48721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1016

3 juillet 2002

S O M M A I R E

Accès Industrie Luxembourg S.A., Esch/Alzette  . .

48733

European Generating, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

48737

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l., 

Farton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48761

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48752

Fica Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

48739

Amphinicy Luxembourg, S.à r.l., Bereldange . . . . .

48722

Fobe Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48759

Arisa Assurances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

48762

Freetime Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . 

48767

Chemiplast Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48760

Freetime Participation S.A., Luxembourg. . . . . . . 

48768

Commercial Investment Alcobendas (No. 1), S.à r.l., 

Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A.H., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48766

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48748

Commercial Investment Alcobendas (No. 1), S.à r.l., 

Givat, S.à r.l., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48729

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48766

Hi & Fly Records, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48738

Commercial Investment Alcobendas, S.à r.l., Lu- 

Hi & Fly Wear, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48734

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48759

Hutchison  Telecom  (Mexico),  S.à r.l.,  Luxem- 

Commercial Investment Alcobendas, S.à r.l., Lu- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48744

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48759

Ingeborg Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

48760

Commercial  Investment  Cadiz, S.à r.l., Luxem- 

Intel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48756

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48764

Interbau S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48768

Commercial  Investment  Cadiz, S.à r.l., Luxem- 

Jucava Finance S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

48747

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48765

Jucava Finance S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

48748

Commercial Investment Gallarte (No. 1), S.à r.l., 

Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

48746

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48761

Leonardo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

48750

Commercial Investment Gallarte (No. 1), S.à r.l., 

Marocacier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48765

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48761

Marocacier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48765

Commercial  Investment  Manregalery  (No. 1), 

Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48762

national (Invecom Management), Luxembourg . 

48756

Commercial  Investment  Manregalery  (No. 1), 

Medinvest International S.C.A., Medinvest Inter- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48762

national (Invecom Management), Luxembourg . 

48758

Commercial Investment Manregalery, S.à r.l., Lu- 

Mimial Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48762

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48763

Montigny Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48756

Commercial Investment Manregalery, S.à r.l., Lu- 

Orangenburger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48758

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48763

Orangenburger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48758

Commercial  Investment  San  Giuliano  (No. 1), 

Orangenburger S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48758

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48760

Patate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48725

Commercial  Investment  San  Giuliano  (No. 1), 

Peregrine Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . 

48763

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48760

Peregrine Consultants S.A., Luxembourg . . . . . . . 

48763

Commercial Investment Terragalery, S.à r.l., Lu- 

Sarditouring S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

48765

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48764

Société  Civile  Immobilière du Val de Moselle, 

Commercial Investment Terragalery, S.à r.l., Lu- 

Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48731

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48764

Tempura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48740

DECE S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48766

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

48751

Diversind Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

48759

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg . 

48741

European Generating, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

48735

48722

AMPHINICY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-7241 Bereldange, 122, route de Luxembourg.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the eighteenth day of March. 
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

The company AMPHINICY INC., a company governed by the laws of the State of Delaware (USA), established and

having its registered office in 30 Old Rudnick Lane, Suite 100, Dover, County of Kent, Delaware 19901,

duly represented by:
Mr François Turk, lawyer, residing in L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume,
by virtue of a proxy given to him in Luxembourg on February 26, 2002.
The prementioned proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the here above stated capacities, has required the undersigned notary to draw up the

following Articles of Incorporation of a limited liability company (société à responsabilité limitée), which the prenamed
party intends to organise among himself: 

Art. 1st. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant

legislation. 

Art. 2. The objects for which the company is formed are all kind of consulting in the computer business, the software

development, the providing of computer solutions, the realisation of real time and solution systems and automation sys-
tems, the import and export of hardware and software in connection with the prestipulated developments and all op-
erations which are directly or indirectly related to the before mentioned activities or will facilitate these activities. 

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is AMPHINICY LUXEMBOURG S. à r. l, société à responsabilité limitée. 

Art. 5. The registered office of the company is in Bereldange (Grand Duchy of Luxembourg).
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associates.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of managers. 

Art. 6. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided

into two hundred fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies. 

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits. 

Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject to

the consent of at least seventy five percent of the company’s capital. In case of the death of an associate, the share trans-
fer to non-associates is subject to the consent of no less than seventy five percent of the votes of the surviving associates.
In any event the remaining associates have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the
refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates. 

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company. 

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

In case of several managers, the company is engaged towards third parties by the sole signature of the technical man-

ager for operations having a value of maximum twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) and for operations having a
value of more than twenty-five thousand Euro (25,000.- EUR) the company is solely engaged by the joint signature of
the technical manager and of at least one other manager. 

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties. 

Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy. 

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing three quarters of the capital. 

Art. 16. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. 

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers. 

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered office of the company. 

48723

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associates. 

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations. 

Art. 21. If, and so long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable. 

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by AMPHINICY INC., prementioned.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory disposition

The first year begins today and ends on December 31st, 2002. 

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be paid by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately thousand hundred twenty euro.

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

<i>First resolution

a) Is appointed Technical Manager of the company:
Mr Jurica Borozan, residing in Croatia, Ploce, V. Nazora 023. 
b) Are appointed Administrative Managers of the company:
- Mr Mario Zagar, residing in Croatia, Trakoscanska 027, Zagreb.
- Mr Toni Jelavic, residing in Croatia, V. Gorica, Kralja S. Drzislava 005.
The managers have all the powers indicated in article 12 of the articles of incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers’ assignment ends on occasion of the general ordinary meeting which decides on the financial statements

of the first business year. They may be reelected.

<i>Second resolution

The company’s address is fixed at 122, route de Luxembourg, L-7241 Bereldange.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be
prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, the said appearing person signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundzwei, am achtzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Grossherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft AMPHINICY INC., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht des Staates von Delaware (USA),

mit Sitz in 30, Old Rudnick Lane, Suite 100, Dover, Grafschaft von Kent, Delaware 19901,

hier vertreten durch Herrn François Turk, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1651 Luxemburg, 13A, avenue Guillaume,
auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben in Luxermburg, am 26. Februar 2002.
Vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterschreibung durch den Komparenten und den unterzeichneten Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorgenannter Komparent, handelnd in vorerwähnter Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht die Satzung ei-

ner von der vorerwähnten Partei zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gegründet, der sie die nachstehende Satzung, sowie die dies-

bezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

48724

Art. 2. Zwecke für welche die Gesellschaft gegründet wird, sind alle Arten von Beratungen im Computer Bereich,

die Software Entwicklung, das Erstellen von Computerlösungen, die Verwirklichung von Echtzeit Systemlösungen und
automatischen Systemen, der Import und Export von Hardware und Software, in Verbindung mit den vorerwähnten
Entwicklungen, sowie alle Handlungen welche sich direkt oder indirekt auf die vorerwähnten Tätigkeiten beziehen oder
dieselben fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen AMPHINICY LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bereldingen (Grossherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden. Durch einfachen Beschluß der Geschäftsführer können Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen
oder administrative Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in zwei-

hundertfünfzig (250) Anteile von je fünfzig Euro (50,- EUR). 

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-

setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt. 

Art. 9. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von fünfundsiebzig Prozent der Gesell-
schafterversammlung oder der Zustimmung von fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall kann eine
Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Ge-
sellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreissig
Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-

gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von

der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, und für Handlungen mit einem Maximalwert von fünfundzwanzigtausend

Euro (25.000,- EUR) wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die Einzelunterschrift des Technischen Geschäfts-
führers verpflichtet; für Handlungen die den Wert von fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,- EUR) überschreiten, wird
die Gesellschaft ausschließlich durch die gemeinsame Unterschrift des Technischen Geschäftsführers mit wenigstens ei-
ner der anderen Geschäftsführern verpflichtet.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile

besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen

kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des

Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter. 

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2002.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle Anteile wurden gezeichnet von der Gesellschaft AMPHINICY INC., vorbenannt.

48725

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der

Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar ausdrücklich bestätigt wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-

weise tausend einhundertzwanzig Euro.

<i>Asserordentliche Gesellschafterversammlung 

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

a) Wird zum Technischen Geschäftsführer ernannt:
Herr Jurica Borozan, wohnhaft in Kroatien, Ploce, V. Nazora 023. 
b) Werden zu Administrativen Geschäftsführern ernannt: 
- Herr Mario Zagar, wohnhaft in Kroatien, Trakoscanska 027, Zagreb.
- Herr Toni Jelavic, wohnhaft in Kroatien, V. Gorica, Kralja S. Drzislava 005.
Die Geschäftsführer haben die Befugnisse wie in Artikel 12 der Statuten erwähnt.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-

fen.

