49489

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1032

5 juillet 2002

S O M M A I R E

SANPAOLO IMI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 7.533. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 7, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31439/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Accès Européen au Film Amateur, A.s.b.l., Du- 

JPM U.S. Equity Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

49502

delange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49490

Laura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49496

AM Generali Fondsstrategie, FCP . . . . . . . . . . . . . .

49493

Laura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49496

B.S.C.X. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49526

Laura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49496

Beli Bryak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49511

Laura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49496

Crownlux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49517

Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

49527

Danica Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49494

Lucilinburhuc (LBH) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

49528

Danica Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49494

Lynx Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

49506

Danica Life S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49494

Mafex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49525

Do-Mi-Fi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49524

Mafex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49526

Euro Prod Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49492

Mimehan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49524

Finsalute S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49535

Nitrogen Investment Holding S.A., Luxembourg . 

49524

Gamax Fund of Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49506

Pelham Investments Overseas Holding S.A., Lu- 

Giafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49501

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49507

Giafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49501

PW Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

49528

Giafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49505

Sanpaolo IMI International S.A., Luxembourg  . . . 

49489

Global Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

49517

Société  de  Gestion  de  CDC  Euro  Obligations 

Groupe Atrium S.A., Niedercorn . . . . . . . . . . . . . . .

49518

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49511

Hydrogen Investment Holding S.A., Luxembourg .

49536

(Le) Sommet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

49530

Interfund Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49516

UFJ  Partners  Funds  Management  S.A.,  Luxem- 

J.P. Morgan Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

49497

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49490

J.P.  Morgan  Investment  Funds,  Sicav,  Luxem- 

UFJ  Partners  Funds  Management  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49497

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49490

J.P.  Morgan  Investment  Funds,  Sicav,  Luxem- 

UniRenta EmergingMarkets  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49495

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49502

Work in Progress, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

49520

<i>Pour la société
J. Delvaux

49490

UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 567, fol. 35, case 7, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31082/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

UFJ PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 8 mars 2002, la composition du conseil d’administration de la société est la

suivante:

Hideaki Shigezumi
Hirofumi Yagi
Tsunetoshi Ohira
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31085/051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

ACCES EUROPEEN AU FILM AMATEUR, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3598 Dudelange, 5, rue de Zoufftgen.

—

STATUTS

Chapitre I

er

.- Dénomination, Objet social, Siège social, Durée, Composition

 Art. 1

er

. Dénomination

II est formé entre les personnes suivantes:
Alain Esmery (3, cité Leclaire, F-75020 Paris), producteur, de nationalité française, représentant l’Association Euro-

péenne Inédits

Viviane Thill (36, rue de Strassen, L-8094 Bertrange), employée, de nationalité luxembourgeoise, représentant le Cen-

tre national de l’audiovisuel (Luxembourg)

Ine Van Dooren (92, Wick Hall, Furze Hill, Hove, BN3 1NG, Grande-Bretagne), archiviste, de nationalité néerlandai-

se, représentant le South East Film &amp; Video Archive

une association sans but lucratif dénommée ACCES EUROPEEN AU FILM AMATEUR. L’association se trouve régie

par les présents statuts et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

 Art. 2. Objet social
L’association a pour objet de prospecter, de proposer et de mettre en oeuvre, en collaboration avec l’Association

européenne Inédits (AEI), des projets d’envergure européenne ou internationale en matière de collecte, de conserva-
tion, d’utilisation et de valorisation de films amateurs et de rechercher, dans ce but, des fonds auprès des institutions et
programmes régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu’auprès de sponsors privés.

 Art. 3. Siège social
Le siège social est établi 5, rte de Zoufftgen, L-3598 Dudelange.
II peut être transféré, par simple décision du Conseil d’Administration, dans tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg.

 Art. 4. Durée
La durée de l’association est illimitée.

Chapitre II.- Composition

 Art. 5. Membres
L’association comprend des membres, personnes physiques ou morales, adhérant à l’objet social de l’association. Leur

nombre ne pourra être inférieur à cinq.

 Art. 6. Admission à la qualité de membre
L’admission de nouveaux membres est décidée par le Conseil d’administration. Les membres paient une cotisation

annuelle qui est fixée par l’Assemblée générale.

Le président de l’Association européenne Inédits (AEI) est membre de plein droit de la présente association.

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

49491

 Art. 7. Démission, Exclusion
La qualité de membre de l’Association se perd:
- par démission, moyennant courrier adressé au Président du Conseil d’Administration,
- par exclusion prononcée par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix pour tout acte portant un

préjudice moral ou matériel à l’Association. Le Conseil d’administration prévient les membres concernés de la mesure
envisagée par courrier recommandé et les invite à fournir des explications,

- par exclusion automatique pour défaut de paiement de deux cotisations consécutives au moment de l’Assemblée

générale Ordinaire de l’exercice en cours

Chapitre III.- Ressources de l’Association

 Art. 8. Cotisations, Fonds divers, Recettes
L’association a notamment comme ressources les cotisations des membres et les fonds en provenance d’institutions

et programmes régionaux, nationaux et internationaux ou de sponsors, les dons et les recettes des manifestations et
publications de l’association.

L’Assemblée générale fixe la cotisation annuelle sur proposition du Conseil d’Administration. La cotisation ne peut

être supérieure à 1.000,- euros.

La cotisation est exigible au moment de l’acquisition de la qualité de membre et ensuite chaque année dès le 1

er

 janvier

et avant le 15 juillet.

La perte de la qualité de membre ne donne pas droit au remboursement total ou partiel de la cotisation.

Chapitre IV.- Administration de l’Association

Section I: L’Assemblée générale

 Art. 9. Composition, Convocation
L’Assemblée générale est composée de tous les membres de l’Association. L’Assemblée générale ordinaire se réunit

régulièrement, à la date et au lieu fixé par le Conseil d’Administration ou lorsqu’un tiers des membres de droit en fait
la demande, dans un délai de trois mois suivant cette demande.

L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’Administration par lettre simple ou tout autre moyen moderne

de communication. La convocation est adressée à tous les membres au moins quinze (15) jours avant l’Assemblée.

L’ordre du jour est attaché à la convocation.
Toute proposition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée

à l’ordre du jour.

 Art. 10. Décisions
Chaque membre a droit à une (1) voix.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points mentionnés à l’ordre du jour, sauf si une majorité de

deux tiers des membres présents ou représentés à l’Assemblée en décide autrement.

II sera loisible aux membres de donner procuration à un autre membre pour les représenter à l’Assemblée générale.

Cette procuration doit être donnée par écrit et spécialement pour chaque Assemblée. Un membre présent peut dispo-
ser de plusieurs procurations. Les procurations devront être remises au Président du Conseil d’Administration au plus
tard au début de l’Assemblée générale.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou

les présents statuts n’en décident autrement.

Les décisions de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui est envoyé aux membres de l’asso-

ciation. Un registre des procès-verbaux est conservé au siège social où tous les membres et tiers peuvent en prendre
connaissance, sans déplacement du registre.

Section II: Le conseil d’administration

Art. 11. Nomination, Composition, Fonctionnement du Conseil d’Administration
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 3 administrateurs au moins.
Les administrateurs sont choisis parmi les membres de l’Association tels que définis par l’article 5 des présents sta-

tuts.

Ils sont élus pour trois ans par l’Assemblée générale ordinaire, à la majorité absolue des voix au premier tour et, à

défaut de celle-ci, à la majorité relative au second tour.

Lors de la création de l’association, le Conseil d’Administration est composé des trois membres fondateurs, men-

tionnés ci-avant. Ils sont élus pour 3 ans.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance au cours d’un mandat, le Conseil d’Administration peut inviter un membre de l’Association à re-

joindre le Conseil. Cette décision devra cependant être confirmée par la prochaine Assemblée générale.

Le Conseil désigne parmi ses membres un président, un secrétaire général, un trésorier et facultativement un vice-

président.

Le Conseil d’Administration a tout pouvoir pour représenter l’Association dans ses relations avec les particuliers, les

pouvoirs publics et tous autres tiers. Il dresse les comptes annuels et le projet de budget de l’exercice à venir.

Le Conseil d’Administration assure l’administration et dispose des fonds de l’Association au mieux des intérêts de

celle-ci.

Les travaux administratifs et financiers journaliers peuvent être confiés par le Conseil d’Administration à une ou plu-

sieurs personne(s) choisie(s) dans son sein ou en dehors de celui-ci. II en fixera les attributions.

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou à la demande de la moitié de ses membres. Il

peut valablement délibérer quel que soit le nombre d’administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité

49492

des voix des administrateurs présents. Les décisions sont consignées par le secrétaire sous forme de procès-verbaux,
signés par le Président et le Secrétaire général, envoyés à chaque administrateur et conservés au secrétariat. Ils sont
accessibles, sur demande écrite adressée au Président du Conseil d’Administration, à tous les membres de l’Association.

Les administrateurs peuvent être révoqués par l’Assemblée générale en cas de violation des statuts de l’Association.

 Art. 12. Modification des statuts
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est

spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne
peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel

que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du
tribunal civil.

Si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’Association s’est constituée, la seconde Assemblée ne

sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Dans ce cas, les
modifications devront être approuvées par une majorité de trois quarts de voix. Si, dans la seconde Assemblée, les deux
tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Toute modification des statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial.

 Art. 13. Dissolution
L’Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association doit comprendre les deux tiers des

membres ou leurs représentants. Chaque membre présent pourra être porteur d’un seul pouvoir dûment signifié. Si
cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit
le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution n’est acquise qu’à la majorité des
deux tiers des membres présents ou représentés. Toute décision de dissolution, prise par une Assemblée ne réunissant
pas les deux tiers des membres de l’Association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

L’actif éventuel résultant de la dissolution ou de la liquidation sera affecté à une ou plusieurs associations luxembour-

geoises ou européennes ayant un objet ou une activité similaire à ceux de l’association, à désigner par l’Assemblée gé-
nérale de l’Association.

 Art. 14. Budget, Comptes
L’exercice social sera clôturé le 31 décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration est tenu de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale les comptes de l’exercice

écoulé et le budget de l’exercice suivant.

 Art. 15. Dispositions générales
Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts sera réglé conformément aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les asbl telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2002, vol. 569, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43462/999/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2002.

EURO PROD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.648. 

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Franck Baden, notaire de résidence  à Luxembourg, en date du 3

novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 97 du 14 février 1998,

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Françis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 avril 2002,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2001, vol. 876, fol. 82, case 5,
que la société dénommée EURO PROD HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro 61.648,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il

n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,

que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Pour extrait conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(31326/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

A. Esmery / I. Van Dooren / V. Thill

dont le capital social de la société est fixé à trente-huit mille cent treize euros (  38.113,-), représenté par deux
mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2002.

F. Kesseler.

49493

AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderung des Verwaltungsreglements 

Infolge des Beschlusses von AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») in ihrer Ei-

genschaft als Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds AM GENERALI FONDSSTRATEGIE (der «Fonds»), wird das
Verwaltungsreglement des Fonds wie nachfolgend geändert

1. Einfügen einer Ziffer «5.5 Flüssige Mittel» im Inhaltsverzeichnis.
2. Artikel 1 Absatz 9 wird wie folgt geändert:
«Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muss je-

derzeit mindestens 1.239.467,63 Euro betragen. Dieser Betrag wurde innerhalb von 6 Monaten nach Genehmigung des
Fonds erzielt. Für die Berechnung dieses Mindestvermögens ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt ab-
zustellen, das sich aus der Addition der Netto-Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.»

