57073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1190

8 août 2002

S O M M A I R E

Abox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

57114

Fonds Interculturel, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

57100

Actis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57098

Frigosystème S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

57101

ADT Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

57074

G M D S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57110

ADT Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

57074

Garbo Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . 

57101

Alpine Copyright, GmbH, Luxemburg. . . . . . . . . . .

57085

Generalife S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57104

Anfinanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57101

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57119

Baltic Financial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . .

57115

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57119

Baypower, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

57113

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57119

Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l., Luxembourg  .

57113

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57119

BML Holding Limited S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

57106

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57119

Caesar Finance 2000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

57106

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57120

Cameco Luxembourg S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

57118

Gillis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57120

CB Sires S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57109

Gloriande (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . 

57118

(The)  Circle  Investment  Group  Holdings  S.A., 

GPM Asset Holding Limited S.A., Luxembourg . . 

57106

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57111

Haus- und Grundinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . 

57096

(The)  Circle  Investment  Group  Holdings  S.A., 

Hellenic Finance (N°3), S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

57108

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57111

Hellenic Finance (N°2), S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

57108

Clamar Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . .

57113

Hellenic Finance (N°3) S.C.A., Luxembourg . . . . . 

57108

Clipton Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

57099

Hellenic Finance (N°2) S.C.A., Luxembourg . . . . . 

57108

Consolidated Lamda Holdings S.A., Luxembourg  .

57115

Hellenic Finance S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

57109

Côte d’Azur Investments S.A., Luxembourg  . . . . .

57112

Hellenic Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

57109

Cran Holding Limited S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

57106

Henry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57105

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Lu- 

Hocama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57110

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57097

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Daedalus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57112

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57081

Decize Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

57110

Human Capital Network Solutions Luxembourg 

Delta Utilities (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

57109

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57082

Dicam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57083

Innerzone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57113

Dicam S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57083

Interbio Medical Service S.A., Luxembourg  . . . . . 

57098

DSM Polymère S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57091

Intertrust Dom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57104

Eltec Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

57096

Investment Management & Trade S.A., Luxem- 

Euro Gebei S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57098

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57110

Euro Gebei S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

57099

ITL Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

57086

Euro Properties Comfort S.A., Luxembourg  . . . . .

57111

Klever International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57085

Euromax MBS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

57105

Lande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57105

Eurostate Securitized Rated Assets S.A. (E.S.R.A. 

Lansvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57105

S.A.), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57107

LN Pro-Consult, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

57097

Fadaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57083

Lyon Touristic H&R S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57097

Fadaso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57083

M-Group S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

57116

Fenix Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57091

Madiva Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

57117

57074

ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.399. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société tenue au 58, rue Charles Martel 

<i>à L-2134 Luxembourg le 12 juin 2002

L’assemblée a approuvé les bilans, les comptes de profits et pertes arrêtés au 30 septembre 1999 et au 30 septembre

2000 ainsi que les rapports de gestion du conseil d’administration et les rapports du commissaire aux comptes.

L’assemblée a décidé d’affecter la perte de l’exercice 1999 s’élevant à 39.744,- USD et la perte de l’exercice 2000

s’élevant à 10.106,- USD en report à nouveau, de sorte qu’il en résulte une perte globale reportée de 63.630,- au 30
septembre 1999 et de 73.736,- USD au 30 septembre 2000.

L’assemblée a donné pleine et entière décharge (quitus) aux membres du conseil d’administration et au commissaire

aux comptes pour l’exécution de leur mandat pour la période couvrant les exercices clos respectivement au 30 sep-
tembre 1999 et au 30 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 37, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43416/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.399. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société tenue au 58, rue Charles 

<i>Martel à L-2134 Luxembourg le 12 juin 2002

L’assemblée a pris connaissance du fait que les pertes enregistrées lors des exercices 1999 et 2000 par la Société

excèdent les trois quarts de son capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée

a décidé de poursuivre les activités de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 37, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43417/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Madiva Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

57117

Siref S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57092

MCI Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

57091

(Le) Sires S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57107

Navigalux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

57104

(Le) Sires (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . .

57107

Norma Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57107

Sky Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

57098

Olibats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57118

Somera Services International S.A., Luxembourg.

57097

Olibats, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57118

Sound of Luxembourg, G.m.b.H., Luxemburg . . . .

57102

Pamela Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

57091

Stratus Technologies International, S.à r.l., Luxem- 

Panatella Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

57112

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57096

PanEuroLife S.A.,Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

57086

SWITCH IT, Switch Information Technology S.A., 

PanEuroLife S.A.,Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

57090

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57117

Patagon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

57114

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . .

57084

Patagon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

57114

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . .

57085

Pro Mundo Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

57115

Trans-Circle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

57082

Requiem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57115

Triune Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

57112

S.V.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57097

Wirr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57114

Scienceinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

57101

Wirr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57116

Shell Film &amp; Chemical S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

57096

Wirr S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57116

Sigma-CHI  Spedition,  Grosshandel  und  Trans- 

WPA Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

57075

porte, GmbH, Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

57081

ADT FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

ADT FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

57075

WPA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing at Luxembourg,

There appeared:

WOODBRIGDE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., a Corporation incorporated under the laws of Luxembourg,

having its registered office in Luxembourg,

represented by Me Jacques Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Luxembourg, on

28th May 2002.

This proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for

the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a «société à responsabilité limitée» which is herewith established as follows: 

Art. 1. Form.
There is established by the appearing party a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the

laws of Luxembourg, especially by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832
of the Civil Code, and by the present articles of incorporation.

The Company initially comprises a single shareholder, owner of all the shares; the Company may at any time comprise

several shareholders, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares. 

Art. 2. Name. 
The Company will exist under the name of WPA HOLDINGS, S.à r.l. 

Art. 3. Object. 
The objects of the Company are:
- to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise

stock, shares, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and own, administer, develop and manage its
portfolio; and 

 - to perform everything connected with the foregoing in the widest sense of the word. 

Art. 4. Duration. 
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single shareholder or by a resolution of the sharehold-

ers, as the case may be. 

Art. 5. Registered Office. 
The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in Luxembourg or abroad.
In the event that the management determines that extraordinary political, economic, or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad by the management until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg Company.

The registered office of the Company may be transferred abroad by resolution of the shareholders, subject to the

quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 6. Capital. 
The capital is set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000), represented by five hundred (500) shares with

a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each. 

Art. 7. Transfer of shares. 
1. Transfer of shares when the Company comprises a single shareholder.
The single shareholder may freely transfer its shares without having to comply with the formalities provided for by

Article 1690 of the Civil Code.

2. Transfer of shares when the Company comprises several shareholders.
 The shares may be transferred freely amongst shareholders.
 The shares can be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of the share-

holders representing at least three quarters of the capital. 

Art. 8. Management. 
The Company shall be managed by a board of directors of three members at least who need not be shareholders of

the Company.

The directors shall be elected by the shareholders for a period of maximum six years and they shall hold office until

their successors are elected.

57076

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 9. Procedures of meetings of the board. 
The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the resolutions of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of urgency in which case the nature of such circum-
stances shall be set forth in the notice of the meeting. That notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notices shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided
in such latter event such vote is confirmed in writing. 

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two of the directors are present at a meeting of

the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at
such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee of the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents. 

Art. 10. Minutes of meetings of the board. 
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors. 

Art. 11. Powers of the board. 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to be decided by the share-
holders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer special powers
and mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their
emoluments. 

Art. 12. Binding signatures.
The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the Company or by the joint or single

signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 13. Decisions and General meetings of the shareholders. 
The decisions of the shareholders are adopted in general meeting or by a vote in writing on the text of the resolu-

tions; the management shall send that text by registered letter to all the shareholders.

The written vote shall be expressed and returned to the Company within fifteen days following reception of the text

of the resolution(s).

As long as the Company comprises one single shareholder only, the latter exercises the powers granted by law to

the general meeting of shareholders. 

Art. 14. Quorum and majority. 
Unless provided differently by the articles of incorporation or by the law, no resolution is valid unless adopted by the

shareholders representing more than one half of the Company’s capital. If that condition is not met when the share-
holders meet or are invited to vote in writing the shareholders shall be reconvened or invited a second time by regis-
tered letter to vote in writing, and the resolutions are duly adopted by majority vote irrespective of the percentage of
capital represented.

As long as the Company comprises one single shareholder, articles 194 to 196 and article 199 of the company law

do not apply. 

57077

Art. 15. Minutes.
The resolutions of the shareholders, including those of the single shareholder, are documented in writing and record-

ed in a register to be kept by the management at the Company’s registered office. The votes in writing of the share-
holders and the powers-of-attorney remain attached to these minutes. 

Art. 16. Accounting year. 
The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

thirty-first day of December of the same year.

The first accounting year starts on this day and shall terminate on the thirty-first day of December 2002. 

Art. 17. Balance-sheet. 
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to

the shareholders for approval. 

Each shareholder or its attorney-in-fact may inspect the financial documents at the registered office of the Company

within a time period of fifteen days preceding the deadline set for the vote thereon. 

Art. 18. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Company five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company. 

The shareholders, upon recommendation of the management, shall determine how the remainder of the annual net

profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the management, declare divi-
dends from time to time.

The management is empowered to pay interim dividends.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the management and at such places and times as it

may determine.

The management may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend into the

currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares. 

Art. 19. Dissolution and liquidation. 
In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) appointed by the shareholders who shall determine their powers and their com-
pensation. 

Art. 20. Governing law. 
All matters not provided for by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law.

<i>Subscription

Me Jacques Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of the appearing company

WOODBRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. by virtue of the above referred proxy, stated to subscribe in the
name of and on behalf of the said company for the five hundred (500) newly issued shares and further declared in the
name and on behalf of the said company to pay up entirely in cash each such new share.

