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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1597

7 novembre 2002


AD Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Inmar International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 


AD Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Invertrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


AD Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Invertrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Advice Group 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Invertrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Advice Group 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .


Ishisumi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


AKS (Holdings) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .


Ligabue Inflight Services S.A., Luxembourg  . . . . . 


Artesialux Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .


Limbo Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 


Arteva Specialties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .


LNR Partners Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  


B4, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Merloni Financial Services S.A.H., Luxembourg . . 


Behedam (Holdings) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .


Notiara S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Bundesdeutscher Kapitalmarkt S.A., Luxembourg


P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion, Luxembourg  . . . . 


Canoe Securities Holding S.A., Luxembourg  . . . . .


P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion, Luxembourg  . . . . 


Crucible S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pangani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


D3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pangani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


Danangui Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .


Parfipar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Data Planet International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Peculia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Economic Portfolio Concepts S.A., Bereldange . . .


Peculia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Etablissements  C.P.  Bourg  (Luxembourg)  S.A.,

Peculia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pito Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 


Etablissements  C.P.  Bourg  (Luxembourg)  S.A., 

Profix S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


R.V.P., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Etablissements  C.P.  Bourg  (Luxembourg)  S.A., 

RadioRopa Info S.A., Betzdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . 


Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Riace, S.à r.l., Panama City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


F.L.M.P., Fédération Luxembourgeoise de Marche

Romed International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


Populaire, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Sabaco International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


FINGEA, Financière Générale Euro Africaine S.A.,

Specta-Unternehmensberatung,   GmbH,   Berel-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


dange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Figaro Coiffure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Stocktrade Investments S.A., Luxembourg . . . . . . 


Fleet Services Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . .


Truxor Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 


Fourb International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


Twincom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


G. Media Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Twincom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Urquijo Premier Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Urquijo Premier Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vital Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Granjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VMS Luxinter Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . 


Granjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VMS Luxinter ID Tech Conseil S.A., Luxembourg 


HEDF - Italy 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .


VMS Luxinter ID Tech Conseil S.A., Luxembourg 


Hervé S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Hike Securities Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .


Zora Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Infor-ID S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



HEDF - ITALY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.


In the year two thousand and two, on the twelfth day of September. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

HINES ITALY LLC with registered office at 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas United States of America,

represented by Mr Jeffrey C. Hines, President of JCH INVESTMENTS, INC., a corporation organized pursuant to the
laws of the State of Texas, United States of America as general partner of HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE
HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP («HIREH»), a Texas limited partnership, in HIREH’s capacity as the sole share-
holder of HINES ITALY LLC, the proposed shareholder of the Company (as defined below), here represented by
Mr Jean-Philippe Drescher, employee, with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, by virtue
of a proxy given on September 2002.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. Formation. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining

to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which
specify in articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. Objects.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

2.2 It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-

2.3 It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it

may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose.

2.4 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, which may be convertible. 

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. Name. The Company will have the name HEDF - ITALY 2, S.à r.l. 

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg. The registered of-

fice may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to these Articles. The
address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with Article 12. The Company may have
offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by two hundred fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50.-) each. 

Art. 7. Changes to Share Capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder

or by a decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Ranking. The share capital shall consist of one class of shares and each share shall rank pari passu. 

Art. 9. Shareholder. The Company’s shares are indivisible and the Company shall recognise only one holder per

share. In the event that a share is held by more than one person, the joint owners shall appoint a sole person as owner
in relation to that share. 

Art. 10. Transfers. In case of a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable. In the case of plu-

rality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of
the Law. 

Art. 11. Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insol-

vency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. Board of Management.
12.1 The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will consti-

tute a board of managers. 

12.2 The manager(s) need not to be shareholders. 
12.3 The manager(s) may be dismissed ad nutum.
12.4 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-

cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects provided the
terms of this Article 12 shall have been complied with.


12.5 All powers not expressly reserved by Law or in accordance with Article 14, to the general meeting of share-

holders, fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

12.6 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by

the joint signature of any two members of the board of managers.

12.7 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his pow-

ers to one several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine
this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other rele-
vant conditions of his agency.

12.8 In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

12.9 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at

the managers’ meetings. 

12.10 Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference

call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one anoth-
er. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

12.11 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay an interim dividend

on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for dis-
tribution provided always that the amount to be distributed by way of interim dividend shall not exceed realised profits
since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and any sums to be allocated to the statutory reserve established by Law or by these Articles. 

Art. 13. Management Liability. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes,

by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the

Art. 14. Shareholder Matters.
14.1 The single shareholder assumes all powers conferred by Law and by these Articles.
14.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in shareholder meetings irrespective of the

number of shares held. Each share is entitled to one vote, subject to limitations imposed by Law and these Articles.
Resolutions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Company’s
share capital.

14.3 A resolution to alter these Articles may only be adopted by the affirmative vote of a majority of shareholders

representing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. Financial Year. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year. 

Art. 16. Accounts.
16.1 At the end of each financial year, the Company’s accounts shall be established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers shall prepare a balance sheet and, where required, an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, in compliance with article 197 of the Law.

16.2 Each shareholder may inspect the annual accounts at the Company’s registered office. 

Art. 17. Statutory Reserve and Dividends.
17.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company. 

17.2 Every year five per cent of the net profit will be allocated to the statutory reserve. This allocation shall cease to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but such allocation shall be re-
sumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has reduced to
below the statutory minimum.

17.3 The balance of the annual net profits shall be at the disposal of the shareholders and the general meeting of the

shareholders shall determine how such balance shall be distributed. 

Art. 18. Appointment of Liquidator. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried

out by one or several liquidators, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Incorporated Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no

specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2002.

<i>Subscription - Payment

All two hundred fifty (250) shares have been subscribed by HINES ITALY LLC.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).


<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder of the Company approves the following resolutions:
1. The number of managers shall not exceed 5 (five);
2. Mr Frank Apollo with professional address at 2800 Post Oak Boulevard Houston, Texas 77056-6118 shall be ap-

pointed as the first manager; 

3. The duration of the aforementioned manager’s appointment is unlimited; and 
4. The address of the Company is fixed at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HINES ITALY LLC ayant son siège social au 2800 Post Oak Boulevard, Houston, Texas Etats-Unis d’Amérique, re-

présentée par M. Jeffrey C. Hines, Président de JCH INVESTMENTS, INC., société organisée selon la loi de l’Etat du
Texas, Etats-Unis d’Amérique, en tant que «general partner» de HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDINGS
LIMITED PARTNERSHIP («HIREH»), un «limited partnership» du Texas, pour le compte de HIREH étant l’actionnaire
unique de HINES ITALY LLC, actionnaire proposé pour la société (définie ci-dessous), représentée par M. Jean-Philippe
Drescher employé privé, ayant son adresse professionnelle au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée en septembre 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1


. Constitution. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en
leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. Objet.
2.1. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

2.2. La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de

toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises,
et leur fournir toute assistance.

2.3. La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une

façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

2.4. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront

être convertibles. 

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Dénomination sociale. La Société a comme dénomination HEDF - ITALY 2, S.à r.l.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant
comme en matière de modification des Statuts. L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune
par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, conformément à l’article 12. La
Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par deux

cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Euro (EUR 50,-) chacune. 

Art. 7. Modifications du capital social. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé

unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Classes. Le capital social sera composé d’une classe de parts sociales et chaque part offrira des droits équi-


Art. 9. Associés. Les parts sociales sont indivisibles, et la Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part so-

ciale. Dans l’hypothèse où une part sociale est détenue par plusieurs personnes, les copropriétaires indivis désigneront
une seule personne comme propriétaire de cette part. 


Art. 10. Transferts. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi. 

Art. 11. Dissolution. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’in-

solvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. Conseil de Gérance.
12.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de


12.2. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. 
12.3. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
12.4. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes de l’article 12
aient été respectés.

12.5. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou l’article 14 se-

ront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

12.6. La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

12.7. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de

ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déter-
mine les responsabilités et la rémunération (s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres
conditions de leur mandat.

12.8. En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants

présents ou représentés.

12.9. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une dé-

cision prise à une réunion du conseil de gérance.

12.10. Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone

ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

12.11 Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer un dividende intérimaire

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le
montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables mais diminué des pertes reportées et de toutes sommes à porter à la réserve statutaire établie par la Loi ou les

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obliga-

tion personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. Pouvoirs des Associés. 14.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et

les présents Statuts.

14.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux assemblées des associés, quel que soit le

nombre de parts qu’il détient. Chaque part sociale donne droit à un vote, en tenant compte des limites imposées par la
Loi et les Statuts. Les résolutions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par le vote affirmatif d’une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année. 

Art. 16. Comptes annuels. 16.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société seront établis

et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera un bilan, et, si nécessaire, un inventaire
comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société, conformément à l’article 197 de la Loi.

16.2. Tout associé peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social. 

Art. 17. Réserve légale et dividendes. 17.1. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction

des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

17.2. Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront alloués à la réserve légale. Cette allocation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devra être reprise jusqu’à entière
reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve en dessous du
minimum légal.

17.3. Le solde du bénéfice net sera à disposition des associés et l’assemblée générale des associés déterminera com-

ment ce solde sera distribué. 

Art. 18. Nomination d’un liquidateur. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par

un ou plusieurs liquidateurs, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Dispositions finales. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est

fait référence à la Loi.


<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre


<i>Souscription - Libération

Toutes les deux cent cinquante (250) parts sociales ont été souscrites par HINES ITALY LLC.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.


Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-).

<i>Décisions de l’associé unique

L’associé unique de la Société prend les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants n’excédera pas cinq (5).
2. M. Frank Apollo, ayant son adresse professionnelle au 2800 Post Oak Boulevard Houston, Texas 77056-6118 sera

nommé comme premier gérant.

3. La durée du mandat du gérant mentionné ci-dessus est illimitée.
4. L’adresse du siège social est fixée au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le


Signé: J.-P. Drescher, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 136S, fol. 34, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72206/211/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DANANGUI INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.734. 

In the year two thousand and two, on the seventeenth of September.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company DANANGUI INVEST S.A., with regis-

tered office in L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, (R.C.S. Luxembourg section B number 60.734), incorporated un-
der  the  name  of  BELLITGE  S.A.  by  deed  of  Maître  Emile  Schlesser, notary residing at Luxembourg, on the 9th of
September 1997, published in the Mémorial C number 688 on the 8th of December 1997,

and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 30th of November

2001, published in the Mémorial C number 693 of the 6th of May 2002, containing the changement of the corporate

The meeting is presided by Mr Patrick Rochas, director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Stéphane Liégeois, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Anne-Sophie Chenot, private employee, residing at Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:


1.- Increase of the capital to the extent of 968,998.- EUR in order to raise it from the amount of 31,000.- EUR to

999,998.- EUR by the issue of 31,258 new shares without designation of a par value, issued with a total share premium
of 19,593,030.- EUR.

