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63073

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1315

10 décembre 2003

S O M M A I R E

Advitek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63085

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63095

Aladin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63115

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63094

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63095

Aladino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63094

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Ars Libri, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

63097

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63095

Axel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63096

Finiper International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

63117

Axel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63096

Fratria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63100

Axel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63096

Fratria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63100

Beckerich-SolarAtelier S.C., Beckerich . . . . . . . . . .

63081

Hevea International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

63078

Boobsy Corp. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63097

Holmes Place International S.A., Luxembourg . . .

63110

C & F Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

63090

ICS Lux, Internationality Cars Sales Lux, S.à r.l.,

CAI, Constructions Artisanales et Immobilières

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63106

S.A., Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63075

Immo-Center S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63098

Cable Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

63094

Immo-Center S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63098

Calim International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

63120

Immo-Center S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63098

CB Foods International Luxembourg, S.à r.l., Lu-

Immosur Transactions S.A., Livange . . . . . . . . . . .

63106

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63101

Intelligenti Pauca S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .

63095

CB Foods International Luxembourg, S.à r.l., Lu-

Intelligenti Pauca S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . .

63095

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63104

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Chiminter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63108

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63090

Chiminter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63108

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Chronus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63087

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63090

Consultatio, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

63119

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Consultatio, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

63120

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63091

Devy G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63107

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Diams Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63108

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63091

Duravos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

63084

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

EMC (Benelux) B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

63092

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63091

EMC (Benelux) B.V., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

63092

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Entreflor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63114

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63091

Erasmus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63088

Investissements du Sudoest Holding S.A., Luxem-

Eureka Travel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

63076

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63091

Europe Online Investments S.A., Betzdorf . . . . . . .

63111

IRD S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63093

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Jabepka, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

63075

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63086

Kalina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

63116

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Kalina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

63116

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63086

Kalina Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

63116

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Logistics & Development International S.A.,

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63086

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63107

FININVEST, Société Financière d’Investissement

Logistics & Development International S.A.,

63074

VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.353.

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999 rectifiés, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre

2003, réf. LSO-AK05155, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078586.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

VIVIER S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.353.

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 rectifiés, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre

2003, réf. LSO-AK05280, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078587.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

SUMMA GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.231.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 2003,

réf. LSO-AK05162, ont été déposésau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2003.

(078588.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

décembre 2003.

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63107

ProLogis UK XLI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

63093

Logistics & Development International S.A.,

Roosevelt Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .

63075

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63107

Sichel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63115

M-Group S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

63096

Sichel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63115

M.D Consultant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63099

Spread.com S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

63085

Maïhendi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63090

SRD Steel & Pipe S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . .

63078

Notrine S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

63115

Summa Gestion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63074

ODSI Luxembourg S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . .

63096

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à

Onet Services Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . .

63086

r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63104

Otovitre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63120

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à

Pacific S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63077

r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63106

Paysages Descles, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . .

63110

Toni Rante, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . . . . . . . .

63084

Pictet International Capital Management, Sicav,

Vianden Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

63089

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63106

Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63074

(Le) Pont Technologie S.A., Livange. . . . . . . . . . . .

63107

Vivier S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63074

Pour VIVIER S.A. HOLDING, société anonyme holding
H. de Graaf
Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Agent domiciliataire
Signatures

63075

CAI, CONSTRUCTIONS ARTISANALES ET IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9370 Gilsdorf, 31, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 93.162.

—

Monsieur Paul Schaller, demeurant à D-54456 Tawern, Waldstrasse 22, a démissionné avec effet immédiat le 18 no-

vembre 2003 de son mandat d’administrateur de la société, pour autant que son mandat ait réellement existé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. Schaller.

Enregistré à Diekirch, le 24 novembre 2003, réf.DSO-AK00090. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902993.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 novembre 2003.

JABEPKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.759.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2003, réf. DSO-AK00092, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 27 novembre 2003.

(903019.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 novembre 2003.

ROOSEVELT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.622.