Proof of that payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately 2.000,- euros.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in place of the general meeting of the shareholders, immediately adopted the following

resolutions:

1. Resolved to set at four (4) the number of directors of the Company and to appoint the following to serve for a

period of three years: 

 - Mr Kenneth McCarter, lawyer, residing Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto, Ontario;
 - Mr Gregor Dalrymple, company executive, residing 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
 - Mr Jacques Loesch, lawyer, residing 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg;
 - Mr Tom Loesch, lawyer, residing 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
2. Resolved to set the registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, in the office of the undersigned notary, on

the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowl-
edge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the

English and the French text, the English version shall prevail.

57078

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

WOODBRIGDE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant

son siège social à Luxembourg,

représentée par Maître Jacques Loesch, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxem-

bourg, le 28 mai 2002.

Laquelle procuration signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins

des formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant en vertu des pouvoirs susénoncés, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va constituer par les présentes: 

Art. 1

er

. Forme. 

Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée («la Société») régie par le droit luxembourgeois, et

plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, par l’article
1832 du code civil ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; la Société peut à

toute époque comporter plusieurs associés, par suite notamment de cession de parts ou de création de nouvelles parts. 

Art. 2. Dénomination. 
La Société prend la dénomination sociale de WPA HOLDINGS, S.à r.l. 

Art. 3. Objet. 
L’objet social de la Société est:
- d’acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que de transférer par vente, échange ou autre-

ment, des actions, valeurs mobilières, bons, obligations, titres de créance et autres valeurs de toutes sortes, et posséder,
administrer, développer et gérer son portefeuille, et

- d’exécuter tout ce qui touche à son objet dans le sens le plus large du terme.

 Art. 4. Durée. 
La Société est constituée pour une période illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution des associés, selon

le cas.

 Art. 5. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où il le jugera utile.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce
siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège
social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera luxembour-
geoise.

Le siège social pourra être transféré à l’étranger par une décision des associés, délibérant dans les conditions de quo-

rum et de majorité prévues par la loi luxembourgeoise. 

Art. 6. Capital social. 
Le capital social est fixé à cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique (50.000,- USD) représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur de cent dollars des Etats-Unis d’Amérique (100,- USD) chacune. 

Art. 7. Cession de parts sociales.
1. Cession de parts sociales lorsque la Société comporte uniquement un seul associé.
L’associé unique peut librement céder ses parts sociales sans devoir justifier des formalités prévues par l’article 1690

du code civil.

2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires des parts

sociales représentant les trois quarts au moins du capital social. 

Art. 8. Conseil de gérance. 
La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non.
Les gérants sont élus par les associés pour un terme de 6 ans au plus et resteront en fonction jusqu’à l’élection de

leurs successeurs.

Un gérant peut être révoqué à tout moment avec ou sans cause et remplacé par décision des associés.
En cas de vacance d’un poste de gérant pour cause de décès, démission ou autrement, les gérants restants pourront

élire, à la majorité des voix, un gérant pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jus-
qu’à la prochaine assemblée générale des associés. 

57079

Art. 9. Procédure des réunions du conseil. 
Le conseil des gérants pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un gérant et qui aura comme fonc-
tion de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de gé-

rance, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil de gérance désignera à la majorité un autre président pro
tempore pour ces assemblées et réunions.

Convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance sera adressée à tous les administrateurs au moins vingt-

quatre heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette ur-
gence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment
par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque gérant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préalable-
ment adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra agir lors de toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, télé-

gramme ou télex un autre gérant comme son représentant. Des votes peuvent également être émis par écrit, par télé-
copie, télégramme ou télex, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir que si deux des gérants sont présents ou représentés à une réunion

du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à telle réu-
nion.

Au cas où un gérant, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autre-

ment qu’un intérêt existant en raison de sa qualité de gérant ou fondé de pouvoirs ou employé de l’autre partie con-
tractante), ce gérant, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil de gérance de son intérêt personnel et
il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt
personnel de pareil gérant, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des associés.

Des résolutions du conseil de gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approuvées

par écrit par tous les gérants. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés. 

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil. 
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou en son absence par le pré-

sident pro tempore qui aura assumer la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 11. Pouvoirs du conseil. 
Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration ou de disposition dans

l’intérêt de la Société. Tout pouvoir non expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les présents sta-
tuts est de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représen-

tation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des associés, à
tous membres du conseil de gérance qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil
de gérance. Il peut également déléguer tout pouvoir et des mandats spéciaux à toute personne, qui ne doit pas néces-
sairement être gérant, nommer et révoquer tout directeur et employé, et fixer leurs émoluments. 

Art. 12. Signatures autorisées.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par la signature conjointe ou in-

dividuelle de toute autre personne à qui de tels pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil de gérance. 

Art. 13. Décisions et assemblée générale des associés. 
Les décisions des associés sont adoptées en assemblée générale ou par vote écrit sur le texte des résolutions à adop-

ter; lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Le vote écrit sera exprimé et retourné à la Société endéans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de

la ou des résolutions.

Aussi longtemps que la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la

collectivité des associés. 

Art. 14. Quorum et majorité.
Sauf disposition contraire des statuts ou de la loi, les résolutions seront valables si adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social de la Société. Si cette condition n’est pas remplie lorsque les associés se réu-
nissent ou sont invités  à voter par écrit, les associés seront reconvoqués ou invités une deuxième fois par lettre
recommandée à voter par écrit, et les résolutions seront alors adoptées à la majorité sans tenir compte du quorum de
représentation du capital.

Tant que la Société comporte un associé unique, les articles 194 à 196 et l’article 199 de la loi ne s’appliquent pas. 

Art. 15. Procès-verbaux. 
Les décisions de la collectivité des associés, ainsi que celles de l’associé unique, seront établies par écrit et consignées

dans un registre tenu par le gérant au siège social de la Société. Les pièces constatant les votes des associés par écrit
ainsi que les procurations leurs seront annexées. 

Art. 16. Année sociale.
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

57080

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et prend fin au 31 décembre 2002. 

Art. 17. Bilan. 
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés, le gérant dresse un inventaire des actifs et passifs et établit

le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’associé unique ou, suivant le cas à la collectivité des associés

pour approbation.

Tout associé ainsi que son mandataire peut prendre, au siège social de la Société, communication des documents

comptables, endéans une période de quinze jours précédant la date déterminée pour le vote d’approbation. 

Art. 18. Répartition des bénéfices. 
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société un pourcentage de cinq pour-cent (5%) pour la constitution

d’un fond de réserves tel que requis par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le
dixième du capital social de la Société.

Les associés sur recommandation du conseil de gérance, détermineront comment il sera disposé du solde restant du

profit annuel net et pourront, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil de gérance, décider en temps
opportun du versement de dividendes.

Le conseil de gérance a compétence pour distribuer des acomptes sur dividendes.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toutes devises décidées par le conseil de gérance en temps et lieu qu’il

appartiendra de déterminer par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut prendre une décision finale quant aux cours applicables pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leurs paiements.

Un dividende déclaré mais non payé pour une part sociale pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé

par le propriétaire d’une telle part sociale, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des associés. 

Art. 19. Dissolution et liquidation. 
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des

personnes physiques ou morales) qui seront nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rému-
nération. 

Art. 20. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne seront pas réglées par les présents statuts devront être réglées conformément à la loi

applicable en vigueur.

<i>Souscription et Paiement

Maître Jacques Loesch, prénommé, agissant en sa qualité de représentant dûment autorisé de la Société comparante

WOODBRIGDE INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., en vertu de la procuration susmentionnée déclare souscrire au
nom et pour le compte de ladite société aux cinq cents (500,-) parts sociales nouvellement créées et déclare pour et
au nom de ladite société comparante libérer entièrement en espèces la totalité des parts sociales.

Preuve de cette libération en espèces a été apportée au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que se soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à 2.000.- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants de la Société est fixé à quatre (4) et sont nommés pour une période de trois (3) ans les

personnes suivantes:

- Monsieur Kenneth McCarter, avocat, demeurant à Suite 3000, Aetna Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto,

Ontario;

- Monsieur Gregor Dalrymple, administrateur de sociétés, demeurant au 7, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg;
- Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant 4, rue Carlo Hemmer, L- 1734 Luxembourg;
- Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant 4, rue Carlo Hemmer, L- 1734 Luxembourg.
2. Le siège social de la société est fixé au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
En vertu de quoi, le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise déclare par la présente qu’à la demande du com-

parant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la de-
mande du même comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Loesch, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 7. – Reçu 536,48 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(43463/200/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

F. Baden.

57081

SIGMA-CHI SPEDITION, GROSSHANDEL UND TRANSPORTE, GmbH, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 107, avenue L. Salentiny.

R. C. Diekirch B 5.022. 

—

LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 9 mai 2001, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siègeant en matière com-

merciale, a déclaré dissoute et a ordonné la liquidation de la société à responsabilité limitée SIGMA-CHI SPEDITION,
GROSSHANDEL UND TRANSPORTE, GmbH, établie et ayant son siège social à L-9080 Ettelbruck, 107, avenue L. Sa-
lentiny, inscrite au R.C. de Diekirch sous le numéro B 5.022.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Lex Eippers, juge près le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch et liquidateur Maître François Gengler, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch endéans la quin-

zaine de la présente publication. 

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2002, vol. 271, fol. 45, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92897/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2002.

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS

LUXEMBOURG S.A., une Société Anonyme, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Na-
poléon l

er

, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 37.708,

constituée originairement sous la dénomination de PAGUMA S.A., suivant acte notarié du 8 août 1991, publié au Mé-
morial C numéro 48 du 11 février 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes notariés

- du 6 février 1992, publié au Mémorial C numéro 315 du 23 juillet 1992;
- du 1

er

 septembre 1992, publié au Mémorial C numéro 607 du 19 décembre 1992;

- du 1

er

 avril 1998, publié au Mémorial C numéro 486 du 2 juillet 1998; et suivantes actes reçus par le notaire instru-

mentant

- en date du 29 septembre 1998, publié au Mémorial C numéro 906 du 15 décembre 1998;
- en date du 5 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 139 du 22 février 2001 (acte dans lequel la raison

sociale de la Société a été modifiée en celle de HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A..

