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77041
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1606
8 novembre 2002
S O M M A I R E
AB Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77053
European Trade Center S.A., Luxembourg. . . . . .
77049
Adam’s Art, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .
77051
Fiduciaire Marcel Barthels S.A., Esch-sur-Alzette.
77054
Agoeti Productions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77057
Fitness World, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .
77050
Alma Euro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77056
Follow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77081
Alocate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77058
For You, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77046
An der Gessel, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . .
77047
Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg .
77088
Appaloosa Advisory Services, S.à r.l., Luxem-
H & Q Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77087
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77086
Apsida Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77080
Hensjö S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77088
Ara Diamonds, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
77048
Imagine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77052
Asset Finance Management Holding S.A., Luxem-
Immo-Style S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77050
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77052
Incarta Development S.A., Luxembourg . . . . . . . .
77084
BLF Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
Iris Benelux S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
77063
Bayerische Landesbank Niederlassung Luxemburg,
Jabil Circuit Luxembourg, S.à r.l., Munsbach. . . . .
77044
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77064
Jivest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
Bon Chemin S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77043
Lallemang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . .
77055
Bres Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
77065
Les Must de Cartier - Luxembourg S.A., Luxem-
C.F.G.V.T. S.A., Compagnie Financière des Grands
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77088
Vins de Tokay S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
77058
M.D.Z. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77043
Central Estate Investment S.A., Luxembourg . . . .
77051
M.D.Z. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77043
Centurian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77055
Mol Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77047
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Mon Cadeau, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . .
77057
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
77087
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
77045
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77073
Pâtisserie Kill, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
77045
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Ravenelle Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
77083
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Rosetta I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77059
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Rosetta I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
S-Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77058
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Sani-Staar, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
77056
Cerebus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77074
Sureau S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77059
Compagnie Financière Française S.A., Luxem-
Technische Service, GmbH, Esch-sur-Alzette . . . .
77053
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Unden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77054
Cour Intérieure Décoration S.A., Foetz . . . . . . . . .
77086
(La) Vieille Epoque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
77044
Cour Intérieure Décoration S.A., Foetz . . . . . . . . .
77086
Vitalys, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77049
Cremona Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
77048
VKV Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
77046
Divonne Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
77066
VPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Eikon Invest IV Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
77075
VPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Energieplan, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . .
77063
VPM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77042
Energieplan, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . .
77064
Willow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
77059
Euerbach S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77062
77042
VPM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 72.619.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société en date du 26 septembre 2002
que Madame Nathalie Cortinhas, employée privée, demeurant à L-3510 Dudelange, 39, rue de la Libération est nommée
administrateur en remplacement de Madame Audrey Kubick, employée privée, demeurant à L-3851 Schifflange, 20, rue
de Kayl.
Luxembourg, le 27 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72854/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
VPM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 72.619.
—
EXTRAIT
Conformément à l’article 100 de la Loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société VPM S.A., réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 octobre 2001, ont pris unanimement la décision de maintenir l’ac-
tivité sociale de la société.
Luxembourg, le 20 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72855/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
VPM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 72.619.
—
EXTRAIT
Conformément à l’article 100 de la Loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société VPM S.A., réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juin 2002, ont pris unanimement la décision de maintenir l’activité
sociale de la société.
Luxembourg, le 27 juin 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72856/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE FRANÇAISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 45.245.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001 et les annexes mentionnés, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre
2002, vol. 574, fol. 83, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre
2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
(73039/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
<i>Pour VPM S.A.
R. Fritsch
<i>Administrateur
Signature
<i>Le Mandataire
Signature
<i>Le Mandataire
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
77043
M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.514.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
<i>qui s’est tenue le 25 juin 2002 à 10.00 heures à Luxembourg
1. Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social
en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences
résultant des règles d’arrondi, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide:
- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de mille francs belges (BEF
1.000,-) par action;
- et de convertir le capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1
er
juillet 2001, au cours de change de 1,-
Euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références
à l’Euro;
le capital social de cinq millions de francs belges (BEF 5.000.000,-) est converti en cent vingt-trois mille neuf cent qua-
rante-six Euros et soixante-seize cents (EUR 123.946,76).
2. Dans le cadre de cette conversion, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à
une augmentation du capital social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de mille cin-
quante-trois euros et vingt-quatre cents (EUR 1.053,24). L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide
par conséquent de fixer le montant du capital social à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), sans création ni émis-
sion d’actions nouvelles.
3. L’Assemblée Générale des Actionnaires décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de
la fixer à vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions an-
ciennes.
4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
«Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par cinq mille
(5.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
L’Assemblée Générale chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des différentes publications.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72902/200/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.514.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72903/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
BON CHEMIN S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
—
<i>Extrait de la décision du Gérant du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 4 des statuts, Monsieur Jean-Marc Faber, Gérant, décide de transférer le siège social à
l’intérieur de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de
Merl à L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72992/780/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
F. Baden.
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
BON CHEMIN S.C.I.
Signature
<i>Un mandataire
77044
JABIL CIRCUIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 50.000,- USD.
Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 61.732.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique du 16 juillet 2002 que:
1. Monsieur Dominique Ransquin a démissionné de ses fonction de gérant avec effet immédiat.
2. Les nouveaux gérants de la société sont dorénavant les suivants avec effet immédiat:
- M. Chris Lewis, CFO, 3978 Arlington Drive, Palm Harbor, FL 34685, USA;
- M. Forbes Alexander, Treasurer, 1604 Country Trails Drive, Safety Harbor, FL 34695, USA;
- M. William Peters, Senior Vice President, 5403 Mira Vista Dr, Palm Harbor, FL 34685, USA.
Luxembourg, le 3 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 5, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72932/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
LA VIEILLE EPOQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7670 Reuland, 18, rue Massewee.
R. C. Luxembourg B 14.271.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 4 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 500 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72941/569/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG
Signature
Présent:
- Carlo Sente.
C. Sente
<i>Le gérant
77045
PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 19.852.
—
<i>Cession de parts sociales
Entre les soussignés:
1) Madame Laure Berens, épouse Kill Edmond
10, avenue de la Gare
L-4131 Esch-sur-Alzette
et
2) Monsieur Kill Claude
11, rue du Stade
L-4325 Esch-sur-Alzette
il a été convenu ce qui suit:
1) Le nommé sub 1) cède au nommé sub 2) et acceptant une part sociale de la société à responsabilité limitée PA-
TISSERIE KILL, avec siège social à L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare, au prix de 123,95 EUR (cent vingt-
trois virgule quatre-vingt-quinze euros).
2) Le nommé sub 1) reconnaît avoir reçu du nommé sub 2) le susdit montant de 123,95 EUR (cent vingt-trois virgule
quatre-vingt-quinze euros), dont quittance.
Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2002.
