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49249
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1027
5 juillet 2002
S O M M A I R E
Agrilux S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49296
D.B.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49268
Aircotech Luxembourg S.A., Lintgen . . . . . . . . . . .
49256
Damtrade International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49277
Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
49265
Danbel S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49270
Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
49265
Dealinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49289
Amelot Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
49279
Dexamenos Développement S.A.H. . . . . . . . . . . . .
49272
Amelot Lux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .
49279
Dinovest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49290
Arquinos AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49291
E.M.E.A. Management Services S.A., Luxembourg
49270
Audimed Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49256
Ecoreal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49289
Audimed Holding A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
49255
EOI Fire, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49294
(Le) Bargy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49274
EOI Sykes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
49280
Belluna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49291
Era Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49283
Benodec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49277
Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . .
49266
Bergasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49291
Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . .
49266
Boats 1 (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .
49264
Europlanning S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
49289
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49292
F.I.E.E. S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49250
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49292
Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
49264
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49293
Fendi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49281
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49293
Financière Horus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49272
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49293
Finpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49272
Bonvalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49293
Finpar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49272
Botico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49269
Finpharma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49289
C.G.B.I., Compagnie Générale de Bureautique et
Five Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49273
d’Informatique S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
49260
Food Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49284
C.G.B.I., Compagnie Générale de Bureautique et
Foxroad Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . .
49262
d’Informatique S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .
49262
Foxroad Luxembourg, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . .
49262
CA.P.EQ. HP I S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49266
Fur Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49294
CA.P.EQ. HP II S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49264
Game Invest S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .
49267
CBH Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49275
Gedeon Holding 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . . .
49288
Citrix Systems Capital and Finance, S.à r.l., Luxem-
Genesis Investment Holding S.A., Luxembourg . .
49288
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49271
Gesteuro S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49268
Cob S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49273
Giori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49286
Coldeg S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49266
Giroflex Luxemburg S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
49295
Compagnie Financière de la Clerve S.A., Luxem-
Global Enterprise Group Holding S.A., Luxem-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49279
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49284
Compagnie Financière de la Clerve S.A., Luxem-
Goad International Holding S.A., Luxembourg. . .
49292
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49279
Goad International Holding S.A., Luxembourg. . .
49292
Compagnie Internationale d’Outremer "Interoutre-
Gomera S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49273
mer" S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49291
H.M.F. Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49263
Compartilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49290
H.M.F. Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49263
Cordite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49290
H.M.F. Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49263
49250
F.I.E.E. S.A., Société Anonyme,
(anc. VERTLOISIRS S.A.).
Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 38.720.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
(30919/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.838.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 1i>
<i>eri>
<i> juin 2001i>
Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Madame Romaine Scheifer-Gillen sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30967/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Hibiscus S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49271
Paringes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49276
Hifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49284
Parker Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49286
HKL (Tamar), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49263
Pedinotti et Cie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
49278
HRT Révision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49273
Peralva.Com, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49269
Incorion Investment Holding Company S.A., Luxem-
Publi Europe S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49269
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49276
Quadrex Group International S.A.H., Luxem-
Iniziativa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49294
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49295
Intellicast S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49282
Quadrex Group International S.A.H., Luxem-
Interdent A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49288
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49295
International Fund Services & Asset Management
Rapin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49251
S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49282
Rawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49269
International Wave Holding S.A., Strassen . . . . . .
49268
Realfond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49275
Javi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
49290
Realfond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49278
Kayser International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49282
Restclair, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49281
Kriton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49288
Resultance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49278
Kultura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49287
Saxo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49283
Lagar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49287
Skipyard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49275
Lighthouse Holdings Limited S.A., Luxembourg . .
49283
Stella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49285
Linares Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49287
Takeda Finanziale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49266
Lory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49283
Tartane S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49277
Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49287
Tecservice S.A., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
49296
Lucanor S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49271
Toniek S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49271
Luminant Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
49265
TPI Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
49296
Luxopart S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49274
Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .
49259
Milimmo Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg. . .
49250
Uzes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49285
Milla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
49286
V.H.K. S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49267
(Le) Môle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49274
Valugy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49285
Monterey Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49286
Vanemo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49285
Nordthulin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
49284
Vontobel Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . .
49280
Obanosh S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49267
Vontobel Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . .
49280
OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . .
49264
Westland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49265
Paringes Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49276
WSP Investment S.A.H., Strassen. . . . . . . . . . . . . .
49270
<i>Pour la société
i>ANDERSEN S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
MILIMMO AKTIENGESELLSCHAFT
Signature
49251
RAPIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le deux avril.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en remplacement
de son collègue, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la pré-
sente minute.
Ont comparu:
1. Madame Yolande Crowe, administrateur de sociétés, demeurant à 3, Grand-Rue, Genève, Suisse,
2. Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur, demeurant à Luxembourg,
les deux ici représentés par Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé données le 27 mars 2002.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de RAPIN S.A..
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-
complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières dans tous secteurs.
Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions de
cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration est autorisé à aug-
menter le capital social initial à concurrence de deux millions sept cent mille euros (2.700.000,- EUR) pour le porter de
son montant actuel de trois cent mille euros (300.000,- EUR) à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR), le cas échéant
par l’émission de vingt-sept mille (27.000) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement
à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émis-
sion intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire
appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant néces-
saires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les
souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts
en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout con-
formément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renou-
velée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a
l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
49252
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur
de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-
tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en ques-
tion sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.
(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant
ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le
conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou
traité à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté
par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;
(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et
49253
(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.
C. Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts);
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide
ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps
par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et
f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.
D. Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.
E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en
une monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul
de la valeur de rachat.
F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et
en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une
souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature col-
lective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme
qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III.- Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
49254
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de juin à 17.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV.- Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V.- Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1° Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2° La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent mille
euros (300.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ quatre mille sept cents euros
(4.700,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, représentés comme dit est, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur James L. Brown, homme d’affaires, demeurant à Providence, USA,
b) Monsieur Frédéric Sicchia, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Reinald Loutsch, prénommé.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.-P. Brasseur.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2007.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Guenard, T. Metzler
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 134S, fol. 83, case 6.– Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30636/220/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
1. Madame Yolande Crowe, prénommée, deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . .
2.999
2. Monsieur Reinald Loutsch, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000
Hesperange, le 17 avril 2002.
G. Lecuit.
49255
AUDIMED HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 57.527.
—
Im Jahre zweitausendundzwei, den zehnten April,
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitze zu Grevenmacher (Luxemburg),
Ist erschienen:
Dame Simone Wallers, Fondé de Pouvoir, geschäftsansässig in L-2953 Luxemburg, 69, route d’Esch,
handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter des Verwaltungsrates der luxemburgischen Holdinggesell-
schaft, AUDIMED HOLDING A.G., société anonyme holding, mit Sitz zu Luxemburg, 69, route d’Esch, eingetragen im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 57.527,
auf Grund einer Vollmacht, erteilt durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 8. April 2002, in Luxemburg.
Die Gesellschaft AUDIMED HOLDING A.G. wurde gegründet, unter der Bezeichnung MICHEL EURO FINANCE
S.A., gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Dezember 1996, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 159 vom 2. April 1997,
zuletzt abgeändert mit Namensänderung, gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. De-
zember 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 536 vom 5. April 2002.
Vorgenannter Beschluss des Verwaltungsrates vom 8. April 2002 bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch den
Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregi-
striert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgende Erklärungen und Feststellun-
gen zu dokumentieren:
I.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft AUDIMED HOLDING A.G. beläuft sich augenblicklich auf
einhundertsechsundachtzigtausendsechshundert Euro ( 186.600,-), eingeteilt in dreiundneunzigtausenddreihundert
(93.300) Aktien im Nominalwert von je zwei Euro ( 2,-), alle voll eingezahlt.
