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47473

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 990

6 octobre 2004

S O M M A I R E

Activest DevisenFonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47475

Genesisystems Luxembourg S.A., Bridel . . . . . . . . 

47503

Activest Lux Athos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47476

Gilead  Sciences  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47489

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47480

Allianz  Dresdner  Hedgefonds,  Sicav,  Senninger- 

Gulf Shipping Line S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . 

47496

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47516

Hamburg-Mannheimer S.A., Bruxelles  . . . . . . . . . 

47492

Anglo Irish Bank World Derivatives, Sicav, Luxem- 

HDR  +  Partner  Fiduciaire  &  Consulting  S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47517

Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47499

Antiquarium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47518

I.B.F. S.A.,  Informatique Bancaire et Financière 

Aquarius Investments Luxembourg S.A., Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47491

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47489

I.B.F. S.A.,  Informatique Bancaire et Financière 

Aquarius Investments Luxembourg S.A., Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47491

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47489

I.B.F. S.A.,  Informatique Bancaire et Financière 

ARGUS  Sicherheitsdienste  -  Niederlassung  Lu- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47491

xemburg, G.m.b.H, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

47502

I.M.T. S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47500

Art Hôtel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47493

ING Index Linked Fund, Sicav, Strassen  . . . . . . . . 

47518

Artimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47490

Industrial Investments & Participations S.A., Lu- 

Atilia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47520

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47517

Aurum Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47477

Infonet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . 

47495

Aurum Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

47477

ISROP S.A.H., The Israel European Company, Lu- 

Balthasar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

47505

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47517

Besthold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47519

JLB Lux, succursale de Luxembourg, S.à r.l., 

Bourbon Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47514

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47475

Bourbon Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47514

Ketchikan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47478

Bureau  d’Assurances  V.  Schweitzer,  S.à r.l.,  Ho- 

Ketchikan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47478

wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47488

Labro Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

47494

Bureau  d’Assurances  V.  Schweitzer,  S.à r.l.,  Ho- 

Labro Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

47494

wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47488

Leo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47515

Business Investor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47493

Marjan Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

47506

Coverlux S.A., Luxembourg-Cents  . . . . . . . . . . . . .

47486

Meaco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47494

Coverlux S.A., Luxembourg-Cents  . . . . . . . . . . . . .

47486

Metal Management & Finance Holding S.A., Lu- 

DeASat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47488

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47495

Djoser S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47505

Monte Carlo International Real Estate S.A.H., Lu- 

E.E.R., Entreprise Européenne de Rénovation S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47492

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47494

Monte Carlo International Real Estate S.A.H., Lu- 

Eastwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

47519

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47492

Emka Façades, S.à r.l., Waldbredimus. . . . . . . . . . .

47485

Mykerinos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47495

Fiduciaire  F.  Winandy  &  Associés  S.A.,  Luxem- 

Neuvimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

47495

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47502

Norge Financial S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

47495

Fimarco S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

47505

Occitan Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

47493

FM S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47474

Occitan Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

47493

47474

FM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.658. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 27 mai 2004

Démission de Monsieur Romain Thillens en tant qu’administrateur de la Société et ce, avec effet immmédiat.
Cooptation de Monsieur Marc Ambroisien, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Romain

Thillens, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle et au plus tard lors

de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social du 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049749.3/817/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

SD WORX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 187, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.737. 

L’acte de constitution a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 180 du 20 février 2003.

Les statuts ont été modifiés en date du 31 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 985 du 24 septembre 2003.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 20 janvier 2004 que Monsieur Ro-

dolphe Gerbes, demeurant à Greiveldange, a été nommé en tant que commissaire de la société en remplacement de la
société DELOITTE &amp; TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN BV o.v.v.e. CVBA, Bruxelles.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048826.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Overseas Social Security S.A., Luxembourg  . . . . . 

47486

Société  d’Investissements  Immobiliers  Holding 

Parc Plaza S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47476

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47494

Plural Source Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47510

Société de Développement Immobilier Holding 

Propolis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47479

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47491

Reframin, International Refractories and Minerals 

Sohoma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

47492

S.A., Fentange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47509

State  Street  Building  Kirchberg  II  S.A.,  Luxem- 

Rentrisk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47515

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47490

Rita Mar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47488

State  Street  Building  Kirchberg  II  S.A.,  Luxem- 

(La) Royal Ressource Vive Distribution S.A., Pont- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47490

pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47498

State  Street  Building  Kirchberg  S.A.,  Luxem- 

RS Motorsport Lux, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47493

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47487

S.S.V. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47518

State  Street  Building  Kirchberg  S.A.,  Luxem- 

Sanetoi Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . 

47499

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47487

Sanetoi Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . 

47499

Tioniqua Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

47520

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier 

Torres Vedras Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . .

47520

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47486

Tourimonta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47519

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier 

Ventara S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47477

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47486

Warburg Life Assekuranz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47476

Scania Treasury S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

47514

WB-STAM Funding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

47503

Schindler, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47492

Westvillage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

47478

SD Worx S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47474

Westvillage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

47479

Selva Vesta Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

47510

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Administrateur

Signature.

47475

ACTIVEST DevisenFonds, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement betreffend den Fonds ACTIVEST DevisenFonds, welcher von der ACTIVEST INVESTMENT-

GESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (ACTIVEST LUXEMBOURG) verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht, eingetragen in Luxemburg
unter der Referenz LSO-AU04780, wurde am 23. September 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(077365.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2004.

JLB LUX, succursale de Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 102.657. 

OUVERTURE DE SUCCURSALE

L’an deux mille quatre, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant pour le compte et au nom de la société à res-

ponsabilité limitée de droit français, J.L.B. MENUISERIE, S.à r.l., ayant son siège social à Voie Romaine, Z.A.C. Nord du
Nouveau Monde, F-57300 Hagondange, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro B
350.904.348,

en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée par Monsieur Jean-Louis Begert, gérant de la société, con-

tenue dans le procès-verbal de réunion des associés du 21 juillet 2004, et dont question ci-après.

Laquelle comparante, agissant ès dites qualité, a requis le notaire instrumentant de procéder au dépôt au rang de ses

minutes des pièces suivantes:

1) un procès-verbal de réunion des associés du 21 juillet 2004 relative à l’ouverture d’une succursale au Grand-Duché

du Luxembourg,

2) les statuts de la société J.L.B. MENUISERIE, S.à r.l. certifiés conformes,
3) Un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Metz, attestant l’existence de la dite société française.
Lesquels documents, paraphés ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, seront enregistrés avec le

présent acte dont ils font intégralement partie.

Ensuite, la comparante a déclaré:
I. Que la société JLB MENUISERIE, S.à r.l., aux termes de la décision prise par le gérant de la société, en date du 21

juillet 2004, a décidé de créer et d’implanter au Grand-Duché de Luxembourg, une succursale sous la dénomination de
JLB LUX, succursale de Luxembourg, avec effet à ce jour.

II. Que l’adresse de la succursale sera établie à L-1222 Luxembourg, 16 rue Beck. 
III. Que la succursale aura, dans le cadre des activités de la société JLB MENUISERIE, S.à r.l., au Luxembourg et à

l’étranger, une activité de pose d’éléments préfabriqués en menuiserie et matière synthétique et en général tous travaux
de menuiserie générale. 

Qu’elle pourra généralement réaliser toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immo-

bilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

IV. Que le montant du capital social de la société créatrice de la succursale (la société française JLB MENUISERIE, S.à

r.l.) s’élève à quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante et onze cents, représenté par 3.000 parts
sociales.

V. Que la succursale n’a pas de capital propre.
VI. Que la personne ayant le pouvoir d’engager la succursale à l’égard des tiers et de la représenter en justice sera

Monsieur Jean-Louis Begert, gérant, demeurant à F-57050 Plappeville, 11, rue de la Marne, auquel sont conférés, par les
associés en date du 21 juillet 2004, tous pouvoirs nécessaires, sous sa seule signature, pour la gestion journalière et
l’exécution des affaires de la succursale, à savoir à titre exemplatif:

1. représenter la société vis à vis des administrations ou organismes luxembourgeois,
2. stipuler tous contrats nécessaires pour la gestion de la succursale et notamment les contrats de location, de four-

nitures de biens et de services, contrats de location de biens d’équipement,

3. faire tous prêts à court, moyen ou long terme,
4. émettre tous chèques bancaires sur les comptes courants ouverts au nom de la succursale sur la base de disponi-

bilités effectives, effectuer toutes opérations en actif et en passif sur compte courant de la succursale auprès d’établis-
sement de crédit,

5. endosser et quittancer tous chèques bancaires, billets à ordre, créances, lettres de change, chèques postaux paya-

bles auprès de toute institution de crédit, de tout bureau de poste et, en général, de toute personne physique ou morale.

Le gérant responsable ainsi désigné ci-dessus répondra directement à l’assemblée des associés de la Société de toutes

les activités exercées.

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

47476

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date portée ci-avant et, lecture faite, la comparante a signé avec nous, notaire,

le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 73, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072523.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2004.

WARBURG LIFE ASSEKURANZ, Fonds Commun de Placement.

Der Beschluss zur Änderung des Verwaltungsreglements des WARBURG LIFE ASSEKURANZ, der von der

M.M.WARBURG-LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil II des Gesetzes von 2002 entspricht,
wurde am 27. September 2004 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, mit Referenz: LSO-
AU05952.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. September 2004.