L. Berens, épouse Kill / C. Kill
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 1/1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72933/569/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
PATISSERIE KILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 19.852.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales de la société et
la modification des 100 parts sociales de la Société en 100 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Présents:
- Marcel Kill
- Laure Berens.
77046
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 1/2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72946/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.
R. C. Luxembourg B 13.762.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 11 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des parts sociales de la société et la
modification des parts sociales de la Société en parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par des parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 324, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72937/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
VKV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.028.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72960/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
M. Kill
<i>Le gérant
Présents:
- Domenico Delli Carpini
- Denise Delli Carpini.
D. Delli Carpini
<i>Le gérant
Remich, le 3 octobre 2002.
A. Lentz.
77047
AN DER GESSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4711 Pétange, 9, rue d’Athus.
R. C. Luxembourg B 37.373.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 11 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 100 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 324, fol. 38, case 10/2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72938/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
MOL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 52.388.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72993/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Jean Marie Keiser
- Josiane Keiser.
J.-M. Keiser
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
MOL EUROPE S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77048
ARA DIAMONDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.878.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,71.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.000 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 2.000.000,- en EUR 49.578,71, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 2.000 parts sociales de la société
et la modification des 2.000 parts sociales de la Société en 2.000 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit virgule soixante et onze Euros
(EUR 49.578,71) représenté par 2.000 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2002, vol. 324, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72939/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CREMONA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 70.387.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72994/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Rosano Morosi
- Rita Minelli (épouse Morosi).
R. Morosi
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
CREMONA REAL ESTATE S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77049
VITALYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 71, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 70.785.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunsi, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 501.000,- en EUR 12.419,47.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 501 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 501.000,- en EUR 12.419,47, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 501 parts sociales de la société et
la modification des 501 parts sociales de la Société en 501 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille quatre cent dix-neuf virgule quarante-sept Euros (EUR 12.419,47)
représenté par 501 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72940/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
EUROPEAN TRADE CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 79.158.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72995/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Emmanuelle Jurisse
- Marco Moes
- Benoit Vaillant.
M. Moes
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
EUROPEAN TRADE CENTER S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77050
FITNESS WORLD, Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 7, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 57.907.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 1.500.000,- en EUR 37.184,03.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.500 actions existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 1.500.000,- en EUR 37.184,03, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 1.500 actions de la société et la
modification des 2.000 parts sociales de la Société en 1.500 actions sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro trois Euros (EUR
37.184,03) représenté par 1.500 actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72942/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
IMMO-STYLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.477.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72996/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Président:
Jean Nicolas
Secrétaire:
Yannick Nicolas
Scrutateur:
Olivier Croquelois.
<i>Le Bureau
O. Croquelois / Y. Nicolas / J. Nicolas
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
IMMO-STYLE S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77051
ADAM’S ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3569 Dudelange, 58, rue de Tattenberg.
R. C. Luxembourg B 67.723.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 2.500.000,- en EUR 61.973,38.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 2.500.000,- en EUR 61.973,38, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 500 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit Euros (61.973,38)
par 500 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72943/569/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CENTRAL ESTATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 73.836.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, au 63-65, rue de Merl à L-
2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73000/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Jean Pierre Adam
- Nicole Mergen
- Cynthia Noe
- Nathalie Noe
- Pascale Noe.
J.-P. Adam
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
CENTRAL ESTATE INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77052
IMAGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1329 Luxembourg, 34, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 58.181.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 11 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réunis, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 500 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72944/569/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ASSET FINANCE MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.093.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72997/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Jean Paul Marteling
- Ralph Lorang
- Octavie Marteling (née Recher).
O. Marteling
<i>La gérante
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
ASSET FINANCE MANAGEMENT HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77053
AB FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 74.445.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, au 63-65, rue de Merl à L-
2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73001/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
TECHNISCHE SERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 21.647.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réuni, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 500 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72945/569/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
AB FINANCE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire
Présents:
- Marie Luise Gerber
- Axel Schnauder
A. Schnauder
<i>Le gérant
77054
FIDUCIAIRE MARCEL BARTHELS, Société Anonyme.
Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 3 et 7, rue Ernie Reitz.
R. C. Luxembourg B 34.239.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 17 juin 2002 au siège social
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 actions existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 1.250.000,- en EUR 30.986,69, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 actions de la société et la mo-
dification des 100 actions de la Société en 100 actions sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euros (30.986,69
EUR) représenté par 100 actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 17 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2002, vol. 324, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72947/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
UNDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.601.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72998/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Président:
Marcel Barthels
Secrétaire:
Uri Marie-Ange
Scrutateur:
Annette Laplume, née Quagliani.
<i>Le Bureau
A. Laplume / M.-A. Uri / M. Barthels
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
UNDEN S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77055
LALLEMANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 19.589.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réuni, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 500 parts sociales de la société et
la modification des 500 parts sociales de la Société en 500 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 500 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2002, vol. 324, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72948/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CENTURIAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 84.224.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 3 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, aux 63-65, rue de Merl à
L-2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(72999/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Henri Lallemang
- Maisy Kolmesch (épouse Lallemang).
H. Lallemang
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
CENTURIAN S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77056
SANI-STAAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 53.925.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 10 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réuni, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales de la société et
la modification des 100 parts sociales de la Société en 100 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 10 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2002, vol. 324, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72949/569/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ALMA EURO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 87.217.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, au 63-65, rue de Merl à L-
2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73002/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présent:
- Romain Staar.
R. Staar
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
ALMA EURO HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77057
MON CADEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 34, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 25.201.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (sous seing privé) tenue le 11 juin 2002 au siège social
Le quorum des parts étant réuni, l’assemblée peut valablement se tenir.
L’Assemblée Générale a décidé de procéder à la conversion du capital social de la société en Euros par application
de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Le Président expose, et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002,
en Euro (EUR) et conversion au taux de change permanent établi suivant le règlement CEE n
°
1103/97, du capital social
de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.
2) Suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales existantes de la société.
3) Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, l’Assemblée décide de changer
le capital social de la société de LUF 500.000,- en EUR 12.394,68, avec effet comptable au 1
er
janvier 2002.
2) L’Assemblée décide la suppression de toute référence à la valeur nominale des 100 parts sociales de la société et
la modification des 100 parts sociales de la Société en 100 parts sociales sans valeur nominale.
3) L’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit Euros (EUR
12.394,68) représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées géné-
rales».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Luxembourg, le 11 juin 2002.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juin 2002, vol. 324, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(72950/569/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
AGOETI PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 70.365.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 1
er
des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, au 63-65, rue de Merl à L-
2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73003/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Présents:
- Lucien Kunsch
- Delma Lahyr (épouse Kunsch).
L. Kunsch
<i>Le gérant
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
AGOETI PRODUCTIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77058
ALOCATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 55.204.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72961/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
C.F.G.V.T. S.A., COMPAGNIE FINANCIERE DES GRANDS VINS DE TOKAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.627.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72962/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
S-CONSULTING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 87.781.
