56929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1187

7 août 2002

S O M M A I R E

ABN AMRO Funds, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

56976

Heracles S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56970

ADIG World Invest 9/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56936

Hivesta S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56975

AG 1990 Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Holding de Développement Immobilier S.A., Lu- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56962

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56974

Andorfons Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56930

Intereal Estate Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

56974

Atayo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56972

Irone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56966

Bächtrans Luxembourg, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . .

56971

Irone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56968

Bächtrans Luxembourg, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . .

56971

Kohl & Partner S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

56960

Beausoleil Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

56961

Lavari S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56973

Blito Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

56961

Medical Founders Holding S.A., Luxembourg . . . . 

56976

Bremen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56962

Metals Finance Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

56952

Bremen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56963

Optimal Diversified Portfolio, Sicav, Luxembourg

56975

Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

56954

Orchestre  Symphonique  "Le Cercle",  A.s.b.l., 

Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

56954

Association sans but lucratif, Rumelange  . . . . . . 

56938

Chesapeake  Investments  Company,  S.à r.l.,  Lu- 

Orysia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56972

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56968

Pamela Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56969

Chinese King, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

56971

Proginvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56959

Chinese King, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

56971

Proginvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56960

Credit Suisse Equity Trust (Lux), Sicav, Luxem- 

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg. . . 

56945

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56957

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg. . . 

56945

Deutsche Wohnen AG, Eschborn. . . . . . . . . . . . . . .

56973

ProLogis UK XCIX, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

56948

DVGS International, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . .

56969

ProLogis UK XCVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

56931

Edizioni Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56970

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

56941

Edizioni Design S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56970

Ravago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56973

Estate Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .

56958

Real Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

56969

Eternit Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

56965

Société  Européenne  Hôtelière  S.A.,  Luxem- 

Eternit Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

56965

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56967

Euronetics International S.A., Luxembourg . . . . . .

56931

Société  Européenne  Hôtelière  S.A.,  Luxem- 

Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56955

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56967

Finbourg Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56957

Société  Européenne  Hôtelière  S.A.,  Luxem- 

FL Trust Switzerland, Sicav, Luxembourg  . . . . . . .

56972

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56967

(La) Forêt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

56947

Stannifer Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

56974

Fortitudo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56967

Taillevent S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

56973

Fortitudo S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56966

TFSA Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

56964

Fundmar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56962

UBS (Lux) Strategy Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . 

56975

Goodyear Finance Holding S.A., Colmar-Berg . . . .

56963

Val Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

56969

Goodyear Finance Holding S.A., Colmar-Berg . . . .

56968

Venus Enterprises Holding S.A., Luxembourg  . . . 

56940

Goodyear S.A., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56937

Venus Enterprises Holding S.A., Luxembourg  . . . 

56940

Harisha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

56974

VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

56969

Heracles S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56970

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . 

56968

56930

ANDORFONS INTERNACIONAL, Fonds Commun de Placement.

—

AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. as Management Company and BROWN BROTHERS HARRIMAN

(LUXEMBOURG) S.C.A. as Custodian of ANDORFONS INTERNACIONAL, a fonds commun de placement under the
laws of Luxembourg (the «Fund»), have agreed to the following amendments to the Management Regulations of the
Fund:

The First Addendum to the Management Regulations of the Fund relating to the Andorfons Internacional - High Yield

Euro Portfolio shall be amended in order to be read as follows

«Following a decision of the Management Company made with the consent of the Custodian of ANDORFONS IN-

TERNACIONAL, a fonds commun de placement under the laws of Luxembourg (the «Fund»), a portfolio is created
within the Fund under the name ANDORFONS INTERNACIONAL - High Yield Euro Portfolio (the «Portfolio») and
in connection with the Portfolio the Fund shall issue Shares of class High Yield Euro Portfolio A («class A Shares»), of
class High Yield Euro Portfolio A2 («class A2 Shares»), of class High Yield Euro Portfolio B («class B Shares»), of class
High Yield Euro Portfolio B2 («class B2 Shares»), of class High Yield Euro Portfolio C («class C Shares»), of class High
Yield Euro Portfolio I («class I Shares»), of class High Yield Euro Portfolio J («class J Shares»), of class High Yield Euro
Portfolio AJ («class AJ Shares»), of class High Yield Euro Portfolio M («class M Shares»), of class High Yield Euro Port-
folio M2 («class M2 Shares») and of class High Yield Euro Portfolio M3 («class M3 Shares»).

The Shares of each class are initially issued at a base price determined by the Management Company, which subse-

quently shall be equal to their net asset value, subject to the sales charge or contingent deferred sales charge and/or
redemption fee provided in the sales documents. The Management Company determines the initial offering period in
respect of each class which shall be published in the sales documents.

In respect of the following classes and at the rates set out below, the Fund will pay a distribution fee calculated on

the average daily net asset value of the portion of the net assets attributable to such Share class, such fee to be deducted
from the portion of the net assets attributable to such class. 

In respect of such other Share classes, the Fund may pay such distribution fee as may be determined by the Board of

Directors of the Management Company.

In respect of the following classes and at the rates set out below, the Fund will pay a shareholder servicing fee calcu-

lated on the average daily net asset value of the portion of the net assets attributable to such Share class, such fee to be
deducted from the portion of the net assets attributable to such class. 

In respect of such other Share classes, the Fund may pay such shareholder servicing fee as may be determined by the

Board of Directors of the Management Company.

Each Share class shall be subject to the minimum subscription requirement specified in the sales documents.
The sale of some of the Share classes may be restricted by the Management Company to specific jurisdictions.
The Shares of each class may be redeemed at the option of the shareholders on each Valuation Date.
Shares may be converted into Shares of other Portfolios within the limits stated in the sales documents.
The investment objective of the Portfolio is to produce high current income as well as overall return. In seeking to

achieve this objective, the Portfolio invests primarily in high yield debt securities of issuers located throughout the world,
particularly U.S. issuers and issuers in certain other Organization for Economic Cooperation and Development
(«OECD») countries. Specifically, the Portfolio intends under normal market conditions to invest at least 75% of its total
assets in high yield non-investment grade (i.e. rated lower than Baa3 by Moody’s or lower than BBB- by S&P or compa-
rably rated by another internationally recognized statistical rating organization («ISRO») debt securities of U.S. corpo-
rate issuers and certain other OECD corporate issuers. The Portfolio, however, is not prohibited from investing in
other types of debt securities, including non-rated debt securities of comparable quality, as determined by the Invest-
ment Manager, senior and subordinated loans, both secured and unsecured, and convertible debt instruments, as well
as preferred stock.

The high yield non-investment grade debt securities and other securities in which the Portfolio invests may be

denominated in Euro and other currencies. The Portfolio may use over the over-the-counter («OTC») derivatives, in-
cluding swaps, options, futures and currency transactions in seeking to hedge against interest rate and currency fluctu-
ations. Under normal market conditions, the Portfolio expects that all or substantially all of its assets will be hedged to
Euro.

The securities of corporate issuers of high yield non-investment grade debt securities in which the Portfolio invests

may have equity features, such as conversion rights or warrants on securities, which may provide the Portfolio with
opportunities to enhance its return on investment. Securities of that type will only be acquired if their income charac-
teristics are those of high yield debt securities in the light of the purchase price payable by the Portfolio. 

Share Class

 % p.a.

M

 0.65%

M2

None

M3

None

Share Class

 % p.a.

M

1.00%

M2

1.00%

M3

None

56931

In addition, the Portfolio will not invest more than 10% of its assets in high yield non-investment grade debt securities

of emerging market issuers.

The Management Company and any investment manager, investment advisor or sub-advisor are entitled to fees pay-

able at the end of each month, at an aggregate annual rate not exceeding 0.85% of the average of the daily Net Asset
Value during the relevant month.

Although the Portfolio is not obliged to make distributions, it may from time to time distribute its net investment

income and realised and unrealised capital gains as specified in the sales documents of the Fund.

Made in Luxembourg on 19th July 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2002, vol. 571, fol. 41, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56436/260/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2002.

EURONETICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 59.177. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 13, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mai 2002.

(42722/683/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

ProLogis UK XCVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the seventeenth of May.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal,

 duly represented by one of its directors ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited liability company, having its registered

office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, which is duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, which is duly
represented by Mr. David Bannerman, manager, L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, who is authorised to bind
said company by his sole signature.

 Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

 Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

 Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK XCVII, S.àr.l.

 Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above ac-
tivities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended. 

Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A. / BROWN BROTHER HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures / Signature

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

56932

Title II. - Share Capital, Shares 

Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five hun-

dred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in or-
dinary and extraordinary general meetings. 

Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares. 

Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence. 

Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company. 

Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse. 

Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by reg-

istered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and dom-
iciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by registered
mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end. 

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration 

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company. 

Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate. 

Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings. 

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company. 

56933

Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of De-

cember of each year. 

Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation 

Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these

articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., pre qualified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately EUR 1,240.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal,

dûment représentée par un de ses administrateurs ProLogis SERVICES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Pro-
Logis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal, elle-même dûment représentée par Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK XCVII, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,

56934

la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les
délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant. 

Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. 

Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société. 

Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration 

Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opéra-
tions relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de
leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants. 

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

56935

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat. 

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire. 

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.240,- EUR.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 73, case 10. – Reçu 159,26 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42571/200/269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

F. Baden.

56936

ADIG WORLD INVEST 9/2007, Fonds Commun de Placement.

—

VERWALTUNGSREGLEMENT

<i>Allgemeiner Teil

Das Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil - ist im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C Nr. 202 vom

1. April 1998 unter dem Namen EuroWährungsGarant 3/2003 veröffentlicht.

<i>Besonderer Teil

ADIG World Invest 9/2007

Art. 19. Fondsbezeichnung und Depotbank
Der Name des Fonds lautet ADIG World Invest 9/2007. Depotbank ist die COMMERZBANK INTERNATIONAL

S.A. (société anonyme), Luxemburg.

Art. 20. Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, den Anteilinhaber an der positiven durchschnittlichen Kursentwicklung ausgewählter Ak-

tienmärkte zu beteiligen.

Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds insbesondere Wertpapiere, die eine Beteiligung an ausgewählten Aktienindizes

verbriefen, wie beispielsweise Partizipationsscheine auf den Dow Jones EURO STOXX 50, S&amp;P 500 und TOPIX (Index-
Zertifikate, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Mitgliedstaat der OECD gehandelt werden, wobei dies Wertpapiere gemäß
der EG-Richtlinie (85/611/EWG) vom 20. Dezember 1985 sein müssen) und/oder Aktien, festverzinsliche Wertpapiere,
Anleihen mit variablem Zins, Zero-Bonds und sonstige zulässige Vermögenswerte. Durch den Erwerb der Wertpapiere
und Anlageinstrumente sollen eventuelle Kursrückgänge der erworbenen Aktien beziehungsweise Indexpartizipations-
scheine bezogen auf den Anteilwert am Auflagetag zum Laufzeitende des Fonds abgesichert werden. Es wird versucht
einen Liquidationserlös je Anteil von 50,- EUR nicht zu unterschreiten, wobei der Liquidationserlös jedoch nicht garan-
tiert wird.

Zur Beteiligung der Anleger an den positiven durchschnittlichen Kursentwicklungen der Aktienindizes Dow Jones

EURO STOXX 50, S&amp;P 500 sowie TOPIX und zur Absicherung eines Teils der eventuellen Kursrückgänge der erwor-
benen Aktien beziehungsweise Indexpartizipationsscheine bezogen auf den Anteilwert am Auflagetag, kann der Fonds
außerdem Optionen erwerben und verkaufen, gemäß Artikel 4 B) 1 a). In Abweichung von Artikel 4 B) 1 a) des Verwal-
tungsreglements «Allgemeiner Teil» dürfen diese Optionen sowohl notiert als auch nicht-notiert sein. Voraussetzung
für den Erwerb nicht-notierter Optionen ist, dass es sich bei den Vertragspartnern um Finanzeinrichtungen erster Ord-
nung handelt, die auf derartige Geschäfte spezialisiert sind. Dabei darf die Summe der Prämien in Abweichung von Ar-
tikel 4 B) 1 b) des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» 35 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.
Darüber hinaus kann der Fonds andere geeignete Instrumente und Techniken nutzen, und zwar insbesondere notierte
und nicht-notierte Short Forwards, also den Verkauf von Indexterminkontrakten, mit denen die im Fonds enthaltenen
Wertpapiere ganz oder teilweise abgesichert werden können. Voraussetzung für den Verkauf nicht-notierter Forwards
ist, dass es sich bei den Vertragspartnern um Finanzeinrichtungen erster Ordnung handelt, die auf derartige Geschäfte
spezialisiert sind. Anlagen dürfen in jedweder Währung erfolgen, wobei Anlagen, die nicht auf Fondswährung lauten, ge-
genüber dieser größtenteils währungskursgesichert werden.

Gemäß Artikel 4 C) 5 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, un-

ter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschie-
dener Emissionen anzulegen, die von einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem
Mitgliedstaat der OECD außerhalb, der EU oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, de-
nen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere müssen
im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sein, wobei Wertpapiere aus ein und der-
selben Emission 30 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.

Art. 21. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Bewertungstag
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 6 des Verwaltungsreglements

«Allgemeiner Teil» zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,0 %. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder
andere Belastungen erhöhen, die in Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert je Anteil gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsregle-

ments «Allgemeiner Teil», von dem eine Rücknahmeprovision zugunsten des Fonds erhoben werden kann, welche 1,5
% des Inventarwertes je Anteil nicht übersteigen darf und zugunsten des Fonds erhoben wird. Diese Rücknahmeprovi-
sion wird täglich einheitlich für alle Anteilrücknahmen wirksam.

4. Der Inventarwert je Anteil wird gemäß Artikel 5 Verwaltungsreglement «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit den

Artikeln 6 bzw. 9 ermittelt. Dabei werden nicht-notierte Optionen auf Aktienindizes zu den Geldkursen bewertet, die
von hierauf spezialisierten Finanzeinrichtungen erster Ordnung gestellt werden.

5. Kauf- und Verkaufsaufträge für Anteile, die bis einschließlich 11.00 Uhr eines Bewertungstages gemäß Artikel 5 des

Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 des Verwaltungsreglements «Beson-
derer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des nächsten Bewertungstages abgerech-
net. Kauf- und Verkaufsaufträge für Anteile, die nach 11.00 Uhr eines Bewertungstages gemäß Artikel 5 des
Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» in Verbindung mit Artikel 21 Absatz 6 des Verwaltungsreglements «Beson-
derer Teil» eingegangen sind, werden zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen des übernächsten Bewertungstages ab-
gerechnet.

56937

6. In Abweichung von Artikel 5 Verwaltungsreglement «Allgemeiner Teil» gilt als Bewertungstag jeder Tag, der so-

wohl in Luxemburg, Amsterdam, London, Paris, New York, Tokio, Brüssel, Madrid, Mailand, Helsinki, Lissabon als auch
in Frankfurt am Main Börsentag ist und zusätzlich in New York am Vortag Börsentag war.

Art. 22. Kosten der Verwaltung und der Depotbank
1. Aus dem Fondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1,2% p.a. zuzüglich eventuell

anfallender gesetzlicher Mehrwertsteuer, die auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines
jeden Monats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben ein Entgelt von bis zu 0,10 % p.a. zuzüglich eventuell anfal-

lender gesetzlicher Mehrwertsteuer, das auf den täglich ermittelten Inventarwert zu berechnen und am Ende eines jeden
Monats zahlbar ist, und eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 0,125 % des Betrages jeder Wertpapiertransaktion für Rech-
nung des Fonds soweit ihr dafür nicht bankübliche Gebühren zustehen.

3. Darüber hinaus gehen die im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Aufwendungen und Kosten

nach Maßgabe von Artikel 11 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» zu Lasten des Fonds.

Art. 23. Thesaurierung der Erträge
Die während des Rechnungsjahres angefallenen ordentlichen Nettoerträge des Fonds werden ebenso wie realisierte

Kapitalgewinne, Erlöse aus dem Verkauf von Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im
Fonds wieder angelegt.

Art. 24. Anteilzertifikate
Die Anteile des Fonds (Artikel 8 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil») werden in Globalurkunden ver-

brieft, die auf den Inhaber lauten und über jede von der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Anzahl von Anteilen ausge-
stellt werden. Entgegen den Bestimmungen (Ausführungen) in Artikel 1, 6, 8 und 9 des Verwaltungsreglements besteht
ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke nicht.

Art. 25. Rechnungsjahr
Das erste Rechnungsjahr läuft von der Auflage des Fonds am 2. September 2002 bis zum 1. September 2003. Die

folgenden Rechnungsjahre des Fonds beginnen jeweils am 2. September und enden am 1. September

Art. 26. Dauer des Fonds, Liquidation und Verteilung des Fondsvermögens
Abweichend von Artikel 16 Absatz 1 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil» ist die Dauer des Fonds auf den

1. September 2007 befristet.

Die Ausgabe von Anteilen erfolgt längstens bis zum 22. Juni 2007.
Die Verwaltungsgesellschaft wird mit der Veräußerung des Fondsvermögens am 27. August 2007 beginnen und bis

zum 31. August 2007 alle Vermögensgegenstände veräußern, die Forderungen einziehen und die Verbindlichkeiten til-
gen, da das Ende der Laufzeit, der 1. September 2007, nicht auf einen Bewertungstag fällt.

Die Rückgabe von Fondsanteilen ist mit Ausnahme der Tage vom 27. August 2007 bis einschließlich 31. August 2007

(an diesen Tagen wird die Rückgabe im Anlegerinteresse ausgeschlossen, einerseits zur frühzeitigen Ermittlung des Li-
quidationserlöses und zu dessen rechtzeitiger Zahlung an den Anteilinhaber sowie zur Ermittlung eventueller Leistungen
der Verwaltungsgesellschaft) möglich. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Rücknahme von Fondsan-
teilen einzustellen, wenn dies im Interesse der Gleichbehandlung der Anteilinhaber und einer ordnungsgemäßen Ab-
wicklung, und zwar insbesondere in den Fällen des Artikel 9 und 10 des Verwaltungsreglements «Allgemeiner Teil»
geboten erscheint.

Spätestens am Tag nach der Fondsauflösung, welcher ein Bewertungstag ist, gibt die Verwaltungsgesellschaft den Li-

quidationserlös je Fondsanteil bekannt, der bei der Depotbank sowie bei den Zahlstellen des Fonds an diesem Tag zur
Auszahlung gelangt.

Alle eventuell anfallenden Kosten der Liquidation werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Luxemburg, den 10. Juli 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2002, vol. 571, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58840/267/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2002.

GOODYEAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 4.441. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 7 juin 2002, vol. 128, fol. 46, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42728/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Unterschriften

Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Administrateur-délégué

56938

ORCHESTRE SYMPHONIQUE «LE CERCLE», Association sans but lucratif.

Siège social: Rumelange.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1) Monsieur Charles Tanson, retraité, luxembourgeois, demeurant à L-3743 Rumelange, 33, rue Nic Pletschette
2) Monsieur Renzo Cinello, retraité, luxembourgeois, demeurant à L-3725 Rumelange, 17, rue Dr Flesch
3) Monsieur Charlot Jeanty, retraité, luxembourgeois, demeurant à L-3735 Rumelange, 12, rue J.P. Glesener
4) Monsieur Edmond Frantzen, retraité, luxembourgeois, demeurant à L- 3712 Rumelange, 38, rue des Artisans
5) Madame Mariette Keiser, épouse Frantzen, sans état, luxembourgeoise, demeurant à L-3712 Rumelange, 38, rue

des Artisans

6) Monsieur Jean-Pierre Kieffer, retraité, luxembourgeois, demeurant à L-5960 Itzig, 69, rue de l’Horizon
7) Monsieur Claude Morbe, employé privé, luxembourgeois, demeurant à L-3736 Rumelange, 23, rue St. Joseph
8) Madame Liette Haeck, épouse Morbe, employée privée, luxembourgeoise, demeurant à L-3736 Rumelange, 23, rue

St. Joseph

9) Madame Margot Wagner, employée privée, luxembourgeoise, demeurant à L-4056 Esch-sur-Alzette, 11, Place

Winston Churchill

10) Monsieur Laurent Eck, employé privé, luxembourgeois, demeurant à L-3720 Rumelange, 82, rue d’Esch
11) Madame Lydie Lorang, avocat, luxembourgeoise, demeurant à L-3721 Rumelange, 45, rue d’Esch
et toutes les personnes admises comme membres ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif

régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I

er

. Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. L’association se nomme ORCHESTRE SYMPHONIQUE “LE CERCLE”. 

