38305

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 799

4 août 2004

S O M M A I R E

A.I.F.A.  Holding  S.A.,  Agricola  Industriale Fi- 

De-Ar Immo S.A., Leudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

38320

nanziaria  Armatoriale  Holding  S.A.,  Luxem-  

Discount Trading S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . 

38333

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38324

DTT, Deloitte  Touche  Tohmatsu,  S.à r.l.,  Stras-  

ABS  Finance  Advisory  Company  S.A.,  Luxem-  

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38329

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38308

Duberry Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

38332

ABS  Finance  Advisory  Company  S.A.,  Luxem-  

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

38324

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38330

Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

38323

Abacab S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38313

Entreprise Lemos, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . 

38320

Albatros Holdings S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .

38317

Espera Productions, S.à r.l., Goeblange . . . . . . . . . 

38320

Albatros Holdings S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .

38317

Esso Luxembourg S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . 

38322

Alltream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38310

Euro Directory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

38334

Alltream Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38310

Euro Directory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

38334

Argolin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38329

Euronet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38335

Aviv Invest, S.à r.l., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . .

38342

Euronet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38335

(La) Barca (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

38309

Euronet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38335

(La) Barca (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .

38309

Euronet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38335

Batifixing, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .

38306

European Technology Investment S.A., Luxem-  

Brass International Holding S.A., Luxembourg  . . .

38337

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38313

C.F.P., Compagnie  Financière  Parthénon  S.A., 

Evest Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38338

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38318

Evest Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38341

C.F.P., Compagnie  Financière  Parthénon  S.A., 

Falcon Investment Holdings S.A., Luxembourg  . . 

38314

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38318

Falcon Investment Holdings S.A., Luxembourg  . . 

38314

C.F.P., Compagnie  Financière  Parthénon  S.A., 

FI New Opportunities II, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

38318

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38318

Figed S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38332

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéro-  

Financial Industrial Services S.A., Luxembourg  . . 

38352

port de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

38316

Financière Ervacace Holding Compagny S.A., Lu-  

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéro-  

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38315

port de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

38316

Foxitec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38307

Camiga S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38334

Foxitec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38307

CC-Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38319

Foxitec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38307

CC-Center S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38319

Frodon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38347

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A., 

General Railway Activities Holding S.A.H., Luxem-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38325

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38312

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A., 

Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg . . . . . 

38332

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38325

Gesfo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38316

Continental Trade Company S.A., Luxembourg  . .

38325

Gesteuro S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38330

CostumerCareCenter S.A., Bereldange  . . . . . . . . .

38313

HEDF Italy 1, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

38310

CustomerCareCenter S.A., Bereldange  . . . . . . . . .

38319

HEDF Italy 2, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

38330

CustomerCareCenter S.A., Bereldange  . . . . . . . . .

38319

HEDF Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . 

38312

Customercarecenter S.A., Bereldange  . . . . . . . . . .

38319

HEDF-DBS, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

38312

38306

LOGOMOTIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstroos.

R. C. Diekirch B 5.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902161.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

BATIFIXING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 3.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2004, réf. LSO-AP00309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902162.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2004.

HEDF-France, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

38309

Roquette Re S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38337

IB Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38338

Roquette Re S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38337

Interclean Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . 

38328

S.E.N.C. Smith & Nephew S.à r.l. & Cies, Luxem- 

K.R.C. S.C.I., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38311

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38326

KPMG Peat Marwick, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

38336

S.E.N.C. Smith & Nephew S.à r.l. & Cies, Luxem- 

KPMG Peat Marwick, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

38336

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38326

KPMG Peat Marwick, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

38336

S.I.P. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

38334

Logomotif S.A., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38306

Sefo Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

38321

Marfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38313

Severino Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38326

Mondadori Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

38330

Severino Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38326

Monteagle Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

38315

Simaphi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38335

Monteagle Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

38315

Simaphi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38335

ONC S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38334

Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l., Luxem-  

Optimax Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . 

38327

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38333

Optimax Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . 

38327

Smith & Nephew Luxembourg, S.à r.l., Luxem-  

Oriel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38327

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38333

Oriel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38327

Solutions Graphiques, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . .

38315

Panis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38336

Sonaka S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38332

Pansilva S.A., Mertert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38317

Standard Life Investments Global Sicav, Luxem-  

Perofin Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38314

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38321

Pfizer Shareholdings Intermediate, S.à r.l., Stras-  

Standard Life Investments Global Sicav, Luxem-  

sen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38328

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38321

Piwa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38320

Swiss Re Treasury  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-  

Planet X, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

38328

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38317

Polesa S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38346

Swiss Re Treasury  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-  

Polesa S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38346

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38322

PRI Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

38314

Tele2 International Card Company S.A., Bertran-  

Primavera  Luxembourg  International  S.A.,  Lu-  

ge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38308

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38331

Texicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38333

Primavera  Luxembourg  International  S.A.,  Lu-  

Transworld International Luxembourg S.A., Lu-  

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38331

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38328

Primavera  Luxembourg  International  S.A.,  Lu-  

TST George V Holdings II, S.à r.l., Münsbach  . . . .

38308

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38331

Tyrol, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38337

Primavera  Luxembourg  International  S.A.,  Lu-  

United Shipping, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

38343

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38331

Wigwam Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

38307

Quintofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38331

Wonderphone Luxembourg S.A., Luxembourg. . .

38349

Robertson  Finance & Co Holding  S.A., Luxem- 

ZIT Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

38311

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38338

ZIT Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

38311

Robertson  Finance & Co Holding  S.A., Luxem- 

ZIT Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

38323

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38338

ZIT Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

38323

Diekirch, le 2 avril 2004.

Signature.

Diekirch, le 2 avril 2004.

Signature.

38307

WIGWAM SOLUTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 5, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 86.586. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 juin 2004, réf. LSO-AR00271, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046471.3/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

FOXITEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.276. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Guy Kettman, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en

remplacement de Monsieur Laurent Huss, démissionnaire.

Luxembourg, le 3 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046207.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

FOXITEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.276. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre

2002 de coopter Monsieur Guy Kettman au Conseil d’Administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur
définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008. AUDIT TRUST S.A., société ano-
nyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de Madame
Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 3 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046212.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

FOXITEC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.276. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002, les mandats des Administrateurs et du Commissaire

aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2008.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit: Messieur Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Laurent Huss, 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046215.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

Signature.

<i>Pour FOXITEC S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour FOXITEC S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour FOXITEC S.A.
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia Hengel / S. Wallers

38308

TELE2 INTERNATIONAL CARD COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.286. 

—

Suite aux décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2003, le conseil d’administration

de la société se compose comme suit:

- M. Francesco d’Angelo, administrateur de sociétés, demeurant 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange;
- M. Alex Zivoder, administrateur de sociétés, demeurant 7, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg;
- M. Luca di Lelio, administrateur de sociétés, demeurant Via Parè 40/a, I-23868 Valmadreda (LC), Italie.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045894.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

TST GEORGE V HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TST GEORGE V, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 95.305. 

—

EXTRAIT

Il résulte du changement de la dénomination sociale de la société TST GEORGE V HOLDINGS, S.à r.l., ayant son

siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à r.l., effectué aux ter-
mes d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juin 2004, que les quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) de la Société sont
désormais détenues par la société TST GEORGE V HOLDINGS I, S.à.r.l., précitée.

Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045922.3/556/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABS FINANCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.387.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 avril 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les élire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046687.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

<i>Pour TELE2 INTERNATIONAL CARD COMPANY S.A.
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

MM.

Alessandro Arnone, directeur financier, demeurant à Milan (Italie), administrateur;
Marcel Senn, contrôleur financier, demeurant à Zurich (Suisse), administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Mme Catherine Huet, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
ABS FINANCE ADVISORY COMPANY S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

38309

HEDF-FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.300,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.127. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 24 mai 2004, que Monsieur Frank Apollo,

né le 9 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d’Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Bou-
levard, Houston, Texas, 77056-6118, Etats-Unis d’Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la So-
ciété, avec effet immédiat.

Il résulte desdites résolutions que HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284, a été nommée gérant
unique de la Société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Apollo, précité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045924.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.130. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-

AQ01496, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juin 2004.

(046756.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.130. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 13 avril 2004 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier en remplacement de Monsieur
Dirk Van Reeth.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Robert Hovenier, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2005.

Enfin cette Assemblée a appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, avec effet au 1

er

 janvier 2002, ERNST &amp;

YOUNG S.A., réviseur d’entreprises, 7 Parc d’Activité Syrdal, L-5365 Munsbach, en remplacement de SORE INTERNA-
TIONAL, S.à r.l. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2004, réf. LSO-AQ01498. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046763.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

38310

HEDF ITALY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.129. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 24 mai 2004, que Monsieur Frank Apollo,

né le 9 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d’Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Bou-
levard, Houston, Texas, 77056-6118, Etats-Unis d’Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la So-
ciété, avec effet immédiat.