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Christine Covelli, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, avec
adresse professionnelle à Luxembourg. Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi. que le
nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires pré-
sents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau,
les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Changement de l’objet social de la Société et modification subséquente de l’article deux des statuts par l’ajout d’un

alinéa supplémentaire, ayant la teneur suivante:

«La société a encore pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle de service intellectuel ou

de conseil aux industries et commerces, de marketing, de factoring, de prospection, d’importation et d’exportation, de
location et de programmation de systèmes de «DCS» c’est-à-dire «DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS». »

2.- Transfert du siège social et administratif de la Société de son ancienne adresse de L-2210 Luxembourg, 38, bou-

levard Napoléon I

er

, au 29 rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Pour copie conforme
F. Gengler
<i>Le liquidateur

57082

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article deux des statuts, relatif à son objet

social, en y ajoutant un dernier alinéa supplémentaire, ayant la teneur suivante:

«La société a encore pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle de service intellectuel ou

de conseil aux industries et commerces, de marketing, de factoring, de prospection, d’importation et d’exportation, de
location et de programmation de systèmes de «DCS» c’est-à-dire «DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS».»

Suite à cet ajout, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de reproduire le texte intégral de l’ar-

ticle deux des statuts, comme suit. 

Art. 2. « La société a pour objet toutes opérations relatives à la commercialisation et au développement de know-

how de produits informatiques et de traitement de l’information dans son sens le plus large, ceci incluant le rôle de
consultant et de conseiller dans le domaine précité.

En outre la société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ces fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres en brevet de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société a encore pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle de service intellectuel ou de

conseil aux industries et commerces, de marketing, de factoring, de prospection, d’importation et d’exportation, de lo-
cation et de programmation de systèmes de «DCS» c’est-à-dire «DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS».»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social et administratif de la société

de L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

 au 29, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-1258 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: N.E. Nijar - M.C. Covelli - C. Blondeau - J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mai 2002, vol. 869, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42899/239/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HUMAN CAPITAL NETWORK SOLUTIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 37.708. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42900/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

TRANS-CIRCLE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 35.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42982/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Belvaux, le 30 mai 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 31 mai 2002.

J.J. Wagner

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

57083

DICAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.049. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2002 que, le mandat des organes sociaux étant venu à échéance,

ont été nommés:

a) administrateurs:
a. Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve

b. Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue

de la Porte-Neuve

c. Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve.

b) commissaire aux comptes
a. EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne

jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2003.

Luxembourg, le 14 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42936/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DICAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42943/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

FADASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.084. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42941/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

FADASO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.084. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42942/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

57084

TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 69.091. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- Monsieur Steve Lefèvre, ardoisier, époux de Madame Christiane Schulz, demeurant à Bereldange,
né à Luxembourg le 21 février 1967,
- Madame Christiane Schulz, sans état particulier, épouse de Monsieur Steve Lefèvre, demeurant à Bereldange,
née à D-Schaffhausen le 19 octobre 1964.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
a) La société à responsabilité limitée TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., avec siège social à L-7526 Mersch, 17A, allée

John W. Léonard, a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 mars 1999, publié
au Mémorial C numéro 436 du 10 juin 1999, 

b) Le capital social s’élève à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représentée par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, actuellement réparti comme suit: 

 Sur ce:
1. Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent soixante mille quatre cent cinquante

(160.450,-) euros, par la création de six mille quatre cent dix-huit (6.418) parts nouvelles, d’une valeur nominale de vingt-
cinq (25,-) euros chacune, pour le porter à cent soixante-douze mille neuf cent cinquante (172.950,-) euros, représenté
par six mille neuf cent dix-huit (6.918) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Madame Christiane Schultz ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ladite augmentation a été faite par

Monsieur Steve Lefèvre, préqualifié, par l’apport à la société de l’immeuble ci-après:

Un terrain sis à Beringen, avec toutes constructions y érigées ou à y ériger, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Mersch, section D de Beringen:
Partie des numéros 477/1960 et 477/2119, lieudit «rue Irbicht», place, contenant 12 ares 96 centiares,
Telle qu’elle est plus amplement décrite sous lot K en un plan dressé par l’ingénieur du cadastre Barzen, en date du

14 juillet 2000, 

Lequel plan est demeuré annexé à un acte de dépôt de plan reçu par le notaire soussigné en date du 26 octobre 2000,

transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 9 novembre suivant, volume 1658, numéro 73.

<i>Titre de propriété

 Le prédit immeuble appartient à Monsieur Steve Lefèvre, pour l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente reçu par

le notaire soussigné en date du 6 mars 2002, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 3 avril sui-
vant, volume 1728, numéro 13.

 Cet immeuble est estimé à cent soixante mille quatre cent cinquante (160.450,-) euros.

<i> Charges et conditions

1. L’immeuble est apporté dans l’état où il se trouve actuellement avec toutes appartenances et dépendances, ainsi

qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues et discontinues pouvant y être atta-
chées. 

La société à responsabilité limitée TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l. fera valoir les unes et se défendra des autres,

le tout à ses propres risques et périls et sans aucun recours contre qui de droit.

2. Il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition soit pour raison de mauvais état, soit pour erreur dans la

désignation cadastrale ou la contenance réelle et celle exprimée, une telle différence, excédât-elle un vingtième, serait
au profit ou à la perte de ladite société TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l.

3. A partir de l’entrée en jouissance, toutes les impositions et contributions grevant l’immeuble prédésigné seront à

charge de la société TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l.

4. L’immeuble est apporté sous les garanties ordinaires de droit pour quitte et libre de toutes charges privilégiées et

hypothécaires. De même l’immeuble est apporté avec tous contrats de bail écrits ou verbaux pouvant éventuellement
exister.

5. L’entrée en jouissance est fixée à ce jour.
En rémunération de cet apport, il est attribué six mille quatre cent dix-huit (6.418) parts nouvelles d’une valeur no-

minale de vingt-cinq (25,-) euros chacune à Monsieur Steve Lefèvre, préqualifié.

2. Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de cent soixante mille quatre cent cinquante

(160.450,-) euros, par annulation de six mille quatre cent dix-huit (6.418) parts et remboursement à effectuer en faveur
de Monsieur Steve Lefèvre de la même somme, pour ramener le capital social à douze mille cinq cents (12.500,-) euros,
représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune. 

La société à responsabilité limitée TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l. s’engage à virer à Monsieur Steve Lefèvre la

prédite somme de cent soixante mille quatre cent cinquante (160.450,-) euros à son compte personnel, par l’intermé-
diaire de la MUTUALITE D’AIDE AUX ARTISANS et ce, dans les quinze jours des présentes.

En conséquence, l’article 5 des statuts a la teneur suivante:

- Monsieur Steve Lefèvre, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
- Madame Christiane Schulz, préqualifiée, une part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

57085

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

<i>Déclaration

Pour la perception des droits d’enregistrement, les parties déclarent qu’il s’agit d’une société familiale.

<i> Frais

 Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de

deux mille trente (2.030,-) euros

 Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire, qui certifie l’état civil susindiqué sur base d’un extrait
des registres de l’état civil.

Signé: Lefèvre, Schulz, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 mai 2002, vol. 421, fol. 37, case 9. – Reçu 802,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42907/232/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

TOITURES STEVE LEFEVRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, 17A, allée John W. Léonard.

R. C. Luxembourg B 69.091. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 24 avril 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.
(42908/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ALPINE COPYRIGHT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1628 Luxemburg, 1, rue des Glacis.

H. R. Luxemburg B 81.917. 

—

Die Gesellschafterversammlung hat am 26. Mai 2002 folgenden Beschluss gefasst:
Die Geschäftsführerin Frau Jeannette Payer verfügt bis zu einem Betrag von 5.000,- Euro für das Bankkonto der Ge-

sellschaft ALPINE COPYRIGHT, GmbH bei der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG unter der Nummer 30-
290372-85 über die Alleinzeichnungsberechtigung.

Für Beträge über 5.000,- Euro benötigt Frau Jeannette Payer die zusätzliche Unterschrift eines anderen Geschäftsfüh-

rers der Gesellschaft ALPINE COPYRIGHT, GmbH.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42978/280/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

KLEVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 80.695. 

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 7 mars 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43017/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

- Monsieur Steve Lefèvre, ardoisier, demeurant à Béreldange, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . 499
- Madame Christiane Schultz, sans état particulier, demeurant à Béreldange, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

 Total: cinq cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500»

Mersch, le 7 juin 2002.

U. Tholl.

Luxemburg, den 10.Juni 2002.

Unterschrift.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

57086

ITL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.225. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42985/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PanEuroLife, Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

—

<i>Signature authority

It results from resolutions of the Board of Directors held on May 7, 2002, that pursuant to the provisions of articles

15 and 16 of the articles of association of the company, the Board of Directors has taken the following resolutions with
respect to signature authority.

This authority shall void and replace any other binding authority that was previously granted.

