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3457
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 73
20 janvier 2004
S O M M A I R E
Agence Immobilière Bompadre, S.à r.l., Monder-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3488
cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3504
International Graphic Trading, S.à r.l., Munsbach.
3494
Alseide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3490
International Television Productions (I.T.P.) S.A.,
Art of Cooking Company (A.O.C.C.) S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3496
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3499
International Television Productions (I.T.P.) S.A.,
Art of Cooking Company (A.O.C.C.) S.A., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3497
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3500
Isidro International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
3477
B.K. Management Services Luxembourg, S.à r.l.,
J.E.T. S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3500
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3465
Krupy Jewelery on Line, S.à r.l., Windhof . . . . . . .
3490
B.K. Management Services Luxembourg, S.à r.l.,
Lux-Croissance Advisory S.A. Holding, Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3466
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3479
B.O.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3501
M.A.H. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3462
Bartz Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3464
M.A.H. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3462
Bartz Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3479
MIC Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3476
Besycoclam S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3467
MIC Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3476
Brandenbourg Finanz Holding S.A., Ehlange-sur-
Mieszala S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3500
Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3468
MR/PR Finance S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . .
3492
Brausa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3491
MW & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3472
Brausa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3491
MW & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3474
Brausa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3491
Naka International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
3490
Cable Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3493
Palz Malerarbeiten, GmbH, Bous . . . . . . . . . . . . . .
3504
Calim International Holding S.A., Luxembourg . . .
3467
Permal Multi-Manager Funds (Lux), Sicav, Luxem-
Campo-Sport S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
3489
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3487
Cialux, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3491
Perrard Matériel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
3489
Delmot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3458
Pisa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3463
Ebohly Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3488
Plafa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3496
Edizione Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
3461
Prom-SCA Constructions, S.à r.l., Differdange . . .
3490
Ensor S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3471
Rain Man S.A., Alzingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3492
Ets Marcel Silbereisen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
3504
Restar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3470
Fey Photo Studio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
3492
Schwarzburg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3465
Fleming Series II Funds, Sicav, Senningerberg . . . .
3464
Shui-Hu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3477
Fleming Series II Funds, Sicav, Senningerberg . . . .
3464
Slive, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3494
General Information Systems, S.à r.l., Howald . . . .
3491
Slive, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3494
Gentleman Style, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
3497
Société Européenne de Conserve S.A., Luxem-
GM Promotions, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . .
3494
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3478
Green Touch S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3498
Sodeliq, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3463
Green Touch S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3499
Sopimo S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3501
Hôtel de la Gaichel, S.à r.l., Gaichel . . . . . . . . . . . . .
3490
SPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3492
Hôtel Gulliver S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . .
3493
SPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3493
Infodream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3495
SPC Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3493
Infodream S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3496
Transport Wallig Joseph, S.à r.l., Wecker . . . . . . .
3495
Infraluxcis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3480
Transport Wallig Joseph, S.à r.l., Wecker . . . . . . .
3495
Inter Select Luxembourg S.A., Leudelange. . . . . . .
3494
Valdes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3489
International Forwarding Supervisors S.A., Lu-
VMS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
3469
3458
DELMOT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.455.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 70.491,
ici représentée par son administrateur-délégué:
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.257,
ici représentée par un de ses administrateurs, savoir:
Monsieur Jean Lambert, prénommé, avec pouvoir de signature individuelle.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme holding sous la dénomination de DELMOT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par
des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (
€ 31.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de dix euros (
€ 10,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à deux millions d’euros (
€ 2.000.000,-) représenté par deux cent mille (200.000) actions
d’une valeur nominale de dix euros (
€ 10,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-
sent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à
de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3459
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-
tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le premier jeudi du mois de mai à neuf heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre mon-
naie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans
la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
3460
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (
€ 31.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents
euros (
€ 1.300,-).
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes représentant l’intégralité du capital social et se con-
sidérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon.
b) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route
d’Arlon.
c) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous le numéro B 72.257.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 73.125.
3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de 2008.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 décembre 2003, vol. 356, fol. 42, case 2. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(084318.3/201/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
1.- La société anonyme VECO TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207,
route d’Arlon, trois mille quatre-vingt-dix-huit actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.098
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, deux actions
2
Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
Echternach, le 16 décembre 2003.
H. Beck.
3461
EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 58.974.
—
L’an deux mille trois, le quinze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée EDIZIONE
PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1, place d’Armes, inscrite au R. C. Luxembourg section
B numéro 58.974,
constituée par acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, le 24 avril 1997, publié au
Mémorial C de l’an 1997, page 19616, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003,
page 5004,
avec un capital social actuel de quatre-vingt-onze millions cinquante mille euros (EUR 91.050.000,00), représenté par
dix-huit millions cent soixante-trois mille cinq cents (18.163.500) actions ordinaires d’une valeur nominale de cinq euros
(EUR 5,-) chacune, et quarante-six mille cinq cents (46.500) actions privilégiées d’une valeur nominale de cinq euros
(EUR 5,-) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gustave Stoffel, Licencié et Maître en Administration et Gestion, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Santer, Maître en Droit, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Antoine Schaus, Maître en Droit, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant
Ensuite, Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Reduction of the share capital in an amount of EUR 69,236,101.- to compensate aggregate losses realised as at
December 31, 2002 under conditions of article 69 (4) of Luxembourg company law, and subsequent increase of the
share capital in the same amount of EUR 69,236,101.- to be subscribed by the existing shareholders in prorata of the
shares held, and to be paid in totally in cash.
2. Miscellaneous.
II.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente
assemblée,
que cette assemblée a été valablement convoquée par des lettres recommandées adressées aux actionnaires en date
du 24 novembre 2003,
que tous les actionnaires se considèrent valablement convoqués et sont d’accord pour délibérer sur l’ordre du jour
dont question ci-après,
et qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement
sur les différents points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre
du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de EUR 69.236.101,- (soixante-
neuf millions deux cent trente-six mille cent un euros),
pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2002 à concurrence de EUR 69.236.101,- (soixante-neuf mil-
lions deux cent trente-six mille cent un euros),
la preuve de l’existence des pertes cumulées au 31 décembre 2002 a été donnée au notaire instrumentaire par la
production:
1. des comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, dûment approuvés par l’assemblée générale annuelle en
date du 12 juin 2003, et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés auprès du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, le 19 juin 2003, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte,
2. d’un rapport de la société DELOITTE S.A., avec siège social à Luxembourg-Strassen, en sa qualité de commissaire
de la société, délivré le 15 décembre 2003, et dont une copie est jointe en annexe au présent acte,
et ensuite, l’assemblée décide d’augmenter le capital d’un même montant de EUR 69.236.101,- (soixante-neuf millions
deux cent trente-six mille cent un euros),
augmentation souscrite par les anciens actionnaires, plus amplement renseignés sur la prédite liste de présence, au
prorata des actions détenues dans la société avant la prédite réduction de capital,
ici représentés par Monsieur Patrick Santer pour les actions souscrites par EDIZIONE HOLDING SpA, Treviso, et
Monsieur Antoine Schaus pour les actions souscrites par EDIZIONE REAL ESTATE N.V., Amsterdam,
en vertu des prédites procurations annexées à la susdite liste de présence,
3462
et libérées entièrement par ces mêmes actionnaires au prorata des actions détenues dans la société antérieurement
à la réduction de capital prémentionnée, par un versement en espèces de EUR 69.236.101,- (soixante-neuf millions deux
cent trente-six mille cent un euros), ainsi que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.
Suite à la présente opération d’assainissement, réduction et augmentation, l’article 5 relatif au capital social de la so-
ciété reste inchangé.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclaration - Frais i>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’Article 26 de la loi 10 août 1915, telle que mo-
difiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital est évalué approximativement
à EUR 7.450,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Stoffel, P. Santer, A. Schaus, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087145.3/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
M.A.H. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.644.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du 21 novembre 2003, que:
- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, fut élu com-
me nouveau administrateur en remplaçant M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, né
le 21 septembre 1947 à Matteus - Stockholm, Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra
à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
- THE SERVER GROUP EUROPE S.A., 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg fut élu comme nouveau commissaire aux
comptes en remplaçant EuroSkandic S.A., 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, commissaire aux comptes démis-
sionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06546. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(087063.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
M.A.H. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.644.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06547, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087074.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
J. Delvaux.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
3463
SODELIQ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 84.951.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Jean-Claude Trutt, administrateur de sociétés, né à Strasbourg (F), le 17 janvier 1935, demeurant à L-1634
Luxembourg, 8, rue Godchaux.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations et constatations:
Que la société à responsabilité limitée SODELIQ, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 12 décembre 2001, publié au Mémorial C n° 515 en date du 3 avril
2002, page 24709.
Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant, prononce par la présente la dissolution antici-
pée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur de la société.
Que le comparant, déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.
En sa qualité de liquidateur de la société SODELIQ, S.à r.l., le comparant déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la société, tout le passif de la société étant réglé. Le rapport sur la liquidation est
annexé aux présentes.
Le comparant nomme en qualité de commissaire à la liquidation Monsieur Alexandre Trutt, auditeur, né à Paris (F)
le 11 juin 1967, demeurant à L-8030 Strassen, 115, rue de Kiem et lui confie la mission de faire rapport sur la gestion.
Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur Alexandre Trutt, en sa qualité de commissaire-vérificateur,
le comparant en adopte les conclusions, approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction à Monsieur Alexandre Trutt, prénommé, pour ses travaux de vérification effectués ce jour. Le
rapport du commissaire est annexé aux présentes.
Le comparant, constitué en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société à
responsabilité limitée SODELIQ, S.à r.l. a définitivement cessé d’exister.
Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1425 Luxembourg, 3, rue du Fort Dumoulin.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Trutt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 54, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085565.3/202/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2003.
PISA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.231.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 5 décembre
2003, que:
Sont réélus Administrateurs pour la durée de six années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008:
- Monsieur Rolf Gottfried Schmid, Administrateur de sociétés, demeurant à Schaan (Suisse).
- Madame Thérèse Schmitter, Administrateur de sociétés, demeurant à Buschs (Suisse).
- Madame Suzanne Dünser, Administrateur de sociétés, demeurant à Schaan (Suisse).
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolph Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07252. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086933.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Senningerberg, le 9 décembre 2003.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
3464
FLEMING SERIES II FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.252.
—
Le bilan au 31 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06629, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
(086922.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
FLEMING SERIES II FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.252.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 décembre 2003i>
<i>Rapport du Conseil d’Administrationi>
Il a été décidé d’approuver le Rapport du Conseil d’Administration pour l’année comptable se terminant le 31 juillet
2003.
<i>Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 juillet 2003i>
Il a été décidé d’approuver les Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 juillet 2003.
<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Il a été décidé d’élire Monsieur Iain OS Saunders, Monsieur James B. Broderick, Monsieur André Elvinger, Monsieur
Pierre Jaans et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 juillet 2004.
<i>Auditeursi>
Il a été décidé d’approuver la réélection de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant qu’Auditeurs de la Société jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 juillet
2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06627. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086927.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 150.000,- EUR.
Siège social: L-2325 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.
R. C. Luxembourg B 22.526.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07242, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087039.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Company Administration
Signature
<i>Pour FLEMING SERIES II FUNDS
i>J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Mandataire
i>S. O’Brien
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274.485,19 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.844,52 EUR
- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 250.200,00 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.129,71 EUR
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
3465
SCHWARZBURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 57.603.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le treize novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Madame Stéphanie Hutin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg;
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société SILVER MOON COMPANY S.A., ayant son siège social à
Panama (République de Panama);
«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme SCHWARZBURG S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 57.603, a été consti-
tuée suivant acte reçu le 18 décembre 1996, publié au Mémorial C page 8.260 de 1997.
II.- Que le capital social de la société anonyme SCHWARZBURG S.A., prédésignée, s’élève actuellement à EUR
51.600,- (cinquante et un mille six cents euros), représentés par 10.000 (dix mille) actions de EUR 5,16 (cinq euros seize
cents) chacune, chacune intégralement libérée.
III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
SCHWARZBURG S.A.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,
passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-
teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société
dissoute.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Hutin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, vol. 141S, fol. 34, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086827.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 93.334.
—
L’an deux mille trois, le premier décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée B.K. MANAGE-
MENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée
suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2003, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 588 du 28 mai 2003.
L’assemblée se compose de deux associés à savoir:
- Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, né à Bolkow (Pologne), le 3 mai 1964, demeurant à B-4400 Flémalle, 134,
rue Tavalle,
- Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, né à Wroclaw (Pologne), le 28 mai 1952, demeurant à 42/5, rue Wita
Stwosza, Wroclaw, Pologne,
ici représenté par Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 octobre 2003.
La prédite procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
J. Elvinger.
3466
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
<i>Exposé préliminairei>
Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Wroclaw, le 20 octobre 2003, l’associé Monsieur
Krzysztof Józef Bernatowicz, prénommé, a cédé à Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, prénommé, dix (10) parts
sociales de la société B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., préqualifiée, pour le prix de mille trois
cents euros (1.300,- EUR).
Un exemplaire dudit acte de cession de parts sociales, signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera enregistré.
Ceci exposé, les comparants prémentionnés ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs
résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
Les associés décident d’accepter conformément à l’article 7 des statuts, la cession de parts sociales faite sous seing
privé, par Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, prénommé, à Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, prénommé,
en date du 20 octobre 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent
trente euros (EUR 130,-) chacune.
Les cent (100) parts sociales sont réparties comme suit:
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, prénommé, de son mandat
de gérant de la société et lui accordent pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à
ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de nommer pour une durée illimitée:
Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, prénommé, comme gérant de la société.
Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de ladite société déclare ac-
cepter au nom et pour compte de la société, la cession de parts sociales dressée sous seing privé, en date du 20 octobre
2003, et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code
civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros (700,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des pré-
sentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: K.J. Bernatowicz, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2003, vol. 426, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086847.3/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 93.334.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086849.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
- Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, né à Bolkow (Pologne), le 3 mai 1964, demeurant à B-4400 Flémalle,
134, rue Tavalle, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
- Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, né à Wroclaw (Pologne), le 28 mai 1952, demeurant à 42/5, rue
Wita Stwosza, Wroclaw, Pologne, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»
Mersch, le 15 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Mersch, le 15 décembre 2003.
H. Hellinckx.
3467
BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 68.869.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
CABLE DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à Jasmine Court, 35A Regent Street, PO Box 1777, Belize City,
Belize,
ici représentée par Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16 Cité Lédenberg, et
Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert.
en vertu d’une procuration du 13 novembre 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme BESYCOCLAM S.A., avec siège social à Strassen, fut constituée par acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 10 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 396 du 1
er
juin 1999, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître
Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 500 du 29 mars 2002.
- La société a actuellement un capital social de deux cent un mille cent quatre-vingt-dix euros (201.190,- EUR) repré-
senté par six mille quatre cent quatre-vingt-dix (6.490) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libé-
rées.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir CABLE
DEVELOPMENT S.A., préqualifiée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société BESYCOCLAM S.A.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société BESYCOCLAM S.A.
Les livres et documents comptables de la société BESYCOCLAM S.A. demeureront conservés pendant cinq ans à
L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms, état et de-
meure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Steeman, K. Louarn, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 décembre 2003, vol. 426, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086861.3/242/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 16.181.
—
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002i>
- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06939. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086926.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Mersch, le 23 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Certifié sincère et conforme
CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
3468
BRANDENBOURG FINANZ HOLDING, Société Anonyme,
(anc. BRANDENBOURG FINANZ HOLDING S.A.).
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.
R. C. Luxembourg B 13.495.
—
L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRANDENBOURG FI-
NANZ HOLDING S.A., avec siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 14 janvier 1977, publié au Mémorial
C de 1977, page 2.458.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 mai 2002,
publié au Mémorial C numéro 1168 du 3 août 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, do-
micilié professionnellement à Ehlange-sur-Mess.
Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Hans Arweiler, Diplomkaufmann, demeurant à Hesperan-
ge.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-
tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i> Ordre du jour:i>
1. Changement de dénomination de BRANDENBOURG FINANZ HOLDING S.A. en BRANDENBOURG FINANCE
HOLDING et modification conséquente de l’article 1
er
des statuts.