Il résulte desdites résolutions que HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284, a été nommée gérant
unique de la Société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Apollo, précité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045925.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ALLTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.062. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03374, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046699.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

ALLTREAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.062. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 mai 2004

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 4 juin 2003.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de réduire

le nombre des administrateurs de quatre à trois et d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur
l’exercice 2003 comme suit:

<i>Directors  

<i>Auditors

INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046691.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président
Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur

Mme

Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENE DE BANQUE S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures

38311

ZIT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 80.244. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01784, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046925.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ZIT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 80.244. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01786, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046926.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

K.R.C., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7557 Mersch, 31, rue Mies.

—

Entre les soussignés,
Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à L-7450 Lintgen, route Principale
le cessionnaire,
Monsieur Robert Verzin, demeurant à 4, Duerfstross à L-9643 Buederscheid
le cédant.

Après avoir préalablement exposé ce qui suit:
Suite à la convention du 16 février 1996, conclue entre le cédant et le cessionnaire,
1. le cédant est propriétaire de 50 (cinquante) parts sociales avec valeur nominale de 1.000 (mille) francs luxembour-

geois, soit 24,79 euros (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cts.) de K.R.C. avec siège social à 31, rue Mies, L-7557
Mersch.

2. Le cessionnaire désire récupérer les parts sociales de la société et le cédant est disposé à les lui rétrocéder selon

la convention du 16 février 1996 conclue entre les deux parties.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:
1. Conditions:
Le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, les parts

sociales de la société KRC sci, aux conditions et suivant les modalités qu’ils ont conclues par les modalités de la con-
vention de prêt/cession du 16 février 1996.

Le cessionnaire s’oblige à s’acquitter du remboursement tel prévu dans la convention du 16 février 1996, endéans les

30 jours, après signature de la présente, du montant de 600.000,- LUF, soit 14.873,61 euros.

2. Propriété et jouissance:
Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour. Le transfert

de propriété des parts sociales aura lieu à la signature des présentes; ce faisant, tous les droits et obligations liés aux
parts sociales de la société passent du cédant au cessionnaire.

3. Le prix:
Le prix convenu par les parties, qui s’entend tous frais et taxes comprises, est pour solde de tout compte reste fixé

à 50.000 (cinquante mille) francs luxembourgeois, 1.239,46 euros (mille deux cent trente-neuf euros et quarante-six
cts.).

4. Frais:
Toutes les dépenses relatives à la présente cession, notamment frais d’enregistrement, publication ou autre, sont à

charge du cessionnaire.

5. Lois applicables et litiges:
La présente convention est régie et interprétée conformément au droit luxembourgeois.
Tous les litiges découlant de la présente convention sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 23 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02997. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046443.3//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Signature.

Signature / Signature
<i>Le cédant / Le cessionnaire

38312

HEDF-DBS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.126. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 24 mai 2004, que Monsieur Frank Apollo,

né le 9 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d’Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Bou-
levard, Houston, Texas, 77056-6118, Etats-Unis d’Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la So-
ciété, avec effet immédiat.

Il résulte desdites résolutions que HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284, a été nommée gérant
unique de la Société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Apollo, précité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02664. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045928.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

HEDF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HINES EUROPEAN DEVELOPMENT FUND, S.à r.l.).

Capital social: EUR 14.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.165. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 24 mai 2004, que Monsieur Frank Apollo,

né le 9 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d’Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Bou-
levard, Houston, Texas, 77056-6118, Etats-Unis d’Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la So-
ciété, avec effet immédiat.

Il résulte desdites résolutions que HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284, a été nommée gérant
unique de la Société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Apollo, précité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045929.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henry Schnadt.

R. C. Luxembourg B 33.454. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01333, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045869.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour GENERAL RAILWAY ACTIVITIES HOLDING S.A.H.
ECOGEST S.A.
Signature

38313

EUROPEAN TECHNOLOGY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 88.754. 

—

La société EUROPEAN TECHNOLOGY INVESTMENT S.A. qui avait son siège social au 9B, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, suite à un conseil d’administration en date du 12 avril 2004, déplace son siège au:

3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(046045.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

MARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 18.963. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 9 septembre 2003, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046188.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABACAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 39.470. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046198.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

CostumerCareCenter S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 86.466. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom 12. Februar 2003

Die Verwaltungsratsmitglieder beschliessen einstimmig den Gesellschaftsitz von 81A, rue du X Octobre, L-7243 Be-

reldange nach 204, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange zu verlegen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046272.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

M

e

 C. Dieret.

<i>Pour MARFIN S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ABACAB S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Für beglaubigte Kopie
Unterschrift
<i>Delegiertes-Verwaltungsratsmitglied

38314

FALCON INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.773. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01915, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046573.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

FALCON INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 39.773. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i> en date du 26 mars 2004 et 14 avril 2004

- Les rapports du Conseil d’Administration, des Auditeurs et du Commissaire aux Comptes au 30 septembre 2003

sont approuvés.

- Les comptes au 30 septembre 2003 sont approuvés.
- Les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2003 sont approuvés.
- Les résultats sont affectés au prochain exercice social.
- Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat se ter-

minant au 30 septembre 2003. 

- M. Alastair R.C. Barclay, M. Christopher Paul Jousse, M. David Courtnall Marshall et M. John Michael Robotham sont

réélus en tant qu’administrateurs pour une période d’un an.

- AGN HORSBURGH &amp; CO avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg est réélu en

tant que commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Luxembourg, le 14 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046570.3/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

PRI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02378, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045867.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

PEROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 32.973. 

—

EXTRAIT

Le liquidateur, Monsieur Narciso Cova, a démissionné et le siège social de la société à L-1724 Luxembourg, 3B, bou-

levard du Prince Henri, est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046369.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 mai 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures

38315

MONTEAGLE HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 19.600. 

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01899, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046582.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

MONTEAGLE HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 19.600. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

<i> en date du 26 mars 2004 et 14 avril 2004

- Les rapports du Conseil d’Administration, des Auditeurs et du Commissaire aux Comptes au 30 septembre 2003

sont approuvés.

- Les comptes au 30 septembre 2003 sont approuvés.
- Les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2003 sont approuvés.
- Les résultats sont affectés au prochain exercice social.
- Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat se ter-

minant au 30 septembre 2003. 

- M. Alastair R.C. Barclay, M. Rory Charles Kerr, M. David Courtnall Marshall et M. John Michael Robotham sont

réélus en tant qu’administrateurs pour une période d’un an.

- AGN HORSBURGH &amp; CO avec siège social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg est réélu en

tant que commissaire aux comptes pour une période d’un an.

Luxembourg, le 14 avril 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2004, réf. LSO-AQ01899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046578.3/631/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

FINANCIERE ERVACACE HOLDING COMPAGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 28.180. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01336, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045870.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.088. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02349, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045871.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FINANCIERE ERVACACE HOLDING COMPANY
ECOGEST S.A.
Signature

<i>Pour SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

38316

C.I.A. LUX, COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 50.522. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02723, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046632.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

C.I.A. LUX, COMPAGNIE IMMOBILIERE DE L’AEROPORT DE LUXEMBOURG S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 50.522. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 26 mai 2004

Il résulte du procès-verbal que:
- l’Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2003;
- l’Assemblée Générale a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour leur mandat

lors de l’exercice écoulé;

- l’Assemblée Générale a reconduit Monsieur Marcel Goldberg, Monsieur Simon Goldberg et Monsieur Daniel Gold-

berg dans leurs fonctions jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social
clos au 31 décembre 2005;

et
l’Assemblée Générale a procédé à l’élection définitive de Madame Simone Retter jusqu’à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005;

de telle sorte que le Conseil d’Administration se présente comme suit:
- Monsieur Marcel Goldberg, né le 15 juillet 1938 à Anvers (Belgique), demeurant au 11, avenue Ernestine, B-1050

Ixelles (Belgique);

- Monsieur Simon Goldberg, né le 18 avril 1962 à Uccle (Belgique), demeurant au 16/F, rue Geleytsbeek, B-1180 Uccle

(Belgique);

- Monsieur Daniel Goldberg, né le 12 décembre 1963 à Uccle (Belgique), demeurant au 40/A, avenue de la Paix, B-

1640 Rhode-Saint-Genèse (Belgique);

- Madame Simone Retter, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- l’Assemblée Générale a reconduit la société LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 12, rue

Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 65.819, dans ses fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des
Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046633.3/1005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

GESFO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.975. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 15 avril 2003

La séance est ouverte à 10.00 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Président: M. Raymond Goebel.
Secrétaire: Mme Johana Bodart.
Scrutateur: M. Patrick Goebel.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- qu’il appert de la liste de présence (annexe 1), dûment signée et clôturée par les membres du bureau que 4 (quatre)

actionnaires sont présents ou représentés, détenant ensemble 15.000 (quinze mille) actions;

- que, tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a pu être fait abstraction des convocations légales;
- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1) Renouvellement du mandat des administrateurs et du mandat des administrateurs-délégués de la société venus à

échéance.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Signature.

