72769

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1517

22 octobre 2002

S O M M A I R E

Alesco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72804

Eumaco S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

72792

AMAC/Elvange, Atelier Métallique Antonio Campos,

Eur-Perf, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72811

S.à r.l., Elvange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72806

Faba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72803

AMAC/Elvange, Atelier Métallique Antonio Campos, 

Fidomes, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72815

S.à r.l., Elvange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72806

Fiduciaire Centrale Salaires et Social S.A., Luxem-

Auto-Moto-Ecole Pier Gaul S.A., Mersch  . . . . . . . .

72790

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72809

Aviation Promotion Services S.A., Luxembourg  . .

72783

Fornari Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72771

Ban S.A.H., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . .

72793

Fornari Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72771

Ban S.A.H., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . .

72793

G.T.V. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

72811

Beech Tree, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

72775

Gaba S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72805

(La)  Belle  Créole  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

Garage Rudy Reuter Beggen S.A., Luxembourg . . 

72814

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72812

Gartner  Immobilien  Gesellschaft  S.A.,  Luxem-

(La)  Belle  Créole  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72813

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72812

Genichar S.A., Angelsberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72790

Belle Tec S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72780

Havsfrun S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72803

Blue Spirit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72813

I.S.H. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

72775

Brasserie Westeschgaard, S.à r.l., Luxembourg . . .

72814

Iaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72804

Bridge    Information    Systems    Belgium   S.A., 

Immobilière Juliane Gallion, S.à r.l., Strassen . . . . 

72807

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72809

International BTS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

72797

Broadband Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . .

72799

Jenny-Lane  Luxembourg,  S.à r.l.,  Bettange-sur-

Cafécafé, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72802

Mess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72795

CampoCity International AG, Luxemburg . . . . . . .

72810

Jenny-Lane  Luxembourg,  S.à r.l.,  Bettange-sur-

Centrale Informatique S.A., Luxembourg . . . . . . . .

72809

Mess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72795

Chelsea Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

72792

Johnson Paradigm Ventures Vallauris, S.C.I., Luxem-

Compagnie  Financière  de  Participations  Euro- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72813

péennes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72796

June Invest Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  

72793

Concorde Gestion, S.à r.l., Bertrange  . . . . . . . . . . .

72815

Kobolde Ventures S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

72803

Consult. Engeneer. Constr. Holding S.A.H., Luxem-

Laura Biagiotti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . 

72770

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72811

Lear  technology  development,  S.à r.l.,  Luxem-

Corbis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72805

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72796

Davant International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

72797

Lux. Business Consultants S.A., Luxembourg . . . . 

72810

DCC Luxembourg 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

72776

Maba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72804

Demag Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

72771

Maï Coiffer Julie, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . 

72816

Dimassure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72810

Medical Bio Care International S.A., Luxembourg

72797

Dimassure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72810

Motor Center Angelsberg S.A., Angelsberg  . . . . . 

72790

Dimassure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72810

Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

72794

Eastern  Star  Holding  International  S.A.,  Luxem-

Nagrom International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

72797

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72815

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72790

Ecogest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72811

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72790

Eumaco S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

72792

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72791

72770

LAURA BIAGIOTTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.438. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 août 2001

Sont présents:
Monsieur Guido Banholzer, Administrateur;
Madame Laura Biagiotti, Administrateur;
Monsieur Georges Philippe, Administrateur;
Monsieur Fabio Virgilii, Administrateur.

<i>Ordre du jour:

- Conversion du capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001.

- Suppression pure et simple de la désignation de la valeur nominale des actions.
- Modification de 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.

<i>Résolutions

1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 22 juin 2000, et sur base de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en EUR et modifiant la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de LUF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001, au cours de

change de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois et de remplacer dans les statuts toutes références au LUF par
des références à l’EUR.

Le capital social de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) est converti en cent vingt-trois mille

neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (123.946,76 EUR).

2. Annulation des cinq mille (5.000) actions existantes d’une valeur de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-

cune et création de cinq mille (5.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des même droits
et avantages que les actions anciennes.

3. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié

et aura désormais la teneur suivante:

«1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents

(123.946,76 EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

En conséquence, le Conseil d’Administration chargera Maître Francis Kesseler de la coordination des statuts et des

différentes publications. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 octobre 2001, vol. 321, fol. 28, case 3/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(66572/219/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72791

Sideurope Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

72811

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72791

Société de Participations Invest-Est S.A.H., Luxem-

Netindex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

72791

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72806

Northwest, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . 

72779

Socil, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72809

Partum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72795

Sogepar S.à r.l. Gestion d’Immeubles, Foetz . . . . .

72814

Pasta Gino, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

72807

Somimit Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

72807

Pool Acquisition S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

72815

Sovim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72775

Preslin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72812

Stanley Invest Holding S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

72786

Ravago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72808

Stenham   Gestinor   Luxembourg   S.A.,   Luxem-

Ravago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72808

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72794

Ré Sole S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

72793

Trader’s S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72808

Résidence Maxim’s SCI, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

72788

Truck &amp; Equipment Center S.A., Angelsberg  . . . .

72792

Rosann S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72775

Unimex International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

72814

(La) Royale Ressource Vive Distribution S.A., Pont-

Victor Buck Services S.A., Leudelange . . . . . . . . . .

72793

pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72815

Whitefriars International S.A., Luxembourg . . . . .

72813

Saint   Gérant   Investissement,   S.à r.l.,   Luxem-

Wotan Automotive A.G., Olingen. . . . . . . . . . . . . .

72796

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72812

Xavimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72805

San Marco Participation Financière S.A., Kehlen  . 

72794

Zeppelin Société de Participation Financière S.A.,

San Marco Participation Financière S.A., Kehlen  . 

72794

Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72794

G. Banholzer / L. Biagiotti / G. Philippe / F. Virgilii
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur
Pour copie certifiée conforme
FIDUPAR
Signatures

72771

FORNARI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.944. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2002

Monsieur Vincenzo Arnò, Monsieur Alexis De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période d’un an. La société INDEPENDANT, S.à r.l. est renommée commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66178/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FORNARI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66179/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, no-

tary, residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with

registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

represented by his director with individual signature, Mr. Emile Vogt, Licencié ès Sciences Commerciales et

Economiques, residing in Dalheim.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into

five hundred (500) shares with a par value of 25 euros (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entities its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits. The shares may

be pledged by the members.

Pour extrait sincère et conforme
FORNARI LUX S.A.
Signatures

FORNARI LUX S.A.
Signatures

72772

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th, August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass’ resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital,

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

Art. 12. The fiscal year begins on 1st October and ends on 30th September of the following year.

Art. 13. Every year as of 30th September, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and
200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Special disposition

The first fiscal year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 30th September, 2003.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed

and entirely paid-up five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Proof of the transfer
has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

72773

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at L-1840, Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

2.The number of managers is set at two:
a) Mr. Reinhard Gorenflos, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens,

England;

b) Mr. Johannes Huth, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Eng-

land.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la minute.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

représentée par son directeur avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Emile Vogt, Licencié ès Sciences Com-

merciales et Economiques, demeurant à Dalheim.

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée qu’il constitue par les présentes:

Art. 1

er

. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) subdivisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être

données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

72774

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au trente septembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date des présentes et finira le 30 septembre 2003.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à deux: 
a) Monsieur Reinhard Gorenflos, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SVV1Y 5AD, Stirling Square, 7

Carlton Gardens, Angleterre; 

b) Monsieur Johannes Huth, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SVV1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, Angleterre.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: E. Vogt, J. Elvinger.

72775

Enregistré à Mersch, le 2 septembre 2002, vol. 422, fol. 40, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66137/242/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

I.S.H. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 89, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66180/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ROSANN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.476. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2002

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 mars 2003.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66181/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

BEECH TREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.327. 

