39889

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 832

12 août 2003

S O M M A I R E

Apple Real Estate S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . .

39929

Lamyra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

39893

Artefacto, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39932

Loopy S.A., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39892

Bel Canto Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

39918

Lux-Weekend S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

39931

Bel Canto Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

39920

Mediterranean Brands S.A., Luxembourg . . . . . . . 

39913

Bio-Products  and  Bio-Engineering  S.A.,  Luxem-

Neroli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39904

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39902

Novacap  Luxembourg  (Participation 2),  S.à r.l., 

Bioinventor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

39934

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39891

Boat Business International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

39931

Novacap Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . . 

39890

BRPTE, BRPTX et GRP, S.e.n.c., Luxembourg  . . .

39903

Novaprint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39925

C.B.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39934

Novaprint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39926

Ceria Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39896

Odyssee Conseil S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . 

39929

Cinzia Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39904

Pasilach Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

39928

Coiffure Casting, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

39894

Pasilach Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

39928

Conseil Comptable S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

39896

Passing Shot S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

39926

Continental Pac Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

39931

Passing Shot S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

39926

Corinthe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39927

Patrifam Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

39894

Crown Imperial Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . .

39928

Patrifam Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

39894

Deltafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39905

Petrinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

39895

Dewaay Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

39896

Polygraphic  Services  International  S.A.,  Luxem-

Domar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39892

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39930

Dupont Teijin Films Luxembourg S.A., Contern  . .

39895

Regate Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

39928

Duronet S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39927

Ribamar S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39890

Efilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39891

(J.P.) Rinnen & Fils Troisvierges S.A., Troisvierges

39891

Espace Net, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39930

(J.P.) Rinnen & Fils Clervaux, S.à r.l., Clervaux . . . 

39891

Euro F.D. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

39931

Romania-Luxembourg  Business  Forum,  A.s.b.l., 

Faac Overseas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

39894

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39922

Findim Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

39894

Rouge Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

39936

G P Z, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39935

Schlumberger Europa S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

39895

Gaart  an  Heem  Garnech - Duelem - Héiweng, 

Security  Capital  European  Realty,  Sicaf,  Luxem-

A.s.b.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39932

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39909

Gerancia, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39912

Security  Capital  European  Realty,  Sicaf,  Luxem-

Gerancia, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39913

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39911

Green Marketing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

39930

Sheridan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

39921

(Theo) Hary, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

39891

Simar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39929

Immomit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39920

South  Western  Asset  Management,  S.à r.l.,  Lu-

Immomit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39921

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39934

Inter-Agence, S.à r.l., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

39917

Transiciel Luxembourg S.A., Windhof-Kehlen  . . . 

39893

Jamyco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

39927

Union Textiles Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

39928

Keeranlawn Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

39896

Werimmo-Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

39927

L.C.L. S.A., Life Consulting Luxembourg S.A.  . . . .

39893

39890

RIBAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9042 Ettelbruck, 2, rue de l’Etoile.

R. C. Diekirch B 91.693. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept juin. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme RIBAMAR S.A., ayant son siège social à L-

9042 Ettelbruck, 2, rue de l’Etoile, inscrite au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
91.693, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 décembre 2002, en cours de pu-
blication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle,

qui désigne comme secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Antonio Manuel Neto Goncalves, ouvrier, demeurant à L-9176 Nieder-

feulen, 68, route de Bastogne, de son poste d’administrateur et de lui accorder décharge pour son mandat.

Elle nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Francisco Vieira, maçon, demeurant à L-9043 Ettelbruck, 77,

rue de Feulen.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i> Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent vingt (EUR 820,-)

euros. 

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: P. Müller, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 18 juin 2003, vol. 4224, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901769.4/232/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

NOVACAP LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.531. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue à Luxembourg le 19 juin 2003

L’assemblée générale a décidé de décharger Monsieur Michael Colato de ses fonctions d’administrateur de la société,

d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois à cinq et de nommer Monsieur Vincent Jacheet, Monsieur Jean-Pierre
Clamadieu et Monsieur Daniel Humbert comme nouveaux administrateurs de la sociétés jusqu’à l’assemblée générale
annuelle des actionnaires à tenir en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05227. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040808.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

 Mersch, le 14 juillet 2003.

U. Tholl.

<i>Pour NOVACAP LUXEMBOURG
Signature

39891

J.P. RINNEN &amp; FILS CLERVAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2, rue de Bastogne.

R. C. Diekirch B 91.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2003, réf. DSO-AG00155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901770.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

JEAN-PIERRE RINNEN &amp; FILS TROISVIERGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 10, rue Tubeseck.

R. C. Diekirch B 1.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 22 juillet 2003, réf. DSO-AG00157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901771.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

THEO HARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03093, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040804.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.769. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 23 juin 2003

L’associé unique a décidé d’augmenter le nombre de gérants de un à trois et de nommer Madame Jennings Ailbhe et

Monsieur Marc Valentiny comme nouveaux gérants de la société pour une durée illimitée et de leur octroyer les pou-
voirs tel que définis à l’article 15 des statuts de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040805.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

EFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 49.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05390, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041106.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Diekirch, le 22 juillet 2003.

Signature.

Diekirch, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature

<i>Pour NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 2), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

39892

LOOPY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.
R. C. Diekirch B 6.271. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 janvier 2003

L’an deux mille trois, le trois janvier.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de LOOPY S.A., constituée par acte du 14 octobre 1998, par-devant Maître Lecuit sous la dénomination
de THEEUWS S.A., publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 du 14 janvier 1999.

La séance est tenue au siège de la société et est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur André

Theeuws.

Le président désigne comme secrétaire Madame Joëlle Wurth.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Stock.
Le président expose:
1. Qu’il résulte de la liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les 100 actions

représentant l’intégralité du capital luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur l’ordre du jour.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Révocation de son poste de commissaire aux comptes de la société ACCOUNT &amp; MANAGEMENT FIDUCIAIRE

S.A. sans lui donner décharge.

- Nomination de la FIDUCIAIRE BEFAC, S.à r.l. comme commissaire aux comptes en lieu et place de la société AC-

COUNT &amp; MANAGEMENT FIDUCIAIRE S.A. et à ce pour six ans.

Après s’être reconnue régulièrement constituée la présente assemblée a abordé l’ordre du jour, et après en avoir

délibéré a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société ACCOUNT &amp; MANAGEMENT FIDUCIAIRE S.A. est révoquée de son poste de commissaire aux comptes

sans lui donner décharge.

<i>Deuxième résolution

La société BEFAC, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, est nommée au poste de commissaire aux comptes en rempla-

cement de la société ACCOUNT &amp; MANAGEMENT FIDUCIAIRE S.A.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00629. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901766.4/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

DOMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 luxembourg, 38, rue Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.236. 

—

DISSOLUTION

En date du 22 mai 2003, la société DOMAR S.A.H., a été définitivement liquidée.
L’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société qui s’est tenue au siège social de la

société le 22 mai dernier:

- Le rapport du commissaire à la liquidation a été approuvé à l’unanimité;
- Décharge a été donnée à l’unanimité au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
- L’Assemblée a décidé à l’unanimité de clôturer la liquidation;
- L’Assemblée a décidé de conserver les livres et documents sociaux au siège social de la société (38, boulevard Jo-

seph II à L-1840 Luxembourg) pendant une période de 5 années à dater du 22 mai 2003.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041150.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signatures
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

<i>Pour PETERCAM LUXEMBOURG
Liquidateur
G. d’Aspremont / C. Bertrand
<i>Administrateur / Directeur

39893

L.C.L. S.A., LIFE CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.147. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 12 mai 2003

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Vander Donckt, demeurant à

Bonnevoie (Luxembourg).

L’assemblée désigne Mademoiselle Laurence Stock, employée, demeurant professionnellement à Beckerich, comme

scrutateur et Madame Joëlle Wurth, demeurant à Beckerich, comme secrétaire, tous présents et acceptant.

L’assemblée constate ce que Monsieur le Président expose:
- Qu’une liste de présence énumérant le nom des actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des ac-

tions qu’ils détiennent, signée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, sera annexée au procès-verbal, après
avoir été paraphée par les membres du bureau.

- Que ladite liste de présence donne droit à tenir cette assemblée sans publication préalable d’avis de convocation.
- Que tous les actionnaires ou leurs représentants déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée

qui est régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Démission de Monsieur Serge Atlan en tant qu’administrateur au sein de la société.
2. Démission de la société PARGESTION S.A. en tant qu’administrateur-délégué au sein de la société.
3. Nomination de Monsieur Christophe Vander Donckt en tant qu’administrateur et administrateur-délégué au sein

de la société.

4. Nomination de la société PARGESTION S.A. en tant qu’administrateur.
L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Serge Atlan de son poste d’administrateur au sein de la so-

ciété.

2. L’assemblée prend acte de la démission de la société PARGESTION S.A. de son poste d’administrateur-délégué au

sein de la société.

3. L’assemblée nomme Monsieur Christophe Vander Donckt en tant qu’administrateur et administrateur-délégué au

sein de la société en remplacement des précédents jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2008.

4. L’assemblée nomme la société PARGESTION S.A. au sein de la société en tant qu’administrateur jusqu’à l’assem-

blée de l’année 2008.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

10.30 heures.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(901765.5/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2003.

TRANSICIEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof-Kehlen, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 71.922. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03091, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040806.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

LAMYRA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.285. 

—

Le bilan et le comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03639, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041160.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signatures
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

39894

FAAC OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03473, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040807.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

COIFFURE CASTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 8, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 57.884. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2003 a pris les résolutions suivantes:
1) Monsieur Alvaro José Oliveira Barros Ribeiro, démissionne avec effet immédiat comme gérant technique.
Décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exécution de son mandat.
Est nommée comme nouvelle gérante technique Madame Gertrude Barros Ribeiro.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040814.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

FINDIM GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.659. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04427, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040821.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

PATRIFAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03799, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041185.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

PATRIFAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.932. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03803, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041194.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le gérant

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

39895

SCHLUMBERGER EUROPA, Société Anonyme,

(anc. DOWELL SCHLUMBERGER PARTICIPATION).

Siège social: Luxembourg, 8, rue de la Fonderie.

R. C. Luxembourg B 33.643. 

—

EXTRAIT

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02265, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 25 juin 2003

L’assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Darryl Rigot, de Madame Eilen Hardell et de Monsieur Abraham

Verburg en tant qu’administrateurs de la société.

L’assemblée a décidé d’élire Monsieur Dijkstra Gerlof, Managing Director, demeurant au 12, avenue des Narcisses,

B-1180 Bruxelles, Belgique, Monsieur Alain Deweweire, Finance Center Manager, demeurant au 46, rue Albert I

er

,

B-7540 Rumilies, Belgique et Monsieur Michel Bertrand, Financial Controller, demeurant au 3, avenue des Bouleaux,
B-1420 Braine l’Alleud, Belgique, en tant que nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires jusqu’à l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée a décidé de réélire BCV AUDIT &amp; CONSULTANCY S.A. en tant que commissaire aux comptes jusqu’à

l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2003.

L’assemblée a décidé de continuer les opérations de la Société malgré les pertes reportées au 31 décembre 2002

excédant 75% du capital social (article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040817.3//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

DUPONT TEIJIN FILMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Contern.

R. C. Luxembourg B 38.078. 

—

EXTRAIT

Par résolution d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 2 juin 2003 le Dr Michael Gauss,

Président DUPONT TEIJIN FILMS EUROPE, demeurant à L-2630 Luxembourg, 145, rue de Trèves, a été nommé ad-
ministrateur de la société DUPONT TEIJIN FILMS LUXEMBOURG S.A. en remplacement de Monsieur Luigi Robbiati,
démissionnaire.

Par décision du Conseil d’Administration du 2 juin 2003 le Dr Michael Gauss a été nommé administrateur-délégué

en remplacement de Monsieur Luigi Robbiati, démissionnaire.

Par décision du Conseil d’Administration du même jour Monsieur Barry E. Wootton et Monsieur Yuji Maruyama ont

été autorisées ensemble à signer conjointement toutes opérations en relation avec les affaires courantes de la société.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(040822.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

PETRINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.472. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03646, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041162.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour PETRINVEST S.A.
D. Van Reeth
<i>Secrétaire du Conseil

39896

CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.015. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04421, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040830.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.966. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04419 a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040836.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

CERIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.032. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04415, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040840.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.412. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of June.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster, in place of Maître Joseph Elvinger, notary public re-

siding at Luxembourg, who will keep the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of members of KEERANLAWN LIMITED, (the «Company»), a company

organised under the laws of Ireland, having its registered office in Dublin 2, Block 1, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Ireland, and validly registered at the Office of Register of Companies of Ireland, under the number 313844.