II.
Gemäss Gesellschafterbeschluss aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Dezember 2001, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 536 vom 5. April 2002, wurde Artikel drei, Absatz 5, 6,
7, und 8 der Satzungen der vorgenannten Gesellschaft wie folgt abgeändert:
«Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf eine Million Euro ( 1.000.000,-) heraufgesetzt werden
durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien im Nominalwert von je zwei Euro ( 2.-).
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven,
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen,
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der
Urkunde der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21. Dezember 2001 und kann bezüglich der Aktien des ge-
nehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der
Aktionäre erneuert werden.
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der er-
ste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtig-
ten Person obliegt es, diese Aenderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen».
III.
Auf Grund des vorgenannten Artikels drei, Absatz 5, 6, 7, und 8 der Satzungen erteilten Vollmacht, hat der Verwal-
tungsrat der vorgenannten Gesellschaft in seiner Sitzung vom 08. April 2002 eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals im
Rahmen des genehmigten Kapitals von dreiundfünfzigtausendvierhundert Euro ( 53.400,-) beschlossen, um es von sei-
nem jetzigen Stand von einhundertsechsundachtzigtausendsechshundert Euro ( 186.600,-) auf den Betrag von zweihun-
dertvierzigtausend Euro ( 240.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung und Herausgabe von sechsundzwanzig-
tausendsiebenhundert (26.700) neuen Aktien im Nominalwert von je zwei Euro ( 2,-) durch die Aktionäre. Die Aktien
geniessen die gleichen Rechte wie die alten Aktien.
IV.
Sodann erklärt der Komparent Dame Simone Wallers, dass alle sechsundzwanzigtausendsiebenhundert (26.700) hier-
vor neugeschaffenen Aktien durch die Aktionäre im Verhältnis zu ihren Beteiligungen gezeichnet und voll in bar einge-
zahlt wurden und der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung stehen, wie dies dem amtierenden Notar gemäss
Bankbescheinigung nachgewiesen wurde, und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
V.
Zufolge der erfolgten Kapitalerhöhung wird Artikel 3, Absatz 1, der Satzungen abgeändert und durch folgenden
Wortlaut ersetzt:
49256
«Art. 3. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihundertvierzigtausend Euro ( 240.000,-), eingeteilt in ein-
hundertzwanzigtausend (120.000) Aktien im Nominalwert von je zwei Euro ( 2,-).»
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Honorare welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallen, werden abgeschätzt
auf eintausendachthundertundfünfzig Euro ( 1.850.-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung alles Vorstehende an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannten Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: S. Wallers, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 avril 2002, vol. 518, fol. 14, case 10. – Reçu 534 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum zwecke der Veröf-
fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30572/213/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
AUDIMED HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.527.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30573/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
AIRCOTECH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Lintgen, 8A, route de Diekirch.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-huit mars.
Par-devant, Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, agissant en remplacement de son col-
lègue empêché Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la pré-
sente minute.
Ont comparu:
- Monsieur Nico Geeraerts, administrateur de société, résidant à Hageveldstraat 87, B-9470 Denderleeuw (Belgique);
- Monsieur Wilfried Claykens, administrateur de société, résidant route de Diekirch 8A, à L-7440 Lintgen (Luxem-
bourg);
- La société de participation SAINT ROCH SAS, une société de droit français, dont le siège social est établi à F-29830
Ploudalmezau, Route de Brest (France), ici représentée par Monsieur Nico Geeraerts prénommé, en vertu d’une pro-
curation sous seing-privé dressée à Ploudalmezau le 25 mars 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIRCOTECH LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Lintgen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la distribution, l’importation, l’exportation, l’installation, la mise en
route et l’entretien des matériaux d’installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air et acessoires.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Grevenmacher, den 22. April 2002.
J. Gloden.
J. Gloden.
49257
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d’une
valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel au montant de cinq millions d’Euros
(5.000.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) cha-
cune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités
de souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
<i>Droit de préemptioni>
Toute cession d’action projetée est, pour être opposable à la société, soumise à un droit de préemption de la part
des autres actionnaires. A cet effet, le cédant devra en faire la déclaration dans les trente jours au siège de la société
par lettre recommandée en indiquant l’identité du cessionnaire avec toutes les autres conditions de la cession projetée.
Le conseil d’administration doit avertir les autres actionnaires dans le délai de trente jours à partir de la réception de
la déclaration du droit de préemption leur réservé. Tout actionnaire aura pendant un délai de trente jours le droit de
manifester sa volonté d’acquérir au prix unitaire déterminé projeté ou en cas de désaccord à ce sujet au prix tel que
déterminé au dernier alinéa du présent article tout ou partie des actions offertes par une communication écrite au Con-
seil. Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à ac-
quérir se fera en proportion des actions qu’ils possèdent, le conseil avisant équitablement en cas de rompus.
Après l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant con-
cernant les titres au sujet desquels un droit de préemption n’aurait pas été exercé, est définitivement opposable à la
société, à condition d’intervenir dans les trente jours depuis l’expiration du délai de soixante jours au cessionnaire dé-
signé suivant les conditions indiquées initialement au conseil.
Le prix d’une action pour les besoins ci-avant visés sera établi, à défaut d’acceptation de celui opposé par le déclarant
ou à défaut d’arrangement amiable sur base de la valeur comptable établie, d’après la valeur qui se dégage de la situation
comptable la plus récente ajustée en ce qui concerne les titres en portefeuille à la vrai valeur de marché.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
49258
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs dont celle de l’administrateur délégué ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rap-
ports avec les administrations publiques.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 3
ème
vendredi du mois d’avril à 11.00 heures à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés, en personne ou représentés comme dit
est, déclarent souscrire les cinq cents (500) actions comme suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille Euros (50.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur
les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1) Monsieur Nico Geeraerts prénommé, trois cent septante cinq actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375
2) La société de participation SAINT ROCH S.A. précitée, septante cinq actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
3) Monsieur Claykens Wilfried prénommé, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
49259
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents Euros
(1.600,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Georges Villier, Directeur Général, demeurant Impasse de Beg an Enez 11, F-29830 Saint Pabu (France).
- Monsieur Nico Geeraerts, prénommé.
- Monsieur Wilfried Claykens, prénommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES S.à r.l., ayant son siège social au 134 Route d’Arlon, L-8008 Stras-
sen.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5) Le siège social est fixé à Lintgen, 8A Route de Diekirch.
6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres ainsi que de nommer un président du Conseil
d’Administration.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, comme administrateur-délégué
Monsieur Nico Geeraerts, prénommé, et comme président du conseil d’administration Monsieur Georges Villier pré-
nommé.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Geeraerts, W. Claykens, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2002, vol. 134S, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30639/220/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 16.460.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2002i>
Folgender Beschluss wurde gefasst:
Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Hartmut Rödiger,
Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., mit sofortiger Wirkung aus
dem Verwaltungsrat der Gesellschaft abzuwählen.
Der Verwaltungsrat setzt sich demnach wie folgt zusammen:
Dr Rüdiger Ginsberg, Vorsitzender
Mitglied des Vorstands der UNION-FONDS-HOLDING AG, Frankfurt am Main
Hans-Joachim Reinke, stellvertretender Vorsitzender
Geschäftsführer der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS, mbH, Frankfurt am Main
Christoph Cramer,
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Die Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2002, die satzungsgemäss am 8. Juli 2002 statt-
findet.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 22. April 2002
<i>Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am 16. April 2002 um 10.15 Uhri>
In Abwesenheit von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats wählt die Versammlung Herrn Christoph Cramer, ge-
schäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, zum Vorsitzenden dieser Generalversammlung.
