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4945

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 104

27 janvier 2004

S O M M A I R E

MOBAG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3844 Schifflange-Foetz, Z.I. Letzebuerger Heck.

R. C. Luxembourg B 62.195.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00421, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.

(001766.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Alaris Medical Luxembourg I, S.à r.l., Luxem-

Ji Haye Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4952

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4977

Jupiter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4964

Alaris Medical Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-

Longchamp, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4949

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4972

MCC S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4958

Asterlux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4959

Melville S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4985

Bestmeat Luxembourg, S.à r.l., Hunsdorf-Lorentz-

Melville S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4986

weiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4991

Mituyo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4971

Carson International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

4949

Mituyo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4971

Cave du P’tit Futé S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . .

4992

Mobag, S.à r.l., Schifflange-Foetz . . . . . . . . . . . . . .

4945

Cave du P’tit Futé S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . .

4992

Nicosie Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

4960

Channel Factory S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4986

P&P Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4992

Chaussures Ries, S.à r.l., Berbourg. . . . . . . . . . . . . .

4971

Pergamon, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4958

Conlux Engineering, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . .

4946

Promint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4964

Dataplan S.A., Kleinbettingen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4976

Q4Q Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4964

Dendra Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

4971

Realstar Healthcare Financial, S.à r.l., Luxem-

Doublon Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4982

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4963

Doublon Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4983

Rescue Unlimited, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

4958

Escher Investitionsgesellschaft Holding S.A. . . . . . .

4991

S-Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

4963

European Donut S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

4971

Sarrot S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4984

Figinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4981

Sarrot S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4985

IFCO Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

4965

Schroeder & Associés S.A., Luxembourg. . . . . . . .

4963

Ile de France Investissements S.A., Luxembourg . .

4950

Signes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4964

Interloge S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4958

Signes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4963

Investissements Immobiliers Kirchberg S.A., Lu-

Sopal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4985

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4947

Triwo Luxembourg, GmbH, Wecker . . . . . . . . . . .

4964

Pour MOBAG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

4946

CONLUX ENGINEERING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 20, rue Macher.

H. R. Luxemburg B 97.828.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Herr Ludwig Josef Neff, Ingenieur, geboren in Niederwürzbach jetzt Blieskastel (Deutschland), am 10. April 1959,

wohnhaft in D-66440 Blieskastel, Am Krämer 7;

2) Herr Bernd Berthold Dewi, Kaufmann, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 8. April 1954, wohnhaft in D-

66265 Heusweiler, Narzissenstrasse 2.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die Statuten einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung CONLUX ENGINEERING, S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Remich.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland befugt.

Art. 5. Gegenstand des Unternehmens ist konstruktiver Ingenieurbau insbesondere die Tragwerksplanung und Statik

im Massiv-, Holz-, Fassaden-, Stahl- und Anlagenbau sowie hiermit zusammenhängende Beratungen.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre

Geschäfte führen.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von:

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt worden ist.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsan- teilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2004.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

1) Herrn Ludwig Josef Neff, Ingenieur, geboren in Niederwürzbach jetzt Blieskastel (Deutschland), am 10. April

1959, wohnhaft in D-66440 Blieskastel, Am Krämer 7, fünfundsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Herrn Bernd Berthold Dewi, Kaufmann, geboren in Saarbrücken (Deutschland), am 8. April 1954, wohnhaft

in D-66265 Heusweiler, Narzissenstrasse 2, fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4947

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf das betreffende Ge-

setz vom 10. August 1915 sowie es durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann vereinigten sich die Gesellschafter, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung, zu welcher sie sich als gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer Herr Ludwig Josef Neff, vorbe-

nannt, ernannt.

2) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer Herr Bernd Berthold Dewi,

vorbenannt, ernannt.

3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Einzelunterschrift des technischen Geschäftsführers oder

durch die gemeinsame Unterschrift des technischen und des administrativen Geschäftsführers.

4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-5550 Remich, 20, rue Macher.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, in Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. J. Neff, B. B. Dewi, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 94, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(001705.3/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.533.