—

L’an deux mille trois, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROOSEVELT INVEST-

MENT S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro
44.622, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juillet
1993, publié au Mémorial C numéro 470 du 11 octobre 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
même notaire Frank Baden en date du 9 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 527 du 4 novembre 1993,

et dont le capital social a été converti et augmenté à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR)

suivant acte d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro 893
du 18 octobre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Cindy Gabriele, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme ROOSEVELT INVESTMENT S.A.
2. Nomination d’un liquidateur en la personne de Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg, et détermination de ses pouvoirs.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

63076

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Nicolas Vainker Bouvier De Lamotte, administrateur de sociétés, né à Stafford, (Royaume-Uni), le 6 juin

1956, demeurant à L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cents euros, sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, C. Gabriele, J.-H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 octobre 2003, vol. 524, fol. 90, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073904.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

EUREKA TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 69, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 86.201.

—

L’an deux mille trois, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUREKA TRAVEL S.A.,

avec siège social à L-2551 Luxembourg, 69, avenue du X Septembre, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.201),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 847
du 4 juin 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Frigi, directeur commercial, demeurant à Metz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 36.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 50.000,- EUR

à 86.000,- EUR, par la création et l’émission de 72 actions nouvelles d’une valeur nominale de 500,- EUR, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

63077

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-six mille euros (36.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à quatre-vingt-six mille euros (86.000,- EUR), par la
création et l’émission de soixante-douze (72) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

Souscription - Libération

Les soixante-douze (72) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-

naires par:

1.- Madame Gaëtana Frigi, gérante de société, demeurant à La Maxe, (France), à concurrence de sept (7) actions;
2.- La société à responsabilité limitée de droit français EUREKA VOYAGES, S.à r.l., avec siège social à F-57000 Metz,

5, rue Hérelle, (France), à concurrence de soixante-cinq (65) actions.

Le montant de trente-six mille euros (36.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société EUREKA TRAVEL S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par
une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

(5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille euros (86.000,- EUR), représenté par cent soixante-douze

(172) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. Frabetti, C. Dostert, D. Frigi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2003, vol. 525, fol. 5, case 6. – Reçu 360 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074145.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

PACIFIC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 2.817.

—

Suite à la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2003 ont été nommés jusqu’à l’Assemblée qui sta-

tuera sur les Comptes Annuels au 31 décembre 2005.

Administrateurs

M. Benoît Segard, né le 15 août 1943 à Lisbonne, Administrateur des sociétés, demeurant à 38, rue Faidherbe, F-

59203 Tourcoing Cedex, France, Président du Conseil.

M. Paul Lutgen, né le 15 mai 1942 à Consthum, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxem-

bourg, Administrateur.

M. Luc Braun, né le 24 septembre 1958 à Luxembourg, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

Administrateur.

Commissaire aux comptes

EURAUDIT, S.à r.l., 16, Allée Marconi, Luxembourg, B 42.889.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076458.3/504/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Junglinster, le 14 novembre 2003.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature

63078

HEVEA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.341.

—

Décision de l’Associé Unique

L’associé unique de la société à responsabilité limitée HEVEA INTERNATIONAL, S.à r.l., a pris en date du 30 octobre

2003, les résolutions suivantes:

- La démission de Madame Danielle Poujol, directeur général de société, demeurant à F-31150 Bruguières, 20, avenue

de Montauban, de son poste de gérant de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de gérant.
- La démission de Monsieur Jean-Marc Prybylsky, directeur de société, demeurant à F-57100 Thionville, 42, rue du

Pinson, de son poste de gérant de la société est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat de gérant.
- Monsieur Patrick Petit, président directeur général de société, demeurant à F-31150 Bruguières, 45, rue des Sports,

est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, en remplacement des gérants démissionnaires.

- Monsieur Patrick Petit déclare accepter son mandat.
Par conséquent, la société est désormais engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant uni-

que.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01130. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(076481.3/503/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

SRD STEEL & PIPE S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. SRD STEEL & PIPE, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 31.420.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den vierten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
2.- Herr Peter Lepper, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun (Deutschland);
3.- Herr Horst Nelles, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54579 Üxheim (Deutschland);
4.- Herr Dietmar Weides, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54570 Neroth (Deutschland);
5.- Herr Michael Krämer, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54578 Kerpen (Deutschland).
Die Komparenten sub 2.- bis 5.- sind hier vertreten durch Herrn Klaus Fuchs, vorgenannt, auf Grund von vier ihm

erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, vom Notar und dem Komparanten ne varietur unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als An-

lage beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SRD STEEL & PIPE, S.à r.l., mit Sitz zu L-6832 Betzdorf, 11, rue