Der Vorsitzende hat sich von den Einberufungen zu dieser Generalversammlung überzeugt.
Die Gesellschafter haben erklärt auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorlegungsfrist von acht Tagen zu verzichten.
Hesperange, le 17 avril 2002.
G. Lecuit.
UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
49260
Nach Prüfung der Vollmachten, erklärt der Vorsitzende, dass alle Aktien der Gesellschaft auf dieser Generalversamm-
lung vertreten sind. Der Vorsitzende ernennt Herrn François Diderrich zum Schriftführer, was angenommen wird. Die
Versammlung ernennt Frau Simone Pallien zur Stimmzählerin.
Der Vorsitzende verliest den alleinigen Punkt der Tagesordnung der Sitzung und leitet alsdann zur Tagesordnung
über.
<i>Tagesordnung:i>
1. Änderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrates
Es wird vorgeschlagen, Herrn Hartmut Rödiger, Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer der Gesellschaft, mit
sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft abzuwählen.
<i>Alleiniger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Herrn Hartmut Rödiger, Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer der Ge-
sellschaft, mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft abzuwählen.
Nachdem keine weiteren Fragen gestellt oder Diskussionspunkte angesprochen werden, schliesst der Vorsitzende
die Sitzung.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 14, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(30673/685/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
C.G.B.I., COMPAGNIE GENERALE DE BUREAUTIQUE ET D’INFORMATIQUE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.353.
—
L’an deux mille deux, le quinze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de COMPAGNIE GENERALE DE BUREAUTIQUE ET D’INFORMATIQUE S.A., en abrégé
C.G.B.I., R.C. B N
°
53.353, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, N
°
109 du 2 mars 1996.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse
professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profession-
nelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Sandra Kaiser, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)
actions ayant eu une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social antérieur d’un montant d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs
luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les
actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois
en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399 LUF pour fixer le capital social à 30.986,69 euros, divisé en 1.000 actions
sans désignation de valeur nominale.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 euros pour le porter à 31.000,- euros et libération en es-
pèces.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à 25,- euros et augmentation correspondante du nombre d’actions.
4. Réintroduction d’un capital autorisé de 125.000,- euros avec autorisation au Conseil d’Administration d’émettre
des actions supplémentaires dans le cadre du capital autorisé pour une période de cinq ans à partir de la date de publi-
cation du présent acte au Mémorial.
5. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
6. Suppression du deuxième alinéa de l’article 9 des statuts.
7. Suppression des mots «et pour la première fois en 1997» à la première phrase de l’article 11 des statuts.
8. Nomination de Monsieur Arnaud Dreyfus, artiste choréographe, demeurant 10, rue Cambon, F-75001 Paris, aux
fonctions d’administrateur en remplacement de M. Jean Souto, démissionnaire et décharge à l’administrateur démission-
naire.
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Der Versammlungsvorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerini>
49261
9. Autorisation au Conseil d’Administration d’élire en son sein M. Jean Onimus, directeur financier, demeurant 3, rue
du Ventron, F-68100 Mulhouse, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature pour tous les actes de gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en EUR, de sorte qu’il est fixé
à EUR 30.986,69 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel de
EUR 30.986,69 à EUR 31.000,- sans émission d’actions nouvelles.
Le montant de EUR 13,31 a été intégralement libéré en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
La valeur nominale des actions est fixée à EUR 25,- avec augmentation correspondante du nombre des actions de
1.000 à 1.240 actions.
Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 1.240 actions précitées au prorata des par-
ticipations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de réintroduire un capital autorisé de EUR 125.000,- divisé en 5.000 actions d’une valeur nominale de
EUR 25,- chacune et d’autoriser le Conseil d’Administration à augmenter le capital social dans le cadre du capital auto-
risé.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par mille deux cent quarante
(1.240) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la Société est établi à cent vingt-cinq mille (125.000,-) euros (EUR), divisé en cinq mille (5.000)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois
ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 15 avril 2002 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.
Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-
tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le
cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.
En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les
sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-
semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
49262
L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants.»
<i>Sixième résolutioni>
Le deuxième alinéa de l’article 9 des statuts est supprimé.
<i>Septième résolutioni>
Les mots «et pour la première fois en 1997» à la première phrase de l’article 11 des statuts sont supprimés.
<i>Huitième résolutioni>
La démission de Monsieur Jean Souto de ses fonctions d’administrateur est acceptée et par vote spécial décharge lui
est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Est nommé en son remplacement à partir de ce jour:
- Monsieur Arnaud Dreyfus, artiste choréographe, demeurant 10, rue Cambon, F-75001 Paris.
Par ailleurs les mandats d’administrateur de Monsieur Yves Dreyfus et de Monsieur Jean Onimus sont confirmés.
<i>Neuvième résolutioni>
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Jean Onimus, directeur financier, demeurant au 3, rue du
Ventron, F-68100 Mulhouse, aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la Société par sa seule si-
gnature pour tous les actes de gestion journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M.-R. Dock, V. Guebels, S. Kaiser, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 134S, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30663/230/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
C.G.B.I., COMPAGNIE GENERALE DE BUREAUTIQUE ET D’INFORMATIQUE S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 53.353.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
435 du 15 avril 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30662/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FOXROAD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 28, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30819/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FOXROAD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.367.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 28, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30820/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
49263
H.M.F. HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30769/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
H.M.F. HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30770/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
H.M.F. HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.017.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30776/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
HKL (TAMAR), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 56.210.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 4 avril 2002, du rapport et de la décision
du Gérant de la société HKL (TAMAR), S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les comptes
annuels de 2001.
1) Décharge accordée à la Gérance pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Raymond A. Zala
M. Jaap Everwijn
M. James Reid
M. Robert-Jan Schol
2) Election de la nouvelle Gérance:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. James Reid
M. Robert-Jan Schol
3) Les mandats de la Gérance expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les
comptes au 31 décembre 2001.
4) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital.
5) La perte qui s’élève à EUR 23.746,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30795/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
<i>Pour HKL (TAMAR), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. / R.-J. Schol
Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
49264
OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 63.714.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. tenue au siège
social en date du 2 avril 2002, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:
- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale
de la Société le 2 avril 2002, à la date du 29 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(30781/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
BOATS 1 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnairesi>
Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue au siège social en date du 2 avril 2002, que
les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la décision suivante:
- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale
de la Société le 2 avril 2002, à la date du 29 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30791/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
CA.P.EQ. HP II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 75.802.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30801/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 73.890.
—
Il résulte d’une lettre de démission datée du 15 novembre 2001 que Monsieur Henri Grisius a démissionné de son
mandat d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte d’une lettre de démission datée du 10 décembre 2001 que Monsieur Laurent Heiliger a également
démissionné de son mandat d’administrateur avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 568, fol. 19, case 4. – Reçu 12euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30843/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
<i>Pour OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
<i>Pour BOATS 1 (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 16 avril 2002.
Signature.
49265
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 62.645.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30802/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 62.645.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002i>
La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant le capital social, et ce
conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30804/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 57.698.
—
<i>Assemblée Générale Ordinairei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social de la société LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l.,
en date du 4 avril 2002 que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Le capital de NLG 1.200.000,- est converti en EUR 544.536,26 en utilisant le taux de change fixe de 2,20371 NLG/
EUR.
