16465

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 344

26 mars 2004

S O M M A I R E

A.E.I.  -  Alliance  Europ  Investment  S.A.,  Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16499

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16467

Euro-Lepont S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

16493

ADI Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16498

Fox Atlantic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

16512

Alexis Project Contractors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

16503

Fox Atlantic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

16466

Antioc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16510

Freddy Klopp, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

16512

Ascenseurs Tecno-Matic S.A., Howald  . . . . . . . . . .

16501

Gauteng S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16494

Asco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16499

Globafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16494

Asco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16499

Global Garden Products B, S.à r.l., Luxembourg  . 

16494

Asco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16500

Golden Eagle Investments S.A., Luxembourg . . . . 

16488

(L’)Autre Traiteur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16486

Graphicom International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16491

(L’)Autre Traiteur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16486

Guy Mizel Ness S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . 

16479

Babcock  Luxembourg  Finance,  S.à r.l.,  Luxem-

Hiltgen Klaus S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

16494

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16497

Home Invest, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16508

Babcock Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

16496

ICOME,  Interactiv  Cross  Over  Media  Entertain-

Baker & Norton Associates S.A., Luxembourg. . . .

16486

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16504

Batisystem, S.à r.l., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16480

ICOME,  Interactiv  Cross  Over  Media  Entertain-

Batisystem, S.à r.l., Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16480

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16504

Bel Canto Business Generators S.A. Soparfi (B C 

Innovative Six, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

16469

B G S.A.), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16492

Jason Enterprises Holding S.A., Luxembourg . . . . 

16492

Bisquit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16511

Jerba, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16469

Bisquit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16466

KKB Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

16504

Boissons Raposeiro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

16468

Lend Lease Asia Properties Sicaf, Luxembourg  . . 

16504

Bonouy S.A., Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16505

Lend Lease Global Properties, Sicaf, Luxembourg

16503

Bonouy S.A., Weicherdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16506

LL  IDDF  VI  Holding  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

Brasserie Santo Tirso, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . .

16468

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16506

Caffe Nero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16490

LL  IDDF  VI  Holding  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

Cauren S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16506

CBTL, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16478

Lux Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

16495

Centre  d’Echelles  et  de  Matériel,  S.à r.l.,  Noert-

Medical Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

16512

zange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16495

Mirambeau S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

16468

Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

16480

Mode Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

16511

Cheval Blanc Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16499

Mondi Investments (Portugal) S.A., Luxembourg. 

16470

Ciccarelli International S.A., Luxembourg  . . . . . . .

16501

Morgan  Stanley  Capital   (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

Clay Tiles Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

16493

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16507

Compact Music, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

16495

Morgan  Stanley  Capital   (Luxembourg)  S.A.,  Lu-

CS Taxis, S.à r.l., Mondorf-les-Bains. . . . . . . . . . . . .

16484

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16508

Cuprum Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16501

Musical Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16466

Dixifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16498

Navella S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16501

Egeria Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

16495

Northern Beach S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

16502

EMH S.A., Euroclass Multimedia Holding S.A., Lu-

Notable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16467

16466

MUSICAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.904. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, qui s’est tenue à Luxembourg, 

<i>en date du 2 janvier 2004 à 11.00 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 61, avenue de la

Gare, L-1611 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 2 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2004, réf. LSO-AN04391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017012.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

BISQUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04088, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2004.

(016967.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FOX ATLANTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 61.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04093, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2004.

(016969.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Octan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16467

Spes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16467

Optimus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16502

StarCapital S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . .

16489

Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

16481

StarCapital S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . .

16489

Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

16484

TCV S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16502

Pamplune S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16469

TCV S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16503

Parc Interfiduciaire S.C., Luxembourg . . . . . . . . . . 

16500

Tierra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16496

Pescatore Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16467

Tihama Al Mona International S.A., Luxembourg .

16487

Pordano Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

16469

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Luxembourg Branch,

Prodomo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

16492

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16485

San Angelo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

16492

UTTALUX, S.à r.l., Umweltechnik - Tankreinigung - 

Signes Design &amp; Cie S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . 

16468

Tankanlage  -  Altoelsammlung  &amp;  Entsorgung,

Silver Lining Finance S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16502

Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16509

Sirocco Trading, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

16498

UTTALUX, S.à r.l., Umweltechnik - Tankreinigung - 

Société  Générale  de  Consultance  S.A.,  Luxem-

Tankanlage  -  Altoelsammlung  &amp;  Entsorgung,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16497

Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16510

Soclair Commerciale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16492

Van Lanschot Umbrella Advisory S.A.H., Mamer .

16491

Soclair Commerciale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16492

Vilmob S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16468

Soclair Equipements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

16493

Vitor, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . .

16497

Soclair Equipements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

16493

Wiretel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

16476

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

16467

PESCATORE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 63.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03256, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(015895.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

A.E.I. - ALLIANCE EUROP INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.875. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2004, réf. LSO-AN02565, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2004.

(015917.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

NOTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03451, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2004.

(015943.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

OCTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 65.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AN03859, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SPES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.275. 

—

EXTRAIT

En date du 11 février 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
- la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge

lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

- M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau gérant

avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016245.3/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 18 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 février 2004.

R. P. Pels.

16468

MIRAMBEAU S.A., Société Anonyme.

Capital social: 325.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 55.020. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 11 février 2004 que

la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel admi-

nistrateur avec effet au 25 novembre 2003.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’année 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016240.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

SIGNES DESIGN &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.906. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02711, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

(015839.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

VILMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03567, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(015835.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BRASSERIE SANTO TIRSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 51, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 74.131. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02995, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015854.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BOISSONS RAPOSEIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 70, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 61.463. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN02991, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015855.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 11 février 2004.

R. P. Pels.

<i>Pour la société
SIGNES I S.A.
<i>Associé Commandité
Signature

Luxembourg, le 17 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Signature.

16469

PAMPLUNE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 84.820. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 11 février 2004 que

la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur, avec effet au 25 novembre 2003, est acceptée et dé-
charge lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouvel admi-

nistrateur avec effet au 25 novembre 2003.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’année 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016243.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

JERBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 50, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 58.093. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03031, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015856.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

PORDANO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 79.860. 

—

EXTRAIT

En date du 11 février 2004, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et décharge lui

est accordée pour l’exécution de son mandat.

M. Roeland P. Pels, avec adresse professionnelle au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommé nouveau

gérant avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016250.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

INNOVATIVE SIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 25.000,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 83.320. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Associés en date du 16 février 2004 que la démission de M.

Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée avec effet au 25 novembre 2003 et que décharge lui est accordée
pour l’exécution de son mandat.

Mlle Stéphanie Colson, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée nou-

veau gérant de la société avec effet au 25 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03646. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016256.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 11 février 2004.

P. Gallasin.

Luxembourg, le 17 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 11 février 2004.

B. Zech.

Luxembourg, le 16 février 2004.

B. Zech.

16470

CAUREN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.619. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 janvier 2004 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de Mesdames Régine Polfer et Sylvie Geisen de leur poste d’administrateur

et décide de nommer en remplacement en tant que nouveaux administrateurs:

- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg
- Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Leur mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07600. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016486.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

MONDI INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 99.049. 

—

STATUTES

In the year two thousand and four, on the tenth of February. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) GAMA INVESTMENTS S.A., a company having its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,
2) STONERIDGE LIMITED, R.C. Tortola N° IBC 1486, a company having its registered office at Craigmuir Chambers,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

both here represented by Mr David A.L. Bennett, chartered secretary, with professional address at 48, rue de Bra-

gance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of two proxies given on February 10, 2004.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time. 

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation: 

Art. 1

er

. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of MONDI INVEST-

MENTS (PORTUGAL) S.A.

The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the Board of Directors and to

any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by

the law for the amendment of these Articles of Incorporation. 

Art. 2. The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfert exchange, license or otherwise.

(c) The Company may borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes,

bonds, debentures or otherwise.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through

the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

16471

The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects and

it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions. 

Art. 3. The corporate capital is set at fifty thousand (50,000.-) US dollars (USD), represented by twenty-five thou-

sand (25,000) shares with a par value of two (2.-) US dollars (USD) each.

<i>Authorised capital

The corporate share capital of the Company may be increased from its present amount to one hundred thousand

(100,000.-) US dollars (USD) by the creation and the issue of new shares with a par value of two (2.-) US dollars (USD)
each. 

The Board of Directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the deed of February 10,

2004 and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital
which at that time shall not have been issued by the Board of Directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present Article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the Board of Directors or by any persons appointed for such pur-
poses. 

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. 

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by unanimous

vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued capital is represented. They shall be re-eligible
but may be removed at any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders. 

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of

the Company.

The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered

bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. 

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of

Incorporation are within the competence of the Board of Directors. 

Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside

over the meeting.

The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as

they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two Directors present in person or by proxy and that
a majority of the Directors so present or represented is comprised of Directors who are not present in the United
Kingdom.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
Any action required or permitted to be taken at a meeting of the Board may be taken without a meeting if a resolution

setting forth such action is signed by all Directors. Such signatures may appear on a single document or multiple copies
of an identical resolution whether in the form of a letter, telex, telegram or telecopied message, and shall be filed with
the minutes of the proceedings of the Board.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a

general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

16472

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors

or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. 

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time. 

Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of the same year. 

Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such

other place as indicated in the convening notices on the second Thursday in the month of May at 10.00 a.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day. 

Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provi-

sions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be
called at the request of any shareholder(s) holding at least ten percent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote. 

Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as

may concern the Company.

The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.
This appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provisions,

and determination of the balance to be carried forward.

Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may

authorise the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends
into the currency of the actual payment.

No dividend may be declared by the General Meeting unless the Company is able to meet the criteria of liquidity laid

down by Article 72.3 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends. 

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2004. 
2) The first annual general meeting shall be held in 2005.

<i>Subscription and Payment

The appearing parties have subscribed the shares as follows: 

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of fifty thousand (50,000.-) US

dollars is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness
to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the share capital is valued at thirty-nine thousand three hundred twenty-nine euro eighty-

one cent (EUR 39,329.81).

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and five hundred euro
(EUR 2,500.-).

<i>Constitutive meeting

Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at four and that of the Auditors at one. 
2) The following are appointed Directors:
a) Mrs Gillian Fay Adams, Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, residing at 35,

rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

1) GAMA INVESTMENTS S.A., prenamed, twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine shares. . . . . . 24,999
2) STONERIDGE LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: twenty-five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000

16473

b) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, accountant, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, residing at 23,

rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr David Andrew Lawton Bennett, chartered secretary, born in London (UK) on August 30, 1962, residing at 33A,

rue de Mamer, L-8280 Kehlen, Grand Duchy of Luxembourg;

d) Mrs Jacqueline Usher, accountant, born in Liverpool (UK) on March 16, 1960, residing at 3 Longbourn, Imperial

Park, Windsor, Berkshire SL4 3TN, United Kingdom.

3) The following is appointed as Auditor:
Mr Arjan Kirthi Singha, chartered accountant, born in Singapore on November 11, 1969, with professional address

at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Commissaire shall expire immediately after the annual general meeting of

2005.

5) The Company shall have its registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first herein before mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) GAMA INVESTMENTS S.A., une société avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,
2) STONERIDGE LIMITED, R.C. Tortola N° IBC 1486, une société avec siège social à Craigmuir Chambers, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

toutes les deux ici représentées par Monsieur David A.L. Bennett, «chartered secretary», avec adresse profession-

nelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux procurations données le 10 février 2004.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MONDI INVESTMENTS (PORTUGAL) S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d’Adminis-

tration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exercice des activités suivantes:
(a) Elle peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes d’entreprises, luxembour-

geoises ou étrangères, et elle peut administrer, contrôler et développer ces participations. La Société peut emprunter
sous toutes les formes et accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie à toute entreprise dans laquelle elle a un
intérêt.

(b) Elle peut acquérir toutes sortes de valeurs mobilières négociables ou non négociables (y inclus celles émises par

tout gouvernement ou autre autorité internationale, nationale ou communale), ainsi que des brevets, des droits
d’auteurs et toute autre forme de propriété intellectuelle et droits y attachés que ce soit par voie de contribution, sous-
cription, option, achat ou autre et elle peut les exploiter soit par vente, transfert, échange, licence ou autrement.

(c) Elle peut emprunter ou mobiliser des fonds avec ou sans garantie et dans toute devise par l’émission de billets,

bons, obligations ou autres.

(d) Elle peut offrir toutes sortes de services nécessaires ou utiles à la réalisation des objets ci-avant décrits ou reliés

à ces objets.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs, qui peuvent être ouvertes au public.

La Société peut faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet

social et elle sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières» pleine-
ment imposable. 

16474

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) dollars US (USD), représenté par vingt-cinq mille (25.000)

actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US (USD) chacune.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la Société pourra être porté de son montant actuel à cent mille (100.000,-) dollars US (USD) par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US (USD) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication de l’acte du 10 février

2004 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici
là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs d’une, de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision unanime d’une

assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais tou-
jours révocables sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-

seil d’Administration. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Les Administrateurs peuvent se réunir pour expédier les affaires, ajourner leurs réunions et autrement les réglemen-

ter comme ils l’entendent, à condition qu’il y ait toujours un minimum d’au moins deux Administrateurs présents en
personne ou par mandataire et que la majorité des Administrateurs ainsi présents ou représentés soit composée d’Ad-
ministrateurs qui ne sont pas présents dans le Royaume-Uni.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-

dérante.

Toute action devant ou pouvant être prise lors d’une réunion du Conseil peut être prise sans réunion si une résolu-

tion consignant cette action est signée par tous les Administrateurs. Ces signatures peuvent être apposées sur un do-
cument unique ou des copies multiples d’une résolution unique sous forme de lettre, telex, télégramme ou message
télécopie, et seront consignées avec les procès-verbaux du Conseil.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donnée par déci-

sion unanime d’une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, réeligibles et toujours révocables. 

16475

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque

administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis. 

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. 

L’affectation et la distribution du bénéfice net est de sa compétence exclusive.
Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve et des

provisions et la détermination du report à nouveau du solde.

Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le Conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
de paiement effectif.

Aucun dividende ne peut être déclaré par l’assemblée générale si la Société n’est pas à même de remplir les critères

de liquidité fixés par l’article 72.3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de

cinquante mille (50.000,-) dollars US est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à trente-neuf mille trois cent vingt-neuf euros quatre-

vingt-un cents (EUR 39.329,81).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille quatre
cents euros (EUR 2.500,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Gillian Fay Adams, «Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK) le 2 août 1958, demeurant au

35, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «accountant», né à Amsterdam (NL) le 28 janvier 1954, demeurant

au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

c) Monsieur David Andrew Lawton Bennett, «chartered secretary», né à Londres (UK) le 30 août 1962, demeurant

au 33A, rue de Mamer, L-8280 Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg;

1) GAMA INVESTMENTS S.A., préqualifiée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . 24.999
2) STONERIDGE LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt-cinq mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

16476

d) Madame Jacqueline Usher, «accountant», née à Liverpool (UK) le 16 mars 1960, demeurant au 3 Longbourn, Im-

perial Park, Windsor, Berkshire SL4 3TN, Royaume-Uni.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Arjan Kirthi Singha, «chartered accountant», né à Singapour le 7 novembre 1969, avec adresse profession-

nelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2005.

5) Le siège social de la Société est fixé au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: D. A.L. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 47, case 11. – Reçu 391,73 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016549.3/230/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

WIRETEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.269. 

—

L’an deux mille quatre, le trois février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WIRETEL INTERNATIO-

NAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B
numéro 77.269, constituée suivant acte reçu le 1

er

 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 27 du 16 janvier 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 56.390.000 (cinquante-six millions trois cent quatre-vingt-dix mille) ac-

tions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 17.714.400,- (dix-sept millions sept cent quatorze mille qua-

tre cents Euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 56.390.000,- (cinquante-six millions trois cent qua-
tre-vingt-dix mille Euros) à EUR 74.104.400,- (soixante-quatorze millions cent quatre mille quatre cents Euros) par
l’émission de 17.714.400 (dix-sept millions sept cent quatorze mille quatre cents) actions nouvelles, dont 10.788.651
(dix millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante et une) actions de catégorie A et 6.925.749 (six millions
neuf cent vingt-cinq mille sept cent quarante-neuf) actions de catégorie B, ayant les mêmes droits et obligations que
celles existantes, accompagnées d’une prime d’émission globale de EUR 885.720,- (huit cent quatre-vingt-cinq mille sept
cent vingt euros), le tout à libérer entièrement par conversion en capital de créances certaines, liquides et immédiate-
ment exigibles sur la Société s’élevant à EUR 18.600.120,- (dix-huit millions six cent mille cent vingt Euros).

2.- Acceptation de la souscription et libération.
3.- Suppression des dispositions du capital autorisé.
4.- Modification de l’article 5 des statuts.
5.- Modification des articles 8, 9 et 14 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de 17.714.400,- (dix-sept millions sept cent

quatorze mille quatre cents Euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 56.390.000,- (cinquante-six mil-
lions trois cent quatre-vingt-dix mille Euros) à EUR 74.104.400,- (soixante-quatorze millions cent quatre mille quatre
cents Euros) par l’émission de 17.714.400 (dix-sept millions sept cent quatorze mille quatre cents) actions nouvelles,
dont 10.788.651 (dix millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante et une) actions de catégorie A et

Luxembourg, le 18 février 2004.

A. Schwachtgen.

16477

6.925.749 (six millions neuf cent vingt-cinq mille sept cent quarante-neuf) actions de catégorie B, ayant les mêmes droits
et obligations que celles existantes, accompagnées d’une prime d’émission globale de EUR 885.720,- (huit cent quatre-
vingt-cinq mille sept cent vingt euros) le tout à libérer entièrement par conversion en capital de créances certaines, li-
quides et immédiatement exigibles sur la Société s’élevant à EUR 18.600.120,- (dix-huit millions six cent mille cent vingt
Euros).

<i>Deuxième résolution 

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existants en cas d’émission d’actions nouvelles n’est pas d’application.

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 17.714.400 (dix-sept millions sept cent quatorze mille quatre

cents) actions nouvelles: 

- l’actionnaire, la société HILUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri:

pour 10.788.651 (dix millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante et une) actions nouvelles de catégorie
A, représentant pour le capital un montant de EUR 10.788.651,- (dix millions sept cent quatre-vingt-huit mille six cent
cinquante et un Euros), accompagnées d’une prime d’émission de EUR 539.433,- (cinq cent trente-neuf mille quatre cent
trente-trois Euros);

- l’actionnaire, la société INTERBANCA S.p.A., ayant son siège social à I-Milano (Italie), 56, Corso Venezia: pour

2.308.583 (deux millions trois cent huit mille cinq cent quatre-vingt-trois) actions nouvelles de catégorie B, représentant
pour le capital un montant de EUR 2.308.583,- (deux millions trois cent huit mille cinq cent quatre-vingt-trois Euros),
accompagnées d’une prime d’émission de EUR 115.429,- (cent quinze mille quatre cent vingt-neuf Euros);

- la société de droit italien SELIN S.r.l., ayant son siège social à I-20121 Milano (Italie), 16, Via Montenapoleone: pour

4.617.166 (quatre millions six cent dix-sept mille cent soixante-six) actions nouvelles de catégorie B, représentant pour
le capital un montant de EUR 4.617.166 (quatre millions six cent dix-sept mille cent soixante-six Euros), accompagnées
d’une prime d’émission de EUR 230.858,- (deux cent trente mille huit cent cinquante huit Euros).

