39841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 831

12 août 2003

S O M M A I R E

A.T.T.C. Control S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

39856

Emmedifin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

39852

A.T.T.C. Directors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

39863

Eunergo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39855

A.T.T.C. Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

39868

Euro-Environment Investment & Cie S.C.A., Luxem- 

ABC Cuisines Equipées, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. .

39849

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39882

Abic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

39882

European  Hotel  Finance  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Abielle International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

39877

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39885

Acampora Consulting & Trust S.A., Luxembourg .

39882

European  Hotel  Finance  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Albatros Participations Industrielles S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39885

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39887

European  Hotel  Finance  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Algest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39881

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39885

Altran Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

39856

European  Hotel  Finance  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Anasco Holding Company S.A., Luxembourg . . . . .

39888

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39885

Anville Participation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

39888

European  Hotel  Finance  (Luxembourg),  S.à r.l., 

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l., Munsbach  . . .

39852

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39885

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l., Munsbach  . . .

39852

Finakabel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

39872

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l., Munsbach  . . .

39852

Financière Lelocle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

39855

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l., Munsbach  . . .

39852

First Flait, Wincrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39864

Articis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39884

First Web S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39849

Assoco Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39856

FMFS, First Marketing Financial Services S.A., Lu-

Avedel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39861

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39854

Azur-Marine S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

39868

Fonds Interculturel, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

39883

B.L.I.C. S.A., Bureau Luxembourgeois d’Intermé-

Future Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39881

diaire de Commerce, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

39887

Future Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

39854

Banorabe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

39881

Geosyn Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

39861

BBC Palma Ahn, A.s.b.l., Ahn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39870

Graphin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39866

Berlys Fashion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

39888

Haspolux A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

39845

CARPINTEX, Carpets and International Textiles 

Haspolux A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

39846

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39863

Ilver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39882

Carré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39888

Immobilière de Schifflange S.A., Luxembourg  . . . 

39861

Chap Audit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

39887

Immobilière de Schifflange S.A., Luxembourg  . . . 

39862

Cipria, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39881

In-Octavo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39854

Clorin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39850

Incomm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39853

Crown Imperial Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39850

Indosuez Holdings II S.C.A., Luxembourg . . . . . . . 

39880

Danismac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39884

Intimm S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39853

Design & Build S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

39887

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Hol- 

Duverney Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

39886

ding, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39851

E.F.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39886

J.P.H. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39882

E.F.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39886

Junanto Holz, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39887

E.F.P.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39886

K.K. 140 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39847

Eibe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

39855

Kalifornia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39856

39842

SITIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05028, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041409.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SITIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 74.463. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2002 sont approuvés;

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés. Le résultat global est

affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002;

La cooptation de la nomination de Monsieur Carlo Rock, au poste d’Administrateur, est ratifiée;
Les mandats des Administrateurs, à savoir, Messieurs Carlo Rock, Jean-Marc Faber et Christophe Mouton, ainsi que

celui du Commissaire aux Comptes, à savoir, Monsieur Stéphane Best, sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041411.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Ladyfox S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39881

Sarmod Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

39847

Larzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39869

Silicon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39880

LSF  Wohnpark  Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

Simauchan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39864

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39860

Sitin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39842

Luxedo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39880

Sitin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39842

Luxequip Bail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

39850

Société de Développement Immobilier S.A., Lu-

Maelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39851

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39847

Martur Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

39864

Société de Développement Immobilier S.A., Lu-

MCMS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39848

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39847

MCMS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39848

Société Littéraire S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

39853

Motors Investments Company S.A., Luxembourg  

39848

Solalux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39846

Netline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39876

Solalux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39846

Netline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39877

Solalux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39846

New Technology System S.A., Luxembourg . . . . . 

39850

Solutex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39884

Nimalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39851

Taxalo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39880

(Colette) Oé Hairstylist, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . 

39843

Textilco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39848

Omegalux Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . 

39849

Tian Jin, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39844

OVM Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

39884

Tiger Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

39888

Portlux S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39849

Trade &amp; Polichemical Holding S.A., Luxembourg .

39848

Quartz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

39869

Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .

39878

Raglan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39857

Westfin Int. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

39849

Raiffeisen  Schweiz  (Luxemburg)  Fonds  Manage-

ment S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39853

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

- Réserve «Impôt sur la fortune imputé 2002»: . . .

1.325,00 EUR

- Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,13 EUR

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.308,02 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
SITIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

39843

COLETTE OE HAIRSTYLIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 9, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.513. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juillet.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Madame Colette Oé, maître-coiffeur, née à Echternach le 1

er

 janvier 1954, demeurant à L-9232 Diekirch, 3, am Floss.

Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et messieurs avec vente des articles

de la branche ainsi que la pose d’ongles avec vente des articles de la branche.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières se rap-

portant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de COLETTE OE HAIRSTYLIST S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Diekirch.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur de cent vingt-cinq (125,-) Euros chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées par Madame Colette Oé, prénommé.
Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500) euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

39844

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-

ordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérante Madame Colette Oé, maître-coiffeur, demeurant à L-9232 Diekirch, 3, am Floss.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
Le siège social de la société est établi à L-9227 Diekirch, 9, Esplanade.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ huit cents (800,-) Euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, états et

demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Oé, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 3 juillet 2003, vol. 612, fol. 10, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(901774.5/234/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

TIAN JIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9519 Wiltz, 36, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 4.957. 

—

L’an deux mille trois, le neuf juillet.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée TIAN JIN, S.à r.l., ayant son siège social à L-9519 Wiltz, 36, route d’Ettelbruck,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 octobre 1998, publié au Mémorial C no 915, en date
du 17 décembre 1998, 

ici représentée par ses gérants à savoir:
Monsieur Ting Hong Sun, gérant technique, né à Win Zuo/Zhejiang, le 9 mai 1941, demeurant à L-6632 Wasserbillig,

4B, rue des Jardins et,

Monsieur Guan grong Wang, gérant administratif, né à Zhejiang, Chine, le 16 septembre 1976, demeurant à L-9519

Wiltz, 36, route d’Ettelbruck,

2.- Monsieur Ting Hong Sun, prénommé, agissant en nom personnel,
3.- Monsieur Guan grong Wang, prénommé, agissant en nom personnel,
4.- Monsieur Denis Long Pierre, cuisinier, né à Shanghai, Chine, le 20 juillet 1957, demeurant à L-9519 Wiltz, 36, route

d’Ettelbruck, agissant en nom personnel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs déclarations comme suit: 

Par les présentes, Monsieur Guan grong Wang, prénommé, déclare céder et transporter les quatre-vingt-dix (90)

parts sociales qu’il détient dans la prédite société à Monsieur Denis Long Pierre, prénommé, ce acceptant. Cette cession
a eu lieu pour et moyennant le prix de onze mille cent cinquante-cinq virgule vingt et un euros (EUR 11.155,21), somme
que le cédant déclare et reconnaît avoir reçue du cessionnaire avant la passation des présentes, ce dont quittance.

La société à responsabilité limitée TIAN JIN, S.à r.l., représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter la cession

ci-avant mentionnée, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales et n’avoir entre les mains
aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital social de la prédite société se trouve désormais réparti de la manière

suivante: 

Diekirch, le 18 juillet 2003.

F. Unsen.

1.- Monsieur Ting Hong Sun, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Monsieur Guan grong Wang, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1.- Monsieur Ting Hong Sun, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Monsieur Denis Long Pierre, prénommé, quatre-vingt-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

39845

Et aussitôt les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués, et dont ils déclarent avoir connu l’ordre du jour au préalable, et prennent, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:

1.- L’assemblée générale accepte la démission de son gérant administratif, Monsieur Guan grong Wang, prénommé,

et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

2.- L’assemblée générale confirme Monsieur Ting Hong Sun, en sa qualité de gérant technique de la société.

3.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Denis Long Pierre, prénom-

mé, ce acceptant.

4.- L’assemblée générale confirme que la société est valablement engagée pour tout montant ne dépassant pas mille

cinq cents euros (EUR 1.500,-) ou contrevaleur par la signature individuelle de l’un de ses gérants. Pour tous engage-
ments supérieurs à ce montant, les signatures conjointes des deux gérants sont requises.

5.- L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en LE LOTUS DE CHINE, S.à r.l. 
6.- Suite à la résolution qui précède l’article 1

er

 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LE LOTUS DE CHINE, S.à r.l.»

<i>Frais

Les frais et honoraires en rapport avec le présent acte resteront solidairement à charge de la société et du cession-

naire. 

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé l’acte avec le notaire. 

Signé: T. H. Sun, G. grong Wang, D. L. Pierre, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2003, vol. 877, fol. 94, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(901772.4/237/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

HASPOLUX A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Hausnummer 126B.

H. R. Diekirch B 4.315. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den siebenundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Urbain Tholl, mit dem Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft HASPOLUX A.G., mit Sitz zu L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklan-

ge, R.C. Diekirch Nummer B 4.315, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen getreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet, gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit dem Amts-

wohnsitz zu Diekirch, am 7. März 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 338 vom 1. Juli 1997, und ihre Statuten
wurden zum letzten Mal abgeändert, gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Unsen, vorgenannt, am 6. April
2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 663 vom 15. September 2000.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Paul Muller, Privatbeamter, wohnhaft zu Wiltz.
Der Vorsitzende wählt zur Schriftführerin Fräulein Katrin Hansen, Studentin, wohnhaft zu L-1469 Luxembourg, 112A,

rue Ermesinde.

Die Versammlung wählt zur Stimmenprüferin Dame Anna Spoden, Geschäftsführerin, wohnhaft zu B-4780 Sankt Vith,

16, Aachener Strasse. 

Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
1) Die erschienenen Aktionäre sowie die von ihnen innegehaltene Aktienzahl auf einer Präsenzliste aufgeführt sind,

welche nach Paraphierung durch den Vorsitzenden, die Schriftführerin, den Stimmenprüfer und den amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Aus der Präsenzliste erhellt, dass die ein hundert fünf und zwanzig (125) Aktien, welche das gesamte Gesellschafts-

kapital darstellen in gegenwärtiger ausserordentlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, womit die
Versammlung rechtsgültig über sämtliche auf der Tagesordnung angeführten Punkte entscheiden kann.

3) Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
Verlegung des Gesellschaftssitzes und Abänderung des dritten Abschnitts des ersten Artikels.
Nachdem vorstehende Tagesordnung seitens der Generalversammlung gutgeheissen wurde, wurde nachfolgender

Beschluss einstimmig gefasst:

<i>Einziger Beschluß

Die Versammlung beschliesst, den Sitz der Gesellschaft nach L-9991 Weiswampach, Hausnummer 126B, zu verlegen.
Demgemäss wird der erste Satz von Artikel 1, der Satzung der Gesellschaft abgeändert und folgenden Wortlaut er-

halten:

Differdange, le 21 juillet 2003.

R. Schuman.

39846

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

<i> Kosten und Gebühren

Alle Kosten und Gebühren dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf sieben hun-

dert sechzig Euro (EUR 760,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Müller, K. Hansen, A. Spoden, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 juillet 2003, vol. 424, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(901782.4/232/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

HASPOLUX A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Hausnummer 126B.

H. R. Diekirch B 4.315. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 27 juin 2003, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901783.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

SOLALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9537 Wiltz.

R. C. Diekirch B 94.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 21 juillet 2003, réf. DSO-AG00138, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901775.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

SOLALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9537 Wiltz.

R. C. Diekirch B 94.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 21 juillet 2003, réf. DSO-AG00141, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901776.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

SOLALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9537 Wiltz.

R. C. Diekirch B 94.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 21 juillet 2003, réf. DSO-AG00142, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901777.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

 Mersch, den 21. Juli 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Diekirch, le 22 juillet 2003.

Signature.

Diekirch, le 22 juillet 2003.

Signature.

Diekirch, le 22 juillet 2003.

Signature.

39847

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04061, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.865. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2002 que 2 membres du Conseil d’administration sont rem-

placés.

M. Fernand Kartheiser, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
par
Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, et
Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Luxembourg,
par
Monsieur Hans-Martin Kuske, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le Conseil d’administration est le suivant:
Jean-Marie Boden, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
Hans-Martin Kuske, prénommé;
Roland De Cillia, prénommé.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE F. KARTHEISER ET CIE, société civile, avec siège à Luxembourg, 45, route d’Arlon.

Les différents mandats sont prorogés pour une durée supplémentaire de 6 ans pour se terminer lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire de l’année 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040782.3/510/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

SARMOD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05283, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041072.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

K.K. 140 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 73.738. 

—

Le bilan au 31 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041073.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

39848

TEXTILCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 40.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05265, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041080.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05256, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

TRADE &amp; POLICHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 30.810. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041089.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

MCMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.033. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juilllet 2003, réf. LSO-AG05072, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041024.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

MCMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 69.033. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05071, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041023.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

Signature.

Signature.

39849

FIRST WEB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 74.162. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(041090.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ABC CUISINES EQUIPEES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 155, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.333. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05380, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

(041091.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

PORTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05382, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 15 juillet 2003.

(041096.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

OMEGALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05383, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 1

er

 juillet 2003.

(041100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

WESTFIN INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 82.911. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04026, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041278.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

39850

CROWN IMPERIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.736. 

—

<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 9 mai 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 9 mai 2003, que:
1) A été acceptée la démission de Maître Roy Reding de sa fonction d’administrateur, avec effet au 9 mai 2003. Dé-

charge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.

2) A été nommé administrateur en son remplacement Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

Le mandat de l’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041197.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

NEW TECHNOLOGY SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 84.248. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg le 24 juin 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue extraordinairement à Luxembourg, le

24 juin 2003, que:

1) A été acceptée la démission de Maître Roy Reding de sa fonction d’administrateur, avec effet au 24 juin 2003. Dé-

charge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.

2) A été nommée administrateur en son remplacement la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège à L-1331 Luxem-

bourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat de l’administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02698. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041199.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

LUXEQUIP BAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 81.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05386, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

(041102.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CLORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04028, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041280.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour inscription et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour inscription et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

39851

NIMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 64.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05388, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

(041104.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

MAELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 74.812. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 24 juin 2003 que:
- Monsieur Kenneth A. Swanstrom a été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041195.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

INVEST CONTINENTAL CONSULTANTS (EUROPE) S.A. HOLDING,

Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.439. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2003

Ratification de la nomination d’un nouvel administrateur, M. Uzi Rosen, Directeur, Londres, Angleterre, depuis le 31

octobre 2002 jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’an 2002.

Nomination d’un nouvel administrateur, M. Uzi Rosen, Directeur, Londres, Angleterre, depuis le 13 mars 2003 jus-

qu’à l’assemblée générale de clôture de liquidation de la société.

Nomination rétroactive du commissaire aux comptes, Madame Arlette Koresh, Thionville, france depuis le 12 mars

2002 jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’an 2002.

Nomination du liquidateur, BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-2633 Sennin-

gerberg, 6D, route de Trèves.

Le Conseil d’Administration de la société se compose de:
Doctor Ehud Shapira, Directeur, Tel Aviv, Israël;
M. Ehud Moverman, Directeur, Tel Aviv, Israël;
M. Uzi Rosen, Directeur, Londres, Angleterre;
M. Meir Grosz, Directeur, Tel Aviv, Israël.
Le commissaire aux comptes de la société est:
Madame Arlette Koresh.
Le liquidateur de la société est:
BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041245.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Pour inscription - réquisition
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A.
<i>The domiciliation agent
M. Ginsburg / A. Koresh
<i>General Manager / Assistant General Manager

39852

ARROW ELECTRONICS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.972.998,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04455, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

L’associé unique a accordé décharge aux gérants actuels pour l’exécution de leurs mandats ainsi qu’à Monsieur Klatell

pour l’exécution de son mandat jusqu’au 24 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041250.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ARROW ELECTRONICS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.972.998,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04460, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

L’associé unique a accordé décharge aux gérants actuels pour l’exécution de leurs mandats ainsi qu’à Monsieur Klatell

pour l’exécution de son mandat jusqu’au 24 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041251.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ARROW ELECTRONICS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.972.998,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04463, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

L’associé unique a accordé décharge aux gérants actuels pour l’exécution de leurs mandats ainsi qu’à Monsieur Klatell

pour l’exécution de son mandat jusqu’au 24 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041254.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ARROW ELECTRONICS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.972.998,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04766, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

L’associé unique a accordé décharge aux gérants actuels pour l’exécution de leurs mandats.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041258.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EMMEDIFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04030, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041282.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

39853

INTIMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.542. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2003

<i>tenue extraordinairement le 1

<i>er

<i> juillet 2003 au siège social

1) L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS L.L.C. et lui ac-

corde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée générale décide de nommer TOWERBEND LIMITED comme nouveau commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée annuelle de l’an 2007.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041274.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

INCOMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.541. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2003

<i>tenue extraordinairement le 1

<i>er

<i> juillet 2003 au siège social

1) L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes QUEEN’S HOLDINGS L.L.C. et lui ac-

corde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

L’assemblée générale décide de nommer TOWERBEND LIMITED comme nouveau commissaire aux comptes.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée annuelle de l’an 2007.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041276.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SOCIETE LITTERAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 5, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 10.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03067, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

(041302.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.368. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03900, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

<i>Pour INTIMM S.A.
Signature

<i>Pour INCOMM S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signature

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

39854

FUTURE TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.183. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2003

Les actionnaires de la société FINANCIERE LELOCLE S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
- L’assemblée générale accepte la démission de M. Jonathan J. Low, Mme Johanna Amrein et Mme Katharina Hurter

aux fonctions d’administrateur et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

- En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur:
* Mme Luisella Moreschi, Licenciée en Sciences Economiques;
* Mme Frédérique Vigneron, Employée privée;
* Mme Patricia Jupille, Employée Privée,
toutes trois domiciliées professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, qui termineront le mandat

de leur prédécesseur.

- L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, et lui

accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

En son remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes:
* TOWERBEND LTD, suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W142NU
- Le siège social de la société est transféré du 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, au 8, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02001. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041279.3/744/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.710. 

—

Par décision du Conseil d’Administration lors de la réunion du 4 juillet 2003 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED, Suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W1U 2NU aux fonctions

de commissaire aux comptes en remplacement de QUEEN’S HOLDINGS LLC, démissionnaire.

2. de nommer Madame Patricia Jupille, employée privée, domiciliée professionnellement au 8, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Angela Cinarelli, démissionnaire.

Les présentes nominations feront l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041284.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

IN-OCTAVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 19.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03070, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

(041293.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

<i>Pour FUTURE TECHNOLOGIES S.A.
L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signature

39855

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.430. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2003

Les actionnaires de la société FINANCIERE LELOCLE S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
- L’assemblée générale accepte la démission de M. Jonathan J. Low, Mme Johanna Amrein et Mme Katharina Hurter

aux fonctions d’administrateur et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat.

- En leur remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur:
* Mme Luisella Moreschi, Licenciée en Sciences Economiques;
* Mme Frédérique Vigneron, Employée privée;
* Mme Patricia Jupille, Employée Privée,
toutes trois domiciliées professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, qui termineront le mandat

de leur prédécesseur.