2. Augmentation du capital social converti en Euro.
3. Changement de l’exercice social et modification afférente de l’article 24 des statuts.
4. Confirmation de la démission des membres du Conseil d’Administration et de l’administrateur-délégué.
5. Confirmation de la nomination d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un administrateur-délégué.
6. Révocation de l’actuel commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-
naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de BRANDENBOURG FINANZ HOLDING S.A. en
BRANDENBOURG FINANCE HOLDING.
En conséquence, l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme, sous la dénomination de BRANDENBOURG FINANCE HOLDING.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’arrondir le capital converti en euro, actuellement d’un montant de quatre cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros et zéro cinq cents (495.787,05 EUR) à concurrence de EUR 212,95 (deux
cent douze euros et quatre-vingt-quinze cents) afin de le porter à EUR 496.000,- (quatre cent quatre-vingt-seize mille
euros) sans création d’actions nouvelles, par un apport en espèces.
Preuve de cet apport en espèces a été donnée au notaire instrumentant.
Le capital social sera donc réparti en quatre mille (4.000) actions de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer les quatre mille (4.000) actions existantes représentant l’intégralité du capital social
et de les remplacer par quatre mille (4.000) actions ordinaires de classe A, réservées aux membres fondateurs, d’une
valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.
3469
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’année sociale de la société qui commencera dorénavant le 1
er
janvier et se terminera
le 31 décembre de chaque année.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 24 des statuts qui aura la teneur suivante:
«Art. 24. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission des membres du conseil d’administration respectivement de l’administrateur-
délégué, telle que résultant de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 19 novembre 2003, sa-
voir:
- Monsieur Marc Koppes, Dr. en sciences économiques et sociales, domicilié professionnellement à L-3961 Ehlange-
sur-Mess, 7A, am Brill, administrateur-délégué;
- Madame Michèle Kergen, gérante de société, domicilié professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill;
- Monsieur Pol Koppes, Ingénieur Diplômé IAE, domicilié professionnellement à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am
Brill.
Pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mission jusqu’à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée accepte et confirme la nomination des nouveaux administrateurs en remplacement de ceux démission-
naires, au 19 novembre 2003, savoir:
- Monsieur Hans-Jürgen Arweiler, Diplomkaufmann, né à Trèves (D), le 9 novembre 1946, demeurant professionnel-
lement à L-5885 Hesperange, 381, route de Thionville;
- Madame Monique Hermann, employée privée, née à Luxembourg, le 25 avril 1955, domiciliée à L-5887 Hesperange,
381, route de Thionville.
- Madame Astrid Brosowski, Dipl.Kauffrau, née à Bonn (D) le 24 mai 1963, domiciliée à D-54290 Trèves, Am Löllberg
12A.
Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale de l’an deux mille dix.
Est appelé aux fonctions d’adminitrateur-délégué:
Monsieur Hans-Jürgen Arweiler, prénommé.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer l’actuel commissaire aux comptes de la société, savoir la société FIACCOM S.A.,
avec siège social L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill, par:
FINPART S.A., avec siège social L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous la section B numéro 92.961.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale de l’an deux mille dix.
Pleine et entière décharge étant accordée au commissaire sortant.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: M. Koppes, N. Steuermann, H. Arweiler, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, vol. 141S, fol. 67, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085570.3/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2003.
VMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 14.361.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00527, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(086935.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Senningerberg, le 18 décembre 2003.
P. Bettingen.
C. De Waele / C. Misson
<i>Directeur / Directeuri>
Copie conforme à l’original
Signature
3470
RESTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.413.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-
gné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise dénommée RESTAR
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la
section B et le numéro 40.413,
constituée par acte du notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, le 22 mai 1992, publié au Mémorial C
de 1992, page 22.026,
et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le même notaire en date du 8 août
1995, publié au Mémorial C de 1995, page 27.231.
La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 4 novembre 2003.
L’assemblée est présidée par Madame Maryse Santini, employée privée, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Carine Agostini, employée privée, 19-21, bd du Prince Hen-
ri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs des procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de la société sont pré-
sents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous
les points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant
aux actionnaires;
3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation
de la Société;
4. Décharge au liquidateur et au commissaire vérificateur;
5. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans;
6. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-
tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
- CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle,
nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, bd de la Foire,
afin d’effectuer les paiements et autres opérations selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment rem-
boursement des soldes restant aux actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-
tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-
saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société RESTAR HOLDING S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, bvd du
Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
3471
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux
résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à EUR 900,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, pré-
noms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: M. Santini, Ch. Velle, C. Agostini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 73, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087158.3/208/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
ENSOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.837.
—
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois,
dénommée ENSOR S.A. inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 23.837, ayant
son siège social à L-8210 Mamer,106, route d’Arlon, société constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 21 janvier 1986, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 86 du 8 avril 1986, acte modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 11 décembre
1997, modification publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 206 du 2 avril 1998.
L’assemblée est présidée par Madame C.A.M Peuteman, employée privée, 106, route d’Arlon, Mamer.
Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Cerfontaine, employée privée, 106, route d’Arlon, Mamer.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur J.O.H. Van Crugten, employé privé, 106, route d’Arlon,
Mamer.
Le bureau étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront
enregistrées les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les
parties et le notaire instrumentant.
II. Qu’il apparaît de la liste de présence, que toutes les 8.000 (huit mille) actions existantes sont représentées. L’as-
semblée est donc valablement constituée sans convocation préalable et peut délibérer et décider valablement sur les
différents points figurant à l’ordre du jour pour lesquels les actionnaires ont été informés avant l’assemblée.
III. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
<i>Agenda:i>
1. Annulation de la valeur nominale des actions existantes.
2. Réduction du capital d’un montant de EUR 165.000,- (cent soixante-cinq mille euros) en vue de ramener le capital
social de son montant actuel de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) à EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros), à opérer
par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du capital social,
mais en réduisant le pair comptable des 8.000 (huit mille) actions existantes.
3. Pouvoir à conférer au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations en relation avec la réduc-
tion dans le cadre des dispositions légales.
4. Modification du 1
er
paragraphe de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à pren-
dre sur base de l’agenda.
5. Divers.
Ensuite l’assemblée a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’annuler la valeur nominale des 8.000 (huit mille) actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide la réduction du capital d’un montant de EUR 165.000,- (cent soixante-cinq mille
euros) en vue de ramener le capital social de son montant actuel de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) à EUR
35.000,- (trente-cinq mille euros),
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
J. Delvaux.
3472
à opérer par voie de remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre des actions représentatives du ca-
pital social, mais en réduisant le pair comptable des 8.000 (huit mille) actions existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires confère pouvoir au Conseil d’Administration en vue de réaliser toutes les opérations
en relation avec la réduction, dans le cadre des dispositions légales et notamment sous l’observation des prescriptions
légales de l’article 69 (3) de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions prises ci-dessus l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts
comme suit:
«Art. 5. 1
er
paragraphe. Le capital social de la société est fixé à EUR 35.000,- (trente-cinq mille euros) représenté
par 8.000 (huit mille) actions sans valeur nominale.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix et chacune séparément.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: C.A.M Peuteman, M. Cerfontaine, J.O.H. Van Crugten, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087159.3/208/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
MW & CO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.207.
—
In the year two thousand and three, on the eighteenth of November.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MW & CO S.A., a joint stock company, having its
registered office at 5, avenue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered in the commercial register under section
B, number 42.207, incorporated by notarial deed of M
e
Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on December
11, 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial C of February 23, 1993 n
°
90 and whose bylaws haven been amend-
ed for the last time on June 13, 2001, published in the Mémorial C n
°
1218 of December 22, 2001.
The meeting is chaired by Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syr-
dall, L-5365 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer, Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syr-
dall, L-5365 Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, thirty four thousand eight hundred and twenty (34,820) Class A Shares
with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each and seven thousand seven hundred and eighty (7,780) Class B
Shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each out of a total of forty nine thousand and twenty (49,020)
Class A Shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each and seven thousand seven hundred and eighty
(7,780) Class B Shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each are present or represented at the
present general meeting. Considering that the remaining fourteen thousand two hundred (14,200) class A shares with
a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each are held by the Company and thus have no voting right, the shares
present or represented constitute together one hundred per-cent (100%) of the voting share capital of the Company,
so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decrease of the Company’s share capital by fourteen thousand two hundred Pounds Sterling (GBP 14,200) from
its present amount of fifty six thousand eight hundred Pounds Sterling (GBP 56,800) to forty two thousand six hundred
Pounds Sterling (GBP 42,600) by cancellation of fourteen thousand two hundred (14,200) class A shares with a nominal
value of one British Pound Sterling (GBP 1) each held currently by the Company.
