13633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 285

18 mars 2003

S O M M A I R E

ACM International Health Care Fund, Sicav, Lu-  

Helio Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13670

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13672

IDC Idem-Dito, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13656

Activest Lux Emerging Rent12/2001(WKN986402)

13666

Immo Debt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

13676

Advantage, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

13667

Imprimerie Worré-Mertens Les Successeurs S.A., 

Angilles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13679

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13663

Arta Grafica Luxe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

13671

India Liberalisation Fund, Sicav, Luxembourg. . . . 

13676

Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13677

Info-Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

13680

Atomo, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13674

Intereuro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13662

Aubin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13657

Intereuro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13662

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13659

International  Wine  Tasting  &  Trading  S.A., Lu- 

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13659

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13672

Banque Générale du Luxembourg S.A., Luxem-  

Invesco Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13666

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13669

Investhold S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13670

BCN Investment S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . .

13636

Investment Company Westend Holding S.A., Lu-  

Belluna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13659

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13674

Belluna S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13659

Juanmax (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

13662

Boduhura Resort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

13645

Kansas International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

13672

Braun Bernard, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . .

13664

Kim International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13673

Britafin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13658

Köner + Keutz Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . . 

13634

Bunge Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13664

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13668

Café du Nord, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13665

Liberty Channel Management & Investment Com-  

Café du Nord, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13665

pany S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13660

CIT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13636

Liberty Channel Management & Investment Com-  

Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

13674

pany S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13662

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

13677

Liberty Newport World Portfolio, Sicav, Sennin-  

Compagnie Financière d’Echternach S.A.H., Lu-  

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13668

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13680

LSF Trinité Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13636

Delco International S.A. Holding, Luxembourg . . .

13666

LSF Trinité Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

13636

Deroma de Participation S.A., Luxembourg . . . . . .

13635

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l., Luxem-  

Deroma Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

13635

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13658

Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

13663

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l., Luxem-  

Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

13663

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13658

Eolis, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13637

(Le) Lys S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13679

Eurocaps Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13664

Mikinax, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13638

eleven S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13663

Monticello Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

13675

Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

13680

Moses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13671

Galibier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13657

Nigon S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13656

Galibier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13657

Pacific Finance (Bijoux) S.A.H., Luxembourg . . . . 

13675

Gerinter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13675

Palandis Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

13679

Habri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13670

Paraiso Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

13668

13634

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02183, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003537.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02181, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003534.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.993. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02144, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003552.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Perlmar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13634

Soxipa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

13673

Perlmar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13634

Sunderland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13666

Pomme Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

13673

Tadler Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

13671

Praine Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

13679

(Les) Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffu-  

Reale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13678

sion, S.à r.l., Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13665

Realvir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13650

(Les) Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffu-  

Reprolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13658

sion, S.à r.l., Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13665

Safra I.P. Holding Co.S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

13639

(Les) Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffu-  

Samorfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13644

sion, S.à r.l., Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13665

Samorfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13644

(Les) Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffu-  

Santoline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

13668

sion, S.à r.l., Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13665

Schreinerei Cornely Rainer, S.à r.l., Troisvierges  . 

13664

Toitures Réunies S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . .

13655

Simauchan Development S.A.H., Luxembourg . . . 

13667

Uniholding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13670

Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13678

Waste  Equipment  International  S.A.,  Luxem-  

Southern  European  Company  S.A.H.,  Luxem-  

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13677

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13667

Wies Frères, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13637

Sovereign  Financial  and  Design  Conception S.A. 

Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13669

<i>Pour PERLMAR S.A., société anonyme holding
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>Pour PERLMAR S.A., société anonyme holding
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>Pour KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, société anonyme
G. Fasbender
<i>Administrateur

13635

DEROMA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.811. 

DEROMA DE PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.812. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

I.- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme DEROMA FINANCIERE S.A., ayant

son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, Boulevard Joseph II, R.C. Luxembourg Section B numéro 60.811, constituée
suivant acte reçu le 12 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 700 du 12 décembre 1997;

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 12 février 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant à Luxembourg, prénommé;
agissant en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme DEROMA DE PARTICIPATION

S.A., ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 8, Boulevard Joseph II, R.C. Luxembourg Section B numéro 60.812,
constituée suivant acte reçu le 12 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 703 du 15 décembre 1997;

en vertu d’un pouvoir à lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 12 février 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire ins-

trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquels, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la société anonyme DEROMA FINANCIERE S.A. détient la totalité (100%) des 7.000 (sept mille) actions don-

nant droit de vote, représentant la totalité du capital social de la société DEROMA DE PARTICIPATION S.A.

2.- Que la société anonyme DEROMA FINANCIERE S.A. entend fusionner avec la société anonyme DEROMA DE

PARTICIPATION S.A. par absorption de cette dernière.

3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies par la société absorbante a été fixée au 31 octobre 2002.

4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusion-

nent.

5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Re-

cueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés com-
merciales;

6.- Que les actionnaires de DEROMA FINANCIERE S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication

au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents indiqués à
l’article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels
et un état comptable arrêté au 31 octobre 2002. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout actionnaire
sans frais et sur simple demande.

7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions

du capital souscrit, ont le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;

8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-

nitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés com-
merciales;

9.- Que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date

de la fusion et que décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.

10.- Que la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion

et à la cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

11.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Rossi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, vol. 138S, fol. 20, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004357.1/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2003.

Luxembourg, le 24 février 2003.

J. Elvinger.

13636

BCN INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Th. Edison.

H. R. Luxemburg B 88.282. 

—

«Der Verwaltungsrat der BCN INVESTMENT S.A. informiert, dass sich der Gesellschaftssitz der BANK COMPANIE

NORD AG im Martensdamm 1-2 in D-24103 Kiel befindet.»

Luxemburg, im März 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00790, - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006074.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2003.

CIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.098. 

—

M. Federico Kernot déclare qu’il n’a jamais été informé ni par écrit ni verbalement qu’il a été nommé administrateur

de la société CIT INTERNATIONAL S.A. et qu’il n’a jamais donné son consentement ni verbal ni écrit pour être nommé
administrateur de la société CIT INTERNATIONAL S.A. et, pour autant que de besoin, il donne sa démission comme
administrateur avec effet au 2 juillet 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006123.2/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2003.

LSF TRINITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 

€ 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01934, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002931.3/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

LSF TRINITE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 

€ 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.834. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des Associés de la société du 10 février 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Associés de la société tenue à Luxembourg, le 10

février 2003 que:

1. Les bilans et les comptes de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001 ont été ap-

prouvés;

2. Le report en avant des pertes arrêtées au 31 décembre 2000 et des pertes au 31 décembre 2001 a été approuvé;
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 31 décembre 2000 et l’exercice

clos au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01932. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002932.2/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

<i>Für BCN INVESTMENT S.A.
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

<i>Pour la société
J. Delvaux.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

13637

WIES FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kehlen. 

R. C. Luxembourg B 14.202. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le trois février.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

- Monsieur Paul Wies, maître-boucher, né le 2 mai 1945 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-8286 Kehlen, 24A, rue

du Cimetière;

- Monsieur John Wies, maître-boucher, né le 6 août 1950 à Luxembourg, demeurant à L-8294 Keispelt, 15, rue Die-

rendall. 

Lesquels ont déclaré:
Qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée WIES FRERES, S.à r l., avec siège à Kehlen, consti-

tuée par acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 19 août 1976,
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 14.202, et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire actée par le prédit notaire Hansen-Peffer, en date du
27 novembre 1989.

Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué aux associés.
Que les comparants n’ont plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, les comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La société WIES FRERES, S.à r.l. est liquidée avec effet au 1

er

 janvier 2003.

2. Pour autant que de besoin, Monsieur Paul Wies est à considérer comme liquidateur, qui est également personnel-

lement et solidairement responsable avec son associé des frais des présentes.

