58417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1218

17 août 2002

S O M M A I R E

Agiv Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58454

bourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58461

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l., 

Euro Asia Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

58423

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58439

Euro Asia Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

58425

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l., 

Eurofederal Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58457

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58443

Euromaf Ré, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58418

Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .

58454

Euromaf Ré, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58418

Anthalie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58426

Galata S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58450

Ardani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58454

Giordano Riello International Group S.A., Luxem- 

Arnoweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58464

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58444

Arvem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58452

Industrial  Development  &  Design  S.A.,  Luxem- 

ASM, Arile Service & Management S.A. . . . . . . . . .

58429

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58459

Bakerfin S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . .

58443

Infovest S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58458

Bansabadell Réassurances S.A., Luxembourg . . . . .

58432

Interliner A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

58421

Bansabadell Réassurances S.A., Luxembourg . . . . .

58432

Interliner A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . 

58423

Bantleon Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58419

International Consulting Company S.A., Luxem- 

Beryte Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58462

bourg-Merl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58454

Buildinvest International S.A., Luxembourg . . . . . .

58460

Inveskar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58428

Cami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58451

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem- 

Carmel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

58456

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58463

Cassis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58447

Kimako Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

58459

Chronos S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58462

Laurélie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58419

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58433

Lear Holding International S.A., Luxembourg  . . . 

58448

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58436

Lux Valentino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58455

CM Capital Markets Europe S.A., Luxembourg . . .

58429

Luxding Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58427

CM Capital Markets Europe S.A., Luxembourg . . .

58432

Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58464

Cofipart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58457

Mettle Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Colfax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58458

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58444

Comast Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58462

Minotaurus Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

58462

Compagnie Générale de l’Union S.A., Luxem- 

Morland S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58421

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58443

Morzine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58459

Compartilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58451

Moumont S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

58449

Cordite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58449

Multi Strategy Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . 

58463

Crown Ventures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58443

Multinational Investment Corporation S.A.H., 

Dimensional  Stone  International  (D.S.I.) S.A.H., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58418

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58450

Niagara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58456

E.S. Control Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg

58445

Niramore International S.A., Luxembourg . . . . . . 

58455

Ecoreal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58450

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H., 

Efco Forodia S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .

58433

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58449

Elit S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58419

Obransson Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

58458

Espirito  Santo  Financial  Group  S.A.H.,  Luxem- 

Omni-Tact S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

58445

58418

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

(44977/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EUROMAF RE.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.783. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45071/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

EUROMAF RE.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.783. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 mai 2002

«
5. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Frere de son poste d’administrateur avec effet au 18 février

2002 et lui donne entière décharge.

6. L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Dierkens en tant qu’administrateur en remplacement de

Monsieur Roland Frere avec effet au 18 février 2002.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2003.
» 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45072/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg 

58463

T.T.D.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58453

Panelfund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

58447

Talgrem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58425

Piemme International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

58427

Trafico S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58458

ProLogis Italy II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58455

Transmex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58451

ProLogis Italy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58455

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

58452

Prospect Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58460

Tulipano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58459

Quassine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58426

Ukemi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

58456

Schop Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

58456

Usco Industrial Group S.A.H., Luxembourg. . . . . .

58461

SEPIMEL  S.A.,  Société  Européenne  pour  les 

Utopia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58460

Investissements Mécaniques et Electriques S.A., 

Valensole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

58452

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58446

Valux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58452

Signal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58450

Versailles International Leisure S.A.H., Luxem- 

Socepal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58453

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58457

Sodevim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58453

Vinifera International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

58436

Spanimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58453

Wardim S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58451

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
C. Stiennon

58419

BANTLEON UNITS.

—

ÄNDERUNG DES VERWALTUNGSREGLEMENTS

Durch Entscheidung der BANTLEON UNITS INVEST S.A. mit Zustimmung der BANQUE GENERALE DU LUXEM-

BOURG S.A. wurde das Verwaltungsreglement des BANTLEON UNITS wie folgt geändert.

1. Der 3. Absatz des Artikel 6. «Ausschüttungspolitik» in Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestimmun-

gen» erhält folgenden neuen Wortlaut:

«Es darf keine Ausschüttung vorgenommen werden, wenn als Folge dieser Ausschüttung das gesamte Netto-Fonds-

vermögen unter die Mindestgrenze von 1,24 Millionen Euro fallen würde.»

2. Im 3. Satz des 3. Absatzes in Artikel 7. «Dauer und Auflösung des Fonds und der Teilfonds» in Teil III «Ausgaben

und Rücknahmen, weitere Bestimmungen» werden die Wörter «in Luxemburger Franken» durch die Wörter «in Euro»
ersetzt.

3. Der 2. Satz in Artikel 9. «Geschäftsjahr, Abschlussprüfung» in Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestim-

mungen» wird ersatzlos gestrichen.

4. Der 4. Satz in Artikel 9. «Geschäftsjahr, Abschlussprüfung» in Teil III «Ausgaben und Rücknahmen, weitere Bestim-

mungen» wird wie folgt geändert:

«Ein ungeprüfter Halbjahresbericht wird jeweils zum 30. Juni eines jeden Geschäftsjahres erstellt.»
5. Das Sonderreglement des Teilfonds BANTLEON UNITS No. 12 entfällt aufgrund der Auflösung dieses Teilfonds.

Luxemburg, den 24. Juli 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2002, vol. 571, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(57405/584/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

LAURELIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.568. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44919/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ELIT, Société Civile Immobilière familiale.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 13, rue Jean Jaurès.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antonis Angelidis, fonctionnaire aux Communautés Européennes, né à GR-Thessalonique, le 5 septem-

bre 1951, demeurant à 1836 Luxembourg, 13, rue Jean Jaurès,

2.- Madame Estella Cigna, fonctionnaire aux Communautés Européennes, née à I-Turin, le 28 décembre 1964, épouse

de Monsieur Antonis Angelidis, demeurant à 1836 Luxembourg, 13, rue Jean Jaurès.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière familiale

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle

a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité

commerciale.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Art. 3. La dénomination de la société est ELIT.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant les trois quarts du capital social.

BANTLEON UNITS INVEST S.A. / BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften / Unterschriften

FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A.
Signature

58420

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. En raison de leurs apports, il est attribué: 

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-

rée sur demande d’un gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs, res-
pectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé
proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption,
sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-

vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-

ciés.

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ six cent vingt euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés aux fonctions de gérants:
a) Monsieur Antonis Angelidis, prénommé,
b) Madame Estella Cigna, prénommée.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque gérant jusqu’à la somme de deux mille euros (EUR

2.000,-). Pour toute opération dépassant cette somme, la signature conjointe des deux gérants est requise.

2.- Le siège social est établi à 1836 Luxembourg, 13, rue Jean Jaurès.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Angelidis, E. Cigna, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juin 2002, vol. 519, fol. 22, case 5. – Reçu 12,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44890/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

à 1.- Monsieur Antonis Angelidis, pré qualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

à 2.- Madame Estella Cigna, pré qualifiée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 17 juin 2002.

J. Seckler.

58421

MORLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 74.836. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 11, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44908/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INTERLINER A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

H. R. Diekirch B 2.478. 

—

Im Jahre zweitausend zwei, den dreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach,
Versammelten sich in einer außerordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft INTERLINER A.G., mit Sitz in Weiswampach, 40, route de Clervaux,

eingetragen im Handelsregister in Diekirch unter der Nummer B 2.478,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amtswohnsitze in

Mersch, am 8. Juli 1991, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 531 vom 18. No-
vember 1992;

Abgeändert zufolge Urkunde des Notars Edmond Schroeder vom 28. März 1997, veröffentlicht im Mémorial Recueil

des Sociétes et Associations C Nummer 351 vom 4. Juli 1997;

Abgeändert zufolge Urkunde des Notars Edmond Schroeder vom 12.Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial Re-

cueil des Sociétes et Associations C Nummer 224 vom 8. April 1998;

Abgeändert zufolge Urkunde des Notars Edmond Schroeder vom 13. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial Recueil

des Sociétés et Associations C Nummer 834 vom 10. November 1999;

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Johann - Günter Korr, Kaufmann, wohnhaft in D-52080 Aachen,

Kahlgrachtstrasse 41.

Er beruft zum Schriftführer Frau Marianne Jaminon, Angestellte, wohnhaft in Echternacherbrück,.
und zum Stimmzähler Herr Thomas Rumplmayr, Spediteur, wohnhaft in A-4551 Ried in Traunkreis, Grossendorf 92.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
1.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtlichen Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Abänderung von Artikel 4 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Verwaltung 
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf;

sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar. Ihre Tätigkeit ist unentgeltlich.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, hierzu ist er mit den ausgedehn-

testen Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

Die Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Des weiteren kann der Verwaltungsrat Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungs-

rates ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
die Vertretung nur unter Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung
des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, jedoch kann ein Verwal-
tungsratsmitglied nur über zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verwaltungspunkte mit einfacher Mehrheit der an-

wesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäftsführung,

kann Verwaltungsratsmitgliedern, Prokuristen, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder
nicht, vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Ver-
waltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.

<i>Pour MORLAND S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., Mersch
Signature

58422

Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, handelnd im Rahmen
der täglichen Geschäftsführung, verpflichtet.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-

glied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Prä-

sidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.»

