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4897
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 103
27 janvier 2004
S O M M A I R E
A.T.F. Participations, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . .
4915
Ensor S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4915
AG Développement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
4940
Erresse Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4914
Albael S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4920
Europe Tool Company S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4909
Alcazar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4944
Everest Industrie S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .
4910
Anosoc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4920
Facit Data S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4939
Arcaniel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4924
Facit Data S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4939
Arend-Fischbach, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . .
4939
Facit Data S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4939
Arend-Fischbach, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . .
4939
FC Financing & Consulting S.A., Luxembourg . . .
4924
Arka Participations S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
4904
Fersach S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4908
Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l., Beringen-
Fialbo Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4925
Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4910
Fidimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4940
Athenon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4924
Fidra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4925
B.M.C. S.A., Business Media Concept S.A., Ramel-
Flexpack Trading International S.A., Luxembourg
4918
dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4919
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
Bayerische Entwicklung S.A., Luxembourg . . . . . . .
4919
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4899
Berberis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4924
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
Blumenthal Jardinage & Hydroculture, S.à r.l.,
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4899
Hivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
BPU Banca International S.A., Luxembourg. . . . . .
4916
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4900
BPU Banca International S.A., Luxembourg. . . . . .
4916
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
C.R.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4925
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4900
Clarisse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4937
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
(La) Colonne, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4917
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4901
Corbigny Investissement S.A., Luxembourg . . . . . .
4925
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
Corbigny S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4925
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4901
Covifa Luxembourg International, S.à r.l., Müns-
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4898
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4902
Crumens International, S.à r.l., Münsbach . . . . . . .
4942
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
Danske Bank International S.A., Luxembourg . . . .
4944
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4902
Dendra Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
4918
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger, Luxem-
Dennemeyer & Co, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . .
4905
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4903
Développements Immobilières Klestadt (D.I.K.),
Framefin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4940
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4917
G.I. Beteiligung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4917
Di Corso Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4905
Global Media Systems S.A., Luxembourg . . . . . . .
4914
Di Corso Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
4912
GSI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Districal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4910
HCEPP II Luxembourg Master II, S.à r.l., Luxem-
Dorazine Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4925
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4920
E.I.S., Esofac Insurance Services S.A., Luxem-
Health & Beauty Eurodeal Limited S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4913
Ensor S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
Health & Beauty Eurodeal Limited S.A., Luxem-
4898
COVIFA LUXEMBOURG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 82.623.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de transfert de parts sociales datée du 24 mai 2002 que MILLS GLOBAL II L.L.C., une
société à responsabilité limitée régie par les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au 1300, Wilson Boulevard,
Suite 400, Arlington, VA 22209, USA, est dorénavant associé unique de la société COVIFA LUXEMBOURG INTERNA-
TIONAL, S.à r.l.
Münsbach, le 6 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01488. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002373.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
MICHIKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 30.233.
—
Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07568, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.
(001673.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4914
Maringa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4944
Hi-Tech Development and Research S.A., Luxem-
Marowinia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
4938
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4911
Menuiserie Schwalen, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .
4912
Hi-Tech Development and Research S.A., Luxem-
Michiko S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4898
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4912
Mollin S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4908
Horizon Bleu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4903
Mollin S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4915
Horizon Bleu S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4913
Mont d’Or S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4911
Hubis S.A., Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4937
NG Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
4938
Igicorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4929
Partout Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4904
Imacorp Business Centre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Partout Investment S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
4909
Immoconstrukta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4909
Paul Thiltges Distributions, S.à r.l., Luxembourg .
4910
International Clothing Company S.A., Luxem-
Petit Jos et Fils, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . .
4941
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
Promocalor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4940
International Clothing Company S.A., Luxem-
Promothermis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4938
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
Realstar Healthcare, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
4938
International Participation Company S.A.H.
Riesling S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4905
(IPARCO), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Riesling S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4918
(Les) Jardins de la Musique, S.à r.l., Luxembourg .
4919
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
Jupiter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4904
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
Kensalys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4944
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
Key Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4904
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
Latcem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4930
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
Latcem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4930
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4907
Lazare S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4908
Link Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
4930
Safetiroute, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4908
Lunasole S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4905
Satalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4910
Lunasole S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4917
Selim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4926
Luxding Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4942
Socrate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4941
Magia S.A.H., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4903
St Germain Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . .
4943
Malay Investors (Luxembourg) S.A.H., Luxem-
Thoms S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4906
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4943
West Air Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
4909
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services
Signature
<i>Pour MICHIKO S.A.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
4899
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Etat des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre 1994i>
<i>Etat des avoirs et des dettes au 31 décembre 1994i>
Luxembourg, le 21 février 1995.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07376. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001327.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Etat des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre 1995i>
<i>Etat des avoirs et des dettes au 31 décembre 1995i>
<i>Recettesi>
1994
1993
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.500,- LUF
0,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.501,- LUF
0,- LUF
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.647,- LUF
0,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326.648,- LUF
0,- LUF
<i>Dépensesi>
1994
1993
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.945,- LUF
0,- LUF
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.822,- LUF
0,- LUF
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000,- LUF
0,- LUF
Formation
Activités sportives
Produits financiers
Aide humanitaire
Expositions/Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217.881,- LUF
0,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326.648,- LUF
0,- LUF
<i>Actifi>
1994
1993
Avoir en banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.853,- LUF
0,- LUF
Avoir en CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.500,- LUF
0,- LUF
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.647,- LUF
0,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000,- LUF
0,- LUF
<i>Passifi>
1994
1993
Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000,- LUF
0,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500.000,- LUF
0,- LUF
G. Fournel / Signatures
<i>Le trésorier / Les commissaires aux comptesi>
<i>Recettesi>
1995
1994
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849.104,- LUF
87.500,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.131,- LUF 15.501,- LUF
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.427,- LUF 223.647,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929.662,- LUF 326.648,- LUF
<i>Dépensesi>
1995
1994
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.250,- LUF 43.945,- LUF
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.452,- LUF 62.822,- LUF
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000,- LUF
2.000,- LUF
Formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.587,- LUF
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.761,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275,- LUF
Aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.837,- LUF
Expositions/Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.500,- LUF 217.881,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929.662,- LUF 326.648,- LUF
<i>Actifi>
1995
1994
4900
Luxembourg, le 27 février 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07379. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001328.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Budget prévisionnel 1995i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07380. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001329.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Etat des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre 1996i>
<i>Etat des avoirs et des dettes au 31 décembre 1996i>
Avoir en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.809,- LUF 223.853,- LUF
Avoir en CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.117,- LUF 52.500,- LUF
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.074,- LUF 223.647,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
<i>Passifi>
1995
1994
Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
G. Fournel / Signatures
<i>Le trésorier / Les commissaires aux comptesi>
<i>Recettesi>
1995
<i>Dépensesi>
1995
Dons et sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350.000,-
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Loterie
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000,-
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000,-
Formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75.000,-
Boni de l’exercice 1994 . . . . . . . . . . . . . . . .
