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46849
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 977
1
er
octobre 2004
S O M M A I R E
2C Evolution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46850
HPLC S.A., High Performance Logistics & Consul-
Activ Hotel Management S.A., Munsbach . . . . . . . .
46895
ting S.A., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46874
Agrar-Lux, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . .
46862
Hymmo S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46853
Alibi, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46860
IMC (International Mall Company) S.A., Luxem-
Astral International Holding S.A., Luxembourg . . .
46890
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46888
Averna International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
46857
IMC (International Mall Company) S.A., Luxem-
Avery Dennison Holding Luxembourg, S.à r.l.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46889
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46875
Immo Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46880
Avisia Propreté, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
46887
Immo Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46880
Avisia Propreté, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
46887
Immo Gérances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
46881
Azurlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46894
Immo Lux-Airport II S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46859
Blocker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46870
Immo Lux-Airport II S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46859
Blue Azur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46891
Immo-Partners, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . .
46861
British Blu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46890
Infabid, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46863
Bucher Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46892
Investment So.Te.Co. International S.A., Luxem-
CL International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46888
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46883
Clorin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46889
ISC Investors In Sapient and Cuneo S.A., Luxem-
Coiffure Hoffmann et Noire, S.à r.l., Luxembourg .
46892
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46873
Compagnie Financière Saint Paul S.A., Luxem-
Keane, Piper & Associates S.A., Luxembourg . . . .
46875
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46886
Koenigspitze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46892
Conforto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46850
Luxina S.A. (Holding), Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46858
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46882
MCR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46885
Die.Far S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46871
MCR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46886
Due Esse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46885
Megapode S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46893
EIB, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46864
Megapode S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46893
Emmedifin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
46887
Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46863
Ersel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46878
Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46863
Euron S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46883
Movilliat Promotions S.A., Windhof . . . . . . . . . . . .
46858
European Broadcasting System S.A., Luxembourg
46851
Movilliat Terrains S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . .
46855
European Free Media S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
46871
Owest Holding I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46872
Fin-Astra Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46873
PCM Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .
46867
Financière K2 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46875
PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg.
46858
Fincapital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46894
QLI Administration, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
46892
Georges Faber Opticien, S.à r.l., Luxembourg . . . .
46884
QLI Administration, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
46892
Ghelck Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46867
Rav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46890
Gian Burrasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46885
RCW Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
46864
H2O Investissements et Finance S.A., Luxem-
Semika S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46851
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46851
Semika S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46851
Hair Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
46878
SF Motta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46882
Heisenberg Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
46877
Sibelga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46852
46850
CONFORTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 6.465.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2004i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 mars 2009:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edmond Ries.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06168. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060925.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
2C EVOLUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 39, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 100.205.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 22 juillet 2004i>
Le 22 juillet 2004, à 10.00 heures, se sont réunis auprès du siège social les actionnaires de la société 2C EVOLUTION
S.A., pour délibérer sur le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1) Révocation d’un Administrateur-délégué
Assume la présidence de la séance Madame Staes Chantal, laquelle, après avoir vérifié que la totalité du capital social
est présente ou représentée, appelle Monsieur Vasta Roberto, qui accepte, aux fonctions de secrétaire et déclare ouver-
te la séance.
<i>Résolutioni>
Sur le point à l’ordre du jour l’assemblée délibère, à l’unanimité, de révoquer l’administrateur Perrot Michel de son
mandat et des pouvoirs d’Administrateur-délégué, sans rien changer en rapport à son mandat d’administrateur.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président a levé la réunion.
De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07567. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060955.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Sibelga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46852
Société Financière du Nord S.A.H. . . . . . . . . . . . . .
46856
Sigelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46894
Société Financière du Nord S.A.H., Luxembourg .
46856
Skytec Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46895
Société Financière L.Dapt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46857
Skytec Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46895
Société Financière L.Dapt S.A., Luxembourg . . . .
46857
Société Commerciale M.E.N. S.A., Leudelange. . .
46896
Société Holding Financière Oxalis S.A.. . . . . . . . . .
46859
Société de Gestion et de Participations Financières
Société Holding Financière Oxalis S.A., Luxem-
S.A. "GEPAFIN" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46852
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46859
Société de Gestion et de Participations Financières
Sogepar, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46866
S.A. "GEPAFIN" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46852
Sopage, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46882
Société de Lavalois S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46853
(La) Sphera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46878
Société de Lavalois S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
46853
State Street Building Kirchberg II S.A., Luxem-
Société Financière Anigh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46854
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46866
Société Financière Anigh S.A., Luxembourg . . . . .
46854
State Street Building Kirchberg II S.A., Luxem-
Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46866
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46854
Tag Heuer International S.A., Luxembourg . . . . . .
46866
Société Financière Baccarat Holding S.A., Luxem-
Tag Heuer International S.A., Luxembourg . . . . . .
46866
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46854
THQ Wireless International, S.à r.l., Luxembourg
46896
Société Financière d’Arles S.A.H. . . . . . . . . . . . . . .
46855
Threwid Furniture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
46883
Société Financière d’Arles S.A.H., Luxembourg . .
46855
Universal Trading Cy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
46896
Société Financière de Nolay S.A. . . . . . . . . . . . . . .
46856
Y.A.C. Finance Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . .
46884
Société Financière de Nolay S.A., Luxembourg . .
46856
Pour extrait conforme.
Signature.
Signature / Signature
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei>
46851
H2O INVESTISSEMENTS ET FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.449.
—
Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS02187, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060334.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.
SEMIKA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 20.245.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SEMIKA S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat
de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06451. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060914.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SEMIKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.245.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 9.15 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.20 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06453. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060915.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
EUROPEAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 66.759.
La Société a été constituée suivant acte reçu par M
e
Franck Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7
octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
934 du 28 décembre 1998.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06455, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061067.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Signature
<i>Un Mandatairei>
46852
SIBELGA S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 23.151.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SIBELGA S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat
de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06457. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060918.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SIBELGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 9.20 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.25 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06460. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060919.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A. «GEPAFIN»,
Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 32.993.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A. «GEPAFIN» établi en ses
bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière
en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06463. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060921.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A. «GEPAFIN»,
Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 32.993.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 9.45 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
46853
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.50 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060922.3/3842/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE DE LAVALOIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 33.134.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE DE LAVALOIS S.A.H. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg
ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06479. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060923.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE DE LAVALOIS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.134.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 9.50 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.55 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06481. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060924.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
HYMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 93.951.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07479, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060981.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
46854
SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 43.859.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06482. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060926.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE ANIGH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.859.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.00 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.05 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06484. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060927.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince
Henri à Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06486. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060934.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE BACCARAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.750.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.05 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
46855
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.10 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06487. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060938.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 34.544.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060943.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE D’ARLES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.544.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.10 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.15 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06491. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060944.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MOVILLIAT TERRAINS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 59.968.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07481, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060982.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
46856
SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 38.408.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06493. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060946.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE DE NOLAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.408.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.15 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.20 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060947.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 35.358.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H. établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06498. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060949.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE DU NORD S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.358.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.20 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
46857
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.25 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06499. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060950.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE L.DAPT, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 17.728.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE FINANCIERE L.DAPT établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg
ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06501. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060952.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE FINANCIERE L.DAPT, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 17.728.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.25 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06502. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060954.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.928.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05787, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061078.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
46858
LUXINA S.A. (HOLDING), Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.542.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Li Guang Yuan, homme d’affaires, demeurant à rue Shu Guang Hua Yuan n
°
4, CHN-100037 Beijing (Chine),
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 30 juin 2004.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme LUXINA S.A. (HOLDING), avec siège social à Luxembourg, fut constituée sous la dénomination
PARYMEX S.A. suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 5
avril 1984, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 128 du 14 mai 1984, dont les statuts
furent modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 20 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1254 du 31 décembre 2001.
- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir Monsieur
Li Guang Yuan, prénommé.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société LUXINA S.A. (HOLDING).
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société LUXINA S.A. (HOLDING).
Les livres et documents comptables de la société LUXINA S.A. (HOLDING) demeureront conservés pendant cinq
ans à L-1724 Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-
meure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2004, vol. 428, fol. 13, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061014.3/242/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MOVILLIAT PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 56.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07488, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060983.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 63.102.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04745, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061057.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
Signature.
