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61873

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1290

4 décembre 2003

S O M M A I R E

Anglo-Dutch Investments Group, S.à r.l., Luxem-

Kenson Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

61902

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61911

LBI Constructions S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

61889

Axel Assets Management S.A., Luxembourg . . . . .

61894

LBI Constructions S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

61889

Bistra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61913

Libertim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61897

Business Time Center, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61913

Libertim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61897

Cadillac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61897

Libertim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61897

Case Lobaio, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61894

Libertim (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

61912

Citran Greysac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61889

Libertim (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

61912

Corton Meyney S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61883

Libertim (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

61912

Costa Constructions, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . .

61895

Materis Management Adjuvants S.C., Luxem-

Des Mottes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

61913

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61883

Domus Fin Luigi Zunino S.N.C., Luxembourg . . . .

61905

Materis Management Aluminates S.C., Luxem-

Drouan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61920

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61906

Drouan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61920

Materis Management Réfractaires S.C., Luxem-

Edicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61882

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61874

(The) Egypt Trust, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . .

61896

Materis Management S.C., Luxembourg . . . . . . . .

61914

Ets. Romain Terzi, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . .

61895

MNCC International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

61914

Eurax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61883

Mobilim International - Groupe Martin Maurel,

Finacam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61895

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61905

Financière de Gestions Internationales S.A., Luxem-

Mova Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

61920

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61896

MPM Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61914

Financière Light II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

61912

Musca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61903

Financière Light III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

61912

New Economy Technology, GmbH, Luxembourg

61914

Financière Light IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

61912

Omnimu International S.A.H., Luxembourg . . . . .

61913

Financière Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61911

Omnitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61905

Fiscal International AG, Remich. . . . . . . . . . . . . . . .

61879

Profound Market Group, S.à r.l., Luxembourg . . .

61896

Galen S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61879

ProLogis UK XXXVIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61888

Global Jet Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

61888

Raiffeisen Arsis Delta A.G., Luxembourg. . . . . . . .

61889

Grand Garage de Mondercange, S.à r.l., Monder-

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61896

cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61894

Solid Grund AG, Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61881

Hein Services, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . .

61894

Staden S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61888

Hein Services, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . .

61894

T.L.O. Diana S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61895

IDHAE, Institut des Droits de l’Homme des Avo-

Top Productions Méditerranée S.A., Rombach/

cats Européens, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

61882

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61890

Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

61881

U.T.S. Protect Security Luxembourg, S.à r.l.,

Immo-Croissance, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

61896

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61892

Immobilière de Roodt-Syre, S.à r.l., Strassen . . . . .

61895

Vantage Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61883

Incosol Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61896

VVR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61881

Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Strassen . . .

61913

Wisdom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61889

Kartheiser Management, S.à r.l., Luxembourg . . . .

61913

61874

MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.

Capital social: 119.040,- EUR.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 octobre 2003

L’Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur John Seil qui désigne comme secrétaire Ma-

demoiselle Alexia Uhl et l’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Gentiane Préaux.

Le Président expose que les associés ont été valablement convoqués dans les délais et les conditions prévues par la

loi et les statuts.

Les associés présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre de parts possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés et qui demeurera annexée aux présentes.

La liste de présence, certifiée sincère et véritable par le président de séance permet de constater que les associés

présents ou représentés possèdent plus des deux tiers des parts sociales.

L’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Le président de séance déclare ensuite que l’ensemble des documents prévus par les textes légaux ont été remis ou

tenus à la disposition des associés dans les délais et les conditions prévus par la loi et les statuts.

