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3121
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 66
17 janvier 2004
S O M M A I R E
AIT Group Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
3147
Ets.Emile Baum, S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . .
3146
An der Mausfaal, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . .
3155
Euro Holidays Properties S.A., Luxembourg. . . . .
3159
ARX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3159
Eurodrill S.A., Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3141
Aram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3148
Eurofinance Placements S.A., Luxembourg . . . . .
3156
Asoro S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3122
Fabemibri S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3152
Assur Omnium S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . .
3137
Financière Villebois Mareuil S.A., Luxembourg . .
3161
AWS International II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
3159
Fiprolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3165
Axentis S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3133
Firola Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
3158
Baatz Constructions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3157
Foodline International, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . .
3134
Barrister Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3144
Foodline International, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . .
3134
Bétons et Matériaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3152
Foodline International, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . .
3134
Bétons et Matériaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3154
Foodline International, S.à r.l., Esch-sur-Sûre . . . .
3134
Boise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3161
Garage Jean Wagner S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . .
3157
BRP (Luxembourg) 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
3124
Garer Stuff, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3123
British and Continental Union Limited S.A., Lu-
Geneva Energy Ventures S.A., Luxembourg . . . . .
3141
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3166
Grand Garage Ford Wengler, S.à r.l., Ettelbruck .
3144
British and Continental Union Limited S.A., Lu-
Handycom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3163
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3167
Homilux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3140
Brown Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3150
Ibis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3165
Caput International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3167
Ikarus Holding AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
3136
Cartag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3155
Immobilière Pasadena S.A., Luxembourg . . . . . . .
3144
Ciments Luxembourgeois S.A., Esch-sur-Alzette. .
3158
Infood S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3142
Compagnie Privée de l’Etoile S.A., Luxembourg . .
3156
Initiative Perspective Strategy S.A., Luxembourg
3145
Competence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3168
Japan Dynamic Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
3149
Competence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3157
JS+P Menuiserie S.A., Rosport . . . . . . . . . . . . . . . .
3144
Constellation Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .
3159
Juana Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3157
Constrolux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
3151
Jugendzentrum Deifferdeng, A.s.b.l., Differdange.
3151
Corvina, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3155
Juniper Investment S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . .
3150
Covadu S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3141
Juniper Investment S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . .
3163
Covadu S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3141
Lux Décor Peinture S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .
3163
Cuprum Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3148
Lux-Croissance Advisory S.A. Holding,
Dolenia Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
3142
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3132
Dorchester International S.A., Luxembourg. . . . . .
3153
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg .
3160
Dundee Investments S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
3160
Made By Dan, S.à r.l., Oberfeulen. . . . . . . . . . . . . .
3140
Electricité Gindt Claude, S.à r.l., Dahl . . . . . . . . . . .
3142
Mare S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3130
Entreprise de Constructions Modeste Baatz et
Marroni Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
3161
Fils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3154
Megantia, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3153
Erco Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3146
Metzen, S.à r.l., Constructeur de Moulins, Echter-
Est Développement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
3160
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3131
Etoile Garage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3158
Metzen, S.à r.l., Constructeur de Moulins, Echter-
3122
ASORO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.103.
—
Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce
et de Sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A. 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg et la Société Anonyme ASORO S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit luxembour-
geois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.103, a été
annulée en date du 30 septembre 2003.
(Raison: transfert).
22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06061. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086604.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05969, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086631.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3132
Scandinavian Touch Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
3168
Midway S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3164
Scarptor International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3168
Mobiltec, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
3146
Scirrus SCP, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3130
Moebelzentrum, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . .
3155
Secinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3164
NCR Belgium & Co SNC, Succursale à Luxem-
Select Cash S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3154
bourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3147
Shell Energielux S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .
3153
Neip Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3147
Shell Finance Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . .
3158
Nikko Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3135
Shell Luxembourgeoise, S.à r.l., Bertrange . . . . . .
3156
Nordessa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3166
Shell Luxembourgeoise, S.à r.l., Bertrange . . . . . .
3157
Partnair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
3165
Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3122
Perigord Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
3166
Sivry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3146
Petry, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3123
Snowdon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
3162
Petry, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3123
Société d’Investissements en Méditerranée S.A.,
ProLogis European Finance VIII, S.à r.l., Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3166
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3149
Steel & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3151
ProLogis France XXVIII, S.à r.l., Luxembourg . . .
3146
Stella International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
3155
ProLogis Netherlands III, S.à r.l., Luxembourg . . .
3153
Stella Jones International S.A., Luxembourg . . . . .
3158
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg . . .
3133
Ténérife Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .
3159
ProLogis UK LVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
3152
Terrarosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3164
ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
3144
Toiture Eric Corvina, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . .
3155
ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
3145
Trema Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3167
ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
3145
Triple-Pro Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
3136
Reidener Spennchen S.A., Redange-sur-Attert . . .
3143
Uppsala S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3147
Rollimmo S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3154
Vetshop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
3143
Rotomade, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3135
Vinimedia S.A., Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3154
Rotomade, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3135
Vins du Portugal, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . .
3151
Royal Taxis, S.à r.l., Mondercange. . . . . . . . . . . . . .
3143
Vrokolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3149
Samgwym Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
3165
Vrokolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3150
Sankt Anton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
3165
Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Bourscheid . .
3142
EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateuri>
SIMLA TRUST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
3123
GARER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 63.741.
—
DISSOLUTION
L’an deux mil trois, le vingt-et-un novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
A comparu:
Madame Rolande Jeannine Pitault, employée privée, née à Villandry (F) le 9 juin 1948, épouse de Monsieur Lionel
Maurizi, demeurant à L-2272 Howald, 33, rue Ed. Oster,
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:
Monsieur Bruno Claude Pitault, chauffeur, né à Luxembourg le 18 septembre 1968, demeurant à F-55240 Bouligny,
10, rue du Cimetière, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Laquelle a déclaré:
Qu’ensemble avec son mandant, elle possède toutes les cent parts sociales de la société à responsabilité limitée GA-
RER STUFF, S.à r.l. avec siège à Luxembourg, 45, rue des Etats-Unis, constituée par acte du notaire Aloyse Biel, alors
de résidence à Capellen, en date du 10 mars 1998, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
B 63.741.
Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué aux associés.
Que la comparante et son mandataire n’ont plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, la comparante, es qualité qu’elle agit, a requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:
1. La société GARER STUFF, S.à r.l. est liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Madame Rolande Pitault est à considérer comme liquidateur, qui reprend les frais des
présentes à son compte.
3. Les documents de la société sont conservés pendant un délai de cinq ans au domicile de Madame Pitault à L-2272
Howald, 33, rue Ed. Oster.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, Madame Pitault susdite en sup-
porterait les frais ou en encaisserait le bénéfice.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la comparante, connue du notaire par nom,
prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire, après s’être identifiée au moyen de sa carte d’iden-
tité.
Signé: R. Pitault, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 27 novembre 2003, vol. 427, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(086632.3/225/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.
R. C. Diekirch B 2.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2003, réf. DSO-AL00167, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903372.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9227 Diekirch, 41, Esplanade.
R. C. Diekirch B 2.348.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2003, réf. DSO-AL00168, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903371.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Capellen, le 23 décembre 2003.
C. Mines.
Diekirch, le 24 décembre 2003.
Signature.
Diekirch, le 24 décembre 2003.
Signature.
3124
BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12-14, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 97.499.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the fourth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc., a corporation incorporated and organized under the laws of
Canada, having its registered office at 1000 La Gauchetière Ouest, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5, registered with
Industry Canada under the number 418651-6,
here represented by Mrs Céline Pignon, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 3 December 2003, in Montréal, Québec.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
BRP (LUXEMBOURG) 1, S.à r.l., (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in par-
ticular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may
be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial or financial operations and any transactions with respect to real
estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-
ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twenty thousand euro (EUR 20,000.-) represented by two hundred
(200) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.
3125
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.
Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-
tion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of
the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed ad nutum by a resolution of the single partner or the general meeting of partners.
Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.
Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, as the
case may be, by the single signature of any manager of the Company or by the joint or single signatures of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made
by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
IV. General Meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
3126
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-
egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-
tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by
the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year
14.1.The accounting year of the Company shall begin on the first of February of each year and end on the thirty-first
January.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-
sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.
16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall
be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.