276.353,-
Aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000,-
Participation FIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,-
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000,-
Excédent de dépenses
Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.353,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
646.353,-
Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
646.353,-
Luxembourg, le 21 février 1995.
Signatures.
<i>Recettesi>
1996
1995
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530.750,- LUF 849.104,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.732,- LUF 13.131,- LUF
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67.427,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539.482,- LUF 929.662,- LUF
<i>Dépensesi>
1996
1995
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.825,- LUF 54.250,- LUF
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.142,- LUF 24.452,- LUF
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,- LUF
5.000,- LUF
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.587,-
LUF
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.032,- LUF 370.761,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482,- LUF
275,- LUF
Aide humanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251.837,- LUF
Expositions/Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165.979,- LUF 172.500,- LUF
Excédents de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.022,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539.482,- LUF 929.662,- LUF
<i>Actifi>
1996
1995
Avoir en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321.906,- LUF 184.809,- LUF
4901
Luxembourg, le 25 février 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07382. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001330.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Budget prévisionnel 1996i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001359.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KUNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Etat des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre 1997i>
<i>Etat des avoirs et des dettes au 31 décembre 1997i>
Avoir en CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.042,- LUF 24.117,- LUF
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.052,- LUF 291.074,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
<i>Passifi>
1996
1995
Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
G. Fournel / Signatures
<i>Le trésorier / Les commissaires aux comptesi>
<i>Recettesi>
1996
<i>Dépensesi>
1996
Dons et sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000,-
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
130.000,-
Loterie
300.000,-
Conférences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000,-
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
Formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Boni de l’exercice 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . .
208.926,-
Aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000,-
Participation FIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000,-
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
Excédent de recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118.926,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
918.926,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
918.926,-
Luxembourg, le 27 février 1996.
Signatures.
<i>Recettesi>
1997
1996
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.050,- LUF 530.750,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.488,- LUF
8.732,- LUF
Excédent de dépenses
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.538,- LUF 539.482,- LUF
<i>Dépensesi>
1997
1996
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.440,- LUF 152.825,- LUF
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.982,- LUF
32.142,- LUF
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,- LUF
65.000,- LUF
Formation
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.540,- LUF
7.032,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300,- LUF
482,- LUF
Aide humanitaire
Expositions/Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.249,- LUF 165.979,- LUF
Excédent de recettes
83.027,- LUF 116.022,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257.538,- LUF 539.482,- LUF
<i>Actifi>
1997
1996
Avoir en banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397.598,- LUF 321.906,- LUF
Avoir en CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.377,- LUF
3.042,- LUF
4902
Luxembourg, le 13 février 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07386. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001362.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Budget prévisionnel 1997i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001364.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Etat des recettes et dépenses arrêté au 31 décembre 1998i>
<i>Etat des avoirs et des dettes au 31 décembre 1998i>
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.025,- LUF 175.052,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
<i>Passifi>
1997
1996
Fonds social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
G. Fournel / Signatures
<i>Le trésorier / Les commissaires aux comptesi>
<i>Recettesi>
1997
<i>Dépensesi>
1997
Dons et sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000,-
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
80.000,-
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000,-
Boni de l’exercice 1996 . . . . . . . . . . . . . . . .
324.948,-
Formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
Participation FIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000,-
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000,-
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.052,-
Excédent de recettes
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000,-
Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000,-
Luxembourg, le 25 février 1997.
Signatures.
<i>Recettesi>
1998
1997
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.700,- LUF 248.050,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.385,- LUF
9.488,- LUF
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.085,- LUF 257.538,- LUF
<i>Dépensesi>
1998
1997
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.910,- LUF
15.440,- LUF
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,- LUF
19.982,- LUF
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.184,- LUF
1.000,- LUF
Formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.975,-
LUF
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.840,- LUF
56.540,- LUF
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,- LUF
300,- LUF
Expositions/Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.226,- LUF
81.249,- LUF
Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.900,- LUF
83.027,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299.085,- LUF 257.538,- LUF
<i>Actifi>
1998
1997
Avoir en banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356.774,- LUF 397.598,- LUF
Avoir en CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.101,- LUF 10.377,- LUF
Excédent de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.125,- LUF
92.025,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
4903
Luxembourg, le 15 février 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07389. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001366.2//36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
FONDATION A.L.M.R.T. DR. HENRI KÜNTZIGER, Etablissement d’Utilité Publique.
Siège social: Luxembourg.
Etablissement d’utilité publique fondé en 1993.
—
<i>Budget prévisionnel 1998i>
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07392. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001369.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.191.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00210, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001540.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MAGIA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Wester.
R. C. Luxembourg B 46.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04614, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001547.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Passifi>
1998
1997
Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,- LUF 500.000,- LUF
G. Fournel / Signatures
<i>Le trésorier / Les commissaires aux comptesi>
<i>Recettesi>
1998
<i>Dépensesi>
1998
Dons et sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
Frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Produits financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000,-
Conférences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.000,-
Boni de l’exercice 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . .
407.975,-
Formation continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000,-
Aide humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
Participation FIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Activités sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000,-
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260.000,-
Excédent de dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82.025,-
Excédent de recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
700.000,-
Luxembourg, le 13 février 1998.
Signatures.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
4904
JUPITER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 34.202.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2003i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-
re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 juin 2004.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04913. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001534.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PARTOUT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 48.986.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00212, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001541.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ARKA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 7, am Hueschterterboesch.