The meeting is presided by Mister Patrick Van Hees, lawyer, residing at Messancy (Belgium).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mister Hubert Janssen, lawyer, residing at

Torgny (Belgium).

The chairman declared and requested the notary to record:

I. That the present extraordinary general meeting was duly convened by notices sent to the member entitled thereto. 
The sole member declares to have had full knowledge prior to the meeting of the agenda of such meeting and to

waive to the extent necessary all notice periods.

II. That the name of the member, the proxyholder of the represented member and the number of its shares, are

shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the proxy and the undersigned notary, will
remain annexed to and be registered with the present deed.

The proxy form of the represented member, after having been initialled ne varietur by the above persons, will also

remain annexed to the present deed;

III. That it appears from the attendance list that out of 500 (five hundred) shares in issue, all the shares are represent-

ed at the extraordinary general meeting so that the present meeting may validly deliberate on all items on the agenda;

IV. That the following documents were submitted to the meeting:
(a) A certified copy of the current articles of association of KEERANLAWN LIMITED;
(b) A certified copy of the certificate of incorporation of the Company;
(c) A certified copy of minutes of the meeting of the board of directors of the Company dated June 19th 2003; 
(d) A certified copy of the register of members;
(e) A recent balance sheet.

 

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

39897

All the above mentioned documents initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

V. That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

(1) To take note of the transfer of the principal place of management and business and the centre of main interests

of the Company from Dublin, Ireland, to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(2) To approve and confirm the Luxembourg law form of Company of a société à responsabilité limitée. 
(3) To adopt new articles of association.
(4) To confirm the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and to approve the report

by the board of directors of the Company relating to its assets.

(5) To acknowledge the following persons as managers of the Company: 

<i>Type A managers:

- Mr Olivier Dorier, Director, residing at Olm
- Mr Fredy Thyes, Director, residing at Luxembourg,

<i>Type B managers:

- Mr Andrew Burnett, Director, residing at Luton (England)
- Mr Michael Cunningham, Director, residing at Dublin (Ireland).

VI. The chairman reports to the meeting that at the board meeting of the Company which was held in Dublin, Ireland

on 19th June 2003, resolved, with a view to strengthening the Company’s ability to pursue its ongoing activities in an
efficient manner to transfer the principal place of management and business and centre of main interests of the Company
KEERANLAWN LIMITED from Dublin to Luxembourg.

This transfer of principal establishment to another country, without prior liquidation of the Company, is authorised

and accepted under Irish law. 

The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting approves and confirms as far as is necessary the decision to transfer the principal place of management

and business and the centre of main interests of the Company from Dublin, Ireland, to Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides to adopt the Luxembourg form of a Company of a société à responsabilité limitée.
This resolution does not amend or change the Memorandum of Association or the Articles of Association as cur-

rently filed with the Irish authorities.

<i>Third resolution

For Luxembourg law purposes and the best functioning of the place of business, the meeting resolves to amend and

to restate the articles of association which will henceforth on read as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Ar-
ticles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company .

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes how-
ever without taking advantage of the act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l.

Art. 5. The Company has its registered office in Dublin, England.
The Company has its principal place of management and business and the centre of its main interests in Luxembourg

- Grand Duchy of Luxembourg. 

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of

managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

39898

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros) represented

by 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty five Euros) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, divided into two different categories, named Type A managers and Type B managers.
Type A managers must be Luxembourg residents. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be
revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of at least one Type A manager with any other manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

39899

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Fourth resolution

The meeting records and confirms the description and consistency of the assets and liabilities of the Company and

approves the report by the board of directors of the Company relating to its assets.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to fix the Luxembourg address of the Company at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting acknowledged the following persons as managers of the Company: 

<i>Type A managers:

- Mr Olivier Dorier, Director, residing at Olm
- Mr Fredy Thyes, Director, residing at Luxembourg,

<i>Type B managers:

- Mr Andrew Burnett, Director, residing at Luton (England)
- Mr Michael Cunningham, Director, residing at Dublin (Ireland).

<i>Subscriptions

The meeting notes that all the shares of the Company are owned by TEMPLE FIELDS 512 LTD, a company incorpo-

rated under the laws of England with registered number 04541609, whose registered office is at Temple Fields Harlow,
Essex CM20 2BH (UK).

<i>Expenses

Costs and expenses due to the present changes and supported by the Company are valued at approximately three

thousand Euros.

For the purpose of registration, it is stated that this transfer of the place of effective management of the company to

Luxembourg is exempt from contribution duty (droit d’apport) according to article 3, paragraph 2 of the law of 29th
December, 1971 «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales
et portant révision de certaines dispositions legislatives régissant la perception des droits d’enregistrement» as amend-
ed.

Whereupon the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-

taire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde de la présente minute.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de KEERANLAWN LIMITED (la «Société»), une

société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin 2 (Irlande), valablement enregistrée au Register of Companies
of Ireland sous le numéro 313844. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:

I. Que la présente assemblée extraordinaire a été dûment convoquée par des convocations envoyées à tous les as-

sociés y ayant droit. 

Le seul associé déclare ayant eu pleine connaissance préalable à l’assemblée de l’ordre du jour de l’assemblée et re-

nonce dans la mesure nécessaire aux périodes d’envoi des convocations.

II. Que le nom de l’associé, celui du mandataire de la société représentée et le nombre d’actions qu’il détient sont

renseignés sur une liste de présence qui, après avoir été signée par les membres du bureau, le mandataire et le notaire
soussigné y resteront annexés pour être soumis avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.

La procuration de l’associé représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les personnes prémentionnées res-

tera également annexée au présent acte. 

39900

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) parts sociales émises sont représentées à la

présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre
du jour. 

IV. Que les documents suivants ont été soumis à l’assemblée:
a) Une copie certifiée conforme des statuts actuels de KEERANLAWN LIMITED;
b) Une copie certifiée conforme du certificat de constitution de la Société;
c) Une copie certifiée conforme du procès verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société du 19 juin

2003; et

d) Une copie certifiée conforme du registre des associés.
Les documents prémentionnés après avoir été paraphés ne varietur par les personnes désignées ci-dessus et le no-

taire instrumentant resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

V. Que l’ordre du jour de la société est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) De prendre acte du transfert du principal établissement et du centre des intérêts principaux de la Société de Du-

blin (Irlande), à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(2) D’approuver et de confirmer la forme luxembourgeoise de la Société comme celle de la société à responsabilité

limitée.

(3) D’adopter de nouveaux statuts dans la forme annexée à la procuration.
(4) De confirmer la description et la consistance des avoirs de la Société et d’approuver le rapport du conseil de

gérance de la Société se prononçant sur les avoirs de la Société.

(5) De confirmer les personnes suivantes comme gérants de la Société:

<i>Gérants de type A:

- Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés demeurant à Olm, 
- Monsieur Fredy Thyes, administrateur de société demeurant à Luxembourg, 

<i>Gérants de type B:

- Monsieur Andrew Burnett, administrateur de sociétés, demeurant à Luton (Angleterre)
- Monsieur Michael Cunningham, administrateur de sociétés demeurant à Dublin (Irlande).

VI. Le président de l’assemblée rapporte à l’assemblée que lors du conseil de gérance tenu à Londres, Grande-Bre-

tagne, le 19 juin 2003, il a été décidé, en vue de renforcer la capacité de la Société de continuer de manière efficace ses
activités de transférer le principal établissement (de direction effective et d’affaires) et le centre des intérêts principaux
de la Société KEERANLAWN LIMITED de Dublin vers le Luxembourg.

Ce transfert du principal établissement vers un autre pays, sans liquidation préalable de la Société, est autorisé et

accepté par le droit anglais.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve et confirme dans la mesure où cela est nécessaire la décision de transférer le principal établis-

sement et le centre des intérêts principaux de la Société de Dublin, Irlande, vers la commune de Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’adopter la forme luxembourgeoise d’une société à responsabilité limitée.
Cette résolution n’apporte aucune modification au «Memorandum of Association» ni aux «Articles of Association»

tels qu’ils sont enregistrés auprès des autorités irlandaises.

<i>Troisième résolution

Pour des besoins légaux luxembourgeois et le bon fonctionnement de l’établissement à Luxembourg, l’assemblée dé-

cide de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui prennent dorénavant la teneur suivante: 

STATUTS

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, y compris toutes formes

d’associations, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étran-
gères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur
mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin
toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,
sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, ou financières.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

39901

Art. 4. La Société aura la dénomination KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance, divisé en deux catégories: gérants de Type A et gérants de

Type B. Les gérants de type A doivent nécessairement être résidants luxembourgeois.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent ar-
ticle aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants dont obligatoirement celle d’un gérant de Type A.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leurs

mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés. Les conseils

de gérance se tiendront à Luxembourg. 

Art. 13. Les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

39902

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée note et confirme la description et la consistance des avoirs de la Société et approuve le rapport du con-

seil de gérance de la Société se prononçant sur les avoirs de la Société. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse luxembourgeoise de la Société à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

<i>Sixième résolution

L’assemblée confirme les personnes suivantes comme gérants de la Société.

<i>Gérants de type A:

- Monsieur Olivier Dorier, administrateur de sociétés demeurant à Olm, 
- Monsieur Fredy Thyes, administrateur de société demeurant à Luxembourg, 

<i>Gérants de type B:

- Monsieur Andrew Burnett, administrateur de sociétés, demeurant à Luton (Angleterre)
- Monsieur Michael Cunningham, administrateur de sociétés demeurant à Dublin (Irlande)

<i>Souscription

L’assemblée note que toutes les parts de la Société sont détenues par TEMPLE FIELDS 512 LIMITED, une société de

droit anglais, enregistrée sous le numéro 04541609 avec siège social à Temple Fields, Harlow Essex CM20 2BH (UK).

<i>Dépenses

Les frais et dépenses payables en raison des présentes et incombant à la Société sont évaluées à trois mille Euros.
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le transfert du principal établissement de la société à Luxem-

bourg est exempt du droit d’apport conformément à l’article 3 alinéa 2 de léa loi du 29 décembre 1971, concernant
l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certai-
nes disposition législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, telle qu’elle a été modifiée.

Fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel état et demeure, les compa-

rants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute. Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais,
constate par les présentes qu’à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis
d’une traduction française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 55, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(039883.4/211/383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2003.

BIO-PRODUCTS AND BIO-ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 55.891. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05879, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040848.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

39903

BRPTE, BRPTX et GRP, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.552. 

—

EXTRAIT

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2003 entre (i) BRPTX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449
Luxembourg (BRPTX, S.à r.l.), (ii) BRPTE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-
Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449 Luxembourg (BRPTE, S.à
r.l.) et (iii) GRP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449 Luxembourg (GRP, S.à r.l.) la société en nom col-
lectif, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ème
étage à L-2449 Luxembourg et dénommée BRPTE, BRPTX et GRP S.e.n.c. a été constituée. La Société a pour objet
social:

La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise et particulièrement l’investissement direct ou in-
direct dans des projets immobiliers en France, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le développement et
l’acquisition de ces participations.

La Société pourra investir dans l’immobilier et créer, administrer, développer et céder ses avoirs tels qu’ils se com-

posent de temps à autre et notamment, mais sans limitation, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la
constitution, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par investissement, souscription, prise fer-
me ou option d’achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux so-
ciétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe ou au
profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties. La Société peut accomplir toutes opéra-
tions industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l’accomplissement de son objet social.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission de titres de créances et autres

obligations sous condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nominative unique-
ment.

Les gérants de la Société sont les suivants:
• BRPTX, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par M. Thomas Blumenthal, M. David Harvey et M. Christophe

Gammal en leur capacité de gérants,

• BRPTE, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par M. Thomas Blumenthal, M. David Harvey et M. Christophe

Gammal en leur capacité de gérants,

et
• GRP, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par HALSEY, S.à r.l., elle-même représentée par David Harvey ou

Kristel Segers en leurs capacités de gérant de HALSEY, S.à.r.l.

Les pouvoirs des gérants sont les suivants:
Aucun associé ne peut agir seul pour le compte de la Société ou engager la Société sans consentement écrit préalable

des autres associés.

