69553

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1450

8 octobre 2002

S O M M A I R E

Aethra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

69597

L.S.D., Lëtzebuerger Studenten an Däitschland, 

Al Badr B. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

69589

A.s.b.l., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69593

Aneto S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69586

Lupus, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69592

Answers International Finance S.A., Luxembourg .

69589

Luxembourg European Constructions, S.à r.l., 

Asco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69572

Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69584

Asco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69573

Morgana Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69571

Barfin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69586

Office Chairs Participations, S.à r.l., Luxembourg  

69587

Baypoint S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69586

Orelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69591

Booster Audiovisuel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69592

Orelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69591

Brovedani International S.A., Luxembourg. . . . . . .

69588

Orion Asset N°1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69578

Business Image, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69565

Orion Asset N°1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69580

Busmo Diffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

69583

Orion Asset N°2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69569

Caraco Entreprise, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . . .

69584

Orion Asset N°2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69571

Carbofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69588

Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69556

Central Park S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

69593

Orion Asset N°3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

69558

Chama S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69592

Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

69554

Cirio Del Monte Internationale S.A., Luxembourg

69591

Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

69556

Contact Plus, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . .

69565

Orion Properties N°1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69573

Crumplins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69589

Orion Properties N°1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

69575

Darsha Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

69600

Prada Challenge, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

69561

Davos Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

69558

Prada Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

69564

Depar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69586

Restar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

69599

Dunblane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69559

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A., Luxembourg . . 

69590

E.C.C.B. S.A., Dalheim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69592

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A., Luxembourg . . 

69590

ECG Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

69599

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A., Luxembourg . . 

69590

Effetre Investment & Trading Company S.A., 

Rose de Claire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69587

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69598

Rose de Claire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69587

Epinay S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69587

Rose de Claire, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69587

F.R. Sunrise Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

69585

Rover International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

69596

Fener@web S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69586

S.I.B.E.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69588

Fidia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69598

Santori S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . 

69566

Finquid Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

69589

Scholux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69585

Florale Werkstatt Eden, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

69585

Sternbau, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69585

Garudamar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69588

Stirling S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69562

Hendradon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

69597

Terzo Millennio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

69556

I.B.M.O., S.à r.l., Industrial Building Marine 

Timan Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

69584

Offshore, Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69582

Timan Investments Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

69584

Indes S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69592

TRP Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69575

Interviande S.A., Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69580

Transnational Holdings S.A.H., Manternach . . . . . 

69581

JBM S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69590

Travel & Leisure Investments S.A., Luxembourg . 

69566

Kelena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

69600

69554

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 72.752. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., a company incorporated in accordance with and governed by the

laws of the Netherlands, with registered office at Locatellikade 1, NL-1076 Amsterdam,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 25
November 1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Lux-
embourg, Section B, under the number 72.752, the articles of incorporation of which have been last amended pursuant
to a deed of the undersigned notary on 28 November 2001, published in the Mémorial C N° 615 on 19 April 2002.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution: 
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows:
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail. The document having been read to the person appearing, who is known to the
notary, by her surname, first names, civil status and residence, the said person has signed together with the notary the
present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

69555

A comparu:

ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., une société établie en conformité avec et régie par la loi néerlan-

daise, ayant son siège à Locatellikade 1, NL-1076 Amsterdam, représentée aux fins des présentes par Madame Marie
Régin, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à
Luxembourg.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre
1999, publié au Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg,

section B, sous le numéro 72.752, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné
le 28 novembre 2001, publié au Mémorial C N

°

 615 du 19 avril 2002.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que iii le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: L’associé unique décide de modifier l’article 3 des

statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
 La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 22, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61673/239/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

69556

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.752. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61674/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TERZO MILLENNIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.823. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 mai 2002 

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

<i>Signataires catégorie A 

- Monsieur Luigi Alfredo Bartolini, administrateur de sociétés, demeurant à Florence (Italie), Président.

<i>Signataires catégorie B 

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61738/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 72.748. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilit6 limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION ASSET N°3, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 25 November
1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxembourg,
Section B, under the number 72.748.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Signature.

69557

it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution: 
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION ASSET N

°

 3, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, publié au

Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B,

sous le numéro 72.748.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (ï) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

69558

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: L’associé unique décide de modifier l’article 3 des

statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet  
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61675/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.748. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61676/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

DAVOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 53.387. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société, tenue le 3 juillet 2002,

au siège social que:

1. Les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 n’étant pas disponibles, leur présen-

tation est remise à une assemblée générale ultérieure.

2. La décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes est remise à l’assemblée générale dans laquelle

seront présentés les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

3. Le siège social de la société sera transféré du 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg aux 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg à partir du 3 octobre 2002. 

Luxembourg, le 2 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61797/759/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour DAVOS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

69559

DUNBLANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2. sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.- Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: DUNBLANE S.A.. 

Art. 2.- Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3.- La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4.- La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5 .- Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance 

Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-

69560

nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8.- Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9.- Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11.- Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

Art. 13.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale

Art. 14.- L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.- L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 13 mai de chaque année à 17.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16.- Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

 Art. 17.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Art. 18.- L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

<i>Disposition générale 

Art. 20.- La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout oû il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit: 

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

69561

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si
nature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.M. Bettinger - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61691/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PRADA CHALLENGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.150. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 342 du 13 mai 2000

—

Les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002,

vol. 573, fol. 16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(61812/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 9 août 2002.

J.J. Wagner.

69562

STIRLING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2. sont toutes deux ici représentées par:
Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.- II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: STIRLING S.A.. 

Art. 2.- Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du conseil d’administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3.- La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4.- La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5.- Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille et cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance 

Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-

69563

nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8.- Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9.- Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11.- Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

Art. 13.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée Générale 

Art. 14.- L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15.- L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 12 mai de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit. 

Art. 16.- Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 
Art. 18.- L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20.- La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit: 

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: trois mille et cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

69564

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire: 
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J.M. Bettinger - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61692/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

PRADA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital sousrcit: EUR 12.419,-.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.895. 

Acte constitutif publié au Mémorial C n

°

 8 du 7 janvier 1999.

—

Les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2002, vol.

573, fol. 16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(61813/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Belvaux, le 9 août 2002.

J.J. Wagner.

69565

CONTACT PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains.

R. C. Luxembourg B 73.277. 

—

 L’an deux mille deux, le trente juillet.
 Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

A comparu:

Monsieur Charles Joseph Decker; administrateur de sociétés, demeurant à L-3334 Hellange, 11, rue de la Gare.
Lequel comparant a déclaré céder ses 75 parts sociales de la société CONTACT PLUS, S.à r.l., avec siège à L-5612

Mondorf-les-Bains, (R.C. No B 73.277), constituée suivant acte notarié du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C No
146 du 15 février 2000 à Monsieur Jeannot Schneider, employé, demeurant à L-5444 Schengen, 22, rue Hemmeberg,
lequel accepte au prix de deux mille euro (EUR 2.000,-), payable ce jour, dont Quittance.

 Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter les modifications suivantes:
 1. Conversion du capital en euro
 Le capital social est converti de LUF en EUR.
 Il est fixé à EUR 12.394,68
 Ensuite le capital social est augmenté de EUR 5,32 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.394,68 à EUR

12.400,-, représenté par 200 parts sociales de EUR 62,- chacune.

 2. Gérance
 Monsieur Charles Joseph Decker démissionne comme gérant administratif.
 En conséquence, Monsieur Jeannot Schneider, préqualifié est nommé gérant unique. Il peut engager la société par sa

seule signature en toutes circonstances.

 3. Modification afférente de l’article 5 comme suit:

 Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé douze mille quatre cents euro (EUR 12.400,-), représenté par

200 (deux cents) parts sociales de soixante-deux euro (EUR 62,-) chacune.

 Le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Frais

 Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euro (EUR 495,-).

 Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
 Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: J. Decker, J. Schneider, G. d’Huart.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 880, fol. 48, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 6 août 2002.

(61699/207/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BUSINESS IMAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.582. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du gérant tenue au siège de la société le 29 juillet 2002

Le gérant décide de transférer le siège social de la société du 4, allée Léopold, L-1635 Luxembourg au 18, rue de l’Eau

à L-1449 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 17, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61842/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

- Monsieur Jeannot Schneider; préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150 parts

- Monsieur Marc Leininger, directeur informaticien, demeurant à F-57360 Amnéville les Thermes, . . . . . 

 25 parts

- Monsieur Mathieu Leininger, étudiant, demeurant à F-57910 Yutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200 parts

G. d’Huart
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
BUSINESS IMAGE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

69566

SANTORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 79.519. 

—

 L’an deux mille deux, le vingt-neuf juillet.
 Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme SANTORI S.A. (R.C. B n° 79.519), avec

siège à Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.-F. Kennedy, constituée suivant acte notarié du 11 décembre 2000, publié
au Mémorial C n° 531 du 13 juillet 2001.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
 Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Anne-Marie Hoscheit, employée privée, demeurant à Ro-

dange.

 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Youcef Derguiani, aide-comptable, demeurant à F-Fameck.
 Monsieur le Président expose ensuite: 
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

 Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour: 

Modification de l’objet social et modification afférente de l’article 2 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social et de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’importation et l’exportation de véhicules et accessoirement tout autre produit. Elle

peut réaliser toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.» 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte n’ex-

céderont pas quatre cent quatre-vingt-quinze Euro.

 Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, A.-M. Hoscheit, Y. Derguiani, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 août 2002, vol. 880, fol. 42, case 10. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Pétange, le 6 août 2002.

(61701/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TRAVEL &amp; LEISURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 9 août 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

G. d’Huart
<i>Notaire

69567

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.- II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: TRAVEL &amp; LEISURE INVESTMENTS S.A.

Art. 2.- Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3.- La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4.- La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5.- Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par mille six cents

(1.600) actions d’une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance 

Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8.- Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9.- Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11.- Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

69568

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

Art. 13.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Assemblée générale 

Art. 14.- L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.- L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 20 avril de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit: 

Art. 16.- Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. 

Art. 18.- L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale 

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cent soixante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: mille six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600

69569

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Monsieur Victor Marti Gilabert, indépendant, domicilié à Sispony, La Massana (Principauté d’Andorra).

<i>Deuxième résolution 

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société MARBLEDEAL LTD, une société de droit anglais, établie et ayant son siège à 120, East Road, Londres N1

6AA (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Victor Marti-Gilabert, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Ripplinger - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 871, fol. 23, case 10. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61693/239/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 72.747. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION ASSET N°2, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 25 November
1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxembourg,
Section B, under the number 72.747.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities

Belvaux, le 12 août 2002.

J.J. Wagner.

69570

issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution: 
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows:

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION ASSET N

°

 2, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, publié au

Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B,

sous le numéro 72.747.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-

69571

ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: L’associé unique décide de modifier l’article 3 des

statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 22, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme. délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61677/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.747. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61678/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

MORGANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.335. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Monsieur Nimax Guy, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61865/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour MORGANA HOLDING S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

69572

ASCO S.A., Société Anonyme,

(anc. MOLIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 77.875. 

—

 L’an deux mille deux, le dix juillet.
 Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding MOLIERE HOLDING S.A., (RC B

No 77.875), avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 18 août 2000, publié au Mémorial C No 157
du 1

er

 mars 2001.

 Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C page 7519/2001.
 La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
 Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

 L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite: 
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes actions, re-

présentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

 Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en ASCO S.A.
2. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société anonyme pleinement imposable.

3. Modification afférente des articles 1

er

 alinéa 1

er

 et 2 des statuts.

4. Démission de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs.
5. Démission du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
6. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaire sortants.
 L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution 

 L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en ASCO S.A.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de transformer le statut de la société de holding en société anonyme.

<i>Troisième résolution

 Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 1

er

 alinéa 1

er

 et 2 des statuts pour leur donner

la teneur suivante:

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination ASCO S.A.

Art. 2. La société a pour objet l’activité générale d’une fiduciaire et notamment la tenue de comptabilités, le conseil 

fiscal, la révision de comptes et l’administration de sociétés.

 La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquistion par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

 La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

 D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d’administration,

établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché qu’ à l’étranger.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide de nommer deux administrateurs en remplacement de deux administrateurs sortants:
 Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Monsieur Antonio Falliti, dirigeant d’entreprises, demeurant Chemin de Vuillonex, 48, CH-1232 Confignon, Prési-

dent du Conseil d’Administration et Administrateur-délégué

- Maître Franco N. Croce, avocat, demeurant 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève
 Est confirmé comme administrateur:

69573

- Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domicilié professionnellement 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg
 Est nommé nouveau commissaire aux comptes: La société anonyme FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN S.A. (Succur-

sale de Genève), CH-1227 Carouge-Genève, 23, rue de la Fontenette.

<i>Cinquième résolution 

 Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire sortants, pour leur mandat et gestion

jusqu’à ce jour.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais 

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ cinq cents euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute. 

Signé: J.-M. Nicolay, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 2002, vol. 880, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
 Pétange, le 30 juillet 2002.

(61703/207/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ASCO S.A., Société Anonyme,

(anc. MOLIERE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 77.875. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61704/207/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.749. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 24 No-
vember 1999, published in the Mémorial C N° 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxem-
bourg, Section B, under the number 72.749.

III. The appearing parry, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and

G. d’Huart.
<i>Notaire

G. d’Huart
<i>Notaire

69574

financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

has requested the undersigned notary to document the following resolution:
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows: 

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une

procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.

I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION PROPERTIES N

°

1, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, pu-

blié au Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section

B, sous le numéro 72.749.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

69575

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 
L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature:’ et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: M. Régin, J.-J Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 21, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61687/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION PROPERTIES N°1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.749. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61688/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TRP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le neuf août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 9 août 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: TRP INVESTMENTS S.A.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 août 2002.

J.-J. Wagner

69576

 Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

 Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par mille six cents

(1.600) actions d’une valeur nominale de vingt euros (20,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires. 

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

 Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

 Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques. 