Art. 2. Le siège social de l’Association est fixé dans la commune de Rumelange. Il pourra être transféré dans le pé-

rimètre de la commune de Rumelange par simple décision du bureau sous réserve de l’approbation par l’assemblée gé-
nérale suivante. 

Art. 3. L’association a pour but l’étude et la promotion de la musique symphonique au sens le plus large du terme.

A cet effet l’association se propose d’organiser des concerts, des représentations théâtrales, des bals etc. afin de per-
mettre aux citoyens un accès plus facile à la musique classique et de permettre à des musiciens de jouer dans le cadre
d’un orchestre philharmonique. 

Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II. Membres 

Art. 5. L’association est composée de membres actifs et de membres honoraires. Leur nombre est illimité mais ne

pourra être inférieur à trois. 

Art. 6. Les membres actifs sont ceux qui s’engagent comme musiciens à participer aux festivités organisées par l’as-

sociation. Les membres honoraires sont ceux qui auront réglé la cotisation annuelle. 

Art. 7. La cotisation maximale à payer par les membres est de 10,- EUR. Le comité fixera annuellement le montant

de la cotisation pour l’avenir. 

Art. 8. Toute personne désirant devenir membre actif de l’association devra en faire la demande au comité qui pren-

dra l’accord du chef d’orchestre. 

Art. 9. Le comité peut suspendre les droits d’un membre dans les cas suivants:
1. en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure par lettre recommandée, pour les membres ho-

noraires

2. en cas d’agissements graves de nature à porter atteinte aux intérêts de l’association;
3. en cas d’absence inexcusée répétée pour les membres actifs au cours de l’exercice social.
La prochaine assemblée générale statuera sur l’exclusion des membres dont les droits ont été suspendus. 

Art. 10. La qualité de membre se perd:
1. par la démission. Est réputé démissionnaire le membre honoraire qui n’a pas payé sa cotisation deux semaines avant

la date de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice pour lequel la cotisation est due;

2. par l’exclusion à la suite d’agissements manifestement préjudiciables au bon fonctionnement et/ou aux buts de l’as-

sociation ou dans les cas prévus à l’article 9. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée gé-
nérale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Chapitre III. Assemblée générale 

Art. 11. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du comité. Ce dernier devra con-

voquer l’assemblée lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande.

La convocation indiquant la date, l’heure et le lieu auxquels se tiendra l’assemblée générale, sera envoyée par lettre

un mois avant la date de l’assemblée. L’ordre du jour sera annexé à la convocation.

Toute proposition signée d’un nombre égal au vingtième de la dernière liste annuelle des membres doit être portée

à l’ordre du jour. Le comité pourra décider qu’il soit pris des résolutions sur des points ne figurant pas à l’ordre du jour. 

Art. 12. Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale:
1. la modification des statuts;

56939

2. la nomination. et la révocation des membres du comité; 
3. l’approbation des budgets et des comptes;
4. la dissolution de l’association. 

Art. 13. L’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents; toutefois, elle ne

pourra délibérer sur une modification des statuts que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés et
que l’ordre du jour renseigne sur les modifications proposées. Aucune modification ne pourra être adoptée qu’à la ma-
jorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le vote par procuration donnée à un autre membre est admis lors des assemblées générales.
Aucun membre ne pourra être porteur de plus d’une procuration. 

Art. 14. Tout membre pourra demander au comité la communication des procès-verbaux des assemblées générales.

Les tiers pourront demander la communication des extraits des procès-verbaux relatifs aux points les concernant. Les
décisions dont la loi requiert la publication seront publiées au Mémorial C. Recueil des Sociétés et Associations. 

Art. 15. L’exercice social de l’association s’étend du 1

er

 avril au 31 mars de l’année suivante inclus. 

Chapitre IV. Comité

<i>A. Composition et élection du Comité  

Art. 16. L’association est dirigée par un comité composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un

secrétaire ainsi que de sept membres au moins à neuf membres au plus.

Le chef d’orchestre est d’office membre du comité avec voix consultative. 

Art. 17. L’élection du président de l’association se fera par un vote séparé précédant immédiatement l’élection des

autres membres du comité.

Le président est élu pour une durée de deux ans. 

Art. 18. Peut être élu membre du comité tout membre actif ou honoraire de l’association tel que défini aux articles

5 et 6 des présents statuts. 

Art. 19. Les membres du comité sont élus par l’assemblée générale annuelle à la fin de chaque biennum pour une

durée de deux ans. 

Art. 20. Le droit de vote est conféré tant aux membres actifs de l’association qu’aux membres honoraires.
Chaque votant dispose d’autant de voix que de membres du comité à élire.
Il ne peut attribuer qu’une seule voix à un même candidat.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.
Un ballottage sera organisé pour déterminer en cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats ceux qui accéderont

au comité.

Les candidats non élus seront membres suppléants du comité, ils ont vocation à y accéder dans les cas prévus à l’ar-

ticle 21. 

Art. 21. En cas de démission, de décès ou d’incapacité du président, une assemblée générale extraordinaire sera

convoquée, laquelle pourvoira au remplacement du poste vacant dans les conditions reprises dans les articles qui pré-
cèdent.

En cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un membre du comité il sera remplacé de plein droit par le membre

suppléant ayant obtenu le plus de votes lors de la dernière élection du comité et ce jusqu’à la prochaine assemblée gé-
nérale.

S’il n’y a pas de suppléants ou si ceux-ci renoncent au mandat, les membres restants du comité continuent d’adminis-

trer seuls l’association.

<i>B. Fonctionnement et pouvoirs du comité 

Art. 22. Le comité établit son règlement intérieur.
Il répartit les charges entre ses membres plus particulièrement celle de vice-président, de trésorier et de secrétaire.

Il peut s’adjoindre un ou plusieurs membres à voix consultative. 

Art. 23. Le comité se réunit sur convocation faite par son président ou par d’autres membres.
Il a les pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne l’administration et la gestion de l’association.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-

tence.

Art. 24. L’association est engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux membres du comité, dont celle

du trésorier.

Ceux-ci peuvent déléguer leurs pouvoirs par mandat écrit à un ou plusieurs autres membres du comité.

Chapitre V. Comptes 

Art. 25. L’assemblée générale désignera annuellement deux réviseurs de caisse qui ne doivent pas être membres du

comité, dont la charge sera de contrôler la comptabilité de l’association et de présenter un rapport afférent à l’assemblée
générale qui se prononce ensuite sur la décharge à donner au comité. 

Art. 26. Le comité présentera annuellement à l’assemblée générale le bilan de l’exercice écoulé ainsi qu’un budget

prévisionnel sur l’exercice à venir. L’assemblée générale donnera quitus aux membres du comité pour la gestion de l’as-
sociation.

56940

Chapitre VI. Dispositions finales 

Art. 27. Toute modification aux présents statuts est réservée à l’assemblée générale statuant dans les formes et con-

ditions prévues à l’article 13 des présents statuts. 

Art. 28. En cas de dissolution de l’association, son patrimoine sera versé, après apurement du passif, à une associa-

tion désignée par l’assemblée générale et poursuivant un but similaire ou, à défaut, un but caritatif. 

Art. 29. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi modifiée du 21 avril

1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.

<i>Assemblée générale

Les comparants se sont ensuite réunis en assemblée générale et ont élu:

<i>Présidente:

Madame Lydie Lorang, préqualifiée

<i>Membres du comité: 

1) Monsieur Charles Tanson, préqualifié
2) Monsieur Renzo Cinello, préqualifié
3) Monsieur Charlot Jeanty, préqualifié
4) Monsieur Edmond Frantzen, préqualifié
5) Madame Mariette Keiser, épouse Frantzen, préqualifiée 
6) Monsieur Jean-Pierre Kieffer, préqualifié
7) Monsieur Claude Morbe, préqualifié
8) Madame Liette Haeck, épouse Morbe, préqualifiée
9) Madame Margot Wagner, préqualifiée
10) Monsieur Laurent Eck, préqualifié
11) Madame Colette Dereppe, épouse Daxhelet, institutrice, préscolaire, demeurant à Rumelange
12) Monsieur Pascal Eyrich, employé privé, demeurant à Rumelange
L’assemblée décide en outre d’établir le siège social de l’association à Rumelange, 6, rue de la Fontaine
L’assemblée générale de ce jour a décidé à l’unanimité de fixer la cotisation annuelle à 6,- EUR. 
Elle décide par ailleurs de nommer en tant que réviseurs de caisse pour une période de 2 ans:
1) Monsieur Benvenutto Bertame demeurant à Esch
2) Madame Josette Lentz, épouse Reggi, demeurant à Dudelange  

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2002, vol. 571, fol. 83, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(59257/999/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2002.

VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.942. 

—

Le bilan au 30 juin 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 15 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin

2002, vol. 569, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42817/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2002

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux compte pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42827/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Rumelange, le 24 juillet 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour VENUS ENTERPRISES HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

56941

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on the seventeenth of May.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, Bou-

levard Royal,

 duly represented by one of its directors ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited liability company, having its registered

office at L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, which is duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, which is duly
represented by Mr David Bannerman, manager, L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who is authorised to bind
said company by his sole signature.

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

 Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

 Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK XCVIII, S.à r.l.

 Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above acti-
vities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

 Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

Title II. - Share Capital, Shares

 Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

 Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

 Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence.

 Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

 Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehol-
ders is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

 Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of preemption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not exer-
cising, totally or partly, his right of preemption, a shareholder increases the other shareholders’ right.

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of preemption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by
drawings. The shareholder who plans to exercise his right of preemption, must inform the other shareholders by regis-

56942

tered mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose
his right of preemption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of preemption.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfe-

ree(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

 Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

 Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several ma-

nagers, by the individual signature of any manager.

 Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

 Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

 Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

 Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

 Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year.

 Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders.

Title IV. - Winding-up, Liquidation

 Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration. 

 Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in

these articles.

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied. 

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., prequalified.
All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

56943

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately EUR 1,240.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une Société Anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard

Royal,

dûment représentée par un de ses administrateurs ProLogis SERVICES, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Pro-
Logis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal, elle-même dûment représentée par Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

 Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK XCVIII, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

 Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

56944

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

 Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

 Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

 Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

 Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

 Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

 Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

 Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

 Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des asso-
ciés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

 Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

56945

 Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.240,- EUR.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 73, case 11. – Reçu 125,26 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(42572/200/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2002.

(42741/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ProLogis NETHERLANDS XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.300.000,- EUR.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.315. 

—

<i>Annual General Meeting held in Luxembourg on May 27, 2002

<i>Agenda:

1. Presentation of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at December 31st, 2000.
3. Allocation of the results.
4. Discharge to the managers.
5. Miscellaneous.

 Luxembourg, le 5 juin 2002. 

F. Baden.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

56946

After duly considering the various items of the agenda, the sole shareholder resolves:

<i>First resolution

The sole shareholder takes due note of the annual accounts of the Company as at at December 31st, 2000 having

notice that the accumulated losses of the Company are in excess of the half of the share capital.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company resolves to approve the annual accounts of the Company as at December 31st,

2000 and resolves, notwithstanding the losses of the Company, not to dissolve the Company and to continue its activ-
ities.

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company resolves to carry forward the profit for this financial year amounting to 7,613.-

EUR in order to compensate the losses of the previous years.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder of the Company resolves to grant discharge to the resigning managers Messrs Jeffrey Schwartz,

John Cutts and Dane Brooksher, for their term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000, to the resigning manager
Mr Robert Watson for his term of office from January 1, 2000 to January 14, 2000 and resolves to grant discharge to
the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term of its office from June 22, 2000 to December 31,
2000.

There being no further business the meeting was closed. 

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on May 27, 2002

It was resolved that:
1. Discharge was granted to Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts and Dane Brooksher resigning managers, for their

term of office from January 1, 2000 to June 22, 2000 and to Mr Robert Watson resigning manager for his term of office
from January 1, 2000 to January 14, 2000 and to the sole Manager, i.e. ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., for the term
of its office from June 22, 2000 to December 31, 2000.

2. The profits have been allocated as follows:
- the profits for the financial year 2000 amounting to 7,613.- EUR has been carried forward in order to compensate

the losses of the previous years.

May 27, 2002.

Traduction pour les besoins de l’Enregistrement

<i>Extrait des résolutions prises par l’Actionnaire unique de la Société le 27 mai 2002

Il a été décidé que:
1. Décharge a été accordée à Messrs Jeffrey Schwartz, John Cutts et Dane Brooksher gérants démissionnaires, pour

la durée de leur mandat du 1

er

 janvier 2000 au 22 juin 2000 et à M. Robert Watson gérant démissionnaire pour la durée

de son mandat du 1

er

 janvier 2000 au 14 janvier 2000 et au gérant unique, soit ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., pour

la durée de son mandat du 22 juin 2000 au 31 décembre 2000.

2. Les bénéfices on été alloués comme suit:
- les bénéfices de l’exercice social 2000 s’élevant à un montant de 7.613,- EUR ont été reportés afin compenser les

pertes de l’année précédente.

Le 27 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 19, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42742/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

<i>For and on behalf of ProLogis NETHERLANDS X, S.à r.l.
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Manager
D. Bannerman
<i>Manager

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
D. Bannerman
<i>Gérant

56947

LA FORET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.572. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA FORÊT S.A.H., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
61.572, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 89 du 11 février 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 915 du 17 décembre 1998. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 3 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502 du 29 mars 2002.

  L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Grégory De Harenne, employé privé,

Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Françoise Rollin, employée privée, Luxembourg.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
 2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
 3) Clôture de la liquidation.
 4) Désignation de l’endroit où les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période

de cinq ans.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 mai 2002, après avoir entendu le rapport du li-

quidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

 FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire;
 et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
 Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
 1) Rapport du commissaire à la liquidation.
 L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

 2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge plei-

ne et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg, de sa gestion de liquidateur de la Société.

 L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
 3) Clôture de la liquidation.
 L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding LA FORÊT S.A.H. a

cessé d’exister à partir de ce jour.

 4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège social de la société, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: G.De Harenne, F.Rollin, P. Sprimont, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42640/200/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

F. Baden.

56948

ProLogis UK XCIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

—

STATUTES

 In the year two thousand and two, on the seventeenth of May.
 Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 

There appeared:

 KINGSPARK HOLDING S.A., a public limited company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B,

Boulevard Royal,

 duly represented by one of its directors ProLogis SERVICES, S.à r.l., a limited liability company, having its registered

office at L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, which is duly represented by its manager ProLogis DIRECTORSHIP,
S.à r.l., a limited liability company, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, which is duly
represented by Mr. David Bannerman, manager, L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, who is authorised to bind
said company by his sole signature.

 Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

Title I. - Name, Purpose, Duration, Registered Office

 Art. 1. There is hereby formed by those present between the party noted above and all persons and entities who

may become shareholders in the future, a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which shall
be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by the present articles.

 Art. 2. The Company will assume the name of ProLogis UK XCIX, S.àr.l.

 Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand-Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect
holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale,
management and/or lease of real estate properties (ii) acting as a trustee in relation to real estate properties or real
estate companies and (iii) the granting of loans, guarantees or any other form of collateral in relation to the above ac-
tivities.

The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment

or development of its purpose remaining always however within the limits established by the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended.

 Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches
or other offices may be established either in Luxembourg or abroad. 

Title II. - Share Capital, Shares

 Art. 6. The Company’s share capital is fixed at ten thousand Pounds Sterling (GBP 10,000.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty Pounds Sterling (GBP 20.-) each. Each share is entitled to one vote in
ordinary and extraordinary general meetings.

 Art. 7. The share capital may be changed at any time under the conditions specified by law. The shares to subscribe

shall be offered preferably to the existing shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their
shares.

 Art. 8. Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence.

 Art. 9. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint

coproprietors have to appoint a sole representative towards the Company.

 Art. 10. The Company’s shares are freely transferable between shareholders. Inter vivos, they may only be disposed

of to new shareholders following the passing of a favourable resolution of the shareholders in general meeting repre-
senting at least three quarters of the share capital according to the conditions foreseen in article 11. Mortis causa the
approval given in a meeting of shareholders of at least three quarters (3/4) of the shares held by the surviving sharehold-
ers is required to transfer shares to new shareholders. This approval however is not required in case the shares are
transferred either to ascendants, descendants or to the surviving spouse.

 Art. 11. The shareholder who wants to transfer all or part of his shares must inform the other shareholders by

registered mail and indicate the number of shares which transfer is requested, the names, first names, professions and
domiciles of the proposed transferees.

Thereupon the other shareholders have a right of pre-emption for the redemption of the shares which transfer is

proposed. This right is exercised in proportion to the number of shares in possession of each shareholder. By not ex-
ercising, totally or partly, his right of pre-emption, a shareholder increases the other shareholders’ right. 

Shares may never be divided: if the number of shares to transfer is not exactly proportional to the number of shares

for which the right of pre-emption is exercised, the surplus of shares is, in the absence of agreement, allocated by draw-
ings. The shareholder who plans to exercise his right of pre-emption, must inform the other shareholders by registered

56949

mail within two months following the letter informing him of the request for transfer, failing which he shall loose his
right of pre-emption.

For the exercise of the rights originating from the increase pursuant to the provisions of the preceding paragraphs,

shareholders will be entitled to an additional one month delay starting at the expiration of the two months’ term granted
to the shareholders for making public their intention about the exercise of the right of pre-empting.

The price payable for acquiring these shares shall be determined by mutual consent between transferor and transfer-

ee(s), failing agreement, by a qualified accountant and tax adviser designated by mutual consent between transferor and
transferee(s) and in case of disagreement by an independent expert named at the request of the most diligent party by
the commercial court which has competence over the registered office of the Company.

The expert will deliver his report about the determination of the price within the month following his nomination.

He will have access to all books and other documents of the Company which he shall deem essential to the execution
of his mission. 

Art. 12. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not bring the

Company to an end.

Art. 13. The creditors, legal successors or heirs may not, for any reason, seal assets or documents of the Company. 

Title III. - Administration

Art. 14. The Company is managed by one or several managers, not necessarily shareholders. In dealing with third

parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and authorize all acts and operations consistent with the Company’s purpose. The manager(s) is (are)
appointed by the general meeting of shareholders which fixes the term of his (their) office. He (they) may be dismissed
freely at any time.

 The Company is only bound in any circumstances by the signature of the sole manager or, if there are several man-

agers, by the individual signature of any manager.

 Art. 15. Death or resignation of a manager, for any reason, does not involve the winding-up of the Company.

 Art. 16. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorized agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

 Art. 17. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has as many voting rights as he holds or represents shares. Each shareholder may appoint a proxy to
represent him at meetings.

 Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more

than half of the share capital. However, resolutions to amend these articles and particularly to liquidate the Company
may only be taken by a majority of shareholders representing three quarters of the Company’s share capital.

If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office

of the Company.

 Art. 19. The accounting year of the Company commences on the first of January and ends on the thirty-first of

December of each year.

 Art. 20. Each year on the thirty-first of December the books are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

 Art. 21. Five per cent of the net profits are set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the general meeting of shareholders. 

Title IV. - Winding-up, Liquidation

 Art. 22. At the time of the winding-up of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liqui-

dators, shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.

 Art. 23. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in

these articles. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, as amended, are satisfied.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Company and shall terminate on De-

cember 31, 2002.

