76657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1598

7 novembre 2002

S O M M A I R E

AACO, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76702

Luxmani S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76697

Alban Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76700

Média Assurances S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . 

76692

Alseide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76695

Meg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76702

Apple Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

76696

Meg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76702

Aprilis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

76696

MSD Ireland Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

76701

Atlantic International Assets S.A., Luxembourg  . .

76695

MSD Ireland Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

76701

Bambo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76695

Newcastle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76691

Barrilux S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76658

Nucleus Management S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . 

76703

Benetton International N.V. S.A., Amsterdam. . . .

76659

Oakcliff Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76703

Benetton International N.V. S.A., Amsterdam. . . .

76659

Orthopédie Pro-Technik, S.à r.l., Strassen  . . . . . . 

76693

Benetton International Property N.V. S.A., Amster-

Owest Holding III S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

76688

dam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76659

Parkway Europe Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . 

76698

Bluepark S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76695

Parkway Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

76698

Caber Holdings Limited S.A., Luxembourg  . . . . . .

76704

Parkway International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

76699

Central Holdings Limited S.A., Luxembourg  . . . . .

76700

Parkway S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76700

Central Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76701

(La) Puleggia Lux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

76659

Central Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76700

Second Mirror Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

76694

CHL Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

76701

Second Mirror Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

76694

Cieffeci S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76688

Share Link 11 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

76699

Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .

76698

Share Link 33 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

76699

Deco Company S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . .

76696

Société Européenne des Vins S.A., Luxembourg  . 

76689

Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76687

Stockton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76703

Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76687

Stockton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76703

Despa First Real Estate Lux S.A., Luxembourg  . . .

76691

Straits Investments Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . . 

76682

Despa First Real Estate Lux S.A., Luxemburg  . . . .

76690

Straits Investments Holding S.A.H.  . . . . . . . . . . . . 

76682

E.M.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76684

(The) Third Millenium S.A., Luxembourg . . . . . . . 

76697

Eaulux S.A., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76696

(The) Third Millenium S.A., Luxembourg . . . . . . . 

76697

Flagstone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

76704

UEB Alternative Fund 2, Sicav, Luxembourg  . . . . 

76681

Flagstone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

76704

Unigra International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

76692

Ghyzee S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76693

United Alternative Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

76681

IFCI Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76690

Walbro  Ecu  Corporation  Holding  S.A.,  Luxem-

Immorent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76693

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76699

Kauz S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76694

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg . . 

76686

(Jones) Lang Lasalle, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

76683

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg . . 

76686

(Jones) Lang Lasalle, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

76684

Wimpole Company Limited S.A., Luxembourg . . 

76686

Logrillo, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76658

WZI-Finanz S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76681

76658

LOGRILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 21.982. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

 1.- Monsieur Vincenzo Logrillo, gérant de sociétés, demeurant à L-2431 Luxembourg, 31, rue de Rochefort;
 2.- Monsieur Frédéric Iovalone, employé privé, demeurant à L-7333 Steinsel, 43, rue des Prés;
 3.- Monsieur Giuseppe Logrillo, fonctionnaire au Parlement Européen, demeurant à L-3350 Leudelange, 40, rue du

Cimetière.

 Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
 I.- Les comparants préqualifiés, sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LOGRILLO, S.à r.l., avec

siège social à L-1842 Howald, 37, avenue Grand-Duc Jean, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 1984, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 283 du 16 octobre 1984, dont les statuts ont été modifiés suivant acte de cession de parts reçu par
le prédit notaire Marthe Thyes-Walch, en date du 17 décembre 1987, publié par extrait au Mémorial C, numéro 75 du
22 mars 1988, modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marthe Thyes-Walch, en date du 23 avril 1990, publié au
Mémorial C, numéro 390 du 22 octobre 1990, et modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence
à Junglinster, en date du 11 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 527 du 26 septembre 1997, 

 inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 21.982.
 II.- Le capital social est de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et réparties entre les associés comme suit: 

 III.- La société n’ayant plus d’activité, les associés décident par les présentes de la dissoudre avec effet immédiat.
 Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré

tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la société et répon-
dront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure ac-
tuelle. Ils règleront également les frais des présentes.

 Les associés déclarent en outre que la société n’est pas propriétaire d’un immeuble au Luxembourg.
 IV.- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

 V.- Décharge est donnée à Monsieur Vincenzo Logrillo, préqualifié, de sa fonction de gérant pour l’activité promo-

tions immobilières et à Monsieur Salvatore Logrillo, maître-maçon, demeurant à L-1719 Luxembourg, 17, rue des Hauts-
Fourneaux, de sa fonction de gérant pour l’activité entreprise de constructions.

 VI.- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de Monsieur

Vincenzo Logrillo, préqualifié, à L-2431 Luxembourg, 31, rue de Rochefort.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire,.

 Signé: V. Logrillo, F. Iovalone, G. Logrillo, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 55, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(72250/222/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

BARRILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. Luxembourg B 37.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72261/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

 1.- Monsieur Vincenzo Logrillo, préqualifié, deux cent quarante-huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

 2.- Monsieur Frédéric Iovalone, préqualifié, deux cent quarante-huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

 3.- Monsieur Giuseppe Logrillo, préqualifié, quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 septembre 2002.

T. Metzler.

Strassen, le 30 septembre 2002.

76659

LA PULEGGIA LUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.277. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1 EUR=1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1

er

 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à quarante et un mille trois cent vingt Euro (41.320,-
EUR) par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de trois Euro quarante-cinq cents (3,45 EUR). Le capital
autorisé a également été augmenté et fixé à sept millions sept cent quarante-sept mille cinq cents Euro (7.747.500,-
EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de ITL en Euro et se trouve fixée à cinq cent seize Euro cinquante

cents (516,50 EUR).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital social souscrit est fixé à EUR 41.320,- (quarante et un mille trois cent vingt Euro), représenté

par 80 (quatre-vingts) actions de EUR 516,50 (cinq cent seize Euro cinquante cents) chacune, entièrement libérées.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à EUR 7.747.500,- (sept millions sept cent quarante-sept mille cinq cents Euro),

représenté par 15.000 (quinze mille) actions de EUR 516,50 (cinq cent seize Euro cinquante cents) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 89, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72382/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A., Société Anonyme.

Registered office: Amsterdam.

Administrative and effective management office: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 80.058. 

Split up into:

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme. 

Registered office: Amsterdam.

Administrative and effective management office: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A., Société Anonyme.

Registered office: Amsterdam.

Administrative and effective management office: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-second of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A. (herein-

after referred to as the «Company»), société anonyme, with administrative and effective management office at 1, place
d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Luxembourg Commercial Register under
number B 80.058, incorporated in the Netherlands on August 24, 1984 and whose administrative and effective manage-
ment seat has been transferred on December 22, 2000 from the Netherlands to Luxembourg.

The meeting is chaired by Mister Olivier Ferres, jurist, residing in Nospelt.
The chairman appointed as secretary Mister Jean-Philippe Drescher, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Anne-Cécile Huart, employee residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholder(s) present or represented and the number of its (their) shares are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxy(ies) will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the

Company, presently fixed at one hundred ten million three hundred sixty-seven thousand Euro (EUR 110,367,000.-) are
present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agen-
da.

III. That the Board of Directors of the Company has decided at its meeting of June 18, 2002 to propose to the share-

holders of the Company to split up the Company into two (2) new sociétés anonymes (joint stock companies), (here-
inafter referred to as the «New Companies», collectively or BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY NV S.A. and

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

76660

BENETTON INTERNATIONAL NV S.A. individually), by contribution in kind of all assets and liabilities of the Company
to the New Companies, with the following registered seats and social denominations:

- BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., with a share capital of seventeen million six hundred and

eight thousand Euro (EUR 17,608,000.-) divided into seventeen thousand six hundred and eight (17,608) shares, each
with a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-), will have its registered office at Amsterdam, The Netherlands
and its administrative and effective management office at 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.

- BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A., with a share capital of ninety-two million seven hundred fifty-nine thou-

sand Euro (EUR 92,759,000.-) divided into ninety-two thousand seven hundred fifty-nine (92,759) shares, each with a
nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-), will have its registered office at Amsterdam, The Netherlands and
its administrative and effective management office at 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.

The Board of Directors of the Company has approved a split up proposal at its Meeting held before public notary on

June 28, 2002, which has been published on July 20, 2002 in the Mémorial C, under number 1110.

The shareholder(s) of the Company has(ve) perfect knowledge of the split up proposal approved and submitted by

the Board of Directors.

IV. That the agenda of the meeting is the following:
1. Approval and execution of the split up of the Company, according to articles 288 and 307 of the Law of August

10, 1915 on commercial companies by the transfer, following its dissolution without liquidation, of all assets and liabilities
of the Company to two (2) new companies (hereinafter referred to as the «New Companies») to be incorporated under
the name of BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N. V. S.A. and BENETTON INTERNATIONAL N. V. S.A.
both with registered office at Amsterdam, The Netherlands and with administrative and effective management office at
1, place d Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. Approval of the allocation of the assets and liabilities of the Company to the New Companies and approval of the

allotment and conditions of issue of the new shares, all in compliance with the split up proposal.

3. Incorporation of the New Companies and drawing-up of the New Companies’ bylaws according to the split up

proposal.

4. Miscellaneous.
After the meeting approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to approve and execute the split up of the Company, according to articles 288 and 307 of the

Law of August 10, 1915 on commercial companies governing split of Luxembourg companies, by the transfer, following
its dissolution without liquidation, of all assets and liabilities of the Company to (2) two new companies (hereinafter
referred to as the «New Companies») to be incorporated under the name of BENETTON INTERNATIONAL PROP-
ERTY N.V. S.A. and BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A. both with registered office at Amsterdam, The Nether-
lands and its administrative and effective management office at 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting resolves to approve the allocation of the assets and liabilities of the Company to the New Companies

and the allotment and conditions of issue of the new shares, all in compliance with the split up proposal.

<i>Third resolution

The meeting resolves to incorporate the New Companies and to draw-up the New Companies’ bylaws according to

the split up proposal, to be as follows:

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A.

Name, Seat and Duration 

Art. 1. The name of the Luxembourg company is: BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A.
Its administrative and actual effective management office is situated in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and

its registered office is situated in Amsterdam, the Netherlands.

The Company is incorporated for an unlimited duration. 

Object 

Art. 2. 1. The object of the company is:
To own and grant licences for trademarks and other industrial and intellectual property rights, to participate in, to

finance, to be otherwise interested in, to conduct the management of and to render services to other enterprises, to
bind itself for obligations of enterprises with which it is bound in a group and to perform everything that is related to
the above in the widest sense or may be conducive thereto.

2. In the realization of its object the company shall be guided in so far as possible by the interests of the persons

concerned in the company and the enterprises associated with it.

Capital 

Art. 3. 1. The subscribed capital of the company amounts to seventeen million six hundred and eight thousand Euro

(EUR 17,608,000.-) divided into seventeen thousand six hundred and eight (17,608) shares, each of one thousand Euro
(EUR 1,000.-).

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2. The authorized capital is set at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) divided into fifty thousand (50,000) shares of

one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3. The resolution to increase or reduce the authorized and the subscribed capital of the company shall be adopted

by the general meeting of shareholders - hereinafter also referred to as the «general meeting» - in the manner required
for amending these articles of association.

4. The general meeting of shareholders shall be empowered to designate the board of directors for a definite period

not exceeding five years for issuing shares, provided the quantity of shares has been laid down in the resolution of the
general meeting. The designation may be extended on each occasion for not more than five years. Unless something
else was provided at the time of the designation it may not be withdrawn. The board of directors has been designated,
from the eleventh day of December two thousand and five and until the tenth day of December two thousand and five,
to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital
may be subscribed and shares may be issued with share premium and paid up by contribution in kind or cash, by incor-
poration of claims in any other way to be determined by the board of directors. The board of directors is specifically
authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to sub-
scribe to the shares to be issued such in accordance with the law. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

5. Paragraphs 3 and 4 of this article shall apply accordingly to the granting of rights to acquire shares.
6. The company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the law, if:
a. the general meeting has authorized the board of directors to do so and has also provided in that authorization -

which shall be valid for a maximum of eighteen months - how many shares or depositary receipts may be acquired, how
they may be acquired and between what limits the price must lie;

b. the equity, reduced by the acquisition price, is not smaller than the paid-up and called part of the capital increased

by the reserves that must be maintained by virtue of the law; and

c. the nominal amount of the shares that the company acquires, holds or holds in pledge or that are held by a sub-

sidiary does not exceed one tenth of the issued capital;

Determinative for the application of the provision under (b) shall be the size of the equity according to the last balance

sheet adopted, reduced by the acquisition price for shares in the company’s capital that it and its subsidiary came to
owe after the balance-sheet date. If a financial year has elapsed for more than six months without the annual accounts
having been adopted the acquisition in accordance with this paragraph shall not be permitted. For the application of the
provisions under (c) the company’s own shares or depositary receipts that the company holds shall be increased by the
shares or depositary receipts in its capital that are held by or for account of legal persons and companies in which the
company itself directly or indirectly participates for more than half the issued capital.

7. The general meeting may resolve on reduction of the issued capital by withdrawing shares or by reducing the

amount of the shares by amendment of the articles of association. In this resolution the shares to which the resolution
relates must be designated and the performance of the resolution must have been regulated. 

8. A resolution on withdrawal may only concern shares that the company itself holds or of which it holds the depos-

itary receipts.

9. Reduction of the amount of the shares without repayment and without exemption from the obligation of payment

must be effected proportionally on all the shares.

10. Partial repayment on shares is only possible for the performance of a resolution to reduce the amount of the

shares; such a repayment or exemption must be effected proportionally on all the shares, in accordance with the law. 

11. The company shall not co-operate in the issue of bearer depositary receipts for shares in. its capital.

Shares 

Art. 4. 1. The shares shall be registered and have been numbered consecutively. No share certificates shall be issued.
2. At each of the office of the company the board of directors shall keep a (copy of the) register of shareholders,

listing in connection with each share the name and address of the shareholder and of the holder of depositary receipts
issued with the co-operation of the company - this holder hereinafter also called «depositary-receipt holder» - stating
the amount paid on each share. With regard to each share the register of shareholders shall also list the names and
addresses of those persons who have a usufruct or pledge in respect thereof stating whether the right to vote on those
shares is due to them and whether they have the rights that have been granted to depositary-receipt holders in accord-
ance with the law, these rights hereinafter also called «depositary-receipt rights».

3. Every shareholder, depositary-receipt holder, usufructuary and pledgee shall be obliged to communicate his ad-

dress and any change therein to the board of directors in writing; this address shall remain in force vis-à-vis the company
as long as the person concerned has not stated another address to the board of directors by registered letter. The fact
that no or an incorrect address has been stated shall be at the expense and risk of the person concerned. All notifica-
tions to and calls of shareholders, depositary-receipt holders, usufructuaries and pledgees may be directed in a legally
valid manner to the address mentioned in the register. Any transfer or transmission of a share, of a registered depositary
receipt issued with the co-operation of the company, of a usufruct of a share, and also any transmission of a pledge on
a share shall be recorded by the board of directors in the register. Every entry and record in the register shall be signed
by a managing director.

4. The register, or a copy of it, referred to in the preceding paragraph shall be available at the office of the company

for inspection by shareholders, and also by usufructuaries and pledgees to whom depositary-receipt rights afire due. At
his request every shareholder, usufructuary and pledgee may always, but only with regard to his shares or his real right,
acquire free non-negotiable extracts from the register signed by a managing director, listing the numbers of the shares
that are entered in his name or are encumbered with a pledge or usufruct for his benefit on the day when the extracts

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are supplied. If a share is subject to a usufruct or a pledge the extract shall state to whom the right to vote and the
depositary-receipt rights are due in connection with that share.

5. If a share, a depositary receipt, a usufruct or a pledge in respect of a share belongs to a community, those jointly

entitled, who must also be entered in the register, may only be represented vis-à-vis the company by one person to be
designated by them for the purpose. The provisions of the paragraphs 2 and 3 of this article shall apply to the person
designated, while all notifications to and calls of those jointly entitled may be directed to the address of the designated
person entered in the register. 

Art. 5. 1. The delivery of a share or the delivery of a restricted right thereto shall require an appropriate deed to

which those concerned are parties, executed in accordance with the law.

2. The delivery of a share or the delivery of a restricted right thereto in accordance with the provisions of the pre-

ceding paragraph shall also have legal effect vis-à-vis the company. Except if the company itself is a party to the legal act,
the rights attaching to the share may only be exercised after it has acknowledged the legal act or the deed has been
served on it or it has acknowledged the act by entry in the register of shareholders.

3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this article the acknowledgement shall be given in the deed or on the

strength of submission of a notarial copy of or extract from the deed, in which last-mentioned case a dated statement
shall be made by the company on the document submitted. The service shall be of a notarial copy of or extract from
the deed. The company that has knowledge of a legal act as referred to in paragraph 2 of this article may, as long as it
has not been requested to acknowledge the act or the deed has not been served on it, acknowledge that legal act of its
own accord by entry of the acquirer of the share or the restricted right in the register of shareholders. The company
shall communicate this immediately by registered letter to the parties concerned in the legal act with the request to
submit to it as yet a copy or extract as referred to in paragraph 3 of this article. After its receipt the company shall place,
by way of acknowledgement, a note on the document in the manner prescribed for the acknowledgement as referred
to in paragraph 3 of this article; the day of entry shall be stated as date of acknowledgement.