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile du liquidateur.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé, les comparants susdits en supporteraient les

frais ou en feraient le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Wies, J. Wies, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 10 février 2003, vol. 426, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(002906.3/225/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

EOLIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 12.500,- 

€.

Siège social: L-3398 Roeser, 2, rue d’Oradour.

R. C. Luxembourg B 87.008. 

—

<i>Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 février 2003

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 17 février 2003

En date du 17 février 2003, les associés de la société ont décidé:
1. La révocation du gérant technique;
2. La démission du gérant administratif;
3. La nomination de Monsieur Pierre Dufour résidant à L-3398 Roeser, 2 rue d’Oradour sur Glane, né à Etterbeeck

(B) le 19 janvier 1966, de profession informaticien, en tant que seul gérant de la société avec pleins pouvoirs de gestion
et d’engagement de la société vis-à-vis des tiers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02705. - Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002785.4/1200/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Capellen, le 17 février 2003.

C. Mines.

<i>Pour la société
Signature

13638

MIKINAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

A comparu:

Monsieur Johannes Peter Henricus Kemps, homme d’affaires, né le 21 septembre 1947 à Goirle et demeurant au 2

Liersebaan, B-2980 Zoersel, dûment représenté par

Monsieur J.O.H. Van Crugten, employé privé, demeurant à Rameldange,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 16 janvier 2003, qui restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a déclaré constituer par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente

et par les présents statuts et affecter les biens dont question à l’article 5 des statuts ci-après, à l’exercice de l’activité
plus amplement décrite à l’article 3 des statuts de la société décrite ci-après.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination MIKINAX, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est fixé à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

En particulier la société aura la faculté d’acquérir des biens immobiliers par l’intermédiaire de sociétés luxembour-

geoises ou étrangères.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 1.000 (mille)

parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 12,50 (douze euros et cinquante cents) chacune.

Toutes les parts ont été souscrites par Monsieur J.P.H. Kemps, prequalifié.
L’intégralité des mille parts sociales a été entièrement libérée, de sorte que le montant de douze mille cinq cents

Euros se trouve dès-à-présent à la disposition de la société, ce qui a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Vis-à-vis des tiers, elles sont cessibles dans les li-

mites prévues par la loi.

Art. 7. Au cas où la société ne devrait avoir qu’un seul associé, les décisions sont prises par l’associé unique et sont

retenues par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.

Art. 8. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée

des associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l’article 12 pour les assemblées non mo-
dificatives des statuts.

Le gérant unique peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition, nécessaires ou utiles à l’accomplis-

sement de l’objet social sauf ceux que les associés se réservent ou que la loi leur confère.

En cas de nomination de plusieurs gérants, leur signature conjointe est exigée pour engager valablement la société,

sauf délégation spéciale.

Le mandat du ou des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.

Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou l’un des associés.

En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé tout ceci dans les limites de l’article 189 de la loi sur les sociétés. La société
ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter au regard de la société.

Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens

et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l’exer-
cice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les comptes annuels seront revus et approuvés le 15 mai de chaque année à partir de 2004.

Art. 11. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.

Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d’absence ou d’abstention d’associés, ce chiffre
n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.

13639

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications

statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.

Lorsque la société n’a qu’un seul associé les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés sont attribués à

l’associé unique et les décisions de l’associé unique sont prises dans les formes prévues à l’article 7.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 31 décembre 2003.

<i>Evaluation / Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de 

€ 1.100,-. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite le comparant a pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée par 1 (un) gérant.
2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l’article 8 des présents

statuts:

- La société F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., avec siège à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon (R.C. Luxem-

bourg B 38.991).

3. La société a son siège social à L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, qui a signé avec Nous, notaire, le présent acte, après s’être identifié au moyen d’une copie de son passeport.

Signé: J.O.H. Van Crugten, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 24 janvier 2003, vol. 426, fol. 72, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(001878.4/225/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

SAFRA I.P. HOLDING CO., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 91.703. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the fourth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LINCE LIMITED, R.C. Bahamas number 41.333, a company established and having its registered office at Katherina

Court, 101, East Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas,

2) STONEHENGE LIMITED, R. C. Bahamas number 39.321, a company established and having its registered office at

Katherina Court, 101, East Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas,

both here represented by Mr Alain Noullet, private employee, with professional address at 14, rue du Marché-aux-

Herbes, L-1724 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on January 27th, 2003.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme Holding)

in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation under the name of SAFRA I.P. HOLDING CO.
The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Capellen, le 13 février 2003.

C. Mines.

13640

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negociable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to

the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on
holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euro (EUR), divided into three hundred and ten

(310) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the General Meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be of Class A and/or of Class B.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
Towards third parties, the Company is bound in any circumstances by the joint signatures of a Class A Director to-

gether with a Class B Director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the fourth Monday in the month of June at three p.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may

13641

decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning holding com-

panies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003. 
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euro is forthwith

at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand seven hundred (1,700)
euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at five and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Director of Class A:
- EUROLEX MANAGEMENT S.A., R. C. Luxembourg B 40.722, a company with its registered office at 14, rue du

Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg. 

b) Directors of Class B:
- Mr Carlos Alberto Vieira, economist, born on April 2,1934 in Uberlandia, Minas Gerais (Brazil), residing at Av. Pau-

lista 2100, Sao Paolo, SP Brazil,

- Mr Ezra Safra, lawyer, born on September 29, 1944, in Beyrouth (Lebanon), residing at Av. Paulista 2100, Sao Paolo,

SP Brazil,

- Mr João Inácio Puga, lawyer, born on January 26, 1942 in Américo de Campos (Brazil), residing at Av. Paulista 2100,

Sao Paolo, SP Brazil, and

- Mr Wagner Braz, accountant, born on December 17, 1955 in São Paulo (Brazil), residing at Av. Paulista 2100, Sao

Paolo, SP Brazil.

3) The following is appointed Auditor:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., R. C. Luxembourg B 33.065, a company with its registered

office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2008.

5) The Company shall have its registered office at 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said man-

datory signed together with Us, the notary, the present original deed.

1) LINCE LIMITED, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) STONEHENGE LIMITED, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

13642

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LINCE LIMITED, R. C. Bahamas numéro 41.333, une société établie et ayant son siège social à Katherina Court,

101, East Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas, 

2) STONEHENGE LIMITED, R. C. Bahamas numéro 39.321, une société établie et ayant son siège social à Katherina

Court, 101, East Hill Place, Market Street North, Nassau, Bahamas, 

toutes les deux ici représentées par Monsieur Alain Noullet, employé privé, avec adresse professionnelle au 14, rue

du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 27 janvier 2003.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’el-

les vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SAFRA I.P. HOLDING CO.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de catégorie A et/ou de catégorie B.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
Société.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

13643

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers, la Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un adminis-

trateur de catégorie A ensemble avec un administrateur de catégorie B.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois juin à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille sept cents
(1.700,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Administrateur de catégorie A:
- EUROLEX MANAGEMENT S.A., R. C. Luxembourg B 40.722, une société avec siège social au 14, rue du Marché-

aux-Herbes, L-1724 Luxembourg.

1) LINCE LIMITED, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) STONEHENGE LIMITED, préqualifiée, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

13644

b) Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Carlos Alberto Vieira, économiste, né le 2 avril 1934 à Uberlandia, Minas Gerais (Brésil), demeurant à Av.

Paulista 2100, Sao Paolo, SP Brésil,

- Monsieur Ezra Safra, avocat, né le 29 septembre 1944 à Beyrouth (Liban), demeurant à Av. Paulista 2100, Sao Paolo,

SP Brésil,

- Monsieur João Inácio Puga, avocat, né le 26 janvier 1942 à Américo de Campos, São Paulo (Brésil), demeurant à Av.

Paulista 2100, Sao Paolo, SP Brésil, et

- Monsieur Wagner Braz, comptable, né le 17 décembre 1955 à São Paulo (Brésil), demeurant à Av. Paulista 2100,

Sao Paolo, SP Brésil.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., R. C. Luxembourg B 33.065, une société avec siège social

au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1724 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: A. Noullet, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 16CS, fol. 59, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003482.2/230/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

SAMORFIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.252. 