<i>Subscription

All the shares are subscribed by the sole shareholder, KINGSPARK HOLDING S.A., pre qualified.
 All the shares have been fully paid up in cash on a bank account, so that the amount of ten thousand Pounds Sterling

(GBP 10,000.-) is at the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

56950

<i>Estimate of costs

The appearing party estimates the value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which

shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of its formation at approximately EUR 1,240.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder has taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Is appointed manager for an undetermined period:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
The manager has the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind

the Company by its sole signature.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French version

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 

A comparu:

KINGSPARK HOLDING S.A., une Société Anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard

Royal,

dûment représentée par un de ses administrateurs ProLogis SERVICES, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, elle-même dûment représentée par son gérant Pro-
Logis DIRECTORSHIP, S.à r.l., une Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B,
boulevard Royal, elle-même dûment représentée par Monsieur David Bannerman, administrateur de sociétés, L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal, habilité à engager celle-ci par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et ces statuts:

Titre I. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre le souscripteur prénommé et tous ceux qui pourront le devenir par la

suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents Statuts.

 Art. 2. La Société prend la dénomination de ProLogis UK XCIX, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg

soit à l’étranger ainsi que toutes opérations liées à ces biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations di-
rectes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion,
la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers (ii), comprenant l’exercice de l’activité liée à la fonction de
trustee de biens immobiliers ou de sociétés immobilières et (iii) l’octroi de prêts, garanties ou toute autre forme de
sûretés en relation avec les activités prémentionnées.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement ou au développement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

 Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. - Capital Social, Parts Sociales

 Art. 6. Le capital social est fixé à dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix
dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié sous les conditions prévues par la loi. Les parts à sous-

crire seront d’abord offertes aux associés existants, proportionnellement à la part du capital social représentée par leurs
parts.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

56951

 Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l’article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale par des associés re-
présentant au moins trois quarts (3/4) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le
consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint
survivant.

 Art. 11. L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre

recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dant sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort. L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit
en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de ces-
sion, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, suivant les dispositions des alinéas précédents, les associés

jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux as-
sociés pour faire connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) cessionnaire(s), et à défaut, par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) cessionnaire(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la Société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la Société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

 Art. 12. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

 Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Administration

 Art. 14. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs

les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opé-
rations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée
de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables.

La Société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs,

par la signature individuelle d’un des gérants.

 Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

 Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. Chaque associé peut
se faire représenter aux assemblées par un mandataire.

 Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions concernant la modification des Statuts
et plus particulièrement la liquidation de la Société peuvent uniquement être prises à la majorité d’associés représentant
les trois quarts du capital social.

Au cas où la Société n’a qu’un seul associé, ses décisions sont consignées dans un registre conservé au siège de la

Société. 

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 20. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au
siège social de l’inventaire et du bilan.

 Art. 21. Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des asso-
ciés.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

 Art. 22. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

56952

 Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sont remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Toutes les parts sociales sont souscrites par l’associée unique, KINGSPARK HOLDING S.A., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces à un compte bancaire, de

sorte que la somme de dix mille Livres Sterling (GBP 10.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.240,- EUR.

<i>Résolutions de l’Associée Unique

Et aussitôt l’associée unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la comparante et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Bannerman et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 73, case 12. – Reçu 159,26 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(42573/200/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

METALS FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1.- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire,

 représentée par son gérant Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, ha-

bilité à engager celle-ci par sa signature individuelle.

 2.- Monsieur Pierre Schill, prénommé,
 agissant en nom personnel.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de METALS FINANCE INVEST S.A..
 Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement

ou indirectement à son objet social.

 Luxembourg, le 5 juin 2002. 

F. Baden.

56953

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions,

sans désignation de valeur nominale.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
 En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
 La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de mai à onze heures du matin à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit dans la Commune de Luxembourg à désigner par les convocations.

 Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai à onze heures

en l’an deux mille trois. 

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 1.- FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., prénommée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 action s

 2.- Monsieur Pierre Schill, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 action s

56954

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

 Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à la somme de 1.600,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 a) Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire;
 b) Madame Denise Vervaet, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire;
 c) Madame Joëlle Lietz, employée privée, L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.
 3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire.
 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille trois.

 5) Le siège social est fixé à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
 Signé: P. Schill et F. Baden.
 Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 12CS, fol. 74, case 1.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(42574/200/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par les associés en date du 8 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin

2002, vol. 569, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42820/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.308. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 8 mars 2002

Les comptes sociaux au 31 décembre 2000 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42826/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 5 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

56955

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.512. 

—

L’an deux mille deux, le dix mai.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’ est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINBOURG FINANCE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 56.512, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 octobre 1996, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 649 du 13 décembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 janvier 2002, non encore publié au Mémorial.

 L’Assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Monsieur Pascal Bouvy, juriste, demeurant à

Saint-Mard, 

 qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Luxembourg.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

1.- Augmentation du capital social de 56.875.000,- EUR par l’émission de 2.275.000 actions nouvelles d’une valeur

nominale de 25,- EUR chacune, par apport en nature de tout le patrimoine de la société AURAX EXPLOITATIEMAAT-
CHAPPIJ B.V.

 2.- Affectation du solde de l’apport en nature au poste bilantaire «prime d’émission».
 3.- Fixation du capital autorisé à 250.000.000,- EUR et autorisation au Conseil d’Administration de supprimer le droit

de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

 4.- Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante-six millions huit cent soixante-quinze

mille euros (56.875.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent qua-
rante mille neuf cent vingt-cinq euros (97.440.925,- EUR) à cent cinquante-quatre millions trois cent quinze mille neuf
cent vingt-cinq euros (154.315.925,- EUR) par la création et l’émission de deux millions deux cent soixante-quinze mille
(2.275.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune assorties d’une prime d’émission to-
tale de onze millions quatre cent quatre-vingt-douze mille sept cent soixante-deux euros (11.492.762,- EUR).

<i>Souscription et libération

 Les deux millions deux cent soixante-quinze mille (2.275.000) actions nouvelles sont souscrites par AURAX EXPLOI-

TATIEMAATSCHAPPIJ B.V., une société de droit hollandais, ayant son siège social à Amsterdam, 113, Weesperstraat,
ici représentée par Monsieur Pascal Bouvy, juriste, demeurant à Saint-Mard, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Amsterdam, le 8 mai 2002, ci-annexée, et entièrement libérées par celle-ci par l’apport à la Société de l’uni-
versalité de son patrimoine, rien excepté ni réservé, se composant au 15 avril 2002 suivant bilan ci-annexé comme suit:  

<i>Actif

<i>EUR

Compte courant WINMARK BEHEER B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.558.404
Avoirs bancaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.000.000

70.558.404

<i>Passif

<i>EUR

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.823.838

Réserve prime d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

507.780

Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.036.144

68.367.762

Taxes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

251.495

Dettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.939.147

70.558.404

56956

 Cet apport est évalué  à soixante-huit millions trois cent soixante-sept mille sept cent soixante-deux euros

(68.367.762,- EUR).

 La différence entre ce montant et l’augmentation du capital, savoir onze millions quatre cent quatre-vingt-douze mille

sept cent soixante-deux euros (11.492.762,- EUR) est affectée à la prime d’émission.

 Cet apport a fait l’objet d’un rapport daté du 10 mai 2002 établi par TEMPLE AUDIT, réviseur d’entreprises, société

civile ayant son siège social à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparantes et le notaire, annexé aux
présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l’enregistrement.

 Ce rapport conclut dans les termes suivants:

<i>Conclusion: (traduction)

 «Basé sur les vérifications effectuées comme décrites ci-avant, nous considérons que:
- l’apport est au moins égal au nombre et à la valeur des 2.275.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune

à émettre avec une prime totalisant EUR 11.492.762; et

- n’avoir pas d’autre commentaire à faire quant à la valeur de l’apport.»

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent cinquante-quatre millions trois cent quinze mille neuf cent

vingt-cinq euros (154.315.925,- EUR) représenté par six millions cent soixante-douze mille six cent trente-sept
(6.172.637) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

 L’Assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à concurrence de quatre-vingt-quinze millions six cent qua-

tre-vingt-quatre mille soixante-quinze euros (95.684.075,- EUR), permettant au conseil d’administration de porter le ca-
pital social de son montant actuel de cent cinquante-quatre millions trois cent quinze mille neuf cent vingt-cinq euros
(154.315.925,- EUR) à deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000,- EUR).

 Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi sur les sociétés com-

merciales, l’Assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du
capital autorisé sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription lors de l’émission d’actions
nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

 Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 10 mai 2007.

<i>Quatrième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, le onzième alinéa et la première phrase du treizième alinéa de l’article

5 des statuts sont modifiés comme suit:

«Art. 5. Onzième alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de deux cent cinquante

millions d’euros (250.000.000,- EUR) qui sera représenté par dix millions (10.000.000,-) d’actions d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

«Art. 5. Treizième alinéa. Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin

le 10 mai 2007, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital autorisé avec émission d’actions nouvelles.»

<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971

 Les parties déclarent que l’apport en nature qui a été fait à la présente Société est fait en exonération du droit d’ap-

port conformément à l’article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemble-
ments de capitaux dans les sociétés commerciales.

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à la somme de 7.700,- EUR.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Bouvy, C. Waucquez, C. Coïs, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2002, vol. 12CS, fol. 67, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42635/200/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Baden

56957

FINBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.512. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42636/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Liquidation.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 55.713. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, am achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), eine

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, mit Sitz zu Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels-
register beim Bezirksgericht zu Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 55.713 statt.

Die Versammlung wurde um 11.00 Uhr eröffnet,
unter dem Vorsitz von Herrn Fernand Schaus, Vice President CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SER-

VICE (LUXEMBOURG) S.A., mit professioneller Adresse in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet,

welcher Dame Jacqueline Siebenaller, Assistant Vice-President, mit professioneller Adresse in Luxemburg, 5, rue Jean

Monnet, zum Sekretär bestellt.

Die Generalversammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Daniel Breger, Mandatory CREDIT SUISSE ASSET MA-

NAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit professioneller Adresse in Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1. Den Beschluss zu fassen, die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.
2. Die Ernennung eines Liquidators vorzunehmen sowie dessen Kompetenzen festzulegen.
II) Gegenwärtigen Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste ist von den

Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dein Sekretär, dem Stimmzähler und dem
Notar unterzeichnet worden. Die von den Aktionären ausgestellten Vollmachten bleiben ebenfalls gegenwärtiger Ur-
kunde beigefügt.

