58465

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1219

19 août 2002

S O M M A I R E

A.F.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58490

Forlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58500

Air Ambiance Filters Europe Holding S.A., Luxem- 

Fortis L FoF, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

58506

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58498

Fortis  Personal  Portfolio  Fund,  Sicav,  Luxem- 

Airbus Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58466

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58512

Alimpex, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

58507

G.A.-Fund-L, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58505

Appaloosa  Advisory  Services,  S.à r.l.,  Luxem- 

Gevalmo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

58500

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58501

Gonella S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58499

Aprovia Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

58489

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58499

Areas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58467

Hotwork International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

58499

Areas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58467

Immo-Royal Conseil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

58466

Artzare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58512

Interdem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58496

Azabu Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58497

Interneptune Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

58496

Belleza Latina S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . .

58503

Inverlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58499

Belleza Latina S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . .

58503

Jofad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

58497

Belleza Latina S.A., Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . .

58503

Kiwinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58495

Benvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58498

Kodesh S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58510

Beta Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

58508

Köner + Keutz Finanz AG, Luxembourg . . . . . . . . 

58495

Bilimbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58511

Kontex International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

58495

Binian S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58509

LCD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58505

Bombardier Luxembourg Finance S.A., Munsbach

58507

LCD S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58505

Bombardier Luxembourg Investments S.A., Muns- 

Leplatex-Verein Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

58495

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58508

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58494

Bombardier Luxembourg S.A., Münsbach. . . . . . . .

58508

Levlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58494

Como Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58502

Lieb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58494

Compagnie de Pythagore S.A.H., Luxembourg . . .

58498

Lufar S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58493

Compagnie du Rubicon S.A.H., Luxembourg . . . . .

58497

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58468

Compradore S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58494

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58478

Construct International S.A.H., Luxembourg. . . . .

58496

Madison Filtration S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58483

Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

58501

Madison Lex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

58486

Cybele Ré S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58511

Madison Lex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

58488

DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Lu- 

Maestro Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58502

xembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58511

Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58509

E.V.R. Endovascular Researches S.A., Luxem- 

MF International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58503

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58511

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

58493

Eastern  and  Financial  Trust  Company  S.A.H., 

Minvielle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

58493

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58500

Miros Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . 

58509

Festival Cruises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

58509

MMC Titrisation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

58501

Figa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58500

Montage International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

58493

FIM Group Assets L1, Sicav, Luxembourg. . . . . . . .

58507

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58492

(La) Financière Alton S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

58510

Montrose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58468

58466

AIRBUS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.641. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569,

fol. 61, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45075/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

SOGECALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.200. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569,

fol. 61, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45076/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

IMMO-ROYAL CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.447. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2002

En date du 17 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice après avoir distribué un dividende de EUR 410.000,- aux actionnaires de la so-

ciété;

- de réélire en qualité d’administrateurs pour un terme d’un an venant à échéance lors de l’assemblée générale sta-

tutaire de 2003: Messieurs Pascal Massard, Henri Thyes, Etienne Planchard et Jean-Luc Gavray.

- de réélire MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) en qualité de Commissaire aux comptes pour un mandat d’un

an venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45113/004/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Mori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58492

Rakham Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58489

Nacofi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58467

Rothenburg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

58491

Nagro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58492

Royal Ascot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58467

Newport S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58512

Sacnas Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58511

Odysset S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58496

Santémedia Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

58489

Parmetal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

58492

Sarlat S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58489

Parsiflor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58491

Security  Capital  U.S.  Realty  Management  Hol- 

Passing Shot S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

58491

dings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58490

Phitex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58491

Shortfund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

58504

Pramex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58506

Siei Fin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58510

Pramex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58506

Siei Fin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58510

Priamo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58502

Sogecalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58466

Progrès Familial S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58490

Sural Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

58504

Qesse Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58498

Win-Win Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

58497

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IMMO-ROYAL CONSEIL S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

58467

ROYAL ASCOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.209. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44948/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

NACOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.468. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44949/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

AREAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.423. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45069/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

AREAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.423. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 mai 2002

«... 
5. L’Assemblée décide de reconduire le mandat d’Administrateur de Messieurs Patrick Focquet, Jacques Focquet, Da-

niel Gheysens, Claude Stiennon jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exer-
cice 2002.

6. L’Assemblée reconduit la société INTERAUDIT en tant que Réviseur Externe de la société, jusqu’à l’issue de l’As-

semblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.»

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45070/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

<i>Pour ROYAL ASCOT HOLDING S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour NACOFI S.A.
E. Bruin
<i>Administrateur

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

58468

MONTROSE S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 59.048. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONTROSE S.A., ayant son

siège social à L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph 11, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart,
notaire de résidence à Pétange, en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C n

°

 417 du 1

er

  août 1997, modifiée suivant

acte reçu, par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 août 1998, publié au Mémorial
C n

°

 825 du 12 novembre 1998, modifiée suivant acte reçu, par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 12 décembre 2001, en voie de publication, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg
sous le n

°

B 59.048.

L’assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Il.- Il ressort de la liste de présence que les six cent vingt et une (621) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de 386.223,82 EUR (trois cent quatre-vingt-six mille deux cent vingt-

trois euros et quatre-vingt-deux cents), en vue de ramener le capital social souscrit d’un montant de 1.700.000,- EUR
(un million sept cents mille euros) à 1.313.776,18 EUR (un million trois cent treize mille sept cent soixante-seize euros
et dix-huit cents) par absorption des pertes cumulées;

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts en vue de refléter la précédente résolution;
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de 386.223,82 EUR (trois cent quatre-vingt-six mille

deux cent vingt-trois euros et quatre-vingt-deux cents), en vue de ramener le capital social souscrit d’un montant de
1.700.000,- EUR (un million sept cents mille euros) à 1.313.776,18 EUR (un million trois cent treize mille sept cent
soixante-seize euros et dix-huit cents) par absorption des pertes cumulées.

La preuve des pertes cumulées a été apportée au notaire par le présentation d’un bilan, lequel restera annexé au

présent acte.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

3, 1

er

 alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. Le capital social est fixé à 1.313.776,18 EUR (un million trois cent treize mille sept cent soixante-seize euros

et dix-huit cents), divisé en 621 (six cent vingt et une) actions sans valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Elvinger, C. Dessoy, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 39, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44884/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, undersigned, 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the MADISON FILTRATION S.A., a société anonyme

having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

; registered at the trade register of Lux-

embourg, section B number 72.166. The aforesaid company was incorporated pursuant to a notarial deed of Jean Seck-

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58469

ler, notary residing in Junglinster, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 986 of December 22nd, 1999. 

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On 25 July, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, Number 17 of January 11th, 2001;

On 23 November, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

On 15 December, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

On 26 January, 2001 pursuant to notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 754 of September 13th 2001 and Number 779 of September 19th 2001;

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-

bourg:

On 5 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 221 of February 8th 2002.

On 14 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 209 of February 7th 2002.

On 7 March 2002 not yet published. 
The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

The Chairman appoints as secretary François Felten, attorney at Law, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hess, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders

and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, which is signed by the shareholders,
the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be registered with it.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

Then the Chairman declares and requests the notary to authenticate the following:
1. that all the shareholders are present or represented, the meeting being thus regularly constituted, the shareholders

having renounced their right to a specific notice, and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the
shareholders have been informed before the meeting;

2. that all the quorums required by the law and the Articles of Incorporation of the Company are fulfilled;
3. that the agenda of the present meeting is as follows:

<i>Agenda:

(a) Conversion of 631,159 'A' Ordinary Shares into Deferred 'A' Ordinary Shares, resulting in DUKE STREET CAP-

ITAL IV LIMITED holding 606,847 'A' Ordinary Shares and 607,969 Deferred 'A' Ordinary Shares, RBSM (INVEST-
MENTS) LIMITED holding 10,534 'A' Ordinary Shares and 10,552 Deferred 'A' Ordinary Shares, SKANDINAVISKA
ENSKILDA BANKEN AB holding 6,506 'A' Ordinary Shares and 6,516 Deferred 'A' Ordinary Shares and ERSTE BANK
DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG holding 6,113 'A' Ordinary Shares and 6,122 Deferred 'A' Ordinary
Shares as well as conversion of 4,574 'B' Ordinary Shares into 4,574 Deferred 'B' Ordinary Shares, 2,274 'C' Ordinary
Shares into 2,274 Deferred 'B' Ordinary Shares, 1,363 'D' Ordinary Shares into 1,363 Deferred 'B' Ordinary Shares, 903
'E' Ordinary Shares into 903 Deferred 'B' Ordinary Shares, 2,573 'F' Ordinary Shares into 2,573 Deferred 'B' Ordinary
Shares, 911 'G' Ordinary Shares into 911 Deferred 'B' Ordinary Shares, and 1,030 'H' Ordinary Shares into 1,030 De-
ferred 'B' Ordinary Shares, resulting in ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED holding 4,574 Deferred 'B' Ordi-
nary Shares and 95,426 'B' Ordinary Shares, Colin Waudby holding 2,274 Deferred 'B' Ordinary Shares and 47,726 'C'
Ordinary Shares, TRIDENT TRUST COMPANY LIMITED holding 1,363 Deferred 'B' Ordinary Shares and 28,637 'D'
Ordinary Shares, Philip Riley holding 903 Deferred 'B' Ordinary Shares and 19,097 'E' Ordinary Shares, Peter Priestley
holding 668 Deferred 'B' Ordinary Shares and 14,147 'F' Ordinary Shares, THE EDWARD ASSOCIATES LIMITED PEN-
SION SCHEME SSAS holding 455 Deferred 'B' Ordinary Shares and 9,545 'F' Ordinary Shares, Ian Edward holding 555
Deferred 'B' Ordinary Shares and 11,667 'F' Ordinary Shares, the SG HAMBROS TRUST COMPANY (GUERNSEY)
LIMITED holding 895 Deferred 'B' Ordinary Shares and 28,142 'F' Ordinary Shares, Richard von Drehle holding 911
Deferred 'B' Ordinary Shares and 7,352 'G' Ordinary Shares, Simon Kennedy holding 1,030 Deferred 'B' Ordinary Shares
and 8,261 'H' Ordinary Shares, all shares listed above having a par value of £ 1.-, and amendment of article 5.2 of the
Articles of Incorporation so as to reflect the taken decision.

(b) Introduction of the definition of 'Deferred 'A' Ordinary Shares' and 'Deferred 'B' Ordinary Shares' which shall

read as follows:

'Deferred 'A' Ordinary Shares shall mean Deferred 'A' Ordinary Shares in the capital of the Company conferring a

right to return of capital on liquidation, as set out in the Articles of Incorporation'

'Deferred 'B' Ordinary Shares shall mean Deferred 'B' Ordinary Shares in the capital of the Company conferring a

right to return of capital on liquidation, as set out in the Articles of Incorporation'

in the first part of the Articles of Incorporation, 'Interpretation'.

58470

c) Introduction of new article 9 (Return of Capital) in the Articles of Incorporation, which shall read as follows:
 '9. Return of Capital
 On a return of capital on liquidation, the assets of the Company available for distribution in accordance with the Act

among the shareholders shall be applied in paying to the holders of the 'A'-'R' Ordinary Shares, the Deferred 'A' Ordi-
nary Shares and the Deferred 'B' Ordinary Shares, as appropriate.

firstly, a sum equal to the nominal amount and premium (if any) paid for each of their 'A'-'R' Ordinary Shares;
secondly, a sum equal to the nominal amount and premium (if any) paid on each of their Deferred 'A' Ordinary Shares

and Deferred 'B' Ordinary Shares; 

thirdly, a sum equal to an amount to be paid on each of their Deferred 'B' Ordinary Shares so as to achieve a situation

where the return of capital made to the holders of Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares is
equivalent to a ratio of 70/30, 

and the balance of any capital and assets of the Company shall be applied among the holders of 'A'-'R' Ordinary Shares

on a pro-rata basis.'

 and the subsequent renumbering of the Articles of Incorporation.
d) Decision to increase the authorized capital of the Company by a total amount of £ 4,621,307.- in order to raise it

from its present amount of £ 2,328,589.- to £ 6,949,896.- and authorization of the Board of Directors of the Company
to issue new Redeemable 'I'-'R' Ordinary Shares to the holders of 'A'-'H' Ordinary Shares, by incorporation of distrib-
utable reserves, the authorization to issue new 'I'-'R' Ordinary Shares being granted with reserving the preferential sub-
scription right for existing shareholders in proportion of their current shareholding with the exception of the Deferred
'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares, and amendment of Article 5.1 so as to reflect the taken decision.

e) Decision to renumber article 8 (Repurchase) of the Articles of Incorporation as article 8.1 and introduction of new

articles 8.2 to 8.4, which shall read as follows: 

'8.2 The holder of a majority of a class of Redeemable Ordinary Shares or the Company may, by notice in writing to

the other, demand the redemption of the entire respective class of the Redeemable Ordinary Shares at any time at
which the Company has the returns equal to or greater than the aggregate Redemption Price (as defined below) of such
Redeemable Ordinary Shares and subject to the conditions of article 49-8 of the Luxembourg law dated 10 August 1915
(as amended from time to time).

