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3025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 64
22 janvier 2003
S O M M A I R E
Agribeaufort, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . .
3033
Euro-Composites S.A., Echternach . . . . . . . . . . . .
3028
Amalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3049
Euro-Composites Systems S.A., Echternach . . . . .
3028
Amalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3049
Exterius (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
3036
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Fidac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3065
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3048
Figli di Guido Lapi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
3026
Ashforce Corporation S.A., Lieler . . . . . . . . . . . . . .
3041
G.P.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3044
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Luxem-
G.P.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3044
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3072
G.P.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3044
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A., Luxem-
Gotim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3063
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3072
GPF 2001 S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3042
Barbarella Lingerie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3041
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l., Luxembourg
3056
Batimco S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3068
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l., Luxembourg
3056
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G., Luxem-
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l., Luxembourg
3056
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3067
Groupinvest International S.A., Luxembourg . . . .
3069
Beim Burg, G.m.b.H., Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . .
3040
Habitat Construction S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . .
3033
Blamar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3042
Habitat Construction S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . .
3036
Blendo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3049
Habitat, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3036
Bolton Group International S.A.H., Luxembourg. .
3051
Heer Oom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3048
Botico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3045
Heer Oom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3048
Boulogne Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .
3033
Hippoline, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3033
Centaur Corporation S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3050
Home, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3036
Centaur Corporation S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3050
Horizon Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
3046
Ceratungsten, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . . . . . .
3057
Icav S.A., Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3041
Cin 2002 S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3042
Igni, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3047
Club des Jeunes An Iermsdrefer Fleedermais,
Illenbour, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3036
A.s.b.l., Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3037
Interelektra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
3030
COPLA-Consortium de Placements S.A.H., Luxem-
InterKoener S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3040
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3049
Investissements Immobiliers Européens S.A., Lu-
Compagnie Internationale de Financement S.A.H.,
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3066
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3063
Jardimmo S.A., Doncols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3035
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3047
Jenebe International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
3058
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3047
Katingo International A.G., Luxemburg. . . . . . . . .
3067
Copain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3047
Katingo International A.G., Luxemburg. . . . . . . . .
3067
DC Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3055
Katingo International A.G., Luxemburg. . . . . . . . .
3068
DC Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
3055
Kessing Holding Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . .
3028
DELASSUR , Louis Delhaize Société de Réas-
Kimberley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3039
surances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3063
Koibo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3064
DELASSUR, Louis Delhaize Société de Réas-
Limpertsberg Real Estate Company S.A., Luxem-
surances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3064
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3067
Eifeler Frischdienst, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . .
3037
Lindia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
3035
3026
FIGLI DI GUIDO LAPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.413.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 16 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 3, case 9,
I. Que la société anonyme FIGLI DI GUIDO LAPI S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beau-
mont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 37.413, constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 8 du 10 janvier 1992 et dont les
statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg:
- en date du 15 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 537 du 21 novembre 1992;
- en date du 10 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 366 du 12 août 1993;
- en date du 18 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 650 du 21 décembre 1995.
II. Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-
1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93789/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Louise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3052
Salas International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
3040
Louise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3052
Salon André, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . .
3041
Luxor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3067
Sanidubrulux, S.à r.l., Hovelange . . . . . . . . . . . . . . .
3035
Malifra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3057
Saturnia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3053
Malifra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3057
SCP DeMilo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3050
Mayel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3058
Semika S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3066
Megatrade International S.A., Luxembourg. . . . . .
3062
(Albert) Seyler et Cie, S.à r.l., Windhof/Koerich . .
3032
Mercurio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3056
Shintaka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3045
Micaze S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3058
Shintaka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3045
Multicorp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3070
Shopping 2000, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . .
3027
Navlink S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3066
Short Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3046
Noramco International, S.à r.l., Christnach . . . . . .
3040
Short Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3046
Nouvelle Aliment-Central, S.à r.l., Mersch. . . . . . .
3037
Sibelga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3064
Ollon Internationale Ltd S.A., Luxemburg. . . . . . .
3069
Simp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3043
Ollon Internationale Ltd S.A., Luxemburg. . . . . . .
3069
Siren S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3066
Ollon Internationale Ltd S.A., Luxemburg. . . . . . .
3070
Société de Transport Diekirch (S.T.D. S.A.)
P & L Associates S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3035
S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3039
P & L Associates S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3035
Société Financière de Septembre S.A.H., Luxem-
Parc Olingen, S.à r.l., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . .
3039
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3043
Parkinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3068
Talma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3053
Participations Chimiques S.A.H., Luxembourg . . .
3051
Talma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
3053
Pierma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3066
Terryhold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3055
Promotion Les Ardennes, S.à r.l., Huldange . . . . .
3036
Thewes, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3041
Puracap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3061
Ting Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3034
Puracap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3062
Ting Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
3034
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3054
Transbel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3044
Quark Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3054
Transbella Participations & Finance S.A., Weiswam-
Red Dunes Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3052
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3043
Red Dunes Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
3052
Valériane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3064
Red Dunes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3051
Vedifa, S.à r.l., Lullange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3030
Red Dunes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
3051
Viclang S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3071
Rêve International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
3065
Warwick Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3048
Rêve International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
3065
Web Tech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
3055
Rosen Asset Management S.A., Luxembourg . . . .
3071
Webtertainment Enterprises S.A., Weiswampach
3043
Rosen Asset Management S.A., Luxembourg . . . .
3071
(Pol) Winandy et Cie, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . .
3054
Rosen Asset Management S.A., Luxembourg . . . .
3071
Windpark Op Der Hei S.A., Diekirch . . . . . . . . . . .
3034
RTH Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
3054
Windpark Op Der Hei S.A., Diekirch . . . . . . . . . . .
3034
Ruco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3061
Windpark Op Der Hei S.A., Diekirch . . . . . . . . . . .
3034
Ruco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3061
Xena Management & Invest S.A., Luxembourg . . .
3031
S.M.M. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
3065
Junglinster, le 20 décembre 2002.
J. Seckler.
3027
SHOPPING 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare.
R. C. Diekirch B 603.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
Ont comparu:
1.- Madame Maggy Bidinger, commerçante, épouse de Monsieur Fred Karen, demeurant à L-6469 Echternach, 8, rue
d’Osweiler,
2.- Monsieur Fred Karen, technicien en retraite, demeurant à L-6469 Echternach, 8, rue d’Osweiler
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée, existant sous la dénomination de SHOP-
PING 2000, S.à r.I., avec siège social à L-6440 Echternach, 28, rue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sous le nu-
méro B 603.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, en
date du 12 avril 1974, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 121 du 18 juin 1974,
et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte dudit notaire Schuman en date du 14 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 124 du 21 juin 1974,
- suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, alors de résidence à Echternach, en date du 14 février 1985, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 95 du 4 avril 1985, et
- suivant acte reçu par ledit notaire Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1989, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 218 du 3 juillet 1990;
- suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-
méro 634 du 24 avril 2002;
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 1075 du 13 juillet 2002.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-
€), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-
€) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés, ont requis le notaire instrumentant d’acter ainsi qu’il
suit les résolutions suivantes qu’ils ont prises d’un commun accord.
<i>Première résolutioni>
Les associés, après avoir constaté que la société ne possède pas d’immeuble ou part d’immeuble, décident la disso-
lution anticipée de la société à partir de ce jour.
Ils déclarent que la société n’a pas de dettes et que des provisions ont été faites pour couvrir les frais de dissolution.
<i>Deuxième résolutioni>
L’actif et le passif de la société sont intégralement repris par les deux associés.
<i>Troisième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés par les associés pendant cinq ans à l’ancien siège
social de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés donnent décharge à la gérante de la société pour l’exécution de son mandat.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d’après leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Bidinger, F. Karen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 décembre 2002, vol. 354, fol. 41, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(94572/201/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
1.- Madame Maggy Bidinger, commerçante, demeurant à Echternach, 8, rue d’Osweiler, quatre-vingt-dix-neuf
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2.- Monsieur Fred Karen, technicien en retraite, demeurant à Echternach, 8, rue d’Osweiler, une part sociale .
1
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Echternach, le 20 décembre 2002.
H. Beck.
3028
EURO-COMPOSITES SYSTEMS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
H. R. Diekirch B 2.731.
—
Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2001, sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert
in Luxemburg, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch hinterlegt, mit dem Vermerk zur Veröffent-
lichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 5. Dezember 2002.
(94570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
EURO-COMPOSITES S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
H. R. Diekirch B 1.312.
—
Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2001, sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen registriert
in Luxemburg, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch hinterlegt, mit dem Vermerk zur Veröffent-
lichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 5. Dezember 2002.
(94571/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
KESSING HOLDING SOPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.245.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société KESSING HOLDING SOPARFI S.A.,i>
<i>avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue,i>
<i>tenue au siège social, L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, le 18 décembre 2002i>
Ce jour 18 décembre 2002 la séance est ouverte à 9.00 heures au siège social de la société, L-9710 Clervaux, 11,
Grand-rue, se tient une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société sous la direction du Bureau
qui s’installe comme suit:
Président: XENA ENGENEERING Inc., avec siège social à 8407 NE Fremont Street, # 229, Portland, Oregon 97220
(Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De Pretstraat
(Belgique)
Secrétaire: PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934
County of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38,
De Pretstraat (Belgique)
Scrutateur: Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant à route d’Esselborn, 2B, L- 9706 Clervaux.
<i>Liste des actionnairesi>
Sont présents et déclarent posséder le nombre d’actions avec lesquelles ils participent à l’assemblée extraordinaire
comme suit:
XENA ENGENEERING Inc., avec siège social à 8407 NE Fremont Street, # 229, Portland, Oregon 97220 (Etats-Unis)
représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à BE-2060 Anvers, 38, De Pretstraat (Belgique) et
détenteur de 34 actions.
PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County of
Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De Pret-
straat (Belgique) et détenteur de 17 actions.
<i>Exposé préalable:i>
Le président préside l’assemblée et fait part à l’assemblée de:
Que l’assemblée à été réunie pour les points suivants:
1. Transmission des actions
2. Démission des administrateurs,
3. Nomination des nouveaux administrateurs
4. Démission de l’administrateur-délégué
5. Nomination du nouvel administrateur-délégué
6. Changement de siège social
7. Varia.
Le conseil d’administration a convoqué tous les détenteurs d’actions par lettre normale huit jours avant l’assemblée.
Qu’il ne faut pas de preuve de cet envoi de convocation.
R.M. Alter
<i>(Chairman & CEO)i>
R.M. Alter
<i>(Chairman & CEO)i>
3029
Une copie de ces convocations est paraphée par les membres du bureau et est ajoutée à ce procès-verbal avec les-
quelles ils seront archivés dans la société.
Le bureau les a mis à disposition pour consultation à l’assemblée générale.
De ceci conclut que 100% des actions sont présents à l’assemblée, ce qui représente la totalité des actions.
Le président signale que tous les points de l’agenda doivent être acceptés à la majorité simple des voix exprimées.
Le président rappelle que chaque action a droit à un vote, sous réserve de la législation sur la restriction du pouvoir
de vote.
<i>Légitimation de l’assembléei>
L’assemblée générale a reconnu après le précédent exposé qu’elle est régulièrement constituée et se déclare apte à
faire les conclusions suivantes concernant les points de l’agenda.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Conclusionsi>
<i>Point 1. Transmission des actionsi>
Les 17 actions de la société XENA MANAGEMENT & INVEST S.A., avec son siège social à L-9710 Clervaux, 11,
Grand-rue sont transmises à PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden,
DE 19934 County of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à BE-2060
Anvers, 38, De Pretstraat (Belgique).
Les actionnaires actuels ne s’opposent pas.
<i>Point 2. Démission des administrateursi>
Suivant l’avis du conseil d’administration on procède à la discussion et la démission,
de la société INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS, avec son siège social à suite L-9710 Clervaux, 11, Grand-
rue, ici représentée par Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant à route d’Esselborn, 2B, L-9706
Clervaux en tant qu’administrateur et elle lui donne pleine et entière décharge.
de Monsieur Corbee Clement habitant De Pretstraat 38 te B-2060 Antwerpen en tant qu’administrateur et elle lui
donne pleine et entière décharge.
<i>Point 3. Nomination des nouveaux administrateursi>
On présente deux nouveaux postes comme administrateurs par le conseil d’administration suite aux démissions de
la société PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County
of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De
Pretstraat (Belgique).
De la société XENA MANAGEMENT & INVEST S.A., avec son siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue,
et ont été présenté par le conseil d’administration comme nouveaux administrateurs.
<i>Point 4. Démission de l’administrateur déléguéi>
Suivant l’avis du conseil d’administration on procède à la discussion et la démission de Monsieur Corbee Clement
habitant De Pretstraat 38 te B-2060 Antwerpen en tant qu’administrateur-délégué et elle lui donne pleine et entière
décharge.
<i>Point 5. Nomination du nouvel administrateur déléguéi>
On présente un nouveau poste comme administrateur délégué par le conseil d’administration suite à la démission de
la société PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County
of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De
Pretstraat (Belgique) a été présenté par le conseil d’administration comme nouvel administrateur délégué.
<i>Point 6. Changement de siège sociali>
L’assemblée générale décide de changer le siège social de L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, à L-1661 Luxembourg, 7,
Grand-rue.
<i>Point 7. Variai>
II n’y a pas d’autre point.
<i>Remarques et/ou explicationsi>
1. Les actionnaires présents décident explicitement le suivant:
2. D’approuver les décisions présentées.
<i>Fini>
L’agenda a été complètement résolu, le président déclare l’assemblée clos à 10.30 heures.
Fait à la place, date et heure indiquée et après approbation par l’assemblée, signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui en ont fait la demande.
<i>Liste de présence des actionnairesi>
Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2002
Actionnaires
Actions Signatures
XENA ENGINEERING Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Signatures
PESTIMPEX Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Signatures
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Actions
3030
<i>Le bureau:i>
<i>La Présidente
i>XENA ENGENEERING Inc.
<i>Le secrétaire
i>PESTIMPEX Inc.
<i>Le scrutateur
i>Ludo Vriends
Signatures.
Enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2002, vol. 211, fol. 66, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Kler.
(94531/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
VEDIFA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9762 Lullange, Maison 22.
R. C. Diekirch B 5.448.
—
<i>Cession de parts sociales au 25 septembre 2002i>
Entre:
Madame Nadine La Haye, sans profession, demeurant L-9762 Lullange, Maison 22,
désignée ci-après, «le cédant» d’une part,
et
Monsieur Regnier Ponsar, pharmacien, demeurant à L-9762 Lullange, Maison 22,
désigné ci-après, «le cessionnaire» d’autre part,
il est exposé ce qui suit:
1. La société à responsabilité limitée VEDIFA, S.à r.l., dont le siège social est situé Maison 22 à L-9762 Lullange a été
constituée en date du 11 novembre 1999 par un acte du notaire Marc Cravatte, de résidence à Ettelbruck. La société
est inscrite au R.C. de Diekirch sous le numéro B 5.448.
2. Le capital social de la société est fixé à 12.500,- EUR, représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de
25,- EUR chacune.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit:
Art. 1
er
. Cession. Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, 100 parts sociales de VEDIFA, S.à r.l., prédésignée.
Art. 2. Entrée en jouissance. L’acheteur se charge de l’accomplissement de toutes les formalités légales liées à la
présente cession (enregistrement, publication, ...).
Art. 3. Droit applicable, compétence judiciaire. Le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois.
Les tribunaux de Luxembourg-Ville sont seuls compétents pour trancher tout litige auquel il pourrait donner lieu.
Enregistré à Capellen, le 21 octobre 2002, vol. 139, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(94533/999/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
INTERELEKTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 50.867.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 décembre 2002 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes à partir de l’exercice 2002.
La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
social de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 16, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93617/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2002.
Fait à Lullange, le 25 septembre 2002, en autant d’exemplaires que de parties.
N. La Haye / R. Ponsar.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
3031
XENA MANAGEMENT & INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.165.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société XENA MANAGEMENT & INVEST S.A.,i>
<i>avec siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue,i>
<i>tenue au siège social, L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, le 18 décembre 2002i>
Ce jour 18 décembre 2002 la séance est ouverte à 11.00 heures au:
siège social de la société, L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, se tient une assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la société sous la direction du Bureau qui s’installe comme suit:
Président: XENA ENGENEERING Inc., avec siège social à 8407 NE Fremont Street, # 229, Portland, Oregon 97220
(Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De Pretstraat
(Belgique)
Secrétaire: PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934
County of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38,
De Pretstraat (Belgique)
Scrutateur: Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant à Route d’Esselborn 2b L-9706 Clervaux.
<i>Liste des actionnairesi>
Sont présents et déclarent posséder le nombre d’actions avec lesquelles ils participent à l’assemblée extraordinaire
comme suit:
XENA ENGENEERING Inc., avec siège social à 8407 NE Fremont Street, # 229, Portland, Oregon 97220 (Etats-Unis)
représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à BE-2060 Anvers, 38, De Pretstraat (Belgique) et
détenteur de 20 actions.
PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County of
Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à BE-2060 Anvers, 38, De Prets-
traat (Belgique) et détenteur de 5 actions.
<i>Exposé préalable:i>
Le président préside l’assemblée et fait part à l’assemblée de:
Que l’assemblée a été réunie pour les points suivants:
1. Transmission des actions
2. Démission des administrateurs
3. Nomination des nouveaux administrateurs
4. Démission de l’administrateur-délégué
5. Nomination du nouvel administrateur-délégué
6. Changement de siège social
7. Varia.
Le conseil d’administration a convoqué tous les détenteurs d’actions par lettre normale huit jours avant l’assemblée.
Qu’il ne faut pas de preuve de cet envoi de convocation.
Une copie de ces convocations est paraphée par les membres du bureau et est ajoutée à ce procès-verbal avec les-
quelles ils seront archivés dans la société.
Le bureau les a mis à disposition pour consultation à l’assemblée générale.
De ceci conclut que 100% des actions sont présents à l’assemblée, ce qui représente la totalité des actions.
Le président signale que tous les points de l’agenda doivent être acceptés à la majorité simple des voix exprimées.
Le président rappelle que chaque action a droit à un vote, sous réserve de la législation sur la restriction du pouvoir
de vote.
<i>Légitimation de l’assembléei>
L’assemblée générale a reconnu après le précédent exposé qu’elle est régulièrement constituée et se déclare apte à
faire les conclusions suivantes concernant les points de l’agenda.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Conclusionsi>
<i>Point 1. Transmission des actionsi>
Les 5 actions de la société KESSING HOLDING SOPARFI S.A., avec son siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand
Rue sont transmises à PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE
19934 County of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 An-
vers, 38, De Pretstraat (Belgique)
Les actionnaires actuels ne s’opposent pas.
<i>Point 2. Démission des administrateursi>
Suivant l’avis du conseil d’administration on procède à la discussion et la démission,
De la société INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS, avec son siège social à suite L-9710 Clervaux, 11, Grand
Rue, ici représentée par Monsieur Vriends Ludo, administrateur de sociétés, demeurant à route d’Esselborn 2b L-9706
Clervaux en tant qu’administrateur et elle lui donne pleine et entière décharge.
De Monsieur Corbee Clement habitant De Pretstraat 38 te B-2060 Antwerpen en tant qu’administrateur et elle lui
donne pleine et entière décharge.