VI. General provision
17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 January 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc., prenamed and represented as stated here-above,
declares to subscribe to 200 shares representing the whole share capital of the Company and to fully pay them up by
contribution in cash, so that the amount of twenty thousand euro (EUR 20,000.-) is at the disposal of the Company, as
has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,700.-
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
3127
1. The following person is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
Mr Jacques Levesque, business man, born on 10 November 1946 in Mont-Joli, Canada, with business address at 1000
La Gauchetière Ouest, Suite 4310, Montréal, QC H3B 4W5;
2. The registered office of the Company is set at 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le quatre décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
A comparu:
BOMBARDIER PRODUITS RECREATIFS Inc., une société constituée et organisée sous le droit canadien, ayant son
siège social à 1000 La Gauchetière Ouest, Suite 2100, Montréal, QC H3B 4W5, immatriculée à Industrie Canada sous
le numéro 418651-6,
ici représentée par Madame Céline Pignon, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 3 décembre 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I
er
. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination BRP (LUXEM-
BOURG) 1, S.à r.l., (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-
cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées
ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou
créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements
en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété
mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y rappor-
tent de manière directe ou indirecte.
3128
Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - parts sociales
Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille euros (EUR 20.000,-), représenté par deux cents (200) parts sociales sous
forme nominative d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par
la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.
7.2. Les gérants sont révocables ad nutum par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-
tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-
sociés ou non, par le conseil de gérance de la Société.
Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des
gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-
présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.
9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.
Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature de
son gérant unique ou, le cas échéant, par la seule signature de tout gérant ou, par les signatures conjointes ou la signature
3129
unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article
8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces en-
gagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier février de chaque année et se termine le trente et un janvier.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.
14.3.Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-
tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associés(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.
VI. Disposition générale
17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 janvier 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Inc., représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à deux cents
(200) parts sociales représentant l’entièreté du capital social de la Société et libérer ces deux cents (200) parts sociales
par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-) est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
3130
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.700,-.
<i>Décision de l’associé uniquei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jacques Levesque, business man, né le 10 novembre 1946 à Mont-Joli, Canada, avec adresse professionnelle
à 1000 La Gauchetière Ouest, Suite 4310, Montréal, QC H3B 4W5;
2. Le siège social de la Société est établi à 12-14, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Pignon, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2003, vol. 426, fol. 11, case 3. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084890.3/242/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2003.
MARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 61.782.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 19 décembre 2003i>
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Maryse Santini de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Pascal Verdin-Pol, demeurant à
Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06649. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086767.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SCIRRUS SCP, Société Civile Particulière.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
Constituée par acte sous seing privé en date du 1
er
octobre 1999, statuts publiés au Mémorial C N
°
961 du 15 décembre
1999.
—
Suite à une décision des associés en date du 14 décembre 1999, l’article 1
er
des statuts se trouve modifié comme suit:
Art. 1
er
. La société, qui est une société civile particulière, a pour objet exclusif l’acquisition , l’exploitation, la gestion
et la mise en valeur ainsi que la vente de tout bien immobilier situé à l’étranger, sans préjudice de toutes mesures sus-
ceptibles de favoriser soit directement, soit indirectement la réalisation de son objet.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02489. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086064.3/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Mersch, le 15 décembre 2003.
H. Hellinckx.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature
3131
METZEN, S.à r.l., CONSTRUCTEUR DE MOULINS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.
H. R. Luxemburg B 97.145.
—
Im Jahre zweitausenddrei, den zehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts OSWALD METZEN G.m.b.H. INDUSTRIETECHNI-
SCHE ANLAGEN, mit Sitz in D-54634 Bitburg, Dieselstrasse 5, eingetragen beim Handelsregister Bitburg unter Num-
mer H.R. 1075,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Oswald Metzen, Schlossermeister, wohnhaft in D-54634
Bitburg, Rethelerstrasse 7.
Diese Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt:
- dass sie die einzige Anteilinhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung METZEN, S.à r.l., CONSTRUCTEUR
DE MOULINS, mit Sitz in 6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg, ist,
welche gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich
am 3. Dezember 1993, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 49 vom 4. Februar
1994,
und abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul Decker am 23. Januar 1998, ver-
öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 306 vom 5. Mai 1998,
und abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 30. September 2002, ver-
öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1662 vom 20. November 2002.
Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
97.145.
Dass das Gesellschaftskapital fünfundzwanzigtausend euro (25.000,- EUR) beträgt, aufgeteilt in einhundert (100) An-
teile von je zweihundertfünfzig euro (250,- EUR) welche alle der alleinigen Anteiinhaberin OSWALD METZEN G.m.b.H.
INDUSTRIETECHNISCHE ANLAGEN, vorbenannt, zugeteilt sind.
Anschliessend hat die alleinige Anteilinhaberin, vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der Zweck der Gesellschaft wird erweitert und somit wird Artikel 2 der Statuten abgeändert und erhält folgenden
Wortlaut:
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der industrielle Bau von Maschinen und Geräten und deren Montage sowie tech-
nische Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelindustrie und verwandten Bereichen, nämlich:
- Montage von Anlagen, Industrieanlagen, Apparaten, Fördertechnik, Behälter,
- Metallbe- und verarbeitung, Metallbau, Stahlbau, Stahlbe-und verarbeitung, Schrauben- und Normteile, Schweisse-
reien, Schnecken, Top-Trac-Anlagen, Entleersystem für Big-Bags,
- Getreidereinigungs- und Sortieranlagen, Elektrotechnik, Silosysteme, Siloanlagen, Siloentladungsanlagen, Glattwand-
silos, Profilwandsilos, Rundsilos, Vierecksilos, Bunker- und Siloaustragvorrichtungen, Industrieanlagen für Schüttgut, Ap-
parate, Silo, Behälter und Kessel, schlüsselfertige Umschlageinrichtungen, Getreidespeicher- und Siloanlagen,
Rohstoffmischer,
- Dienstleistungen, Montagen, Instandhaltung, Instandsetzung, Reparaturen, Betriebsanlagenwartung und -service,
Elektroanlagenbau, Elektroinstallationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Büros, Banken und in der Industrie,
- Gebäudeleittechnik (Planung, Projektierung, Ausführung),
- Elektrogrosshandel, Kabelbahnenbau, Steuerungsbau (SPS, Bussysteme), Visualisierungen, Wiegetechnik, Prozess-
automatisierung, Wiege- und Steuersysteme,
- Präzisionsteile, Norm- und Drehteile, Siebanlagen, Förderanlagen, Elevatoren, Redler, Trogkettenförderer, Dosier-
förderschnecken, Trocknungsanlagen, Getreidekühlgeräte, Beizer, Druckbehälter aus Stahl, Stahlbau, grosser Eignungs-
nachweis DIN 18800.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche mobiliaren und immobiliaren Geschäfte auszuführen, die zur
Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich ka-
pitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder auch nur teilweise
einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.
Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt:
Zum technischen Geschäftsführer für den Bereich Elektrik wird Herr Ralf Schumacher, Ingenieur (FH), wohnhaft in
D-54634 Bitburg, Rethelerstrasse 3, für unbestimmte Dauer ernannt. Er vertritt die Gesellschaft rechtsgültig in seinem
Bereich durch seine Einzelunterschrift.
Der bisherige Geschäftsführer Herr Oswald Metzen, Schlossermeister, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Rethelerstrasse
7, vertritt die Gesellschaft rechtsgültig durch seine Einzelunterschrift in allen übrigen technischen Bereichen sowie im
administrativen Bereich.
3132
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, verpflichtet sich die nötigen Genehmigungen zwecks Ausübung
des Gesellschaftszweckes einzuholen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr 750,- EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: O. Metzen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 décembre 2003, vol. 356, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(903278.3/201/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.
METZEN, S.à r.l., CONSTRUCTEUR DE MOULINS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6452 Echternach, 34, rue Kahlenberg.
R. C. Luxembourg B 97.145.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903279.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 décembre 2003.
LUX-CROISSANCE ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 38.459.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 décembre 2003i>
1) L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 décembre 2002, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
décembre 2004:
- Monsieur Raymond Kirsch, président.
- Monsieur Pit Hentgen, vice-président.
- Monsieur Michel Birel, administrateur.
- Monsieur Gilbert Ernst, administrateur.
- Monsieur Jean-Claude Finck, administrateur.
- Monsieur Jean Habay, administrateur.
- Monsieur Gilbert Hatz, administrateur.
- Monsieur Jean-Paul Kraus, administrateur.
