66241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1381

24 septembre 2002

S O M M A I R E

ABC Finances S.A.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66250

High Tech Automation S.A., Windhof . . . . . . . . . . 

66265

All & All International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66247

Hoctofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66249

An Zëmmesch, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . .

66243

Horse Equity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

66254

An Zëmmesch, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . . . . . .

66244

Horse Equity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

66254

Assulux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66266

Ilana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66285

Bastide des Oliviers S.C.I., Bettembourg  . . . . . . . .

66255

Ilana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66285

Bontigny Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

66262

Impex  Overseas  Trading  Holding S.A.,  Luxem- 

Brabs, S.à r.l., Rombach-Martelange  . . . . . . . . . . . .

66242

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66266

Bref S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66256

Juzwa S.A.H., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66247

C. & F.A. Construction and Financial Activity S.A.,

Laumar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

66286

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66261

Leisure & Sports S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66257

Caisse Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl, Société

Leisure & Sports S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66258

coopérative, Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66280

Leisure & Sports S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66258

Caisse Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl, Société

Magnalux Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

66261

coopérative, Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66285

Mettingham Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . 

66267

Caisse Raiffeisen Useldange-Bissen, Société coopé- 

Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

66263

rative, Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66274

Multi Communication International S.A., Luxem- 

Caisse Raiffeisen Useldange-Bissen, Société coopé-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66268

rative, Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66279

Nomura Global Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . 

66246

Camozzi Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66245

Photo Parc, S.à r.l., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66254

Chordia Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

66259

Pira.Mida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66248

Chordia Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

66261

Pira.Mida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66248

Clipper S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66279

Prime Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

66266

Debora International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66250

Pritoh International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66249

Deiere Frënn Letzebuerg, A.s.b.l., Hupperdange . .

66242

Procap S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66244

Deiere Frënn Letzebuerg, A.s.b.l., Hupperdange . .

66243

Ranium International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

66253

Donovan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66265

Ribambelle, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

66264

EMC Information Systems Luxembourg Branch, 

Royal  Appliance  Luxembourg  Holding  S.A.H., 

Luxembourg-Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66245

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66265

EMC Information Systems, Zaventem. . . . . . . . . . .

66245

Rushmere Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

66286

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Satin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66288

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66273

Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

66287

Entreprise Lemos, S.à r.l., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . .

66265

Siferr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66256

Essetre Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66246

Siferr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66256

Fidolfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66248

Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

66263

Findel Finance Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . .

66258

Starston Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

66287

FOBAT, Comptoir des Fournitures Industrielles du 

Togiram S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66253

Bâtiment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

66264

Vertil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66246

Fondation Restena, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . .

66250

W.B.C. S.A., Windhof Business Center, Windhof. 

66262

Foresee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66257

W.B.C. S.A., Windhof Business Center, Windhof. 

66263

Griko Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66264

Winfield Productions, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

66267

Haram International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

66255

Y-Lux S.A., Eischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66257

Haram International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

66255

Y-Lux S.A., Eischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66257

66242

BRABS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 3.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 47, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 juillet 2002.

(92884/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2002.

DEIERE FRENN LETZEBUERG, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-9755 Hupperdange, Maison 38.

—

STATUTEN

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen DEIERE FRENN LETZEBUERG. 
Sitz: Café Schlesser, maison 38, L-9755 Hupperdange

Art. 2. Die Vereinigung hat den Zweck, die gesamte Tierwelt in ihren Schutz zu nehmen, in allen Bereichen.

Art. 3. Die Anzahl der Teilhaber darf fünf Personen nicht unterschreiten. Hier die Namen der Gründer:
Gerson Camille, maison 46, L-9776 Wilwerwiltz, Luxemburger 
Kayser Christiane, maison 46A, L-9776 Wilwerwiltz, Luxemburgerin 
Kirscht André, 7, rue des Pécheurs, L-9552 Wiltz, Luxemburger 
Thekes Joseph, 53, rue de la Gare, L-3382 Noertzange, Luxemburger 
Thekes Manon, maison 46, L-9776 Wilwerwiltz, Luxemburgerin 
Thekes-Kimmer Marie-Joséphine, 53, rue de la Gare, L-3382 Noertzange, Luxemburgerin

Art. 4. a) Die Eigenschaft als Mitglied erwirbt man durch Zahlen des festgesetzten Beitrages. 
b) Der Austritt erfolgt nach Art. 12 des Gesetzes vom 21.4.1928.
c) Ausschliessungen können bei Missachtungen der statutarisch festgelegten Ziele der Vereinigung erwirkt werden.

Art. 5. Die Befugnisse der Generalversammlung sind festgelegt durch Art. 4. des Gesetzes vom 21.4.1928 sowie Fest-

legung des Jahresbeitrages.

Der Vorstand hat die Pflicht, die Generalversammlung durch eine Anzeige in den zwei grössten Tageszeitungen oder

durch individuelles Anschreiben einzuberufen.

Bei Auflösung der Vereinigung, das gesamte Vermögen einer von der Generalversammlung zu bestimmenden Tier-

schutzvereinigung zu überlassen.

Den Eintritt in eine Dachorganisation, respektive den Austritt aus dieser Organisation zu bestimmen.

Art. 6. Der Ernennungsmodus der Verwaltungsratsmitglieder, sowie deren Vollmachten ist in Art. 13. des Gesetzes

vom 21.4.1928 festgelegt.

Desweiteren hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, seine Interessen durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen.
Der Verwaltungsrat bestimmt die Verteilung der Ämter und zwar: Präsident, Sekretär, Kassierer.

Art. 7. Der Jahresbeitrag darf tausend Franken Index hundert nicht überschreiten.

Art. 8. Der Schatzmeister muss Ein- und Ausgabebuch führen. Für sämtliche Ausgaben müssen Belege vorhanden

sein. Alle Kontoauszüge müssen systematisch klassiert vorliegen.

Art. 9. Verwaltungsratsmitglieder anderer Tierschutzvereinigungen können nicht im Verwaltungsrat der DEIERE

FRENN LETZEBUERG teilnehmen.

Art. 10. Abänderungen der Statuten werden, siehe Art. 8. des Gesetzes vom 21.4.1928 vollzogen. Hier die Unter-

schriften der Gründer:

Gerson Camille
Kayser Christiane
Kirscht André
Thekes Joseph
Thekes Manon
Thekes-Kimmer Marie-Joséphine
Der erste Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 
Präsident: Thekes Manon
Sekretär: Kayser Christiane 
Kassierer: Thekes Joseph 
Beisitzende: Gerson Camille, Kirscht André, Thekes-Kimmer Marie-Joséphine 
Vu et déposé
Commune de Heinerscheid.

LADELUX S.A.
Signature

Heinerscheid, le 7 mars 1997.

Signature.

66243

Saeul, le 30 mai 2002.  

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2002, vol. 324, fol. 68, case 1/1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92889/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2002.

DEIERE FRENN LETZEBUERG, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-7471 Saeul, 1 route d’Arlon.

—

ÄNDERUNG DER STATUTEN

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen DEIERE FRENN LETZEBUERG
Sitz: Café Sëller Stuff, 1, route d’Arlon, L-7471 Saeul.
Die Änderung der Statuten erfolgte gemäss Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 in der ausserordentlichen Ge-

neralversammlung vom 5. März 2002. 

Saeul, le 30 mai 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2002, vol. 324, fol. 62, case 1/2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92890/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2002.

AN ZEMMESCH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

H. R. Diekirch B 2.831. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den siebzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Alois Peters, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse, 4,
handelnd in eigenem Namen sowie im Namen seiner Ehegattin Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-54636

Dockendorf, Gartenstrasse, 4,

aufgrund einer Vollmacht gegeben in Dockendorf, am 14. Juli 2002,
welche Vollmacht, nachdem sie durch den Komparenten und den handelnden Notar ne varietur paraphiert worden

ist, der gegenwärtigen Urkunde beigebogen verbleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Dieser Komparent handelnd wie vorerwähnt, erklärt, dass er und seine Ehefrau die einzigen Gesellschafter der Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung AN ZEMMESCH, S.à r.l. mit Sitz in L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne sind.

Besagte Gesellschaft wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Paul Decker, mit dem dama-

ligen Amtswohnsitze in Echternach, am 27. Juli 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 549 vom 26.November
1992.

Sie ist eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Sektion B, Nummer 2.486.
Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF), aufgeteilt in hundert (100) An-

teile von je zehntausend Luxemburger Franken (10.000,- LUF), welche wie folgt übernommen wurden:  

Anschließend haben sich die Gesellschafter zu einer Generalversammlung zusammengefunden zu der sie sich als rech-

tens berufen betrachten, und sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um achttausendvierhundertsiebenundneunzig Komma

sechzig Luxemburger Franken (8.497,60 LUF) zu erhöhen, um es von seinem derzeitigen Betrag von einer Million Fran-
ken (1.000.000,- LUF) auf den Betrag von einer Million achttausendvierhundertsiebenundneunzig Komma sechzig Lu-
xemburger Franken (1.008.497,60 LUF) zu bringen, und zwar durch Einbeziehung einer freien Rücklage.

Außerdem beschliesst die Generalversammlung, nachdem sie den Nominalwert der Anteile aufgehoben hat, die Um-

wandlung des Gesellschaftskapitals in die europäische Einheitswährung EURO, und legt es auf den Betrag auf fünfund-
zwanzigtausend Euro (

€ 25.000,-) fest, eingeteilt in einhundert Anteile zu zweihundertfünfzig Euro (€ 250,-).

Reprodution certifiée conforme à l’original
Signature
Service population

O. Armillei / C. Gerson / V. Moos / F. Nilles
P. Reggi / J. Thekes / M. Thekes

Reproduction certifiée conforme à l’original
Signature
Service population

Herr Alois Peters, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse, 4, sechzig Anteile . . . . . .

60

Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Garten-

strasse, 4, vierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

66244

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses, beschliessen die Gesellschafter Artikel 5 der Statuten wie folgt abzuän-

dern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (

€ 25.000,-) aufgeteilt in einhundert (100) An-

teile von jeweils zweihundertfünfzig Euro (

€ 250,-), welche Anteile übernommen wurden wie folgt: 

<i>Dritter Beschluss

Die Komparenten erklären anschliessend Artikel 9 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein

müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandate werden bei ihrer Ernennung

durch die Generalversammlung festgelegt.

In allen Angelegenheiten wo gegenseitige Interessen auftreten, insbesondere bei finanziellen Transaktionen ist das Ein-

verständnis aller Gesellschafter notwendig.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Peters, H. Beck
Enregistré à Echternach, le 19 juillet 2002, vol. 353, fol. 2, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(92893/201/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2002.

AN ZEMMESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.

R. C. Diekirch B 2.486. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92894/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2002.

PROCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz.

R. C. Diekirch B 2.786. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2002

Du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2002, enregistré le 8 juillet 2002 à Clervaux, vol. 211,

fol. 17, case 12, il ressort ce qui suit:

L’assemblée générale extraordinaire décide à l’unanimité:
1. Monsieur Jean-Benoît Henckes, demeurant à B-6600 Bastogne, est nommé comme Directeur de la société et a le

pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle et ce, jusqu’à un montant de 125.000,- 

€ (cent vingt-cinq mille

Euro).

Pour publication aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 29 juillet 2002.

(92892/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juillet 2002.

Herr Alois Peters, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse, 4, sechzig Anteile  . . . . . .

60

Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Alois Peters, wohnhaft in D-54636 Dockendorf, Garten-

strasse, 4, vierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: hundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Echternach, den 24. Juli 2002.

H. Beck.

Echternach, le 24 juillet 2002.

H. Beck.

<i>Pour PROCAP S.A.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

66245

EMC INFORMATION SYSTEMS, Société Anonyme,

(«la Société»).

Siège social: B-1930 Zaventem, 14, Imperiastraat.

R. C. Bruxelles 380.881. 

EMC INFORMATION SYSTEMS LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme,

(«la Succursale»).

Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitburg.

R. C. Luxembourg B 74.056. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 juin 2002

Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Bruno Borremans, demeurant à Jean Palfijnlaan 96/4d/r,

1090 Jette, Belgique, en tant que nouveau Représentant Permanent de la Succursale luxembourgeoise de la Société en
remplacement de M. Philippe Janssens avec effet au 6 mai 2002 et de lui conférer les pouvoirs de gestion journalière de
la Succursale.

Le Conseil d’Administration a décidé que les pouvoirs de gestion journalière du Représentant Permanent compren-

nent les pouvoirs suivants sans être limités à ceux-ci:

1. de signer la correspondance journalière;
2. de représenter la Société à l’égard de toute autorité publique, administration ou agence, en particulier à l’égard du

Registre de commerce, de la Poste, de tout standardiste et de toute administration fiscale;

3. de signer tout accusé de réception des envois recommandés, documents ou colis adressés à la Société à travers la

Poste, à travers toute société de service de livraison de nuit ou à travers toute autre société.

