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13201

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 276

14 mars 2003

S O M M A I R E

Abalire Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13208

Euro Traders S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13228

ACS, Aviation & Consultants Services S.A., Lu-

Expertise Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . .

13214

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236

Extra Lux, S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13239

Agron International Holding S.A., Luxembourg . . .

13217

Fahxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13225

Alisson S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13211

Financial Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . . .

13236

Alma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13205

Finnat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13212

Alma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13206

Fontina, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13245

Ampersand S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13227

Futuretech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13248

Arcelor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13240

Galaxy Grain Holdings S.A. , Luxembourg . . . . . .

13205

Aumas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13234

Gessy Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

13226

Blackacre Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

13225

Gilberti Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

13227

Boucherie Grober, S.à r.l., Eischen. . . . . . . . . . . . . .

13242

Global Asset Management GAM, S.à r.l., Luxem-

(La) Brasserie de la Mer, S.à r.l., Luxembourg . . . .

13215

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13221

Business Partner Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

13208

Grand Baie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13243

Cafinalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13228

Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .

13242

Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13225

Hannibal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13204

Carbura Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13232

Harisha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13228

Carbura Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13232

HB Institutional Investment Fund, Sicav, Luxem-

Casual International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

13219

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13217

Catermat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13238

Hifi International S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . .

13230

Chameron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13244

Hifi International, S.à r.l. , Bettembourg . . . . . . . .

13233

CiC - Culture In the Cyberspace, A.s.b.l., Luxem-

Hofibel Investments Holding S.A., Luxembourg . .

13213

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13214

Hofibel Investments Holding S.A., Luxembourg . .

13216

Clemenceau Participations S.A., Luxembourg . . . .

13231

I.T.C. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236

CMP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13215

Immil International Holding S.A., Luxembourg . .

13212

CMP Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13215

Immil International Holding S.A., Luxembourg . .

13212

Cofipier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13207

Intermeat Services S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . .

13206

Comet S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13239

International Finaf 2000 S.A., Luxembourg . . . . . .

13227

Crown Holding & Investment Limited S.A., Sen-

Islali Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13247

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13217

Islali Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13247

Dachkin-Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

13211

J.C.C. - Jet Corporate Consulting S.A., Luxem-

DELFILUX, Financière Louis Delhaize Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13202

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13208

Jeweltech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13207

DELFILUX, Financière Louis Delhaize Luxem-

Joanna Participations S.A., Senningerberg . . . . . .

13217

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13225

Jucalux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13231

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13203

Jylac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13238

EB Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

13227

Jylac, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13242

Energo Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

13227

Karsira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

13232

Eurdis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13210

Kepler Software S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

13219

Euro Must S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . .

13219

L.C. Buro’Tic, S.à r.l., Esch-sur-Azette. . . . . . . . . .

13220

13202

J.C.C., JET CORPORATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 90.457.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 5 février 2003

L’assemblée constate et accepte la démission en date du 4 février 2003 de Mademoiselle Anne-Sophie Chenot de ses

fonctions d’administrateur de la société et décharge lui est donnée.

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Claude Chatel, né le 11 août 1958, pilote

de ligne, demeurant à 28 Ter, Boulevard des Pyrénées, F-64000 Pau France;

Le nouvel administrateur ainsi nommé terminera le mandat de l’administrateur qu’il remplace, mandat arrivant à

échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2003.

Extrait du Conseil d’Administration du 6 février 2003

Préalablement le président expose que conformément à l’Art. 60 LSC:
- La gestion journalière de la société peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants.
- Leurs nominations, révocations et attributions sont réglées par les statuts.
- La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée.
- Le délégué représente la société dans les limites de la gestion journalière.
Après délibération, le Conseil décide de nommer Monsieur Claude Chatel, né le 11 août 1958, pilote de ligne, de-

meurant à Pau (France), aux fonctions d’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 6 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01218. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001391.4/636/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

L.C. Buro’Tic, S.à r.l., Esch-sur-Azette . . . . . . . . . .

13220

Starship 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13204

L.E.I. - Lux Etanche Industrie, S.à r.l., Livange. . . .

13239

Starship 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13204

Lemon International Holdings S.A., Hesperange .

13220

Sybille, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13248

Lexi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13226

Sybille, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13248

Libertis Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13247

Technogrout S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13228

Longxi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13225

Thames Water Overseas Luxembourg, S.à r.l.,

Maison Josy Juckem, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . .

13216

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13221

Marcom International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

13226

Torno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13226

Marcom Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

13230

Triple A consulting, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13221

Marcom Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

13231

UNM Intermediate Holdings, S.à r.l., Luxem-

Marcom Investment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

13231

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13211

Navigator Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13229

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

13214

Netsecure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

13220

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

13214

Olive Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13219

Unilease S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236

Omnia Fin S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

13219

United Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-

Partas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13239

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13224

Photoflor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13208

United Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-

Pointex Luxembourg, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . .

13238

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13224

Righel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13209

United Luxembourg Investments & Co S.n.c., Lu-

Righel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13209

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13216

(La) Rose, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . .

13213

United Luxembourg Investments & Co S.n.c., Lu-

Samco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13246

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13216

Sevigne CRC S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236

Urna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13209

Sevigne CRC S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13238

V.O.G. Participations S.A., Senningerberg . . . . . . .

13217

Shanxi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13226

Valex International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

13235

Simon’s Plaza Kummert, S.à r.l., Grevenmacher .

13248

Varco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13215

Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l., Grevenmacher

13247

Via Appia, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13243

Sist Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

13203

Vimo S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13209

Sofihold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13227

Vinala Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

13213

Sofinex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13221

World Fashion International S.A., Luxembourg . .

13207

Sorol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13233

World Promotion Company S.A., Luxembourg . .

13242

Starship 1 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13204

Zorzafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13203

M. Houssa
Administrateur

13203

ZORZAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.463.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, en 2003, a été déposé au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002380.3/24/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

SIST FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.068.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2003

- L’assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant

son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, de la société CORPORATE COUNSE-
LORS Ltd., ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques et de la société COR-
PORATE ADVISORY SERVICES Ltd., ayant son siège social P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges
Britanniques ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, demeurant 13, rue Jean Bertholet
à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- L’assemblée décide à l’unanimité de ne pas dissoudre la société.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00748. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001733.4/655/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale de l’associé unique qui s’est tenue extraordinairement le 13 janvier 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de E/SHELTER, S.à r.l., («la société») qui s’est tenue extraor-

dinairement le 13 janvier 2003, il a été décidé comme suit:

- D’accepter la démission de Monsieur Jonathan Driscoll, demeurant Clare House, Goose Rye Road, Worplesdon,

Surrey, United Kingdom, comme gérant A de la société avec effet immédiat et de lui accorder pleine et entière décharge.

- De nommer Monsieur Don Blenko, demeurant 27, Burlington Gardens, W44LT, London, United Kingdom, comme

gérant A de la société, et ce avec effet immédiat.

- De nommer Monsieur Roger Orf, demeurant 1, Pelham Crescent, London SW7 2NP, United Kingdom, comme gé-

rant A de la société, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 13 janvier 2003.

Les gérants de la société sont désormais les suivants:
- M. Tim van Dijk, B Manager
- M. Don Blenko, A Manager
- M. Roger Orf, A Manager
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., C Manager.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01196. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001830.6/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

13204

STARSHIP 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.264.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01128, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001735.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

STARSHIP 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.264.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01130, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001738.2/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

STARSHIP 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.264.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01132, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001739.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

HANNIBAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.174.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 3 février 2003

1. L’Assemblée confirme le mandat d’administrateur de Monsieur Thijs Vencken. Son mandat donné lors de l’Assem-

blée Générale du 18 janvier 2000 reste valable et se terminera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

2. En remplacement des administrateurs démissionnaires, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et MUTUA (LUXEM-

BOURG) S.A., l’Assemblée désigne comme nouveaux administrateurs:

Madame Nicole Pollefort, employée privée, demeurant à Luxembourg
Monsieur Alain Robillard, employé privé, demeurant à Luxembourg
qui acceptent leur mandat pour une période prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
4. L’Assemblée décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11A, boulevard Prince Henri, L-2014

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01477. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001790.4/045/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour la société
Signature
Un mandataire

HANNIBAL S.A.
N. Pollefort / A. Robillard
Deux administrateurs

13205

GALAXY GRAIN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.255.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

- L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Ernst Sommer, directeur de sociétés, demeurant

7, rue Gabian à MC-98000 Monaco, de Monsieur Massimo Filosa, directeur de sociétés, demeurant 7, rue Gabian à MC-
98000 Monaco et de Monsieur Giangi Serena, directeur de sociétés, demeurant 7, rue Gabian à MC-98000 Monaco.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., ayant son siège social au 124, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, est réélue com-
me commissaire aux comptes. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes 2002.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00069. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001731.4/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ALMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.191.

—

L’an deux mille trois, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMA S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 30
novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 78 du 14 février 1996.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu sous seing privé (conversion en Euro) en date du 12

novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 22 novembre 2002, numéro
1673.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Moinil, cadre de banque, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Franca Mauro, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-cinq (82.685)

actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de cent soixante mille trois cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux

cents (160.342,82 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions quarante-neuf mille sept cent sept euros
et soixante et un cents (2.049.707,61 EUR) à deux millions deux cent dix mille cinquante euros et quarante-trois cents
(2.210.050,43 EUR) avec émission de six mille quatre cent soixante-cinq (6.465) actions nouvelles.

2.- Souscription et renonciation pour autant que de besoin par certains actionnaires à leur droit de souscription pré-

férentiel.

