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57025

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1189

8 août 2002

S O M M A I R E

Agentur fuer Conception S.A., Luxembourg . . . . .

57057

Kohl & Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57058

AIG International Trust Management S.A., Lu-

Léopold Commercial S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57055

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57061

Logo Design, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . .

57040

Amadexx Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57045

M L B Bedachung, G.m.b.H., Mondorf-les-Bains . .

57031

Aprovia Finance G&T, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

57068

MecanArbed, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57050

Artemis Fine Arts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57047

Mediterranean Capital S.A., Luxembourg . . . . . . .

57052

Atlantis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57055

Merilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57026

Atlantis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57057

Merilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57026

Banque LBLux A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

57026

Millenium Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .

57060

Banque LBLux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57027

New Industrial Cleaning S.A., Luxembourg. . . . . .

57045

Blito Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

57050

New Market Investors S.A., Luxembourg . . . . . . .

57059

Brown Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57058

New Sound S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57028

Byonic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57045

Newton Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57057

Climuna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

57054

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.,

Compagnie Financière BIL S.A., Luxembourg . . . .

57059

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57030

Continental Pac Industries S.A., Luxembourg . . . .

57051

Paninvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

57050

Continental Pac Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

57041

Partinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57041

Crelan Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57060

Pentrak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57050

Crijo S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57048

PL Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57042

Crown Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57047

Plank Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57059

D.H. Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57058

Plein Ciel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57061

Durandal Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57037

Plein Ciel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57061

Elati Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57053

Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57032

Etoile Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

57033

Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57032

Euroclass Multimedia Holding S.A., Luxembourg .

57050

Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57032

Europartners Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57052

Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57033

European Business Network S.A., Luxembourg . . .

57048

Russian Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . .

57033

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57054

Saturnia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

57047

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57054

Saturnia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

57047

Experta Management A.G., Luxemburg . . . . . . . . .

57062

Sava et Compagnie, S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

57051

Forum Lux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

57054

Securilec, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57052

Gamon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

57052

Securitas Technologies Luxembourg (S.T.L.),

Group 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57053

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57053

HMN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57060

Securitas, Société de Surveillance et de Sécu-

IC International Consultants S.A., Luxembourg. . .

57051

rité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57053

Inter Globe Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

57061

Shell Chemical Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

57051

International Consulting & Partners S.A.H., Lu-

Team Trans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

57051

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57046

Vavasseur International Holdings, S.à r.l., Luxem-

IREPA Industrial Research & Patents S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57064

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57027

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57062

Jourdain, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57046

Wind Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57064

Karu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57046

Ynadam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57039

57026

MERILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 35.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2002.

(42842/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

MERILUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 35.118.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 avril 2002

«Le mandat de Commissaire de Madame Liliane Caris vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. L’assemblée

décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale de
2005, statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
L’assemblée décide de nommer comme administrateur supplémentaire Monsieur Olivier Suwier, domicilié avenue

Général Dossin de St Georges 1, bte 6 à 1050 Bruxelles. Son mandat viendra à échéance à l’iissue de l’assemblée géné-
rale ordinaire de 2005, statuant sur les comptes de l’exercice 2004.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(42851/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft,

(anc. LBLux).

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 11.035.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den einunddreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft LBLux, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxem-

burg unter der Nummer B 11.035, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft LBLux wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 7. Juni 1973, veröffentlicht im Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 123 vom 20. Juli 1973.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars

vom 12. Februar 2001, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 195 vom 14. März 2001
veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Alex Meyer, Bankdirektor, wohnhaft

in Itzig, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Bernd Dieter Bützow, conseiller juridique, wohnhaft in Peppange.
Die Versammlung wählt einstimmig zu Stimmzählern:
Herrn Frank Hamen, employé de banque, wohnhaft in Diekirch und Herrn Markus Dahm, employé de banque, wohn-

haft in Messerich.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
Änderung von Artikel 1 (Name) der Satzung.

«Die im Jahre 1973 gegründete Aktiengesellschaft trägt den Namen BANQUE LBLux. Sie kann im Geschäftsverkehr

auch unter der Bezeichnung LBLux auftreten.»