4. de représenter la Société vis-à-vis des organisations sociales et des syndicats;
5. d’adopter toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des résolutions du conseil d’administration;
Le Représentant Permanent est autorisé à sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs

spécifiques dans le cadre de la gestion journalière à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix.
Cependant, il n’est pas autorisé à sous-déléguer la gestion journalière dans son ensemble.

Le Conseil d’Administration a décidé en outre de conférer au Représentant Permanent les pouvoirs spécifiques, li-

mitativement énumérés ci-dessous (il étant entendu que de tels pouvoirs peuvent être exercés au-delà du champ de la
gestion journalière):

1. de signer des offres/cotations et contrats relatifs aux produits et services vendus ou loués ou pour lesquels la So-

ciété attribue des licences;

2. de signer des documents, actes et contrats en rapport avec l’exercice de l’activité de la Société;
3. de signer des offres aux candidats, des contrats de travail et des lettres de résiliation/licenciement des employés

de la Société à l’exception des administrateurs et dirigeants;

4. de louer, acheter ou vendre tout véhicule à moteur, de signer les contrats et remplir toutes formalités y relatifs et

de signer, modifier et résilier les contrats de location, y compris les contrats de leasing, pour voitures et tous autres
équipements d’exploitation;

5. de conclure les contrats d’appel d’offre effectués par des entités privées ou publiques, des autorités gouvernemen-

tales, régionales ou locales, et de même que pour toute autre autorité publique, y compris étrangère, pour les ventes
de produits EMC;

6. de signer et résilier tout contrat d’assurances concernant des biens et des véhicules;
7. de représenter la Société à l’égard des autorités et agences gouvernementales, des ministères, des bureaux de

changes, de même qu’à l’égard des Cours et Tribunaux et de signer les documents en rapport avec les obligations et la
communication de la Société à l’égard de ces autorités;

8. de réclamer, recouvrer et recevoir toute somme d’argent, tout document ou bien toute propriété et de signer les

reçus y relatifs.

Le Représentant Permanent est autorisé à sous-déléguer, sous sa propre responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs

spécifiques énumérés ci-dessus à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56994/267/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

CAMOZZI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 65.811. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57034/219/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour EMC INFORMATION SYSTEMS
Signature

Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002.

F. Kesseler.

66246

NOMURA GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.127. 

—

<i>Conseil d’administration

Par décision du Conseil d’Administration, Monsieur Yoshimitsu Matsuki a été nommé administrateur de la société en

remplacement de Monsieur Nobuo Ando.

Les pouvoirs de signature de Monsieur Nobuo Ando ont été transférés à Monsieur Yoshimitsu Matsuki.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56995/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

ESSETRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de Francs Luxembourgeois en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par

application du taux de change officiel d’un EUR=40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixan-

te-huit Euros et six Cents (EUR 74.368,06) et le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-
vingt-treize Euros et cinquante-deux Cents (EUR 247.893,52). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euros et six Cents

(EUR 74.368,06) représenté par trois mille (3.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

«Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize Euros

et cinquante-deux Cents (EUR 247.893,52) représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56997/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

VERTIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.684. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 avril 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57035/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

66247

ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.791. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de Lires Italiennes en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par applica-

tion du taux de change officiel d’un EUR=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à neuf cent cinquante cinq mille quatre cent

quarante-cinq Euros vingt-six Cents (EUR 955.445,26) et le capital autorisé est fixé à cinq millions cent soixante-quatre
mille cinq cent soixante-huit Euros quatre-vingt-dix-neuf Cents (EUR 5.164.568,99). La valeur nominale des actions est
supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 955.445,26 (neuf cent cinquante-cinq mille quatre

cent quarante-cinq Euros vingt-six Cents) représenté par 18.500 (dix-huit mille cinq cents) actions sans désignation de
valeur nominale, entièrement libérées.»

«Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à EUR 5.164.568,99 (cinq millions cent soixante-quatre mille cinq

cent soixante-huit Euros quatre-vingt-dix-neuf Cents) représenté par 100.000 (cent mille) actions sans désignation de
valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56999/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

JUZWA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 53.777. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 3 juillet 2002

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de:
- Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
de leurs fonctions d’administrateurs de la société.
L’assemblée accepte également la démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie au 11, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de pourvoir à leur remplacement en appelant aux fonctions d’administrateurs:
- M. Giancarlo Codoni, administrateur;
- M. Brunello Donati, administrateur;
- M. Thierry Schmitt, administrateur.
et aux fonctions de commissaire aux comptes:
Paul Albrecht domicilié professionnellement à Aerogolf Center, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer, avec effet au 29 mars 2002, le siège social de la société de son adresse actuelle au

19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1A Heienhaff, Aerogolf Center, L-1736 Senningerberg. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57089/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Un mandataire

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

66248

FIDOLFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.764. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de Lires Italiennes en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par applica-

tion du taux de change officiel d’un EUR=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à quarante et un mille trois cent seize Euros

et cinquante-cinq Cents (EUR 41.316,55) et le capital autorisé est fixé à quarante et un mille trois cent seize Euros et
cinquante-cinq Cents (EUR 41.316,55). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à quarante et un mille trois cent seize Euros et cinquante-cinq Cents

(EUR 41.316,55) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à dix millions trois cent vingt-neuf mille cent trente-sept Euros et

quatre-vingt-dix-huit Cents (EUR 10.329.137,98) représenté par deux millions (2.000.000) d’actions sans désignation de
valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57000/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PIRA.MIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.783. 

—

CONTRAT DE DOMICILIATION

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme PIRA.MIDA S.A. et la Société Ano-

nyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg a été résilié en date du 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57002/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PIRA.MIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.783. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 13 juin 2002

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 13 juin 2002, de Messieurs Mario Iacopini, Claude

Defendi et Michele Amari de leur fonction d’administrateurs de la Société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Herman Moors, administrateur de société, résident à Luxembourg.
- Monsieur Michele Canepa, administrateur de société, résident à Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 13 juin 2002, du Commissaire aux Comp-

tes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Un mandataire

66249

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux Comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société:
- ING TRUST LUXEMBOURG S.A.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57003/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

HOCTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.554. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de Lires Italiennes en Euros avec effet au 1

<i>er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un EUR=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à cent trois mille deux cent quatre-vingt-

onze Euros et trente-huit Cents (EUR 103.291,38) et le capital autorisé est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cin-
quante-six Euros et quatre-vingt-dix Cents (EUR 516.456,90). La valeur nominale des actions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 103.291,38 (cent trois mille deux cent quatre-vingt-onze Euros

et trente-huit Cents) représenté par 20.000 (vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Troisième alinéa. Le capital autorisé est fixé à EUR 516.456,90 (quatre cent seize mille quatre cent cinquante-six

Euros et quatre-vingt-dix Cents) représenté par 100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 28 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57001/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PRITOH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.788. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 juillet 2002 a décidé de nommer deux administrateurs

supplémentaires, Madame Nicole Thommes et Madame Andrea Dany, toutes les deux domiciliées professionnellement
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à cinq.

Les mandats prendront fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57036/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

66250

ABC FINANCES S.A. , Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 76.668. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre du 24 juillet 2002, adressée par Monsieur René Zester, demeurant à L-4070 Esch-sur-Alzette,

3, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à la société ABC FINANCES S.A., établie et ayant son siège social à L-4070
Esch-sur-Alzette, 3, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, que Monsieur René Zester, préqualifié, a dénoncé avec effet
immédiat le siège social de la société ABC FINANCES S.A.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

R. Zester.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57004/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

DEBORA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(57017/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

FONDATION RESTENA, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1359 Luxembourg, 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

—

BILAN AUX 31 DECEMBRE 2001 et 2000

(Montants en euros)  

L’annexe fait partie intégrante de ces comptes annuels 

<i>Actif 

2001

2000

<i>Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles (Note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.535,51

0,00

Immobilisations corporelles (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

188.237,29

0,00

230.772,80

0,00

<i>Actif circulant
Créances
Créances sur ventes et prestations de services (Note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

494.230,82

683.697,70

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse. . . . . 

1.872.501,57

113.190,05

2.366.732,39

796.887,75

<i>Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.412,61

0,00

2.648.917,80

796.887,75

<i>Passif

2001

2000

<i>Fonds propres
Patrimoine (Note 5)

74.368,06

74.368,06

Autres réserves (Note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

730.714,48

0,00

Résultat de l’exercice (Note 7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

979.198,43

282.003,94

1.784.280,97

356.372,00

<i>Provision pour risques et charges (Note 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300.000,00

0,00

<i>Dettes
Dettes envers des établissements de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.303,65

0,00

Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

142.189,97

27.626,94

Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

139.019,72

163.811,84

317.513,34

191.438,78

<i>Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

247.123,49

249.076,97

2.648.917,80

796.887,75

66251

COMPTES DE RECETTES ET DEPENSES POUR L’EXERCICE SE TERMINANT AU 31 DECEMBRE 2001

ET POUR LA PERIODE DU 27 JUILLET 2000 AU 31 DECEMBRE 2000

(Montants en euros) 

L’annexe fait partie intégrante de ces comptes annuels

ANNEXE AUX 31 DECEMBRE 2001 ET 2000

(Montant en euros)

1. Généralités

La FONDATION RESTENA (RESEAU TELEINFORMATIQUE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RE-

CHERCHE) (la Fondation) a été constituée en date du 19 juin 2000.

Les statuts de la Fondation ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 juillet 2000 et ont été publiés en

date du 15 janvier 2001.

La Fondation a pour objet la mise à disposition de l’accès aux réseaux Internet pour l’ensemble des établissements

et organismes publics et privés qui interviennent dans le domaine de l’éducation, de la recherche, de la culture, de la
santé et de l’administration. A cet effet, la Fondation conçoit, développe, réalise et exploite un réseau téléinformatique
national connecté aux réseaux de recherche paneuropéens et à l’Internet global.

Cette activité qui a été créée en 1990, est exercée sous la dénomination projet RESTENA. Cette activité était incluse

jusqu’au 31 décembre 2000 d’un point de vue comptable dans l’activité du CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI
TUDOR.

La Fondation a également pour objet d’assurer la coordination de ressources Internet au niveau national et interna-

tional.

Cette activité, qui consiste principalement à l’attribution d’un nom de domaine et la gestion de ces noms, est exercée

par la Fondation sous la dénomination «Domain Name System» en abrégé DNS - LU.

L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre, exceptionnellement le premier exercice commence

le jour de l’arrêté grand-ducal de l’approbation et se termine le 31 décembre 2000.

Les chiffres comparatifs au 31 décembre 2000 ne comprennent que la facturation de l’activité DNS - LU qui a débuté

fin de l’année 2000. L’activité du projet RESTENA n’a été transféré à la Fondation qu’au cours de l’annnée 2001.

2. Principes, règles et méthodes comptables

La Fondation tient ses livres en euros (EUR) et les comptes annuels ont été préparés en accord avec les principes

comptables généralement admis au Luxembourg et en utilisant notamment les règles d’évaluation suivantes:

a) Conversion des devises
Les transactions en devises durant l’année sont enregistrées au cours du jour de la transaction. Pour les créances et

les dettes, les bénéfices et les pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées sont enregistrés au compte
de profits et pertes. Pour les avoirs en banques, les bénéfices et les pertes de change réalisés et non réalisés sont enre-
gistrés au compte de profits et pertes. Les autres éléments sont tenus au cours de change historique.

b) Les immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont portées à l’actif et leur coût d’acquisition et sont amorties sur

leur durée de vie estimée.

c) Les créances sur ventes et prestations de services

2001

2000

<i>Recettes d’exploitation
Initialisations DNS - LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164.528,32

622.764,04

Abonnements DNS - LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504.559,26

249.076,97

669.098,58

871.841,01

Autres recettes RESTENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.900,40

0,00

Autres produits d’exploitation (Note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.194.410,64

0,00

2.917.398,62

871.841,01

<i>Dépenses d’exploitation
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.762.699,25

- 25.003,24

Frais de personnel (Note 10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 376.143,29

0,00

Corrections de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles  . . . . . . . . .

- 67.414,98

0,00

Corrections de valeur sur actif circulant (Note 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.008,15

- 565.000,00

- 1.983.249,37

- 590.003,24

<i>Résultat d’exploitation

934.149,25

281.837,77

Autres intérêts et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.201,51

220,54

Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.695,96

- 54,37

<i>Résultat financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.505,55

166,17

Produits exceptionnels (Note 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.137,31

0,00

Charges exceptionnelles (Note 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 25.593,68

0,00

<i>Résultat exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.456,37

0,00

<i>Excédent de l’exercice (Note 7)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

979.198,43

282.003,94

66252

Ces créances sont indiquées à leur valeur nominale diminuée d’une correction de valeur pour tenir compte des ris-

ques éventuels de non-recouvrement.

d) Reconnaissance des résultats
Les recettes d’initialisation des domaines sont reconnues au moment de l’émission des factures. Les recettes d’abon-

nement des domaines ne sont reconnues que pour la partie couverte par l’exercice. Le solde est reporté dans le compte
de régularisation au passif.