- L’assemblée générale accepte la démission du commissaire aux comptes INTERAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, et lui

accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

En son remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes:
* TOWERBEND LTD, suite 3, 54-56 Marylebone Lane, London W142NU
- Le siège social de la société est transféré du 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, au 8, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041281.3/744/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EIBE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 72.269. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2003

<i>Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02943. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041310.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUNERGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 82.032. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2003

<i>Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041312.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

<i>Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.
L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

39856

ALTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.221. 

—

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 juin 2003 les décisions suivantes:
1. Démission des administrateurs et administrateur-délégué:
- Monsieur Frédéric Bonan;
- Monsieur Xavier Dupeyron;
- Monsieur Michel Friedlander;
- Monsieur Alain Rougagnou, de ses postes d’administrateur et d’administrateur-délégué.
2. Nomination des administrateurs:
- Monsieur Eric Albrand, administrateur de sociétés, demeurant à Garches;
- Monsieur Dominique d’Andrimont, administrateur de sociétés, demeurant à Uccle,
pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2008.
3. Renouvellement de mandat d’administrateur:
- Monsieur Hervé Lefebure, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles,
pour une période de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2008.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041309.3/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

KALIFORNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 92.563. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2003

<i>Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041313.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ASSOCO RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.955. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06277, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041344.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

A.T.T.C. CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 60.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05567, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(041335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

39857

RAGLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.549. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société de droit irlandais dénommée MONIDORM LIMITED, avec siège social au 1, stokes Place, St Stephens

Green, Dublin 2, Ireland, inscrite au registre de commerce de Dublin sous le n

°

 305607,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859,

elle-même représentée par Messieurs Jean-Pierre Verlaine et Christophe Velle, tous deux employés privés, 19-21,

boulevard du Prince Henri, Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 26 juin 2003.
2. Monsieur Frédéric Adam, né à B-Arlon, le 17 juillet 1972, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri,

ici représenté par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle même représentée comme il est dit ci-avant,

en vertu d’une procuration donnée le 26 juin 2003.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de RAGLAN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 15.500 (quinze mille cinq

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’Euros), représenté par 5.000.000 (cinq millions) d’ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 juin 2008, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

39858

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an. 

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

39859

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le dernier jeudi du mois de

mai de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant,
à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se réunira le dernier jeudi du mois de mai 2005 à 15.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

39860

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.550,-.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 5 (cinq).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Mme Angela Cavendish, née à Dublin, le 30 octobre 1958, 1, stokes place St Stephen Green, Dublin 2, Président,
- M. Carlo Santoiemma, né à Matera, le 25 mars 1967, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Administrateur 

- M. Christophe Velle, né à Thionville, le 28 octobre 1974, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Administrateur 

- M. Pietro Feller, né à Milan, le 25 octobre 1974, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Administrateur

- M. Lorenzo Patrassi, né à Padova, le 22 avril 1972, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Administrateur.

Mme Angela Cavendish, préqualifiée, est nommée président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2005.

3. La société MAZARS S.A., avec siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, inscrite au R.C.S. Luxembourg

sous la Section B et le n

°

 56.248, est désignée comme commissaire en charge de la révision des comptes de la société.

- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. Le siège de la société est fixé au 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signés avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J.-P. Verlaine, Ch. Velle, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 12, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041615.3/208/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LSF WOHNPARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05253, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041342.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

La société MONIDORM LIMITED, préqualifiée  .  Quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . 15.499
M. Frédéric Adam, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . .  Une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

39861

AVEDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 21.302. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juillet 2003

<i>Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-1370 Luxem-

bourg, 16, Val Ste Croix, au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041314.3/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GEOSYN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 62.736. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société en date du 18 février 2003 que le siège social est

transféré avec effet au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, au 8-10, rue Mathias Hardt, L-

1717 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041319.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

IMMOBILIERE DE SCHIFFLANGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.303. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE DE SCHIFFLANGE,

ayant son siège social à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 58.303, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 301 du 17 juin 1997 et dont les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 915 du 15 juin 2002.

L’Assemblée est ouverte à huit heures cinquante sous la présidence de Madame Catherine Huart, employée privée,

demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Hénoumont, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Un mandataire

39862

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur, né à Luxembourg, le

2 décembre 1946.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Huart, A. Siebenaler, N. Hénoumont et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(041632.3/200/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IMMOBILIERE DE SCHIFFLANGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.303. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE DE SCHIFFLANGE,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 58.303, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 février 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 301 du 17 juin 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivante
acte sous seing privé en date du 15 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
915 du 15 juin 2002. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin
2003, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Madame Laëtitia Frisch, employée privée, de-

meurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 1

er

 juillet 2003.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les

 Luxembourg, le 15 juillet 2003.

F. Baden.

39863

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 juin 2003, après avoir entendu le rapport du li-

quidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

AUDITEX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri (R.C. Luxembourg

numéro B 91.559;

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme IMMOBILIERE DE SCHIFFLAN-

GE a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Frisch, A. Siebenaler, S. Ortwerth et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(041633.3/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CARPINTEX, CARPETS AND INTERNATIONAL TEXTILES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.816. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03555, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.362. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05561, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

F. Baden.

FIDUPAR
Signature

A.T.TC. S.A.
<i>Le Gérant
J.-P. Van Keymeulen
<i>Managing Director

39864

MARTUR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03557, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041323.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SIMAUCHAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04665, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041334.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

FIRST FLAIT, Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.

R. C. Luxembourg B 94.532. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize juin
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. BELGIAN EUROPEAN AGENCIES, ayant son siège social à L-9647 Doncols, 7 Bohey immatriculée au registre de

commerce de Diekirch n

°

 B 4.291 et représentée au fin des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Gio-

vanni Fascianella.

2. WOLFINA S.A. holding, ayant son siège social à 7, Bohey, L-9647 Doncols immatriculée au registre de commerce

de Diekirch n

°

 B 2.697 et représentée par son administrateur-délégué Monsieur Wolfram Wambsganss.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIRST FLAIT.

Cette société aura son siège social à Wincrange. La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet: L’exploitation de marques de fabrication, le rôle d’intermédiaire commercial en vue

de la vente en gros et au détail, de carrelages et de tous matériaux de construction ainsi que la location de matériel.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront

les mieux appropriées.

La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quel-

conques pour son compte ou pour le compte de tiers se rapportant à:

- l’achat, la vente, la location, le courtage, le commissionnement, l’importation, l’exportation, la représentation de

tous produits, le franchising, le dépôt, l’exploitation, la commercialisation portant sur toutes marchandises de quelque
nature que ce soit, produits finis ou bruts, carrelages, matériaux, matériel ou objets d’art ou articles de luxe au non,

- l’achat, le dépôt, la cession, l’exploitation, la concession de tous droits intellectuels, des droits de licence et la gestion

de toutes valeurs mobilières sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commer-
ciales et financières existantes ou à créer, l’exploitation de tous brevets, licences, procédés industriels, marques de fa-
brique se rapportant à l’objet de la société ainsi que tous documents, prêts, avances ou garantie,

- la prise de participations financières dans toutes entreprises ou sociétés.
La société a aussi pour objet toutes prestations de services aux entreprises ainsi que l’exercice de mandats d’admi-

nistrateur ou de gérant.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières

et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire

ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

FIDUPAR
Signature

FIDUPAR
Signatures

39865

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euros, divisé en trois cent dix (310) actions de cent

(100,-) Euros chacune.

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Les actions souscrites sont libérées à raison de vingt-cinq (25) pour cent chacune, par des versements en espèces, de

sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) Euros, se trouve dès à présent à la disposition de la so-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire,

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président, ou, en cas d’empêchement de celui-

ci, d’un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige et chaque fois que deux
administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
En dehors des tantièmes pouvant être alloués aux administrateurs, l’Assemblée générale peut allouer aux administra-

teurs des émoluments fixes à imputer sur les frais généraux ainsi que le remboursement des frais de déplacement et
autres débours.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant admis. Ses décisions sont prises à la
majorité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6. L’Assemblée Générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,
soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour le terme qui ne peut excéder

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin et pour la premiere fois en juin 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant,
L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l’être

sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales extraordinaires ou ordinaires se tiennent à l’endroit indiqué dans la convocation, et à défaut

d’indication, au siège social.

L’assemblée générale tant ordinaire qu’extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration, l’administrateur-

délégué ou par le commissaire.

Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois, à huit jours d’inter-

valle au moins huit jours avant l’assemblée, dans un journal de Luxembourg et dans un journal du lieu du siège social. En
outre, des lettres missives sont adressées, huit jours avant l’assemblée aux propriétaires d’actions nominatives s’il échet.

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze et ses modificaions ultérieures trouveront leur application partout

où il n’est pas dérogé par les présents statuts. Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des condi-
tions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;

1. BELGIAN EUROPEAN AGENCIES s.a., trois cent cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
2. WOLFINA S.A. HOLDING, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

39866

2. sont nommés administrateurs:
a. BELGIAN EUROPEAN AGENCIES S.A.
b. Madame Martine Verstegen, gestionnaire d’entreprises, née à B-1170 Bruxelles, le 20 avril 1957 et domiciliée à

L-9840 Siebenaler, maison 4.

c. Monsieur Giovanni Fascianella, carreleur, né à Genk (Belgique) le 31 mars 1958 et demeurant à B-1600 Sint-Pieters-

Leeuw, 728, Bergensesteenweg

3. - est appelé aux fonctions de commissaire: Monsieur Wolfram Wambsganss, expert-comptable, né à Eschwege (Al-

lemagne) le 8 juillet 1945 demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Meerlaan 50.

4. - Est nommé administrateur-délégué, Madame Martine Verstegen, préqualifiée, avec signature individuelle. 
5. - le siège social de la société est fixé à L-9780 Wincrange, maison 48. 