3.- Modification correspondante de l’article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux millions deux cent dix mille cinquante euros et quarante-trois cents (2.210.050,43

EUR) réparti en quatre-vingt-neuf mille cent cinquante (89.150) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent soixante mille trois cent quarante-deux euros et

quatre-vingt-deux cents (160.342,82 EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions quarante-neuf mille
sept cent sept euros et soixante et un cents (2.049.707,61 EUR) à deux millions deux cent dix mille cinquante euros et

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

13206

quarante-trois cents (2.210.050,43 EUR) par la création et l’émission de six mille quatre cent soixante-cinq (6.465) ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles la SOCIETE HOLDING WILSON, ayant son

siège social à F-75116 Paris, avenue du Président Wilson, l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit
de souscription préférentiel.

Intervient à l’instant la SOCIETE HOLDING WILSON, prédésignée, ici représentée par Monsieur Michel Di

Benedetto, employé privé, Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être enregis-

trée avec lui,

qui déclare souscrire les six mille quatre cent soixante-cinq (6.465) actions nouvelles et les libérer entièrement par

des versements en espèces, de sorte que la somme de cent soixante mille trois cent quarante-deux euros et quatre-
vingt-deux cents (160.342,82 EUR) est dès maintenant à la libre disposition de la société, preuve en ayant été rapportée
au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions deux cent dix mille cinquante euros et quarante-trois cents

(2.210.050,43 EUR) réparti en quatre-vingt-neuf mille cent cinquante (89.150) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de cet acte, s’élève approximativement à trois mille euros (3.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Moinil, F. Mauro, M. Di Benedetto, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 février 2003, vol. 423, fol. 72, case 11. – Reçu 1.603,43 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001793.5/242/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ALMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.191.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001794.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

INTERMEAT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 34.199.

Constituée par-devant M

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

juin 1990, acte publié au

Mémorial C n

448 du 3 décembre 1990, modifiée pardevant le même notaire en date du 8 octobre 1993, acte

publié au Mémorial C n

586 du 9 décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2001,

l’avis afférent est en cours de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002558.2/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Mersch, le 11 février 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 février 2003.

H. Hellinckx.

Pour extrait sincère et conforme
Pour INTERMEAT SERVICES S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13207

COFIPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 63.019.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 20 juin 2002

3. L’Assemblée constate que plus de 75% du capital social de la société sont absorbés par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2001.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire à tenir en 2003.

5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de trois à cinq.
6. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en

l’an 2003.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh
- Nour-Eddin Nijar
- Christophe Blondeau
- Romain Thillens
- Pierre Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00482. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001785.4/565/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

JEWELTECH S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.062.

—

La FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l. renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus réfé-

rencée avec effet au 1

janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00581. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001797.4/1056/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

WORLD FASHION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 62.931.

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution prise lors de la réunion du conseil d’administration du 7 janvier 2003 que M. Jin Yue a été

nommé président du conseil d’administration de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00932. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001848.2/793/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Pour la société
R. Arama
Un gérant

Pour la société
Signature
Un mandataire

13208

ABALIRE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.160.

—

Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00521. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001800.4/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

BUSINESS PARTNER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.999.

—

La FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l. renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus réfé-

rencée avec effet au 1

janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00585. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001804.4/1056/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

PHOTOFLOR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.313.

—

La FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l. renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus réfé-

rencée avec effet au 1

janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00587. - Reçu 14 euros.

(001807.4/1056/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

DELFILUX, FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 21.807.

Constituée pardevant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch et maintenant à Hespérange, en date du 2 juillet

1984, acte publié au Mémorial C n

232 du 30 août 1984, modifiée pardevant le même notaire en date du 23 avril

1985, acte publié au Mémorial C n

157 du 7 juin 1985, modifiée pardevant le même notaire en date du 4 décembre

1985, acte publié au Mémorial C n

38 du 17 février 1986, modifiée pardevant le même notaire en date du 28 avril

1987, acte publié au Mémorial C n

231 du 22 août 1987, modifiée pardevant le même notaire en date du 16

décembre 1988, acte publié au Mémorial C n

99 du 13 avril 1989, modifiée pardevant le même notaire en date du

7 février 1991, acte publié au Mémorial C n

281 du 22 juillet 1991, modifiée pardevant le même notaire en date

du 8 septembre 1992, acte publié au Mémorial C n

613 du 22 décembre 1992, modifiée pardevant le même notaire

en date du 8 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n

129 du 23 mars 1995, modifiée pardevant le même

notaire en date du 27 décembre 1996, acte publié au Mémorial C n

198 du 21 avril 1997, modifiée par acte sous

seing privé en date du 20 juin 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

357 du 5 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002559.4/537/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

Pour la société
R. Arama
Un gérant

Pour DELFILUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13209

URNA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.117.

—

La FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l. renonce à son mandat de Commissaire aux Comptes de la société ci-dessus réfé-

rencée avec effet au 1

janvier 2003.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00591. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001809.4/1056/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

RIGHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RIGHEL HOLDING, S.à r.l.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.473.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01210, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.

(001827.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

RIGHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.473.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique qui s’est tenue le 18 avril 2002

A l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de RIGHEL, S.à r.l. (la «Société») du 18 avril 2002, il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- de ratifier la distribution de dividendes intérimaires en date du 27 février 2001 d’un montant de EUR 525.000.000,-

pris sur les résultats reportés;

- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 24 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01211. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001825.2/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

VIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 8, Brillwee.

R. C. Luxembourg B 50.180.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01649, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2003.

(002398.3/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour la société
R. Arama
Un gérant

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

- A reporter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.413.488,26 EUR

Pour LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Pa Be S.A.
Liquidateur
Signatures

Pour le Conseil d’Administration
Signature

13210

EURDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.803.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société EURDIS S.A., ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date
du 11 février 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 27 mai 1999, numéro 382.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en

date du 29 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 16 octobre 2002, numéro
1493.

L’assemblée est présidée par Monsieur Roger Greden, directeur de société, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Colombain, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christian Berwick, employé privé, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant:
1.- Présentation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Décision de dépôt et de conservation des livres et documents auprès de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPER-

TISES, S.à r.l., avec siège social 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.

4.- Prononciation de la clôture de la liquidation.
5.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations resteront annexées au présent acte pour être sou-

mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente as-

semblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

IV.- Que l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé, en date du 27 janvier 2003, après avoir entendu

le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation:

SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la

Couronne de Chêne

et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:
L’assemblée entend le rapport de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l., sur l’examen des documents

de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur John Weber, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, de sa ges-
tion de liquidation de la Société.

L’assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l’exécution de son mandat.
2) Clôture de liquidation:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société EURDIS S.A. a définitivement cessé d’exis-

ter.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à

partir d’aujourd’hui auprès de la SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxem-
bourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Greden, S. Colombain, C. Berwick, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 février 2003, vol. 423, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001832.4/242/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Mersch, le 12 février 2003.

H. Hellinckx.

13211

DACHKIN-LUX S.A., Société Anonyme.

Capital: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 69.330.

—

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 juillet 2002

L’an deux mille deux, le onze juillet à quinze heures.
Les administrateurs de la société anonyme DACHKIN-LUX S.A., se sont réunis au siège social de la société.
Sont présents:
- Mademoiselle Narima Zellat,
- Monsieur Hadj Zellat,
- Monsieur Abdelkarim Zellat.
Tel que l’atteste la feuille de présence qui a été émargée par chaque administrateur lors de son entrée en séance.
Tous les administrateurs en exercice étant présents, le quorum est déclaré atteint et, en conséquence, le Conseil

peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hadj Zellat.
Le Président rappelle ensuite que les administrateurs ont été réunis pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Nomination d’un administrateur-délégué qui assurera la gestion journalière de la société.
Après délibération et personne ne demandant plus la parole, le Conseil décide:

Décision unique

Le Conseil décide à l’unanimité de procéder à la nomination de Monsieur Hadj Zellat, coiffeur, demeurant à B-1050

Bruxelles, 73, rue Wéry, en qualité d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature indivi-
duelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à quinze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé ce jour en trois exem-

plaires originaux par le Président et deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00734. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001835.4/1039/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ALISSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.573.

—

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00486. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001850.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

UNM INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.733.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la société en date du 1

janvier 2003 que le siège social de UNM

INTERMEDIATE HOLDINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01917, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002298.4/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

H. Zellat / N. Zellat / A. Zellat
Le Président / Un administrateur / Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour la société
J.A.H. Groesbeek

13212

IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.906.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01656, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2003.

(001851.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

IMMIL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.906.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 6 décembre 2002

Résolution

L’Assemblée décide de ratifier la cooptation comme nouvel administrateur de Monsieur Jean-Marc Leonard, décidée

par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 15 février 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’Administration

M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01666. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001854.4/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 16.789.

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes Monsieur Italo Hellmann et de l’Ad-

ministrateur Regina Pinto et elle leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée nomme en remplacement KPMG AUDIT, Société Civile, établie et ayant son siège social à L-2520

Luxembourg, 31, allée Scheffer pour terminer le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire et Madame Yas-
mine Birgen-Ollinger, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich pour terminer
le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00052. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001873.4/304/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour le Conseil d’Administration
Signature

13213

LA ROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 13, rue de la Reconnaissance Nationale.