3. Immobilisations incorporelles et corporelles

L’évaluation des immobilisations est la suivante: 

Les immobilisations incorporelles et corporelles de l’activité du projet RESTENA incluses jusqu’au 31 décembre 2000

dans l’activité du CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR n’avaient pas été activées.

4. Créances sur ventes et prestations de services

Les créances se composent de la façon suivante: 

Le Conseil d’Administration n’a plus jugé nécessaire de prendre en compte une correction de valeur supplémentaire.

5. Patrimoine

Un patrimoine initial de LUF 3.000.000,- soit de 74.368,06 EUR a été apporté à la Fondation.

6. Autres réserves

Les autres réserves se composent des résultats reportés de la façon suivante: 

Les décomptes du projet RESTENA établis par le CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR du 1

er

 janvier

1990 au 31 décembre 2000 donnent lieu à un solde net de 18.100.938,- LUF, soit 448.710,54 EUR, a été transféré à la
FONDATION RESTENA au cours de l’exercice 2001. Il représente le résultat des années 1990 à 2000 de l’activité du
projet RESTENA.

7. Résultat de l’exercice

La Fondation tient une comptabilité analytique et le Conseil d’Administration est de l’avis que le résultat de l’exercice

se compose en la façon suivante: 

8. Provision pour risques et charges

La provision pour risques et charges représente une provision pour factures éventuelles à recevoir pour un montant

de 300.000,- EUR.

Immobilisations Immobilisations

incorporelles

corporelles

Prix d’acquisition
- au début de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

- acquisitions nettes au cours de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63.800,07

234.387,71

- retraits nets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 0,00

- 0,00

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63.800,07

234.387,71

Corrections de valeur
- au début de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 0,00

- 0,00

- de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 21.264,56

- 46.150,42

- annulées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

0,00

Corrections de valeur cumulées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 21.264,56

- 46.150,42

Valeur nette à la fin de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.535,51

188.237,29

2001

2000

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

619.042,34

1.248.697,70

Correction de valeur forfaitaire et spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 101.447,41

- 25.000,00

Correction de valeur supplémentaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 0,00

- 540.000,00

Paiements reçus non encore alloués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 23.364,11

0,00

Valeur comptable nette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

494.230,82

683.697,70

2001

DNS - LU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282.003,94

Projet RESTENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448.710,54

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

730.714,48

2001

DNS - LU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

463.180,84

Projet RESTENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

516.017,59

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

979.198,43

66253

9. Autres produits d’exploitation

Les autres produits d’exploitation se composent comme suit:  

La dotation MENFPS représente les prestations facturées aux établissements scolaires.

10. Frais de personnel

a) L’effectif moyen de l’exercice était de 8 personnes en 2001. En 2000, le personnel était occupé par le CENTRE DE

RECHERCHE PUBLIC HENRI TUDOR.

b) Fais de personnel 

11. Corrections de valeur sur actif circulant

Les corrections de valeur sur actif circulant se composent comme suit: 

12. Produits / charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels représentent essentiellement des éléments sur exercices antérieurs.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 99, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57055/503/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

TOGIRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 70.992. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 170, fol. 72, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57019/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

RANIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.411. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 juillet 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57037/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

2001

Dotation MCESR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.300.000,00

Subvention Communauté Européenne - Dante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

457.010,64

Dotation MENFPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

437.400,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.194.410,64

2001

2000

Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

342.929,61

0,00

Charges patronales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.213,68

- 0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376.143,29

0,00

2001

2000

Provision créances douteuses de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 101.447,41

- 565.000,00

Reprise de provision  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

565.000,00

0,00

Créances irrécouvrables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 240.544,44

0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223.008,15

565.000,00

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

66254

HORSE EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.728. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 18 février 2002

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 18 février 2002, de Messieurs Mario Iacopini, Claude

Defendi et Michele Amari de leur fonction d’administrateur de la Société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Sylvain Imperiale, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

- Monsieur Yves Bayle, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend également  acte  de  la  démission, avec effet au 18 février 2002, du Commissaire aux

Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux Comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société.
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57005/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

HORSE EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.728. 

—

CONTRAT DE DOMICILIATION

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme Holding HORSE EQUITY HOL-

DING S.A. et la Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social au 19-21, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57006/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PHOTO PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3231 Bettembourg, 6, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.672. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

(57056/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Pour PHOTO PARC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

66255

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

—

CONTRAT DE DOMICILIATION

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme Holding HARAM INTERNATIO-

NAL S.A. et la Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social au 19-21, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 18 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57007/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

HARAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.596. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 18 février 2002

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 18 février 2002, de Messieurs Mario Iacopini, Marco

Bus et Stefano Cicarello de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Herman Moors, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Michele Canepa, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A. ayant son siège social au 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 18 février 2002, du Commissaire aux Comptes, HRT

REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux Comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société:
- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57008/024/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

BASTIDE DES OLIVIERS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3261 Bettembourg, 11, rue du Nord.

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2002

Les associés de la société BASTIDE DES OLIVIERS S.C.I., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège so-

cial, le 29 mai 2002, ont décidé, à l’unanimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège social à l’adresse suivante:

11, rue du Nord, L-3261 Bettembourg

Dudelange, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57052/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signatures

66256

SIFERR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.882. 

—

CONTRAT DE DOMICILIATION

Le contrat de domiciliation conclu le 24 novembre 1997 entre la Société Anonyme SIFERR S.A. et la Société Anonyme

BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en
date du 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57015/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

SIFERR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.882. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 31 décembre 2001

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, de Messieurs Alessandro Jelmoni,

Mario Iacopini et Eliseo Graziani de leur fonction d’administrateur de la Société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

Il est convenu de lire, dans la 5

ème

 résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2001, le terme

«nommer» en lieu et place du terme «coopter».

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Sylvain Imperiale, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

- Monsieur Yves Bayle, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale prend également acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2001, du Commissaire aux

Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux Comptes sortant pour

l’exercice de sa fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57016/024/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

BREF, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.514. 

—

En date du 25 juin 2002, Monsieur Romain Lutgen ainsi que Monsieur Paolo Mauri ont démissionné de leur mandat

d’administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 570, fol. 53, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57091/268/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signature.

66257

Y-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Eischen. 

R. C. Luxembourg B 74.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 17, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(57022/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Y-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Eischen.

R. C. Luxembourg B 74.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 17, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2002.

(57023/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

FORESEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2002

Affectation du résultat: la perte de USD 14.283,19 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57024/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

LEISURE &amp; SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.730. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 18 février 2002

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission, avec effet au 18 février 2002, de Messieurs Mario Iacopini, Claude

Def Endi et Michele Amari de leur fonction d’administrateur de la société.

L’Assemblée Générale décide d’accorder pleine et entière décharge aux administrateurs sortant pour l’exercice de

leur fonction.

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction d’administrateur de la Société:
- Monsieur Samuel Haas, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
- Monsieur Sylvain Imperiale, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

- Monsieur Yves Bayle, employé privé, demeurant professionnellement au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L’Assemblée décide de leur conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale prend également  acte de  la  démission, avec effet au 18 février 2002, du Commissaire aux

Comptes, HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG S.C.
Signature

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signature.

66258

L’Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes de la Société:
- MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
L’Assemblée décide de lui conférer mandat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège social de la Société à l’adresse suivante:
- 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57009/024/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

LEISURE &amp; SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(57010/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

LEISURE &amp; SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.730. 

—

CONTRAT DE DOMICILIATION

Le contrat de domiciliation conclu le 31 décembre 2001 entre la Société Anonyme LEISURE &amp; SPORTS S.A. et la

Société Anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE ayant son siège social au 19-21, boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg a été résilié en date du 18 février 2002

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 février 2002.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57011/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

FINDEL FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 25.193. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la

date prévue dans les statuts.

Luxembourg, le 12 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 70, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57053/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature

66259

CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.146. 

—

 In the year two thousand and two.
 On the twenty eigth of June.
 Before us, Maître Christine Doerner, notary, residing in Bettembourg.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., société

anonyme, with its registered office in L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

 incorporated by deed established by the undersigned notary on the 12th of January 2001 published in the Mémorial

C in the year 2001, page 32.146;

 inscribed in the Registre de commerce et des sociétés under the number B 80.166;
 The meeting was presided by Mrs Anja Paulissen, employée privée, residing in Christnach.
 The chairman appointed as secretary Mme Katrien Bekaert, employée privée, residing in Luxembourg;
 The meeting appointed as scrutineer Mrs. Marilou Meijer, employée privée, residing in Luxembourg;
 The chairman declared and requested the notary to act that:
 I.- The agenda of the meeting is the following:
 1.- Increase of the corporate capital by two hundred and seventy nine thousand Euros (EUR 279,000.-) in addition

to the existing share capital by issuing fifty five thousand eigth hundred (55,800) new shares with a par value of five Euros
(EUR 5.-) each, having the same rights and advantages as the existing shares, to be entirely paid up in cash.

 II.- Modification of the first paragraph of Article 5 of the corporate charter to reflect such modifications.
 III.- Waive of the preferential subscription right of the existing shareholders.
 IV.- Subscription of the capital of two hundred and seventy nine thousand Euros (EUR 279,000.-) by the company

EIKON CAPITAL LIMITED with its registered office in Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola BVI.

 II.- There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number

of their shares, which, after having been signed by the shareholders or their proxies and by the Bureau of the meeting
will be registered with this deed together with the proxies initialled ne varietur by the proxyholders.

 III.- It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting.
 The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders

have been informed before the meeting.

 IV.- After deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

 The general meeting decides to increase the share capital by two hundred and seventy nine thousand Euros (EUR

279,000.-) so as to raise it from thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) to three hundred and ten thousand Euros
(EUR 310,000.-) by the issue of fifty five thousand and eigth hundred (55,800) additional capital shares with a par value
of five Euros (EUR 5.-) each, having the same rights and advantages as the existing shares, to be entirely paid up in cash.

<i>Second resolution

 The general meeting having acknowledged that the other shareholders waived their preferential subscription right,

decides to accept the company EIKON CAPITAL LIMITED to the subscription of the fifty five thousand eight hundred
(55,800) new shares.

<i>Subscription - Payment

 Thereupon, the company EIKON CAPITAL LIMITED with its registered office in Craigmuir Chambers, P.O. Box 71,

Road Town, Tortola BVI;

 here represented by: Mrs Anja Paulissen, employée privée, residing in Christnach.
 by a proxy given on the 26th June 2002
 which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time;

 declared to subscribe the fifty five thousand eight hundred (55,800) new shares with a par value of five Euros (EUR

5.-) each, by payment in cash of the amount of two hundred and seventy nine thousand Euros (EUR 279,000.-).

 Proof has been given to the undersigned notary that the amount of two hundred and seventy nine thousand Euros

(EUR 279,000.-) has been made available to the corporation.

<i>Third and last resolution

 The general meeting, as a result of the above capital increase, decides to amend article 5 first paragraph of the articles

of incorporation so that it will be from now on read as follows.

 «Art. 5. First paragraph. The company subscribed capital is set at three hundred and ten thousand Euros (EUR

310,000.-) divided into sixty two thousand (62,000) shares having a par value of five Euros (EUR 5.-) per share».

<i>Expenses

 The expenses, costs and remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the company

as a result of the present deed ar estimated at four thousand eight hundred Euros (EUR 4,800.-) approximately. 

 Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting.

 In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City.
 On the day named at the beginning of the document.

66260

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be preponderant.

 The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil statuts and residences, the members of the bureau signed togehter with us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

 Follows the French translation:

 L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHORDIA INVEST I HOL-

DING S.A. avec siège social à L-1840 Luxembourg, 8, Boulevard Joseph II;

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 janvier 2001 et publié au Mémorial C de

2001, page 32146;

 inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 80.166;
 La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anja Paulissen, empoyée privée, demeurant à Christnach;
 Le Président désigne comme secrétaire Madame Katrien Bekaert, employée privée, demeurant à Luxembourg;
 A été appelé aux fonctions de scrutateur, Madame Marilou Meijer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
 Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1.- Augmentation du capital social de deux cent soixante dix-neuf mille Euros (EUR 279.000,-) par la création de

cinquante cinq mille huit cents (55.800) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune, jouis-
sant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

 2.- Modification subséquente du premier pragraphe de l’article 5 des Statuts.
 3.- Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.
 4.- Souscription et libération par la société EIKON CAPITAL LIMITED avec siège social à Craigmuir Chambers, P.O.

Box 71, Road Town, Tortola BVI de la somme de deux cent soixante-dix-neuf mille Euros (EUR 279.000,-).

 II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

 Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

 IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-dix neuf mille Euros (EUR

279.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à celui de trois cent dix mille
Euros (EUR 310.000,-) par l’émission de cinquante-cinq mille huit cents (55.800) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cinq Euros (EUR 5,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégra-
lement par des versements en espèces.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription

préférentiel, décide d’admettre à la souscription cinquante-cinq mille huit cents (55.800) actions nouvelles la société
EIKON CAPITAL LIMITED avec siège social à Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola BVI.

