49537

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1033

5 juillet 2002

S O M M A I R E

Agence Irko, S.à r.l., Noertzange . . . . . . . . . . . . . . .

49572

Inter  States  Investments  Holding  S.A.,  Luxem- 

Agence Irko, S.à r.l., Noertzange . . . . . . . . . . . . . . .

49572

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49543

Alma Import Export, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . .

49539

Interbeteiligungen AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

49582

Aratoc International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

49583

Investment World Fund, Sicav, Luxembourg . . . . 

49583

Argre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49575

Jarkride Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49577

Asia High Yield Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . .

49581

Jefeco, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49582

Azimmo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49566

Johnebapt Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

49578

Banco di Sicilia International S.A., Luxembourg  . .

49567

L-Grey Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

49577

(J.J.) Burnotte Lux, S.à r.l., Drinklange. . . . . . . . . . .

49540

Linco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49567

(J.J.) Burnotte Lux, S.à r.l., Drinklange. . . . . . . . . . .

49542

Luxdough, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

49564

CA.P. EQ. Partners II & Cie S.C.A., Luxembourg  .

49549

Malicar Finance S.A. (Holding), Luxembourg . . . . 

49577

Carbon Investment Holding S.A., Luxembourg . . .

49544

Mandoline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

49578

Chablis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49577

Maranav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49576

Challenger Asset Management S.A., Luxembourg .

49538

Merging Markets Development S.A., Luxembourg

49582

Cin 2002 S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49573

Monastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49576

Cin 2002 S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49575

Moon  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Continental Trade Company S.A., Luxembourg  . .

49545

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49580

CREDEMLUX, Credem International (Lux) S.A., 

P.C. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

49578

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49549

Parfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49566

DC Equipment S.A., Rombach-Martelange . . . . . . .

49583

Pega Services Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

49579

Deichthal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49576

Pont  Neuf  Holding  S.A.  Luxembourg,  Luxem- 

DG Lux Multimanager I Sicav, Luxemburg-Stras-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49558

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49580

Portfolio BP, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49579

E.S. Saadi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49542

Servafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49584

E.S. Saadi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49542

Siola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49572

Euro Packaging System S.A., Luxembourg . . . . . . .

49565

Société Générale de Participations Agro-Alimen-

Eurofer Lux S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49572

taires S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49547

Euroklima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49567

Souliyet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49576

European Mega Cinema S.A., Luxembourg  . . . . . .

49581

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

49560

Eurosyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49580

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

49564

Falco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49582

SZL S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49575

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

49542

Triomphe Luxembourg, S.à r.l., Munsbach . . . . . . 

49575

G-Equity Fix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49578

Trustconsult Luxembourg S.A., Steinfort . . . . . . . 

49568

Holdfins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49538

Van  Doorn  Trust  International  (Luxembourg) 

Holdfins S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49539

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49584

Hugetex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49584

Zhenru Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

49581

IMI Bank (Lux) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

49567

49538

CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

(31133/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

HOLDFINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.065. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire, résidant à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplace-

ment de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier nommé
restera dépositaire de l’original de la présente minute.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HOLDFINS S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 74.065, constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1999, publié
au Mémorial C numéro 321 du 30 mai 2000, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 

<i>Ordre du Jour:

1.- Augmentation de capital social à concurrence de treize millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent soixante

et onze euros et quatre-vingt-trois cents (13.345.571,83 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à celui de treize millions trois cent soixante-seize
mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-deux cents (13.376.558,52 EUR), sans création ni émission d’actions
nouvelles.

2.- Libération intégrale de l’augmentation de capital par apport d’une créance certaine liquide et exigible détenue par

l’actionnaire XIENA ANSTALT, une société de droit du Liechtenstein envers la Société HOLDFINS S.A.

3.- Modification afférente de l’article cinq, premier alinéa des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.
Le capital social souscrit fixé à treize millions trois cent soixante-seize mille cinq cent cinquante-huit euros et cin-

quante-deux cents (13.376.558,52 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de
valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

II) II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions sans mention de valeur

nominale, représentant l’intégralité du capital social actuellement fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et
soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents
se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

de treize millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent soixante et onze euros et quatre-vingt-trois cents
(13.345.571,83 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de treize millions trois cent soixante-seize mille

CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures

49539

cinq cent cinquante-huit euros et cinquante-deux cents (13.376.558,52 EUR), sans pour autant créer ni émettre des ac-
tions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que l’intégralité de l’augmentation de capital ci-avant

décidée a été faite par l’actionnaire XIENA ANSTALT, une société régie par le droit du Liechtenstein, établie et ayant
son siège social à Aeulestrasse 5, FL-9094 Vaduz, au moyen d’un apport à la Société HOLDFINS S.A., prédésignée, d’une
créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de treize millions trois cent quarante-cinq mille cinq cent soixan-
te et onze Euros et quatre-vingt-trois cents (13.345.571,83 EUR) que la société XIENA ANSTALT, prédésignée, possède
contre la société HOLDFINS S.A. prédésignée.

Ledit apport en nature a fait l’objet d’un rapport établi par la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire et représentée par Monsieur Marc
Lamesch, réviseur d’entreprises, en date du 25 mars 2002, et dont la conclusion est la suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins à EUR 13.345.571,83 de sorte que le nouveau capital social s’élève
à EUR 13.376.558,52 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.»

(MONTBRUN REVISION, S.à r.l., Marc Lamesch, Réviseur d’Entreprises, Signature).
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, res-

tera annexé au présent acte pour être formalisé en même temps avec lui.

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier

le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la société afin de refléter l’augmentation de capital. L’assemblée gé-
nérale extraordinaire décide de donner dorénavant la teneur suivante au premier alinéa de l’article 5 des statuts de la
société: 

«Art. 5. Premier alinéa
 Le capital social souscrit fixé à treize millions trois cent soixante-seize mille cinq cent cinquante-huit Euros et cin-

quante-deux cents (13.376.558,52 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de
valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de cent trente-huit mille trois cent vingt-cinq euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. Klapp, F. Innocenti, J. Seckler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2002, vol. 867, fol. 44, case 11. – Reçu 133.455,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-

tions.

(31327/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

HOLDFINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.065. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31328/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

ALMA IMPORT EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FIFO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée familiale).

Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d’Arlon.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01594/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

Belvaux, le 22 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 22 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Pétange

G. d’Huart.

49540

J.J. BURNOTTE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUTRIMEX, S.à r.l.).

Siège social: L-9952 Drinklange, 1E, Résidence Keno.

R. C. Diekirch B 2.851. 

—

L’an deux mille deux, le douze avril.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1) Monsieur Dimitri Bertemes, employé privé, demeurant à B-6690 Vielsalm, Ville du Bois 167,
2) Monsieur Jacques Bertemes, administrateur de sociétés, demeurant à B-6690 Vielsalm, Ville du Bois 167,
lesquels comparants ont exposé au notaire:
- que la société LUTRIMEX, S.à r.l., a été constituée suivant acte du notaire Paul Bettingen, alors de résidence à Wiltz,

en date du 23 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 74 du 24
février 1994,

modifiée à plusieurs reprises, suivant actes:
- du notaire Roger Arrensdorff en date du 10 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

C numéro 203 du 24 avril 1997,

- du notaire instrumentant en date du 5 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C nu-

méro 390 du 29 mai 1999,

 - du notaire instrumentant en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C

numéro 276 du 18 avril 2001,

- qu’elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés à Diekirch sous le numéro B 2.851;
- qu’elle a un capital de 500.000,- francs luxembourgeois divisé en 500 parts sociales de 1.000,- francs luxembourgeois

chacune,

- que les comparants sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée

LUTRIMEX, S.à r.l., avec siège social à Drinklange, 1E, Résidence Keno,

que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles.
 Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Cession de Parts

Les prénommés Messieurs Dimitri et Jacques Bertemes, cèdent par les présentes l’intégralité de leurs cinq cents (500)

parts sociales de la société LUTRIMEX, S.à r.l., comme suit:

- Monsieur Dimitri Bertemes, ses deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Jacques Burnotte, administra-

teur de sociétés, demeurant à B-6690 Vielsalm (Belgique), 23, Hebronval,

- Monsieur Jacques Bertemes, ses deux cent cinquante (250) parts sociales à Monsieur Josy Burnotte, administrateur

de sociétés, demeurant à B-6690 Vielsalm, 60A, Hebronval,

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obli-

gations attachées aux parts cédées.

Sont intervenus aux présentes, Messieurs Jacques et Josy les Burnotte, prénommés, lesquels déclarent accepter les

prédites cessions. Ils déclarent encore parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société LUTRI-
MEX, S.à r.l.

<i>Prix

Les cédants et les cessionnaires déclarent que les présentes cessions ont eu lieu pour et moyennant le prix convenu

entre parties au total de quatre mille neuf cent cinquante-huit euros (EUR 4.958,-), faisant pour un chacun des cédants
la somme de deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 2.479,-), montants que les cédants reconnaissent et
déclarent avoir reçu des cessionnaires prénommés, avant la signature du présent acte et hors la présence du notaire,
ce dont quittance et titre par les cédants. 

<i>Approbation des cessions de parts

Messieurs Jacques Bertemes et Dimitri Bertemes, agissant en leur qualité, le premier de gérant administratif et le se-

cond de gérant technique de la société, déclarent accepter lesdites cessions au nom de la société LUTRIMEX, S.à r.l.,
conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil et n’avoir entre leurs mains aucune opposition ni empêchement
qui puisse arrêter l’effet des susdites cessions.

Ensuite les associés Messieurs Jacques Burnotte et Josy Burnotte, prénommés, agissant en tant que seuls associés de

la société à responsabilité limitée LUTRIMEX, S.à r.l., se réunissant en assemblée générale extraordinaire pour laquelle
ils se reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs décisions prises à
l’unanimité sur l’ordre de jour suivant:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’adapter le capital social de la société à l’euro au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-, faisant

pour 500.000,- LUF un capital de EUR 12.394,68, et d’augmenter le capital social à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) moyennant versements en espèces d’un montant total de EUR 105,32 et de fixer la valeur de la part sociale à
EUR 25,-.

49541

<i>Libération

La libération a eu lieu immédiatement moyennant versements en espèces par les associés au prorata des parts sociales

qu’ils détiennent, de sorte que la somme de cent cinq euros trente-deux cents (EUR 105,32) se trouve dès maintenant
à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, en conséquence des cessions de parts ci-avant et de l’augmentation de capital, de modifier l’ar-

ticle 4 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales, intégralement libérées, ont été souscrites comme suit: 

<i> Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société de LUTRIMEX, S.à r.l., en J.J. BURNOTTE LUX, S.à

r.l. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. La société porte la dénomination de J.J. BURNOTTE LUX, S.à r.l.»

<i> Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objets:
- l’entreprise générale d’installation, d’éclairage et de force motrice, l’installation de chauffage électrique, chauffe eau

et sanitaire.

- la vente et la réparation de matériel électrique, radio-électrique et informatique, ainsi que la réalisation et le montage

de systèmes de surveillances par caméra,

- le commerce de détail en appareils électriques, articles de lustrerie et éclairage, en ce compris le petit et gros

électro-ménager, ainsi que la Hi-Fi, sans que cette liste soit limitative.