2. L’article 6 des statuts est adapté pour lui donner la teneur suivante:
«The subscribed capital of the company is fixed at five hundred forty-four thousand five hundred thirty-six Euro and
twenty-six cents (EUR 544,536.26) represented by twelve thousand (12,000) shares with a par value of forty-five Euro
and thirty-eight cents (EUR 45.38).»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30800/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 22.185.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30872/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures
<i>Pour LUMINANT INVESTMENTS, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>Pour WESTLAND HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49266
EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 48.202.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue en date du 5 mars 2002i>
La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant le capital social pour les
comptes annuels au 31 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30803/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 48.202.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30805/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
TAKEDA FINANZIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 25.136.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30806/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
CA.P.EQ. HP I S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 75.801.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30807/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
COLDEG S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 19.685.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 15 avril 2002 que Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et
COLDEG S.A. en date du 28 décembre 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30825/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
EUROPE BIJOUX FINANZ S.A.
Signatures
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
49267
V.H.K. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 50.163.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 avril 2001i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises;
- l’adaptation de l’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «Le capital souscrit
est fixé à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit Euro et six cents) représenté par 300 (trois
cents) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»;
- l’adaptation de l’article 5 (alinéa 3) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «Le capital autorisé
est fixé à EUR 1.239.000,- (un million deux cent trente-neuf mille Euro) représenté par 5.000 (cinq mille) actions sans
désignation de valeur nominale.»
Strassen, le 26 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30809/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
GAME INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.752.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juin 2001i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises;
- il est décidé d’augmenter le capital de EUR 26,62 pour le porter de son montant actuel de EUR 61.973,38 à EUR
62.000,- par incorporation de réserves;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «Le capital social
est fixé à EUR 62.000,- (soixante-deux mille euro) représenté par 2.500 (deux mille cinq cents) actions sans désignation
de valeur nominale.»;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 3) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «le conseil d’admi-
nistration est autorisé à augmenter le capital social à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euro).»
Strassen, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30811/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
OBANOSH, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 44.378.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 4 avril 2002 que Messieurs John Seil, Claude Zimmer et Luc Hansen ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et
OBANOSH en date du 18 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30826/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / M. Boland
<i>Administrateur / Administrateuri>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
49268
GESTEURO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 54.248.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 avril 2001i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «Le capital social
est fixé à EUR 260.288,20 (deux cent soixante mille deux cent quatre-vingt-huit euro et vingt cents) représenté par
10.500 (dix mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 3, 1
ère
phrase) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «Le
conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à EUR 500.000,-
(cinq cent mille euro), par l’émission d’actions, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
Strassen, le 4 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30812/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
INTERNATIONAL WAVE HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 35.511.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 mai 2001i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises;
- l’adaptation de l’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée:
«Le capital souscrit est fixé à 61.973,38 EUR (soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents)
représenté par 50 (cinquante) actions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.»;
- l’adaptation de l’article 5 (alinéa 5) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée:
«le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à 125.000,- EUR (cent vingt-cinq mille euros)
par la création et l’émission d’actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Strassen, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30813/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
D.B.C., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.709.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
1. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel
administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionniare Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30823/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
49269
PUBLI EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 33.068.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 septembre 2001i>
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Monsieur Georges Guy, demeurant à Boulogne-sur-Mer (F), est nommé administrateur.
Son mandat vient à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2004.
A l’issue de l’assemblée Générale Extraordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
- Monsieur Marc Boland, demeurant à Sandweiler,
- Monsieur Georges Guy, demeurant à Boulogne-sur-Mer (F),
- Monsieur Rudi Lemeer, demeurant à Ehlerange,
- Monsieur Joeri Steeman, demeurant à Moutfort.
Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Strassen, le 5 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30814/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
PERALVA.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1732 Luxembourg, 1, rue Joseph Hess.
R. C. Luxembourg B 76.150.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 28, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30815/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
RAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.316.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 15 novembre 2001 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel
administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius. Le mandat de
Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30824/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
BOTICO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.186.
—
Par la présente, Dr. K. H. Etter démissionne de sa fonction d’administrateur de la société BOTICO S.A. avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30851/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
G. Guy / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
Frauenfeld, le 18 avril 2002.
K. H. Etter.
49270
WSP INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 34.996.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire reportée du 17 décembre 2001i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital social de Francs Luxembourgeois en Euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions émises;
- il est décidé d’augmenter le capital social de EUR 2.106,48 pour le porter de son montant actuel de EUR 247.893,52
à EUR 250.000,- par incorporation de réserves;
- l’adaptation de l’article 5 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée:
«Le capital souscrit est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille Euros), représenté par 1.000 (mille) actions
sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
Strassen, le 7 janvier 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30821/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
E.M.E.A. MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 3, rue de l’Alsace.
R. C. Luxembourg B 72.799.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 juin 2002i>
Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital de Francs Luxembourgeois en Euro est acceptée;
- il est décidé de changer la mention portant sur la valeur nominale des actions émises en actions sans désignation de
valeur nominale;
- il est décidé d’augmenter le capital social de 1.013,31 Euro pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 Euro
à 32.000,- Euro par affectation du résultat;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «le capital social
est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euro), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.»;
- l’adaptation de l’article 3 (alinéa 3) des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «le Conseil d’Ad-
ministration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter jusqu’à EUR 125.000,-.».
Strassen, le 29 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30822/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
DANBEL, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 38.570.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 4 avril 2002 que Messieurs Thierry Fleming, Luc Hansen et John Seil ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et
DANBEL en date du 12 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30827/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
E. Van Acker / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateuri>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
49271
LUCANOR S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 31.191.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 4 avril 2002 que Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et LU-
CANOR S.A. en date du 5 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 11 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol.567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30828/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
TONIEK, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 61.164.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 12 avril 2002 que Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et TO-
NIEK en date du 20 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30829/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
HIBISCUS, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 37.665.
—
Il résulte de trois lettres de démission de 12 avril 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont
démisionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné
de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et HI-
BISCUS en date du 3 mai 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30830/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
CITRIX SYSTEMS CAPITAL AND FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.543.
—
Les statuts coordonnés du 17 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30900/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
<i>Pour CITRIX SYSTEMS CAPITAL AND FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
49272
FINANCIERE HORUS, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 81.493.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 12 avril 2002 que Messieurs Pierre Lentz, John Seil, et Luc Hansen ont dé-
missionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démissionné
de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège de la société ainsi que le contrat de domiciliation conclu entre CF SERVICES, CORPORATE AND FIDU-
CIARY SERVICES et FINANCIERE HORUS en date du 11 avril 2001 sont dénoncés avec effet immédiat.
Luxembourg, le 12 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30831/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
DEXAMENOS DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 51.914.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 12 avril 2002 que Messieurs Armand Haas, John Seil et Pierre Lentz ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et
DEXAMENOS DEVELOPPEMENT en date du 17 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30832/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS Ltd.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.512.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30839/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. INTERNATIONAL TOBACCO INVESTMENTS Ltd.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.512.
—
Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30840/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES
Signature
<i>Domiciliatairei>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
FINPAR HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
FINPAR HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateuri>
49273
COB S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 46.811.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 11 avril 2002 que Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Luc Hansen ont
démissionné de leur mandat d’administrateur et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démission-
né de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et COB
S.A. en date du 14 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30833/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FIVE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 68.675.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 26 novembre 2001 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, a été nommé comme nouvel
administrateur, catégorie B, de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Henri Grisius.
Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30834/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
GOMERA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.463.
—
Messieurs Armand Haas, John Seil et Luc Hansen ont démissionné de leur mandat d’administrateur avec effet
immédiat.