R. C. Luxembourg B 89.835.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04612, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001542.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
KEY CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 61.533.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de notre société tenue en date du 8 décembre 2003
que:
Suite à la démission des trois administrateurs:
- M. Alfons Claessens, demeurant à NL-6325 BP Berg en Terblijt, 58, Valkenburgerstraat;
- Mme Anne Bemelen, demeurant à NL-6325 BP Berg en Terblijt, 58, Valkenburgerstraat;
- la société TRANS-CONTINENTAL DEVELOPMENT COMPANY INCORPORATED, ayant son siège social aux Iles
Turks and Caicos;
ont été nommés nouveaux administrateurs en remplacement:
- M. John Weber, conseil fiscal, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton,
- M. Fred Alessio, comptable, demeurant à L-3630 Kayl, 20, rue de Dudelange,
- M. Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05685. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001549.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
4905
DI CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 32.214.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00213, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001543.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LUNASOLE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.737.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00214, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001544.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
RIESLING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 42.358.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00217, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001545.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DENNEMEYER & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 21.880.
—
Il résulte d’une lettre de Monsieur David Dossot adressée à DENNEMEYER & CO, S.à r.l. en date du 29 novembre
2003 que celui-ci démissionne de ses fonctions d’administrateur.
En conséquence, le conseil d’administration de la société DENNEMEYER & CO, S.à r.l. se compose dorénavant com-
me suit:
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05663. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001559.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Gérants techniques:
John Dennemeyer
Jean Bleyer
Gérants administratifs:
Cathy Dennemeyer
Paul Dennemeyer
Sigmar Lampe
Romain Hoffmann
Pour extrait sincère et conforme
Signature
4906
THOMS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.459.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 décembre 2003 que:
suite à la démission du commissaire aux comptes SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l. avec effet au 1
er
janvier 2002, a été nommée en remplacement la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social
à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05696. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
16(001546.3/000/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ENSOR S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 23.837.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00218, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001548.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Les bilans ci-après, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2004, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Le bilan au 31 décembre 1977, réf. LSO-AM00060,
Le bilan au 31 décembre 1978, réf. LSO-AM00058,
Le bilan au 31 décembre 1979, réf. LSO-AM00055,
Le bilan au 31 décembre 1980, réf. LSO-AM00054,
Le bilan au 31 décembre 1981, réf. LSO-AM00053,
Le bilan au 31 décembre 1982, réf. LSO-AM00051,
Le bilan au 31 décembre 1983, réf. LSO-AM00048,
Le bilan au 31 décembre 1984, réf. LSO-AM00044,
Le bilan au 31 décembre 1985, réf. LSO-AM00042,
Le bilan au 31 décembre 1986, réf. LSO-AM00038,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001397.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Les bilans ci-après, enregistrés à Luxembourg, le 2 janvier 2004, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Le bilan au 31 décembre 1987, réf. LSO-AM00036
Le bilan au 31 décembre 1988, réf. LSO-AM00032
Le bilan au 31 décembre 1989, réf. LSO-AM00028
Le bilan au 31 décembre 1990, réf. LSO-AM00025
Le bilan au 31 décembre 1991, réf. LSO-AM00022
Le bilan au 31 décembre 1992, réf. LSO-AM00021
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
4907
Le bilan au 31 décembre 1993, réf. LSO-AM00018
Le bilan au 31 décembre 1994, réf. LSO-AM00017
Le bilan au 31 décembre 1995, réf. LSO-AM00016
Le bilan au 31 décembre 1996, réf. LSO-AM00011
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001402.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00009, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001407.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00007, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001408.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00006, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001411.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00005, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001412.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
4908
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00004, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001414.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
SAFETIROUTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 4, Grappenhiehl.
R. C. Luxembourg B 14.746.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00002, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001417.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 47.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00203, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 7 janvier 2004.
(001550.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FERSACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.105.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00224.– Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001554.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
4909
IMMOCONSTRUKTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.892.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 novembre 2003 que:
- la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables, ayant son siège à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de GESTOR SO-
CIETE FIDUCIAIRE. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra dans l’année 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05684. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001551.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
WEST AIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Luxair.
R. C. Luxembourg B 83.004.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04610, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
EUROPE TOOL COMPANY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 68.708.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre adressée à Monsieur Raymond Richard que le contrat de domiciliation liant la société FIDU-
CONCEPT, S.à r.l. à la société EUROPE TOOL COMPANY S.A. est dénoncé avec effet immédiat. Il s’ensuit que le siège
ne se trouve plus au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001555.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PARTOUT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.986.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 4 décembre 2003
que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00230. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001565.3/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
4910
EVEREST INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4039 Esch-sur-Alzette, 47, rue du Bourgrund.
R. C. Luxembourg B 50.279.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04595, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001556.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DISTRICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.913.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 novembre 2003 que:
- la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables, ayant son siège à L-1361 Luxembourg,
9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de GESTOR SO-
CIETE FIDUCIAIRE. Son mandat expirera lors de l’assemblée générale qui se tiendra dans l’année 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05669. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001557.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PAUL THILTGES DISTRIBUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 44.025.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04597, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001558.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ATELIERS EMILE GORZA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7590 Beringen-Mersch, 11, rue Irbicht.
R. C. Luxembourg B 33.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04599, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001561.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SATALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 90.684.
—
EXTRAIT
THEMIS AUDIT LIMITED, dont le siège social est à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, a démissionné en date du 30 décembre 2003 de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00876. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001628.3/1005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Signature
<i>Un mandatairei>
4911
MONT D’OR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 30.949.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et M. C.W.J.M. VAN ERP, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant
les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00225. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001560.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HI-TECH DEVELOPMENT AND RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 73.024.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 22 juin 2003i>
La séance est ouverte à 14.00 heures à Luxembourg.
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Alain S. Garros,
Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzera,
Scrutateur: Monsieur Claude Karp.
<i>Composition de l’Assembléei>
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-
taire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait
abstraction aux convocations d’usage.
<i>Exposé du présidenti>
Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes clos le 31 décembre 2002.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2002.
<i>Constatation de la validité de l’Assembléei>
L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend note des comptes annuels 2002 et constate que la société a dû arrêter son activité suite à la faillite
de sa filiale en France. L’Assemblée approuve la perte de 305.027,- euros, perte reportable sur l’exercice 2003.
La résolution est approuvée à l’unanimité par tous les membres de l’Assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est approuvée à l’unanimité par tous les membres de l’Assemblée.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
4912
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est approuvée à l’unanimitée par tous les membres de l’Assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14.45 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 22 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00724. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001227.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HI-TECH DEVELOPMENT AND RESEARCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 73.024.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00726, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001193.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
MENUISERIE SCHWALEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, 3, Zone Artisanale et Commerce.