Das Mandat der Geschäftsführer endet anlässlich der Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäfts-

jahres befindet. Sie können wiedergewählt werden.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet, 122, route de Luxembourg, L-7241 Bereldingen.
Der unterzeichnete Notar hat die Komparentin auf die Bestimmungen von Artikel 191 bis des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften aufmerksam gemacht.

Der unterzeichnete Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Erschienenen,

gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Turk, J.J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette , am 25 März 2002, Band 867, Blatt 33, Feld 2. Erhalten 12.500 Euro. 

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen. 

(30046/239/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

PATATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

—

STATUTS

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

PEPAJU LIMITED, Second Floor National Westminster House, P.O.BOX 626, Le Truchot, Saint Peter Port, Guernsey

Channel Islands,GY1 4PW

hereby represented by Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under private

seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:

Articles of incorporation 

Art. 1st. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Beles, den 8 avril 2002.

J.J. Wagner.

48726

 Art. 2. The Company is incorporated under the name of PATATE, S.à r.l.

Art. 3.The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, finan-

cial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribu-
tion, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences,
to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, ad-
vances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however
without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period. 

Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros) represented by 125 (one

hundred twenty-five) shares of EUR 100.- (one hundred euros) each. 

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them. 

Art. 8.The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner. 

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings. 

Art. 10. The Company is managed by one or more managers (who can be partners or non-partners), appointed by

the partners with or without limitation of their period of office.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law.

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

 Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the partners meet-

ing.

Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a super-majority vote

of partners representing at least three quarters of the capital. If this super-majority is not attained at a first meeting, the
partners shall be convened at a second meeting having the same agenda, with at least thirty days notice, which will be
held within two months from the first meeting.

At this second meeting, decisions will be taken by a single majority vote of partners, regardless of the amount of cap-

ital being represented at such second meeting. 

Art. 13. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December. 

Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the managers toward the company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet. 

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. 

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners.

48727

The partners may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may
not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation. The interim dividends can be paid through cash or other distribuable assets such as re-
ceivable.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold. 

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.

<i>Payment - Contributions

PEPAJU LIMITED, sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid

up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration
- Mr Gérard Becquer, residing at 398 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg
- Mrs Yannick Poos, residing at 398 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

PEPAJU LIMITED, Second Floor National Westminster House, P.O.Box 626, Le Truchot, Saint Peter Port, Guernsey

Channel Islands,

ici représentée par Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgium, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:

STATUTS 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de PATATE, S.à r.l. 

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes

48728

opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les société holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 125 (cent vingt-cinq) parts

sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées. 

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée

générales.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à une majorité qua-

lifiée des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première as-
semblée, les associés seront convoqués avec le même ordre du jour et moyennant préavis de trente jours à une seconde
assemblée qui se tiendra endéans les deux mois de la première.

Lors de cette seconde assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la

portion du capital représenté. 

Art.13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. 

Art. 14. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes. 

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en

48729

vertu d’une obligation légale ou statutaire. Le dividende intérimaire peut prendre la forme de paiement en numéraire
ou de paiement à l’aide de tout autre actif distribuable, comme des créances.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale et

des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002.

<i>Libération - Apports

PEPAJU LIMITED, seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été

intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre dispo-
sition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Mr Gérard Becquer, résidant au 398 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg
- Mme Yannick Poos, résidant au 398 Route d’Esch, L-1471 Luxembourg
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête du fondateur les présents

statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hess, J. Elvinger 
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 80, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30045/211/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GIVAT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den einundzwanzigsten März,
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte,

Sind erschienen:

1.- Herr Achim Ney, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, Grosswaldstrasse 6,
2.- Herr Werner Ney, Rentner, wohnhaft in D-66687 Wadern-Büschfeld, Im Lihr 1,
Diese Komparenten ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie
die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Gips-Innenputz-Verputz-Aussenputz-Trockenausbau-Arbei-

ten, der Handel mit Baumaterialien sowie die Tätigkeit als Generalunternehmer.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48730

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbeschränkte Dauer. 

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen GIVAT, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Remich.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert

(100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Geschäftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:  

Die Geschäftsanteile wurden voll in bar eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausend-

fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bedingungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäftsführer.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich, wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesell schafterversammlung auf Grund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendzwei.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen, und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaf-
terversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder

zur Last gelegt werden, werden auf achthundertsiebzig Euro (EUR 870,-) abgeschätzt. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, zu welcher sie sich als gehörig einberufen betrachten, und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.
2. Herr Achim Ney, vorgenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig verpflichtet.
3. Die Adresse der Gesellschaft lautet: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare. 

1.- Herr Achim Ney, vorgenannt, siebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Herr Werner Ney, vorgenannt, dreissig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

48731

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Ur-

kunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Ney, W. Ney, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 11CS, fol. 67, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(30047/227/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VAL DE MOSELLE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le huit avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- AIREX HOLDING S.A., avec siège social à L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr. Charles Marx,
ici représentée par Monsieur Frédéric Habonnel, administrateur de société, demeurant à F-88390 Chaumousey, 519,

route de Darnieulles,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée â Luxembourg, le 2 avril 2002,
2.- AIREX CORP., avec siège social à Panama, P.O. Box 8320, Panama 7,
ici représentée par Monsieur Frédéric Habonnel, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée â Luxembourg, le 2 avril 2002.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

civile immobilière qu’elles vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, la mise en valeur par la vente, l’échange, la

construction ou toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires, nécessai-
res ou utiles à la réalisation de l’objet principal. 

Elle peut faire toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant

en faciliter l’extension ou le développement et l’exploitation. 

Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VAL DE MOSELLE, société civile

immobilière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. 

Art. 4. Le siège social est établi à Remich.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq mille euros (  5.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinquante

euros (  50,-) chacune. 

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq mille euros (  5.000)

se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-

tant au moins les deux tiers du capital social.

 Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l’associé ou des associés décédés.

Luxemburg, den 17. April 2002.

E. Schlesser.

1.- AIREX HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.- AIREX CORP., prénommée, dix parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

48732

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui conti-

nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

 Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des administrateurs, il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés. 

Art. 11. Le ou les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes

circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. 

Le ou les administrateurs peuvent acheter tous immeubles.
II administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut

devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les administrateurs doivent

obtenir l’accord de l’assemblée générale des associés donné à l’unanimité.

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Par dé-

rogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux
mille deux. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les administrateurs quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés
représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés. 

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

 Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des deux tiers (2/3) de toutes les parts

existantes. 

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des administrateurs

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société à raison de sa constitution sont estimés approximativement à sept cents euros (

700,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes:

48733

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un.
2.- Est nommé administrateur pour une durée indéterminée: 
Monsieur Frédéric Habonnel, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de l’administrateur.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-5570 Remich, 19, route de Stadtbredimus. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, connu du notaire par ses nom, pré-

nom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Habonnel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 87, case 3.– Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30049/227/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ACCES INDUSTRIE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 41, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 83.868. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ACCES INDUSTRIE

LUXEMBOURG, ayant son siège social à Leudelange, R.C. Luxembourg section B numéro 83.868, constituée suivant
acte reçu le 25 septembre 2001, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR

10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article trois alinéa 1

er

 des statuts de la société afin de transférer le siège social de la commune de

Leudelange à celle d’Esch-sur-Alzette.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de la commune de Leudelange à celle d’Esch-sur-Alzette.
En conséquence, afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de mo-

difier comme suit l’article trois alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger 
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30066/211/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48734

HI &amp; FLY WEAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze avril,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

Monsieur Jean-Manuel Massenya, directeur artistique, demeurant à F-78570 Chanteloup les Vignes, rue du Chapitre

Sente du Clos Neuf,

ici représenté par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 avril 2002,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer par les présentes. 

Art. 1 

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet import-export, production et promotion de textiles (vêtements et accessoires).
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société prend la dénomination de HI &amp; FLY WEAR, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Jean-Manuel Massenya, directeur artisti-

que, demeurant à F-78570 Chanteloup les Vignes, rue du Chapitre Sente du Clos Neuf.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède, Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. II ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

48735

 Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: 
Monsieur Jean-Manuel Massenya, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Claeys, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 134S, fol. 93, case 2.– Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(30050/227/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 78.525. 

—

In the year two thousand and two, on the fifteenth day of March. 
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., a société à re-

sponsabilité limitée, having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, on the 16th of October 2000, published in the Mémorial C number 312 dated April 27, 2001
(hereinafter the «Company»).