8.3 In respect of a redemption of Redeemable Ordinary Shares, the Directors shall determine and notify the holder

of the Redeemable Ordinary Shares of the redemption price (the 'Redemption Price') at which each Redeemable Ordi-
nary Share is to be redeemed within 7 days of receipt of notice of redemption from the holder of the Redeemable Or-
dinary Shares. Redemption Price shall be the sum of (i) the par value and premium (if any) paid on each of their
Redeemable Ordinary Shares and (ii) an amount per share to be redeemed calculated by dividing the amounts released,
at the time of such redemption, from the escrow accounts entered into by the Company on the sale of MADISON
FILTER GROUP LIMITED and by MADISON FILTER BELGIUM S.A. on the sale of MADISON HOLDINGS US INC. and
UNITED WIRE LIMITED and any escrow account that may be entered into by the Company on the sale of MADISON
CMP GROUP by the number of shares to be redeemed.

8.4 Redemption shall be effected and payment of the Redemption Price made to the holder of the Redeemable Shares

by the Company within 14 days after it has made the determination set out above to the extent permitted by the Act.
Upon the redemption of a Redeemable Share being effected the shareholder shall cease to be entitled to any rights in
respect thereof including in respect of any further Dividend, and accordingly his name shall be removed from the Reg-
ister of shareholders with respect thereto.' 

f) Introduction of the definition of 'Redeemable Ordinary Shares', which shall read as follows:
'Redeemable Ordinary Shares means 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q' and 'R' Ordinary Share in the capital of the

Company, (with a par value of £1,-) redeemable in accordance with article 48-9 of the Act and the provisions of the
present Articles' 

in the first part of the Articles of Incorporation, 'Interpretation'. 
g) Introduction of a last paragraph in article 26 of the Articles of Association which shall read as follows:
'To the extent to which the Company makes any dividend payment or other distribution, each such dividend payment

or distribution shall be made, to the extent permitted by law and to the extent not otherwise indicated in the present
Articles of Association, on all Ordinary Shares proportionately to the number of Ordinary Shares of the Company in
issue from time to time with the exception of the Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares.'

h) Introduction of a new Article 5.7 which shall read as follows:
'Shares to be subscribed for in cash within the authorised capital shall be offered on a pre-emptive basis to sharehold-

ers pro rata to their respective holdings of Shares other than Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary
Shares.'

i) Miscellaneous.
4. After deliberation, the following resolutions were all taken unanimously:

<i>First resolution

The extraordinary general assembly decides the conversion of 631,159 'A' Ordinary Shares into Deferred 'A' Ordi-

nary Shares, resulting in DUKE STREET CAPITAL IV LIMITED holding 606,847 'A' Ordinary Shares and 607,969 De-
ferred 'A' Ordinary Shares, RBSM (INVESTMENTS) LIMITED holding 10,534 'A' Ordinary Shares and 10,552 Deferred
'A' Ordinary Shares, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB holding 6,506 'A' Ordinary Shares and 6,516 Deferred
'A' Ordinary Shares and ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG holding 6,113 'A' Ordinary
Shares and 6,122 Deferred 'A' Ordinary Shares as well as conversion of 4,574 'B' Ordinary Shares into 4,574 Deferred
'B' Ordinary Shares, 2,274 'C' Ordinary Shares into 2,274 Deferred 'B' Ordinary Shares, 1,363 'D' Ordinary Shares into
1,363 Deferred 'B' Ordinary Shares, 903 'E' Ordinary Shares into 903 Deferred 'B' Ordinary Shares, 2,573 'F' Ordinary

58471

Shares into 2,573 Deferred 'B' Ordinary Shares, 911 'G' Ordinary Shares into 911 Deferred 'B' Ordinary Shares, and
1,030 'H' Ordinary Shares into 1,030 Deferred 'B' Ordinary Shares, resulting in ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIM-
ITED holding 4,574 Deferred 'B' Ordinary Shares and 95,426 'B' Ordinary Shares, Colin Waudby holding 2,274 Deferred
'B' Ordinary Shares and 47,726 'C' Ordinary Shares, TRIDENT TRUST COMPANY LIMITED holding 1,363 Deferred
'B' Ordinary Shares and 28,637 'D' Ordinary Shares, Philip Riley holding 903 Deferred 'B' Ordinary Shares and 19,097
'E' Ordinary Shares, Peter Priestley holding 668 Deferred 'B' Ordinary Shares and 14,147 'F' Ordinary Shares, THE ED-
WARD ASSOCIATES LIMITED PENSION SCHEME SSAS IAN holding 455 Deferred 'B' Ordinary Shares and 9,545 'F'
Ordinary Shares, EDWARD holding 555 Deferred 'B' Ordinary Shares and 11,667 'F' Ordinary Shares, the SG HAM-
BROS TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED holding 895 Deferred 'B' Ordinary Shares and 28,142 'F' Ordinary
Shares, Richard von Drehle holding 911 Deferred 'B' Ordinary Shares and 7,352 'G' Ordinary Shares, Simon Kennedy
holding 1,030 Deferred 'B' Ordinary Shares and 8,261 'H' Ordinary Shares, all shares listed above having a par value of
£ 1.-, and amendment of article 5.2 of the Articles of Incorporation, which shall read as follows:

«5.2. The Company has a subscribed share capital of £ 1,544,787.- (one million five hundred and forty-four thousand

seven hundred and eighty-seven Pounds Sterling) divided into:

- 630,000 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('A' Ordinary Shares);
- 95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('B' Ordinary Shares);
- 47,726 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('C' Ordinary Shares);
- 28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('D' Ordinary Shares);
- 19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('E' Ordinary Shares);
- 63,501 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('F' Ordinary Shares);
- 7,352 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('G' Ordinary Shares);
- 8,261 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('H' Ordinary Shares);
- 631,159 'A' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'A' Ordinary Shares);
- 13,628 'B' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'B' Ordinary Shares).'

<i>Second resolution

The extraordinary general assembly decides to amend the first part of the Articles of Incorporation, 'Interpretation',

to include the definition of 'Deferred 'A' Ordinary Shares' and 'Deferred 'B' Ordinary Shares' which shall read as follows:

'Deferred 'A' Ordinary Shares’ shall mean Deferred 'A' Ordinary Shares in the capital of the Company conferring a

right to return of capital on liquidation, as set out in the Articles of Incorporation'

'Deferred 'B' Ordinary Shares’ shall mean Deferred 'B' Ordinary Shares in the capital of the Company conferring a

right to return of capital on liquidation, as set out in the Articles of Incorporation'.

<i>Third resolution

The extraordinary general assembly decides to include a new article 9 ('Return of Capital') in the Articles of Incor-

poration, which shall read as follows:

'9. Return of Capital
 On a return of capital on liquidation, the assets of the Company available for distribution in accordance with the Act

among the shareholders shall be applied in paying to the holders of the 'A'-'R' Ordinary Shares, the Deferred 'A' Ordi-
nary Shares and the Deferred 'B' Ordinary Shares, as appropriate, in priority to the holders of any other class of shares:

firstly, a sum equal to the nominal amount and premium (if any) paid for each of their 'A'-'R' Ordinary Shares;
secondly, a sum equal to the nominal amount and premium (if any) paid on each of their Deferred 'A' Ordinary Shares

and Deferred 'B' Ordinary Shares; 

thirdly, a sum equal to an amount to be paid on each of their Deferred 'B' Ordinary Shares so as to achieve a situation

where the return of capital made to the holders of Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares is
equivalent to a ratio of 70/30, 

and the balance of any capital and assets of the Company shall be applied among the holders of 'A'-'R' Ordinary Shares

on a pro-rata basis.'

 and decides to renumber accordingly the subsequent articles of the Articles of Incorporation.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general assembly decides to increase the authorised capital of the Company by a total amount of

£ 4,621,307.- in order to raise it from its present amount of £ 2,328,589.- to £ 6,949,896.- and to authorise the Board
of Directors to issue new 'I'-'R' Redeemable Ordinary Shares having a par value of £ 1.- each, after incorporation of
distributable reserves, the authorization to issue new 'I'-'R' Ordinary Shares being granted with reserving the preferen-
tial subscription right for existing shareholders in proportion of their current shareholding with the exception of the
Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares, and to amend article 5.1, which shall read as follows:

'5.1. The authorised capital of the Company is fixed at six million nine hundred forty-nine thousand eight hundred

and ninety-six Pounds Sterling (£ 6,949,896.-), divided into 

1,368,841 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('A' Ordinary Shares);
95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('B' Ordinary Shares);
47,726 'C' ordinary shares with a par value £ 1.- each ('C' Ordinary Shares); 
28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('D' Ordinary Shares);
19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('E' Ordinary Shares);
64,094 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('F' Ordinary Shares); 
61,011 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('G' Ordinary Shares);
8,261 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('H' Ordinary Shares);
3,834,082 'I' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('I' Redeemable Ordinary Shares);

58472

277,832 'J' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('J' Redeemable Ordinary Shares);
138,918 'K' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('K' Redeemable Ordinary Shares);
138,918 'L' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('L' Redeemable Ordinary Shares);
69,459 'M' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('M' Redeemable Ordinary Shares);
69,459 'N' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('N' Redeemable Ordinary Shares);
34,729 'O' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('O' Redeemable Ordinary Shares);
20,837 'P' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('P' Redeemable Ordinary Shares);
13,891 'Q' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('Q' Redeemable Ordinary Shares);
13,891 'R' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('R' Redeemable Ordinary Shares);
631,159 deferred 'A' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('A' Deferred Ordinary Shares);
13,628 deferred 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('B' Deferred Ordinary Shares);
Except for the 'I'-'R' Redeemable Ordinary Shares, the board of directors is authorised during a period of five years

after the date of publication of the minutes of the Extraordinary general meeting dated November 23, 2000, to increase
from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital
may be subscribed and issued with or without an issue premium, with or without reserving the preferential subscription
right for existing shareholders, as the board may from time to time determine, subject to Article 16.2. The board of
directors may delegate to any director, officer or any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions
and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. 

For the 'I'-'R' Redeemable Ordinary Shares, the board of directors is authorised, during a period of five years after

the date of publication of the minutes of the Extraordinary general meeting dated 8 May 2002 to increase from time to
time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital, by incorporation of distributable reserves, once
their allocation as distributable reserves has been duly approved by the general meeting of shareholders, and subject to
Article 16.2. Such increased amount of capital may be subscribed and the 'I'-' R ' Redeemable Ordinary Shares issued to
the shareholders with reserving the preferential subscription right for existing shareholders in proportion of their cur-
rent shareholding with the exception of the Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares, as the
board may from time to time determine, subject to Article 16.2. The board of directors may delegate to any director,
officer or any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general assembly decides to renumber article 8 (Repurchase) of the Articles of Incorporation in

8.1 and introduction of new articles 8.2 to 8.4, which shall read as follows: 

'8.2 The holder of a majority of a class of Redeemable Ordinary Shares or the Company may, by notice in writing to

the other, demand the redemption of the entire respective class of the Redeemable Ordinary Shares at any time at
which the Company has the returns equal to or greater than the aggregate Redemption Price (as defined below) of such
Redeemable Ordinary Shares and subject to the conditions of article 49-8 of the Luxembourg law dated 10 August 1915
(as amended from time to time).