Usufruct and pledge in respect of shares 

Art. 6. 1. The shareholder shall have the right to vote on shares in respect of which a usufruct or pledge has been

created.

2. In deviation from the preceding paragraph the right to vote shall be due to usufructuary or pledgee, if this was

provided when the real right was created - in so far as the pledgee is concerned - if that provision has been approved
by board of directors. If someone else acquires the rights of such a pledgee the right to vote shall only be due to him if
the board of directors approves the transmission of the right to vote.

3. The shareholder who has no right to vote and the usufructuary and pledgee who have the right to vote shall have

depositary-receipt rights.

Mangement 

 Art. 7. 1. The company shall have a board of directors consisting of three or more directors.
2. The general meeting of shareholders shall determine the number of managing directors. The general meeting of

shareholders may appoint one of the managing directors as president of the board of directors and one of the managing
directors as vice-president of the board of directors.

3. The general meeting of shareholders shall appoint the managing directors and shall always be empowered to sus-

pend or dismiss any managing director.

4. If, in the event of suspension of a managing director by the general meeting of shareholders, this meeting has not

resolved on his dismissal within three months, the suspension shall end. At the general meeting of shareholders the sus-
pended managing director shall be given an opportunity to account for his actions and to be assisted by counsel on that
occasion.

5. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration and the further conditions of employment

of each of the managing directors. These remunerations may consist of a fixed amount and/or a variable amount, de-
pending on the profit or otherwise as the general meeting of shareholders will resolve.

The board of directors shall be empowered to appoint one or more confidential clerks, if desired with the title of

sub-manager or assistant manager or such other title as it will deem desirable. 

Art. 8. 1. Subject to the restrictions in accordance with these articles of association the board of directors shall be

entrusted with managing the company.

2. If there are several managing directors they shall pass resolutions by an absolute majority of votes. If the board of

directors has designated a chairman from their number the provisions of the paragraphs 7 and 8 of article 11 shall apply
accordingly. If the votes are tied the general meeting of shareholders shall decide, provided it is done at the request of
the board of directors.

3. The board of directors shall be obliged to follow the instructions of the general meeting of shareholders concerning

the general lines of the financial, social and economic policies and of the personnel policy in the company.

4. The board of directors shall represent the company. The company shall also be represented by two members of

the board of directors acting in concert. If on the strength of the provisions of article 7 paragraph 2 a president of the
board of directors and/or a vice-president of the board of directors have been appointed, they shall be empowered to
represent the company independently.

5. In the event of absence or prevention of one or more managing directors the remaining managing director(s) shall

be entrusted with the whole management; in the event of absence or prevention of all the managing directors or of the
sole managing director, the management shall be temporarily entrusted to a person who must be designated for the
purpose annually by the general meeting of shareholders.

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6. If a managing director has a conflict of interests with the company, both he and any other managing director shall

represent the company nevertheless - provided it is done with observance of the provisions of these articles of associ-
ation - unless it concerns an agreement or an action between that managing director in private and the company; in that
case the company shall be represented by the person referred to in paragraph 5, without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders to designate another person to represent the company.

7. The company is audited by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting.

General meetings of shareholders 

Art. 9. 1. The annual general meeting is held in the City of Luxembourg, at the secondary office or at any place spec-

ified in the notice convening the meeting, on the second day of rune at fourteen hours.

2. Furthermore general meetings of shareholders shall be held as often as a managing director deems this necessary,

without prejudice to the provisions of paragraph 3.

3. The board of directors shall be obliged to call a general meeting of shareholders if one or more persons entitled

to vote holding at least ten per cent of the issued capital request this in writing with a statement of the subjects to be
discussed. If in that event the board of directors fails to call a meeting in such a manner that it is held within four weeks
after receipt of the said request, each of the persons making the request shall be empowered to make the call himself,
with observance of the provisions on the subject in these articles of association.

4. General meetings of shareholders held in another place than where the registered office of the company is situated

may be held if the total issued share capital is represented and all holders of depository receipts are represented.

5. Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of this article, shareholders, depositary-receipt holders and

also usufructuaries and pledgees with depositary-receipt rights shall be called by a managing director by means of reg-
istered letters, to be dispatched at not less than fourteen days’ notice, not counting the day of the call and that of the
meeting.

6. The convening notice shall include the agenda of the meeting.
7. If a proposal to amend the articles of association is to be discussed a copy of that proposal, including the proposed

amendments verbatim, shall be made available at the office of the company for inspection by shareholders, depositary-
receipt holder and also usufructuaries and pledgees with depositary-receipt rights from the day of the call until after the
end of the meeting and, at his request, each of their may obtain a free copy of them, unless such a copy is added to the
convening notice.

8. If the prescriptions given by the law or the articles of association for calling and preparing agendas for meetings

and making the subjects to be discussed available for inspection have not been observed, valid resolutions may never-
theless be passed, provided the whole issued capital is represented at the relevant meeting and provided it is done unan-
imously. 

Art. 10. 1. The general meeting of shareholders shall be led by the senior managing director present at the meeting;

if none of the managing directors is present at the meeting, the meeting shall choose its own chairman.

2. The chairman shall designate one of those present to keep the minutes and shall adopt the minutes with this sec-

retary, as proof of which he shall sign them with the secretary. If a notarial report of the proceedings at the meeting is
drawn up, no minutes need be kept and the signing of the official report by the notary shall be enough.

3. Every managing director, one or more persons entitled to vote holding at least ten per cent (10%) of the issued

capital and the chairman of the meeting shall always be empowered to give an order to have a notarial report prepared
at the expense of the company.

4. Every shareholder, depositary-receipt holder and also every usufructuary and pledgee with depositary-receipt

rights may be represented at the meeting by a proxy authorized in writing. 

Art. 11. 1. At the general meetings of shareholders each share shall entitle its holder to cast one vote.
2. Votes on things shall be taken orally, those on persons by unsigned ballot papers, all this unless the chairman of

the meeting determines or allows another method of voting without opposition from any of those present and entitled
to vote.

3. In so far as no greater majority is prescribed in these articles of association all resolutions shall be passed by an

absolute majority of the valid votes cast.

4. Blank votes shall not be considered votes cast.
5. If the votes are tied on a proposal about things the proposal shall be deemed to have been rejected.
6. If in an election of persons nobody receives the absolute majority of the votes cast in the first vote, a second free

vote shall be taken; if then again nobody receives the absolute majority, one or more revotes shall be taken until either
one person has received the absolute majority or a vote has been taken between two persons and the votes are tied.
In the said revotes - not including the second free vote - a vote shall always be taken between the persons for whom a
vote was cast in the preceding vote but with the exception of the person for whom the smallest number of votes was
cast in the preceding vote. If in the preceding vote the smallest number of votes was cast for more than one person it
shall be determined by the drawing of lots for which of those persons no votes may be cast anymore in the new vote.
If the votes are tied in a vote between two persons, it shall be decided by the drawing of lots which of the two has been
elected.

7. The chairman’s opinion uttered at the meeting that a resolution has been passed by the meeting shall be decisive.

The same shall apply to the contents of a resolution passed, in so far as a vote was taken on a proposal not laid down
in writing.

8. If, however, immediately after the utterance of the opinion referred to in the preceding paragraph its correctness

is contested, a new vote shall be taken if the majority of the persons present and entitled to vote or, if the original vote
was not taken by poll or in writing, one person present and entitled to vote so desires.

Owing to this new vote the legal consequences of the original vote shall be cancelled. 

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Art. 12. 1. Resolutions on:
a. amendment of the articles of association;
b. dissolution of the company, may only be passed by a majority of at least two thirds of the valid votes cast at a

general meeting of shareholders at which at least three fourths of the issued capital is represented.

2. If at a meeting at which the presence of a quorum is required in pursuance of the preceding paragraph this quorum

is not represented a second meeting shall be called, in accordance with the law.

3. Resolutions to dismiss a managing director may only be passed by a majority of at least two thirds of the valid votes,

provided this majority represents at least half the issued capital. If the required quorum is not represented, no second
meeting may be held in accordance with the relevant provisions of the law. 

Art. 13. 1. Unless the company has depositary-receipt holders and/or usufructuaries and pledgees with depositary-

receipt rights, resolutions of shareholders may also be passed in writing - including by telegram and telex message -
instead of at general meetings of shareholders provided it is done unanimously by all the shareholders empowered to
vote.

2. The board of directors shall include the resolutions that have come about in the manner as described in the pre-

ceding paragraph of this article in the minute-book of the general meeting of shareholders and shall announce this at the
next general meeting of shareholders.

Financial year, annual accounts and appropriation of profit 

Art. 14. 1. The financial year of the Company begins on the first day of January of each year and ends on the last day

of December of the same year.

2. At the last day of every financial year the board of directors shall close the books of the company and prepare in

accordance with delays provided by the law from them annual accounts, consisting of a balance sheet, a profit and loss
account and notes and shall submit these documents together with the annual report of the board, of directors and the
other particulars prescribed by law to the general meeting of shareholders for adoption. The annual accounts shall be
signed by all the managing directors; if any signature is lacking, this shall be stated on the annual accounts with the reason.

3. From the day of the call to the general meeting of shareholders at which the annual accounts will be discussed until

after its end the annual accounts shall be available together with the annual report of the board of directors and the
other particulars prescribed by law and also the relevant opinion of a chartered accountant or other expert authorized
for the purpose, at the office of the company for inspection by shareholders, depositary-receipt holders and also usuf-
ructuaries and pledgees with depositary-receipt rights, and copies of them shall be available free off charge. If the above-
mentioned documents are adopted in amended form the i shareholders, depositary-receipt holders and also usufructu-
aries and pledgees may also receive complete copies of them free of charge.

.4. At the general meeting of shareholders at which the annual accounts are discussed the board of directors shall

report on the business of the company in the past financial year and the management conducted.

5. The general meeting of shareholders shall adopt the annual accounts. This adoption shall discharge the managing

directors from liability for all acts appearing from those documents or whose result has been incorporated therein, un-
less an explicit proviso has been made and without prejudice to what has been or will be provided on the subject in the
law. 

Art. 15. 1. The profit appearing from the adopted annual accounts shall be at the disposal of the. general meeting of

shareholders for distribution of dividend in accordance with the law, allocation to reserves or such other purposes with-
in the scope of the object of the company as that meeting will resolve.

2. The general meeting of shareholders shall be empowered, in so far as there is profit that permits this, to make one

or more interim dividends payable.

3. If according to the adopted annual accounts any year has produced a loss that is not paid out of a reserve or ex-

tinguished in another manner no profit distribution shall be made in a next year as long as such a loss has not been made
up.

4. Unless the general meeting of shareholders sets another time, dividends shall be payable fourteen days after dec-

laration.

5. Dividends that have not been taken up within five years after they have become payable shall lapse to the company

Dissolution and liquidation 

Art. 16. 1. If the company is dissolved it shall be liquidated by the board of directors unless the general meeting of

shareholders resolves differently.

2. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration of the liquidators.
3. During liquidation these articles of association shall remain in force in so far as possible.
4. Any balance of its capital left after payment of all the debts of the company shall be distributed to the shareholders

in proportion to the shareholding of each.

5. After the end of the liquidation the books and documents of the dissolved company shall remain for the period

required by the law in the keeping of the person who may be designated for the purpose by the general meeting of
shareholders in the resolution on dissolution. If a designation by the general meeting of shareholders as mentioned
above has not been made it shall be made by the liquidators.

General Provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

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<i>Transitory Provisions

The first accounting year shall terminate on the thirty-first of December 2002. 

<i>Subscription and Payment

The Splitting Company contributes its assets and liabilities to BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A.

according to the allocation described in the split-up proposal and the share capital of seventeen million six hundred and
eight thousand Euro (EUR 17,608,000.-) divided into seventeen thousand six hundred and eight (17,608) shares, each of
one thousand Euro (EUR 1,000.-) is allotted to BENETTON GROUP S.p.A.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of all assets and liabilities of a company incorporated in the European Union

to the Company, incorporated in the European Union, made in the bounds of a split carried out in accordance with
Luxembourg Law, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29‘th, 1971, which provides for capital
tax exemption.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated incorporation are estimated at approximately seven thousand euros (

€ 7,000.-).

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has imme-

diately proceeded, through his proxyholder, to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it has passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at four and the number of auditors at one. 
2. The following are appointed as managing-directors:
(i) Mr Pierluigi Bortolussi, company director, residing at Via Andr. Del Vescovo 18, Treviso, Italy,
(ii) Mr Giuseppe Mazzocato, company director, residing at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
(iii) Mr Biagio Chiarolanza, company director, residing at Spresiano, Via E. Mattei No 18 C.F. CHR BGI 62L17 D380Y,

Italy

(iv) Mr Luigi de Puppi de Puppi, company director, residing at Moimacco (UD), Via Roma 5, Italy
3. Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE with registered office Amsterdam, the Netherlands. 
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders deciding on the 2002 annual accounts.
5. The registered office of the Corporation is established at Amsterdam, the Netherlands, and the administrative and

effective management office at 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the Corpora-

tion and its representation to one or several of the directors.

BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A.

Name Seat and Duration 

Art. 1. The name of the Luxembourg company is: BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A.
Its administrative and actual effective management office is situated in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and

its registered office is situated in Amsterdam, the Netherlands.

The Company is incorporated for an unlimited duration. 

Object 

Art. 2. 1. The object of the company is:
To own and grant licences for trademarks and other industrial and intellectual property rights, to participate in, to

finance, to be otherwise interested in, to conduct the management of and to render services to other enterprises, to
bind itself for obligations of enterprises with which it is bound in a group and to perform everything that is related to
the above in the widest sense or may be conducive thereto.

2. In the realization of its object the company shall be guided in so far as possible by the interests of the persons

concerned in the company and the enterprises associated with it.

 Art. 3. 1. The subscribed capital of the company amounts to ninety-two million seven hundred fifty-nine thousand

Euro (EUR 92,759,000.-) divided into ninety-two thousand seven hundred fifty-nine (92,759) shares of one thousand
Euro (EUR 1,000.-) each.

2. The authorized capital is set at two hundred and fifty million Euro (EUR 250,000,000.-) divided into two hundred

and fifty thousand (250,000) shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

3. The resolution to increase or reduce the authorized and the subscribed capital of the company shall be adopted

by the general meeting of shareholders - hereinafter also referred to as the «general meeting» - in the manner required
for amending these articles of association.

4. The general meeting of shareholders shall be empowered to designate the board of directors for a definite period

not exceeding five years for issuing shares, provided the quantity of shares has been laid down in the resolution of the
general meeting. The designation may be extended on each occasion for not more than five years. Unless something
else was provided at the time of the designation it may not be withdrawn. The board of directors has been designated,
from the eleventh day of December two thousand and five and until the tenth day of December two thousand and five,
to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital
may be subscribed and shares may be issued with share premium and paid up by contribution in kind or cash, by incor-

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poration of claims in any other way to be determined by the board of directors. The board of directors is specifically
authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to sub-
scribe to the shares to be issued such in accordance with the law. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

5. Paragraphs 3 and 4 of this article shall apply accordingly to the granting of rights to acquire shares.
6. The company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the law, if
a. the general meeting has authorized the board of directors to do so and has also provided in that authorization -

which shall be valid for a maximum of eighteen months - how many shares or depositary receipts may be acquired, how
they may be acquired and between what limits the price must lie;

b. the equity, reduced by the acquisition price, is not smaller than the paid-up and called part of the capital increased

by the reserves that must be maintained by virtue of the law; and

c. the nominal amount of the shares that the company acquires, holds or holds in pledge or that are held by a sub-

sidiary does not exceed one tenth of the issued capital;

Determinative for the application of the provision under (b) shall be the size of the equity according to the last balance

sheet adopted, reduced by the acquisition price for shares in the company’s capital that it and its subsidiary came to
owe after the balance-sheet date. If a financial year has elapsed for more than six months without the annual accounts
having been adopted the acquisition in accordance with this paragraph shall not be permitted. For the application of the
provisions under (c) the company’s own shares or depositary receipts that the company holds shall be increased by the
shares or depositary receipts in its capital that are held by or for account of legal persons and companies in which the
company itself directly or indirectly participates for more than half the issued capital.

7. The general meeting may resolve on reduction of the issued capital by withdrawing shares or by reducing the

amount of the shares by amendment of the articles of association. In this resolution the shares to which the resolution
relates must be designated and the performance of the resolution must have been regulated.

8. A resolution on withdrawal may only concern shares that the company itself hold’s or of which it holds the depos-

itary receipts.

9. Reduction of the amount of the shares without repayment and without exemption from the obligation of payment

must be effected proportionally on all the shares.

10. Partial repayment on shares is only possible for the performance of a resolution to reduce the amount of the

shares; such a repayment or exemption must be effected proportionally on all the shares, in accordance with the law. 

11. The company shall not co-operate in the issue of bearer depositary receipts for shares in its capital.

Shares

 Art. 4. 1. The shares shall be registered and have been numbered consecutively. No share certificates shall be issued.
2. At each.of the office of the company the board of directors shall keep a (copy of the) register of shareholders,

listing in connection with each share the name and address of the shareholder and of the holder of depositary receipts
issued with the co-operation of the company - this holder hereinafter also called «depositary-receipt holder» - stating
the amount paid on each share. With regard to each share the register of shareholders shall also list the names and
addresses of those persons who have a usufruct or pledge in respect thereof stating whether the right to vote on those
shares is due to them and whether they have the rights that have been granted to depositary-receipt holders in accord-
ance with the law, these rights hereinafter also called «depositary-receipt rights».