La société pourra s’intéresser de toute manière dans d’autres sociétés ou entreprises dont l’objet serait analogue ou

connexe au sien, ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché.

Elle pourra de façon générale faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.»

<i>Cinquième résolution

Démission avec pleine et entière décharge est accordée à Messieurs Jacques Bertemes, gérant administratif, et Dimitri

Bertemes, gérant technique, pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

Les associés décident de fixer le nombre des gérants à deux (2), et de nommer aux fonctions de gérants pour une

durée indéterminée:

- Monsieur Josy Burnotte, prénommé,
- Monsieur Jacques Burnotte, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature isolée d’un des gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i> Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, s’élève approximativement à la somme de EUR 870,-.

Dont acte, fait et passé à Wiltz en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nos, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bertemes, Bertemes, Burnotte, Burnotte, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 16 avril 2002, vol. 316, fol. 90, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(01597/241/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

1.- Monsieur Jacques Burnotte, administrateur des sociétés, demeurant à B-6690 Vielsalm (Belgique), 23, He-

bronval, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 2.- Monsieur Josy Burnotte, administrateur de société, demeurant à B-6690 Vielsalm (Belgique), 60A, Hebron-

val, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

 Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

Wiltz, le 17 avril 2002.

M. Decker.

49542

J.J. BURNOTTE LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUTRIMEX, S.à r.l.).

Siège social: L-9952 Drinklange, 1E, Résidence Keno.

R. C. Diekirch B 2.851. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 24 avril 2002.

(01598/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.380. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 9, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention au fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31436/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

E.S. SAADI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.072. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 21 mars 2002

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois, en

euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 570.155,11 (cinq cent soixante-dix mille cinquante-cinq euros et onze cents).

3. Il est décidé de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à cinq cent soixante-dix mille cent cinquante-cinq euros et onze cents

(570.155,11), représenté par vingt-trois mille (23.000) actions sans valeur désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat à chaque administrateur ainsi qu’à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement,

afin de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et
d’établit des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente...»

Luxembourg, le 19 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 563, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31339/226/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

E.S. SAADI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.072. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31340/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire à Wiltz

<i>Pour la société
J. Delvaux

Pour extrait conforme
P. Lentz

49543

INTER STATES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. E.C.I., ECOLOGY CENTER INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.605. 

—

 L’an deux mille deux, le deux avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ECOLOGY CENTER INTER-

NATIONAL S.A. en abrégé E.C.I. S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 56.605, a été constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 23 octobre 1996, publié au Mémorial C numéro 662 du 20 décembre 1996,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Norbert Muller en date du 18 novembre 1996,

publié au Mémorial C numéro 69 du 14 février 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur René Arama, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Frédérique Fricker, employé privé, demeurant à Terville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Edith Milanesi, employée privée, demeurant à Cattenom (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société de ECOLOGY CENTER INTERNATIONAL S.A., en abrégé E.C.I.

S.A. en INTER STATES INVESTMENTS HOLDING S.A.

2.- Modification afférente de l’article ter des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INTER STATES INVESTMENTS HOLDING

S.A.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
5. Réduction du capital social, ainsi obtenu par conversion, à concurrence d’un montant de 266.472,23 EUR, pour le

ramener de son montant actuel de 297.472,23 EUR à 31.000,- EUR, par remboursement aux actionnaires et sans annu-
lation d’actions.

6.- Remplacement des quatre cents (400) actions existantes sans expression de valeur nominale par cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros (62,- EUR) chacune.

7. Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts. 
8.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de ECOLOGY CENTER INTERNATIONAL S.A., en abrégé

E.C.I. S.A., en INTER STATES INVESTMENTS HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de INTER STATES INVESTMENTS HOLDING

S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quatre cents (400) actions représentant le capital social de

douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à douze mil-

lions de francs luxembourgeois (12.000.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euro, au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR, en deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois euros (297.472,23 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de deux cent soixante-six mille quatre cent soixante-

douze virgule vingt-trois euros (266.472,23 EUR), pour le ramener de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-

49544

dix-sept mille quatre cent soixante-douze virgule vingt-trois euros (297.472,23 EUR) à trente et un mille euros (31.000,-
EUR).

Cette réduction de capital est réalisée par remboursement du montant de deux cent soixante-six mille quatre cent

soixante-douze virgule vingt-trois euros (266.472,23 EUR) aux actionnaires.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent,

étant entendu que le remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au
Mémorial C.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les quatre cents (400) actions existantes sans expression de valeur nominale par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de soixante-deux euros (62,- EUR) chacune.

<i>Sixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cinq

cents (500) actions de soixante-deux euros (62,- EUR) par action.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission du conseil d’administration actuel et de donner décharge pleine et entière

aux administrateurs pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
a) La société de droit de Gibraltar STARLINK LIMITED, avec siège social 31, Don House Main Street, (Gibraltar).
b) La société de droit de Gibraltar ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social 31, Don House Main Street,

(Gibraltar).

c) Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de

l’année 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent soixante-dix euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: R. Arama - E. Milanesi - F. Fricker - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2002, vol. 517, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(31334/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

CARBON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.262. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommés commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31460/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

49545

CONTINENTAL TRADE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont Comparu:

1.- La société de droit britannique FIRE DRAGON LTD., avec siège social à UK-Warwickshire, CV325FF, 27, the

Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni).

2.- La société de droit britannique CAMBRIDGE INVESTMENT SERVICES LTD., avec siège social à UK-Warwickshi-

re, CV325FF, 27, the Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni).

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Manuel Rocaspana, administrateur de sociétés, demeurant à E-

Tenerife, Adeje, Callao Salvaje, 6, urb. Suenõ, (Espagne),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CONTINENTAL TRADE COM-

PANY. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le commerce, l’achat et la vente en gros ou en détail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

du pays, l’importation et l’exportation de tous types d’articles, la location, les activités de représentation commerciale,
d’intermédiaire ou de courtier au sens large, la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.

La société a en outre pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société d’un objet semblable

ou différent du sien, elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notam-
ment souscrire à leurs emprunts obligatoires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion
journalière au travers de l’exécution de mandats d’administrateurs ou de mission de consultance au sens le plus large.

Elle pourra également mettre tous types d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de

transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.

La société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant

se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en favoriser l’accomplisse-
ment. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix Euros (310,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

49546

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur de la société.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cent qua-
rante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société de droit britannique FIRE DRAGON LTD., avec siège social à UK-Warwickshire, CV325FF, 27, the Mal-

tings, Leamington Spa, (Royaume-Uni).

b) La société de droit britannique CAMBRIDGE INVESTMENT SERVICES LTD., avec siège social à UK-Warwickshi-

re, CV325FF, 27, the Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni).

c) Monsieur Eric Michigan, administrateur de sociétés, demeurant à F-50290 Bréhal, 11, rue de la Gare, (France).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société LLOYD CONSULTING LLC, avec siège social 197113258 Delaware, Neward, 113, Barksdale Professio-

nal Center, (Etats-Unis d’Amérique),

1.- La société de droit britannique FIRE DRAGON LTD., avec siège social à UK-Warwickshire, CV325FF, 27,

the Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni), cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

 2.- La société de droit britannique CAMBRIDGE INVESTMENT SERVICES LTD., avec siège social à UK-

Warwickshire, CV325FF, 27, the Maltings, Leamington Spa, (Royaume-Uni), cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . .

 50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49547

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Eric Michigan, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Rocaspanan - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 avril 2002, vol. 517, fol. 72, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31337/231/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 28.972. 

—

L’an deux mille deux, le trois avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE GENERALE DE

PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 28.972, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 5 octobre 1988, publié au Mémorial C numéro 335 du 21 décembre 1988,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire

Maître Marc Elter en date du 24 mai 1993, publié au Mémorial C numéro 387 du 25 août 1993.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette;

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières, avec effet ré-

troactif au 1

er

 janvier 2002, et modification afférente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

2.- Suppression de la valeur nominale des actions. 
3.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
4.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 14.840.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

5.- Libération intégrale de l’augmentation de capital. 
6.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

49548

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-

dix-sept (598.497) actions représentant le capital social de cinq cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-
vingt-dix-sept mille francs belges (598.497.000,- BEF). 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à cinq cent

quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille francs belges (598.497.000,- BEF), pour l’exprimer
dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1.- EUR, en quatorze millions huit cent trente-six mille trois cent cin-
quante-trois virgule zéro neuf euros (14.836.353,09 EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois mille six cent quarante-six virgule quatre-

vingt-onze euros (3.646,91 EUR) pour le porter de son montant actuel de quatorze millions huit cent trente-six mille
trois cent cinquante-trois virgule zéro neuf euros (14.836.353,09 EUR) à quatorze millions huit cent quarante mille euros
(14.840.000,- EUR). 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société SOCIETE GENERALE DE PARTICIPATIONS AGRO-ALIMENTAIRES S.A., prédésignée,
de sorte que la somme de trois mille six cent quarante-six virgule quatre-vingt-onze euros (3.646,91 EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (598.497)

actions existantes sans expression de valeur nominale par cent quarante-huit mille quatre cents (148.400) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé  à quatorze millions huit cent quarante mille Euros

(14.840.000,- EUR), représenté par cent quarante-huit mille quatre cents (148.400) actions, d’une valeur nominale de
cent Euros (100,- EUR), disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à huit cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

49549

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani - C. Dostert - R. Scheifer-Gillen - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 16 avril 2002, vol. 517, fol. 70, case 4. – Reçu 36,47 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(31333/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

CREDEMLUX, CREDEM INTERNATIONAL (LUX), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.546. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 8, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31437/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

CA. P. EQ. PARTNERS II &amp; CIE S.C.A., Société en commandite par Actions.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1.- CA. P. EQ., S. à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office in L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin,

here represented by Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 8, 2002.
2.- EPSOM SERVICES LIMITED, a company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office in Nerine Chambers 5, Colombus Centre - Pelican Drive, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by Mr Eric Biren, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on March 26, 2002. 
Aforesaid proxies, after being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the

following articles of incorporation of a Company which the prenamed parties declared to organize among themselves: 

Art. 1. Form. 
There is hereby established among the subscribers, CA. P. EQ., S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», organized

and existing under the laws of Luxembourg, as associé commandité (hereinafter referred to as the «General Partner»)
and the other subscriber, EPSOM SERVICES LIMITED, a company existing under the laws of the British Virgin Islands,
as associé commanditaire, and all those who may become holders of shares hereafter, a société en commandite par
actions, under the firm (raison sociale) of:

CA. P. EQ. PARTNERS II &amp; CIE S.C.A. (hereinafter referred to as the «Company»). 

Art. 2. Duration. 
The Company is established for an initial term of ten years from the date hereof. With the agreement of the General

Partner, a resolution of the General Meeting of the shareholders of the Company (hereinafter referred to as the «Gen-
eral Meeting»), adopted in the manner required for amendment of these Articles, may extend the Company’s duration
for up to two additional terms of one year each. The Company shall in any event be dissolved on dissolution or bank-
ruptcy of any shareholders or upon any transfer of shares in violation of the terms of these articles. The Company may
enter into agreements extending beyond its duration. 

