73441

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1531

24 octobre 2002

S O M M A I R E

A&P Asap & Partners (Luxembourg) S.A., Luxem-

I R I S.A.,  Immo-Renov-Invest  3000  S.A.,   Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73469

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73453

A&P Asap & Partners (Luxembourg) S.A., Luxem-

Jacri S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73464

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73469

Jyvass International S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

73480

ABC Lux Holding S.A., Stadtbredimus  . . . . . . . . . .

73476

Karma International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

73487

Advantage Communications Partners, S.à r.l., Lu-

Karma International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

73488

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73464

2L 2I (La Luxembourgeoise d’Investisements Indus-

Aegon International, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . .

73443

triels), Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73476

Agence Principale Nilles-Weyland Dan + Danièle, 

Lasting Placement Holding S.A., Luxembourg . . . 

73485

S.à r.l., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73470

Lux Shoes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73456

Alpet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73460

Marchi Group International S.A., Luxembourg. . . 

73459

Alpet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73460

Marchi  Société  de  Participations  S.A.,  Luxem-

Anedal Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

73480

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73481

Anedal Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

73480

Masaï Lean, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

73468

Angela & Antoine, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

73455

Masaï Lean, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

73469

(Marc) Balance, S.à r.l., Contern  . . . . . . . . . . . . . . .

73469

Mieszala S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73485

Canovas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73456

Mobile Business S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

73467

Canovas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73456

Nel International S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . 

73464

Château Campenoy Holding S.A., Stadtbredimus .

73476

Nel International S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . 

73464

Editions Revue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

73460

Nel International S.A., Bereldange. . . . . . . . . . . . . 

73464

Ericsson S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73481

Netbizz.lu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73460

European Finance Partners Holding S.A., Luxem-

Pep.Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73467

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73463

PSME  -  Promotion  of  Small  and  Medium  sized 

European Finance Partners Holding S.A., Luxem-

Economy A.G., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73482

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73463

Publicité et Média S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

73460

Ferber Hairstylist, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . .

73471

Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . 

73456

Ferber, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73479

RR  Donnelley  Luxembourg,  S.à r.l.,  Senninger-

Fiparco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73442

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73461

Fiparco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73442

RR  Donnelley  Luxembourg,  S.à r.l.,  Senninger-

Fleet Services Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

73452

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73463

Flue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73452

S.C.I. Tautges - Wauters, Luxembourg . . . . . . . . . 

73467

Fondalux, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73475

Sky Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73467

Gadling Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . .

73479

Slivam S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

73442

Garbuio International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

73480

Slivam S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

73442

Garbuio International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

73481

Spartan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

73442

Geogare 2, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73486

TI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

73472

Geogare 2, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73487

Tikal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

73457

Helvetia House Services, S.à r.l., Luxembourg . . . .

73469

Vanity,  S.à r.l.  Parfumerie,  Salon  de  Coiffure, 

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., Lu-

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73480

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73485

Vienna S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73465

73442

FIPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.926. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67448/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

FIPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.926. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67449/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

SPARTAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.352. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67447/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

SLIVAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67523/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

SLIVAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 24.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67524/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

<i>Pour FIPARCO S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SPARTAN LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SPARTAN LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

73443

AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 51.713. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtssitze in Luxemburg.

Sind die Anteilinhaber der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital AEGON INTERNATIONAL, SICAV, mit Sitz

in L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter
Sektion B Nummer 51.713, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 12.

Juli 1995, und veröffentlicht im Mémorial C des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 397 vom 19. August 1995.

Die Satzung wurde geändert durch eine Urkunde unter Privatschrift vom 19. Mai 1999, welche veröffentlicht wurde

im Mémorial C des Grossherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 497 vom 13. Juli 2000.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Thomas Zimmer, Bankkaufmann, wohnhaft in

D-54292 Trier, Paul Schneiderstrasse 6, welcher Frau Andrea Goebel, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-54666
Irrel, Vor Theren, 4 zur Schriftführerin bestellt.

Die Versammlung bestimmt zur Stimmenzählerin Frau Marion Dichter, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in

D-54338 Schweich, Richtstrasse 13B.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. Dass diese Versammlung einberufen wurde durch Einschreibebriefe vom 9. August 2002.
Die Belege der Einschreibebriefe wurden dem Büro der Versammlung vorgelegt.
II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere
- Berichtigung eines Schreibfehlers im Gesellschaftszweck (Artikel 3): der Hinweis auf Artikel 15 im ersten Satz des

Artikels wird durch einen Hinweis auf Artikel 17 ersetzt, sodass der Satz nunmehr wie folgt lautet: «(...) gemäss der in
Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik (...).»

- Möglichkeit der Ausgabe von Anteilklassen innerhalb der oder des Teilfonds (Artikel 5.1, 9.9 und 12.9).
- Präzisierungen betreffend die Möglichkeit für den Verwaltungsrat Zeichnungsanträge zurückzuweisen (Artikel 5.6).
- Präzisierungen betreffend der Bedingungen bezüglich der Ausgabe von Anteilen (Artikel 5.7 und 5.8).
- Möglichkeit der Ausgabe von ausschüttenden Anteilen (Artikel 6).
- Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberanteilen und Präzisierungen bezüglich der Ausgabe von Inhaber- und Namens-

anteilen (Artikel 7).

- Präzisierungen der Bedingungen bezüglich der Rücknahme der Anteile (Artikel 8).
- Präzisierung betreffend die Referenzwährung (Artikel 9.3), Festlegung neuer Bewertungsgrundsätze betreffend die

Anteilwertberechnung (Artikel 9.6).

- Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Teilfonds (Artikel 9.10).
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Verwaltungsratsbeschlüsse (Artikel 15.5 und 15.6).
- Präzisierungen betreffend die Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen (Artikel 17.4).
- Präzisierungen betreffend die Bedingungen für die Verschmelzung zweier oder mehrerer Teilfonds (Artikel 23) so-

wie für die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds (Artikel 26).

III. Die anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber und die Zahl ihrer Anteile sind auf einer Anwesenheitsliste an-

gegeben. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, welche von den Anteilnehmern oder deren Bevollmächtigten,
den Mitgliedern des Büros sowie dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden gegenwärtiger Ur-
kunde beigefügt und mit einregistriert.

IV. Aus dieser Liste geht hervor, dass von 1.909.586 Anteilen ohne Nennwert, welche am 26. August 2002 im Umlauf

sind, 1.643.898,158 Anteile anwesend oder vertreten sind, sodass die Versammlung ordnungsgemäß zusammengestellt
ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Gesellschaftssatzung zu überarbeiten und unter anderem folgende Punkte abzuän-

dern:

- Berichtigung eines Schreibfehlers im Gesellschaftszweck (Artikel 3): der Hinweis auf Artikel 15 im ersten Satz des

Artikels wird durch einen Hinweis auf Artikel 17 ersetzt, sodass der Satz nunmehr wie folgt lautet: «(...) gemäss der in
Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik (...).»

- Möglichkeit der Ausgabe von Anteilklassen innerhalb der oder des Teilfonds (Artikel 5.1, 9.9 und 12.9).
- Präzisierungen betreffend die Möglichkeit für den Verwaltungsrat Zeichnungsanträge zurückzuweisen (Artikel 5.6).
- Präzisierungen betreffend der Bedingungen bezüglich der Ausgabe von Anteilen (Artikel 5.7 und 5.8).
- Möglichkeit der Ausgabe von ausschüttenden Anteilen (Artikel 6).
- Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberanteilen und Präzisierungen bezüglich der Ausgabe von Inhaber- und Namens-

anteilen (Artikel 7).

- Präzisierungen der Bedingungen bezüglich der Rücknahme der Anteile (Artikel 8).

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- Präzisierung betreffend die Referenzwährung (Artikel 9.3), Festlegung neuer Bewertungsgrundsätze betreffend die

Anteilwertberechnung (Artikel 9.6).

- Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Teilfonds (Artikel 9.10).
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Verwaltungsratsbeschlüsse (Artikel 15.5 und 15.6).
- Präzisierungen betreffend die Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen (Artikel 17.4).
- Präzisierungen betreffend die Bedingungen für die Verschmelzung zweier oder mehrerer Teilfonds (Artikel 23) so-

wie für die Auflösung eines oder mehrerer Teilfonds (Artikel 26).

Nach Beratung beschließt die Versammlung, der Gesellschaftssatzung folgenden Wortlaut zu geben:

«SATZUNG

Art. 1. Bezeichnung. Es besteht zwischen den Zeichnern und allen denen, die künftig Anteilinhaber werden, eine

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit mehreren Teilfonds mit der Bezeichnung AEGON INTERNATIONAL
SICAV (nachstehend «die Gesellschaft»).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel gemäß der in

Artikel 17 dieser Satzung definierten Anlagepolitik sowie den dort angegebenen Anlagegrenzen eines jeden Teilfonds
mit dem Ziel der Streuung der Anlagerisiken anzulegen und ihren Anteilinhabern die Ergebnisse der Verwaltung ihres
Wertpapierbestands zugute kommen zu lassen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tä-
tigen, die sie zur Erreichung und Entwicklung ihres Ziels im weitesten Sinne, im Rahmen von Teil 1 des Gesetzes vom
30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, für geeignet hält.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Es können durch Beschluß des

Verwaltungsrats Niederlassungen oder Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet wer-
den.

4.2 Für den Fall, daß der Verwaltungsrat zur Ansicht gelangt, daß außerordentliche Ereignisse politischer, wirtschaft-

licher oder sozialer Natur, die die normale Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft oder die ungehinderte Nachrich-
tenübermittlung zu diesem Sitz oder dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder
bevorstehen, kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesell-
schaft ins Ausland verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Ge-
sellschaft, die trotz der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.

Art. 5. Kapital, Anteilausgabe.
5.1 Das Gesellschaftskapital ist jederzeit ebenso hoch wie das gesamte Nettovermögen der Gesellschaft (der «Net-

toinventarwert»), wie in Artikel 9 dieser Satzung definiert, und wird durch Anteile ohne Nennwert (die «Anteile») ver-
treten. Der Verwaltungsrat kann im Sinne des Artikels 111 des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für
gemeinsame Anlagen einen oder mehrere Teilfonds bilden. Der Verwaltungsrat kann innerhalb eines Teilfonds Anteil-
klassen mit spezifischen Merkmalen wie z.B. (i) mit einer spezifischen Ausschüttungspolitik (ii) mit einer spezifischen
Kommissionsstruktur betreffend Ausgabe und Rücknahme (iii) mit einer spezifischen Kommissionsstruktur betreffend
Anlage- oder Beratungsgebühr oder welche auf unterschiedliche Währungen lauten, ausgeben. Des Weiteren kann der
Verwaltungsrat beschließen, die Anteile eines Teilfonds oder einer Anteilklasse ausschließlich an institutionelle Investo-
ren auszugeben. 

5.2 Das Mindestkapital der Gesellschaft hat sich zu jedem Zeitpunkt auf EUR 1.239.467,62 zu belaufen.
5.3 Das Gründungskapital der Gesellschaft betrug EUR 1.278.229,70 entsprechend dem EUR - Gegenwert von DEM

2.500.000, eingeteilt in 25.000 nennwertlose Anteile des AEGON INTERNATIONAL SICAV Equity Fund.

