86929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1812

24 décembre 2002

S O M M A I R E

Argelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86975

Icomex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86976

Argelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86975

IMI Finance Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . 

86964

AXA Assurances Vie Luxembourg S.A., Luxem- 

Immobilia 2000, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86933

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86936

Kalifa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86934

AXA Assurances Vie Luxembourg S.A., Luxem- 

Kalifa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86934

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86936

Key (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

86954

AXA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

86935

Kidder Investments Holding S.A., Luxembourg . . 

86963

AXA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

86935

Lahure Marcel Trade S.A., Niedercorn  . . . . . . . . . 

86955

Azerre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86965

Lighthouse Holdings Limited, Luxembourg. . . . . . 

86965

Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l., Luxembourg  .

86972

Lux-Cec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86962

Compagnie des Grands Lacs S.A., Luxembourg . . .

86966

Maplux Re S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86973

Coreval S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86970

Maplux Re S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86975

Coreval S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86971

Marcar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86969

Cybele Re S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86971

Marcar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86969

Cybele Re S.A., Münsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86972

Marcar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86969

Deichthal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86967

Niki Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

86954

Domkin Overseas Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

86963

Noël International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

86936

Domkin Overseas Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

86963

Patron   Capital   Alpentherme,  S.à r.l.,  Luxem-

Domkin Overseas Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

86963

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86964

Domkin Overseas Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

86963

Patron  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Domkin Overseas Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . .

86964

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86964

Dyna Graph Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

86966

Perseus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86937

Energus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86950

Perseus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86953

Energus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86950

Pfizer Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

86937

Ersa SCI, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86973

Prodigan Century Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 

86967

Exact Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

86951

Pulse Medical Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

86934

Fibaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86952

Sam & Young Concept, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . 

86961

Figemo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86967

Selecta Luxembourg S.A., Leudelange. . . . . . . . . . 

86967

Filaos Overseas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

86966

Sichel Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86952

Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

86935

Sichel Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

86952

Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

86953

Sichel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86949

General Adhesive Investments S.A., Luxembourg .

86966

Sichel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86949

Gestinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86932

Siltal Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86933

Gestinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86953

Simonstown Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86965

Group Human IT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

86953

Simonstown Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86965

GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l., Lu- 

Simonstown Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86965

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86957

Sopraco S.C.I., Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

86937

Hoverspeed (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

86969

(The) Third Millenium S.A., Luxembourg . . . . . . . 

86930

Hoverspeed (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . .

86969

(The) Third Millenium S.A., Luxembourg . . . . . . . 

86932

86930

THE THIRD MILLENIUM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.524. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth day of October. 
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg),

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of THE THIRD MILLENIUM S.A., a société anonyme,

having its registered office in L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, incorporated pursuant to a deed of Maître
Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on February 5, 1999, published in the Mémorial C number 322 of May 6,
1999. The articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Frank Baden, prenamed, on August
13, 2002, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened at 11.30 a.m. with Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Charles de Kerckove, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sonia Almeida, employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital from 30,987.41 EUR (thirty thousand nine hundred eighty seven euros and forty one

cents) up to 60,009.09 EUR (sixty thousand and nine euros and nine cents) by the issuance of 562 new shares without
par value.

2. Subscription of the new shares.
3. Fixing of a par value per share.
4. Subsequent amendment of Article 5 of the company’s articles of incorporation.
5. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by an amount of twenty-nine thousand twenty-one Euro and sixty-

eight cents (EUR 29,021.68) so as to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred and eighty-seven
Euro and forty-one cents (EUR 30,987.41) up to sixty thousand nine Euro and nine cents (EUR 60,009.09) by the issu-
ance of five hundred and sixty-two (562) new shares without par value.

<i>Second resolution

The meeting resolves to admit EPICURUM LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Cay-

man Islands, with its registered office at Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, here represented by Mrs Ute Bräuer, by virtue of a proxy given on October 24, 2002,

to the subscription of five hundred sixty-two (562) shares without par value, the actual shareholders waiving their

preferential subscription right.

The new shares are subscribed for a price of fifty-one Euro and sixty-four cents (EUR 51.64) per share with an issue

premium of five hundred and fifty-four Euros and forty cents (EUR 554.40) per share as share premium reserve.

The shares so subscribed are fully paid up in cash by the subscriber so that the amounts of twenty-nine thousand

twenty-one Euro and sixty-eight cents (EUR 29,021.68) share capital and three hundred and eleven thousand five hun-
dred and seventy-two Euro eighty cents (EUR 311,572.80) totalising the issue premium are at the disposal of the com-
pany as has been proved to the undersigned notary.

The aforesaid proxy, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

<i>Third resolution

The meeting resolves to fix a par value of the shares. The share capital of sixty thousand nine Euro and nine cents

(EUR 60,009.09) will now be divided into one thousand one hundred and sixty-two (1,162) shares with a par value of
fifty-one Euro and sixty-four cents (EUR 51.64) each.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the aforementioned resolution, the meeting resolves to amend the first paragraph of article 5

of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

86931

«Art. 5. 1st paragraph The subscribed capital is set at sixty thousand nine Euro and nine cents (EUR 60,009.09),

consisting of one thousand one hundred and sixty-two (1,162) shares of a par value of fifty-one Euro and sixty-four cents
(EUR 51.64) per share.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately four thousand two hundred Euro.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq octobre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE THIRD MILLENIUM S.A. ayant

son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 1999, publié au Mémorial C numéro 322 du 6 mai 1999. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden, prénommé, en date du 13 août 2002, non encore
publié au Mémorial C.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Charles de Kerckove, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Almeida, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de 30.987,41 EUR (trente mille neuf cent quatre-vingt-sept Euros et quarante et un

centimes) jusqu’à 60.009,09 EUR (soixante mille et neuf Euros et neuf centimes) par l’émission de 562 (cinq cent soixan-
te deux) actions sans valeur nominale.

2. Souscription des nouvelles actions;
3. Fixation d’une valeur nominale par action;
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société;
5. Divers
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-neuf mille vingt et un Euros et soixante-huit

cents (EUR 29.021,68) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-sept Euros et qua-
rante et un cents (EUR 30.987,41) jusqu’à soixante mille neuf Euros et neuf cents (EUR 60.009,09) par l’émission de cinq
cent soixante-deux (562) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des nouvelles actions; les actionnaires actuels renonçant à leur droit

de souscription préférentiel la société EPICURUM LIMITED, une société constituée et existant sous les lois des Iles Cay-
man, avec siège social à Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman,
ici représentée par Madame Ute Bräuer, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 octobre 2002.

Les nouvelles actions ont été souscrites au prix de cinquante et un Euros et soixante-quatre cents (EUR 51,64) par

action et une prime d’émission de cinq cent cinquante-quatre Euros et quarante cents (EUR 554,40) par action.

Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que les sommes de vingt-neuf mille vingt

et un Euros et soixante-huit cents (EUR 29.021,68) en capital social et trois cent onze mille cinq cent soixante-douze

86932

Euros et quatre-vingts cents (EUR 311.572,80) totalisant la prime d’émission, se trouvent à la disposition de la société
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer une valeur nominale par action, de manière à ce que le capital social de soixante mille

neuf Euros et neuf cents (EUR 60.009,09) est divisé en mille cent soixante deux (1.162) actions avec une valeur nominale
de cinquante et un Euros et soixante-quatre cents (EUR 51,64) par action. 

<i>Quatrième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’assemblée décide de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts

de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à soixante mille neuf Euros et neuf cents (EUR 60.009,09) représenté

par mille cent soixante-deux (1.162) actions d’une valeur nominale de cinquante et un Euros et soixante-quatre cents
(51,64) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille deux cents Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer - C. De Kerckove - S. Almeida - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 novembre 2002, vol. 422, fol. 85, case 4. – Reçu 3.405,94 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87816/242/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

THE THIRD MILLENIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.524. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87817/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.699. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société GESTINVEST S.A. qui s’est tenue en date du

6 septembre 2002 au siège social que:

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon (Suisse)

aux fonctions d’administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur André de Groot, administrateur
démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur André de Groot pour l’exercice de son

mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87894/635/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Mersch, le 25 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 novembre 2002.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

86933

IMMOBILIA 2000, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 158, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 35.290. 

—

DISSOLUTION 

L’an deux mille deux, le deux octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu

1.- Monsieur Pierre Schertz, commerçant, demeurant à L-5821 Howald, 11, rue de l’Ermitage,
2.- Monsieur Nico Schinker, employé privé, demeurant à L-3914 Mondercange, 9 am Weiher.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire:
Que la société à responsabilité limitée IMMOBILIA 2000, avec siège social à L-2610 Luxembourg, 158, route de

Thionville, a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 22 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 146 du 23 mars 1991, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, prénommé, en date du 7 janvier 1993, publié au Mémorial C numéro
209 du 8 mai 1993.

Que le capital social de la société est d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-), divisé en

trois cents (300) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune.

Que les comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIA 2000 et ils

déclarent expressément vouloir procéder à la dissolution de la société à responsabilité limitée.

Que partant, ils se trouvent investis de tout l’actif de la société dissoute et répondent personnellement de tous les

engagements sociaux, et qu’il n’y a donc pas lieu à la nomination d’un liquidateur.

Que les comparants consentent à toute reprise des actifs et passifs de la société dissoute,
à ces effet ils signent tous actes et procès-verbaux, substituent et font tout le nécessaire.
En conséquence, les comparants précités ont requis le notaire instrumentaire de leur donner acte de leurs déclara-

tions concernant la société à responsabilité limitée IMMOBILIA 2000, ce qui leur a été octroyé.

Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-3914 Mondercange,

9, Am Weiher. 

Dont acte, fait et passé à Howald, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Schertz - N. Schinker - H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 8 octobre 2002, vol. 422, fol. 69, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87819/242/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.539. 

—

Il résulte de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Luxembourg en date du 22 novembre 2002, que

le Conseil d’Administration a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Pierre Bouchoms (An-

nexe 1) de sa fonction d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce
avec effet immédiat, Monsieur Mirko la Rocca, employé privé, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Monsieur
Pierre Bouchoms, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’as-
semblée générale statutaire à tenir en 2005.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 44, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(88008/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

Mersch, le 18 novembre 2002.

H. Hellinckx.

<i>Le Conseil d’administration
M. La Rocca / M. Cottella
<i>Administrateurs

86934

KALIFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.933. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2002,

vol. 577, fol. 21, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87841/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

KALIFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.933. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 novembre 2002 a pris acte de la démission de son poste d’adminisrateur de

Madame Elisa Amedeo et n’a pas procédé à son remplacement.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Le mandat du Commissaire aux Comptes
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur

l’exercice se terminant au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 7 novembre 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 557, fol. 21, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87842/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PULSE MEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 69.672. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2002

<i>Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Jean-Marc Debaty, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommée Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans: 
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes se termine à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87961/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>pour KALIFA S.A.
société anonyme
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>pour KALIFA S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
PULSE MEDICAL HOLDING S.A.
Signatures

86935

AXA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2002

<i>1. Première résolution

A l’unanimité des voix, l’assemblée décide de retirer le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Bultez à effet de

l’issue de la présente réunion.

L’assemblée invite le Conseil d’administration à retirer à Monsieur Bultez ses fonctions de délégué à la gestion jour-

nalière ainsi que, pour autant que de besoin, de Dirigeant agréé, et de procéder au retrait de tout pouvoir lui ayant été
conféré antérieurement, y compris celui de représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière.

Signé le 26 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87887/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AXA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 novembre 2002

1. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 22 novembre 2002 ayant mis fin au mandat

d’administrateur de Monsieur Pierre Bultez et celui-ci ne faisant plus partie du groupe AXA, le conseil retire à Monsieur
Bultez ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la société.

Pour remplacer Monsieur Bultez, le conseil désigne, conformément à l’article 15 des statuts et en exécution de la

décision de ladite assemblée générale extraordinaire, Monsieur Stéphane Slits en qualité de Directeur général, chargé
de la gestion journalière de la société.

2. En conséquence des décisions de ladite assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2002 et de sa décision

prise au point 1 ci-dessus, le conseil décide que, Monsieur Bultez ne faisant plus partie de la société, tous les pouvoirs
qui lui ont été conférés sont annulés.

Signé le 26 novembre 2002, conformément à l’article 13 des statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87890/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.512. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société FINBOURG FINANCE S.A. qui s’est tenue

en date du 9 août 2002 au siège social que:

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon (Suisse)

aux fonctions d’administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur André de Groot, administrateur
démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur André de Groot pour l’exercice de son

mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87895/635/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extrait analytique conforme
Ch. Dupont-Madinier
<i>Administrateur

Pour extrait analytique conforme
Ch. Dupont-Madinier
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

86936

AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.467. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2002

<i>1. Première résolution

A l’unanimité des voix, l’assemblée décide de retirer le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Bultez à effet de

l’issue de la présente réunion.

