71137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1483

15 octobre 2002

S O M M A I R E

Actio Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

71173

Jabelmalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

71182

Actio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71174

Jabelmalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

71182

Alloy 2000 BV, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71177

Jap S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71146

Amtel Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

71160

Jap S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71146

Biraghi Luxembourg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

71174

Jouets Jactal S.A., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71171

CA DE RO S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71173

Karis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71182

Carlyle  Publishing  Luxembourg  S.C.A.,  Luxem-

Keith & Cie (Lux) Holding, S.à r.l., Luxembourg. . 

71173

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71158

Kirin, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71179

CeraTech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

71180

(Jones) Lang Lasalle, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

71153

Ceres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71146

Langers et Co S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

71178

Commercial Union International Life S.A., Luxem-

Langers et Co S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

71178

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71171

LBREP Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

71158

Coralkey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71172

LBREP Luxco Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

71160

Coralkey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71172

Long Island International S.A.H., Luxembourg . . . 

71180

De Beers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71175

Long Island International S.A.H., Luxembourg . . . 

71180

Dominici, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

71170

Luxnor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

71175

EDP Services and Consultation in Europe, S.à r.l.,

Maison Larsel-Perpete, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . 

71157

Wellenstein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71151

Marchesini  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Enov S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71179

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71178

Eudepa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71171

Marks & Spencer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

71170

Euromodels, S.à r.l., Koerich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71152

Prolingua International Language Center S.A., Lu-

Eurotour 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

71179

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71170

eec, East Europe Consulting, S.A., Luxembourg  . .

71166

Société  Européenne  d’Isolation  S.A.,  Luxem-

Floor Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

71174

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71138

G.-T. Bijoux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

71170

Stugalux Construction S.A., Luxembourg . . . . . . . 

71175

Gecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71176

Team Trans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

71172

Gecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71176

Tec-Info S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71169

Gecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71176

Tec-Info S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71169

Gecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71176

Tiger Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

71138

Hamilton & Meyers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

71183

Tiger Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

71138

Hamilton & Meyers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

71184

TST CBX La Défense, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

71147

Invesco  GT  Continental  European  Fund  Sicav, 

TST CBX La Défense, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

71148

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71172

Twinthera S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71173

Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg .

71175

V.I.C.C. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71148

Invesco GT US Small Companies Fund Sicav, Lu-

Valmy Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

71141

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71170

Visua.net, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

71144

71138

TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 57.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63633/298/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 57.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 8, case 4, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63634/298/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2002.

SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - La société VALMY TECHNOLOGIES S.A., dont le siège social est sis à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue

(Grand-Duché de Luxembourg), représentée par Monsieur Vincent Leroy, employé privé, demeurant à Bertrange, en
vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera ci-annexée.

2- Monsieur Denis Thirouin, employé privé, demeurant F-91410 Dourdan, 2, rue Traversière (France)
3.- Monsieur Denis Lambert, employé privé, demeurant F-14340 Formentin, Chemin du Clos Ferdo (France) repré-

senté par Monsieur Denis Thirouin, préqualifié, sur base d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 18 juillet 2002,
laquelle paraphée ne varieteur restera annexé au présent acte.

4.- Monsieur Steve Herter, employé privé, demeurant F-37700 Saint-Pierre Des Corps, 102, rue de l’Eridepte et

Grand Mail, Résidence le Grand Mail (France),

5. - Monsieur Vincent Leroy, employé privé, demeurant L-8094 Bertrange, 20, route de Strassen, (Grand-Duché de

Luxembourg).

Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Durée, Objet social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE EUROPEENNE D’ISOLATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des évènements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société a pour objet la mise en pauvre de produits isolants, la fabrication et le négoce de produits de bâ-

timents, la formulation et le négoce de produits chimiques.

En outre, elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à

son objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché et à l’étranger, notamment par la prise de
participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales ou suc-
cursales.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle

71139

de toute entreprise, acquérir par apport, souscription, prise ferme ou option d’achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires
et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières qui peuvent lui paraïtre

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, au porteur.

La société se réserve le droit de créer des actions de type B, qui sont au porteur et qui donnent droit uniquement à

un dividende et sans droit de vote.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Les transmissions d’actions par voie de liquidation de communauté de biens entre époux et/ou successions s’effec-

tuent librement. 

Toutes autres cessions ou transmissions d’actions sont soumises à l’agrément préalable du conseil d’administration.
La demande d’agrément qui est notifiée par le cédant à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée

avec demande d’avis de réception, doit indiquer les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.

Le conseil d’administration doit statuer le plus rapidement possible sur cette demande et au plus tard avant l’expira-

tion du délai de 3 mois à compter du jour de sa notification.

Sa décision n’est pas motivée; elle est immédiatement notifiée au cédant.
Si le conseil d’administration n’a pas fait cette notification dans le délai ci-dessus imparti, l’agrément est réputé acquis.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de 3 mois, à

compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un tiers, actionnaire ou non, soit avec le con-
sentement du cédant par la société en vue d’une réduction du capital social.

Cette acquisition a lieu à un prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est déterminé par deux experts respective-

ment choisis par le conseil d’administration et par le cédant, étant entendu qu’en cas de désaccord, ces experts s’ad-
joindront à un troisième expert pour les départager. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, ou à
défaut de la nomination d’un expert dans le mois de la sommation qui lui aurait été faite à cet effet par lettre recom-
mandée par l’autre partie comme dans le cas où les deux experts ne pourront s’entendre sur le choix d’un tiers expert,
il sera procédé comme prévu à l’article 1006 du Code de procédure civile telle que modifiée par la loi du 20 avril 1939.

En cas de recours à une sentence arbitrale, le conseil d’administration jouira d’un nouveau délai de deux mois courant

à partir du jour de la sentence arbitrale, pour présenter un autre acquéreur, au prix fixé par cette sentence. A défaut
du conseil d’administration de présenter un tel acquéreur dans le délai ci-dessus imparti, les actions peuvent être libre-
ment cédées.

Le capital autorisé de la société est fixé à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apport en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandaté à ces fins.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révoca-
bles par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-

71140

sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature de l’Administrateur-Délégué ou par celle d’un

Administrateur contresignée par l’Administrateur-Délégué. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois

d’avril à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale. Les dividendes sont distribués au prorata du capital de plein droit

lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle sauf résolution contraire à prendre expressément par ladite as-
semblée générale ordinaire.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 310 (trois cent

dix) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants représentant l’intégralité du capital ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1) Sont nommés administrateurs, leur mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008:
a) Monsieur Denis Thirouin,employé privé, demeurant en France F-91410 Dourdan, 2, rue Traversière;
b) Monsieur Denis Lambert,employé privé, demeurant en France F-14340 Formentin, Chemin du Clos Ferdo;
c) Monsieur Vincent Leroy,employé privé, demeurant au Grand-Duché de Luxembourg L-8094 Bertrange, 20, route

de Strassen.

Monsieur Vincent Leroy, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société

par sa seule signature.

1.- VALMY TECHNOLOGIES S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232 actions

2.- Monsieur Denis Thirouin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31 actions

3.- Monsieur Denis Lambert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31 actions

4.- Monsieur Steve Herter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 15 actions

5.- Monsieur Vincent Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

71141

2) Est nommée commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008:
Madame Sabine Martin, employée privée, demeurant à Hussigny-Godbrange (France).
3) L’adresse du siège social est fixée à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et que les comparants ont signé avec nous, Notaire, lecture faite.
Signé: V. Leroy, D. Thirouin, S. Herter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 136S, fol. 15, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63836/211/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

VALMY TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 31, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. HIMLEY HOLDINGS CORP., société du droit des BVI établie et ayant son siège social à Pasea Estate, Road Town,

Tortola, BVI ici représentée par M

e

 Joë Lemmer, spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui

délivrée en date du 1

er

 août 2002.

2. DARWIN STRATEGIES LTD société du droit de Bélize, établie et ayant son siège à Jasmine Court, 35 A Regent

Sreet, PO Box 1 777 Bélize City Belize, ici représentée par Maître Joë Lemmer, spécialement mandaté à cet effet par
procuration sous seing privé lui délivrée en date du 1

er

 août 2002.

3. Monsieur Vincent Le Roy demeurant à L-8094 Bertrange, 20, route de Strassen
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société luxembourgeoise sous la forme d’une société

anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société sous la dénomination de VALMY TECHNOLOGIES S.A.

Art. 2. Le siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision des actionnaires délibérant en matière des modifications des statuts.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne dûment
autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois pas avoir d’effet sur la nationalité de
la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment. 

La société peut également exercer une activité de conseils tant économiques que techniques aux entreprises dans

tous les domaines, marketing et autres.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la résiliation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée gé-

nérale statuant comme en matière de modification des statuts.

Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par 310 ac-

tions de 100 EUR chacune, qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au porteur sauf disposition contraire
de la loi.

Luxembourg, le 22 août 2002.

J. Elvinger.

71142

Les actions peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Art. 6. Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute autre émission d’obligations, avec bons de souscription
ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les
limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la
loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, la taux d’intérêt, les conditions d’émission
et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège de la société.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non. Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires. 
Les administrateurs et les commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nom-

bre et la durée de leur mandat et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommés pour plus de six ans sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera immé-

diatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou du vice-président, un administrateur est désigné par le Conseil pour
le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procédera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président du conseil, du vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans l’avis de convocation. Toutes les réunions du Con-

seil seront tenues conformément aux règles établies par le conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par téléfax ou email. Ils peuvent égale-

ment donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du Conseil, sans
qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme l’autre cas, l’administrateur em-
pêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les co-

pies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne désignée par le Conseil.

Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés
à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société, faire tous apports, transferts et souscriptions, par-
ticiper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations, recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire ou autoriser tous retraits ou transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie, accorder toutes sûretés et compromis, créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée, renoncer à tout privilège, droit, hypothèque, actions résolutoires
et droits réels en général, accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypothèque
ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque nature
qu’ils soient, accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, nom-
més et révocables par le Conseil d’Administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoirs est faite
au profit d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par la seule signature de l’administrateur délégué ou par la signature con-

jointe de deux administrateurs dont l’une est obligatoirement celle de l’administrateur délégué.

71143

Les tiers délégués du Conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le conseil d’administration.

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le premier mardi du mois de juillet

et pour la première fois en 2004 dans la commune ou se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à l’endroit indiqué
dans les convocations. Dans le cas où ce jour serait un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant
à la même heure. Pour les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxem-
bourg. 

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans les convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire. La forme des pouvoirs doit

être admise par le Conseil d’Administration.

Art. 18. L’assemblée dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Elle a les pouvoirs les plus étendus

pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au Conseil d’Administration et au commissaire,
procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes de pertes et
profits qui lui sont soumis par le Conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéficies et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice tou-

tefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre 2003.

Chaque année et pour la première fois en 2004, le Conseil établit le bilan et le compte de pertes et profits de la

société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par vote spécial la décharge à donner aux
administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéficie net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aurait atteint le dixième du capital social souscrit.

L’affectation du solde bénéficiaire sera déterminé annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur propo-

sition du Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution de dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau. Tout dividende fixé sera payable aux lieu et place que le conseil fixera. L’assemblée
générale peut autoriser le Conseil à payer les dividendes en toute divise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de con-
version des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.

Disposition générale

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, sera d’application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et paiement

Les statuts étant ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées aux articles 26 et 27 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies. 

1. HIMLEY HOLDINGS CORP., prédesignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Actions

2. DARWIN STRATEGIES LTD, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Actions

3. Monsieur Vincent Le Roy, prédésigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

159 Actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   310 Actions

71144

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille six cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour une durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de 2008:

1. Monsieur Vincent Le Roy, administrateur de société, demeurant à L-8094 Bertrange, 20, route de Strassen.
2. Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
3. Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant ä L-8445 Steinfort, Cité Mont rose.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008:

Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant à L-3927 Mondercange, 90 Grand-rue.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg le jour, mois et an qu’en tête des présents. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Lemmer, V. Leroy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 136S, fol. 15, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63837/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

VISUA.NET, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5570 Remich, 49, route de Stadtbredimus.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

Herr Klaus-Dieter Thoma, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in Bochum (Deutschland).
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Einpersonen-

gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: VISUA.NET, S.à r.l.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beratung und Entwicklung von Computerrechnerprogramme. Die Ge-

sellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer
Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und
Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet. 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in hundert (100) Anteile von

je einhundertfünfundzwanzig Euro eingeteilt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile freiübertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtge-

sellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesell-
schaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung ist der Gesellschaft und
Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zuge-
stellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist. Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt
wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst,
gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich auf Grund
des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, auf Grund zweier

Luxembourg, le 22 août 2002.

J. Elvinger.

71145

beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können,
wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden kön-
nen, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Ge-

sellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesell-
schaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden
wie sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jah-

res. Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5 %) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10 %) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11.  Im Fall der Auflösüng der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einmanngesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der General-

versammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt. 

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf sechshundertfünfzig (650,-) Euro abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
- einhundert (100) Anteile zu einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro von Herrn Klaus-Dieter Thoma, vorbezeichnet.
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro

der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember.

<i>Generalversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu weicher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).

2) Wird zum Geschäftsführer ernannt: Klaus-Dieter Thoma, vorbenannt.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5570 Remich, route de Stadtbredimus, 49.

Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondort, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet.: Thoma, Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 7 août 2002, vol. 465, fol. 96, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-

ons, erteilt.

(63840/218/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Bad-Mondorf, am 22. August 2002

R. Arrensdorff.

71146

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.770. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2001,

enregistrés à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 54, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63764/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

JAP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.770. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 3 juin 2002, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire sont venus à échéance en date de ce

jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 

- Madame Sabine Reizer, employée privée, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg). 

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cie clôturé au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63774/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

CERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 25.267. 

—

<i>Extrait des résolutions du 42

<i>ème

<i> Conseil d’administration de CERES du 5 août 2002

«
1. Le Conseil prend note de la démission de M. Roland Frère de son poste d’Administrateur avec effet à ce jour.
2. Le Conseil coopte M. Claude Stiennon en tant qu’Administrateur en remplacement de M. Roland Frère. Cette

cooptation sera soumise pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.

Monsieur Claude Stiennon est donc désormais Administrateur-Délégué de la Société.
3. Tous les pouvoirs conférés jusqu’à ce jour à M. Roland Frère sont annulés.
4. Le Conseil désigne M. Claude Stiennon en tant que Président du Conseil en remplacement de M. Roland Frère.

»

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63937/730/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Luxembourg, le 26 août 2002.

<i>Le Conseil d’Administration
P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Administrateurs 

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

71147

TST CBX LA DEFENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

In the year two thousand and two, on the thirty-first of July. 
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., a limited liability company existing under the

laws of Delaware, having its registered office c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, Dover,
Delaware 19901, United States of America,

here represented by Mr Grégoire Arnaud, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of TST CBX LA DEFENSE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg not yet registered with the Luxem-
bourg trade and company register, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing on Lux-
embourg, on the 18

th

 of July 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire share capital then took the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital from twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-)

up to three million forty-seven thousand six hundred and twenty-five Euros (3,047,625.- EUR) by the issuance of one
hundred and twenty-one thousand four hundred and five (121,405) new shares having each a par value of twenty-five
Euros (EUR 25.-).

The new shares have been subscribed by TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., pre-

qualified at the price of three million thirty-five thousand one hundred and twenty-five Euros (3,035,125.- EUR).

The total contribution of three million thirty-five thousand one hundred and twenty-five Euros (3,035,125.- EUR) is

entirely allocated to the share capital. The shares subscribed have been paid up by a contribution in kind consisting of
twenty-four thousand two hundred and eighty-one (24,281) shares, with a par value of one hundred and twenty-five
Euros (EUR 125.-) each, of TST CBX II, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the Articles of Incorporation is amend-

ed and now reads as follows:

«Art. 6. The Company’s share capital is set at three million fortyseven thousand six hundred and twenty-five Euros

(3,047,625.- EUR) represented by one hundred and twenty-one thousand nine hundred and five (121,905) shares with
a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately thirty-three thousand six hundred fifty Euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III, L.L.C., une limited liability company régie selon les

lois du Delaware, ayant son siège social à c/o National Registered Agents, Inc., 9 East Loockerman Street, Dover, De-
laware 19901, Etats-Unis d’Amérique,

ici représentée par Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée. La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée TST CSX LA DEFENSE, S.à r.l., ayant son siège

social à Luxembourg, non encore inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant
acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juillet 2002, non publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

71148

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) pour le porter

à trois millions quarante-sept mille six cent vingt-cinq euros (EUR 3.047.625,-) par l’émission de cent vingt et un mille
quatre cent cinq (121.405) parts sociales nouvelles d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par TISHMAN SPEYER / TRAVELERS REAL ESTATE VENTURE III,

L.L.C., pré-qualifiée, au prix de trois millions trente-cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.035.125,-).

L’apport total de trois millions trente-cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.035.125,-) est entièrement alloué au

capital social.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées par un apport autre qu’en numéraire consistant en vingt-quatre

mille deux cent quatre vingt un (24.281) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)
chacune, de TST CBX II, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Les documents justificatifs de l’apport ont été présentés au notaire soussigné.

<i> Seconde résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 paragraphe 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trois millions quarante-sept mille six cent vingt-cinq euros (EUR

3.047.625,-) représentée par cent vingt et un mille neuf cent cinq (121.905) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-trois mille six cent cinquante Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Arnaud, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 14CS, fol. 23, case 5. – Reçu 30.476,25 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63841/211/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

TST CBX LA DEFENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés ete Associations.

J. Elvinger.

(63842/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

V.I.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société V.I.C.C. 01 INC (numéro registre 35449-40), ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958

Lewes, Delaware (USA);

ici représentée par Monsieur Wim Vanhoutte, ingénieur-consultant, demeurant à Merksem (Belgique).
2.- La société V.I.C.C. 02 INC (numéro registre 35449-43), ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958

Lewes, Delaware (USA);

ici représentée par Monsieur Wim Vanhoutte, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

71149

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination V.I.C.C. S.A.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration. 

Art. 3. Objet.
3.1. La Société a pour objet tant au Grand Duché de Luxembourg pour son propre compte, pour compte de tiers

ou en participation avec ceux-ci:

3.2. Le conseil en général dans le domaine de l’informatique mais aussi spécifique en ce qui concerne les systèmes

«IT» pour l’industrie pharmacologique, la création de logiciels, la formation, dans le domaine d’applications de logiciels
en donnant des cours;

3.3. Toutes activités d’intermédiaire dans le domaine des services et ou des biens;
3.4. Toutes activités d’une société de management et de gérance de sociétés.
3.5. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement. 