2. Restatement of article 5 paragraph 1 of the Company’s bylaws to give it the following content:
«The share capital is set at forty two thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 42,600) divided into thirty four
thousand eight hundred and twenty (34,820) Class A shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each and
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
J. Delvaux.
3473
seven thousand seven hundred and eighty (7,780) Class B shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each,
all fully paid up.»
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to decrease the Company’s share capital by fourteen thousand two hundred Pounds Sterling
(GBP 14,200) from its present amount of fifty six thousand eight hundred Pounds Sterling (GBP 56,800) to forty two
thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 42,600) by cancellation of fourteen thousand two hundred (14,200) class A
shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each held currently by the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to restate article 5 paragraph 1 of the Company’s bylaws to give it the following content:
«The share capital is set at forty two thousand six hundred Pounds Sterling (GBP 42,600) divided into thirty four
thousand eight hundred and twenty (34,820) Class A shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each and
seven thousand seven hundred and eighty (7,780) Class B shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1) each,
all fully paid up».
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present resolutions are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, all of whom are known to the notary
by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MW & CO S.A., ayant son
siège social au 5, avenue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce section B sous le nu-
méro 42.207, constituée par acte notarié de M
e
Marc Elter, alors Notaire à Luxembourg, en date du 11 décembre 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 25 février 1993, n
°
90 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
par acte notarié du 13 juin 2001, publié au Mémorial C n
°
1218 du 22 décembre 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence d’Olivier Ferres, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Münsbach.
Le président désigne comme secrétaire, Fatah Boudjelida, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Acti-
vité Syrdall, L-5365 Münsbach.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Thomas Heymans, consultant, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Münsbach
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que trente quatre mille huit cent vingt (34.820) actions de catégorie A avec
une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune et sept mille sept cent quatre vingt (7.780) actions de catégorie
B avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune sur un total de quarante neuf mille vingt (49,020) actions
de catégorie A avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune et sept mille sept cent quatre vingt actions
(7.780) de catégorie B avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune sont présentes ou représentées à
la présente assemblée générale extraordinaire. Considérant que les quatorze mille deux cents (14.200) actions de Ca-
tégorie A avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune restantes sont détenues par la Société, et par
conséquent que leur droit de vote est suspendu, l’ensemble des actions présentes ou représentées constituent ensem-
ble cent pour-cent (100%) du capital social avec droit de vote de la Société, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social d’un montant de quatorze mille deux cent livres sterling (GBP 14.200) afin de le ramener
de son montant actuel de cinquante six mille huit cent livres sterling (GBP 56.800) à quarante deux mille six cents livres
sterling (GBP 42.600) par annulation de quatorze mille deux cent (14.200) actions de classe A d’une valeur nominale de
une livre sterling (GBP 1) chacune, détenues ce jour par la société.
2. Modification de l’article 5 alinéa 1 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
3474
«Le capital social est fixé à quarante deux mille six cents livres sterling (GBP 42.600) divisé en trente quatre mille huit
cent vingt (34.820) actions de classe A ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune et sept mille sept
cent quatre-vingt (7.780) actions de classe B ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes en-
tièrement libérées.»
3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social d’un montant de quatorze mille deux cent livres sterling (GBP 14.200)
afin de le ramener de son montant actuel de cinquante six mille huit cent livres sterling (GBP 56.800) à quarante deux
mille six cents livres sterling (GBP 42.600) par annulation de quatorze mille deux cent actions de classe A propres d’une
valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune, détenues ce jour par la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 alinéa 1
er
des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante deux mille six cent livres sterling (GBP 42.600) divisé en trente quatre mille huit
cent vingt (34.820) actions de classe A ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune et sept mille sept
cent quatre-vingt (7.780) actions de classe B ayant une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes en-
tièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cent Euro (EUR 1.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants susmentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, F. Boudjelida, T. Heymans, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086642.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MW & CO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 42.207.
—
In the year two thousand and three, on the twenty-eight of November.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MW & CO S.A., a joint stock company, having its
registered office at 5, avenue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, recorded in Luxembourg Trade and Company Reg-
ister, section B, under number 42.207, incorporated by notarial deed of M
e
Marc Elter, then notary in Luxembourg, on
December 11, 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial C of February 25, 1993 n
°
90 and whose bylaws haven
been amended for the last time on November 18, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil C.
The meeting is chaired by Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach.
The chairman appointed as secretary Jean-Philippe Drescher, employee, with professional address at 7, Parc d’Activ-
ité Syrdall, L-5365 Münsbach.
The meeting elected as scrutineer Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Münsbach.
The chairman declares and requests the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II. As appears from the said attendance list, thirty four thousand eight hundred and twenty (34,820) Class A Shares
and seven thousand seven hundred and eighty (7,780) Class B Shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1) each, representing together one hundred per-cent (100%) of the share capital of the Company, are present or rep-
resented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to dissolve anticipatively the Company;
2. Decision to perform the liquidation of the Company in accordance with articles 141 to 151 of the Luxembourg
Company Law of August 10, 1915;
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
J. Elvinger.
3475
3. Decision to appoint MONTBRUN REVISION, S.à r.l., with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, as liquidator of the Company;
4. Decision to appoint Mr Lex Benoy of FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., with registered office at 13,
rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, as liquidation auditor of the Company;
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to dissolve anticipatively the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to perform the dissolution of the Company in accordance with articles 141 to 151 of the Lux-
embourg Company Law of August 10, 1915.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to appoint MONTBRUN REVISION, S.à r.l. with registered office at 5, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, as liquidator of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to appoint Mr Lex Benoy of FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., with registered office
at 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, as liquidation auditor of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, all of whom are known to the notary
by their Surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the
notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le 28 novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MW & CO S.A., ayant son
siège social au 5, avenue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 42.207, constituée en date du 11 décembre 1992 par acte notarié de Me Marc
Elter, alors notaire à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial C du 25 février 1993, n
°
90 et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 18 novembre 2003, non encore publié au Mémorial, Recueil C.
L’assemblée est ouverte sous la présidence d’Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Ac-
tivité Syrdall, L-5365 Münsbach,
Le président désigne comme secrétaire Jean-Philippe Drescher, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc
d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,
L’assemblée choisit comme scrutateur Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Münsbach.
Le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que trente quatre mille huit cent vingt (34.820) actions de catégorie A et
sept mille sept cent quatre-vingt (7.780) actions de catégorie B avec une valeur nominale d’une livre sterling (GBP 1)
chacune, représentant ensemble cent pour-cent (100%) du capital social de la Société, sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à son ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de dissoudre anticipativement la Société;
2. Décision de soumettre la liquidation de la Société aux articles 141 à 151 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915;
3. Décision de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, en tant que liquidateur de la Société;
4. Décision de nommer Monsieur Lex Benoy de FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., avec siège social au
13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que commissaire à la liquidation de la Société;
5. Divers.
3476
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de soumettre la dissolution de la Société aux articles 141 à 151 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Lex Benoy de FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., avec siège so-
cial au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que commissaire à la liquidation de la Société.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, J-P. Drescher, T. Heymans, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086639.3/211/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MIC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07262, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087028.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
MIC FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 33.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07257, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087032.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
J. Elvinger.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 20.237,38 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.924,76 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.312,62 EUR
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.312,62 EUR
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 62.802,26 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 64.114,88 EUR
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
3477
ISIDRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 octobre 2003i>
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale,
L-6833 Biwer, de Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, de
Monsieur Carlo Schlesser, Licencié en Sciences Economiques et Diplômé en Hautes Etudes Fiscales, demeurant au 72,
rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald et de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel,
L-7793 Bissen, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans. Ils viendront à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2009.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 13, rue Beaumont,
L-1219 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans. Il viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06935. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086923.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
SHUI-HU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1634 Luxembourg, 8, rue Godchaux.