46859
SOCIETE HOLDING FINANCIERE OXALIS, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 37.294.
—
La soussignée, Maître Danièle Martin, Avocat à la Cour, Domiciliataire, dénonce avec effet au 1
er
janvier 2004 le siège
social de la société SOCIETE HOLDING FINANCIERE OXALIS établi en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à
Luxembourg ainsi que le contrat de domiciliation conclu avec cette dernière en date du 29 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06504. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060956.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOCIETE HOLDING FINANCIERE OXALIS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.294.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 31 décembre 2003 à Luxembourgi>
La séance est ouverte à 10.30 heures.
Sont présents:
Monsieur Guy Glesener, Administrateur
Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur
Monsieur Etienne Gillet, Administrateur
<i>Ordre du jour:i>
Fixation du siège social
<i>Résolution uniquei>
Le conseil décide à l’unanimité de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec
effet au 1
er
janvier 2004.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.35 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060957.3/3842/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
IMMO LUX-AIRPORT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.019.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06166, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(060993.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
IMMO LUX-AIRPORT II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.019.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2004i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2004:
- Monsieur Jan Vanhevel, administrateur-délégué, demeurant Max Hermanlei, 8, B-2930 Braasschaat, Belgique,
Président.
- Monsieur Philippe Haers, head of the real estate department of KBC BANK, demeurant 70, Duivenstraat, B-6052
Blanden, Belgique,
- Madame Bea De Wolf, chargée de relations KBC Bank N.V., demeurant 53, Hyacintenstraat, B-9300 Aalst, Belgique.
- Monsieur Hubert De Peuter, Responsable Service Titrisation et Investissements, demeurant 9, Mezendreef, B-3140
Keerbergen, Belgique.
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2004:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Luxembourg.
Pour copie conforme
Maître D. Martin
G. Glesener / J. Tordoor / E. Gillet
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
46860
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06165. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(060992.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ALIBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 76.340.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 12 mai 2004i>
La séance est ouverte à 15.00 heures à Luxembourg.
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président:
Monsieur Charles Convent
Secrétaire:
Monsieur Gilles Caviglia
Scrutateur:
Monsieur Claude Karp
<i>Composition de l’Asssembléei>
Sont présents ou représentés les associés indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur mandataire
avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées.
Que tous les associés étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.
<i>Exposé du présidenti>
Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Démission de Monsieur Lens Jean-François comme gérant technique
2. Attribution officielle de la fonction de gérant technique avec le droit de co-signature obligatoire à Monsieur Gilles
Caviglia pour l’exploitation de l’agence de publicité ALIBI, S.à r.l.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale prend note de la lettre de démission de Monsieur Jean-François Lens comme gérant technique,
adressée le 31 mars 2004 à la société ALIBI, S.à r.l.
Les membres de l’assemblée acceptent la démission de Monsieur Jean-François Lens à partir de ce jour, 12 mai 2004
et lui donne entière décharge pour l’exécution de sa fonction jusqu’à ce jour.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée générale décide des pouvoirs de signature suivants:
à
Monsieur Gilles Caviglia
2C, rue du 9 mai 1944
L-2112 Howald
également nommé Gérant technique à compter de ce jour
Et à
Monsieur Charles Convent
144, avenue du Prince d’Orange
B-1180 Bruxelles
pour l’exploitation d’une agence de publicité de la société ALIBI, S.à r.l. à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
Messieurs Gilles Caviglia et Charles Convent pourront engager la société sous leur seule signature jusqu’à un montant
journalier de EUR 5.000,- (cinq mille euros).
Toute opération dépassant le montant de 5.000,- euros doit obligatoirement porter leurs deux signatures, conjoin-
tement.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Pour extrait conforme
Signature
46861
Lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 12 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03754. – Reçu 166 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061013.3/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
IMMO-PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8311 Capellen, 128, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.984.
—
L’an deux mille quatre, le seize juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) La société LUX-LUX-LUX HOLDING S.A.H., avec siège social à L-8399 Windhof, 7, rue de l’Industrie, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 56.896,
détentrice de quatre-vingts (80) parts sociales,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Fulvio Faeta, ci-après qualifié.
2) Monsieur Claudio Bortolotti, conseiller économique, né à Udine (Italie) le 12 janvier 1958, demeurant à L-7283
Béreldange, 89, Cité Grand-Duc Jean,
détenteur de dix (10) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Fulvio Faeta, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 juillet 2004, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur
par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
3) Monsieur Fulvio Faeta, directeur de société, né à Rome (Italie) le 13 novembre 1958, demeurant à L-3450 Dude-
lange,16, rue du Commerce,
détenteur de dix (10) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société IMMO-PARTNERS, S.à r.l., avec siège
social à L-8311 Capellen, 128, route d’Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 68.984, constituée sous la dénomi-
nation de COLTIVAZIONE SPERIMENTALE TARTUFI LUXEMBOURG, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 8 mars 1999, publié au Mémorial C, numéro 419 du 7 juin 1999 et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 727 du 30 sep-
tembre 1999, suivant acte (e. a. changement de la dénomination en BORTOLOTTI & C., s.à r.l.) reçu par le notaire
instrumentant en date du 28 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 481 du 27 juin 2001, suivant acte (e. a.
changement de la dénomination en IMMO-PARTNERS, S.à r.l.) reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juillet
2002, publié au Mémorial C, numéro 1343 du 17 septembre 2002, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 6 novembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1762 du 11 décembre 2002 et suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 29 juillet 2003, publié au Mémorial C, numéro 982 du 24 septembre 2003,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Francesco Mammone comme gérant technique pour le
département exploitation d’une entreprise d’installation de chauffage, de sanitaire, de ventilation et de climatisation et
lui donnent décharge de sa fonction.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Daniele Testa comme gérant technique pour le départe-
ment exploitation d’une entreprise d’installation électrique et lui donnent décharge de sa fonction.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Fulvio Faeta comme gérant administratif et lui donnent
décharge de sa fonction.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de nommer Monsieur Luigi Cellini, ingénieur, né à Rome (Italie) le 7 août 1975, demeurant à
L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce, comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à sept cents euros (EUR 700,-).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Signature / Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri> / <i>Associé 1 / Associé 2 / Associé 3i>
46862
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Faeta, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2004, vol. 429, fol. 83, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(061017.3/236/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
AGRAR-LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.
H. R. Luxemburg B 46.934.
—
Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtwohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes AGH AGRARHANDEL GmbH, mit Sitz in Kaiserslau-
tern, gegründet am 4. Januar 1973, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Kaiserslautern unter der Nummer
HR B 1324,
hier vertreten durch zwei Geschäftsführer
1. Herr Helmut Wenzel, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-67678 Mehlingen, Gartenstrasse 31,
2. Dame Gabriele Hertfelder, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in D-69198 Schriesheim, Rennewart Süd Nr. 7
zu dieser Funktion ernannt am 28. Juni 2004,
Die Gesellschaft AGH AGRARHANDEL GmbH, vertreten wie hiervor erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als ein-
zige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AGRAR-LUX, S.à r.l., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher,
2, route Nationale 1, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B 46.934,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. März 1994, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 242 vom 20. Juni 1994, zuletzt abgeändert auf Grund einer ausseror-
dentlichen Gesellschafterversammlung am 22. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 502 vom 13. Mai 2004.
Die alleinige Gesellschafterin erklärt eine Generalversammlung der Gesellschaft abzuhalten und ersucht den amtie-
renden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung erklärt die Demission von Herrn Bernd-Heinrich Raskin, Rechtsanwalt, wohnhaft in
D-55206 Gau-Bischofsheim, Silvanerweg 4, als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AGRAR-LUX, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung anzunehmen und gewährt ihm Entlast.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung ernennt auf unbestimmte Zeit zu den Geschäftsführern der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung AGRAR-LUX, S.à r.l.:
- Herrn Helmut Wenzel, Diplom-Volkswirt, geboren in Kaiserslautern, am 7. Mai 1956, wohnhaft in D-67678 Mehlin-
gen, Gartenstrasse 31, und
- Dame Gabriele Hertfelder, Diplom-Kauffrau, geboren in Crailsheim, am 24. Januar 1960, wohnhaft in D-69198
Schriesheim, Rennewart Süd Nr. 7.
Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäfts-
führers.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H. Wenzel, G. Hertfelder, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 juillet 2004, vol. 528, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061196.3/213/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Bascharage, le 23 juillet 2004.
A. Weber.
Grevenmacher, den 26. Juli 2004.
J. Gloden.
46863
MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 52.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05769, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061015.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 52.388.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue à Luxembourg le 15 juillet 2004i>
Le rapport du liquidateur concernant l’exercice 2003 est approuvé.
Les comptes annuels et l’affectation du résultat au 31 décembre 2003 sont approuvés. Les résultats sont affectés de
la manière suivante:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05768. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061023.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
INFABID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 6, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 65.037.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le deux juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Min Li Yi, homme d’affaires, demeurant Appartement 43, Building numéro 12, Import Mansion, Er-Li-Gou,
Haidian District, Beijing (Chine),
ici représenté par Monsieur Jean Wagener, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 30 juin 2004.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire:
- Que suite à une cession de parts datée du 5 février 2004, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article
190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, il est le seul et unique associé de la société à respon-
sabilité limitée INFABID, S.à r.l., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 6, rue d’Anvers, constituée suivant acte
reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 juin 1998, publié au Mémorial
C numéro 659 du 16 septembre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 17 décembre 2003.
Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, restera annexée aux pré-
sentes pour être formalisée avec elles.
- Que le capital social de la société est de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-). Il est représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
- Qu’il déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée INFABID, S.à r.l. et il déclare ex-
pressément vouloir procéder à la dissolution de la société à responsabilité limitée.
Que partant, il se trouve investi de tout l’actif de la société dissoute et répond personnellement de tous les engage-
ments sociaux, et qu’il n’y a donc pas lieu à la nomination d’un liquidateur.
Qu’il consent à toute reprise des actifs et passifs de la société dissoute, à cet effet il signe tous actes et procès-ver-
baux, substitue et fait tout le nécessaire.
En conséquence, il a requis le notaire instrumentaire de lui donner acte de ses déclarations concernant la société à
responsabilité limitée INFABID, S.à r.l., ce qui lui a été octroyé.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
- Résultats reportés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 102.342,94
Pour extrait sincère et conforme
MOL EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
46864
Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-1130 Luxembourg, 6,
rue d’Anvers.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2004, vol. 428, fol. 13, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061016.3/242/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
EIB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5863 Hesperange, 14, allée de la Jeunesse Sacrifiée.
R. C. Luxembourg B 56.871.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2004i>
En date du sept juillet deux mille quatre,
- Monsieur Donato Tedesco, demeurant L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, et
- Monsieur Mathias Joseph Schmit, demeurant à L-1232 Howald, 39, rue Ernest Beres,
seuls et uniques associés de la société se sont réunis au siège et ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Donato Tedesco est révoqué de sa qualité de gérant administratif de la société avec effet au 30 juillet 2004.
Entière décharge lui est accordée pour la durée de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée nouvelle gérante administrative à partir du 1
er
août 2004, Madame Rita Tedesco-Ceccacci, sans état par-
ticulier, née le 8 juillet 1947 à Gubbio (I) et demeurant à L-6951 Olingen, 17, rue de Flaxweiler, qui accepte.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05660. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061032.3/820/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
RCW HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.
R. C. Luxembourg B 71.456.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and four, on the thirteenth of July.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
RCW INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Channel Islands, having
its registered office at Canada Court, Upland Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
here represented by Mrs Cynthia Kalathas, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Amsterdam and Jerusalem, on July 7, 2004.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder of RCW HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité
limitée, having its registered office at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.456),
incorporated pursuant to a notarial deed on the 20th of August 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on the 17th of November 1999 number 860. The articles of incorporation were modified pursuant to
a notarial deed on the 8th of December 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the
16th of February 2000, number 149.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following:
- that the share capital of the Company is fixed at EUR 13,000.- (thirteen thousand euro) represented by 520 (five
hundred and twenty) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each;
- that it is the sole owner of all the shares of the Company and that in such capacity it hereby resolves to dissolve
the Company with effect from today;
- that, in its capacity as liquidator of the Company, it declares that the activity of the Company has ceased, that the
known liabilities of the Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all assets
and hereby declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and any yet unknown liabilities
of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been
carried out and completed;
Mersch, le 20 juillet 2004.
H. Hellinckx.
Hesperange, le 7 juillet 2004.
D. Tedesco / M. J. Schmit.
46865
- that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company;
- that the accounts of the Company with respect to the financial years from January 1, 2003 to December 31, 2003
and from January 1, 2004 to the present date are approved at the date of the present meeting;
- that discharge is granted to the managers of the Company for the execution of their mandates;
- that the books and corporate documents of the dissolved Company will be maintained during the period of five (5)
years at the following address: 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day cited at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and
the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by her first and last name, civil status
and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
RCW INVESTMENTS LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Anglo-Normandes, ayant son
siège social à Canada Court, Upland Road, St Peter Port, Guernsey, Iles Anglo-Normandes,
ici représentée par Madame Cynthia Kalathas, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Amsterdam et à Jérusalem, le 7 juillet 2004,
laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour
être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Cette société est l’associé unique de RCW HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 28, rue Jean-
Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 71.456), constituée suivant acte notarié en date du 20 août
1999 et publié le 17 novembre 1999 dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 860. Les statuts
ont été modifiés suivant acte notarié en date du 8 décembre 1999 et publié le 16 février 2000 dans le Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 149.
Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que le capital social de la Société a été fixé à 13.000,- EUR (treize mille euros) représenté par 520 (cinq cent vingt)
parts sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune;
- que le comparant détient toutes les parts sociales de la Société et qu’en qualité d’associé unique il décide de pro-
noncer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- qu’en agissant en qualité de liquidateur de la Société, le comparant déclare que l’activité de la Société a cessé, que
le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer
comme faite et clôturée;
- que le comparant a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux du 1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2003 et du 1
er
janvier 2004 à ce jour sont approuvés à la date de la présente dissolution;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leur mandat;
- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au 28, rue Jean-Baptiste
Fresez, L-1542 Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, les débats sont clos.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Kalathas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2004, vol. 887, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061546.3/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
46866
STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06160, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061047.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 86.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2003i>
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2003:
- ERNST & YOUNG société anonyme, 7, Parc d’activité Syrdall, L- 5365 Munsbach.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06153. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061042.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 52.964.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,
enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02255, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(061053.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
TAG HEUER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 52.964.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,
enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(061051.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOGEPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.763.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04239, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
(061146.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour SOGEPAR, S.à.r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
46867
GHELCK PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.847.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de GHELCK PROPERTIES S.A., R.C. Numéro B 72.847, ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 80 du 25 janvier 2000.
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-huit mille cinq
cents (18.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 185.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian
Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-
1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opé-
rations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 17.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061111.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
PCM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 101.251.
—
In the year two thousand and four on the twenty-eighth of June.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, Notary residing in Luxembourg.
There appeared:
APAX WW NOMINEES LIMITED - A/C AE5, having its registered office at 15 Portland Place, London W1B 1PT,
England, here represented by Mr Gérard Maîtrejean, Attorney at law, residing at 20, avenue Monterey, L-2016 Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on June 25, 2004;
The appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That it is the sole current shareholder (the «Shareholder») of PCM INVESTMENTS, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed of no-
tary Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on the 21st day of May 2004, in the process of being published in the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard
Prince Henri, registered with the Luxembourg trade register under number B 101.251;
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
J. Elvinger.
46868
- That the Shareholder has decided to deliberate on the points of the following agenda:
1. Increase the subscribed capital by an amount of five hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 525,000.-) in
order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to five hundred and
thirty-seven thousand five hundred Euros (EUR 537,500.-), by the issuance of five thousand two hundred and fifty (5,250)
new ordinary shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-);
2. Subscription to four thousand seven hundred and fifty (4,750) new shares by the Shareholder, by means of a con-
tribution in cash;
3. Acceptance of the subscription and full payment by the contribution in cash of five hundred (500) new shares by
Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments;
4. Acceptance and acknowledgement that Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments is a new share-
holder of the Company;
5. Modification of Article 6.1, paragraph one, of the Articles of Association of the Company so that Article 6.1 will
read:
«Art. 6.1. First paragraph (Subscribed and paid up share capital)
The Company’s corporate capital is fixed at Five Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Euros (EUR
537,500.-) represented by Five Thousand Three Hundred and Seventy-Five (5,375) shares («parts sociales») with a par