69577

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Assemblée générale

 Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 20 avril de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

 Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

 Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente deux mille (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i> Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cent soixante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3,

rue Guillaume Kroll.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1882 Luxem-

bourg, 3, rue Guillaume Kroll.

1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, huit cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600

69578

3.- Monsieur Victor Marti Gilabert, indépendant, domicilié à Sispony, La Massana (Principauté d’Andorra).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société MARBLEDEAL LTD, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120, East Road, Lon-

dres, N1 6AA (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i> Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Victor Marti-Gilabert, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa
seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Ripplinger, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 août 2002, vol. 871, fol. 23, case 11.– Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61694/239/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.746. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of August. 
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated in accordance with and governed by the laws of

Luxembourg, with registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

hereby represented by Mrs. Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 25, 2002 in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as single shareholder of the Company, has requested the undersigned

notary to document the following:

The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under

the name of ORION ASSET N

°

 1, S.à r.l., incorporated following a deed of the undersigned notary on 25 November

1999, published in the M6morial C N

°

 63 on 19 January 2000 and entered in the Company Register at Luxembourg,

Section B, under the number 72.746.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

To amend article 3 of the articles of incorporation so as to read as follows:
«The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

Belvaux, le 12 août 2002.

J.J. Wagner.

69579

has requested the undersigned notary to document the following resolution:
The single shareholder decides to amend article 3 of the articles of incorporation so read as follows: 
Article 3 of the articles of incorporation shall forthwith be worded as follows:

«Art. 3. Object 
The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Luxembourg and/or

in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well as (iii) the direct
and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are members of its
group of companies.

The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovables,
which are directly or indirectly connected with its object.»

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by her surname, first names,

civil status and residence, the said person has signed together with the notary the present original deed.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précéde:

L’an deux mille deux, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société établie en conformité avec et régie par la loi luxembourgeoise,

ayant son siège à 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par Madame Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2002 à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’aster

ce qui suit:

Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-

mination de ORION ASSET N

°

 1, S.à r.l., constituée suivant acte du notaire soussigné, le 24 novembre 1999, publié au

Mémorial C N

°

 63 du 19 janvier 2000 et inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B,

sous le numéro 72.746.

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’article 3 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante
«La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: L’associé unique décide de modifier l’article 3 des

statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Objet 
La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit et la détention

de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la gestion et la

69580

mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des Entreprises dans lesquelles elle
participe ou qui font partie de son groupe.

La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts

et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et/ou indirecte quel-
le qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de
prêts, d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance
sous quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre de manière
privée tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelcon-
ques de quelque sorte que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet.»

Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise

est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

nous notaire le présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signé: M. Régin, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2002, vol. 871, fol. 22, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61679/239/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORION ASSET N°1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.746. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61680/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INTERVIANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6852 Manternach, 20E, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 41.272. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme INTERVIANDE S.A, avec siège à L-1635

Luxembourg, (R.C. No B 41.272) constituée suivant acte notarié du 5 août 1992, publié au Mémorial C page 28.307/92.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 29 octobre 1998, publié au Mémorial C N

°

31 du 20 janvier 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Anraud Strulens; comptable, demeurant à Mettet (Belgique)
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Daniel Strulens, expert-comptable, demeurant à Châtelet

(Belgique).

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Emmanuel Strulens; employé, demeurant à Sambréville (Belgique). 
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million cinq cent mille (1.500.000.-) francs, sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital en Euro avec changement du nombre des actions.
2. Transfert du siège social
3. Modifications afférentes des statuts. 
4. Divers

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 août 2002.

J.-J. Wagner.

69581

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital actuel de LUF 1.500.000,- en EUR 37.184,00.
Ensuite, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital de EUR 16,0 par un versement en espèces.
Le nouveau capital social est fixé à 37.200,- euro, représenté par cent (100.-) actions de 372,- euro chacune.
L’article 3 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante: 

Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trente-deux mille deux cents euro (EUR 37.200,-), divisé en cent (100)

actions de trois cent soixante-douze euro (EUR 372,-) chacune.

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Manternach.
L’adresse du siège est: L-6852 Manternach, 20E, cité Syrdall.
L’article 1

er

 alinéa 2 aura la teneur suivante: 

Art. 1

er

. 2

ème

 phrase. Le siège social est établi à Manternach.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Roeland - B. Potvin, B. Poolen - G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2002, vol. 880, fol. 35, case 8. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

(61698/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TRANSNATIONAL HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-6852 Manternach, 15B, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 57.735. 

—

 L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
 Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding TRANSNATIONAL HOLDINGS

S.A.H., avec siège à L-1635 Luxembourg, (RC No B 57.735), constituée suivant acte notarié du 10 janvier 1997, publié
au Mémorial C No 196 du 19 avril 1997.

 La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Erik Stuer, expert-comptable, demeurant à Remse (B).
 Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Monsieur Bernard Potvin; directeur financier, demeurant à Ophain

(B).

 L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Bart Poolen; administrateur de société, demeurant à Monster (Pays-

Bas).

 Monsieur le Président expose ensuite: 
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

 Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Révocation de l’administrateur-délégué, Monsieur Dirk Roeland.
2. Nomination d’un nouveau Administrateur-délégué
3. Transfert du siège social
4. Modifications afférentes des statuts
5. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution 

Suite à la conversion du capital (social seing privé), l’article 3 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions 

de trente et un euro (EUR 31,-) chacune.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

69582

 L’assemblée générale décide de révoquer le mandat de l’administrateur-délégué, Monsieur Dirk Roeland et nomme

en son remplacement: La société INTERGRATED QUALITY SERVICES LLC, de droit américain, avec siège  à 7173
Construction Court, Suite A, San Diego, CA 92121.

 L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Manternach.
 L’adresse du siège est: L-6852 Manternach, 15B, cité Syrdall.
 L’article 1

er

 alinéa 2 aura la teneur suivante:

 Art. 1

er

 deuxième phrase. Le siège social est établi à Manternach.

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euro.

 Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

 Signé: E. Stuer, B. Potvin, B. Poolen, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2002, vol. 880, fol. 35, case 11. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pétange, le 6 août 2002.

(61696/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

I.B.M.O., S.à r.l., INDUSTRIAL BUILDING MARINE OFFSHORE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6852 Manternach, 15B, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.711. 

—

L’an deux mille deux, le vingt juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée INDUSTRIAL BUILDING

MARINE OFFSHORE, S.à r.l., en abrégé I.B.M.O., S.à r.l., avec siège à L-1635 Luxembourg, (R.C. N

°

 68.711), constituée

suivant acte notarié.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Erik Stuer, expert-comptable, demeurant à Remse (B). 
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bernard Potvin, directeur financier, demeurant à Ophain

(B).

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Bart Poolen administrateur de sociétés, demeurant à Monster (Pays-

Bas)

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les parts re-

présentant l’intégralité du capital social de la société de six cent mille (600.000,-) francs, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des associés ou de leurs mandataires, restera annexée au présent pro-

cès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital en Euro, avec changement du nombre des parts sociales.
2. Transfert du siège social
3. Modifications afférentes des statuts. 
4. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital actuel de LUF 600.000,- en EUR 15.000,-
Ensuite, l’assemblée générale décide d’augmenter le capital de EUR 126,39 par un versement en espèces.
Le nouveau capital social est fixé à quinze mille euro (EUR 15.000,-) représenté par douze parts de 1.250,- euro cha-

cune.

