26401

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 551

21 mai 2003

S O M M A I R E

FIROUZEH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.773. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01139, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

@quinus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26427

Kreuzer A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26430

Apicure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26439

Lordcom Financial S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

26402

Ataïr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26423

Manitoba Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

26426

Ataïr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26426

Maslet S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26426

Aurinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26420

Nord Est Investment Partners S.A., Luxembourg  

26420

Bimolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26421

PA Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

26446

CA.P.EQ. Partners V & Cie S.C.A., Luxembourg . .

26408

Pafico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26448

City Developments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

26422

Parteurosa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

26433

City Developments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

26446

PC Rental S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26430

Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26438

PEH Quintessenz Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . 

26447

Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26438

Pentair International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

26444

Comindus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26448

Pentair International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

26445

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg  S.A.,  Lu- 

PS UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26433

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26446

Punta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26427

DBLA-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg . . . .

26430

Rebalk, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26448

Delfas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26438

SC Group International, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

26422

Difil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26438

SC Group International, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

26446

DOK S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26405

Sind International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26402

Duva Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

26426

Sind International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26402

ELB, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26431

Sopartel Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

26437

Energolux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26432

Sweets of Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

26420

Fidelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26430

Sweets of Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

26422

Fin.Op. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26441

Swiss  Re  Finance  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Firouzeh S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26401

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26420

Ideal Invest Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . .

26447

Vanilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

26417

K.P.B. Immobilière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

26421

Vinifin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

26430

Key Inn S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26442

Wordfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26444

Key Inn S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26443

Yago Immobilière S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

26427

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Signature.

26402

SIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monetrey.

R. C. Luxembourg B 43.610. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-

AE00349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

(020247.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

SIND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monetrey.

R. C. Luxembourg B 43.610. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-

AE00347, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

(020246.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

LORDCOM FINANCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 92.921. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams

Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, immatriculée au Registre des «International Business Companies»
des Iles Vierges Britanniques sous IBC numéro 341483,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 15 avril 2003;
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenido Samuel Lewis y Calle 56, Edifico Tila, Officina 3, Pa-

nama-City, République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le numéro 378 637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama-City, le 15 avril 2003.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné seront annexées au présent

acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LORDCOM FINANCIAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la

Pour extrait sinc`ère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature / Signature

Pour extrait sinc`ère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signature / Signature

26403

création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en dix-sept mille cinq cents (17.500)

actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 18 avril 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital et enfin;

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale des actionnaires:
- Céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces,
- Céder des immeubles ou émettre des hypothèques sur les immeubles détenus par la société,
- Mettre en gage les parts détenues dans des sociétés tierces,
- Donner en garantie les comptes courants de la société ou les parts détenues dans des sociétés tierces.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

26404

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 15 novembre à 9.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 30 juin 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cent cinquante euro.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 1943, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né à Luxembourg, le 4 octobre 1969, domicilié professionnellement au 18,

rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née à Trèves (Allemagne), le 14 août 1973, domiciliée professionnelle-

ment au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née à Arlon (Belgique), le 28 octobre 1961, domiciliée professionnel-

lement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l.., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.327.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2008.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, prédé-signée, huit mille sept cent cinquante actions,. . . . .

 8.750

2) La société ST AYMAR S.A., prédésignée, huit mille sept cent cinquante actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.750

Total: dix-sept mille cinq cents actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.500

26405

Signé: M. Koeune - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 24 avril 2003, vol. 522, fol. 20, case 7. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017938.3/231/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

DOK, Société Anonyme.

Siège social: L-8284 Kehlen, 36, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 93.241. 

—

STATUTS

L’an deux mil trois, le neuf avril. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu: 

1) Madame Martine Colling, employée privée, demeurant à L-8284 Kehlen, 36 rue de Kopstal, 
2) Monsieur Michel Baudet, retraité, demeurant à L-8039 Strassen, 38 rue des prés. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une Société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. La Société est constituée sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de DOK.

 Art. 2. 2.1. Le siège de la Société est établi dans la commune de Kehlen. Il pourra être fixé et transféré dans tout

lieu de ladite commune par simple décision du conseil d’administration. 

2.2. Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, militaire,

économique ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trou-
vera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

 Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. 4.1. La Société a pour objet l’étude de faisabilité et la mise au point des actes préparatoires pour un projet

d’exploitation de programmes audiovisuels, notamment quant au développement de produits sonores et/ou visuels et
quant à la recherche de dispositifs de production et de diffusion afférents, pour son propre compte ou pour des tiers,
ainsi que toutes activités de recherche et de conseil y relatives. 

4.2. En général, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et im-

mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui pourraient en faciliter ou favoriser la réali-
sation. Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l’accomplissement de son objet social.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

 Art. 6. 6.1. Les actions seront uniquement sous forme nominative. Un registre des actionnaires sera tenu au siège

social de la Société. 

6.2. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi. 
6.3. Sous réserve des dispositions suivantes du présent Article 6, un actionnaire peut librement disposer de ses ac-

tions comme il l’entend. 

6.4. (i) Dans le cas où un actionnaire existant de la Société souhaite céder des actions de la Société, autrement que

dans les cas prévus ci-dessous sub 6.4. (iv), l’actionnaire cédant délivrera d’abord à la Société une notification écrite, qui
sera irrévocable pour une période de trente jours à partir de la délivrance de celle-ci, mettant en vente toutes les actions
offertes en vente par l’actionnaire cédant, et la Société délivrera immédiatement cette notification aux autres actionnai-
res existants de la Société, qui auront le droit, pendant une période de trente jours après réception de la susdite noti-
fication, d’acheter au pro rata de leur participation existante dans la Société les actions au prix proposé par l’actionnaire
cédant. (ii) La Société notifiera à l’actionnaire cédant que certains ou tous les autres actionnaires sont intéressés par
l’achat des actions dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la réception de la notification de l’offre. Si les autres
actionnaires décident d’exercer leur droit de préemption, les actions disponibles à la vente seront vendues aux action-
naires intéressés au pro rata des actions qu’ils détiennent déjà, jusqu’à ce que l’actionnaire intéressé qui souhaite acheter
le plus petit nombre d’actions soit pleinement satisfait. Si certaines actions restent disponibles pour la vente, ces actions
seront vendues au pro rata aux actionnaires intéressés qui ont émis un intérêt pour l’achat d’un nombre d’actions ex-
cédant leur intérêt proportionnel. Ce processus sera répété jusqu’à ce que toutes les actions soient vendues. Si une
action reste disponible pour la vente ou s’il y a moins d’actions disponibles pour la vente que d’actionnaires intéressés,
les actionnaires demanderont à la Société d’acheter les actions restantes, en se conformant à la loi applicable. (iii) Si
aucun actionnaire existant ne souhaite acheter les actions dans un délai de trente jours, l’actionnaire cédant pourra ven-
dre les actions objets de sa notification pendant une période de cent vingt jours après l’expiration de la précédente pé-
riode de trente jours. Dans le cas où les actions ne sont pas transférées par l’actionnaire cédant endéans cent vingt jours

Junglinster, le 25 avril 2003.

J. Seckler.

26406

à partir de la date d’expiration de la période de trente jours, le droit de l’actionnaire cédant de vendre ces actions ex-
pirera et les obligations prévues au présent article seront rétablies. (iv) Nonobstant les restrictions de transfert du pré-
sent article, un actionnaire peut transférer tout ou parties de ses actions dans la Société à un trust, une société détenue
et contrôlée par l’actionnaire, à une société qui détient ou contrôle l’actionnaire, ou à un membre de la famille immé-
diate de cet actionnaire, ce qui comprend le conjoint, la mère, le père, la soeur et le frère, le fils et la fille, sans application
des conditions du présent article, étant entendu que ce cessionnaire sera lié par et appliquera toutes les dispositions
applicables aux transferts d’actions conformément aux présents statuts.

 Art. 7. 7.1. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révoca-
bles par elle. 

7.2. Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération éventuelle et la durée de leur mandat sont fixés par

l’assemblée générale des actionnaires de la Société. 

7.3. En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir pro-

visoirement, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

 Art. 8. 8.1. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président.

Il peut choisir également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui aura la charge de dresser les pro-
cès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires. 

8.2. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société

l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

8.3. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par
lettre, télégramme, telex, courrier électronique ou fax. 

8.4. Nonobstant les stipulations qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par chacun des ad-
ministrateurs. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature. 

8.5. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

 Art. 9. 9.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale des actionnaires. Il est autorisé à verser des acomptes sur divi-
dendes, aux conditions prévues par la loi. 

9.2. Le conseil d’administration peut créer à sa guise des comités ou sous-comités, dont les membres ne doivent pas

nécessairement être des actionnaires ou des administrateurs de la Société, à l’effet de conseiller le conseil d’administra-
tion dans des domaines spécifiques et dans des conditions à déterminer par le conseil d’administration.

 Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou

par la signature individuelle d’un administrateur délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature so-
ciale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des
statuts.

 Art. 11. 11.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs admi-

nistrateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. 

11.2. Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un

ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non. 