—

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique, Madame Anne Beaufour, nomme en qualité de gérant supplémentaire Monsieur Arno Schleich, li-

cencié en sciences économiques, 4, rue de la Montagne, L-6911 Roodt-sur-Syre, pour une durée illimitée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66182/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOVIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.431. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66204/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Mersch, le 5 septembre 2002.

H. Hellinckx.

I.S.H. FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 4 septembre 2002.

Signature.

<i>Pour le notaire
Signature

72776

DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirtieth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, no-

tary, residing in Mersch, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with

registered office at 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

represented by his director with individual signature, Mr. Emile Vogt, Licencié ès Sciences Commerciales et

Economiques, residing in Dalheim.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) is hereby formed by the appearing party and all

persons who will become members, that will be governed by these articles and by the relevant legislation. The name of
the Company is DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and for-

eign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans or otherwise) to affiliated companies, take any controlling

and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and develop-
ment of its purposes.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into

five hundred (500) shares with a par value of 25 euros (EUR 25.-) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company’s assets and profits. The shares may

be pledged by the members.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company’s capital. In the case of
the death of an associate, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less than seventy five per-
cent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-emption right which has to
be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to the provision laid down by
article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their man-
dates, and which resolves at the majority of the capital. They may be reelected and may be revoked ad nutum and at
any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each associate may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares

he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

72777

Art. 12. The fiscal year begins on 1st October and ends on 30th September of the following year.

Art. 13. Every year as of 30th September, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a meeting. 
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a meeting. The members may de-

cide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the members who will specify their powers and remunerations.

Art. 17. If, and as long as one associate holds all the shares, the Company shall exist as a single associate Company,

pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies; in this case, articles 200-1 and
200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant leg-

islation.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10th, 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Special disposition

The first fiscal year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 30th September, 2003.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed

and entirely paid-up five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. Proof of the transfer
has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euros (EUR 1,100.-).

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1.The registered office of the Company is fixed at L-1840, Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

2.The number of managers is set at two:
a) Mr. Reinhard Gorenflos, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens,

England;

b) Mr. Johannes Huth, companies director, residing in London, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton Gardens, Eng-

land.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la minute.

A comparu:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

représentée par son directeur avec pouvoir de signature illimitée, Monsieur Emile Vogt, Licencié ès Sciences Com-

merciales et Economiques, demeurant à Dalheim.

Lequel comparant agissant ès qualités a demandé au notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société

à responsabilité limitée qu’il constitue par les présentes:

72778

Art. 1

er

. II est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à res-

ponsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes. La société prend la déno-
mination de DCC LUXEMBOURG 2, S.à r.l.

Art. 2. L’objet de la Société est de détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat, souscription, ou par tout autre
moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, ou autres
valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d’obligations ou

de certificats de créance.

D’une manière générale elle peut prêter assistance par l’intermédiaire de prêts ou autrement, à toute société affiliée,

prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplisse-
ment et le développement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) subdivisé en cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices. Les parts peuvent être

données en gage par les associés.

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent des droits appartenant aux
survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente
jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi
du 1 0 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables ad nutum et à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil des gérants peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L’ensemble cons-
tituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée
par la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme manda-

taires, ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. II a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au trente septembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.

72779

La réserve de prime d’émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale. Les asso-

ciés peuvent décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales se trouvent remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date des présentes et finira le 30 septembre 2003.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Evaluation / Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à deux:
a) Monsieur Reinhard Gorenflos, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7

Carlton Gardens, Angleterre; 

b) Monsieur Johannes Huth, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, SW1Y 5AD, Stirling Square, 7 Carlton

Gardens, Angleterre.

En foi de quoi, Nous notaire, soussigné, avons apposé notre sceau en date qu’en tête.
Le document ayant été lu au comparant, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise, ledit comparant

a signé le présent acte avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise

et la version française, la version anglaise fera foi.

Signé: E. Vogt, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 2 septembre 2002, vol. 422, fol. 40, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66138/242/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NORTHWEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, 1, rue de Luxembourg.

—

<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung trete ich zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und

beschliesse Folgendes:

Der Sitz der Gesellschaft wird ab dem 1. Juni 2002 innerhalb der Gemeinde Grevenmacher von
2, rue Kahlenberg, L-6739 Grevenmacher
nach
1, rue de Luxembourg, L-6750 Grevenmacher
verlegt.

Grevenmacher, den 16. Mai 2002.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 mai 2002, vol. 169, fol. 34, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(66199/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Mersch, le 5 septembre 2002.

H. Hellinckx.

H. Behnke
<i>Gesellschafter

72780

BELLE TEC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 86, Grand-rue.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den neunundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden mit Amtssitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Dame Bettina Maria Ostruschka, geborene Breuer, Dipl.-Wirtschaftsmathematikerin, geboren in Simmerath (D),

am 28. April 1969, wohnhaft in D-54293 Trier, Auf der Jüngt 23, 

2) Dame Claudia Breuer, geborene Erlings, Krankenschwester, geboren in Neuss (D), am 16. Juli 1964, wohnhaft in

D-52445 Titz, Lövenstrasse 8. 

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I.- Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BELLE TEC S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen, Agenturen oder Büros in dem Grossherzogtum Luxemburg

sowie im Ausland eingerichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder
die Verbindungen mit dem Gesellschaftssitz oder die Verbindungen zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu
beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend nach dem Ausland verlegen und zwar
solange diese Ereignisse fortdauern. Diese provisorische Massnahme hat keinen Einfluss auf die Staatszugehörigkeit der
Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes, die Luxemburger Staatszugehörigkeit beibe-
hält. Die zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft Befugten können diese Verlegung des Gesellschaftssitzes an-
ordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzeugung und der Handel von Zahntechnischem Material. 
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland auszu-

führen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wird auf einunddreissigtausend Euro (31.000,-) festgesetzt. Es ist eingeteilt in eintau-

send (1.000) Aktien zu je einunddreissig Euro (31,-) pro Aktie. 

Art. 6. Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien nach Wahl des Aktionärs, ausser für die Aktien, für die das

Gesetz die Namensform vorschreibt. Der Verwaltungsrat ist befugt Globalzertifikate für eine Vielzahl von Aktien aus-
zugeben.

Kapitel III.- Verwaltung - Überwachung

Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei (3) Mitgliedern, Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter.

Die Gesellschafterversammlung wählt die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Amtsdauer der

Verwaltungsratsmitglieder darf eine Höchstdauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied ist wiederwählbar.
Bei Ausscheiden eines Verwaltungsratsmitgliedes sind die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder ermächtigt, mit

Stimmenmehrheit, die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes bis zur nächsten Gesellschafterversammlung vorzuneh-
men. Die nächstfolgende Gesellschafterversammlung bestimmt endgültig über den vakanten Sitz. 

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tritt zusammen auf Einberufung durch den Vorsitzenden. Eine Verwaltungsratssitzung muss ein-

berufen werden wenn zwei Drittel der Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratsver-

sammlungen; in seiner Abwesenheit bestimmt die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit Stimmen-
mehrheit ein anderes Verwaltungsratsmitglied welches den Vorsitz führen wird.

Die Einberufungen zu einer Verwaltungsratssitzung werden schriftlich mindestens acht (8) Tage vor der Sitzung an

alle Verwaltungsratsmitglieder verschickt, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen, in welchen Fällen die Dringlichkeit in

72781

der Einberufung angegeben wird. Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen für welche der Termin und der
Sitzungsort im Voraus durch Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt wurden. 

Jedes abwesende oder verhinderte Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief, Telegramm,

Fernschreiben oder Telekopierer Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung er-
teilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten sind.

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungspräsidenten.

Ein von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichneter Beschluss hat dieselbe Gültigkeit und dieselbe Kraft wie ein

Beschluss, der bei einer regulär zusammengerufenen und gehaltenen Verwaltungsratssitzung getroffen wurde. Ein sol-
cher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die alle den gleichen Inhalt haben und die alle
durch einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet sind.

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Sitzungspräsidenten oder von einem Verwaltungs-

ratsmitglied unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizuheften.