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

Pour le Conseil d’Administration
Signature

57027

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger Versamm-
lung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft in BANQUE LBLux abzuändern.
Diese Abänderung wurde durch Schreiben des Ministère des Finances vom 22. Mai 2002 genehmigt.
Infolgedessen wird Artikel 1 der Satzung abgeändert und erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

Art. 1. Name. Die im Jahre 1973 gegründete Aktiengesellschaft trägt den Namen BANQUE LBLux. Sie kann im

Geschäftsverkehr auch unter der Bezeichnung LBLux auftreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, enthaltend eine Blankostelle, aufgenommen in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, am Datum

wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Meyer, B. D. Bützow, F. Hamen, M. Dahm und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 60, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(42651/200/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

BANQUE LBLux, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.035.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42652/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

IREPA INDUSTRIAL RESEARCH & PATENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.579.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

du 13 mai 2002

- L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Tom Felgen au poste d’administrateur de la société. Son mandat pren-

dra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2003.

- L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre vingt sept euros (30.987,- EUR).

- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize euros (13,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de trente mille neuf cent quatre vingt sept euros (30.987,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR), par incorpo-
ration de bénéfices reportés.

- L’assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux mentions du capital et de supprimer la valeur nomi-

nale des actions pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125)

actions, sans valeur nominale, entièrement libérées», en remplacement de «Le capital social de la société est fixé à un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par cent vingt cinq (125) actions
d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43110/794/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxemburg, den 7. Juni 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

F. Baden.

Pour la société
Signature
Un mandataire

57028

NEW SOUND, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, Centre Neuberg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize mai,
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Stéphan Kopp, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de

mandataire de:

1.- Monsieur Armand Strohle, courtier en assurances, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue Pershing.
2.- Monsieur Fabrice Jung, administrateur-délégué, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue des Trois Moutiers.
3.- Monsieur Jean-Claude Sokil, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 4B, rue de Guérin de Waldersbach,
en vertu de trois procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 2 mai 2002,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: NEW SOUND.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de supports audiovisuels ainsi que la prise de participations sous

quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou
de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de
toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en
valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-

tes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) représenté par trois cent quinze

(315) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre Il.- Administration, surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans,
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 8. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les araires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

57029

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obli-

gatoirement celle de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

Art.12. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art.13. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

1e troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art.14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour-
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 31.500,- EUR se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1.- Monsieur Armand Strohle, courtier en assurances, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue Pershing, cent cinq

actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.- Monsieur Fabrice Jung, administrateur-délégué, demeurant à F-57100 Aumetz, 14, rue des Trois Moutiers,

cent cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

3.- Monsieur Jean-Claude Sokil, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 4B, rue de Guérin de Walders-

bach, cent cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Total: trois cent quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

57030

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.500,-.

Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se considé-

rant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’una-
nimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Armand Strohle, courtier en assurances, demeurant à F-57100 Thionville, 5, rue Pershing.
b) Monsieur Fabrice Jung, administrateur-délégué, demeurant à F-57710 Aumetz, 14, rue des Trois Moutiers.
c) Monsieur Jean-Claude Sokil, commerçant, demeurant à F-57100 Thionville, 4B, rue de Guérin de Waldersbach,
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ABAX AUDIT, S.à r.l. établie à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2007.

4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, Centre Neuberg, 30, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataires des comparants, connu du notaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Kopp, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 44, case 5. – Reçu 315 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(42876/206/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2002

- The meeting resolved to abolish temporally the nominal value of the Company’s shares.
- The meeting decided to convert retroactively as per January 1st, 2002, the currency of the share capital from US

Dollar into euro, at the conversion rate from US Dollar into euro (USD 1,-=0,8880 EUR), so that the subscribed capital
is fixed at 11,261,261.26 (eleven million two hundred sixty one thousand two hundred sixty one euros and twenty six
cents).