Art. 3. Objects and Purposes.  
The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the
development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Delvaux

49550

these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may also undertake any commercial, industrial and financial transactions, which it might deem useful

for the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered Office.  
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other

offices may be established either in or outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner.
Should extraordinary developments or events of a political, economic or social nature, which might interfere with the
normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and
persons outside the Grand Duchy of Luxembourg, occur or be imminent, the registered office may be transferred tem-
porarily to a location outside the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner or by declaration of
a person duly authorised by the General Partner for such purpose until the complete cessation of such abnormal cir-
cumstances. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwith-
standing the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg corporation. 

Art. 5. Share Capital.  
The Company has an issued share capital of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) divided into three thousand

one hundred (3,100) shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each, (hereinafter referred to as the «Shares»). 

Art. 6. Premium Reserve. 
Any issuance premium paid to the Company over and above the par value of Shares shall be transferred to an ex-

traordinary reserve (hereinafter referred to as the «Premium Reserve»). 

Art. 7. Form of the Shares. 
The Shares shall be registered exclusively. A register of shareholders shall be kept in the registered office of the Com-

pany by the General Partner. Said register shall contain the name of each shareholder, its address, the number of Shares
it holds, the amount paid up for each of these Shares as well as the transfers of Shares and the dates of such transfers.
All transfer of shares, either by assignment, pledge or otherwise, to the existing shareholders or to new shareholders,
requests in every case the unanimous assent of all the shareholders. Any shareholder may, at any time, change his ad-
dress as entered in the register of shareholders by means of written notice to the Company at its registered office or
at such other address as may be set by the General Partner from time to time. 

Art. 8. Liability of the Shareholders and of the General Partner. 
The General Partner (commanded) shall be liable indefinitely for all liabilities which cannot be met out of the assets

of the Company. The other shareholders (commentaries) shall refrain from acting on behalf of the Company in any man-
ner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in General Meetings and shall only be liable for
payment to the Company of the par value and issue premium on each Share they subscribe for. In particular, commen-
taries shall not be obligated for the debts, liabilities and obligations of the Company or of any other shareholder. 

 Art. 9. Voting Rights. 
Each Share carries one vote at all General Meetings. 

Art. 10. General Meetings. 
Any regularly constituted meeting of the shareholders shall represent the entire body of the shareholders of the

Company and shall have the broadest power to approve or ratify acts relating to the operations of the Company, pro-
vided that no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner. 

Art. 11. Time and Tenue of Meetings.  
The annual ordinary general meeting of the shareholders (hereinafter referred to as the «Annual Meeting») shall be

held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in the City of Luxembourg, or at such
other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the tenth day of De-
cember of each year at 3.30 p.m. If such day is not a bank business day, the Annual Meeting shall be held on the next
following bank business day. The Annual Meeting may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if, in the ab-
solute and final judgment of the General Partner, exceptional circumstances so require. Other General Meetings may
be held at such place and times as may be specified in the respective notices of meeting. 

Art. 12. Conduct of Meetings.  
All General Meetings shall be presided over by the General Partner. Except as otherwise required by law or as oth-

erwise provided herein, resolutions at General Meetings will be passed by a simple majority of those present and voting,
irrespective of the number of Shares held by those present or represented at the meeting. The General Partner may
determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders to take part in any General Meeting. Any share-
holder may be represented and vote at any General Meeting by a proxy or proxies (who need not be a shareholder)
appointed by an instrument in writing, with or without power of substitution.

 Art. 13. Notice of Meetings.  
The shareholders will meet upon call by the General Partner, pursuant to notice setting forth the agenda and sent by

registered letter at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the address in the Register of the share-
holders, provided that this requirement may be waived by all the shareholders present or represented at the meeting. 

Art. 14. Management of the Company. 
The Company shall be managed by the General Partner.

49551

 Art. 15. Powers of the General Partner. 
The General Partner has the broadest power to perform all acts which are necessary or useful in order to achieve

the Company’s object and purposes in the name and on behalf of the Company and to determine the corporate policy
and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, including but not limited to the pow-
er to determine investment policies, conclude all types of contracts, transfer funds or assets belonging to the Company
and fix the terms and conditions thereof, and take any and all acts necessary to the execution and fulfilment of all en-
terprises or operations which affect the Company. All acts which are not reserved by law and by these Articles to the
General Meeting or to the Supervisory Board shall be within the competence of the General Partner.

The General Partner may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The General Partner will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. 

Art. 16. Remuneration of the General Partner.  
The General Partner will be compensated according to the value and the nature of the services provided. 

Art. 17. Indemnity to the General Partner. 
(a) The Company shall, to the fullest extent permitted by applicable law, indemnify and hold harmless the General

Partner against any loss, claim, damage or liability to which it may become subject in connection with any matter (wheth-
er criminal or civil) arising out of or related to the Company’s business or affairs, except to the extent any such loss,
claim, damage or liability is primarily attributable to the General Partner’s negligence, bad faith, fraud, wilful misconduct
or wilful breach of its duties.

If the General Partner becomes involved in any capacity in any action, proceeding or investigation in connection with

any matter arising out of or related to the Company’s business or affairs, the Company will periodically reimburse the
General Partner for its legal and other similar expenses (including the cost of any investigation, preparation and defence)
incurred in connection therewith; provided that no such reimbursement shall be made, and any such payment made
shall be refunded, if the General Partner is not entitled to be indemnified by the Company in connection with such ac-
tion, proceeding or investigation as provided in any exception contained in the immediately preceding sentence.

(b) Notwithstanding anything else contained in these Articles, the reimbursement, indemnity and contribution obli-

gation of the Company under this Section 18 shall:

(i) be in addition to any liability which the Company may otherwise have;
(ii) extend upon the same terms and conditions (but only to the extent any losses, claims, damages or liabilities, relate

to the business or affairs of the Company or Ownership Interests or issuers of Ownership Interests or any affiliate
thereof to (x) the directors, officers, employees, and Affiliates of the General Partner, and the directors, officers and
employees of such Affiliates, and (y), in the General Partner’s sole discretion, the agents of the General Partner and the
directors, officers or employees thereof;

(iii) be binding upon and endure to the benefit of any successors, assigns, heirs and personal representatives of the

General Partner and any such persons;

(iv) be reduced and, if applicable, refunded by the amount of any insurance or other payments from third parties,

including, without limitation, the Company, in respect of an indemnifiable claim hereunder.

(c) All amounts owing in respect of persons specified in Section 18(b) (ii) hereof shall be paid by the Company to the

General Partner which shall receive the same for the benefit of such persons.

(d) The Company may, if the General Partner so determines, purchase and maintain insurance at reasonable premi-

ums (or reimburse the General Partner or its affiliates therefore) on behalf of any director, officer or employee of the
General Partner or any of its affiliates or any of their respective directors, officers or employees (or, at the General
Partner’s sole discretion, agents thereof, directors, officers, employees and affiliates of such agents and directors, offic-
ers and employees of such affiliates), against any liability asserted against such person or incurred by such person in such
capacity, or arising from such person’s status as such, whether or not the General Partner would have the power to
indemnify such person against such liability under any applicable law. 

Art. 18. Signatories.  
The Company will be bound by the sole signature of the General Partner or by the individual or joint signatures as

the General Partner shall determine, of such other persons to whom authority may have been delegated by the General
Partner. 

 Art. 19. Conflict of interests. 
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the General Partner (Manager) or any one or more of its officers or of the officers of the Company
or of the members of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or
employee of such other company or firm. The General Partner or member of the Supervisory Board or officer of the
General Partner or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company
or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation
with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business. 

Art. 20. Supervisory Board.  
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board of at least three members (herein referred to as the 'Supervisory Board'). The Supervisory Board
may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may determine and may authorize

49552

any actions of the General Partner that may, pursuant to law or regulations or under the Articles of the Company ex-
ceed the powers of the General Partner.

The Supervisory Board shall be convened by its Chairman. Written notice (including cable, telegram, telex, telefax,

or other electronic means of transmission) of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the
Supervisory Board at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice
may be waived by the consent in writing (including cable, telegram, telex, telefax, or other electronic means of trans-
mission) of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing (including cable or telegram,

telex, telefax, or other electronic means of transmission) another member as his proxy. The Supervisory Board may
only deliberate or act validly if at least a majority of its members are present or represented.

Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such

meeting. A meeting may be held by telephone conference or similar means of communication and minutes shall be drawn
up to record the results of resolutions adopted by telephone conference or similar means of communication. Resolu-
tions may also be taken by one or several written instruments signed by all the members.

The Supervisory Board shall be elected by the Annual Meeting for a period ending at the date of the next Annual

Meeting at which their successor is elected.

In addition, the General Meeting may appoint one or more accountants who shall assist the Supervisory Board in the

fulfilment of its duties. 

Art. 21. Minutes of the Supervisory Board. 
The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided over such meeting. Copies or extracts of such minutes capable of being produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two members. 

Art. 22. Accounting Year, Accounts.  
The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and shall terminate on the 30th of

June the following year. The accounts of the Company shall be expressed in euros. The General Partner shall prepare
the financial statements of the Company in respect of each financial year. Financial statements shall be drawn up in ac-
cordance with generally accepted accounting principles and the provisions of Luxembourg law. 

Art. 23. Premium Reserve. 
The amounts standing to the credit of the Premium Reserve (subject to any deduction therefrom which may have

been made in respect of losses of the Company) may be distributed to the shareholders by resolution of the General
Meeting. At each Annual Meeting, all amounts standing to the credit of the Premium Reserve shall be distributed to the
shareholders, in proportion to their respective shareholding, to the extent of the amount of cash available to the Com-
pany, provided that the General Meeting may always upon proposal of the General Partner decide to set aside any por-
tion of such amount of cash to cover potential liabilities of the Company. The General Partner may convene a General
Meeting at any other time having for agenda the distribution of all or part of the amount standing to the credit of the
Premium Reserve. 

Art. 24. Legal Reserves and Allocation of Profits. 
From the annual net profits of the Company shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund has reached one tenth of the
subscribed share capital. The balance of the annual net profits shall be distributed as divided among the shareholders, in
proportion to the number of shares they hold respectively, within one month following the date of the Annual Meeting,
to the extent of the amount of cash available to the Company after compliance with Article 23 above, unless the Annual
Meeting shall decide upon proposal by the General Partner to allocate all or part of such profits to the creation or main-
tenance of reserve funds or to provisions to cover potential liabilities of the Company. The General Meeting may upon
proposal by the General Partner decide to pay interim dividends. The General Partner may decide to make payments
on account of dividend. 

Art. 25. Liquidation.  
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one liquidator (if a legal entity) or

one or more liquidators (if physical persons) named by the General Meeting effecting such dissolution upon proposal
by the General Partner. Such meeting shall determine their powers and their remuneration. 

Art. 26. Distributions in Kind. 
Liquidation dividends and dividends may be distributed in kind, provided that the equality among shareholders is ob-

served. 

Art. 27. Amendment of the Articles. 
These Articles of incorporation may be amended from time to time, upon approval of the General Partner, by the

General Meeting, subject to the following quorum and voting requirements. Any extraordinary General Meeting shall
not be validly constituted and competent to deliberate on any amendment to the Articles of Incorporation, unless a
quorum equal to at least one half of the total number of issued and outstanding shares is present or represented at such
meeting. If such quorum is not present at any such meeting, a new General Meeting may be convened by the General
Partner by fifteen (15) days advance notice sent by registered mail to each shareholder. The convening notice shall re-
produce the agenda and indicate the date and the result of the preceding meeting. Such new meeting shall be validly
constituted and competent to deliberate on all amendments regardless of the number of Shares present or represented

49553

at such meeting. In both meetings, resolutions must be carried by at least two thirds of the votes of shareholders present
or represented.