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Fascianella, W. Wambsganss, M. Verstegen, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juin 2003, vol. 888, fol. 84, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041366.3/207/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GRAPHIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 26.024. 

—

L’an deux mille deux, le cinq août. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GRAPHIN S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro 26.024, constituée suivant
acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 260 du 23 septembre 1987, page 13.691.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les huit mille (8.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

* Transfert du siège social de Luxembourg, 5, boulevard de la Foire à ISEO, Via Per Rovato, 20- Italie et adoption par

la société de la nationalité italienne sous réserve de l’homologation de ce transfert par les autorités italiennes compé-
tentes.

* Démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge leur accordée pour l’exécution de leur mandat

jusqu’à ce jour.

* Nomination de trois nouveaux administrateurs:
- Martinelli Pierluigi 
- Crescini Davide
- Martinelli Corrado
Monsieur Martinelli Pierluigi assumera la fonction de président du conseil d’administration.
* Démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge lui accordée pour l’exécution de son

mandat jusqu’à ce jour.

* Nomination des membres du collège des commissaires («Collegio Sindacale») se composant:
des commissaires effectifs («Sindaci Effettivi») suivants: 
- Bottura Marcella
- Grammarota Alessandro
- Nicolas Bonassi
et des commissaires suppléants («Sindaci Supplenti») suivants:
- Zanetti Mirella
- Corberi Barabara
Madame Bottura Marcella assumera la fonction de président du collège des commissaires.

Pétange, le 24 juin 2003.

G. d’Huart.

39867

6. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés dès que le transfert de siège est homologué par

les autorités italiennes compétentes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de

ce jour du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en Italie à ISEO, Via Per Rovato, 20, et
de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert
de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d’une personne juridique nouvelle, et le tout sous la
condition résolutoire de l’homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes.

L’assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs actuellement en fonction et de leur accorder déchar-

ge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur Martinelli Pierluigi 
- Monsieur Crescini Davide
- Monsieur Martinelli Corrado
Monsieur Martinelli Pierluigi assumera la fonction de président du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et de lui accorder

décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à la nomination des membres du collège des commissaires («Collegio Sindacale») se

composant:

des commissaires effectifs («Sindaci Effettivi») suivants:
- Madame Bottura Marcella
- Monsieur Grammarota Alessandro
- Monsieur Bonassi Nicolas
et des commissaires suppléants («Sindaci Supplenti») suivants:
- Madame Zanetti Mirella
- Madame Corberi Barabara
 Madame Bottura Marcella assumera la fonction de président du collège des commissaires.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Martinelli Pierluigi et/ou Mon-

sieur Crescini Davide et/ou Monsieur Martinelli Corrado avec tous pouvoirs de substitution et de délégation, à l’effet
d’accomplir, individuellement ou conjointement, toutes les formalités administratives nécessaires à l’inscription de la so-
ciété à ISEO, à l’effet d’accomplir, individuellement ou conjointement, toutes formalités administratives afin d’enregistrer
la Société en Italie, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes les démarches, réquisitions, décla-
rations et délégations y relatives.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur John Seil, à Mademoiselle Alexia

Uhl et à Mademoiselle Rachel Uhl, pouvant agir ensemble ou séparément, à l’effet de radier l’inscription de la société au
Luxembourg, sur base de la preuve de l’homologation du transfert de siège par les autorités italiennes compétentes.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pen-

dant une période de cinq ans à l’ancien siège social.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 136S, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041469.3/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 13 août 2002.

J. Elvinger.

39868

AZUR-MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 46.751. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mil trois, le seize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Josy Scuri, conseil en bâtiment, demeurant à L-5312 Contern, 10, Bourgheid.
Lequel comparant a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme AZUR-MARINE S.A., ayant son siège social à L-7243 Bereldange, 34, rue du X Octobre,

inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 46.751, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 28 janvier 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 210 du 30 mai 1994, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 7 juillet 1998, publié par extrait au Mémorial C, numéro
747 du 16 octobre 1998.

2.- Que le capital social de la société anonyme AZUR-MARINE S.A. s’élève actuellement à LUF 6.000.000,- (six mil-

lions de francs luxembourgeois) représenté par 6.000 (six mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

3.- Que le comparant est devenu successivement propriétaire de la totalité des actions représentatives du capital

souscrit de la société anonyme AZUR-MARINE S.A.

4.- Que par la présente, le comparant prononce la dissolution anticipée de la société AZUR-MARINE S.A. avec effet

immédiat.

5.- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme AZUR-MARINE S.A., déclare que tout le

passif de la société AZUR-MARINE S.A. est réglé.

6.- Que le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs actuel-

lement inconnus de la société AZUR-MARINE S.A. et non payés à l’heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer
solidairement avec la société AZUR-MARINE S.A. l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.

7.- Que l’activité de la société a cessé; que le comparant en sa qualité d’actionnaire unique est investi de tout l’actif

et qu’il réglera tout passif éventuel de la société dissoute; que partant, la liquidation de la société AZUR-MARINE S.A.
est à considérer comme faite et clôturée.

8.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la société AZUR-MARINE S.A.
9.- Que le comparant peut procéder à l’annulation des six mille (6.000) actions de la société AZUR-MARINE S.A.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Scuri, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(041470.3/222/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 59.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05558, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041343.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 21 juillet 2003.

T. Metzler.

A.T.T.C. S.A.
<i>Le Gérant
J.-P. Van Keymeulen
<i>Managing Director

39869

LARZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 88.468. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LARZI S.A., ayant son

siège social situé à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 88.468, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10
juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1428 du 2 octobre 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme Secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’Assemblée choisit comme Scrutateur Maître Cécile Hestin, avocate, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
Qu’il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et/ou représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée. Que dès

lors, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente Assemblée, sans convocation préalable.

Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Modification du régime de signatures pouvant engager valablement la société
2. Modification subséquente de l’article 10 des statuts de la société

<i> Délibération

Après avoir délibéré, l’Assemblée Générale des actionnaires prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale des actionnaires décide que la société sera dorénavant engagée en toutes circonstances soit

par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des
Classes Moyennes soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des
Classes Moyennes.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée Générale des actionnaires décide de modifier l’article 10 des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’admi-

nistrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes.».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, P. Morales, C. Hestin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041675.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

QUARTZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05557, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041346.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 7 février 2003.

J. Elvinger.

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A. 
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.-P. Van Keymeulen
<i>Administrateurs-Délégués

39870

BBC PALMA AHN, BASKET-BALL CLUB PALMA AHN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5401 Ahn.

R. C. Luxembourg F145.

—

STATUTS

Chapitre 1

er

 - Dénomination, siège social et durée

Art. 1

er

. L’association a pour nom BASKET-BALL CLUB PALMA AHN, Association sans but lucratif en abrégé BBC

PALMA AHN. Son siège social est établi à L-5401 Ahn. Sa durée est illimitée.

Chapitre 2 - Objet

Art. 2. L’association a pour objet toutes activités qui se rapportent directement ou indirectement à la pratique du

basket-ball et par extension, du sport en général.

Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales qui ont un but identique ou similaire au sien.
Elle s’efforce de créer et d’entretenir. des relations amicales entre ses membres, de maintenir et de promouvoir le

fair-play dans la pratique sportive, d’assurer la défense des intérêts sportifs de ses membres, de représenter et de dé-
fendre ces intérêts devant toute autorité, personne ou organisme privé en toutes circonstances où elle juge nécessaire
ou utile de le faire.

Elle peut acquérir ou louer des biens meubles ou immeubles de nature à favoriser l’accomplissement de son objet

social.

Elle peut effectuer toutes opérations financières, mobilières et immobilières susceptibles de favoriser, directement

ou indirectement la réalisation de son objet social, à l’exclusion cependant d’opérations commerciales ou industrielles
et à condition de rester toujours dans les limites tracées par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 3. Le BBC PALMA AHN est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Basket-Ball (F.L.B.B.) 

Chapitre 3 - Membres et Membres d’honneur

Art. 4. Le nombre des membres de l’association est illimité, toutefois il ne peut en aucun cas être inférieur à cinq

(membres inactifs non-compris).

Art. 5. L’association se compose de membres actifs (détenteurs d’une licence de joueur ou de dirigeant de la Fédé-

ration Luxembourgeoise de Basket-Ball - F.L.B.B.) et de membres inactifs.

Chaque membre paie une cotisation annuelle qui est fixée par l’assemblée générale et qui ne peut dépasser 125,-

euros. La cotisation annuelle pour les deux catégories de membres ne doit pas nécessairement être la même.

Art. 6. La qualité de membre est obtenue sur simple demande de l’intéressé, après agrément du conseil d’adminis-

tration et paiement de la cotisation annuelle. L’admission est constatée par la remise d’une carte de membre et l’ins-
cription dans la liste des associés.

Art. 7. Les statuts lient obligatoirement tout membre dès son adhésion.

Art. 8. La qualité de membre se perd par:
- la démission écrite ou orale au conseil d’administration, 
- le non-paiement de la cotisation, 
- l’exclusion.

Art. 9. L’exclusion peut être prononcée par l’assemblée générale pour les motifs suivants: 
- infraction grave aux statuts ou aux intérêts de l’association;
- atteinte à l’honneur ou à la considération de l’association ou de ses membres.
Pour prononcer une décision l’assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des membres présents. 
Le conseil d’administration statuant à la majorité simple, peut suspendre temporairement un membre. La prochaine

assemblée générale doit, dans ce cas, statuer définitivement sur l’exclusion de ce membre.