—

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of November.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an Extraordinary General Meeting (hereafter the “Meeting”) of the shareholders of the company

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., a “société anonyme” incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, by a notarial deed on December 7th, 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations number 178 of April 13th, 1991, the articles of which have been amended by deed of the undersigned no-
tary on November 18, 2003, not yet published, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 35.533 (hereafter the “Company”):

1) UNIDALE INVESTMENTS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of Jersey, having its registered

office at 2-6 Church Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 24 November, 2003;

2) IIK HOLDING, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office 41, avenue de la Gare at L-1611 Luxembourg;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 21 November, 2003;

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The Meeting is chaired by Mr Patrick Mischo prenamed.
The Chairman appoints Ms. Maggy Strauss, private employee, residing in Garnich, as Secretary.
The Meeting elects Mr Benoît Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb, as Scrutineer (the Chairman, the Secretary

and the Scrutineer constituting together the “Bureau”).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entirety of the

voting share capital of the Company is duly represented. Indeed the appearing parties hold 38,104 shares out of the
55,000 shares issued by the Company. The remaining 16,896 shares of the Company are currently held by the Company
itself, as a consequence of which the appearing parties are solely entitled to vote in the present Meeting.

This Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter re-

produced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination
of the agenda.

Luxemburg-Bonneweg, den 6. Januar 2004.

T. Metzler.

4948

II. The shareholders which are represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the value of the share capital of the Company from its current amount of EUR 2,750,000.- to EUR

1,905,200.-.

2. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company.
The facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously

the following resolutions.

First resolution

The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company from its current amount of EUR

2,750,000.- to EUR 1,905,200.- by cancellation of 16,896 shares having a nominal value of EUR 50.- per share currently
held by the company itself.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend article 3 of the articles of association of

the Company, which shall be reworded as follows:

«Art. 3. The company capital is set at one million nine hundred and five thousand two hundred Euros (EUR

1,905,200.-), consisting of thirty-eight thousand one hundred and four (38,104) shares of a par value of fifty Euros (EUR
50.-) per share, which have been entirely paid in.»

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand two

hundred and fifty Euros (EUR 1,250.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après l’«Assemblée») de la société IN-

VESTISSEMENTS IMMOBILIERS KIRCHBERG S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée suivant
acte notarié en date du 7 décembre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 178 du 13
avril 1991, les statuts ayant été modifiés suivant acte du notaire soussigné du 18 novembre 2003, en cours de publication,
ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, L-1650 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 35.553 (ci-après la «Société»):

1) UNIDALE INVESTMENTS LIMITED, une société à responsabilité limitée soumise aux lois du Jersey, ayant son siège

social à 2-6 Church Street, St. Helier, Jersey;

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 24

novembre 2003;

2) IIK HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 41, ave-

nue de la Gare à L-1611 Luxembourg;

ici représentée par Maître Patrick Mischo, avocat, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 21

novembre 2003;

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des compa-

rantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

La séance est présidée par Maître Patrick Mischo, prénommé.
Monsieur le Président désigne Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich, en tant que Secrétaire

de l’Assemblée.

L’Assemblée choisit Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb, en tant que Scrutateur (Le Prési-

dent, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social votant est dûment représentée à la présente

Assemblée. En effet, les comparantes détiennent 38.104 actions des 55.000 actions émises par la Société. Les 16.896
actions restantes de la Société sont actuellement détenues par la Société elle-même. En conséquence, seuls les compa-
rantes sont dès lors habilitées à voter à la présente Assemblée.

L’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris

ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après
examen de l’ordre du jour.

II. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux figurent sur la liste de

présence signée par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur et le notaire instrumentant.

4949

La liste de présence, signée par le mandataire des actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et

le notaire, restera annexée aux présentes pour y être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Réduction de la valeur du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 2.750.000,- à un montant de

EUR 1.905.200,-.

2. Modification de l’article 3 des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions sui-

vantes à l’unanimité:

Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société de sa valeur actuelle de EUR 2.750.000,- à un montant

de EUR 1.905.200,- par l’annulation de 16.896 actions d’une valeur nominale de EUR 50,- chacune actuellement déter-
nues par la Société elle-même.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la teneur de l’article 3 des statuts de la Société sera désormais la sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million neuf cent cinq mille deux cents euros (EUR 1.905.200,-), représenté

par trente huit mille cent quatre (38.104) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, entiè-
rement libérées.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et la traduction française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Mischo, M. Strauss, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001791.3/220/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

CARSON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10-12, rue 1900.