L’article 3 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante: 

Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à quinze mille euro, divisé en douze parts sociales de mille deux cent

cinquante euro (Eur 1.250,-) chacune.

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Manternach.
L’adresse du siège est: L-6852 Manternach, 15B, cité Syrdall.

G. d’Huart
<i>Notaire

69583

L’article 1

er

 alinéa 2 aura la teneur suivante: 

Art. 1

er

. 2

ème

 phrase. Le siège social est établi à Manternach.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre cent quatre-vingt-quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: E. Stuer - B. Potvin - B. Poolen - G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2002, vol. 880, fol. 35, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

(61697/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BUSMO DIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 61.972. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le dix-sept juillet.
 Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Claude Giroux, administrateur de sociétés, demeurant à Versailles, 33, avenue Villeneuve, l’Etang, ici re-

présenté par Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant à Luxembourg.

 en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
 Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à Luxembourg, une société anonyme sous la dénomination de BUSMO DIFFUSION

S.A., ayant son siège à Luxembourg, (RC Numéro B 61.972) constituée suivant acte notarié du 4 décembre 1997, publié
au Mémorial C page 7196/98

- que le capital social de ladite société s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt six virgule soixante-

neuf (30.986,69) euro, représenté par mille deux cent cinquante actions sans valeur nominale.

- que le mandant soussigné est devenu propriétaire de toutes les actions de la société; qu’en tant qu’actionnaire uni-

que, le mandant soussigné déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de société;

- que le mandant soussigné déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée

sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- que le mandant soussigné donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux-comp-

tes de la société;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1235 Luxembourg, 5, rue

Emile Bian.

 Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant le registre des actionnaires de la société qui a été immé-

diatement annulé par le notaire.

<i>Frais

 Les frais du présent acte sont estimés à la somme de quatre cent quatre-vingt-quinze euro.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
 Signé: C. Calvi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2002, vol. 880, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Pétange, le 5 août 2002.

(61705/207/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

G. d’Huart
<i>Notaire

69584

TIMAN INVESTMENTS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61804/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

TIMAN INVESTMENTS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 72.078. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des associés, qui s’est tenue le 5 août 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de TIMAN INVESTMENTS LUX, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 5.088,65, dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2002, vol. 573, fol. 3, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61805/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CARACO ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1223 Hesperange, 1, rue Victor Beck.

R. C. Luxembourg B 66.920. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61809/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LUXEMBOURG EUROPEAN CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

faisant le commerce sous l’enseigne commeciale de LEC.

Siège social: L-1363 Howald, 40, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 64.216. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61810/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Luxembourg, le 12 août 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A..

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour CARACO ENTREPRISE, S.à r.l.
Par ordre
FIDUCIAIRE IUS-CONSULT
Signature

<i>Pour LEC, LUXEMBOURG EUROPEAN CONSTRUCTIONS, S.à r.l.
Par ordre
FIDUCIAIRE IUS-CONSULT
Signature

69585

STERNBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Howald, 40, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 61.300. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61811/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FLORALE WERKSTATT EDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 3, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.163. 

—

Le siège social de la société a été transféré de 12, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg au 3, Côte d’Eich, L-1450

Luxembourg.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61816/601/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

SCHOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2002, vol. 571, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61817/601/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.819. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 1

<i>er

<i> juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Strocchi Simone de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 1

er

 juillet 2002 Madame Chiapolino Maria, employée

privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61884/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour STERNBAU, S.à r.l.
Par ordre
 FIDUCIAIRE IUS-CONSULT
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FLORALE WERKSTATT EDEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour F.R. SUNRISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

69586

BAYPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 19, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61818/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FENER@WEB S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.483. 

—

FENER@WEB S.A. ayant été liquidée en date du 27 juin 2002, le contrat de Services et de Domiciliation signé le 23

février 2000 entre la Société FENER@WEB S.A. et SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. est devenu sans objet.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61819/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

DEPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61824/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BARFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.483. 

—

Les statuts coordonnés du 10 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61825/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ANETO S.A., Société Anonyme,

(anc. ANETO HOLDING S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61833/768/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BASE 2000 S.A.
Signature

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature / Signature

DEPAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

BARFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

69587

ROSE DE CLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 70.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61826/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ROSE DE CLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 70.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61827/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ROSE DE CLAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue des Roses.

R. C. Luxembourg B 70.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61828/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

OFFICE CHAIRS PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.278. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 28 octobre 1999 entre la Société à responsabilité limitée OFFICE CHAIRS PAR-

TICIPATIONS, S.à r.l. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61835/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

EPINAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.184. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 15 février 2002 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal qu’il a été mis un terme au mandat de commissaire aux comptes de M. Frank McCarroll.
La société MARBLEDEAL LTD, ayant son siège socal au 120 East Road, GB-Londres N1 6AA, a été nommée comme

nouveau commissaire aux comptes et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61851/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour EPINAY S.A.
Signature

69588

BROVEDANI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.057. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 novembre 1999 entre la Société Anonyme BROVEDANI INTERNATIONAL

S.A. et la Société Anonyme BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg, a été résilié en date du 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61836/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.207. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation conclu le 25 mai 2001 entre la Société Anonyme CARBOFIN S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a été résilié
en date du 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61837/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

S.I.B.E.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61839/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

GARUDAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.019. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire le 30 juillet 2002 au 11, boulevard du Prince Henri

<i>à L-1724 Luxembourg

L’Assemblée décide de nommer un nouveau conseil d’administration qui se compose de:
- Monsieur Nedal Nasser, administrateur de société, demeurant à Mortsel (Belgique);
- Monsieur Abdul Ilah Nasser, administrateur de société, demeurant à Berchem (Belgique);
- Monsieur Loïc Roullier, administrateur de société, demeurant à Meudon (France).
L’Assemblée refuse de donner décharge aux administrateurs sortants.
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour une période prenant fin à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2003: ELPERS &amp; CO. REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., établie à
L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 10, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61844/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

S.I.B.E.F. S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Par procuration
Signature

69589

ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2002.

(61840/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

FINQUID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 15, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2002.

(61841/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

AL BADR B. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 40.505. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 573, fol. 10, case 1, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61847/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CRUMPLINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.653. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002 

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Madame Brero Emanuela, employée pri-

vée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61885/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour CRUMPLINS S.A., Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

69590

JBM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.398. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à luxembourg le 21 mai 2002 

<i>à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au commissaire aux comptes démission-

naire la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., de toute responsabilité résutant de l’accomplissement de ses fonctions pendant
la durée de son mandat.

Luxembourg, le 21 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61852/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

RESTAURANT-PIZZERIA BACCHUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 32, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 28.104. 