Pierre Werner, R.C. Luxemburg Sektion B Nummer 31.420, gegründet wurde, unter der Gesellschaftsbezeichnung TPS
TECHNITUBE, S.à r.l., gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Luxemburg residierenden Notar Frank Baden, am
27. Juli 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 389 vom 28. Dezember 1989,

dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunden aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank Ba-

den,

- am 12. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 273 vom 9. August 1990;
- am 21. Januar 1993, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 188 vom 28. April 1993;
- am 28. Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 261 vom 29. Mai 1997;
und dass deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar:
- am 11. November 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 103 vom 31. Januar 2000.
- am 27. August 2001, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, beinhaltend die Abänderung der Gesellschaftsbezeich-

nung in SRD STEEL & PIPE, S.à r.l.

- Dass das Gesellschaftskapital fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF) beträgt, eingeteilt in fünftau-

send (5.000) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF), welche voll eingezahlt
sind.

- Dass die Komparenten einzige und alleinige Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft sind und dass sie ge-

mäss übereinstimmender Tagesordnung folgende Beschlüsse genommen haben:

Pour extrait conforme
Signature

63079

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital von fünf Millionen Luxemburger Franken (5.000.000,- LUF)

in einhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechsundvierzig Komma sechsundsiebzig Euro (123.946,76 EUR) um-
zuwandeln, zum Kurs von 40,3399 LUF=1,- EUR.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um eintausenddreiundfünfzig Komma dreiundzwanzig Euro

(1.053,23 EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von einhundertdreiundzwanzigtausendneunhundertsechs-
undvierzig Komma sechsundsiebzig Euro (123.946,76 EUR) auf einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR)
zu bringen.

Der Betrag von eintausenddreiundfünfzig Komma dreiundzwanzig Euro (1.053,23 EUR) wurde durch die Gesellschaf-

ter voll einbezahlt, sodass er der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nach-
gewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die fünftausend (5.000) Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Luxemburger

Franken (1.000,- LUF) durch fünftausend (5.000) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) umzutauschen.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Rechtsform der «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» in eine «Aktiengesell-

schaft» luxemburgischen Rechts umzuwandeln, und demzufolge die Gesellschaftsbezeichnung SRD STEEL & PIPE S.A.
tragen wird.

Die Generalversammlung beschliesst die bestehenden Gesellschaftsanteile der Gesellschaft in Aktien umzuwandeln.
Diese Umwandlung geschieht auf Grund eines Gutachtens des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,

mit Gesellschaftssitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch, vom 3. April 2002, dessen Schlussfolgerungen wie folgt
lauten:

«Conclusion

6. Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur attribuée à l’actif net de la société qui correspond au moins au capital social, à la réserve légale at aux résultats
reportés de la nouvelle société anonyme.

Luxembourg, le 3 avril 2002.»

Ein Exemplar dieses Guthabens, nachdem es von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unter-

zeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

Durch diese Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft wird

keine neue Gesellschaft gegründet.

Die Aktiengesellschaft ist die Fortsetzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie sie bis zum jetzigen Zeit-

punkt existiert hat, mit der selben Rechtspersönlichkeit und ohne Änderung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Neufassung der Satzung, um ihr folgenden Wortlaut zu geben:
SRD STEEL & PIPE S.A., Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, (R.C.S. Luxemburg Sektion B

Nummer 31.420).

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SRD STEEL & PIPE S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Betzdorf.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normalen Geschäftsabwicklungen am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatszugehörigkeit.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Stahlrohrprodukten einschliesslich Fittings, Flanschen, Ven-

tilen und hiermit in Zusammenhang stehenden Produkten sowie mit anderen Stahlerzeugnissen, vornehmlich im Export
und Import.

Desweiteren gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Be- und Verarbeitung sowie die Herstellung vorge-

nannter Produkte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, die zur Erreichung des Gesell-

schaftszweckes dienen oder das Unternehmen zu fördern geeignet erscheinen. Sie kann gleichartige oder ähnliche Un-
ternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und deren Vertretung und Geschäftsführung übernehmen.