- The meeting resolved to increase the share capital by an amount of 38,738.74 (thirty eight thousand seven hun-

dred thirty eight euros and seventy four cents), so as to bring it from its present amount of 11,261,261.26 (eleven
million two hundred sixty one thousand two hundred sixty one euros and twenty six cents) to 11,300,000.- (eleven
million three hundred thousand euros), by incorporating part of the company’s profits carried forward.

- The meeting resolved to fix the nominal value of the shares at 1,130.- (one thousand hundred thirty euros) per

share.

- The meeting decided to amend Article 3 of the articles of incorporation so as to reflect the said taken decision so

that it will read from now as follows:

«Art. 3. The company capital is fixed at eleven million three hundred thousand euros (11,300,000.- EUR) consisting

of ten thousand (10,000) shares of a par value of one thousand hundred thirty euros (1,130.- EUR) per share, which
have been entirely paid in.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43109/794/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg-Eich, le 10 juin 2002.

P. Decker.

Pour la société
Signature
Un mandataire

57031

M L B BEDACHUNG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundzwei, am einunddreissigsten Mai.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind erschienen:

1. Fräulein Antoinette Di Stasi, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-5720 Aspelt, 12, d’Gennerwiss.
2. Herr Jean Kayser, Privatbeamter, wohnhaft zu L-5692 Elvange, 13, Cité Ovenacker.
Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die Satzung einer zwischen ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die obengenannten Komparenten errichten eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auf unbestimmte

Dauer.

Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung M L B BEDACHUNG, GmbH.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mondorf-les-Bains.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Ausbeutung eines Dachdeckerunternehmens, sowie

Bauklempnerei, Flachdachisolierungen, Dachfenstereinbau.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-

gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. Die Gesellschaft
kann diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen, insbesondere durch
Beteiligung an ähnlichen Gesellschaften, durch Mietung von Geschäftskundschaften oder durch Gründung von Tochter-
gesellschaften oder Zweigniederlassungen.

Art. 4. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-

hundert Geschäftsanteile (100) zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche wie folgt übernommen wer-
den:

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro

(12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von
diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 5. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zu-

stimmung aller Ueberlebenden an Nicht- Gesellschafter übertragen werden.

Art. 6. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 7. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von den Gesellschaftern

berufen werden.

Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endigt am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend und zwei.

Art. 9. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Jeder der Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn

und Verlustrechnung nehmen.

Art. 10. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibender Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 11. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 750,- EUR.

Fraülein Antoinette Di Stasi, Privatbeamtin, wohnhaft zu L-5720 Aspelt, 12, d’Gennerwiss, neunzig Anteile . . . . 90
Herr Jean Kayser, Privatbeamter, wohnhaft zu L-5692 Elvange, 13, Cité Ovenacker, zehn Anteile. . . . . . . . . . . .

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

57032

Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber, zu der sie

sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.
2) Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Hubert Franz Leitsch, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54424 Lückenburg, Dorfstrasse 1.
3) Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Di Stasi, J. Kayser, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 juin 2002, vol. 465, fol. 78, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42883/221/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’administration du 6 août 2001

Première résolution

- est dénoncée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée 26, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg au deuxième

étage.

Deuxième résolution

- est confirmée, avec effet immédiat, l’adresse de la société, fixée à c/o TURNER AUDIT & DOMICILIATION COM-

PANY S.C. REVISEUR D’ENTREPRISES, 60, Grand’Rue, 1

étage, L-1660 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43078/760/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’administration du 20 décembre 2000

Première résolution

Monsieur Andrey Botov, demeurant Novoyasenevsky prospect 38-1-545, Moscou, Russie a été nommée administra-

teur avec effet immédiat jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’année 2003.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43079/760/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 14 décem-

bre 2001, il résulte que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:

La société FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES S.A. est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Remich, le 7 juin 2002.