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders held in Luxembourg on November 15, 2002

The general meeting of shareholders resolved:
1. to approve the report of the Board of Directors and the statutory auditor on the annual accounts as at December

31

st

, 2001.

2. to approve the balance sheet and profit and loss account as per December 31

st

, 2001.

3. to give discharge to the Board of Directors and the statutory auditor for the exercise of their mandates until De-

cember 31

st

, 2001.

4. to re-elect Mr Roberto Amodei, entrepreneur, residing at Via dei Mille 1, I-00185 Rome, Italy, Mr Filippo Pugliese,

director of companies, residing at Via Trionfale 5697, I-00185 Rome, Italy, Mr Alex Schmitt, attorney at law, residing at
44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg as Directors of the company, and Mr Lex Benoy, chartered accountant, residing
at 13, rue Jean Bertholet in L-1233 Luxembourg, as auditor of the company. Their Term of office will expire after the
annual meeting of shareholders resolving on the financial accounts for the year ending on December 31

st

, 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, November 15, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03616. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003445.4/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

SAMORFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 60.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB003613, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003448.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

A. Schwachtgen.

<i>For the Company
Duly authorised
Signature

Luxembourg, le 24 février 2003.

Signature.

13645

BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 91.707. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the seventeenth of February.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BGL-MPT S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 5.524, a company with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163

Luxembourg,

here represented by Mrs Sabine Plattner, «licenciée en économie bancaire», with professional address at 59, boule-

vard Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 11, 2003.
2) ECOREAL S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 38.875, a company with registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Lux-

embourg,

here represented by Mrs Véronique During, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 11, 2003.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance

with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation (Société Anonyme) under the name of BODUHURA RESORT

S.A.

The registered office is established in the municipality of Luxembourg City.
It may be transferred within the municipality of Luxembourg City by a resolution of the Board of Directors and to

any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required by

the law for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand (100,000.-) euro (EUR) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The authorized capital is fixed at thirty million (30,000,000.-) euro (EUR), represented by three hundred thousand

(300,000) shares having a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of February 17, 2003, in the «Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the
Board of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares repre-
senting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

 The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on

commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

13646

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years pursuant to a resolution passed by unanimous

vote at a general meeting of the shareholders at which the entire issued capital is represented. They shall be re-eligible
but may be removed at any time under the same conditions.

In the event of a vacancy on the Board of Directors the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting of shareholders.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of

the Company.

The Board may in particular float convertible or non-convertible bonded loans, by way of issue of bearer or registered

bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.
All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of

Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

Art. 7. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside

over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization by unanimous vote at a

general meeting of the shareholders at which the entire issued share capital is represented.

Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of any two Directors.

Art. 8. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 9. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of the same year.

Art. 10. The annual general meeting of the shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office or such

other place as indicated in the convening notices on the second Tuesday in the month of June at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 11. Convening notices of all general meetings of shareholders shall be made in compliance with the legal provi-

sions, each Director being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the shareholders must be
called at the request of any shareholder(s) holding at least ten percent of the issued capital.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting of the shareholders may take place without convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 12. The general meeting of the shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as

may concern the Company.

The appropriation and distribution of the net profits fall within its exclusive competence.

Art. 13. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors can be authorised to distribute interim dividends.

Art. 14. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

13647

<i>Subscription and payment

The appearing parties have subscribed the shares as follows: 

All shares have been entirely subscribed and fully paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand

(100,000.-) euro is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears
witness.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand and nine-hundred (2,900)
euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as

duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following are appointed Directors:
a) Mr Maarten van De Vaart, «directeur commercial», born on December 2, 1959 in Castricum, The Netherlands,

with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

b) Mrs Sabine Plattner, «licenciée en économie bancaire», born on March 23, 1973 in Merano, Italy, with professional

address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg B n

°

 64.474, a company with registered office

at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor: 
COMCOLUX S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 58.545, a company with registered office at 123, avenue du X Septembre,

L-2551 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2008.
5) The Company shall have its registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatories of the appearing parties, they

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-sept février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) BGL-MPT S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 5.524, une société avec siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-

bourg,

ici représentée par Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, avec adresse professionnelle au 59, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 février 2003.
2) ECOREAL S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 38.875, une société avec siège social au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg,

ici représentée par Madame Véronique During, employée privée, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 février 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BODUHURA RESORT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

1) BGL-MPT S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) ECOREAL S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000

13648

Il pourra être transféré à l’intérieur de la municipalité de Luxembourg-Ville par une décision du Conseil d’Adminis-

tration et dans toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la Société est illimitée.
 La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) euros (EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trente millions (30.000.000,-) d’euros (EUR), représenté par trois cent

mille (300.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 17 février 2003 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être crées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs d’une, de deux ou plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société sera administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans par une décision unanime d’une

assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représentée. Ils sont rééligibles, mais tou-
jours révocables sous les mêmes conditions.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, une telle décision doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa prochaine réunion.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a tous pouvoirs pour accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque
monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de la compétence du Con-

seil d’Administration.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner son président. En cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

13649

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépon-

dérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable donnée par déci-

sion unanime d’une assemblée générale des actionnaires, à laquelle la totalité du capital émis est représenté.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs.

Art. 8. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, réeligibles et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures à

Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 11. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales, chaque

administrateur pouvant convoquer une assemblée générale. Par ailleurs une assemblée générale des actionnaires devra
être convoquée à la requête d’un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins dix pour cent du capital social émis.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance

de l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 12. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

L’affectation et la distribution du bénéfice net est de sa compétence exclusive.

Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 14. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
 2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de

cent mille (100.000,-) euros est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille neuf cents
(2.900,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant, les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Maarten van De Vaart, directeur commercial, né le 2 décembre 1959 à Castricum, Pays-Bas, avec adresse

professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

1) BGL-MPT S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) ECOREAL S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

13650

b) Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, née le 23 mars 1973 à Merano, Italie, avec adresse pro-

fessionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R. C. Luxembourg B n

°

 64.474, une société avec siège social au

27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
COMCOLUX S.A., R. C. Luxembourg B n

°

 58.545, une société avec siège social au 123, avenue du X Septembre, L-

2551 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin immédiatement après l’assemblée générale an-

nuelle de 2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: S. Plattner, V. During, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, vol. 16CS, fol. 69, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003489.4/230/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

REALVIR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 91.704. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the tenth of February.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Jan Willem Van der Vorm, company director, born on November 6, 1963 in Rotterdam, The Netherlands, with

professional address at Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, MC-98000 Monaco,

2) Mr Stephen Laurence Kenyon-Slade, lawyer, born on May 29, 1964 in the Republic of South Africa, with profes-

sional address at Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, MC-98000 Monaco,

both here represented by Ms Louise Benjamin, solicitor, with professional address at 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324

Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on February 4, 2003.
Such proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their above named capacities, have decided to form amongst themselves a limited

liability company in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of REALVIR S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany. 

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is:
- the development and/or the exploitation and/or the management of any real estate property, any domains, lands

which are assigned or destined to commercial or residential use as well as the management of any undertakings, in what-
soever form, in particular in the form of companies whose object is the search, the prospection, the purchase, the de-
velopment, the exploitation, the lease, the parcelling of any real estate property, domains, lands which are assigned or
destined to commercial or residential use;

- the research, the starting, the management, the administration and the development of any estate, residential or

commercial programs and of any real estate;

- any technical, financial and other research and any publicity connected with this object;

Luxembourg, le 20 février 2003.

A. Schwachtgen.

13651

- the purchase and sale of any land, domains, properties which are assigned or destined to commercial or residential

use;

- the participation, in whatsoever form and by any legal means, in any undertakings or transactions which may directly

or indirectly be connected with the same object;

- any transactions directly or indirectly connected to the object and to any other similar or analogous objects and

which may contribute to the development of the Company. 

