63025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1314

10 décembre 2003

S O M M A I R E

CARRELAGES GUY ROLLINGER, Société à responsabilité limitée,

(anc. FREE TIME GLOBAL).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.279. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076228.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Aztec (Luxembourg), S.e.c.s., Luxembourg  . . . . . .

63043

MC Marshal & Co S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63066

Carrelages Guy Rollinger, S.à r.l., Wickrange . . . . .

63025

McKechnie Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

63068

ChoppaChoppa, A.s.b.l., Gonderange  . . . . . . . . . . .

63049

Mère Nature, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

63063

Citigroup   International   Luxembourg   Limited,

Merlo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63064

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63044

Millenum Publications S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

63072

DE Investment Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

63056

Millenum Publications S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

63072

Des Alpes Construction S.A., Luxembourg. . . . . . .

63069

News Arts Nouveaux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . 

63036

Fanfare St. Cécile Everlange, A.s.b.l., Everlange. . .

63064

Novorossiysk Commercial Sea Port (Luxembourg)

Ferronnerie Gérard, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

63070

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63028

Flatinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63060

Nucleo  Sport  Lisboa  e  Benfica  de  Luxembourg, 

Grandécran, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63067

A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63054

Hunter Group Holdings S.A.H., Luxembourg. . . . .

63072

Orville & Wilbur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63026

Hunter Group Holdings S.A.H., Luxembourg. . . . .

63072

Orville & Wilbur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63028

I.18 Kleck Lorentzweiler, S.à r.l., Wickrange  . . . . .

63070

ProLogis Russia Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . 

63037

Inmediaone, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

63036

ProLogis Russia Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . 

63043

Institut Hermes S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63052

Quarry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63071

Institut Hermes S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63052

Quarry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63071

Institut Hermes S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63052

Quarry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63071

IT Technology, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63037

Quarry S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63071

Itel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63053

Right   Holdings   (Luxembourg),   S.à r.l.,   Luxem-

Kitwe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63069

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63053

Luxemburg Consulting Group A.G., Luxemburg . .

63063

Rollinger Bertrange, S.à r.l., Wickrange  . . . . . . . . 

63070

Luxemburg Consulting Group A.G., Luxemburg . .

63063

Rollinger Wickrange, S.à r.l., Wickrange . . . . . . . . 

63064

MC Marshal & Co S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63066

Sofifrico Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63053

MC Marshal & Co S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63066

Somberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63071

MC Marshal & Co S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63066

Wellport Corporation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

63030

<i>Pour CARRELAGES GUY ROLLINGER, S.à r.l.
Signature

63026

ORVILLE &amp; WILBUR S.A., Société Anonyme,

(anc. TRIAL S.A.).

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 75.454. 

—

L’an deux mille trois, le seize octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIAL S.A., ayant son siège

social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.454,
constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 10
avril 2000, publié au Mémorial C numéro 578 du 12 août 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société
2.- Transfert du siège social de Livange à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3.- Modification afférente de l’article 2, alinéa 1

er

, des statuts. 

4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
6.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 31.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

7.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
8.- Remplacement des 1.000 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale

de 31,- EUR chacune.

9.- Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

10.- Changement de la dénomination sociale en ORVILLE &amp; WILBUR S.A.
11.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

12.- Changement de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la repré-

sentation de tous produits ou marchandises, plus précisément dans le domaine du négoce de tous articles de bijouterie,
d’horlogerie et de joaillerie.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

13.- Nominations statutaires. 
14.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

63027

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé du 3 septembre 2003, la répartition des

mille (1.000) actions de la société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Livange à L-1521 Luxembourg, 134, rue

Adolphe Fischer, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 2. (1

er

 alinéa)

Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille (1.000) actions représentant le capital social de un mil-

lion deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR)
à trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans création d’actions nouvelles.

<i>Sixième résolution

L’assemblée constate que la libation intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les action-

naires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte ban-
caire au nom de la société, de sorte que la somme de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille (1.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social. 

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1

er

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (1

er

 alinéa)

Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de changer la domination sociale en ORVILLE &amp; WILBUR S.A. et de modifier en conséquence

l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ORVILLE &amp; WILBUR S.A.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la repré-

sentation de tous produits ou marchandises, plus précisément dans le domaine du négoce de tous articles de bijouterie,
d’horlogerie et de joaillerie.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge

pour l’exécution de leurs mandats. 

<i>Douzième résolution

L’assemblée décidé de nommer en remplacement des administrateurs révoqués:

1.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livan-

ge, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000», cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires

«Le 2000», cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

63028

1.- Monsieur Bruno Sdrigotti, gérant de société, né à Besançon (France), le 8 décembre 1957, demeurant à F-75008

Paris, 30, rue de Berri (France);

2.- La société anonyme FINANCES &amp; TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I.

Centre d’Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188;

3.- La société anonyme ATLANTICA HOLDING, avec siège social à L3378 Livange, Z.I. Centre d’Affaires «Le 2000»,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.507;

comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009. 

<i>Treizième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Bruno Sdrigotti, préqualifié. 

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur François David de son poste de commissaire aux comptes de la société.

<i>Quinzième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes révoqué:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009. 

<i>Réunin du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents, délibérant valablement, nomment Monsieur Bruno Sdrigotti, pré-

qualifié, aux fonctions d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Brahimi, C. Charpy, B. Siret, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2003, vol. 524, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073889.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

ORVILLE &amp; WILBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 75.454. 

—

Statuts coordonnés délivrés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 6 novembre 2003.

(073890.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. JETMALUX S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.255. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme JETMALUX S.A., ayant son siège social à

L-1724, Luxembourg, 9B, boulevard, du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 77.255, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2000, publié au
Mémorial C numéro 23 du 13 janvier 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Vanderhoven, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

63029

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Roberto Seddio, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Yves Stasser, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale qui deviendra NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (LUXEM-

BOURG) S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

2.- Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion
et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. 

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra également acquérir des actifs immobiliers et mobiliers, notamment des aéronefs, de quelque sorte

que ce soit. Elle aura également pour objet l’acquisition, l’exploitation, par voie de location coque nue ou autrement
d’aéronefs.»

3.- Nominations statutaires.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en NOVOROSSIYSK COMMERCIAL SEA PORT (LUXEM-

BOURG) S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la domination de NOVOROSSIYSK COMMERCIAL

SEA PORT (LUXEMBOURG) S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion
et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra également acquérir des actifs immobiliers et mobiliers, notamment des aéronefs, de quelque sorte

que ce soit. Elle aura également pour objet l’acquisition, l’exploitation, par voie de location coque nue ou autrement
d’aéronefs.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du conseil d’administration en fonction.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
1.- Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

63030

2.- Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France), le 14 février 1964, demeurant profession-

nellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

3.- Monsieur Joseph Mayor, administrateur de sociétés, né à Durban (Afrique du Sud), le 24 mai 1962, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

comme nouveaux administrateurs de la société.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes de la société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623, comme nouveau
commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.

<i>Septième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à un de ses membres.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Vanderouven, R. Seddio, J.-Y. Stasser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 octobre 2003, vol. 524, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073896.3/231/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

WELLPORT CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 96.766. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the first of October.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, Europe.

There appeared:

The particular fund WELLPORT PRIVATE FOUNDATION, having its registered office in Curaçao, 22-24, Castorweg

(Netherlands Antilles), registered in the Commercial Register of Curaçao (Netherlands Antilles) under the number
4.712,

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie,

by virtue of a proxy given under private seal.
That proxy initialled ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer declares and requested the notary to act:
That the company WELLPORT CORPORATION N.V., having its registered office in Curaçao, 22-24, Castorweg

(Netherlands Antilles), is registered in the Commercial Register of Curaçao (Netherlands Antilles) under the number
60266.

The appearer declares that he is the sole partner with the entire issued shares of the company WELLPORT COR-

PORATION N.V. and requires the undersigned notary to state his resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole partner decides to transfer the registered office from Curaçao (Netherlands Antilles) to Luxembourg and

to have adopted the Luxembourg nationality by the company.

The sole partner states that the transfer of the registered office of the company to Luxembourg is not a constitution

of a new company.

<i>Second resolution

The sole partner decides to transform the company into a private limited company (société à responsabilité limitée). 

Junglinster, le 10 novembre 2003.

J. Seckler.

63031

<i>Third resolution

The sole partner decides to adopt for the company the following corporate object:
«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations

in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of sup-
port, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.»

<i>Fourth resolution

The sole partner decides to adopt for the company a financial year running from the first of July to the thirtieth of

June of the following year and ascertains that as an exception the financial year which has begun on the 1st of January
2003 has ended on the 30th of June 2003.

<i>Fifth resolution

The sole partner ascertains that pursuant to the interim balance sheet as of the 30th of September 2003, the Com-

pany’s net assets amount to twenty-seven thousand five hundred and thirty-eight euro fifteen cents (EUR 27,538.15).

<i>Sixth resolution

The sole partner determines:
a) that the corporate capital is to be set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000.-) represented by two hundred

and fifty (250) sharequotas of one hundred euro (EUR 100.-) each, and

b) that the share premium amounts to two thousand five hundred and thirty-eight euro fifteen cents (EUR 2,538.15).

<i>Seventh resolution

The sole partner decides to adopt a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per sharequota.

<i>Eighth resolution

The sole partner decides to exchange the entire issued shares without a par value for two hundred and fifty (250)

sharequotas of one hundred euro (EUR 100,-) each.

<i>Ninth resolution

The sole partner decides to adopt for the company: 
a) the name WELLPORT CORPORATION, S.à r.l.;
b) the following articles of association of a Luxembourg private limited company in English and French; the English

version prevailing: 

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. Among the owners of the sharequotas hereinafter issued and those which might be issued later on, there is

hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws in
force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is WELLPORT CORPORATION, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration. 

Art. 6. The corporate capital is set at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by two hundred and

fifty (250) sharequotas of one hundred euros (EUR 100.-) each, which have been subscribed by the particular fund

63032

WELTPORT PRIVATE FOUNDATION, having its registered office in Curaçao, 22-24, Castorweg (Netherlands Anti-
lles), registered in the Commercial Register of Curaçao (Netherlands Antilles) under the number 4712.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire it’s own sharequotas provided that they are cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufiuct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions: 
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of July to the thirtieth of June of the following year.

Art. 16. Each year, as of the thirtieth day of June, the management will draw up the annual accounts and will submit

them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

63033

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution. 

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force. 

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i>Tenth resolution

The sole partner decides to terminate the director’s mandate of the company TARMA TRUST MANAGEMENT N.V.

and to discharge the latter for the performance of its mandate.

<i>Eleventh resolution

The sole partner decides to appoint Mr Paul De Haan, manager, born at Alkmaar (The Netherlands), on the 20th of

June 1971, residing at L-1532 Luxembourg, 28, rue Ignace de la Fontaine, as manager of the company for an unlimited
duration with the power to bind the company in any circumstances by his sole signature.

<i>Twelfth resolution

The sole partner decides to establish the registered office of the company at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Na-

poléon l

er

.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred
and fifty euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing person, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le premier octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, Europe.

A comparu:

Le fonds particulier WELLPORT PRIVATE FOUNDATION, ayant son siège social à Curaçao, 22-24, Castorweg (An-

tilles Néerlandaises), inscrite au Registre de Commerce de Curaçao (Antilles Néerlandaises) sous le numéro 4.712,

ici représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

pour être formalisée en même temps avec lui.

Le comparant déclare et requiert le notaire de documenter:
Que la société WELLPORT CORPORATION N.V., ayant son siège social à Curaçao, 22-24, Castorweg (Antilles

Néerlandaises), est inscrite au Registre de Commerce de Curaçao (Antilles Néerlandaises) sous le numéro 60.266.

Le comparant déclare qu’il est l’associé unique avec toutes les parts sociales émises de la société WELLPORT COR-

PORATION N.V. et requiert le notaire instrumentant de documenter ses résolutions comme suit: 

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de Curaçao (Antilles Néerlandaises) à Luxembourg et de faire

adopter par la société la nationalité luxembourgeoise.

L’associé unique constate que le transfert du siège de la société à Luxembourg ne constitue pas la création d’une

nouvelle société. 

63034

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’adopter pour la société l’objet social suivant: 
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder
aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et
de garanties. 

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide d’adopter pour la société une année sociale courant du premier juillet au trente juin de l’an-

née suivante et constate qu’exceptionnellement l’année sociale qui a commencé le 1

er

 janvier 2003 a pris fin le 30 juin

2003.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique constate que suivant le bilan intérimaire au 30 septembre 2003, les avoirs nets de la société s’élèvent

à vingt-sept mille cinq cent trente-huit euros quinze cents (EUR 27.538,15).

<i>Sixième résolution

L’associé unique détermine: 
a) que le capital social est à fixer à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, et

b) que la prime d’émission s’élève à deux mille cinq cent trente-huit euros quinze cents (EUR 2,538,15).