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes les souscripteurs prédésignés, ici représentés par Monsieur Hubert Janssen,

prénommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant et d’une procuration lui délivrée, laquelle restera égale-
ment annexée au présent acte;

lesquels, par leur représentant susnommé, ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’augmentation du capital social

comme indiqué ci-dessus, et la libérer intégralement ainsi que la prime d’émission par conversion en capital de créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles, existant à leur profit et à charge de la Société, et en annulation de ces
mêmes créances à concurrence de EUR 18.600.120,- (dix-huit millions six cent mille cent vingt Euros).

<i>Rapport dévaluation de l’apport

Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Fons Mangen, demeu-

rant à Ettelbruck, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui
conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
c’est-à-dire 17.714.400 actions A et B d’une valeur nominale de EUR 1 chacune, totalisant EUR 17.714.400 accompa-
gnées d’une prime d’émission de EUR 885.720, soit au total EUR 18.600.120.

Ettelbruck, le 2 février 2004. 

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer toutes les dispositions dans les statuts concernant le capital autorisé.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé à EUR 74.104.400,- (soixante-quatorze millions cent quatre mille quatre cents

Euros), représenté par 74.104.400 (soixante-quatorze millions cent quatre mille quatre cents) actions d’une valeur no-
minale de EUR 1,- (un Euro) chacune, entièrement libérées, dont 45.132.011 (quarante-cinq millions cent trente-deux
mille onze) actions de catégorie A et 28.972.389 (vingt-huit millions neuf cent soixante-douze mille trois cent quatre-
vingt-neuf) actions de catégorie B.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil d’administration, composé de 3 (trois) ou de 10 (dix) membres, actionnai-

res ou non.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

F. Mangen
<i>Réviseur d’Entreprises.»

16478

«Les décisions sont prises avec la majorité de tous les administrateurs, moins un. Le conseil d’administration, si les

suivantes décisions ne seront pas prises à l’unanimité, devra obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée, pour décider
sur les matières:

(i) emprunts et concession des garanties,
(ii) achat et vente de participations,
(iii) investissement au-delà du 5% de l’actif net,
(iv) pouvoirs pour voter, aux assemblées des sociétés contrôlées, en matière de modification des statuts, fusions et

scissions.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière

de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-quatorze mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, vol. 142S, fol. 42, case 9. – Reçu 186.001,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016901.3/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CBTL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Faisant commerce sous l’enseigne CarBag TRADING LUXEMBOURG.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 99.051. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Jan Glas, ingénieur diplômé, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 16 janvier 1966, demeurant à L-7238 Walfer-

dange, 60, rue de la Montagne.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CBTL, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’import, l’export, la distribution et la production de produits innovateurs pour con-

sommateurs et usagers professionnels. 

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mil quatre.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jan Glas, ingénieur diplômé, né à Amsterdam (Pays-Bas),

le 16 janvier 1966, demeurant à L-7238 Walferdange, 60, rue de la Montagne, et ont été intégralement libérées par des
versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît. 

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Luxembourg, le 13 février 2004.

J. Elvinger.

16479

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés représentant la majorité du capital
social.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé pré décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12.Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Jan Glas, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
- L’associé unique décide d’exploiter la société sous l’enseigne CarBag TRADING LUXEMBOURG. 

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Glas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2004, vol. 142S, fol. 37, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(016556.3/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

GUY MIZEL NESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange.

R. C. Luxembourg B 75.656. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire

<i> le 24 septembre 2003 à 16.00 heures à Schifflange

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement de Mme Sylvie Fitoussi un nouveau commissaire aux

comptes: LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03981. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016460.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 février 2004.

T. Metzler.

Schifflange, le 24 septembre 2003.

Signature.

16480

BATISYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 74.242. 

—

L’an deux mille quatre, le six février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Willy Van Den Boorn, ingénieur industriel, demeurant à B-6600 Bastogne, 87, Benomchamps.
2) Monsieur Pierre Provelli, serrurier qualifié, demeurant à F-57300 Mondelange, 26, rue Eole.
Les comparants, en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée BATISYSTEM, S.à r.l., avec siège

social à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1

er

 février

2000, publié au Mémorial C numéro 365 du 22 mai 2000, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous la
section B et le numéro 74.242,

ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue à L-8399 Windhof,

9, rue des 3 Cantons.

<i> Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 2 des statuts, pour lui donner dorénavant

la teneur suivante:

 «Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Koerich. Il pourra être transféré en tout autre endroit

à l’intérieur de la commune du siège social par simple décision des associés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents Euros (EUR 700,-)

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénoms usuels,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Musique, Parisse, Moons, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, vol. 142S, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015877.3/202/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BATISYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 74.242. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015880.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483. 

—

Die CHARISMA SICAV informiert über den Rücktritt von Herrn Carsten Osswald vom 22. Dezember 2003 mit so-

fortiger Wirkung.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, Februar 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016463.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Senningerberg, le 16 février 2004.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 16 février 2004.

P. Bettingen.

<i>Für CHARISMA SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

16481

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 21,556,850.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of November. 
Before Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the shareholders of the company PACIFIC

BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg
(the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808, incorporated
by a deed of the undersigned notary on 22 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, C N° 472 of 25 March 2002, which articles of association have been amended by a deed of same notary on 27
November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 469 of 25 March 2002, by a
deed of the same notary on 15 January 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 793
of 24th May 2002, by a deed of the same notary on 5 July 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, C N° 1422 of 2nd October 2002 and by deed of the same notary on 23rd December, 2002, Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, C N° 349 of 1st April, 2003, by a deed of the same notary on 13th, June 2003 not
yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations and by a deed of the same notary on 17th June, 2003,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N° 841 on 16th August, 2003:

The Meeting is chaired by Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg who appoints as Secretary, Ms Rachel

Uhl, jurist, residing professionally in Luxembourg. 

The Meeting appoints as Scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg (the Chairman,

the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting). 

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remains attached to the present minutes after having been signed ne varietur by the representatives of the
shareholders and the members of the Bureau. 

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-

utes and signed ne varietur by all the parties. 

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all 862,274 (eight

hundred sixty-two thousand two hundred seventy-four) shares divided into 55,741 (fifty-five thousand seven hundred
forty-one) Ordinary Shares and 806,533 (eight hundred six thousand five hundred thirty-three) Redeemable Preference
Shares, all having a par value EUR 25.- (twenty-five euro), are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced. 

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices.
2. Capital reduction by redemption of 1,356 Redeemable Preference Shares. 
3. Transfer of 2,483 Redeemable Preference Shares and 278 Ordinary Shares by Mr Bryan Pearson to PACIFIC

BRANDS SENIOR EMPLOYEE SHARE PLAN PTY Ltd and consequential acknowledgement of the transfer.

4. Consequential amendment of article 4 of the articles of associations so as to reflect the above capital reduction.
5. Miscellaneous.
III. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The shareholders unanimously approve to reduce the share capital by an amount of EUR 33,900.- (thirty-three thou-

sand nine hundred Euros), represented by 1,356 (one thousand three hundred fifty-six) Redeemable Preference Shares,
following redemption of 1,356 (one thousand three hundred fifty-six) Redeemable Preference Shares held by Bryan
Pearson by payment in cash of amount of EUR 25.- (twenty-five Euros) per share representing an amount of EUR
33,900.- (thirty-three thousand nine hundred Euros) to Bryan Pearson.

<i>Third resolution

Bryan Pearson hereby transfers as of this date 2,483 (two thousand four hundred eighty-three) Redeemable Prefer-

ence Shares and 278 Ordinary Shares to PACIFIC BRANDS SENIOR EMPLOYEE SHARE PLAN PTY Ltd and such trans-
fer is hereby acknowledged by the Company, represented by Danielle Kolbach, prenamed, per a power of attorney
issued in Hamilton (Australia) on 2nd October, 2003, and the shareholders.

16482

As a result of the above three Resolutions, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company

are as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the articles of association so as to reflect the above capital reduction: 

«The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 21,522,950.- (twenty-one million five hundred twenty-two

thousand nine hundred fifty Euros) divided into 55,741 (fifty-five thousand seven hundred forty-one) Ordinary Shares
and 805,177 (eight hundred five thousand one hundred seventy-seven) Redeemable Preference Shares.»