- Monsieur Guy Rosseljong, administrateur.
- Monsieur Alphonse Sinnes, administrateur.
- Monsieur Paul Waringo, administrateur.
- Monsieur Armand Weis, administrateur.
2) L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Jean Hilger, a été fixé jusqu’à la pré-
sente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, Monsieur
Jean Hilger, pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2004.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05595. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086753.3/1122/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Echternach, den 16. Dezember 2003.
H. Beck.
Echternach, le 16 décembre 2003.
H. Beck.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
3133
ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 1.300.000,- EUR.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.315.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
2. Les bénéfices de l’exercice social 2002 s’élevant à un montant de EUR 211.984,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 92.948,- a été reporté afin de compenser les pertes des années précédentes
- 5% des bénéfices nets s’élevant à EUR 5.952,- ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant a été reporté.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06801. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086701.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
AXENTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 95, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 88.348.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003i>
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AXENTIS S.A., avec siège
social à L-1274 Howald, 95, rue des Bruyères.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Vallies, administrateur-délégué, demeurant à Fronti-
gny (France).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Claude Florin, commerçant, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Jesic, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Le président expose et l’assemblée constate:
- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Divers.
- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que le régime de signature statutaire repris dans le dernier alinéa de l’article 8 est le suivant:
«La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et de l’administrateur, ayant tou-
te capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Mi-
nistère luxembourgeois des Classes Moyennes.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée confirme la composition du conseil d’administration qui se compose comme suit:
a) Monsieur Christian Vallies, maître peintre et vitrier, décorateur et miroitier, demeurant à F-57245 Frontigny, 11,
Lotissement Les Vignottes, (France), administrateur du département «peinture & décoration - vitrerie & miroiterie» et
administrateur-délégué;
b) Monsieur Robert Jesic, ingénieur, demeurant à L-1331 Luxembourg, 11, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
administrateur du département «génie civil»;
c) Monsieur Jean-Claude Florin, commerçant, demeurant à L-1361 Luxembourg, 1, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, administrateur du département «commerce d’articles électroménagers, d’articles audiovisuels et d’articles
de matériel de sécurité»;
d) Monsieur Günter Igel, maître électricien, demeurant à D-54411 Hermeskeil, Trierer Strasse 126, (Allemagne), ad-
ministrateur du département «électricité»;
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
3134
e) Monsieur Daniel Lallemand, maître jardinier et phytosanitaire, demeurant à L-8506 Redange-sur-Attert, 1b, Paller-
berg, administrateur du département «espaces verts».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée confirme la fonction de Monsieur Christian Vallies comme administrateur-délégué, mais pas avec pouvoir
d’engager la société par sa seule signature, comme cela résultait de sa nomination lors de la première assemblée générale
extraordinaire tenue consécutivement à la constitution.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide afin de répondre aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, et
conformément au régime de signature statutaire repris dans le dernier alinéa de l’article 8 des statuts, que la société est
dorénavant engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et de l’administrateur, ayant le pouvoir de co-
signature obligatoire dans sa qualification professionnelle.
Howald, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06335. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086641.3/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
FOODLINE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 92.084.
—
Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05236, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903390.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
FOODLINE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 92.084.
—
Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05231, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
FOODLINE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 92.084.
—
Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05232, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
FOODLINE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 92.084.
—
Le bilan 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05233, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903387.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour avis sincère et conforme
C. Vallies / D. Lallemand / R. Jesic / J.-C. Forin
<i>Les actionnairesi>
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
3135
NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 368.047,52 EUR.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.115.
—
Il est porté à la connaissance des tiers qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de l’extrait des résolutions prises
par l’associé unique de la société NIKKO EUROPE, S.à r.l. concernant la nomination de son nouveau gérant.
En effet, dans le texte de la première résolution, il fallait lire: «nommer Monsieur Jeroen Pieter Bakker, domicilié à
Moskesbaan 8, 4823 AH Breda (Pays-Bas) gérant de la société pour une durée indéterminée.»
Et non: «nommer Monsieur Jeroen Pieter Blakker, domicilié à Moskesbaan 8, 4823 AH Breda (Pays-Bas) gérant de la
société pour une durée indéterminée.»
Le gérant unique de NIKKO EUROPE, S.à r.l. est donc à ce jour Monsieur Jeroen Pieter Bakker.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03618. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086757.3/1026/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ROTOMADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ROTOMATE, S.à r.l.).
Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 96.695.
—
L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
Ont comparu:
1.- Monsieur Antoine Machado, gérant de société, né à Haute-Kontz/ Moselle, France, le 5 avril 1958, demeurant à
F-57570 Beyren-les Sierck, 11, rue Principale.
2.- Monsieur Gilles Delaisse, employé privé, né à Messancy, Belgique, le 16 novembre 1971, demeurant à B-6791
Athus, 18, rue des Sports.
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée ROTO-
MATE S.à r.l., avec siège social à L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 novembre 2003, en voie de publication.
Lesquels associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convo-
qués et dont ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable, et ils prennent, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1.- L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en ROTOMADE, S.à r.l.
2.- Suite à la résolution qui précède, l’article 1
er
des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ROTOMADE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront à charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état ou
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Machado, G. Delaisse, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2003, vol. 881, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(086141.3/237/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ROTOMADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, Z.I. rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 96.695.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous l’autorité du Ministre de la Justice, le 29 décembre 2003.
(086143.3/237/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Fait et signé à Luxembourg, le 2 décembre 2003.
Signature.
Differdange, le 24 décembre 2003.
R. Schuman.
R. Schuman.
3136
IKARUS HOLDING AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2128 Luxemburg, 68, rue Marie-Adélaïde.
H. R. Luxemburg B 11.511.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, am achtundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amstswohnsitz in Luxemburg
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-
ter, der Aktiengesellschaft IKARUS HOLDING AG, mit Sitz zu Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg
unter Sektion B und der Nummer 11.511, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen am 13. Dezember 1973, veröffent-
licht im Mémorial C vom 1974, Seite 1015.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Maître Charles Duro, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Maître Karine Mastinu, Rechtsanwalt, wohnhaft zu Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Madame Bérénice Robert, Juristin, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.
Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-
rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigefügt.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1.- Entscheidung über die Verlängerung der Dauer der Gesellschaft für weitere 30 Jahre.
2.- Entsprechende Änderung des Artikels 3 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Dauer der Gesellschaft für weitere 30 Jahre festzusetzen, gerechnet ab dem
Datum der heutigen Generalversammlung und bis zum 28. November 2033.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3 der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf dreissig Jahre bis zum 28. November 2033 festgesetzt. Die Gesellschaft
kann vorzeitig aufgelöst oder ihre Dauer verlängert werden, und dies aufgrund eines Beschlusses der Generalversamm-
lung der Aktionäre; hierzu ist die gleiche Mehrheit erforderlich wie bei der Abstimmung über Satzungsänderungen. Die
Gesellschaft kann für einen Zeitraum, welcher über ihre Dauer hinausgeht, Verpflichtungen eingehen.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Unterzeichnet: C. Duro, K. Mastinu, B. Robert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(086666.3/211/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
TRIPLE-PRO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.205.
—
EURAUDIT, S.à r.l., a démissionné avec effet au 20 février 2001 de sa qualité de Commissaire aux Comptes.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2003, réf. LSO-AL04641. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086039.3/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2003.
Luxemburg, den 24. Dezember 2003.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
3137
ASSUR OMNIUM S.A., Société Anonyme,
faisant le commerce sous l’enseigne AGENCE GENERALE OMNIUM ASSURANCES.
Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 216, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 97.696.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Herr, directeur commercial, demeurant au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette;
2.- Madame Juliette Colling, employée de l’Etat, demeurant au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-
clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital - Cession d’actions
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: ASSUR
OMNIUM S.A., pouvant faire le commerce sous l’enseigne AGENCE GENERALE OMNIUM ASSURANCES.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de
modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence principale en assurances telles que l’assurance-vie, l’assu-
rance pensions complémentaires, les assurances de personnes, et en général de toutes autres assurances prévues par
la législation luxembourgeoise, ainsi que tout travail de secrétariat.
Elle pourra également servir d’intermédiaire quant à la souscription des contrats épargne-logement et pourra être
un agent de placement pour des fonds d’investissements ou toute autre forme d’investissement liés à des contrats d’as-
surance.
Toutefois, les activités ci-dessus devront être exercées par des personnes physiques dûment agréées.