R. C. Luxembourg B 85.112.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le cinq décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Claude Trutt, administrateur de sociétés, demeurant à L-1634 Luxembourg, 8, rue Godchaux.
2) Monsieur Alexandre Trutt, auditeur, demeurant à L-8030 Strassen, 115, rue de Kiem.
3) Madame Francine Trutt, chef de publicité, demeurant à F-75009 Paris, 7, rue Pierre Haret.
Laquelle comparante sub. 3) est ici représentée par Monsieur Jean-Claude Trutt, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui délivrée.
Laquelle procurations après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent avec lequel elle sera enregistrée.
Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’ac-
ter leurs déclarations et constatations:
Que la société à responsabilité limitée SHUI-HU, S.à r.l., avec siège social à L-1634 Luxembourg, 8, rue Godchaux,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B numéro 85.112, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro
582 du 11 avril 2002.
Que les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, sont propriétaires de la totalité des parts sociales
de la société SHUI-HU, S.à r.l., dont le capital social s’élève à EUR 160.000,- (cent soixante mille euros) représenté par
6.400 (six mille quatre cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Que les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, prononcent par la présente la dissolution anticipée
de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et désignent Monsieur Jean-Claude Trutt, préqualifié, liquida-
teur de la société.
Que les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, déclarent fixer à tout de suite la deuxième et la
troisième assemblée conformément à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et
les tenir immédiatement l’une après l’autre.
En sa qualité de liquidateur de la société SHUI-HU, S.à r.l., Monsieur Jean-Claude Trutt, déclare avoir parfaite con-
naissance des statuts et de la situation financière de la société, tout le passif de la société étant réglé. Le rapport sur la
liquidation est annexé aux présentes.
Que les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, nomment en qualité de commissaire à la liquidation
Monsieur Alexandre Trutt, préqualifié, et lui confient la mission de faire rapport sur la gestion.
Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur Alexandre Trutt, en sa qualité de commissaire-vérificateur,
les comparants en adoptent les conclusions, approuvent les comptes de liquidation et donnent décharge pleine et en-
tière, sans réserve ni restriction à Monsieur Alexandre Trutt, prénommé, pour ses travaux de vérification effectués ce
jour. Le rapport du commissaire-vérificateur est annexé aux présentes.
Certifié sincère et conforme
ISIDRO INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
3478
Les comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, constitués en troisième assemblée prononcent la clô-
ture de la liquidation et constatent que la société à responsabilité limitée SHUI-HU, S.à r.l. a définitivement cessé d’exis-
ter.
Que décharge pleine et entière est donnée à tous les gérants et au liquidateur de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-1634 Luxembourg, 8, rue Godchaux.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire instru-
mentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Trutt, A. Trutt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(085568.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2003.
SOCIETE EUROPEENNE DE CONSERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 43.611.
—
L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée SOCIETE EUROPEENNE
DE CONSERVE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de com-
merce à Luxembourg sous la section B et le numéro 43.611.
Ladite société a été constituée par acte du notaire Marc Elter en date du 15 avril 1993, publié au Mémorial C numéro
315 du 2 juillet 1993,
et les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en
date du 1
er
juin 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 57758.
L’assemblée est présidée par Monsieur Luca Gallinelli, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Candice De Boni, employée privée, 19-21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur Madame Corinne Watteyne, employée privée, 19-21, boulevard du
Prince Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit de EUR
26.058.310,- (vingt-six millions cinquante-huit mille trois cent dix euros), divisé en 2.605.831 (deux millions six cent cinq
mille huit cent trente et une) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune par action, entièrement
souscrites et libérées, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer
et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), pour compen-
ser des pertes réalisées au 31 décembre 2002 à concurrence de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros) dans les con-
ditions de l’article 69 (4) de la loi sur les sociétés, et augmentation de capital d’un même montant de EUR 5.000.000,-
(cinq millions d’euros), à souscrire par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues et à libérer entièrement
en espèces.
2. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions
d’euros), pour compenser des pertes réalisées au 30 juin 2003 à concurrence de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros)
dans les conditions de l’article 69 (4) de la loi sur les sociétés,
Senningerberg, le 12 décembre 2003.
P. Bettingen.
3479
la preuve de l’existence des pertes réalisées au 30 juin 2003 à concurrence de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros)
a été donnée au notaire instrumentaire par la production des comptes annuels de la société au 30 juin 2003, dûment
approuvés par l’assemblée générale annuelle en date du 5 novembre 2003, joints en annexe au présent acte,
et elle décide ensuite d’augmenter le capital d’un même montant de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros),
augmentation souscrite par les actuels actionnaires de la société, plus amplement renseignés sur la prédite liste de
présence, au prorata des actions détenues dans la société avant la prédite réduction de capital, ici représentés par la
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur
Luca Gallinelli et Madame Corinne Watteyne, préqualifiés, en vertu des procurations annexées à la susdite liste de pré-
sence,
et libérées entièrement par ces mêmes actionnaires au prorata des actions détenues dans la société antérieurement
à la réduction de capital prémentionnée, par un versement en espèces de EUR 5.000.000,- (cinq millions d’euros), ainsi
que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.
La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription et de libération en vertu d’un certificat bancaire dont question ci-après.
Suite à la présente opération d’assainissement, réduction et augmentation, l’article 5 relatif au capital social de la so-
ciété reste inchangé.
<i>Clôture de l’Assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous
connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.
Signé: L. Gallinelli, C. De Boni, C. Watteyne, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2003, vol. 141S, fol. 42, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087138.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 38.459.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05598, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
BARTZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 150.000,-.
Siège social: L-2325 Luxembourg, 2, boulevard John-Joseph Pershing.
R. C. Luxembourg B 22.526.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 décembre 2003 que:
- Monsieur Sandro Miss, demeurant à Oberdonven (Luxembourg)
a été réélu Gérant, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07245. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086940.3/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
J. Delvaux.
<i>Pour LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
3480
INFRALUXCIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 97.755.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. INFRACIS LTD, a company incorporated and organized under the laws of Cyprus, having its registered office at
22 Archbishop Makarios III Avenue, 3rd Floor, 1065 Nicosia, Cyprus,
2. SERTINA N.V., a company incorporated and organized under the laws of the Netherlands Antilles, having its reg-
istered office at De Ruyterkade 62, Curaçao, Netherlands Antilles,
both here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of two proxies given on 15 and 16 December 2003.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, represented as stated here-above, have requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name.
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name INFRALUXCIS,
S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may participate in the management of infrastructure and the transportation of oil and oil products
in CIS including but not limited to ports, terminals, tanker ships, railway tank cars and tank containers.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
3481
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at forty thousand United States Dollars (USD 40,000) represented by
two hundred (200) ordinary shares and two hundred (200) 4% non-cumulative preference shares (the Preference
Shares) in registered form with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, all subscribed and
fully paid-up.
In these Articles, the term «shares» refers to the ordinary shares and the Preference Shares.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Subject to the provisions of article 15.2., each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two managers of the Com-
pany or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in
accordance with article 8.2. of these Articles.
3482
Art. 11. Liability of the managers.
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. Subject to the allocation of net profits to the reserve required by the Law in the manner prescribed in the pre-
ceding paragraph, the holders of Preference Shares shall be entitled to an annual preferred dividend equal to 4% of the
sum of the par value per Preference Share plus a pro rata part of the share premium exclusively attributed to such Pref-
erence Share (the Preference Dividend).
The Preference Dividend shall be paid prior to the allocation of any net profits to reserves other than reserves re-
quired to be maintained pursuant to the Law.
15.3. Without prejudice to the above, the general meeting of partners has discretionary power to dispose of the sur-
plus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VI. General provision
Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
1. INFRACIS LTD, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the 200 ordinary
shares of the Company and to have fully paid up all 200 ordinary shares by contribution in cash, for an amount of twenty
thousand United States Dollars (USD 20,000), as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowl-
edges it.
2. SERTINA N.V., prequalified and represented as stated hereabove, declares to have subscribed to the 200 Prefer-
ence Shares of the Company and to have fully paid up all 200 Preference Shares by contribution in kind consisting of
3483
three hundred twenty (320) shares, numbered 1-320, (the Shares) in MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V., a
company incorporated and organised under the laws of the Netherlands, having its registered office at Kruithuisstraat
86, 1018 Amsterdam, the Netherlands, registered with the chamber of commerce of Amsterdam, the Netherlands un-
der number 33263460.