2.- Verschiedene statutarische Ernennungen.
3.- Ermächtigung des Verwaltungsratsrates zur Ernennung von Delegierten beziehungsweise Prokuristen.
4.- Archive der Gesellschaft.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen einstimmig Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 4. Verwaltung
Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, deren Amtsdauer sechs Jahre nicht überschreiten darf;

sie sind jedoch für einen oder mehrere Termine rückwählbar. Ihre Tätigkeit ist unentgeltlich.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft, hierzu ist er mit den ausgedehn-

testen Vollmachten einschließlich des Verfügungsrechtes ausgestattet.

Die Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die

Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Des weiteren kann der Verwaltungsrat Vorschüsse auf Dividenden gewähren und auszahlen.
Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden. Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungs-

rates ist erforderlich, dass die Mehrheit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
die Vertretung nur unter Verwaltungsratsmitgliedern statthaft ist. Jedes verhinderte Mitglied kann sich bei der Sitzung
des Verwaltungsrates auf Grund einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, jedoch kann ein Verwal-
tungsratsmitglied nur über zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den Vollmachtgeber.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch schriftlich im Umlaufverfahren fassen.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse über die angezeigten Verwaltungspunkte mit einfacher Mehrheit der an-

wesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäftsführung,

kann Verwaltungsratsmitgliedern, Prokuristen, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder
nicht, vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Ver-
waltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift eines delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, handelnd im Rahmen
der täglichen Geschäftsführung, verpflichtet.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-

glied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Prä-

sidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Manfred Reitinger als Mitglied des Verwaltungsrates abzuberufen und er-

teilt ihm Entlast für die Ausführung seines Mandates.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung bestimmt zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates:
Herrn Johann - Günter Korr, Kaufmann, wohnhaft in D-52080 Aachen, Kahlgrachtstrasse 41.
Sein Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2004.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt und verlängert die Mandate der nachgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates

bis zur Generalversammlung des Jahres 2006:

1.- Herr Dr. Rainer Rumplmayr, Spediteur, wohnhaft in wohnhaft in D-52080 Aachen, Kahlgrachtstrasse 41,
2.- Herr Thomas Rumplmayr, Spediteur, wohnhaft in A-4551 Ried in Traunkreis, Grossendorf 92.
Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates, nämlich

Herrn Dr. Rainer Rumplmayr, sowie Herrn Thomas Rumplmayr zu Delegierten des Verwaltungsrates, mit Einzelzeich-
nungsbefugnis im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung zu ernennen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung, soweit als notwendig, ermächtigt den Verwaltungsrat in Anwendung von Artikel 4 der Sat-

zung einen oder mehrere Prokuristen zu ernennen und deren Befugnisse festzuhalten.

58423

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest dass sich die Archive der Gesellschaft in Weiswampach, route de Clervaux, Par-

king Interliner befinden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten No-

tar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-G. Korr - T. Rumplmayr - M. Jaminon - H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 3 juin 2002, vol. 353, fol. 76, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(92151/201/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2002.

INTERLINER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 40, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 2.478. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92152/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2002.

EURO ASIA INVESTMENT S.A., Société Anonym,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 61.993. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO ASIA INVESTMENT

S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R.C. Luxembourg section B numéro 61.993,
constituée suivant acte reçu le 17 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
155 du 16 mars 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Sennin-

gerberg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des 10.000 actions existantes;
2) Conversion de la devise d’expression du capital social de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002;

3) Augmentation du capital social à concurrence de   885,78 (huit cent quatre-vingt-cinq Euro et soixante-dix-huit

cent) pour le porter de son montant converti de   129.114,22 (cent vingt-neuf mille cent quatorze Euro et vingt-deux
cent) à   130.000.- (cent trente mille Euro), par incorporation à due concurrence d’une partie des réserves disponibles,
sans création et émission d’actions nouvelles;

4) Remplacement des 10.000 actions sans désignation de valeur nominale existantes par 130 actions d’une valeur no-

minale de   1.000,- (mille Euro) chacune et attribution aux actionnaires actuels au prorata de leur participation;

5) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
«Le capital social est fixé à EUR 130.000,- (cent trente mille euro), représenté par 130 (cent trente) actions d’une

valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euro) chacune»;

Echternach, den 6. Juni 2002.

H. Beck.

Echternach, le 6 juin 2002.

H. Beck.

58424

6) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec
ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles
et/ou subordonnées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés de participations financières.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières.»;

7) Modification de l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 10.000 (dix mille) actions existantes.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de ITL (lires ita-

liennes) en Euros au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=ITL
1936,27.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1

er

 janvier 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de   885,78 (huit cent quatre-vingt-cinq

Euro et soixante dix-huit cent) pour le porter de son montant converti de   129.114,22 (cent vingt-neuf mille cent qua-
torze Euro et vingt-deux cent) à   130.000,- (cent trente mille Euro), par incorporation à due concurrence d’une partie
des réserves disponibles, sans création et émission d’actions nouvelles.

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants et leur affectation en tant que réserves. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale existantes par 130

(cent trente) actions d’une valeur nominale de   1.000,- (mille Euro) chacune et de les attribuer aux actionnaires actuels
au prorata de leur participation.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 130.000,- (cent trente mille Euro), représenté par 130 (cent trente) actions d’une

valeur nominale de EUR 1.000,- (mille Euro) chacune.».

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment, avec ou sans garantie
et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront être également convertibles et/ou subordon-
nées et de bons, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participations financières.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 27 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille quatre cent cinquante Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

58425

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A.-M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44871/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EURO ASIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 61.993. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44872/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

TALGREM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. CALECHE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 84.627. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CALECHE HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, R.C. Luxembourg section B numéro 84.627,
constituée suivant acte reçu le 22 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
426 du 16 mars 2002.

L’assemblée est présidée par Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 31 (trente et une) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de dénomination de la société en TALGREM HOLDING S.A.
2.- Modification subséquente de la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme, sous la dénomination de TALGREM HOLDING S.A.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en TALGREM HOLDING S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première

phrase de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de TALGREM HOLDING S.A.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Evrard, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 66, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44850/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58426

ANTHALIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.555. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 24, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44920/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

QUASSINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.978. 

—

L’an deux mille deux, le seize mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding QUASSINE HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 53.978,
constituée suivant acte reçu le 22 février 1996, publié au Mémorial C numéro 236 du 10 mai 1996.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Claire Sanson, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Salette Rocha, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant à Dudelange.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions;
2.- Conversion du capital social en euro de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf

cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents);

3.- Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou agents, action-
naires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»;

4.- Remplacement à l’article 7 des statuts de la société du mot «administrateur délégué» par «délégué du conseil»;
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de

la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois
en euros au taux de conversion en zone euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=LUF 40,3399,
de sorte que le capital social de la société s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six
euros et soixante-neuf cents).

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 3

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), re-

présenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou agents, action-
naires ou non.

PRISCA S.A.
Signature

58427

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer à l’article 7 des statuts le mot «administrateur-délégué» par «délégué du conseil».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Sanson, S. Rocha, P. Ceccotti, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44862/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LUXDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 29.936. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 73, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44921/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

(anc. SOCIETE ANONYME HOLDING)

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 14.177. 

—

L’an deux mille deux. Le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme PIEMME INTERNATIONAL S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 14.177 constituée suivant
acte notarié en date du 21 septembre 1976, publié au Mémorial C numéro 249 du 9 novembre 1976, dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1993, publié au Mémorial C numéro 346 du 30 juillet 1993,

et dont le capital social a été converti et augmenté à un million cent douze mille euros (1.112.000,- EUR), représenté

par deux cent quinze mille cent vingt-sept (215.127) actions sans désignation de valeur nominale, par décision de l’as-
semblée générale extraordinaire du 4 septembre 2001, dont un extrait du procès-verbal a été enregistré à Luxembourg
, le 11 septembre 2001, volume 558, folio 81, case 12.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, transformation de la société anonyme holding en société anonyme de parti-

cipations financières et modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A.
Signature

58428

toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir
délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations; notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A.Thill, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2002, vol. 519, fol. 18, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44931/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INVESKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 35.809. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 73, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44922/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

 Junglinster, le 17 juin 2002.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A.
Signature

58429

ASM, ARILE SERVICE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 65.481. 

—

DISSOLUTION

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 17 mai 2002, enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2002, volume 519, folio 15, case 8;

I.- Que la société anonyme ARILE SERVICE &amp; MANAGEMENT S.A. en abrégé ASM, actuellement sans siège social

connu, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65.481, a été cons-
tituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17
juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 722 du 6 octobre 1998.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions en une seule main, la société se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans chez la société

à responsabilité limitée BECKER &amp; CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1537 Luxembourg,
3, rue des Foyers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 juin 2002.

(44933/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CM CAPITAL MARKETS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.697. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CM CAPITAL MARKETS EUROPE S.A., a société

anonyme, established in L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, R.C. Luxembourg section B number 60.697, incor-
porated by deed of the notary Alphonse Lentz, residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg) dated September
15th, 1997 published in the Mémorial C, number 679 of December 4th, 1997, amended the last time by a deed of the
undersigned notary, dated June 28, 2001 published in the Mémorial C, number 48 of January 10, 2002. 

The meeting is presided by Mrs Marianne Goebel, attorney at law, residing at Luxembourg,
The chairman appoints as secretary Mrs Karine Mastinu, attorney at law, residing at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Philippe Morales, attorney at law, residing at Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I. There has been established an attendance list showing the shareholders present or represented and the number of

shares held by them, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting
and the notary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the Bureau and the
notary.

II. As appears from the attendance list, all the shares of the company are present or represented. The meeting can

thus validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders were informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Ratification of the decisions taken by the Board of Directors of the Company in its meetings of February 16, 2001

and May 25, 2001.