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre Il.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 62

(soixante-deux) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1 Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale.
6.2 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions

de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

71150

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. 

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.7. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque

année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le dernier lundi du mois de juin à 13.00
heures. 

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. 

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

71151

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 62 (soixante-deux)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 50 (cinquante pour cent) par des versements en numéraire de

sorte que la somme de EUR 15.500,- (quinze mille cinq cents Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2008:

1.-La société V.I.C.C. 01. INC (numéro registre 35449-40), ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958

Lewes, Delaware (USA);

2.- La société V.I.C.C. 02 INC (numéro registre 35449-43), ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958

Lewes, Delaware (USA);

3.- Monsieur Wim Vanhoutte, ingénieur-consultant, demeurant à Catershoflaan 19, B-2170 Merksem (Belgique).
Monsieur Wim Vanhoutte est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule

signature.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delawa-

re (USA).

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: W. Vanhoutte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 70, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63838/211/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

EDP SERVICES AND CONSULTATION IN EUROPE,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5471 Wellenstein, 18, rue Sainte Anne.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Paul Tremblau, Bürokaufmann, demeurant à D-61440 Oberursel, Stierstadter Strasse 3.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il

déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de:EDP SERVICES AND CONSULTATION IN EUROPE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wellenstein. 

Art. 3. La société a pour objet:
1. l’exploitation d’un bureau comptable autorisé à faire des clôtures annuelles, des bilans, des comptes des pertes et

profits, des déclarations d’impôt,

2. la prestation de services, l’instruction et le support dans le domaine de l’informatique,
ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant di-

rectement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

1.- V.I.C.C. 01 INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 31 actions

2.- V.I.C.C. 02 INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 31 actions

Total: soixante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 62 actions

Luxembourg, le 22 août 2002.

J. Elvinger.

71152

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l’article 189 du texte coordonné de la loi du
10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par Paul Tremblau, Bürokaufmann, demeurant à D-61440 Obe-

rursel, Stierstadter Strasse 3.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à six cent soixante-dix Euros (670,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique prend les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-5471 Wellenstein, 18, rue Sainte Anne.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé  gérant, pour une durée illimitée: Paul Tremblau, Bürokaufmann, demeurant à D-61440 Oberursel,

Stierstadter Strasse 3.

La société est engagée par la signature du gérant. 
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, connu du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Tremblau, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 2 août 2002, vol. 465, fol. 95, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63839/218/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

EUROMODELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8388 Koerich, 9, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 66.228. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date

du 16 août 2002, numéro 2002/1187 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 20 août 2002, vol. 426, fol. 15, case 2,
que la société à responsabilité limitée EUROMODELS, S.à r.l., avec siège social à L-8388 Koerich, 9, rue de Steinfort,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C, numéro 845 du
20 novembre 1998,

a été dissoute avec effet rétroactif au 1

er

 mars 2002.

La société n’a plus d’activités depuis le 1

er

 mars 2002.

Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société, Monsieur Marco Portzenem, employé privé, demeu-

rant à L-8388 Koerich, 9, rue de Steinfort.

Les seuls associés de la société Monsieur Marco Portzenem, prédit, et Monsieur Albert Weber, employé privé, de-

meurant à D-54309 Butzweiler, Am Kalkofen 14, ont déclaré que la liquidation de la société a été achevée et ils déclarent
assumer tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années en la demeure de

Monsieur Marco Portzenem à Koerich, 9, rue de Steinfort.

Bascharage, le 23 août 2002.

(63843/236/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Mondorf-les-Bains, le 22 août 2002.

R. Arrensdorff.

Pour extrait
A. Weber
<i>Le notaire

71153

JONES LANG LASALLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the twelfth of August. 
 Before Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as

deputy for Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg.

There appeared:

 The company WONDERMENT B.V. with its registered office at Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam, The

Netherlands, 

 represented by Mr David San, maître en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, 

 by virtue of a proxy under private seal, issued in London, on August 6, 2002. 
 Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

 The appearing party, represented by Mr David Sana, prenamed, has stated that he has formed a private limited com-

pany whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be gov-

erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association. 

Art. 2. The company’s name is JONES LANG LASALLE, S.à r.l.

Art. 3.  The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

 Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, ex-

change, sale or otherwise.

 It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

 In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
 In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4.  The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place 

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

 If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6.  The corporate capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by 500 (five

hundred) sharequotas of EUR 25.- (twenty-five euro) each, which have been subscribed by the company WONDER-
MENT B.V. with its registered office at Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands.

 The subscriber states and acknowledges that each share quota has been fully paid up so that the amount of EUR

12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been
given to the undersigned notary.

 When and as long as all the share quotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

 The company may acquire its own share quotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The share quotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share 

quota. If a share quota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one per-
son has been designated as being with respect to the company the owner of the share quota. The same applies in case
of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his
creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the share quotas encumbered by usufruct are exercised by the usu-
fructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of

71154

sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

 This approval is not required when the share quotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

 Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9.  Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other share-

holders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific
current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at
a rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general
expenses.

 The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an

additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10.  The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an 

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders. 

Art. 11.  The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12.  The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third

parties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

 The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the com-

pany in and out of court. 

 The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signa-

tures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
 * Interim accounts are established by the board of managers,
 * These accounts must show a profit including profits carried forward,
 * The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
 * The payment is made once the company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the company

are not threatened.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. 

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17.  Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen 

days preceding their approval.

Art. 18.  The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, 

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five per cent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by 

the management or any other person appointed by the shareholders.

 When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportion-

ally to the share quotas they are holding.

 Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the 

legal provisions in force.

71155

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.

<i> Transitory provision

 The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2002.

<i> Expenses

 The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,

are estimated to about EUR 1,500.- (one thousand five hundred euro).

<i>Resolutions of the sole shareholder

 Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i> First resolution

 Mr Frédéric Carpentier de Changy, company director, residing at L-1418 Luxembourg, 22, rue des Dominicains, is

appointed as manager for an unlimited duration and with the power to bind the company in all circumstances by his sole
signature.

<i> Second resolution

 The registered office of the company is established in L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

 The undersigned notary, who knows French and English, states herewith that on request of the proxyholder the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will prevail.

 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg in the office of the undersigned notary, on the day

mentioned at the beginning of this document.

 The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le douze août.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son col-

lègue empêché, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché
de Luxembourg.

A comparu:

 La société WONDERMENT B.V. avec siège à Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, représentée par

M. David SANA, maître en droit, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, 

 en vertu d’une procuration sous seing privé, établie à Londres, le 6 août 2002.
 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Lequel comparant, représenté par M. David Sana, prénommé, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité

limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de JONES LANG LASALLE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

 Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, ven-

te ou autrement.

 Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

 De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

 D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

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 Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, qui ont été souscrites par la société WONDERMENT B.V. avec siège
à Strawinskylaan 3103, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas. 

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

 Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier. 

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné 

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant à la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a
fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des
deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux. 

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux. 

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
* des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
* ces comptes doivent montrer un profit, bénéfices reportés inclus,
* la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par l’assemblée générale extraordinaire des associés,
* le paiement est fait dès lors qu’il est établi que les droits des créanciers de la société ne sont pas menacés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

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Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

 Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

 La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

 Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

 Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

 Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit

entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage con-
formément à la procédure civile.

<i> Disposition transitoire

 Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.

<i> Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de cet acte, s’élève à environ EUR 1.500,- (mille cinq cents euros).

<i>Résolutions de l’associé unique

 Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 Monsieur Frédéric Carpentier de Changy, administrateur de société, demeurant à L-1418 Luxembourg, 22, rue des

Dominicains, est nommé gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circons-
tances par sa seule signature.

<i> Deuxième résolution

 Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

 Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le

présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le
texte anglais l’emportera.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’Etude du notaire instrumentant, à la date prémentionnée.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: Sana, Marthe Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 13CS, fol. 87, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63846/222/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

MAISON LARSEL-PERPETE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7560 Mersch, 6, Centre Marisca.

R. C. Luxembourg B 12.023. 

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 2001

(63909/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 août 2002.

T. Metzler.

FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A.
(anc. FIDUCIAIRE JEAN ROB)
56, boulevard Napoléon I

er

L-2210 Luxembourg
Tél.: 44 65 57
Fax: 44 65 54

71158

CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63848/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

LBREP LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 88.196. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth day of the month of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of LBREP LUXCO HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 12, rue Léon Thyes, Luxembourg incorporated by deed
of notary Maître Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem on the 8th of July, 2002 in the process of being published.

The meeting was presided by Mrs. Armelle Berchem, Maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr. Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium). 
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the

proxy holder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached
to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all one hundred and twenty-four (124) shares in issue are represented at the

present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand four hundred euros (  12,400) to four

hundred and sixty-eight thousand two hundred euros (  468,200) by the issue of four thousand five hundred and fifty-
eight (4,558) new shares of a par value of one hundred euros (  100) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued and consequential amendment of the first paragraph of article

5 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twelve thousand four hundred euros (  12,400) to four hun-

dred and sixty-eight thousand two hundred euros (  468,200) by the issue of four thousand five hundred and fifty-eight
(4,558) new shares of a par value of one hundred euros (  100) to be subscribed for by the sole associate LBREP JADE
(BER) L.P. («LBREP BERMUDA»), a limited partnership incorporated under the laws of Bermuda, having its registered
office at Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11, Bermuda.