Le président expose alors l’ordre du jour de la présente Assemblée Générale:

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire:
- distribution d’une partie du résultat distribuable de la Société au jour de la réalisation effective du changement de

contrôle de SMP sous conditions suspensives (i) que la Société ait effectivement cédé une partie de ses instruments fi-
nanciers SMP à MATERIS HOLDING LUXEMBOURG et que (ii) MATERIS HOLDING LUXEMBOURG ait payé à la
Société le prix des instruments financiers cédés;

- apport par la Société d’une partie de ses instruments financiers SMP à MATERIS HOLDING LUXEMBOURG afin

de permettre la constitution d’une Réserve, cet apport étant rémunéré en obligations convertibles émises par MATERIS
HOLDING LUXEMBOURG;

- constitution par la Société et les quatre autres sociétés civiles de divisions Materis, d’une nouvelle société civile

luxembourgeoise dont la dénomination sociale sera MATSC, avec un capital social de 5.000,- euros;

- pouvoir à la gérance à l’effet de permettre à la Société d’apporter en compte courant dans MATSC, à la date de

réalisation effective du changement de contrôle de SMP, à l’effet de permettre l’investissement dans MATERIS HOL-
DING LUXEMBOURG.

- pouvoirs à la gérance à l’effet de procéder aux opérations ci-dessus et plus généralement signer tout document per-

mettant leur réalisation

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire:
- Sous condition suspensive de la réalisation effective du transfert par les sociétés SPECIALTY MATERIALS INVES-

TORS, SOFIMO, MATERIS MANAGEMENT SC, MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES SC, MATERIS MANAGE-
MENT PEINTURES SC, MATERIS MANAGEMENT MORTIERS SC, MATERIS MANAGEMENT ALUMINATES SC et
MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS SC, d’un nombre d’instruments financiers SMP entraînant le changement de
contrôle de SMP au bénéfice de la société MATERIS HOLDING LUXEMBOURG - ce changement de contrôle devant
intervenir le 6 novembre 2003 ou à toute autre date ultérieure au cours du mois de novembre 2003 qui serait décidée
par les parties -, modifications statutaires dont les principales ont pour objet:

(i) de supprimer la répartition inégalitaire des instruments financiers ou du prix de transfert de ces instruments;
(ii) de créer deux catégories de parts sociales distinctes A et B
. les parts A donnant droit au seul boni de liquidation de la Société correspondant à ces seules parts A;
. les parts B donnant droit à une quote-part du produit de cession des obligations convertibles au pro rata de la dé-

tention individuelle des parts B sans ouvrir droit au boni de liquidation de la Société.

- pouvoirs à la gérance à l’effet de procéder aux formalités.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Résolutions de l’ordre de l’Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution - distribution de dividende sous conditions suspensives

L’Assemblée Générale des associés décide, sous réserve de réalisation de la double condition suspensive que (i) la

Société ait cédé une partie des instruments financiers émis par la société SMP qu’elle détient (les «Instruments Financiers
SMP») à la société MATERIS HOLDING LUXEMBOURG («MATERIS HOLDING LUXEMBOURG» ou «MHL») et (ii)
MATERIS HOLDING LUXEMBOURG ait payé à la Société le prix des Instruments Financiers SMP ainsi cédés, d’auto-
riser le gérant à procéder à un arrêté comptable de la Société avant la fin de l’exercice social et de distribuer aux associés
à titre de dividendes la totalité du résultat distribuable disponible de la Société, après remboursement de toutes sommes
dues au titre du prêt Lafarge, et compte tenu (i) du montant des instruments financiers SMP devant être apportés par
la Société à MHL conformément aux dispositions de la deuxième résolution ci-après et (ii) des montants réinvestis in-
directement par les associés de la Société dans MHL conformément aux dispositions de la troisième résolution ci-après.

Deuxième résolution - apport d’instruments financiers SMP

L’Assemblée Générale des associés décide et approuve que la Société apporte une partie des Instruments Financiers

SMP qu’elle détient à la société MATERIS HOLDING LUXEMBOURG, en contrepartie de l’émission par cette dernière

61875

de dix mille cinq cents (10.500) obligations convertibles d’une valeur nominale de EUR 10,- chacune au profit de la So-
ciété (les «OC»). Les OC ainsi émises seraient soumises aux termes et conditions principaux suivantes:

- Taux d’intérêt annuel par OC: Euribor 3 mois (intérêts capitalisés)
- Terme: 15 ans
- Modalités de conversion des OC: Uniquement à l’arrivée du terme
- Modalités de remboursement des OC: à tout moment à l’initiative de MHL;
(«l’Opération d’Apport»).
L’Assemblée Générale des associés décide en outre de conférer tous pouvoirs au gérant de la Société de (i) signer

tous documents, tous actes ou toute autre document nécessaires à la réalisation de l’Opération d’Apport, y compris
tout document modifiant les termes et conditions évoquées ci-dessus et (ii) plus généralement faire le nécessaire à cet
effet.