 

Signature.

38317

- L’assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler pour une période de 6 ans les mandats des administrateurs et les

mandats des administrateurs-délégués de la société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10.30 heures.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046786.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.575. 

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date

du 16 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 35 du 12 janvier 2000.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02939, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046610.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

PANSILVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 39.028. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02350, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045872.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046853.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046851.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

<i>Le Bureau
P. Goebel / J. Bodart / R. Goebel
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour PANSILVA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Senningerberg, le 4 juin 2004.

Signature.

Senningerberg, le 4 juin 2004.

Signature.

38318

C.F.P., COMPAGNIE FINANCIERE PARTHENON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02734, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046647.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

C.F.P., COMPAGNIE FINANCIERE PARTHENON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.428. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02732, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046642.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

C.F.P., COMPAGNIE FINANCIERE PARTHENON S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 74.428. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> qui a eu lieu le 29 janvier 2004 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale que:
- l’Assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’Assemblée a décidé d’approuver les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices arrêtés au 31 décembre

2000 et 31 décembre 2001;

- l’Assemblée a décidé de reporter les pertes de l’exercice 2000 à nouveau;
- l’Assemblée a décidé de prélever un montant de 5% du bénéfice net de l’année 2001 diminué des pertes reportées

pour affectation à la réserve légale et de reporter le solde sur les exercices suivants;

- l’Assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur André Singer, demeurant à B-2018 Anvers, Mozartstraat 3;
Monsieur Alon-Isaac Amar, demeurant à B-2018 Anvers, Montebellostraat 17;
HET KONINKLIJK ENTREPOT N.V. avec siège social à B-2018 Anvers, 5, De Keyserlei;
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes THEMIS AUDIT LIMITED
pour l’exercice de leurs mandats au cours des exercices clos au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001;
- l’Assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes actuellement

en fonction jusqu’à la prochaine Assemblée Statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels clos au 31 décembre
2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02726. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046641.3/1005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

FI NEW OPPORTUNITIES II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.866. 

—

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03058, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046457.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signature.

Signature.

<i>Pour COMPAGNIE FINANCIERE PARTHENON S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Signature.

38319

CustomerCareCenter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02447, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(046409.3/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

CustomerCareCenter S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 86.466. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. März 2003 

Das Mandat des Kommissars wird um ein Jahr verlängert. Dieses Mandat endet dann mit der ordentlichen Jahresge-

neralversammlung des Jahres 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046405.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

CustomerCareCenter S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 86.466. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. März 2003 

Der Jahreabschluss zum 31. Dezember 2002 brachte zum Vorschein, dass der angelaufene Verlust zum 31. Dezember

2002 mehr als die Hälfe des Gesellschafskapitals ausmacht.

Die Generalversammlung der Aktionäre hat gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften beschlossen die Gesellschaft weiterzuführen. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046413.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

CC-CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046419.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

CC-CENTER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 86.466. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 16. März 2004 

Der Jahreabschluss zum 31. Dezember 2003 brachte zum Vorschein, dass der angelaufene Verlust zum 31. Dezember

2003 mehr als die Hälfte des Gesellschaftkapitals ausmacht.

Die Generalversammlung der Aktionäre hat gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften beschlossen die Gesellschaft weiterzuführen.

Beglaubigte Kopie
Unterschrift
<i>Delegiertes Verwaltungsratsmitglied

Beglaubigte Kopie
Unterschrift
<i>Delegiertes Verwaltungsratsmitglied

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

38320

Das Mandat der Kommissars wird um ein Jahr verlängert. Dieses Mandat endet mit der ordentlichen Jahresgeneral-

versammlung des Jahres 2005.  

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046417.3/643/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ENTREPRISE LEMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5962 Itzig, 5, Montée St Hubert.

R. C. Luxembourg B 54.989. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02352, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045874.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

PIWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1243 Luxembourg, 39, rue Felix Blockhausen.

R. C. Luxembourg B 21.082. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02353, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045875.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

DE-AR IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 29, Z.A. Am Bann.

R. C. Luxembourg B 80.106. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01351, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045878.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8359 Goeblange, 4, bei Berck.

R. C. Luxembourg B 57.379. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01354, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045880.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Beglaubigte Kopie
Unterschrift
<i>Delegiertes Verwaltungsratsmitglied

<i>Pour ENTREPRISE LEMOS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PIWA, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour DE-AR IMMO S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ESPERA PRODUCTIONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

38321

STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.797. 

—

Le 6 mai 2004, les administrateurs de STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV (la «Compagnie») ont una-

nimement décidé avec effet au 1

er

 juillet 2004:

- de transférer le siège social de la Compagnie des bureaux de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 5, rue

Plaetis, L-2338 Luxembourg, aux bureaux de CITIGROUP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-
bourg,

- de nommer CITIGROUP en tant qu’agent de transfert et agent domiciliataire de la Compagnie.

Luxembourg, 9 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046476.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.797. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires du 6 mai 2004

- Il a été décidé d’approuver la décharge de M. Nathan Parnaby en tant que membre du Conseil d’Administration

pour l’exercice de son mandat se terminant le 19 décembre 2003.

- Il a été décidé d’approuver la décharge de M. Alan C. Burton en tant que membre du Conseil d’Administration pour

l’exercice de son mandat se terminant le 15 novembre 2003.

- Il a été décidé d’approuver la décharge des membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leurs mandats

pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2003.

- Il a été décidé d’approuver la réélection de M. Kevin Smith en tant que membre du Conseil d’Administration pour

une période de deux ans se terminant lors de l’assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui statuera sur l’année
sociale se terminant le 31 décembre 2005.

- Il a été décidé de ratifier et d’approuver l’élection de M. James B. Aird en tant que membre du Conseil d’Adminis-

tration pour une période de deux ans se terminant lors de l’assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui statuera
sur l’année sociale se terminant le 31 décembre 2005.

- Il a été décidé de ratifier et d’approuver l’élection de M. Neil J. McPherson en tant que membre et Président du

Conseil d’Administration pour une période de deux ans se terminant lors de l’assemblée Générale Annuelle des action-
naires qui statuera sur l’année sociale se terminant le 31 décembre 2005.

- Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur d’Entreprise jus-

qu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année sociale se terminant le 31 dé-
cembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046475.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SEFO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02977, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046690.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

<i>Pour STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

<i>Pour STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signatures.

38322

ESSO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 7.310. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 28 avril 2004

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire il ressort que:
Conformément à l’article 13 des statuts Messieurs E. S. de Vries, J. Van Roost et R. Kremer ont été élus administra-

teurs pour une période de 6 ans.

Le mandat de Messieurs E.S. de Vries, J. Van Roost et R. Kremer prendra fin à la date de l’Assemblée Générale de

2006.

Conformément à l’article 22 des statuts l’Assemblée décide de désigner pour un terme de 3 ans Pricewaterhouse-

Coopers, Luxembourg comme réviseur d’entreprises, afin d’examiner les comptes annuels. Ce mandat se terminera au
31 décembre 2006.

<i>Cinquième résolution

En exécution de l’article 16 des statuts, l’Assemblée décide, à l’unanimité des voix, de ne pas allouer d’émoluments

aux administrateurs.