The meeting was opened at 6.45 p.m. with Mr Eric Fort, licencié en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and-requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1) Acceptance of the resignation of David Harold Peterson as a Class A member of the board of managers of the

Company (hereinafter the «Board of Managers»), and of Kazunori Takeda and Isao Kikuchi as Class B members of the
Board of Managers;

2) Discharge given to David Harold Peterson for his mandate as a Class A member of the Board of Managers, and to

Kazunori Takeda and Isao Kikuchi for their mandate as Class B members of the Board of Managers;

3) Approval of the transfer of two hundred and fifty (250) shares of the Company by the partner MARUBENI COR-

PORATION to the partner NRG INTERNATIONAL II INC.;

4) Removal of the Board of Managers;
5) Subsequent replacement of the articles 13 to 20 in the articles of incorporation of the Company (hereinafter the

«Articles of Incorporation») by a new article 13 relating to the manager of the Company;

6) Appointment of David Harold Peterson as sole manager of the Company;
7) Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

E. Schlesser.

48736

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to accept the resignation of David Harold Peterson as a Class A member of the Board of Man-

agers, and of Kazunori Takeda and Isao Kikuchi as Class B members of the Board of Managers.

<i>Second resolution

The meeting decides to grant discharge to David Harold Peterson for his mandate as a Class A member of the Board

of Managers, and to Kazunori Takeda and Isao Kikuchi for their mandate as Class B members of the Board of Managers.

<i>Third resolution

The meeting decides to approve the transfer of two hundred and fifty (250) shares of the Company by the partner

MARUBENI CORPORATION to the partner NRG INTERNATIONAL II INC.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to remove the Board of Managers. 

<i>Fifth resolution

As a consequence of this removal, the meeting decides to replace the articles 13 to 20 of the Articles of Incorporation

by a new article 13 which shall be read as follows:

«The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable without indication of a reason by the

general meeting of members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties. 

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of the sole manager and if there are sev-

eral managers, by the joint signature of two managers of the Company.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to appoint David Harold Peterson as sole manager of the Company for an indefinite period.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundeins, am fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Sind die Anteilhaber der EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesell-

schaftssitz in L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten
(hiernach die «Gesellschaft»). Die Gesellschaft wurde am 16. Oktober 2000 gemäß Urkunde des unterzeichnenden No-
tars gegründet, veröffentlicht im Amtsblatt C Nummer 312 vom 27. April 2001.

Die Versammlung wurde um 18.45 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Eric Fort, licencié en droit, wohnhaft in Lu-

xemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Grégoire Arnaud, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler, Frau Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen.

I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat über folgende Tagesordnung zu befinden:
1) Anerkennung der Abdankung von David Harold Peterson als Klasse A Mitglied des Geschäftsführungsrates der

Gesellschaft (hiernach der «Geschäftsführungsrat») und von Kazunori Takeda und Isao Kikuchi als Klasse B Mitglieder
des Geschäftsführungsrates;

2) Entlastung von David Harold Peterson für sein Mandat als Klasse A Mitglied des Geschäftsführungsrates und von

Kazunori Takeda und Isao Kikuchi für ihr Mandat als Klasse B Mitglieder des Geschäftsführungsrates;

3) Zustimmung zu der Übertragung von zweihundertfünfzig (250) Anteilen der Gesellschaft von dem Gesellschafter

MARUBENI CORPORATION an den Gesellschafter NRG INTERNATIONAL II Inc.;

4) Auflösung des Geschäftsführungsrates;
5) Demzufolgender Ersatz der Artikel 13 bis 20 der Satzung der Gesellschaft (hiernach die «Satzung») durch einen

neuen Artikel 13 betreffend den Geschäftsführer der Gesellschaft;

6) Ernennung von David Harold Peterson als alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft;
7) Verschiedenes.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Anteilhaber sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile sind in eine

Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Anteilhabern, den Bevollmächtigten

48737

der vertretenen Anteilhaber und den Vorstandsmitgliedern unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt
um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten der vertretenen Anteilhaber werden nach Unterzeichnung
ne varietur durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Sämtliche Anteile der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesen-

den oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Ta-
gesordnung gehabt zu haben, so das auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung vertritt sämtliche Anteile der Gesellschaft und kann in rechtsgültiger

Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung beschließt die Abdankung von David Harold Peterson als Klasse A Mitglied des Geschäftsführungs-

rates und von Kazunori Takeda und Isao Kikuchi als Klasse B Mitglieder des Geschäftsführungsrates anzuerkennen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Versammlung beschließt David Harold Peterson für sein Mandat als Klasse A Mitglied des Geschäftsführungsrates

und Kazunori Takeda und Isao Kikuchi für ihr Mandat als Klasse B Mitglieder des Geschäftsführungsrates Entlastung zu
erteilen.

<i>Dritter Beschluß

Die Versammlung beschließt der Übertragung von zweihundertfünfzig (250) Anteilen der Gesellschaft von dem Ge-

sellschafter MARUBENI CORPORATION an den Gesellschafter NRG INTERNATIONAL II Inc. zuzustimmen.

<i>Vierter Beschluß

Die Versammlung beschließt den Geschäftsführungsrat aufzulösen. 

<i>Fünfter Beschluß

Demzufolge beschließt die Versammlung die Artikel 13 bis 20 der Satzung durch einen neuen Artikel 13 zu ersetzen

um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geführt, die durch die Gesellschafter ernannt wer-

den und ohne Angabe von Gründen abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit bestellt und haben gegenüber Dritten die weitest gehen-

den Befugnisse die Gesellschaft zu vertreten.

Die Gesellschaft wird in allen Umständen von der alleinigen Unterschrift von dem einzigen Geschäftsführer und im

Falle von mehreren Geschäftsführern von der gemeinsamen Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft
gebunden.

Sondervollmachten und begrenzte Vollmachten können an einen oder mehrere Personen, die Gesellschafter oder

nicht Nichtgesellschafter sein können, ausgestellt werden.»

<i>Sechster Beschluß

Die Versammlung beschließt David Harold Peterson auf unbestimmte Zeit als alleinigen Geschäftsführer der Gesell-

schaft zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, ist die Generalversammlung beendet.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der Erschienenen, diese

Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache und im Falle von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Fort, G. Arnaud, A. Bellardi Ricci, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 867, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sammlung für Gesellschaften und Ver-

einigungen.

(30053/239/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EUROPEAN GENERATING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 78.525. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30054/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Beles, le 8 avril 2002.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.J. Wagner.

48738

HI &amp; FLY RECORDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze avril,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

Monsieur Jean-Manuel Massenya, directeur artistique, demeurant à F-78570 Chanteloup les Vignes, rue du Chapitre

Sente du Clos Neuf,

ici représenté par Monsieur Otis Claeys, comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 8 avril 2002,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet import-export, production et promotion de supports audio-visuels.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3. La société prend la dénomination de HI &amp; FLY RECORDS, S.à r.l., société à responsabilité limitée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Jean-Manuel Massenya, directeur artisti-

que, demeurant à F-78570 Chanteloup les Vignes, rue du Chapitre Sente du Clos Neuf.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît. 

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. II ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

 Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

48739

 Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i> Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-)

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: 
Monsieur Jean-Manuel Massenya, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant du comparant, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: O. Claeys, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2002, vol. 134S, fol. 93, case 1.– Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(30051/227/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

FICA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.605. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FICA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle, R.C. Luxembourg section B numéro 20.605, constituée
suivant acte reçu le 11 juillet 1983, publié au Mémorial C numéro 240 du 24 septembre 1983.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 18.000 (dix-huit mille) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement du siège social de L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle, au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
2. Transformation du capital de LUF 18.000.000,- en EUR 446.208,34 et augmentation successive à concurrence de

EUR 791,66 afin de le porter à EUR 447.000,- par incorporation de bénéfices reportés à due concurrence.

3. Démissions des administrateurs Messieurs Marc Boland, Rudi Lemeer et Joeri Steeman ainsi que du commissaire

aux comptes la société PARFININDUS S.à r.l., 12, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
5. Nomination en tant qu’administrateurs de A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., 12, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg; A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg et de A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16, rue
de Nassau, L-2213 Luxembourg pour une période de six années. Leurs mandats venant à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de 2008.

6. Nomination en tant que commissaire aux comptes de A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxem-

bourg pour une période de six années. Son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

Luxembourg, le 17 avril 2002.

E. Schlesser.

48740

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle à L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau, et de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 18.000 (dix-huit mille) actions de la société

et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de LUF en EUR au taux de conversion
en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,- (un euro)=LUF 40,3399.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le montant de EUR 446.208,34 (quatre cent quarante-six mille deux cent huit euros

trente-quatre cents), résultant de la conversion, à concurrence de EUR 791,66 (sept cent quatre-vingt-onze euros
soixante-six cents) afin de porter le capital souscrit à EUR 447.000,- (quatre cent quarante-sept mille euros) sans créa-
tion d’actions nouvelles, en transférant ledit montant des résultats reportés au capital souscrit.

