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75889
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1582
5 novembre 2002
S O M M A I R E
Ades S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75898
Digitrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75896
Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75916
Digitrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75896
Baudeko, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75891
Digitrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75896
Baudeko, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75892
Digitrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75896
Blatteus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75917
Duediquattro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75893
Bormioli Rocco International S.A., Luxembourg . .
75916
Duediquattro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75893
Bouchard International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
75906
Duediquattro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75893
Breat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75910
Electricité André Hurt & Cie, S.à r.l., Wasser-
(D.) Brown & Sons S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .
75894
billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75923
C.D.R.R., Conseil Développement Recherche Ré-
Eloha S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75900
alisation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75897
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunal-
C.D.R.R., Conseil Développement Recherche Ré-
kreditbank S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .
75920
alisation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75897
European Oil Fields Services S.A., Luxembourg . .
75915
Callahan InvestCo Germany 1, S.à r.l., Luxem-
Fabso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75923
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75935
(The) Fastnet House S.A., Luxembourg . . . . . . . .
75904
Callahan InvestCo Germany 2, S.à r.l., Luxem-
Finprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75900
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75922
Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l., Howald . . . . . . . .
75895
Canoubiers S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
75915
Fraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75917
Cap de l’Ecole Française Holding S.A., Luxem-
FSJ (Luxembourg) I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
75905
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75895
FSJ (Luxembourg) II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
75906
Carel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75919
G.F.H. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75917
CDC SP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75902
Garnault S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75921
CDC SP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75902
Garnault S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75921
Citco Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
75926
Gerifonds Floor Fund Management Company (Lu-
Columbus Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75899
xembourg) S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .
75902
Construction Darma Holding S.A., Luxembourg . .
75900
Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.)
Corbet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75900
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75890
Cored International Holding S.A., Luxembourg . . .
75910
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Cored International System Holding S.A., Luxem-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75920
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75910
Goiana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75909
Cored S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75910
Good Food Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . .
75921
Data Stream S.A., Bech-Kleinmacher . . . . . . . . . . .
75897
Gradel S.A., Steinfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75923
Dean & Summer International Holding S.A., Lu-
Hama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75899
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75894
High-Tech Trading & Supplies (H.T.T.S.) S.A.,
Dean & Summer International Holding S.A., Lu-
Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75892
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75894
Hroetzel S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75915
Dean & Summer International Holding S.A., Lu-
Hurca Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
75909
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75894
Hurca Investment Holding S.A., Luxembourg . . .
75909
Déclic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75918
I.N.S. S.A., Inter Nettoyage Services, Luxem-
Diga Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75914
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75921
75890
GESELLSCHAFT ZUR UNIVERSITÄREN FORSCHUNG (G.U.F.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.578.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 sep-
tembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71274/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2002.
IDEX Group Luxembourg S.A., Industrial Deve-
ProLogis UK XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75924
lopment & Exchange Group Luxembourg, Lu-
ProLogis UK XIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75927
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75918
ProLogis UK XIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75927
IKH S.A., International Kapital Holding S.A.,
ProLogis UK XV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75925
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75920
ProLogis UK XV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75925
IKH S.A., International Kapital Holding, Pétange .
75908
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75928
Investec Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75929
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
75928
(The) Investor’s House S.A., Luxembourg . . . . . . .
75904
(La) Quille S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75932
Ion + Human Resources Services, S.à r.l., Luxem-
Ramb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75903
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75920
Ramb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75903
Jacob Frères, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . .
75936
Real Estate Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
75895
Jacob Frères, S.à r.l., Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . .
75936
Rhin-Neckar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
75918
Jarnac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75914
Sixton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75922
Jawar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75915
Sixton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75922
Karissa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
75911
Société Financière du Méditerranéen S.A.H., Lu-
Laboratoire Innovativ, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
75898
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75917
Laboratoire Innovativ, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
75898
Soerensen Rental, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . .
75936
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg
75908
Soerensen Rental, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . .
75936
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg
75908
Südwest Verwaltungsgesellschaft S.A., Luxem-
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg .
75907
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75918
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg .
75907
Sunpoint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75909
Luxus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
75914
Swissca Bond Invest Management Company S.A.,
MAP, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75923
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75904
Macav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75899
Swissca Bond Invest Management Company S.A.,
Macav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75899
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75904
Maril S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75895
Swissca Lux Funds Management Company S.A.,
Mawysfin International S.A.H., Luxembourg . . . . .
75909
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75905
Medford S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75914
Swissca Lux Funds Management Company S.A.,
Melisette S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75914
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75905
Mondiomedia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
75923
Swissca MM Funds Management Company S.A.,
Nickabb Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
75905
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75906
Nobis Société des Banques Privées A.G., Luxem-
Swissca MM Funds Management Company S.A.,
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75915
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75906
Nopson, GmbH, Bous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75895
Swissca Portfolio Funds Management Company
OFFIS, Office Future Internationale Services S.A.,
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75903
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75910
Swissca Portfolio Funds Management Company
Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75897
S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75903
Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
75897
Terroma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75907
Omnisoft S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75898
Ubizen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75920
Omnisoft S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75898
United Companies S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
75917
Padovan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
75896
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75911
Pontina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75901
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75911
Pontina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75901
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75911
Pontina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75901
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75911
Pontina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75901
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75912
ProLogis Netherlands XVII, S.à r.l., Luxembourg .
75934
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75912
ProLogis Netherlands XVII, S.à r.l., Luxembourg .
75934
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75912
ProLogis Netherlands XXI, S.à r.l., Luxembourg .
75931
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75913
ProLogis Netherlands XXI, S.à r.l., Luxembourg .