11.3. La délégation de la gestion journalière de la Société à un membre du conseil d’administration est subordonnée

à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires. 

 Art. 12. Le contrôle des comptes de la Société est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par

l’assemblée générale des actionnaires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui
ne peut excéder six années. 

 Art. 13. 13.1. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le premier vendredi du mois de mai à 18.00 heures, et pour la première fois en 2004. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

13.2. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du

jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable. 

13.3. Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 14. 14.1. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

14.2. Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et prend fin

le 31 décembre 2003.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélève-
ment cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

26407

 Art. 16. 16.1. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme

en matière de modification des statuts. 

16.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, per-

sonnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription- Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:  

Les actions ont été libérées en numéraire, à hauteur d’un quart, de sorte que la somme de sept mille sept cent cin-

quante Euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire. Le conseil d’administration est habilité à procéder, en fonction des besoins de la Société, aux appels de fonds
nécessaires, jusqu’à concurrence de la libération intégrale des actions souscrites. 

<i>Constatation 

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les Sociétés commerciales ont été accomplies. 

<i>Evaluation des Frais 

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 

Après avoir constaté que l’assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle

des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2003: 

a) Madame Martine Colling, employée privée, née le 14 octobre 1962 à Luxembourg, demeurant à L-8284 Kehlen,

36 rue de Kopstal,

b) Monsieur Michel Baudet, retraité, né le 12 août 1927 à Balaives et Butz (France), demeurant à L-8039 Strassen, 38

rue des prés,

c) Monsieur Philippe Baudet, indépendant, né le 30 avril 1967 à Luxembourg, demeurant à L-8284 Kehlen, 32 rue de

Kopstal,

d) Monsieur Maurice Molitor, journaliste, né le 27 octobre 1967 à Luxembourg, demeurant à L-8284 Kehlen, 36 rue

de Kopstal. 

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée venant à expiration lors de l’assemblée gé-

nérale ordinaire annuelle des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 51.238. 
4. Le siège social de la Société est fixé à L-8284 Kehlen, 36 rue de Kopstal. 
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, comme président-administrateur-
délégué Monsieur Maurice Molitor et comme vice-président-administrateur-délégué Monsieur Philippe Baudet, pouvant
engager la Société par leur signature individuelle pour les matières de gestion journalière. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Colling, M. Baudet, P. Baudet, M. Molitor, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol. 17CS, fol. 40, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021622.3/220/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

3) - Madame Martine Colling, prénommée: mille cinq cent cinquante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.550 actions

- Monsieur Michel Baudet, prénommé: mille cinq cent cinquante   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.550 actions

Total: trois mille cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100 actions

 Luxembourg, le 5 mai 2003.

G. Lecuit.

26408

CA.P.EQ. PARTNERS V &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered Office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.243. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-sixth of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

1.- CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

here represented by Mrs Maud Martin, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 24, 2003.
2.- EPSOM SERVICES LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office in Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams CayI, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by Mrs Maud Martin, prenamed, 
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 24, 2003.
The foresaid proxies, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a Company which the prenamed parties declared to organize among themselves: 

Art. 1. Form.
There is hereby established among the subscribers, CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

organized and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter referred to as the «General
Partner») and the other subscriber, EPSOM SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of the British Virgin
Islands, as associé commanditaire, and all those who may become holders of shares hereafter, a société en commandite
par actions, under the firm (raison sociale) of:

CA.P.EQ. PARTNERS V &amp; Cie S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»). 

Art. 2. Duration. 
 The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 3. Objects and Purposes. 
The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the
development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful

for the accomplishment of its purpose.

 Art. 4. Registered Office. 
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other

offices may be established either in or outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner.
Should extraordinary developments or events of a political, economic or social nature, which might interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and
persons outside the Grand Duchy of Luxembourg, occur or be imminent, the registered office may be transferred tem-
porarily to a location outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner or by declaration of
a person duly authorised by the General Partner for such purpose until the complete cessation of such abnormal cir-
cumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwith-
standing the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg cor-poration. 

 Art. 5. Share Capital. 
The Company has an issued share capital of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) divided into three thousand

one hundred (3,100) shares having a par value of ten Euros (10.- EUR) each, (hereinafter referred to as the «Shares»). 

Art. 6. Premium Reserve.
Any issuance premium paid to the Company over and above the par value of Shares shall be transferred to an ex-

traordinary reserve (hereinafter referred to as the «Premium Reserve»). 

Art. 7. Form of the Shares. 
The Shares shall be registered exclusively. A register of shareholders shall be kept in the registered office of the Com-

pany by the General Partner. Said register shall contain the name of each shareholder, its adress, the number of Shares
it holds, the amount paid up for each of these Shares as well as the transfers of Shares and the dates of such transfers.
All transfer of shares, either by assignment, pledge or otherwise, to the existing shareholders or to new shareholders,

26409

requests in every case the unanimous assent of all the shareholders. Any shareholder may, at any time, change his ad-
dress as entered in the register of shareholders by means of written notice to the Company at its registered office or
at such other adress as may be set by the General Partner from time to time. 

Art. 8. Liability of the Shareholders and of the General Partner. 
The General Partner (commandité) shall be liable indefinitely for all liabilities which cannot be met out of the assets

of the Company. The other shareholders (commanditaires) shall refrain from acting on behalf of the Company in any
manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in General Meetings and shall only be liable for
payment to the Company of the par value and issue premium on each Share they subscribe for. In particular, comman-
ditaires shall not be obligated for the debts, liabilities and obligations of the Company or of any other shareholder. 

Art. 9. Voting Rights.
Each Share carries one vote at all General Meetings. 

Art. 10. General Meetings. 
Any regularly constituted meeting of the shareholders shall represent the entire body of the shareholders of the

Company and shall have the broadest power to approve or ratify acts relating to the operations of the Company, pro-
vided that no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner. 

Art. 11. Time and Tenue of Meetings. 
The annual ordinary general meeting of the shareholders (hereinafter referred to as the «Annual Meeting») shall be

held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in the City of Luxembourg, or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the tenth day of De-
cember of each year at 05.00 p.m. If such day is not a bank business day, the Annual Meeting shall be held on the next
following bank business day. The Annual Meeting may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if, in the ab-
solute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances so require. Other General Meetings may
be held at such place and times as may be specified in the respective notices of meeting. 

Art. 12. Conduct of Meetings. 
All General Meetings shall be presided over by the General Partner. Except as otherwise required by law or as oth-

erwise provided herein, resolutions at General Meetings will be passed by a simple majority of those present and voting,
irrespective of the number of Shares held by those present or represented at the meeting. The General Partner may
determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders to take part in any General Meeting. Any share-
holder may be represented and vote at any General Meeting by a proxy or proxies (who need not be a shareholder)
appointed by an instrument in writing, with or without power of substitution. 

Art. 13. Notice of Meetings. 
The shareholders will meet upon call by the General Partner, pursuant to notice setting forth the agenda and sent by

registered letter at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the address in the Register of the share-
holders, provided that this requirement may be waived by all the shareholders present or represented at the meeting. 

Art. 14. Management of the Company. 
The Company shall be managed by the General Partner. 

Art. 15. Powers of the General Partner.
The General Partner has the broadest power to perform all acts which are necessary or useful in order to achieve

the Company’s object and purposes in the name and on behalf of the Company and to determine the corporate policy
and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, including but not limited to the pow-
er to determine investment policies, conclude all types of contracts, transfer funds or assets belonging to the Company
and fix the terms and conditions thereof, and take any and all acts necessary to the execution and fulfilment of all en-
terprises or operations which affect the Company. All acts which are not reserved by law and by these Articles to the
General Meeting or to the Supervisory Board shall be within the competence of the General Partner.

The General Partner may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The General Partner will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 16. Remuneration of the General Partner. 
The General Partner will be compensated according to the value and the nature of the services provided. 

Art. 17. Indemnity to the General Partner. 
(a) The Company shall, to the fullest extent permitted by applicable law, indemnify and hold harmless the General

Partner against any loss, claim, damage or liability to which it may become subject in connection with any matter (wheth-
er criminal or civil) arising out of or related to the Company’s business or affairs, except to the extent any such loss,
claim, damage or liability is primarily attributable to the General Partner’s negligence, bad faith, fraud, willful misconduct
or willful breach of its duties.

If the General Partner becomes involved in any capacity in any action, proceeding or investigation in connection with

any matter arising out of or related to the Company’s business or affairs, the Company will periodically reimburse the
General Partner for its legal and other similar expenses (including the cost of any investigation, preparation and defense)
incurred in connection therewith; provided that no such reimbursement shall be made, and any such payment made
shall be refunded, if the General Partner is not entitled to be indemnified by the Company in connection with such ac-
tion, proceeding or investigation as provided in any exception contained in the immediately preceding sentence.

