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75937

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1583

5 novembre 2002

S O M M A I R E

Adula HAG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75945

Lake S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75939

Adula HAG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75946

Limar Renovation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

75973

Adula HAG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75946

M.M.A. International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

75974

Adula HAG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75946

MMA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75974

Adula HAG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75946

MMA International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75974

Agar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75964

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75980

Agar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75964

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75980

AP Portico Slask, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

75983

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75980

Arte Livro, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

75971

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75981

BAA - McArthur/Glen Europe (Holding), S.à r.l.,

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75981

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75975

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75981

Batitec, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

75967

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75981

Contempi, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75977

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75982

Daneme International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

75983

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75982

Daneme Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

75983

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75982

Demag Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75978

MBS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75982

Dinis, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75971

MDO Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75944

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

MDO Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75945

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75956

MDO Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75945

Eastman Graphic Arts, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

75956

MDO Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75945

Electrocosta, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75972

MDO Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75945

Epicerie Dos Santos, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . .

75972

Metatek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75938

Epicerie Ouriense, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

75970

Metatek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75938

European Fruit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

75973

Niedermar & C. Holding S.A., Luxembourg . . . . .

75959

Evanio Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

75962

Nisko Holding and Development Cie S.A., Luxem-

Finpresa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75984

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75975

Fondation Tramsschapp, A.s.b.l., Luxembourg. . . .

75964

Oxonfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75953

Galva Power Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . .

75980

Palatum Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

75971

Garage Monteiro, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

75970

Pelham Investments Overseas Holding S.A., Lu-

Générale d’Energie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75969

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75979

Gessalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

75972

Pizzeria Girassol, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

75970

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75950

Polybotes Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

75984

Hensjö International S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

75969

Print Service, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

75939

IFI B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75978

ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg . .

75952

IFI B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75978

ProLogis Czech Republic, S.à r.l., Luxembourg . .

75952

IFI B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75979

ProLogis Netherlands X, S.à r.l., Luxembourg . . .

75954

IFI B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75979

ProLogis Netherlands X, S.à r.l., Luxembourg . . .

75954

IFI B Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75979

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg. . .

75955

International Motors S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

75974

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg. . .

75955

Katy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75969

ProLogis Netherlands XIV, S.à r.l., Luxembourg .

75946

75938

METATEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 53.916.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 25 avril 2001 à 11.00 heures

A l’unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Approbation des comptes au 31 décembre 2000
2- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.
3- Réélection du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur Claude Jeanneret, Ingénieur, demeurant à Genève (Suisse).
- Monsieur Jean-Pierre Lafeuille, Directeur, demeurant à Gouvieux (France).
- Monsieur Claude Planchamp, Ingénieur, demeurant à Gouvieux (France).
Est réélue Commissaire aux comptes:
- Madame Corinne Chantereau, Comptable, demeurant à Leudelange.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire de 2007.

4- Le Conseil d’Administration décide de réélire Monsieur Claude Planchamp, aux fonctions d’Administrateurs-délé-

gué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

5- Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71573/642/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

METATEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 53.916.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2002.

(71577/642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2002.

ProLogis Netherlands XIV, S.à r.l., Luxembourg .

75947

Promopro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75967

ProLogis Netherlands XV, S.à r.l., Luxembourg . .

75943

Promopro Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75967

ProLogis Netherlands XV, S.à r.l., Luxembourg . .

75943

Rapid International Holding S.A., Luxembourg . . .

75984

ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l., Luxembourg .

75942

Rénovation P. Bettendorf, S.à r.l., Medernach . . . .

75939

ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l., Luxembourg .

75942

Saiyu Investments LTD S.A.H., Luxembourg. . . . .

75968

ProLogis Netherlands XX, S.à r.l., Luxembourg . .

75957

Saiyu Investments LTD S.A.H., Luxembourg. . . . .

75968

ProLogis Netherlands XX, S.à r.l., Luxembourg . .

75957

Saiyu Investments LTD S.A.H., Luxembourg. . . . .

75968

ProLogis Netherlands, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

75948

Saiyu Investments LTD S.A.H., Luxembourg. . . . .

75968

ProLogis Netherlands, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

75948

Saiyu Investments LTD S.A.H., Luxembourg. . . . .

75968

ProLogis Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

75949

Symbiose, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75939

ProLogis Poland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

75949

Tagus Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75967

ProLogis Poland III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

75951

Tendenze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

75975

ProLogis Poland III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

75951

Terrax, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

75971

ProLogis UK II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75940

TLW Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

75973

ProLogis UK II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75940

TLW Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

75973

ProLogis UK III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75958

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . .

