58369

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1217

17 août 2002

S O M M A I R E

Alidis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58392

Invik International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58372

Alidis Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58393

Invik International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

58374

All Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58416

Jamar S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58390

Archilux, S.à r.l., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58398

Jefferies Equity Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

58404

Bartoldi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

58370

(F.) Lodomez Promotion Immobilière S.A., Winc- 

Benado, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58371

range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58405

Best Auto, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58372

Luben S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58383

BP Luxembourg S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . .

58401

Mega-Car S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58409

BP Luxembourg S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . .

58401

Modern Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58413

Bruyères-Bridel, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .

58397

Modern Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

58415

Business  Broadcasting  Europe,  S.à r.l.,  Luxem- 

Moneyclip  Insurance  Broker  Luxembourg  S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58375

Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58400

By Internet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58394

Natex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58394

Capricorno Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

58388

Octans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58386

Construct Finance Holding S.A., Bertrange  . . . . . .

58370

Olingen, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58411

Construct Finance Holding S.A., Bertrange  . . . . . .

58370

Palutra S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58390

Construct Finance Holding S.A., Bertrange  . . . . . .

58370

Parc Demeures, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . 

58415

Corlo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

58396

Participation A & F S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . 

58392

Decal International Holding S.A., Luxembourg  . . .

58387

Pescara 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58387

Domaine Résidentiel du Cents S.A., Mersch . . . . . .

58395

Pfandbrief Bank International S.A., Luxembourg . 

58407

Domaine Vertbois, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . .

58397

Prefaco S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58390

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Prefaco S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58390

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58411

Prefaco S.A., Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58390

EGN B.V., GL Amsterdam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58397

Pritoh International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58395

Entreprise de Travaux Européens S.A. (EDTE 

QBIC, S.à r.l., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58401

S.A.), Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58389

S.H.E. S.A., Société Hippique et d’Elevage S.A., 

Equant SAS, Courbevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58391

Elvange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58402

F.D.V. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58380

Sablon S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58397

F.D.V. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

58381

Seabird S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . 

58412

Fiar S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58391

Seabird S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . 

58412

Fiseco, S.à r.l., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58391

Seabird S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . 

58412

Free Frlow Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .

58370

Serve Engineering S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . 

58409

Free Frlow Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .

58370

Serve Engineering S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . 

58410

Header Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

58408

Shuttle Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

58393

Heiderscheid  Triny  Transports  Internationaux, 

Shuttle Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

58393

G.m.b.H., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58399

Shuttle Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

58393

Heiderscheid  Triny  Transports  Internationaux, 

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . 

58375

G.m.b.H., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58399

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . 

58380

Holding N.Arend & C.Fischbach S.A., Mersch  . . . .

58404

TMC S.A., Schengen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58382

Ibiz Group - Internet Business S.A., Luxembourg  .

58382

Twin Estates, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58386

Immobilière Buchholtz, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

58383

V Trust Group (Luxembourg) S.A., Luxembourg. 

58389

Interloge S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58391

58370

BARTOLDI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 61.671. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 51, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44747/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FREE FRLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 71.217. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 68, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44815/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FREE FRLOW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 71.217. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 65, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44816/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CONSTRUCT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 38.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 63, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44823/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CONSTRUCT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 38.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 62, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44824/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CONSTRUCT FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 38.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 62, case 11, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44825/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

R. P. Pels.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 18 juin 2002.

S. Benamor.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

G. Poncé.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

G. Poncé.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

G. Poncé.

58371

BENADO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.315. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BENADO, S.à r.l.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 68.315, constituée suivant acte reçu en date du 25 janvier 1999, publié au Mémorial C page 13602 de 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 13 juin 2001, comprenant nomination

de Madame Emilia Nathe, commerçante, demeurant à Wickede-Ruhr (Allemagne), en tant que liquidateur.

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, a été nommé en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Emilia Nathe, commerçante, demeurant à Wickede-Ruhr (Al-

lemagne), prénommée.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 510 (cinq cent dix) parts sociales, représentant l’intégralité du ca-

pital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de la liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation ainsi que le rapport du liquidateur, après avoir été signés ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être forma-
lisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. Nathe, H. Janssen, R. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 37, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44841/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58372

BEST AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 78.332. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 21 mai 2002, vol. 138, fol. 61, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44829/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.539. 

—

In the year two thousand two, on the thirtieth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme) IN-

VIK INTERNATIONAL S.A. having its registered office in Bertrange, incorporated pursuant to a deed of notary Joseph
Kerschen, residing in Luxembourg on November 26, 1990, published in the Mémorial C no. 85 on, February 25 1991,
and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 35.539 (the
«Company»), amended at last by a deed of notary Joseph Kerschen on 15th October 1992, published in the Mémorial
C no. 32 of 23rd January 1993.

The meeting is declared open at 9.30 a.m. and is presided by Mr Mikael Holmberg residing in Leudelange.
The chairman appoints Mrs. Nadine Gloesener residing in Vichten as secretary of the meeting.
Mr Gilles Wecker residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 2, the first two sentences, to read: 
«The Company will have its registered office in Luxembourg-City. The registered office may be transferred to any

other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of directors.» 

2. To set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
3. Amendment of Article 3, to read:
«The purposes for which the company is formed is to engage in all transactions pertaining directly or indirectly to

the acquisition of participating interests in any business enterprise, including but not limited to the administration, man-
agement, control and development of any such enterprise, and to engage in all other transactions which a company cre-
ated under the laws of Luxembourg may engage.»

4. To relieve as directors of the Board Mr Jan Hugo Stenbeck and Mr Stig Nordin, and to elect as new members of

the Board:

- Thomas Jönsson
- Håkan Axelsson
 The board of directors is then composed as follows:
 Thomas Jönsson, Håkan Axelsson, Mikael Holmberg.
5. Amendment of Article 17, to read:
«The annual general meeting will be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company

or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the last Tuesday of May of each year,
at 2 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.»
II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the five hundred thousand (500,000) shares representing the

entire issued share capital of the Company all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly
constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the share-
holders of the Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to amend Article 2, the first two sentences, to read:
«The Company will have its registered office in Luxembourg- City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the board of

directors.»

Luxembourg, le 17 juin 2002.

G. Poncé.

58373

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to set the registered office of the Company at L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Roy-

al.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to amend Article 3, to read:
The purposes for which the company is formed is to engage in all transactions pertaining directly or indirectly to the

acquisition of participating interests in any business enterprise, including but not limited to the administration, manage-
ment, control and development of any such enterprise, and to engage in all other transactions which a company created
under the laws of Luxembourg may engage.»

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to relieve as directors from the Board Mr Jan Hugo Stenbeck and Mr Stig Nordin, and

to elect as new members of the Board: 

- Mr Thomas Jönsson
- Mr Håkan Axelsson
The board of directors is then composed as follows:
Thomas Jönsson, Håkan Axelsson, Mikael Holmberg.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to amend Article 17, to read:
«The annual general meeting will be held in the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company

or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the last Tuesday of May of each year,
at 2 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.»
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting at 10.00 a.m. and these minutes were signed by the members of the
meeting and the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, we, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVIK INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à Bertrange, constituée le 26 novembre, 1990 par acte du notaire Joseph Kerschen, de rési-
dence à Luxembourg, publié au Mémorial C n

°

 85 le 25 février 1991, et inscrit au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, section B, sous le numéro B 35.539 (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par
acte Joseph Kerschen du 15 Octobre 1992, publié au Mémorial C n

°

 32 du 23 Janvier 1993. 

L’assemblée est déclarée ouverte à 9.30 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leude-

lange.

Monsieur le Président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l’assemblée.
Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire de noter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2, le deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la

Ville de Luxembourg sur décision du conseil d’administration.»

2. De fixer le siège social de la société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
3. Modification de l’article 3, à lire:
«L’objet pour lequel la société est constituée est de s’engager dans toute opération relevant directement ou indirec-

tement de l’acquisition de participations dans toute entreprise commerciale, y compris, mais sans y être limitée, l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de toute entreprise de ce genre, et de s’engager dans toutes autres
opérations dans lesquelles une société de droit luxembourgeois peut s’engager.»

4. De libérer comme directeurs de la société Mess. Jan Hugo Stenbeck et Stig Nordin, et d’élire comme nouveaux

administrateurs du conseil:

- Thomas Jönsson
- Håkan Axelsson
Le conseil d’administration se compose de manière suivante:
 Thomas Jönsson, Håkan Axelsson, Mikael Holmberg.

58374

5. Modification de l’article 17, à lire:
«L’assemblée générale annuelle se réunit au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre

endroit indiqué dans les avis de convocation le dernier mardi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
I. Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du con-
seil de l’assemblée; une telle liste de présence et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour
être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement. 

II. Il résulte de cette liste de présence que sur cinq cent mille (500.000) actions, toutes les actions représentant l’en-

tièreté du capital social émis de la Société sont présentes ou représentées à l’assemblée générale. L’assemblée est par
conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires
présents ou représentés, tous les actionnaires de la Société étant présents ou représentés à la présente assemblée gé-
nérale.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2, les deux premières phrases, à lire:
«La société aura son siège social à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit de la

Ville de Luxembourg sur décision du conseil d’administration.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de fixer le siège social de la société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 3, à lire:
«L’objet pour lequel la société est constituée est de s’engager dans toute opération relevant directement ou indirec-

tement de l’acquisition de participations dans toute entreprise commerciale, y compris, mais sans y être limitée, l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et le développement de toute entreprise de ce genre, et de s’engager dans toutes autres
opérations dans lesquelles une société de droit luxembourgeois peut s’engager.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a décidé de libérer comme directeurs de la société Mess. Jan Hugo Stenbeck et Stig Nordin, et

d’élire comme nouveaux administrateurs du conseil:

- Thomas Jönsson
- Håkan Axelsson
Le conseil d’administration se compose de manière suivante:
Thomas Jönsson, Håkan Axelsson, Mikael Holmberg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 17, à lire:
«L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, au siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué

dans les avis de convocation le dernier mardi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’assemblée à heures et le présent procès-verbal a été signé par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes désignées

ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version
anglaise primera en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français.