Georges Kioes a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 16 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30841/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
HRT REVISION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 51.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 16, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30847/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature
<i>Domiciliatairei>
Pour extrait conforme
Signature
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
49274
LE BARGY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.781.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2002i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2001:
- Madame Béatrice Traudich, directrice logistique, demeurant à Marnaz (France), Présidente,
- Monsieur Yves Bontaz, président directeur général, demeurant à Marnaz (France),
- Madame Marcelle Bontaz, directrice administrative, demeurant à Marnaz (France).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fins lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- ERNST & YOUNG S.A. ayant son siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30835/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
LE MÔLE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.782.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2002i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Christophe Bontaz, directeur général, demeurant à Marignier (France), Président,
- Monsieur Yves Bontaz, président directeur général, demeurant à Marnaz (France),
- Madame Marcelle Bontaz, directrice administrative, demeurant à Marnaz (France).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- ERNST & YOUNG S.A. ayant son siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30836/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
LUXOPART, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.304.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, vol. 563, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 avril 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 9 avril 2002i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Septfontaines
- Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange
- Monsieur Marcus Neuenschwander, avocat, demeurant à Ruschlikon (Suisse)
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30837/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
Signature.
49275
SKIPYARD, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 64.057.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 563, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 avril 2002.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2002i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30838/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
CBH INVEST, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.986.
—
Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen ont démissionné de leur mandat d’administrateur avec effet im-
médiat.
Georges Kioes a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 16 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30842/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 54.934.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2002i>
- Les démissions de Messieurs Alain Vasseur, Roger Caurla et Toby Herkrath en tant qu’Administrateurs, et de HIFIN
S.A. en tant que Commissaire aux Comptes sont acceptées;
- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre;
- Mesdames Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg et Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg et
Messieurs Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-
bourg et Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg sont nom-
més administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2007.
- CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., 4 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg est nommée en tant que Com-
missaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2007.
- Le transfert du domicile au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg est décidé.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30864/696/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
Signature.
CF SERVICES, CORPORATE AND FIDUCIARY SERVICES
Signature
<i>Domiciliatairei>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour REALFOND HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
49276
INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 65.644.
—
Il résulte des procès-verbaux de deux assemblées générales extraordinaires:
La première du 10 décembre 2001
que Monsieur M. Jean-Philippe Lliesco de Grimaldi, administrateur de sociétés, demeurant à Londres, a été nommé
administrateur de catégorie C, en remplacement de Madame Rita Reichling, administrateur démissionnaire en date du
10 décembre 2001.
La seconde du 25 mars 2002
que Madame Johanna Mozer, juriste, demeurant à Luxembourg, a été nommée administrateur de catégorie B, en
remplacement de Monsieur Henri Hellinckx, administrateur démissionnaire en date du 25 mars 2002.
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseur.
Décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires.
Luxembourg, le 11 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30844/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
PARINGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.916.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 2 janvier
2001 au siège social que:
1) Le siège social de la société a été transféré du 3, boulevard Royal; L-2449 au 11, boulevard Royal; L-2449 Luxem-
bourg
2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société PARINGES HOLDING S.A. et WILSON ASSO-
CIATES établie à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal en date du 2 janvier 2001
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30852/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
PARINGES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.916.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de conseil d’administration de la société qui s’est tenue du 13 août 2001 au
siège social que:
1) Le conseil accepte la démission de Mademoiselle Maire Gallagher comme administrateur de la société avec effet
au 31 août 2001.
2) Monsieur Jean Schutz demeurant 6, avenue Pescatore; L-2324 Luxembourg est nommé administrateur de la société
avec effet au 31 août 2001, suivant l’Article 51 de la loi sur les sociétés commerciales de 1915.
Monsieur Jean Schutz terminera le mandat de Mademoiselle Maire Gallagher.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30853/309/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
49277
BENODEC, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 21.979.
—
EXTRAIT
Il ressort d’une résolution circulaire et d’un procès-verbal du conseil d’administration du 8 mars 2002 que:
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, a été nommé com-
me nouvel administrateur de la société en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Françoise Estenne.
Le mandat de Monsieur Thierry Fleming expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, Mamer, est nommé président du conseil
d’administration.
Luxembourg, le 10 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30845/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
TARTANE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 70.578.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2002 que:
- CHIANTI MANAGEMENT LIMITED, société de droit des British Virgin Islands (BVI) International Business Com-
pany (IBC) Act (Cap 291), avec siège social à Wickhams Cay II, P.O. Box 875 Road Town, Tortola British Virgin Islands,
- TALISKER MANAGEMENT SERVICES LIMITED, société de droit des British Virgin Islands (BVI) International Bu-
siness Company (IBC) Act (Cap 291), avec siège social à Wickhams Cay II, P.O. Box 875 Road Town, Tortola British
Virgin Islands,
- SKYE MANAGEMENT SERVICES LIMITED, société de droit des British Virgin Islands (BVI) International Business
Company (IBC) Act (Cap 291), avec siège social à Wickhams Cay II, P.O. Box 875 Road Town, Tortola British Virgin
Islands,
ont été élus en tant que nouveaux administrateurs de la société en remplacement de M. Charles Duro, Mme Lydie
Lorang et de Mme Marianne Goebel, administrateurs démissionnaires.
Le mandat des trois administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30846/793/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
DAMTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 44.712.
—
En date du 7 février 2001, MANACOR (Luxembourg) a démissionné de sa fonction de gérant de la société DAM-
TRADE INTERNATIONAL, S.à r.l.
En date du 7 février 2001, ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a renoncé à pourvoir la domici-
liation et l’adresse de DAMTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l.
En date du 7 février 2001, ERNST & YOUNG a démissionné de sa fonction de Commissaire aux comptes de la société
DAMTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30860/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
DAMTRADE INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
49278
RESULTANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 86.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 mars 2002 à 12.00 heuresi>
Sont présents:
Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2002 et du Conseil d’Administration du 10
janvier 2002, le Conseil précise que la fonction d’administrateur-délégué de Monsieur Denis Richelle s’assortit de la co-
signature obligatoire de celui-ci.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 16, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30848/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
PEDINOTTI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 2, route de Belval.
R. C. Luxembourg B 8.178.
—
En date du 15 mars 2002 et conformément aux lois du 10 décembre 1998 et du 1
er
août 2001 relatives à la conversion
par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital de LUF 23.800.000,- est converti en EUR 589.986,59, au cours de BEF 40,3399=EUR 1,-.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 813,41, pour le porter de EUR 589.986,59 à EUR
590.800,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 32.813, sans émission de nouvelles parts so-
ciales.
4. Une valeur nominales de EUR 21,100,- par part sociale est adoptée.
5. Les 28 (vingt-huit) parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 850.000,- chacune sont échangées contre
28 (vingt-huit) parts sociales d’une valeur nominales de EUR 21,000,- chacune.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-avant, l’article six des statuts se trouve mo-
difié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 590.800,- (cinq cent quatre-vingt-dix mille huit cents euros), représenté par
28 (vingt-huit) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 21,100,- (vingt et un mille et cent euros).»
Le capital social est réparti comme suit:
Luxembourg, le 15 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30849/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
REALFOND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 54.934.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30868/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
- Monsieur Denis Richelle
administrateur-délégué
- Monsieur Olivier Coppierters T’Wallant
administrateur
- Monsieur Yves Robert
administrateur
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Signature.
1. Monsieur Normand Pedinotti, entrepreneur, demeurant à Esch-sur-Alzette, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . 25
2. Monsieur Romain Pedinotti, employé privé, demeurant à Leudelange, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Total: vingt-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28»
Pour avis sincère et conforme
PEDINOTTI & CIE, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 25 avril 2002.