<i>Souscription - Libération

 Ensuite à la société EIKON CAPITAL LIMITED avec siège social à Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town,

Tortola BVI;

 Ici représentée par Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Christnach;
 agissant en vertu d’une procuration spéciale sous seing privé en date du 26 juin 2002; 
 laquelle procuration a été paraphée ne varietur par les parties et le notaire et restera annexée au présent acte avec

lequel elle sera soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement;

 a déclaré souscrire les cinquante cinq mille huit cents (55.800) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq Euros

(EUR 5,-) chacune, entièrement libérées par le paiement en espèces de la somme de deux cent soixante-dix-neuf mille
Euros (EUR 279.000,-).

 La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme de deux cent soixante-neuf mille Euros (EUR

279.000,-) se trouve à la disposition de la société.

<i>Troisième et dernière résolution

 A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’ar-

ticle 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est souscrit est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 310.000,-) divisé

en soixante-deux mille (62.000) actions de cinq Euros (EUR 5,-) chacune.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

66261

<i>Frais

 Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quatre mille huit cents

Euros (EUR 4.800,-).

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: A. Paulissen, K. Bekaert, M. Meijer, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2002, vol. 869, fol. 69, case 7. – Reçu 2.790 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(57030/209/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.146. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57031/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

MAGNALUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.464. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 juillet 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57038/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

C. &amp; F.A. CONSTRUCTION AND FINANCIAL ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.177. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,

fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57047/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Bettembourg, le 19 juillet 2002.

C. Doerner.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

C. Doerner.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 13.306,87 EUR

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 12.115,32 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 25.422,19 EUR

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signature.

66262

BONTIGNY INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.383. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 juillet 2002 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été

nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57039/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

W.B.C. S.A., WINDHOF BUSINESS CENTER, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 87.423. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WINDHOF BUSINESS CEN-

TER S.A. (en abrégé W.B.C. S.A.), avec siège social à L-8399 Windhof, Zone industrielle,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 87.423,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 mai 2002, en voie de publication au

Mémorial C.

La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Robert Schintgen industriel, demeurant à L-7217 Bérel-

dange, 113, rue de Bridel;

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Nimax, directeur financier, demeurant à L-9068

Ettelbruck, 21B, Cité Patton;

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Géraldine Schintgen, secrétaire, demeurant à L-2146

Luxembourg, 55, rue de Merl.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille six cents

(1.600) actions d’une valeur nominale de mille deux cent soixante-quinze euros (

€ 1.275,-) chacune, représentant l’in-

tégralité du capital social de deux millions quarante mille euros (

€ 2.040.000,-) sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l’article 7, alinéa 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«La société se trouve engagée soit par la seule signature d’un administrateur de catégorie A, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs de catégorie B.

2) Attribution d’une classification en catégorie A ou B aux administrateurs actuellement en fonction.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7, alinéa 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 7. 4

ème

 alinéa. La société se trouve engagée soit par la seule signature d’un administrateur de catégorie A,

soit par la signature conjointe de deux administrateurs de catégorie B.»

<i>Deuxième résolution

En exécution de la modification statutaire qui précède l’assemblée décide ce qui suit:
Est nommé administrateur de la catégorie A: 
Monsieur Robert Schintgen industriel, demeurant à L-7217 Béreldange, 113, rue de Bridel.
Sont nommés administrateurs de la catégorie B: 
- Mademoiselle Géraldine Schintgen, secrétaire, demeurant à L-2146 Luxembourg, 55, rue de Merl;
- Madame Léa Beissel, employée privée, demeurant L-7217 Bereldange, 113, rue de Bridel.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

66263

Conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire documentée à l’acte de constitution

du 10 mai 2002, prémentionné, les administrateurs restent en fonction jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires en
2008.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Kehlen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Schintgen, F. Nimax, G. Schintgen, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 juillet 2002, vol. 880, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(57032/219/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

W.B.C. S.A., WINDHOF BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 87.423. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 19

juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57033/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.282. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 22 juillet 2002 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre
2001.

Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57041/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.949. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002 Monsieur Checcinato Luca, employé pri-

vé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57074/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour SIGMA TAU AMERICA S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

66264

RIBAMBELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 46, rue de la Toison d’Or.

R. C. Luxembourg B 37.520. 

—

<i>Constatation de cession de parts sociales

Suite à une convention de cession des parts sociales de la société à responsabilité limitée RIBAMBELLE, S.à r.l., ayant

son siège social 46, rue de la Toison d’Or, L-2265 Luxembourg, signée à Luxembourg le 6 juin 2002, la répartition des
parts de la société est désormais la suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur  <i>ff. (signé): Signature.

(57049/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU BATIMENT,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 28.176. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2002

Les associés de la société à responsabilité limitée FOBAT, COMPTOIR DES FOURNITURES INDUSTRIELLES DU

BATIMENT, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social en date du 3 juillet 2002, ont décidé, à l’una-
nimité, de transférer, avec effet immédiat, le siège social à l’adresse suivante:

16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg

Luxembourg, le 3 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur  <i>ff. (signé): Signature.

(57051/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

GRIKO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.523. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=1.936,27 ITL.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à cent cinquante-quatre mille neuf cent

trente-sept euros sept cents (154.937,07 EUR) et le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux
mille deux cent quatre-vingt-quatre euros quarante-neuf cents (2.582.284,49 EUR). La valeur nominale des actions est
supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:

«Art. 1

er

.  Le capital souscrit est fixé  à cent cinquante-quatre mille neuf cent trente-sept euros sept cents (EUR

154.937,07), représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

«Art. 3. Le capital autorisé est fixé à deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-quatre

euros quarante-neuf cents (EUR 2.582.284,49), représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans désignation de va-
leur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57073/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Madame Véronique Mathieu-Damsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600 parts

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

66265

ROYAL APPLIANCE LUXEMBOURG HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 53.008. 

—

<i>Extract of the resolutions of the Annual General Meeting held on 6th May 2002

<i>Board of Directors:

- Mr Michael J. Merriman Jr.
- Mr Richard G. Vasek
- ROYAL APPLICANCE Mfg Co

<i>Statutory Auditor:

LUX-AUDIT S.A., Luxembourg
The mandates begin as soon as this Annual General Meeting is settled and were carried out with the beginning of the

next Annual General Meeting, which is held on the date assigned in the statutes. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 570, fol. 70, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57054/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

ENTREPRISE LEMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5962 Itzig, 5, Montée Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 54.989. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

(57057/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

HIGH TECH AUTOMATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.591. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 23, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

(57061/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

DONOVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.278. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571,

fol. 38, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57066/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Luxembourg, May 6th, 2002.

Certified true extract.

<i>Pour ENTREPRISE LEMOS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour HIGH TECH AUTOMATION SYST. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 7.594,23 EUR

Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 12.193,06 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.787,29 EUR

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signature.

66266

PRIME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57065/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

IMPEX OVERSEAS TRADING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.931. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2002

L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de Madame Josette Lenertz, démis-

sionnaire, Monsieur Frédéric Collot, Comptable demeurant à Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes est renouvelé pour une durée de 6 ans.

<i>Administrateurs:

- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg
- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes:

- La société VAN GEET DERICK &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11B, boulevard

Joseph II, L-1940 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale statuant sur

les comptes au 31 décembre 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57067/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

ASSULUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.070. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 14 mai 2002

que les résolutions suivantes ont été adoptées:

1. Transfert du siège social de la Société au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg avec effet au 15 mai 2002.
2. Conformément à l’article 1(1) de la loi du 10 décembre 1998, l’assemblée décide à l’unanimité de procéder à la

conversion du capital social de francs français en euros.

L’article 5 alinéa premier des statuts est modifié comme suit:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euro et soixante-neur eurocents

(30.986,69 EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente euro et quatre-vingt-dix-neuf
eurocent (30,99) chacune.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57104/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

PRIME HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Deux Administrateurs

F. Moniot
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

66267

WINFIELD PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 18, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 80.497. 

—

<i>Extrait des résolutions de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 juillet 2002 à 15.00 heures

<i>Première résolution

- Approbation est donnée en accord avec l’article correspondant des statuts à ce que la société WINFIELD PRO-

DUCTIONS, S.à r.l. ne peut être engagée qu’avec signature conjointe des gérants; notamment Madame Heynsbroek-
Khalamendik et Madame Maximova pour tout engagement de la société ainsi que toute opération bancaire.

<i>Deuxième résolution

- Changement de l’adresse sociale
Nouvelle adresse sociale:
18, rue des Genêts
L-1621 Luxembourg

<i>Troisième résolution

- La gestion journalière ainsi que toute déclaration (TVA, Impôts, etc) est confiée au Bureau de Comptabilité:
Monsieur Guy Franquin
Elisant domicile à Kleinbettingen
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par les associés.
Pour mention aux fins des personnes intéressées. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 40, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57075/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

METTINGHAM INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.148. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), being the sole

shareholder of METTINGHAM INVESTMENTS, S.à r.l. (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following
resolutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amend-
ed:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G. Wattles and A. Richard Moore, Jr. and to con-

firm their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57121/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

Signatures.

Dated, July 16, 2002

Dated, July 18, 2002

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

Signature

Signature

66268

MULTI COMMUNICATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-second day of July.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company MULTI COMMUNICATIONS N.V., a company existing under Belgium law, established and having

its registered office in 42, Kontichse Steenweg, B-2630 Aartselaar,

duly represented by Mr Christophe Blondeau, employee, with professional address in L-2210 Luxembourg, 38, boul-

evard Napoléon 1

er

,

by virtue of a proxy dated July 18, 2002.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the notary executing remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

2.- The company LAUREN BUSINESS LIMITED, a company, existing under the laws of the British Virgin Islands, es-

tablished and having its registered office in Road Town, Tortola (British Virgin Islands), PO Box 3161,

duly represented by Mr Christophe Blondeau, prenamed,
acting in his capacity as director of the company, with individual signing power.
Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of MULTI COMMUNICATION INTERNATIONAL
S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which

are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at forty thousand euro (40,000.- EUR) divided into four hun-

dred (400) shares without a par value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

66269

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Tuesday in the month of September of each year at 3.00 p.m..

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on July 1st and ends on June 30th, the following year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

66270

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on June 30, 2003.
The first annual general meeting shall be held in September 2003.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

<i>Subscription and payment

The four hundred (400) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of forty

thousand euro (EUR 40,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two

thousand four hundred euro.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the accounts as at June 30, 2007:

a) Mr Thierry Lescrauwaet, company director, residing in Kleinbeekweg, 5, B-2970 Schilde.
b) Mr Stephan van Hacht, company director, residing in Kruisstraat, 45, B-2500 Lier.
c) The company MULTI COMMUNICATIONS N.V., a company existing under Belgium law, established and having

its registered office in 42, Kontichse Steenweg, B-2630 Aartselaar,

<i>Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the accounts as at June 30, 2007:

The company HRT REVISION, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1258 Luxembourg,

32, rue Jean-Pierre Brasseur.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société MULTI COMMUNICATIONS N.V., une société régie par le droit belge, établie et ayant son siège social

au 42, Kontichse Steenweg, B-2630 Aartselaar,

ici représentée par:
Monsieur Christophe Blondeau, employé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napo-

léon 1

er

, en vertu d’une procuration lui donnée le 18 juillet 2002;

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte, pour être formalisée avec lui.

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques LAUREN BUSINESS LIMITED, ayant son siège social à Road

Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques), PO Box 3161,

ici représentée par:

1.- MULTI COMMUNICATIONS N.V., prenamed, three hundred ninety-six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
2.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prenamed, four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: four hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

66271

Monsieur Christophe Blondeau, prénommé,
agissant en sa qualité de Directeur de la prédite société, avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle personne comparante, ès-qualités qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme que

les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MULTI COMMUNICATION INTER-
NATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5 Le capital souscrit est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) divisé en quatre cents (400) actions, sans

désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

66272

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de septembre de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pou-
voirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 juin 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en septembre 2003.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les quatre cents (400) actions ont été souscrites comme suit par: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille

euros (40.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

1.- MULTI COMMUNICATIONS N.V., prédésignée, trois cent quatre-vingt-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
2.- LAUREN BUSINESS LIMITED, prédésignee, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Total: quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

66273

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille quatre cents

euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

au 30 juin 2007:

a) Monsieur Thierry Lescrauwaet, directeur de société, demeurant à Kleinbeekweg, 5, B-2970 Schilde.
b) Monsieur Stephan van Hacht, directeur de société, demeurant à Kruisstraat, 45, B-2500 Lier.
c) La société MULTI COMMUNICATIONS N.V., une société régie par le droit belge, établie et ayant son siège social

au 42, Kontichse Steenweg, B-2630 Aartselaar.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 30 juin 2007:

La société HRT REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1258 Luxembourg,

32, rue Jean-Pierre Brasseur. 

