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76081

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1586

5 novembre 2002

S O M M A I R E

Action Plan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76097

Kidolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76092

Action Plan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76097

Kidolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76092

Agence Immobilière Leurs, S.à r.l., Capellen . . . . .

76099

Ladenbau Bläser Luxembourg, S.à r.l., Strassen . .

76093

Alea plana, S.à r.l., Wecker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76111

Ladenbau Bläser Luxembourg, S.à r.l., Strassen . .

76094

Alea plana, S.à r.l., Wecker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76112

Little Mami S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

76096

Altran Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

76110

Lux-Bowling, GmbH, Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76096

Altran Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

76110

Mary S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76101

Anubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76091

Metering Luxembourg 2(g), S.à r.l., Luxembourg.

76112

Anubia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76102

Metering Luxembourg 2(g), S.à r.l., Luxembourg.

76112

Arnafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

76102

Modhi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76098

Badrin Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76101

Movi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

76093

Bancom Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

76117

Myville S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76100

Capital International Global Bond Fund, Sicav, Lu-

Nova Casa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

76097

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76103

Ottaviani Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

76122

Capital International Global High Yield Fund, Sicav,

Pointlux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

76096

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76106

Portfolio Multi-Manager Fund, Sicav, Luxembourg

76126

Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l., Luxembourg .

76114

ProLogis France XXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . .

76084

Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l., Luxembourg .

76114

ProLogis France XXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . .

76084

Colleen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76116

ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . .

76085

Compagnie Financière de l’Ernz Blanche S.A., Lu-

ProLogis France XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . .

76085

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76099

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

76087

Compagnie Immobilière et Hôtelière Holding S.A.,

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

76087

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76119

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

76088

Cosmopar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76086

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

76088

Dema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76128

ProLogis UK XXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

76090

E.M.T.S., S.à r.l., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76094

ProLogis UK XXX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

76090

Efac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76127

ProLogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

76082

Efac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76127

ProLogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

76082

Eria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76097

ProLogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

76082

Europaïsche Finanzstruktur S.A., Luxembourg . . .

76092

Radio LRB2, A.s.b.l., Peppange . . . . . . . . . . . . . . . .

76095

Eyes Screen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

76098

Real Estate and Hotels S.A., Luxembourg . . . . . . .

76125

Ferrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76118

Rivar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76091

Fingie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76098

Riverstone S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

76101

G.A.L. 2002 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

76115

RLJ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76121

Gepar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76127

Sekur Lux Home S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

76102

Haykal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76128

Sofimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76113

Immobilière et Participation S.A., Luxembourg. . .

76126

Stark S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76089

Invest 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

76100

Stengest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

76124

Iwojima, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76128

Stengest, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

76124

J. Van Breda Beheersfonds, Sicav, Luxembourg . . .

76126

Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A., Luxembourg

76099

Käfer Gesellschaft S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .

76099

Villor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76094

Kidolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76092

Vincenzo & Dina, S.à r.l., Dahlem . . . . . . . . . . . . . .

76098

76082

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.424.

—

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

(71424/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.424.

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

(71425/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 7,700,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.424.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 9, 2002

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at November 30, 1999.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at November 30, 1999.
3. Allocation of the results for the financial year 1999.
4. Presentation of the annual accounts of the Company as at November 30, 2000.
5. Approval of the annual accounts of the Company as at November 30, 2000.
6. Allocation of the results for the financial year 2000.
7. Discharge to the managers.
8. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at November 30, 1999.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at November 30,

1999.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of the financial year 1999 in the amount

of EUR 3,866,805.- out of which EUR 1,867,513.- are used to compensate the losses of the previous year.

The sole shareholder further resolves that the remaining profits will be allocated as follows:
- up to 5% of the net profits in the amount of EUR 95,040.- shall be allocated to the legal reserve until such reserve

equals 10% of the issued share capital

- the remaining amount shall be carried forward.

Fourth resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at November 30, 2000.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

76083

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at November 30,

2000.

Sixth resolution

The sole shareholder of the Company resolves that the profits in the amount of EUR 379,563.- of the financial year

2000 will be allocated as follows:

- 5% of the net profits in the amount of EUR 18,978.- shall be allocated to the legal reserve,
- the remaining amount shall be carried forward.

Seventh resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the managers, Messrs Jeffrey H. Schwartz,

K. Dane Brooksher, James S. Lyon, Edward S. Nekritz, Edward F. Long and John Cutts for their term of office from Jan-
uary 1, 1999 to June 22, 2000, to the resigning manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 1999
to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from June
22, 2000 to November 30, 2000.

Eighth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP, S.à r.l., will expire on December 31, 2002. The sole shareholder therefore resolves that the term of office
of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. shall not lapse on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of
time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 9, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, James S. Lyon, Edward S. Nekritz, Ed-

ward F. Long and John Cutts resigning managers, for their term of office from January 1, 1999 to June 22, 2000, to the
resigning manager Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 1999 to January 14, 2000 and to the sole
Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to November 30, 2000.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

3. The profits for the financial year 1999 amounting to EUR 3,866,805.- have been allocated as follows:
- an amount of EUR 1,867,513.- has been carried forward in order to compensate the losses of the previous year,
- up to 5% of the net profits until such reserve equals 10% of the issued share capital in the amount of EUR 95,040.-

shall be allocated to the legal reserve,

- the remaining amount has been carried forward.
4. The profits for the financial year 2000 in the amount of EUR 379,563.- have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of EUR 18,978.- have been allocated to the legal reserve,
- the remaining amount will be carried forward.

Date: September 9, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 9 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, James S. Lyon, Edward S. Nekritz, Ed-

ward F. Long and John Cutts, gérants démissionnaires, pour la durée de leur mandat du 1

janvier 1999 au 22 juin 2000

et à Mr Robert Watson, gérant démissionnaire, pour la durée de son mandat du 1

janvier 1999 au 14 janvier 2000 et

au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 30 novembre
2000.

2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

3. Les bénéfices de l’exercice social 1999, s’élevant à un montant de EUR 3.866.805,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 1.867.513,- a été reporté afin de compenser les pertes de l’année précédente,
- jusqu’à 5% des bénéfices nets à concurrence de 10% du capital social s’élevant à un montant de EUR 95.040,- ont

été alloués à la réserve légale,

- le montant restant a été reporté.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

76084

4. Les bénéfices de l’exercice social 2000, s’élevant à un montant de EUR 379.563,- ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de EUR 18.978,- ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 9 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71426/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis FRANCE XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.937.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71431/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis FRANCE XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.937.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the extended financial

year 2001 in the amount of EUR 3,993.- for the period from September 15, 2000 to December 31, 2001.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from September 15, 2000 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from Sep-

tember 15, 2000 to December 31, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
Signature

76085

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

15 septembre 2000 au 31 décembre 2001.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71432/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.433.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71433/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis FRANCE XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.433.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 15,477.-.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

76086

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71434/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

COSMOPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 41.747.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2002, tenue au siège social de la société

Résolutions

L’assemblée décide de convertir le capital social en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions, de sorte que le capital social est fixé à six cent soixante-six mille huit cent trente-trois EUR cinquante-huit cents
(EUR 666.833,58) et ceci à partir de l’exercice 2002.

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
la mention
«Le capital social est fixé à vingt-six millions neuf cent mille francs (LUF 26.900.000), divisé en vingt-six mille neuf

cents (26.900) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000) chacune, entièrement libérées».

est remplacée par
«Le capital social est fixé à six cent soixante-six mille huit cent trente-trois EUR cinquante-huit cents (EUR

666.833,58), divisé en vingt-six mille neuf cents (26.900) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71492/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis FRANCE DEVELOPMENTS INCORPORATED
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

Pour extrait conforme
COSMOPAR S.A.
Signature

76087

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.896.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71437/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis UK XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.896.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 114,628.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

76088

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71438/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.434.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71439/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis UK XXIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.434.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of this financial year in the amount of

GBP 13,740.-. The sole shareholder further resolves to transfer out of the «Legal Reserve» account an amount of GBP
212,053.- to the «Other Reserve» account, thus leaving the legally required amount of GBP 1,000.- in the «Legal Re-
serve» account (i.e. 10% of the share capital).

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

76089

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71440/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

STARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.933.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71446/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of KINGSPARK HOLDING S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

Extrait sincère et conforme
STARK S.A.
Signature
Un mandataire

76090

ProLogis UK XXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.435.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71441/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis UK XXX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.435.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of this financial year in the amount of

EUR 522,835.-. The sole shareholder further resolves to transfer out of the «Legal Reserve» account an amount of GBP
427,793.- to the «Other Reserve» account, thus leaving the legally required amount of GBP 1,000 in the «Legal Reserve»
account (i.e. 10% of the share capital).

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of KINGSPARK HOLDING S.A.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

76091

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71442/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

RIVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.980.

—

Extrait de la réunion du Conseil d’Administration de la Société du 10 septembre 2002 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur José Jordan Gines de son mandat d’administrateur et

lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

Le Conseil d’Administration décide de remplacer Monsieur José Jordan Gines, administrateur, à compter du 10 sep-

tembre 2002.