value of One Hundred Euro (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
6. Miscellaneous.
- That, on the basis of the agenda, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder, represented as stated here-above, decides to increase the subscribed capital by an amount of five
hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 525,000.-) in order to bring it from its present amount of twelve thou-
sand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to five hundred and thirty-seven thousand five hundred Euros (EUR 537,500),
by the issuance of five thousand two hundred and fifty (5,250) new ordinary shares with a par value of one hundred
Euros (EUR 100.-), each having the same rights and obligations as the existing shares and to have them subscribed and
entirely paid up by the Shareholder and Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
* APAX WW NOMINEES LIMITED - A/C AE5, having its registered office at 15 Portland Place, London W1B 1PT,
England, represented as stated here-above, declares to waive partially its preferential subscription right in favor of Stich-
ting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments and to subscribe to four thousand seven hundred and fifty (4,750)
ordinary shares and to have them fully paid up to their nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, by con-
tribution in cash;
Thereupon intervenes:
* Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments, having its registered office at the Municipality of Am-
sterdam (The Netherlands), here represented by Mr Gérard Maîtrejean, prenamed, by virtue of a proxy given on June
25, 2004, which declares to subscribe to five hundred (500) ordinary shares and to have them fully paid up to their nom-
inal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, by contribution in cash.
Evidence of the full payment of the five thousand two hundred and fifty (5,250) newly issued ordinary shares has been
given to the undersigned notary through a bank certificate, so that the amount of five hundred and twenty-five thousand
Euros (EUR 525,000.-) is from now on at the disposal of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Shareholder and Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM
Investments, now acting as a new shareholder of the Company, represented as stated here-above, decide to amend ar-
ticle 6.1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:
«Art. 6.1. First paragraph (Subscribed and paid up share capital)
The Company’s corporate capital is fixed at Five Hundred Thirty-Seven Thousand Five Hundred Euros (EUR 537,500)
represented by Five Thousand Three Hundred and Seventy-Five (5,375) shares («parts sociales») with a par value of
One Hundred Euro (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 7,012.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mil quatre, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
46869
A comparu:
APAX WW NOMINEES LIMITED - A/C AE5, ayant son siège social au 15 Portland Place, London W1B 1PT, England,
ci représentée par M
e
Gérard Maîtrejean, avocat, résidant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration du 25 juin 2004;
La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est l’associé actuel unique (l’«Associé») de PCM INVESTMENTS, S.à r.l. (la «Société»), une société à res-
ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte du notaire Paul Frieders, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 2004, en voie de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri, et enregistrée auprès du
registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.251;
- que l’Associé a décidé de délibérer sur les points suivants de l’ordre du jour:
1. Augmentation du capital souscrit d’un montant de cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 525.000,-) afin de le porter
de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à cinq cent trente-sept mille cinq cents Euros
(EUR 537.500,-), par l’émission de cinq mille deux cent cinquante (5.250) nouvelles parts sociales ordinaires d’une valeur
nominale de cent Euros (EUR 100,-);
2. Souscription à quatre mille sept cent cinquante (4.750) nouvelles parts sociales ordinaires par l’Associé par contri-
bution en numéraire;
3. Acceptation de la souscription et de la libération par contribution en numéraire de cinq cents (500) nouvelles parts
sociales ordinaires par Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments;
4. Acceptation et reconnaissance que Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments est un nouvel asso-
cié de la Société;
5. Modification de l’ Article 6.1, premier paragraphe, des statuts de la Société, l’Article 6.1 aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 6.1. Premier paragraphe (Capital souscrit et libéré)
Le capital social est fixé à cinq cent trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 537.500,-) représenté par cinq mille trois
cent soixante-quinze (5.375) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, toutes entière-
ment souscrites et libérées.»
6. Divers.
- que les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’ Associé, représenté comme sub-mentionné, décide d’augmenter le capital social d’un montant de cinq cent vingt-
cinq mille Euros (EUR 525.000,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500)
à cinq cent trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 537.500,-), par l’émission de cinq mille deux cent cinquante (5.250)
nouvelles parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), chacune ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes et de les avoir entièrement souscrits et libérées par l’ Associé et Stichting
Administratiekantoor Aandelen PCM Investments comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
* APAX WW NOMINEES LIMITED - A/C AE5, ayant son siège social au 15 Portland Place, London W1B 1PT, En-
gland, ci-représentée comme indiqué ci-dessus, déclare renoncer partiellement à son droit de souscription préférentiel
en faveur de Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments et souscrire à quatre mille sept cent cinquante
(4.750) nouvelles parts sociales ordinaires et de les libérer intégralement jusqu’à concurrence de leur valeur nominale
de cent Euros (EUR 100,-) chacune par contribution en numéraire;
Intervient ensuite:
* Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments, ayant son siège social à la Municipalité d’Amsterdam
(Pays-Bas), ci-représentée par M. Gérard Maîtrejean, prémentionné, en vertu d’une procuration du 25 juin 2004, déclare
souscrire aux cinq cents (500) nouvelles parts sociales ordinaires et de les libérer intégralement jusqu’à concurrence de
leur valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune par contribution en numéraire.
La preuve de la libération intégrale des cinq mille deux cent cinquante (5.250) parts sociales ordinaires nouvellement
émises a été rapportée au notaire soussigné par un certificat de blocage de la banque, de manière à ce que le montant
de cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 525.000,-) est désormais à la disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, l’Associé et Stichting Administratiekantoor Aandelen PCM Investments,
agissant maintenant comme nouvel associé de la Société, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier
l’article 6.1 des statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«Art. 6.1. Premier paragraphe (Capital souscrit et libéré)
Le capital social est fixé à cinq cent trente-sept mille cinq cents Euros (EUR 537.500,-) représenté par cinq mille trois
cent soixante-quinze (5.375) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, toutes entière-
ment souscrites et libérées.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
46870
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu’ils soient, incombant à la société à raison du pré-
sent acte, sont estimés à EUR 7.012,-.
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire.
Signé: G. Maitrejean, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 17, case 1. – Reçu 5.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061378.3/208/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
BLOCKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.656.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois dénommée BLOCKER HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19/21, boulevard Prince Henri,
inscrite au R. C. Luxembourg, section B n
°
67.656, constituée par le notaire soussigné en date du 11 décembre 1998,
publié au Mémorial C de l’année 1999, page 7073.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 16 juin 2004.
La société a un capital social actuel de EUR 51.645,69 représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur no-
minale.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, 19/21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Corine Watteyne, employée privée, 19/21, boulevard du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boule-
vard du Prince Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
de la Société.
3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés pour une période de 5 ans.
5. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société T.A.S.L. 6, rue Henri Schnadt à Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel
est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
J. Delvaux.
46871
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société BLOCKER HOLDING S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard
du Prince Henri à L-1724 Luxembourg
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-P. Verlaine, C. Watteyne, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2004, vol. 144S, fol. 16, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061381.3/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
EUROPEAN FREE MEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 98.527.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2004, que:
L’Assemblée accepte les démissions de Madame Mireille Gehlen et Monsieur François Winandy, en tant qu’Adminis-
trateurs, décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’au jour de leur démission.
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions d’Administrateurs, Messieurs Hans Kristian Melby, citoyen norvégien,
et Marco Bolandrina, ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs et seront inscrit sur la même liste à savoir la liste
B.
Luxembourg, le 13 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04561. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061068.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
DIE.FAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 48.455.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061077.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg, le 19 juillet 2004.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46872
OWEST HOLDING I S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.628.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le trente juin.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée
OWEST HOLDING I S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 77.628,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul Bettingen de Niederanven, le 27 juillet 2000, publié au Mé-
morial C de 2001, page 5324.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 janvier
2003, publié au Mémorial C de 2003, page 14170.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 19 mai 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boulevard du Prince Hen-
ri, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Corine Watteyne, employée privée, 19/21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l. établie à Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son
rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau. L’actionnaire déclarant reprendre a sa charge tous les actifs et passifs de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.àr.l., 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, afin d’effec-
tuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux ac-
tionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société OWEST HOLDING I S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard
du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
46873
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Checchinato, C. De Boni, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061385.3/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
FIN-ASTRA LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.394.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061079.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.503.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée dénommée ISC
INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO HOLDING S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, inscrite au R. C. Luxembourg, sous la Section B et le numéro 73.503,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné de résidence à Luxembourg en date du 21 décembre 1999, publié
au Mémorial C de 2000, page 9218, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le
même notaire en date du 5 décembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 26178.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 4 juin 2004.