Les associés peuvent de temps en temps subdéléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

mandataires ad hoc qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société.

Les associés détermineront les pouvoirs, fonctions et rémunérations (le cas échéant) de leur(s) mandataire(s), la du-

rée de la période de représentation et toutes autres conditions relatives à son/leur mandat.

Le montant du capital social de la société est de 

€ 12.500,-, représentée par 400 parts d’intérêts ayant une valeur

nominale de 

€ 31,25 chacune.

La participation de chacun des associés dans la Société est comme suit
• BRPTX, S.à. r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 3 juillet 2003 à la Société pour un mon-

tant de 

€ 6.656,25 et a souscrit à 213 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune.

• BRPTE, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 3 juillet 2003 à la Société pour un mon-

tant de 

€ 4.593,75 et a souscrit à 147 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune.

et
• GRP, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 3 juillet 2003 à la Société pour un montant

de 

€ 1.250,- et a souscrit à 40 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune.

La société existe depuis le 3 juillet 2003 et a été constituée pour une durée illimitée. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04584.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041621.3/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

 

A. Schwachtgen.

39904

NEROLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 54.700. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 28 avril 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Madame Ladislaja Von Seyffertitz.
L’Assemblée décide de nommer MAZARS, ayant son siège social à Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux

Comptes en remplacement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), dont le mandat est échu.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-

semblée Générale Annuelle à tenir en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041092.3/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CINZIA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.202. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille trois, le premier juillet.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CINZIA MARINE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 26.202, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin 1987, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 290 du 17 octobre 1987 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivante
acte sous seing privé en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1063
du 11 juillet 2002. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 2003,
non encore publié au Mémorial.

 L’Assemblée est ouverte à huit heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Laëtitia Frisch, employée privée,

demeurant à Arlon,

 qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à Arlon.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
 3) Clôture de la liquidation.
 4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 1

er

 juillet 2003.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 juin 2003, après avoir entendu le rapport du li-

quidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

 AUDITEX, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg

numéro B 91.559);

 et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
 Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
 1) Rapport du commissaire à la liquidation.

P. Rochas
<i>Administrateur

39905

 L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur. 

 2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge plei-

ne et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener de sa gestion de liquidateur de la Société.

 L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
 3) Clôture de la liquidation.
 L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme CINZIA MARINE S.A. a cessé

d’exister à partir de ce jour.

 4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Frisch, A.Siebenaler, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041642.3/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DELTAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.547. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. STAR VENTURE MANAGEMENT S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à Luxem-

bourg, 73, Côte d’Eich,

ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec

siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

elle-même représentée par Madame Emanuela Brero et Monsieur Luca Lazzati, tous deux employés privés, 19-21,

boulevard du Prince Henri, Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, 
en date du 2 juillet 2003, qui restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.
2. PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à

Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri 

ici représentée par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec

siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

elle-même représentée par Madame Emanuela Brero et Monsieur Luca Lazzati, préqualifiés,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, 
en date du 2 juillet 2003, qui restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de DELTAFIN S.A.

La Société est constituée pour une durée de six ans à compter du jour de sa constitution.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière. 

La Société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

 Luxembourg, le 21 juillet 2003.

F. Baden.

39906

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement

ou indirectement à son objet, sans avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire tou-
tes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

La société peut effectuer des prêts, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises formant partie du groupe d’en-

treprises auquel elle appartient, ainsi que garantir les engagements pris par celles-ci. 

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois mille

quatre-vingt dix (3.090) actions de Classe A avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune et dix (10) actions
de Classe B avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à cent mille euro (100.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions de Classe A

avec une valeur nominale de dix euro (10,- EUR) et de cinq mille (5.000) actions de Classe B avec une valeur nominale
de dix euro (10,- EUR). 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé dans la loi.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 juillet 2008, autorisé à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des apports
autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spé-
cialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi et les présents

statuts.

Art. 4. Toutes les actions émises par la Société sont et continueront à être exclusivement émises sous forme nomi-

native. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre énoncera le nom de chaque
actionnaire, sa résidence, le nombre d’actions détenues par lui, les montants libérés de chacune des actions, le transfert
d’actions et les dates de tels transferts.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la Société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. Les détenteurs d’actions de Classe B bénéficient d’un droit de préemption dans les conditions suivantes. 
Au cas où une personne détenant des actions de Classe B, un droit, une participation ou un titre donnant un intérêt

dans la Société ou un quelconque instrument qui donne le droit ou l’option d’acheter ou de souscrire une part dans la
Société (collectivement, les 'Titres') entend vendre, céder, transférer, mettre en gage ou disposer d’une autre manière
y inclus par voie d’apport, de cession d’actifs, de scission, de liquidation ou de dissolution (le 'Transfert') tout ou partie
de ses Titres en faveur d’un tiers (le 'Bénéficiaire'), un tel actionnaire B (le 'Cédant') détenteur de Titres, offrira les Titres
qui sont objet du Transfert aux autres actionnaires de Classe B (les 'Parties Non Cédantes'). Les Parties Non Cédantes
seront autorisées à exercer le droit de préemption mentionné ci-dessus (le 'Droit de préemption') conformément aux
conditions indiquées ci-après.

- Le Cédant communiquera par fax et par courrier recommandé au conseil d’administration tous les termes et con-

ditions du Transfert proposé y inclus, mais non limité au nom du Bénéficiaire potentiel du Transfert et le montant de la
contrepartie (en indiquant si celle-ci est au comptant ou en nature) à payer par le Bénéficiaire pour ce Transfert, laquelle
sera une offre bona fide (la 'Notice de Transfert'); au cas où la contrepartie est en nature, la Notice de Transfert indi-
quera la valeur marchande de celle-ci. Le conseil d’administration transmettra par courrier recommandé adressé aux
Parties Non Cédantes à l’adresse figurant sur le registre des actionnaires une copie de la Notice de Transfert.

- Si les toutes Parties Non Cédantes approuvent expressément le Transfert, le Transfert pourra être effectué en fa-

veur du Bénéficiaire; 

- Au cas où une quelconque des Parties Non Cédantes entend exercer son Droit de préemption, celle-ci enverra une

communication écrite par téléfax, confirmée par lettre recommandée, au conseil d’administration et au Cédant ('Notice
d’Exercice') à tout moment endéans les trente jours ouvrables à partir de la date d’envoi de la Notice de Transfert de
la part du Conseil d’administration. La Notice d’Exercice indiquera clairement l’intention de la Partie Non Cédante d’ac-
quérir les Titres sous les termes et conditions indiqués dans la Notice de Transfert;

- Au cas où plus qu’une Partie Non Cédante exerce son Droit de préemption, alors chaque Partie Non Cédante ayant

exercé le Droit de préemption aura le droit d’acheter le pourcentage des Titres indiqués dans la Notice de Transfert
qui est égale à la proportion des Titres détenus par chaque Partie Non Cédante ayant exercé le Droit de préemption
sur le total des Titres détenus par les Parties Non Cédantes ayant exercé le Droit de préemption;

- Au cas où le Droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé que partiellement, le Cédant sera autorisé de

transférer les Titres ou le restant de ceux-ci en faveur du Bénéficiaire. 

Nonobstant les dispositions indiquées ci-dessus, chaque détenteur d’actions de Classe A ou de Classe B sera autorisé

à effectuer les Transferts de tout ou partie de ses Titres en faveur d’un affilié, sous condition cependant que le Cédant
remettra au conseil d’administration un certificat indiquant que le Transfert est fait sous le respect de tous droits et
règlements matériellement applicables.

39907

Art. 6. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 7. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société, ou à

tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de mars à 11.00
heures, et pour la première fois en l’an deux mille et quatre.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action, tant de Classe A que de Classe B, donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par

la loi. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégram-
me, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 8. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Les réunions du conseil
d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique au par vidéo-conférence.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Dans la mesure où il n’en est pas autrement dis-
posé par les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés
à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 11. La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 13. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le 31 décembre 2003.

Art. 14. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social de la Société tel qu’indiqué à l’article 3 des présents ou tel qu’augmenté ou réduit en temps
qu’il appartiendra.

Tant les actions de Classe A que de Classe B auront droit aux dividendes ordinaires tels que décidés par l’assemblée

générale des actionnaires selon les règles suivantes:

1) Un premier dividende sera alloué comme suit:

39908

- aux actionnaires B, jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui payé globalement par les actionnaires B à titre de

prime d’émission;

- aux actionnaires A, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 0,1% du montant du dividende alloué aux actionnaires

B;

2) le solde sera alloué comme suit 
- aux actionnaires B jusqu’à concurrence d’un montant correspondant à un rendement seuil de 5% p.a. calculé à la

date de distribution des dividendes sur les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission, 

3) le solde sera distribué entre les détenteurs des actions de Classe A et les détenteurs des actions de Classe B dans

les proportions suivantes: 

i) si les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission, sont inférieures à EUR 20.000.000: 90%

aux détenteurs des actions de Classe B et 10% aux détenteurs des actions de Classe A.

ii) si les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission, sont égales ou supérieures à EUR

20.000.000: 80% aux détenteurs des actions de Classe B et 20% aux détenteurs des actions de Classe A.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi et les princi-

pes énoncés ci-dessus.

Art. 15. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 16. En cas de dissolution et de liquidation de la Société, les actionnaires recevront la répartition de l’actif net

selon les règles suivantes:

1) Une première distribution sera allouée comme suit:
- aux actionnaires B, jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui payé globalement par les actionnaires B à titre de

prime d’émission (en tenant compte également des distributions déjà effectuées à titre de dividende);

2) le solde sera alloué comme suit:
- aux actionnaires B jusqu’à concurrence d’un montant correspondant à un rendement seuil de 5% p.a. calculé à la

date de répartition de l’actif net sur les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission (en tenant
compte également des distributions déjà effectuées à titre de dividende);

Ensuite, les détenteurs des actions de Classe A et les détenteurs des actions de Classe B auront leur capital rembour-

sé.

Toute somme restante sera distribuée entre les détenteurs des actions de Classe A et les détenteurs des actions de

Classe B dans les proportions suivantes: 

i) si les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission, ont été inférieures à EUR 20.000.000:

90% aux détenteurs des actions de Classe B et 10% aux détenteurs des actions de Classe A.

ii) si les souscriptions d’actions de classe B, y compris les primes d’émission, ont été sont égales ou supérieures à EUR

20.000.000: 80% aux détenteurs des actions de Classe B et 20% aux détenteurs des actions de Classe A.

Art. 17. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cent trente mille neuf

cents euro (130.900,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de EUR 2.760,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Prime d’émission

<i>Nombre d’actions

1) STAR VENTURE MANAGEMENT S.A,

précitée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.900,- EUR

30.900,- EUR

0,- EUR

3.090 Classe A

2) PRIVATE EQUITY INTERNATIONAL

S.A, précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100,- EUR

 100,- EUR

99.900,- EUR

10 Classe B

Total: 

31.000,- EUR

31.000,- EUR

99.900,- EUR

3.090 Classe A

10 Classe B

39909

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Jean-Paul Delfel, administrateur de sociétés, né le 22 décembre 1940, à Luxembourg, 113, rue Ernest Beres, Howald, 
- Hervé Chanel, directeur administratif, né le 2 mars 1972 à Macon, avenue de la Providence, Longwy,
- Nicole Marck, administrateur de sociétés, née le 11 juillet 1942, à Berchem-St-Agathe, 32, rue de l’Eglise, Strassen.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société DELOITTE &amp; TOUCHE, avec siège social à Strassen, 3, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg B n° 67.895.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri

5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera d’une année et prendra fin à l’assem-

blée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille et quatre.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Brero, L. Lazzati, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, vol. 139S, fol. 67, case 3. – Reçu 1.309 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041647.3/208/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 61.389. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-fifth day of June. 
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY (the

«Company»), a public limited company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, qualifying as an
investment company with fixed share capital within the meaning of Article 72-3 of the amended Law of August 10, 1915,
incorporated by a deed of Me Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated November 4th, 1997, which was pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), on December 12th, 1997. The articles
of incorporation have been amended by several deeds and the last time by a notarial deed, on January 20, 2000, published
in the Mémorial C, number 350 on May 17, 2000. 