Chapitre 4 - Conseil d’Administration

Art. 10. L’association est administrée par un conseil d’administration qui se compose de cinq membres au minimum

et de 21 membres au maximum, y compris le président. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assem-
blée générale à la majorité simple des membres présents. Ils sont élus pour une durée de deux ans, leur mandat expirant
à l’issue de la deuxième assemblée générale annuelle qui suit leur élection. Ils sont rééligibles. Ils peuvent à tout moment
être révoqués par l’assemblée générale statuant dans les mêmes conditions de majorité que ci-dessus.

Le conseil d’administration peut, le cas échéant, coopter un administrateur, sans pouvoir par cette cooptation dépas-

ser le nombre maximum de vingt et un administrateurs. La prochaine assemblée générale procède à son élection défi-
nitive.

Tout membre du conseil d’administration doit avoir atteint l’âge de seize ans révolus.

Art. 11. Les candidatures doivent être adressées personnellement au président dans l’assemblée générale ou par

écrit au président au moins 24 heures avant l’assemblée générale. Les élections auront lieu en principe par vote secret
à la majorité simple. Le vote par acclamation est autorisé.

En cas de voix égales la décision sera prise par tirage au sort.

Art. 12. Le Conseil d’Administration désignera un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier lors de la

première réunion suivant l’assemblée générale, et se compose de un à dix-sept membres au maximum.

39871

Art. 13. Le Conseil d’Administration attribuera à ses membres les fonctions exigées par les besoins de l’administra-

tion et de la gestion sportive. II peut créer selon le besoin parmi ses membres ou non des commissions spéciales. Un
membre du Conseil d’Administration au moins siégera dans ces commissions. Des règlements d’ordre intérieur peuvent
fixer les attributions, droits et devoirs des membres du Conseil d’Administration et des commissions.

Art. 14. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président chaque fois que le réclame l’intérêt de

l’association. Le président le convoquera à la demande d’un tiers des membres du Conseil d’Administration.

Art. 15. Les décisions du Conseil d’Administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les

décisions sont prises à la majorité des suffrages et en cas de partage la voix du président ou de son délégué est prépon-
dérante. Le Conseil d’Administration peut admettre à ses délibérations, avec voix consultative, un ou plusieurs délégués
des joueurs. 

Art. 16. Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée géné-

rale par la loi ou les statuts. Le Conseil d’Administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers
et les pouvoirs publics.

Le Conseil d’Administration peut conclure des baux de toute durée, accepter des dons ou legs. II établit les comptes

annuels et les projets de budget.

Art. 17. Le Conseil d’Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs soit pour la gestion journa-

lière de l’association, soit pour des affaires déterminées, à une ou plusieurs personnes, choisies parmi ses membres ou
en dehors.

Art. 18. Les signatures conjointes de deux membres, dont l’un doit être le président, ou du président avec celle

d’une personne nantie de la délégation de la gestion journalière, engagent valablement l’association.

Art. 19. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et clôture le 31 décembre.

Art. 20. Chaque année le Conseil d’Administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale les comptes

et les rapports sur l’exercice écoulé, et le budget de l’exercice suivant.

Art. 21. L’assemblée générale désigne deux commissaires chargés du contrôle de la comptabilité. Leur mandat dure

une année. Ils sont rééligibles. Ils soumettront leur rapport à l’approbation de l’assemblée générale.

Chapitre 5 - Assemblée générale

Art. 22. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle a lieu au débutde l’année. A la suite de la de-

mande écrite lui parvenant de la part d’un cinquième au moins des associés, le Conseil d’Administration doit convoquer
une assemblée générale dans le délai d’un mois. II pourra convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts
sociaux l’exigent.

Art. 23. L’assemblée générale seule a le droit:
a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association; 
b) de nommer et de révoquer les membres du Conseil d’Administration; 
c) d’approuver annuellement les comptes et les budgets;
d) de prendre toutes décisions dépassant les limites des pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au Conseil

d’Administration.

L’assemblée générale peut en outre statuer sur tout autre problème qui concerne l’association.

Art. 24. Les associés sont convoqués au moins huit jours francs à l’avance. Les convocations contiendront l’ordre

du jour.

Art. 25. Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres de

l’association, y compris ceux qui ont voté contre, qui se sont abstenus ou qui étaient absents à la réunion.

Art. 26. Toute proposition présentée à l’assemblée générale et qui ne figure pas à l’ordre du jour y est admise si elle

obtient une majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

Art. 27. Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre au moyen d’une pro-

curation écrite sous seing privé. Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres. Toutefois le tuteur légal
peut représenter les membres associés n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans le jour de l’assemblée générale et dis-
pose de tant de voix qu’il représente de membres associés dont il est tuteur.

Art. 28. Le président ou son délégué assume la direction de l’assemblée.

Art. 29. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire prise par l’assemblée générale.

Art. 30. L’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des associés présents. Elle prend

ses résolutions à la majorité des votants; tous les membres associés, ayant atteint l’âge de 16 ans le jour de l’assemblée
générale, ont un droit de vote égal. Les membres associés n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans le jour de l’assemblée
générale sont représentés par leur tuteur légal comme il est défini dans l’article 27.

Art. 31. De chaque réunion de l’assemblée générale, il est dressé, par les soins du secrétaire de l’association, un

procès-verbal contenant la liste de présence, l’ordre du jour et les décisions prises. Y sont annexés les comptes sociaux
de fin d’année établis par le trésorier ainsi que les rapports des réviseurs de caisse. 

Art. 32. Une modification des statuts ne peut être décidée que si l’objet de celle-ci est spécialement indiqué dans la

convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres ayant droit de vote et votant à la majorité des deux tiers.

39872

Au cas où une assemblée générale ne réunirait pas deux tiers des membres, une deuxième assemblée générale peut

être convoquée endéans trois semaines. Cette assemblée statue quel que soit le nombre des membres présents ou re-
présentés présents, à la majorité de deux tiers des voix.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-

cèdent sont modifiées comme suit:

a) La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

b) La décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix.

Chapitre 6 - Comptes, Révision

Art. 33. Le trésorier tient la comptabilité de l’association et garde les biens qui font partie de l’inventaire. Chaque

année il soumet à l’assemblée générale un bilan et les comptes qui résument les produits et charges, ainsi que l’inventaire
des biens.

Art. 34. Les réviseurs de caisse ont les pouvoirs les plus étendus pour contrôler la gestion du trésorier. Ils peuvent

à tout moment, avec préavis de 48 heures, et sans préavis en cas d’urgence, prendre inspection des livres et pièces
comptables de l’association, sans les déplacer.

Les réviseurs de caisse rendent spécialement compte de leur mission de contrôle à l’assemblée générale annuelle.

Chapitre 7 - Dissolution et liquidation

Art. 35. Dans le cas de dissolution volontaire, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et détermine

leurs pouvoirs.

Art. 36. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, sauf le cas de fusion, l’actif net de l’association re-

vient au Bureau de bienfaisance de la Commune de Wormeldange.

Chapitre 8 - Divers

Art. 37. Pour tout ce qui n’est prévu par les présents statuts la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but

lucratif est applicable.

Art. 38. Le BASKET-BALL CLUB PALMA AHN décline toute responsabilité relative aux accidents qui pourraient se

produire lors des matches, des réunions ou des déplacements organisés par lui.

Art. 39. Après approbation par l’assemblée générale, ces statuts remplacent en toute intégralité les statuts du 26

février 1972.

Ainsi fait à Ahn, Commune de Wormeldange, en autant d’originaux qu’il y a de parties, le 3 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02153. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041927.3/000/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

FINAKABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 100,000.-.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.182. 

—

 In the year two thousand and three, on the twenty-seventh day of June.
 Before Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. BC European Capital VII-1, and
2. BC European Capital VII Top-up-1, 
both being «Limited Partnerships» with their registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter

Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, 

represented by CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.

Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, being the General Partner of each of the limited partnerships listed
above and representing and being entitled to act on behalf of each of such partnerships, 

itself represented, pursuant to a proxy dated 26th June, 2003, by Mr Manuel Frias, company director, residing in L-

1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri. 

 The proxies given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this docu-

ment to be filed with the registration authorities. 

 Such appearing parties, represented as aforementioned, declared being the shareholders of the limited liability com-

pany FINAKABEL, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri, incorpo-
rated by deed of the undersigned notary on 16th April, 2003 (the «Company»). 

 The appearing parties requested the undersigned notary to state the following resolutions: 

<i>First resolution 

 The shareholders unanimously resolved to increase the issued share corporate capital from currently one hundred

thousand euros (EUR 100,000.-) to five million seven hundred thousand euros (EUR 5,700,000.-) by the creation and

Signatures.

39873

issue of two hundred twenty-four thousand (224,000) new shares at a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) per
share.

Such increase of share capital has been subscribed by the following subscribers, here represented by Mr Manuel Frias,

prenamed, in the proportions set out hereafter pursuant to subscription forms with proxy, which having been signed
by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the
registration authorities:

(1) to (12) and (14) to (17) BC European Capital VII -1 to 12 and 14 to 17, each being a limited partnership having its

registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL,
represented by its general partner, CIE MANAGEMENT II LTD, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court,
Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL; 

(13) BLUE CAPITAL EQUITY I G.m.b.H. &amp; Co. KG, having its registered office at Alter Wall 22, c/o Blue Capital

Equity Management G.m.b.H., D-20457 Hamburg, Germany; 

(18) Edouard Guillet, residing at F- 75007 Paris, 26 rue Barbet de Jouy; 
(19) Lucien-Charles Nicolet, residing in F-75116 Paris, 33, rue Erlanger, France; 
(20) to (25) BC European Capital VII Top-up 1 to Top-up 6, each being a limited partnership having its registered

office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, represented
by its general partner, CIE, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey,
Channel Islands GY1 3QL; 

(26) Cedric Dubourdieu, residing in F-75006 Paris, 141, boulevard Saint Germain, France. 
(27) Michel Guillet, residing at F-75007 Paris, 26 rue Barbet de Jouy;  

Evidence of such payments was given to the undersigned notary. 
The two hundred twenty-four thousand new shares are fully paid up by contribution in cash so that the amount of

five million six hundred thousand euros is at the free disposal of the Company from now on, evidence having been given
to the undersigned notary who expressly records such notice. 