III) Die Einberufungen zu dieser außerordentlichen Generalversammlung wurden veröffentlicht:
- im Mémorial C, Nummer 656 vom 26. April 2002 und Nummer 728 vom 13. Mai 2002;
- im «Luxemburger Wort», vom 26. April und vom 13. Mai 2002;
- im «Tageblatt», vom 26. April und vom 13. Mai 2002;
- in der «Neue Zürcher Zeitung», vom 26. April 2002;
- im «Schweizerisches Handelsamtsblatt», vom 26. April 2002;
- in der «Börsenzeitung», vom 26. April.
Der Beweis dieser Veröffentlichung wurde der Versammlung erbracht.
IV) Es geht aus der vorgenannten Anwesenheitsliste hervor, daß von den 10.297,799 sich zum 27. Mai 2002 im Umlauf

befindlichen Aktien, 128 Aktien anwesend oder vertreten sind.

Eine erste außerordentliche Generalversammlung mit der gleichen Tagesordnung fand am 19. April 2002 statt, ohne

über die Tagesordnung befinden zu können, da das gesetzlich vorgesehene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde,
gemäß den Bestimmungen von Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Gemäß dem gleichen Artikel bedürfen die zu fassenden Beschlüsse der Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden

oder vertretenen Aktien, welches auch immer der vertretene Anteil des Kapitals ist.

V) Da somit gegenwärtige Versammlung rechtmäßig zusammengetreten ist und rechtsgültig über die Tagesordnung

befinden kann, faßt die Versammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LU-

XEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.

Er hat zum Zwecke der Liquidation und im Rahmen der Artikel 144 und Folgenden des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, die weitgehendsten Befugnisse, mit der Maßgabe daß sie die in Artikel 145 ange-
sprochenen Abwicklungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen können.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für spezielle und bestimmte Operationen seine Befugnisse ganz

oder teilweise an einen oder mehre Nebenliquidatore delegieren.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und unein-

geschränkt vertreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

F. Baden.

56958

Die Kosten die der Gesellschaft aus Anlaß des Gegenwärtigen entstehen, werden auf eintausendzweihundert (1.200)

Euro abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: F. Schaus, J. Siebenaller, D. Breger, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2002, vol. 12CS, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(42600/226/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.819. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 mai 2002

Cet extrait remplace et annule l’extrait du procès-verbal enregistré à Luxembourg AJ le 28 mai 2002, vol. 119, art.

1659 et déposé au registre de commerce le 30 mai 2002, concernant la même assemblée générale annuelle:

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de ESTATE INVESTMENTS, réunie le 16 mai 2002 a pris les résolu-

tions suivantes:

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Hans de Graaf et Maarten van de Vaart en tant qu’administrateurs

avec effet immédiat. Décharge pleine et entière leur est accordée pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à la date de
cette assemblée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la nomination de Madame Juliette Lorang et Monsieur Koen van Baren en remplacement des

administrateurs sortants avec effet immédiat. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’année 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Carl Speecke en tant qu’administrateur pour une période

de 6 ans. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2007.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat de FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. pour une période de 6 ans. Leur

mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2007.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital souscrit de la société actuellement de huit

millions de francs Belges (BEF 8.000.000,-), représenté par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de mille
francs Belges (BEF 1.000,-) chacune, de sorte qu’il s’élève à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et
quatre-vingt-deux cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Huitième résolution

Etant donné que les bénéfices sont insuffisants, l’assemblée décide de convertir le capital en euros sans procéder à

l’augmentation du capital dans le cadre de la loi modifiée du 10 décembre 1998 concernant la conversion en euro du
capital des sociétés commerciales.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3, paragraphe premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-deux

cents (EUR 198.314,82) représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale. Ces actions sont
rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, vers

le 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet immédiat.

(42794/029/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

R. Neuman.

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

56959

PROGINVEST S.A., Société Anonyme,

(anc. PROGINVEST HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.922. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PROGINVEST

HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 38.922 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du` 10 décembre 1991, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 226 du 27 mai 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1244 du 28 décembre 2001.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Patricia Evrard, employée privée, demeurant à

Olm,

qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Foetz.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1.- Modification du premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PROGINVEST S.A.»
2.- Modifications des statuts pour renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et

de se doter de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

3.- Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article deux des statuts qui aura dé-

sormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi
que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au déve-
loppement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au
moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obli-
gations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet social et son but.»

4.- Modification de l’article quinze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du j our.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article premier des statuts relatif à la dénomination de la

société comme suit:

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PROGINVEST S.A.»

56960

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’abandonner le statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de se doter

de statuts conformes à ceux d’une société pleinement imposable.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée décide de modifier l’article deux des statuts relatif à l’objet

social et l’article quinze des statuts comme suit:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet social et son but.»

«Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Evrard, A. Marechal, C. Waucquez, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2002, vol. 135S, fol. 49, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42637/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

PROGINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.922. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42638/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

KOHL &amp; PARTNER S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 63.640. 

—

<i>Auszug aus Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2002

Das Verwaltungsratsmitglied Hans Kappes, Trier, wird von seinem Amt abberufen; ihm wird Entlastung erteilt.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wählt die Versammlung einstimmig Herrn Christoph Schütz, D-Losheim, der das

Mandat bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 fortführt.

Luxembourg, den 14. Mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42809/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 4 juin 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

F. Baden.

<i>Für die Richtigkeit
Unterschrift

56961

BEAUSOLEIL FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.510. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente et un mai.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Aldo Spinelli, administrateur de sociétés, demeurant au 5,

Via Maggio 89C, Genova,

 en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 15 mai 2002, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - La société anonyme holding BEAUSOLEIL FINANCIERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.510, a été constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 16 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 19
septembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2001,
non encore publié.

 - Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- ), représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,-  ) chacune.

 - Son mandant est devenu propriétaire des mille deux cent cinquante (1.250) actions dont s’agit et il a décidé de

dissoudre et de liquider la société.

 - Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Il assume la

fonction de liquidateur.

 - Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées. La dette à charge de la société figurant au bilan envers l’actionnaire s’est éteinte par compensation. Il
répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.

 - Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
 - Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

 - Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G.Fasbender, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42639/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

BLITO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 75.166. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2002

Les actionnaires de la société BLITO HOLDING S.A. se sont réunis en assemblée générale ordinaire.
Il a été décidé:
1. Fixer le nombre des administrateurs à quatre et de nommer à la fonction d’administrateur M. Mohammad Izzat

Marie, Directeur Général, Abu Dhabi, qui terminera le mandat après l’assemblée générale ordinaire de 2005.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42810/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

F. Baden.

BLITO HOLDING S.A.
Signature

56962

FUNDMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 17, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42801/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

AG 1990 FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.729. 

—

Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569,

fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

(42804/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BREMEN S.A.H., Société Anonyme,

(anc. BERCHEMSE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.117. 

—

L’an deux mille deux, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERCHEMSE INTERNATIO-

NAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à
Luxembourg, en date du 1

er

 mars 1989, publié au Mémorial C, numéro 194 du 14 juillet 1989, et dont les statuts ont

été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Elter, en date du 4 sep-
tembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 538 du 21 novembre 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Vanhaeperen, juriste, demeurant à Messancy,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Claude Probst-Catalogna, employée de banque, demeurant à

Bereldange.

Le bureau étant ainsi constitué la Présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Modification de la dénomination sociale actuelle en celle de BREMEN S.A.H. 
b) Modification de l’article premier des statuts.
c) Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les
procurations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en celle de BREMEN S.A.H.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société existe sous la forme de société anonyme et sous la dénomination sociale de BREMEN S.A.H.

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateur

<i>Pour AG 1990 FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme
Signature
Administrateur

56963

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire.

Signé: F. Vanhaeperen, M.-C. Catalogna, M.-P. Thibo, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2002, vol. 135S, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42595/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

BREMEN S.A.H., Société Anonyme,

(anc. BERCHEMSE INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.117. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42596/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le mardi 21 mai 2002 à 11.00 heures

1) Suivant une décision du Conseil du 16 avril 2002, Monsieur Louis Reiles préside l’Assemblée.
L’Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur David Childs.
Monsieur René Krack est désigné comme secrétaire par le président de l’Assemblée.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur Louis Reiles déclare la séance ouverte.
2) Les actionnaires sont respectivement présents ou représentés à cette assemblée.

3) Le président donne lecture de l’ordre du jour:
- Rapport de Gestion.
- Rapport du réviseur d’entreprise.
- Approbation du bilan et du compte de profits et pertes pour l’année se terminant au 31 janvier 2002 et décision

surl ’affectation du résultat.

- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.
- Elections.
- Divers.
4) Après délibération l’Assemblée, ayant pris connaissance des rapports de gestion et du réviseur d’entreprise, décide

à l’unanimité:

- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 janvier 2002;
- de prélever sur le bénéfice de l’exercice 5 % soit EUR 224.728 pour la constitution du fond de réserve légale;
- de distribuer un dividende de EUR 750.000,-;
- de reporter le solde du bénéfice;
- d’accorder décharge aux administrateurs;
- d’accorder décharge au réviseur d’entreprise;
5) Par vote spécial, l’Assemblée désigne comme réviseur d’entreprise pour la période d’un an la société Pricewate-

rhouseCoopers, société civile, Luxembourg.

7) L’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer à l’un de ses membres la gestion journalière

des affaires de la société.

8) Tous les points figurant à l’ordre du jour ayant été débattus, le président fait donner lecture du procès-verbal de

l’Assemblée et invite les membres du bureau à le signer.

9) La séance est levée à 12.00 heures.

(42869/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 7 juin 2002.

J.-P. Hencks.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

J.-P. Hencks.

- THE GOODYEAR TIRE &amp; RUBBER CO., Akron / Ohio (USA), représenté par procuration

par Monsieur Louis Reiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

148.228 actions

- THE GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION, Akron / Ohio (USA), représenté

par procuration par Monsieur Louis Reiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 actions

Signatures
<i>Le bureau

56964

TFSA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.666. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand two, on the twenty-second of May.
 Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Frank Baden, notary, residing

in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

 Maître Jacques Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
 acting in the name and on behalf of the company THOMSON FINANCE S.A., having its registered office in Luxem-

bourg, 7, boulevard Royal,

 by virtue of a proxy given on the 21st of May 2002, which proxy, initialed ne varietur by the person appearing and

the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - TFSA HOLDINGS S.A., having its registered office in Luxembourg (R.C. Luxembourg B 78.666), has been incorpo-

rated pursuant to a notarial deed on the 24th of October 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations, number 345 of the 11th of May 2001 and the Articles of Incorporation have been modified at last pursuant
to a notarial deed on the 15th of December 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 617 of the 9th of August 2001.