75939

ProLogis UK III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75958

Topsin Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

75972

ProLogis UK IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

75960

Transports Carenza, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . .

75970

ProLogis UK IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

75961

Transports Carenza, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . .

75970

ProLogis UK V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75961

Truck Washing Service Luxembourg, S.à r.l., Bri-

ProLogis UK V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75961

del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75940

ProLogis UK X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75963

Voltige Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . .

75940

ProLogis UK X, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

75963

Y.L.P. & Fils, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75940

Signature / Signature / Signature
Le Président/ Le Secrétaire / Le Scrutateur

75939

PRINT SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 64, rue Baudouin.

R. C. Luxembourg B 16.393.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71111/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

RENOVATION P. BETTENDORF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 22A, rue de Larochette.

R. C. Luxembourg B 65.627.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71112/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

SYMBIOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 490, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.198.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71115/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 69.091.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71116/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

LAKE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

19 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 14CS, fol. 50, case 12, que la société anonyme
holding LAKE S.A., avec siège social à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été dissoute, que sa liquidation est
close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71248/227/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour PRINT-SERVICE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Pour RENOVATION P. BETTENDORF, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Pour SYMBIOSE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Pour TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

E. Schlesser
Notaire

75940

TRUCK WASHING SERVICE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8133 Bridel, 1-3, rue Nicolas Goedert, Résidence le Soleil.

R. C. Luxembourg B 47.291.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71117/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

VOLTIGE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 128, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 56.599.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71118/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Y.L.P. & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4736 Pétange, 88, rue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 75.322.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71119/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.899.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71156/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 4,400,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.899.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

Pour T.W.S.L., S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Pour VOLTIGE LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

Pour Y.L.P. & FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

75941

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 4,730.- shall be allocated to the legal reserve and the remaining amount

shall be carried forward.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

3. The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 4,730.- have been allocated to the legal reserve,
- the remaining amount has been carried forward.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

3. Les bénéfices de l’exercice social 2001ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 4.730,- ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71157/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

75942

ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.109.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71136/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.109.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of the financial year 2001 in the amount

of EUR 24,392.- out of which EUR 13,117.- are used to compensate the losses of the previous year.

The sole shareholder further resolves that the remaining profits will be allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of EUR 564.- shall be allocated to the legal reserve,
- the remaining amount shall be carried forward.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

3. The profits of the financial year 2001 amounting to EUR 24,392.- have been allocated as follows:

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

75943

- an amount of EUR 13,117.- has been carried forward in order to compensate the losses of the previous year,
- 5% of the net profits in the amount of EUR 564.- have been allocated to the legal reserve,
- the remaining amount has been carried forward.

Date: September 19, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 s’élevant à un montant de EUR 24.392,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 13.117,- a été reporté afin de compenser les pertes de l’année précédente,
- 5% des bénéfices nets s’élevant à EUR 564,- ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 19 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71137/000/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.732.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71138/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.732.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

75944

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 866,949.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 19, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 19 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71139/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.745.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68996/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS XIV, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

Pour MDO HOLDING S.A.
Signature

75945

MDO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POPY HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.745.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68997/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MDO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POPY HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.745.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68998/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MDO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POPY HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.745.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68999/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

MDO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. POPY HOLDING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.745.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 26, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69000/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

ADULA HAG.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71100/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour MDO HOLDING S.A.
Signature

Pour POPY HOLDING S.A.
Signature

Pour ADULA HAG
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

75946

ADULA HAG.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71101/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ADULA HAG.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71102/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ADULA HAG.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71103/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ADULA HAG.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.496.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71104/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.731.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71140/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour ADULA HAG
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

75947

ProLogis NETHERLANDS XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.731.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 7,864.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 19, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 19 septembre 2002

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant

75948

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71141/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.261.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2002.

(71142/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 37,400,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.261.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profits of the financial year 2001 in the amount

of EUR 5,024,237.- out of which EUR 2,535,372.- are used to compensate the losses of the previous year.

The sole shareholder further resolves that the remaining profits will be allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of EUR 124,605.- shall be allocated to the legal reserve,
- the remaining amount shall be carried forward.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The profits have been allocated as follows:
1. The profits of the financial year 2001 amounting to EUR 5,024,237.- have been allocated as follows:
- an amount of EUR 2,535,372.- has been carried forward in order to compensate the losses of the previous years,

Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

75949

- 5% of the net profits in the amount of EUR 124,605.- have been allocated to the legal reserve,
- the remaining amount has been carried forward.