5.4. Im Rahmen seiner in Artikel 17 der Satzung niedergelegten Befugnisse kann der Verwaltungsrat zu jeder Zeit die

Auflage neuer Teilfonds oder neuer Anteilsklassen beschließen.

5.5 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt und zum Nettoinventarwert, der gemäß Artikel 9 dieser Satzung

ermittelt worden ist, zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlags, weitere voll eingezahlte nennwertlose Anteile an Teil-
fonds oder eine Anteilklasse der Gesellschaft ausgeben, ohne den alten Anteilinhabern der jeweiligen Teilfonds/Anteil-
klassen ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Anteile einzuräumen.

5.6. Der Verwaltungsrat hat bei der Ausgabe von Anteilen der Gesellschaft die Gesetze und Vorschriften aller Länder,

in welchen Anteile angeboten werden, zu beachten. Der Verwaltungsrat kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen
Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig ein-
stellen, wenn es sich bei den Käufern um natürliche oder juristische Personen handelt, die in bestimmten Ländern oder
Gebieten wohnhaft oder eingetragen sind. Der Verwaltungsrat kann auch natürliche oder juristische Personen vom Er-
werb von Anteilen ausschließen, falls eine solche Maßnahme zum Schutz der Anteilinhaber, der Gesellschaft oder eines
Teilfonds notwendig werden sollte, falls sich ein solcher Anteilbesitz nach Ansicht des Verwaltungsrates nachteilig auf
die Gesellschaft auswirken könnte, falls dies einen Verstoß gegen in Luxemburg oder im Ausland geltende Gesetze oder
Vorschriften zur Folge hätte, falls der Gesellschaft daraufhin u.U. steuerliche, rechtliche oder finanzielle Nachteile ent-
stehen würden. Weiterhin kann der Verwaltungsrat jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkau-
fen, die von Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Eingehende Zahlungen auf nicht unverzüglich ausgeführte Zeichnungsanträge werden von der Depotbank ohne Zin-

sen zurückgezahlt.

5.7. Die Anteile werden nur bei Annahme eines Kaufauftrages und unter Bedingung des Eingangs des Zeichnungsprei-

ses bei der Zahlstelle oder der Depotbank zugunsten vom jeweiligen Teilfonds/von der jeweiligen Anteilklasse ausgege-
ben.

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5.8. Zeichnungsanträge, die an einem Geschäftstag bis spätestens 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) bei der Gesell-

schaft direkt oder bis 12.00 Uhr (Ortszeit Deutschland) bei der(n) Vertriebsstelle(n) zur Weiterleitung an die Gesell-
schaft eingegangen sind, werden nach Annahme durch die Gesellschaft zum nächsten berechneten Nettoinventarwert
ausgeführt. Zeichnungsanträge, die nicht vollständig und korrekt ausgefüllt worden sind, können zurückgewiesen wer-
den.

5.9. Zahlungen des Ausgabepreises haben innerhalb des vom Verwaltungsrat beschlossenen Zeitraumes, spätestens

5 Geschäftstage nach dem Tag, an dem der Ausgabepreis ermittelt und dem Zeichner mitgeteilt worden ist, zu erfolgen.

Geht der Kaufpreis nicht fristgerecht ein ist die Gesellschaft berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% p.a. über dem jewei-

ligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu erheben und/oder die Anteile zu liquidieren.

5.10. Der Verwaltungsrat kann an jedes Verwaltungsratsmitglied oder an jeden ordnungsgemäß ermächtigten Proku-

risten der Gesellschaft oder an jede sonstige ordnungsgemäß ermächtigte Person die Befugnis und die Aufgabe delegie-
ren, Kaufaufträge anzunehmen, die Zahlungen für die neuen Anteile entgegenzunehmen und sie zu liefern. 

5.11. Der Ausgabepreis und der Preis, zu dem die Anteile zurückgenommen werden, sowie der Nettoinventarwert

pro Anteil sind beim Sitz der Gesellschaft und bei jeder zur Entgegennahme von Kauf-, Rücknahme- und Umschichtungs-
aufträgen ermächtigten Stelle erhältlich und können dort in Erfahrung gebracht werden.

Art. 6. Ausschüttungspolitik.
Der Verwaltungsrat wird beschliessen, ob die Anteile als thesaurierende oder ausschüttende Anteile ausgegeben

werden.

Ein thesaurierender Anteil ist ein Anteil, der seinem Anteilinhaber nicht die Möglichkeit verleiht, eine Ausschüttung

zu erhalten, sondern bei der ihm der auf ihn entfallende Teil des Jahresnettoergebnisses der Gesellschaft durch Thesau-
rierung zuwächst. Ein ausschüttender Anteil verleiht dem Anteilinhaber das Recht, eine Ausschüttung zu erhalten.

Art. 7. Inhaber- und Namensanteile, Anteilinhaberregister, Übertragung.
7.1. Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob die Gesellschaft Inhaber- und/oder Namensanteile ausgibt. Sofern Zer-

tifikate über Inhaberanteile ausgegeben werden, werden sie in der Stückelung ausgegeben, wie dies der Verwaltungsrat
bestimmt. Über Inhaberanteile können auch Globalzertifikate ausgegeben werden. Die Auslieferung effektiver Stücke ist
dann grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Alle ausgegebenen Namensanteile der Gesellschaft werden in das Anteilregister eingetragen, welches bei der Gesell-

schaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Re-
gister wird die Namen jedes Inhabers von Namensanteilen, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend
den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensanteile und den auf Anteilbruchteile
bezahlten Betrag enthalten.

Der Eintrag des Namens des Anteilinhabers in das Anteilregister dient als Nachweis der Berechtigung des Anteilin-

habers an solchen Namensanteilen. Die Gesellschaft wird entscheiden ein Zertifikat über einen solchen Eintrag auszu-
stellen oder eine schriftliche Bestätigung über seinen Anteilbesitz auszugeben. 

Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, können, auf Antrag des Anteilinhabers, Namensanteile in Inhaberanteile

und Inhaberanteile in Namensanteile umgetauscht werden. Ein Umtausch von Namensanteilen in Inhaberanteile erfolgt
durch die Ungültigerklärung der - gegebenenfalls über die Namensanteile ausgestellten - Zertifikate und durch Ausgabe
eines oder mehrerer Inhaberanteilzertifikate, welche die ungültig erklärten Namenszertifikate ersetzen; der Vorgang
wird im Anteilregister zum Nachweis dieser Ungültigerklärung eingetragen. Der Umtausch von Inhaberanteilen in Na-
mensanteile erfolgt durch Ungültigerklärung der Anteilzertifikate über die Inhaberanteile und gegebenenfalls durch Aus-
gabe von Anteilzertifikaten über Namensanteile an deren Stelle; zum Nachweis dieser Ausgabe erfolgt ein Eintrag im
Anteilregister. Nach Ermessen des Verwaltungsrates können die Kosten eines solchen Umtausches dem antragstellen-
den Anteilinhaber belastet werden.

Anteilzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können hand-

schriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hier-
zu ordnungsgemäß durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muß sie
handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Anteilzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschließen-
den Form ausgeben.

7.2. Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung von Inhaberanteilen durch Übergabe der ent-

sprechenden Anteilzertifikate. Falls Globalzertifikate ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung durch Buchführungs-
eintrag. Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt (i) sofern Anteilzertifikate ausgegeben wurden, durch Übergabe
an die Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Anteile repräsentieren, zusammen mit anderen Unterlagen,
welche die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufriedenstellender Weise nachweisen und (ii) sofern keine An-
teilzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in das Anteilregister ein-
zutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungsberechtigten
Personen datiert und unterzeichnet werden muß. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das Anteilregister ein-
getragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der
Gesellschaft oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Personen
unterzeichnet.

7.3. Anteilinhaber, welche Namensanteile erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche

sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Anteilregister
eingetragen.

Sofern ein Anteilinhaber keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, daß ein entsprechender Vermerk in das

Anteilregister eingetragen wird und die Adresse des Anteilinhabers wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft
oder unter einer anderen, von der Gesellschaft zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der Anteilinhaber
der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Anteilinhaber kann zu jeder Zeit die im Anteilregister eingetragene

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Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der
Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.4. Sofern ein Anteilinhaber zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, daß sein Anteilzertifikat abhanden

gekommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Anteilinhabers ein Duplikat nach den Bedingungen
und unter Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten
können in einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese
Form der Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Anteilzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet
wird, verliert das ursprüngliche Anteilzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.

Beschädigte Anteilzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt wer-

den.

Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Anteilinhaber die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder

eines neuen Anteilzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprüng-
lichen Anteilzertifikates getragen wurden, dem Anteilinhaber auferlegen.

7.5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Sofern ein oder mehrere Anteil(e) im gemeinsa-

men Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Anteil(en) strittig ist, kann die Ge-
sellschaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, welche eine
Berechtigung an (einem) solchen Anteil(en) behaupten, als rechtmäßigen Vertreter dieses/dieser Anteile(s) gegenüber
der Gesellschaft ansehen.

7.6. Die Gesellschaft kann beschließen, Anteilbruchteile auszugeben. Solche Anteilbruchteile verleihen kein Stimm-

recht, berechtigen jedoch anteilig an dem des entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Anteilklasse zuzuordnen-
den Nettovermögen.

Art. 8. Anteilrücknahme, Rücknahmepreis.
 8.1. Gemäß den nachstehenden Modalitäten hat die Gesellschaft die Befugnis, jederzeit für eigene Rechnung gegen

angemessene Gegenleistung in den vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen die Anteile der jeweiligen
Teilfonds/Anteilklassen zurückzuerwerben.

8.2. Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Anteile werden annulliert.
8.3. Jeder Anteilinhaber hat das Recht, die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Anteile durch die Gesellschaft zu

beantragen. Ein Anteilinhaber, der alle oder einen Teil seiner Aktien zurücknehmen lassen möchte, kann dies schriftlich
beim Sitz der Gesellschaft sowie bei jeder Stelle, die zur Entgegennahme von Kaufaufträgen und Rücknahmen ermächtigt
ist, beantragen. 

Der Antrag muß, vorbehaltlich der Bestimmungen über die vorübergehende Aussetzung der Rücknahmen, unwider-

ruflich sein. Er muß vollständige Angaben machen bezüglich der zurückzunehmenden Anteile, insbesondere hinsichtlich
des oder der betroffenen Teilfonds/Anteilklassen und der Anzahl der zurückzunehmenden Anteile sowie der Adresse
an welche der Rücknahmepreis zu bezahlen ist. 

8.4. Wenn die Gesellschaft Anteile der jeweiligen Teilfonds zurücknimmt, ist der Preis, zu dem diese Rücknahme er-

folgt, gleich dem Nettoinventarwert pro Anteil innerhalb des jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Anteilklasse, abzüglich
den im Verkaufsprospekt festgelegten Gebühren, falls vorgesehen. Die Rücknahmeanweisungen, die an einem Geschäfts-
tag bis spätestens 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) bei der Gesellschaft oder bis 12.00 Uhr (Ortszeit Deutschland) bei
der(n) Vertriebsstelle(n) zwecks Weiterleitung an die Gesellschaft eingegangen sind, werden zum nächsten berechneten
Nettoinventarwert ausgeführt. Die Anweisung ist unwiderruflich, außer im Falle der Aussetzung der Ermittlung des Net-
toinventarwerts. Der Rücknahmepreis wird spätestens innerhalb von 5 Geschäftstagen nach dem Tag, an dem der Rück-
nahmepreis ermittelt worden ist, geleistet.