2.- Subscription and full payment of the new shares.
3.- Increase of capital by 2.- EUR in order to raise it from 999,998.- EUR to 1,000,000.- EUR, by partial capitalization

of the share premium to the extent of 2.- EUR.

4.- Amendment of the first paragraph of article 3 of the articles of association.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

J. Elvinger.


C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by nine hundred sixty-eight thousand nine hundred and ninety-

eight Euros (EUR 968,998.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) up
to nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-eight Euros (EUR 999,998.-) by the issue and the
subscription of thirty-one thousand two hundred and fifty-eight (31,258) new shares without designation of a par value,
issued with a total share premium of nineteen million five hundred ninety-three thousand and thirty Euros (EUR

<i>Subscription and payment

The thirty-one thousand two hundred and fifty-eight (31,258) new shares have been subscribed by the majority share-

holder, the company under Swiss law H DE P S.A. (HOLDING DE PICCIOTTO), with its registered office in CH-1204
Geneva, 100, rue du Rhône, (Switzerland).

The sum of twenty million four hundred and one thousand two hundred and twenty-four Euros (EUR 20,401,224.-),

namely nine hundred sixty-eight thousand nine hundred and ninety-eight Euros (EUR 968,998.-) representing the capital
increase and nineteen million five hundred ninety-three thousand and thirty Euros (EUR 19,593,030.-) representing the
share premium is forthwith at the free disposal of the corporation DANANGUI INVEST S.A. as has been proved to the
notary by a bank certificate, who states it expressly.

<i>Second resolution

The meeting decides to increase the capital of the company by an amount of two Euros (EUR 2.-) in order to raise

it from its present amount of nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-eight Euros (EUR
999,998.-) to one million Euros (EUR 1,000,000.-), by partial capitalization of the share premium to the extent of two
Euros (EUR 2.-).

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of article three (3) of the articles of incorporation in order to re-

flect such action, and to give it the following wording:

«Art. 3. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at one million Euros (EUR 1,000,000.-),

represented by thirty-two thousand two hundred and fifty-eight (32,258) shares without indication of the par value.»


The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated to about two hundred and nine thousand eight hundred Euros.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANANGUI INVEST S.A.,

ayant son siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.734), consti-
tuée sous la dénomination sociale de BELLITGE S.A., suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 9 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 688 du 8 décembre 1997, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2001,

publié au Mémorial C numéro 693 du 6 mai 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Stéphane Liégeois, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Chenot, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:


<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 968.998,- EUR pour le porter du montant de 31.000,- EUR à

999.998,- EUR par l’émission de 31.258 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises avec une prime
d’émission totale de 19.593.030,- EUR.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de 2,- EUR pour le porter de 999.998,- EUR à 1.000.000,- EUR, par

incorporation partielle au capital de la prime d’émission au montant de 2,- EUR.

4.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent soixante-huit mille neuf cent quatre-

vingt-dix-huit euros (EUR 968.998,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 999.998,-) par l’émission de trente et
un mille deux cent cinquante-huit (31.258) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, émises avec une prime
d’émission totale de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille et trente euros (EUR 19.593.030,-).

<i>Souscription et libération

Les trente et un mille deux cent cinquante-huit (31.258) actions nouvelles ont été souscrites par la société de droit

suisse H DE P S.A. (HOLDING DE PICCIOTTO), avec siège social à CH-1204 Genève, 100, rue du Rhône, (Suisse).

Le montant de vingt millions quatre cent et un mille deux cent vingt-quatre euros (EUR 20.401.224,-), faisant pour

l’augmentation de capital la somme de neuf cent soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 968.998)
et pour la prime d’émission la somme de dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille et trente euros (EUR
19.593.030,-) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la société DANANGUI INVEST S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux euros (EUR 2,-) pour le porter de son mon-

tant actuel de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 999.998,-) à un million
d’euros (EUR 1.000.000,-), par incorporation partielle au capital de la prime d’émission à concurrence de deux euros
(EUR 2,-).

<i>Troisième résolution

Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa l’article trois (3) des statuts afin

de lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par

trente-deux mille deux cent cinquante-huit (32.258) actions sans désignation de valeur nominale.»


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux cent neuf mille huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.


Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, S. Liégeois, A.-S. Chenot, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 7. – Reçu 205.620,28 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72229/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Junglinster, le 1


 octobre 2002.

J. Seckler.


NOTIARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.


L’an deux mille deux, le dix-huit septembre.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) La société EXCARGOT LLC, société de droit de Delaware, ayant son siège social au 1201 Orange Street, Suite

600, Wilmington, Delaware 19801, USA, ici représentée par Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et fi-
nancier, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

2) La société ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit des British Virgin Islands, ayant son siège so-

cial à Road Town, Tortola, BVI, ici représentée par Madame Maryse Brekoo, précitée, en vertu d’une procuration sous
seing privé ci-annexée.

Chapitre I


: Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1


. Forme, Dénomination. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans le suite

propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination NOTIARA S.A.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre

endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre éta-
blir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière. 

Art. 3. Objet. La Société a pour objet d’effectuer à Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations d’achat, de vente,

de location, de sous-location et de mise à disposition, ainsi que la gestion et l’exploitation de bateaux, et le transport de
passagers par voie fluviale. 

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II: Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (

€ 35.000,-) représenté par trois cent cin-

quante (350) actions d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune, toutes de même catégorie. 

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
 Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
 La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque action-

naire, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

 Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples. 

Art. 7. Droits attachés à chaque action. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne

droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de li-

 Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
 La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée


 Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Les héritiers, ayant droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Chapitre III: Conseil d’Administration

Art. 8. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois

membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. 

 Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.


 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un

Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le
cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

 Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
 Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur ou toute autre tierce personne pour le
représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieux et place.

 Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
 En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs. 

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont dressés et les

copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l’Administrateur-Délégué ou par
deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. 

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administra-

 Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme. 

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs con-

cernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront
pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanen-
tes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

 La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préa-

lable de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même
temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à
cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel
contrat ou opération.

 La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 14. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de

deux administrateurs dont nécessairement celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un ad-
ministrateur ou d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne
à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les
limites de ces pouvoirs. 

Art. 15. Rémunération des administrateurs. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une ré-

munération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou
autres charges des frais généraux. 


Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.

 Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

 L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV: Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement cons-

tituée représente l’ensemble des actionnaires.

 Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier jeudi du mois de février à
10h00 et pour la première fois en 2003. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Gé-


 Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir

à l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par le Conseil d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-

nistration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

 Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

 Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

 Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

Chapitre V: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et finit le dernier jour du mois de décembre 2002.

 Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les

pratiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.

 Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

 Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

 La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI: Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Gé-

nérale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.

 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII: Lois applicables

Art. 24. Lois applicables. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

1) EXCARGOT LLC, prénommée, trois cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
2) ARMADA VENTURES CORPORATION, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350


 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme

de trente-cinq mille euros (

€ 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.


 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 


 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille huit cents euros (

€ 1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
 Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Tom Smalley, administrateur-délégué de société, résidant à Rocky Neck, Gloucester MA 01930, USA.
2) Madame Jill Mann, avocat, résidant au 13 James Ave., Middleton, MA 01949 USA.
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, résidant au 42, Grand-rue, L-

1660 Luxembourg.

 Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

 Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
 Est nommé commissaire aux comptes:
 Monsieur Richard O’connor, comptable, demeurant au 250 Tremont Street, Melrose, MA 02176, USA.
 Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Troisième résolution

 Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est fixé au 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d’Administration

 Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Tom Smalley, Madame Jill Mann et Monsieur Pascal Wiscour-

Conter ici représentés par Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, demeurant à L-1660 Luxem-
bourg, 42, Grand-rue, aux termes de trois procurations ci-annexées, se sont réunis en Conseil et, ont pris à l’unanimité
la décision suivante:

 - En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pas-

cal Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité
de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec
plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire
ainsi que toute opération bancaire ne dépassant pas 15.000,- EUR (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de la
limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit
devront requérir la signature de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-délégué.

 Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

 Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous Notaire le présent acte.

 Suit la traduction anglaise du texte qui précède

 In the year two thousand two, on September eighteenth.
 Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1) EXCARGOT LLC., company incorporated under the laws of Delaware, with its registered office at 1201 Orange

Street, Suite 600, Wilmington, Delaware 19801, USA, here represented by Ms Maryse Brekoo, administrative and finan-
cial supervisor, residing at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, by virtue of a proxy herewith attached. 

2) ARMADA VENTURES CORP., company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered

office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Ms Maryse Brekoo, prenamed, by virtue of a proxy herewith


Chapter 1: Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present articles.

 The Company will exist under the name of NOTIARA S.A.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered

office may be transferred to any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board
of directors can moreover set up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign coun-

 In the event the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object. The object of the Company is the purchase, sale, charter in, charter out, the management and op-

eration of river going vessels, both in Luxembourg and abroad as well as the transport of passengers on inland water-

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
 The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in

conformity with the provisions of the law.

Chapter II: Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-five thousand Euros (

€ 35,000)

divided into three hundred and fifty (350) shares with a par value of one hundred Euros (

€ 100.-) per share. 

Art. 6. Shares. The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
 The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
 The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of shares, and if necessary, their transfer and the date of transfer.

 The Board of Directors may create multiple share certificates. 

Art. 7. Rights attached to each share. In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right

to a quota of the company assets, the profits or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares

 The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
 The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of the shareholders’ meeting.

 The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
 The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of

seals onto the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of directors and the shareholders’ meet-

Chapter III: Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 8. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three

members who do not need to be shareholders.

 The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

 In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide

for. In such case the meeting of shareholders during its next meeting, organises the definitive election. 

Art. 9. Meetings of the Board of Directors. The board of Directors can choose from among its members a

chairman and one or several Managing Director(s) and fix their powers. The Ordinary General Meeting will set their
powers and salary.

 The directors are called to the meetings of the board of directors by any mean, even by voice.
 Any director may act at any meeting of the board of director by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director or any other third person in order to represent at the meeting of the board of directors and to
vote for and on behalf of him.

 A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
 Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
 In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision


can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors. 

Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors

will be signed by the chairman or the managing-director or any two directors. Any proxies will remain attached thereto. 

Art. 11. Powers of the Board of Directors. The board of directors is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the company’s object. All powers that are not expressly reserved by
law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

 The board of directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorise any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lent money in the short or in
the long term. 

Art. 12. Delegation of powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and

the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or en-
trust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

 Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders. 

Art. 13. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal
interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

 The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled. 

Art. 14. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

tures of two directors, one of those being the managing director, or by the individual signature of a director or a man-
datory of the Company duly authorised, or by the single signature of any person to whom such special power of attorney
has been delegated by the board of directors, but only within the limits of such power. 

Art. 15. Retribution of the Directors. The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a

payment of fees or the reimbursement on a lump basis of their traveling expenses or other overhead expenses. 

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-

ditors who do not need to be shareholders.

 The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

 The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.

Chapter IV: Meeting of Shareholders

Art. 17.  Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

 It has the powers conferred upon it by law. 