Les émoluments annuels du réviseur d’entreprises sont fixés à 22.758,- euros de commun accord entre la société et

ledit réviseur d’entreprises.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Bertrange le 28 avril 2004

Le conseil nomme Messieurs J. Van Roost, E.S. de Vries et R. Kremer comme administrateurs-délégués. Ensuite le

Conseil élit Monsieur J. Van Roost comme président du Conseil d’Administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2004, réf. LSO-AQ02776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046741.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SWISS RE TREASURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 72.575. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société en date du 28 mai 2003

Les actionnaires:
- approuvent les rapports soumis par le conseil d’administration et le commissaire aux comptes pour l’exercice de la

Société clôturé au 31 décembre 2002;

- approuvent les comptes annuels pour l’exercice de la Société clôturé au 31 décembre 2002;
- donnent décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exécution de leurs man-

dats pour l’exercice de la Société clôturé au 31 décembre 2002;

- décident de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir:
a) Madame Irène Salvi, administrateur de sociétés, demeurant à C.F Meyerstrasse 12, CH-8022 Kilchberg, Suisse;
b) Monsieur Michel Lies, directeur de Sociétés, demeurant à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
c) Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
d) Monsieur Marcel Kaufmann, directeur de gestion financière, demeurant à 20, Fläckehof, CH-6023 Rothenburg,

Suisse;

e) Monsieur Stefan Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant au 46, Egerländer Strasse, D-85737 Ismaning,

Allemagne;

f) Monsieur Philipp D. Hoch, administrateur de sociétés, demeurant au 50/60 Mythenquai, CH-8022 Zürich, Suisse;
pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels de la

Société au 31 décembre 2003;

- décident de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période prenant fin lors de
l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juin 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02938. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046426.3/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour extrait conforme
R. Kremer
<i>Administrateur-délégué

Signature
<i>Un mandataire

38323

DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 162,500.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.883. 

—

<i>Written resolutions of the sole shareholder of DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l.

The Undersigned, 
DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

being the sole shareholder of 6,500 shares of DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uni-
personnelle, duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 33, boulevard
du prince Henri, L-1724 Luxembourg, 

hereby adopts the following resolutions:
- to appoint Mr Hugo Neuman, born in Amsterdam on October, 21, 1960, with professional address 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as a manager of DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l. Mr Hugo Neuman is appointed
with effect as of June 16, 2003 prior to the board meeting of that date without remuneration for a period ending at the
next shareholders’ meeting to approve the 2003 annual accounts.

- to grant to Mrs Maggy Kohl-Birget, acting with her sole signature, full power to take all necessary steps for the

registration and the publication of the present resolution under Luxembourg law.

French Translation:

Le soussigné,
DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, action-

naire unique des 6.500 actions de DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée unipersonnelle
dûment constituée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, 

adopte par la présente les résolutions suivantes:
- Désigner M. Hugo Neuman, né à Amsterdam le 21 octobre 1960, ayant son domicile professionnel au 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de directeur de DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l. M. Hugo Neuman
est désigné à ce poste à compter du 16 juin 2003 avant la réunion du conseil d’administration de cette même date sans
rémunération pendant une période qui prendra fin à l’assemblée des actionnaires suivante convoquée en vue de l’ap-
probation des comptes annuels 2003.

- Accorder à Mme Maggy Kohl-Birget, par sa seule signature, les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures

nécessaires en vue de l’enregistrement et de la publication de la présente résolution aux termes du droit luxembour-
geois.

Adopté ce 16 juin 2003.
Suivent les signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AM01939. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046770.3/220/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

ZIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 78.283. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01788, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046927.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ZIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 78.283. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046929.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

G. Lecuit.

Signature.

Signature.

38324

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 1,879,862,000.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

<i>Written resolutions of the sole shareholder of DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l.

The Undersigned, 
DICOA HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates

Square, Gibraltar, being the sole shareholder of 609,753 shares of DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 33,
boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.

DICOA INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at 10/8 International Commercial Centre, Casemates

Square, Gibraltar, being the shareholder of 1,270,109 shares of DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 33,
boulevard du prince Henri, L-1724 Luxembourg.

hereby adopt the following resolutions:
- to appoint Mr Hugo Neuman, born in Amsterdam on October, 21, 1960, with professional address 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as a manager of DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l. Mr Hugo Neuman is appointed
with effect as of June 16, 2003 prior to the board meeting of that date without remuneration for a period ending at
October 31, 2003.

- to grant to Mrs Maggy Kohl-Birget, acting with her sole signature, full power to take all necessary steps for the

registration and the publication of the present resolution under Luxembourg law.

French Translation:

Les soussignés,
DICOA HOLDINGS LIMITED, S.à r.l., ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates

Square, Gibraltar, titulaire de 609.753 actions de DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
dûment constituée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, 

DICOA INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 10/8 International Commercial Centre, Casemates Squa-

re, Gibraltar, titulaire de 1.270.109 actions de DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée dû-
ment constituée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 

adoptent par la présente les résolutions suivantes:
- Désigner M. Hugo Neuman, né à Amsterdam le 21 octobre 1960, ayant son domicile professionnel au 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de directeur de DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l. M. Hugo Neuman est
désigné à ce poste à compter du 16 juin 2003 avant la réunion du conseil d’administration de cette même date sans
rémunération pour une période prenant fin le 31 octobre 2003.

- Accorder à Mme Maggy Kohl-Birget, par sa seule signature, les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures

nécessaires en vue de l’enregistrement et de la publication de la présente résolution aux termes du droit luxembour-
geois.

Adopté ce 16 juin 2003.
Suivent les signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AM01939. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivré à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046771.3/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

A.I.F.A. HOLDING S.A., AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORIALE HOLDING S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2004.

(046407.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Luxembourg, le 10 juin 2004.

G. Lecuit.

AGRICOLA INDUSTRIALE FINANZIARIA ARMATORIALE HOLDING S.A.
A.I.F.A. HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

38325

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046792.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.692. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046744.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

CONTINENTAL TRADE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 87.007. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an deux mille quatre, le 27 mai.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme CONTINENTAL TRADE COMPANY

S.A., avec siège social au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

A savoir:
- Monsieur José Jumeaux, Administrateur-délégué, demeurant à 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
- La société de droit britannique FIRE DRAGON LTD, avec siège social à UK-Warwickshire, CV325FF, 27, the Mal-

tings, Leamington Spy, (Royaume-Uni).

- La société de droit britannique CAMBRIDGE INVESTMENT SERVICES LTD, avec siège social à UK-Warwickshire,

CV325FF, 27, Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni).

Lesquels membres du conseil d’administration, se considérant comme dûment convoqués, ont pris les résolutions

suivantes:

1. La révocation de la procuration donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2003 à Mlle Lecom-

te Julie pour effectuer des virements et des retraits limités à 2000 Euros avec sa signature conjointe avec celle Monsieur
Rocaspana Manuel ou Mme Nassrollahi Catherine.

2. La nomination de Monsieur José Jumeaux comme mandataire, lui donnant pouvoir de signature conjointe avec celle

de Mlle Lecomte Julie auprès de la banque ALCOR BANK pour effectuer des virements, des transferts et des retraits
limités à 2000 Euros.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046439.3//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateurs

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DU MULLERTHAL S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux administrateurs

FIRE DRAGON LTD / CAMBRIDGE INVESTMENT SERVIDES Ltd / J. Jumeaux 
Signature / Signature / -

38326

SEVERINO FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046796.4/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SEVERINO FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.218. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming, expert-comp-

table, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046752.3/045/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies, Société en Nom Collectif.

Capital social: EUR 1.850.455.575,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.376. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01975, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(046941.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies, Société en Nom Collectif.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.376. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue en date du 17 décembre 2003

L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes actuellement en

fonction, ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour un nouveau
terme d’un an. Son mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale tenue en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046943.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SEVERINO FINANCES S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

SEVERINO FINANCES S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux administrateurs

<i>Pour S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies
Signatures

<i>Pour S.E.N.C. SMITH &amp; NEPHEW S.à r.l. &amp; Cies
Signatures

38327

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 50.771. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03072, ont étés déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046884.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ORIEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 50.771. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 mars 2004

3- Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046882.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

OPTIMAX GROUP HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.

(046915.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

OPTIMAX GROUP HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.445. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société OPTIMAX GROUP HOLDING 

<i>(la «Société») en date du 8 mars 2004 à 10.00 heures au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de réélire les administrateurs en fonction pour une nouvelle période de six ans. Leurs

mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2010.

A l’issue de l’Assemblée, le conseil d’administration de la Société sera composé de:
- La société C.E.O., S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 59.334, avec siège social à 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- la société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 59.339, avec siège social à 54, avenue Pas-

teur, L-2310 Luxembourg

- la société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 59.338, avec siège social à 54, avenue Pas-

teur, L-2310 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2004, réf. LSO-AO02213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046914.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la Société
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>L’Agent domiciliataire

38328

PLANET X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l’Hôtel de Ville.

R. C. Luxembourg B 63.716. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01357, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2004.

(045881.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

TRANSWORLD INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 76.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02091, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

L’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes, leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045934.3/556/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: USD 1.405.993.850,-.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.997. 

