50497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1053

10 octobre 2003

S O M M A I R E

Air Travel S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50529

Garage Schmitz-Hubert S.A., Mersch  . . . . . . . . . . 

50541

Alenca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50542

General Management International S.A., Luxem- 

Anneaux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50503

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50527

Anneaux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50503

General Management International S.A., Luxem- 

Anneaux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50503

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50528

Anneaux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

50503

Giorgetti Carlo, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

50539

Ataf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50507

Gras Savoye Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . 

50523

Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A., Luxem-

Himamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50524

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50542

Himamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50524

Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) In- 

Himamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50524

ternational S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

50505

ID.CON S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50533

Baux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50536

ID.CON S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50533

Baux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50536

Infood S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50538

Baux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50536

Inter Multi Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

50498

British Blu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

50537

Inter Multi Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . 

50498

Bureau J.-M. Seil et associé, S.à r.l., Strassen  . . . . .

50528

Intercommunautaire Business Center, S.à r.l., Lu-

Bycsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50543

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50533

Calpine Energy Finance Luxembourg, S.à r.l., Lu- 

ITT Industries, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . 

50530

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50542

ITT Industries, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . 

50533

Ced Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50538

Jenner International Holding S.A., Luxembourg . . 

50539

Cepinter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50506

Leisure Managements S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

50505

Cergrafhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

50539

Leisure Managements S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

50505

Cila Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

50544

Linster-Bureautique, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

50544

Copharm Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

50504

Luxfin Capital S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

50534

Crash Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50535

M.A. Holding Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50504

Curitiba Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

50522

M.A. Holding Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50504

Deutsche Gas, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

50500

M.I.N.D. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

50504

Edizione Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

50538

Mas Luc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50536

Edoc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50543

MBS Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50541

Europortal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

50517

Meca-Concept S.A., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . 

50534

Farfinance I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

50538

Meca-Concept S.A., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . 

50535

Finagi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50527

Megapode S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50508

Financière Louis Delhaize Luxembourg - Delfilux 

Megapode S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50512

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50499

MGK Homelife S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

50505

Findim Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

50539

Mouflolux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

50539

Finpiave International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

50540

MP. Pro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50521

Finvibelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

50541

MP. Pro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50522

Forteri Lux S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Nagel Invest (L), Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

50538

Forteri Lux S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

NCI Holding S.A., Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50544

Forteri Lux S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50520

Northern  Lights  Communications  S.A., Luxem-

50498

INTER MULTI INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.217. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

INTER MULTI INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 31.217. 

—

<i>Extrait du registre des Procès-Verbaux

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 janvier 2003 a approuvé les états financiers au 30 septembre

2002.

L’Assemblée a donné décharge de leur gestion aux Administrateurs.
L’Assemblée a pris note de la démission de:
- Monsieur Philippe Bernard en date du 17 mai 2002;
- Monsieur Théo Braun en date du 24 avril 2002;
- Monsieur Xavier Boissinot en date du 31 août 2002.
L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de:
- Monsieur Christian Volle coopté lors du Conseil d’Administration du 17 mai 2002 pour continuer le mandat d’Ad-

ministrateur laissé vacant par Monsieur Philippe Bernard.

- Monsieur Jean Leomant coopté lors du Conseil d’Administration du 24 avril 2002 pour continuer le mandat d’Ad-

ministrateur laissé vacant par Monsieur Théo Braun.

- Monsieur Marc Raynaud coopté lors du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002 pour continuer le mandat

d’Administrateur laissé vacant par Monsieur Xavier Boissinot.

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
- Monsieur Gilles Glicenstein;
- Monsieur Christian Volle;
- Monsieur Jean Leomant;
- Monsieur Marc Raynaud
pour un terme d’un an venant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de

2004.

L’Assemblée Générale a reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers en sa qualité de Réviseur d’Entreprises de

la Société pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058216.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50516

SSH-Sand &amp; Snow Holiday S.A.H., Luxembourg . .

50543

Pizzeria Riva Del Garda, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . 

50512

Terinlux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50503

Prodilux Distribution, S.à r.l., Windhof-Capellen  . 

50543

Tomaz Investment Holding S.A., Luxembourg . . .

50503

Prodilux, S.à r.l., Windhof-Capellen . . . . . . . . . . . . 

50543

Tools Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50499

Prop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50541

Tools Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50499

Sageri Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

50524

Tools Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

50499

Sagral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50514

Trek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50518

Sagral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50515

Union Bancaire Privée, succursale Luxembourg, 

Santus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50537

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50523

Scania Luxembourg S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . 

50506

Union Bancaire Privée, succursale Luxembourg, 

Senimmolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

50500

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50523

Sibad International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

50541

Virtual World Scan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

50507

Simon-Diasol Operations S.A., Alzingen  . . . . . . . . 

50540

Virtual World Scan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

50507

Simon-Diasol Operations S.A., Alzingen  . . . . . . . . 

50540

World Card Service, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . .

50525

Somapar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50525

Zafra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

50513

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signatures.

Pour extrait conforme
<i>Pour INTER MULTI INVESTMENT SICAV
BNP PARIBAS FUND ADMINISTRATION S.A.
Signatures

50499

FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG - DELFILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 21.807. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 6 mai 1997:
- Monsieur J.M. Heynderickx a été nommé Administrateur-Délégué en remplacement de Monsieur B. Bernard, dé-

missionnaire.

Luxembourg, le 15 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03142. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003:
- les mandats d’administrateur de Messieurs Jean-Marc Heynderickx et Vincent Descours, domiciliés respectivement

à Ransart (Belgique) et à Neuilly-sur-Seine (France), ont été prorogés jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2006.

- le nombre d’administrateurs est porté de trois à quatre.
- Monsieur Philippe Bouriez, administrateur de société, domicilié à Bruxelles a été nommé administrateur jusqu’à l’is-

sue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 30 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08738. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057669.3/1261/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

TOOLS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.782. 

—

Le bilan aux 31 décembre 1999 et 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03152, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057829.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

TOOLS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03150, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057830.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

TOOLS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03147, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057832.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DELFILUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DELFILUX S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

50500

SENIMMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 74.329. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2003

Vendredi, le 5 septembre 2003 à 14.00 heures, les actionnaires de la société anonyme SENIMMOLUX se sont réunis

en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social.

Madame Gabrielle Zangerle, administratrice de société, demeurant à D-66780 Rehlingen-Siersburg, 15 Ellenbornweg,

élue Présidente de l’Assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme Secrétaire Monsieur German
Klaes, indépendant, demeurant à D-67657 Kaiserslautern, 24 Benzinoring et comme Scrutateur Monsieur Fernand Pauly,
demeurant à L-7353 Lorentzweiler, 34, rue Blaschette.

Madame la Présidente expose ensuite:
1- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent vingt

(320) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-deux mille Euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres forma-
lités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaire présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal.

2- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Transfert du siège social au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg;
b) Démission de l’administrateur Monsieur Armin Becker;
c) Nomination d’un nouvel administrateur Monsieur German Klaes, prénommé;
d) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes, la société FISCALIS, S.à r.l., dont le siège social se situe au

81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg;

L’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat au 81, avenue Victor Hugo à L-1750

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Armin Becker en tant qu’administrateur et lui donne décharge

de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée nomme administrateur Monsieur German Klaes, prénommé.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée nomme commissaire aux comptes, la société FISCALIS, S.à r.l., prénommée à partir de l’Assemblée Gé-

nérale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la Présidente, le Scrutateur et le Secrétaire.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04043. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057717.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

DEUTSCHE GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.821. 

—

In the year two thousand three, on the fourth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of DEUTSCHE GAS, S.à r.l., a limited liability company

established at Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 88.821, incorporated by deed enacted on the 26th of
July 2002, published in the Luxembourg Mémorial C number 1508 of the 18th of October 2002.

The meeting is presided by Mr Peter John Bryant, company director, residing in Uppermill Lancashire (OL6HP), The

Grange.

The chairman appointed as secretary Mr Roger Henderson, company director, residing in Brampton, Cumbria, Craw

Hall, The Grange.

The meeting elected as scrutineer Mr Geoffrey Turner, company director, residing in Claygate, Surey, Mountview

Road, Ridgeway House.

The chairman declared and requested the notary to act:

G. Zangerle / G. Klaes / F. Pauly
<i>La Présidente / Le Secrétaire / Le Scrutateur

50501

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 500 shares representing the whole capital of the corporation are repre-

sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidators;
3. Definition of the powers of the Liquidators;
4. Discharge to the Managers;
5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

<i>Second resolution

The meeting appoints as liquidators:
- Mr Mark Ransom Conway, company director, residing in London (SE249LB), 19, Holmdene Avenue Herne Hill;
- Mr Peter John Bryant, company director, residing in Uppermill Lancashire (OL6HP), The Grange;
- Mr Roger Geoffrey Turner, company director, residing in Claygate, Surey, Mountview Road, Ridgeway House;
- Mr Roger Henderson, company director, residing in Brampton, Cumbria, Craw Hall, The Grange.
The liquidators have the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies

law. They may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.

All powers are granted to the liquidators to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said persons may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary adminis-
trative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all ju-
risdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

<i>Third resolution

The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for the accom-

plishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., with registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
- T.C.G. GESTION S.A., with registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
- Monsieur Peter John Bryant, company director, residing in Uppermill, Lancashire (OL6HP), The Grange; 
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Follows the French translation:

L’an deux mille trois, le quatre août.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DEUTSCHE GAS,

S.à r.l. ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 88.821, constituée suivant acte reçu en date du 26 juillet 2002, publié au Mé-
morial C numéro 1508 du 18 octobre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Peter John Bryant, administrateur de société, demeurant à

Uppermill, Lancashire (OL6HP), The Grange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Roger Henderson, administrateur de sociétés, demeurant à Bramp-

ton, Cumbria, Craw Hall, The Grange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Geoffrey Turner, administrateur de sociétés, demeurant à Claygate,

Surey, Mountview Road, Ridgeway House.