En foi de quoi, Nous, le notaire instrumentaire, ayant signé le présent acte à la date donnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par le notaire instrumentaire, par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 67, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44845/211/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

INVIK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.539. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44846/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

58375

BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.444. 

—

En date du 10 avril 2002 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés

commerciales de leur capital en EUR, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. l’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR

12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de parts sociales nouvel-
les.

4. Une valeur nominale de EUR 25,- par part sociale est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

6. Les 500 parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 1.000,- chacune sont échangées contre 500 parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 22, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44832/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HALLIBURTON LUXCO, S.à r.l.).

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.470. 

—

In the year two thousand two, on the third day of June. 
Before Us, Maître Lecuit, notary, residing in Hesperange. 

There appeared for an extraordinary general meeting of the shareholder (the «Meeting») of the company HALLI-

BURTON LUXCO, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel in L-2134 Luxem-
bourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by a deed
of notary Joseph Elvinger, on April, 26 2002, which has not yet been published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Company»): 

HALLIBURTONZ LTD., a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O.

Box 1043, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 

hereby represented by Mrs Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, lawyer, residing in Metz, by virtue of a power of

attorney, given in Houston on May 17, 2002, 

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities. 

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that it is the sole shareholder of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company to SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l.; 
2. Increase of the share capital of the Company by USD 22 (twenty-two United States dollars) in order to bring the

share capital from its present amount of USD 11,000 (eleven thousand United States dollars), represented by 500 (five
hundred) ordinary shares having a nominal value of USD 22 (twenty-two United States dollars) each to USD 11,022
(eleven thousand twenty-two United States dollars) and to issue 1 (one) new ordinary share having a nominal value of
USD 22 (twenty-two United States dollars);

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified under 2. above and payment of an issue premium

in an aggregate amount of USD 3,160,978 (three million one hundred and sixty thousand nine hundred seventy-eight
United States dollars) to be allocated to the premium reserve of the Company;

4. Amendment of Article 4 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company or any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;

6. Appointment of John Smith as a new manager of the Company; and 
7. Miscellaneous. 
III. that the appearing party has taken the following resolutions: 

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BUSINESS BROADCASTING EUROPE, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

58376

<i>First resolution

The Meeting resolves to change the name of the Company to SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Article 1 of the Articles of Association shall henceforth read as follows: 

«Art. 1. Name and duration. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall be-

come owners of the shares hereafter created (individually a «Shareholder» and collectively the «Shareholders»), a pri-
vate limited company (société à responsabilité limitée) under the name of SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter
the «Company»). 

The company is formed for an unlimited duration.» 

<i>Second resolution 

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by USD 22 (twenty-two United States dollars) in

order to bring the share capital from its present amount of USD 11,000 (eleven thousand United States dollars), rep-
resented by 500 (five hundred) ordinary shares having a nominal value of USD 22 (twenty-two United States dollars)
each to USD 11,022 (eleven thousand twenty-two United States dollars) and to issue 1 (one) new ordinary share having
a nominal value of USD 22 (twenty-two United States dollars). 

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated here above, declares that it subscribes to the increase of the share capital

represented by 1 (one) ordinary share having a nominal value of USD 22 (twenty-two United States dollars) and it fully
pays up such new share together with an issue premium, in the aggregate amount of USD 3,161,000 (three million one
hundred and sixty one thousand United States dollars) to be allocated to the premium reserve of the Company, by: 

(a) a contribution in kind consisting of 1,000 shares (the «Norwegian Shares»), representing 100% (one hundred per

cent) of the share capital of BUCENTAUR INVEST AS, a company incorporated under the laws of Norway, having its
registered office at Bark Silas vei 5, Grimstad, 0904 Grimstad, Norway, such Norwegian Shares having a nominal value
of NOK 100 (a hundred Norwegian krones) each, and an aggregate fair market value of USD 11,000 (eleven thousand
United States dollars). 

(b) a contribution in kind consisting of 27 shares (the «Dutch Shares»), representing 15% (fifteen per cent) of the

share capital of HALLIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO. B.V., a company incorporated under the laws of the Neth-
erlands, having its registered office at Weversbaan 1-3, 2352 BZ Leiderdorp, The Netherlands, such Dutch Shares having
a nominal value of EUR 100 each, and an aggregate fair market value of USD 3,150,000 (three million one hundred and
fifty thousand United States dollars). 

Such contributions in an aggregate amount of 3,161,000 (three million one hundred and sixty-one thousand United

States dollars) are to be allocated as follows: (i) an amount of USD 22 (twenty-two United States dollars) is to be allo-
cated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an aggregate amount of USD 3,160,978 (three million
one hundred and sixty thousand nine hundred seventy-eight United States dollars) to be allocated to the premium re-
serve of the Company. 

The value of the above contribution has been certified to the undersigned notary as follows: 
I. Concerning the contribution of the Norwegian Shares: 
a) by a balance sheet of BUCENTAUR INVEST AS dated May 22nd, 2002 signed for approval by its manager, which

shows that the Norwegian Shares are worth at least USD 11,000 (eleven thousand United States dollars). 

b) by a certificate dated May 22nd, 2002 issued by the sole manager of BUCENTAUR INVEST AS, which states in

essence that:

1. HALLIBURTONZ is the owner of 1,000 shares, being 100% (one hundred per cent) of the Company’s total share

capital (the «Shares»); 

2. The Shares are in registered form;
3. The Shares are fully paid-up;
4. HALLIBURTONZ LTD. is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares; 
5. None of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;

6. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

7. According to Norwegian law and the articles of association of the Company, the Shares are freely transferable;
8. All formalities required in Norway subsequent to the contribution in kind of the Shares to the share capital increase

of HALLIBURTON LUXCO, S.à r.l. have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed
documenting the said contribution in kind;

On May 22, 2002, the Shares to be contributed are worth at least USD 11,000 (eleven thousand United States Dol-

lars), this estimation being based on the fair market value and the balance sheet of the Company as per May 22, 2002.

The appearing party, represented as stated here above, declares that the said value has not decreased between May

22nd, 2002 and the date of the present deed. 

II. Concerning the contribution of the Dutch Shares: 
a) by a balance sheet of HALLIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO. B.V. dated May 22, 2002 signed for approval by

its director which shows that the Dutch Shares are worth at least USD 3,150,000 (three million one hundred and fifty
thousand United States dollars);

b) by a certificate dated May 21st, 2002 issued by Mr J.A.K. van Vliet, in his capacity of director of HALLIBURTON

NEW DUTCH VESSEL Co. B.V., which states in essence that:

1. HALLIBURTONZ LTD. is the owner of 27 shares, being 15% (fifteen per cent) of the Company’s total share capital

(the «Shares»); 

58377

2. The Shares are in registered form; 
3. The Shares are fully paid-up; 
4. HALLIBURTONZ LTD. is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;
5. None of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;

6. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

7. According to Dutch law and the articles of association of the Company, the Shares are freely transferable;
8. All formalities required in The Netherland subsequent to the contribution in kind of the Shares to the share capital

increase of HALLIBURTON LUXCO, S.à r.l. have been or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial
deed documenting the said contribution in kind;

9. On May 21st, 2002, the Shares to be contributed are worth at least USD 3,150,000 (three million one hundred

and fifty thousand United States Dollars), this estimation being based on the fair market value and the balance sheet of
the Company as per May 21st, 2002.

The appearing party, represented as stated here above, declares that the said value has not decreased between May

21st, 2002 and the date of the present deed.

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Dutch Shares and the Norwegian Shares are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows:
HALLIBURTONZ LTD.: 501 shares

<i> Third resolution

As a consequence of the second resolution, the Meeting resolves to amend Article 4 of the articles of association of

the Company to read henceforth as follows:

«Art. 4 Capital. The Company’s subscribed and issued share capital is fixed at USD 11,022 (eleven thousand and

twenty-two United States Dollars), represented by 501 (five hundred and one) ordinary shares having a nominal value
of USD 22 (twenty-two United States Dollars) per share.

The subscribed and issued share capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or, as the

case may be, by a decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments in
the Articles.» 

<i> Fourth resolution 

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any manager of the Company or any lawyer of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY for such pur-
pose.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to appoint Mr John Smith, Company director, having his business address at Wellheads Place,

Dyce, Aberdeen, Scotland, effective as of today’s date as a new manager, for an undetermined period of time, in addition
to current manager Mr Douglas Lawrie. 

<i>Tax Exemption

As regards the contribution in kind to the share capital of the Company, consisting (together with the shares of HAL-

LIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO. B.V. already held by the Company) of at least 65% of the shares of HALLIBUR-
TON NEW DUTCH VESSEL CO., which is incorporated and having its registered office in the European Union, the
Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty ex-
emption. 

<i>Estimate of Costs

For the purpose of registration, the net asset value of the Norwegian shares to be contributed, being USD 12,232.-,

is valuated at EUR 12,945.29

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 7,500. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn in Hesperange, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le trois juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’«Assemblée») de l’associé de la société HALLI-

BURTON LUXCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 58,
rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg, en cours de procédure d’enregistrement auprès du Registre du Commerce

58378

et des Sociétés, constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, en date du 26 avril 2002, non encore publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»):

HALLIBURTONZ LTD., une société constituée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à P.O. Box 1043,

George Town, Grand Cayman, Iles Cayman;

ici représenté par Madame Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, avocate, demeurant à Metz, en vertu d’une procu-

ration donnée à Houston, le 17 mai 2002.