8.5. Im Rahmen seiner satzungsmäßigen Befugnisse kann der Verwaltungsrat Anteile, die unter Verstoß gegen die gel-

tenden Erwerbsbeschränkungen erworben worden sind, zwangsweise zum aktuellen Nettoinventarwert (ggf. abzüglich
der Rücknahmegebühr) zurücknehmen oder die Ausübung der mit diesen Anteilen verbundenen Rechte einschränken.

Art. 9. Nettoinventarwert.
9.1. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise für seine Anteile werden an

jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg, in den Niederlanden und in München allgemein zum Geschäft geöffnet
sind («Geschäftstag») bewertet («Bewertungstag»).

9.2. Der Nettoinventarwert der Gesellschaft besteht aus den Vermögenswerten der Gesellschaft abzüglich ihrer Ver-

bindlichkeiten.

9.3. Der Nettoinventarwert pro Anteil eines jeden Teilfonds wird in der Rechnungswährung der Teilfonds ermittelt,

indem der Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds durch die Zahl der bei Geschäftsschluß des jeweiligen Bewer-
tungstages umlaufenden Anteile an dem jeweiligen Teilfonds dividiert wird. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro.

9.4. Der prozentuale Anteil am gesamten Reinvermögen, der auf jeden Anteil der jeweiligen Teilfonds entfällt, ist

gleich dem prozentualen Anteil der Gesamtanzahl der Anteile jedes Teilfonds innerhalb der Gesellschaft.

9.5. Zum Vermögen der Gesellschaft gehören:
(1) Alle Wertpapiere, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Bezugsrechte und andere Anlagen in

Wertpapieren, die der Gesellschaft gehören.

(2) Alle auf Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel sowie die Forderungen einschließlich noch nicht eingegangener Erlöse

aus dem Verkauf von Wertpapieren, die der Gesellschaft zustehen.

(3) Alle von der Gesellschaft in bar oder in Form von Wertpapieren zu vereinnahmenden Dividenden und Ausschüt-

tungen, wobei die Gesellschaft jedoch aufgrund üblicher Handelspraktiken, beispielsweise des Handels ex-Dividende
bzw. ex-Bezugsrecht, Anpassungen wegen der Schwankungen der Marktpreise von Wertpapieren vornehmen kann. 

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(4) Zinsen, die auf der Gesellschaft gehörende Wertpapiere aufgelaufen sind, sofern die Zinsen nicht im Kapitalbetrag

der Wertpapiere enthalten sind. 

(5) Alle Barmittel in Form von Kassenbeständen oder Guthaben einschließlich der aufgelaufenen, aber noch nicht fäl-

ligen Zinsen.

(6) Die Gründungskosten der Gesellschaft, soweit sie noch nicht abgeschrieben sind.
(7) Alle sonstigen Vermögenswerte jeglicher Art einschließlich im voraus geleistete Aufwendungen. 
9.6. Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
(1) Wertpapiere und Optionen darauf, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewer-

tet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte verfügbare Kurs an jener Börse maßgebend,
die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.

(2) Wertpapiere und Optionen darauf, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten,

anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf
und den der Verwaltungsrat für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

(3) Falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere und Optionen darauf ebenso wie

alle sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt
hat.

(4) Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Finanzterminkontrakten (Zinsterminkontrakte und/oder Termin-

kontrakte auf einen Index) werden unter Zugrundelegung der zuletzt bekanntgewordenen Terminkurse für den jewei-
ligen Finanzterminkontrakt bewertet. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse (Initial Margin) werden
zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet.

(5) Optionsrechte auf Finanzterminkontrakte und Wertpapierindex-Optionen, Devisen und Devisenterminkontrakte

sowie entsprechende Optionsscheine werden mit den jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börsen be-
wertet.

(6) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert

ausdrücken.

(7) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen bewertet. Festgelder mit einer Ur-

sprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein ent-
sprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Gesellschaft sieht vor, dass
diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs
entspricht. 

(8) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren Devi-

senkurs in die betreffende Teilfondswährung umgerechnet.

Auf die ordentlichen Erträge wird ein Ertragsausgleich gerechnet.
Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmög-

lich oder unsachgerecht werden lassen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und Glau-
ben festgelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine
sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.

Die Gesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kre-

ditaufnahmen des jeweiligen Teilfonds befriedigt werden können, nach vorheriger Zustimmung durch die Depotbank
den Nettoinventarwert bestimmen, indem sie dabei die Kurse des Tages zugrunde legt, an dem sie für den entsprechen-
den Fonds die Wertpapiere tatsächlich verkauft, die je nach Lage verkauft werden müssen. In diesem Falle wird für
gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsweise angewandt.

9.7. Zu den Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehören:
(1) Alle fälligen und geschuldeten Verwaltungsaufwendungen einschließlich der Vergütungen für Anlageberatung, für

die Verwahrstellen und für die sonstigen Beauftragten und Agenten der Gesellschaft. 

(2) Alle aufgenommenen Kredite, fälligen Schuldwechsel und Buchverbindlichkeiten.
(3) Vom Verwaltungsrat festgesetzte oder genehmigte angemessene Rückstellungen für Steuern sowie andere erfor-

derliche Rückstellungen.

(4) Alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Bei der Bewertung des Betrags dieser Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft Verwaltungs- und sonstige Aufwendun-

gen, die einen regelmäßigen oder periodischen Charakter haben, durch Schätzung auf andere Zeiträume anteilig aufteilen
und entsprechend bei der Bewertung berücksichtigen. 

9.8. Jeder Teilfonds wird als gesonderte Einheit mit eigenen eingebrachten Mitteln, Wertzuwächsen und Wertmin-

derungen behandelt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats schaffen zu diesem Zweck eine Vermögensmasse, die den für
den betreffenden Teilfonds ausgegeben Anteilen, zugewiesen wird. Zu diesem Zweck geschieht folgendes:

(1) In den Büchern der Gesellschaft werden die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen für einen bestimmten Teilfonds

diesem Teilfonds zugewiesen. Ebenso werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen eines
bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugeordnet.

(2) Erträge oder Erlöse eines Vermögenswertes aus einem bestimmten Teilfonds werden in den Büchern der Gesell-

schaft dem Teilfonds zugeordnet, zu dem der Vermögenswert gehört bzw. aus dem der Erlös entstanden ist. Entspre-
chend wird bei einer Wertsteigerung bzw. einer Wertminderung eines Vermögenswertes eines Teilfonds die
entsprechende Veränderung dem Teilfonds zugeordnet, dem der entsprechende Vermögenswert angehört.

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(3) Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder mit einem in

Bezug auf Vermögenswerte eines bestimmten Teilfonds getätigten Geschäft in Zusammenhang stehen, werden dem ent-
sprechenden Teilfonds zugeordnet.

(4) Falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist,

wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettoinventarwerte der für
die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteile zugeordnet.

9.9. Sofern für einen Teilfonds mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5.1 eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteil-

wertberechnung folgende Besonderheiten:

(1) Die Anteilwertberechnung erfolgt nach dem unter Punkt 9.1 bis 9.8 aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse

separat.

(2) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilkasse

am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert
den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens.

(3) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der ausschüttungsberechtigten Anteile um den Betrag

der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der auschüttungsberechtigten Anteile am ge-
samten Wert des Netto-Teilvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nichtauschüttungsberechtigten Antei-
le am gesamten Netto-Teilvermögen erhöht.

9.10. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds bilden zusammen eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber

untereinander gilt jedoch jeder Teilfonds als eigenständig. Gegenüber Dritten, insbesondere Gläubigern, haftet die Ak-
tiva eines Teilfonds nur für die Schulden und Verpflichtungen die diesen Teilfonds betreffen.

9.11. Die Berechnung der Nettoinventarwerte wird in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen

der Rechnungslegung durchgeführt. Außer im Fall von bösem Glauben, grober Fahrlässigkeit oder bei offensichtlichen
Fehlern sind die vom Verwaltungsrat oder seinem Beauftragten genehmigten Bewertungsregeln und sämtliche von die-
sen im Zusammenhang mit der Berechnung der Nettoinventarwerte getroffenen Entscheidungen für die Gesellschaft
sowie für die derzeitigen, früheren und künftigen Anteilsinhaber endgültig und bindend. Die Ergebnisse der Berechnun-
gen der Nettoinventarwerte der Gesellschaft sowie der Anteile an den Teilfonds werden jeweils von einem Verwal-
tungsratsmitglied oder von einer hierzu ordnungsgemäß ermächtigten Person bestätigt.

Im Sinne dieses Artikels:
(1) werden alle Anteile deren Rücknahme ordnungsgemäß nach Artikel 8 der Satzung beantragt ist, als ausgegeben

und im Umlauf befindlich betrachtet und bis zum Büroschluß am anwendbaren Bewertungstag berücksichtigt und gelten
von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises als Verbindlichkeit der Gesellschaft,

(2) werden alle Anlagen, Barguthaben und sonstige Vermögensgegenstände der Gesellschaft unter Berücksichtigung

des oder der letzten Marktkurse(s) bewertet, die zum Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwertes gelten.

Art. 10. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes, Aussetzung der Anteilausgabe und

-rücknahme.

Unbeschadet rechtlicher Gründe kann die Gesellschaft in den folgenden Fällen allgemein oder nur für einen oder

mehrere Teilfonds die Berechnung des Nettoinventarwertes der Anteile und die Ausgabe, die Rücknahme und die Um-
schichtung ihrer Anteile aussetzen:

- sofern und solange eine Börse oder ein geregelter Markt, an denen ein wesentlicher Teil der im Bestand eines oder

mehrerer Teilfonds befindlichen Wertpapiere notiert wird oder einer der Hauptdevisenmärkte, an denen die Devisen
der Rechnungswährung eines oder mehrerer Teilfonds gehandelt werden, aus einem anderen Grunde als wegen eines
gesetzlichen Feiertages oder Wochenendes geschlossen ist oder die Geschäfte dort eingeschränkt oder ausgesetzt sind; 

- in einem Krisenfall, in dem die Gesellschaft das Vermögen und/oder die Verbindlichkeiten eines oder mehrerer Teil-

fonds nicht ordnungsgemäß bewerten oder nicht in gewöhnlicher Weise über sie verfügen oder dies nicht tun kann,
ohne die Interessen der Anleger der Gesellschaft oder einzelner Teilfonds ernsthaft zu schädigen; 

- wenn die Nachrichtenmittel, die für die Ermittlung des Preises oder des Wertes des Vermögens eines oder meh-

rerer Teilfonds der Gesellschaft erforderlich sind, außer Betrieb oder nicht verfügbar sind;

- wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zu übertragen oder Geschäfte zu normalen Preisen oder Devi-

senkursen durchzuführen oder wenn die Aktien-, Devisen-, oder Finanzmärkte wesentlichen Beschränkungen unter-
worfen werden. 