75931
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75913
ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l., Luxembourg .
75933
Vestigor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75913
ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l., Luxembourg .
75933
XLNT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75918
ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75930
XLNT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75919
ProLogis Poland, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75930
XLNT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75919
ProLogis UK XI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
75924
XLNT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75919
75891
BAUDEKO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(anc. TELE WOLLMANN, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 82.335.
—
Im Jahre zweitausendundzwei, den vierzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz zu Bettembourg.
Sind erschienen:
1.- Herr Erich Kruschat, zu L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale wohnend;
hier vertreten durch Herrn Kristian Groke, Comptable et Fiscal, zu Luxemburg wohnend;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
2.- Herr Heribert Müller, zu D-54314 Greimerat, 10, in Buchwaldstrasse wohnend;
hier vertreten durch Herrn Kristian Groke, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
3.- Herr Günter Beicht, zu D-55624 Rhaunen, 12, In Zum Idar wohnend;
hier vertreten durch Herrn Kristian Groke, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
4.- Herr Anton Neufeld, zu L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale wohnend;
hier vertreten durch Herrn Kristian Groke, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
5.- Dame Birgit Tschickard-Eing, zu D-54516 Wittlich, 14, Boxtelstrasse wohnend;
hier vertreten durch Herrn Kristian Groke, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
6.- Herr Bodo Leonard Beer, zu D-41363 Jüchen, 1, Wilhelmstrasse wohnend;
hier vertreten durch Herr Kristian Groke, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert vom 13. August 2002;
welche sechs (6) vorgenannten Vollmachten nach gehöriger ne varietur gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebo-
gen verbleiben um mitderselben formalisiert zu werden.
Der vorbezeichnete Komparent wie er handelt erklärt, dass die hiervor sub 1) bis 6) Bezeichneten alleinige Gesell-
schafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TELE WOLLMANN, S.à r.l. mit Sitz in L-5610 Mondorf-les-
Bains, 21-23, avenue des Bains;
eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 82.335;
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze in Niederanven,
am 18. Mai 2001;
veröffentlicht im Mémorial C im Jahre 2001, Seite 55087;
und umgeändert gemäss Generalversammlung unter Privatschrift, datiert, vom 27. Mai 2002, welche Privatschrift
noch nicht im Mémorial C veröffentlicht wurde.
Die Gesellschafter haben sich zu einer Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse
gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft umzubenennen in BAUDEKO, S.à r.l.
Somit erhält der erste Absatz des Artikels 1 der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Erster Absatz. Die vorgenannten Komparenten, errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung unter der Bezeichnung BAUDEKO, S.à r.l.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz der Gesellschaft von Mondorf-les-Bains nach L-5366 Munsbach,
198A, rue Principale zu verlegen.
Somit erhält der erste Absatz des Artikels 2 der Statuten folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach.»
<i>Dritter und letzter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Zweck der Gesellschaft zu ändern somit erhält der Artikel 3 der Statuten fol-
genden Wortlaut:
«Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung sämtlicher Maler- und Lackierarbeiten, Fassenanstriche und -putz,
Korrosionsschutz und technische Industrieanstriche. Zweck der Gesellschaft ist weiterhin der Trocken- und Innenaus-
bau, Isoliertechnik sowie der Einbau von genormten Baufertigteilen.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin die Ausführung sämtlicher Putzarbeiten im Innen- und Aussenbereich, Isolier-
und (Bio) Lehmputz sowie Edelputz.
Desweiteren kann die Gesellschaft allgemeine Schreiner- und Tischlerarbeiten, Spezialfertigung von Einbauschränken,
Ladenbau, Parkettböden und Treppenbau ausführen.
Zweck der Gesellschaft ist weiterhin, die Beteiligung unter welcher Form auch immer, an luxemburgischen oder aus-
ländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung, die Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann beliebige Wertpapiere und Rechte erwerben, auf dem Wege einer Beteiligung, Einbringung,
festen Uebernahmen oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen beliebigen Form; sie kann teilnehmen an der
75892
Gründung, Ausdehnung und Kontrolle von allen Gesellschaften und Unternehmen und denselben jede Art von Hilfe an-
gedeihen lassen. Sie kann Darlehen aufnehmen oder gewähren, mit oder ohne Garantie, an der Entwicklung von Gesell-
schaften teilhaben und alle Tätigkeiten ausüben, die ihr im Hinblick auf den Gesellschaftsweck als sinnvoll erscheinen.
Die Gesellschaft kann auch Patente oder Lizenzen und andere, davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben, verwalten und verwerten.»
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft obliegen oder zur Last gelegt werden,
auf achthundert Euros (EUR 800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: K. Groke, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 août 2002, vol. 871, fol. 31, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(68904/209/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
BAUDEKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5366 Munsbach, 198A, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 82.335.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68905/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
HIGH-TECH TRADING & SUPPLIES (H.T.T.S.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4943 Hautcharage, 1, rue Nicolas Roth.
R. C. Luxembourg B 76.621.
- constituée par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz en date du 26 juin 2000,
- inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch
sous le numéro B 76.621,
- publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 801 du 2 novembre, page 38410.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue au siège social le 27 juin 2002i>
L’assemblée est ouverte à 10.50 heures sous la présidence de Monsieur Olivier Cardon de Lichtbuer demeurant à B-
1560 Hoeilaart, 51, Joseph Kumpsstraat;
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pierre Lefebvre demeurant à L-4901 Bascharage, 12, bd. J.F. Kennedy;
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Yves Matthys, demeurant à L-8066 Bertrange, 23, rue de la Gare.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission d’un administrateur;
2. Nomination d’un nouvel administrateur.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,
sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.