—

<i>Assemblée Générale

Francesco Aversano, L-8343 Olm, 2, rue Général Patton,
Franco Riceputi, L-5898 Syren, 40, rue Aloyse Ludovissy,
Serge Pezzan, L-3313 Bergem, 2, Grand-rue, 
réunis en assemblée générale ont à l’unanimité décidé
d’augmenter leur capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) à un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-sept francs (1.250.537,- LUF) et de le convertir en trente et un mille euros (31.000,-
EUR).

Suite à cette conversion, le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera représenté par cent parts

sociales (100) de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune à répartir comme suit:

F. Aversano / F. Riceputi / S. Pezzan.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 9/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(61853/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

RESTAURANT-PIZZERIA BACCHUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 32, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 28.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2002, vol. 323, fol. 28, case 9/2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61855/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

RESTAURANT-PIZZERIA BACCHUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 32, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 28.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2002, vol. 324, fol. 57, case 8/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61856/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

<i>Pour JBM S.A.
Signature

a) Francesco Aversano, prénommé, cinquante et une parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

b) Franco Riceputi, prénommé, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

c) Serge Pezzan, prénommé, vingt-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

69591

ORELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.210. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 8 août 2002 

<i>Ordre du jour:

Nomination d’un administrateur-délégué.

<i>Délibérations et décisions

Après avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité des voix:
- que M. Romain Kettel, comptable, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

,

soit nommé comme administrateur-délégué et ce, avec effet immédiat.

La séance est levée.

R. Kettel / A. Pippig / I. Konsbrueck.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61857/728/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ORELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.210. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 août 2002

Se sont réunis les actionnaires de la société ORELUX S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 8 août

2002 et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Elo Rozencwajg, Monsieur André Labranche, Mademoiselle Ma-

rie-Paule Mockel, tous les trois ayant leurs adresses professionnelles à Luxembourg, 18, boulevard Royal, décharge plei-
ne leurs sont accordées pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Deuxième résolution

Le nouveau conseil d’administration se compose dorénavant de Monsieur Romain Kettel, comptable, Monsieur André

Pippig, comptable et Mademoiselle Isabelle Konsbrueck, secrétaire, tous les trois ayant leurs adresses professionnelles
à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

<i>Troisième résolution

La société COMMISERV, S.à r.l., demeurant à Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire

aux comptes en remplacement de la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., à qui pleine décharge est accordée pour l’exé-
cution de son mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61858/728/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

CIRIO DEL MONTE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2002, vol. 573, fol. 11, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

(61917/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

Présents:

- M. Romain Kettel
- M. André Pippig
- Mlle Isabelle Konsbrueck.

Luxembourg, le 12 août 2002.

Pour extrait conforme.

<i>Pour CIRIO DEL MONTE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
P. Frédéric / C. Day-Royemans

69592

CHAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8053 Bertrange, 87, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 76.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2002, vol. 324, fol. 57, case 7/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61854/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

BOOSTER AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61859/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

E.C.C.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5680 Dalheim, 2, Waldbriedemeserstrooss.

R. C. Luxembourg B 45.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61860/728/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

INDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.273. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 1

er

 juillet 2002 que le siège social

de la Société a été transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61861/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

LUPUS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2545 Howald, 10, rue Théodore Speyer.

R. C. Luxembourg B 56.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(61864/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

Luxembourg, le 13 août 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Un mandataire
R. Winzen
<i>Administrateur-délégué

Howald, le 13 août 2002.

C. Weydert
<i>Le gérant

69593

CENTRAL PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.224. 

—

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 15 avril 2002 que le siège social de la Société a

été transféré au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet au 15 mai 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61862/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

L.S.D., LËTZEBUERGER STUDENTEN AN DÄÏTSCHLAND, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8077 Bertrange, 3, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

1

er

. Fondation et définition

Art. 1

er

. L’Association des Cercles d’Étudiants luxembourgeois en Allemagne porte le nom LËTZEBUERGER STU-

DENTEN AN DÄITSCHLAND (L.S.D.) et assume la tâche d’un syndicat d’étudiants pour les étudiants luxembourgeois
en Allemagne.

Art. 2. Les Cercles fondateurs de l’Association L.S.D. sont l’AVL (Akademischer Verein d’Lëtzebuerger Aachen)

l’ALESONTIA (Lëtzebuerger Studenten zu Bonn), le SLUF (Studente vu Lëtzebuerg op der Uni Freiburg), l’LSH (Lëtze-
buerger Studenten zu Heidelberg), l’LSK (Lëtzebuerger Studenten zu Kaiserslautern), l’LSC (Lëtzebuerger Studenten zu
Cölln), l’LSM (Lëtzebuerger Studenten zu München), l’LSS (Lëtzebuerger Studenten zu Saarbrücken) et l’LST (Lëtzebuer-
ger Studenten zu Treier).

Art. 3. L’Association L.S.D. est une association ne poursuivant pas de but lucratif.

Art. 4. L’Association L.S.D. est inscrite au Luxembourg dans la Commune de Bertrange.

Art. 5. Le siège social de l’association L.S.D. se trouve dans la Commune de Bertrange au Café «Am Bureck», 3 rue

de Luxembourg, L-8077 Bertrange et pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration.

2. Objet de l’association - L.S.D.

Art. 6. L’Association L.S.D. a pour objet:
1) de réunir tous les étudiants luxembourgeois en Allemagne par le biais de leurs cercles universitaires.
2) de les représenter auprès des autorités nationales et internationales.
3) de faire prospérer la collaboration entre les différents cercles.
4) de fournir des informations aux futurs étudiants.

Art. 7. L’association est strictement neutre en matière religieuse et politique, et condamne tout type de ségrégation.

Art. 8. L’association se réserve le droit d’organiser toutes sortes de manifestations culturelles, sportives et autres.

Art. 9. L’association peut se faire représenter au sein d’organismes nationaux et internationaux.

3. Admission et associés

Art. 10. L’association se compose d’associés actifs, c’est-à-dire des différents cercles d’étudiants luxembourgeois en

Allemagne, appelés dorénavant «associés», et de consultants passifs, c’est-à-dire des associations estudiantines à carac-
tère spécifique, figurant comme observateurs ou consultants, appelés dorénavant «consultants». Ce nombre des asso-
ciés actifs à admettre par le Conseil d’Administration sera limité, il ne pourra être inférieur à 3.

Art. 11. Ne peut être considéré comme associé actif que l’associé avant versé sa cotisation annuelle. Un manque

d’engagement financier entraîne la perte du droit de vote.

Art. 12. Chaque associé est représenté par deux délégués désignés par lui. Ces deux délégués doivent être nommés

par chaque associé au plus tard avant l’Assemblée Générale Ordinaire, et communiqués à l’association en temps utile.

Art. 13. Les délégués doivent obligatoirement être des étudiants et être inscrits à l’université qu’ils représentent.

Art. 14. Chaque associé ne dispose que d’une seule voix (exception l’article 24) lors des votes par le biais de ses

deux délégués (1 voix pour 2 délégués) ou d’un autre associé moyennant procuration.