—

Assemblée générale extraordinaire

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont

pris à l’unanimité des voix la décision suivante:

Cession de parts

Entre Madame Ting Hua Zhang-Zhan, détentrice actuellement de vingt parts, et qui cède la totalité de ses parts, soit

vingt parts, à Monsieur Ming Dai, Madame Ying Zhan, détentrice actuellement de cinquante parts, qui cède une part à
Monsieur Ming Dai, de fait que la nouvelle répartition des parts sociales s’établit comme suit:

Prix

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix de

€ 124,- (cent vingt-quatre euros) par part sociale,

faisant un total de

€ 2.604,- (deux mille six cents et quatre euros).

Fait à Bascharage, le 1

janvier 2003 en autant d’exemplaires que de comparants.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00816. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001856.4/1083/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

VINALA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.583.

—

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 27 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00469. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001857.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

HOFIBEL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.808.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

tenue extraordinairement au siège social de la société en date du 30 décembre 2002 à 9.00 heures

Décisions:

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2001,

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001,
L’exercice clôture avec un bénéfice de EUR 55.406,05
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report du bénéfice: EUR 55.406,05
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Soicétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02456. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002503.2/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

- Monsieur Ming Dai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 parts (cinquante et une)
- Madame Ying Zhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts (quarante-neuf)

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales (100)

M. Dai / Y. Zhan / T. H. Zhan.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

13214

CiC - CULTURE IN THE CYBERSPACE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.

—

Par la présente, le soussigné Pascal Peters déclare sur son honneur, que Mme Patricia Hengen, Mme Mireille Steffen

et lui-même, tous membres fondateurs de la CiC - CULTURE IN THE CYBERSPACE, A.s.b.l., avaient démissionné col-
lectivement au cours du mois d’août 1999 de cette A.s.b.l., et avaient remis tous les dossiers au nouveau comité.

Les noms de contact de ce nouveau comité, qui devraient faire publier les modifications statutaires étaient:
- Monsieur Michel Ginsbach et
- Monsieur Carlo Quintus.
Le nouveau siège social de la CiC - CULTURE IN THE CYBERSPACE, A.s.b.l., était à partir du mois d’août 1999 le

- 57, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
A partir du mois d’août 99 aucun engagement n’a été fait ni signé par les trois membres fondateurs et tous courriers

ont été réexpédiés au nouveau siège social de l’A.s.b.l. en question.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

P. Peters.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01982. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002250.2/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.038.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la société en date du 1

janvier 2003 que le siège social de UNM LLC HOL-

DINGS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01956. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002442.5/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.038.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 25 novembre 2002 que Monsieur Dennis Bosje, résident

de L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull, a été nommé aux fonctions de gérant de la société UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l.
à compter du 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01954. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002442.4/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

EXPERTISE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.989.

Acte constitutif publié aux pages 20185-20189 du Mémorial C n

421 du 8 juin 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002449.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour la société
J.A.H. Groesbeek

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

13215

VARCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. VARCO S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.527.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19

février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002468.2/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

CMP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.946.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 1

janvier 2003 que le siège social de CMP HOLDINGS,

S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01964. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002483.5/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

CMP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.946.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la société en date du 25 novembre 2002 que Monsieur Dennis Bosje, résident

de L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull, a été nommé aux fonctions de gérant de la société CMP HOLDINGS, S.à r.l. à
compter de 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01962. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002483.4/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 20.560.

Constituée pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 juin 1983, acte publié au

Mémorial C n

219 du 31 août 1983, modifiée pardevant le même notaire en date du 11 octobre 1983, acte publié

au Mémorial C n

344 du 25 novembre 1983, modifiée pardevant le même notaire en date du 23 décembre 1996,

acte publié au Mémorial C n

200 du 22 avril 1997, modifiée par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2001,

l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

472 du 25 mars 2002, modifiée par acte sous seing privé en date du 31

janvier 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

918 du 17 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002563.2/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 7 février 2003.

E. Schlesser.

Pour la société
J.A.H. Groesbeek

Pour LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13216

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.273.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 1

janvier 2003 que le siège social de UNITED LUXEM-

BOURG INVESTMENTS, S.à r.l. a été transféré à l’adresse suivante:

17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01976. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002488.5/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.273.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 25 novembre 2002 que M. Dennis Bosje, résident de

L-8447 Steinfort, 3, rue Boxepull, a été nommé aux fonctions de gérant de la Société UNITED LUXEMBOURG INVEST-
MENTS, S.à r.l. à compter du 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01975. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002488.4/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HOFIBEL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place d’Argent.

R. C. Luxembourg B 75.808.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02457, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002505.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

MAISON JOSY JUCKEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 27.348.

Constituée pardevant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 janvier 1988, acte publié au

Mémorial C

111 du 27 avril 1988, modifiée pardevant M

Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n

131 du 15 mars 1996, modifiée pardevant le même

notaire, en date du 22 février 2000, acte publié au Mémorial C n

371 du 24 mai 2000, modifiée par acte sous seing

privé en date du 6 février 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

1202 du 12 août 2002, modifiée

pardevant M

Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2002, acte publié au

Mémorial C n

1787 du 17 décembre 2002, modifiée pardevant le même notaire en date du 22 novembre 2002,

acte publié au Mémorial C n

52 du 17 janvier 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002566.4/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour la Société
J.A.H. Groesbeek

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

Pour MAISON JOSY JUCKEM, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13217

CROWN HOLDING & INVESTMENT LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 40.195.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02481, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002507.3/32/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

AGRON INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 14.257.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 10 février 2003, réf. LSO-AB00690, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002508.3/43/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

V.O.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 72.541.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02424, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002510.3/32/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

JOANNA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 69.500.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02426, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002514.3/32/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.955.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the seventeenth day of January
Before Us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

The limited company SVENSKA HANDELSBANKEN LUXEMBOURG S.A., having its registered office at 146,

boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,

being represented by Mr Philippe Peiffer, manager, residing in Habay-la-Neuve (Belgique),
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on January 8th 2003.
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has explained and requested the undersigned notary to state as

follows:

- The company HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND (the «Company»), an investment company with variable

share capital having its registered office in Luxembourg, was incorporated by notarial deed of 18 April 1997 and its ar-
ticles of incorporation have been modified by notarial deeds of 26 March 1998 and of 22 January 2002, as published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 23 May 1997, on 2 July 1998 and on 25 May 2002, re-
spectively.

Senningerberg, le 11 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 février 2003.

Signature.

Senningerberg, le 17 février 2003.

Signature.

Senningerberg, le 17 février 2003.

Signature.

13218

- The appearing person declares that all the shares are held in the hands of SVENSKA HANDELSBANKEN LUXEM-

BOURG S.A., prenamed.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND and to

assume the capacity of a liquidator.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the Company and he is fully aware of the financial situation of

the Company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Auditor.
- He is vested, in his capacity of sole shareholder, with all the assets and liabilities, known and unknown of the Com-

pany; and declares that clearance of the liabilities has been terminated before the present deed.

On the basis of these facts, he requires the notary to state the dissolution of HB INSTITUTIONAL INVESTMENT

FUND.

The books, accounts and documents of HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, will be safekept for a period of

five years in Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing person, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-sept janvier
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme SVENSKA HANDELSBANKEN LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 146, boulevard

de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,

Ici représentée par Monsieur Philippe Peiffer, administrateur, demeurant à Habay-la-Neuve (Belgique).
En vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 janvier 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, prie le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND (la «Société»), une société d’investissement à capital variable

avec siège social à Luxembourg, fut constituée par acte notarié en date du 18 avril 1997 et ses statuts ont été modifiés
par actes notariés en date du 26 mars 1998 et 22 janvier 2002, tels que publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, les 23 mai 1997, 2 juillet 1998 et 25 mai 2002, respectivement.

- Le comparant déclare que toutes les actions sont détenues par un seul actionnaire, à savoir la société SVENSKA

HANDELSBANKEN LUXEMBOURG S.A., préqualifiée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND et assumer

la qualité de liquidateur.

- Il a pleine connaissance des statuts de la Société et connaît parfaitement la situation financière de la Société.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant qu’actionnaire unique tout l’actif ainsi que le cas échéant tout passif connu ou inconnu

de la Société; et déclare que l’apurement du passif a été effectué avant le présent acte.

Sur base de ces faits, le comparant requiert le notaire de constater la dissolution de HB INSTITUTIONAL INVEST-

MENT FUND.

Les livres et documents comptables de la Société demeureront conservés pendant cinq ans à Luxembourg, 146, bou-

levard de la Pétrusse.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Peiffer et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(002570.3/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

F. Baden.

13219

OLIVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.543.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. AB01884, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(002515.3/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

OMNIA FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 50.262.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02428, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002517.3/32/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

KEPLER SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.267.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. AB01082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(002519.3/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

EURO MUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 26.984.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02429, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002520.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

CASUAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.264.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. AB01080, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(002522.3/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour OLIVE HOLDINGS S.A.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Senningerberg, le 11 février 2003.

Signature.

Pour KEPLER SOFTWARE S.A.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Senningerberg, le 11 février 2003.

Signature.

Pour CASUAL INTERNATIONAL S.A.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

13220

L.C. BURO’TIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Azette, 1, rue Katzenberg.

R. C. Luxembourg B 63.218.

—

Procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2001

Le quinze octobre deux mille un à 20.00 heures, s’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la so-

ciété à responsabilité limitée L.C. BURO’TIC, S.à r.l. ayant son siège social à L-4033 Esch-sur-Alzette, 1, rue Katzenberg
inscrite au RC Luxembourg sous le n

63.218.

La totalité des parts sociales étant représentée, l’Assemblée peut valablement statuer sur l’ordre du jour suivant:
- Attribution d’un complément de rémunération aux associés pour l’année 2001.