Cette procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie, représentée telle que décrite ci-dessus, a requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:
I. que HALLIBURTONZ LTD. est l’unique associé de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Changement de la dénomination de la société en SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l.;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 22 (vingt-deux dollars des Etats-Unis d’Améri-

que) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 11.000 (onze mille dollars des Etats d’Unis d’Améri-
que), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux dollars
des Etats-Unis d’Amérique) chacune à USD 11.022 (onze mille vingt-deux dollars des Etats d’Unis d’Amérique) par voie
d’émission d’1 (une) part sociale ayant une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux dollars des Etats-Unis d’Amérique);

3. Souscription et libération de l’augmentation du capital social telle qu’indiquée au point 2. ci-dessus et paiement

d’une prime d’émission (le cas échéant) d’un montant total de 3.160.978 (trois millions cent soixante mille neuf cent
soixante dix-huit dollars des Etats d’Unis d’Amérique) à la réserve de prime d’émission de la Société;

4. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
5. Modification du registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-dessus, avec pouvoir

donné à n’importe quel gérant de la Société ou tout avocat de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY,
afin de procéder à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; 

6. Nomination d’un nouveau gérant, John Smith, et
7. Divers.
III. que la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée résout de modifier la dénomination de la société en SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l. 
L’Assemblée procède à une modification et à une nouvelle rédaction de l’Article 1

er

 qui est désormais le suivant:

«Art. 1

er

. Dénomination - Durée 

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées (cha-

cun, un «Associé» et ensemble, les «Associés») une société à responsabilité limitée prenant la dénomination de SUBSEA
7 (LUXEMBOURG), S.à r.l. (ci-après la «Société»).

La Société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 22 (vingt-deux dollars des Etats-Unis

d’Amérique) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 11.000 (onze mille dollars des Etats d’Unis
d’Amérique), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux
dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune à USD 11.022 (onze mille vingt-deux dollars des Etats d’Unis d’Amérique)
par voie d’émission d’1 (une) part sociale ordinaires ayant une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux dollars des Etats-
Unis d’Amérique).

<i>Souscription - Paiement

La partie comparante déclare souscrire à l’augmentation de capital social représentée par 1 (une) part sociale, ayant

une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux dollars des Etats-Unis d’Amérique), et la partie comparante effectue le paie-
ment de la totalité de cette nouvelle part sociale émise, ainsi que le paiement d’une prime d’émission d’un montant de
USD 3.161.000 (trois millions cent soixante et un mille dollars des Etats-Unis d’Amérique) à la réserve de prime d’émis-
sion de la Société, par:

(a) un apport en nature consistant en 1.000 actions (les «Actions Norvégiennes»), représentant 100% du capital social

de BUCENTAUR INVEST AS, une société de droit norvégien, dont le siège social se situe à Bark Silas vei 5, Grimstad,
0904 Grimstad, Norvège. Les Actions Norvégiennes ont une valeur nominale de NOK 100 (cent couronnes norvégien-
nes) chacune, et une valeur du marché totale de USD 11.000 (onze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique);

(b) un apport en nature consistant en 27 actions (les «Actions Néerlandaises»), représentant 15% du capital social de

HALLIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO. B.V., une société de droit néerlandais, dont le siège social se situe à We-
versbaan 1-3, 2352 BZ Leiderdorp, Pays-Bas. Les Actions Néerlandaises ont une valeur nominale de EUR 100 (cent
euros) chacune, et une valeur du marché totale de USD 3.150.000 (trois millions cent cinquante mille dollars des Etats-
Unis d’Amérique);

Lesdits apports, d’un montant total de USD 3.161.000 (trois millions cent soixante et un mille dollars des Etats-Unis

d’Amérique), seront affectés comme suit: (i) le montant de USD 22 (vingt-deux dollars des Etats d’Unis d’Amérique)
sera affecté au compte du capital social nominal de la Société et (ii) le montant de 3.160.978 (trois millions cent soixante
mille neuf cent soixante dix-huit dollars des Etats d’Unis d’Amérique) sera affecté à la réserve de prime d’émission de
la Société.

La valeur des apports a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
I - Pour l’apport des Actions Norvégiennes:

58379

(a) par le bilan de BUCENTAUR INVEST AS en date du 22 mai 2002, signé pour approbation par son directeur, et

qui indique que la valeur des Actions Norvégiennes est d’au moins USD 11.000 (onze mille dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique);

(b) par un certificat en date du 22 mai 2002, émis par le conseil d’administration de BUCENTAUR INVEST AS qui

confirme, en substance, que: 

1) HALLIBURTONZ LTD. est le propriétaire des Actions Norvégiennes ayant une valeur nominale de NOK 100 cha-

cune, représentant 100% du capital social de BUCENTAUR INVEST AS; 

2) les Actions Norvégiennes ont été entièrement libérées; 
3) HALLIBURTONZ LTD. est le seul propriétaire des Actions Norvégiennes et a la capacité d’en disposer;
4) aucune des Actions Norvégiennes n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe

aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Actions Norvégiennes et aucune des
Actions Norvégiennes ne peut faire l’objet d’une saisie;

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Actions Norvégiennes lui soit transférées;

6) les Actions Norvégiennes sont librement cessibles, en vertu du droit norvégien et des statuts de BUCENTAUR

INVEST AS; 

7) toutes les formalités requises en Norvège en relation avec l’apport en nature des Actions Norvégiennes seront

effectuées après réception d’une copie certifiée du présent acte; et

8) à la date du 22 mai 2002, les Actions Norvégiennes apportées à la Société ont une valeur d’au moins USD 11.000

(onze mille dollars des Etats-Unis d’Amérique).

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare que ladite valeur n’a pas diminuée entre le 22 mai

2002 et la date du présent acte.

I - Pour l’apport des Actions Néerlandaises:
(a) par le bilan de HALLIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO B.V., en date du 22 mai 2002, signé pour approbation

par son représentant légal, et qui indique que la valeur des Actions Néerlandaises est d’au moins USD 3.150.000 (trois
millions cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique);

(b) par un certificat en date du 21 mai 2002, émis par Monsieur J.A.K. van Vliet, en sa capacité d’administrateur de

NEW DUTCH VESSEL CO., qui confirme, en substance, que:

1) HALLIBURTONZ LTD. est le propriétaire des Actions Néerlandaises ayant une valeur nominale de EUR 100,-

chacune, représentant 15% du capital social de HALLIBURTON NEW DUTCH VESSEL CO B.V.;

2) les Actions Néerlandaises ont été entièrement libérées;
3) HALLIBURTONZ LTD. est le seul propriétaire des Actions Néerlandaises et a la capacité d’en disposer;
4) aucune des Actions Néerlandaises n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe

aucun droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Actions Néerlandaises et aucune des
Actions Néerlandaises ne peut faire l’objet d’une saisie;

5) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne, autre que HALLIBUR-

TON NEW DUTCH VESSEL CO B.V., serait autorisée à demander qu’une ou plusieurs Actions Néerlandaises lui soit
transférées;

6) les Actions Néerlandaises ne sont pas librement cessibles, en vertu du droit néerlandais et des statuts de HALLI-

BURTON NEW DUTCH VESSEL CO B.V. Les Actions Néerlandaises sont soumises à une clause d’agrément et l’apport
des Actions Néerlandaises à l’augmentation de capital de la Société est effectuée en conformité avec cette clause d’agré-
ment; 

7) toutes les formalités requises aux Pays-Bas en relation avec l’apport en nature des Actions Néerlandaises seront

effectuées après réception d’une copie certifiée du présent acte; 

8) à la date du 21 mai 2002, les Actions Néerlandaises apportées à la Société ont une valeur d’au moins USD 3.150.000

(trois millions cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique).

La partie comparante, représentée comme dit ci-dessus, déclare que ladite valeur n’a pas diminuée entre le 21 mai

2002 et la date du présent acte.

Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie com-

parante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

Les Actions Norvégiennes et les Actions Néerlandaises sont en conséquence à la disposition de la Société, tel qu’il

en a été prouvé au notaire soussigné.

L’Assemblée décide en conséquence d’acter que les participations dans la Société sont les suivantes:
HALLIBURTONZ LTD: 501 parts sociales. 

<i>Troisième résolution 

En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 11.022 (onze mille vingt deux dollars des Etats-Unis

d’Amérique) représenté par 501 (cinq cent une) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 22 (vingt-deux dollars
des Etats-Unis d’Amérique) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-

semblée des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.»

58380

<i>Quatrième résolution 

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les modifications décrites ci-

dessus et mandate et autorise n’importe quel gérant de la Société ou tout avocat de BEGHIN &amp; FEIDER en association
avec ALLEN &amp; OVERY à ces fins.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée résout de nommer en qualité de gérant M. John Smith, Directeur de société, ayant pour adresse pro-

fessionnelle à Wellheads Place, Dyce, Aberdeen, Ecosse, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en plus
de Monsieur Douglas Lawrie. 

<i>Exemption fiscale

En ce qui concerne l’apport en nature des Actions Néerlandaises (en ce compris les actions de HALLIBURTON NEW

DUTCH VESSEL CO. B.V. déjà détenues par la Société) à la Société consistant en au moins 65% des actions de sociétés
constituées et ayant leur siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions d’exemption
du droit d’apport telles que prévues par l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

<i>Estimation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur nette des parts Norvégiennes, étant de USD 12.232, est évaluée à EUR

12.945,29.

Le montant des frais se rapportant au présent acte est estimé à environ EUR 7.500.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarial a été rédigé à Hesperange au jour mentionné au début de l’acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: A. Armstrong-Cerfontaine, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 135S, fol. 69, case 7. – Reçu 129,45 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44833/226/321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SUBSEA 7 (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 87.470. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44834/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

F.D.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.340. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée F.D.V. HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis, R.C. Luxembourg section B numéro 61.340,
constituée suivant acte reçu le 27 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 57
du 26 janvier 1998 et dont les statuts ont été modifiés par actes du 24 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro
914 du 17 décembre 1998, du 6 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 59 du 2 février 1999, du 8 mars 1999,
publié au Mémorial C numéro 410 du 3 juin 1999 et pour la dernière fois par acte du 23 novembre 1999, publié au
Mémorial C numéro 65 du 20 janvier 2000.