Die Abschriften oder Auszüge welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden des

Verwaltungsrates oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Verwaltung und zur Führung der Gesellschaft.

Er ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen welche zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweck-
dienlich ist, soweit dieselbe nicht durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten
ist.

Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf

die tägliche Geschäftsführung an eines oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie an Direktoren, Geschäfts-
führer, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Er kann auch Spe-
zialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte seiner
Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung erforderlich.

Art. 11. Die Gesellschaft ist rechtsverbindlich verpflichtet:
- in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, wovon die eine Unterschrift

die des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwaltungsratsmitglieds sein muss,

- für die tägliche Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten

Verwaltungsratsmitgliedes.

Die Gesellschaft ist gerichtlich, sei es als Klägerin sei es als Beklagte, rechtsverbindlich durch ein einzelnes beliebiges

Mitglied des Verwaltungsrates vertreten. 

Im täglichen Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft rechtsgültig durch ein Verwaltungsratmit-

glied vertreten, ausgenommen sind jedoch finanzielle Verpflichtungen. 

Art. 12. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung er-

nannten Kommissaren, die ihre Zahl, Vergütung und Amtszeit festsetzt. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschrei-
ten; sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine wiederwählbar.

Die Kommissare können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 13. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengetreten ist, vertritt die Gesamtheit der

Gesellschafter.

Art. 14. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt zusammen am dritten Freitag des Monats Oktober um zehn

(10.00) Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben angegebenen Ort der Gemeinde des
Gesellschaftssitzes.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Gesellschafterversammlung erst am darauffolgenden Werktag zu-

sammen.

Wenn aussergewöhnliche Ereignisse eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat beurteilt werden, kön-

nen die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten
werden.

Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann einem Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nicht-

gesellschafter, durch Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopierer Vollmacht zur Vertretung und zur Abstim-
mung bei einer Gesellschafterversammlung erteilen.

Die Aktien sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die nur einen einzigen Eigentümer für eine jede Aktie aner-

kennt.

Sind die Aktien eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Er-

ben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung
darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteilheit, das Stimmrecht für die gesamten Aktien aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum einer Aktie zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nackteigentümer ausgeübt.

72782

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen festzu-

legen.

Art. 15. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form

einberufen. 

Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten
werden.

Art. 16. Ausser im Falle einer Satzungsänderung werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, un-

beschadet der Zahl der auf der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, wer-

den vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Bilanz, Liquidation

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letzten Tag des Monats

Dezember.

Art. 18. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Speisung des gesetzlichen Re-

servefonds. Die Verpflichtung dieses Abzugs entfällt, sobald der Reservefonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals er-
reicht hat.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn, oder einen Teil davon, einem Reserve-

oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen, oder an die Gesellschafter zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen die Zahlung von Interimsdividenden vorneh-

men.

Art. 19. Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Zu Liquidatoren können

sowohl natürliche Personen als auch Gesellschafter bestimmt werden. Ihre Ernennung erfolgt durch die Gesellschafter-
versammlung welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VI. Schlussbestimmungen

Art. 20. Zur Erfüllung der Satzung wählt jeder im Ausland ansässige Aktionär, jedes Mitglied des Verwaltungsrates,

jeder Direktor und Liquidator Rechtswohnsitz und Zustellungswohnsitz am Gesellschaftssitz, wo alle Zustellungen
rechtsgültig vorgenommen werden. 

Art. 21. Für alle Punkte die nicht durch gegenwärtige Satzung bestimmt werden, beziehen sich die Parteien auf das

Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, sowie dessen Abänderungsge-
setze.

<i>Uebergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.
Die erste jährliche ordentliche Gesellschaftsversammlung findet im Jahre 2003 statt.
2. In Abweichung von Artikel 8 wird der erste Vorsitzende des Verwaltungsrates durch die nachfolgende ausseror-

dentliche Gesellschaftsversammlung bestimmt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Alle Aktien wurden gezeichnet und voll und in bar eingezahlt, sodass die Summe von einunddreissigtausend Euro

(31.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

Der Beweis dieser Zahlungen wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

<i>Schätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Honorare und Unkosten welche zu Lasten der Gesellschaft gehen oder

welche durch gegenwärtige Gründung entstehen auf eintausenddreihundert Euro (1.300,-) geschätzt. 

<i>Feststellung

Der amtierende Notar bescheinigt ausdrücklich die Erfüllung der Bedingungen von Artikel sechsundzwanzig des Ge-

setzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Sogleich sind die erschienenen Parteien, welche die Gesamtheit des Kapitals darstellen, zu einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung zusammengetreten, zu der sie erklären formgerecht geladen zu sein und haben einheitlich
folgende Beschlüsse gefasst:

I) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt. 
II) Folgende Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:

Unterzeichner

Anzahl

Gezeichnetes und

der Aktien eingezahltes Kapital

1) Dame Bettina Maria Ostruschka, geborene Breuer, vorgenannt,. . . . . . . . . . . . . 

500

15.500,- EUR

2) Dame Claudia Breuer, geborene Erlings, vorgenannt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

15.500,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

31.000,- EUR

72783

1) Dame Bettina Maria Ostruschka, geborene Breuer, Dipl.-Wirtschaftsmathematikerin, geboren in Simmerath (D),

am 28. April 1969, wohnhaft in D-54293 Trier, Auf der Jüngt 23, 

2) Dame Claudia Breuer, geborene Erlings, Krankenschwester, geboren in Neuss (D), am 16. Juli 1964, wohnhaft in

D-52445 Titz, Lövenstrasse 8,

3) Herr Ulrich Michael Guido Hubertus, Zahntechnikermeister, geboren in Marpingen (D), am 6. September 1953,

wohnhaft in D-54296 Trier, Zum Wingertsberg 17.

III) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im

Jahre 2007 (zweitausendundsieben) abgehalten wird.

IV) Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wird ernannt: Herr Ulrich Michael Guido Hubertus, vorgenannt. 
V) Zum Kommissar der Gesellschaft wird ernannt: 
 Herr Stefan Koch, Im Altengarten 19, D-54528 Salmtal.
Das Mandat des Kommissars endigt am Ende der ordentlichen Gesellschafterversammlung die im Jahre 2007 (zwei-

tausend und sieben) abgehalten wird.

VI) Auf Grund von Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft und des Gesetzes, ermächtigt die Gesellschafterversamm-

lung den Verwaltungsrat hiermit, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug
auf die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern zu übertragen.

VII) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6630 Wasserbillig, Grand-rue 86 festgesetzt. 

<i>Verwaltungsratssitzung

Sogleich sind die Komparenten Bettina Maria Ostruschka, geborene Breuer, Claudia Breuer, geborene Erlings sowie

Ulrich Michael Guido Hubertus, welcher der vorgenannten Urkunde beitritt, alle vorgenannt, welche drei den gesamten
Verwaltungsrat darstellen, zu einer Verwaltungsratssitzung zusammen getreten, zu der sie sich als formgerecht geladen
erklären und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug

auf die tägliche Geschäftsführung an das Verwaltungsratsmitglied Ulrich Michael Guido Hubertus, vorgenannt.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Grevenmacher, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, in einer ihnen bekannten Sprache, alle dem Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Ur-
kunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. M. Ostruschka, C. Breuer, U. Hubertus, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 septembre 2002, vol. 518, fol. 50, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66139/213/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AVIATION PROMOTION SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société AKD HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à Guernsey, Channel Islands, Sarnia House, Le Truchot, St.

Peter Port, représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-
bourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;

2. Monsieur Henry Carter Carnegie, administrateur de sociétés, demeurant au 101 Sea Island Drive, Ponte Vedra

Beach, 32082 Florida, USA, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé
lui délivrée.

Ces procurations après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AVIATION PROMOTION SERVICES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune

de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège

Grevenmacher, den 4. September 2002.