(078444.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2004.

ACTIVEST LUX ATHOS, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement betreffend den Fonds ACTIVEST LUX ATHOS, welcher von der ACTIVEST INVESTMENT-

GESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A. (ACTIVEST LUXEMBOURG) verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I
des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht, eingetragen in Luxemburg
unter der Referenz LSO-AV06110, wurde am 4. Oktober 2004 am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hin-
terlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(080503.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2004.

PARC PLAZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 79.902. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 19 mai 2004

Sont présents:
Monsieur Jerry Maes, administrateur,
Monsieur Marcel Goeres, administrateur délégué,
Monsieur Emmanuel Huot-Soudain, administrateur.
La séance est ouverte à 9 heures.
Monsieur Marcel Goeres est nommé Président et ouvre la séance.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration décide:
- de convoquer les actionnaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui se tiendra le 1

er

 juin 2004.

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un administrateur délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Monsieur Jerry Maes fait part de sa décision d’accepter le mandat d’administrateur délégué de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050111.3/592/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Luxembourg, le 30 août 2004.

J. Elvinger.

<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

<i>Le Conseil d’Administration
M. Goeres / J. Maes / E. Huot-Soudain

Habbay-la-Neuve, le 19 mai 2004.

J. Maes.

47477

AURUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.421. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07974, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062278.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

AURUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.421. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

9 juillet 2004, que:

- Le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2003.

- La démission de M. Stéphane Biver, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich L-1450

Luxembourg a été acceptée avec effet immédiat. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat d’adminis-
trateur jusqu’au 9 juillet 2004.

M. Elo Rozencwagj, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg a été nom-

mé en remplacement.

Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en l’année 2008.

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062276.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

VENTARA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 371.840,29.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 57.736. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 15 juin 2004 

<i>Première résolution

Le conseil d’administration décide de coopter administrateur, en remplacement Maria Laura Guardamagna démis-

sionnaire, Monsieur Carlo Ferrari Ardicini, licencié en économie d’entreprise, né à Milan le 25 juillet 1964, demeurant
à Cassarate Lugano (CH).

L’élection définitive de Monsieur Carlo Ferrari Ardicini sera soumise à la plus proche assemblée générale des action-

naires.

<i>Deuxième résolution

(Omissis)

<i>Troisième résolution

(Omissis)

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(049443.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’administration
M. Sterzi / F. Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

47478

KETCHIKAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.686. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07648, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062199.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

KETCHIKAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.686. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07647, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062202.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

WESTVILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.520. 

L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WESTVILLAGE S.A., établie

et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 49.520 au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date
du 24 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 112 du 16 mars 1995.

La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. 

Monsieur le Président nomme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adresse pro-

fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. 

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 12.500 (douze

mille cinq cents) actions ayant eu une valeur nominale de ITL 5.000,- (cinq mille lires italiennes) chacune représentant
l’intégralité du capital social antérieur de ITL 62.500.000,- (soixante-deux millions cinq cent mille lires italiennes) sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous
les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 32.278,56 divisé en 12.500 actions

sans désignation de valeur nominale avec effet au 1

er

 janvier 2004.

2. Abrogation des alinéas 4 à 10 de l’article cinq des statuts de la Société
3. Modification subséquente de l’article cinq des statuts de la Société.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à trente-deux mille deux cent soixante dix-huit euros et cinquante-six cents (32.278,56), divisé en douze mille cinq
cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale et ce avec effet au 1

er

 janvier 2004.

<i>Deuxième résolution

Les alinéas 4 à 10 de l’article cinq des statuts sont abrogés.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Signature.

47479

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent l’article cinq des statuts est modifié pour avoir désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille deux cent soixante-dix-huit euros et cinquante-six cents

(32.278,56), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Schmit, G. Schneider, S. Bortolus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, vol. 144S, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062433.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

WESTVILLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.520. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 906 du 14 juillet 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062438.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

PROPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.204. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionaires du 8 juillet 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’ensemble des administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Klaus Krumnau, Madame Daniela Dostert et Madame Liselotte Kunz nou-

veaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: AUDITAS S.A., 47, bd. Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège de la société au 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062168.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 26 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

47480

GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.952. 

STATUTES

In the year two thousand four, on the eighth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

GILEAD BIOPHARMACEUTICS IRELAND CORPORATION, a company incorporated under the laws of Ireland,

having its registered office in Ireland at 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, and resident in The Bahamas, having
its registered office in the Bahamas at Regent Centre, The Mall, Suite 2A, P.O. Box F 42682, Freeport, Grand Bahama.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it

declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, the sole shareholder exercises the powers devolved to the General Meet-
ing of shareholders. 

Art. 2. The Company’s name is GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, license, sublicense sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Com-
pany may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist
or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow
subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or
fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guar-
antees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to per-
form any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act
of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose. 

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. 

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder. 

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

47481

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at USD 20,000 (twenty thousand U.S. dollars), represented by 200 (two hun-

dred) shares of USD 100 (hundred U.S. dollars) each. 

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking. 

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers are

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 12. A manager must not enter into contracts or business arrangements that may conflict with the interests of

or his duties on behalf of the Company. As a legally bound representative of the Company, a manager’s primary respon-
sibility is to act for the benefit of the Company. 

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. 

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital. 
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st. 

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

47482

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet. 

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders. 
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.

<i>Subscription - Payment

All the 200 (two hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by GILEAD BIOPHARMA-

CEUTICS IRELAND CORPORATION, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of USD 20,000 (twen-
ty thousand American dollars) is as now at the disposal of the Company GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l.,
proof of which has been duly given to the notary.

<i>Fiscal assessment

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 16,268.- (sixteen thousand two hun-

dred and sixty-eight euros) at the ECB rate USD 1.2294 against EUR 1).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and five hundred euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) The following are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr John Milligan, Executive Vice President and Chief Financial Officer, GILEAD SCIENCES, INC., born on March 6,

1961, with professional address at 333, Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States,

- Mr Gregg Alton, Vice President and General Counsel, GILEAD SCIENCES, INC., born on March 4, 1966, with pro-

fessional address at 333, Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the individual signature of any of the

managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le huit juin. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

GILEAD BIOPHARMACEUTICS IRELAND CORPORATION, une société de droit irlandais, ayant son siège social à

25/28 North Wall Quay, Dublin 1.

47483

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209 du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés. 

Art. 2. La dénomination de la société sera GILEAD SCIENCES LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 20.000 (vingt mille dollars américains), représenté par 200 (deux cents) parts

sociales de USD 100 (cent dollars américains) chacune. 

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

47484

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle d’un des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 12. Un gérant ne doit pas personnellement prendre part à des opérations d’affaires qui pourraient être en conflit

avec les intérêts de la société ou ses obligations envers la Société. En tant que représentant légal de la Société, le gérant
a pour responsabilité première d’agir dans l’intérêt de la Société. 

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie. 

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

47485

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Les 200 (deux cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par GILEAD

BIOPHARMACEUTICS IRELAND CORPORATION, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements
en numéraire, de sorte que la somme de USD 20.000 (vingt mille dollars américains) se trouve dès maintenant à la dis-
position de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Evaluation pro fisco

Pour les besoins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 16.268,- (seize mille deux cent

soixante-huit euros) au taux de change BCE (USD 1,2294 pour EUR 1,-). 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Monsieur John Milligan, Vice Directeur Général, né le 6 mars 1961, avec adresse professionnelle au 333 Lakeside

Drive, Foster City, CA 94404 Etats-Unis,

- Monsieur Gregg Alton, Conseillé Général, né le 4 mars 1966, avec adresse professionnelle au 333 Lakeside Drive,

Foster City, CA 94404 Etats-Unis,

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature individuelle de n’importe quel

gérant.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, vol. 21CS, fol. 40, case 10. – Reçu 162,68 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062132.3/211/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

EMKA FACADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5465 Waldbredimus, 23, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 62.457. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2004, réf. LSO-AR05739, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2004.

(049731.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

47486

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04116, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048851.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04119, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048853.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

COVERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffmann.

R. C. Luxembourg B 85.146. 

Le bilan au 31 décembre 2002, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport

du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07760, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062396.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

COVERLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann.

R. C. Luxembourg B 85.146. 

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire et le rapport

du commissaire aux comptes, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07760, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062477.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 53.259. 

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 avril 2004

L’an deux mille quatre, le 23 avril à 15.00 heures.
A été tenu un Conseil d’Administration de la société anonyme OVERSEAS SOCIAL SECURITY S.A. (ci-après, «la So-

ciété»), ayant son siège social: Parc de l’Europe, rue Jean Engling, 4- L-1466 Luxembourg, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.53.259, constituée sous forme d’une société anonyme suivant
acte reçu par Maître Camille Mines, notaire, en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial C, Journal Officiel du
Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 94/1996 du 23 février 1996, page 4494, à l’issue

de l’assemblée générale extraordinaire réunie le même jour et suite au rachat, par GMC SERVICES, des 2.250 actions
qui étaient détenues par la S.à r.l. PERLEFIN.