III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle
en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte, à compter de ce jour, la démission de sa fonction
d’administrateur à savoir:
Madame Murielle Gobert, employée, demeurant à B-6792 Halanzy, 14, rue Croix-Rouget;
Et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer nouvel adminis-
trateur de la prédite société à compter de ce jour:
Monsieur Yves Matthys, ingénieur, demeurant à L-8066 Bertrange, 23, rue de la Gare.
Bettembourg, le 10 septembre 2002.
C. Doerner.
C. Doerner.
75893
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.35 heures.
Enregistré à Clervaux, le 4 septembre 2002, vol. 211, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(68906/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DUEDIQUATTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.625.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68911/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DUEDIQUATTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.625.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68912/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DUEDIQUATTRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.625.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 9 septembre 2002 a décidé de nommer un administrateur
supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.
Son mandat prendra fin avec ceux des administrateurs actuels à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68918/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
O. Cardon de Lichtbuer / J.-P. Lefebvre / Y. Matthys
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.212,59 EUR
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 14.711,78 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 16.924,37 EUR
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 16.924,37 EUR
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 35.334,80 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 52.259,17 EUR
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
75894
DEAN & SUMMER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.551.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68908/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DEAN & SUMMER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.551.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68909/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DEAN & SUMMER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.551.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68910/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
D. BROWN & SONS, Société Anonyme,
(anc. ALFA COMPTABILITE ET CONSULTING S.A.).
Siège social: L-8080 Bertrange, 87, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 69.486.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68932/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 282.294,- LUF
- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.500,- LUF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 284.794,- LUF
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 279.794,- LUF
- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2.500,- LUF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 282.294,- LUF
Signature.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 116.988,- LUF
- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 162.806,- LUF
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 279.794,- LUF
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
75895
MARIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 68.647.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol.
574, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68915/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
REAL ESTATE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 57.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68919/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
NOPSON, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 24, rue de Stadtbredimus.
R. C. Luxembourg B 68.856.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68920/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
FLEURS TREICHEL-GOELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1842 Howald, 39, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 75.716.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68921/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CAP DE L’ECOLE FRANÇAISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 71.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71037/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 45.765,53 EUR
- Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 31.935,26 EUR
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 77.700,79 EUR
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signature.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signatures.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour la société CAP DE L’ECOLE FRANÇAISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
75896
PADOVAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 68.882.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68923/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DIGITRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.799.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68927/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DIGITRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.799.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68928/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DIGITRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.799.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68929/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DIGITRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 35.799.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2002i>
- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé
de continuer les affaires de la société.
Luxembourg, le 30 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68933/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
75897
C.D.R.R., CONSEIL DEVELOPPEMENT RECHERCHE REALISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.982.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68925/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
C.D.R.R., CONSEIL DEVELOPPEMENT RECHERCHE REALISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.982.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68926/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 50.433.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
(68931/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 50.433.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002i>
- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé
de continuer les affaires de la sociétés.
Luxembourg, le 16 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68934/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DATA STREAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 82.877.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, vol. 574, fol. 65, case 12, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71049/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature.
75898
OMNISOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5560 Remich, 9, rue Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.150.
—
Il découle d’une lettre émanant de Monsieur Hugo Jankowitz, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du
Vin, délivrée à Remich le 30 juin 2002, enregistrée à Luxembourg en date du 18 septembre 2002, vol. 573, fol. 57, case
10,
- que Monsieur Hugo Jankowitz, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 26, route du Vin, a démissionné de ses fonc-
tions d’administrateur de la société OMNISOFT S.A. avec siège social à L-5560 Remich, 9, rue Neuve, avec effet au 31
juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bech-Kleinmacher, le 12 février 2002.
(68946/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
OMNISOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5560 Remich, 9, rue Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.150.
—
Monsieur Hugo Jankowitz donne sa démission avec effet immédiat du poste d’administrateur de la société suivante:
OMNISOFT S.A., 9, rue Neuve, L-5560 Remich, R.C. Luxembourg B 57.150.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68947/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LABORATOIRE INNOVATIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 58.231.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68948/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LABORATOIRE INNOVATIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 58.231.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68949/553/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
ADES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.721.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 juin 2000i>
Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 136, rue du Kiem, L-8030 Strassen est nommé en tant
qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(69006/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DANNEVILLE MANAGEMENT LTD
Signature
Fait à Bech-Kleinmacher, le 12 février 2002.
Signature.
Certifié sincère et conforme
ADES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
75899
COLUMBUS TRADING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.102.
—
L’institut domiciliataire, COMPTABILITE GENERALE ET EUROLATION, S.à r.l., établi au 43, route d’Arlon, L-8009
Strassen dénonce avec effet immédiat le siège social de la COLUMBUS TRADING S.A., dont le numéro du registre de
commerce est B 49.102.
Et considère nul et son avenu le contrat de domiciliation, d’administration et gestion n
°
08/02 du 4 janvier 2002 signé
entre eux.
Strassen, le 2 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68950/553/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
MACAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68951/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
MACAV S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 59.591.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68952/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
HAMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 11.521.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68953/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
L’institut domiciliataire
Signature
<i>Pour MACAV S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour MACAV S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour HAMA S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75900
FINPRINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 74.353.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68954/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
ELOHA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, place de Paris.