Date: September 19, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Les bénéfices ont été alloués comme suit:
1. Les bénéfices de l’exercice social 2001, s’élevant à un montant de EUR 5.024.237,- ont été alloués comme suit:
- un montant de EUR 2.535.372,- a été reporté afin de compenser les pertes des années précédentes,
- 5% des bénéfices nets s’élevant à EUR 124.605,- ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.

Date: le 19 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71143/000/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.778.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71144/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,018,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.778.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

75950

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 12,292.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71145/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 63.710.

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 37, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71176/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE VI, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Agent domiciliataire
Signature

75951

ProLogis POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.779.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71146/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis POLAND III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 18,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.779.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 1,099.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE III, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager

75952

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71147/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis CZECH REPUBLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.269.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé au registre de commerce et des so-

ciétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71148/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis CZECH REPUBLIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 18,550.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.269.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted

that the accumulated losses of the Company from the previous years are exceeding the share capital.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 587.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par P. Cassells
Gérant

75953

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71149/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.643.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Administrateurs:

- Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- Monsieur Aldo Kern, expert-comptable, demeurant professionnellement à CH-6913, Carabbia,
- Madame Lia Paoletti, administrateur de sociétés, demeurant à via Palestro, Como (Italie).

Commissaire aux comptes:

- La société anonyme GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège à L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(71239/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by P. Cassells
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par P. Cassells
Gérant

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

75954

ProLogis NETHERLANDS X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.314.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(71150/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital:

€ 1,500,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.314.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 18, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 1,889.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 18, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 18, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager

75955

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 18 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 18 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71151/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.315.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(71152/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital:

€ 1,300,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.315.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 18, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 76,630.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

75956

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 18, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 18, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 18 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 18 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71153/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EASTMAN GRAPHIC ARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LAWTER INTERNATIONAL LUXEMBOURG, S.à r.l.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.736.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71263/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EASTMAN GRAPHIC ARTS, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.736.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71264/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS X, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

75957

ProLogis NETHERLANDS XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.199.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2002.

(71154/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis NETHERLANDS XX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,000,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.199.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 18, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of

€ 43,303.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 18, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 18, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS XXXI, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager

75958

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 18 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 18 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71155/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.900.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71158/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 1,900,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.900.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of GBP 73,180.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

75959

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71159/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

NIEDERMAR & C. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.127.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 23 septembre 2002 a pris à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

1. L’assemblée prend acte de la démission de la société FIDIREVISA S.A. en ses fonctions du Commissaire aux comp-

tes et nomme en son remplacement la société CeDerLux SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue Marché-aux-Her-
bes, L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Andrea Dany, domiciliée profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de

l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71287/693/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

Pour extrait conforme
Signature
Un administrateur

75960

ProLogis UK IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 1,550,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.901.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of GBP 15,292.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

75961

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71160/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.901.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71161/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.902.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71162/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 3,000,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.902.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of GBP 615,832.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

75962

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71163/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 67.949.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EVANIO INVESTMENTS HOLDING S.A. («la Société»), il a

été décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer la perte de l’exercice de USD 8.508,59 dans le compte perte à reporter
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71305/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-Délégué
Signatures

75963

ProLogis UK X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.889.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2002.

(71164/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ProLogis UK X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 1,800,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.889.

—

Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002

Agenda:

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.

Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2001.

Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year

2001 in the amount of EUR 87,896.-.

Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,

S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.

Fifth resolution

The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-

TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.

The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse

on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.

There being no further business the meeting was closed.

Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from

January 1, 2001 to December 31, 2001.

2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December

31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.

Date: September 17, 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
représenté par D. Bannerman
Gérant

For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS II, S.à r.l.
Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager
duly represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Manager

75964

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:

Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du

janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été

prorogé pour une durée illimitée.

Date: le 17 septembre 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71165/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

AGAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.836.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71166/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

AGAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.836.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71167/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

FONDATION TRAMSSCHAPP, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg, 13, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

STATUTS

Chapitre I

. Dénomination - Siège et Durée

Art. 1

. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 21 août 2002

les soussignés:
1. Monsieur Paul Lauterbour, Directeur honoraire de l’Administration des Contributions Directes, demeurant 24,

rue du Cimetière, L-5818 Alzingen

2. Monsieur Paul Helminger, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, demeurant à l’Hôtel de Ville de Luxembourg,