Sont présents ou représentés:
- Monsieur Gaëtan Schild,
- Monsieur Charles Robinet-Duffo,
- Monsieur Jean-Claude Quttard,
- Monsieur Jean Boisse,

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

Signature
<i>Un Mandataire

47487

- Monsieur Gilles Le Vavasseur
- Monsieur Georges Chatelle
Monsieur Jean Boisse et Monsieur Gilles Le Vavasseur qui ont été nommés Administrateurs lors de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire réunie ce jour et qui n’ont pu être présents, avaient, par anticipation, déclaré leur acceptation du
mandat confié à chacun d’eux, donné leur accord sur la réunion du présent Conseil et le contenu de l’ordre du jour
mentionné ci-après, et désigné Monsieur Charles Robinet-Duffo comme mandataire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Charles Robinet-Duffo, qui désigne comme secrétaire Mon-

sieur Gaëtan Schild.

Les Administrateurs présents déclarent que la tenue de la présente réunion est conforme à l’article 13 des statuts,

constatent que le quorum requis par le même article est atteint et, en conséquence, que le Conseil peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

- nomination de Monsieur Charles Robinet-Duffo en tant qu’administrateur délégué à la gestion journalière.
- révocation et délégation des signatures bancaires.
Après délibération, le Conseil d’Administration a adopté la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité de ses membres, de nommer Monsieur Charles Robinet-Duffo en

tant qu’administrateur délégué à la gestion journalière.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d’Administration précise, à toutes fins utiles, que dans le cadre de la nomination ci-dessus, Monsieur Char-

les Robinet-Duffo est autorisé à consentir et/ou révoquer toute délégation de signature qu’il jugera utile afin de faire
fonctionner les comptes bancaires ouverts au nom de la société. Dans un premier temps, les personnes habilitées à faire
fonctionner les dits comptes bancaires sont: Monsieur Charles Robinet-Duffo, Monsieur Gaëtan Schild, Monsieur Jean
Boisse, Monsieur Georges Chatelle, étant précisé que toutes délégations antérieurement consenties sont révoquées à
compter de ce jour.

Ces décisions sont prises à l’unanimité.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour et personne de demandant plus la parole, le Président lève la séance à

15.30 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture, par les administrateurs présents.

C. Robinet-Duffo/ G. Schild / G. Chatelle.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06368. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062280.3/218/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.702. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06911, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062323.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 74.702. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062325.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

47488

DeASat S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 30.000.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.785. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg 

<i>le 19 mai 2004 par phone conférence

<i>Première résolution

Le conseil d’administration accepte la démission en qualité d’administrateur de Monsieur Demetrio Mauro en date

du 30 mars 2004.

<i>Deuxième résolution

Le conseil d’administration décide de coopter comme cinquième membre du conseil d’administration, Monsieur Luca

Di Rico, manager, résidant à 15, Giovanni da Verrazano, Novara, Italie.

(Omissis)

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(049444.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2004.

BUREAU D’ASSURANCES V. SCHWEITZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 15, rue Ferdinand Kuhn.

R. C. Luxembourg B 87.576. 

Le bilan au 31 décembre 2002, le rapport de gestion, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07775,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062489.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BUREAU D’ASSURANCES V. SCHWEITZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 15, rue Ferdinand Kuhn.

R. C. Luxembourg B 87.576. 

Le bilan au 31 décembre 2003, le rapport de gestion enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07778,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062491.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

RITA MAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 95.365. 

Le bilan au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08112, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2004.

(062122.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / J. Trunkfield
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Un Mandataire

Signature
<i>Mandataire

RITA MAR S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

47489

AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.485. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07968, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062291.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

AQUARIUS INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. WRAP S.A.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.485. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

5 juillet 2004 que:

- le bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 2003 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2003.

- le nombre d’administrateurs de la société passe de trois à quatre administrateurs par la nomination de Monsieur

Rozencwagj Elo, consultant, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, avec effet im-
médiat. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

- le mandat de commissaire aux comptes de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Ac-

tivité Syrdall, L-5363 Münsbach a été renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 5 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062283.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.119. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 26 avril 2004, a décidé:
1) de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société pour une période venant à échéance

lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- M. David Gould, résidant à Moscow, Patriarchy Prudy, 5, Russie - né le 27 mai 1969, New Jersey, USA.
- M. Andrey Kosogov, résidant à 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, Russie - né le 15 mars 1961, Estonie,

URSS.

- M. Mikhail Fridman, résidant à 107078, Moscow, Mashy Pryvaevoy, 9, «G», Russie - né le 21 avril 1964, Lvov, URSS,
- M. Alexey Kuzmichev, résidant à 121019, Moscow, Novy Arbat, 21, Russie - né le 15 octobre 1962, Kirov, URSS,
- M. Petr Aven, résidant à 107078 Moscow, Mashy Poryvaevoy str., 9, «G», Russie - né le 16 mars 1955, Moscow,

URSS,

- M. Alex Knaster, résidant à 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, Russie - né le 19 février 1959, Russie,

URSS,

- M. Alexander Tolchinsky, résidant à 107078, Moscow, Ak. Sakharov Prospekt, 12, Russie - né le 6 décembre 1955,

Ukraine.

2) de renouveler le mandat du commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S à.r.l., 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(062424.3/230/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

Luxembourg, le 30 juin 2004.

M. Nazariyan / M. Martin / M. Vaisse.

47490

ARTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.103. 

RECTIFICATIF

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 8 juillet 2004

<i>Première résolution

L’intégralité du capital étant présente ou représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usa-

ge, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’ensemble des administrateurs de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée donne par votes séparés pleine décharge aux administrateurs sortants et au commissaire aux comptes.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Michal Wittmann, Madame Sylvie Abtal-Cola et Madame Aline Cortat nou-

veaux administrateurs, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes, avec effet immédiat et jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire qui se tiendra en l’année 2009: L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., bd. Prince Henri 33, L-1724 Luxem-
bourg. 

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social au 38, bd Napoléon 1

er

, L-2210 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062162.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.278. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06908, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062328.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.278. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2004

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée généraleordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS06906. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062329.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

47491

I.B.F. S.A., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 30.538. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2004, réf. LSO-AS07335, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062240.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

I.B.F. S.A., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 30.538. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07337, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062242.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

I.B.F. S.A., INFORMATIQUE BANCAIRE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 30.538. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juin 2004 que:
1. L’assemblée a réélu aux postes d’administrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée des actionnaires qui se pronon-

cera sur l’exercice 2004:

- Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à L-1420 Luxembourg, 222A, avenue Gaston Diderich;
- Monsieur Jacques Benzeno, administrateur de sociétés, demeurant à L-2449 Luxembourg, 18, bld Royal;
2. L’assemblée a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’Assemblée des actionnaires qui

se prononcera sur l’exercice 2004:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, établie et ayant sont siège social à L-1528 Luxembourg, 5, bld de la Foire.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062238.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.598. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07829, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(061967.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

47492

MONTE CARLO INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 52.460. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05277, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

(049075.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

MONTE CARLO INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 52.460. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, réf. LSO-AR05279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2004.

(049073.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

HAMBURG-MANNHEIMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bruxelles, 1-8, boulevard Bischoffsheim.

R. C. Luxembourg B 58.508. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2004, réf. LSO-AR06758, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050466.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

SCHINDLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 12, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 3.896. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08357, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061958.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SOHOMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 70, rue Pierre Hentges.

R. C. Luxembourg B 81.656. 

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales, notifié à la société SOHAMA, S.à r.l., que la société GCPO INVEST

S.A. a acquis de Madame Tanya Lofy 50 (cinquante) parts sociales de SOHOMA, S.à r.l.

Aussi, les 500 parts sociales de SOHOMA, S.à r.l., sont actuellement détenues comme suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés eet Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2004, réf. LSO-AR04157. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048914.3/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

<i>Administrateur
Signatures

<i>Administrateur
Signatures

Y. Malvaux

Mme Tanya Lofy, employée privée, demeurant à L-1218 Luxembourg, 21, rue Baudoin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GC PO INVEST S.A. avec siège social à Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Signature.

47493

OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.922. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06409, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

(050361.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

OCCITAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.922. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

(050362.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

ART HOTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2251 Luxembourg, 111, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 89.624. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(050132.3/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

BUSINESS INVESTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.513. 

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07522, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(061968.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

RS MOTORSPORT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.033. 

Constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à L-Capellen, en date du 

12 décembre 2001.

La Fiduciaire COMPTIS S.A. informe que le siège social de la société RS MOTORSPORT LUX, S.à r.l., au 15, boule-

vard Roosevelt, L-2450 Luxembourg a été dénoncé avec effet immédiat au 23 juillet 2004.

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2004, réf. LSO-AS08430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062355.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour la FIDUCIAIRE COMPTIS S.A.
Signature

47494

LABRO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.642. 

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05059, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(050054.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

LABRO INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.642. 

<i>Extrait des résolutions des associés du 2 juin 2004

<i>Gérants

Signature de catégorie A:
- M. Bengt Åke Printz, directeur, demeurant au S-112 36 Stockholm, Sweden, Polhemsgatan 3.

Signature de catégorie B:
- M. Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2004, réf. LSO-AR05064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(050052.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

E.E.R., ENTREPRISE EUROPEENNE DE RENOVATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 7, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 72.461. 

Guy Emorine démissionne avec effet immédiat des mandats d’administrateur et d’administrateur délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062159.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MEACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.300. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS7519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(061973.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.597. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07827, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

Lintgen, le 14 juillet 2004.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

47495

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(061969.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 34.618. 