26410

(b) Notwithstanding anything else contained in these Articles, the reimbursement, indemnity and contribution obli-

gation of the Company under this Section 18 shall:

(i) be in addition to any liability which the Company may otherwise have;
(ii) extend upon the same terms and conditions (but only to the extent any losses, claims, damages or liabilities, relate

to the business or affairs of the Company or Ownership Interests or issuers of Ownership Interests or any affiliate
thereof to (x) the directors, officers, employees, and Affiliates of the General Partner, and the directors, officers and
employees of such Affiliates, and (y), in the General Partner’s sole discretion, the agents of the General Partner and the
directors, officers or employees thereof;

(iii) be binding upon and endure to the benefit of any successors, assigns, heirs and personal representatives of the

General Partner and any such persons;

(iv) be reduced and, if applicable, refunded by the amount of any insurance or other payments from third parties,

including, without limitation, the Company, in respect of an indemnifiable claim hereunder.

(c) All amounts owing in respect of persons specified in Section 18(b) (ii) hereof shall be paid by the Company to the

General Partner which shall receive the same for the benefit of such persons.

(d) The Company may, if the General Partner so determines, purchase and maintain insurance at reasonable premi-

ums (or reimburse the General Partner or its affiliates therefore) on behalf of any director, officer or employee of the
General Partner or any of its affiliates or any of their respective directors, officers or employees (or, at the General
Partner’s sole discretion, agents thereof, directors, officers, employees and affiliates of such agents and directors, offic-
ers and employees of such affiliates), against any liability asserted against such person or incurred by such person in such
capacity, or arising from such person’s status as such, whether or not the General Partner would have the power to
indemnify such person against such liability under any applicable law. 

Art. 18. Signatories. 
The Company will be bound by the sole signature of the General Partner or by the individual or joint signatures as

the General Partner shall determine, of such other persons to whom authority may have been delegated by the General
Partner. 

Art. 19. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the General Partner (Manager) or any one or more of its officers or of the officers of the Company
or of the members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or
employee of such other company or firm. The General Partner or member of the Supervisory Board or officer of the
General Partner or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company
or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business. 

Art. 20. Supervisory Board. 
The affairs of the Company and its financial situation including particulary its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the «Supervisory Board»). The Supervisory
Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may au-
thorize any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulations or under the Articles of the Com-
pany exceed the powers of the General Partner.

The Supervisory Board shall be convened by its Chairman. Written notice (including cable, telegram, telex, telefax,

or other electronic means of transmission) of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the
Supervisory Board at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice
may be waived by the consent in writing (including cable, telegram, telex, telefax, or other electronic means of trans-
mission) of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing (including cable or telegram,

telex, telefax, or other electronic means of transmission) another member as his proxy. The Supervisory Board may
only deliberate or act validly if at least a majority of its members are present or represented.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such

meeting. A meeting may be held by telephone conference or similar means of communication and minutes shall be drawn
up to record the results of resolutions adopted by telephone conference or similar means of communication. Resolu-
tions may also be taken by one or several written instruments signed by all the members.

The Supervisory Board shall be elected by the Annual Meeting for a period ending at the date of the next Annual

Meeting at which their successor is elected.

In addition, the General Meeting may appoint one or more accountants who shall assist the Supervisory Board in the

fullfilment of its duties.

 Art. 21. Minutes of the Supervisory Board. 
The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes capable of being produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two members. 

26411

Art. 22. Accounting Year, Accounts. 
The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and shall terminate on the 30th of

June the following year. The accounts of the Company shall be expressed in Euros. The General Partner shall prepare
the financial statements of the Company in respect of each financial year. Financial statements shall be drawn up in ac-
cordance with generally accepted accounting principles and the provisions of Luxembourg law. 

Art. 23. Premium Reserve. 
The amounts standing to the credit of the Premium Reserve (subject to any deduction therefrom which may have

been made in respect of losses of the Company) may be distributed to the shareholders by resolution of the General
Meeting. At each Annual Meeting, all amounts standing to the credit of the Premium Reserve shall be distributed to the
shareholders, in proportion to their respective shareholding, to the extent of the amount of cash available to the Com-
pany, provided that the General Meeting may always upon proposal of the General Partner decide to set aside any por-
tion of such amount of cash to cover potential liabilities of the Company. The General Partner may convene a General
Meeting at any other time having for agenda the distribution of all or part of the amount standing to the credit of the
Premium Reserve. 

Art. 24. Legal Reserves and Allocation of Profits.
From the annual net profits of the Company shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund has reached one tenth of the
subscribed share capital. The balance of the annual net profits shall be distributed as divided among the shareholders, in
proportion to the number of shares they hold respectively, within one month following the date of the Annual Meeting,
to the extent of the amount of cash available to the Company after compliance with Article 23 above, unless the Annual
Meeting shall decide upon proposal by the General Partner to allocate all or part of such profits to the creation or main-
tenance of reserve funds or to provisions to cover potential liabilities of the Company. The General Meeting may upon
proposal by the General Partner decide to pay interim dividends. The General Partner may decide to make payments
on account of dividend. 

Art. 25. Liquidation. 
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one liquidator (if a legal entity) or

one or more liquidators (if physical persons) named by the General Meeting effecting such dissolution upon proposal
by the General Partner. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. 

Art. 26. Distributions in Kind. 
Liquidation dividends and dividends may be distributed in kind, provided that the equality among shareholders is ob-

served. 

Art. 27. Amendment of the Articles. 
These Articles of incorporation may be amended from time to time, upon approval of the General Partner, by the

General Meeting, subject to the following quorum and voting requirements. Any extraordinary General Meeting shall
not be validly constituted and competent to deliberate on any amendment to the Articles of Incorporation, unless a
quorum equal to at least one half of the total number of issued and outstanding shares is present or represented at such
meeting. If such quorum is not present at any such meeting, a new General Meeting may be convened by the General
Partner by fifteen (15) days advance notice sent by registered mail to each shareholder. The convening notice shall re-
produce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. Such new meeting shall be validly
constituted and competent to deliberate on all amendments regardless of the number of Shares present or represented
at such meeting. In both meetings, resolutions must be carried by at least two thirds of the votes of shareholders present
or represented. 

Art. 28. Laws Applicable. 
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August tenth, nineteen

hundred and fifteen on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:  

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended, have been observed.

<i>Transitional Dispositions

1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 30th June 2003.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2003.

Shareholders

Subscribed capital

Number of shares

Paid-in capital

EUR

EUR

1) CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., prementionned;  . . .

10.-

 1

 10.-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prementionned; . . . . . .

30,990.-

3,099

 30,990.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,000.-

3,100

31,000.-

26412

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which fall to be borne by the Company as a result of its

formation are estimated at approximately two thousand Euros (2,000.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I) The following have been elected as members of the Supervisory Board until the annual meeting of shareholders

approuving the financial statements for the year ending on June 30, 2003.

1.- Mr Vincent Goy, company director, born at Dudelange, on June 16, 1955, residing in L-2320 Luxembourg, 43,

boulevard de la Pétrusse,

2.- Mr Vincent Dogs, company director, born at Dudelange, on April 25, 1964, residing in L-2320 Luxembourg, 43,

boulevard de la Pétrusse,

3.- INTERAUDIT, S.à r.l., having its registered office in L- 1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, R.C. Lux-

embourg B 29.501.

II) The registered office of the Company is fixed at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mil trois, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

1.- CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-

bourg, avec siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, 

ici représentée par Madame Maud Martin, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 24 mars 2003, 
2.- EPSOM SERVICES LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, (Iles Vierges Britanniques);

ici représentée par Mme Maud Martin, prénommée
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 24 mars 2003. 
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit, les statuts d’une société en commandite par actions que les parties prémentionnées déclarent constituer entre
elles. 

Art. 1

er

. Forme. 

Il est établi entre CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxem-

bourgeois, en tant qu’actionnaire commandité (ci-après désigné «l’Actionnaire Commandité»), et EPSOM SERVICES LI-
MITED , une société existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, en tant qu’actionnaire commanditaire (ci-après
désigné «l’Actionnaire Commanditaire») et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société en
commandite par actions, qui existera sous la dénomination de:

CA.P.EQ. PARTNERS V &amp; Cie S.C.A. (ci-après désignée la «Société»). 

Art. 2. Durée. 
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Objet social. 
Les objets pour lesquels la société est constituée sont toutes transactions se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations dans toutes sociétés, quelle que soit leur forme, l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la disposition d’un por-

tefeuille comprenant des valeurs et brevets, de quelque origine qu’ils soient, participer à la création, le développement
et le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’investissement, souscription, soumission ou par faculté d’acquérir
et par tout autre moyen, des valeurs et brevets, de les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement, dé-
velopper ces valeurs et brevets, consentir à la société dans laquelle elle détient des intérêts tous soutiens, emprunts,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre toutes transactions commerciales, industrielles et financières, qu’elle jugera

nécessaires pour l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales ou autres

bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché, soit à l’étranger par décision de l’Actionnaire Commandité. Au cas

26413

où des événements exceptionnels d’ordre politique, économique ou social, de nature à compro-mettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée du siège social avec les personnes ou des entreprises se trouvant en
dehors du Grand-Duché, se produiraient ou seraient imminents, l’Actionnaire Commandité ou toute autre personne
dûment autorisée par l’Actionnaire Commandité à cet effet, pourra décider de transférer provisoirement le siège social
à un endroit situé en dehors du Grand-Duché, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
temporaires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit de ce transfert temporaire du siège social,
demeurera luxembourgeoise. 