3. Unter Artikel 5, Ziffer 5.1 wird Absatz 4 Satz 7 wie folgt geändert:
«Die Teilfonds dürfen nicht in Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds investieren sowie keine anderen Wertpa-

piere erwerben.»

4. Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:
«Anteile werden an jedem Bankarbeitstag zu einem Ausgabepreis ausgegeben, welcher denn gemäß Art. 9 berechne-

ten Inventarwert pro Anteil zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe im Verkaufsprospekt
festgelegt ist, entspricht.»

5. Artikel 6 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
«Für Zeichnungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft an einem Bankarbeitstag eingehen, gilt der am nächsten Be-

wertungstag ermittelte Ausgabepreis.»

6. Artikel 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
«Der Inventarwert pro Anteil wird in Luxemburg an jedem Bewertungstag unter Aufsicht der Depotbank berechnet.»
7. Artikel 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
«Die Anteilinhaber sind berechtigt, an jedem Bankarbeitstag die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Rücknahme-

anträge können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder den Zahlstellen eingereicht werden.»

8. Artikel 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
«Für Rücknahmeanträge, die an einem Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, gilt der am nächsten

Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis je Anteil. Der Rücknahmepreis entspricht dem Inventarwert je Anteil.»

9. Artikel 11 Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt geändert:
«Für Umtauschanträge, die an einem Bankarbeitstag bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen, gelten die am nächsten

Bewertungstag ermittelten Inventarwerte je Anteil der betreffenden Teilfonds.»

10. Unter Artikel 12 wird der vierte Gedankenstrich über die Kosten der Rechtsberatung entfernt.
11. Artikel 12 Absatz 18 wird wie folgt geändert:
«Die Gründungskosten, die sich auf ungefähr 75.000 Euro beliefen, wurden zunächst von der Verwaltungsgesellschaft

getragen und dann über einen Zeitraum, der sich über das erste Geschäftsjahr erstreckt, von den jeweiligen Teilfonds-
vermögen anteilsmäßig durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.»

12. Artikel 12 Absatz 19 wird wie folgt geändert:
«Eine Schätzung der jährlichen, nicht einzeln bezifferbaren Kosten eines jeden Teilfonds ist im Abschnitt «Kosten und

Steuern des Fonds» im Verkaufsprospekt angegeben.»

13. Artikel 15 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
«Die Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten am Tage ihrer Unter-

zeichnung in Kraft.»

14. Artikel 17 Absatz 5 Satz 5 wird wie folgt geändert:
«Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern nicht eingefordert worden

sind, werden, soweit gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten
Anteilinhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.»

15. Unter dem Abschnitt «Kosten» im Verwaltungsreglement - Besonderer Teil (1. AM GENERALI FondsStrategie

Balance) wird unter Ziffer 3. der zweite Gedankenstrich über die Kosten der Rechtsberatung entfernt.

16. Unter dem Abschnitt «Kosten» im Verwaltungsreglement - Besonderer Teil (1. AM GENERALI FondsStrategie

Balance) wird unter Ziffer 3. der 9. Gedankenstrich wie folgt umgeändert:

«Eine Schätzung der jährlichen, nicht einzeln bezifferbaren Kosten des Teilfonds ist im Abschnitt «Kosten und Steuern

des Fonds» im Verkaufsprospekt angegeben.»

17. Unter dem Abschnitt «Kosten» im Verwaltungsreglement - Besonderer Teil (2. AM GENERALI FondsStrategie

Dynamik) wird unter Ziffer 3. der zweite Gedankenstrich über die Kosten der Rechtsberatung entfernt.

18. Unter dem Abschnitt «Kosten» im Verwaltungsreglement - Besonderer Teil (2. AM GENERALI FondsStrategie

Dynamik) wird unter Ziffer 3. der 9. Gedankenstrich wie folgt umgeändert:

«Eine Schätzung der jährlichen, nicht einzeln bezifferbaren Kosten des Teilfonds ist im Abschnitt «Kosten und Steuern

des Fonds» im Verkaufsprospekt angegeben.»

Luxemburg, den 11. Juni 2002.  

AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A.
Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

49494

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2002, vol. 569, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(43650/260/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2002.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 40, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

(31466/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 24 avril 2002

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale annuelle de la société DANICA LIFE S.A.
- que, conformément à la proposition du Conseil d’administration en date du 6 février 2002, l’assemblée générale des

actionnaires a décidé le report de la perte.

Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31467/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 24 avril 2002

Il résulte de l’assemblée générale annuelle de la société que:
- il est donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat durant l’année 2001;
- sont nommés administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la so-

ciété au 31 décembre 2002:

a) M. Jesper Honoré Winkelmann, Member of the Executive Board, demeurant à DK-2970 Hoersholm, Stolbergsvej

38, Denmark;

b) M. Peter Preisler, Deputy General Manager, demeurant à L-2170 Senningerberg, 4, rue Munsterbusch, Luxem-

bourg;

c) M. Henri Engmark, Vice President, demeurant à DK.3460 Birkerød, Vagtelevej 42, Denmark.
- est nommé commissaire aux comtpes jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la société

au 31 décembre 2002:

KPMG AUDIT, société civile, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31468/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

HVB BANQUE LUXEMBOURG, Société Anonyme
Depotbank
Unterschriften

<i>Pour DANICA LIFE S.A.

<i>Pour DANICA LIFE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour DANICA LIFE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

49495

UniRenta EmergingMarkets, Fonds Commun de Placement.

—

SONDERREGLEMENT 

Für den UniRenta EmergingMarkets ist das am 27. Oktober 1997 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement,

einschließlich einer ersten Änderung, die am 20. April 1999, einer zweiten Änderung, die am 17. Mai 2000, einer dritten
Änderung, die am 28. März 2001, einer vierten Änderung, die am 20. Juli 2001 und einer fünften Änderung, die am 13.
Juni 2002 ebendort veröffentlicht ist und die in Abweichung zur Präambel bereits am Tage der Unterzeichnung am 15.
Mai 2002 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.

Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements, das in der

derzeit gültigen Fassung im Mémorial vom 5. Juli 2002 veröffentlicht ist.

Art. 19. Anlagepolitik.
1. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger

Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

2. Das Fondsvermögen wird vorwiegend angelegt in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuld-

nern aus Ländern der Emerging Markets.

3. Die für den Fonds erworbene Vermögenswerte lauten überwiegend auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken
bedienen.

4. Der Fonds kann auch von den in Artikel 4, Ziffer 11, Buchstabe c des Verwaltungsreglements aufgeführten Tech-

niken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen. Die erwähnten CDS können hierbei
auch zu anderen als zu Absicherungszwecken eingesetzt werden mit der Massgabe, dass die hieraus entstehenden Ver-
pflichtungen 20% des Nettofondsvermögens nicht überschreiten dürfen, das Engagement sowohl im ausschliesslichen
Interesse des Fonds als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik steht und die Emittenten Finanzeinrichtungen erster
Ordnung sind, die auf solche Geschäfte spezialisiert sind. Bei den Anlagegrenzen gem. Artikel 4, Ziffer 6 sind die dem
CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berücksichtigen.

Die Bewertung von Default Swaps erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden auf regelmässiger Ba-

sis. Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer werden die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Be-
wertungsmethoden und ihre Anwendung überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung Differenzen festgestellt
werden, wird die Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft veranlasst. Die Summe der Verpflichtungen aus den CDS
und den übrigen Techniken und Instrumenten darf zusammen den Nettovermögenswert des Fonds nicht überschreiten.
In diesem Zusammenhang muss sicher gestellt sein, dass der Fonds jederzeit seinen aus den CDS entstandenen Ver-
pflichtungen und den Verpflichtungen zur Rücknahme von Anteilen nachkommen kann.

Art. 20. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen.
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Anteile werden an jedem Bewertungstag ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwal-

tungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 3,0 % des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag wird zu
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauf-
trages gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jewei-
ligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.

Art. 21. Anteile.
Die Verwaltungsgesellschaft stellt für den Fonds nur ausschüttende Anteile der Klasse A aus.

Art. 22. Ertragsverwendung.
Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordentliche Erträge abzüglich Kosten wer-

den nach Maßgabe der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet.

Art. 23. Depotbank.
Depotbank ist die DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Art. 24. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens.
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,25% auf

das Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des
entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,10%, das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des entsprechenden Monats
zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 125,- je Wertpapiertransaktion,

die nicht über sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren, ausgenommen soweit sie

die im Clearstream Banking Aktiengesellschaft System verwahrfähigen Wertpapiere betreffen, sowie Transaktionsko-
sten, die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Die Depotbank erhält einen Ausgleich für alle Porto- und Versicherungsspesen, die ihr nachweislich durch den Ver-

sand effektiver Anteile der Investmentfonds im Rahmen der Abwicklung der Anteilumsätze entstanden sind.

Art. 25. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. September.

49496

Art. 26. Dauer des Fonds.
Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Luxemburg, den 29. Mai 2002  

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2002, vol. 569, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(44442/685/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31490/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31491/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31492/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.356. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 38, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31493/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Depotbank
Unterschriften

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

49497

J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 49.663. 

J.P. MORGAN FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 77.377. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of May.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1) Ms Elke Dosch, bank employee, residing in Luxembourg;
2) Ms Nathalie Roux, bank employee, residing in Cessange;
3) Ms Claire Jammas, bank employee, residing in Metz (France),
who requested the notary to act that an extraordinary general meeting of the shareholders of J.P. MORGAN FUNDS

(«JPMF») (the «Meeting»), with its registered office in Luxembourg, at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, incorporated
in Belgium, on 14th October, 1992, the registered office of which has been transferred to the Grand Duchy of Luxem-
bourg by a deed of the undersigned notary on 11th August, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the «Mémorial») on 26th September, 2000, had been held on 24th October, 2001 with the appearing per-
sons sub 1), 2) and 3) acting as Chairman, Secretary and Scrutineer, respectively.

The appearing persons declared and requested the notary to act that:
I) The name of the shareholders present or represented at the Meeting held on 24th October, 2001 and the number

of shares held by each of them on such date are shown on the proxies and the total number of shares present or rep-
resented are shown on an Attendance List dated 24th October, 2001, signed by the Chairman, as chairman of the Meet-
ing and proxyholder, the Secretary and the Scrutineer. The said proxies and list will remain annexed to this document,
to be filed with the registration authorities.

II) It appears from the aforesaid Attendance List that out of 655,325.025 shares outstanding, 591,831.935 shares were

present or represented at the Meeting so that the Meeting held on 24th October, 2001 could validly decide on all items
of the Agenda.

III) (a) that the Merger Proposal contained in the Agenda were published in the Mémorial on 7th September, 2001.
(b) that the Meeting held on 24th October, 2001 had been convened by notices containing the Agenda sent to share-

holders by registered mail on 24th September 2001.