J. Gloden.

72784

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 100.000,- EUR (cent mille euros) représenté par 100 (cent) actions d’une valeur

nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le dernier vendredi d’avril à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

72785

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de EUR 100.000,- (cent mille euros) se

trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale comme le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Henry Carter Carnegie, administrateur de sociétés, demeurant à 101 Sea Island Drive, Ponte Vedra

Beach, 32082 Florida, président du conseil d’administration;

b. Monsieur Jean Yves Cosquer, pilote, ayant son domicile professionnel à 60270 Gouvieux, France, Aiglemont;
c. La société AKD HOLDINGS LIMITED, ayant son siège à Guernsey, Channel Islands, Sarina House, Le Truchot, St.

Peter Port.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2008.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Monsieur Henry Carter Carnegie, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date que mentionnée en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2002, vol. 519, fol. 96, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66148/231/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

1. La société AKD HOLDINGS LIMITED, prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Monsieur Henry Carter Carnegie, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Junglinster, le 4 septembre 2002.

J. Seckler.

72786

STANLEY INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle, ici représentée par Mon-

sieur Joeri Steeman, expert comptable, demeurant à Moutfort, agissant en sa qualité de gérant unique.

2.- Monsieur Joeri Steeman, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de STANLEY INVEST HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille euros (125.000,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (EUR 1.250.000,-) qui sera représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-

risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

72787

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles. 

Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juillet à quatorze heures. Si
ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V: Disposition générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et paiement

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de cent vingt-

cinq mille euros (EUR 125.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de six mille six cent vingt-cinq euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes

1.- PARFININDUS, S.à r.l., prédésignée, cent vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

2.- Monsieur Joeri Steeman, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

72788

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à L-5240 Sandweiler, 7, rue Principale.
b) Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert.
c) Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à L-5341 Moutfort, 16, Cité Lédenbierg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
- PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 117, route d’Arlon à L-8009 Strassen. L’assemblée autorise le conseil d’administration de

fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Strassen, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. Steeman, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2002, vol. 422, fol. 21, case 6. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66140/242/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RESIDENCE MAXIM’S SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Marc Peller, employé privé, époux de Maryse Dondlinger, demeurant à L-8356 Garnich, 4, rue Am Brill; 
2. Lino Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, célibataire, demeurant à L-2440 Luxembourg, 285, rue

de Rollingergrund, ici représenté par Marc Peller, préqualifié, suivant procuration ci-jointe.

3) Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, époux de Maria Marques Neves Cardoso, demeurant

à L-2440 Luxembourg, 285, rue de Rollingergrund, ici représenté par Marc Peller, préqualifié, suivant procuration ci-
jointe.

Ils constituent une société civile immobilière dont les statuts auront la teneur suivante:

Titre I

er

: Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination: RESIDENCE MAXIM’S

SCI. 

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en-valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs

immeubles en-dehors de toute opération commerciale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 

Titre II: Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital est fixé à deux mille quatre cents (2.400,-) euros, divisé en deux cent quarante (240) parts de dix

(10,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:  

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Mersch, le 3 septembre 2002.

H. Hellinckx.

1. Marc Peller, employé privé, époux de Maryse Dondlinger, demeurant à L-8356 Garnich, 4, rue Am Brill, qua-

tre vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2. Lino Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, célibataire, demeurant à L-2440 Luxembourg, 285,

rue de Rollingergrund, quatre vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

3. Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, époux de Maria Marques Neves Cardoso, de-

meurant à L-2440 Luxembourg, 285, rue de Rollingergrund, quatre vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: deux cent quarante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

72789

En cas de cession projetée de parts à un non-associé, les associés bénéficient d’un droit de préemption qui fonction-

nera comme suit: L’associé désireux de céder tout ou partie de ses parts, communiquera les nom, prénom, profession
et adresse du cessionnaire potentiel non-associé ainsi que le prix convenu avec lui, par lettre recommandée à la poste
avec accusé de réception, à la gérance. Celle-ci continuera cette information aux associés endéans un (1) mois, égale-
ment par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Les parts peuvent être reprises par ceux-ci dans le mois de leur information en proportion de leur participation dans

la société.

Chaque associé peut céder son droit de reprise à un autre associé.
S’ils laissent passer le dit délai sans exercer leur droit de préemption, la cession des parts au non-associé est permise. 
Toute cession faite en infraction à ce droit de préemption est nulle.

Art. 7. Tant dans leurs rapports respectifs que vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu’il détient.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, le gérant doit, sauf accord contraire et

unanime des associés, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite
que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Titre III: Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), nommé(s) par les associés à la majorité des voix.

Ceux-ci fixent également la durée de son respectivement leur mandat ainsi que ses respectivement leurs pouvoirs. Le
ou les gérant(s) a respectivement ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Titre IV: Assemblée générale

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, ceux-ci sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Art. 10. Toutes les décisions se prennent à la majorité des voix à l’exception des modifications aux statuts pour

l’adoption desquelles il faut la majorité des trois-quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

Titre V: Dissolution - Liquidation

Art. 11. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé et du (des)

gérants. 

Art. 12. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les associés à moins que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à la somme de trois cent vingt (320,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dû-

ment convoqués et, à l’unanimité et par votes séparés, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à trois (3). 

2) Sont nommés gérants:
1. Marc Peller, employé privé, époux de Maryse Dondlinger, demeurant à L-8356 Garnich, 4, rue Am Brill;
2. Lino Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, célibataire, demeurant à L-2440 Luxembourg, 285, rue

de Rollingergrund.

3. Olimpio Das Neves Cardoso, entrepreneur de construction, époux de Maria Marques Neves Cardoso, demeurant

à L-2440 Luxembourg, 285, rue de Rollingergrund. 

3) La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

4) La durée de leurs fonctions est illimitée.

5) Le siège social est fixé à L-2440 Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 158, rue de Rollingergrund.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Peller, Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2002, vol. 871, fol. 7, case 6. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66143/223/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Dudelange, le 2 août 2002.

F. Molitor.

72790

MOTOR CENTER ANGELSBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 16.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 août 2002, vol. 271, fol. 56, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 septembre 2002.

(66184/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AUTO-MOTO-ECOLE PIER GAUL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7525 Mersch, 1, rue de Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 52.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 août 2002, vol. 271, fol. 57, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 septembre 2002.

(66185/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

GENICHAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 52.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 août 2002, vol. 271, fol. 56, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 2 septembre 2002.

(66186/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66163/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue extraordinairement le 28 août 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de NETINDEX, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2000;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2000. 

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG S.A.

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189.477,68 USD

Luxembourg, le 29 août 2002.

Signatures
<i>Agent domiciliataire

72791

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66164/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s’est tenue le 28 août 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de NETINDEX, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 29 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66165/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66166/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue extraordinairement le 28 août 2002 

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de NETINDEX, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66167/710/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NETINDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 70.482. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 28 août 2002

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de NETINDEX, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la Société.

Luxembourg, le 29 août 2002.

Signatures
<i>Agent domiciliataire

Signatures
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- Perte à reporter   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.963,46 USD

Luxembourg, le 29 août 2002.

Signatures
<i>Agent domiciliataire

Signatures
<i>Agent domiciliataire

72792

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66168/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

TRUCK &amp; EQUIPMENT CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 1, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 55.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 7 août 2002, vol. 271, fol. 56, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 2 septembre 2002.

(66187/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CHELSEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(66189/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

EUMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 41.292. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2002.

(66190/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

EUMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 41.292. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 août 2002 que:
- M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, a été nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de SANINFO, S.à r.l.,
démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000;

- M. Marc Schmit, chef comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame M.-Rose Dock, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66197/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Pour extrait conforme
Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

72793

BAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(66188/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

BAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 37.826. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 23 août 2002 que

StenGest, S.à r.l., avec siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été nommé aux fonc-
tions de commissaire aux comptes avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2000, en remplacement de SA-
NINFO, S.à r.l., démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66198/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

JUNE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 64.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(66191/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RE SOLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2002.

(66192/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

VICTOR BUCK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 74.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Capellen, le 23 août 2002, vol. 139, fol. 12, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66272/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Pour extrait conforme
Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

72794

SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.