2. Decision to increase the subscribed capital of the company by an amount of 20,000.- Euro (twenty thousand Euro)

in order to raise it to 2,627,500.- Euro (two million six hundred twenty-seven thousand five hundred Euro) by the issue
of 8,064 (eight thousand sixty-four) new shares with no nominal value. 

3. Decision to increase the authorised capital of the company by an amount of 9,008,425.90 Euro (nine million eight

thousand four hundred twenty-five Euro and ninety Cents), in order to raise it to 10,000,000.- Euro (ten million Euro)
consisting of 4,034,047 (four million thirty-four thousand and forty-seven) shares with no nominal value and to grant a
new authorisation to the Board of directors to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the
new authorised capital.

4. As a consequence, decision to amend article 3 of the articles of incorporation. 
5. Miscellaneous. 
The facts exposed and recognised by the meeting, the President exposed the motives which let the Board of Direc-

tors to submit the proposals indicated on the agenda to the vote of the shareholders.

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions: 

Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Notaire

58430

<i>First resolution

The general meeting hereby formally ratifies the decisions taken by the Board of Directors in its meetings of February

16, 2001 and May 25, 2001 as recorded in the minutes of said meetings.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital of the Company by an amount of 20,000.- Euro (twen-

ty thousand Euro) in order to raise it from its present amount of 2,607,500.- Euro (two million six hundred and seven
thousand five hundred Euro) to 2,627,500.- Euro (two million six hundred twenty-seven thousand five hundred Euro)
by creating and issuing 8,064 (eight thousand sixty-four) new shares with no nominal value.

The 8,064 (eight thousand sixty-four) new shares with no nominal value are subscribed by CM CAPITAL MARKETS

HOLDING S.A., with registered office in Madrid, Spain, Calle Ochandiano 2. All the shares subscribed as indicated above
have been paid up entirely by a contribution in kind consisting in a conversion into capital of an advance made by the
shareholder to the Company in the amount of 20,000.- Euro (twenty thousand Euro).

The aforesaid contribution in kind has been reported on by the independent auditor Mr Jean-Marie Boden, residing

in Strassen which concludes as follows: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre.»

This report, dated May 28, 2002, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned

notary will remain attached to the present deed.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the authorised capital of the Company by an amount of 9,008,425.90 Euro

(nine million eight thousand four hundred twenty-five Euro and ninety Cents), in order to raise it to 10,000,000.- Euro
(ten million Euro) consisting of 4,034,047 (four million thirty-four thousand and forty-seven) shares with no nominal
value and to grant a new authorisation to the Board of directors for a period of five years from the date of publication
of the present deed in the Mémorial C to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the new
authorised capital and under the same conditions as applicable under the former authorisation.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the decisions taken by the general meeting under resolutions 2 and 3, the general meeting re-

solves to amend article 3 of the Articles of Incorporation of the Company, which will now read as follows: 

«Art. 3. The subscribed share capital is set at two million six hundred twenty-seven thousand five hundred euro

(2,627,500.- EUR) consisting of one million sixty thousand one hundred thirty-four (1,060,134) shares with no nominal
value.

The authorised capital is fixed at ten million euro (10,000,000.- EUR) consisting of four million thirty-four thousand

and forty-seven (4,034,047) shares with no nominal value.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 6 hereof.

Furthermore the Board of Directors is authorised, during a period of five years to increase from time to time the

subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increased amounts may be subscribed and issued with
or without an issue premium, as the Board of Directors may from time to time determine. The Board of Directors is
specifically authorized to proceed to such issue without reserving to the then existing shareholders a preferential right
to subscribe to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or person,
the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital.

The company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.»

<i>Expenses

The expenses, costs, payments or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result

of the present deed are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any diver-
gences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document. 
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CM CAPITAL MARKETS

EUROPE S.A, une société anonyme avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, constituée suivant acte
reçu par le Notaire Alphonse Lentz, de Remich (Grand-Duché du Luxembourg) en date du 15 septembre 1997, publié
au Mémorial C, numéro 679 du 4 décembre 1997, modifié en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger
du 28 juin 2001 publié au Mémorial C, numéro 48 du 10 janvier 2002.

58431

La séance est présidée par Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le Président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocate, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Président prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Qu’il appert de ladite liste de présence que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée générale

extraordinaire. L’assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ratification des décisions prises par le Conseil d’administration de la société dans ses réunions des 16 février 2001

et 25 mai 2001.

2. Décision d’augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de 20.000,- Euro (vingt mille Euro) pour le

porter à 2.627.500,- Euro (deux millions six cent vingt-sept mille cinq cents Euro) par l’émission de 8.064 (huit mille
soixante-quatre) nouvelles actions sans valeur nominale. 

3. Décision d’augmenter le capital autorisé de la société à concurrence de 9.008.425,90 Euro (neuf millions huit mille

quatre cent vingt-cinq Euro quatre-vingt-dix cents) pour le porter à 10.000.000,- Euro (dix millions d’Euro) représenté
par 4.034.047 (quatre millions trente-quatre mille quarante-sept) actions sans valeur nominale, et de donner une nou-
velle autorisation aux membres du Conseil d’administration d’augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit
dans les limites du nouveau capital autorisé.

4. En conséquence, décision de modifier l’article 3 des statuts.
5. Divers
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, le Président expose les motifs qui ont amené le conseil d’ad-

ministration à soumettre les propositions mentionnées à l’ordre du jour au vote des actionnaires.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale ratifie par les présentes formellement les décisions prises par le Conseil d’administration dans

ses réunions des 16 février 2001 et 25 mai 2001 telles qu’actées dans les procès-verbaux de ces réunions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société à concurrence de 20.000,- Euro (vingt mille

Euro) pour le porter du présent montant de 2.607.500,- Euro (deux millions six cent sept mille cinq cents Euro) à
2.627.500,- Euro (deux millions six cent vingt-sept mille cinq cents Euro) par la création et l’émission de 8.064 (huit mille
soixante-quatre) nouvelles actions sans valeur nominale. 

Les 8.064 (huit mille soixante-quatre) nouvelles actions, sans valeur nominale sont souscrites par CM CAPITAL MAR-

KETS HOLDING S.A., avec siège social à Madrid, Espagne, Calle Ochandiano 2. Toutes les actions souscrites comme
indiqué ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en la conversion en capital de l’avance faite par
l’actionnaire à la société d’un montant de 20.000,- Euro (vingt mille Euro).

Cet apport en nature a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises indépendant, à savoir Monsieur Jean-Marie

Boden, demeurant à Strassen, rapport dont les conclusions sont les suivantes: 

 «Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observation à formuler sur la valeur

de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre.»

Ce rapport, daté du 28 mai 2002, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant

restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé de la société à concurrence de 9.008.425,90 Euro (neuf

millions huit mille quatre cent vingt-cinq Euro quatre-vingt-dix cents) pour le porter à 10.000.000,- Euro (dix millions
d’Euro) représenté par 4.034.047 (quatre millions trente-quatre mille quarante-sept) actions sans valeur nominale et de
donner une nouvelle autorisation au Conseil d’administration pour une période de 5 ans à partir de la date de publication
du présent acte au Mémorial C, d’augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit dans les limites du nouveau
capital autorisé et dans les mêmes conditions que sous l’ancienne autorisation.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des décisions prises par l’assemblée générale sous les résolutions 2 à 3, l’assemblée générale décide

de modifier l’article 3 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à deux millions six cent vingt-sept mille cinq cents euro (2.627.500,- EUR) repré-

senté par un million soixante mille cent trente-quatre (1.060.134) actions, sans valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à dix millions d’euro (10.000.000,- EUR) représenté par quatre millions trente-quatre mille

quarante-sept (4.034.047) actions, sans valeur nominale. 

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.

En outre le Conseil d’Administration est pendant une période de cinq ans, autorisé à augmenter en temps qu’il ap-

partiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire.

58432

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le Conseil d’Administration en temps qu’il appartiendra. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à
procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des ac-
tions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représen-
tant tout ou partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille cinq cents Euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par les présentes, qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergences entre le texte
anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.

Signé: M. Goebel, K. Mastino, P. Morales, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 67, case 12. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44873/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CM CAPITAL MARKETS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.697. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44874/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.451. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45067/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

BANSABADELL REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.451. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2002

5. L’Assemblée reconduit le mandat de M. Esteban Maria Faus Mompart, M. Ignaci Cami, Josep Lluis Negro, M. Eugenio

Vilardell et M. Roland Frère en tant qu’Administrateur jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

6. L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur Externe indépendant de la Société,

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45068/730/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Directeur-Délégué

58433

EFCO FORODIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4580 Differdange, rue de Hussigny.

R. C. Luxembourg B 22.897. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 juin 2002.

(44934/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

—

In the year two thousand two, on the thirtieth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CIRTEL INTERNATIONAL S.A., a «société

anonyme», having its registered office at L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, incorporated by deed enacted on
the 5th of September 2000, inscribed on October 22, 2000 at Luxembourg trade register. Whose Articles of Association
have been amended by deeds enacted on January 19, 2001 and on February 20, 2001.