Art. 5. Capital social. 
Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune. 

Art. 6. Prime. 
Le montant de toute prime d’émission payée à la Société au-delà de la valeur nominale des actions sera affecté à un

compte de réserve extraordinaire (ci-après dénommé le «Compte de Réserve de Prime»). 

Art. 7. Forme des actions. 
Les actions ne pourront être que nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société par

l’Actionnaire Commandité. Les nom et adresse de chaque actionnaire, le nombre d’actions qu’il détient, le montant ver-
sé pour chacune de ces actions seront mentionnés sur le registre des actionnaires ainsi que les transferts d’actions et
la date de chaque transfert. Tout transfert d’actions, que ce soit par cession, nantissement ou autrement, à des action-
naires existants et/ou à des nouveaux actionnaires requiert dans tous les cas le consentement unanime de tous les ac-
tionnaires. Tout actionnaire pourra à tout moment faire modifier son adresse figurant dans le Registre des Actionnaires
par notification écrite à la Société, à son siège social ou à toute autre adresse indiquée par l’Actionnaire Commandité. 

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires et de l’Actionnaire Commandité. 
L’Actionnaire Commandité sera indéfiniment responsable pour tous les engagements qui ne pourraient pas être rem-

plis avec les actifs de la Société. Les autres actionnaires (les «Actionnaires Commanditaires») devront s’abstenir d’agir
au nom de la Société, de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, en dehors de l’exercice de leurs droits en
tant qu’actionnaires aux Assemblées Générales et ne seront responsables que du paiement à la Société de la valeur no-
minale et de la prime d’émission afférente à chacune des parts qu’ils ont souscrites. En particulier, les Actionnaires Com-
manditaires ne seront pas responsables des dettes, engagements et obligations de la Société ou de toute autre
actionnaire. 

Art. 9. Droits de vote. 
Chaque part donne droit à une voix à toutes les Assemblées Générales. 

Art. 10. Assemblées Générales.
Toute assemblée d’actionnaires régulièrement constituée représentera la totalité des actionnaires de la Société et

disposera des pouvoirs les plus larges en vue d’approuver et de ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société,
étant entendu qu’aucune résolution ne sera valablement prise sans l’approbation de l’Actionnaire Commandité. 

Art. 11. Date et Lieu des Assemblées. 
L’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (ci-après désignée l’«Assemblée Annuelle») se tiendra con-

formément à la législation luxembourgeoise au siège social de la Société à Luxembourg, ou à tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg qui sera désigné dans l’avis de convocation, le 10 décembre de chaque année à 17.00
heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’Assemblée Annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
suivant. L’Assemblée Annuelle pourra avoir lieu hors du Grand-Duché de Luxembourg si, d’après l’opinion souveraine
de l’Actionnaire Commandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent. D’autres Assemblées Générales peuvent
être tenues aux endroits et dates indiqués dans les avis de convocation respectifs. 

Art. 12. Conduite des Assemblées. 
Toutes les Assemblées Générales seront présidées par l’Actionnaire Commandité. Sauf dispositions légales ou statu-

taires contraires, les Assemblées Générales statuent à la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’il
soit tenu compte du nombre de Parts détenues par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée. L’Actionnaire
Commandité pourra déterminer toutes autres conditions que devront remplir les actionnaires afin de participer à toute
Assemblée Générale. Tout actionnaire peut être représenté par un mandataire (qui n’est pas nécessairement un action-
naire) nommé par un acte écrit, avec ou sans pouvoir de substitution, et qui votera à l’Assemblée Générale pour le
compte de l’actionnaire qu’il représentera.

Arte. 13. Convocations aux Assemblées. 
Les actionnaires se réuniront sur convocation de l’Actionnaire Commandité par voie d’avis contenant l’ordre du jour

et envoyé par lettre recommandée à chaque actionnaire, au plus tard huit jours avant l’assemblée, à l’adresse indiquée
dans le registre des actionnaires. Toutefois, il pourra être renoncé aux règles de convocations ci-dessus énoncées par
tous les actionnaires présents ou représentés à une Assemblée si tous les actionnaires sont présents ou représentés à
cette Assemblée. 

Art. 14. Gestion de la Société. 
La Société sera gérée par l’Actionnaire Commandité (le Gérant). 

 Art. 15. Pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.
L’Actionnaire Commandité a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer, au nom et pour le compte de la Société,

tous actes nécessaires et utiles à l’accomplissement de l’objet et des buts de la Société ainsi que pour déterminer la

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politique générale de la Société et décider de la conduite de l’administration et des affaires de la Société; il aura notam-
ment, mais non exclusivement, le pouvoir de déterminer la politique d’investissement de la Société, conclure tous types
de contrats, transférer les fonds et avoirs appartenant à la Société, le tout selon les termes et conditions qu’il détermi-
nera, et effectuer tout acte nécessaire en vue de parvenir à la réalisation et l’accomplissement de toutes entreprises et
opérations concernant la Société. Tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi et les présents statuts à l’Assemblée
Générale ou au Conseil de Surveillance seront de la compétence de l’Actionnaire Commandité.

L’actionnaire commandité pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-

dataires ad hoc.

L’actionnaire commandité déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la du-

rée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

 Art. 16. Rémunération de l’Actionnaire Commandité. 
L’Actionnaire Commandité sera dédommagé en fonction de la valeur et de la nature des services rendus.

 Art. 17. Indemnisation de l’Actionnaire Commandité. 
(a) Dans la plus grande limite permise par la loi, la Société indemnisera l’Actionnaire Commandité et le tiendra quitte

de toute perte, réclamation ou responsabilité à laquelle il pourrait être soumis au titre de tout fait ou de toute situation
(de nature pénale ou civile) résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, sauf dans les cas où
une telle perte, réclamation ou responsabilité sera principalement imputable à la négligence, à la mauvaise foi, à la fraude
ou au dol de l’Actionnaire Commandité, ou à la violation intentionnelle de ses obligations par celui-ci. Si l’Actionnaire
Commandité est mis en cause, en quelque qualité que ce soit, dans une action, un procès ou une enquête en relation
avec tout fait ou toute situation résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, la Société rem-
boursera périodiquement à l’Actionnaire Commandité les frais juridiques et autres dépenses similaires (y compris le
coût de toute enquête, de tout travail préparatoire ou de défense de l’Actionnaire Commandité) engagés par celui-ci.
L’Actionnaire Commandité ne pourra toutefois pas prétendre à un tel remboursement et devra restituer les sommes
lui ayant été remboursées, s’il n’a pas droit à indemnisation par la Société au titre d’une action, d’un procès ou d’une
enquête de cette nature, en raison d’une exclusion d’indemnisation prévue à la phrase immédiatement précédente.

(b) Nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts, les obligations de remboursement, d’indemnisation

et de contribution de la Société résultant du présent article 18:

(i) viendront en complément de toute obligation dont la Société pourrait être tenue par ailleurs;
(ii) bénéficieront dans les mêmes termes et conditions (mais seulement dans la mesure où la perte, la réclamation ou

la responsabilité est liée aux activités ou aux affaires de la Société, des participations, des sociétés dans lesquelles les
participations sont prises ou une société affiliée de celles-ci) (x) aux administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de
l’Actionnaire Commandité, et aux administrateurs, dirigeants et employés desdits affiliés, et (y) à la seule discrétion de
l’Actionnaire Commandité, aux agents de l’Actionnaire Commandité, leurs administrateurs, dirigeants et employés;

(iii) lieront les successeurs, héritiers, ayants droit et représentants personnels de l’Actionnaire Commandité ainsi que

desdites personnes;

(iv) seront réduits du montant de toute indemnité d’assurance ou de tous autres paiements par des tiers, y compris,

sans que cette liste ait un caractère limitatif, par la Société, au titre d’un dommage indemnisable en application des pré-
sentes, ou, le cas échéant, feront l’objet d’un remboursement égal à ce montant.

(c) Tous montants dus à l’une des personnes énumérées au présent article 18 (b) (ii) seront payés par la Société à

l’Actionnaire Commandité qui les recevra pour le compte de ces personnes.

(d) Si l’Actionnaire Commandité en décide ainsi, la Société souscrira et maintiendra en vigueur des polices d’assurance

pour un montant raisonnable de prime (ou remboursera le montant de ces primes à l’Actionnaire Commandité ou à ses
affiliés) au bénéfice de tout administrateur, dirigeant ou employé de l’Actionnaire Commandité ou de l’un quelconque
de ses affiliés ou de tout administrateur, dirigeant ou employés desdits affiliés, (ou, à la seule discrétion de l’Actionnaire
Commandité, de leurs agents, des administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de tels agents et des administrateurs,
dirigeants et employés de tels affiliés), couvrant le risque de mise en jeu de responsabilité encouru par de telles person-
nes du fait de leurs fonctions ou étant la conséquence de leur statut, que la loi applicable autorise ou non l’actionnaire
Commandité à indemniser de telles personnes au titre de tels risques. 