IV) That the Agenda of the Meeting held on 24th October, 2001 was the following:
To approve the merger of «JPMF» into J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS («JPMIF»), a «société d’investissement

à capital variable» under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, and
more specifically, upon hearing

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposal published in the Mémorial on

September 7, 2001 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit reports prescribed by Article 266 of the law on corporations prepared by PricewaterhouseCoopers S.à

r.l.,

1) to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2) to fix October 24, 2001 or such other date determined at the Meeting upon suggestion of the Chairman of the

Meeting being not later than one month after the Meeting, as Effective Date of the merger, as defined in the Merger
Proposal;

3) to approve that on the Effective Date «JPMF» shall contribute all its assets and liabilities (referred to hereinafter

as the «Assets») to «JPMIF» in a manner that all Assets of «JPM» attributable to each of the classes of the sub-funds set
forth in the left hand column below will be attributed to the respective classes of the sub-funds of «JPMIF» set-forth in
the right hand column below:  

4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the Assets, «JPMIF» issues, to the holders

of shares of «JPMF», new shares in «JPMIF» as described above (as described in 3. above). The number of shares to be
issued will be determined on the basis of the respective net asset values per share of the classes of the sub-funds of
«JPMF» and the relevant class of the relevant sub-funds of «JPMIF». On the Effective Date, the new shares in «JPMIF»
will be issued in registered form.

5) to state that, as a result of the merger, «JPMF» be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be

cancelled.

Merger of

Into

JPMF - JPM European Equity Fund, Class C:

 JPMIF - JPM Europe Equity Fund, Class C:

 Accumulation Shares

 Accumulation Shares

 Distribution Shares
JPMF - JPM European Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM Europe Fixed Income Fund, Class A:

 Accumulation Shares

Accumulation Shares

 Distribution Shares
JPMF - JPM U.S. Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM US Fixed Income Fund, Class A:

 Accumulation Shares

Accumulation Shares

 Distribution Shares

49498

V) That the Chairman finally had suggested to the shareholders present or represented at the Meeting held on 24th

October, 2001 to fix the Effective Date of the merger (as defined in the Merger Proposal) as being the 16th November,
2001.

The appearing persons report to the notary and ask him to state that, after having approved the foregoing and heard

the reports of the Board of Directors and the auditor referred to in the Agenda, which reports will remain annexed to
the present deed together with the Merger Proposal as published in the Mémorial, the Meeting had deliberated as fol-
lows on the different items of the Agenda:

<i>First resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the first resolution tending

to approve the Merger Proposal:

For: 589,771.729 
Against: 2,060.206 
Abstentions: 0
It was thereby decided to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal.

<i>Second resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the second resolution

tending to approve the 16th November, 2001 as Effective Date of the Merger as defined in the Merger Proposal:

For: 589,771.729 
Against: 2,060.206 
Abstentions: 0
It was thereby decided that the Effective Date of the Merger be 16th November, 2001.

<i>Third resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the Shareholders voted as follows on the third resolution tend-

ing to approve the contribution of all the Assets of «JPMF» to «JPMIF» as set out in the Agenda. 

For: 589,771.729 
Against: 2,060.206 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby approved the contribution of all the Assets of «JPMF» to «JPMIF» in a manner that all As-

sets of «JPMF» attributable to each of the classes of the sub-funds set forth in the left hand column below will be attrib-
uted to the respective classes of the subfunds of «JPMIF» set forth in the right hand column below: 

<i>Fourth resolution

It appears from the Attendance list and Proxies that the Shareholders voted as follows on the fourth resolution tend-

ing to approve the issue of shares of «JPMIF» as set out in the Agenda.

For: 589,771.729 
Against: 2,060.206 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby approved that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the Assets, «JP-

MIF» issues, to the holders of shares of «JPMF», new shares in «JPMIF» as described in the Third Resolution above. The
number of shares to be issued will be determined on the basis of the respective net asset values per share of the classes
of the sub-funds of JPMF and the relevant class of the relevant sub-funds of JPMIF. On the Effective Date, the new shares
in JPMIF will be issued in registered form. 

<i>Fifth resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the fifth resolution tending

to state that, as a result of the merger, «JPMF» be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

For: 589,771.729 
Against: 2,060.206 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby stated that as a result of the merger, JPMF be wound up on the Effective Date and all its

Shares in issue be cancelled.

There being no further business to be discussed, the Meeting thereupon concluded and the appearing persons signed

the Minutes of the Meeting, the original of which will remain attached to the present deed.

The undersigned notary has drawn the attention to the appearing persons to the prescriptions of the articles 271,

273, 275 and 276 of the company law of 10th August, 1915 (as amended), and to the possible consequences of a non-

JPMF - JPM European Equity Fund, Class C:

 JPMIF - JPM Europe Equity Fund, Class C:

Accumulation Shares

 Accumulation Shares

Distribution Shares
JPMF - JPM European Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM Europe Fixed Income Fund, Class A:

 Accumulation Shares

Accumulation Shares

 Distribution Shares
JPMF - JPM U.S. Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM US Fixed Income Fund, Class A:

 Accumulation Shares

Accumulation Shares

 Distribution Shares

49499

respect of those prescriptions. The appearing persons declare to persist in their intention to have the foregoing docu-
mented in the said form.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of the extraordinary general meeting of shareholders and the present deed are estimated at thousand seven
hundred forty euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Mme Elke Dosch, employée de banque, demeurant à Luxembourg; 
2) Mme Nathalie Roux, employée de banque, demeurant à Cessange;
3) Mme Claire Jammas, employée de banque, demeurant à Metz, France,
qui ont demandé au notaire de constater qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de J.P. MOR-

GAN FUNDS («JPMF») (l’«Assemblée»), ayant son siège social à Luxembourg au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
constitué en Belgique, le 14 octobre 1992 dont le siège social a été transféré au Grand-Duché du Luxembourg par un
acte notarié du notaire soussigné le 11 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial») le 26 septembre, 2000, s’est tenue le 24 octobre 2001 dans le cadre de laquelle les parties comparantes sub
1), 2) et 3) assuraient les fonctions de Président, Secrétaire et Scrutateur, respectivement.

Les parties comparantes ont déclaré et ont demandé au notaire d’acter que:
I) Les noms des actionnaires présents ou représentés lors de la réunion du 24 octobre 2001 et le nombre d’actions

détenues par chacun d’eux à cette date sont renseignés sur les procurations et le nombre total des actions présentes
ou représentées sont indiqués sur une liste de présence datée du 24 octobre 2001, signée par le Président, comme pré-
sident de l’Assemblée et comme porteur de procurations, le Secrétaire et le Scrutateur. Ces procurations et la liste de
présence resteront annexées au présent document pour être soumises aux formalités d’enregistrement.

II) II apparaît de la liste de présence précitée que parmi les 655.325,025 actions émises, 591.831,935 actions étaient

présentes ou représentées à l’Assemblée de sorte que l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 pouvait valablement dé-
cider sur tous les points de l’ordre du jour.

III) (a) que le Projet de Fusion mentionné dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 7 septembre 2001,
(b) que l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 avait été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés

aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée le 24 septembre 2001.

IV) Que l’ordre du jour de l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 était le suivant:
Approuver la Fusion de «JPMF» dans J.P. MORGAN INVESTMENT FUND («JPMIF»), une société d’investissement à

capital variable établie sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, et, plus
spécialement, après avoir entendu

(iii) le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le Projet de Fusion tel qu’il a été publié au Mémorial

le 7 septembre 2001 et déposé au Registre de Commerce de Luxembourg,

(iv) le rapport de révision prescrit par l’Article 266 de la loi sur les sociétés commerciales préparé par Pricewater-

houseCoopers, S.à r.l.

1) Approuver la proposition de fusion telle qu’établie dans le Projet de Fusion.
2) Fixer le 24 octobre 2001 ou toute autre date mais au maximum un mois après l’Assemblée, déterminée lors de

l’Assemblée sur proposition du Président, comme Date Effective de la Fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion;

3) Approuver qu’au jour de la Date Effective, l’actif et le passif (les «Avoirs») de «JPMF», soient apportés à «JPMIF»

de façon à ce que tous les Avoirs de «JPMF» attribuables à chacune des classes des compartiments établis dans la colonne
de gauche ci-dessous seront attribués aux classes respectives des compartiments de «JPMIF» établis dans la colonne de
droite ci-dessous: 

Fusion de

Dans

JPMF - JPM European Equity Fund, Class C:

 JPMIF - JPM Europe Equity Fund, Class C:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation 

Actions de Distribution
JPMF - JPM European Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM Europe Fixed Income Fund, Class A:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation

Actions de Distribution
JPMF - JPM U.S. Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM US Fixed Income Fund, Class A:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation

Actions de Distribution

49500

4) Approuver qu’à la Date Effective, en échange de l’apport de tous les Avoirs, JPMIF va émettre, au profit des ac-

tionnaires de «JPMF», de nouvelles actions dans «JPMIF» comme décrit ci-dessus. Le nombre d’actions à émettre sera
déterminé par référence aux valeurs nettes d’inventaire par action des classes des compartiments concernés de «JPMF»
et des classes concernées des compartiments concernés de «JPMIF». A la Date Effective, les actions nouvelles dans «JP-
MIF» seront émises sous forme nominatives.

5) Déclarer qu’en conséquence de la Fusion, «JPMF» sera dissout à la Date Effective et que toutes les actions émises

seront annulées.

V) Le Président a finalement suggéré aux actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée tenue en date du 24

octobre 2001, de fixer la Date Effective de la Fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion), le 16 novembre 2001.

Les parties comparantes ont indiqué au notaire et lui ont demandé de constater que, après avoir approuvé ce qui

précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur mentionnés dans l’ordre du jour, lesquels
rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion tel qu’il a été publié au Mémorial, l’As-
semblée avait délibéré comme suit sur les différents points de l’ordre du jour:

<i>Première résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la pre-

mière résolution destinée à approuver le Projet de Fusion:

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
II fut dès lors décidé d’approuver la Fusion proposée telle que défini dans le Projet de Fusion.

<i>Deuxième résolution

II apparaît des listes de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante la deuxième

résolution tendant à approuver le 16 novembre 2001 comme Date Effective de la Fusion telle que définie dans le Projet
de Fusion:

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
II a dès lors été approuvé que la Date Effective de la Fusion serait le 16 novembre 2001.

<i>Troisième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la troi-

sième résolution destinée à approuver l’apport de tous les Avoirs de «JPMF» à «JPMIF» tel que mentionné dans l’ordre
du jour.

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé l’apport au jour de la Date Effective de tous les Avoirs de «JPMF» à «JPMIF» de

façon à ce que les Avoirs de «JPMF» attribuables à chacune des classes des compartiments mentionnés dans la colonne
de gauche ci-dessous soient attribués aux classes respectives des compartiments de JPMIF mentionnés dans la colonne
de droite ci-dessous: 

<i>Quatrième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la qua-

trième résolution tendant à approuver l’émission d’actions dans «JPMIF» de la manière exposée dans l’ordre du jour.

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé qu’à la Date Effective en échange de la contribution des Avoirs, «JPMIF» émet à

l’attention des détenteurs d’actions de «JPMF», de nouvelles actions dans «JPMIF» de la manière exposée dans la troi-
sième résolution ci-dessus. Le nombre d’actions à émettre est déterminé par référence aux valeurs nettes d’inventaire
par action des classes des compartiments de «JPMF» concernés et des classes des compartiments concernés de «JPMIF».
A la Date Effective, les actions nouvelles de JPMIF seront émises sous forme nominative.