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1

er

.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Blondeau, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juillet 2002, vol. 869, fol. 96, case 4. – Reçu 400 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57350/239/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 86.195. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution écrite prise par l’Associé unique de la société EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à

r.l. (ci-après «la Société») tenue à Luxembourg en date du 17 juillet 2002 que:

- M. Christopher Wang, avocat, résidant à Hong-Kong, s’est vu accordé décharge pleine et entière pour son mandat

de gérant de la Société, exercé jusqu’à la date du 17 juillet 2002;

- M. Christopher Wang, avocat, résidant à Hong-Kong, a démissionné de ses fonctions de gérant du conseil de gé-

rance de la Société, avec effet au 17 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57105/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Belvaux, le 25 juillet 2002.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

66274

CAISSE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN, Société coopérative.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 1.131. 

—

L’an deux mille deux, le dix avril 2002.

A Useldange s’est réunie la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de la société coopérative CAISSE RAIFFEI-

SEN USELDANGE-BISSEN avec siège à Useldange

La CAISSE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN fut constituée sous forme de société coopérative sous le régime de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par acte sous seing privé du 31 août 1941,

Ses statuts ont été modifiés par la suite, en adoptant le régime d’une association agricole basée sur l’arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles et
publiés au Mémorial n

°

 14, Recueil Spécial du 3 octobre 1946.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des Assemblées Générales Extraordinaires en date

des 24 mars 1983 publiée au Mémorial C Annexe n

°

 8 du 19 août 1983 et en date du 21 avril 1987, publiée au Mémorial

C n

°

 235 du 27 août 1987.

L’assemblée est présidée par Monsieur Weyland Edmond
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Reding Emile
et scrutateurs, Messieurs Greis Claude et Lepage Daniel.
Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 1

er

, 2, 3 des statuts, modification du point III des statuts, modification des articles 4, 7, 8, 19,

20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 des statuts.

Conformément aux articles 60 et 52 de ces statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 21 mars 2002, n’a pas été régulièrement constituée, étant donné

que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

II résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 17 associés sur 106 associés sont présents ou

représentés, et que dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations.
Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN so-

ciété coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Berg, Bissen, Boevange, Brosiushof, Buschdorf, Everlange,

Karelshof, Lellingerhof, Roost, Schandel, Useldange et Welsdorf.

Ce rayon d’activité peut être modifié par décision de son conseil d’administration,
adoptée par 17 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Son siège social est établi à Useldange; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite territoriale

fixé à l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration.

II pourra être établi des agences dans la même limite territoriale. 
La durée de la Caisse est illimitée.
adoptée par 17 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
3. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse a pour but de satisfaire les besoins financiers de ses associés et de ses clients, en leur rendant le meilleur

service au moindre coût possible selon les principes établis par F. W. Raiffeisen.

La Caisse a, en conséquence, plus précisément pour objet:
1. d’exploiter une caisse d’épargne et de crédit au sens de la loi relative au secteur financier et en conséquence no-

tamment:

a) de recevoir des fonds en dépôt, à vue ou à terme,
b) de consentir des prêts et des crédits,
c) d’effectuer toute opération bancaire;
2. de favoriser les intérêts des exploitations agricoles et viticoles de leurs coopératives et organismes professionnels

ainsi que des associés et clients;

3. d’effectuer toute opération connexe, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des buts définis

ci-dessus.

La Caisse a également pour objet:
1. d’acquérir et d’utiliser, en commun, des machines agricoles et viticoles;
2. d’acheter et/ou de vendre des marchandises et produits pour l’agriculture ainsi que pour la viticulture, dans le but

de satisfaire les besoins de ses associés et clients.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.

66275

4. Modification du point III des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Affiliation à la BANQUE RAIFFEISEN
adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse poursuit la réalisation de son objet dans le cadre de la BANQUE RAIFFEISEN; elle est affiliée à la BANQUE

RAIFFEISEN au sens de l’article 8 des statuts de celle-ci et de la loi relative au secteur financier concernant la surveillance
du secteur financier, adhère à toutes les dispositions des statuts de la BANQUE RAIFFEISEN et y souscrit une part so-
ciale.

La Caisse doit se conformer aux statuts, règlements, instructions, injonctions et décisions de la BANQUE RAIFFEI-

SEN qui exercera un contrôle administratif, technique et financier sur son organisation et sa gestion.

La BANQUE RAIFFEISEN collabore avec les organes statutaires de la Caisse en vue de la réalisation optimale de son

objet social; la BANQUE RAIFFEISEN est ainsi expressément chargée de représenter et de faire valoir, même en justice,
les droits, intérêts et actions communs des associés de la Caisse au besoin également à l’égard du conseil d’administra-
tion et du collège des commissaires.

La direction de la BANQUE RAIFFEISEN est habilitée à donner des instructions à la direction de la Caisse; elles en-

gagent la Caisse au même degré que les présents statuts.

Les engagements de la Caisse, des CAISSES RAIFFEISEN affiliées à la BANQUE RAIFFEISEN et de la BANQUE RAIF-

FEISEN sont solidaires conformément à la loi relative au secteur financier.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les associés sont tenus des engagements de la Caisse divisément et seulement jusqu’au montant de 250,- EUR pour

leur part sociale souscrite.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
7. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Peuvent devenir associés, à condition de ne pas faire partie d’une autre CAISSE RAIFFEISEN ou de la BANQUE RAIF-

FEISEN:

1. les personnes physiques majeures ayant leur domicile dans la circonscription fixée à l’article 1

er

 ci-dessus et qui

manifestent leur intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant, au moins cinq années avant leur demande d’admission,
tout ou une partie importante de leurs opérations privées d’épargne et de crédit ou pour lesquels la Caisse a un intérêt
prépondérant à les avoir comme associés;

2. les personnes morales ayant leur siège social dans cette limite territoriale et exerçant sur le plan local une activité

dans le cadre de l’économie agricole ou viticole.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
8. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Pour être éligible au conseil d’administration ou au collège des commissaires, il faut:
1. être personne physique associé depuis au moins un an, sauf si le candidat a déjà été pendant au moins un an associé

d’une autre CAISSE RAIFFEISEN,

2. manifester son intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant tout ou une partie importante de ses opérations

privées d’épargne et de crédit;

3. posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions

légales;

4. ne pas exercer une fonction rémunérée au sein de la Caisse.
adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
9. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les administrateurs et les commissaires devront se conformer strictement aux prescriptions légales et statutaires,

aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux règlements et aux instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

En cas de violation des prescriptions légales ou statutaires, des décisions de l’assemblée générale ou des règlements

ou instructions de la BANQUE RAIFFEISEN, en cas d’actes portant préjudice aux intérêts de la Caisse ou au cas où il
ne remplit pas les fonctions de sa charge, ou cesse de remplir la condition d’honorabilité professionnelle, un adminis-
trateur ou un commissaire peut être suspendu de ses fonctions. 

La suspension peut être prononcée:
- par le collège des commissaires ou par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les administrateurs;
- par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les commissaires.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée endéans soixante jours francs à partir de la suspension soit par

la BANQUE RAIFFEISEN soit par le collège des commissaires, devra se prononcer sur une révocation éventuelle et
procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
10. Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Nul ne peut simultanément être administrateur ou commissaire et occuper une fonction ou exercer une activité quel-

conque:

- dans une autre CAISSE RAIFFEISEN;
- dans un établissement de crédit non affilié à la BANQUE RAIFFEISEN.
Un ancien salarié de la Caisse licencié ne peut être administrateur ou commissaire.
adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
11. Modification de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

66276

Les décisions du conseil d’administration et du collège des commissaires n’exigent en principe aucune intervention

de la BANQUE RAIFFEISEN.

Cependant, en vue de sauvegarder les intérêts tant de la Caisse que de l’ensemble de l’organisation coopérative

d’épargne et de crédit, les décisions visées aux articles 1

er

, 2, 5 al. 3, 12, 24, 29, 33 al. 6, al. 8, al. 10, al. 11, 35 et 54 al.

1 et 2 des présents statuts, nécessitent l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN qui formulera par écrit
les accords préalables ou agréments, les dérogations et les dispenses requis par les présents statuts.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
12. Modification de l’article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Seuls les administrateurs et les commissaires élus par l’assemblée générale de la Caisse, le gérant, et, le cas échéant,

les représentants de la BANQUE RAIFFEISEN peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et du collège
des commissaires.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
13. Modification de l’article 28 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sauf les dérogations qui pourront être établies par la BANQUE RAIFFEISEN, toute convention entre la Caisse et l’un

de ses administrateurs ou commissaires est soumise à l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN.

II en est de même de toute convention intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l’un des administrateurs ou

commissaires est directement ou indirectement intéressé à cette convention.

adoptée 17 par voix pour, / voix contre, et / abstention.
14. Modification de l’article 33 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration gère les affaires de la Caisse en observant les dispositions légales et statutaires, les déci-

sions de l’assemblée générale ainsi que les règlements et les instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

II jouit à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et accomplir tous les actes

relatifs à son objet.

Le conseil d’administration a notamment les attributions et fonctions suivantes:
1. convoquer les assemblées générales, préparer leurs délibérations et exécuter leurs décisions;
2. présenter à l’assemblée générale ordinaire le rapport d’activité de l’exercice écoulé;
3. contrôler à la fin de chaque année l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs de la Caisse ainsi que les bilans

et compte de profits et pertes établis par le gérant;

4. décider sur les demandes d’admission ou éventuellement l’exclusion des associés;
5. veiller à ce que toutes les liquidités soient placées à la BANQUE RAIFFEISEN en conformité avec l’article 61 ci-

après;

6. déterminer les pouvoirs du gérant en ce qui concerne l’octroi de prêts et de crédits dans le respect des critères

fixés par la BANQUE RAIFFEISEN;

7. donner mainlevée, avant ou après paiement, d’inscription de privilèges et d’hypothèques, renoncer au privilège et

au droit de résolution ainsi que consentir des subrogations, changements de rang ou de cessions;

8. décider des investissements mobiliers et immobiliers;
9. discuter le rapport de révision établi par les réviseurs de la BANQUE RAIFFEISEN;
10. engager le personnel de la Caisse;
11. fixer les taux débiteurs et créditeurs;
12. décider sur toute question que les dispositions légales et statutaires n’ont pas expressément réservée à l’assem-

blée générale, tout en respectant les statuts, les règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN;

13. décider de l’achat et de la vente de marchandises et produits pour l’agriculture et la viticulture. 
Les pouvoirs du conseil d’administration comprennent, dans le cadre de ce qui précède, tant les actes d’administration

que les actes de disposition.

Les administrateurs sont responsables envers la Caisse, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat

qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
15. Modification de l’article 34 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Caisse l’exigent et au moins deux fois par an

sur la convocation du président agissant de sa propre initiative ou à la requête du quart des administrateurs.

Toute convocation pour une réunion contient les lieu, date, heure et ordre du jour. 
Le conseil d’administration se réunit en outre:
- lorsque l’intérêt de la Caisse ou des affaires urgentes l’exigent;
- à la demande motivée de deux administrateurs, du collège des commissaires par l’entremise de son président ou de

la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
16. Modification de l’article 39 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires a pour mission de surveiller et de contrôler l’activité de la Caisse et la gestion du conseil

d’administration et du gérant.

II peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires ou opportunes pour protéger les intérêts de la Caisse et de

ses associés, à l’exclusion de tous actes de gestion.

Le collège des commissaires est ainsi compétent pour:
- veiller à ce que la gestion du conseil d’administration et du gérant s’exerce dans le cadre des dispositions légales et

statutaires, des règlements intérieurs et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN ainsi que des décisions de l’assemblée
générale;

- vérifier les bilan et compte de profits et pertes annuels;

66277

- dresser à l’intention de l’assemblée générale, un rapport de ce contrôle avant l’approbation des bilan et compte de

profits et pertes;

- participer à l’assemblée générale et y présenter le rapport de contrôle;
- procéder au moins deux fois par an à un contrôle dont notamment la vérification des avoirs en caisse et des mar-

chandises en stock et en faire mention dans le registre des procès-verbaux.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
17. Modification de l’article 40 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
II se réunit en outre lorsque le conseil d’administration ou la BANQUE RAIFFEISEN l’y invite en indiquant les motifs.
Les convocations avec mention de l’ordre du jour de la réunion sont adressées à tous les commissaires par le prési-

dent.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
18. Modification de l’article 43 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également

l’être par le collège des commissaires ou la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’empêchement, de carence ou de refus du
conseil d’administration ou du collège des commissaires respectivement.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
19. Modification de l’article 46 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les lieu, date, heure et ordre du jour et sont faites, quin-

ze jours francs avant le jour de l’assemblée générale, soit par des lettres missives adressées aux associés soit par publi-
cation au siège de la Caisse et au tableau d’affichage officiel de la/des commune(s) concernée(s).

Toute convocation à une assemblée générale est à notifier à la BANQUE RAIFFEISEN par écrit vingt-cinq jours francs

avant l’assemblée générale.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
20. Modification de l’article 48 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Si des élections doivent avoir lieu au cours d’une assemblée générale, l’appel de candidatures se fait sur la convocation

de l’assemblée générale, en indiquant le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des administrateurs et des com-
missaires sortants.