Troisième résolution - constitution de MATSC

L’Assemblée Générale des associés décide d’autoriser le gérant à signer, au nom et pour le compte de la Société, les

statuts constitutifs d’une nouvelle société civile luxembourgeoise devant avoir (i) pour premiers associés, la Société ainsi
que les sociétés civiles MATERIS MANAGEMENT MORTIERS, MATERIS MANAGEMENT PEINTURES, MATERIS MA-
NAGEMENT ALUMINATES et MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, (ii) pour dénomination sociale MATSC, (iii)
un capital social initial de 5.000,- euros, (iv) comme objet social, la prise de participations, sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, luxembourgeoises ou particulièrement la société MATERIS
HOLDING LUXEMBOURG et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou de toute autre manière d’actions, de bons de souscription d’actions, d’obligations, titres
d’emprunt, bons de caisse et autres valeurs, ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son porte-
feuille et (v) comme premier gérant, Monsieur Olivier Legrain, né le 30 septembre 1952, domicilié 8, passage Saint Fer-
dinand - 92200 Neuilly-sur-Seine, France.

L’Assemblée Générale des associés autorise le gérant à procéder à toutes les opérations nécessaires, signer tous ac-

tes et documents, et plus généralement, faire le nécessaire, y compris les formalités bancaires, pour la constitution et
l’immatriculation de MATSC au Registre du commerce de Luxembourg.

Quatrième résolution - pouvoir donné à la gérance à l’effet de réaliser des apports en compte courant dans MATSC

L’Assemblée Générale des associés autorise le gérant à procéder, sous la condition suspensive de la réalisation défi-

nitive du transfert du contrôle de SMP au bénéfice de MHL, et à la date de la réalisation définitive de ce transfert de
contrôle de SMP au bénéfice de MHL, à des apports en compte courant au bénéfice de MATSC, dans laquelle la Société
sera associée, à l’effet de favoriser l’investissement de MATSC dans MHL.

L’Assemblée Générale des associés autorise le gérant à déterminer les montants des apports en compte courant et

à procéder à toutes les opérations nécessaires, signer tous actes et documents, et plus généralement, faire le nécessaire,
pour mettre en place et faire fonctionner cet apport en compte courant.

Résolutions de l’ordre de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Cinquième résolution - modification des statuts de la Société

L’Assemblée Générale des associés décide, sous la condition suspensive de la réalisation effective du transfert par les

sociétés SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, SOFIMO, MATERIS MANAGEMENT SC, MATERIS MANAGEMENT
REFRACTAIRES SC, MATERIS MANAGEMENT PEINTURES SC, MATERIS MANAGEMENT MORTIERS SC, MATERIS
MANAGEMENT ALUMINATES SC et MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS SC, d’un nombre d’instruments finan-
ciers SMP entraînant le changement de contrôle de SMP au bénéfice de la société MATERIS HOLDING LUXEMBOURG
de modifier les statuts de la Société qui seront désormais rédigés comme suit:

STATUTS

Mis à jour le 29 octobre 2003

Préambule:

Il est rappelé que la Société a été créée afin de permettre à ses associés de réaliser, dans le cadre d’un LBO initié en

janvier 2001, un investissement capitalistique dans la société luxembourgeoise MATERIS PARTICIPATION (ancienne-
ment dénommée SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social 8-10, rue Matthias Hardt L-1717 Luxembourg, immatriculée au Luxembourg sous le numéro B
79.148 (ci-après SMP), société qui a acquis, de la société française LAFARGE, le groupe MATERIS (ci-après le GROUPE
MATERIS) composé de cinq groupes de sociétés représentant chacun une activité distincte, à savoir. Adjuvants, Alumi-
nates, Mortiers, Peintures et Réfractaires (ci-après la «Division» ou les «Divisions»)