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de la société PACIFIC

BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg (ci-après, la «Société»), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 84.808, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 novembre 2001, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C no. 469 du 25 mars 2002, dont les statuts ont été changés par acte
reçu par le notaire soussigné en date du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C no. 472 du 25 mars 2002, par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2002, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C no. 793 du 24 mai 2002, par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 5
juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 1422 du 2 octobre 2002, par un acte reçu
par le notaire soussigné en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C no.
349 du 1

er

 avril 2003, par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 juin 2003, non-encore publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations et par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 2003, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C no. 841 du 16 août 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

 

<i>Ordinary

<i>Redeemable

<i>Shareholders

<i>Shares

<i> Preference

<i>Shares

CVC Capital Partners Asia Limited, acting as general partner in the name and on behalf of 
CVC Capital Partners Asia Pacific L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15,777

245,621

Asia Investors L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,889

122,811

PPMV Nominees Ltd (PAC a/c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,970

201,946

PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,848

44,329

Catalyst Trusty G Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,103

32,732

Catalyst Trusty H Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,103

32,731

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

962

-

Stephen Tierney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334

-

Rick Rostolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

-

Mary Keely  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

-

Sue Morphet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

954

Neil Padoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

395

Graham Boyd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

139

1,561

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

359

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

278

-

Tom Dalianis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209

549

Citicorp International Finance Corporation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,315

67,185

Metropolitan Life Insurance Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,055

31,993

Crown Advisory Pty Limited acting in its capacity as trustee of Crown Advisory Pty Ltd 
Superannuation Fund, holding the shares for the benefit of Mr Pat Handley . . . . . . . . . . 

278

3,121

Pacific Brands Senior Employee Share Plan Pty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,160

18.890

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55,741

805,177

16483

Les associés représentés à l’assemblée et le nombre de parts sociales détenu par chacun d’eux sont mentionnés sur

une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des as-
sociés et les membres du bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente assemblée seront également signées ne varietur

toutes les parties et annexées aux présentes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du bureau que l’entièreté des 862.274 (huit

cent soixante-deux mille deux cent soixante-quatorze) parts sociales, divisé en 55.741 (cinquante-cinq mille sept cent
quarante et une) parts sociales ordinaires et 806.533 (huit cent six mille cinq cent trente-trois) parts sociales préféren-
tielles, ayant toutes une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euro), sont dûment représentées à la présente assem-
blée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Diminution du capital social par le rachat de 1.356 parts sociales préférentielles tenues par M. Bryan Pearson.
3. Transfert de 2.483 parts sociales préférentielles et 278 parts sociales ordinaires par M. Bryan Pearson à PACIFIC

BRANDS SENIOR EMPLOYEE SHARE PLAN PTY Ltd et approbation consécutive.

4. Modification consécutive de l’article 4 des statuts afin de refléter la diminution du capital ci-dessus.
5. Divers.

<i>Première résolution

La totalité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les associés représentés se considérant comme ayant été dûment convoqués et ayant parfaite connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiquée à l’avance.

<i>Deuxième résolution

Les associés approuvent de façon unanime à diminuer le capital social d’un montant de EUR 33.900,- (trente-trois

mille neuf cents euros) représenté par 1.356 (mille trois cent cinquante-six) Parts Sociales Préférentielles Rachetables
par le rachat de 1.356 (mille trois cent cinquante-six) Parts Sociales Préférentielles Rachetables tenues par Bryan Pear-
son pour un prix de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par part faisant un paiement total de EUR 33.900,- (trente-trois mille
neuf cents euros) à Bryan Pearson.

<i>Troisième résolution

Bryan Pearson transfère dès lors par les présentes 2.483 Parts Sociales Préférentielles Rachetables et de 278 Parts

Sociales Ordinaires à PACIFIC BRANDS SENIOR EMPLOYEE SHARE PLAN PTY Ltd, tel transfert étant approuvé par
la Société, représentée par Maître Danielle Kolbach, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé signée le
2 october 2003 à Hamilton (Australie) et les associés.

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de constater que l’actionnariat de la Société se com-

pose désormais comme suit: 

<i>Associés

<i>Parts sociales or-

<i>dinaires

<i>Parts Sociales

<i>Préférentielles

<i>Rachetables

CVC Capital Partners Asia Limited, acting as general partner in the name and on behalf 
of CVC Capital Partners Asia Pacific L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.777

245.621

Asia Investors L.L.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.889

122.811

PPMV Nominees Ltd (PAC a/c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.970

201.946

PPMV Nominees Ltd (SAIF a/c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.848

44.329

Catalyst Trusty G Pty Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.103

32.732

Catalyst Trusty H Pty Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.103

32.731

Paul Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

962

-

Stephen Tierney   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334

-

Rick Rostolis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

-

Mary Keely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

-

Sue Morphet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

954

Neil Padoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

395

Graham Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139

1.561

Steve Audsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

359

Malcolm Ford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

-

Tom Dalianis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209

549

Citicorp International Finance Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.315

67.185

Metropolitan Life Insurance Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.055

31.993

Crown Advisory Pty Limited acting in its capacity as trustee of Crown Advisory 
Pty Ltd Superannuation Fund, holding the shares for the benefit of Mr Pat
Handley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278

3.121

Pacific Brands Senior Employee Share Plan Pty Ltd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160

18.890

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.741

805.177

16484

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société afin de refléter la diminution de capital ci-dessus:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 21.522.950,- (vingt et un millions cinq cent vingt-deux mille neuf

cent cinquante euros) représenté par 55.741 (cinquante-cinq mille quatre cent quarante et un) Parts Sociales Ordinaires
et 805.177 (huit cent cinq mille cent soixante-dix-sept) Parts Sociales Préférentielles Rachetables.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants représentés comme mentionnés ci-avant, connus du

notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le no-
taire.

Signé: R.Uhl, D. Kolbach, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, vol. 141S, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015974.3/211/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le18 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015979.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CS TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Dr Klein.

R. C. Luxembourg B 99.052. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le douze février.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antoine Wampach, pensionné, né à Grevenmacher le 20 juillet 1942, demeurant à L-6743 Grevenma-

cher, 11, rue Kummert;

2.- Monsieur Carlos Manuel Pereira dos Santos, employé privé, né à Angola (Angola) le 8 juillet 1966, demeurant à

L-5630 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Dr Klein. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CS TAXIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de louage de taxis ainsi que toutes opérations indus-

trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille quatre.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Luxembourg, le 17 décembre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

1.- par Monsieur Antoine Wampach, pensionné, né à Grevenmacher le 20 juillet 1942, demeurant à L-6743 Gre-

venmacher, 11, rue Kummert, soixante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- par Monsieur Carlos Manuel Pereira dos Santos, employé privé, né à Angola (Angola) le 8 juillet 1966, de-

meurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Dr Klein, quarante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

16485

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé pré-décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est à L-5630 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Dr Klein.
2.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Antoine Wampach, prénom-

mé.

3.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Carlos Manuel Pereira dos

Santos, prénommé.

4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique

et du gérant administratif.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Wampach, M. Pereira dos Santos, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 20CS, fol. 35, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(016555.3/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03913, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016089.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg-Bonnevoie, le 17 février 2004.

T. Metzler.

Signature.

16486

L’AUTRE TRAITEUR S.A., Société Anonyme,

(anc. PINCINO S.A.).

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 94.579. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 30 décembre 2003, lors de l’Assemblée Générale de la société

- La démission de Marion Muller, Marc Muller et Pascale Loewen en tant qu’administrateurs de la société a été ac-

ceptée. Décharge leur est accordée pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

- Pascal Brasseur, administrateur de sociétés, né le 11 février 1960 à Libramont (Belgique), demeurant 20, rue de

Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, Pierre Brasseur, indépendant, né le 30 novembre 1961 à Libramont (Belgique), de-
meurant 18, route de Dinant, B-6800 Libramont et Jean-Pierre Ducamp, photographe-sérigraphe, né le 16 février 1952
à Saint-Hubert (Belgique), demeurant 240, rue de Bastogne, B-6700 Arlon ont été nommé administrateurs en leur rem-
placement. Les nouveaux Administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.

- Le Conseil d’Administration est autorisé, conformément à l’article des statuts, à désigner un administrateur-délégué

avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

- La démission de Jean-Marc Faber en tant que commissaire aux comptes a été acceptée. Décharge lui est accordée

pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

- La nomination de la société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1882

Luxembourg à la fonction de Commissaire aux Comptes de la société a été approuvée. La société KLOPP &amp; BOUR
CONSEILS S.A. terminera le mandat de son prédécesseur.

- Le siège de la société est transféré de son adresse actuelle au 80 rue de l’aciérie, L-1112 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03449. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016178.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

L’AUTRE TRAITEUR S.A., Société Anonyme,

(anc. PINCINO S.A.).

Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 94.579. 

—

<i> Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration

 <i>de la société tenue au siège social le 30 décembre 2003

Le conseil d’administration a décidé de déléguer à Pascal Brasseur, administrateur de la société, la gestion journalière

des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion. Cette délégation
s’est fait dans le respect de l’autorisation préalable octroyée par l’assemblée générale des actionnaires du 30 décembre
2003.