<i>Septième résolution

L’associé unique décide d’adopter une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par part sociale.

<i>Huitième résolution

L’associé unique décide de changer toutes les parts sociales émises sans désignation de valeur nominale contre deux

cent cinquante (250) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Neuvième résolution 

L’associé unique décide d’adopter pour la société:
a) la dénomination de WELLPORT CORPORATION, S.à r.l.;
b) les statuts suivants d’une société à responsabilité limitée luxembourgeoise en anglais et français; la version anglaise

prévalant: 

STATUTS

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est for-

mé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de WELLPORT CORPORATION, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties. 

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. 

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où les événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée

63035

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, qui ont été souscrites par le fonds particulier WELLPORT PRIVATE
FOUNDATION, ayant son siège social à Curaçao, 22-24, Castorweg (Antilles Néerlandaises), inscrite au Registre de
Commerce de Curaçao (Antilles Néerlandaises) sous le numéro 4712.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. 

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix. 

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier juillet au trente juin de l’année suivante.
Art. 16. Chaque année, au 30 juin, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

63036

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Dixième résolution

L’associé unique décide de terminer le mandat du gérant la société TARMA TRUST MANAGEMENT N.V. et de dé-

charger cette dernière pour l’exécution de son mandat. 

<i>Onzième résolution

L’associé unique décide de nommer Monsieur Paul De Haan, gérant, né à Alkmaar (Pays-Bas), le 20 juin 1971, demeu-

rant à L-1532 Luxembourg, 28, rue Ignace de la Fontaine, comme gérant de la société pour une durée illimitée avec le
pouvoir d’engager la société dans toutes les circonstances par sa seule signature.

<i>Douzième résolution 

L’associé unique décide d’établir le siège de la société à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison du présent acte, est évalué à environ mille quatre cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 octobre 2003, vol. 524, fol. 75, case 5. – Reçu 275,38 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074593.3/231/372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

INMEDIAONE, GMBH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2003, réf. LSO-AJ00427, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2003.

(064074.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2003.

NEWS ARTS NOUVEAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 42, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 63.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2003, réf. LSO-AJ06827, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071971.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Junglinster, le 5 novembre 2003.

J. Seckler.

Pour Ordre 
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Alzingen, le 10 novembre 2003.

Signature.

63037

IT TECHNOLOGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.453. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 3 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2003.

(069936.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2003.

ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Holding,

(anc. FOREST SIDE HOLDING S.A.).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.847. 

—

In the year two thousand and three, on the twentieth of October at 11.30 hours.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of FOREST SIDE HOLDING S.A., a société anonyme,

having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, trade register Luxembourg section B number 73.847,
incorporated by deed dated on the 27th of January 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 271 of the 10th of April 2000. 

The meeting is presided by Mr Bruno Beernaerts, bachelor in law (UCL), residing in Fauvillers (Belgium). 
The chairman appoints as secretary Mr Alain Lam, auditor, residing in Mersch.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Berckmans, commercial engineer, residing in Rixensart (Belgium).
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 260 (two hundred sixty) shares, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To cancel the indication of the existing shares’ nominal value of 

€ 1,000.- per share.

2) To convert the corporate capital and bookkeeping currency from EUR into USD.
3) To replace the 260 shares with no nominal value by 6,134 shares with a nominal value of USD 50.- (fifty US Dollars)

each.

4) To transfer the registered office of the company at the following address: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal.

5) To accept the resignation of and to discharge the members of the Board of Directors and the statutory auditor of

the company.

6) To change the legal form of the company, in order to transform it from a joint stock company («société anonyme»

- S.A.) into a private limited liability company («société à responsabilité limitée» - S.à r.l.).

7) To change the name of the company into ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.
8) To restate completely the articles of association in order to adapt them to the new form of the company without

change of its essential characteristics.

9) To appoint the managers of the S.à r.l. company. 
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting decides to cancel transitorily the indication of the nominal value of 

€ 1,000.- (thousand euros) of the

260 (two hundred and sixty) existing shares.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

<i>Second resolution

The meeting decides to convert the corporate capital and bookkeeping currency from EUR (euros) into USD (US

Dollars) at the official exchange rate, as it was fixed on October 10th, 2003, at EUR 1.-=USD 1.17949 obtaining this way
for the corporate capital of the company an amount rounded-off at USD 306,700.- (three hundred and six thousand
seven hundred US Dollars).

Such conversion is considered to be effective on the 10th of October 2003. 

<i>Pour IT TECHNOLOGY
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

63038

<i>Third resolution

The meeting decides to replace the 260 (two hundred and sixty) shares with no nominal value by 6,134 (six thousand

hundred thirty-four) shares with a nominal value of USD 50.- (fifty US Dollars) each.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company at the following address:
L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. 

<i>Fifth resolution

The meeting decides to accept the resignation of and to discharge the members of the Board of Directors and the

statutory auditor of the company.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to change the legal form of the company, from a «société anonyme» (stock company) into «so-

ciété à responsabilité limitée» (private limited company).

<i>Seventh resolution

The meeting decides to change the name of the company into ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to adopt new articles of association in order to

adapt them to the new legal form, without amend the essential elements of the company, to read as follows:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There exists a holding company with limited liability, which shall be governed by the laws pertaining to such

an entity as well as by the present articles.

Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, including the direct or indirect holding of participations in companies the principal object
of which is the acquisition, development, promotion, management and/or lease of real estate properties and any other
form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and development of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public.

The corporation may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, re-

maining always however within the limits established by article two hundred and nine of the law on commercial com-
panies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended, and by the law of July thirty-first nineteen hundred
and twenty-nine governing holding companies.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at USD 306,700.- (three hundred and six thousand seven hundred US

Dollars), represented by 6,134 (six thousand hundred thirty-four) shares with a nominal value of USD 50.- (fifty US Dol-
lars) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-proprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11.

Mortis causa the approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the

surviving shareholders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case
the shares are transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees. Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption
of the shares which transfer is proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of
each shareholder. By not exercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other share-
holders’ right. Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number

63039

of shares for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated
by drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by
registered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall
loose his right of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraph,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-emption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of its (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager. 

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding up of the Company.

Art. 16. The manager or managers assume by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares, which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager’ (s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles.

<i>Shareholders of the Company

The actual shareholders of the company are:
a) DAEDALUS OVERSEAS INC., a Company formed under the Law of Panama, having its registered office at Panama

City: for 3,067 (three thousand sixty-seven) shares;

b) BRIGHT GLOBAL S.A., incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at Tortola,

British Virgin Islands: for 3,067 (three thousand sixty-seven) shares.

<i>Actual Value of the Net Assets

As it results from the recent balance sheet of the company, which will remain attached to the present deed, the actual

net value is equivalent to the nominal value of the issued capital.

63040

<i>Ninth resolution

The meeting decides to appoint as managers of the company for an unlimited period:
1) ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Lux-

embourg Section B number 76.630; 

2) ProLogis SERVICES, S.à r.l., with registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg

Section B number 68.192. 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt octobre à onze heures trente.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FOREST SIDE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 73.847, constituée
suivant acte reçu le 27 janvier 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 271 du 10 avril
2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Berckmans, ingénieur commercial, demeurant à Rixensart

(Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 260 (deux cent soixante) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale de 

€ 1.000,- par action des actions existantes.

2) Conversion du capital social de EUR en USD.
3) Remplacement des 260 actions sans désignation de valeur nominale par 6.134 actions de USD 50,-.
4) Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
5) Démission et décharge des administrateurs et du conmissaire aux comptes actuellement en fonction.
6) Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société anonyme en société à responsa-

bilité limitée.

7) Modification de la dénomination sociale de la société en ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.
8) Adoption de nouveaux statuts afin de les adapter à la nouvelle forme légale, sans apporter de modification aux

caractéristiques essentielles de la société.

9) Nomination du gérant.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale de 

€ 1.000,- (mille euros) par action des actions existantes.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de EUR (euros)

en USD (US dollars) au taux de conversion, tel que fixé officiellement le 10 octobre 2003, à EUR 1,-=USD 1,17949 ob-
tenant ainsi un montant pour le capital social de la société arrondi à USD 306.700,- (trois cent six mille sept cents US
Dollars).

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 10 octobre 2003.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les 260 (deux cent soixante) actions sans désignation de valeur nominale par 6.134

(six mille cent trente-quatre) actions d’une valeur nominale de USD 50,- (cinquante US Dollars) chacune.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

63041

<i> Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission avec décharge entière et définitive, des administrateurs et du commissaire

aux comptes actuellement en fonction. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la société, et de la transformer de société anonyme en société à

responsabilité limitée.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’adopter de nou-

veaux statuts, sans apporter de modification aux caractéristiques essentielles de la société, et de leur donner la teneur
suivante:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il existe une société holding à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les

présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet
principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et
toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise
en valeur de ces participations.

Elle n’exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet, en restant dans les limites tra-

cées par l’article deux cent neuf de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales et par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt neuf concernant les sociétés holding. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger. 

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à USD 306.700,- (trois cent six mille sept cents US Dollars), représenté par 6.134

(six mille cent trente-quatre) parts sociales d’une valeur nominale de USD 50,- (cinquante US Dollars) chacune. Chaque
part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts
sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre
des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédant sont, à défaut d’accord,
attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés

63042

par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions de l’alinéa précédant, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé (s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances, que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts et plus particulièrement la liquidation de la Société

peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’aurait qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de

la Société.

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan. 

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Désignation des associés de la Société

 Toutes les parts appartiennent à:
a) La société de droit du Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège à Panama City: pour 3.067 (trois mille

soixante-sept) parts sociales;

b) La société des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Is-

lands: pour 3.067 (trois mille soixante-sept) parts sociales.

<i>Valeur actuelle des actifs nets

Il résulte des comptes annuels de la société, qui resteront ici annexés, que sa valeur nette actuelle est au moins équi-

valente à la valeur nominale du capital social souscrit.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de nommer comme gérants de la société, pour une durée illimitée:
a) ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal 25B, R.C. Luxem-

bourg, Section B numéro 76.630;

63043

b) ProLogis SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal 25B, R.C. Luxembourg,

Section B numéro 68.192.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
 Signé: B. Beernaerts, A. Lam, A. Berckmans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 95, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074949.3/211/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

ProLogis RUSSIA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Holding,

(anc. FOREST SIDE HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.847. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074950.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2003.

AZTEC (LUXEMBOURG), Société en commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 96.847. 

La société a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2003, enregistré

le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK02947.

—

STATUTS

<i>Extrait

<i>Objet social

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur
et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de fusion, de souscription, de prise ferme
ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous con-
cours, prêts, avances ou garanties. Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations
généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent.

<i>Capital

Le capital social est fixé à EUR 175.000,- (cent soixante quinze mille euros) représenté par 1.000 (mille) parts com-

manditaires et 750 (sept cent cinquante) parts commanditées sans désignation de valeur nominale.

a) Les parts commanditées ont été souscrites comme suit: 

<i>Associés commandités

AZTEC S.A., prénommée
Monsieur Stanislaus H. M. Brenninkmeijer, prénommé
Monsieur Erik A. M., prénommé

<i>Dispositions de l’acte

La société est gérée par les associés commandités prénommés.
Les associés commandités sont chargés seuls de la gestion de la société et peuvent accomplir tous les actes de gestion.

Luxembourg, le 31 octobre 2003.

J. Elvinger.

Signature.

AZTEC S.A., 282 route de Longwy, L-1940 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts

 Monsieur Stanislaus H. M. Brenninkmeijer, demeurant à Oberägeri (Suisse), lm Müsli 10  . . . . . . . . . . . . 

250 parts

 Monsieur Erik A. M. Brenninkmeijer, demeurant à Unterägeri (Suisse), Heimelistrasse 40  . . . . . . . . . . . 

250 parts

b) Les parts commanditaires ont été souscrites et intégralement libérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.750 parts

63044

En cas de dissolution, il sera procédé dans les délais les plus courts à la liquidation de la société, soit par les associés

eux-mêmes, soit par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés à cet effet par les associés.

Les associés fixeront les émoluments du ou des liquidateurs.
Le produit de la liquidation sera distribué en proportion des participations au capital de chaque associé.

<i>Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

<i>Gérants

Sont nommés gérants-directeurs de la société:
- Monsieur Michel de Groote, demeurant à Septfontaines (Grand-Duché de Luxembourg), 6 rue d’Arlon,
- Monsieur José Faber, demeurant à Bridel (Grand-Duché de Luxembourg), 18 rue du Bois.
La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par l’assemblée générale des associés à la majorité

simple des voix. Le(s) gérant(s) peuvent être ou non associés. Le(s) gérant(s) qui n’ont pas la qualité d’associés pourront
porter le titre de directeur.

La société sera légalement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants, hor-

mis les situations où un seul gérant serait en mesure de signer, auquel cas celui-ci pourra représenter et engager vala-
blement la société seul.