Les fonctions du bureau de l’assemblée sont assurées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy,

Belgique. 

Celui-ci déclare et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il résulte de la liste de présence que les deux actionnaires, détenant ensemble les 18.200 (dix-huit mille deux

cents) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, entièrement libérées repré-
sentant l’intégralité du capital social sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire et ont eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous ses points.

Hesperange, le 14 juin 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 14 juin 2002.

G. Lecuit.

58381

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social et de la

comptabilité de lires italiennes en euros au taux de conversion officiel et avec effet à la date du 1

er

 janvier 2002.

2.- En vertu de la loi du 10 décembre 1998 telle que prorogée, augmentation de capital à concurrence de EUR 48,44

par incorporation de résultats reportés.

3.- Fixation du montant du capital autorisé converti à EUR 3.615.000,-.
4.- Modification des articles 4 et 6.1. des statuts pour refléter les décisions prises.
5.- Transfert du siège social de la société à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
L’assemblée reconnaît que les faits ci-dessus tels qu’exposés par le bureau sont exacts et que l’assemblée est dès lors

valablement constituée et apte à délibérer.

En vertu de l’article 1

er

 de la loi du 10 décembre 1998 en relation avec la conversion du capital des sociétés commer-

ciales en euros, telle que modifiée et prorogée par la loi du 1

er

 août 2001, le bureau propose à l’assemblée de prendre

toutes les mesures utiles et nécessaires pour convertir le capital de la Société en euros, et de donner tous pouvoirs au
détenteur d’une copie des présentes aux fins de parvenir aux modifications statutaires qui découleront de la conversion
et au dépôt au registre de commerce et des sociétés de l’acte modificatif et des statuts coordonnés, ainsi qu’aux publi-
cations requises par la loi au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 18.200 (dix-huit mille deux cents) actions de

la société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de lires italiennes en euros
au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=ITL 1936,27.

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant de EUR 939.951,56 résultant de la conversion à concurrence de EUR

48,44 afin de porter le capital souscrit à EUR 940.000,- sans création d’actions nouvelles, en transférant ledit montant
des résultats reportés au capital souscrit.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé converti à EUR 3.615.000,-, qui sera représenté par 70.000 actions sans

désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les ar-

ticles 5 et 6.1. des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 940.000,- (neuf cent quarante mille euros), divisé en

18.200 (dix-huit mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. 

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 3.615.000,- (trois millions six cent quinze mille euros) qui sera divisé en 70.000

(soixante-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société du 51, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 398 route d’Esch,

L-1471 Luxembourg, avec effet immédiat.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont ce procès-verbal, dressé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes et, lecture faite le com-

parant a signé la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44866/211/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

F.D.V. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.340. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44867/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

58382

IBIZ GROUP - INTERNET BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.584. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 mai 2002,

enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, volume 135S, folio 67, case 2, que la société IBIZ GROUP - INTERNET BUSI-
NESS S.A. a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société
prédésignée, et prenant à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44849/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le18 juin 2002.

TMC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, Wäistrooss.

R. C. Luxembourg B 45.537. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TMC S.A., ayant son siège

social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, R. C. Luxembourg section B numéro 45.537, constituée suivant acte
reçu le 12 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2 du 4 janvier
1994. 

L’assemblée est présidée par Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à Olm. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique). 

Le président prie le notaire d’acter que: 
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour: 

1.- Modification des deux premières phrases de l’article deux des statuts qui auront désormais la teneur suivante: 
«Le siège social de la société est établi à Schengen. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil

d’administration en tout autre endroit de la commune de Schengen.». 

2.- Transfert du siège social de la société du 12, rue Engling, L-1466 Luxembourg à L-5445 Schengen, Wäistrooss 1e. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 12, rue Engling, L-1466 Luxembourg à L-5445 Schen-

gen, Wäistrooss 1C. 

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les deux

premières phrases de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Le siège social de la société est établi à Schengen. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil

d’administration en tout autre endroit de la commune de Schengen.». 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: P. Evrard, H. Janssen, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2002, vol. 135S, fol. 66, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44848/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

58383

IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 8.003.

Constituée suivant acte sous seing privé, en date du 16 juin 1968, acte publié au Mémorial C n

°

 125 du 27 août 1968,

modifiée par-devant Maître Carlo Funck en date du 6 juin 1974, acte publié au Mémorial C n

°

 177 du 5 septembre

1974, modifiée par acte sous seing privé en date du 20 novembre 1975, modifiée par-devant Maître Carlo Funck
en date du 7 mars 1978, acte publié au Mémorial C n

°

 112 du 30 mai 1978, modifiée par-devant Maître Paul Frieders

en date du 28 avril 1982, acte publié au Mémorial C n

°

 159 du 14 juillet 1982, modifiée par-devant Maître Paul

Frieders en date du 10 octobre 1983, publiés au Mémorial C n

°

 344 du 25 novembre 1983, modifiée par-devant le

même notaire en date du 25 juin 1986, acte publié au Mémorial C n

°

 271 du 24 septembre 1986, modifiée par-

devant Maître Jacques Delvaux en date du 30 avril 1992, publié au Mémorial C n

°

 443 du 5 octobre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44891/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

LUBEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.828. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de LUBEN S.A., R.C. Numéro B 40.828 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte
de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 juillet 1992, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 517 du 11 novembre 1992.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du même notaire en date du

21 décembre 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quarante mille (40.000)

actions ayant eu une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social antérieur de quarante millions de francs luxembourgeois (LUF 40.000.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir
sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et expression du capital social en euros.
2. Réduction du capital social par affectation à une réserve librement distribuable aux actionnaires d’un montant de

soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 74,09) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-
onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 991.574,09) représenté par quarante mille actions
(40.000) actions sans valeur nominale à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (EUR 991.500,-).

3. Fixation du capital autorisé à sept millions quatre cent mille euros (EUR 7.400.000,-).
4. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
5. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société. 
6. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle. 
7. Refonte des statuts.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Pour IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, S.à r.l.
KPMG Experts-Comptables
Signature

58384

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze euros et neuf cents (EUR 991.574,09) représenté
par quarante mille actions (40.000) actions sans valeur nominale.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée Générale décide de réduire le capital social à concurrence de soixante-quatorze euros et neuf cents

(EUR 74,09) pour le ramener de son montant actuel de neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cent soixante-quatorze
euros et neuf cents (EUR 991.574,09) représenté par quarante mille actions (40.000) actions sans valeur nominale à neuf
cent quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (EUR 991.500,-) par affectation à une réserve librement distribuable aux
actionnaires.

<i>Troisième résolution

Le capital autorisé est fixé à sept millions quatre cent mille euros (EUR 7.400.000,-).

<i>Quatrième résolution

Dans les statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la société par le conseil d’administration

à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent est supprimée.

<i>Quatrième résolution

La société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i> Cinquième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 19 mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i> Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LUBEN S.A.

 Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-onze mille cinq cents euros (EUR 991.500,-) divisé en qua-

rante mille (40.000) actions sans valeur nominale.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à sept millions quatre cent mille euros (EUR

7.400.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 14 mai 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

58385

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses
membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, té-
lécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 19 mai à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à
l’assemblée générale, le. propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 47, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(44840/211/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58386

TWIN ESTATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 75.686.

Constituée par-devant Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mai 2000, acte publié

au Mémorial C n

°

 630 du 5 septembre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 45, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44892/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

OCTANS S.A., Société Anonyme,

(anc. OCTANS S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.906. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding OCTANS S.A., ayant

son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxembourg section B numéro 61.906, constituée
sous la dénomination de MICHELETTI INTERNATIONAL HOLDING S.C.A., suivant acte reçu le 4 décembre 1997,
publié au Mémorial C numéro 139 du 5 mars 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant à

Strassen.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 1.200 (mille deux cents) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut de la société qui n’aura plus désormais celui d’une société holding défini par la loi du 31 juillet

1929 mais celui d’une soparfi, ceci avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Le cas échéant, modification de l’article 4 des statuts en omettant la dernière partie de la dernière phrase qui fait

référence à la loi du 31 juillet 1929.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière régie par les dispositions instaurées par le règlement grand-
ducal relatif du 24 décembre 1990 concernant les sociétés dites usuellement «soparfi», et ceci avec effet rétroactif au
1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article

quatre des statuts définissant l’objet de la société, en omettant la dernière phrase qui fait référence à la loi du 31 juillet
1929.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2002, vol. 135S, fol. 53, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44860/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour TWIN ESTATES, S.à r.l.
KPMG Experts-Comptables
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58387

PESCARA 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 77.386. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 mai 2002,

enregistré à Luxembourg le 22 mai 2002, volume 135S, folio 48, case 3, que la société PESCARA 2 S.A. a été dissoute
par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant
à sa charge tous les actifs et passif de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait
qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44861/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

DECAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.719. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DECAL INTERNATIONAL

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, Route d’Esch, inscrite au registre de commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B, n

°

 45.719 constituée suivant acte reçu le 26 novembre 1993, publiée au Mémorial

C, Recueil Spécial n

°

 29 du 25 janvier 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 150.000 (cent cinquante mille) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Adoption d’un nouvel objet social par la modification de l’article 4 des statuts avec effet au 1

er

 janvier 2002, comme

suit:

La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres ou droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociations et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts ou avan-
ces ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés de participations financières.

Ces faits étant exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident de ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société commerciale de participation financière.

En conséquence et avec effet au 1

er

 janvier 2002, l’assemblée décide d’adopter un nouvel objet social ayant la teneur

reprise à l’ordre du jour et par conséquent de modifier l’article quatre des statuts comme suit:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres ou droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociations et de toute autre manière et notamment l’acquisition de bre-
vets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts ou avances ou garanties, enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant di-
rectement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»;

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

J. Elvinger.

58388

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 63, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44835/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CAPRICORNO HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. CAPRICORNO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.505. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CAPRICORNO

HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 41.505, constituée suivant
acte reçu le 29 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 620 du 24 décembre 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les six cents (600) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Changement du statut de société anonyme holding en «Soparfi».
2) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, in-

dustrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de par-
ticipation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et
notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à
Luxembourg et dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en ma-
tière économique, commerciales et financière.»

3) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière régie par les dispositions instaurées par le règlement grand-
ducal relatif du 24 décembre 1990 concernant les sociétés dites usuellement «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article

quatre des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente as-
semblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: E. Ries, P. Mausen, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44856/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58389

ENTREPRISE DE TRAVAUX EUROPEENS S.A. (EDTE S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 45.877. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 1999

<i>Assemblée tenue de façon extraordinaire en date du 12 octobre 2001

L’Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle tout le capital social est représenté est ainsi donc légalement réunie

et prend à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale décide, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, la monnaie d’expression du capital

social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).

Après conversion, le capital social sera fixé à sept cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts euros virgule cin-

quante-sept centimes (EUR 743.680,57) représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, d’augmenter le capital social de six mille trois

cent dix-neuf euros virgule quarante-trois centimes (EUR 6.319,43) par prélèvement sur les résultats reportés, c’est ainsi
qu’après cette augmentation, le capital social sera fixé à un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000),
représenté par trente mille (30.000) actions sans désignation de valeur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide de rétablir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, une valeur nominale de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) par action.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Huitième résolution

En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée Générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-), représenté par trente mille (30.000) ac-

tions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.» 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Strassen, le 6 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44895/578/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44973/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Extrait sincère et conforme 
V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

58390

JAMAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 13.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44896/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PREFACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 38.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44897/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PREFACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 38.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44898/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PREFACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

R. C. Luxembourg B 38.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44899/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PALUTRA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.727. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 février 2002, Monsieur Jacques Claeys, employé privé, 12-16,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Romain Zimmer, administrateur démissionnaire.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mai 2002, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en rem-
placement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44946/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Strassen, le 17 juin 2002.

Strassen, le 17 juin 2002.

Strassen, le 17 juin 2002.

Strassen, le 17 juin 2002.

<i>Pour PALUTRA S.A.
G. Fasbender 
<i>Administrateur

58391

INTERLOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 40.331. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44903/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 54.637. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44904/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

FISECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 29.647. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 8, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44905/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EQUANT SAS.

Siège social: F-92400 Courbevoie, 14, Villa des Fleurs.

R. C. Nanterre B 722.037.215. 

Succursale de Luxembourg

Adresse: L-1360 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, Airport Luxair Center.

R. C. Luxembourg B 45.518. 

—

<i>Extrait d’une décision du président de la société en date du 15 novembre 2001

Il résulte de la décision du Président:
- que Monsieur Peter Reinartz demeurant au 55, Koustraat, B-8970 Poteringe, Belgique a été nommé Gérant de la

succursale au Luxembourg, avec effet au 15 novembre 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44982/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour INTERLOGE S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour FIAR S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour FISECO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour EQUANT SAS
Signature
<i>Un mandataire

58392

PARTICIPATION A &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 70.807. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 9, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44906/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ALIDIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 81.093. 

—

L’an deux mille deux, le huit mai. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALIDIS HOLDING S.A., ayant

son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes, R. C. Luxembourg section B numéro 81.093, constituée
suivant acte reçu le 8 mars 2001, publié au Mémorial C page 42.569 de 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Primiceri, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Sennin-

gerberg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 750 (sept cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières.»;
2) Modification de l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties, ainsi que toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.».

<i>Pour PARTICIPATION A &amp; F S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

58393

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Meneguz, A.-M. Primiceri, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44852/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

ALIDIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 81.093. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44853/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SHUTTLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SHUTTLE INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.287. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 juin 2002 que les mandats des

administrateurs sortants, M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen ainsi que celui du Commissaire
aux comptes, STENGEST, S.à r.l., ont été reconduits pour une période de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44935/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SHUTTLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SHUTTLE INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44936/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SHUTTLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SHUTTLE INVESTMENTS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44937/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

58394

NATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.582. 

—

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NATEX S.A., ayant son siège

social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du
21 août 2000 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte sous la Présidence du sieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg qui désigne

comme secrétaire, la dame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

L’Assemblée choisit comme scrutateur le sieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de l’objet social et modification subséquente du premier alinéa de l’article second des statuts.
2. Modification de la clôture de l’exercice social du 30 juin au 31 décembre et pour la première fois en 2002 et mo-

dification subséquente de l’article 12 des statuts. 

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signé par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article

second des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet toutes activités d’intermédiaire et de représentation commerciales

ainsi que l’achat et la vente, l’importation et/ou l’exportation, la conception, la mise au point, le conditionnement, la
distribution et la consignation de produits de consommation industrielle, commerciale ou privée ainsi que de matériel
et des services destinés à toutes activités d’entreprises industrielles, commerciales ou privées.» 

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide d’étendre le présent exercice social au 31 décembre 2002 et de modifier en conséquence la clô-

ture de l’exercice du 30 juin au 31 décembre et de modifier l’article 12 des statuts, lequel aura désormais la teneur sui-
vante:

«Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque an-

née.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Bodelet, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44855/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BY INTERNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 566, fol. 74, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44918/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A.
Signature

58395

DOMAINE RESIDENTIEL DU CENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 70.796. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44907/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PRITOH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.788. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PRITOH INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 64.788 ayant son siège social à Luxembourg au 4, rue du mar-
ché aux Herbes, constituée par acte de Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 20
mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 615 du 27 août 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte du Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 1

er

 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 82 du 16

janvier 2002. 

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de cinq cent seize euros (EUR 516,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq
cent seize mille euros (EUR 516.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Echange des mille (1.000) actions avec une valeur nominale de cinq cent seize euros (EUR 516,-) chacune contre

quatre cent douze mille huit cents (412.800) actions avec une valeur nominale de un euros vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune. 

2. Modification subséquente de l’article 5 paragraphe a) des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée générale décide de l’échange des mille (1.000) actions avec une valeur nominale de cinq cent seize euros

(EUR 516,-) chacune contre quatre cent douze mille huit cents (412.800) actions avec une valeur nominale de un euros
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. 

Tous pouvoirs est conféré au conseil d’administration pour procéder à l’échange desdites actions par l’annulation des

mille (1.000) actions avec une valeur nominale de cinq cent seize euros (EUR 516,-) chacune et l’émission subséquente
de quatre cent douze mille huit cents (412.800) actions avec une valeur nominale de un euros vingt-cinq cents (EUR
1,25) chacune. 

Les prédites actions seront réparties par le conseil d’administration entre les actionnaires existants au prorata de leur

participation dans le capital social.

<i> Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article 5 paragraphe a) des statuts est modifié de telle façon qu’il aura désormais la

teneur suivante:

<i>Pour DOMAINE RESIDENTIEL DU CENTS S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

58396

«Art. 5. Capital social. a) Le capital social émis est fixé à cinq cent seize mille euros (516.000,-) représenté par

quatre cent douze mille huit cents (412.800) actions avec une valeur nominale de un euros vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 11.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute. 
Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 47, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44857/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

CORLO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.855. 

—

L’an deux mille deux, le treize mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme établie à Luxembourg, sous la dénomina-

tion CORLO HOLDING S.A., R. C. Luxembourg Numéro B 46.855, ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu le 24 février 1994, acte publié au Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial numéro C
229 du 10 juin 1994.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Jean-Paul Goerens, Avocat, de résidence à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Monsieur le Président expose ensuite:
1. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

(2.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois, chacune, représentant le capital social de
deux millions (2.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en con-
séquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires ou leurs mandataires ayant accepté de se réunir sans convocation
préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des mandataires des actionnaires tous représentés et celles des mem-

bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités d’enregis-
trement.

2. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Dissolution et mise en liquidation de la société avec arrêt des activités à effet du présent acte.
b) Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes
c) Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs de mise en liquidation.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec arrêt immédiat

des activités.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comp-

tes, et par vote spécial, de leur donner décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Madame Sabine Perrier, demeurant 5, chemin du Colombier,

57100 Thionville-Elange, France, liquidateur de la Société, laquelle aura tous pouvoirs, prévus par la loi pour la mise en
liquidation de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: J.-P. Goerens, H. Janssen, P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44885/211/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

58397

BRUYERES-BRIDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 62.161. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 54, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44909/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SABLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 80.212. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44910/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

DOMAINE VERTBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 74.514. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44911/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EGN B.V.

Siège social: NL-1043 GL Amsterdam, 21-23, Gatwickstraat.

R. C. Amsterdam B 33.206.745. 

Succursale: EGN B.V., Luxembourg branch

Adresse: L-1360 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg, Luxair Cargo Centre, Bureaux J2075-J2077.

R. C. Luxembourg B 62.013. 

—

<i>Extrait de la décision du gérant de la société en date du 15 novembre 2001

Il résulte de l’extrait:
- que Monsieur René Neyrinckest est révoqué de sa fonction de gérant avec effet au 1

er

 novembre 2001; 

- que Monsieur Peter Reinartz demeurant au 55, Koustraat, B-8970 Poteringe, Belgique a été nommé Gérant de la

succursale au Luxembourg, avec effet au 1

er

 novembre 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 54, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44983/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

<i>Pour BRUYERES-BRIDEL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour SABLON S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour DOMAINE VERTBOIS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour EGN B.V.
Signature
<i>Un mandataire

58398

ARCHILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf avril.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Bassem Jouaide, architecte, demeurant à L-9554 Wiltz, 15, rue du Pont.
2. Mademoiselle Sandra Jouaide, étudiante, demeurant à B-4000 Liège, 265, rue Saint Laurent.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un bureau d’architecture ainsi que la promotion immobilière, la gestion

et la mise en valeur d’immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’étranger. La société a aussi comme objet
la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise
en valeur de son portefeuille.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible de la favoriser.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ARCHILUX S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9713 Clervaux, 19, rue Driecht.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros représenté par cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq (125) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Les parts sociales ont été libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

(12.500) euros se trouve dés-à-présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

1. Monsieur Bassem Jouaide, prénommé, soixante-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2. Mademoiselle Sandra Jouaide, prénommée, trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

58399

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Déclaration pour le fisc

Conformément aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 décembre 1971, la société ARCHILUX Sà r.l. est à consi-

dérer comme société familiale.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associées, représentant l’intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant:
Monsieur Bassem Jouaide, architecte, demeurant ä L-9554 Wiltz, 15, rue du Pont.
La société est valablement engagée par la signature unique du gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent cinquante (750) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, états

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Jouaide - S. Jouaide - F.Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 mai 2002, vol. 609, fol. 6, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, pour servir dans un but administratif,

aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92161/234/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 juin 2002.