49279
AMELOT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, Z.I. Lankhelz, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 74.447.
—
Il résulte d’un courrier daté du 16 novembre 2001 que M. Bernard Severs démissionne de son mandat de gérant ainsi
que de ses fonctions de gérant technique de la société AMELOT LUX, S.à r.l.
Cette démission prend effet au jour où son remplacement par M. Bernard Amelot aux fonctions de gérant technique
devient effectif.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30857/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
AMELOT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, Z.I. Lankhelz, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 74.447.
—
<i>Décision du Conseil de Gérance en date du 6 février 2002i>
Présent: M. Bernard Amelot, gérant
<i>Ordre du jour:i>
- Nomination de M. Bernard Amelot aux fonctions de gérant technique de la société avec effet de signature individuel
et pouvoir de cosignature obligatoire pour l’ensemble des actes courants engageant la société.
<i>Décisioni>
La nomination de M. Bernard Amelot aux fonctions de gérant technique de la société avec pouvoir de signature in-
dividuel et pouvoir de cosignature obligatoire pour l’ensemble des actes courants engageant la société est acceptée.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30858/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 78.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 22, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2002.
(30943/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 78.224.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 22, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 2002.
(30944/694/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour la société
i>Signature
B. Amelot
<i>Géranti>
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A.
Signatures
COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CLERVE S.A.
Signatures
49280
VONTOBEL LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 88.142.
—
<i>Entscheidungen aus dem Protokoll der am 26. März 2002 am Gesellschaftssitz abgehaltenen Jahreshauptversammlungi>
Den während des Geschäftsjahres amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrates wird für die ordnungsgemäße Aus-
führung ihrer Pflichten während des am 31. Dezember 2001 endenden Geschäftsjahres 2001 Entlastung erteilt.
Es wird beschlossen:
- Herr Beat Nägeli, Verwaltungsrat Vorsitzender der Geschäftsleitung von VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG,
mit beruflicher Adresse in Dianastrasse 5, CH-8022 Zürich;
- Herr Werner Bollier, Geschäftsführer (administrateur délégué), Mitglied der Geschäftsleitung von VONTOBEL AS-
SET MANAGEMENT AG, mit beruflicher Adresse in 1A, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;
- Herr Roland Franz, Geschäftsführer (administrateur délégué), mit beruflicher Adresse in 1A, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach,
als Verwaltungsräte bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Jahre 2003 wieder zu wählen.
Zwecks Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. April 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30862/260/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
VONTOBEL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 38.170.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30869/260/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EOI SYKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.870.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.583.
—
<i>Avis d’acquisition de partsi>
Suite à une cession de parts sous seing privé du 18 mars 2002, le capital de la société EOI SYKES, S.à r.l., se répartit
de la manière suivante:
Fait le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30908/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
VONTOBEL LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 25 avril 2002.
TRISTAR CORPORATION
Urbanizacion Obarrio Torre Swiss Bank, Calle 53, Panama 67.328 (soixante-sept mille trois cent vingt-huit)
Jean-Christophe Pillois
16, Fernshaw Road GB-SW10 OTF London . . . . . . . . . . . . 1.417 (mille quatre cent dix-sept)
Emmanuel Sebag
77, Onslow Garden GB-SW73QD London. . . . . . . . . . . . . 1.417 (mille quatre cent dix-sept)
Cyril Abecassis
29, chemin Jean-Achard CH-1231 Conches . . . . . . . . . . . .
708 (sept cent huit)
Total
70.870 (soixante-dix mille huit cent soixante-dix))
Certifié sincère et conforme
EOI SYKES, S.à r.l.
M. Limpens / S. Krancenblum
<i>Gérantsi>
49281
RESTCLAIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 69.126.
—
En date du 11 mars 2002 et conformément aux lois du 10 décembre 1998 et du 1
er
août 2001 relatives à la conversion
par les sociétés commerciales de leur capital en euros, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. L’euro est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital de LUF 500.000,- est converti en EUR 12.394,68, au cours de BEF 40,3399 = EUR 1,-.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de EUR 12.394,68 à EUR
12.500,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 4.249,- sans émission de nouvelles parts socia-
les.
4. Une valeur nominale de EUR 125,- par part sociale est adoptée.
5. Les 100 (cent) parts sociales existantes d’une valeur nominale de LUF 5.000,- chacune sont échangées contre 100
(cent) parts sociales d’une valeur nominales de EUR 125,- chacune.
6. Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions prises ci-avant, l’article six des statuts se trouve mo-
difié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 100 (cent) parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Luxembourg, le 13 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30850/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
FENDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 76.233.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société du 8 avril 2002 que:
- Madame Carla Fendi.
- Monsieur GianCarlo Di Risio.
- Monsieur Guido Formilli.
- Madame Maria Silvia Venturini.
- Monsieur Marco Paolini.
- Monsieur Yves Carcelle.
- Monsieur Bertrand Stalla-Bourdillon.
- Monsieur Jean-Paul Vivier.
- Monsieur Antonio Belloni.
- Madame Concetta Lanciaux,
ont été nommés administrateurs de la société.
L’Assemblée Générale des Actionnaires de la Société a en outre autorisé la nomination par le Conseil d’administra-
tion de la Société de Monsieur GianCarlo Di Risio en tant qu’administrateur délégué de la Société en remplacement de
Monsieur Yves Carcelle avec effet au 8 février 2002.
Par une résolution circulaire du 8 avril 2002, le Conseil d’administration a, conformément à l’autorisation donnée par
l’Assemblée Générale des Actionnaires, nommé Monsieur GianCarlo Di Risio comme administrateur délégué et a nom-
mé Madame Carla Fendi comme Présidente du Conseil d’administration.
Pour mention, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 23 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30863/260/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
1. Par Monsieur Magnier Arnaud, cinquante et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2. Par Madame Magnier-Dubois Edwige, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»
Pour avis sincère et conforme
RESTCLAIR, S.à r.l.
Signatures
FENDI S.A.
Signature
49282
KAYSER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.309.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en
date du 17 avril 2002 au siège social de la société que:
Monsieur François Manti, demeurant à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal est nommé administrateur jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Mademoiselle Martine Even
démissionnaire avec effet au 1
er
février 2002.
Luxembourg, le 17 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 24, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30854/309/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 79.581.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25 März 2002i>
Die Versammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftjahr 2001 entgegen. Sie
nimmt zur Kenntnis, dass der Verwaltungsrat PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für
das Geschäftsjahr 2002 bestellt hat.
Die Versammlung genehmigt die vorgelegte Bilanz zum 31. Dezember 2001 nebst deren Gewinn- und Verlustrech-
nung.
Die Versammlung beschliesst, vom Bilanzgewinn einen Betrag von 25.013,47 EUR der freien Rücklage und einen Be-
trag von 1.316,45 EUR der gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Im Rahmen der Anrechnung der Vermögenssteuer auf die
geschuldete Körperschaftssteuer ist ein Rücklagenbetrag in Höhe des fünffachen der Vermögenssteuer gebunden.
Das Amt der Herren Dr. Hans-Albrecht Sasse (Vorsitzender der Verwaltungsrates), Wolfgang Dürr (Stellvertreten-
der Vorsitzender des Verwaltungsrates), Gisbert Wegmann und Yves Bourgnon wird bis zur Generalversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr das am 31. Dezember 2002 endet, verlängert.