L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Checchinato, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Luca Lazzati, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Candice De Boni, employée privée, 19/21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
J. Delvaux.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
46874
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans;
7. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15 rue de la chapelle à Luxembourg, nommée commissaire-vérifi-
cateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau. L’actionnaire déclarant reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., établie à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la
Foire,
afin d’effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes
restant aux actionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société ISC INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO HOL-
DING S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard
du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 800,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Checchinato, L. Lazzati, C. De Boni, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2004, vol. 21CS, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061396.3/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
HPLC S.A., HIGH PERFORMANCE LOGISTICS & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 88.577.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04245, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
(061144.3/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
J. Delvaux.
<i>Pour HPLC S.A., HIGH PERFORMANCE
LOGISTICS & CONSULTING S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
46875
FINANCIERE K2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.460.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02549. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061081.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
KEANE, PIPER & ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 29.934.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02554. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061084.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-4801 Rodange, Zone Industrielle P.E.D..
R. C. Luxembourg B 85.076.
—
In the year two thousand and three, on the thirty-first of December, at 11:00 a.m.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., a company governed by the laws of The Netherlands,
having its registered office at Lammenschansweg 140, 2321 JX Leiden, The Netherlands, registered with the Chamber
of Commerce and Industries for Rijnland, under number 28099309,
here represented by Mr Marc Elvinger, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Leiden, The Nether-
lands, on 30 December 2003, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder of AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG (the «Company»),
a société à responsabilité limitée, having its registered office at Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, registered with
the Luxembourg trade and companies register under section B number 85.076, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 28 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
46876
April 2002, number 551. The articles of incorporation were last modified by a notarial deed of the undersigned notary
on 30 December 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.
The appearing party representing the entire share capital took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the share capital from its current amount of fourteen million eight thousand
eight hundred fifty euro (EUR 14,008,850.-) up to thirty-four million one hundred thirty-six thousand six hundred euro
(EUR 34,136,600.-) through the issue of eight hundred five thousand one hundred ten (805,110) shares of the Company
with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, for a total value of twenty million one hundred twenty-seven
thousand seven hundred fifty euro (EUR 20,127,750.-).
The new shares have been subscribed by AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., pre-named.
The total contribution of four hundred four million eight hundred eighty-five thousand seven hundred twenty-eight
euro (EUR 404,885,728.-) consists of twenty million one hundred twenty-seven thousand seven hundred fifty euro (EUR
20,127,750.-) allocated to the share capital and three hundred eighty-four million seven hundred fifty-seven thousand
nine hundred seventy-eight euro (EUR 384,757,978.-) allocated to a share premium account.
The shares subscribed have been paid up through the contribution in kind consisting of ten million three hundred
twelve thousand six hundred forty-six (10,312,646) shares, with a total value of four hundred four million eight hundred
eighty-five thousand seven hundred twenty-eight euro (EUR 404,885,728.-), of AVERY DENNISON COORDINATION
CENTER BVBA, a company governed by the laws of Belgium, having its registered office at Tieblokkenlaan 1, 2300 Turn-
hout, Belgium, registered with the trade and companies register in Belgium under number 56.099.
As a consequence of such contribution, 78% of the share capital of the latter company is owned by the Company.
The proof of the existence and the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above mentioned actions, article 8 of the articles of incorporation is amended and now reads
as follows:
«Art. 8. The Company’s share capital is set at thirty-four million one hundred thirty-six thousand six hundred euro
(EUR 34,136,600.-) represented by one million three hundred sixty-five thousand four hundred sixty-four (1,365,464)
shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.»
<i>Proportional capital duty exemption requesti>
Considering that the first resolution concerns an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company
through a contribution in kind consisting of shares of a company having its registered office in an EC Member State all
the conditions as set forth by article 4-2 of the Luxembourg law of 29 December 1971, as modified, by the law of 3
December 1986, are complied with in order to benefit from the exemption on the proportional capital duty for the
contribution of all the shares to the Company.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le trente et un décembre, à 11.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., une société régie par les lois des Pays-Bas, ayant son
siège social à Lammenschansweg 140, 2321 JX Leiden, Pays-Bas, inscrite à la Chambre du Commerce et des Industries
pour Rijnland, sous le numéro 28099309,
ici représentée par Monsieur Marc Elvinger, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à Leiden, Pays-Bas, le 30 décembre 2003. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant est l’associé unique de AVERY DENNISON HOLDING LUXEMBOURG (la «Société»), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social à Zone Industrielle P.E.D., L-4801 Rodange, inscrite au registre du commer-
ce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 85.076, constituée suivant acte notarié du notaire soussigné, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 551 du 9 avril 2002. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du
notaire soussigné du 30 décembre 2003, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de son montant actuel de quatorze millions huit mille huit cent
cinquante euros (EUR 14.008.850,-) pour le porter à trente-quatre millions cent trente-six mille six cents euros (EUR
34.136.600,-) par l’émission de huit cent cinq mille cent dix (805.110) parts sociales nouvelles d’une valeur de vingt-cinq
46877
euros (EUR 25,-) chacune, pour une valeur totale de vingt millions cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR
20.127.750,-).
Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par AVERY DENNISON NETHERLANDS INVESTMENT II B.V., ci-
avant nommée.
L’apport total de quatre cent quatre millions huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt-huit euros (EUR
404.885.728,-) consiste en vingt millions cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 20.127.750,-) alloués au
capital social et en trois cent quatre-vingt-quatre millions sept cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-dix-huit
euros (EUR 384.757.978,-) alloués à la prime d’émission.
Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport autre qu’en numéraire consistant en dix millions trois
cent douze mille six cent quarante-six (10.312.646) parts sociales, ayant une valeur totale de quatre cent quatre millions
huit cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt-huit euros (EUR 404.885.728,-), de AVERY DENNISON COORDINA-
TION CENTER BVBA, une société régie par les lois belges, ayant son siège social au Tieblokkenlaan 1, 2300 Turnhout,
Belgique, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Belgique sous le numéro 56.099.
A la suite de cet apport, 78% du capital social de cette dernière société est détenu par la Société.
Les documents justificatifs de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 8 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 8. Le capital social est fixé à la somme de trente-quatre millions cent trente-six mille six cents euros (EUR
34.136.600,-) représenté par un million trois cent soixante-cinq mille quatre cent soixante-quatre (1.365.464) parts so-
ciales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionneli>
Compte tenu du fait que la première résolution concerne une augmentation de capital social d’une société luxem-
bourgeoise par apport en nature de parts sociales d’une société de capitaux ayant son siège dans un Etat Membre de la
Communauté Européenne, la Société requiert sur la base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que mo-
difiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit proportionnel d’apport concernant l’apport de l’ensemble
des parts sociales à la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 12, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061522.3/211/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
HEISENBERG FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.215.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061104.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg, le 28 janvier 2004.
J. Elvinger.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46878
HAIR FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.807.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02556. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061088.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ERSEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.735.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, entre autres, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Davide Murari, employé privé à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en remplacement de
Monsieur Mirko La Rocca, Administrateur démissionnaire. L’Administrateur coopté termine le mandat de son prédé-
cesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02902. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061091.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
LA SPHERA S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.390.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le sept juillet.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée LA SPHERA S.A. ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.
C. Luxembourg B numéro 71.390,
constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 août 1999,
publié au Mémorial C de 1999, page 40649.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire sous-
signé en date du 23 mai 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 35076.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 18 décembre 2003.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
ERSEL FINANCE S.A.