50502

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I. Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 500 parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination des liquidateurs;
3. Détermination des pouvoirs des liquidateurs;
4. Décharge donnée aux gérants;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateurs:
- Monsieur Mark Ransom Conway, administrateur de société, demeurant à Londres (SE249LB), 19, Holmdene Ave-

nue Herne Hill;

- Monsieur Peter John Bryant, administrateur de société, demeurant à Uppermill, Lancashire (OL6HP), The Grange;
- Monsieur Geoffrey Turner, administrateur de sociétés, demeurant à Claygate, Surey, Mountview Road, Ridgeway

House;

- Monsieur Roger Henderson, administrateur de sociétés, demeurant à Brampton, Cumbria, Craw Hall, The Grange.
Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales. Ils peuvent accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-
semblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré aux liquidateurs de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins

de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux associés, propor-
tionnellement au nombre de leurs parts sociales, en nature ou en numéraire.

Ils peuvent notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens

tant meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges,
hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilè-
ges; céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administra-
tion; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions;
renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux gérants de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans

l’exécution de tâches qui leur incombaient, savoir: 

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
- T.C.G. GESTION S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
- Monsieur Peter John Bryant, administrateur de sociétés, demeurant à Uppermill, Lancashire (OL6HP), The Grange. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P.J. Bryant, R. Henderson, R.G. Turner, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 140S, fol. 17, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058159.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

50503

TERINLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 123, rue A. Fischer.

R. C. Luxembourg B 23.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057788.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANNEAUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03153, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057814.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANNEAUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03154, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057816.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANNEAUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03157, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057820.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ANNEAUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03159, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057822.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

TOMAZ INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.469. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057825.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

50504

COPHARM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.973. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03145, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057827.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

M.A. HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 70.071. 

—

En sa qualité d’agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège social

de la société M.A. HOLDING GROUP S.A. situé au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057867.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

M.A. HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.071. 

—

Il résulte de 2 lettres adressées à la société en date du 15 septembre 2003 que Monsieur Jean-Marc Faber démissionne

de son poste d’administrateur et que Monsieur Christophe Mouton démissionne de son poste de commissaire aux
comptes, avec effet immédiat.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03173. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057870.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

M.I.N.D. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.462. 

—

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 31 janvier 2003, que le

Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, l’unique résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Maurizio Cottella (An-

nexe 1.) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Monsieur Maurizio Cottella, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expi-
rera à l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02703. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058084.3/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
M.A. HOLDING GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

MIND HOLDING S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Président / Administrateur

50505

LEISURE MANAGEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03617, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

(057916.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

LEISURE MANAGEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.041. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03616, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

(057914.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

MGK HOMELIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 81.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03618, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

(057919.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.033. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 5 avril 2002

La séance est ouverte à 11.30 heures à Luxembourg

<i>Bureau:

L’Assemblée procède à l’installation de son bureau: 

<i>Exposé du Président:

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur man-

dataire avant l’ouverture de la séance.

Il en résulte de la liste de présence que 1.057.500 actions représentant l’intégralité du capital social, sont présentes

ou valablement représentées.

2. Que tous les actionnaires étant présents et/ou représentés et se reconnaissent dûment convoqués, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage.

3. La présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises. 
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2001 et proposition du paiement d’un dividende de EUR 0,50 par action.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Président: M. Sergio Iotti, Administrateur
Secrétaire: M. Enrico Gorla, Directeur Général
Scrutateur: M. Alberto  Morandini

50506

4. Décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat des Membres du Conseil d’Administration.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
Il soumet ensuite à l’Assemblée pour examen et approbation des comptes annuels et la proposition d’affectation du

résultat au 31 décembre 2001 proposant le paiement d’un dividende de EUR 0,50 par action.

Il demande à l’Assemblée d’accorder décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises

pour l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.

Il demande à l’Assemblée de renouveler le mandat des Membres du Conseil d’Administration.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Résolutions:

1. L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001.
2. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice au montant de EUR 1.620.796,60 comme suit: 

3. L’Assemblée donne décharge aux membres du Conseil d’Administration et au Réviseur d’Entreprises pour l’exer-

cice de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.

4. L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Membres du Conseil d’Administration, celui-ci prendra fin à l’is-

sue de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2005.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12.00 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 5 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03180. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057889.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

CEPINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.996. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 juin 2003, actée sous le n

°

 363 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(057958.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SCANIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, Zone d’activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.044. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 novembre 1995, acte

publié au Mémorial C n

°

 55 du 30 janvier 1996, modifiée par-devant le même notaire, en date du 17 avril 1997,

acte publié au Mémorial C n

°

 412 du 30 juillet 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 8 mai 2002, acte

publié au Mémorial C n

°

 1344 du 17 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03708, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057987.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

528.750,00 EUR

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.039,83 EUR

- Réserve libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171.564,92 EUR

- Réserve IRC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

839.441,85 EUR

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.620.796,60 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour SCANIA LUXEMBOURG S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

50507

VIRTUAL WORLD SCAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 89.038. 

—

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre:
Monsieur Juan Carlos Tomicic Muller, réalisateur, demeurant à 5, Chalet 3, Camino Real, 28230 Las Rozas De Madrid,

Espagne,

ci-après dénommé «le cédant»,
Et:
Monsieur Felipe Vignal, producteur, demeurant à Crta. de la Presa 22, Chalet 8, 28200 S. Lorenzo Escorial, Espagne,
ci-après dénommé «le cessionnaire»,
Il a été convenu ce qui suit:

Art. 1

er

. Le cédant cède indivisiblement au cessionnaire, qui accepte, 31 (trente et une) parts sociales sur un total

de 93 (quatre-vingt-treize) parts sociales qu’il détient dans la société à responsabilité limitée VIRTUAL WORLD SCAN,
S.à r.l., avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

Lesdites parts sont cédées quittes et libres de toutes charges ou privilièges quelconques et avec tous les droits y af-

férents au moment de la signature de la présente cession.

Art. 2. La présente cession est consentie et acceptée pour et moyennant le prix global convenu entre parties, ce

prix ayant été fixé à 3.100,- (trois mille cent) EUR.

Art. 3. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.
Les Tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents pour connaître tous litiges afférents à la présente cession.

Etablie en double original, chaque partie déclarant avoir reçu le sien, à Luxembourg, le 6 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057897.3/592/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

VIRTUAL WORLD SCAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 89.038. 

—

Suite à la convention de cession de parts en date du 6 décembre 2003, le capital de la société à responsabilité limitée

se répartit de la façon suivante: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057898.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

ATAF HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 25.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 17 septembre 2003, réf. DSO-AI00065, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

(057978.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

J.-C. Tomicic-Muller / F. Vignal
<i>Le cédant / Le cessionnaire

M. Juan Carlos Tomicic Muller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts

M. Felipe Vignal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124 parts

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

50508

MEGAPODE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.186. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty first of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MEGAPODE S.A. (hereafter the «Corporation»), a

société anonyme, having its corporate seat at 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated by notarial
deed on the twenty-fourth of March 2003, published in the Mémorial, Recueil C of May 16, 2003 under number 535,
and whose bylaws have been modified by notarial deed on the second of May 2003, published in the Mémorial, Recueil
C of June 5, 2003 under number 612, by notarial deed on the seventh of May 2003, published in the Mémorial, Recueil
C of June 6, 2003 under number 617, by notarial deed on the fourteenth of May 2003 published in the Mémorial, Recueil
C of June 12, 2003 under number 640 and by notarial deed on the twenty-fifth of June 2003, not yet published at the
Mémorial, Recueil C.

The meeting is chaired by Mr Olivier Ferres, employee with professional address at 7, Parc d’Activité, Syrdall, L-5365

Münsbach.

The chairman appointed as secretary Mr Fatah Boudjelida, employee with professional address at 7, Parc d’Activité,

Syrdall, L-5365 Münsbach.

The meeting elected as scrutineer Mr François Lerusse, employee with professional address at 7, Parc d’Activité, Syr-

dall, L-5365 Münsbach.

The chairman declared and requested the notary to act.

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Corporation, presently fixed at seventy-two million twenty-nine thousand six hundred eighty US dollars (USD
72,029,680.-) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all
the items of its agenda.

III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Capital increase to the extent of forty US dollars (USD 40.-) in order to raise it from its present amount of seventy-

two million twenty-nine thousand six hundred eighty US dollars (USD 72,029,680.-) to seventy-two million twenty-nine
thousand seven hundred twenty US dollars (USD 72,029,720.-) by the issue of four (4) new shares with a nominal value
of ten US dollars (USD 10.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Waiver of its preferential subscription right by MOCKINGBIRD NV, a company organised under the laws of the

Netherlands Antilles, having its registered office at 52, Bush Road, P.O. Box 228, Philipsburg, St. Maarten, Netherlands
Antilles, registered under number 2200 in favor of PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, with registered seat at 9, Columbus
Centre, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIER-
INGSMIJ B.V., with registered seat at Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, The Netherlands.

3. Subscription of the four (4) new shares as follows: 

4. Full payment of the four (4) new shares in the total nominal value of forty US dollars (USD 40.-), together with a

share premium of twenty million four hundred ninety-nine thousand six hundred and eighty US dollars (USD
20,499,680.-), by contribution in kind in the total value of twenty million four hundred ninety-nine thousand seven hun-
dred and twenty US dollars (USD 20,499,720.-), consisting of two shares of ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, a Danish
Company, with registered office at c/o NMT MANAGEMENT ApS, Dampfaergevej 3, 2, DK 2100 Copenhagen, Den-
mark, inscribed at the Danish Commerce and Companies Agency under number 26302773, as follows: 

5. Amendment of the first paragraph of article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give it henceforth

the following wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty US dollars

(USD 72,029,720.-) represented by seven million two hundred and two thousand nine hundred seventy-two (7,202,972)
shares of ten United States Dollars (USD 10.-) each, fully paid up.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved to increase the share capital to the extent of forty US Dollars (USD 40) in order to raise it

from its present amount of seventy-two million twenty-nine thousand six hundred eighty US Dollars (USD 72,029,680.-)
to seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty US dollars (USD 72,029,720.-) by the issue of four

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2 new shares

* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 new shares

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 new shares

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 shares

50509

(4) new shares with a nominal value of ten US dollars (USD 10.-) each, vested with the same rights and obligations as
the existing shares.

<i>Second resolution

The meeting resolved to acknowledge the waiver of its preferential subscription right by MOCKINGBIRD NV, pre-

named, in favor of PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prenamed and SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ
B.V., prenamed.