En contrepartie de son investissement, la Société a acquis des valeurs mobilières de SMP (les «Instruments Financiers

SMP») qu’elle doit prochainement céder, pour la majeure partie, et apporter, pour le solde, à la société anonyme de
droit luxembourgeois MATERIS HOLDING LUXEMBOURG, ayant son siège social 8-10, rue Matthias Hardt, L-1717
Luxembourg (ci-après MHL) en vertu d’un document intitulé «Share Purchase Agreement» signé le 22 septembre 2003.

L’apport d’une quote-part de ses Instruments Financiers SMP que doit effectuer la Société au profit de MHL sera ré-

munéré en obligations convertibles «B» émises par MHL (ci-après les «Instruments Financiers MHL»).

Dans la perspective de la cession et de l’apport de ses Instruments Financiers par la Société et dans le cadre des en-

gagements ultérieurs liés à cette opération, les associés ont décidé de réorganiser leurs rapports au sein de la Société.

La Société présente un caractère intuitu personae très fort que reflètent les présents statuts.

61876

Art. 1

. La Société est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil tels que complétés

parles dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois subséquentes dans la mesure où
elles s’appliquent aux sociétés civiles.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, de bons de souscription d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bons
de caisse et autres valeurs, ainsi que la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société
peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

Dans le cadre de son objet, la Société peut, notamment:
- acquérir, détenir et céder les Instruments Financiers SMP dans les conditions prévues dans le protocole d’accord

conclu entre les titulaires d’Instruments Financiers SMP en date du janvier 2001;

- acquérir, détenir et céder les Instruments Financiers MHL dans les conditions prévues dans les documents signés

par les associés le 20 octobre 2003 ou à signer le 6 novembre 2003 (les «Documents Contractuels 2003»);

- prendre en charge tout passif supporté individuellement ou collectivement par ses associés du fait du désinvestis-

sement de la Société dans SMP.

La Société peut emprunter les fonds qui lui sont nécessaires pour remplir son objet sous quelque forme que ce soit.

Elle peut notamment conclure tous les prêts qui lui sont nécessaires pour procéder à l’acquisition d’Instruments Finan-
ciers.

D’une manière générale, elle peut superviser toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et exécuter

toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet, à l’exclusion toute-
fois de toute activité commerciale.

Art. 3. La dénomination de la Société est MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES.

Art. 4. Le siège social est établi au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée de trente ans. Pendant cette période, la dissolution anticipée pourra

être décidée par l’Assemblée Générale des associés statuant à la majorité des deux tiers.

Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa participation à la date du trentième anniversaire de la Société et à partir

de cette date à l’expiration de chaque troisième année de calendrier, chaque fois moyennant un préavis d’un an à donner
par lettre recommandée à la Société et aux autres associés.

Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à la somme de 119.040,- Euros divisé en:
- 11.904 parts de catégorie «A» de 1,- Euro chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports res-

pectifs, à savoir:

à Monsieur Peter Atkinson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Giuliano Banchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur François-Guy Brachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Michel Canovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 parts

à Monsieur Hyung-Mok Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur George Digenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Christian Doll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Tomas Dunnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Serge Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Marc Gondolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Jurgen Grund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Mike Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Vladimir Klimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Serge Lecointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Johnson Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Michael Leong  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  598 parts
à Monsieur Clemens Lindahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722 parts
à Monsieur Christian Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  598 parts
à Monsieur Pierre Meunier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152 parts
à Monsieur Didier Mongellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts
à Monsieur Derrick Morris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts
à Monsieur Robert Neumann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289 parts
à Monsieur Ulf Nicklasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267 parts
à Monsieur Jean-Paul Perrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722 parts
à Madame Laurence Piepho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289 parts
à Monsieur Robert Plummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 parts
à Monsieur Jean-Pierre Radal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts
à Monsieur Jean-Pierre Renault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts
à Monsieur Grant Rennison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts
à Monsieur Derek Robinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722 parts
à Monsieur Sarang Roodsari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207 parts