En outre, la société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes mobilières et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
Elle pourra prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-
viles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître
nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
La société pourra encore prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui
peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) ac-
tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
3138
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions respectivement, le ou les héritiers d’un actionnaire
décédé devront en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros
des actions qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions.
Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les
actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprise.
Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre
recommandée du cédant doit le préciser expressément.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux
autres actionnaires, cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois
de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de la cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois s’ils sont intéressés à racheter tout ou partie des actions.
Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser
les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-
sireux de céder ses actions respectivement à l’héritier ou aux héritiers de l’actionnaire décédé, une lettre recommandée
indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils ac-
ceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, respectivement le ou les héritiers, seront libres de céder au
cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu’il ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres actionnaires ou la Société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé,
dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents action-
naires, comme indiqué ci-dessus.
Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée
conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
3139
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-
ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du con-
seil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Assemblée Générale
Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le premier mardi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.
<i>Souscription et libération i>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Robert Herr, directeur commercial, demeurant au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette;
2.- Madame Juliette Colling, employée de l’Etat, demeurant au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette;
1.- Monsieur Robert Herr, prénommé, quatre cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
2.- Madame Juliette Colling, prénommée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
3140
3.- Monsieur Philippe Herr, demeurant au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur René Pleimling, expert comptable, demeurant au 105A, rue Andethana, L-6970 Hostert.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de l’an 2009.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée au 216, route de Belvaux, L-4026 Esch-sur-Alzette.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société, Monsieur Robert Herr, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Herr, J. Colling, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2003, vol. 881, fol. 68, case 9. – Reçu 250 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086597.3/239/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MADE BY DAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9180 Oberfeulen, 42, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.287.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte de cession de parts sociales, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en
date du 21 novembre 2003, enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2003, vol. 612, fol. 57, case 11, que le capital social
de la société à responsabilité limitée MADE BY DAN, S.à r.l. avec siège social à L-9180 Oberfeulen, 42, route d’Arlon,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 27 août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1554 du 29 oc-
tobre 2002 se répartit comme suit:
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(903370.3/234/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
HOMILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.362.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03696, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Belvaux, le 23 décembre 2003.
J.-J. Wagner.
1. Monsieur Daniel Wilmes, maître boulanger-pâtissier,
demeurant à Oberfeulen, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2. Madame Francine Schneider, sans état,
demeurant à Oberfeulen, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
3. Madame Gabrielle Wilmes, sans état,
demeurant à Gilsdorf, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Diekirch, le 29 décembre 2003.
F. Unsen.
Signature.
3141
COVADU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
R. C. Diekirch B 95.654.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2003, réf. DSO-AL00161, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Sûre, le 19 décembre 2003.
(903382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
COVADU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
R. C. Diekirch B 95.654.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social de la société le 14 octobre 2003i>
1. L’Assemblée Générale approuve les comptes au 31 décembre 2002 et décide de reporter la perte sur l’exercice
2003.
2. L’Assemblée Générale accepte la révocation de COMMISERV, S.à r.l., commissaire aux comptes.
3. L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Christine Mathy comme commissaire aux comptes pour une
année, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes se clôturant le 31 décembre 2003. Le mandat
sera renouvelé chaque année lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes annuels.
4. L’Assemblée Générale donne entière décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat se terminant
le 31 décembre 2002.
Enregistré à Diekirch, le 19 décembre 2003, réf. DSO-AL00160. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
(903384.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
EURODRILL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9156 Heiderscheid, 3, rue Fuussekaul.
R. C. Diekirch B 91.701.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05214, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(903373.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
GENEVA ENERGY VENTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 80.689.
Constituée par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 25 janvier 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
798 du 22 septembre 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 mars 2001 (deux
actes), en date du 31 mai 2001, en date du 8 mars 2002 et en date du 5 novembre 2002, actes publiés au Mémorial
C n
°
930 du 27 octobre 2001 (deux actes), au Mémorial C n
°
1135 du 10 décembre 2001, au Mémorial C n
°
1013
du 3 juillet 2002 et au Mémorial C n
°
1755 du 10 décembre 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05824, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086435.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
E. Duinslaeger
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour la société
i>E. Duinslaeger
<i>Administrateur-Déléguéi>
<i>Pour EURODRILL S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour GENEVA ENERGY VENTURES S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
3142
INFOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 61.631.
—
Il résulte d’une lettre de démission datant du 18 décembre 2003 que Monsieur Henry Peter a démissionné de son
mandat en tant que membre du Conseil d’Administration de la Société.
Depuis, le Conseil d’Administration de la Société se compose des personnes suivantes:
- Monsieur Giuseppe Fossati, demeurant au 4, Via Mazzini, CH-6900 Lugano, Suisse, Président du Conseil d’Adminis-
tration;
- Monsieur Luca Fossati, demeurant au 4, Via Mazzini, CH-6900 Lugano, Suisse, Vice-Président du Conseil d’Adminis-
tration;
- Monsieur Marco Fossati, demeurant au 4, Via Mazzini, CH-6900 Lugano, Suisse;
- Monsieur Bruno Beernaerts, demeurant à Fauvillers, B-6637 Belgique;
- Monsieur Donato Cortesi, demeurant au 16 Via Ai Ronchi, CH-6943 Vezia, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06806. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086468.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9140 Bourscheid, 1, Schlasswée.
R. C. Diekirch B 6.385.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05038, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903374.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
ELECTRICITE GINDT CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9644 Dahl, 28, Um aale Wee.
R. C. Diekirch B 4.439.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05054, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
DOLENIA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.607.
—
EXTRAIT
Suite à l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2003 concernant le transfert du siège social
au 18, rue de l’Eau, le contrat de domiciliation conclu par la société avec la société FIDUCIAIRE F. WINANDY & AS-
SOCIES S.A. est résilié.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05647. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086437.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
INFOOD S.A.
Signature
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
Pour extrait conforme
S. Coyette
<i>Le liquidateuri>
3143
VETSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 4, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 21.900.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Révocation,
- Nomination,
- Signature.
La société anonyme UJA-EUROPE, avec siège social 70-72, rue Neuve à B-Bruxelles, est représentée par son conseil
d’administration en fonction.
D’un commun accord, Monsieur Limonier Richard, est révoqué de sa fonction de gérant administratif.
Monsieur Soussan Félix, demeurant à F-Saint-Maur-des-Fossés, 6, avenue de la Passerelle, est nommé gérant techni-
que et unique.
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05235. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086481.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
REIDENER SPENNCHEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 59, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.186.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2003, réf. DSO-AL00185, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 29 décembre 2003.
(903377.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3937 Mondercange, 5, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 69.929.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
- Révocation,
- Nomination,
- Signature.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée par:
A l’unanimité des voix, les associés décident de nommer Monsieur Dias Arnaut Angelino, domicilié 5, rue du Neudorf
L-3937 Mondercange, en tant que gérant technique.
A l’unanimité des voix, les associés décident de révoquer Monsieur Nogueira Nuno de Sousa Ricardo, demeurant à
82, rue du Brill, L-4042 Esch-sur-Alzette, comme gérant technique.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant technique.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 16.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2003, réf. LSO-AI05225. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086497.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 11 juin 2003.
Signatures.
<i>Pour la société
i>C. Kieffer-Gillen
<i>Administratrice-Déléguéei>
1) Monsieur José Victor Silva Simoes, demeurant 11, rue de Dalheim à L-5898 Syren . . . . . . . . . . 30 parts sociales
2) Monsieur Angelino Dias Arnaut, demeurant 5, rue de Neudorf à L-3937 Mondercange. . . . . . . 70 parts sociales
100 parts sociales
Fait à Esch-sur-Alzette, le 1
er
septembre 2003.
J. V. Silva Simoes / A. Dias Arnaut.
3144
GRAND GARAGE FORD WENGLER, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9012 Ettelbruck, 32-36, avenue des Alliés.
R. C. Diekirch B 91.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 29 décembre 2003, réf. DSO-AL00255, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903386.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
JS+P MENUISERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6582 Rosport, 6, rue de la Montagne.
R. C. Diekirch B 2.867.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00253, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903396.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
BARRISTER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.108.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03717, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(086203.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
IMMOBILIERE PASADENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 46.913.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03699, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086206.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ProLogis UK XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 50.000,- GBP.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.067.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06830. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086715.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Diekirch, le 30 décembre 2003.