R. C. Luxembourg B 58.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(66193/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SAN MARCO PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8282 Kehlen, 12, rue de Keispelt.

R. C. Luxembourg B 58.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(66194/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 août 2002.

(66195/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ZEPPELIN SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.087. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 81, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

(66196/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.661. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66205/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signatures
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

Signature
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.

<i>Pour le notaire
Signature

72795

JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert.

—

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Comparaît:

Daniel Thilmany, employé privé, demeurant à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert, agissant en sa qualité d’as-

socié unique de JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l. de L-3231 Bettembourg, 54, route d’Esch, constituée suivant acte
de Norbert Muller, d’Esch-sur-Alzette du 21 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
4 juillet 1998, numéro 495.

Il se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère dûment convoqué, et prend, sur ordre du

jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il transfère le siège social de Bettembourg à Bettange-sur-Mess.

<i>Deuxième résolution

Il modifie le premier alinéa de l’article 2 des statuts et lui donne la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Bettange-sur-Mess.»

<i>Troisième résolution

Il fixe l’adresse de la société à L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: D. Thilmany et F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 867, fol. 14, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66201/223/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

JENNY-LANE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4971 Bettange-sur-Mess, 6, rue Laangert.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66202/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

PARTUM, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 71.652. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2002

L’assemblée générale ordinaire a procédé aux nominations suivantes:

<i>Administrateurs:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, président
Mme Martine Kapp, Luxembourg
Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg
Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes:

Mme Diane Wunsch, Luxembourg
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire délibérant sur les comptes annuels au 31 décem-

bre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66245/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Dudelange, le 15 mars 2002.

F. Molitor.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

72796

LEAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.818. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 23 août 2002

 Les associés de la société à responsabilité limitée LEAR T.D. - TECHNOLOGY DEVELOPMENT, S.à r.l. (R.C.S.

Luxembourg B numéro 87.818), avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier le régime actuel de signatures de la société comme suit:

<i>Régime de signatures

La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
Le gérant administratif a cependant le pouvoir d’engager la société jusqu’à concurrence de mille deux cents euros

(1.200,- EUR); pour tout engagement dépassant cette contre-valeur la co-signature du gérant technique est nécessaire.

Luxembourg, le 23 août 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2002, vol. 169, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66210/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

WOTAN AUTOMOTIVE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6951 Olingen, 15a, rue de Flaxweiler.

H. R. Luxemburg B 75.281. 

—

<i>Protokoll der verwaltungsratssitzung vom 24. Juli 2002

Sind anwesend:
- Herr Andreas Walter Wolff, Kaufmann, wohnhaft in D-50505 Bad Sassendorf, Neuer Weg 1, (Bundesrepublik

Deutschland),

- Herr Yu Qing Tang, Fabrikdirektor, wohnhaft zu D-33142 Steinhausen,
- Dame Shi Hua Qing, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft zu D-33142 Steinhausen,
Gemäss der Ermächtigung erteilt in der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 17. Juli 2002, er-

nennt der beschlussfähige Verwaltungsrat:

Herrn Andreas Walter Wolff, Kaufmann, wohnhaft in D-50505 Bad Sassendorf, Neuer Weg 1, (Bundesrepublik

Deutschland),

zum Delegierten des Verwaltungsrates mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift zu verpflich-

ten.

Olingen, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Grevenmacher, le 6 août 2002, vol. 519, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(66211/231/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.474. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66206/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour la société
Signatures
<i>Les associés

Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für WOTAN AUTOMOTIVE A.G.
Unterschriften

<i>Pour le notaire
Signature

72797

DAVANT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.977. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66207/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 78.088. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2002

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes,

Madame Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66246/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

NAGROM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.206. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2002

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes,

Madame Diane Wunsch, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes an-
nuels au 31 décembre 2002.

(66247/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

INTERNATIONAL BTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

—

L’an deux mille deux, le trente juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, (ci-après «le mandataire»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme INTERNATIONAL BTS

S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentant en date du 29 juillet 2002, en voie de formalisation;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 29 juillet 2002; un ex-

trait du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

<i>Pour le notaire
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

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Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

 I.- Que le capital social de la société anonyme INTERNATIONAL BTS S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

149.540,- EUR (cent quarante-neuf mille cinq cent quarante euros), représenté par 74.770 (soixante-quatorze mille sept
cent soixante-dix) actions d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à

334.540,- EUR (trois cent trente quatre mille cinq cent quarante euros), par la création et l’émission de 92.500 (quatre-
vingt-douze mille cinq cents) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune, et le conseil
d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se
trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 29 juillet 2002 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé l’augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à con-
currence de 185.000,- EUR (cent quatre-vingt-cinq mille euros), en vue de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel de 149.540,- EUR (cent quarante-neuf mille cinq cent quarante euros) à 334.540,- EUR (trois cent trente-
quatre mille cinq cent quarante euros), par la création et l’émission de 92.500 (quatre-vingt-douze mille cinq cents) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux euros) chacune, à souscrire et à libérer intégralement et jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir supprimé tout droit éventuel de souscription préférentielle des ac-

tionnaires existants, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société anonyme de droit italien
TC SISTEMA S.p.A., ayant son siège social à I-20024 Milan, Garbagnate Milanese, 36, Viale Forlanini (Italie).

V.- Que les 92.500 (quatre-vingt-douze mille cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur pré-

désigné et libérées intégralement moyennant apport de 92.500 (quatre-vingt-douze mille cinq cents) actions de la société
anonyme de droit italien BTS S.p.A., ayant son siège social à Corsico, Via Cristoforo Colombo 1/A (Italie), soit 92,5 %
du capital social de celle-ci, évaluées à 185.000,- EUR (cent quatre-vingt-cinq mille euros).

Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Edward Kos-

tka, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, conformément aux stipula-
tions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 29 juillet 2002.
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, l’article cinq des statuts est

modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à 334.540,- EUR (trois cent trente-quatre mille cinq cent quarante euros) repré-

senté par 167.270 (cent soixante-sept mille deux cent soixante-dix) actions d’une valeur nominale de 2,- EUR (deux
euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative. En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles se-
ront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu
que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre d’un capital autorisé. Le conseil d’ad-
ministration déterminera la nature, le prix, les taux d’intérêts, les conditions de remboursement et toutes autres con-
ditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Le capital souscrit de la société peut

être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifica-
tion des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinquante euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 août 2002, vol. 519, fol. 83, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66209/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Junglinster, le 27 août 2002.

J. Seckler.

72799

BROADBAND LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twentieth of August.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting on behalf of

Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), actually prevented, who will keep the
original of the present deed.

There appeared:

The company BSI INTERNATIONAL C.V., with registered office in Weena, 290, 3012 NJ, 3000 AV Rotterdam (The

Netherlands),

here duly represented by Mr. Alain Thill, private employee, residing at Echternach (Luxembourg),
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing party requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of a «société à respon-

sabilité limitée» as follows:

Chapter I.- Purpose - Name - Duration

Art. 1. A corporation is established by the present deed, in the form of a «société à responsabilité limitée», which

will be ruled by the concerning laws and the present articles of incorporation.

Art. 2. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

The company is authorised to open branches or offices in the Grand Duchy and in foreign countries.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited duration.

Art. 4. The corporation shall take the name of BROADBAND LUXEMOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office shall be at Luxembourg.
It may, by a simple decision of the associates, be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter II.- Corporate capital - Shares

Art. 6. The corporate capital is set at one hundred and twenty-four euros (124,000.- EUR), consisting of one hundred

and twenty-four (124) shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each, totally paid up.

Art. 7. The shares shall be freely transferable between associates. They can only be transferred inter vivos or upon

death to non-associates with the unanimous approval of all the associates.

In this case the remaining associates have a pre-emption right. They must use this pre-emption right within 30 days

from the date of refusal to transfer the shares to a non-associate person. In case of use of this pre-emption right the
value of the shares shall be determined pursuant to par. 6 and 7 of article 189 of the Company law.