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-two thousand (32,000.-) euro, divided into three thousand two hundred

(3,200) shares with a par value of ten (10.-) euro each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on June 30 at 10.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
The extraordinary general meetings may also be held abroad except those stating on modifications of the Articles of

Incorporation.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

13652

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-

corporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

 All these shares have been entirely paid up in cash, so that the amount of thirty-two thousand (32,000.-) euro is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears wit-
ness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand (2,000.-) euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Guy Ludovissy, lawyer, born on July 9, 1964 in Luxembourg, with professional address at 6, avenue J.-P. Pesca-

tore, L-2324 Luxembourg,

b) Ms Louise Benjamin, solicitor, born on August 16, 1976 in Bristol, Great-Britain, with professional address at 6,

avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

c) Ms Cindy Reiners, private employee, born on February 4, 1979 in Luxembourg, with professional address at 11,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3) The following is appointed Auditor:
AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B n

°

 77.473, a company with registered office at 196,

rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2008.

5) The Company shall have its registered office at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearers, said appearers, through their prox-

yholder, signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) Monsieur Jan Willem Van der Vorm, administrateur de société, né le 6 novembre 1963 à Rotterdam, Pays-Bas,

avec adresse professionnelle à Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, MC-98000 Monaco,

2) Monsieur Stephen Laurence Kenyon-Slade, avocat, né le 29 mai 1964 en République d’Afrique du Sud, avec adresse

professionnelle à Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille, MC-98000 Monaco,

tous les deux ici représentés par Mademoiselle Louise Benjamin, «solicitor», avec adresse professionnelle au 6, ave-

nue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 4 février 2003.

1) Mr Jan Willem Van der Vorm, prenamed, three thousand one hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . 3,199
2) Mr Stephen Laurence Kenyon-Slade, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand and two hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200

13653

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandaire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de REALVIR S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet: 
- le développement et/ou l’exploitation et/ou la gérance de toutes propriétés, tous domaines, terrains affectés ou

destinés à un usage commercial ou résidentiel ainsi que la gérance de toute entreprise sous quelque forme que ce soit,
notamment sous forme de sociétés ayant pour objet la recherche, la prospection, l’acquisition, le développement, l’ex-
ploitation, la location, la mise en lotissement de tous terrains, domaines, propriétés, destinés ou affectés à un usage com-
mercial ou résidentiel;

- l’étude, le lancement, la gestion, l’administration et le développement de tous programmes immobilier, résidentiel

ou commercial et de tous biens immobiliers;

- toutes études techniques, financières et autres et toute publicité se rattachant à cet objet;
- l’acquisition et la vente de tous propriétés, domaines, terrains, destinés à un usage commercial ou résidentiel; 
- la participation, sous quelque forme que ce soit et par tous les moyens de droit, à toutes entreprises ou opérations

pouvant se rattacher directement ou indirectement au même objet;

- toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou

connexes et pouvant contribuer au développement de la Société. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros, divisé en trois mille deux cents (3.200) actions

d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par appel téléphonique ou tout autre

moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre,
et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par voix

circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

13654

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues à l’étranger à l’exception de celles statuant sur une

modification des statuts.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille (32.000)

euros est désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux mille (2.000,-)
euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Guy Ludovissy, avocat, né le 9 juillet 1964 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 6, avenue J.-

P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

b) Mademoiselle Louise Benjamin, «solicitor», née le 16 août 1976 à Bristol, Grande-Bretagne, avec adresse profes-

sionnelle au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,

c) Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, née le 4 février 1979 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., une société ayant son siège social au 196, rue de Beggen, L-1220 Luxem-

bourg.

1) Monsieur Jan Willem Van der Vorm, préqualifié, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . 3.199
2) Monsieur Stephen Laurence Kenyon-Slade, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

13655

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: L. Benjamin, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 137S, fol. 94, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003484.5/230/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2003.

TOITURES REUNIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 38, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.080. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un janvier.
S’est tenue par-devant le soussigné Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme TOITURES REUNIES S.A., avec siège à L-8410 Steinfort

38, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 67.080, constituée aux termes
d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques Allarding, maître-couvreur, né à Arlon (B) le

11 février 1959, demeurant à B-6717 Attert, rue du Burgknapp, Heinstert, 228,

qui désigne comme secrétaire Madame Véronique Baraton, épouse de Monsieur Dominique Mehly, employée privée,

demeurant à Garnich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à Capellen, 79, route d’Arlon.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur sera enregistrée avec le présent acte.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a donc

pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
1.- L’assemblée générale extraordinaire décide la mise en liquidation de la société.
2.- Est nommé liquidateur de la société: Monsieur Jean-Jacques Allarding, maître-couvreur, né à Arlon (B) le 11 février

1959, demeurant à B-6717 Attert, rue du Burgknapp, Heinstert, 228.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d’office, renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisie, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs man-

dataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l’assemblée générale lui a conféré.
3.- Le siège de la liquidation est établi à L-1012 Luxembourg, 43, rue Goethe, auquel siège tout le courrier de la so-

ciété pourra être adressé à partir de ce jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 16h30.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-J. Allarding, V. Mehly-Baraton, L. Heyse, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 10 février 2003, vol. 426, fol. 77, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(002264.3/225/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Luxembourg, le 19 février 2003.

A. Schwachtgen.

Capellen, le 17 février 2003.

C. Mines

13656

NIGON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Mamer, 14, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 46.805. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den zweiundzwanzigsten Januar. 
Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen.

die zweite aussergewöhnliche Generalversammlung, nachdem eine erste Generalversammlung vom 18. Dezember

2003 ergebnislos blieb, der Aktiengesellschaft NIGON S.A., mit Sitz in Mamer, 14, route d’Arlon, zusammengetreten.

Die Gesellschaft war ursprünglich eingeschrieben im Handelsregister Diekirch unter Nummer B 1254 und ist jetzt

eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 46.805.

Die Versammlung beginnt um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Farzin Dustdar, Diplomingenieur, wohnhaft

in Ettelbruck, welcher zum Schriftführer Frau Uschi Lies, Notarschreiberin, wohnhaft in Rollingen/Mersch, ernennt.

Die Versammlung erwählt zum Stimmzähler Frau Véronique Mehly, Notarschreiberin, wohnhaft in Garnich.
Der Vorsitzende stellt fest:
1) Dass die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde durch Anzeigen, veröffentlicht

jeweils am 19. Dezember 2002 und am 6. Januar 2003 im Mémorial C Nummern 1799 und 10, im «Letzeburger Journal»
und im «Luxemburger Wort».

Die Bescheinigung dieser Veröffentlichungen wurde dem Versammlungsvorstand vorgelegt.
2) Dass die Tagesordnung folgende Punkte enthält:
- Ernennung von Herrn Dipl-Ing. Farzin Dustdar zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Alleinzeich-

nungsbefugnis;

- Auflösung der association momentanée «Villas de Mamer»;
- Abtretung der restlichen, von dieser association momentanée gehaltenen Immobilienanteile an die SAVIOLUX S.A.

zum Preis von 1.250,- 

€;

- Verschiedenes.
3) Dass die anwesenden und vertretenen Aktionäre und deren Bevollmächtigte nebst Stückzahl der von diesen ge-

haltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind, welche durch die Mitglieder des Büros aufgestellt und als
richtig bescheinigt wurde, und welche nach Unterzeichnung durch die Mitglieder des Versammlungsvorstands gegenwär-
tigem Protokoll beigefügt bleibt, um mit demselben einregistriert zu werden.

4) Dass diese Versammlung rechtsgültige Beschlüsse fassen kann obschon aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht,

dass von einhundert (100) ausgegebenen Aktien deren nur sechzehn (16) gültig vertreten sind.