 - The capital of that company is of one hundred sixty-four million United States dollars (164,000,000.- USD) repre-

sented by three million two hundred eighty thousand (3,280,000) shares with a par value of fifty United States dollars
(50.- USD) each.

 THOMSON FINANCE S.A. has become the sole shareholder of the company after having acquired the remaining

share issued by the latter.

 After these statements, the appearer, acting as attorney-in-fact of the sole shareholder of TFSA HOLDINGS S.A.,

prenamed, stated and insofar as necessary resolved that TFSA HOLDINGS S.A. is and be dissolved and liquidated.

 As a result of such dissolution and liquidation its sole shareholder being THOMSON FINANCE S.A., prenamed, is

vested with all assets and liabilities of TFSA HOLDINGS S.A.. It will assume the function of liquidator.

All the liabilities of the said company have been discharged and THOMSON FINANCE S.A. prenamed will be liable

for all contingent, presently unknown, liabilities and all other commitments of the said company, as well as for the ex-
penses of this deed.

 The liquidation of said company is thus completed and the said company is definitely dissolved and liquidated.
 - Full and complete discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the proper

performance of their respective duties.

 - The books and documents of the company shall be kept during a period of five years at the former registered office

of the dissolved company at 7 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

 The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearer and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

 Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg in the office of Maître Frank Baden, on the day named at the

beginning of this document.

 The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille deux, le vingt-deux mai.
 Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

 Maître Jacques Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société THOMSON FINANCE S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg, 7, boulevard Royal,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 21 mai 2002, laquelle restera, après avoir été paraphée ne va-

rietur par la comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

 Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - TFSA HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 78.666, a été constituée suivant acte notarié daté du 24 octobre 2000, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 345 du 11 mai 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié du 15 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
617 du 9 août 2001.

 - Le capital social est de cent soixante-quatre millions de US dollars (164.000.000,- USD) représenté par trois millions

deux cent quatre-vingt mille (3.280.000) actions d’une valeur nominale de cinquante US dollars (50,- USD) chacune.

 THOMSON FINANCE S.A. est devenue le seul et unique actionnaire de la société après avoir acquis l’action (les

actions) restante(s) émises par cette dernière.

56965

 Après cet exposé, le comparant, agissant comme mandataire de l’unique actionnaire de TFSA HOLDINGS S.A. cons-

tate et pour autant que de besoin décide que TFSA HOLDINGS S.A. est dissoute et mise en liquidation.

 Il résulte d’une telle dissolution et liquidation que son actionnaire unique, savoir THOMSON FINANCE S.A., pré-

nommée, est investie de tous les actifs et passifs de TFSA HOLDINGS S.A. Il assume la fonction de liquidateur.

 Toutes les obligations de ladite société ont été acquittées et THOMSON FINANCE S.A., prénommée, répondra de

toutes obligations imprévisibles, actuellement inconnues, et de tous autres engagements de ladite Société, ainsi que des
frais du présente acte.

 La liquidation de ladite société est donc achevée et ladite société est définitivement dissoute et liquidée. 
 - Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société pour le bon accom-

plissement de leurs devoirs respectifs.

 - Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute au 7 boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant, et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
signé: J. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(42648/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

ETERNIT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 57.515. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2002.

(42845/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

ETERNIT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 57.515. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 mai 2002

( . . . )
«Les mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Gustin, José Plumerel et Philippe Coens et de Madame Marie-

Jeanne Probst viennent à échéance à l’issue de la présente assemblée. L’assemblée décide de renouveler leur mandat
pour une durée de trois ans, venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2005, statuant sur les
comptes de l’exercice 2004. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

L’assemblée décide en outre de nommer comme administrateur supplémentaire Monsieur Willem Dambre, domicilié

à 1560 Hoeilaart, Edmond Vandervaerenstraat, 65. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire de 2005, statuant sur les comptes de l’exercice 2004. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Le mandat de commissaire de Monsieur Yves Mertens vient également à échéance à l’issue de la présente assemblée.

L’assemblée décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, venant à échéance à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2005, statuant sur les comptes de l’exercice 2004. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Reciel des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 7, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42848/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 6 juin 2002.

F. Baden.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

56966

IRONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.654. 

—

Le bilan et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2002, vol.

568, fol. 11, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

(42805/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

FORTITUDO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 79.489. 

—

Im Jahre zweitausendzwei, den einunddreissigsten Mai.
 Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,

 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft FORTITUDO S.A., mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregister

von Luxemburg unter der Nummer B 79.489, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

 Die Aktiengesellschaft FORTITUDO S.A. wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 15. Dezember 2000,

veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 522 vom 11. Juli 2001.

 Die Versammlung wird um elf Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Alex Meyer, Bankdirektor, wohnhaft in

Itzig, eröffnet.

 Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Bernd Dieter Bützow, conseiller juridique, wohnhaft in Peppange.
 Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Edeltraud David, employée de banque, wohnhaft in Esch-

sur-Alzette.

 Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
 I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
 Änderung von Artikel 17 Absatz 2 der Satzung.
«Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt, findet die Versammlung am ersten nach-

folgenden Werktag statt.»

 II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkun-
de als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

 Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

 III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger
Versammlung notwendig.

 IV.- Gegenwärtige Versammlung in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

 Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den zweiten Absatz von Artikel 17 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 17. Absatz 2. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist oder auf ein Wochenende fällt, findet die Versamm-

lung am ersten nachfolgenden Werktag statt.»

 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

 Worüber Urkunde, enthaltend eine Blankostelle, Aufgenommen in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, am Datum

wie eingangs erwähnt.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Versammlungsvorstand mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Meyer, B.D. Bützow, E. David, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2002, vol. 135S, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial.

(42649/200/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

<i>Pour IRONE S.A., société anonyme holding
Signature
<i>Administrateur

Luxemburg, den 6. Juni 2002.

F. Baden.

56967

FORTITUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.489. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42650/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.466. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 1998, les mandats des Administrateurs MM. Jean Bodoni, Guy

Baumann et Marcello Ferretti ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renou-
velés pour la durée de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 6 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42971/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.466. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 MAI 1999, la décision des Administrateurs du 27 janvier 1998 de

coopter Monsieur Albert Pennacchio au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur
définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. 

Luxembourg, le 8 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42972/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.466. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002, et avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social de la

société a été converti de BEF 16.500.000,- en EUR 409.024,32. le capital social est dorénavant fixé à EUR 409.024,32
(quatre cent neuf mille vingt-quatre euros et trente-deux cents), divisé en 16.500 (seize mille cinq cents) actions sans
désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 10 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 28, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42973/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

F. Baden.

<i>Pour SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A., Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

<i>Pour SOCIETE EUROPEENNE HOTELIERE S.A.
Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / S. Wallers

56968

WINGFOOT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 73.728. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 7 juin 2002, vol. 128, fol. 46, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42731/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

GOODYEAR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Colmar-Berg.

R. C. Luxembourg B 24.247. 

—

Le bilan au 31 janvier 2002, enregistré à Mersch, le 7 juin 2002, vol. 128, fol. 46, case 8, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42732/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

IRONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.654. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569,

fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

(42791/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.734. 

—

<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique de la société

<i> le 21 décembre 2000 à Luxembourg

L’associé unique a décidé de nommer M. Jean-Louis Chicha, Director of Financial Engineering, demeurant à 1221 Ave-

nue of the Americas, New York, New York, 10020, USA, en tant que membre du conseil de gérance de la Société à
compter du 21 décembre 2000.

 Suite à cette résolution, sont gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1. M. Marc Feider;
2. M. Jean-Louis Chicha;
3. M. Dennis Adams; et,
4. Mme Line Nicolaysen. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2002, vol. 569, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43012/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour extrait conforme
H. Lange
<i>Gérant

Pour extrait conforme
L. Reiles
<i>Président du Conseil

<i>pour IRONE S.A., société anonyme holding
Signature
<i>Administrateur

Pour publication et réquisition
CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

56969

VAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.890. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569,

fol. 17, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2002.

(42793/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 65.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42807/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

PAMELA IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 43.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42808/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 29.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2002, vol. 569, fol. 16, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

(42811/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

DVGS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5551 Remich.

R. C. Luxembourg B 76.127. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2002, vol. 569, fol. 27, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42854/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

<i>pour VAL PARTICIPATIONS S.A., société anonyme
Signature
<i>Administrateur

CROWN CORPORATE SERVICES, S.à r.l.
Agent domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 11 juin 2002.

Signature.

VP BANK (LUXEMBOURG) S.A.
A. Engler / Y. de Vos

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

56970

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 2 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 10

juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42819/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.945. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 2 avril 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

Les mandats de Alain Frechard, administrateur-délégué, Philippe Schneider et Christophe Brayer, administrateurs, et

le mandat de Frédérick Drancourt, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à
l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42833/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EDIZIONI DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001 approuvé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 10

juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42822/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

EDIZIONI DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.900. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2002

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2001.

Les mandats de Mario Mazzanti, Mauro Mazzanti et Ruth Ruesch, Administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

Commissaire aux Comptes sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire ap-
prouvant les comptes clôturés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42836/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
HERACLES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EDIZIONI DESIGN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

56971

BÄCHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.509. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000 approuvé par les associés en date du 27 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 10

juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42821/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

BÄCHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.509. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 27 février 2002

Les comptes sociaux au 31 décembre 2000 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42825/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CHINESE KING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 204, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.790. 