 Art. 28. Laws Applicable.  
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August tenth, nineteen

hundred and fifteen on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and Payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:  

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended, have been observed.

<i>Transitional Dispositions

1.- The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 30th June 2002.
2.- The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Expenses, Evaluation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which fall to be borne by the Company as a result of its

formation are estimated at approximately two thousand euros (2,000.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:
I) The following have been elected as members of the Supervisory Board until the annual meeting of shareholders

approving the financial statements for the year ending on June 30, 2005.

1.- Mr Giorgio Ravazzolo, Tax accountant, residing in Via Marconi, 27, I-35122 Padova (PD).
2.- Mr Torquato Bonilauri, Tax accountant, residing in Via Gorkij, 1, I-42025 Cacriago (RE).
3.- Mr Vincent Goy, company director, residing in L-2320 Luxembourg, 23, boulevard de la Pétrusse.
II) The following has been elected as statutory auditor until the annual meeting of shareholders approuving the finan-

cial statements for the year ending on June 30, 2005.

 INTERAUDIT, S.à r.l., established and having its registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
III) The registered office of the Company is fixed at L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- CA. P. EQ., S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec

siège social à L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin,

ici représentée par Monsieur Eric Biren, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 8 mars 2002.
2.- EPSOM SERVICES LIMITED, une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Nerine Chambers 5, Colombus Centre - Pelican Drive, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques);

ici représentée par Monsieur Eric Biren, prénommé,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 26 mars 2002.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant comme il est dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit, les statuts d’une société en commandite par actions que les parties prémentionnées déclarent constituer entre
elles. 

<i>Shareholders

<i>Subscribed

<i>Number

<i>Paid-in

<i>capital EUR

<i>of shares

<i>capital EUR

1) CA. P. EQ., S.à r.l., prementionned; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.-

1

10.-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prementionned; . . . . . . . . . . . 

30,990.-

3,099

30,990.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000.-

3,100

31,000.-

49554

Art. 1

er

. Forme. 

Il est établi entre CA. P. EQ., S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, en

tant qu’actionnaire commandité (ci-après désigné «l’Actionnaire Commandité»), et EPSOM SERVICES LIMITED , une
société existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques, en tant qu’actionnaire commanditaire (ci-après désigné «l’Ac-
tionnaire Commanditaire») et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite, une société en commandite
par actions, qui existera sous la dénomination de:

 CA .P. EQ. PARTNERS II &amp; CIE S.C.A. (ci-après désignée la «Société»). 

Art. 2. Durée.  
La Société est établie pour une durée initiale de dix ans à partir de ce jour. Sous réserve de l’accord de l’Actionnaire

Commandité, la durée de la Société pourra être prorogée pour deux périodes successives d’un an chacune, par décision
des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (ci-après désignée l’«Assemblée Générale»), statuant à la
majorité et de la manière requise pour la modification des présents statuts. En tout état de cause, la dissolution ou la
faillite d’un des actionnaires ou le transfert d’actions autre qu’aux termes des présents statuts, provoquera la dissolution
de la Société.

La Société pourra prendre des engagements pour un terme dépassant sa durée. 

Art. 3. Objet social.  
Les objets pour lesquels la société est constituée sont toutes transactions se rapportant directement ou indirecte-

ment à la prise de participations dans toutes sociétés, quelle que soit leur forme, l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle peut notamment employer ses fonds pour l’établissement, la gestion, le développement et la disposition d’un por-

tefeuille comprenant des valeurs et brevets, de quelque origine qu’ils soient, participer à la création, le développement
et le contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’investissement, souscription, soumission ou par faculté d’acquérir
et par tout autre moyen, des valeurs et brevets, de les réaliser par voie de vente, transfert, échange ou autrement, dé-
velopper ces valeurs et brevets, consentir à la société dans laquelle elle détient des intérêts tous soutiens, emprunts,
avances et garanties.

La société peut également entreprendre toutes transactions commerciales, industrielles et financières, qu’elle jugera

nécessaires pour l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales ou autres

bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché, soit à l’étranger par décision de l’Actionnaire Commandité. Au cas
où des événements exceptionnels d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale
au siège social ou la communication aisée du siège social avec les personnes ou des entreprises se trouvant en dehors
du Grand-Duché, se produiraient ou seraient imminents, l’Actionnaire Commandité ou toute autre personne dûment
autorisée par l’Actionnaire Commandité à cet effet, pourra décider de transférer provisoirement le siège social à un
endroit situé en dehors du Grand-Duché, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures tem-
poraires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit de ce transfert temporaire du siège social,
demeurera luxembourgeoise. 

Art. 5. Capital social.  
Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

Art. 6. Prime. 
Le montant de toute prime d’émission payée à la Société au-delà de la valeur nominale des actions sera affecté à un

compte de réserve extraordinaire (ci-après dénommé le «Compte de Réserve de Prime»). 

Art. 7. Forme des actions. 
Les actions ne pourront être que nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société par

l’Actionnaire Commandité. Les nom et adresse de chaque actionnaire, le nombre d’actions qu’il détient, le montant ver-
sé pour chacune de ces actions seront mentionnés sur le registre des actionnaires ainsi que les transferts d’actions et
la date de chaque transfert. Tout transfert d’actions, que ce soit par cession, nantissement ou autrement, à des action-
naires existants et/ou à des nouveaux actionnaires requiert dans tous les cas le consentement unanime de tous les ac-
tionnaires. Tout actionnaire pourra à tout moment faire modifier son adresse figurant dans le Registre des Actionnaires
par notification écrite à la Société, à son siège social ou à toute autre adresse indiquée par l’Actionnaire Commandité. 

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires et de l’Actionnaire Commandité. 
L’Actionnaire Commandité sera indéfiniment responsable pour tous les engagements qui ne pourraient pas être rem-

plis avec les actifs de la Société. Les autres actionnaires (les «Actionnaires Commanditaires») devront s’abstenir d’agir
au nom de la Société, de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, en dehors de l’exercice de leurs droits en
tant qu’actionnaires aux Assemblées Générales et ne seront responsables que du paiement à la Société de la valeur no-
minale et de la prime d’émission afférente à chacune des parts qu’ils ont souscrites. En particulier, les Actionnaires Com-
manditaires ne seront pas responsables des dettes, engagements et obligations de la Société ou de toute autre
actionnaire. 

Art. 9. Droits de vote. 
Chaque part donne droit à une voix à toutes les Assemblées Générales.

49555

 Art. 10. Assemblées Générales. 
Toute assemblée d’actionnaires régulièrement constituée représentera la totalité des actionnaires de la Société et

disposera des pouvoirs les plus larges en vue d’approuver et de ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société,
étant entendu qu’aucune résolution ne sera valablement prise sans l’approbation de l’Actionnaire Commandité. 

Art. 11. Date et Lieu des Assemblées.  
L’Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires (ci-après désignée l’«Assemblée Annuelle») se tiendra con-

formément  à la législation luxembourgeoise au siège social de la Société  à Luxembourg, ou à tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg qui sera désigné dans l’avis de convocation, le 10 décembre de chaque année à 15.30
heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’Assemblée Annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire
suivant. L’Assemblée Annuelle pourra avoir lieu hors du Grand-Duché de Luxembourg si, d’après l’opinion souveraine
de l’Actionnaire Commandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent. D’autres Assemblées Générales peuvent
être tenues aux endroits et dates indiqués dans les avis de convocation respectifs. 

Art. 12. Conduite des Assemblées. 
Toutes les Assemblées Générales seront présidées par l’Actionnaire Commandité. Sauf dispositions légales ou statu-

taires contraires, les Assemblées Générales statuent à la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu’il
soit tenu compte du nombre de Parts détenues par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée. L’Actionnaire
Commandité pourra déterminer toutes autres conditions que devront remplir les actionnaires afin de participer à toute
Assemblée Générale. Tout actionnaire peut être représenté par un mandataire (qui n’est pas nécessairement un action-
naire) nommé par un acte écrit, avec ou sans pouvoir de substitution, et qui votera à l’Assemblée Générale pour le
compte de l’actionnaire qu’il représentera.

Art. 13. Convocations aux Assemblées. 
Les actionnaires se réuniront sur convocation de l’Actionnaire Commandité par voie d’avis contenant l’ordre du jour

et envoyé par lettre recommandée à chaque actionnaire, au plus tard huit jours avant l’assemblée, à l’adresse indiquée
dans le registre des actionnaires. Toutefois, il pourra être renoncé aux règles de convocations ci-dessus énoncées par
tous les actionnaires présents ou représentés à une Assemblée si tous les actionnaires sont présents ou représentés à
cette Assemblée. 

Art. 14. Gestion de la Société.  
La Société sera gérée par l’Actionnaire Commandité (le Gérant).

Art. 15. Pouvoirs de l’Actionnaire Commandité. 
L’Actionnaire Commandité a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer, au nom et pour le compte de la Société,

tous actes nécessaires et utiles à l’accomplissement de l’objet et des buts de la Société ainsi que pour déterminer la
politique générale de la Société et décider de la conduite de l’administration et des affaires de la Société; il aura notam-
ment, mais non exclusivement, le pouvoir de déterminer la politique d’investissement de la Société, conclure tous types
de contrats, transférer les fonds et avoirs appartenant à la Société, le tout selon les termes et conditions qu’il détermi-
nera, et effectuer tout acte nécessaire en vue de parvenir à la réalisation et l’accomplissement de toutes entreprises et
opérations concernant la Société. Tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi et les présents statuts à l’Assemblée
Générale ou au Conseil de Surveillance seront de la compétence de l’Actionnaire Commandité.

L’actionnaire commandité pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs man-

dataires ad hoc.

L’actionnaire commandité déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la du-

rée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat. 

Art. 16. Rémunération de l’Actionnaire Commandité.  
L’Actionnaire Commandité sera dédommagé en fonction de la valeur et de la nature des services rendus. 

Art. 17. Indemnisation de l’Actionnaire Commandité. 
(a) Dans la plus grande limite permise par la loi, la Société indemnisera l’Actionnaire Commandité et le tiendra quitte

de toute perte, réclamation ou responsabilité à laquelle il pourrait être soumis au titre de tout fait ou de toute situation
(de nature pénale ou civile) résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, sauf dans les cas où
une telle perte, réclamation ou responsabilité sera principalement imputable à la négligence, à la mauvaise foi, à la fraude
ou au dol de l’Actionnaire Commandité, ou à la violation intentionnelle de ses obligations par celui-ci. Si l’Actionnaire
Commandité est mis en cause, en quelque qualité que ce soit, dans une action, un procès ou une enquête en relation
avec tout fait ou toute situation résultant des activités ou des affaires de la Société ou leur étant liés, la Société rem-
boursera périodiquement à l’Actionnaire Commandité les frais juridiques et autres dépenses similaires (y compris le
coût de toute enquête, de tout travail préparatoire ou de défense de l’Actionnaire Commandité) engagés par celui-ci.
L’Actionnaire Commandité ne pourra toutefois pas prétendre à un tel remboursement et devra restituer les sommes
lui ayant été remboursées, s’il n’a pas droit à indemnisation par la Société au titre d’une action, d’un procès ou d’une
enquête de cette nature, en raison d’une exclusion d’indemnisation prévue à la phrase immédiatement précédente.