3032
<i>Point 3. Nomination des nouveaux administrateursi>
On présente deux nouveaux postes comme administrateurs par le conseil d’administration suite aux démissions de
la société PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County
of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à BE-2060 Anvers, 38, De
Pretstraat (Belgique).
De la société KESSING HOLDING SOPARFI S.A., avec son siège social à L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue
et ont été présenté par le conseil d’administration comme nouveaux administrateurs.
<i>Point 4. Démission de l’administrateur délégué i>
Suivant l’avis du conseil d’administration on procède à la discussion et la démission de Monsieur Corbee Clement
habitant De Pretstraat 38 te B-2060 Antwerpen en tant que administrateur délégué et elle lui donne pleine et entière
décharge.
<i>Point 5. Nomination du nouvel administrateur délégué i>
On présente un nouveau poste comme administrateur délégué par le conseil d’administration suite à la démission de
la société PESTIMPEX Inc., avec son siège social à suite 12260 Willow Grove Road, Blgd #2, Camden, DE 19934 County
of Kent (Etats-Unis) représenté par son président Monsieur Corbee Clement, demeurant à B-2060 Anvers, 38, De
Pretstraat (Belgique) a été présenté par le conseil d’administration comme nouvel administrateur délégué.
<i>Point 6. Changement de siège sociali>
L’assemblée générale décide de changer le siège social de L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue, à L-1661 Luxembourg, 7,
Grand-rue.
<i>Point 7. Variai>
II n’y a pas d’autre point.
<i>Remarques et/ou explicationsi>
1. Les actionnaires présents décident explicitement le suivant:
2. D’approuver les décisions présentées.
<i>Fini>
L’agenda a été complètement résolu, le président déclare l’assemblée clos à 12.30 heures.
Fait à la place, date et heure indiquée et après approbation par l’assemblée, signé par les membres du bureau et par
les actionnaires qui en ont fait la demande.
<i>Liste de présence des actionnairesi>
Liste de présence des actionnaires à l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2002
<i>Le bureau:i>
<i>La Présidente
i>XENA ENGENEERING Inc.
<i>Le secrétaire
i>PESTIMPEX Inc.
<i>Le scrutateur
i>Ludo Vriends
Signatures.
Enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2002, vol. 211, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): F. Kler.
(94532/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
ALBERT SEYLER ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof/Koerich.
R. C. Luxembourg B 29.426.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 17 décembre 2002, vol. 139, fol. 58, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2002.
(93681/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Actionnaires
Actions Signatures
XENA ENGINEERING Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Signatures
PESTIMPEX Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Signatures
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Actions
A. Seyler
<i>Le géranti>
3033
HABITAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R. C. Diekirch B 4.656.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Ettelbruck en date du 12 décembre 2002i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2001.
Ettelbruck, le 12 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(94534/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
AGRIBEAUFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.
R. C. Diekirch B 2.204.
Statuts publiés au Mémorial C n
o
344 du 20 septembre 1991 et modifications au Mémorial C n
o
339 du 25 juillet 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-
kirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94535/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
HIPPOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.
R. C. Diekirch B 4.603.
Statuts publiés au Mémorial C n
°
195 du 31 mars 1998, page 9331.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-
kirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94536/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.027.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2002,
les mandats des administrateurs:
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Madame Marie-José Reyter, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
Madame Monique Juncker, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
2003.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93663/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
Signature
<i>La gérancei>
Signature
<i>La gérancei>
<i>Pour BOULOGNE PARTICIPATIONS S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
3034
WINDPARK OP DER HEI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.127.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
(94548/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
WINDPARK OP DER HEI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
(94547/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
WINDPARK OP DER HEI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9233 Diekirch, 20, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 4.127.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
(94546/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
TING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.229.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93631/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
TING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.229.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer
aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, en remplacement
de Madame Elisa Amedeo. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice
se terminant au 31 décembre 2004.
Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93632/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>For TING CAPITAL S.A.
i>G. Birchen
<i>Directori>
<i>Pour TING CAPITAL S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
3035
P & L ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz.
R. C. Diekirch B 5.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, vol. 174, fol. 17, case 3, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94538/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
P & L ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz.
R. C. Diekirch B 5.114.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Wiltz, le 16 décembre 2002, vol. 174, fol. 27, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94539/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
SANIDUBRULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8538 Hovelange, 40, rue Principale.
R. C. Diekirch B 4.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 11 décembre 2002, vol. 139, fol. 57, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94537/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
JARDIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Diekirch B 6.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Wiltz, le 16 décembre 2002, vol. 174, fol. 77, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94540/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
LINDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 33.744.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 15 novembre 2002 à Luxembourgi>
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Yves Wallers et de Mesdames Gerty Marter et Gaby Schneider
de leur poste d’administrateur de la société et nomme en remplacement au poste d’administrateur:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, 133, avenue Pasteur, Luxembourg
- Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, Luxembourg
- Monsieur Laurent Jacquemart, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93715/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3036
HABITAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R. C. Diekirch B 1.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
(94549/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
HABITAT CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R. C. Diekirch B 4.656.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 5, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
(94550/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
ILLENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9236 Diekirch, 7, rue E. Goethals.
R. C. Diekirch B 5.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 2002, vol. 272, fol. 54, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94551/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9236 Diekirch, 7, rue E. Goethals.
R. C. Diekirch B 891.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 2002, vol. 272, fol. 54, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94552/000/0) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
PROMOTION LES ARDENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 57A, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.948.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 2002, vol. 272, fol. 54, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94553/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
EXTERIUS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 68.442.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93650/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>For EXTERIUS (LUXEMBOURG) S.A.
i>H. de Graaf
<i>Directori>
3037
EIFELER FRISCHDIENST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dudelange.
R. C. Diekirch B 5.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2002, vol. 325, fol. 95, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2002.
(94554/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
NOUVELLE ALIMENT-CENTRAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 6, Z.I. Um Mierscherbierg.
R. C. Diekirch B 2.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 18 octobre 2002, vol. 272, fol. 6, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94555/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
CLUB DES JEUNES AN IERMSDREFER FLEEDERMAIS, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-9366 Ermsdorf, 1, Reisduerferstrooss.
—
STATUTS
Dans l’assemblée du 1
er
février, on a décidé de fonder une A.s.b.l., selon les modalités suivantes:
Entre les soussignés.
1) Monsieur Schumacher Claude, étudiant, demeurant 1, Reisduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf, de nationalité luxem-
bourgeoise,
2) Madame Schmit-Wagener Martine, femme de ménage, demeurant 8A, Medernacherstrooss à L-9366 Ermsdorf, de
nationalité luxembourgeoise,
3) Mademoiselle Rodenbour Nadine, étudiante, demeurant 8, Reisduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf, de nationalité
luxembourgeoise,
4) Madame Schackmann-Bertemes Nicole, femme de ménage, demeurant 1, Gilsduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf,
de nationalité luxembourgeoise,
5) Madame Simos-Rübel Francine, employée, demeurant 27, Gilsduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf, de nationalité
luxembourgeoise,
6) Madame Kirsch-Audry Josiane, femme de ménage, demeurant 32, Gilsduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf, de natio-
nalité luxembourgeoise,
7) Monsieur Ribeiro Monteiro Elvis, étudiant, demeurant 39, Gilsduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf, de nationalité
portugaise
Et ceux qui par la suite adhèrent aux présents statuts et sont admis dans l’association, il est fondé en date du 6 sep-
tembre 2002 une association sans but lucratif régie par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur
les associations et les fondations sans but lucratif. Les statuts de cette association sans but lucratif sont arrêtés comme
suit:
Chapitre 1
er
: Dénomination, Siège et Durée, Objet
Art. 1
er
. L’association prend la dénomination de CLUB DES JEUNES AN IERMSDREFER FLEEDERMAIS, A.s.b.l.
Art. 2. Son siège est établi à 1, Reisduerferstrooss à L-9366 Ermsdorf. Sa durée est illimitée
Art. 3. L’association a pour objet de promouvoir les relations communales et intercommunales entre les jeunes, la
connaissance des autres cultures par la rencontre lors des fêtes et d’organiser des attractions touristiques afin de faire
connaître notre village vers l’extérieur.
Chapitre II.- Statut des membres
Art. 4. Le nombre des membres est illimité, sans qu’il ne puisse être inférieur à 5. Pour adhérer au club, il faut être
âgé d’au moins 15 ans.
Peut devenir membre de l’association toute personne ayant manifesté sa volonté déterminée à observer les présents
statuts, et qui est agréée par le comité.
Art. 5. Les membres peuvent à n’importe quel moment quitter le club. Chaque membre qui ne fait pas ses obliga-
tions, ou qui vient d’être inscrit dans le casier judiciaire peut être rejeté par le comité du club avec une majorité des voix.
FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
3038
Art. 6. Les membres doivent respecter les statuts et ils sont priés de s’excuser pour les assemblées et les activités
lors d’un empêchement.
Art. 7. Les membres ont le droit de demander au comité de faire une assemblée et ils disposent du droit de vote.
Un membre ne peut pas voter pour un autre, le vote n’est pas transmissible.
Art. 8. Toute personne physique ou morale peut devenir membre honoraire sans prendre part activement au fonc-
tionnement de l’association. Cette personne prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée qui peut être
demandée sur décision de l’assemblée générale lorsque les moyens financiers deviennent plus rares.
Chapitre III. Administration
Art. 9. L’activité de l’association s’exerce à travers ses organes qui sont:
- L’assemblée générale
- Le comité
Art. 10. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an au cours des mois de janvier et d’avril.
Elle est convoquée par les soins du comité huit jours d’avance au moins. Les convocations individuelles doivent être
accompagnées d’un ordre de jour arrêté préalablement par le comité. Elle est convoquée par les soins du comité sur
demande écrite de la part d’au moins la moitié des membres effectifs, dans un délai de 30 jours au moins, en mettant à
l’ordre du jour le motif de la demande.