Nach dem die Versammlung die Ausführungen des Vorsitzenden zustimmend zur Kenntnis genommen hatte, fasste

sie einstimmig folgende Beschlüsse:

I.- Herr Dipl.-Ing. Farzin Dustdar wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Alleinzeichnungsbefugnis

ernannt, er ist unter anderem ermächtigt, alle Beschlüsse dieser Versammlung notariell beurkunden zu lassen.

II.- Die association momentanée «Villas de Mamer» wird aufgelöst.
III.- Die restlichen, von dieser association momentanée gehaltenen Immobilienanteile, eingeschrieben im Kataster un-

ter Nr. 1330/6237 und 1330/6238 werden an die SAVIOLUX S.A. zum Preis von 1.250,- 

€ abgetreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Capellen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die Erschienenen, welche dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt

sind, mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Dustdar, V. Mehly, U. Lies, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 24 janvier 2003, vol. 426, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

(002144.4/225/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

IDC IDEM-DITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 85.329. 

—

En sa qualité d’agent domiciliataire, la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER dénonce avec effet immédiat le siège de la

société IDC IDEM-DITO, S.à r.l. situé aux 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02498, - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002918.2/780/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Capellen, den 13. Februar 2003.

C. Mines.

Pour réquisition et publication
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

13657

GALIBIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.506. 

—

Le bilan à la liquidation au 18 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02686, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

(002943.3/683/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

GALIBIER S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.506. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société GALIBIER S.A. en liquidation tenue au

siège social en date du 25 novembre 2002 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont pris les résolutions suivantes:

1) Nomination de INTERAUDIT S.A. demeurant à 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg comme com-

missaire à la liquidation.

2) La date de l’Assemblée de clôture de la liquidation est fixée au 24 janvier 2003 et aura comme ordre du jour:
1. Le rapport du commissaire à la liquidation;
2. La décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation;
3. La clôture de la liquidation;
4. La désignation de l’endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux durant cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02681. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002941.2/683/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

AUBIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.007. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 5 février 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Maarten van de Vaart, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg;

- Monsieur Dirk Van Reeth, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à 59, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

- COMCOLUX S.A., ayant son siège social à 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
Lors de la même assemblée, le siège social a été transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01952, - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002891.4/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

<i>Pour GALIBIER S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Liquidateur
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

13658

LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 

€ 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.410. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01929, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002924.3/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

LSOF COURBEVOIE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 

€ 247.893,52.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.410. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Annuelle des Associés de la société du 10 février 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Associés de la société tenue à L-1528 Luxembourg,

8, boulevard de la Foire, le 10 février 2003 que:

1. Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2001 ont été approuvés;
2. Le report en avant des pertes arrêtés au 30 novembre 2001 a été approuvé; 
3. Décharge a été donnée aux gérants pour la période couvrant l’exercice clos au 30 novembre 2001; 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01926. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002927.2/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

REPROLUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1735 Luxembourg, 6, rue François Hogenberg.

R. C. Luxembourg B 21.889. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsbericht der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 26. November 2002

Nach Rückritt der Herren Jos. Jentgen und Jean-Pierre Antony ernennt der Verwaltungsrat als neues Mitglied, Herrn

Egon Seywert und beschließt die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf 3 herabzusetzen.

Der Verwaltungsrat ernennt die Firma B.D.O. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, zur Prüfung zum Jahresabschluss von

2002.

Luxemburg, den 2. Januar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03086. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002956.4/1196/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

BRITAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.162. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02506, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003495.5/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Beglaubigter Auszug
P. Zimmer
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates

BRITAFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

13659

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02648, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002949.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 14 février 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AXE MANAGEMENT S.A. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02646. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002952.2/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

BELLUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.165. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02149, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003550.1/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

BELLUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.165. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02147, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003549.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- Le report à nouveau de la perte. . . . . . . . . . . . . . 

5.408,15 EUR

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour BELLUNA S.A., société anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour BELLUNA S.A., société anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

13660

LIBERTY CHANNEL MANAGEMENT &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 91.640. 

—

L’an deux mille trois, le vingt janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 13, rue Large, L-1917 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme établie à Ettelbrück sous la dénomination de LIBERTY CHAN-

NEL MANAGEMENT &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., R.C. B Diekirch N

°

 91.640, avec siège social à L-9053 Ettel-

brück, 53, avenue J-F Kennedy, 

en vertu d’une résolution prise par le Conseil d’Administration de ladite société en date du 17 janvier 2003, dont un

extrait certifié conforme restera annexé au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:
I.- La société LIBERTY CHANNEL MANAGEMENT &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., a été constituée suivant acte

notarié en date du 4 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 60 du 19 janvier

2000.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître André

Schwachtgen en date du 27 décembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.- Une assemblée générale extraordinaire réunie par-devant Maître André Schwachtgen en date du 7 janvier 2003 a

décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de 4.000.000 EUR, avec un minimum de 2.000.000 EUR,
pour porter le capital social de son montant actuel de 9.660.290 EUR à 13.660.290 EUR (hypothèse maximale) ou
11.660.290 EUR (hypothèse minimale) par création et émission de 400.000 (hypothèse maximale) ou 200.000 (hypothè-
se minimale) nouvelles actions, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qui donneront
droit aux bénéfices au prorata temporis à partir de la date de souscription, chaque action étant émise à une valeur de
10 EUR et devant être libérée à concurrence de 50% en espèces.

III.- Ces nouvelles actions à souscrire et à libérer en espèces ont été offertes à de nouveaux actionnaires de la manière

suivante:

- L’assemblée générale extraordinaire du 7 janvier 2003 a décidé de proposer exclusivement 10.000 actions nouvelles

à 10,- EUR chacune, c.à d. pour une valeur totale de 100.000,- EUR à Monsieur Loic Le Meur (ou à toute personne
morale controlée par lui),

- Cette même assemblée a encore décidé de proposer exclusivement 50.000 actions nouvelles à 10,- EUR chacune,

c.à d. pour une valeur totale de 500.000,- EUR à Monsieur Abdullatif Al Hamad (ou à toute personne morale controlée
par lui),

- Elle a décidé de proposer exclusivement 100.000 actions à 10,- EUR chacune, c.à d. pour une valeur totale de

1.000.000,- EUR à Monsieur Bernard Darty (ou à toute personne morale controlée par lui),

- Elle a décidé d’accorder à Monsieur Abdullatif Al Hamad (ou à toute personne morale controlée par lui) un droit

de souscription préférentiel supplémentaire, prioritaire par rapport à tous les autres actionnaires existants ou à venir
de la société, qui pourra s’exercer pendant trois années à partir du 7 janvier 2003, soit à l’occasion d’une augmentation
de capital réservée postérieure à celle du 7 janvier 2003, soit à l’occasion de toute augmentation de capital postérieure
à celle du 7 janvier 2003 selon les modalités suivantes: à concurrence de 50.000 actions nouvelles à 10,- EUR chacune,
c.à d. pour une valeur totale de 500.000,- EUR.

- Elle a décidé d’accorder à Monsieur Bernard Darty (ou à toute personne morale controlée par lui) un droit de sous-

cription préférentiel supplémentaire, prioritaire par rapport à tous les autres actionnaires existants ou à venir de la so-
ciété, qui pourra s’exercer pendant trois années à partir du 7 janvier 2003, soit à l’occasion d’une augmentation de
capital réservée postérieure à celle du 7 janvier 2003, soit à l’occasion de toute augmentation de capital postérieure à
celle du 7 janvier 2003 selon les modalités suivantes: à concurrence de 200.000 actions nouvelles à 10,- EUR chacune,
c.à d. pour une valeur totale de 2.000.000,- EUR.

IV.- Les nouvelles actions à souscrire non souscrites par les nouveaux actionnaires cités ci-dessus seront offertes aux

actionnaires existants proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants sera garanti moyennant organisation d’une procédure

de souscription arrêtée comme suit:

Durant une période de trente et un jours à dater d’une invitation qui sera adressée par lettre recommandée aux

actionnaires nominatifs, chaque actionnaire pourra informer la société par lettre recommandée à la poste de son intérêt
à participer à l’augmentation de capital en proportion de la part du capital que représentent leurs actions. Ils pourront
également indiquer un montant supplémentaire à concurrence duquel ils souhaiteraient souscrire des actions nouvelles
au cas où d’autres actionnaires n’exerceraient pas leur droit de souscription préférentiel.