61877

- 107.136 parts de catégorie «B» de 1,- Euro chacune, attribuées aux associés en représentation de leurs apports

respectifs, à savoir:

Le capital de la Société est susceptible d’augmentation par versements successifs des associés ou l’admission d’asso-

ciés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Le gérant constatera les modifications dans la répartition du capital ou les réductions de capital qui résulteront du

rachat des parts suite au départ ou remplacement d’un ou plusieurs associés dans les conditions stipulées aux articles 7
et 8 des présents statuts et procédera et publiera les modifications statutaires résultant de ces opérations. Toute mo-
dification du capital qui ne résultera pas de l’application des dispositions statutaires relève de la compétence de l’assem-
blée générale des associés qui statuera à la majorité prévue à l’article 15 des présents statuts.

Art. 7. Toute réduction de capital corrélative à un rachat de parts total ou partiel, ou consécutif au retrait d’un ou

plusieurs associés dans les conditions stipulées à l’article 8 des présents statuts, deviendra effective au fur et à mesure
des remboursements effectués à l’associé ou aux associés concernés par le retrait.

La réduction de capital sera échelonnée selon les possibilités de réalisation de leur participation ou, selon le cas, re-

tardée. En effet, dans la mesure où la Société ne pourra pas céder un nombre suffisant d’Instruments Financiers MHL
elle devra surseoir à la réduction ou procéder à une réduction partielle de la participation de l’associé. Celui-ci restera
associé jusqu’à ce que la Société ait pu procéder à une nouvelle cession d’Instruments Financiers MHL et à une réduction
de capital lui permettant ainsi d’acquérir intégralement la participation de l’associé concerné par le retrait. La présente
disposition s’applique aux héritiers et conjoint d’un associé.

Art. 8. Sauf disposition contraire prévue dans les Documents Contractuels 2003, les cessions de parts entre associés

ou à des tiers, comme les retraits, sont interdits jusqu’au 31 janvier 2007.

A l’issue de cette période d’inaliénabilité des parts, toute cession de parts, même par adjudication en vertu d’une

à Monsieur Rinus Siebring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 parts
à Monsieur Friedrich Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 parts
à Monsieur Emile Ziarovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Peter Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Giuliano Banchero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur François-Guy Brachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Michel Canovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.498 parts
à Monsieur Hyung-Mok Choi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur George Digenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Christian Doll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Tomas Dunnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Serge Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Marc Gondolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Jurgen Grund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Mike Jackson   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Vladimir Klimov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Serge Lecointe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Johnson Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Michael Leong   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Clemens Lindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.498 parts
à Monsieur Christian Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Pierre Meunier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.368 parts
à Monsieur Didier Mongellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Derrick Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Robert Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Ulf Nicklasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.403 parts
à Monsieur Jean-Paul Perrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.498 parts
à Madame Laurence Piepho   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Robert Plummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.530 parts
à Monsieur Jean-Pierre Radal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Jean-Pierre Renault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Grant Rennison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Derek Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.498 parts
à Monsieur Sarang Roodsari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts
à Monsieur Rinus Siebring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.382 parts
à Monsieur Friedrich Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.601 parts
à Monsieur Emile Ziarovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863 parts

61878

obtenu l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des associés statuant à la majorité prévue à l’article 15 des pré-
sents statuts qui devra se prononcer dans le délai de 3 mois suivant la notification faite au gérant du projet de Transfert.
En cas de refus d’approbation par l’assemblée générale et sauf si l’associé renonce au Transfert, la Société sera tenue de
procéder au rachat des parts de l’associé ayant initié le Transfert et ce, dans les conditions de l’article 7 des présents
statuts.