Les candidatures à l’élection des administrateurs et des commissaires doivent être déposées par déclaration écrite

et contre accusé de réception au siège de la Caisse huit jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale, sauf
ce qui est stipulé à l’article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Les candidatures doivent mentionner l’état civil, la date de naissance, la profession et le domicile du candidat; ce der-

nier devra remplir les conditions d’honorabilité professionnelle prévues par la loi relative au secteur financier.

Sont déclarés élus à l’issue du scrutin, dans la limite des sièges à pouvoir et compte tenu de la répartition prévue à

l’article 18 alinéa 1, les candidats ayant présenté leur candidature en vertu du présent article et ayant obtenu le plus de
voix. Lorsqu’il est nécessaire de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé
est réputé élu.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
21. Modification de l’article 51 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire est compétente pour:
- recevoir annuellement le rapport d’activité du conseil d’administration et le rapport du collège des commissaires

sur l’exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les communications et informations que la BANQUE RAIFFEISEN deman-
de d’être portées à la connaissance de l’assemblée générale;

- approuver les bilans et compte de profits et pertes ainsi que statuer sur l’affectation des résultats conformément à

l’article 59 ci-après;

- donner décharge au conseil d’administration et au collège des commissaires;
- élire les administrateurs et les commissaires;
- se prononcer au sujet du refus d’admission ou de l’exclusion d’un associé en vertu des articles 9 et 12 des présents

statuts;

- statuer sur toute autre question mise à l’ordre du jour conformément aux présents statuts. 
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peut prendre de décisions contraires aux statuts ou règlements

et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
22. Modification de l’article 52 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Une assemblée générale extraordinaire qui a à délibérer sur les modifications des statuts n’est régulièrement consti-

tuée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers des associés et que l’ordre du jour con-
tient le texte de la modification proposée.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes sta-

tutaires à quinze jours francs d’intervalle au moins. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée générale.

La seconde assemblée générale délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents. 
Dans les assemblées générales visées au présent article, les résolutions modificatives, pour être valables, devront réu-

nir les deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Ne peuvent être présentées à l’approbation de l’assemblée générale que les propositions de modification des statuts

assorties de l’agrément préalable de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.

66278

23. Modification de l’article 55 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre de son mandat, le gérant dirige et développe les activités

de la Caisse dans le cadre des prescriptions légales et statutaires, des décisions des organes de la Caisse ainsi que des
règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN. A cet effet, le gérant prend toute disposition nécessaire pour
assurer la bonne marche des affaires.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
24. Modification de l’article 56 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le gérant a notamment les attributions et obligations suivantes:
- prendre part avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et du collège des commissaires, sans

pouvoir participer aux réunions et délibérations dont il fait l’objet;

- assumer le service de caisse et la correspondance;
- assurer la tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions légales et aux instructions de la BANQUE RAIF-

FEISEN;

- accorder des prêts et crédits dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le C.A., surveiller ceux-ci et

conserver les sûretés;

- assister le conseil d’administration dans l’établissement de l’inventaire et des bilans et compte de profits et pertes;
- commenter les comptes annuels à l’assemblée générale;
- tenir le registre des délibérations du conseil d’administration, du collège des commissaires et de l’assemblée géné-

rale.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
25. Modification de l’article 59 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sur l’excédent des recettes, déduction faite de tous frais généraux, charges, impôts, taxes, amortissements et provi-

sions, il peut être réparti aux parts sociales une allocation qui n’excède pas le taux d’intérêt maximum prévu pour les
dépôts d’épargne à terme de dix ans offert par la Caisse, augmenté de 2%.

L’imputation des coûts opérationnels, les amortissements et provisions seront faits séparément, s’il y a lieu, pour le

secteur d’épargne et de crédit et le secteur marchandises ou machines agricoles ou viticoles suivant un règlement d’or-
dre intérieur à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Le solde est versé au fonds de réserve.
La Caisse ne pourra disposer du fonds de réserve et des provisions qu’avec l’accord préalable écrit de la BANQUE

RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
26. Modification de l’article 60 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La dissolution de la Caisse est décidée par l’assemblée générale statuant conformément à l’article 52, 1

er

 et 3

e

 alinéas

des statuts. Toutefois, sauf le cas de fusion par absorption dans une autre société ou de scission, elle ne peut être dé-
cidée aussi longtemps que sept associés s’y opposent.

En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est faite par les administrateurs en exercice ou par un ou plusieurs

liquidateurs élus par l’assemblée générale.

En cas de liquidation de la Caisse, l’actif net après remboursement aux associés du montant prévu à l’article 14, 2

e

alinéa, sera remis à la BANQUE RAIFFEISEN en dépôt productif d’intérêts, jusqu’à ce qu’une autre CAISSE RAIFFEISEN
ait repris le champ d’activités de la Caisse dissoute; à ce moment la BANQUE RAIFFEISEN remettra ces montants, in-
térêts compris, à cette autre CAISSE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
27. Modification de l’article 61 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Toutes les liquidités, à l’exception de l’encaisse et des avoirs en comptes-chèques-postaux requis pour les opérations

journalières, sont obligatoirement déposées auprès de la BANQUE RAIFFEISEN.

Toute autre placement est prohibé.
adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
28. Modification de l’article 62 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’organisation et la gestion de la Caisse seront, à part le contrôle interne exercé par le collège des commissaires,

obligatoirement contrôlées au moins une fois par exercice social par le service de révision de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
29. Modification de l’article 63 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les révisions sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Les révisions ordinaires ont lieu périodiquement à des inter-

valles fixés par la BANQUE RAIFFEISEN.

Au cours de ces révisions le réviseur vérifiera la sincérité et l’exactitude de la comptabilité et des bilans et s’assurera

que l’activité de la Caisse se déroule conformément aux lois auxquelles elle est soumise, aux statuts, règlements et ins-
tructions de la BANQUE RAIFFEISEN; il proposera toute amélioration qui lui paraîtra nécessaire et souhaitable.

Les révisions extraordinaires ont lieu à la demande du conseil d’administration de la Caisse ou si la BANQUE RAIF-

FEISEN le juge nécessaire. Leur étendue et leur modalités se règlent d’après les faits qui les ont motivées.

Le réviseur consignera ses observations dans un rapport établi en deux exemplaires destinés, l’un à la Caisse contrô-

lée, l’autre à la BANQUE RAIFFEISEN. Immédiatement après la fin de chaque révision, la BANQUE RAIFFEISEN fera
convoquer, si nécessaire, une réunion du conseil d’administration et/ou du collège des commissaires de la Caisse, au
cours de laquelle les conclusions du rapport de révision seront commentées oralement.

Le réviseur de la BANQUE RAIFFEISEN, qui est tenu au secret professionnel, certifiera dans les livres de comptabilité,

avec mention de la date, qu’il a procédé au contrôle prescrit par les dispositions légales et les présents statuts. La date
de la révision ainsi que le nom du réviseur seront inscrits dans le registre de la Caisse par le gérant.

66279

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
30. Modification de l’article 64 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration prend toute mesure pour redresser les carences, anomalies et fautes relevées par le ré-

viseur de la BANQUE RAIFFEISEN.

Le collège des commissaires veille tout particulièrement à l’application de cette disposition.
Lorsque la révision fait apparaître notamment la violation des dispositions législatives, statutaires ou des instructions

ou règlements de la BANQUE RAIFFEISEN, une assemblée générale peut être convoquée par la BANQUE RAIFFEISEN
en vue de délibérer sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de la Caisse.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
31. Modification de l’article 65 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse soumettra à la BANQUE RAIFFEISEN ses bilans, situations mensuelles ou autres documents ou déclarations

périodiques, dont la liste est arrêtée par la BANQUE RAIFFEISEN. Les opérations ayant trait à des activités autres que
l’épargne et le crédit sont à comptabiliser séparément et à individualiser dans les comptes de résultat conformément à
un règlement à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 17 voix pour, / voix contre, et / abstention.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double à Useldange, le 10 avril 2002, après lecture et interprétation donnée, le président, le secrétaire et les

scrutateurs ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92827/000/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2002.

CAISSE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN, Société coopérative.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 1.131. 

—

Les statuts coordonnés de la CAISSE RAIFFEISEN USELDANGE-BISSEN, ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92828/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 juillet 2002.

CLIPPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 38.413. 

—

EXTRAIT

1. Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 18 juillet 2002

que:

- Le siège social de la société de L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort

Rheinsheim.

- M. Marcel Recking, directeur de société, demeurant 3, rue du Fort Rheinsheim, Luxembourg et M. Paul Muller,

comptable, demeurant à Wiltz, 60, rue de la Chapelle ont été nommés administrateurs de la société en remplacement
de M

e

 René Faltz et M. Yves Schmit démissionnaires.

- La SOCIETE DE GESTION COMPTABLE, S.à r.l., 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg a été appelée

commissaires aux comptes de la société en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. démis-
sionnaire.

2. Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration de la société en date du 18 juillet 2002 que Mme

Carine Bittler a été nommée administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuelle dans les limites
de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2002, vol. 571, fol. 35, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57179/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signatures.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Directeur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66280

CAISSE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL, Société coopérative.

Siège social: Bettborn.

R. C. Diekirch B 1.098. 

—

L’an deux mille deux, le 26 avril 2002.
A Grosbous s’est réunie la seconde Assemblée Générale Extraordinaire de la société coopérative CAISSE RAIFFEI-

SEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL avec siège à Bettborn

La CAISSE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL fut constituée sous forme de société coopérative sous le

régime de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par acte sous seing privé du 11 mai 1941,

Par décision de son Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 1946, publié au Mémorial n

°

 17, Recueil Spécial

du 17 avril 1945, elle adopta le régime d’une association agricole basée sur l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945
portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles.

Et dont les statuts furent modifiés par la suite suivant décisions des Assemblées Générales Extraordinaires en date

des 7 mars 1983, publiée au Mémorial C Annexe n

°

 2 du 4 août 1983 resp. 9 avril 1987, publiée au Mémorial C n

°

 197,

Recueil Spécial du 13 juillet 1987 resp. 22 décembre 1988, publiée au Mémorial C Annexe n

°

 93 du 10 avril 1989.

L’assemblée est présidée par Monsieur Nicolas Trierweiler, retraité, demeurant à Pratz
Sur proposition du président, l’assemblée nomme secrétaire, Monsieur Claude Decker, gérant, demeurant à Vichten
et scrutateurs, Messieurs
Paul Eyschen, retraité, demeurant à Grosbous
Ferdy Peschon, retraité, demeurant à Bettborn
Le président et les scrutateurs constatent que la convocation de la présente assemblée a eu lieu moyennant soit une

publication au siège de la CAISSE RAIFFEISEN et au tableau d’affichage officiel de la/des Commune(s) concernée(s), soit
par des lettres missives adressées aux associés.

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 1

er

, 2, 3 des statuts, modification du point III des statuts, modification des articles 4, 7, 8, 19,

20, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 40, 43, 46, 48, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 des statuts.

Conformément aux articles 60 et 52 de ces statuts, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modi-

fication que si l’assemblée réunit les deux tiers des associés.

Une première assemblée générale, qui s’est réunie le 27 mars 2002, n’a pas été régulièrement constituée, étant donné

que la proportion des deux tiers n’était ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions statutaires, une seconde assemblée peut être convoquée et délibérer, quel que soit

le nombre des associés présents ou représentés.

II résulte d’une liste de présence qui restera annexée à la présente que 11 associés sur 147 associés sont présents ou

représentés, et que dés lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L’assemblée approuve ces déclarations et constatations.
Après délibération l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
1. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

La société est constituée en coopérative et prend la dénomination de CAISSE RAIFFEISEN BETTBORN-GROS-

BOUS-WAHL société coopérative, ci-après dénommée «la Caisse».

Elle exerce principalement son activité dans les localités de Bettborn, Brattert, Buschrodt, Dellen, Grevels, Grosbous,

Heispelt, Hoaras, Kuborn, Neunhausen, Pratz, Platen, Reimberg, Rindschleiden et Wahl.

Ce rayon d’activité peut être modifié par décision de son conseil d’administration.
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
2. Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Son siège social est établi à Bettborn; il peut être transféré en tout autre endroit à l’intérieur de la limite territoriale

fixé à l’article 1

er

 par décision de son conseil d’administration.

II pourra être établi des agences dans la même limite territoriale. 
La durée de la Caisse est illimitée.
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
3. Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse a pour but de satisfaire les besoins financiers de ses associés et de ses clients, en leur rendant le meilleur

service au moindre coût possible selon les principes établis par F. W. Raiffeisen.

La Caisse a, en conséquence, plus précisément pour objet:
1. d’exploiter une caisse d’épargne et de crédit au sens de la loi relative au secteur financier et en conséquence no-

tamment:

a) de recevoir des fonds en dépôt, à vue ou à terme,
b) de consentir des prêts et des crédits,
c) d’effectuer toute opération bancaire;
2. de favoriser les intérêts des exploitations agricoles et viticoles de leurs coopératives et organismes professionnels

ainsi que des associés et clients;

3. d’effectuer toute opération connexe, se rapportant directement ou indirectement à la réalisation des buts définis

ci-dessus.