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS08088, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062020.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

MYKERINOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.329. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07600, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062003.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

NORGE FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.339. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07602, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062004.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

METAL MANAGEMENT &amp; FINANCE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 23.962. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07862, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062026.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

NEUVIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.538. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07985, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(062402.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Signature
<i>Administrateur-délégué

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

47496

GULF SHIPPING LINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6793 Luxemburg, 77, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 101.953. 

Im Jahre zweitausendvier, den neunzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Frau Kirsten Fischer, Kauffrau, geboren in Hamburg (Deutschland), am 28. Juli 1963, wohnhaft in D-61267 Neu-

Anspach, Langwiesenweg 7,

2.- Herr Hans-Peter Halstenbach, Kaufmann, geboren in Düsseldorf (Deutschland), am 5. Februar 1954, wohnhaft in

D-63543 Neuberg, Friedrich-Ebert-Strasse 16.

3.- Herr Peter Deville, Steuerberater, geboren in Bensheim (Deutschland), am 10. April 1944, wohnhaft in L-6670

Mertert, 36, rue Basse.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung GULF SHIPPING LINE S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher. 
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermittlung von Geschäften im internationalen Ölmarkt. Die Gesellschaft

kann auch in anderen Branchen Geschäfte vermitteln. Hierzu gehören nicht Immobilien- und Bankgeschäfte.

Die Gesellschaft investiert in Neuentwicklung und beteiligt sich zu diesem Zwecke auch an mittelständischen Unter-

nehmen mit entsprechenden Projekten.

Die Gesellschaft ist berechtigt Niederlassungen im In- und Ausland zu gründen und bestehende Firmen zu überneh-

men, sofern es dem Geschäftszweck dient.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundert-

zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

47497

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 12. Der Verwaltungsratsvorsitzende kann die Gesellschaft gerichtlich und aussergerichtlich alleine vertreten

und verpflichten.

Durch Vollmacht kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmte Aufgaben übernehmen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende kann durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern nach

aussen vertreten werden.

Über die Konten der Gesellschaft kann der Verwaltungsratsvorsitzende durch seine alleinige Unterschrift oder die

beiden anderen Verwaltungsratsmitglieder durch ihre gemeinsame Unterschrift, verfügen. 

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vor-
gesehenen Bestimmungen. 

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in den Geschäftsräumen oder an einem im Einberufungsschreiben

genannten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monates Juni um 10 Uhr, das erste Mal im Jahre 2005. Falls
der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura

oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2004.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

47498

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

<i>Kapitalzeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2009.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Kirsten Fischer, Kauffrau, geboren in Hamburg (Deutschland), am 28. Juli 1963, wohnhaft in D-61267 Neu-

Anspach, Langwiesenweg,

b) Herr Hans-Peter Halstenbach, Kaufmann, geboren in Düsseldorf (Deutschland), am 5. Februar 1954, wohnhaft in

D-63543 Neuberg, Friedrich-Ebert-Strasse 16,

c) Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren in Grevenmacher, am 5. März 1969, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher,

7, rue de l’Eglise.

4.- Herr Hans-Peter Halstenbach, vorbenannt, wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft ACCOUNT DATE EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, mit der

Handelsregisternummer B 70.580.

6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: 
L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Fischer, Halstenbach, Deville, Ebsen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, vol. 144S, fol. 50, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(062126.3/202/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

LA ROYAL RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 63.504. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06661, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062473.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

1.- Frau Kirsten Fischer, zehn Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Herr Peter Deville, einhundertfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.- Herr Hans-Peter Halstenbach, einhundertfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Senningerberg, den 26. Juli 2004.

P. Bettingen.

<i>Pour LA ROYAL RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

47499

SANETOI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 96.361. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02587, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048871.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

SANETOI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.

R. C. Luxembourg B 96.361. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2004

1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2003 faisant ap-

paraître une perte de EUR 4.410,-.

3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048870.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2004.

HDR + PARTNER FIDUCIAIRE &amp; CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mertert.

H. R. Luxemburg B 82.439. 

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 11. Juni 2004

<i>Punkt 1

Nach Verlesung des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlussprüfer, welche

ordnungsgemäss allen Aktionären zwei Wochen vor der Generalversammlung zugänglich waren, werden diese von der
Generalversammlung einstimmig angenommen.

<i>Punkt 2

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsberichtes vom Verwaltungsrat und des Prüfungsberichtes vom Abschlussprüfer,

erteilt die Generalversammlung einstimmig ihr Einverständnis zu der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum
31. Dezember 2003, die beide in der vom Verwaltungsrat vorgelegten Form angenommen werden.

Die Versammlung beschliesst, den Jahresgewinn von 265,61 EUR wie folgt zu verwenden: 

<i>Punkt 3

Dem Verwaltungsrat und dem Abschlussprüfer wird einstimmig Entlastung für ihre im Verlaufe des Berichtsjahres

ausgeübte Tätigkeit erteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(050759.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2004.

Luxembourg, le 21 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Ergebnisvortrag aus Vorjahren . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.805,91

Jahresergebnis 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

265,61

Verwendbare Ergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.540,30

Ergebnisvortrag 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.540,30

Für gleichlautenden Auszug 
Unterschrift
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung

47500

I.M.T. S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 18, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg E407. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix-huit juin. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Lucio Marques de Almeida, indépendant, demeurant à L-4451 Belvaux, 156, route d’Esch.
2.- Monsieur José Manuel Teixera De Sousa, indépendant, demeurant à L-3474 Dudelange, 16 rue Auguste Liesch.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société civile im-

mobilière qu’ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de I.M.T. S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet toutes opérations immobilières pour son propre compte ainsi que toutes opérations

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de

la société.

Art. 5. La capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de deux mille cinq cents

euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi que cela a été justifié au notaire qui
le constate expressément.

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront mo-

difier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l’observation des conditions de forme prévues par l’article neuf des présents statuts, les parts

sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’accord unanime des associés.

Art. 8. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles

ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un
acte notarié conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 9. Chaque part sociales confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts exis-

tantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l’égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil chacun au prorata de ses parts.

Art. 11. Chaque part sociales est indivisible à l’égard de la société.
Les co-propriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation, la société pourra suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires
indivis.

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société, et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

1.- Monsieur Lucio Marques De Almeida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

2.- Monsieur José Manuel Teixeira De Sousa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts

Total: cent (100) parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

47501

De même, l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d’un ou de plusieurs administrateurs n’entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés

décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,

tant en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Ils représentent la société en justice.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Réunion des associés

Art. 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 19. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts sociales

entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l’usufruitier. 

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité.

Dissolution, Liquidation

Art 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-

nellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.

<i>Disposition générale

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2004.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

47502

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix ils ont pris

les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Lucio Marques De Almeida, prénommé;
Monsieur José Manuel Teixeira De Sousa, prénommé;
Il aura tous les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts. La société est valablement engagée par les signatures con-

jointes des deux gérants.

2.- Le siège social de la société est fixé à L-4320 Esch-sur-Alzette, 18, rue du X Septembre.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Marques De Almeida, J.M. Teixeira De Sousa, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2004, vol. 898, fol. 70, case 12. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(061246.3/203/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.

ARGUS SICHERHEITSDIENSTE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Wuppertal.

H. R. Wuppertal: 4.367.

ARGUS SICHERHEITSDIENSTE - NIEDERLASSUNG LUXEMBURG,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Sitz der Niederlassung: L-1471 Luxemburg, 310, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 91.875. 

AUSZUG

Gemäss einem Protokoll der Geschäftsführerversammlung der ARGUS SICHERHEITSDIENSTE, GmbH wurde be-

schlossen:

1. Herrn Uwe Lickfeld, geboren am 2. August 1963, wohnhaft in der Berliner Strasse 22, D-68809 Neulußheim, mit

Wirkung zum 1. Februar 2004 von seiner Funktion als Niederlassungsleiter abzuberufen;

2. Herrn Andreas Inhuber, geboren am 3. Februar 1968, wohnhaft in der Herrenwiese 119, D-600529 Frankfurt-am-

Main, mit Wirkung zum 1. Februar 2004 mit der Führung der täglichen Geschäfte (Betriebsleiter oder Niederlassungs-
leiter) zu beauftragen.

Luxemburg, den 21. Juni 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2004, réf. LSO-AR06120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049977.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2004.

FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 67.905. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2004, réf. LSO-AR06514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

(050417.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2004.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2004.

A. Biel.

Für gleichlautenden Auszug
RA C. Jungers

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.709,60 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463.624,54 EUR

Affectation réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 23.500,00 EUR

Affectation en réserve - «Imputation fortune 2003»

- 39.945,90 EUR

Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 400.000,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.888,24 EUR

Luxembourg, le 17 juin 2004.

Signature.

47503

WB-STAM FUNDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.923. 