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in the city of Luxembourg, at the reg-

istered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
first Thursday of February of each year, at 10h00 and for the first time in 2003.

 If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 19. Other General Meetings.The board of directors may convene other general meetings.
 Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the audi-

tors made in the forms provided by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

 If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.


 A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholder’s meeting.

 One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.

 Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V: Financial year, Distribution of profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December every year, except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will
end on the last day of 2002.

 The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated

to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remain-

der of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

 Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

 The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI: Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting

voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise
provided by law.

 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII: Applicable law

Art. 24. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

 The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

 All these shares have been paid-up to the extent of 100 % by payments in cash, so that the sum of thirty-five thousand

Euros (

€ 35,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who

certifies it.


 The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.


 The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, whatsoever form, which are to be borne by the

corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at one thousand eight hundred euros (


<i>Extraordinary shareholders’ meeting

 Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

<i>First resolution

 Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

 1. Mr Tom Smalley, company managing director, residing at Rocky Neck, Gloucester MA 01930, USA.
 2. Ms Jill Mann, attorney, residing at 13 James Ave., Middleton, MA 01949 USA.
 3. Mr Pascal Wiscour-Conter, graduate in Economics and Finance, residing at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

1) EXCARGOT LLC, prenamed, three hundred forty-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349
2) ARMADA VENTURES CORPORATION, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: three hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350


<i>Second resolution

 Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory au-

ditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

 Mr Richard O’Connor, C.P.A., residing at 250 Tremont Street, Melrose, MA 02176, USA.

<i>Third resolution

 Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to one or more members of the board of directors.

<i>Fourth resolution

 Resolved to establish the registered office at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.

<i> Meeting of the Board of Directors

 And then the above named directors, Mr Tom Smalley, Ms Jill Mann, and Mr Pascal Wiscour-Conter, here repre-

sented by Ms Maryse Brekoo, administrative and financial supervisor, residing at 42, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, by
virtue of three proxies which remain annexed to the present deed, have immediately decided to hold a board of direc-
tors’ meeting, and have taken the following decisions unanimously:

 In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of today,

Mr Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of 15,000 EUR (or the exchange value
in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following limitation: any pur-
chase, any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval of two directors,
one of those being the Managing Director.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

 Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
 This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

Signé: Brekoo, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2002, vol. 882, fol. 16, case 1. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(72211/219/456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

GRANJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.633. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72315/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

GRANJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 79.633. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 73, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72316/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 1


 octobre 2002.

F. Kesseler.

Pour réquisition
<i>Un mandataire

Pour réquisition
<i>Un mandataire


LNR PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.291. 

L’an deux mille deux, le onze septembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LNR PARTNERS

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, R.C. Luxembourg section
B numéro 86.291, constituée suivant acte reçu le 27 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 869 du 7 juin 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Cession de parts sociales.
2.- Acceptation de la démission du gérant.
3.- Refonte des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver le transfert de 310 (trois cent dix) parts sociales de EUR 100 (cent Euros) chacune,

constituant la totalité du capital de LNR PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée, par Maître René Faltz, Avo-
cat, demeurant à Luxembourg, à la société de Delaware (USA) LNR DSHI INTERHOLD, INC, constitué selon les lois
de l’Etat de Delaware (USA), ayant son siège social à 300 Delaware Avenue, 9ième Etage, Wilmington, Delaware 19801
(USA), à la valeur nominale prémentionnée.


Conformément à l’article 190 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés telle que modifiée, LNR PARTNERS LUXEM-

BOURG, S.à r.l. accepte cette cession de parts sociales et se la considère comme dûment signifiée à la société, confor-
mément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois telle que modifié.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Nathalie Triole, employée privée, demeurant à Elzange, com-

me gérante de la société et de nommer comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Mark Griffith, dirigeant, demeurant professionnellement à Centennial Tower, Suite 3600, 101 Marietta

Street, Atlanta, Georgia 30303, USA,

b) Monsieur Ernest Hofmann, dirigeant, demeurant à Garnich - Luxembourg
c) Monsieur Antoine Feidt, promoteur immobilier, demeurant à Garnich - Luxembourg

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts, comme suit:

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a Limited Liability Company (Société à responsabilité limitée) under the name LNR

PARTNERS LUXEMBOURG, S.à r.l. governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws,
especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th,
1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended. 

Art. 2. The head office is located in Luxembourg.
The head office may be relocated to any other place in the Luxembourg Duchy by a resolution of the sole sharehold-

er. The address of the head office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Managers.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will


remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 3. The purpose of the Company is to acquire and sell loans and receivables, and to manage loans and receivables,

either directly via the performance of servicing and asset management services or indirectly through the conclusion of
sub-servicing agreements with third parties.

The purpose of the Company is also to participate and to take any interest whatsoever in Luxembourg or foreign

companies and investments of any other kind, the acquisition by purchase, subscription, or any other way, and the trans-
fer by sale, exchange or any other way of titles, bonds, receivables, bill or other values of any kind, the management, the
control and the development of such holdings.

The Company may take part in the incorporation and in the development of any sort of financial, industrial or com-

mercial Company, in Luxembourg or in foreign states, and to help them by loans, guarantees or any other way.

The Company shall have the right to lend or borrow money, with or without interests.
The Company may realize any financial or industrial operations directly or indirectly linked to its purpose and have

a commercial establishment opened to public.

The Company shall have the right to realize all real estate operations, such as the purchase, the sale, the exploitation

or the management of buildings.

It shall have the ability to realize its purpose directly or indirectly in its owns name or on behalf of a third party, alone

or in partnership, by carrying on any operations in order to implement the said-purpose or purpose of the companies
in which it holds interests.

And, in general, the Company shall have the right to decide all measures of control and supervision and to realize all

operations that it would judge useful to the performance and the development of its purpose and its aim. 

Art. 4. The Company is established for an indefinite period of time. 

Art. 5. The life of the Company does not come to an end by suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

its sole shareholder. 

Art. 6. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of the sole shareholder are neither allowed, in cir-

cumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the
administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the deci-
sions of the sole shareholder.

Capital - Shares

Art. 7. The Company’s share capital is EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros), represented by 310 (three hundred

and ten) shares of a face value of EUR 100 (one hundred Euros) each, fully paid up. 

Art. 8. Each share gives its holder, an equal right to the profits and losses of the Company.
Each share confers an identical voting right at the time of taking decisions. 

Art. 9. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them. 

Art. 10. The Company’s shares are freely negotiable. 

Art. 11. The share transfer shall be made in writing and shall be notified to the Company pursuant to the provisions

of article 1690 of the Civil Code.


Art. 12. The Company shall be managed by three managers who one may be the sole shareholder or not with or

without limitation of their period of office. 

The managers together constitute the «Board of Managers».
The managers are appointed by the sole shareholder.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a decision of the sole shareholder.
The Company shall be bound by the sole signature of any manager for all matters of the daily management of the

Company, i.e. all acts, undertakings, transactions and contracts and any modification thereof for an amount below EUR
15,000 (fifteen thousand Euros) (the «Daily Management Matters»).

The unanimous approval of all the managers shall be required in respect of any matters which are not Daily Manage-

ment Matters.

The Company shall be bound by the sole signature of any manager in respect of any matters which are not Daily

Management Matters following the unanimous approval of all the managers of such matters.

The Board of Managers, by an unanimous vote, may delegate the signatory powers to one or several attorneys ad hoc.
The powers and remunerations of any Manager who may be appointed at a later date in addition to or in place of the

first Managers will be the same as those determined for the first managers. 

Art. 13. The manager(s) shall not be held jointly and severally liable with the Company for the Company’s under-


They shall only be liable for the execution of their duties as managers. 

Art. 14.
* Meetings
At least two meetings of the Board of Managers will have to be held in Luxembourg every year.
The Board of Managers shall meet upon call by one manager, at the place indicated in the notice of meeting provided

that no meeting of the managers shall be held outside the Grand Duchy of Luxembourg and any decision reached or


resolution passed by the Board of Managers at any meeting held outside of the Grand Duchy of Luxembourg shall be
invalid and of no effect.

* Convening of meetings
Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the managers at least twenty-four hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
Board of Managers.

* Participation in a meeting
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by e-mail, cable, telegram,

telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another provided
that at least a majority of the managers so present or represented are located in the Grand Duchy of Luxembourg at
the time. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

* Adoption of decisions 
In addition to the meetings to be held in Luxembourg, decisions of the Board of Managers can validly be taken by

circular means (cable, e-mail, telegram, telex or facsimile or other means of communication). The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolutions. 

* Minutes 
Decisions taken by the Board of Managers in meetings or by circular means shall be materialized by minutes, signed

by all the members of the Board of Managers and transcribed on a register.

Decisions of the sole shareholder

Art. 15. The sole shareholder exercises alone the powers devolved to the shareholder’s meeting by the dispositions

of Section XII of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

The sole shareholder may be validly represented at the shareholders meetings by a representative duly empowered.
The sole shareholder’s decisions, other than those relating to a modification of the by-laws or the approval of a share

transfer to a third party, may be taken by written consulting of the sole shareholder.

The decisions of the sole shareholder shall be materialised by minutes signed by it and registered chronologically in

the Company’s registry. 

The sole shareholder shall take a decision at least once a year to approve the financial statement for the closed ac-

counting year. 

Art. 16. All decisions relating to the approval of the financial statements, the modification of the present by-laws and

the dissolution of the Company which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s accounting period shall begin on December 1st and end on November 30th of each calendar

year. Exceptionally, the first accounting period shall begin the day of the incorporation and end on November 30th,

Art. 18. On November 30th of each year, the corporate accounts shall be established by the managers who shall

draw up an inventory of the assets and liabilities of the Company. 

Art. 19. The sole shareholder shall obtain communication of the inventory and the financial statements at the Com-

pany’s head office. 

Art. 20. The turnover of the Company mentioned in the inventory less the operating expenses amortization and

charges constitute the net profit of the Company.

Five percent (5%) of the net profit shall be set aside as legal reserves. 
This deduction such as defined above ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of

the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason
whatever, it has been broken into. 

Art. 21. The Company is not dissolved following the death, bankruptcy or forbearance of the sole shareholder or

any manager. 

Art. 22. The creditors, successors or heirs of the Company shall have no right to seize the assets and documents of

the Company. They shall only have the right to obtain communication of the inventory.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. In the event of dissolution of the Company, one or several liquidators shall proceed to the liquidation of

the Company. Such liquidators shall be appointed by the sole shareholder, who determines their powers and their fees.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the sole shareholder.
The sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company. 

Art. 24. For all matters which are not provided in these articles of incorporation, the parties shall refer to the pro-

visions of the Law dated August 10, 1915 relating to the commercial companies and to the amending laws.