La Caisse a également pour objet:
1. d’acquérir et d’utiliser, en commun, des machines agricoles et viticoles;
2. d’acheter et/ou de vendre des marchandises et produits pour l’agriculture ainsi que pour la viticulture, dans le but

de satisfaire les besoins de ses associés et clients.

66281

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
4. Modification du point III des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Affiliation à la BANQUE RAIFFEISEN
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
5. Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse poursuit la réalisation de son objet dans le cadre de la BANQUE RAIFFEISEN; elle est affiliée à la BANQUE

RAIFFEISEN au sens de l’article 8 des statuts de celle-ci et de la loi relative au secteur financier concernant la surveillance
du secteur financier, adhère à toutes les dispositions des statuts de la BANQUE RAIFFEISEN et y souscrit une part so-
ciale.

La Caisse doit se conformer aux statuts, règlements, instructions, injonctions et décisions de la BANQUE RAIFFEI-

SEN qui exercera un contrôle administratif, technique et financier sur son organisation et sa gestion.

La BANQUE RAIFFEISEN collabore avec les organes statutaires de la Caisse en vue de la réalisation optimale de son

objet social; la BANQUE RAIFFEISEN est ainsi expressément chargée de représenter et de faire valoir, même en justice,
les droits, intérêts et actions communs des associés de la Caisse au besoin également à l’égard du conseil d’administra-
tion et du collège des commissaires.

La direction de la BANQUE RAIFFEISEN est habilitée à donner des instructions à la direction de la Caisse; elles en-

gagent la Caisse au même degré que les présents statuts.

Les engagements de la Caisse, des CAISSES RAIFFEISEN affiliées à la BANQUE RAIFFEISEN et de la BANQUE RAIF-

FEISEN sont solidaires conformément à la loi relative au secteur financier.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
6. Modification de l’article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les associés sont tenus des engagements de la Caisse divisément et seulement jusqu’au montant de 250,- EUR pour

leur part sociale souscrite.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
7. Modification de l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Peuvent devenir associés, à condition de ne pas faire partie d’une autre CAISSE RAIFFEISEN ou de la BANQUE RAIF-

FEISEN:

1. les personnes physiques majeures ayant leur domicile dans la circonscription fixée à l’article 1

er

 ci-dessus et qui

manifestent leur intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant, au moins cinq années avant leur demande d’admission,
tout ou une partie importante de leurs opérations privées d’épargne et de crédit ou pour lesquels la Caisse a un intérêt
prépondérant à les avoir comme associés;

2. les personnes morales ayant leur siège social dans cette limite territoriale et exerçant sur le plan local une activité

dans le cadre de l’économie agricole ou viticole.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
8. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Pour être éligible au conseil d’administration ou au collège des commissaires, il faut:
1. être personne physique associé depuis au moins un an, sauf si le candidat a déjà été pendant au moins un an associé

d’une autre CAISSE RAIFFEISEN:

2. manifester son intérêt pour la Caisse notamment en lui confiant tout ou une partie importante de ses opérations

privées d’épargne et de crédit;

3. posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire pour l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions

légales;

4. ne pas exercer une fonction rémunérée au sein de la Caisse.
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
9. Modification de l’article 20 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les administrateurs et les commissaires devront se conformer strictement aux prescriptions légales et statutaires,

aux décisions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux règlements et aux instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

En cas de violation des prescriptions légales ou statutaires, des décisions de l’assemblée générale ou des règlements

ou instructions de la BANQUE RAIFFEISEN, en cas d’actes portant préjudice aux intérêts de la Caisse ou au cas où il
ne remplit pas les fonctions de sa charge, ou cesse de remplir la condition honorabilité professionnelle, un administra-
teur ou un commissaire peut être suspendu de ses fonctions. 

La suspension peut être prononcée:
- par le collège des commissaires ou par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les administrateurs;
- par la BANQUE RAIFFEISEN en ce qui concerne les commissaires.
Une assemblée générale extraordinaire, convoquée endéans soixante jours francs à partir de la suspension soit par

la BANQUE RAIFFEISEN soit par le collège des commissaires, devra se prononcer sur une révocation éventuelle et
procéder, le cas échéant, à de nouvelles élections.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
10. Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Nul ne peut simultanément être administrateur ou commissaire et occuper une fonction ou exercer une activité quel-

conque:

- dans une autre CAISSE RAIFFEISEN;
- dans un établissement de crédit non affilié à la BANQUE RAIFFEISEN.
Un ancien salarié de la Caisse licencié ne peut être administrateur ou commissaire.
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
11. Modification de l’article 25 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

66282

Les décisions du conseil d’administration et du collège des commissaires n’exigent en principe aucune intervention

de la BANQUE RAIFFEISEN.

Cependant, en vue de sauvegarder les intérêts tant de la Caisse que de l’ensemble de l’organisation coopérative

d’épargne et de crédit, les décisions visées aux articles 1

er

, 2, 5 al. 3, 12, 24, 29, 33 al. 6, al. 8, al. 10, al. 11, 35 et 54 al.

1 et 2 des présents statuts, nécessitent l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN qui formulera par écrit
les accords préalables ou agréments, les dérogations et les dispenses requis par les présents statuts.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
12. Modification de l’article 26 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Seuls les administrateurs et les commissaires élus par l’assemblée générale de la Caisse, le gérant, et, le cas échéant,

les représentants de la BANQUE RAIFFEISEN peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et du collège
des commissaires.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abtention.
13. Modification de l’article 28 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sauf les dérogations qui pourront être établies par la BANQUE RAIFFEISEN, toute convention entre la Caisse et l’un

de ses administrateurs ou commissaires est soumise à l’agrément préalable et écrit de la BANQUE RAIFFEISEN.

II en est de même de toute convention intervenant entre la Caisse et une entreprise, si l’un des administrateurs ou

commissaires est directement ou indirectement intéressé à cette convention.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
14. Modification de l’article 33 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration gère les affaires de la Caisse en observant les dispositions légales et statutaires, les déci-

sions de l’assemblée générale ainsi que les règlements et les instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

II jouit à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Caisse et accomplir tous les actes

relatifs à son objet.

Le conseil d’administration a notamment les attributions et fonctions suivantes:
1. convoquer les assemblées générales, préparer leurs délibérations et exécuter leurs décisions;
2. présenter à l’assemblée générale ordinaire le rapport d’activité de l’exercice écoulé;
3. contrôler à la fin de chaque année l’inventaire de tous les éléments actifs et passifs de la Caisse ainsi que les bilans

et compte de profits et pertes établis par le gérant;

4. décider sur les demandes d’admission ou éventuellement l’exclusion des associés;
5. veiller à ce que toutes les liquidités soient placées à la BANQUE RAIFFEISEN en conformité avec l’article 61 ci-

après;

6. déterminer les pouvoirs du gérant en ce qui concerne l’octroi de prêts et de crédits, dans le respect des critères

fixés par la BANQUE RAIFFEISEN;

7. donner mainlevée, avant ou après paiement, d’inscription de privilèges et d’hypothèques, renoncer au privilège et

au droit de résolution ainsi que consentir des subrogations, changements de rang ou de cessions;

8. décider des investissements mobiliers et immobiliers;
9. discuter le rapport de révision établi par les réviseurs de la BANQUE RAIFFEISEN;
10. engager le personnel de la Caisse;
11. fixer les taux débiteurs et créditeurs;
12. décider sur toute question que les dispositions légales et statutaires n’ont pas expressément réservée à l’assem-

blée générale, tout en respectant les statuts, les règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN;

13. décider de l’achat et de la vente de marchandises et produits pour l’agriculture et la viticulture. 
Les pouvoirs du conseil d’administration comprennent, dans le cadre de ce qui précède, tant les actes d’administration

que les actes de disposition.

Les administrateurs sont responsables envers la Caisse, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat

qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
15. Modification de l’article 34 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Caisse l’exigent et au moins deux fois par an

sur la convocation du président agissant de sa propre initiative ou à la requête du quart des administrateurs.

Toute convocation pour une réunion contient les lieu, date, heure et ordre du jour. 
Le conseil d’administration se réunit en outre:
- lorsque l’intérêt de la Caisse ou des affaires urgentes l’exigent;
- à la demande motivée de deux administrateurs, du collège des commissaires par l’entremise de son président ou de

la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
16. Modification de l’article 39 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires a pour mission de surveiller et de contrôler l’activité de la Caisse et la gestion du conseil

d’administration et du gérant.

II peut prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires ou opportunes pour protéger les intérêts de la Caisse et de

ses associés, à l’exclusion de tous actes de gestion.

Le collège des commissaires est ainsi compétent pour:
- veiller à ce que la gestion du conseil d’administration et du gérant s’exerce dans le cadre des dispositions légales et

statutaires, des règlements intérieurs et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN ainsi que des décisions de l’assemblée
générale;

- vérifier les bilan et compte de profits et pertes annuels;

66283

- dresser à l’intention de l’assemblée générale, un rapport de ce contrôle avant l’approbation des bilan et compte de

profits et pertes;

- participer à l’assemblée générale et y présenter le rapport de contrôle;
- procéder au moins deux fois par an à un contrôle dont notamment la vérification des avoirs en caisse et des mar-

chandises en stock et en faire mention dans le registre des procès-verbaux.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
17. Modification de l’article 40 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le collège des commissaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
II se réunit en outre lorsque le conseil d’administration ou la BANQUE RAIFFEISEN l’y invite en indiquant les motifs.
Les convocations avec mention de l’ordre du jour de la réunion sont adressées à tous les commissaires par le prési-

dent,

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
18. Modification de l’article 43 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut également

l’être par le collège des commissaires ou la BANQUE RAIFFEISEN en cas d’empêchement, de carence ou de refus du
conseil d’administration ou du collège des commissaires respectivement.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
19. Modification de l’article 46 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent les lieu, date, heure et ordre du jour et sont faites, quin-

ze jours francs avant le jour de l’assemblée générale, soit par des lettres missives adressées aux associés soit par publi-
cation au siège de la Caisse et au tableau d’affichage officiel de la/des commune(s) concernée(s).

Toute convocation à une assemblée générale est à notifier à la BANQUE RAIFFEISEN par écrit vingt-cinq jours francs

avant l’assemblée générale.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
20. Modification de l’article 48 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Si des élections doivent avoir lieu au cours d’une assemblée générale, l’appel de candidatures se fait sur la convocation

de l’assemblée générale, en indiquant le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des administrateurs et des com-
missaires sortants.

Les candidatures à l’élection des administrateurs et des commissaires doivent être déposées par déclaration écrite

et contre accusé de réception au siège de la Caisse huit jours francs au moins avant la date de l’assemblée générale, sauf
ce qui est stipulé à l’article 18 alinéa 2 des présents statuts.

Les candidatures doivent mentionner l’état civil, la date de naissance, la profession et le domicile du candidat; ce der-

nier devra remplir les conditions d’honorabilité professionnelle prévues par la loi relative au secteur financier.

Sont déclarés élus à I’issue du scrutin, dans la limite des sièges à pouvoir et compte tenu de la répartition prévue à

l’article 18 alinéa 1, les candidats ayant présenté leur candidature en vertu du présent article et ayant obtenu le plus de
voix. Lorsqu’il est nécessaire de départager les candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé
est réputé élu.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
21. Modification de l’article 51 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale ordinaire est compétente pour:
- recevoir annuellement le rapport d’activité du conseil d’administration et le rapport du collège des commissaires

sur l’exercice écoulé ainsi que, le cas échéant, les communications et informations que la BANQUE RAIFFEISEN deman-
de d’être portées à la connaissance de l’assemblée générale;

- approuver les bilans et compte de profits et pertes ainsi que statuer sur l’affectation des résultats conformément à

l’article 59 ci-après;

- donner décharge au conseil d’administration et au collège des commissaires;
- élire les administrateurs et les commissaires;
- se prononcer au sujet du refus d’admission ou de l’exclusion d’un associé en vertu des articles 9 et 12 des présents

statuts;

- statuer sur toute autre question mise à l’ordre du jour conformément aux présents statuts. 
L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne peut prendre de décisions contraires aux statuts ou règlements

et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
22. Modification de l’article 52 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Une assemblée générale extraordinaire qui a à délibérer sur les modifications des statuts n’est régulièrement consti-

tuée et ne délibère valablement qu’autant qu’elle est composée des deux tiers des associés et que l’ordre du jour con-
tient le texte de la modification proposée.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes sta-

tutaires à quinze jours francs d’intervalle au moins. Cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et
le résultat de la précédente assemblée générale.

La seconde assemblée générale délibère valablement, quelque soit le nombre des associés présents. 
Dans les assemblées générales visées au présent article, les résolutions modificatives, pour être valables, devront réu-

nir les deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Ne peuvent être présentées à l’approbation de l’assemblée générale que les propositions de modification des statuts

assorties de l’agrément préalable de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.