R. C. Luxembourg B 62.586.
—
Le bilan au 22 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68955/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68956/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.336.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68957/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Pour FINPRINT S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour ELOHA S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour CORBET S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75901
PONTINA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.458.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 sep-
tembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68958/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
PONTINA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68984/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
PONTINA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68985/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
PONTINA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.458.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68986/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Pour PONTINA S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour PONTINA S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour PONTINA S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour PONTINA S.A.H.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75902
GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 75.032.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 septembre 2002i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée procède à la nomination d’un nouvel organe de révision pour l’exercice en cours et avec effet rétroactif
au 1
er
avril 2002, la société KPMG, Luxembourg, en remplacement de ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68959/012/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CDC SP S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 58.931.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2002i>
The meeting nominates the following members of the Board of Directors for the period of one year until the ordinary
general meeting to be held in March 2003:
M. Anthony Orsatelli, Chairman
M. Nicolas Fourt, Director
M. Alain Prévôt, Director
M. Pierre Delandmeter, Director
The meeting notes that the mandate of the Auditor was fixed to one year until the present meeting.
The mandate of the auditor DELOITTE & TOUCHE S.A. coming to an end, it is renewed for a period of one year
until the ordinary general meeting to be held in March 2003.
Traduction en langue française:
L’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un
an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2003:
M. Anthony Orsatelli, président
M. Nicolas Fourt, administrateur
M. Alain Prévôt, administrateur
M. Pierre Delandmeter, administrateur
L’Assemblée constate que le mandat du Réviseur d’entreprises a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente As-
semblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’entreprises DELOITTE &
TOUCHE S.A. pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mars 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68960/012/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CDC SP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 58.931.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case
9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68961/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
<i>Pour CDC SP S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour CDC SP S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
75903
SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 49.187.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 2002i>
Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen
Hauptversammlung endet.
Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2003 endet,
folgende Verwaltungsratsmitglieder:
Herrn Stefan Bichsel, Präsident
Herrn Alfred Theiler
Herrn René Charrière.
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rech-
nungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA PORTFOLIO FUND für die Periode vom 1. April
2002 bis zum 31. März 2003 bestellt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68962/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 49.187.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68963/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
RAMB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 49.816.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
(70973/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
RAMB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 49.816.
—
Les comptes annuels au 30 novembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 64, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
(70974/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Für SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften
<i>Pour SWISSCA PORTFOLIO FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
FIDUPAR
Signatures
FIDUPAR
Signatures
75904
SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 38.348.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 2002i>
Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen
Hauptversammlung endet.
Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2003 endet,
folgende Verwaltungsratsmitglieder:
Herrn Stefan Bichsel, Präsident
Herrn Alfred Theiler
Herrn René Charrière.
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rech-
nungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA BOND INVEST für die Periode vom 1. Januar 2003
bis zum 31. Dezember 2003 bestellt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68964/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 38.348.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68965/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
THE FASTNET HOUSE, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 66.676.
—
<i>Administrateursi>
M. Alain De Frenne, a démissionné de ses fonctions d’administrateur au 31 juillet 2002.
Luxembourg, le 31 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68975/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
THE INVESTOR’S HOUSE, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.989.
—
<i>Administrateursi>
M. Alain De Frenne, a démissionné de ses fonctions d’administrateur au 31 juillet 2002.
Luxembourg, le 31 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68976/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Für SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften
<i>Pour SWISSCA BOND INVEST MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
75905
SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 60.827.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 2002i>
Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen
Hauptversammlung endet.
Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2003 endet,
folgende Verwaltungsratsmitglieder:
Herrn Stefan Bichsel, Präsident
Herrn Alfred Theiler
Herrn René Charrière.
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rech-
nungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA LUX FUND für die Periode vom 1. April 2002 bis
zum 31. März 2003 bestellt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68966/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 60.827.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68967/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
NICKABB INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 85.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68977/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
FSJ (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.939.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’Actionnaire Unique du 10 septembre 2002 que la démission de Monsieur Andrew Re-
nard Kassoy, résidant au 108 Wooster Street, New York, 10012, USA en tant que Gérant B est acceptée.
Monsieur Andrew Paul Rufkin, résidant au 1 Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA, est élu nouveau Gérant B.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68982/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Für SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT LUXEMBOURG
Unterschriften
<i>Pour SWISSCA LUX FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
R. P. Pels.
Pour extrait conforme
P. Gallasin
75906
SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 1, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 35.313.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung vom 3. September 2002i>
Die Hauptversammlung stellt fest, daß das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder mit dem Schluß dieser ordentlichen
Hauptversammlung endet.
Die Hauptversammlung ernennt für ein Mandat, welches mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2003 endet,
folgende Verwaltungsratsmitglieder:
Herrn Stefan Bichsel, Präsident
Herrn Alfred Theiler
Herrn René Charrière.
Die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. mit dem Sitz in Luxemburg, wird für die laufende Rech-
nungsperiode als Aufsichtskommissar der Verwaltungsgesellschaft genannt. Die Prüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers, S.à r.l. wird ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des SWISSCA MM FUND für die Periode vom 1. April 2002 bis
zum 31. März 2003 bestellt.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68968/012/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 35.313.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68969/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
BOUCHARD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 80.249.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68978/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
F.S.J. (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 83.940.
—
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l’Actionnaire Unique du 10 septembre 2002 que la démission de Monsieur Andrew Re-
nard Kassoy, résidant au 108 Wooster Street, New York, 10012, USA en tant que Gérant B est acceptée.
Monsieur Andrew Paul Rufkin, résidant au 1 Park Place, Short Hills, NJ 07078, USA, est élu nouveau Gérant B.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68983/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Für SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Unterschriften
<i>Pour SWISSCA MM FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
R. P. Pels.
Pour extrait conforme
P. Gallasin
75907
LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 70.258.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2002i>
I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 2001, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2003:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Jacques Mangen, administrateur
M. Nicolas Rollinger, administrateur
M. Paul Waringo, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
II. Nomination du Commissaire aux comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Guy Rosseljong, a été fixé à un an, c’est-à-
dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Guy Ros-
seljong, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2003.