Suit la traduction française du texte qui précède:

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1


. Il est constitué une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LNR PARTNERS LUXEM-

BOURG, S.à r.l., régie par les présents statuts et les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par
celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et
du 28 décembre 1992 sur les «sociétés à responsabilité limitée», telles que modifiées. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique. Le siège

social peut être transféré à l’intérieur de la commune par décision du Conseil de Gérance.

La Société peut accomplir toute opération commerciale, technique ou financière directement ou indirectement liée

à l’ensemble des domaines décrits ci-dessus et participant à la réalisation de l’objet social.

La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tout autre pays.
Au cas où la gérance estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète des ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance. 

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la vente et la gestion de prêts et de créances tant par ses propres services

que par l’intermédiaire de contrats de prestation de services conclus avec des tiers.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. 

Elle pourra réaliser toute opération immobilière, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et réaliser toute opéra-

tion qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 6. Les créanciers, représentants, ayant droits ou héritiers de l’associé unique ne pourront pour quelque motif

que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux comptes sociaux et
aux décisions de l’associé unique.

Capital - Parts sociales - Cession de parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent

dix) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées. 

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction identique des bénéfices et oblige à une contribution identique aux


Chaque part confère à son porteur un nombre de voix identique à son porteur lors des prises de décision collective. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune


Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles. 

Art. 11. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé. Elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la société, ou acceptées par elle dans un acte
notarié, conformément à l’article 1690 du Code civil.


Art. 12. La société est gérée et administrée par trois gérants dont l’associé unique ou non, avec ou sans limitation

de la durée de leur mandat.

L’ensemble des gérants constitue le «Conseil de Gérance».
Les gérants sont nommés par l’associé unique.
Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique.


La société est engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un de ses gérants en ce qui concerne les actes de

gestion courante de la société, en ce compris tout acte, engagement, transaction et contrat ainsi que toute modification
desdits actes, engagements, transactions et contrat dont le montant est inférieur à EUR 15.000 (quinze mille Euros) (ci-
après désigné par «Actes de Gestion Courante».

L’accord unanime de l’ensemble des gérants est requis pour tout acte ne constituant pas un Acte de Gestion Cou-


La société est engagée à l’égard des tiers par la seule signature de l’un de ses gérants pour tous les actes ne constituant

pas des Actes de Gestion Courante ayant reçu l’approbation unanime de l’ensemble des gérants.

Des fondés de pouvoirs spéciaux pourront être nommés par le Conseil de Gérance statuant à l’unanimité.
Les pouvoirs et la rémunération de tout gérant ultérieurement nommé en complément ou en remplacement des pre-

miers gérants seront identiques à ceux desdits premiers gérants. 

Art. 13. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 14.
* Réunions
Le Conseil de Gérance se tiendra au moins deux fois par an au Luxembourg.
Le Conseil de Gérance se tiendra sur convocation d’un des gérants, au lieu mentionné dans la convocation, pourvu

que ledit lieu ne se situe pas hors du Grand-Duché du Luxembourg. Toute décision ou résolution d’un Conseil de Gé-
rance tenu à l’extérieur du Grand-Duché du Luxembourg sera nulle et non avenue.

* Convocation des réunions
Les Conseils de Gérance se tiennent sur convocation écrite, communiquée aux gérants au moins vingt-quatre heures

avant la date de réunion prévue, excepté en cas d’urgence, auquel cas la nature et les raisons de ladite urgence devront
figurer dans la convocation. Il peut être passé outre ladite convocation sur accord écrit de chaque gérant intervenu par
câble, télégramme, télex, télécopie ainsi que par tout autre moyen de communication similaire. Aucune convocation
particulière ne sera requise pour un Conseil de Gérance dont l’heure et le lieu de réunion auront été fixés par une
résolution précédente d’un Conseil de Gérance.

* Participation aux réunions 
Tout gérant est habilité à participer au vote de toute réunion du Conseil de Gérance par correspondance, e-mail,

câble, télégramme, télex ou télécopie ou à donner procuration à un autre gérant. Tout gérant est habilité à représenter
un ou plusieurs des autres gérants.

Tout gérant est habilité à participer à toute réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, visiocon-

férence ou par tout autre moyen de communication permettant à chacun des participants à la réunion d’entendre les
autres participants, à condition qu’au moins la majorité des gérants participant à la réunion par l’intermédiaire dudit
moyen de communication se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La participation à une réunion
par l’intermédiaire des moyens précités équivaut à une participation accompagnée d’une présence physique à ladite réu-

* Adoption des résolutions
Outre les réunions tenues au Luxembourg, des résolutions du Conseil de Gérance pourront valablement être adop-

tées par l’échange d’écrits entre les gérants, par câble, e-mail, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de
communication. La réunion de l’ensemble de ces éléments écrits constituera le procès verbal apportant la preuve des
résolutions adoptées.

* Procès-Verbaux
Les résolutions adoptées à la suite de la réunion du Conseil de Gérance ou l’échange d’écrits entre les gérants seront

matérialisées par des procès-verbaux, signés par l’ensemble des membres du Conseil de Gérance et retranscrits sur un

Décisions de l’associé unique

Art. 15. L’associé unique exerce seul les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés par les dispositions de la Sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 relative aux «sociétés à responsabilité limitée».

L’associé unique peut valablement être représenté aux assemblée des associés par un porteur de procuration spécia-


Les décisions de l’associé unique autres que celles relatives à une modification des statuts ou à l’approbation d’un

transfert de parts sociales à un tiers peuvent être prises par consultation écrite de l’associé unique.

Les décisions de l’associé unique sont matérialisées par des procès-verbaux dûment signés et insérés par ordre chro-

nologique dans les registres de la société.

L’associé unique prend au moins une décision par an relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos. 

Art. 16. Toute décision relative à l’approbation des comptes sociaux, à la modification des statuts et à la dissolution

de la société excèdent les pouvoirs attribués aux gérants et relèvent à ce titre de la compétence de l’associé unique. 

Art. 17. L’exercice comptable commence le 1


 décembre et finit le 30 novembre de chaque année calendaire. Ex-

ceptionnellement, le premier exercice comptable commence le jour de la constitution de la société et finit le 30 novem-
bre 2002. 

Art. 18. Chaque année, le trente novembre, les comptes sont arrêtés par les gérants qui dressent un inventaire com-

prenant l’état des actifs et passifs de la société. 


Art. 19. L’ associé unique peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 20. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de réserve légale.
Le prélèvement tel que décrit ci-dessus cesse d’être obligatoire lorsque les réserves statutaires atteignent dix pour

cent du capital social mais doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué dans l’hypo-
thèse où, pour quelque raison que ce soit, des sommes auraient été prélevées sur ledit fond de réserve. 

Art. 21. La société n’est pas dissoute par le décès, I’interdiction ou la faillite d’un associé, gérant ou non-gérant ou

d’un gérant non associé. 

Art. 22. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer de scellés

sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires so-

Dissolution - Liquidation

Art. 23. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

A la clôture de la liquidation de la société, les actifs de la société sont attribués à l’associé unique.
L’associé unique peut valablement décider de dissoudre la société et procéder à sa liquidation. Dans cette hypothèse,

l’associé unique assume personnellement le paiement de toutes dettes, connues ou inconnues, de la société.


Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales modifiée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 33, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72221/211/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.510. 


Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1


 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro = 1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à quarante et un mille trois cent seize euro

et cinquante-cinq cents (41.316,55 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million trente-deux mille neuf cent treize
euro et quatre-vingts cents (1.032.913,80 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et cinquième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Art. 1


. Le capital souscrit est fixé à 41.316,55 EUR (quarante et un mille trois cent seize euro et cinquante-cinq

cents), représenté par 8.000 (huit mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 5. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à 1.032.913,80 EUR (un million

trente-deux mille neuf cent treize euro et quatre-vingts cents) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans dé-
signation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol.89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72379/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Société Anonyme
<i>Un mandataire


P.E.F. S.A., PARIS EURO FASHION, Société Anonyme,

(anc. ANTI-FLIRT S.A.).

Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 70.955. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72305/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

P.E.F. S.A., PARIS EURO FASHION S.A., Société Anonyme,

(anc. ANTI-FLIRT S.A.).

Siège social: L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 70.955. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 juillet 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n


 771 du 16 octobre 1999, modifiée par acte passé

par-devant le même notaire en date du 3 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,


 855 du 16 novembre 1999, modifiée par acte passé par-devant le même notaire en 21 mars 2001, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n


 958 du 5 novembre 2001.

<i>Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société PARIS EURO FASHION S.A., tenue au siège social en date

du 11 juin 2002, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels
de 2001.

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion et du commissaire aux


2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour le bilan clôturant au 31 décembre 2001.

3. La perte de l’exercice de LUF 396.348,- est reportée à nouveau.
4. Nomination de 3 administrateurs (Madame Brigitte Olivier-Scheuer, BOULDER TRADE Ltd et COSTALIN Ltd)

et du commissaire aux comptes (FIDUCIAIRE FIBETRUST) pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale de
l’année 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72311/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 66.282. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 août 2002 à 15.00 heures 

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de MM. Van Rompaey, J.-C. Van Moer, I. Vleminckx et

C. Van Moer pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en 2003.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., Luxembourg, pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72348/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

<i>Pour la société


Pour copie conforme


VITAL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 24.170. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 11, ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 29 mai 2002

L’assemblée générale a décidé d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001.
L’assemblée générale a décidé d’approuver et de ratifier tous les actes des Administrateurs et du Réviseur Indépen-

dant pour la période du 1


 janvier 2001 au 31 décembre 2001 et de donner décharge aux Administrateurs et au Révi-

seur Indépendant pour l’exécution de leur mandat au cours de cette même période.

L’assemblée générale a décidé de nommer Monsieur James Boyd, Monsieur Charles Besnehard, Monsieur Tony Nor-

dblad, Monsieur Christopher Le Conte, Monsieur Ralph Tellöv comme Administrateurs pour une durée de trois ans
jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra pour l’exercice social se terminant au 31 décembre 2004.

L’assemblée générale a décidé de donner décharge spéciale aux Administrateurs de ne pas avoir tenu l’assemblée gé-

nérale annuelle à date prévue par les statuts.

L’assemblée générale a décidé, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991,

de nommer réviseur indépendant de la société, ERNST &amp; YOUNG, 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, dont le
mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social
se terminant le 31 décembre 2002.

(72320/267/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ARTEVA SPECIALTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 4.183.487.000,- LUF.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 67.097. 