Ordre du jour:

L’Assemblée décide l’attribution d’un complément de salaire d’un montant de 500.000 LUF brut pour chaque associé.

Ce complément de salaire rétribue les services rendus et l’obtention des marchés justifiant ainsi l’augmentation excep-
tionnelle du chiffre de l’année 2001.

Il sera versé à M. Cabessut David et à M. Nunes Luis à compter de janvier à décembre 2002 sur les fiches respectives

de salaire de chacun des associés pour un montant de 1/12 dudit complément de salaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé procès-verbal a été approuvé à l’unanimité par les associés présents.
La séance est levée à 20.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00828, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002523.3/612/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

L.C. BURO’TIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4033 Esch-sur-Azette, 1, rue Katzenberg.

R. C. Luxembourg B 63.218.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, Référence LSO-AB00830, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2003.

(002500.1/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

NETSECURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.571.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. AB02296, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(002524.3/783/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C. Luxembourg B 83.302.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. AB02302, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(002528.3/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

D. Cabessut / L. Nunes.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Pour NETSECURE, S.à r.l.
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

LEMON INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme
Signature

13221

SOFINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.699.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. AB02305, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002529.3/783/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

THAMES WATER OVERSEAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.267.

Acte constitutif publié à la page 1240 du Mémorial C n

26 du 15 janvier 2001.

—

Le bilan au 31 juillet 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002530.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

GLOBAL ASSET MANAGEMENT GAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.403.

Acte constitutif publié à la page 30540 du Mémorial C n

637 du 7 décembre 1996.

—

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002531.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

TRIPLE A CONSULTING, Société Anonyme,

(anc. SABACO INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.417.

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SABACO INTERNATIONAL S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 61.417, constituée suivant acte notarié en date du 15 octobre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, numéro 66 du 2 février 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé
en date du 17 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1564 du 30 octobre 2002.

L’Assemblée est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier,

demeurant à L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de

Mamer.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale en TRIPLE A CONSULTING.
2. Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large,

elle fournira et assurera notamment tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et
sociétés, de même que tous services de gestion, de surveillance d’affaires et de projets économiques de toute nature
pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société pourra exécuter son activité tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger. En outre la société pourra mettre en relation des partenaires d’affaires potentiels sur base
de commission. D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes les opérations industrielles, commerciales et
financières, immobilières ou mobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l’accom-
plissement ou l’extension.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

13222

Elle pourra se servir de collaborateurs internes ou de conseillers et organisateurs externes, qu’elle recrutera, enga-

gera, honorera, pour assurer la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut s’associer ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet.»
3. Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 euros pour le porter de son montant de 30.986,69 euros

à 31.000 euros, sans émission d’actions nouvelles, et libération en espèces.

4. Refonte des statuts.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en TRIPLE A CONSULTING.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur indiquée au point 2 de l’ordre du jour.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) pour

le porter de son montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à trente
et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

Libération

Cette augmentation du capital a été entièrement libérée par versement en espèces, de sorte que la somme de treize

euros trente et un cents (13,31 EUR) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TRIPLE A CONSULTING.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politi-
que ou économique, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège
avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étran-
ger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités de conseil et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus

large, elle fournira et assurera notamment tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisa-
tions et sociétés, de même que tous services de gestion, de surveillance d’affaires et de projets économiques de toute
nature pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société pourra exécuter son activité tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. En outre la société pourra mettre en relation des partenaires d’affaires potentiels
sur base de commission. D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes les opérations industrielles, commer-
ciales et financières, immobilières ou mobilières qui rentrent dans son objet social ou qui sont de nature à en favoriser
l’accomplissement ou l’extension.

Elle pourra se servir de collaborateurs internes ou de conseillers et organisateurs externes, qu’elle recrutera, enga-

gera, honorera, pour assurer la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut s’associer ou représenter des personnes physiques ou morales poursuivant le même objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250)

actions d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. La société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

13223

Art. 7. Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative. Des actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres uni-
taires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Titre III. Administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par
elle.

Le nombre des administrateurs, le niveau de leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateur, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

II peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le troisième vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Cinquième résolution

L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Jean Beeken et Philippe Janssens et leur donne décharge pour

l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs comme suit:
a) Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean.
b) Monsieur Claude Lang, employé privé, demeurant à L-3733 Rumelange, 45, Cité Kirchberg.
L’assemblée renouvelle en outre le mandat d’administrateur de:
c) Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comp-

tes de deux mille huit.

13224

Sixième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire au compte:
Monsieur Jean-Claude Merjai, conseiller fiscal, demeurant à L-4398 Pontpierre, 7, am Armschlag.
Le mandat de commissaire ainsi nommé prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

de deux mille huit.

Réunion du conseil d’administration

Ensuite se réunit le conseil d’administration de la société, en la présence de Messieurs Jean-Paul Defay et Alain Vas-

seur, Monsieur Claude Lang, étant dûment représenté par Monsieur Jean-Paul Defay, en vertu d’une procuration sous
seing privé ci-annexée.

Les membres du Conseil d’Administration prennent ensuite la résolution suivante:
Messieurs Jean-Paul Defay et Alain Vasseur sont nommés administrateurs délégués de la société, chacun avec pouvoir

de signature individuelle.

Evaluation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de
1.200,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.P. Defay, A. Siebenaler, A. Vasseur et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(002532.4/200/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.688.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 1

janvier 2003 que le siège social de UNITED LUXEM-

BOURG INVESTMENTS & CO S.N.C. est été transféré à l’adresse suivante:

17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01978. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002533.4/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS & CO S.N.C., Société en nom collectif.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.688.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision des associés de la Société en date du 25 novembre 2002 que M. Dennis Bosje, résident de

L-8447 Steinfort, 3 rue Boxepull, a été nommé au fonction de gérant de la société UNITED LUXEMBOURG INVEST-
MENTS & CO S.N.C. à compter du 25 novembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01977. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002533.5/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

Luxembourg, le 13 février 2003

F. Baden.

Pour la Société
J.A.H. Groesbeek

13225

BLACKACRE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 51.700,- EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.619.

Acte constitutif publié au Mémorial C n

529 page 25 374 du 10 juillet 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002536.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

CANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.933.

Acte constitutif publié à la page 11.459 du Mémorial C n

239 du 16 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002538.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

LONGXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.681.

Acte constitutif publié à la page 2585 du Mémorial C n

54 du 17 janvier 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002539.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

FAHXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.305.

Acte constitutif publié à la page 48509 du Mémorial C n

1011 du 29 décembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002540.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

DELFILUX, FINANCIERE LOUIS DELHAIZE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 21.807.

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2002, le mandat de commissaire aux comptes de la COM-

PAGNIE DE REVISION S.A., L-Luxembourg, a été prorogé jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00920. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002554.4/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Pour avis sinc`ère et conforme
Pour DELFILUX S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13226

LEXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.956.

Acte constitutif publié à la page 11.564 du Mémorial C n

241 du 17 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002541.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.967.

Acte constitutif publié à la page 11.645 du Mémorial C n

243 du 20 mai 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002542.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

TORNO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.999.

Acte constitutif publié à la page 15862 du Mémorial C n

335 du 21 décembre 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002543.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

GESSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.302.

Acte constitutif publié à la page 17895 du Mémorial C n

373 du 24 mai 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002544.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

MARCOM INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.670.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M

Tom Metzler, notaire alors de

résidence à Bonnevoie, en date du 24 mars 1998, publié au Mémorial C n

432 du 15 juin 1998, modifiée par acte

sous seing privé en date du 30 avril 2002, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

1095 du 17 juillet 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002562.4/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Pour MARCOM INTERNATIONAL, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13227

EB TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.512.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002545.1/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

GILBERTI GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 62.297.

Acte constitutif publié à la page 10007 du Mémorial C n

209 du 3 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002546.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

AMPERSAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 46.562.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002547.1/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

SOFIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.244.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002548.6/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

ENERGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 64.364.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002549.6/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 37.367.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002553.1/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

A. Biel.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

A. Biel.

Mersch, le 4 février 2003.

H. Hellinckx.

13228

EURO TRADERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 67.767.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002550.6/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

CAFINALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 45.948.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002551.2/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

TECHNOGROUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 67.079.

—

les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 19 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002552.2/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.

HARISHA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.869.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HARISHA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 26.869, constituée suivant acte notarié en date du 13 novembre 1987, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 27 du 30 janvier 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en
date du 5 juin 1989, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 309 du 30 octobre 1989.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, de-

meurant à Bissen,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Décision de prononcer la dissolution de la société.
2) Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3) Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats

jusqu’au jour de la mise en liquidation de la société.

4) Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

A. Biel.

13229

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’au 22 janvier 2003.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, rue Beaumont.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue Monterey, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-P. Reiland, S. Rocha, P. Ceccotti et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 88, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(002568.3/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

NAVIGATOR BUSINESS S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 85.738.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddrei, den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

Die Gesellschaft SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A., mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Claudine Goedert, Bankangestellte, wohnhaft in L-Erpeldange/Remich und Herrn Stefan Ju-
stinger, Bankier, wohnhaft in D-Langsur, handelnd als rechtmäßig bestellte Vertretungsberechtigte der SAL. OPPEN-
HEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A. mit Sitz in Luxemburg.