Les responsables de la gestion de la société pourront désigner par un mandat spécifique un fondé de pouvoir excep-

tionnel.

Indépendamment de la limitation de responsabilité énoncée ci-avant, chaque gérant pourra individuellement engager

la société dans le cadre des procédures légales et administratives, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et
de même représenter la société en justice. Ce pouvoir spécial pourra être délégué temporairement ou définitivement,
entièrement ou partiellement par chaque gérant. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05253. – Reçu 1.754 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076552.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: London.

Principal establishment: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.654. 

—

In the year two thousand and three, on the fourteenth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg City. 

There appeared:

1) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, a company incorporated under the laws of Texas with cor-

porate seat at 250E Carpenter FWY, Irving, Texas, 75062 USA, duly represented by Mr Charles Denotte, private em-
ployee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal, given in New York on 8th October, 2003 and

2) CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, a company organised under the laws of Gibraltar, with registered office at

Suite C, Third Floor, Regal House, Queensway, Gibraltar duly represented by Mr Charles Denotte, prenamed, by virtue
of a proxy under private seal, given in Gibraltar on 10th October, 2003. Both proxies will remain attached to the present
minutes after having been signed ne varietur by the proxyholder and the notary to be filed at the same time with the
registration authorities.

ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION is the sole member of the limited company CITIGROUP INTER-

NATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, société à responsabilité limitée, (hereafter the «Company») having its regis-
tered office at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E145 LB, incorporated under the laws of
England and Wales and having its principal place of business in L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte. The Memorandum and articles of association of the Company were published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 928 of 26th October, 2001. The Memorandum of Association has been amended as
shown by two deeds of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg on 21st September, 2001 and on 11th Feb-
ruary, 2003. Both deeds are published in the Mémorial C, number 935 of 29th October, 2001 and number 282 of 17th
March, 2003, respectively.

The meeting was presided by Maître Martine Elvinger, avocat, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Maître Myriam Pierrat, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
A. The sole member of the Company, ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, a company incorporated

under the laws of Texas, having its corporate seat at, 250E Carpenter FWY, Irving, Texas 75062 USA and the number
of shares held by it are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scruti-
neer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration author-
ities.

As it appears from said attendance list, all six hundred (600) Class A shares and all two million two hundred thousand

(2,200,000) Class B shares in issue are represented at the present general meeting and the sole member declares that

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Les gérants

63045

it considers itself duly convened and that he had prior knowledge of the agenda so that the meeting can validly decide
on all items of the agenda.

B. The agenda of the meeting is as follows: 

<i>Agenda

1) Increase of the authorised share capital of the Company from fifty-five million and fifteen thousand United States

Dollars (USD 55,015,000.-), to two hundred fifty-five million fifteen thousand United States Dollars (USD 255,015,000),
divided in six hundred (600) Class A Shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each,
two million two hundred thousand (2,200,000.-) Class B Shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars
(USD 25.-) each and eight million (8,000,000) Class C Shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars
(USD 25.-) each.

2) Increase of the issued share capital of the Company from fifty-five million fifteen thousand United States Dollars

(USD 55,015,000.-) to two hundred fifty-five million fifteen thousand United States Dollars (USD 255,015,000.-) by the
issue of eight million (8,000,000) new Class C shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars (USD
25.-) each (the «Class C Shares»).

3) Subscription and payment of the eight million (8,000,000) Class C Shares by CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED,

prenamed, by the contribution of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED of all its assets and liabilities to the Company.

The new Class C shares will be issued at a total premium of two hundred and four million six hundred and ninety-

six thousand and eight hundred and fifty-seven United States Dollars (USD 204,696,857.-). The above share premium
will be allocated to a specific share premium account (the «Class C Share Premium Account»). The balance of the Class
C Share Premium Account will be at the restricted disposal of the members holding the Class C Shares at a general
meeting of those members. Apart from the rights and commitments with regard to the Class C Share Premium Account,
the Class C Shares will have the same rights and commitments as Class A and B Shares.

4) Amendment of regulation 5 of the Memorandum of Association of the Company as a result of the resolutions

adopted under items 1. to 3. of the agenda.

5) Authorisation of the Directors, generally and unconditionally, to exercise, on the day of adopting the resolutions

on the agenda, all the powers of the Company to allot Class C Shares having an aggregate nominal amount of two hun-
dred million United States Dollars (USD 200,000,000.-).

C) It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

Resolved to increase the authorised share capital of the Company by an amount of two hundred million United States

Dollars (USD 200,000,000.-), to bring it from its present amount of fifty-five million and fifteen thousand United States
Dollars (USD 55,015,000.-) divided into six hundred (600) Class A Shares of a nominal value of twenty-five United States
Dollars (USD 25.-) each and two million two hundred thousand (2,200,000) Class B Shares of a nominal value of twenty-
five United States Dollars (USD 25.-) each to two hundred fifty-five million fifteen thousand United States Dollars (USD
255,015,000.-), divided in six hundred (600) Class A Shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars
(USD 25.-) each, two million two hundred thousand (2,200,000) Class B Shares with a nominal value of twenty-five Unit-
ed States Dollars (USD 25.-) each and eight million (8,000,000) Class C Shares with a nominal value of twenty-five United
States Dollars (USD 25.-) each. The eight million (8,000,000) Class C Shares will be issued and allotted with payment of
a total premium of two hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven Unit-
ed States Dollars (USD 204,696,857.-). Such share premium will be allocated to a specific share premium account (the
«Class C Share Premium Account»). The balance of the Class C Share Premium Account will be at the restricted dis-
posal of the members holding the Class C Shares at a general meeting of those members. Apart from the rights and
commitments with regard to the Class C Share Premium Account, the Class C Shares will have the same rights and
commitments as the Class A and B shares. 

<i>Second resolution

Resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of two hundred million United States

Dollars (USD 200,000,000.-) to bring it from its present amount of fifty-five million fifteen thousand United States Dol-
lars (USD 55,015,000.-) divided into six hundred (600) Class A Shares with a nominal value of twenty-five United States
Dollars (USD 25.-) each and two million two hundred thousand (2,200,000) Class B Shares with a nominal value of twen-
ty-five United States Dollars (USD 25.-) each, to two hundred fifty-five million fifteen thousand United States Dollars
United States Dollars (USD 255,015,000.-) by the issue of eight million (8,000,000) Class C shares with a nominal value
of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

The eight million (8,000,000) new Class C Shares will be issued and allotted with payment of a total premium of two

hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven United States Dollars (USD
204,696,857.-) to CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, prequalified, in consideration for a contribution of all the assets
and liabilities of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, as set out in the interim un-audited balance sheet dat-
ed 13th October, 2003 of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED (a copy of which shall remain with this deed in order
to be registered therewith).

<i>Third resolution

There now appeared Mr Charles Denotte, previously named acting in his capacity as duly appointed proxy of CITI-

GROUP (GIBRALTAR) LIMITED prenamed. The appearing person declared to subscribe in the name and on behalf of
CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED for eight million (8,000,000) new Class C Shares and to make payment in full for

63046

such Class C Shares by contribution of all the assets and liabilities of CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED to the Com-
pany.

The above contribution in kind has been reviewed by the directors of the Company as set out in the directors’ report

of 13th October, 2003, the conclusion of which reads as follows:

«Based on the verifications carried out as described above, we express no observation on the value of the contribu-

tion of an amount of four hundred and four million six hundred and ninety-six thousand eight hundred and fifty-seven
United States Dollars (USD 404,696,857.-) that corresponds at least to the total nominal value and share premium of
the eight million (8,000,000) Class C Shares to be issued by CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED
in consideration therefore.»

<i>Fourth resolution

Resolved to amend regulation (5) of the Memorandum of Articles of Association so as to read:
«The Company’s share capital is two hundred and fifty-five million and fifteen thousand United States Dollars (USD

255,015,000.-) divided into six hundred (600) Class A Shares with a nominal value of twenty-five United States Dollars
(USD 25.-) each, two million two hundred thousand (2,200,000) Class B Shares of a nominal value of twenty-five United
States Dollars (USD 25.-) each and eight million (8,000,000) Class C Shares of a nominal value of twenty-five United
States Dollars (USD 25.-) each.

Apart from the rights and commitments with regard to the Class B and C Share Premium Accounts, respectively, the

Class A, B and C Shares will have the same rights and commitments.»

<i>Fifth resolution

Resolved to authorise the Directors, generally and unconditionally, to exercise on the day this resolution is passed,

all the powers of the Company to allot Class C Shares having an aggregate nominal amount of two hundred million Unit-
ed States Dollars (USD 200,000,000.-).

<i> Expenses

Because of the contribution to the Company of all the assets and liabilities (nothing withheld or excepted) of an EU

company, i.e. CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, prenamed, the parties refer to the exemption of capital duty pro-
vided for by article 4-1 of the law of 29th December, 1971.

Today, 404,696,857.- USD=348,793,441.69 EUR.
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at seven thousand euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and German version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day beforementionned. 
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den vierzehnten Oktober.
Erschienen vor mir, Joseph Elvinger, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt:

1) ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, eine Gesellschaft texanischen Rechts mit eingetragenem Sitz

in 250E Carpenter FWY, Irving, Texas, 75062 USA, ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Charles Denotte, Ange-
stellter, ansässig in Luxemburg, gemäss privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in New York am 8. Oktober 2003 und 

2) CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, eine Gesellschaft nach dem Recht Gibraltars mit eingetragenem Sitz in Suite

C, Dritter Stock, Regal House, Queensway, Gibraltar,

ordnungsgemäss vertreten durch Herrn Charles Denotte, vorbezeichnet, gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht

ausgestellt in Gibraltar am 10. Oktober 2003. Beide Vollmachten liegen dem vorliegenden Protokoll nach Unterzeich-
nung in ne varietur durch den Bevollmächtigten und den Notar als Anlage bei, um gleichzeitig mit ihm der Steuerbehörde
zum Zwecke der Registrierung vorgelegt zu werden.

ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft beschränkter

Haftung CITIGROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG LIMITED, eine société à responsabilité limitée, (nachfolgend
die «Gesellschaft») mit eingetragenem Sitz in Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E145 LB, welche
nach dem Recht Englands und Wales gegründet und ihren Verwaltungssitz in L-1330 Luxemburg, 58, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte hat. Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft wurde am 26. Oktober 2001 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Nummer 928 durch Veröffentlichung bekanntgemacht. Ausweislich der notariellen Beur-
kundungen vom 21. September 2001 sowie vom 11. Februar 2003 durch den Notar Tom Metzler mit Amtssitz in Lu-
xemburg wurde der Gesellschaftsvertrag geändert. Diese notariellen Beurkundungen wurden jeweils am 29. Oktober
2001 sowie am 17. März 2003 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 935 und Nummer 283
durch Veröffentlichung bekanntgemacht.

Den Vorsitz der Versammlung führt Rechtsanwältin Martine Elvinger, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg.
Als Sekretär und Wahlprüfer wurde Rechtsanwältin Myriam Pierrat, avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gewählt.
Die Vorsitzende machte folgende Erklärungen und bat den Notar um Beurkundung der folgenden Feststellungen: 
A. Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, ASSOCIATES WORLD CREDIT CORPORATION, eine Gesell-

schaft nach texanischem Recht mit eingetragenem Sitz in 250E Carpenter FWY, Irving, Texas 75062 USA, sowie die
Anzahl der durch sie gehaltenen Geschäftsanteile sind auf einer durch den Bevollmächtigten, die Vorsitzende, den Se-
kretär und Wahlprüfer sowie den unterzeichneten Notar unterschriebenen Teilnehmerliste aufgeführt. Die bezeichnete

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Liste liegt der vorliegenden Urkunde als Anlage bei, um mit ihr der zuständigen Steuerbehörde zum Zwecke der Regi-
strierung vorgelegt zu werden. 

Ausweislich der bezeichneten Teilnehmerliste sind alle ausgegebenen sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse

A und alle zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Geschäftsanteile der Klasse B in der vorliegenden Gesellschaf-
terversammlung vertreten. Die alleinige Gesellschafterin erklärt, sich als ordnungsgemäss einberufen zu erachten und
vorherige Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die Gesellschafterversammlung rechtswirksam über alle
Tagesordnungspunkte beschliessen kann.

B. Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1) Erhöhung des genehmigten Stammkapitals der Gesellschaft von fünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend amerika-

nische Dollar (USD 55.015.000,-) auf zweihundertfünfundfünfzig Millionen und fünfzehntausend amerikanische Dollar
(USD 255.015.000,-) welches in sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils fünf-
undzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-), zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Geschäftsanteile der
Klasse B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) sowie acht Millionen
(8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD
25,-) unterteilt ist.