Art. 18. Signatures. 
La Société sera engagée par la seule signature de l’Actionnaire Commandité ou par la signature individuelle ou con-

jointe, ainsi que l’Actionnaire Commandité le déterminera, de toutes autres personnes auxquelles l’Actionnaire Com-
mandité aura accordé une délégation de pouvoirs. 

Art. 19. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que l’actionnaire commandité (Gérant) ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la
Société ou des membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur,
membre, fondé de pouvoirs ou employé. L’actionnaire commandité ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé
de pouvoir de l’actionnaire commandité ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant,
administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opé-
ration. 

26415

Art. 20. Conseil de Surveillance. 
Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment ses livres et sa comptabilité, sont sous

la surveillance d’un conseil de surveillance d’au moins trois (3) membres (ci-après dénommé le «Conseil de Surveillan-
ce»). Le Conseil de Surveillance pourra être consulté par l’Actionnaire Commandité sur toutes les affaires que ce der-
nier pourra déterminer et pourra autoriser tous les actes de l’Actionnaire Commandité qui pourraient, en vertu de la
loi et des règlements ou des présents statuts, excéder les pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président.
Avis écrit (y compris par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen électronique de transmission) de

toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf circonstances d’urgence, dont la nature sera indiquée
dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation avec l’approbation de chaque membre par écrit (y
compris par câble, télégramme, téléx, télécopie ou par tout autre moyen électronique de transmission).

Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations distinctes pour les réunions tenues aux dates et lieux prévus à un

calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Tout membre peut voter à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre comme manda-

taire par écrit (y compris câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de transmission électronique).
Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la majorité au moins de ses membres est pré-
sente ou représentée

Les résolutions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à

cette réunion. Une réunion peut être tenue par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication simi-
laire et les procès-verbaux seront rédigés pour enregistrer les résultats des résolutions adoptées par conférence télé-
phonique ou tout autre moyen de communication similaire. Les résolutions pourront également être prises au moyen
d’un ou de plusieurs documents écrits signés par tous les membres.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’Assemblée Annuelle pour une période se terminant à la date de l’Assemblée

Annuelle suivante, au cours de laquelle leurs successeurs seront élus.

En outre, l’Assemblée Générale pourra élire un ou des experts comptables qui assisteront le Conseil de Surveillance

dans l’exercice de ses fonctions. 

Art. 21. Procès-verbaux du Conseil de Surveillance. 
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par son président ou, en son absence,

par le président temporaire ayant présidé cette réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être
produits en justice ou autrement seront signés par le président ou par deux membres. 

Art. 22. Année sociale, Comptes. 
L’exercice social de la Société débutera le premier juillet et se terminera le trente juin de l’année suivante. Les comp-

tes de la Société seront exprimés en Euros. L’Actionnaire Commandité préparera les comptes sociaux de la Société à
la fin de chaque exercice social. Les comptes sociaux seront établis conformément aux principes comptables générale-
ment admis et aux prescriptions de la loi luxembourgeoise.

 Art. 23. Compte de Réserve de Prime. 
Les sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime (sous réserve de toutes déductions qui auront pu en

être effectuées en raison de pertes subies par la Société) peuvent être distribuées aux actionnaires aux termes d’une
résolution de l’Assemblée Générale. Lors de chaque Assemblée Annuelle, les sommes figurant au crédit du Compte de
Réserve de Prime seront distribuées aux actionnaires en Proportion de leur quote-part du capital, dans la limite des
liquidités disponibles dans la Société, étant entendu que l’Assemblée Générale pourra toujours, sur proposition de l’Ac-
tionnaire Commandité, décider de garder en réserve une partie de ces liquidités pour faire face aux engagements po-
tentiels de la Société. L’Actionnaire Commandité peut convoquer à tout moment une Assemblée Générale ayant pour
ordre du jour la distribution de tout ou partie des sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime. 

Art. 24. Réserves Légales et Affectation des Bénéfices. 
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve légale. Ce pré-

lèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social sous-
crit. Le solde du bénéfice annuel sera distribué sous forme de dividendes aux actionnaires, en proportion du nombre
de parts qu’ils détiendront respectivement, dans un délai d’un mois suivant la date de l’Assemblée Annuelle, dans la limite
du montant des liquidités disponibles dans la Société après application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, à moins
que l’Assemblée Annuelle ne décide sur proposition de l’Actionnaire Commandité d’affecter tout ou partie de tels bé-
néfices à la création ou au maintien de fonds de réserves ou à la constitution de provisions destinées à couvrir les en-
gagements potentiels de la Société.

L’Assemblée Générale peut décider, sur proposition de l’Actionnaire Commandité, de payer des dividendes intéri-

maires. L’Actionnaire Commandité pourra décider de verser des acomptes sur dividendes.

 Art. 25. Liquidation. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un liquidateur (si celui-ci est une personne morale)

ou par un ou plusieurs liquidateurs (si ceux-ci sont des personnes physiques) élus par l’Assemblée Générale prononçant
cette dissolution, sur proposition de l’Actionnaire Commandité. Cette Assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunération. 

Art. 26. Distributions en nature. 
Le boni de liquidation et les dividendes peuvent être distribués en nature, sous réserve que l’égalité entre les action-

naires soit respectée. 

26416

Art. 27. Modification des Statuts. 
Les présents Statuts peuvent être modifiés à tout moment par l’Assemblée Générale, avec l’accord de l’Actionnaire

Commandité, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes de quorum et de majorité. Une Assemblée Gé-
nérale extraordinaire ne sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur une quelconque modification
des Statuts si la moitié au moins du nombre total de parts émises n’est pas présent ou représenté à cette Assemblée.
Si ce quorum n’est pas atteint à cette assemblée, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée par l’Action-
naire Commandité par avis envoyé par courrier recommandé à chaque actionnaire quinze (15) jours à l’avance. L’avis
de convocation reproduira l’ordre du jour et indiquera la date et le résultat de l’Assemblée précédente. La nouvelle
Assemblée sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur toutes modifications des présents statuts, quel
que soit le nombre de parts présentes ou représentées à cette Assemblée. Dans les deux assemblées, les décisions de-
vront être prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. 

Art. 28. Législation applicable. 
Toutes matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts le seront confor-mément à la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes, ayant ainsi arrêtés les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré

en espèces les montants ci-après énoncés. 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2003.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

I.- Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance:
1.- Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, né à Dudelange, le 16 juin 1955, demeurant à L-2320 Luxem-

bourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

2.- Monsieur Vincent Dogs, administrateur de sociétés, né à Dudelange, le 25 avril 1964, demeurant à L-2320 Luxem-

bourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

3.- INTERAUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, R.C.

Luxembourg B 29.501.

 Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour

l’année se terminant le 30 juin 2003:

II.- Le siège social de la société est fixé à 
L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Martin, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 138S, fol. 63, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021627.3/220/557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Actionnaires

Capital souscrit

Nombre d’actions

 Libération

EUR

 EUR

1) CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., prédésignée;. . . . . . 

 10.,-

1

 10,-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prédésignée;  . . . . . . . . 

30.990,-

3.099

 30.990,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

3.100

 31.000,-

 Luxembourg, le 5 mai 2003.

G. Lecuit.

26417

VANILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 93.250. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmitz, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2) Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de VANILLA HOLDING S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la réalisation de toutes opérations financières, notamment la souscription, l’acquisi-

tion, le transfert, la vente et la titrisation de (a) valeurs mobilières (représentant une dette ou autres) émises par des
organismes et institutions internationales, des Etats souverains, des entreprises publiques ou privées ainsi que d’autres
entités juridiques et (b) actifs et/ou de créances de tout autre genre ou nature.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur, à l’acquisition et à la liquidation de tous titres et autres instruments financiers; participer à la création,
au développement et/ou au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toutes autres manières, tous titres ou autres instruments financiers; les réaliser par voie de vente,
de cession, d’échange ou autrement; accorder tout concours, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation; émettre des obligations et valeurs mobilières de toutes sortes en toutes devises et emprunter
de toute autre manière; être partie à des contrats de swap et donner en gage, hypothéquer ou concéder de toute autre
façon des garanties sur ses biens et ses droits afin de garantir le paiement ou le remboursement de toute somme due
par la société au titre ou en rapport avec des titres obligataires de toute nature émis de temps à autre par la société. 

D’une façon générale, la société pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses

investissements permettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la
protéger contre des risques de change et des risques de taux d’intérêts.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération

financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu’elle jugera utile à la réalisation et au développement
de son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), par la création et l’émission
de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacu-
ne, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d’administration est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d’ac-

tions pour la conversion d’obligations convertibles en actions représentant le capital social; 

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles.

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d’action à la-

quelle le détenteur de l’obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l’action immédiatement in-
férieure. 

De plus, le conseil d’administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toute autre condition y ayant trait.