Luxembourg, le 13 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68970/012/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 70.258.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68971/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
TERROMA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.349.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 9 septembre 2002 que
Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, a été coopté nouvel administrateur en remplacement de Madame Maria Dennewald, démissionnaire.
Luxembourg, le 9 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 29, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68974/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
75908
LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 66.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2002i>
I. Nominations statutaires
L’Assemblée prend acte de la démission de M. Nicolas Rollinger au 1
er
juillet 2002.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
septembre 2003:
M. Raymond Kirsch, président
M. Jean-Claude Finck, vice-président
M. Michel Birel, administrateur
M. Gilbert Ernst, administrateur
M. Jean-Paul Kraus, administrateur
M. Guy Rosseljong, administrateur
M. Alphonse Sinnes, administrateur
M. Armand Weis, administrateur
II. Nomination du Commissaire aux comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roland Werdel, a été fixé à un an, c’est-à-
dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Guy Ros-
seljong, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2003.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68972/012/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 66.906.
—
Les comptes annuels au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68973/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
IKH S.A., INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.165.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 2 mai 2002 à Luxembourgi>
<i>3i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant les trois-quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71083/643/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
75909
HURCA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 61.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68979/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
HURCA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 61.149.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68980/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
SUNPOINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 70.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 35, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68981/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
MAWYSFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.074.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68987/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
GOIANA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.476.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, septembre 2002.
(68988/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>R. P. Pels
<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>R. P. Pels
R. P. Pels.
<i>Pour MAWYSFIN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour GOIANA S.A.
i>Signature
75910
BREAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 84.050.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68989/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CORED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.513.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68990/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CORED INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.978.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68991/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CORED INTERNATIONAL SYSTEM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.216.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68992/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
OFFIS, OFFICE FUTURE INTERNATIONALE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 28.036.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mai 2002 ce qui suit:
L’assemblée générale décide que la société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de
Monsieur Luc Bernard, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans son objet social, conformément aux
critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, et d’un administrateur de la société.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71085/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour BREAT S.A.
i>Signature
<i>Pour CORED S.A.
i>Signature
<i>Pour CORED INTERNATIONAL HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour CORED INTERNATIONAL SYSTEM HOLDING S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
75911
KARISSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.926.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68993/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2000.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: LUF 664.955,-
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 12 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68936/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68937/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société
Luxembourg, le 2 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68938/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
<i>Pour KARISSA HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
75912
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001.
- d’allouer comme suit le bénéfice de l’exercice:
le report à nouveau du bénéfice: EUR 13.043,83
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 2001.
- De renouveler les mandats des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes pour
l’année sociale se terminant le 31 décembre 2007:
* LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., with registered office at 9, rue Schiller, 2519 Luxembourg.
* INTERMAN SERVICES LIMITED, with registered office in Tortola, British Virgin Islands
* LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, with registered office in Tortola, British Virgin Islands
- De renouveler le mandat du Commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2007:
* LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, with registered office in Tortola, British Virgin Islands
- D’autoriser le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société con-
cernant cette gestion à:
* LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., with registered office at 9, rue Schiller, 2519 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68939/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68940/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société
Luxembourg, le 2 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68941/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2002i>
Au conseil d’administration de VESTIGOR S.A. («la société»), qui s’est tenue le 2 août, 2002, il a été décidé comme
suit:
- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEM-
BOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, 2519 Luxembourg, qui peut enga-
ger la société par sa seule signature, avec effet immédiat.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
75913
Le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., comme Administrateur-Délégué,
- INTERMAN SERVICES LIMITED, Administrateur
- LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Administrateur
Luxembourg, le 2 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68942/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999.
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999.
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:
Le report à nouveau de la perte: LUF 674.278,-
- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations
effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 12 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68943/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(68944/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
VESTIGOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 53.464.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 2 août 2002i>
A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de VESTIGOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société
Luxembourg, le 12 août 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(68945/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
i>Signatures
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Agent Domiciliataire
i>Signatures
75914
MEDFORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 78.778.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68994/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
DIGA CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.383.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(68995/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
MELISETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.846.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69001/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
JARNAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 77.171.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69002/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
LUXUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 68.617.
—
AVIS RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance de tiers que concernant l’extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale or-
dinaire du 11 septembre 2002, il fallait lire:
«L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 2001».
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71088/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour MEDFORD S.A.
i>Signature
<i>Pour DIGA CONSULTING S.A.
i>Signature
<i>Pour MELISETTE S.A.
i>Signature
<i>Pour JARNAC S.A.
i>Signature
Pour la société
<i>Un mandataire
i>Signatures
75915
EUROPEAN OIL FIELDS SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.175.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69003/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
JAWAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 64.957.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2002, vol. 574, fol. 24, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69004/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
HROETZEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 12, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(69005/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.
CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.263.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71038/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 20.533.
—
<i>Nachtrag Nr. 4 zum Unterschriftenverzeichnis, Ausgabe Januar 2002i>
<i>Gruppe Bi>
Zu streichen ist folgende Person (ab 1. November 2002)
Thomas Neumann.
<i>Gruppe Bi>
Hinzuzufügen ist folgende Person (ab 1. November 2002)
Franz-Josef Glauben.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(71096/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour EUROPEAN OIL FIELDS SERVICES S.A.
i>Signature
<i>Pour JAWAR HOLDING S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 18 septembre 2002.