It results from a certificate issued on 18 December 2003 by the management of MALMROS CONTINENTAL PROP-
ERTY B.V. that, as of the date of such certificate:
- SERTINA N.V. is the full owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up and represent 80% of the issued share capital of MALMROS CONTINENTAL PROP-
ERTY B.V.;
- SERTINA N.V. is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-
fruct on any of the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;
- according to article 7 of the articles of association of the Company, BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ NES B.V. has
waived its pre-emption rights in respect of the Shares;
- according to the laws of the Netherlands and the articles of association of MALMROS CONTINENTAL PROPERTY
B.V., the Shares are freely transferable;
- on December 18, 2003, the Shares are worth at least USD 280,000,000 this estimation being based on generally
accepted accountancy principles.
The surplus between the nominal value of the Preference Shares and the value of the contribution in kind will be
transferred to a share premium account which shall be exclusively attributed to the Preference Shares in the Company’s
annual accounts.
Such certificate and a copy of the balance sheet of MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V., after having been
signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed in order to be registered with it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately ...
<i>Extraordinary general meeting of partnersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the partners, representing the entirety of the subscribed share
capital have unanimously adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Richard Arnim Reinert, company director, born on August 8, 1956 in Barnet (United Kingdom), residing at The
Upper Maisonette, 50 Stratford Road, London W8 6QA, United Kingdom;
- Mr Ricardo Sánchez Hernández, company director, born on 13 December 1969 in Salamanca (Spain), residing at
18B, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen;
- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office
in L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 89.272.
2. The registered office of the Company is set in L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
<i>Capital dutyi>
For registration purposes the contribution in cash is valued at sixteen thousand two hundred and eleven euro (
€
16,211.-).
Insofar as the contribution in kind results in the fact that the Company holds more than 65% of the shares issued by
a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971
which provides for capital duty exemption.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. INFRACIS LTD, une société de droit chypriote, ayant son siège social à 22 Archbishop Makarios III Avenue, 3rd
Floor, 1065 Nicosie, Chypre,
2. SERTINA N.V., une société de droit des Antilles Néerlandaises, ayant son siège social à De Ruyterkade 62, Cura-
çao, Antilles Néerlandaises,
toutes deux ici représentées par Maître Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations données le 15 et le 16 décembre 2003.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
3484
Lesquelles comparantes, ès qualité qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
I
er
. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination.
Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination INFRALUXCIS, S.à r.l. (la Société), qui sera régie
par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra participer dans la gestion d’infrastructures et de transports de pétrole et produits pétroliers
incluant mais n’étant pas limité aux ports, terminaux, navires et wagons-citernes.
3.5. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à quarante mille Dollars des Etats-Unis (USD 40.000), représenté par deux cents (200)
parts sociales ordinaires et deux cents (200) parts sociales privilégiées non-cumulatives à 4% (les Parts Privilégiées) sous
forme nominative d’une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.
Au sein des Statuts, le terme «parts sociales» englobe les parts sociales ordinaires ainsi que les Parts Privilégiées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Sous réserve des dispositions de l’article 15.2., chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et béné-
fices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
3485
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du Code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.
7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par deux gérants.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation.
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou, par
les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valable-
ment délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
3486
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. Sous réserve de l’affectation du bénéfice net à la réserve légale de la manière prévue au paragraphe précédent,
les associés détenant des Parts Privilégiées recevront un dividende privilégié annuel équivalent à 4% de la somme de la
valeur nominale par Part Privilégiée ainsi qu’une part calculée au pro rata du compte de prime d’émission exclusivement
attribué aux Parts Privilégiées (le Dividende Privilégié).
Le Dividende Privilégié sera payé avant toute affectation du bénéfice net à quelque réserve que ce soit autres que les
réserves prévues par la Loi.
15.3. Sous réserve de ce qui précède, l’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation
du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende,
l’affecter à la réserve ou le reporter.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
1. INFRACIS LTD, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire 200 parts sociales ordinai-
res de la Société et entièrement libérer les 200 parts sociales ordinaires par versement en espèces, pour un montant
de USD 20.000, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
1. SERTINA N.V., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire 200 Parts Privilégiées et les
libérer entièrement par un apport en nature de 320 actions, numérotées de 1 à 320 (les Actions) de MALMROS CON-
TINENTAL PROPERTY B.V., une société de droit néerlandais, avec siège social à Kruithuisstraat 86, 1018 Amsterdam,
Pays-Bas, inscrite auprès de la chambre de commerce d’Amsterdam, Pays-Bas, sous le numéro 33263460.
Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V. en date du 18 dé-
cembre 2003 que:
- SERTINA N.V. est le propriétaire unique des Actions;
- les Actions sont entièrement libérées et représentent 80% du capital social émis de MALMROS CONTINENTAL
PROPERTY B.V.;
- SERTINA N.V. est la seule titulaire des droits sur les Actions et possède le pouvoir de céder les Actions;
- aucune Action n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un nantissement
ou un usufruit sur une Action et aucune Action n’est sujette à une telle opération;
- conformément à l’article 7 des statuts de MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V., BELEGGINGSMAATS-
CHAPPIJ NES B.V. a renoncé à ses droits de préemption sur les Actions;
- conformément aux lois néerlandaises et aux statuts de MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V., les Actions
sont librement cessibles.
- le 18 décembre 2003, les Actions sont évaluées au moins à USD 280.000.000, cette estimation étant basée sur les
principes comptables généralement acceptés.
La différence entre la valeur nominale des Parts Privilégiées émises et la valeur de l’apport en espèces sera transférée
à un compte de prime d’émission attribué exclusivement aux Parts Privilégiées dans les comptes annuels de la Société.
3487
Ledit certificat et une copie du bilan de MALMROS CONTINENTAL PROPERTY B.V., après signature ne varietur
par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être sou-
mis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Fraisi>
Les comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce
soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ ...
<i>Assemblée générale extraordinaire des associési>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Richard Arnim Reinert, administrateur de sociétés, né le 8 août 1956 à Barnet (Royaume-Uni), résidant
à The Upper maisonnette, 50 Stratford Road, Londres W8 6QA, Royaume-Uni;
- Monsieur Ricardo Sánchez Hernández, administrateur de sociétés, né le 13 décembre 1969 à Salamanque (Espagne),
résidant à 18B, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen;
- LOUV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 89.272.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
<i>Droit d’apporti>
Pour les besoins de l’enregistrement la contribution en espèces est évaluée à seize mille deux cent onze euros (
€
16.211,-).
Dans la mesure ou l’apport en nature a pour conséquence que la Société détienne au moins 65% des actions d’une
société constituée et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions
d’exemption du droit d’apport telles que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée,
sont remplies.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: V. Walry, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 63, case 8. – Reçu 161,25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(000230.3/230/473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2004.
PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 88.970.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue le 16 septembre 2003i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX) (la «Société»),
il a été décidé comme suit:
- d’accepter que l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société n’ait pas pu se tenir à la date fixée par
les statuts de la Société étant donné que les comptes annuels au 31 décembre 2002 n’étaient pas prêts;
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Réviseur d’Entreprises au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour toutes opérations ef-
fectuées à la date du 31 décembre 2002;
- de renouveler le mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises pour un terme expirant lors de l’Assem-
blée Générale de l’année 2004.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06692. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087069.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
A. Schwachtgen.
- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.869,- USD
L. de Vet
<i>Président de l’Assembléei>
3488
INTERNATIONAL FORWARDING SUPERVISORS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.745.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 décembre
2003, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-
gano.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à CH-6582 Pianezzo, Carabella.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07250. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086936.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
EBOHLY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.843.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La société dénommée HERRING DEVELOPMENT LIMITED, ayant son siège social à Beaufort House, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands,
ci-après nommée «l’actionnaire unique»,
ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prin-
ce Henri L-1724 Luxembourg, elle-même représentée par Monsieur Jean-Jacques Josset et Madame Maryse Santini, tous
deux employés privés, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 31 octobre 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
* que la société dénommée EBOHLY HOLDING S.A., société anonyme holding de droit luxembourgeois, inscrite au
registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 45.843, établie et ayant son siège social au 19-21, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, suivant
acte reçu en date du 23 novembre 1993, publié au Mémorial C de 1994, page 2428;
* que le capital social de la Société est fixé à EUR 137.500,- (cent trente-sept mille cinq cents Euros) représenté par
5.500 (cinq mille cinq cents) actions, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;
* que la société HERRING DEVELOPMENT LIMITED s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des ac-
tions de la Société;
* que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-
naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;
* que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-
trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;
* que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
* que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par la
société AACO, S.à r.l. ayant son siège social au 6, rue Henri Schnadt, L-2530, Luxembourg, représentée par M. Stephan
Weyders, désignée «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;
* que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
* que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
Pour extrait conforme
Signature
3489
* que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-
ciété.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-
lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, lesquels
ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-J. Josset, M. Santini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, vol. 141S, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087134.3/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
VALDES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 48.417.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 décembre
2003 que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
Est réélu Commissaire aux Comptes:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est élu Administrateur en remplacement de Monsieur René Schmitter, Administrateur démissionnaire, jusqu’à l’As-
semblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2002:
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02487. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086937.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
CAMPO-SPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 64.408.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06293, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(086976.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
PERRARD MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 94, rue de Grunewald.