(b) Nonobstant toute disposition contraire des présents Statuts, les obligations de remboursement, d’indemnisation

et de contribution de la Société résultant du présent article 18:

(i) viendront en complément de toute obligation dont la Société pourrait être tenue par ailleurs;
(ii) bénéficieront dans les mêmes termes et conditions (mais seulement dans la mesure où la perte, la réclamation ou

la responsabilité est liée aux activités ou aux affaires de la Société, des participations, des sociétés dans lesquelles les
participations sont prises ou une société affiliée de celles-ci) (x) aux administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de
l’Actionnaire Commandité, et aux administrateurs, dirigeants et employés desdits affiliés, et (y) à la seule discrétion de
l’Actionnaire Commandité, aux agents de l’Actionnaire Commandité, leurs administrateurs, dirigeants et employés;

49556

(iii) lieront les successeurs, héritiers, ayants droit et représentants personnels de l’Actionnaire Commandité ainsi que

desdites personnes;

(iv) seront réduits du montant de toute indemnité d’assurance ou de tous autres paiements par des tiers, y compris,

sans que cette liste ait un caractère limitatif, par la Société, au titre d’un dommage indemnisable en application des pré-
sentes, ou, le cas échéant, feront l’objet d’un remboursement égal à ce montant.

(c) Tous montants dus à l’une des personnes énumérées au présent article 18 (b) (ii) seront payés par la Société à

l’Actionnaire Commandité qui les recevra pour le compte de ces personnes.

(d) Si l’Actionnaire Commandité en décide ainsi, la Société souscrira et maintiendra en vigueur des polices d’assurance

pour un montant raisonnable de prime (ou remboursera le montant de ces primes à l’Actionnaire Commandité ou à ses
affiliés) au bénéfice de tout administrateur, dirigeant ou employé de l’Actionnaire Commandité ou de l’un quelconque
de ses affiliés ou de tout administrateur, dirigeant ou employés desdits affiliés, (ou, à la seule discrétion de l’Actionnaire
Commandité, de leurs agents, des administrateurs, dirigeants, employés et affiliés de tels agents et des administrateurs,
dirigeants et employés de tels affiliés), couvrant le risque de mise en jeu de responsabilité encouru par de telles person-
nes du fait de leurs fonctions ou étant la conséquence de leur statut, que la loi applicable autorise ou non l’actionnaire
Commandité à indemniser de telles personnes au titre de tels risques.

 Art. 18. Signatures.  
La Société sera engagée par la seule signature de l’Actionnaire Commandité ou par la signature individuelle ou con-

jointe, ainsi que l’Actionnaire Commandité le déterminera, de toutes autres personnes auxquelles l’Actionnaire Com-
mandité aura accordé une délégation de pouvoirs.

 Art. 19. Conflit d’intérêts. 
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que l’actionnaire commandité (Gérant) ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la
Société ou des membres du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur,
membre, fondé de pouvoirs ou employé. L’actionnaire commandité ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé
de pouvoir de l’actionnaire commandité ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant,
administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opé-
ration. 

Art. 20. Conseil de Surveillance.  
Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment ses livres et sa comptabilité, sont sous

la surveillance d’un conseil de surveillance d’au moins trois (3) membres (ci-après dénommé le «Conseil de Surveillan-
ce»). Le Conseil de Surveillance pourra être consulté par l’Actionnaire Commandité sur toutes les affaires que ce der-
nier pourra déterminer et pourra autoriser tous les actes de l’Actionnaire Commandité qui pourraient, en vertu de la
loi et des règlements ou des présents statuts, excéder les pouvoirs de l’Actionnaire Commandité.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président.
Avis écrit (y compris par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen électronique de transmission) de

toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf circonstances d’urgence, dont la nature sera indiquée
dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation avec l’approbation de chaque membre par écrit (y
compris par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen électronique de transmission).

Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations distinctes pour les réunions tenues aux dates et lieux prévus à un

calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

Tout membre peut voter à toute réunion du Conseil de Surveillance en désignant un autre membre comme manda-

taire par écrit (y compris câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de transmission électronique).
Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer ou agir que si la majorité au moins de ses membres est pré-
sente ou représentée

Les résolutions seront approuvées si elles sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à

cette réunion. Une réunion peut être tenue par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication simi-
laire et les procès-verbaux seront rédigés pour enregistrer les résultats des résolutions adoptées par conférence télé-
phonique ou tout autre moyen de communication similaire. Les résolutions pourront également être prises au moyen
d’un ou de plusieurs documents écrits signés par tous les membres.

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’Assemblée Annuelle pour une période se terminant à la date de l’Assemblée

Annuelle suivante, au cours de laquelle leurs successeurs seront élus.

En outre, l’Assemblée Générale pourra élire un ou des experts comptables qui assisteront le Conseil de Surveillance

dans l’exercice de ses fonctions. 

Art. 21. Procès-verbaux du Conseil de Surveillance. 
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par son président ou, en son absence,

par le président temporaire ayant présidé cette réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être
produits en justice ou autrement seront signés par le président ou par deux membres. 

Art. 22. Année sociale, Comptes.  
L’exercice social de la Société débutera le premier juillet et se terminera le trente juin de l’année suivante. Les comp-

tes de la Société seront exprimés en euros. L’Actionnaire Commandité préparera les comptes sociaux de la Société à

49557

la fin de chaque exercice social. Les comptes sociaux seront établis conformément aux principes comptables générale-
ment admis et aux prescriptions de la loi luxembourgeoise. 

Art. 23. Compte de Réserve de Prime. 
Les sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime (sous réserve de toutes déductions qui auront pu en

être effectuées en raison de pertes subies par la Société) peuvent être distribuées aux actionnaires aux termes d’une
résolution de l’Assemblée Générale. Lors de chaque Assemblée Annuelle, les sommes figurant au crédit du Compte de
Réserve de Prime seront distribuées aux actionnaires en Proportion de leur quote-part du capital, dans la limite des
liquidités disponibles dans la Société, étant entendu que l’Assemblée Générale pourra toujours, sur proposition de l’Ac-
tionnaire Commandité, décider de garder en réserve une partie de ces liquidités pour faire face aux engagements po-
tentiels de la Société. L’Actionnaire Commandité peut convoquer à tout moment une Assemblée Générale ayant pour
ordre du jour la distribution de tout ou partie des sommes figurant au crédit du Compte de Réserve de Prime. 

Art. 24. Réserves Légales et Affectation des Bénéfices.  
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve légale. Ce pré-

lèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social sous-
crit. Le solde du bénéfice annuel sera distribué sous forme de dividendes aux actionnaires, en proportion du nombre
de parts qu’ils détiendront respectivement, dans un délai d’un mois suivant la date de l’Assemblée Annuelle, dans la limite
du montant des liquidités disponibles dans la Société après application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, à moins
que l’Assemblée Annuelle ne décide sur proposition de l’Actionnaire Commandité d’affecter tout ou partie de tels bé-
néfices à la création ou au maintien de fonds de réserves ou à la constitution de provisions destinées à couvrir les en-
gagements potentiels de la Société.

L’Assemblée Générale peut décider, sur proposition de l’Actionnaire Commandité, de payer des dividendes intéri-

maires. L’Actionnaire Commandité pourra décider de verser des acomptes sur dividendes. 

Art. 25. Liquidation.  
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un liquidateur (si celui-ci est une personne morale)

ou par un ou plusieurs liquidateurs (si ceux-ci sont des personnes physiques) élus par l’Assemblée Générale prononçant
cette dissolution, sur proposition de l’Actionnaire Commandité. Cette Assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunération. 

Art. 26. Distributions en nature.  
Le boni de liquidation et les dividendes peuvent être distribués en nature, sous réserve que l’égalité entre les action-

naires soit respectée. 

Art. 27. Modification des Statuts.  
Les présents Statuts peuvent être modifiés à tout moment par l’Assemblée Générale, avec l’accord de l’Actionnaire

Commandité, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes de quorum et de majorité. Une Assemblée Gé-
nérale extraordinaire ne sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur une quelconque modification
des Statuts si la moitié au moins du nombre total de parts émises n’est pas présent ou représenté à cette Assemblée.
Si ce quorum n’est pas atteint à cette assemblée, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée par l’Action-
naire Commandité par avis envoyé par courrier recommandé à chaque actionnaire quinze (15) jours à l’avance. L’avis
de convocation reproduira l’ordre du jour et indiquera la date et le résultat de l’Assemblée précédente. La nouvelle
Assemblée sera valablement constituée et compétente pour délibérer sur toutes modifications des présents statuts, quel
que soit le nombre de parts présentes ou représentées à cette Assemblée. Dans les deux assemblées, les décisions de-
vront être prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

 Art. 28. Législation applicable.  
Toutes matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts le seront conformément à la loi du dix août mil neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et Paiement

Les parties comparantes, ayant ainsi arrêtés les statuts de la société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré

en espèces les montants ci-après énoncés. 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 30 juin 2002.
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Nombre

<i>Libération EUR

<i>souscrit <i>EUR

<i>d’actions

1) CA.P.EQ., S.à r.l., prédésignée; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

1

10,-

2) EPSOM SERVICES LIMITED, prédésignée; . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

3.099

30.990,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

3.100

31.000,-

49558

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

I.- Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance:
1.- Monsieur Giorgio Ravazzolo, comptable fiscal, demeurant à Via Marconi, 27, I-35122 Padova (PD).
2.- Monsieur Torquato Bonilauri, comptable fiscal, demeurant à Via Gorkij, 1, I-42025 Cacriago (RE).
3.- Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, demeurant à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrus-

se.

Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour

l’année se terminant le 30 juin 2005:

II.- Est nommée commissaire aux comptes:
INTERAUDIT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels pour

l’année se terminant le 30 juin 2005:

III.- Le siège social de la société est fixé à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Biren, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 11CS, fol. 77, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31341/220/568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

PONT NEUF HOLDING S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de PONT NEUF HOLDING S.A.

LUXEMBOURG.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

Hesperange, le 24 avril 2002.