R. C. Luxembourg B 91.510.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04601, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001563.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DI CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.214.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 4 décembre 2003
que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00232. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001566.3/695/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature / Signature / Signature / Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnairesi>
<i>Pour la Société
HI-TECH DEVELOPMENT AND RESEARCH S.A.
i>Signature
<i>L’Administrateur-déléguéi>
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
4913
HORIZON BLEU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.191.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00227. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001562.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HEALTH & BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 72.428.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 22 juin 2003i>
La séance est ouverte à 11.00 heures à Luxembourg.
<i>Bureaui>
L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Alain S. Garros,
Secrétaire: Monsieur Fabio Pezzera,
Scrutateur: Monsieur Claude Karp.
<i>Composition de l’Assembléei>
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-
taire avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait
abstraction aux convocations d’usage.
<i>Exposé du présidenti>
Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale ordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002.
2. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice clos le 31 décem-
bre 2002.
<i>Constatation de la validité de l’Assembléei>
L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Délibérationi>
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002 comme suit:
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Perte de l’exercice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 9.963,67 EUR
Affectation aux résultats reportés . . . . . . . . . . . . .
- 9.963,67 EUR
4914
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat pour l’exercice
clos le 31 décembre 2002.
La résolution est acceptée à l’unanimité par tous les membres de l’assemblée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.20 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 22 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00729. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001225.2//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
HEALTH & BEAUTY EURODEAL LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 72.428.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00732, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001208.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2004.
GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R. C. Luxembourg B 42.390.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04603, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001564.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ERRESSE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 84.882.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président,
- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06746. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001570.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature / Signature / Signature / Signatures
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnairesi>
HEALTH & BEAUTY EURODEAL LTD S.A.
Signature
Alzingen, le 7 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
4915
MOLLIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.812.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 18 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001567.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ENSOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.837.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 23 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00257. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001568.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
A.T.F. PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
R. C. Luxembourg B 87.308.
—
Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07559, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.
(001667.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour A.T.F. PARTICIPATIONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
4916
BPU BANCA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. BPU BANCA INTERNATIONAL, BANQUE BPU INTERNATIONAL S.A.).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.406.
—
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BPU BANCA INTERNA-
TIONAL S.A. R.C.S. de Luxembourg No. B 64.406, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
dix-huit mai 1998, publié au Mémorial, Série C n
°
554 du 29 juillet 1998.
Les statuts de la société furent changés plusieurs fois dans la suite et pour la dernière fois par acte du notaire instru-
mentant en date du 8 décembre 2003, non encore publié au Mémorial.
La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.
L’assemblée est présidée par Monsieur Giorgio Vignolle, directeur général de banque, avec adresse professionnelle à
L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-
nelle à L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
L’assemblée élit scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxem-
bourg, 74, Avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quarante mille actions
(40.000) d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de qua-
rante millions d’euros (EUR 40.000.000,-) de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée, qu’en con-
séquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Quant aux procurations, elles ont
déjà été annexées à l’acte du 8 décembre 2003.
II. Que la présente assemblée a été rendue nécessaire pour répondre à une exigence des autorités de surveillance
par la suppression de l’abréviation BANQUE BPU INTERNATIONAL S.A. dans la dénomination sociale de la société.
L’assemblée, après avoir délibéré des points à l’ordre du jour, a pris à l’unanimité, et par votes séparés, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer l’alternative BANQUE BPU INTERNATIONAL S.A. dans
la dénomination sociale de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’alinéa premier de l’article 1 des statuts est modifié et aura dorénavant
la teneur suivante:
«Art. 1. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de BPU BANCA
INTERNATIONAL S.A.
Les autres alinéas du même article restent inchangés.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à dix heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Vignolle, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, vol. 141S, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002081.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BPU BANCA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.406.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1816 du 23 décembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002082.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
4917
LUNASOLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.737.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 23 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00258. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001569.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERES KLESTADT (D.I.K.), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 14.030.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04927, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001571.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LA COLONNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 72, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 34.501.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04925, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001573.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
G.I. BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 55.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04927, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001575.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
4918
RIESLING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 42.358.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 23 décembre
2003 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN
LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux
comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2003;
- l’assemblée approuve les comptes annuels 2002 et donne décharge aux administrateurs de la société et au commis-
saire aux comptes pour leur mandat respectif.
Mamer, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00240. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001572.3/695/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DENDRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.445.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2003i>
Sont nommés administrateurs pour une durée, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes au 31 décembre 2003:
- Monsieur Michel De Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant au 6, rue d’Arlon, L-8395
Septfontaines,
- Monsieur Carl Brenninkmeijer, commerçant, demeurant au 22 Eekhoornlaan, B-2970 Gravenwezel,
- Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant au 8, Alpenstrasse, CH-8803 Ruschlikon.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2003:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., société anonyme, Luxembourg.
Le siège social a été transféré au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00436. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001574.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FLEXPACK TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 57.716.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 10 juin 2000 que:
- ELPERS & CO REVISEUR D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège statutaire au 11, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes en remplacement de LAFILUX S.A. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de l’année 2001.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04143. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001651.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
4919
B.M.C. S.A., BUSINESS MEDIA CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6991 Rameldange, 2, rue du Rham.
R. C. Luxembourg B 96.341.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2003i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 3 octobre 2003 que:
- Monsieur Norbert Maitry, demeurant au 32A, rue Léandre Lacroix à L-1913 Luxembourg et Monsieur Sébastien
Carcone, demeurant au 19-21, Place de la Nation à F-75011 Paris, ont été nommés administrateurs de la société en
remplacement de Monsieur Livius Gorecka demeurant au 29, rue Emile Mayrisch à L-2141 Luxembourg, et de Madame
Tessy Cadamuro demeurant au 2A, rue de la Résistance à L-4942 Bascharage, ces deux derniers ayant démissionné de
leur fonction respective d’administrateur de la société.
Les mandats de Messieurs Norbert Maitry et Sébastien Carcone prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-
nuelle qui se tiendra en 2009.
- Monsieur Franck Maitry se retire de son poste d’administrateur-délégué mais reste cependant administrateur de la
société, et ce jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.