<i>Third resolution

The meeting resolved to agree to the subscription of the four (4) new shares as follows: 

<i>Fourth resolution

<i>Subscription - Payment

1. Thereupon PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prenamed, declared to subscribe to two (2) new shares and have them

fully paid up in nominal value, together with a share premium of ten million two hundred forty-nine thousand eight hun-
dred and forty US Dollars (USD 10,249,840.-) by a contribution in kind consisting of one (1) share with a par value of
one hundred Euro (EUR 100.-) of ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prenamed (the «Contributed Company»), which is
hereby transferred to and accepted by the Corporation at the value of ten million two hundred forty-nine thousand
eight hundred and sixty US dollars (USD 10,249,860.-).

2. Thereupon SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prenamed, declared to subscribe to two (2)

new shares and have them fully paid up in nominal value together with a share premium of ten million two hundred
forty-nine thousand eight hundred and forty US dollars (USD 10,249,840.-) by a contribution in kind consisting of one
(1) share with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-), of ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prenamed, which is
hereby transferred to and accepted by the Corporation at the value of ten million two hundred forty-nine thousand
eight hundred and sixty US dollars (USD 10,249,860.-).

The total value of the two contributions in kind is declared by PTARMIGAN HOLDINGS Ltd and SYNDIANED

HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V to be of twenty million four hundred ninety-nine thousand seven hundred
and twenty US dollars (USD 20,499,720.-), which valuation is accepted by the Corporation and subject to an independ-
ent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies, established by ERNST &amp;
YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, which
report concludes as follows:

<i>Conclusion

«Based on the work performed, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which

corresponds at least in number and nominal value to the four (4) shares of ten US Dollars (USD 10.-) each to be issued
together with a share premium of twenty million four hundred ninety-nine thousand six hundred and eighty US dollars
(USD 20,499,680.-). The total consideration is twenty million four hundred ninety-nine thousand seven hundred and
twenty US dollars (USD 20,499,720.-),

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.»
Prementioned report, being initialed ne varietur shall remain attached to the present deed, to be filed at the same

time with the registration authorities. 

<i>Acceptance by the board of directors of the corporation

Thereupon intervenes the board of directors of MEGAPODE S.A., here represented by Mr Olivier Ferres, prenamed,

by virtue of a proxy, which will remain annexed hereto.

The board of directors, through its proxyholder, expressly defines the description of the contributions in kind and

their valuation, and agrees with the effective transfer of the contributed company and confirms the validity of the sub-
scription and payment.

<i>Fifth resolution

The meeting decided to amend the first paragraph of article 5 of the Corporation’s articles of incorporation, to give

it henceforth the following wording:

«Art. 5. The corporate capital is set at seventy-two million twenty-nine thousand seven hundred twenty US dollars

(USD 72,029,720.-) represented by seven million two hundred and two thousand nine hundred seventy-two (7,202,972)
shares of ten United States Dollars (USD 10.-) each, fully paid up.»

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the Corporation already holds one hundred seventy-two point thirty-six (172.36) shares, representing 98.85%

of the shareholding of ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, incorporated in Denmark, through this contribution in kind the
Corporation increases its holding in ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prenamed by 1.15% up to 100%. As a result, the
Corporation refers to article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2 new shares

* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 new shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 new shares

50510

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt et un août
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEGAPODE S.A. (ci-après

«la Société»), ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, constituée suivant acte reçu en date
du 24 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil C du 16 mai 2003 sous le numéro 535, et dont les statuts ont été modifiés
par acte notarié du 2 mai 2003, publié Mémorial, Recueil C du 5 juin 2003 sous le numéro 612, par acte notarié du 7
mai 2003, publié au Mémorial, Recueil C du 6 juin 2003 sous le numéro 617, par acte notarié du 14 mai 2003, publié au
Mémorial, Recueil C du 12 juin 2003 sous le numéro 640, et par acte notarié du 25 juin 2003, non encore publié au
Mémorial, Recueil C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. Olivier Ferres, employé, ayant son adresse professionnelle au 7,

Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Le président désigne comme secrétaire M. Fatah Boudjelida, employé, ayant son adresse professionnelle au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

L’assemblée choisit comme scrutateur M. François Lerusse, employé, ayant son adresse professionnelle au 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Le président déclare et prie le notaire d’acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à soixante-douze millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt dollars US (USD 72.029.680,-) sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de quarante dollars US (USD 40,-) en vue de le porter de son mon-

tant actuel de soixante-douze millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt dollars US (USD 72.029.680,-) à soixante-
douze millions vingt-neuf mille sept cent vingt dollars US (USD 72.029.720,-) par la création et l’émission de quatre (4)
actions d’une valeur nominale de dix dollars US (USD 10,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions
existantes.

2. Renonciation par MOCKINGBIRD NV, une société des Antilles Néerlandaises ayant son siège social au 52, Bush

Road, P.O. Box 228, Philipsburg, St. Maarten, Antilles Néerlandaises, inscrite sous le numéro 2200 de son droit de sous-
cription préférentiel en faveur de PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, ayant son siège social au 9, Columbus Centre, Wic-
khams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et de SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ
B.V., ayant son siège social au Drentestraat 24 BG, 1083HK Amsterdam, Pays-Bas.

3. Souscription des quatre (4) actions nouvelles comme suit: 

4. Libération intégrale des quatre (4) nouvelles actions pour une valeur nominale totale de quarante dollars US (USD

40,-), et d’une prime d’émission de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt dollars US
(USD 20.499.680,-), par apport en nature d’une valeur totale de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille
sept cent vingt dollars US (USD 20.499.720,-), composé de deux (2) actions de ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, une
société danoise, ayant son siège social au c/o NMT MANAGEMENT ApS, Dampfaergevej 3, 2, DK 2100 Copenhagen,
Danemark, inscrite au «Danish Commerce and Companies Agency» sous le numéro 26302773, comme suit: 

4. Modification du premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à soixante-douze millions vingt-neuf mille sept cent vingt dollars US (USD 72.029.720,-) re-

présenté par sept millions deux cent deux mille neuf cent soixante-douze (7,202,972) actions d’une valeur nominale de
dix dollars US (USD 10.-) chacune, toutes libérées intégralement.»

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 nouvelles actions
* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 nouvelles actions

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 nouvelles actions

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 actions

50511

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante dollars US (USD 40,-) en vue de le porter

de son montant actuel de soixante-douze millions vingt-neuf mille six cent quatre-vingt dollars US (USD 72.029.680,-)
à soixante-douze millions vingt-neuf mille sept cent vingt dollars US (USD 72.029.720,-) par la création et l’émission de
quatre (4) actions d’une valeur nominale de dix dollars US (USD 10,-) chacune, ayant les même droits et obligations que
les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la renonciation par MOCKINGBIRD NV, prénommée, de son droit de souscription

préférentiel en faveur de PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prénommée, et de SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIE-
RINGSMIJ B.V., prénommée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver la souscription des quatre (4) actions nouvelles comme suit: 

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription - Paiement

1. PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prénommée, déclare souscrire à deux (2) actions nouvelles et les libérer intégra-

lement en valeur nominale, en même temps qu’une prime d’émission de dix millions deux cent quarante-neuf mille huit
cent quarante dollars US (USD 10.249.840,-), par apport en nature d’une (1) action, ayant une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,-), de ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prénommée (la «Société Apportée»), qui est par les présentes
transférée et acceptée par la Société à la valeur de dix millions deux cent quarante-neuf mille huit cent soixante dollars
US (USD 10.249.860,-).

2. SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prénommée, déclare souscrire à deux (2) actions nou-

velles et les libérer intégralement en valeur nominale, en même temps qu’une prime d’émission de dix millions deux cent
quarante-neuf mille huit cent quarante dollars US (USD 10.249.840,-), par apport en nature d’une (1) action, ayant une
valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), de ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prénommée, qui est par les présentes
transférée et acceptée par la Société à la valeur de dix millions deux cent quarante-neuf mille huit cent soixante dollars
US (USD 10.249.860,-).

Concernant la valeur totale des apports en nature, PTARMIGAN HOLDINGS Ltd et SYNDIANED HOUDSTER EN

FINANCIERINGSMIJ B.V. déclarent être de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt dollars
US (USD 20.499.720,-), et dont l’estimation est acceptée par la Société, est sujette au rapport d’un réviseur d’entreprise
indépendant conformément à l’article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, qui est établi par ERNST &amp;
YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg et dont
le rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base du travail presté, nous n’avons aucune observation à formuler quant à la valeur des apports en nature, qui

correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux quatre (4) actions d’ une valeur de dix dollars US (USD 10,-)
chacune à émettre en même temps qu’une prime d’émission de vingt millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille six
cent quatre-vingt dollars US (USD 20.499.680,-). Le montant total considéré est de vingt millions quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf mille sept cent vingt dollars US (USD 20.499.720).

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Acceptation par le conseil d’administration de la société

Est alors intervenu le conseil d’administration de MEGAPODE S.A., ici représenté par Monsieur Olivier Ferres, pré-

nommé, en vertu d’une procuration qui restera annexée à la présente.

Le Conseil d’Administration, représenté par son mandataire, a expressément défini la description des apports en et

leur évaluation et marque son accord sur le transfert de la propriété des actifs apportés et confirme la validité des sous-
criptions et libération. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante
«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-douze millions vingt-neuf mille sept cent vingt dollars US (USD

72.029.720,-) représenté par sept millions deux cent deux mille neuf cent soixante-douze (7.202.972) actions d’une va-
leur nominale de dix dollars US (USD 10,-) chacune, toutes libérées intégralement.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

A ce jour, la Société détient cent soixante-douze virgule trente-six (172,36) actions, représentant 98.85% de l’action-

nariat de ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, société constituée au Danemark. De par cet apport en nature, la Société
augmente sa participation dans ELEMENT SIX HOLDINGS ApS, prénommée, de 1.15% pour la porter à 100%. En con-
séquence, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

* PTARMIGAN HOLDINGS Ltd, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 nouvelles actions
* SYNDIANED HOUDSTER EN FINANCIERINGSMIJ B.V., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 nouvelles actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 nouvelles actions

50512

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euros (EUR 7.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Ferres, F. Boudjelida, F. Lerusse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058146.3/211/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MEGAPODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.186. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(058152.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

PIZZERIA RIVA DEL GARDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Pétange.