Fusion de

Dans

JPMF - JPM European Equity Fund, Class C:

 JPMIF - JPM Europe Equity Fund, Class C:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation 

Actions de Distribution
JPMF - JPM European Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM Europe Fixed Income Fund, Class A:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation

Actions de Distribution
JPMF - JPM U.S. Bond Fund, Class A:

 JPMIF - JPM US Fixed Income Fund, Class A:

Actions de Capitalisation

Actions de Capitalisation

Actions de Distribution

49501

<i>Cinquième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la cin-

quième résolution tendant à approuver qu’en conséquence de la Fusion, «JPMF» sera dissout à la Date Effective et que
toutes les actions émises seront annulées. 

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé qu’en conséquence de la Fusion, «JPMF» est liquidé à la Date Effective et que

toutes les actions émises sont annulées.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée fut clôturée et les personnes comparantes ont signé le procès-

verbal de l’Assemblée, dont l’original restera annexé au présent acte.

Le notaire soussigné a attiré l’attention des personnes comparantes aux prescriptions des articles 271, 273, 275 et

276 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux conséquences possibles du non-respect de ces dis-
positions.

Les personnes comparantes ont déclaré persister dans leur intention de passer le présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou toutes autres charges qui devront être supportées par la Société à la suite de

cette assemblée générale extraordinaire et le présent acte notarié sont estimés à mille sept cent quarante euros.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. II est spécifié qu’en cas de divergences avec la ver-
sion française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeu-

re, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Dosch, N. Roux, C. Jammas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 869, fol. 43, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44443/239/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

GIAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 12, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31449/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

GIAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.132. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 avril 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

Sont renommés Administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, Directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, Juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommé Commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2008.

(31452/536/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Belvaux, le 13 juin 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
GIAFIN S.A.
Signatures

49502

J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 49.663. 

JPM U.S. EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 77.378. 

—

In the year two thousand and two, on the thirtieth day of May.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1) Ms Elke Dosch, bank employee, residing in Luxembourg;
2) Ms Nathalie Roux, bank employee, residing in Cessange;
 3) Ms Claire Jammas, bank employee, residing in Metz, France,
who requested the notary to act that an extraordinary general meeting of the shareholders of JPM U.S. Equity Fund

(«JPMUSEF») (the «Meeting»), with its registered office in Luxembourg, at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, incorpo-
rated in Belgium, on 9th December, 1994, the registered office of which has been transferred to the Grand Duchy of
Luxembourg by a deed the undersigned notary on 11th August, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial») on 26th September, 2000, had been held on 24th October, 2001 with the appearing
persons sub 1), 2) and 3) acting as Chairman, Secretary and Scrutineer, respectively.

The appearing persons declared and requested the notary to act that:
 I) The name of the shareholders present or represented at the Meeting held on 24th October, 2001 and the number

of shares held by each of them on such date are shown on the proxies and the total number of shares present or rep-
resented are shown on an Attendance List dated 24th October, 2001, signed by the Chairman, as chairman of the Meet-
ing and proxyholder, the Secretary and the Scrutineer. The said proxies and list will remain annexed to this document,
to be filed with the registration authorities.

II) It appears from the aforesaid Attendance List that out of 87,748.234 shares outstanding, 87,732.184 shares were

present or represented at the Meeting so that the Meeting held on 20 October, 2001 could validly decide on all items
of the Agenda.

III) (a) that the merger proposals contained in the Agenda were published in the Mémorial on 7th September, 2001.
(b) that the Meeting held on 24th October, 2001 had been convened by notices containing the Agenda sent to share-

holders by registered mail on 24th September 2001.

IV) That the Agenda of the Meeting held on 24th October, 2001 was the following:
To approve the merger of «JPMUSEF» into J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS («JPMIF»), a «société d’investisse-

ment à capital variable» under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
and more specifically, upon hearing

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposal published in the Mémorial on

September 7, 2001 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and

(ii) the audit reports prescribed by Article 266 of the law on corporations prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à

r.l.,

1) to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2) to fix October 24, 2001 or such other date determined at the Meeting upon suggestion of the Chairman of the

Meeting being not later than one month after the Meeting, as Effective Date of the merger, as defined in the Merger
Proposal;

3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities (the «Assets») of «JPMUSEF», upon their contribu-

tion to «JPMIF», be allocated to «JPMIF - JPM US Equity Fund», an existing sub-fund of «JPMIF» having the same invest-
ment policy as «JPMUSEF».

4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the Assets, «JPMIF» issues, to the holders

of shares of «JPMUSEF», class C shares in «JPMIF - JPM US Equity Fund» (as described above). The number of shares to
be issued will be determined on the basis of the respective net asset values per share of «JPMUSEF» and the relevant
class of «JPMIF - JPM US Equity Fund». On the Effective Date, the new shares in «JPMIF» will be issued in registered form.

5) to state that, as a result of the merger, «JPMUSEF» be wound up on the Effective Date and all its shares in issue

be cancelled.

V) That the Chairman finally had suggested to the shareholders present or represented at the Meeting held on 24th

October, 2001 to fix the Effective Date of the merger (as defined in the Merger Proposal) as being the 16th November,
2001.

The appearing persons report to the notary and ask him to state that, after having approved the foregoing and heard

the reports of the Board of Directors and the auditor referred to in the Agenda, which reports will remain annexed to
the present deed together with the Merger Proposal as published in the M6morial, the Meeting had deliberated as fol-
lows on the different items of the agenda:

<i>First resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the first resolution tending

to approve the Merger Proposal:

For: 87,732.184 
Against: 0 
Abstentions: 0
It was thereby decided to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal.

49503

<i>Second resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the second resolution

tending to approve the 16th November, 2001 as Effective Date of the Merger as defined in the Merger Proposal:

For: 87,732.184 
Against: 0 
Abstentions: 0
It was thereby decided that the Effective Date of the Merger be 16th November, 2001.

<i>Third resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the Shareholders voted as follows on the third resolution tend-

ing to approve the contribution of all the Assets of «JPMUSEF» to «JPMIF» as set out in the Agenda.

For: 87,732.184 
Against: 0 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby approved the allocation of all the Assets of «JPMUSEF», upon their contribution to «JPMIF

- JPM US Equity Fund», on existing Sub-Fund of «JPMIF» having the same investment policy as «JPMUSEF» to «JPMIF».

<i>Fourth resolution

 It appears from the Attendance list and Proxies that the Shareholders voted as follows on the fourth resolution tend-

ing to approve the issue of shares of «JPMIF» as set out in the Agenda.

For: 87,732.184 
Against: 0 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby approved that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the Assets, «JP-

MIF» issues, to the holders of shares of «JPMUSEF», new shares in «JPMIF» as described above. The number of shares
to be issued will be determined on the basis of the respective net asset values per share of «JPMUSEF» and the relevant
class of the relevant sub-funds of «JPMIF». On the Effective Date, the new shares in «JPMIF» will be issued in registered
form.

<i>Fifth resolution

It appears from the Attendance List and Proxies that the shareholders voted as follows on the fifth resolution tending

to state that, as a result of the merger, «JPMUSEF» be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be
cancelled.

For: 87,732.184 
Against: 0 
Abstentions: 0
The Shareholders thereby stated that as a result of the merger, «JPMUSEF» be wound up on the Effective Date and

all its Shares in issue be cancelled.

There being no further business to be discussed, the Meeting thereupon concluded and the appearing persons signed

the Minutes of the Meeting, the original of which will remain attached to the present deed.

The appearing persons asked the notary to act that the minutes of the meeting referred to in the preceding paragraph

comprised an error in that items 3 and 4 of the agenda as well as the third and fourth resolutions did not specifically
refer to the name of the sub-fund of «JPMIF» concerned by the merger, namely «JPMIF - JPM US Equity Fund», but that
the convening notices to the Meeting held on 24th October 2001 specifically comprised such references.

The undersigned notary has drawn the attention to the appearing persons to the prescriptions of the articles 271,

273, 275 and 276 of the company law of 10th August, 1915 (as amended), and to the possible consequences of a non-
respect of those prescriptions. The appearing persons declare to persist in their intention to have the foregoing docu-
mented in the said form.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of the extraordinary general meeting of shareholders and the present deed are estimated at thousand seven
hundred forty euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le trente mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Mme Elke Dosch, employée de banque, demeurant à Luxembourg;
2) Mme Nathalie Roux, employée de banque, demeurant à Cessange;
3) Mme Claire Jammas, employée de banque, demeurant à Metz, France,

49504

qui ont demandé au notaire de constater qu’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «JPM US Equi-

ty Fund» («JPMUSEF») (I’«Assemblée»), ayant son siège social à Luxembourg au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
constitué en Belgique, le 9 décembre 1994 dont le siège social a été transféré au Grand-Duché du Luxembourg par un
acte notarié du notaire soussigné le 11 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mé-
morial») le 26 septembre, 2000, s’est tenue le 24 octobre 2001 dans le cadre de laquelle les parties comparantes sub
1), 2) et 3) assuraient les fonctions de Président, Secrétaire et Scrutateur, respectivement.

Les parties comparantes ont déclaré et ont demandé au notaire d’acter que:
I) Les noms des actionnaires présents ou représentés lors de la réunion du 24 octobre 2001 et le nombre d’actions

détenues par chacun d’eux à cette date sont renseignés sur les procurations et le nombre total des actions présentes
ou représentées sont indiqués sur une liste de présence datée du 24 octobre 2001, signée par le Président, comme pré-
sident de l’Assemblée et comme porteur de procurations, le Secrétaire et le Scrutateur. Ces procurations et la liste de
présence resteront annexées au présent document pour être soumises aux formalités d’enregistrement.

II) II apparaît de la liste de présence précitée que parmi les 87.748,234 actions émises, 87.732,184 actions étaient pré-

sentes ou représentées à l’Assemblée de sorte que l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 pouvait valablement décider
sur tous les points de l’ordre du jour.

III) (a) que le projet de Fusion mentionné dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 7 septembre 2001,
(b) que l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 avait été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés

aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée le 24 septembre 2001.

 IV) Que l’ordre du jour de l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 était le suivant:
Approuver la Fusion de «JPMUSEF» dans J.P. MORGAN INVESTMENT FUNDS («JPMIF»), une société d’investisse-

ment à capital variable établie sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
et, plus spécialement, après avoir entendu

(iii) le rapport du Conseil d’Administration expliquant et justifiant le Projet de Fusion tel qu’il a été publié au Mémorial

le 7 septembre 2001 et déposé au Registre de Commerce de Luxembourg,

(iv) le rapport de révision prescrit par l’Article 266 de la loi sur les sociétés commerciales préparé par Pricewater-

houseCoopers, S.à r.l.

1) Approuver la proposition de fusion telle qu’établie dans le Projet de Fusion.
2) Fixer le 24 octobre 2001 ou toute autre date, mais au maximum un mois après l’Assemblée, déterminée lors de

l’Assemblée sur proposition du Président, comme Date Effective de la fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion);

3) Approuver qu’au jour de la Date Effective, l’actif et le passif (les «Avoirs») de «JPMUSEF», soient apportés à «JPMIF

- JPM US Equity Fund» un compartiment existant de «JPMIF», ayant le même politique d’investissement que «JPMUSEF».