<i>Section I. General binding authority

Categories of people having signature authority to bind the company vis-à-vis third parties, in accordance with the

following provisions:

Level 0: Executive Board
Richard Headley, President of the Board of Directors
Adam Uszpolewicz, Managing Director
Level 1: Chief Operating Officer
Philippe Iwes, Chief Operating Officer 
Level 2: Senior Vice Presidents
Michel Smeets, Senior Vice President - Sales &amp; Marketing
Level 3: Other members of the Management Committee
Jean-Michel Turin 
Marie Brigitte Bissen 
Christian Musyck 
Thierry Cuchet
Paul Janssens
Mohamed Ahdach
Level 4: Managers
Olivier Mahieux 
Patrick Dierckx 
Nathalie de Kerchove 
Philippe Sablot (from 1st June 2002) 
Alain Dieudonné
Level 5A: Adm. Staff Supervisors
Milenko Keserovic 
Christine Plagnieux 
Anne Sophie Ducharme 
Pierre Adam
Level 5B: Sales Staff
Guido Everearts
Patrick Baijot 
Benoit Cuvellier 
Caroline Coomans 
Gregory Giot
1. General binding authority
Subject to the special powers described under 2 - 4 hereinafter, the financial restrictions set forth under II as well as

the banking authority set forth under Ill, the Board of Directors has:

a) granted Adam Uszpolewicz and Philippe Iwes the authority to bind the Company vis-à-vis third parties by signing

either collectively or individually together with one of the members of Level 3, any deed or agreement relating to the
Company’s day-to-day operations;

b) granted Michel Smeets and each member of Level 3 the authority to bind the Company vis-à-vis third parties by

signing any deed or agreement relating to the day-to-day operations of the departments under their respective respon-
sibility; such authority is not granted individually but must be exercised jointly either with another member of Level 3,
with Adam Uszpolewicz or with Philippe Iwes.

2. Authority regarding employment contracts

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

57087

The Board of Directors has granted:
- Adam Uszpolewicz and Philippe Iwes the authority to sign each individually any employment contracts and related

agreements, which are entered into by the Company with its employees.

Philippe Iwes and Marie Brigitte Bissen the authority to sign each individually all covering letters to employment con-

tracts.

3. Authority regarding certain operations falling under the responsibility of the Human Resources Department
The Board of Directors has granted Marie Brigitte Bissen the following authority:
a) With respect to training provided by the Company to its employees: the authority to sign alone any contractual

and financial commitments relating thereto.

b) With respect to personnel and payroll management, the authority to:
- sign alone monthly payroll instructions to providers of outside services, various correspondence addressed to tax

authorities, the social security administration, health insurance providers (with regard to enrolment, amendments or
information, etc.)

- prepare and sign alone payroll and employment statements
- sign alone the monthly invoices of companies entrusted with the payroll
- sign alone for approval purposes all the monthly invoices regarding the various social insurance premiums
- sign alone all contractual and financial commitments relating to expatriates of NGH
c) With respect to hiring, the authority to:
- sign alone all correspondence addressed to temp agencies
- sign alone all service contracts entered into with recruitment and other executive search firms
4. Authority regarding certain operations falling under the responsibility of the Sales Division
The Board of Directors has granted to:
- Adam Uszpolewicz, Philippe Iwes and Michel Smeets, the authority to sign each individually the business relationship

agreements entered into with intermediaries as well as any amendments relating to asset management fees.

- Adam Uszpolewicz, Philippe Iwes and Michel Smeets, the authority to sign each individually the tax statements de-

livered to customers and brokers.

<i>Section II. Financial restrictions

Subject to the special powers described under Section I. 2 through 4 and under Section III, all financial commitments

and expenses incurred as a result of the Company’s day-to-day operations require the signature of two authorised per-
sons, each belonging to the categories listed under Section I. above in accordance with the following terms:

Thresholds for required signatures:
1. With respect to commitments the amount of which equals or exceeds EUR 220,000 per transaction, the Company

is validly bound by the joint signatures of Richard Headley and Adam Uszpolewicz (Level 0).

2. With respect to commitments the amount of which equals or exceeds EUR 150,000 and is below EUR 220,000

per transaction, the Company is validly bound by the signature of a Level 0, 1 or 2 member together with the signature
of a Level 0 or 1 member.

3. With respect to commitments the amount of which equals or exceeds EUR 25,000 and is below EUR 150,000 per

transaction, the Company is validly bound by the signature of a Level 0, 1, 2 or 3 member together with the signature
of a Level 0, 1 or 2 member.

4. With respect to commitments the amount of which equals or exceeds EUR 10,000 and is below EUR 25,000 per

transaction, the Company is validly bound by the signature of a Level 0, 1, 2, 3 or 4 member together with the signature
of a Level 0, 1, 2 or 3 member.

5. With respect to commitments the amount of which is below EUR 10,000 per transaction, the Company is validly

bound by the joint signatures of two members of Levels 0, 1, 2, 3, or 4.

<i>Section III. Banking authority

The persons listed below are granted authority over any corporate bank account of the Company inter alia to sign

payment orders deriving in particular from commitments assumed in accordance with Section II above, and any other
financial transaction:

Categories of people having signature authority over a bank account in accordance with the provisions following, in-

clude all the levels mentioned under Section I «General binding authority», and additionally the following 2 levels:

Level 6: NGH
Subject to restrictions described sub. Section III. 5.
Milton E. Fullen
Carol L. Dove 
Brian W. Nocco
Level 7: Asset Management
Arnaud Lecoeuvre
Beatrice Dessauger 
Didier Reiter
1. Endorsement of cheques received in any amount, in favour of all the Company’s bank accounts:
In this respect, an individual signature authority is granted to all authorised persons belonging to Levels 0, 1, 2, 3, 4,

5 or 6.

2. Buying and selling of fund units as part of managing life assurance contracts / Payment orders for surrenders, re-

demptions in case of death, and commissions fees:

The Company is validly bound:

57088

- With respect to transactions the amount of which equals or exceeds EUR 150,000, by the signature of a Level 0, 1,

2, 3, 4, 5 or 6 member together with a Level 0 or 1 member.

- With respect to transactions the amount of which equals or exceeds EUR 10,000 and is below EUR 150,000, by the

signature of a Level 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6 member together with a Level 0, 1, 2 or 3 member.

- With respect to transactions the amount of which is below EUR 10,000, by the individual signature of a Level 0, 1,

2, 3, 4, 5 or 6 member.

3. Other payment orders, withdrawal of funds, and other market transactions carried out as part of the Company’s

cash management:

The Company is validly bound:
- With respect to transactions the amount of which equals or exceeds EUR 150,000, by the signature of a Level 0, 1,

2, 3, 4, 5 or 6 member together with a Level 0 or 1 member.

- With respect to transactions the amount of which equals or exceeds EUR 10,000 and is below EUR 150,000, by the

signature of a Level 1, 2, 3, 4, 5 or 6 member together with a Level 0, 1, 2 or 3 member.

- With respect to transactions the amount of which is below EUR 10,000, by the individual signature of a Level 0, 1,

2, 3, 4, 5 or 6 member.

4. Market transactions carried out as part of the management of in-house funds administered by PanEuroLife:
The transactions carried out within the internal funds management are not submitted to the thresholds described

under Section II.

The Board of Directors has granted each Level 7 member, together with a Level 0, 1, 2 or 3 member, the authority

to sign all orders relating to purchases and sales of securities, that are required for the day-to-day management of the
in-house funds administered by the Company.

5. Restrictions to signature authority granted to the Level 6 members:
The Board resolved that the Level 6 members are not authorised to operate bank accounts of the Company on which

client’s funds are held or through which such funds are transferred, in order to avoid any breach of Luxembourg insur-
ance secrecy regulation.

Suit la traduction en français du texte qui précède

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 7 mai 2002 qu’en vertu des dispositions des articles 15

et 16 des statuts de la société, le Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes relatives aux pouvoirs de si-
gnature.

Ces pouvoirs de signature annulent et remplacent tous autres pouvoirs de signature antérieurement accordés.

<i>Section I. Pouvoir général de signature

Les catégories de personnes suivantes disposent d’un pouvoir général de signature et peuvent engager la Société vis-

à-vis des tiers selon les règles qui suivent:

Niveau 0: Conseil de Direction
Richard Headley, président du Conseil d’Administration
Adam Uszpolewicz, Administrateur Délégué (Managing Director)
Niveau 1: Administrateur-Délégué
Philippe Iwes, Chief Operating Officer
Niveau 2: Vice-Présidents Senior
Michel Smeets, Senior Vice President - Sales &amp; Marketing
Niveau 3: Autres membres du Comité de Gestion
Jean-Michel Turin 
Marie Brigitte Bissen 
Christian Musyck 
Thierry Cuchet
Paul Janssens 
Mohamed Ahdach
Niveau 4: Gérants
Olivier Mahieux 
Patrick Dierckx 
Nathalie de Kerchove
Philippe Sablot (à partir du 1

er

 juin 2002)

Alain Dieudonné
Niveau 5A: Administration
Milenko Keserovic 
Christine Plagnieux 
Anne Sophie Ducharme 
Pierre Adam
Niveau 5B: Vendeurs
Guido Everearts 
Patrick Baijot 
Benoit Cuvellier 
Caroline Coomans 
Gregory Giot
1. Pouvoirs de signature général

57089

Sous réserve des pouvoirs spéciaux prévus sous 2. - 4. ci-après, des restrictions financières énoncées à la Section II

ainsi que des règles relatives aux pouvoirs bancaires prévues à la Section III, le Conseil d’Administration a:

a) accordé à Adam Uszpolewicz et Philippe lwes le pouvoir d’engager la Société vis-à-vis des parties tierces par leur

signature conjointe ou par leur seule signature conjointement avec un des membres du Niveau 3, tout acte ou accord
relatifs aux opérations courantes de la Société.

b) accordé à Michel Smeets et chaque membre du Niveau 3 le pouvoir d’engager la Société vis-à-vis des parties tierces

en signant tout acte ou accord relatifs aux opérations courantes des départements dépendant respectivement de leur
responsabilité; un tel pouvoir n’est pas accordé individuellement mais doit être exercé conjointement soit avec un autre
membre du Niveau 3, soit avec Adam Uszpolewicz ou soit avec Philippe Iwes.

2. Pouvoirs relatifs aux contrats de travail
Le Conseil d’Administration a accordé à:
- Adam Uszpolewicz et Philippe lwes le pouvoir de signer chacun individuellement tout contrat d’emploi et accords

y relatifs qui sont conclus par la Société avec ses employés.

- Philippe lwes et Marie Brigitte Bissen le pouvoir de signer chacun individuellement toutes lettres de couverture liées

aux contrats de travail.