G. Lecuit.

49559

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mars à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

49560

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille sept cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch;
c) Monsieur David De Marco, directeur d’entreprise, demeurant à Stegen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La Société à responsabilité limitée FIDEI REVISION ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2003.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Brix, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 avril 2002, vol. 517, fol. 65, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31368/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., a «société à respon-

sabilité limitée» (limited liability company), having its registered office at Luxembourg, 23, avenue Monterey, trade reg-
ister Luxembourg section B number 67.225, incorporated by deed dated on November 20,1998.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant

à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have
been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

1.- La société de droit des lles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent cin-

quante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.550

 2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions 1.550

 Total: trois mille cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

49561

<i>Agenda:

1. Cancellation of the par value of the shares;
2. Conversion of the corporate capital into EUR, so that the corporate capital is from now on fixed at EUR 12,394.68

represented by 500 shares without par value;

3. Increase of the corporate capital up to amount of EUR 21,937.09 in order to increase the corporate capital from

EUR 12,394.68 to EUR 34,331.77 by conversion of a claim against the company into capital. The corporate capital is
henceforth fixed at EUR 34,331.77 represented by 500 shares without par value;

4. Increase of the corporate capital up to amount of EUR 27,497.66 in order to increase the corporate capital from

EUR 34,331.77 to EUR 61,829.43 by contribution in cash. The corporate capital is henceforth fixed at EUR 61,829.43
represented by 500 shares without par value;

5. Decrease of the corporate capital up to an amount of EUR 31,829.43 in order to decrease the corporate capital

from EUR 61,829.43 to EUR 30,000 by wiping off the company’s losses. The corporate capital is henceforth fixed at EUR
30,000 represented by 500 shares without par value;

6. Fixing of the par value of the shares to EUR 60 each. The corporate capital is henceforth fixed at EUR 30,000 rep-

resented by 500 shares of a par value of EUR 60 each;

7. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:

<i>First resolution

It is decided to cancel the par value of the shares.

<i>Second resolution

 It is decided to convert the corporate capital into Euro, so that the corporate capital is from now on fixed at 

12,394.68 represented by 500 shares without par value.

<i>Third resolution

It is decided to increase the corporate capital by EUR 21,937.09 in order to increase the corporate capital from EUR

12,394.68 to EUR 34,331.77 without issue of new shares, such increase to be subscribed and fully paid up by waiver of
an unquestioned claim due for immediate payment, existing against SYDNEY &amp; BRON LUX S.à r.l. The corporate capital
is henceforth fixed at EUR 34.331,77 represented by 500 shares without par value; 

<i>Fourth resolution

 It is decided to accepts the subscription of all the new shares by SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LIMITED, Car-

diff, sole shareholder. 

<i>Intervention -- Subscription - Payment

Furthermore intervenes the aforenamed SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LIMITED, here represented by Patrick

Van Hees, aforenamed, by virtue of the aforementioned proxy;

which declared to subscribe the increase of capital and to pay it up by irrevocable waiver of its claim against SYDNEY

&amp; BRON LUX, S.à r.l., the claim being waived up to EUR 21,937.09.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement of account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of
loan signed by the manager of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim.

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervenes Richard Anning, manager of SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., here represented by Patrick Van

Hees by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of

the company by reason of the here above described contribution in kind, he expressly agrees with the description of
the contribution in kind, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.

<i>Fifth resolution

 It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 27,497.66, in order to increase the corporate

capital from EUR 34,331.77 to EUR 61,829.43

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the subscriber SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LIMITED  represented by Patrick Van Hees, pre-

named, by virtue of the aforementioned proxies;

declared to subscribe to the increase of capital without issue of new shares and to have it fully paid up by payment

in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 27,497.66 as was cer-
tified to the undersigned notary.

<i>Sixth resolution

 It is decided to decrease the corporate capital by an amount of EUR 31.829,43 in order to decrease the corporate

capital from EUR 61.829,43 to EUR 30.000 by wiping off, clearing and settlement of accumulated losses, without cancel-
lation of shares.

All powers are conferred to the Board of Directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

<i>Seventh resolution

It is decided to fix the par value of the shares to EUR 60 each. The corporate capital is henceforth fixed at EUR 30.000

represented by 500 shares of a par value of EUR 60 each.

49562

<i>Eighth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the article five of the Articles of Incorporation

to read as follows: 

Art. 5. The capital is set at   30,000.- (thirty thousand euros), divided into 500 (five hundred) shares of  60.- (sixty

euros) each.

All the 500 (five hundred) shares are owned by SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LTD, having its registered office

at 25, Harley Street, London, England WIN 2 BR, United Kingdom, who is the sole shareholder of the Company.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately  1,300,- (one thousand and three hundred euros).

The contribution being realized in kind, the appearing person declares that a sufficient consideration for payment of

notarial fees has already been given and that their payment shall be effected at first request of the undersigned notary.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SYDNEY &amp; BRON

LUX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 67.225,
constituée suivant acte reçu le 20 novembre 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des parts;
2. Conversion du capital en Euro, pour le fixer à EUR 12.394,68, représenté par 500 parts sans valeur nominale;
3. Augmentation du capital à concurrence de EUR 21.937,09 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR 34.331,77 par

conversion d’une créance à charge de la société. Le capital s’élève donc à EUR 34.331,77 représenté par 500 parts;

4. Augmentation du capital à concurrence de EUR 27.497,66 pour le porter de EUR 34.331,77 à EUR 61.829,43 par

apport en numéraire. Le capital s’élève donc à EUR 61.829,43 représenté par 500 parts;

5. Réduction du capital à concurrence de EUR 31.829,43 pour le ramener de EUR 61.829,43 à EUR 30.000 par apu-

rement des pertes de la société. Le capital s’élève donc à EUR 30.000 représenté par 500 parts.

6. Fixation de la valeur nominale à EUR 60 chacune. Le capital s’élève donc à EUR 30.000 représenté par 500 parts

de EUR 60,- chacune;

7. Divers.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 Il est décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de convertir le capital en Euro, pour le fixer à EUR 12.394,68, représenté par 500 parts sans valeur no-

minale.

<i>Troisième résolution

 Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 21.937,09 pour le porter de EUR 12.394,68

à EUR 34.331,77 sans émission de parts nouvelles, à souscrire et à libérer intégralement par renonciation à due concur-
rence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l. au profit
de l’associé unique.

49563

<i>Quatrième résolution

 L’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée, décide de s’admettre à la souscription de la totalité

des actions nouvelles.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LIMITED, Cardiff, ici représenté par Patrick

Van Hees, prénommé, en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant; 

lequel, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l’augmentation du capital et la libérer intégralement par

renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la
société SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR
21.937,09.

L’associé unique déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmen-

tation de capital.

La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par la société italienne.

<i>Intervention du gérant

Est alors intervenu Richard Anning, gérant de la société, ici représenté par Patrick Van Hees en vertu d’une déclara-

tion/ procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de

la société en raison de l’apport en nature ci-avant décrit, il marque expressément son accord sur la description de l’ap-
port en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération.

<i>Cinquième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 27.497,66 pour le porter de EUR 34.331,77 à EUR

61.829,43 sans émission de parts sociales nouvelles.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LIMITED, Cardiff représenté par Patrick Van Hees, pré-

nommé, en vertu des procurations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire à l’augmentation du capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a

dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 27.497,66, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i>Sixième résolution

Il est décidé de réduire le capital à concurrence de EUR 31.829,43 pour le ramener de EUR 61.829,43 à EUR 30.000

par apurement des pertes de la société. Le capital s’élève donc à EUR 30.000, représenté par 500 parts.

<i>Septième résolution

 Il est décidé de fixer la valeur nominale à EUR 60 chacune. Le capital s’élève donc à EUR 30.000 représenté par 500

parts de EUR 60,- chacune; 

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’associé unique décide de modifier

l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de  30.000,- (trente mille euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de   60,- (soixante euros)) chacune.

Toutes les 500 (cinq cents) parts sociales appartiennent à SYDNEY &amp; LONDON PROPERTIES LTD, ayant son siège

social au 25, Harleyst, London, England WIN 2 BR, Royaume Uni, qui est l’associé unique de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cents euros.

L’apport étant effectué en nature, le comparant déclare qu’une provision suffisante au paiement des frais susmention-

nés a d’ores et déjà été constituée et que le paiement des frais effectifs aura lieu à première demande du notaire instru-
mentant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 81, case 1. – Reçu 494,35 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31401/211/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

J. Elvinger.

49564

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31402/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LUXDOUGH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.189. 

—

In the year two thousand and two, on the eighteenth day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LUXDOUGH, S.à r.l., a «Société à Responsabilité

Limitée», established at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B 59.189, incorporated by
deed before M

e

 Camille Hellinckx on the 21st May 1997, published in the Luxembourg Mémorial C number 441 of the

12th August 1997.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Jansen, jurist, residing Torgny,

Belgium.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 105,113 shares with a par value of EUR 24,79 representing the whole

capital of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of BILLON ET ASSOCIES as liquidator, and determination of the powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.

<i>Second resolution

 The meeting appoints as liquidator BILLON ET ASSOCIES, having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, R.C. Luxembourg B 65.509.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the sharehold-
ers in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

movable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver
of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments and attachments, ab-
solve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede
priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, com-
pound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at
law or acquired rights of prescription.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le dix-huit mars
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée LUXDOUGH, S.à

r.l., ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 59.189, constituée suivant acte reçu par le notaire M

e

 Camille Hellinckx en

date du 21 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 441 du 12 août 1997.

49565

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Jansen, juriste, de-

meurant à Torgny, Belgique.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 105.113 parts sociales de valeur nominale EUR 24,79 représentant

l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination de BILLON ET ASSOCIES en tant que liquidateur et détermination des pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée nomme comme liquidateur BILLON ET ASSOCIES, ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, R.C. Luxembourg B 65.509.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs parts, en nature ou en numéraire.

Ils peuvent notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens

meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolu-
toires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothè-
ques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes
dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de re-
cours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P.Van Hees, H. Janssen, J.Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 69, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31420/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

EURO PACKAGING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 86.272. 

—

Le Conseil d’Administration réuni en date du 22 avril 2002 constate que LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-

SULTING S.A., détenteur de 319 actions de 100,- euros chacune et libérées d’un quart, a versé ce jour la somme de
26.000,- euros à la société, étant par conséquent sa partie du capital totalement libérée.

Luxembourg, le 23 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31451/536/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateur

49566

AZIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 6.095. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 6 mars 2002

Tous les actionnaires étant présents et se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Ex-

traordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convo-
cations préalables.

Tous les actionnaires étant présents, ainsi que l’atteste la liste qui restera ci-annexée après avoir été signée par tous

les membres du bureau, la réunion débute à 13.00 heures par la constitution du bureau de l’Assemblée dont la prési-
dence revient à Monsieur Christian Collin, administrateur.

Monsieur le Président désigne Monsieur Patrick Servais, employé privé, demeurant à Bastogne (Belgique) comme se-

crétaire et Monsieur Marcel Bormann, administrateur de société, comme scrutateur.

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour dont l’unique point est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transfert du siège social de la société.
Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les différents points de l’ordre du jour.
L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de transférer à dater de ce jour le siège social de la société à l’adresse suivante:
11, rue des Tondeurs, L-9570 Wiltz.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 13.30 heures.

Fait à Wiltz, le 6 mars 2002. 

<i>Liste des présences à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du mercredi 6 mars 2002  

Enregistré à Wiltz, le 22 avril 2002, vol. 173, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01599/772/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

PARFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 73.040. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2002 que:
- Monsieur Guy Glesener, Conseiller Juridique, demeurant au 133, avenue Pasteur à Luxembourg et Monsieur Etienne

Gillet, Employé privé, demeurant au 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg ont été nommés Administrateurs en
remplacement de Messieurs Bruno Beernaerts et David de Marco, démissionnaires.