66284

23. Modification de l’article 55 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sous l’autorité du conseil d’administration et dans le cadre de son mandat, le gérant dirige et développe les activités

de la Caisse dans le cadre des prescriptions légales et statutaires, des décisions des organes de la Caisse ainsi que des
règlements et instructions de la BANQUE RAIFFEISEN. A cet effet, le gérant prend toute disposition nécessaire pour
assurer la bonne marche des affaires.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
24. Modification de l’article 56 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le gérant a notamment les attributions et obligations suivantes:
- prendre part avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et du collège des commissaires, sans

pouvoir participer aux réunions et délibérations dont il fait l’objet;

- assumer le service de caisse et la correspondance;
- assurer la tenue de la comptabilité conformément aux prescriptions légales et aux instructions de la BANQUE RAIF-

FEISEN;

- accorder des prêts et crédits dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été attribués par le C.A., surveiller ceux-ci et

conserver les sûretés;

- assister le conseil d’administration dans l’établissement de l’inventaire et des bilans et compte de profits et pertes;
- commenter les comptes annuels à l’assemblée générale;
- tenir le registre des délibérations du conseil d’administration, du collège des commissaires et de l’assemblée géné-

rale.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
25. Modification de l’article 59 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Sur l’excédent des recettes, déduction faite de tous frais généraux, charges, impôts, taxes, amortissements et provi-

sions, il peut être réparti aux parts sociales une allocation qui n’excède pas le taux d’intérêt maximum prévu pour les
dépôts d’épargne à terme de dix ans offert par la Caisse, augmenté de 2%.

L’imputation des coûts opérationnels, les amortissements et provisions seront faits séparément, s’il y a lieu, pour le

secteur d’épargne et de crédit et le secteur marchandises ou machines agricoles ou viticoles suivant un règlement d’or-
dre intérieur à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

Le solde est versé au fonds de réserve.
La Caisse ne pourra disposer du fonds de réserve et des provisions qu’avec l’accord préalable écrit de la BANQUE

RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
26. Modification de l’article 60 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La dissolution de la Caisse est décidée par l’assemblée générale statuant conformément à l’article 52, 1

er

 et 3

e

 alinéas

des statuts. Toutefois, sauf le cas de fusion par absorption dans une autre société ou de scission, elle ne peut être dé-
cidée aussi longtemps que sept associés s’y opposent.

En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est faite par les administrateurs en exercice ou par un ou plusieurs

liquidateurs élus par l’assemblée générale.

En cas de liquidation de la Caisse, l’actif net après remboursement aux associés du montant prévu à l’article 14, 2

e

alinéa, sera remis à la BANQUE RAIFFEISEN, en dépôt productif d’intérêts, jusqu’à ce qu’une autre CAISSE RAIFFEISEN
ait repris le champ d’activités de la Caisse dissoute; à ce moment la BANQUE RAIFFEISEN remettra ces montants, in-
térêts compris, à cette autre CAISSE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
27. Modification de l’article 61 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Toutes les liquidités, à l’exception de l’encaisse et des avoirs en comptes-chèques-postaux requis pour les opérations

journalières, sont obligatoirement déposées auprès de la BANQUE RAIFFEISEN.

Tout autre placement est prohibé.
adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
28. Modification de l’article 62 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’organisation et la gestion de la Caisse seront, à part le contrôle interne exercé par le collège des commissaires,

obligatoirement contrôlées au moins une fois par exercice social par le service de révision de la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
29. Modification de l’article 63 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Les révisions sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Les révisions ordinaires ont lieu périodiquement à des inter-

valles fixés par la BANQUE RAIFFEISEN.

Au cours de ces révisions le réviseur vérifiera la sincérité et l’exactitude de la comptabilité et des bilans et s’assurera

que l’activité de la Caisse se déroule conformément aux lois auxquelles elle est soumise, aux statuts, règlements et ins-
tructions de la BANQUE RAIFFEISEN; il proposera toute amélioration qui lui paraîtra nécessaire et souhaitable.

Les révisions extraordinaires ont lieu à la demande du conseil d’administration de la Caisse ou si la BANQUE RAIF-

FEISEN le juge nécessaire. Leur étendue et leur modalités se règlent d’après les faits qui les ont motivées.

Le réviseur consignera ses observations dans un rapport établi en deux exemplaires destinés, l’un à la Caisse contrô-

lée, l’autre à la BANQUE RAIFFEISEN. Immédiatement après la fin de chaque révision, la BANQUE RAIFFEISEN fera
convoquer, si nécessaire, une réunion du conseil d’administration et/ou du collège des commissaires de la Caisse, au
cours de laquelle les conclusions du rapport de révision seront commentées oralement.

Le réviseur de la BANQUE RAIFFEISEN qui est tenu au secret professionnel, certifiera dans les livres de comptabilité,

avec mention de la date, qu’il a procédé au contrôle prescrit par les dispositions légales et les présents statuts. La date
de la révision ainsi que le nom du réviseur seront inscrits dans le registre de la Caisse par le gérant.

66285

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
30. Modification de l’article 64 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le conseil d’administration prend toute mesure pour redresser les carences, anomalies et fautes relevées par le ré-

viseur de la BANQUE RAIFFEISEN.

Le collège des commissaires veille tout particulièrement à l’application de cette disposition.
Lorsque la révision fait apparaître notamment la violation des dispositions législatives, statutaires ou des instructions

ou règlements de la BANQUE RAIFFEISEN une assemblée générale peut être convoquée par la BANQUE RAIFFEISEN
en vue de délibérer sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de la Caisse.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
31. Modification de l’article 65 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
La Caisse soumettra à la BANQUE RAIFFEISEN ses bilans, situations mensuelles ou autres documents ou déclarations

périodiques, dont la liste est arrêtée par la BANQUE RAIFFEISEN. Les opérations ayant trait à des activités autres que
l’épargne et le crédit sont à comptabiliser séparément et à individualiser dans les comptes de résultat conformément à
un règlement à établir par la BANQUE RAIFFEISEN.

adoptée par 11 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Fait en double à Grosbous, le 26 avril 2002, après lecture et interprétation donnée, le président, le secrétaire et les

scrutateurs ont signé la présente, aucun autre associé n’ayant demandé à signer. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 569, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92845/000/353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2002.

CAISSE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL, Société coopérative.

Siège social: Bettborn.

R. C. Diekirch B 1.098. 

—

Les statuts coordonnés de la CAISSE RAIFFEISEN BETTBORN-GROSBOUS-WAHL, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92846/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 juillet 2002.

ILANA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57190/047/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

ILANA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.037. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2002

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Elo Rozencwajg, Monsieur André Labranche et Mademoiselle

Marie-Paule Mockel de leur poste d’Administrateur ainsi que de la démission de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. de son
poste de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57191/047/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signatures.

J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / <i>Directeur

Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66286

RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.567. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), being the sole

shareholder of RUSHMERE PROPERTIES, S.à r.l. (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following res-
olutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G. Wattles and A. Richard Moore, Jr. and to con-

firm their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57122/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

LAUMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002 que le capital souscrit et le

capital autorisé de la société ont été convertis de lires italiennes en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002 et par application

du taux de change officiel d’un euro=40,3399 LUF.

En conséquence de cette décision, le capital souscrit de la société est fixé à deux cent soixante-dix-huit mille huit

cent quatre-vingt-six euros et soixante-douze cents (278.886,72 EUR) et le capital autorisé est fixé à un million cinq cent
quarante-neuf mille trois cent soixante-dix euros et soixante-dix cents (1.549.370,70 EUR). La valeur nominale des ac-
tions est supprimée.

En conséquence, les alinéas premier et troisième de l’article 5 des statuts ont été modifiés comme suit:
«Alinéa 1

er

. Le capital souscrit est fixé à 278.886,72 EUR (deux cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-

six euros et soixante-douze cents), représenté par 900 (neuf cents) actions sans désignation de valeur nominale.» 

«Alinéa 3. Le capital autorisé est fixé à 1.549.370,70 EUR (un million cinq cent quarante-neuf mille trois cent soixan-

te-dix euros et soixante-dix cents), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57197/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

Dated, July 16, 2002

Dated, July 18, 2002

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

Signature

Signature

<i>Pour la société
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Un mandataire
Signatures

66287

SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 66.977. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), being the sole

shareholder of SHELTON PROPERTIES, S.à r.l. (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following reso-
lutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the Company has made a loss of greater than three quarters of the

share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves that the
Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G. Wattles and A. Richard Moore, Jr. and to con-

firm their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57123/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 10,000.-

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.741. 

—

<i>Minutes of the Annual General Meeting held in writing by the sole shareholder

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A. (formerly: CITY &amp; WEST END PROPERTY HOLDINGS S.A.), being the sole

shareholder of STARSTON INVESTMENTS, S.à r.l. (hereinafter: «the Sole Shareholder») hereby takes the following res-
olutions in writing, in accordance with Article 193 of the law of 15 August, 1915 on commercial companies, as amended:

The Sole Shareholder has been provided with copies of the Inventory, the Balance Sheet, the Profit and Loss Accounts

and the Notes to the Accounts for the year ended 31 December, 2001.

The Sole Shareholder resolves:
1. To approve the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December, 2001;
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no allocation is made to the legal reserve.
As no profit was made for the financial year ended 31 December, 2001, no distribution is made.
2. The Sole Shareholder has been informed that the aggregate losses of the Company are in excess of three quarters

of the share capital of the Company, and notwithstanding the results of the Company, the Sole Shareholder resolves
that the Company should continue to operate and should not be liquidated.

3. To grant discharge to the Managers in respect of the performance of their duties for the year ended 31 December,

2001.

4. To renew the appointment of Jean-François van Hecke, Thomas G. Wattles and A. Richard Moore, Jr. and to con-

firm their appointment for an unlimited term of office.

As a result, the managers of the Company are as follows:
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- A. Richard Moore Jr. 

Dated, July 16, 2002

Dated, July 18, 2002

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

CWE PROPERTY HOLDINGS S.A.

Signature

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Dated, July 16, 2002

Dated, July 18, 2002

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66288

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2002, vol. 571, fol. 44, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57124/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2002.

SATIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.536. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2001

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 2.700 actions constituant l’intégralité
du capital social 10 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

30 juin 2001 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 9.259.012,82 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 563.160,65 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 1.582.559,05 EUR de la manière suivante:  

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Dominique Ransquin en remplacement de Monsieur Luc Demaré

en tant qu’administrateur.

5) Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Dominique Ransquin
Monsieur Pierre Dochen
FIDELIN S.A.
Est élue commissaire aux comptes: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Les mandats du commissaire et des administrateurs prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée générale de

2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57366/660/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

*

30.000,00 EUR à la réserve légale,

* report à nouveau du solde de 2.115.719,7 Euro.

<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire
P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Brabs, S.à r.l.

Deiere Frënn Letzebuerg

Deiere Frënn Letzebuerg

An Zëmmesch, S.à r.l.

An Zëmmesch, S.à r.l.

Procap S.A.

EMC Information Systems

Camozzi Investment S.A.

Nomura Global Fund

Essetre Holding S.A.

Vertil S.A.

All &amp; All International S.A.

Juzwa S.A.

Fidolfin S.A.

Pira.Mida S.A.

Pira.Mida S.A.

Hoctofin S.A.

Pritoh International S.A.

ABC Finances S.A.

Debora International S.A.

Fondation Restena

Togiram S.A.

Ranium International S.A.

Horse Equity Holding S.A.

Horse Equity Holding S.A.

Photo Parc, S.à r.l.

Haram International S.A.

Haram International S.A.

Bastide des Oliviers S.C.I.

Siferr S.A.

Siferr S.A.

Bref

Y-Lux S.A.

Y-Lux S.A.

Foresee Holding S.A.

Leisure &amp; Sports S.A.

Leisure &amp; Sports S.A.

Leisure &amp; Sports S.A.

Findel Finance Holding S.A.H.

Chordia Invest I Holding S.A.

Chordia Invest I Holding S.A.

Magnalux Invest S.A.

C. &amp; F.A., Construction and Financial Activity S.A.

Bontigny Investissements S.A.

W.B.C. S.A., Windhof Business Center

W.B.C. S.A., Windhof Business Center

Morel Holding S.A.

Sigma Tau America S.A.

Ribambelle, S.à r.l.

Fobat, Comptoir des Fournitures Industrielles du Bâtiment

Griko Finance S.A.

Royal Appliance Luxembourg Holding S.A.H.

Entreprise Lemos, S.à r.l.

High Tech Automation S.A.

Donovan S.A.

Prime Holding S.A.

Impex Overseas Trading Holding S.A.

Assulux S.A.

Winfield Productions, S.à r.l.

Mettingham Investments, S.à r.l.

Multi Communication International S.A.

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Caisse Rurale Raiffeisen Useldange-Bissen

Caisse Rurale Raiffeisen Useldange-Bissen

Clipper S.A.

Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl

Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Grosbous-Wahl

Ilana S.A.

Ilana S.A.

Rushmere Properties, S.à r.l.

Laumar Holding S.A.

Shelton Properties, S.à r.l.

Starston Investments, S.à r.l.

Satin S.A.