R. C. Luxembourg B 29.804.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06425, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087022.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
J. Delvaux.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour CAMPO-SPORT S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
3490
KRUPY JEWELERY ON LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 12, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.915.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06296, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(086980.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8469 Gaichel.
R. C. Luxembourg B 21.148.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06298, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(086982.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
PROM-SCA CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 35.663.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06305, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(086984.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
NAKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 82.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06428, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
ALSEIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 81.733.
—
Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06433, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087031.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
<i>Pour KRUPY JEWELERY ON LINE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HOTEL DE LA GAICHEL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour PROM-SCA CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Signature.
3491
GENERAL INFORMATION SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 26.433.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05431, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087012.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
BRAUSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.332.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06967, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087048.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
BRAUSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06968, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087054.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
BRAUSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 72.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06970, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087057.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
CIALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 15, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 33.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07338, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3.512,33 USD
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.774,29
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.976,36
Luxembourg, le 15 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
3492
RAIN MAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5887 Alzingen, 427-429, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 80.418.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06308, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087016.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
MR/PR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 72, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 79.808.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06309, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087020.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
FEY PHOTO STUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 5.034.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06310, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087023.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
SPC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 33.235.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 25 juin 2003, que:
- LOMAC-LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A., 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxem-
bourg, a été élue comme nouveau commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDU-
CIAIRES S.A., 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son
mandat comprendra l’audit des comptes annuels 2002 et viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra en 2007.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06543. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(087056.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
<i>Pour RAIN MAN S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour MR/PR FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour FEY PHOTO STUDIO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
3493
SPC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.235.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, en date du 16 décembre 2003, que:
- M. Frank Provost, 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, né le 11 novembre 1972 à Paris, France, a été élu
comme nouveau administrateur en remplacement de M. Hans Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxem-
bourg, né le 21 septembre 1947 à Matteus (Stockholm) Suède, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat
viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(087067.3/850/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
SPC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 33.235.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06545, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087071.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
HOTEL GULLIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4918 Bascharage, rue Nicolas Meyers.
R. C. Luxembourg B 68.677.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06312, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087024.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
CABLE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 56.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07235, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087041.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour HOTEL GULLIVER S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 87.222,59 EUR
- Résultat au 31 décembre 2002. . . . . . . . . . . . . . .
- 1.372.388,31 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.459.610,90 EUR
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Signature.
3494
SLIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.557.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04949, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
(087078.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
SLIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 81.557.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04958, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
(087076.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
INTER SELECT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, 41, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 38.160.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06314, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087027.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
GM PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5852 Hesperange, 42, rue d’Itzig.
R. C. Luxembourg B 74.142.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05445, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087043.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
INTERNATIONAL GRAPHIC TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 84.594.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05448, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087044.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour INTER SELECT LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
3495
TRANSPORT WALLIG JOSEPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6869 Wecker, 24, Haerebierg.
R. C. Luxembourg B 79.651.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06359, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087090.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
TRANSPORT WALLIG JOSEPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6869 Wecker, 24, Haerebierg.
R. C. Luxembourg B 79.651.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06361, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087092.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
INFODREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 77.056.
—
L’an deux mille trois, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INFODREAM S.A. avec siège social à
Howald, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 7 juillet 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 908 du 23 décembre 2000. L’assemblée est ouverte sous la pré-
sidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Thérèse
Bukasa, assistante de direction, demeurant à Fauvillers.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bakary Faty, secrétaire particulier, demeurant à Howald.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social;
2. Modification afférente de l’article 1
er
, 2
e
alinéa, des statuts;
3. Démission de deux (2) administrateurs;
4. Nomination de deux (2) administrateurs;
5. Divers;
II. Que, les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés
après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il y pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée sur les points indiqués à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour. L’assemblée après avoir délibéré prend à l’unanimité des voir
la résolution unique suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, de sorte
que l’article 1
er
, alinéa 2
e
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
, alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Pour TRANSPORT WALLIG JOSEPH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour TRANSPORT WALLIG JOSEPH, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
3496
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée accepte la démission de CA COPRORATION et de COMPANY SERVICES S.A. de leur mandat d’admi-
nistrateur et leur donne quitus pour leur mandat respectif.
<i>Troisième et dernière résolution i>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Georges Kirsch, indépendant, demeurant professionnellement à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, né
à Luxembourg le 5 janvier 1941, de nationalité luxembourgeoise.
- MAY & WILSON Inc. avec siège social à 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town/Tortola (BVI), inscrite
au Registre des Sociétés de Road Town/Tortola (BVI) sous le n° 493.266.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Arend, M.-T. Bukasa, B. Faty, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 79, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084191.3/220/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
INFODREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 77.056.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084193.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
PLAFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 94, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 16.652.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07336, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087118.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (I.T.P.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 67.219.
—
L’an deux mille trois, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL TELEVISION PRO-
DUCTIONS (I.T.P.) S.A. avec siège social à Howald, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à
Hesperange en date du 17 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 72 du 5 février
1999 et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du
7 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 659 du 14 septembre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, qui désigne com-
me secrétaire Madame Marie-Thérèse Bukasa, assistante de direction, demeurant à Fauvillers.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bakary Faty, secrétaire particulier, demeurant à Howald.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social de la société;
2. Modification afférente de l’article 1
er
, 2
e
alinéa, des statuts;
3. Démission de deux (2) administrateurs respectivement de l’administrateur-délégué;
4. Nomination de deux (2) administrateurs;
5. Nomination d’un (1) administrateur-délégué;
6. Divers;
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
3497
varietur par les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés
après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il y pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée sur les points indiqués à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour. L’assemblée après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix
la résolution unique suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, de sorte
que l’article 1
er
, alinéa 2
e
, des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 2
e
. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée accepte les démissions de EXECUTIVE 13 LIMITED et OSD GROUP S.A. de leur mandat d’administra-
teur-délégué respectivement d’administrateur et leur donne quitus pour leur mandat respectif.
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- MANACORP Ltd. avec siège social à 520 S. 714 Street, Las Vegas, Nevada 89101 (USA), inscrite au Registre des
Sociétés du Nevada (USA) sous le n° 45.967;
- Monsieur Georges Kirsch, indépendant, demeurant professionnellement à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, né
à Luxembourg le 5 janvier 1941, de nationalité luxembourgeoise.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration dûment représentés ont désigné à l’unanimité et en conformité des
pouvoirs leurs conférés par les actionnaires MANACORP Ltd., préqualifiée, comme administrateur-délégué laquelle
pourra valablement engager la société par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Arend, M.-T. Bukasa, B. Faty, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084255.3/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTIONS (I.T.P.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 67.219.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084260.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
GENTLEMAN STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL07341, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087114.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
Signature.
3498
GREEN TOUCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.672.
—
L’an deux mille trois, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREEN TOUCH S.A., ayant
son siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt et son siège administratif à L-8057 Bertrange, 9, rue du
Chemin de Fer, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 16 décembre
2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 198 du 25 février 2003,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 90.672.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Madame Géraldine Heinz-Pallotta, employée privée, de-
meurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la Pétrusse.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Agnès Gauthier-Ribler, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement à L-1261 Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jan Voerman, commerçant, demeurant à L-8077 Bertrange, 29, rue
de Luxembourg.