R. C. Luxembourg B 21.311. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Pétange le mardi 17 juin 2003 

Se sont réunis en assemblée: 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Di Pisa qui expose:
I. que le capital social de douze mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68) est re-

présenté par cinq cents (500) parts d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (EUR 24,79)
chacune.

II. que sur les cinq cents (500) parts représentant l’intégralité du capital social de douze mille trois cent nonante-qua-

tre et soixante-huit cents (EUR 12.394,68), cinq cents (500) sont dûment représentées et que, par conséquent la pré-
sente assemblée est régulièrement constituée, sans que les publications n’aient été requises, et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.

A l’unanimité des voix les associés de la société à responsabilitée PIZZERIA RIVA DEL GARDA ont pris les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de son poste de gérant de M. Adriano Brugnoli, né à Allessandria (I) le 21 mai 1966,

demeurant à Pétange, 33, avenue de la Gare et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme Mme Anna Di Pisa née à Messina (I) le 22 février 1948, demeurant à Pétange, 33, avenue de la

Gare, qui accepte la gérance de la société. Elle pourra engager la société par sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01916. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057855.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

J. Elvinger.

1. Madame Anna Di Pisa, indépendante, demeurant à Pétange, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  251 parts
2. Monsieur Roberto Brugnoli, employé, demeurant à Pétange,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 83 parts

3. Monsieur Adriano Brugnoli, commerçant à Pétange,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 parts

4. Madame Monica Brugnoli, serveuse, demeurant à Lexy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 83 parts

Ne varietur, Pétange, le 17 juin 2003.

R. Brugnoli, A. Brugnoli, M. Brugnoli, A. Di Pisa.

50513

ZAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.019. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fifteenth of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schnei-

der,

 here represented by:
a) Mr Olivier Gaston-Braud, employee, residing in Luxembourg;
b) Mr Eggert J. Hilmarsson, employee, residing in Luxembourg;
acting as a special proxy holder of the company EGUS INC., having its registered office in Akara Building, 24, Castro

Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 10, 2003.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will be regis-

tered with this deed.

The proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company ZAFRA HOLDING S.A., a «société anonyme holding», established and having its registered of-

fice at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg registered in the registre de commerce et des sociétés in Lux-
embourg, section B number 71.019, has been incorporated pursuant to a notarial deed on July 21, 2000, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 896 of December 18, 2000 (here after referred to as «the
Company»). 

II.- That the subscribed share capital of the Company ZAFRA HOLDING S.A., prenamed, is fixed at fifteen million

three hundred thousand Icelandic Krona (ISK 15,300,000.-) consisting of one hundred and fifty-three thousand (153,000)
shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of

the Company.

IV.- That the principal has acquired all one hundred and fifty-three thousand (153,000) shares of the Company and,

as a sole shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the disso-

lution of the Company is completed without prejudice to the fact that the principal will assume all liabilities unknown
to the present day.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered

office.

VIII.- That the register of shareholders of the Company is cancelled in the presence of the undersigned notary.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document after having been read to the appearing persons, who is known to the notary, by his surname, first

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,
 ici représentée par:
a) Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société EGUS INC., ayant son siège social à Akara Building, 24, Cas-

tro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

50514

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la société ZAFRA HOLDING S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 12, rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 77.019, a été constituée suivant acte notarié en date du 22 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 896 du 18 décembre 2000.

II. - Que le capital social souscrit de la Société ZAFRA HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à quinze

millions trois cent mille couronnes islandaises (ISK 15.300.000,-) représenté par cent cinquante-trois mille (153.000) ac-
tions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les cent cinquante-trois mille (153.000) actions de la Société

et qu’en tant qu’actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant déclare en outre reprendre tous les actifs et passifs de la Société dissoute et que la dissolution

de la Société est achevée, sans préjudice du fait qu’il répondra personnellement de tous les engagements sociaux incon-
nus à ce jour.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour I’exécution de leurs mandants jusqu’à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à I’ancien siège de la So-

ciété.

VIII.- Que le registre des actionnaires de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française: à la requête des mêmes personnes comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. Gaston-Braud, E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2003, vol. 879, fol. 54, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058150.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SAGRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.973. 

—

 L’an deux mille trois, le huit septembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAGRAL S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section
B numéro 42.973,

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 février 1993, publié au Mémorial C numéro

217 du 13 mai 1993.

 Les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 février 1993,

publié au Mémorial C numéro 240 du 24 mai 1993.

 La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange.

 Monsieur le Président expose ensuite:
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante mille

(60.000) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Belvaux, le 18 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

50515

 Monsieur le président signale que le capital était de soixante millions de francs luxembourgeois (LUF 60.000.000,-),

représenté par soixante mille (60.000) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) cha-
cune,

 que ce capital a été converti en un million quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un euros et quinze

cents (1.487.361,15) représenté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert
d’un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 14 mars 2000, dont un extrait
a été publié au Mémorial C numéro 847 du 18 novembre 2000.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1) Changement du libellé de l’objet social (article 4 des statuts) pour lui donner la teneur suivante:
 «La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises luxembour-

geoises ou étrangères (y compris des sociétés immobilières), l’acquisition par achat, apports, options, souscription ou
de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créan-
ces, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement, la mise en valeur et la
gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création, au financement et au développement de n’importe quelle entreprise finan-

cière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, avances, garanties, emprunts su-
bordonnés ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les
formes. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets
ou pouvant les compléter.

 D’un façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations fi-
nancières.»

 2) Divers
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société de sorte que l’article quatre (4) des statuts a dorénavant

la teneur suivante:

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères (y compris des sociétés immobilières), l’acquisition par achat, apports, options, souscription
ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations,
créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement, la mise en valeur
et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création, au financement et au développement de n’importe quelle entreprise finan-

cière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, avances, garanties, emprunts su-
bordonnés ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les
formes. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets
ou pouvant les compléter.

 D’une façon générale, elle peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-

cières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations fi-
nancières.»

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
 Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2003, vol. 890, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(058206.3/219/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SAGRAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.973. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 septembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058207.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2003.

F. Kesseler.

50516

NORTHERN LIGHTS COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 71.057. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fifteenth of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schnei-

der,

 here represented by:
a) Mr Olivier Gaston-Braud, employee, residing in Luxembourg;
b) Mr Eggert J. Hilmarsson, employee, residing in Luxembourg;
acting as a special proxy holder of the company HELLIS INTL. CORP., having its registered office in Akara Building,

24, Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 10, 2003.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will be regis-

tered with this deed.

The proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company NORTHERN LIGHTS COMMUNICATIONS, a «société anonyme», established and having its

registered office at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg registered in the registre de commerce et des
sociétés in Luxembourg, section B number 71.057, has been incorporated pursuant to a notarial deed on July 21, 1999,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 788 of October 22, 1999 (here after referred
to as «the Company»).

II.- That the subscribed share capital of the Company NORTHERN LIGHTS COMMUNICATIONS S.A., prenamed,

is fixed at two million five hundred thousand Icelandic Krona (2,500,000.- ISK) consisting of twenty-five thousand
(25,000) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (100.- ISK) per share.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of

the Company.

IV.- That the principal has acquired all twenty-five thousand (25,000) shares of the Company and, as a sole sharehold-

er, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the disso-

lution of the Company is completed without prejudice to the fact that the principal will assume all liabilities unknown
to the present day.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered

office.

VIII.- That the register of shareholders of the Company is cancelled in the presence of the undersigned notary.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document after having been read to the appearing persons, who is known to the notary, by his surname, first

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,
 ici représentée par:
a) Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société HELLIS INTL. CORP., ayant son siège social à Akara Building,

24, Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 10 septembre 2003.

50517

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la société NORTHERN LIGHTS COMMUNICATIONS S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège

social à 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 71.057, a été constituée suivant acte notarié en date du 21 juillet 1999, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 788 du 22 octobre 1999.

II. - Que le capital social souscrit de la Société NORTHERN LIGHTS COMMUNICATIONS S.A., prédésignée, s’élève

actuellement à deux millions cinq cent mille couronnes islandaises (2.500.000,- ISK) représenté par vingt-cinq mille
(25.000) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (100,- ISK) chacune.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les vingt-cinq mille (25.000) actions de la Société et qu’en tant

qu’actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V. - Que le mandant déclare en outre reprendre tous les actifs et passifs de la Société dissoute et que la dissolution

de la Société est achevée, sans préjudice du fait qu’il répondra personnellement de tous les engagements sociaux incon-
nus à ce jour.

VI. - Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour I’exécution de leurs mandants jusqu’à ce jour.

VII. - Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à I’ancien siège de la So-

ciété.

VIII. - Que le registre des actionnaires de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française: à la requête des mêmes personnes comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. Gaston-Braud, E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2003, vol. 879, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058151.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

EUROPORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.126. 

—

L’an deux mille trois, le neuf septembre. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROPORTAL S.A., (la «Société»),

une société anonyme, établie et ayant son siège social au 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 70.125.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial

C numéro 617 du 18 août 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 16 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 352 du 5 juin 2002.

La Société a été mise en liquidation, suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui

s’est tenue par-devant le notaire instrumentant, en date du 30 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 727 du 9 juillet
2003.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Alessandro Di Roberto, employé privé, demeurant à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Estelle Bonilavri, employée privée, demeurant à F-Hussigny.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Florence Calamari, employée privée, demeurant à F-Hussigny.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quatorze mille deux cents (14.200) actions représentant l’intégralité

du capital social, fixé à cent quarante-deux mille euros (142.000,- EUR) sont toutes présentes ou représentées à la pré-
sente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés

Belvaux, le 18 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

50518

à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant comme dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du Liquidateur.
2.- Nomination du Commissaire-Vérificateur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris chaque fois et à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate qu’elle a pris connaissance du rapport du Liquidateur,

établi par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128
Luxembourg, et nommé à ces fonctions suivant décision des actionnaires prise par l’acte précité du 30 avril 2003.