4) Approuver qu’à la Date Effective, en échange de l’apport de tous les Avoirs, «JPMIF» va émettre, au profit des

actionnaires «JPMUSEF», des actions de la catégorie C dans «JPMIF - JPM US Equity Fund» (tel que décrit ci-dessus). Le
nombre d’actions à émettre par action sera déterminé par référence aux valeurs nettes d’inventaire par action de «JP-
MUSEF» et de la catégorie correspondante de «JPMIF - JPM US Equity Fund». A la Date Effective, les actions nouvelles
de «JPMIF» seront émises sous forme nominatives.

5) Déclarer qu’en conséquence de la Fusion, «JPMUSEF» sera dissout à la Date Effective et que toutes les actions

émises seront annulées.

V) Le Président a finalement suggéré aux actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée tenue en date du 24

octobre 2001, de fixer la Date Effective de la Fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion), le 16 novembre 2001.

Les parties comparantes ont indiqué au notaire et lui ont demandé de constater que, après avoir approuvé ce qui

précède et entendu les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur mentionnés dans l’ordre du jour, lesquels
rapports resteront annexés au présent acte ensemble avec le Projet de Fusion tel qu’il a été publié au Mémorial, l’As-
semblée avait délibéré comme suit sur les différents points de l’ordre du jour:

<i>Première résolution

Il apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la pre-

mière résolution destinée à approuver le Projet de Fusion:

Pour: 87.732,184 
Contre: 0 
Abstentions: 0
II fut dès lors décidé d’approuver la Fusion proposée telle que défini-dans le Projet de Fusion.

<i>Deuxième résolution

II apparaît des listes de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante la deuxième

résolution tendant à approuver le 16 novembre 2001 comme Date Effective de la Fusion telle que définie dans le Projet
de Fusion:

Pour: 87.732,184 
Contre: 0 
Abstentions: 0
Il a dès lors été approuvé que la Date Effective de la Fusion serait le 16 novembre 2001.

<i>Troisième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la troi-

sième résolution destinée à approuver l’apport de tous les Avoirs de JPMUSEF à JPMIF tel que mentionné dans l’ordre
du jour.

Pour: 87.732,184 
Contre: 0 

49505

Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé l’apport au jour de la Date Effective de tous les Avoirs de «JPMUSEF» à «JPMIF -

JPM US Equity Fund», un compartiment existant de «JPMIF» ayant la même politique d’investissement que «JPMUSEF».

<i>Quatrième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la qua-

trième résolution tendant à approuver l’émission d’actions dans «JPMIF» de la manière exposée dans l’ordre du jour.

Pour: 87.732,184 
Contre: 0 
Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé qu’à la Date Effective en échange de l’apport des Avoirs, «JPMIF» émet à l’atten-

tion des actionnaires de «JPMUSEF», des actions de la catégorie C dans «JPMIF - JPM US Equity Fund». Le nombre d’ac-
tions à émettre sera déterminé par référence aux valeurs nette d’inventaires par action de «JPMUSEF» et de la catégorie
correspondante de «JPMIF - JPM US Equity Fund». A la Date Effective, les actions nouvelles de «JPMIF» seront émises
sous forme nominative.

<i>Cinquième résolution

II apparaît de la liste de présence et des procurations que les actionnaires ont voté de la manière suivante sur la cin-

quième résolution tendant à approuver qu’en conséquence de la Fusion, «JPMUSEF» sera liquidé à la Date Effective et
que toutes les actions émises seront annulées.

Pour: 589.771,729 
Contre: 2.060,206 
Abstentions: 0
Les actionnaires ont ainsi approuvé qu’en conséquence de la Fusion, «JPMUSEF» est dissout à la Date Effective et que

toutes les actions émises sont annulées.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée fut clôturée et les personnes comparantes ont signé le procès-

verbal de l’Assemblée, dont l’original restera annexé au présent acte.

Les personnes comparants ont demandé au notaire d’acter que le procès-verbal de l’Assemblée cité au paragraphe

précédent, contient une erreur dans les points 3 et 4 de l’ordre du jour et dans la troisième et quatrième résolutions
qui ne mentionnaient pas spécifiquement le nom du compartiment de «JPMIF» concerné par la fusion nommé «JPMIF -
JPM US Equity Fund», mais que les avis de convocation à l’Assemblée tenue le 24 octobre 2001 incluaient spécifiquement
une telle mention.

Le notaire soussigné a attiré l’attention des personnes comparantes aux prescriptions des articles 271, 273, 275 et

276 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux conséquences possibles du non-respect de ces dis-
positions.

Les personnes comparantes ont déclaré persister dans leur intention de passer le présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou toutes autres charges qui devront être supportées par la Société à la suite de

cette assemblée générale extraordinaire et le présent acte notarié sont estimés à mille sept cent quarante euros.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. II est spécifié qu’en cas de divergences avec la ver-
sion française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeu-

re, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Dosch, N. Roux, C. Jammas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 869, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(44444/239/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2002.

GIAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 49.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 12, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31446/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Belvaux, le 13 juin 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

49506

GAMAX FUND OF FUNDS, Investmentfonds.

—

<i>Änderung der Vertragsbedingungen

Durch Entscheidung der GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG mit Zustimmung der BANQUE DE LU-

XEMBOURG S.A. und DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. wurden die Vertragsbedingungen
des GAMAX Fund of Funds, mit Wirkung zum 8. Juli 2002, wie folgt geändert: 

1. Ersetzen der Einleitung zu den Vertragsbedingungen durch den folgenden Wortlaut:
«Diese Vertragsbedingungen regeln die Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft (GAMAX FUND OF

FUNDS MANAGEMENT AG), der Depotbank (DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.) und der
Anteilinhaber des GAMAX Fund of Funds.

2. Ersetzen der Worte «BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.» durch «DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LU-

XEMBOURG S.A.» in Punkt 2.1.

3. Ersetzen der Worte «BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.» durch «DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LU-

XEMBOURG S.A.» im ersten Satz von Punkt 8.1.

4. Ersetzen ab dem vierten Absatz des Teils «Gebühren und Kosten» von Anhang 1 zu den Vertragsbedingungen

durch folgenden Wortlaut: 

«Die Depotbankgebühr beträgt 0,025% p.a. des Netto-Fondsvermögens des Fonds bis zu und inklusive einem Netto-

Fondsvermögen von EUR 500,- Mio und 0,020% p.a. des Netto-Fondsvermögens des Fonds über einem Netto-Fonds-
vermögen von EUR 500,- Mio, zuzüglich einer Transaktionsgebühr von   10 pro automatisch abgewickelten Wertpa-
pierkauf bzw. -verkauf und   25,- pro manuell abgewickelten Wertpapierkauf bzw. -verkauf.

Für die Ausübung ihrer Pflichten als Verwaltungsstelle erhält die Depotbank eine jährliche Gebühr von   20.000 pro

Fonds.

Die Gebühren der Korrespondenten der Depotbank und der Zahlstellen des Fonds werden getrennt in Rechnung

gestellt.

Der Transferagent bezieht folgende Gebühren für die in dieser Funktion erbrachten Leistungen: 

Der Transferagent erhält ferner eine monatliche Gebühr für die Führung von Unterlagen und Registern in Höhe von

 575.

Darüber hinaus werden dem Register- und Transferagent die Auslagen u. a. für Kommunikationskosten, Porto, etc.

erstattet.

Die unter Nr. 11.6.1 bis 11.6.3 und 11.6.5 der Vertragsbedingungen aufgeführten jährlichen, nicht einzeln bezifferba-

ren Kosten sowie die nicht einzeln bezifferbaren Kosten für die vorstehend genannten Auslagen des Register- und
Transferagenten sowie die Gebühren der Korrespondenten der Depotbank und der Zahlstellen des Fonds werden auf
0,2%p.a. des Netto-Fondsvermögens geschätzt.»

Luxemburg, den 26. Juni 2002  

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2002, vol. 570, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(49023/260/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2002.

LYNX MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 57.753. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31447/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Jährliche Gebühr   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro  registriertem  Anteilinha-

ber

 9,00

<i>Gebühren für Registereintragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro Kaufeintrag

 20,00 (manuell)
 7,50 (automatisiert)

pro Verkauf- oder Umtausch-
eintrag

 16,00 (manuell)
 5,00 (automatisiert)

<i>Erstellung von Sparplankäufen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro Sparplan eines Anteilinha-

bers

 gestaffelt von   3,00 bis

0,75

<i>Erstellung von Entnahmeplanverkäufen . . . . . . . . . . . . . . . . pro  Entnahmeplan  eines  An-

teilinhabers 

gestaffelt von   3,00 bis

2,50

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG / BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
Signatures / Signatures
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 26 avril 2002.

Signature.

49507

PELHAM INVESTMENTS OVERSEAS HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

—

STATUTS

L’an deux mille deux. Le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme PELHAM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à CH-1201 Genève, 7, rue des Alpes

(Suisse),

ici représentée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement

à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2. La. société NESSAR FINANCE S.A., ayant son siège social à Panama-City (République de Panama),
ici représentée par Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux. 

Dénomination - Siège - Dénomination - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PELHAM INVESTMENTS OVERSEAS
HOLDING S.A.. 

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Sans préjudice des règles de droit commun en matière

de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra
être transféré sur simple décision du conseil d’administration à tout autre endroit de la commune du siège social, le
siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée. Le conseil d’administra-
tion aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu’il appartiendra,
aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social., de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise.
La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la

société, qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé  à quinze millions de francs suisses (15.000.000,- CHF), divisé en quinze mille

(15.000) actions de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à soixante-quinze millions de francs suisses (75.000.000,- CHF), représenté

par soixante-quinze mille (75.000) actions, chacune d’une valeur nominale de mille francs SUISSES (1.000.- CHF).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-

sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital.

Le conseil est autorisé à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission

ci-dessus mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

49508

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par le président du conseil

d’administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur.
Ces certificats seront signés par deux administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire,
ou un débiteur et un créancier gagiste.

Obligations

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu, à la date et l’heure indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante. Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces
que si elles avaient été prises lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un
document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégram-
mes ou télex.

Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil. Lors de la prochaine assemblée générale des action-
naires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un admi-
nistrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

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Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué. 

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales se tiendront au siège de la société ou au lieu indiqué dans la convocation ou dans la municipalité où se
trouve le siège social, si celui-ci a été transféré dans une autre localité, ou dans tout autre lieu de la commune convenu
par le conseil d’administration. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par
les statuts, donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui
être dévolues. Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi peut modifier

les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

 Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les

assemblées générales. L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs.

Les autres membres du conseil d’administration complètent le bureau. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 28. Chaque année à la fin de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans les

formes requises par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan

49510

de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi, au commissaire qui sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte des profits et pertes, le rapport du conseil d’ad-

ministration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront dé-
posés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts. 

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions. 