R. C. Luxembourg B 54.037.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré, le 11 décembre 2003, réf. LSO-AL03171, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001695.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

LONGCHAMP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 46.725.

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07562, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.

(001668.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Luxembourg, le 12 janvier 2003.

G. Lecuit.

Signature.

Pour LONGCHAMP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.
Signature

4950

ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.180.

—

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth day of November at 10.00 a.m.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg City, Luxembourg.

There appeared for an Extraordinary General Meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company

ILE DE FRANCE INVESTISSEMENTS S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, Luxembourg by a deed of the notary Alphone Lentz, residing in Remich on December 13, 1996, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 96 on February 28, 1997, the articles of which have been
amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, on December 13, 2002, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on March 3, 2003, number 226, having its registered office at 41,
avenue de la Gare, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B
57.180 (hereafter the «Company»):

1) Ms Marguerita Latsis, company director, having her professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,

Geneva, Switzerland;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 26 November, 2003;

2) Ms Anne-Marie Louise Latsis, company director, having her professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293

Bellevue, Geneva, Switzerland;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 26 November, 2003;

3) Mr Spiro J. Latsis, company director, having her professional address at 3-5 chemin des Tuileries, 1293 Bellevue,

Geneva, Switzerland;

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 26 November, 2003;

4) IDF HOLDING, S.à r.l., a private limited company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered offices at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, represented by Ms Rachel Barlow, manager of IDF
HOLDING, S.à r.l.,

here represented by Mr Patrick Mischo, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,

given on 26 November, 2003.

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

and the Scrutineer constituting together the «Bureau»).

voting share capital of the Company is duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders repre-
sented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The shareholders which are represented and the number of shares held by each of them are shown on a attendance

list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the value of the share capital of the Company from its current amount of EUR 802,500.- to EUR

720,000.-.

2. Amendment of Article 4.2 of the Articles of Association of the Company.
The facts exposed and recognised accurate by the Meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously

the following resolutions.

First resolution

The Meeting resolves to decrease the subscribed share capital of the Company from its current amount of EUR

802,500.- to EUR 720,000.- by cancellation of 825 shares having a nominal value of EUR 100.- per share and by repay-
ment in cash of the amount of EUR 1,380,000.- corresponding to the share capital decrease to IDF HOLDING, S.à r.l.
and a portion of the net value of the stake of IDF HOLDING, S.à r.l. in the Company.

The repayment shall be effectued under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

Second resolution

As consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend Article 4.2 of the Articles of Association of

the Company, which shall be reworded as follows:

4951

«Art. 4.2. The Corporation has an issued capital of EUR 720,000.- (seven hundred and twenty thousand Euros), rep-

resented by 7,200 (seven thousand and two hundred) Ordinary Shares of a nominal value of EUR 100.- (one hundred
Euros) each, entirely paid-up, having the rights attached thereto in accordance with these Articles.»

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately nine hundred Euros

(900.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt neuf novembre à 10.00 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Luxembourg.

Ont comparu pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (ci-après l’«Assemblée») de la société ILE

DE FRANCE INVESTISSEMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée suivant acte du notai-
re Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 13 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 96 du 28 février 1997, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois suivant acte du notaire soussigné du 13 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 226 du 3 mars 2003, ayant son siège social à 41, avenue de la Gare, Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.180 (ci-après la «Société»):

1) Madame Marguerita Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des Tuileries,

1293 Bellevue, Genève, Suisse;

ici représentée par M

Patrick Mischo, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 no-

vembre 2003;

2) Madame Anne-Marie Louise Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des

Tuileries, 1293 Bellevue, Genève, Suisse;

ici représentée par M

Patrick Mischo, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26 no-

vembre 2003;

3) Monsieur Spiro J. Latsis, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3-5 chemin des Tuileries, 1293

Bellevue, Genève, Suisse;

ici représenté par M

Patrick Mischo, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26

novembre2003;

4) IDF HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège

social à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, représentée par Madame Rachel Barlow, gérant de IDF
HOLDING, S.à r.l.,

ici représentée par M

Patrick Mischo, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 26

novembre2003,

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des compa-

rantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

La séance est présidée par Maître Patrick Mischo prénommé.
Monsieur le Président désigne Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich, en tant que Secrétaire

de l’Assemblée.