Die Gesellschaft ist schliesslich berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (125.000,- EUR), eingeteilt in fünf-

tausend (5.000) Aktien von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

63080

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten, die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Uebertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die erste Person der die laufende Geschäftsführung übertragen wird, kann durch die erste Hauptversammlung er-

nannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsmässig vertreten durch die obligatorische und unumgängliche Unter-

schrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschafts-
zweck beschriebenen Aktivitäten auszuüben, gemäss den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen
Mittelstandsministerium, oder durch die gemeinsame Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes und eines
Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 8. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 9. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum ein und dreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am zweiten Mittwoch des Monats Mai um 15.00 Uhr

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 11. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 12. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Aenderungsgesetze finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst folgende Zusammensetzung des Verwaltungsrates:
a) Herr Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.
b) Herr Norbert Willems, Diplombetriebswirt (WA Inh.), wohnhaft in D-54329 Konz-Niedermennig, im Gässchen,

3, (Bundesrepublik Deutschland).

c) Dame Christel Scholtes, Kauffrau im Gross- und Aussenhandel, wohnhaft in D-54340 Köwerich, Kapellenstrasse

9A, (Bundesrepublik Deutschland).

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Dame Rita Feiden, Kauffrau im Gross- und Aussenhandel, wohnhaft in D-54441

Temmels, Moselstrasse 33, zum Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.

Achter Beschluss

Die Mandate der somit ernannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen

Hauptversammlung von 2007.

63081

Neunter Beschluss

Der Verwaltungsrat ist befugt ein oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten seines Verwaltungsrates zu er-

nennen.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

neunhundertfünfzig Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: K. Fuchs, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2002, vol. 517, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074195.3/231/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2003.

BECKERICH-SolarAtelier, Société Civile.

Siège social: L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.

R. C. Luxembourg E 189.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le 11 août.

Entre les soussigné(e)s:
Monsieur Brauch Albert, 15, Schonk, L-8522 Beckerich,
Monsieur Braun Julien, 8, Giischerwee, L-8552, Oberpallen,
Monsieur Hilgert Edouard, 1, Sëllerstrooss, L-8562, Schweich,
Monsieur Hoeltgen Jean, 13, Huelewee, L-8551 Noerdange,
Madame Jodocy Marie-Louise, 15, Huelewee, L-8551 Noerdange,
Monsieur Kasel Bob, 2, Platinerei, L-8552 Oberpallen,
Monsieur Kern Bernhard, 9, op der Gare, L-8551, Noerdange;
Monsieur Kirtz Christian, 10, Millewee, L-8522 Beckerich,
Monsieur Knaus Pierre, 20, am Kiem, L-8538 Hovelange,
Monsieur Mousel Emile, 25, Biekerecherwee, L-8543 Levelange,
Monsieur Noesen Nicolas, 41, Haaptstrooss, L-8533 Elvange,
Madame Risch-Drouet Jacqueline, 11, Millewee, L-8522 Beckerich,
Madame Tramarin, Jacqueline, 5, Steckelwee, L-8551 Noerdange,
Monsieur Schartz José, 15, op der Gare, L-8551 Noerdange,
ci-après dénommé(e)s associé(e)s,
il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832-1837 du Code civil.

Titre 1

. Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

. Dénomination.

La société est dénommée société civile BECKERICH-SolarAtelier, Société Civile.».

Art. 2. Siège social.
Le siège de la société est établi dans la commune de Beckerich. II peut être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La durée.
La société civile est constituée pour une durée de 30 ans à partir de la signature de ce contrat.

Titre 2. Objet

Art. 4. Objet.
La société a pour objet l’exploitation d’une installation photovoltaïque de 33,39 kWp qui sera installée sur le toit de

l’Atelier Communal à L-8523 Beckerich, 19, Ellerwee. L’énergie produite sera cédée au réseau électrique public.

Titre 3. Engagements des associé(e)s

Art. 5. Capital social.
Le capital social de la société civile est constitué par une installation photovoltaïque de 33,39 kWp, représenté par

210 parts sociales. Le montant du capital social est de deux cent trente-quatre mille six cent trente-quatre euros (EUR
234.634,-).

L’apport des associés lors de la constitution de la présente société civile s’est effectué comme suit:
Monsieur Brauch Albert a apporté 25 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 25/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Junglinster, den 14. November 2003.