Preuve des résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant au moyen d’un bilan récent de la

société certifié conforme et inchangé à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui- précédent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 447.000,- (quatre cent quarante-sept mille euros), représenté par 18.000 (dix-huit

mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats res-

pectifs:

a) des administrateurs: Messieurs Marc Boland, Rudi Lemeer et Joeri Steeman;
b) du commissaire aux comptes: la société PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à Strassen.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs pour une période de six années, leurs mandats

venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008:

1) A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., 12, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
2) A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg;
3) A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société A.T.T.C. CONTROL S.A.,

ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, pour une période de six années, son mandat venant à
échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J-P. Van Keymeulen, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 12CS, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30067/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

TEMPURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30129/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

TEMPURA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48741

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.017. 

—

<i>Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l. 

<i>held in Luxembourg, on March 1, 2002

In the year two thousand and two, on the first day of March at 11.00 a.m., 
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.

There appeared for an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., a

Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg,
constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on November 21, 2000, published in the
Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N

°

 424 of June 8, 2001, which articles of association (the «Articles»)

have been amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on January 2, 2001, published in
the Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, N

°

 771 of September 18, 2001, and registered with the Luxem-

bourg Trade and Companies Registry under the number B 79.017 (the «Company»).

Mr Raphaël Collin, lawyer, acting by virtue of a proxy issued in Luxembourg on March 1, 2002, as the representative

of the sole shareholder of the Company;

WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at

16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under
the number B 85.550 (WPP EUROPE).

The proxy from the shareholder represented at the Meeting is signed by the proxyholder and the notary and the

proxy will remain attached to the present minutes and be filed with the registration authorities together with this deed.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.
The sole shareholder declares and requests the notary to state that:
I. eight million eight hundred twenty-eight thousand four hundred ninety-two (8,828,492) shares having a nominal

value of twenty-five (25.-) euros per share, representing the entirety of the voting share capital of the Company of two
hundred twenty million seven hundred twelve thousand three hundred euros (EUR 220,712,300.-) are duly represented
at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by EUR 211,938,909.- (two hundred eleven million nine hundred thir-

ty-eight thousand nine hundred and nine euros) in order to set the share capital at EUR 432,651,215.- (four hundred
thirty-two million six hundred fifty-one thousand two hundred and fifteen euros) by way of the issue of 8,477,556 (eight
million four hundred seventy-seven thousand five hundred fifty-six) ordinary shares of the Company, having a nominal
value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, plus a share premium of EUR 9.-.

2. Subscription to the increase specified under item 1. above and payment of the share capital increase.
3. Subsequent amendment of article 4, first paragraph of the Articles.
4. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

5. Miscellaneous
The sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by EUR 211,938,909.- (two

hundred eleven million nine hundred thirty-eight thousand nine hundred and nine euros) in order to set the share capital
at EUR 432,651,215.- (four hundred thirty-two million six hundred fifty-one thousand two hundred and fifteen euros)
by way of the issue of 8,477,556 (eight million four hundred seventy-seven thousand five hundred fifty-six) ordinary
shares of the Company, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, plus a share premium of nine euros
(EUR 9.-).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and payment of the share capital increase:

<i>Subscription - Payment

Thereupon WPP EUROPE, prenamed, declares to (i) subscribe to 8,477,556 (eight million four hundred seventy-sev-

en thousand five hundred fifty-six) ordinary shares of the Company, having a par value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each and to (ii) pay them up entirely by a contribution in kind of 7,945,242 (seven million nine hundred forty-five thou-
sand two hundred forty-two) ordinary shares, having a par value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, that WPP EU-
ROPE holds in the share capital of WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. (WPP DELTA), a Luxembourg société  à
responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in 1313 Luxembourg company (the «Shares»).

Such contribution of the Shares is made to the Company at fair market value and is to be allocated as follows:
(i) an amount of EUR 211,938,900.- is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
(ii) the balance of EUR 9.- is to be allocated to the premium reserve of the Company.

48742

The valuation of the contribution in kind of the Shares to the Company is evidenced by, inter alia, a balance sheet of

WPP DELTA as per March 1, 2002 and signed for approval by a manager of WPP DELTA, which shows that the net
asset value of the Shares contributed to the Company is worth at least EUR 211,938,909.-.

It results furthermore from a certificate dated March 1, 2002 issued by a manager of WPP DELTA that:
1. the Shares contributed to the Company are shown on the attached balance sheet as per March 1, 2002;
2. the contribution of the Shares to the Company is governed by and subject to the terms of a contribution agreement

dated as of March 1, 2002 by and between WPP EUROPE and the Company (the «Contribution Agreement»);

3. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Shares contributed to the Company per

the attached balance sheet is valued at least at EUR 211,938,909.- and since the balance sheet date no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

4. the Shares contributed to the Company are freely transferable by WPP EUROPE to the Company and they are

not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
and

5. all formalities to transfer the legal ownership of the Shares contributed to the Company have been or will be ac-

complished by the managers of WPP EUROPE.

A copy of the above documents as well as of a Contribution Agreement, after having been signed ne varietur by the

proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed to be registered with it.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is further to the increase in capital as follows:
 WPP EUROPE: 17,306,048 ordinary shares of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend and hereby amends the first paragraph of article 4 of the Articles, which will hence-

forth have the following wording: 

«The Company’s subscribed and paid share capital is set at EUR 432,651,215.- (four hundred thirty-two million six

hundred fifty-one thousand two hundred and fifteen euros) represented by 17,306,048 (seventeen million three hundred
and six thousand forty-eight) shares having a nominal value of twenty-five (25.-) euros per share.»

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above increase in capital

and empowers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

There being no further business, the Meeting is terminated at 11.30 a.m.

<i>Costs

As the contribution in kind consists of at least 65% of the shares of WPP DELTA, a company incorporated and having

its registered office in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971, as
amended, which provides for capital duty exemption.

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the increase, is approximately EUR 7,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le premier mars, à 11.00 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire («l’Assemblée») de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG

EPSILON, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des
Capucins à L-1313 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespe-
range, le 21 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C N

°

 424 du 8 juin 2001, dont

les statuts (les «statuts») ont été modifiés suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,
le 2 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N

°

 771 du 18 septembre 2001, inscrite

au Registre de Commerce de Luxembourg B 79.017 (la «Société»),

Maître Raphaël Collin, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant, en vertu d’une procuration sous-seing privé don-

née à Luxembourg en date du 1er mars 2002, en qualité de représentant de l’associé unique de la Société;

WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro
B 85.550 (WPP EUROPE).

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et

par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire

de l’acte.

Le représentant de l’associé unique déclare et demande au notaire instrumentaire d’acter que:

48743

l. huit millions huit cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze (8.828.492) parts ayant une valeur nominale

de vingt-cinq (25,-) euros chacune, représentant la totalité du capital social de la Société de deux cent vingt millions sept
cent douze mille trois cent euros (EUR 220.712.300,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après:

Il. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société de EUR 211.938.909,- (deux cent onze millions neuf cent trente-huit

mille neuf cent et neuf euros) afin de porter le capital social à EUR 432.651.215,- (quatre cent trente-deux millions six
cent cinquante et un mille deux cent quinze euros) (i) par la création et l’émission de 8.477.556 (huit millions quatre
cent septante-sept mille cinq cent cinquante-six) parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale de
vingt-cinq (25,-) euros chacune, plus une prime d’émission de EUR 9,- (neuf euros).

2. Souscription à l’augmentation de capital mentionnée sous le point 1. ci-dessus et paiement des parts sociales sous-

crites.

3. Modification de l’article 4, premier paragraphe des statuts.
4. Modification du registre des associés de la Société afin d y intégrer les changements ci-dessus avec pouvoir et auto-

rité donnés à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY afin de
procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.