<i>Pour la société CANOUBIERS S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
N O B I S
SOCIETE DES BANQUES PRIVEES
75916
ATLANTAS SICAV, Société d’Investissementà Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 33.188.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 mars 2002i>
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 décembre
2001.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle
période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Révi-
seur d’Entreprises, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2003.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Présidenti>
- Monsieur Louis Carlet de la Rozière, Administrateur et Président, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GES-
TION ATLANTAS SAGA S.A.
<i>Administrateursi>
- Madame Diane de Galard Terraube, Administrateur-Délégué, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION
ATLANTAS SAGA S.A.;
- Monsieur Thierry Schaffhauser, Administrateur-Délégué, SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION AT-
LANTAS SAGA S.A.;
- Monsieur Jean-Charles d’Oncieu de Chaffardon, Administrateur-Délégué, SOCIETE DE GESTION D’ONCIEU ET
CIE S.A.;
- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEM-
BOURG;
- Monsieur Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;
- Monsieur Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG;
- Monsieur Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
Le Réviseur d’Entreprises est:
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, B. P. 1443.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(70987/010/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
BORMIOLI ROCCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 15.620.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1i>
<i>eri>
<i> juillet 2002i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,
prend acte de cette démission.
Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet au 1
er
juillet 2002, Madame Chiapolino Maria, employée
privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à
la loi et aux statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71099/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire principal / Sous-Directeuri>
<i>Pour BORMIOLI ROCCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
75917
UNITED COMPANIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.971.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71039/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.632.
—
Le bilan au 31décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71041/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
BLATTEUS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 36.120.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71043/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
FRACO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 11.564.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71044/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
G.F.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 20.038.
—
Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 48, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(71066/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour la société UNITED COMPANIES S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU MEDITERRANEEN S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Pour la société BLATTEUS S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Pour la société FRACO S.A., Société Anonyme Holding
i>Signature
<i>Pour G.F.H., Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75918
RHIN-NECKAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.707.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71059/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SÜDWEST VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.738.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case
12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71060/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A., INDUSTRIAL DEVELOPMENT & EXCHANGE GROUP
LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-1542 Luxembourg, 15, rue J.B. Fresez.
R. C. Luxembourg B 58.002.
—
Statuts coordonnés au 21 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 63, case
5, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71061/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
DECLIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.424.
—
Statuts coordonnés au 2 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 63, case 5, dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71062/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 26 sep-
tembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(71050/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
RHIN-NECKAR S.A., Société Anonyme
Signature
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SÜDWEST VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme
Signature
Signature.
Signature.
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
75919
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 48, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(71051/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 48, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(71052/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
XLNT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.431.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 48, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2002.
(71053/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
CAREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.487.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 19 septembre 2002 que:
- Le nombre des administrateurs a été augmenté pour être fixé à quatre.
- Monsieur Jean-Pierre Crochat, administrateur de sociétés, demeurant 28, avenue de l’Amandolier à CH-1208 Ge-
nève, comme administrateur supplémentaire. Son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant sta-
tuer sur l’exercice social de l’an 2007.
- Monsieur Jean-Pierre Crochat a été nommé administrateur-délégué.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71170/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
<i>Pour XLNT S.A., Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signature.
75920
ION + HUMAN RESOURCES SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2269 Luxembourg, 5, rue Origer.
R. C. Luxembourg B 49.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 47, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
(71063/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ERSTE EUROPÄISCHE PFANDBRIEF- UND KOMMUNALKREDITBANK, Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
H. R. Luxemburg B 68.470.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 60, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71070/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
UBIZEN, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 62.274.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71071/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
IKH S.A., INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 12, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.165.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71072/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
GLOBAL AIR MOVEMENT (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 84.100.
—
EXTRAIT
En date du 4 septembre 2002, COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P., une société
ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton, HM11, Bermudes, détenant 78.156 parts sociales de la Société, a
transféré 1.167 parts sociales de la Société à Monsieur Larry Spang, résidant au 347 South Sleight Street, Naperville,
Illinois 60540, USA.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71172/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Signatures.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Signature.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
75921
GOOD FOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 12, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.576.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2002, vol. 574, fol. 45, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71073/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
I.N.S. S.A., INTER NETTOYAGE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue.
—
Le bilan établi au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 70, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
(71084/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
GARNAULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 42.833.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case
3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
(71091/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
GARNAULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 42.833.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 8 août 2002 que:
- M. Endre Grønnestad, Directeur, demeurant à Oslo (Norvège)
- M. Fredrik Wahl, Directeur, demeurant à Oslo (Norvège)
- M. Trygve Young, Directeur, demeurant à Oslo (Norvège)
ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires qui se tiendra en 2003.
La LUX AUDIT S.A., avec siège social au 57, rue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg a été réélue aux fonctions de
Commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui
se tiendra en 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2002, vol. 574, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71094/793/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
<i>Pour I.N.S. S.A.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
75922
SIXTON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.243.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2002.
(71097/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SIXTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.243.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 27 décembre 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Lino Berti décidée par le conseil d’administration en sa réu-
nion du 16 mars 2000.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71098/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.104.875,-.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 83.132.
—
La Société unique a pris acte de la démission de Monsieur Paul N. A. Ward en tant que gérant de la Société à compter
du 5 septembre 2002.