J. Seckler.

63082

Monsieur Braun Julien a apporté 25 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 25/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Hilgert Edouard a apporté 25 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 25/210

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Hoeltgen Jean a apporté 25 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 25/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Madame Jodocy Marie-Louise a apporté 7 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 7/210

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Kasel Bob a apporté 7 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 7/210 du câblage

et de l’infrastructure commune;

Monsieur Kern Bernhard a apporté 11 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 11/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Kirtz Christian a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 13/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Knaus Pierre a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 13/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Mousel Emile a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 13/210 du

câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Noesen Nicolas a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 13/210

du câblage et de l’infrastructure commune;

Madame Risch-Drouet Jacqueline a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton 1159 avec système de montage,

13/210 du câblage et de l’infrastructure commune;

Madame Tramarin Jacqueline a apporté 7 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 7/210

du câblage et de l’infrastructure commune;

Monsieur Schartz José a apporté 13 modules photovoltaïques Isofoton I-159 avec système de montage, 13/210 du

câblage et de l’infrastructure commune.

La description de la partie commune est annexée au présent contrat.
Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité

qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 6. Participation aux bénéfices et pertes.
La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est proportionnelle à sa mise dans le fonds de la

société.

Ainsi la répartition des parts sociales se fera comme suit:
Monsieur Brauch Albert, 25 parts sociales,
Monsieur Braun Julien, 25 parts sociales,
Monsieur Hilgert Edouard, 25 parts sociales,
Monsieur Hoeltgen Jean, 25 parts sociales,
Madame Jodocy Marie-Louise, 7 parts sociales,
Monsieur Kasel Bob, 7 parts sociales,
Monsieur Kern Bernhard, 11 parts sociales,
Monsieur Kirtz Christian, 13 parts sociales,
Monsieur Knaus Pierre, 13 parts sociales,
Monsieur Mousel Emile, 13 parts sociales,
Monsieur Noesen Nicolas, 13 parts sociales,
Madame Risch-Drouet Jacqueline, 13 parts sociales,
Madame Tramarin Jacqueline, 7 parts sociales,
Monsieur Schartz José, 13 parts sociales.

Titre 4. Assemblée Générale

Art. 7. Assemblée Générale.
L’assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter
aux assemblés par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social représenté à l’assemblée générale.

L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant

3/4 du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion, il peut être
convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.

L’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recom-

mandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale. Elle devra contenir un
ordre du jour. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à
l’ordre du jour.

La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.

63083

Art. 8. Assemblée Générale Extraordinaire.
Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque un ou plusieurs associés re-

présentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en indiquant l’ordre du jour proposé, et ce dans
un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de

la société l’exigent.

Titre 5. Administration et Gérance.

Art. 9. Nomination du gérant.
Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant la moitié du capital social pour une

durée de trois ans. Ce mandat peut être reconduit. Le gérant peut ne pas être un associé de la société civile.

Art. 10. Mission et rémunération du gérant.
Le gérant assure d’une manière générale la gestion courante et le bon fonctionnement de l’installation de production.
La mission ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l’assemblée générale.

Art. 11. Responsabilité du gérant.
Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Droit de signature individuelle du gérant.
Le gérant peut engager la société civile par sa signature individuelle jusqu’à hauteur du montant de 1.000,-

€. Au-delà

du prédit mandat une motorisation préalable de l’assemblée générale est indispensable.

Titre 6. Fin de la société

Art. 13. Fin de la société et affectation des fonds.
La société finit par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée. Les fonds restants de la société recevront

une affectation déterminée par l’assemblée générale.

Art. 14. Vente, cession ou transfert de parts sociales.
Tout associé(e) s’interdit de vendre, céder ou transférer de quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts

sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent
d’un droit de préemption. Cette offre se fera selon la procédure suivante:

1. L’associé(e) qui a l’intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette

intention au gérant de la société avec l’indication du prix qu’il désire obtenir.

2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier

leur intention d’acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l’exer-
cice du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.

3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.
4. Les parts sociales mises en vente n’ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à

des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.

Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de la vente, du nom et de l’adresse du

nouvel(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.

5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.

Art. 15. Décès d’un associé avant le terme du contrat.
En cas de mort d’un des associés avant le terme du présent contrat, la société continuera avec son héritier.

Titre 7. Dispositions générales

Art. 16. Les dispositions de la loi du 28 décembre 1992 (Code civil, livre III, Titre IX, Art. 1832-1873) précitée sont

applicables pour tous les cas non prévus par le présent contrat.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants pré-qualifiés représentant l’intégralité du capital social de la société se considérant com-

me dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant:
- la société anonyme ENERGIPARK RÉIDEN S.A. avec siège social à L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.
2. Contrat de gérance:
- le contrat de gérance est approuvé.
3. Le siège social est établi à L-8523 Beckerich, 13, Dikrecherstrooss.
4. L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 21 octobre 2004.