—

Par résolution écrite du 19 mai 2004, la Société a décidé, en sa qualité d’associé unique de PFIZER LUXCO VENTU-

RES, S.à r.l. (liquidée le 22 septembre 2003), d’approuver les comptes de PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., tels qu’ils
étaient au jour de sa liquidation, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046454.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.437. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2003, les mandats des Administrateurs M. Wilhelm Giertler,

D. Karl Hoppe et M. Hartwig Piepenbrock ont été renouvelés pour la durée de six ans. M. Wilhelm Giertler est confirmé
dans sa fonction d’Administrateur-Délégué. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, également pour la
durée de six ans. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

Luxembourg, le 8 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047020.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

<i>Pour PLANET X, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Münsbach, le 28 mai 2004.

Signature.

<i>Pour PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l.
BONN SCHMITT STEICHEN
Signature

<i>Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

38329

DTT, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 375.000,- Euros.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.927. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement dans l’actionnariat de la société, la répartition des 15.000 parts sociales de la Société se pré-

sente comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR01439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047011.3/727/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ARGOLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02979, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046718.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

<i>Associés

<i>Parts sociales

Dan Arendt, Réviseur d’entreprises, demeurant 42 op Fankenacker, L-3265 Bettembourg  . . . . . . . . . 

195

Manuel Baldauff, Ingénieur industriel, demeurant 54, rue JF Boch, L-1244 Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

195

Bruno Beernaerts, Licencié en droit, demeurant 45, Centre, B-6637 Fauvillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

584

Philippe Bruneton, Ingénieur conseil, demeurant 5, rue Abraham Lincoln, L-8333 Olm  . . . . . . . . . . . . 

682

Stéphane Césari, Réviseur d’entreprises, demeurant 90, route de Guentrange, F-57100 Thionville . . . 

195

David De Marco, Administrateur de sociétés, demeurant 12, rue de Medernach, L-9186 Stegen. . . . . 

584

Georges Deitz, Réviseur d’entreprises, demeurant 11, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg. . . . . . . . 

390

Dirk Dewitte, Expert comptable, demeurant 17, rue des Sports, L-5774 Weiler-La-Tour . . . . . . . . . . 

292

Eddy Dôme, Diplômé HEC, demeurant 63, Marvie, B-6600 Bastogne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195

Yves Francis, Réviseur d’entreprises, demeurant 67, rue du Pannebourg, B-6700 Arlon . . . . . . . . . . . . 

292

Thierry Hoeltgen, Ingénieur conseil, demeurant 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen . . . . . . . . . . . 

974

Georges Kioes, Réviseur d’entreprises, demeurant 16, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg . . . . 

195

Maurice Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 27, rue de Rodenbourg, L-6165 Ernster . . . . . . . . . . 

974

Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 24, rue du Dr. Ernest Feltgen, L-7531 Mersch  . . . . . . . 

584

Benjamin Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant 68, rue du X Octobre, L-7243 Bereldange . . . . . . . 

292

Sonja Linz, Réviseur d’entreprises, demeurant 179, rue de Luxembourg, L-3254 Bettembourg . . . . . . 

584

Erwan Loquet, Maître en droit, demeurant 45, rue Bussière, F-57640 Argancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195

Olivier Maréchal, Licencié ESSEC, demeurant 14, rue Saint Jean, F-57570 Basse-Rentgen. . . . . . . . . . . 

195

Barbara Michaelis, Réviseur d’entreprises, demeurant 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945,

L-5863 Hesperange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

584

Vafa Moayed, Réviseur d’entreprises, demeurant 42, cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange  . . . . . . . 

974

Riccardo Moraldi, Licencié en Sciences économiques, demeurant 116, Val Ste Croix, L-1370 Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

195

Pascal Noël, Réviseur d’entreprises, demeurant 27, rue du Père Conrad, L-1353 Howald . . . . . . . . . . 

292

Franz Prost, Réviseur d’entreprises, demeurant 29, avenue du X septembre, L-2551 Luxembourg . . . 

974

Gilbert Renel, Réviseur d’entreprises, demeurant 22, rue Mathias Weistroffer, L-1989 Kockelscheuer

195

Benoît Schaus, Réviseur d’entreprises, demeurant 64, Neuville, B-6690 Vielsalm  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

974

Edouard Schmit, Réviseur d’entreprises, demeurant 26 op Fankenacker, L-3565 Bettembourg  . . . . . . 

974

Marie-José Steinborn, Réviseur d’entreprises, demeurant 21, rue Charlemagne, L-1328 Luxembourg . 

584

Eric Van de Kerkhove, Réviseur d’entreprises, demeurant 21, avenue de Crecy, L-1364 Luxembourg  

974

Johnny Yip, Réviseur d’entreprises, demeurant 25, rue Tresch, L-8373 Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

292

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, S.à r.l., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen

391

15.000

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 14 juin 2004.

Signatures.

38330

ABS FINANCE ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.387. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03369, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046701.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

GESTEURO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.248. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 2 avril 2003

- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 18, rue Louvigny à Luxembourg, est appelé aux fonctions de commissaire aux

comptes, pour une période de 5 ans, en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l.

Strassen, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, réf. LSO-AQ05604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046710.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

MONDADORI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.398. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046714.3/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

HEDF ITALY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.130. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 24 mai 2004, que Monsieur Frank Apollo,

né le 9 octobre 1966 à New York, Etats-Unis d’Amérique, et ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Bou-
levard, Houston, Texas, 77056-6118, Etats-Unis d’Amérique, a démissionné de ses fonctions de gérant unique de la So-
ciété, avec effet immédiat.

Il résulte desdites résolutions que HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT LLC, société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis
d’Amérique, immatriculée au Registre des Sociétés de l’Etat du Delaware sous le numéro 3786284, a été nommée gérant
unique de la Société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Apollo, précité.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045926.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2004.

ABS FINANCE ADVISORY COMPANY S.A.
Signature / Signature 
<i>Un administrateur / un administrateur / 

Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateur

MONDADORI FINANCE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, société à responsabilité limitée
Signature

38331

QUINTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03353, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046717.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.753. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01997, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(046946.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.753. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(046947.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.753. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

(046948.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.753. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’AssembléeGénérale Ordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 17 décembre 2003

L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants jusqu’à la tenue de l’Assemblée

Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004. 

<i>Administrateurs de catégorie A: 

- Monsieur Antoine Vidts, directeur financier, demeurant au 26, Zuuistraat, B-9400 Ninove;
- Madame Lucille Fuller, expert-comptable, demeurant à 40, Woodland Gardens, London UK, N10 3 UA

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Pour PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A.
Signatures

<i>Pour PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A.
Signatures

38332

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-

1526 Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, maître et licencié en sciences économiques, demeurant au 23, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes actuellement en

fonction, ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour un nouveau
terme d’un an. Son mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale tenue en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR02005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046950.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.358. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 17 mai 2004

Le conseil prend acte de la démission de Madame Martine Zeutzius de son poste d’administrateur de la société et lui

accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.

Le nombre d’administrateurs passe de cinq à quatre. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2004, réf. LSO-AR03308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046733.3/3842/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

FIGED, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR04533, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(046735.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

DUBERRY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR03311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(046736.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SONAKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2004, réf. LSO-AR03342, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(046738.3/3842/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

<i>Pour SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
Signature / signature
<i>Administrateur / administrateur

38333

TEXICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.195. 

—

Avec effet au 9 juin 2004, Monsieur Bastiaan Schreuders et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ont don-

né démisison de leurs fonctions d’administrateur.

Luxembourg, le 9 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046753.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

DISCOUNT TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschbierg.

R. C. Luxembourg B 48.749. 

—

La société BECTEC S.A., 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, R.C. B 64.637 démissionne avec effet immédiat

de sa fonction d’administrateur de la société DISCOUNT TRADING S.A., Z.I. Potaaschbierg, L-6776 Grevenmacher,
R.C. B 48.749.

Luxembourg, le 13 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046758.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.075.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.050. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01973, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2004.

(046936.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 102.075.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 89.050. 

—

<i>Extrait des décisions prises par l’Associé Unique de la société en date du 17 décembre 2003

L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes actuellement en

fonction, ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour un nouveau
terme d’un an. Son mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale tenue en 2004. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2004, réf. LSO-AR01979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046938.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

<i>Pour TEXICOM S.A.
BGL-Mees-Pierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

BECTEC S.A.
J.-M. Beckius
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures

<i>Pour SMITH &amp; NEPHEW LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

38334

ONC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 77.669. 

—

M. Larbière Claude, comptable, demeurant à L-3924 Mondercange, 12, Am Weier, démissionne avec effet immédiat

de sa fonction d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société ONC S.A., L-5811 Fentange, 50, rue de Bet-
tembourg, R. C. B 77.669.

Mme Delstanche Danielle, employée privée, demeurant à L-3914 Mondercange, 12, Am Weier, démissionne avec ef-

fet immédiat de sa fonction d’administrateur de la société ONC S.A., L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg, R. C.
B 77.669.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2004, réf. LSO-AQ06095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046764.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2004.

CAMIGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 69.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046956.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

S.I.P. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02765, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046958.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURO DIRECTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02770, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046954.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURO DIRECTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.461. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2004

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046952.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Alzingen, le 19 mai 2004.

C. Larbière / D. Delstanche.

Luxembourg, le 11 juin 2004

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2004

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

38335

SIMAPHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 71.441. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046955.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

SIMAPHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 71.441. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046957.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.665. 

—

Le bilan du 1

er

 juillet au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01791, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046940.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.665. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046942.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.665. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01797, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046945.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EURONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.665. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AR01799, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046949.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

38336

KPMG PEAT MARWICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.470. 

Constituée pardevant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre 1990, acte publié 

au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 171 du 9 avril 1991.

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046960.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

KPMG PEAT MARWICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.470. 

Constituée pardevant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre 1990, acte publié 

au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 171 du 9 avril 1991.

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03528, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046961.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

KPMG PEAT MARWICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 35.470. 

Constituée pardevant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre 1990, acte publié 

au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 171 du 9 avril 1991.

—

Le bilan au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046962.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

PANIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 49.918. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2004

L’assemblée décide de prolonger la durée des mandats du Conseil d’Administration jusqu’à l’assemblée qui approu-

vera les comptes annuels au 31 décembre 2003. Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement

au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président

- Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg

- John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

L’assemblée décide également de prolonger la durée du mandat du Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée

qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2003. Le Commissaire aux Comptes est:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047005.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

C. Jentgen
<i>Directeur Financier

Pour extrait conforme
Signature

38337

ROQUETTE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.657. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-

AR03745, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 juin 2004.

(047201.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ROQUETTE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.657. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 3 juin 2004

1. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Dierkens avec effet au 20 janvier 2004.
2. L’Assemblée ratifie la cooptation de M. Maurice Haag en tant qu’Administrateur, avec effet au 20 janvier 2004.
Le mandat de M. Maurice Haag prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2007.
---
8. L’Assemblée reconduit la société DELOITTE S.A. en tant que Réviseur d’Entreprises de la Société jusqu’à l’issue

de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03760. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047194.3/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

TYROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 43.924. 

—

Le siège social a été dénoncé par la société MAZARS S.A. en date du 18 mai 2004 avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 mai 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2004, réf. LSO-AR00876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046973.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

BRASS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 39.733. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2003, les mandats des administrateurs M

e

 Philippe de Boc-

card, M

e

 Georges-F. Perreard, M

e

 Thierry Ador et M

e

 Antoine Kohler ont été renouvelés pour la période de six ans,

expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2009.

AUDIT TRUST S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes, également

pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire 2009, en remplacement de Mme Marie-
Claire Zehren.

Luxembourg, le 8 juin 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047031.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

<i>Pour la Société
C. Stiennon / F. Frère

<i>Pour la Société
GECALUX S.A.
C. Stiennon / F. Frère

MAZARS
Signature

<i>Pour BRASS INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

38338

IB FINANCE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.007. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2004, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, a été appelée

aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire.
Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Le Conseil d’administration se compose comme suit: Mme Stéphanie Misonne, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, André Hochweiler, 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-
bourg et François Moes, Président, 69, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR02888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047017.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ROBERTSON FINANCE &amp; CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 81.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03097, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.

(047213.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

ROBERTSON FINANCE &amp; CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 81.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2004, réf. LSO-AR03099, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 2004.

(047215.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

EVEST GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. EVEST LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 53.639. 

—

L’an deux mille quatre, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EVEST LUXEMBOURG S.A., ayant son

siège social à L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 53.639, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 janvier 1996,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 173 du 6 avril 1996.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Didier De Coster, administrateur de socié-

tés, demeurant à B-4130 Esneux, avenue van Hoegaerden 7;

qui désigne comme secrétaire Madame Sandra Schenk, employée privée, demeurant à B-6700 Arlon, rue Busleyden 7.

<i>Pour IB FINANCE
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Pasquasy / S. Misonne
<i>Attaché de direction / Directeur adjoint

Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandataire

38339

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Graziella Blanquart, employée privée, demeurant à B-4300 Warem-

me, rue de Prale 140.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1

°

 Modification de la raison sociale en EVEST GROUP et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

2

°

 Adaptation de l’objet social et modification afférente de l’article 4 des statuts.

3

°

 Suppression de l’article 10 des statuts.

4

°

 Augmentation du capital social à concurrence de six millions six cent soixante et un mille cent onze euros onze

cents (EUR 6.661.111,11) pour le porter de son montant actuel de cinq millions quatre cent cinquante mille euros (EUR
5.450.000,-) à douze millions cent onze mille cent onze euros onze cents (EUR 12.111.111,11) par la création et l’émis-
sion de vingt-deux mille (22.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

5

°

 Souscription et libération.

6

°

 Modification du nombre d’actions existantes de quarante mille (40.000) à cent vingt mille (120.000) actions.

7

°

 Fixation d’un capital autorisé de vingt-quatre millions d’euros (EUR 24.000.000,-). 

8

°

 Modification afférente de l’article 5 des statuts.

9

°

 Démissions.

10

°

 Nominations.

11

°

 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.

12

°

 Modification de l’article 11 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en EVEST GROUP S.A.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EVEST GROUP S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société en modifiant les paragraphes 1 et 2 de l’article 4

des statuts ainsi qu’en supprimant les paragraphes 3, 5 et 6 dudit article.

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de donner la teneur suivante à l’article 4 des statuts:

«Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes activités et opérations

d’une Société de Participations Financières (SOPARFI), soit toutes activités et opérations telles que l’acquisition et la
détention de toutes actions, valeurs mobilières, droits et biens meubles et immeubles et, de manière générale, de tous
intérêts dans les investissements meubles ou immeubles.

La société peut prendre des participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés, entreprises et/

ou opérations mobilières ou immobilières, de nature commerciale, civile ou financière, administrer de telles participa-
tions et financer de telles sociétés, entreprises, opérations.

La société a également pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, la gestion et/ou la représentation d’entreprises

et pourra, à ce titre, faire partie des organes collégiaux.

La société peut prendre des intérêts par souscription, voie d’apports, association, fusion ou par tout autre mode dans

toute société, maison ou entreprise, de même nature ou ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, simi-
laire ou connexe et, d’une façon générale, elle peut réaliser des opérations commerciales, industrielles et financières,
tant mobilières qu’immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social.

L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par la

loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer l’article 10 statuts relatif au Comité Exécutif. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions six cent soixante et un mille cent onze

euros onze cents (EUR 6.661.111,11) pour le porter de son montant actuel de cinq millions quatre cent cinquante mille
euros (EUR 5.450.000,-) à douze millions cent onze mille cent onze euros onze cents (EUR 12.111.111,11) par la créa-
tion et l’émission de vingt-deux mille (22.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

38340

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les 22.000 actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société ano-

nyme holding EMOLUX S.A., ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, Maison 150. 

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’incorporation à due concurrence d’une créance

de la société EMOLUX S.A., susmentionnée, contre la société. 

Il a été justifié de l’existence d’une telle créance par un rapport établi par Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entre-

prises à la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, en date du 19 mai 2004, qui restera annexé aux présentes et qui
conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est-à-dire 22.000 actions sans désignation de valeur nominale, totalisant EUR 6.661.111,11.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fractionner les quarante mille (40.000) actions existantes en cent vingt mille (120.000) actions

nouvelles et d’échanger les actions anciennes contre les actions nouvelles à raison d’une action ancienne contre trois
actions nouvelles.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital social de la société jusqu’à vingt-

quatre millions d’euros (EUR 24.000.000,-).

Cette augmentation de capital qui pourra être réalisée en bloc ou en tranches sera constatée dans la forme authen-

tique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze millions cent onze mille cent onze euros onze cents (EUR 12.111.111,11)

représenté par cent vingt mille (120.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt-quatre millions d’euros (EUR

24.000.000,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide que la société sera désormais valablement représentée en toutes circonstances par la

signature d’un administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de deux administrateurs. 

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. La société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle d’un administrateur-délégué.»

<i>Neuvième résolution

Suite à la suppression de l’article 10 des statuts, les articles suivants sont renumérotés. 

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs suivants, savoir:
- Monsieur Etienne Proesmans, administrateur de sociétés, né à Vielsalm le 19 juin 1955, demeurant à L-2551 Luxem-

bourg, 103, avenue du X Septembre;

38341

- Monsieur Didier De Coster, administrateur de sociétés, né à Léopoldville le 9 février 1955, demeurant à B-4130

Esneux, avenue van Hoegaerden 7;

- Monsieur Didier Boone, employé privé, né à Anvers le 24 avril 1961, demeurant à B-2140 Borgerhout, Ossenbloks-

traat 19.