Elle peut être réunie extraordinairement par le comité autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 11. L’assemblée générale est présidée par le président du comité.
Elle décide souverainement de l’activité générale de l’association et de son orientation, sous réserve de respecter le
but fixé à l’article 3 de la présente.
Elle fixe le nombre des membres du comité.
Art. 12. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Les élections se déroulent en secret.
Art. 13. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour:
- La modification des statuts dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
- L’élection des membres du comité.
- L’exercice de tous les autres pouvoirs dérivant de la loi régissant les présents statuts.
- La dissolution de l’association.
Chapitre IV. Le comité
Art. 14. Le comité a son siège à Ermsdorf.
Art. 15. Dans chaque assemblée générale, le comité sera réélu par les membres présents. Pour faire partie du co-
mité, il faut être âgé d’au moins 16 ans.
Art. 16. Le comité se compose de:
- Président
- Vice-président
- Secrétaire
- Caissier
- 3 conseillers
Art. 17. Le président, le vice-président et le caissier doivent avoir au moins 18 ans.
Art. 18. Quand un membre du comité démissionne, une assemblée générale doit être annoncée.
Art. 19. Le président est responsable de la conduite de l’association, il ouvre et ferme les assemblées.
Art. 20. Le vice-président est le remplaçant du président en cas de son absence.
Art. 21. Le secrétaire doit inviter les membres par voie écrite pour les assemblées et l’assemblée générale. Il fait la
liste des membres actifs et fait son rapport lors de l’assemblée générale. En plus, le secrétaire fait l’archive de l’associa-
tion.
Art. 22. Le caissier s’occupe du patrimoine de l’association. Les documents doivent à tout moment être prêts à con-
trôler.
Art. 23. Chaque année, 2 réviseurs de caisse sont élus lors de l’assemblée générale pour contrôler les documents
du caissier; ils ne peuvent pas faire partie du comité.
Art. 24. Après chaque activité, il y a un comptage du liquide. La quittance porte la signature de 2 membres et du
caissier.
Art. 25. Les conseillers représentent les opinions des membres de l’association.
Chapitre V. La dissolution
Art. 26. Le comité peut demander la dissolution de l’association. Elle ne peut se réaliser que si les membres ne sont
plus actifs ou que le nombre des membres descend en-dessous de 5.
Art. 27. En cas d’une dissolution, l’argent est dépensé dans un acte de bienfaisance.
Chapitre VI. Fonds social
Art. 28. Les ressources de l’association se composent notamment:
- Du bénéfice des activités réalisées
- De subsides
- Des intérêts
3039
Chapitre VII. Divers
Art. 29. Les statuts ne pourront être modifiés que par une décision de l’assemblée générale prise par la moitié des
membres présents.
Art. 30. Dans le cas où les statuts ne donnent pas de solution au problème, le comité a le droit avec l’accord des
membres de trouver une solution.
Ermsdorf, den 1. Februar 2002.
Enregistré à Diekirch, le 23 décembre 2002, vol. 272, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(94556/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
SOCIETE DE TRANSPORT DIEKIRCH (S.T.D. S.A.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9237 Diekirch.
R. C. Diekirch B 5.865.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 12 décembre 2002, vol. 272, fol. 57, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94557/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
PARC OLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9147 Erpeldange.
R. C. Diekirch B 5.815.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 12 décembre 2002, vol. 272, fol. 57, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94558/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
KIMBERLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.064.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 décembre 2002 a renouvelé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31
décembre 2002.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93615/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2002.
<i>Der Vorstand
i>C. Schumacher / M. Schmit / N. Rodenbour
<i>Präsident / Vizepräsident / Sekretär
i>N. Schackmann / E. Monteiro Ribeiro / F. Simos/ J. Kirsch
<i>Kassierer / 1. Beisitzender / 2. Beisitzender / 3. Beisitzenderi>
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
3040
NORAMCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7640 Christnach, 9, Fielserstrooss.
R. C. Diekirch B 5.882.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Diekirch, le 9 décembre 2002, vol. 272, fol. 53, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94559/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
InterKoener S.A., Société Anonyme,
(anc. HÔTEL INTERNATIONAL CLERVAUX).
Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 1.760.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 13 décembre 2002, vol. 272, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94560/591/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
BEIM BURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler.
R. C. Diekirch B 6.014.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 18 décembre 2002, vol. 272, fol. 62, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94561/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
SALAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.037.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 10 mai 2002 à 11.30 heuresi>
<i>à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs André Angelsberg et Giovanni Pompei de leur mandat d’Admi-
nistrateur de la société, pour des raisons personnelles, pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de
leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en remplacement de ceux-ci pour une période venant à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003 Messieurs Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant 11, rue de
Fischbach, L-7391 Blaschette, Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant 14, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency pour
une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93741/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
SALAS INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3041
THEWES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 5.339.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 13 décembre 2002, vol. 272, fol. 58, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94562/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
SALON ANDRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9710 Clervaux.
R. C. Diekirch B 2.007.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 13 décembre 2002, vol. 272, fol. 58, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94563/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
ICAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9155 Grosbous, 21, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 5.969.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Diekirch, le 19 décembre 2002, vol. 272, fol. 63, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 décembre 2002.
(94564/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 décembre 2002.
ASHFORCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9972 Lieler, Maison 8.
R. C. Diekirch B 5.547.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2002, vol. 211, fol. 66, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(94567/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
BARBARELLA LINGERIE S.A., Société Anonyme.
R. C. Diekirch B 5.587.
—
Le commissaire de surveillance,
la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., boulevard de la Foire, 5, L-1528 Luxembourg,
fait savoir qu’il s’est démis de ses fonctions en raison de l’impossibilité de remplir son mandat avec effet immédiat.
La société FIDOM, S.à r.l., 2, rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, fait savoir qu’elle dénonce le siège social de la société
avec effet immédiat.
Wiltz, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2002, vol. 174, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(94573/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
FIDOM, S.à r.l.
MONTBRUN REVISION, S.à r.l.
Signature
Signature
3042
CIN 2002 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.
R. C. Diekirch B 4.765.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2002i>
L’an deux mille deux, le 20 décembre, s’est tenu au siège social, une assemblée générale extraordinaire.
Sont présents:
- Monsieur Fontaine Pascal, domicilié rue des Alouettes 44, B-4141 Louveignée,
- Monsieur Gilbert Michel, domicilié rue de la Jonction 25, B-6960 Odeigne,
- Société SWEET VALLEY INC, représenté par M. Fontaine Pascal.
L’ordre du jour est le suivant:
- La démission de son poste de commissaire aux comptes de la société SWEET VALLEY INC, Fabrega et Fabrega à
Panama et la nomination en remplacement de la société GPF 2001 S.A. représenté par M. Fontaine Pascal.
A l’unanimité des voix, la démission de SWEET VALLEY INC en tant que commissaire aux comptes ainsi que la no-
mination GPF 2001 S.A. en remplacement, a été votée.
(94565/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
GPF 2001 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2002i>
L’an deux mille deux, le 20 décembre, s’est tenue au siège social, une assemblée générale extraordinaire.
Sont présents:
- Monsieur Fontaine Pascal, domicilié rue des Alouettes 44, B-4141 Louveignée,
- Monsieur Gilbert Michel, domicilié rue de la Jonction 25, B-6960 Odeigne.
L’ordre du jour est le suivant:
- La démission de son poste de commissaire aux comptes de la société SWEET VALLEY INC, Fabrega et Fabrega à
Panama et la nomination en remplacement de la société GPF 2001 S.A. représenté par M. Fontaine Pascal.
A l’unanimité des voix, la démission de SWEET VALLEY INC en tant que commissaire aux comptes ainsi que la no-
mination GPF 2001 S.A. en remplacement, a été votée.
(94566/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
BLAMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 62.980.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 7 juin 2002i>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée accepte les démissions de Messieurs Claude Hoffmann et André Angelsberg, de leur mandat d’Admi-
nistrateur, pleine et entière décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée
nomme en tant qu’Administrateurs en remplacement de ceux-ci la société COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23,
avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et Monsieur Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14,
rue de l’Ecole, L-8466 Eischen; leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
- L’Assemblée renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jean Quintus pour une nouvelle période, celle-ci
venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes de V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency, pour
une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93744/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SWEET VALLEY / P. Fontaine / M. Gilbert
représentée par
M. Fontaine
SWEET VALLEY INC / P. Fontaine / M. Gilbert
représentée par
M. Fontaine
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Présidenti>
3043
WEBTERTAINMENT ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 5.052.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2002, vol. 211, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94568/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
TRANSBELLA PARTICIPATIONS & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Weiswampach.
R. C. Diekirch B 5.795.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Clervaux, le 20 décembre 2002, vol. 211, fol. 66, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(94569/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 2002.
SIMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 47.717.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 décembre 2002 a renouvelé les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31
décembre 2002.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93616/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2002.
SOCIETE FINANCIERE DE SEPTEMBRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.866.
—
Annule et remplace l’extrait qui a été enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 17, case 2.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 14 juin 2000 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de :
- Monsieur Eric Berg, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Koen Lozie, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean Quintus, demeurant à Blaschette.
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de Monsieur Joseph Winandy, commissaire aux comptes.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-
rale statutaire à tenir en l’an 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93746/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3044
G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.368.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93628/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.368.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93629/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.368.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer
aux fonctions d’administrateur Madame Monique Juncker en remplacement de Monsieur Charles Muller.