Derartige Aussetzungen werden von der Gesellschaft bekanntgemacht und für den oder die betroffenen Teilfonds

denjenigen Anteilinhabern, die die Rücknahme von Anteilen beantragen, in dem Augenblick mitgeteilt, in dem der schrift-
liche Rücknahmeantrag eingeht.

Art. 11. Befugnisse der Anteilinhaberversammlungen.
Jede Versammlung der Anteilinhaber, die ordnungsgemäß einberufen wurde, besitzt, vorbehaltlich etwaiger gesetzli-

cher oder satzungsmäßiger Beschlußfähigkeits- und Mehrheitsbestimmungen, die umfassendsten Befugnisse für die An-
ordnung, Durchführung oder Ratifizierung jeglicher Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Art. 12. Jahreshauptversammlung, Einberufung, Stimmberechtigung, Vertretung, Beschlußfähigkeit,

erforderliche Mehrheit.

12.1. Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird jeweils um 11.00 Uhr am dritten Mittwoch des Monats

Mai, erstmals 1996, am Sitz der Gesellschaft oder an jeglichem anderen in der Einberufungsbenachrichtigung bezeichne-
ten Ort in Luxemburg abgehalten.

Wenn dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, wird die Jahresversammlung am nächstfolgenden Bankarbeits-

tag in Luxemburg abgehalten. Die Jahresversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außerordentliche Um-
stände nach Auffassung des Verwaltungsrats dies erfordern.

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 12.2. Weitere Versammlungen der Anteilinhaber können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, die jeweils

in der Einberufungsbenachrichtigung angegeben werden.

12.3. Die Einberufungen zu den Versammlungen der Anteilinhaber der Gesellschaft erfolgen in Übereinstimmung mit

den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen.

 12.4. Vorbehaltlich den nachstehenden Bestimmungen ist jeder Anteil stimmberechtigt. Ein Anteil verleiht das Recht

auf eine Stimme; Einschränkungen durch das Gesetz oder diese Satzung sind vorbehalten.

12.5. Der Verwaltungsrat kann Bedingungen stellen, die von den Anteilinhabern zu erfüllen sind, um an irgendeiner

Versammlung der Anteilinhaber teilzunehmen.

12.6. Jeder dazu berechtigte Anteilinhaber kann an den Versammlungen der Anteilinhaber teilnehmen, indem er

schriftlich eine andere Person als seinen Bevollmächtigten benennt.

 12.7. Zur Beschlußfähigkeit der Versammlung der Anteilinhaber besteht keine Mindestanwesenheitspflicht der sich

im Umlauf befindlichen Anteile. Bei Beschlüssen hinsichtlich von Satzungsänderungen der Gesellschaft sind jedoch die
Beschlußfähigkeitsbestimmungen von Artikel 67-1 des abgeänderten Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 zu be-
achten.

12.8. Soweit vom Gesetz nichts anderes bestimmt wird, werden die auf ordnungsgemäß einberufenen Versammlun-

gen der Anteilinhaber gefaßten Beschlüsse durch eine einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der
Abstimmung teilnehmenden Anteile genehmigt.

Änderungen an dieser Satzung können nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen An-

teile beschlossen werden.

12.9. Die Anteilinhaber können in gesonderten Versammlungen über Entscheidungen abstimmen, die ausschließlich

einen Teilfonds/eine Anteilklasse betreffen.

Wenn ein Beschluß einer Versammlung eines Teilfonds/Anteilklasse dazu angetan ist, die Rechte der Anteile dieses

Teilfonds/dieser Anteilklasse zu ändern, müssen zur Erlangung eines gültigen Beschlusses die gesetzlichen Bedingungen
für die Anwesenheit und Mehrheiten bezüglich der Anteilinhaber dieses Teilfonds/dieser Anteilklasse erfüllt sein.

Art. 13. Verwaltungsrat.
13.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammen-

setzt; die Mitglieder des Verwaltungsrats brauchen nicht Anteilinhaber der Gesellschaft zu sein.

13.2 Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Jahresversammlung für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren

gewählt. Ihre Mandate sind verlängerbar.

13.3. Falls der Posten eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt, Abberufung oder sonstwie frei wird,

kann er unter Beachtung der jeweils hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften provisorisch besetzt werden, damit die
mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Funktionen bis zur nächsten Versammlung der Anteilinhaber vorüberge-
hend ausgeübt werden.

Art. 14. Verwaltungsratsvorsitz, Sekretär.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie, falls erforderlich, einen oder mehrere stellver-

tretende Vorsitzende. Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär ernennen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats
zu sein braucht und dessen Aufgabe es ist, die Protokolle sowohl der Sitzungen des Verwaltungsrats als auch der Ver-
sammlungen der Anteilinhaber zu führen.

Art. 15. Verwaltungsratssitzungen und -beschlüsse.
15.1. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder,

an dem in der Einberufung angegebenen Ort zusammen. 

15.2. Eine Einberufung ist nicht für Sitzungen des Verwaltungsrats erforderlich, die zu einer Zeit und an einem Ort

abgehalten werden, die in einem zuvor vom Verwaltungsrat gefaßten Beschluß bestimmt worden sind. 

15.3. Darüber hinaus kann mittels Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auf jedwelche Einberufung verzichtet

werden.

15.4. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es in schriftlicher Form, auch durch Telegramm,

Telex oder Telefax, ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten benennt. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

15.5. Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und un-

terzeichnet sind, stehen Beschlüssen aus Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sol-
che Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese
Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der
Beschlußfassung.

15.6. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konfe-

renzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, daß sämtliche Teilnehmer an der Sit-
zung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung
gleich.

15.7. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmit-
glieder gefaßt. Falls auf einer Sitzung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für und gegen einen Beschluß besteht, gibt
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Art. 16. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.
Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden, oder bei seiner Abwesenheit, von der

Person unterschrieben, die den Vorsitz bei der Sitzung übernommen hat. Kopien oder Auszüge aus diesen Protokollen,

73450

die zu gerichtlichen oder sonstigen Zwecken dienen sollen, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von
zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern oder vom Sekretär unterschrieben.

Art. 17. Verwaltungsratsbefugnisse, Anlagepolitik.
17.1. Der Verwaltungsrat ist mit den umfassendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verwaltungs- und Dispositions-

handlungen im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Alle Befugnisse, die vom Gesetz oder dieser Satzung nicht aus-
drücklich der Versammlung der Anteilinhaber vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

17.2. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse für die tägliche Führung der Geschäfte der Gesellschaft und seine

Befugnisse für die Vornahme der Handlungen zur Ausübung der Zwecke der Gesellschaft und ihrer Ziele an eine oder
mehrere natürliche oder juristische Personen delegieren, die nicht Mitglied des Verwaltungsrats sein müssen, aber unter
der Kontrolle des Verwaltungsrats handeln.

17.3. Der Verwaltungsrat hat insbesondere die Befugnis, die allgemeine Politik und die Führung der Geschäfte der

Gesellschaft zu bestimmen, jedoch unter dem Vorbehalt, daß die Gesellschaft keine Anlagen und Tätigkeiten vornimmt,
die unter die von Zeit zu Zeit durch Beschluß des Verwaltungsrats festgelegten Anlagebeschränkungen fallen und die im
Prospekt beschrieben werden.

17.4. Unter Berücksichtigung der unter Artikel 3 beschriebenen Richtlinien kann der Verwaltungsrat die Anlagepolitik

festlegen und wird die Anlagen grundsätzlich wie folgt vornehmen:

(1) in Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen anerkannten, für das Publikum offenen und

ordnungsgemäß funktionierenden geregelten Markt («geregelter Markt») innerhalb der Kontinente von Europa, Ameri-
ka, Australien (mit Ozeanien) oder Asien amtlich notiert bzw. gehandelt werden;

(2) in neu ausgegebene Wertpapiere, deren Ausgabebedingungen eine Verpflichtung zur Stellung eines Antrags zur

Zulassung zur amtlichen Notierung an einer der oben aufgeführten Börsen oder geregelten Märkte enthalten und deren
Zulassung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe zu erwarten ist;

(3) in andere Wertpapiere, einschließlich Anteilen an Investmentfonds sowie in verbriefte Rechte, die ihrer Charak-

teristik nach Wertpapieren gleichartig und übertragbar sowie veräußerbar sind und deren Wert an jedem Bewertungs-
tag bestimmbar ist;

Die Gesellschaft sowie deren Teilfonds dürfen, vorbehaltlich den gesetzlichen Bestimmungen und anwendbaren Ver-

ordnungen, flüssige Mittel, insbesondere Bankguthaben halten, sofern deren Anteil an ihrem jeweiligen Nettovermögen
49% nicht übersteigt.

Jeder Teilfonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwertes in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

anlegen, vorausgesetzt, es handelt sich um offene Organismen und weiter vorausgesetzt, diese Organismen sind Orga-
nismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere im Sinne der EG-Richtlinie 85/611 vom 20. Dezember
1985; zudem muss deren Anlagepolitik mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds vereinbar sein. Bei Anlagen in An-
teile eines Organismus für gemeinsame Anlagen, der mit der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Be-
herrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist oder dessen
Verwaltungsgesellschaft mit der Gesellschaft oder ihrem Anlageverwalter verbunden ist, muss sich dieser Organismus
gemäß seiner Vertragsbedingungen auf die Anlage in einem bestimmten geographischen oder wirtschaftlichen Bereich
spezialisiert haben, und es dürfen bei Geschäften mit den Anteilen dieses Organismus für gemeinsame Anlagen keine
Gebühren oder Kosten von der Gesellschaft erhoben werden.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im Rahmen ihrer Anlagebefugnisse Anlage- und Absicherungsinstrumente sowie

-techniken zu bedienen; hierzu gehören insbesondere der Erwerb und die Veräußerung von Optionen und Finanzter-
minkontrakten sowie der Abschluß von Wertpapierleih-, Wertpapierpensions- und Swap-Geschäften.

Grundsätzlich dienen diese Techniken und Instrumente zur Absicherung von Währungs-, Zins- und Kursrisiken bei

der Verwaltung der Fondsvermögen. Darüber hinaus ist es der Gesellschaft aber auch gestattet, diese Techniken und
Instrumente, sofern sie sich auf Zinsen und Kurse beziehen, zum Zwecke der Ertragssteigerung einzusetzen. 

Art. 18. Interessenskonflikt.
18.1. Kein Vertrag oder eine andere mittel- oder unmittelbare Transaktion zwischen der Gesellschaft und anderen

Gesellschaften oder Firmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, daß einer oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse daran haben oder deren Verwaltungsratsmitglied(er), Teilhaber,
Prokurist(en) oder Angestellte(r) sind.

18.2. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen z. Bsp. als Verwaltungsratsmitglied ei-

ner anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstwie in Geschäfts-
verbindung tritt, ist aus dem Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu
allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme ab-
zugeben oder sonstige Handlungen vorzupehmen.

Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat,

muß es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf zu einem solchen Geschäft seine Meinung nicht äußern oder
seine Stimme abgeben. Dieses Geschäft sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden der
nächsten Versammlung der Aktionäre zur Kenntnis gebracht und die besagte Versammlung hat darüber zu befinden.