8.3 In respect of a redemption of Redeemable Ordinary Shares, the Directors shall determine and notify the holder

of the Redeemable Ordinary Shares the redemption price (the 'Redemption Price') at which each Redeemable Ordinary
Share is to be redeemed within 7 days of receipt of notice of redemption from the holder of the Redeemable Ordinary
Shares by calculating the sum of (i) the par value and premium (if any) paid on each of their Redeemable Ordinary Shares
and (ii) an amount per share to be redeemed calculated by dividing the amounts released, at the time of such redemp-
tion, from the escrow accounts entered into by the Company on the sale of MADISON FILTER GROUP LIMITED and
by MADISON FILTER BELGIUM S.A. on the sale of MADISON HOLDINGS US INC. and UNITED WIRE LIMITED and
any escrow account that may be entered into by the Company on the sale of MADISON CMP GROUP by the number
of shares to be redeemed.

8.4 Redemption shall be effected and payment of the Redemption Price made to the holder of the Redeemable Shares

by the Company within 14 days after it has made the determination set out above to the extent permitted by the Act.
Upon the redemption of a Redeemable Share being effected the shareholder shall cease to be entitled to any rights in
respect of thereof including in respect of any further Dividend, and accordingly his name shall be removed from the
Register of shareholders with respect thereto.' 

<i>Sixth resolution

The extraordinary general assembly decides to amend the first part of the Articles of Incorporation, 'Interpretation',

to include the definition of 'Redeemable Ordinary Shares', which shall read as follows:

'Redeemable Ordinary Shares mean 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N','O', 'P', 'Q' and 'R' Ordinary Shares in the capital of the Com-

pany, (with a par value of £1,-) redeemable in accordance with article 48-9 of the Act and the provisions of the present
Articles'. 

<i>Seventh resolution

The extraordinary general assembly decides to add a last paragraph to article 26 of the Articles of Incorporation,

'Distribution of Profits', which shall read as follows:

'To the extent to which the Company makes any dividend payment or other distribution, each such dividend payment

or distribution shall be made, to the extent permitted by law and to the extent not otherwise indicated in the present
Articles of Association, on all Ordinary Shares proportionately to the number of Ordinary Shares of the Company in
issue from time to time with the exception of the Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary Shares.'

58473

<i>Eighth resolution

The extraordinary general assembly decides to introduce a new Article 5.7 in the Articles of Association, which shall

read as follows:

'5.7 
Shares to be subscribed for in cash within the authorised capital shall be offered on a pre-emptive basis to sharehold-

ers pro rata to their respective holdings of Shares other than Deferred 'A' Ordinary Shares and Deferred 'B' Ordinary
Shares.'

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand euros.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant;

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person(s) appearing, known to the notary by (his) name, first name, civil status

and residence, said person(s) appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la MADISON FILTRATION S.A., société anony-

me ('la Société'), ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.166. La Société a été constituée par acte du 11 octobre
1999 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 986, daté du 22 décembre 1999. 

Ses Statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg:
En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations,

numéro 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 615 du 9 août 2001; 

En date du 26 janvier 2000 suivant des actes notariés, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;

Ses Statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, de résidence à Luxembourg:
En date du 5 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 221 du 8 février 2002.

En date du 14 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 209 du 7 février 2002.

En date du 7 mars 2002 non encore publié.
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire M. François Felten, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Hess, juriste, demeurant à Messancy, Belgium.
Les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée, les procurations et le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste signée par les actionnaires, et les fondés de pouvoir des
actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Les procurations des actionnaires, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées à

l’acte.

Ensuite le président déclare et prie le notaire d’acter:
1. tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est dès lors

régulièrement constituée, les actionnaires ayant renoncé à une convocation spécifique, et peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés; 

2. que tous les quorums requis par la loi et les Statuts de la Société sont remplis; 
3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

a) Conversion de 631.159 Actions Ordinaires de catégorie 'A' en Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, ré-

sultant en la détention par DUKE STREET CAPITAL IV LIMITED de 606.847 Actions Ordinaires de catégorie 'A' et
607.969 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, en la détention par RBSM (INVESTMENTS) LIMITED de 10.534
Actions Ordinaires de catégorie 'A' et de 10.552 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, en la détention par

58474

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB de 6.506 Actions Ordinaires de catégorie 'A' et de 6.516 Actions Ordinai-
res de catégorie 'A' Différées, et en la détention par ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG de
6.113 Actions Ordinaires de catégorie 'A' et de 6.122 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, ainsi que conversion
de 4.574 Actions Ordinaires de catégorie 'B' en 4.574 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 2.274 Actions Or-
dinaires de catégorie 'C' en 2.274 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 1.363 Actions Ordinaires de catégorie
'D' en 1.363 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 903 Actions Ordinaires de catégorie 'E' en 903 Actions Or-
dinaires de catégorie 'B' Différées, 2.573 Actions Ordinaires de catégorie 'F' en 2.573 Actions Ordinaires de catégorie
'B' Différées, 911 Actions Ordinaires de catégorie 'G' en 911 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, et 1.030
Actions Ordinaires de catégorie 'G' en 1.030 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, ayant comme conséquence
que ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED détient 4.574 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 95.426
Actions Ordinaires de catégorie 'B', Colin Waudby 2.274 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 47.726 Actions
Ordinaires de catégorie 'C', TRIDENT TRUST COMPANY LIMITED 1.363 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées
et 28.637 Actions Ordinaires de catégorie 'D', Philip Riley 903 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 19.097
Actions Ordinaires de catégorie 'E', Peter Priestley 668 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 14.147 Actions
Ordinaires de catégorie 'F', EDWARD ASSOCIATES LIMITED PENSION SCHEME SSAS 455 Actions Ordinaires de ca-
tégorie 'B' Différées et 9.545 Actions Ordinaires de catégorie 'F', Ian Edward 555 Actions Ordinaires de catégorie 'B'
Différées et 11.667 Actions Ordinaires de catégorie 'F', SG HAMBROS TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED 895
Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 28.142 Actions Ordinaires de catégorie 'F', Richard Von Drehle 911
Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 7.352 Actions Ordinaires de catégorie 'G', Simon Kennedy 1.030 Ac-
tions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 8.261 Actions Ordinaires de catégorie 'H', toutes les actions sus-mention-
nées ayant une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling), et modification subséquente de l’article 5.2 des Statuts afin
de tenir compte de la décision prise.

b) Introduction de la définition des 'Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées' et des 'Actions Ordinaires de ca-

tégorie' B 'Différées', laquelle sera rédigée comme suit:

'Actions Ordinaires de catégorie' A 'Différées' signifie Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées dans le capital de

la Société octroyant un droit au remboursement des apports lors de la liquidation, ainsi qu’il est stipulé dans les Statuts»

«Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées' signifie Actions Ordinaires de catégorie 'B' dans le capital de la Société

octroyant un droit au remboursement des apports lors de la liquidation, ainsi qu’il est stipulé dans les Statuts»

dans la première partie des Statuts, 'Définitions'. 
c) Introduction d’un nouvel article 9 (Remboursement des apports) dans les Statuts, lequel sera rédigé comme suit: 

'Art. 9. Remboursement des apports. Lors du remboursement des apports à la liquidation, les actifs de la Société

disponibles pour la distribution, conformément à la Loi, parmi les actionnaires seront appliqués lors du paiement aux
détenteurs des Actions Ordinaires de catégories 'A' à 'R', Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et des Actions
Ordinaires de catégorie 'B' Différées, ainsi qu’il convient:

premièrement, un montant égal à la valeur nominale et la prime (le cas échéant) versée pour chacune de leurs Actions

Ordinaires de catégories 'A' à 'R';

deuxièmement, un montant égal à la valeur nominale et à la prime (le cas échéant) versé pour chacune de leurs Ac-

tions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées; 

troisièmement, un montant égal à celui devant être versé pour chacune de leurs Actions Ordinaires de catégorie 'B'

Différées afin d’ arriver à une situation où le remboursement des apports fait aux détenteurs des Actions Ordinaires de
catégorie 'A' Différées et Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées correspond à un ratio de 70/30; 

et le solde de tout capital et actifs de la Société sera appliqué parmi les détenteurs des Actions Ordinaires de caté-

gories 'A' à 'R' au prorata.' 

et nouvelle numérotation subséquente des Statuts.
d) Décision d’augmenter le capital autorisé de la Société d’un montant total de £ 4.621.307,- de sorte que le capital

sera augmenté de £ 2.328.589,- à 6.949.896,- et autorisation du Conseil d’Administration de la Société d’émettre de
nouvelles Actions Ordinaires Rachetables de catégories 'I' à 'R', aux détenteurs d’Actions Ordinaires de catégories 'A'-
'H' par incorporation au capital des réserves distribuables, l’autorisation d’émettre de nouvelles Actions Ordinaires de
catégories 'I'-'R' étant accordée en réservant le droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants en propor-
tion de leurs participations actuelles à l’exception des Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et des Actions Or-
dinaires de catégorie 'B' Différées, et modification subséquente de l’article 5.1 pour tenir compte de la décision prise.

e) Décision de modifier la numérotation de l’article 8 (Rachat) des Statuts en 8.1 et d’insérer les nouveaux articles

8.2 à 8.4, lesquels seront rédigés comme suit:

'8.2 Les titulaires de la majorité d’une catégorie d’Actions Ordinaires Rachetables ou la Société peuvent, par notifi-

cation écrite à l’autre partie, demander le rachat de leurs catégories d’ Actions Ordinaires Rachetables respectives à
tout moment auquel la Société possède les bénéfices égaux ou supérieurs au Prix de Rachat cumulé (tel que défini ci-
dessous) de ces Actions Ordinaires Rachetables et sous réserve des conditions de l’article 49-8 de la loi luxembour-
geoise datée du 10 août 1915 (telle que modifiée ponctuellement).

8.3 En ce qui concerne le rachat des Actions Ordinaires Rachetables, les Administrateurs définiront et avertiront le

titulaire des Actions Ordinaires Rachetables du prix de rachat (le 'Prix de rachat') auquel chaque Action Ordinaire Ra-
chetable devra être rachetée dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande de rachat envoyée par son titulaire.
Le Prix de rachat sera égal à la somme de (i) la valeur nominale et prime (le cas échéant) versée pour chaque Action
Ordinaire Rachetable et (ii) du montant par action devant être rachetée calculé par la division des montants libérés, au
moment d’un tel rachat, des comptes de dépôt ouverts par la Société lors de la vente de MADISON FILTER GROUP
LIMITED et par MADISON FILTER BELGIUM S.A. lors de la vente de MADISON HOLDINGS US INC. et UNITED

58475

WIRE LIMITED, et tout compte de dépôt qui pourra être ouvert par la Société lors de l’achat de MADISON CMP
GROUP, par le nombre d’actions devant être rachetées. 