Par dérogations aux principes posés au paragraphe précédent du présent article 8, il est convenu que:
1. Jusqu’au 31 janvier 2007 inclus, tout associé pourra demander au gérant à ce qu’il soit procédé au rachat de tout

ou partie des parts «B» qu’il détient, dans les termes et conditions prévus aux Documents Contractuels 2003.

Dans une telle hypothèse, le prix de rachat des parts «B» sera de 0,98 Euros par part «B» présentée au rachat. La

procédure de rachat sera celle décrite à l’article 7 paragraphe 2 ci-dessus.

Cet avantage particulier cessera le 31 janvier 2007 à minuit, date à laquelle les parts de catégorie «B» perdront tout

droit financier, tant au niveau des bénéfices et plus-values réalisés par la Société qu’au niveau de l’éventuel boni de liqui-
dation existant au jour de la liquidation de la Société;

Art. 9. Le décès de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 10. La Société est administrée par un gérant dont le mandat est sans limitation de durée. Ce gérant est l’associé

qui détient le plus grand nombre de parts sociales de la Société. Dans l’hypothèse où le gérant en fonction viendrait à
perdre cette qualité d’associé détenant le plus grand nombre de parts, il serait automatiquement démis de ses fonctions
et la personne qui détiendrait alors le plus grand nombre de parts sociales de la Société deviendrait de plein droit gérant
de la Société.

Au cas où la personne qui détient le plus grand nombre de parts sociales de la Société n’accepterait pas le mandat de

gérant de la Société, le gérant sera nommé par l’Assemblée Générale des associés statuant à la majorité simple.

Le premier gérant est Monsieur Richard Germain demeurant 43 rue de Lisbonne F-75008 Paris, France.

Art. 11. Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la Société.
Il disposera notamment, en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs dans les présents statuts, des pou-

voirs suivants:

- décider et procéder à des réductions de capital dans les limites fixées aux articles 6 et 7 des présents statuts;
- procéder à l’acquisition de titres, et notamment d’Instruments Financiers MHL;
- procéder au remboursement des prêts contractés par la Société;
- vendre des actifs conformément aux dispositions statutaires, sinon sur autorisation de l’Assemblée Générale des

associés;

- arrêter les comptes de la Société et les soumettre à l’approbation des associés;
- traiter avec les autres actionnaires de MHL toute question qui pourrait porter atteinte aux intérêts de la Société et

de ses associés.

Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. Aucune distribution

de dividendes ne pourra intervenir avant le 31 décembre 2007; au-delà de cette date, toute distribution de bénéfices,
sera répartie entre les titulaires de parts «A» et au prorata du nombre de parts détenu par chacun d’eux.

Art. 13. Lors de la liquidation de la Société, l’éventuel boni de liquidation sera réparti entre les seuls titulaires de

parts «A» au prorata du nombre de parts détenu par chacun d’eux.

Art. 14. Les pertes sont supportées par les associés au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

Art. 15. L’Assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent, sur convocation du

gérant. Le gérant est tenu de convoquer une Assemblée sur demande d’un ou de plusieurs associés. Les convocations
doivent mentionner l’ordre du jour de l’assemblée.

L’Assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont, sous réserve des dispo-

sitions figurant dans les présents statuts, prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, cha-
que part donnant droit à une voix.

Toutefois, les modifications des statuts doivent être effectuées conformément au Protocole d’Accord et approuvées

en Assemblée Générale par les associés détenant les deux tiers des parts.

La majorité des deux tiers est notamment nécessaire pour les modifications de capital qui n’entrent pas dans les dis-

positions de l’article 6 des présents statuts.

Art. 16. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si la liquidation fait apparaître un boni de liquidation, ce boni sera partagé entre les associés selon les règles de ré-

partition des bénéfices exposées à l’article 13 des présents statuts.