P. Wengler.
Rosport, le 30 décembre 2003.
Signature.
Signature.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
3145
ProLogis UK XXXIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 10.000,- GBP.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.439.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06832. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086716.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ProLogis UK XLIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 10.000,- GBP.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.071.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06834. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086717.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
INITIATIVE PERSPECTIVE STRATEGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.142.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 19 décembre 2003i>
Conformément à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 décembre 2003, il ré-
sulte des résolutions prises par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration accepte la démission d’un administrateur:
La société NEWWORLD INTERVEST S.A. ayant son siège à Tortola BVI et lui donne décharge pour son mandat.
Le conseil d’administration accepte la nomination d’un nouvel administrateur:
Mme Odille Henry née le 18 mars 1951 à Ville sur Cousances demeurant à F-28700 Le Gue de Bleury, 11, rue du
Pont.
Le conseil d’administration accepte la démission du Commissaire aux comptes:
La société INTERNATIONAL NET LTD ayant son siège à Nassau, Bahamas et lui donne décharge pour son mandat.
Le conseil d’administration accepte la nomination du Commissaire aux comptes:
La société MONTEREY BUSINESS CENTER S.A. ayant son siège à 29, avenue Monterey.
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086684.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
Signature
3146
SIVRY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.252.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03701, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086208.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ERCO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.886.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06467, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
MOBILTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg B 88.145.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2003, réf. LSO-AL06787, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086367.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ETS.EMILE BAUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3315 Bergem.
R. C. Luxembourg B 15.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06817, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2003.
ProLogis FRANCE XXVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 700.000,- EUR.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 79.002.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06835. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086718.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Signature.
Le 28 décembre 2003.
Signature.
Bergem, le 29 décembre 2003.
Signature.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
3147
NCR BELGIUM & Co SNC, Succursale à Luxembourg.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 63.438.
—
Il résulte de la décision du Conseil d’Administration prise le 20 novembre 2003:
- de procéder à la fermeture de la société NCR BELGIUM & Co SNC, Succursale à Luxembourg, à compter du 30
septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03622. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086756.3/1026/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
AIT GROUP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 81.170.
—
Suite à la résolution de l’associé unique prise le 31 octobre 2003, il résulte que:
- Le siège social de la société a été transféré du 20, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, au 12, rue Jean
Engling, Appartement 18B, L-1466 Luxembourg avec effet au 15 octobre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03628. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086758.3/1026/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
NEIP INVESTORS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 78.559.
—
Le Contrat de Domiciliation conclu en date du 27 octobre 2000 entre la Société Anonyme NEIP INVESTORS S.A.,
avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
S.A., Société Anonyme, avec siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B 13.859, courant pour une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncé par chacune des parties avec un préavis
de trois mois, a été résilié avec effet au 27 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06355. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086771.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
UPPSALA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 19.941.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du
5 novembre 1982, acte publié au Mémorial C n
°
341 du 30 décembre 1982, modifiée par-devant le même notaire
en date du 31 mars 1983, acte publié au Mémorial C n
°
121 du 9 mai 1983, modifiée par-devant le même notaire
en date du 11 novembre 1983, acte publié au Mémorial C n
°
366 du 14 décembre 1983, le capital social a été
converti en euros par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2001, dont des extraits ont été publiés au
Mémorial C n
°
789 du 24 mai 2002.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05863, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086439.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Fait et signé à Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 4 décembre 2003.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Pour UPPSALA S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
3148
ARAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 88.364.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
L’an deux mille trois, le sept août, à 14.00 heures, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme ARAM S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
La séance s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Bounéou, demeurant professionnellement à L-2418
Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Alexandre Cherino, demeurant professionnellement à L-
2418 Luxembourg, et choisit comme scrutateur Monsieur Adriaan Bijkerk, conseiller financier, demeurant à Capelle Aan
Den Ijssel aux Pays-Bas.
Monsieur le président constate:
I. Que les actionnaires présents ou représentés disposent d’actions au porteur.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
1. Annulation des titres au porteur préexistants et émission de deux nouveaux titres n
°
1 et 2 tel que suit:
a. titre 1 de 99 actions,
b. titre 2 de 1 action.
2. Révocation de l’ensemble du conseil d’administration et décharge.
3. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
4. Nomination d’un administrateur-délégué.
<i>Résolutionsi>
Les actionnaires, à l’unanimité, décident:
1. de l’annulation de tout titre au porteur préexistant;
2. de l’émission de 2 titres au porteur, en remplacement;
a. titre 1 représentant 99 actions, chacune d’une valeur de 310,- EUR,
B. titre 2: représentant 1 action, chacune d’une valeur de 310,- EUR;
3. de la révocation de l’ensemble du conseil d’administration;
4. de la nomination en remplacement de:
a. Monsieur Adriaan Bijkerk, conseiller financier, né le 5 février 1948, demeurant Cypresbaan 9 à NL-2908CT Capelle
Aan Den Ijssel, aux Pays Bas,
b. Madame Grada R.J. Bijkerk, employée privée, demeurant à Capelle Aan Den Ijssel aux Pays Bas,
c. la société des Iles Vierges Britanniques, QUESTINA, établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, Akara
Building;
5. nomination d’un administrateur-délégué, Monsieur Adriaan Bijkerk, conseiller financier, né le 5 février 1948, de-
meurant Cypresbaan 9 à NL-2908CT Capelle Aan Den Ijssel, aux Pays-Bas, ayant pouvoir d’engager seul la société par
sa seule signature, notamment auprès des établissements bancaires et ayant tous pouvoirs d’engager la société au sens
de la loi de 1988 sur l’autorisation d’établissement.
L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour en opérer le dépôt et
faire toutes formalités s’il y a lieu.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03162. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086458.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CUPRUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 84.011.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 2 octobre 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
270 du 18 février 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 4 juin 2002, acte publié au
Mémorial C n
°
1339 du 16 septembre 2002 et en date du 9 octobre 2003, acte en voie de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05866, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086442.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Président / Le Scrutateuri>
<i>Pour CUPRUM HOLDING S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
3149
JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.694.
—
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003, le Conseil d’Administration se compose com-
me suit:
- Monsieur Albert Abehsera, Chairman, IFDC LIMITED, Holden House, 57, Rathbone Place London W1T 1JU United
Kingdom.
- Monsieur Jean Bodoni, Senior Vice President, EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES S.A., LUXEMBOURG,
180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
- Monsieur Jean-Antoine Bouchayer, Responsable de la Gestion Internationale, NATEXIS ASSET MANAGEMENT,
68-76, quai de la Rapée, F-75012 Paris.
- Monsieur Germain Giraud, Director, IFDC S.A. GROUP, PARIS, 41, avenue Montaigne, F-75008 Paris.
- Monsieur Michel Hardy, Directeur, IFDC INVESTMENT MANAGEMENT CO S.A., 65, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg.
- Monsieur Keisuke Muratsu, ACTIVITY INTERNATIONAL INC., 3-3-2, Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047
Japon.
- Monsieur Yoshihiko Tomimatsu, F153-0061, 3-23-5 Nakameguro Meguroku, Tokyo, Japon.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086519.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ProLogis EUROPEAN FINANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.935.
—
Suite à un contrat daté du 25 novembre 2003 cinq cent parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire
unique, c’est-à-dire ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOL-
DINGS VIII, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales
a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
Le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06847. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086547.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
VROKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.315.
—
Il résulte d’une résolution de l’actionnaire unique prise à Luxembourg en date du 16 décembre 2003, que les résolu-
tions suivants ont été adoptées:
1. Les gérants suivants ont démissionné de leur poste de gérant:
- Richard Oerlemans;
- Eddy Koppers;
- Annerieke Vrolijk.
2. Le gérant suivant a été nommé gérant unique en remplacement des gérants démissionnaires:
- RONGWHELL INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06739. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086552.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
<i>Pour JAPAN DYNAMIC FUND, Société d’Investissement à Capital Variable
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
3150
VROKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 90.315.
—
<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales daté du 17 décembre 2003i>
Il résulte du contrat de cession conclu en date du 17 décembre 2003 entre VROKO STAR I BV, ayant son siège social
à NL-1976 DK Ijmuiden, Makreelkade 9 (Pays-Bas), en tant que cédant, et VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV,
ayant son siège social au NL-1976 DK ljmuiden, Makreelkade 9, en tant que cessionnaire, que VROKO STAR I BV a
cédé l’entièreté des parts sociales (500 parts sociales) de VROKOLUX, S.à r.l. qu’il possédait, à VROKO INTERNA-
TIONAL HOLDING BV.