Est coopté nouvel administrateur Monsieur Alberto Lami, administrateur de société, demeurant Via Marrucchi, 17 à

Santa Croce sull’Arno (Italie), qui terminera le mandat d’administrateur de Monsieur Jordan Gines qui expire lors de
l’Assemblée Générale approuvant les comptes 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71443/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ANUBIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.928.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2000.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71450/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

Pour extrait conforme
RIVAR S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ANUBIA S.A.
Signature
Un mandataire

76092

EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.975.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71447/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

KIDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 68.102.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71454/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

KIDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 68.102.

—

Les comptes annuels au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71455/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

KIDOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 68.102.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle, tenue le 5 février 2001,

pour statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2000

Capital social:
L’Assemblée Générale a décidé de convertir la devise d’expression du capital social actuellement fixé à 5.000.000,-

FRF (cinq millions de francs français) pour l’exprimer dorénavant en euros. Par conséquent, le capital social a été fixé à
762.245,09

€ (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros et neuf cents).

L’Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale a décidé de mo-

difier l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 762.245,09

€ (sept cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq euros et neuf cents)

divisé en 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71462/720/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Extrait sincère et conforme
EUROPÄISCHE FINANZSTRUKTUR S.A.
Signature
Un mandataire

Pour KIDOLUX S.A.
Signatures

76093

MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71448/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LADENBAU BLÄSER LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 87.935.

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Weinandy, mit dem Amtssitz in Clervaux, handelnd in Vertretung

ihres momentan abwesenden Kollegen von Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
welcher Verwahrer der gegenwärtigen Urkunde bleiben wird.

Sind erschienen:

1) Herr Winfried Josef Bläser, Tischlermeister, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Industriestrasse 42,
2) Herr Ralf Bläser, Tischlermeister, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Gartenstrasse 26,
3) Herr Axel Bläser, Betriebswirt, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Siedlungsstrasse 23.
Diese Komparenten ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
- Die Komparenten sind alleinige Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LADENBAU BLÄ-

SER LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. Nummer B 87.935, mit Sitz in Strassen,

gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den unterfertigten Notar am 25. Juni 2002, welche im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1.296 vom 6. September 2002 veröffentlicht wurde.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendsechshundert (12.600,-) Euro, aufgeteilt in einhundertsechs-

undzwanzig (126) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert (100,-) Euro, alle gezeichnet und voll eingezahlt.

- Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Abänderung des Gesellschaftszwecks und entsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung.
2. Neuordnung der Geschäftsführung und Festsetzung deren Befugnisse.
3. Verschiedenes.
Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung und nach Beratung fassten die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüs-

se:

Erster Beschluss

Der Gesellschaftszweck wird abgeändert und Artikel 4 der Satzung wird dementsprechend neugefasst um in Zukunft

folgenden Wortlaut zu haben:

«Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Betrieb eines Schreinereibetriebes, der Vertrieb und die Montage von Büro- und Geschäftseinrichtungen aller

Art,

- die Fertigung, der Vertrieb, die Montage und die Reparatur von Sonnenschutz- und Verdunklungsanlagen sowie von

Rolläden, Jalousien, Markisen und Gardinen.

Die Gesellschaft kann weiterhin alle irgendwelche industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbe-

weglichen Handlungen tätigen welche direkt oder indirekt mit der Gründung, Beteiligung, Verwaltung und Finanzierung,
unter welcher Form auch immer, von irgendwelchen aus- oder inländischen Unternehmen und Gesellschaften tätigen.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.»

Zweiter Beschluss

Zum zusätzlichen Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Robert Kieffer, Dekorateur, wohnhaft in L-7307 Steinsel, 43, rue Basse.

Extrait sincère et conforme
MOVI FINANCE S.A.
Signature
Un mandataire

76094

Demnach setzt sich die Geschäftsführung fortan wie folgt zusammen:
Technischer Geschäftsführer für den Bereich Betrieb eines Schreinereibetriebes, Vertrieb und- Montage von Büro-

und Geschäftseinrichtungen aller Art:

- Herr Ralf Bläser, Tischlermeister, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Gartenstrasse 26.
Technischer Geschäftsführer für den Bereich Fertigung, der Vertrieb, die Montage und die Reparatur von Sonnen-

schutz- und Verdunklungsanlagen sowie von Rolläden, Jalousien, Markisen und Gardinen:

- Herr Robert Kieffer, Dekorateur, wohnhaft in L-7307 Steinsel, 43, rue Basse.
Administrativer Geschäftsführer:
- Herr Axel Bläser, Betriebswirt, wohnhaft in D-54687 Arzfeld, Siedlungsstrasse 23.
Die Herren Ralf Bläser und Axel Bläser können die Gesellschaft gegenüber Dritten mit ihrer alleinigen Unterschrift

rechtskräftig verpflichten.

Herr Robert Kieffer kann die Gesellschaft gegenüber Dritten bis zu einem Betrag von zehntausend Euro (EUR

10.000,-) mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten. Darüberhinaus ist die gemeinsame Unterschrift ei-
nes der beiden anderen Geschäftsführer erforderlich.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. J. Bläser, R. Bläser, A. Bläser, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 136S, fol. 39, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71444/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LADENBAU BLÄSER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.935.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1184 du 17 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71445/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

VILLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.547.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71451/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

E.M.T.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.070.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71456/045/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

Extrait sincère et conforme
VILLOR S.A.
Signature
Un mandataire

76095

RADIO LRB2, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-3391 Peppange, 4, rue Saint Benoît.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Anthon Jean-Claude, maître-installateur, L-3211 Bettembourg, 22, rue d’Abweiler;
Chiarandini Jérôme, employé privé, L-3271 Bettembourg, 137, route de Peppange;
Gillet Alain, fonctionnaire, L-3215 Bettembourg, 10, rue Dr Fr. Baclesse;
Gross Jeff, employé CFL, L-3326 Crauthem, 20, rue de Bettembourg;
Mertens Paul, étudiant, L-3317 Bergem, 15, rue de l’école;
Mulheims François, ingénieur-conseil, L-3216 Bettembourg, 2, rue Belair;
Mulheims Gilles, étudiant, L-3216 Bettembourg, 2, rue Belair;
Schauls Dean, étudiant, L-3272 Bettembourg, 46, rue du Parc;
Schroeder Paul, étudiant, L-3217 Bettembourg, 47, rue du Château;
Schroeher Harald, ouvrier, B-7680 Longeau, 15, rue du Coin;
Stebens Paul, étudiant, L-3251 Bettembourg, 57A, rue Lentz;
Tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de Monsieur Schroeher Harald qui est de nationalité allemande.

Art. 1

. II est créé par les présents une association sans but lucratif sous la dénomination RADIO LRB2, a.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour objet l’exploitation d’une radio locale conformément aux dispositions de la loi du 27

juillet 1991 sur les médias électroniques (Art.: 15, 16, 17), (Art.: 36). L’association a par ailleurs comme buts de favoriser
l’échange entre les cultures différentes qui existent au Luxembourg, de favoriser l’intégration des travailleurs immigrés
dans la vie locale, d’initier ou de soutenir des manifestations socio-culturelles de tout type, de fournir aux populations
une information objective et pluraliste sur les événements, activités culturelles, sportives, politiques et autres.

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Les fonds de l’association proviennent d’actions de promotion, de versements, de dons, de subventions et de

cotisations ainsi que des recettes publicitaires. Le taux maximum des cotisations à payer par les associés ne peut dépas-
ser 50,- Euros par an. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administra-
tion.

Art. 5. Le siège social de l’association est établi à L-3391 Peppange, 4, rue St. Benoît.

Art. 6. La modification des status se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 24 avril 1928.

Art. 7. En cas de dissolution de l’association, le solde de l’actif net revient pour moitié à l’Office social des communes

de Roeser et de Bettembourg.

Art. 8. L’association est composée de cinq membres associés au moins. Peuvent devenir membres des personnes

physiques, des sociétés de droit luxembourgeois, des associations, institutions ou administrations, qui soutiennent les
objectifs définis à l’article 2 des présents statuts.

Art. 9. Les associés s’engagent à respecter les principes suivants:
- neutralité politique et religieuse
- garantie du libre accès à l’antenne, du droit d’expression et de réponse
- respect des stipulations de la loi sur les médias électroniques et des règlements/arrêtés qui s’en dégagent (e. a. en

matière de publicité commerciale),

- respect du règlement interne sur le fonctionnement de la radio locale.

Art. 10. De nouveaux membres associés peuvent être admis par décision de l’assemblée générale statuant à majorité

des deux tiers associés présents ou représentés.

Art. 11. L’exclusion d’un membre associé, pour manquement grave à ses obligations, peut être prononcée par l’as-

semblée générale statuant à la majorité des deux tiers associés présents ou représentés.

Art. 12. En cas de décès ou de cessation d’activité d’un membre associé, les ayants droits ou héritiers n’ont aucun

droit sur le fond social.

Art. 13. II est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale chargée d’approuver les comptes de l’as-

sociation et de donner décharge au conseil d’administation. L’assemblée générale peut être convoquée extraordinaire-
ment lorsqu’un cinquième des associés, le conseil d’administration ou le président l’exigent. Les convocations avec ordre
du jour sont adressées par simple lettre au moins quinze jours avant la date prévue.

Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou son délégué. Les décisions

de l’assemblée générale sont prises à simple majorité des voix, exception faite des stipulations spéciales des status et
des cas précis prévus par l’assemblée générale. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les associés
absents peuvent se faire représenter par un autre associé.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composée de quatre membres au moins, élus pour

un an par l’assemblée générale avec possibilité de réélection.

Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet de l’association. II nomme et

révoque les titulaires des emplois principaux et détermine leur mission. II reçoit et arrête les comptes de l’association
et les présente à l’assemblée générale annuelle qui nomme des réviseurs. II ordonne et approuve détermine leur mission.

76096

II reçoit et arrête les comptes de l’association et les présente à l’assemblée générale annuelle qui nomme des réviseurs.
II ordonne et approuve les dépenses, en effectue et en autorise le règlement. Le conseil d’administration a, en outre,
tous les pouvoirs prévus par l’article 13 de la loi du 21 avril 1928.

Art. 17. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire général et

un trésorier. Les actes de la gestion journalière sont signés par le président ou son délégué.

Art. 18. Le conseil d’administration peut se faire assister par du personnel administratif, chargé d’exécuter les déci-

sions du conseil d’administration sur le plan de la gestion journalière de la radio (administration, technique, présentation
des programmes, etc.). Le statut, les droits et obligations de ce personnel administratif sont fixés par un règlement in-
terne.

Art. 19. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 ou du

règlement interne trouveront application.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 70, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71449/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LITTLE MAMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71452/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LUX-BOWLING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 48.227.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71457/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

POINTLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 76.334.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

(71485/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Signatures.

Extrait sincère et conforme
LITTLE MAMI S.A.
Signature
Un mandataire

Pour la société
Signature
Un mandataire

76097

ACTION PLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 47.061.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 24 septembre 2002

Troisième résolution

L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire de Surveillance jusqu’à l’issue

de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice se terminant le 30 juin 2003.

Les nouveaux Administrateurs et le Commissaire aux Comptes acceptent leur mandat.

Quatrième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leur mandat pendant l’exercice écoulé.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71465/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ACTION PLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 47.061.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71466/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

NOVA CASA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 129, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 63.686.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71458/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 46.768.

—

Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration,

tenue en date du 9 septembre 2002

Transfert de siège social

Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 9 septembre 2002, le Conseil d’Administration de la

société ERIA S.A a décidé de transférer le siège social de la société du 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, au 52,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, à compter du 9 septembre 2002.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71463/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour ACTION PLAN S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures

Le Conseil d’Administration
E. Pichotte / A. Boudraa

76098

FINGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.680.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateur de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71453/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

VINCENZO & DINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8352 Dahlem, 37, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 48.956.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71459/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

EYES SCREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.302.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71460/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

MODHI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.357.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7. – Reçu 12,- euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71468/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Extrait sincère et conforme
FINGIE S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
MODHI S.A.
Signature
Un mandataire

76099

AGENCE IMMOBILIERE LEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8310 Capellen, 1F, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.224.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71461/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 24.233.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71464/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ BLANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.884.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71467/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

KÄFER GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme,

(anc. LES TULIPES S.A.).

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 82.532.

—

Rapport de l’Assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille deux, le 15 mai

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société KÄFER GESELLSCHAFT S.A. au siège social à Sennin-

gerberg 78, rue du Golf, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date
du 8 juin 2001, numéro 463.

Monsieur Patrick Eschette a été nommé président de l’assemblée générale extraordinaire.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Eschette.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marie-Josée Eschette-Franck.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) que la présente assemblée constate

Ordre du jour:

1. Révocation de trois des trois administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs, dont un de ceux

comme administrateur-délégué. Décharge à donner aux anciens administrateurs.

Première résolution

L’assemblée révoque trois des trois membres du conseil d’administration de la société et leur accorde décharge pour

l’exécution de leur mandat à savoir:

VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
Signatures
Deux administrateurs

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ BLANCHE S.A.
Signatures
Deux administrateurs

76100

- Monsieur Jean Noesen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen.
- Monsieur Guy Hennico, banquier, demeurant à L-8365 Hagen.
- Monsieur Arsène Nickels, banquier, demeurant à L-6163 Bourglinster, 27, rue d’Altlinster.
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur-délégué, à savoir
- Monsieur Eschette Patrick, L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc comme administrateur-délégué.
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Romain Schmit, L- 7651 Heffingen, 12, um Knaeppchen, administrateur.
- Monsieur Jean-Christophe Tressel, L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, administrateur.
- Monsieur Eschette Patrick, L-4343 Esch-sur-Alzette, 73, rue du Viaduc, administrateur.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Liste de présences de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002 à 10.00 heures

La présente liste est clôturée à 31 actions et certifiée exacte par les membres du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 79, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff.(signé): Signature.

(71476/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

MYVILLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 63.606.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes, sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71469/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

INVEST 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.937.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 août 2002 que:
Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1

à L-1420 Luxembourg, 222C,

avenue Gaston Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71487/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Signature / Signature / Signature
le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Nom des Actionnaires

Nombre d’actions

Nombre de voix

Représenté par

WARMINSTER CONSULTING S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

M. Jean Noesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Signature / Signature / Signature
le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Extrait sincère et conforme
MYVILLE S.A.
Signature
Un mandataire

Pour la société
Signature
Un mandataire

76101

BADRIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.921.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 septembre 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71470/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

RIVERSTONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.221.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71471/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

MARY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.402.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71472/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Extrait sincère et conforme
BADRIN INVESTMENT S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
RIVERSTONE S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
MARY S.A.
Signature
Un mandataire

76102

ANUBIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 35.928.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 1999.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2000.

(71473/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

SEKUR LUX HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.281.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71474/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

ARNAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.711.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 août 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Les mandats d’administrateurs de EDIFAC S.A., Caroline Folmer, Jean Lambert, et le mandat de TRUSTAUDIT S.A.,

Commissaire aux comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 dé-
cembre 2002.

(71475/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Extrait sincère et conforme
ANUBIA S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
SEKUR LUX HOME S.A.
Signature
Un mandataire

Extrait sincère et conforme
ARNAFIN HOLDING S.A.
Signature
Un mandataire

76103

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.702.

—

In the year two thousand and two, on the fifth September.
Before us, Me Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND

(the «Company»), a «Société d’Investissement à Capital Variable», having its registered office at 5, rue Plaetis, in Lux-
embourg (R.C. Luxembourg B 63.702), incorporated pursuant to a notarial deed (the «Articles») of Maître Edmond
Schroeder, then notary with residence in Mersch on April 3rd, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C (the «Mémorial») N

310 on May 5th, 1998,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary with residence in Luxembourg-Eich on February 1st, 2002, pub-

lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

854 on June 5th, 2002,

The meeting is declared open at 2.30 p.m. and is presided by Mr Jean-Florent Richard, private employee, residing in

Luxembourg,

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Charles Du Maisnil, private employee, residing in Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mrs. Nathalie Roux, private employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

Shares are shown on the attendance list; this attendance list signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the bureau of the meeting will remain attached to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain attached

to this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in

the shareholders’ register on 6 August 2002, all the shareholders of the Company being registered shareholders.

III. The merger proposal referred to in the agenda has been published in the Mémorial C N

1175 on 5 August, 2002.

IV. The quorum required by the Luxembourg company law of 10 August 1915 is reached so that the shareholders’

meeting may validly decide on the items of the agenda and adopt these items subject to a majority of at least two-thirds
of the votes of the shareholders present or represented.

After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting pro-

ceeded pursuant to its agenda. The agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders is the following

1) Approval and ratification of the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations in Luxembourg on 5 August, 2002 and deposited with the Luxembourg Trade and Companies
Registry,

2) Approval of the merger of the Company into CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), a Luxembourg société

d’investissement à capital variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg upon hearing of:

- the report of the Board of Directors of the Company in relation to the Merger Proposal; and
- the audit reports prescribed by Article 266 of the Luxembourg law on commercial companies,
on the Merger Effective Date (as defined in the Merger Proposal) and subject to all regulatory approvals being ob-

tained,

3) Approval of the issuance by CIF to the shareholders of the Company without charge, of shares in registered form

and without par value of the relevant Fund and Class of CIF (as defined in the CIF prospectus) (the «New Shares») in
accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Class
of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company on the Merger Effective Date (as defined in
the Merger Proposal), and being understood the New Shares will be issued in exchange for shares of the Company at
a one-to-one ratio on the basis of the Net Asset Value per Share of the Merger Effective Date as follows:

- shareholders holding Class-A Shares in the Company will receive Class-A Shares in CIF GLOBAL BOND FUND;
- shareholders holding Class-B Shares in the Company will receive Class-B Shares in CIF GLOBAL BOND FUND;
- shareholders holding Class-C Shares in the Company will receive Class-C Shares in CIF GLOBAL BOND FUND;

and

- shareholders holding Class-X Shares in the Company will receive Class-X Shares in CIF GLOBAL BOND FUND,
4) Acknowledgement of the fact that as a result of the merger, the Company will cease to exist and all its shares in

issue will be cancelled,

5) Acknowledgement of the fact that all registered shareholders of the Company will be registered in the share reg-

ister of CIF and share confirmations relating to the registered shares of CIF will be sent out to all former registered
shareholders of the Company confirming their new shareholding in CIF,

6) Acknowledgement of the fact that as from the Merger Effective Date, shares of CIF attributed to shareholders of

the Company will in all respects have the same rights as those of the relevant Fund and Class of CIF issued thereafter,
in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

After having taken knowledge of the agenda and the reports of the Board of Directors and the auditors referred to

in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed together with the Merger Proposal, the general
meeting takes the following resolutions by a majority of more than two-thirds of the votes of the shareholders present
or represented.