5. Divers.
L’associé unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de EUR 211.938.909,- (deux cent onze millions neuf

cent trente-huit mille neuf cent et neuf euros) afin de porter le capital social à EUR 432.651.215,- (quatre cent trente-
deux millions six cent cinquante et un mille deux cent quinze euros) (i) par la création et l’émission de 8.477.556 (huit
millions quatre cent septante-sept mille cinq cent cinquante-six) parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur
nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, plus une prime d’émission de EUR 9,- (neuf euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et le paiement de l’augmentation de capital:

<i>Souscription - Paiement

Sur ce, WPP EUROPE, prénommée, déclare (i) souscrire aux 8.477.556 (huit millions quatre cent septante-sept mille

cinq cent cinquante-six) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et
(ii) les libérer entièrement par un apport en nature consistant en 7.945.242 (sept millions neuf cent quarante-cinq mille
deux cent quarante-deux) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, que WPP
EUROPE détient dans le capital social de WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l. (WPP DELTA), une société à responsa-
bilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rite des Capucins à L-1313 Luxembourg (les «Parts
Sociales»).

Cet apport à la Société doit être enregistré à une valeur de marché et est versé comme suit:
(i) un montant de EUR 211.938.900,- est versé sur le compte capital nominal de la Société, et
(ii) un montant de EUR 9,- est affecté à la réserve de prime d’émission de la Société.
La valorisation de l’apport en nature des parts sociales apportées à la Société est documentée par, inter alia, un bilan

de WPP DELTA daté du 1

er

 mars 2002 et signé pour approbation par un gérant de WPP DELTA, qui montre que la

valeur nette des parts sociales apportées à la Société est d’au moins égale à EUR 211.938.909,-. 

Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 1

er

 mars 2002 émis par un gérant de WPP DELTA que:

1. les parts sociales apportées à la Société sont mentionnées au bilan ci-joint en date du 1

er

 mars 2002; 

2. l’apport des parts sociales à la Société est régi et soumis aux conditions générales d’un contrat d’apport daté du

1

er

 mars 2002 conclu entre WPP EUROPE et la Société (le «Contrat d’Apport»); 
3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des parts sociales apportées à la Société

telle que figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins EUR 211.938.909,- et que depuis la date dudit bilan, aucun
changement matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société; 

4. Les parts sociales apportées à la Société sont librement transférables par WPP EUROPE et ne font l’objet d’aucune

limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur négociabilité ou réduisant
leur valeur;

5. Toutes les formalités de transfert de propriété juridique des parts sociales apportées à la Société ont été ou seront

accomplies par les gérants de WPP EUROPE.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire des comparantes

et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

Comme suite de ce qui précède, l’assemblée décide d’acter que les associés de la Société sont dorénavant l’entité

suivante:

 WPP EUROPE: 17.306.048 parts sociales ordinaires de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier et par la présente modifie le premier paragraphe de l’article 4 des Statuts, qui aura

désormais le contenu suivant:

«Le capital social souscrit et libéré de la Société est de EUR 432.651.215,- (quatre cent trente-deux millions six cent

cinquante et un mille deux cent quinze euros) représenté par 17.306.048 (dix-sept millions trois cent et six mille et qua-
rante-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

48744

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés ci-

dessus et donne pouvoir à un avocat ou employé quel qu’il soit de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY pour procéder au notai de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée à 11.30.

<i>Frais

L’apport en nature représente au moins 65% des parts sociales de WPP DELTA, une société constituée et ayant son

siège social dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi sur les apports de capitaux du 29 dé-
cembre 1971, telle que modifiée, portant sur l’exonération du droit d’apport.

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, quelles qu’elles soient qui pourraient incomber à la

Société à la suite de la présente augmentation sont estimés à environ EUR 7.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: R. Collin, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 38, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30065/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 80.078. 

—

In the year two thousand and two, on the twenty-ninth of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of HUTCHISON TELECOM (MEXICO), S.à r.l., a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, incorporated
by deed enacted on 20th December of 2000, inscribed at the Luxembourg trade register, section B under number
80.078, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 651, page 31208, of 18`h August of 2001,

whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the corpo-

ration, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders
have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To change the closing date of the Company’s financial year, from March 31st to December 31st
2) To fix the first closing date year on December 31, 2001.
3) To amend Articles 13 and 14 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

 The meeting decides to change the closing date of the Company’s financial year, from March 31st to December 31st.

<i>Second resolution

 The meeting decides to fix the first closing date year, having started on December 20th, 2000, to December 31th,

2001.

<i>Third resolution

 As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Articles 13 and 14 of the Articles of

Incorporation and to give them the following wording:

«Art. 13. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.»

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48745

«Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company and the profit and loss account, as also an appendix according to the pre-
scriptions of the law in force.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-neuf mars
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence â Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société HUTCHISON TELECOM (MEXICO),

S.à r.l., ayant son siège social à 7, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B n

°

 80.078, constituée suivant acte reçu le 20 décembre 2000, publié au Mémo-

rial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 651, page 31208, du 18 août 2001, dont les statuts n’ont jamais été mo-

difiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
l.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre.
2) Fixer la première date de clôture au 31 décembre 2001.
3) Modifier les articles 13 et 14 des statuts
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de fixer la première date de clôture au 31 décembre 2001, de sorte que l’exercice social ayant

débuté le 20 décembre 2000 se termine le 31 décembre 2001.

<i>Troisième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles

13 et 14 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.»

«Art. 14. Chaque année avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 80, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30071/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48746

KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.253. 

—

In the year two thousand and two, on the second day of the month of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg,

There appeared:

KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having

its registered office at 398, route d’Esch, Luxembourg and being registered in the Luxembourg commercial register un-
der number R. C. B 84.252, here represented by Me Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg,

pursuant to a proxy (which after having been signed ne varietur by the appearing person and the notary shall remain

annexed to the present deed in order to be registered therewith) and

PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg having its registered

office at 398, route d’Esch, Luxembourg and being registered in the Luxembourg commercial register under number R.
C. B 84.251, here represented by Me Toinon Hoss, Maître en droit, residing in Luxembourg,

pursuant to a proxy (which after having been signed ne varietur by the appearing person and the notary shall remain

annexed to the present deed in order to be registered therewith).

The appearing parties are the holders of all the issued shares of KLÖCKNER PENTAPLAST S.A. (the 'Company'),

incorporated by deed of the undersigned notary as a société à responsabilité limitée on the 12th of October, 2001 not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the 'Mémorial'). The Company was transformed
into a société anonyme by deed of the undersigned notary on 28th December 2001 not yet published in the Mémorial
and its articles of incorporation were last amended on 15th January 2002 by deed of the undersigned notary, not yet
published in the Mémorial.

The appearing parties requested the notary to act as follows:
Two errors occurred in the deed relating inter alia to the capital increase of the Company dated 11th December

2001:

(a) The reference to   78,659,905 should read as a reference to   78,759,905, so that the last sentence of the con-

clusion by the board of directors as indicated in such deed should read as follows:

'The board of directors concludes that the net asset value of the contribution in kind of the Assets and Liabilities as

described above, as transferred by PENTAPLAST II in return to new shares in the Company, is equal to   88,759,905
which will correspond at least to the nominal value of the shares to be issued (  10,000,000) and the share premium
thereon (  78,759,905), and that, accordingly, the Company may issue 400,000 shares with an aggregate nominal value
of 10,000,000 and share premium of   78,759,905.'

(b) Item B of the resolution refers to the cancellation of five hundred and four (504) shares of the Company received

by the Company by way of contribution in kind of all assets and liabilities by the subscriber (as set out in such resolution),
the consequential reduction of the Company’s share capital by, and the allocation to the share premium account of, an
amount of twelve thousand six hundred Euro (  12,600) whereas the allocation to the share premium account is in fact
not appropriate due the reduction of the share capital, so that no such allocation shall be made and that the share pre-
mium of seventy-eight million seven hundred and seventy-two thousand five hundred and five euro (  78,772,505) re-
ferred to in such resolution shall in fact be of seventy-eight million seven hundred and fifty nine thousand nine hundred
and five euro (  78,759,905).

<i>Pro fisco

Such rectification doesn’t affect the pro rata fee payment exemption granted by the Luxembourg Tax Officer on De-

cember 18, 2001, Volume 11CS folio 4 case 10, on basis of Article 4.1 of the Luxembourg law of December 29, 1971,
as modified by the law of December 3, 1986, because of the contributions enacted on 11th December 2001.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’année deux mille deux, le deux avril.
Devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

Ont comparu:

KLÖCKNER PENTAPLAST LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée conformément au droit luxembourgeois,

ayant son siège social à 398, route d’Esch, Luxembourg, et étant enregistrée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le n° R. C. B 84.252, ici représentée par Maître Toinon Hoss, Maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg,

en vertu d’une procuration (qui après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte afin d’être enregistré ensemble avec ce dernier) et

48747

PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., une société constituée conformément au droit luxembourgeois, ayant son

siège social à 398, route d’Esch, Luxembourg, et étant enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le n° R. C. B 84.251, ici représentée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration (qui après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte afin d’être enregistré ensemble avec ce dernier).