Art. 8. Death, state of minority declared by the court, bankruptcy or insolvency of an associate do not affect the

corporation.

Art. 9. Creditors, beneficiaries or heirs shall not be allowed for whatever reason to place the assets and documents

of the corporation under seal, nor to interfere with its management; in order to exercise their rights they will refer to
the values established by the last balance-sheet and inventory of the corporation.

Chapter III.- Management

Art. 10. The corporation shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders, nominated

and subject to removal at any moment by the general meeting which determines their powers and compensations.

Art. 11. Each associate, without consideration to the number of shares he holds, may participate to the collective

decisions; each associate has as many votes as shares. Any associate may be represented at general meetings by a special
proxy holder.

Art. 12. Collective resolutions shall be taken only if adopted by associates representing more than half of the cor-

porate capital.

Collective resolutions amending the articles of incorporation must be approved by the votes representing three quar-

ters of the corporate capital.

Art. 13. In case that the corporation consists of only one share owner, the powers assigned to the general meeting

are exercised by the sole shareholder.

Art. 14. The managers in said capacity do not engage their personal liability concerning by the obligation they take

regularly in the name of the corporation; as pure proxies they are only liable for the execution of their mandate.

72800

Art. 15. Part of the available profit may be assigned as a premium in favour of the managers by a decision of the share

owners.

Art. 16. The fiscal year shall begin on the 1st of January and terminate on the 31st of December.

Chapter IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. In case of dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may not be

shareholders and shall be nominated by the associates who shall determine their powers and compensations.

Chapter V.- General stipulations

Art. 18. All issues not referred to in these articles, shall be governed by the concerning legal regulations.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and shall terminate on the 31st of December 2002.

<i>Subscription and payment

The one hundred and twenty-four (124) shares have been subscribed by the company BSI INTERNATIONAL C.V.,

prenamed.

All the shares have been totally paid up so that the amount of one hundred and twenty-four thousand euros

(124,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the
undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at two thousand nine hundred and fifty euro.

<i>Decisions of the sole share owner

Immediately after the incorporation of the company, the above-named share owner took the following resolutions:
1.- The registered office is established at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
2.- The meeting appoints as managers of the company:
a) Mr. Terrel E. Davis, general counsel, residing at 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands Ranch, CO 80129

(U.S.A.);

b) Mr. J.C. Sparkman, chairman, residing at 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands Ranch, CO 80129

(U.S.A.);

c) Mr. Lewis Solomon, president-general director, residing at 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands Ranch,

CO 80129 (U.S.A.);

d) Mr. Brian Aratani, company director, residing at 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands Ranch, CO

80129 (U.S.A.).

The corporation will be validly bound by the joint signature of two managers.

<i>Déclaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de son collègue empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de
Luxembourg), lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.

A comparu:

La société BSI INTERNATIONAL C.V., ayant son siège social à Weena, 290, 3012 NJ, 3000 AV Rotterdam (Pays-Bas),
ici dûment représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée aux présentes, avec lesquelles elle sera formalisée.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par

72801

vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de BROADBAND LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cent vingt-quatre mille Euros (124.000,- EUR), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites par la société BSI INTERNATIONAL C.V., prédésignée.
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cent vingt-quatre

mille Euros (124.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

72802

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ deux mille neuf cent cinquante
euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
2.- Sont nommés gérants de la société:
a) Monsieur Terrel E. Davis, conseiller juridique, demeurant à 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands

Ranch, CO 80129 (U.S.A.);

b) Monsieur J.C. Sparkman, directeur général, demeurant à 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands Ranch,

CO 80129 (U.S.A.);

c) Monsieur Lewis Solomon, président-directeur-général, demeurant à 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Hi-

ghlands Ranch, CO 80129 (U.S.A.);

d) Monsieur Brian Aratani, directeur d’entreprise, demeurant à 8822 S. Ridgeline Boulevard, Suite 400, Highlands

Ranch, CO 80129 (U.S.A.).

La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 août 2002, vol. 519, fol. 95, case 3. – Reçu 1.240 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66151/231/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CAFECAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3598 Dudelange, 30, route de Zoufftgen.

—

L’an deux mille deux, le onze juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Carlos Manuel Martins Dos Santos Frazao, employé, demeurant à L-8318 Capellen, 9, rue Henri Funck.
seul associé de CAFECAFE, S.à r.l. avec siège à Dudelange, 30, route de Zoufftgen, constituée suivant acte du notaire

Frank Molitor de Dudelange du 29 avril 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se

considère dûment convoqué, et prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

II accepte la démission du gérant technique Joao Manuel Sequeira Romizio, cuisinier, demeurant à L-3429 Dudelange,

152, route de Burange.

II lui donne décharge de ses fonctions. 

<i>Deuxième résolution

Il se nomme pour une durée illimitée gérant unique de la société.
La société est engagée par la signature du gérant unique. 
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Martins Dos Santos Frazao et Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2002, vol. 871, fol. 6, case 8. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66217/223/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Junglinster, le 4 septembre 2002.

J. Seckler.

Dudelange, le 2 août 2002.

F. Molitor.

72803

HAVSFRUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 67.238. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2002

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs mandats prenant fin

lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66248/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

KOBOLDE VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.624. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2002

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, président
Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg
Madame Martine Kapp, Luxembourg
Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
 Madame Diane Wunsch, Luxembourg.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66249/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.559. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002

- L’assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes, Madame

Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

- Le capital social a été converti en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en Euros a donné un montant de 

€ 30.986,69.

- Le montant du nouveau capital est de 

€ 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

(66251/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

72804

ALESCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.824. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2002

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002:

Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, président
Madame Martine Kapp, Luxembourg
Monsieur Philippe Gilain, Luxembourg
Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg
A été nommée commissaire aux comptes pour la même période:
 Madame Diane Wunsch, Luxembourg.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66250/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

IABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.563. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002

- L’assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes, Madame

Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

- Le capital social a été converti en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en Euros a donné un montant de 

€ 30.986,69.

- Le montant du nouveau capital est de 

€ 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66252/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

MABA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.200,- EUR.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.564. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66254/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

72805

GABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.561. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2002

- L’assemblée générale a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes, Madame

Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002.

- Le capital social a été converti en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
- La conversion du capital en Euros a donné un montant de 

€ 30.986,69.

- Le montant du nouveau capital est de 

€ 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

(66253/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CORBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 79.329. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 août 2002

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, leurs

mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002

(66255/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

XAVIMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 août 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel,

de résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 22 août 2002.

- L’assemblée a décidé la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
- L’assemblée a décidé de nommer liquidateur de la société de droit panaméen SUNBURST CAPITAL CORPORA-

TION avec siège social à Panama.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévues à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où cette autorisation est requise.

Il peut dispenser Monsieur le Conservateur des Hypothèques à prendre inscription d’office, renoncer à tous droits

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.

Le liquidateur forme un collège qui délibère suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Il conserve tous pouvoirs que la loi, les statuts et l’assemblée générale lui a conférés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(66237/203/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Esch-sur-Alzette, le 28 août 2002.

A. Biel.

72806

SOCIETE DE PARTICIPATIONS INVEST-EST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 82.015. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2002

- L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes,

Madame Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66256/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AMAC/ELVANGE, ATELIER METALLIQUE ANTONIO CAMPOS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.

—

L’an deux mille deux, le neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Antonio De Oliveira Campos, veuf de Michèle Schaus, maître-serrurier, demeurant à L-5692 Elvange, 20, rue de Bur-

merange.

II déclare au notaire que:
1) II est propriétaire de quatre-vingt-quinze (95) parts de ATELIER METALLIQUE ANTONIO CAMPOS (en abrégé:

AMAC/ELVANGE), S.à r.l., établie et ayant son siège à L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange, constituée suivant acte
Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 17 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, Numéro 267 du 16 juin 1995, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 8 mars 1995, publié
au dit Mémorial, Numéro 295 du 27 juin 1995, modifiée suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2001, publié au
dit Mémorial, Numéro 434 du 19 mars 2002, tandis que son épouse Michèle Schaus était propriétaire de cinq (5) parts
de ladite Société.