76104

First resolution

The shareholders approve and ratify the Merger Proposal.

Second Resolution

The shareholders approve the merger of the Company into CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), a Luxem-

bourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg on the
Merger Effective Date.

Third Resolution

The shareholders approve that CIF will issue to the shareholders of the Company without charge, shares in registered

form and without par value of the relevant Fund and Class of CIF (as defined in the CIF prospectus) (the «New Shares»)
in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Class
of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company on the Merger Effective Date (as defined in
the Merger Proposal), and being understood the New Shares, will be issued in exchange for shares of the Company at
a one-to-one ratio on the basis of the Net Asset Value per Share of the Merger Effective Date as follows:

and

- shareholders holding Class-X Shares in the Company will receive Class-X Shares in CIF GLOBAL BOND FUND.

Fourth Resolution

The shareholders acknowledge the fact that as a result of the merger, the Company will cease to exist and all its

shares in issue will be cancelled.

Fifth Resolution

The shareholders acknowledge the fact that all registered shareholders of the Company will be registered in the share

register of CIF and share confirmations relating to the registered shares of CIF will be sent out to all former registered
shareholders of the Company confirming their new shareholding in CIF.

Sixth Resolution

The shareholders acknowledge the fact that as from the Merger Effective Date, shares of CIF attributed to sharehold-

ers of the Company will in all respects have the same rights as those of the relevant Fund and Class of CIF issued there-
after, in particular as to their voting rights and as to their entitlement to benefits.

There being no further items on the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the mem-

bers of the bureau and the notary.

Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 6,600.- EUR.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l’an deux mille deux, le cinq septembre,
Par-devant nous, M

Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL

BOND FUND (la «Société»), une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à 5, Rue Plaetis à
Luxembourg (R.C. Luxembourg B 63.702), constituée selon acte notarié de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de
résidence à Mersch en date du 3 avril 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C (le «Mémorial»)
N

310 du 5 mai 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1

février

2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N

854 du 5 juin 2002,

L’assemblée est déclarée ouverte à 14.30 heures et est présidée par Monsieur Jean-Florent Richard, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Charles Du Maisnil, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg,

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Nathalie Roux, employée privée, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions dé-

tenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires, les représentants des
actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Cette liste de présence demeurera jointe à l’original du
présent acte et sera enregistrée avec celui-ci.

76105

Les procurations des actionnaires représentés paraphées «ne varietur» par les parties comparantes resteront égale-

ment attachées au présent acte.

Il. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 6 août 2002, tous les actionnaires de la Société étant
des actionnaires en nom.

III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial C N

1175 le 5 août 2002.

IV. Le quorum requis par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 étant atteint, l’assemblée qui est dès lors réguliè-

rement constituée, peut valablement délibérer sur les points figurant à son ordre du jour et adopter ces points à une
majorité des deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés.

Après que ce qui précède ait été établi par le président et constaté par les participants à l’assemblée, l’assemblée a

procédé selon l’ordre du jour repris ci-avant.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires est le suivant:
1) approbation et ratification du projet de fusion (le «Projet de Fusion») publié le 5 août 2002 au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce de Luxembourg,

2) approbation de la fusion de la Société avec CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), une société d’investisse-

ment à capital variable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg sur présentation:

- du rapport du Conseil d’Administration de la Société en relation avec le Projet de Fusion; et
- des rapports tels que prescrits par l’article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, à la Date

Effective de la Fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion) et soumise à l’approbation des autorités de surveillance,

3) approbation de l’émission par CIF aux actionnaires de la Société, sans frais, d’actions nominatives et sans valeur

nominale du Fonds et de la Classe correspondants de CIF (tels que définis dans le prospectus de CIF) (les «Nouvelles
Actions») conformément au Projet de Fusion en échange de l’apport de tous les actifs et engagements de la Classe con-
cernée de la Société sur la base du registre des actionnaires de la Société à la Date Effective de la Fusion (telle que définie
dans le Projet de Fusion), étant entendu que les Nouvelles Actions seront émises au ratio d’échange de un à un sur la
base de la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Date Effective de la Fusion comme suit:

- les actionnaires détenant des Actions de Classe A dans la Société recevront des Actions de Classe A dans CIF GLO-

BAL BOND FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe B dans la Société recevront des Actions de Classe B dans CIF GLO-

BAL BOND FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe C dans la Société recevront des Actions de Classe C dans CIF GLO-

BAL BOND FUND; et

- les actionnaires détenant des Actions de Classe X dans la Société recevront des Actions de Classe X dans CIF GLO-

BAL BOND FUND,

4) de noter qu’en raison de la Fusion, la Société cessera d’exister et que toutes ses actions en circulation devront

être annulées,

5) de noter que tous les actionnaires nominatifs de la Société seront inscrits dans le registre des actionnaires de CIF

et que des confirmations d’inscription relatives aux actions nominatives de CIF seront envoyées a tous les anciens ac-
tionnaires de la Société confirmant leur nouvel actionnariat dans CIF,

6) d’accepter qu’à compter de la Date Effective de la Fusion, les actions de CIF attribuées aux actionnaires de la So-

ciété seront assorties des mêmes droits que les actions du Fonds et de la Classe de CIF correspondants émises après
la Date Effective de la Fusion, notamment en ce qui concerne leurs droits de vote et leur participation aux bénéfices.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des rapports du Conseil d’Administration et des réviseurs men-

tionnés dans l’ordre du jour, lesdits rapports seront joints au présent acte avec la proposition de fusion; l’assemblée
générale prend les résolutions suivantes à une majorité de plus de deux tiers des votes des actionnaires présents ou
représentés.

Première résolution

L’assemblée approuve et ratifie le Projet de Fusion.

Deuxième résolution

L’assemblée approuve la fusion de la Société avec CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), une société d’investis-

sement à capital variable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg à la Date Effective de la Fusion.

Troisième résolution

L’assemblée approuve l’émission par CIF aux actionnaires de la Société, sans frais, d’actions nominatives et sans valeur

nominale du Fonds et de la Classe de CIF (tels que définis dans le prospectus de CIF) correspondants (les «Nouvelles
Actions») conformément au Projet de Fusion en échange de l’apport de tous les actifs et engagements de la Classe cor-
respondante de la Société sur la base du registre des actionnaires de la Société à la Date Effective de la Fusion (telle que
définie dans le Projet de Fusion), étant entendu que les Nouvelles Actions seront émises au ratio d’échange de un à un
sur la base de la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Date Effective de la Fusion comme suit:

- les actionnaires détenant des Actions de Classe A dans la Société recevront des Actions de Classe A dans CIF GLO-

BAL BOND FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe B dans la Société recevront des Actions de Classe B dans CIF GLO-

BAL BOND FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe C dans la Société recevront des Actions de Classe C dans CIF GLO-

BAL BOND FUND; et

- les actionnaires détenant des Actions de Classe X dans la Société recevront des Actions de Classe X dans CIF GLO-

BAL BOND FUND.

76106

Quatrième résolution

L’assemblée note qu’en raison de la fusion, la Société cessera d’exister et que toutes ses actions en circulation de-

vront être annulées.

Cinquième résolution

L’assemblée note que tous les actionnaires nominatifs de la Société seront inscrits dans le registre des actionnaires

de CIF et que des confirmations d’inscription relatives aux actions nominatives de CIF seront envoyées à tous les anciens
actionnaires de la Société confirmant leur nouvel actionnariat dans CIF.

Sixième résolution

L’assemblée accepte qu’à compter de la Date Effective de la Fusion, les actions de CIF attribuées aux actionnaires de

la Société seront assorties des mêmes droits que les actions du Fonds et de la Classe correspondants de CIF émises
après la Date Effective de la Fusion, notamment en ce qui concerne leurs droits de vote et leur participation aux béné-
fices.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le

notaire.

Estimation des frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes sortes qui incombent

à la Société, en raison du présent acte, sont estimés à 6.600,- EUR.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-

sus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu’en tête du présent.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état civil et demeure, ils ont signé avec Nous, le présent acte.

Signé: J-F. Richard, C. Du Maisnil, N. Roux, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71656/206/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 69.515.