HEIDERSCHEID TRINY TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 22.153. 

—

AUSZUG

Es geht aus dem Versammlungsprotokoll, aufgenommen durch Notar Robert Schuman, mit Amtssitz zu Differdingen

am 7. Juni 2002, einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 10. Juni 2002, Band 869, Blatt 39, Feld 4, hervor:

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse des Gesellschaftssitzes festzulegen in L-8287 Kehlen, Zone Indu-

strielle.

Folglich bekommt der erste Absatz von Artikel 4 folgenden Wortlaut:

«Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.»
Für Gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Differdingen, den 17. Juni 2002.

(44925/237/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

HEIDERSCHEID TRINY TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 22.153. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44926/237/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Diekirch, le 10 juin 2002.

F. Unsen.

R. Schuman
<i>Der Notar

58400

MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. MoneyClip INSURANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.

R. C. Diekirch B 6.035. 

—

L’an deux mille deux, le dix mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MONEYCLIP INSURANCE

LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont, R.C.S. Diekirch section B numéro
6035, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial C numéro
776 du 24 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant:

- en date du 13 février 2001, publié au Mémorial C numéro 889 du 17 octobre 2001,
- en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1.252 du 31 décembre 2001,
- en date du 3 avril 2002, en voie de publication au Mémorial C,
ayant un capital social fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (30.990,- EUR).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Vandevyvere, directeur, demeurant à Kortrijk (Belgi-

que).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant à Wald-

bredimus.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Changement de la dénomination de la société en MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A.
2.- Modification de l’article premier des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MONEYCLIP INSURANCE

BROKER LUXEMBOURG S.A.»

3.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 4 des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet, par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées, le courtage, le conseil

et la représentation dans toutes les branches d’assurance conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 décem-
bre 1991 sur le secteur des assurances.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer ayant un objet identique, analogue ou complémentaire au sien.

Elle peut faire toutes les opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou financières de nature à faciliter ou

à développer directement ou indirectement son activité sociale.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG

S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MONEYCLIP INSURANCE

BROKER LUXEMBOURG S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article quatre des statuts la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet, par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées, le courtage, le conseil

et la représentation dans toutes les branches d’assurance conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 décem-
bre 1991 sur le secteur des assurances.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer ayant un objet identique, analogue ou complémentaire au sien.

Elle peut faire toutes les opérations mobilières ou inunobilières, commerciales ou financières de nature à faciliter ou

à développer directement ou indirectement son activité sociale.»

58401

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Vandevyvere - M. Wittmann - B. Lejeune - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2002, vol. 519, fol. 6, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92153/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2002.

QBIC, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.

Siège social: L-7526 Mersch.

R. C. Luxembourg B 76.722. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44912/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 57, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44992/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 22 mai 2002 que le nouveau

conseil d’administration est composé comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2002, vol. 569, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44994/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Junglinster, le 6 juin 2002.

J. Seckler.

<i>Pour QBIC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Sortant en

Monsieur K. Störmer

Président

2004

Monsieur Romain Hoffman

Administrateur-délégué

2004

Monsieur M. Corthier

Administrateur

2003

Monsieur G. Settelmeier

Administrateur

2005

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 7 juin 2002
Par mandat 
N. Schaeffer
<i>Notaire

58402

S.H.E. S.A., SOCIETE HIPPIQUE ET D’ELEVAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le seize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.
2.- La société anonyme STAR PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois

Cantons,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeu-

rant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE HIPPIQUE ET D’ELE-

VAGE S.A., en abrégé S.H.E. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Elvange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la location de boxes pour chevaux, la prise en pension de chevaux, l’achat et la vente

de chevaux.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de mille euros (1.000,-

EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration

par lettre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour J.

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

Si les actionnaires ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.
La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties. En cas de désaccord quant au prix fixé, les

parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nouvelle valeur des actions dans un délai supplé-
mentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.

Art. 8. En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la

société au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions de l’article 7 après avoir informé par
lettre recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les
actions.

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

58403

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer

les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, et du président du conseil d’administration ou par la signature conjointe de tous les administra-
teurs de la société.

Art. 11. Le ou les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relati-

vement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables
que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 17. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-

EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux mille euros.

1.- Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss, soixante-

quinze actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75

2.- La société anonyme STAR PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 11, rue

des Trois Cantons, vingt-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 25

Total: cent actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

58404

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss, présidente du conseil

d’administration.

b) Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.
c) Monsieur Marc Hengen, maître d’équitation, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des Fers, (Belgique).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix (10) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société Monsieur Marc Hengen, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Ehlinger - M. Ehlinger - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2002, vol. 519, fol. 114, case 2. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92154/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juin 2002.

HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 61.563. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 4, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44913/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

JEFFERIES EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.770. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 22 mai 2002, enregistré à Grevenmacher, le 4 juin 2002, volume 519, folio 17, case 7;

I.- Que la société anonyme (société d’investissement à capital variable) JEFFERIES EQUITY FUND, ayant son siège

social à L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg, section B numéro 81.770, a été constituée suivant
acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 mai 2001, publié au Mémorial
C numéro 405 du 1

er

 juin 2001.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions en une seule main la société se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de ladite société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans aux bureaux de

la société dissoute.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 juin 2002.

(44932/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Junglinster, le 5 juin 2002.

J. Seckler.

<i>Pour HOLDING N.AREND &amp; C.FISCHBACH S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Notaire

58405

F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 78.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt huit mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Freddy Lodomez, entrepreneur, demeurant à B-4960 Malmédy, Xhoffraix, 21, Chemin du Raideu,
2. Monsieur Franck Lodomez, gérant de société, demeurant à B-4960 Malmédy, Xhoffraix, 23, Chemin du Raideu,
3. Monsieur John Lodomez, ouvrier, demeurant à B-4960 Malmédy, Xhoffraix, 19, Chemin du Raideu.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de F. LODOMEZ PROMOTION IMMOBILIERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Wincrange. Il pourra en tout temps être transféré par les associés dans la localité

du siège social statutaire.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la promotion immobilière, l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, mobi-

liers, et toutes autres opérations commerciales qui sont en relation directe ou indirecte avec l’objet social.

La société a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, change ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent quatorze mille euro (EUR 114.000,-) représenté par cent quatorze

(114) actions d’une valeur nominale de mille euro (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions respectivement, le ou les héritiers d’un actionnaire

décédé devront en informer le conseil d’administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros
des actions qu’ils se proposent de céder, le prix qu’ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne
éventuellement intéressée à l’acquisition de ces actions.

Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus, de céder les

actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l’ac-
tion, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprise.

Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre

recommandée du cédant doit le préciser expressément.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires, cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, pro-
portionnellement au nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois

de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé

leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois s’ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser

les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l’intégralité des titres, le cédant sera libre du choix
du cessionnaire pour l’intégralité des titres qu’il souhaite céder.

58406

Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire dé-

sireux de céder ses actions respectivement à l’héritier ou aux héritiers de l’actionnaire décédé, une lettre recommandée
indiquant le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils ac-
ceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions que la société rachètera elle-même.

A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire, respectivement le ou les héritiers, seront libres de céder au

cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par
les autres actionnaires ou la Société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé,
dans la mesure où ce choix aura préalablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents action-
naires, comme indiqué ci-dessus.

Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée

conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-

més ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 9. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 10. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la re-

présentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 11. La société se trouve engagée par la signature nécessaire et incontournable de l’administrateur ayant les com-

pétences de la matière ensemble avec un autre administrateur.

Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 15. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 16. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier lundi du mois de juin à 17.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le premier lundi de juin 2003.

58407

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent qua-

torze mille euros se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à deux mille six cents euros (EUR 2.600,-
).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Freddy Lodomez, ci-devant nommé.
b) Monsieur Franck Lodomez, ci-devant nommé.
c) Monsieur John Lodomez, ci-devant nommé.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Emmanuel Pierre, employé, demeurant à B-4960 Malmédy, rue Large Voie 12A, Xhoffraix.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire seront de six années et prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle de l’an deux mille huit.

5.- Le siège social est fixé à L-9780 Wincrange, Maison 78.
6.- Est nommé aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, Monsieur Freddy Lodomez, préqualifié.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Diekirch.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Lodomez - F. Lodomez - J. Lodomez - P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2002, vol. 135S, fol. 57, case 3. – Reçu 1.140 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92155/202/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 juin 2002.

PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 71.104. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 mai 2002

La démission de Monsieur Theodor Knepper, domicilié à Deisenhofen, Allemagne, de ses fonctions d’administrateur-

délégué est acceptée avec effet au 1

er

 juin 2002. Monsieur Martin Schulte, demeurant à Trier, Allemagne, est nommé

nouveau directeur-délégué à partir du 1

er

 juin 2002, fonction qu’il exerce conjointement avec Monsieur Gerhard Kainz,

actuellement administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 55, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44981/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

1. Monsieur Freddy Lodomez, prénommé, trente huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

2. Monsieur Franck Lodomez, prénommé, trente huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

3. Monsieur John Lodomez, prénommé, trente huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38

Total: cent quatorze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114

Senningerberg, le 6 juin 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A.
Signature

58408

HEADER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.470. 