Art. 19. Zeichnungsbefugnis, Vertretung.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, durch die Einzelunter-

schrift des Verantwortlichen für die Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft oder durch die Einzelunterschrift
eines Verwaltungsratsmitglieds, an das vom Verwaltungsrat spezielle Befugnisse delegiert worden sind, oder jeder an-
deren vom Verwaltungsrat hierzu besonders ermächtigten Person verpflichtet.

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Art. 20. Wirtschaftsprüfer.
20.1. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre Finanzlage, insbesondere die Buchhaltung, werden von einem oder

mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern überwacht, die den Anforderungen des Gesetzes vom 30. März 1988 be-
treffend Organismen für gemeinsame Anlagen genügen müssen. 

20.2. Die Wirtschaftsprüfer werden von der Jahresversammlung der Anteilinhaber für einen Zeitraum gewählt, der

am Tage der nächsten Versammlung der Anteilinhaber endet, und sie bleiben im Amt bis zur Wahl ihrer Nachfolger und
der Annahme dieser Wahl durch den oder die Nachfolger.

20.3. Die Wirtschaftsprüfer können jederzeit mit oder ohne Grund von einer Versammlung der Anteilinhaber abbe-

rufen werden.

Art. 21. Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr begann

am Tage der Gründung und endete am 31. Dezember 1995.

Art. 22. Kosten und Geschäftsaufwendungen.
Die Gesellschaft trägt ihre Verwaltungskosten, namentlich:
- etwaige Aufwandsentschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats kön-

nen daneben die im Interesse der Gesellschaft entstandenen tatsächlichen Aufwendungen erstattet werden; 

- die Vergütungen, die an den Anlageverwalter, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater der Gesellschaft, die Depot-

bank, den Domiziliar- und Verwaltungsagenten sowie etwaige Anlageberater, zu zahlen sind, die von den Wertpapier-
sammelbanken, den sonstigen Banken und Geldinstituten berechneten Gebühren sowie sonstige Makler- und
Bankgebühren für Geschäfte, die im Zusammenhang mit den im Bestand der Gesellschaft gehaltenen Wertpapieren und
sonstigen Vermögenswerten stehen;

- alle Steuern, Abgaben und Gebühren, die auf die Geschäfte, das Vermögen und die Erträge der Gesellschaft erhoben

werden;

- die Kosten für die Prospekte, Jahres- und Halbjahresberichte sowie alle sonstigen Berichte und Dokumente, die nach

den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen erforderlich oder wünschenswert sind;

- die Kosten der Veröffentlichung der Preise und aller sonstigen für die Anteilinhaber bestimmten Informationen;
- die mit der Eintragung bzw. Registrierung der Gesellschaft und die mit einer etwaigen Börsenzulassung der Fonds

der Gesellschaft und der Aufrechterhaltung dieser Eintragungen bzw. Zulassungen anfallenden Gebühren und Aufwen-
dungen;

- alle sonstigen Betriebskosten.
Die Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung der Gesellschaft sowie mit der Erstellung und

der Veröffentlichung des Prospektes werden von der Gesellschaft getragen und über die ersten fünf Geschäftsjahre der
Gesellschaft abgeschrieben.

Art. 23. Verschmelzung.
Zwei oder mehrere Teilfonds können aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats miteinander verschmolzen

werden, falls Änderungen wirtschaftlicher oder politischer Natur eintreten, die die Verschmelzung nach Auffassung des
Verwaltungsrats notwendig oder sinnvoll erscheinen lassen oder falls der Nettovermögenswert eines Teilfonds unter
einen Betrag gefallen ist, welcher nach dem freien Ermessen des Verwaltungsrates als Mindestbetrag erscheint, um einen
Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.

Die Entscheidung über die Verschmelzung, die Gründe hierfür sowie die diesbezüglichen Modalitäten werden nebst

eines Hinweises auf die Unterschiede zwischen den zu verschmelzenden Teilfonds, insbesondere hinsichtlich ihrer An-
lageziele und Anlagepolitik, der Ertragsverwendung, der Verwaltungskosten und der Bedingungen für die Zeichnung und
die Rückgabe von Anteilen im Luxemburger Wort sowie im Handelsblatt (Düsseldorf) und im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du Luxembourg, veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des zu verschmelzenden Teilfonds besitzen ab der obigen Veröffentlichung, während eines Monats

die Möglichkeit, bei der Gesellschaft die Rücknahme ihrer Anteile an dem betroffenen Teilfonds zu beantragen, worauf-
hin die Anteile gebührenfrei zurückgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist sind sämtliche Anteilinhaber, die nicht
von der kostenlosen Rücknahmemöglichkeit Gebrauch gemacht haben, an den Verschmelzungsbeschluß gebunden.

Art. 24. Auflösung und Liquidation.
24.1. Der Verwaltungsrat kann jederzeit und aus jeglichem Grund einer außerordentlichen Versammlung der Aktio-

näre die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft vorschlagen.

24.2. Die Ausgabe neuer Anteile und die Rücknahme von Anteilen durch die Gesellschaft von Anteilinhabern, die dies

beantragen, werden mit dem Tage des Einberufungsschreibens zwecks Versammlung der Anteilinhaber, der die Auflö-
sung und Liquidation der Gesellschaft vorgeschlagen werden, eingestellt.

24.3. Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Hauptversammlung vom Verwaltungsrat vorzulegen, wenn das

Gesellschaftskapital auf weniger als zwei Drittel des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,62 absinkt. Der
Auflösungsbeschluß bedarf der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf der Hauptversammlung vertretenen Anteil-
inhaber.

24.4. Die Frage der Auflösung der Gesellschaft ist der Hauptversammlung von dem Verwaltungsrat auch dann vorzu-

legen, wenn das Gesellschaftskapital weniger als ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals von EUR 1.239.467,62 be-
trägt. 

Die Auflösung kann mit einer Mehrheit von mindestens einem Viertel der abgegebenen Stimmen der auf der Ver-

sammlung vertretenen Anteilinhaber beschlossen werden.

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24.5. Die Einberufungen zu der Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft müssen so rechtzeitig erfolgen,

daß die Hauptversammlung innerhalb von 40 Tagen nach der Feststellung des Verwaltungsrats, daß das Gesellschaftska-
pital unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des Mindestkapitals gesunken ist, abgehalten wird. 

Art. 25. Liquidationsabwicklung.
25.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler, die natür-

liche oder juristische Personen sein können und von der Versammlung der Anteilinhaber ernannt werden, die diese Auf-
lösung beschließt und auch deren Befugnisse und Vergütungen bestimmt.

25.2. Der Reinerlös aus der Abwicklung der Teilfonds wird von den Abwicklern an die Anteilinhaber der Teilfonds

im Verhältnis ihrer jeweiligen Anteile an dem oder den Teilfonds verteilt.

25.3. Die Beträge oder Werte, die bis zum Abschluß der Abwicklung nicht von den Berechtigten angefordert worden

sind, werden bei der Konsignationskasse in Luxemburg für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von 30 Jahren zu-
gunsten der Berechtigten hinterlegt.

Art. 26. Auflösung eines Teilfonds.
26.1. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, aus wichtigem Grund die Auflösung eines oder mehrerer

Teilfonds zu beschließen, insbesondere falls Änderungen wirtschaftlicher oder politischer Natur eintreten, die die Auf-
lösung nach Auffassung des Verwaltungsrates notwendig oder sinnvoll erscheinen lassen oder falls der Nettovermögens-
wert eines Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher nach dem freien Ermessen des Verwaltungsrates als
Mindestbetrag erscheint, um einen Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.

26.2. Die Auflösungsentscheidung sowie die Modalitäten der Abwicklung eines oder mehrerer Teilfonds werden im

Handelsblatt (Düsseldorf), im Luxemburger Wort sowie im Mémorial C veröffentlicht.

26.3. Bis zur Ausführung des Abwicklungsbeschlußes kann die Gesellschaft, auf der Basis des Nettoinventarwertes,

welcher den Abwicklungskosten Rechnung trägt, weiter Anteile des oder der abzuwickelnden Teilfonds ohne Rückkauf-
gebühr zurückkaufen.

26.4. Die Gelder, die bei Abschluß der Abwicklung des oder der Teilfonds noch nicht an die Berechtigten ausgezahlt

werden konnten, werden während eines Zeitraums von maximal 6 Monaten ab diesem Datum von der Depotbank ver-
wahrt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne werden die Gelder bei der Konsignationskasse in Luxemburg zugunsten der Be-
rechtigten hinterlegt.

Art. 27. Gesetzliche Bestimmungen.
Alles, was in dieser Satzung nicht geregelt ist, richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. März 1988

betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und
den Änderungsgesetzen.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: T. Zimmer, A. Goebel, M. Dichter, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 4CS, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67616/230/620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

FLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 71.083. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67450/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

FLEET SERVICES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 72.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67516/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Luxembourg, le 9 septembre 2002.

A. Schwachtgen

<i>Pour FLUE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

73453

I R I S.A., IMMO-RENOV-INVEST 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg). 

Ont comparu:

1. La société LUCAS CONSULTING S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), ici représentée

par Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août, 47, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé délivrée à Luxembourg, le 4 septembre 2002.

2. La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britan-

niques), ici représentée par Monsieur Jean Naveaux, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à
Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de IMMO-RENOV-INVEST 3000 S.A. en abrégé
I R I S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente de biens immobiliers, mobiliers et toutes autres formes d’investisse-

ments incluant les recherches, l’étude et l’organisation des travaux et toutes opérations commerciales, industrielles, la
gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier propre, ainsi que la prise de participations sous quelque forme
que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière
de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développe-
ment de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter à des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes les formes,

avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obligations. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cents (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 15.00 heures
et pour la première fois en l’an 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

73454

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille deux. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 
Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

 souscrit

libéré

 d’actions

1) LUCAS CONSULTING S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.900,-

7.725,-

309

2) CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD, prénommée:. . . . . .

100,-

25,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

7.750,-

310

73455

Toutes les actions ont été libérées à raison d’un quart (1/4) par des versements en espèces, de sorte que la somme

de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.270,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Igkor Amelios, administrateur, demeurant à F-92420 Vaucresson, 23, rue des Fonds Huguenots.
- Monsieur Jean Naveaux, conseil économique, demeurant à B-6761 Latour, rue du 24 août, 47. 
- La société CLARKESON MANAGEMENT COMPANY Ltd., ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanni-

ques).

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- INTERNATIONAL NET Ltd. avec siège social à Nassau (Bahamas).
4. L’adresse de la société est fixée au L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

6. Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 9 des statuts, à déléguer les pouvoirs de gestion

journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion, à Monsieur Jean Naveaux prénommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jean Naveaux prénommé,
comme administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion
journalière; pour les autres matières notamment la gestion des opérations bancaires et financières, la co-signature de
l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs sera requise.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: J. Naveaux, I. Amelios, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 septembre 2002, vol. 466, fol. 5, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67641/221/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

ANGELA &amp; ANTOINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 49.175. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67451/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Remich, le 10 septembre 2002.

A. Lentz.

<i>Pour ANGELA &amp; ANTOINE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

73456

LUX SHOES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.728. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue de manière extraordinaire tenue le 8 juillet 2002

<i>Résolutions:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 8, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67435/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Mertert, 4, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.585. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67452/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

CANOVAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.211. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67555/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

CANOVAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.211. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2002 que l’as-

semblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67559/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE,
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme.