The new shares referred to above have been subscribed by LBREP BERMUDA, represented by Mrs. Annick Denne-

wald, Maître en droit, residing in Luxembourg, acting in his capacity as proxy holder of LEHMAN BROTHERS OFF-
SHORE REAL ESTATE ASSOCIATES, LTD., in its capacity of general partner of LBREP BERMUDA.

The contribution made against the issuance of the new shares in the Company by LBREP BERMUDA consists of 36

shares of a par value of   100 each, representing approximately 17% of the issued share capital of LBREP JADE B.V.
(«LBREP»), a company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) having its seat in
Amsterdam at 1076 EE, Fred. Roeskeestraat 1231, Netherlands.

The contribution was valued at four hundred fifty-five thousand eight hundred and fifty-eight euros (  455,858) of

which four hundred fifty-five thousand eight hundred euros (  455,800) were allocated to the share capital account, the
balance being allocated to the share premium account.

The above contribution in kind has been valued by the board of managers pursuant to a report dated July 23, 2002

which shall remain annexed to this deed to be submitted with him to the formality of registration.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of share capital it is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the

articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at four hundred sixty-eight thousand two hundred euros (  468,200) divided

into four thousand six hundred eighty-two (4,682) shares with a par value of one hundred euros (100) each.»

The shares contributed are free of any pledge or lien and there exist no impediments to the free transferability of

the shares in LBREP to the Company. Proof of such transfer was given to the undersigned notary.

Because of the Company holding after such contribution 100% of the shares of LBREP, a company with limited liability

organised under the laws of Netherlands, to the Company, a company with registered office in Luxembourg and against
the issue of newly issued shares in the Company, prenamed, the notary refers to article 4-2 of the law of 29th Decem-
ber, 1971 which provides for a capital duty exemption. 

71159

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at two thousand two hundred euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned. 
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le vingt-quatrième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, s’est tenue l’assemblée générale extraordi-

naire des associés de LBREP LUXCO HOLDINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son
siège social à 12, rue Léon Thyes, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, demeu-
rant à Sanem, en date du 8 juillet 2002 en cours de publication.

L’assemblée est présidée par Madame Armelle Berchem, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et scrutateur Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’ associé représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée

par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent vingt-quatre (124) parts sociales émises sont représentées à

la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre
du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social émis de la Société de douze mille quatre cents euros (  12.400) pour le porter à

quatre cent soixante-huit mille deux cents euros (  468.200) par l’émission de quatre mille cinq cent cinquante-huit
(4.558) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (  100) chacune.

B. Souscription et libération des parts à être émises et modification consécutive du premier alinéa de l’article 5 des

statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social émis de douze mille quatre cents euros (  12.400) pour le porter à quatre

cent soixante-huit mille deux cents euros (  468.200) par l’émission de quatre mille cinq cent cinquante-huit (4.558)
nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (  100) à être souscrites par l’associé unique LBREP
JADE (BER) L.P. («LBREP BERMUDA»), un limited partnership régi par le droit des Bermudes, ayant son siège social à
Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11, Bermudes.

Les nouvelles parts auxquelles est fait référence ci-dessus ont été souscrites par LBREP BERMUDA représentée par

Madame Annick Dennewald, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de LEH-
MAN BROTHERS OFFSHORE REAL ESTATE ASSOCIATES, LTD., en sa qualité de general partner de LBREP BERMU-
DA.

L’apport fait en contrepartie de l’émission de nouvelles parts sociales dans la Société par LBREP BERMUDA consiste

en 36 parts d’une valeur nominale de 100 chacune, représentant approximativement 17% du capital émis de LBREP JADE
B.V. («LBREP»), une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son
siège social à Amsterdam au 1076 EE, Fred. Roeskeestraat 1231, Pays-Bas.

L’apport a été évalué à quatre cent cinquante cinq mille huit cent cinquante-huit euros (  455.858) dont quatre cent

cinquante-cinq mille huit cents euros (  455.800) ont été alloués au capital social, le reste étant alloué au poste prime
d’émission.

L’apport décrit ci-dessus en nature a été évalué par le conseil des gérants conformément à un rapport daté du vingt-

trois juillet 2002 qui restera annexé à cet acte pour être soumis avec lui à l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à quatre cent soixante-huit mille deux cents euros (  468.200) subdivisé en quatre

mille six cent quatre-vingt-deux (4.682) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (  100) chacune.».

Les parts apportées sont libres de tous privilèges ou gage et il n’existe aucune restriction à la cessibilité de ces parts

de LBREP à la Société. Preuve du transfert a été donnée au notaire instrumentant.

A cause de la Société détenant après ledit apport 100% des parts de LBREP, une société à responsabilité limitée de

droit néerlandais, à la Société, une société ayant son siège social à Luxembourg et contre l’émission de nouvelles parts
sociales dans la Société, prénommée, le notaire se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une
exemption du droit d’apport.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à deux mille deux cents euros.

71160

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: A. Berchem, H. Janssen, A. Dennewald, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63851/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

LBREP LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 88.196. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63852/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

AMTEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the twelfth of August.
 Before Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting as

deputy for Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxem-
bourg.

There appeared:

 1) AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., a company incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, which has been in-
corporated today pursuant to a deed of the undersigned notary,

 duly represented by Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg, 
 by virtue of a proxy with power of substitution given in Luxembourg, on August 12, 2002. 
 2) Mr François Brouxel, lawyer, residing in L 2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
 The said power, after having been signed ne varietur by the appearing person, acting in his said capacities and the

undersigned notary remains annexed to the present deed for the purpose of registration.

 The said parties present, duly represented, have adopted as follows the statutes of a company in the form of a public

limited company («société anonyme)» which they wish to incorporate between them:

 Art. 1. Incorporation of the company
 There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in the future,

a company in the form of a public limited company («société anonyme») governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and in particular the Law on companies of 10 August 1915 as amended.

Art. 2. Name
 The name of the Company shall be AMTEL LUXEMBOURG S.A.

Art. 3. Registered office
 The registered office shall be established in Luxembourg City.
 By simple decision of the board of directors, the Company may set up branches or offices both in the Grand Duchy

of Luxembourg and abroad.

 The registered office may be transferred to any other place in the Municipality of Luxembourg by simple decision of

the board of directors.

 If extraordinary events of a political, economic or social nature which are likely to jeopardize normal business at the

registered office or easy communication between the said registered office and places abroad should supervene or be-
come imminent, the registered office may be transferred abroad until such time as the said abnormal circumstances have
ceased completely; however, that provisional measure shall have no effect on the nationality of the Company, which,
despite that provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

 The declaration relating to the transfer of the registered office shall be made and notified to third parties by one of

the Company’s executive organs having the capacity to bind the Company in respect of acts of ordinary and day-to-day
management.

Luxembourg, le 20 août 2002.

J. Elvinger.

71161

Art. 4. Duration
 The Company is constituted for an indeterminate period, commencing on the date of its definitive incorporation. It

may be dissolved by decision of the shareholders, adopted in the manner laid down for amendments to the statutes. 

 Art. 5. Objects
 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and

foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and supervision of its portfolio.

 The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established
by the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended.

 Art. 6. Capital
 The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) represented by 1,000 (one

thousand) shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one Euros) per share, which have been entirely paid in.

 The authorised capital is set at a total sum of EUR 31,000,000.- (thirty-one million Euros) represented by 1,000,000

(one million) shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one Euros) each.

 The authorised and subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

 Furthermore, the board of directors is authorised during a period expiring five years after the date of publication of

these articles of incorporation to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised
capital. Such increased amount of capital may be subscribed for, sold and issued against payment in cash, contribution
in kind by observing then the applicable legal requirements and by integration of all free reserves and retained profits
that can be integrated into the corporate capital by law with or without issue premium as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without reserv-
ing for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of directors
may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payments for the shares representing part or all such increased amount
of capital.

 The Company may, to extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

 Art. 7. Nature of shares
 The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form,

at the option of the shareholders.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

 Art. 8. Representation of the shareholders
 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.

 Art. 9. Annual general meeting
 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place in Luxembourg City as may be specified in the notice of meeting on the first Monday of July at 11.30
a.m. and for the first time in two thousand three.

 If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

 Art. 10. The board of directors
 The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not to be

shareholders of the Company.

Art. 11. Appointment of board of directors
 The directors shall be elected by the shareholders for a period which may not exceed six years and they shall hold

office until their successors are elected.

 Art. 12. The bureau of the board of directors 
 The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. 

71162

 Art. 13. Meetings and resolutions of the board of directors
 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice

of meeting.

 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy. One member of the board may represent several of his colleagues.

 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present
or represented at such meeting.

 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

directors’ meetings.

 Art. 14. Powers of the board of directors
 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company ’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of directors.

 The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of share-
holders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not to be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not to be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

 The Company will be bound by the single signature of any director or the single signature of any persons to whom

such signatory power shall be delegated by the board of directors.

 Art. 15. Appointments, replacement and duration of term of office of auditors
 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders

or not. The general meeting of shareholders shall appoint statutory auditors, and shall determine their number, remu-
neration and term of office which may not exceed six years.

Art. 16. Financial Year
 The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-

first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and
shall terminate on December thirty-first, two thousand two.

 Art. 17. General meeting
 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the an-

nual net profits will be disposed of.

 In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
 Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

 Art. 18. Dissolution by the general meeting 
 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

Art. 19. Question not settled by the statutes
 All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.

<i> Subscription and payment

 The subscribers have subscribed and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

 Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one

thousand Euros) is as of now available to the Company.

<i> Declaration

 The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26

of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i> Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euros).