3. Every shareholder, depositary-receipt holder, usufructuary and pledgee shall be obliged to communicate his ad-

dress and any change therein to the board of directors in writing; this address shall remain in force vis-à-vis the company
as long as the person concerned has not stated another address to the board of directors by registered letter. The fact
that no or an incorrect address has been stated shall be at the expense and risk of the person concerned. All notifica-
tions to and calls of shareholders, depositary-receipt holders, usufructuaries and pledgees may be directed in a legally
valid manner to the address mentioned in the register. Any transfer or transmission of a share, of a registered depositary
receipt issued with the co-operation of the company, of a usufruct of a share, and also any transmission of a pledge on
a share shall be recorded by the board of directors in the register. Every entry and record in the register shall be signed
by a managing director.

4. The register, or a copy of it, referred to in the preceding paragraph shall be available at the office of the company

for inspection by shareholders, and also by usufructuaries and pledgees to whom depositary-receipt rights are due. At
his request every shareholder, usufructuary and pledgee may always, but only with regard to his shares or his real right,
acquire free non-negotiable extracts from the register signed by a managing director, listing the numbers of the shares
that are entered in his name or are encumbered with a pledge or usufruct for his benefit on the day when the extracts
are supplied. If a share is subject to a usufruct or a pledge the extract shall state to whom the right to vote and the
depositary-receipt rights are due in connection with that share.

5. If a share, a depositary receipt, a usufruct or a pledge in respect of a share belongs to a community, those jointly

entitled, who must also be entered in the register, may only be represented vis-à-vis the company by one person to be
designated by them for the purpose. The provisions of the paragraphs 2 and 3 of this article shall apply to the person
designated, while all notifications to and calls of those jointly entitled may be directed to the address of the designated
person entered in the register. 

Art. 5. 1. The delivery of a share or the delivery of a restricted right thereto shall require an appropriate deed to

which those concerned are parties, executed in accordance with the law.

2. The delivery of a share or the delivery of a restricted right thereto in accordance with the provisions of the pre-

ceding paragraph shall also have legal effect vis-à-vis the company. Except if the company itself is a party to the legal act,

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the rights attaching to the share may only be exercised after it has acknowledged the legal act or the deed has been
served on it or it has acknowledged the act by entry in the register of shareholders.

3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this article the acknowledgement shall be given in the deed or on the

strength of submission of a notarial copy of or extract from the deed, in which last-mentioned case a dated statement
shall be made by the company on the document submitted. The service shall be of a notarial copy of or extract from
the deed. The company that has knowledge of a legal act as referred to in paragraph 2 of this article may, as long as it
has not been requested to acknowledge the act or the deed has not been served on it, acknowledge that legal act of its
own accord by entry of the acquirer of the share or the restricted right in the register of shareholders. The company
shall communicate this immediately by registered letter to the parties concerned in the legaI act with the request to
submit to h., as yet a copy or extract as referred to in paragraph 3 of this article. After its receipt the company shall
place, by way of acknowledgement, a note on the document in the manner prescribed for the acknowledgement as re-
ferred to in paragraph 3 of this article; the day of entry shall be stated as date of acknowledgement.

Usufruct and pledge in respect of shares 

Art. 6. 1. The shareholder shall have the right to vote on shares in respect of which a usufruct or pledge has been

created.

2. In deviation from the preceding paragraph the right to vote shall be due to the usufructuary or pledgee, if this was

provided when the real right was created and - in so far as the pledgee is concerned - if that provision has been approved
by the board of directors. If someone else acquires the rights of such a pledgee the right to vote shall only be due to
him if the board of directors approves the transmission of the right to vote.

3. The shareholder who has no right to vote and the usufructuary and pledgee who have the right to vote shall have

depositary-receipt rights.

Management 

Art. 7. 1. The company shall have a board of directors consisting of three or more directors.
2. The general meeting of shareholders shall determine the number of managing directors. The general meeting of

shareholders may appoint one of the managing directors as president of the board of directors and one of the managing
directors as vice-president of the board of directors.

3. The general meeting of shareholders shall appoint the managing directors and shall always be empowered to sus-

pend or dismiss any managing director.

4. If, in the event of suspension of a managing director by the general meeting of shareholders, this meeting has not

resolved on his dismissal within three months, the suspension shall end. At the general meeting of shareholders the sus-
pended managing director shall be given an opportunity to account for his actions and to be assisted by counsel on that
occasion.

5. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration and the further conditions of employment

of each of the managing directors. These remunerations may consist of a fixed amount and/or a variable amount, de-
pending on the profit or otherwise, as the general meeting of shareholders will resolve.

6. The board of directors shall be empowered to appoint one or more confidential clerks, if desired with the title of

sub-manager or assistant manager or such other title, as it will deem desirable. 

Art. 8. 1. Subject to the restrictions in accordance with these articles of association the board of directors shall be

entrusted with managing the company.

2. If there are several managing directors they shall pass resolutions by an absolute majority of votes. If the board of

directors has designated a chairman from their number the provisions of the paragraphs 7 and 8 of article 11 shall apply
accordingly. If the votes are tied the general meeting of shareholders shall decide, provided it is done at the request of
the board of directors.

3. The board of directors shall be obliged to follow the instructions of the general meeting of shareholders concerning

the general lines of the financial, social and economic policies and of the personnel policy in the company.

4. The board of directors shall represent the company. The company shall also be represented by two members of

the board of directors acting in concert. If on the strength of the provisions of article 7 paragraph 2 a president of the
board of directors and/or a vice-president of the board of directors have been appointed, they shall be empowered to
represent the company independently.

5. In the event of absence or prevention of one or more managing directors the remaining managing director(s) shall

be entrusted with the whole management; in the event of absence or prevention of all the managing directors or of the
sole managing director, the management shall be temporarily entrusted to a person who must be designated for the
purpose annually by the general meeting of shareholders.

6. If a managing director has a conflict of interests with the company, both he and any other managing director shall

represent the company nevertheless - provided it is done with observance of the provisions of these articles of associ-
ation - unless it concerns an agreement or an action between that managing director in private and the company; in that
case the company shall be represented by the person referred to in paragraph 5, without prejudice to the right of the
general meeting of shareholders to designate another person to represent the company.

7. The company is audited by one or more statutory auditors, who are appointed by the general meeting.

General meetings of shareholders 

Art. 9. 1. The annual general meeting is held in the City of Luxembourg, at the secondary office or at any place spec-

ified in the notice convening the meeting, on the second day of June at fourteen hours.

2. Furthermore general meetings of shareholders shall be held as often as a managing director deems this necessary,

without prejudice to the provisions of paragraph 3.

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3. The board of directors shall be obliged to call a general meeting of shareholders if one or more persons entitled

to vote holding at least ten per cent of the issued capital request this in writing with a statement of the subjects to be
discussed. If in that event the board of directors fails to call a meeting in such a manner that it is held within four weeks
after receipt of the said request, each of the persons making the request shall be empowered to make the call himself,
with observance of the provisions on the subject in these articles of association.

4. General meetings of shareholders held in another place than where the registered office of the company is situated

may be held if the total issued share capital is represented and all holders of depository receipts are represented.

5. Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of this article, shareholders, depositary-receipt holders and

also usufructuaries and pledgees with depositary-receipt rights shall be called by a managing director by means of reg-
istered letters, to be dispatched at not less than fourteen days’ notice, not counting the day of the call and that of the
meeting.

6. The convening notice shall include the agenda of the meeting.
7. If a proposal to amend the articles of association is to be discussed a copy of that proposal, including the proposed

amendments verbatim, shall be made available at the office of the company for inspection by shareholders, depositary-
receipt holder and also usufructuaries and pledgees with depositary-receipt rights from the day of the call until after the
end of the meeting and, at his request, each of them may obtain a free copy of them, unless such a copy is added to the
convening notice.

8. If the prescriptions given by the law or the articles of association for calling and preparing agendas for meetings

and making the subjects to be discussed available for inspection have not been observed, valid resolutions may never-
theless be passed, provided the whole issued capital is represented at the relevant meeting and provided it is done unan-
imously. 

Art. 10. 1. The general meeting of shareholders shall be led by the senior managing director present at the meeting;

if none of the managing directors is present at the meeting, the meeting shall choose its own chairman.

2. The chairman shall designate one of those present to keep the minutes and shall adopt the minutes with this sec-

retary, as proof of which he shall sign them with the secretary. If a notarial report of the proceedings at the meeting is
drawn up, no minutes need be kept and the signing of the official report by the notary shall be enough.

3. Every managing director, one or more persons entitled to vote holding at least ten per cent (10%) of the issued

capital and the chairman of the meeting shall always be empowered to give an order to have a notarial report prepared
at the expense of the company.

4. Every shareholder, depositary-receipt holder and also every usufructuary and pledgee with depositary-receipt

rights may be represented at the meeting by a authorized in writing.

 Art. 11. 1. At the general meetings of shareholders each share shall entitle its holder to cast one vote.
2. Votes on things shall be taken orally, those on persons by unsigned ballot papers, all this unless the chairman of

the meeting determines or allows another method of voting without opposition from any of those present and entitled
to vote.

3. In so far as no greater majority is prescribed in these articles of association all resolutions shall be passed by an

absolute majority of the valid votes cast.

4. Blank votes shall not be considered votes cast.
5. If the votes are tied on a proposal about things the proposal shall be deemed to have been rejected.
6. If in an election of persons nobody receives the absolute majority of the votes cast in the first vote, a second free

vote shall be taken; if then again nobody receives the absolute majority, one or more revotes shall be taken until either
one person has received the absolute majority or a vote has been taken between two persons and the votes are tied.
In the said revotes - not including the second free vote - a vote shall always be taken between the persons for whom a
vote was cast in the preceding vote but with the exception of the person for whom the smallest number of votes was
cast in the preceding vote. If in the preceding vote the smallest number of votes was cast for more than one person it
shall be determined by the drawing of lots for which of those persons no votes may be cast anymore in the new vote.
If the votes are tied in a vote between two persons, it shall be decided by the drawing of lots which of the two has been
elected.

7. The chairman’s opinion uttered at the meeting that a resolution has been passed by the meeting shall be decisive.

The same shall apply to the contents of a resolution passed, in so far as a vote was taken on a proposal not laid down
in writing.

8. If, however, immediately after the utterance of the opinion referred to in the preceding paragraph its correctness

is contested, a new vote shall be taken if the majority of the persons present and entitled to vote or, if the original vote
was not taken by poll or in writing, one person present and entitled to vote so desires. Owing to this new vote the legal
consequences of the original vote shall be cancelled. 

Art. 12. 1. Resolutions on:
a. amendment of the articles of association;
b. dissolution of the company, may only be passed by a majority of at least two thirds of the valid votes cast at a

general meeting of shareholders at which at least three fourths of the issued capital is represented.

2. If at a meeting at which the presence of a quorum is required in pursuance of the preceding paragraph this quorum

is not represented a second meeting shall be called, in accordance with the law.

3. Resolutions to dismiss a managing director may only be passed by a majority of at least two thirds of the valid votes,

provided this majority represents at least half the issued capital. If the required quorum is not represented, no second
meeting may be held in accordance with the relevant provisions of the law. 

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Art. 13. 1. Unless the company has depositary-receipt holders and/or usufructuaries and pledgees with depositary-

receipt rights, resolutions of shareholders may also be passed in writing - including by telegram and telex message -
instead of at general meetings of shareholders provided it is done unanimously by all the shareholders empowered to
vote.

2. The board of directors shall include the resolutions that have come about in the manner as described in the pre-

ceding paragraph of this article in the minutebook of the general meeting of shareholders and shall announce this at the
next general meeting of shareholders.

Financial year, annual accounts and appropriation of profit

 Art. 14. 1. The financial year of the Company begins on the first day of January of each year and ends on the last

day of December of the same year.

2. At the last day of every financial year the board of directors shall close the books of the company and prepare in

accordance with delays provided by the law from them annual accounts, consisting of a balance sheet, a profit and loss
account and notes and shall submit these documents together with the annual report of the board of directors and the
other particulars prescribed by law to the general - meeting of shareholders for adoption. The annual accounts shall be
signed by all the managing directors; if any signature is lacking, this shall be stated on the annual accounts with the reason.

3. From the day of the call to the general meeting of shareholders at which the annual accounts will be discussed until

after its end the annual accounts shall be available together with the annual report of the board of directors and the
other particulars prescribed by law and also the relevant opinion of a chartered accountant or other expert authorized
for the purpose, at the office of the company for inspection by shareholders, depositary-receipt holders and also usuf-
ructuaries and pledgees with depositary-receipt rights, and copies of them shall be available free of charge. If the above-
mentioned documents are adopted in amended form the shareholders, depositary-receipt holders and also usufructu-
anes and pledgees may also.receive complete copies of them free of charge.

4. At the general meeting of shareholders at which the annual accounts are discussed the board of directors shall

report on the business of the company in the past financial year and the management conducted.

5. The general meeting of shareholders shall adopt the annual accounts. This adoption shall discharge the managing

directors from liability for all acts appearing from those documents or whose result has been incorporated therein, un-
less an explicit proviso has been made and without prejudice to what has been or will be provided on the subject in the
law. 

Art. 15. 1. The profit appearing from the adopted annual accounts shall be at the disposal of the general meeting of

shareholders for distribution of dividend in accordance with the law, allocation to reserves or such other purposes with-
in the scope of the object of the company as that meeting will resolve.

2.The general meeting of shareholders shall be empowered, in so far as there is profit that permits this, to make one

or more interim dividends payable. 

3. If according to the adopted annual accounts any year has produced a loss that is not paid out of a reserve or ex-

tinguished in another manner no profit distribution shall be made in a next year as long as such a loss has not been made
up.

4. Unless the general meeting of shareholders sets another time, dividends shall be payable fourteen days after dec-

laration.

5. Dividends that have not been taken up within five years after they have become payable shall lapse to the company

 Dissolution and liquidation 

Art. 16. 1. If the company is dissolved it shall be liquidated by the board of directors unless the general meeting of

shareholders resolves differently.

2. The general meeting of shareholders shall determine the remuneration of the liquidators.
3. During liquidation these articles of association shall remain in force in so far as possible.
4. Any balance of its capital left after payment of all the debts of the company shall be distributed to the shareholders

in proportion to the shareholding of each.

5. After the end of the liquidation the books and documents of the dissolved company shall remain for the period

required by the law in the keeping of the person who may be designated for the purpose by the general meeting of
shareholders in the resolution on dissolution. If a designation by the general meeting of shareholders as mentioned
above has not been made it shall be made by the liquidators,

General provisions

 Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall terminate on the thirty-first of December 2002. 

<i>Subscription and Payment

The Splitting Company contributes its assets and liabilities to BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A. according to

the allocation described in the split-up proposal and the share capital of ninety-two million seven hundred fifty-nine
thousand Euro (EUR 92,759,000.-) divided into ninety-two thousand seven hundred fifty-nine (92,759) shares of one
thousand Euro (EUR 1,000.-) each, is allotted to BENETTON GROUP S.p.A.

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<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of all assets and liabilities of a company incorporated in the European Union

to the Company, incorporated in the European Union, made in the bounds of a split carried out in accordance with
Luxembourg Law, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital
tax exemption.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the presently stated incorporation are estimated at approximately seven thousand euros (

€ 7,000.-)

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, representing the entire subscribed capital and considering himself as duly convened, has imme-

diately proceeded, through his proxyholder, to hold an extraordinary general meeting

Having first verified that it was regularly constituted, he has passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at five and the number of auditors at one.
2. The following are appointed managing directors:
(i) Mr Pierluigi Bortolussi, company director, residing at Via Andr. Del Vescovo 18, Treviso, Italy,
(ii) Mr Giancarlo Olgiati, company director, residing at Via Nassa 38, Lugano, Switzerland
(iii) Mr Giancarlo Bottini, company director, residing at Via Elio Lampidrio Cerva 62, Rome, Italy,
(iv) Mr Luigi de Puppi de Puppi, company director, residing at Moimacco (UD), Via Roma 5, Italy,
(vi) Mr Giuseppe Mazzocato, company director, residing at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
3. Has been appointed statutory auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE with registered office Amsterdam, the Netherlands.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders deciding on the 2002 annual accounts.
5. The registered office of the Corporation is established at Amsterdam, the Netherlands, and the administrative and

effective management office at 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the Corpora-

tion and its representation to one or several of the directors.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BENETTON INTERNATIO-

NAL N.V. S.A., (ci-après la «Société») ayant son siège administratif et de direction effective au 1, place d’Armes, L-1136
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 80.058, constituée aux Pays-Bas le 24 août 1984 et dont le siège administratif et de direction effective a été
transféré le 22 décembre 2000 des Pays-Bas au Luxembourg. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier Ferres, juriste, demeurant à Nospelt.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Philippe Drescher, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Cécile Huart, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I. Que l’(les) actionnaire(s) présent(s) ou représenté(s) et le nombre d’actions qu’il(s) détient(nent) sont renseignés

sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de pré-
sence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

Il. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-

lement fixé à cent dix millions trois cent soixante-sept mille Euro (EUR 110.367.000,-) sont présentes ou représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III. Que le Conseil d’Administration de la Société a décidé lors de sa réunion du 18 juin 2002 de proposer aux ac-

tionnaires de la Société la scission de la Société en deux (2) nouvelles sociétés anonymes (ci-après les «Nouvelles So-
ciétés», collectivement ou BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY NV S.A. et BENETTON INTERNATIONAL
NV S.A., individuellement) par apport en nature de tous les actifs et passifs de la Société aux Nouvelles Sociétés, qui
auront le siège social et la dénomination sociale suivantes

- BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., ayant un capital social de dix-sept millions six cent huit mille

Euros (EUR 17.608.000,-) divisé en dix-sept mille six cent huit (17.608) actions, d’une valeur nominale de mille Euros

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chacune (EUR 1.000,-), aura son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son siège administratif et de direction effective
au 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

- BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A., ayant un capital social de quatre-vingt-douze millions sept cent cinquan-

te-neuf mille Euros (EUR 92.759.000,-) divisé en quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-neuf (92.759) actions,
d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune, aura son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son siège
administratif et de direction effective au 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil d’Administration de la Société a approuvé le projet de scission lors de sa réunion tenue devant notaire le

28 juin 2002, publiée le 20 juillet 2002 au Mémorial C,.sous le-numéro 1110.