- L’Assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur André Raskin, demeurant au 10, Chemin des
Gardes-Frontière à B-4840 Welkenraedt, au poste de directeur de la société en charge de la gestion journalière.
Quand les règles relatives aux autorisations d’établissement l’exigent, la société sera engagée vis à vis des tiers comme
suit:
- signature individuelle du Directeur jusqu’à
€ 5000,- (cinq mille euros) par engagement;
- signature conjointe du Directeur avec un administrateur de la société pour tout autre engagement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00300. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 6 octobre 2003i>
Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 6 octobre 2003 que:
Monsieur André Raskin, demeurant au 10, Chemin des Gardes-Frontière à B-4840 Welkenraedt est nommé Direc-
teur de la société en charge de la gestion journalière et peut engager la société vis à vis des tiers comme suit:
- signature individuelle du Directeur jusqu’à
€ 5.000,- (cinq mille euros) par engagement;
- signature conjointe du Directeur avec un administrateur de la société pour tout autre engagement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00302. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001980.3/727/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LES JARDINS DE LA MUSIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 163, rue Cents.
R. C. Luxembourg B 58.994.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2004, réf. LSO-AM00148, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001590.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BAYERISCHE ENTWICKLUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.529.
—
Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05170, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001622.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour compte de LES JARDINS DE LA MUSIQUE, S.à r.l.
i>FIDUPLAN S.A.
Signature
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
4920
ALBAEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 29.715.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05161, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ANOSOC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.107.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05162, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001618.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 97.609.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the twelfth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, acting in its own name
and on behalf of Heitman Central Europe Property Partners II - Sub-Fund 2 of HEITMAN CENTRAL EUROPE PROP-
ERTY PARTNERS II, a fonds commun de placement governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Kim Kirsch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 11, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an
entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (the «Articles»), which specify in articles 7, 10, 11 and 14 the
exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The object of the Company is:
a. to borrow and/or lend moneys, act as surety or guarantor in any other manner, and bind itself jointly and severally
or otherwise in addition to or on behalf of others;
b. to incorporate, participate in, conduct the management of and take any other financial interest in other companies
and enterprises;
c. to render administrative, technical, financial, economic or managerial services to other companies, persons or en-
terprises;
d. to acquire, dispose of, manage and exploit real and personal property, including patents, marks, licenses, permits
and other industrial property rights,
the foregoing whether or not in collaboration with third parties and inclusive of the performance and promotion of
all activities which directly and indirectly relate to those objects, all this in the broadest sense of the terms.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Signature.
Signatures.
4921
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) represented by five thou-
sand (5,000) shares of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the general
meeting of its shareholders, in accordance with article 14 of the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law only.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders, in case of plurality of shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of any one manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/their powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only valid taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least
three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the thirty-
first of December 2003.
<i>Subscription - Paymenti>
The five thousand (5,000) shares have been entirely subscribed by HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l.,
acting in its own name and on behalf of Heitman Central Europe Property Partners II - Sub-Fund 2 of HEITMAN CEN-
TRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, a fonds commun de placement governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, prenamed.
4922
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of one hundred twenty-five thousand euro (EUR
125,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowl-
edges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately two thousand eight hundred euro.
<i>Resolutions of the shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in, Royal Oak, Michigan, U.S.A.,
on April 23, 1965, residing professionally at Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR, United Kingdom;
- Mr Christopher Nelson Merrill, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, born in Okinawa, Japan,
on May 28, 1971, residing professionally at 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A.;
The duration of their mandate is unlimited. The Company will be bound by the sole signature of any one manager.
2) The address of the Company is fixed at 180, rue des Aub6pines, L-1145 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, agissant en son propre nom et pour compte de Heitman Central
Europe Property Partners II - Sub-Fund 2 de HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, un fonds com-
mun de placement, soumis au droit du Grand-Duché de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Kim Kirsch, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 11 décembre 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
d’une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «la Société»), et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société (les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet:
a. d’emprunter et/ou de prêter des sommes d’argent, d’agir en tant que garant en toute autre occasion, et de s’enga-
ger conjointement et solidairement, ou autrement en supplément à ou pour le compte de tiers;
b. de créer, de participer à, de gérer et de prendre des intérêts financiers dans d’autres sociétés ou entreprises;
c. de rendre des services administratifs, techniques, financiers, économiques ou de gestion à d’autres sociétés, per-
sonnes ou entreprises;
d. d’acquérir, de céder, de gérer et d’exploiter des biens personnels et immobiliers, y compris des brevets, des mar-
ques, des licences, des permis et tout autre droit de propriété industrielle;
ce qui précède peut être effectué en collaboration ou non avec des tiers, et comprend l’exécution et la promotion
de toutes les activités directement ou indirectement y relatives, le étant compris dans le sens le plus large.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a comme dénomination HCEPP II LUXEMBOURG MASTER II, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euro (EUR 125.000,-) représenté par cinq mille (5.000) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par décision de l’assemblée
générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre de parts sociales existantes.
4923
Art. 9. Envers là Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il y n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application des dispositions de l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés en cas de pluralité des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société est engagée par la signature individuelle de l’un quelconque de ses gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices
nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2003.
<i>Souscription - Libérationi>
L’ensemble des cinq mille (5.000) parts sociales a été souscrit par HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l.,
agissant en son propre nom et pour compte de Heitman Central Europe Property Partners II - Sub-Fund 2 de HEITMAN
CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, un fonds commun de placement, soumis au droit du Grand-Duché de
Luxembourg, prédésignée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de cent
vingt-cinq mille euro (EUR 125.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille huit cents Euro.
<i>Décisions de l’associéi>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
4924
- Monsieur Gordon Black, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, né à Royal Oak, Michigan,
U.S.A., le 23 avril 1965, demeurant professionnellement à Grand Buildings, 1-3 The Strand, London, WC2N 5HR Royau-
me Uni;
- Monsieur Christopher Nelson Merrill, Managing Director of HEITMAN INTERNATIONAL LLC, né à Okinawa, Ja-
pan, le 28 mai 1971, demeurant professionnellement à 191 N. Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, IL 60606, U.S.A.
La durée de leur mandat est illimitée. La Société est valablement engagée par signature individuelle de l’un quelconque
de ses gérants.