Ensuite cette Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2002 a appelé aux fonctions d’administrateur MON-
TEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
COMCOLUX S.A., Commissaire aux Comptes, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 25 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93630/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
TRANSBEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 30.354.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93826/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour G.P.G. S.A., i>Société Anonyme Holding
M. Juncker
<i>Administrateuri>
<i>Pour G.P.G. S.A., Société Anonyme Holding
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
<i>Pour G.P.G. S.A.
i>M. Juncker
<i>Administrateuri>
Mersch, le 23 décembre 2002.
H. Hellinckx.
3045
SHINTAKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.940.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93633/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SHINTAKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.940.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 29 novembre 2002 a ratifié la décision du Conseil
d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Sabine Plattner en remplacement de Madame Elisa
Amedeo.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Madame Sabine Plattner, licenciée en économie bancaire, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 29 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93634/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BOTICO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 63.186.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 10 décembre 2002 à 10.00 heuresi>
<i>à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de MM. Kurt Etter et René Uebelhart de leur poste d’Ad-
ministrateur.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leur man-
dat pour la période du 1
er
janvier 2002 au 10 décembre 2002.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Florian Nussbaum, Manager, demeurant 22, Weinbergstrasse à 8356 Ettenhausen (Suisse),
- Monsieur Emil Rebmann, Business Consultant, demeurant 62, Belvédèrestrasse à 5621 Zufikon-AG (Suisse).
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat des administrateurs démissionnaires. Leur mandat viendra donc
à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93748/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour SHINTAKA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour SHINTAKA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3046
SHORT CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.592.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93638/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SHORT CAPITAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue de Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.592.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 18 novembre 2002, le siège social de la société
a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Cette Assemblée a également ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonctions d’administra-
teur Monsieur Luc Vanclooster en remplacement de Monsieur Yves Van Langenhove.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Bas Schreuders, Administrateur, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Madame Brigitte Boone, Administrateur, directeur général, affaires fiscales B-Haasrode;
Monsieur Paul Wolff, Administrateur, ingénieur commercial, 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Monsieur Luc Vanclooster, Administrateur, Director A/c Mgt & Client Services, B-Zedelgem-Loppem,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93639/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
HORIZON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Capital social: 179.722,81 EUR.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.021.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2002 ce qui suit:
Ladite assemblée a donné décharge pleine et entière aux administrateurs Mme Maggy Kohl, Mme Murielle Goffin et
M. Fernandes da Costa pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2001. Les mandats des administrateurs
étant venus à échéance, l’assemblée a élu à l’unanimité des voix aux fonctions d’administrateurs M. Hugo Neuman, M.
Olivier Dorier et TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93737/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour SHORT CAPITAL
Société Anonyme
i>B. Schreuders
<i>Administrateuri>
<i>Pour SHORT CAPITAL
i>B. Schreuders
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
3047
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93640/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93641/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
COPAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.088.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 4 décembre 2002,
les mandats des administrateurs:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Madame Marie-José Reyter, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93642/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 60.894.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93827/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour COPAIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour COPAIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour COPAIN HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 décembre 2002.
Signature.
3048
HEER OOM S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.995.
—
The balance sheet and profit and loss account as at June 30, 2002 recorded in Luxembourg, on 17 December 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 24 De-
cember 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93648/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
HEER OOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.995.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 31 octobre 2002 a décidé le transfert du siège social de la société du 12-16, ave-
nue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93649/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 10,000,000.00.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.068.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93637/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
WARWICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.767.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93662/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>For HEER OOM S.A.
i>H. de Graaf
<i>Directori>
<i>Pour HEER OOM S.A.
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
<i>For ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
i>Signatures
For certified true extract
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Domiciliatory agent
i>Signatures
3049
AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.203.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93652/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
AMALTO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.203.
—
Lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 mai 2002, les mandats des administrateurs:
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
COMCOLUX S.A., Commissaire aux Comptes, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre,
a été renouvelé pour une période de six ans qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93653/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.838.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93651/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BLENDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.588.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577,
fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93676/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour AMALTO S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour AMALTO S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour COPLA-CONSORTIUM DE PLACEMENTS S.A.
Société Anonyme Holding
i>G. Fasbender
<i>Administrateuri>
<i>Pour BLENDO S.A.
i>M. Dargaa
<i>Administrateuri>
3050
CENTAUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.643.
—
Dénonciation de la convention de domiciliation et de gestion conclue entre les sociétés dénommées ci-après, avec
effet au 18 novembre 2002:
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
R. C. Luxembourg B 5.524
27, avenue Monterey, L-2951 Luxembourg, et
CENTAUR CORPORATION S.A.
R. C. Luxembourg B 49.643
10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93654/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
CENTAUR CORPORATION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.643.
—
Par la présente nous vous informons des démissions suivantes:
- ELPERS & CO
R. C. B 73.348
11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg,
de son mandat de commissaire aux comptes de CENTAUR CORPORATION S.A. avec effet au 18 novembre 2002;
- M. Hans de Graaf, résidant à Mamer, 20, rue J.P. Wilhelm;
- Mme Juliette Lorang, résidant à Neihaischen, 19, Kiischtewee.
De leurs mandats d’administrateurs de CENTAUR CORPORATION S.A. avec effet au 18 novembre 2002.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93655/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SCP DeMilo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 77.392.
—
Lors de la décision de l’associé unique datée du 8 novembre 2000, ont été nommés aux fonctions de gérants pour
une durée indéterminée et avec effet immédiat:
Monsieur Michael Cuddy c/o SECURITAS CAPITAL L.L.C., 55 cast 52nd street 40th floor, New York N.Y. 10055,
U.S.A.;
Monsieur Didier Thibault c/o SWISS RE CAPITAL PARTNERS, Haus zum Schwert, Weinplatz 10, P.O. Box 4288,
CH-8002 Zürich;
Monsieur Jock Birney c/o SECURITAS CAPITAL (UK) LIMITED, 35 Wilson Street, UK-London EC2M 2UB.
Lors de la décision de l’associé unique datée du 5 décembre 2001, ont été nommés aux fonctions de gérants pour
une durée indéterminée et avec effet au 8 novembre 2001:
Monsieur John A. Franklin, 71-77 Leadenhall Street, 2nd Floor, GB-London EC3A 3DE;
Monsieur Sorell M. Mathes, 230 Park Avenue, 33rd Floor New York N.Y. 10169, U.S.A.,
en remplacement de Messieurs Didier Thibault et Jock Birney.
Luxembourg, le 3 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93664/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BGL MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
J. Lorang / B. Frin
BGL MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
J. Lorang / B. Frin
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
3051
RED DUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12,500.00.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.821.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93656/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
RED DUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.821.
—
Sur décision de l’Associé Unique en date du 19 novembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 12-16,
avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93657/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BOLTON GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.159.
—
Le Conseil d’Administration a décidé par voie circulaire le transfert du siège social de la société du 12-16, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93665/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
PARTICIPATIONS CHIMIQUES, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 6.266.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93666/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>For RED DUNES, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour RED DUNES, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour PARTICIPATIONS CHIMIQUES S.A.
i>BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
3052
RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 25,000.00.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.820.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93658/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.820.
—
Sur décision de l’Associé Unique en date du 19 novembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
Luxembourg, le 29 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93659/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
LOUISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R.C. Diekirch B 5.277
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale statutaire de notre société tenue en date du 2 mai 2001 que:
1) Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une période se terminant à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice social 2006.
2) Est nommée au poste de commissaire aux comptes:
FIDU-CØNCEPT, S.à r.l., experts-comptables, avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-
ronne de Chêne.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice social 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93679/549/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
LOUISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 2002.
(93680/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>For RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
i>Signatures
<i>Pour RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
Signature
3053
TALMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 65.144.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93660/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
TALMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 65.144.
—
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2002,
les mandats des administrateurs:
Monsieur Dirk Van Reeth, Administrateur, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Madame Francine Herkes, Administrateur, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Madame Marie-José Reyter, Administrateur, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 11 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93661/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SATURNIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Reigstered office: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.239.
—
<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held in Luxembourg on December 2nd, 2002i>
<i>at 12.00 a.m.i>
- The Annual General Meeting resolves to ratify Mr Koen Lozie’s nomination by the board of directors held on De-
cember 1st, 2001 as well as director, to replace Mr Théo Braun.
- The Annual General Meeting resolves to accept the resignations of the directors Messrs Norbert Lang and Guy
Reding, thanks them for their collaboration and decides to replace them by:
- Mr Jean Quintus, Company director, living in Blaschette, 11, rue de Fischbach,
- COSAFIN S.A., with registered office in Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
- The Annual Meeting resolves to accept the resignation of the statutory auditor Mr Giovanni Pompei, thanks him for
his collaboration and decides to replace him by:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
The mandates of the Directors will expire at the Annual General Meeting of Shareholders which will decide on the
accounts ended on December 31, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93749/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour TALMA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
<i>Pour TALMA HOLDING S.A.
i>M.-J. Reyter
<i>Administrateuri>
Certified copy
SATURNIA HOLDING S.A.
Signatures
3054
QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15,000.00.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.309.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 1999 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93667/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
QUARK LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.309.
—
Lors de la décision de l’associé unique datée du 15 juin 2001, a été nommé aux fonctions de gérant «B» avec effet au
9 mai 2001 et pour une durée indéterminée, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg en remplacement de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., gérant «B» démissionnaire.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93668/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
POL WINANDY ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 106A, route de Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 décembre 2002, vol. 326, fol. 11, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93682/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
RTH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.850.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Sur décision de l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme sous rubrique tenue le 20 décembre
2002, la liquidation a été clôturée et la société dissoute.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93739/260/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour POL WINANDY ET CIE, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour RTH LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
3055
DC COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 91,076.08.
Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.163.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93669/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
DC COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: EUR 91.076,08.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.163.
—
Sur décision de l’Associé Unique en date du 13 novembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 12-16,
avenue Monterey au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
L’Associé Unique a ensuite nommé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée UNIVERSAL MANAGE-
MENT SERVICES, S.à r.l., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire BGL Mees-
Pierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., avec effet au 8 mars 2002.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93670/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
TERRYHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.480.