Par suite du contrat de cession susmentionné, l’associé actuel de VROKOLUX, S.à r.l. est le suivant:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06736. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086550.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 52.852.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2002 et le bilan et l’annexe non-consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés
à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06377, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086562.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
BROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.780.
—
<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Annuelle passé à Luxembourg le 30 juin 2003i>
L’Assemblée Générale, après délibération et après avoir lu le bilan et les comptes annuels de la Société ainsi que le
rapport du Commissaire de la société, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice 2002.
2) Décharge pleinement les Administrateurs et le Commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2002.
3) Ordonne au Conseil d’Administration de procéder à l’enregistrement et à la publication du bilan et des comptes
annuels de la société, conformément à la loi.
4) La présente Assemblée élit à l’unanimité les administrateurs suivants:
- Kyros-Athanassios Filippou, homme d’affaires, demeurant à Athènes, Grèce.
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France.
Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du Commissaire:
Georgios Georgiou - Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Luxembourg, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2003, réf. LSO-AL02427. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086568.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Nom de l’associé unique
Nombre de parts qu’il possède
VROKO INTERNATIONAL HOLDING BV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
Copie conforme du livre des procès-verbaux
Le Président / La Secrétaire / Le Scrutateur
<i>Le Bureau
i>N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administrationi>
3151
STEEL & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 40, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 41.801.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2003i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société, qui s’est tenue en
date de ce jour, que:
1. Monsieur James Paczkowski est révoqué avec effet à ce jour du poste d’administrateur-délégué à la gestion jour-
nalière de la société.
2. Monsieur Philippe Bouchard est nommé au poste d’administrateur-délégué à la gestion journalière de la société,
devenu vacant, pour terminer le mandat de l’administrateur révoqué jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06981. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086560.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CONSTROLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 81, route de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 85.594.
—
<i>Commissaire aux comptesi>
Le commissaire aux comptes, à savoir:
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l., 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig,
démissionne avec effet immédiat.
Itzig, le 8 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05138. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086736.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
VINS DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4640 Differdange, 19, avenue d’Oberkorn.
R. C. Luxembourg B 21.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2002 de la société VINS DU PORTUGAL, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003,
réf. LSO-AL06893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086476.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
JUGENDZENTRUM DEIFFERDENG, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4320 Differdange, 14, rue E. Mark.
—
DISSOLUTION
Par la présente, Mme Pauwels Dominique, déclare avoir procédé à la clôture définitive et à la liquidation des biens
comme prévu dans l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2003, réf. LSO-AL04174. – Reçu 89 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086546.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>M. Watgen
<i>Avocat-Avoué
Mandatairei>
Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
D. Pauwels
<i>Présidentei>
3152
BETONS ET MATERIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald.
R. C. Luxembourg B 78.201.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 19 octobre 2003i>
L’assemblée générale ordinaire de BETONS ET MATERIAUX S.A. a pris ce jour à l’unanimité des voix, la résolution
suivante:
Sont réélus administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Paul Baatz, administrateur-délégué, demeurant à Colmarberg;
- Monsieur Fernand Baatz, administrateur, demeurant à Colmarberg;
- Monsieur Lucien Baatz, administrateur, demeurant à Colmarberg.
Est élue réviseur d’entreprises pour une durée de 6 ans la société:
- FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l. avec siège social à 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig.
<i>Dès lors le conseil d’administration se compose comme suiti>
- Monsieur Paul Baatz, administrateur-délégué, demeurant à Colmarberg;
- Monsieur Fernand Baatz, administrateur, demeurant à Colmarberg;
- Monsieur Lucien Baatz, administrateur, demeurant à Colmarberg.
Itzig, le 17 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05122. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086740.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ProLogis UK LVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 10.000,- GBP.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.225.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06792. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086695.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
FABEMIBRI, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 52.877.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 15 décembre 2003 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen
ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et FA-
BEMIBRI en date du 20 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06369. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086573.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>D. Bannerman
<i>Géranti>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
i>Signature
3153
ProLogis NETHERLANDS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 2.600.000,- EUR.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.974.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 5 décembre 2003i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2002.
2. Les bénéfices de l’exercice social 2002 s’élevant à un montant de EUR 175.720,- ont été alloués comme suit:
- 5 % des bénéfices nets à concurrence de 10 % du capital social s’élevant à EUR 8.786,- ont été alloués à la réserve
légale,
- le montant restant a été reporté.
Le 5 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06794. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086696.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
DORCHESTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 77.770.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05665, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086687.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MEGANTIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 71.986.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en date
du 21 septembre 1999, acte publié au Mémorial C n
°
952 du 13 décembre 1999, modifiée par-devant le même
notaire en date du 20 octobre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
402 du 31 mai 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05865, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086440.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SHELL ENERGIELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 53.343.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06124, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086569.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>P. Cassells
<i>Géranti>
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour MEGANTIA, S.à r.l.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
SHELL ENERGIELUX S.A.
P. Cambresier
<i>Administrateur-Directeuri>
3154
BETONS ET MATERIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald.
R. C. Luxembourg B 78.201.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05124, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 19 décembre 2003.
(086743.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.520.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05126, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 19 décembre 2003.
(086745.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
VINIMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn.
R. C. Luxembourg B 70.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06081, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086441.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ROLLIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 15.635.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05627, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086494.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SELECT CASH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 60.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06131, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086571.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
<i>Pour BETONS ET MATERIAUX S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Signature.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
SELECT CASH S.A.
P. Cambresier
<i>Administrateur-Directeuri>
3155
MOEBELZENTRUM, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 7.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05621, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CARTAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 76.983.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06407, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
AN DER MAUSFAAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich.
R. C. Luxembourg B 56.167.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre
2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(086518.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CORVINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, Z.I. 25, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 33.711.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086531.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
TOITURE ERIC CORVINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4950 Bascharage, 5, rue Michel Klein.
R. C. Luxembourg B 55.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, réf. LSO-AL06965, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
STELLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 99B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.543.
—
Les comptes annuels aux 30 juin 2003 et 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04904,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Mangen.
(086609.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Signature.
Le 30 décembre 2003.
Signature.
Le 30 décembre 2003.
Signature.
3156
COMPAGNIE PRIVEE DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.218.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 décembre 2003i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 30 novembre 2008:
- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’Entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxem-
bourg, en remplacement de Claude Faber.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg, en remplacement de Patrick Meunier;
- Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Genève;
- Monsieur Gérard Ghrenassia, administrateur de sociétés, demeurant à Croissy-sur-Seine.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 novembre 2008:
- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Pierre
Schill.
Le siège social de la société a été transféré au 3 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03664. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086578.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SHELL LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 7.479.
—
<i>Extrait du conseil de gérance du 21 novembre 2003i>
Le conseil de gérance décide de donner les pouvoirs de signature externes tels que énoncés dans les paragraphes A,
B, C et D des pouvoirs de signature à Monsieur Jean-Yves Rassel.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06119. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086580.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
EUROFINANCE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.221.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 décembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 novembre 2007:
- Monsieur William Ghrenassia, administrateur de sociétés, demeurant à F-78170 La Celle Saint Cloud, allée des
Combattants;
- Monsieur Guy Ghrenassia, administrateur de sociétés, demeurant à F-92420 Vaucresson, 48, avenue du Clos Tou-
tain;
- Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à Genève.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 novembre 2007.
- FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., 18A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Bernard Ewen.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03680. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086581.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signature
P. Cambresier
<i>Gérant en charge de la gestion journalièrei>
Pour extrait conforme
Signature
3157
JUANA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05922, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086656.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SHELL LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8005 Bertrange.
R. C. Luxembourg B 7.479.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06129, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086576.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
GARAGE JEAN WAGNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9250 Diekirch, 17, rue de l’Industrie.
R. C. Diekirch B 94.756.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2003, réf. DSO-AL00275, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 décembre 2003.
BAATZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.693.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05128, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 19 décembre 2003.
(086747.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
COMPETENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 61.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06073, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086596.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
JUANA HOLDING S.A.H.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
SHELL LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.
P. Cambresier
<i>Géranti>
Diekirch, le 30 décembre 2003.
Signature.