The meeting was opened under the chairmanship of Mr A. Richard Moore Jr., director, residing in London, GB,
who appointed as secretary Ms Laura Hamilton, employee, residing in London, GB.
The meeting elected as scrutineer Mr Kenneth MacNaughton, employee, residing in London, GB. 
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that: 
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the sharehold-

ers represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed
by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting
and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall
be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document. 

II. The quorum required by law is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on

each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

III. As all shareholders are registered shareholders, convening notices have been sent by registered mail to each reg-

istered shareholder on May 20, 2003, in accordance with the Articles. 

IV. Pursuant to the attendance list, 18,621,587.250 shares out of the 63,750,000 shares representing the whole capital

are represented at the meeting, the shares held by the Company in Treasury having no voting right. 

V. The present meeting, representing more than 50% of the voting shares, is duly constituted and can therefore validly

deliberate on the following agenda: 

1. Cancellation of 39,128,367 treasury shares held by the Company. 
2. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation concerning statement

of share capital to read as follows: 

«Art. 5. First paragraph. The Company shall have an authorised capital of one billion United States Dollars (USD

1,000,000,000.-), consisting of five hundred million (500,000,000) Shares of a par value of two United States Dollars
(USD 2.-) per Share. The Company has an issued share capital of forty-nine million two hundred forty three thousand
two hundred sixty-six United States Dollars (USD 49,243,266.-), consisting of twenty-four million six hundred twenty-

Luxembourg, le 17 juillet 2003

J. Delvaux.

39910

one thousand six hundred thirty-three (24,621,633) Shares of a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per
Share.» 

After deliberation, the general meeting took the following resolutions: 

<i>First resolution 

The meeting resolves to cancel 39,128,367 (thirty-nine million one hundred and twenty-eight thousand three hundred

and sixty-seven) shares of the Company held as treasury shares by the Company as a result of the redemption of such
shares by the Company in accordance with article 8 of the Articles of Incorporation of the Company. 

<i>Second resolution 

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting resolves to reduce the capital of the Company by seventy-

eight million two hundred and fifty-six thousand seven hundred and thirty-four United States Dollars (USD 78,256,734)
in order to bring it form its present amount of one hundred and twenty-seven million five hundred thousand United
States Dollars (USD 127,500,000.-) to forty-nine million two hundred forty three thousand two hundred sixty-six Unit-
ed States Dollars (USD 49,243,266.-).

 All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments

and to cancel the purchased shares.

<i>Third resolution 

 As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows: 

«Art. 5. First paragraph. The Company shall have an authorised capital of one billion United States Dollars (USD

1,000,000,000.-), consisting of five hundred million (500,000,000) Shares of a par value of two United States Dollars
(USD 2.-) per Share. The Company has an issued share capital of forty-nine million two hundred forty three thousand
two hundred sixty-six United States Dollars (USD 49,243,266.-), consisting of twenty-four million six hundred twenty-
one thousand six hundred thirty-three (24,621,633) Shares of a par value of two United States Dollars (USD 2.-) per
Share.» 

There being no further business, the meeting was adjourned. 

<i> Estimate of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-

pany incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 2,500.-. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the persons appear-

ing above, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the Hotel Le Royal, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known

to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with the notary, the present original
deed, no shareholder expressing a wish to sign. 

Follows the French translation:

L’an deux mille trois, le vingt cinq juin. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg. 

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY (la «Société»),

une société anonyme sous la forme d’une société d’investissement à capital fixe au sens de l’article 72-3 de la Loi mo-
difiée du 10 août 1915, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, no-
taire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1997, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
C en date du 12 décembre 1997. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un
acte notarié du 20 janvier 2000, publié au Mémorial, numéro 350 du 17 mai 2000. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M. A. Richard Moore Jr., directeur, demeurant à London, GB,
qui nomme comme secrétaire Madame Laura Hamilton, employée, demeurant à London, GB.
L’assemblée élit comme scrutateur M. Kenneth MacNaughton, employé, demeurant à London, GB. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte: 
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après
avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant. 

II. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et que les réso-

lutions doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes exprimés à l’assemblée. 

IIl. Tous les actionnaires détenant des actions nominatives, des convocations ont été envoyées à chaque actionnaire

par lettre recommandée le 20 mai 2003, conformément aux dispositions des Statuts. 

39911

IV. Qu’il appert de la liste de présence que sur les 63.750.000 actions représentant l’intégralité du capital,

18.621.587,250 actions sont représentées à la présente Assemblée, les actions détenues par la Société en portefeuille
n’ayant pas de droit de vote. 

V. Que la présente assemblée réunissant plus de 50% des actions ayant droit de vote est régulièrement constituée,

et peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour:

1. Annulation de 39.128.367 actions propres détenues par la Société. 
2. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts concernant l’indication du capital social, lequel

aura la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. La Société aura un capital autorisé d’un milliard de Dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD 1.000.000.000,-), représenté par cinq cents millions (500.000.000) d’Actions d’une valeur nominale de deux Dol-
lars des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-). La Société a un capital souscrit de quarante-neuf millions deux cent quarante
trois mille deux cent soixante-six Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 49.243.266,-), représenté par vingt-quatre
millions six cent vingt et un mille six cent trente-trois (24.621.633) Actions d’une valeur nominale de deux Dollars des
Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-).» 

Après délibération, l’assemblée générale adopte les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’Assemblée décide d’annuler 39.128.367 (trente-neuf millions cent vingt-huit mille trois cent soixante-sept) actions

de la Société détenues comme actions propres par la Société à la suite d’un rachat de ces actions par la Société confor-
mément à l’article 8 des statuts de la Société. 

<i>Deuxième résolution 

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de réduire le capital de la Société à concurrence

de soixante-dix-huit millions deux cent cinquante-six mille sept cent trente-quatre Dollars des Etats-Unis d’Amérique
(USD 78.256.734,-) pour le ramener de son montant actuel de cent vingt-sept millions cinq cent mille Dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 127.500.000,-) à quarante-neuf millions deux cent quarante trois mille deux cent soixante-six
Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 49.243.266,-).

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposeront

et à l’annulation des actions rachetées. 

<i>Troisième résolution 

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et a désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. La Société aura un capital autorisé d’un milliard de Dollars des Etats-Unis d’Amérique

(USD 1.000.000.000,-), représenté par cinq cent millions (500.000.000) d’Actions d’une valeur nominale de deux Dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-). La Société a un capital souscrit de quarante-neuf millions deux cent quarante trois
mille deux cent soixante-six Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 49.243.266,-), représenté par vingt-quatre millions
six cent vingt et un mille six cent trente-trois (24.621.633) Actions d’une valeur nominale de deux Dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 2,-).» 

Aucun point n’étant plus soumis à l’Assemblée celle-ci est aussitôt close.

<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 2.500.-. 

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes, les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l’Hôtel Le Royal, date qu’en tête des présentes. 
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom et résidence, ces

mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.

Signé: R. A. Moore, L. Hamilton, K. MacNaughton, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(041788.3/200/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 61.389. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041790.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

39912

GERANCIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 54.008. 

—

L’an deux mille trois, le onze juillet.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

 Ont comparu:

1. Monsieur Stéphan, dit Steve, D’Anzico, employé privé, demeurant à L-4992 Sanem, 67, rue Ermesinde, 
2. Monsieur Arsène Rischard, indépendant, demeurant à L-7453 Lintgen, 14, rue des Pommiers.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GERANCIA, S.à r.l., avec siège social à L-7420 Be-

reldange, 93-101, route de Luxembourg, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, en date du 29
janvier 1996, publié au Mémorial C page 11514 de 1996 dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par
le notaire soussigné en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C page 30071 de 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.008.
II. Le capital social s’élève à cinq cent mille (500.000,-) francs, soit actuellement douze mille trois cent quatre-vingt-

quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille (1.000,-) francs,
soit actuellement vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR), et il est réparti actuellement comme suit: 

Sur ce:
Les comparants déclarent qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé datée du 19 mai 2000, Monsieur

Arsène Rischard, préqualifié, a cédé deux cent quarante-neuf (249) de ses parts sociales à Monsieur Steve D’Anzico,
préqualifié pour la somme de deux cent quarante-neuf mille (249.000,-) francs, soit actuellement six mille cent soixante-
douze euros cinquante-cinq cents (EUR 6.172,55) payé antérieurement aux présentes et hors la présence du notaire.

Le cessionnaire est devenu propriétaire des parts cédées au jour de la cession mentionnée ci-avant, et il en a eu la

jouissance également à compter de ce jour. Il a été subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées
dès ce jour.

<i>Acceptation

Messieurs Arsène Rischard et Steve D’Anzico, agissant tous deux en tant que gérants et associés, déclarent consentir

à la cession de parts ci-avant mentionnées, conformément à l’article 1690 du Code civil, et la tiennent pour valablement
signifiée à la société et à eux-mêmes.

Sur ce, les comparants présents et représentant comme seuls associés l’intégralité du capital social ont déclaré se

réunir en assemblée générale extraordinaire des associés de la susdite société, à laquelle ils se considèrent comme dû-
ment convoqués, et d’un commun accord, ils ont pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Unique résolution

Ils décident de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de cent cinq euros

trente-deux cents (105,32 EUR), pour le porter à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,- EUR) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les deux associés, par des versements en espèces au prorata de leur

participation, de sorte que la prédite somme de cent cinq euros trente-deux cents (105,32 EUR) se trouve dès à présent
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence de tout ce qui précède, le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représentée

par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:  

<i>Cessions de Parts

Sur ce Monsieur Steve D’Anzico, préqualifié, déclare céder deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) de ses parts sociales

comme suit:

- cent quarante-neuf (149) parts sociales à Monsieur Arsène Rischard, préqualifié, ici présent et ce acceptant pour et

moyennant le prix de vente de trois mille sept cent vingt-cinq (EUR 3.725,-) euros payé antérieurement aux présentes
et hors la présence du notaire.

- cent cinquante (150) parts sociales à Monsieur Claude Minelli, employé privé, demeurant à L-4411 Soleuvre, 73, rue

Aessen, ici présent et ce acceptant pour et moyennant le prix de vente de trois mille sept cent cinquante (EUR 3.750,)
euros payé antérieurement aux présentes et hors la présence du notaire.

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées dès ce jour et ils en auront la jouissance et seront subrogé

dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

- Arsène Rischard, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

- Steve D’Anzico, deux cent cinquante parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Steve D’Anzico, employé privé, demeurant à L-4992 Sanem, 67, rue Ermesinde, quatre cent quatre-vingt-dix-

neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499

Arsène Rischard, indépendant, demeurant à L-7453 Lintgen, 14, rue des Pommiers une part sociale   . . . . . . . .

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

39913

<i>Acceptation

Messieurs Arsène Rischard et Steve D’Anzico, agissant tous deux en tant que gérants et associés, déclarent consentir

à la cession de parts ci-avant mentionnées, conformément à l’article 1690 du Code civil, et la tiennent pour valablement
signifiée à la société et à eux-mêmes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après ces cessions, les nouveaux associés présents et représentant comme seuls associés l’inté-

gralité du capital social ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire des associés de la susdite société, à
laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et d’un commun accord, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la confirmation du capital en euros et aux cessions de parts dont question ci-avant, l’article 5 des statuts est

supprimé et remplacé par le texte suivant:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représentée par cinq cents (500) parts sociales de

vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites comme suit:  

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Béreldange à L-5885 Hespérange, 359-363, route de

Thionville.

En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Hesperange.»

<i>Troisième résolution

Monsieur Claude Minelli est nommé gérant pour une durée indéterminée.
Les mandats de Messieurs Arsène Rischard et Steve D’Anzico, tous deux préqualifiés, en tant que gérants sont con-

firmés.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

mille cinq cent cinquante (EUR 1.550,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Hespérange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: S. D’Anzico, A. Rischard, C. Minelli, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 juillet 2003, vol. 424, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041627.3/232/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

GERANCIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5885 Hesperange, 359-363, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 54.008. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 11 juillet 2003, reçu par Maître Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041629.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MEDITERRANEAN BRANDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 94.557. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le huit juillet. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

Steve D’Anzico, employé privé, demeurant à L-4992 Sanem, 67, rue Ermesinde, deux cents parts sociales  . .

200

Arsène Rischard, indépendant, demeurant à L-7453 Lintgen, 14, rue des Pommiers cent cinquante parts socia-

les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

Claude Minelli, employé privé, demeurant à L-4411 Soleuvre, 73, rue Aessen, cent cinquante parts sociales  .