2) L’adresse de siège social est fixée au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont requis de documen-
ter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: K. Kirsch, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 décembre 2003, vol. 426, fol. 19, case 2. – Reçu 1.250 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086136.3/242/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ARCANIEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.862.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05165, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ATHENON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 87.743.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05167, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001621.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BERBERIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.319.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05173, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001623.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FC FINANCING & CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 72.241.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07100, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001642.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Mersch, le 19 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature
<i>Mandatairei>
4925
CORBIGNY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.866.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05174, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001624.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CORBIGNY INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05176, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001627.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
C.R.B. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.445.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05177, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001629.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DORAZINE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 45.096.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05178, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001630.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FIALBO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 19.790.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05179, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001633.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FIDRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.606.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05181, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001635.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
4926
SELIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.889.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Liechtenstein sous
la dénomination de SELIM AKTIENGESELLSCHAFT, avec siège social à Vaduz (Liechtenstein),
constituée suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 1980, et modifié suivant acte sous seing privé en date du
26 août 2003,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Liechtenstein sous le numéro H.600/64.
La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Reine Tulumello, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cent cinquante
(450) actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de quatre cent cinquante mille francs suisses (CHF 450.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires présents ou représentés ayant accepté de se réunir sans con-
vocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représen-
tés ainsi que des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations des
actionnaires représentés, pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Confirmation des résolutions prises à Liechtenstein par les actionnaires le 26 novembre 2003 qui ont décidé entre
autre de transférer le siège social de Liechtenstein à Luxembourg et de déléguer à la société anonyme VECO TRUST
(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 70.491, tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités requises au
Grand-Duché de Luxembourg en vue du transfert du siège social et de la continuation de la société au Grand-Duché de
Luxembourg.
2. Refonte complète des statuts de la société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de
Luxembourg sous la forme d’une société anonyme.
3. Confirmation du transfert, avec effet au 26 novembre 2003, du siège social de la société à Luxembourg et adoption
de la nationalité luxembourgeoise de la société.
4. Adoption du rapport du réviseur.
5. Confirmation de l’établissement du siège social de la société au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, avec
effet au 26 novembre 2003.
6. Acceptation de la démission des membres du conseil d’administration et du commissaire actuellement en fonction
avec décharge.
7. Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
8. Nomination du commissaire aux comptes.
9. Détermination de la durée des mandats.
10. Autorisation pour la délégation des pouvoirs.
11. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont confirmées les résolutions prises à Liechtenstein par les actionnaires le 26 novembre 2003 par lesquelles il a été
décidé:
1) De transférer le siège social à Luxembourg;
2) De déléguer à la société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxem-
bourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 70.491, tous les pouvoirs
pour accomplir toutes les formalités requises au Luxembourg en vue du transfert du siège social et de la continuation
de la société au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est adopté pour la société la forme d’une société anonyme et les statuts sont adoptés, lesquels après refonte totale,
de manière à les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:
4927
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il existe entre les actionnaires et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de SELIM S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix mille Euros (
€ 290.000,-), représenté par vingt-neuf mille
(29.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (
€ 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions Euros (
€ 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d’une valeur nominale de dix Euros (
€ 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
4928
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier mercredi du mois de mai à dix heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu con-naissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
Le transfert, avec effet au 26 novembre 2003, du siège social de la société à Luxembourg et le changement de la na-
tionalité du Liechtenstein en société de nationalité luxembourgeoise, avec effet à cette date sont confirmés.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg qui a commencé le 26 novembre 2003
se terminera le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale des actionnaires sous régime légal luxembourgeois aura lieu en 2004.
4929
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale adopte le rapport dressé le 17 décembre 2003 par la société AACO, S.à r.l., établie à L-2530
Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt, et signé par Monsieur Stéphane Weyders, en vue du transfert de la société et qui
contient les conclusions suivantes:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Cinquième résolutioni>
L’établissement du siège social de la société au 207, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, avec effet au 26 novembre
2003, est confirmé.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée donne démission avec pleine et entière décharge aux membres du conseil d’administration et au com-
missaire actuellement en fonction.
<i>Septième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.257.
<i>Huitième résolutioni>
Il est procédé à la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement de l’ancien comme suit:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 73.125.
<i>Neuvième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.
<i>Dixième et dernière résolutioni>
L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’adminis-
trateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 16.00 heures.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Les frais et honoraires des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille cinq cents Euros (
€
4.500,-).
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: J. Lambert, M.-R. Tulumello, E. Mantilaro, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 décembre 2003, vol. 356, fol. 46, case 2. – Reçu 2.933,22 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002084.3/201/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
IGICORP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 44.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05182, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001637.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Echternach, le 23 décembre 2003.
H. Beck.
Signature.
4930
LATCEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 84.232.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00874, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001634.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LATCEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 84.232.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue le 10 novembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal que:
- l’Assemblée Générale a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice social clos au 31 décembre
2002;
- l’Assemblée Générale a décidé, malgré des pertes cumulées au 31 décembre 2002 dépassant 75% du capital social,
de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 (telle qu’elle a été modi-
fiée);
- l’Assemblée Générale a accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de
leur mandat couvrant l’exercice social clos au 31 décembre 2002;
- l’Assemblée Générale a reconduit SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD IN-
VESTMENTS LIMITED dans leurs fonctions d’administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2003;
- l’Assemblée Générale a reconduit ERNST & YOUNG S.A. dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00878. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001631.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LINK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 97.904.
—
STATUTES
In the year two thousand three, the twenty-third of December.
Before us Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
There appeared:
l. The company GALVEN INVESTORS, having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams
Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC number 480067,
duly represented by Mrs Martine Kapp, private employee, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Interna-
tionale, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy dated on December 22nd, 2003.
2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de
la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
3. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally in L-1347 Lux-
embourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing, re-
main annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
holding company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered Office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock holding company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of LINK HOLDING
S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Signature.
Signature.
4931
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.
In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which
are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law of July 31st, 1929 on holding companies and by article 209 of the amended law of August 10th,
1915.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (
€ 31,000.-) divided into three
hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (
€ 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at three hundred ten thousand Euro (
€ 310,000)
to be divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of one hundred Euro (
€ 100.-) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 22nd of December
2008, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased
amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-
up in cash, by contribution in kind, by compensation with incontested, current and immediately exercisable claims
against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or
by conversion of bonds in shares as mentioned below.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital,
within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
4932
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by
letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one
A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General Meeting.