3. Pouvoirs relatifs à certaines opérations dont le Département des Ressources Humaines est responsable
Le Conseil d’Administration a accordé à Marie Brigitte Bissen les pouvoirs suivants:
a) En ce qui concerne toute formation offerte par la Société à ses employés, le pouvoir de signer seule tous engage-

ments contractuels ou financiers y relatifs.

b) En ce qui concerne la gestion du personnel et le traitement des salaires, le pouvoir de
- signer seule les instructions de traitements de salaires mensuels aux fournisseurs de services extérieurs, les divers

courriers adressés aux autorités fiscales, à l’administration de la sécurité sociale, aux fournisseurs d’assurances de soins
de santé (concernant le traitement, les modifications ou les informations, etc.)

- préparer et signer seule le traitement des salaires et les accords salariaux
- signer seule les factures mensuelles des sociétés en charge du traitement des salaires
- signer seule pour accord toutes les factures mensuelles concernant les diverses primes d’assurance sociale
- signer seule tous engagements contractuels ou financiers relatifs aux personnes expatriées de NGH
c) Relativement à la prise en location, le pouvoir de:
- signer seule tous courriers adressés à des agences d’intérim
- signer seule tous contrats de service conclus avec des sociétés de recrutement et de recherches de cadres dirigeants
4. Pouvoirs relatifs à certaines opérations dont la Division Vente (Sale Division) est responsable
Le Conseil d’Administration a accordé à:
- Adam Uszpolewicz, Philippe lwes et Michel Smeets, le pouvoir de signer chacun individuellement les accords de

relations commerciales conclus avec les intermédiaires ainsi que toutes modifications relatives au frais de gestion d’actifs.

Adam Uszpolewicz, Philippe lwes et Michel Smeets, le pouvoir de signer chacun individuellement les déclarations fis-

cales délivrées aux clients et aux assureurs.

<i>Section II. Restrictions financières

Sous réserve des pouvoirs spéciaux prévus par la Section I. 2. jusqu’à 4. et par la Section III, tous engagements et

toutes dépenses financières dus en raison des opérations courantes de la Société, requièrent la signature de deux per-
sonnes autorisées, chacune appartenant à la liste des catégories établies sous la Section I. ci-avant, conformément aux
conditions qui suivent:

Seuils de signatures requis:
1. En ce qui concerne les engagements dont le montant est égal ou supérieur à EUR 220.000 par opération, la Société

est valablement engagée par la signature conjointe de Richard Headley et Adam Uszpolewicz (Niveau 0)

2. En ce qui concerne les engagements dont le montant est égal ou supérieur à EUR 150.000 et est inférieur à EUR

220.000 par opération, la Société est valablement engagée par la signature d’un membre du Niveau 0, 1 ou 2 conjointe-
ment avec la signature d’un membre du niveau 0 ou 1.

3. En ce qui concerne les engagements dont le montant est égal ou supérieur à EUR 25.000 et est inférieur à EUR

150.000 par opération, la Société est valablement engagée par la signature d’un membre du Niveau 0, 1, 2 ou 3 conjoin-
tement avec la signature d’un membre du niveau 0, 1 ou 2.

4. En ce qui concerne les engagements dont le montant est égal ou supérieur à EUR 10.000 et est inférieur à EUR

25.000 par opération, la Société est valablement engagée par la signature d’un membre du Niveau 0, 1, 2, 3 ou 4 con-
jointement avec la signature d’un membre du niveau 0, 1, 2 ou 3.

5. En ce qui concerne les engagements dont le montant est inférieur à EUR 10.000 par opération, la Société est va-

lablement engagée par la signature conjointe de deux membres du Niveaux 0, 1, 2, 3 ou 4.

<i>Section III. Pouvoirs bancaires

II a été accordé aux personnes ci-après énumérées le pouvoir d’opérer sur tout compte bancaire social de la Société,

en ce compris le pouvoir de signer des ordres de paiement spécifiquement émis en raison d’engagements pris confor-
mément à la Section II ci-avant, et toute autre opération financière:

Les catégories des personnes ayant pouvoir de signature sur un compte bancaire, conformément aux règles qui sui-

vent, comprennent, outre tous les niveaux mentionnés sous la Section I «Pouvoir général de signature», les 2 niveaux
qui suivent:

Niveau 6: NGH
Sans préjudice des restrictions décrites sous la Section III. 5.
Milton E. Fullen 

57090

Carol L. Dove
Brian W. Nocco
Niveau 7. Gestion d’Actif (Asset Management)
Arnaud Lecoeuvre
Beatrice Dessauger
Didier Reiter
1. Endossement de chèques pour tout montant, au profit de tous les comptes bancaires de la Société:
A cet égard, un pouvoir de signature individuelle a été accordé à toutes les personnes autorisées des Niveaux 0, 1,

2, 3, 4, 5 ou 6.

2. Achat et vente de parts de fonds liées aux contrats de gestion d’assurance-vie / Ordre de paiement en faveur des

survivants, remboursement en cas de décès et frais de commissions:

La Société est valablement engagée:
- En ce qui concerne les opérations dont le montant est égal ou supérieur à EUR 150.000, par la signature d’un mem-

bre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 conjointement avec un membre du Niveau 0 ou 1.

- En ce qui concerne les opérations dont le montant est égal ou supérieur  à EUR 10.000 et est inférieur  à EUR

150.000, par la signature d’un membre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 conjointement avec un membre du Niveau 0, 1, 2 ou 3.

- En ce qui concerne les opérations dont le montant est inférieur à EUR 10.000, par la signature individuelle d’un

membre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

3. Autres ordres de paiement, versements de fonds et autres opérations commerciales effectués dans le cadre de la

gestion des liquidités de la Société:

La Société est valablement engagée:
- En ce qui concerne les opérations dont le montant est égal ou supérieur à EUR 150.000, par la signature d’un mem-

bre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 conjointement avec un membre du Niveau 0 ou 1.

- En ce qui concerne les opérations dont le montant est égal ou supérieur  à EUR 10.000 et est inférieur  à EUR

150.000, par la signature d’un membre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 conjointement avec un membre du Niveau 0, 1, 2 ou 3.

- En ce qui concerne les opérations dont le montant est inférieur à EUR 10.000, par la signature individuelle d’un

membre du Niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.

4. Opérations commerciales effectuées dans le cadre de la gestion des fonds internes administrés par PanEuroLife:
Les opérations effectuées dans le cadre de la gestion des fonds internes ne sont pas soumises aux seuils prévus par

la Section II.

Le Conseil d’Administration a accordé à chaque membre du Niveau 7, conjointement avec un membre du Niveau 0,

1, 2 ou 3, le pouvoir de signer tous ordres relatifs aux achats et ventes de titres, qui sont requis pour la gestion quoti-
dienne des fonds internes administrés par la Société.

5. Restrictions au pouvoir de signature accordé aux membres du Niveau 6:
Le Conseil a décidé que les membres du Niveau 6 ne sont pas autorisés à opérer les comptes bancaires de la Société

sur lesquels sont déposés les fonds du client ou au travers desquels de tels fonds sont transférés, afin d’éviter toute
violation des règles luxembourgeoises du secret professionnel en matière d’assurance.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 21 case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43158/250/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PanEuroLife, Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 34.402. 

—

<i>Administrateurs - Nominations

It results from resolutions of the Board of Directors held on May 7, 2002, that
- the Board of Directors has acknowledged and unanimously accepted the resignation of Gaston Thorn and Jacques

Drossaert as members of the board of directors of the Company. These resignations are effective as from May 7, 2002.

- the Board of Directors has unanimously appointed Richard D. Headley, as President of the Board of Directors of

the Company, effective as of May 7, 2002, to continue in office until the shareholders’ annual meeting of 2005.

As a result, the current composition of the new Board of Directors of PanEuroLife is as follows
1) Richard D. Headley, President of the Board of Directors 
2) Adam Uszpolewicz, Director
3) Robert Oakley, Director 
4) Joseph Gasper, Director

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Il résulte des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 7 mai 2002 que
- le Conseil d’Administration a reconnu et accepté  à  l’unanimité la démission de Gaston Thorn et de Jacques

Drossaert en tant que membres du conseil d’administration de la Société. Ces démissions prennent cours à partir du 7
mai 2002.

PanEuroLife
Signature

57091

- le Conseil d’Administration a nommé à l’unanimité Richard D. Headley, en tant que Président du Conseil d’Admi-

nistration de la Société à partir du 7 mai 2002, jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2005.

Il en résulte que la composition actuelle du nouveau Conseil d’Administration est la suivante
1) Richard D. Headley, Président du Conseil d’Administration 
2) Adam Uszpolewicz, Administrateur
3) Robert Oakley, Administrateur 
4) Joseph Gasper, Administrateur
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 21, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43161/250/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PAMELA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.073. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42986/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

MCI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42987/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DSM POLYMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42988/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

FENIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 82.116. 

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 7 mars 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43018/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PanEuro Life
Signature

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

57092

SIREF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- BNP PARIBAS, société anonyme de droit français, ayant son siège social à Paris, boulevard des Italiens, agissant

pas sa succursale de Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve,

ici représentée par Monsieur Noël Didier, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 mai 2002.
2.- FIDUPAR, société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 27 mai 2002.
Les prédites procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er.

 Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIREF S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans

toutes sociétés ou associations luxembourgeoises ou étrangères.

La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant directe-

ment ou indirectement à son objet social ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeurs de ses participations.

La société peut déterminer les orientations de l’activité des sociétés ou associations dans lesquelles elle détient des

participations, leur donner des conseils et des avis relatifs à leurs investissements et à la gestion de leurs actifs.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,-) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

57093

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le deuxième lundi du mois d’avril à quatorze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille trois.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de 1.800,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Noël Didier, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal;
b) Monsieur Maurice Haag, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal;
c) FIDUPAR, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal;
d) Madame Anne Bernard, employée privée, Paris, 3, rue d’Antin;
e) Monsieur Fabiano Gervasi, employé privé, 489, avenue Louise, B-1050 Bruxelles.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400,

route d’Esch.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille trois.