The meeting is presided by Mr Pierluigi Ferrero, director, residing at Milan, Italy.
The chairman appoints as secretary Mr Olivier Henrion, employee, residing at Rachecourt, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mrs Véronique Pirotte, employee, residing at Arlon, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders presents or represented and the number of shares held by each of them are shown on an at-

tendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be
registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 5,000,000 (five million) shares of EUR 10 (ten euros) each, representing

the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Authorization to the board of directors to transfer the registered office in the municipality.
2.- Determination of the shares’ form.
3.- Organization of the board of director’s meetings.
4.- Change of the annual general meeting’s date.
5.- Holding of full represented general meetings without prior notice.
6.- Related amendments to the articles of incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to modify the first sub-clause of article three of the articles of association, in order to give it the following

terms:

«Art. 3. First sub-clause. The Company has its registered office at Luxembourg which shall be transferred in the

boundary of the municipality simply by a decision of the Company’s Board of Directors.»

<i>Second resolution

It is decided to insert a second subclause in the article 5.1. of the articles of association, in order to give it the fol-

lowing terms:

«Art. 5.1. The shares of the Company are registered or bearer, at shareholder’s option, in the limits covered by the

law.»

<i>Third resolution

It is decided to modify article six about articles of association, in order to give it the following terms:

«Art. 6. The Company is administered by a Board made up of at least three members, shareholders or not. The term

of their mandate is for a maximum of three years.

 The Company’s Board of Directors can appoint a chairman among its members and shall appoint a secretary, director

or not and who will be responsible for holding the minutes of the Board of Directors’meetings and of the Company’s
general meetings of shareholders. The chairman of the Company’s Board of Directors, and the secretary, appointed in
this way, can be dismissed with or without motivation and can be replaced at any time on decision of the Company’s
Board of Directors.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

58434

 The meetings of the Company’s Board of Directors shall be called together either by the chairman of the Board of

Directors, either by two directors, or by the secretary (if there is one), at the place indicated in the notice of meeting,
which, in principle, shall be in the Grand Duchy of Luxembourg. All the directors will be called together at least 24
(twenty-four) hours before the planned date for the meeting, save in a matter of urgency, in which case, the nature (and
the motives) of that urgency shall be briefly mentioned in the notice of meeting. The meeting can be validly hold without
any prior notice if all the Company’s directors are present or represented during the meeting of the Company’s Board
of Directors, and if they declare that they have been duly informed of the meeting and its agenda. It is also possible to
renounce to the written notice with the consent of every director of the Company given by letter, telefax, telegram or
telex. No specific notice will be required for a meeting of the Company’s Board of Directors taking place at an hour
and a place planned in a resolution previously adopted by the Company’s Board of Directors.

 Any director may be represented at the meetings of the Company’s Board of Directors by appointing by letter, tel-

efax, telegram or fax another director of the Company as his proxy.

 Any director can take part in the meeting of the Company’s Board of Directors by telephone conference or by any

other similar means of communication, having the effect of making it possible for all the persons taking part in the meet-
ing to hear each other and to deliberate in due form. Under those circumstances, the concerned members will be sup-
posed to have personally taken part in the meeting.

 The Company’s Board of Directors shall only deliberate and /or act validly if at least the majority of the directors

are present or represented during a meeting of the Company’s Board of Directors. Decisions are taken by a majority
of the directors present or represented in this meeting of the Company’s Board of Directors. In case, during a meeting,
there would be a votes’ parity in favour and against a resolution, the chairman of the Company’s Board of Directors will
have the casting vote.

 Notwithstanding the provisions above-mentioned, a resolution of the Company’s Board of Directors can also be

taken by circular way as long as it is preceded by a deliberation between directors, by means such as those mentioned,
for instance, in the sub-clause 4 of this article. Such a resolution must consist of one or several documents containing
the resolutions and signed by all the members of the Company’s Board of Directors (circular resolution). The date of
such a resolution will be the date of the last signature.»

<i>Fourth resolution

It is decided to modify article eleven of the articles of association in order to give it the following terms:

«Art. 11. The annual general meeting is held on the first Thursday of March at 10.30 o’clock in the morning at the

registered office of the Company or at any other place to be appointed by the notices of meeting.

 If this day is a legal holiday, the assembly will meet the first following working day.

<i>Fifth resolution

It is decided to add a subclause of article twelve of the articles of association and to give it the following terms:

«Art. 12. Second sub-clause. If all the shareholders are present or represented at the meeting of shareholders

and declare to have been duly informed of the meeting’s agenda, this one shall be held without any prior notice.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same present persons
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIRTEL INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu le 5 septembre 2000,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 22 octobre 2000, dont les Statuts ont été modifiés
par actes des 19 janvier 2001 et 20 février 2001 

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierluigi Ferrero, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, Italie.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Henrion, employé privé, demeurant à Rachecourt, Belgique. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Pirotte, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 5.000.000 (cinq millions) d’actions, d’une valeur nominale de 10,- (dix

euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les action-
naires ont été préalablement informés.

58435

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Autorisation au conseil d’administration de transférer le siège social dans les limites de la commune.
2.- Détermination de la forme des actions.
3.- Organisation des réunions du conseil d’administration.
4.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle.
5.- Tenue d’assemblées plénières sans convocation.
6.- Modifications statutaires afférentes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Luxembourg et pourra être transféré dans les

limites de la commune par simple décision du conseil d’administration de la Société.»

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’insérer un deuxième paragraphe à l’article 5.1.des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5.1. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.»

<i>Troisième résolution

Il est décidé de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La du-

rée de leur mandat est de trois ans au maximum.

Le conseil d’administration de la Société peut nommer un président parmi ses membres et pourra désigner un secré-

taire, administrateur ou non qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
et des assemblées générales des actionnaires de la Société. Le président du conseil d’administration de la Société et le
secrétaire ainsi nommés peuvent être révoqués avec ou sans motif et peuvent être remplacés à tout moment par déci-
sion du conseil d’administration de la Société.

Les réunions du conseil d’administration de la Société seront convoquées soit par le président du conseil d’adminis-

tration, soit par deux administrateurs, soit par le secrétaire (s’il y en existe un), au lieu indiqué dans l’avis de convocation,
qui sera en principe au Grand-Duché de Luxembourg. Tous les administrateurs seront convoqués au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans convo-
cation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du conseil d’ad-
ministration de la Société, et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi
être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par lettre, téléfax, té-
légramme ou télex. Une convocation spécifique ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration de la
Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’admi-
nistration de la Société. 

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration de la Société en désignant

par lettre, téléfax, télégramme ou télécopieur un autre administrateur de la Société comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par conférence téléphoni-

que ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la
réunion peuvent s’entendre et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir parti-
cipé en personne à la réunion.

Le conseil d’administration de la Société ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des

administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration de la Société. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du conseil d’administra-
tion de la Société. Au cas où lors d’une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix
du président du conseil d’administration de la Société sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du conseil d’administration de la Société peut également

être prise par voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens
tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 4 du présent article. Une telle résolution doit consister en un seul
ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration de la So-
ciété (résolution circulaire). La date d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.»

<i>Quatrième résolution

Il est décidé de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mars à 10.30 heures du

matin au siège social de la société ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Cinquième résolution

Il est décidé d’ajouter un paragraphe à l’article douze des statuts et de lui donner la teneur suivante:

58436

«Art. 12. Second paragraphe. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des

actionnaires, et déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Ferrero, O. Henrion, V. Pirotte, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44875/211/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44876/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

VINIFERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.794. 

—

In the year two thousand and two, on the thirty-first day of May, from 9.00 a.m.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held the extraordinary general meeting of the shareholder of VINIFERA INTERNATIONAL S.A., «société

anonyme», having its registered office 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered at Luxembourg trade register
Section B, under the number 48.794, incorporated on September 19, 1994 by deed of Maître André Schwachtgen, no-
tary with residence in Luxembourg, published in the Mémorial C number 540 of December 22, 1994. The By-Laws have
been amended several times and for the last time by deed of Maître André Schwachtgen, Notary, on December 28,
2000, published in the Mémorial C number 658 of August 21, 2001.

The issued and subscribed capital of the Company is of nine million twenty-five thousand one euros and sixty-eight

cents (  9,025,001.68) divided into one million seven hundred forty-seven thousand four hundred eighty-four
(1,747,484) redeemable shares each with a par value of five euros sixteen cents (  5.16).

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium. 
The chairman appoints as secretary and the meeting appoints as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Ké-

dange, France. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder, duly represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the one million seven hundred forty-seven thousand four hundred eighty-

four (1,747,484) shares, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been duly informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1- Amendment of the bylaws of the Company in order to modify the closing date of the annual accounts of the Com-

pany from December 31 to May 30 and to change the date of the holding of the annual general meeting of approbation
of the annual accounts from the second Thursday of June at 11.00 a.m. to May 31 at 9.30 a.m;

2- Dissolution and liquidation of the Company;
3- Appointment and attributions of the liquidator;
4- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

After due examination it is resolved to amend the bylaws of the Company in order to modify the closing date of the

annual accounts of the Company from December 31 to May 30 and to change the date of the holding of the annual
general meeting of approbation of the annual accounts from the second Thursday of June at 11.00 a.m. to May 31 at
9.30 a.m.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

58437

Therefore:
- the first paragraph of article 13 of the bylaws is modified as follows: 
«The Company’s fiscal year runs from the thirty-first of May to the thirtieth of May. Every year, on the thirtieth day

of May, the books, register and accounts are closed. The Board of Directors establishes the balance sheet, the profit
and loss account and the notes to the annual accounts.»