—
<i>Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 2002
1. Le président ouvre la séance et constate que tous les actionnaires ont été dûment convoqués et sont présents. Il
nomme Madame Danièle Streff scrutateur.
2. Les parts sociales représentées sont:
Il est constaté que le capital social est représenté à 100 % et que l’assemblée générale est donc habilitée à délibérer
valablement.
3. L’Assemblée constate que le solde du capital social souscrit a été libéré par les actionnaires suite à l’appel de fonds
du Conseil d’Administration dans sa séance du 21 août 2002. Les certificats de confirmation de la BANQUE DEXIA
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG datés au 23 août 2002 ont été entrevus. Comme désormais le capital
souscrit est libéré à 100 % les actions de la société peuvent être émises.
4. Suite à une réorganisation de la société le conseil d’administration de la société se compose à partir de ce jour de
3 membres:
- Madame Marianne Olinger, domiciliée à Luxembourg, présidente;
- Monsieur René Streff, ingénieur diplômé, domicilié à Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Philippe Streff, ingénieur diplômé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Madame Danièle Streff, demeurant à Senningerberg, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.
Les mandats expirent à l’assemblée générale statuant sur le premier exercice.
La gestion journalière de la société est confiée à deux administrateurs-délégués, M. René Streff et M. Philippe Streff,
leur signature obligatoire étant requise.
5. L’ordre du jour étant épuisé à 19.00 heures le président lève la séance.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(72985/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Remich, le 3 octobre 2002.
A. Lentz.
Remich, le 1
er
octobre 2002.
A. Lentz.
Lieu:
Siège de la société.
Date:
28 septembre 2002 à 18.30 heures.
Participants:
Madame Marianne Olinger, présidente;
Madame Danièle Streff;
Monsieur René Streff;
Monsieur Philippe Streff.
<i>Actionnaire
<i>Nombre
<i>% du capital
<i>d’actions
<i>social
Monsieur René Streff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
80 %
Madame Marianne Olinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20 %
<i>Les actionnaires
<i>Le scrutateur
R. Streff / M. Olinger
D. Streff
<i> - / Président
77059
SUREAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 49.114.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72963/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
WILLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.763.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72964/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ROSETTA I S.A., Société Anonyme,
(anc. MARYLEBONE ROAD CBO 4 B S.A.).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.836.
—
In the year two thousand two, on the seventeenth of September.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich.
Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company MARYLE-
BONE ROAD CBO 4 B S.A. a «société anonyme» incorporated under Luxembourg law having its registered office in
L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
incorporated by a deed of the notary Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich on June 6, 2002, published in the
Recueil du Mémorial C, Number 1109 of July 19, 2002,
filed in the Luxembourg trade register (R.C.S. B 87.836).
The meeting was opened at 11.30 a.m. and was presided by Mr Hugo Neuman, director of companies, residing in
Luxembourg,
The Chairman appointed as secretary Mr Rolf Caspers, lawyer, residing in Luxembourg,
The meeting elected as scrutineer Mrs Mélanie Ustache, private employee, residing in Luxembourg
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state
that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Change of the Company’s name to ROSETTA I S.A.;
2.- Change of article 3 of the articles of incorporation of the Company (corporate objects clause);
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders
present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.
III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is present or represented at the present ex-
traordinary general meeting.
IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The
shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopt-
ed by unanimous vote.
<i>First resolution
The General Meeting resolves to change the name of the company to ROSETTA I S.A., and further resolves that
Article 1, paragraph 2 of the articles of association shall forthwith be worded as follows:
«Art. 1. Form, Name. Paragraph 2. The Company will exist under the name of ROSETTA I S.A.»
<i>Second resolution
The General Meeting resolves to change the object of the company and o accordingly reword article 3 of the com-
pany’s articles so as to read as follows:
Remich, le 2 octobre 2002.
A. Lentz.
Remich, le 1
er
octobre 2002.
A. Lentz.
77060
«Art. 3. Corporate Object. The corporate objects of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in
any form, by any means, directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg
and foreign companies,
(ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in
any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and con-
tracts thereon or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio
(including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may also acquire, hold and
dispose of interests in partnerships and other entities.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to
any other company. It may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or
the obligations of any other company.
The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.
The Company may (i) enter into any transaction or agreement which is subject to, governed by or part of (or capable
of being entered into under) any capital markets master agreement (including under an ISDA Master Agreement), (ii)
execute and deliver any such master agreement or any confirmation or other confirming evidence of any such transac-
tion under such master agreement, (iii) perform any obligations under any such transaction or master agreement, and
(iv) enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase and sim-
ilar transactions or transactions in the context hereof or combinations of any of the foregoing.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their
efficient management, including techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, in-
terest rate risks and other risks.
The Company may further issue limited recourse secured notes. Claims against the Company by the holders of notes,
receipts and coupons (if any) under such issue and by the relevant counterparty as defined in the applicable offer doc-
ument will be limited to the secured assets relating to such issues only. The proceeds of realisation of such secured
assets may be less than the sums due to such holders and counterparty. Any shortfall will be borne by such holders and
by the counterparty in accordance with the security ranking basis specified in the applicable offer document. Each holder
of notes, receipts and coupons, by subscribing to or purchasing such notes, receipts or coupons, will be deemed to ac-
cept and acknowledge that it is filly aware that, in the event of a shortfall, its rights to obtain payment or repayment in
full are limited to the secured assets existing under such issues and the holders of notes receipts and coupons (if any)
and the counterparty are precluded from taking action against the Company in relation to claims for the shortfall re-
maining after realisation of the security and application of the proceeds in respect of such notes, receipts and coupons.
The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The cor-
porate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not in-
consistent with the foregoing enumerated objects.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-
tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purposes.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon ajourned at 11.50 a.m.
<i>Valuation
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-
timated at 1,100.- EUR.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergencies between the two
versions, the English version will prevail.
In faith of which, We, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known
to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction en français:
L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARYLEBONE ROAD CBO
4 B S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du
Prince Henri,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 6 juin 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1109 du 19 juillet 2002,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 87.836,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Hugo Neuman, ad-
ministrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Hugo Neuman, juriste, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Mélanie Ustache, employée privée, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale en ROSETTA 1 S.A.;
2.- Modification de l’article 3 des statuts de la société (objet social);
77061
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente
assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur
les points de l’ordre du jour.
Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises
à l’unanimité des voix.
<i>Première ésolution
L’Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en ROSETTA I S.A., et modification
afférente de l’article 1
er
, paragraphe 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme. Dénomination. Paragraphe 2. La société adopte la dénomination de ROSETTA I S.A.»