Le susdit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer conformément aux dispositions de l’article

151 de la loi sur la matière comme Commissaire-Vérificateur:

la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-

8009 Strassen (R. C. S. Luxembourg, section B numéro 67.895),

à laquelle elle confère la mission de soumettre tant le rapport du liquidateur, que les pièces à l’appui à un contrôle et

de faire rapport à l’assemblée, convoquée entre autres à ces fins.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Di Roberto, E. Bonilavri, F. Calamari, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2003, vol. 879, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058056.3/239/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

TREK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.677. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fifteenth of September.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., with registered office in L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schnei-

der,

 here represented by:
a) Mr Olivier Gaston-Braud, employee, residing in Luxembourg;
b) Mr Eggert J. Hilmarsson, employee, residing in Luxembourg;
acting as a special proxy holder of the company TREK EHF., having its registered office in Álftamyri 63, IS 108 Rey-

kjavik, Iceland,

hereafter referred to as «the principal»,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, July 23, 2003.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will be regis-

tered with this deed.

The proxy holder declared and requested the notary to act:

I.- That the company TREK HOLDING S.A., a «société anonyme holding», established and having its registered office

at 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxem-
bourg, section B number 77.677, has been incorporated pursuant to a notarial deed on August 31, 2000, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 119 of February 16, 2001 (here after referred to as «the
Company»). The articles of Incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary on December 22,
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 649 of August 18, 2001.

II.- That the subscribed share capital of the Company TREK HOLDING S.A., prenamed, is fixed at two million eight

hundred and ninety thousand Icelandic Krona (ISK 2,890,000.-), divided into twenty-eight thousand nine hundred
(28,900) shares with a par value of one hundred Icelandic Krona (ISK 100.-) per share.

Belvaux, le 15 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

50519

III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of

the Company.

IV.- That the principal has acquired all twenty-eight thousand nine hundred (28,900) shares of the Company and, as

a sole shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.

V.- That the principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved Company and that the disso-

lution of the Company is completed without prejudice to the fact that the principal will assume all liabilities unknown
to the present day.

VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor for the due performance of their duties

up to this date.

VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered

office.

VIII.- That the register of shareholders of the Company is cancelled in the presence of the undersigned notary.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

The document after having been read to the appearing persons, who is known to the notary, by their surname, first

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider,
 ici représentée par:
a) Monsieur Olivier Gaston-Braud, employé, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société TREK EHF., ayant son siège social à Álftamyri 63, IS 108

Reykjavik, Islande,

ci-après dénommée: «le mandant»,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 23 juillet 2003.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la société TREK HOLDING S.A., une société anonyme holding, établie et ayant son siège social au 12, rue

Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B
sous le numéro 77.677, a été constituée suivant acte notarié en date du reçu par le notaire instrumentant, en date du
31 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 119 du 16 février 2001 (ci-après: «la
Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 décembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 18 août 2001.

II. - Que le capital social souscrit de la Société TREK HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à deux mil-

lions huit cent quatre-vingt-dix mille couronnes islandaises (ISK 2.890.000,-), divisé en vingt-huit mille neuf cents (28.900)
actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune.

III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les vingt-huit mille neuf cents (28.900) actions de la Société

et qu’en tant qu’actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que le mandant déclare en outre reprendre tous les actifs et passifs de la Société dissoute et que la dissolution

de la Société est achevée, sans préjudice du fait qu’il répondra personnellement de tous les engagements sociaux incon-
nus à ce jour.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute

pour I’exécution de leurs mandants jusqu’à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à I’ancien siège de la So-

ciété.

VIII.- Que le registre des actionnaires de la Société est annulé en présence du notaire instrumentant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française: à la requête des mêmes personnes comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

50520

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: O. Gaston-Braud, E. J. Hilmarsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2003, vol. 879, fol. 54, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058153.3/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FORTERI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.865. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 389 du 11 octobre 1994, modifiée par-devant M

e

 Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz,

en date du 6 septembre 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 612 du 27 novembre 1996, modifiée par acte sous

seing privé en date du 18 juin 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 1294 du 6 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03428, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(057981.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FORTERI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.865. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 389 du 11 octobre 1994, modifiée par-devant M

e

 Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz,

en date du 6 septembre 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 612 du 27 novembre 1996, modifiée par acte sous

seing privé en date du 18 juin 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 1294 du 6 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03429, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(057983.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FORTERI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 200, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.865. 

Constituée par-devant M

e

 Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juin 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 389 du 11 octobre 1994, modifiée par-devant M

e

 Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz,

en date du 6 septembre 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 612 du 27 novembre 1996, modifiée par acte sous

seing privé en date du 18 juin 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

°

 1294 du 6 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2003, réf. LSO-AI03430, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2003.

(057985.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Belvaux, le 18 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

<i>Pour FORTERI LUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FORTERI LUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FORTERI LUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature

50521

MP. PRO S.A., Société Anonyme,

(anc. REMEMBER-THE-FUTURE S.A.).

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 75.332. 

—

L’an deux mil et trois, le quatre avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REMEMBER-THE-FUTURE

S.A. avec siège à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker,
notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 23 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 559 du 5 août 2000 et modifié suivant acte du notaire instrumentaire en date du 3 janvier 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
la section B numéro 75.332.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg. Le Président

désigne comme secrétaire, Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (F).

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital souscrit,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale et reformulation subséquente de l’article premier des statuts de la Société.
2. Transfert du siège social.
3. Modification de l’objet social et en conséquence de l’alinéa premier de l’article 4 des statuts.
4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de LUF en EUR et modification de l’article 5 des statuts.
5. Nominations statutaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de REMEMBER-THE-FUTURE S.A. en MP. PRO S.A. et

de reformuler l’article premier de ses statuts pour lui conférer la teneur suivante: 

Art. 1

er

. «Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination sociale MP. PRO S.A.»

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie à L-1128

Luxembourg, 37, Val Saint André.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et en conséquence de reformuler l’alinéa premier de l’article 4 afin de

lui donner désormais la teneur suivante: 

Art. 4. Alinéa premier. «La société a pour objet la réalisation de tous travaux de poses d’éléments préfabriqués

en bois et en matière synthétique.»

Les alinéas second et troisième de la disposition demeurant inchangés.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à la conversion du capital social de LUF en EUR et en conséquence de modifier dé-

sormais l’article 5 des statuts afin de lui donner désormais la lecture suivante: 

Art. 5. «Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions de

trente et un euro (31,- EUR) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de modifier la composition du Conseil d’Administration et de nommer pour une durée de six

années, en remplacement des administrateurs actuels, tous démissionnaires, les sieurs suivants:

1.) Monsieur Froment Cyrille, administrateur de sociétés, demeurant à F- 57 050 Metz, 140, avenue des deux Fon-

taines

2.) Monsieur Habili Hazize, administrateur de sociétés, demeurant à F-57 040 Woippy, 125, rue Pierre et Marie Curie
3.) Monsieur Habili Joachim, administrateur de sociétés, demeurant à F-57 160 Moulins-lès-Metz, 8, Impasse Chapo-

nost 

50522

Par application de l’article 10 des statuts, l’assemblée, ayant donné son autorisation préalable afin de déléguer un

membre du conseil d’administration à la gestion journalière, décide de nommer le sieur Froment Cyrille, précité, aux
fonctions d’administrateur délégué.

La société n’étant valablement engagé que par la cosignature obligatoire de l’administrateur délégué.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer, pour une durée de six années, aux fonctions de commissaire aux comptes, en rem-

placement de l’actuel commissaire aux comptes, démissionnaire: 

La FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Bodelet, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 17CS, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058168.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MP. PRO S.A., Société Anonyme,

(anc. REMEMBER-THE-FUTURE S.A.).

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 75.332. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(058169.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

CURITIBA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.279. 

Constituée en date du 13 juillet 1998 suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg,

publié au Mémorial C, Recueil n

°

 693 du 26 septembre 1998;

—

RECTIFICATIF

Annule et remplace l’avis daté du 8 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO AF00814.
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 31 mars 2003

à 10.00 heures, que les mandats suivants ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2009.

<i>Conseil d’Administration: 

- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,

Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg;
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

- REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02150. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057952.3/622/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

J. Elvinger.

Statuts modifiés en date du 5 novembre 2001, par Assemblée Générale Ordinaire, publié au Mémorial C, Recueil
n

°

 630 du 23 avril 2002.

<i>Pour la société CURITIBA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

50523

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG.

Siège social: Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

—

<i>Dénomination et siège social: 

UNION BANCAIRE PRIVEE
Siège social: 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève
Succursale à Luxembourg: 18, boulevard Royal
Registre du commerce de Luxembourg n

°

 B 8.310

<i>Conseil d’Administration:  

<i>Organe de Révision: 

ERNST &amp; YOUNG S.A.

<i>Direction de Luxembourg: 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03712. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057932.2//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.558.

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch, et maintenant à Hesperange, en date du

1

er

 juillet 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 279 du 2 octobre 1986, modifié par-devant M

e

 Urbain Tholl, notaire

de résidence à Mersch, en date du 18 juin 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 1209 du 21 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03709, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057989.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

Président:

E. de Picciotto

Vice-Président

J. Zwahlen

Administrateurs:

P.-A. Blum
N. Brunschwig
J. Frenkel
S. Gordon
H. Maucher
O. Recanati
P. Respinger
E. Rühli
R. Thoman
O. Vodoz

Membres dirigeants: E. Rozencwajg

 A. 

Labranche

Membres:

E. Stilmant

<i>Pour GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

50524

HIMAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04047, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HIMAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.500. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04049, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

HIMAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 72.500. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 12 septembre 2003, que:
- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 ont été approuvés par

l’Assemblée générale,

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002,

- les mandats d’administrateur de CORPORATE MANAGEMENT CORP, ayant son siège social à Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands, de CORPORATE COUNSELORS LTD, ayant son siège social à Road Town, British Virgin
Islands et de CORPORATE ADVISORY SERVICES LTD., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Lex Benoy, demeurant au 13, rue Jean Bertholet, L-1233
Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 12 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI04046. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057930.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SAGERI LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.717. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange, en date du

18 novembre 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 189 du 8 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date

du 26 novembre 1992, acte publié au Mémorial C n

°

 102 du 5 mars 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

(057992.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SAGERI LUXEMBOURG S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

50525

SOMAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.517. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 juin 2003, actée sous le n

°

 356 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(057959.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

WORLD CARD SERVICE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 95.658. 