26418

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations des présents statuts. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue;
cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne
qu’il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d’apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle. 

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration pourra choisir un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions. 

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre des obligations, de contracter des
prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d’échanges sur devises et taux
d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à la majorité par les administrateurs. Le conseil d’admi-
nistration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs, ou par la signature individuelle du président, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée
en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des pré-
sents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche spéciale de celles-ci à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs manda-
taires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à
cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années. 

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, ou à l’endroit spécifié dans la convocation, le pre-

mier jeudi du mois d’avril à 10.00 heures, et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

26419

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cents euros
(EUR. 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
M. Edmond Ries, Expert-Comptable, né à Mersch, le 26 février 1940, domicilié professionnellement à Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

M. Claude Schmitz, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

M. Guy Hornick, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2009.

5. Le siège social de la société est fixé 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Schmitz, E. Ries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, vol. 17CS, fol. 66, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021718.3/202/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

1. M. Claude Schmitz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 actions
2. M. Edmond Ries   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

Senningerberg, le 9 mai 2003.

P. Bettingen.

26420

SWISS RE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.713. 

—

Il résulte d’une lettre datant du 31 mars 2003 que Monsieur Dieter Enkelmann a démissionné de ses fonctions de

membre du conseil d’administration de la Société avec effet immédiat.

Depuis, le conseil d’administration de la Société se compose comme suit:
a) Madame Irène Salvi, administrateur de sociétés, demeurant à C.F. Meyerstrasse 12, CH-8022 Kilchberg, Suisse;
b) Monsieur Michel Lies, directeur de sociétés, demeurant à Gbere Geerenstrasse 43, CH-8044 Gockhousen, Suisse;
c) Monsieur Guy Harles, maître en droit, demeurant au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
d) Monsieur Marcel Kaufmann, directeur de gestion financière, demeurant à 20, Fläckehof, CH-6023 Rothenburg,

Suisse;

e) Monsieur Stefan Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant au 46, Egerländer Strasse, D-85737 Ismaning,

Allemagne;

f) Monsieur Philipp D. Hoch, administrateur de sociétés, demeurant au Kunsnacht, Zürich, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00897. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021771.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.754. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 10 mars 2003

- Le siège social est transféré du 19-21, boulevard du Prince Henri, au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021294.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

AURINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.792. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01625, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021510.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

SWEETS OF EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 90.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00187, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021646.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour NORD EST INVESTMENT PARTNERS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

AURINTER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Signature.

26421

BIMOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.826. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président;

- Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03571. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021308.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

K.P.B. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.535. 

—

L’an deux mille trois, le quatre février. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme K.P.B. IMMOBILIERE S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 81.535, constituée suivant acte reçu le 26
mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de 2001, page 46634.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Samuel Akdime, commerçant, demeurant à Luxembourg. 
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Démission de Monsieur Miloud Akdime de sa fonction d’administrateur.
2.- Nomination de Monsieur Pascal Cinti comme nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Miloud Akdime de sa fonction d’administrateur de la société,

avec décharge entière et définitive de son mandat à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer la personne suivante comme nouvel administrateur de la société, en remplacement

de l’administrateur démissionnaire: Monsieur Pascal Cinti, commerçant, demeurant à Neufchef, France, 15, rue des Eco-
les.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, S. Akdime, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 137S, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021705.3/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 19 février 2003.

J. Elvinger.

26422

SWEETS OF EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 90.014. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 24 avril 2003

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de la résolution de l’associé unique statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

<i>Catégorie A

- Monsieur Per-Lennart Andersson, directeur de sociétés, demeurant à Tornstigen 2, S-452 31 Strönstad, Suède.

<i>Catégorie B

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’Entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021309.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

SC GROUP INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.977. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 24 avril 2003

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de la résolution de l’associé unique statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

<i>Signature de catégorie A

- Monsieur Christian Klausson, directeur, demeurant à Nico-Dostal Strasse 6, 5020 Salzburg, Austria.

<i>Signature de catégorie B 

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’Entreprise, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021310.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.117. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> août 2002

Les mandats d’Administrateurs de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant au 95, rue Principale, L-

6833 Biwer, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S. demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de Mon-
sieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17 rue Eisenhower, L-8321 Olm et de la société FINIM LIMITED, ayant
son siège au 35-37 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Islands, et le mandat de Commissaire aux Comptes de la
société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, sont re-
conduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021670.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
CITY DEVELOPMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

26423

ATAÏR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.233. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ATAÏR A.G. une société de droit de Liechtens-

tein, ayant son siège social à Vaduz (Principauté de Liechtenstein), inscrite au registre de commerce de Vaduz (Liech-
tenstein) sous le numéro H 267/70, constituée le 30 août 1971.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il appert de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée gé-

nérale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Tous les actionnaires présents et leurs mandataires déclarent renoncer à toutes formalités concernant la convocation

des Assemblées Générales et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des
Actionnaires ainsi que du texte des nouveaux statuts suivant le transfert du siège social de la Société à Luxembourg, y
compris et en particulier du texte exact de l’objet de la Société après ledit transfert du siège social.

III.- L’Assemblée Générale des Actionnaires prend acte que les documents suivants ont été soumis à l’Assemblée Gé-

nérale:

- une copie conforme d’extrait récent du registre de commerce de Vaduz (Principauté de Liechtenstein), datant du

12 février 2003 et certifiant que la Société a été dûment constituée et n’est pas en voie de liquidation;

- l’autorisation par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, datée du 19 février 2003, de transférer le

siège social au Grand-Duché de Luxembourg;

- une copie des statuts de la Société avant le transfert;
Lesdits documents, signés ne varietur, resteront annexés au présent acte.
IV.- Le Président déclare que l’ordre du jour est le suivant: 
1. Transfert du siège statutaire et administratif de Vaduz / Liechtenstein à Luxembourg et adoption par la société de

la nationalité luxembourgeoise.

2. Modification de la dénomination en Société Anonyme. 
3. Changement de la monnaie d’expression du capital social actuel de CHF 50.000,- (cinquante mille francs suisses)

représenté par 50 actions dune valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune au cours de conversion
existant au jour de l’assemblée générale et transfert de la différence à un compte de réserve.

4. Refonte des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembourgeoise.
5. Nomination d’administrateurs, fixation de la durée de leurs mandants et décharge aux administrateurs sortants.
6. Nomination d’un commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.
7. Fixation de l’adresse.
V.- Le Président soumet à l’Assemblée Générale une copie des comptes annuels de la Société à la date du 30 septem-

bre 2002.

Ladite copie des comptes annuels restera annexée au présent acte.
Sur ce, l’Assemblée Générale des actionnaires aborde l’ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire, administratif et de direction effective de la société de Vaduz

(Principauté de Liechtenstein) au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat à la date de ce jour, et d’adpter la
nationalité luxembourgeoise, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le sta-
tut de la personnalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans discontinuité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ATAÏR S.A., d’adopter la forme d’une société ano-

nyme et comme objet les dispositions usuelles concernant une société de participations financières.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir en Euro la devise d’expression du capital social de la Société, actuellement de CHF

50.000 (cinquante mille francs suisses) représenté par 50 actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs
suisses) chacune au cours de conversion existant au jour de l’assemblée générale et de procéder au transfert de la dif-
férence à un compte de réserve.

Compte tenu du taux de conversion Bloomberg de ce jour, donnant CHF 1,-=EUR 0,68 et EUR 1,-=CHF 1,47, le

capital social converti s’élève dorénavant à EUR 34.000,- (trente-quatre mille Euros) représenté par 50 (cinquante) ac-
tions d’une valeur nominale de EUR 680,- (six cent quatre-vingts Euros), et de transférer la différence à un compte de
réserve.

26424

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide que la société sera dès aujourd’hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l’exclusion

de tout autre. 

Par conséquent, l’assemblée décide de procéder à la réfection des statuts, de les adapter à la loi luxembourgeoise et

de leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATAÏR S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 34.000,- (trente-quatre mille Euros) représenté par 50 (cin-

quante) actions d’une valeur nominale de EUR 680,- (six cent quatre-vingts Euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

26425

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

 Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois de juin à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20 % du capital social. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le conseil

d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5 % au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10 % du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, employé privé. demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la

Foire.

- Monsieur Thierry Fleming, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2008, sauf reconduction.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire:
AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de 2008, sauf reconduction.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide que l’exercice social en cours prendra fin le 31 décembre 2003.

26426

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Maurizio, R. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 62, case 8. – Reçu 340 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021600.3/211/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ATAÏR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.233. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

(021602.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

MASLET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.613. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01623, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021511.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

DUVA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.529. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021512.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.021. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021513.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

MASLET S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

DUVA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

MANITOBA INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

26427

YAGO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.578. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01620, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021514.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PUNTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.241. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01619, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021515.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

@QUINUS, Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 89, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 93.242. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Thomas Chehata, conseiller, né à Alexandrie (Egypte), le 29 juillet 1946, demeurant à L-8080 Bertrange,

2, rue Pletzer.