8.4 Le rachat prendra effet et la Société versera le Prix de rachat au titulaire des Actions Rachetables dans un délai

de 14 jours suivant la détermination décrite ci-dessus dans les limites posées par la Loi. Dès la prise d’effet du rachat
d’une Action Rachetable, les titulaires cesseront de jouir de tout droit vis-à-vis de ces actions, y compris tout droit pos-
térieur aux Dividendes, et leurs noms seront retirés du registre des actionnaires par rapport à ces actions.»

f) Introduction de la définition des 'Actions Ordinaires Rachetables', laquelle sera rédigée comme suit:
'Action Ordinaire Rachetable signifie 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N' et 'O', 'P', 'Q' et 'R' Action Ordinaire dans le capital de la

Société, (avec une valeur nominale de £ 1,-) rachetable conformément à l’article 48-9 de la Loi et des stipulations des
présents Statuts»,

dans la première partie des Statuts, 'Définitions'.
g) Introduction d’un dernier paragraphe à l’article 26 des Statuts de la teneur suivante:
h) 'Dans la mesure où la Société procède au paiement de dividendes ou toute autre distribution, un tel paiement ou

une telle distribution devront être effectués, dans les limites permises par la Loi et sans contrevenir aux dispositions des
Statuts, sur toutes les Actions Ordinaires proportionnellement au nombre d’Actions Ordinaires de la Société en émis-
sion de temps en temps à l’exception des Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et des Actions Ordinaires de
catégorie 'B' Différées. 'Introduction d’un nouvel Article 5.7 des Statuts de la teneur suivante:

Les actions devant être souscrites en numéraire dans le cadre du capital autorisé devront être offertes en priorité

aux actionnaires au prorata de leurs détentions respectives d’actions autres que les Actions Ordinaires de catégorie 'A'
Différées et des Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées.

i) Divers.
4. Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:

<i> Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide la conversion de 631.159 Actions Ordinaires de catégorie 'A' en Actions

Ordinaires de catégorie 'A' Différées, résultant en la détention par DUKE STREET CAPITAL IV LIMITED de 606.847
Actions Ordinaires de catégorie 'A' et 607.969 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, en la détention par RBSM
(INVESTMENTS) LIMITED de 10.534 Actions Ordinaires de catégorie 'A' et de 10.552 Actions Ordinaires de catégorie
'A' Différées, en la détention par SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB de 6.506 Actions Ordinaires de catégorie
'A' et de 6.516 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées, et en la détention par ERSTE BANK DER OESTERREI-
CHISCHEN SPARKASSEN AG de 6.113 Actions Ordinaires de catégorie 'A' et de 6.122 Actions Ordinaires de catégo-
rie 'A' Différées, ainsi que conversion de 4.574 Actions Ordinaires de catégorie 'B' en 4.574 Actions Ordinaires de
catégorie 'B' Différées, 2.274 Actions Ordinaires de catégorie 'C' en 2.274 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées,
1.363 Actions Ordinaires de catégorie 'D' en 1.363 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 903 Actions Ordinai-
res de catégorie 'E' en 903 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 2.573 Actions Ordinaires de catégorie 'F' en
2.573 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, 911 Actions Ordinaires de catégorie 'G' en 911 Actions Ordinaires
de catégorie 'B' Différées, et 1.030 Actions Ordinaires de catégorie 'G' en 1.030 Actions Ordinaires de catégorie 'B'
Différées, ayant comme conséquence que ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED détient 4.574 Actions Ordinai-
res de catégorie 'B' Différées et 95,426 Actions Ordinaires de catégorie 'B', Colin Waudby 2.274 Actions Ordinaires de
catégorie 'B' Différées et 47.726 Actions Ordinaires de catégorie 'C', TRIDENT TRUST COMPANY LIMITED 1.363
Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 28.637 Actions Ordinaires de catégorie 'D', Philip Riley 903 Actions
Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 19.097 Actions Ordinaires de catégorie 'E', Peter Priestley 668 Actions Ordi-
naires de catégorie 'B' Différées et 14.147 Actions Ordinaires de catégorie 'F', EDWARD ASSOCIATES LIMITED PEN-
SION SCHEME SSAS 455 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 9.545 Actions Ordinaires de catégorie 'F', Ian
Edward 555 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 11.667 Actions Ordinaires de catégorie 'F', SG HAMBROS
TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED 895 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 28.142 Actions Ordi-
naires de catégorie 'F', Richard Von Drehle 911 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, et 7.352 Actions Ordi-
naires de catégorie 'G', Simon Kennedy 1.030 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées et 8.261 Actions Ordinaires
de catégorie 'H', toutes les actions sus-mentionnées ayant une valeur nominale de £ 1,- (une Livre Sterling), et de mo-
difier l’article 5.2 des Statuts, lequel sera rédigé comme suit:

'5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 1.544.787,- (un million cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre-

vingt sept Livres Sterling), représenté par:

- 630.000 Actions ordinaires rachetables de la catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions or-

dinaires de la catégorie 'A');

- 95.426 Actions ordinaires de la catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'B');

- 47.726 Actions ordinaires de la catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'C');

- 28.637 Actions ordinaires de la catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'D');

- 19.097 Actions ordinaires de la catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'E');

- 63.501 Actions ordinaires de la catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'F');

- 7.352 Actions ordinaires de la catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'G');

58476

- 8.261 Actions ordinaires de la catégorie 'H' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions ordinaires de la

catégorie 'H');

- 631.159 Actions ordinaires de la catégorie 'A' Différées ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions ordi-

naires de la catégorie 'A' Différées);

- 13.628 Actions ordinaires de la catégorie 'B' Différées ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, (Actions ordi-

naires de la catégorie 'B' Différées).' 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la première partie des Statuts, 'Définitions', afin d’y inclure

les définitions des 'Actions ordinaires de la catégorie 'A' Différées' et des 'Actions ordinaires de la catégorie 'B' Différées'

'Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées' signifie Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées dans le capital de

la Société octroyant un droit au remboursement des apports lors de la liquidation, ainsi qu’il est stipulé dans les Statuts'

'Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées' signifie Actions Ordinaires de catégorie 'B' dans le capital de la Société

octroyant un droit au remboursement des apports lors de la liquidation, ainsi qu’il est stipulé dans les Statuts'

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’inclure un nouvel article 9 ('remboursement des apports') dans les sta-

tuts, lequel sera rédigé comme suit:

'9. Remboursement des apports
Lors du remboursement des apports à la liquidation, les actifs de la Société disponibles pour la distribution, confor-

mément à la Loi, parmi les actionnaires seront appliqués lors du paiement aux détenteurs des Actions Ordinaires de
catégories 'A' à 'R', Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et des Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées,
ainsi qu’il convient, en priorité à tout paiement aux actionnaires de toute autre catégorie d’actions:

premièrement, un montant égal à la valeur nominale et la prime (le cas échéant) versé pour chacune de leurs Actions

Ordinaires de catégories 'A' à 'R';

deuxièmement, un montant égal à la valeur nominale et à la prime (le cas échéant) versé pour chacune de leurs Ac-

tions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées; 

troisièmement, un montant égal à celui devant être versé pour chacune de leurs Actions Ordinaires de catégorie 'B'

Différées afin d’ arriver à une situation où le remboursement des apports fait aux détenteurs des Actions Ordinaires de
catégorie 'A' Différées et Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées correspond à un ratio 70/30; 

et le solde de tout capital et actifs de la Société sera appliqué parmi les détenteurs des Actions Ordinaires de caté-

gories 'A' à 'R' au prorata.' 

et décide d’adopter par conséquent une nouvelle numérotation des Statuts.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital autorisé de la Société par un montant total de £

4.621.307 (quatre millions six cent vingt et un mille trois cent sept Livres Sterling) afin de l’augmenter de son présent
montant de £ 2.328.589 (deux millions trois cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf Livres Sterling) à  £
6.949.896 (six millions neuf cent quarante-neuf mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling) et d’autoriser le conseil
d’administration d’émettre les nouvelles Actions Ordinaires Rachetables de catégorie 'I' à 'R' de valeur nominale de £ 1
(une Livre Sterling) chacune, après incorporation des réserves distribuables, l’autorisation d’émettre de nouvelles Ac-
tions Ordinaires de catégories 'I'-'R' étant accordée en réservant un droit préférentiel de souscription aux actionnaires
existants en proportion de leurs participations actuelles à l’exception des Actions Ordinaires de catégories 'A' Différées
et des Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, et de modifier par conséquent l’article 5.1., lequel sera rédigé com-
me suit:

'5.1. Le capital autorisé de la Société est fixé à £ 6.949.896,- (six millions neuf cent quarante-neuf mille huit cent qua-

tre-vingt-seize Livres Sterling), représentés par 

1.368.841 Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-

dinaires de la catégorie 'A'); 

95.426 Actions Ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de une livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'B'); 

47.726 Actions Ordinaires de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'C'); 

28.637 Actions Ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'D'); 

19.097 Actions Ordinaires de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'E'); 

64.094 Actions Ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'F'); 

61.011 Actions Ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'G');

8.261 Actions Ordinaires de catégorie 'H' ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune (Actions

Ordinaires de la catégorie 'H');

3.834.082 'I' Actions Ordinaire Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('I' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

277.832 'J' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('J' Actions Ordinaires Rache-

tables);

58477

138.918 'K' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('K' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

138.918 'L' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('L' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

69.459 'M' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('M' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

69.459 'N' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('N' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

34.729 'O' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('O' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

20.837 'P' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('P' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

13,891 'Q' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('Q' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

13.891 'R' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('R' Actions Ordinaires Rache-

tables); 

631.159 Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune

(Actions Ordinaires de la catégorie 'A' Différées);

13.628 Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées ayant une valeur nominale de une Livre sterling (£ 1,-) chacune

(Actions Ordinaires de la catégorie 'B' Différées);

Sauf pour les Actions Ordinaires Rachetables de 'I' à 'R', le conseil d’administration est autorisé, pendant une période

de 5 ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre
2000, à augmenter de temps en temps le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations
du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission, en réservant ou non le droit de souscription
préférentielle aux actionnaires existants, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appar-
tiendra, sous réserve de l’Article 16.2. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représen-
tant tout ou partie de cette augmentation.

Pour les Actions Ordinaires Rachetables de 'I' à 'R', le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de

5 ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2002, à aug-
menter de temps en temps le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé, par une incorporation des ré-
serves distribuables, une fois que leur affectation en tant que réserves distribuables a été  dûment approuvée par
l’assemblée générale des actionnaires, et sous réserve de l’Article 16.2. Un tel montant augmenté du capital peut être
souscrit et les Actions Ordinaires Rachetables 'I'-'R' émises aux actionnaires existants en leur réservant un droit préfé-
rentiel de souscription en proportion de leurs participations actuelles à l’exception des Actions Ordinaires de catégorie
'A' Différées et des Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées, tel que décidé de temps en temps par le conseil d’ad-
ministration, sous réserve de l’art. 16.2. Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur, directeur, ou
toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir de recueillir les souscriptions pour les des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation.'

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la numérotation de l’article 8 (Rachat) des Statuts en 8.1 et

d’y introduire de nouveaux articles 8.2 à 8.4, lesquels seront rédigés comme suit:

'8.2 Chacun des titulaires de la majorité d’une catégorie des Actions Ordinaires Rachetables ou la Société peuvent,

par notification écrite à l’autre partie, demander le rachat de leurs catégories d’Actions Ordinaires Rachetables respec-
tives à tout moment auquel la Société possède les bénéfices égaux ou supérieurs au Prix de Rachat cumulé (tel que défini
ci-dessous) de ces Actions Ordinaires Rachetables et sous réserve des conditions de l’article 49-8 de la loi luxembour-
geoise datée du 10 août 1915 (telle que modifiée ponctuellement).

8.3. En ce qui concerne le rachat des Actions Ordinaires Rachetables, les Administrateurs définiront et avertiront le

titulaire des Actions Ordinaires Rachetables du prix de rachat (le 'Prix de rachat') auquel chaque Action Ordinaire Ra-
chetable devra être rachetée dans les 7 jours qui suivent la réception de la demande de rachat envoyée par son titulaire
en calculant la somme (i) de la valeur nominale et prime (le cas échéant) versée pour chaque Action Ordinaire Rache-
table et (ii) le montant par action devant être rachetée calculé par la division des montants libérés, au moment d’un tel
rachat, des comptes de dépôt ouverts par la Société lors de la vente de MADISON FILTER GROUP LIMITED et par
MADISON FILTER BELGIUM S.A. lors de la vente de MADISON HOLDINGS US INC. et UNITED WIRE LIMITED, et
tout compte de dépôt qui pourra être ouvert par la Société lors de l’achat de MADISON CMP GROUP par le nombre
d’actions devant être rachetées. 

8.4 Le rachat prendra effet et la Société versera le Prix de rachat au titulaire des Actions Rachetables dans un délai

de 14 jours suivant la détermination décrite ci-dessus dans les limites posées par la Loi. Dès la prise d’effet du rachat
d’une Action Rachetable, les titulaires cesseront de jouir de tout droit vis-à-vis de ces actions, y compris tout droit pos-
térieur aux Dividendes, et leurs noms seront retirés du registre des actionnaires par rapport à ces actions.'