<i>Second resolution 

 Following the preceding capital increase, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Com-

pany will be amended accordingly so as to read: 

«Art. 5. The issued share capital of the Company is fixed at five million seven hundred thousand euros (EUR

5,700,000.-) divided into two hundred twenty-eight thousand (228,000) shares with a par value of twenty-five Euros
(EUR 25.-) each.» 

Name of subscriber

Number of

Total

shares subscribed

Contribution (EUR)

1. BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,231

380,775

2. BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,498

462,450

3. BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,063

451,575

4. BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,037

450,925

5. BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,910

447,750

6. BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,808

445,200

7. BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,444

461,100

8. BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18,281

457,025

9. BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,762

444,050

10. BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,854

396,350

11. BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,544

63,600

12. BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,781

44,525

13. Blue Capital Equity I G.m.b.H. &amp; Co KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,445

86,125

14. BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,272

31,800

15. BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,526

38,150

16. BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

3,825

17. BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

1,275

18. Edouard Guillet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

50

19. Lucien-Charles Nicolet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

125

20. BC European Capital VII Top-up 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,961

174,025

21. BC European Capital VII Top-up 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,487

187,175

22. BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,487

187,175

23. BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,536

188,400

24. BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,487

187,175

25. BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353

8,825

26. Cédric Dubourdieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

100

27. Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

450

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224,000

5,600,000

39874

<i>Third resolution

The shareholders unanimously resolved to amend the second paragraph of article 2 of the articles of incorporation

of the Company so as to read as follows:

«The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures in

any form including in the form of convertible bonds. The Company may issue any form of certificates or other securi-
ties.» 

<i>Fourth resolution 

The shareholders unanimously resolved to amend the penultimate paragraph of article 8 of the articles of incorpora-

tion of the Company so as to read as follows: 

«Vis-à-vis third parties the Company shall be bound by the individual signature of the manager or, in case of a board

of managers, by the signature of two managers, as well as by any person or persons to whom such signatory powers
shall have been delegated by the manager or by the board of managers respectively.» 

<i>Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form or whatsoever which shall be borne by the Company as

a result of its formation are estimated at approximately EUR 60,000.-.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version shall be pre-
vailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary the present original deed.

Suit la version française de ce qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-septième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. BC European Capital VII-1, et
2. BC European Capital VII Top-up-1,
toutes les deux étant des «limited partnerships», avec leur siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques,

St. Peter Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL,

représentés par CIE MANAGEMENT II LTD, avec siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.Peter

Port, Guernesey, Channel Islands GY1 3QL, en tant que «General Partner» de chaque «limited partnership» énuméré
ci-avant et représentant et ayant le droit d’agir au nom de chacun de ces «partnerships»,

elle-même représentée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, demeurant à L-1724 Luxembourg, 31, bou-

levard Prince Henri, en vertu d’une procuration du 26 juin 2003.

La prédite procuration, signée par le comparant et par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte

avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme prémentionnés, déclarant être les associés de la société à responsa-

bilité limitée FINAKABEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri, constituée
suivant acte du notaire instrumentant, le 16 avril 2003 (la «Société»).

Les parties comparantes prient le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Les associés ont décidé à l’unanimité d’augmenter le capital social souscrit d’actuellement cent mille euros (EUR

100.000,-) à cinq millions sept cent mille euros (EUR 5.700.000,-) par la création et émission de deux cent vingt-quatre
mille (224.000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.

Cette augmentation du capital social a été souscrite par les souscripteurs suivants, ici représentés par Mr Manuel

Frias, précité, dans les proportions reprises ci-après conformément aux bulletins de souscription avec procuration, qui
ont été signés par toutes les parties comparantes et le notaire instrumentant, qui resteront annexés à cet acte pour être
déposés aux autorités d’enregistrement: 

(1) à (12) et (14) à (17) BC European Capital VII -1 à 12 et 14 à 17, chacun étant un «limited partnership» ayant son

siège social PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, représen-
tées par leur «General Partner», CIE MANAGEMENT II LTD, avec leur siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les
Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL;

(13) BLUE CAPITAL EQUITY I G.m.b.H. &amp; Co. KG, ayant son siège social à Alter Wall 22, c/o Blue Capital Equity

Management G.m.b.H., D-20457 Hamburg, Allemagne;

(18) Edouard Guillet, demeurant à F-75007 Paris, 26, rue Barbet de Jouy, France;
(19) Lucien-Charles Nicolet, demeurant à F-75116 Paris, 33, rue Erlanger, France;
(20) à (25) BC European Capital VII Top-up-1 à Top-up-6, chacun étant un «limited partnership» ayant son siège social

PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL, représentées par leur
«General Partner», CIE MANAGEMENT II LTD, avec leur siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St.
Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QL;

39875

(26) Cedric Dubourdieu, demeurant à F-75006 Paris, 141, boulevard Saint Germain, France;
(27) Michel Guillet, demeurant à F-75007 Paris, 26, rue Barbet de Jouy, France;  

Preuve desdits paiements a été donnée au notaire instrumentant.
Les deux cent vingt-quatre mille (224.000) nouvelles parts sociales ont toutes été libérées par des apports en espèces

afin que le montant de cinq millions six cent mille Euro (EUR 5.600.000,-) soit à la libre disposition de la Société à partir
de maintenant, la preuve ayant été donnée au notaire instrumentant qui prend expressément acte d’une telle déclara-
tion. 

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation précitée du capital social, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société sera

modifié comme suit:

«Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq millions sept cent mille Euro (EUR 5.700.000,-) divisé

en deux cent vingt-huit mille (228.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune.» 

<i>Troisième résolution

Les associés décident unanimement de modifier le deuxième paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société pour

lui donner la teneur suivante:

«La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance sous toute forme y compris sous la forme d’obligations convertibles. La Société peut émettre
toute forme de certificats ou autres valeurs mobilières.» 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident unanimement de modifier l’avant-dernier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société pour

lui donner la teneur suivante:

«La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant ou par la signature de deux gérants

dans le cas d’un conseil de gérance de même que par toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été
délégués par le gérant ou le conseil de gérance.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de la présente augmentation de capital sont évalués à EUR 60.000,-.

Nom du souscripteur 

Nombre de parts

Contribution

sociales souscrites

Totale (EUR)

1. BC European Capital VII-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.231

380.775

2. BC European Capital VII-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.498

462.450

3. BC European Capital VII-3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.063

451.575

4. BC European Capital VII-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.037

450.925

5. BC European Capital VII-5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.910

447.750

6. BC European Capital VII-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.808

445.200

7. BC European Capital VII-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.444

461.100

8. BC European Capital VII-8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.281

457.025

9. BC European Capital VII-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.762

444.050

10. BC European Capital VII-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.854

396.350

11. BC European Capital VII-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.544

63.600

12. BC European Capital VII-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.781

44.525

13. Blue Capital Equity I G.m.b.H. &amp; Co KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.445

86.125

14. BC European Capital VII-14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.272

31.800

15. BC European Capital VII-15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.526

38.150

16. BC European Capital VII-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153

3.825

17. BC European Capital VII-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

1.275

18. Edouard Guillet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

50

19. Lucien-Charles Nicolet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

125

20. BC European Capital VII Top-up 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.961

174.025

21. BC European Capital VII Top-up 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.487

187.175

22. BC European Capital VII Top-up 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.487

187.175

23. BC European Capital VII Top-up 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.536

188.400

24. BC European Capital VII Top-up 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.487

187.175

25. BC European Capital VII Top-up 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

353

8.825

26. Cédric Dubourdieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

100

27. Michel Guillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

450

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224.000

5.600.000

39876

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le
texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: M. Frias, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 61, case 4. – Reçu 56.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041430.3/208/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

NETLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 63.935. 

—

 L’an deux mille trois, le trente juin.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NETLINE S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, 1, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
63.935, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 16 avril l998, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 475 du 30 juin 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé,
en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 578 du 27 juillet 2001.

 L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Daniel Magitteri, directeur adjoint

TELEPHONIE S.A., demeurant à Kanfen, France.

 qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

 Augmentation du capital social de NETLINE S.A. pour le passer de EUR 371.840,29 à EUR 500.001,24 par émission

de 5.170 actions nouvelles en conservant la valeur nominale à EUR 24,79.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt-huit mille cent soixante euros quatre-

vingt-quinze cents (EUR 128.160,95) pour le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent
quarante euros vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) à cinq cent mille un euros vingt-quatre cents (EUR 500.001,24) par
la création et l’émission de cinq mille cent soixante-dix (5.170) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-quatre
euros soixante-dix-neuf cents (EUR 24,79) chacune.

 L’Assemblée admet les actionnaires suivants à la souscription des actions nouvelles:
- Monsieur Walter Giler
- Monsieur Frank Maitry
- TELEPHONIE S.A.
les autres actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i> Souscription et libération

 Les cinq mille cent soixante-dix (5.170) actions nouvelles sont souscrites comme suit:
- 3.269 (trois mille deux cent soixante-neuf) actions sont souscrites par Monsieur Walter Giler, industriel, demeurant

à Echternach,

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

J. Delvaux.

39877

- 961 (neuf cent soixante et une) actions sont souscrites par Monsieur Frank Maitry, directeur général TELEPHONIE

S.A., demeurant à Luxembourg,

- 940 (neuf cent quarante) actions sont souscrites par TELEPHONIE S.A., société anonyme, ayant son siège social à

Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

Les souscripteurs sont tous ici représentés par Monsieur Daniel Magitteri, prénommé, en vertu de trois procurations

sous seing privé ci-annexées.

Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent vingt-huit

mille cent soixante euros quatre-vingt-quinze cents (EUR 128.160, 95) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, l’article cinq des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille un euros vingt-quatre cents (EUR 500.001,24) représenté par vingt

mille cent soixante-dix (20.170) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (EUR
24,79).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.»

<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison

de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.500,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: D. Magitteri, M. Strauss, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 10. – Reçu 1.281,61 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041643.3/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

NETLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.935. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041645.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ABIELLE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.560. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de Commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société
AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041435.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

 F. Baden.

F. Baden.

Pour copie conforme
ABIELLE INTERNATIONAL S.A.
M. Palitto
<i>Administrateur

39878

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

—

<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. am 7. Juli 2003, 10 Uhr in Luxemburg 

Die ordentliche Generalversammlung der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft») findet am 7. Juli

2003 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, statt.

Die Sitzung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Karl-Armin Alberts eröffnet. Der Vorsitzende bestellt Martina

Huppertz zur Schriftführerin. Die Generalversammlung ernennt Maja Haas zur Stimmzählerin.

Der Vorsitzende stellt fest, daß die vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre sowie die An-

zahl der ihnen gehörenden Aktien auf der Präsenzliste, die diesem Protokoll beigefügt wird, aufgeführt sind. Das Proto-
koll wird mit den ausgestellten Vollmachten und der Präsenzliste einregistriert.

Anhand der Präsenzliste wird ersichtlich, daß alle Aktionäre der Gesellschaft, vertreten durch Karl-Armin Alberts

mittels Vollmachten, die diesem Protokoll beigefügt sind, anwesend sind, so daß die ordentliche Generalversammlung
beschlußfähig ist. Alle im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktien (insgesamt 11.500) sind vertreten, so daß
gemäß Artikel 12 der Satzung von den gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen
abgesehen werden kann.

Der Vorsitzende verliest die Tagesordnung der Sitzung und leitet alsdann zum ersten Punkt der Tagesordnung über.

TO-Punkt 1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
Die Vorsitzende trägt den Bericht des Verwaltungsrates vor.

<i>Bericht des Verwaltungsrates

<i>an die ordentliche Generalversammlung vom 7. Juli 2003 über das Geschäftsjahr 2002

Der Verwaltungsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2002 in zwei ordentlichen Sitzungen am 4. Juli 2002 und am

10. Dezember 2002 in Frankfurt getagt und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Pflichten wahrgenommen. Er
wurde regelmäßig von den Geschäftsführern über die allgemeine Geschäftsentwicklung informiert. Der Verwaltungsrat
hat insbesondere die ihm gemäß IML-Rundschreiben 98/143 obliegenden Pflichten über die Interne Kontrolle wahrge-
nommen. Alle Beschlüsse, die der satzungsgemäßen Zustimmung des Verwaltungsrates bedurften, wurden ordnungsge-
mäß gefaßt.

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss bestehend aus der Bilanz per 31. Dezember 2002, der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Geschäftsjahr 2002, dem Anhang zum Jahresabschluss 2002 sowie den Lagebericht und den Ge-
schäftsbericht für das Geschäftsjahr 2002 aufgestellt. Die vom Verwaltungsrat zum Abschlussprüfer bestellte
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht mit dem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, den Jahresabschluss und die
Gewinnverwendung in der vorgesehenen Form zu beschließen.

Der Verwaltungsrat dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren tatkräftigen Einsatz und ihre erfolgreiche

Arbeit im Geschäftsjahr 2002.

Luxemburg, den 4. Juli 2003. 

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, den Bericht des Verwaltungsrates zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

TO-Punkt 2. Entgegennahme des Berichtes des Abschlussprüfers
Die Vorsitzende trägt den Bericht des Abschlussprüfers vor.

<i>Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

<i>an die ordentliche Generalversammlung der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg

Als Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:
«Entsprechend dem uns von der Generalversammlung der Aktionäre erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jah-

resabschluss der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg, für das Geschäftsjahr 2002 geprüft und von dem
dazugehörigen Lagebericht Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Verwaltungsrat im
Rahmen seiner Verantwortlichkeit erstellt worden. In unserer Verantwortlichkeit liegt es, aufgrund unserer Prüfungs-
handlungen diesem Jahresabschluss ein Testat zu erteilen und die Übereinstimmung des Lageberichtes mit dem Jahres-
abschluss zu prüfen.

Wir führten unsere Prüfung nach international anerkannten Prüfungsgrundsätzen durch. Diese Grundsätze verlangen,

daß unsere Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, daß mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob
der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung besteht in der stichpro-
benweisen Prüfung der Grundlagen der im Jahresabschluss enthaltenen Zahlen und Angaben. Sie umfasst des Weiteren
die Beurteilung der vom Verwaltungsrat im Jahresabschluss angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden
und die wesentlichen von ihm vorgenommenen Bewertungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie die Würdigung

1. Tagesordnung

Anlage 1 zum Protokoll

2. Präsenzliste

Anlage 2 zum Protokoll

3. Vollmachten

Anlage 3 zum Protokoll

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Gez. Hans Joachim Reinke
<i>Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

39879

des Jahresabschlusses im Ganzen. Wir sind der Ansicht, daß unsere Abschlussprüfung eine angemessene Grundlage für
die Erteilung unseres Testats bildet.

Nach unserer Auffassung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnun-

gen in Luxemburg. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg, zum 31. Dezember 2002 sowie der Ertragslage des Geschäfts-
jahres 2002.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.»

Luxemburg, 6. März 2003. 

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, den Bericht des Abschlussprüfers vom 6. März 2003 zustimmend zur Kenntnis

zu nehmen. 

TO-Punkt 3. Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2002
Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, die Bilanz zum 31. Dezember 2002, die Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Geschäftsjahr 2002, den Anhang zum Jahresabschluß 2002 sowie den Lagebericht 2002 in der vor-
gelegten Form zu genehmigen.

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, die Bilanz zum 31. Dezember 2002, die Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr 2002, den Anhang zum Jahresabschluß 2002 sowie den Lagebericht 2002 festzustellen. 

TO-Punkt 4. Beschluß über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2002
Der Jahresabschluß per 31. Dezember 2002 weist einen Gewinn von EUR 1.082.619,00 aus. 

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, das Ergebnis 2002 gemäß dem vorgenannten Vorschlag zu verwenden und

EUR 199.000,00 den freien Rücklagen zuzuführen und EUR 7.773.975,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

TO-Punkt 6. Neuwahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat nimmt die Information über die Bestellungsabsicht bzw. Bestätigung der nachfolgend genannten

Verwaltungsratsmitglieder durch die ordentliche Generalversammlung am 7. Juli 2003 zur Kenntnis.

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen auf Vorschlag des Verwaltungsrates,
a)
- Herrn Karl-Armin Alberts,
Geschäftsführer der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Luxemburg,
- Frau Anja Mikus,
Geschäftsführerin der Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main
als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen.
b) Die Aktionäre beschließen, Herrn Karl-Armin Alberts für die Gesamtheit der täglichen Geschäftsführung die Ver-

tretung der Gesellschaft aus dem Verwaltungsrat zu übertragen.

Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresab-

schluss 2004 beschließt.

c) Die Aktionäre beschließen außerdem, dass die Verwaltungsratsmitglieder keine Vergütung erhalten.

TO-Punkt 7. Bestellung des Abschlussprüfers
Es wird vorgeschlagen, KPMG AUDIT S.c., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.

Diese Bestellung beinhaltet die Prüfung der Sondervermögen und deren steuerliche Abschlussdaten bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004.

<i>Beschluß der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen, KPMG AUDIT S.c., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu be-

stellen. Diese Bestellung beinhaltet die Prüfung der Sondervermögen und deren steuerliche Abschlussdaten bis zur näch-
sten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
<i>Réviseur d’entreprises
Vertreten durch
Mees / Koob
<i>Réviseurs d’entreprises

Ergebnis des Geschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

1.082.619,00

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

6.890.356,00

Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

7.972.975,00

Zuführung zu den freien Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

199.000,00

Ausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

0,00

Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

€

7.773.975,00

39880

Nachdem keine weiteren Fragen oder Diskussionspunkte angesprochen werden, schließt der Vorsitzende um 10.20

Uhr die Sitzung. 

<i>Praesenzliste für die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre am 7. Juli 2003, 10.00 Uhr in Luxemburg  

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG06010. – Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041781.2//137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

INDOSUEZ HOLDINGS II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.284. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04223, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041463.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

TAXALO.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04686, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041359.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

LUXEDO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 83.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05117, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041364.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SILICON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.543. 

—

Le bilan du 30 octobre 2000 au 28 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05141, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041370.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

K.-A. Alberts / M. Haas / M. Huppertz
<i>Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

Gesellschafter

Anzahl von

Bevollmächtigter

Unterschrift

Aktien

 

UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG  . . . . . . . . . .

11.499

Karl-Armin Alberts

Unterschrift

Dr. Wolfgang Mansfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Karl-Armin Alberts

Unterschrift

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.500

K.-A. Alberts / M. Haas / M. Huppertz
<i>Vorsitzender / Stimmzählerin / Schriftführerin

Signature.

FIDUPAR
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

39881

ALGEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 31.458. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 juin 2002 à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide de prolonger pour une durée de six ans le mandat de Commissaire aux Comptes de

la société MAZARS S.A. ayant son siège social au 5, rue Emile Bian à Luxembourg. Le mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041361.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

FUTURE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.527. 