L-2090 Luxembourg

3. Monsieur Claude Pescatore, Ingénieur, demeurant 2, Um Kinert, L-5334 Moutfort
4. Monsieur Georges Arendt, Docteur en droit, demeurant 9, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg
5. Monsieur Robert Dennewald, Ingénieur, demeurant 8, Cité Rackenberg, L-2409 Luxembourg
6. Monsieur Louis Wehenkel, Ingénieur, demeurant 6, rue Chimay, L-1333 Luxembourg
7. Madame Colette Probst-Wurth, sans état, demeurant 1, rue de la Montagne, L-6136 Junglinster
8. Monsieur Frank Wurth, Ingénieur, demeurant 12, rue Bessemer, L-4032 Esch-sur-Alzette
9. Madame Nicole Spielmann, Directrice de la FONDATION J.P. PESCATORE, demeurant 13, Avenue Pescatore, L-

2324 Luxembourg

tous de nationalité luxembourgeoise,
ont décidé de constituer une association sans but lucratif au nom FONDATION TRAMSSCHAPP ci-après «la Fon-

dation».

Art. 2. Son siège est à Luxembourg, 13, avenue Jean-Pierre Pescatore.

Represented by D. Bannerman
Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Gérant
Représenté par D. Bannerman
Gérant

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 septembre 2002.

Signature.

75965

Art. 3. La durée de la Fondation est illimitée.

Chapitre II. Objet

Art. 4. La Fondation a pour objet, dans un but non lucratif, la construction et la gestion de logements destinés aux

personnes âgées habitant le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La Fondation peut s’affilier à tous les groupements analogues nationaux ou internationaux susceptibles de lui

prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.

Elle observe une stricte neutralité sur le plan politique.

Chapitre III. Membres - Admissions - Démissions - Exclusions et Cotisations

Art. 6. Le nombre de membres ne pourra être inférieur à six.

Art. 7. Les membres effectifs et suppléants du curatoire de la FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE, établisse-

ment public constitué par la loi du 28 mars 1883 et de la FONDATION CUVELIER-WURTH y rattachée, ainsi que le
directeur de la FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE sont membres de droit de l’association à condition d’adhérer
par écrit aux présents statuts.

La Fondation ne peut admettre d’autres membres.

Art. 8. Une cotisation est fixée annuellement par l’assemblée générale. Elle ne peut dépasser 100 euros.

Art. 9. La démission ou l’exclusion d’un membre sur proposition du conseil d’administration est régie par l’article

12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L’exclusion d’un membre ne pourra être prononcée
que pour violation grave des statuts, les parties entendues dans leurs explications.

Chapitre IV. Administration

Art. 10. Les organes de l’association sont:
a) l’assemblée générale
b) le conseil d’administration
c) les groupes de travail

L’Assemblée générale

Art. 11. L’assemblée générale se compose des membres.

Art. 12. L’assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an. Le conseil d’administration en fixe la date et l’ordre

du jour.

Doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale
a) la nomination et la révocation des administrateurs
b) l’approbation du budget, des comptes et bilans
c) la désignation d’un réviseur de caisse externe
d) la modification des statuts
e) la dissolution de l’association.

Art. 13. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il la juge

utile ou nécessaire.

A la suite d’une demande écrite formulée par un tiers des membres, le conseil d’administration doit convoquer une

assemblée générale extraordinaire en inscrivant à l’ordre du jour l’objet de la demande.

Art. 14. Toute convocation de l’assemblée générale est portée à la connaissance des membres par lettre missive

ordinaire huit jours au moins avant la date de l’assemblée.

La convocation contiendra l’ordre du jour.
En règle générale l’assemblée ne délibère qu’au nombre statutaire de 9 (neuf) membres; toutefois lorsqu’aucun des

membres ne s’y oppose, elle peut délibérer en nombre inférieur et même en réunion de quatre membres, pourvu que
dans ce dernier cas il y ait au moins un membre de droit ou un délégué désigné au curatoire de la FONDATION JEAN-
PIERRE PESCATORE et deux membres nommés de la même fondation.

L’assemblée ne peut statuer que sur des questions figurant à l’ordre du jour.
Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, l’affaire est portée à une séance subséquente, à laquelle l’assemblée ne peut délibérer

qu’au nombre statutaire de 9 (neuf) membres.

Il est loisible aux membres de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre.
Le mandat doit être écrit.
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un rapport versé aux archives de la Fondation, signé par

le Président et le secrétaire, et librement accessible à tous les membres.

Conseil d’Administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 7 membres, à savoir: les 5 mem-

bres de la FONDATION J.P. PESCATORE, le membre de la FONDATION CUVELIER-WURTH et le directeur de la
FONDATION J.P. PESCATORE.

Les membres suppléants du curatoire de la FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE et de la FONDATION CU-

VELIER-WURTH y rattachée assisteront aux réunions avec voix consultative.