S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
46879
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri, Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19/21, boulevard du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19/21, boulevard du Prince
Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant
aux actionnaires;
3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
de la Société;
4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans;
6. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., 15, rue de la Chapelle, Luxembourg, nommée commissaire-vérifi-
cateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, afin d’effec-
tuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux ac-
tionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société LA SPHERA S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, boulevard
du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 784,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, L. Patrassi, S. Jacquet, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061401.3/208/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Luxembourg, le 20 juillet 2004.
J. Delvaux.
46880
IMMO GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.606.
—
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roland Bofferding, conseiller fiscal, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, Strachen, né à Luxembourg, le
9 mars 1953,
2.- Monsieur Edmond Wagner, conseiller fiscal, demeurant à L-7568 Mersch, 5, Am Wangert, né à Luxembourg, le 7
mars 1951.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social, de la société à
responsabilité limitée IMMO GERANCES, S.à r.l., avec siège social à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 17.606,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du
24 juin 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 203 du 17 septembre 1980,
modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte sous seing privé des associés tenue le 10 octobre 2001,
en application de l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en Euro, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n
°
319 du 26 février 2002,
Que ladite société a un capital social de 50.000,- EUR divisé en 2.000 parts sociales de 25,- EUR chacune.
Ensuite les associés requièrent le notaire instrumentant d’acter les décisions prises par eux:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de dissoudre et de mettre la société IMMO GERANCES, S.à r.l., en liquidation à partir de ce
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés nomment Madame Carine Schaadt, employée privée, demeurant à L-7568 Mersch, 5, Am Wangert, née
à Ettelbruck, le 19 octobre 1953, aux fonctions de liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
la liquidation.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Bofferding, E. Wagner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, vol. 144S, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(061600.3/206/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
IMMO GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.606.
—
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roland Bofferding, conseiller fiscal, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, Strachen, né à Luxembourg, le
9 mars 1953,
2.- Monsieur Edmond Wagner, conseiller fiscal, demeurant à L-7568 Mersch, 5, Am Wangert, né à Luxembourg, le 7
mars 1951.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social, de la société à
responsabilité limitée IMMO GERANCES, S.à r.l., avec siège social à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 17.606,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du
24 juin 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 203 du 17 septembre 1980,
modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 8 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Que ladite société a un capital social de 50.000,- EUR divisé en 2.000 parts sociales de 25,- EUR chacune.
Ensuite les associés requièrent le notaire instrumentant d’acter les décisions prises par eux:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de réceptionner le rapport du liquidateur.
Luxembourg-Eich, le 16 juillet 2004.
P. Decker.
46881
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés nomment Madame Rita Willmann, femme au foyer, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, Strachen, née
à Fribourg, le 9 décembre 1955, aux fonctions de commissaire-vérificateur à la gestion de la liquidation.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Bofferding, E. Wagner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, vol. 144S, fol. 38, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(061613.2/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
IMMO GERANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.606.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille quatre, le huit juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Roland Bofferding, conseiller fiscal, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, Strachen, né à Luxembourg, le
9 mars 1953,
2.- Monsieur Edmond Wagner, conseiller fiscal, demeurant à L-7568 Mersch, 5, Am Wangert, né à Luxembourg, le 7
mars 1951,
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés, représentant l’intégralité du capital social, de la société à
responsabilité limitée IMMO GERANCES, S.à r.l., avec siège social à L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 17.606,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du
24 juin 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 203 du 17 septembre 1980,
modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à
Luxembourg-Eich, en date du 8 juillet 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Que ladite société a un capital social de 50.000,- EUR divisé en 2.000 parts sociales de 25,- EUR chacune.
Ensuite les associés requièrent le notaire instrumentant d’acter les décisions prises par eux:
<i>Première résolutioni>
Les associés approuvent le rapport du Commissaire à la liquidation soumis à l’Assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés adoptent les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Madame Carine
Schaadt, employée privée, demeurant à L-7568 Mersch, 5, Am Wangert, née à Ettelbruck, le 19 octobre 1953 et au
Commissaire à la liquidation, Madame Rita Willmann, femme au foyer, demeurant à L-5426 Greiveldange, 8, Strachen,
née à Fribourg, le 9 décembre 1955, pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés donnent décharge pleine et entière aux gérants de la société pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés déclarent que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme close et que les livres
et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation à L-1413
Luxembourg, 1, place Dargent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Bofferding, E. Wagner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, vol. 144S, fol. 38, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(061620.3/206/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Luxembourg-Eich, le 16 juillet 2004.
P. Decker.
Luxembourg-Eich, le 16 juillet 2004.
P. Decker.
46882
SF MOTTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 97.705.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02903. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061095.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.342.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02459. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061099.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SOPAGE, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.805.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04237, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
(061147.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateursi>
<i>Pour SOPAGE S.à.r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
46883
EURON S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.356.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02527. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061102.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
INVESTMENT SO.TE.CO. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 51.908.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 octobre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02515. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061103.3/043/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
THREWID FURNITURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 72.859.
—
L’an deux mille quatre, le neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de THREWID FURNITURE S.A., R. C. Numéro B 72.859 ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 2 décembre 1999, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 80 du 25 janvier 2000.
La séance est ouverte à 17.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46884
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-huit mille cinq
cents (18.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 185.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 04 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 17.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, vol. 21CS, fol. 63, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061580.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Y.A.C. FINANCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stümper.
H. R. Luxemburg B 72.167.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2003i>
<i>Verwaltungsrati>
- Herr Günther Fernbach
- Frau Katrin Fernbach
- Herr Max Gallowich
Aufsichtskommissar
LUX-AUDIT S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxemburg
Ihre Mandate werden für das Jahr 2003 verlängert und laufen mit dem Abschluss der nächsten Ordentlichen Gene-
ralversammlung, dessen Datum in den Statuten festgelegt ist, ab.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03836. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(061125.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
GEORGES FABER OPTICIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 9, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.984.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07466, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061205.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg, le 23 juillet 2004.
J. Elvinger.
Luxemburg, den 27. Mai 2004.
Unterschriften.
Wasserbillig, le 26 juillet 2004.
J. Braas.
46885
GIAN BURRASCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 76.396.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02507. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061105.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
DUE ESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.441.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca (Annexe
1.). de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mi-
rko La Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02506. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061106.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MCR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 93.924.
—
L’an deux mille quatre, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MCR S.A., ayant son siège
social à L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund,
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, en date du 17 avril 2003,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
722 du 9 juillet 2003,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 93.924.
L’assemblée est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Madame Céline Fournier, employée privée, avec adresse
professionnelle à Luxembourg-Eich,
qui désigne comme secrétaire Madame Danielle Origer, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg-Eich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul-Hubertus Nelke, employé privé, demeurant à L-2133 Luxem-
bourg, 50, rue Nicolas Martha.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
46886
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social de la société, en supprimant les mots «d’un service traiteur», en conséquence la pre-
mière phrase de l’article 4 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant et d’un débit de boissons alcooliques et non alcooli-
ques.»
2.- Divers.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence la première phrase de l’article 4 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant et d’un débit de boissons alcooliques et non alcooli-
ques.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 8.45 heures.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 700,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Fournier, D. Origer, P.-H. Nelke, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, vol. 144S, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(061584.3/206/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
MCR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 93.924.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 27 juillet 2004.
(061592.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
COMPAGNIE FINANCIERE SAINT PAUL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 65.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07146, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061305.3/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Luxembourg-Eich, le 27 juillet 2004.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>Notairei>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
46887
AVISIA PROPRETE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 41.127.
—
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société anonyme RJMF, ayant son siège social au 251, rue de Crimée, F-75019 Paris,
ici valablement représentée par la signature individuelle du Président du Directoire, à savoir Monsieur Franck Julien,
dirigeant de sociétés, demeurant à F-75015 Paris.
2. La société LUDILAUR S.A., ayant son siège social au 132, rue de Dippach, L-8055 Bertrange,
ici représentée par Monsieur Franck Julien, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Metz, le 8 juillet 2004, ci-annexée.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée AVISIA
PROPRETE, avec siège social à Bertrange, 132, rue de Dippach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 41.127, constituée suivant acte notarié en date du 7 août 1992, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 562 du 1
er
décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2004, non encore publié, se sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de changer l’exercice social de la société qui commencera dorénavant le premier septembre
de chaque année et se terminera le trente et un août de l’année suivante.