<i>Pour BAATZ CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Signature
<i>Un mandatairei>
3158
SHELL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 7, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 79.812.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06135, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086574.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
STELLA JONES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.292.
—
Les comptes annuels aux 30 juin 2002 et 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-AL04889,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086612.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ETOILE GARAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 5, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 27.357.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05137, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2003.
(086749.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CIMENTS LUXEMBOURGEOIS, Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 7.466.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2003, réf. LSO-AL05277, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086782.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.681.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05926, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086659.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SHELL FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l.
P. Cambresier
<i>Directeuri>
F. Mangen.
<i>Pour ETOILE GARAGE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN, S.à r.l.
Signature
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2003.
Signatures.
FIROLA INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
3159
CONSTELLATION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.060.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05924, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086658.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
EURO HOLIDAYS PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05928, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086663.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
TENERIFE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05930, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086664.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
ARX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 12.500,- EUR.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.920.
—
Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06572, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086669.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
AWS INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 200.000.000,- USD.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.465.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06584, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086677.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CONSTELLATION FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour EURO HOLIDAYS PROPERTIES S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
<i>Pour TENERIFE IMMOBILIERE S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature
D. C. Oppelaar.
B. Zech.
3160
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05955, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086667.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
EST DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.647.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05662, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086685.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
DUNDEE INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 68.467.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausenddrei, am siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft DUNDEE INVESTMENTS HOLDING S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter
der Nummer B 71.322, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Victor Elvin-
ger, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich und Herrn Serge Marx, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-
1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
Der Komparent bittet den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Dass die Aktiengesellschaft DUNDEE INVESTMENTS S.A. (nachstehend «die Gesellschaft»), mit Sitz in L-1840 Lu-
xembourg, 39, Boulevard Joseph II, eingetragen im «Registre de Commerce et des Sociétés» in Luxembourg, unter der
Sektion B Nummer 68.467, durch eine vor dem Notar Joseph Elvinger, Notar in Luxemburg, am 8. Februar 1999 aufge-
nommene Urkunde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 311 vom 4. Mai 1999,
gegründet wurde.
2. Dass der Komparent Eigentümer sämtlicher eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von fünfhundertelf
Komma zwei neun eins acht acht Euro (511,29188) pro Aktie, welche das gesamte Gesellschaftskapital der DUNDEE
INVESTMENTS S.A. darstellen, ist, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
3. Dass der Komparent erklärt genaue Kenntnis über die finanzielle Lage und Situation der Gesellschaft zu haben.
4. Dass der Komparent in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktionär erklärt die Gesellschaft aufzulösen.
5. Dass der Vollmachtgeber sämtliche Aktiva der Gesellschaft erhalten hat oder erhalten wird, und dass er für alle
Passiva der Gesellschaft nach deren Auflösung haftet.
6. Dass der Komparent den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungssprüfer für das von ihnen bis zum heu-
tigen Tag ausgeübte Mandat Entlastung erteilt.
7. Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf (5) Jahren in den Büros in L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph
II aufbewahrt werden.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gez.: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086516.3/211/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
J. Elvinger.
3161
FINANCIERE VILLEBOIS MAREUIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 59.222.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 décembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 30 novembre 2007:
- Monsieur William Ghrenassia, administrateur de sociétés, demeurant à F-78170 La Celle Saint Cloud, allée des
Combattants;
- Monsieur Gérard Ghrenassia, administrateur de sociétés, demeurant à F-78290 Croissy-sur-Seine, 3 bis, avenue
Gounod;
- Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à Genève.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 30 novembre 2007.
- FIDUCIAIRE DU GLACIS, S.à r.l., 18A boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Bernard Ewen.
Luxembourg, le 11 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2003, réf. LSO-AL03685. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086583.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
BOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.946.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 octobre 2003i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2008:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-
re à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire à Luxembourg;
- Monsieur Bruno Hoeffler, avocat, demeurant professionnellement au 12 rue Saint-Victor à Genève, administrateur-
délégué.
- Monsieur Dominique Warluzel, avocat, demeurant professionnellement au 12 rue Saint-Victor à Genève, adminis-
trateur-délégué.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2008:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2003, réf. LSO-AL04056. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086584.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MARRONI FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.180.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05968, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086633.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
MARRONI FINANCES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
3162
SNOWDON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: 53,300.- EUR.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 53.461.
—
In the year two thousand and three, on the twenty-eight of November.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
AXA ISLE OF MAN Ltd, a company duly incorporated under the law of the Isle of Man, with registered office at Roy-
alty House, Walpole Avenue, Douglas IMI 2 SL, British Isles,
Here represented by Mr Olivier Ferres, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach,
By virtue of a proxy established on November 27, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under
the name of SNOWDON INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
and recorded with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 53.461.
II. The sole shareholder resolves to dissolve anticipatively the Company.
III. The sole shareholder resolves to perform the dissolution of the Company in accordance with articles 141 to 151
of the Luxembourg Company Law of August 10, 1915.
IV. The sole shareholder resolves to appoint CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., with registered office at 11, boul-
evard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, as liquidator of the Company.
V. The sole shareholder resolves to appoint Mr Lex Benoy of FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., with reg-
istered office at 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, as liquidation auditor of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-
sult of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his sur-
name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
AXA ISLE OF MAN, société dûment constituée et régie par les lois de l’île de Man, ayant son siège social à la Royalty
House, Walpole Avenue, Douglas IMI 2SL, British Isles,
Ici représentée par Monsieur Olivier Ferres, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-
5365 Münsbach.
en vertu d’une procuration donnée le 27 novembre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant à Luxembourg sous la dénomina-
tion de SNOWDON INVESTMENTS, S.à r.l. («la Société»), ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, dûment inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
53.461.
II. L’associée unique décide de dissoudre anticipativement la Société.
III. L’associée unique décide de soumettre la dissolution de la Société aux articles 141 à 151 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
IV. L’associée unique décide nommer CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., avec siège social au 11, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société.
V. L’associée unique décide de nommer Monsieur Lex Benoy, de FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING, S.à r.l., avec
siège social au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg en tant que commissaire à la liquidation de la Société.
3163
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: O. Ferres, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 29, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086646.3/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
JUNIPER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 52.852.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2003i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2003:
- Monsieur Alain Steichen, docteur en droit, L-2015 Luxembourg.
- Monsieur André Elvinger, avocat, L-1511 Luxembourg.
- Monsieur Larry Pillard, directeur de sociétés, CH-1009 Pully.
Est nommée réviseur indépendant, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2003:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06376. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086585.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
HANDYCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 70.752.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05546, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086788.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
LUX DECOR PEINTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 87.327.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05550, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Luxembourg, le 24 décembre 2003.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 16 décembre 2003.
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
3164
SECINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.357.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinairei>
<i> du 17 décembre 2003, tenue au siège de la sociétéi>
Lors de l’assemblée du 17 décembre 2003, il a été décidé ce qui suit:
- d’accepter la démission de Messieurs Philippe Pening, Jim Penning, et de Patrick Eschette, en tant qu’administrateurs
de la société. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants;
- de nommer Monsieur Matthijs Bogers, 14, rue du Marché aux Herbes, à L-1724 Luxembourg, Madame Ariane Slin-
ger, 5, rue Neuve du Molard, CH-1211 Genève, et EUROLEX MANAGEMENT S.A., 14, rue du Marché aux Herbes, à
L-1724 Luxembourg, en remplacement des administrateurs sortants, dont ils termineront le mandat;
- d’accepter la démission de Monsieur René Moris, en tant que Commissaire aux Comptes de la société. Décharge
pleine et entière est donnée au Commissaire aux Comptes sortant;
- de nommer EUROPEAN TRUST SERVICES, S.à r.l., 14, rue du Marché aux Herbes, à L-1724 Luxembourg, Com-
missaire aux Comptes de la société, qui terminera le mandat de Monsieur René Moris;
- de transférer le siège social du 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05608. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086619.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
TERRAROSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 87.899.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinairei>
<i> du 17 décembre 2003, tenue au siège de la sociétéi>
Lors de l’assemblée du 17 décembre 2003, il a été décidé ce qui suit:
- d’accepter la démission de Messieurs Marc Hayard, Jim Penning, et de Patrick Eschette, en tant qu’administrateurs
de la société. Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs sortants;
- de nommer Monsieur Matthijs Bogers, 14, rue du Marché aux Herbes, à L-1724 Luxembourg, Madame Ariane Slin-
ger, 5, rue Neuve du Molard, CH-1211 Genève, et EUROLEX MANAGEMENT S.A., 14, rue du Marché aux Herbes, à
L-1724 Luxembourg, en remplacement des administrateurs sortants, dont ils termineront le mandat;
- d’accepter la démission de Monsieur René Moris, en tant que Commissaire aux Comptes de la société. Décharge
pleine et entière est donnée au Commissaire aux Comptes sortant;
- de nommer EUROPEAN TRUST SERVICES, S.à r.l., 14, rue du Marché aux Herbes, à L-1724 Luxembourg, Com-
missaire aux Comptes de la société, qui terminera le mandat de Monsieur René Moris;
- de transférer le siège social du 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(086620.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
MIDWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 78.338.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-
bourg, le 29 décembre 2003, réf. LSO-AL06575, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086813.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 18 décembre 2003.