No other modification is made to this paragraph.
- The first paragraph of article 16 of the bylaws is modified as follows: 
«The annual general shareholders’ meeting shall take place on May 31 at 9.30 a.m. at the Company’s registered offices

or at such other place within the municipality of those registered offices as shall be indicated in the notice of convening.
Whenever the day set for the annual meeting is a legal holiday, the shareholders shall meet on the next following work-
ing day at the same time.»

No other modification is made to this paragraph or to any other part of the bylaws.
At 9.30 a.m. the chairman states that further to the amendment being resolved, an ordinary general meeting of ap-

proval of the annual accounts of the Company has to be held, and therefore, the extraordinary general meeting is sus-
pended.

Thirty minutes later at 10.00 a.m., an ordinary general meeting having been held in order to approve the annual ac-

counts of the Company for the years 2001 and 2002, the sole shareholder being represented, the extraordinary general
meeting is continued and the following resolutions are taken:

<i>Second resolution

After due examination it is resolved, according to article 2 of the bylaws, to pronounce the voluntary dissolution of

the Company and to liquidate the Company.

<i>Third resolution

It is resolved to appoint the Luxembourg company BILLON &amp; ASSOCIES, S.à r.l., having its registered office at L-1471

Luxembourg, 398, route d’Esch, inscribed at Companies and Trade Register Luxembourg section B n°65.509 as liquida-
tor of the Company and that:

The liquidator shall be fully empowered by articles 144 to 151 of the law on commercial companies (the «Law»).
He is notably empowered to represent the company during the liquidation proceedings, to dispose of the assets, to

discharge the liabilities, to distribute the net assets of the Company among the shareholders in proportion to their
shareholdings at any time during the liquidation proceedings.

He can accomplish any act provided for in article 145 of the Law without having the prior approval of the general

meeting.

He can withdraw, with or without payment, all intangible, privileged, secured or mortgaged rights, actions in termi-

nation, transcription, seizure, oppositions or other impediments.

The liquidator is exempt from drawing up an inventory and can refer to the books of the company. 
He can freely delegate, under his own responsibility, for specified and determined tasks and for a limited period, to

one or more representatives, part of his powers.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 10.30 a.m.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person who signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente et un mai, à partir de 9 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de VINIFERA INTERNATIONAL S.A., société anonyme, ayant son

siège social 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
B 48.794, constituée par acte notarié de Maître André Schwachtgen notaire à Luxembourg, et publié au Mémorial C
numéro 540 en date du 22 décembre 1994. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par
acte de Maître André Schwachtgen notaire, le 28 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 658 en date du 21 août
2001.

Le capital social émis et souscrit est de neuf millions vingt-cinq mille un euros et soixante-huit centimes (

9.025.001,68) divisé en un million sept cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt.quatre (1.747.484) actions ra-
chetables ayant chacune une valeur au pair de cinq euros et seize centimes (  5,16).

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique dûment représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.

58438

II.- Il ressort de la liste de présence qu’un million sept cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatre

(1.747.484) actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale ex-
traordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’as-
socié a été dûment informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1- Modification des statuts de la Société afin de modifier la date de clôture des comptes annuels de la Société du 31

décembre au 30 mai et de changer la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la
Société devant approuver les comptes annuels de la Société, du second jeudi de juin à 11 heures au 31 mai à 9 heures
30 minutes;

2- Dissolution et mise en liquidation de la Société;
3- Nomination et attributions du liquidateur;
4- Divers.
Après que ce qui précède ait été approuvé par l’actionnaire unique, les résolutions suivantes ont étés prises:

<i>Première résolution

Après examen, il est décidé de modifier les statuts de la Société afin de modifier la date de clôture des comptes an-

nuels de la Société du 31 décembre au 30 mai et de changer la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
d’approbation des comptes, du deuxième jeudi de juin à 11 heures au 31 mai à 9 heures 30 minutes;

En conséquence:
- le premier paragraphe de l’article 13 des statuts est modifié comme suit:
«L’année sociale commence le trente et un mai et finit le trente mai. Chaque année, le trente mai, les livres, registres

et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi
que l’annexe aux comptes annuels.».

Aucune autre modification n’est apportée à ce paragraphe.
- l’article 16 des statuts est modifié comme suit:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 31 mai à 9 heures 30 minutes au siège social ou à tout autre

endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.»
Aucune autre modification n’est apportée à ce paragraphe ou à une autre partie des statuts.
A 9 heures trente minutes, le président déclare que faisant suite à la résolution qui vient d’être adoptée, une assem-

blée générale ordinaire d’approbation des comptes de la Société doit être tenue et que par conséquent, l’assemblée
générale extraordinaire est suspendue.

Trente minutes s’étant écoulées, à 10 heures, une assemblée générale ordinaire s’étant tenue afin d’approuver les

comptes annuels pour les années 2001 et 2002, l’actionnaire unique étant représenté, l’assemblée générale extraordi-
naire se poursuit et les décisions suivantes sont adoptées: 

<i>Deuxième résolution

Après examen, il est décidé conformément à l’article 2 des statuts, de prononcer la dissolution volontaire de la So-

ciété et de mettre la Société en liquidation.

<i>Troisième résolution

Il est décidé de nommer la société luxembourgeoise BILLON &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège à L-1471 Luxem-

bourg, 398, route d’Esch, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B n° 65.509, en tant que liquidateur de la Société et que:

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 151 des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales (la «Loi»).

Pouvoir est notamment donné au liquidateur de représenter la société lors des opérations de liquidation, de réaliser

l’actif, d’apurer le passif, de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires proportionnellement au nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, à tout moment lors de la liquidation.

Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale

dans les cas où elle est requise.

Il peut renoncer à tous droits réels, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de

toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataire

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine pour une durée limitée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 10 heures trente minutes, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture faite au comparant qui a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44877/211/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58439

AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.833. 

—

In the year two thousand two, on the thirtieth of May. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the «Meeting») of the shareholders of the company AIG/LIN-

COLN WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) ex-
isting and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de
Longwy in L-1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated April 5, 2001, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1035 dated November 20, 2001, which articles of association have been
amended by a notarial deed dated April 2, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number 81.833 (the «Company»):

1. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, a company existing and organised under

the laws of the State of Delaware, having its principal office at One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005,
U.S.A.,

hereby represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium, by virtue of a proxy given in Berlin, on

May 30th, 2002;

2. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP, a company existing and organised under

the laws of the State of Delaware, having its principal office at One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005,
U.S.A.,

hereby represented by Mr Hubert Janssen, prenamed, by virtue of a proxy given in Berlin, on May 30th, 2002;
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that thirty-three thousand three hundred (33,300) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each,

divided into eleven thousand one hundred (11,100) Class A shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, eleven thousand one hundred (11,100) Class B shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each,
and eleven thousand one hundred (11,100) Class C shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each,
representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequent-
ly regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of a new class of shares to be designated as Class D shares and amendment of Article 5 of the Articles

of Association of the Company:

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) in

order to bring it from its present amount of eight hundred thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 832,500), rep-
resented by eleven thousand one hundred (11,100) Class A shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, eleven thousand one hundred (11,100) Class B shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each,
and eleven thousand one hundred (11,100) Class C shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each to
eight hundred forty-five thousand Euro (EUR 845,000) by way of the creation and issuance of five hundred (500) Class
D shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each;

4. Subscription and payment to the share capital increase specified under 3. above;
5. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company; and
6. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

III. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create a new class of shares and to designate such new class of shares as Class D shares. As

a consequence Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence it being understood that the dividends and liquidation profit paid to the
holder(s) of the Class A shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to the extent
of the existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company in the real
estate project developed in Spain, it being also understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s)
of the Class B shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to the extent of the
existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company in the real estate
project known under the name of «Arese», it being further understood that the dividends and liquidation profit paid to

58440

the holder(s) of the Class C shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to the
extent of the existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company in
the real estate project known under the name of «Fiano», and it being further understood that the dividends and liqui-
dation profit paid to the holder(s) of the Class D shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s
liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made
by the Company in the real estate project known under the name of «Schatzbogen».

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500) in order to bring it from its present amount of eight hundred thirty-two thousand five hundred Euro
(EUR 832,500), represented by eleven thousand one hundred (11,100) Class A shares having a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25) each, eleven thousand one hundred (11,100) Class B shares having a nominal value of EUR 25 (twen-
ty-five Euro) each, and eleven thousand one hundred (11,100) Class C shares having a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25) each to eight hundred forty-five thousand Euro (EUR 845,000) by way of the creation and issuance of five
hundred (500) Class D shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

<i>Fourth resolution

The appearing parties resolve to accept and record the following subscription and payment to the share capital in-

crease:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP, a limited liability company organised under the laws

of the State of Delaware, having its registered office at C/O CORPORATION SERVICE, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DE 19808, USA, represented by Mr Hubert Janssen, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy
declares to subscribe for the 500 newly created Class D shares of the Company, to be issued as per the third Resolution
above and to pay them by a contribution in cash to an extent of 100%, so that the total amount of EUR 12,500 is at the
disposal of the Company as has been proven by way of a bank certificate to the undersigned notary who expressly ac-
knowledges it.

The Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows: 

As a consequence of the above resolutions, the Meeting is now composed of AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE

(SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP and AIG/
LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP and the following resolutions are taken by such shareholders unani-
mously:

<i>Fifth resolution

As a consequence of the third resolution, Article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed and paid share capital is set at eight hundred forty-five thousand Euro

(EUR 845,000) divided into thirty-three thousand eight hundred (33,800) shares having a nominal value of twenty-five
Euro (EUR 25) each, divided into the three following classes of shares, namely:

1. 11,100 Class A shares;
2. 11,100 Class B shares;
3. 11,100 Class C shares;
4. 500 Class D shares.
The subscribed and paid share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting delib-

erating in the manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Com-
pany to the registration of the newly created and issued shares in the share register of the Company.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand two

hundred Euro (EUR 1,200.-).