L’assemblée invite le Conseil d’administration à retirer à Monsieur Bultez ses fonctions de délégué à la gestion jour-

nalière ainsi que de Dirigeant agréé, et de procéder au retrait de tout pouvoir lui ayant été conféré antérieurement, y
compris celui de représenter la société en ce qui concerne la gestion journalière.

Signé le 26 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87889/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AXA ASSURANCES VIE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.467. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 22 novembre 2002

1. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société du 22 novembre 2002 ayant mis fin au mandat

d’administrateur de Monsieur Pierre Bultez et celui-ci ne faisant plus partie du groupe AXA, le conseil retire à Monsieur
Bultez ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la société et de Dirigeant agréé.

Pour le remplacer, le conseil désigne, conformément à l’article 15 des statuts et en exécution de la décision de ladite

assemblée générale extraordinaire, Monsieur Stéphane Slits en qualité de Directeur général, chargé de la gestion jour-
nalière de la société.

2. Le conseil décide de soumettre la proposition de désigner Monsieur Stéphane Slits en qualité de Dirigeant Agréé

à l’approbation préalable du Commissariat aux Assurances. A cette fin, il invite Monsieur Stéphane Slits à rencontrer le
Commissariat aux Assurances dans les prochains jours.

3. En conséquence des décisions de ladite assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2002 et de sa décision

prise au point 1 ci-dessus, le conseil décide que, Monsieur Bultez ne faisant plus partie de la société, tous les pouvoirs
qui lui ont été conférés sont annulés.

Signé le 26 novembre 2002, conformément à l’article 13 des statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87892/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.251. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 28 novembre 2002

L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, bou-

levard de la Foire, B. P. 351, L-2013 Luxembourg, et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer, pour l’exercice en cours, la société DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon,

L-8009 Strassen, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87912/024/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extrait analytique conforme
Ch. Dupont-Madinier
<i>Administrateur

Pour extrait analytique conforme
Ch. Dupont-Madinier
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

86937

SOPRACO, Société Civile Immobilière.

Siège social: Manternach.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87893/262/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PERSEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 29.664. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société PERSEUS S.A. qui s’est tenue en date du 18

septembre 2002 au siège social que:

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon (Suisse)

aux fonctions d’administrateur de la société nommé en remplacement de Monsieur André de Groot, administrateur
démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur André de Groot pour l’exercice de son

mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87896/635/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

In the year two thousand two, on the seventh of October.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PFIZER LUXEMBOURG S.A., having its registered

office in the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 3rd of October
2001, published in the Mémorial C, number 302 of February 22, 2002.

The articles of association having been amended by several deeds of the undersigned notary, and for the last time on

the 5th September 2002, not yet published in the Mémorial Recueil C.

The meeting is opened by M

e

 Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair,

who appoints as secretary of the meeting M

e

 Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary

to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following:
- Increase of the subscribed share capital of the Corporation by an amount of six hundred fifty-nine million nine hun-

dred eighteen thousand three hundred Dollars US (USD 659,918,300.-) to bring it from its present amount of five billion
nine hundred thirty-nine million two hundred sixty-four thousand six hundred Dollars US (USD 5,939,264,600.-) to six
billion five hundred ninety-nine million one hundred eighty-two thousand nine hundred Dollars US (USD 6,599,182,900)
by the creation and the issue of six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three (6,599,183) new
class C Shares having a par value of one hundred Dollars US (USD 100.-) each, together with total issue premiums of
seven hundred seventy-three million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-nine Dollars US (USD
773,338,879.-), having such rights and obligations as defined in section 4 of article 5 as modified pursuant to point 3 of
this agenda;

- Subscription of the six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three (6,599,183) new class C

Shares by PFIZER DUBLIN LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of Ireland, having its cor-
porate seat at La Touche House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland with paying up of these Shares
by a contribution in kind of all its assets and all its liabilities, together with a share premium of seven hundred seventy-
three million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-nine Dollars US (USD 773,338,879.-);

- Amendment of article 5 of the Corporation’s articles of incorporation so as to reflect the proposed increase of the

share capital as well as to define the rights and obligations attached to the new class C Shares, so that it will be read as
follows:

«Art. 5. Section 1. General. The corporation shall have an authorized capital of fifty billion United States Dollars

(USD 50,000,000,000.-) consisting of:

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

F. Entringer.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

86938

- 100,000,000 (one hundred million) Common/class A Shares of a par value of one hundred United States Dollars

(USD 100.-) per Share and

- 400,000,000 (four hundred million) Preferred/class B and C Shares of a par value of one hundred United States Dol-

lars (USD 100.-) per Share.

The corporation has an issued share capital of six billion five hundred ninety-nine million one hundred eighty-two

thousand nine hundred Dollars US (USD 6,599,182,900.-) consisting of:

- 113,213,118 (one hundred thirteen million two hundred thirteen thousand one hundred eighteen) Common/class

A Shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share and

- 46,179,528 (forty-six million one hundred seventy-nine thousand five hundred twenty-eight) Preferred/class B

Shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share and

- 6,599,183 (six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three) Preferred/class C Shares of a

par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share

all of which Common/class A Shares and Preferred/classes B-C Shares have been fully paid up.
Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to

the Common/class A Shares and the Preferred/classes B-C Shares.

Common/class A Shares shall have no share premium.
Preferred/class B Shares may be issued with a share premium.
Preferred/class C Shares may be issued with a share premium.
The Common/class A Shares and the Preferred/classes B-C Shares are voting Shares.
The respective holders shall be entitled to vote at the shareholders meeting of each class of Shares.
The authorized and issued capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

In addition, the issued capital of the corporation may be increased by the issuance of new Shares for subscription up

to the amount of the authorized capital. Each time the Board of Directors shall so act to render effective, in whole or
in part, an increase of the issued capital as authorized by these Articles of Incorporation, the Board of Directors shall
cause this Article 5 to be amended so as to reflect such increase of capital and shall take or authorize the taking of all
necessary action for the purpose of effecting such amendment in accordance with Luxembourg law.

The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors
to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of In-
corporation, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distri-
bution (it being understood that the Board of Directors may decide to make distributions within the limits set out in
Article 72-1(3) of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies).

Section 2. Common / class «A» Shares. Each Common/class A Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

(A) Dividends
The holders of Common/class A Shares shall be entitled to distributions in respect of subscribed share capital only,

when and as declared in accordance with Article 16, out of the assets of the corporation legally available therefor, in-
cluding dividends or other distributions, whether payable in cash, property or securities, received by the corporation.

(B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Common/class A Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Common/class A Shares.

Section 3. Preferred / class «B» Shares. Each Preferred/class B Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

The Preferred/class B Shares shall have the rights set forth below:
(A) Dividends
The holders of Preferred/class B Shares will be entitled to distributions not only in respect of the share capital sub-

scribed but also in respect of share premium, when and as declared in accordance with article 16, out of the assets of
the corporation legally available therefore, including dividends or other distributions, whether payable in cash, property
or securities, received by the corporation.

(B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Preferred/class B Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Preferred/class B Shares, plus any
premium paid on such Preferred/class B Shares.

After the payment of all amounts specified in sections 1(B) and 4(B) hereof, each Preferred/class B Share shall entitle

the holder thereof to all residual liquidation proceeds of the Company.

(C) Voting Rights
As long as any Preferred/class B Shares remain outstanding, the corporation will not, without the affirmative vote or

consent of the holders of at least two-thirds of the Preferred/class B Shares, acting as a single class, given in person or
by proxy, either in writing or at a meeting, authorize or create, or increase the authorized or issued amount of, any
class or series of securities ranking prior to or at the same level than the Preferred/class B Shares with respect to the
payment of dividends or the distribution of assets upon liquidation, dissolution or winding up.

Section 4. Preferred / class «C» Shares. Each Preferred/class C Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

86939

The Preferred/class C Shares shall have the rights set forth below:
(A) Dividends
Dividend entitlements of Preferred/class C Shares shall be limited to a preferred (as defined in article 16) recoverable

dividend return calculated by reference to the following provisions and shall be payable in accordance with the following
terms:

- Half yearly Dividend periods. The holders of Preferred/class C Shares shall be entitled to receive scheduled half

yearly dividends at an amount per Share equal to par value one hundred Dollars US (USD 100.-) plus paid-in-surplus
plus unpaid scheduled dividends for previous scheduled dividend periods multiplied by the rate per Share (the «Dividend
Rate») equal to the rate for deposits in U.S. Dollars for 180 days commencing on the first day of such scheduled dividend
period appearing on Page 3750 of the Telerate screen as of 11:00 a.m., Luxembourg time, two Business Days prior to
the beginning of such scheduled dividend period.

- Date of payment of Dividends. In addition to the allocation of results decided by the Annual General Meeting on

the 15th of May each year and subject to the availability of sufficient distributable reserves and earnings, the Board of
Directors may resolve to pay to the holders of Preferred/class C Shares one interim dividend on November 15 each
year (and for the first time in 2003), or, if such day is not a Business Day, on the next succeeding Business Day. The
scheduled dividend will be computed on the basis of a 360-day year for the actual number of days elapsed. The corpo-
ration will pay such scheduled dividends in U.S. Dollars.

The dividends will be cumulative if not actually paid as indicated herein.
(B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Preferred/class C Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Preferred/class C Share, paid-in-surplus
plus all accrued and unpaid scheduled dividends (whether or not declared) on such Preferred/class C Share up to and
until the date of the liquidation.

(C) Voting Rights
As long as any Preferred/class C Shares remain outstanding, the corporation will not, without the affirmative vote or

consent of the holders of at least two-thirds of the Preferred/class C Shares, acting as a single class, given in person or
by proxy, either in writing or at a meeting, authorize or create, or increase the authorized or issued amount of, any
class or series of securities ranking prior to or at the same level than the Preferred/class C Shares with respect to the
payment of dividends or the distribution of assets upon liquidation, dissolution or winding up.

Section 5. Redemption of Shares. Shares in the corporation shall not be redeemable at the request of a share-

holder.

The corporation, however, may redeem its Shares (with the exception Preferred/class C shares) whenever the Board

of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall
determine and within the limitations set forth by law and these Articles. With respect to the Preferred/class C Shares,
the corporation may redeem such Shares after the third anniversary date of their issuance, or obtain Preferred/class C
shareholder consent if redemption is sought earlier than the third anniversary date. In particular, at the option of the
Board of Directors, Shares may be redeemed on a pro rata basis as between existing holders of Common/class A Shares
and existing holders of Preferred/classes B-C Shares of the corporation:

- if the value of the assets of the corporation has decreased to an amount determined by the Board of Directors to

be below the minimum level for the corporation to be operated in an economically efficient manner, or:

- if there has been an adverse change in the economic or political situation.
Any such redemption shall be made only out of the corporation’s retained profits and non-compulsory reserves, in-

cluding any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits of the maximum and minimum

fixed by the general meetings of shareholders, it being understood that the redemption price of Preferred/class C Shares
shall equal par value of such Preferred/class C Share, paid-in surplus plus all accrued and unpaid scheduled dividends
(whether or not declared) on such Preferred/class C Share up to and until the date of the redemption.

The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall

not exceed thirty business days from the date fixed for redemption, provided that the Share certificates, if any, and the
transfer documents have been received by the corporation, subject to the provision of Article 6 herein.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation and shall be disregarded for purposes of determining the net asset value per Share, in each case, for
so long as such Shares are held by the corporation.

The Shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single Shares or certificates rep-

resenting two or more Shares.»

- Amendment of article 16 of the Corporation’s articles of incorporation so as to redefine distribution rights attached

to the different classes of Shares so that it will be read as follows:

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the General Meeting of shareholders, upon recommendation of the Board of Direc-

tors, or of the Board of Directors as the case may be.

86940

The Preferred/class B Shares and/or the Common/class A Shares shall be entitled to receive a distribution of all re-

sidual net profits and earnings of the Company, provided the preferred dividend return of the holders of Preferred/class
C Shares has been paid in full or the Board of Directors has reserved sufficient funds for ensuring the payment of the
preferred dividend return to the Preferred/class C Shares on the payment dates provided under section 4 (A) of the
present Articles, it being understood that:

- the payment of dividends on the Preferred/class C Shares does not automatically confer any right to dividends on

the Common/class A Shares and/or the Preferred class B Shares,

- the payment of dividends on the Preferred/class B Shares does not automatically confer any right to dividends on

the Common/class A Shares.

II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the

number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the

Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute. 

III.- It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is

therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken, with the affirmative vote or consent of the

holders of at least two thirds of the Preferred Class B Shares, acting as a single class, given in person or by proxy, either
in writing or at this meeting.