Suite à cette décision, sont gérants de la Société:
- Monsieur Edmond Nicolay,
- Monsieur Mark Cusick, et
- Monsieur Wesley Dickson.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71173/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Pour publication et réquisition
CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
75923
ELECTRICITE ANDRE HURT & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 35-37, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.293.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71105/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
FABSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 89, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 64.574.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71106/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
GRADEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 38, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.944.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71107/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
MAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 35, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.079.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71110/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
MONDIOMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.241.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2002 que Monsieur Paolo Lam-
bertini, Commercialiste demeurant à CH-6900 Lugano a été nommé administrateur-délégué.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71169/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour ELECTRICITE ANDRE HURT & CIE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour FABSO, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour GRADEL S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour MAP, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Pour publication
Signature
75924
ProLogis UK XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(71120/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 800,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.890.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 2,018.- shall be allocated to the legal reserve and the remaining amount
shall be carried forward.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
3. The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 2,018.- have been allocated to the legal reserve
- the remaining amount has been carried forward.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
75925
Date: September 17, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 2.018,- ont été alloués à la réserve légale
- le montant restant a été reporté.
Date: le 17 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71121/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.894.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(71122/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 800,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.894.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
75926
- 5% of the net profits in the amount of GBP 2,430.- shall be allocated to the legal reserve and the remaining amount
shall be carried forward.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
3. The profits of the financial year 2001 have been allocated as follows:
- 5% of the net profits in the amount of GBP 2,430.- have been allocated to the legal reserve,
- the remaining amount has been carried forward.
Date: September 17, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
3. Les bénéfices de l’exercice social 2001 ont été alloués comme suit:
- 5% des bénéfices nets s’élevant à un montant de GBP 2.430,- ont été alloués à la réserve légale,
- le montant restant a été reporté.
Date: le 17 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71123/000/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
CITCO FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.924.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2002, vol. 574, fol. 50, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(71229/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
75927
ProLogis UK XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(71124/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 700,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.893.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of GBP 25,084.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
75928
Date: September 17, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 17 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71125/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.895.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(71126/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis UK XVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 1,400,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.895.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of GBP 64,346.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
75929
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: September 17, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 17 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71127/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
INVESTEC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. INVESTEC FINANCE S.A.).
Capital social: GBP 360.458.640,-.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.359.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 que:
- Monsieur Robert Clifford, administrateur de sociétés, THEODORES TRUST AND LAW GROUP LIMITED, P.O.
Box 344, 5 Castle Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE4 8UZ, et
- Monsieur Morteza Mirghavameddin, administrateur de sociétés, GUINNESS FLIGHT TRUSTEES, S.à r.l., Guiness
Flight House, P. O. Box 290, Guernsey, Channel Islands GY1 3RP,
ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
Luxembourg, le 24 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 68, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71168/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by D. Bannerman
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par D. Bannerman
<i>Géranti>
Pour publication
Signature
75930
ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.858.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.
(71128/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis POLAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 50,000.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.858.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 17, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of EUR 2,203.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 17, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
<i>For and on behalf of ProLogis, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
75931
Date: September 17, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 17 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 17 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71129/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.457.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
(71130/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.457.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted
that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of EUR 2,555.-.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
75932
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: September 19, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 19 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71131/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
LA QUILLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.952.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 1
er
avril 2002 que suite
à la démission de l’administrateur et administrateur-délégué Monsieur Gianluigi Ferrario, Mademoiselle Martine Gillar-
din, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coopté en
fonction d’administrateur en remplacement de Monsieur Gianluigi Ferrario, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Gillardin et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant sera votée
par la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 23 septembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71185/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis EUROPEAN FINANCE II, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>G. Schneider / G. Marter
<i>Administrateursi>
75933
ProLogis NETHERLANDS XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.458.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
(71132/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.458.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted
that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of EUR 38,310.-.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS XXI, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
75934
Date: September 19, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 19 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71133/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2002.
(71134/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
ProLogis NETHERLANDS XVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.-.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 71.110.
—
<i>Annual general meeting held in Luxembourg on September 19, 2002i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Elections.
6. Miscellaneous.
After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2001 having noted
that the accumulated losses of the Company are in excess of half of the share capital.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,
2001 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the losses of the Company for the financial year
2001 in the amount of EUR 187,384.-.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
75935
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., for the term of its office from January 1, 2001 to December 31, 2001.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder of the Company takes note that the term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIREC-
TORSHIP S.à r.l., will expire on December 31, 2002.
The sole shareholder therefore resolves that the term of office of ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l. shall not lapse
on December 31, 2002 but shall continue for an unlimited period of time.
There being no further business the meeting was closed.
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on September 19, 2002i>
It was resolved that:
1. Discharge was granted to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from
January 1, 2001 to December 31, 2001.
2. The term of office of the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à.r.l., which should expire on December
31, 2002, has been extended for an unlimited period of time.
Date: September 19, 2002.
Traduction pour les besoins de l’Enregistrement:
<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société, le 19 septembre 2002i>
Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour la durée de son mandat du
1
er
janvier 2001 au 31 décembre 2001.
2. Le mandat du gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., lequel doit expirer le 31 décembre 2002, a été
prorogé pour une durée illimitée.
Date: le 19 septembre 2002
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 58, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71135/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.562.000,-.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 74.512.
—
La Société unique a pris acte de la démission de Monsieur Paul N. A. Ward en tant que gérant de la Société à compter
du 5 septembre 2002.
Suite à cette décision, sont gérants de la Société:
- Monsieur Edmond Nicolay, et
- Monsieur Mark Cusick.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2002, vol. 574, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(71174/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS XVI, S.à r.l.
i>Represented by ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>duly represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
i>Represented by P. Cassells
<i>Manageri>
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Représenté par P. Cassells
<i>Géranti>
Pour publication et réquisition
CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
75936
JACOB FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7653 Heffingen, 60, Um Beil.