Durant la période de souscription ci-avant visée, les droits de souscription préférentiel seront librement négociables,

entre actionnaires uniquement, pendant la période de souscription de 31 jours, sans avoir à respecter les règles statu-
taires prévues pour les cessions d’actions;

La date à prendre en considération pour la participation à la souscription est la date de dépôt à la poste.
Au cas où tous les actionnaires existants et nouveaux s’exprimeraient quant à l’exercice de leur droit préférentiel

avant l’écoulement de la période de 31 jours mentionnée ci-dessus, cette période sera considérée clotûrée anticipati-
vement. 

13661

Cinq jours au moins et quinze jours au plus après écoulement de la période de souscription de trente et un jours ou

le cas échéant de la clôture anticipative de la période de souscription, le conseil d’administration attribue aux actionnai-
res existants et nouveaux ayant participé à la souscription les actions qui leur reviennent au titre de leur droit de sous-
cription privilégié et invite les souscripteurs à effectuer un apport à concurrence de 50% de la valeur des actions
attribuées dans un délai de maximum trente et un jours.

Au cas où l’augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, le conseil d’administration attribue le solde res-

tant à souscrire aux actionnaires existants ayant exprimé le droit de souscrire des actions au-delà du montant pour le-
quel ils bénéficient d’un droit de souscription privilégié et invite les souscripteurs à effectuer un apport à concurrence
de 50% de la valeur des actions attribuées dans un délai de maximum trente et un jours.

Au cas où, dans cette dernière hypothèse, les droits de souscription disponibles ne suffiraient pas pour satisfaire les

demandes de tous les actionnaires, le conseil d’administration répartit les droits de souscription disponibles entre les
actionnaires qui en ont fait la demande en proportion des montants pour lesquels ils ont demandé à souscrire des ac-
tions au-delà du montant pour lequel ils bénéficient d’un droit de souscription privilégié et invite les souscripteurs à
effectuer un apport à concurrence de 50% de la valeur des actions attribuées dans un délai de maximum trente et un
jours.

Si aux termes de cette procédure, et à condition que les souscriptions recueillies totalisent au moins un montant de

2.000.000,- EUR, l’augmentation du capital annoncée n’est pas entièrement souscrite, le capital ne sera augmenté qu’à
concurrence des souscriptions recueillies. 

L’Assemblée Générale autorise le conseil d’administration de régler toute situation qui n’aurait pas été organisée ci-

dessus et de faire le nécessaire pour que toutes les actions à émettre lors de l’augmentation de capital soient souscrites.»

V.- L’Assemblée Générale Extraordinaire sus-visée à également autorisé le Conseil d’Administration:
- à prendre par résolutions circulaires, et sans que les quorum prévus à l’article 15 des statuts soient applicables, tou-

tes décisions concernant la constatation des souscriptions définitives et la libération définitive aux termes de la procé-
dure arrêtée;

- à déléguer un administrateur afin de comparaître devant notaire pour constater l’augmentation de capital et procé-

der à la modification des statuts afférents.

VI.- En date du 17 janvier 2003 le conseil d’administration a constaté que tous les actionnaires de la société avaient

ou bien exercé leur droit de souscription dans sa totalité ou partiellement et renoncé pour le surplus ou bien renoncé
entièrement à leur droit de souscription de sorte que la période de souscription pouvait être considérée comme clô-
turée anticipativement.

En vertu de cette décision de la prédite assemblée, les administrateurs de la société ont obtenu et accepté la sous-

cription à 378.402 actions nouvelles de la société sans désignation de valeur nominale, à savoir:

- 100.000 actions par SOFICOB S.A., une société avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, Boulevard Joseph II,
- 100.000 actions par TEK INVESTMENT HOLDING S.A., une société avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue

des Foyers,

- 600 actions par Monsieur Robert Hever, «Business Development Director», demeurant au 16, An der Gaass, L-

9150 Eschdorf,

- 1.239 actions par Monsieur Lotfi Belhassine, administrateur de sociétés, demeurant au 6, rue du Bouisson, B-1050

Bruxelles,

- 16.563 actions par ROLACO HOLDING, une société avec siège social au 28, boulevard du Pont d’Arve, CH-1205

Genève,

- 10.000 actions par Monsieur Loic Le Meur, directeur de société, demeurant au 8, allée du Chevreuil, 1410 Water-

loo, Belgique,

- 50.000 actions par Monsieur Abdullatif Al Hamad, retraité, demeurant à Kuwait Safat, 425, Kuwait City,
 - 100.000 actions par Monsieur Bernard Darty, retraité, demeurant au 12, rue du Buisson, B-1050 Bruxelles. 
Les documents de souscription afférents et les lettres de renonciation au droit de souscription préférentiel ont été

présentés pour vérification au notaire instrumentaire. Ces nouvelles actions ayant été libérées à hauteur de 50%, il a été
justifié au notaire qui le constate expressément, que la somme de EUR 1.892.010 se trouve dès à présent et de ce chef
à la libre disposition de la société.

VII.- A la suite de l’augmentation du capital qui précède l’article trois des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à treize millions quatre cent quarante-quatre mille trois cent dix (13.444.310,-) euros

divisé en un million trois cent quarante-quatre mille quatre cent trente et une (1.344.431) actions sans désignation de
valeur nominale.»

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec nous, notaire la présente minute.
Signé: P. Reuter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 86, case 10. – Reçu 37.840,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900085.4/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

A. Schwachtgen.

13662

LIBERTY CHANNEL MANAGEMENT &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 91.640. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 62 du 20 janvier 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Diekirch, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900086.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

INTEREURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 68.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02771, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2003.

(003565.2/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

INTEREURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 68.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02770, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2003.

(003569.2/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

JUANMAX (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 90.704. 

—

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 12 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, la conclusion d’une convention de domiciliation et de management entre les socié-
tés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (lUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg R.C. B 15.302

Siège social:

46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

et 

JUANMAX (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg R.C. B 90.704

Siège social:

46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La convention de domiciliation et de management datée du 12 décembre 2002 a été conclue pour une durée indé-

terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02012. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002950.2/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

A. Schwachtgen.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES LUXEMBOURG
Signature

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

13663

IMPRIMERIE WORRE-MERTENS LES SUCCESSEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 60.776. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2002

Suite à la démission des Messieurs Jos. Jentgen et Jean-Pierre Antony, l’Assemblée Générale décide de réduire le nom-

bre d’administrateurs à trois personnes.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03082. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002958.4/1196/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

ELEVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 65.929. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2002

Suite aux démissions des Messieurs Jos. Jentgen et Jean-Pierre Antony, l’Assemblée Générale décide de réduire le

nombre d’administrateurs, actuellement à 7, à 5 personnes et de nommer comme nouveau président du Conseil d’Ad-
ministration Monsieur Paul Zimmer. Il finira le mandat de Monsieur Jos. Jentgen qui viendra à terme à l’issue de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en 2004.

Fait à Luxembourg, le 2 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03076. - Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002959.4/1196/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.449. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02154, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003547.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.449. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 février 2003, réf.

LSO-AB02158, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2003.

(003548.1/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2003.

Pour extrait conforme
P. Zimmer
<i>Président du Conseil d’Administration

Pour extrait conforme
P. Zimmer
<i>Président du Conseil d’Administration

<i>Pour ELECTROFINA S.A., société anonyme holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

13664

BRAUN BERNARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6744 Grevenmacher, 2, rue Victor Braun.

R. C. Luxembourg B 19.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00952, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002880.1/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

BUNGE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 82.832. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 20 janvier 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société BUNGE EUROPE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour l’année 2001.

1) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50 % du capital pour l’année 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02011. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002957.2/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

SCHREINEREI CORNELY RAINER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 2, rue Staedtgen.

R. C. Diekirch B 5.584. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900082.3/205/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

EUROCAPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 65.351. 

—

Conformément à l’Article 3 de la loi du 12 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation de la con-

vention de domiciliation et de management conclue le 24 juin 1998 pour une durée indéterminée entre les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg R.C. B 15.302

Siège social: 

46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

et

EUROCAPS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding
Luxembourg R.C. B 65.351

Siège social:

46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
est décidée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02015. - Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002919.2/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Echternach, le 18 février 2003.

Signature.

BUNGE EUROPE S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Ettelbruck, le 18 février 2003.

M. Cravatte.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

13665

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F WORKWEAR DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01409, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900067.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F WORKWEAR DIFFUSION,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01411, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900066.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F WORKWEAR DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01413, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900065.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

LES TERROIRS DE FRANCE/R.B.F WORKWEAR DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9756 Drauffelt, 5, rue de Wiltz.

R. C. Diekirch B 4.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01414, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900064.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 février 2003.

CAFE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 15, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 51.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00965, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002885.1/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

CAFE DU NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 15, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 51.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00968, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002886.4/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

Strassen, le 17 février 2003.

Signature.

Strassen, le 17 février 2003.

Signature.

Strassen, le 17 février 2003.

Signature.

Strassen, le 17 février 2003.

Signature.

Echternach, le 18 février 2003.

Signature.

Echternach, le 18 février 2003.

Signature.

13666

INVESCO SERIES, Fonds Commun de Placement.

—

The liquidation of the Fund, effective on January 31, 2003, was closed on January 31, 2003 by decision of the board

of directors of INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A. (the «Management Company») acting as management company
to the Fund.

The Management Company has finalised and approved the liquidation procedure of the Fund.
All of the liquidation proceeds have been paid to the Unitholders entitled thereto and, accordingly, no amount has

been deposited at the Caisse des Consignation in Luxembourg.

The accounts and records of the Fund will remain deposited at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUX-

EMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg for a period of five years.
(00981/584/12) 

<i>The Board of Directors of INVESCO SERIES MANAGEMENT S.A.

DELCO INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 41.218. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du mardi, <i>15 avril 2003, à 9.00 heures, avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice

2002.

2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes &amp; profits au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
I (00833/502/18) 

SUNDERLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.257. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 avril 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00844/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACTIVEST LUX EMERGING RENT, ACTIVEST LUX EMERGING RENT 12/2001 (WKN 986 402) 

Fonds Commun de Placement.

—

<i>Auflösung des Sondervermögens ACTIVEST LUX EMERGING RENT 12/2001 (WKN 986 402)

Die Laufzeit des Sondervermögens endete zum 28. Dezember 2001. Die Ausschüttung des Liquidationserlöses an die

Anteilinhaber findet ab dem 3. Januar 2002 statt.

Liquidationserlös/Anteil (inkl. Steuer): Euro 51,10
Die Depotbanken können den Liquidationserlös ab dem 3. Januar 2002 (Zahlbarkeitstag) bei der BAYERISCHEN HY-

PO- UND VEREINSBANK AG, München, abrufen. Die steuerlichen Informationen entnehmen Sie bitte dem Rechen-
schaftsbericht. Die vorstehende Gattung scheidet ab dem 3. Januar 2002 aus der Girosammelverwahrung aus.
(01050/250/12) 

13667

SIMAUCHAN DEVELOPMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.961. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 avril 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00845/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOUTHERN EUROPEAN COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.489. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>10 avril 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00847/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ADVANTAGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.801. 

—

Shareholders are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 18, boulevard Royal on Tues-
day <i>April 1st, 2003 at 14.00 local time.

For purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

1. To receive and adopt the Management Report of the Directors and the Report of the Statutory Auditor for the

year ended December 31, 2002.

2. To receive and adopt the Annual Accounts for the year ended December 31, 2002 and appropriation of the earn-

ings.

3. To release the Directors and the Statutory Auditor.
4. To appoint the Directors.
5. To appoint the Statutory Auditor for the year ended December 31, 2003.
6. To transact any other business.

The resolution shall be carried by a majority of those present or represented.
The shareholders on record at the date of the meeting are entitled to vote or give proxies.
Proxies should arrive at the Registered Office of the Company before 5 p.m., Luxembourg time, on April 1st, 2003.

I (01051/000/25) 

<i>The Board of Directors
Signature

13668

SANTOLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 65.802. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 avril 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (00869/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARAISO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.284. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 avril 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00898/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

—

L’Assemblée Générale Statutaire réunie en date du 11 décembre 2002 n’ayant pu délibérer valablement sur le point

de l’ordre du jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 avril 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titre cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00921/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.904. 

—

The shareholders are advised that the Extraordinary General Meeting which was held on 4 March 2003 before notary

at 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg has not been able to validly deliberate upon the different items of the agenda,
since the quorum required by article 67-1(2) of the Luxembourg law on commercial companies, as amended, has not
been reached.

As a consequence of the above, the shareholders are hereby convened to the second

13669

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO (the «Corporation») to be held before notary at 17,
rue des Bains, L-1212 Luxembourg on <i>17 April 2003 at 11.00, in order to deliberate upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision on the dissolution of the Corporation.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers.
3. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required in respect of the items of the agenda and that the resolu-

tions taken on such items shall be passed by the affirmative vote of a least two thirds of the votes cast or represented
at the meeting.

Furthermore, shareholders are informed that: 

If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form giving authorisation to another named individual can

be obtained from and returned to the Company Secretary, COGENT INVESTMENT OPERATIONS (Luxembourg) S.A.,
1A, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbasch-Luxembourg.

18 March 2003.

I (00968/000/31) 

<i>By order of the Board of Directors.

SOVEREIGN FINANCIAL AND DESIGN CONCEPTION S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, Place Dargent.

R. C. Luxembourg B 28.618. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à l’

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 avril 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (00916/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 6.481. 

—

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>3 avril 2003 à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice 2002
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

En application de l’article 27 des statuts de la banque, les actionnaires désireux d’assister à l’Assemblée Générale Or-

dinaire devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au plus tard pour le 28 mars 2003 aux gui-
chets de la banque et de ses agences.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 28 mars 2003.

I (00949/004/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- the calculation of the net asset value per share of the Sub-Funds has been suspended as of 26 February 2003 

and that as a consequence thereof no more subscription, conversion or redemption requests are accepted 
in the sub-funds as of such date;

- the expenses to be borne by the Corporation in connection with the liquidation of the Corporation should 

not exceed USD 125,000.- and have been funded.

13670

HELIO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.991. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00947/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESTHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.082. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>3 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

I (00966/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNIHOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.745. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>9 avril 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00977/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>9 avril 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

13671

– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00978/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.293. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>11 avril 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00984/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOSES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.074. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, le <i>1

<i>er

<i> avril 2003 à 11.00 heures, pour déli-

bération sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (01043/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARTA GRAFICA LUXE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 58.509. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 avril 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

I (01048/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

13672

KANSAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.870. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, le <i>1

<i>er

<i> avril 2003 à 14.00 heures, pour déli-

bération sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (01044/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL WINE TASTING &amp; TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.570. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. renouvellement des mandats des Administrateurs et du Commissaire;
g. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
h. divers.

I (01067/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 25.105. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND will be held at 14.30 hrs. (local time) on Wednes-
day, <i>March 26, 2003 at the offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lux-
embourg for the following purposes:

<i>Agenda:

1. To approve the auditor’s report and audited financial statements for the fiscal year ended November 30, 2002.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended November 30, 2002.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended November

30, 2002.

4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-

holders and until his or her successor is duly elected and qualified:  

5. To appoint ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal

year.