<i>Composition de l’assembléei>
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé de Madame le Présidenti>
Madame le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la société actuellement à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt et du siège admi-
nistratif actuellement à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer à L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.
2. Modification du deuxième alinéa de l’article 1
er
et de l’article 8 des statuts pour les mettre en conformité avec la
résolution précédente.
II.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valable-
ment délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation préalable.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Madame le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Ensuite Madame le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de regrouper le siège social et le siège administratif de la société et pour cela de transférer le
siège social de la société actuellement à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt et le siège administratif actuellement
à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer à L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide suite à la résolution qui précède de modifier:
- le deuxième alinéa de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bertrange.»; et
- l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.».
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.
3499
<i>Fraisi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les comparants, tous connus
du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: Heinz-Pallotta, Gauthier-Ribler, Voerman, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(086876.3/222/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
GREEN TOUCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 90.672.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086879.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
ART OF COOKING COMPANY (A.O.C.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 64.467.
—
L’an deux mille trois, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ART OF COOKING COMPANY
(A.O.C.C.) S.A. avec siège social à Howald, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hespe-
range en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 566 du 4 août 1998 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en
date du 7 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n° 908 du 23 décembre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Arend, juriste, demeurant à Howald, qui désigne com-
me secrétaire Madame Marie-Thérèse Bukasa, assistante de direction, demeurant à Fauvillers.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bakary Faty, secrétaire particulier, demeurant à Howald.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social;
2. Modification afférente de l’article 1
er
, 2
e
alinéa, des statuts;
3. Démission de deux (2) administrateurs respectivement de l’administrateur-délégué;
4. Nomination d’un (1) administrateur;
5. Nomination d’un (1) administrateur-délégué;
6. Divers;
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité
de l’enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés
après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il y pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présenté assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée sur les points indiqués à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour. L’assemblée après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix
la résolution unique suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, de sorte
que l’article 1
er
, alinéa 2
e
, des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 décembre 2003.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 décembre 2003.
T. Metzler.
3500
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée accepte la démission de SKYLIGHT S.A. et EUROCORP Ltd. de leur mandat d’administrateurs respec-
tivement d’administrateur-délégué et leur donne quitus pour leur mandat respectif.
<i>Troisième et dernière résolution i>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- WOODMAN Inc. avec siège social à Francis Rachel Street, Victoria, Mahe (Seychelles), inscrite au Registre des So-
ciétés des Seychelles sous le n° 011873;
- Monsieur Georges Kirsch, indépendant, demeurant professionnellement à 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, né
à Luxembourg le 5 janvier 1941, de nationalité luxembourgeoise.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration dûment représentés ont désigné à l’unanimité et en conformité des
pouvoirs leurs conférés par les actionnaires WOODMAN Inc., préqualifiée, comme administrateur-délégué laquelle
pourra valablement engager la société par sa seule signature.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture fait et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Siège: C. Arend, M.-T. Bukasa, B. Faty, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 78, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084263.3/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
ART OF COOKING COMPANY (A.O.C.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1718 Luxembourg, 52, rue Haute.
R. C. Luxembourg B 64.467.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084267.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
J.E.T. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 89.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05449, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087046.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
MIESZALA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.572.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06318, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087034.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 3 décembre 2003.
G. Lecuit.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
<i>Pour MIESZALA S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
3501
B.O.P. S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 54.607.
—
<i>Résiliation de la convention de services et de domiciliationi>
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a décidé de résilier avec effet au 15 décembre 2003 la convention de ser-
vices et de domiciliation conclue en date du 4 décembre 2000 la liant à la société sous rubrique. Les administrateurs et
le commissaire aux comptes ont également décidé de démissionner de leur mandat avec effet au 15 décembre 2003.
Le 16 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05915. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(087051.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
SOPIMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2C, Z.I. in den Allern.
R. C. Luxembourg B 97.567.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le neuf décembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit belge ROBERT BELHOMME S.A., avec siège social à B-6670 Gouvy (Beho), Deiffelt 33,
ici représentée par un de ses administrateurs savoir, Monsieur Pierre Solheid, né le 26 décembre 1962 à Malmédy
(Belgique), demeurant à B-4950 Waimes, 49, rue Abbé Toussaint,
2. La société anonyme ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-9911 Troisvierges, Zoning
Industriel In den Allern,
ici représentée par son administrateur-délégué, savoir, Monsieur Robert Belhomme, né le 18 janvier 1947 à Beho
(Belgique) et demeurant à B-6672 Gouvy, Deiffelt 33,
3. Monsieur Robert Belhomme, administrateur de sociétés, préqualifié,
4. Monsieur Pierre Solheid, administrateur de sociétés, préqualifié.
Lesquels comparants, représentés et agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi
qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de SOPIMO S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Troisvierges.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.
Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du
siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de biens immobiliers, la réalisation de toutes opérations financières,
notamment la souscription, l’acquisition, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une
dette ou autres) émises par des organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publi-
ques ou privées ainsi que d’autres entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la
mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société.
D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses
investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partneri>
3502
En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération
financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.
Titre II.- Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de cinquante Euros (50,- EUR).
Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-
sentant deux ou plusieurs actions.
Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, procéder au rachat de ses propres
actions.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des
actionnaires.
Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste
d’administrateur, ou
Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas
de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il
doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-
que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-
ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition conformément à l’objet social de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale
sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.
Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été
prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.
Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-
tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 du mois de mars à 10.00 heures au siège social
ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et pour la première fois en 2005.
3503
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2004.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,
constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5 %) du bénéfice net pour la constitution de la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital
social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du
capital social.
Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,
la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit:
Toutes les actions ont été totalement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille Euros (50.000 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié
ultérieurement, sont remplies.
<i>Fraisi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille six cents Euros
(1.600,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Robert Belhomme, préqualifié,
Monsieur Pierre Solheid, préqualifié,
Madame Manuela Sarlette, née le 11 octobre 1963 à Waimes (Belgique), demeurant à B-4950 Waimes, 49 rue de
l’Abbé Toussaint.
A été appelé à la fonction d’administrateur-délégué:
Monsieur Pierre Solheid, préqualifié
A été appelé à la fonction de président du conseil d’administration:
Monsieur Robert Belhomme, préqualifié
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l., avec siège social à L-5365 Munsbach, 2 Parc d’ac-
tivités Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 66.656.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-
res qui se tiendra en 2009.
5. La société est valablement engagée par la cosignature obligatoire de l’administrateur-délégué.
6. Le siège social de la société est fixé à L-9911 Troisvierges, 2C, Z.I. in den Allern.
Dont acte, fait et passé à Munsbach, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état
et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Solheid, R. Belhomme, P. Bettingen.
1) La société anonyme de droit belge ROBERT BELHOMME S.A., quatre cent quatre-vingts actions . . . . . . . .
480
2) La société anonyme ROBERT BELHOMME (LUXEMBOURG) S.A., quatre cent quatre-vingts actions . . . . .
480
3) Monsieur Robert Belhomme, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4) Monsieur Pierre Solheid, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
3504
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 35, case 10. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(085492.3/202/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2003.
PALZ MALERARBEITEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 40, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.430.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06316, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087030.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
ETS MARCEL SILBEREISEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 16.868.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06337, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087045.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3931 Mondercange, 9, op Feileschter.
R. C. Luxembourg B 86.906.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06329, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2003.
(087042.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2003.
Senningerberg, le 11 décembre 2003.
P. Bettingen.
<i>Pour PALZ MALERARBEITEN, GmbH
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour ETS MARCEL SILBEREISEN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Fleming Series II Funds
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B.K. Management Services Luxembourg, S.à r.l.
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Ensor S.A.
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MW & Co S.A.
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MIC Finance S.A.
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Bartz Constructions, S.à r.l.
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Brausa S.A.
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SPC Holding S.A.
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Transport Wallig Joseph, S.à r.l.
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Infodream S.A.
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International Television Productions (I.T.P.) S.A.
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Green Touch S.A.
Green Touch S.A.
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Art of Cooking Company (A.O.C.C.) S.A.
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