L’ (les) actionnaire(s) de la société a(ont) parfaite connaissance du projet de scission tel qu’il a été approuvé et soumis

par le Conseil d’Administration.

IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Approbation et réalisation de la scission de la Société au sens des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales par apport, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimoine actif et
passif de la Société à deux (2) sociétés nouvelles (ci-après les «Nouvelles Sociétés») à constituer sous les dénominations
de BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N. V S.A. et BENETTON INTERNATIONAL N. V S.A., toutes deux
avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas et siège administratif et de direction effective au 1, place d Armes, L-1136
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Approbation de la répartition des éléments d’actif et de passif de la Société aux Nouvelles Sociétés et approbation

de l’attribution et des conditions d’émission des nouvelles actions, conformément au projet de scission.

3. Constitution des Nouvelles Sociétés et établissement des statuts de celles-ci conformément au projet de scission
4. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’approuver et de réaliser la scission de la Société au sens des articles 288 et 307 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales par apport, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l’universalité du pa-
trimoine actif et passif de la Société à deux (2) sociétés nouvelles (ci-après les «Nouvelles Sociétés») à constituer sous
les dénominations de BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A. et BENETTON INTERNATIONAL N.V.
S.A., toutes deux avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas et siège administratif et de direction effective au 1, place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver la répartition des éléments d’actif et de passif de la Société aux Nouvelles Sociétés

et d’approuver l’attribution et les conditions d’émission des nouvelles actions, conformément au projet de scission.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de constituer les deux Nouvelles Sociétés et d’établir les statuts de celles-ci conformément au

projet de scission, comme suit:

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A.

Dénomination, siège et durée 

Art. 1

er

. La société porte la dénomination: BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A.

La société a son siège administratif et de direction effectif à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et son siège

statutaire à Amsterdam, Pays-Bas.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Objet 

Art. 2. La société a pour objet:
1. La propriété et donner sous licence des marques commerciales et autres droits de la propriété industrielle et in-

tellectuelle, la participation dans, le financement de, s’intéresser d’une autre manière dans, la conduite de la gestion de
et accorder des services à d’autres entreprises, s’engager pour des obligations d’entreprises avec qui elle est liée dans
un groupe et effectuer tout ce qui se rapporte à ce qui précède au sens le plus large ou qui peut y être favorable.

2. Lors de la réalisation de son objet, la société se laissera conduire le plus possible par les intérêts des intéressés

dans la société et les entreprises qui y sont reliées.

Capital 

Art. 3. 1. Le capital souscrit de la société est représenté par dix-sept millions six cent huit mille Euros (EUR

17.608.000,-), réparti en dix-sept mille six cent huit (17.608) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000)
chacune.

2. Le capital autorisé de la société est représenté par cinquante millions Euros (EUR 50.000.000,-), réparti en cinquan-

te mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

3. La délibération d’augmentation ou de réduction du capital social et du capital souscrit de la société sera prise par

l’assemblée générale des actionnaires, désignée aussi ci-après par «l’assemblée générale», prise de la manière prescrite
pour la modification des présents statuts.

4. L’assemblée générale est habilitée à désigner le conseil d’administration pour une durée déterminée de cinq ans

maximum pour l’émission d’actions, à condition que le nombre d’actions soit fixé par la délibération de l’assemblée gé-
nérale. La désignation ne peut pas être prorogée à chaque fois pour plus de cinq ans. Sauf convention contraire lors de
la désignation, elle ne peut être retirée. Le conseil d’administration est désignée pour une période prenant effet au onze

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décembre deux mille et expirant le dix décembre deux mille cinq, pour augmenter le capital souscrit de tout temps dans
la mesure où le capital social le permet. Il peut être inscrit à cette augmentation de capital et des actions peuvent être
émises pour un montant supérieur à la valeur nominale et les versements sur des actions peuvent être effectués en na-
ture ou en argent. Le conseil d’administration est spécifiquement habilité à procéder à une émission sans qu’un droit de
préférence soit créé pour les actionnaires existants pour les actions à émettre, ceci en considération des dispositions
de la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer la tâche à toute personne habilitée à cet effet pour accepter les inscriptions

et percevoir le paiement sur les actions émises représentant ou non la totalité de l’augmentation du capital.

5. Les alinéas 3 et 4 du présent article s’appliquent par analogie à l’octroi des droits d’acquisition d’actions.
6. La société peut acheter des actions dans son capital, dans la mesure où la loi le permet, si:
a. l’assemblée générale a donné pouvoir à cet effet au conseil d’administration et a fixé également par cette procura-

tion, valide au maximum pour dix-huit mois, combien d’actions ou suivant le cas de certificats d’actions peuvent être
acquis, comment elles/ils peuvent être acquis et dans quelles limites le prix doit se, situer;

b. les fonds propres, diminués du prix d’acquisition ne sont pas inférieurs à la partie du capital libéré et appelée, aug-

mentée des réserves qui doivent être maintenues en vertu de la loi; et

c. le montant nominal des actions que la société acquiert, détient ou détient en gage ou qui sont détenues par une

société filiale n’est pas supérieur à un dixième du capital souscrit.

Il est déterminant pour l’application des dispositions en b, l’importance des fonds propres, suivant le dernier bilan

approuvé, diminués du prix d’acquisition des actions, dans le capital de la société dont elle et sa société filiale étaient
redevables après la date du bilan. L’acquisition n’est pas autorisée conformément à cet alinéa, si un exercice est expiré
depuis plus de six mois sans que les comptes annuels soient approuvés. Pour l’application des dispositions en (c) sont
égaleraient comptés avec les actions propres ou les certificats d’actions que la société détient, les actions ou les certi-
ficats d’actions dans son capital qui sont détenus par ou pour compte de personnes morales et de sociétés dans lesquel-
les la société participe directement ou indirectement pour plus de la moitié du capital souscrit.

7. L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit par le retrait d’actions ou par la réduction du

montant des actions par modification des statuts. Dans cette délibération les actions auxquelles se rapporte la décision,
sont désignées et l’exécution de la délibération doit être réglée.

8. Une délibération de retrait peut concerner seulement des actions que la société détient ou dont elle détient les

certificats.

9. La réduction du montant des actions sans remboursement et sans exemption de l’obligation de versement doit

être effectuée proportionnellement sur toutes les actions.

10. Le remboursement partiel sur des actions est seulement possible en exécution d’une délibération de réduction

du montant des actions; un tel remboursement doit être effectué proportionnellement sur toutes les actions, ceci con-
formément à ce que fixe la loi.

11. La société n’accorde aucun concours à l’émission de certificats au porteur d’actions dans son capital.

Actions

 Art. 4. 1. Les actions sont nominatives et sont numérotées de façon continue. Il n’y a pas d’émission de titres d’ac-

tions.

2. Le conseil d’administration tient aussi bien. au siège qu’à l’agence de la société (une copie du) un registre des ac-

tionnaires dans lequel concernant chaque action le nom et l’adresse de l’actionnaire et du détenteur des certificats d’ac-
tions nominatifs émis avec le concours de la société sont inscrits, ce détenteur est désigné aussi par «détenteur du
certificat», avec mention du montant versé sur chaque action. Il est mentionné également dans le registre des action-
naires pour chaque action, les noms et les adresses de ceux qui ont un usufruit ou un droit de gage avec indication si le
droit de vote leur revient sur ces actions et si les droits reconnus par la loi aux détenteurs de certificats d’actions leur
reviennent, ces droits sont désignés aussi par «droits des certificats».

3. Chaque actionnaire, détenteur de certificats, usufruitier et gagiste est obligé de communiquer par écrit au conseil

d’administration son adresse et chaque modification; cette adresse reste valide envers la société tant que l’intéressé n’a
pas indiqué une autre adresse ä le conseil d’administration par lettre recommandée. Le fait qu’aucune adresse ou une
adresse erronée est indiquée est aux risques et périls de l’intéressé. Toutes les communications aux et les convocations
des actionnaires, détenteurs de certificats, usufruitiers et gagistes peuvent être faites validement à l’adresse mentionnée
dans le registre. Toute cession ou transfert d’une action, d’un certificat d’action nominatif émis avec le concours de la
société, d’un usufruit sur une action, ainsi que chaque transfert d’un gage sur une action est mentionné dans le registre.
Toute inscription et mention dans le registre est signée par un administrateur.

4. Le registre ou une copie de celui-ci, visé à l’alinéa 2 peut être consulté(e) à chaque bureau de la société par les

actionnaires, ainsi que par les usufruitiers et les gagistes à qui reviennent des droits de certificats.

Chaque actionnaire, usufruitier et gagiste peut obtenir de tout temps, sans frais, à sa demande, des extraits non né-

gociables du registre signés par un administrateur, pour autant qu’il s’agisse de ses actions ou de son droit réel, ils men-
tionnent les numéros des actions qui ont été inscrites à son nom dans le registre le jour de l’émission, ou qui sont
grevées en sa faveur d’un gage ou d’un usufruit. Si un usufruit ou un gage repose sur une action, l’extrait mentionne à
qui reviennent le droit de vote et les droits de certificats concernant cette action.

5. Si une action, un certificat d’action, un usufruit ou un gage sur une action fait partie d’une indivision, les intéressés

qui doivent être inscrits également dans le registre, ne peuvent se faire représenter à l’égard de la société que par une
personne qu’ils désignent à cet effet. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article s’appliquent à la personne
désignée, tandis que les communications aux et les convocations des intéressés sont faites à l’adresse de la personne
désignée mentionnée dans le registre. 

76673

Art. 5. 1. Un acte passé conformément à la loi est exigé pour la livraison d’une action ou la livraison d’un droit dé-

membré sur celle-ci, dans lequel acte les intéressés sont parties.

2. La livraison d’une action ou la livraison d’un droit démembré sur celle-ci conformément aux dispositions de l’alinéa

précédent a aussi effet de droit envers la société. Sauf au cas où la société est partie à l’acte juridique, les droits liés à
l’action peuvent être exercés seulement après qu’elle a reconnu l’acte juridique ou que l’acte lui soit signifié ou bien que
celui-ci soit reconnu par inscription dans le registre des actionnaires.

3. Sauf les dispositions de l’alinéa 4 du présent article, la reconnaissance de l’acte est effectuée dans l’acte ou sur le

fondement de la remise d’une copie notariée ou d’un extrait de l’acte auquel dernier cas une déclaration datée est placée
sur la pièce remise. La signification est effectuée par une copie notariée ou par un extrait de l’acte. La société qui a
connaissance d’un acte juridique tel que visé à l’alinéa 2 du présent article peut reconnaître cet acte juridique à sa propre
initiative par inscription de l’acquéreur de l’action ou du droit démembré dans le registre des actionnaires, tant qu’une
reconnaissance ne lui est pas demandée, ni que la signification de l’acte ne lui est pas faite. La société fait communication
immédiate de l’acte juridique par lettre recommandée aux parties concernées, avec la demande de lui remettre encore
une copie ou un extrait tel que visé à l’alinéa 3 du présent article. Après réception de cette copie ou de cet extrait, la
société place une mention à titre de reconnaissance sur la pièce de la manière visée à l’alinéa 3 du présent article; le
jour d’inscription est mentionné comme jour de reconnaissance.

Usufruit et droit de gage sur des actions 

Art. 6. 1. L’actionnaire a le droit de vote sur les actions sur lesquelles est établi un usufruit ou un droit de gage.
2. En dérogation à l’alinéa précédent, le droit de vote revient à l’usufruitier ou au gagiste, si ceci est fixé lors de l’éta-

blissement du droit réel et en ce qui concerne le gagiste, si cette disposition est approuvée par le conseil d’administra-
tion. Si une autre personne intervient dans les droits d’un tel gagiste, le droit de vote lui revient seulement si le conseil
d’administration a approuvé le transfert du droit de vote.

3. L’actionnaire qui n’a pas de droit de vote et l’usufruitier et le gagiste qui ont un droit de vote, ont les droits de

certificats.

Administration 

Art. 7. 1. La société a un conseil d’administration composée de trois personnes ou plus.
2. L’assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs-délégués. L’assemblée générale des ac-

tionnaires peut nommer un des administrateurs-délégués président et un des administrateurs vice-président.

3. L’assemblée générale des actionnaires nomme les administrateurs-délégués et est habilitée de tout temps à sus-

pendre ou révoquer tout administrateur-délégués.

4. En cas de suspension d’un administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, la suspension expire si cette

assemblée n’a pas décidée de sa révocation dans les trois mois. L’administrateur suspendu a la possibilité de se justifier
dans l’assemblée générale des actionnaires et de se faire assister par un conseil.

5. L’assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération et les autres conditions de travail de chacun des admi-

nistrateurs. Ces rémunérations peuvent consister en un montant fixe et/ou un montant variable, en fonction du bénéfice
ou autrement à mesure que l’assemblée générale des actionnaires en décidera.

6. Le conseil d’administration est habilitée à engager un ou plusieurs fondés de pouvoir, le cas échéant avec le titre

de sous-administrateur ou d’administrateur adjoint ou un autre titre comme elle le jugera souhaitable. 

Art. 8. 1. Sous réserve des limitations des présents statuts du conseil d’administration est en charge de l’administra-

tion de la société.

2. S’il y a plus d’un administrateur, ils décident à la majorité absolue des voix. Les dispositions des alinéas 7 et 8 de

l’article 11 s’appliquent par analogie si du conseil d’administration a désigné un président en son sein. L’assemblé générale
décide en cas de partage des voix, à condition que ce soit à la demande du conseil d’administration.

3. Le conseil d’administration est obligée de suivre les indications de l’assemblée générale concernant les lignes géné-

rales de la politique financière, sociale et économique et du personnel de la société.

4. Le conseil d’administration représente la société. La société est également représentée par deux membres du con-

seil d’administration agissant ensemble. Si sur fondement des dispositions de l’article 7 alinéa 2 un président général et/
ou un vice-président sont nommés, ils ont compétence de représenter la société indépendamment.

5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou de plusieurs administrateurs, le/les administrateurs qui subsistent sont

en charge de toute l’administration. En cas d’absence ou d’empêchement de tous les administrateurs ou de l’administra-
teur unique, l’administration repose temporairement sur une personne qui doit être désignée à cet effet tous les ans
par l’assemblée générale des actionnaires.

6. Si un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, aussi bien lui que chaque autre administrateur repré-

sente néanmoins la société, à condition que ce soit en observation des dispositions des présents statuts, à moins qu’il
s’agisse d’un contrat ou d’une procédure entre cet administrateur en privé et la société, en ce cas la société sera repré-
sentée par la personne visée à l’alinéa 5, sans préjudice au droit de l’assemblée générale des actionnaires de désigner
une autre personne pour la représentation de la société.

7. La société sera contrôlée par un ou plusieurs experts statutaires nommés par l’assemblée générale.

Assemblées générales des actionnaires 

Art. 9. 1. L’assemblée générale est tenue à Luxembourg aux bureaux de la société ou à tout autre endroit indiqué

dans la lettre de convocation, annuellement chaque deuxième jour de juin à partir de quatorze heures.

2. En outre, les assemblées générales des actionnaires sont tenues aussi souvent qu’un administrateur le considère

nécessaire, sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 3.

76674

3. Le conseil d’administration est obligé de convoquer une assemblée générale des actionnaires, si un ou plusieurs

votants représentant ensemble au moins dix pour cent du capital souscrit en font la demande écrite avec indication des
sujets à traiter. Si le conseil d’administration reste alors en défaut de convoquer une assemblée, de sorte qu’elle soit
tenue dans les quatre semaines après la réception de la demande en question, chacun des demandeurs est habilité alors
à convoquer lui-même en considération des dispositions à ce sujet dans les statuts.

4. Les assemblées des actionnaires qui sont tenues en un autre lieu que le lieu statutaire d’établissement de la société

peuvent seulement être tenues si la totalité du capital souscrit est représentée et que tous les détenteurs de certificats
sont représentés.

5. La convocation des actionnaires, détenteurs de certificats ainsi que les usufruitiers et gagistes avec droits de cer-

tificats est effectuée par un administrateur, sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, par lettres
recommandées, à expédier à un délai d’au moins quatorze jours, le jour de la convocation et celui de l’assemblée ne
sont pas comptés.