2) Erhöhung des ausgegebenen Stammkapitals der Gesellschaft von fünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend ameri-

kanische Dollar (USD 55.015.000,-) auf zweihundertfünfundfünfzig Millionen und fünfzehntausend amerikanische Dollar
(USD 255.015.000,-) durch Ausgabe von acht Millionen (8.000.000) neuen Geschäftsanteilen der Klasse C mit einem
Nennwert: von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) (die «Geschäftsanteile der Klasse C»);

3) Übernahme und Einzahlung von acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteilen der Klasse C durch CITIGROUP (GI-

BRALTAR LIMITED), vorbezeichnet, im Wege der Einbringung der Gesamtheit der Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten der CITIGROUP (GIBRALTAR LIMITED) an die Gesellschaft. 

Die Ausgabe der neuen Geschäftsanteile der Klasse C erfolgt gegen ein Aufgeld in Höhe von zweihundertundvier

Millionen sechshundertundsechsundneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanischen Dollar (USD
204.696.857,-). Das vorbezeichnete Aufgeld wird einem besonderen, hierfür bestimmten Aufgeldkonto gutgeschrieben
(das «Aufgeldkonto der Geschäftsanteile der Klasse C»). Über das Guthaben des Aufgeldkontos der Geschäftsanteile
der Klasse C kann ausschliesslich durch die Inhaber der Geschäftsanteile der Klasse C durch eine Gesellschafterver-
sammlung dieser Gesellschafter beschränkt verfügt werden. Vorbehaltlich der Rechte und Pflichten im Hinblick auf das
Aufgeldkonto für Geschäftsanteile der Klasse C verfügen Geschäftsanteile der Klasse C über dieselben Rechte und
Pflichten wie die Geschäftsanteile der Klassen A und B.

4) Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft infolge der unter 1) bis 3) der Tagesordnung gefassten Be-

schlüsse.

5) Allgemeine und unbedingte Ermächtigung der Geschäftsführer, am Tage der Beschlussfassungen über die Tages-

ordnungspunkte alle Befugnisse der Gesellschaft auszuüben, die Geschäftsanteile der Klasse C mit einem Gesamtnenn-
wert von zweihundert Millionen amerikanischen Dollar (USD 200.000.000,-) zuzuteilen.

C) Ausweislich der vorstehenden Ausführungen ist diese Gesellschafterversammlung ordnungsgemäss einberufen und

kann rechtswirksam über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Nach Beratung fasste die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Es wird beschlossen, das genehmigte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von zweihundert Millionen amerikani-

schen Dollar (USD 200.000.000,-) zu erhöhen um es von gegenwärtig fünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend ameri-
kanischen Dollar (USD 55.015.000,-), welches in sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) und zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Ge-
schäftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) unterteilt
ist, auf zweihundertfünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend amerikanische Dollar (USD 255.015.000,-), unterteilt in
sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dol-
lar (USD 25,-), zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Geschäftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von
jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) sowie acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse
C einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) zu erhöhen.

Die acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C werden gegen Leistung eines Aufgeldes von zweihun-

dertvier Millionen sechshundertundsechsundneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD
204.696.857,-) übernommen und zugeteilt. Dieses Aufgeld wird einem besonderen, zu diesem Zweck hierfür bestimm-
ten Aufgeldkonto dieser Geschäftsanteile gutgeschrieben (das «Aufgeldkonto der Geschäftsanteile der Klasse C»). Über
das Guthaben des Aufgeldkontos der Geschäftsanteile der Klasse C kann durch die Inhaber der Geschäftsanteile der
Klasse C durch eine Gesellschafterversammlung dieser Gesellschafter beschränkt verfügt werden. Vorbehaltlich der
Rechte und Pflichten im Hinblick auf das Aufgeldkonto der Geschäftsanteile der Klasse C verfügen Geschäftsanteile C
über dieselben Rechte und Pflichten wie die Geschäftsanteile der Klassen A und B.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen, das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von zweihundert Millionen amerikani-

schen (200.000.000,-) Dollar zu erhöhen, um es von gegenwärtig fünfundfünfzig Millionen fünfzehntausend amerikani-
schen Dollar (USD 55.015.000,-), welches in sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert
von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) und zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Ge-
schäftsanteile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-) unterteilt
ist, auf zweihundertfünfundfünfzig Millionen und fünfzehntausend amerikanische Dollar (USD 255.015.000,-) gegen Aus-

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gabe von acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteilen der Klasse C mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig
amerikanischen Dollar (USD 25,-) zu erhöhen.

Die acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C werden gegen ein Aufgeld von zweihundertvier Millio-

nen sechshundertsechsundneunzigtausendachthundertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 204.696.857,-) an
CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, vorbezeichnet, gegen Einbringung der Gesamtheit der Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten der CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, vorbezeichnet, ausweislich des ungeprüften Zwischenberichts
der CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED vom 13. Oktober 2003 (eine Abschrift dessen der vorliegenden Urkunde zum
Zwecke der Registrierung beigelegt ist) ausgegeben und zugeteilt.

<i>Dritter Beschluss

Es erschien Herr Charles Denotte, vorbezeichnet, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemässer Bevollmäch-

tigter der CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, vorbezeichnet. Die erschienene Person erklärte, im Namen und auf
Rechnung der CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED, acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C zu über-
nehmen und die Stammeinlage vollständig für diese Geschäftsanteile der Klasse C durch Sacheinlage im Wege der Über-
lieferung der Gesamtheit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der CITIGROUP (GIBRALTAR) LIMITED an die
Gesellschaft zu leisten.

Die vorbezeichnete Sacheinlage wurde durch die Geschäftsführer der Gesellschaft ausweislich deren Bericht vom 13.

Oktober 2003 geprüft, dessen Ergebnis wie folgt lautet:

«Auf Grundlage der wie vorstehend beschrieben durchgeführten Überprüfungen geben wir keine Feststellung hin-

sichtlich des Wertes der Einlage in Höhe von vierhundertvier Millionen sechshundertsechsundneunzigtausendachthun-
dertsiebenundfünfzig amerikanische Dollar (USD 404.696.857,-) ab, welche einem Nennwert von und einem Aufgeld
von mindestens acht Millionen (8.000.000) Geschäftsanteile der Klasse C, welche an CITIGROUP INTERNATIONAL
LUXEMBOURG LIMITED als Gegenleistung ausgegeben werden sollen, entspricht.»

<i> Vierter Beschluss

Es wird beschlossen Artikel 5 der Satzung wie folgt zu ändern:
«Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweihundertfünfundfünfzig Millionen und fünfzehntausend amerikanische

Dollar (USD 255.015.000,-) welches in sechshundert (600) Geschäftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je-
weils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-), zwei Millionen zweihunderttausend (2.200.000) Geschäftsan-
teile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar (USD 25,-), und acht Millionen
(8.000.000) Geschäftsanteilen der Klasse C mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig amerikanischen Dollar
(USD 25,-), unterteilt ist.

Vorbehaltlich der Rechte und Pflichten im Hinblick auf Aufgeldkonten der Geschäftsanteile der Klasse B und C, ver-

fügen Geschäftsanteile der Klasse A, B und C jeweils über dieselben Rechte und Pflichten.» 

<i>Fünfter Beschluss

Es wird beschlossen die Geschäftsführer allgemein und bedingungslos zu ermächtigen, am Tage der vorliegenden Be-

schlussfassung alle Befugnisse der Gesellschaft, Geschäftsanteile der Klasse C mit einem Gesamtnennwert von zweihun-
dert Millionen amerikanischen Dollar (USD 200.000.000,-) zuzuteilen, auszuüben.

<i>Kosten

Wegen der an die Gesellschaft geleisteten Stammeinlage in Form der Gesamtheit an Vermögenswerten und Verbind-

lichkeiten (ausnahmslos und ohne Rückbehalt) einer in der EU ansässigen Gesellschaft, d.h. CITIGROUP (GIBRALTAR
LIMITED), vorbezeichnet, beziehen sich die Parteien auf die Ausnahme zur Gesellschaftskapitalsteuer gemäss Artikel 4-
1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971.

Am heutigen Tage, USD 404.696.857,00=EUR 348.793.441,69.
Die Kosten, Auslagen, Vergütung oder Belastungen, in welcher Form auch immer, welche von der Gesellschaft als

Folge der Erhöhung ihres Stammkapitals getragen werden sollen, werden auf siebentausend Euro geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit auf Anfrage der anwesenden

Parteien fest, dass diese Niederschrift in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wird. Auf Anfrage
derselben erschienenen Parteien ist im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut
die englische Fassung massgebend.

Erstellt in Luxemburg an dem vorstehend bezeichneten Datum.
Nachdem diese Niederschrift dem Vorsitz der Versammlung verlesen wurde, wurde diese Urkunde gemeinsam mit

dem Notar unterzeichnet.

Unterzeichnet: C. Denotte, M. Elvinger, M. Pierrat, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2003, vol. 141S, fol. 3, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075488.3/211/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2003.

Luxembourg, le 4 novembre 2003.

J. Elvinger.

63049

ChoppaChoppa, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-6188 Gonderange, 11, op der Tonn.

H. R. Luxemburg F 272. 

—

STATUTEN

Die nachstehend bezeichneten Personen,
1. Frau Didi Jung, Clown, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 3. April 1965 in Amsterdam, Niederlande;

2. Herrn André Smits, Bankangestellter, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländischer Staats-

bürger, geboren am, 1. September 1962 in Amsterdam, Niederlande;

3. Frau Dolinda Vergeer, Juristin, wohnhaft in L-6834 Biwer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 6. Juni 1956 in Den Haag, Niederlande;

4. Frau Yvonne Berghorst, Sprecherin, wohnhaft in L-6834 Biwer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin ge-

boren am 14. März 1951 in Hengelo, Niederlande;

sowie alle anderen eventuellen Mitglieder bilden einen Verein mit dem Namen ChoppaChoppa, A.s.b.l. (hiernach der

«Verein»). Es handelt sich hierbei um eine association sans but lucratif, aufgrund des Gesetzes vom 21. April 1928 und
dessen Veränderungen vom 22. Februar 1984 resp. 4. März 1994 sowie den hier vorliegenden Statuten.

§1 Vereinsname

Der Verein trägt den Namen ChoppaChoppa, A.s.b.l.

§2 Vereinszweck

Der Verein soll in Rahmen der Gesetze im wesentlichen folgende Ziele verfolgen:
1. Der Verein unterstützt weltweit Kinder die Hilfe brauchen um ihr Leben schöner, sauberer, edukativ, einfacher

und lustiger zu gestalten.

2. Die Unterhaltung und Betreuung von Kindern weltweit durch humorvolle oder gleichartige Aufführungen.
3. Die Unterhaltung und Betreuung von Kindern durch humorvolle oder gleichartige Aufführungen weltweit für Kin-

der in Krankenhäusern, Waisenhäusern, SOS-Dörfer usw. in Zusammenarbeit mit den Ärzten und dem Pflegepersonal.

4. Wenn ein Kind ein Traum oder einen Wunsch hat, versucht der Verein diesen Traum oder diesen Wunsch zu

verwirklichen.

5. Das weltweite Unterstützen von Kinderhilfsprojekten sowie die direkte Hilfe für Kinder durch das übersenden von

Lebensmitteln, medizinischen Mitteln, Spielzeug, Schulmaterial oder sonstigen Hilfsmitteln und Hilfsgütern, oder/und
durch den Arbeitseinsatz der Mitglieder und/oder dazu durch den Verwaltungsrat berechtigte Mitglieder oder Personen
nicht Mitglied des Vereins sind.

6. Die Knüpfung von Kontakten mit anderen Vereinen oder Organisationen welche die gleichen oder ähnliche Ziele

verfolgen.

7. Zur Erfüllung des Vereinszweckes kann der Verein alle mobilen Gegenstände und Immobilien welche der Erfüllung

des Vereinszwecks erforderlich oder auch nur nützlich sind erwerben, verkaufen, leihen, verleihen. Des Weiteren kann
der Verein Spenden annehmen um diese zur Erfüllung des Vereinszwecks zu gebrauchen und kann alle sonstigen Hand-
lungen, welche direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Vereinszweck stehen, vornehmen.

§3 Vereinssitz

Der Vereinssitz ist in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn. Er kann auf Beschluss des Verwaltungsrates auf jeden

anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

§4 Dauer und Auflösung des Vereins

1. Die Dauer des Vereins ist unbefristet.
2. Die Auflösung ist nur durch Beschluss der Generalversammlung, welcher, gemäss den Bestimmungen des abgeän-

derten Gesetzes vom 21. April 1928 gefasst wurde, möglich.

§5 Mitglieder

1. Die Anzahl der Mitglieder ist nicht begrenzt und beträgt mindestens 3 Personen.
2. Der Verein besteht aus:
- den Gründungsmitgliedern
- den aktiven Mitgliedern
- den Ehrenmitgliedern
3. Grundsätzlich kann jede natürliche oder juristische Person, ohne Ansehen seiner Person, seiner Rasse, seiner Her-

kunft, seiner politischen, religiösen oder Weltanschauung, Mitglied werden.