—

L’an deux mille deux, le quatorze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HEADER HOLDING

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 45.470, constituée suivant acte reçu le
4 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 602 du 18 décembre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les vingt-neuf mille (29.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1) Changement du statut de société anonyme holding en «Soparfi».
2) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et

droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour compte d’autrui, à
Luxembourg et dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en ma-
tière économique, commerciales et financière.»

3) Changement de la date de clôture au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre 2002.
4) Modification du capital social en EUR 1.497.725,01 et suppression de la valeur nominale des actions existantes.
5) Augmentation du capital social de EUR 2.274,99 pour le porter de EUR 1.497.725,01 à EUR 1.500.000,-, par aug-

mentation des pertes reportées à due concurrence, et fixation de la valeur nominale des actions à EUR 100,- chacune.
Le capital est désormais fixé à EUR 1.500.000,-, représenté par 15.000 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- cha-
cune.

6) Changement du siège social de la société du 11, boulevard Prince Henri au 5, boulevard de la Foire.
7) Modifications subséquentes des statuts.
8) Divers. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière régie par les dispositions instaurées par le règlement grand-
ducal relatif du 24 décembre 1990 concernant les sociétés dites usuellement «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article

quatre des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente as-
semblée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture au 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31

décembre 2002 et de modifier en conséquence l’article onze des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.» 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des vingt-neuf mille (29.000) actions de la société

et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de lires italiennes en euros au taux
de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1998 à EUR 1,- (un euro)=ITL 1.936,27 (mille
neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires italiennes).

Cette conversion est à considérer comme effective à la date de ce jour.

58409

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant de EUR 1.497.725,01 (un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille

sept cent vingt-cinq euros et un cents) résultant de la conversion à concurrence de EUR 2.274,99 (deux mille deux cent
soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) afin de porter le capital souscrit à EUR 1.500.000,- (un million
cinq cent mille euros) sans création d’actions nouvelles, par augmentation conséquente des pertes reportées en l’ame-
nant à EUR 199.024,83 et de restaurer la valeur nominale des actions à EUR 100,- (cent euros).

Cette opération est effectuée dans le cadre de la conversion du capital en euros et n’a pour seul objectif que l’har-

monisation des montants.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: E. Ries, P. Mausen, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 72, case 9. – Reçu 22,75 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44858/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MEGA-CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.400. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44914/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SERVE ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, 16, op der Ahlkerrech.

H. R. Luxemburg B 32.340. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei,
 Den vierten Juni,
 Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher,
 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SERVE ENGINEERING S.A., mit Sitz in L-6794 Grevenmacher, 12, route

du Vin, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 32.340, zu einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten.

 Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung ELECTRONIC TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l.,

gemäss Urkunde vom 31. Oktober 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 170 vom 23. Mai 1990, die Gesellschaft
wurde umgewandelt in eine Aktiengesellschaft gemäss Urkunde vom 12. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 358 vom 18. Mai 1998.

 Die Versammlung wird um neun (09.00) Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Raimund Serve, Geschäftsführer, wohn-

haft in D-Zemmer eröffnet. 

 Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Frank Serve, Elektrotechniker, wohnhaft in D-Zemmer.
 Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Gisela Serve, wohnhaft in D-Zemmer.
 Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar

zu beurkunden:

 I) Die Tagesordnung lautet:
 1) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin nach, L-6776 Grevenmacher, 16,

op der Ahlkerrech.

 2) Feststellung dass das Gesellschaftskapital von 1.250.000,- LUF sich gemäss gesetzlichem Konversionskurs auf

30.986,69 Euros beläuft.

 3) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um dreizehn Euro und einunddreissig Cent (EUR 13,31) um es von seinem

jetzigen Stand von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (EUR 30.986,69) auf ein-
unddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zu erhöhen.

 Einzahlung der Kapitalerhöhung in bar durch die jetzigen Aktionäre.
 4) Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzung, welcher nunmehr folgenden Wortlaut hat:

 «Art. 3. Absatz 1.- Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in

zweihundertfünfzig (250) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).»

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

<i>Pour MEGA-CAR S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

58410

 5) Rücktritt und Entlastung des jetzigen Kommissars.
 6) Ernennung eines neuen Kommissars.
 II) Die Aktionäre, sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der

Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren
Vertreter, haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen, welche gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigebogen bleibt.

 Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach ne varietur Unterzeichnung durch den amtieren-

den Notar und den Versammlungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit ihr formalisiert zu
werden.

 III) Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwe-

send oder vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

 Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig fol-

gende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin nach L-6776

Grevenmacher, 16, op der Ahlkerrech zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um dreizehn Euro einunddreissig Cent (EUR 13,31) zu

erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Euro neunundsechzig Cent
(EUR 30.986,69) auf einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zu erhöhen.

 Die Kapitalerhöhung wurde in bar von den jetzigen Aktionären eingezahlt gemäss ihren Aktienanteilen, welche Bar-

einzahlung dem unterzeichneten Notar gemäss Bankbescheinigung nachgewiesen wird und von ihm ausdrücklich bestä-
tigt wird.

<i>Dritter Beschluss

 Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 3, Absatz 1 der Satzung abgeändert, um nunmehr folgenden

Wortlaut zu haben:

 «Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in

zweihundertfünfzig (250) Aktien mit einem Nennwert von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-).»

<i>Vierter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt des Kommissars die AKTIENGESELLSCHAFT CEVET S.A. mit

Sitz in Luxemburg anzunehmen, und gewährt ihm Entlast.

<i>Fünfter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst Herrn Stefan Koch, Im Altengarten 19, D-54528 Salmtal, als Kommissar zu er-

nennen.

 Das Mandat des Kommissars endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2003.
 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um neun Uhr zwanzig (09.20 Uhr).

 Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
 und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten und die Intervenienten, alle dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsbüros
sowie die Intervenienten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Serve, F. Serve, G. Serve, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juin 2002, vol. 518, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für Gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44923/213/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SERVE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 16, Op der Ahlkerrech.

R. C. Luxembourg B 32.340. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44924/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Grevenmacher, den 14. Juni 2002.

J. Gloden.

Grevenmacher, le 2002.

J. Gloden.

58411

OLINGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 45.201. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44915/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. EASTMAN GRAPHIC ARTS, S.à r.l.).

Registered office: Luxemburg, 398, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 67.736. 

—

In the year two thousand and two, on the eighth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The limited liability company, LAWTER INTERNATIONAL B.V., having its registered office at Huidekoperstraat 15,

1017 ZL Amsterdam, 

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy established under pri-

vate seal.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
The limited liability company LAWTER INTERNATIONAL B.V. is the only shareholder of the limited liability com-

pany EASTMAN GRAPHIC ARTS, S.à r.l., having its registered office at 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025, Luxembourg,

Incorporated by notarial deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on December 11, 1998, reg-

istered at the Luxembourg Commercial Register under section B number 67.736, published in the Mémorial C number
161 of March 11, 1999, amended by notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on January
30, 2002, not yet published.

The appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

<i>Sole resolution

The only shareholder decides to change the name of the company into EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à

r.l., so that article 4 of the bylaws of the company is to be read as follows:

«The Company is incorporated under the name of EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l.»
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day and time named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, he signed with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendzwei, den achten Mai,
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Joseph Elvinger, Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, LAWTER INTERNATIONAL B.V., mit Sitz in Huidekoperstraat 15, 1017

ZL Amsterdam, 

Hier vertreten durch Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, handelnd auf Grund einer Vollmacht

unter Privatschrift,

welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch die Komparentin und den amtierenden Notar, gegenwärtiger

Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzte:
Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LAWTER INTERNATIONAL B.V., vorbenannt, die alleinige Anteil-

haberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EASTMAN GRAPHIC ARTS, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 398, rou-
te d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxemburg, ist,

gegründet gemäss Urkunde durch Notar Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Hespérange, am 11. Dezember 1998, einge-

tragen im Luxemburgischem Handelsregister unter sektion B Nummer 67.736, veröffentlicht in Mémorial C Nummer
161 am 11. März 1999, verändert gemäss Urkunde durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 30.
Januar 2002, noch nicht veröffentlicht.

<i>Pour OLINGEN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

58412

Alsdann ersucht die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar nachfolgenden Beschluss

zu beurkunden wie folgt:

<i>Einziger Beschluss 

Die alleinige Anteilhaberin beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG,

S.à r.l. abzuändern, sodass Artikel vier (4) der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu lesen ist:

«Der Name der Gesellschaft ist EASTMAN CHEMICAL LUXEMBOURG, S.à r.l.»
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an dem Komparenten, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige

Urkunde.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwär-

tige Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Antrag desselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fas-

sung, ist der englische Text massgebend.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 37, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44859/211/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SEABIRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44938/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SEABIRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(44939/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

SEABIRD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.759. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 juin 2002 que les administrateurs sortants,

M. Gérard Muller, M. Fernand Heim et Mme Geneviève Blauen, tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ainsi que le commissaire aux comptes, M. Marco Ries, avec adresse pro-
fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, ont été réélus pour une nouvelle période de
six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44942/521/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

58413

MODERN LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.266. 

—

In the year two thousand two, on the eighth day of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company (société anonyme)

MODERN LIFE S.A. having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Paul Frieders,
residing in Luxembourg, on December 12, 2001, published in the Mémorial C n

°

 605 on April 18, 2002, and entered in

the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 85.266 (the «Company»).

The meeting is declared open at 6 p.m. and is presided by Mr Mikael Holmberg residing in Leudelange.
The chairman appoints Mrs Nadine Gloesener residing in Vichten as secretary of the meeting.
Mr Gilles Wecker residing in Luxembourg is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record that
I. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment of Article 2, to read:

«The object of the corporation is to perform and pursue in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, on its own

account, insurance transactions falling within class III of part II («Life» Classes) of the Annex of the Grand Duchy of
Luxembourg Amended and Consolidated Law of 6th December 1991 and which are linked to investment funds.»