L’Assemblée choisit Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb, en tant que Scrutateur (Le Prési-

dent, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital social est dûment représentée à la présente Assemblée,

qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous,
sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée ayant décidé de se réunir après examen de
l’ordre du jour.

II. Que les actionnaires représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux figurent sur la liste de

présence signée par le Président, le Secrétaire, le Scrutateur et le notaire instrumentant.

La liste de présence, signée par le mandataire des actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et

le notaire, restera annexée aux présentes pour y être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Réduction de la valeur du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 802.500,- à un montant de EUR

720.000,-.

2. Modification de l’article 4.2 des statuts de la Société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend la résolution suivante

à l’unanimité:

Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société de sa valeur actuelle de EUR 802.500,- à EUR 720.000,-

par l’annulation de 825 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune et par remboursement en numéraire d’un

4952

montant de EUR 1.380.000,- correspondant au montant des actions annulées à IDF HOLDING, S.à r.l. et à une partie
de la valeur nette des intérêts de IDF HOLDING, S.à r.l. dans la Société.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la teneur de l’article 4.2 des statuts de la Société sera désormais la

«Art. 4.2. Le société a un capital émis de EUR 720.000,- (sept cent vingt mille euros) représenté par 7.200 (sept mille

deux cents) actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 (cent) chacune, entièrement libérées, assorties des droits
qui leur confèrent les présents statuts.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Mischo, M. Strauss, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 51, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001795.3/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

JI HAYE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 97.848.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eleventh day of December.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company ORANGERY LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office in Trident Chambers, PO Box 146, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Olivier Martin, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London (United Kingdom), on December 9, 2003.
2.- The company TECHNOTIME LIMITED, a company governed by the laws of the Bahamas, established and having

its registered office in First Floor, Kings Court, Bay Street, N-3944 Nassau (Bahamas),

here represented by:
Mr Olivier Martin, prenamed,
by virtue of a proxy given in Douglas (Isle of Man), on December 9, 2003.
The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its here above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up

the following articles of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among
themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of JI HAYE

HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-

Luxembourg, le 12 janvier 2004.

G. Lecuit.

4953

tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits

established by the law of July thirty-first, one thousand nine hundred and twenty-nine and by article 209 of the amended
law of August 10th, 1915.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into one

thousand (1,000) shares with a par value of thirty-one Euros (31.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

4954

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice, on the third Friday in the month of June at 10.00 am.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report on the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory Dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

Subscription and Payment

The one thousand (1’000) shares have been subscribed to as follows:

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand six hundred Euros.

Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2009:
1.- Mr Neil Medlyn, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
2.- Mr René Demoulin, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg;
3.- Mr Paul Barker, company director, with professional address at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

1.- ORANGERY LIMITED, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- TECHNOTIME LIMITED, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

4955

Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2009:
The company L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in 33, boule-

vard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B, number 46.498).

Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Fourth resolution

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, said appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le onze décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société ORANGERY LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son

siège social au Trident Chambers, PO Box 146, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:
Monsieur Olivier Martin, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Londres (Royaume-Uni), le 9 décembre 2003;
2.- La société TECHNOTIME LIMITED, une société régie par les lois des Bahamas, établie et ayant son siège social à

First Floor, Kings Court, Bay Street, N-3944 Nassau (Bahamas),

ici représentée par:
Monsieur Olivier Martin, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Douglas (Ile de Man), le 9 décembre 2003;
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes, une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de JI

HAYE HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

4956

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la pre-

mière assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

4957

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et Libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2009:
1.- Monsieur Neil Medlyn, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-1950

Luxembourg;

2.- Monsieur René Demoulin, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-

1950 Luxembourg;

3.- Monsieur Paul Barker, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 2, rue Auguste Lumière, L-1950

Luxembourg.