4. Die Mitgliedschaft wird erworben durch einen Antrag an den Verwaltungsrat, der durch diesen mit einfacher Mehr-

heit angenommen werden muss, nach Entrichtung des vollen Mitgliedsbeitrages. Die Verweigerung der Mitgliedschaft
bedarf keiner Begründung. Der Mitgliedsbeitrag wird dem Antragsteller zurückerstattet.

5. Da der Verein keinen Gewinnzweck verfolgt, müssen die Mitglieder des Vereins ihre Aktivitäten im Verein ebenfalls

ohne Gewinnorientierung ausüben. Im gegenteiligen Fall erfolgt der Ausschluss aus dem Verein.

6. Bei ausgeschlossenen Mitgliedern oder bei Mitgliedern, die den Verein zuvor freiwillig verlassen haben, liegt die

Entscheidung über eine erneute Mitgliedschaft bei der Generalversammlung.

7. Die Mitgliedschaft endet:
a) wenn das Mitglied ein dementsprechendes Schreiben an den Verwaltungsrat richtet.
b) bei groben Verstössen gegen die Statuten.
c) wenn das Mitglied den «Vereinsfrieden» stört.

63050

d) falls das Mitglied den Mitgliedsbeitrag nicht entsprechend der Satzungen entrichtet, kann der Verwaltungsrat die

Mitgliedschaft beenden.

e) im Todesfälle des Mitgliedes.
f) bei der Vereinsauflösung.
g) bei Ausschlüssen.
B. Ehrenmitglieder werden auf Antrag der Gründer durch den Verwaltungsrat gewählt, wobei sie diesbezüglich selber

nicht wählen dürfen. Sie gelten bei der diesbezüglichen Wahl als Nichtanwesend. Sie haben die gleichen Rechte wie alle
anderen Vereinsmitglieder, sind jedoch von der Beitragspflicht entbunden und werden namhaft als Ehrenmitglieder bei
Berichten geführt.

9. Ehrenmitglieder müssen zuvor ordentliche Mitglieder sein. Sie haben das Recht, die Ehrenmitgliedschaft abzuleh-

nen, ohne dadurch irgendwelche Nachteile hervorzurufen.

§6 Generalversammlung

1. Auf Einladung des Präsidenten wird durch den Sekretär mindestens eine alljährliche ordentliche Generalversamm-

lung einberufen. Die schriftliche Einladung durch den Präsidenten welche die Tagesordnung enthält ist mindestens einen
Monat vor dem Sitzungstermin unter Bekanntgabe von Ort und Datum den Mitgliedern zuzuleiten. Auf Vorschlag eines
Mitgliedes kann ein Zusatzpunkt, der dem Verwaltungsrat schriftlich vorgelegt wurde, in die Tagesordnung aufgenom-
men werden.

2. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse innerhalb der Statuten und des abgeänderten Geset-

zes vom 21. April 1928. Sie wählt u a. den Verwaltungsrat, bestätigt die Geschäftsordnung. etc.

3. Der Präsident leitet die Generalversammlung. In dessen Abwesenheit leitet der Sekretär die Generalversammlung.

In Abwesenheit beider v. g. Personen leitet das älteste anwesende Mitglied die Generalversammlung. Alle v. g. Personen
können die Sitzung auf andere Personen übertragen.

4. Die erste ordentliche Generalversammlung findet spätestens zwei Monate nach der Anerkennung der A.s.b.l. statt.
5. Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder hat der Verwaltungsrat unter Angabe der Tages-

ordnungspunkte eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen.

6. Ausser in den Fällen, die durch das abgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 oder der Satzungen vorgesehen sind,

werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder getroffen. Es kann
nur über Punkte abgestimmt werden, die in der Tagesordnung festgelegt wurden.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem Register eingetragen, das vom Sekretär sowie vom Präsi-

denten unterschrieben wird. Der Sekretär bewahrt dieses Register auf und hält es zur Verfügung der Mitglieder.

7. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme.
8. Die stimmberechtigten Mitglieder können sich in den Generalversammlungen durch ein anderes stimmberechtigtes

Mitglied anhand einer speziellen Vollmacht vertreten lassen. Ein stimmberechtigtes Mitglied darf nicht mehr als ein wei-
teres stimmberechtigtes Mitglied vertreten.

§7 Verwaltungsrat

1. Die Generalversammlung bestellt einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 3, höchstens

7 Mitgliedern.

Folgende Posten müssen besetzt sein:
a. Präsident (1 Person)
b. Sekretär (1 Person)
c. Kassenwart (1 Person).
Zuzüglich können noch folgende Posten besetzt sein:
a. Vize-Präsident (1 Person)
b. Beisitzende (3 Personen).
Die Mandatsdauer beträgt drei Jahre. Sollte ein Posten während des Mandats nicht besetzt sein, kann der Verwal-

tungsrat eine Person seiner Wahl kooptieren. Während der folgenden Generalversammlung muss diese Wahl bestätigt
werden. Das Mandat des so gewählten Mitglieds endet mit dem der anderen Mitglieder.

2. Unter Vorbehalt der Befugnisse, die das Gesetz und die vorliegende Satzung der Generalversammlung garantieren,

verfügt der Verwaltungsrat über die Befugnisse der Leitung, der Geschäftsführung und der Verwaltung des Vereins.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vermächtnisse oder Schenkungen im Namen des Vereins anzunehmen.
Der Verwaltungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Beschlüs-

se werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Im Falle der Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden
des Verwaltungsrates ausschlaggebend.

3. Der Präsident des Verwaltungsrates wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von drei Jahren gewählt.
Eine Wiederwahl ist möglich.
Der Präsident überwacht die Ausführung und Einhaltung der Satzung, der Beschlüsse und der Verträge, die mit Drit-

ten, auf der Grundlage der Satzung, abgeschlossen werden. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrates und beruft diesen
ein.

Der Präsident vertritt den Verein gegenüber Dritten. Der Verein wird vertreten und verpflichtet durch die gemein-

same Unterschrift des Präsidenten und eines Mitglieds des Verwaltungsrates sofern die Höhe der Verpflichtung den
Wert von EUR 5.000,- nicht übersteigt. In allen anderen Fällen wird der Verein vertreten und verpflichtet vom Verwal-
tungsrat.

Zahlungsbelege können von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates alleine unterschrieben werden.
Der Verwaltungsrat ernennt einen seiner Mitglieder zum Sekretär, der die Versammlungen des Verwaltungsrates vor-

bereitet, die Protokolle verfasst, die Generalversammlung vorbereitet, usw. Der Sekretär führt ein Sitzungsprotokoll,

63051

welches von mindestens einem weiteren Mitglied unterschrieben werden muss, und stellt dies den anderen Verwal-
tungsratsmitgliedern in geeigneter Weise zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat ernennt darüber hinaus einen Kassenwart, dem die finanzielle Verwaltung des Vereins obliegt.

Der Kassenwart ist für die Buchhaltung (Einnahmen und Ausgaben) verantwortlich und erstellt den Jahresabschluss.

4. Der Verwaltungsrat wird so oft wie nötig, mindestens aber viermal pro Jahr, vom Präsident einberufen. Der Prä-

sident entscheidet über Ort und Zeitpunkt. Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Präsidenten, oder auf schriftlichen
Antrag eines Drittels der Verwaltungsratsmitglieder einberufen werden. In diesem Fall, wird die Tagesordnung von dem
Mitglied des Verwaltungsrates aufgestellt, der die Zusammenkunft veranlasst hat. Die schriftlichen Einladungen und die
Tagesordnung zu den Sitzungen des Verwaltungsrates werden den Mitgliedern des Rates vom Präsidenten innerhalb ei-
ner Frist von drei Wochen zugeleitet. Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann eine Beschlussfassung auch ohne Einberufung
einer Sitzung im Wege schriftlicher, telefonischer oder telegrafischer Abstimmung erfolgen, wenn der Präsident des Ver-
waltungsrates eine solche Beschlussfassung anordnet.

Der Verwaltungsrat muss jedes Jahr der Generalversammlung den Jahresabschluss sowie den Entwurf des Haushalts-

plans für das kommende Jahr zur Zustimmung vorlegen.

5. Der Verwaltungsrat muss einstimmig entlastet werden. Ist dies nicht der Fall, so findet eine Einzelabstimmung über

alle Verwaltungsratsmitglieder statt. Die Verwaltungsratsmitglieder, die nicht entlastet worden sind, müssen sich einer
erneuten Einzelabstimmung unterziehen, wobei eine Diskussion vorangehen muss. Im Falle dass es nicht zu einer Eini-
gung kommt, ist beim dritten Wahlgang eine 75% Majorität ausreichend, um diese Person(en) zu entlasten. Sollten je-
doch im nachhinein Schäden die die A.s.b.l. ChoppaChoppa betreffen, durch eben diese Personen/die Person während
des vergangenen Geschäftsjahren eingetreten sind, resp. im Falle von Folgeschäden eines oder mehrer Verwaltungsrats-
mitglieder, welche nicht entlastet wurden, so sind diese Personen für die Schäden haftbar, und zwar in dem Umfang, die
die 100% Nichtentlastung begründeten.

§8 Mitgliedsbeitrag

Jedes stimmberechtigte Mitglied zahlt bis spätestens zum 1. April eines jeden Jahres ein Jahresbeitrag von EUR 15,-.
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der Jahresbeiträge entbunden.

§9 Vermögen

Das Vermögen des Vereins besteht aus Mitgliedsbeiträgen, Schenkungen, Vermächtnissen, Subventionen und anderen

finanziellen Beiträgen, die vom Verwaltungsrat angenommen wurden.

Das Vermögen des Vereins bildet das Vereinskapital, das gemäss des Vereinszweckes genutzt werden muss.

§10 Änderung der Satzung

Die Satzung kann durch Beschluss der Generalversammlung geändert werden, sofern zwei Drittel der Mitglieder an-

wesend oder vertreten sind. Der Beschluss kann nur getroffen werden, wenn der Entwurf der Satzungsänderung den
Mitgliedern mindestens zwei Monate vor der Generalversammlung vorgelegt wird und die Generalversammlung mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen entscheidet.

§11 Auflösung

1. Der Verein kann nur durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Die Generalversammlung ist be-

schlussfähig wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Die Auflösung bedarf einer zwei Drittel
Mehrheit der Stimmen. Die schriftliche Begründung der Auflösung muss den Mitgliedern mindestens zwei Monate vor
der Generalversammlung vorgelegt werden.

2. In diesem Falle bestellt die Versammlung einen Liquidator und bestimmt dessen Befugnisse. Das Vereinskapital und

die Aktiva über die der Verein zum Zeitpunkt seiner Auflösung verfügt, werden an eine oder mehrere Organisationen
mit vergleichbaren Zielsetzungen übertragen.

§12 Allgemeine Bestimmungen

1. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.
2. Alle Fälle, die nicht durch diese Satzung festgelegt sind, werden vom abgeänderten Gesetz vom 21. April 1928 über

Vereine ohne Gewinnzweck geregelt.

Sollten Bestimmungen der vorliegenden Satzung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, so wird hierdurch die

Rechtmässigkeit der übrigen Vorschriften nicht berührt.

3. Diese Satzung und der Verein unterliegen dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg.
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich in Bezug auf diese Satzung oder in Bezug auf diese Vereinigung

ergeben unterliegen dem Gerichtsstand des Gerichtsbezirks Luxemburg.

§13 Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 20. November 2003 und endet am 31. Dezember 2003.
Unterzeichnet in Luxemburg, am 20. November 2003 (Weltkindertag) durch die Gründungsmitglieder.

<i>Liste der Gründungsmitglieder

A. Frau Didi Jung, Clown, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 3. April 1965 in Amsterdam, Niederlande;

B. Herrn André Smits, Bankangestellter, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländischer Staats-

bürger, geboren am 1. September 1962 in Amsterdam, Niederlande;

C. Frau Dolinda Vergeer, Juristin, wohnhaft in L-6834 Biwer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 6. Juni 1956 in Den Haag, Niederlande;

63052

D. Frau Yvonne Berghorst, Sprecherin, wohnhaft in L-6834 Biwer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin

geboren am 14. März 1951 in Hengelo, Niederlande.

<i>Auszug der ausserordentlichen Generalversammlung

Nach Gründung des Vereins, haben die vorgenannten Gründungsmitglieder einstimmig folgende Personen zu Mitglie-

dern des Verwaltungsrates bestellt:

1. Frau Didi Jung, Clown, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 3. April 1965 in Amsterdam, Niederlande;

2. Herrn André Smits, Bankangestellter, wohnhaft in L-6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländischer Staats-

bürger, geboren am 1. September 1962 in Amsterdam, Niederlande;

3. Frau Dolinda Vergeer, Juristin, wohnhaft in L-6834 Biwer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin, geboren

am 6. Juni 1956 in Den Haag, Niederlande;

welche das Mandat annehmen.