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Corporation by an amount of six hundred fifty-nine million

nine hundred eighteen thousand three hundred Dollars US (USD 659,918,300.-) to bring it from its present amount of
five billion nine hundred thirty-nine million two hundred sixty-four thousand six hundred Dollars US (USD
5,939,264,600.-) by the creation and the issue of six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three
(6,599,183) new class C Shares having a par value of one hundred Dollars US (USD 100.-) each, having such rights and
obligations as defined in section 4 of article 5 as modified pursuant to point 3 of this agenda. These new class C Shares
are issued with total issue premiums of seven hundred seventy-three million three hundred thirty-eight thousand eight
hundred seventy-nine Dollars US (USD 773,338,879.-).

<i>Subscription

All the six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three (6,599,183) new class C Shares have

been subscribed by PFIZER DUBLIN LIMITED, a limited liability company incorporated under the laws of Ireland, having
its corporate seat at La Touche House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, here represented by
M

e

 Alex Schmitt by virtue of a proxy given on October 3, 2002 and fully paid up by a contribution in kind effected by

the subscriber of all its assets and liabilities together constituting its entire net equity, together with a share premium
of seven hundred seventy-three million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-nine Dollars US
(USD 773,338,879.-).

The net assets are totalling one billion four hundred thirty-three million two hundred fifty-seven thousand one hun-

dred seventy-nine Dollars US (USD 1,433,257,179.-).

Evidence of the value of the shares contributed has been given to the undersigned notary, by a report established

according to articles 26-1 and 32-1 (5) of the law of August 10th, 1915 as amended on Commercial Companies by
DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, réviseur d’entreprises, dated October 7, 2002, which report after having been
signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary shall stay affixed to this minute, with which it
will be registered.

The conclusion of said report is the following:
«Conclusion:
Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contri-

bution is at least equal to the number and value of the 6,599,183 Class C shares of par value USD 100.- each to be issued
at total share premium of USD 773,338,879.-.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.» 

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the article 5 of the articles of incorporation of the Corporation in order to define

the rights and obligations attached to the new class C Shares, to reflect such increase of capital, and to give it the fol-
lowing text:

«Art. 5. Section 1. General. The corporation shall have an authorized capital of fifty billion United States Dollars

(USD 50,000,000,000.-) consisting of:

- 100,000,000 (one hundred million) Common/class A Shares of a par value of one hundred United States Dollars

(USD 100.-) per Share and

- 400,000,000 (four hundred million) Preferred/class B and C Shares of a par value of one hundred United States Dol-

lars (USD 100.-) per Share.

The corporation has an issued share capital of six billion five hundred ninety-nine million one hundred eighty-two

thousand nine hundred Dollars US (USD 6,599,182,900.-) consisting of:

- 113,213,118 (one hundred thirteen million two hundred thirteen thousand one hundred eighteen) Common/class

A Shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share and

86941

- 46,179,528 (forty-six million one hundred seventy-nine thousand five hundred twenty-eight) Preferred/class B

Shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share and

- 6,599,183 (six million five hundred ninety-nine thousand one hundred eighty-three) Preferred/class C Shares of a

par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) per Share

all of which Common/class A Shares and Preferred/classes B-C Shares have been fully paid up.
Unless the context indicates otherwise, the term «Shares» as used in these Articles of Incorporation shall refer to

the Common/class A Shares and the Preferred/classes B-C Shares.

Common/class A Shares shall have no share premium.
Preferred/class B Shares may be issued with a share premium.
Preferred/class C Shares may be issued with a share premium.
The Common/class A Shares and the Preferred/classes B-C Shares are voting Shares.
The respective holders shall be entitled to vote at the shareholders meeting of each class of Shares.
The authorized and issued capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders

adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

In addition, the issued capital of the corporation may be increased by the issuance of new Shares for subscription up

to the amount of the authorized capital. Each time the Board of Directors shall so act to render effective, in whole or
in part, an increase of the issued capital as authorized by these Articles of Incorporation, the Board of Directors shall
cause this Article 5 to be amended so as to reflect such increase of capital and shall take or authorize the taking of all
necessary action for the purpose of effecting such amendment in accordance with Luxembourg law.

The Board of Directors may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the corporation as issue
premiums on the issue and sale of its Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors
to provide for the payment for any Shares which the corporation may redeem in accordance with these Articles of In-
corporation, for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distri-
bution (it being understood that the Board of Directors may decide to make distributions within the limits set out in
Article 72-1(3) of the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies).

Section 2. Common / class «A» Shares. Each Common/class A Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

(A) Dividends
The holders of Common/class A Shares shall be entitled to distributions in respect of subscribed share capital only,

when and as declared in accordance with Article 16, out of the assets of the corporation legally available therefor, in-
cluding dividends or other distributions, whether payable in cash, property or securities, received by the corporation.

(B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Common/class A Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Common/class A Shares.

Section 3. Preferred / class «B» Shares Each Preferred/class B Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

The Preferred/class B Shares shall have the rights set forth below:
A) Dividends
The holders of Preferred/class B Shares will be entitled to distributions not only in respect of the share capital sub-

scribed but also in respect of share premium, when and as declared in accordance with article 16, out of the assets of
the corporation legally available therefore, including dividends or other distributions, whether payable in cash, property
or securities, received by the corporation.

B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Preferred/class B Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Preferred/class B Shares, plus any
premium paid on such Preferred/class B Shares.

After the payment of all amounts specified in sections 1(B) and 4(B) hereof, each Preferred/class B Share shall entitle

the holder thereof to all residual liquidation proceeds of the Company.

(C) Voting Rights
As long as any Preferred/class B Shares remain outstanding, the corporation will not, without the affirmative vote or

consent of the holders of at least two-thirds of the Preferred/class B Shares, acting as a single class, given in person or
by proxy, either in writing or at a meeting, authorize or create, or increase the authorized or issued amount of, any
class or series of securities ranking prior to or at the same level than the Preferred/class B Shares with respect to the
payment of dividends or the distribution of assets upon liquidation, dissolution or winding up.

Section 4. Preferred / class «C» Shares. Each Preferred/ class C Share shall have one vote on each matter sub-

mitted to a vote of the shareholders of the corporation.

The Preferred/class C Shares shall have the rights set forth below:
(A) Dividends
Dividend entitlements of Preferred/class C Shares shall be limited to a preferred (as defined in article 16) recoverable

dividend return calculated by reference to the following provisions and shall be payable in accordance with the following
terms:

- Half yearly Dividend periods. The holders of Preferred/class C Shares shall be entitled to receive scheduled half

yearly dividends at an amount per Share equal to par value one hundred Dollars US (USD 100.-) plus paid-in-surplus
plus unpaid scheduled dividends for previous scheduled dividend periods multiplied by the rate per Share (the «Dividend

86942

Rate») equal to the rate for deposits in U.S. Dollars for 180 days commencing on the first day of such scheduled dividend
period appearing on Page 3750 of the Telerate screen as of 11:00 a.m., Luxembourg time, two Business Days prior to
the beginning of such scheduled dividend period.

- Date of payment of Dividends. In addition to the allocation of results decided by the Annual General Meeting on

the 15th of May each year and subject to the availability of sufficient distributable reserves and earnings, the Board of
Directors may resolve to pay to the holders of Preferred/class C Shares one interim dividend on November 15 each
year (and for the first time in 2003), or, if such day is not a Business Day, on the next succeeding Business Day. The
scheduled dividend will be computed on the basis of a 360-day year for the actual number of days elapsed. The corpo-
ration will pay such scheduled dividends in U.S. Dollars.

The dividends will be cumulative if not actually paid as indicated herein. 
(B) Liquidation Rights
Upon liquidation of the Company, each Preferred/class C Share shall entitle the holder thereof to a return of distri-

butions or assets of the Corporation in an amount equal to the par value of such Preferred/class C Share, paid-in-surplus
plus all accrued and unpaid scheduled dividends (whether or not declared) on such Preferred/class C Share up to and
until the date of the liquidation.

(C) Voting Rights
As long as any Preferred/class C Shares remain outstanding, the corporation will not, without the affirmative vote or

consent of the holders of at least two-thirds of the Preferred/class C Shares, acting as a single class, given in person or
by proxy, either in writing or at a meeting, authorize or create, or increase the authorized or issued amount of, any
class or series of securities ranking prior to or at the same level than the Preferred/class C Shares with respect to the
payment of dividends or the distribution of assets upon liquidation, dissolution or winding up.

Section 5. Redemption of Shares Shares in the corporation shall not be redeemable at the request of a share-

holder.

The corporation, however, may redeem its Shares (with the exception Preferred/class C shares) whenever the Board

of Directors considers this to be in the best interest of the corporation, subject to the terms and conditions it shall
determine and within the limitations set forth by law and these Articles. With respect to the Preferred/class C Shares,
the corporation may redeem such Shares after the third anniversary date of their issuance, or obtain Preferred/class C
shareholder consent if redemption is sought earlier than the third anniversary date. In particular, at the option of the
Board of Directors, Shares may be redeemed on a pro rata basis as between existing holders of Common/class A Shares
and existing holders of Preferred/classes B-C Shares of the corporation:

- if the value of the assets of the corporation has decreased to an amount determined by the Board of Directors to

be below the minimum level for the corporation to be operated in an economically efficient manner, or:

- if there has been an adverse change in the economic or political situation.
Any such redemption shall be made only out of the corporation’s retained profits and non-compulsory reserves, in-

cluding any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits of the maximum and minimum

fixed by the general meetings of shareholders, it being understood that the redemption price of Preferred/class C Shares
shall equal par value of such Preferred/class C Share, paid-in surplus plus all accrued and unpaid scheduled dividends
(whether or not declared) on such Preferred/class C Share up to and until the date of the redemption.

The redemption price per Share shall be paid within a period as determined by the Board of Directors which shall

not exceed thirty business days from the date fixed for redemption, provided that the Share certificates, if any, and the
transfer documents have been received by the corporation, subject to the provision of Article 6 herein.

Shares redeemed by the corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to

participate in any dividends declared by the corporation or in any distribution paid upon the liquidation or winding up
of the corporation and shall be disregarded for purposes of determining the net asset value per Share, in each case, for
so long as such Shares are held by the corporation.

The Shares may be represented, at the owner’s option, by certificates representing single Shares or certificates rep-

resenting two or more Shares.»

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend the article 16 of the articles of incorporation of the Corporation in order to redefine

distribution rights attached to the different classes of Shares, and to give it the following text:

«Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
the reserve falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of direc-

tors, or of the board of directors as the case may be.

The Preferred/class B Shares and/or the Common/class A Shares shall be entitled to receive a distribution of all re-

sidual net profits and earnings of the Company, provided the preferred dividend return of the holders of Preferred/class
C Shares has been paid in full or the Board of Directors has reserved sufficient funds for ensuring the payment of the
preferred dividend return to the Preferred/class C Shares on the payment dates provided under section 4 (A) of the
present Articles, it being understood that:

- the payment of dividends on the Preferred/class C Shares does not automatically confer any right to dividends on

the Common/class A Shares and/or the Preferred class B Shares,

86943

- the payment of dividends on the Preferred/class B Shares does not automatically confer any right to dividends on

the Common/class A Shares.

<i>Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Corporation and charged

to it by reason of the present deed are assessed at six thousand Euros (EUR 6,000.-).

The contribution in kind consisting in all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union,

the company refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for capital tax exemption.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le sept octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PFIZER LUXEMBOURG S.A., avec siège so-

cial au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 octobre 2001,
publié au Mémorial C, numéro 302 du 22 février 2002.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 5 septembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de M

e

 Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire M

e

 Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président a requis le notaire soussigné d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de six cent cinquante-neuf millions neuf cent dix-huit

mille trois cents Dollars US (USD 659.918.300,-) de façon à le porter de son montant actuel de cinq milliards neuf cent
trente-neuf millions deux cent soixante-quatre mille six cents Dollars US (USD 5.939.264.600,-) à six milliards cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cents Dollars US (USD 6.599.182.900,-) par la création
et l’émission de six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (6.599.183) nouvelles Actions
de classe C d’une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100,-) chacune, avec une prime d’émission de sept cent
soixante-treize millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-dix-neuf Dollars US (USD 773.338.879,-) ayant
tous les droits et obligations tels que décrits dans la section 4 de l’article 5 tel que modifié en vertu du troisième point
du présent ordre du jour;

2. Souscription des six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (6.599.183) nouvelles Ac-

tions de classe C par PFIZER DUBLIN LIMITED, une société soumise au droit irlandais, ayant son siège social à La Tou-
che House, International Financial Services Centre Dublin 1, Irlande, et libération de ces Actions par un apport en nature
de la totalité de ses actifs et passifs, ainsi qu’apport d’une prime d’émission d’un montant de sept cent soixante-treize
millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-dix-neuf Dollars US (USD 773.338.879,-);

3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital envisagée et de définir

également les droits et obligations attachés aux nouvelles Actions de classe C, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 5. Section 1. Généralités. La Société a un capital autorisé de cinquante milliards de dollars américains (USD

50.000.000.000,-) composé de:

- cent millions (100.000.000) d’Actions Ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars

américains (USD 100,-)

et de
- quatre cents millions (400.000.000) d’Actions Privilégiées de classe B et C ayant chacune une valeur nominale de

cent dollars américains (USD 100,-).