Le conseil d’administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le pré-

sident représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du conseil d’administration.

75966

Art. 16. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la

compétence du conseil d’administration.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du secrétaire en accord avec

le président ou à la majorité de ses membres. Les membres suppléants du curatoire de la FONDATION JEAN-PIERRE
PESCATORE et de la FONDATION CUVELIER-WURTH y rattachée sont convoqués.

Le Président et le secrétaire proposent l’ordre du jour des réunions.
Tout membre du conseil d’administration peut mettre un point sur l’ordre du jour.

Art. 18. La présence de la majorité des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des dé-

libérations. En cas d’absence d’un membre effectif, le membre suppléant respectif suivant l’article 15 a voix délibérative.

Art. 19. Le conseil d’administration ne saurait accepter la démission du trésorier qu’après s’être assuré de la remise

en bonne et due forme des comptes sociaux.

Le réviseur de caisse devra être entendu dans ses observations.

Art. 20. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle

du président ou de son remplaçant est prépondérante.

Art. 21. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du

21 avril 1928, telle que modifiée.

Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut notamment acquérir, vendre, hypothéquer les immeubles de l’association, contracter des emprunts et accep-

ter tous dons et legs sous réserve des autorisations prévues par la loi.

A l’égard des tiers, l’association est valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, parmi

lesquels doit figurer celle du président ou de son représentant, sans que ceux-ci aient à justifier d’aucune délibération,
autorisation ou autre pouvoir spécial.

Groupe de travail

Art. 22. Le conseil d’administration peut charger un ou plusieurs groupe(s) de travail dont les membres sont choisis

à l’intérieur ou dehors de son sein avec la mission d’élaborer des propositions concernant les activités de l’association.

Un groupe de travail dans lequel figureront, à part quatre membres du conseil d’administration, deux représentants

désignés par la Ville de Luxembourg sera chargé des décisions relatives à l’attribution des logements aux locataires.

Chapitre V. Fonds social - Exercice social - Comptes - Budget

Art. 23. Les ressources de l’association se composent notamment:
1) des cotisations des membres
2) des dons ou legs faits en sa faveur
3) des subsides et subventions
4) des revenus pour services rendus
5) des loyers ou indemnités d’occupation touchés pour la mise à disposition de logements
6) des intérêts et revenus généralement quelconques.

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année. La

première année sociale prendra fin le 31 décembre de l’année subséquente à sa création.

A la fin de l’année, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain

exercice aux fins d’approbation par l’assemblée générale ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de
la loi du 21 avril 1928.

Art. 25. Les comptes sont tenus et réglés par le trésorier. Chaque mouvement devra être justifié par une facture

ou autre pièce comptable à l’appui. Les livres, comptes et la caisse font l’objet d’au moins un contrôle annuel par le
réviseur externe désigné par l’assemblée générale. L’excédent favorable appartient à la Fondation.

Chapitre VI. Modification des statuts

Art. 26. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée du 21 avril

1928.

Chapitre VII. Dissolution et liquidation

Art. 27. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par les articles 18 à 25 de la loi. En cas de disso-

lution volontaire, le conseil d’administration fait office de liquidateur. Après apurement du passif, l’excédent favorable
est affecté à la FONDATION JEAN-PIERRE PESCATORE, établissement public.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71325/999/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Luxembourg, le 21 août 2002

Signatures.

75967

TAGUS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 46.326.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue au

siège social le 16 septembre 2002

L’Assemblée décide de nommer DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Stras-

sen comme Réviseur d’Entreprises Indépendant. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui
aura lieu en 2003 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social de 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71175/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71177/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

PROMOPRO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.855.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2002 que Mademoiselle Gabriele Sch-

neider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nom-
mée nouveau membre du conseil d’administration pour terminer le mandat de Madame Dany Gloden-Manderscheid,
démissionnaire.

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71183/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

BATITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 18, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 23.637.

—

Démission

Par la présente, le soussigné donne sa démission de sa fonction de gérant technique de la société à responsabilité

limitée BATITEC, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71199/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
Un mandataire

Pour le Conseil d’Administration
Signature

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
Signature

Luxembourg, le 20 septembre 2002.

L. Marques de Almeida.

75968

SAIYU INVESTMENTS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.416.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71178/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

SAIYU INVESTMENTS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.416.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71179/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

SAIYU INVESTMENTS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.416.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71180/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

SAIYU INVESTMENTS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.416.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71181/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

SAIYU INVESTMENTS LTD, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.416.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue en date du 24 septembre 2002 que suite

à l’échéance des mandats des organes sociaux, l’assemblée a nommé

Administrateurs

- Monsieur Nicolas Schaeffer Jr, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve;

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont.