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires le 26 septembre 2002

Les actionnaires décident de nommer Monsieur Cyrus Stewart Nobles, gérant de sociétés, demeurant à 13001 Pine

Hurst, Wichita, Texas 67220, Etats-Unis d’Amérique, comme gérant de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72324/267/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.851. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 10 mai 2002 à 15.00 heures à Luxembourg


Les démissions de Messieurs Norbert Lang, Claude Hoffmann et André Angelsberg sont acceptées, pleine et entière

décharge leur est accordée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en tant qu’Administra-
teurs en remplacement de ceux-ci la société COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte Neuve, L-
2227 Luxembourg et Messieurs Jean Quintus, Administrateur de sociétés, demeurant au 11, rue de Fiscbach, L-7391
Blaschette, et Koen Lozie, Administrateur de sociétés, demeurant au 14, rue de l’Ecole, L-8466 Eischen; leur mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg, pour une nou-

velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72347/009/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


<i>Pour la société

Extrait sincère et conforme


SPECTA-UNTERNEHMENSBERATUNG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 75.568. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72327/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

R.V.P., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 49.476. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72328/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

FIGARO COIFFURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 74, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 15.250. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72329/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ADVICE GROUP 2000 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.932. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 6 juin 2001

L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir en euro le capital et la réserve légale avec effet au 1



2002 de sorte que: 

Les 13 

€ du transfert seront versés par les actionnaires.

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante: Le capital social est fixé à EUR 31.000 EUR, représenté par 100 actions, entièrement libérées, d’une valeur
nominale de 310,- EUR. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72335/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ADVICE GROUP 2000 S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.932. 

Par décision du conseil d’administration, le siège social de la société a été transféré au 196, rue de Beggen, L-1220


Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72338/607/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Luxembourg, le 2 octobre 2002.





Situation finale (EUR)

Capital  . . . . . . . . . . .





Pour extrait conforme 
<i>Pour la société

<i>Pour la société


D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 78.354. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72330/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ISHISUMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.951. 


L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Angelo Aldrighetti, administrateur de société, demeurant professionnellement à I-20122 Milan, Galleria de

Cristoforis 3 (Italie), agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société anonyme de droit italien COMPAGNIA
FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A., ayant son siège social à I-20122 Milan, Galleria de Cristoforis 3 (Italie).

Lequel comparant, ès-qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
1.- Que la société anonyme ISHISUMI S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C.S

Luxembourg section B numéro 61.951, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 21 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 146 du 10 mars 1998, dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden en date du 11 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 562
du 3 août 1998, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mai 2002, publié au Mémorial C numéro
1153 du 31 juillet 2002.

2.- Que le capital social s’élève actuellement, après conversion faite sous seing privé, à sept cent soixante-quatorze

mille six cent quatre-vingt euros et trente-cinq cents (774.685,35 EUR), représenté par mille cinq cents (1.500) actions
sans désignation de valeur nominale.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société ISHISUMI S.A. et qu’en tant

qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution avec effet immédiat de la susdite société ISHI-
SUMI S.A. par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4.- Que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et notamment de la parti-

cipation détenue à hauteur de trente-trois virgule trente pour cent (33,30%), soit un million cinq cent mille (1.500.000)
actions, dans la société de droit italien COMARME MARCHETTI F.A. S.p.A., avec siège social à Corsico, Via Q. Sella 1
(Italie), numéro de code fiscal italien 00697040152, avec un capital social de deux millions trois cent quarante mille euros
(2.340.000,- EUR), ainsi que la détention d’une obligation à taux d’intérêt variable d’une valeur de un million cinq cent
quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix cents (1.549.370,70 EUR), initialement d’une valeur de
trois milliards de lires italiennes (,- ITL), également dans la société de droit italien COMARME MARCHET-
TI F.A. S.p.A., prédésignée, et il réglera tout le passif de la société dissoute ISHISUMI S.A.

5.- Que l’actionnaire unique informera la banque des modifications sousjacentes à cet acte et fera le nécessaire afin

que tous les actifs enregistrés au nom de la société anonyme ISHISUMI S.A. lui reviennent.

6.- Que la liquidation de la société anonyme ISHISUMI S.A. est à considérer comme faite et clôturée. 
7.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour

l’exécution de leurs mandats.

8.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
9.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.


Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à cinq cents euros, sont à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Aldrighetti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72225/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Junglinster, le 1


 octobre 2002.

J. Seckler.


B4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 29.995. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72331/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


R. C. Luxembourg B 71.830. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72332/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 78.473. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72333/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PANGANI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.040. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72353/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PANGANI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.040. 


Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2002, les mandats des administrateurs suivants ont été re-

nouvelés pour un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2003 approuvant les comptes de 2002:

- Dr Patrick K. Oesch, lawyer, Zurich,
- M. Ernst Wickihalder, manager, Zurich,
- M. George A. David, businessman, Lagos (Nigeria).
PricewaterhouseCoopers S.A., Zürich, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale 2004 approuvant les comptes de 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72356/783/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Luxembourg, le 2 octobre 2002.


<i>Pour PANGANI S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme

<i>Pour PANGANI S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme



R. C. Luxembourg B 72.846. 

La société NIROFRUITS cvba, avec siège à B-8700 Tielt, 38, Bedevaarstraat, a donné sa démission comme adminis-


En remplacement, le conseil d’administration à coopter Monsieur Van Nunen, employé privé, demeurant à Luxem-


Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour confirmation. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72336/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

RIACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Panama City.

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme SOROL S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg 22, rue Marie Adélaïde,
ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, Impasse Alferweiher


en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée RIACE, S.à r.l., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-

Adélaïde, R.C.S. Luxembourg section B numéro 32.626, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 232 du 12 juillet 1990,
dont les statuts ont été modifies suivant acte reçu par le même notaire Jean-Paul Hencks en date du 4 juillet 1996, publié
au Mémorial C numéro 550 du 28 octobre 1996, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juin 2001,
en  voie  de  publication au  Mémorial  C,  et  dont  le  capital  social initial a été converti en 8.134.221,98 EUR, divisé en
315.001 parts sociales de 25,82284494 EUR chacune suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2001, publié au Mé-
morial C numéro 460 du 22 mars 2002.

- Que, la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de L-2128 Luxembourg,

22, rue Marie-Adélaïde, à Panama City, Calle Elvira Mendez, Edificio Vallarino, Premier Piso, Apartado Postal 3382 Bal-
boa (Anton), c/o EURO AMERICAN TRUST AND SERVICES LIMITED (République du Panama), conformément à l’ar-
ticle 199 concernant les sociétés commerciales.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide que la société adoptera la nationalité panaméenne et con-

tinuera à opérer sous la dénomination de RIACE, S.à r.l., le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant
ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la
société au registre des sociétés au Panama.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide que la société existera dorénavant sous la loi panaméenne et adoptera les statuts en confor-

mité de cette loi.


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à neuf cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le procès-verbal.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2002, vol. 520, fol. 18, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72232/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, septembre 2002.


Junglinster, le 1


 octobre 2002.

J. Seckler.


ARTESIALUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social:L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.831. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 23 juillet 2002

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de MM. Rik Duyck et Guido Allegaert. Le conseil coopte

M. Dirk Bruneel pour terminer le mandat de M. Rik Duyck. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72352/009/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PITO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 66.057. 


L’an mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- La société WAVENOTE HOLDING, avec siège social à Tortola, Road Town., P.O. Box 3152, (Iles Vierges Britan-


ici représentée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement

à Luxembourg. 

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

 a.- Que la société anonyme PITO HOLDING S.A., avec siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 66.057) a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 13 août 1998, publié au Mémorial C numéro 814 du 7 novembre 1998.

b.- Que le capital social est fixé à trente-cinq mille dollars US (35.000,- USD), représenté par dix-sept mille cinq cents

(17.500) actions de deux dollars US (2,- USD) chacune.

c.- Que la société WAVENOTE HOLDING s’est rendue propriétaire de la totalité des actions de la société PITO


d.- Que la société WAVENOTE HOLDING, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société PITO HOL-

DING S.A., a décidé de la dissoudre.

e.- Que la comparante, représentée comme dit ci-avant décide de prononcer, avec effet immédiat, la dissolution an-

ticipée de la société PITO HOLDING S.A.

f.- Que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il réglera tout le passif

de la société dissoute.

g.- Qu’il s’ensuit que la liquidation de ladite société anonyme PITO HOLDING S.A. est à considérer comme faite et


h.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

h.- Qu’il est procédé à la destruction des titres au porteur.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social.


Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à cinq cent trente euros, sont à charge de la société


Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès-qualité, connue du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72226/231/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour copie conforme

Junglinster, le 1


 octobre 2002.

J. Seckler.



Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.316. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72354/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.280. 


L’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2002 a décidé que les mandats des administrateurs suivants:
- M. Patrick K. Oesch, lawyer, Zürich,
- M. Ernst Wickihalder, manager, Zürich,
- M. Haralambos G. David, Businessman, Athènes,
- M. Anastasios Ioannis Leventis, Businessman, London,
- M. Ryan Rudolph, Lawyer, Zürich,
sont renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à l’issue de l’assemblée générale 2003 approuvant les comptes de 2002.
PricewaterhouseCoopers, Halandri, Greece, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale 2003 approuvant les comptes de 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72355/783/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.680. 


Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 que le capital souscrit de la

société a été converti de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1


 janvier 2002 et par application du taux de

change de 1 EUR=40,3399 LUF.

Conformément à l’article 1


 (a) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à deux millions six cent quatre mille Euro
(2.604.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de mille cent dix-huit Euro (1.118,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de LUF en Euro et se trouve fixée à deux cent quatre cent quatre-

vingts Euro (2.480,- EUR).

En conséquence, l’alinéa premier de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 2.604.000,- (deux millions six cent quatre mille euro), représenté par 1.050 (mille

cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 2.480,- (deux mille quatre cent quatre-vingts euro) chacune, entière-
ment souscrites et libérées.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72380/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

SOFINEX S.A., Société Anonyme

<i>Pour ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme

<i>Pour la société
Société Anonyme
<i>Un mandataire



Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 61.417. 

Statuts coordonnés au 17 mai 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72357/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.912. 

Statuts coordonnés au 2 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72358/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.217. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 19 septembre 2001

La cooptation de Monsieur Alain Noullet, employé privé, L-Esch-sur-Alzette, en tant qu’Administrateur en rempla-

cement de Monsieur Manfredo Sturzenegger, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’as-
semblée générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72360/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

<i>Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders

<i> held at the registered office of the Company on 27th June 2002 at 11.00 a.m.

The Annual General Meeting of shareholders resolves to re-elect:
- Mr Khaled Ousseimi,
- Mr George F. Bennett,
- Mr Roger Paluel-Marmont,
- Mr John B.B. Stewart,
- Mr Peter Wreford,
as directors of the company. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of shareholders

which will decide on the accounts ended on December 31, 2002.