La Société a un capital souscrit de six milliards cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille

neuf cents dollars US (USD 6.599.182.900,-) représenté par:

- treize millions deux cent treize mille cent dix-huit (13.213.118) Actions Ordinaires de classe A ayant chacune une

valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

et
- quarante-six millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (46.179.528) Actions Privilégiées de classe B

ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

et
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (6.599.183) Actions Privilégiées de classe C

ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

toutes les Actions tant de classe A que de Classes B-C ayant été intégralement libérées.

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Le terme «Actions» tel qu’utilisé dans les présents statuts renvoie à la fois aux Actions Ordinaires de classe A et

Privilégiées de Classes B-C, à moins que le contexte n’induise une autre signification.

L’émission d’Actions de classe A n’est pas assortie d’une prime d’émission.
L’émission d’Actions de classe B peut être assortie d’une prime d’émission.
L’émission d’Actions de classe C peut être assortie d’une prime d’émission.
Les Actions Ordinaires de classe A et les Actions Privilégiées de classes B-C sont des Actions avec droit de vote.
Les propriétaires respectifs auront droit de voter aux assemblées de chaque classe d’Actions.
Le capital autorisé et souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires prise dans

les conditions requises pour une modification des statuts.

En outre, le capital souscrit pourra être augmenté, par l’émission de nouvelles Actions à souscrire jusqu’à hauteur du

montant du capital autorisé. Chaque fois que le Conseil d’Administration procédera, en tout ou partie, à une augmen-
tation du capital souscrit comme les présents statuts l’y autorisent, il devra veiller à ce que le présent Article 5 soit
modifié de façon à refléter une telle augmentation de capital et devra prendre ou autoriser la prise de toute mesure
nécessaire en vue d’une telle modification statutaire, conformément à la loi luxembourgeoise.

Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de
la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Administration en vue du rachat
de ses Actions par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des pertes réalisées ou latentes,
ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution (étant entendu que le Conseil d’Administration pour-
ra décider de procéder aux distributions dans les limites établies à l’Article 72-1(3) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales).

Section 2. Actions Ordinaires de Classe A. Chaque Action Ordinaire de classe A ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société. 

(A) Distribution de dividendes
Les propriétaires d’Actions Ordinaires de classe A auront droit à des distributions au regard du capital souscrit uni-

quement, comme et au moment où elles seront déclarées conformément à l’Article 16 des présents statuts, sur les actifs
disponibles à cet effet, y compris les dividendes ou autres distributions, que ce soit en cash ou en valeurs mobilières,
reçues par la Société.

B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Ordinaires de classe A auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe A.

Section 3. Actions Privilégiées de Classe B. Chaque Action Privilégiée de classe B ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les Actions Privilégiées de classe B auront les droits suivants:
A) Dividendes
Les propriétaires d’Actions Privilégiés de classe B auront droit à des distributions non seulement à raison du capital

souscrit mais aussi à raison de la prime d’émission, comme et au moment où elles seront déclarées conformément à
l’Article 16 des présents statuts, sur les actifs disponibles à cet effet, y compris les dividendes ou autres distributions,
que ce soit en cash ou en valeurs mobilières, reçues par la Société.

B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe B auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe B, majoré
du montant des primes d’émission payé lors de l’émission desdites Actions de classe B.

Après paiement de tous les montants prévus aux présentes sections 1(B) et 4(B), chaque propriétaire d’Actions Pri-

vilégiées de classe B aura droit à tout montant résiduel de la liquidation de la Société.

C) Droits de vote
Aussi longtemps que les Actions Privilégiées de classe B seront en circulation, la Société ne pourra, sans l’avis favo-

rable des détenteurs d’au moins deux tiers des Actions Privilégiées de classe B, agissant en tant que classe unique, donné
en personne ou par mandataire, dans le cadre d’une assemblée ou par voie de consultation écrite, autoriser ou créer,
ou augmenter le montant autorisé ou souscrit de chaque catégorie ou série d’Actions ayant priorité sur les Actions
Privilégiées de classe B au regard de la mise en paiement de dividendes ou de la distribution des biens en cas de liquida-
tion, dissolution ou liquidation judiciaire.

Section 4. Actions Privilégiées de classe C. Chaque Action Privilégiée de classe C ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les Actions Privilégiées de Classe C auront les droits suivants:
A) Dividendes
Les droits aux dividendes au profit des propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C seront limités à un dividende

préférentiel (tel que défini à l’article 16), cumulable, calculé sur base des dispositions ci-après et payable en fonction des
termes suivants:

- Périodes de dividende semestrielles: les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C auront droit à la distribution

de dividendes prévus semestriellement à un montant de cent dollars US (USD 100,-) par Action de classe C, augmenté
des primes d’émission et dividendes prévus non payés relatifs à des périodes de dividendes antérieures, multiplié par le
taux par Action («le Taux de Dividende») égal au taux d’intérêt des dépôts en dollars US pour 180 jours commençant
le premier jour de cette période de dividende prévu, apparaissant à la page 3750 sur Telerate à 11 heures du matin,
heure de Luxembourg, deux jours ouvrables avant le début de la période de dividende prévu.

86945

- Date de paiement des dividendes: outre l’affectation des résultats décidée par l’Assemblée Générale ordinaire an-

nuelle le 15 mai de chaque année, et sous réserve de la disponibilité de revenus et réserves distribuables suffisants, le
Conseil d’Administration peut décider de verser aux propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C un dividende inté-
rimaire le 15 novembre de chaque année (et pour la première fois en 2003), ou, si ce jour est un jour férié, le jour
ouvrable suivant. Le dividende sera calculé sur base d’une année de trois cent soixante jours pour le nombre de jours
effectivement écoulés. La Société effectuera la distribution de dividendes en dollars US.

Les dividendes seront cumulables en cas de non-paiement aux dates prévues indiquées ci-dessus.
B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C, auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe C, majoré
des primes d’émission et dividendes non distribués (déclarés ou non) relatifs aux Actions Privilégiées de classe C, et ce
jusqu’au jour de la liquidation.

C) Droits de vote
Aussi longtemps que les Actions Privilégiées de classe C seront en circulation, la Société ne pourra, sans l’avis favo-

rable des détenteurs d’au moins deux tiers des Actions Privilégiées de classe C, donné en personne ou par mandataire,
dans le cadre d’une assemblée ou par voie de consultation écrite, autoriser ou créer, ou augmenter le montant autorisé
ou souscrit de chaque catégorie ou série d’Actions ayant priorité sur les Actions Privilégiées de classe C au regard de
la mise en paiement de dividendes ou de la distribution des biens en cas de liquidation, dissolution ou liquidation judi-
ciaire.

Section 5. Rachat d’Actions. Les Actions de la Société ne seront pas rachetables à la demande d’un actionnaire.
La Société pourra à tout moment racheter ses Actions (à l’exception des Actions Privilégiées de classe C) lorsque le

Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la Société, conformément aux conditions qu’il aura
fixées et dans les limites imposées par la loi et les statuts. En ce qui concerne les Actions Privilégiées de classe C, la
Société peut procéder au rachat de ces Actions après le troisième anniversaire du jour de leur émission, ou obtenir le
consentement des propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C, en cas de volonté de procéder au rachat de telles
Actions antérieurement à la date du troisième anniversaire. Plus particulièrement, sur décision du Conseil d’Adminis-
tration, les Actions peuvent être rachetées au prorata entre les propriétaires d’Actions de classe A et classes B-C de la
Société:

- si la valeur des actifs de la Société a diminué de telle façon à atteindre le minimum fixé par le Conseil d’Administra-

tion, minimum nécessaire au fonctionnement économique correct de la Société,

- s’il y a eu une détérioration de la situation économique ou politique.
Tout rachat sera fait à partir des bénéfices non distribués et des réserves non obligatoires, incluant toute prime

d’émission, mais excluant toute réserve requise par le droit luxembourgeois.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, dans les limites maximale et minimale fixées par

l’Assemblée Générale des actionnaires, étant entendu que le prix de rachat des Actions Privilégiées de classe C sera égal
au montant de la valeur nominale de ces Actions de classe C, majoré des primes d’émission et dividendes prévus non
distribués (déclarés ou non) relatifs aux Actions Privilégiées de classe C, et ce jusqu’au jour de la liquidation. 

Le prix de rachat par Action est payable dans le délai déterminé par le Conseil d’Administration, lequel ne devra pas

excéder trente jours ouvrables à partir de la date de rachat, à condition que les certificats d’Actions, s’il y a lieu, ainsi
que les documents nécessaires au transfert aient été reçus par la Société, conformément aux dispositions de l’article 6
des présents statuts.

Les Actions rachetées par la Société continueront d’exister mais seront privées du droit de vote, et du droit aux

dividendes, ainsi que du droit au boni de liquidation, et ne seront pas prises en compte dans la détermination de la valeur
de l’actif net par Action, aussi longtemps que ces Actions seront détenues par la Société.

Les Actions peuvent être représentées au choix de l’actionnaire, par des certificats représentant une seule Action ou

deux ou plusieurs Actions.

4. Modification de l’article 16 des statuts de la Société afin de redéfinir les droits attachés aux différentes classes d’Ac-

tions au regard des distributions, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 16. L’excédent favorable. du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la Société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’Assemblée Générale, sur avis du Conseil d’Administration, ou par le

Conseil d’Administration suivant le cas.

Les Actions Privilégiées de classe B et/ou les Actions Ordinaires de classe A auront droit de recevoir une distribution

de tous les bénéfices nets résiduels et revenus de la Société, pour autant que le dividende préférentiel des propriétaires
d’Actions Privilégiées de classe C ait été payé intégralement ou que le Conseil d’Administration ait provisionné des fonds
suffisants pour assurer le paiement du dividende préférentiel des Actions Privilégiées de classe C aux dates de paiement
prévues à la section 4 (A) des présents statuts, étant entendu que:

- le paiement d’un dividende aux Actions Privilégiées de classe C ne confère pas automatiquement un droit à un di-

vidende sur les Actions Ordinaires de classe A et/ou sur les Actions Privilégiées de classe B,

- le paiement d’un dividende aux Actions Privilégiées de classe B ne confère pas automatiquement un droit à un divi-

dende sur les Actions Ordinaires de classe A.

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II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’Ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
Bureau et par le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-

phées ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les Actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité, avec le vote favorable de deux tiers

des voix des propriétaires d’Actions Privilégiées de classe B, agissant comme classe unique, donné en personne ou par
mandataire, par écrit ou lors de cette assemblée:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de six cent cinquante-neuf millions neuf

cent dix-huit mille trois cents Dollars US (USD 659.918.300,-) de façon à le porter de son montant actuel de cinq mil-
liards neuf cent trente-neuf millions deux cent soixante-quatre mille six cents Dollars US (USD 5.939.264.600,-) à six
milliards cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cents Dollars US (USD
6.599.182.900,-) par la création et l’émission de six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois
(6.599.183) nouvelles Actions de classe C d’une valeur nominale de cent Dollars US (USD 100,-) chacune, ayant tous
les droits et obligations tels que décrits dans la section 4 de l’article 5 tel que modifié en vertu du troisième point du
présent ordre du jour. Les nouvelles Actions de classe C sont assorties d’une prime d’émission de sept cent soixante-
treize millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-dix-neuf Dollars US (USD 773.338.879,-).

<i>Souscription

Toutes les six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (6.599.183) nouvelles Actions de

classe C sont souscrites par PFIZER DUBLIN LIMITED, une société soumise au droit irlandais, ayant son siège social à
La Touche House, International Financial Services Centre Dublin 1, Irlande, ici représentée par Maître Alex Schmitt, en
vertu d’une procuration donnée le 3 octobre 2002, et entièrement libérées au moyen d’un apport en nature effectué
par le souscripteur de la totalité de ses actifs et passifs, ainsi que par l’apport d’une prime d’émission d’un montant de
sept cent soixante-treize millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-dix-neuf Dollars US (USD 773.338.879).

L’actif net total s’élève à un milliard quatre cent trente-trois millions deux cent cinquante-sept mille cent soixante-

dix-neuf Dollars US (USD 1.433.257.179,-).

Preuve de la valeur de l’actif net apporté a été donnée au notaire soussigné, par un rapport établi conformément aux

articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée, par
DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, réviseur d’entreprises, daté du 7 octobre 2002, lequel rapport signé ne varie-
tur par les comparants et le notaire instrumentaire restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

La conclusion dudit rapport est:
«Conclusion:
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d’avis que la valeur de l’apport cor-

respond au moins au nombre et à la valeur des 6.599.183 actions de classe C d’une valeur nominale de 100,- USD cha-
cune à émettre avec une prime d’émission d’une valeur totale de 773.338.879,- USD.