Die Erschienenen, namens wie sie handeln, haben den unterzeichneten Notar ersucht nachstehende Erklärungen zu

beurkunden:

Die Aktiengesellschaft NAVIGATOR BUSINESS S.A. mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Lu-

xemburg unter der Nummer B 85.738 wurde gegründet gemäss Urkunde des Notars Alphonse Lentz aus Remich am
4. Februar 2002, welche im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 732 vom 14. Mai 2002 veröffentlicht wurde.

Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreizigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in zweiundsechzig (62) Ak-

tien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (EUR 500,-).

Die SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBURG S.A. ist Besitzerin sämtlicher Aktien geworden und hat beschlossen

die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

Hiermit wird die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufgelöst.
Sämtliche Aktiva der Gesellschaft gehen auf den alleinigen Aktionär über, welcher erklärt, dass alle Schulden der Ge-

sellschaft geregelt sind und dass er sich verpflichtet alle etwaigen noch nicht geregelten Verpflichtungen unter seiner
persönlichen Haftung zu übernehmen. Er übernimmt auch die Kosten gegenwärtiger Urkunde.

Somit ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen zu betrachten.
Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Aufsichtskommissar wird Entlastung für die Ausübung ihres Mandates

erteilt.

Luxembourg, le 17 février 2003.

F. Baden.

13230

Die Bücher der Gesellschaft bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der SAL.

OPPENHEIM JR & CIE. LUXEMBURG S.A. in Luxemburg, 4, rue Jean Monnet hinterlegt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Goedert, S. Justinger und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 87, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations, erteilt.

(002569.3/401/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

MARCOM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 63.643.

—

En date du 24 août 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 750.000,- est converti en EUR 18.592,01.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 157,99 pour le porter de EUR 18.592,01 à EUR

18.750,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 6.373,- sans émission de parts nouvelles.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 4 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à dix huit mille sept cent cinquante EUR (EUR 18.750,-), divisé en sept cent cinquante (750)

parts sociales de vingt-cinq EUR (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 750 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 750 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 3 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00923. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002555.5/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

HIFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.377.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange/

Attert, en date du 27 octobre 1975, publié au Mémorial C n

29 du 13 février 1976, transformée en société à

responsabilité limitée suivant acte reçu par M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 janvier

1984, publié au Mémorial C n

43 du 15 février 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date de 9

mai 1986, publié au Mémorial C n

223 du 7 août 1986, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du

10 mai 1988, publié au Mémorial C n

211 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date

du 8 février 1993, publié au Mémorial C n

249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en

date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial C n

63 du 11 février 1997, modifiée suivant acte reçu par le même

notaire en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C n

721 du 6 octobre 1998, modifiée suivant acte reçu par le

même notaire en date du 15 novembre 2000, publié au Mémorial C n

381 du 23 mai 2001, modifiée suivant acte

reçu par le même notaire en date du 10 avril 2001, publié au Mémorial C n

397 du 30 mai 2001, modifiée suivant

acte reçu par le même notaire, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C n

586 du 16 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002556.2/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxemburg, den 17. Februar 2003.

F. Baden.

Pour extrait sinc`ère et conforme
Pour MARCOM INVESTMENT, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour extrait sinc`ère et conforme
Pour HIFI INTERNATIONAL S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13231

MARCOM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 63.643.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M

Tom Metzler, notaire alors de

résidence à Bonnevoie, en date du 13 mars 1998, publié au Mémorial C n

430 du 15 juin 1998, modifiée par acte

sous seing privé en date du 19 avril 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

985 du 9 novembre 2001,

modifiée par acte sous seing privé en date du 24 août 2001, l’avis afférent est en cours de publication, modifiée par
acte sous seing privé en date du 4 octobre 2002, l’avis afférent est en cours de publication.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002560.4/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

MARCOM INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 63.643.

Constituée sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par M

Tom Metzler, notaire alors de

résidence à Bonnevoie, en date du 13 mars 1998, publié au Mémorial C n

430 du 15 juin 1998, modifiée par acte

sous seing privé en date du 19 avril 2001, l’avis afférent a été publié au Mémorial C n

985 du 9 novembre 2001,

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002561.2/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

JUCALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 22.818.

Constituée pardevant M

Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen, en date du 14 mai 1985, acte publié

au Mémorial C

172 du 15 juin 1985, modifiée par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2001, l’avis afférent

a été publié au Mémorial C n

1202 du 12 août 2002, modifiée pardevant M

Paul Frieders, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 30 octobre 2002, acte publié au Mémorial C n

1787 du 17 décembre 2002, modifiée

pardevant le même notaire en date du 22 novembre 2002, acte publié au Mémorial C n

55 du 20 janvier 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002567.2/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

CLEMENCEAU PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.541.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02056, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002599.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour MARCOM INVESTMENT, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour JUCALUX, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

13232

KARSIRA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.535.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 29 janvier 2003

Le 29 janvier, à 11.00 heures, les actionnaires de la société anonyme KARSIRA HOLDING se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire M. Vincent Tucci et comme scrutatrice Mme Angela Orsini.

Il résulte des constations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à

1.250 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour:

1. démission et décharge de l’administrateur M. Marco Rosso, demeurant à Bressanone, via Lungo Rienza, n.34;
2. nomination en tant que nouvel administrateur de M

Giovanni Acampora, demeurant à Rome (Italie), via Pompeo

Magno, n.1;

3. Transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-2449 Luxembourg, 25c,

boulevard Royal.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de l’administrateur M. Marco Rosso, demeurant à Bressanone, via Lungo

Rienza, n.34;

et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, l’assemblée décide de nommer, en tant que nouvel administra-

teur M

Giovanni Acampora, demeurant à Rome (Italie), via Pompeo Magno, n.1;

qui par la présente accepte la nomination et terminera le mandat de son prédécesseur.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(002578.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

CARBURA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.907.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02054, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002600.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

CARBURA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.907.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB02053, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002601.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

C. Carraro / V. Tucci / A. Orsini
La Présidente / Le Secrétaire / La Scrutatrice

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

13233

HIFI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 1, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.377.

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

Tom Metzler, notaire alors de résidence à Rédange-

sur-Attert, en date du 27 octobre 1975, publié au Mémorial C n

29 du 13 février 1976, transformée en société à

responsabilité limitée suivant acte reçu par M

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 3 janvier

1984, publié au Mémorial C n

43 du 15 février 1984, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du 9

mai 1986, publié au Mémorial C n

223 du 7 août 1986, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date du

10 mai 1988, publié au Mémorial C n

211 du 5 août 1988, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en date

du 8 février 1993, publié au Mémorial C n

249 du 27 mai 1993, modifiée suivant acte reçu par le même notaire en

date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial C n

63 du 11 février 1997, modifiée suivant acte reçu par le même

notaire en date du 30 juin 1998, publié au Mémorial C n

721 du 6 octobre 1998, modifiée suivant acte reçu par le

même notaire en date du 15 novembre 2000, publié au Mémorial C n

381 du 23 mai 2001, modifiée suivant acte

reçu par le même notaire en date du 10 avril 2001, publié au Mémorial C n

397 du 30 mai 2001, modifiée suivant

acte reçu par le même notaire, en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial C n

586 du 16 avril 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002557.2/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SOROL, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.441.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 30 janvier 2003

Le 30 janvier 2003, à 14 heures, les actionnaires de la société anonyme SOROL S.A. se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire Mme Ilaria Tolomei et comme scrutatrice Mme Angela Orsini.

Il résulte des constatations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 1.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à

1.000 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour

1. démission et décharge des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

- Monsieur Dario Pesce, né le 28 novembre 1941 à Rome (Italie), demeurant à Rome (Italie), via Guido Banti, n.19.
2. nomination en tant que nouveaux administrateurs de:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Strassen (Grand-Duché du Luxembourg).
3. démission et décharge du commissaire aux comptes WORLD ACCOUNTING Ltd, ayant son siège social à The

Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

4. nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société INTERCONSULT, ayant son siège social

à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix;

5. transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-1734 Luxembourg, 7, Val

Sainte Croix.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

Pour extrait sincère et conforme
Pour HIFI INTERNATIONAL, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

13234

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

- Monsieur Dario Pesce, né le 28 novembre 1941 à Rome (Italie), demeurant à Rome (Italie), via Guido Banti, n.19;
et accorde à chaque administrateur décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obliga-

tions prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement des membres démissionnaires, l’assemblée décide de nommer, en tant que nouveaux administra-

teurs:

- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Strassen (Grand-Duché du Luxembourg);
qui par la présente acceptent la nomination et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes et lui accorde pleine décharge pour l’exé-

cution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Quatrième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes la société

INTERCONSULT, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, qui par la présente accepte la no-
mination et terminera le mandat de son prédécesseur.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01106, - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002582.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

AUMAS, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.055.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 29 janvier 2003

Le 29 janvier, à 12.00 heures, les actionnaires de la société anonyme AUMAS se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire M. Vincent Tucci et comme scrutatrice Mme Angela Orsini.

Il résulte des constations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 1.250 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à

1.250 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour:

1. démission et décharge de l’administrateur M. Marco Rosso, demeurant à Bressanone, via Lungo Rienza, n.34;
2. nomination en tant que nouvel administrateur de M

Giovanni Acampora, demeurant à Rome (Italie), via Pompeo

Magno, n.1;

3. Transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-2449 Luxembourg, 25c,

boulevard Royal.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de l’administrateur M. Marco Rosso, demeurant à Bressanone, via Lungo

Rienza, n.34;

et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, l’assemblée décide de nommer, en tant que nouvel administra-

teur M

Giovanni Acampora, demeurant à Rome (Italie), via Pompeo Magno, n.1;

qui par la présente accepte la nomination et terminera le mandat de son prédécesseur.