—

In the year two thousand and two, on the fifth September.
Before us, M

Paul Decker, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD

FUND (the «Company»), a «Société d’Investissement à Capital Variable», having its registered office at 5, rue Plaetis, in
Luxembourg (R.C. Luxembourg B 69.515), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Edmond Schroeder, then
notary with residence in Mersch (the «Articles») on May 5th 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C (the «Mémorial») N

448 on June 14th, 1999,

amended by a deed of Maître Paul Decker, notary with residence in Luxembourg-Eich on February 1st, 2002, pub-

lished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, N

854 on June 5th, 2002,

The meeting is declared open at 3 p.m and is presided by Mr Jean-Florent Richard, private employee, residing in Lux-

embourg.

that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain attached

to this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in

the shareholders’ register on 6 August 2002, all the shareholders of the Company being registered shareholders.

III. The merger proposal referred to in the agenda has been published in the Mémorial C N

1175 on 5 August, 2002.

IV. The quorum required by the Luxembourg company law of 10 August 1915 is reached so that the shareholders’

meeting may validly decide on the items of the agenda and adopt these items subject to a majority of at least two-thirds
of the votes of the shareholders present or represented.

Luxembourg-Eich, le 25 septembre 2002.

P. Decker.

76107

After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting pro-

ceeded pursuant to its agenda. The agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders is the following

1) Approval and ratification of the merger proposal (the «Merger Proposal») published in the Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations in Luxembourg on 5 August, 2002 and deposited with the Luxembourg Trade and Companies
Registry,

2) Approval of the merger of the Company into CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), a Luxembourg société

d’investissement à capital variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg upon hearing of:

tained,

3) Approval of the issuance by CIF to the shareholders of the Company without charge, of shares in registered form

and without par value of the relevant Fund and Class of CIF (as defined in the CIF prospectus) (the «New Shares») in
accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Class
of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company on the Merger Effective Date (as defined in
the Merger Proposal) and being understood the New Shares will be issued in exchange for shares of the Company at a
one-to-one ratio on the basis of the Net Asset Value per Share of the Merger Effective Date as follows:

- shareholders holding Class-A Shares in the Company will receive Class-A Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND;

- shareholders holding Class-B Shares in the Company will receive Class-B Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND;

- shareholders holding Class-C Shares in the Company will receive Class-C Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND; and

- shareholders holding Class-X Shares in the Company will receive Class-X Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND,

4) Acknowledgement of the fact that as a result of the merger, the Company will cease to exist and all its shares in

issue will be cancelled,

5) Acknowledgement of the fact that all registered shareholders of the Company will be registered in the share reg-

ister of CIF and share confirmations relating to the registered shares of CIF will be sent out to all former registered
shareholders of the Company confirming their new shareholding in CIF,

6) Acknowledgement of the fact that as from the Merger Effective Date, shares of CIF attributed to shareholders of

After having taken knowledge of the agenda and the reports of the Board of Directors and the auditors referred to

First resolution

The shareholders approve and ratify the Merger Proposal.

Second resolution

The shareholders approve the merger of the Company into CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), a Luxem-

bourg société d’investissement à capital variable with its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg on the
Merger Effective Date.

Third resolution

The shareholders approve that CIF will issue to the shareholders of the Company without charge, shares in registered

form and without par value of the relevant Fund and Class of CIF (as defined in the CIF prospectus) (the «New Shares»)
in accordance with the Merger Proposal in exchange for the contribution of all assets and liabilities of the relevant Class
of the Company on the basis of the shareholders’ register of the Company on the Merger Effective Date (as defined in
the Merger Proposal), and being understood the New Shares will be issued in exchange for shares of the Company at
a one-to-one ratio on the basis of the Net Asset Value per Share of the Merger Effective Date as follows:

- shareholders holding Class-A Shares in the Company will receive Class-A Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND;

- shareholders holding Class-B Shares in the Company will receive Class-B Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND;

- shareholders holding Class-C Shares in the Company will receive Class-C Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND; and

- shareholders holding Class-X Shares in the Company will receive Class-X Shares in CIF GLOBAL HIGH YIELD

FUND.

Fourth resolution

The shareholders acknowledge the fact that as a result of the merger, the Company will cease to exist and all its

shares in issue will be cancelled.

76108

Fifth resolution

The shareholders acknowledge the fact that all registered shareholders of the Company will be registered in the share

register of CIF and share confirmations relating to the registered shares of CIF will be sent out to all former registered
shareholders of the Company confirming their new shareholding in CIF.

Sixth resolution

The shareholders acknowledge the fact that as from the Merger Effective Date, shares of CIF attributed to sharehold-

There being no farther items on the Agenda, the meeting was then adjourned and these minutes signed by the mem-

bers of the bureau and the notary.

Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be

paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 6,600.- EUR.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present

deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference
between the English and the French text, the English text will be binding.

In faith of which, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil

status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

En l’an deux mille deux, le cinq septembre.
Par-devant nous, M

Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL

HIGH YIELD FUND (la «Société»), une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à 5, Rue Plaetis
à Luxembourg (R.C. Luxembourg B 69.515), constituée selon acte notarié de Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch (les «statuts») en date du 5 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C (le «Mémorial») N

448 le 14 juin 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1

février

2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N

854 du 5 juin 2002,

L’assemblée est déclarée ouverte à 15.00 heures et est présidée par Monsieur Jean-Florent Richard, employé privé,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Charles Du Maisnil, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg,

Les procurations des actionnaires représentés paraphées «ne varietur» par les parties comparantes resteront égale-

ment attachées au présent acte.

II. La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires

figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société, le 6 août 2002, tous les actionnaires de la Société étant
des actionnaires en nom.

III. Le projet de fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial C N

1.175 le 5 août 2002.

IV. Le quorum requis par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 étant atteint, l’assemblée qui est dès lors réguliè-

Après que ce qui précède ait été établi par le président et constaté par les participants à l’assemblée, l’assemblée a

procédé selon l’ordre du jour repris ci-avant.

des Sociétés et Associations à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce de Luxembourg,

2) approbation de la fusion de la Société avec CAPITAL INTERNATIONAL FUND (CIF), une société d’investisse-

ment à capital variable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg sur présentation:

Effective de la Fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion) et soumise à l’approbation des autorités de surveillance,

3) approbation de l’émission par CIF aux actionnaires de la Société, sans frais, d’actions nominatives et sans valeur

76109

dans le Projet de Fusion), étant entendu que les Nouvelles Actions seront émises au ratio d’échange de un à un sur la
base de la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Date Effective de la Fusion comme suit:

- les actionnaires détenant des Actions de Classe A dans la Société recevront des Actions de Classe A dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe B dans la Société recevront des Actions de Classe B dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe C dans la Société recevront des Actions de Classe C dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND; et

- les actionnaires détenant des Actions de Classe X dans la Société recevront des Actions de Classe X dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND,

4) de noter qu’en raison de la Fusion, la Société cessera d’exister et que toutes ses actions en circulation devront

être annulées,

5) de noter que tous les actionnaires nominatifs de la Société seront inscrits dans le registre des actionnaires de CIF

et que des confirmations d’inscription relatives aux actions nominatives de CIF seront envoyées à tous les anciens ac-
tionnaires de la Société confirmant leur nouvel actionnariat dans CIF,

6) d’accepter qu’à compter de la Date Effective de la Fusion, les actions de CIF attribuées aux actionnaires de la So-

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour et des rapports du Conseil d’Administration et des réviseurs men-

Première résolution

L’assemblée approuve et ratifie le Projet de Fusion.

Deuxième résolution

L’assemblée approuve la fusion de la Société avec Capital INTERNATIONAL FUND (CIF), une société d’investisse-

ment à capital variable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg à la Date Effective de la Fusion.

Troisième résolution

L’assemblée approuve l’émission par CIF aux actionnaires de la Société, sans frais, d’actions nominatives et sans valeur

nominale du Fonds et de la Classe de CIF (tels que définis dans le prospectus de CIF) correspondants (les «Nouvelles
Actions») conformément au Projet de Fusion en échange de l’apport de tous les actifs et engagements de la Classe de
la Société sur la base du registre des actionnaires de la Société à la Date Effective de la Fusion (telle que définie dans le
Projet de Fusion), étant entendu que les Nouvelles Actions seront émises au ratio d’échange de un à un sur la base de
la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Date Effective de la Fusion comme suit:

- les actionnaires détenant des Actions de Classe A dans la Société recevront des Actions de Classe A dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe B dans la Société recevront des Actions de Classe B dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe C dans la Société recevront des Actions de Classe C dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND;

- les actionnaires détenant des Actions de Classe X dans la Société recevront des Actions de Classe X dans CIF GLO-

BAL HIGH YIELD FUND.

Quatrième résolution

L’assemblée note qu’en raison de la fusion, la Société cessera d’exister et que toutes ses actions en circulation de-

vront être annulées.

Cinquième résolution

L’assemblée note que tous les actionnaires nominatifs de la Société seront inscrits dans le registre des actionnaires

de CIF et que des confirmations d’inscription relatives aux actions nominatives de CIF seront envoyées à tous les anciens
actionnaires de la Société confirmant leur nouvel actionnariat dans CIF.

Sixième résolution

L’assemblée accepte qu’à compter de la Date Effective de la Fusion, les actions de CIF attribuées aux actionnaires de

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le

notaire.

Estimation des frais

Les comparants ci-dessus déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes sortes qui incombent

à la Société, en raison du présent acte, sont estimés à 6.600,- EUR.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par les présentes qu’à la demande des comparants ci-des-

76110

nom usuel, état civil et demeure, ils ont signé avec Nous, le présent acte.