Nous n’avons pas d’autre commentaire à émettre quant à la valeur de l’apport.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital et de dé-

finir les droits et obligations attachés aux nouvelles Actions de classe C, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 5. Section 1. Généralités. La Société a un capital autorisé de cinquante milliards de dollars américains (USD

50.000.000.000,-) composé de:

- cent millions (100.000.000) d’Actions Ordinaires de classe A ayant chacune une valeur nominale de cent dollars

américains (USD 100,-)

et de
- quatre cents millions (400.000.000) d’Actions Privilégiées de classe B et C ayant chacune une valeur nominale de

cent dollars américains (USD 100,-).

La Société a un capital souscrit de six milliards cinq cent quatre-vingt-dix-neuf millions cent quatre-vingt-deux mille

neuf cents dollars US (USD 6.599.182.900,-) représenté par:

- treize millions deux cent treize mille cent dix-huit (13.213.118) Actions Ordinaires de classe A ayant chacune une

valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

et
- quarante-six millions cent soixante-dix-neuf mille cinq cent vingt-huit (46.179.528) Actions Privilégiées de classe B

ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

et
- six millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-trois (6.599.183) Actions Privilégiées de classe C

ayant chacune une valeur nominale de cent dollars US (USD 100,-)

toutes les Actions tant de classe A que de classes B-C ayant été intégralement libérées.
Le terme «Actions» tel qu’utilisé dans les présents statuts renvoie à la fois aux Actions Ordinaires de classe A et

Privilégiées de classes B-C, à moins que le contexte n’induise une autre signification.

L’émission d’Actions de classe A n’est pas assortie d’une prime d’émission.

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L’émission d’Actions de classe B peut être assortie d’une prime d’émission.
L’émission d’Actions de classe C peut être assortie d’une prime d’émission.
Les Actions Ordinaires de classe A et les Actions Privilégiées de classes B-C sont des Actions avec droit de vote.
Les propriétaires respectifs auront droit de voter aux assemblées de chaque classe d’Actions.
Le capital autorisé et souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires prise dans

les conditions requises pour une modification des statuts.

En outre, le capital souscrit pourra être augmenté, par l’émission de nouvelles Actions à souscrire jusqu’à hauteur du

montant du capital autorisé. Chaque fois que le Conseil d’Administration procédera, en tout ou partie, à une augmen-
tation du capital souscrit comme les présents statuts l’y autorisent, il devra veiller à ce que le présent Article 5 soit
modifié de façon à refléter une telle augmentation de capital et devra prendre ou autoriser la prise de toute mesure
nécessaire en vue d’une telle modification statutaire, conformément à la loi luxembourgeoise.

Le Conseil d’Administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées (en plus des réserves

légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la Société lors de l’émission et de
la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d’Administration en vue du rachat
de ses Actions par la Société ainsi que l’y autorise les présents statuts, pour compenser des pertes réalisées ou latentes,
ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution (étant entendu que le Conseil d’Administration pour-
ra décider de procéder aux distributions dans les limites établies à l’Article 72-1(3) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales).

Section 2. Actions Ordinaires de Classe A. Chaque Action Ordinaire de classe A ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société. 

(A) Distribution de dividendes
Les propriétaires d’Actions Ordinaires de classe A auront droit à des distributions au regard du capital souscrit uni-

quement, comme et au moment où elles seront déclarées conformément à l’Article 16 des présents statuts, sur les actifs
disponibles à cet effet, y compris les dividendes ou autres distributions, que ce soit en cash ou en valeurs mobilières,
reçues par la Société.

B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Ordinaires de classe A auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe A.

Section 3. Actions Privilégiées de Classe B. Chaque Action Privilégiée de classe B ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les Actions Privilégiées de classe B auront les droits suivants:
A) Dividendes
Les propriétaires d’Actions Privilégiés de classe B auront droit à des distributions non seulement à raison du capital

souscrit mais aussi à raison de la prime d’émission, comme et au moment où elles seront déclarées conformément à
l’Article 16 des présents statuts, sur les actifs disponibles à cet effet, y compris les dividendes ou autres distributions,
que ce soit en cash ou en valeurs mobilières, reçues par la Société.

B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe B auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe B, majoré
du montant des primes d’émission payé lors de l’émission desdites Actions de classe B.

Après paiement de tous les montant prévus aux présentes sections 1(B) et 4(B), chaque propriétaire d’Actions Pri-

vilégiées de classe B aura droit à tout montant résiduel de la liquidation de la Société.

C) Droits de vote
Aussi longtemps que les Actions Privilégiées de classe B seront en circulation, la Société ne pourra, sans l’avis favo-

rable des détenteurs d’au moins deux tiers des Actions Privilégiées de classe B, agissant en tant que classe unique, donné
en personne ou par mandataire, dans le cadre d’une assemblée ou par voie de consultation écrite, autoriser ou créer,
ou augmenter le montant autorisé ou souscrit de chaque catégorie ou série d’Actions ayant priorité sur les Actions
Privilégiées de classe B au regard de la mise en paiement de dividendes ou de la distribution des biens en cas de liquida-
tion, dissolution ou liquidation judiciaire.

Section 4. Actions Privilégiées de classe C. Chaque Action Privilégiée de classe C ouvrira droit à une voix en

toute matière soumise au vote des actionnaires de la Société.

Les Actions Privilégiées de Classe C auront les droits suivants:
A) Dividendes
Les droits aux dividendes au profit des propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C seront limités à un dividende

préférentiel (tel que défini à l’article 16), cumulable, calculé sur base des dispositions ci-après et payable en fonction des
termes suivants:

- Périodes de dividende semestrielles: les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C auront droit à la distribution

de dividendes prévus semestriellement à un montant de cent dollars US (USD 100,-) par Action de classe C, augmenté
des primes d’émission et dividendes prévus non payés relatifs à des périodes de dividendes antérieures, multiplié par le
taux par Action («le Taux de Dividende») égal au taux d’intérêt des dépôts en dollars US pour 180 jours commençant
le premier jour de cette période de dividende prévu, apparaissant à la page 3750 sur Telerate à 11 heures du matin,
heure de Luxembourg, deux jours ouvrables avant le début de la période de dividende prévu.

- Date de paiement des dividendes: outre l’affectation des résultats décidée par l’Assemblée Générale ordinaire an-

nuelle le 15 mai de chaque année, et sous réserve de la disponibilité de revenus et réserves distribuables suffisants, le
Conseil d’Administration peut décider de verser aux propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C un dividende inté-

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rimaire le 15 novembre de chaque année (et pour la première fois en 2003), ou, si ce jour est un jour férié, le jour
ouvrable suivant. Le dividende sera calculé sur base d’une année de trois cent soixante jours pour le nombre de jours
effectivement écoulés. La Société effectuera la distribution de dividendes en dollars US.

Les dividendes seront cumulables en cas de non-paiement aux dates prévues indiquées ci-dessus.
B) Droits en cas de Liquidation
En cas de liquidation de la Société, les propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C, auront droit à une quote-part

dans la distribution des actifs de la Société, égale au montant de la valeur nominale de leurs Actions de classe C majoré
des primes d’émission et dividendes non distribués (déclarés ou non) relatifs aux Actions Privilégiées de classe C, et ce
jusqu’au jour de la liquidation.

C) Droits de vote
Aussi longtemps que les Actions Privilégiées de classe C seront en circulation, la Société ne pourra, sans l’avis favo-

rable des détenteurs d’au moins deux tiers des Actions Privilégiées de classe C, donné en personne ou par mandataire,
dans le cadre d’une assemblée ou par voie de consultation écrite, autoriser ou créer, ou augmenter le montant autorisé
ou souscrit de chaque catégorie ou série d’Actions ayant priorité sur les Actions Privilégiées de classe C au regard de
la mise en paiement de dividendes ou de la distribution des biens en cas de liquidation, dissolution ou liquidation judi-
ciaire.

Section 5. Rachat d’Actions. Les Actions de la Société ne seront pas rachetables à la demande d’un actionnaire.
La Société pourra à tout moment racheter ses Actions (à l’exception des Actions Privilégiées de classe C) lorsque le

Conseil d’Administration considérera le rachat dans l’intérêt de la Société, conformément aux conditions qu’il aura
fixées et dans les limites imposées par la loi et les statuts. En ce qui concerne les Actions Privilégiées de classe C, la
Société peut procéder au rachat de ces Actions après le troisième anniversaire du jour de leur émission, ou obtenir le
consentement des propriétaires d’Actions Privilégiées de classe C, en cas de volonté de procéder au rachat de telles
Actions antérieurement à la date du troisième anniversaire. Plus particulièrement, sur décision du Conseil d’Adminis-
tration, les Actions peuvent être rachetées au prorata entre les propriétaires d’Actions de classe A et classes B-C de la
Société:

- si la valeur des actifs de la Société a diminué de telle façon à atteindre le minimum fixé par le Conseil d’Administra-

tion, minimum nécessaire au fonctionnement économique correct de la Société,

- s’il y a eu une détérioration de la situation économique ou politique.
Tout rachat sera fait à partir des bénéfices non distribués et des réserves non obligatoires, incluant toute prime

d’émission, mais excluant toute réserve requise par le droit luxembourgeois.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d’Administration, dans les limites maximale et minimale fixées par

l’Assemblée Générale des actionnaires, étant entendu que le prix de rachat des Actions Privilégiées de classe C sera égal
au montant de la valeur nominale de ces Actions de classe C, majoré des primes d’émission et dividendes prévus non
distribués (déclarés ou non) relatifs aux Actions Privilégiées de classe C, et ce jusqu’au jour de la liquidation. 

Le prix de rachat par Action est payable dans le délai déterminé par le Conseil d’Administration, lequel ne devra pas

excéder trente jours ouvrables à partir de la date de rachat, à condition que les certificats d’Actions, s’il y a lieu, ainsi
que les documents nécessaires au transfert aient été reçus par la Société, conformément aux dispositions de l’article 6
des présents statuts.

Les Actions rachetées par la Société continueront d’exister mais seront privées du droit de vote, et du droit aux

dividendes, ainsi que du droit au boni de liquidation, et ne seront pas prises en compte dans la détermination de la valeur
de l’actif net par Action, aussi longtemps que ces Actions seront détenues par la Société.

Les Actions peuvent être représentées au choix de l’actionnaire, par des certificats représentant une seule Action ou

deux ou plusieurs Actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts de la Société afin de redéfinir les droits attachés aux différentes

classes d’Actions au regard des distributions, lequel aura la teneur suivante:

«Art. 16. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la Société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital
social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’Assemblée Générale, sur avis du Conseil d’Administration, ou par le

Conseil d’Administration suivant le cas.

Les Actions Privilégiées de classe B et/ou les Actions Ordinaires de classe A auront droit de recevoir une distribution

de tous les bénéfices nets résiduels et revenus de la Société, pour autant que le dividende préférentiel des propriétaires
d’Actions Privilégiées de classe C ait été payé intégralement ou que le Conseil d’Administration ait provisionné des fonds
suffisants pour assurer le paiement du dividende préférentiel des Actions Privilégiées de classe C aux dates de paiement
prévues à la section 4 (A) des présents statuts, étant entendu que:

- le paiement d’un dividende aux Actions Privilégiées de classe C ne confère pas automatiquement un droit à un di-

vidende sur les Actions Ordinaires de classe A et/ou sur les Actions Privilégiées de classe B,

- le paiement d’un dividende aux Actions Privilégiées de classe B ne confère pas automatiquement un droit à un divi-

dende sur les Actions Ordinaires de classe A.»

86949

<i>Coûts

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’intégralité du patrimoine social d’une société établie dans un Etat

membre de l’Union Européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exoné-
ration du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à six mille Euros (EUR 6.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schmitt, I. Claude, A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2002, vol. 14CS, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(86219/202/764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2002.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 5.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87874/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 5.322. 

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

 <i>des Actionnaires réunis à Luxembourg, le 16 mai 2002

L’Assemblée approuve les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire, le bilan et le compte

de Pertes et Profits arrêtés au 31 décembre 2001;

Le total du bilan s’élève à 354.136.752,- frs; les résultats à la disposition de l’Assemblée, d’un montant total de

42.398.453,- frs ont été affectés:

distribution d’un dividende brut de: 225.000,- EUR soit 9.076.478,- frs,
aux 9.000 actions, ce qui fait résulter un montant brut de 25,- 

€ par action, le coupon n

°

 29 afférent étant payable

pour un montant net de 20,- 

€, après retenue à la source de l’impôt dû sur le revenu des capitaux, à la caisse de la

société ou aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, le coupon est payable à partir du 6 juin
2002. 

donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
réélit Administrateurs pour un an:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange/Mess,
M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique),
nomme Commissaire pour un an:
la société DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo,
autorise le Conseil d’Administration à nommer administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 9/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i> tenue immédiatement après l’Assemblée Générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-

délégué, nomme M. Jean-Yves Colson Fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs comme suit:

Senningerberg, le 21 octobre 2002.