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TIKAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le deux septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxem-
bourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une Société Anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.sont toutes deux ici représentées par:
Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 29 août 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une Société Anonyme, dénommée TIKAL FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur
la demande de deux administrateurs.

73458

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 11 avril de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

 Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en avril 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 
1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

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Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros.

<i> Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i> Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Galeota, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 septembre 2002, vol. 871, fol. 41, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67646/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67484/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Belvaux, le 10 septembre 2002.

J.J. Wagner.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signature

73460

EDITIONS REVUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 2, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 24.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67453/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

PUBLICITE ET MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 16.722. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67454/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

NETBIZZ.LU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 78.090. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67455/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

ALPET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67554/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

ALPET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.415. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 8 juillet 2002 que l’as-

semblée a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Jozef Franko.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67558/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

<i>Pour EDITIONS REVUE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PUBLICITE ET MEDIA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour NETBIZZ.LU S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme.

73461

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 86.112. 

—

In the year two thousand and two, the twenty-eighth day of the month of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement

of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the depositary of
the present original deed.

There appeared:

RR DONNELLEY HOLDINGS BV, a Dutch company with registered office at Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL

Schiphol Luchthaven, The Netherlands,

hereby represented by Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 28, 2002,
the said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée RR DONNELLEY LUXEMBOURG,

S.à r.l., having its registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, Grand Duchy of Luxembourg, (the
«Company»), incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, in January 31, 2002, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations No 827, on May 31, 2002, and entered in the Company Register of Com-
merce and Companies in Luxembourg, section B, under the number B 86.112.

The appearing party, represented as above mentioned, recognised to be fully informed about the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1) To increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred forty-nine thousand nine hundred and

fifty euro (149,950.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
to an amount of one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.- EUR) by the creation and issue
of five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares with a par value of twenty five euro (25.- EUR) per
share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the ex-
traordinary general meeting of shareholders resolving on the creation and issue of the new shares.

2) To accept subscription for, and full payment in cash of, the five thousand nine hundred ninety-eight (5,998) new

shares by the Company’s current sole shareholder, RR DONNELLEY HOLDINGS BV, a Dutch company governed by
the laws of The Netherlands with registered office at Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, The
Netherlands.

3) To amend article 6 of the articles of incorporation to reflect the proposed capital increase.
The appearing party, represented as above mentioned, then requested the undersigned notary to document the fol-

lowing resolutions:

<i> First resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company’s corporate capital by an amount of one hundred forty-nine

thousand nine hundred and fifty euro (149,950.- EUR) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred euro (12,500.- EUR) to an amount of one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.-
EUR) by the creation and issue of five thousand nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares with a par value of
twenty foe euro (25.- EUR) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to divi-
dends as from the day of the extraordinary general meeting of shareholders.

<i>Second resolution 

<i>Subscription and Payment

Thereupon, appeared RR DONNELLEY HOLDINGS BV, prenamed, represented by Me Jean-Michel Schmit pre-

named, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe for the five thousand nine hundred and nine-
ty-eight (5,998) new shares with a par value of twenty five euro (25.- EUR) each and to make payment in full for each
such new shares.

Thereupon, the sole shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the five thousand

nine hundred and ninety-eight (5,998) new shares to RR DONNELLEY HOLDINGS BV. The sole shareholder declared
that each new share issued has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one
hundred forty-nine thousand nine hundred and fifty euro (149,950.- EUR), proof of which was given to the undersigned
notary who expressly records this statement.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolved that article 6 of the articles of incorporation shall forthwith read as follows in order

to reflect the above capital increase:

«Art. 6. Capital. The capital is set at one hundred sixty-two thousand four hundred and fifty euro (162,450.- EUR)

represented by six thousand four hundred and ninety-eight (6,498) shares with a par value of twenty-five euro (25.-
EUR) each.»

73462

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately two thousand four hundred euro.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange. On the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-huit août,
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant

en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

 RR DONNELLEY HOLDINGS BV, une société anonyme de droit Néerlandais, établie et ayant son siège social à

Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas,

représentée aux fins des présentes par Me Jean-Michel Schmit, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 28 août 2002,
la prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes

pour être enregistrée avec elles.

La comparante est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée RR DONNELLEY LUXEMBOURG,

S.à r.l., ayant son siège social au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand Duché de Luxembourg) (la «Socié-
té»), constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner le 31 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 827, du 31 mai 2002, et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
section B, sous le numéro B 86.112.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à in-

tervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de cent quarante neuf mille neuf cent cinquante euros

(149.950,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à un montant de
cent soixante deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR) par la création et l’émission de cinq mille neuf
cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part
sociale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux distributions de divi-
dendes à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de la création et de l’émission des nouvelles
parts sociales.

2) Acceptation de la souscription des cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles par le

seul et unique associé de la société, RR DONNELLEY HOLDINGS BV, une société anonyme de droit Néerlandais, éta-
blie et ayant son siège social à Evert van de Beekstraat 30, 1118 CL Schiphol Luchthaven, Pays-Bas.

3) Modification de l’article 6 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital proposée.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a ensuite requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société de cent quarante neuf mille neuf cent cinquante

euros (149.950,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à cent
soixante deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR) par la création et l’émission de cinq mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part so-
ciale, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux distributions de dividen-
des à partir du jour de l’assemblée générale extraordinaire décidant de la création et de l’émission des nouvelles parts
sociales.

<i>Deuxième résolution 

<i>Souscription - Libération

Ensuite a comparu RR DONNELLEY HOLDINGS BV, précitée, représentée par Me Jean-Michel Schmit, précité, en

vertu de la procuration précitée, et a déclaré souscrire les cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) parts socia-
les nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par part sociale et de libérer intégralement chacune
de ces parts sociales.

Ensuite, l’associé unique a décidé d’accepter ladite souscription et ladite libération et d’attribuer les cinq mille neuf

cent quatre-vingt-dix-huit (5.998) nouvelles parts sociales à RR DONNELLEY HOLDINGS BV. L’associé unique a dé-
claré que chaque action nouvelle émise a été entièrement libérée en espèce et que la somme de cent quarante neuf mille
neuf cent cinquante euros (149.950,- EUR), se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément. 

73463

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide que l’article 6 des statuts sera dorénavant rédigé comme suit afin de refléter l’augmentation

de capital adoptée ci-dessus:

«Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à cent soixante-deux mille quatre cent cinquante euros (162.450,- EUR),

représenté par six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (6.498) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (25,-
EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à deux mille quatre cents euros.

Dont acte fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé. J. M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 39, case 1. – Reçu 1.499,50 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67649/239/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

RR DONNELLEY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:  Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 86.112. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67650/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.741. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2002

- En exécution de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée générale a décidé

de continuer les affaires de la société.

Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67588/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.741. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 7, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67592/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

73464

NEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67527/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

NEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67528/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

NEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 66.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67529/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

ADVANTAGE COMMUNICATIONS PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 30.182. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67456/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

JACRI S.C.I., Société Civile Immobilière.

(anc. CRILUX S.C.I.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 23 août 2002

Les associés de la société civile immobilière CRILUX S.C.I., réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège

social le 23 août 2002, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

La société abandonne la dénomination CRILUX S.C.I. pour être dorénavant dénommée JACRI S.C.I.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de JACRI S.C.I., Société Civile Immobilière.»
Luxembourg, le 23 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67477/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour ADVANTAGE COMMUNICATIONS PARTNERS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

73465

VIENNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.390. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Luxem-
bourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VIENNA S.A., une société anonyme holding, éta-

blie et ayant son siège social L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37.390,

constituée suivant acte notarié du 26 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 4 du 6 janvier 1992, ci-après «la So-

ciété»).

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240

Bereldange, 46, rue de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Odete Barreirinho, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

er

.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Rodney Haigh, employé privé, demeurant à L-8212 Mamer, 8, rue

du Barendall.

Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- conversion avec effet rétroactif au 1

er

 mai 2002 du capital social de la société de même que la comptabilité de la

Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 BEF du capital social actuel
de 7.900.000,- BEF en 195.835,88 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de 4.164,12 EUR pour le porter de son montant actuel

après conversion de 195.835,88 EUR à celui de 200.000,- EUR, par incorporation au capital social d’une partie des ré-
sultats reportés à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
6.- Suppression pure et simple de l’article 7 des statuts et renumérotation des articles subséquents des statuts.
7.- Suppression pure et simple du deuxième alinéa de l’article 8 des statuts.
8.- Suppression pure et simple du troisième alinéa de l’article 10 des statuts.
9.- Modification de l’article 15 des statuts. 
10.- Modification de l’article 16 des statuts. 
11.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, actuellement fixé à sept millions neuf cent mille

francs belges (7.900.000,- BEF) divisé en sept mille neuf cents (7.900) actions, est régulièrement constituée et peut dé-
libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir avec effet rétroactif au 1

er

 mai 2002 le ca-

pital social de la Société de même que la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) et de trans-
former par conséquent le capital social actuel de sept millions neuf cent mille francs belges (7.900.000,- BEF) au taux de
conversion d’un euro (1,- EUR) = quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente-cinq euros quatre-vingt-huit cents
(195.835,88 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale de toutes les actions

existantes de la société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par sept mille neuf cents actions (7.900)
actions sans mention de valeur nominale. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence de quatre mille cent soixante-quatre euros douze cents (4.164,12 EUR) afin de porter le capital social souscrit

73466

de son montant actuel après la prédite conversion de cent quatre-vingt-quinze mille huit cent trente cinq euros quatre-
vingt-huit cents (195.835,88 EUR), à un montant de deux cent mille euros (200.000,- EUR) par incorporation au capital
social d’une partie des résultats reportés à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles.

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par un certificat émis

par le comptable de la société comme quoi lesdits résultats reportés sont encore actuellement à la libre disposition de
la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne plein pouvoir aux membres actuels du conseil d’adminis-

tration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et notamment pour convertir tous les li-
vres et documents de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) ainsi que pour convertir toutes les sept mille
neuf cents (7.900) actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) par action en le même
nombre d’actions sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille euros 200.000,- EUR), représenté par sept mille neuf cents (7.900)

actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement l’article 7 des statuts portant sur la création de parts de

fondateur.

Suite à la suppression de cet article, l’assemblée décide de renuméroter les articles 8 à 20 des statuts qui deviendront

les articles 7 à 19.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 8 des statuts.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de supprimer le troisième alinéa de l’article 10 des statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante

«Art.15. L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions de capital.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Tout actionnaire a

le droit de prendre part aux délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblée générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elle ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.» 

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante

«Art. 16. Sauf dans les cas prévus par la loi, toutes les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des

voix.

L’assemblée décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent quatre-vingt-dix Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, O. Barreirinho, R. Haigh, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67652/239/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Belvaux, le 9 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

73467

PEP.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

R. C. Luxembourg B 67.540. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67457/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

MOBILE BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.014. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67458/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

S.C.I. TAUTGES - WAUTERS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

—

<i>Extrait de résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 26 août 2002

Les associés de la société civile immobilière SCI TAUTGES - WAUTERS, réunis en assemblée générale extraordinaire

le 26 août 2002, au siège social, ont décidé, à l’unanimité, de transférer le siège de la société avec effet immédiat de:

2-6, rue Julien Vesque
L-2668 Luxembourg
à:
8, rue Julien Vesque
L-2668 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67478/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

SKY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.147. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 15 juillet 2002

Conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2002, il résulte des ré-

solutions prises que:

Le siège social de la société est transféré au:
29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 53, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67482/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

<i>Pour PEP.COM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour MOBILE BUSINESS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

73468

MASAÏ LEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GEMBA SOLUTIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-8055 Bertrange, 1, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 82.080. 