Signé: J-F. Richard, C. Du Maisnil, N. Roux, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2002, vol. 136S, fol. 30, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(71657/206/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

ALTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.221.

—

L’assemblée générale tenue en date du 4 juin 2002 reconduit le mandat de commissaire de WEBER & BONTEMPS,

S.à r.l., 6, place de Nancy à L-2212 Luxembourg, pour une durée de un an venant à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire tenue en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 78, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71585/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

ALTRAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.221.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septem-

bre 2002.

Extrait de l’assemblée générale du 4 juin 2002

AFFECTATION DU RESULTAT

Composition du conseil d’administration

- Monsieur Alain Rougagnou, administrateur de sociétés, demeurant à Sainte-Maur-Des-Fossée (France);
- Monsieur Frédéric Bonan, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France);
- Monsieur Michel Friedlander, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France);
- Monsieur Xavier Dupeyron, administrateur de sociétés, demeurant à Rueil/Malmaison (France);
- Monsieur Hervé Lefebure, administrateur-délégué, demeurant à Ixelles (Belgique).

Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71586/592/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Luxembourg-Eich, le 25 septembre 2002.

Paul Decker

Pour la société
WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., Réviseurs d’entreprises
Signature

- Résultats reportés au 1

janvier 2001 . . . . . . . . .

48.187,86 EUR

- Résultat de l’exercice 2001 (bénéfice) . . . . . . . . .

130.920,19 EUR

179.108,05 EUR

- Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000,00 EUR

- Résultat de l’exercice 2001 (bénéfice) . . . . . . . . .

79.108,05 EUR

179.108,05 EUR

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

76111

ALEA plana, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6868 Wecker, 29, Duchscherstrooss.

H. R. Luxemburg B 87.260.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Herr Hartmut Martin Kurt Weller, Industriekaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Antonie Hauptstrasse, 5,
hier vetreten durch Herrn Marc Mayer, wohnhaft in L-1833 Luxembourg, 7, boulevard Jacquemart,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 3. September 2002;
2) Frau Monika Helene Hoffranzen, Sekretärin, wohnhaft in D-54294 Trier, Antonie Hauptstrasse, 5,
hier vertreten durch Herrn Marc Mayer, vorbenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 3. September 2002.
Obengenannte Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den instrumen-

tierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, hier vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, ihre Erklärungen folgen-

dermassen zu beurkunden:

I.- Die Komparenten sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ALEA plana, S.à r.l.,

mit Sitz in L-6868 Wecker, 29, Duchscherstrooss, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten
Notar, am 6. Mai 2002, noch nicht veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 87.260.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) An-

teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), voll eingezahlt.

Diese einhundert (100) Anteile gehören den Gesellschaftern wie folgt:

III.- Herr Hartmut Martin Kurt Weller, vorbenannt, erklärt neunundfünfzig (59) Anteile an der genannten Gesell-

schaft, mit Wirkung ab dem 1. August 2002, unter den gesetzlichen Gewährleistungen an die dies annehmende Frau Mo-
nika Helene Hoffranzen, vorbenannt, abzutreten. Diese Abtretung fand statt zum Gesamtpreis von siebentausenddrei-
hundertfünfundsiebzig Euro (EUR 7.375,-), welchen Betrag Herr Hartmut Martin Kurt Weller bekennt vor der Unter-
zeichnung gegenwärtiger Urkunde und ohne die Anwesenheit des unterzeichneten Notars, von Frau Monika Helene
Hoffranzen erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

IV.- Frau Monika Helene Hoffranzen, vorbenannt, welche erklärt die Statuten sowie die finanzielle Lage der Gesell-

schaft zu kennen, ist ab heutigem Tage, in alle, mit den zedierten Gesellschaftsanteilen verbundenen Rechten und Pflich-
ten eingesetzt.

V.- Alsdann nehmen die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, und welche an Platz und

Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handeln, mit Wirkung ab dem 1. August 2002, folgenden Beschluss:

Einziger Beschluss

Um die Satzung der Gesellschaft der erfolgten Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzupassen, beschliessen die Ge-

sellschafter den Artikel 6.- der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) An-

teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), voll eingezahlt.

Diese einhundert (100) Anteile wurden wie folgt gezeichnet von:

VI.- Herr Hartmut Martin Kurt Weller, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer, er-

klärt die vorbezeichnete Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

VII.- Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von neunhundert Euro (EUR

900,-), fallen der Gesellschaft zur Last, jedoch bleibt der Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch gehalten.

VIII.- Die Komparenten erklären soweit als nötig dass die Gesellschaft keine Immobilien im Grossherzogtum Luxem-

burg besitzt.

IX.- Die Komparenten erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in

der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt,

dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe diese Urkunde mit Uns
Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Mayer, T. Metzler.

1) Herrn Hartmut Martin Kurt Weller, vorbenannt, sechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Frau Monika Helene Hoffranzen, vorbenannt, vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

1) Herrn Hartmut Martin Kurt Weller, Industriekaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, Antonie Hauptstrasse,

5, ein Anteil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Frau Monika Helene Hoffranzen, Sekretärin, wohnhaft in D-54294 Trier, Antonie Hauptstrasse, 5, neunund-

neunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

76112

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 48, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(71582/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

ALEA plana, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 29, Duchscherstrooss.

R. C. Luxembourg B 87.260.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71583/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

METERING LUXEMBOURG 2(G), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.868.

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 20 septembre 2002 par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, l’unique

associé de la Société, DEMAG HOLDING, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant
son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce de et à Luxembourg sous le
numéro RC Luxembourg B 88 342,

a apporté l’intégralité de ses parts sociales détenues dans la Société à DEMAG INVESTMENT, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous le numéro RC Luxembourg B 88 830,

de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par la société DEMAG INVESTMENT, S.à

r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71619/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

METERING LUXEMBOURG 2(G), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.868.

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 20 septembre 2002 par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, les deux

associés de la Société, SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND) LIMITED PARTNERSHIP, et SUNRISE INVEST-
MENTS (1996 Fund) LIMITED PARTNERSHIP, constituées selon le droit canadien, ayant son siège social à c/o Gowling,
Strathy & Henderson, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada,

ont apporté l’intégralité de leurs parts sociales détenues dans la Société à savoir 370 parts sociales détenues par

SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND), LIMITED PARTNERSHIP et 130 parts sociales détenues par SUNRISE
INVESTMENTS (1996 Fund), LIMITED PARTNERSHIP à la société DEMAG HOLDING, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre
du Commerce de et à Luxembourg sous le numéro RC Luxembourg B 88.342,

de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par la société DEMAG HOLDING, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71632/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Luxemburg-Bonneweg, den 25. September 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 25 septembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Pour METERING LUXEMBOURG 2 (g), S.à r.l.
Signatures

Pour extrait conforme
Pour METERING LUXEMBOURG 2(g), S.à r.l.
Signatures

76113

SOFIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 31.023.

—

L’an deux mille deux. Le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOFIMO S.A., ayant son

siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, R.C. Luxembourg section B numéro 31.023, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 359 du 29 novembre
1989,

et dont le capital social a été converti et augmenté à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent

dix (310) actions sans désignation de valeur nominale, par décision de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 1999,
dont un extrait du procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, volume 570, folio 6, case 1.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandra Koos, employée privée, demeurant à Dudelange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 169.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 200.000,- EUR, par la création et l’émission de 1.690 actions nouvelles sans désignation de valeur, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

, des statuts.

4.- Modification de l’article 4 des statuts.
5.- Modification de l’article 8 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille euro (169.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (31.000,- EUR) à deux cent mille euro (200.000,- EUR),
par la création et l’émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de cent

soixante-neuf mille euro (169.000,- EUR).

Les mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions nouvelles ont été attribuées gratuitement aux actionnaires au pro-

rata de leur participation actuelle dans la société.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. alinéa 1

. Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (200.000,- EUR), divisé en deux mille (2.000)

actions sans désignation de valeur nominale.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des ac-

tionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»

76114

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Cahen - Koos - Becker - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71659/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

CERAMICS LUXEMBOURG 2(F), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.832.

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 20 septembre 2002 par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, l’unique

a apporté l’intégralité de ses parts sociales détenues dans la Société à DEMAG INVESTMENT, S.à r.l., une société à

de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par la société DEMAG INVESTMENT, S.à

r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71620/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

CERAMICS LUXEMBOURG 2(F), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.832.

—

EXTRAIT

Par acte notarié du 20 septembre 2002 par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, les deux

associés de la Société, SUNRISE INVESTMENTS (EUROPEAN FUND) LIMITED PARTNERSHIP, et SUNRISE INVEST-
MENTS (1996 Fund) LIMITED PARTNERSHIP, constituées selon le droit canadien, ayant leur siège social à c/o Gowling,
Strathy & Henderson, 700 2nd Street S.W., Calgary, Alberta T2P 4V5 Canada,

ont apporté l’intégralité de leurs parts sociales détenues dans la Société à savoir 370 parts sociales détenues par

de sorte que les 500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par la société DEMAG HOLDING, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71631/260/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Pour CERAMICS LUXEMBOURG 2(f), S.à r.l.
Signatures

76115

G.A.L. 2002 S.A., Société Anonyme,

(anc. G.A.L. 2002 HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 86.858.