Art. 17. En adhérant aux présents statuts, chaque associé reconnaît expressément que l’acquisition ou la souscrip-

tion de parts de la Société ne constitue pas une opération d’appel public à l’épargne au sens de la législation française
en vigueur et notamment de l’article 6 de l’ordonnance n

67-833 du 28 septembre 1967, notamment du fait des rela-

tions personnelles à caractère professionnel qui lient chaque associé au Gérant de la Société et plus généralement ne
constitue pas une opération d’appel public à l’épargne au sens de toute autre législation applicable. En conséquence, cha-
que associé adhérant aux présents statuts renonce expressément à se prévaloir de toutes dispositions légales ou régle-
mentaires luxembourgeoise, française ou autre, applicables en matière d’appel public à l’épargne.

Art. 18. Toute contestation pouvant survenir en cours de vie sociale ou pendant la liquidation, soit entre les associés,

le gérant, le liquidateur etlou la Société, soit entre les associes eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement

61879

à l’interprétation ou à l’exécution des clauses statutaires seront soumises à la compétence des tribunaux luxembour-
geois.

Sixième résolution - Pouvoirs à la gérance

L’Assemblée Générale des associés décide de donner tous pouvoirs à la gérance à l’effet de procéder aux opérations

visées aux résolutions adoptées ci-dessus et plus généralement signer tout acte ou documents et faire le nécessaire pour
leur réalisation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 2003, réf. LSO-AK00765. – Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(072884.3//320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2003.

FISCAL INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 3, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 45.485.

—

Ausserordentliche Generalversammlung abgehalten am 18. September 2003

Die Generalversammlung beschloss heute einstimmig:
1. die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1995 bis 2002 zu verabschieden, zu registrieren

und am Handelsregister zu hinterlegen.

2. dem Verwaltungsrat sowie dem Kontenkommissar volle Entlastung zu erteilen.
3. die Geschäftstätigkeit fortzuführen (Art. 100).
4. die Mandate den Verwaltungsratsmitgliedern:
- Anja Dillmann, D-66798 Wallerfangen
- Kunibert Both, D-66740 Saarlouis
- Wolfgang Eichner, D-66793 Saarwellingen
bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 zu verlängern.
5. die Gesellschaft CENTRALBAU, GmbH, mit Sitz in D-66740 Saarlouis zum Kontenkommissar bis zur ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2004 zu benennen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04764. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075928.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

GALEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 93.909.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GALEN S.A., avec siège so-

cial à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce de et à Diekirch sous la
section B et le numéro 4.003,

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 7 février 1996,

publié au Mémorial C numéro 205 du 23 avril 1996, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant assemblée
générale ordinaire tenue en date du 27 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 1260 du 29 août 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nadine Neybecker, employée privée, demeurant à F-Kanfen.
Le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, employée privée, demeurant à Grevenma-

cher.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Benoît De Bien, docteur en droit, demeurant à Wiltz.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

J. Seil / G. Préaux / A. Uhl
Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Bevollmächtigter
Unterschriften

61880

Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social de la société par ajout de l’activité suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’ad-
ministration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra
prêter ou emprunter, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holdings du 3 juillet 1929.»

Et modification de l’article 2 des statuts.
2.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence l’article 2 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet ou de son but.

La société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holdings du 3 juillet 1929.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante euros (750,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: N. Neybecker, N. Steuermann, B. De Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2003, vol. 18CS, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073633.3/202/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2003.

Senningerberg, le 30 octobre 2003.

P. Bettingen.

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SOLID GRUND AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 3, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 47.461.

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Ausserordentliche Generalversammlung abgehalten am 18. September 2003

Die Generalversammlung beschloss heute einstimmig:
1. die Bilanzen sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 1998 bis 2002 zu verabschieden, zu registrieren

und am Handelsregister zu hinterlegen.

2. dem Verwaltungsrat sowie dem Kontenkommissar volle Entlastung zu erteilen.
3. die Geschäftstätigkeit fortzuführen (Art. 100).
4. die Mandate den Verwaltungsratsmitgliedern:
- Anja Dillmann, D-66798 Wallerfangen
- Wolfgang Eichner, D-66793 Saarwellingen
bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 zu verlängern.
5. das Mandat für das Verwaltungsratsmitglied Alois Both, F-Creutzwald ist ab sofort bis zur ordentlichen General-

versammlung des Jahres 2004 zu ersetzen durch:

- Kuni L. Both, Saarlouis.
6. die Gesellschaft CENTRALBAU, GmbH, mit Sitz in D-66740 Saarlouis zum Kontenkommissar bis zur ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2004 zu benennen.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2003, réf. LSO-AI06447. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075938.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2003.