Disposition générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale annuelle se tiendra le 11 juin 2003 à 10.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les quinze mille

(15.000) actions représentatives du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de quinze

millions de francs suisses (15.000.000,- CHF) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou changes, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à cent
sept mille six cents euros.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 10.214.504,60 EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à Luxembourg;
b) Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg;
c) Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société OFOR PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à Genève (Suisse).
4.- Le siège de la société est fixé à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
5.- Le mandat des administrateurs durera un an et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
6.- Le mandat du commissaire durera un an et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

1.- La société anonyme PELHAM INVESTMENTS S.A., prédésignée, quatorze mille neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.999

2.- La société NESSAR FINANCE S.A., prédésignée, une action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: quinze mille actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.000

49511

7.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen - J.-H. Doubet - J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2002, vol. 517, fol. 62, case 10. – Reçu 102.145,05 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31042/231/256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.

SOCIETE DE GESTION DE CDC EURO OBLIGATIONS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 10.578. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 134S, fol. 78, case 1, ont été déposés dans le dossier de
la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31434/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

BELI BRYAK S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the nineteenth of April.
 Before us Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

There appeared:

 1. Mr Bert Damstra, lawyer, residing in Belgium, 17A, Avenue Hamoir, 1180 Uccle,
 duly represented by Mrs Samia Rabia, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under

private seal in Paris on 10th April 2002,

 2. Mr Albert Wildgen, lawyer, residing in L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe,
 The said proxy, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

 Such appearing parties, represented as here above stated, have requested the notary to state the following articles

of incorporation of a limited liability corporation («Société Anonyme») governed by the relevant laws and the present
Articles:

Title I: Name - Duration - Registered office - Purpose 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares in 

the future, a corporation in the form of a Société Anonyme, under the name of BELI BRYAK S.A. (hereafter called «the
corporation»).

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. 
 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its shareholders. 

 Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 4. The purpose of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio.

 The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise.

 The corporation may further carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in whatever form in any enterprise or any private corporation, as well as to the administration, the manage-
ment, the control and the development of these participating interests.

 The corporation may borrow and proceed to the issuance of bonds and debentures within the limits of Law.

Junglinster, le 23 avril 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Delvaux

49512

 In general, the corporation may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which

it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Title II: Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) represented by 

310 (three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred euros) each, which has been entirely
paid in.

 The corporation may, to extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, 

the corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been ap-
pointed as the sole owner in relation to the corporation.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation.

 The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of

shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital. The shareholders may change the nationality of
the corporation by a unanimous decision.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice on the first Wednesday of
the month of June at 02.00 p.m. and for the first time in two thousand and three.

 If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present and voting.

 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

 Art. 9. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents

of the corporation.

Title III: Administration

Art. 10. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who

need not be members of the corporation.

 The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period of one year and they

shall hold office until their successors are elected.

Art. 11. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its 

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the convening

notice.

 Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.

 This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each di-

rector.

 Any director may give power of attorney to another director who will represent him at any meeting of the board

of directors. Such power of attorney may be given in writing by cable, telegram, telex or telefax, or by email.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email. 
 The board of directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting. Resolutions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at
such meeting.

 Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at a direc-

tors’ meeting.

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by 

the chairman pro tempore who presided at such meeting. 

 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 13. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

 The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation and the rep-

resentation of the corporation for such management, with prior consent of the general meeting of shareholders, to any
member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors), under such
terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any
persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their compensation.

49513

Art. 14. The corporation will be bound by the single signature of any director or by the single or joint signature of 

any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 15. In the execution of their mandate, the directors are not held personally responsible for the obligations of 

the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 16. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be 

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors for a period of one year,
and shall determine their number and remuneration.

 The term of office of the statutory auditors shall end at the end of each annual general meeting of shareholders; they

may be re-elected.

Art. 17. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on December thirty-first two thousand and three.

Art. 18. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each fiscal year and will be at 

the disposal of the shareholders at the registered office of the corporation.

 Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation.

 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the an-

nual net profits will be disposed of.

 Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title IV: Winding up - Liquidation

 Art. 19. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies, such as amended.

<i>Subscription - Payment

 The subscribers have subscribed and paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

 The 310 shares have been fully paid-in by the subscribers so that the amount of EUR 31,000.- (thirty-one thousand

euros) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.

<i>Declaration

 The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26

of the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the corporation as

a result of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand euros).

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

 The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

 Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
 1. The registered office of the corporation is set at 6, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
 2. The number of directors is fixed at 3 (three) and the number of statutory auditor at 1 (one).
 3. The following persons are appointed directors:
 - Mr Albert Wildgen, lawyer, residing in Luxembourg,
 - Mr François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg,
 - Mr Pierre Metzler, lawyer, residing in Luxembourg.
 4. Has been appointed statutory auditor: Mr Georges Gudenburg, lawyer, residing in Luxembourg.
 5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall terminate at the end of the annual general

meeting of shareholders to be held in two thousand and three.

 6. The board of directors is authorised to delegate the daily management of the corporation and the representation

of the corporation in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the mem-
bers of which need not be directors).

 The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the French and the English text, the English version will be prevailing.

Shareholders

Subscribed Capital

(EUR)

Paid-in capital (EUR)

Number of shares

Mr. Bert Damstra. . . . . . . . . . . . 

30.900,- EUR

30.900,- EUR

309

Mr. Albert Wildgen . . . . . . . . . . 

100,- EUR

100,- EUR

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,- EUR

31.000,- EUR

310

49514

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by

their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
 Par-devant Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg- Bonnevoie, Grand-Duché

de Luxembourg.

 Ont comparu:

 1. Monsieur Bert Damstra, avocat, demeurant en Belgique au 17a, avenue Hamoir, 1180 Uccle,
 dûment représenté par Maître Samia Rabia, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Paris, le 10 avril 2002. 

 2. Maître Albert Wildgen, avocat, résidant à L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
 La procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes

pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

 Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une

Société Anonyme régie par les lois applicables et les présents Statuts:

Titre I: Nom - Durée - Siège social - Objet social

 Art. 1. Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires à l’avenir, une Société Anonyme

de droit luxembourgeois sous le nom de BELI BRYAK S.A., (ci-après «la Société»).

 Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
 Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution d’une assemblée

générale de ses actionnaires.

 La Société peut avoir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil

d’administration.

 Art. 4. L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toutes Sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute
autre manière de valeurs mobilières, obligations et tous autres titres, ainsi que la détention, l’administration, le dévelop-
pement et la gestion de ses participations.

 La Société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-

merciale luxembourgeoise et étrangère et lui fournir toute assistance sous forme de prêts, garanties ou de toute autre
manière.

 La Société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou dans toute Société de personnes, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

 La Société est autorisée à contracter des emprunts et d’émettre des obligations dans les limites de la Loi.
 D’une manière générale, la Société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et de faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Titre II: Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 310 

(trois cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, intégralement libérées.

 La Société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

 Art. 6. La Société reconnaît une seule personne par action; si une action est détenue par plus d’une personne, la

Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette action aussi longtemps qu’une personne n’a
pas été désignée comme en étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Art. 7. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l’intégralité des action-

naires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec
les activités de la Société.

 Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des actionnaires régulièrement con-

voquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents et prenant part au vote.

 Le capital social et les autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par une majo-

rité des actionnaires représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les actionnaires peuvent changer la
nationalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Art. 8. L’assemblée générale ordinaire de la Société est tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout 

autre endroit à Luxembourg comme il peut être indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de juin à
14.00 heures et pour la première fois en deux mille trois.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale a lieu le prochain jour ouvrable.
 Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l’assemblée générale dûment convoquée sont prises

à la simple majorité des présents et votants.

49515

 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés l’assemblée générale peut être tenue sans convocation ou pu-

blication préalable si l’assemblée constate qu’elle a bien été informée de l’ordre du jour de l’assemblée.

Art. 9. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont autorisés à saisir 

des actifs ou des documents de la Société.

Titre III: Administration

Art. 10. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins qui n’ont 

pas besoin d’être actionnaires de la Société.

 Les membres du conseil d’administration sont élus par les actionnaires à l’assemblée générale annuelle pour une an-

née et ils continuent d’être en exercice jusqu’à ce que des successeurs soient élus.

 Art. 11. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et est autorisé à choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Le conseil d’administration peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être admi-
nistrateur et qui sera responsable de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

la convocation.

 Une convocation écrite de toute réunion du conseil d’administration doit être adressée à tous les administrateurs

au moins vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des
circonstances d’urgence doit être mentionnée dans la convocation.

Cette convocation peut être écartée par l’accord écrit ou par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque

administrateur. 

Tout administrateur peut désigner un autre administrateur comme mandataire qui agira à sa place à toute réunion

du conseil d’administration. Cette procuration peut être écrite par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

 Les votes peuvent être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
 Le conseil d’administration peut délibérer et prendre valablement des décisions à la condition qu’au moins la majorité

des administrateurs soit présente ou représentée à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des ad-
ministrateurs présents ou représentés à la réunion.

 Des décisions prises par écrit approuvées et signées par tous les membres du conseil d’administration ont le même

effet que des décisions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

 Art. 12. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par le président ou, en son absen-

ce, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

 Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont

signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de 

disposition qui sont dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la Société et la repré-

sentation de la Société pour ses affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à tout
(tous) membre(s) du conseil d’administration ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs), aux conditions et avec les pouvoirs à fixer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut éga-
lement conférer tous pouvoirs et tout mandat spécial à toute personne qui n’a pas besoin d’être administrateur, engager
ou révoquer tous mandataires et employés et fixer leur rémunération.

Art. 14. La Société est engagée par la seule signature de tout administrateur ou la signature unique ou conjointe de 

toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Dans l’exécution de leur mandat, les administrateurs ne sont pas responsables personnellement des enga-

gements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exercice correct de leurs obli-
gations.

Art. 16. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui peuvent

être actionnaires ou non. L’assemblée générale des actionnaires procède à la nomination des commissaires pour une
année, détermine leur nombre et leur rémunération.

 La durée des fonctions des commissaires prend fin lors de chaque assemblée générale ordinaire annuelle; ils sont

rééligibles.

Art. 17. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le trente et un décem-

bre avec l’exception que la première année sociale commence le jour de la constitution pour se terminer le trente et
un décembre deux mille trois.

Art. 18. A la fin de chaque exercice, le conseil d’administration prépare les comptes annuels qui sont à la disposition 

des actionnaires au siège social de la Société.

 Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

 L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, détermine l’affectation des

bénéfices nets annuels.

 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués en observant les termes et conditions de la loi.

49516

Titre IV: Dissolution - Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être 

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de la
dissolution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 20. Tout ce qui n’est pas expressément réglementé par les présents Statuts est déterminé en concordance avec 

la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les Sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

 Les souscripteurs ont souscrit et libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

 Les 310 actions ont été intégralement libérées par les souscripteurs de telle manière que le montant de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) est à la disposition de la Société, comme certifié au notaire instrumentant. 

<i>Déclaration

 Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de

la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élèvent approximativement à la somme de EUR 2.000,- (deux mille
euros).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

 Les personnes pré-qualifiées représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que l’assemblée a été régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
 1. Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Zithe, L-2763 Luxembourg.
 2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires aux comptes à un (1).
 3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
 - Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg,
 - Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg, 
 - Maître Pierre Metzler, avocat, demeurant à Luxembourg.
 4. Est nommé commissaire aux comptes: M. Georges Gudenburg, avocat, demeurant à Luxembourg.
 5. Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle

des actionnaires qui se tiendra en deux mille trois.

 6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation

à cet égard à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être administra-
teurs).