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the first Wednesday of June at 2.00 p.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing at least twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong
to the usufructuary.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
4933
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall take
place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
thirty-one thousand Euro (
€ 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two
thousand five hundred Euro (2,500.-
€)
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at four.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the first year end:
A signatory:
- Mr Bernard Nagelberg, administrateur de sociétés, born at New-York, USA, on October 31st, 1952, residing 200,
Montague Street, Brooklyn New York.
B signatory:
- Maître Andres Baumgartner, lawyer, born at CH-Altstätten on January 2nd, 1961, residing in Sihlporte/Talstrasse,
CH-8021 Zurich,
- Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de la
Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
- Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
Maître Andres Baumgartner, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary
general meeting.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the first year end:
- Mrs Diane Wunsch, employée privée, born at Wiltz on May 13th, 1961, residing professionally at 6A, Circuit de la
Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the
above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.
Subscriber
Number of shares
Amount subscribed to
and paid-up in Euro
1) GALVEN INVESTORS, prenamed . . . . . .
308
30,800.- EUR
2) Mr Eric Leclerc, prenamed . . . . . . . . . . . .
1
100.- EUR
3) Mr Jos Hemmer, prenamed. . . . . . . . . . . .
1
100.- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31,000.- EUR
4934
Ont comparu:
1. La société GALVEN INVESTORS, ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands, R.C. numéro 480067,
ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg,
6A, Circuit de la Foire Internationale,
en vertu d’une procuration donnée en date du 22 décembre 2003.
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 04 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,
3. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionellement à Luxem-
bourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LINK HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mille
neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (
€ 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (310.000,- EUR) qui
sera représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 22 décembre 2008,
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéficies reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
4935
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministration désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, e-mail ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le premier mercredi du mois de juin à quatorze heures (14.00).
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-
missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
4936
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. La
première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationsi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros
(2.500,-
€).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
Signature catégorie A:
- Monsieur Bernard Nagelberg, administrateur de sociétés, né à New-York, USA le 31 octobre 1952, demeurant à
200, Montague Street, Brooklyn, New York.
Signature catégorie B:
- Maître Andres Baumgartner, avocat, né à CH-Altstätten le 02 janvier 1961, demeurant à Sihlporte/Talstrasse, CH-
8021 Zurich,
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 04 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit et
libéré en euro
1) GALVEN INVESTORS, prénommée . . . .
308
30.800,- EUR
2) Mr Eric Leclerc, prénommé . . . . . . . . . . .
1
100,- EUR
3) Mr Jos Hemmer, prénommé . . . . . . . . . .
1
100,- EUR
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000,- EUR
4937
- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Maître Andres Baumgartner, prénommé, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice:
Madame Diane Wunsch, employée privée, née à Wiltz le 13 mai 1961, demeurant professionnellement au 6A, Circuit
de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français le texte anglais primera.
Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 décembre 2003, vol. 523, fol. 64, case 12.– Reçu 3.100 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Bentner.
Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(002441.3/213/419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
HUBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, A Benzelt.
R. C. Luxembourg B 72.936.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07098, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(001649.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CLARISSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.038.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 novembre 2003i>
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de
la Foire, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2007:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00362. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001576.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Grevenmacher, le 7 janvier 2004.
J. Gloden.
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
4938
NG INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.369.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions circulaires du conseil d’administration du 21 octobre 2003 que:
- Monsieur Beat Notz, gérant de portefeuilles, demeurant professionnellement à Genève (Suisse), a été nommé com-
me nouvel administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Norbert Ganz.
Le mandat de Monsieur Beat Notz expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
- Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, est nommé Pré-
sident du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001580.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.484.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05189, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001662.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
REALSTAR HEALTHCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.000.000,-.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 89.260.
—
EXTRAIT
Faisant suite à un transfert du 15 décembre 2003, les 20.000 parts sociales représentant le capital social se répartis-
sent comme suit:
1: REALSTAR HEALTHCARE I ONTARIO LIMITED
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00960. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001669.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PROMOTHERMIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 25.358.
—
<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration du 30 septembre 2003i>
- Il est décidé de nommer président du conseil d’administration Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnelle-
ment au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00407. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001586.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
4939
FACIT DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04664, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FACIT DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04666, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001678.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FACIT DATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 50.750.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04663, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
(001686.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
AREND-FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 65.170.
—
Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07545, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.
(001661.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
AREND-FISCHBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7535 Mersch.
R. C. Luxembourg B 65.170.
—
Les documents de clôture de l’année 2002, enregistrés à Luxembourg, le 31 décembre 2003, réf. LSO-AL07554, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 31 décembre 2003.
(001664.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
HLB FISOGEST S.A.
Signature
HLB FISOGEST S.A.
Signature
<i>Pour AREND-FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
<i>Pour AREND-FISCHBACH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l., Mersch
Signature
4940
FRAMEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 60.378.
—
DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2003 a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée donne décharge définitive et sans réserves au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.
Ensuite l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et déclare que la société anonyme FRAMEFIN HOLDING
S.A.,en liquidation, ayant son siège social 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a définitivement cessé d’exister, même
pour les besoins de la liquidation. Les livres et documents sociaux seront conservés au dernier siège de la société, qui
doit les conserver durant un délai de cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00373. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001738.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PROMOCALOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 57.411.
—
<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration du 6 novembre 2003i>
- Il est décidé de nommer président du conseil d’administration Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnelle-
ment au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2003, réf. LSO-AM00405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001777.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
AG DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 68.929.
—
<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration du 17 novembre 2003i>
- Il est décidé de nommer président du conseil d’administration Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnelle-
ment au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2003, réf. LSO-AM00403. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001781.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
FIDIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.189.
—
<i>Extrait du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 juillet 2003 à 10 heuresi>
En conformité avec l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les pertes cumulées
étant supérieures à la moitié du capital social, la question de la dissolution de la société devra être posée à l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d’administrateur avec effet au 20 août
2002 et lui donne quitus pour sa gestion durant l’exercice de son mandat.