Dorénavant, le conseil d’administration se compose comme suit:

- Pascal Brasseur, demeurant à 20, rue du Kohlenberg, L-1870 Luxembourg, Administrateur-Délégué,
- Pierre Brasseur, demeurant à 18, route de Dinant, B-6800 Libramont.
- Jean-Pierre Ducamp, demeurant à 240, rue de Bastogne, B-6700 Arlon. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016182.3/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BAKER &amp; NORTON ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03467, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016191.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour publication et réquisition
L’AUTRE TRAITEUR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication et réquisition
L’AUTRE TRAITEUR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

16487

TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.650. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand three, on the twenty-sixth of November.
 Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

 Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg,
 acting in the name and on behalf of TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING, having

its registered office at Jeddah, Saoudi Arabia,

 by virtue of a proxy given in Jeddah, on October 13th 2003.
 The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - that the corporation TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., having its registered office in L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to
a deed of Maître Paul Frieders, notary public residing in Luxembourg on April 28, 1989, published in the Mémorial Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations C number 280 of October 4, 1989, the articles of which have been amended
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg, on January 25, 1990, published in
the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C number 277 of September 13, 1990;

 - that the capital of the corporation TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A. is fixed at USD 1,000,000.- (one

million United States Dollars) represented by 10,000.- (ten thousand) shares having a nominal value of USD 100.- (one
hundred United States Dollars) each, all fully paid-up;

 - that TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING has become owner of all the shares

and has decided to dissolve the company TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A. with immediate effect as the
business activity of the corporation has ceased;

 - that TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING, being sole owner of the shares and

liquidator of TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A. declares that it is vested with all assets of the corporation,
that TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING shall guarantee payment of all the liabil-
ities of the corporation even if unknown at present and thus that TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A. is held
to be liquidated;

 - that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at 7 Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le vingt-six novembre.
 Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

 Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
 agissant au nom et pour le compte de TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING,

société anonyme de droit saoudien, ayant son siège social à Jeddah, Arabie Saoudite

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 octobre 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, agissant comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son

siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, constituée suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire de
résidence à Luxembourg, suivant acte du 28 avril 1989 publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C numéro 280 du 4 octobre 1989, lesquels statuts ont été modifiés suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, demeurant
à Luxembourg, en date du 25 janvier 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro
277 du 13 septembre 1990;

 - que le capital social de la société TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., s’élève actuellement à un million

de Dollars des Etats-Unis (USD 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cents
United States Dollars (USD 100,-) chacune, toutes intégralement libérées;

16488

 - que TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING, étant devenue seule propriétaire

des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL
S.A., avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que TIHAMA FOR ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS AND MARKETING, agissant en sa qualité de liquidateur

de la société anonyme TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir trans-
féré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de tout le passif de la société inconnu à présent de
sorte que la liquidation de la société anonyme TIHAMA AL MONA INTERNATIONAL S.A., est à considérer comme
clôturée;

 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-5365 Munsbach,

7 Parc d’Activité Syrdall.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

 Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
 Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016899.3/211/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

GOLDEN EAGLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.687. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de GOLDEN EAGLE INVESTMENTS S.A. (en liquidation), R. C. Numéro B 74.687 ayant son siège social à Luxem-
bourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 2 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 452 du 27
juin 2000.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte reçu du notaire instrumentaire en date du 16 décembre 2003, en

cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

La séance est ouverte à 18.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cents (500) actions

de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-
) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au collège de liquidateurs et au commissaire-vérificateur.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société.
4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

 Luxembourg, le 18 décembre 2004.

J. Muller.

16489

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur

Sébastian Coyette, comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et au commissaire
à la liquidation la Fiduciaire d’expertise comptable et de révision EVERARD &amp; KLEIN, ayant son siège social au 83, rue
de la libération L-5969 Itzig pour l’accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la so-

ciété pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et décide de conserver les livres et documents de la société

pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 18.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016898.3/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

StarCapital S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 84.381. 

—

Die Bilanz zum 30. September 2003 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2003 abge-

schlossene Geschäftsjahr wurden einregistriert in Luxemburg am 19. Februar 2004, réf. LSO-AN04020 und wurden
beim Handelsregister in und von Luxemburg am 19. Februar 2004 hinterlegt.

(016464.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

StarCapital S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 84.381. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung

Die Ordentliche Generalversammlung vom 12. Februar 2004 der StarCapital S.A. hat folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Bilanz zum 30. September 2003 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 30.

September 2003 wurden genehmigt und beim Handelsregister hinterlegt.

2) Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wurde für die ordnungsgemäss Aus-

führung ihrer Aufgaben für das am 30. September 2003 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

3) Es wurde beschlossen, folgende Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen:
Herrn Franz Schulz, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.,
Herrn Horst-Detlev Vogel, StarCapital AG,
Herrn Klaus Büttner, StarCapital AG,
Herrn Peter Huber, StarCapital AG,
Herrn Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.,
Herrn Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
4) Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,

die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 30. September 2004 abstimmen wird.

5) Zum Wirtschaftsprüfer wurde PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten Ordentlichen Generalversamm-

lung wiedergewählt.

Luxemburg, den 12. Februar 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016465.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 27 janvier 2004.

J. Elvinger.

Unterschriften.

<i>Für StarCapital S.A.
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
R. Bültmann / A. Rau

16490

CAFFE NERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 99.030. 

—

STATUTS

L’an deux mille quatre, le neuf février. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Sophie Courquin, employée privée, demeurant à F-57100 Thionville, 24, rue Joffre, né à Calais (Fran-

ce), le 27 août 1978,

2.- Monsieur Didier Le Douarin, indépendant, demeurant à L-4994 Schouweiler, 104, route de Longwy, né à Colmar,

le 25 juin 1970, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:

3.- Monsieur Pierre Ardizzoia, indépendant, demeurant à F-54135 Mexy, 1, rue Paul Verlaine, né à Moyeuvre-Grande

le 2 mars 1968,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 6 février 2004,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par
la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CAFFE NERO,

S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons non-alcoolisées avec petite restauration.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales avec 

une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par un apport en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq

cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire,
qui le confirme.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés

que moyennant l’agrément unanime des autres associés. En cas de refus d’agrément, les parts sociales seront reprises à
leur valeur résultant du dernier bilan approuvé. 

Art. 8. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-

ciés qui désignent leurs pouvoirs.

Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.

Art. 10. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés. En cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts héritées.

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

1.- Mademoiselle Sophie Courquin, prénommée, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.- Monsieur Didier Le Douarin, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3.- Monsieur Pierre Ardizzoia, prénommé, trente-trois parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

16491

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2004.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution s’élève à approximativement 900,- EUR. 

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associées présentes, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement

convoquées se sont réunies en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Sophie Courquin, prénommée,
La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
- Le siège social est établi à L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: S. Courquin, D. Le Douarin, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, vol. 142S, fol. 48, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(016315.3/206/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

VAN LANSCHOT UMBRELLA ADVISORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.431. 

—

Lors du Conseil d’Administration tenu le 23 janvier 2004, les décisions suivantes ont été prises:
- La démission de Monsieur G. Grossmann de ses fonctions d’administrateur de la société a été acceptée; décharge

pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les
comptes annuels 2003;

- Monsieur P.J.H. Hermse, né le 7 avril 1966 à Brunssum, Pays-Bas, et demeurant professionnellement au 106 route

d’Arlon, L-8210 Mamer, a été coopté aux fonctions d’administrateur de la société jusqu’à la prochaine assemblée géné-
rale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2003;

- Ces deux résolutions prennent effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2004, réf. LSO-AM07419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016459.3/695/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

GRAPHICOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.433. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2003:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

comme Administrateur et Administrateur-Délégué jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement des mandats de TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et

ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

Luxembourg, le 30 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016467.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg-Eich, le 17 février 2004.

P. Decker.

D. Dijkstal / C. Riemers
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour GRAPHICOM INTERNATIONAL S.A.
Signature

16492

PRODOMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03468, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

BEL CANTO BUSINESS GENERATORS S.A. SOPARFI (B C B G S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 40.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03470, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016193.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

JASON ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 78, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 62.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03473, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SAN ANGELO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.818. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03476, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016195.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03484, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016201.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SOCLAIR COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03486, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

16493

SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03488, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016205.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

SOCLAIR EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 17.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03490, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

EURO-LEPONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 59.878. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03480, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg  B 89.337. 

—

<i>Extrait des contrats de cession en date du 11 février 2004

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 11 février 2004 entre CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l., ayant son

siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que cédant, et LUX TILES, S.à r.l., ayant son
siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que cessionnaire, que CLAY TILES SPONSORS, S.à
r.l. a cédé une (1) des deux millions six cent dix mille sept cent quarante-quatre parts sociales (2.610.744 parts sociales)
de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. à LUX TILES, S.à r.l.

Il résulte du contrat de cession conclu en date du 11 février 2004 entre CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l., ayant son

siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que cédant, et CEP II MASTER LUXCO, S.à
r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que cessionnaire, que CLAY TILES
SPONSORS, S.à r.l. a cédé une (1) des deux millions six cent dix mille sept cent quarante-quatre parts sociales
(2.610.744 parts sociales) de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. à CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l.

Par suite des contrats de cession susmentionnés, les associés actuels de CLAY TILES INVESTMENT, S.à r.l. sont les

suivants: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03810. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016278.3/1035/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Noms des associés

Nombre de parts qu’ils possèdent

CLAY TILES SPONSORS, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.610.742

CLAY TILES MANAGEMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

137.382

LUX TILES, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

CEP II MASTER LUXCO, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.748.126

Signature
<i>Un mandataire

16494

GAUTENG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03481, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016199.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2004.

GLOBAL GARDEN PRODUCTS B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 18.805.050,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 96.424. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 12 février 2004 que

la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant que gérant est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de
son mandat.

M. Patrice Gallasin, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, et Melle Stéphanie Col-

son, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, ont été nommés nouveaux gérants. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016269.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

GLOBAFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.962. 

—

RECTIFICATIF

Concernant la mention publiée dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 265 du 7 avril 2000.
- Mention erronnée publiée:
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 1

er

 février 2000.

- Mention correcte à publier:
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 24 janvier 2000, vol. 532, fol. 92, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 1

er

 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016283.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

HILTGEN-KLAUS, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg.

—

La soussignée Madame Klaus-Majoie Marie-Christine, employée privée, née en France, le 29 février 1956, demeurant

à L-2221 Luxembourg, 95, rue de Neudorf, a pris la décision en date de ce jour de liquider la Société Civile Immobilière
HILTGEN-KLAUS. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016346.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 16 février 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 février 2004.

S. Colson.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 13 novembre 2003.

M.-C. Klaus Majoie.

16495

COMPACT MUSIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 28.122. 