<i>Extraordinary General meeting of shareholders

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

 1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditor at one.

 1) AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . .

999

2) Mr François Brouxell, prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: one thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000

71163

 2. The following persons are appointed directors:
 - Mr Sudhir Gupta, company director, residing in 10-02 Singapore, 83, Meyer Road, Meyer Park;
 - Mr Pierre Metzler, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse; 
 - Mr François Brouxel, lawyer, residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

 3. Has been appointed statutory auditor:
 The company KPMG AUDIT, Société civile, having its registered office at L 2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

 4. The registered office of the Company is at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

 5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the ordinary general meeting of the

Company approving the accounts for the financial year ending December thirty-first two thousand two. 

 The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the

day named at the beginning of this document.

 The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le douze août.
 Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son col-

lègue empêché, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché
de Luxembourg.

Ont comparu:

 1) AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2320

Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu ce jour par le notaire soussigné,

 dûment représentée par Maître François Brouxel, administrateur, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration, en date du 12 août 2002.

 2) Maître François Brouxel, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,
 La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

 Lesquels comparants, dûment représentés, ont adopté comme suit les statuts d’une société sous la forme d’une so-

ciété anonyme qu’ils souhaitent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Constitution de la société

 Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d’actions dans

le futur, une société sous la forme d’une société anonyme soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et notam-
ment à la loi sur les sociétés du 10 août l9l5 telle qu’elle a été amendée.

 Art. 2. Nom
 La dénomination de la Société sera AMTEL LUXEMBOURG S.A.

 Art. 3. Siège social
 Le siège social de la Société sera établi à Luxembourg-Ville.
 La Société pourra, par simple décision du conseil d’administration, créer des succursales ou bureaux tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout endroit à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège et endroits à l’étranger devraient se produire ou
être imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation de ces circonstances anormales; tou-
tefois, cette mesure provisoire n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert pro-
visoire du siège restera une société luxembourgeoise.

 La déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs

de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 4. Durée
 La Société est constituée pour une durée illimitée à partir de sa date de constitution définitive. Elle pourra être dis-

soute par décision des actionnaires, prise selon les modalités relatives aux modifications statutaires.

 Art. 5. Objet
 La Société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou par toute autre manière ainsi que le transfert par
vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations, de reconnaissance de dettes et autres titres de quel-
que nature, et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

 La Société pourra participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou
d’une autre manière.

71164

 La Société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et à procéder à l’émission d’obligations ou de

reconnaissances de dettes.

 D’une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toute

opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement et du développement de son objet social, à condition
toutefois de rester toujours dans les limites de la loi sur les sociétés commerciales du dix août mil neuf cent quinze telle
qu’elle a été modifiée.

 Art. 6. Capital social
 Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000., (trente et un mille Euros) représenté par 1.000 (mille) actions d’une

valeur nominale de EUR 31,- (trente et un Euros) par action, intégralement libérées.

 Le capital autorisé est fixé à un total de EUR 31.000.000,- (trente et un millions d’Euros) représenté par 1.000.000

(un million) d’actions d’une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un Euros) chacune.

 Le capital autorisé et souscrit de la Société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée gé-

nérale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.

 Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la pu-

blication des présents statuts, d’augmenter de temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce
montant du capital augmenté pourra être souscrit, vendu, et émis contre paiement en espèces, apport en nature en
observant alors les prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés
susceptibles d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme le conseil d’adminis-
tration pourra de temps en temps le déterminer. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces
émissions sans réserver aux actionnaires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à
émettre. Le conseil d’administration peut donner pouvoir à un administrateur ou à un employé de la Société dûment
habilité ou à toute autre personne dûment autorisée, les tâches d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements
pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.

 La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.

 Art. 7. Nature des actions
 Les actions de la Société peuvent être sous forme nominative ou sous forme d’actions au porteur ou partiellement

dans l’une de ces formes au choix des actionnaires.

 La Société reconnaîtra un seul détenteur par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la Société a

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a été dé-
signée comme étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

 Art. 8. Représentation des actionnaires
 Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’entièreté des ac-

tionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour commander, exécuter ou ratifier tous actes relatifs
aux opérations de la Société.

 Art. 9. Assemblée générale annuelle
 L’assemblée générale annuelle de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juillet à
11.30 heures et pour la première fois en deux mille trois.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle aura lieu le prochain jour ouvrable.
 Sauf exigence contraire de la loi, les décisions de l’assemblée générale annuelle régulièrement convoquée seront pri-

ses à la simple majorité des présents et votants.

 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

 Art. 10. Conseil d’administration
 La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires de la Société.

 Art. 11. Nomination des membres du conseil d’administration
 Les membres du conseil d’administration seront élus par les actionnaires pour une période qui ne peut pas dépasser

six années et ils continueront d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs aient été élus.

 Art. 12. Le bureau du conseil d’administration
 Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses membres un

vice-président. Le conseil d’administration pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administra-
teur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées
générales des actionnaires.

Art. 13. Réunion et délibérations du conseil d’administration
 Le conseil d’administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

la convocation.

 Tout administrateur pourra agir à toute réunion du conseil d’administration en désignant, par écrit ou câble, télé-

gramme, télex ou téléfax, un autre administrateur comme mandataire. Un administrateur pourra représenter plusieurs
de ses collègues.

 Le conseil d’administration délibérera ou agira valablement uniquement si au moins la majorité des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions seront à prendre à la majorité des
voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

71165

 Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration auront le

même effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

 Art. 14. Pouvoirs du conseil d’administration 
 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de disposition

qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion et affaires journalières de la Société

et la représentation de la Société pour cette gestion et ces affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée gé-
nérale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres
n’ont pas besoin d’être administrateurs), délibérant aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’adminis-
tration. Le conseil d’administration peut également conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui
n’a pas besoin d’être administrateur, engager ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

 La Société sera engagée par la signature d’un seul administrateur ou par la signature individuelle de toute personne

à qui un pareil pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

 Art. 15. Nomination, remplacement et durée du mandat des commissaires 
 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent être ac-

tionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procédera à la nomination des commissaires, déterminera leur
nombre, leur rémunération et la période pour laquelle ils sont nommés, période qui ne peut pas excéder six années.

 Art. 16. Année sociale
 L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

avec l’exception que la première année sociale commencera le jour de la constitution pour se terminer le trente et un
décembre deux mille deux.

 Art. 17. Assemblée générale
 Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera l’affectation du

profit annuel net.

 Dans l’hypothèse où des actions sont partiellement libérées, les dividendes seront payées au prorata du montant

libéré de ces actions.

 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

 Art. 18. Dissolution
 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des actionnaires décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

 Art. 19. Questions non réglées par les statuts
 Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec la loi

du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i> Souscription et libération

 Les souscripteurs ont souscrit et ont libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

 La preuve de ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente

et un mille Euros) est dès à présent à la disposition de la Société.

<i> Déclaration

 Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i> Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de EUR 2.000,- (deux mille
Euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 

 Les personnes préqualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituée immédiatement en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les décisions suivantes.

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

 2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
 - M. Sudhir Gupta, administrateur de société, demeurant à 10-02 Singapore, 83, Meyer Road, Meyer Park;
 - M. Pierre Metzler, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse;
 - M. François Brouxel, avocat, demeurant à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

 1) AMTEL HOLDINGS LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . .

999

 2) M. François Brouxel, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

71166

 3. A été nommée commissaire aux comptes: 
 La société KPMG AUDIT, société civile, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer. 

 4. Le siège social de la Société est fixé à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse. 

 5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période expirant à la prochaine as-

semblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes de l’exercice clos au trente et un décembre deux mille
deux.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Lecture faite au comparant, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: Brouxel, Marthe Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 13CS, fol. 88, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63844/222/361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

eec, EAST EUROPE CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société VALASSKA IMMOVA SPOL. s.r.o., 249 cz 75627 Valasska Bystrice (République Tchèque), ici représen-

tée par sa gérante unique, Madame Maryse Leyens, employée, demeurant à B-6672 Gouvy, Wathermal 5a.

2. Monsieur Marcel Schoune, représentant commercial, demeurant à B-4920 Aywaille, 14, rue Nicolas Lambercy.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de EAST EUROPE CONSULTING, en abrégé eec.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la consultance et l’aide à la création d’entreprises et de joint venture avec les entre-

prises des pays de l’Est, l’aide à la gestion, à la direction d’entreprises futures ou existantes dans ces pays et les services
de traduction commerciale en langue slave. Elle a également pour objet la gestion et la location de bateaux à des per-
sonnes disposant des capacités d’utilisation.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter à des entités dans lesquelles elle a des participations ou emprunter sous toutes les formes,

avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par dix mille

(10.000) actions sans valeur nominale. 

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

 Luxembourg-Bonnevoie, le 22 août 2002.

T. Metzler.

71167

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le cinq juin à 11.00 heures et pour la première
fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. 

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante,
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si
différents administrateurs sont présents à des endroits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par
exemple par une conférence téléphonique. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux. 

71168

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de sept mille sept cent cin-

quante euros (7.750,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.250,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.

2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Madame Maryse Leyens, employée, demeurant à B-6672 Gouvy, Wathermal 5a.
- Monsieur Marcel Schoune, représentant commercial, demeurant à B-4920 Aywaille, 14, rue Nicolas Lambercy.
- La société VALASSKA IMMOVA SPOL. s.r.o., 249 cz, 75627 Valasska Bystrice (République Tchèque).

3. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée autorise la désignation de Madame Maryse

Leyens, prénommée, comme administrateur délégué de la société, laquelle pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Henry Vanderhagen, pré-pensionné du Ministère Belge des Finances, ex-contrôleur principal en chef, de-

meurant à B-4800 Verviers, 75, rue du Collège.

5. L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

6. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Leyens, M. Schoune et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 août 2002, vol. 465, fol. 99, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63856/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

1. La société VALASSKA IMMOVA Spol. S.r.o., prénommée   . . . . . . . .

30.690,-

7.440,-

9.900

2. Monsieur Schoune, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310,-

310,-

100

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

7.750,-

10.000

Remich, le 23 août 2002.

A. Lentz.

71169

TEC-INFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 48.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63916/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

TEC-INFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 48.092. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 2000, Assemblée tenue de façon 

<i>extraordinaire au siège social de la société le 15 octobre 2001

L’Assemblée Générale Ordinaire est légalement réunie et prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la démission en tant qu’administrateur de Madame Valérie Brunner, domiciliée à F-Lexy, l’Assemblée Générale

nomme Monsieur Jean-Michel Vion, demeurant à F-Mexy en tant qu’administrateur en remplacement de Madame Valé-
rie Brunner. Le nouvel administrateur reprend et poursuit le mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale annuelle de 2006, statuant sur les comptes annuels 2005.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer deux administrateurs-délégués, à savoir:
- Monsieur Thierry Michel, demeurant à F-57110 Elzange;
- Monsieur Christophe Pierret, demeurant à F-54400 Longwy.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2006, statuant sur les comptes annuels

2005.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide de changer l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle d’un

administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée générale décide, avec effet au 1

er

 janvier 2002, de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social

de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

L’Assemblée Générale décide de changer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression de tous les comptes

de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

Après conversion, le capital social est fixé à trente-huit mille sept cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes

(38.745,76 EUR), représenté par mille cinq cent soixante-trois (1.563) actions sans désignation de valeur.

<i>Neuvième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale décide de modifier avec effet au 1

er

 janvier 2002, l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social souscrit est fixé  à trente-huit mille sept cent quarante-cinq euros et soixante-seize centimes

(38.745,76 EUR), représenté par mille cinq cent soixante-trois (1.563) actions sans désignation de valeur et affectation
au poste «Primes d’émission»  d’une somme de vingt et un mille trois cent cinq euros et soixante-trois centimes
(21.305,63 EUR)».

<i>Dixième résolution

L’Assemblée générale décide de continuer les activités de la société malgré les pertes qui dépassent le capital social.

Strassen, le 16 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63917/578/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Strassen, le 23 août 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

71170

DOMINICI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3256 Bettembourg, 15, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 40.222. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63900/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 44.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 46, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63910/752/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

G.-T. BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 45.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2002, vol. 324, fol. 44, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63911/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

MARKS &amp; SPENCER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker, Centre Commercial Auchan.

R. C. Luxembourg B 64.564. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63912/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV,

 Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.176. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63932/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Junglinster, le 23 août 2002.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Notaire

<i>Pour le compte de PROLINGUA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER S.A.
FIDUPLAN S.A.

Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002.

Signature.

Strassen, le 23 août 2002.

<i>Pour INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

71171

JOUETS JACTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 22.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63913/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.381. 

—

La société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A., 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, ins-

crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.381, requiert Monsieur le Préposé
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

Le Conseil d’Administration se compose à présent comme suit:

<i>Administrateurs

M. Robert Falcon, administrateur-délégué, Luxembourg
M. Edward Morgan, administrateur, Londres, Angleterre
M. Arnold Tierolf, administrateur, Belgique
M. Luc Vancamp, administrateur, Belgique.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2002, vol. 573, fol. 38, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63918/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

EUDEPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.477. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de

la société a été converti de FRF 249.000,- en EUR 37.959,81. Le capital autorisé a été converti de FRF 10.000.000,- en
EUR 1.524.490,17 et a été augmenté à EUR 1.525.000,-.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 37.959,81 (trente-sept mille neuf cent cinquante-neuf euros et quatre vingt

un cents), divisé en 2.490 (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix) actions, sans désignation de valeur nominale.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à EUR 1.525.000,- (un million cinq cent vingt-

cinq mille euros) par la création et l’émission de 97.510 (quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg; Jean Bodoni,

Ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg; Guy Kettmann, Attaché de direc-
tion, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Alain Pennacchio, Attaché de direction, adresse
professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63926/006/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Strassen, le 23 août 2002.

d’effacer:

M. Roy Kemp et M. Baudouin Deschamps, administrateurs qui ont démissionné du Conseil d’Administra-
tion avec effet au 19 mars 2002.

d’ajouter: M. Edward Morgan, administrateur qui a été coopté par le Conseil d’Administration avec effet au 30 avril

2002.

<i>Pour la société COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL LIFE S.A.
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal

<i>Pour EUDEPA S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

71172

CORALKEY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.655. 

—

EXTRAIT

La soussignée HOOGEWERF &amp; CIE, avec siège social à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat, le siège de la

société CORALKEY S.A. (Société Anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, B. P. 878, L-2018 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2002, vol. 573, fol. 44, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63919/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

CORALKEY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.655. 

—

La soussignée HOOGEWERF &amp; CIE, avec siège social à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat, le siège de la

société CORALKEY S.A. (Société Anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, B. P. 878, L-2018 Luxembourg pour les rai-
sons suivantes:

Plus de contact avec les administrateurs;
Compte et déclarations d’impôts pas à jour;
Manque d’informations.

Luxembourg, le 20 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 55, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63920/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

TEAM TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.318. 

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 51, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63921/756/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 21.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63934/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
(Agent domiciliataire)
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
(Agent domiciliataire)
Signature

Luxembourg, le 26 août 2002.

Signature.

<i>Pour INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

71173

TWINTHERA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 59.459. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August 2002

Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, nach 26,

rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.

Luxemburg, den 16. August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63922/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

CA DE RO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 75.167. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August 2002

Der Sitz der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung verlegt von 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, nach 26,

rue Philippe II, L-2340 Luxemburg.

Luxemburg, den 16. August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63923/756/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.410. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2002.

(63930/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

KEITH &amp; CIE (LUX) HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.552. 

—

<i>Resolution in writing signed by the sole shareholder - August 21st, 2002

The undersigned, MANACOR (JERSEY) LTD, a company incorporated under the law of Jersey at 7, Castle Street, St.

Helier, Jersey, Channel Islands, being the sole shareholder of KEITH &amp; CIE (LUX) HOLDING, S.à r.l., hereby:

- appoints Mr. Robert Jan Schol as additional Manager of KEITH &amp; CIE (LUX) HOLDING, S.à r.l. with effect from

August 21, 2002;

- as of August 21st, 2002, KEITH &amp; CIE (LUX) HOLDING, S.à r.l. will be bound with the joint signature of its two

Managers, being MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. and Mr. Robert Jan Schol.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63936/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Für die Richtigkeit
Unterschrift

Für die Richtigkeit
Unterschrift

<i>Pour ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

MANACOR (JERSEY) Ltd
<i>The sole shareholder
Signature

71174

FLOOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.060. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2002, le siège social a été transféré du 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg. La démission des Administrateurs
Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Albert Pennacchio et du Commissaire aux
comptes Madame Myriam Spiroux-Jacoby a été acceptée et Mesdames Marie-Rose Lugli, Administrateur de société,
adresse professionnelle: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Maud Martin, employée privée, adresse pro-
fessionnelle: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et M. Eric Biren, Administrateur de société, adresse pro-
fessionnelle: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, ont été nommés aux fonctions d’Administrateur et
Madame Monique Tommasini, employée privée, adresse professionnelle: 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2005.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63924/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

BIRAGHI LUXEMBOURG S.A.,  Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.146. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social de la

société a été converti de ITL 5.300.000.000,- en EUR 2.737.221,57 et a été augmenté à EUR 2.782.500,- par incorpora-
tion d’un montant de EUR 45.278,43 à prélever sur les résultats reportés au 31 décembre 2000. Le capital social est
dorénavant fixé à deux millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 2.782.500,-) divisé en cinq cent
trente mille (530.000) actions de cinq euros et vingt-cinq cents (EUR 5,25) chacune.

Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
MM. Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg; Jean Bodoni,

Ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg; Guy Kettmann, Attaché de direc-
tion, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg et Alain Pennacchio, Attaché de direction, adresse
professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Madame Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63928/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.409. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 573, fol. 100, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63931/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

<i>Pour FLOOR FINANCE S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour BIRAGHI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour ACTIO, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

71175

INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 août 2002, vol. 573, fol. 39, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63933/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

STUGALUX CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2316 Luxembourg, 112, boulevard du Général Patton.

R. C. Luxembourg B 34.563. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 10 juin 2002

«1. Le mandat du réviseur d’entreprises INTERAUDIT n’est plus renouvelé.
Pour l’exercice 2002, il est donné un nouveau mandat de réviseur à la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES,

S.à r.l. à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

2. L’assemblée générale accepte la démission de Messieurs Aloyse Mack et Erny Scholzen de leurs fonctions d’admi-

nistrateurs de la Société avec effet à ce jour et leur donne quitus pour leur administration à ce jour.

3. L’assemblée nomme, avec effet immédiat, Messieurs Fernand Hemmen, employé privé, demeurant à Mondorf-les-

Bains et Joël Schons, employé privé, demeurant à Wellenstein, administrateurs en remplacement des deux administra-
teurs démissionnaires.