<i>Auszug des Sitzungsprotokolls des Verwaltungsrates

Nach der ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins durch welche die Verwaltungsratmitglieder ernannt

wurden, haben die Verwaltungsratmitglieder einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Wird zur Präsidentin für eine Dauer von drei Jahren ernannt Frau Didi Jung, Clown, wohnhaft in L-6188 Gonder-

ange, 11, Op der Tonn, niederländische Staatsbürgerin, geboren am 3. April 1965 in Amsterdam, Niederlande;

2. Wird zum Kassenwart für eine Dauer von drei Jahren ernannt Herr André Smits, Bankangestellter, wohnhaft in L-

6188 Gonderange, 11, Op der Tonn, niederländischer Staatsbürger, geboren am 1. September 1962 in Amsterdam, Nie-
derlande;

3. Wird zum Sekretär für eine Dauer von drei Jahren ernannt Frau Dolinda Vergeer, Juristin, wohnhaft in L-6834 Bi-

wer, 15, Hierzebierg, niederländische Staatsbürgerin, geboren am 6. Juni 1956 in Den Haag, Niederlande;

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05214. – Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077076.3/250/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.

INSTITUT HERMES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05486, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077944.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

INSTITUT HERMES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05487, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

INSTITUT HERMES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 34.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05488, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077952.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

63053

ITEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 28.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, réf. LSO-AK02006, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075984.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

SOFIFRICO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05370, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076099.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

RIGHT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.907. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 16, rue de Nassau,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg-Ville en date du 20 mars 2002,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés C de 2002, page 30.044.

Le capital de la société est de EUR 58.945.000,- (cinquante-huit millions neuf cent quarante-cinq mille euros) repré-

senté par deux millions trois cent cinquante-sept mille huit cents (2.357.800) parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, employé privé, 20, Cité Aischdall, L-8480 Eischen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, préqualifié.
Les associés présents ou représentés à l’assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux ont été portés

sur une liste de présence signée par les associés présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence ensemble avec les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur

par les parties et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité du capital social est dûment représenté à la présente assemblée, qui en conséquence, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans con-
vocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale de la société de RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LUXEM-

BOURG, S.à r.l. en RIGHT HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., et modification subséquente de l’article 4 des statuts,
version anglaise et française, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

 Art. 4. The Company will have the name RIGHT HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Version française:

Art. 4. La Société a comme dénomination RIGHT HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l.
2) Acceptation de la démission en tant que gérant de RIGHT ASSOCIATES LICENSE INC. et nomination de RIGHT

LICENCE HOLDING INC., (DELAWARE) en son remplacement comme gérant.

3) Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

HLB FISOGEST S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

63054

<i>Première résolution

L’assemblée des associés décide de modifier la dénomination sociale de la société de RIGHT MANAGEMENT CON-

SULTANTS LUXEMBOURG, S.à r.l. en RIGHT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

et modifie en conséquence l’article 4 des statuts, versions anglaise et française, qui aura dorénavant la nouvelle teneur

suivante: 

Version anglaise:

Art. 4. The Company will have the name RIGHT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Version française:

Art. 4. La Société a comme dénomination RIGHT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des associés décide d’accepter la démission en tant que gérant de RIGHT ASSOCIATES LICENSE INC.

et de nommer en son remplacement comme gérant RIGHT LICENSE HOLDING INC. (DELAWARE), avec l’adresse
1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805 (Country of New Castle).

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous notaire, le présent acte.

Signé: J.P. Van Keymeulen, J.P. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 2003, vol. 141S, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077978.3/208/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

NUCLEO SPORT LISBOA E BENFICA DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg F276. 

—

STATUTS

1. Art. 1

er

. Nom et siège. 1.1.1. Le 25 octobre 2003 a été fondée à Luxembourg à Weimeskirch une association

sportive sous le nom de: NUCLEO SPORT LISBOA E BENFICA DE LUXEMBOURG, A.s.b.l.

1.1.2. Siège. L’association sportive tient son siège à Luxembourg.

1.2. Art. 2. Objectifs de l’association sportive.

1.2.1. Objectifs. L’association sportive tient pour objectifs, exercer, toutes les formes de sport.

1.3. Art. 3. Membres.

1.3.1. Membres. L’association sportive est formée pour:
 a) membres actifs
 b) membres inactifs
 c) membres d’honneur

 1.3.2. Membres inactifs. Une assemblée Générale pourra être réalisée selon nécessité et la décision de la masse as-

sociative. Pour que ça soit juste la demande doit être faite pour plus de dix associés.

La décision, positive ou négative, pour le point de désaccord doit être faite le jour même de l’Assemblée Générale.

Ne pourra avoir lieu une autre réunion ultérieure, avec le même ordre du jour.

1.4. Art. 4. Admission.

1.4.1. Associés. Chaque personne pourra être membre inactif. Le groupe actif est formé pour les personnes portu-

gaises.

Pour l’admission d’un mineur, l’autorisation écrite de l’un des parents doit être présente.

1.4.2. Directeurs. Tout membre de la Direction et aussi de l’Assemblée Générale doit être associé du NUCLEO S.L.B.

au moins plus d’une année avant de prendre possession de ses fonctions.

1.5. Art. 5. Collectas.

1.5.1. Cotisations.

a) La cotisation annuelle sera fixée pour la Commission.
b) Les cotisations des associés vont être encaissés à partir du premier de janvier jusqu’au 31 de mars, inclus.
c) Toute inscription d’associé doit être affixée dans le placard pour une période minimum de deux semaines. La carte

d’associé sera rendue passé ses quinze jours, la cotisation doit être encaissée dès que la carte soit rendue.

Luxembourg, le 18 novembre 2003.

J. Delvaux.

63055

1.6. Art. 6. Administration.

1.6.1. Commission. L’association sportive sera administrée pour la Commission. La Commission est composée pour

11 membres:

- un président (Armindo Alberto da Costa Oliveira)
- un vice-président (Luis Miguel Mendes Cação)
- un secrétaire (Antonio José de Oliveira Martins)
- un trésorier (Luis Miguel Gomes da Rocha)
- membres directeurs (avec poste à distribuer)

1.6.2. Assemblée. Une Assemblée Générale composée pour:
- un président
- un vice-président
- un secrétaire
- un trésorier
- membres directeurs

1.7. Art. 7. Période d’élections.

1.7.1. Période. Les membres de la commission sont élus pour une période de 2 ans, pour l’Assemblée Générale, qui

aura lieu en juin de chaque année.

La Commission va se charger de la distribution des postes des membres entre eux.

1.8. Art. 8. Inspecteurs.

1.8.1. Inspecteurs. Les 2 inspecteurs de caisse seront élus pour l’Assemblée Générale. Ils ont le droit et le pouvoir à

tout instant de contrôler la caisse et l’équipement du NUCLEO S.L.B. Ces 2 inspecteurs ne seront pas membres de la
commission.

1.9. Art. 9. Élection.

1.9.1. Candidatures. Tout associé pourra présenter sa candidature à la présidence si:
 - il a vingt et un ans accomplis,
- il est associé depuis un an minimum,
- il n’est pas membre directif (excepté le président du NUCLEO),
 - il n’est pas inscrit dans une autre collectivité qui exerce des activités identiques à celle du NUCLEO SPORT LISBOA

ET BENFICA DU LUXEMBURG),

 - les membres actifs présents dans la Direction seront obligés de se licencier pour pouvoir présenter leur candida-

ture. 

Dans le cas d’égalité entre deux candidats dans le jour d’élection à la Présidence, la procédure sera la suivante:
- seront choisis 5 associés (des plus vieux)
- aura nouveau vote entre ces associés
- ne sera permis vote nul
- le candidat qui aura plus de votes, sera désigné nouveau Président du NUCLEO S.L.B.

1.10. Art. 10. Les pouvoirs des administrateurs.

1.10.1. Les pouvoirs des administrateurs. Seulement le Président de la Commission aura le droit de signer seul, aucun

document sera valide sans la signature de lui-même.

1.11. Art. 11. Entrée en vigueur. 

1.11.1 Entrée en vigueur. Les présentes règles entrent en vigueur après l’approbation de l’Assemblée Générale Or-

dinaire du 25 octobre 2003.

<i>Divers

1. Art. 1. Exceptions.

1.1. Exceptions. Toutes règles qui ne sont pas établies dans le présent statut seront établies par la Commission.

1.2. Fin d’activités. Au moment où il y aura moins de 5 membres, le NUCLEO S.L.B. doit donner pour terminer ces

activités.

1.3. Exclusions. Tout membre exclu, peu importe la raison, n’aura plus de droits vis-à-vis du NUCLEO S.L.B.
Après 3 lettres d’avertissement, le membre avisé, sera exclu définitivement. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, réf. LSO-AK06397. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078227.3/000/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire

63056

DE INVESTMENT GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.015. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the fourteenth of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DURMAN ESQUIVEL S.A., R.C. 3-101-006779-37, with registered office at Calle Blancos de Goicoechea, San José

de cinco esquinas de Tibas 800 metros al este San José, Republic of Costa Rica, 

here represented by Mr Matthijs Bogers, companies director, with professional address at 14, rue du Marché-aux-

Herbes, L-1728 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on November 10, 2003
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a one-man limited liability company (société à

responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

 Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the Company.

 Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign

companies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any

other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.
The Company may borrow and grant to the companies, in which it has participating interests, as well as to third par-

ties, any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions

which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.

 Art. 3. The company is incorporated under the name of DE INVESTMENT GROUP, S.à r.l.

 Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

 Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

 Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred euro (

€ 12,500.-), represented by five hundred

(500) shares having a par value of twenty-five euro (

€ 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

 Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company.

Title III.- Management

 Art. 8. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers composed of managers A and B. The manager(s) need not to be members. The managers
may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

Subject to the compliance of the Company’s articles and to the powers expressly reserved by the Law to the general

meetings of members, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of a manager
A or manager B.

63057

However, managers B under sole signature, or acting jointly in case of plurality of managers B, cannot carry out the

following transactions nor take the following decisions without the prior consent of the manager A: 

- Granting by the Company of any kind of guarantee such as in particular a pledge of real or personal property, a lien,

a bond, or a mortgage, etc, to any third party,

- Recourse to loans or other means of funding,
- Acquisition or sale of assets,
- Investments for amounts in excess of 100,000.- euro (EUR one hundred thousand).
For all other transactions, the sole signature of anyone of the managers A or B will validly bind the Company. The

manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to
one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers in both A and B classes present or represented.

Title IV.- Decisions of the sole member, Collective decisions of the members

 Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof the sole member takes all decisions which exceed the powers of the managers.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

 Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

 Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Interim dividends may be distributed in compliance with the legal provisions.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI.- Dissolution

 Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

 Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws.

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by DURMAN ESQUIVEL S.A., prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euro is

at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31st of December 2003. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred (1,900.-)
euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) Manager of class «A»:

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- Mr Francis Durman Esquivel, mechanical engineer, born on July 14, 1959 in Costa Rica, residing at San Rafael de

Alajuela 800 metros oeste del Balneareo de Ojo de Agua San José, Republic of Costa Rica.

b) Managers of class «B»:
- EUROLEX MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 40.722, a company with its registered office at 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, and

- Mr Matthijs Bogers, director of companies, born on November 11, 1966 in Amsterdam, The Netherlands, with pro-

fessional address at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, said

proxy-holder signed together with Us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatorze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DURMAN ESQUIVEL S.A., R.C. 3-101-006779-37, avec siège social à Calle Blancos de Goicoechea, San José de cinco

esquinas de Tibas 800 metros al este San José, République de Costa Rica,

ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 novembre 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs co-associés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

 Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct, et à des tiers, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

 Art. 3. La Société prend la dénomination de DE INVESTMENT GROUP, S.à r.l.

 Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

 Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

 Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés

63059

que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Titre III.- Gérance

 Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un con-

seil de gérance composé de gérants A et B. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révo-
cables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Sous réserve du respect des statuts de la Société et des pouvoirs conférés par la loi aux assemblées des associés, la

Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d’un gérant A ou d’un gérant B

Cependant, les gérants B par leur signature individuelle, ou agissant conjointement en cas de pluralité de gérants B,

ne pourront effectuer les transactions suivantes ni prendre les décisions qui suivent, sans l’accord préalable du gérant A:

- Octroi par la Société de garanties quelconques telles que notamment nantissement, gage, caution, hypothèque, etc.

au profit de tiers, 

- Recours à des prêts ou à tous autres moyens de financement,
- Acquisition ou vente d’actifs,
- Investissements pour des montants supérieurs à 100.000,- euros (EUR cent mille).
Pour toutes autres transactions, la signature individuelle d’un gérant A ou d’un gérant B engagera valablement la So-

ciété. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants dans

les deux classes A et B présents ou représentés.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique, Décisions collectives d’associés

 Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

 Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société. 

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués suivant les dispositions légales.
Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

 Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

 Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par DURMAN ESQUIVEL S.A., préqualifiée.