—

La société anonyme KPMG EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. a mis fin à son mandat d’agent domiciliataire et de re-

présentant fiscal.

Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016272.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

EGERIA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.794. 

—

<i>Déclaration

Les soussignés, Michel de Groote et José Faber, agissant en leur qualité de gérants de la société EGERIA LUXEM-

BOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, R. C. Luxembourg B 57.794, dé-
clarent que les associés de ladite société étaient à la date du 16 décembre 2003 les suivants: 

Luxembourg, le 19 janvier 2004.

(016316.5/200/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LUX SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 23, rue Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 87.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03991, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016462.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

CENTRE D’ECHELLES ET DE MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Noertzange.

R. C. Luxembourg B 55.313. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02849, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COMPACT MUSIC, S.à r.l.
KPMG EXPERTS-COMPTABLES
Signature

- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR MELITE, ayant son siège social à:
NL-1018 VN Amsterdam, Weesperstraat 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

739.686 parts

- GESTADOR S.A., ayant son siège social à:
L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

- Monsieur Louis I. M. Brenninkmeijer, né le 14 novembre 1958 à Doriscourt,
Manchester (Angleterre), demeurant à B-3080 Tervuren (Belgique),
A. Van Dycklaan 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000 parts

- Monsieur Stanislaus H. M. Brenninkmeijer, né le 6 août 1959 à Tegelen
Pays-Bas, demeurant à CH-6315 Oberägeri (Suisse), Im Müsli 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000 parts

749.687 parts

M. de Groote / J. Faber
<i>Gérants

Luxembourg, le 19 février 2004.

C. Dogat.

Noertzange, le 17 février 2004.

Signature.

16496

TIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.219. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 11 février.
A Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société TIERRA S.A., société établie et ayant

son siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B,
sous le numéro B 86.219.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Philippe Stroesser.

L’Assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Isabelle Welschen.

Les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
A.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Prise de connaissance du décès de l’administrateur Mademoiselle Frédérique Baretti et lui donne décharge et qui-

tus.

2) Nomination d’un nouvel administrateur.
3) Changement du siège social de la société.
B.- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolutions

<i>Première résolution

L’Assemblée a pris connaissance du décès de l’administrateur Mademoiselle Frédérique Baretti et lui donne quitus.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer administrateur de la société, Mademoiselle Magalie Hilcher, secrétaire,

né le 5 janvier 1978 à Algrange (France), demeurant au 4, rue de la Fontaine, F-57525 Talange (France).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité le changement du siège social, qui se trouve transféré du 32, rue du Curé, L-1368

Luxembourg au 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 11 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03469. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016395.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

BABCOCK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.191. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03734, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2004.

(016932.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

TYROS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 actions

Philippe Stroesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Pour BABCOCK LUXEMBOURG, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

16497

SOCIETE GENERALE DE CONSULTANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.044. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 11 février.
A Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE GENERALE DE CONSUL-

TANCE S.A., société établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro B 87.044

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Philippe Stroesser.

L’Assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Isabelle Welschen.

Les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
A.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Changement de siège social de la société.
B.- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité le changement de siège social, qui se trouve transféré du 32, rue du Curé, L-1368

Luxembourg au 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 11 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03471. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016397.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

VITOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 54.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, réf. LSO-AN02852, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

BABCOCK LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.639. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2004.

(016935.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CREATIVE INVESTMENTS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 actions

CATONY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2004.

Signature.

<i>Pour BABCOCK LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l.
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

16498

ADI CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.877. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille quatre, le 11 février.
A Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ADI CORPORATION S.A., société

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro B 73.877.

La séance est ouverte sous la présidence de M

e

 Lex Thielen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M

e

 Philippe Stroesser.

L’Assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Isabelle Welschen.

Les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
A.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Changement de siège social de la société.
B.- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité le changement de siège social, qui se trouve transféré du 32, rue du Curé, L-1368

Luxembourg au 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 11 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03474. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016400.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

SIROCCO TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2004, réf. LSO-AN01789, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016512.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

DIXIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 février 2004, réf. LSO-AN01016, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2004.

(016937.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

CATONY INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.239 actions

SAGAMORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Signature.

DIXIFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

16499

CHEVAL BLANC CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.576. 

—

1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué de la société, avec
le pouvoir de l’engager par sa seule signature, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

2. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué de la société, avec le
pouvoir de l’engager par sa seule signature, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 14 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016432.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

EMH S.A., EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.071. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 23 décembre 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey à L-2453 Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 23 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02727. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016415.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02123, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2004.

(016429.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.496. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 9 février 2004

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ASCO HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2002;

- de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes, avec effet au 31 décembre 2001,

leur mandat expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007;

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CHEVAL BLANC CAPITAL S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

- le report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . . 

20.800,69 EUR

16500

- d’autoriser le conseil d’administration à renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY

S.A. en qualité d’Administrateur-Délégué de la société.

Luxembourg, le 9 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016440.3/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.496. 

—

<i>Extrait des Minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 février 2004

Au Conseil d’Administration de ASCO HOLDING S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9 rue

Schiller L-2519 Luxembourg, en tant qu’administrateur-délégué de la société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 9 février 2004.  

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2004, réf. LSO-AN02118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016442.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

PARC INTERFIDUCIAIRE, Société Civile particulière.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

Le 20 janvier 2004, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. L’article 7 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Les parts sont librement cessibles entre associés.»
2. L’article 9 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«En cas de décès d’un associé, la société a le droit de racheter à tout moment les parts recueillies par les héritiers.

Les cinquième et sixième alinéas de l’article 8 s’appliquent à cette hypothèse.»

3. L’article 14 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Les associés chargent le gérant A de régler chaque année la répartition des résultats.»
4. L’article 16 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«La société est gérée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, de la catégorie A ou B, associés

ou non. Le collège de gérance délibérera suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.»

5. L’article 18 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Vis-à-vis des tiers, la société est engagée à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par la signature

individuelle d’un gérant B et pour un montant illimité par les signatures conjointes de deux gérants B ou par la signature
individuelle du gérant A.»

6. L’article 19 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
7. Dans l’article 20 des statuts les mots «recommandée à la poste» sont supprimés.
8. Monsieur Bob Bernard, expert-comptable, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel

à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, est nommé gérant A pour une durée indéterminée.

9. Mademoiselle Eliane Bernard, employée privée, née le 10 juillet 1975 à Ettelbruck, demeurant à L-5835 Alzingen,

12, rue Hondsbreck, et Monsieur Christian Bernard, conseil économique, né le 20 septembre 1972 à Ettelbruck, ayant
son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie, sont nommés gérants B pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 12 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2004, réf. LSO-AN03230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016435.3/528/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Director
Signatures

INTERMAN SERVICES LIMITED S.A.
<i>Director
Signatures

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PARC INTERFIDUCIAIRE
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

16501

CUPRUM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 84.011. 

—

1. Le nombre des administrateurs a été augmenté de 4 à 6.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, Messieurs Jérôme André van Zuylen, administrateur de

sociétés, né le 24 avril 1950 à Hilversum (Pays-Bas), demeurant aux Pays-Bas, 2341 NJ Oegstgeest, Laan van oud Poel-
geest 10, et Bendicht Hugli, administrateur de sociétés, né le 26 juillet 1956 à Bâle (Suisse), demeurant à D-79862
Hoechenschwand, Haldenweg 7, ont été nommés administrateurs B.

Luxembourg, le 11 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016434.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

NAVELLA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 71.674. 

—

Conformément à l’article 5-10) de loi modifiée du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce

et de Sociétés, la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg et la
Société Anonyme NAVELLA S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit luxembourgeois, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.674, a été annulée en date du
15 décembre 2003.

(Raison: transfert).
Le 12 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016466.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

CICCARELLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.109. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04343, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

(016942.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

ASCENSEURS TECNO-MATIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 50.673. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04341, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2004.

(016944.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CUPRUM HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateur

<i>Pour CICCARELLI INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour ASCENSEURS TECNO-MATIC S.A. (en liquidation)
N. Daubenfeld
<i>Le liquidateur

16502

NORTHERN BEACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 77.962. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société, le 28 août 2003, que le siège social de la

Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 28 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le14 janvier 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016468.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.941. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2003:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

comme Administrateur et Administrateur-Délégué jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement des mandats de Monsieur Johan Vos et Monsieur Frank Snijders

comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

Luxembourg, le 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02408. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016470.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

OPTIMUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03176, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(016949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

TCV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 71.765. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TCV S.A. du 6 février

2004 que:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de HELLER CORP., Monsieur Georges Kirsch et de MAY &amp; WILSON

Inc. de leur mandat d’administrateur respectivement d’administrateur-délégué et leur donne décharge pour l’exécution
de leur mandat respectif.

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
1. WESTCORP, S.à r.l. avec siège social à Villa Stone, B.P. 29716, SN-14522 Dakar (Sénégal), inscrite au Registre de

Commerce de Dakar sous le n

°

 B 13711;

2. WOODMAN Inc. avec siège social à Francis Rachel Street, Victoria, Mahé (Seychelles), inscrite au Registre des

Sociétés de Niue sous le n

°

 011873;

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SILVER LINING FINANCE S.A.
Signature

16503

3. LUXEMBOURG MANAGEMENT GROUP Inc. avec siège social à Maluaga, Alofi (Niue), inscrite au Registre des

Sociétés de Niue sous le n

°

 009030.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016481.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

TCV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 71.765. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 6 février 2004

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts de la société, les admi-

nistrateurs se sont réunis en conseil et ont élu WESTCORP, S.à r.l. avec siège social à Villa Stone, B.P. 29716, SN-14522
Dakar (Sénégal), inscrite au Registre de Commerce de Dakar sous le n

°

 B 13711, aux fonctions d’administrateur-délégué

de la société qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03712. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016483.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.763. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2003:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.

comme Administrateur et Administrateur-Délégué jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement des mandats de TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et

ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2009.