—

L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.A.L. 2002 HOLDING

S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C. Luxembourg section B numéro 86.858), constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1002 du 2 juillet
2002,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions de

cent euro (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-

rant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification

de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise eu valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de G.A.L. 2002 S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

76116

affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en G.A.L. 2002 S.A. et en conséquence et de modifier l’article

premier (1

) des statuts comme suit:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de G.A.L. 2002 S.A.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Innocenti - Dostert - Cappello - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71660/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

COLLEEN S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 50.494.

—

L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLLEEN S.A., ayant son

siège social à L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome, R.C. Luxembourg section B numéro 50.494, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 1995, publié au
Mémorial C numéro 290 du 24 juin 1995,

dont le capital social initial a été converti en quatre cent treize mille cent soixante-cinq virgule cinquante-deux euros

(413.165,52 EUR) suivant acte d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 14 mai 2001, publié au Mémorial
C numéro 583 du 15 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-

rant à Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

Avec effet rétroactif au 1

janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de parti-

cipations financières et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

76117

origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée décide de transformer avec effet rétroactif au 1

janvier 2002 la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Innocenti - Thill - Cappello - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71661/231/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

BANCOM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 55.050.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue par voie circulaire en date du 30

août 2002 que:

Monsieur Lars Jensen, administrateur de sociétés, demeurant à Copenhagen, a été nommé au poste d’administrateur

de la société en remplacement de la société AGELLO LIMITED, administrateur démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71486/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

Pour la société
Signature
Un mandataire

76118

FERRUM S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 53.382.

—

L’an deux mille deux, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FERRUM S.A., (R.C. Luxem-

bourg B numéro 53.382), avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, constituée sous la dénomination
de TROPICAL S.A., suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence a Esch-sur-Alzette, en date du
28 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 112 du 5 mars 1996,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg,

en date du 9 août 1996, publié au Mémorial C numéro 573 du 7 novembre 1996,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 septembre 1997,

publié au Mémorial C numéro 15 du 8 janvier 1998, contenant notamment de la dénomination sociale en FERRUM S.A.,

ayant un capital social souscrit fixé à trois millions six cent seize mille euros (3.616.000,- EUR), représenté par soixan-

te-dix mille (70.000) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeu-

rant à Bertrange.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés â la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

Transformation, avec effet rétroactif au 1

janvier 2002, de la société anonyme holding en société anonyme de par-

ticipations financières et modification de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1

janvier 2002, la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article trois (3) des statuts pour lui don-
ner la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

76119

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article premier (1

) des statuts comme suit:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FERRUM S.A.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Innocenti - Dostert - Cappello - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71662/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

COMPAGNIE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. GRIDEX HOLDING S.A.).

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 78.532.

—

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRIDEX HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R.C. Luxembourg section B numéro 78.532, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 314 du
27 avril 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stefano Ottaviani, manager, demeurant à Florence (Italie).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marco Fabio Lauretti, consultant en comptabilité, demeurant à Cer-

veteri/Rome (Italie).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à Messancy (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en COMPAGNIE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOLDING S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

, alinéa 1

, des statuts.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Augmentation du capital social à concurrence de cent dix-neuf mille treize euros trente et un cents (119.013,31

EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), sans création de nouvelles actions.

5. Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6. Substitution des mille deux cent cinquante (1.250) actions sans expression de valeur nominale par six mille (6.000)

nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

76120

7. Conversion et augmentation du capital autorisé de la société à un million six cent cinquante mille euros (1.650.000,-

EUR).

8. Modification afférente de l’article 3, alinéas 1

et 2, des statuts.

9. Ajouté d’un alinéa à l’article 3 des statuts ayant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège
social de la société.»

10. Autorisation à donner au conseil d’administration d’émettre un emprunt obligataire de un million cinq cent mille

euros (1.500.000,- EUR) et de procéder à l’émission des obligations suivant les conditions prévues par la loi.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le Président fait part aux actionnaires de la nécessité d’augmenter le capital social, en vue de pouvoir financer les

sociétés contrôlées nécessitant des capitaux afin d’effectuer des investissements immobiliers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en COMPAGNIE IMMOBILIERE ET HOTELIERE HOLDING

S.A. et en conséquence modifie le premier alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

. Alinéa 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE IMMOBILIERE ET HO-

TELIERE HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent dix-neuf mille treize euros trente et un cents

(119.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), sans émission de nouvelles actions.

Quatrième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par la société anonyme

OTTAVIANI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Le montant de cent dix-neuf mille treize euros trente et un cents (119.013,31 EUR) a été apporté en numéraire de

sorte que le prédit montant se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE ET
HOTELIERE HOLDING S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expres-
sément.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital autorisé de la société de francs luxembourgeois en euros et de l’augmenter

à un million six cent cinquante mille euros (1.650.000,- EUR).

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les deux

premiers alinéas de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéas 1

et 2.

Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) divisé en six mille (6.000) actions de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million six cent cinquante mille euros

(1.650.000,- EUR), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.»

Huitième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article trois des statuts un dernier alinéa ayant la teneur suivante:

«Art. 3. Dernier alinéa. Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordi-

naires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomi-
nation que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec
bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital
autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de
l’article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les

76121

conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nomi-
natives sera tenu au siège social de la société.»

Neuvième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration d’émettre un emprunt obligataire de un million cinq cent

mille euros (1.500.000,- EUR) et de procéder à l’émission des obligations suivant les conditions prévues par la loi.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille trois cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Ottaviani - M.F. Lauretti - C. Carraro - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 11. – Reçu 1.190,13 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71664/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

RLJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.288.

—

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RLJ S.A., ayant son siège so-

cial à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R.C. Luxembourg section B numéro 81.288, constituée sous la dé-
nomination de REGENCY FIRENZE S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 mars 2001, publié
au Mémorial C numéro 915 du 24 octobre 2001, et dont la dénomination a été modifiée en RLJ S.A. suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 19 février 2002, publié au Mémorial C numéro 1007 du 2 juillet 2002.

veteri/Rome (Italie).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à Messancy (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social à concurrence de un million cent vingt-neuf mille treize euros et trente et un cents

(1.129.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR) à un million cent soixante mille euros (1.160.000,- EUR), sans création de nouvelles actions.

3. Libération intégrale de l’augmentation de capital.
4. Substitution des mille deux cent cinquante (1.250) actions sans expression de valeur nominale par quarante-six

mille six cents (46.400) nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

5. Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

des statuts.

B) que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le Président fait part aux actionnaires de la nécessité d’augmenter le capital social, en vue de pouvoir financer les

sociétés contrôlées nécessitant des capitaux afin d’effectuer des investissements immobiliers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

76122

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cent vingt-neuf mille treize euros et tren-

te et un cents (1.129.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre vingt-six euro
soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un million cent soixante mille euro (1.160.000,- EUR), sans émission de nouvelles
actions.

Troisième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par la société anonyme

OTTAVIANI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Le montant de un million cent vingt-neuf mille treize euros et trente et un cents (1.129.013,31 EUR) a été apporté

en numéraire de sorte que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société RLJ S.A., ainsi
qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par quarante-six mille quatre cents (46.400) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) cha-
cune.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois, alinéa 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

. Le capital social est fixé à un million cent soixante mille Euros (1.160.000,- EUR) divisé en qua-

rante-six mille quatre cents (46.400) actions de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de treize mille trois cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Ottaviani - M.F. Lauretti - C. Carraro - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 12. – Reçu 11.290,13 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71665/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

OTTAVIANI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 81.284.

—

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OTTAVIANI HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde R.C.S. Luxembourg section B numéro 81.284,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1

mars 2001, publié au Mémorial C numéro 915

du 24 octobre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28
février 2002, publié au Mémorial C numéro 1070 du 12 juillet 2002.

veteri/Rome (Italie).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Corinne Carraro, employée privée, demeurant à Messancy

(Belgique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

76123

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR), pour le porter de

son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à sept cent mille euros (700.000,- EUR), par la
création et l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3. Augmentation du capital autorisé de la société à sept millions trois cent mille euros (7.300.000,- EUR).
4. Modification afférente de l’article 3, alinéas 1

et 2, des statuts.

5. Ajouté d’un alinéa à l’article 3 des statuts ayant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
ble en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège
social de la société.»

6. Autorisation à donner au conseil d’administration d’émettre un emprunt obligataire de quatre millions deux cent

mille euros (4.200.000,- EUR) et de procéder à l’émission des obligations suivant les conditions prévues par la loi.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le Président fait part aux actionnaires de la nécessité d’augmenter le capital social, en vue de pouvoir émettre un

emprunt obligataire égal à dix fois le montant du capital social, destiné à financer les sociétés contrôlées qui nécessitent
des capitaux afin d’effectuer des investissements immobiliers. Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en
avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à sept cent mille euros
(700.000,- EUR), par la création et l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Deuxième résolution

Les dix-huit mille (18.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les action-

naires par Monsieur Stefano Ottaviani, manager, demeurant à Florence (Italie).