Signé: C. Carraro / I. Tolomei / A. Orsini
La Présidente / La Secrétaire / La Scrutatrice

13235

Troisième résolution

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(002581.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

VALEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 65.311.

—

L’an deux mille trois, le sept février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de VALEX INTERNATIONAL S.A., R. C. Luxembourg B 65.311, avec siège social à Luxembourg, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 1

juillet 1998, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

561 du 1

août 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

597

du 2 août 2001.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Maître Jean Schutz, avocat, avec adresse profes-

sionnelle au 6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante et

un mille cinq cents (51.500) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune,
représentant l’intégralité du capital social antérieur de cinq cent quinze millions de lires italiennes (ITL 515.000.000,-)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant ac-
cepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de Monsieur Graham J. Wilson, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, en tant que

liquidateur.

L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

Deuxième résolution

Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951 à St. Neots, Royaume-Uni, avec adresse profession-

nelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: J. Schutz, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 15CS, fol. 100, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002597.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

C. Carraro / V. Tucci / A. Orsini
La Présidente / Le Secrétaire / La Scrutatrice

Luxembourg, le 17 février 2003.

A. Schwachtgen.

13236

FINANCIAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.161.

—

Le siège social à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02590. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002602.2/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

I.T.C. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.768.

—

Le siège social à L-1931 Luxembourg, 55 avenue de la Liberté est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02593. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002604.2/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

UNILEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.012.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02635, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

(002607.3/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

ACS, AVIATION & CONSULTANTS SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 617, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 76.152.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02630, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

(002611.3/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SEVIGNE CRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.203.

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société SEVIGNE CRC S.A., R. C. Luxembourg

B 83.203, une société anonyme domiciliée au 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg, constituée le 23 avril 2001 suivant acte
reçu par Maître Bernardo Chavez Requenes, notaire de résidence au Costa Rica. La société a transféré son siège social
du Costa Rica au Luxembourg et a adopté la nationalité luxembourgeoise suivant acte reçu le 1

août 2001 par Maître

Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, acte publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

712 du 1

septembre 2001.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 7 septembre 2001 par le même notaire, acte publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations N

186 du 2 février 2002.

La séance est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Joseph Octave Hubert van Crugten, em-

ployé privé, ayant sa résidence professionnelle au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Monsieur le Président nomme comme secrétaire Madame Loredana Fatone, employée privée, ayant sa résidence pro-

fessionnelle au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Luxembourg, le 18 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 février 2003.

Signature.

UNILEASE S.A.
Signature

ACS, AVIATION & CONSULTANTS SERVICES S.A.
Signature

13237

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Martine Cerfontaine, employée privée, ayant sa résidence profes-

sionnelle au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’en-
registrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 1.020.009 (un million vingt mille et neuf) actions de catégorie

A émises, et toutes les 1.020.009 (un million vingt mille et neuf) actions de catégorie B émises sont présentes ou repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les
points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se
réunir sans autre formalité, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Agenda:

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.
2. Changement des administrateurs et commissaire aux comptes.
3. Changement des pouvoirs conférés aux administrateurs de la Société.
4. Modification des points 1.3, 6.1, 7.1, 7.2 et 10.1 des statuts de la Société afin de les adapter aux résolutions prises

sur la base de l’agenda de l’assemblée.

5. Divers.
Après délibération, l’Assemblée Générale prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, le 6, rue Sainte Zithe,

L-2763 Luxembourg au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’annuler les catégories d’administrateurs actuellement en vigueur, à savoir la catégorie

A et la catégorie B, et, par conséquent tous les administrateurs auront les mêmes pouvoirs sans aucune distinction.

L’assemblée décide que le conseil d’administration pourra délibérer ou agir valablement si la majorité des administra-

teurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

L’assemblée décide que la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le
conseil d’administration.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale démet les administrateurs actuels, à savoir Messieurs Leendert Jacobus Bevelander et Erik Ti-

jmen de Boer, de leurs mandats et nomme à leur place:

- F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., R. C. Luxembourg B 38.991, une société avec siège social au 106, route

d’Arlon, L-8210 Mamer,

- F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., R. C. Luxembourg B 38.990, une société avec siège social au

106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,

et nomme en plus
- HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., R. C. Luxembourg B 38.977, une société avec siège social au 106,

route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Leur mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Est par ailleurs confirmé le mandat de:
- Monsieur Eduardo Lardiez Gimenez, industriel né le 30 août 1959 à Barcelone, Espagne, demeurant à Rue londres

20 3-4, E-08029 Barcelone, Espagne.

L’Assemblée Générale démet le commissaire aux comptes actuel de la Société, à savoir KPMG LUXEMBOURG S.A.

de son mandat et nomme à sa place:

- F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., R. C. Luxembourg B 35.270, une société avec

siège social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

Son mandat est valable jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Quatrième résolution

Afin d’adapter les statuts aux résolutions prises lors de cette réunion, l’Assemblée Générale décide de modifier les

points 1.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8.5 et 10.1 des statuts de la Société afin de leur donner la teneur suivante:

«Point 1.3
Le siège social est établi à Mamer.
Le conseil d’administration peut décider d’ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Luxem-

bourg ou dans d’autres pays.»

«Point 6.1
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Mamer au siège social de la Société ou à tout autre endroit

qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de mai à 14.00 heures.»

«Point 7.1
La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres.»

13238

«Point 7.2
Les administrateurs seront désignés par l’assemblée générale de la Société.»
«Point 8.5
Le conseil d’administration pourra délibérer ou agir valablement si la majorité des administrateurs est présente ou

représentée à la réunion du conseil d’administration.»

«Point 10.1
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule

signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. O. H. van Crugten, L. Fatone, M. Cerfontaine, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, vol. 16CS, fol. 63, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002606.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SEVIGNE CRC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.203.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

91 du 29 janvier 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002608.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

JYLAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.318.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002612.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

CATERMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.341.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01328, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002615.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

POINTEX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8315 Olm, 6, op der Wiss.

R. C. Luxembourg B 83.506.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 31 janvier 2003, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002624.2/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

U. Tholl.

13239

PARTAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.520.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Redange-sur-Attert, le 29 janvier 2003, vol. 145, fol. 13, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 18 février 2003.

(002617.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

EXTRA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3893 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 76.746.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2003, référence: LSO-AB01819,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

(002620.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

L.E.I. - LUX ETANCHE INDUSTRIE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’affaire le 2000.

R. C. Luxembourg B 76.746.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01886, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

(002622.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

COMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.510.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2002

L’Assemblée des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 20 décembre 2002, a

décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la société LUX-AUDIT S.A. ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie et immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.797, est nommée commissaire aux
comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

- le nouveau commissaire aux comptes déclare accepter son mandat qui prendra cours rétroactivement de manière

à ce qu’il soit compétent pour statuer sur les comptes des exercices 2000, 2001 et 2002.

- ce mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2002.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00903. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002629.4/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

PARTAS S.A.H.
SUD FIDUCIAIRE SPRL
Signature

Pour EXTRA LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour L.E.I. - LUX ETANCHE INDUSTRIE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG
Signature

Pour extrait conforme
Signature

13240

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454.

—

L’an deux mille trois, le quatre février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Paul Ehmann, General Counsel Luxembourg of Arcelor, avec adresse professionnelle à L-2930 Luxem-

bourg, 19, Avenue de la Liberté,

2) Monsieur Armand Gobber, Senior Vice-President Finance- Funding of Arcelor, avec adresse professionnelle à L-

2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté,

agissant conjointement en leur qualité de fondés de pouvoir de la société anonyme luxembourgeoise ARCELOR, éta-

blie et ayant son siège social à L-2930 Luxembourg, 19, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 82.454, ci-après également dénommée «la Société»

en vertu des pouvoirs à eux subdélégués le 20 décembre 2002 par Monsieur Joseph Kinsch, président du conseil d’ad-

ministration d’ARCELOR, avec adresse professionnelle à L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, ce dernier agis-
sant en vertu des pouvoirs à lui délégués par décisions du conseil d’administration de la Société prises le 30 août 2002,

lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations et constatations suivantes:
A) Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société sont renseignés à l’article cinq des statuts, tel que modifié en

dernier lieu suivant acte notarié de constatation d’augmentation de capital et d’émission d’obligations du 31 octobre
2002, publié au Mémorial C numéro 1685 du 25 novembre 2002.

B) Dans ses réunions du 21 juin 2002 et du 30 août 2002, le conseil d’administration de la Société
- a décidé de procéder à une offre publique de retrait par voie d’échange («OPRE») d’actions et à la Faculté d’échange

(décrite ci-après) en offrant d’échanger des actions de la Société à émettre dans le cadre du susdit capital autorisé contre
les actions de la société USINOR, société anonyme de droit français, avec siège social à Immeuble La Pacific, 11-13
Cours Valmy, La Défense, 7, 92070 La Défense Cedex, France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre, France, sous le numéro 562094425, (ci-après désignée par «USINOR»), non encore détenues par ARCELOR,
et

- a décidé d’autoriser l’émission du nombre d’actions ARCELOR nécessaires pour rémunérer les actions USINOR

qui seraient apportées à l’OPRE et à la Faculté d’échange.