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP:. . . . . . . . . . . 

11,100 Class A shares

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP: . . . . . . . . . . . 

 11,100 Class B shares

 11,100 Class C shares

- AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 Class D shares

58441

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») des associés de la société AIG/

LINCOLN WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, constituée par un acte notarié du 5 avril 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1035 daté du 20 novembre 2001, dont les statuts ont
été modifiés par un acte notarié du 2 avril 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
inscrit auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 81.833 (la «Société»):

1. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, une société du droit de l’Etat de Delawa-

re, ayant son établissement principal à One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005, U.S.A.,

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique, en vertu d’une procuration don-

née à Berlin, le 30 mai 2002;

2. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP, une société du droit de l’Etat de Delaware,

ayant son établissement principal à One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005, U.S.A.,

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Berlin, le 30 mai 2002.
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties compa-

rantes et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de prendre acte de ce

qui suit:

I. que trente-trois mille trois cents (33.300) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR)

chacune, réparti en onze mille cents (11.100) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(25 EUR) chacune, onze mille cent (11.100) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25
EUR) chacune, et onze mille cent (11.100) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25
EUR) chacune représentant l’entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée qui
est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création d’une nouvelle classe de parts sociales qui seront désignées comme les parts sociales de classe D et mo-

dification de l’article 5 des statuts de la Société;

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents Euros) afin de le

porter de son montant actuel 832.500 EUR (huit cent trente-deux mille cinq cents Euros), représenté par 11.100 (onze
mille cent) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, 11.100 (onze
mille cent) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, et onze mille cent
(11.100) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR) chacune à 845.000 EUR (huit
cent quarante-cinq mille Euros) par la création et l’émission de 500 (cinq cents) parts sociales de classe D ayant une
valeur nominale 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune;

4. Souscription et libération de l’augmentation de capital décrite sous le point 3. ci-dessus;
5. Modification de l’article 4 des statuts de la Société; et 
6. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à n’importe quel avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY pour
procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts
sociales de la Société.

III. que les parties comparantes ont pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés étant représentés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales et de désigner une telle nouvelle classe de parts

sociales comme parts sociales de classe D. En conséquence l’article 5 des statuts de la Société est modifié afin d’avoir
la teneur suivante:

«Art. 5. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction de l’actif et des bénéfices de la Société en

proportion directe au nombre des parts existantes, étant entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x)
propriétaire(s) des parts sociales de classe A pourront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts
sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, suivre les profits réalisés sur l’investissement (in)direct
fait par la Société dans le projet immobilier développé en Espagne, et il est également entendu que les dividendes et le
boni de liquidation payés au(x) propriétaire(s) des parts sociales de classe B pourront, après déduction du passif de la
Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, suivre les profits réalisés
sur l’investissement (in)direct fait par la Société dans le projet immobilier dénommé «Arese», il est en outre entendu
que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) propriétaire(s) des parts sociales de classe C pourront, après
déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent,
suivre les profits réalisés sur l’investissement (in)direct fait par la Société dans le projet immobilier dénommé «Fiano»,
il est finalement entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) propriétaire(s) des parts sociales de

58442

classe D pourront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des béné-
fices distribuables existent, suivre les profits réalisés sur l’investissement (in)direct fait par la Société dans le projet im-
mobilier dénommé «Schatzbogen».

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents

Euros) afin de le porter de son montant actuel de 832.500 EUR (huit cent trente-deux mille cinq cents Euros), repré-
senté par 11.100 (onze mille cent) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros)
chacune, 11.100 (onze mille cent) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros)
chacune, et onze mille cent (11.100) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25 EUR)
chacune à 845.000 EUR (huit cent quarante-cinq mille Euros) par la création et l’émission de 500 (cinq cents) parts so-
ciales de classe D ayant une valeur nominale 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

Les parties comparantes décident d’accepter et d’enregistrer la souscription et la libération de l’augmentation de ca-

pital comme suit: 

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sur ce, AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP, une société à responsabilité limitée organisée sous les

lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à C/O CORPORATION SERVICE, 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, DE-19808, USA, représentée par Monsieur Hubert Janssen, en vertu de la procuration dont mention ci-
avant, déclare souscrire 500 parts sociales de classe D nouvellement créées de la Société, à émettre en vertu de la troi-
sième résolution ci-dessus et de les libérer par un apport en espèces à hauteur de 100%, de sorte que le montant total
de 12.500 EUR est à la disposition de la Société comme prouvé par un certificat de blocage au notaire soussigné qui en
prend expressément connaissance.

L’Assemblée décide d’enregistrer que les participations dans la Société sont comme suit: 

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée est dorénavant composée de AIG/LINCOLN WESTERN

EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP et
AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP et les résolutions suivantes sont prises unanimement par ces as-
sociés. 

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la troisième résolution, l’article 4 des statuts de la Société est modifié afin d’avoir la teneur sui-

vante:

«Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent quarante-cinq mille Euros (845.000

EUR), représenté par trente-trois mille huit cents (33.800) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25
EUR) chacune, divisées en trois classes de parts sociales:

1. 11.100 parts sociales de classe A,
2. 11.100 parts sociales de classe B, 
3. 11.100 parts sociales de classe C, et
4. 500 parts sociales de classe D.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant une résolution de l’assemblée générale des

associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les changements ci-dessus

et nomme n’importe quel avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, pour pro-
céder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement créées et émises dans le registre des
parts sociales de la Société. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais se rapportant au présent acte sont estimés à environ mille deux cents Euros (1.200 EUR).
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarial a été dirigé à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, les dits mandataires ont signé ensemble avec le no-

taire, l’original du présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . 

11.100 parts sociales de classe A

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP . . . . . 

11.100 parts sociales de classe B

 11.100 parts sociales de classe C

- AIG/LINCOLN EASTERN EUROPE (HUNGARY) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 500 parts sociales de classe D

58443

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 67, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44864/211/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.833. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44865/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION S.A., Société Anonyme,

(anc. COMPAGNIE GENERALE DE L’UNION HOLDING S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 60.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44940/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BAKERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 63.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44941/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CROWN VENTURES, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.304. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu le 30 avril 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que:
- l’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat de ses fonctions d’administration de la société, Monsieur Roy

Allam, Consultant, demeurant 230, rue du Faubourg Saint-Honoré à F-75008 Paris;

- l’assemblée nomme nouvel administrateur de la société:
Madame Rhonda Cates-Ivaschenko, demeurant 112ter, avenue de Suffren à F-75015 Paris.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au

30 avril 2001.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44987/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour CROWN VENTURES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

58444

METTLE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.303. 

—

 Il résulte d’une lettre de démission datée du 10 mai 2002 que M. Heine Prinsloo, administrateur de sociétés, demeu-

rant au 33, Fricker Road, Illovo Boulevard, Illovo 2196 Johannesbourg, Afrique du Sud, s’est démis de ses fonctions de
gérant avec effet au 10 mai 2002. Il n’est pas pourvu à son remplacement.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44943/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.529. 

—

L’an deux mille deux.
Le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIORDANO RIELLO IN-

TERNATIONAL GROUP S.A., ayant son siège social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 61.529, constituée sous la dénomination de TUZA HOLDING S.A. suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 7 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 81 du 7 février 1998, dont la déno-
mination a été changée en GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP S.A. suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant en date du 17 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 532 du 21 juillet 1998, et dont les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 185 du 2 mars 2000;
- en date du 19 décembre 2001, en voie de publication au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à

Bertrange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de 1.925.000,- EUR, en vue de le ramener de son montant actuel de

5.500.000,- EUR à 3.575.000,- EUR, par apurement de pertes à due concurrence et par la réduction du pair comptable
des actions représentatives du capital social sans réduire le nombre des actions.

2.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un million neuf cent vingt-cinq mille euros (EUR

1.925.000,-), pour le ramener de son montant actuel de cinq millions cinq cent mille euros (EUR 5.500.000,-) à trois
millions cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 3.575.000,-), par la réduction du pair comptable des cinquante-cinq
mille (55.000) actions représentatives du capital social de cent euros (EUR 100,-) à soixante-cinq euros (EUR 65,-) cha-
cune.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

58445

Cette réduction de capital est réalisée par apurement de pertes subies pour un montant de un million neuf cent vingt-

cinq euros (EUR 1.925.000,-).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à trois millions cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR

3.575.000,-), représenté par cinquante-cinq mille (55.000) actions de soixante-cinq euros (EUR 65,-) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, F. Innocenti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2002, vol. 519, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44929/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

E.S. CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.634. 