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la première partie des Statuts, 'Définitions', afin d’y inclure la

définition des 'Actions Ordinaires Rachetables', laquelle sera rédigée comme suit:

58478

'Action Ordinaire Rachetable signifie 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N' et 'O', 'P', 'Q' et 'R' Action Ordinaire dans le capital de la

Société, (avec une valeur nominale de £ 1,-) rachetable conformément à l’article 48-9 de la Loi et des stipulations des
présents Statuts'

<i>Septième résolution

L’Assemblée générale extraordinaire décide d’ajouter un dernier paragraphe à l’article 26 des Statuts 'Distribution

des profits', de la teneur suivante:

'Dans la mesure où la Société procède au paiement de dividendes ou toute autre distribution, un tel paiement ou une

telle distribution devront être effectués, dans les limites permises par la Loi et sans contrevenir aux dispositions des
Statuts, sur toutes les Actions Ordinaires proportionnellement au nombre d’Actions Ordinaires de la Société en émis-
sion de temps en temps à l’exception des Actions Ordinaires de catégorie 'A' Différées et des Actions Ordinaires de
catégorie 'B' Différées.'

<i>Huitième résolution

L’Assemblée générale extraordinaire décide d’ajouter un nouvel Article 5.7 aux Statuts de la teneur suivante:
'5.7
Les actions devant être souscrites en numéraire dans le cadre du capital autorisé devront être offertes en priorité

aux actionnaires au prorata de leurs détentions respectives d’actions autres que les Actions Ordinaires de catégorie 'A'
Différées et des Actions Ordinaires de catégorie 'B' Différées'.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelle forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à environ mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et personne ne prenant la parole, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’à la demande de ces mêmes comparants et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé au Luxembourg, comportant la même date qu’à l’en-tête des présentes.
Et après lecture donnée aux comparants, tous connus par le notaire, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, F. Felten, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(44869/211/624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Mr François Felten, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of directors

of MADISON FILTRATION S.A., pursuant to a resolution of the board of directors dated 8 May 2002.

An excerpt of the minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed

to present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declaration as follows:
1) The company MADISON FILTRATION S.A. has been incorporated pursuant to a notarial deed, on October 11th,

1999 which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd,
1999;

Its articles of incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th, 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On July 25th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, Number 17 of January 11th, 2001; 

 On November 23d, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

 On December 15th, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

 On January 26th, 2001 pursuant to a notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, Number 754 of September 13th 2001 and Number 779 of September 19th 2001;

Its articles of incorporation were modified by notarial deeds of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg:

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58479

 On 5 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 221 of February 8th 2002.

 On 14 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 209 of February 7th 2002.

On 7 March 2002 pursuant to a notarial deed not yet published.
On 8 May 2002 pursuant to a notarial deed not yet published, undersigned just before this one.
2) The corporate capital of the company is fixed at one million five hundred forty-four thousand seven hundred and

eighty-seven Pounds Sterling (£ 1,544,787.-) divided into:

- 630,000 'A' redeemable shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary Shares');
- 95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares);
- 47,726 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''C' Ordinary Shares);
- 28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''D' Ordinary Shares);
- 19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares);
- 63,501 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares);
- 7,352 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''G' Ordinary Shares);
- 8,261 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''H' Ordinary Shares);
- 631,159 'A' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'A' Ordinary Shares);
- 13,628 'B' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'B' Ordinary Shares). 
3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to six million eight hundred

and ninety-one thousand four hundred and twenty-two Pounds Sterling £ 6,949,896, divided into:

- 1,368,841 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary Shares')
- 95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares')
- 47,726 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''C' Ordinary Shares')
- 28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''D' Ordinary Shares')
- 19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares')
- 64,094 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares')
- 61,011 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''G' Ordinary Shares')
- 8,261 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('H' Ordinary Shares)
- 3,834,082 'I' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('I' Redeemable Ordinary Shares);
- 277,832 'J' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('J' Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 'K' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('K' Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 'L' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('L' Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 'M' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('M' Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 'N' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('N' Redeemable Ordinary Shares);
- 34,729 'O' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('O' Redeemable Ordinary Shares);
- 20,837 'P' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('P' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'Q' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('Q' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'R' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('R' Redeemable Ordinary Shares);
- 631,159 deferred 'A' ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('A' Deferred Ordinary Shares);
- 13,628 deferred 'B' ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('B' Deferred Ordinary Shares).
For the 'I'-'R' Redeemable Ordinary Shares, the board of directors is authorised, during a period of five years after

the date of publication of the minutes of the Extraordinary General Meeting dated 8 May 2002 to increase from time
to time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital, by incorporation of distributable reserves, once
their allocation as distributable reserves has been duly approved by the general meeting of shareholders, and subject to
Article 16.2. Such increased amount of capital may be subscribed and the 'I'-' R ' Redeemable Ordinary Shares issued to
the shareholders in proportion of their current shareholding. 

4) In its meeting of the 8 May, 2002, the board of directors of the said company has decided to increase the capital

by £ 4,612,016.- (four million five hundred and fifty-three thousand five hundred forty-two Pounds Sterling) in order to
raise it from its current amount of £ 1,544,787.- (one million five hundred and forty-four thousand seven hundred and
eighty-seven Pounds Sterling) to £ 6,156,803.- (six million ninety-eight thousand three hundred twenty-nine Pounds
Sterling) by issuing new 4,612,016.- 'I' to 'R' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- (one Pound Sterling)
each, divided into:

3,834,082 'I' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('I' Redeemable Ordinary Shares);
277,832 'J' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('J' Redeemable Ordinary Shares);
138,918 'K' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('K' Redeemable Ordinary Shares);
138,918 'L' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('L' Redeemable Ordinary Shares);
69,459 'M' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('M' Redeemable Ordinary Shares);
69,459 'N' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('N' Redeemable Ordinary Shares);
34,729 'O' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('O' Redeemable Ordinary Shares);
20,837 'P' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('P' Redeemable Ordinary Shares);
13,891 'Q' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('Q' Redeemable Ordinary Shares);
13,891 'R' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('R' Redeemable Ordinary Shares).
The new shares have been fully subscribed by the existing shareholders, in proportion of their current shareholding.
The justifying documents of the subscriptions have been produced to the undersigned notary, who expressly ac-

knowledges it.

58480

The proof of the existing free reserves has been reported to the undersigned notary by a balance sheet showing such

amounts, their allocation as reserves having been duly approved by the general meeting of the shareholders.

As a consequence of such increase of capital, the point 5.2. of article 5 of the Articles of Incorporation is amended

and now reads as follows:

 'Art. 5. Point 2. The Company has a subscribed share capital of £ 6,156,803.- (six million one hundred fifty-six

thousand eight hundred three Pounds Sterling) divided into:

- 630,000 'A' redeemable shares with a par value of £ 1.- each (''A' Ordinary Shares');
- 95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''B' Ordinary Shares);
- 47,726 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''C' Ordinary Shares);
- 28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''D' Ordinary Shares);
- 19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''E' Ordinary Shares);
- 63,501 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''F' Ordinary Shares);
- 7,352 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''G' Ordinary Shares);
- 8,291 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each (''H' Ordinary Shares);
- 631,159 'A' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'A' Ordinary Shares);
- 13,628 'B' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'B' Ordinary Shares);
- 3,834,082 'I' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('I' Redeemable Ordinary Shares);
- 277,832 'J' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('J' Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 'K' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('K' Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 'L' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('L' Redeemable Ordinary Shares);
 - 69,459 'M' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('M' Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 'N' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('N' Redeemable Ordinary Shares);
- 34,729 'O' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('O' Redeemable Ordinary Shares);
- 20,837 'P' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('P' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'Q' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('Q' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'R' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('R' Redeemable Ordinary Shares).'

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at three thousand and five hundred euros.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur François Felten, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et

pour le compte du Conseil d’Administration de la société anonyme MADISON FILTRATION S.A., ayant son siège social
à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 8 mai

deux mille deux.

Un extrait du procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le no-

taire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit: 
1) La société anonyme MADISON FILTRATION S.A. a été constituée suivant cet acte notarié, en date du 11 octobre

1999 publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 986 en date du 22 décembre 1999;

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxem-

bourg:

En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations,

numéro 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2000 suivant des actes notariés, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;

Ses articles de statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Joseph Elvinger, notaire, demeurant à

Luxembourg:

58481

En date du 5 septembre 2001, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 221 du 8 février 2002.

En date du 14 septembre 2001, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 209 du 7 février 2002.

En date du 7 mars 2002, suivant un acte notarié, non encore publié.
En date du 8 mai 2002, suivant un acte notarié dont la signature précède immédiatement.
2) Le capital social de la société est actuellement fixé à un million quatre cent soixante-neuf mille quatre cent sept

Livres Sterling (£ 1.544.787,-) représenté par:

- 630.000 Actions ordinaires rachetables de la catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions or-

dinaires de la catégorie 'A');

- 95.426 Actions ordinaires de la catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'B');

- 47.726 Actions ordinaires de la catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'C');

- 28.637 Actions ordinaires de la catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'D');

- 19.097 Actions ordinaires de la catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'E');

- 63.501 Actions ordinaires de la catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'F');

- 7.352 Actions ordinaires de la catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'G');

- 8.261 Actions ordinaires de la catégorie 'H' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires de la

catégorie 'H');

- 631.159 Actions ordinaires différées de la catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordi-

naires différées de la catégorie 'A');

- 13.628 Actions ordinaires différées de la catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions ordinaires

différées de la catégorie 'B').

3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à six millions huit cent quatre-vingt onze mille

quatre cent vingt-deux Livres Sterling (£ 6.949.896,-), représenté par:

- 1.368.841 Actions ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-

dinaires de la catégorie 'A');

- 95.426 Actions ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie 'B');

- 47.726 Actions ordinaires de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie 'C');

- 28.637 Actions ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie 'D');

- 19.097 Actions ordinaires rachetables de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires de la catégorie 'E');

- 64.094 Actions ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie 'F');

- 61.011 Actions ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la

catégorie 'G');

- 8.261 Actions ordinaires de catégorie 'H' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de la ca-

tégorie 'H');

- 3.834.082 'I' Actions Ordinaire Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('I' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 277.832 'J' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('J' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'K' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('K' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'L' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('L' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'M' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('M' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'N' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('N' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 34.729 'O' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('O' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 20.837 'P' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('P' Actions Ordinaires Rache-

tables);

- 13.891 'Q' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('Q' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 13.891 'R' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('R' Actions Ordinaires Rache-

tables);

58482

- 631.159 'A' Actions Ordinaires Différées ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('A' Actions Ordinaires Diffé-

rées);

- 13.628 'B' Actions Ordinaires Différées ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('B' Actions Ordinaires Différées). 
Pour les Actions Ordinaires Rachetables de 'I' à 'R', le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de

5 ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2002, à aug-
menter de temps en temps le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé, par une incorporation des ré-
serves distribuables, une fois que leur affectation en tant que réserves distribuables a été  dûment approuvée par
l’assemblée générale des actionnaires, et sous réserve de l’Article 16.2. Un tel montant augmenté du capital peut être
souscrit et les Actions Ordinaires Rachetables 'I' émises aux actionnaires en proportion de leur détention. 