Pour le Conseil d’Administration
Signature

75969

Commissaire aux comptes

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, avec la mission de statuer déjà sur l’exercice 2001.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera en 2008.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71184/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

GENERALE D’ENERGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.994.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 60, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71182/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

KATY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 426, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 75.625.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 17 mai 2002

Il résulte de la liste de présence que les deux associés:
1 - Monsieur Mario Rui Fontelas Da Silva, serveur, demeurant à L-5950 Itzig, 21, rue de Bonnevoie
2 - Madame Palmira Maria Oliveira Da Costa, commerçante, demeurant à L-2610 Luxembourg, 142, route de Thion-

ville

sont présents et représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraor-

dinaire ont pris la décision suivante:

Le siège de la société est transféré à partir du mois de mai de 2002 à L-1940 Luxembourg, 426, route de Longwy.
Le changement est accepté pour la société par les deux gérants.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71186/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

HENSJÖ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 57.777.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 21, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2002

L’assemblée générale a procédé à la réélection des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes, Mme

Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71202/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
Signature

Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / M. Schaeffer
Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Signatures.

Pour la société
Signature
Un administrateur

75970

PIZZERIA GIRASSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 185, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 80.089.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71187/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EPICERIE OURIENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4261 Esch-sur-Alzette, 7, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 60.918.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71188/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

GARAGE MONTEIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 20, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 74.354.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71189/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TRANSPORTS CARENZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.330.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71195/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TRANSPORTS CARENZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 14, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.330.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71196/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

COMPTABILITE GESSALUX
Signature

75971

DINIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4845 Rodange, 60, rue Joseph Philippart.

R. C. Luxembourg B 62.779.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71190/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ARTE LIVRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 20, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 25.625.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71191/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TERRAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 2, place Stalingrad.

R. C. Luxembourg B 68.657.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71192/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

PALATUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.439.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 21, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002

Ont été nommés administrateurs pour la durée d’un an, leurs mandants prenant fin lors de l’assemblée généralr or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, président,
- Madame Martine Kapp, Luxembourg,
- Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg,
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
- Madame Diane Wunsch, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71200/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

COMPTABILITE GESSALUX
Signature

Pour la société
Signature
Un mandataire

75972

GESSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 8, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 48.138.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71193/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EPICERIE DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 46, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.826.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71194/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

ELECTROCOSTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 2, rue Benjamin Franklin.

R. C. Luxembourg B 38.246.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71197/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TOPSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.405.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 21, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002

Ont été nommés administrateurs pour la durée d’un an, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, président,
- Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg,
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg,
- Madame Martine Kapp, Luxembourg.
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
- Madame Diane Wunsch, Luxembourg.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71201/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

COMPTABILITE GESSALUX
Signature

Pour la société
Signature
Un mandataire

75973

LIMAR RENOVATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4352 Esch-sur-Alzette, 5, rue Victor Wilhelm.

R. C. Luxembourg B 86.047.

—

Démission

Par la présente, le soussigné donne sa démission du poste de gérant technique dès aujourd’hui le 17 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71198/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

EUROPEAN FRUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.645.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 21, case 7, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 août 2002

- L’assemblée a nommée commissaire aux comptes, Madame Diane Wunsch, Luxembourg, en remplacement du com-

missaire démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels
au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

(71203/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TLW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.142.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 22 août 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de TLW HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de 26.791,67 EUR dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées à la date du 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71204/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

TLW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.142.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(71205/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2002.

J.M. Fernandes Martins.

Pour la société
Signature
Un mandataire

F. Fabiani
Administrateur-délégué

75974

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

(71220/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue extraordinairement le 12 septembre 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MMA INTERNATIONAL S.A. («la Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: EUR 47.109,23;
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71221/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MMA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 septembre 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de M.M.A. INTERNATIONAL S.A. («la Société»), il a été

décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 12 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71222/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

INTERNATIONAL MOTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 55.084.

—

Par la présente le soussigné Monsieur Michel Petricic, demeurant à F-54870 Villers-la-Chevre, 5, route Nationale,

donne sa démission en tant qu’administrateur-délégué, avec date de la présente, de la S.A. INTERNATIONAL MO-
TORS, avec siège à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II, RC N

55.084 section B.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 324, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71285/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Signature / Signature
Agent domiciliataire

Fait à Luxembourg, le 23 août 2002.