The Annual General Meeting of shareholders renews for one year the mandate of DELOITTE &amp; TOUCHE, LUXEM-

BOURG, as statutory auditor of the Company. The mandate will expire upon the Annual General Meeting of sharehold-
ers which will decide on the accounts ended on December 31, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72349/009/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

Certified copy
Signature / Signature
<i>Director / Chairman


GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 27 juin 2002 à 11.00 heures

L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de:
- M. Khaled Ousseimi,
- M. George F. Bennett,
- M. Roger Paluel-Marmont,
- M. John B.B. Stewart,
- M. Peter Wreford,
en tant qu’administrateurs de la société. Leur mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui exa-

minera les comptes clôturés au 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Statutaire renouvelle pour un an le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE, LUXEMBOURG, en

tant que Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui
examinera les comptes clôturés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72350/009/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72375/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.851. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72372/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

INVERTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.851. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72373/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président





PARFIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.513. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
qui s’est tenue le 23 juillet 2002 à 17.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité d’augmenter le nombre des Administrateurs de 6 à 7.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de nommer comme nouvel Administrateur:
- Monsieur Dirk Bruneel, demeurant à B-1700 Dilbeek d’Arconatistraat 75,
dont le mandat arrivera à échéance à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 dé-

cembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72351/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 57.231. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 19 septembre 2002

1. La cooptation de Monsieur Alain Vasseur, consultant, L-Holzem, en tant qu’Administrateur, en remplacement de

Monsieur Markus Streun, décédé, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de

2. La cooptation de Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, L-Soleuvre, en tant qu’Administrateur, en rempla-

cement de Monsieur Horst Bartsch, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée gé-
nérale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72359/696/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.416. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 août 2002


Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72383/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Président

Certifié sincère et conforme


Massimo Ferrari, demeurant à Paradiso (Suisse), président;
Marco Marini, demeurant à Peterborough (Royaume-Uni), administrateur;
Umberto Vallarino, demeurant à Pardiso (Suisse), administrateur.

Société Anonyme Holding


ROMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.725. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée <i>du 22 juillet 2002

La cooptation de Monsieur Franco Girard, administrateur de société, I-Milan, en tant qu’Administrateur en rempla-

cement de Madame Franca Segre, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72361/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

HERVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 19.125. 


L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

VILADRO HOLDINGS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à P.O. Box 3175,

Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée par Madame Christine Orban, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg le 17 septembre 2002. 

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme HERVE S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, le 26 janvier 1982, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 15 mai 1982 et est inscrite au Registre de Commerce de et à
Luxembourg sous le numéro B 19.125. 

Que le capital social de la société s’élève actuellement à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixan-

te-dix cents (49.578,70 EUR), représenté par deux cents (200) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libé-

Que la société VILADRO HOLDINGS INC. est devenue successivement propriétaire de toutes les actions libérées

du capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’elle entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’elle a procédé à l’annulation des titres au porteur en présence du notaire instrumentant, ainsi que du registre des


Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Orban et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 25 septembre 2002, vol. 466, fol. 9, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72238/221/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

Remich, le 30 septembre 2002.

A. Lentz.



Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 56.012. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 août 2002

La cooptation de Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre (L) en tant qu’Administrateur

en remplacement de Monsieur Alain Noullet, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de 2007.

Luxembourg, le 2 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72362/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

INFOR-ID S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.077. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 mai 2002

Le capital social de LUF 1.250.000,- est converti en euros avec effet au 1


 janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre

donc à EUR 30.986,69 et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72363/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 19, rue du Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 57.225. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée d<i>u 19 septembre 2001

La cooptation de Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, L-Hunsdorf, en tant qu’Administrateur en remplace-

ment de Monsieur Karl Kohlbrenner, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de 2004.

Luxembourg, le 19 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72364/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

G. MEDIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 62.356. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72367/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Certifié sincère et conforme

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INFOR-ID S.A.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour G. MEDIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme


AKS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.485. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72368/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PECULIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 12.777. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72318/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PECULIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 12.777. 

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> tenue à Luxembourg le 28 décembre 2001

L’assemblée générale extraordinaire décide de convertir le capital social de la Société de Francs luxembourgeois en

Euro au cours de change de 40,3399 Francs luxembourgeois = 1 Euro ce qui induit un capital social exprimé en Euro
d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

L’assemblée générale extraordinaire décide de ne pas procéder à l’augmentation du capital social de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts qui aura do-

rénavant la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69) divisé en cent (100) actions sans valeur nominale.»

L’assemblée générale extraordinaire décide de déléguer tous les pouvoirs à Maître Marc Loesch, avocat, demeurant

à Luxembourg, ou à tout autre avocat du cabinet d’avocats De Bandt, Van Hecke, Lage &amp; Loesch, demeurant à Luxem-
bourg, à représenter la société vis-à-vis des autorités, administrations et services publics et à signer tous les documents
et à prendre toute mesure utile ou nécessaire afin d’exécuter les résolutions prises ci-avant en conformité avec les dis-
positions de la loi luxembourgeoise.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72319/267/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PECULIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 12.777. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 574, fol. 15, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

 <i>tenue le 8 mai 2002 à Luxembourg

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de réélire en tant qu’administrateurs Messieurs Jacques Loesch, Marc

Loesch et Freddy Brausch pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2003.

<i>Pour AKS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme

<i>Pour PECULIA S.A.

<i>Pour PECULIA S.A.


L’assemblée générale des actionnaires a décidé de réélire Monsieur Tom Loesch comme commissaire aux comptes

pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72323/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

RadioROPA INFO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

H. R. Luxemburg B 40.219. 


Im Jahre zwei tausend zwei, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Friedhelm Flamm, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun-Weiersbach, Auf Ebest 16, (Bundesrepublik


2.- Herr Peter Lepper, Exportkaufmann, wohnhaft in D-54550 Daun, Im Rosengarten 21A, (Bundesrepublik Deutsch-


Beide Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Klaus Fuchs, Diplombetriebswirt (BA), wohnhaft in L-6832 Betz-

dorf, 11, rue Pierre Werner, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten vom Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegen-

wärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
1.- Dass die Aktiengesellschaft RadioROPA INFO S.A., mit Sitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, (R.C.S.

Luxemburg Sektion B Nummer 40.219), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden,
mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 28. April 1992 veröffentlicht im Mémorial C Nummer 428 vom 25. September

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Frank

Baden am 8. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 663 vom 27. November 1997.

2.- Dass das Gesellschaftskapital eine Million zwei hundert fünfzig tausend Luxemburgische Franken (1.250.000,- LUF)

beträgt und eingeteilt ist in fünf hundert (500) Aktien von jeweils zwei tausend fünf hundert Luxemburgischen Franken
(2.500,- LUF).

3.- Dass die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, alleinige Aktieninhaber der vorgenannter Gesellschaft Ra-

dioROPA INFO S.A. sind.

4.- Dass die Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, im gemeinsamen Einverständnis, beschliessen die Gesell-

schaft RadioROPA INFO S.A., den Rechten der Parteien entsprechend, mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liqui-

5.- Daraus ergibt sich dass die Aktiengesellschaft RadioROPA INFO S.A., als definitiv aufgelöst zu betrachten ist.
6.- Dass die Tätigkeit der Gesellschaft beendet ist und die alleinigen Aktionäre alle Aktiva übernehmen und alle et-

waige Passiva der aufgelösten Gesellschaft begleichen werden.

7.- Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.
8.- Dass den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Aufsichtskommissar volle Entlast für die Ausübung ihrer Man-

date erteilt wird.

9.- Dass sämtliche Aktienzertifikate sowie das Aktienregister annulliert wurden.
10.- Dass die Geschäftsbücher der aufgelösten Aktiengesellschaft RadioROPA INFO S.A., während mindestens fünf

Jahren am früheren Gesellschaftssitz in L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner, aufbewahrt werden.


Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf etwa fünf hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der


Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, dem

amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns
Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: K. Fuchs, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für Gleichlautende Ausfertigung erteilt an die Gesellschaft im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72224/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

<i>Pour PECULIA S.A.

Junglinster, den 1. Oktober 2002.

J. Seckler.


BEHEDAM (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.124. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72369/783/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 66.282. 

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

(72370/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

AD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 37.134. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 62, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72303/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

AD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 37.134. 

Constituée par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mai 1991,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n


 437 du 20 novembre 1991, modifiée par acte

passé par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n


 689 du 9 décembre 1997.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2002

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire de la société AD IMMOBILIERE S.A., tenue en date du 10 septembre

2002, au siège social, que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, ainsi que des rapports de gestion

et du commissaire aux comptes.

2. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs fonctions respectives pour les bilans clôturant au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

3. Le bénéfice de l’exercice 2000 de ITL 60.904.982,- est affecté comme suit: 

4. Le bénéfice de l’exercice 2001 de EUR 30.332,43 est affecté comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Pour BEHEDAM (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme


<i>Pour la société

Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.050.000,- ITL

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57.854.982,- ITL

Réserve légale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.520,- EUR

Report à nouveau:

28.812,43 EUR



Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72308/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

AD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,


Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I



R. C. Luxembourg B 37.134. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 62, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72304/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Capital social: 124.000 Euro.

Siège social: L-7257 Helmsange, 14, Millewee.

R. C. Luxembourg B 9.635. 

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72342/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Capital social: 124.000 Euro.

Siège social: L-7257 Helmsange, 14, Millewee.

R. C. Luxembourg B 9.635. 

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72343/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Capital social: 124.000,- EUR.

Siège social: L-7257 Helmsange, 14, Millewee.

R. C. Luxembourg B 9.635. 

<i>Procès-verbal de délibération du Conseil d’Administration

<i>Séance du 12 février 2002

Le douze février deux mille deux à 10.00 heures, le Conseil d’Administration de la société ETABLISSEMENTS C.P.

BOURG LUXEMBOURG s’est réuni au siège social de la société-mère à Ottignies (Belgique), 22, rue des Technologies
sur convocation de son Président.

Sont présents:
- Monsieur Christian-Pierre Bourg, Président du Conseil d’Administration;
- Madame Johanne Bourg, Administrateur;
- Madame Ursel Bär, Administrateur;
- Monsieur André Verdonckt, Administrateur.
Est absent:
- Monsieur Christophe Bourg.
Monsieur le Président expose au Conseil que Monsieur Jean-Marc Bourg ayant quitté la société, les pouvoirs de ges-

tion doivent être revus et adaptés en conséquence.

Après discussion, le Conseil d’Administration décide de modifier le texte des pouvoirs comme suit:
«Toutes les décisions et publications antérieures concernant les pouvoirs sont annulées et remplacées par ce qui suit:

<i>Pour la société

Luxembourg, février 2000.


Luxembourg, février 2000.



Les pouvoirs de gestion journalière sont délégués sans limite à Monsieur Christian-Pierre Bourg, Administrateur-dé-


De plus, ces mêmes pouvoirs sont exercés deux par deux, par les Fondés de Pouvoir, énumérés ci-après:
- Madame Johanne Bourg-Thibault, 5, rue de Blanmont, 1348 Hevillers;
- Messieurs Alasdair Campbell, 55, chaussée de Namur, 1320 Beauvechain;
- Michel Scaloni, 8, rue de la Frontière, 6790 Guerlange;
- Michel Tulkens, 20, rue de Robiano, 3080 Tervuren; et
- André Verdonckt, 45, Manoir de Morimont, 1341 Ottignies.
Messieurs Michel Scaloni et Thierry Veys (1, avenue du Cosmonaute, 1150 Bruxelles) reçoivent mandat du Conseil

pour toute opération financière jusqu’à concurrence de 24.800,- 


Monsieur Michel Scaloni agissant seul reçoit mandat du Conseil pour toute opération financière jusqu’à concurrence

de 6.200,- 

€. Il est habilité à effectuer seul tout transfert d’un compte bancaire de la société vers un des autres comptes

appartenant à cette dernière.»