6. La convocation contient l’ordre du jour de rassemblée.
7. Si une proposition de modification des statuts est à l’ordre du jour, une copie de cette proposition, dans laquelle

les modifications proposées sont reproduites littéralement, peut être consultée du jour de la convocation jusqu’après
l’expiration de l’assemblée au bureaux de la société, par les actionnaires, détenteurs de certificats, ainsi que les usufrui-
tiers et les gagistes avec des droits de certificats et chacun d’entre eux peut obtenir à sa demande une copie sans frais,
sauf si une telle copie est jointe à la convocation.

8. Si les prescriptions édictées par la loi ou par les statuts pour la convocation et les ordres du jour des assemblées

et la possibilité de consultation des sujets à traiter ne sont pas. prises en considération, des délibérations valides peuvent
néanmoins être prises, à condition que tout le capital souscrit soit représenté dans l’assemblée concernée et à condition
que ce soit à l’unanimité des voix. 

Art. 10.  1. L’assemblée générale des actionnaires est conduite par l’administrateur le plus âgé présent en assemblée,

l’assemblée pourvoit à sa conduite, si aucun des administrateurs n’est présent en assemblée.

2. Le président désigne un des présents pour la tenue du procès-verbal et il établit le procès-verbal avec le secrétaire,

à titre de preuve de celui-ci, il le signe avec le secrétaire. Si un procès-verbal notarié des sujets traités en assemblée est
établi, ce procès-verbal n’a pas lieu d’être établi et la signature du procès-verbal notarié par le notaire est suffisante.

3. Chaque administrateur, un ou plusieurs votants représentant ensemble au moins dix pour cent (10%) du capital

souscrit et le président de l’assemblée sont habilités de tout temps à donner un ordre pour faire établir aux frais de la
société un procès-verbal notarié.

4. Chaque actionnaire, détenteur de certificats, ainsi que chaque usufruitier et gagiste avec des droits de certificats

peut se faire représenter en assemblée par un mandataire ayant une procuration écrite.

Art. 11. 1. Chaque action donne droit à exprimer une voix dans les assemblées générales des actionnaires.
2. Les votes sur les affaires sont effectués de vive voix, ceux sur les personnes par bulletins secrets, ceci à moins que

le président de l’assemblée fixe ou accepte un autre mode de vote sans opposition d’un des votants présents.

3. Dans la mesure où ces statuts ne prescrivent pas une majorité plus importante, toutes les délibérations sont prises

à la majorité absolue des voix valablement exprimées.

4. Les votes blancs ne sont pas comptés comme voix exprimées. 
5. En cas de partage des voix pour une proposition sur des affaires, la proposition est considérée rejetée.
6. Si lors de l’élection de personnes, personne n’obtient la majorité absolue des voix exprimées lors du premier vote,

un second vote libre a lieu; si aussi personne n’obtient la majorité absolue, un ou plusieurs nouveaux votes ont lieu,
jusqu’à ce que soit une personne obtienne la majorité absolue, soit qu’il soit voté entre deux personnes et qu’il y ait
partage des voix. Lors des nouveaux votes, dont le deuxième vote libre n’est pas compris, il est voté à chaque fois entre
les personnes pour qui il a été voté lors du vote précédent, à l’exclusion de la personne qui lors du vote précédent a
obtenu le moins de voix. Si lors du vote précédent le nombre de voix le plus faible a été exprimé sur plus d’une per-
sonne, il est décidé alors au sort pour qui de ces personnes il ne peut plus être voté lors du vote suivant. Au cas où il
y a partage des voix lors d’un vote entre deux personnes, il est décidé au sort qui d’entre elles est élue.

7. Le jugement prononcé en assemblée par le président qu’une délibération est prise par l’assemblée, est décisif. La

même chose est d’application pour le contenu d’une délibération prise, dans la mesure où il a été voté sur une propo-
sition non établie par écrit.

8. Si cependant l’exactitude du jugement prononcé visé à l’alinéa précédent est contestée immédiatement après, un

nouveau vote a lieu, lorsque la majorité des votants présents ou si le vote original n’a pas été effectué individuellement
ou par écrit, ou si un votant présent le demande.

Ce nouveau vote annule les conséquences juridiques du vote original. 

Art. 12. 1. Les délibérations pour:
a. modification des statuts,
b. dissolution de la société, peuvent seulement être prises avec une majorité d’au moins les deux tiers des voix valides

exprimées dans une assemblée générale des actionnaires dans laquelle au moins les trois quarts du capital souscrit sont
représentés.

2. Si dans une assemblée dans laquelle un quorum est exigé en vertu de l’alinéa précédent, ce quorum n’est pas re-

présenté, une deuxième assemblée est convoquée, ceci conformément à la loi.

3. Les délibérations pour le licenciement d’un administrateur peuvent seulement être prises avec une majorité d’au

moins les deux tiers des voix valides, à condition que cette majorité représente au moins la moitié du capital souscrit.
Une deuxième assemblée ne peut pas être tenue au cas où le quorum exigé n’est pas représenté, conformément aux
dispositions pertinentes de la loi. 

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Art. 13. 1. A moins que la société connaisse des détenteurs de certificats et/ou des usufruitiers et des gagistes avec

des droits de certificats, des délibérations des actionnaires peuvent être prises aussi par écrit en dehors des assemblées
générales, dont y compris les messages par télégramme et télex, à condition que ce soit à la majorité des voix de tous
les actionnaires ayant le droit de vote.

2. Le conseil d’administration enregistre les délibérations, prises de la manière décrite à l’alinéa précédent de cet ar-

ticle, dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et en fait communication aux ac-
tionnaires lors de l’assemblée générale suivante.

Exercice, comptes annuels et répartition du bénéfice 

 Art. 14. 1. L’exercice de la société commence le 1

er

 jour du mois de janvier de chaque année et expire le dernier

jour du mois de décembre de la même année.

2. Le conseil d’administration clôture les livres de la société le dernier jour de chaque exercice et établit à l’appui de

ceux-ci, si nécessaire conformément aux délais légaux de report, des comptes annuels composés d’un bilan, d’un compte
de pertes et profits et d’un commentaire et remet ces pièces avec le rapport annuel du conseil d’administration et les
autres données prescrites par la loi à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation. Les comptes annuels sont
signés par tous lés administrateurs; si une signature quelconque fait défaut, il en est fait mention sur les comptes annuels
avec l’indication de la raison.

3. Les comptes annuels avec le rapport annuel du conseil d’administration et les autres données prescrites par la loi

ainsi que la déclaration d’un expert-comptable s’y rapportant ou d’un autre expert autorisé à cet effet, peuvent être
consultés aux bureaux de la société du jour de la convocation jusqu’après l’expiration de l’assemblée générale des ac-
tionnaires dans laquelle les comptes annuels seront traités, consultation par les actionnaires, les détenteurs de certifi-
cats, ainsi que les usufruitiers et les gagistes avec des droits de certificats, des copies sans frais de ces documents peuvent
être obtenues par ceux-ci. Si les pièces visées ci-avant sont approuvées avec des modifications, les actionnaires, les dé-
tenteurs de certificats, ainsi que les usufruitiers et les gagistes avec des droits de certificats, peuvent également en ob-
tenir une copie complète sans frais.

4. Le conseil d’administration rend compte concernant les affaires de la société au cours de l’exercice écoulé et l’ad-

ministration menée à l’assemblée générale des actionnaires, dans laquelle les comptes annuels sont traités.

5. L’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels. Cette approbation tend à décharge des ad-

ministrateurs pour tous les actes qui ressortent des pièces ou le résultat desquels y est traité, sauf si une réserve ex-
presse est formulée et sans préjudice à ce que la loi stipule ou stipulera à ce sujet.

Art. 15. 1. Le bénéfice qui ressort des comptes annuels approuvés, est à la disposition de l’assemblée générale des

actionnaires pour paiement du dividende conformément aux dispositions de la loi, pour réservation ou à d’autres fins
telles au sein lde l’objet de la société comme en décidera cette assemblée.

2. L’assemblée générale des actionnaires est habilitée à mettre en paiement un ou plusieurs acomptes sur dividendes,

dans la mesure où il y a un bénéfice et que celui-ci le permet.

3. Si suivant les comptes annuels approuvés, des pertes ont été subies sur une année quelconque et qu’elles ne peu-

vent pas être compensées par une réserve ou amorties d’une autre manière, il n’y a pas de répartition de bénéfice dans
une année suivante, tant que les pertes ne sont pas comblées.

4. Les dividendes sont payables quatorze jours après leur fixation, sauf si l’assemblée générale fixe une autre date.
5. Les dividendes dont il n’est pas disposé dans les cinq années qui suivent leur mise en paiement, échoient à la société.

Dissolution et liquidation 

Art. 16. 1. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le conseil d’administration, sauf si l’as-

semblée générale des actionnaires en décide autrement.

2. L’assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération des liquidateurs.
3. Les présents statuts restent applicables aussi longtemps que légalement possible pendant la liquidation.
4. Ce qui subsiste du patrimoine de la société après le paiement de toutes ses dettes est payé aux actionnaires pro-

portionnellement à la détention d’actions de chacun.

5. Après l’expiration de la liquidation, les livres et les documents de la société dissoute reste pendant le délai légal à

la garde de celui qui est désigné à cet effet par l’assemblée générale des actionnaires lors de la délibération relative à la
dissolution. Si une désignation telle que précitée n’est pas faite par l’assemblée générale des actionnaires, cette désigna-
tion est effectuée par les liquidateurs.

Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social se termine le trente et un décembre 2002. 

<i>Souscription et Paiement

La Société apporte tous ses avoirs, activement et passivement, à BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY

N.V.S.A. conformément à l’allocation définie au projet de scission et le capital social de dix-sept millions six cent huit
mille Euros (EUR 17.608.000,-), réparti en dix-sept mille six cent huit (17.608) actions d’une valeur nominale de mille
Euros (EUR 1.000,-) chacune, est attribué à BENETTON GROUP S.p.A. 

76676

<i>Requête en exoneration du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans l’intégralité des actifs et passifs d’une société ayant son siège social

dans l’Union Européenne à une autre société ayant son siège social dans l’Union Européenne, effectué dans le cadre
d’une scission opérée conformément à la loi luxembourgeoise, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29, qui
prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros (EUR 7.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’actionnaire unique, représentant l’entièreté du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a immé-

diatement procédé à travers son mandataire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

Ayant vérifié que l’assemblée était valablement constituée, il a décidé ce qui suit:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et de commissaire aux comptes à un.
2. Sont nommés administrateurs-délégués:
(i) Mr Pierluigi Bortolussi, directeur de sociétés, demeurant à Via Andr. Del Vescovo 18, Treviso, Italie,
(ii) Mr Giuseppe Mazzocato, directeur de sociétés, demeurant au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
(iii) Mr Biagio Chiarolanza, directeur de sociétés, demeurant à Spresiano, Via E. Mattei N

°

 18 C.F. CHR BGI 62L17

D3 80Y, Italie,

(iv) Mr Luigi de Puppi de Puppi, directeur de sociétés, demeurant à Moimacco (UD), Via Roma 5, Italie
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- DELOITTE &amp; TOUCHE avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas.
4. Les premiers administrateurs et Commissaire aux Comptes seront en fonction jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire statuant sur les comptes annuels 2002.

5. Le siège administratif et de direction effectif de la Société est établi au 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg et le siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A.

Dénomination siège et durée 

Art. 1

er

. La société porte la dénomination: BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A.

La société a son siège administratif et de direction effectif à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et son siège

statutaire à Amsterdam, Pays-Bas.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

Objet 

Art. 2. La société a pour objet:
1. La propriété et donner sous licence des marques commerciales et autres droits de la propriété industrielle et in-

tellectuelle, la participation dans, le financement de s’intéresser d’une autre manière dans, la conduite de la gestion de
et accorder des services à d’autres entreprises, s’engager pour des obligations d’entreprises avec qui elle est liée dans
un groupe et effectuer tout ce qui se rapporté à ce qui précède au sens le plus large ou qui peut y être favorable.

2. Lors de la réalisation de son objet, la société se laissera conduire le plus possible par les intérêts des intéressés

dans la société et les entreprises qui y sont reliées.

Capital

 Art. 3. 1. Le capital souscrit de la société est représenté par quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante-neuf

mille Euros (EUR 92.759.000,-), réparti en quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-neuf (92.759) actions d’une va-
leur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

2. Le capital autorisé de la société est représenté deux cent cinquante millions Euros (EUR 250.000.000,-), réparti en

deux cent cinquante mille (250.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

3. La délibération d’augmentation ou de réduction du capital social et du capital souscrit de la société sera prise par

l’assemblée générale des actionnaires, désignée aussi ci-après par «l’assemblée générale», prise de la manière prescrite
pour la modification des présents statuts.

4. L’assemblée générale est habilitée à désigner le conseil d’administration pour une durée déterminée de cinq ans

maximum pour l’émission d’actions, à condition que le nombre d’actions soit fixé par la délibération de l’assemblée gé-
nérale. La désignation ne peut pas être prorogée à chaque fois pour plus de cinq ans. Sauf convention contraire lors de
la désignation, elle ne peut être retirée. Le conseil d’administration est désignée pour une période prenant effet au onze
décembre deux mille et expirant le dix décembre deux mille cinq, pour augmenter le capital souscrit de tout temps dans
la mesure où le capital social le permet. Il peut être inscrit à cette augmentation de capital et des actions peuvent être
émises pour un montant supérieur à la valeur nominale et les versements sur des actions peuvent être effectués en na-
ture ou en argent. Le conseil d’administration est spécifiquement habilité à procéder à une émission sans qu’un droit de
préférence soit créé pour les actionnaires existants pour les actions à émettre, ceci en considération des dispositions
de la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer la tâche à toute personne habilitée à cet effet pour accepter les inscriptions

et percevoir le paiement sur les actions émises représentant ou non la totalité de l’augmentation du capital.

5. Les alinéas 3 et 4 du présent article s’appliquent par analogie à l’octroi des droits d’acquisition d’actions.

76677

6. La société peut acheter des actions dans soin capital, dans la mesure où la loi le permet, si:
a. l’assemblée générale a donné pouvoir à cet effet au conseil d’administration et a fixé également par cette procura-

tion, valide au maximum pour dix-huit mois, combien d’actions ou suivant le cas de certificats d’actions peuvent être
acquis, comment elles/ils peuvent être acquis et dans quelles limites le prix doit se situer,

b. les fonds propres, diminués du prix d’acquisition ne sont pas inférieurs à la partie du capital libéré et appelée, aug-

mentée des réserves qui doivent être maintenues en vertu de la loi, et

c. le montant nominal des actions que la société acquiert, détient ou détient en gage ou qui sont détenues par une

société filiale n’est pas supérieur à un dixième du capital souscrit.

Il est déterminant pour l’application des dispositions en b, l’importance des fonds propres, suivant le dernier bilan

approuvé, diminués du prix d’acquisition des actions dans le capital de la société dont elle et sa société filiale étaient
redevables après la date du bilan. L’acquisition n’est pas autorisée conformément à cet alinéa, si un exercice est expiré
depuis plus de six mois sans que les comptes annuels soient approuvés. Pour l’application des dispositions en (c) sont
également comptés avec les actions propres ou les certificats d’actions que la société détient, les actions ou les certificats
d’actions dans son capital qui sont détenus par ou pour compte de personnes morales et de sociétés dans lesquelles la
société participe directement ou indirectement pour plus de la moitié du capital souscrit.

7. L’assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit paf le retrait d’actions ou par la réduction du

montant des actions par modification des statuts. Dans cette délibération les actions auxquelles se rapporte la décision,
sont désignées et l’exécution de la délibération doit être réglée.

8. Une délibération de retrait peut concerner seulement des actions que la société détient ou dont elle détient les

certificats.

9. La réduction du montant des actions sans remboursement et sans exemption de l’obligation de versement doit

être effectuée proportionnellement sur toutes les actions.

10. Le remboursement partiel sur des actions est seulement possible en exécution d’une délibération de réduction

du montant des actions; un tel remboursement doit être effectué proportionnellement sur toutes les actions, ceci con-
formément à ce que fixe la loi.

11. La société n’accorde aucun concours à l’émission de certificats au porteur d’actions dans son capital.

Actions 

Art. 4. 1. Les actions sont nominatives et sont numérotées de façon continue. Il n’y a pas djémission de titres d’ac-

tions.

2. Le conseil d’administration tient aussi bien au siège qu’à l’agence de la société (une copie du) un registre des ac-

tionnaires dans lequel concernant chaque action le nom et l’adresse de l’actionnaire et du détenteur des certificats d’ac-
tions nominatifs émis avec le concours de la société sont inscrits, ce détenteur est désigné aussi par «détenteur du
certificat», avec mention du montant versé sur chaque action. Il est mentionné également dans le registre des action-
naires pour chaque action, les noms et les adresses de ceux qui ont un usufruit ou un droit de gage avec indication si le
droit de vote leur revient sur ces actions et si les droits reconnus par la loi aux détenteurs de certificats d’actions leur
reviennent, ces droits sont désignés aussi par «droits des certificats».

3. Chaque actionnaire, détenteur de certificats, usufruitier et gagiste est obligé de communiquer par écrit au conseil

d’administration son adresse et chaque modification; cette adresse reste valide envers la société tant que l’intéressé n’a
pas é une autre adresse à le conseil d’administration par lettre recommandée. Le fait qu’aucune adresse ou une adresse
erronée est indiquée est aux risques et périls de l’intéressé. Toutes les communications aux et les convocations des
actionnaires, détenteurs de certificats, usufruitiers et gagistes peuvent être faites validement à l’adresse mentionnée dans
le registre. Toute cession ou transfert d’une action, d’un certificat d’action nominatif émis avec le concours de la société,
d’un usufruit sur une action, ainsi que chaque transfert d’un gage sur une action est mentionné dans le registre. Toute
inscription et mention dans le registre est signée par un administrateur.