4) En sa réunion du 8 mai 2002, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social à

concurrence de £ 4.612.016,- (quatre millions six cent douze mille seize Livres Sterling) pour porter ainsi le capital social
de son montant actuel de £ 1.544.787,- (un million cinq cent quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept Livres
Sterling) à £ 6.156.803,- par l’émission de 4.612.016,- (quatre millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cent quarante-
deux) nouvelles Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'I' à 'R', ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune, repré-
senté par:

- 3.834.082 'I' Actions Ordinaire Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('I' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 277.832 'J' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('J' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'K' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('K' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'L' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('L' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'M' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('M' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'N' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('N' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 34.729 'O' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('O' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 20.837 'P' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('P' Actions Ordinaires Rache-

tables);

- 13.891 'Q' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('Q' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 13.891 'R' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('R' Actions Ordinaires Rache-

tables);

Les actions nouvelles ont été entièrement souscrites par les actionnaires existants, proportionnellement au nombre

d’actions qu’ils détiennent.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné, qui en prend acte expressément.
La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment approuvée
par l’assemblée générale des actionnaires.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le point 5.2. de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

 'Art. 5. Point 5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 6.156.803,- (six millions cent cinquante six mille huit

cent trois Livres Sterling), représenté par:

- 630.000 Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Or-

dinaires de catégorie 'A')

- 95.426 Actions Ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-

tégorie 'B')

- 47.726 Actions Ordinaires rachetables de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires de catégorie 'C')

- 28.637 Actions Ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-

tégorie 'D')

- 19.097 Actions Ordinaires de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-

tégorie 'E')

- 63.501 Actions Ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de ca-

tégorie 'F')

- 7.352 Actions Ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'G')

- 8.291 Actions Ordinaires de catégorie 'H' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'H')

- 631.159 Actions Ordinaires Différées de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Différées de catégorie 'A')

- 13.628 Actions Ordinaires Différées de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires

Différées de catégorie 'B')

58483

- 3.834.082 'I' Actions Ordinaire Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('I' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 277.832 'J' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune ('J' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'K' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('K' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 138.918 'L' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('L' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'M' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('M' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 69.459 'N' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('N' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 34.729 'O' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('O' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 20.837 'P' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('P' Actions Ordinaires Rache-

tables);

- 13.891 'Q' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('Q' Actions Ordinaires Ra-

chetables);

- 13.891 'R' Actions Ordinaires Rachetables ayant une valeur nominale de £ 1 chacune ('R' Actions Ordinaires Rache-

tables).'

<i> Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de trois mille cinq
cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête du comparant, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Felten, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 39, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44868/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MADISON FILTRATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MADISON FILTRATION S.A., a 'société anonyme',

having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C. Luxembourg: B 72.166, incorporated

by deed of Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on October 11th, 1999 which was published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 986 of December 22nd, 1999. 

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg:
On November 16th 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On 25 July, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, Number 17 of January 11th, 2001;

On 23 November, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 489 of June 29th 2001;

On 15 December, 2000 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 615 of August 9th 2001;

On 26 January, 2001 pursuant to notarial deeds which have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 754 of September 13th 2001 and Number 779 of September 19th 2001;

Its Articles of Incorporation were modified by notarial deeds of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-

bourg:

On 5 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 221 of February 8th 2002.

On 14 September 2001 pursuant to a notarial deed which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 209 of February 7th 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58484

On 7 March 2002 not yet published. 
On 8 May 2002 by two deed undersigned just before this one. 
The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

The chairman appoints as secretary François Felten, attorney at Law, Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, Messancy, Belgium.
The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders

and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, which is signed by the shareholders,
the proxies of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be registered with it.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

The chairman requests the notary to act that:
I.- all the shareholders are present or represented, the meeting being thus regularly constituted, the shareholders

having renounced their right to specific notice, and may validly deliberate on all the items of the agenda of which the
shareholders have been informed before the meeting;

II.- all the quorums required by the law and the Articles of Incorporation of the Company are fulfilled;
III.- the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Share capital reduction by £ 3,834,082.- (three million eight hundred thirty-four thousand and eighty-two Pounds

Sterling) in order to bring it from its current amount of £ 6,156,803.- (six million one hundred fifty-six thousand eight
hundred and three Pounds Sterling) to £ 2,322,721.- (two million three hundred twenty-two thousand seven hundred
twenty-one Pounds Sterling), by way of cancellation of reimbursed shares.

2.- Amendment of Article 5.2 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The extraordinary general assembly decides to decrease the share capital amount by £ 3,834,082.- (three million eight

hundred thirty-four thousand and eighty-two Pounds Sterling) in order to bring it from its current amount of £
6,156,803.- (six million one hundred fifty six thousand eight hundred and three Pounds Sterling) to £ 2,322,721.- (two
million three hundred twenty-two thousand seven hundred twenty-one Pounds Sterling), by cancellation of £
3,834,082.- (three million eight hundred thirty-four thousand and eighty-two Pounds Sterling) shares with a par value of
£ 1.- (one Pound Sterling) reimbursed by the resolution of the Board of Directors dated 8 May 2002.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments,

with respect to the cancellation of reimbursed shares. 

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 5.2 of the Articles of Incorpo-

ration to read as follows:

'5.2. The Company has a subscribed share capital of £ 2,322,721.- (two million three hundred twenty-two thousand

seven hundred twenty-one Pounds Sterling) divided into:

- 630,000 'A' redeemable ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('A' Ordinary Shares);
- 95,426 'B' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('B' Ordinary Shares);
- 47,726 'C' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('C' Ordinary Shares);
- 28,637 'D' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('D' Ordinary Shares);
- 19,097 'E' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('E' Ordinary Shares);
- 63,501 'F' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('F' Ordinary Shares);
- 7,352 'G' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('G' Ordinary Shares);
- 8,261 'H' ordinary shares with a par value of £ 1.- each ('H' Ordinary Shares);
- 631,159 'A' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'A' Ordinary Shares);
- 13,628 'B' deferred ordinary shares with a par value of £ 1.- each (Deferred 'B' Ordinary Shares); 
- 277,832 'J' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('J' Redeemable Ordinary Shares);
- 138,918 'K' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('K' Redeemable Ordinary Shares);
-138,918 'L' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('L' Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 'M' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('M' Redeemable Ordinary Shares);
- 69,459 'N' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('N' Redeemable Ordinary Shares);
- 34,729 'O' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('O' Redeemable Ordinary Shares);
- 20,837 'P' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('P' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'Q' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('Q' Redeemable Ordinary Shares);
- 13,891 'R' redeemable ordinary Shares with a par value of £ 1.- each ('R' Redeemable Ordinary Shares).'
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed. 

58485

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le huit mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme MADISON FILTRATION S.A.,

ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 72.166, constituée suivant acte 11 octobre 1999 publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 986, daté du 22 décembre 1999. 

Ses Statuts ont été modifiés suivant des actes notariés de Maître Frank Baden, notaire, demeurant à Luxembourg:
En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations,

numéro 51 du 15 janvier 2000;

 En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 17 du 11 janvier 2001;

En date du 23 novembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2000 suivant des actes notariés, publiés dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;

Et suivant des actes notariés reçus par Maître Joseph Elvinger, notaire, demeurant à Luxembourg:
En date du 5 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 221 du 8 février 2002.

En date du 14 septembre 2001 suivant un acte notarié, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 209 du 7 février 2002.

En date du 7 mars 2002 non encore publié.
En date du 8 mai 2002, par deux actes sont la signature a immédiatement précédé les présentes.
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire M. François Felten, avocat, Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Hees, juriste, Messancy, Belgium.
Les actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée, les procurations et le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, sont renseignés sur une liste de présence; cette liste signée par les actionnaires, et les fondés de pouvoir des
actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

Les procurations des actionnaires, signées ne varietur par les parties comparantes, resteront également annexées à

l’acte.

Ensuite le président déclare et prie le notaire d’acter:
1. tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée, de sorte que l’assemblée est dès lors

régulièrement constituée, les actionnaires ayant renoncé à une convocation spécifique, et peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés; 

2. que tous les quorums requis par la loi et les Statuts de la Société sont remplis; 
3. que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de £ 3.834.082,- (trois millions huit cent trente-quatre mille quatre-vingt-

deux Livres Sterling) pour l’amener de son montant actuel de £ 6.156.803,- (six million cent cinquante-six mille huit cent
trois Livres Sterling) à £ 2.322.721,- (deux millions trois cent vingt-deux mille sept cent vingt et une Livres Sterling), par
annulation des actions remboursées.

2. Modification subséquente de l’article 5.2 des statuts. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de £ 3.834.082,- (trois millions huit cent trente-quatre

mille quatre-vingt-deux Livres Sterling), pour le ramener de son montant actuel de £ 6.156.803,- (six millions cent cin-
quante six mille huit cent trois Livres Sterling) à £ 2.322.721,- (deux millions trois cent vingt-deux mille sept cent vingt
et une Livres Sterling), par annulation de £ 3.834.082,- (trois millions huit cent trente-quatre mille quatre-vingt-deux
Livres Sterling) d’actions avec une valeur nominale de £ 1 (une Livre Sterling) remboursées par résolution du Conseil
d’administration du 8 mai 2002.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, en

relation avec l’annulation des actions remboursées.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5.2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

58486

«Art. 5.2. Le capital souscrit de la Société est de £ 2.322.721,- (deux millions trois cent vingt-deux mille sept cent

vingt et une Livres Sterling), représenté par:

- 630.000 actions ordinaires rachetables de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires de catégorie 'A')

- 95.426 actions ordinaires de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'B');

- 47.726 actions ordinaires de catégorie 'C' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'C');

- 28.637 actions ordinaires de catégorie 'D' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'D')

- 19.097 actions ordinaires de catégorie 'E' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'E');

- 63.501 actions ordinaires de catégorie 'F' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'F');

- 7.352 actions ordinaires de catégorie 'G' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'G');

- 8.261 actions ordinaires de catégorie 'H' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires de caté-

gorie 'H');

- 631.159 actions ordinaires différées de catégorie 'A' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires

de catégorie 'A' Différées);

- 13.628 actions ordinaires différées de catégorie 'B' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinaires

de catégorie 'B' Différées).

- 277.832 actions ordinaires rachetables de catégorie 'J' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'J').

- 138.918 actions ordinaires rachetables de catégorie 'K' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'K').

- 138.918 actions ordinaires rachetables de catégorie 'L' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'L').

- 69.459 actions ordinaires rachetables de catégorie 'M' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'M').

- 69.459 actions ordinaires rachetables de catégorie 'N' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'N').

- 34.729 actions ordinaires rachetables de catégorie 'O' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'O').

- 20.837 actions ordinaires rachetables de catégorie 'P' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordinai-

res Rachetables de catégorie 'P').

- 13.891 actions ordinaires rachetables de catégorie 'Q' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'Q').

 - 13.891 actions ordinaires rachetables de catégorie 'R' ayant une valeur nominale de £ 1,- chacune (Actions Ordi-

naires Rachetables de catégorie 'R').

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Marx, F. Felten, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 39, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44870/211/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MADISON LEX S.A., Société Anonyme,

(anc. MADISON FILTRATION S.A.).

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company MADISON FILTRATION S.A. with reg-

istered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C. Luxembourg section B number 72.166, incorpo-

rated under the name of WEAVERMAN by deed of M

e

 Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on the 11th of

October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 986 of the 22nd of Decem-
ber 1999.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58487

Its articles of incorporation were modified by notarial deeds enacted:
On November 16th, 1999 pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 51 of January 15th, 2000;

On December 2nd, 1999, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 136 of February 10th, 2000;

On July 25th, 2000, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations, Number 17 of January 11th, 2001;

On November 23rd, 2000, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 489 of June 29th, 2001;

On December 15th, 2000, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 615 of August 9th, 2001;

On January 26th, 2001, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, Number 754 of September 13th, 2001 and Number 779 of September 19th 2001;

On September 5th, 2001, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 221 of February 8th, 2002;

On September 14th, 2001, pursuant to a notarial deed which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 209 of February 7th, 2002;

On March 7th, 2002 pursuant to a not yet published notarial deed. 
And on today May 8th, 2002 pursuant to three notarial deeds undersigned just before this one. 
The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

The chairman appoints as secretary François Felten, attorney at Law, Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, jurist, Messancy, Belgium.
The board having thus been formed, the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxyholders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

Amendment of article one of the company’s articles of association which will have henceforth the following wording:

In English: 

Art. 1. Name. The company is a public limited company ('Société Anonyme') existing under the name of MADISON

LEX S.A. (the 'Company').

After deliberation, the following resolution was taken by unanimous vote.