—

L’an deux mille deux, le treize août. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Browne, gérant, demeurant à L-8055 Bertrange, 133, rue de Dippach.
2. MASAÏ SAS, ayant son siège social à F-75008 Paris, 50, avenue des Champs-Elysées,
ici représentée par Monsieur Patrick Browne, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée GEMBA SOLUTIONS S.à r.l., avec siège

social à Bertrange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 8 mai 2001, publié au mémorial, Recueil
C numéro 1091 du 30 novembre 2001;

- Qu’aux termes d’une cession de parts sous seing privé, intervenue en date du 31 mars 2002, laquelle restera, après

avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée
avec elles, il a été cédé par Monsieur Patrick Browne, prénommé, 106 parts sociales à la société MASAÏ SAS, préqualifiée,
au prix global de 59.400,- EUR, quittancés;

- Que la cessionnaire est propriétaire des parts cédées et elle aura droit aux bénéfices y afférents à partir de ladite

cession;

- Que Monsieur Patrick Browne, prénommé, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée GEMBA

SOLUTIONS, S.à r.l., déclare accepter ladite cession de parts ci-avant documentée au nom et pour compte de la société
et dispenser le cédant de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire,

à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés acceptent la cession de parts ci-avant documentée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts ci-avant documentée, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui don-

ner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, qui ont été souscrites comme
suit:  

<i> Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social à L-8055 Bertrange, 1, rue de Dippach. 

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale en MASAÏ LEAN, S.à r.l. de sorte que l’article 2 des statuts

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de MASAÏ LEAN, S. à r.l.»

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Browne, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveurn ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67653/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

1. Monsieur Patrick Browne, prénommé, dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2. MASAÏ SAS, préqualifiée, cent six parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Total: cent vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125»

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

73469

MASAÏ LEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 82.080. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67654/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MARC BALANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 10, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.018. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67459/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

HELVETIA HOUSE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.068. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67460/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

A&amp;P ASAP &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 96, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67550/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

A&amp;P ASAP &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 63.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 96, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67551/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour MARC BALANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour HELVETIA HOUSE SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

A&amp;P ASAP &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

A&amp;P ASAP &amp; PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

73470

AGENCE PRINCIPALE NILLES-WEYLAND DAN + DANIELE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un août. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Daniel Nilles, employé privé, demeurant à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz. 

2. Madame Danièle Nilles-Weyland, employée privée, demeurant à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz. Lesquels com-

parants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-
tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de AGENCE PRINCIPALE NILLES-WEYLAND DAN + DANIELE, S.à r.l. 

Art. 3. Le siège social est établi à Kopstal.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. La société a pour objet les opérations d’agence et de conseil en assurance. Elle peut effectuer toutes opéra-

tions d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. 

Titre II. Capital social, Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune. Chaque part donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la so-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. 

Art.11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration 

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire ou autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. 

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société. 

1. Monsieur Daniel Nilles, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
2. Madame Danièle Nilles-Weyland, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

73471

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. 

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan. 

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation 

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale 

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent cinquante euros
(750,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-8190 Kopstal, 15, rue Schmitz.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Daniel Nilles, prénommé.
- Madame Danièle Nilles-Weyland, prénommée, Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société

en toutes circonstances par leur signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Nilles, D. Nilles-Weyland, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 19, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67655/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

FERBER HAIRSTYLIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Bascharage, Centre Espace rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 27.623. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67461/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour FEBER HAIRSTYLIST, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

73472

TI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the twentieth of August.
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., having its registered office in Herengracht 547, 1017 CG Amsterdam, The

Netherlands,

here represented by:
Mr. Christian Tailleur, financial administrator, residing in France, 57935 Luttange,
by virtue of a proxy established on August 7, 2002. The said proxy, after having been signed ne varietur by the ap-

pearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated loth August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company. 

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TI LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into five hundred (500) share

quotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. In the

case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of
article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum. In
dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

jointly signature of two members of the board of managers.

73473

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his share holding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2002.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the haw for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., the appearing party, represented as stated here above, declares to have

fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (1,200.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by four managers for an unlimited period:
- Mr. Thimothy C. Brown, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road,

Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Mr. Philip J. Stuecker, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road, Suite

300, Louisville, Kentucky 40207,

- Mr. Ronald D. Wiseman, company director, residing in c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Brownsboro Road,

Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., having its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor

Hugo.

2) The address of the corporation is in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the be-
ginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A Comparu:

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., ayant son siège social à Herengracht 547, 1017 CG Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par

Monsieur Christian Tailleur, directeur financier, demeurant en France, 57935 Luttange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 7 août 2002.

73474

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination TI LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société sera engagée par
la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du
conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

73475

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

TIWR NETHERLANDS HOLDINGS C.V., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les

parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (1.200,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par quatre gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Thimothy C. Brown, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360

Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Monsieur Philip J. Stuecker, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360 Browns-

boro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- Monsieur Ronald D. Wiseman, administrateur de société, demeurant à c/o THOMAS INDUSTRIES INC., 4360

Brownsboro Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40207,

- VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., ayant son siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Tailleur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 136S, fol. 19, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67656/220/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

FONDALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

R. C. Luxembourg B 82.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 12, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67517/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

73476

CHATEAU CAMPENOY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 29A, Wäistrooss.

R. C. Luxembourg B 51.793. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67462/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

ABC LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 29A, Wäistrooss.

R. C. Luxembourg B 51.790. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67463/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

2L 2I (LA LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISEMENTS INDUSTRIELS), Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxem-
bourg).

Ont comparu:

1.- MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse,

ici représentée par
Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxembourg),
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 25 août 2002.
2.- ATHEGA FINANCE S.A., une société anonyme, régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège à Tortola, Skelton Building, Main Street, P.O.Box 3136, Road Town,

ici représentée par:
Madame Rosella Galeota, employée privée, demeurant à Soleuvre (Luxembourg),
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 25 août 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit

Titre I

er

.- Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: 2L 2I (LA LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS INDUS-
TRIELS). 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-

<i>Pour CHATEAU CAMPENOY HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ABC LUX HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

73477

males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange ou de toute manière de valeurs mobilières de toutes
espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise
en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par
voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets,
la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Titre II.- Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. II peut leur
confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

73478

Titre III.- Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commïssaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amor-
tissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre V.- Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Titre VI.- Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin de l’an 2003.

<i>Souscription et Libération

Les cent (100) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après, comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Maître Charles Kaufhold, Avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg. 
2.- Maître Yves Wagener, Avocat à la Cour, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxembourg.
3.- Monsieur Gilbert J.F. Grosbusch, employé privé, demeurant à B.P. 477, 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxem-

bourg.

<i> Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire
Monsieur Jean-Jacques Scherer, conseil fiscal, demeurant à L2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

1.- La société MULTIPLE ENTERPRISES ASSOCIATION INTERNATIONAL S.A., prédésignée, dix actions . . . .

10

2.- La société ATHEGA FINANCE S.A. prédésignée, quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

73479

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2007. 

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, au 24, avenue Marie-Thérèse, B.P. 477, L-2014 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Differdange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée, agissant en sa susdite qualité, a signé avec le notaire instrumentant,

le présent acte.

Signe: R. Galeota, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2002, vol. 871, fol. 38, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67651/239/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

FERBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3A, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 25.191. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67464/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

GADLING HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1258 Luxemburg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

H. R. Luxemburg B 79.338. 

—

<i>Auszug der Beschlussfassungen der Ausserodentlichen Hauptversammlung vom 5. September 2002

1. Die ausserordentliche Hauptversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Maria Dennewald, Frau Regina Pinto und

Herrn Mathis Hengel als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zur Kenntnis.

2. Herrn John Allen, mit beruflicher Adresse in Cavour N

°

 17, I-26010 Vaiano Cremasco (CR) Italien, Herrn Dr. An-

drea Stopper, mit beruflicher Adresse in Cantonale, 23C, CH-6928 Manno, Schweiz und Frau Gabriele Dux mit beruf-
licher Adresse in 29, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxemburg, werden mit sofortiger Wirkung zu neuen
Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre er-
nannt.

3. Die außerordentliche Hauptversammlung nimmt den Rücktritt von MONTBRUN REVISION, S.à r.l., als Ab-

schlussprüfer der Gesellschaft zur Kenntnis.

4. FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., mit Sitz in 37, Val St. André, L-1128 Luxemburg wird mit sofortiger Wirkung

zum Abschlussprüfer der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung.

5. Der Sitz der Gesellschaft wird von L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont nach L-1258 Luxemburg, 29, rue Jean-

Pierre Brasseur verlegt.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg, und zur Hinterlegung

beim Handelsregister

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 10, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67568/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Belvaux, le 10 septembre 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour FERBER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, den 5. September 2002.

Unterschrift.

73480

VANITY, S.à r.l., PARFUMERIE, SALON DE COIFFURE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R. C. Luxembourg B 82.703. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67465/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

JYVASS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8310 Strassen, 66, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 48.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67466/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.770. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67485/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

ANEDAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67552/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

ANEDAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.448. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juillet 2002 que l’assemblée a confir-

mé le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Albert Aflalo.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 573, fol. 100, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67557/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

<i>Pour VANITY, S.à r.l., PARFUMERIE, SALON DE COIFFURE
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour JYVASS INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

GARBUIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme.

73481

ERICSSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: B-1130 Bruxelles, 44, avenue du Bourget.

R. C. Luxembourg B 19.304. 

—

<i>I. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 20 décembre 2001

Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1) L’assemblée élit la personne suivante en tant qu’administrateur de la société, avec effet immédiat au 20 décembre

2001, son mandat prenant fin immédiatement après l’assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2002: M.
Pär Lövgren, de nationalité suédoise, résidant à Vasterholsvagen 5, SE-184 60 Akersberga, Suède. Le mandat de l’admi-
nistrateur précité sera exercé à titre gratuit.

2) L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société de BEF 85.904,- pour le porter de BEF 200.000.000,-

à BEF 200.085.904,- par incorporation de bénéfices reportés au terme de l’exercice fiscal 2000, sans émission d’actions
nouvelles.

3) L’assemblée décide de convertir, avec effet immédiat à dater de ce jour le capital social de la société en euro. En

conséquence, le capital social, qui s’élève actuellement à BEF 200.085.904,- s’élèvera, suite à la conversion au taux de
conversion de BEF 40,3399 pour 1,- euro à EUR 4.960.000,-.

Les actions n’ont pas de valeur nominale, et ne doivent donc pas être adaptées.
L’article 5 des statuts de la société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital est fixé à quatre millions neuf cent soixante mille euros (4.960.000,- EUR).
Il est représenté par trois cent soixante-six mille six cent soixante-sept actions, sans désignation de valeur nominale.»