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausenddrei, den achten September.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

 Herr Michael Kindl, Geschäftsführer, wohnhaft in Boxlohe 9, D-91126 Schwabach,
 hier vertreten durch Frau Marie-Claude Frank, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschrift-

lichen Vollmacht gegeben am 28. August 2003.

 Besagte Vollmacht wird ne varietur von der Vertreterin der erschienenen Person und dem unterzeichneten Notar

gezeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Diese Komparentin, namens wie sie handelt, ersuchte den Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:

Titel 1. Zweck, Bezeichnung, Sitz, Gesellschaftsdauer

 Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezüg-

liche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

 Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beratung für Internet Dienstleistungen in den Bereichen Sicherheit und Kre-

ditkartenabrechnung, sowie das Bereitstellen einer Zahlungsabwicklungsplattform. Zu diesem Zweck kann die Gesell-
schaft Verträge mit in Luxemburg ansässigen Banken abschliessen im Zusammenhang mit
Kreditkartenabwicklungsdienstleistungen und Gelder aus Kreditkartentransaktionen empfangen und weiterleiten. Die
Gesellschaft ist befugt im In- und Ausland Bankkonten zu eröffnen. 

 Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Haupt-

zweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

 Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung WORLD CARD SERVICE, S.à r.l.

 Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.

 Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

 Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst.

Titel 2. Kapital, Gesellschaftsanteile

 Art. 7. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- 

€), eingeteilt in einhun-

dert fünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,- 

€).

 Diese Stammeinlagen werden von Herrn Michael Kindl, Geschäftsführer, wohnhaft in Boxlohe 9, D-91126 Schwa-

bach, gezeichnet.

 Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,-

€) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

 Art. 8. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird durch ein privatschriftliches oder notarielles Schreiben festge-

stellt.

 Solange alle Anteile durch einen einzigen Gesellschafter gehalten werden, kann dieser frei über seine Anteile verfügen

und die Anteile veräussern.

 Werden die Gesellschaftsanteile von mehreren Gesellschaftern gehalten, so können die Anteile frei unter den Ge-

sellschaftern veräussert werden. Veräusserungen an Dritte bedürfen der vorherigen Zustimmung von Gesellschaftern
die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen. Im übrigen finden die Bestimmungen der Artikel 189 und
190 des Gesetzes über Handelsgesellschaften Anwendung.

 Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

50526

Titel 3. Geschäftsführung

 Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

 Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesell-
schaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Pro-
kuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

 Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Titel 4. Gesellschafterversammlungen

 Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

 Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, hat er die gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Ge-

neralversammlungen zustehenden Rechte.

 Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

Titel 5. Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven

 Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

 Art. 14. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

 Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

 Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

 Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Titel 6. Auflösung, Liquidation

 Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafter-
versammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Titel 7. Sonstige Bestimmungen

 Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

 Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

 Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 1.100,- 

€

abgeschätzt.

<i>Beschluss des einzigen Gesellschafters

 Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefaßt:
 1) Herr Michael Kindl, Geschäftsführer, wohnhaft in Boxlohe 9, D-91126 Schwabach, wird zum Geschäftsführer auf

unbestimmte Zeit ernannt, mit den weitestgehenden Befugnissen, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten,
welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

 2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2449 Luxemburg, 26 Boulevard Royal.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat diese die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.

 Gezeichnet: M.-Cl. Frank, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, vol. 140S, fol. 58, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(058173.3/212/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxemburg, den 18. September 2003.

P. Frieders.

50527

FINAGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.471. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 juin 2003, actée sous le n

°

 357 par-

devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Delvaux.

(057960.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

GENERAL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 87.695. 

—

L’an deux mil et trois, le quatorze avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GENERAL MANAGE-

MENT INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, constituée suivant
acte reçu par le Notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mai 2002, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence du sieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire la dame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg. L’Assemblée choisit comme scrutateur Mon-
sieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
Qu’il a été établi une liste de présence, renseignant le(s) actionnaire(s) présent(s) et représenté(s), ainsi que le nom-

bre d’actions qu’il(s) détient(nent), laquelle après avoir été signée par le(s) actionnaire(s) ou leurs mandataires et par les
membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Que dès

lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour, dont
les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social et en conséquence de l’article 2 des statuts
2. Nominations statutaires

Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article

2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 2. Alinéa 1

er

. «La société a pour objet l’importation et l’exportation, l’achat et la vente en gros ou en détail de

tous matériels roulants, ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.»

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide de nommer, pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2008,

en remplacement des administrateurs et du commissaire aux comptes, tous démissionnaires:

- La société anonyme COREX S.A., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie
- La société anonyme MANICA HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue

de la Faïencerie

- Mademoiselle Virginie Maton, administrateur de société, demeurant à Uccle (B).
Mademoiselle Virginie Maton est en outre nommée administrateur-délégué de la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de réélire aux fonctions de commissaire aux comptes:
La Fiduciaire FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., avec siège social à L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, M. Bodelet, H. Janssen, J. Elvinger.

50528

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, vol. 138S, fol. 81, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058161.3/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

GENERAL MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 87.695. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(058165.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BUREAU J.-M. SEIL ET ASSOCIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.526. 

—

L’an deux mille trois, le huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Seil, employé privé, né à Luxembourg, le 1

er

 juillet 1957, demeurant à L-7522 Mersch, 20,

rue de la Chapelle;

2.- Monsieur Georges Seil, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 29 avril 1952, demeurant à L-8538 Ho-

velange, 4, Schmitzgaessel;

3.- Mademoiselle Chiara Lentini, employée privée, née à Mottola/Taranto (Italie), le 1

er

 juin 1960, demeurant à L-1320

Luxembourg, 43, rue de Cessange.

Les comparants sub 2.- et 3.- sont ici représentés par Monsieur Jean-Marie Seil, préqualifié, en vertu de deux procu-

rations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée BUREAU J.-M. SEIL ET ASSOCIE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8008 Stras-

sen, 98, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.526, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 21 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 733 du 10 octobre 1998, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 juillet
2003, en voie de publication au Mémorial C.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent:
a) qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 3 septembre 2003, Monsieur Jean-Marie Seil, préqualifié, a

cédé six cent soixante-sept (667) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune dans la
prédite société à responsabilité limitée BUREAU J.-M. SEIL ET ASSOCIE, S.à r.l. à Monsieur Georges Seil, préqualifié.

b) qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 3 septembre 2003, Monsieur Jean-Marie Seil, préqualifié, a

cédé six cent soixante-six (666) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune dans la
prédite société à responsabilité limitée BUREAU J.-M. SEIL ET ASSOCIE, S.à r.l. à Mademoiselle Chiara Lentini, préqua-
lifiée.

Ces cessions de parts sont approuvées conformément à l’article 7 des statuts et les associés les considèrent comme

dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J. Elvinger.

1.- Monsieur Jean-Marie Seil, employé privé, né à Luxembourg, le 1

er

 juillet 1957, demeurant à L-7522 Mersch,

20, rue de la Chapelle, six cent soixante-sept parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667

2.- Monsieur Georges Seil, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 29 avril 1952, demeurant à L-8538

Hovelange, 4, Schmitzgaessel, six cent soixante-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667

50529

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident en outre de confirmer Monsieur Jean-Marie Seil, préqualifié, comme gérant de la société et de

lui accorder tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature dans toutes circonstances et sans restrictions.

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Seil, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2003, vol. 524, fol. 55, case 6. – Reçu 12euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058181.3/231/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

AIR TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9252 Diekirch, 6, rue du Kockelberg.

R. C. Luxembourg B 63.752. 

—

L’an deux mille trois, le deux septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AIR TRAVEL S.A., avec siège

social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.752), constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 449 du 20 juin 1998,

ayant un capital social fixé à fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant à Lintgen.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à D-Ernzen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées 'ne varietur' par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-9252 Diekirch, 6, rue du Kockelberg.
2.- Modification afférente du 2ième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, à L-9252 Diekirch, 6, rue

du Kockelberg, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article un (1) des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Diekirch.»

3.- Mademoiselle Chiara Lentini, employée privée, née à Mottola/Taranto (Italie), le 1

er

 juin 1960, demeurant à

L-1320 Luxembourg, 43, rue de Cessange, six cent soixante-six parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666

Total: deux mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Junglinster, le 19 septembre 2003.

J. Seckler.

50530

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Pranzetti, F. Hübsch, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 septembre 2003, vol. 524, fol. 50, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058192.3/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.519. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-seventh of August. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wag-

ner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who shall remain depositary of the present deed.

There appeared, for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ITT INDUSTRIES,

S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (hereafter the Company) incorporated, pursuant to a
deed of notary Jean-Joseph Wagner, prenamed, dated 3 December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 661 of 29 April 2002 and registered with the Luxembourg trade and companies register
under the number B 85.519. The articles of incorporation were amended pursuant to a deed of said notary, dated 28
December 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 876 of 8 June 2002, and 12
May 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 752 of 17 July 2003.

GOULDS PUMPS DELAWARE, Inc., a company organised under the laws of Delalware, having its registered office

at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801 (USA),

hereby represented by Mrs Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attor-

ney, given in New York, on 18 August 2003,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that GOULDS PUMPS DELAWARE, Inc is the sole shareholder of the Company,

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
i. Capital increase of the Company
ii. Subscription of the capital increase by INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION
iii. Payment of the capital increase by contribution in kind of 2,000 (two thousand) ordinary shares and 102,917 (one

hundred and two thousand nine hundred and seventeen) deferred shares, all having a par value of GBP 1.- (one Pound
Sterling) in ITT INDUSTRIES LIMITED

iv. Amendment of article 4 of the articles of association.

III. that the sole shareholder has taken the following resolutions

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,500.- (one thou-

sand five hundred Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 13,250.- (thirteen thousand
two hundred and fifty Euro) represented by 530 (five hundred and thirty) ordinary shares having a par value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each to EUR 14,750.- (fourteen thousand seven hundred and fifty Euro) and to issue 60 (sixty) new
share having a nominal value of each EUR 25.- (twenty-five Euro) and to accept their subscription and full payment as
follows:

<i>Subscription - Payment

INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, a company existing under the laws of the State of

Delaware, with registered office at 1105 North Market Street, Suite 1217, Wilmington, DE 19801 (USA), represented
by Ms Danielle Kolbach, prenamed, by virtue of a power of attorney, given in New York, on 18 August 2003;

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities

declares to:
(i) subscribe to the 60 (sixty) new shares to be issued as per the resolution above and 

Junglinster, le 16 septembre 2003.