4. Le registre ou une copie de celui-ci, visé à l’alinéa 2 peut être consulté(e) à chaque bureau de la société par les

actionnaires, ainsi que par les usufruitiers et les gagistes à qui reviennent des droits de certificats.

Chaque actionnaire, usufruitier et gagiste peut obtenir de tout temps, sans à sa demande, des extraits non négociables

du registre signés par un administrateur, pour autant qu’il s’agisse de ses actions ou de son droit réel, ils mentionnent
les numéros des actions qui ont été inscrites à son nom dans le registre le jour de l’émission, ou qui sont grevées en sa
faveur d’un gage ou d’un usufruit. Si un usufruit ou un gage repose sur une action, l’extrait mentionne à qui reviennent
le droit de vote et les droits de certificats concernant cette action.

5. Si une action, un certificat d’action, un usufruit ou un gage sur une action fait partie d’une indivision, les intéressés

qui doivent être inscrits également dans le registre, ne peuvent se faire représenter à l’égard de la société que par une
personne qu’ils désignent à cet effet. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article s’appliquent à la personne
désignée, tandis que les communications aux et les convocations des intéressés sont faites à l’adresse de la personne
désignée mentionnée dans le registre. 

Art. 5. 1. Un acte passé conformément à la loi est exigé pour la livraison d’une action ou la livraison d’un droit dé-

membré sur celle-ci, dans lequel acte les intéressés sont parties.

2. La livraison d’une action ou la livraison d’un droit démembré sur celle-ci conformément aux dispositions de l’alinéa

précédent a aussi effet de droit envers la société. Sauf au cas où la société est partie à l’acte juridique, les droits liés à
l’action peuvent être exercés seulement après qu’elle a reconnu l’acte juridique ou que l’acte lui soit signifié ou bien que
celui-ci soit reconnu par inscription dans le registre des actionnaires.

3. Sauf les dispositions de l’alinéa 4 du présent article, la reconnaissance de l’acte est effectuée dans l’acte ou sur le

fondement de la remise d’une copie notariée ou d’un extrait de l’acte auquel dernier cas une déclaration datée est placée
sur la pièce remise. La signification est effectuée par une copie notariée ou par un extrait de l’acte. La société qui a

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connaissance d’un acte juridique tel que visé à l’alinéa 2 du présent article peut reconnaître cet acte juridique à sa propre
initiative par inscription de l’acquéreur de l’action ou du droit démembré dans le registre des actionnaires, tant qu’une
reconnaissance ne lui est pas demandée, ni que la signification de l’acte ne lui est pas faite. La société fait communication
immédiate de l’acte juridique par lettre recommandée aux parties concernées, avec la demande de lui remettre encore
une copie ou un extrait tel que visé à l’alinéa 3 du présent article. Après réception de cette copie ou de cet extrait, la
société place une mention à titre de reconnaissance sur la pièce de la manière visée à l’alinéa 3 du présent article; le
jour d’inscription est mentionné comme jour de reconnaissance.

Usufruit et droit de gage sur des actions 

Art. 6. 1. L’actionnaire a le droit de vote sur les actions sur lesquelles est établi un usufruit ou un droit de gage.
2. En dérogation à l’alinéa précédent, le droit de vote revient à l’usufruitier ou au gagiste, si ceci est fixé lors de l’éta-

blissement du droit réel et en ce qui concerne le gagiste, si cette disposition est approuvée par le conseil d’administra-
tion. Si une autre personne intervient dans les droits d’un tel gagiste, le droit de vote lui revient seulement si le conseil
d’administration a approuvé le transfert du droit de vote.

3. L’actionnaire qui n’a pas de droit de vote et l’usufruitier et le gagiste qui ont un droit de vote, ont les droits de

certificats.

Administration

 Art. 7. 1. La société a un conseil d’administration composée de trois personnes ou plus.
2. L’assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs. L’assemblée générale des actionnaires

peut nommer un des administrateurs président et un des administrateurs vice-président.

3. L’assemblée générale des actionnaires nomme les administrateur et est habilitée de tout temps à suspendre ou

licencier tout administrateur.

4. En cas de suspension d’un administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, la suspension expire si cette

assemblée n’a pas décidée de son licenciement dans les trois mois. L’administrateur suspendu a la possibilité de se jus-
tifier dans l’assemblée générale des actionnaires et de se faire assister par un conseil.

5. L’assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération et les autres conditions de travail de chacun des admi-

nistrateurs. Ces rémunérations peuvent consister en un montant fixe et/ou un montant variable, en fonction du bénéfice
ou autrement à mesure que l’assemblée générale des actionnaires en décidera.

6. Le conseil d’administration est habilitée à engager un ou plusieurs fondés de pouvoir, le cas échéant avec le titre

de sous-administrateur ou d’administrateur adjoint ou un autre titre comme elle le jugera souhaitable. 

Art. 8. 1. Sous réserve des limitations des présents statuts du conseil d’administration est en charge de l’administra-

tion de la société.

2. S’il y a plus d’un administrateur, ils décident à la majorité absolue des voix. Les dispositions des alinéas 7 et 8 de

l’article 11 s’appliquent par analogie si du conseil d’administration a désigné un président en son sein. L’assemblé générale
décide en cas de partage des voix, à condition que ce soit à la demande du conseil d’administration.

3. Le conseil d’administration est obligée de suivre les indications de l’assemblée générale concernant les lignes géné-

rales de la politique financière, sociale et économique et du personnel de la société.

4. Le conseil d’administration représente la société. La société est également représentée par deux membres du con-

seil d’administration agissant ensemble. Si sur fondement des dispositions de l’article 7 alinéa 2 un président général et/
ou un vice-président sont nommés, ils ont compétence de représenter la société indépendamment.

5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un ou de plusieurs administrateurs, le/les administrateurs qui subsistent sont

en charge de toute l’administration. En cas d’absence ou d’empêchement de tous les administrateurs ou de l’administra-
teur unique, l’administration repose temporairement sur une personne qui doit être désignée à cet effet tous les ans
par l’assemblée générale des actionnaires.

6. Si un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, aussi bien lui que chaque autre administrateur repré-

sente néanmoins la société, à condition que ce que soit en observation des dispositions des présents statuts, à moins
qu’il s’agisse d’un contrat ou d’une procédure entre cet administrateur en privé et la société, en ce cas la société sera
représentée par la personne visée à l’alinéa 5, sans préjudice au droit de l’assemblée générale des actionnaires de dési-
gner une autre personne pour la représentation de la société.

7. La société sera contrôlée par un ou plusieurs experts statutaires nommés par l’assemblée générale.

Assemblées générales des actionnaires 

Art. 9. 1. L’assemblée générale est tenue à Luxembourg aux bureaux de la société ou à tout autre endroit indiqué

dans la lettre de convocation, annuellement chaque deuxième jour de juin à partir de quatorze heures.

2. En outre, les assemblées générales des actionnaires sont tenues aussi souvent qu’un administrateur le considère

nécessaire, sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 3.

3. Le conseil d’administration est obligé de convoquer une assemblée générale des actionnaires, si un ou plusieurs

votants représentant ensemble au moins dix pour cent du capital souscrit en font la demande écrite avec indication des
sujets à traiter. Si le conseil d’administration reste alors en défaut de convoquer une assemblée, de sorte qu’elle soit
tenue dans les quatre semaines après la réception de la demande en question, chacun des demandeurs est habilité alors
à convoquer lui-même en considération des dispositions à ce sujet dans les statuts.

4. Les assemblées des actionnaires qui sont tenues en un autre lieu que le lieu statutaire d’établissement de la société

peuvent seulement être tenues si la totalité du capital souscrit est représentée et que tous les détenteurs de certificats
sont représentés.

5. La convocation des actionnaires, détenteurs de certificats ainsi que les usufruitiers et gagistes avec droits de cer-

tificats est effectuée par un administrateur, sans préjudice aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, par lettres

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recommandées, à expédier à un délai d’au moins quatorze jours, le jour de la convocation et celui de l’assemblée ne
sont pas comptés.

6. La convocation contient l’ordre du jour de l’assemblée.
7. Si une proposition de modification des statuts est à l’ordre du jour, une copie de cette proposition, dans laquelle

les modifications proposées sont reproduites littéralement, peut être consultée du jour de la convocation jusqu’après
l’expiration de l’assemblée au bureaux de la société, par les actionnaires, détenteurs de certificats, ainsi que les usufrui-
tiers et les gagistes avec des droits de certificats et chacun d’entre eux peut obtenir à sa demande une copie sans frais,
sauf si une telle copie est jointe à la convocation.

8. Si les prescriptions édictées par la loi ou par les statuts pour la convocation et les ordres du jour des assemblées

et la possibilité de consultation des sujets à traiter ne sont pas prises en considération, des délibérations valides peuvent
néanmoins être prises, à condition que tout le capital souscrit soit représenté dans l’assemblée concernée et à condition
que ce soit à l’unanimité des voix. 

Art. 10. 1. L’assemblée générale des actionnaires est conduite par l’administrateur le plus âgé présent en assemblée,

l’assemblée pourvoit à sa conduite, si aucun des administrateurs n’est présent en assemblée.

2. Le président désigne un des présents pour la tenue du procès-verbal et il établit ce procès-verbal avec le secrétaire,

à titre de preuve de celui-ci, il le signe avec le secrétaire. Si un procès-verbal notarié des sujets traités en assemblée est
établi, ce procès-verbal n’a pas lieu d’être établi et la signature du procès-verbal notarié. par le notaire est suffisante.

3. Chaque administrateur, un ou plusieurs votants représentant ensemble au moins, dix pour cent (10%) du capital

souscrit et le président de l’assemblée sont habilités de tout temps à donner un ordre pour faire établir aux frais de la
société un procès-verbal notarié.

4. Chaque actionnaire, détenteur de certificats, ainsi que chaque usufruitier et gagiste avec des droits de certificats

peut se faire représenter en assemblée par un mandataire ayant une procuration écrite. 

Art. 11. 1. Chaque action donne droit à exprimer une voix dans les assemblées générales des actionnaires.
2. Les votes sur les affaires sont effectués de vive voix, ceux sur les personnes par bulletins secrets, ceci à moins que

le président de l’assemblée fixe ou accepte un autre mode de vote sans opposition d’un des votants présents.

3. Dans la mesure où ces statuts ne prescrivent pas une majorité plus importante, toutes les délibérations sont prises

à la majorité absolue des voix valablement exprimées.

4. Les votes blancs ne sont pas comptés comme voix exprimées. 
5. En cas de partage des voix pour une proposition sur des affaires, la proposition est considérée rejetée.
6. Si lors de l’élection de personnes, personne n’obtient la majorité absolue des voix exprimées lors du premier vote,

un second vote libre a lieu, si aussi personne n’obtient la majorité absolue, un ou plusieurs nouveaux votes ont lieu,
jusqu’à ce que soit une personne obtienne la majorité absolue, soit qu’il soit voté entre deux personnes et qu’il y ait
partage des voix. Lors des nouveaux votes, dont le deuxième vote libre n’est pas compris, il est voté à chaque fois entre
les personnes pour qui il a été voté lors du vote précédent, à l’exclusion de la personne qui lors du vote précédent a
obtenu le moins de voix. Si lors du vote précédent le nombre de voix le plus faible a été exprimé sur plus d’une per-
sonne, il est décidé alors au sort pour qui de ces personnes il ne peut plus être voté lors du vote suivant. Au cas où il
y a partage des voix lors d’un vote entre deux personnes, il est décidé au sort qui d’entre elles est élue.

7. Le jugement prononcé en assemblée par le président qu’une délibération est prise par l’assemblée, est décisif. La

même chose est d’application pour le contenu d’une délibération prise, dans la mesure où il a été voté sur une propo-
sition non. établie par écrit.

8. Si cependant l’exactitude du jugement prononcé visé à l’alinéa précédent est contestée immédiatement après, un

nouveau vote a lieu, lorsque la majorité des votants présents ou si le vote original n’a pas été effectué individuellement
ou par écrit, ou si un votant présent le demande.

Ce nouveau vote annule les conséquences juridiques du vote original. 

 Art. 12. 1. Les délibérations pour: 
a. modification des statuts;
b. dissolution de la société,
peuvent seulement être prises avec une majorité d’au moins les deux tiers des voix valides exprimées dans une as-

semblée générale des actionnaires dans laquelle au moins les trois quarts du capital souscrit sont représentés.

2. Si dans une assemblée dans laquelle un quorum est exigé en vertu de l’alinéa précédent, ce quorum n’est pas re-

présenté, une deuxième assemblée est convoquée, ceci conformément à la loi.

3. Les délibérations pour le licenciement d’un administrateur peuvent seulement être prises avec une majorité d’au

moins les deux tiers des voix valides, à condition que cette majorité représente au moins la moitié du capital souscrit.
Une deuxième assemblée ne peut pas être tenue au cas où le quorum exigé n’est pas représenté, conformément aux
dispositions pertinentes de la loi. 

Art. 13. 1. A moins que la société connaisse des détenteurs de certificats et/ou des usufruitiers et des gagistes avec

des droits de certificats, des délibérations des actionnaires peuvent être prises aussi par écrit en dehors des assemblées
générales, dont y compris les messages par télégramme et télex, à condition que ce soit à la majorité des voix de tous
les actionnaires ayant le droit de vote.

2. Le conseil d’administration enregistre les délibérations, prises de la manière décrite à l’alinéa précédent de cet ar-

ticle, dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires et en fait communication aux ac-
tionnaires lors de l’assemblée générale suivante.

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Exercice, comptes annuels et répartition du bénéfice 

Art. 14. 1. L’exercice de la société commence le 1

er

 jour du mois de janvier de chaque année et expire le dernier

jour du mois de décembre de la même année.

2. Le conseil d’administration clôture les livres de la société le dernier jour de chaque exercice et établit à l’appui de

ceux-ci, si nécessaire conformément aux délais légaux de report, des comptes annuels composés d’un bilan, d’un compte
de pertes et profits et d’un commentaire et remet ces pièces avec le rapport annuel du conseil d’administration et les
autres données prescrites par la loi à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation. Les comptes annuels sont
signés par tous les administrateurs; si une signature quelconque fait défaut, il en est fait mention sur les comptes annuels
avec l’indication de la raison.

3. Les comptes annuels avec le rapport annuel du conseil d’administration et les autres données prescrites par la loi

ainsi que la déclaration d’un expert-comptable s’y rapportant ou d’un autre expert autorisé à cet effet, peuvent être
consultés aux bureaux de la société du jour de la convocation jusqu’après l’expiration de l’assemblée générale des ac-
tionnaires dans laquelle les comptes annuels seront traités, consultation par les actionnaires, les détenteurs de certifi-
cats, ainsi que les usufruitiers et les gagistes avec des droits de certificats, des copies sans frais de ces documents peuvent
être obtenues par ceux-ci. Si les pièces visées ci-avant sont approuvées avec des modifications, les actionnaires, les dé-
tenteurs de certificats, ainsi que les usufruitiers et les gagistes avec des droits de certificats, peuvent également en ob-
tenir une copie complète sans frais.

4. Le conseil d’administration rend compte concernant les affaires de la société au cours de l’exercice écoulé et l’ad-

ministration menée à l’assemblée générale des actionnaires, dans laquelle les comptes annuels sont traités.

5. L’assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels. Cette approbation tend à décharge des ad-

ministrateurs pour tous les actes qui ressortent des, pièces ou le résultat desquels y est traité, sauf si une réserve ex-
presse est formulée et sans préjudice à ce que la loi stipule ou stipulera à ce sujet. 

Art. 15. 1. Le bénéfice qui ressort des comptes annuels approuvés, est à la disposition de l’assemblée générale des

actionnaires pour paiement du dividende conformément aux dispositions de la loi, pour réservation ou à d’autres fins
telles de l’objet de la société comme en décidera cette assemblée.

2. L’assemblée générale des actionnaires est habilitée à mettre en paiement un ou plusieurs acomptes sur dividendes,

dans la mesure où il y a un bénéfice et que celui-ci le permet. 

3. Si suivant les comptes annuels approuvés, des pertes ont été subies sur une année quelconque et qu’elles ne peu-

vent pas être compensées par une réserve ou amorties d’une autre manière, il n’y a pas de répartition de bénéfice dans
une année suivant, tant que les pertes ne sont pas comblées.

4. Les dividendes sont payables quatorze jours après leur fixation, sauf si l’assemblée générale fixe une autre date.
5. Les dividendes dont il n’est pas disposé dans les cinq années qui suivent leur mise en paiement, échoient à la société.

Dissolution et liquidation 

Art. 16. 1. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le conseil d’administration, sauf si l’as-

semblée générale des actionnaires en décide autrement.

2. L’assemblée générale des actionnaires fixe la rémunération des liquidateurs.
3. Les présents statuts restent applicables aussi longtemps que légalement possible pendant la liquidation.
4. Ce qui subsiste du patrimoine de la société après le paiement de toutes ses dettes est payé aux actionnaires pro-

portionnellement à la détention d’actions de chacun.