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

de 2009:

La société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 33, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg (R.C. Luxembourg, section B, numéro 46.498).

Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- ORANGERY LIMITED, prénommée, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- TECHNOTIME LIMITED, prénommée, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

4958

Et après lecture, la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,

la même personne comparante a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: O. Martin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2003, vol. 881, fol. 62, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001811.3/239/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

INTERLOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.331.

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07565, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.

(001670.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

RESCUE UNLIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue de Trévires.

R. C. Luxembourg B 49.557.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04640, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(001672.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

MCC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8094 Bertrange, 57, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 84.670.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04643, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.

(001675.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

PERGAMON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 64.552.

—

Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07571, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.

(001676.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

Belvaux, le 29 décembre 2003.

J.-J. Wagner.

Pour INTERLOGE S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

HLB FISOGEST S.A.
Signature

Pour PERGAMON, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

4959

ASTERLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1631 Luxembourg, 59, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.418.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the eighteenth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ALADIN N.V., a company organised under the laws of the Netherlands Antilles, with its registered office in Curaçao,

Pietermaai 15, Willemstad,

here represented by Isabelle Lux, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal

given in Curaçao on the 5th November, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- ASTERLUX HOLDING S.A. is a public limited company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-

embourg, with registered office at 59, rue Glesener, L-1631 Luxembourg (hereafter the Company) that has been incor-
porated pursuant to a deed of notary Jean Seckler, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on 30th
December, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - No. 175 on the 28th of February,
2000 and is registered at the Trade and Companies Registry of Luxembourg under the number B 73.418;

- the capital of the Company is set at EUR 24,789,352.48 (twenty-four million seven hundred eighty-nine thousand

three hundred fifty-two Euro and forty-eight cents), divided into hundred thousand (100,000) shares without nominal
value;

- ALADIN N.V. is the sole shareholder of the Company and has decided to dissolve the Company with immediate

effect;

- ALADIN N.V., in its capacity of liquidator of the Company, declares that all the Company’s liabilities have been set-

tled;

- ALADIN N.V., in its capacity of sole owner of the shares of the Company, declares that it has received all assets of

the Company and that it shall assume all the liabilities of the Company if hidden and unknown at the present time;

- the Company be and hereby is liquidated;
- full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their man-

dates;

- the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years in L-7382 Helmdange,

21 rue Robert Schuman.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ALADIN N.V., une société des Antilles néerlandaises, avec siège social à Curaçao, Pietermaai 15, Willemstad,
ici représentée par Isabelle Lux, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-

née à Curaçao, le 5 novembre 2003.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- ASTERLUX HOLDING S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 59, rue Glese-

ner, L-1631 Luxembourg (ci-après la «Société»), a été constituée suivant acte du notaire Jean Seckler, de résidence à
Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C - N° 175 du 28 février 2000 et est inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 73.418;

- le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 24.789.352,48 (vingt-quatre million sept cent quatre-vingt-

neuf mille trois cent cinquante-deux Euro et quarante-huit cents), représenté par cent milles (100.000) actions sans va-
leur nominale;

- ALADIN N.V. est l’actionnaire unique de la Société et a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat;
- ALADIN N.V., en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif de la Société est réglé;
- ALADIN N.V., en sa qualité d’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la Société à son profit et

assumer le paiement de tout passif de la Société même inconnu à présent;

- la Société se trouve dès lors liquidée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs

mandats;

- les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-7382 Helmdange, 21

rue Robert Schuman.

4960

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Lux, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002118.3/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.

NICOSIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.854.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- STRADIA LLC, une société régie par les lois de l’Etat de New York, établie et ayant son siège social au 875 avenue

of the Americas, Suite 501, New York, NY 10001 (USA),

ici représentée par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 novembre 2003;
2.- GRAHAM, ALSTON & CO. INC, une société régie par les lois du Canada, établie et ayant son siège social au 1000

de la Gauchetière West Suite 2900 Montreal, Québec H3B 4W5 (Canada),

ici représentée par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 28 novembre 2003.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de NICOSIE HOLDING

S.A.