R. C. Luxembourg B 13.157.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71108/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
JACOB FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7653 Heffingen, 60, Um Beil.
R. C. Luxembourg B 13.157.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71109/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SOERENSEN RENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5869 Alzingen, 6, rue Pierre Stein.
R. C. Luxembourg B 46.844.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71113/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
SOERENSEN RENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5869 Alzingen, 6, rue Pierre Stein.
R. C. Luxembourg B 46.844.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 septembre 2002, vol. 574, fol. 57, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(71114/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2002.
<i>Pour JACOB FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour JACOB FRERES, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour SOERENSEN RENTAL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
<i>Pour SOERENSEN RENTAL, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Gesellschaft zur Universitären Forschung (G.U.F.) S.A.
Baudeko, S.à r.l.
Baudeko, S.à r.l.
High-Tech Trading & Supplies (H.T.T.S.) S.A.
Duediquattro S.A.
Duediquattro S.A.
Duediquattro S.A.
Dean & Summer International Holding S.A.
Dean & Summer International Holding S.A.
Dean & Summer International Holding S.A.
D. Brown & Sons
Maril S.A.
Real Estate Europe S.A.
Nopson, GmbH
Fleurs Treichel-Goelles, S.à r.l.
Cap de l’Ecole Française Holding S.A.
Padovan, S.à r.l.
Digitrust Holding S.A.
Digitrust Holding S.A.
Digitrust Holding S.A.
Digitrust Holding S.A.
C.D.R.R., Conseil Développement Recherche Réalisation S.A.
C.D.R.R., Conseil Développement Recherche Réalisation S.A.
Oliram Luxembourg S.A.
Oliram Luxembourg S.A.
Data Stream S.A.
Omnisoft S.A.
Omnisoft S.A.
Laboratoire Innovativ, S.à r.l.
Laboratoire Innovativ, S.à r.l.
Ades S.A.
Columbus Trading S.A.
Macav S.A.
Macav S.A.
Hama S.A.
Finprint S.A.
Eloha S.A.
Corbet S.A.
Construction Darma Holding S.A.
Pontina S.A.H.
Pontina S.A.H.
Pontina S.A.H.
Pontina S.A.H.
Gerifonds Floor Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Holding
CDC SP S.A.
CDC SP S.A.
Swissca Portfolio Funds Management Company S.A.
Swissca Portfolio Funds Management Company S.A.
Ramb S.A.
Ramb S.A.
Swissca Bond Invest Management Company S.A.
Swissca Bond Invest Management Company S.A.
The Fastnet House
The Investor’s House
Swissca Lux Funds Management Company S.A.
Swissca Lux Funds Management Company S.A.
Nickabb Invest, S.à r.l.
FSJ (Luxembourg) I, S.à r.l.
Swissca MM Funds Management Company S.A.
Swissca MM Funds Management Company S.A.
Bouchard International, S.à r.l.
F.S.J. (Luxembourg) II, S.à r.l.
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding
Terroma S.A.
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding
IKH S.A., International Kapital Holding
Hurca Investment Holding S.A.
Hurca Investment Holding S.A.
Sunpoint S.A.
Mawysfin International S.A.
Goiana S.A.
Breat S.A.
Cored S.A.
Cored International Holding S.A.
Cored International System Holding S.A.
OFFIS, Office Future Internationale Services S.A.
Karissa Holding S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Vestigor S.A.
Medford S.A.
Diga Consulting S.A.
Melisette S.A.
Jarnac S.A.
Luxus Holding S.A.
European Oil Fields Services S.A.
Jawar Holding S.A.
Hroetzel S.A.
Canoubiers S.A.
Nobis Société des Banques Privées
Atlantas Sicav
Bormioli Rocco International S.A.
United Companies S.A.
Société Financière du Méditerranéen S.A.
Blatteus S.A.
Fraco S.A.
G.F.H.
Rhin-Neckar S.A.
Südwest Verwaltungsgesellschaft S.A.
IDEX Group Luxembourg S.A., Industrial Development & Exchange Group Luxembourg
Déclic S.A.
XLNT S.A.
XLNT S.A.
XLNT S.A.
XLNT S.A.
Carel S.A.
Ion + Human Resources Services, S.à r.l.
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank
Ubizen
IKH S.A., International Kapital Holding S.A.
Global Air Movement (Luxembourg), S.à r.l.
Good Food Holding S.A.
I.N.S. S.A., Inter Nettoyage Services
Garnault S.A.
Garnault S.A.
Sixton Holding S.A.
Sixton Holding S.A.
Callahan InvestCo Germany 2, S.à r.l.
Electricité André Hurt & Cie, S.à r.l.
Fabso, S.à r.l.
Gradel S.A.
MAP, S.à r.l.
Mondiomedia Holding S.A.
ProLogis UK XI, S.à r.l.
ProLogis UK XI, S.à r.l.
ProLogis UK XV, S.à r.l.
ProLogis UK XV, S.à r.l.
Citco Finance (Luxembourg) S.A.
ProLogis UK XIV, S.à r.l.
ProLogis UK XIV, S.à r.l.
ProLogis UK XVI, S.à r.l.
ProLogis UK XVI, S.à r.l.
Investec Finance, S.à r.l.
ProLogis Poland, S.à r.l.
ProLogis Poland, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XXI, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XXI, S.à r.l.
La Quille S.A.
ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XXII, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XVII, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XVII, S.à r.l.
Callahan InvestCo Germany 1, S.à r.l.
Jacob Frères, S.à r.l.
Jacob Frères, S.à r.l.
Soerensen Rental, S.à r.l.
Soerensen Rental, S.à r.l.