—
Le bilan rectifié au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ce bilan rectifié annule le Bilan au 30 septembre 2001 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 22 février 2002, enregistré le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 11, publié au Mémorial C N
°
798 du 27 mai
2002.
(93698/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
WEB TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 7, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93724/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
<i>Pour DC COMPANY, S.à r.l.
i>UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Signatures.
Signature
<i>Mandatairei>
3056
GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: USD 50,000,000.00.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.719.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2000 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93671/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital: USD 50,000,000.00.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.719.
—
The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 17 December
2002, vol. 577, fol. 96, case 4, have been deposited at the Registered de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on
24 December 2002.
For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, on 23 December 2002.
(93672/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.719.
—
Sur décision de l’Associé Unique de la société en date du 8 novembre 2002:
- le siège social de la société a été transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 59, boulevard Royal, L-
2449 Luxembourg;
- la démission de Messieurs Paul Spinale, Paolo Forlin, Adrian Jones et Steven Petrow a été acceptée avec effet im-
médiat;
- Maître Jean Hoss, avocat, Luxembourg, et Monsieur Maarten van de Vaart, directeur commercial, Luxembourg ont
été nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec effet immédiat en remplacement des gérants dé-
missionnaires précités.
Luxembourg, le 15 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93673/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93700/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Pour GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l.
i>M. Van de Vaart
<i>Géranti>
<i>Pour GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l.
i>M. Van de Vaart
<i>Géranti>
<i>Pour GREEK PAPER MANUFACTURING, S.à r.l.
i>M. Van de Vaart
<i>Géranti>
Signature.
3057
MALIFRA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.172.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002,
vol. 577, fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93674/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MALIFRA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 18.172.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 4 décembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Ad-
ministration du 28 octobre 1999 de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement
de Monsieur Benoît Duvieusart.
Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’ad-
ministrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
statuera sur l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93675/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
CERATUNGSTEN, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederkorn, Zone Industrielle Haahnebösch.
R. C. Luxembourg B 24.496.
Constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 30
juin 1986, publié au Mémorial C, numéro 252 du 4 septembre 1986.
—
<i>Gérancei>
Suite aux modifications constatées et décidées par l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2002, la gé-
rance de la société est assurée par les personnes ci-après, nommées pour une durée indéterminée:
1. Monsieur Jacques Lanners, administrateur-délégué de CERATIZIT S.A., demeurant 10, rue des Bouleaux, L-7307
Steinsel;
2. Monsieur Thierry Wolter, administrateur-délégué de CERATIZIT S.A., demeurant 21, route d’Arlon, L-8550
Noerdange;
3. Monsieur Hans Joachim Krumholz, administrateur-délégué de CERATIZIT S.A., demeurant à Reutte, Tyrol, Autri-
che.
Monsieur Jacques Lanners exerce les fonctions de Président du Conseil de Gérance.
<i>Pour MALIFRA S.A.
Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
<i>Pour MALIFRA S.A.
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Joseph Kerschen, en date du 19 février 1988,
publié au Mémorial C numéro 132 du 18 mai 1988 et en date du 20 juillet 1990, publié au Mémorial C, numéro 33
du 30 janvier 1991, suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date
du 15 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 305 du 4 juillet 1995, suivant acte sous seing privé du 18 avril 2001
(conversion du capital social en euros), publié au Mémorial C, numéro 320 du 26 février 2002 et suivant acte reçu
par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 novembre 2002, en voie de publication.
3058
<i>Fondés de procurationi>
La gérance a nommé les personnes suivantes comme fondés de procuration avec une signature B:
- Felix Godelet, manager accounting de CERATIZIT, Mamer;
- Claude Lanners, chef des achats de CERATIZIT, Mamer.
<i>Régime de signaturesi>
La société sera, dans ses rapports avec les tiers, valablement représentée par la signature conjointe de deux gérants
(signature A) ou par la signature conjointe d’un des gérants et d’un fondé de procuration de la société (signature B), ou
de toute autre manière décidée au cas par cas par la gérance pour des actes désignés ou délégués par celle-ci. Des actes
ne dépassant pas dix mille (10.000) euros pourront être signés conjointement par deux porteurs de signature B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 15, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93689/212/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MAYEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93701/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MICAZE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 29.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93702/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
JENEBE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.602.
—
In the year two thousand and two, on the twelfth of December.
Before Maître Jean Seckler, notary public residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of JENEBE INTERNATIONAL, S.à r.l., a limited liability
company, ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal, R.
C. Luxembourg section B number 80.602, incorporated by deed of the undersigned notary on the 19th of January 2001,
published in the Mémorial C number 778 of the 19th of September 2001, and whose articles of association have been
modified by deed of the undersigned notary on the 10th of October 2002, published in the Mémorial C number 1666
of the 21st of November 2002, (the "Company").
The meeting is presided by Mr Gilles du Roy, private employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Benoit Lejeune, private employee, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Valéry Beuken, private employee, residing at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list
and proxies, signed by the persons appearing at the meeting and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, that all the shares, representing the whole capital of the company, are rep-
resented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda
of which the shareholders have been duly informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Pour la Société
i>J. Lanners / H.-J. Krumholz / T. Wolter
Signature.
Signature.
3059
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 335,000.-, so as to raise it from its current amount of EUR
288,625.- to EUR 623,625.-, by the issue of 1,950 new class B shares and 11,450 class C shares, with a nominal value of
EUR 25.- each.
2.- Subscription and payment by the subscribers of all the new class B and class C shares by contribution in cash.
3.- Amendment of article 6, paragraph 1, of the Articles of Association in accordance with the above.
After the foregoing was approved unanimously by the shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase the corporate capital by an amount of EUR 335,000.- (three hundred and thirty-five thousand
Euros), so as to raise it from its present amount of EUR 288,625.- (two hundred eighty eight thousand six hundred twen-
ty five Euros) to EUR 623,625.- (six hundred and twenty-three thousand six hundred and twenty-five Euros) by the issue
of 1,950 (one thousand nine hundred and fifty) new class B shares and 11,045 (eleven thousand and forty-five) new class
C shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, to be fully paid up through a contribution in cash.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscriptions of the 1,950 (one thousand nine hundred and fifty) new class B shares and
of the 11,045 (eleven thousand and forty-five) new class C shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros)
as set out hereafter:
- 1,612 class B shares and 9,464 class C shares by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P.;
- 113 class B shares and 663 class C shares by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHER-
LANDS) A, C.V.;
- 113 class B shares and 663 class C shares by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHER-
LANDS) B, C.V.;
- 67 class B shares and 396 class C shares by DE STEEG INVESTMENT B.V.;
- 45 class B shares and 264 class C shares by BREDERODE S.A.;
The new shares have been fully paid up by contribution in cash, so that the Company has at its free and entire disposal
the amount of EUR 335,000.- (three hundred and thirty-five thousand Euros) as was certified to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, Article six, Paragraph one, of the Articles of Association is amended as
follows:
"Art. 6. First paragraph. The company’s capital is set at EUR 623,625.- (six hundred and twenty-three thousand
six hundred and twenty-five Euros), represented by 500 (five hundred) class Z shares of a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euros) each, 11,045 (eleven thousand and forty-five) class A shares of a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euros) each, 1,950 (one thousand nine hundred and fifty) class B shares of a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euros) each, and 11,045 (eleven thousand and forty-five) class C shares of a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Eu-
ros) each, all entirely subscribed and fully paid up."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand eight hundred Euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surname, Christian name,
civil status and residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille deux, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société JENEBE INTERNATIONAL, S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal, R. C. Luxembourg B nu-
méro 80.602, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 janvier 2001, publié au Mémorial
C numéro 778 du 19 septembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 10 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1666 du 21 novembre 2002, (la «Société»).
L’assemblée est présidée par Monsieur Gilles du Roy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valéry Beuken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
3060
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les parts sociales, représentant l’intégralité du capital social de la so-
ciété, sont représentées de sorte que l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à
l’ordre du jour, qui ont été portés à la connaissance préalable des associés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital souscrit d’un montant de EUR 335.000,-, afin de le porter de son montant actuel de EUR
288.625,- à EUR 623.625,-, par l’émission de 1.950 parts sociales nouvelles de catégorie B et de 11.450 parts sociales
nouvelles de catégorie C d’une valeur nominale de EUR 25,-.
2.- Souscription et libération par les souscripteurs de la totalité des parts sociales de catégorie B et de catégorie C
au moyen d’apports en numéraire.
3.- Modification de l’article 6, alinéa 1
er
, des statuts conformément à ce qui précède.