5) Le siège social est fixé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.

1) BNP PARIBAS, succursale de Luxembourg, prénommée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . 

319 actions

2) FIDUPAR, prénommée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320 actions

57094

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la version anglaise:

In the year two thousand and two, on the twenty-eighth of May
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) BNP PARIBAS, a limited company of french law, having its registered office in Paris, boulevard des Italiens, acting

through its branch office of Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve,

here represented by Mr Noël Didier, private employee, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 27th May 2002.
2) FIDUPAR, a limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
here represented by Mr Pierre Sprimont, private employee, residing in Arlon;
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 27th May 2002.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of SIREF S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is the subscription, the taking of interests, in whatsoever form in other either

Luxembourg or foreign companies or partnerships.

The Company may carry out any transactions on real estate or on movable property, any commercial and financial

operations, directly or indirectly related to its corporate object, and also the management of the funds available to it,
the control, the management and development of such participating interests.

The Company may determine the guidelines of the activity of the companies and partnerships in which it holds a par-

ticipation, give advice on their investments and management of their assets.

Art. 5. The corporate capital is fixed at thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) represented by three hundred

twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The company’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and shall be eligible for re-election; they may

be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation
are within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, any other di-

rector present may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, by proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

57095

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

Art. 10. The company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature

of the delegate of the board.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be eligible for re-election; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The companies’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

 Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second monday of April at two o’clock in the afternoon.

If such day is a public holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and two.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and three.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the abovenamed parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-two thousand euros (EUR

32,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement.

The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incor-

poration do not provide for the contrary.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at EUR 1,800.-.

<i> Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at five and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Mr Noël Didier, private employee, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal;
b) Mr Maurice Haag, private employee, L-2449 Luxembourg, 10A, boulevard Royal;
c) FIDUPAR, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal;
d) Mrs Anne Bernard, private employee, Paris, 3 rue d’Antin;
e) Mr Fabiano Gervasi, private employee, 489, avenue Louise, B-1050 Bruxelles.
3) Has been appointed auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a private limited company, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400,

route d’Esch.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand and three.

5) The registered office is fixed at L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

1) BNP PARIBAS, branch office of Luxembourg, prementionned, three hundred nineteen shares . . . 

319 shares

2) FIDUPAR, prementionned, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

Total: three hundred twenty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320 shares

57096

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the registered office of the company, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the French text will prevail.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed together with the notary

the present deed.

Signé: N. Didier, P. Sprimont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(43464/200/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

HAUS- UND GRUNDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.373. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42989/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SHELL FILM &amp; CHEMICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 57.210. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42990/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ELTEC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42992/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 68.655. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du conseil de gérance de la société STRATUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.

(la «Société») tenue en date du 10 avril 2002 que le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société
de L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43013/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Pour extrait et publication
Signature
<i>Un mandataire

57097

LN PRO-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 83.860. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42993/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SOMERA SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42994/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 31.340. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>du 30 novembre 2001

En date du 30 novembre 2001, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé:
Le Conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs.

Luxembourg, le 28 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 31, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42995/005/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

LYON TOURISTIC H&amp;R S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42996/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

S.V.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 84.166. 

—

Il résulte d’une lettre recommandée adressée  à la société en date du 28 mai 2002 que le Commissaire Jonathan

Beggiato démissionne avec effet immédiat de ses fonctions, au motif que les pièces demandées dans le cadre de l’article
62 de la loi du 10 août 1915 ne lui ont pas été présentées. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 26, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43093/505/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
H. Roux
<i>Le Secrétaire

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

J. Beggiato.

57098

SKY CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 76.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42997/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

INTERBIO MEDICAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 41.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42998/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ACTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42999/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.009. 

—

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg:

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO GEBEI S.A., ayant son

siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 81.009, constituée à la suite de la scission de la société anonyme EUR.O.M., le projet
de scission publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 808 du 4 novembre 2000 ayant été ap-
prouvé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant acte reçu en date du 6 décembre 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 864 du 10 octobre 2001 et dont les statuts ont été modifiés
suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 30 avril 2002, en voie de pu-
blication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contera.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à Messancy (Bel-

gique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à deux cent soixante-douze mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-huit cents
(EUR 272.682,88.-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur suivante:

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

57099

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle a également pour objet l’acquisition, la promotion, la vente, la détention, la gestion et la supervision de tous im-

meubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Généralement, la société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement
quelconques, qui se rattachent à son objet ou le favorisent.»

Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution unique

suivante.

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle a également pour objet l’acquisition, la promotion, la vente, la détention, la gestion et la supervision de tous

immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.

Généralement, la société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement
quelconques, qui se rattachent à son objet ou le favorisent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J. Seil, P. Ponsard, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 12CS, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(43104/233/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EURO GEBEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.009. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43105/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CLIPTON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

57100

FONDS INTERCULTUREL, Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-1922 Luxembourg, 10-12, rue Auguste Laval.

—

<i>Bilan 2001 

Bilan accepté le 29 mai 2002. 

<i>Profits &amp; pertes 2001 

Bilan accepté le 29 mai 2002. 

<i>Projet de budget 2002 

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

<i>Conseil d’administration 2001/2002 du FONDS INTERCULTUREL 

Président: Albert Rodesch.
Secrétaire: Serge Kollwelter.
Trésorière: Laura Zuccoli.
Bisenius Martin, 19, Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, luxembourgeois, attaché à la Chambre.
Bossi Henri, Chambre de Travail, 18, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg, luxembourgeois, Président de la

Chambre de Travail.

Dockendorff Guy, 61, Prom. de la Sure, L-9283 Diekirch, luxembourgeois, enseignant.
Hengen Jean-Marie, 27, rue de l’Hôpital, L-4137 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois, juge de paix.
Jenin Marcel, 134, rue de Luxembourg, L-7374 Helmdange, luxembourgeois, retraité.

<i>Actif

Passif

Actif circulant

Résultat reportés

BGLL 30-347890-82 . . . . . . . . . . . . . . .

49.944

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . .

141.491

BCEE 1000/0116-0 . . . . . . . . . . . . . . . .

56.645

CCPL 87875-90  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

354.049

Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

FORUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102.693

ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309.722

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . .

- 112.068

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460.638

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460.638

Pour accord
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL

Débit

Crédit

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.281

Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400.281

ASTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584.966

ASTI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

584.966

CLAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.860

CLAE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.860

Femmes en détresse . . . . . . . . . . . . . . .

101.714

Femmes en détresse  . . . . . . . . . . . . . .

101.714

GASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

GASP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.000

ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.000

Divers Fonds Interculturels . . . . . . . . .

23.060

Dons Fonds Interculturels . . . . . . . . . .

10.000

Frais de compte  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

487

Int. créditeurs Fonds Interculturels . . .

1.479

Prix «Osons vivre» . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000

Résultat Fonds Interculturels . . . . . . . .

112.068

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.355.368

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.355.368

Pour accord
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration du FONDS INTERCULTUREL

Recettes

Dépenses

Dons pour FORUM  . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,- 

Dons pour FORUM . . . . . . . . . . . . . . .

10.000,- 

Dons pour ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000,- 

Dons pour ASTI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000,- 

Dons pour Femmes en détresse  . . . . .

2.500,- 

Dons pour Femmes en détresse . . . . .

2.500,- 

Dons pour ACAT . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- 

Dons pour ACAT  . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- 

Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- 

Dons divers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500,- 

Dons pour le Fonds  . . . . . . . . . . . . . . .

500,- 

Dons pour le Fonds . . . . . . . . . . . . . . .

500,- 

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.000,- 

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.000,- 

Pour accord 
Signatures

57101

Kayser Albert, 502, route de Thionville, L-5886 Alzingen, luxembourgeois, retraité.
Kollwelter Serge, 1, rue de la Lavande, L-1923 Luxembourg, luxembourgeois, enseignant.
Rodesch Albert, BP 2522, L-1025 Luxembourg, luxembourgeois, avocat.
Tonnar Christiane, 30, rue G. Schneider, L-2522 Luxembourg, luxembourgeoise, sociologue.
Welter Christiane, 3, rue Bellevue, L-1227 Luxembourg, luxembourgeoise, assistante sociale.
Zuccoli Laura, 21, rue Paul Henkes, L-1710 Luxembourg, luxembourgeoise, assistante sociale.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43099/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SCIENCEINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 59.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43008/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ANFINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 38.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43009/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GARBO INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 35.969. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43010/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

FRIGOSYSTEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.503. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

 <i>du 17 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société FRIGOSYSTEME S.A., tenue à

Luxembourg le 17 mai 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
- décision d’accorder au Commissaire aux comptes sortant pleine et entière décharge pour la période de son mandat.
- nomination de la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg, en tant que nou-

veau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43121/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

57102

SOUND OF LUXEMBOURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1469 Luxemburg, 81, rue Ermesinde.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den zehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);

Ist erschienen:

- Herr Henrico Sölch, Kaufmann, wohnhaft in D-63303 Dreieich, Frankfurterstrasse, 55, (Bundesrepublik Deutsch-

land).

Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wel-

che er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I. - Name - Dauer - Gegenstand - Sitz

Art. 1. Name und Dauer.
Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung SOUND OF LUXEMBOURG,

G.m.b.H. (nachfolgend die Gesellschaft) welche der luxemburgischen Gesetzgebung, namentlich den Gesetzen vom 10.
August 1915 bezüglich die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetze (nachfolgend das Gesetz) sowie den
nachfolgenden Satzungen unterliegt.