- FIDUPARTNER A.G., ayant son siège au 124, route d’Arlon a été nommé Commissaire aux comptes en remplace-

ment de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

- Le siège social a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31463/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

C. Collin / P. Servais / M. Bormann
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur 

Noms et adresse

Nombres

d’actions Signatures

BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, Sea Meadow House, Blackburne, Highway,

(P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, Sea Meadow House, Blackburne, Highway,

(P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

C. Collin / P. Servais / M. Bormann
<i>Président de l’Assemblée / Secrétaire de l’Assemblée / Scrutateur de l’Assemblée

Pour extrait conforme
Signature

49567

IMI BANK (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 11.931. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 10, ont été déposés dans le dossier
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31438/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

BANCO DI SICILIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 14, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 24.754. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 51, case 6, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31444/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LINCO, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.649. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Le mandat de la gérante, Mademoiselle Margret Astor, a été renouvelé pour un terme d’un an, son mandat prenant

fin lors de la réunion des associés qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31456/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

EUROKLIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 12.142. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 11 juillet

2000 au siège social que:

1) le conseil accepte la démission de Monsieur Sean O’Brien comme administrateur de la société avec effet au 11

juillet 2000.

2) Monsieur François Manti demeurant au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg est nommé comme administra-

teur de la société avec effet au 11 juillet 2000, suivant Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.

Monsieur François Manti terminera le mandat de Monsieur Sean O’Brien.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31477/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Pour la société
J. Delvaux

<i>Pour la société
J. Delvaux

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

49568

TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société CTR MANAGEMENT Inc., ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques),
ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route

d’Echternach.

2.- Monsieur Stef Rathe, employé privé, demeurant à L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de TRUSTCONSULT LUXEM-
BOURG S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Steinfort.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

 Art. 4. L’objet de la société est le suivant:
La société pourra rendre des services professionnels à des sociétés appartenant à son groupe ou à des tiers et no-

tamment des services en matière d’administration, de secrétariat social, de fiscalité, de trésorerie et de comptabilité, de
même que toutes activités commerciales, industrielles, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement
à cet objet, ou qui pourront en faciliter la réalisation.

La société pourra représenter les intérêts financiers et économiques de tiers au sens le plus large et exercer notam-

ment les activités suivantes:

a) exercer des fonctions de contrôle et de gestion dans d’autres sociétés;
b) gérer et administrer des biens de tous genres,
c) agir à titre de mandataire ou de gérant;
d) s’occuper des intérêts d’actionnaires, d’obligataires ou d’autres créanciers de sociétés ou entreprises ou de groupe

de sociétés ou d’entreprises;

e) acquérir en son nom mais pour le compte d’autrui des biens mobiliers ou immobiliers, et s’occuper de la gestion

et de la comptabilité de ces biens.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute société
ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

 Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions, chacune d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

 Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

49569

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de l’ad-
ministrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

 Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

 Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire, de sorte que la somme de

sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille deux cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Stef Rathe, administrateur de sociétés, demeurant à L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen,
b) Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach,
c) La société CTR MANAGEMENT Inc., ayant son siège social à Tortola, Road Town (Iles Vierges Britanniques).
3.- A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Patrice Sauro, ingénieur commercial, demeurant à F-69004 Lyon, 77, rue Jacquard, La Croix Rousse (Fran-

ce).

4.- Le siège de la société est établi à L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Christian Bühlmann, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

1.- La société CTR MANAGEMENT Inc., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . .

999

2.- Monsieur Stef Rathe, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

49570

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction anglaise, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la version anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the nineteenth of April.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company CTR MANAGEMENT Inc., having its registered office in Tortola, Road Town (British Virgin Islands),
here duly represented by Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in L-6114 Junglinster, 18, route d’Ech-

temach.

2.- Mr Stef Rathe, private employee, residing in L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which they declare to have established as follows:

 Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg company (Société Anonyme) is hereby formed under the title of TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

 Art. 3. The Registered Office of the Company is in Steinfort. It may be transferred by decision of the Board of Di-

rectors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed
imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Of-
fice of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

 Art. 4. The company’s object is the following:
The company shall render professional services to companies belonging to its group or to third parties and notably

administrative services, social back-office, treasury, accounting and tax services, as well as any commercial, industrial
financial or other activity directly or indirectly in connection with this scope of activity, or that could facilitate its reali-
sation.

The Company shall represent the financial interest of third parties in the broadest sense and shall render the following

services:

a) exercise control and management duties in other companies;
b) administer all kind of goods;
c) act as a proxy holder or manager;
d) look after the interests of shareholders, bondholders, and other creditors of companies or group of companies;
e) acquire in its name but on behalf of third parties, movable and immovable properties, and look after the daily man-

agement of these properties.

The purposes for which the company is founded is furthermore the holding of participations in any form whatsoever

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprises
and may render them every assistance.

In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

 Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented by

one thousand (1,000) shares of a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.

 Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

 Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant repelvins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have be shareholders of the Company.

49571

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the general assembly of the shareholders following

the incorporation.

The company will be bound in any circumstances and for any operations by the obligatory signature of the managing

director of the company or by the joint signature of the managing director and an other director of the company.

 Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

 Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

 Art. 10. The Company’s business year begins on January 1 and closes on December 31.

 Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Friday in June at 2.00 p.m. at the Company’s Registered

Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting
will be held on the next following business day.

 Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

 Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Spécial dispositions

1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2003.

<i> Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

 These shares are paid up to the extent of twenty-five per cent (25%) by payments in cash such that the sum of seven

thousand seven hundred and fifty euros (7,750.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof
having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

<i>Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as

subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand two hundred and fifty eu-
ros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Stef Rathe, company director, residing in L-8436 Steinfort, 58, rue de Klembettingen;
b) Mr Christian Bühlmann, private employee, residing in L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach;
c) The company CTR MANAGEMENT Inc., having its registered office in Tortola, Road Town (British Virgin Islands).
3.- The following has been appointed as statutory auditor:
Mr Patrice Sauro, commercial engineer, residing in F-69004 Lyon, 77, rue Jacquard, La Croix Rousse (France).
4.- The Company’s registered office shall be in L-8436 Steinfort, 58, rue de Kleinbettingen.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years.
6.- Following the faculty offered by article seven of the articles of incorporation, the meeting delegates the daily man-

agement of the company to Mr Christian Bühlmann, prenamed, who has the widest powers to carry out all acts in the
name of the company.

<i>Déclaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French, followed by an English version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the Engish text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

1.- The company CTR MANAGEMENT Inc., prenamed, nine hundred and ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . .

999

 2.- Mr Stef Rathe, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: one thousand shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

49572

The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Signé: C. Bühlmann, S. Rathe, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2002, vol. 57, fol. 76, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31370/231/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

EUROFER LUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.479. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la société, fixé jusqu’à présent à L-1946 Luxembourg, 11, rue Louvigny, a été dénoncé avec effet au

19 avril 2002.

Le commissaire aux comptes:
M.S. GESTION S.A. avec siège social à L-9265 Diekirch, 12, rue du Palais, a donné sa démission avec effet au 19 avril

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31478/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

SIOLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.799. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 6 juin 1994.

—

Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2001, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31480/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

AGENCE IRKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.

R. C. Luxembourg B 39.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31485/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

AGENCE IRKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3383 Noertzange, 65, Cité Beaulieu.

R. C. Luxembourg B 39.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31486/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Un mandataire

SIOLA S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

49573

CIN 2002 S.A., Société Anonyme,

(anc. GEDIMEX S.A.).

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 4.765. 

—

L’an deux mille deux, le deux avril.
Par-devant Martre Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GEDIMEX SA, ayant son siè-

ge social à L-9665 Liefrange, 22, Burewee,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 1998, publiée

au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 528 du 20 juillet 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 4.765

L’assemblée est ouverte à 12.00 heures sous la présidence de Monsieur Pascal Fontaine, comptable, demeurant à B-

4141 Louveigne, 44, rue des Alouettes,

qui désigne comme sécrétaire, Madame Nathalie Picard, éducatrice, demeurant à B-5971 Champion, 10, rue des Fers,
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michel Gilbert, agent commercial, demeurant à B-6960 Odeigne, 25,

rue de la Jonction.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en CIN 2002 S.A. et modification subséquente de l’article 1 des sta-

tuts comme suit:

«Art. 1

er

. La société porte la dénomination de CIN 2002 SA.»

2. Transfert du siège de la société de Liefrange à L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs, et modification subséquente

de l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Wiltz.»
3. Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts, comme suit:

«Art. 4. La société a pour objets:
- l’importation, l’exportation ainsi que le commerce en gros en quincaillerie, machines-outils, outillage et accessoires

pour le travail du bois, du PVC et du métal et ce dans le plus large sens du terme.

- la vente, la pose et l’entretien de portes de garages et châssis en PVC, bois ou alu.
- la vente, la pose et la motorisation de portes et fenêtres.
- l’achat, la vente et la location d’immeubles de fonds de commerce.
 - le transport de petits colis, messageries.
Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des société luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

Elle peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes

sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tous

actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui le favorisent.»

4. Démission des administrateurs en fonction, Madame Filoména Pietroniro et de Monsieur Antonio Genua ainsi que

de Monsieur Raoul Descamps, en sa qualité d’administrateur et délégué du Conseil d’Administration.

5. Nomination d’un nouveau conseil d’administration, avec trois nouveaux administrateurs:
- Monsieur Pascal Fontaine, comptable, demeurant à B-4141 Louveigne, 44, rue des Alouettes,
- Madame Nathalie Picard, éducatrice, demeurant à B-6971 Champion, 10, rue des Fers,
- Monsieur Michel Gilbert, agent commercial, demeurant à B-6960 Odeigne, 25, rue de la Jonction.
6. Démission du commissaire Monsieur Philippe Mottoule, administrateur de société, demeurant à L-9650 Esch-sur-

Sûre, 1, rue du moulin.

7. Nomination d’un nouveau commissaire, la société anonyme de droit de l’Etat du Panama SWEET VALLEY INC.,

avec siège social à Plaza Bancomer, Calle 50, Apartado 6307, Panama 5, en remplacement du commissaire démission-
naire.

8. Autorisation conférée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

49574

Ill: Que l’intégralité du capital social étant présente ou-représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en CIN 2002 S.A. et de modifier en conséquence l’article

1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société porte la dénomination de CIN 2002 S.A.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Liefrange à L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs, et de

modifier subséquemment l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Wiltz»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objets:
- l’importation, l’exportation ainsi que le commerce en gros en quincaillerie, machines-outils, outillage et accessoires

pour le travail du bois, du PVC et du métal et ce dans le plus large sens du terme;

- la vente, la pose et l’entretien de portes de garages et châssis en PVC, bois ou alu;
- la vente, la pose et la motorisation de portes et fenêtres.
- l’achat, la vente et la location d’immeubles de fonds de commerce.
 - le transport de petits colis, messageries.
Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des société luxembourgeoises

ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle
possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et licences y rattachées.