Luxembourg, le 30 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2004, réf. LSO-AN02411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016474.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.179. 

—

Suivant la résolution du Conseil d’Administration de LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES SICAF en date du 16 sep-

tembre 2003, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016477.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour extrait conforme
Signature

WESTCORP, S.à r.l. / WOODMAN Inc. / LUXEMBOURG MANAGEMENT GROUP Inc.
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur
Signature / Signature / Signature

<i>Pour ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

16504

LEND LEASE ASIA PROPERTIES, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.041. 

—

Suivant la résolution du Conseil d’Administration de LEND LEASE ASIA PROPERTIES SICAF en date du 16 septem-

bre 2003, le Conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03908. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016480.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ICOME, INTERACTIV CROSS OVER MEDIA ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 84.006. 

—

L’étude ADAM &amp; BLESER dénonce avec effet immédiat le siège social de la société INTERACTIV CROSS OVER ME-

DIA ENTERTAINMENT S.A., en abrégé ICOME S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 84.006, domiciliée à son adresse à L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal, en vertu d’un contrat de
domiciliation signé en date du 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016488.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ICOME, INTERACTIV CROSS OVER MEDIA ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 84.006. 

—

Il résulte d’un courrier adressé par Monsieur Jean-Claude Wies à l’étude ADAM &amp; BLESER en date du 2 février 2004

que Monsieur Jean-Claude Wies a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société INTERACTIV CROSS
OVER MEDIA ENTERTAINMENT S.A., en abrégé ICOME S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 84.006, avec effet au 30 juin 2002.

Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, réf. LSO-AN03314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016493.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

KKB INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.492. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Oridnaire, tenue en date du 8 décembre 2003, que:
- M. Manfred G. Braun, 18, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg, né le 20 juillet 1942 à Berlin a démissionné de son

poste d’administrateur de la société avec effet au 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016987.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

Pour avis conforme

Pour M

e

 R. Adam empêché

M

e

 C. Tissier

<i>M

<i>e

<i> R. Adam empêché

M

e

 C. Tissier

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16505

BONOUY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 11A.

R. C. Luxembourg B 78.955. 

—

 L’an deux mille quatre, le trois février.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BONOUY S.A., ayant son

siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 78.955, constituée suivant acte reçu en date du 20 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 413 du 6 juin 2001 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification. 

 L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

 Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Nieder-

anven.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Geoffrey Henry, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
 Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement. Les actionnaires déclarent qu’il n’a jamais été procédé à la création matérielle d’actions représentatives du
capital social.

 II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

 III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

 1. Suppression des catégories A et B d’administrateurs.
 2. Démission d’un administrateur et du commissaire aux comptes.
 3. Remplacement de l’administrateur et du commissaire aux comptes démissionnaires.
 4. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Weicherdange et fixation d’une nouvelle adresse de la

société.

 5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
 Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer les catégories A et B d’administrateurs.
 L’assemblée décide en outre que la société sera engagée par la signature individuelle d’un administrateur pour tout

acte ou opération n’excédant pas le montant de cinq mille euros (EUR 5.000,-).

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’accepter les démissions de Monsieur Bruno Beernaerts de ses fonctions d’administrateur et de

la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet à compter de ce
jour et de leur donner pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de l’administrateur démission-

naire:

 Monsieur Bernard Borsu, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Harzé (Belgique), 1d, Priestet.
 La durée de son mandat est fixée à six (6) ans.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes, en remplacement du commissaire

aux comptes démissionnaire:

 la société à responsabilité limitée FAcTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 22, Grand-

rue.

 La durée de son mandat est fixée à six (6) ans.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Weicherdange et de fixer désormais

l’adresse de la société à L-9775 Weicherdange, Maison 11A.

<i>Sixième résolution

 Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 3 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le siège social de la société est établi à Weicherdange.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

16506

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Henry, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2004, vol. 20CS, fol. 28, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(016369.3/233/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

BONOUY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9775 Weicherdange, Maison 11A.

R. C. Luxembourg B 78.955. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016372.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.328. 

—

<i>Extrait d’une résolution du gérant du 11 février 2004

Il résulte de ladite résolution que:
Le siège social de la Société est transféré au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016296.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

LL IDDF VI HOLDING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.328. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 12 février 2004

Il résulte desdites résolutions que:
1. Les comptes de la Société au 31 décembre 2002 sont approuvés.
2. La société a donné décharge à Monsieur Marvin Haasen, Madame Susan Desprez et Monsieur Patrick Goulding en

tant que gérants et à PricewaterhouseCoopers en tant que commissaire aux comptes pour l’exercice 2002.

3. Les démissions de Madame Susan Desprez avec effet au 5 février 2004 et de Monsieur Patrick Goulding, avec effet

au 31 décembre 2003, en tant que gérants de la Société ont été acceptées.

4. Monsieur Philip Barrow est nommé gérant de la Société avec effet au 1

er

 janvier 2004 et Monsieur Eric Vanderke-

rken est nommé gérant de la Société avec effet au 6 février 2004.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice

se clôturant au 31 décembre 2009.

5. La Société est gérée par les gérants suivants:
- M. Marvin Haasen.
- M. Philip Barrow.
- M. Eric Vanderkerken.
Luxembourg, le 16 février 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, réf. LSO-AN03873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016298.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 12 février 2004.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 18 février 2004.

M. Thyes-Walch.

Pour extrait conforme
A. Steichen
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
A. Steichen
<i>Mandataire

16507

MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 45.753. 

—

In the year two thousand and four, on the twelfth of February.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG)

S.A., a société anonyme, having its registered office at 8-10 rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under Section B number 45.753, incorporated pursuant to a deed of Maître
Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on the 29th of November 1993, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 27 January 1994, number 33. 

The articles of association have been modified for the last time pursuant to a deed of the same notary on 1 December

1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 22 February 1996, number 92.

The meeting was opened at 4.00 p.m. with M

e

 Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg, being in the chair.

The chairman appointed as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, residing at Bertrange.
The meeting elected as scrutineer Ms. Jessica Goldberg, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 4 of the articles of association in order to provide that the registered office be located in

Luxembourg City.

2. Ratification of the transfer of the registered office to 8-10, rue Mathias Hardt.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed. 

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary. 

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the items of the agenda.

After approval of the statement of the chairman and having verified that it was regularly constituted, the general meet-

ing took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend Article 4 of the articles of association in order to give it the following wording:

«Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.» 

<i>Second resolution

The general meeting ratifies the transfer of the registered office to 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

which was decided by the Board of Directors on 16 May 2003.

There being no further business, the meeting is terminated at 4.30 p.m.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearing

persons the present is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le douze février.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORGAN STANLEY CA-

PITAL (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 45.753, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 janvier 1994, numéro 33.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 1

er

 décembre

1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 février 1996, numéro 92.

L’assemblée est ouverte à 16 heures sous le présidence de M

e

 Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg. 

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, M. Marc Prospert, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mlle Jessica Goldberg, demeurant à Luxembourg.

16508

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Modification du texte de l’article 4 des statuts afin d’établir le siège social de la Société à Luxembourg-Ville.
2. Ratification du transfert du siège social au 8-10, rue Mathias Hardt.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après avoir vérifié qu’elle était ré-

gulièrement constituée, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le texte de l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. Le siège social de la société est situé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Des succursales

ou les autres établissements peuvent être établis à Luxembourg ou à l’étranger par une résolution du conseil d’adminis-
tration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée ratifie le transfert du siège social de la Société au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, tel que

décidé par le conseil d’administration en date du 16 mai 2003.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants que le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Badot, M. Prospert, J. Goldberg, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 142S, fol. 51, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016490.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

MORGAN STANLEY CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 45.753. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 138 du 12 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016492.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

HOME INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7570 Mersch, 90, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 70.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02497, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.

(016295.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Luxembourg, le 17 février 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

16509

UTTALUX, S.à r.l., UMWELTECHNIK - TANKREINIGUNG - TANKANLAGE - ALTOELSAMMLUNG 

&amp; ENTSORGUNG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 54.613. 

—

Im Jahre zweitausendundvier, den elften Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

 Sind erschienen:

1) Frau Madeleine Binsfeld, ohne Stand, Witwe von Herrn Georges Schumann, wohnhaft in L-8226 Mamer, 13, rue

de l’Ecole,

hier vertreten durch Herrn Alphonse Hoffmann, licencié en sciences commerciales et consulaires, wohnhaft in Mout-

fort,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Mamer, am 9. Februar 2004.
2) Frau Monique Hoffmann-Leick, licencié en sciences commerciales et consulaires, geboren am 8. Mai 1942 in Lu-

xemburg, wohnhaft in Moutfort, 

hier vertreten durch Herrn Alphonse Hoffmann, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Moutfort, am 22. Dezember 2003. 
3) SCHIRRA, GmbH &amp; Co KG, einregistriert am Amtsgericht Merzig unter der Nummer HRA 1410, mit Sitz in Wa-

dern Deutschland,

hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Erhard Schirra, Kaufmann, wohnhaft in Wadern.
4) Herr Günther Schütz, Kaufmann, geboren am 21. August 1942, in Nalbach, Deutschland, wohnhaft in D-66740

Saarlouis, Zeppelinstrasse, 27-29.