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 2. Gegenstand. 
Zweck der Gesellschaft ist die Produktion, der Verlag, der Verkauf, der Verleih von Musik- und Filmwerken, sowie

sämtlicher hierfür verwendeten Ton-, Bild- oder sonstiger Datenträger, sowie die Ausführung, Vorführung solcher
Werke und die Organisation, Betreuung und Durchführung von Tanz- Musik- oder filmischen Veranstaltungen.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und immobiliarer Na-

tur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und För-
derung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen in irgendwelcher Form beteili-

gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland ausüben. Sie ist

ermächtigt, im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Vertretungen zu eröffnen und zu führen.

Art. 3. Gesellschaftssitz. 
Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluß der oder des Gesellschafters innerhalb Luxemburgs verlegt wer-

den.

Kapitel II.- Gesellschaftskapital

Art. 4. Gesellschaftskapital. 
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in hundert (100) Ge-

sellschaftsanteile mit einem Nominalwert von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), welche Anteile durch den
alleinigen Gesellschafter Herrn Henrico Sölch, vorgenannt, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 5. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung aller Gesellschafter.
Die übrigen Gesellschafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des An-

gebotes eines Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und
Rechtsnachfolger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann.

Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der Wert der Anteile gemäß Abschnitt 6 und 7 von Artikel 189 des

Gesetzes von 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetze, festgelegt.

Die Anteilsübertragungen müssen in einer notariellen oder privatschriftlichen Urkunde festgestellt werden.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der 

Gesellschaft mitgeteilt oder von ihr in einer notariellen oder privatschriftlichen Urkunde angenommen worden sind.

Kapitel III. - Entscheidungen der Gesellschafter - Geschäftsführung

Art. 6. Entscheidungen der Gesellschafter. 
Die Gesellschafter oder im Falle einer Einpersonengesellschaft, der Gesellschafter (nachfolgend einzeln oder gemein-

sam die Gesellschafter), üben die Befugnisse aus, welche durch das Gesetz der Versammlung der Gesellschafter vorbe-
halten sind.

Demzufolge werden alle Entscheidungen, welche die Vollmachten und Befugnisse des oder der Geschäftsführer über-

schreiten, von den Gesellschaftern getroffen.

Art. 7. Geschäftsführung. 
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

57103

Sie werden von den Gesellschaftern für die von diesen zu bestimmende Dauer ernannt und abberufen.
Falls die Gesellschafter nichts anderes bestimmen, haben die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse, um im

Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie die Befugnis, die Ge-
sellschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so legen die Ernennungsbeschlüsse ihre Befugnisse fest.
Die Gesellschafter können mit einfacher Mehrheit, die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung

ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafter überlassen.

Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die ordnungsgemä-

ße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Dem oder den Geschäftsführern steht es frei, vermittels Spezial- oder Generalvollmachten einen von ihnen, einen

Gesellschafter oder einen Dritten mit den Geschäften der Gesellschaft oder verschiedenen Befugnissen zu betrauen und
deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Die Geschäftsführer können für ihre Leistung durch ein Gehalt entlohnt werden, dessen Höhe durch die Gesellschaf-

ter festgesetzt wird.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 8. Gesellschaftsversammlung. 
Solange die Gesellschaft aus einem Gesellschafter besteht, vereinigt dieser Gesellschafter auf sich alle Befugnisse einer

Gesellschafterversammlung.

Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern bestehen, gelten die Beschlüsse

der Gesellschaft erst dann als angenommen, wenn sie von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftska-
pitals darstellen angenommen werden.

Beschlüsse, welche eine Abänderung der Satzungen bewirken, gelten als angenommen, wenn sie von Gesellschaftern,

die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen wurden.

Falls die Gesellschaft lediglich einen Gesellschafter besitzt, werden Beschlüsse der Gesellschaft in ein Spezialregister

eingetragen. Verträge, die zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft, vertreten durch ersteren, abge-
schlossen wurden, werden ebenfalls in ein Spezialregister eingetragen.

Kapitel V.- Gesellschaftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 9 - Geschäftsjahr.
Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Bilanz.
Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jah-

resabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Art. 11. Gewinnverteilung.
Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen,

bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung und ist gemäß ihren Anteilen zu verteilen.

Kapitel VI. - Auflösung - Liquidation - Fortführung

Art. 12. Auflösung - Liquidation. 
Die Gesellschaft kann durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher unter den Bedin-

gungen gefaßt werden muß wie die, die bei Satzungsänderungen erfordert sind, sofern das Gesetz nichts anderes vor-
schreibt. 

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren vorgenommen. Diese

werden durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt, welche gleichzeitig ihre Befugnisse und Bezüge fest-
legt.

Art. 13. Fortführung der Gesellschaft. 
Die Gesellschaft erlischt, weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit des

oder der Gesellschafter.

Im Todesfalle des oder der Gesellschafter wird die Gesellschaft vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 5 dieser

Satzungen mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Kapitel VII.- Anwendbares Recht

Art. 14. Anwendbares Recht. 
Für alle Punkte, die nicht durch die gegenwärtige Satzung geregelt werden, berufen sich die Gesellschafter auf das

Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetze.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft

sich auf ungefähr siebenhundertfünfundvierzig Euro.

<i>Beschlussfassung durch den Alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:

57104

1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1469 Luxemburg, 81, rue Ermesinde.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
- Herr Henrico Sölch, Kaufmann, wohnhaft in D-63303 Dreieich, Frankfurterstrasse, 55, (Bundesrepublik Deutsch-

land).

3.- Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu

verpflichten.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Signé: H. Sölch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 mai 2002, vol. 519, fol. 6, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme.

(43465/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

GENERALIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43014/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

NAVIGALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.140. 

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 7 mars 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
Luxembourg, le 7 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 568, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43019/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

INTERTRUST DOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.106. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

 <i>du 17 mai 2002

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société INTERTRUST DOM S.A., tenue à

Luxembourg le 17 mai 2002, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite.
- décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001.
- décision a été prise de reporter à nouveau le résultat de l’exercice social.
- décharge a été donnée aux administrateurs pour l’année 2001 et à l’auditeur des comptes.
- décide de nommer Mr E. Koopmans le Directeur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 568, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43126/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Junglinster, le 5 juin 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

57105

LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 79.606. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

 <i>tenu au siège social de la société

<i>Résolutions:

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43020/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HENRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 79.602. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

 <i>tenu au siège social de la société

<i>Résolutions:

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43021/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

LANSVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 79.427. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

 <i>tenu au siège social de la société

<i>Résolutions:

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43022/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EUROMAX MBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 82.500. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43023/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
LANDE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
HENRY S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
LANSVEST S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
EUROMAX MBS S.A.
Signatures

57106

BML HOLDING LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.548. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43024/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GPM ASSET HOLDING LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.555. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43025/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CAESAR FINANCE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 75.583. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43026/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CRAN HOLDING LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.551. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43027/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
BML HOLDING LIMITED S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
GPM ASSET HOLDING LIMITED S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
CAESAR FINANCE 2000 S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
CRAN HOLDING LIMITED S.A.
Signatures

57107

NORMA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 81.913. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43028/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

LE SIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 50.236. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43029/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

LE SIRES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 71.269. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43030/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EUROSTATE SECURITIZED RATED ASSETS S.A. (E.S.R.A. S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 50.565. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43031/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
NORMA FINANCE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
LE SIRES S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
LE SIRES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
EUROSTATE SECURITIZED RATED ASSETS S.A. (E.S.R.A. S.A.)
Signatures

57108

HELLENIC FINANCE (N°3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.881. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43032/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HELLENIC FINANCE (N°3) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.882. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43033/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HELLENIC FINANCE (N°2) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.880. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43034/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HELLENIC FINANCE (N°2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 76.879. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43035/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE (N

°

 3), S. à r.l.

Signatures

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE (N

°

 3) S.C.A.

Signatures

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE (N

°

 2) S.C.A.

Signatures

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE (N

°

 2), S.à r.l.

Signatures

57109

HELLENIC FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 70.322. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43036/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HELLENIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 70.321. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43037/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CB SIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 78.600. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43038/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 77.503. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43039/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE S.C.A.
Signatures

Pour extrait conforme
HELLENIC FINANCE, S.à r.l.
Signatures

Pour extrait conforme
CB SIRES S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
DELTA UTILITIES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

57110

INVESTMENT MANAGEMENT &amp; TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 68.613. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43040/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HOCAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.960. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43041/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DECIZE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 69.665. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43043/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

G M D S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 48.930. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43044/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
INVESTMENT MANAGEMENT &amp; TRADE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
HOCAMA S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
DECIZE INVESTMENTS S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
G.M.D. S.A.
Signatures

57111

EURO PROPERTIES COMFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 46.512. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43045/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 33.116. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 25 avril 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43051/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 33.116. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale annuelle, tenue le 11 juin 2001 à 15.00 heures au 4, avenue Jean-Pierre Pescatore L-2324 

<i>Luxembourg

L’assemblée a décidé:
1. Les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 sont approuvés.
2. La perte nette de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999, s’élevant à SEK 9.731,93 est reportée à l’exercice sui-

vant.

3. La perte nette de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000, s’élevant à SEK 57.866,31 est reportée à l’exercice sui-

vant.

4. De donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2000.

5. L’assemblée constate que les pertes cumulées ont absorbé la totalité du capital social, elle délibère conformément

à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et décide la poursuite des activités de la société.

6. L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jos Kat comme administrateur de la société et lui accorde décharge

pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. 

L’assemblée accepte la démission de TRIUNE CONSULTING S.A., comme commissaire aux comptes de la société

et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING

S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg. Son mandat prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de
2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43052/536/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
EURO PROPERTIES COMFORT S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
THE CIRCLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

57112

COTE D’AZUR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 72.422. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43046/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DAEDALUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 58.952. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43047/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PANATELLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 69.671. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43048/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

TRIUNE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 51.940. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43049/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
COTE D’AZUR INVESTMENTS S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
DAEDALUS S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
PANATELLA HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
TRIUNE CONSULTING S.A.
Signatures

57113

INNERZONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 81.854. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 73, case 8.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43050/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BAYPOWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 80.041. 