Elle peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes

sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tous

actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à son objet social ou qui le favorisent.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Raoul Descamps, en sa qualité d’administrateur et délégué du

Conseil d’Administration, ainsi que des administrateurs Madame Filoména Pietroniro et Monsieur Antonio Genua et
leur accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de remplacer les administrateurs démissionnaires et nomme en leur remplacement en qualité

d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice de l’an 2005:

- Monsieur Pascal Fontaine, comptable, demeurant à B-4141 Louveigne, 44, rue des Alouettes,
- Madame Nathalie Picard, éducatrice, demeurant à B-6971 Champlon, 10, rue des Fers,
- Monsieur Michel Gilbert, agent commercial, demeurant à B-6960 Odeigne, 25, rue de la Jonction.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prend acte de la démission du commissaire Monsieur Philippe Mottoule, et lui accorde pleine et entière

décharge pour l’exercice de son mandat à ce jour.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer le commissaire démissionnaire et nomme en son remplacement en qualité de com-

missaire jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice de l’an 2005:

la société anonyme de droit de l’Etat du Panama SWEET VALLEY INC., avec siège social à Plaza Bancomer, Calle 50,

Apartado 6307, Panama 5.

<i> Huitième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à EUR 870,-.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.

49575

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fontaine, Picard, Gilbert, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 8 avril 2002, vol. 316, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(01595/241/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

CIN 2002 S.A., Société Anonyme,

(anc. GEDIMEX S.A.).

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 4.765. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 24 avril 2002.

(01596/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 2002.

SZL, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.002. 

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 17 septembre 1996.

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2001, ainsi que tous documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 41, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31481/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

TRIOMPHE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 80.425. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique du 18 mars 2002 que Monsieur Daniel J. Gumbiner a été nommé gérant

de la société avec effet au 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31461/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

ARGRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 26.856. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567,

fol. 10, case 37, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31499/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Wiltz, le 11 avril 2002.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire à Wiltz

<i>Pour SZL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la Société
Signature

49576

SOULIYET, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 75.794. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>25 juillet 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03433/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONASTAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.534. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>25 juillet 2002 à 10.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03435/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MARANAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.298. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>25 juillet 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (03436/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEICHTHAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.142. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>19 juillet 2002 à 8.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital en euro,
2. Divers.

(03527/309/12) 

<i>Le Conseil d’Administration.

49577

L-GREY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.595. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 qui se tiendra à l’adresse du siège social le <i>25 juillet 2002 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (03437/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHABLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.317. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>8 août 2002 à 14.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29 avril 2002 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre

du jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinai-
rement le 8 août 2002 délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.
I (03443/534/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

MALICAR FINANCE S.A. (HOLDING), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.830. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Divers.

I (03493/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JARKRIDE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 30.082. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 juillet 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

(03494/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

49578

JOHNEBAPT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 32.872. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 juillet 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

(03495/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MANDOLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.703. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

I (03499/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

P.C. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.249. 

—

Les Actionnaires et obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03520/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

G-EQUITY FIX, Société d’Investissement à Capital Variable-Catégorie OPCVM.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.791. 

—

<i>Echéance du compartiment G-EQUITY FIX-SOUTH EAST ASIA 06-2002

Conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d’émission, ce compartiment est arrivé à

échéance le 28 juin 2002 et est entré le plein droit en liquidation.

Les objectifs dudit compartiment étaient de faire participer les actionnaires à concurrence de 100% à l’évolution po-

sitive de l’Asian Five Index en BEF pendant six ans, cette hausse étant limitée à 90% de leur mise initiale, et de protéger
les avoirs des actionnaires contre une baisse de l’indice en dessous du niveau initial pris en compte pendant la même
période de six ans.

L’Asian Five Index a connu une évolution négative de 21,93% durant la période concernée.
Le prix de remboursement s’élève à EUR 1.251,46 par action, soit un rendement à l’échéance de 0,96% ou un return

annualisé de 0,15%.

49579

A partir du 12 juillet 2002, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions aux guichets

des établissements suivants:

- en Belgique: FORTIS BANQUE
- au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Le remboursement sera effectué sans frais (hormis la taxe de bourse).

(03561/584/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PEGA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 65.446. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1988;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

I (03500/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PORTFOLIO BP.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.029. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>15 juillet 2002 à 17.00 heures, avec l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Compte rendu d’activité pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
6. Nomination des Administrateurs
7. Nomination du Réviseur
8. Divers.

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette assemblée et que les décisions sont prises à

la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.

Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront

envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin

d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17.00 heures au plus tard.

Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la société.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Audité au 31 mars 2002 peuvent s’adresser au siège social de

la société.

II (03408/755/31) 

<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

49580

MOON INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.836. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales;
5. conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1988;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
8. divers.

I (03501/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROSYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.698. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
7. divers.

I (03502/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 58.249. 

—

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER VON

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - AVB CLASSIC

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - AVB SPEZIAL

<i>Beschluss des Verwaltungsrates im schriftlichen Umlaufverfahren

Der Verwaltungsrat der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV fasst folgende Beschlüsse im schriftlichen Umlaufver-

fahren:

1. Die Teilfonds DG LUX MULTIMANAGER I SICAV - AVB CLASSIC und DG LUX MULTIMANAGER I SICAV -

AVB SPEZIAL werden aus wirtschaftlichen Gründen zum 11. Juli 2002 liquidiert. Dies geschieht, indem die Vermö-
gensgegenstände der Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und die Reinerlöse aus der Realisation an die
Anteilinhaber im Verhältnis ihrer Anteilsbeteiligung an dem jeweiligen Teilfonds an diese verteilt werden.

2. Mit Datum der Veröffentlichung des Beschlusses werden sämtliche Rücknahmen eingestellt, Sparpläne nicht mehr

ausgeführt und Kaufaufträge abgewiesen.

3. PricewaterhouseCoopers wird die Ordnungsmäßigkeit der Auflösung der Teilfonds bestätigen und den Liquidati-

onspreis pro Anteil festlegen.

Der Beschluss wurde einstimmig vom Verwaltungsrat gefasst.

Luxemburg, im Juli 2002.

(03519/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

49581

ASIA HIGH YIELD BOND FUND (in liquidation), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.881. 

—

I) Notice is given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of ASIA HIGH YIELD BOND FUND (in liquidation) (the «Fund») will be held at 112, route d’Arlon,
Luxembourg, on <i>July, 26th 2002 at 10.00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and approve the report of the board of directors and to hear the report of the auditor for the period

from January 1st 2001 up to December 31st 2001;

2. To approve the Statements of Net Assets and the Statements of Operations and Change in Net Assets for the

financial year ended December 31st 2001;

3. To allocate the results for such year;
4. To grant discharge to the directors in office for the performance of their duties until December 31st 2001;
5. Statutory elections;
6. Miscellaneous.

Shareholders are informed that no quorum is required for the meeting. Any decisions taken at the meeting must be

approved by the majority vote of the shares represented at the meeting.

Shareholders may act at the meeting by duly executed proxy returned to the Fund at the latest five Luxembourg Bank

Business Days preceding the date of the meeting. For this purpose, proxies are available at the Registered Office and
will be sent to Shareholers on request.

II) Shareholders are informed that the Fund resolved to delist the shares of the Fund from the Luxembourg Stock

Exchange and the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Shareholders are informed that the delisting committee of the Luxembourg Stock Exchange has approved during its

meeting of July 3rd 2002 the delisting of the shares of the Fund from the Luxembourg Stock Exchange with effect from
July 5th 2002. The shares were also delisted from the Singapore Exchange Securities Trading Limited with effect from
July 5th 2002.

III) The Fund will make a first payment of liquidation proceeds to all shareholders in the register on July 9th 2002.
Thereafter and following the completion of the liquidation operations any remaining assets will be distributed to

shareholders.

Luxembourg July 5th 2002.

(03543/064/36) 

ZHENRU HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.303. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>17 juillet 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03354/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN MEGA CINEMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31448/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>On behalf of the Fund
NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

49582

FALCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 55.042. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 juillet 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 11 juin 2002 avec le même ordre du jour, n’a

pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à la
décisions à la majorité des actions présentes ou représentés.
(03554/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERBETEILIGUNGEN AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 82.924. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>15 juillet 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03357/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERGING MARKETS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 76.237. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires;
f. divers.

II (03386/045/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

JEFECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 19, rue N+J Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 78.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31487/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

49583

INVESTMENT WORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.660. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>16 juillet 2002 à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Compte rendu d’activité pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2002.
6. Nomination des Administrateurs.
7. Nomination du Réviseur.
8. Divers.

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette assemblée et que les décisions sont prises à

la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.

Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront

envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin

d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17.00 heures au plus tard.

Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la société.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Audité au 31 mars 2002 peuvent s’adresser au siège social de

la société.

II (03416/755/31) 

ARATOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.137. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi<i>15 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes, 
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03463/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 16, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 3.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 37, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31497/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme

Luxembourg, le 26 avril 2002.

49584

SERVAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 71.725. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 juillet 2002 à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux comptes portant sur

l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. Nominations des administrateurs et du commissaire aux comptes;
7. Divers.

II (03465/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HUGETEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.787. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>16 juillet 2002 à 15.00 heures au 5, boulevard de la Foire avec l’ordre du jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31

décembre 2001 et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999, au 31

décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03467/534/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VAN DOORN TRUST INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C. Luxembourg B 65.940. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mars 2002

Démission du liquidateur M

e

 Marleen Watte avec effet immédiat.

Nomination d’un nouveau liquidateur, M

e

 André Lutgen, Luxembourg, avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31484/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Pour VAN DOORN TRUST INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., en liquidation
F. Verrell / A. Lutgen

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Challenger Asset Management S.A.

Holdfins S.A.

Holdfins S.A.

Alma Import Export, S.à r.l.

J.J. Burnotte Lux, S.à r.l.

J.J. Burnotte Lux, S.à r.l.

Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.

E.S. Saadi S.A.

E.S. Saadi S.A.

Inter States Investment Holding S.A.

Carbon Investment Holding S.A.

Continental Trade Company

Société Générale de Participations Agro-Alimentaires S.A.

CREDEMLUX, Credem International (Lux)

CA.P.EQ. Partners II &amp; Cie S.C.A.

Pont Neuf Holding S.A. Luxembourg

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Luxdough, S.à r.l.

Euro Packaging System S.A.

Azimmo S.A.

Parfield S.A.

IMI Bank (Lux) S.A.

Banco di Sicilia International S.A.

Linco

Euroklima S.A.

Trustconsult Luxembourg S.A.

Eurofer Lux S.A.

Siola S.A.

Agence Irko, S.à r.l.

Agence Irko, S.à r.l.

Cin 2002 S.A.

Cin 2002 S.A.

SZL

Triomphe Luxembourg, S.à r.l.

Argre S.A.

Souliyet

Monastar

Maranav S.A.

Deichthal S.A.

L-Grey Holding S.A.

Chablis S.A.

Malicar Finance S.A. (Holding)

Jarkride Holding

Johnebapt Holding

Mandoline Holding S.A.

P.C. Investments S.A.

G-Equity Fix

Pega Services Luxembourg S.A.

Portfolio B.P.

Moon International Luxembourg S.A.

Eurosyn Holding S.A.

DG Lux Multimanager I Sicav

Asia High Yield Bond Fund

Zhenru Holdings S.A.

European Mega Cinema S.A.

Falco Holding

Interbeteiligungen A.G.

Merging Markets Development S.A.

Jefeco, S.à r.l.

Investment World Fund

Aratoc International S.A.

DC Equipment S.A.

Servafin S.A.

Hugetex S.A.

Van Doorn Trust International (Luxembourg) S.A.