<i>Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide de modifier l’objet social de la société, par conséquent l’article 3 des statuts aura dé-
sormais la teneur suivante:
«Art. 3. Objet social. La Société a pour objet social (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme
que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou
instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portants sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment d’actifs tels que
ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder des participations
dans des sociétés de personnes ou d’autres entités.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission d’actions et obligations
et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résul-
tant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties
ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de toute autre société.
La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre ma-
nière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut (i) participer à des opérations ou passer des contrats qui sont soumis à, régi par ou font partie (ou
peuvent être soumis à) d’une convention cadre telle qu’habituellement conclue dans le secteur des marchés de capitaux
(y compris les ISDA Master Agreements), (ii) exécuter et délivrer de telles conventions cadres ou tout acte de confir-
mation ou autre preuve attestant qu’une telle opération a été réalisée dans un tel cadre contractuel, (iii) exécuter toutes
obligations nées dans le cadre d’une telle opération ou dans un tel cadre contractuel, et (iv) passer, exécuter, délivrer
ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à
prime (options), opérations de rachat, ainsi que d’autres opérations similaires ou toutes opérations réalisées dans le
contexte des opérations précités ou consistant dans la combinaison de deux ou plusieurs des opérations précités.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de
taux d’intérêt et autres risques.
La Société peut aussi émettre des obligations garanties à recours limité. Les créances à l’égard de la Société, détenues
par les détenteurs d’obligations, de billets ou de coupons (pour autant qu’il en existe) de chaque émission d’obligations
par la Société et par la contrepartie tel que défini dans le prospectus d’émission d’obligations garanties à recours limité
en vigueur, seront limitées aux biens affectés en garantie relatifs à l’émission en question. Le produit de la réalisation de
ces biens affectés en garantie peut être inférieur au montant dû aux détenteurs et à la contrepartie. Toute insuffisance
de fonds devra être supportée par les détenteurs et par la contrepartie, conformément au classement des sûretés prévu
dans le prospectus en vigueur. Tout détenteur d’obligations, de billets et de coupons, en souscrivant ou en achetant de
tels obligations, billets ou coupons, sera présumé avoir accepté et reconnaît avoir pleine connaissance de ce qu’en cas
d’insuffisance de fonds disponibles, ses droits d’obtenir payement ou d’être intégralement remboursé seront limités aux
biens affectés en garantie dans le cadre de l’émission en question et que le détenteur des obligations, billets et coupons
(pour autant qu’il en existe) et la contrepartie seront privés de leur droit d’intenter une action contre la Société basée
sur l’insuffisance de fonds subsistant après réalisation de la sûreté et affectation des recettes y découlant.
Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.
L’objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passées par la Société, à
condition que l’opération ou le contrat ne sont pas incompatibles avec les objets ci-devant énumérés.
D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 11.50 heures.
77062
<i>Evaluation
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison
du présent acte sont évalués à environ 1.100,- EUR.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants le présent
procès-verbal est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant, sur de-
mande des mêmes comparants, faire foi en cas de divergence avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit.
En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-
noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Neuman, R. Caspers, M. Ustache, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 136S, fol. 36, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(72990/206/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ROSETTA I S.A., Société Anonyme,
(anc. MARYLEBONE ROAD CBO 4 B S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.836.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 1
er
octobre 2002.
(72991/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
EUERBACH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.533.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72965/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
BLF HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.856.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72966/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
JIVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 39.448.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4
octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72967/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Luxembourg-Eich, le 1
er
octobre 2002.
P. Decker.
<i>Pour la société
P. Decker
Remich, le 1
er
octobre 2002.
A. Lentz.
Remich, le 1
er
octobre 2002.
A. Lentz.
Remich, le 1
er
octobre 2002.
A. Lentz.
77063
IRIS BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3364 Leudelange, rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 79.706.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 1
er
octobre 2002, vol. 139, fol. 26, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72982/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ENERGIEPLAN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 75.805.
—
Im Jahre zweitausendzwei, den dreissigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Ist erschienen:
Herr Dr. Christian Lorth, Dipl. Ing. Umwelttechnik, geboren in Saarburg, am 29. August 1967, wohnhaft in D-54439
Saarburg, Hubertusstrasse 71,
hier vertreten durch Herrn Friedhelm Nicolay, Ingenieur, geboren in Welschbillig am 11. April 1946, wohnhaft in D-
54298 Welschbillig, Von Eltz-Strasse 7,
auf Grund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift zu Hamburg am 24. September 2002,
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und dem unterzeichneten Notar dieser
Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben formalisiert zu werden.
Welcher Komparent in seiner vorerwähnten Eigenschaft den unterzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkun-
den:
Herr Dr. Christian Lorth, hier vertreten wie vorgenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ENERGIEPLAN, S.à r.l., mit Sitz in L-5416 Ehnen, 5, route du Vin, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg, unter der Nummer B 75.805,
gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 30. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 547 vom 6. Oktober 1997, abgeändert laut Urkunde aufgenommen
durch den amtierenden Notar, am 10. April 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 574 vom 11. August 2000.
Der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, erklärt zu handeln an Stelle einer ausserordentlichen Gesell-
schafterversammlung und ersucht den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschluss
Der alleinige Gesellschafter Dr. Christian Lorth, vertreten wie vorerwähnt, beschliesst den Sitz der Gesellschaft von
L-5416 Ehnen, 5, raute du Vin nach L6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue zu verlegen.
<i>Zweiter Beschluss
Infolge des vorherigen Beschlusses wird Artikel fünf der Satzungen wie folgt abgeändert:
«Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-
ren Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.»
<i>Dritter Beschluss
Der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, beschliesst das Gesellschaftskapital ausgedrückt in Luxembur-
ger Franken, in Euro umzuwandeln: das Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,-)
ergibt ein Gesellschaftskapital von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68 Euro).
<i>Vierter Beschluss
Infolge des obigen Beschlusses erklärt der alleinige Gesellschafter, dass Artikel sechs, Absatz eins der Satzungen der
Gesellschaft wie folgt abzuändern ist:
«Art. 5. Absatz eins - Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertvierund-
neunzig Euro achtundsechzig Cent (12.394,68
€), und ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je vier-
undzwanzig Euro neunundsiebzig Cent (24,79
€) pro Anteil.»
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Nicolay, J. Gloden.
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
77064
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 518, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.(signé): Bentner.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72980/213/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
ENERGIEPLAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 75.805.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(72981/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
BAYERISCHE LANDESBANK NIEDERLASSUNG LUXEMBURG.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 47.892.
—
<i>Zusammensetzung Verwaltungsrat und Vorstand
Nach der Neufassung des Gesetzes über die BAYERISCHE LANDESBANK vom 25. Juli 2002 und der Satzung vom
9. August 2002 wurde der Verwaltungsrat wie aus der Anlage 1 ersichtlich, neu besetzt.
Vorsitzender des Verwaltungsrates ist Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser
1. Stellvertreter Dr. Siegfried Naser,
2. Stellvertreter Dr. Günther Beckstein und
3. Stellvertreter Hansjörg Christmann.
Der Vorstand der BAYERISCHE LANDESBANK MÜNCHEN besteht ab 1. Oktober 2002 aus den aus Anlage 2 er-
sichtlichen Personen.