<i>Resolution

The meeting resolves to adopt the name MADISON LEX S.A. and to amend subsequently as follows article 1 of the

articles of association:

Art. 1 Name. The company is a public limited company ('Société Anonyme') existing under the name of MADISON

LEX S.A. (the 'Company').

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation, at the request of the same ap-
pearing parties and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.

The document having been read and translated into a language known by the parties appearing, of all whom are known

to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, the said parties appearing signed together
with Us, notary, the present deed.

Suit la traduction française

L’an deux mille deux, le huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société MADISON FILTRATION S.A. avec siège  à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, R.C. Luxembourg section B numéro 72.166 constituée sous la dénomination

de WEAVERMAN par acte de M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 11 octobre 1999, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 986 du 22 décembre 1999.

En date du 16 novembre 1999, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 51 du 15 janvier 2000;

En date du 2 décembre 1999, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 136 du 10 février 2000;

En date du 25 juillet 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

17 du 11 janvier 2001;

58488

En date du 23 novembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 489 du 29 juin 2001;

En date du 15 décembre 2000, suivant un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 615 du 9 août 2001;

En date du 26 janvier 2001, suivant des actes notariés publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 754 du 13 septembre 2001 et numéro 779 du 19 septembre 2001;

En date du 5 septembre 2001, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 221 du 8 février 2002.

En date du 14 septembre 2001, suivant un acte notarié publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-

tions, numéro 209 du 7 février 2002.

En date du 7 mars 2002, suivant un acte notarié en voie de publication. 
Et en date de ce jour 8 mai 2002, suivant trois actes notariés signés juste avant celui-ci. 
L’assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire M. François Felten, avocat, Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Patrick Van Hees, juriste, Messancy, Belgium.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui
est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’art. 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

en Français

Art. 1

er

. Nom. Il existe une société sous la forme de société anonyme, dénommée MADISON LEX S.A. (la 'Socié-

té').

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide d’adopter la dénomination MADISON LEX S.A. et de modifier en conséquence comme suit l’ar-

ticle 1

er

 des statuts:

Art. 1

er

. Nom. Il existe une société sous la forme de société anonyme, dénommée MADISON LEX S.A. (la 'Socié-

té').

Dont acte, fait et passé à Luxembourg en date telle qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms

et prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, F. Felten, P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 39, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44878/211/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MADISON LEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.166. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44879/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

58489

APROVIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.482. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 21 mai 2002

Il résulte de la résolution de l’associé unique qu’est nommé au conseil de gérance de la société:
Hugh Langmuir, demeurant au 14, Aschurch Park Villas, London W 12 9SP , Royaume-Uni.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44984/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SANTEMEDIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.474. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique du 21 mai 2002

Il résulte de la résolution de l’associé unique qu’est nommé au conseil de gérance de la société:
Hugh Langmuir, demeurant au 14, Aschurch Park Villas, London W 12 9 SP, Royaume-Uni.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44985/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SARLAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.111. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44996/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44997/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

APROVIA FINANCE
Signature

SANTEMEDIA FINANCE
Signature

<i>Pour SARLAT S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour RASKHAM FINANCE S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58490

SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.758. 

—

<i>Pursuant to the annual general meeting held on 24 April, 2002, the board of directors is comprised as follows: 

Board of Directors:
- Laura Hamilton
- Mark Duke
- Constance B. Moore
The annual general meeting appointed PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as auditors of the Company until the next

annual general meeting of the Company.

Pursuant to the resolutions of the board of directors, the following persons have been appointed as offices of the

Company.

Managing Director:
- Constance B. Moore
Vice-President:
- Laura Hamilton
The Company is bound by the the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of a Managing Di-

rectors or a Vice-President.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44988/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PROGRES FAMILIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 7.361. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44998/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

A.F.E. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 40.732. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration en date du 14 mai 2002

« . . .
8. Divers.
a) Le Conseil décide de nommer, avec effet à ce jour, Monsieur Claude Stiennon en remplacement de Monsieur Ro-

land Frère, en tant que Dirigeant Agréé (Directeur-Délégué) de la Société, en conformité avec les dispositions de l’ar-
ticle 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée.

Ses pouvoirs sont fixés dans un document annexé au présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante.

. . . »

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45077/730/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

On behalf of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENTS HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Directors

<i>Pour PROGRES FAMILIAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour la société
L. Carulla Font
<i>Président

58491

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.990. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44999/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ROTHENBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.017. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45000/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PARSIFLOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.316. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45001/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.449. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45002/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour PHITEX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour ROTHENBURG S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour PARSIFLOR
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour PASSING SHOT S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58492

PARMETAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.170. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45003/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.877. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45004/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MORI HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.635. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45005/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45006/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour PARMETAL
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour NAGRO S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MORI HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MONTROC S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58493

MONTAGE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.474. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45007/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MINVIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.918. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45008/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45009/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LUFAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.003. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45010/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour MONTAGE INTERNATIONAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MINVIELLE HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour MIDLAND PYXIS GROUP S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LUFAR S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58494

COMPRADORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.471. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, Mme Monique Juncker, employée privée demeurant

à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Fran-
cine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45011/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LIEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.451. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45012/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45013/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45014/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour COMPRADORE S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour LIEB S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LEVLUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LESIFACE S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58495

LEPLATEX-VEREIN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.614. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45015/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

KONTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.211. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45016/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

KÖNER + KEUTZ FINANZ AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.993. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45017/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.968. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45018/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour LEPLATEX-VEREIN HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour KONTEX INTERNATIONAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour KÖNER + KEUTZ FINANZ AG
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour KIWINTER S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58496

INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.602. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45019/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INTERDEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.664. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45020/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CONSTRUCT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 42.221. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45021/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ODYSSET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.476. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45022/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour INTERNEPTUNE HOLDING
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour INTERDEM S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour CONSTRUCT INTERNATIONAL S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour ODYSSET S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

58497

AZABU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.018. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45023/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

WIN-WIN INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.381. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45024/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

JOFAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.714. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45025/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

COMPAGNIE DU RUBICON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.214. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45026/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour AZABU HOLDING S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour WIN-WIN INVEST HOLDING S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour JOFAD HOLDING S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour COMPAGNIE DU RUBICON S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

58498

COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 60.215. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45027/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BENVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.338. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45028/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

QESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.011. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45029/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

AIR AMBIANCE FILTERS EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.434. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45030/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour COMPAGNIE DE PYTHAGORE S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour BENVEST S.A.
D. Van Reeth
<i>Administrateur

<i>Pour QESSE FINANCE S.A.
V. Matagne
<i>Administrateur

<i>Pour AIR AMBIANCE FILTERS EUROPE HOLDING S.A.
V. Matagne
<i>Administrateur

58499

INVERLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.590. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45031/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45033/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45034/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

GONELLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.916. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45035/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour INVERLUX S.A.
M. Juncker
<i>Administrateur

<i>Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour HABI S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour GONELLA S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

58500

GEVALMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.963. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45036/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FORLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.886. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45037/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FIGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.569. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45038/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.958. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45039/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour GEVALMO S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour FORLUX S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour FIGA
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY
G. Fasbender
<i>Administrateur

58501

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.583. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire. 

Luxembourg, le 17 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45040/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

APPALOOSA ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 83.874. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des gérants en date du 13 juin 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg a été élu aux fonctions

de gérant en remplacement de Monsieur Ezio Ronzoni qui a démissionné de ses fonctions le 14 janvier 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45043/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MMC TITRISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.955. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15 mars 2002 que:
Monsieur Jewtoukoff Philippe, Directeur Délégué aux finances et au contrôle à la CASDEN BANQUE POPULAIRE,

ayant son domicile 35, rue Vauthier à Boulogne (F-92100) a été élu comme nouvel administrateur, à compter du 1

er

juillet 2002, pour un terme d’une année renouvelable, c’est à dire jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes au 31
décembre 2002 en remplacement de Messieurs Duvillard et Hebrard, administrateurs démissionnaires.

Le nombre des administrateurs est réduit de quatre à trois.
L’assemblée a autorisé le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jewtoukoff Philippe.

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 15 mars 2002 que Monsieur Jewtoukoff Phi-

lippe est nommé administrateur-délégué.

Monsieur Jewtoukoff Philippe pourra engager la société par sa seule signature.
A compter du 1

er

 juillet 2002, la composition du conseil d’administration est la suivante:

Monsieur Jewtoukoff Phillippe, Directeur Délégué aux finances et au contrôle à la CASDEN BANQUE POPULAIRE,

demeurant à Boulogne,

Monsieur Facon Raymond, délégué départemental de la MAIF, demeurant à Dainville,
Monsieur Le Corre Jean Baptiste, trésorier MGEN, demeurant à Herouville.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45046/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour CONTITRANS HOLDING S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

58502

PRIAMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.056. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 23 avril 2002

Le conseil d’administration décide de transférer le siège social de la société, du 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45044/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

COMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.370. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 8 mai 1997, que:
En vertu de l’article 24 alinéa 3 des statuts de la société, le conseil d’administration décide que la société sera engagée

vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45045/749/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MAESTRO LUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 26.577. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice 2001 après ratification du paiement, à partir du 22 mars 2002, des acomptes

sur dividendes suivants à chacune des actions en circulation en date du 20 mars 2002: 

- d’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Monsieur Jean-Luc Gavray, actée par le Conseil

d’Administration du 21 février 2002 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, Paul Mestdag,

William De Vijlder et Denis Gallet, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordi-
naire en 2003;

- de réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45091/004/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour réquisition
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

MAESTRO LUX - Bonds Euro. . . . . . . . . . . . . . . . .

7,05 EUR 4

MAESTRO LUX - Bonds World . . . . . . . . . . . . . . .

4,23 EUR 5

MAESTRO LUX - Equity Emerging Economy . . . . .

2,10 EUR 1

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAESTRO LUX.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58503

BELLEZA LATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6631 Wasserbillig, 22, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 68.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45048/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BELLEZA LATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6631 Wasserbillig, 22, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 68.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45049/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BELLEZA LATINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6631 Wasserbillig, 22, rue des Gaulois.

R. C. Luxembourg B 68.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 52, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45050/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 66.452. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 mai 2002

- Que la devise d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002;

et que le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 51.200,- sera représenté par 100 actions sans désignation de valeur no-

minale.

L’article 5 des statuts sera modifié en conséquence.
- Que la devise d’expression du capital autorisé a été converti en euros et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002, et que le

capital autorisé a été augmenté.

En conséquence, le capital autorisé de EUR 25.600.000,- sera représenté par des actions sans désignation de valeur

nominale.

L’article 5 des statuts sera modifié en conséquence.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45058/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

COMPTABILITE CONSTANT
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 17 juin 2002.

COMPTABILITE CONSTANT
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 17 juin 2002.

COMPTABILITE CONSTANT
Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
Signature

58504

SURAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.385. 

—

EXTRACT

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of SURAL EUROPE S.A. held on 2nd May 2001 at the registered office

The meeting decided to reappoint the directors for a new statutory term expiring at the date of the next annual

general meeting to be held in 2002. The present directors are:

- Mr Renda Butler, engineer, residing in Bowdon, Georgia 30108 (USA);
- Mr Alfredo Rivière, engineer, residing in Caracas, Venezuela;
- Mr Carlos Rivière, engineer, residing in Caracas, Venezuela.
The meeting decided to reappoint the director, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. for a new stat-

utory term expiring at the date of the next annual general meeting to be held in 2002.

French translation - Traduction en français

EXTRACT

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle de SURAL EUROPE S.A. qui s’est tenue extraordinairement en date du 

<i>2 mai 2001 au siège social

L’Assemblée décide de réélire les autres administrateurs pour une nouvelle période statutaire arrivant à échéance à

l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2002. Les administrateurs sont:

- M. Renda Butler, ingénieur, demeurant à Bowdon, Georgia 30108 (USA);
- M. Alfredo Rivière, ingénieur, demeurant à Caracas, Venezuela;
- M. Carlos Rivière, ingénieur, demeurant à Caracas, Venezuela.
L’Assemblée décide de réélire le Réviseur d’Entreprise, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. pour

une nouvelle période statutaire arrivant à échéance à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra
en l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45056/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SHORTFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 30.591. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice 2001 après ratification de la décision du Conseil d’Administration du 21 fé-

vrier 2002 mettant en paiement, à partir du 22 mars 2002, les acomptes sur dividendes suivants à chacune des actions
de distribution en circulation au 20 mars 2002:

- d’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Messieurs Jean-Luc Gavray et Stafaan Hulpiau,

actée par le Conseil d’Administration du 21 février 2002 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, Paul Mestag, William

De Vijlder et Denis Gallet, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2003.