2. Monsieur Etienne Marie Victor Jacques Armand Jamoulle, retraité, né à Bruxelles (Belgique), le 14 juillet 1935, de-

meurant à B-1170 Watermael-Boitsfort, 26, avenue des Campanules,

ici représenté par Monsieur Thomas Chehata, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 mars 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de @QUINUS.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services en tout genre:
- la consultance,
- la gestion de projets,
- l’assistance technique, 
- la formation,

YAGO IMMOBILIERE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

PUNTA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

26428

- le marketing et la vente,
- le lobbying,
dans tous les secteurs de l’industrie, des services, de la finance et des sports.
La société pourra également participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles,

commerciales, de services ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en favoriser le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un Euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale. 

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Sont de sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 1

er

 jeudi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

26429

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille quatre cents Euros
(1.400,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Thomas Chehata, prénommé,
b) Monsieur Etienne Jamoulle, prénommé,
c) Monsieur Norbert Adam, administrateur de société, né à Luxembourg, le 11 septembre 1935, demeurant à L-8150

Bridel, 1, rue de la Sapinière.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, R. C. Luxembourg

B 46.477. 

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2008.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2611 Luxembourg, 89, route de Thionville.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: T. Chehata, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 68, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021624.3/220/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

 1. Monsieur Thomas Chehata, prénommé, trois cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

 2. Monsieur Etienne Jamoulle, prénommé, sept cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

Luxembourg, le 5 mai 2003.

G. Lecuit.

26430

FIDELOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2003.

(021472.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PC RENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 75.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01585, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021474.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

KREUZER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01577, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021479.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

VINIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 17, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 39.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021480.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

DBLA-LATIN BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 41.521. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021760.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

FIDELOR S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

PC RENTAL S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateur / Administrateur

KREUZER A.G.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>VINIFIN INTERNATIONAL S.A.
V. Arno’ / S. Retter
<i>Administrateurs

F. Baden.

26431

ELB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 373, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 93.235. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le trente et un mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 LOONY S.A., ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, R. C. Luxembourg B 86.591,
 ici représentée Maître Philippe Stroesser, avocat, avec adresse professionnelle à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy

Goergen,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 mars 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

 Art. 1

er

.

 Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois y relatives

ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2.
 La société prend la dénomination de ELB, S.à r.l.

 Art. 3.
 Le siège social est établi à Hesperange.
 Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’associé.

 Art. 4.
 La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5.
 La société a pour objet la location et la sous-location d’immeubles et de fonds de commerce.
 La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital social, Parts sociales

 Art. 6.
 Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par l’associée unique, LOONY S.A., par des

versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

 Art. 7.
 Le capital social pourra, à tout moment, être modifié.

 Art. 8.
 Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi

que des bénéfices.

 Art. 9.
 Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et
même personne.

 Art. 10.
 Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.

 Art. 11.
 Les créanciers, ayants droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les

biens et documents de la société.

Titre III. Administration

 Art. 12.
 La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

 Art. 13.
 Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la société.

26432

 Art. 14.
 Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

 Art. 15.
 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
 Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

 Art. 16.
 Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. L’associé peut prendre communication au siège social de l’in-
ventaire et du bilan.

 Art. 17.
 Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’associé.

Titre V. Dissolution, Liquidation

 Art. 18.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par l’associé qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

 Art. 19.
 Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé s’en réfère aux dispositions légales en vigueur.

<i>Frais

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent cinquante euros
(750,- EUR).

 Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
 1. Le siège social de la société est établi à L-5884 Hesperange, 373, route de Thionville. 
 2. Gérance:
 Mademoiselle Elvire Hamouth, cabaretière, née le 18 avril 1951 à Casablanca (Maroc), demeurant à L-5884 Hespe-

range, 414, route de Thionville.

 La gérante est nommée pour une durée indéterminée. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société

en toutes circonstances.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
 Signé: P. Stroesser, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 69, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021606.3/220/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ENERGOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 53.331. 

—

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002, que le conseil d’administration, qui a été prorogé jusqu’à

l’assemblée générale de l’année 2006, se compose comme suit:

Jean Lonien, administrateur-délégué
Ernest Strotz, administrateur
Mme Berthe Schmitz, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(021699.3/502/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

 Luxembourg, le 6 mai 2003.

G. Lecuit.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES S.C.
Signature

26433

PARTEUROSA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.362. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01634, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021483.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PS UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.236. 

—

STATUTES

 In the year two thousand three, on the first of April.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 PS UK INVESTMENT (JERSEY) LIMITED PARTNERSHIP, a partnership registered under the laws of Jersey, having

its registered office at 47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 0BD, Channel Islands and registered in the registrar of Com-
panies of Jersey under number LP 332

here represented by its General Partner, PS UK (JERSEY) GP LIMITED, a company incorporated under the laws of

Jersey, having its registered office at 47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 0BD, Channel Islands, registered in the registrar
of Companies of Jersey under number 83 245, 

 here represented by Mr Hugo Neuman, private employee, residing in Luxembourg,
 by virtue of a proxy given on March 26, 2003.
 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PS UK, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid up.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles. 

PARTEUROSA
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

26434

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad
nutum. 

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December, with the excep-

tion of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31, 2003. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

PS UK (JERSEY) GP LIMITED prenamed, acting in its capacity as General Partner of PS UK INVESTMENT (JERSEY)

LIMITED PARTNERSHIP prenamed, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contri-
bution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it. 

<i>Estimate

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,750.-).

<i>Resolutions of the sole Shareholder

 1) The Company will be administered by the following manager:

26435

 TMF CORPORATE SERVICES S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and registered in the Registre de Commerce et des sociétés
of Luxembourg under the number B 84.993.

 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

 2) The address of the corporation is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i> Declaration

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le premier avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 PS UK INVESTMENT (JERSEY) LIMITED PARTNERSHIP, une association de droit de Jersey, ayant son siège social

au 47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 OBD, Channel Islands, enregistrée dans le registre des sociétés de Jersey sous
numéro LP 332, 

représentée par son partenaire général, PS UK (JERSEY) GP LIMITED, une société de droit de Jersey, ayant son siège

social au 47 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 OBD, Channel Islands, enregistrée au Registrar of Companies de Jersey
sous numéro 83 245,

 ici représentée par Monsieur Hugo Neuman, employé privé, demeurant à Luxembourg
 en vertu d’une procuration datée du 26 mars 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société aura la dénomination: PS UK, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. 

26436

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce est prescrit par l’article 189 de la Loi. 

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003. 

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

PS UK (JERSEY) GP LIMITED précitée, agissant en sa qualité de partenaire général de PS UK INVESTMENT (JERSEY)

LIMITED PARTNERSHIP précitée, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entière-
ment libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à
la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément. 

<i>Frais 

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante
euros (EUR 1.750,-). 

<i>Décisions de l’associé unique

 1) La Société est administrée par le gérant suivant:
 TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 84.993.

 La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance. 

 2) L’adresse de la Société est fixée au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

26437

<i> Déclaration

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
 Signé: H. Neuman, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 69, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(021607.3/220/241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

SOPARTEL HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.720. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un décembre à 11.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SOPARTEL HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro
79.720, constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 575 du 26 juillet 2001. 

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date de ce 31 décembre 2002, comprenant

nomination de H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en tant que liquidateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Umberto Cerasi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Weis, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 14.000 (quatorze mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant son mandat.
2) Nomination de Dominique Ransquin comme Commissaire à la liquidation.
3) Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis suivant le mandat de celui-ci.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Dominique Ransquin, expert comptable, demeurant à Luxembourg, comme

commissaire à la liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: U. Cerasi, H. Janssen, C. Weis, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021703.2//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

J. Elvinger.

26438

DELFAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01633, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021484.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

DIFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.976. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01628, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021490.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.542. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 26 septembre 2002

<i>(Rectificatif du dépôt référence L030008744.4 du 18 mars 2003)

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021698.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.542. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 25 mars 2002

Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg est coopté au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La cooptation de Monsieur Sandro
Capuzzo sera ratifiée à la prochaine Assemblée. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021701.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

DELFAS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

DIFIL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
COMAST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

COMAST LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

26439

APICURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.244. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-huit avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2736 Luxembourg

16, rue Eugène Wolff, 

ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de APICURE S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-) représenté par trois cent soixante (360) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

26440

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin en

2004.

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de tren-

te-six mille euros (EUR 36.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes.

 - La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent cinquante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

358

 - Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, deux actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

 Total: trois cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360

26441

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2736 Luxembourg, 16, rue Eugène Wolff;

b) Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, né à Uccle (Belgique), le 16 octobre 1966, demeurant

à L-4970 Bettange/Mess, 45, rue Haard;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg,

39, allée Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2003, vol. 888, fol. 28, case 6. – Reçu 360 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(021704.3/219/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

FIN.OP. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.059. 

—

L’an deux mille trois, le huit mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIN.OP. S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 69.059, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mars
1999, publié au Mémorial C numéro 432 du 10 juin 1999, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Michelle McGuire, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
2.- Dissolution anticipée de la société.
3.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2003.