<i>II. Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> tenue le 21 mai 2002

A l’unanimité, l’assemblée approuve la rémunération du mandat de Monsieur Jef Keustermans en tant qu’administra-

teur à partir du 1

er

 avril 2002.

A l’unanimité l’assemblée confirme la gratuité des fonctions de Messieurs Marc Van Damme, Pär Lövgren.
Luxembourg, le 4 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2002, vol. 574, fol. 1, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67480/259/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MARCHI SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67486/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.770. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 20 juin 2002

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Tognana Clarimbaldo et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans.

Monsieur Innocenti Federico est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67496/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Par mandat
<i>Pour ERICSSON
L. Dupong

MARCHI SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
GARBUIO INTERNATIONAL S.A.
Signatures

73482

PSME - PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY,

 Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Ste Zithe.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, den vierzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hesperingen.

Sind erschienen:

1) Frau Simone Retter, Rechtsanwältin, wohnhaft in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg,
2) Frau Catherine Koch, General Direktorin, wahnhaft in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg,
hier vertreten durch Frau Simone Retter, vorbenannt, auf Grund einer privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in

Luxemburg, am 13. August 2002.

Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentierenden

Notar, vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den instrumentierenden Notar, nachstehenden, durch alle

Komparenten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

I. Name - Sitz - Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen PSME - PROMO-

TION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ECONOMY.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen

Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung und den Erwerb von
Wertpapieren jeder Art und jedwede sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Be-
teiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der

Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschlies-
slich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») zulässig
sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kön-

nen jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet wer-
den.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land ver-
legt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) und ist in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- EUR) eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, entsprechend den ge-

setzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen
des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festge-
stellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien ver-
körpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an, sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesell-
schaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

III. Generalversammlung

Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die

umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzuneh-
men oder zu genehmigen. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag
von Aktionären, welche wenigstens ein fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

73483

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 14.00 Uhr am letzten Tag des Monats Juni eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der

Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-

macht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt vor-

läufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein
muss und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen
verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-

waltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungs-
brief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung
eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem

Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder

im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander aku-
stisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich
bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-

sitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vorn zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertra-

73484

gung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Der Verwaltungsrat kann
einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.

Art. 13. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

V. Kontrolle

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammmlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 16. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,

bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages

des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgefülut.
Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Satzungsänderungen

Art. 18. Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzigeins des Gesetzes vom zehnten August

neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung ge-
ändert werden.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestim-

mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die 310 Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr tausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Simone Retter, Rechtsanwältin, mit Wohnsitz in L-1717 Luxemburg, 8-10, rue Mathias Hardt,
b) Frau Catherine Koch, General Direktorin, mit Wohnsitz in L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe,
c) Frau Rita Goujon, Angestellte, mit Wohnsitz in L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe,
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE, S.à r.l., eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht, mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte

Zithe

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die

über das Geschäftsjahr 2002 befindet.

1) Simone Retter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Aktien
2) Catherine Koch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Aktien
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Aktien

73485

5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 
38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg.
6. Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-

ten einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungs-
rat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche
Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am datum wie eingangs erwähnt zu Hesperingen.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, denn Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Retter, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 87, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Abschrift zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(67657/220/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

LASTING PLACEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2002, vol. 574, fol. 9, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2002.

(67487/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

MIESZALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4950 Bascharage, 2, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.572. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 86, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2002.

(67467/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2002.

HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.888. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2002 le conseil d’administration se compose com-

me suit:

- Paul Chow, HSBC ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD, 15/F Citibank Tower, 3 Garden Road, Hong

Kong

- Chris Ewin, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD, 6 Bevis Marks London EC3A 7QP England
- Richard Long, HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTD, 6 Bevis Marks London EC3A 7QP England
- Michel Mercier, HSBC ASSET MANAGEMENT (JAPAN) KK, 9th Floor HSBC Building, 11-1, Nihonbashi 3-Chome,

Chuo-Ku Tokyo 103-0027, Japan

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2002, vol. 574, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(67570/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Hesperingen, den 9. September 2002.

G. Lecuit.

LASTING PLACEMENT HOLDING S.A.
Signatures

<i>Pour MIESZALA JOS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

73486

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556. 

—

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A Comparu:

La société à responsabilité limitée GEOFINANCE avec siège social à L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé,
ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé établie à Mamer, le 25 juillet 2002.
Laquelle procuration-restera, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le comparant, annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seul et unique associé actuel de la société

GEOGARE 2, société à responsabilité limitée avec siège social à Mamer, constituée suivant acte du notaire instrumen-
tant, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 89 du 6 février 2001 dont les statuts furent modifiés
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 89 du 6 février
2001,

a déclaré prendre les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’associé constate la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital

social s’élève à EUR 619.733,8119 représenté par 25.000 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 24,7894 chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 5.266,1881 pour le porter de EUR

619.733,8119 à EUR 625.000,- sans émission de parts sociales nouvelles. 

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par un nouvel associé, GEOHOLDING S.A., ayant

son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ici représentée par Monsieur Paul Marx, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002, de sorte que le montant de EUR 5.266,1881 se
trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expres-
sément.

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’adopter une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale.
En conséquence, les 25.000 parts sociales actuelles d’une valeur nominale de EUR 24,7894 chacune sont échangées

en 25.000 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune. 

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 194.000,- pour le porter de

EUR 625.000,- à EUR 819.000,- par la création de 7.760 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- cha-
cune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue:
GEOHOLDING S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
déclare souscrire les 7.760 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de

sorte que le montant de EUR 194.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i> Sixième résolution

Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 6. Le capital social est fixé à huit cent dix-neuf mille euros (819.000,- EUR) représenté par trente deux mille

sept cent soixante (32.760) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois mille deux cents euros (3.200,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, G. Lecuit.

73487

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 86, case 1. – Reçu 1.992,66 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67664/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

GEOGARE 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 21, Ro’dewé.

R. C. Luxembourg B 77.556. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67665/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.618. 

—

In the year two thousand two, on the ninth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

EUROPA IT LIMITED, with registered office at Maples &amp; Calder, P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street,

Cayman Islands,

here represented by its manager, Mr Mark Keough, company director, residing in 55, Bryanston Street, London W1H

7AJ.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that pursuant to a share transfer agreement dated August 8, 2002, DRAKE POINT, S.à r.l., with registered office in

L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, has transferred three hundred and ninety-seven thousand three hundred and
twenty-nine (397,329) shares of KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l. to EUROPA IT LIMITED.

A copy of the said agreement, duly accepted by the company in conformity with article 190 of the law of August 10,

1915, governing commercial companies, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxy-
holder of the appearing party will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that, as a consequence of what has been stated hereabove, it is the sole actual shareholder of KARMA INTERNA-

TIONAL S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the form of a société anonyme by a notarial deed
on the 9

th

 of April 1993, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 316 of July, 2, 1993.

The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated on Jan-
uary 14, 2000, published in the Mémorial C, Recueil number 362 of May 19, 2000;

- that the sole shareholder notes the conversion of the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR)

to January 1, 2002.

All this having been declared, the actual sole shareholder, represented as stated hereabove has taken the following

resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 6. The capital of the company is fixed at nine million eight hundred and forty-nine thousand five hundred and

twenty-eight euro sixty-three cent (9,849,528.63 EUR) divided into three hundred ninety-seven thousand three hundred
twenty-nine (397,329) shares with a par value of twenty-four euro seventy-nine cent (24.79 EUR) each.»

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, he signed together with the notary the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

EUROPA IT LIMITED, ayant son siège social à Maples &amp; Calder, P.O.Box 309, Ugland House, South Church Street,

Cayman Islands,

ici représentée par son gérant, Monsieur Mark Keough, administrateur de sociétés, demeurant à 55, Bryanston Street,

Londres WIH 7AJ.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

73488

La comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’aux termes d’un contrat de cession de parts daté au 8 août 2002, DRAKE POINT, S.à r.l., ayant son siège social

à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes a cédé trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt-neuf (397.329)
parts sociales dans le capital social de KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., à EUROPA IT LIMITED. Une copie dudit
contrat, dûment accepté par la société, conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés
commerciales après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire du comparant, restera
annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

- Qu’en conséquence de ce qui a été déclaré ci-avant, elle est le seul associé de la société KARMA INTERNATIONAL

S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée sous la forme d’une société anonyme, suivant acte notarié en date du
9 avril 1993, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 316 du 2 juillet 1993. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial C,
Recueil numéro 362 du 19 mai 2000.

- que l’associé unique constate la conversion, au 1

er

 janvier 2002, du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en

euros (EUR) .

Tout ceci ayant été déclaré, l’associé unique actuel, représenté comme dit-est, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé déclare modifier l’article 6 des statuts comme suit:

«Art. 6. Le capital social de la société est fixé à neuf millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-huit euros

soixante-trois cents (9.849.528,63 EUR) représenté par trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent vingt-neuf
(397.329) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.»

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Keough, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 13CS, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67670/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

KARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.618. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(67671/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2002.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 9 septembre 2002.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Fiparco S.A.

Fiparco S.A.

Spartan Luxembourg S.A.

Slivam S.A. Holding

Slivam S.A. Holding

Aegon International, Sicav

Flue S.A.

Fleet Services Europe S.A.

I R I S.A., Immo-Renov-Invest 3000 S.A.

Angela &amp; Antoine, S.à r.l.

Lux Shoes S.A.

Restaurant Goedert, S.à r.l.

Canovas S.A.

Canovas S.A.

Tikal Finance S.A.

Marchi Group International S.A.

Editions Revue S.A.

Publicité et Média S.A.

Netbizz. Lu S.A.

Alpet S.A.

Alpet S.A.

RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l.

RR Donnelley Luxembourg, S.à r.l.

European Finance Partners Holding S.A.

European Finance Partners Holding S.A.

Nel International S.A.

Nel International S.A.

Nel International S.A.

Advantage Communications Partners, S.à r.l.

Jacri S.C.I.

Vienna S.A.

Pep.Com S.A.

Mobile Business S.A.

S.C.I. Tautges - Wauters

Sky Invest S.A.

Masaï Lean, S.à r.l.

Masaï Lean, S.à r.l.

Marc Balance, S.à r.l.

Helvetia House Services, S.à r.l.

A&amp;P Asap &amp; Partners (Luxembourg) S.A.

A&amp;P Asap &amp; Partners (Luxembourg) S.A.

Agence Principale Nilles-Weyland Dan + Danièle, S.à r.l.

Ferber Hairstylist, S.à r.l.

TI Luxembourg, S.à r.l.

Fondalux, S.à r.l.

Chateau Campenoy Holding S.A.

Abc Lux Holding S.A.

2 L 2 I (La Luxembourgeoise d’Investisements Industriels)

Ferber, S.à r.l.

Gadling Holding S.A.

Vanity, S.à r.l. Parfumerie, Salon de Coiffure

Jyvass International S.A.

Garbuio International S.A.

Anedal Immobilière S.A.

Anedal Immobilière S.A.

Ericsson S.A.

Marchi Société de Participations S.A.

Garbuio International S.A.

PSME - Promotion of Small and Medium sized Economy

Lasting Placement Holding S.A.

Mieszala S.A.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Geogare 2

Geogare 2

Karma International, S.à r.l.

Karma International, S.à r.l.