150

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500»

Mersch, le 22 juillet 2003. 

U. Tholl.

U. Tholl.

39914

1. La société CAPINVEST LTD, ayant son siège social suite 24, Watergardens 6, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, demeurant professionnellement au 30, boulevard

Joseph II, Luxembourg, spécialement mandaté à cet effet en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8 juillet
2003.

2. Madame Nathalie Gautier, employée privée, demeurant professionnellement au 30, boulevard Joseph II, Luxem-

bourg,

3. Monsieur Jean-Jacques Bernard, prénommé, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MEDITERRANEAN BRANDS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts augmentée toutefois de la condition de vote supplémentaire et
spécifique que la décision doit, dans tous les cas, être adoptée par 85% au minimum des actions émises par la société.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires avec bons de souscription,

sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations avec bons de souscription, ne pourra se faire que dans le
cadre des dispositions légales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions
d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

39915

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le second mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

39916

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004. 
Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des action-

naires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux

mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 30, bou-

levard Joseph II, Luxembourg,

2) Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant professionnellement au 30, boulevard Joseph II, Luxem-

bourg.

3) Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au

30, boulevard Joseph II, Luxembourg.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, prénommé, aux fonctions de président du con-

seil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: 

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant au 16, rue Dante à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-J. Bernard, N. Gautier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2003, vol. 877, fol. 95, case 8. – Reçu 320 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041658.3/239/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

<i>Souscripteurs

<i>Nombre d’actions

<i>Montant souscrit et libéré

1. La société CAPINVEST LTD, prénommée  . . . 

trois mille cent quatre-

vingt-dix-huit

trente et un mille neuf cent quatre-vingts

Euros

 (3.198)

 (31.980,- EUR)

2. Madame Nathalie Gautier, prénommée. . . . . . 

une (1)

dix Euros (10,- EUR)

3. Monsieur Jean-Jacques Bernard, prénommé . . 

une (1)

dix Euros (10,- EUR)

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

trois mille deux cents

trente-deux mille Euros (32.000,- EUR)

(3.200)

Belvaux, le 16 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

39917

INTER-AGENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I. Livange.

R. C. Luxembourg B 94.560. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Henri Zeyen, agent immobilier, demeurant à L-7227 Bereldange, 42 rue de la Forêt.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, à savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier

ainsi que l’exploitation d’un commerce d’articles pour le bâtiment. Elle a plus particulièrement pour objet l’acquisition,
la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la gérance respectivement la gestion d’immeubles ou de
patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers et en général toutes opé-
rations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de INTER-AGENCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Livange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre

cents Euros (12.400,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges, sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ six cent vingt Euros (620,- EUR).

39918

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée par l’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.

2.- Le siège social est établi à L-3378 Livange, Z. I. Livange.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Zeyen., A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2003, vol. 888, fol. 68, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations. 

(041669.3/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

BEL CANTO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.614. 

—

In the year two thousand three, on the first of July.
Before us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BEL CANTO SICAV, a société anonyme qualifying as

an investment capital company (société d’investissement à capital variable), having its registered office in Luxembourg,
(R.C. Luxembourg B 51.614), incorporated pursuant to a notarial deed on the 6th of July 1995, published in the Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, number 399 of 21st of August 1995. The Articles of Incorporation have been
modified at last pursuant to a deed of the undersigned notary of the 14th of August 2002, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1406 of September 27, 2002.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Marie-José Fernandes, private employee, residing in Illange (France) in

the chair, who appointed as secretary Gloria Ruiz, private employee, residing in Hespérange (Luxembourg).

The meeting elected as scrutineer Loïc Calvez, private employee, residing in Villerupt (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That all the shares being registered shares, the meeting has been convened by registered mail to the shareholders

on June 13th, 2003.

II.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Amendment of the first paragraph of the Article 7 of the Articles of Incorporation dated August 14th, 2002, so

that it has to be read as follows:

«Shares will be issued in bearer form and/or registered form. Share certificates are issued in bearer form, with cou-

pons attached to those certificates, or at the option of the holder they may be issued in registered form with a confir-
mation, or upon request of the shareholder, a registered certificate, delivered by the Company. Shares in bearer form
are available in various denominations. After issue, bearer certificates with coupons may be exchanged with registered
certificate and reverse among themselves or for certificates of other denominations with the Registrar and Transfer
Agent of the Company.»

2) Any other business
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV.- As appears from the said attendance list, 301,542 shares out of 314,191 shares in circulation are present or rep-

resented at the present general meeting.

V.- That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation dated August 14th

2002 as follows:

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2003.

A. Biel.

39919

«Shares will be issued in bearer form and/or registered form. Share certificates are issued in bearer form, with cou-

pons attached to those certificates, or at the option of the holder they may be issued in registered form with a confir-
mation, or upon request of the shareholder, a registered certificate, delivered by the Company. Shares in bearer form
are available in various denominations. After issue, bearer certificates with coupons may be exchanged with registered
certificate and reverse among themselves or for certificates of other denominations with the Registrar and Transfer
Agent of the Company.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, at 11-13 Avenue Emile Reuter, on the day named at the be-

ginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme (société d’investissement à capital va-

riable) BEL CANTO SICAV, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 51.614, constituée suivant acte notarié en date du 6 juillet 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 399 du 21 août 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 août 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1406 du 27 septembre 2002.

 L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Marie-José Fernandes, employée privée, résidant à

Illange (France), qui désigne comme secrétaire Gloria Ruiz, employée privée, résidant à Hespérange (Luxembourg).

 L’Assemblée choisit comme scrutateur Loïc Calvez, employé privé, résidant à Villerupt (France).
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale a été convoquée par lettres recom-

mandées adressées à tous les actionnaires en date du 13 juin 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification du premier alinéa de l’article 7 des statuts datés du 14 août 2002 comme suit:
«Les actions seront émises sous forme nominative ou au porteur. Des certificats au porteur seront émis avec des

coupons y attachés, ou au choix de l’actionnaire, ils peuvent être émis sous forme nominative avec une confirmation
d’inscription au registre, ou sur requête de l’actionnaire, un certificat pourra être délivré par la Société. Les actions au
porteur sont disponibles dans différentes dénominations. Après émission, les certificats au porteur avec coupons et les
certificats nominatifs pourront être échangés entre eux ou pour des certificats d’autres dénominations auprès de l’Agent
de Registre et de Transfert.»

2) Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les 314.191 actions en circulation, 301.542 actions sont présentes ou

représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 7 des statuts datés du 14 août 2002 comme suit:
«Les actions seront émises sous forme nominative ou au porteur. Des certificats au porteur seront émis avec des

coupons y attachés, ou au choix de l’actionnaire, ils peuvent être émis sous forme nominative avec une confirmation
d’inscription au registre, ou sur requête de l’actonnaire, un certificat pourra être délivré par la Société. Les actions au
porteur sont disponibles dans différentes dénominations. Après émission, les certificats au porteur avec coupons et les
certificats nominatifs pourront être échangés entre eux ou pour des certificats d’autres dénominations auprès de l’Agent
de Registre et de Transfert.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au 11-13, Avenue Emile Reuter, date qu’en tête.

39920

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. J. Fernandes, G. Ruiz, L. Calvez et F. Baden
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041774.3/200/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

BEL CANTO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.614. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041776.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IMMOMIT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.401. 

—

 L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOMIT, ayant son siège social à

Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 48.401, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 1994, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 480 du 24 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
sous seing privé en date du 27 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page 59520.

 L’Assemblée est ouverte à huit heures trente sous la présidence de Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

Modification de l’article 3, Objet, des statuts de la société à l’effet de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location, la gestion et l’administration pour compte propre de

tous biens immobiliers situés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commercia-
les, industrielles, financières s’y rattachant directement ou indirectement.

La société peut par ailleurs prendre et détenir des participations de toute nature et sous toute forme dans des en-

treprises situées au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger, assurer l’administration, la gestion et la mise en valeur
de ces participations ainsi que le financement direct ou indirect des entreprises dans lesquelles elle détient une partici-
pation. A cette fin elle peut notamment acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement des actions,
parts et autres titres de participation, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créance et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droit de propriété, de créance ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient; elle peut exercer tous droits généralement quel-
conques attachés à ces titres et instruments financiers et accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle
qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, notamment par voie de prêt, avance ou garantie
sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous quelque forme que ce
soit. Elle peut contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous titres de dette sous quelque
forme que ce soit.

Elle peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelcon-

ques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, sont similaires ou connexes ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

39921

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société relatif à l’objet social à l’effet de lui donner la teneur

suivante:

«Art. 3. La société a pour objet l’acquisition et la vente, la location, la gestion et l’administration pour compte propre

de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations commer-
ciales, industrielles, financières s’y rattachant directement ou indirectement.

La société peut par ailleurs prendre et détenir des participations de toute nature et sous toute forme dans des en-

treprises situées au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger, assurer l’administration, la gestion et la mise en valeur
de ces participations ainsi que le financement direct ou indirect des entreprises dans lesquelles elle détient une partici-
pation. A cette fin elle peut notamment acquérir par voie de souscription, d’achat, d’échange ou autrement des actions,
parts et autres titres de participation, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres titres de créance et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droit de propriété, de créance ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient; elle peut exercer tous droits généralement quel-
conques attachés à ces titres et instruments financiers et accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle
qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, notamment par voie de prêt, avance ou garantie
sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous quelque forme que ce
soit. Elle peut contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous titres de dette sous quelque
forme que ce soit.

Elle peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelcon-

ques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, sont similaires ou connexes ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: T. Loesch, C. Waucquez, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041793.3/200/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IMMOMIT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.401. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041797.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SHERIDAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.659. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041173.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

<i>Pour SHERIDAN S.A., Société Anonyme Holding
P. Wolff
<i>Administrateur

39922

ROMANIA-LUXEMBOURG BUSINESS FORUM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2518 Luxembourg, 7, rue Shetzel.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui adhéreront ultérieurement, il est formé une association sans but lucratif, réglé

par la loi du 21 avril 1928 et par les présents statuts.

I. Dénomination, Siège social et Objet

Art. 1

er

. L’association est dénommé ROMANIA-LUXEMBOURG BUSINESS FORUM, Association sans but lucratif.

Art. 2. Le siège social est au Luxembourg, au domicile du secrétaire.
La durée de l’association est illimitée.

Art. 3. Elle a pour objet:
- de mettre en place un réseau d’échange d’informations pour ses membres;
- d’accueillir au Luxembourg les représentants économiques, gouvernementaux et autres dignitaires roumains;
- d’encourager ses membres à prendre part aux initiatives commerciales et politiques entre le Luxembourg et la Rou-

manie.

Art. 4. L’Association s’interdit toute immixtion dans les domaines confessionnel, religieux ou racial.

II. Composition de l’Association

Art. 5. L’Association se compose de:
a) Membres probatoires,
b) Membres actifs,
c) Membres représentatifs,
d) Membres donateurs,
e) Membres d’honneur.
Le Conseil d’Administration peut, à tout moment s’il le juge utile créer d’autres catégories d’associés et modifier ou

révoquer ces catégories.

Art. 6. Seuls les membres représentatifs jouissent des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, telle que

modifiée par la loi du 4 mars 1994. Leur nombre est illimité et ne peut être inférieur à trois. Les membres probatoires
sont les personnes dans leur première année dans l’Association. Les membres actifs sont les personnes qui ont respecté
leurs obligations dans la première année et qui ont reçu l’agréement du Conseil d’Administration. Les membres repré-
sentatifs sont les membres actifs qui sur proposition du Conseil d’Administration, ont accepté de représenter l’Asso-
ciation de façon plus active dans les différentes manifestations. Les membres donateurs sont ceux qui font partie de
l’Association pour témoigner leur intérêt et leur appui aux activités de l’Association par des contributions financières
ou autres, le titre de membre donateur est décerné chaque fois pour un an. Les titres de membres d’honneur sont dé-
cernés à vie par le Conseil d’Administration.

Art. 7. Pour devenir membre actif il faut:
a) faire une demande d’admission adressée au Conseil d’Administration de l’Association qui statue sur l’admission de

nouveaux membres,

b) être à même de présenter toutes les garanties de bonne vie et moeurs,
c) se déclarer d’accord de respecter les présents statuts,
d) s’engager à respecter en toutes circonstances les intérêts propres de l’Association, ainsi qu’à s’abstenir de toutes

activités préjudiciables à ces intérêts.