<i>Extrait des résolutions de l’Associé Unique qui ont été prises le 1

<i>er

<i> juillet 2004

L’Associé Unique de WB-STAM FUNDING, S.à r.l. (la «Société»), WB STAM LA GAUDE L.L.C., a décidé comme

suit:

- d’accepter la démission de Monsieur Tim van Dijk, ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de donner décharge au Gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour;
- de nommer M. Herman Boersen ayant son adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en qualité

de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062318.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

GENESISYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8147 Bridel, 12, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 101.945. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antonio Chierchia, directeur, demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 10, rue de l’Entente;
2.- La société ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-8147 Bridel, 12,

rue des Prés, ici représentée par Monsieur Daniel Luja, informaticien, demeurant à L-8147 Bridel, 12, rue des Prés, agis-
sant en sa qualité de gérant;

3.- Monsieur Eusebio Nanni, informaticien, demeurant B-4040 Herstal, 155, rue de la Limite;
4.- La société par actions simplifiés GENESISYSTEMS SAS, établie et ayant son siège à F-57280 Hauconcourt, 24, rue

de la Darse, ZI du Malambas, ici représentée par Monsieur Antonio Chierchia, prénommé, agissant en sa qualité de pré-
sident de la société.

Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de GENESISYSTEMS LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Bridel.

Art. 4. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, les activités de conseils et ingénierie en informatique,

l’étude, l’analyse et la programmation, la conception et la commercialisation de tous logiciels, systèmes, outils, produits
et progiciels, la vente et la location de matériels informatiques et toutes activités connexes et annexes. 

La société pourra également prendre des participations dans toute société ou dans tout groupement luxembourgeois

ou étranger ayant un objet similaire ou de nature à développer les affaires sociales et généralement effectuer toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social.

La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg aini qu’à l’étranger. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-

N. Fox
<i>Manager

47504

semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de l’administrateur-délégué et d’un administrateur, soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le trente et un décembre 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) La société ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-8147 Bridel, 12,

rue des Prés, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.708;

b) Monsieur Antonio Chierchia, directeur, né à Metz (France), le 13 mars 1968, demeurant à F-57950 Montigny les

Metz, 10, rue de l’Entente; 

c) Monsieur Eusebio Nanni, informaticien, né à Ougree (Belgique), le 19 février 1957, demeurant B-4040 Herstal, 155,

rue de la Limite.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.

1.- Monsieur Antonio Chierchia, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- La société ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, S.à r.l., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Eusebio Nanni, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4.- La société GENESISYSTEMS SAS, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-sept actions . . . . . . . . . . . . . . . . .

997

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

47505

Est nommée commissaire aux comptes:
La Fiduciaire SIMMER &amp; LEREBOULET S.A., établie et ayant son siège social L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.846.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-8147 Bridel, 12, rue des Prés. 
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

La société ISC INFORMATION SYSTEMS CONSULTING, S.à r.l., prénommée, ici représentée par Monsieur Daniel

Luja, informaticien, demeurant à L-8147 Bridel, 12, rue des Prés, agissant en sa qualité de gérant, Monsieur Antonio
Chierchia, prénommé, ici présent et Monsieur Eusébio Nanni, prénommé, ici présent se considérant comme réunis en
Conseil, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

Monsieur Eusébio Nanni, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Chierchia, D. Luja, E. Nanni, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2004, vol. 900, fol. 15, case 5. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(062046.3/219/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

DJOSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.415. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07594, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062000.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

FIMARCO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.286. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07597, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

(062001.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

BALTHASAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 69.866. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07873, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062028.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 2004.

F. Kesseler.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Signature.

47506

MARJAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.947. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on fifteenth July.
Before Notary Francis Kesseler, having his official residence at Esch-sur-Alzette.

The following appeared:

Mr Jürgen Putz, company director, born in Wolfsburg (Germany), on May 26, 1962, residing in 60594 Frankfurt am

Main (Germany), 44, Schulstrasse, 

duly represented by Mr Emile Dax, Notary’s Clerk, residing at Garnich. 
Such proxy, after signature ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, represented as above mentioned, has incorporated a «single membership limited liability com-

pany» (société à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle (the «Company») which will be gov-

erned by current laws in force as at this date, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of
September 18th, 1933 on «société à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th,
1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to alter the single membership character of the Company. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations in any manner in all commercial, industrial, financial

and other enterprises of Luxembourg or foreign nationality, the acquisition by participation, subscription, purchase, op-
tion, or by any other means of all shares, stocks, debentures, bonds, secutities, the acquisition of patents and trademarks,
wich it will administer, it may lend or borrow with or without guarantees provided that money so borrowed may only
be used for the purpose of the Company, or Companies wich are subsidiaries of or associated with or affiliated to the
Company, in general, it may untertake any operations directy or indirectly connected with these objects whilst never-
theless remaining within the limits set out by the law on holding companies of the 31st of July 1929. 

Art. 3. The Company is incorporated under the name of MARJAN HOLDING, S.à r.l. 

Art. 4. The Company has its head office in Luxembourg.
The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an indefinite period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten

(310) shares each having a par value of one hundred euros (EUR 100.-). 

The shares may be evidenced at the members’ option by certificates representing single shares or by certificates rep-

resenting two or more shares. 

The shares are in registered form.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable.
In the event that there is more than one member of the Company, the shares shall be transferable to non-members

only with the prior approval of members representing at least three quarters of the issued share capital of the Company
and the shares shall be freely transferable among the members.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, who may be appointed and dismissed, without indication

of a reason, by the general meeting of members.

The manager or the board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are ex-

pressly reserved by the law to be subject to the general meeting of members) to perform all acts necessary or useful
for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to be subject to the general meeting
of members are in exercisable by the board of managers or the manager.

The number of managers, their term of appointment and their remuneration shall be fixed by the general meeting of

members. 

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of any one member of the board of managers.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members pursuant to the provisions of

section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

Therefore, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
If there is more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a three-

quarter majority vote.

47507

Where the Company has more than one member, except in respect of decisions which have to be effected by au-

thenticated deed, one or more members may participate in a meeting by means of conference call, by videoconference
or any similar means of communication enabling the several persons participating therein simultaneously to communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. 

A written decision, signed by all members, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the mem-

bers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate
documents having the same content and each of them signed by one or several members.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as at the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

After deduction of any and all of the expenses of the Company and all amortizations (including taxes), the credit bal-

ance will represent the net profit of the Company. Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to
the legal reserve; This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10.00%) of
the issued capital of the Company, but it must be resumed until the legal reserve is entirely reconstituted if, at any time
and for any reason whatever, it has been reduced.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members, if there is more than one member,

in proportion to their shareholding in the Company. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of
members may decide, upon a majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the re-
serve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure of a mem-

ber.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and the payment of
debts.

The assets of the Company, after deduction of the Company’s liabilities, will be attributed to the sole member or, as

the case may be, distributed to the members in proportion to the shares they hold in the Company.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, such matters are governed by

applicable laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash so that the amount of EUR 31,000.- is at the free

disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Each share gives the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in issue. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on 31st December 2004. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred euros
(EUR 1,700.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the member, representing the entirety of the subscribed capital,

has passed the following resolutions: 

1) Mr Jürgen Putz, company director, born in Wolfsburg (Germany), on May 26, 1962, résiding in Frankfurt am Main

(Germany), 44, Schulstrasse, is appointed manager of the Company for an unlimited period of time.

2) The address of the registered office of the Company is set at: 
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le quinze juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

47508

A comparu:

Monsieur Jürgen Putz, administrateur de société, né à Wolfsburg (Allemagne), le 26 mai 1962, demeurant à 60594

Frankfurt am Main (Allemagne), 44, Schulstrasse,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme mentionné ci- avant, déclare vouloir constituer une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle, dont les statuts sont arrêtés comme suit: 

Titre I

er

. - Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle (la «Société»), qui sera

régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par les lois du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par
celles du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives respectives, en particulier
celle du 28 décembre 1992 sur la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

L’associé pourra à tout moment s’adjoindre un ou plusieurs co-associés, de même que les associés adjoints pourront

prendre les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières et autres, de nationalité luxembourgeoise ou étrangères, l’acquisition par
voie de participation, souscription, achat, option, d’achat et de toute autre manière de tous parts, actions, brevets et
marques qu’elle exercera, de prêter ou emprunter avec ou sans garantie pourvu que ces fonds empruntés soient uni-
quement utilisés dans le cadre de l’objet de la société ou sociétés qui sont affiliées, associées ou filiales de la société en
général, d’exercer toutes opérations directes ou indirectes en relation avec l’objet, tout en restant dans les limites fixées
par la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. La Société prend la dénomination de MARJAN HOLDING, S.à r.l. 

Art. 4. Le siège principal de la Société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché du Luxembourg.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) parts sociales

de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix de l’actionnaire sous la forme de certificats représentant une part ou en

certificats représentant deux ou plusieurs parts.

Les parts auront la forme nominative.

Art. 7. Les parts détenues par l’associé unique sont librement cessibles. 
En cas de pluralité d’associés, les parts seront librement cessibles entre associés; et la cession de parts à des non-

associés sera soumise à l’autorisation préalable des associés réunissant au moins trois quarts du capital social. 

Titre III. - Gestion 

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, désignés et révocables par les associés sans indications

des raisons à l’assemblée générales des associés.

Le gérants ou les gérants a/ont les pouvoirs les plus étendus (à l’exception des pouvoir qui sont expressément réser-

vés par la loi à l’assemblée générale des associés) pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition
intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des
associés seront de la compétence du ou des gérants.

Le nombre de gérants, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale des asso-

ciés. 

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du seul membre du conseil de gérance ou, lorsqu’ils

sont plusieurs, par la signature individuelle de l’un des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par l’associé unique. 
En cas de pluralité d’associés, les décisions au-delà des pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par un vote de

l’assemblée à la majorité de trois quarts des voix.