 Le notaire instrumentant, lequel comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant en nom, prénom, état et de-

meure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Rabia, Wildgen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 11CS, fol. 78, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31365/222/329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

INTERFUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 17A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 8.074. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2002, vol. 12CS, fol. 58, case 11, ont été déposés dans le dossier
de la société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31435/208/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Actionnaires

Capital souscrit (EUR)

Capital libéré (EUR)

Nombre d’actions

M. Bert Damstra . . . . . . . . . . . . .

30.900,- EUR

30.900,- EUR

309

M. Albert Wildgen  . . . . . . . . . . .

100,- EUR

100,- EUR

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,- EUR

31.000,- EUR

310

 Luxembourg-Bonnevoie, le 24 avril 2002.

T. Metzler.

<i>Pour la société
J. Delvaux

49517

CROWNLUX S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.800. 

—

L’an deux mille deux, le quatre avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A Comparu:

Monsieur Raymond Geens, demeurant à Steenweg op Sint-Joris-Winge, 63 B-3220 Aarschot,
étant ici représenté par Monsieur Noël Delaby, capitaine au long cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Luxembourg, le 26 mars 2002,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lequel comparant a déclaré qu’il est l’unique actionnaire de la société anonyme CROWNLUX S.A. avec siège social

à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence
à Mersch, en date du 16 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil du 28 avril 1997 numéro 211,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Edmond Schroeder, en date du 26 janvier

2001, publié au Mémorial C de 2001 page 36105, actuellement en liquidation.

Le comparant, représenté comme il vient d’être dit, prend connaissance du rapport du liquidateur de la société Mon-

sieur Raymond Van Herck, directeur de société, demeurant à Luxembourg, liquidateur de la société.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux pré-

sentes aux fins de formalisation.

Ensuite, le comparant a pris la résolution suivante:
II appelle à l’unanimité aux fonctions de commissaire - vérificateur Monsieur Jules Roeben, réviseur d’entreprises, de-

meurant à B-Schoten, qui accepte, et lui donne mission d’examiner les documents et comptes remis par le liquidateur
à la disposition de l’assemblée.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à cinq cents euros (500,- euros).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Delaby, A. Biel. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2002, vol. 876, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée par la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(31324/203/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

GLOBAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.159. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 21 décembre 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommés commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31457/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2002.

A. Biel.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

49518

GROUPE ATRIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre avril. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Claude Neuberg, ingénieur-architecte, demeurant à 21, rue de Neufchâteau, B-6720 Habay.
2. Monsieur Marc Meiers, architecte, demeurant à 75, rue d’Arlon, B-6780 Messancy.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège social - Objet - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GROUPE ATRIUM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Niedercorn, dans la commune de Differdange.
Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. Dans le respect des règles de déontologie de l’ordre des architectes, la société a pour objet principal pour

son compte propre, comme chargée de mission ou sous-traitant, ou pour le compte de tiers, la fourniture de tous
moyens matériels et services nécessaires  à  l’exercice de la profession d’architecte, toutes opérations rentrant dans
l’exercice de la profession d’architecte et toutes activités annexes autorisées et cela, tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

D’une manière générale, la société pourra réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mo-

bilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation.

Elle pourra s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identi-

que, analogue ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Titre II. Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres sont nominatifs.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société. 

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. 

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

49519

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 15 juin de chaque année à 18.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution - Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII. Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve

dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Claude Neuberg, prénommé, 
b) Monsieur Marc Meiers, prénommé,
c) Monsieur Alfred Neuberg, pensionné, demeurant à Houdemont, rue du 24 Août 69, dont le mandat sera exercé

à titre gratuit.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FISCOBELUX S.A., ayant son siège social à L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

1. Monsieur Claude Neuberg, prénommé, soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

2. Monsieur Marc Meiers, prénommé, vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

49520

5. Le siège social de la société est fixé à L-4601 Niedercorn, 65A, avenue de la Liberté.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Claude Neuberg, prénommé.

<i>Réunion du Conseil d’Administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Claude Neuberg, prénom-
mé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journa-
lière; pour les autres matières, la cosignature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs sera
requise.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Neuberg, M. Meiers, A. Neuberg, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 11CS, fol. 76, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. 

(31325/221/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

WORK IN PROGRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

—

STATUTES

 In the year two thousand two, on the fourth of April.
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Hesperange.

There appeared:

 1. Mr Erik Colin, audiovisual producer, residing at 84 rue Roque de Fillol, 92800 Puteaux (France);
 2. Mrs. Amélie Colin, audiovisual producer, residing at 237 rue Saint Martin, 75003 Paris (France);
 3. Mr John-Gothard Colin, student, residing at 4 Square Léon Blum, 92800 Puteaux (France);
 4. Mr Charles Bellet, agricultural producer, residing at 5 rue du Vieux Château, 02600 Coyolles (France);
 5. Mr Jean-Claude Gue, musical producer, residing at 15 N 334, entre H e I, Vedado, La Habana, (Cuba);
 6. Mr Dimitri Friedman, journalist, residing at 11 rue du Marché Saint-Honoré, 75001 Paris, (France);
 all here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Miss Karine Vautrin, lawyer, residing in Hettange (France) and by Mr
Ronald Chamielec, accountant, residing in Lexy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A,

 by virtue of six proxies established respectively on March 16, 2002 for the appearing parties sub 1, 2, 3 and 6, on

March 20, 2002 for the appearing party sub 4 and on March 14, 2002 for the appearing party sub 5.

 The said proxies, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

 Those appearing, voting under their given authority, announced the formation by them of a company of limited lia-

bility, governed by the relevant law and present articles.

 Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become partners in future, a company with limited liability (Société à responsabilité limitée) which will be governed by
law pertaining to such an entity as well as by present articles.

 Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

 The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

 In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

 Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day. 

 Art. 4. The company will assume the name WORK IN PROGRESS, S.à r.l., a company with limited liability.

 Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners. 

 The managers may establish branches and subsidiaries both in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign coun-

tries.

Hesperange, le 23 avril 2002.

G. Lecuit.

49521

 Art. 6. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) represented

by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred euros (100,- EUR) each.

 Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies.

 Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its re-

lationship with the number of shares in existence.

 Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

 Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

 Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

 Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

 Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

 Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

 Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than two

thirds the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only
be carried by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

 Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first

financial year commences this day and ends on December 31st, 2002.

 Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

 Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

 Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

 Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

 The balance may be used freely by the partners.

 Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

 Art. 21. The partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

articles.

 The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of 18.

September 1933) are satisfied.

<i>Subscription - Payment

 The shares have been subscribed as follows: 

 The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Estimate

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred and twenty euros (1,120.- EUR). 

<i>Extraordinary general meeting

 The partners representing the whole of the company’s share capital have forthwith unanimously carried the following

resolutions:

 1) The registered office is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

 1. Mr Erik Colin, prenamed, five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

 2. Mrs. Amélie Colin, prenamed, four shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 3. Mr John-Gothard Colin, prenamed, four shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 4. Mr Charles Bellet, prenamed, forty-two shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

 5. Mr Jean-Claude Gue, prenamed, thirty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

 6. Mr Dimitri Friedman, prenamed, thirty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

 Total: one hundred and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

49522

 2) The number of managers is fixed at one.
 3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period: 
 Mr Dimitri Friedman, prenamed.
 The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise

acts and activities relating to the company’s objectives by his single signature.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mil deux, le quatre avril.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 Ont comparu:

 1. Monsieur Erik Colin, producteur en audiovision, demeurant 84 rue Roque de Fillol, 92800 Puteaux (France);
 2. Madame Amélie Colin, producteur en audiovision, demeurant 237 rue Saint Martin, 75003 Paris (France);
 3. Monsieur John-Gothard Ccolin, étudiant, demeurant 4 Square Léon Blum, 92800 Puteaux (France);
 4. Monsieur Charles Bellet, exploitant agricole, demeurant 5 rue du Vieux Château, 02600 Coyolles (France);
 5. Monsieur Jean-Claude Gue, producteur musical, demeurant 15 N 334, entre H e I, Vedado, La Havane, (Cuba);
 6. Monsieur Dimitri Friedman, journaliste, demeurant 11 rue du Marché Saint-Honoré, 75001 Paris, (France).
 tous ici représentés par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller, elle-même représentée par Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à Hettange (France)
et Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à Lexy (France), agissant conjointement en leurs qualités respec-
tives de fondés de pouvoir A,

 en vertu de six procurations sous seing privé données respectivement le 16 mars 2002 pour les comparants sub 1,

2, 3 et 6, le 20 mars 2002 pour le comparant sub 4 et le 14 mars 2002 pour le comparant sub 5.

 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

statuts d’une Société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

  Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

 Art. 4. La société prend la dénomination de WORK IN PROGRESS, S.à r.l.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extrao-

dinaire des associés.

 Les gérants pourront établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

 Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

 Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

49523

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

 Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

 Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire va-
lablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus des 2/3 du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la
liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

 Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

 Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

 Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

 Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

 Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies. 

<i>Souscription - Libération

 Les parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de sa constitution est évalué à mille cent vingt euros (1.120,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

 1. Le siège social de la société est établi à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
 2. Le nombre des gérants est fixé à un. 
 3. L’assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
 Monsieur Dimitri Friedman, prénommé.
 Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et

autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa seule signature.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

 1. Monsieur Erik Colin, prénommé, cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

 2. Madame Amélie Colin, prénommée, quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 3. Monsieur John-Gothard Colin, prénommé, quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

 4. Monsieur Charles Bellet, prénommé, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

 5. Monsieur Jean-Claude Gue, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

 6. Monsieur Dimitri Friedman, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

 Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

49524

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2002, vol. 11CS, fol. 76, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31353/220/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

DO-MI-FI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.964. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2002, en-

registré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 89, case 1, que la société DO-MI-FI a été dissoute par décision
de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge
tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond
personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31393/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

MIMEHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.212. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2002, en-

registré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 89, case 2, que la société MIMEHAN S.A. a été dissoute par dé-
cision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa
charge tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il
répond personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31394/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

NITROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.271. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommés commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31458/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

 Hesperange, le 22 avril 2002.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

49525

MAFEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. MAFEX S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.330. 

—

L’an deux mille deux, le huit avril.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MAFEX S.A., avec siège social à L-1637

Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 août 1992, publié au
Mémorial C, numéro 591 du 12 décembre 1992 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 206 du 2 avril 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne conune secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Modification de l’article premier des statuts afin de refléter le changement de la raison sociale de la société en

MAFEX HOLDING S.A.

2) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale.».

3) Conversion du capital social de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) en cent soixante-treize

mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-six cents (173.525,46 EUR), au taux de conversion de quarante virgule trois
mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

4) Augmentation du capital social d’un montant de mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquante-quatre cents

(1.474,54 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-
six cents (173.525,46 EUR) à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), sans apports nouveaux et sans émission
d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés de la société.

5) Modification de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même. 
III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

 Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de MAFEX S.A. en MAFEX HOLDING S.A. et de mo-

difier le premier paragraphe de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Il est constitué par la présente entre les souscripteurs et tous ceux qui pourront devenir propriétaires d’actions ci-

après, une société sous la forme d’une société anonyme holding portant la dénomination de MAFEX HOLDING S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes: toutes les actions existantes sont chan-

gées en «actions sans valeur nominale». 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de sept millions de francs luxembourgeois (7.000.000,- LUF) en cent

soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros quarante-six cents (173.525,46 EUR), au taux de conversion de quarante
virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de mille quatre cent soixante-quatorze euros cinquan-

te-quatre cents (1.474,54 EUR), pour le porter de son montant actuel de cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq
euros quarante-six cents (173.525,46 EUR) à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), sans apports nouveaux
et sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des bénéfices reportés de la société.