L’admission de nouveaux membres actifs est subordonnée au paiement de la cotisation et leur agréation par le Con-

seil d’Administration. Ce dernier n’est pas tenu à justifier sa décision en cas de non-admission.

Art. 8. La qualité de membre se perd: 
- Par sa démission écrite adressée au Conseil d’Administration.
- Par le non payement de la cotisation à l’échéance. 
- Par le décès du membre ou de la dissolution de l’Association.
- Par l’exclusion pour motifs graves prononcés par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers (2/3)

des voix émises, sur proposition du Conseil d’Administration, après avoir convoqué l’intéressé pour lui permettre d’être
entendu dans ses explications.

- Pour préjudice grave causé à l’Association.
- Lorsque le membre se sera rendu coupable d’un acte préjudiciable à l’objet social ou à la considération et à l’honneur

de l’Association.

Art. 9. Le membre démissionné ou exclu ainsi que ses ayants droits n’ont aucun droit sur le fond social et ne peut

revendiquer le remboursement des cotisations versées.

Art. 10. Les cotisations annuelles des membres ainsi que le droit d’entrée sont fixées annuellement par l’Assemblée

Générale à la majorité absolue des voix. Le taux maximal des cotisations et des versements à effectuer par les membres
de l’Association ne pourra pas dépasser 100,- EUR.

III. Administration

Art. 11. L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 membres aux moins et de 5

membres de plus.

39923

Art. 12. Les membres du Conseil d’Administration sont élus soit par acclamation, soit au scrutin secret, parmi les

membres représentatifs de l’Association, à la majorité absolue des voix de l’Assemblée Générale annuelle. Les candida-
tures doivent être parvenues au secrétariat par écrit six jours avant l’Assemblée Générale.

Art. 13. La durée du mandat d’administrateur est illimitée. Le renouvellement du conseil se fait par démission des

mandataires. La fonction des administrateurs est entièrement gratuite. Le président et le secrétaire ne peuvent pas fi-
gurer dans la même série de sortante. Si cela se présentait quand même, le mandat du président serait prolongé pour
la durée d’une année.

Art. 14. Les administrateurs sortants sont rééligibles en application de l’article 12. Pour être candidat pour le conseil

il faut être membre représentatif.

Art. 15. Les membres du Conseil d’Administration désignent entre eux:
a) un président,
b) un vice-président,
c) un secrétaire,
d) un trésorier.
Les fonctions a/c/d ou b/c/d peuvent être cumulées de façon que le Conseil d’Administration doit se composer de

trois personnes au minimum. La répartition des autre charges incombe au Conseil d’Administration.

Chaque fonction dispose d’une voix en cas de vote. Lorsqu’une personne exerce plusieurs fonctions, elle ne dispose

d’une seule voix en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

L’Assemblée Générale a le pouvoir de révoquer partiellement ou complètement le Conseil d’Administration.

Art. 16. Le Conseil d’Administration pourra par cooptation pourvoir aux vacances qui se produiront dans son sein

entre deux Assemblées Générales. Les administrateurs ainsi nommés achèveront le mandat de ceux qu’ils remplacent
et seront soumis à la ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Art. 17. Le Conseil d’Administration se compose: d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier

et d’administrateurs. Le président dirige l’Association, il prend la direction du Conseil d’Administration et des Assem-
blées Générales et il représente l’Association à l’extérieur. Il doit contresigner toutes correspondances et autres pièces
qui engagent matériellement l’Association. En cas d’empêchement, il est remplacé dans toutes ses fonctions par le vice-
président ou le secrétaire ou un membre du Conseil d’Administration désigné par celui-ci. Le secrétaire pourvoit aux
travaux d’administration de l’Association. Le trésorier administre les finances de l’Association.

Art. 18. Le Conseil d’Administration peut créer selon les besoins, parmi tous les membres, des commissions spé-

ciales, chargées de missions particulières. Un membre du Conseil d’Administration doit pourtant faire partie des com-
missions.

Art. 19. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du secrétaire à la demande du président. Il devra

se réunir au moins 3 fois par an. Le président devra convoquer le conseil à la demande du tiers (1/3) des administrateurs
endéans 15 jours.

Art. 20. Toutes les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs pré-

sents. En cas d’égalité de voix, celle du président ou de son remplaçant sera prépondérante. Pour pouvoir prendre une
décision la présence effective d’au moins deux tiers (2/3) des administrateurs est exigée.

Art. 21. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont consignés dans un registre destiné à cet

effet, signés par le secrétaire et approuvés par le conseil lors de sa prochaine réunion.

Art. 22. Tout membre du Conseil d’Administration absent sans excuse légitime à trois réunions consécutives est

démissionnaire du Conseil d’Administration, et redeviendra membre probatoire.

Art. 23. Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Gé-

nérale par la loi ou les présents statuts. II peut traduire en justice, transiger, acquérir, aliéner, échanger, hypothéquer et
administrer librement les finances ainsi que toutes les affaires de l’Association.

IV. Assemblée générale

Art. 24. L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an. Elle sera convoquée par le Conseil d’Administra-

tion sous pli à la poste et elle aura lieu au courant du premier trimestre de l’année. Elle pourra en outre être convoquée
par le Conseil d’Administration toutes les fois que celui-ci le juge utile.

A la suite de la demande écrite, présentée au Conseil d’Administration par au moins deux tiers des membres repré-

sentatifs, une assemblée générale devra être convoquée dans un délai d’un mois au plus tard. Cette demande devra être
accompagnée d’un ordre du jour détaillé et précis. 

Art. 25. Une délibération de l’Assemblée Générale est obligatoirement requise pour les objets suivants:
- la modification des statuts,
- la nomination ou la révocation d’administrateurs, sauf dans les cas prévus par les art. 16 et 22,
- l’approbation des budgets et des comptes,
- toutes les délibérations dépassant les limites des pouvoirs légalement et statuairement dévolus au Conseil d’Admi-

nistration,

- la dissolution de l’Association.

Art. 26. Le Conseil d’Administration présentera tous les ans à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’ac-

tivité ainsi que les comptes de l’Association.

39924

Art. 27. Les convocations aux membres de l’Association leur seront envoyées par lettre à la poste au moins 30 jours

avant l’assemblée. Ces convocations sont accompagnées de l’ordre du jour proposé par le Conseil d’Administration.

Art. 28. Tout proposition signée d’un nombre de membre égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l’ordre du jour à condition qu’elle soit adressée au Conseil d’Administration vingt et un jours avant l’Assemblée
Générale.

Art. 29. Sous réserve des cas prévus par la loi et les présents statuts, toute Assemblée Générale, dûment convoquée,

peut prendre valablement les décisions à la majorité des voix sur tous les articles figurant à l’ordre du jour, quel que
soit le nombre des membres présents. En cas d’égalité de voix, la question sera mise une seconde fois au vote et si le
second vote n’a pas apporté de décision, la voix du président sera prépondérante. 

Art. 30. L’Assemblée Générale se compose du Conseil d’Administration et des membres représentatifs. Seuls les

membres représentatifs ont le droit de vote et disposent d’une voix. Le cumul des procurations par un seul titulaire est
autorisé jusqu’à concurrence de trois. Elles doivent être déposées avant le début de l’Assemblée Générale.

Art. 31. Les décisions de l’Assemblée Générale sont consignées ensemble avec le rapport de l’Assemblée Générale

dans un registre exceptionnel conservé au secrétariat de l’Association où tous les membres ainsi que les tiers pourront
prendre connaissance, sans déplacement du registre.

V. Exercice social, Règlement des comptes et Fonds sociaux

Art. 32. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un décembre, sauf

le premier exercice qui commence le jour de la constitution de l’Association. 

Art. 33. La gestion du trésorier est contrôlée par un commissaire aux comptes, élu pour la durée d’une année par

l’Assemblée Générale, soit par acclamation, soit par vote secret. Le commissaire sortant est de plein droit candidat et
rééligible. Son mandat, incompatible avec celui d’administrateur ou autre mandataire de l’Association, n’expire qu’après
son remplacement.

Art. 34. Les fonds sociaux sont formés par:
- des cotisations annuelles des membres,
- des dons, les subsides et gratuités au profit de l’Association,
- des revenus réalisés lors des fêtes, rencontres et autres organisations,
- des intérêts produits par des fonds placés.

VI. Modification, Dissolution, Liquidation

Art. 35. La dissolution de l’association peut être prononcée par l’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire

conformément aux dispositions de la prédite loi. Tout droit sur le nom de l’Association restera au Conseil d’Adminis-
tration.

Art. 37. L’Assemblée Générale désignera par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs, chargés de la liqui-

dation de l’Association. Les fonds actifs, après apurement du passif seront légués au bureau de la bienfaisance de la Com-
mune de Bettembourg.

VII. Dispositions générales

Art. 38. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée par la loi du 4 mars 1994 régissent les présents

statuts pour tous les cas non prévus.

Art. 39. L’Association est responsable conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés,

soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle re-
lativement aux engagements de l’Association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux
fautes commises dans leur gestion.

Art. 40. Répondant aux buts et en conformité avec les dispositions légales et celles des présents statuts, les règle-

ments d’ordre interne et les règlements sportifs seront approuvés par l’assemblée générale qui pourra les révoquer ou
modifier sur la proposition du Conseil d’Administration.

Fait et signé à Luxembourg, le 18 juillet 2003, en quatre (4) exemplaires.
Sont nommés administrateurs:
Florea Gabriel, président,
Balaban Florin, vice-président et secrétaire,
Ivanov Albert, trésorier.
Annexe A: Fondateurs
Florea Gabriel, réviseur d’entreprises, 7, rue Jean-Baptiste Gelle, L-1620 Luxembourg,
Balaban Florin, graphiste, 7, rue Shetzel, L-2518, Luxembourg,
Ivanov Albert, ingénieur-conseil en informatique, 66, rue de Medernach, L-7619 Larochette, Luxembourg.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05289. – Reçu 26 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042151.3/000/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

39925

NOVAPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.227. 

—

 L’an deux mille trois, le dix-sept juin.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NOVAPRINT S.A., ayant son siège

social à L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 87.227, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 18 avril 2002, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.089 du 16 juillet 2002.

 L’Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Monsieur Charles Krombach, ingénieur diplômé, demeurant

à Luxembourg, 

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Meyer, ingénieur commercial, demeurant à Rédange.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Meyer, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour

adressées aux actionnaires en date du 16 mai 2003.

 II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

Augmentation du capital par apport en nature. L’augmentation de capital sera effectuée avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2003.

 III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente Assemblée.

 V.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide d’augmenter le capital social avec effet au 1

er

 janvier 2003 à concurrence de EUR 968.000,- (neuf

cent soixante-huit mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) à EUR
1.000.000,- (un million d’euros) par la création de 30.250 (trente mille deux cent cinquante) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 32,- (trente-deux euros) chacune.

 Les parts nouvelles sont souscrites par l’associée LANDEWYCK GROUP, S.à r.l., (ci-avant MANUFACTURE DE

TABACS HEINTZ VAN LANDEWYCK, société à responsabilité limitée), dûment représentée par son gérant unique
Monsieur Charles Krombach et sont entièrement libérées par l’apport à la Société de la branche d’activité «Imprimerie»
de la société LANDEWYCK GROUP, S.à r.l. ayant notamment consisté au 1

er

 janvier 2003 des éléments suivants:

- actifs immobilisés pour un montant de EUR 921.958,- composés d’installations techniques et machines
- actifs circulants pour un montant de EUR 748.778,91 composés de stocks de matières premières et de produits en

cours de fabrication.

 L’apporteur, agissant par son gérant susnommé, garantit que les biens apportés sont libres de tout gage et de toute

charge et que rien ne s’oppose à leur libre transfert à la présente Société.

 La valeur de l’apport a été arrêtée à EUR 1.670.736,91 (un million six cent soixante-dix mille sept cent trente-six

euros quatre-vingt-onze cents), dont EUR 968.000,- (neuf cent soixante-huit mille euros) représentent l’augmentation
de capital et EUR 702.736,91 (sept cent deux mille sept cent trente-six euros quatre-vingt-onze cents) représentent la
prime d’émission.

 L’évaluation de cet apport a fait l’objet d’un rapport de PriceWaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social à Luxem-

bourg, en date du 17 juin 2003.

 Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contre-
partie, augmentée de la prime d’émission.»