F. Kesseler.

26442

4.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à quatre cent vingt mille euros

(420.000,- EUR), représenté par quatre mille deux cents (4.200) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver, sans restriction, ni réserve, le bilan, ainsi

que le compte de profits et pertes de la Société, arrêtés au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société FIN.OP. S.A. et pro-

nonce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en tant que liquidateur:
la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, éta-

blie et ayant son siège social au 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs man-
dats respectifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. McGuire, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2003, vol. 877, fol. 19, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021712.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

KEY INN S.A., Société Anonyme,

(anc. ALBERT 1

er

 IMMOBILIER S.A.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

L’an deux mille trois, le sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALBERT 1

er

 IMMOBILIER

S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.329, constituée suivant acte notarié en date du 15 septembre 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 266 du 13 avril 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Eric Jungblut, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Maître Stéphan Le Goueff, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Rémy Berg, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Belvaux, le 12 mai 2003.

J.-J. Wagner.

26443

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination sociale en KEY INN S.A.; 
2.- Modification de l’article 4 des statuts par l’insertion d’un nouvel alinéa second libellé comme suit: «La société a

également pour objet l’activité d’hébergement ainsi que toutes autres activités accessoires.»;

3.- Nomination d’un nouvel administrateur pour un mandat de six ans: Mademoiselle Anne Martignon, employée pri-

vée, demeurant 16, Cité Riedgen, L-8071 Bertrange.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la société en KEY INN S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de KEY INN S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la rénovation, la mise en valeur et la location et vente d’immeubles ainsi

que toutes opérations de financement y relative.

La société a également pour objet l’activité d’hébergement ainsi que toutes autres activités accessoires.
La société a enfin pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouvel administrateur pour une durée de six ans:
Mademoiselle Anne Martignon, employée privée, demeurant au 16, Cité Riedgen, L-8071 Bertrange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: E. Jungblut, S. Le Goueff, R. Berg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2003, vol. 877, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021722.3/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

KEY INN S.A., Société Anonyme,

(anc. ALBERT 1

er

 IMMOBILIER S.A.).

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021726.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Belvaux, le 12 mai 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 mai 2003.

J.-J. Wagner.

26444

WORDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01631, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021486.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PENTAIR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1628 Luxembourg, 71, rue du Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.928. 

—

In the year two thousand two, on the sixteenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PENTAIR INTERNATIONAL, S.à r.l., a société

anonyme, having its registered office at L-1628 Luxembourg, 71, rue Glacis, trade register Luxembourg section B
number 80.928, incorporated under the name ENCLOSURES INTERNATIONAL, S.à r.l., by deed enacted on February
20, 2001, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 850 of October 5, 2001 and whose the
articles have been amended by deed of December 27, 2001, published in Mémorial C n

°

684 of May 3, 2002.

The meeting is presided by Mrs. Vilma Domenicucci, employee in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Stephan Tilquin, employee in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 985,532.- shares of EUR 100.- each, representing the whole capital of the

corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the share-
holders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of article 16 of the by-laws in:
«The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The excess is distributed among partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined by the

relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or
transferred to an extraordinary reserve.»

2. Miscellanous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>Sole resolution

 It is decided to amendment article 16 of the by-laws by its replacement by the text included in the agenda..
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

WORDFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

26445

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le seize décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée PENTAIR IN-

TERNATIONAL, S.à r.l. , ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 71, rue Glacis, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 80.928, constituée sous la dénomination ENCLOSURES IN-
TERNATIONAL, S.à r.l. suivant acte reçu le 20 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 850 du 5 octobre 2001 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 27 décembre 2001, publié au Mémorial
C n

°

684 du 3 mai 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Vilma Domenicucci, employée privée à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stephan Tilquin, employé privé à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 985.532 (neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent trente-deux) parts

sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’or-
dre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’article 16 des statuts par le texte suivant:
«L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et pro-

visions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.»

2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique 

 Il est décidé de modifier l’article 16 des statuts en le remplaçant par le texte repris à l’ordre du jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Domenicucci - P. Van Hees - S. Tilquin - J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021766.2/0/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PENTAIR INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue du Glacis.

R. C. Luxembourg B 80.928. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021767.3/0/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg, le 6 janvier 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

26446

CITY DEVELOPMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01630, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2003.

(021487.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

SC GROUP INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 84.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021649.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.986. 

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés, ensemble avec les rapports de gestion et les rapports des commis-

saires, arrêtés au 31 décembre 2002 et enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01414, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003.

(021632.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.164. 

—

<i>Complément d’extrait

A la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 20 mai 2002, le Conseil d’Administration se com-

posait comme suit:

M. Tonino Perna, Président et administrateur-délégué, demeurant à I-Isernia
M. André Elvinger, administrateur, demeurant à L-Luxembourg
M. Andrea Manghi, administrateur, demeurant à CH-Genève
M. Fabio Fusco, administrateur, demeurant à I-Rome.
A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2002, le Conseil d’Administration

se compose comme suit:

M. Paolo Bassi, Président et administrateur-délégué, demeurant à I-Milan
M. André Elvinger, administrateur, demeurant à L-Luxembourg
M. Andrea Manghi, administrateur, demeurant à CH-Genève
M. Fabio Fusco, administrateur, demeurant à I-Rome.
Luxembourg, le 9 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021319.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

CITY DEVELOPMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 7 mai 2003.

Signature.

<i>Pour la société
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
<i>Les représentants

PA INVESTMENTS S.A.
Signature

26447

IDEAL INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variblem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 63.262. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 12. Mai 2003, Ref. LSO-AE02030, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 13. Mai 2003 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 2. Mai 2003 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Holger Gachot, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
- Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel (Vorsitz)
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
als Verwaltungsrat der IDEAL INVEST SICAV wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02029. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021324.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PEH QUINTESSENZ SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 38.269. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einre-

gistriert in Luxemburg am 12. Mai 2003, Ref. LSO-AE02025, und wurden beim Handelsregister in und von Luxemburg
am 13. Mai 2003 hinterlegt.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 8. Mai 2003 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemässe Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Franz Schulz, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg (Vorsitz)
- Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
- Martin Stürner, PEH WERTPAPIER AG, Oberursel 
als Verwaltungsratsmitglieder zu wählen bzw. wiederzuwählen.
Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die

über den Jahresabschluß des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig folgende Ausschüttung der ordentlichen Erträge vorzunehmen: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02027. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021329.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

IDEAL COBRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

263,01 Euro

<i>Für IDEAL INVEST SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

PEH Q-RENTEN WELT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,80 Euro

<i>Für die PEH QUINTESSENZ SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

26448

REBALK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 32.454.578,- EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.674. 

—

Avec effet au 19 mars 2003, le siège social de la société a été transféré au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
A cette même date le gérant BGL-MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. a été remplacé par UNIVERSAL

MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Luxembourg, le 19 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00356. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021517.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

PAFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.037. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 18 mars 2003

Madame Perucchi-Rossello Francesca, Monsieur De Stefani Mario et Madame Perucchi-Borsa Simonetta sont renom-

més administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. La SOCIETA FIDUCIARIA &amp; CONSULENZA S.A. est re-
nommée commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021311.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

COMINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.625. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 28 avril 2003 

<i>Résolution

Monsieur Mohammed Kara, employé privé, demeurant 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommé Direc-

teur de la société avec pouvoir de signature individuelle pour la gestion journalière de la société en date du 28 avril 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021312.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
PAFICO S.A.
S. Perucchi-Borsa / M. De Stefani
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour COMINDUS S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Firouzeh S.A.

Sind International S.A.

Sind International S.A.

Lordcom Financial S.A.

DOK

CA.P.EQ. Partners V &amp; Cie S.C.A.

Vanilla Holding S.A.

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A.

Nord Est Investment Partners S.A.

Aurinter S.A.

Sweets of Europe, S.à r.l.

Bimolux

K.P.B. Immobilière S.A.

Sweets of Europe, S.à r.l.

SC Group International

City Developments S.A.

Ataïr S.A.

Ataïr S.A.

Maslet S.A.

Duva Holding S.A.

Manitoba Investments S.A.

Yago Immobilière S.A.

Punta S.A.

@quinus

Fidelor S.A.

PC Rental S.A.

Kreuzer A.G.

Vinifin International S.A.

DBLA-Latin Bond Fund, Sicav

ELB, S.à r.l.

Energolux S.A.

Parteurosa

PS UK, S.à r.l.

Sopartel Holding S.A.

Delfas S.A.

Difil S.A.

Comast Luxembourg S.A.

Comast Luxembourg S.A.

Apicure S.A.

Fin.Op S.A.

Key Inn S.A.

Key Inn S.A.

Wordfin S.A.

Pentair International, S.à r.l.

Pentair International, S.à r.l.

City Developments S.A.

SC Group International

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

PA Investments S.A.

Ideal Invest Sicav

PEH Quintessenz Sicav

Rebalk, S.à r.l.

Pafico S.A.

Comindus S.A.