<i> Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), divisé en sept mille (7.000) actions sans

valeur nominale.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.

49526

Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, D. Braune, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 22 avril 2002, vol. 424, fol. 56, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(31360/236/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

MAFEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.330. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31361/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

B.S.C.X. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 50.332. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-sept mars,
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société B.S.C.X. S.A., avec siège social à L-1885 Luxembourg,

43, avenue J.-F. Kennedy, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 février 1995, publié au
Mémorial C, numéro 263 du 15 juin 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 6 mars 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, demeurant à Dahl.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société,
2) Nomination d’un liquidateur et détermination des pouvoirs de ce dernier.
3) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq mille (5.000) actions de la société sont présentes ou

représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société, avec effet au 27 mars 2002, et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Dominique Fontaine, demeurant à B-6747 St-Léger, 17,

rue du Château.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de
l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandatai-

res, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i> Troisième résolution

L’assemblée donne décharge de leur gestion aux administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu’à la date de

la présente assemblée. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à cinq cents euros (  500,-), sont à charge

de la société.

Bascharage, le 24 avril 2002.

A. Weber.

49527

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, D. Braune, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 avril 2002, vol. 424, fol. 53, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(31355/236/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LUCILINBURHUC (LBH) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.242. 

—

L’an deux mille deux, le huit avril.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUCILINBURHUC (LBH) S.A., avec

siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10
mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 416 du 30 août 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire Madame Carmen Mangen, employée privée, demeurant à Hivange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Suppression de l’attribution de la valeur nominale aux actions: toutes les actions existantes sont changées en «ac-

tions sans valeur nominale».

2) Conversion du capital social de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) en deux cent quarante-

sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (EUR 247.893,52), au taux de conversion de quaran-
te virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR).

3) Augmentation du capital social d’un montant de cent six euros quarante-huit cents (EUR 106,48), pour le porter

de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (EUR
247.893,52) à deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), sans apports nouveaux et sans émission d’actions
nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de réserves libres de la société.

4) Modification de l’article 3 des statuts de la société suite aux résolutions précédentes.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
 III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes:
toutes les actions existantes sont changées en «actions sans valeur nominale.». 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) en deux

cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-deux cents (EUR 247.893,52), au taux de conver-
sion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour un euro
(1,- EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent six euros quarante-huit cents (EUR 106,48),

pour le porter de son montant actuel de deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros cinquante-
deux cents (EUR 247.893,52) à deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), sans apports nouveaux et sans
émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence de réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 3 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux cent quarante-huit mille euros (EUR 248.000,-), divisé en cent (100) actions sans

valeur nominale.».

Bascharage, le 24 avril 2002.

A. Weber.

49528

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent vingt-cinq euros (EUR 625,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, C. Mangen, D. Braune, A. Weber. 
Enregistré à Capellen, le 22 avril 2002, vol. 424, fol. 55, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(31356/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LUCILINBURHUC (LBH) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 51.242. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31357/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

PW HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à

Tortola (Iles Vierges Britanniques).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ANTON FINANCIAL RESOURCES, ayant son siège social à Tor-

tola (Iles Vierges Britanniques).

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Frank Bauler, directeur, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25,

rue Principale,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une Société Anonyme holding à constituer:

Art. 1. Il est formé par les présentes une Société Anonyme sous la dénomination de PW HOLDING S. A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante-six mille euros (246.000,- EUR) divisé en deux cent quarante-

six (246) actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Bascharage, le 24 avril 2002.

A. Weber.

49529

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juillet à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des versements en numéraire,

de sorte que la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i> Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques SALTZEN MANAGEMENT LIMITED, prédésignée, cent

vingt-trois actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

 2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques ANTON FINANCIAL RESOURCES, prédésignée, cent

vingt-trois actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

 Total: deux cent quarante-six actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246

49530

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille sept cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jos Wagner, comptable, demeurant à L-9013 Ettelbruck, 40, boulevard Gr.-D. Charlotte;
b) Monsieur Théo Bodem, administrateur, demeurant à L-9169 Mertzig, 22, Collette’s Pasch;
c) Monsieur Frank Bauler, directeur, demeurant à L-9370 Gilsdorf, 25, rue Principale.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société SCPRL CARMON DIDIER, ayant son siège social à B-1360 Thorembais-les-Beguines, 25, rue du Long Pré

(Belgique).

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Gauler, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2002, vol. 517, fol. 63, case 10. – Reçu 2.460 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31366/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

LE SOMMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTES

The year two thousand two, on the twenty-sixth of March.
Before Maître Jean Seckler, notary with residence at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The public limited company I.F.G. 1 S.A., with its registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon

1

er

, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, by virtue of a proxy issued in Luxembourg on March 21, 2002.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the notary and the proxyholder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented by Mr Paul Marx, prenamed, has stated that he has formed a private limited com-

pany whose articles of association have been fixed as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company (Société à responsabilitée limitée) which will be gov-

erned by the laws in force, namely the Companies’ Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.

Art. 2. The company’s name is LE SOMMET, S.à r.l.

 Art. 3. The purpose of the company is e acquisition, the management, the enhancement and the disposal of real

estate located in Luxembourg or abroad.

The purpose of the company is also the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participa-

tions in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of
support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

49531

cision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be
made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

 Art. 6. The corporate capital is set at 250,000.- EUR (two hundred and fifty thousand euros) represented by 10,000

(ten thousand) sharequotas of 25.- EUR (twenty-five euros) each, which have been subscribed by the public limited com-
pany I.F.G. 1 S.A., with its registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

.

The subscriber states and acknowledges that each sharequota has been fully paid up so that the amount of 250,000.-

EUR (two hundred and fifty thousand euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been
given to the undersigned notary.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-
cable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-

ally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequo-

ta. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person
has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a
conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his cred-
itor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufruc-
tuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the ap-

proval of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general share-
holders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to

the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of

three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automat-
ically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other sharehold-

ers make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific cur-
rent account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a
rate fixed by the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general ex-
penses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an

end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the
remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the

assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have
to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third par-

ties. The power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate
of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a
majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by the board of managers, if there is enough cash. Otherwise, the

decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

49532

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than

half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the ma-
jority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will

submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

 Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

 Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders

themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.

<i> Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed,

are estimated to about three thousand nine hundred euros.

<i>Transitory provision

The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2002.

<i>Resolutions of the sole shareholder

 Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital

takes the following resolutions:

<i> First resolution

The following persons are appointed as managers for an unlimited duration and each one with the power to bind the

company in all circumstances by his sole signature.

a) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, and,

b) Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie. 

<i>Second resolution

The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1

er

.

The undersigned notary, who knows French and English, states herewith that on request of the proxyholder the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxyholder and
in case of divergences between the French and the English text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, the latter signed together with the notary the present deed.

Traduction française des statuts:

L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La Société Anonyme I.F.G. 1 S.A., avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er

, représentée par

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïence-
rie, en vertu d’une procuration établie le 21 mars 2002 à Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté par Monsieur Paul Marx, prénommé, a déclaré avoir constitué une Société à respon-

sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

49533

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LE SOMMET, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger. La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation
de participations, de quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi
contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes
sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou

les complétant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) représenté par 10.000 (dix mille)

parts sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, qui ont été souscrites par la Société Anonyme I.F.G. 1 S.A. avec
siège à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1

er.

Le souscripteur comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales a été intégralement libérée de sorte

que la somme de 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) est dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits
afférents, jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en
sera de même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survi-

vant.

En cas de refus d’agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemp-

tion proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances

en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui
a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité
des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas

de décès d’un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

49534

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administra-
tion. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d’un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu’à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la

société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs si-

gnatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par la gérance, s’il y a assez de liquidités. Sinon, la décision

est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’exercice social court du 1

er

 janvier au trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les

quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance

ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu’ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales

en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la société, par arbitrage conformé-
ment à la procédure civile.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de cet acte, s’élève à environ trois mille neuf cents euros.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2002.

<i>Résolutions de l’associé unique

 Immédiatement après la constitution de la société l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée, chacun avec le pouvoir d’engager la société en toutes circons-

tances par sa seule signature:

a) Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie, et,

b) Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie.

<i> Deuxième résolution

Le siège social est établi à L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon 1

er

.

49535

Le notaire soussigné, qui comprend le français et l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire, le

présent document est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le
texte anglais l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2002, vol. 517, fol. 63, case 3. – Reçu 2.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31367/231/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

FINSALUTE S.A., Société Anonyme,

(anc. FINSALUTE S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.430. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme FINSALUTE S.A., ayant

son siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener, R. C. Luxembourg section B numéro 43.430, constituée suivant
acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire résidence à Luxembourg, en date du 26 mars 1993, publié au Mémorial C
numéro 289 du 16 juin 1993, et dont le capital social a été converti en cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-
cinq euros quarante-trois cents (593.925,43 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur
nominale, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2001, dont un extrait du procès-verbal
a été enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, volume 563, folio 56, case 7.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Annick Leblon, licenciée en droit, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Vanderhoven, licencié en droit, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour trans-

former la société en société de participation financière pleinement imposable.

2. Modification subséquente et adéquate des articles 1

er

 et 4 des statuts.

3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres en-

treprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

49536

vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles

à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes
monnaies y compris par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédant.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

 Il existe une Société Anonyme sous la dénomination de FINSALUTE S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Winandy, A. Leblon, P. Vanderhoven, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 avril 2002, vol. 517, fol. 76, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31369/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

HYDROGEN INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.266. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 26 avril 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 18 avril 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Est nommés commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(31459/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.

Junglinster, le 25 avril 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Sanpaolo IMI International S.A.

UFJ Partners Funds Management S.A.

UFJ Partners Funds Management S.A.

Accès Européen au Film Amateur

Euro Prod Holding S.A.

AM Generali FondsStrategie

Danica Life S.A.

Danica Life S.A.

Danica Life S.A.

UniRenta EmergingMarkets

Laura Holding S.A.

Laura Holding S.A.

Laura Holding S.A.

Laura Holding S.A.

J.P. Morgan Investment Funds

Giafin S.A.

Giafin S.A.

J.P. Morgan Investment Funds

Giafin S.A.

Gamax Fund of Funds

Lynx Management S.A.

Pelham Investments Overseas Holding S.A.

Société de Gestion de CDC Euro Obligations

Beli Bryak S.A.

Interfund Sicav

Crownlux S.A.

Global Real Estate S.A.

Groupe Atrium S.A.

Work in Progress, S.à r.l.

Do-Mi-Fi

Mimehan S.A.

Nitrogen Investment Holding S.A.

Mafex Holding S.A.

Mafex Holding S.A.

B.S.C.X. S.A.

Lucilinburhuc (LBH) S.A.

Lucilinburhuc (LBH) S.A.

PW Holding S.A.

Le Sommet, S.à r.l.

Finsalute S.A.

Hydrogen Investment Holding S.A.