J. Seckler.

50531

(ii) (ii) to fully pay it up by a contribution in kind consisting of 2,000 (two thousand) ordinary shares and 102,917 (one

hundred and two thousand nine hundred and seventeen) deferred shares in ITT INDUSTRIES LIMITED, a company in-
corporated under the laws of England with registered office at Jays Close, Viables Estate, Basingstoke, Hampshire RG22
4BA, England, United Kingdom, such shares having a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each.

The contribution made to the Company is to be recorded at fair market value which amount to EUR 8,419,999.-

(eight million four hundred and nineteen thousand nine hundred and ninety nine Euro) (as it results from the valuation
report (the Report) attached hereto) and to be allocated as follows:

1) EUR 1,500.- (one thousand five hundred Euro) to the nominal share capital of the Company; and 
2) the balance is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall

be accounted for at fair market value and it being further noted that any value adjustment, for any accounting or tax
reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad, of the fair market value of the contribution shall be effectuated
by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium ad-
justment of the premium reserve shall be made.

The Report, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles is amended and will henceforth read as follows: 
Art. 4. «The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 14,750.- (fourteen thousand seven hundred and fifty

Euro) represented by 590 (five hundred and ninety) ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by a decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Registration

Insofar as the Company holds as of the date of this deed 2,098,332 (two million ninety eight thousand three hundred

thirty-two) out of 2,098,333 (the two million ninety eight thousand three hundred thirty-three) the shares in ITT IN-
DUSTRIES LIMITED, the company the shares of which are contributed, and insofar that the contribution in kind consists
of shares of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union,
the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 (Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which
provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 5,000.- (five

thousand Euro).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung der vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend drei, dem siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitze zu Luxemburg, in Vertretung seines verhinderten Kol-

legen Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige
Urkunde verbleibt.

Ist erschienen zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Gesellschaft ITT INDU-

STRIES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter luxemburgischen
Rechtes, mit Gesellschaftssitz 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (nachfolgend die Gesellschaft), gegründet ge-
mäß notarieller Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner, vorgenannt, vom 3. Dezember 2001, ver-
öffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 661 vom 29. April 2002 und eingetragen
beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter Nummer B 85.519. Die Gesellschaftssatzung wurde geän-
dert gemäß notarieller Urkunde durch den unterzeichneten Notar vom 28. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 876 vom 8. Juni 2002, und 12. Mai 2003, veröffentlicht im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 752 vom 17. Juli 2003.

 GOULDS PUMPS DELAWARE, Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Delaware, mit Sitz The Corpo-

ration Trust Company, Corporation Trust Center, 100 West Tenth Street, Wilmington, DE 19801 (USA),

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwalt, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt

in New York am 18. August 2003;

Die Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar bleibt

dieser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar, das Folgende zu beurkunden: 

I. dass GOULDS PUMPS DELAWARE, Inc. alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ist und
II. daß die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

50532

i. Erhöhung des Gesellschaftskapitals
ii. Zeichnung der Gesellschaftskapitalerhöhung durch INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION
iii. Zahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung mittels einer Sacheinlage von 2.000 (zweitausend) Stammanteilen und

102.917 (hundertzweitausendneunhundertundsiebzehn) nicht bevorrechtigte Anteilen, alle mit einem Nennwert von
GBP 1,- (ein Pound Sterling) in ITT INDUSTRIES LIMITED

iv. Änderung des Artikels 4 der Satzung
III. daß der alleinige Gesellschafter wie folgt beschließt:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 1.500,- (tausendfünfhundert Euro) von EUR

13.250,- (dreizehntausendzweihundertundfünfzig Euro) und eingeteilt in 530 (fünfhundertdreißig) Anteile mit einem
Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf EUR 14.750.- (vierzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro) durch
Ausgabe von 60 (sechzig) neuen Anteilen mit einem Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) zu erhöhen und
seine Zeichnung und Zahlung wie folgt anzunehmen:

<i>Zeichnung - Einzahlung

INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION, eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Dela-

ware, mit Sitz 1105 North Market Street, Suite 1217, Wilmington, DE 19801 (USA), hier vertreten durch Frau Danielle
Kolbach, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in New York am 18. August 2003;

die Vollmacht, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar bleibt die-

ser Urkunde als Anlage beigebogen um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden

erklärt, dass diese: 
(i) 60 (sechzig) Anteile gemäß dem ersten Beschluß zeichnet, 
und, 
(ii) daß sie die Zahlung mittels einer Sacheinlage von 2.000 (zweitausend) Stammanteilen und 102.917 (einhundert-

zweitausendneunhundertundsiebzehn) nicht bevorrechtigte Anteilen, alle mit einem Nennwert von GBP 1,- (ein Pound
Sterling) in ITT INDUSTRIES LIMITED, gegründet nach englischem Recht, mit Sitz in Jays Close, Viables Estate,
Basingstoke, Hampshire RG22 4BA, England, Vereinigtes Königreich.

Die Kapitaleinlage für die Gesellschaft wird zu ihrem Marktwert bewertet welcher EUR 8.419.999,- (acht Millionen

vierhundertneunzehntausendneunhundertneunundneunzig Euro) beträgt (so wie es aus dem Bewertungsbericht (der
Bericht) welcher beiliegt, hervorgeht) und welcher wie folgt zugeteilt wird: 

1) ein Betrag von EUR 1.500,- (eintausend fünfhundert Euro) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen.
2) der Restbetrag wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, daß die Einlage in der

Bilanz der Gesellschaft wirtschaftlich und steuerlich und in den Büchern der Gesellschaft zum Marktwert auszuweisen
ist; und wobei ferner zu beachten ist, daß jede Wertberichtigungen des Marktpreises der Einlage aus Rechnungslegung-
oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem was zutrifft) des -
Ausgabeagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage erfolgen muß.

Der Bericht bleibt nach Paraphierung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den unter-

zeichneten Notar zum Zwecke der Einregistrierung dieser Urkunde beigeheftet.

<i>Zweiter Beschluss

Es folgt aus dem ersten Beschluß, dass Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und künftig wie folgt zu

lesen ist:

Art. 4. «Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 14.750,- (vierzehntausend siebenhundertfünfzig Euro) und

ist eingeteilt in 590 (fünfhundertneunzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluß der Ge-

sellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlußfassung geändert wer-
den.»

<i>Einregistrierung

Insofern die Gesellschaft am heutigen Tage 2.098.332 (zwei Millionen achtundneunzigtausenddreihundertundzwei-

unddreißig) der 2.098.333 (zwei Millionen achtundneunzigtausenddreihundertunddreiunddreißig) Anteile der ITT IN-
DUSTRIES LIMITED, Gesellschaft deren Anteile durch Sacheinlage eingebracht wurden, besitzt und insofern die
Sacheinlage aus einer Einbringung von Anteilen einer Gesellschaft die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen ist
an eine Gesellschaft die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen ist, besteht, beruft sich die Gesellschaft auf Ar-
tikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 (Mém. A 1971, S. 2733), der die Befreiung der Einlage von der anteiligen
luxemburgischen Kapitalsteuer (droit d’apport) vorsieht.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich un-

gefähr auf EUR 5.000,- (fünftausend Euro).

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache,
aufgesetzt ist, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, die englische Fassung massgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei, hat der Vertreter der erschienenen

Partei mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kolbach, J. Elvinger.

50533

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 août 2003, vol. 879, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058199.3/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.519. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058201.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

INTERCOMMUNAUTAIRE BUSINESS CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 66.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03633, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ID.CON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.

R. C. Luxembourg B 64.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

(058006.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ID.CON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx.

H. R. Luxemburg B 64.628. 

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2003

- Der Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Jean Schumacher wohnhaft in L-Kehlen wird angenommen.
- Frau Inez Schulday, geboren am 15. Dezember 1972 in Hannover, wohnhaft in Bonn, Röckumstrasse 78, wird bis

zur Ordentlichen Generalversammlung von 2004 ernannt.

- Die Mandatsniederlegung der Gesellschaft HIFIN S.A. als Kommissar wird angenommen.
- Die Gesellschaft TRIPLE A CONSULTING mit Sitz in 3, place Dargent, L-1413 Luxemburg wird als neuer Kommis-

sar bis zur Ordentlichen Generalversammlung von 2004 ernannt. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058010.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Beles, den 9. September 2003.

J. Elvinger.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 22 septembre 2003.

M

e

 A. Lorang.

TRIPLE A CONSULTING
Signature

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für ID.CON S.A.
TRIPLE A CONSULTING
Unterschrift

50534

LUXFIN CAPITAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.031. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 12 décembre 2001 que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

5 juin 2001 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée prend acte de et accepte la demande de l’Administrateur Madame Rachel Szymanski, de ne pas renou-

veler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée, et décide de nommer pour un terme d’un an, les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Angelo Bacchelli, demeurant à Catania (Italie), Président,
- Monsieur Sergio Vandi, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur,
- Monsieur Mirko La Rocca, demeurant à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, Administrateur.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire. 

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02706. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058079.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MECA-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

R. C. Luxembourg B 86.093. 

—

 L’an deux mille trois, le huit septembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MECA-CONCEPT S.A., avec

siège social à L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28 boulevard J.F. Kennedy,

 inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 86.093,
 constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Georges D’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 24

janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 823 du 30 mai 2002.

 La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Joseph Toscano, responsable bureau d’études,

demeurant à Manom (France), 

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France), 

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Laurent Parmentier, responsable bureau d’études, demeu-

rant à Montigny-les Metz (France). 

 Monsieur le Président expose ensuite:
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente-et-un mille euros
(31.000,- 

€) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et

peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convoca-
tions préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 Transfert du siège d’Esch-sur-Alzette à L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien, 
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28 boulevard J.F. Ken-

nedy, à L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

50535

 Suite à ce transfert de siège l’article un (1) - deuxième (2

ème

) alinéa, première (1

ère

) phrase des statuts a dorénavant

la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

ère

 phrase du 2

ème

 alinéa. Le siège social est établi à Rumelange.»