L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Michel Di Benedetto au poste d’administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001931.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour copie conforme
Signatures
4941
GSI S.A., Société Anonyme,
(anc. GSI HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.483.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Luxembourg, Président et Administrateur-Délégué
- Madame Cristina Scalfi, conseillère d’entreprises, demeurant à Teolo (Italie)
- Monsieur Roberto Scalfi, industriel, demeurant à Lesmo (Italie)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2003, réf. LSO-AM00365. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001785.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
PETIT JOS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5374 Munsbach, 73, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 18.749.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00402, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(001786.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
BLUMENTHAL JARDINAGE & HYDROCULTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8369 Hivange, 31, rue de Garnich.
R. C. Luxembourg B 47.858.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00400, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(001790.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
SOCRATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 73.526.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 décembre 2001 que:
- Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-Stegen; Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en droit UCL,
demeurant à B-Fauvillers et Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé demeurant à Luxembourg, ont été nommés Ad-
ministrateurs en remplacement de Messieurs Alessandro Jelmoni, Mario Iacopini et Eliseo Graziani, démissionnaires.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00836. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001933.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour PETIT JOS ET FILSi>, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour BLUMENTHAL JARDINAGE & HYDROCULTURE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
4942
IMACORP BUSINESS CENTRE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 46.706.
—
La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société IMACORP BUSINESS CENTRE S.A. et
FIDUCIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001829.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LAZARE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.288.
—
La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société LAZARE S.A. et FIDUCIAIRE EURO-
LUX S.A. a pris fin.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00962. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001830.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
LUXDING HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 29.936.
—
La convention de domiciliation conclue le 29 décembre 2000 entre la société LUXDING HOLDING S.A. et FIDU-
CIAIRE EUROLUX S.A. a pris fin.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00972. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001831.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
CRUMENS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.570.000,- USD.
Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 93.923.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une convention de transfert de parts sociales datée du 24 décembre 2003 que la succursale de AHOLD
FINANCE COMPANY N.V., AHOLD FINANCE COMPANY N.V., Curaçao, Geneva Branch, dûment établie et active
à Genève, Suisse, ayant son siège social au 2, rue Jean-Petitot, CH-1204 Genève, Suisse et inscrite au registre du Com-
merce de Genève sous le numéro 6403/2002, est dorénavant associé unique de la société CRUMENS INTERNATIO-
NAL, S.à r.l.
Münsbach, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00870. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001905.3/556/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL PARTICIPATION COMPANY S.A. (IPARCO), Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 27.941.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05184, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001654.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG Tax Advisory Services
Signature
Signature.
4943
MALAY INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.324.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04920, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001577.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
E.I.S., ESOFAC INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 31.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04919, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001579.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
ST GERMAIN IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 58.725.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04910, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001584.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04907, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001592.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
INTERNATIONAL CLOTHING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 59.347.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04909, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
(001588.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
4944
ALCAZAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 82.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00810, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001653.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
KENSALYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.503.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05185, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001657.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
MARINGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.614.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05188, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001658.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 14.101.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03548, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 6 janvier 2004.
(001666.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Signature.
<i>Pour le notaire T. Metzler
i>C. Erpelding
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Covifa Luxembourg International, S.à r.l.
Michiko S.A.
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Fondation A.L.M.R.T. Dr. Henri Küntziger
Horizon Bleu S.A.
Magia S.A.H.
Jupiter S.A.
Partout Investment S.A.
Arka Participations S.A.
Key Capital S.A.
Di Corso Holding S.A.
Lunasole S.A.
Riesling S.A.
Dennemeyer & Co, S.à r.l.
Thoms S.A.
Ensor S.A.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Safetiroute, S.à r.l.
Mollin S.A.
Fersach S.A.
Immoconstrukta S.A.
West Air Luxembourg S.A.
Europe Tool Company S.A.
Partout Investment S.A.
Everest Industrie S.A.
Districal S.A.
Paul Thiltges Distributions, S.à r.l.
Ateliers Emile Gorza et Fils, S.à r.l.
Satalux S.A.
Mont d’Or S.A.
Hi-Tech Development and Research S.A.
Hi-Tech Development and Research S.A.
Menuiserie Schwalen, S.à r.l.
Di Corso Holding S.A.
Horizon Bleu S.A.
Health & Beauty Eurodeal Limited S.A.
Health & Beauty Eurodeal Limited S.A.
Global Media Systems S.A.
Erresse Financière S.A.
Mollin S.A.
Ensor S.A.
A.T.F. Participations, S.à r.l.
BPU Banca International S.A.
BPU Banca International S.A.
Lunasole S.A.
Développements Immobilières Klestadt (D.I.K.), S.à r.l.
La Colonne, S.à r.l.
G.I. Beteiligung S.A.
Riesling S.A.
Dendra Investments S.A.
Flexpack Trading International S.A.
B.M.C. S.A., Business Media Concept S.A:
Les Jardins de la Musique, S.à r.l.
Bayerische Entwicklung S.A.
Albael S.A.
Anosoc S.A.
HCEPP II Luxembourg Master II, S.à r.l.
Arcaniel Holding S.A.
Athenon S.A.
Berberis Holding S.A.
FC Financing & Consulting S.A.
Corbigny S.A.
Corbigny Investissement S.A.
C.R.B. S.A.
Dorazine Finance S.A.
Fialbo Finance S.A.
Fidra S.A.
Selim S.A.
Igicorp S.A.
Latcem S.A.
Latcem S.A.
Link Holding S.A.
Hubis S.A.
Clarisse S.A.
NG Investissement
Marowinia Holding S.A.
Realstar Healthcare, S.à r.l.
Promothermis S.A.
Facit Data S.A.
Facit Data S.A.
Facit Data S.A.
Arend-Fischbach, S.à r.l.
Arend-Fischbach, S.à r.l.
Framefin Holding S.A.
Promocalor S.A.
AG Développement
Fidimmo S.A.
GSI S.A.
Petit Jos et Fils, S.à r.l.
Blumenthal Jardinage & Hydroculture, S.à r.l.
Socrate S.A.
Imacorp Business Centre S.A.
Lazare S.A.
Luxding Holding S.A.
Crumens International, S.à r.l.
International Participation Company S.A. (IPARCO)
Malay Investors (Luxembourg) S.A.
E.I.S., Esofac Insurance Services S.A.
St Germain Immobilière S.A.
International Clothing Company S.A.
International Clothing Company S.A.
Alcazar S.A.
Kensalys S.A.
Maringa Holding S.A.
Danske Bank International S.A.