2. Amendment of Article 6, first paragraph, to read:

«The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation,

or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the notice of meeting, on a business day within the
first fortnight of April of each year.»

3. To delete the second paragraph of Article 6.
4. Amendment of Article 8, third paragraph, to read:

«Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy. A director present at a board meeting may not represent more than one other
director by proxy.»

5. To set the number of directors from three (3) to four (4), and elect:
Mr Gunnar Roos, Ph. D., residing at Birger Jarlsgatan 104, S-114 20 Stockholm, Sweden, as new director of the Com-

pany.

II. The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the meeting;
such attendance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III. It appears from the said attendance-list that out of the twenty five thousand (25,000) shares representing the entire

issued share capital of the Company, all shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly
constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented, all the share-
holders of the Company being present or represented at the present meeting.

The meeting then adopted each time by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to amend Article 2, to read:

«The object of the corporation is to perform and pursue in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, on its own

account, insurance transactions falling within class III of part II («Life» Classes) of the Annex of the Grand Duchy of
Luxembourg Amended and Consolidated Law of 6th December 1991 and which are linked to investment funds.»

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to amend Article 6, first paragraph, to read:

«The Annual General meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation,

or at such other place in Luxembourg-City as may be specified in the notice of meeting, on a business day within the
first fortnight of April of each year.»

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to delete the second paragraph of Article 6.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to amend Article 8, third paragraph, to read:

«Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy. A director present at a board meeting may not represent more than one other
director by proxy.»

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to set the number of directors from three (3) to four (4),and elect:

58414

Mr Gunnar Roos, Ph. D., residing at Birger Jarlsgatan 104, S-114 20 Stockholm, Sweden, as new director of the Com-

pany.

The board of directors is then composed as follows:
- Thomas Jönsson, residing in Stockholm, Sweden,
- Lars Nordstrand, residing in Stockholm, Sweden,
- Hakan Axelsson, residing in Stockholm, Sweden,
- Gunnar Roos, residing in Stockholm, Sweden.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then adjourned the meeting and these minutes were signed by the members of the meeting and
the undersigned notary.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

In faith of which, we, the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the meeting of shareholders, the members of the board, all of whom are known

to the notary, by their surnames, first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with
us the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit mai.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MODERN LIFE S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, R. C. Luxembourg, section B numéro 85.266, constituée suivant acte reçu le 12 décem-
bre 2001 par-devant Notaire Paul Frieders, demeurant à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 605 du 18 avril
2002.

L’assemblée est déclarée ouverte à 6.00 heures et est présidée par Monsieur Mikael Holmberg, demeurant à Leude-

lange.

Monsieur le Président désigne Madame Nadine Gloesener, demeurant à Vichten, comme secrétaire de l’assemblée.
Monsieur Gilles Wecker, demeurant à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Monsieur le Président déclare que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2, à lire:

«La société a pour objet la poursuite et l’exercice, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, pour son

propre compte, des activités d’assurances visées à la branche III de la partie II (Branche «Vie») de l’annexe à la loi du 6
décembre 1991 du Grand-Duché de Luxembourg telle qu’elle a été modifiée et consolidée, et qui sont liées à des fonds
d’investissement.»

2. Modification de l’article 6, premier alinéa, à lire:

«L’assemblée générale annuelle de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, un jour ouvrable lors de la première
quinzaine du mois d’avril de chaque année.»

3. Suppression du deuxième alinéa de l’article 6.
4. Modification de l’article 8, troisième alinéa, à lire:

«Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute autre réu-

nion du conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, télex ou téléfax. Un directeur pré-
sent à la réunion du conseil d’administration ne peut pas représenter plus qu’un autre directeur par procuration.»

5. Fixation du nombre de directeurs de la société de trois (3) à quatre (4), et nomination de:
Mr Gunnar Roos, Ph. D., demeurant à Birger Jarlsgatan 104, S-114 20 Stockholm, Suède, comme nouveau directeur

de la Société.

II. Les noms des actionnaires et le nombre d’actions détenues de chacun d’eux sont indiqués sur une liste de présence

signée par les actionnaires présents, les procurations des actionnaires représentés et des membres de l’assemblée; cette
liste de présence et ces procurations resteront annexées à l’original de ces minutes pour être enregistrées avec cet acte.

III. Il appert de la liste de présence que les 25.000 (vingt-cinq mille) actions représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée a ensuite adopté par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2, à lire:

«La société a pour objet la poursuite et l’exercice, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, pour son

propre compte, des activités d’assurances visées à la branche III de la partie II (Branche «Vie») de l’annexe à la loi du 6
décembre 1991 du Grand-Duché de Luxembourg telle qu’elle a été modifiée et consolidée, et qui sont liées à des fonds
d’investissement.»

58415

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 6, premier alinéa, à lire:

«L’assemblée générale annuelle de la société sera tenue à Luxembourg au siège social de la société, ou à tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg comme il a pu être indiqué dans la convocation, un jour ouvrable lors de la première
quinzaine du mois d’avril de chaque année.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale a décidé de supprimer le deuxième alinéa de l’article 6.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale a décidé de modifier l’article 8, troisième alinéa, à lire:

«Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute autre réu-

nion du conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, télex ou téléfax. Un directeur pré-
sent à la réunion du conseil d’administration ne peut pas représenter plus qu’un autre directeur par procuration.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale a décidé de fixer le nombre d’administrateurs de la société de trois (3) à quatre (4), et de nom-

mer:

Monsieur Gunnar Roos, Ph. D., demeurant à Birger Jarlsgatan 104, S-114 20 Stockholm, Suède, comme nouvel admi-

nistrateur de la société.

Le conseil d’administration est composé comme suit:
- Thomas Jönsson, demeurant à Stockholm, Sweden,
- Lars Nordstrand, demeurant à Stockholm, Sweden,
- Hakan Axelsson, demeurant à Stockholm, Sweden,
- Gunnar Roos, demeurant à Stockholm, Sweden.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. Holmberg, N. Gloesener, G. Wecker, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol. 135S, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44882/211/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

MODERN LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.266. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44883/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

PARC DEMEURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 68.757. 

—

Les documents de clôture de l’année 2000, enregistrés à Mersch, le 14 juin 2002, vol. 128, fol. 55, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, juin 2002.

(44916/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 13 juin 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour PARC DEMEURES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l., MERSCH
Signature

58416

ALL TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 70.537. 

—

L’an deux mille deux, le quinze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALL TRADE S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le Notaire Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 6
juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 699 du 20 septembre 1999 et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.537.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs
3. Détermination des pouvoirs des liquidateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le Président expose les raisons qui ont amené le con-

seil d’administration à proposer à l’assemblée la mise en liquidation de la société.

Passant à l’ordre du jour, Monsieur le Président met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et les ac-

tionnaires présents ou représentés et ayant droit de vote ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide de nommer liquidateur, la société de droit belge DMD Bvba, avec siège social à B-1200 Bruxelles,

avenue de Broqueville, 297/5.

<i>Troisième résolution

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux ar-

ticles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article
145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité pour des opérations spéciales et déterminées déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,

tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Bodelet, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 48, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44863/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2002.

Luxembourg, le 14 juin 2002.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Bartoldi Investissements S.A.

Free Frlow Holding S.A.

Free Frlow Holding S.A.

Construct Finance Holding S.A.

Construct Finance Holding S.A.

Construct Finance Holding S.A.

Benado, S.à r.l.

Best Auto, S.à r.l.

Invik International S.A.

Invik International S.A.

Business Broadcasting Europe, S.à r.l.

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l.

Subsea 7 (Luxembourg), S.à r.l.

F.D.V. Holding S.A.

F.D.V. Holding S.A.

Ibiz Group - Internet Business S.A.

TMC S.A.

Immobilière Buchholtz, S.à r.l.

Luben S.A.

Twin Estates, S.à r.l.

Octans S.A.

Pescara 2 S.A.

Decal International Holding S.A.

Capricorno Holding S.A.

Entreprise de Travaux Européens S.A. (EDTE S.A.)

V Trust Group (Luxembourg) S.A.

Jamar S.A.H.

Prefaco S.A.

Prefaco S.A.

Prefaco S.A.

Palutra S.A.

Interloge S.A.

Fiar S.A.

Fiseco, S.à r.l.

Equant SAS

Participation A &amp; F S.A.

Alidis Holding S.A.

Alidis Holding S.A.

Shuttle Holdings S.A.

Shuttle Holdings S.A.

Shuttle Holdings S.A.

Natex S.A.

By Internet S.A.

Domaine Residentiel du Cents S.A.

Pritoh International S.A.

Corlo Holding S.A.

Bruyères-Bridel, S.à r.l.

Sablon S.A.

Domaine Vertbois, S.à r.l.

EGN B.V.

Archilux, S.à r.l.

Heiderscheid Triny Transports Internationaux

Heiderscheid Triny Transports Internationaux

Moneyclip Insurance Broker Luxembourg S.A.

QBIC, S.à r.l.

BP Luxembourg S.A.

BP Luxembourg S.A.

S.H.E. S.A., Société Hippique et d’Elevage S.A.

Holding N.Arend &amp; C.Fischbach S.A.

Jefferies Equity Fund

F. Lodomez Promotion Immobilière S.A.

Pfandbrief Bank International S.A.

Header Holding S.A.

Mega-Car S.A.

Serve Engineering S.A.

Serve Engineering S.A.

Olingen, S.à r.l.

Eastman Chemical Luxembourg, S.à r.l.

Seabird S.A.

Seabird S.A.

Seabird S.A.

Modern Life S.A.

Modern Life S.A.

Parc Demeures, S.à r.l.

All Trade S.A.