A. Lentz.

Pour RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A. HOLDING
S. Tsaregorodtsev

Pour RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A.
S. Tsaragorodtsev

57033

Sont confirmées les nominations de Monsieur Sergei Tsaregorodtsev comme administrateur-délégué, de Monsieur

Sergei Cherkashin et de Monsieur Andrey Botov comme administrateurs jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les
comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43080/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 14 décembre 2001 à Luxembourg, 60,

Grand’Rue, 1

étage, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. Conversion du capital actuellement en LUF en EUR à dater du 1

janvier 2002.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises.
3. Adaptation de l’article 5), alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille cent quatre-vingt cinq euros (EUR 31.185,-) représenté par trois cent

septante (370) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(43084/760/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.

R. C. Luxembourg B 67.282.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43086/760/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ETOILE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société PL INVEST S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue

Jean-Pierre Brasseur, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour (numéro précédent
de son répertoire),

ici représentée par:
Monsieur Pascal Lebard, administrateur de société, demeurant à F-75016 Paris, 129, avenue Malakoff,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signature individuelle.
2.- La société GENERALE ALIMENTAIRE FINANCIERS ET COMMERCIALE, en abrégé G.A.F.C., une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon l

, ici représentée par:

a) Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Na-

poléon l

;

b) Monsieur Rodney Haigh, employé privé, avec adresse professionnelle à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napo-

léon l

;

les deux agissant en leur qualité d’administrateur de la société, avec pouvoir de signature conjointe.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme de participations financières que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont
elles ont arrêté les statuts comme suit:

RUSSIAN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 12 juin 2002.

Signature.

57034

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: ETOILE INVESTISSEMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra de même accomplir toutes opérations d’investissement et toutes prestations à caractère commer-

cial ou financier.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR) divisé en trois mille (3.000) actions

de catégorie «A» sans droit de vote («les actions privilégiées») et en trois mille (3.000) actions de catégorie «B» avec
droit de votre («les actions ordinaires»), chaque action («A» et «B») ayant une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions de catégorie «A» (actions sans droit de vote) donneront lieu à un dividende privilégié de cinq pour cent

(5%) de la valeur nominale, cumulatif dans le temps s’il n’a pas été réglé, sans limitation de durée dans le temps.

Les actions de catégorie «A» (actions sans droit de vote) auront également un droit prioritaire de cinq pour cent

(5%) sur toute distribution et sur le surplus de la liquidation. Ensuite les actions de catégorie «A» et les actions de ca-
tégorie «B» se partageront à titre égale toute distribution supplémentaire.

Les actions «A» sans droit de vote auront également un droit privilégié au remboursement des apports faits sur ces

actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) qui sera représenté par cinquante mille (50.000)

actions, dont vingt-cinq mille (25.000) actions de classe «A» et vingt-cinq mille (25.000) actions de classe «B», d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des pré-

sents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration
est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel
de souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé
de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

57035

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et pourra également désigner un vice-prési-

dent. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le rem-
place.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou à son défaut du vice-président ou sur la de-

mande de deux administrateurs.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

57036

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le

31 décembre 2002.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

Souscription et libération

Les trois mille (3.000) actions «A» et trois mille (3.000) actions «B» ont été souscrites par les actionnaires ci-après,

comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de six cent mille euros (600.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à sept mille huit cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs
1.- Monsieur Pascal Lebard, administrateur de société, demeurant à F-75016 Paris, 129, avenue de Malakoff.
2.- Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à L-7240 Bereldange, 46, rue de Luxembourg.
3.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1258

Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-

Pierre Brasseur.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2005.

Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Pascal Lebard, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Lebard, N.-E. Nijar, R. Haigh, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 juin 2002, vol. 869, fol. 29, case 12. – Reçu 6.000 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42888/239/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit

et libéré en euro

1) PL INVEST S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 actions

«B»

300.000,-

1 action

«A»

100,-

2) GENERALE ALIMENTAIRE FINANCIERE ET COMMERCIALE, en

abrégé G.A.F.C. S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.999 actions «A»

299.900,-

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000 actions

«B»

600.000,-

3.000 actions «A»

Belvaux, le 5 juin 2002.

J.-J. Wagner.

57037

DURANDAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882

Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-

1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 23 mai 2002.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: DURANDAL INVEST S.A.