En cas de pluralité d’associés, à l’exception des décisions qui doivent être documentée dans un acte authentique, un

ou plusieurs associés peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simulta-
nément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réu-
nion. 

Une décision écrite signée par tous les associés est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion

des associés, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un plusieurs écrits séparés
ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs associés.

47509

Titre V.- Exercice - Bilan - Distributions 

Art. 10. L’exercice social débute le premier janvier de chaque année et se termine au trente et un décembre de la

même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera procédé à l’établissement du bilan ainsi que du compte des

pertes et profits de la Société.

Le solde créditeur du compte des pertes et profits, déduction faite des dépenses, coûts, amortissements, charges et

provisions, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale.
Cette dotation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital émis, mais devra

reprendre jusqu’à la reconstitution intégrale du fonds de réserve, au cas où celui-ci, à quelque moment et pour quelque
raison que ce soit, aurait été entamé.

Le solde est attribué à l’associé unique ou distribué aux associés au prorata du nombre de parts détenues.
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée des associés, pourront décider, par un vote majoritaire tel que fixé

par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, soit reporté, distribué ou affecté à une réserve
extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société ne se trouvera pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un de ses

membres.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par le ou les gérant(s) en place ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés. Le ou les liquidateur(s)
sera (seront) investi(s) des pouvoirs les plus amples en vue de la réalisation de l’actif et de la liquidation du passif.

Le solde actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, le cas échéant, distribué aux associés au

prorata du nombre de parts détenues.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non spécifiés aux présents statuts, les associés se réfèrent aux lois en vigueur.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la Société dispose dès à présent

d’un montant de EUR 31.000,- ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le certifie expressément.

Chaque part donne droit à une participation aux actifs et aux bénéfices de la société au prorata du nombre de parts

en circulation.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera en date de ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou sont mis à

sa charge en raison de sa constitution, ont été évalués à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-). 

<i>Résolutions

Immédiatement après les statuts de la Société ainsi arrêtés, le membre représentant l’intégralité du capital a pris les

décisions suivantes. 

1.- Monsieur Jürgen Putz, administrateur de société, né à Wolfsburg (Allemagne), le 26 mai 1962, demeurant à Fran-

kfurt am Main (Allemagne), 44, Schulstrasse, est nommé gérant la Société pour une période illimitée.

2.- Le siège social de la Société est établi à: 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2004, vol. 900, fol. 6, case 8. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(062038.3/219/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

REFRAMIN, INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5832 Fentange, 33, op der Hobuch.

R. C. Luxembourg B 13.605. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061581.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 2004.

F. Kesseler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 26 juillet 2004.

T. Metzler.

47510

PLURAL SOURCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 95.064. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2004, réf. LSO-AS07999, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2004.

(062448.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SELVA VESTA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.946. 

STATUTES

In the year two thousand and four, on twenty-third July.
Before Notary Francis Kesseler, having his official residence at Esch-sur-Alzette.

The following appeared:

Mr Alfred Steiof, company director, born in Limburg an der Lahn (Germany), on August 10, 1961, residing in D-60323

Frankfurt am Main (Germany), 135, Grüneburgweg, 

duly represented by Mr Emile Dax, Notary’s Clerk, residing at Garnich. 
Such proxy, after signature ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing person, represented as above mentioned, has incorporated a «single membership limited liability com-

pany» (société à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle (the «Company») which will be gov-

erned by current laws in force as at this date, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of
September 18th, 1933 on «société à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th,
1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to alter the single membership character of the Company.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations in any manner in all commercial, industrial, financial

and other enterprises of Luxembourg or foreign nationality, the acquisition by participation, subscription, purchase, op-
tion, or by any other means of all shares, stocks, debentures, bonds, secutities, the acquisition of patents and trademarks,
wich it will administer, it may lend or borrow with or without guarantees provided that money so borrowed may only
be used for the purpose of the Company, or Companies wich are subsidiaries of or associated with or affiliated to the
Company, in general, it may untertake any operations directy or indirectly connected with these objects whilst never-
theless remaining within the limits set out by the law on holding companies of the 31st of July 1929.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of SELVA VESTA HOLDING, S.à r.l. 

Art. 4. The Company has its head office in Luxembourg.
The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an indefinite period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31.000,-) divided into three hundred and ten

(310) shares each having a par value of one hundred euros (EUR 100,-).

The shares may be evidenced at the members’ option by certificates representing single shares or by certificates rep-

resenting two or more shares. 

The shares are in registered form.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable.
In the event that there is more than one member of the Company, the shares shall be transferable to non-members

only with the prior approval of members representing at least three quarters of the issued share capital of the Company
and the shares shall be freely transferable among the members.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, who may be appointed and dismissed, without indication

of a reason, by the general meeting of members.

PLURAL SOURCE INVEST S.A.
G. Diederich / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

47511

The manager or the board of managers is vested with the broadest powers (except for those powers which are ex-

pressly reserved by the law to be subject to the general meeting of members) to perform all acts necessary or useful
for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to be subject to the general meeting
of members are in exercisable by the board of managers or the manager.

The number of managers, their term of appointment and their remuneration shall be fixed by the general meeting of

members. 

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one

manager, by the individual signature of any one member of the board of managers.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members pursuant to the provisions of

section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

Therefore, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
If there is more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a three-

quarter majority vote.

Where the Company has more than one member, except in respect of decisions which have to be effected by au-

thenticated deed, one or more members may participate in a meeting by means of conference call, by videoconference
or any similar means of communication enabling the several persons participating therein simultaneously to communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. 

A written decision, signed by all members, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the mem-

bers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate
documents having the same content and each of them signed by one or several members. 

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as at the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

After deduction of any and all of the expenses of the Company and all amortizations (including taxes), the credit bal-

ance will represent the net profit of the Company. Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to
the legal reserve; This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10.00%) of
the issued capital of the Company, but it must be resumed until the legal reserve is entirely reconstituted if, at any time
and for any reason whatever, it has been reduced.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members, if there is more than one member,

in proportion to their shareholding in the Company. However, the sole member or, as the case may be, the meeting of
members may decide, upon a majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the re-
serve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure of a mem-

ber.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realisation of the assets and the payment of
debts.

The assets of the Company, after deduction of the Company’s liabilities, will be attributed to the sole member or, as

the case may be, distributed to the members in proportion to the shares they hold in the Company.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, such matters are governed by

applicable laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash so that the amount of EUR 31,000.- is at the free

disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Each share gives the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in issue.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on 31st December 2004. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred euros
(EUR 1,700.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the member, representing the entirety of the subscribed capital,

has passed the following resolutions: 

47512

1) Mr Alfred Steiof, company director, born in Limburg an der Lahn (Gremany), on August 10, 1961, résiding in D-

60323 Frankfurt am Main (Germany), 135, Grüneburgweg, is appointed manager of the Company for an unlimited period
of time.

2) The address of the registered office of the Company is set at: 
3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatre, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Alfred Steiof, administrateur de société, né à Limburg an der Lahn (Allemagne), le 10 août 1961, demeurant

à D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne), 135, Grüneburgweg,

ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme mentionné ci- avant, déclare vouloir constituer une société à responsabilité li-

mitée unipersonnelle, dont les statuts sont arrêtés comme suit: 

Titre I

er

. - Forme - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par la présente une société à responsabilité limitée unipersonnelle (la «Société»), qui sera

régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par les lois du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, par
celles du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives respectives, en particulier
celle du 28 décembre 1992 sur la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

L’associé pourra à tout moment s’adjoindre un ou plusieurs co-associés, de même que les associés adjoints pourront

prendre les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières et autres, de nationalité luxembourgeoise ou étrangères, l’acquisition par
voie de participation, souscription, achat, option, d’achat et de toute autre manière de tous parts, actions, brevets et
marques qu’elle exercera, de prêter ou emprunter avec ou sans garantie pourvu que ces fonds empruntés soient uni-
quement utilisés dans le cadre de l’objet de la société ou sociétés qui sont affiliées, associées ou filiales de la société en
général, d’exercer toutes opérations directes ou indirectes en relation avec l’objet, tout en restant dans les limites fixées
par la loi sur les sociétés holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. La Société prend la dénomination de SELVA VESTA HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. Le siège principal de la Société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché du Luxembourg.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) parts sociales

de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix de l’actionnaire sous la forme de certificats représentant une part ou en

certificats représentant deux ou plusieurs parts.

Les parts auront la forme nominative.

Art. 7. Les parts détenues par l’associé unique sont librement cessibles. 
En cas de pluralité d’associés, les parts seront librement cessibles entre associés; et la cession de parts à des non-

associés sera soumise à l’autorisation préalable des associés réunissant au moins trois quarts du capital social.

Titre III. - Gestion

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, désignés et révocables par les associés sans indications

des raisons à l’assemblée générales des associés.

Le gérants ou les gérants a/ont les pouvoirs les plus étendus (à l’exception des pouvoir qui sont expressément réser-

vés par la loi à l’assemblée générale des associés) pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition
intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des
associés seront de la compétence du ou des gérants.

Le nombre de gérants, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale des asso-

ciés.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du seul membre du conseil de gérance ou, lorsqu’ils

sont plusieurs, par la signature individuelle de l’un des gérants. 