63060

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille neuf cents (1.900,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Gérant de catégorie «A»:
- Monsieur Francis Durman Esquivel, «mechanical engineer», né le 14 juillet 1959 à Costa Rica, demeurant à San Rafael

de Alajuela 800 metros oeste del Balneareo de Ojo de Agua San José, République de Costa Rica.

b) Gérants de catégorie «B»:
- EUROLEX MANAGEMENT S.A., RC Luxembourg B 40.722, une société avec siège social au 14, rue du Marché-

aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, et

- Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de sociétés, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse

professionnelle au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: M. Bogers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, vol. 141S, fol. 38, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078682.3/230/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

FLATINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 97.025. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept novembre.
Par-devant Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. GRETNA OVERSEAS CORPORATED, établie et ayant son siège social à VanderpoolPlaza, 2nd Floor, Wickhams

Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., avec siège social à Luxem-
bourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, elle-même représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 

2. SHAINA INTERNATIONAL Ltd, avec siège social à VanderpoolPlaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Roadtown, Tor-

tola, British Virgin Islands représentée par la société CD-GEST, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 45, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, elle-même représentée par Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg. 

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FLATINVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

A. Schwachtgen.

63061

manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. 

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres ou brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,- EUR) représenté par trois mille cinq

cent (3.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléx ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. 

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

63062

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 10 heures à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent

cinquante mille euros (350.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à 5.500,- EUR (cinq mille cinq cents
euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Bernard Felten, avocat, né à Schaerbeek (Belgique), le 18 septembre 1964, demeurant professionnelle-

ment à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,

- La société CD GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 65174,

- Monsieur Frédéric Collot, comptable, né à Arlon (Belgique), le 2 juillet 1974, demeurant professionnellement à L-

1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société CD-SERVICES S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro B 50564,

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille neuf.

5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: B. Felten, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2003, vol. 141S, fol. 43, case 5. – Reçu 3.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078729.3/202/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003.

1. La société GRETNA OVERSEAS CORPORATED
mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750
2. La société SHAINA INTERNATIONAL Ltd
mille sept cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750

Total: trois mille cinq cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500

Senningerberg, le 28 novembre 2003.

Signature.

63063

LUXEMBURG CONSULTING GROUP A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 54.253. 

—

 <i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i> vom 4. April 2003, abgehalten am Gesellschaftssitz 

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1.) Die Demission von Herrn Rudolf Willems als Verwaltungsrat der Gesellschaft wird akzeptiert; ihm wird volle Ent-

lastung erteilt.

2.) Die Gesellschaft stellt keinen Antrag auf Eintragung als Mitglied des Ordre des Experts-Comptables in Luxem-

bourg.

3.) Die Gesellschaft nimmt den Antrag auf Erteilung einer Handelsermächtigung beim Mittelstandsministerium in Lu-

xemburg zurück.

Luxembourg, 4. April 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076182.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

LUXEMBURG CONSULTING GROUP A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 54.253. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung

<i> vom 19. September 2003, 10.00 Uhr abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Wolfram Vögele und Herr Thomas Quast werden als Verwaltungsräte abberufen. Ihnen wird volle Entlastung

erteilt.

2. Zu neuen Verwaltungsräten der Gesellschaft werden gewählt:
1. Herr Öemer Bekir, Kaufmann, Istanbul
2. Frau Sandra Vasquez, Kauffrau, Bahamas
3. Herr Sergey Dzasokhov, Kaufmann, Moskau
Die Mandate entfallen nach der Beendigung der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.
3. Herr Alfons Lessel-Marschall wird als Kommissar der Gesellschaft abberufen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
4. Zum neuen Kommissar wird die UVIS S.A., British Virgin Islands ernannt. Das Mandat entfällt nach der Beendigung

der Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

5. Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt von 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg nach 3, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxemburg.

6. Herrn Rechtsanwalt Wolfram Voegele wird uneingeschränkte Bankprokura erteilt. Die Bankprokura ist gültig bis

zum 31. Dezember 2003.

Luxemburg, 19. September 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04172. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076179.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

MERE NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04848, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078388.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

<i>Die Versammlung
W. O. Voegele

<i>Die Versammlung
W. O. Voegele

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

63064

MERLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 19.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2003, réf. LSO-AJ05406, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076125.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

ROLLINGER WICKRANGE, Société à responsabilité limitée,

(anc. TOITURES GUY ROLLINGER).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04600, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076132.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

FANFARE ST. CECILE EVERLANGE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8715 Everlange, 5, rue du Pont.

R. C. Diekirch F 274. 

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Jos Schmit, fonctionnaire d’Etat, 3, rue de la Halte, L-8715 Everlange;
Marianne Heitz-Kugener, fonctionnaire d’Etat, 2, a Laichent, L-8715 Everlange;
Jean Heynen, employé privé, 23, an der Gewaan, L-8620 Schandel;
Jeanny Schroeder, indépendante, 13B, rue de Schandel, L-8715 Everlange;
Emile Elsen, 3, employé privé, Duerfstrooss, L-8620 Schandel;
René Everad, ouvrier, 1C, rue Hiehl, L-8715 Everlange;
Tania Perrad, fonctionnaire d’Etat,1 A, Enneschte Wee, L-7721 Colmar/Berg;
Josiane Schaaf-Schmitz, employée privée, 14, Viichtenstrooss, L-8620 Schandel;
Raoul Schaaf, employé privé, 14, Viichtenstrooss, L-8620 Schandel;
et tous ceux qui sont membres de la fanfare de Everlange ou qui seront ultérieurement admis, il a été créé une asso-

ciation sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fon-
dations sans but lucratif. (ci-après loi du 21 avril 1928).

Art. 1

er

. L’association prend la dénomination FANFARE ST. CECILE EVERLANGE, Association sans but lucratif. Son

siège est fixé à Everlange et sa durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet de développer et de promouvoir la pratique musicale et la formation musicale, ainsi

que par extension, toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socioculturelle.

Art. 3. L’association se compose des musiciens, directeurs, membres du conseil d’administration, porte-drapeau, ar-

chivistes et toutes autres personnes s’intéressant d’une manière active aux activités de l’association. Le nombre des
membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 4. Les personnes qui désirent devenir membre de l’association présentent une demande d’admission à un des

membres du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration statuent sur le bien-fondé de cette de-
mande. Ces personnes doivent respecter strictement les statuts ainsi que le règlement interne de l’association.

Art. 5. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par l’assemblée géné-

rale.

Art. 6. La qualité de membre se perd:
a) par démission volontaire;
b) en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après sommation de paiement dûment notifiée par lettre re-

commandée;

c) par exclusion: elle ne peut avoir lieu que si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts

de l’association, ou si le membre ne se conforme pas aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux
décisions prises par le conseil d’administration, ni aux résolutions adoptées par l’assemblée générale. L’assemblée géné-
rale décide de l’exclusion à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. Le membre démissionnaire ou
exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ROLLINGER WICKRANGE, S.à r.l.
Signature

63065

Art. 7. Les membres actifs musiciens et membres actifs non musiciens forment l’assemblée générale. Le président,

assisté par les administrateurs, préside l’assemblée générale. Lors d’un vote, secret ou à mainlevée, chaque membre pré-
sent dispose d’une seule voix.

Art. 8. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, d’arrêter les règlements à

prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes. L’assemblée générale approuve les rapports annuels, elle fixe le montant de la cotisation annuelle à
charge des membres, elle arrête le budget des recettes et des dépenses proposé par le conseil d’administration. L’as-
semblée générale arrête le programme d’activités de l’association proposé par les membres du conseil d’administration,
l’assemblée générale a le droit de discuter des propositions présentées par les membres, de décider de l’exclusion des
membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association.

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le con-

seil d’administration en fixe le lieu et la date. Il peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que
les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un tiers des membres actifs musi-
ciens et non musiciens en fait la demande.

Art. 10. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il est fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un cinquième des membres figurant sur la
dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 11. L’assemblée est valablement constituée si le nombre des membres présents excède la moitié des membres

actifs musiciens et non musiciens, à l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts. L’assemblée décide
par vote secret ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées ou lorsque trois membres
présents en font la demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception des cas prévus par la loi et/
ou les présents statuts.

Art. 12. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal, conservé par le secrétaire au siège so-

cial où tous les membres et les tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 13. Les modifications aux statuts se font conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1928.

Art. 14. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres majeurs au moins et de

onze membres majeurs au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres actifs musiciens et des
membres actifs non musiciens présents pour une durée de deux ans. Les administrateurs sont rééligibles et toujours
révocables. Sauf cas de force majeure, le renouvellement du conseil d’administration se fait de manière partielle par
groupe de quatre administrateurs maximum à l’issue de leur mandat.

Plus de la moitié du conseil d’administration doit être composé de membres actifs musiciens. En cas de vacance, le

conseil d’administration, à la majorité des voix, pourvoit provisoirement au remplacement des administrateurs. Les pou-
voirs des administrateurs ainsi cooptés, prennent fin à l’époque où devait normalement expirer le mandat de l’adminis-
trateur remplacé.

Art. 15. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le président, le ou les vice-présidents, le

secrétaire et le trésorier.

Art. 16. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. II ne peut délibérer valablement que si la ma-
jorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 17. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires. Tout ce qui n’est pas

réservé expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts, est de la compétence du conseil d’admi-
nistration.

II prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix lors d’un vote du conseil,

la voix du président ou de son délégué est prépondérante. Le conseil peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs
pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

Art. 18. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Dans le cas de paiements par chèque, virement bancaire, ordre permanent, retrait de fonds, ou par
tout autre moyen, la signature du trésorier ou, en cas d’empêchement, de deux membres délégués du conseil d’admi-
nistration est requise. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Art. 19. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l’or-

chestre, la participation des membres aux répétitions et manifestations de l’association et l’attribution et le retrait d’un
instrument ou de tout bien appartenant à l’association, en collaboration avec le directeur.

Art. 20. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-

tabilisation des recettes et des dépenses et de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice qui est fixée
au 31 décembre ainsi que du budget prévisionnel de l’exercice à venir. La gestion du trésorier est contrôlée par au moins
deux vérificateurs des comptes majeurs qui ne font pas partie du conseil d’administration et qui sont désignés chaque
année par l’assemblée générale.

Art. 21. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer
le titre de «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association.
Ces titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 22. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

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Art. 23. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale détermine la destination des biens sociaux, en

leur assignant une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet en vue duquel l’association avait été créée.

Art. 24. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.

Schandel, le 20 août 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 26 septembre 2003, réf. DSO-AI00191. – Reçu 397 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903018.4/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 novembre 2003.

MC MARSHAL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 43, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 71.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03144, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077759.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MC MARSHAL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 43, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 71.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077755.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MC MARSHAL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 43, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 71.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03145, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077763.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MC MARSHAL &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 43, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 71.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2003, réf. LSO-AK03148, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077767.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

J. Schmit / E. Elsen / M. Heitz-Kugener / R. Everad / J. Heynen
 T. Perrad / J. Schroeder / J. Schaaf-Schmitz / R. Schaaf
<i>Membres fondateurs

MC MARSHAL &amp; CO S.A.
Signature

MC MARSHAL &amp; CO S.A.
Signature

MC MARSHAL &amp; CO S.A.
Signature

MC MARSHAL &amp; CO S.A.
Signature

63067

GRANDECRAN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg F 277. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quinze octobre.

Ont comparu:

1) Monsieur Elvinger Robert, expert comptable, demeurant à 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg
2) Madame Elvinger Jacqueline née Gentil, comptable, demeurant à 16, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg
3) Madame Gentil Brigitte, Infirmière diplômée, demeurant 457, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg
4) Madame Jelmini Paola, sans état, demeurant à 19, Kriibsebaach, L-6185 Gonderange
5) Madame Seligmann Marion née Bernard, sans état, demeurant à 8, rue des Girondins, L-1626 Luxembourg
6) Madame Bour Suzanne née Kreutz, Infirmière Cadre, demeurant à 14, route des Futaies, F-57100 Thionville
Lesquels comparants, et tous ceux qui, par l’adhésion, ont déclaré constituer par les présentes une association sans

but lucratif régie par les statuts ci-après et par la loi du 21 Avril 1928, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

 Art. 1

er

. L’association est dénommée GRANDECRAN.

 Art. 2. L’association a pour but la réalisation de séances cinématographiques destinées aux enfants et adultes en

milieu hospitalier au Grand-duché de Luxembourg.

 Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée. L’année sociale est l’année du calendrier. Le siège de

l’association est établi à Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, et pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
duché de Luxembourg sur décision du conseil d’administration.

 Art. 4. L’association pourra constituer en son sein, et sous contrôle du président, des sections pour les activités

énoncées à l’article 2.

 Art. 5. L’association peut posséder soit en jouissance soit en propriété, tout meuble et immeuble nécessaire ou utile

à la réalisation de son objet. Les ressources financières de l’association comprennent:

a) Les subventions et subsides
b) Le produit d’activités destinées à promouvoir l’objet de l’association
c) Les intérêts et produits des fonds placés
d) Les libéralités et les dons qui lui sont faits.