Le Conseil d’Administration charge Madame Johanne Bourg-Thibault de veiller à l’annulation des anciens pouvoirs et

à la publication de la résolution ci-dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.20 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 88, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72344/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PROFIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 82.057. 

L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROFIX S.A., ayant son siège

social à L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 82.057), constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1079 du 28 novembre 2001,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent dix

euros (EUR 310,-) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michael Delhassen, administrateur de société, demeurant à


Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Arama, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons, à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la


2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1


 des statuts.

3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:

«Art. 3.- La société a pour objet:
- la représentation, l’achat et la vente en gros et demi-gros et généralement l’exécution de toutes opérations indus-

trielles et commerciales se rapportant à l’industrie du bâtiment;

- le négoce, la représentation et la transformation de tous matériaux, produits, articles et accessoires, pièces et four-

nitures pour l’industrie et le bâtiment;

- le commerce, le négoce en gros et l’importation et l’exportation de produits et matériels électroniques et informa-


- toute opération commerciale en relation directe ou indirecte, habituelle ou occasionnelle en rapport avec les objets

sociaux ci-avant énoncés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles et financières, néces-

saires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

C-P. Bourg / J. Bourg-Thibault / U. Bar / A. Verdonckt


4.- Modification du régime actuel de signature.
5.- Nominations statutaires.
6.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Michael Belhassen à la fonction d’administrateur-délé-


B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons, à L-1611 Luxem-

bourg, 61, avenue de la Gare, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier (1


) des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1


. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article trois (3) des statuts la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet:
- la représentation, l’achat et la vente en gros et demi-gros et généralement l’exécution de toutes opérations indus-

trielles et commerciales se rapportant à l’industrie du bâtiment;

- le négoce, la représentation et la transformation de tous matériaux, produits, articles et accessoires, pièces et four-

nitures pour l’industrie et le bâtiment;

- le commerce, le négoce en gros et l’importation et l’exportation de produits et matériels électroniques et informa-


- toute opération commerciale en relation directe ou indirecte, habituelle ou occasionnelle en rapport avec les objets

sociaux ci-avant énoncés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles et financières, néces-

saires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société afin de donner au der-

nier alinéa de l’article huit (8) des statuts la teneur suivante:

«Art. 8. Dernier alinéa. La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’ad-

ministrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément
aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Emmanuel Moos comme administrateur-délégué et administra-

teur de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Michael Belhassen, administrateur de société, demeurant à L-1611 Luxembourg, 61,

avenue de la Gare, comme nouvel administrateur de la société.

Le mandat de l’administrateur ainsi nommé prend fin avec les mandats des autres administrateurs en fonction.

<i>Sixième résolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Michael Belhassen, préqualifié, avec pouvoir de signa-
ture individuelle.


Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: M. Delhassen, C. Dostert, P. Arama, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72228/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Junglinster, le 1


 octobre 2002.

J. Seckler.



Siège social: Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 25.364. 

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 92, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

(72371/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.280. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72374/783/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

TWINCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.885. 

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, volu-

me 574, folio 90, case 9, la résolution suivante a été déposée au registre de commerce de Luxembourg le 2 octobre

- Démission d’administrateur
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72394/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

TWINCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.885. 

Suite au conseil d’administrationdu 18 juillet 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, volume 574, folio

90, case 9, la résolution suivante a été déposée au registre de commerce de Luxembourg le 2 octobre 2002.

- Démission de Monsieur David Zerdoun, domicilié à F-92390 Villeneuve la Garenne, 8, Place André Malraux, en qua-

lité d’administrateur-délégué et décharge de son mandat.

- Nomination de Monsieur Alberic Vandervelden en qualité de nouvel administrateur-délégué, domicilié à B-3511

Hasselt, Stevoortse Kiezel, 3.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72395/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.


Société Anonyme
Société Anonyme

<i>Pour TWINCOM S.A.

<i>Pour TWINCOM S.A.


TRUXOR HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph II.


Im Jahre zweitausendzwei, am zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger mit Amtssitz im Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich; 
2) Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich;
 Die Komparenten vereinbaren in diesem Gesellschaftervertrag die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zwischen

ihnen gebildet wird.

Benennung - Sitz - Dauer - Gegenstand - Kapital

Art. 1. Mit dem gegenwärtigen Vertrag wird eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung TRUXOR HOLDING S.A.


Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
 Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen und Zweigstellen im In- und Ausland verfügt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eine ordentliche Geschäftsabwick-

lung am Gesellschaftssitz gefährden, oder die Verbindung dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen oder sollten
solche Ereignisse unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses, bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Nationalität erhalten. 

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt. 

Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften; die

Verwaltung, Überwachung und Ausdehnung solcher Beteiligungen und die Erteilung jeglicher Darlehen, Vorschüssen
oder Sicherheiten.

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Ge-

sellschaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Des weiteren kann die Gesellschaft alle Maßnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und Förde-

rung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 31.000,- EUR (einunddreißigtausend Euro) aufgeteilt in 62 (zweiundsechzig)

Aktien mit einem Nominalwert von 500,- EUR (fünfhundert Euro).

Art. 6. Außer in den Fällen wo das Gesetz Namensaktien vorschreibt, können die Aktien, nach Wahl des Aktionärs,

Inhaber- oder Namensaktien sein. Die Aktien der Gesellschaft können, nach Wahl des Aktionärs, als Urkunden über
einzelne Aktien oder als Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, 

einschließlich der Änderungsgesetze, zurückzukaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens 3 Mitgliedern, die nicht Ak-

tionäre zu sein brauchen. Die Mitglieder können wiedergewählt werden, sind jedoch jederzeit absetzbar. Außer wenn
die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. Im Falle eines unbesetzten
Sitzes, sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt eine vorläufige Besetzung vorzunehmen; die nächstfolgende General-
versammlung bestellt dann entgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 9. Der Verwaltungsrat trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich scheinen-

den Verfügungen, außer solche, welche gemäss Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vor-
behalten sind. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in seiner Abwesenheit wird der Vorsitz
von dem rangältesten Verwaltungsratsmitglied übernommen. 

 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder

anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern und kann schriftlich, te-
legrafisch, per Telex oder Telefax erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt,
schriftlich, telegrafisch, per Telex oder Telefax zur Tagesordnung abzustimmen. Die Beschlüsse werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend. Der Verwaltungsrat ist befugt
die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der Geschäftsführung an einen oder mehrere Ver-
treter, Direktoren, Geschäftsführer oder an andere zu übertragen; es ist nicht erfordert, dass diese Beauftragte, Gesell-
schafter sind.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, einschließlich der Ände-

rungsgesetze, angeführten Bedingungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Interimdividenden auszuzahlen. 

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Außer wenn die Generalver-

sammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. 



Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.


Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11:00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann jedoch abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie er-
klären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben. 

Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre

Aktien fünf volle Tage vor dem, für die Versammlung festgesetzten Datum, hinterlegen müssen. 

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. 
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 15. Die Generalversammlung ist weitgehendst befugt sämtliche, die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen

und Rechtsgeschäfte zu tätigen oder gutzuheißen. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre

Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eingangs erwähnten Parteien haben die Zeichnung der Aktien wie folgt vorgenommen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von 31.000,- EUR (einunddreißigtausend Euro) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.


Der amtierende Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt worden sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer

Gründung entstehen werden auf ungefähr tausendsechshundert Euros geschätzt.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Die vorbezeichneten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und welche sich als ordnungsge-

mäß einberufen bekennen, traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen und fassten, nachdem sie
die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die des Kommissars auf einen festgelegt.
2) Folgende Personen werden als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt:
a) Victor Elvinger, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
b) Catherine Dessoy, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
c) Serge Marx, Rechtsanwalt, mit Wohnsitz in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich. 
Die Dauer der Mandate beträgt 6 Jahre.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt ein geschäftsführendes Mitglied zu benennen.
3) Als Kommissar wird ernannt:
Frau Michèle Lutgen, Angestellte, wohnhaft in 27 Haaptstrooss, L-8720 Rippweiler;
Die Dauer des Mandats beträgt 6 Jahre.
4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in: 
L-1840 Luxemburg, 39, boulevard Joseph II.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Signé: V. Elvinger, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 136S, fol. 35, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72482/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.




Anzahl der




1. Victor Elvinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500,- EUR

15.500,- EUR


2. Serge Marx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500,- EUR

15.500,- EUR


31.000,- EUR

31.000,- EUR


Luxembourg, le 1


 octobre 2002.

J. Elvinger.



Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.056. 


Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1


 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à un million six cent soixante-dix-huit mille

quatre cent quatre-vingt-quatre Euro quatre-vingt-douze cents (1.678.484,92 EUR) et le capital autorisé est fixé à six
millions sept cent treize mille neuf cent trente-neuf Euro soixante-neuf cents (6.713.939,69 EUR). La valeur nominale
des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1


. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.678.484,92 (un million six cent soixante-dix-huit mille

quatre cent quatre-vingt-quatre Euro quatre-vingt-douze cents), représenté par 650.000 (six cent cinquante mille) ac-
tions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à EUR 6.713.939,69 (six millions sept cent treize mille neuf cent trente-neuf

Euro soixante-neuf cents), représenté par 2.600.000 (deux millions six cent mille) actions sans désignation de valeur

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 octobre 2002, vol. 574, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72381/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

URQUIJO PREMIER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.062. 

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2002.

(72449/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

URQUIJO PREMIER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.062. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 16 septembre 2002

- Messieurs Francisco Gomez-Trenor y Garcia Del Moral, Rafael Grau, Manuel Balanzat Suarez et Juan Unceta

Beneitez sont réélus chacun en qualité d’Administrateur pour un terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2003.

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg, est réélu comme Réviseur d’Entreprises agréé jusqu’à l’Assemblée Générale

Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 97, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72450/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire


Extrait certifié sincère et conforme



Association sans but lucratif.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 14, avenue de la Gare.


 Chapitre 1. - Dénomination et siège de l’association.



. L’association porte la dénomination de FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE MARCHE POPULAIRE,

en abrégé F.L.M.P. Elle est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif, modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, et par les présents statuts.

Art. 2. La F.L.M. P. a son siège à Luxembourg, 14, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Chapitre 2 - Objet de l’association.

Art. 4. L’association a pour objet de promouvoir toute activité de nature à favoriser l’organisation et la propagation

de la pratique des sports populaires précisés dans le chapitre 2 des statuts du INTERNATIONALEN
VOLKSSPORTVERBANDES (I.V.V.) du 26 juin 2001.