VVR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 56.752.

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Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement

le 30 octobre 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

4

ème

résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs René Altmann et Yves Wallers de leur poste d’administra-

teur de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

5

ème

résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement deux nouveaux administrateurs:
1. Monsieur Jacques Litwak, administrateur de sociétés, demeurant au 185, avenue des Combattants B-1470 Genappe
2. Madame Mariette Malice, veuve Detournay, sans profession, demeurant au 10/17, avenue Jean-Sébastien Bach B-

1083 Bruxelles

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire devant se tenir en 2008.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076344.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.321.

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Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04648, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076501.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Bevollmächtigter
Unterschriften

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Administrateur-délégué

Signatures
Administrateurs

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IDHAE, INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DES AVOCATS EUROPEENS,

Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 31, Grand-rue.

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Modification des Statuts

Au sein du TITRE 1

- Dénomination et siège social

L’article 1

est modifié comme suit:

«L’association est dénommée, INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DES AVOCATS EUROPEENS (IDHAE) et EU-

ROPEAN BAR HUMAN RIGHTS INSTITUTE (anglais).»

L’article 2 est modifié comme suit:

«Son siège social est établi à Luxembourg, 31, Grand-rue.
Il peut être transféré par une décision du conseil d’administration en tout autre lieu de cette agglomération ou par

décision de l’assemblée générale dans tout autre Etat reconnaissant la continuation de la personnalité juridique de droit
luxembourgeois conformément à l’article 26-1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but
lucratif telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994.

Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date, aux annexes du Mémorial luxembour-

geois.»

Au sein du TITRE V - Conseil d’Administration
L’article 16 est modifié comme suit:

«L’association est administrée par un conseil composé de douze administrateurs au moins et de vingt-quatre au plus.
Douze administrateurs sont nommés et révocables par l’assemblée générale et choisis par les membres fondateurs

et actifs.

Les présidents ou délégataires des personnes morales adhérentes sont membres de droit du conseil d’administration

dans la limites des douze autres places.»

Le reste sans changement.
L’article 19 (deuxième alinéa) est modifié comme suit:

«Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents

ou représentés.

En cas de partage des voix, celle du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, réf. LSO-AK03100. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076340.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

EDICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 84.387.

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Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement

le 3 octobre 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale prend note de la démission de la société SEURGES, S.à r.l., de son poste de commissaire aux

comptes à la date du 31 mai 2002, publiée au Mémorial C n

1173 du 5 août 2002, et décide de nommer en remplace-

ment la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A. ayant son siège social au 36, route de Longwy L-
8080 Bertrange. L’ancien commissaire aux comptes n’ayant pas exercé son mandat pour l’exercice 2002, la SOCIETE
DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A. a établi le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2002.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2007.
L’Assemblée Générale prend note de la démission de la société UNISPAN INVESTMENTS Ltd, S.à r.l., de son poste

d’administrateur à la date du 31 mai 2002, publiée au Mémorial C n

1173 du 5 août 2002, et décide de nommer en

remplacement Madame Valérie Lecavelle, demeurant au 22, rue Pasteur F-95100 Argenteuil.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2007.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK04949. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076345.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2003.

J. Lemmer
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Administrateur-délégué

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VANTAGE FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 33.974.

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Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076503.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

CORTON MEYNEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.894.

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Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04650, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076505.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

EURAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 25.188.

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Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04651, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2003.

(076508.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.

MATERIS MANAGEMENT ADJUVANTS, Société Civile.

Capital social: EUR 20.660,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

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Procès-Verbal de l’Assemblée générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 29 octobre 2003.

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur John Seil qui désigne comme secrétaire Ma-