Titre II. Associés

 Art. 6. L’association se compose de membres associés et de membres honoraires.
Le nombre des membres associés est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Peut adhérer comme membre associé toute personne physique ou morale en accord avec les buts de l’association

GRANDECRAN présentant les qualifications nécessaires et parrainée par deux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se prononce souverainement sur l’admission de nouveaux membres associés.

Le conseil d’administration décide de la nomination de membres d’honneur dans les mêmes conditions de procédure

que pour les membres associés.

 Art. 7. La qualité de membre se perd:
a) par le décès
b) par la démission écrite, adressée au conseil d’administration
c) par une exclusion pour motif grave prononcée par les deux tiers des membres associés, conformément à l’article

12 de la loi de 1928.

Titre III. Conseil d’Administration

 Art. 8. L’association est gérée par un conseil d’administration d’au moins trois membres qui sont désignés par l’as-

semblée générale. La durée du mandat d’administrateur est de trois ans, les membres sortants étant rééligibles. Le pré-
sident est élu par l’assemblée générale des associés à la majorité simple des votants. Les autres charges sont réparties
au sein du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut s’adjoindre des membres avec voix consultative. Il
a le droit de prévoir au remplacement provisoire d’un membre sortant; la décision définitive appartient à la prochaine
assemblée générale.

 Art. 9. Le conseil d’administration, qui a les pouvoirs les plus étendus que permette la loi, se réunit sur convocation

du président, sinon à la requête de deux membres, aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent. Il ne peut
délibérer valablement qu’en présence de la moitié des membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Le conseil d’administration est engagé par la signature conjointe du président et d’un autre membre administrateur. Sa
compétence s’étend à tout ce qui n’est pas réservé par la loi aux assemblées générales. Il convoque celles-ci et en établit
l’ordre du jour.

Titre IV. - Assemblée Générale

Art. 10. L’assemblée générale ordinaire représente l’ensemble des membres associés à l’exclusion des membres

d’honneur. Elle se réunit annuellement au cours des quatre premiers mois de l’année. Les comparants se réfèrent aux
articles 4,5,6,7,8, de la loi du 21 avril 1928 en ce qui concerne le pouvoir et les attributions de l’assemblée générale ainsi
que les délibérations.

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Titre V. - Modification des statuts

Art. 11. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire et d’après les

modalités prévues aux articles 8 et 20 de la loi du 21 avril 1928.

Titre VI. - Dissolution et Liquidation

 Art. 12. En cas de dissolution de l’association, le conseil d’administration sera chargé de la liquidation des biens. Les

fonds restants seront versés à une ou à des associations ou institutions poursuivant des buts similaires à ceux énoncés
à l’article 2.

 Art. 13. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à la compétence de l’assemblée générale par la loi ou par les

présents statuts est du domaine du conseil d’administration.

<i>Assemblée générale

Les statuts de l’association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués en assemblée générale

et à l’unanimité des voix il ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés membres du conseil d’administration:
a) Monsieur Elvinger Robert, prénommé, avec la fonction de Président
b) Madame Gentil Brigitte, prénommée, avec la fonction de Vice-Présidente,
c) Madame Bour Suzanne née Kreutz, prénommée, avec la fonction de Secrétaire,
d) Madame Elvinger Jacqueline née Gentil, prénommée, avec la fonction de Trésorière,
e) Madame Jelmini Paola, prénommée,
f) Madame Seligmann Marion née Bernard, prénommée.
2. L’assemblée générale charge le conseil d’administration de la mise en route de l’association et des formalités à ac-

complir en vue des agréations à obtenir de la part des ministères et administrations concernés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, réf. LSO-AJ04223. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078332.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 67.675. 

—

<i>Shareholders - Associés

On 13 December 2000, the 8,373,739 shares held in McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. by EACHAIRN INVEST-

MENTS B.V., with registered office at 419, Noord Esamrkerrandweg, NL-7533 BL, Enschde, The Netherlands, were
transferred to McKechnie INVESTMENTS HOLDINGS, with registered address at Leighswood Road, Aldridge, Walsall,
W59 8D5, United Kindgom.

On 13 December 2000, the 3,808,472 shares held in McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. by BRANDHILL LIMITED,

with registered address at Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, United Kindgom, were transferred to Mc-
Kechnie INVESTMENTS HOLDINGS, with registered address at Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, United
Kindgom.

On 5 February 2001, the 12,182,211 shares held in McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. by McKechnie INVESTMENTS

HOLDINGS, with registered address at Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, United Kindgom, were trans-
ferred to McKechnie AEROSPACE (UK) LIMITED, with registered address at Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59
8D5, United Kindgom.

The 12,182,211 shares held in McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. by McKechnie AEROSPACE (UK) LIMITED, have

been pledged in favour of DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH, acting as Security Agent, pursuant to a Share
Pledge Agreement between McKechnie AEROSPACE (UK) LIMITED, as Pledgor and DEUTSCHE BANK AG LONDON
BRANCH as Security Agent, dated 6 February 2001.

At a shareholders meeting of McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. held on 17 November 2000, DEUTSCHE BANK AG

LONDON BRANCH, as Security Agent, any affiliated company of the Security Agent as shown (at the time of the en-
forcement) in the most recent consolidated balance sheet of the Security Agent, any successor or assignee to the Se-
curity Agent under the Share Pledge Agreement, and any other purchaser (together the «Purchasers») was approved
as new shareholder(s) of McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l., in case the Security Agent or a Purchaser buy, appropriate
or acquire or are attributed shares of McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. in any way (including as the result of a public
auction).

Suit la traduction française:

Le 13 décembre 2000, les 8.373.739 parts sociales détenues dans McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. par EACHAIRN

INVESTMENTS B.V., avec siège social à 419, Noord Esamrkerrandweg, NL-7533 BL, Enschde, Pays Bas, ont été trans-
férées à McKechnie INVESTMENTS HOLDINGS, avec siège social à Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5,
Royaume Uni.

Signatures
<i>Les comparants

63069

Le 13 décembre 2000, les 3.808.472 parts sociales détenues dans McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. par BRANDHILL

LIMITED, avec siège social à Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, Royaume Uni, ont été transférées à Mc-
Kechnie INVESTMENTS HOLDINGS, avec siège social à Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, Royaume Uni.

Le 5 février 2001, les 12.182.211 parts sociales détenues dans McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. par McKechnie IN-

VESTMENTS HOLDINGS, avec siège social à Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59 8D5, Royaume Uni, ont été
transférées à McKechnie AEROSPACE (UK) LIMITED, avec siège social à Leighswood Road, Aldridge, Walsall, W59
8D5, Royaume Uni.

Les 12.182.211 parts sociales détenues dans McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. par McKechnie AEROSPACE (UK)

LIMITED ont été gagées en faveur de la DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH, en sa qualité de Security Agent,
par un Contrat de gage sur actions (Share Pledge Agreement) entre McKechnie AEROSPACE (UK) LIMITED, en tant
que gageur et DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH en sa qualité de Security Agent, daté du 6 février 2001.

A l’assemblée générale McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. tenue le 17 novembre 2000, DEUTSCHE BANK AG LON-

DON BRANCH, en sa qualité de Security Agent, toute société affiliée au Security Agent, telle qu’indiquée (au moment
de l’exécution du gage) sur le bilan consolidé le plus récent du Security Agentas, tout successeur ou cessionnaire du
Security Agent selon le Contrat de gage sur actions, et tout autre acquéreur (ensemble les «Acquéreurs») a été approu-
vée comme nouvel associé de McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l., au cas où le Security Agent ou un autre Acquéreur
achète, s’approprie ou acquiert ou reçoit des parts sociales de McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l. de quelque façon que
ce soit (y inclus comme résultat d’une vente publique aux enchères).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2003, réf. LSO-AK06789. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078240.3/250/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

DES ALPES CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.874. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 2002

- Sont nommés Administrateurs supplémentaires Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue

Batty Weber, L-5254 Sandweiler et Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant au 109, rue de Merl, L-2146
Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076395.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

KITWE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 17.547. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mars 2003

Aujourd’hui, le 14 mars 2003 une Assemblée Générale Extraordinaire a eu lieu au siège social de la S.A. KITWE.
L’assemblée s’est ouverte à 17.00 heures.

<i>Exposé

Considéré que:
1. tous les actionnaires sont présents. 

2. les actionnaires renoncent avec unanimité explicitement aux formalités imposées par la loi concernant la convoca-

tion de l’Assemblée Générale et que l’Assemblée Générale peut décider valablement sur tous les points qui sont à l’agen-
da, vu que toutes les actions sont représentées.

3. l’Assemblée d’aujourd’hui a les points suivants à l’ordre du jour:
- Démission et nomination des administrateurs

<i>Délibérations et décisions

Après délibération les décisions suivantes sont prises:

McKechnie INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
DES ALPES CONSTRUCTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

S.A. QUERCUS INVEST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.000 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.000 actions

63070

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide à l’unanimité des voix de démissionner l’actuel conseil de gérance avec

décharge.

A l’unanimité, l’Assemblée Générale décide de nommer un nouveau conseil de gérance pour une période de 6 ans:
1. QUERCUS INVEST NV, E. Verheyestraat 1/W1 à 8300 Knokke-Heist (Belgique)
2. NEW CASTEL NV, E. Verheyestraat 1/41 à 8300 Knokke-Heist (Belgique)
3. DIA BVBA, Leliedreef 17 à 8300 Knokke-Heist (Belgique)
Immédiatement le conseil de gérance se regroupe et désigne comme Administrateur-Délégué: BVBA DIA, Leliedreef

17, 8300 Knokke-Heist.

L’Assemblée donne mandat à l’administrateur-délégué pour faire le nécessaire concernant le devoir de publication

des décisions prises.

L’Assemblée se termine à 17.20 heures. Le Procès-Verbal est rédigé, est lu et approuvé ainsi que signé par:  

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05386. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076386.3/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

ROLLINGER BERTRANGE, Société à responsabilité limitée,

(anc. MENUISERIES GUY ROLLINGER).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 46.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04598, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076140.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

I.18 KLECK LORENTZWEILER, Société à responsabilité limitée,

(anc. ECONOMAT).

Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 79.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04605, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076213.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

FERRONNERIE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 165, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 39.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 2003, réf. LSO-AK01152, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(076260.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour accord
QUERCUS INVEST NV
<i>Les actionnaires
Signature

Pour accord
DIA BVBA / QUERCUS INVEST NV / NEW CASTEL NV
<i>Les Administrateurs
Signature / Signature / Signature

<i>Pour I.04 BERTRANGE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour I.18 KLECK LORENTZWEILER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FERRONNERIE GERARD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

63071

QUARRY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.388. 

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04587, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(076459.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

QUARRY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.388. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(076461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

QUARRY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.388. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(076462.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

QUARRY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 20.388. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.

(076465.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

SOMBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 29.810. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2003, réf. LSO-AK02508, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076433.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

63072

HUNTER GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05481, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077937.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

HUNTER GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 14.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2003.

MILLENUM PUBLICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04856, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078391.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

MILLENUM PUBLICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04854, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

(078389.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2003.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 novembre 2003.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Carrelages Guy Rollinger

Orville &amp; Wilbur S.A.

Orville &amp; Wilbur S.A.

Novorossiysk Commercial Sea Port (Luxembourg) S.A.

Wellport Corporation, S.à r.l.

Inmediaone, GmbH

News Arts Nouveaux, S.à r.l.

IT Technology

ProLogis Russia Holding, S.à r.l.

ProLogis Russia Holding, S.à r.l.

Aztec (Luxembourg)

Citigroup International Luxembourg Limited

ChoppaChoppa

Institut Hermes S.A.H.

Institut Hermes S.A.H.

Institut Hermes S.A.H.

Itel S.A.

Sofifrico Holding S.A.

Right Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Nucleo Sport Lisboa e Benfica de Luxembourg, A.s.b.l.

DE Investment Group, S.à r.l.

Flatinvest S.A.

Luxemburg Consulting Group A.G.

Luxemburg Consulting Group A.G.

Mère Nature, S.à r.l.

Merlo S.A.

Rollinger Wickrange

Fanfare St. Cécile Everlange, A.s.b.l.

MC Marshal &amp; Co S.A.

MC Marshal &amp; Co S.A.

MC Marshal &amp; Co S.A.

MC Marshal &amp; Co S.A.

Grandécran

McKechnie Investments, S.à r.l.

Des Alpes Construction S.A.

Kitwe S.A.

Rollinger Bertrange

I.18 Kleck Lorentzweiler

Ferronnerie Gérard, S.à r.l.

Quarry S.A.

Quarry S.A.

Quarry S.A.

Quarry S.A.

Somberg S.A.

Hunter Group Holdings S.A.H.

Hunter Group Holdings S.A.H.

Millenum Publications S.A.

Millenum Publications S.A.