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
 Signé: J. Toscano, S. Henryon, L. Parmentier, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2003, vol. 890, fol. 97, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(058193.3/219/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MECA-CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

R. C. Luxembourg B 86.093. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 septembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058195.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

CRASH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.276. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le mercredi 30 juillet 2003, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou des nouvelles nominations, les Administrateurs et le Commis-
saire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée prend acte et accepte la demande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d’Ad-

ministrateur lors de la présente Assemblée et décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de

la Liberté, Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. en qualité

de Commissaire et décide de nommer pour un terme de un an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02709. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058087.3/043/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2003.

F. Kesseler.

CRASH HOLDING S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / Président

50536

MAS LUC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.574. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2002, que l’Assemblée a pris, entre autres,

la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour. L’Assemblée prend acte de et accepte la demande de l’Administrateur Madame Rachel Szymanski,
de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée, et décide de nommer pour un terme
d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Massimo Vezza, industriel, 4, via Cavourrina, I-Grinzane Cavour (Italie);
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg);

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., ayant son siège social à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058072.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04141, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058053.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04145, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058057.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04147, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058058.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MAS LUC S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

50537

SANTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.846. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg le 3 juin 2002 que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 3 juin 2002 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la demande de
Madame Rachel Szymanski et Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler leur mandat d’Administrateur lors de la
présente Assemblée et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administrateur

et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administra-

teur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. et décide

de nommer pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02710. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058096.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BRITISH BLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.740. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date

du 11 juillet 2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce

jour. L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Li-

berté; Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue

de la Liberté; Administrateur;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la

Liberté; Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, à L-1930

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02712. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058100.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SANTUS S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-P. Fiorucci
<i>Administrateurs

50538

CED LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.805. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 992 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057993.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

EDIZIONE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 58.974. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 946 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057998.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

NAGEL INVEST (L), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.964. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2002, actée sous le nu-

méro 1060 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058012.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.029. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 216/2003 en date du 7 avril

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058013.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

INFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.631. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 8 septembre 2003 que: 
- Monsieur Nicola Biase, dirigeant d’entreprise, demeurant à Ridgewood (USA), a été élu Administrateur en rempla-

cement de Monsieur Donato Cortesi, pour un mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes arrêtés au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058167.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

50539

GIORGETTI CARLO, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 22.500. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 mai 2003, actée sous le numéro

331 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058014.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

CERGRAFHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.272. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 novembre 2002, actée sous le nu-

méro 845 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058015.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MOUFLOLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.594. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 218/2003 en date du 7 avril

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058016.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

JENNER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.618. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 mai 2003, actée sous le numéro 283

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058018.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FINDIM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.843. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 septembre 2003 que: 
- Monsieur Nicola Biase, dirigeant d’entreprise, demeurant à Ridgewood (USA), a été élu Administrateur en rempla-

cement de Monsieur Donato Cortesi, pour un mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les
comptes arrêtés au 31 octobre 2003.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058176.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
Signature

50540

SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 33.569. 

—

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057940.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 33.569. 

La société a été mise en liquidation suivant procès-verbal de l’AGE du 19 février 2002 publié au Mémorial C vol. 865, 

fol. 98, case 12, le 27 février 2002.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg le 6 juin 2003

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à liquidation approuve le rapport du

liquidateur ainsi que les comptes de la liquidation. Le susdit rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants,
restera annexé au présent acte pour être formalisé.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant 5 ans à

l’ancien siège de la société, de même qu’y seront consignés les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés et
dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’art. 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2003, réf. LSO-AI03094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057941.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

FINPIAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.704. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2002 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg, a été nommée Commissaire en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

Décharge est accordée au commissaire démissionnaire.
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., reprend le mandat de notre prédécesseur.
Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2003, réf. LSO-AI02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058184.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SIMON-DIASOL OPERATIONS S.A., Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

50541

GARAGE SCHMITZ-HUBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 19, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03971, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

(057943.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2003.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12 juin 2003, actée sous le numéro

375 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058020.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

PROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.660. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2003, actée sous le numéro

413 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058023.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03667, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058028.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

FINVIBELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 33.071. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 26 juin 2003, que l’Assemblée a pris, entre autres,

les résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 2 mai 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer pour un
terme d’un an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administrateur

et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté; Administra-

teur.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

J. Delvaux.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

50542

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant à

L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2003, réf. LSO-AI02714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058104.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

CALPINE ENERGY FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03665, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058030.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

AVENUE DE WOLVENDAEL 61 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 30.928. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04159, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

ALENCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.193. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 septembre 2003 que:
- Monsieur Giancarlo Meschi et Monsieur James Guidi ont démissionné en tant qu’administrateurs du groupe A et

que Monsieur Patrick Haller et Madame Annick Flamme ont démissionné en tant qu’administrateurs du groupe B.

- Le nombre des administrateurs a été réduit de 5 à 3.
- Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-Stegen, et Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit

UCL, demeurant à B-Fauvillers ont été nommés Administrateurs du groupe B, en remplacement des administrateurs
démissionnaires.

- CERTIFICA LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg

a été nommée Commissaire en remplacement de GRANT THORNTON REVISIONS ET CONSEILS S.A., Commissaire
démissionnaire.

- Le siège social a été transféré du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04124. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058186.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

<i>The Manager
Signatures

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

50543

PRODILUX DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 65.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04119, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

BYCSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04168, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058040.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

EDOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04165, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

PRODILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof-Capellen, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 16.854. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04128, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058045.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

SSH-SAND &amp; SNOW HOLIDAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.887. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Luca Simona, demeurant professionnellement à Via Peri, n

°

 9E à Lugano (Suisse), administrateur-délégué

- Monsieur Edmond Ries, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.
- Monsieur Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg

Luxembourg, le 15 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2003, réf. LSO-AI03806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058189.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

50544

LINSTER-BUREAUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.631. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04133, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058049.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

NCI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: F-75008 Paris, 34, avenue George V.

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu au siège de la Société le 4 septembre 2003

Présents:
- M. Dominique Verlinde, Président Directeur Général
- Mme Caroline Verlinde
- M. Aurélien Verlinde
L’ordre du jour du présent conseil d’administration est fixé comme suit:
* Fermeture d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg.
Après avoir accepté l’ordre du jour, les administrateurs prennent la résolution suivante:
NCI HOLDING S.A., ferme sa succursale NCI HOLDING FRANCE, succursale de Luxembourg avec effet immédiat.

Les administrateurs précisent en outre que la succursale n’a eu aucune activité depuis sa création, les projets envisagés
n’ayant abouti.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Signé à Paris, le 4 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058191.3/1026/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

CILA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 55.766. 

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

er

 juillet 2003, 

Madame Silvia Wirz, directeur de sociétés, Zürich, 
est nommée nouvel administrateur de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale de 2007 approuvant les comp-

tes de 2006, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Verena Biedermann.

Décharge pleine et entière lui est accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2003, réf. LSO-AI04525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058205.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

Luxembourg, le 17 septembre 2003.

Signature.

D. Verlinde / C. Verlinde / A. Verlinde
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour CILA HOLDINGS S.A.
Société Anonyme
SOFINEX S.A.
Société Anonyme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Inter Multi Investment

Inter Multi Investment

Financière Louis Delhaize Luxembourg - Delfilux

Tools Holding S.A.

Tools Holding S.A.

Tools Holding S.A.

Senimmolux S.A.

Deutsche Gas, S.à r.l.

TERINLUX

Anneaux Holding S.A.

Anneaux Holding S.A.

Anneaux Holding S.A.

Anneaux Holding S.A.

Tomaz Investment Holding S.A.

Copharm Holding S.A.

M.A. Holding Group S.A.

M.A. Holding Group S.A.

M.I.N.D. Holding S.A.

Leisure Managements S.A.

Leisure Managements S.A.

MGK Homelife S.A.

Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Europe) International

Cepinter S.A.

Scania Luxembourg S.A.

Virtual World Scan, S.à r.l.

Virtual World Scan, S.à r.l.

Ataf Holding S.A.

Megapode S.A.

Megapode S.A.

Pizzeria Riva Del Garda, S.à r.l.

Zafra Holding S.A.

Sagral S.A.

Sagral S.A.

Northern Lights Communications S.A.

Europortal S.A.

Trek Holding S.A.

Forteri Lux S.A.

Forteri Lux S.A.

Forteri Lux S.A.

MP. PRO S.A.

MP. PRO S.A.

Curitiba Holding S.A.

Union Bancaire Privée, succursale Luxembourg

Union Bancaire Privée, succursale Luxembourg

Gras Savoye Luxembourg S.A.

Himamia S.A.

Himamia S.A.

Himamia S.A.

Sageri Luxembourg

Somapar S.A.

World Card Service, S.à r.l.

Finagi S.A.

General Management International S.A.

General Management International S.A.

Bureau J.-M. Seil et associé, S.à r.l.

Air Travel S.A.

ITT Industries, S.à r.l.

ITT Industries, S.à r.l.

Intercommunautaire Business Center, S.à r.l.

ID.CON S.A.

ID.CON S.A.

Luxfin Capital S.A.H.

Meca-Concept S.A.

Meca-Concept S.A.

Crash Holding S.A.

Mas Luc S.A.

Baux S.A.

Baux S.A.

Baux S.A.

Santus S.A.

British Blu Holding S.A.

CED Lux S.A.

Edizione Participations S.A.

Nagel Invest (L)

Farfinance I S.A.

Infood S.A.

Giorgetti Carlo

Cergrafhold S.A.

Mouflolux S.A.H.

Jenner International Holding S.A.

Findim Finance S.A.

Simon Diasol Operations S.A.

Simon Diasol Operations S.A.

Finpiave International S.A.

Garage Schmitz-Hubert S.A.

Sibad International S.A.

Prop S.A.

MBS Lux S.A.

Finvibelux S.A.

Calpine Energy Finance Luxembourg, S.à r.l.

Avenue de Wolvendael 61 Holding S.A.

Alenca S.A.

Prodilux Distribution, S.à r.l.

Bycsa S.A.

Edoc S.A.

Prodilux, S.à r.l.

SSH-Sand &amp; Snow Holiday S.A.

Linster-Bureautique, S.à r.l.

NCI Holding

Cila Holdings S.A.