Suite à l’approbation unanime de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital souscrit d’un montant de EUR 335.000,- (trois cent trente-cinq mille Euros), afin
de le porter de son montant actuel de EUR 288.625,- (deux cent quatre-vingt-huit mille six cent vingt-cinq Euros) à EUR
623.625,- (six cent vingt-trois mille six cent vingt-cinq Euros), par l’émission de 1.950 (mille neuf cent cinquante) parts
sociales nouvelles de catégorie B et de 11.045 (onze mille quarante-cinq) parts sociales nouvelles de catégorie C d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, au moyen d’apports en numéraire.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’accepter les souscriptions des 1.950 (mille neuf cent cinquante) parts sociales nouvelles de catégorie
B et de 11.045 (onze mille quarante-cinq) parts sociales nouvelles de catégorie C d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) chacune, tel que décrit ci-après:
- 1.612 parts sociales de catégorie B et 9.464 parts sociales de catégorie C par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE
EQUITY FUND II (JERSEY), L.P.;
- 113 parts sociales de catégorie B et 663 parts sociales de catégorie C par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUI-
TY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V.;
- 113 parts sociales de catégorie B et 663 parts sociales de catégorie C par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUI-
TY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V.;
- 67 parts sociales de catégorie B et 396 parts sociales de catégorie C par DE STEEG INVESTMENT B.V.;
- 45 parts sociales de catégorie B et 264 parts sociales de catégorie C par BREDERODE S.A.;
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d’un apport en numéraire, afin que la société ait à
sa libre et entière disposition le montant de EUR 335.000,- (trois cent trente-cinq mille Euros) conformément à ce qui
a été déclaré au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six, alinéa premier, des statuts se trouve modifié et aura dorénavant
la teneur suivante:
«Art. 6. Premier alinéa. Le capital de la société est fixé à EUR 623.625,- (six cent vingt-trois mille six cent vingt-
cinq Euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de catégorie Z d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
Euros) chacune, de 11.045 (onze mille quarante-cinq) parts sociales de catégorie A d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euros) chacune, de 1.950 (mille neuf cent cinquante) parts sociales de catégorie B d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, et de 11.045 (onze mille quarante-cinq) parts sociales de catégorie C d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont amis à sa charge en raison de l’augmentation de capital, s’élève à environ quatre mille huit cents Euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. du Roy, B. Lejeune, V. Beuken, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 2, case 9. – Reçu 3.150 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93777/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Junglinster, le 20 décembre 2002.
J. Seckler.
3061
RUCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.622.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577,
fol. 96, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93677/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
RUCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.622.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer
aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en remplacement
de Madame Francine Herkes. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice
se terminant au 31 mai 2003.
Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 mai 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
COMCOLUX S.A., Commissaire aux Comptes, L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre,
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l’exercice se terminant au 31 mai 2003.
Luxembourg, le 22 novembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2002, vol. 577, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93678/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
PURACAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 80.285.
—
L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PURACAP S.A., ayant son
siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 80.285, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 janvier 2001, publié
au Mémorial C, numéro 704 du 31 août 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à
Roder,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Regrain, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de la société de L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon à L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg et modification afférente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Pour RUCO S.A.
Société Anonyme Holding
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
<i>Pour RUCO S.A.
i>J. Claeys
<i>Administrateuri>
3062
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les douze mille cinq cents (12.500) actions représentant l’inté-
gralité du capital social de un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,-) sont représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l’assemblée passe à l’ordre du
jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon à L-
1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et de modifier en conséquence l’article 3, alinéa 1
er
des statuts pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Schroeder, N. Thoma, D. Regrain, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 28, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93691/212/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
PURACAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 80.285.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93692/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MEGATRADE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 16.205.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 16 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 3, case 11,
I. Que la société anonyme MAGATRADE INTERNATIONAL S.A., ci-après dénommée la «Société», avec siège social
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S. Luxembourg B numéro 16.205, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2
octobre 1978, publié au Mémorial C numéro 5 du 10 janvier 1979 et que les statuts de la Société ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte de Maître Frank Baden, prénommé, le 8 novembre 2001, publié au Mémorial C numéro 379 du
8 mars 2002;
II. Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-
1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93779/231/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
P. Frieders.
Junglinster, le 20 décembre 2002.
J. Seckler.
3063
GOTIM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.608.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93703/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.129.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93704A/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
DELASSUR, LOUIS DELHAIZE SOCIETE DE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.050.
—
L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOUIS DELHAIZE SOCIETE
DE REASSURANCES S.A., en abrégé DELASSUR, ayant son siège social à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 26 050, constituée suivant acte reçu par
Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 27 mai 1987, publié au Mémorial C, numéro 272
du 3 octobre 1987. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant décisions de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires du 14 juin 2000, publiées au Mémorial C, numéro 857 du 23 novembre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambert Schroeder, administrateur de sociétés, demeurant à
Roder,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Regrain, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de la société de L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon à L-1273 Luxembourg, 19, rue de
Bitbourg et modification afférente de l’article 2, alinéa 1
er
des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les deux cent mille (200.000) actions représentant l’intégralité
du capital social de cinq millions euros (5.000.000.-
€) libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%)de leur va-
leur nominale, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés par le président et reconnus exacts par les membres du bureau, l’assemblée passe à l’ordre du
jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon à L-
1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et de modifier en conséquence l’article 2, alinéa 1
er
, 1
ère
phrase des statuts pour
lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Schroeder - N. Thoma - D. Regrain - P. Frieders.
Signature.
Signature.
3064
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2002, vol. 137S, fol. 29, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(93695/212/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
DELASSUR, LOUIS DELHAIZE SOCIETE DE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 26.050.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93696/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
VALERIANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93705A/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SIBELGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.151.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93706/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
KOIBO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.001.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 12 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 3, case 2,
I. Que la société anonyme KOIBO HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la
Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 47.001, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 21 février 1994, publié au Mémorial C numéro 247 du 22 juin 1994, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mai 1995, publié au Mémorial C numéro 408 du 26 août
1995;
II. Que suite à la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.
III. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans à l’ancien siège social à L-
1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93782/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
P. Frieders.
Luxembourg, le 18 décembre 2002.
P. Frieders.
Signature.
Signature.
Junglinster, le 20 décembre 2002.
J. Seckler.
3065
REVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.209.
—
<i>Extract of the minutes of the Meeting of the board of directors held on December 16th, 2002 at 11.45 a.m.i>
Accordingly with article 7§3 of the Articles of Association, the Board of Directors decided to delegate all of its pow-
ers to Mr Hirohisa Kojima, residing at 1-14-11 Nishishinjuku, Shinjukuku, Tokyo (Japan) and to appoint him as executive
director of the company with full powers to engage the company under his sole signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93717/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
REVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.209.
—
<i>Extract of the Minutes of the shareholders’ meeting held in Luxembourg on December 16th, 2002i>
Resolved:
- To accept the resignation of Mr. Jürg Brand as Director of the Company and to grant him discharge fot the execu-
tion of his mandate
- to appoint as new directors (group A):
* Mr Yutaro Hayashi, residing at 2-14-4 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo (Japan)
* Mrs Masako Kojima, residing at 1-14-11 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo (Japan)
till the end of the General Annual Meeting of the Shareholders to be held in 2003.
The number of directors is set from 3 to 4.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93718/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
S.M.M. HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93707/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
FIDAC, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.473.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 6 décembre 2002i>
Le Conseil d’Administration prend acte que le capital social de la société s’élevant à
€ 62.000,- (soixante-deux mille
euros) est entièrement libéré depuis le 3 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93720/531/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Certified true copy
Signatures
<i>Directorsi>
Certified true copy
G. Glesener / H. Kojima
<i>Directorsi>
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3066
SEMIKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 20.245.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93708/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
SIREN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 18.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93709/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3b, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 22.437.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93710/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
PIERMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.171.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93711/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
NAVLINK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 76.772.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 mai 2002 à 9.30 heuresi>
<i>à Luxembourgi>
<i>Résolutionsi>
- L’Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Jean Quintus, Paul Mousel et Koen Lozie, pour
une nouvelle période, leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93742/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Extrait sincère et conforme
NAVLINK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3067
LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 35.078.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93712/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BAYREUTHER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 24.123.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93713/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
LUXOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 83.041.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(93714/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
KATINGO INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.007.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 576, Blatt 16,
Abteilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93730/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
KATINGO INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.007.
—
Der Jahresabschluss per Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 578, Blatt 16, Ab-
teilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Signature.
Signature.
Signature.
Ergebnisverwendung für das Jahr 1999
Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
13.243,86
Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
697,00
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Ergebnisverwendung für das Jahr 2001
Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
17.110,25
Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
900,00
3068
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93731/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
KATINGO INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.007.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 578, Blatt 16,
Abteilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93732/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
PARKINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 42.798.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 avril 2002 à Luxembourg i>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la
société à concurrence de LUF 21.827,- pour le porter à LUF 13.271.827,- par incorporation du bénéfice reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à
€329.000,- (trois cent vingt-neuf mille euros) avec effet au
1
er
janvier 2001.
Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n’y a pas lieu de procéder
à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 4 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 4. alinéa 1
er
. «Le capital social est fixé à trois cent vingt-neuf mille euros (
€329.000,-) représenté par treize
mille deux cent cinquante (13.250) actions sans désignation de valeur nominale».
Le 3
ème
alinéa et suivants de l’article 4 concernant le capital autorisé sont abrogés.
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’administrateur et décide de
nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Hen-
ri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93716/531/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BATIMCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3801 Schifflange.
R. C. Luxembourg B 47.524.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 578, fol. 7, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2002.
(93725/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Ergebnisverwendung für das Jahr 2000
Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
9.565,02
Gesetzliche Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD
503,00
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
Signature
<i>Mandatairei>
3069
GROUPINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.388.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 février 2002 à Luxembourgi>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de convertir le capital social pour
le fixer à
€ 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) avec effet au 1
er
janvier 2001.
Le délai de cinq ans pour augmenter le capital en vertu du capital autorisé étant dépassé, il n’y a pas lieu de procéder
à la conversion du capital autorisé, les alinéas à ce sujet doivent être abrogés.
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 alinéa 1 des statuts aura la teneur suivante:
Art. 4. alinéa 1
er
. «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents
(
€30.986,69) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Le 4
ème
alinéa et suivants de l’article 5 concernant le capital autorisé sont abrogés.
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’administrateur et décide de
nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Hen-
ri, L-1724 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2003.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93719/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.211.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 578, Blatt 16,
Abteilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
<i>Ergebnisverwendung i>
<i>Verwaltungsrati>
Romain Bontemps, Luxemburg,
Marc Hilger, Luxemburg,
Ronald Weber, Luxemburg.