M. Petricic.

75975

BAA - McARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.863.

—

EXTRAIT

1. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2002 que Monsieur Lee

Richardson, company director, demeurant à Birchfield Lane, Oldbury, West Midlands, B69 1DT (UK) et Monsieur Simon
Corner, company director, demeurant à Birchfield Lane, Oldbury, West Midlands, B69 1DT (UK) ont été nommés ad-
ministrateurs de la société en remplacement de Messieurs Maruo Pollio et David Paul Sayers, administrateurs démis-
sionnaires.

2. Il ressort également du «share transfer agreement» du 16 septembre 2002 que les 30.002 parts sociales se répar-

tissent dorénavant comme suit:

Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2002, vol. 574, fol. 77, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71232/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

NISKO HOLDING AND DEVELOPMENT CIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 23.263.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71246/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

TENDENZE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Madame Natalia Novitskaia, sans profession, épouse de Monsieur Mauro Trevisan, demeurant à L-1638 Sennin-

gerberg, 1, rue du Golf.

2.- Madame Giovanna Filauro, commerçante, demeurant à L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée

qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques, ainsi

que la petite restauration.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TENDENZE, société à responsabilité limitée.

1. McARTHUR/GLEN EUROPE HOLDINGS LIMITED L.L.C., avec siège social au 1900 K Street, N.W., Suite

650, Washington, DC 20006, U.S.A., quinze mille et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.001

2. RICHARDSONS EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., avec siège social au 54, boulevard Napoléon l

, L-2210

Luxembourg, quinze mille et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.001

Total: trente mille et deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.002

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

E. Schlesser.

75976

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. lis doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

1.- Madame Natalia Novitskaia, épouse de Monsieur Mauro Trevisan, préqualifiée, cinquante et une parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Madame Giovanna Filauro, préqualifiée, quarante-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

75977

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés tés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales

en vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2002.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ neuf cent quatre-vingt-dix
euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se

sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

2.- Sont nommées gérantes de la société pour une durée indéterminée:
a) Gérante technique:
Madame Giovanna Filauro, commerçante, demeurant à L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

b) Gérante administrative:
Madame Natalia Novitskaia, sans profession, épouse de Monsieur Mauro Trevisan, demeurant à L-1638 Senninger-

berg, 1, rue du Golf.

Pour des opérations ne dépassant pas le montant de mille deux cent quarante euros (1.240,- EUR) la société se trouve

valablement engagée par la signature individuelle d’une gérante.

Pour toutes opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature conjointe des deux gérantes est requise.

Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituantes sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Belvaux (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparantes prémentionnées ont signé

avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. Novitskaia, G. Filauro, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2002, vol. 871, fol. 56, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71273/239/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

CONTEMPI.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

—

Par la présente Monsieur Henri Philippe renonce au poste du Gérant Administratif de la Société CONTEMPI dont le

siège ce trouve à Esch-sur-Alzette 13, rue Bolivar.

Enregistré à Remich, le 5 août 2002, vol. 177, fol. 49, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(71284/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Belvaux, le 25 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 4 août 2002.

H. Philippe.

75978

DEMAG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.342.

—

EXTRAIT

Par résolution des associés en date du 24 septembre 2002 le Conseil de Gérance de la Société se compose comme

suit:

Conformément article 20. Signatures Autorisées des statuts la Société sera engagée par la signature conjointe de deux

Membres du Conseil, dont un est toujours un Membre KKR du Conseil de la Société ou par la signature conjointe ou
individuelle de n’importe quelle(s) personne ou personne(s) à laquelle/auxquelles ce pouvoir de signature a été délégué
par le Conseil de Gérance.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71238/260/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

IFI B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 22 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de IFI B LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte réalisée pour 1998 excédant 50% du capital souscrit.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71206/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

IFI B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 22 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IFI B LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer la perte de l’exercice de LUF 429.895,- dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Johannes Huth, investisseur, c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO. Ltd., Stirling

Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD

Membre KKR du Conseil
(«KKR Board Member»)
Président

Reinhard Gorenflos, investisseur, c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO. Ltd.,

Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD

Membre KKR du Conseil
(«KKR Board Member»)

Oliver Haarmann, investisseur, c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO. Ltd., Stir-

ling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD

Membre KKR du Conseil
(«KKR Board Member»)

Silke Schreiber, investisseur, c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO. Ltd., Stirling

Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD

Membre KKR du Conseil
(«KKR Board Member»)