Le taux d’échange proposé a été de une (1) action USINOR pour une (1) action ARCELOR.
Dans le prolongement de l’OPRE, ARCELOR a offert aux actionnaires d’USINOR qui n’auraient pas présenté leurs

actions USINOR à l’OPRE la faculté de les échanger contre des actions ARCELOR sur base de la même parité d’échange
d’une (1) action USINOR contre une (1) action ARCELOR pendant une période de 10 ans à compter du jour de l’ins-
cription des titres USINOR sur le compartiment des valeurs radiées soit à partir du 21 août 2002 (la «Faculté d’échan-
ge»)

C) Le conseil d’administration de la Société, dans ses réunions des 21 juin 2002 et 30 août 2002, a également décidé

de déléguer à son Président (avec pouvoir pour ce dernier de subdéléguer à deux fondés de pouvoir de la Société) pou-
voir entre autres pour émettre les actions nouvelles ARCELOR à émettre dans le cadre de l’OPRE et dans le cadre de
la Faculté d’échange et de faire constater par acte authentique les augmentations de capital réalisées à la suite des émis-
sions d’actions prérelatées ainsi que les modifications correspondantes à l’article 5 des statuts.

D) Il ressort d’une attestation émise le 4 novembre 2002 par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES que deux cent

trente-neuf mille cent quatre-vingt-trois (239.183) actions USINOR donnant droit à deux cent trente-neuf mille cent
quatre-vingt-trois (239.183) actions ARCELOR ont été présentées en échange d’actions de la Société dans le cadre de
l’exercice de la Faculté d’échange.

En conséquence, la Société a, avec effet au 6 novembre 2002, augmenté le capital social souscrit à concurrence d’un

montant de un million cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent quinze euros (EUR 1.195.915,-), pour le porter de son
montant actuel de deux milliards six cent soixante millions six cent trente-six mille cent trente euros (EUR
2.660.636.130,-) à deux milliards six cent soixante-et-un millions huit cent trente-deux mille quarante-cinq euros (EUR
2.661.832.045,-), par l’émission de deux cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-trois (239.183) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, et une affectation de deux millions cent cinquante-deux mille six cent quarante-sept
euros (EUR 2.152.647,-) à un poste prime d’émission, dont l’assemblée générale pourra disposer librement en délibérant
comme pour les matières ordinaires.

Ces actions nouvelles ont été attribuées aux apporteurs des actions USINOR qui les ont libérées en nature par l’ap-

port desdites actions selon le taux d’échange prérelaté.

Les actions nouvelles donnent droit à tout dividende distribué après leur émission.
E) Conformément aux dispositions de l’article 32-1, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales un rapport portant sur le susdit apport en nature a été établi par le réviseur d’entreprises MAZARS &
GUERARD (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, sous les signatures de Messieurs Patrick Rochas
et Philippe Slendzak. La conclusion dudit rapport est la suivante:

«5. Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre, au pair comptable et à la prime d’émission des actions
d’ARCELOR que celle-ci émet en contrepartie.»

F) Il ressort d’une attestation émise le 7 janvier 2003 par BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES que cent quatre mille

cent quatre-vingt-trois (104.183) actions USINOR donnant droit à cent quatre mille cent quatre-vingt-trois (104.183)

13241

actions ARCELOR ont été présentées en échange d’actions de la Société dans le cadre de l’exercice de la Faculté
d’échange.

En conséquence, la Société a, avec effet au 9 janvier 2003, augmenté le capital social souscrit à concurrence d’un mon-

tant de cinq cent vingt mille neuf cent quinze euros (EUR 520.915,-) pour le porter de deux milliards six cent soixante-
et-un millions huit cent trente-deux mille quarante-cinq euros (EUR 2.661.832.045,-) à deux milliards six cent soixante-
deux millions trois cent cinquante-deux mille neuf cent soixante euros (EUR 2.662.352.960,-), par l’émission de cent
quatre mille cent quatre-vingt-trois (104.183) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et une affectation
de sept cent vingt-trois mille trente euros deux cents (EUR 723.030,02) à un poste prime émission, dont l’assemblée
générale pourra disposer librement en délibérant comme pour les matières ordinaires.

Ces actions nouvelles ont été attribuées aux apporteurs des actions USINOR qui les ont libérées en nature par l’ap-

port desdites actions selon le taux d’échange prérelaté.

Les actions nouvelles donnent droit à tout dividende distribué après leur émission.
G) Conformément aux dispositions de l’article 32-1, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

«5. Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale de l’apport qui correspond au moins au nombre, au pair comptable et à la prime d’émission des actions
d’ARCELOR que celle-ci émet en contrepartie.»

H) Les documents attestant les opérations décrites ci-avant sub D) et F) et prouvant l’apport à la Société des actions

USINOR et l’émission en contrepartie des actions ARCELOR, ont été soumis au notaire instrumentant, lequel après
vérification et constatation afférente, les a rendus à la Société.

I) A la suite des augmentations de capital constatées ci-dessus:
° l’alinéa 5.1. de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
5.1 Le capital social souscrit s’élève à deux milliards six cent soixante-deux millions trois cent cinquante-deux mille

neuf cent soixante euros (EUR 2.662.352.960,-). Il est représenté par cinq cent trente-deux millions quatre cent soixan-
te-dix mille cinq cent quatre-vingt-douze (532.470.592) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement
libérées.

° l’alinéa 5.6. de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
5.6 La partie non souscrite du capital autorisé est susceptible d’être entamée par l’exercice de droits de conversion

ou de souscription d’ores et déjà conférés par ARCELOR.

Annexes

Restent annexés aux présentes:
* un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société du 21 juin 2002;
* un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société du 30 août 2002;
* la délégation par Monsieur Joseph Kinsch de certains pouvoirs à lui conférés par le Conseil d’administration du 30

août 2002;

* une copie de l’attestation de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES du 4 novembre 2002;
* une copie de l’attestation de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES du 7 janvier 2003;
* les rapports du réviseur d’entreprises visés sub E) et Sub G).
Ces annexes seront signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire et seront enregistrées avec

les présentes.

Exonération du droit d’apport

La Société bénéficie de l’exonération du droit d’apport sur base de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 con-

cernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux du fait que, dès avant les apports des actions USINOR consta-
tés dans le présent acte, la Société détenait déjà plus de soixante-cinq pour-cent (65%) des actions d’USINOR, qui est
une société remplissant les conditions du prédit article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971.

Frais

Les frais des présentes sont estimés à environ cinq mille six cents euros (EUR 5.600,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, elle a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: P. Ehmann, A. Gobber, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 2003, vol. 518, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(002618.3/213/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Grevenmacher, le 14 février 2003.

J. Gloden.

13242

JYLAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.318.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01336, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002616.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6486 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 54.194.

—

Auszug aus der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Januar 2003

Mit Entscheidung der außerordentlichen Generalversammlung vom 22. Januar 2003 faßt der alleinige Gesellschafter

folgende Beschlüsse:

1. Die Entlastung des Geschäftsführers für den Bereich der Dachdeckerarbeiten, Herrn Bruno Schneider, Dachdek-

kermeister, wohnhaft in D-54657 Neidenbach, Erntehof 13, wurde zugestimmt.

2. Herr Michael Roth, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54646 Bettingen, Muehlenweg 16, wird auf unbestimmte

Dauer zum Geschäftsführer für den Bereich der Dachdeckerarbeiten ernannt.

3. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgesetzt:
- Herr Günther Langer, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54636 Meckel, Jakobstrasse 11.
- Herr Michael Roth, vorgenannt.
4. Jeder Geschäftsführer kann in seinem Bereich die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten.
Echternach, den 22. Januar 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00894, - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002625.4/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

BOUCHERIE GROBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8472 Eischen, 33, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.569.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 16 janvier 2003, reçu par M

Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002626.5/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

WORLD PROMOTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 75.550.

—

Extrait des résolutions prises par la réunion du Conseil d’Administration du 10 février 2003

Monsieur Antonio Caliendo, administrateur de sociétés, né le 18 août 1944 à Mariglianella (NA), Italie, et résidant à

Monte Carlo (Principauté de Monaco), 35 Boulevard du Larvotto, est coopté au poste d’administrateur. Il terminera le
mandat de Monsieur Claudio Felice, démissionnaire, venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2005.

La démission de Monsieur Claudio Felice et la décharge à lui donner pour sa gestion, de même que la cooptation de

Monsieur Antonio Caliendo seront soumises à la prochaine Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02783. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002739.4/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Abschrift beglaubigt
ZDK GÜNTHER LANGER, S.à r.l.
Unterschrift

U. Tholl.

Pour extrait sincère et conforme
WORLD PROMOTION COMPANY S.A.
Signatures

13243

VIA APPIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 139, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 89.326.

—

Constatation de cession de parts sociales

Suite à une cession de parts sociales sous-seing privé signée par le cédant et le cessionnaire et acceptée par le gérant

au nom de la société en date du 10 février 2003, il résulte que le capital social de VIA APPIA, S.à r.l. se répartit désormais
comme suit:

Bertrange, le 10 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00896. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002627.4/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

GRAND BAIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.395.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 30 janvier 2003

Le 30 janvier 2003, à 10 heures, les actionnaires de la société anonyme GRAND BAIE S.A. se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire Mme Maria Tolomei et comme scrutatrice Mme Angela Orsini.