P. Bettingen.

SICHEL S.A.
Signature

- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33.321.975,- frs

86950

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de l’Ad-

ministrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des
tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille

francs par la seule signature du fondé de pouvoirs. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 9/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(87875/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ENERGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 21.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87882/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ENERGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 21.791. 

Dernière publication au Mémorial C N° 369 du 10 juillet 1997.

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>réunis à Luxembourg, le 3 mai 2002.

L’Assemblée approuve le rapport de gestion de l’Administrateur-délégué, les rapports du Conseil d’Administration

et du Réviseur d’Entreprises ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001.

Le total du bilan s’élève à 82.790.571,- frs;

* Suivant décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001, le capital social a été augmenté de 631,94 

€ soit

25.492,- frs (pour raison d’arrondi Euro), par prélèvement sur les résultats reportés du même montant. De ce fait, les
résultats reportés s’élèvent à 8.280.301,- frs – 25.492,- frs=8.254.809,- frs.

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit: 
- distribution d’un dividende total brut de 18.370.790,- frs soit 455.400,- 

€ aux 300 actions, ce qui fait résulter un

montant brut de 61.235,97 frs soit 1.518,- 

€ par action. Le coupon n

o

 5 est payable à partir du 26 juin 2002 aux guichets

de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;

- au report à nouveau: 10.196,- frs.

L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises, 
réélit Administrateurs:
M. Gaston Schwertzer, M. Jacquot Schwertzer, Mme Nathalie Maier,
élit commissaire:
FIDUPLAN, 87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg,
et autorise le Conseil d’Administration à nommer Administrateur-délégué M. Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration 

<i> tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le Conseil d’Administration réélit M. Gaston Schwertzer Président, nomme M. Jacquot Schwertzer Administrateur-

délégué, nomme M. Jean-Yves Colson et M. Dominique Salvi Fondés de pouvoir et fixe les pouvoirs comme suit:

a) La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’Administrateur-délégué, sans limitation,

ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en
vertu desquels ils agissent.

b) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 

€ 15.000,- (quinze mille euros) par la seule signature

d’un Fondé de pouvoir.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

ENERGUS S.A.
Signature

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 dé-
cembre 2001 accusent un bénéfice de l’exercice de. . . . . .

10.126.177,- frs

le bénéfice reporté est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.254.809,- frs*

ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de . .

18.380.986,- frs

86951

c) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’Administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 7/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(87883/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

EXACT TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.313. 

—

MINUTES

of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares EXACT TRADING S.A.,

having its corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66 Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the
«Company»), held on the 25

th

 November 2002 at 17h00, at the offices of the Company.

<i>Attendance list   

The Meeting appoints Christian Tailleur to be Chairman of the Meeting and Deborah Buffone to be Scrutineer.
The Chairman requests Audrey Dumont to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to accept the resignation of Jean-Jacques Druart as Director of the Company, effective as per 25

th

 November, 2002.

2. to discharge Jean-Jacques Druart from liability for his management of the Company over the past financial months.
3. to indemnify and hold harmless Jean-Jacques Druart against any and all claims regarding the manner in which Jean-

Jacques Druart conducted and performed the business of the Company during the months that the management services
were rendered.

4. to appoint Deborah Buffone as new Director of the company, effective as per 25

th

 November 2002.

5. Miscellaneous
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Jean-Jacques Druart as Director of the Com-

pany, effective as per 25

th

 November 2002.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Jean-Jacques Druart from liability for his manage-

ment of the Company over the past financial months.

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Jean-Jacques Druart against any and all

claims regarding the manner in which Jean-Jacques Druart conducted and performed the business of the Company dur-
ing the months that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Deborah Buffone as new Director of the company, effective as

per 25

th

 November 2002.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Christian Tailleur / Deborah Buffone / Audrey Dumont
<i>Chairman / Scrutineer / Secretary
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87907/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

<i>Shareholder

<i>Signature

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

NIKI HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

319

319

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

1

86952

FIBACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87900/635/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SICHEL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 10.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87884/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SICHEL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwée.

R. C. Luxembourg B 10.155. 

Publication au Mémorial C n° 127 du 23 août 1972, C n° 59 du 21 février 1992, C n° 299 du 22 juin 1993 et C n° 283 

du 20 février 2002.

—

<i>Extraits du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> des Actionnaires réunis à Luxembourg, le 20 avril 2002

A l’unanimité des voix, le rapport de gestion et du commissaire, le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au

31 décembre 2001 ont été approuvés.

Le total du bilan s’élève à 30.472.115,- frs. 

*Suivant décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2001, le capital social a été augmenté de 631,94 

€

soit 25.492,- frs (pour raison d’arrondi euro), par prélèvement sur les résultats reportés du même montant. De ce fait
les résultats reportés s’élèvent à 9.167.056, - 25.492 = 9.141.564,- frs.

L’Assemblée affecte le montant à sa disposition comme suit: 
distribution d’un dividende total brut de: 100.500,- 

€ soit 4.054.160,- frs aux 300 actions, ce qui fait résulter un mon-

tant brut de 335,- 

€ par action, le coupon afférent étant payable pour un montant net de 268,- €, après retenue à la

source de l’impôt sur le revenu des capitaux à la caisse de la société ou aux guichets de la KREDIETBANK LUXEM-
BOURG. Lors du paiement, le dividende ayant attrait aux actions propres sera affecté au report à nouveau, le coupon
est payable à partir du 26 juin 2002. 

Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire; ont été élus administrateurs:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
M. Charles Leclerc, directeur, employé privé, Luxembourg.
Est nommé commissaire la société FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, L-1635 Luxembourg, 87,

Allée Léopold Goebel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 5/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Extraits du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i> tenue immédiatement après l’Assemblée Générale 

Le conseil d’administration élit président M. Gaston Schwertzer, nomme administrateur-délégué M. Jacquot Schwert-

zer, confirme directeur M. Charles Leclerc, nomme fondés de pouvoirs, Mme Françoise Ensch et M. Jean-Yves Colson
et fixe les pouvoirs comme suit:

A) La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de trois administrateurs, ou par la

seule signature de l’administrateur-délégué, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels
ils agissent.

Pour réquisition
Signature

SICHEL INDUSTRIE S.A.
Signature

Le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2001
accusent un bénéfice de l’exercice de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.252.845,- frs

Le bénéfice reporté est de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.141.564,- frs*

Ce qui donne un total à la disposition de l’Assemblée de . . . . . . . . . . . . . . . .  12.394.409,- frs

Au report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.475.388,- frs

86953

B) Pour la gestion journalière des affaires:
La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 35.000,- EUR par la seule signature du directeur.
C) La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 15.000,- EUR par la seule signature d’un fondé de

pouvoir.

D) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre 2002, vol. 325, fol. 82, case 5/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(87885/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PERSEUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 29.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87901/635/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87902/635/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 56.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 41, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87903/635/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

GROUP HUMAN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 1A, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 59.677. 

—

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes de la société

GROUP HUMAN IT S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 2 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87915/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour extraits conformes
J. Schwertzer
<i>Administrateur-délégué

Pour réquisition
Signature

Pour réquisition
Signature

Pour réquisition
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signatures

86954

NIKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.324. 

—

<i>Share transfer agreement

This Agreement is made on 25

th

 November 2002 by and between

1. Jean-Jacques Druart, a natural person with Belgian nationality, domiciled in 11, rue de Houdemont, B-6740 Etalle.
hereinafter referred to as the «Seller»
and
2. Claude Beffort, a natural person with Luxembourgish nationality, domiciled in 9, Kremesch Oicht, L-7473 Schoen-

fels.

hereinafter referred to as the «Purchaser»

Whereas

A. The Seller is the legal owner of 160 (hundred and sixty) Shares with a nominal value of EUR 100.- (EUR one hun-

dred) (the «Shares») of NIKI HOLDING S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-
tered office at 66, Avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg, RC 88.324 (the «Company»)

B. The Seller wishes to transfer and the Purchaser wishes to accept the Shares on the terms, conditions and repre-

sentations hereinafter contained.

Now, therefore, it is hereby agreed as follows:
1. The Seller hereby transfers the Shares to the Purchaser and the Purchaser hereby accepts the Shares from the

Seller, free from all liens, charges and encumbrances and with all rights attached thereto of whatever nature.

2. The Shares are transferred for an amount of EUR 16,000.- (EUR sixteen thousand)
3. The Seller warrants that:
a) The Seller has full legal title to the Shares free and clear of encumbrances of any kind; the Seller has full and legal

capacity to sell and transfer the Shares

b) The Shares is fully paid-up and free from any option, lien or other rights under which third parties could demand

sale, transfer or encumbrance of the Shares

c) The Company is not involved in court proceedings and there are no facts or circumstances known to the Seller at

that date which could lead to court proceedings.

4. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the law of Luxembourg and the parties

hereto submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Luxembourg.

In witness whereof this Agreement was signed and executed in triplicate on 25

th

 November 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87911/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

KEY (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 67,500.- EUR.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 298, route d’Esch.

—

Pursuant to article 193 of the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended the following resolu-

tions are submitted for approval to the sole associate of the Company:

1. To appoint the following persons as new directors of the Company:
- Trevor Bayley, company director, residing at Chelston, Mill Lane, Hurley, Berkshire SL6 5ND, United Kingdom;
- Martin Block, company director, residing at 3 Merrington Close, Solihull, B91 3XF, United Kingdom;
- Karsten Hartmann, company director, residing at Lintrun strasse 577 Flat 2 80335 Munchen;
such appointments shall become effective on 25 November 2002.
2. Authorisation and instruction given to Pit Reckinger, Annick Dennewald and Bertrand Reimmel, each acting alone

and with full power of substitution to proceed to all necessary filings and the publication of the resolutions stated above.

The sole associate of the Company HG INCORPORATIONS LIMITED hereby approves the resolutions as set out

above.

26 November 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 49, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(88004/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

<i>The Seller,

<i>The Purchaser,

represented by

represented by

Jean-Jacques Druart

Claude Beffort

HG INCORPORATIONS LIMITED
Signature
<i>Attorney

86955

LAHURE MARCEL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4610 Niedercorn, 1A, rue de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Marcel Lahure, employé privé, demeurant à Niedercorn, 
2.- Madame Sylvie Gross, employée privée, demeurant à Niedercorn, 
3.- Mademoiselle Carole Lahure, étudiante, demeurant à Niedercorn.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art.1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme sous la dénomination de LAHURE MARCEL TRADE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Niedercorn.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet: 
(a) Le commerce d’articles de jardinage et de plein air, de matériel et d’articles agricoles et horticoles, le commerce

de combustibles, ainsi que la location de bennes;

(b) Le commerce d’aliments pour animaux;
(c) Le transport de marchandises tant national qu’international; 
(d) Le commerce de textiles;
(e) L’exploitation d’un débit de boissons;
(f) L’exploitation d’une agence immobilière et la promotion immobilière.
Elle pourra en outre faire toutes transactions financières, industrielles, mobilières et immobilières susceptibles de fa-

voriser son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-sept mille Euros (

€ 57.000.-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de cinq cent soixante-dix Euros (

€ 570.-) par action.

Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Titre II.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins, ac-

tionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dé-
passer six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. II se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux
administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. 

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

86956

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de

l’administrateur Monsieur Marcel Lahure pour tout ce qui concerne les points sub (a) à (c) tels que énumérés à l’article
3 des présents statuts et obligatoirement celle de Madame Sylvie Gross, pour tout ce qui concerne les points sub (d) à
(f) de l’article 3 prédit, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pou-
voirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 10 des statuts. Le conseil d’administration
aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat; qui ne peut cependant excéder six ans.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le premier lundi du mois de mai à 9.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant. 
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d `Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes. 

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

<i>Disposition générale

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commencera le 1

er

 janvier 2003 et se terminera le 31 décembre 2003.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de cinquante-sept mille Euros (

€ 57.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a

été justifié au notaire.

1.- Monsieur Marcel Lahure, prénommé:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

2.- Madame Sylvie Gross, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 actions

3.- Mademoiselle Carole Lahure, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 action s

86957

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cent cin-
quante Euros (

€ 1.550,-).

<i>Réunion en Assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a.- Monsieur Marcel Lahure, employé privé, demeurant à Niedercorn, 
b.- Madame Sylvie Gross, employée privée, demeurant à Niedercorn, 
c.- Mademoiselle Carole Lahure, étudiante, demeurant à Niedercorn. 
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
La FIDUCIAIRE DUMONG-KEMP, domiciliée à Munsbach.
3.- L’adresse du siège social est fixée à L-4610 Niedercorn, 1A, rue de Longwy. 