Les parties comparantes sont les détenteurs de toutes les actions émises de KLÖCKNER PENTAPLAST S.A. (la 'So-

ciété'), constituée par acte du notaire instrumentant en tant que société à responsabilité limitée en date du 12 octobre
2001 non encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le 'Mémorial'). La Société a été transfor-
mée en société anonyme par acte du notaire instrumentant en date du 28 décembre 2001 non encore publié au Mémo-
rial et ses statuts ont été modifiés en dernier lieu le 15 janvier 2002 par acte du notaire instrumentant non encore publié
au Mémorial.

Les parties comparantes demandent au notaire d’acter comme suit:
Deux erreurs se sont produites dans l’acte notarié relatif inter alia à l’augmentation de capital de la Société du 11

décembre 2001:

(a) La référence au montant de 78.659.905 Euro doit être lue comme référence au montant de 78.759.905 Euro, ce

qui fait que la dernière phrase de la conclusion du conseil de gérance comme indiqué dans tel acte doit être lue comme
suit:

'Le conseil de gérance, sur base de ce qui précède considère que la documentation et les confirmations reçues prou-

vent à suffisance l’existence et le contenu de tous les Actifs et Passifs formant l’apport en nature.

Le conseil de gérance conclut que la valeur nette de l’apport en nature de tous les Actifs et Passifs tel que décrits ci-

dessus et tel que transférés par PENTAPLAST II contre émission de parts sociales nouvelles de la Société est égale à
88.759.905 ce qui correspond au moins à la valeur nominale des parts sociales à être émises (  10.000.000) et la prime
d’émission y relative (  78.759.905), et que par conséquent la Société peut émettre 400.000 parts sociales d’une valeur
nominale totale de   10.000.000 et d’une prime d’émission de   78.759.905.'

(b) Le point B de la résolution fait référence à l’annulation de cinq cent quatre (504) actions de la Société reçues par

la Société par apport en nature de tous les actifs et passifs du souscripteur (tel qu’indiqué dans telle résolution), la ré-
duction subséquente du capital social de la Société par, et à l’allocation au compte prime d’émission, d’un montant de
douze mille six cents Euro (  12.600) alors que l’allocation au compte prime d’émission n’est en fait pas appropriée, dû
à la réduction du capital social, de sorte qu’une telle allocation ne doit pas être faite et que la prime d’émission de soixan-
te-dix-huit millions sept cent soixante-deux mille cinq cent cinq Euro (  78.762.505) à laquelle il est fait référence dans
telle résolution, doit en fait être d’un montant de soixante-dix-huit millions sept cent cinquante-neuf mille neuf cent cinq
Euro (  78.759.905).

<i>Pro fisco

Ces rectifications n’affectent pas le bénéfice de l’exonération du paiement du droit proportionnel d’apport octroyé

par le Receveur de l’Enregistrement de Luxembourg le 18 décembre 2001, Volume 11CS, folio 4, case 10, sur base de
l’article 4.1. de la loi luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi du 3 décembre 1983, à cause de l’apport
du 11 décembre 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 81, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30072/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

JUCAVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 83.472. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JUCAVA FINANCE S.A.,

ayant son siège social à L-8440 Steinfort, 32, route de Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 83.472, cons-
tituée suivant acte reçu le 30 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 6.744 de
2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48748

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social à Bascharage.
2.- Prendre acte du nouveau domicile de l’administrateur-délégué.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société, avec effet rétroactif à partir du 1

er

 mars 2002, de Stein-

fort à l’adresse suivante, L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau, et de modifier par conséquent le premier paragraphe
de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Bascharage.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’acier le changement de domicile de l’administrateur-délégué, Monsieur Ronald Daene, à L-4944

Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 71, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30063/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

JUCAVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 83.472. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30064/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme Holding,

en liquidation.

Registered Office: Munsbach.

R. C. Luxembourg B 24.572. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twelfth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General. Meeting of the shareholders of FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT (EUROPE)

S.A., a «société anonyme holding», established at Münsbach, R.C. Luxembourg section B number 24.572, incorporated
by deed on the 9th of July 1986, published in the Luxembourg Mémorial C number 277 of the 1st of October 1986.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on the 19th of March 2002, with

appointment of Mr Ken Atobe, Senior Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A., re-
siding in Münsbach, as liquidator.

The meeting is presided by Mr Germain Schneider, Vice President, MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG)

S.A., Münsbach.

The chairman appointed as secretary Mr Louis Pauquet, Assistant Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp; BANK-

ING (LUXEMBOURG) S.A., residing in Münsbach.

The meeting elected as scrutineer Mr Yuji Sato, Vice President, MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG)

S.A., Münsbach.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48749

II.- As appears from the attendance list, the 200,000 (two hundred thousand) shares representing the whole capital

of the corporation (with an amount of USD 20,000,000.-) are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Report of the Auditor on the B/S of liquidation. 
2. Decision to pay a final dividend.
3. Discharge to the Liquidator.
4. Discharge to the Auditor of the liquidation.
5. Decision relative to the closure of the liquidation.
6. Decision relative to the location of the corporate records.
7. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting; having taken notice of the report by the auditor, approves the report of the liquidator and the liquida-

tion accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it. 

<i>Second resolution

The meeting decides to pay a final dividend.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the Liquidator and to the Auditor of the liquidation for the execution of their

mandates.

<i>Fourth resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Münsbach. On the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en francais du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le douze avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FUJI FIRE AND MARINE INVESTMENT

(EUROPE) S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à Münsbach, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 24.572, constituée suivant acte reçu en date du 9 juillet 1986, publié
au Mémorial C numéro 277 du 1

er

 Octobre 1986.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 mars 2002, comprenant nomina-

tion de Monsieur Ken Atobe, Senior Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A., de-
meurant à Münsbach, en tant que liquidateur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Germain Schneider, Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp;

BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Münsbach.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Louis Pauquet, Assistant Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp;

BANKING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Münsbach.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yuji Sato, Senior Vice President, THE MIZUHO TRUST &amp; BAN-

KING (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Münsbach.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
 I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 200.000 (deux cent mille) actions représentant l’intégralité du ca-

pital social (d’un montant de USD 20.000.000,-), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

48750

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur sur le bilan de clôture de liquidation.
2. Décision de payer un dividende final.
3. Décharge à accorder au Liquidateur.
4. Décharge à accorder au commissaire-vérificateur.
5. Décision relative à la clôture de la liquidation.
6. Décision relative à la conservation des documents de la société
7. Divers
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de procéder au versement d’un dividende final.

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Münsbach, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: G. Schneider, I. Wurth, Y. Sato, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 70, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30070/211/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

LEONARDO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 76.577. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2002

Il résulte de ladite assemblée que:
Monsieur Andrea Ciffo, directeur de sociétés, demeurant à I-20090 Segrate, Via Cassanese 41/c, a été élu aux fonc-

tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Vittorio Maria Ferrari qui a démissionné de ses fonctions le 28
mars 2002.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui se tiendra en 2006.
Luxembourg, le 18 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30166/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

48751

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.015. 

—

<i>Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l. (the «Meeting»)

<i> held in Luxembourg, on March 1, 2002  

In the year two thousand and two, on the first day of March, at 9.30 a.m.,
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg.
There appeared for an Extraordinary General Meeting of WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., a Luxembourg société

à responsabilité limitée, having its registered office at 16, rue des Capucins in L-1313 Luxembourg, constituted by a deed
of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on November 21, 2000, published in the Mémorial, Recueil C
et Associations, no. 421 of June 8, 2001 and the articles of association (the «Articles») of the Company have been
amended by a deed of notary Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on January 1, 2001, published in the Mémo-
rial, Recueil C et Associations, no. 770 of September 17, 2001, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Registry under the number B 79.015 (the «Company»),

Mr Raphaël Collin, lawyer, residing in Luxembourg, acting by virtue of a proxy issued in Luxembourg on February 27,

2002, as the representative of the sole shareholder of the Company,

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 16, rue

des Capucins in L-1313 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the
number B 68.213.