—

EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 29 mai 2002 reçu par le notaire Aloyse Biel, de

résidence à Esch-sur-Alzette, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 31 mai 2002

- Madame Hue Trinh Duong, a déclaré céder et transporter cinquante (50) parts sociales qu’elle détient dans la pré-

dite société à Monsieur Hung Quang Duong, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix
de mille six cents euros (1.600,- EUR), somme que le cédant déclare avoir reçu du cessionnaire, ayant la passation des
présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

- La société CHINESE KING, S.à r.l., a déclaré accepter la cession ci-avant mentionnée conformément à l’article 190

de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties de la lui signifier et n’avoir entre les mains aucun empêche-
ment ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

- A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société CHINESE KING, S.à r.l. se trouve réparti de la ma-

nière suivante: 

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre à des fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(42903/203/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

CHINESE KING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 204, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.790. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 12 juin 2002.
(42904/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Signature.

BÄCHTRANS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

- Monsieur Hung Quang Duong, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
- Monsieur Thu Chip Duong, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2002.

A. Biel.

56972

ORYSIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.981. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 août 2002 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03838/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATAYO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.966. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>23 August 2002 at 11.00.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 March 2002 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 March 2002.

4. Miscellaneous.

I (03839/005/15) 

<i>The Board of Directors.

FL TRUST SWITZERLAND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable en liquidation.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.846. 

—

Nous vous donnons, par la présente, convocation à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires de FL TRUST SWITZERLAND, en liquidation, (la «Société»), qui aura lieu le <i>23 août 2002 à 9.00 heu-
res, au siège social de la Société, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des comptes couvrant la période financière du 31 décembre 2001 jusqu’à la liquidation

de la Société en incluant les comptes de la liquidation.

2. Présentation et approbation du rapport du conseil d’administration couvrant la période financière du 31 décembre

2001 jusqu’à la liquidation de la Société en incluant les comptes de la liquidation.

3. Présentation et approbation du rapport du réviseur couvrant la période financière du 31 décembre 2001 jusqu’à

la liquidation de la Société en incluant les comptes de la liquidation.

4. Présentation et approbation du rapport du liquidateur.
5. Décharge des administrateurs pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de liquidation de la Société.
6. Décharge du liquidateur pour l’exécution de son mandat.
7. Clôture de la liquidation.
8. Désignation de l’endroit où seront conservés pendant cinq ans les livres comptables et documents sociaux de la

Société.

9. Résolution concernant la consignation des fonds non distribués aux actionnaires de la Société.

Les résolutions concernant les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée doivent être prises, quelle que soit la

portion du capital représentée à l’assemblée, à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, une procuration donnant autorisation à une autre personne est à votre

disposition au siège social de la Société.
I (03920/584/28) 

<i>Par ordre du Conseil d’Administration.

56973

TAILLEVENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.988. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 août 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (03840/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAVAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.035. 

—

Messieurs les actionnaires sont informés que l’assemblée générale extraordinaire qui aurait dû se tenir le 17 juillet

2002 avec le même ordre du jour que ci-dessous n’a pu avoir lieu, faute d’avoir réuni le quorum de présence requis. Ils
sont priés dès lors de se présenter à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 août 2002 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la société de RAVAGO S.A. en RAVAGO PARTICIPATIONS S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société.

3. Divers.

I (03843/584/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEUTSCHE WOHNEN AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: Eschborn. 

—

Über unsere Geschäftsentwicklung vom 1. Januar bis 30. Juni 2002 liegt der Zwischenbericht vor, der u.a. den erst-

mals veröffentlichten Net Asset Value unseres Unternehmens nennt. Der Zwischenbericht kann unter Angabe der ge-
wünschten Stückzahl angefordert werden. Bitte adressieren Sie Ihr Anforderungsschreiben an die

DEUTSCH WOHNEN AG
Investor Relations
Mergenthalerallee 73-75
65760 Eschborn
oder senden Sie ein e-mail an deutsche.wohnen@db.com. Der Bericht ist auch im Internet unter www.deutsche-

wohnen.de verfügbar.

Eschborn, im August 2002

(03923/755/15) 

<i>Der Vorstand.

LAVARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2002.

(42953/779/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Signature
Pour ordre
<i>Un mandataire

56974

HOLDING DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.346. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 août 2002 à 16.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes. 
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (03668/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTEREAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.540. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 août 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes. 
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (03669/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HARISHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.869. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 août 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (03671/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STANNIFER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.767. 

—

Statuts coordonnés, suivant modification par assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21 mai

2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42872/312/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

56975

UBS (LUX) STRATEGY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxemburg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxemburg B 43.925. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eigenladen, die am Dienstag, <i>20. August 2002 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden
wird:

<i>Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. Mai 2002.
3. Beschluß über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer
7. Diverses.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schrift-

licher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jeden Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 13. August

2002, spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (LUXEMBOURG) S.A., 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxemburg hin-
terlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.
II (03708/755/23) 

<i>Der Verwaltungsrat.

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.595. 

—

Les actionnaires de OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 52, route d’Esch, à L-1470 Luxembourg, le <i>16 août 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Fusion par absorption du compartiment OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO EUROPEAN EQUITIES DYNAMIC

par le compartiment OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO EUROPEAN EQUITIES en date du 18 septembre 2002

2. Fusion par absorption du compartiment OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO NORTH AMERICAN EQUITIES

DYNAMIC par le compartiment OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO NORTH AMERICAN EQUITIES en date
du 18 septembre 2002

Les actionnaires ont la possibilité de demander le rachat de leurs actions sans frais pendant un mois, et ce à dater du

16 août 2002. Les actionnaires désirant avoir plus de détails sur ces opérations peuvent s’adresser au siège social de la
SICAV.

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès du siège ou agences du CREDIT EURO-

PEEN, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

La présente Assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions seront

adoptées à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
II (03791/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HIVESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.691. 

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which is going to be held on <i>August 19, 2002 at 2.00 p.m. at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, with the
following agenda:

<i>Agenda:

1. Replacement of the resigning statutory auditor by AUDIEX S.A.
2. Transfer of the company’s registered office.

II (03814/534/13) 

<i>The board of directors.

56976

ABN AMRO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.072. 

—

Notice is hereby given of the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ABN AMRO FUNDS (the «SICAV» of the «Company») to be held in Luxembourg, at the registered
office of the Company, on <i>August 16, 2002 at 10.00 a.m., for the purpose of considering and voting upon the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors on the financial year 2001/2002.
2. Adoption of the Financial Statements and profit appropriation.
3. Discharge of the Board of Directors and the Manager of the SICAV for the financial year 2001/2002.
4. Approval of the appointment of Mr J. Hartshorn as new Director of the SICAV in replacement of Mr F. Deiters

for a period of one year ending at the next Annual General Meeting of Shareholders of the SICAV.

5. Re-election of the current Directors of the SICAV for a period of one year ending at the next Annual General

Meeting of Shareholders of the SICAV.

6. Appointment of ERNST &amp; YOUNG S.A. as auditor of the SICAV for a period of one year ending at the next Annual

General Meeting of Shareholders of the SICAV. 

7. Other Business.

The Annual Report is available upon request at the registered office of the SICAV.
The Shareholders are advised that no quorum for the Annual General Meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to participate at the meeting of August 16, 2002, the owners of bearer shares shall deposit their shares be-

fore August 13, 2002 with the Registrar of the SICAV in Luxembourg (ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., 46,
avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg) or its local agents.

For the shareholders who cannot attend the meeting, proxy forms will be available at the registered office of the

SICAV upon request.

The proxy will be valid only if the proxy form, together with the evidence of the ownership of the shares, are provided

to the SICAV before August 13, 2002.

Luxembourg, July 30, 2002.

II (03822/755/33) 

<i>The Board of Directors.

MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 63.792. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 avril 2002, lors de l’Assemblée Générale de la société

- Pascal Wagner a été révoqué en tant que commissaire aux comptes. Décharge lui a été accordée pour l’exécution

de son mandat.

- La nomination de Luc Mercadal, médecin, demeurant au 64, avenue Gallieni, F-77590 Bois le Roi à la fonction de

Commissaire aux comptes de la société a été approuvée. Luc Mercadal terminera le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2002, vol. 569, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(42835/717/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2002.

Pour publication et réquisition
MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Andorfons Internacional

Euronetics International S.A.

ProLogis UK XCVII, S.à r.l.

ADIG World Invest 9/2007

Goodyear S.A.

Orchestre symphonique «Le Cercle»

Venus Enterprises Holding S.A.

Venus Enterprises Holding S.A.

ProLogis UK XCVIII, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.

ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.

La Forêt S.A.H.

ProLogis UK XCIX, S.à r.l.

Metals Finance Invest S.A.

Camy Transports, S.à r.l.

Camy Transports, S.à r.l.

Finbourg Finance S.A.

Finbourg Finance S.A.

Credit Suisse Equity Trust (Lux)

Estate Investments S.A.

Proginvest S.A.

Proginvest S.A.

Kohl &amp; Partner S.A.

Beausoleil Financière S.A.

Blito Holding S.A.

Fundmar S.A.

AG 1990 Finance (Luxembourg) S.A.

Bremen S.A.H.

Bremen S.A.H.

Goodyear Finance Holding S.A.

TFSA Holdings S.A.

Eternit Services S.A.

Eternit Services S.A.

Irone S.A.

Fortitudo S.A.

Fortitudo S.A.

Société Européenne Hôtelière S.A.

Société Européenne Hôtelière S.A.

Société Européenne Hôtelière S.A.

Wingfoot Luxembourg, S.à r.l.

Goodyear Finance Holding S.A.

Irone S.A.

Chesapeake Investments Company, S.à r.l.

Val Participations S.A.

Real Properties S.A.

Pamela Immo S.A.

VP Bank (Luxembourg) S.A.

DVGS International

Héraclès S.A.

Héraclès S.A.

Edizioni Design S.A.

Edizioni Design S.A.

Bächtrans Luxembourg, S.à r.l.

Bächtrans Luxembourg, S.à r.l.

Chinese King, S.à r.l.

Chinese King, S.à r.l.

Orysia S.A.

Atayo S.A.

FL Trust Switzerland, Sicav

Taillevent S.A.

Ravago S.A.

Deutsche Wohnen AG

Lavari S.A.

Holding de Développement Immobilier S.A.

Intereal Estate Holding S.A.

Harisha Holding S.A.

Stannifer Luxembourg S.A.

UBS (Lux) Strategy, Sicav

Optimal Diversified Portfolio

Hivesta S.A.

ABN AMRO Funds

Medical Founders Holding S.A.