<i>Prüfungskommissari>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93733/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.211.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2000, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 578, Blatt 16,
Abteilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
<i>Ergebnisverwendung i>
<i>Verwaltungsrati>
Romain Bontemps, Luxemburg,
Marc Hilger, Luxemburg,
Ronald Weber, Luxemburg.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Ergebnisvortrag für das Jahr 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF
- 1.129.978,-
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Ergebnisvortrag für das Jahr 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF
- 3.698.393,-
3070
<i>Prüfungskommissari>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93734/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
OLLON INTERNATIONALE LTD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 19.211.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2001, eingetragen in Luxemburg, am 19. Dezember 2002, Band 578, Blatt 16,
Abteilung 4, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 24. Dezember 2002.
<i>Auszug der Generalversammlungi>
<i>Ergebnisverwendung i>
<i>Verwaltungsrati>
Romain Bontemps, Luxemburg,
Marc Hilger, Luxemburg,
Ronald Weber, Luxemburg.
<i>Prüfungskommissari>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée.
Zur Veröffentlichung im Öffentlichen Anzeiger Mémorial C, Sammelwerk der Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 16. Dezember 2002.
(93735/592/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
MULTICORP HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.783.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 14 août 2001 à Luxembourgi>
L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la
société à concurrence de LUF 6.361.748,- pour le porter à LUF 166.361.748,- par incorporation des autres réserves à
due concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à
€ 4.124.000,- (quatre millions cent vingt-quatre mille
euros) avec effet au 1
er
janvier 2001.
L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.
En conséquence, l’article 5 alinéa 1
er
des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quatre millions cent vingt-quatre mille euros (EUR 4.124.000,-) repré-
senté par cent soixante mille (160.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Yves Wallers de son poste d’administrateur et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2005.
L’Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Jacques Tordoor, Administrateur, au 3B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2002, vol. 578, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93722/531/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Ergebnisvortrag für das Jahr 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LUF
- 3.422.508,-
<i>Für die Gesellschaft
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société à responsabilité limitée
Unterschrift
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3071
ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 76.025.
—
Par la présente, Madame Shulamit Tsanero, demeurant en Israël, déclare avoir démissionné de ses fonctions d’admi-
nistrateur de la société ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-
11, rue Louvigny, en date du 13 novembre 2002, avec effet immédiat.
Pour modification au registre de commerce et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93756/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 76.025.
—
Par la présente, Monsieur Binyamin Zagron, demeurant en Israël, déclare avoir démissionné de ses fonctions d’admi-
nistrateur et d’administrateur-délégué de la société ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège so-
cial à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny, en date du 13 novembre 2002, avec effet immédiat.
Pour modification au registre de commerce et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93757/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 76.025.
—
Par la présente, Madame Sara Danino, demeurant en Israël, déclare avoir démissionné de ses fonctions d’administra-
teur de la société ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11,
rue Louvigny, en date du 13 novembre 2002, avec effet immédiat.
Pour modification au registre de commerce et mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93758/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
VICLANG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 69.674.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 2 octobre 2002 à 10.00 heuresi>
<i>à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat des administrateurs pour un terme
venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Statutaire qui délibérera sur les comptes clôturés au 30 avril 2003.
L’Assemblée reconduit, à l’unanimité, le mandat du Commissaire aux Comptes pour un terme devant expirer à l’As-
semblée Générale Statutaire des Actionnaires délibérant sur les comptes clôturés au 30 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 578, fol. 24, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(93745/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
S. Tsanero.
B. Zagron.
S. Danino.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateursi>
3072
BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.622.
—
Il résulte des résolutrions du procès-verbal du Conseil d’Administration du 5 novembre 2002 que:
- Monsieur Marnick Poublon a été nommé au poste de fondé de pouvoir avec pouvoir de signature «B».
- Monsieur José Moreira a été nommé au poste de fondé de pouvoir avec pouvoir de signature «B».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 577, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93763/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.622.
—
<i>Régime des signatures autoriséesi>
En principe, la BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A. n’est valablement engagée que par les signatures d’une
personne de la catégorie «A» et d’une autre personne autorisée à signer.
La signature d’une seule personne autorisée à signer suffit dans le cas de transfert de fonds, pour les ordres et avis
de crédit jusqu’à LUF 1.500.000,- ou contre-valeur en monnaie étrangère.
Une réglementation particulière du droit de signer imprimée sur certains formulaires est valable uniquement pour
ces formulaires.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
Barry Ben Zeev, Président du Conseil d’Administration
Alberto Garfunkel, Administrateur
Yael Lavie, Administrateur
Zvi Ziv, Administrateur
Emile Fargeon, Administrateur-Délégué
Rita Knott, Secrétaire du Conseil d’Administration.
- Sont porteurs de signatures de catégorie A:
Emile Fargeon, Administrateur-Délégué
Rita Knott, Directrice Adjointe
Avner Kreimer, Directeur Adjoint
- Sont porteurs de signatures de catégorie B:
Dominique Fafet, Sous-Directeur
Romain Fixmer, Sous-Directgeur
- Sont porteurs de signatures de catégorie C:
Dominique Dewael-Schneider, Mandataire Commerciale
Martine Heuschling, Mandataire Commerciale
José Moreira, Mandataire Commercial
Marnick Poublon, Mandataire Commercial
Karin Schoenherr-Gales, Mandataire Commerciale
Maria Gomes, Mandataire Commerciale
Caty Perna, Mandataire Commerciale.
Luxembourg, le 30 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(93764/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2002.
BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
BANQUE HAPOALIM (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Figli di Guido Lapi S.A.
Shopping 2000, S.à r.l.
Euro-Composites Systems S.A.
Euro-Composites S.A.
Kessing Holding Soparfi S.A.
Vedifa, S.à r.l.
Interelektra Holding S.A.
Xena Management & Invest S.A.
Albert Seyler et Cie, S.à r.l.
Habitat Construction S.A.
Agribeaufort, S.à r.l.
Hippoline, S.à r.l.
Boulogne Participations S.A.
Windpark Op Der Hei AG
Windpark Op Der Hei AG
Windpark Op Der Hei AG
Ting Capital S.A.
Ting Capital S.A.
P & L Associates S.A.
P & L Associates S.A.
Sanidubrulux, S.à r.l.
Jardimmo S.A.
Lindia Holding S.A.
Habitat, S.à r.l.
Habitat Construction S.A.
Illenbour, S.à r.l.
Home, S.à r.l.
Promotion Les Ardennes, S.à r.l.
Exterius Luxembourg S.A.
Eifeler Frischdienst, S.à r.l.
Nouvelle Aliment-Central, S.à r.l.
Club des Jeunes An Iermsdrefer Fleedermais, Asbl
Societe de Transport Diekirch (S.T.D.) S.A.
Parc Olingen, S.à r.l.
Kimberley S.A.
Noramco International, S.à r.l.
InterKoener S.A.
Beim Burg, G.m.b.H.
Salas International S.A.
Thewes, S.à r.l.
Salon André, S.à r.l.
Icav S.A.
Ashforce Corporation S.A.
Barbarella Lingerie S.A.
Cin 2002 S.A.
G.P.F. 2001 S.A.
Blamar S.A.
Webtertainment Enterprises S.A.
Transbella Participations & Finance S.A.
Simp S.A.
Société Financière de Septembre S.A.
G.P.G. S.A.
G.P.G. S.A.
G.P.G. S.A.
Transbel Holding S.A.
Shintaka S.A.
Shintaka S.A.
Botico S.A.
Short Capital
Short Capital
Horizon Investments S.A.
Copain Holding S.A.
Copain Holding S.A.
Copain Holding S.A.
Igni
Heer Oom S.A.
Heer Oom S.A.
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Warwick Holdings S.A.
Amalto S.A.
Amalto S.A.
COPLA-Consortium de Placements S.A.
Blendo S.A.
Centaur Corporation S.A.
Centaur Corporation S.A.
SCP DeMilo, S.à r.l.
Red Dunes, S.à r.l.
Red Dunes, S.à r.l.
Bolton Group International S.A.
Participations Chimiques
Red Dunes Holdings, S.à r.l.
Red Dunes Holdings, S.à r.l.
Louise S.A.
Louise S.A.
Talma Holding S.A.
Talma Holding S.A.
Saturnia Holding S.A.
Quark Luxembourg, S.à r.l.
Quark Luxembourg, S.à r.l.
Pol Winandy et Cie, S.à r.l.
RTH Luxembourg S.A.
DC Company, S.à r.l.
DC Company, S.à r.l.
Terryhold S.A.
Web Tech S.A.
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l.
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l.
Greek Paper Manufacturing, S.à r.l.
Mercurio Holding S.A.
Malifra
Malifra
Ceratungsten
Mayel Holding S.A.
Micaze S.A.
Jenebe International, S.à r.l.
Ruco S.A.
Ruco S.A.
Puracap S.A.
Puracap S.A.
Megatrade International S.A.
Gotim Holding S.A.
Compagnie Internationale de Financement
Delassur , Louis Delhaize Societe de Reassurances S.A.
Delassur , Louis Delhaize Societe de Reassurances S.A.
Valériane S.A.
Sibelga S.A.
Koibo Holding S.A.
Rêve International S.A.
Rêve International S.A.
S.M.M. Holdings
Fidac
Semika S.A.
Siren S.A.
Investissements Immobiliers Européens
Pierma S.A.
Navlink S.A.
Limpertsberg Real Estate Company S.A.
Bayreuther Anlagengesellschaft A.G.
Luxor S.A.
Katingo International
Katingo International
Katingo International
Parkinvest S.A.
Batimco S.A.
Groupinvest International S.A.
Ollon Internationale LTD S.A.
Ollon Internationale LTD S.A.
Ollon Internationale LTD S.A.
Multicorp Holding
Rosen Asset Management S.A.
Rosen Asset Management S.A.
Rosen Asset Management S.A.
Viclang S.A.
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A.
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A.