—

Il résulte de l’assemblée générale annuelle tenue en date du 6 juin 2002 que:
- M. Rui Barros Costa, Administrateur, est décédé en date du 19 avril 2002,
- M. José Pedro Caldeira da Silva a démissionné de ses fonctions d’Administrateur avec effet immédiat,
- les Administrateurs supplémentaires suivants ont été nommés avec effet immédiat:
 M. Jorge Leite Faria Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle au 999, Brickell Avenue, Miami, FL

33131, Etats-Unis;

 M. João Espirito Santo Silva Salgado, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle avenue Rio Branco, 89,

16° Andar, 20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil,

 M. Ricardo Abecassis Espirito Santo Silva, banquier, avec adresse professionnelle avenue Roque Petroni Junior, 999,

04707-910 Brooklin, São Paulo, SP, Brésil,

 M. Miguel Abecassis Espirito Santo Silva, économiste, avec adresse professionnelle avenue Rio Branco, 89, 16° Andar,

20040-004 Centro Rio de Janeiro RJ, Brésil,

 M. Roland Cottier, économiste, avec adresse professionnelle au 35, avenue de Montchoisi, 1006 Lausanne, Suisse.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44944/521/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

OMNI-TACT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.938. 

—

Monsieur Hans de Graaf, Madame Juliette Lorang et Monsieur Maarten van de Vaart, administrateurs, ainsi que BGL-

MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. (anciennement MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.), Commissaire
aux Comptes, ont donné leur démission avec effet au 8 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44945/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Junglinster, le 17 juin 2002.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

58446

SEPIMEL S.A., SOCIETE EUROPEENNE POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET 

ELECTRIQUES S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.553. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE

POUR LES INVESTISSEMENTS MECANIQUES ET ELECTRIQUES S.A., en abréviation SEPIMEL S.A., ayant son siège
social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R. C. S. Luxembourg section B numéro 22553, constituée suivant acte
reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 février 1985, publié au Mémorial C
numéro 79 du 18 mars 1985, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 523 du 4 avril 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002.

2. Modification subséquente et adéquate de l’article 4 des statuts.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transformer, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, la société anonyme holding existante en

société anonyme de participations financières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent vingt-cinq euro.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

58447

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, A. Zinni, J. H. Doubet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2002, vol. 519, fol. 15, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44928/231/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CASSIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.232. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44947/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PANELFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.232. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Génréale Ordinaire du 25 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice 2001 après ratification de la décision du Conseil d’Administration du 21 fé-

vrier 2002 mettant en paiement, à partir du 22 mars 2002, les acomptes sur dividendes suivants à chacune des actions
de distribution en circulation au 20 mars 2002:

- D’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Monsieur Jean-Luc Gavray, actée par le Conseil

d’Administration du 21 février 2002 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, Paul Mestag, William

De Vijlder et Denis Gallet, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2003.

De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 24 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45099/004/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Junglinster, le 17 juin 2002.

J. Seckler.

<i>Pour CASSIS HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

PANELFUND - Bonds Eastern Europe. . . . . . . . . .

11,92 EUR

4

PANELFUND - Bonds Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,81 EUR

8

PANELFUND - Bonds Europe Opportunities . . . .

 6,87 EUR

5

PANELFUND - Emerging Markets . . . . . . . . . . . . .

2,08 USD

7

PANELFUND - High Yield Bond  . . . . . . . . . . . . . .

10,61 EUR 12

PANELFUND - International Bonds . . . . . . . . . . . .

6,48 EUR 15

PANELFUND - Short Bond Euro . . . . . . . . . . . . . .

50,89 EUR 10

PANELFUND - Short Euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,66 EUR

8

PANELFUND - Short USD/CAD . . . . . . . . . . . . . .

41,32 USD

8

PANELFUND - World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,20 EUR

8

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PANELFUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58448

LEAR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. LEARSAT INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 59.949. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEARSAT INTERNATIO-

NAL S.A., actuellement sans siège social, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 59.949, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 2 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 559 du 11 octobre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à Moutfort.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation du siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2.- Changement de la dénomination sociale en LEAR HOLDING INTERNATIONAL S.A. et modification afférente

du premier alinéa de l’article premier des statuts.

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer le siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en LEAR HOLDING INTERNATIONAL S.A. et de modifier

en conséquence le premier alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1. Premier alinéa. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de LEAR HOLDING INTER-

NATIONAL S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le

capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69).

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR

30.986,69), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cent quarante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

58449

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: G. Kos, T. Hellers, J. Beicht, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mai 2002, vol. 519, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44930/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CORDITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.135. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44950/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.876. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44951/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MOUMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 36.855. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 3 juin 2002

Vu l’autorisation de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 12 avril 2002, le Conseil d’Administration décide

de:

1. Convertir le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en Euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Le capital de deux millions cent mille francs luxembourgeois (2.100.000,- LUF) est ainsi converti en cinquante-deux mille
cinquante-sept Euros, soixante-quatre centimes (52.057,64 EUR) avec effet immédiat.

2. Supprimer la valeur nominale des actions qui est actuellement de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).

Luxembourg, le 3 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 40, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45041/751/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Junglinster, le 17 juin 2002.

J. Seckler.

<i>Pour CORDITE HOLDING S.A.
E. Bruin
<i>Administrateur

<i>Pour O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

58450

GALATA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.811. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44952/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ECOREAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.875. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, Madame Virginia MATAGNE, gestionnaire patrimo-

nial, demeurant à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement
de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44953/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL (D.S.I.)  S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.573. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44954/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SIGNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.113. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44955/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour GALATA S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour ECOREAL S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour DIMENSIONAL STONE INTERNATIONAL S.A. (D.S.I.)
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour SIGNAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58451

COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.626. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44956/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.428. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44957/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.672. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44958/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

WARDIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.594. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44959/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour COMPARTILUX S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour TRANSMEX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour CAMI HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour WARDIM S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58452

VALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 7.982. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44960/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.373. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44961/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44962/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ARVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.036. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44963/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour VALUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour VALENSOLE S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour TROUSSEAU S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour ARVEM S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58453

T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.454. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44964/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SPANIMMO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.692. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44965/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SODEVIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.425. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44966/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SOCEPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.536. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44967/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour T.T.D.A. S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour SPANIMMO
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour SODEVIM
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour SOCEPAL
G. Fasbender
<i>Administrateur

58454

ARDANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.911. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44968/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.301. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44969/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.669. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., Société Ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44970/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INTERNATIONAL CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg-Merl, 4, rue Béatrix de Bourbon.

—

<i>Résolution

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que le siège de la société émargée a été transféré de L-1466

Luxembourg, 10, rue Jean Engling à L-1225 Luxembourg-Merl, 4, rue Béatrix de Bourbon.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44971/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour ARDANI S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour AMHURST CORPORATION
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour AGIV HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour le mandataire de la société
M. Theisen
<i>Notaire

58455

ProLogis ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.857. 

ProLogis ITALY II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.352. 

—

<i>Rectification de l’exercice social

Les bilans ainsi que les extraits des résolutions (version anglaise et la traduction française), enregistrés le 11 avril 2002

au registre de commerce et des sociétés pour les sociétés:

ProLogis ITALY, S.à r.l. - R. C. B 60.857
ProLogis ITALY II, S.à r.l. - R. C. B 72.352
concernent l’exercice social 2000.
Les documents présents annulent donc les précédents.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44972/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LUX VALENTINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 31 mai 2002

<i>Résolution

L’assemblée accepte les démissions du conseil d’administration et le remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
L’assemblée décide de nommer pour une période expirant à la prochaine assemblée générale statuant sur l’exercice

2002 comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

MM. Silvio Cipolotti, dirigeant d’entreprises, demeurant à Valdagno (Italie), administrateur; 
Luca Vianello, dirigeant d’entreprises, demeurant à Ponzano Veneto (Italie), administrateur;
Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg, administrateur. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44974/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44976/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
Représenté par O. Marbaise

Pour extrait conforme
LUX VALENTINO S.A., Société Anonyme
Signature / signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

NIRAMORE INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

58456

UKEMI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.279. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 19 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

I (03768/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCHOP INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.684. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 septembre 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 avril 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03774/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIAGARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.955. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

I (03779/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.393. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 septembre 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03780/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

58457

COFIPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.138. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>6 septembre 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (03782/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VERSAILLES INTERNATIONAL LEISURE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.214. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03783/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROFEDERAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 27.019. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le <i>5 septembre 2002 à 10.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31

mars 2002.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels au 31 mars 2002; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-

ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:

- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG,
- CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE BREST.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au Registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’assemblée générale, ils doivent
en informer la société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04021/755/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

58458

OBRANSSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.723. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

 ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 6, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2.  Approval of the annual accounts and allocation of the results as at March 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous.

I (03826/795/15) 

<i>The Board of Directors.

TRAFICO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.682. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2001 et 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (03913/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COLFAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.235. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 septembre 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03950/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INFOVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.510. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>2 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (04028/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

58459

KIMAKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 18.204. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Divers.

I (03951/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TULIPANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.659. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation des sociétés.
5. Divers.

I (03952/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MORZINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.794. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le<i> 5 septembre 2002 à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (03982/528/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT &amp; DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.560. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 9, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45047/830/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

Signature.

58460

UTOPIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 27.301. 

—

Les actionnaires de la société anonyme UTOPIA sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 septembre 2002 à 11.00 heures, au siège social, 45, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg-Kirchberg, à
l’effet de délibérer sur les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros.
2. Augmentation de capital pour un montant de EUR 37.683,03 par incorporation dans le capital d’un montant cor-

respondant prélevé sur le poste «Autres réserves» et sans création de nouveaux titres.

3. Augmentation de capital pour un montant de EUR 1.354.690,- et émission de 270.938 actions nouvelles par apport

de 29.588 actions POLYFILM BEHEER BV.

4. Souscription et libération de l’augmentation de capital.
5. Annulation de l’ancien capital autorisé et introduction d’un nouveau capital autorisé de EUR 8.956.835,- représenté

par 1.791.367 actions chacune sans désignation de valeur nominale.