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lahure, S. Gross, C. Lahure, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2002, vol. 873, fol. 31, case 7. – Reçu 570 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(88122/237/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the third of December.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., a Delaware limited partnership, having its registered office at Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19 801 Delaware,

acting through its general partner GS ADVISORS 2000, L.L.C.,
here represented by Maître Alain Steichen, Attorney at Law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on November 28, 2002.
Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named person and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to constitute by the present deed

a unipersonal limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows: 

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, Septem-
ber 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability compa-
nies as well as by the present statutes without referring to the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine.

Art. 2. The denomination of the company is GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-

embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

Differdange, le 4 décembre 2002.

R. Schuman.

86958

The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

Art. 7. The capital of the company is fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) divided into six hundred (600)

parts of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.

Art. 8. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest pow-

ers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period. 
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

Title IV.- General Meeting of Participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

 Title V.- Financial Year - Profits - Reserves 

Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of

each year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well

as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.

 Title VII.- Varia

Art. 15. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.

<i>Subscription

The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows: 

GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

86959

The parts have been fully paid up to the amount of twenty-five Euros (EUR 25.-) per part by a contribution in cash

of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-).

As a result the amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has

been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Extraordinary General Meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
2) Has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period:
GS ADVISORS 2000, L.L.C., a Delaware limited liability company having its registered office at Corporation Trust

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19 801 Delaware represented by Mr John Bowman, Vice President GS
ADVISORS 2000, L.L.C., residing C/o Goldman Sachs, 85 Broad Street (10th floor), New York 10004, NY (USA).

3) The company will be bound in any circumstances by the single signature of the manager.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

The document having been read and translated into the language of the appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française de l’acte qui précède:

L’an deux mille deux, le trois décembre.
Par-devant Nous Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., un limited partnership de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à Corpora-

tion Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19 801 Delaware,

agissant par l’intermédiaire de son associé général GS ADVISORS 2000, L.L.C.,
ici représenté par Maître Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui conférée le 28 novembre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre 1

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par
celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992
sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts, et sans se référer à la loi du
31 juillet 1929.

Art. 2. La dénomination de la société sera GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

des associés.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. 

La société peut emprunter sous toutes les formes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à quinze mille Euros (EUR 15.000,-) divisé en six cents (600) parts so-

ciales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

86960

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentent la société à l’égard des tiers et tout conten-
tieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s)
gérant(s).

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non. 

 Titre IV.- Assemblée Générale des Associés

Art. 11. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois mo-
dificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Varia

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera aujourd’hui et prendra fin le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) par part par un apport

en espèces de quinze mille Euros (EUR 15.000,-).

Le montant de quinze mille Euros (EUR 15.000,-) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel qu’il

a été certifié au notaire instrumentaire. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

GS CAPITAL PARTNERS 2000, L.P., prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

86961

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire.

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1450 Luxembourg, 73, rue Côte d’Eich.
2. A été élu gérant de la société pour une durée indéterminée:
GS ADVISORS 2000, L.L.C., une société à responsabilité limitée de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à Cor-

poration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19 801 Delaware, représentée par Monsieur John Bow-
man, Vice President GS ADVISORS 2000, L.L.C., demeurant C/o Goldman Sachs, 85 Broad Street (10th floor), New
York 10004, NY (USA). 

 La société sera liée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
 Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de

constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 137S, fol. 25, case 7. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(88117/202/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

SAM &amp; YOUNG CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Aziz Douah, sales manager, demeurant à F-54400 Longwy, 74, Rue du 8 Mai 1945,
2.- Monsieur Ronald Bei Clementi, gérant de société, demeurant à F-54190 Villerupt, 15, rue de Verdun.

Lesquels comparants ont par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de SAM &amp; YOUNG CONCEPT, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 2. Le siège social est fixé à Bertrange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s). 

Art. 3. La société a comme objet l’exploitation d’une agence de communication. 
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille quatre cents Euros (

€ 12.400,-), divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre Euros (

€ 124,-) chacune. 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute
hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir du
refus de cession à des non-associés. 

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s). 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayant droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part social et les copropriétaires d’une part sociale devront désigner l’un d’eux pour les re-
présenter à l’égard de la société. 

Senningerberg, le 5 décembre 2002.

P. Bettingen.

86962

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales. 

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre de l’an deux mille trois.

<i>Souscription

Et à l’instant même les cent (100) parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées comme suit: 

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille quatre

cents euros (

€ 12.400,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,

qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à huit cent cinquante Euros (

€ 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Aziz Douah, préqualifié.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-8077 Bertrange, 183, route de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Douah, R. Bei Clementi, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2002, vol. 873, fol. 31, case 12. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(88123/237/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

LUX-CEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 147, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 33.046. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 3 décembre 2002 les décisions suivantes:
1. Renouvellement des mandats d’administrateurs:
- Monsieur Christian Assini, technicien, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur André Karst, ingénieur, demeurant à Howald;
- Monsieur Marc Olinger, licencié en droit, demeurant à Luxembourg
pour une nouvelle période de six années c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant en 2008.
2. L’assemblée nomme commissaire ABAX AUDIT, S.à r.l., 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg, pour une nou-

velle période de six années c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant en 2008.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2002, vol. 577, fol. 49, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(88009/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

1.- Monsieur Aziz Douah, préqualifié, quatre-vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2.- Monsieur Ronald Bei Clementi, préqualifié vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Differdange, le 4 décembre 2002.

R. Schuman.

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

86963

KIDDER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.758. 

—

Il résulte d’un courrier adressé à la société KIDDER INVETMENTS HOLDING S.A. en date du 21 novembre 2002,

que Monsieur Jean-Batiste U démissionne de ses fonctions de Président du Conseil d’Administration et de son mandat
d’Administrateur avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87920/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.693. 

—

Monsieur Fabio Mazzoni démissionne avec effet immédiat comme administrateur de la société DOMKIN OVERSEAS

INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87913/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.693. 

—

Monsieur Joseph Mayor démissionne avec effet immédiat comme administrateur de la société DOMKIN OVERSEAS

INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87914/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.693. 

—

Monsieur Benoît Georis démissionne avec effet immédiat comme administrateur de la société DOMKIN OVERSEAS

INVESTMENT S.A.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87916/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.693. 

—

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. démissionne de son mandat de commissaire aux comptes de la société

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87917/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour publication et réquisition
Signature

F. Mazzoni
<i>Administrateur

J. Mayor
<i>Administrateur

B. Georis
<i>Administrateur

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signatures

86964

DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.693. 

—

<i>Dénonciation de siège

 Par la présente, en tant qu’agent domiciliataire de la société DOMKIN OVERSEAS INVESTMENT S.A., WOOD, AP-

PLETON, OLIVER &amp; CO S.A. dénonce le siège de cette société sis à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri,
avec effet immédiat.

Luxembourg, le 6 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87918/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PATRON CAPITAL ALPENTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.604. 

—

<i>Extraits des décisions prises par le Conseil de gérance en date du 29 novembre 2002

* La démission de M. Régis Lux de son mandat de secrétaire avec effet au 30 novembre 2002 est acceptée. Décharge

pleine et entière lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

* Conformément à l’article 12 des statuts, M. Hocine Hamouche, domicilié professionnellement 9B, boulevard du

Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est nommé secrétaire de la société à compter du 1

er

 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87922/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PATRON HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.605. 

—

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil de gérance en date du 29 novembre 2002

* La démission de M. Régis Lux de son mandat de secrétaire avec effet au 30 novembre 2002 est acceptée. Décharge

pleine et entière lui est donnée pour l’exercice de son mandat.

* Conformément à l’article 12 des statuts, M. Hocine Hamouche, domicilié professionnellement 9B, boulevard du

Prince Henri à L-1724 Luxembourg, est nommé secrétaire de la société à compter du 1

er

 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87923/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

IMI FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.762. 

—

<i>Conseil d’administration jusqu’à l’assemblée qui se tiendra en 2003

- Monsieur Gian Franco Mattei, président, demeurant à Rome, Italie.
- Monsieur Carlo Alberto Montagna, administrateur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Gabriele Dalla Torre, administrateur, demeurant en Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87950/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signatures

<i>Pour la société
Signatures

IMI FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signatures

86965

SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.403. 

—

Il résulte de trois courriers adressés à la société SIMONSTOWN HOLDING S.A. que MM. Benoît Georis, Fabio

Mazzoni et Patrick Gilmont, ont démissionné de leur mandat d’administrateurs de la société avec effet au 6 septembre
1999.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87924/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.403. 

—

Il résulte d’un courrier adressé à la société SIMONSTOWN HOLDING S.A. que la société WOOD, APPLETON,

OLIVER S.A. a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 6 septembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87925/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SIMONSTOWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.403. 

—

Il résulte d’un courrier adressé à la société SIMONSTOWN HOLDING S.A. que la société WOOD, APPLETON,

OLIVER &amp; CO S.A. en sa qualité d’agent domiciliataire, a dénoncé le siège social avec effet au 6 septembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87926/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.593. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87927/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

AZERRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87928/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

A la demande des intéressés
Pour publication et réquisition
Signature

Pour publication et réquisition
Signature

Pour publication et réquisition
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

86966

GENERAL ADHESIVE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87929/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

COMPAGNIE DES GRANDS LACS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.060. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87930/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DYNA GRAPH EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.625. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87931/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

FILAOS OVERSEAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 18.848. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mars 2001

- la cooptation de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg en tant

qu’Administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée;

- les mandats d’Administrateur de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Ma-

demoiselle Carole Caspari, employée privée, 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Monsieur Jean-Paul Reiland, em-
ployé privé, 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen et Madame Françoise Stamet, maître en droit, 7, rue de la Gare, L-8066
Bertrange sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
2007. Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-
2086 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2007.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 577, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(88027/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
FILAOS OVERSEAS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

86967

FIGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.403. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2002.

(87932/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

DEICHTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87933/309/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

SELECTA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 51, parc d’activités «Am Bann».

R. C. Luxembourg B 77.466. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Leudelange en date du 17 octobre 2002

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Stéphane Bellon en tant qu’administrateur avec effet au 8 juin 2002.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Messieurs Laurent Billard, Damien Aps, Ivan Korbar, Ga-

briel Nivoix et de la société anonyme de droit français SAFAA.

Les membres du Conseil d’Administration ont été nommés jusqu’à la prochaine Assemblée statuant sur les comptes

annuels.

L’Assemblée Générale réélit la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme commissaire aux comptes jusqu’à la

prochaine Assemblée statuant sur les comptes annuels.

(87935/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.736. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue extraordinairement le 27 novembre 2002

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de PRODI-

GAN CENTURY HOLDINGS S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’ordre du jour:

- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands en tant qu’administrateur avec effet immédiat;

- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands en tant qu’administrateur avec effet immédiat;

- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

en tant qu’administrateur et administrateur-délégué avec effet immédiat;

- donner décharge aux administrateurs et à l’administrateur-délégué;
- nommer trois nouveaux administrateurs, avec effet immédiat;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, Wichkams Cay, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands, en tant que commissaire aux comptes, avec effet immédiat;

- donner décharge au commissaire aux comptes;
- nommer un nouveau commissaire aux comptes, avec effet immédiat;
- transférer le siège social de la société, avec effet immédiat;
- divers.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

LUDOVISSY &amp; WILSON
Signature

SELECTA LUXEMBOURG S.A.

86968

En conséquence, l’assemblée n’a pu valablement être constituée.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

EXTRAIT

Le siège social de la société au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

<i>Extrait de résiliation du contrat de domiciliation de la société

Le contrat de domiciliation conclu le 22 mai 2000 entre PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A. (la société) et

CITCO (LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 16 octobre 2002.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Suite à notre courrier du 16 octobre dernier où nous vous informions de notre volonté de démissionner de nos fonc-

tions d’administrateur de PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de l’assem-
blée générale ordinaire des actionnaires, une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de
l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouveau administrateur.

Aucun autre actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 27

novembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Suite à notre courrier du 16 octobre dernier où nous vous informions de notre volonté de démissionner de nos fonc-

tions d’administrateur et d’administrateur-délégué de PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., qui prendrait effet au
jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, une assemblée a été convoquée extraordinairement
ce jour en vue de l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouveau administrateur et administrateur-
délégué.

Aucun autre actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 27

novembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Suite à notre courrier du 16 octobre dernier où nous vous informions de notre volonté de démissionner de nos fonc-

tions de commissaire aux comptes de PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue
de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue
de l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

Aucun autre actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 27

novembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Suite à notre courrier du 16 octobre dernier où nous vous informions de notre volonté de démissionner de nos fonc-

tions d’administrateur de PRODIGAN CENTURY HOLDINGS S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de l’assem-
blée générale ordinaire des actionnaires, une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de
l’acceptation de notre démission et de la nomination d’un nouveau administrateur.

Aucun autre actionnaire ne s’est présenté. Aussi, nous vous informons que notre démission prend effet ce jour, le 27

novembre 2002.