Description de la partie commune

Aufdachmontagegestell:
- System Donauer Intersol inkl. aller Verbindungselemente für 20 Module (6 Stück).
- System Donauer Intersol inkl. aller Verbindungselemente für 18 Module (5 Stück).
Wechselrichter:
- Sunny Boy SWR 3000 (9 Stück).
Fernüberwachung:
- Sunny Boy Control Light mit Modem.
- Netzleitungsmodem (9 Stück).

63084

AC-Zählerkasten:
- HAGER 1 Plz. inkl. Vorautomat
DC-Verkabelung:
- 900 m Radox halogenfrei 1 x 4 mm

AC-Verkabelung:
- 60 m NYY-J 5x16 mm

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, réf. LSO-AK01385. – Reçu 2.358,34 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076113.3/000/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

TONI RANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren.

R. C. Luxembourg B 39.563.

—

Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2003

Les soussignés:
1. Monsieur Rante Toni, (1955 0901 172), entrepreneur de constructions, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, Op

den Gehren, et son épouse,

2. Madame Hoff Claudette, (1947 0107 181), sans état, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren,
uniques associés de la société à responsabilité limitée TONI RANTE, S.à r.l., (R. C. B 39.563) avec siège à L-4888

Lamadelaine, 2, Op den Gehren, constituée le 21 janvier 1992 publié au Mémorial C n

328 du 31 juillet 1992,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Résolutions

1. Est acceptée la démission de Monsieur Toni Rante de sa fonction de gérant-technique conformément à l’article 10

des statuts, avec effet au 15 juin 2003, et décharge lui est donnée de sa fonction.

2. Est nommée gérante administrative à partir de ce jour pour une durée indéterminée Madame Rante-Hoff Claudette

précitée.

Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2003, réf. LSO-AH00137.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076563.3/207/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

DURAVOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.028.

—

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Konstantinos Raftakis, indépendant, né à Skopelos, (Grèce), le 30 août 1959, demeurant à L-1251

Luxembourg, 31A, avenue du Bois.

2.- Madame Ourania Fotopoulou, fonctionnaire, née à Athènes, (Grèce), le 30 octobre 1959, demeurant à L-1251

Luxembourg, 31A, avenue du Bois.

Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée DURAVOS, S.à r.l., ayant son siège social à L-3324 Bivange, 16, rue Edward

Steichen, (R. C. Luxembourg section B numéro 83.028), a été constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 48 du 10 janvier 2002.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-3324 Bivange, 16, rue Edward Steichen, à L-2310 Luxembourg,

8, avenue Pasteur, et de modifier en conséquence le 1

alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’objet social afin de donner à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet:

Fait à Beckerich, le 11 août 2003.

Signatures.

Fait en trois exemplaires à Lamadelaine, le 11 juin 2003.

C. Rante-Hoff, T. Rante.

63085

a) l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec le service de petite restauration qui pourra

être faite sous l’enseigne commerciale «Les Bateaux».

b) l’achat et la vente en gros et en détail de produits alimentaires et d’autres accessoires de table ainsi que de cuisine.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.»

Troisième résolution

Les associés confirment le mandat de Monsieur Milan Vostry comme gérant technique, avec pouvoir de signature

individuelle, pour la branche a) de l’objet social ci-dessus.

Quatrième résolution

Les associés nomment Konstantinos Raftakis, indépendant, né à Skopelos, (Grèce), le 30 août 1959, demeurant à L-

1251 Luxembourg, 31A, avenue du Bois, comme gérant technique, avec pouvoir de signature individuelle, pour la bran-
che b) de l’objet social ci-dessus.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Fotopoulou, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2003, vol. 525, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077217.3/231/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.

SPREAD.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.803.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 octobre 2003 que:
PricewaterhouseCoopers - AUDITORES E CONSULTORES, Lda, avec siège social avenida da Liberdàde, 245 - 8

1269-034 Lisbonne, Portugal, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de Pricewa-
terhouseCoopers S.A., Lausanne, démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2002.