Le montant de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société OTTAVIANI HOLDING S.A., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé de la société à sept millions trois cent mille euros

(7.300.000,- EUR).

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les deux

premiers alinéas de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. alinéas 1

et 2. Le capital social est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), divisé en vingt-huit mille

(28.000) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept millions trois cent mille euros

(7.300.000,- EUR), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.»

Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article trois des statuts un dernier alinéa ayant la teneur suivante:

«Art. 3. dernier alinéa. Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordi-

naires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomi-
nation que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons
de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital auto-
risé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’ar-
ticle 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les
conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nomi-
natives sera tenu au siège social de la société.»

Sixième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration d’émettre un emprunt obligataire de quatre millions deux

cent mille euros (4.200.000,- EUR) et de procéder à l’émission des obligations suivant les conditions prévues par la loi.

76124

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Ottaviani - Lauretti - Carraro - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 17, case 10. – Reçu 4.500 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71663/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

STENGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2221 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.306.

—

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., une société avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 août 2002.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée STENGEST, S.à r.l., R.C. Numéro B 78.306, cons-

tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N

262 du 12 avril 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 6 mars 2002, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

893 du 12 juin 2002.

- Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) parts

sociales ordinaires d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.

- Que l’associée unique décide de changer la fin de l’exercice social du 30 septembre au 31 décembre, de sorte que

l’exercice social commencé le 1

janvier 2002 et qui devait en principe se terminer le 30 septembre 2002 se terminera

donc le 31 décembre 2002.

En conséquence les articles 10 et 11, alinéa 1

des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.»

«Art. 11. Alinéa 1

. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la

Société, ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 136S, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71679/230/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

STENGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2221 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.306.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1171 du 13 septembre 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71680/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 24 septembre 2002

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

A. Schwachtgen.

76125

REAL ESTATE AND HOTELS S.A., Société Anonyme,

(anc. HIEREG S.A.).

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 79.070.

—

L’an deux mille deux, le treize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HIEREG S.A., ayant son siège

social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, R.C. Luxembourg section B numéro 79.070, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 436 du 13 juin 2001.

veteri/Rome (Italie).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Corinne Carraro, employée privée, demeurant à Messancy (Belgi-

que).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en REAL ESTATE AND HOTELS S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

, alinéa 1

, des statuts.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille treize euros trente et un cents

(219.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans création de nouvelles actions.

5. Libération intégrale de l’augmentation de capital.
6. Substitution des mille deux cent cinquante (1.250) actions sans expression de valeur nominale par dix mille (10.000)

nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

7. Fixation du capital autorisé à 1.239.000,- EUR
8. Modification afférente de l’article 3, alinéa 1

et 2, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le Président fait part aux actionnaires de la nécessité d’augmenter le capital social, en vue de pouvoir financer les

sociétés contrôlées nécessitant des capitaux afin d’effectuer des investissements immobiliers.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en REAL ESTATE AND HOTELS S.A. et en conséquence

modifie le premier alinéa de l’article premier des statuts comme suit:

«Art. 1

. Alinéa 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de REAL ESTATE AND HOTELS S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent dix-neuf mille treize euros tente et un

cents (219.013,31 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-
neuf cents (30.986,69 EUR) à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR), sans émission de nouvelles actions.

Quatrième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée de l’accord de tous les actionnaires par la société anonyme

OTTAVIANI HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

Le montant de deux cent dix-neuf mille treize euros trente et un cents (219.013,31 EUR) a été apporté en numéraire

de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société REAL ESTATE AND HOTELS
S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur

nominale par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

76126

Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé de la société à un million deux cent trente-neuf mille euros (1.239.000,-

EUR).

Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les deux

premiers alinéas de l’article trois des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéas 1

et 2. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) divisé en dix

mille (10.000) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille euros

(1.239.000,- EUR), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Ottaviani - M.F. Lauretti - C. Carraro - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 septembre 2002, vol. 520, fol. 18, case 1. – Reçu 2.190,13 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71666/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.971.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71477/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.971.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71478/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 37.936.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 août 2002 que:
Le siège social de la société est transféré de L-1117 Luxembourg, 31, rue Albert 1

à L-1420 Luxembourg, 22C,

avenue Gaston Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71488/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Junglinster, le 27 septembre 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

76127

EFAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.554.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71482/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

EFAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.554.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2002

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Henri Keymis qui désigne comme secrétaire

Monsieur Pierre Dochen et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Elly Geenen.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 100 actions constituant l’intégralité du
capital social, 99 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2001 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 922.564,86 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de reporter le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à 57.435,14 EUR.

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71483/660/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

GEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 41.750.

—

Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2002, tenue au siège social de la société

Résolutions

L’assemblée décide de convertir le capital social en EUR et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions, de sorte que le capital social est fixé à un million trois cent soixante-trois mille quatre cent quatorze EUR trente-
neuf cents (EUR 1.363.414,39) et ceci à partir de l’exercice 2002.

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
la mention
«Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions de francs (LUF 55.000.000), représenté par cinquante-cinq (55.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000) chacune, entièrement libérées».

est remplacée par
«Le capital social est fixé à un million trois cent soixante-trois mille quatre cent quatorze EUR trente-neuf cents (EUR

1.363.414,39), représenté par cinquante-cinq (55.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71493/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

H. Keymis / P. Dochen / E. Geenen
Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour extrait conforme
GEPAR S.A.
Signature

76128

DEMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.335.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71479/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

HAYKAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.040.

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 12, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71480/660/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

IWOJIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.384.

—

Par décision de l’associé unique en date du 27 mai 2002:
Conversion du capital social en Euro.
L’article 6 des statuts est modifié comme suit:
Dans la version française
Le texte
«Le capital social est fixé à LUF 750.000,- (sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) divisé en 1.000 (mille)

parts sociales de LUF 750,- (sept cent cinquante francs luxembourgeois) chacune.

Ces parts sociales ont été intégralement libérées et souscrites par Monsieur Per Ivar Gösta Bystedt, prénommé.»
est remplacé par:
«Le capital social est fixé à EUR 18.592,01 (dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et un centimes) divisé

en 1.000 (mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 18,592 (dix-huit euros virgule cinq cent quatre-vingt-douze)
chacune.

Ces parts sociales ont été- intégralement libérées et souscrites par Monsieur Per Ivar Gösta Bystedt, prénommé.»

Dans la version anglaise
Le texte
«The Company’s capital is set at LUF 750,000.- (seven hundred fifty thousand Luxembourg francs) represented by

1,000 (thousand) shares of LUF 750.- (seven hundred fifty Luxembourg francs) each.

These shares have been subscribed and fully paid in by contribution in cash by Mr Per Ivar Gösta Bystedt, prenamed.»
est remplacé par
«The Company’s capital is set at EUR 18,592.01 (eighteen thousand five hundred and ninety-two point one Euros)

represented by 1,000 (thousand) shares of EUR 18.592 (eighteen point five hundred and ninety-two Euros) each.

These shares have been subscribed and fully paid in by contribution in cash by Mr Per Ivar Gösta Bystedt, prenamed.»

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 51, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71494/536/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ProLogis, S.à r.l.

ProLogis France XXXII, S.à r.l.

ProLogis France XXXIII, S.à r.l.

Cosmopar S.A.

ProLogis UK XVII, S.à r.l.

ProLogis UK XXIX, S.à r.l.

Stark S.A.

ProLogis UK XXX, S.à r.l.

Rivar S.A.

Anubia S.A.

Europaïsche Finanzstruktur S.A.

Kidolux S.A.

Movi Finance S.A.

Ladenbau Bläser Luxembourg, S.à r.l.

Villor S.A.

E.M.T.S., S.à r.l.

Radio LRB2, A.s.b.l.

Little Mami S.A.

Lux-Bowling, GmbH

Pointlux, S.à r.l.

Action Plan S.A.

Nova Casa, S.à r.l.

Eria S.A.

Fingie S.A.

Vincenzo & Dina, S.à r.l.

Eyes Screen S.A.

Modhi S.A.

Agence Immobilière Leurs, S.à r.l.

Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Blanche S.A.

Käfer Gesellschaft S.A.

Myville S.A.

Invest 2000 S.A.

Badrin Investment S.A.

Riverstone S.A.

Mary S.A.

Anubia S.A.

Sekur Lux Home S.A.

Arnafin Holding S.A.

Capital International Global Bond Fund

Capital International Global High Yield Fund

Altran Luxembourg S.A.

Alea plana, S.à r.l.

Metering Luxembourg 2(g), S.à r.l.

Sofimo S.A.

Ceramics Luxembourg 2(f), S.à r.l.

G.A.L. 2002 S.A.

Colleen S.A.

Bancom Investments S.A.

Ferrum S.A.

Compagnie Immobilière et Hôtelière Holding S.A.

RLJ S.A.

Ottaviani Holding S.A.

Stengest, S.à r.l.

Real Estate And Hotel S.A.

Portfolio Multi-Manager Fund

J. Van Breda Beheersfonds

Immobilière et Participation S.A.

Efac S.A.

Gepar S.A.

Dema S.A.

Haykal S.A.

Iwojima, S.à r.l.