6. To transact such other business as may properly come before the Meeting. 

J. Kent Blair, Jr.
John D. Carifa
David H. Dievler
William H. Henderson
Edward J. Ledder
Yves Prussen

13673

Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 21, 2003, are entitled to notice of, and to vote

at, the 2003 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

March 10, 2003.

II (00785/755/33) 

SOXIPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.714. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 mars 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
5. Nomination d’un nouvel Administrateur.
6. Divers.

II (00779/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.489. 

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>26. März 2003 um 11.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2002.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2002, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2002.
4. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über

die Handelsgesellschaften.

5. Verschiedenes.

II (00780/005/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

POMME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.226. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 mars 2003 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2002.

4. Démission et nomination d’un nouvel Administrateur
5. Divers.

II (00781/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

By Order of the Board of Directors
J. D. Carifa
<i>Chairman

13674

ATOMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henry.

R. C. Luxembourg B 76.035. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>26 mars 2003 à 10.00 heures au siège social.
L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Rapport du Réviseur d’entreprises sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les Actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée

générale au guichet de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
II (00786/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESTMENT COMPANY WESTEND HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.601. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 avril 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.»

L’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2002 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 8 avril 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-

présentée.
II (00467/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le

présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 mars 2003 à 10.30 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-

bre 2002

6. Elections statutaires:

- Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson
de Rouvreux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d’administrateur.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’administrateur, en date du 4
novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
- Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, en qualité d’administrateur, pour une durée d’un an jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent
Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

13675

Reconduction du mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises,
pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

7. Divers

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés

d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître

à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

II (00734/755/38) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.314. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>8 avril 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale statutaire du 11 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 6 de l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00542/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.220. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 mars 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

7. Divers

II (00585/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GERINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.759. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>27 mars 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat

13676

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (00713/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.938. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>26 mars 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (00706/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDIA LIBERALISATION FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.529. 

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of INDIA LIBERALISATION FUND will be held at 14.30 hrs. (local time) on Wednesday, <i>March 26,
2003 at the offices of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg for the
following purposes:

<i>Agenda:

1. To approve the auditor’s report and audited financial statements for the fiscal year ended September 30, 2002.
2. To approve the annual report of the Fund for the fiscal year ended September 30, 2002.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended September

30, 2002.

4. To elect the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General Meeting of Share-

holders and until his or her successor is duly elected and qualified:  

5. To appoint ERNST &amp; YOUNG, LUXEMBOURG, as independent auditors of the Fund for the forthcoming fiscal

year.

6. To transact such other business as may properly come before the Meeting. 

Only shareholders of record at the close of business on Friday, March 21, 2003, are entitled to notice of, and to vote

at, the 2003 Annual General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

March 10, 2003.

II (00787/755/35) 

Dave H. Williams
Gopi K. Arora
John D. Carifa
David M. Gong
H. H. Maharajah of Jodhpur
Miles Q. Morland
Deepak S. Parekh
Karan Trehan
Reba W. Williams

By Order of the Board of Directors
D. H. Williams
<i>Chairman

13677

WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.332. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

qui se tiendra le vendredi <i>28 mars 2003 à 15.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00719/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTAS SICAV, Société d’Investissementà Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.188. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>27 mars 2003 à 14.30 heures, avec l’Ordre du Jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
6. Nomination des Administrateurs.
7. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette Assemblée et que les décisions sont prises

à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront

envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin

d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17.00 heures au plus tard.

Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la société.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2002 peuvent s’adresser au siège social

de la société.

II (00743/755/32).

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le

présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 mars 2003 à 10.00 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises

<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

13678

3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-

bre 2002

6. Elections statutaires:

- Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson
de Rouvreux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d’administrateur.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’administrateur, en date du 4
novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
- Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, en qualité d’administrateur, pour une durée d’un an jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent
Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
Reconduction du mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises,
pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

7. Divers

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés

d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître

à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

II (00735/755/38) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>27 mars 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.

II (00777/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.651. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>March 27, 2003 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.

II (00580/795/15) 

<i>The Board of Directors.

13679

PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.906. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 avril 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00468/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANGILLES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.865. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>27 mars 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00581/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 44.804. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00592/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

PRAINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.417. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui devrait se tenir au siège social de la société, le vendredi <i>28 mars 2003 à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 5 personnes;
2. Nomination de 2 nouveaux Administrateurs:

- Monsieur Massimiliano Saini Fasanotti, demeurant à CH-6932 Breganzona, Piazza Frasca 11 (Suisse); Membre du
Conseil
- Monsieur Carlo Bazzana, I-20122 Milano, Piazza San Babila 5 (Italie); Membre du Conseil

3. Divers.

II (00693/727/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

U. Saini Fasanotti / F. Gaggini
<i>Président / Vice-Président

13680

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 44.785. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 mars 2003 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.

II (00593/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

INFO-HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.643. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>27 mars 2003 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les exercices de 2000, 2001 et 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux organes sociaux.
5. Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (00597/304/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.187. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A.

sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (00630/630/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Perlmar S.A.

Perlmar S.A.

Köner + Keutz Finanz AG

Deroma Financière S.A.

BCN Investment S.A.

CIT International S.A.

LSF Trinité Lux, S.à r.l.

LSF Trinité Lux, S.à r.l.

Wies Frères, S.à r.l.

Eolis, S.à r.l.

Mikinax, S.à r.l.

Safra I.P. Holding Co.

Samorfin S.A.

Samorfin S.A.

Boduhura Resort S.A.

Realvir S.A.

Toitures Réunies S.A.

Nigon S.A.

IDC Idem-Dito, S.à r.l.

Galibier S.A.

Galibier S.A.

Aubin S.A.

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l.

LSOF Courbevoie Luxembourg, S.à r.l.

Reprolux S.A.

Britafin S.A.

Axe Management S.A.

Axe Management S.A.

Belluna S.A.

Belluna S.A.

Liberty Channel Management &amp; Investment Company S.A.

Liberty Channel Management &amp; Investment Company S.A.

Intereuro S.A.

Intereuro S.A.

Juanmax (Luxembourg) S.A.

Imprimerie Worré-Mertens Les Successeurs S.A.

eleven S.A.

Electrofina S.A.

Electrofina S.A.

Braun Bernard, S.à r.l.

Bunge Europe S.A.

Schreinerei Cornely Rainer, S.à r.l.

Eurocaps Investments S.A.

Les Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffusion, S.à r.l.

Les Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffusion, S.à r.l.

Les Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffusion, S.à r.l.

Les Terroirs de France/R.B.F Workwear Diffusion, S.à r.l.

Café du Nord, S.à r.l.

Café du Nord, S.à r.l.

Invesco Series

Delco International S.A. Holding

Sunderland S.A.H.

Activest Lux Emerging Rent

Simauchan Development S.A.H.

Southern European Company S.A.

Advantage, Sicav

Santoline Holding S.A.

Paraiso Holding S.A.

Leco S.A.

Liberty Newport World Portfolio

Sovereign Financial and Design Conception S.A. Holding

Banque Générale du Luxembourg S.A.

Helio Finance S.A.

Investhold S.A.

Uniholding S.A.

Habri S.A.

Tadler Investments S.A.

Moses S.A.

Arta Grafica Luxe S.A.

Kansas International S.A.

International Wine Tasting &amp; Trading S.A.

ACM International Health Care Fund

Soxipa Holding S.A.

Kim International S.A.

Pomme Holding S.A.

Atomo, Sicav

Investment Company Westend Holding

Comgest Asia

Pacific Finance (Bijoux) S.A.

Monticello Properties S.A.

Gerinter S.A.

Immo Debt S.A.

India Liberalisation Fund

Waste Equipment International S.A.

Atlantas Sicav

Comgest Europe

Soluxol

Reale S.A.

Palandis Investment S.A.

Angilles

Le Lys S.A.

Praine Management S.A.

Financière Joseph II S.A.

Info-Holding S.A.

Compagnie Financière d’Echternach S.A.