Les consultants ont les mêmes droits et obligations que les associés actifs, excepté le droit de vote.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

69594

Art. 15. L’Assemblée se réserve le droit de refuser l’admission d’un associé au sein de l’association. Tout refus doit

être dûment motivé et pris à la majorité des 2/3 des associés présents ou représentés.

4. Le conseil d’Administration de l’association L.S.D.

4.1. Composition

Art. 16. L’association est administrée par un Conseil d’Administration, dit «Comité» de 9 associés, extensible à 10

associés selon les besoins. Les membres du Comité doivent obligatoirement être des étudiants et être inscrits à l’uni-
versité qu’ils représentent. Nul ne peut être membre du Comité de l’association L.S.D. s’il est également investi d’un
mandat dans le cadre d’un parti politique, d’une organisation estudiantine à connotation politique ou idéologique ainsi
que de toute organisation semblable à celles qui précèdent. En cas de désaccord, le Comité est compétent pour trancher
le différend, conformément à l’article 60 des statuts.

Le Conseil d’Administration peut coopter 9 membres. Ces membres cooptés ont les mêmes droits et obligations que

les membres ordinaires sauf le droit de vote.

Art. 17. Tous les membres du Conseil d’Administration doivent être domiciliés au Luxembourg ou être de nationa-

lité luxembourgeoise.

Art. 18. En cas de vacance de poste, le candidat doit informer le Conseil d’Administration par lettre écrite avant

l’Assemblée Générale Ordinaire.

Art. 19. Dans ce cas, la redistribution des fonctions au sein du Conseil d’Administration se fera selon l’article 28 des

statuts.

4.2. Elections

Art. 20. Les membres du Conseil d’Administration sont élus lors de l Assemblée Générale Ordinaire par les associés.

Art. 21. Les élections ont lieu sous le contrâle d’un groupe électoral composé de 2 délégués de 2 universités diffé-

rentes ou de 2 personnes neutres. Ces délégués ne peuvent pas être eux-mêmes candidats aux élections. Le groupe
électoral est responsable du déroulement correct des élections.

Art. 22. Les membres du Conseil d’Administration sont élus au scrutin pour une durée d’un an. Le président du

Conseil d’Administration est élu au scrutin pour une durée minimale d’un an. Après que le nouveau Conseil d’Adminis-
tration est élu par les membres actifs de l’association L.S.D., les candidats élus désirant vêtir le poste du président doi-
vent se présenter à l’Assemblée Générale et sont élus eu un seul tour de scrutin par majorité simple.

Art. 23. Chaque étudiant membre du cercle de sa ville universitaire en Allemagne peut présenter sa candidature aux

élections. Il doit en informer le Conseil d’Administration avant le commencement des élections.

Art. 24 Chaque associé (=cercle) dispose d’autant de voix que le nouveau Conseil d’Administration comportera de

membres. Il peut donner au maximum 1 voix au candidat de son choix; à condition de ne pas dépasser le nombre de
voix maximal.

Art. 25. Seront élus les 9 candidats (extensible à 10) qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Art. 26. En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats, le vote se fera au ballottage entre ces candidats.

Art. 27. Les postes au sein du Conseil d’Administration portent les titres de «Président», «Vice-Président», «Secré-

taire», «Trésorier» et «Membre(s)».

Art. 28. Les candidats élus doivent eux-mêmes se mettre d’accord sur la répartition des postes au sein du Conseil

d’Administration et en informer les associés par écrit.

4.3. Charges du Conseil d’Administration

Art. 29. Le Conseil d’Administration gère les affaires courantes de l’association. 

Art. 30. Le président est chargé:
1) de veiller à l’exécution des statuts et des décisions des Assemblées.
2) de convoquer les Assemblées en accord avec les membres du Conseil d’Administration.
3) de diriger les Assemblées.
4) de représenter l’association vis-à-vis de tout interlocuteur externe.

Art. 31. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple. Dans le cas d’un nombre pair de

membres au Conseil d’Administration le président doit trancher s’il n’y a pas d’accord par majorité.

Art. 32. Le président démissionnaire et sortant devra rendre compte de la gestion de l’association durant sa prési-

dence.

Art. 33. Le vice-président fera fonction de président en absence de celui-ci.

Art. 34. Le secrétaire est chargé des écritures de l’association.

Art. 35. Les 2 trésoriers de 2 différents cercles gèrent les finances de l’association.

Art. 36. Les membres du Conseil d’Administration, tant sortant que démissionnaires, sont rééligibles.

69595

5. Les Assemblées de l’association L.S.D.

Art. 37. Les Assemblées se divisent en Assemblées Générales Ordinaires et Assemblées Générales Extraordinaires.

Elles ont toujours lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le secrétaire de l’association informera tous les associés par
écrit des décisions prises par les Assemblées. 

Art. 38. Les Assemblées Générales Ordinaires, convoquées par le Conseil d’Administration. ont lieu au moins une

fois par an. Le Conseil d’Administration se réserve le droit d’augmenter ce nombre s’il le juge nécessaire. L’Assemblée
Générale Ordinaire avec élection du Conseil d’Administration doit avoir lieu au mois de décembre.

Art. 39. Sur demande de la moitié des associés actifs, le président doit convoquer une Assemblée Générale Extra-

ordinaire. Une telle Assemblée doit aussi être convoquée si le Conseil d’Administration le demande.

Art. 40. Pour les Assemblées, le Conseil d’Administration devra convoquer à l’avance tous les associés et les mettre

au courant de l’ordre du jour.

Art. 41. Tout associé actif est tenu d’assister au moins à une Assemblée Générale Ordinaire par an. 

Art. 42. Les décisions de toutes les Assemblées seront prises à la majorité simple, à l’exception des cas envisagés

dans. les articles 15, 50, 53 et 58. Seront pris en compte les voix de tous les associés présents ou représentés.

Art. 43. Tout associé peut se faire représenter par un autre moyennant une procuration écrite portant le sceau et

la signature d’un membre du comité du cercle en question.

Art. 44. Tout associé présent ne pourra être muni d’une seule procuration pour représenter un associé dont les

délégués sont dans l’impossibilité de prendre part à l’Assemblé.

6. Démission - Expulsion et réadmission

Art. 45. Les associés désirant quitter l’association adresseront une demande écrite au Conseil d’Administration. La

démission ne pourra être accordée par une Assemblée que si le démissionnaire a rempli tous ses engagements d’ordre
financier et administratif envers l’association.

Art. 46. Toute demande d’expulsion concernant un associé doit être présentée par écrit au Conseil d’Administra-

tion. Elle devra être signée par la majorité absolue des associés actifs. Les motifs justifiant une telle mesure sont:

1) Faute grave compromettant les intérêts de l’association.
2) Manque d’engagement d’ordre financier et/ou administratif envers l’association. 
3) Détournement et abus de pouvoirs.

Art. 47. Tout membre faisant partie du Conseil d’Administration de l’association L.S.D. peut être suspendu de ses

fonctions et/ou peut être expulsé du Conseil d’Administration.

Art. 48. Tout associé dont l’expulsion est demandée a le droit d’assister à toute discussion se rapportant à ce sujet.