 Ce rapport restera annexé aux présentes.

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié avec effet au 1

er

janvier 2003 comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) représenté par 31.250

(trente et un mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune.»

39926

<i>Troisième résolution

 L’Assemblée décide d’affecter la prime d’émission à concurrence de EUR 100.000,- (cent mille euros) à la réserve

légale afin de porter celle-ci à 10% du capital souscrit.

<i> Demande en exonération du droit d’apport

 Compte tenu du fait que le présent acte documente une augmentation du capital social d’une société luxembour-

geoise par apport en nature d’une branche d’activité d’une société ayant son siège dans un pays membre de l’Union
Européenne, la Société requiert conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la
loi du 3 décembre 1986, l’exonération du droit d’apport.

<i> Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de EUR 3.500,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, 31, rue de Hollerich, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Krombach, M. Meyer, M. Meyer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, vol. 140S, fol. 6, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(041782.3/200/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

NOVAPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.227. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041784.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.449. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03660, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041168.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.449. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03665, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041166.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

<i>Pour PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

39927

DURONET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell.

R. C. Luxembourg B 85.397. 

—

<i>Extrait du Conseil d’Administration du 11 décembre 2002

Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de, rue des Chaux L-5324 Contern, au 1, rue Goell

L-5326 Contern à partir du 12 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03955. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(041097.3/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03670, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041179.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CORINTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.967. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf.

LSO-AG03690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(041182.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

WERIMMO-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 31.947. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 1

er

 juin 2003:

- qu’il a été décidé de transférer le siège social au 2, rue Fort Wallis à L-2714 Luxembourg.

Le 18 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06584. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041423.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

MAZARS
<i>Commissaire aux Comptes
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour CORINTHE S.A., Société Anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

Pour publication
<i>Pour la S.A. WERIMMO-LUXEMBOURG
Signature
<i>Un mandataire

39928

PASILACH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03794, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041186.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

PASILACH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03797, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041190.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.440. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at March 31, 2002, recorded in Luxembourg, on July 14, 2003, réf.

LSO-AG03626, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on July 23, 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on July, 17 2003.

(041202.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

UNION TEXTILES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04985, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041209.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CROWN IMPERIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02703, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

(041210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>For REGATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Speecke
<i>Administrateur

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

39929

ODYSSEE CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 78.037. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 20 juin 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le 20 juin 2003,

que:

1) L’assemblée a accepté la démission de la société CD-SERVICES, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes,

avec effet au 20 juin 2003, et lui a accordé pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

2) A été nommé commissaire aux comptes, Monsieur René R. Cilien, demeurant à L-6925 Flaxweiler, 19, rue Ge-

hshelt.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041206.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

SIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 71.726. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 17 mars 2003

- La démission de Monsieur Malcolm Becker, administrateur, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Herman Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, est nommé administrateur en remplace-

ment avec effet au même jour, sous réserve d’approbation par les actionnaires lors de leur prochaine assemblée géné-
rale.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041212.3/631/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

APPLE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.428. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue au siège social le 17 juillet 2003

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte de la démission de deux administrateurs, Monsieur Gustaaf Saeys, administrateur de sociétés,

demeurant à Gijzegem (Belgique) et la société LEAFTIME LTD, société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin.

Cette démission prend effet au 1

er

 janvier 2003.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateurs remplaçants Mademoiselle Virgine Feld, comptable et Ma-

dame Carla Alves, assistante de la direction générale, ayant toutes les deux leur adresse professionnelle au 43, route
d’Arlon, L-8009 Strassen.

Le mandat des deux nouveaux administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041226.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour inscription et réquisition
D. Getto
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signatures

39930

GREEN MARKETING, Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 87.999. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 15 mai 2003

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2002 est reportée à une date ultérieure;
- La ratification de la résolution du Conseil d’Administration adoptée le 7 mars 2003 enregistrant la démission de M.

Malcolm K. Becker, directeur avec effet au 17 mars 2003, et la cooptation de SOLON (MANAGEMENT) LIMITED avec
effet au 17 mars 2003.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041215.3/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ESPACE NET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.081. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

Présences: 
- EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Alvin Sold, détenant 100% parts sociales;
Ce lundi, le 26 mai 2003 à 9.30 heures, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’ESPA-

CE NET, S.à r.l.

Conformément à l’ordre du jour, le transfert du siège social a été approuvé à l’unanimité par les actionnaires.
Le nouveau siège social est au 459, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Aucun autre point à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est clôturée à 10.15 heures.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05484. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041234.3/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

POLYGRAPHIC SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.320. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

Présences: 
- EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Alvin Sold, détenant 99 parts sociales;
- Monsieur Roland Kayser, détenant 1 part sociale.
Ce lundi, le 26 mai 2003 à 11.00 heures, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PO-

LYGRAPHIC SERVICES INTERNATIONAL S.A.

Conformément à l’ordre du jour, le transfert du siège social a été approuvé à l’unanimité par les actionnaires.
Le nouveau siège social est au 459, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Aucun autre point à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est clôturée à 11.15 heures.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05486.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041237.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

EDITPRESS LUXEMBOURG S.A 
A. Sold

EDITPRESS LUXEMBOURG S.A 
A. Sold / R. Kayser

39931

LUX-WEEKEND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 459, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.367. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

Présences: 
- EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Alvin Sold, détenant 500 parts sociales;
- IMPRIMERIES DES EDITEURS S.A., représentée par Monsieur Paul Callebaut, détenant 500 parts sociales.
Ce lundi, le 26 mai 2003 à 10.00 heures, s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LUX-

WEEKEND.

Conformément à l’ordre du jour, le transfert du siège social a été approuvé à l’unanimité par les actionnaires.
Le nouveau siège social est au 459, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Aucun autre point à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est clôturée à 10.15 heures.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, réf. LSO-AG05489. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041243.3/231/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CONTINENTAL PAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 64.149. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2003

Die Mandate des gesamten Verwaltungsrats sowie des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2009.

Luxemburg, den 8. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041273.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

BOAT BUSINESS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.003. 

—

EXTRAIT

Par la présente, Maître Luc Tecqmenne, avocat à la Cour, dont l’étude est sise à Luxembourg 13, rue Large, notifie:
- la dénonciation du siège social de la S.A. BOAT BUSINESS LUXEMBOURG avec effet au 2 juin 2003.
- sa démission de son mandat de commissaire aux comptes de la S.A. BOAT BUSINESS LUXEMBOURG avec effet

au 2 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06789. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041420.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EURO F.D. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.475. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04214, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041462.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EDITPRESS LUXEMBOURG S.A / IMPRIMERIES DES EDITEURS S.A.
 A. Sold / P. Callebaut

Unterschrift
<i>Geschäftsführender Verwaltungsrat

L. Tecqmenne
<i>Avocat à la Cour

39932

ARTEFACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. B&amp;L, S.à r.l.).

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.962. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés, tenue en date du 17

juillet 2003 que:

- L’unique associé accepte la démission de Monsieur Thierry Bacquet de son poste de gérant de la société, et par vote

spécial lui donne décharge de l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’unique associé décide de nommer en son remplacement Monsieur Jean-François Visilit, demeurant à L-5501 Re-

mich, 8, rue Enz.

jusqu’à la prochaine assemblée générale des associés.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041434.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

GAART AN HEEM GARNECH - DUELEM - HEIWENG, A.s.b.l., Gesellschaft ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftszweck: L-8356 Garnich, 6, rue des Sacrifiés.

—

STATUTEN

Zwischen den Unterzeichneten:
1) Herr Nico Biver, Eisenbahnbeamter, wohnhaft zu L-8356 Garnich, 14, rue de Kahler, Präsident;
2) Herr Roger Nothum, Beamter i. R., wohnhaft zu L-Garnich, 21, rue des 3 Cantons, Vize-Präsident;
3) Frau Karin Hirsch-Nothum, Hausfrau, wohnhaft zu L- 8355 Garnich, 7, rue N. Arend, Sekretärin;
4) Herr Ferd. Meckel, Techniker, wohnhaft zu L-8355 Garnich, 39, rue de Holzem, Kassierer;
5) Frau M.-Andrée Dondlinger-Michaelis, Hausfrau, wohnhaft zu L-8352 Dahlem, 25, rue de l’Ecole, Beisitzende;
6) Frau Maisy Franck-Pauly, Hausfrau, wohnhaft zu L-8356 Garnich, 5, rue St. Hubert, Beisitzende;
7) Frau Simone Kayser-Reuland, Hausfrau, wohnhaft zu L-8352 Dahlem, 52, rue des 3 Cantons, Beisitzende;
8) Frau Henriette Mangen-Schneider, Hausfrau, wohnhaft zu L-8356 Garnich, 5, rue de l’Eglise, Beisitzende;
9) Herr Henri Ries, Arbeiter, wohnhaft zu L-8355 Garnich, 15, rue de Holzem, Beisitzender;
10) Frau Léa Seiler-Gengler, Hausfrau, wohnhaft zu L-8351 Dahlem, 4, rue de Schouweiler, Beisitzende;
11) Frau Nelly Ziebart-Jung, Arbeiterin, wohnhaft zu Garnich, 6, rue des Sacrifiés, Beisitzende,
und allen später eintretenden Personen wurde eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, welche dem Gesetz

vom 21. April 1928 und dessen Umänderungen durch die Gesetze vom 22. Februar 1984 respektiv vom 4. März 1994
sowie den gegenwärtigen Statuten unterliegt.

Kapitel 1. Name, Sitz, Aufgabe, Dauer

Art. 1. Der Verein GAART AN HEEM GARNECH - DUELEM - HÉIWENG, A.s.b.l., infolgedessen der Verein ge-

nannt, ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck. Der Verein wurde im Jahr 1947 als Gaart an Heem Garnich gegründet.

Art. 2. Der Sitz des Vereins befindet sich in L-8356 Garnich, 6, rue des Sacrifiés.

Art. 3. Der Verein bezweckt:
- die Förderung der freundschaftlichen Kontakte zwischen seinen Mitgliedern durch z. B. das Abhalten von diversen

Veranstaltungen (Muttertagsfeier usw.),

-die Förderung der Kleingärtnerei durch z. B. den gemeinsamen Einkauf von Gärtnereiartikel (Blumen, Pflanzen, Dün-

ger, usw.),

- die Organisation und Durchführung von vereinsinternen Studienreisen.
Die Verein ist seit 1955 Mitglied der LIGUE LUXEMBOURGEOISE DU COIN DE TERRE ET DU FOYER (LIGUE

CTF).

Art. 4. Die Dauer des Vereins ist unbeschränkt.

Kapitel 2. Mitglieder

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt. Die Verein muss aber aus wenigstens 7 aktiven Mitgliedern beste-

hen.

Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern. Es ist dem Vorstand aber vorbehalten, Leute die sich besonders um den

Verein verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Die nächste Generalversammlung ist hiervon zu in-
formieren.

Art. 6. Wer Mitglied im Verein werden will, kann dies durch mündliche Anfrage bei einem Vorstandsmitglied tun.

Durch Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrag wird die Mitgliedschaft automatisch verlängert.

Aktive Mitglieder sind entweder Einzelpersonen oder ganze Familien. Als ganze Familien bezeichnet man die Eltern

mit ihren, unter einem Dach zusammen lebenden, ledigen Kindern.

Der Mitgliedsbeitrag ist unterschiedlich ob es sich um eine Einzelperson oder um eine Familie handelt.

<i>Pour la société
Un mandataire

39933

Art. 7. Der Austritt eines aktiven Mitgliedes geschieht durch schriftliche oder mündliche Erklärung an den Vorstand

oder falls, nach Zahlungsaufforderung, der Mitgliedsbeitrag binnen 3 Monaten nicht gezahlt ist.

Art. 8. Jedes Mitglied, das durch sein Auftreten, seine Haltung oder seine Tätigkeit sich dem Verein unwürdig zeigt

oder den Interessen des Vereins schadet, kann durch die Generalversammlung ausgeschlossen werden. Der Vorstand
behält sich das Recht vor, ein Mitglied sofort zu suspendieren, wenn sein Benehmen nicht im Einklang mit den Statuten
steht.

Art. 9. Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder sowie die Erben eines verstorbenen Mitgliedes haben keinerlei

Ansprüche auf das Vereinsvermögen oder auf Rückerstattung geleisteter Beitragszahlungen.