En conséquence, l’article 16 et l’article 17 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
«Art. 16. L’année sociale commence le premier septembre et finit le trente et un août de l’année suivante.»
«Art. 17. Chaque année, le trente et un août, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.»
Par dérogation, l’exercice social ayant commencé le 1
er
janvier 2004 se terminera le 31 août 2004.
Dont acte, fait et passé à Bertrange, au siège social de la Société, date qu’en tête.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Julien, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2004, vol. 887, fol. 10, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061664.3/239/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
AVISIA PROPRETE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 41.127.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061667.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
EMMEDIFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.802.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateursi>
46888
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061107.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
CL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 87.901.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061108.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
IMC (INTERNATIONAL MALL COMPANY) S.A., Société Anonyme,
(anc. CAPROBAN S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.519.
—
L’an deux mille quatre, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPROBAN S.A. (la «Société»), une société ano-
nyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 95.519,
et fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 août 2003, publié au Mémorial C numéro
1023 du 3 octobre 2003.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Sabine Dessart, employée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Line Schul, employée, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale en IMC (INTERNATIONAL MALL COMPANY) S.A.
Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46889
C) Que l’intégralité du capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) étant représentée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société et
d’adopter à l’avenir celle de IMC (INTERNATIONAL MALL COMPANY) S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce changement de la dénomination sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-
cide de modifier l’article premier des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée IMC (INTERNATIONAL MALL COMPANY)
S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Ripplinger, S. Dessart, M.-L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2004, vol. 887, fol. 10, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061657.3/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
IMC (INTERNATIONAL MALL COMPANY) S.A., Société Anonyme,
(anc. CAPROBAN S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.519.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061661.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
CLORIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 66.045.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02467. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061109.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46890
BRITISH BLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.740.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca (Annexe
1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mi-
rko La Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02464. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061110.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ASTRAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 63.358.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca (Annexe
1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec
effet immédiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mi-
rko La Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2004.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02462. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061113.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
RAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 86.387.
—
L’an deux mille quatre, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-
1371 Luxembourg;
2.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société
anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
ici représentée par:
a) Monsieur Jean-Marc Debaty, prénommé,
b) Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leur qualité de signataires autorisés de la prédite société avec pouvoir de signature conjointe.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constata-
tions:
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46891
- Que les comparants prénommés ont constitué la société RAV S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège
social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte du notaire instrumentant,
en date du 19 février 2002, publié au Mémorial C numéro 892 du 12 juin 2002 et inscrite au registre de commerce et
des sociétés, section B, sous le numéro 86.387;
- Que par suite d’une erreur matérielle, le nombre des actions souscrites par LUXEMBOURG INTERNATIONAL
CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT en tant qu’actionnaire majoritaire dans la société RAV S.A. a été in-
diqué audit acte de constitution du 19 février 2002 comme étant de «trois cent dix-neuf (319) actions» sur un total de
«trois cent vingt (320)»;
- Qu’en réalité la souscription de INTERCONSULT était de trente et une (31) actions sur un total de trente-deux
(32) actions ayant une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune;
- Que par conséquent il y a lieu de modifier, dans les deux versions anglaise et française dudit acte les références aux
souscriptions comme suit:
Version anglaise:
<i>«Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
Version française
<i>«Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
- Que toutes les autres dispositions et articles contenus dans ledit acte du 19 février 2002, demeureront inchangés.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.-M. Debaty, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2004, vol. 887, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061679.2/239/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
BLUE AZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.964.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061119.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. in abbreviation INTER-CONSULT, prenamed, thir-
ty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.- Mr Jean-Marc Debaty, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: thirty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32»
1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. en abrégé INTER-CONSULT, prénommée, trente
et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.- M. Jean-Marc Debaty, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32»
Belvaux, le 26 juillet 2004.
J.-J. Wagner.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateursi>
46892
QLI ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07867, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061289.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
QLI ADMINISTRATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.181.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2004, réf. LSO-AS07869, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
KOENIGSPITZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 82.479.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2003.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02590. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061122.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
BUCHER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.874.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07180, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061314.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
COIFFURE HOFFMANN ET NOIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 84.402.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2004i>
Les associés de la société à responsabilité limitée COIFFURE HOFFMANN ET NOIRE, S.à.r.l., réunis au siège social,
en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1
er
juillet 2004, ont décidé, à l’unanimité de prendre les résolutions
suivantes.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Signature.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 16 juillet 2004.
Signature.
46893
- La démission avec effet immédiat de Monsieur Marc Hoffmann, coiffeur, demeurant à L-7313 Heisdorf, 44, rue du
Cimetière, de son poste de gérant technique de la société est acceptée.
- Pleine et entière décharge lui est donné pour l’exercice de son mandat de gérant technique.
- Monsieur Marc Hoffmann, prénommé, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
- La démission de Madame Sandrine Noire, coiffeuse, demeurant à F-57440 Algrange, 2, Rue Bompard, de son poste
de gérante administrative de la société est acceptée.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de gérante administrative.
- Madame Sandrine Noire, prénommée, et nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée.
- Désormais, la société est engagée valablement par la signature conjointe des deux gérants dont la signature de la
gérante technique qui dispose d’un pouvoir de co-signature obligatoire.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2004, réf. LSO-AS00621. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(061135.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MEGAPODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.186.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07185, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 22 juillet 2004.
(061274.3/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
MEGAPODE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.186.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 2 juin 2004 que les personnes suivantes ont été re-
nommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateurs de la société:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
- Monsieur Cyrus David Jilla, administrateur de sociétés, né le 15 octobre 1969 à Londres, Angleterre, demeurant au
8, Chatsworth Road, Londres W43HY, Angleterre
- Monsieur Richard Graham Hine, administrateur de sociétés, né le 6 novembre 1954 à Cheadle, Royaume-Uni, de-
meurant à Ardmore, Old Long Grove, Seer Green, Buckinghamshire, HP9 2QH, Royaume-Uni
- Monsieur Edward Anthony Brooks, administrateur de sociétés, né le 4 octobre 1957 à Dublin, Irlande, demeurant
à Manusmore, Clarecastle, Co. Clare, Irlande
- Monsieur Carl Christian Hultner, administrateur de sociétés, né le 25 septembre 1962 à Matteus, Suède, demeurant
au 55, Campden Hill Gate, Duchess of Bedford’s Walk, London W8 7Q1, Angleterre
- Madame Mary Carmel Sexton, administrateur de sociétés, née le 9 mars 1963 à Tibraid Arann/Tipperary, Irlande,
demeurant au 33, Revington Park, North Circular Rd., Limerick, Irlande
- Monsieur Pieter Willem Gideon de Jager, administrateur de sociétés, né le 2 octobre 1945 à Loxton, Afrique du
Sud, demeurant au 4, Pilansberg Road, Glenvista Ext. 5, Johannesburg, Afrique du Sud
- Monsieur Peter William Brown, administrateur de sociétés, né le 10 février 1951 à Johannesburg, Afrique du Sud,
demeurant au 20, Morlais, Emmer Green, Reading, Berkshire RG4 8PQ, Royaume-Uni
- Monsieur Moosa Mahomed Adia, administrateur de sociétés, né le 13 février 1947 à Heidelberg, Afrique du Sud,
demeurant au 8 Nagel Street, Lakefield, Benoni 1501, Afrique du Sud
- Docteur Thomas Aidan Spooner, administrateur de sociétés, né le 31 janvier 1947 à Tibraid Arann/Tipperary, Ir-
lande, demeurant à Clonroad News, Clonroad, Ennis, Co. Clare, Irlande
- Monsieur Jonathan Ernest Maximillian Oppenheimer, administrateur de sociétés, né le 8 juin 1945 à Johannesburg,
Afrique du Sud, demeurant au 73, 3d Avenue, Inanda 2196, Afrique du Sud
- Monsieur George Patrick Leicester Kell, administrateur de sociétés, né le 27 septembre 1948 à Cullinan, Afrique
du Sud, demeurant au 27, Pont Road, Bryanston 2021, Afrique du Sud
- Monsieur Michel Alloo, administrateur de sociétés, né le 18 mars 1947 à Uccle, Belgique, demeurant au 20, avenue
de la Faisanderie, B-1150 Bruxelles, Belgique
Pour extrait conforme
Signatures
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée
Signature
46894
- Monsieur Etienne Denis, administrateur de sociétés, né le 20 janvier 1943 à Mons, Belgique, demeurant au 131, ave-
nue Fond’Roy, B-1180 Bruxelles, Belgique
- Monsieur Marc Van Sande, administrateur de sociétés, né le 2 septembre 1957 à Borgerhout, Belgique, demeurant
au 10, Van Colenlaan, B-2520 Ranst, Belgique
<i>Administrateur de catégorie B:i>
Madame Ailbhe Jennings, née le 27 mars 1963 à Dublin, Irlande, demeurant au 17, rue du Verger, L-5372 Schuttrange
Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activité Syr-
dall, L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat, commissaire aux comptes de la société.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 22 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07187. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061272.3/556/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
FINCAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 86.165.