Art. 49. Tout membre du Conseil d’Administration dont l’expulsion est demandée a le droit d’assister à toute dis-

cussion se rapportant à ce sujet.

Art. 50. L’Assemblée décidera de l’expulsion par vote secret si elle réunit 2/3 des associés actifs. L’expulsion sera

prononcée si une majorité de 2/3 des associés présents ou représentés la soutiennent.

L’Assemblée décidera de l’expulsion d’un associé de l’association L.S.D. pas. vote secret si elle réunit 2/3 des associés

actifs. L’expulsion sera prononcée si une majorité de 2/3 des associés présents ou représentés la soutiennent.

L’Assemblée décidera de l’expulsion d’un membre du Conseil d’Administration de l’association L.S.D. par vote secret

si elle réunit 2/3 des associés actifs. L’expulsion sera prononcée si une majorité de 2/3 des associés présents ou repré-
sentés la soutiennent.

Art. 51. Un associé exclu demandant sa réadmission doit avoir rempli ses engagements envers l’association et ob-

tenir dans un vote secret lors d’une Assemblée les 2/3 des voix des associés présents ou représentés.

7. Révision des statuts

Art. 52. Une révision des statuts pourra être sollicitée par le Conseil d’Administration ou par 1/3 des associés actifs.

Dans ce cas, une Assemblée Générale Extraordinaire devra être fixée. et tous les associés en devront être informés.

Art. 53. La révision des statuts devra être approuvée si l’Assemblée réunit les 2/3 des associés actifs et si une ma-

jorité de 2/3 des associés présents ou représentés se prononce en faveur des changements. L’article 59 ne pourra être
changé.

8. Les Finances

Art. 54. Le taux maximum de la cotisation annuelle ne pourra. dépasser la somme de 100  . La cotisation en vigueur

sera fixée lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en février.

Art. 55. Les trésoriers de 2 différents cercles sont civilement responsables de la gestion des comptes.

Art. 56. A chaque Assemblée Générale Ordinaire, les trésoriers devront soumettre une gestion des comptes avec

pièces justificatives.

Art. 57. La gestion des comptes des trésoriers de 2 différents cercles sera contrôlée par deux réviseurs de caisse

de 2 autres différents cercles désignés lors d’une Assemblée Générale.

69596

9. Dissolution de l’Association

Art. 58. Une Assemblée ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les 2/3 des associés sont présents

ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, il devra être convoqué une seconde Assemblée qui délibérera va-
lablement quelque soit le nombre d’associés présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité
des 2/3 des associés présents ou représentés. Toute décision qui prononce la dissolution et qui a été prise par une As-
semblée ne réunissant pas les 2/3 des associés de l’association est soumise ä l’homologation du tribunal civil.

Art. 59. L’excédent de la caisse ainsi que les biens éventuels de Passociation auront une affectation qui se rappro-

chera autant que possible des objectifs en vue desquels l’association a été créée. 

Art. 60. Toutes les questions non prévues par les présents statuts peuvent être tranchées par décision simple du

Conseil d’Administration.

Par la présente nous nous déclarons conscients des présents statuts, ainsi que de nous y conformer scrupuleusement

au nom de notre association.

Les Cercles fondateurs de l’Association L.S.D. sont l’AVL (Akademischer Verein d’Lëtzebuerger Aachen), l’ALESON-

TIA (Lëtzebuerger Studenten zu Bonn), le SLUF (Studente vu Lëtzebuerg op der Uni Freiburg), l’LSH (Lëtzebuerger Stu-
denten zu Heidelberg), l’LSK (Lëtzebuerger Studenten zu Kaiserslautern), l’LSC (Lëtzebuerger Studenten zu Cölln),
I’LSM (Lëtzebuerger Studenten zu München), l’LSS (Lëtzebuerger Studenten zu Saarbrücken) et l’LST (Lëtzebuerger Stu-
denten zu Treier).

Signatures des membres fondateurs de l’association L.S.D.:  

Fait le 18 mai 2002 à l’assemblée de fondation de l’association L.S.D. au Café «Theatherstuff» à Luxembourg-Ville au

Limpertsberg.

Bertrange, le 12 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2002, vol. 573, fol. 18, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61863/000/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2002.

ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.731. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté  à dix millions trois cent trente mille Euro
(10.330.000,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de huit cent soixante-deux Euro deux cents
(862,02 EUR). Le capital autorisé a également  été augmenté et fixé  à vingt millions six cent soixante mille Euro
(20.660.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de ITL en Euro et se trouve fixée à cinq cent seize Euro cinquante

cents (516,50 EUR).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à dix millions trois cent trente mille Euro (10.330.000,- EUR), représenté par vingt mille

(20.000) actions d’une valeur nominale de cinq cent seize Euro cinquante cents (516,50 EUR) chacune, entièrement li-
bérées. 

Le capital autorisé est fixé à vingt millions six cent soixante mille Euro (20.660.000,- EUR) représenté par quarante

mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cinq cent seize Euro cinquante cents (516,50 EUR) chacune».

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61866/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

P. Schummer / R. Henin / S. Paul / C. Wilwert / N. Aust
<i>Président de l’AVL / Président de l’ALESONTIA / Délégué du SLUF / Délégué de l’LSH / Président de l’LSK

P. Biever / C. Ginter / Y. Grandjean / A. Disiviscour
<i>Président de l’LSC / Président de l’LSM / Président de l’LSS / Président de l’LST

Vu et pris connaissance
<i>Le Conseil communal
Signatures

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

69597

AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.598. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par

application du taux de change de 1,- EUR = 40,3399 LUF.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à un million cent soixante-cinq mille six cents Euro
(1.165.600,- EUR) par incorporation de bénéfices reportés  à concurrence de cinq cents Euro quarante-trois cents
(500,43 EUR). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à deux millions quatre cent quatre vingt mille Euro
(2.480.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de LUF en Euro et se trouve fixée à vingt-quatre Euro quatre vingt

cents (24,80 EUR).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à un million cent soixante-cinq mille six cents Euro (1.165.000,- EUR), représenté par

quarante-sept mille (47.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euro quatre vingt cents (24,80 EUR) chacune,
entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à deux millions quatre cent quatre vingt mille Euro (2.480.000,- EUR) représenté par cent

mille (100.000) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre Euro quatre vingt cents (24,80 EUR) chacune».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61867/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

HENDRADON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.554. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à deux cent soixante mille Euro (260.000,- EUR) par
incorporation de bénéfices reportés  à concurrence de mille sept cent soixante et onze Euro cinquante-cinq cents
(1.771,55 EUR). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à deux millions six cent mille Euro (2.600.000,-
EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de ITL en Euro et se trouve fixée à cinq Euro vingt cents (5,20 EUR).
En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante mille Euro (EUR 260.000,-) représenté par cinquante

mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euro vingt cents (EUR 5,20) chacune. 

Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à deux millions six cent mille Euro (EUR 2.600.000,-) représenté par cinq cent

mille (500.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euro vingt cents (EUR 5,20) chacune».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61868/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

69598

EFFETRE INVESTMENT &amp; TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.941. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par

application du taux de change de 1,- EUR = 40,3399 LUF.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à trente-deux mille cinq cents Euro (32.500,- EUR)
par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de deux cent soixante-treize Euro quatre-vingt-quatre cents
(273,84 EUR). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à un million cinq cent mille Euro (1.500.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de LUF en Euro et se trouve fixée à vingt-cinq Euro (25,- EUR).
En conséquence, les alinéas premier et cinquième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille cinq cents Euro (32.500,- EUR) divisé en mille trois cents

(1.300) actions de vingt-cinq Euro (25,- EUR) chacune. 

Alinéa 5. Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million cinq cent mille Euro

(1.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR)
chacune».

Luxembourg, le 27 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61869/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.576. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à un million trois cent mille Euro (1.300.000,- EUR)
par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de huit mille huit cent cinquante-sept Euro et soixante-quinze
cents (8.857,75 EUR). Le capital autorisé a également  été augmenté et fixé  à dix millions quatre cent mille Euro
(10.400.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de lires italiennes en Euro et se trouve fixée à cinquante-deux Euro

(52,- EUR).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent mille Euro (1.300.000,- EUR) représenté par vingt-cinq

mille (25.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux Euro (52,- EUR) chacune. 

Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à dix millions quatre cent mille Euro (10.400.000,- EUR) représenté par deux

cent mille (200.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux Euro (52,- EUR) chacune».

Luxembourg, le 27 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61870/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

69599

RESTAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.413. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs français en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 6,55957 FRF.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à quatre cent dix mille et quarante Euro (410.040,-
EUR) par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de mille quatre cent soixante-seize Euro et soixante-qua-
tre cents (1.476,64 EUR). Le capital autorisé a également été augmenté et fixé à un million soixante et onze mille Euro
(1.071.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de FRF en Euro et se trouve fixée à cent cinquante-trois Euro (153,-

EUR).

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 410.040,- (quatre cent dix mille quarante euro), représenté par 2.680 (deux mille

six cent quatre vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 153,- (cent cinquante-trois euro) chacune.

Le capital autorisé est fixé à EUR 1.071.000,- (un million soixante et onze mille euro) représenté par 7.000 (sept mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 153,- (cent cinquante-trois euro) chacune».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61871/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

ECG PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.490. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 1.936,27 ITL.

Conformément à l’article 1 (1) alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-

merciales de leur capital en euro, le capital souscrit a été augmenté à huit cent soixante-dix-huit mille neuf cents Euro
(878.900,- EUR) par incorporation de primes d’émission à concurrence de neuf cent vingt-trois Euro vingt-sept cents
(923,27 EUR). Le capital autorisé a également  été augmenté et fixé  à quinze millions cinq cent dix mille Euro
(15.510.000,- EUR).

La valeur nominale des actions a été convertie de ITL en Euro et se trouve fixée à cinq cent dix-sept Euro (517,- EUR).
En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à huit cent soixante-dix-huit mille neuf cents Euro (878.900,- EUR), représenté par mille

sept cents (1.700) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euro (517,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé est fixé à quinze millions cinq cent dix mille Euro (15.510.000,- EUR) représenté par trente mille

(30.000) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euro (517,- EUR) chacune».

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61872/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

69600

KELENA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.328. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2002 que le capital souscrit de la

société a été converti de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application du taux de

change de 1,- EUR = 40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à soixante-six mille neuf cent trente et un

Euro et vingt-cinq cents (66.931,25 EUR) et le capital autorisé est fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre
vingt Euros et cinquante-sept cents (743.680,57 EUR). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à soixante-six mille neuf cent trente et un Euro et vingt-cinq cents (66.931,25 EUR) re-

présenté par deux mille sept cents (2.700) actions sans désignation de valeur nominale. 

Le capital autorisé est fixé  à sept cent quarante-trois mille six cent quatre vingt Euro et cinquante-sept cents

(743.680,57 EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 100, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61873/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

DARSHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.756. 

—

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de francs français en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change de 1,- EUR = 6,55957 FRF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille trois

cent soixante-sept Euro quarante-quatre cents (396.367,44 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million cinq cent
vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro dix-sept cents (1.524.490,17 EUR). La valeur nominale des actions
est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-sept Euro quarante-

quatre cents (396.367,44 EUR) représenté par deux mille six cents (2.600) actions sans désignation de valeur nominale. 

Le capital autorisé est fixé à un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro dix-sept cents

(1.524.490,17 EUR) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale».

Luxembourg, le 24 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2002, vol. 573, fol. 14, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61886/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Orion Master Luxembourg, S.à r.l.

Orion Master Luxembourg, S.à r.l.

Terzo Millennio S.A.

Orion Asset N˚3, S.à r.l.

Orion Asset N˚3, S.à r.l.

Davos Holding S.A.

Dunblane S.A.

Prada Challenge, S.à r.l.

Stirling S.A.

Prada Luxembourg, S.à r.l.

Contact Plus, S.à r.l.

Business Image, S.à r.l.

Santori S.A.

Travel &amp; Leisure Investments S.A.

Orion Asset N˚2, S.à r.l.

Orion Asset N˚2, S.à r.l.

Morgana Holding S.A.

Asco S.A.

Asco S.A.

Orion Properties N˚1, S.à r.l.

Orion Properties N˚1, S.à r.l.

TRP Investments S.A.

Orion Asset N˚1, S.à r.l.

Orion Asset N˚1, S.à r.l.

Interviande S.A.

Transnational Holdings S.A.H.

I.B.M.O., S.à r.l., Industrial Building Marine Offshore

Busmo Diffusion S.A.

Timan Investments Lux, S.à r.l.

Timan Investments Lux, S.à r.l.

Caraco Entreprise, S.à r.l.

Luxembourg European Constructions, S.à r.l.

Sternbau, S.à r.l.

Florale Werkstatt Eden, S.à r.l.

Scholux S.A.

F.R. Sunrise Holding S.A.

Baypoint S.A.

Fener@web S.A.

Depar S.A.

Barfin

Aneto S.A.

Rose de Claire, S.à r.l.

Rose de Claire, S.à r.l.

Rose de Claire, S.à r.l.

Office Chairs Participations, S.à r.l.

Epinay S.A.

Brovedani International S.A.

Carbofin S.A.

S.I.B.E.F. S.A.

Garudamar S.A.

Answers International Finance S.A.

Finquid Holding S.A.

Al Badr B. Holding S.A.

Crumplins S.A.

JBM S.A.

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A.

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A.

Restaurant-Pizzeria Bacchus S.A.

Orelux S.A.

Orelux S.A.

Del Monte Internationale S.A.

Chama S.A.

Booster Audiovisuel S.A.

E.C.C.B. S.A.

Indes S.A.

Lupus

Central Park S.A.

L.S.D., Lëtzebuerger Studenten an Däitschland

Rover International S.A.

Aethra International S.A.

Hendradon Holding S.A.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A.

Fidia S.A.

Restar Holding S.A.

ECG Participations S.A.

Kelena Holding S.A.

Darsha Holding S.A.