2) Michèle Schaus est décédée le 27 septembre 2000 à Luxembourg.
3) En l’absence de testament et d’héritiers réservataires, il est devenu propriétaire des parts sociales du decujus.
4) L’article 5 des statuts aura en conséquence désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68)

euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre virgule quatre-vingt-quinze (124,95) euros chacune,
entièrement libérées et souscrites par Antonio De Oliveira Campos, veuf de Michèle Schaus, maître-serrurier, demeu-
rant à L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
 Signé: De Oliveira Campos et Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002, vol. 869, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66223/223/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

AMAC/ELVANGE, ATELIER METALLIQUE ANTONIO CAMPOS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 20, rue de Burmerange.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66224/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Dudelange, le 23 juillet 2002.

F. Molitor.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

72807

SOMIMIT FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 81.749. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 71, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2002

- L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé commissaire aux comptes,

Madame Diane Wunsch, Luxembourg, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66257/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

IMMOBILIERE JULIANE GALLION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 39, rue des Prés.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 septembre 2002.
(66259/237/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

PASTA GINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 86.146. 

—

 DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le dix sept juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Gennaro Todisco, sans état, célibataire, demeurant à L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.
Le comparant requiert le notaire d’acter ce qui suit:
- PASTA GINO, S.à r.l. de L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.146, a été constituée suivant acte du notaire, Frank Molitor de Dudelange
du 21 janvier 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

 Son capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) )euros, représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales

de cent (100) euros chacune.

- Le comparant est propriétaire des cent vingt-cinq (125) parts sociales de ladite société et a décidé de dissoudre et

de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité.

- Par la présente, il prononce en conséquence la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en

liquidation.

- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la Société et avoir transféré tous les actifs à son profit.

L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. II règlera également les
frais des présentes.

- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée au gérant sur l’exécution de son mandat.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l’ancien siège de la

Société, à L-1415 Luxembourg, 58A, rue de la Déportation.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Todisco et Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 2002, vol. 871, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66220/223/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Dudelange, le 2 août 2002.

F. Molitor.

72808

TRADER’S S.A., Société Anonyme.

—

<i>Extrait du rapport du conseil d’administration du 30 avril 1998

Présents: Claude Kayser
Suzanne Faust
Jeannot Barthel
Colette Hvid-Schweich.
En sa réunion du 30 avril 1998, le Conseil d’Administration a décidé de donner plein pouvoir à Monsieur Claude Kay-

ser, administrateur, pour la gestion journalière de la société TRADER’S S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66260/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 16,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66263/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2002

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sur l’exercice au 31 décembre 2001 sont approuvés.
- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2001.

- L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises relativement aux comptes consolidés

au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de catégorie A de la STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

RAVAGO, ayant son siège social à NL-Ede et les mandats d’administrateur de catégorie B de Messieurs Marcel Coc-
kaerts, administrateur de sociétés, demeurant à B-Kampenhout, Bavo De Pauw, administrateur, demeurant 49, Poeder-
straat à B-2370 Arendonk, Leo Caers, administrateur, demeurant 54, Oude Arendonkse Baan à B-2360 Oud-Turnhout,
Jan Speck, administrateur, demeurant 43, Wolsemstraat à B-1700 Dilbeek, Johan Dejans, employé privé, demeurant 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de la société FRANS ELPERS
&amp; CO., Réviseurs d’entreprises, ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg pour le con-
trôle des comptes annuels et des comptes consolidés de RAVAGO S.A. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

L’Assemblée accepte la démission au poste d’administrateur de catégorie B de Madame Claude-Emmanuelle Cottier-

Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et élit en remplacement Madame
Nathalie Mager, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors
de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2002, vol. 573, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66264/595/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Luxembourg, le 30 avril 1998.

Signatures.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

72809

BRIDGE INFORMATION SYSTEMS BELGIUM S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: B-1150 Bruxelles, 273, avenue de Tervueren.

Succursale de Luxembourg: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.820.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2001 de la société BRIDGE INFORMATION SYS-

TEMS BELGIUM S.A. que la société a été dissoute et mise en liquidation volontaire à compter du 31 décembre 2001 à
minuit.

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002 que Monsieur Neil Cooper, 84, Grosvenor Street,

Londres, W1K3LN, Royaume-Uni, a été nommé en qualité de liquidateur de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2002, vol. 573, fol. 87, case 11.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66282/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOCIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 13.078. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales en date du 14 août 2002 que la société EHG ELEKTROHOL-

DING, GmbH, propriétaire de 10.291 parts sociales et la société AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., propriétaire de 10.709
parts sociales, ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à CODIC LUXEMBOURG S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 90, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66283/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FIDUCIAIRE CENTRALE SALAIRES ET SOCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.200. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66284/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CENTRALE INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 23.318. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66285/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

N. Cooper
<i>Le mandataire de la société

Signature
<i>Le mandataire de la société

<i>Pour FIDUCIAIRE CENTRALE SALAIRES ET SOCIAL S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CENTRALE INFORMATIQUE S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

72810

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 55.733. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Capellen, le 23 août 2002, vol. 139, fol. 12, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66273/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 55.733. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Capellen, le 23 août 2002, vol. 139, fol. 12, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66274/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

DIMASSURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 55.733. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Capellen, le 23 août 2002, vol. 139, fol. 12, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66275/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

LUX. BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 78.858. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66286/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

CampoCity INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2314 Luxemburg, 2A, place de Paris.

H. R. Luxemburg B 76.249.

—

<i>Beschluss über Aufnahme eines Mitgliedes zum Verwaltungsrat vom 5. August 2002

Der Verwaltungsrat der CampoCity INTERNATIONAL AG beschließt, eine Neuaufnahme.
Mit Wirkung zum 5. August 2002 wird:
Herr Jens Krück
Holzweg 49
D-07749 Jena
als Mitglied in den Verwaltungsrat der CampoCity INTERNATIONAL AG berufen. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 92, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66281/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour LUX. BUSINESS CONSULTANTS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

T. Jauch / Dr. C. Revoldini / G. Gambucci
<i>Vorsitzender Verwaltungsrat / Mitglied Verwaltungsrat / Mitglied Verwaltungsrat

72811

CONSULT. ENGENEER. CONSTR. HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.620. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66287/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SIDEUROPE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 31.970. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66288/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

ECOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 74.347. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66291/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

G.T.V. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(66292/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

EUR-PERF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 27, avenue de la Gare.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, en date du 5 septem-

bre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93170/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2002.

<i>Pour CONSULT. ENGENEER. CONSTR. HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SIDEUROPE HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ECOGEST S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

72812

LA BELLE CREOLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.092. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 90, case 12,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66289/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

LA BELLE CREOLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.092. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 août 2002 que:
- le siège social de la société a été transféré du 31, rue d’Eich à L-1461 Luxembourg au 39, boulevard Joseph II à L-

1840 Luxembourg;

- la société a conclu une convention de domiciliation à durée indéterminée avec:
Maître Victor Elvinger, avocat à la Cour, établit 39, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Luxembourg, le 30 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 90, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66290/304/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

PRESLIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(66293/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SAINT GERANT INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 28 août 2002

L’assemblée prend note de la démission de Monsieur Christophe Woloszyn demeurant à 28, Lot La Grande Bastide,

F-13260 Cassis et de la démission de KINGFISHER SERVICES S.A. avec siège 34-20, Calle 34, Panama 5, Republic of
Panama en tant que gérants de la société.

L’assemblée décide à l’unanimité de fixer le nombre de gérants dès ce jour à un et nomme nouveau gérant de la so-

ciété Monsieur Robert Weirig, demeurant 30, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler.