5. Après l’expiration de la liquidation, les livres et les documents de la société dissoute reste pendant le délai légal à

la garde de celui qui est désigné à cet effet par l’assemblée générale des actionnaires lors de la délibération relative à la
dissolution. Si une désignation telle que précitée n’est pas faite par l’assemblée générale des actionnaires, cette désigna-
tion est effectuée par les liquidateurs.

Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les société commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social se termine le trente et un décembre 2002. 

<i>Souscription et Paiement

La Société apporte tous ses avoirs, activement et passivement, à BENETTON INTERNATIONAL N.V. S.A. confor-

mément à l’allocation définie au projet de scission et le capital social de quatre-vingt-douze millions sept cent cinquante-
neuf mille Euros (EUR 92.759.000,-), réparti en quatre-vingt-douze mille sept cent cinquante-neuf (92.759) actions, cha-
cune nominale de mille Euros (EUR 1.000,-), est attribué à BENETTON GROUP S.p.A.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans l’intégralité des actifs et passifs d’une société ayant son siège social

dans l’Union Européenne à une autre société ayant son siège social dans l’Union Européenne, effectué dans le cadre
d’une scission opérée conformément à la loi luxembourgeoise, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29, qui
prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros (EUR 7.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’actionnaire unique, représentant l’entièreté du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a immé-

diatement procédé à travers son mandataire à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

76681

Ayant vérifié que l’assemblée était valablement constituée, il a décidé ce qui suit
1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et de commissaire aux comptes à un.
2. Sont nommés administrateurs-délégués:
(i) Mr Pierluigi Bortolussi, directeur de sociétés, demeurant à Via Andr. Del Vescovo 18, Treviso, Italie,
(ii) Mr Giancarlo Olgiati, directeur de sociétés, demeurant à Via Nassa 38, Lugano, Suisse
(iii) Mr Giancarlo Bottini, directeur de sociétés, demeurant à Via Elio Lampidrio Cerva 62, Rome, Italie,
(iv) Mr Luigi de Puppi de Puppi, directeur de sociétés, demeurant à Moimacco (UD), Via Roma 5, Italie,
(v) Mr Giuseppe Mazzocato, directeur de sociétés, demeurant au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
DELOITTE &amp; TOUCHE avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas. 
4. Les premiers administrateurs et Commissaire aux Comptes seront en fonction jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire statuant sur les comptes annuels 2002.

5. Le siège administratif et de direction effectif de la Société est établis au 1, place d’Armes, L-1136 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg et le siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une version française; à. la requête de la. même personne, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Signé: O. Ferres, J.P. Drescher, A.-C. Huart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2002, vol. 14CS, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72242/211/1390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

UEB ALTERNATIVE FUND 2, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.573. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 82, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72340/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

UNITED ALTERNATIVE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2093 Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.572. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 82, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72341/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

WZI-FINANZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 35.874. 

—

Die Generalversammlung vom 6. März 2002 hat folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Zusammensetzung des Verwaltungsrates

Herr Dr. Johann Windisch, Diplom-Ingenieur, A-Hinterbrühl;
Herr Dr. Walter Linke, Angestellter, A- Mauerbach;
Herr Dr. Thomas Leissing, Angestellter, A-Wien.

<i>Kommissar

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, L-Luxemburg.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von zweitausendunddrei.

Luxemburg, den 24. September 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72407/510/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

76682

STRAITS INVESTMENTS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.073. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 9 juillet 2002

En remplacement du commissaire démissionnaire, l’assemblée décide de nommer la Société à responsabilité limitée

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social à Blaschette, Luxembourg, et ceci pour une durée de 6 ans. Son mandat
vient à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72297/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

STRAITS INVESTMENTS HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.073. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 9 juillet à 10.45 heures, s’est tenue au 49, rue de la Gare à L-1611 Luxembourg, une Assem-

blée Générale de la société établie à Luxembourg sous la dénomination STRAITS INVESTMENTS HOLDING S.A.H.,
constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juillet 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à la page 2.585 de l’exercice 2002.

La séance est ouverte à 10.45 heures sous la présidence de Maître Mario Di Stefano. 
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alhard von Ketelhodt. 
L’Assemblée désigne comme scrutateur Joram Moyal.

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose et le Bureau constate:
1. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées

par chacun d’eux et admis au droit de vote ont été portés sur une liste de présence, signée ne varietur par les action-
naires présents et par les mandataires de ceux représentés;

2. Qu’il résulte de la liste de présence que sur les 3.100 actions émises, toutes sont présentes ou représentées à la

présente Assemblée;

3. Que ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant les procurations des actionnaires représentés, resteront an-

nexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui aux formalités de l’Enregistrement;

4. Que tous les actionnaires ont renoncé aux convocations prévues par la Loi, de sorte que la présente Assemblée

est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur son ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1) Décharge à accorder aux membres du conseil d’administration,
2) Décharge à accorder au commissaire aux comptes;
3) Nomination du commissaire aux comptes;
4) Divers.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.

Après délibération l’Assemblée prend à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d’administration pour l’exécution de leur man-

dat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au commissaire aux comptes démissionnaire, pour l’exercice de son

mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

En remplacement du commissaire démissionnaire, l’assemblée décide de nommer la Société à responsabilité limitée

EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., avec siège social à Blaschette, Luxembourg, et ceci pour une durée de six ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, l’Assemblée est levée à 11.00 heures. 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

76683

<i>Liste de présence 

Luxembourg, le 9 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72298/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

JONES LANG LASALLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—

L’an deux mille deux, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société JONES LANG LASALLE HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard

du Prince Henri,

ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée à Luxembourg, le 5 septembre 2002.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant, agissant ès-dite qualité et le notaire instrumentant, res-

tera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui

suit:

I.- Suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé daté à Luxembourg, le 5 septembre 2002, la comparante

est devenue la seule associée de la société à responsabilité limitée JONES LANG LASALLE S.à r.l., avec siège social à L-
1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, no-
taire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché, le notaire Tom Metzler, préqua-
lifié, en date du 12 août 2002, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, immatriculée
au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 88.697. 

Un exemplaire de la susdite cession de parts sociales sous seing privé restera annexé au présent acte pour être en-

registré avec lui, après avoir été signé ne varietur par le comparant, agissant ès-dite qualité et le notaire instrumentant.

II.- Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts so-

ciales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associée unique la
société JONES LANG LASALLE HOLDINGS, S.à r.l., préqualifiée.

III.- Ensuite l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris la ré-

solution suivante:

<i> Résolution unique

Afin de mettre les statuts en concordance avec la susdite cession de parts sociales sous seing privé, l’associée unique

décide de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

En anglais

«The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 500 (five hundred)

sharequotas of EUR 25.- (twenty five euro) each, which are held by JONES LANG LASALLE HOLDINGS, S.à r.l. with
its registered office at L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.»

En français

«Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, qui sont détenues par JONES LANG LASALLE HOLDINGS, S.à r.l. avec siège
à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.»

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de EUR 900,-

(neuf cents euros), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique en étant solidairement tenue envers le
notaire.

V.- L’associée unique élit domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, agissant ès-dites qualités,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous No-
taire.

Signé: P. Marx, T. Metzler.

Désignation des actionnaires

Actions

Présent

Représenté par:

Signatures

HACKETT INVESTMENTS S.A. . . 

3.099

M

e

 Mario Di Stefano 

Signature

M

e

 François Moyse . . . . . . . . . . . . . 

1

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.000

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

76684

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 53, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(72212/222/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

JONES LANG LASALLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72213/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

E.M.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LTD, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man),
ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui. 

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme à

qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée E.M.I. HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 septembre 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 septembre 2002.

Signature.

76685

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit. 

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cent trente euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren.
3.- Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à Esch-sur-Alzette.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2005. 

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

1.- La société LENHAM LTD, prédésignée, trois cent dix neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

319

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

76686

Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité, connu du notaire par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 3 – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72209/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.605. 

—

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 1

er

 juin 2001, enregistrés à Luxembourg le 23

septembre 2002, vol. 574, folio 58, case 3 a été déposé au registre de commerce et des sociétés le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72376/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.605. 

—

En vue de remplir les conditions requises par l’article 48 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales

(telle qu’elle a été modifiée), la société déclare avoir un capital souscrit d’un million six cent cinquante-trois mille six
cents (1.653.600,00) dollars, représenté par six cent quatre-vingt-neuf mille (689.000) actions d’une valeur nominale de
deux dollars quarante cents (USD 2,40) chacune.

A ce jour un montant d’un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents (1.497.600,00) dollars n’a pas en-

core été libéré par les actionnaires suivants avec indication des sommes dont ils sont redevables: 

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72377/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

WIMPOLE COMPANY LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.605. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 1

er

 juin 2001:

- les comptes annuels au 31 décembre 1998 sont approuvés à l’unanimité;
- la délibération sur les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 est reportée à une date ulté-

rieure;

- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée

générale ajournée, notamment:

<i>Directors:

- Monsieur Rory Charles Kerr, «Master of Laws», demeurant au 6 Mount Pleasant Square, Ranelagh, Dublin 6, Irlande;
- Monsieur John B. Mills, «Consultant», demeurant au 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, Grand-Duché de Luxem-

bourg;

- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 1

er

 juin 2001. 

Junglinster, le 1

er

 octobre 2002.

J. Seckler.

Monsieur Peter Dickson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

678.161 USD

Monsieur Peter Milner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409.718 USD

Monsieur Nigel Bentley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

409.721 USD

R. C. Kerr
<i>Director

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

76687

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72378/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.342. 

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 23 septembre 2002 par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, les deux

associées de la société,

1) SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit ca-

nadien, ayant son siège social à c/o Gowling, Strathy &amp; Henderson, 700 2

nd

 Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Ca-

nada et,

2) SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit canadien,

ayant son siège social à c/o Gowling, Strathy &amp; Henderson, 700 2

nd

 Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada,

ont apporté respectivement 5.436.558 parts sociales détenues par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND),

Limited Partnership et 1.910.142 parts sociales détenues par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Par-
tnership à la société SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre du commerce de et à
Luxembourg sous le numéro R. C. Luxembourg B 88.924,

de sorte que les 9.070.000 parts sociales de la Société sont désormais détenues:
1) par la société SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, à hauteur de 7.346.700 parts sociales,

2) par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership à hauteur de 1.275.242 parts sociales et,
3) par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND), Limited Partnership à hauteur de 448.058 parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 84, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72345/260/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.342. 

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 23 septembre 2002 pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, l’associé

de la société, la société SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au registre du commerce de
et à Luxembourg sous le numéro R.C. Luxembourg B 88.924,

a apporté 7.346.700 parts sociales détenues dans la société à la société SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-
bourg, inscrite au registre du commerce de et à Luxembourg sous le numéro R.C. Luxembourg B 88.925,

de sorte que les 9.070.000 parts sociales de la société sont désormais détenues:
1) par la société SR PORTFOLIO HOLDING (B), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, à hauteur de 7.346.700 parts sociales,

2) par SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit

canadien, ayant son siège social à c/o Gowling, Strathy &amp; Henderson, 700 2

nd

 Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5

Canada, à hauteur de 1.275.242 parts sociales et,

3) par SUNRISE INVESTMENTS (1996 FUND) Limited Partnership, un «partnership» constitué selon le droit cana-

dien, ayant son siège social à c/o Gowling, Strathy &amp; Henderson, 700 2

nd

 Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada,

à hauteur de 448.058 parts sociales. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er octobre 2002, vol. 574, fol. 89, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72346/260/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

76688

OWEST HOLDING III S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.583. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 septembre 2002

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Mme Nathalie Mager décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 10

janvier 2001, de M. Jean-Pierre Verlaine décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 18 juin 2001 de M.
Ferdinando Cavalli décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 2 juillet 2002.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

<i>Commissaire aux comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72384/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CIEFFECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 63.888. 

—

L’an deux mille deux.
Le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CIEFFECI S.A., ayant son siège social à L-1631

Luxembourg, 35, rue Glesener, R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.888, constituée suivant acte reçu par Maître
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 1

er

 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 466 du 26

juin 1998, et dont le capital social a été converti en cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept virgule zéro sept
euros (EUR 154.937,07), représenté par trois cents (300) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme CIEFFECI S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

76689

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
La société anonyme FIDUCIAIRE F. WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25,

avenue de la Liberté.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société en

ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cents euros, sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, A. Leblon, H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2002, vol. 520, fol. 20, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72227/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DES VINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.838. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par

application du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-

sept euro et quarante et un cents (99.157,41 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million deux cent trente-neuf mille
quatre cent soixante-sept euro et soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR). La valeur nominale des actions est suppri-
mée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à 99.157,41 EUR (quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euro et qua-

rante et un cents), représenté par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à 1.239.467,62 EUR (un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixan-

te-sept euro et soixante-deux cents), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72385/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Junglinster, le 1

er

 octobre 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

76690

IFCI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.581. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs belges en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=40,3399 BEF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à un million huit cent cinquante-neuf mille

deux cent un euro et quarante-trois cents (1.859.201,43 EUR) et le capital autorisé est fixé à onze millions cent cinquan-
te-cinq mille deux cent huit euro et soixante et un cents (11.155.208,61 EUR). La valeur nominale des actions est sup-
primée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à 1.859.201,43 EUR (un million huit cent cinquante-neuf mille deux cent un

euro et quarante-trois cents), représenté par 75.000 (soixante-quinze mille euro) sans désignation de valeur nominale.»

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à 11.155.208,61 EUR (onze millions cent cinquante-cinq mille deux cent huit

euro et soixante et un cents), représenté par 450.000 (quatre cent cinquante mille) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72386/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DESPA FIRST REAL ESTATE LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 74.797. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den sechzehnten September.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft DESPA FIRST REAL ESTATE LUX S.A., mit Sitz in L-2633 Senningerberg,

66, route de Trèves, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 74.797 zu einer ausserordent-
lichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die vorgenannte Aktiengesellschaft DESPA FIRST REAL ESTATE LUX S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde aufge-

nommen durch die amtierende Notarin am 10. März 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 474 vom 5. Juli 2000.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch
- Notarin Léonie Grethen, mit Amtswohnsitz in Rambrouch handelnd in Vertretung der amtierenden Notarin, am 8.

Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 749 vom 11. Oktober 2000.

- die amtierende Notarin am 29. Juni 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 823 vom 10. November 2000.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, Doktor der Rechtswissenschaften, mit Geschäftssitz

in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Liliane Neu, Notarschreiberin, wohnhaft in Tarchamps.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herr David Sana, Jurist, mit Geschäftssitz in L-1511 Luxemburg, 121,

avenue de la Faïencerie.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, weiche von der amtierenden Notarin zu Protokoll genommen werden:

I. Aus einer Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtswirksam vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertre-
tern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beige-
fügt, um mit derselben registriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben registriert zu werden, die ordnungsgemäss durch

die Komparenten und der amtierenden Notarin ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

II. In Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktieninhaber tagt die Generalversammlung regelmässig

und beschliesst rechtswirksam über alle Punkte der Tagesordnung.

III. Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:

<i>Tagesordnung:

1) Verlegen des Gesellschaftssitzes von L-2633 Senningerberg, 66, route de Trèves nach L-1511 Luxemburg, 121, ave-

nue de la Faïencerie. 

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

76691

2) Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes - erster Satz - des dritten Artikels der Satzung, welcher künftig

wie folgt lautet:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.»
Die Generalversammlung hat alsdann folgende Beschlüsse gefasst und die amtierende Notarin ersucht diese notariell

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-2633 Senningerberg, 66, route de Trèves nach

L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses erhält Artikel drei (3), erster (1.) Absatz - erster (1.) Satz, folgenden Wort-

laut:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, datum wie Ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben. 

Gezeichnet: P. Marx, L. Neu, D. Sana, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2002, vol. 880, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung Im Memorial.

(72243/272/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DESPA FIRST REAL ESTATE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 74.797. 

—

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche Moutrier, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette le 16 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72244/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

NEWCASTLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.782. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit de la

société a été converti de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application du taux de

change officiel d’un euro=40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à trois millions trois cent soixante et onze

mille trois cent cinquante et un Euro quatre-vingt-quatorze cents (3.371.351,94 EUR). La valeur nominale des actions
est supprimée.

En conséquence, l’alinéa premier de l’article 5 des statuts a été modifié comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 3.371.351,94 (trois millions trois cent soixante et onze mille trois cent cinquante

et un Euro quatre-vingt-quatorze cents), représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions sans désignation de va-
leur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72387/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Esch-sur-Alzette, den 27. September 2002.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2002.

B. Moutrier.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

76692

UNIGRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 24 septembre 2002

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Mme Maria Chiapolino décidée par le conseil d’administration en sa réunion du

1

er

 juillet 2002.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72388/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

MEDIA-ASSURANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8-10, rue de l’Etang.

R. C. Luxembourg B 20.311. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDIA-ASSURANCES, So-

ciété Anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 20.311.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edouard De Fierlant, company secretary, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Bannwarth, legal assistant, avec adresse professionnelle à

Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

A été appelée aux fonctions de scrutateur Madame Mady Mostert, secrétaire, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 45, boulevard Pierre Frieden,

tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de l’objet social et modification afférente de l’article trois des statuts comme suit:

«Art. 3. La société a pour objet le conseil, le courtage et la représentation dans toutes les branches d’assurances.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer ayant un objet identique, analogue ou complémentaire au sien.

Elle peut faire toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières de nature à faciliter ou à

développer directement ou indirectement son activité sociale.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentes et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignes sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

MM.