<i>Verwaltungsrat
Grevenmacher, den 1. Oktober 2002.
J. Gloden.
J. Gloden.
BAYERISCHE LANDESBANK NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
A. Weber / B.-D. Bützow
<i>Mitglieder
<i>Stellvertreter
Prof. Dr. Kurt Faltlhauser
Gerd Rometsch
Staatsminister
Ministerialdirigent
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
München
München
Dr. Siegfried Naser
Rudolf Faltermeier
Geschäftsführender Präsident
Vizepräsident
Sparkassenverband Bayern
Sparkassenverband Bayern
München
München
Dr. Günther Beckstein
Dr. Georg Waltner
Staatsminister
Ministrialdirektor
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Bayerisches Staatsministerium des Innern
München
München
Hansjörg Christmann
Dr. Ivo Holzinger
1. Präsident Sparkassenverband Bayern
Oberbürgermeister
Landrat
Memmingen
Dachau
Gerhard Fleck
Alfred Bomhard
Sparkassendirektor
Sparkassendirektor
Vorsitzender des Vorstandes
Vorsitzender des Vorstandes
Sparkasse Bamberg
Sadt- und Kreissparkasse Erlangen
Bamberg
Erlangen
Josef Deimer
Dr. Uwe Brandl
77065
<i>Der Vorstand der BAYERISCHEN LANDESBANK, Bremer Straße 18, D80333 München - Stand 1. Oktober 2002
Werner Schmidt
Vorsitzender des Vorstandes;
Dr. Peter Kahn
Stv. Vorsitzender des Vorstandes;
Dr. Eberhard Zinn
Mitgllied des Vorstandes;
Werner Strohmayr
Mitglied des Vorstandes;
Dr. Dietrich Wolf
Mitglied des Vorstandes;
Dr. Rudolf Hanisch
Mitglied des Vorstandes;
Dieter Burgmer
Mitglied des Vorstandes;
Theo Harnischmacher
Mitglied des Vorstandes;
Stefan W. Ropers
Mitglied des Vorstandes.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.
(72987/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
BRES INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 51.401.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 99, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
(73077/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Oberbürgermeister
1. Bürgermeister
Landshut
Abensberg
Gerhard Flaig
Heinrich Rinderle
Ministerialdirektor
Ltd. Ministerialrat
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
München
München
Hermann Regensburger
Hans Hermann Schneider
Staatssekretär
Ministerialdirektor
Bayerisches Staatsministerium des Innern
Bayerisches Staatsministerium des Innern
München
München
Prof. Hubert Weiler
Harald Strötgen
Sparkassendirektor
Sparkassendirektor
Vorsitzender des Vorstandes
Vorsitzender des Vorstandes
Sparkasse Nürnberg
Stadtsparkasse München
Nürnberg
München
Dr. Otto Wiesheu
Hans Spitzner
Staatsminister
Staatssekretär
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Technologie
Verkehr und Technologie
München
München
Signature
<i>Un mandataire
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DIVONNE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
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STATUTES
In the year two thousand and two, on the twenty-seventh of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. Mr. Abdul Muhsen Al Muhaisen, residing in Riyadh 11431 (Saudi Arabia), P.O. Box 1319,
here represented by, Mr. Federigo Cannizzaro, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Riyadh, on 17th September, 2002; and
2. Mr. Mohammed I. S. Bin Saeed, residing in Riyadh 11421 (Saudi Arabia), P.O. Box 688,
here represented by Mr. Federigo Cannizzaro, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Riyadh, on 17th September, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing persons and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing persons have requested the officiating notary to enact the following articles of association (the «Ar-
ticles») of a company which they declare to establish as follows:
Art. 1. Form and name. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter
issued, a public limited liability company (société anonyme) under the name of DIVONNE PROPERTIES S.A. (the «Com-
pany»).
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy
of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors
of the Company.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines that
extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments
or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of com-
munication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until
the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the na-
tionality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company
adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below.
Art. 4. Corporate objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-
rectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure
holding companies.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-
rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.
The Company may invest in, acquire, own, control or develop any real estate property, investment or operation in
Luxembourg or abroad.
Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand euro) consisting of
3,100 (three thousand one hundred) shares in registered form with a par value of EUR 10.- (ten euro) each.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these Articles, as prescribed in article
21 below.
Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form.
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will
be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered
in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and
the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer
other instruments of transfer satisfactory to the Company.
Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of the shareholders
of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,
in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
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registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of May each year at
11.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.
The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judge-
ment of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require.
Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum re-
quired by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless other-
wise provided herein.
Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Com-
pany duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy
in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.
If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,
and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.
Art. 10. Management. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three mem-
bers who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be re-eligible.
The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting. The shareholders of the
Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may
be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of share-
holders of the Company.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany.
Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company. The board of directors of the Company may
appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the
general meetings of the shareholders of the Company.
The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indi-
cated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24
(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of direc-
tors of the Company.
No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or rep-
resented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, tele-
gram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board
of directors of the Company.
Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Com-
pany by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her
proxy.
Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meet-
ing.
The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the directors
are present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by the ma-
jority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,
provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, de-
scribed under paragraph 5 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date
of the last signature.
Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company. The minutes of any meeting of the
board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who pre-
sided at such meeting or by any two directors of the Company.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the secretary (if any) or by any director of the Company.
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Art. 13. Powers of the board of directors of the Company. The board of directors of the Company is vested
with the broadest powers to determine the corporate policy and to perform or cause to be performed all acts of dis-
position and administration within the Company’s corporate objects.
The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Com-
pany and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company.
Art. 14. Delegation of powers. The board of directors of the Company may appoint a managing director (admin-
istrateur-délégué à la gestion journalière), either director or not, who shall have full authority to act on behalf of the
Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in
furtherance of the policy and purpose of the Company. An appointment of a member of the board of directors of the
Company as managing director of the Company is subject to previous authorisation by the general meeting of the share-
holders of the Company.
The board of directors of the Company is also authorised to nominate officers of the Company, without the prior
authorisation of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific func-
tions at every level within the Company. The board of directors of the Company may revoke such nomination at any
time.
Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of three
directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has
been granted by the board of directors, but only within the limits of such power.
Insofar as daily management is concerned and within a limit of EUR 5,000.- (five thousand euro), the Company shall
be legally bound towards third parties by the single signature of any member of the board of directors of the Company.
Art. 16. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite inter-
est and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein,
shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company.
Art. 17. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory audi-
tor(s), or, where requested by the law, an independent external auditor. The statutory auditor(s) shall be elected for a
term not exceeding six years and shall be re-eligible.