The proxy from the sole shareholder represented at the Meeting is signed by the representative of the shareholder

and by the officiating notary and the proxy will remain attached to the present minutes and be filed with the registration
authorities together with this deed.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed.
The representative of the shareholder declares and requests the notary to state that:
I. One hundred forty-eight million eight hundred eighteen thousand three hundred sixty-seven (148,818,367) shares

having a nominal value of thirty (30.-) dollars of the United States of America per share, representing the entirety of the
voting share capital of the Company of four million four hundred fourteen million five hundred fifty-one thousand ten
dollars of the United States of America (USD 4,414,551,010.-) are duly represented at this Meeting which is consequent-
ly regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Amendment of the article 14 of association of the Company (the «Articles»), so that each financial year of the

Company shall begin on January 5 and end on January 4 of the following year and as a result, the current financial year
of the Company, having started on January 1, 2002, shall be closed on January 4, 2002;

2. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the sole shareholder, the sole shareholder takes the following resolution:

<i>First and only resolution

The Meeting resolves (i) that each financial year of the Company shall begin on January 5 and end on January 4 of the

following year and as a result, (ii) to close the current financial year of the Company, having started on January 1, 2002,
on January 4, 2002.

As a consequence, the Meeting resolves to amend article 14 of the Articles. Article 14 will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 14. Financial year The Company’s accounting year begins on January fifth and ends on January fourth of the

following year.»

There being no further business, the Meeting is terminated at 9.45 a.m.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately EUR 750.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le premier mars, à 9.30 heures
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 16, rue des Capucins à L-1313
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 21 novembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 421 du 8 juin 2001, dont les statuts ont été modifiés

suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 1

er

 janvier 2001, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 770 du 17 septembre 2001, inscrite au registre de commerce de Luxembourg

B 79.015 (la «Société»),

48752

Maître Raphaël Collin, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant, en vertu d’une procuration sous-seing privé don-

née à Luxembourg en date du 27 février 2002, en qualité de représentant de l’associé unique de la Société;

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 16, rue des Capucins à L-1313 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
68.213. 

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l’associé de la Société et

par le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que l’acte.

Le représentant de l’associé unique déclare et demande au notaire instrumentaire d’acter que:
l. cent quarante-huit millions huit cent dix-huit mille trois cent soixante-sept cents (148.818.367) parts ayant une va-

leur nominale de trente (30,-) dollars des Etats Unis d’Amérique chacune, représentant la totalité du capital social de la
Société de quatre milliards quatre cent quatorze millions cinq cent cinquante et un mille et dix dollars des Etats Unis
d’Amérique (USD 4.414.551.010,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui est par conséquent réguliè-
rement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après:

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 14 des statuts de la Société (les «Statuts») afin que chaque année sociale de la Société com-

mencera le 5 janvier et prendra fin le 4 janvier de l’année suivante et en conséquence, l’année sociale actuelle de la So-
ciété, ayant commencé le 1

er

 janvier 2002, prendra fin le 4 janvier 2002.

2. Divers.
Après avoir approuvé ce qui précède, l’associé unique prend la résolution suivante:

<i> Première et unique résolution

L’associé unique de la Société décide (i) que chaque exercice comptable de la Société commencera le 5 janvier et

prendra fin le 4 janvier de l’année suivante et en conséquence, (ii) de clôturer l’exercice comptable actuel de la Société,
ayant commencé le 1

er

 janvier 2002 au 4 janvier 2002.

En conséquence, l’Assemblée décide de modifier l’article 14 des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. Année sociale. L’exercice comptable de la Société commence le 5 janvier et se termine le 4 janvier de

l’année suivante.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée est ajournée à 9.45 heures.

<i>Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, quelles qu’elles soient qui pourraient incomber à la

Société à la suite de la présente augmentation sont estimés à environ EUR 7.500,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: R. Collin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 134S, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30074/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.833. 

—

In the year two thousand two, on the second day of April.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

For an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company AIG/LINCOLN

WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) existing and
organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy in L-
1940 Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 5 April 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations no. 1035 dated 20 November 2001 (hereafter the «Company»):

1. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, a company existing and organised under

the laws of the State of Delaware, having its principal office at One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005,
U.S.A.,

hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy given in Berlin,

on 26 March 2002;

2. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP, a company existing and organised under

the laws of the State of Delaware, having its principal office at One Chase Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005,
U.S.A.,

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48753

hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium by virtue of a proxy given in Berlin,

on 26 March 2002;

Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that twenty-two thousand two hundred (22,200) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,

divided into eleven thousand one hundred (11,100) Class A shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, and eleven thousand one hundred (11,100) Class B shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25)
each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is con-
sequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced; 

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Creation of a new class of shares to be designated as Class C shares and amendment of Article 5 of the Articles

of Association of the Company:

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 277,500.- (two hundred seventy-seven thousand

five hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 555,000.- (five hundred fifty-five thousand Euro),
represented by 11,100 (eleven thousand one hundred) Class A shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euro) each, and 11,100 (eleven thousand one hundred) Class B shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five
Euro) each, to EUR 832,500.- (eight hundred thirty-two thousand five hundred Euro) by way of creation and issuance
of 11,100 (eleven thousand one hundred) Class C shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

4. Subscription and payment to the share capital increase specified under 3. above;
5. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company; and
6. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

I. that the appearing parties have taken the following resolutions:

<i> First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to create a new class of shares and to designate such new class of shares as Class C shares. As

a consequence Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence it being understood that the dividends and liquidation profit paid to the
holder(s) of the Class A shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to the extent
of the existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company in the real
estate project developed in Spain, it being also understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s)
of the Class B shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to the extent of the
existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company in the real estate
project known under the name of ARESE, and it being further understood that the dividends and liquidation profit paid
to the holder(s) of the Class C shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company’s liabilities and to
the extent of the existence of distributable profits, track the return on the (in)direct investment made by the Company
in the real estate project known under the name of FIANO.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.»

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 277,500.- (two hundred

seventy-seven thousand five hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 555,000.- (five hundred
fifty-five thousand Euro), represented by 11,100 (eleven thousand one hundred) Class A shares having a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and 11,100 (eleven thousand one hundred) Class B shares having a nominal value
of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 832,500.- (eight hundred thirty-two thousand five hundred) by way of the
creation and issuance of 11,100 (eleven thousand one hundred) Class C shares having a nominal value of EUR 25.- (twen-
ty-five Euro) each.

<i> Fourth resolution

The appearing parties resolve to accept and record the following subscription and payment to the share capital in-

crease:

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP declares to subscribe for the 11,100 newly

created Class C shares of the Company, to be issued as per the third Resolution above and to pay them by a contribu-
tion in cash to an extent of 100%, so that the total amount of EUR 277,500.- is at the disposal of the Company as has
been proven by way of a bank certificate to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

48754

<i>Fifth resolution

As a consequence of the third resolution, Article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at eight hundred thirty-two thousand five hundred

Euro (EUR 832,500.-) divided into thirty-three thousand three hundred (33,300) shares having a nominal value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-) each, divided into the three following classes of shares, namely:

1. 11,100 Class A shares;
2. 11,100 Class B shares;
3. 11,100 Class C shares.
The subscribed share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.»

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and appoints

any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, to proceed on behalf of the Com-
pany to the registration of the newly created and issued shares in the share register of the Company.

<i>Estimate of Costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 4,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le deux avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

Lors d’une assemblée générale extraordinaire (ci-après  «l’Assemblée») des associés de la société AIG/LINCOLN

WESTERN EUROPE (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 174, route de Longwy à L-1940 Luxembourg, constituée par un acte notarié du 5 avril 2001, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1035 daté du 20 novembre 2001 (ci-après la «Société»)

1. AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (SPAIN) LIMITED PARTNERSHIP, une société du droit de l’Etat de Delawa-

re, ayant son établissement principal à One Chose Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005, U.S.A.,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en venu d’une procuration

donnée à Berlin, le 26 mars 2002.

2. AIG/LINCOLN WETERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP, une société du droit de l’Etat de Delaware,

ayant son établissement principal à One Chose Manhattan Plaza, 57th Floor, New York 10005, U.S.A.,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration

donnée à Berlin, le 26 mars 2002.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties compa-

rantes et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de prendre acte de ce

qui suit:

1. que vingt-deux mille deux cents (22.200) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR)

chacune, réparti en onze mille cents (11.100) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro
(25,- EUR) chacune, et onze mille cents (11.100) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro
(25,- EUR) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société, sont dûment représentées à cette Assemblée
qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création d’une nouvelle classe de parts sociales qui seront désignées comme les parts sociales de classe C et mo-

dification de l’article 5 des statuts de la Société; 

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 277.500,- EUR (deux cent soixante-dix-sept mille cinq

cents Euro) afin de le porter de son montant actuel 555.000,- EUR (cinq cent cinquante-cinq mille Euro), représenté par
11.100 (onze mille cents) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euro) chacune,
et 11.100 (onze mille cents) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq Euro) chacune,
à 832.500,- EUR (huit cent trente-deux mille cinq cents Euro) par la création et l’émission de 11.100 (onze mille cents)
parts sociales de classe C ayant une valeur nominale 25,- EUR (vingt-cinq Euro) chacune;

4. Souscription et libération de l’augmentation de capital décrite sous le point 3. ci-dessus;
5. Modification de l’article 4 des statuts de la Société; et
6. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à n’importe quel avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY pour

48755

procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts
sociales de la Société.