47513

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par l’associé unique. 
En cas de pluralité d’associés, les décisions au-delà des pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par un vote de

l’assemblée à la majorité de trois quarts des voix.

En cas de pluralité d’associés, à l’exception des décisions qui doivent être documentée dans un acte authentique, un

ou plusieurs associés peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simulta-
nément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à une présence physique à la réu-
nion.

Une décision écrite signée par tous les associés est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion

des associés, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un plusieurs écrits séparés
ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs associés. 

Titre V.- Exercice - Bilan - Distributions

Art. 10. L’exercice social débute le premier janvier de chaque année et se termine au trente et un décembre de la

même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera procédé à l’établissement du bilan ainsi que du compte des

pertes et profits de la Société.

Le solde créditeur du compte des pertes et profits, déduction faite des dépenses, coûts, amortissements, charges et

provisions, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale.
Cette dotation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital émis, mais devra

reprendre jusqu’à la reconstitution intégrale du fonds de réserve, au cas où celui-ci, à quelque moment et pour quelque
raison que ce soit, aurait été entamé. 

Le solde est attribué à l’associé unique ou distribué aux associés au prorata du nombre de parts détenues. 
L’associé unique ou, le cas échéant, l’assemblée des associés, pourront décider, par un vote majoritaire tel que fixé

par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, soit reporté, distribué ou affecté à une réserve
extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société ne se trouvera pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un de ses

membres.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera opérée par le ou les gérant(s) en place ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés. Le ou les liquidateur(s)
sera (seront) investi(s) des pouvoirs les plus amples en vue de la réalisation de l’actif et de la liquidation du passif.

Le solde actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, le cas échéant, distribué aux associés au

prorata du nombre de parts détenues.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non spécifiés aux présents statuts, les associés se réfèrent aux lois en vigueur.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la Société dispose dès à présent

d’un montant de EUR 31.000,- ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le certifie expressément.

Chaque part donne droit à une participation aux actifs et aux bénéfices de la société au prorata du nombre de parts

en circulation.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera en date de ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou sont mis à

sa charge en raison de sa constitution, ont été évalués à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

<i>Résolutions

Immédiatement après les statuts de la Société ainsi arrêtés, le membre représentant l’intégralité du capital a pris les

décisions suivantes. 

1.- Monsieur Alfred Steiof, administrateur de société, né à Limburg an der Lahn (Allemagne), le 10 août 1961, demeu-

rant à D-60323 Frankfurt am Main (Allemagne), 135, Grüneburgweg, est nommé gérant la Société pour une période
illimité.

2.- Le siège social de la Société est établi à: 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.

47514

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juillet 2004, vol. 900, fol. 15, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(062042.3/219/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2004.

SCANIA TREASURY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 81.553. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061694.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.

BOURBON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,

(anc. MASSIVE S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 6.400. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2004

L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Raymond Kirsch au 1

er

 février 2004 et approuve la cooptation

de Monsieur Michel Birel en tant que nouvel administrateur à compter de ladite date. L’Assemblée prend acte de la
nomination de Monsieur Jean-Claude Finck en tant que Président à compter du 1

er

 février 2004. L’Assemblée constate

que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prend fin à l’issue de la présente assemblée.

Sont élus comme Administrateurs pour une période d’une année se terminant lors de l’Assemblée Générale Statu-

taire à tenir en 2005:

- Monsieur Jean-Claude Finck, demeurant à Foetz; Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Michel Birel, demeurant à Moutfort.
- Monsieur Jean-Paul Kraus, demeurant à Bertrange.
Est nommée comme Commissaire aux Comptes pour la durée d’un an, jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale Statu-

taire à tenir en 2005, Madame Doris Engel, demeurant à Soleuvre.

Luxembourg, le 8 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057140.3/1122/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

BOURBON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,

(anc. MASSIVE S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 6.400. 

<i>Extraits des résolutions prises par voie circulaire par le Conseil d’administration

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de la cooptation de Monsieur Michel Birel en remplacement de Mon-

sieur Raymond Kirsch pour la fonction d’administrateur à compter du premier février et ce jusqu’à l’Assemblée qui se
tiendra le 8 juin 2004.

Le Conseil décide également à l’unanimité de désigner Monsieur Jean-Claude Finck en tant que nouveau président du

Conseil d’administration à compter de ladite date.

Luxembourg, le 8 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03727. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057143.3/1122/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 2004.

F. Kesseler.

J. Elvinger.

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

47515

RENTRISK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 97.119. 

LEO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 98.997. 

PROJET DE FUSION

L’an deux mille quatre, le quinze septembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

I.- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foi-

re, L-1528 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du Conseil d’administration de la société anonyme RENTRISK
S.A., (ci-après la «société absorbante»), ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.119, constituée suivant acte reçu par le
notaire Maître André Schwachtgen en date du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n° 1323 du 11 décembre 2003. Les statuts ne furent pas modifiés.

Le mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration prise en date du 14 sep-

tembre 2004 dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la forma-
lité de l’enregistrement.

Il.- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, agissant en tant que mandataire du Conseil d’administration de la société anonyme LEO FI-
NANCE S.A., (ci-après la «société absorbée»), ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.997, constituée suivant acte reçu
par le notaire Maître André Schwachtgen en date du 9 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations n° 328 du 23 mars 2004. Les statuts ne furent pas modifiés.

Le mandataire agit en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration prise en date du 14 sep-

tembre 2004, une copie certifiée conforme à l’original de ce procès-verbal restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Les conseils d’administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé à la date du 14 septem-

bre 2004 le projet de fusion entre RENTRISK S.A. et LEO FINANCE S.A.

La société absorbante, titulaire de 100% des actions de la société absorbée, est dispensée de la tenue d’une assemblée

générale, les conditions de l’article 279 de la loi sur les sociétés commerciales étant remplies, étant entendu qu’un ou
plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit ont le droit de
requérir un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties la convocation d’une assemblée générale
de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée
de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.

Conformément à l’article 271(1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes

en la forme notariée.

Les termes du projet de fusion sont les suivants: 
1) Description des sociétés qui fusionnent
- RENTRISK S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.119, constituée suivant acte reçu par le
notaire Maître André Schwachtgen en date du 24 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations n° 1323 du 11 décembre 2003. Les statuts ne furent pas modifiés; et

- LEO FINANCE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.997, constituée suivant acte reçu par
le notaire Maître André Schwachtgen en date du 9 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions n° 328 du 23 mars 2004. Les statuts ne furent pas modifiés.

B) Description de la fusion
Les 1.000 (mille) actions LEO FINANCE S.A. représentant la totalité du capital social de EUR 100.000,00 (cent mille

euros) sont détenues par RENTRISK S.A.

Dans un souci de rationalisation, les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent proposent de

mettre en commun leurs avoirs et leurs obligations par le biais d’une fusion et de transférer à la société absorbante
l’ensemble du patrimoine, activement et passivement de la société absorbée, afin de ne former qu’une société laquelle
poursuivra les activités des sociétés qui fusionnent à l’aide d’avoirs communs et moyennant des obligations communes,
avec les même droits et obligations que présentement, avec effet rétroactif au 9 février 2004. Toutes les opérations
effectuées par la société absorbée depuis le 9 février 2004 sont censées avoir été faites pour compte de la société ab-
sorbante.

Les Conseils d’Administration ont formulé le présent projet de fusion en vertu des articles 278 à 283 de la loi modifiée

du 10 août 1915.

C) Modalités de la fusion
1. Conformément à l’article 277 et aux articles 261 et suivants de la loi de 1915, les sociétés qui fusionnent par suite

d’une dissolution sans liquidation, transféreront à la société absorbante l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, sans

47516

exception ni réserve, à condition que la société absorbante prenne en charge tous les frais, droits et dépenses que com-
porte la fusion.

2. En échange de l’apport de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement, de la société absorbée, les 1.000

(mille) actions de LEO FINANCE S.A. détenues par RENTRISK S.A. sont annulées.

3. Les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour

le compte de la société absorbante à partir du 9 février 2004 et tous les profits ou pertes faits par la société absorbée
après cette date seront réputés comme faits et encourus au nom et pour le compte de la société absorbante.

4. Les deux sociétés n’ont pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux.
D) Effets de la fusion
5. L’article 274 de la loi de 1915 s’appliquera dans tous ses effets et conséquences:
a) Par l’effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu’elle a émises seront annulées.
b) La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans l’état

où ceux-ci se trouvent à la date effective, soit le 9 février 2004, sans droit de recours contre la société absorbée pour
quelque raison que ce soit.

c) La société absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, contributions, taxes et redevances,

primes d’assurance et autres, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des
biens apportés.

d) La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit des sociétés qui

fusionnent tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.

e) La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit des sociétés qui

fusionnent.

6. Les actionnaires des sociétés qui fusionnent ont le droit un mois avant que l’opération ne prenne effet entre parties

de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont actionnaires des documents tels que précisés aux
articles 267 et 279 de la loi de 1915. Copie intégrale ou partielle des documents visés ci-dessus pourra être obtenue
par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.

7. Les mandants des membres du Conseils d’Administration et du Commissaire aux comptes des sociétés qui fusion-

nent prendront fin à la date effective de la fusion et décharge entière sera donnée aux administrateurs desdites sociétés
pour accomplissement de leur mandat.

8. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations par les sociétés qui fusionnent à la société absorbante.