The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will deter-
mine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.
Art. 18. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January of each year and shall
terminate on 31st December of each year.
Art. 19. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated
to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten
per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
article 5 above.
The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits
shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.
The dividends may be paid in euros or any other currency selected by the board of directors of the Company and
they may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company. The board
of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down
in the Luxembourg act dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended (the «Companies Act 1915»).
Art. 20. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general
meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as pre-
scribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of
the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the
powers and the remuneration of the liquidator(s).
Art. 21. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders
of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.
Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance
with the Companies Act 1915.
<i>Transitory provisions
The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2003.
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<i>Subscription and payment
The shares in the Company have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- is as of now at the free
disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Statement
The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the
Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these Articles com-
ply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.
<i>Estimate of formation expenses
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be
paid by the Company as a result of its formation amount approximately to EUR 2,100.-.
<i>General meeting of shareholders
The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been
duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
(i) that the number of directors of the Company be set at three;
(ii) that the number of statutory auditors (commissaire aux comptes) of the Company be set at one;
(iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company:
(a) Mr. Abdul Muhsen Al Muhaisen, businessman, residing in Riyadh 11431 (Saudi Arabia), P.O. Box 1319;
(b) Mr. Mohammed I. S. Bin Saeed, businessman, residing in Riyadh 11421 (Saudi Arabia), P.O. Box 688; and
(c) Mr. Federigo Cannizzaro, company director, whose business address is at 7, Val Ste Croix, 1371 Luxembourg.
(iv) that there be appointed as statutory auditor of the Company:
INTERNATIONAL CONSULTING S.A., whose registered office is at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
(v) that the address of the registered office of the Company is at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-
ties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereas this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above
mentioned.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, he signed together with Us, the notary,
this original notarial deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille deux, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Abdul Muhsen Al Muhaisen, demeurant à Riyadh 11431 (Arabie Saoudite), P.O. Box 1319,
ici représenté par Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration émise à Riyadh, le 17 septembre 2002; et
2. Monsieur Mohammed I. S. Bin Saeed, demeurant à Riyadh 11421 (Arabie Saoudite), P.O. Box 688,
ici représenté par Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu
d’une procuration émise à Riyadh, le 17 septembre 2002.
Lesdites procurations après signature ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, res-
teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts (les «Statuts») d’une so-
ciété qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
e
. Forme et Dénomination. Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires
par la suite une société en la forme d’une société anonyme sous la dénomination de DIVONNE PROPERTIES S.A. (ci-
après, la «Société»).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil d’administration de la Société estime que des évé-
nements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou
la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer pro-
visoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure pro-
visoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Durée. La Société est établie pour une période indéterminée.
1) Mr. Abdul Muhsen Al Muhaisen, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,550 shares
2) Mr. Mohammed I. S. Bin Saeed, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,550 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100 shares
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La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société
prise de la manière requise pour la modification des présents statuts, telle que prescrite à l’article 21 ci-après.
Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirecte-
ment à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
La Société peut investir dans, acquérir, détenir, contrôler ou mettre en valeur tout objet ou projet immobilier au
Luxembourg ou à l’étranger.
Art. 5. Capital. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100
(trois mille cent) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des
Actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des présents statuts, tel que prescrit à l’article
21 ci-après.
Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire.
Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient,
le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces trans-
ferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le ces-
sionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société
pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par
la Société.
Art. 8. Assemblées des Actionnaires de la Société. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulière-
ment constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à
Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le second mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures du matin. Si ce jour est férié pour les établissements
bancaires à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration
de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les
avis de convocation.
Art. 9. Délais de convocation, quorums, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et
quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les présents statuts.
Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale
des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés et votants.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et décla-
rent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Société,
celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Art. 10. Administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois
membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un
terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Les
actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assem-
blée générale des actionnaires de la Société.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-
trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration de la Société. Le conseil d’administration de la Société peut
nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société et des assemblées générales des
actionnaires de la Société.
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Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées par le président du conseil d’administration
de la Société ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera, en principe, au Luxem-
bourg.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins
24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-
sents ou représentés lors du conseil d’administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion
et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la
Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration de la Société en désignant par écrit soit
en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre administrateur comme son mandataire.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence téléphoni-
que ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité des administra-
teurs au moins est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration de la So-
ciété.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration de la Société peut également être
prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels
que mentionnés par exemple sous le paragraphe 5 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration de la So-
ciété (résolution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Société. Les procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration de la Société seront signés par le président du conseil d’administration de la Société
qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs de la Société.
Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y
en existe un) ou par tout administrateur de la Société.
Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration de la Société. Le conseil d’administration de la Société est in-
vesti des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la Société ainsi que pour accomplir tous les actes de
disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet social.
Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière ou à l’exécution
d’opérations en vue de l’accomplissement de son objet social et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion,
aux fondés de pouvoirs de la Société.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration de la Société peut nommer un administrateur délé-
gué à la gestion journalière, administrateur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout
ce qui concerne la gestion journalière, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplissement de l’objet social
et la poursuite de l’orientation générale de la gestion de la Société. La nomination d’un administrateur nécessite l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Le conseil d’administration de la Société est aussi autorisé à nommer des fondés de pouvoirs de la Société, sans l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous
les niveaux de la Société. Le conseil d’administration de la Société peut révoquer une telle nomination à tout moment.
Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature
conjointe de trois administrateurs de la Société, ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration de la Société et ce dans les limites
des pouvoirs qui leur auront été conférés.
En ce qui concerne la gestion journalière et jusqu’à une limite de EUR 5.000 (cinq mille euros), la Société est engagée
vis-à-vis des tiers par la seule signature de l’un des membres du Conseil d’Administration de la Société.
Art. 16. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société
ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou
entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
77072
l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra ra-
tifier une telle transaction.
Art. 17. Commissaire aux Comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs com-
missaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Le com-
missaire aux comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
Art. 18. Exercice social. L’exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 dé-
cembre de chaque année.
Art. 19. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%)
qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de
temps à autre, conformément à l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel
et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à
l’objet et à la politique de la Société.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de la
Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi de 1915»).
Art. 20. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assem-
blée générale des actionnaires de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les
statuts, auxquelles il est fait référence à l’article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la
liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui
seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée
générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.
Art. 21. Modifications statutaires. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une as-
semblée générale des actionnaires de la Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de
1915.
Art. 22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront
tranchées en application de la Loi de 1915.
<i>Dispositions transitoires
Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et paiement
Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,-
est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Déclaration
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement. Il confirme en outre que ces statuts sont conformes
aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.
<i>Estimation des frais
Les parties comparantes déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximati-
vement à la somme de EUR 2.100,-.
<i>Assemblée générale des actionnaires
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.
Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois;
(ii) le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
(iii) sont nommés membres du Conseil d’Administration:
(a) Monsieur Abdul Muhsen Al Muhaisen, administrateur de sociétés, demeurant à Riyadh 11431 (Arabie Saoudite),
P.O. Box 1319;
1) Monsieur Abdul Muhsen Al Muhaisen, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 actions
2) Monsieur Mohammed I.S. Bin Saeed, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 actions
77073
(b) Monsieur Mohammed I. S. Bin Saeed, administrateur de sociétés, demeurant à Riyadh 11421 (Arabie Saoudite),
P.O. Box 688; et
(c) Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-
1371 Luxembourg.
(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société:
INTERNATIONAL CONSULTING S.A., avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
(v) le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été rédigé en anglais, suivi d’une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Cannizzaro, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 136S, fol. 54, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73348/230/455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 20 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73166/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73167/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73168/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73169/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Luxembourg, le 3 octobre 2002.
A. Schwachtgen.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
77074
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73170/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73171/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73172/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73173/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73174/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
CEREBUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 34.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73175/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
R. P. Pels.
77075
EIKON INVEST IV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the seventeenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared:
1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., having its registered office in Luxembourg;
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg;
the first one intervening as founder, the second one as simple subscriber.
Both here represented by Mrs Anja Paulissen, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under
private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-
ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.
Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name.
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and by the present Articles.
1.2. The Corporation exists under the firm name of EIKON INVEST IV HOLDING S.A.
Art. 2. Registered Office.
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to
change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.
2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside
the Grand Duchy of Luxembourg.
2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are
likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Lux-
embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
3.2. The Corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, sub-
scription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.3. The Corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or com-
plementary thereto.
3.4. The Corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has
a direct and substantial interest.
3.5. The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the
public.
3.6. In general, the Corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies.
Art. 4. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period.
Chapter II.- Capital
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros),
divided into 6,200 (six thousand two hundred) shares with a par value of EUR 5.- (five Euros) each, fully paid up.
Art. 6. Modification of Corporate Capital.
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-
ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.
6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.
Art. 7. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and
upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will
be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.
Art. 8. Shares. The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder.
Art. 9. Transfer of Shares. There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.
Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors
Art. 10. Board of Directors.
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be
shareholders.
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10.2. The Directors are nominated by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-
eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.
10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of
death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors.
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed
by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.
11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by
proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.
11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable
or telex, the latter confirmed by letter.
11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the
debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.
Art. 12. General Powers of the Board of Directors. Full and exclusive powers for the administration and man-
agement of the Corporation are vested in the Board of Directors, which alone is competent to determine all matters
not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.
Art. 13. Delegation of Powers.
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood
in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.
13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the
General Meeting of shareholders.
13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.
Art. 14. Representation of the Corporation. Towards third parties, the Corporation is in all circumstances rep-
resented in the bounds laid down by its purposes by one director or by delegates of the Board acting within the limits
of their powers.
Art. 15. Statutory Auditor.
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,
exceed periods of six years, renewable.
Chapter IV.- General meeting
Art. 16. Powers of the General Meeting.
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-
cide on the affairs of the Corporation.
16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.
Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting. The annual General Meeting is held in the City of
Luxembourg, at the place specified in the notice convening the meeting on the 8th of November at 10 a.m.
Art. 18. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General
Meetings. They must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.
Art. 19. Votes. Each share is entitled to one vote.
Chapter V.- Business year, Distribution of profits
Art. 20. Business Year.
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of July and ends on the last day of June of the other
year.
20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents
together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.
Art. 21. Distribution of Profits.
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation
will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.
21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-
bution of net profits.
21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of these Articles of Incorporation.
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22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed
by the General Meeting of shareholders.
Chapter VII.- Applicable Law
Art. 23. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.
<i>Transitory measures
The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 30th of June 2003.
The first annual General Meeting shall be held in 2003.
<i>Subscription and payment
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 6,200 (six
thousand two hundred) shares as follows:
All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000,- (thirty-one thousand Euros) is forthwith at
the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statement
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial
Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of costs
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand seven hundred Euros.
<i>First extraordinary general meeting
The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:
1.- The Corporation’s address is fixed at L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, Grand Duchy of Luxembourg.
2.- The following have been elected as directors for a duration of six years, their assignment expiring on occasion of
the annual general meeting to be held in 2008:
a) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg;
b) Mrs Constance Helyar, director, residing in Guernesey
c) Mrs Alison Mauger, director, residing in Guernesey.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period:
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-
agement of the business of the corporation to one or more of its directors.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
le premier comparant intervenant comme fondateur, le second comme simple souscripteur.
Ici représentés par Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations
sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination EIKON INVEST IV HOLDING S.A.
1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A.: six thousand hundred ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,199
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: six thousand two hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200
77078
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse
de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.
Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets
ou pouvant les compléter.
3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel
tous concours, prêts, avances ou garanties.
3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.
Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 6.200
(six mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune, entièrement libéré.
Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-
naires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription
se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions
de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-
mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
77079
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs
les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans
le cadre de son objet social par un administrateur ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pou-
voirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque
année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le 8 novembre à 10.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres
assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde
des bénéfices nets.
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 juin 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003
77080
<i>Souscription et libération
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 6.200 (six mille
deux cents) actions comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
<i>Déclaration
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cent Euros.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2008:
a) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
b) Madame Constance Helyar, administrateur de sociétés, demeurant à Guernesey;
c) Madame Alison Mauger, administrateur de sociétés, demeurant à Guernesey.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Paulissen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 136S, fol. 42, case 8. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73350/211/340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2002.
APSIDA CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 85.360.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 2 septembre 2002
En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur
de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 18, rue de l’Eau à L-1449 Luxembourg, au 63-65, rue de Merl à L-
2146 Luxembourg, avec effet au 14 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73004/780/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A.: six mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.199
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: six mille deux cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200
Luxembourg, le 3 octobre 2002.
J. Elvinger.
Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
APSIDA CORPORATION S.A.
Signature
<i>Un mandataire
77081
FOLLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 5 septembre 2002,
2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 5 septembre 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FOLLOW INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 13 septembre 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce
qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à
cette date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
77082
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membre est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 22 avril à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.
<i>Souscription et libération
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclaration
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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<i>Estimation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros.
<i>Assemblée constitutive
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 49, case 7. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73352/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2002.
RAVENELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 72.987.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002
* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2000.
Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-
pital en euros et la loi du 1
er
août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide
également:
- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, le capital social et le capital autorisé actuelle-
ment exprimés en LUF;
- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-
tatives du capital social et du capital autorisé;
- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002, l’article 3, alinéas 1 et 2 des statuts pour leur donner la
teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros soixante-seize cents (123.946,76 EUR)
représenté par cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros soixante-deux
cents (1.239.467,62 EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 28 juin 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73009/595/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Luxembourg, le 3 octobre 2002.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures
77084
INCARTA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le treize septembre
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 5 septembre 2002,
2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, british Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 5 septembre 2002.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées
au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INCARTA DEVELOPMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) divisé en trente-deux (32) actions d’une
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au
porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit .
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
77085
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 21 avril à 16h00 à Luxembourg, au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.
<i>Souscription et libération
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclaration
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des frais
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros.
<i>Assemblée constitutive
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg,
b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-
bourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
1) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Total: trente-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
77086
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 49, case 6. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73353/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2002.
COUR INTERIEURE DECORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 82.771.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73017/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
COUR INTERIEURE DECORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 82.771.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Foetz le lundi 16 septembre 2002 à 11.00 heures
. . .
Sont présents:
- Monsieur Laurent Lefevre, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Raphaël Julien, Administrateur;
- Monsieur Dominique Lefevre, Administrateur.
Suite aux décisions de l’Assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2001 et du Conseil d’Administration du 9 juillet
2001, le conseil précise que la fonction d’administrateur-délégué de Monsieur Laurent Lefevre s’assortit de la cosigna-
ture obligatoire de celui-ci.
. . .
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73018/771/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
H & Q FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 67.910.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2002
L’assemblée a procédé aux nominations suivantes pour la période d’un an:
<i>Administrateurs
Monsieur Rolf Ramstedt
Monsieur Hans Hedström
Monsieur Jos Hemmer.
<i>Réviseur indépendant
ARTHUR ANDERSEN, société civile, Luxembourg.
(73007/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Luxembourg, le 3 octobre 2002.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Signature.
FIDUCIAIRE HRT / L. Lefevre / R. Julien / D. Lefevre
Signature / Administrateur-délégué / Administrateurs
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Signature.
77087
PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.661.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 17 avril 2001
<i>Résolutions
1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 5 avril 2001, et sur base de la loi du
10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en euros et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide:
- de supprimer à titre transitoire la valeur nominale des actions du capital social qui était de dix mille francs luxem-
bourgeois (10.000,- BEF) par action;
- et de convertir le capital social de la société de BEF en euros avec effet au 1
er
janvier 2001 au cours de change de
1,- EUR pour 40,3399 BEF et de remplacer dans les statuts toutes références au BEF par des références à l’euro.
Le capital social de cinquante millions de francs belges (50.000.000,- BEF) est converti en un million deux cent trente-
neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux eurocentimes (1.239.467,62 EUR).
2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital
social par incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux euros et
trente-huit eurocentimes (10.532,38 EUR). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du
capital social à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), sans création ni émission d’actions nouvel-
les.
3. Le Conseil d’Administration décide de restaurer la valeur nominale des actions du capital social et de la fixer à deux
cent cinquante euros (250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précé-
demment supprimées.
4. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié
et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par
cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR)».
En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Frank Baden de la coordination des statuts et des dif-
férentes publications.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73013/230/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
APPALOOSA ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 83.874.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur dans la rédaction de l’extrait du 13 juin 2002:
Il y a lieu de lire:
«Extrait des Résolutions prises par l’Associé unique en date du 13 juin 2002
Il résulte d’une décision de l’associé unique prise en date du 13 juin 2002 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé
privé, demeurant 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, a été élu aux fonctions de gérant en remplacement de Monsieur
Ezio Ronzoni qui a démissionné de ses fonctions le 14 janvier 2002.»
Au lieu de:
«Extrait du procès-verbal de la réunion des Gérants en date du 13 juin 2002
Il résulte dudit procès-verbal que:
Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, a été élu aux fonctions
de gérant en remplacement de Monsieur Ezio Ronzoni qui a démissionné de ses fonctions le 14 janvier 2002.»
Luxembourg, le 1
er
octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2002, vol. 575, fol. 5, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73084/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
77088
HENSJÖ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 73.141.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2002
L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes, Madame
Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
(73006/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
LES MUST DE CARTIER - LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 6, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 56.309.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le mardi 27 août 2002 à 16.00 heures
<i>Deuxième résolution
L’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an:
- PricewaterhouseCoopers.
Sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Michel Alberge, demeurant à B-1180 Bruxelles, avenue Blücher, 182B;
- Monsieur Patrick Joseph, demeurant à B-1160 Bruxelles, avenue des Citrinelles, 83;
- Monsieur Louis Blank, demeurant à CH-1201 Genève, boulevard James Fazy, 6.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
(73014/771/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
GALEY & LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 68.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(73015/771/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2002.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur
FIDUCIAIRE HRT
Signature
Luxembourg, le 4 octobre 2002.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Document Outline
Sommaire
VPM S.A.
VPM S.A.
VPM S.A.
Compagnie Financière Française S.A.
M.D.Z. S.A.
M.D.Z. S.A.
Bon Chemin S.C.I.
Jabil Circuit Luxembourg, S.à r.l.
La Vieille Epoque, S.à r.l.
Pâtisserie Kill, S.à r.l.
Pâtisserie Kill, S.à r.l.
For You, S.à r.l.
VKV Holding S.A.
An der Gessel, S.à r.l.
Mol Europe S.A.
Ara Diamonds, S.à r.l.
Cremona Real Estate S.A.
Vitalys, S.à r.l.
European Trade Center S.A.
Fitness World
Immo-Style S.A.
Adam’s Art, S.à r.l.
Central Estate Investment S.A.
Imagine, S.à r.l.
Asset Finance Management Holding S.A.
AB Finance Holding S.A.
Technische Service, GmbH
Fiduciaire Marcel Barthels
Unden S.A.
Lallemang, S.à r.l.
Centurian S.A.
Sani-Staar, S.à r.l.
Alma Euro Holding S.A.
Mon Cadeau, S.à r.l.
Agoeti Productions S.A.
Alocate S.A.
C.F.G.V.T. S.A., Compagnie Financière des Grands Vins de Tokay S.A.
S-Consulting S.A.
Sureau S.A.
Willow Holding S.A.
Rosetta I S.A.
Rosetta I S.A.
Euerbach S.A.
B.L.F. Holding S.A.
Jivest S.A.
Iris Benelux S.A.
Energieplan, S.à r.l.
Energieplan, S.à r.l.
Bayerische Landesbank Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Bres Invest S.A.
Divonne Properties S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Cerebus S.A.
Eikon Invest IV Holding S.A.
Apsida Corporation S.A.
Follow Investment S.A.
Ravenelle Holding S.A.
Incarta Development S.A.
Cour Intérieure Décoration S.A.
Cour Intérieure Décoration S.A.
H & Q Fund Management Company S.A.
Parsector S.A.
Appaloosa Advisory Services, S.à r.l.
Hensjö S.A.
Les Must de Cartier - Luxembourg
Galey & Lord International, S.à r.l.