Art. 5. Dans l’accomplissement de son objet, l’association peut s’affilier, par décision de l’assemblée générale, à toute

association ou organisation nationale ou internationale ayant un objet identique ou compatible avec le sien.

Elle peut faire tous actes juridiques et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières nécessaires

ou utiles en vue de l’accomplissement de son objet.

Art. 6. La F.L.M.P. représente et défend les intérêts matériels et moraux de ses membres affiliés auprès des pouvoirs

publics et sportifs, des fédérations et des organisations luxembourgeoises et étrangères.

Art. 7. La F.L.M.P. s’interdit d’organiser des manifestations sportives sur le plan compétitif qui sont du domaine ex-

clusif des fédérations luxembourgeoises concernées, et agrées par le Ministère ayant sous sa tutelle le sport.

Chapitre 3 - Des membres

Art. 8. L’association comprend comme membres des clubs et des sections de sports populaires. Le nombre des

membres est illimité sans pouvoir toutefois être inférieur à trois.

Art. 9. Peuvent devenir membre de la F.L.M.P. toutes les associations qui ont leur siège sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et qui propagent la pratique des sports populaires.

La demande d’admission écrite, accompagnée d’un exemplaire des statuts, est adressée au Conseil d’administration.

Celui-ci peut prononcer une admission provisoire qui peut comporter l’autorisation de participer aux activités sportives.
La décision définitive sur la demande d’admission appartient à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. La qualité de membre se perd par la démission ou par l’exclusion. Toute association membre donnera sa

démission par lettre recommandée adressée au Conseil d’administration. L’exclusion d’une association membre peut
être prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, pour l’une des raisons suivantes:

1. manquement grave ou répété aux statuts et règlements de la fédération;
2. refus d’accepter une décision définitive des instances judiciaires,
3. non-exécution des obligations financières vis-à-vis de la fédération;
4. comportement jetant le déshonneur ou le discrédit sur la fédération.
Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut pas réclamer le remboursement des

cotisations versées.

Art. 11. Les décisions de l’assemblée générale relatives à l’admission et à l’exclusion d’un membre sont prises à la

majorité des deux tiers des voix émises.

Art. 12. La cotisation annuelle sera fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra être supérieure à 250,- 

€ par mem-

bre effectif.

Chapitre 4 - Des organes.

Art. 13. Les organes de la F.L.M.P. sont:
1. L’assemblée générale
2. Le Conseil d’administration
3. La commission du contrôle financier
4. Les instances judiciaires fédérales.

Chapitre 5 - De l’assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au mois de février, dans la localité désignée par l’as-

semblée générale précédente.

Art. 15. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
1. l’approbation annuelle des comptes et du budget;
2. la nomination et la révocation des administrateurs;
3. l’admission définitive et l’exclusion d’un membre de l’association;
4. la modification des statuts;
5. la dissolution de l’association.


Art. 16. Le conseil d’administration peut, de sa propre initiative, convoquer une assemblée générale extraordinaire;

il doit le faire, dans le délai de deux mois, sur demande écrite et motivée d’au moins d’un cinquième des membres.

Art. 17. Les membres sont convoqués par écrit au moins un mois avant la date de l’assemblée générale. La convo-

cation doit contenir l’ordre du jour.

L’ordre du jour de l’assemblée générale comprend obligatoirement les points suivants:
1. appel des délégués et vérification de leurs pouvoirs;
2. adoption du rapport de l’assemblée générale précédente;
3. présentation des rapports des membres du Conseil d’administration et du rapport de la commission de contrôle


4. décharge à donner aux membres du Conseil d’administration et à la commission de contrôle financier;
5. fixation du montant des cotisations et contributions;
6. constitution d’un bureau de vote;
7. élection des membres du conseil d’administration, de la commission de contrôle financier et des instances judiciai-

res, s’il y a lieu;

8. examen et vote des propositions budgétaires pour le prochain exercice;
9. examen des propositions valablement présentées au conseil d’administration.
Toute proposition adressée par lettre recommandée par un membre, au moins 8 jours avant l’assemblée générale au

conseil d’administration, doit être ajoutée à l’ordre du jour.

Art. 18. Toute association-membre est représentée à l’assemblée générale par deux délégués désignés par lettre

signée du président et du secrétaire, cette lettre désigne le délégué muni du droit de vote.

Un délégué ne peut représenter plus d’un membre.
Les membres du Conseil d’administration, de la commission du contrôle financier et des instances judiciaires ne peu-

vent exercer les fonctions de délégué à l’assemblée générale. Tous les membres disposent d’un droit de vote égal.

Art. 19. L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est représentée.

Toutefois, l’assemblée générale peut, lors de sa prochaine réunion, délibérer valablement sur les points ayant figuré à
l’ordre du jour de la réunion précédente quel que soit le nombre de ses membres présents.

Les décisions de l’assemblée générale, sans préjudice des dispositions des articles 11, 29 et 30, sont prises à la majorité

absolue des voix émises et portées à la connaissance des membres et des tiers.

Chapitre 6 - Du Conseil d’administration

Art. 20. Le Conseil d’administration gère les affaires de la F.L.M.P. et la représente dans tous les actes judiciaires et

extrajudiciaires. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de la fédération, dans le cadre des statuts
et des règlements.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi à l’assemblée générale ou par les présents statuts est de sa


Art. 21. L’association est administrée par un Conseil d’administration qui se compose:
- d’un président
- de deux vice-présidents
- d’un secrétaire général
- d’un trésorier
- de 6 membres élus
Le Conseil d’administration désignera parmi ses membres les charges de coordinateur de calendrier, de gérant de

matériel, de chargé de presse ou de toutes autres charges à déterminer.

Art. 22. Les membres du Conseil d’administration sont élus chacun par vote séparé à la majorité absolue.
Si, à un premier tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité requise, il est procédé à un second tour entre

les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. En cas d’égalité de voix au premier tour,
un scrutin de barrage détermine les candidats à prendre en considération pour le deuxième tour. En cas de nouvelle
égalité de voix, sera proclamé le candidat le moins âgé.

Si, à plusieurs postes prévus au Conseil d’administration, ne se présente qu’un seul candidat, l’assemblée générale

peut décider, par un vote préliminaire, d’adopter la procédure du vote collectif pour ces postes. Les autres postes sont,
le cas échéant, pourvus par la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Art. 23. Les membres du Conseil d’administration sont élus pour une période de deux ans sous réserve des dispo-

sitions de l’article 17, point 4.

Il peut être pourvu à une vacance en cours de mandat soit lors de la prochaine assemblée générale, soit par voie de


Art. 24. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée quinze jours avant la date de l’assemblée générale

au Conseil d’administration de la fédération. La candidature doit porter obligatoirement les signatures de deux person-
nes différentes, à savoir celle d’un membre dûment mandaté du comité de l’association et la contre-signature du candi-

Art. 25. Le conseil d’administration se réunit; sur convocation du président, chaque fois que le réclame l’intérêt de

la fédération ou que la moitié de ses membres le demandent. Il doit se réunir au moins 8 fois par année.

Il ne peut délibérer valablement que s’il réunit la majorité de ses membres.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante.


La fédération est engagée par la signature conjointe du président et du secrétaire général, respectivement du tréso-


Chapitre 7 - De la Commission du contrôle financier

Art. 26. La Commission du contrôle financier se compose de trois membres élus par l’assemblée générale dans les

mêmes conditions et pour la même durée que les membres du conseil d’administration. La commission est chargée de
contrôler la gestion financière de la fédération.

Chapitre 8 - Des organes judiciaires fédéraux

Art. 27. Les organes judiciaires de la fédération sont:
1. le tribunal fédéral
2. le conseil d’appel
La composition, le mode d’élection, les attributions et la procédure sont fixés par un règlement spécial adoptée par

l’assemblée générale.

Chapitre 9 - Dispositions financières

Art. 28. L’exercice financier commence au 1


 janvier de chaque année et se terminera au 1


 janvier de l’année sui-


Chapitre 10 - Modifications aux statuts

Art. 29. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation; et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Une modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il peut être convoqué

une seconde assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents; mais, dans ce cas, la décision
sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-

cèdent sont modifiées comme suit:

1. la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou


2. la décision n’est admise, dans l’une ou l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix,
3. si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Chapitre 11 - De la dissolution de l’association

Art. 30. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres

sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valable-
ment quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de

l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

En cas de dissolution, l’assemblée générale attribuera l’avoir social, après acquittement du passif, à une oeuvre de


Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 324, fol. 100, case 2/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(72408/999/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CRUCIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 12.744. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 85, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72389/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.



Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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HEDF - Italy 2, S.à r.l.

Danangui Invest S.A.

Notiara S.A.

Granjo S.A.

Granjo S.A.

LNR Partners Luxembourg, S.à r.l.

Ligabue Inflight Services S.A.

P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion

P.E.F. S.A., Paris Euro Fashion

VMS Luxinter ID Tech Conseil S.A.

Vital Reinsurance S.A.

Arteva Specialties, S.à r.l.

Invertrade S.A.

Specta-Unternehmensberatung, GmbH

R.V.P., S.à r.l.

Figaro Coiffure S.A.

Advice Group 2000 S.A.

Advice Group 2000 S.A.

D3 S.A.

Ishisumi S.A.

B4, S.à r.l.

Data Planet International S.A.

Economic Portfolio Concepts S.A.

Pangani Holding S.A.

Pangani Holding S.A.

Fleet Services Europe S.A.

Riace, S.à r.l.

Artesialux Finance S.A.

Pito Holding S.A.

Bundesdeutscher Kapitalmarkt S.A.

Zora Holding S.A.

Inmar International S.A.

Sabaco International S.A.

FINGEA, Financière Générale Euro Africaine S.A.

Canoe Securities Holding S.A.

Gefinor S.A.

Gefinor S.A.

Gefinor S.A.

Invertrade S.A.

Invertrade S.A.

Parfipar S.A.

Limbo Invest Holding S.A.

Merloni Financial Services S.A.

Romed International S.A.

Hervé S.A.

Stocktrade Investments S.A.

Infor-ID S.A.

Hike Securities Holding S.A.

G. Media Holdings S.A.

AKS (Holdings) S.A.

Peculia S.A.

Peculia S.A.

Peculia S.A.

RadioRopa Info S.A.

Behedam (Holdings) S.A.

VMS Luxinter ID Tech Conseil S.A.

AD Immobilière S.A.

AD Immobilière S.A.

AD Immobilière S.A.

Etablissements C.P. Bourg (Luxembourg) S.A.

Etablissements C.P. Bourg (Luxembourg) S.A.

Etablissements C.P. Bourg (Luxembourg) S.A.

Profix S.A.

VMS Luxinter Conseil S.A.

Zora Holding S.A.

Twincom S.A.

Twincom S.A.

Truxor Holding S.A.

Fourb International S.A.

Urquijo Premier Sicav

Urquijo Premier Sicav

F.L.M.P., Federation Luxembourgeoise de Marche Populaire, A.s.b.l.

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