5) Herr Markus Schütz, kaufmännischer Angestellter, geboren am 29. Mai 1966, in Saarlouis, Deutschland, wohnhaft

in Hinter Franzenhaus, 7, D-66740 Saarlouis.

6) Herr Matthias Schirra, kaufmännischer Angestellter, geboren am 12. September 1965, in Wadern, Deutschland,

wohnhaft in Steinkreuzweg, 5, D-66687 Wadern-Lockweiler.

Welche Vollmachten nach ne varietur-Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistiert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
1) Der verstorbene Georges Schumann, Kaufmann, zuletzt wohnhaft in Mamer und die Komparenten sub 2) bis 4)

sind alleinige Besitzer gewesen aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung UMWELTECHNIK - TANKREI-
NIGUNG - TANKANLAGE - ALTOELSAMMLUNG &amp; ENTSORGUNG in Abkürzung UTTALUX, S.à r.l., R.C. Nummer
B 54.613, mit Sitz in Mamer, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 17. April
1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 346 vom 19. Juli 1996.

Herr Georges Schumann verstarb in Luxemburg, am 20. Januar 2004, hinterlassend als einzige Erbin seine Witwe Frau

Madeleine Binsfeld, vorgenannt.

2) das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,.-) EUR aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig (25,-) EUR.

3) Frau Monique Hoffmann-Leick, vorgenannt, hier vertreten wie vorgenannt, tritt alle ihre einhundertfünfundzwanzig

(125) Anteile in der Gesellschaft ab an Herrn Markus Schutz, vorgenannt, hier anwesend, zum Preis von dreitausend-
einhundertfünfundzwanzig (3.125,-) EUR, worüber Quittung.

4) Frau Madeleine Binsfeld, vorgenannt, hier vertreten wie vorgenannt, tritt alle ihre einhundertfünfundzwanzig (125)

Anteile in der Gesellschaft ab an Hern Matthias Schirra, vorgenannt, hier anwesend, zum Preis von dreitausendeinhun-
dertfünfundzwanzig (3.125,-) EUR, worüber Quittung.

Diese Anteilsübertragungen wurden getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch

die Gesellschaft angenommen.

Infolge der Abtretungen wird Artikel 6 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (12.500,-) EUR, aufgeteilt in fünfhundert

(500) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig (25,-) EUR.

Diese Anteile sind wie folgt zugeteilt: 

- Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, route de Luxembourg

zu verlegen.

Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 3 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«Art. 3. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Mondorf-les-Bains.»
- Anstelle des am 20. Januar 2004 in Luxemburg verstorbenen Geschäftsführers Herrn Georges Schumann, werden

die Herren Markus Schütz und Matthias Schirra, vorgenannt zu neuen Geschäftsführern ernannt.

Jeder kann die Gesellschaft mit seiner Einzelunterschrift rechtskräftig binden.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

1) Herr Markus Schütz, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

2) Herr Matthias Schirra, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

3) SCHIRRA, GmbH &amp; Co KG, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

4) Herr Günther Schütz, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

125

Total. fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

16510

Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, handelnd wie erwähnt, haben dieselben mit Uns

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Hoffmann, E. Schirra, G. Schütz, M. Schütz, M. Schirra, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2004, vol. 142S, fol. 51, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016551.3/230/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

UTTALUX, S.à r.l., UMWELTECHNIK - TANKREINIGUNG - TANKANLAGE - ALTOELSAMMLUNG 

&amp; ENTSORGUNG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.613. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 131 du 11 février 2004 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016554.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

ANTIOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 86.757. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTIOC S.A., ayant son

siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.757, constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 28 mars 2002, publié au
Mémorial C numéro 986 du 28 juin 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 3.200 (trois mille deux cents) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination de BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE comme liquidateur et détermination de ses pou-

voirs.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le

Luxembourg, le 17 février 2004.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

16511

conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, vol. 142S, fol. 13, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016377.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

BISQUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 59.406. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale Ordinaire, tenue en date du 31 décembre 2003, que:
- la cooptation (avec effet au 28 août 2003) de M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17

août 1953 à Luxembourg, a été reconfirmée et que M

e

 René Faltz a été réélu comme nouvel administrateur de la société,

en remplaçant M. Hans-Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 21 septembre 1947 à Mat-
teus, Stockholm, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Gé-
nérale qui se tiendra en 2009.

- M. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951, à Sundbyberg, Suède ainsi

que M. Roger Pettersson, Rosta Strand 10, S-703 44 Örebro, Suède, né le 21 mars 1952 à Ekeby, Suède, ont été réélus
comme nouveaux administrateurs, de sorte que leur mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2009.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire aux

comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016980.3/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

MODE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 82.699. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par le conseil d’administration de la Société, le 15 décembre 2003, que le siège social

de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg avec effet au 15
décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016995.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Luxembourg, le 23 janvier 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16512

FREDDY KLOPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 4A, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 42.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2004, réf. LSO-AN02498, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2004.

(016297.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2004.

MEDICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2004, réf. LSO-AM03180, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(016951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FOX ATLANTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 61.964. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 31 décembre 2003, que:
- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, a été élu

comme nouvel administrateur de la société, en remplaçant M. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler, L-4945 Bas-
charage, Luxembourg, né le 25 juin 1963 à Luxembourg, Luxembourg, administrateur démissionnaire, de sorte que son
mandat viendra à échéance à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2009.

- M

e

 René Faltz, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 17 août 1953 à Luxembourg, a été élu comme

nouvel administrateur de la société, en remplaçant M. Hans-Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxem-
bourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus, Stockholm, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2009.

- M. Lennart Stenke, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né le 22 septembre 1951 à Sundbyberg, Suède a été

réélu comme administrateur de la société de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale qui se
tiendra en 2009.

- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg a été élu comme nouveau commissaire aux

comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2009.

- le siège social de la Société a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
- en se référant à l’article 100 de la loi des sociétés commerciales du 10 août 1915, de procéder à la continuation des

activités de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016984.3/850/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2004.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Musical Invest S.A.

Bisquit S.A.

Fox Atlantic S.A.

Pescatore Properties S.A.

A.E.I., Alliance Europ Investment S.A.

Notable S.A.

Octan S.A.

Spes, S.à r.l.

Mirambeau S.A.

Signes Design &amp; Cie S.C.A.

Vilmob S.A.

Brasserie Santo Tirso, S.à r.l.

Boissons Raposeiro, S.à r.l.

Pamplune S.A.

Jerba, S.à r.l.

Pordano Finance, S.à r.l.

Innovative Six, S.à r.l.

Cauren S.A.

Mondi Investments (Portugal) S.A.

Wiretel International S.A.

CBTL, S.à r.l.

Guy Mizel Ness S.A.

Batisystem, S.à r.l.

Batisystem, S.à r.l.

Charisma Sicav

Pacific Brands Holdings, S.à r.l.

Pacific Brands Holdings, S.à r.l.

CS Taxis, S.à r.l.

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Luxembourg Branch

L’Autre Traiteur S.A.

L’Autre Traiteur S.A.

Baker &amp; Norton Associates S.A.

Tihama Al Mona International S.A.

Golden Eagle Investments S.A.

StarCapital S.A.

StarCapital S.A.

Caffe Nero, S.à r.l.

Van Lanschot Umbrella Advisory S.A.

Graphicom International S.A.

Prodomo Holding S.A.

Bel Canto Business Generators S.A. Soparfi (B C B G S.A.)

Jason Enterprises Holding S.A.

San Angelo S.A.

Soclair Commerciale S.A.

Soclair Commerciale S.A.

Soclair Equipements S.A.

Soclair Equipements S.A.

Euro-Lepont S.A.

Clay Tiles Investment, S.à r.l.

Gauteng S.A.

Global Garden Products B, S.à r.l.

Globafin S.A.

Hiltgen Klaus

Compact Music, S.à r.l.

Egeria Luxembourg, S.à r.l.

Lux Services, S.à r.l.

Centre d’Echelles et de Matériel, S.à r.l.

Tierra S.A.

Babcock Luxembourg, S.à r.l.

Société Générale de Consultance S.A.

Vitor, S.à r.l.

Babcock Luxembourg Finance, S.à r.l.

ADI Corporation S.A.

Sirocco Trading, S.à r.l.

Dixifin S.A.

Cheval Blanc Capital S.A.

EMH S.A., Euroclass Multimedia Holding S.A.

Asco Holding S.A.

Asco Holding S.A.

Asco Holding S.A.

Parc Interfiduciaire

Cuprum Holding S.A.

Navella S.A.

Ciccarelli International S.A.

Ascenseurs Tecno-Matic S.A.

Northern Beach S.A.

Silver Lining Finance S.A.

Optimus S.A.

TCV S.A.

TCV S.A.

Alexis Project Contractors S.A.

Lend Lease Global Properties, Sicaf

Lend Lease Asia Properties

ICOME, Interactiv Cross Over Media Entertainment S.A.

ICOME, Interactiv Cross Over Media Entertainment S.A.

KKB Invest S.A.

Bonouy S.A.

Bonouy S.A.

LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l.

LL IDDF VI Holding Company, S.à r.l.

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.

Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.

Home Invest, S.à r.l.

UTTALUX, S.à r.l., Umweltechnik - Tankreinigung - Tankanlage - Altoelsammlung &amp; Entsorgung

UTTALUX, S.à r.l., Umweltechnik - Tankreinigung - Tankanlage - Altoelsammlung &amp; Entsorgung

Antioc S.A.

Bisquit S.A.

Mode Development S.A.

Freddy Klopp, S.à r.l.

Medical Development S.A.

Fox Atlantic S.A.