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale appelle aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Dominique Dejean, administrateur de sociétés, né à Wavre le 8 juin 1962, demeurant à B-1301 Bierges,

avenue du Champ de Courses 5;

- la société anonyme MIOMANDRE CONSULT S.A., inscrite au Registre de Commerce à Bruxelles sous le numéro

70.877, inscrite au registre national belge sous le numéro 447 122 389, ayant son siège social à B-1301 Wavre, rue d’An-
goussart 161, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain De Miomandre, administrateur de sociétés,
demeurant à B-1301 Wavre, rue d’Angoussart 161;

- la société anonyme FINMAR CONSULT S.A., inscrite au Registre de Commerce à Bruxelles sous le numéro

637.849, inscrite au registre national belge sous le numéro 465 715 113, ayant son siège social à B-1640 Rhode-Saint-
Genèse, avenue des Erables 43, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Michel Martin, administrateur
de sociétés, demeurant à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Erables 43.

Ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2010.
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration de nommer Monsieur Dominique Dejean, susmentionné,

comme administrateur-délégué.

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Paul Payon, comptable fiscaliste

agréé, né à Vielsalm le 17 juin 1951, demeurant à B-4960 Malmedy, chemin de la Cense 35, jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de l’année 2007. 

<i>Treizième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale constate que le Conseil d’Administration se compose com-

me suit:

- président et administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005:
Monsieur Eugène Moutschen;
- administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2010:
Monsieur Dominique Dejean;
- administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005:
Messieurs Robert Guillot-Pingue et Joseph Agie de Selsaten;
- administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2010:
les sociétés anonymes MIOMANDRE CONSULT S.A. et FINMAR CONSULT S.A.

<i>Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, à la somme de
71.000,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. De Coster, G. Blanquart, S. Schenk, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2004, vol. 21CS, fol. 26, case 12. – Reçu 66.611,11 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(047655.3/200/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

EVEST GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 53.639. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047658.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

F. Baden.

F. Baden.

38342

AVIV INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 101.179. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Michael Ulrich, ingénieur agro-alimentaire, né à Zürich (Suisse), le 18 mai 1963, demeurant à D-50321

Brühl, Merricherstrasse 18,

2) Monsieur David Mosche Landau, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 9 avril 1965, demeurant à L-5241 Sand-

weiler, 56, rue Principale.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts sociales ci-après créées et tous ceux

qui pourraient le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de AVIV INVEST, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Sandweiler. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

La société a également pour objet la recherche appliquée, le développement, la production et le négoce international,

l’importation, l’exportation, la représentation, l’achat et la vente de produits agro-alimentaires de toute nature, ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’activité d’émission de factures et décomptes. 

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par quatre mille (4.000)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des

tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux va-
leurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils peuvent être révoqués à tout moment, ad nutum, par décision des associés. 

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut

se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. 

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

38343

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice com-

prendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu’au 31 décembre 2004.

Art. 15. Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélè-

vement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

afférentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de 2.175,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur David Mosche Landau, employé privé, né à Uccle (Bel-

gique), le 9 avril 1965, demeurant à L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

2) L’adresse de la société est fixée à L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Ulrich, D.M. Landau, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2004, vol. 21CS, fol. 7, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(047365.3/212/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

UNITED SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FESTIVAL CRUISES Inc.).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 101.180. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le sept mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire d’une société constituée selon le droit libérien,

sous le nom de FESTIVAL CRUISES Inc., ayant son siège social au 80, Broad Street, Monrovia, 

La société est enregistrée auprès du registre de commerce de Monrovia sous le numéro C - 43515.
La société a été constituée le 25 septembre 1986.
L’assemblée a été ouverte et est présidée par Maître Fabio Trevisan, avocat, demeurant à Luxembourg, 
Le président a nommé comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée a nommé comme scrutateur Maître Anne Morel, avocat, demeurant à Luxembourg. 
L’actionnaire représenté à cette assemblée, qui détient toutes les actions émises de la société figure sur une liste de

présence signée par le représentant de l’actionnaire représenté. Cette liste de présence et la procuration, après avoir
été signées ne varietur par les membres du bureau de l’assemblée et par le notaire soussigné resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Le Président déclare et l’assemblée reconnaît que toutes les cinq cents (500) actions émises sont représentées à l’as-

semblée, qui est ainsi valablement constituée pour décider sur les différents points à l’ordre du jour. Le mandataire de
l’actionnaire représenté déclare en outre expressément renoncer à toutes les formalités relatives à la convocation des

1) Monsieur Michael Ulrich, prénommé, deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
2) Monsieur David Mosche Landau, prénommé, deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Total: quatre mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Luxembourg, le 11 mai 2004.

P. Frieders.

38344

assemblées générales et déclare avoir une connaissance complète de l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que du texte
des nouveaux statuts, y inclus le texte exact du nouvel objet social, en vigueur après le transfert du siège à Luxembourg.

L’assemblée reconnaît en outre que les documents suivants lui ont été soumis: 
- une résolution adoptée par le conseil d’administration de la société en date du 23 avril 2004 décidant du transfert

et de la continuation de la société au Luxembourg,

- une copie conforme de la dernière version des statuts de la société,
- «Provisional Balance sheet» au 5 mai 2005,
- un «certificate of Good Standing» original émis par le Ministère des affaires étrangères du Libéria en date du 20 avril

2004,

- une «legal opinion» émise par M

e

 Mohamedu F. Jones, avocat inscrit au Barreau de Monrovia, Libéria, attestant que

la loi libérienne permet le transfert du siège social de la société au Luxembourg et qu’aucune autorisation n’est requise
au préalable.

Les documents prémentionnés après avoir été signés ne varietur par le bureau de l’assemblée et par le notaire sous-

signé resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

Le Président déclare que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
1. Transfert du siège social de la société à Luxembourg.
2. Adoption de la forme d’une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois.
3. Fixation du nombre de parts sociales à 100 et fixation de la valeur nominale à 150 euros.
4. Fixation du capital social à 15.000 euros.
5. Modification de la dénomination sociale en UNITED SHIPPING, S.à r.l.
6. Refonte des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec le droit luxembourgeois, et notamment la

modification de l’objet social ainsi que toute autre modification.

7. Nomination des gérants, détermination de la durée de leur mandat et fixation des pouvoirs de signature.
8. Fixation du siège social.

Le Président déclare que:
La société souhaite établir son siège social statutaire à Luxembourg. Ainsi qu’il ressort des résolutions du conseil d’ad-

ministration ci-avant mentionnées, datées du 23 avril 2004, il a été décidé de transférer le siège social statutaire de la
société à Luxembourg, cette assemblée étant convoquée afin de ratifier le transfert du siège social statutaire de Mon-
rovia à Luxembourg et d’authentifier cette résolution conformément aux formalités du droit luxembourgeois.

De plus, il a été décidé de confier à cette assemblée générale la modification de l’objet social de la société, les autres

modifications mentionnées ci-dessous et les modifications nécessaires pour conformer les statuts avec les prescriptions
légales luxembourgeoises ainsi que la nomination des gérants.

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve et confirme la décision de transférer le siège social statutaire et le principal établisse-

ment de la société FESTIVAL CRUISES Inc. de Monrovia, Libéria, au 73, Côte d’Eich, Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et déclare que la société a par conséquent adopté la nationalité luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter la forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par le droit

luxembourgeois. Par conséquent, les décisions suivantes sont prises conformément au droit luxembourgeois.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler les parts sociales au porteur portant les numéros 000004 à 000006 actuelles,

de fixer le nombre des nouvelles parts sociales à cent (100) et de fixer la valeur nominale des parts sociales à cent cin-
quante euros (150,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social souscrit à un montant de quinze mille euros (15.000,- EUR) par émission

de cent (100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR). 

<i>Souscription et paiement

FESTIVAL HOLDING S.A, société de droit suisse, avec siège social à Sierre, Suisse, ici représentée par Maître Fabio

TREVISAN, prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 27 avril 2004, laquelle procuration, après avoir été signée
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci, déclare souscrire les cent (100) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,-
EUR) chacune et les libérer entièrement par un versement en espèces de quinze mille euros (15.000,- EUR).

Les cent (100) parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de

quinze mille euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en UNITED SHIPPING, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de restructurer les statuts de la société pour les rendre conformes

au droit luxembourgeois et aux résolutions ci-avant adoptées.