Il terminera le mandat de son prédécesseur qui arrivera à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04566. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076616.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

ADVITEK S.A., Société Anonyme,

(anc. HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG, Société Anonyme).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 23, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.708.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 septembre 2003

1. L’assemblée décide de nommer administrateur avec effet au 1

octobre 2003, Monsieur Vincent Desmadrille, de-

meurant à Zwaanstraat 57, B-8340 Sijsele-Damme. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale qui
approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

2. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jan van Elzakker avec effet au 1

octobre 2003.

L’assemblée donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2003, réf. LSO-AK01584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076748.3/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Junglinster, le 24 novembre 2003.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
Administrateur-délégué

63086

FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.787.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2000, le mandat du Commissaire aux comptes M. Jean-

Daniel Pauli, 2, Carrefour de Rive, CH-1207 Genève, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2001.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03998. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076617.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.787.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2001, les mandats des Administrateurs Mme Michèle Gi-

vaudan-Trottier, 9, rue Calvin, CH-1204 Genève, M. Xavier Givaudan, 9, rue Calvin, CH-1204 Genève, et M. Pierre-
André Pauli, 52, rue de Moillebeau, CH-1209 Genève, ont été renouvelés pour une durée de trois ans, expirant à l’issue
de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004 et celui du Commissaire aux comptes M. Jean-Daniel Pauli, 2, Carrefour
de Rive, CH-1207 Genève, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de l’an 2002.

M. Xavier Givaudan a été confirmé dans sa fonction de Président.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK03999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076622.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.787.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2002, le mandat du Commissaire aux comptes M. Jean-

Daniel Pauli, 2, Carrefour de Rive, CH-1207 Genève, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2003.

Luxembourg, le 17 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076624.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

ONET SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.

R. C. Luxembourg B 45.253.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.

(076807.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, FININVEST, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

63087

CHRONUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.621.

—

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHRONUS HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 35.621,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre
1990, publié au Mémorial C numéro 193 du 23 avril 1991, dont les statuts ont été modifiés (refonte) suivant acte reçu
par le même notaire Jean-Paul Hencks en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 656 du 16 septembre
1998,

et dont le capital social a été converti et augmenté à EUR 375.000 (trois cent soixante-quinze mille euros), représenté

par 15.000 (quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, suivant décision du con-
seil d’administration de la société en date du 5 mars 2001, dont un extrait du procès-verbal de la réunion a été publié
au Mémorial C numéro 125 du 23 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Schmickrath, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Instauration d’un capital autorisé de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles et

autorisation à donner au conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription préférentiel
des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions légales applica-
bles au capital autorisé.

2. Fixation d’une nouvelle date d’échéance du capital autorisé.
3. Modification des alinéas 4 à 6 de l’article 5 des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) qui

sera représenté par 160.000 (cent soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 novembre 2008,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de 4.000.000,- EUR (quatre millions d’euros) avec émission d’ac-

tions nouvelles et décide d’autoriser le conseil d’administration de limiter et même de supprimer le droit de souscription
préférentiel des anciens actionnaires et d’émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des dispositions
légales applicables au capital autorisé.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer la nouvelle date d’échéance du capital au 5 novembre 2008.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les alinéas 4 à 6 de l’article 5 des statuts pour leur

donner la teneur suivante:

63088

«Art. 5. Alinéas 4 à 6.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 4.000.000 (quatre millions d’euros) qui

sera représenté par 160.000 (cent soixante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 5 novembre 2008,

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Lentz, A. Uhl, V. Schmickrath, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 2003, vol. 525, fol. 11, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077219.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.

ERASMUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.438.

—

L’an deux mille trois, le six novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ERASMUS HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 23.438,
constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire alors de résidence à Echternach, en date du 25 octobre
1985, publié au Mémorial C numéro 352 du 3 décembre 1985, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour la dernière fois (refonte) suivant acte reçu par le même notaire Jean-Paul Hencks en date du 26 juin 1998, publié
au Mémorial C numéro 656 du 16 septembre 1998,

et dont le capital social a été converti et augmenté à EUR 1.875.000 (un million huit cent soixante-quinze mille euros),

représenté par 75.000 (soixante-quinze mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, sui-
vant décision du conseil d’administration de la société en date du 16 mars 2001, dont un extrait du procès-verbal de la
réunion a été publié au Mémorial C numéro 130 du 24 janvier 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Instauration d’un capital autorisé de EUR 20.000.000 (vingt millions d’euros) avec émission d’actions nouvelles et

sera représenté par 800.000 (huit cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Junglinster, le 24 novembre 2003.

J. Seckler.

63089