Die Laufende Geschäftsführung wird auf die Herren Gisbert, Wegmann (Administrateur-Délégué), Dieter Peter (Di-
recteur) und Detlef Schmand (Directeur) übertragen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30855/037/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
INTELLICAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.502.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 13 mars 2002i>
La nomination de Monsieur Charles Josa, demeurant à 19, rue de Strassen, L-8156 Bridel en tant que nouvel admi-
nistrateur de la société INTELLICAST S.A., à partir du 14 mars 2002 est acceptée.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30856/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Luxemburg, 15. April 2002.
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.
Pour extrait
INTELLICAST S.A
F. Mazzoni
<i>Le Président de l’Assembléei>
49283
LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 84.593.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire en date du 2 janvier 2002i>
La démission de Monsieur Otis Spencer, en tant qu’administrateur de la société LIGHTHOUSE HOLDINGS LIMITED
S.A., à partir du 2 janvier 2002, est acceptée et décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
Sont nommés administrateurs Monsieur Peter Blauw, administrateur, domicilié c/o Five Mounts Properties (Europe)
BV, Hullenbergveg 379,1101 CR, Amsterdam, Hollande, Hagai Harel, administrateur, domicilié à Graaf Florislaan 64,
1181 EB Amstelveen, Hollande, Eli Alroy, administrateur, domicilié à 24 Amirin Sreet Savyon, Israël.
Leurs mandats viendront à l’échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30859/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2002.
ERA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration du 27 mars 2002i>
Monsieur Claude Amar est nommé administrateur-délégué. Monsieur Claude Amar est autorisé à engager la société
sous sa signature individuelle pour toutes les opérations journalières.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30865/696/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
LORY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 56.010.
—
<i>Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 29 avril 2002i>
- Le capital social de 1.250.000,- LUF est converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre
donc à 30.986,69 EUR et est représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 29 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30866/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
SAXO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 60.156.
—
Le bilan clos au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30870/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>A. Heinz
Certifié sincère et conforme
<i>Pour ERA GROUP S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LORY S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Luxembourg, le 23 avril 2002.
Signature.
49284
HIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 49.454.
—
<i>Extrait de résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 18 avril 2002i>
- Le capital social de 2.450.000,- LUF est converti en euro avec effet au 1
er
janvier 2002. Le nouveau capital se chiffre
donc à 60.733,91 EUR et est représenté par 245 actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 18 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30867/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
FOOD HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 25.000,- EUR
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.458.
—
<i>Transferts de parts sociales:i>
En date du 30 mars 2000, les 1.000 parts sociales de la société FOOD HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées de
Monsieur Ferruccio Fiorucci, demeurant Boulevard de Belgique 4, 98000 Monte Carlo à STICHTING ADMINISTRA-
TIEKANTOOR GLOBAL FOOD INVESTMENTS, Max Euwelaan 61, 3062 MA Rotterdam.
En date du 18 avril 2002, les 1.000 parts sociales de la société FOOD HOLDINGS, S.à r.l. ont été transférées de
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR GLOBAL FOOD INVESTMENTS, Max Euwelaan 61, 3062 MA Rotterdam
à Monsieur Ferruccio Fiorucci, demeurant Boulevard de Belgique 4, 98000 Monte Carlo.
Luxembourg, le 18 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30871/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.998.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30878/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GLOBAL ENTERPRISE GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.393.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30952/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour HIFIN S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
<i>Pour FOOD HOLDINGS, S.à r.l.
i>BGL- MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Pour NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A.
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 25 avril 2002.
Signature.
49285
VANEMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.168.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30873/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
VALUGY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 61.264.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30874/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
UZES, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 56.990.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30875/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.234.
—
Lors de sa réunion du Conseil d’Administration du 20 mars 2002, MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet au 11 mars 2002,
en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 20 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30876/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour VANEMO S.A.
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
<i>Pour VALUGY S.A.
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
<i>Pour UZES
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour STELLA HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49286
PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.952.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Astrid Galassi, employée privée, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30877/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.100.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30879/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.013.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30880/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GIORI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 85.147.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 avril 2002i>
- Suite aux démissions de Messieurs Fabio Armati et Fabrizio Zanardi, Messieurs Riccardo Pisa, né à Brescia (Italy) le
17 mai 1938, demeurant à Monticelli Brusati (Italy), Via Torre 29, et James Lawrence Broadhurst, né à Myrtle Beach,
S.C. (USA) le 29 décembre 1963, demeurant à Milano (Italy) in Via F. Bronzetti 9, ont été cooptés Administrateurs à la
suite de leur remplacement. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs, démissionnaires, mandats venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30910/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour PARKER HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A.
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
<i>Pour MILLA HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
GIORI S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
49287
LUBELMET, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 53.762.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30881/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
LINARES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.037.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, Madame Astrid Galassi, employée privée, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30882/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
LAGAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.268.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30883/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
KULTURA, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.723.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, MONTEREY SERVICES S.A., 14 rue Aldringen, L-
1118 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet au 11 mars 2002,
en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30884/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour LUBELMET
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour LINARES HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour LAGAR S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour KULTURA
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49288
KRITON, Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 53.397.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mars 2002, Monsieur Bas Schreuders, licencié en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 20 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30885/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
INTERDENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 71.491.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30886/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GEDEON HOLDING 2000, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.031.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30887/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.183.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Monsieur Dirk Van Reeth, licencié en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 20 février 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30888/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour KRITON
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
<i>Pour INTERDENT A.G.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour GEDEON HOLDING 2000
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour GENESIS INVESTMENT HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49289
FINPHARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 84.079.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimonial,
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur,
avec effet au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30889/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.750.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30890/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
ECOREAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.875.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30891/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
DEALINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 80.312.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30893/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour FINPHARMA S.A.
i>A. Galassi
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPLANNING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour ECOREAL S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour DEALINVEST HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49290
DINOVEST, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 42, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 56.924.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30892/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
CORDITE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.135.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30894/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
COMPARTILUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.626.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30895/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
JAVI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 28.061.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 27 mars 2001i>
En conformité avec l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et avec les articles 7 et 9
des statuts de la société, le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 4.736 (quatre mille sept cent
trente-six) actions rachetables JAVI INTERNATIONAL S.A. au prix de BEF 1.742,- (mille sept cent quarante-deux francs
belges) par action.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30912/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour DINOVEST
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour CORDITE HOLDING S.A.
i>F. Herkes
<i>Administrateuri>
<i>Pour COMPARTILUX S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
JAVI INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
49291
COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER «INTEROUTREMER», Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.702.
—
Madame Cynthia Wald a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de
la société, avec effet au 11 mars 2002.
Luxembourg, el 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30896/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.590.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 19 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 19 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(30897/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BELLUNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 75.165.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(30898/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
ARQUINOS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.754.
—
Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2002, Madame Elisa Amedeo, licenciée en droit, 12-16,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 11 mars 2002, en remplacement de Madame Cynthia Wald, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(30899/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER «INTEROUTREMER»
i>E. Bruin
<i>Administrateuri>
<i>Pour BERGASA HOLDING S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour BELLUNA S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
<i>Pour ARQUINOS AG
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
49292
GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.798.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30902/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.798.
—
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held on February 7th, 2002i>
- The mandates as Directors of Mr Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études
fiscales, residing at 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, and Mr Alain Renard, employé privé, residing at 17, rue
Eisenhower, L-8321 Olm as well as Mrs Françoise Stamet, maître en droit, residing at 7, rue de la Gare, L-8066 Ber-
trange and Ms Carole Caspari, employée privée, residing at 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg be reconducted for
a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.
- The mandate of FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg as statutory Au-
ditor be reconducted for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2008.