—

<i>Extrait du conseil de gérance du 2 mai 2002

Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1) Approbation unanime des comptes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING, INTERCONSULT S.A. a été nommé pour être le représen-

tant légal de la société pour toute affaire relative au dépôt des déclarations fiscales relatif aux comptes au 31 décembre
2000 et au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43053/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BECHTEL ENTERPRISES ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 80.042. 

—

<i>Extrait du conseil de gérance du 2 mai 2002

Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1) Approbation unanime des comptes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
2) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING, INTERCONSULT S.A. a été nommé pour être le représen-

tant légal de la société pour toute affaire relative au dépôt des déclarations fiscales relatif aux comptes au 31 décembre
2000 et au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43054/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CLAMAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 52.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 33, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2002.

(43152/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
INNERZONE S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
<i>Un mandataire

57114

ABOX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 67.722. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 7 mars 2002

<i> tenu au siège social de la société

<i>Résolutions

Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2002, vol. 568, fol. 62, case 4.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43055/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

WIRR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mercredi 17 avril 2002:
- la délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à l’assemblée

générale ajournée.

Luxembourg, le 17 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43056/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PATAGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43166/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

PATAGON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 48.410. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire

 <i>du 28 mai 2002

- Les mandats des administrateurs, Mme Paola Müller-Storni, MM. Norbert Kummer et Jean-Paul Defay et le mandat

du commissaire aux comptes de FIDECONTO REVISIONI S.A. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’
un an. Ils viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.

- L’assemblée décide que le capital soit converti en EUR. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43230/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour extrait conforme
ABOX HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

Luxembourg, le 13 juin 2002.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour PATAGON HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

57115

REQUIEM, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 27.969. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2002:
Il a été décidé:
- d’adopter le rapport du liquidateur tel que présenté à l’assemblée;
- de nommer Michel Delhove (BIGONVILLE &amp; DELHOVE) en qualité de commissaire-vérificateur.
Luxembourg, le 4 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43057/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PRO MUNDO INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 69.562. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société 

<i>en date du 4 juin 2002

- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2001 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de

l’assemblée générale ajournée.

Luxembourg, le 4 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43058/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BALTIC FINANCIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43059/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CONSOLIDATED LAMDA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.496. 

—

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2002 

- L’assemblée décide de ratifier Monsieur René Faltz au poste d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin

lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.

- Le nombre des membres du conseil d’administration a été porté de 3 à 5.
- Monsieur Michel Bourrit, administrateur de sociétés demeurant à Genève et Monsieur Peter Kalantzis, administra-

teur de sociétés, demeurant à Bâle ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra
fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 34, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43112/794/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’Assemblée

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

57116

WIRR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43060/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

WIRR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 37.742. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du lundi 3 juin 2002:
- les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et le compte de pertes et profits

au 31 décembre 2001 sont approuvés à l’unanimité;

- décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001;

- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale statutaire;

- par votes spéciaux et en vue de remplir les conditions requises par l’article 100 de la loi du 10 août 1915 relative

aux sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée), l’assemblée générale décide de poursuivre les activités de la
société malgré le fait que les pertes accumulées au cours de l’exercice clôturé le 31 décembre 2001 dépassent 75 % du
capital souscrit de la société.

Luxembourg, le 3 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 18, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43061/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

M-GROUP S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 67.814. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

 <i>qui a eu lieu le 28 mai 2002 au siège social 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes et d’affecter le résultat de l’exercice clô-

turant au 31 décembre 2001 comme suit: 

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
SHAPBURG LIMITED,
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43160/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

- Résultats reportés au 31 décembre 2001. . . . . . .

- 9.479,98 USD

Résultat de l’exercice 2001   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.906,49 USD

Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 14.386,47 USD

<i>Pour M-GROUP S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

57117

MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 50.681. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2002.

(43062/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

MADIVA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 50.681. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>qui s’est tenue le 29 mai 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de MADIVA INVESTMENTS S.A. (la «société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes pour toutes opérations ef-

fectuées à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 14, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43063/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SWITCH IT, SWITCH INFORMATION TECHNOLOGY, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.773. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg en date du 13 mai 2002

L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- Réduction du nombre des administrateurs-délégués de deux à un.
- Acceptation de la démission de Madame Christine Borremans et de Madame Laurence Jouvenaux comme adminis-

trateurs de la Société. Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leur mandat.

- Nomination de Monsieur Hugues Durant, informaticien, demeurant à Luxembourg et de Monsieur Fred Molitor,

administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, comme administrateurs, pour terminer le mandat des adminis-
trateurs démissionnaires.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

 <i>tenue à Luxembourg en date du 13 mai 2002

Monsieur Thierry Bostem demeurant à B-Bastogne est confirmé dans ses fonctions d’administrateur-délégué. Il a le

pouvoir exclusif d’engager la Société. Ce pouvoir exclusif est limité à un montant de quinze mille euros. Pour tout en-
gagement dépassant ce montant, la co-signature d’un administrateur est requis.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43117/575/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

- Distribution de dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

539.000,00 EUR

- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,50 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

114,74 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Signature

57118

OLIBATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 89, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 juin 2002.

(43064/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

OLIBATS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.960. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de la société

<i> qui s’est tenue extraordinairement le 31 mai 2002

A l’assemblée générale ordinaire de l’associé unique de OLIBATS, S.à r.l. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 31 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 568, fol. 89, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43065/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GLORIANDE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 55.100. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique

<i> qui s’est tenue le 10 décembre 2001

A l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de GLORIANDE (LUXEMBOURG) S.à r.l. (la «société»), il

a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 27 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43066/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CAMECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxemburg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.009. 

—

Le bilan et l’affectation du résultat de la société au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol.

569, fol. 30, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2002.

(43096/805/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

- Perte à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.028,71 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

57119

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43067/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de GILLIS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43068/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GILLIS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43069/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43074/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

<i>Extrait des minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 6 juin 2002

Au conseil d’administration de GILLIS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:

Luxembourg, le 12 juin 2002.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

244.171,- LUF

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

 

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

57120

- de déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à LUXEM-

BOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, qui peut en-
gager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43075/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de GILLIS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1998;

- de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes leur mandat expirant à l’assemblée

générale ordinaire de 2005;

- d’autoriser le conseil d’administration à renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY

S.A. en qualité d’administrateur délégué de la société.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43076/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GILLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 51.623. 

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i> qui s’est tenue le 6 juin 2002

A l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GILLIS S.A. (la «société»), il a été décidé comme suit:
- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 23, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43077/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Signature
<i>Agent domiciliataire

- Le report à nouveau de la perte . . . . . . . . . . . . . .

176.913,- LUF

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ADT Finance S.A.

ADT Finance S.A.

WPA Holdings, S.à r.l.

Sigma-CHI Spedition, Grosshandel und Transporte, GmbH

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Human Capital Network Solutions Luxembourg S.A.

Trans-Circle S.A.H.

Dicam S.A.

Dicam S.A.

Fadaso S.A.

Fadaso S.A.

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l.

Toitures Steve Lefèvre, S.à r.l.

Alpine Copyright, GmbH

Klever International S.A.

ITL Luxembourg S.A.

PanEuroLife

PanEuroLife

Pamela Invest S.A.H.

MCI Holding S.A.

DSM Polymère S.A.

Fenix Investments S.A.

Siref S.A.

Haus- und Grundinvest S.A.

Shell Film &amp; Chemical S.A.

Eltec Distribution S.A.

Stratus Technologies International, S.à r.l.

LN Pro-Consult, S.à r.l.

Somera Services International S.A.

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

Lyon Touristic H&amp;R S.A.

S.V.I. S.A.

Sky Capital S.A.

Interbio Medical Service S.A.

Actis S.A.

Euro Gebei S.A.

Euro Gebei S.A.

Clipton Holding S.A.

Fonds Interculturel

Scienceinvest S.A.H.

Anfinanz Holding S.A.

Garbo Investment S.A.H.

Frigosysteme S.A.

Sound of Luxembourg, G.m.b.H.

Generalife S.A.

Navigalux Holding S.A.

Intertrust Dom S.A.

Lande S.A.

Henry S.A.

Lansvest S.A.

Euromax MBS S.A.

BML Holding Limited S.A.

GPM Asset Holding Limited S.A.

Caesar Finance 2000 S.A.

Cran Holding Limited S.A.

Norma Finance S.A.

Le Sires S.A.

Le Sires (Luxembourg) S.A.

Eurostate Securitized Rated Assets S.A. (E.S.R.A. S.A.)

Hellenic Finance (N˚3), S.à r.l.

Hellenic Finance (N˚3) S.C.A.

Hellenic Finance (N˚2) S.C.A.

Hellenic Finance (N˚2), S.à r.l.

Hellenic Finance S.C.A.

Hellenic Finance, S.à r.l.

CB Sires S.A.

Delta Utilities (Luxembourg) S.A.

Investment Management &amp; Trade S.A.

Hocama S.A.

Decize Investments S.A.

G M D S.A.

Euro Properties Comfort S.A.

The Circle Investment Group Holdings S.A.

The Circle Investment Group Holdings S.A.

Côte d’Azur Investments S.A.

Daedalus S.A.

Panatella Holding S.A.

Triune Consulting S.A.

Innerzone S.A.

Baypower, S.à r.l.

Bechtel Enterprises Energy, S.à r.l.

Clamar Investissements S.A.

Abox Holding S.A.

Wirr S.A.

Patagon Holding S.A.

Patagon Holding S.A.

Requiem

Pro Mundo Industries S.A.

Baltic Financial Holdings S.A.

Consolidated Lamda Holdings S.A.

Wirr S.A.

Wirr S.A.

M-Group S.A. Holding

Madiva Investments S.A.

Madiva Investments S.A.

SWITCH IT, Switch Information Technology

Olibats, S.à r.l.

Olibats, S.à r.l.

Gloriande (Luxembourg), S.à r.l.

Cameco Luxembourg S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.

Gillis S.A.