Luxembourg, le 27 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87949/710/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

INTERMAN SERVICES LIMITED
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
Signatures

TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED
Signatures

86969

HOVERSPEED (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 74.390. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

11 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 390 du 31 mai 2000.

—

Le bilan et l’annexe des comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol.

577, fol. 40, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87937/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

HOVERSPEED (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 74.390. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

11 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 390 du 31 mai 2000.

—

Le bilan et l’annexe des comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol.

577, fol. 40, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87938/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MARCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87997/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MARCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87998/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MARCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2002, vol. 577, fol. 38, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(87999/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 20 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n

°

 588 du 17 août 2000.

Signature
<i>Un mandataire

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 20 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n

°

 588 du 17 août 2000.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Signature.

86970

COREVAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.573. 

—

L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COREVAL établie et ayant

son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 décembre

1989, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 178 du 31 mai 1990,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 25 juin 1996,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 495 du 3 octobre 1996,

modifié suivant acte sous seing privé de l’assemblée générale le 29 juin 1999, en application de l’article 1

er

 de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 657 du 30 août 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 32.573, 

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.35 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg,

Le président nomme comme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

L’assemblée choisit comme scrutateur Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève

de la Sapinière,

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

2.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans

tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

3.- Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent trente neuf mille quatre cent soixante-sept Euro

et soixante-deux Cents (1.239.467,62 EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions chacune entièrement libé-
rées sans désignation de valeur nominale.»

4.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec

effet au 25 novembre 2002.

 «Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans

tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le capital social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million deux cent trente neuf mille quatre cent soixante-sept Euro

et soixante-deux Cents (1.239.467,62 EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions chacune entièrement libé-
rées sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 10.40 heures.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à 850,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon - V. Coquille - G. Dardenne - P. Decker

86971

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 136S, fol. 99, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(88012/206/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

COREVAL, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.573. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.

(88013/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.366. 

—

L’an deux mille deux, le treize novembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CYBELE RE, établie et ayant

son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Dudelange en date du 23 novembre 1989,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 151 du 8 mai 1990,

dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Joseph Elvinger comme suit:
- en date du 10 mai 1990, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 431 du 23 no-

vembre 1990,

- en date du 1

er

 juillet 1991, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 24 du 23

janvier 1992,

- en date du 12 juin 1992, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 507 du 6 no-

vembre 1992,

- en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 158 du

13 avril 1993, et

- en date du 16 juin 1993, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 430 du 16 sep-

tembre 1993,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mai 1995, publié au Mémorial C Recueil des So-

ciétés et Associations, numéro 381 du 10 août 1995,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 décembre 1998, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 25 du 16 janvier 1999,

modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 juin 2000, publié au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 786 du 26 octobre 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 32.366. 

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Claude Stiennon, directeur gé-

néral, demeurant à Luxembourg,

Le président nomme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Gérard Dardenne, sous-directeur, demeurant à B-6630 Martelange, 1, Drève

de la Sapinière,

Le bureau de l’assemblée étant constitué, le président requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Acceptation de la démission de Monsieur Roland Frère.
2.- Ratification de la cooptation de Monsieur Fabrice Frère.
3.- Transfert du siège social de la société au 6, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de Schuttrange

avec effet au 25 novembre 2002.

4.- Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans

tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

5.- Divers.

Luxembourg-Eich, le 29 novembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 29 novembre 2002.
<i>Pour la société
P. Decker

86972

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Roland Frère de ses fonctions d’administrateur, et lui confère

pleine et entière décharge. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale ratifie la cooptation de Monsieur Fabrice Frère, ingénieur commercial, demeurant à L-6183

Gonderange, 34, rue du Village. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syr-

dall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange. Il pourra être transféré dans

tout autre endroit de la commune par décision du conseil d’administration.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la présente assemblée a été clôturée à 10.35 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 900,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon - V. Coquille - G. Dardenne - P. Decker
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2002, vol. 136S, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(88014/206/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 32.366. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 2002.

(88015/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

BECHTEL ENTERPRISES ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 80.042. 

—

Par décision du conseil de gérance en date du 8 février 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87956/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 29 novembre 2002.

P. Decker.

Luxembourg-Eich, le 29 novembre 2002
<i>Pour la société
P. Decker

Pour extrait conforme
Signature
<i>Agent domiciliataire

86973

ERSA SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

Constituée le 6 novembre 2000, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 318, fol. 9 et case 11, déposé 

au Mémorial le 8 novembre 2000.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2002

En date du 22 octobre 2002, les propriétaires de la Société Civile Immobilière ERSA, se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire au siège social à Esch-sur-Alzette et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

- Démission de Monsieur Sandro Pica de sa fonction de gérant unique et nomination de Madame Nadia Gresse à la

fonction de gérante unique à compter de ce jour. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature du gérant unique.

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2002, vol. 325, fol. 63, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(87953/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

MAPLUX RE, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 6, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.814. 

—

In the year two thousand two, on the thirteenth of November.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of MAPLUX RE a public liability company having its

registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit residing then in Mersch on December 28th, 1988, pub-

lished in the Recueil Spécial du Mémorial C, Number 137 of May 22nd, 1989,

amended by a deed of the same notary Gérard Lecuit on February 28th, 1989, published in the Recueil Spécial du

Mémorial C, Number 196 of July 17th, 1989,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on October 22nd, 1998, published in

the Recueil du Mémorial C, Number 815 of November 7th, 1998,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich on November 15th, 1999, published

in the Recuei du Mémorial C, Number 948 of December 10th, 1999,

registered at the R. C. Luxembourg B 29.814.
The meeting was opened at 11.15 a.m. and was presided by Claude Stiennon, directeur gén6ral, residing in Luxem-

bourg,

The Chairman appointed as secretary Valérie Coquille, private employe, with professionnal adress in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Georges Michelona, private employe, with professionnal adress in Luxembourg,
The bureau of the meeting having thus be constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Transfer of the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365 Münsbach, commune de

Schuttrange, effective 25th November 2002.

2.- Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read as fol-

lows:

«Art. 2. First paragraph. The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to

any other address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.»

3.- Any other business.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-

traordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolution which were all adopt-

ed by unanimous vote.

<i>Resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 6, Parc d’activités Syrdall, L-5365

Münsbach, commune de Schuttrange, effective November 25th 2002.

<i>Pour la société
Signature

86974

Subsequent amendment of the 1st paragraph of the article 2 of the articles of Incorporation so as to read s as follows:

«Art. 2. First paragraph. The registered office is established in Münsbach, Schuttrange. It may be transferred to

any other address within the municipality by a simple resolution of the Board of Directors.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 11.20 a.m.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at EUR 900.-. 

Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts the english version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français:

L’an deux mille deux, le treize novembre.
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAPLUX RE ayant son siè-

ge social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit alors de résidence à Mersch le 28 décembre 1988, publié

au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 137 du 22 mai 1989,

modifié suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 28 février 1989, publié au Mémorial C Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 196 du 17 juillet 1989,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 22 octobre

1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 815 du 7 novembre 1998,

modifié suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 15 novembre

1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 948 du 10 décembre 1999,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 29.814. L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 11.15 heures sous la présidence de Claude
Stiennon, directeur général, demeurant à Luxembourg,

Le président nomme secrétaire Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Georges Michelena, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall, avec effet au 25 novembre

2002.

2.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Il pourra être transféré sur sim-

ple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

3.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

Assemblée Générale Extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée la résolution suivante qui a été prise à l’unanimité

des voix.

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société vers L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités

Syrdall, avec effet au 25 novembre 2002.

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Münsbach, Schuttrange. Il pourra être transféré sur sim-

ple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.20 heures.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à EUR

900,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit.

En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Stiennon, V. Coquille, G. Michelena, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2002, vol. 15CS, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

86975

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(88022/206/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

MAPLUX RE, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 29.814. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 décembre 2002.

(88023/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2002.

(87941/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

ARGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 54.017. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

 <i>qui s’est tenue extraordinairement le 20 novembre 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de ARGELUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 2001;

- de nommer les administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

Monsieur Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht, Switzerland,
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
Monsieur Tim Van Dijk, Luxembourg;
- de nommer LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que commissaire aux comptes, son

mandat prenant fin à l’assemblée générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 20 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 36, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87948/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 2 décembre 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le Notaire

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

- Pertes à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.908,11 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

86976

ICOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. LuxembourgB 88.318. 

—

MINUTES

of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders in the company limited by shares ICOMEX S.A., having its

corporate seat in Luxembourg, and its place of business at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg (the «Compa-
ny»), held on the 25

th

 November 2002 at 13h00, at the offices of the Company.

<i>Attendance list   

The Meeting appoints Christian Tailleur to be Chairman of the Meeting and Deborah Buffone to be Scrutineer.
The Chairman requests Audrey Dumont to keep minutes of the Meeting.
The Chairman opens the Meeting and establishes that the entire issued and subscribed for capital is represented at

the meeting. As a consequence, this Meeting may adopt valid resolutions provided unanimously, even though not all
formalities in connection with the convocation of the Meeting have been met. 

The Chairman states that, according to the Shareholders Register of the Company, no usufruct or pledges have been

created on the shares, and that no registered depository receipts of shares have been issued with the co-operation of
the Company.

The Chairperson proceeds to deal with the following Agenda:
1. to accept the resignation of Jean-Jacques Druart as Director of the Company, effective as per 25

th

 November, 2002.

2. to discharge Jean-Jacques Druart from liability for his management of the Company over the past financial months.
3. to indemnify and hold harmless Jean-Jacques Druart against any and all claims regarding the manner in which Jean-

Jacques Druart conducted and performed the business of the Company during the months that the management services
were rendered.

4. to appoint Deborah Buffone as new Director of the company, effective as per 25

th

 November 2002.

5. Miscellaneous
These motions are put to the vote and are carried unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolves unanimously to accept the resignation of Jean-Jacques Druart as Director of the Com-

pany, effective as per 25

th

 November 2002.

<i>Second resolution

The general meeting resolves unanimously to discharge and release Jean-Jacques Druart from liability for his manage-

ment of the Company over the past financial months.

<i>Third resolution

The general meeting resolves unanimously to indemnify and hold harmless Jean-Jacques Druart against any and all

claims regarding the manner in which Jean-Jacques Druart conducted and performed the business of the Company dur-
ing the months that the management services were rendered.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves unanimously to appoint Deborah Buffone as new Director of the company, effective as

per 25

th

 November 2002.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(87909/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2002.

<i>Shareholder

<i>Signatures

<i>Number of

<i>Shares

<i>Votes

PROPET S.A.

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A. /
THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

990

Claude Beffort. . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

10

C. Tailleur / D. Buffone / A. Dumont
<i>Chairman / Scrutineer / Secretary

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

The Third Millenium S.A.

The Third Millenium S.A.

Gestinvest S.A.

Immobilia 2000

Siltal Fin S.A.

Kalifa S.A.

Kalifa S.A.

Pulse Medical Holding S.A.

AXA Luxembourg S.A.

AXA Luxembourg S.A.

Finbourg Finance S.A.

AXA Assurances Vie Luxembourg S.A.

AXA Assurances Vie Luxembourg S.A.

Noel International S.A.

Sopraco

Perseus S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

Sichel S.A.

Sichel S.A.

Energus S.A.

Energus S.A.

Exact Trading S.A.

Fibaco S.A.

Sichel Industrie S.A.

Sichel Industrie S.A.

Perseus S.A.

Gestinvest S.A.

Finbourg Finance S.A.

Group Human IT S.A.

Niki Holding S.A.

Key (Luxembourg), S.à r.l.

Lahure Marcel Trade S.A.

GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l.

Sam &amp; Young Concept, S.à r.l.

Lux-Cec S.A.

Kidder Investments Holding S.A.

Domkin Overseas Investment S.A.

Domkin Overseas Investment S.A.

Domkin Overseas Investment S.A.

Domkin Overseas Investment S.A.

Domkin Overseas Investment S.A.

Patron Capital Alpentherme, S.à r.l.

Patron Holding (Luxembourg), S.à r.l.

IMI Finance Luxembourg S.A.

Simonstown Holding S.A.

Simonstown Holding S.A.

Simonstown Holding S.A.

Lighthouse Holdings Limited

Azerre

General Adhesive Investments S.A.

Compagnie des Grands Lacs

Dyna Graph Europe S.A.

Filaos Overseas S.A.

Figemo S.A.

Deichthal S.A.

Selecta Luxembourg S.A.

Prodigan Century Holdings S.A.

Hoverspeed (Luxembourg) S.A.

Hoverspeed (Luxembourg) S.A.

Marcar S.A.

Marcar S.A.

Marcar S.A.

Coreval

Coreval

Cybele Ré S.A.

Cybele Ré S.A.

Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l.

Ersa SCI

Maplux Ré

Maplux Ré

Argelux S.A.

Argelux S.A.

Icomex S.A.