Luxembourg, February 7th, 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30911/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Les statuts coordonnés du 13 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30901/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30904/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
For true copy
GOAD INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Directorsi>
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
49293
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30905/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30906/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30907/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 décembre 2001i>
- La valeur nominale des actions est supprimée;
- Le capital social de la société est converti en Euro de sorte que le capital social sera désormais fixé à EUR 30.986,69
(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante)
actions sans désignation de valeur nominale;
- deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, de leur
confier la rédaction des statuts coordonnés et de procéder à leur publication.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30915/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
BONVALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
49294
EOI FIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 64.500.000,-.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.582.
—
<i>Avis d’acquisition de partsi>
Suite à une cession de parts sous seing privé du 18 mars 2002, le capital de la société EOI SYKES, S.à r.l., se répartit
de la manière suivante:
Fait le 18 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30909/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
INIZIATIVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.159.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mars 2002i>
- Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel, L-7793 Bissen, est nommé en tant
qu’administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra a échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30913/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
FUR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 72.932.
—
Il résulte de trois lettres de démission du 20 février 2002 que Messieurs Claude Zimmer, Guy Hornick et Pierre Lentz
ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et FUR
INVESTMENTS HOLDING S.A. en date du 28 décembre 2000 est résilié avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30934/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
TRISTAR FIRE
Calle 50, N
°
102 Edificio Universal Apartado 6878, Panama 61.275 (soixante et un mille deux cent soixante-quinze)
Jean-Christophe Pillois
16, Fernshaw Road GB-SW10 OTF London . . . . . . . . . . . . .
1.290 (mille deux cent quatre-vingt-dix)
Emmanuel Sebag
77, Onslow Garden GB-SW73QD London. . . . . . . . . . . . . .
1.290 (mille deux cent quatre-vingt-dix)
Cyril Abecassis
29, chemin Jean-Achard CH-1231 Conches . . . . . . . . . . . . .
645 (six cent quarante-cinq)
Total
64.500 (soixante-quatre mille cinq cents)
Certifié sincère et conforme
EOI SYKES, S.à r.l.
F. Mesenburg / C. Bitterlich
<i>Gérantsi>
Certifié sincère et conforme
INIZIATIVA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
i>Signature
49295
QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.935.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 février 2000i>
- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean Engel,
L-7793 Bissen et de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales,
demeurant au 72, rue Dr Joseph Peffer, L-2319 Howald, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
- Le mandat d’Administrateur de Monsieur Ernest A. Chehab n’est pas reconduit.
- La société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, est nommée en tant
qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Ernest A. Chehab. Le mandat de la société FINIM LIMITED viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
- Le mandat de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg en tant que com-
missaire aux comptes est renouvelé pour une nouvelle période statutaire de 6 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2006.
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30914/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.935.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 25, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(30903/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 31.762.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 25 février 2002i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2002:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2002:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30928/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Certifié sincère et conforme
QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Signature.
49296
TPI PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.769.
—
Suite à la démission de Madame Leslie Armitage en date du 11 avril 2002 et à la nomination de Monsieur Christopher
Finn en qualité de nouveau gérant, le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Christopher Finn, demeurant au 13, Randolph Crescent, London, W9 1DP, United Kingdom;
- Monsieur Hans Dieter Honsel, demeurant à Casa Tamaro, CH-6574 Vira-Fosano;
- Monsieur Dr Frank Töfflinger, demeurant à Wankstrasse 25, D-85598 Baldham.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30916/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
AGRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 5.410.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
(30917/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
TECSERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 38.719.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 27, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.
(30918/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour la société
i>ANDERSEN S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>ANDERSEN S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>ANDERSEN S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
F.I.E.E. S.A.
Milimmo Aktiengesellschaft
Rapin S.A.
Audimed Holding A.G.
Audimed Holding A.G.
Aircotech Luxmebourg S.A.
Unico Asset Management S.A.
C.G.B.I., Compagnie Générale de Bureautique et d’Informatique S.A.
C.G.B.I., Compagnie Générale de Bureautique et d’Informatique S.A.
Foxroad Luxembourg, S.à r.l.
Foxroad Luxembourg, S.à r.l.
H.M.F. Holding AG
H.M.F. Holding AG
H.M.F. Holding AG
HKL (Tamar), S.à r.l.
OT Strips (Luxembourg) S.A.
Boats 1 (Luxembourg) S.A.
CA.P.EQ. HP II S.C.A.
Family Office Luxembourg S.A.
Albenga Luxembourg, S.à r.l.
Albenga Luxembourg, S.à r.l.
Luminant Investments, S.à r.l.
Westland Holding S.A.
Europe Bijoux Finanz S.A.
Europe Bijoux Finanz S.A.
Takeda Finanziale S.A.
CA.P.EQ. HP I S.C.A.
Coldeg S.A.
V.H.K. S.A.
Game Invest S.A.
Obanosh
Gesteuro S.A.
International Wave Holding
D.B.C.
Publi Europe S.A.
Peralva.Com, S.à r.l.
Rawi S.A.
Botico S.A.
WSP Investment
E.M.E.A. Management Services S.A.
Danbel
Lucanor S.A.
Toniek
Hibiscus
Citrix Systems Capital and Finance, S.à r.l.
Financière Horus
Dexamenos Développment
Finpar Holding S.A.
Finpar Holding S.A.
Cob S.A.
Five Company S.A.
Gomera
HRT Révision
Le Bargy
Le Môle
Luxopart
Skipyard
CBH Invest
Realfond Holding S.A.
Incorion Investment Holding Company
Paringes Holding S.A.
Paringes Holding S.A.
Benodec
Tartane S.A.
Damtrade International, S.à r.l.
Resultance S.A.
Pedinotti et Cie, S.à r.l.
Realfond Holding S.A.
Amelot Lux, S.à r.l.
Amelot Lux, S.à r.l.
Compagnie Financière de la Clerve S.A.
Compagnie Financière de la Clerve S.A.
Vontobel Luxembourg S.A.
Vontobel Luxembourg S.A.
EOI Sykes, S.à r.l.
Restclair, S.à r.l.
Fendi S.A.
Kayser International S.A.
International Fund Services & Asset Management S.A.
Intellicast S.A.
Lighthouse Holdings Limited S.A.
Era Group S.A.
Lory S.A.
Saxo S.A.
Hifin S.A.
Food Holdings, S.à r.l.
Nordthulin Luxembourg S.A.
Global Enterprise Group Holding S.A.
Vanemo S.A.
Valugy S.A.
Uzes
Stella Holding S.A.
Parker Holding S.A.
Monterey Services S.A.
Milla Holding S.A.
Giori S.A.
Lubelmet
Linares Holding S.A.
Lagar S.A.
Kultura
Kriton
Interdent A.G.
Gedeon Holding 2000
Genesis Investment Holding S.A.
Finpharma S.A.
Europlanning S.A.
Ecoreal S.A.
Dealinvest Holding S.A.
Dinovest
Cordite Holding S.A.
Compartilux S.A.
Javi International S.A.
Compagnie Internationale d’Outremer 'Interoutremer'
Bergasa Holding S.A.
Belluna S.A.
Arquinos AG
Goad International Holding S.A.
Goad International Holding S.A.
Bonvalux S.A.
Bonvalux S.A.
Bonvalux S.A.
Bonvalux S.A.
Bonvalux S.A.
Bonvalux S.A.
EOI Fire, S.à r.l.
Iniziativa S.A.
Fur Investments Holding S.A.
Quadrex Group International S.A.
Quadrex Group International S.A.
Giroflex Luxemburg S.A.
TPI Participations, S.à r.l.
Agrilux S.A.
Tecservice S.A.