Leurs mandats s’achèvent en même temps que ceux des autres administrateurs de la Société qui ont tous été nommés

pour une durée de six (6) ans par une résolution du 11 juin 2001.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63935/280/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

DE BEERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.985. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2002.

(63944/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

LUXNOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2002.

(63958/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

<i>Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 22 août 2002.

Signature.

DE BEERS S.A.
Signature

LUXNOR HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

71176

GECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la 105

<i>ème

<i> réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue

<i> à Luxembourg, le mardi 15 janvier 2002

«Le Président, Monsieur Jean Adant, ouvre la séance à 9.00 heures et salue Monsieur Maurice Haag, représentant

l’actionnaire BNP PARIBAS en remplacement de Monsieur Patrick Lefèbvre.

5. Suivi des décisions du Conseil d’Administration du 14 juin 2001
En application des décisions prises par les Conseils d’Administration du groupe GECALUX en juin 2001 et comme

suite à la mise en place d’un Comité Exécutif présidé par Monsieur Dierkens avec effet au 1

er

 janvier 2002:

5-1 Monsieur Fabrice Frère a démissionné en tant que membre du Conseil d’Administration avec effet au 1

er

 janvier

2002.

Sur proposition de EFP, Madame Caroline Frère, qui accepte, est cooptée en tant qu’Administrateur avec effet à la

même date. Cette cooptation sera soumise pour approbation à la prochaine Assemblée Générale de GECALUX, fixée
pour avoir lieu le mardi 30 avril 2002.

5-2 Monsieur Roland Frère démissionne en tant qu’Administrateur-Délégué de GECALUX, avec effet au 1

er

 janvier

2002. Etant donné qu’il continuera à assumer la Direction Générale de ACTUALUX, il en assumera la représentation
pour les points concernant ACTUALUX, avec voix délibérative, au sein du Comité Exécutif.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63938/730/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

GECALUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la 107

<i>ème

<i> réunion du Conseil d’Administration

<i> qui s’est tenue à Luxembourg le mardi 30 avril 2002

«Il est pris acte:
- de la démission de Monsieur Roland Frère en tant qu’Administrateur.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63939/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

GECALUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 22.094. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 30 juillet 2002

«7. L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Caroline Van den Abbeele en tant qu’Administrateur en remplace-

ment de Monsieur Fabrice Frère.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63940/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

GECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 52, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
C. Dierkens

<i>Pour la société
C. Dierkens

<i>Pour la société
C. Dierkens

71177

Luxembourg, le 26 août 2002.

(63941/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

ALLOY 2000 BV.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

A comparu:

Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à B-4052 Beaufays 8, rue des Myrtilles, agissant pour compte et au nom

de la société à responsabilité limitée de droit néerlandais, ALLOY 2000 B.V, ayant son siège social à NL-, 2514JK’s Gra-
venhage, 20, Parkstraat, constituée suivant acte reçu par le Notaire Maître Nicole Corine van Smaalen, de résidence à
Rotterdam en date du 26 novembre 2001, publié à la Chambre de Commerce de Rotterdam le 7 juin 2002, inscrite au
registre de commerce de Haaglanden (Rotterdam) sous le numéro 27247679, numéro TVA en voie de régularisation,

En vertu d’une procuration sous seing privé contenue dans une décision du Conseil d’Administration de la société

prénommée, prise en date du 11 juillet 2002, et dont question ci-après.

Lequel comparant, agissant ès dites qualité, a requis le notaire instrumentant de procéder au dépôt au rang de ses

minutes des pièces suivantes:

1) une décision du Conseil d’Administration de la société précitée du 11 juillet 2002 relative à l’ouverture d’une suc-

cursale au Grand-Duché de Luxembourg,

2) les statuts de la société ALLOY 2000 B.V, dressés par acte notarié en date du 7 juin 2002,
3) une copie de l’extrait du registre de commerce de Haaglanden, attestant l’existence de la dite société néerlandaise.
Lesquels documents, paraphés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, seront enregistrés avec le

présent acte dont ils font intégralement partie.

Ensuite, le comparant a déclaré:
I. Que la société ALLOY 2000 B.V, prédésignée, aux termes de la décision du Conseil d’Administration du 11 juillet

2002, susvantée, a décidé de créer et d’implanter au Grand-Duché de Luxembourg, une succursale sous la dénomination
de ALLOY 2000 B.V, succursale de Luxembourg, avec effet à ce jour.

II. Que l’adresse de la succursale sera établie à L-8010 Luxembourg (Strassen), 206/210, route d’Arlon. 
III. Que la succursale aura, dans le cadre des activités de la société ALLOY 2000 B.V, une activité de gestion financière,

comptable et administrative au sens large. Qu’elle pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financiè-
res, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faci-
liter l’accomplissement.

IV. Que le montant du capital social de la société créatrice de la succursale (la société hollandaise ALLOY 2000 B.V)

s’élève à cent mille Euros (  100.000,00), représenté par 100.000 (cent mille) parts sociales d’une valeur nominale d’un
Euro (  1,00) chacune

V. Que la succursale n’a pas de capital social propre.
VI. Que la personne ayant le pouvoir d’engager la succursale à l’égard des tiers et de la représenter en justice sera

Monsieur Hervé Poncin, juriste, demeurant à demeurant à B-4052 Beaufays 8, rue des Myrtilles, auquel sont conférés,
par le Conseil d’Administration de la société à responsabilité limitée ALLOY 2000 B.V, prédésignée, tous pouvoirs né-
cessaires, sous sa seule signature, pour la gestion journalière et l’exécution des affaires de la succursale, à savoir, à titre
exemplatif:

1. représenter la société vis-à-vis des administrations ou organismes luxembourgeois,
2. stipuler tous contrats nécessaires pour la gestion de la succursale et notamment les contrats de location, de four-

nitures de biens et de services, contrats de location de biens d’équipement,

3. faire tous prêts à court, moyen ou long terme,
4. émettre tous chèques bancaires sur les comptes courants ouverts au nom de la succursale sur la base de disponi-

bilités effectives, effectuer toutes opérations en actif et en passif sur compte courant de la succursale auprès d’établis-
sements de crédit,

5. endosser et quittancer tous chèques bancaires, billets à ordre, créances, lettres de change, chèques postaux paya-

bles auprès de toute institution de crédit, de tout bureau de poste et, en général, de toute personne physique ou morale.

Le gérant responsable ainsi désigné ci-dessus répondra directement au Conseil d’Administration de la Société de tou-

tes les activités exercées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date portée ci-avant et, lecture faite, le comparant a signé avec nous, notaire,

le présent acte.

Signé: H. Poncin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 13CS, fol. 70, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63901/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 22 août 2002.

J. Elvinger.

71178

LANGERS ET CO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.573. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2002

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital social en euro est convertie de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 446.208,34 (quatre

cent quarante-six mille deux cent huit euros et trente-quatre cents).

- Le capital est augmenté à concurrence de EUR 3.791,66 (trois mille sept cent quatre vingt onze euros et soixante-

six cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 446.208,34 (quatre cent quarante-six mille deux cent huit euros
et trente-quatre cents) à EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) par incorporation de résultats reportés à
due concurrence, sans création d’actions nouvelles.

- Une nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq euros) de sorte que le capital est désormais fixé à

EUR 450.000,- (quatre cent cinquante mille euros) représenté par 18.000 (dix-huit mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

- La devise du capital autorisé est convertie en euro, de sorte que le capital autorisé existant s’élève désormais à EUR

706.496,54 (sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-quatre cents).

- Le capital autorisé est augmenté à concurrence de EUR 6.003,45 (six mille trois euros et quarante-cinq cents) pour

le porter de son montant actuel de EUR 706.496,54 (sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et cinquan-
te-quatre cents) à EUR 712.500,- (sept cent douze mille cinq cents euros).

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à rédiger

les statuts coordonnés et à procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63947/795/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

LANGERS ET CO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.573. 

—

Les statuts coordonnés du 21 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63953/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

MARCHESINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.781. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-

rey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63946/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Certifié sincère et conforme
LANGERS ET CO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 août 2002.

LANGERS ET CO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
MARCHESINI INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

71179

EUROTOUR 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.195. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2002

- L’Assemblée ratifie tous les actes posés par les administrateurs depuis leur nomination, le 16 décembre 1996.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-

2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordi-
naire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Mauro Puppo, indépendant, demeurant 1, Via

Monte Grappa à Vedano al Lambro, Italie et de Monsieur John Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide

à l’unanimité:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social actuellement exprimé en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la mention de la valeur nominale des actions;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’article 3, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf (30.986,69 EUR) représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale chacune, entièrement libérées.»

et de supprimer les alinéas 1

er

, 3 et 4 de l’article 3 des statuts.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2002, vol. 573, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63942/595/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

ENOV S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.628. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juillet 2001

- La révocation de Monsieur Giuseppe Tassistro de son mandat d’Administrateur avec effet au 11 juillet 2001 est

acceptée;

- Madame Josiane Tallon, comptable, 14, rue Toepffer, CH-1204 Genève, est nommée nouvel Administrateur en rem-

placement de Monsieur Giuseppe Tassistro. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63945/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

KIRIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17B, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 31.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 56, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63965/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
ENOV S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 26 août 2002.

71180

LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.689. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002

- Suppression de la valeur nominale des actions.
- Conversion de la devise du capital en Euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 148.736,11 (cent

quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents).

- Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 1.263,89 (mille deux cent soixante-trois euros

et quatre-vingt-neuf cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,11 (cent quarante-huit mille sept cent
trente-six euros et onze cents) à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) par incorporation de résultats reportés à
due concurrence sans création d’actions nouvelles.

- Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 150.000,-

(cent cinquante mille euros) représenté par 6.000 (six mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

- Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de procéder à la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63948/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.689. 

—

Les statuts coordonnés du 24 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63954/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

CeraTech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Rudi Schmitter, gérant, demeurant à B-3600 Genk, St. Lodewijkstraat 58,
2) Madame Marie-Louise Schmitter, adjudant, demeurant à B-3500 Hasselt, St. Truidersteenweg 206 bus 3.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts sociales ci-après créées et tous ceux

qui pourraient le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CeraTech, S.à r.l.

Art. 3.  Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 4.  La société a pour objet l’activité d’intermédiaire entre fabricant et grossiste, ainsi que la représentation de

fabricants de carrelage et d’autres produits pour le bâtiment.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher

directement ou indirectement à son objet social.

Art. 5.  La société est constituée pour une durée illimitée.

Certifié sincère et conforme
LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 août 2002.

LONG ISLAND INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

71181

Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- ), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- ) chacune.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des

tiers qu’avec l’accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9.  Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et les documents de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux va-
leurs constatées dans le dernier bilan social.

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs et leurs rémunérations. Ils peuvent être révoqués à tout moment, ad nutum, par décision des associés. 

Art. 11.  Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 12. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut

se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice com-

prendra le temps à courir depuis le jour de la formation de la société jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15.  Un bilan, ainsi qu’un compte de profits et pertes sont dressés annuellement. Sur le bénéfice net, un prélè-

vement de cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve est obligatoire.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

afférentes.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- ) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de 750,- .

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant 
comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les

décisions suivantes:

1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée Monsieur Rudi Schmitter, gérant, demeurant à B-3600

Genk, St. Lodewijkstraat 58, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

2) L’adresse de la société est fixée à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Schmitter, M.-L. Schmitter, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 13CS, fol. 76, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé):Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(63976/212/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

1) Monsieur Rudi Schmitter, prénommé, quatre-vingts parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

2) Madame Marie-Louise Schmitter, prénommée, vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 23 août 2002.

P. Frieders.

71182

JABELMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.811. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2002

1. Le capital social est converti en Euro de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 852.753,72 (huit cent cin-

quante-deux mille sept cent cinquante-trois euros et soixante-douze cents).

2. Le capital social converti est augmenté par incorporation d’une partie des résultats reportés de EUR 7.246,28 (sept

mille deux cent quarante-six euros et vingt-huit cents) pour le porter de EUR 852.753,72 (huit cent cinquante-deux mille
sept cent cinquante-trois euros et soixante-douze cents), à EUR 860.000,- (huit cent soixante mille euros) par incorpo-
ration de résultats reportés à due concurrence, sans création d’actions nouvelles.

3. Une nouvelle valeur nominale est fixée à EUR 25,- (vingt-cinq euros) de sorte que le capital soical sera désormais

fixé à EUR 860.000,- (huit cent soixante mille euros) représenté par 34.400 (trente-quatre mille quatre cents) actions
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

4. Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur

confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63950/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

JABELMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.811. 

—

Les statuts coordonnés du 17 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2002, vol. 573, fol. 50, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63956/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

KARIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 55.196. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 juin 2002 que les résolutions suivantes ont

été prises:

1. Le Conseil prend note de la démission de la société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. en sa qualité d’ad-

ministrateur avec effet immédiat. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale.

2. Sont nommés en qualité d’administrateurs de la société: Monsieur Philippe Janssens et Monsieur Noël Delaby. Leur

mandat d’administrateur sera confirmé lors de la prochaine Assemblée Générale.

3. La société sera valablement engagée par la signature individuelle de Monsieur Raymond Van Herck, administrateur-

délégué; ou par la signature conjointe à deux de Monsieur Philippe Janssens et de Monsieur Noël Delaby.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2002, vol. 573, fol. 53, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63983/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Certifié sincère et conforme
JABELMALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 août 2002.

JABELMALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

KARIS S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

71183

HAMILTON &amp; MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.906. 

—

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société HAMILTON &amp; MEYERS S.A., avec

siège social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, de résidence à Luxem-
bourg, le 9 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 205 du 6 mai 1993 et mo-
difié en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant du 26 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 42 du 23 janvier 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Sébastien André, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Magali Maccioni, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Adoption de l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de HAMILTON &amp; MEYERS S.A., avec effet

au 1

er

 janvier 2002. 

2) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3) Conversion du capital souscrit de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en euros, au taux de

conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,)
euro, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à quatre cent quatre-vingt-quinze

mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR).

4) Augmentation du capital souscrit d’un montant de cinquante-quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-seize

cents (54.212,96 EUR), pour le porter de quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre
cents (495.787,04 EUR) à cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR) avec émission de deux mille (2.000) actions
nouvelles par incorporation de créance. 

Souscription et libération par ROXTOWN LIMITED.
5) Refixation de la valeur nominale à vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.
6) Suppression du capital autorisé.
7) Modification subséquente de l’article 5 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises.
8) Divers. 

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de HAMILTON &amp; MEYERS

S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) en

Euro, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembour-
geois pour un (1,-) Euro, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est fixé à quatre cent

quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR), représenté par vingt mille
(20.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de cinquante-quatre mille deux cent

douze euros quatre-vingt-seize cents (54.212,96 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-
quinze mille sept cent quatre-vingt-sept euros quatre cents (495.787,04 EUR) à un montant de cinq cent cinquante mille
euros (550.000,- EUR) avec émission de deux mille (2.000) actions nouvelles. 

<i>Souscription et libération

L’assemblée décide d’admettre la libération de deux mille (2.000) actions nouvelles par incorporation d’une créance

à concurrence d’un montant de cinq cent quatre mille deux cent douze euros quatre-vingt-seize cents (504.212,96 EUR)
existant au profit du souscripteur ROXTOWN LIMITED dans les proportions d’un montant de cinquante-quatre mille
deux cent douze euros quatre-vingt-seize cents (54.212,96 EUR) en tant que libération de l’augmentation de capital pro-

71184

prement dite et d’un montant de quatre cent cinquante mille euros (450.000,- EUR) en tant que paiement d’une prime
d’émission.

L’apport en nature par incorporation d’une partie des créances a fait l’objet d’un rapport daté du 29 mai 2002 et

établi par le réviseur d’entreprises ELPERS &amp; CO, S.à r. l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard
du Prince Henri, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, rapport dont
la conclusion est la suivante:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
à émettre en contrepartie, augmentée de la prime d’émission.

Signé: Frans Elpers.»
Une copie intégrale dudit rapport a été remise au notaire soussigné, qui le constate expressément. Ledit rapport,

après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au procès-
verbal et sera enregistré avec lui.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé de la société.
En conséquence des décisions prises ci-dessus, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR), représenté par vingt-deux mille

(22.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 6.650,- euros. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: K. Goorts, S. André, M. Maccioni et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 août 2002, vol. 465, fol. 97, case 8. – Reçu 5.042,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63854/221/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

HAMILTON &amp; MEYERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 42.906. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63855/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2002.

Remich, le 21 août 2002.

A. Lentz.

Remich, le 23 août 2002.

A. Lentz.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Tiger Investment S.A.

Tiger Investment S.A.

Société Européenne d’Isolation

Valmy Technologies S.A.

Visua.net, S.à r.l.

Jap S.A.

Jap S.A.

Ceres S.A.

TST CBX La Défense, S.à r.l.

TST CBX La Défense, S.à r.l.

V.I.C.C. S.A.

EDP Services and Consultation in Europe, S.à r.l.

Euromodels, S.à r.l.

Jones Lang Lasalle, S.à r.l.

Maison Larsel-Perpete, S.à r.l.

Carlyle Publishing Luxembourg S.C.A.

LBREP Luxco Holdings, S.à r.l.

LBREP Luxco Holdings, S.à r.l.

Amtel Luxembourg S.A.

eec, East Europe Consulting

Tec-Info S.A.

Tec-Info S.A.

Dominici, S.à r.l.

Prolingua International Language Center S.A.

G.-T. Bijoux, S.à r.l.

Marks &amp; Spencer S.A.

Invesco GT US Small Companies Fund Sicav

Jouets Jactal S.A.

Commercial Union International Life S.A.

Eudepa S.A.

Coralkey S.A.

Coralkey S.A.

Team Trans S.A.

Invesco GT Continental European Fund Sicav

Twinthera S.A.

CA DE RO S.A.

Actio Conseil S.A.

Keith &amp; Cie (Lux) Holding, S.à r.l.

Floor Finance S.A.

Biraghi Luxembourg S.A.

Actio

Invesco GT Investment Fund Sicav

Stugalux Construction S.A.

De Beers S.A.

Luxnor Holding S.A.

Gecalux S.A.

Gecalux S.A.

Gecalux S.A.

Gecalux S.A.

Alloy 2000 BV

Langers et Co S.A.

Langers et Co S.A.

Marchesini International Holding S.A.

Eurotour 2000 S.A.

Enov S.A.

Kirin, S.à r.l.

Long Island International S.A.

Long Island International S.A.

CeraTech, S.à r.l.

Jabelmalux S.A.

Jabelmalux S.A.

Karis S.A.

Hamilton &amp; Meyers S.A.

Hamilton &amp; Meyers S.A.