La société sera représentée pour toute transaction par la signature individuelle du gérant.
Luxembourg, le 28 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 94, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66269/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

SAINT GERANT INVESTISSEMENT, S.à r.l.
Signature

72813

WHITEFRIARS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2002, vol. 573, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2002.

(66294/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

GARTNER IMMOBILIEN GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 74.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 2002.

(66295/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

JOHNSON PARADIGM VENTURES VALLAURIS, S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés qui s’est tenue au siège social en date

du 19 août 2002 que le siège social de la société a été transféré au 22, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2002, vol. 573, fol. 76, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(66296/320/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

BLUE SPIRIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.783. 

—

Le soussigné BLUE SPIRIT S.A., ayant son siège social au L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam, atteste par la

présente que suivant les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 janvier 2002:

ont été nommés administrateurs:
- Monsieur Alfredo Bertoli, administrateur, demeurant à Bilzen, Belgique, 
- BERAL S.A., Luxembourg, 
- LA COSTA, S.à r.l., Luxembourg,
en remplaçant avec décharge Monsieur Jan Jaap Geusebroek, DE RAADSLIJN LUXEMBURG AG et MARCH MANA-

GEMENT S.A.,

- a été nommé administrateur-délégué Monsieur Alfredo Bertoli, prénommé en remplaçant Monsieur Jan Jaap Geu-

sebroek,

- les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse, 31, boulevard G-D. Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 6, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66278/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour inscription - réquisition
Signature
<i>Un mandataire

BLUE SPIRIT S.A.
Signature

72814

GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 182, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 29.673. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66297/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

BRASSERIE WESTESCHGAARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 41, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.799. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66298/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

SOGEPAR S.à r.l. GESTION D’IMMEUBLES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 40.763. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66299/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 85.341. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue

<i> le 26 août 2002 à 15.00 heures au siège social de la société

L’assemblée a décidé à l’unanimité d’autoriser le transfert de parts sociales suivant:
La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A. avec siège social à 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg transfert 750

parts sociales à Madame Elena Groke-Koleva demeurant à 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous.

Suite à ce transfert la répartition des parts sociales représentant le capital social de la société est la suivante: 

Luxembourg, le 27 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 94, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66268/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

<i>Pour GARAGE RUDY REUTER BEGGEN S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BRASSERIE WESTESCHGAARD, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SOGEPAR S.à r.l. GESTION D’IMMEUBLES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Elena Koleva, Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.125 parts sociales

ATMOSFAEHR HOLDING S.A., LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250 parts sociales

UNIMEX INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

72815

CONCORDE GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.466. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66300/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.

R. C. Luxembourg B 63.504. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 août 2002, vol. 573, fol. 29, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66301/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

EASTERN STAR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 92, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66302/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

POOL ACQUISITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2002, vol. 573, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2002.

(66306/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

FIDOMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93171/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 septembre 2002.

<i>Pour CONCORDE GESTION, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Senningerberg, le 6 juin 2002.

P. Bettingen.

72816

MAÏ COIFFER JULIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 37, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

L’an deux mille deux, le premier août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Félicie Thill, maître-coiffeuse, demeurant à L-3416 Dudelange, 123, rue Ste Barbe,
2.- Daniel Barton, employé privé, demeurant à L-5722 Aspelt, 38, rue Krockelshof,
seuls associés de MAÏ COIFFER JULIE, S.à r.l. avec siège à L-3441 Dudelange, 37, avenue Grande-Duchesse Charlotte,

constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 8 janvier 1993, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 169 du 20 avril 1993.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent mille (500.000,-) francs en douze mille trois cent quatre-

vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinq virgule trente-deux (105,32) euros, pour

le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit (12.394,68) euros
à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, par versement en numéraire des actionnaires existants. Ce que constate ex-
pressément le notaire.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution

La deuxième phrase de l’article 9 est supprimée.

<i>Cinquième résolution

Ils confirment Félicie Thill comme gérante technique et nomment Daniel Barton gérant administratif.
La société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Fïnalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 58, rue Glesener.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Thill, D. Barton et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 août 2002, vol. 871, fol. 18, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(66216/223/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2002.

 1.- Félicie Thill, maître-coiffeuse, demeurant à L-3416 Dudelange, 123, rue Ste Barbe, deux cent cinquan-

te parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Daniel Barton, employé privé, demeurant à L-5722 Aspelt, 38, rue Krockelshof, deux cent cinquante

parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 .»

Dudelange, le 9 août 2002.

F. Molitor.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Laura Biagiotti Holding S.A.

Fornari Lux S.A.

Fornari Lux S.A.

Demag Investments, S.à r.l.

I.S.H. Finance S.A.

Rosann S.A.

Beech Tree, S.à r.l.

Sovim S.A.

DCC Luxembourg 2, S.à r.l.

Northwest, S.à r.l.

Belle TEC S.A.

Aviation Promotion Services S.A.

Stanley Invest Holding S.A.

Résidence Maxim’s SCI

Motor Center Angelsberg S.A.

Auto-Moto-Ecole Pier Gaul S.A.

Genichar S.A.

Netindex, S.à r.l.

Netindex, S.à r.l.

Netindex, S.à r.l.

Netindex, S.à r.l.

Netindex, S.à r.l.

Netindex, S.à r.l.

Truck &amp; Equipment Center S.A.

Chelsea Holding S.A.

Eumaco S.A.

Eumaco S.A.

Ban S.A.

Ban S.A.

June Invest Holding S.A.

Ré Sole S.A.

Victor Buck Services S.A.

San Marco Participation Financière S.A.

San Marco Participation Financière S.A.

Stenham Gestinor Luxembourg S.A.

Zeppelin Société de Participation Financières S.A.

Myrtus Finance S.A.

Jenny-Lane Luxembourg, S.à r.l.

Jenny-Lane Luxembourg, S.à r.l.

Partum S.A.

Lear technology development, S.à r.l.

Wotan Automotive A.G.

Compagnie Financière de Participations Européennes

Davant International S.A.

Medical Bio Care International S.A.

Nagrom International S.A.

International BTS S.A.

Broadband Luxembourg, S.à r.l.

Cafécafé, S.à r.l.

Havsfrun S.A.

Kobolde Ventures S.A.

Faba S.A.

Alesco S.A.

Iaba S.A.

Maba, S.à r.l.

Gaba S.A.

Corbis S.A.

Xavimar S.A.

Société de Participations Invest-Est S.A.

AMAC/Elvange, Atelier Métallique Antonio Campos, S.à r.l.

AMAC/Elvange, Atelier Métallique Antonio Campos, S.à r.l.

Somimit Finance S.A.

Immobilière Juliane Gallion, S.à r.l.

Pasta Gino, S.à r.l.

Trader’s S.A.

Ravago S.A.

Ravago S.A.

Bridge Information Systems Belgium S.A.

Socil, S.à r.l.

Fiduciaire Centrale Salaires et Social S.A.

Centrale Informatique S.A.

Dimassure S.A.

Dimassure S.A.

Dimassure S.A.

Luxembourg Business Consultants S.A.

CampoCity International AG

Consulting, Engeneering, Constructions Holding S.A.H.

Sideurope Holding S.A.H.

Ecogest S.A.

G.T.V. Finance S.A.

Eur-Perf, S.à r.l.

La Belle Créole (Luxembourg) S.A.

La Belle Créole (Luxembourg) S.A.

Preslin S.A.

Saint Gérant Investissement, S.à r.l.

Whitefriars International S.A.

Gartner Immobilien Gesellschaft S.A.

Johnson Paradigm Ventures Vallauris, S.C.I.

Blue Spirit S.A.

Garage Rudy Reuter Beggen S.A.

Brasserie Westeschgaard, S.à r.l.

Sogepar, S.à r.l.

Unimex International, S.à r.l.

Concorde Gestion, S.à r.l.

La Royale Ressource Vive Distribution S.A.

Eastern Star Holding International S.A.

Pool Acquisition S.A.

Fidomes, S.à r.l.

Maï Coiffer Julie, S.à r.l.