Edward N. Gilhuly, investisseur, c/o Kohlberg, KRAVIS ROBERTS & CO. Ltd., Stir-

ling Square, 7 Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD

Membre KKR du Conseil
(«KKR Board Member»)

Burkhard Ischler, directeur, c/o SIEMENS AG, Wittelsbacherplatz 2, D-80333

München, Allemagne

Membre SIEMENS du Conseil
(«SIEMENS Board Member»)

Pour publication
DEMAG HOLDING, S.à r.l.
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

75979

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71207/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

IFI B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71208/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

IFI B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 22 juillet 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de IFI B LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997;
- d’allouer la perte de l’exercice de LUF 384.165,- dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71209/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

IFI B LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71231/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

PELHAM INVESTMENTS OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.962.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 24 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71288/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

75980

GALVA POWER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.714.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-

tembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71275/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MBS LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée pour 2000 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71210/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71211/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MBS LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer le profit de l’exercice comme suit:

- report à nouveau du profit de: LUF 407.053,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opéra-

tions effectuées jusqu’au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71212/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

75981

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71213/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71214/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71215/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MBS LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer le profit de l’exercice comme suit:

- report à nouveau du profit de: LUF 64.624.184,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les

opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 1998.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

75982

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71216/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71217/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71218/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

(71219/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

MBS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.827.

—

Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 6 août 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MBS LUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer le profit de l’exercice comme suit:

- report à nouveau du profit de: LUF 489.264,-;

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

75983

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les

opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71230/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.

DANEME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.863.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-

tembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71276/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

DANEME LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.581.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-

tembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71279/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

AP PORTICO SLASK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.271.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique qui s’est tenue extraordinairement

le 16 septembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Associé Unique de AP PORTICO SLASK, S.à r.l. («La Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’accepter la démission de BENELUX TRUST, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-

bourg, comme gérant de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, et d’accorder pleine et entière décharge à celui-
ci;

- d’accepter la nomination de M. Tim van Dijk, demeurant au 5, rue Jean Schaak, L-2563 Luxembourg, comme gérant

de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, pour une durée illimitée,

- d’accepter la nomination de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, comme gérant de la société avec effet rétroactif au 29 avril 2002, pour une durée illimitée,

- de transférer le siège social de la société du 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg et ce avec effet rétroactif au 29 avril 2002.

Les gérants sont désormais:
- Tim van Dijk,
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
- AP PORTICO GP LDC.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(71306/710/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Director
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Director
Signatures

Signature
Agent Domiciliataire

75984

RAPID INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.002.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-

tembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(71280/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

FINPRESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 41.254.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Ont été réélus Administrateurs:
- Dr Franco Buzzi, industriel, demeurant à Casale Monferrato (Italie), Via Savio, 2; il est nommé administrateur-délé-

gué de la société.

- Dr Pietro Buzzi, industriel, demeurant à Casale Monferrato (Italie), Corso G. Italia, 39.
- M. Aldo Kern, conseiller économique, demeurant à CH-6913 Carrabia (Suisse).
- M. Gianfranco Barzaghini, dirigeant d’entreprise, demeurant à Casalborgone, (TO), Italie, corso Beltramo, 9/1.
Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2007.
A été réélue Commissaire aux comptes:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

Le mandat du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Luxembourg, le 27 septembre 2002.

(71283/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

POLYBOTES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 84.651.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 24 septembre

2002 que:

- Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2002, vol. 574, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(71289/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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ProLogis UK II, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XVI, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XV, S.à r.l.

MDO Holding S.A.

Adula HAG

ProLogis Netherlands XIV, S.à r.l.

ProLogis Netherlands, S.à r.l.

ProLogis Poland II, S.à r.l.

Grissin S.A.

ProLogis Poland III, S.à r.l.

ProLogis Czech Republic, S.à r.l.

Oxonfin S.A.

ProLogis Netherlands X, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.

Eastman Graphic Arts, S.à r.l.

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XX, S.à r.l.

ProLogis UK III, S.à r.l.

Niedermar & C. Holding S.A.

ProLogis UK IV, S.à r.l.

ProLogis UK V, S.à r.l.

Evanio Investments Holding S.A.

ProLogis UK X, S.à r.l.

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Gessalux, S.à r.l.

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Nisko Holding and Development Cie S.A.

Tendenze

Contempi

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IFI B Lux S.A.

Pelham Investments Overseas Holding S.A.

Galva Power Luxembourg S.A.

MBS Lux S.A.

Daneme International S.A.

Daneme Luxembourg S.A.

AP Portico Slask, S.à r.l.

Rapid International Holding

Finpresa S.A.

Polybotes Investments S.A.