9. Les documents sociaux des sociétés qui fusionnent seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article 271

(2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: P. Schill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2004, vol. 145S, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079453.2/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2004.

ALLIANZ DRESDNER HEDGEFONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

H. R. Luxemburg B 99.200. 

Die Anteilinhaber des ALLIANZ DRESDNER HEDGEFONDS («die Gesellschaft») werden hiermit zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>15. Oktober 2004 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 6A, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg, Luxemburg, stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers sowie Feststellung des Jahresabschlus-

ses für das am 30. Juni 2004 abgelaufene Geschäftsjahr.

2. Zustimmung zu den Ausschüttungsvorschlägen des Verwaltungsrats.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das am 30. Juni 2004 abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl der Herren Dieter Ristau, Johan Ahlström, Horst Eich und Madhav Misra als Verwaltungsratsmitglie-

der.

5. Entlastung des Wirtschaftsprüfers für das am 30. Juni 2004 abgelaufene Geschäftsjahr.
6. Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer.
7. Entscheidung über sonstige Geschäftsangelegenheiten, die vor der Jahreshauptversammlung ggf. noch anfallen.

Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst. 

Luxembourg, le 27 septembre 2004.

A. Schwachtgen.

47517

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilinhaber be-

rechtigt, die bis spätestens 48 Stunden vor beginn der Jahreshauptversammlung die Depotbestätigung eines Kreditinsti-
tuts bei der Gesellschaft vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Jahreshauptversammlung
gesperrt gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch durch eine Person vertreten lassen, die hierzu bevollmächtigt
ist. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich. 

Luxemburg, den 6. Oktober 2004.

(04239/755/28) 

<i>Die Verwaltungsgesellschaft.

INDUSTRIAL INVESTMENTS &amp; PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.662. 

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held at the address of the registered office, on <i>October 25, 2004 at 14.00 o’clock, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2003.
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

I (04252/534/16) 

<i>The Board of Directors.

ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.316. 

Shareholders of ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES («the SICAV») are kindly invited to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on <i>26th October, 2004 at 11.30 am for the purpose of considering
and voting upon the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Winding-up and opening of the liquidation of the SICAV.
2. Appointment of a liquidator.
3. Determination of the powers of the liquidator.
4. Determination of the remuneration of the liquidator
5. Miscellaneous.

The shareholders are informed that the determination of the Net Asset Value per share and the issue and redemption

of the shares in the SICAV will be suspended as from 6th October, 2004.

The shareholders are further advised that the resolutions on the above mentioned Agenda will require a quorum of

fifty percent of the shares issued and outstanding, and that those resolutions shall be passed by a two thirds majority of
the shares present or represented and voting at the Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clears days before

the Meeting at the registered office of the SICAV.
I (04303/584/23) 

<i>The Board of Directors.

ISROP S.A., THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.432. 

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui doit se tenir au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, le <i>29 octobre 2004 à 10.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur les exercices clôturés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
2. Rapport du commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
3. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003.
4. Répartition des résultats.

47518

5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
6. Elections des administrateurs et du commissaire aux comptes.
7. Divers.

Et à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui doit se tenir au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, le <i>29 octobre 2004 à 11.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (04318/727/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.S.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 33.503. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>26 octobre 2004 à 15.00 heures à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003.
3. Affectation des résultats afférents.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l’exercice sous revue.
5. Divers.

I (04317/528/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANTIQUARIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.525. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 octobre 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2003
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (04067/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING INDEX LINKED FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.912. 

Les actionnaires d’ING INDEX LINKED FUND («la Société») sont conviés à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra dans les bureaux d’ING LUXEMBOURG, 46-48, route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i>25 octobre 2004 à
10.00 heures afin d’entériner une révision complète des statuts d’ING INDEX LINKED FUND.

Le nouveau siège social de la Société sera situé 52, route d’Esch, L-2965 Luxembourg à compter du 25 octobre 2004

ou du 29 novembre 2004 au plus tard.

Pour que l’assemblée puisse délibérer valablement, les actionnaires participant à l’assemblée ou représentés doivent

représenter au moins la moitié du capital actions. La décision de révision des statuts exige une majorité des deux tiers
des votes présents ou représentés. Si le quorum n’est pas réuni, une autre assemblée générale extraordinaire sera con-
voquée le 29 novembre 2004 à 10.00 heures, route d’Esch 46-48, L-2965 Luxembourg. La deuxième assemblée générale
pourra délibérer valablement quelle que soit la part du capital présente ou représentée.

47519

Les actions au porteur et les procurations doivent être déposées au siège ou aux succursales d’ING BELGIUM S.A.

ou d’ING LUXEMBOURG au moins cinq jours entiers avant l’assemblée.

Chaque actionnaire peut obtenir gratuitement un exemplaire du projet de statuts auprès de l’agent d’administration

de la Société, ING LUXEMBOURG, Administration des fonds.
I (04334/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EASTWOOD S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.517. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>19 octobre 2004 à 15.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04030/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BESTHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.509. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>19 octobre 2004 à 16.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2004 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04029/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TOURIMONTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 30.516. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 octobre 2004 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au 30 juin

2004.

4. Divers

II (04180/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

47520

TORRES VEDRAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.368. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu exceptionnellement le <i>18 octobre 2004 à 15.00 heures au siège social de la société avec
l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2003 et affectation du résultat;
3. Délibération conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée à la

date statutaire;

5. Décision de rémunération du compte courant actionnaire au taux fixe de 6% l’an avec effet rétroactif au 25 juin

1993;

6. Choix stratégique de la société concernant ses participations;
7. Délibérations sur l’augmentation de capital envisagée par incorporation des réserves;
8. Divers.

II (04189/565/21) 

<i>Les Administrateurs.

ATILIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.464. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 octobre 2004 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2003.

4. Démission et nomination d’un administrateur.
5. Divers.

II (04199/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TIONIQUA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.130. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 octobre 2004 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2004, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2004.

4. Divers.

II (04200/1023/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

FM S.A.

SD Worx S.A.

Activest DevisenFonds

JLB Lux, succursale de Luxembourg

Warburg Life Assekuranz

Activest Lux Athos

Parc Plaza S.A.

Aurum Investments S.A.

Aurum Investments S.A.

Ventara S.A.

Ketchikan S.A.

Ketchikan S.A.

Westvillage S.A.

Westvillage S.A.

Propolis S.A.

Gilead Sciences Luxembourg, S.à r.l.

Emka Façades, S.à r.l.

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A.

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A.

Coverlux S.A.

Coverlux S.A.

Overseas Social Security S.A.

State Street Building Kirchberg S.A.

State Street Building Kirchberg S.A.

DeASat S.A.

Bureau d’Assurances V. Schweitzer, S.à r.l.

Bureau d’Assurances V. Schweitzer, S.à r.l.

Rita Mar S.A.

Aquarius Investments Luxembourg S.A.

Aquarius Investments Luxembourg S.A.

Alfa Finance Holdings S.A.

Artimmo S.A.

State Street Building Kirchberg II S.A.

State Street Building Kirchberg II S.A.

I.B.F. S.A., Informatique Bancaire et Financière S.A.

I.B.F. S.A., Informatique Bancaire et Financière S.A.

I.B.F. S.A., Informatique Bancaire et Financière S.A.

Société de Développement Immobilier Holding S.A.

Monte Carlo International Real Estate S.A.

Monte Carlo International Real Estate S.A.

Hamburg-Mannheimer S.A.

Schindler, S.à r.l.

Sohoma, S.à r.l.

Occitan Investments S.A.

Occitan Investments S.A.

Art Hôtel S.A.

Business Investor S.A.

RS Motorsport Lux, S.à r.l.

Labro Invest, S.à r.l.

Labro Invest, S.à r.l.

E.E.R., Entreprise Européenne de Rénovation S.A.

Meaco S.A.

Société d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Infonet Luxembourg S.A.

Mykerinos S.A.

Norge Financial S.A.

Metal Management &amp; Finance Holding

Neuvimmo S.A.

Gulf Shipping Line S.A.

La Royal Ressource Vive Distribution S.A.

Sanetoi Luxembourg S.A.

Sanetoi Luxembourg S.A.

HDR + Partner Fiduciaire &amp; Consulting S.A.

I.M.T. S.C.I.

ARGUS Sicherheitsdienste - Niederlassung Luxemburg

Fiduciaire F. Winandy &amp; Associés S.A.

WB-STAM Funding, S.à r.l.

Genesisystems Luxembourg S.A.

Djoser S.A.

Fimarco S.A. Holding

Balthasar Invest S.A.

Marjan Holding, S.à r.l.

Reframin, International Refractories and Minerals S.A.

Plural Source Invest S.A.

Selva Vesta Holding, S.à r.l.

Scania Treasury S.A.

Bourbon Immobilière S.A.

Bourbon Immobilière S.A.

Rentrisk S.A.

Allianz Dresdner Hedgefonds

Industrial Investments &amp; Participations S.A.

Anglo Irish Bank World Derivatives

ISROP S.A., The Israel European Company

S.S.V. Holding S.A.

Antiquarium S.A.

ING Index Linked Fund

Eastwood S.A.H.

Besthold S.A.

Tourimonta Holding S.A.

Torres Vedras Holdings S.A.

Atilia Holding S.A.

Tioniqua Finance S.A.