De réélire la société PricewaterhouseCopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45094/004/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Certified true extract / Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Directors / Administrateurs

SHORTFUND - Francs luxembourgeois et            EUR        107,64 

17

Francs belges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SHORTFUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58505

LCD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.239. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45085/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

LCD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 65.239. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg en date du 7 juin 2002

<i>Première résolution

L’assemblée générale procède à la nomination définitive de Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, cooptée aux

fonctions d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Nico Schaeffer, par décision
du conseil d’administration en date du 13 décembre 2001.

Le mandat du nouvel administrateur, Maria Laura Guardamagna, expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2002.

L’assemblée générale décide encore de donner décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Nico Schaeffer.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale prend connaissance de la démission du Commissaire aux Comptes, Madame Gerty Marter, dé-

cide de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes, Mademoiselle Francesca Docchio, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg.

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45086/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

G.A.-FUND-L, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.871. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mars 2002

En date du 8 mars 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2001;
- d’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Monsieur Pierre Detournay, actée par le Conseil

d’Administration du 16 juillet 2001 et de ratifier la décision de ce même Conseil de pourvoir à son remplacement en
nommant Monsieur Jacques Bofferding en tant que nouvel administrateur de la SICAV.

De reconduire les mandats d’Administrateurs de Messieurs Marc Schiepers, Jacques Bofferding, Thierry Charlier,

Jean-Marie Defosse, William De Vijlder, Denis Gallet, Paul Mestag et Luc Van den Meerschaut pour un mandat d’un an
prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 8 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45095/004/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. L. Guardamagna / M. Sterzi
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G.A.-FUND-L
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58506

FORTIS L FOF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.266. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2002

En date du 24 avril 2002, l’Assemblée Générale a décidé:
- De reporter les résultats de l’exercice 2001 après ratification de la décision du Conseil d’Administration mettant

en paiement, à partir du 21 janvier 2002, les acomptes sur dividendes suivants à chacune des actions existant au 17 jan-
vier 2002: 

- D’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la Sicav, de Monsieur Jean-Luc Gavray, actée par le Conseil

d’Administration du 7 janvier 2002 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, Paul Mestag, William

De Vijlder et Denis Gallet, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en
2003.

- De réélire la société COMPAGNIE DE REVISION en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an

prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2003.

Luxembourg, le 24 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45096/004/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

PRAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.783. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 janvier 2002:
Madame Jacqueline Cannieux est élue au poste d’administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager cette

dernière par sa seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45164/694/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

PRAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.783. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 janvier 2002 que:
Madame Jacqueline Cannieux est élue au poste d’administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale statutaire

de 2006 en remplacement de Mademoiselle Girardeaux, démissionnaire.

Madame Christel Yamalian est élue au poste d’administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale statutaire de

2006 en remplacement de Monsieur Moors, démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 53, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45165/694/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

FORTIS L FOF - Equity World. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

4,26

4

FORTIS L FOF - Equity Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR

5,71

4

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FOF
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

<i>Pour la société
Un mandataire
Signature

58507

ALIMPEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1127 Luxembourg, 8, Square André.

R. C. Luxembourg B 22.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 25, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45051/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BOMBARDIER LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.989. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration en date du 20 mars 2002, que:
- Monsieur Dominique Ransquin a démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie B avec effet immédiat.
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, ayant son domicile au 10, avenue Nic Kreins, L-9536

Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de catégorie B avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45052/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FIM GROUP ASSETS L1, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.021. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice 2001;
- d’accepter la démission, en tant qu’administrateurs de la SICAV, de Monsieur Pierre Detournay, actée par le Conseil

d’Administration du 19 juillet 2001 en nommant Monsieur Jacques Bofferding en tant que nouvel administrateur de la
SICAV.

D’accepter de pourvoir aux remplacements de Messieurs Dirk De Batselier et Koenraad Boersje provisoirement re-

portés suivant résolution du Conseil d’Administration du 29 janvier 2001, actée par le Conseil d’Administration du 6
février 2002 en nommant Messieurs Gaëtan Delvaux de Fenffe et William Van Impe en tant que nouveaux administra-
teurs de la SICAV.

De nommer Monsieur Jan Dereymaeker en tant que nouvel administrateur de la SICAV pour un mandat d’un an pre-

nant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

De reconduire les mandats d’Administrateur de Messieurs Jacques Bofferding, Paul Mestag, William De Vijlder, Denis

Gallet et William Van Impe et Gaëtan Delvaux de Fenffe, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine As-
semblée Générale Ordinaire en 2003.

De réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45102/004/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

A. Szödy
<i>Gérante

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FIM GROUP ASSETS L1
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58508

BOMBARDIER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration en date du 20 mars 2002, que:
- Monsieur Dominique Ransquin a démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie B avec effet immédiat.
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, ayant son domicile au 10, avenue Nic Kreins, L-9536

Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de catégorie B avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45053/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BOMBARDIER LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.981. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration en date du 20 mars 2002, que:
- Monsieur Dominique Ransquin a démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie B avec effet immédiat.
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, ayant son domicile au 10, avenue Nic Kreins, L-9536

Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de catégorie B avec effet immédiat.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 58, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45054/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BETA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.756. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2002

En date du 30 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 2001;
- d’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Monsieur Pierre Detournay, actée par le Conseil

d’Administration du 20 juillet 2001 et de ratifier la décision de ce même Conseil de pourvoir à son remplacement en
nommant Monsieur Jacques Bofferding en tant que nouvel administrateur de la SICAV.

D’accepter la démission, en tant qu’administrateur de la SICAV, de Monsieur Rafael Ibanez Martinez, actée par le

Conseil d’Administration du 18 décembre 2001 et de ne pas pourvoir à son remplacement dans l’immédiat.

De reconduire les mandats d’Administrateurs de Messieurs José Luis Gandia Balaguer, José Bonafonte Magri, Ramiro

Martinez-Pardo Del Valle et Jacques Bofferding pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire en 2003.

- de réélire la société DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45092/004/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BETA INVEST
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

58509

MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 25 mai 2001

<i> au siège social

L’Assemblée ratifie la nomination de Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen, aux fonctions

d’administrateur de la société, nommée en remplacement de Monsieur Xavier de Monredon, administrateur démission-
naire. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Xavier de Monredon pour l’exercice
de ses fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 62, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45055/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MIROS INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637  Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.638. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 

27 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 223 du 23 mars 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 57, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45057/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BINIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.412. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2001, que:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. ayant son siège social 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été nommé Commissaire aux

comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45059/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FESTIVAL CRUISES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.520. 

—

The balance sheet as December 31st, 2001, registered in Luxembourg, on 18 June 2002, vol. 569, fol. 59, case 2, has

been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 18 June 2002

It results from the Ordinary General Meeting held on June 11th, 2002 that after the resignation of FIDEI REVISION,

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée having its registered office 50, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, has been appointed as Statutory Auditor, until the next Ordinary General Meeting.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45062/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 18 juin 2002.

MIROS INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme
Signature

Pour publication
Signature

Luxembourg, 17 June 2002.

Signature.

58510

KODESH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.586. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2001, que:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. ayant son siège social 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été nommé Commissaire aux

comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45060/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LA FINANCIERE ALTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.647. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2001, que:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. ayant son siège social 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, a été nommé Commissaire aux

comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45061/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SIEI FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45088/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

SIEI FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.009. 

—

<i>Extrait du procès-vebal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg

<i> le 29 mai  2002

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale prend connaissance de l’échéance du mandat des organes sociaux.
Elle décide d’appeler aux fonctions d’administrateurs et du commissaire aux comptes, les mêmes membres qui ont

été en fonction jusqu’à la présente date.

La durée du mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45089/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour publication
Signature

Pour publication
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna

58511

BILIMBI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.761. 

—

The balance sheet as December 31st, 2001, registered in Luxembourg, on 18 June 2002, vol. 569, fol. 59, case 2, has

been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 18 June 2002

It results from the Ordinary General Meeting held on June 11th, 2002 that after the resignation of FIDEI REVISION,

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée having its registered office 50, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, has been appointed as Statutory Auditor, until the next Ordinary General Meeting.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45063/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CYBELE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 32.366. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569,

fol. 61, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45064/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

DaimlerChrysler SERVICE RE INSURANCE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.654. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 564,

fol. 42, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45065/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

SACNAS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.516. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45066/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

E.V.R. ENDOVASCULAR RESEARCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 73.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(45080/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, 17 June 2002.

Signature.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration.

58512

ARTZARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 78.331. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45073/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

NEWPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.797. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569,

fol. 34, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(45074/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. GAMMAFUND).

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.222. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2002

En date du 25 avril 2002, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter les résultats de l’exercice 2001;
- de réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an prenant

fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2003.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(45090/004/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2002.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Airbus Re S.A.

Sogecalux S.A.

Immo-Royal Conseil S.A.

Royal Ascot Holding S.A.

Nacofi S.A.

Areas S.A.

Areas S.A.

Montrose S.A.

Madison Filtration S.A.

Madison Filtration S.A.

Madison Filtration S.A.

Madison Lex S.A.

Madison Lex S.A.

Aprovia Finance

Santémedia Finance

Sarlat S.A.

Rakham Finance S.A.

Security Capital U.S. Realty Management Holdings S.A.

Progrès Familial S.A.

A.F.E. S.A.

Phitex S.A.

Rothenburg S.A.

Parsiflor

Passing Shot S.A.

Parmetal

Nagro S.A.

Mori Holding

Montroc S.A.

Montage International S.A.

Minvielle Holding S.A.

Midland Pyxis Group S.A.

Lufar S.A.

Compradore S.A.

Lieb S.A.

Levlux S.A.

Lesiface S.A.

Leplatex-Verein Holding

Kontex International S.A.

Köner + Keutz Finanz AG

Kiwinter S.A.

Interneptune Holding

Interdem S.A.

Construct International S.A.

Odysset S.A.

Azabu Holding S.A.

Win-Win Invest Holding S.A.

Jofad Holding S.A.

Compagnie du Rubicon S.A.

Compagnie de Pythagore S.A.

Benvest S.A.

Qesse Finance S.A.

Air Ambiance Filters Europe Holding S.A.

Inverlux S.A.

Hotwork International S.A.

Habi S.A.

Gonella S.A.

Gevalmo S.A.

Forlux S.A.

Figa

Eastern and Financial Trust Company

Contitrans Holding S.A.

Appaloosa Advisory Services, S.à r.l.

MMC Titrisation S.A.

Priamo Finance S.A.

Como Holding S.A.

Maestro Lux

Belleza Latina S.A.

Belleza Latina S.A.

Belleza Latina S.A.

MF International S.A.

Sural Europe S.A.

Shortfund

LCD S.A.

LCD S.A.

G.A.-Fund-L

Fortis L FOF

Pramex S.A.

Pramex S.A.

Alimpex

Bombardier Luxembourg Finance S.A.

Fim Group Assets L1

Bombardier Luxembourg S.A.

Bombardier Luxembourg Investments S.A.

Beta Invest

Media Scan Services S.A.

Miros Investment Holding

Binian S.A.

Festival Cruises S.A.

Kodesh S.A.

La Financière Alton S.A.

Siei Fin S.A.

Siei Fin S.A.

Bilimbi S.A.

Cybele Ré S.A.

DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Luxembourg

Sacnas Ré S.A.

E.V.R. Endovascular Researches S.A.

Artzare S.A.

Newport S.A.

Fortis Personal Portfolio Fund