Signature.
3165
SAMGWYM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.933.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05966, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086634.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
PARTNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05965, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086636.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
IBIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.717.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05962, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086638.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
FIPROLUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.688.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-
AL04902, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086592.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SANKT ANTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.701.
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 2002 et 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 décembre 2003, réf. LSO-
AL04911, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086595.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SANGWYM HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
PARTNAIR LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
IBIS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
F. Mangen.
F. Mangen.
3166
PERIGORD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 30.291.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06076, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086594.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
NORDESSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 72.684.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06048, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086598.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 74.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05961, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086640.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 2.642.
—
L’an deux mille trois, le vingt novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BRITISH AND
CONTINENTAL UNION LIMITED, ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 2.642, constituée suivant acte reçu le 14 août 1935 et dont la durée a été prorogée jusqu’au
28 avril 2094.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Heynen, employé-privé demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Murielle Laval, employée privée demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social,
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Par procuration
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Par procuration
i>Signature
<i>Un mandatairei>
SOCIETE D’INVESTISSEMENTS EN MEDITERRANEE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
3167
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de l’article 14 des statuts comme suit:
«L’année sociale commence le 21 novembre pour finir le 20 novembre de l’année suivante.»
2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts comme suit:
«L’année sociale commence le 21 novembre pour finir le 20 novembre de l’année suivante et pour la première fois
en 2003.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-M. Heynen, M. Laval, C. Day-Royemans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2003, vol. 19CS, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086653.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
BRITISH AND CONTINENTAL UNION LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 2.642.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre
2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(086660.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
TREMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.537.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL05958, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
(086643.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
CAPUT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.642.
—
Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce
et de Sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A. 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg et la Société Anonyme CAPUT INTERNATIONAL S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg,
de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 67.642, a été annulée en date du 30 septembre 2003.
(Raison: transfert).
9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06067. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086599.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
J. Elvinger.
TREMA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateuri>
3168
SCANDINAVIAN TOUCH INVEST S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 67.510.
—
Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce
et de Sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A. 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg et la Société Anonyme SCANDINAVIAN TOUCH INVEST S.A., 16, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 67.510, a été annulée en date du 30 septembre 2003.
(Raison: transfert).
9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06066. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086601.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
SCARPTOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 66.493.
—
Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce
et de Sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A. 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg et la Société Anonyme SCARPTOR INTERNATIONAL S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxem-
bourg, de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 66.493, a été annulée en date du 28 août 2003.
(Raison: transfert).
9 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06064. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086602.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
COMPETENCE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 61.974.
—
Conformément à l’article 5-10) de la loi modifié du 23 décembre 1999 portant création d’un Registre de Commerce
et de Sociétés, nous vous informons que la convention de domiciliation entre EuroSkandic S.A. 14, rue des Capucins, L-
1313 Luxembourg et la Société Anonyme COMPETENCE S.A., 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, de droit
luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
61.974, a été annulée en date du 21 novembre 2003.
(Raison: transfert).
22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06063. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(086603.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2003.
EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateuri>
EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateuri>
EuroSkandic S.A.
L. Stenke
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Asoro S.A.
Simla Trust S.A.
Garer Stuff, S.à r.l.
Petry, S.à r.l.
Petry, S.à r.l.
BRP (Luxembourg) 1, S.à r.l.
Mare S.A.
Scirrus SCP
Metzen, S.à r.l., Constructeur de Moulins
Metzen, S.à r.l., Constructeur de Moulins
Lux-Croissance Advisory S.A. Holding
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.
Axentis S.A.
Foodline International, S.à r.l.
Foodline International, S.à r.l.
Foodline International, S.à r.l.
Foodline International, S.à r.l.
Nikko Europe, S.à r.l.
Rotomade, S.à r.l.
Rotomade, S.à r.l.
Ikarus Holding AG
Triple-Pro Group S.A.
Assur Omnium S.A.
Made By Dan, S.à r.l.
Homilux Holding S.A.
Covadu S.A.
Covadu S.A.
Eurodrill S.A.
Geneva Energy Ventures S.A.
Infood S.A.
Wandpark Kehmen-Heischent S.A.
Electricité Gindt Claude, S.à r.l.
Dolenia Invest S.A.
Vetshop, S.à r.l.
Reidener Spennchen S.A.
Royal Taxis, S.à r.l.
Grand Garage Ford Wengler
JS+P Menuiserie S.A.
Barrister Investment S.A.
Immobilière Pasadena S.A.
ProLogis UK XLIV, S.à r.l.
ProLogis UK XXXIV, S.à r.l.
ProLogis UK XLIX, S.à r.l.
Initiative Perspective Strategy S.A.
Sivry S.A.H.
Erco Investissements S.A.
Mobiltec, S.à r.l.
Ets.Emile Baum, S.à r.l.
ProLogis France XXVIII, S.à r.l.
NCR Belgium & Co SNC, Succursale à Luxembourg
AIT Group Europe, S.à r.l.
Neip Investors S.A.
Uppsala S.A.
Aram S.A.
Cuprum Holding S.A.
Japan Dynamic Fund
ProLogis European Finance VIII, S.à r.l.
Vrokolux, S.à r.l.
Vrokolux, S.à r.l.
Juniper Investment S.A.
Brown Holding S.A.
Steel & Co S.A.
Constrolux S.A.
Vins du Portugal, S.à r.l.
Jugendzentrum Deifferdeng
Bétons et Matériaux S.A.
ProLogis UK LVII, S.à r.l.
Fabemibri
ProLogis Netherlands III, S.à r.l.
Dorchester International S.A.
Megantia, S.à r.l.
Shell Energielux S.A.
Bétons et Matériaux S.A.
Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils, S.à r.l.
Vinimedia S.A.
Rollimmo S.A.
Select Cash S.A.
Moebelzentrum
Cartag Holding S.A.
An der Mausfaal, S.à r.l.
Corvina, S.à r.l.
Toiture Eric Corvina, S.à r.l.
Stella International S.A.
Compagnie Privée de l’Etoile S.A.
Shell Luxembourgeoise, S.à r.l.
Eurofinance Placements S.A.
Juana Holding S.A.H.
Shell Luxembourgeoise, S.à r.l.
Garage Jean Wagner S.A.
Baatz Constructions, S.à r.l.
Competence S.A.
Shell Finance Luxembourg, S.à r.l.
Stella Jones International S.A.
Etoile Garage, S.à r.l.
Ciments Luxembourgeois
Firola Investment Holding S.A.
Constellation Finance S.A.
Euro Holidays Properties S.A.
Ténérife Immobilière S.A.
ARX, S.à r.l.
AWS International II, S.à r.l.
Machinery Industries Finance S.A.
Est Développement S.A.
Dundee Investments S.A.
Financière Villebois Mareuil S.A.
Boise S.A.
Marroni Finances S.A.
Snowdon Investments, S.à r.l.
Juniper Investment S.A.
Handycom S.A.
Lux Décor Peinture S.A.
Secinvest Holding S.A.
Terrarosa S.A.
Midway S.A.
Samgwym Holdings S.A.
Partnair Luxembourg S.A.
Ibis S.A.
Fiprolux S.A.
Sankt Anton S.A.
Perigord Immobilière S.A.
Nordessa S.A.
Société d’Investissements en Méditerranée S.A.
British and Continental Union Limited
British and Continental Union Limited
Trema Holding S.A.
Caput International S.A.
Scandinavian Touch Invest S.A.
Scarptor International S.A.
Competence S.A.