6. Adaptation de l’article 5 des statuts.
7. Modification de l’article 8 des statuts.
8. Nominations statutaires.
9. Autorisation pour la nomination de deux administrateurs-délégués.
10. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée doivent, conformément à l’article 17 des statuts, déposer

leurs titres pour le lundi, 2 septembre 2002 au plus tard, auprès de la DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG.

Les actionnaires peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par l’article 17 des statuts; les procu-

rations doivent être déposées auprès de la même banque pour le lundi, 2 septembre 2002 au plus tard.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié du capital est représentée.
Les résolutions, pour être valables, doivent réunir au moins deux tiers des voix des actionnaires présents ou repré-

sentés.
I (03993/000/32) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

PROSPECT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.471. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 août 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers.

II (03515/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BUILDINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 67.888. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 10 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le quo-
rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

II (03766/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

58461

USCO INDUSTRIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.982. 

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>August 28, 2002 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000 and 2001.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

5. Miscellaneous.

II (03516/795/16) 

<i>The Board of Directors.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

—

By this notice, the shareholders are convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

which will be held on Friday <i>6th September 2002 at twelve o’clock at the Company’s registered office, 231, Val des Bons
Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg

<i>Agenda:

1. Proposal to receive a special report of the Board of Directors on the change of the tax status of ESPIRITO SANTO

FINANCIAL GROUP S.A. from that of a 1929 holding company to that of an ordinary taxable investment company.

2. Proposal to amend Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company to read forthwith as follows:

«Art. 3: Object. The corporate object of the Company is the acquisition, holding and disposal of participations
directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other enti-
ties; the acquisition by purchase, subscription or any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other securities or any kind of instrument and contracts thereon
or relative thereto; the direct and/or indirect financing of Luxembourg companies and/or foreign companies or
other entities in which it holds a participation or which are members of its group and the ownership, administra-
tion, development and management of its portfolio holdings. The Company may further grant any direct and/or
indirect financial assistance whatsoever to the companies and/or enterprises in which it holds a participation or
which are members of its group, in particular by granting loans facilities or guarantees in any form and for any term
whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever. The Company may carry out any
transactions, whether commercial or financial which are directly or indirectly connected with its object at the ex-
clusion of any banking activity. In general the Company may carry out any operation which it may deem useful or
necessary in the accomplishment and the development of its corporate purpose.»

3. Proposal to amend Article 24 of the Articles of Incorporation of the Company by deleting the words: «and the law

of July 31st 1929 as amended.»

4. Proposal to transfer the amount of EUR 30,000.000.- under Reserves for Future Dividends and the amount of EUR

7,500,000.- under Reserve for Exchange Rate Fluctuations into Free Reserves.

5. Proposal to appoint KPMG Audit, Luxembourg, at the Company’s auditors (réviseurs d’entreprises).

In accordance with Luxembourg law dated 4th December 1992, concerning important shareholdings in companies

listed on the Luxembourg Stock Exchange, any shareholders who are the beneficial owners of more than 10% of the
shares of the Company directly or in the form of ADS’s requested to declare their interest.

<i>Requirements to participate in the Extraordinary General Meeting

In order to participate in the meeting(s), the holders of bearer shares must deposit their bearer shares with a bank

or brokerage institution acceptable to the Company’s board of directors, and send the respective certificate to the
Company. Holders of registered shares and ADSs are not required to make such deposit.

In addition, the holders of bearer shares, registered shares or ADSs who intend to participate in the meeting(s) in

person or by proxy are required to advise the Company of their intention. Proxy forms are available at the registered
office of the Company.

The certificates as well as the information of attendance mentioned above and any proxy forms should reach the

Company at its registered office at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Tel.: ++352 43 89 89 1,
Fax: ++ 352 43 54 10, no later than the close of business (5.00 p.m., Luxembourg time) on 2nd September 2002.
II (03836/521/45) 

<i>The Board of Directors.

58462

MINOTAURUS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.881. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 4 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03690/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERYTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 13.558. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 4 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03694/795/14) 

<i>le Conseil d’Administration.

COMAST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.542. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 3 juillet 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03695/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.531. 

—

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2000

- Madamoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée

en tant qu’ administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44980/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CHRONOS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

58463

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, le lundi <i>26 août 2002 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 avril 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (03844/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MULTI STRATEGY PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.332. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social le lundi <i>26 août 2002 à 11.15 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 avril 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’assemblée.
II (03845/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.347. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>26 août 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Modification de la dernière phrase de l’article 22 des statuts qui se lira désormais comme suit: «Le prix ainsi dé-

terminé sera payable au plus tard le premier jour ouvrable du mois du calcul de la VNI applicable.»

Les décisions concernant l’ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Elles seront prises à la majorité des 2/3 des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire
représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 9 août 2002

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (03739/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

58464

LUXICAV, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.337. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tenant au siège social le <i>26 août 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Refonte des statuts de la société sans modification de la dénomination sociale;
2. Changement du capital minimum;
3. Autorisation de créer des classes et sous-classes d’actions se différenciant par la qualification de l’investisseur (pu-

blic ou institutionnel) et répondant à des critères spécifiques;

4. Autorisation d’émettre des fractions d’actions au porteur et les actions nominatives sous forme dématérialisée et

possibilité de souscription via l’Agent placeur agissant en tant que nominé;

5. Séparation des engagements entre compartiments, conformément à la loi du 17 juillet 2000 portant modification

de certaines disparités de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;

6. Changement du libellé du point e) et suppression du point f) de l’article 13 sur la suspension de la valeur nette

d’inventaire;

7. Introduction des normes relatives à la liquidation et à la fusion de compartiments;
8. Possibilité de tenir les débats des Conseils d’administration par voie de télé/vidéoconférence.

Les actionnaires sont informés que cette assemblée ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins du capital

est représentée et que les résolutions ne peuvent être adoptées qu’avec l’accord des deux tiers des voix présentes et
représentées.

Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée

générale auprès du siège social de la Sicav.
II (03948/755/27) 

<i>Le Conseil d’administration.

ARNOWEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.316. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire tenue le 22 mai 2002 à 10.00 heures au siège social

L’assemblée décide d’augmenter le nombre des administrateurs de la société de six (6) à sept (7) en nommant Mon-

sieur Pierre Hayoz, directeur de société demeurant professionnellement à Zurich - Suisse, jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2002, à la formation d’administrateur de la
société.

Le conseil d’administration se trouve ainsi composé des personnes suivantes:
M. Leonardo Mondadori, président
M. Alessandro Arnone, administrateur
M. Patrick Ehrhardt, administrateur
M. Federico Franzina, administrateur 
M. Carlo Santoiemma, administrateur
M. Maryse Santini, administrateur
M. Pierre Hayoz, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44975/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour extrait conforme
ARNOWEB S.A, Société Anonyme
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Multinational Investment Corporation

Euromaf Re

Euromaf Re

Bantleon Units

Laurélie S.A.

Elit

Morland S.A.

Interliner A.G.

Interliner A.G.

Euro Asia Investment S.A.

Euro Asia Investment S.A.

Talgrem Holding S.A.

Anthalie S.A.

Quassine Holding S.A.

Luxding Holding S.A.

Piemme International S.A.

Inveskar S.A.

ASM, Arile Service &amp; Management S.A.

CM Capital Markets Europe S.A.

CM Capital Markets Europe S.A.

Bansabadell Réassurances S.A.

Bansabadell Réassurances S.A.

Efco Forodia S.A.

Cirtel International S.A.

Cirtel International S.A.

Vinifera International S.A.

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l.

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l.

Compagnie Générale de l’Union S.A.

Bakerfin S.A.

Crown Ventures

Mettle Luxembourg, S.à r.l.

Giordano Riello International Group S.A.

E.S. Control Holding S.A.

Omni-Tact S.A.

SEPIMEL S.A., Société Européenne pour les Investissements Mécaniques et Electriques S.A.

Cassis Holding S.A.

Panelfund

Lear Holding International S.A.

Cordite Holding S.A.

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.

Moumont S.A.

Galata S.A.

Ecoreal S.A.

D.S.I., Dimensional Stone International S.A.

Signal S.A.

Compartilux S.A.

Transmex S.A.

Cami Holding S.A.

Wardim S.A.

Valux S.A.

Valensole S.A.

Trousseau S.A.

Arvem S.A.

T.T.D.A. S.A.

Spanimmo

Sodevim

Socepal

Ardani S.A.

Amhurst Corporation

Agiv Holding

International Consulting Company S.A.

ProLogis Italy, S.à r.l.

Lux Valentino S.A.

Niramore International S.A.

Ukemi Holding S.A.

Schop Investissements S.A.

Niagara Holding S.A.

Carmel Holding S.A.

Cofipart S.A.

Versailles International Leisure S.A.

Eurofederal Sicav

Obransson Holding S.A.

Trafico S.A.

Colfax Holding S.A.

Infovest S.A. Holding

Kimako Holding S.A.

Tulipano S.A.

Morzine Holding S.A.

Industrial Development &amp; Design S.A.

Utopia S.A.

Prospect Holding S.A.

Buildinvest International S.A.

Usco Industrial Group S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Minotaurus Finance S.A.

Beryte Holding S.A.

Comast Luxembourg S.A.

Chronos S.A.

Optimal Diversified Portfolio

Multi Strategy Portfolio

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav

Luxicav, Sicav

Arnoweb S.A.