Luciano Martini, entrepreneur, demeurant à Conselice (Italie), président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

76693

<i>Seule et unique résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier par conséquent l’article trois des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet le conseil, le courtage et la représentation dans toutes les branches d’assurances.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de participation, d’intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer ayant un objet identique, analogue ou complémentaire au sien.

Elle peut faire toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières de nature à faciliter ou à

développer directement ou indirectement son activité sociale.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à cinq cents (500,-) euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. de Fierlant, N. Bannwarth, M. Mostert, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 136S, fol. 48, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial.

(72264/226/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

GHYZEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 38.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 52, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72466/686/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

IMMORENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 71.012. 

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vo-

lume 574, folio 82, case 12, les résolutions suivantes ont été déposés au registre de commerce de Luxembourg.

- Démission comme administrateur de Monsieur Joe Doisy.
- Nouvel administrateur de la société MILESTONE, S.à r.l. ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72393/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ORTHOPEDIE PRO-TECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 124A, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 45.349. 

—

La société au capital social de 12.400 euros (douze mille quatre cents euros), entièrement libéré déclare par la pré-

sente de fermer sa succursale à L-4760 Pétange, 48, rue de Luxembourg à partir du 30 septembre 2002.

Strassen, le 1

er

 octobre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72404/510/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

R. Neuman.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour IMMORENT S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour la S.à r.l.
D. Tatin
<i>Gérant avec pouvoir de signature individuel

76694

SECOND MIRROR HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.815. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la convention de cession de parts sociales en date du 25 septembre 2002 que:
- La société LM SOCIEDAD EUROPEA DE TENENCIA DE VALORES S.A., ayant son siège à Avinguda Diagonal 640,

08017 Barcelona, a cédé huit parts sociales qu’elle détient sur SECOND MIRROR HOLDING, S.à r.l., à M. Andrea Fio-
relli, résidant à Viale Regina Margherita n

°

 96, Rome, Italy.

- La nouvelle composition du capital social sera la suivante:
1.- La société anonyme LM SOCIEDAD EUROPEA DE TENENCIA DE VALORES S.A., ayant son siège à Avinguda

Diagonal 640, 08017 Barcelona, neuf cent quatre-vingt-douze parts (992);

2.- Monsieur Andrea Fiorelli, résidant à Viale Regina Margherita n

°

 96, Rome, Italy, huit parts (8).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72402/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

SECOND MIRROR HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.815. 

—

<i>Extrait de la décision de l’Associé unique du 24 septembre 2002

Il résulte du procès-verbal de la décision de l’associé unique du 24 septembre 2002 que les résolutions suivantes ont

été adoptées:

- L’associé unique décide de nommer avec effet immédiat M. Massimo Magnoni, résidant à Calle Reina Victoria n

°

 19,

Atico 1, Barcelona, Spain, et M. Roberto Perrini, résidant à Corso Porta Romana n

°

 115, Milan, Italy, comme gérants

supplémentaires de la société.

- L’associé unique décide de donner à M. Massimo Magnoni les pouvoirs les plus étendus afin qu’il puisse dasn toutes

les circonstances agir individuellement au nom de la Société, exercer et approuver tous les actes et opérations en rap-
port avec l’objet de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72403/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

KAUZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 85.574. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 9 septembre 2002

<i>Résolution unique

Le Conseil d’administration décide de pourvoir au remplacement par cooptation de l’administrateur-délégué démis-

sionnaire, Madame Gabrielle Jacquemin et de l’administrateur démissionnaire Monsieur Abdullah Yldirim, respective-
ment par la nomination de Monsieur Nicola Cremonini, courtier en assurances, demeurant au 119, rue de Lausanne,
CH-1202 Genève, en tant que nouvel administrateur-délégué de la société et par Monsieur Jean-Marc Want, employé
privé, demeurant professionnellement au 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur
de la société.

Ces nouvelles nominations seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72410/804/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature
<i>Le mandataire de la société 

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

76695

ALSEIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.733. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72396/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ATLANTIC INTERNATIONAL ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.958. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72397/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

BAMBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 69.461. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72398/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

BLUEPARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 84.423. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72399/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Signature.

Pour publication 
Signatures

Pour publication
Signatures

Pour publication 
Signature

76696

APPLE FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.539. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72400/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

APRILIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.981. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que:
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité
limitée démissionnaire.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72401/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

EAULUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: 124.000 Euros.

Siège social: L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont.

R. C. Luxembourg B 80.867. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2002 a révoqué le commissaire aux comptes Monsieur Bokomba Kas-

sa Kassa et a nommé à sa place la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, avec siège social 45-47, route d’Arlon,
L-1140 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72405/510/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

DECO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3912 Mondercange, 19, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 61.603. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 22 juillet 2002

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’As-

semblée Générale des actionnaires, nomme Monsieur Alain Feiereisen; demeurant à Rodange, Administrateur-délégué
adjoint avec pouvoir de signature individuelle sans limitation. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72406/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour publication
Signatures

Pour publication
Signatures

Luxembourg, le 8 août 2002.

Signature.

Signatures.

76697

LUXMANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 69.697. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2002

1. L’Assemblée nomme au poste d’administrateurs:
- Monsieur Francesco Zito, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts;

- Monsieur Paolo Bartolucci, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts;

- Monsieur Michele Capurso, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Ge-

nêts.

2. L’assemblée nomme Commissaire aux Comptes la FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A., demeurant à L-1621 Luxem-

bourg, 24, rue des Genêts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72409/804/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

THE THIRD MILLENIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.524. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72416/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

THE THIRD MILLENIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 68.524. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires

<i>qui a lieu le 9 septembre 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée nonobstant les dispositions statutaires;
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice arrêtés au 31 décembre

2001;

- l’assemblée a décidé de continuer l’activité de la société conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août

1915 malgré les pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant la moitié du capital social.

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Fausto Tonna,
Madame Donatella Alinovi,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002;
- l’assemblée la décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2002, vol. 574, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72417/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
Signature

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature.

<i>Pour THE THIRD MILLENIUM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

76698

CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 72.843. 

—

<i>Extrait de la décision du Conseil d’Administration en date du 2 janvier 2002

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration en date du 2 janvier 2002 que le siège social de la société est

transféré du 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763
Luxembourg avec effet au 2 janvier 2002.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72411/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 82.603. 

—

Suite à une résolution adoptée par l’associé unique en date du 18 juin 2002, la démission de M. Jean-Pierre Winandy,

gérant de la société, est acceptée et prend effet au 7 juin 2002.

L’associé unique décide de nommer M. Jean-Marc Ueberecken, domicilié au L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias-

Hardt, aux fonctions de gérant de la société en remplacement de M. Winandy, pour une durée illimitée.

Il en résulte que depuis le 18 juin 2002, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:
1. M. Svend Erik Nielsen, Gadevangen 29, DK-2800 Lyngby, Danemark;
2. M. Henrik Specht, Betty Nansens Allé 33, DK-2000 Frederiksberg, Danemark;
3. M. Gregory J. McMahon, 5, Holly Grove, Dobcross, Oldham OL3 5JW, Royaume-Uni;
4. M. Arnfried Poege, Schusterbrink IY, Lübeck D-32312, Allemagne;
5. M. Paul Barker, L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Luxembourg;
6. M. Jean-Marc Ueberecken, L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72412/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PARKWAY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.414. 

—

Suite à une résolution adoptée par l’associé unique en date du 18 juin 2002, la démission de M. Jean-Pierre Winandy,

gérant de la société, est acceptée et prend effet au 7 juin 2002.

L’associé unique décide de nommer M. Jean-Marc Ueberecken, domicilié au L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias-

Hardt, aux fonctions de gérant de la société en remplacement de M. Winandy, pour une durée illimitée.

Il en résulte que depuis le 18 juin 2002, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:
1. M. Svend Erik Nielsen, Gadevangen 29, DK-2800 Lyngby, Danemark;
2. M. Henrik Specht, Betty Nansens Allé 33, DK-2000 Frederiksberg, Danemark;
3. M. Gregory J. McMahon, 5, Holly Grove, Dobcross, Oldham OL3 5JW, Royaume-Uni;
4. M. Arnfried Poege, SchusterbrinkIY, Lübeck D-32312, Allemagne;
5. M. Paul Barker, L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Luxembourg;
6. M. Jean-Marc Ueberecken, L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias-Hardt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72413/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

<i>Pour CROSS GROUP HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

PARKWAY EUROPE HOLDINGS, S.à r.l.
Signature

PARKWAY EUROPE, S.à r.l.
Signature

76699

PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.415. 

—

Suite à une résolution adoptée par l’associé unique en date du 17 juin 2002, la démission de M. Jean-Pierre Winandy,

gérant de la société, est acceptée et prend effet au 7 juin 2002.

L’associé unique a décidé de nommer aucun nouveau gérant.
Il en résulte que depuis le 18 juin 2002, le conseil de gérance de la société est composé comme suit:
1. M. Svend Erik Nielsen, Gadevangen 29, DK-2800 Lyngby, Danemark;
2. M. Arnfried Poege, Schusterbrink IY, Lübeck, D-32312 Allemagne;
3. M. Michael Vaux, Parkway One, Parkway Business Center, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, Royaume-

Uni;

4. M. Ian Anderson, Parkway One, Parkway Business Center, 300 Princess Road, Manchester, M14 7QU, Royaume-

Uni;

5. M. Paul Barker, L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72414/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

SHARE LINK 33 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72418/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

SHARE LINK 11 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.164. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72419/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

WALBRO ECU CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.911. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue extraordinairement au siège social le 4 septembre 2001

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M. Stefano Marchesini, M. Raffaele

Terlizzi, M. Giorgio Fiori et M. Andrew Masterman, ainsi que celui du commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à
r.l. jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 16 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72421/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PARKWAY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SHARE LINK 33 S.A.
Signature

<i>Pour SHARE LINK 11 S.A.
Signature

<i>Pour WALBRO ECU CORPORATION S.A.
Signature

76700

PARKWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.865. 

—

Suite à une résolution adoptée par assemblée générale extraordinaire en date du 17 juin 2002, la démission de M.

Jean-Pierre Winandy, administrateur de la société, est acceptée et prend effet au 7 juin 2002.

L’assemblée générale décide de nommer M. Jean-Marc Ueberecken, en tant qu’administrateur de la société, en rem-

placement de M. Winandy, pour une durée de mandat expirant après l’assemblée générale d’approbation des comptes
clôturés au dernier jour du mois de février 2001.

Il en résulte que, depuis l’assemblée générale tenue en date du 17 juin 2002, le conseil d’administration de la société

est composé comme suit:

1. M. Gregory J. McMahon, 5, Holly Grove, Dobcross, Oldham OL3 5JW, Royaume-Uni;
2. M. Svend Erik Nielsen, Gadevangen 29, DK-2800 Lyngby, Danemark;
3. M. Henrik Specht, Betty Nansens Allé 33, DK-2000 Frederiksberg, Danemark;
4. M. Arnfried Poege, Schusterbrink IY, Lübeck D-32312, Allemagne;
5. M. Paul Barker, L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, Luxembourg;
6. M. Jean-Marc Ueberecken, L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias-Hardt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72415/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

ALBAN COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72420/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CENTRAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 8.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72424/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CENTRAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72425/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

PARKWAY S.A.
Signature

<i>Pour ALBAN COMPANY, S.à r.l.
Signature

CENTRAL HOLDINGS LIMITED
Signature

CENTRAL SERVICES S.A.
Signature

76701

CENTRAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 9, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.416. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72426/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CHL INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 82.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72427/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

MSD IRELAND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.365. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 69, case

8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72431/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

MSD IRELAND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.365. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001

- L’assemblée générale approuve le renvoi de l’assemblée générale annuelle du 3 mai 2001, renonce expressément à

toutes les formalités relatives à la convocation des assemblées générales, et décharge chaque membre du conseil d’ad-
ministration et le commissaire-réviseur de toute responsabilité qu’ils pourraient encourir par suite de ce renvoi. 

- L’assemblée générale donne décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur de toute responsabilité en ce

qui concerne l’accomplissement de leur mandat au cours de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000.

- L’assemblée générale réélit Madame Judy C. Lewent, Messieurs Christopher J. Foreman, Huib N. van Gijn, Richard

Enriques et Anthony R. Watson en qualité d’administrateurs. Les mandats ainsi conférés ne seront pas rémunérés et
prendront fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle de 2002. Est appelé aux fonctions de commissaire aux
comptes ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg.

Luxembourg, le 3 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 69, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72432/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

CENTRAL PROPERTIES S.A.
Signature

CHL INVESTMENTS
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

76702

MEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.974. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case

3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72433/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

MEG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.974. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002

- L’Assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Madame Chantal Keereman, juriste, demeurant au 44, rue

de la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant au 44, rue de la Vallée à L-2661
Luxembourg et de Monsieur Roberto Piatti, comptable, demeurant Corso Garibaldi 49 à I-20121 Milano; ainsi que le
mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet
à L-1233 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
2001.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

également:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en ITL.

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions représen-

tatives du capital social.

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 5, alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros soixante-neuf cents (EUR 51.645,69)

représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale.»

 Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 80, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72434/595/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

AACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R. C. Luxembourg B 88.833. 

—

<i>Décision du gérant du 2 octobre 2002

Le gérant unique décide que AACO, S.à r.l., va ouvrir un bureau à Luxembourg, à l’adresse suivante:
5, boulevard Royal, 5

ème

 étage, L-2449 Luxembourg.

Fait à Frisange, le 2 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72436/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

S. Weyders
<i>Gérant

76703

STOCKTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 44.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 95, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72442/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

STOCKTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.853. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 septembre 2002 que:
- L’Assemblée décide de transférer l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72443/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

NUCLEUS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. EMF MANAGEMENT).

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2002.

(72438/553/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

OAKCLIFF PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 87.956. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2002:
- Est acceptée la résignation de l’Administrateur NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60,

Grand-rue, L-1660 Luxembourg avec effet immédiat.

Décharge leur est accordée.
- Est confirmé avec effet immédiat l’appointement de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. ayant son siège

social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa reprenant le mandat existant.

Luxembourg, le 11 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002, vol. 574, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72430/760/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LUF

(169.137,-)

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour NUCLEUS MANAGEMENT S.A. 
Derudder
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour OAKCLIFF PROPERTIES S.A.
Signature

76704

CABER HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 15.507. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2002.

(72428/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2002.

FLAGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 95, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(72440/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

FLAGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 61.072. 

—

<i>Capital Social

L’Assemblée des actionnaires en date du 27 juin 2002 a décidé de supprimer la valeur nominale des 500 (cinq cents)

actions et de convertir la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en euros, soit deux cent cin-
quante-huit mille deux cent vingt-huit euros et quarante-cinq cents (EUR 258.228,45), selon la procédure prévue par la
loi du 10 décembre 1998, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

L’Assemblée a décidé la modification subséquente de l’article 3 des statuts.

<i>Conseil d’Administration

Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg, a

été élue Administrateur en remplacement de Madame Alessandra Rucci, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2002, vol. 574, fol. 95, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(72441/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2002.

CABER HOLDINGS LIMITED
Signature

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITL

(8.031.208.930,-)

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITL

389.791.640,-

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITL

(7.641.417.290)

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Logrillo, S.à r.l.

Barrilux S.A.

La Puleggia Lux S.A.

Benetton International N.V. S.A.

UEB Alternative Fund 2

United Alternative Fund

WZI-Finanz S.A.

Straits Investments Holding S.A.H.

Straits Investments Holding S.A.H.

Jones Lang Lasalle, S.à r.l.

Jones Lang Lasalle, S.à r.l.

E.M.I. Holding S.A.

Wimpole Company Limited S.A.

Wimpole Company Limited S.A.

Wimpole Company Limited S.A.

Demag Holding, S.à r.l.

Demag Holding, S.à r.l.

Owest Holding III S.A.

Cieffeci S.A.

Société Européenne des Vins S.A.

IFCI Participations S.A.

Despa First Real Estate Lux S.A.

Despa First Real Estate Lux S.A.

Newcastle S.A.

Unigra International S.A.

Média Assurances S.A.

Ghyzee S.A.

Immorent S.A.

Orthopedie Pro-Technik, S.à r.l.

Second Mirror Holding

Second Mirror Holding, S.à r.l.

Kauz S.A.

Alseide S.A.

Atlantic International Assets S.A.

Bambo S.A.

Bluepark S.A.

Apple Finance Holding S.A.

Aprilis Holding S.A.

Eaulux S.A.

Deco Company S.A.

Luxmani S.A.

The Third Millenium S.A.

The Third Millenium S.A.

Cross Group Holdings S.A.

Parkway Europe Holdings, S.à r.l.

Parkway Europe, S.à r.l.

Parkway International, S.à r.l.

Share Link 33 S.A.

Share Link 11 S.A.

Walbro Ecu Corporation Holding S.A.

Parkway S.A.

Alban Company, S.à r.l.

Central Holdings Limited

Central Services S.A.

Central Properties S.A.

CHL Investments

MSD Ireland Holdings S.A.

MSD Ireland Holdings S.A.

Meg S.A.

Meg S.A.

AACO, S.à r.l.

Stockton S.A.

Stockton S.A.

Nucleus Management S.A.

Oakcliff Properties S.A.

Caber Holdings Limited

Flagstone Holding S.A.

Flagstone Holding S.A.