Il résulte des constatations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 6.000 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à

6.000 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour

1. démission et décharge des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

- Monsieur Dario Pesce, né le 28 novembre 1941 à Rome (Italie), demeurant à Rome (Italie), via Guido Banti, n.19.
2. nomination en tant que nouveaux administrateurs de:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Strassen, (Grand-Duché du Luxembourg);
3. démission et décharge du commissaire aux comptes WORLD ACCOUNTING Ltd, ayant son siège social à The

Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

4. nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société INTERCONSULT, ayant son siège social

à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix;

5. transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-1734 Luxembourg, 7, Val

Sainte Croix.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

- Monsieur Giovanni Locorotondo, commerçant, demeurant à L-6250 Scheidgen, 60, route

d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts sociales

- Monsieur David Locorotondo, commerçant, demeurant à L-6250 Scheidgen, 60, route

d’Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Pour extrait conforme
Signatures
Les associés

Pour acceptation au nom de la société
Signature
Le gérant

13244

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

tions prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement des membres démissionnaires, l’assemblée décide de nommer, en tant que nouveaux administra-

teurs:

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes et lui accorde pleine décharge pour l’exé-

cution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Quatrième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes la société

INTERCONSULT, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, qui par la présente accepte la no-
mination et terminera le mandat de son prédécesseur.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01107, - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002584.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

CHAMERON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 62.728.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 30 janvier 2003

Le 30 janvier, à 11 heures, les actionnaires de la société anonyme CHAMERON S.A. se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire Mme Angela Orsini et comme scrutatrice Mme Ilaria Tolomei.

Il résulte des constatations du bureau:
- que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à

toute publication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 100 actions émises sont présentes ou représentées et donnent droit à 100

voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour

1. démission et décharge des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

- Monsieur Dario Pesce, né le 28 novembre 1941 à Rome (Italie), demeurant à Rome (Italie), via Guido Banti, n.19.
2. nomination en tant que nouveaux administrateurs de:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Strassen (Grand-Duché du Luxembourg);
3. démission et décharge du commissaire aux comptes WORLD ACCOUNTING Ltd, ayant son siège social à The

Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

4. nomination en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société INTERCONSULT, ayant son siège social

à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix;

5. transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-1734 Luxembourg, 7, Val

Sainte-Croix.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Signé: C. Carraro, / I. Tolomei / A. Orsini
La Présidente / La Secrétaire / La Scrutatrice

13245

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

- WORLD BUSINESS ADMINISTRATION Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay

1, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

tions prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement des membres démissionnaires, l’assemblée décide de nommer, en tant que nouveaux administra-

teurs:

Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes et lui accorde pleine décharge pour l’exé-

cution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Quatrième résolution

En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer, en tant que nouveau commissaire aux comptes la société

INTERCONSULT, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix, qui par la présente accepte la no-
mination et terminera le mandat de son prédécesseur.

Cinquième résolution

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01109, - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002586.3/000/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

FONTINA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.621.

—

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de l’associée unique tenue le 30 janvier 2003

Le 30 janvier 2003, à 13 heures, les associés de la société à responsabilité limitée FONTINA, S.à r.l. se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Mme Corinne Carraro élue présidente de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secré-

taire Mme Angela Orsini et comme scrutatrice Mme Maria Tolomei.

Il résulte des constatations du bureau:
- que l’associée unique reconnaît avoir été dûment convoquée et a renoncé, pour autant que de besoin, à toute pu-

blication;

- que, suivant liste de présence, toutes les 44.401 parts sociales émises sont présentes ou représentées et donnent

droit à 44.401 voix;

- que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur tous les

points à l’ordre du jour qui est le suivant:

Ordre du jour

1. démission et décharge du gérant:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

2. nomination d’un conseil de gérance composé par les membres suivants:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Strassen (Grand-Duché du Luxembourg);
3. transfert du siège social de la société de L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à L-1734 Luxembourg, 7, Val

Sainte-Croix.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Signé: C. Carraro / A. Orsini / I. Tolomei
La Présidente / La Secrétaire / La Scrutatrice

13246

Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du gérant:
- WORLD DIRECTORS Ltd, ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay 1, Tortola (Iles

Vierges Britanniques);

et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat, sur toutes les obligations prévues par la loi.

Deuxième résolution

En remplacement du gérant démissionnaire, l’assemblée décide de constituer un conseil de gérance composé par les

membres suivants:

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-1741 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la présidente, le secrétaire et la scrutatrice.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01103, - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(002590.3/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.550.

—

L’an deux mille trois, le dix février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SAMCO S.A. R. C. Luxembourg B 27.550, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 janvier 1988, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

134 du 20 mai 1988.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions d’une assemblée générale ex-

traordinaire sous seing privé du 12 décembre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

1527 du 23 octobre 2002.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Maître Jean Schutz, avocat, avec adresse professionnelle au

6, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cents

(300) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social antérieur de trois cent
soixante et onze mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) sont dûment représentées à la pré-
sente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de la société anonyme FIDUCIAIRE PREMIER S.A., établie et ayant son siège social à L-1220 Luxem-

bourg, 196, rue de Beggen, en tant que liquidateur.

L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

Deuxième résolution

La société FIDUCIAIRE PREMIER S.A., R. C. Luxembourg B 46.909, établie et ayant son siège social au, 196, rue de

Beggen, L-1220 Luxembourg, est nommée aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Signé: C. Carraro / A. Orsini / I. Tolomei
La Présidente / La Secrétaire / La Scrutatrice

13247

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. Schutz, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 15CS, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002593.3/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

LIBERTIS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 70.510.

—

Le soussigné, Monsieur Robert Elvinger, Expert-Comptable, demeurant à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix

démissionne, avec effet immédiat, de son poste de Commissaire aux Comptes de la société susvisée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00907. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002632.4/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

ISLALI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.930.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02383, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002631.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

ISLALI INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.930.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02386, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002635.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SIMON’S PLAZA ROND-POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.711.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00397, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002702.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Luxembourg, le 17 février 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

R. Elvinger.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.390,38 EUR

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.106,54 EUR

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

13248

SIMON’S PLAZA KUMMERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6743 Grevenmacher, 5, rue Kummert.

R. C. Luxembourg B 49.710.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00385, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002703.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SYBILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.741.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00373, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002705.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

SYBILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.741.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00371, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002706.2/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

FUTURETECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.880.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00400, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002707.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

J.C.C. - Jet Corporate Consulting S.A.

Zorzafin S.A.

Sist Finance Holding S.A.

E/Shelter, S.à r.l.

Starship 1 S.A.

Hannibal S.A.

Galaxy Grain Holdings S.A.

Alma S.A.

Intermeat Services S.A.

Cofipier S.A.

Jeweltech S.A.

World Fashion International S.A.

Abalire Holding S.A.

Business Partner Consulting S.A.

Photoflor S.A.

DELFILUX, Financière Luis Delhaize Luxembourg

Urna S.A.

Righel, S.à r.l.

Vimo S.A.

Eurdis S.A.

Dachkin-Lux S.A.

Alisson S.A.

UNM Intermediate Holdings, S.à r.l.

Immil International Holding S.A.

Finnat International S.A.

La Rose, S.à r.l.

Vinala Holding S.A.

Hofibel Investments Holding S.A.

CiC - Culture In the Cyberspace, A.s.b.l.

UNM LLC Holdings, S.à r.l.

Expertise Investment S.A.

Varco, S.à r.l.

CMP Holdings, S.à r.l.

La Brasserie de la Mer, S.à r.l.

United Luxembourg Investments, S.à r.l.

Hofibel Investments Holding S.A.

Maison Josy Juckem, S.à r.l.

Crown Holding & Investment Limited S.A.

Agron International Holding S.A.

V.O.G. Participations S.A.

Joanna Participations S.A.

HB Institutional Investment Fund

Olive Holdings S.A.

Omnia Fin S.A.

Kepler Software S.A.

Euro Must S.A.

Casual International S.A.

L.C. Buro’Tic, S.à r.l.

Netsecure, S.à r.l.

Lemon International Holdings S.A.

Sofinex S.A.

Thames Water Overseas Luxembourg, S.à r.l.

Global Asset Management GAM, S.à r.l.

Triple A consulting

United Luxembourg Investments & Co S.e.n.c.

Blackacre Luxembourg, S.à r.l.

Canxi S.A.

Longxi S.A.

Fahxi S.A.

DELFILUX, Financière Luis Delhaize Luxembourg

Lexi S.A.

Shanxi S.A.

Torno S.A.H.

Gessy Luxembourg S.A.

Marcom International, S.à r.l.

EB Trading S.A.

Gilberti Group, S.à r.l.

Ampersand S.A.

Sofihold S.A.

Energo Finance S.A.

International Finaf 2000 S.A.

Euro Traders S.A.

Cafinalux S.A.

Technogrout S.A.

Harisha Holding S.A.

Navigator Business S.A.

Marcom Investment, S.à r.l.

Hifi International S.A.

Marcom Investment, S.à r.l.

Jucalux, S.à r.l.

Clemenceau Participations S.A.

Karsira Holding

Carbura Immobilier S.A.

Hifi International, S.à r.l.

Sorol

Aumas

Valex International S.A.

Financial Investments Holding S.A.

I.T.C. Participations S.A.

Unilease S.A.

ACS, Aviation & Consultants Services S.A.

Sevigne CRC S.A.

Jylac, S.à r.l.

Catermat, S.à r.l.

Pointex Luxembourg, S.à r.l.

Partas S.A.H.

Extra Lux, S.à r.l.

L.E.I., Lux Etanche Industrie

Comet S.A.

Arcelor

Jylac, S.à r.l.

Günther Langer, S.à r.l.

Boucherie Grober, S.à r.l.

World Promotion Company S.A.

Via Appia, S.à r.l.

Grand Baie S.A.

Chameron S.A.

Fontina

Samco S.A.

Libertis Consulting S.A.

Islali Invest S.A.

Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l.

Simon’s Plaza Kummert, S.à r.l.

Sybille, S.à r.l.

Futuretech S.A.