La teneur des statuts est ainsi désormais la suivante:

38345

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

 Art. 2. La société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, l’investissement et la

mise en valeur de biens meubles ou immeubles, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces, par voie d’apport, de

souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière et de les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également s’engager dans toutes opérations liées à la gestion de bateaux de croisière, leur finance-

ment, leasing, achat ou vente.

La société peut accomplir toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

 Art. 3. La société prend la dénomination de UNITED SHIPPING, S.à r.l.

 Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique ou, selon

le cas, des associés.

 Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent

cinquante euros (150,- EUR) chacune.

 Art. 7. Toutes les cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par

voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles à des

non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part sociale est évaluée sur la base des trois derniers bilans de la société.

Titre III.- Gérance

 Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour un durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus. Les gérants ne sont pas rémunérés pour leur mandat.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

 Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

De telles décisions seront prises par écrit et consignées sur un registre spécial.

En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve. Ce prélèvement
cessera d’être obligatoire dès que le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital mais devra être repris jusqu’à
entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique ou, selon le cas, l’assemblée des associés statuant à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que
le surplus du bénéfice net, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

38346

Titre VI.- Dissolution

 Art. 12. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par le ou les associés qui fixeront leurs émoluments. 

Titre VII.- Dispositions générales

 Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice prendra cours ce jour et finira le 31 décembre 2004.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer comme gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur Charles Bauccio,

administrateur de société, demeurant à Londres, W11 4RS, 20, St Ann’s Villas, né à Santa Barbara / Californie (USA), le
16 mars 1945. 

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

<i>Huitième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 3.500,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, les

membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Trevisan, C. Wiser, A. Morel, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2004, vol. 143S, fol. 58, case 6. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(047362.3/212/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

POLESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.028. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-

AR03764, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 15 juin 2004.

(047189.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

POLESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.028. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2004

«5. L’Assemblée décide de nommer Monsieur Fabrice Frère en tant que Commissaire aux Comptes pour l’exercice

social débutant le 1

er

 octobre 2003 et se terminant le 30 septembre 2004 en remplacement de Monsieur Marco Aar-

doom.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2004, réf. LSO-AR03763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047191.3/730/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2004.

P. Frieders.

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

38347

FRODON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 101.176. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le sept juin.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner,

notaire de résidence à Sanem, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques EMERALD MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Road

Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juin 2004. 
 2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège à Road Town,

Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

 ici représentée par Madame Nadia Weyrich, prénommée, 
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juin 2004. 
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que

les parties prémentionnées vont constituer entre elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de FRODON S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) divisé en quarante (40) actions d’une valeur

nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

38348

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier vendredi du mois de mai à quatorze heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit:  

1.- EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

38349

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quarante mille

euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de deux mille deux
cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs: 
1.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg.

2.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

3.- Monsieur Philippe Richelle, licencié en sciences économiques et sociales, avec adresse professionnelle au 23, Val

Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Bascharage, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la mandataire des comparants prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: N. Weyrich, A. Weber.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2004, vol. 885, fol. 63, case 8. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047373.3/239/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

WONDERPHONE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 101.184. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 19 mai 2004. 
2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège social à Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par Madame Christel Ripplinger, prénommée, 
en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 19 mai 2004.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Belvaux, le 11 juin 2004.

J.-J. Wagner.

38350

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, à requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée:

WONDERPHONE LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration, la société pour-

ra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

38351

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 12 avril de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

1.- La société LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . 3.099
2.- La société EMERALD MANAGEMENT S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

38352

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, né à Anvers (Belgique), le 28 février 1954, avec adresse profes-

sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

2.- Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, né à Marrakech (Maroc), le 10 septembre 1952, avec adresse profes-

sionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, né à Wiltz (Luxembourg), le 30 octobre

1952, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société ABACAB, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 50797.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Christophe Blondeau, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, le mandataire des personnes comparantes prémentionnées a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2004, vol. 885, fol. 54, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047451.3/239/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2004.

FINANCIAL INDUSTRIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 80.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2004, réf. LSO-AR02599, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046996.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juin 2004.

Belvaux, le 10 juin 2004.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 11 juin 2004

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Logomotif S.A.

Batifixing, S.à r.l.

Wigwam Solutions

Foxitec S.A.

Foxitec S.A.

Foxitec S.A.

Tele2 International Card Company S.A.

TST George V Holdings II, S.à r.l.

ABS Finance Advisory Company S.A.

HEDF-France, S.à r.l.

La Barca (Luxembourg) S.A.

La Barca (Luxembourg) S.A.

HEDF Italy 1, S.à r.l.

Alltream Holding S.A.

Alltream Holding S.A.

ZIT Consulting, S.à r.l.

ZIT Consulting, S.à r.l.

K.R.C.

HEDF-DBS, S.à r.l.

HEDF Luxembourg, S.à r.l.

General Railway Activities Holding S.A.H.

European Technology Investment S.A.

Marfin S.A.

Abacab S.A.

CostumerCareCenter S.A.

Falcon Investment Holdings S.A.

Falcon Investment Holdings S.A.

PRI Investment S.A.

Perofin Holding S.A.

Monteagle Holdings

Monteagle Holdings

Financière Ervacace Holding Compagny S.A.

Solution Graphiques, S.à r.l.

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéroport de Luxembourg S.A.

C.I.A. Lux, Compagnie Immobilière de l’Aéroport de Luxembourg S.A.

Gesfo S.A.

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.

Pansilva S.A.

Albatros Holdings S.A.

Albatros Holdings S.A.

C.F.P., Compagnie Financière Parthénon S.A.

C.F.P., Compagnie Financière Parthénon S.A.

C.F.P., Compagnie Financière Parthénon S.A.

FI New Opportunities II, S.à r.l.

CustomerCareCenter S.A.

CustomerCareCenter S.A.

CustomerCareCenter S.A.

CC-Center S.A.

CC-Center S.A.

Entrprise Lemos, S.à r.l.

Piwa, S.à r.l.

De-Ar Immo S.A.

Espera Productions, S.à r.l.

Standard Life Investments Global Sicav

Standard Life Investments Global Sicav

Sefo Luxembourg S.A.

Esso Luxembourg S.A.

Swiss Re Treasury (Luxembourg) S.A.

Dunedin Investments, S.à r.l.

ZIT Holding S.A.

ZIT Holding S.A.

Dunedin Holdings, S.à r.l.

A.I.F.A. Holding S.A., Agricola Industriale Finanziaria Armatoriale Holding S.A.

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A.

Compagnie d’Investissement du Mullerthal S.A.

Continental Trade Company S.A.

Severino Finances S.A.

Severino Finances S.A.

S.E.N.C. Smith &amp; Nephew S.à r.l. &amp; Cies

S.E.N.C. Smith &amp; Nephew S.à r.l. &amp; Cies

Oriel S.A.

Oriel S.A.

Optimax Group Holdings

Optimax Group Holdings

Planet X, S.à r.l.

Transworld International Luxembourg S.A.

Pfizer Shareholdings Intermediate, S.à r.l.

Interclean Luxembourg S.A.

DTT, Deloitte Touche Tohmatsu, S.à r.l.

Argolin S.A.

ABS Finance Advisory Company S.A.

Gesteuro

Mondadori Finance S.A.

HEDF Italy 2, S.à r.l.

Quintofin S.A.

Primavera Luxembourg International S.A.

Primavera Luxembourg International S.A.

Primavera Luxembourg International S.A.

Primavera Luxembourg International S.A.

Gerthoma Number Two S.A.

Figed

Duberry Holding S.A.

Sonaka S.A.

Texicom S.A.

Discount Trading S.A.

Smith &amp; Nephew Luxembourg, S.à r.l.

Smith &amp; Nephew Luxembourg, S.à r.l.

ONC S.A.

Camiga S.A.

S.I.P. Investments S.A.

Euro Directory S.A.

Euro Directory S.A.

Simaphi S.A.

Simaphi S.A.

Euronet Luxembourg S.A.

Euronet Luxembourg S.A.

Euronet Luxembourg S.A.

Euronet Luxembourg S.A.

KPMG Peat Marwick, S.à r.l.

KPMG Peat Marwick, S.à r.l.

KPMG Peat Marwick, S.à r.l.

Panis S.A.

Roquette Re S.A.

Roquette Re S.A.

Tyrol, S.à r.l.

Brass International Holding S.A.

IB Finance

Robertson Finance &amp; Co Holding S.A.

Robertson Finance &amp; Co Holding S.A.

Evest Group S.A.

Evest Group S.A.

Aviv Invest, S.à r.l.

United Shipping, S.à r.l.

Polesa S.A.

Polesa S.A.

Frodon S.A.

Wonderphone Luxembourg S.A.

Financial Industrial Services S.A.