Kapitel 3. Verwaltung

Art. 10. Die Leitung des Vereins geschieht durch den Vorstand, welcher mindestens fünf (5) Mitglieder umfassen

muss.

Art. 11. Die Vorstandsmitglieder werden mit einfacher Stimmenmehrheit in geheimer Abstimmung durch die Ge-

neralversammlung gewählt. Alle 3 Jahre wird der Vorstand zur Hälfte erneuert.

Die Kandidaten für den Vorstand müssen volljährig sein. Die Kandidaturen müssen bis spätestens vor der General-

versammlung schriftlich oder mündlich beim Präsidenten eingereicht werden und sind nicht mehr rückgängig zu machen.

Austretende Vorstandsmitglieder sind wiederwählbar.
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Sekretär und einen Kassierer.

Art. 12. Für vorzeitig ausscheidende Vorstandsmitglieder finden im Prinzip keine Ersatzwahlen statt. Der Vorstand

ist jedoch befugt das vakante Mandat zu besetzen. Das neue Vorstandsmitglied beendet das Mandat seines Vorgängers
nach dem es von der nächsten Generalversammlung bestätigt worden ist.

Art. 13. Der Vorstand tritt so oft zusammen, wie es die Belange des Vereins erfordern, wenigstens jedoch fünfmal

im Jahr auf Einberufung des Präsidenten oder falls ein Drittel des Vorstandes dies wünscht. Die Vorstandsversammlun-
gen werden vom Präsidenten geleitet oder, im Verhinderungsfall, durch den Vizepräsidenten oder das älteste anwesende
Vorstandsmitglied. Kein Vorstandsmitglied kann sich vertreten lassen.

Art. 14. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die Be-

schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten
oder des Vorsitzenden. Vorstandsmitglieder, welche unentschuldigt an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht teil-
genommen haben, gelten als ausgeschieden.

Sämtliche Vorstandsbeschlüsse werden vom Sekretär in Protokollbücher eingetragen.

Art. 15. Der Vorstand hat die weitgehendsten Befugnisse zur Führung der Geschäfte. Alles, was nicht ausdrücklich

durch die vorliegenden Statuten oder durch das Gesetz, der Generalversammlung vorbehalten ist, gehört zu seinem
Aufgabenbereich.

Art.16. Die Verein ist in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gebunden,

darunter obligatorisch jene des Präsidenten oder seines Stellvertreters.

Art. 17. Die Generalversammlung setzt den Beitrag für Mitglieder (Einzelpersonen und Familien) fest. Dieser Beitrag

darf jedoch den Betrag von 25 EUR nicht überschreiten.

Kapitel 4. Generalversammlung

Art. 18. Die ordentliche Generalversammlung, welche vom Vorstand einberufen wird, findet jedes Jahr bis späte-

stens den 31. März an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt. Eine außerordentliche Generalversammlung kann
vom Präsidenten einberufen werden, wenn die Umstände dies verlangen. Bei schriftlicher Anfrage von mindestens vier
(4) Vorstandsmitgliedern oder von 2/3 der Mitglieder muss eine außerordentliche Generalversammlung einberufen wer-
den.

Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen schriftlich mit einer Frist von mindestens 8 Tagen, unter Angabe

der Tagesordnung.

Art. 19. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten, und in seiner Abwesenheit vom Vizepräsidenten oder dem

ältesten anwesenden Vorstandsmitglied geleitet.

Die Generalversammlung ist mit einfacher Stimmenmehrheit, ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder,

beschlussfähig, sofern es die vorliegenden Statuten nicht anders bestimmen. Stimmberechtigt sind alle aktiven Mitglieder
ab 16 Jahren. Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme. Ein Mitglied kann sich nicht durch eine Voll-
macht vertreten lassen.

Art. 20. Die Statuten des Verein können nur abgeändert werden, wenn die zur Änderung anstehenden Punkte auf

der Tagesordnung, in der Einberufung zur Generalversammlung aufgeführt sind und wenn mindestens 2/3 der Mitglieder
anwesend sind. Für eine Änderung ist eine einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

Wenn keine 2/3 der Mitglieder anwesend sind, kann eine zweite Generalversammlung stattfinden, die in jedem Fall

beschlussfähig ist. Der Beschluss muss durch das zuständige Zivilgericht beglaubigt werden.

Kapitel 5. Kassenwesen, Geschäftsjahr

Art. 21. Kasse und Buchführung sind jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von den Kassenre-

visoren zu prüfen und abzuzeichnen.

Die Generalversammlung bestimmt jedes Jahr 2 Kassenrevisoren, welche dem Vorstand und der Generalversamm-

lung Bericht über die Kassenprüfung geben.

39934

Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung, auf Vorschlag der 2 Kassenrevisoren. Auch hält der

Kassierer das Kassen- und Kontenbuch dem Vorstand jederzeit zur Ansicht zur Verfügung.

Art. 22. Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

Kapitel 6. Auflösung

Art. 23. Der Verein kann nur aufgelöst werden, wenn die Auflösung auf der Tagesordnung in der Einberufung zur

Generalversammlung aufgeführt ist und wenn mindestens 2/3 der Mitglieder anwesend sind. Für eine Auflösung ist eine
2/3 Stimmenmehrheit erforderlich. Wenn keine 2/3 der Mitglieder anwesend sind, kann eine zweite Generalversamm-
lung stattfinden die, unabhängig der Zahl der anwesenden Mitglieder, beschlussfähig ist. Auch hier ist eine 2/3 Stimmen-
mehrheit erforderlich. Außerdem muss der Beschluss durch das zuständige Zivilgericht beglaubigt werden.

Art. 24. Im Falle einer rechtsgültigen Auflösung des Vereins, wird das Vereinsvermögen, durch Vermittlung von

eventuell zu ernennenden Liquidatoren, der Gemeindeverwaltung von Garnich in Verwahr gegeben mit der Anweisung,
es nur einem innerhalb von drei Jahren in der Gemeinde zu gründenden Verein mit den gleichen Zielsetzungen, auszu-
händigen. Sollte sich die Möglichkeit einer solchen Verwendung nicht innerhalb der genannten Frist ergeben, so soll das
Vereinsvermögen liquidiert und der Erlös dem Sozialamt der Gemeinde Garnich zugewiesen werden.

Art. 25. Für alle in den vorstehenden Statuten nicht besonders geregelten Punkte, gelten die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 21. April 1928 über Vereinigungen ohne Gewinnzweck.

Art. 26. Jedes aktive Mitglied des Vereins erhält ein Exemplar dieser Statuten und nimmt sämtliche darin enthaltene

Bestimmungen an. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04589. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042130.3/000/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

C.B.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.839. 

—

Il résulte du procès-verbal sous seing privé en date du 30 juin 2003 enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf.

LSO-AG04913 que Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié à Messancy, Belgique, a été nommé administrateur de
la société C.B.S. S.A. avec faculté de délégation et d’engager la société par sa seule signature dans la transaction de biens
immobiliers et pour tous emprunts hypothécaires ou autres y relatifs.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(041628.3/211/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 61.773. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041638.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SOUTH WESTERN ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04314, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040845.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Garnich, den 12. Januar 2003.

Unterschriften.

<i>Pour la société
J. Elvinger

J. Gloden.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Signature.

39935

G P Z, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8018 Strassen, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 94.559. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean Pianon, ingénieur civil, né à Tambre Dalpago (Italie) le 13 septembre 1953, demeurant à L-8016

Strassen, 23, rue des Carrières. 

2. Monsieur Philippe Zimmer, project manager, né à Luxembourg, le 3 juin 1965, demeurant à L-9665 Liefrange, 10,

Neie Wee.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les parties ci-avant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,

qui pourront devenir associées dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités consultatives et d’assistance ainsi que toutes prestations dans le do-

maine de la construction et des aménagements qui s’y rapportent, telles que la maîtrise d’uvre pour la conception, la
projection et la réalisation, l’organisation, le pilotage et la coordination, la surveillance de chantiers.

Elle pourra, dans l’exécution de ses fonctions, assurer tous les devoirs relatifs à la prévention, la protection, la plani-

fication, la coopération, la coordination et la surveillance pour le compte de toutes tierces personnes. Dans le cadre de
ses objets et missions, la société pourra collaborer avec et faire appel à tous organismes étatiques, paraétatiques ou
privés assumant des compétences et attributions en matières de sécurité, respectivement qui poursuivent un but iden-
tique ou similaire.

Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de G P Z, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres loca-
lités du pays ou à l’étranger.

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Ces parts sont souscrites comme suit:
1. Monsieur Jean Pianon, demeurant à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, deux cent cinquante parts sociales: 250
2. Monsieur Philippe Zimmer, demeurant à L-9665 Liefrange, 10, Neie Wee, deux cent cinquante parts sociales: 250
Total: cinq cents parts sociales: 500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent

à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs et pour

cause de morts à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, lesquels représentent la société soit individuellement,

soit conjointement. Leurs pouvoirs seront fixés par l’assemblée générale des associés. Ils peuvent à tout moment être
révoqués par l’assemblée des associés.

Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

39936

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés qui
peuvent le reporter à nouveau ou le distribuer.

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés commerciales et ses amendements successifs se trouvent remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui même, pour finir le trente et un décembre de l’an deux mille trois.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à 900.- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est établie à L-8018 Strassen, rue du Cimetière.

2. L’assemblée générale désigne comme gérant technique de la société Monsieur Philippe Zimmer, project manager,

né à Luxembourg, le 3 juin 1965, demeurant à L-9665 Liefrange, 10, Neie Wee.

3. L’assemblée générale désigne comme gérant administratif de la société Monsieur Jean Pianon, ingénieur civil, né à

Tambre Dalpago (Italie) le 13 septembre 1953, demeurant à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières. 

4. La société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu’au montant de cinquante

mille euros (50.000,- EUR); au delà de cette somme la signature conjointe des deux gérants est requise.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Pianon, P. Zimmer et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 juillet 2003, vol. 466, fol. 94, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041671.3/221/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ROUGE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 78.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04313, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040853.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Remich, le 23 juillet 2003.

A. Lentz.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ribamar S.A.

Novacap Luxembourg

J.P. Rinnen &amp; fils Clervaux, S.à r.l.

J.P. Rinnen &amp; fils Clervaux, S.à r.l.

Théo Hary, S.à r.l.

Novacap Luxembourg (Participation 2), S.à r.l.

Efilux S.A.

Loopy S.A.

Domar S.A.H.

L.C.L. S.A., Life Consulting Luxembourg

Transiciel Luxembourg S.A.

Lamyra Holding

Faac Overseas S.A.

Coiffure Casting, S.à r.l.

Findim Group S.A.

Patrifam Holding S.A.

Patrifam Holding S.A.

Schlumberger Europa

Dupont Teijin Films Luxembourg S.A.

Petrinvest S.A.

Conseil Comptable S.A.

Dewaay Luxembourg S.A.

Ceria Finance S.A.

Keeranlawn Limited, S.à r.l.

Bio-Products and Bio-Engineering S.A.

BRPTE, BRPTX et GRP, S.e.n.c.

Neroli S.A.

Cinzia Marine S.A.

Deltafin S.A.

Security Capital European Realty

Security Capital European Realty

Gerancia, S.à r.l.

Gerancia, S.à r.l.

Mediterranean Brands S.A.

Inter-Agence, S.à r.l.

Bel Canto Sicav

Bel Canto Sicav

Immomit

Immomit

Sheridan S.A.

Romania-Luxembourg Business Forum, A.s.b.l.

Novaprint S.A.

Novaprint S.A.

Passing Shot S.A.

Passing Shot S.A.

Duronet S.A.

Jamyco Holding S.A.

Corinthe S.A.

Werimmo-Luxembourg S.A.

Pasilach Holding S.A.

Pasilach Holding S.A.

Regate Holding S.A.

Union Textiles Holding S.A.

Crown Imperial Invest S.A.

Odyssee Conseil S.A.

Simar S.A.

Apple Real Estate S.A.

Green Marketing

Espace Net, S.à r.l.

Polygraphic Services International S.A.

Lux-Weekend S.A.

Continental Pac Holding S.A.

Boat Business International S.A.

Euro F.D. Holdings S.A.

Artefacto, S.à r.l.

Gaart an Heem Garnech - Duelem - Héiweng, A.s.b.l.

C.B.S. S.A.

Bioinventor Holding S.A.

South Western Asset Management, S.à r.l.

G P Z, S.à r.l.

Rouge Participation S.A.