—
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juin 2004, que le
Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Mirko La Rocca de sa
fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet im-
médiat, Monsieur Eric Giacometti, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko La
Rocca, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée gé-
nérale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Luxembourg, le 6 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2004, réf. LSO-AS02597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061124.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
AZURLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 40.265.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06439, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061564.3/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2004.
SIGELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 12.969.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2004 i>
<i>1. Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptesi>
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Albert Donven, agent immobilier, demeurant à Bridel.
- Monsieur Henri Huberty, employé priv´é, demeurant à Roodt/Syre.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services, Société à responsabilité limitée
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / D. Murari
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 27 juillet 2004.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES.
46895
- Monsieur Robert Kratzenberg, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Robert Funck, agent immobilier, demeurant à Goetzingen (administrateur-délégué)
<i>Commissaire aux Comptesi>
Monsieur Henri Huberty, employé privé, demeurant à Roodt/Syre.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.
Luxembourg, le 7 mai 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(061127.3/503/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 47.745.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2004i>
Am Freitag, den 21. Mai um 17.00 Uhr, sind die Aktionäre der ACTIV HOTEL MANAGEMENT S.A., am Sitz der
Gesellschaft zur ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse ge-
troffen:
1) Da die Mandate der Verwaltungsratmitglieder abgelaufen sind, werden diese für drei Jahre erneuert, das heisst bis
zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007.
Der neue Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht dementsprechend aus folgenden Mitgliedern:
- Herr Hermann Kunz, wohnhaft in Külz (D)
- Herr Steven Pitman, wohnhaft in Junglinster (L)
- Herr Max Galowich, wohnhaft in Luxemburg (L)
2) Desweiteren, da das Mandat des Aufsichtskommissars:
LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, rue de la Faïencerie
abgelaufen ist, wird er auch für drei Jahre erneuert, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2007.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03838. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(061129.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SKYTEC GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07144, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(061303.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
SKYTEC GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.692.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2004, réf. LSO-AS07145, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2004.
(061310.3/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
Munsbach, den 21. Mai 2004.
Unterschriften.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
46896
SOCIETE COMMERCIALE M.E.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3360 Leudelange, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 26.434.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2004i>
En date du mardi 29 juin 2004, les actionnaires de la Société Anonyme SOCIETE COMMERCIALE M.E.N. S.A., se
sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Claude Hosch, directeur de la société demeurant à L-2320 Luxem-
bourg, 38, boulevard de la Pétrusse, de son mandat d’administrateur de la société.
- Nomination de Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt comme administrateur de la société, en remplacement du démissionnaire.
- Le nouvel administrateur qui déclare accepter son mandat, est élu jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle
de l’année 2006.
Leudelange, le 29 juin 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2004, réf. LSO-AS02762. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(061139.3/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 85.701.
—
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 8 juillet 2004i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de THQ WIRELESS INTERNATIONAL, S.à r.l. (la «Société»),
qui s’est tenue le 8 juillet 2004, il a été décidé comme suit:
- D’accepter la démission de M. Tim van Dijk, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,
en tant que Gérant de la société, avec effet au 1
er
juillet 2004 et de lui donner pleine et entière décharge de toutes
responsabilités quant à l’exercice de son mandat;
- De nommer M. Hans van de Sanden, résidant professionnellement au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Gérant
de la société avec effet au 1
er
juillet 2004, sa fonction étant fixée pour une durée illimitée.
Le gérant unique est désormais:
- M. Hans van de Sanden.
Luxembourg, le 8 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05010. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(061149.3/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
UNIVERSAL TRADING CY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 204, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 47.040.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2004, réf. LSO-AS07483, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(061206.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2004.
Pour extrait conforme
Signatures
H. van de Sanden
<i>Géranti>
Wasserbillig, le 26 juillet 2004.
J. Braas.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Conforto Holding S.A.
2C Evolution S.A.
H2O Investissements et Finance S.A.
Semika S.A.
Semika S.A.
European Broadcasting System S.A.
Sibelga S.A.
Sibelga S.A.
Société de Gestion et de Participations Financières S.A. 'GEPAFIN'
Société de Gestion et de Participations Financières S.A. 'GEPAFIN'
Société de Lavalois S.A.H.
Société de Lavalois S.A.H.
Hymmo S.A.
Société Financière Anigh S.A.
Société Financière Anigh S.A.
Société Financière Baccarat Holding S.A.
Société Financière Baccarat Holding S.A.
Société Financière d’Arles S.A.H.
Société Financière d’Arles S.A.H.
Movilliat Terrains S.A.
Société Financière de Nolay S.A.
Société Financière de Nolay S.A.
Société Financière du Nord S.A.H.
Société Financière du Nord S.A.H.
Société Financière L.Dapt
Société Financière L.Dapt
Averna International S.A.
Luxina S.A. (Holding)
Movilliat Promotions S.A.
PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l.
Société Holding Financière Oxalis
Société Holding Financière Oxalis
Immo Lux-Airport II S.A.
Immo Lux-Airport II S.A.
Alibi, S.à r.l.
Immo-Partners, S.à r.l.
Agrar-Lux, S.à r.l.
Mol Europe S.A.
Mol Europe S.A.
Infabid, S.à r.l.
EIB, S.à r.l.
RCW Holdings, S.à r.l.
State Street Building Kirchberg II S.A.
State Street Building Kirchberg II S.A.
Tag Heuer International S.A.
Tag Heuer International S.A.
Sogepar, S.à r.l.
Ghelck Properties S.A.
PCM Investments, S.à r.l.
Blocker Holding S.A.
European Free Media S.A.
Die.Far S.A.
Owest Holding I S.A.
Fin-Astra Lux S.A.
ISC Investors In Sapient and Cuneo S.A.
HPLC, High Performance Logistics & Consulting S.A.
Financière K2 Holding S.A.
Keane, Piper & Associates S.A.
Avery Dennison Holding Luxembourg
Heisenberg Finance S.A.
Hair Finance S.A.H.
Ersel Finance S.A.
La Sphera S.A.
Immo Gérances, S.à r.l.
Immo Gérances, S.à r.l.
Immo Gérances, S.à r.l.
SF Motta S.A.
Cover Fin. Holding S.A.
Sopage, S.à r.l.
Euron S.A.
Investment So.Te.Co. International S.A.
Threwid Furniture S.A.
Y.A.C. Finance Holding S.A.
Georges Faber Opticien, S.à r.l.
Gian Burrasca S.A.
Due Esse S.A.
MCR S.A.
MCR S.A.
Compagnie Financière Saint Paul S.A.
Avisia Propreté
Avisia Propreté
Emmedifin S.A.H.
CL International S.A.
IMC (International Mall Company) S.A.
IMC (International Mall Company) S.A.
Clorin S.A.
British Blu Holding S.A.
Astral International Holding S.A.
Rav S.A.
Blue Azur S.A.
QLI Administration, S.à r.l.
QLI Administration, S.à r.l.
Koenigspitze S.A.
Bucher Invest Holding S.A.
Coiffure Hoffmann et Noire, S.à r.l.
Megapode S.A.
Megapode S.A.
Fincapital Holding S.A.
Azurlux S.A.
Sigelux S.A.
Activ Hôtel Management S.A.
Skytec Group S.A.
Skytec Group S.A.
Société Commerciale M.E.N. S.A.
THQ Wireless International, S.à r.l.
Universal Trading Cy, S.à r.l.