—

Le bilan du 30 octobre 2000 au 28 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05138, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041374.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

BANORABE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04694, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041375.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CIPRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 68.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05143, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041376.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

LADYFOX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04700, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041380.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour réquisition
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signature

39882

ACAMPORA CONSULTING &amp; TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05118, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041378.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 83.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05115, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041379.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

J.P.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 79.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04704, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041382.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EURO-ENVIRONMENT INVESTMENT &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 42.630. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06418, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041410.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.706. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2003 à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la nomination de la société AUDITEX S.A. par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier

2003 au poste de Commissaire en remplacement de la société FIDUPARTNER A.G., démissionnaire, dont elle terminera
le mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041444.3/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

FIDUPAR
Signatures

<i>EURO-ENVIRONNMENT INVESTMENT &amp; CIE S.C.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

39883

FONDS INTERCULTUREL, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10-12, rue Auguste Laval.

—

BILAN 2002 

Bilan 2002 accepté au Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL le 21 juillet 2003.

Signatures.

PROFIT ET PERTE 2002 

Bilan 2002 accepté au Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL le 21 juillet 2003.

Signatures.

<i>Conseil d’Administration 2003

Président: Albert Rodesch
Secrétaire: Serge Kollwelter
Trésorière: Laura Zuccoli 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06610. – Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

PROJET DE BUDGET 2003 

<i>Actif

<i>Passif

<i>Actif circulant

<i>Résultats reportés

BGLL 30-347890-82  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.110,01

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729,38

BCEE 1000/0116-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.547,64

<i>Dettes 

CCPL 87875-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.217,51

SECPOL - ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.743,75
GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250,00

FORUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.490,74
ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.474,67
CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.024,55
ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

942,39

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

219,68

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.875,16

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.875,16

<i>Débit

<i>Crédit

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.160,66

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.160,66

ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.064,01

ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.064,01

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.638,50

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.638,50

Femmes en détresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,00

Femmes en détresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400,00

GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.499,00

GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.499,00

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.867,39

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.867,39

SECPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.022,34

SECPOL - ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.022,34

Asti-livres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.652,00

Asti-livres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.652,00

Divers Fonds Interc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

714,53

Recettes &amp; Dons Fonds Interc. . . . . . . . . . . . . . 

935,77

Frais de comptes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,03

Int. créditeurs Fonds Interc.  . . . . . . . . . . . . . . . 

21,47

 
Résultat Fonds Interc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 219,68

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.041,46

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59.041,46

Chambre de Travail

Henri Bossi

B.P. 1263

1012 Luxembourg

L

ouvrier

Chambre des Députés Bisenius Martin

Marché-aux-Herbes 19

1728 Luxembourg

L

fonctionnaire

Delgado-Saez

Rogers

rue des Templiers

47

7343 Steinsel

Chili fonctionnaire CE

Dockendorf

Guy

Prom. de la Sure

61

9283 Diekirch

L

fonctionnaire

Kayser

Albert

route de Thionville 502 5886 Alzingen

L

retraité

Kollwelter

Serge

rue de la Lavande

1

1923 Luxembourg

L

enseignant

Rodesch

Albert

B.P.

2522 1025 Luxembourg

L

avocat

Tonnar

Christiane

rue G. Schneider

30

2522 Luxembourg

L

sociologue

Vonk

Annelies

rue du Couvent

22

1363 Howald

NL enseignante

Welter

Christiane

rue Bellevue

3

1227 Luxembourg

L

assistante d’hygiène

Zuccoli

Laura

rue Paul Henkes

21

1710 Luxembourg

L

assistante sociale

<i>Recettes

<i>Dépenses

Dons pour Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10.000,-

Dons pour Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 10.000,-

Dons pour ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 30.000,-

Dons pour ASTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 30.000,-

Dons pour femmes en détresse  . . . . . . . EUR

1.000,-

Dons pour femmes en détresse  . . . . . . . . . EUR

1.000,-

39884

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06613. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041405.2//68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SOLUTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.453. 

—

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03988, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041412.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

OVM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG05198, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041416.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ARTICIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.673. 

—

Les bilans au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AG05193, ont été dépo-

sés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041419.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

DANISMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.850. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de Commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société
AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041437.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Dons pour ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR

4.000,-

Dons pour ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

4.000,-

Dons CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR

6.000,-

Dons CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

6.000,-

Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR

2.500,-

Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2.500,-

Dons Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR

1.000,-

Dépenses Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

1.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR 54.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 54.500,-

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Pour copie conforme
DANISMAC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

39885

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 123.946,76 EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05714, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041395.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 123.946,76 EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05720, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041398.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 123.946,76 EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05725, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041400.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 123.946,76 EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05727, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041402.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROPEAN HOTEL FINANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 123.946,76.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.668. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 15 juillet 2003

Il résulte des décisions prises par l’associé unique en date du 15 juillet 2003 que: 
Le bilan et le comptes de pertes et profits au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au

31 décembre 2002 sont approuvés.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

39886

Décharge est donnée aux Gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000, au

31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041392.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

E.F.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06488, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041422.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

E.F.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06490, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041425.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

E.F.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 40.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06495, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

DUVERNEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de Commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société
AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041438.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, juillet 2003.

Signature.

Pour copie conforme
DUVERNEY FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

39887

ALBATROS PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05694, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

DESIGN &amp; BUILD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 4, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 82.499. 

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06474,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041429.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

B.L.I.C. S.A., BUREAU LUXEMBOURGEOIS D’INTERMEDIAIRE DE COMMERCE,

 Société Anonyme.

Siège social: L-4115 Esch-sur-Alzette, 9, place des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 87.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 1

<i>er

<i> novembre 2002

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
- Place des Sacrifiés, 9, L-4115 Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041447.3/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CHAP AUDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 74.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05329, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

JUNANTO HOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.395,-.

R. C. Luxembourg B 54.667. 

—

Le contrat de domiciliation conclu en date du 5 novembre 2001 avec Evelyne Jastrow, agent domiciliataire, a été dé-

noncé avec effet immédiat en date du 24 juin 2003.

Le siège social de la société sis à 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg a été dénoncé avec effet à la même date

et la société se trouve sans siège connu à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06398. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041459.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

Signature.

Pour copie conforme
J. Fourmi
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

E. Jastrow
<i>Domiciliataire de sociétés

39888

CARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 87.388. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05332, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041456.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 57.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05331, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041457.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ANASCO HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 14.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04200, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041458.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ANVILLE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04204, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041460.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

BERLYS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.873. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04209, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sitin S.A.

Sitin S.A.

Colette Oé Hairstylist, S.à r.l.

Tian Jin, S.à r.l.

Haspolux A.G.

Haspolux A.G.

Solalux, S.à r.l.

Solalux, S.à r.l.

Solalux, S.à r.l.

Société de Développement Immobilier S.A.

Société de Développement Immobilier S.A.

Sarmod Investissements S.A.

K.K. 140 S.A.

Textilco S.A.

Motors Investments Company S.A.

Trade &amp; Polichemical Holding S.A.

MCMS S.A.

MCMS S.A.

First Web S.A.

ABC Cuisines Equipées, S.à r.l.

Portlux S.A.

Omegalux Immobilière S.A.

Westfin Int. S.A.

Crown Imperial Invest S.A.

New Technology System S.A.

Luxequip Bail S.A.

Clorin S.A.

Nimalux S.A.

Maelux S.A.

Invest Continental Consultants (Europe) S.A. Holding

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l.

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l.

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l.

Arrow Electronics Holdings, S.à r.l.

Emmedifin S.A.H.

Intimm S.A.

Incomm S.A.

Société Littéraire S.A.

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Management S.A.

Future Technologies S.A.

FMFS, First Marketing Financial Services S.A.

In-Octavo, S.à r.l.

Financière Lelocle S.A.

EIBE Luxembourg, S.à r.l.

Eunergo S.A.

Altran Luxembourg S.A.

Kalifornia S.A.

Assoco Re S.A.

A.T.T.C. Control S.A.

Raglan S.A.

LSF Wohnpark Investments, S.à r.l.

Avedel, S.à r.l.

Geosyn Holding S.A.

Immobilière de Schifflange

Immobilière de Schifflange

CARPINTEX, Carpets and International Textiles S.A.

A.T.T.C. Directors, S.à r.l.

Martur Finance S.A.

Simauchan S.A.H.

First Flait

Graphin S.A.

Azur-Marine S.A.

A.T.T.C. Management, S.à r.l.

Larzi S.A.

Quartz Investment S.A.

BBC Palma Ahn, A.s.b.l.

Finakabel, S.à r.l.

Netline S.A.

Netline S.A.

Abielle International S.A.

Unico Asset Management S.A.

Indosuez Holdings II S.C.A.

Taxalo

Luxedo S.A.

Silicon Holding S.A.

Algest Luxembourg S.A.

Future Holding S.A.

Banorabe Holding S.A.

Cipria, S.à r.l.

Ladyfox S.A.

Acampora Consulting &amp; Trust S.A.

Ilver S.A.

J.P.H. S.A.

Euro-Environment Investment &amp; Cie S.C.A.

Abic Holding S.A.

Fonds Interculturel

Solutex S.A.

OVM Holding S.A.

Articis S.A.

Danismac S.A.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

European Hotel Finance (Luxembourg), S.à r.l.

E.F.P.I. S.A.

E.F.P.I. S.A.

E.F.P.I. S.A.

Duverney Finance S.A.

Albatros Participations Industrielles S.A.

Design &amp; Build S.A.

B.L.I.C. S.A.

Chap Audit S.A.

Junanto Holz, S.à r.l.

Carré S.A.

Tiger Investment S.A.

Anasco Holding Company S.A.

Anville Participation S.A.

Berlys Fashion S.A.