I. que les parties comparantes ont pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés étant représentés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été préalablement communiqué.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales et de désigner une telle nouvelle classe de parts

sociales comme parts sociales de classe C. En conséquence l’article 5 des statuts de la Société est modifié afin d’avoir la
teneur suivante:

«Art. 4. Parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction de l’actif et des bénéfices de la Société en

proportion directe au nombre des parts existantes, étant entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x)
propriétaire(s) des parts sociales de classe A pourront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts
sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, suivre les profits réalisés sur l’investissement (in)direct
fait par la Société dans le projet immobilier développé en Espagne, et il est également entendu que les dividendes et le
boni de liquidation payés au(x) propriétaire(s) des parts sociales de classe B pourront, après déduction du passif de la
Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, suivre les profits réalisés
sur l’investissement (in)direct fait par la Société dans le projet immobilier dénommé ARESE, et il est en outre entendu
que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) propriétaire(s) des parts sociales de classe C pourront, après
déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent,
suivre les profits réalisés sur l’investissement (in)direct fait par la Société dans le projet immobilier dénommé FIANO.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.»

<i>Troisième Résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 277.500,- (deux cent soixante-

dix-sept mille cinq cents Euro) afin de le porter de son montant actuel EUR 555.000,- (cinq cent cinquante-cinq mille
Euro), représenté par 11.100 (onze mille cents) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq Euro) chacune, et 11.100 (onze mille cents) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq Euro) chacune, à EUR 832.500,- (huit cent trente-deux mille cinq cents Euro) par la création et émission de 11.100
(onze mille cents) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

<i>Quatrième résolution

Les parties comparantes décident d’accepter et d’enregistrer la souscription et la libération de l’augmentation de ca-

pital comme suit:

- AIG/LINCOLN WESTERN EUROPE (ITALY) LIMITED PARTNERSHIP déclare souscrire 11.100 parts sociales de

classe C nouvellement créées de la Société, à émettre en vertu de la troisième Résolution ci-dessus et de les libérer par
un apport en espèces à hauteur de 100%, de sorte que le montant total de EUR 277.500,- est à la disposition de la Société
comme prouvé par un certificat de blocage au notaire soussigné qui en prend expressément connaissance.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la troisième résolution, l’article 4 des statuts de la Société est modifié afin d’avoir la teneur sui-

vante:

«Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de huit cent trente-deux mille cinq cents Euros

(EUR 832.500,-) représenté par trente-trois mille trois cents (33.300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
Euro (EUR 25,-) chacune, divisées en trois classes de parts sociales:

1. 11.100 parts sociales de classe A,
2. 11.100 parts sociales de classe B, et
3. 11.100 parts sociales de classe C.
Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant une résolution de l’assemblée générale des

associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les changement ci-dessus

et nomme n’importe quel avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY, pour pro-
céder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement créées et émises dans le registre des
parts sociales de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais se rapportant au présent acte soit estimés à environ 4.000,- (quatre mille euros).
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte fran-
çais, le texte anglais fait foi.

Le présent acte notarial a été dirigé à Luxembourg au jour mentionné au début de l’acte.

48756

Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, les dits mandataires ont signé ensemble avec le no-

taire, l’original du présent acte.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 81, case 5. – Reçu 2.775 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30077/211/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MONTIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.632. 

—

Les statuts coordonnés du 6 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30131/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INTEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.509. 

—

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30132/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM 

MANAGEMENT) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

—

 In the year two thousand and two, on the ninth of April.
 Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 Mr Karl Guenard, expert-comptable, residing in Luxembourg,
 acting by virtue of decisions of INVECOM MANAGEMENT S.A., Manager of the company, taken on March 18, 2002,

copy of which decisions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will
be annexed to this document to be filed with it to the registration authorities.

 Who declared and required the notary to record that:
 I) The company MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT) S.C.A., in short form MEDINVEST

INTERNATIONAL S.C.A., having its registered office in L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, registered with the
registre de commerce et des sociétés of Luxembourg, section B, number 76 357, was incorporated by deed of the un-
dersigned notary on June 15, 2000, published in the Mémorial C, number 751 of October 12, 2000. The Articles of In-
corporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on December
18, 2001, not yet published.

 II) Following the said deed of December 18, 2001 the Corporation has an issued share capital of seventy-three million

five hundred and thirty-one thousand euro (73,531,000.-  ) divided into seven million three hundred and fifty-three
thousand one hundred (7,353,100) Shares of ten euro (10.-  ) each, comprising

 a) seven million three hundred and fifty thousand and ten (7,350,010) Ordinary Shares, of which:
 * five million eight hundred and fifty thousand and ten (5,850,010) Ordinary Shares are fully paid up, and 

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

MONTIGNY HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

INTEL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48757

 * one million five hundred thousand (1,500,000) Ordinary Shares are paid up to the extent of seventy-five percent

(75 %),

 b) three thousand and ninety (3.090) Management Shares, fully paid up.
The Manager states that the shareholder W.I.N. WEB INVESTMENT NETWORK N.V., with registered office in B-

2018 Antwerpen, Desguinlei 50, Bus 1, has entirely paid up its one million five hundred thousand (1,500,000) Ordinary
Shares by transfer of three million seven hundred and fifty thousand euro (3,750,000.-  ) to MEDINVEST INTERNA-
TIONAL S.C.A. 

Proof of which payment has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly, by a bank cer-

tificate dated April 5, 2002.

 As a consequence thereof the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation will now read as follows:

 «Art. 5. First paragraph
 (1) The Corporation has an issued share capital of seventy-three million five hundred and thirty-one thousand euro

(73,531,000.-  ) divided into seven million three hundred and fifty-three thousand one hundred (7,353,100) Shares of
ten euro (10.-  ) each, comprising

 a) seven million three hundred and fifty thousand and ten (7,350,010) Ordinary Shares, fully paid up, and 
 b) three thousand and ninety (3.090) Management Shares, fully paid up.»
 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appear-
ing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

 L’an deux mille deux, le neuf avril.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu

 Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
 agissant en vertu de décisions de INVECOM MANAGEMENT S.A., Gérant de la société, prises en date du 18 mars

2002, copies de ces décisions, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) La société MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM MANAGEMENT) S.C.A., en abrégé MEDINVEST INTER-

NATIONAL S.C.A., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B numéro 76 357, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C, numéro 751 du 12 octobre 2000. Les statuts de la société ont été mo-
difiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 décembre 2001,
non encore publié.

 II) Conformément audit acte du 18 décembre 2001, la Société a un capital émis de soixante-treize millions cinq cent

trente et un mille euros (73.531.000,-  ) divisé en sept millions trois cent cinquante-trois mille cent (7.353.100) Actions
d’une valeur nominale de dix euros (10,-  ) chacune, comprenant:

 a) sept millions trois cent cinquante mille et dix (7.350.010) Actions Ordinaires, dont:
 * cinq millions huit cent cinquante mille et dix (5.850.010) Actions Ordinaires sont entièrement libérées, 
 * un million cinq cent mille (1.500.000) Actions Ordinaires sont libérées à concurrence de soixante-quinze pour cent

(75 %),

 b) trois mille et quatre-vingt-dix (3.090) Actions de Commandité, entièrement libérées. 
 Le Gérant déclare que l’actionnaire W.I.N. WEB INVESTMENT NETWORK N.V., avec siège social à B-2018 Anvers,

Desguinlei 50, Bus 1, a intégralement libéré ses un million cinq cent mille (1.500.000) Actions Ordinaires par virement
de trois millions sept cent cinquante mille euros (3.750.000,-  ) à MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A.

 La preuve dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant un cer-

tificat bancaire daté du 5 avril 2002.

A la suite de ce qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 5. Premier alinéa
 (1) La Société a un capital émis de soixante-treize millions cinq cent trente et un mille euros (73.531.000,-  ) divisé

en sept millions trois cent cinquante-trois mille cent (7.353.100) Actions d’une valeur nominale de dix euros (10,-  )
chacune, comprenant:

 a) sept millions trois cent cinquante mille et dix (7.350.010) Actions Ordinaires, entièrement libérées, et
 b) trois mille et quatre-vingt-dix (3.090) Actions de Commandité, entièrement libérées.»
 Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

48758

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Guénard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(30103/212/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MEDINVEST INTERNATIONAL S.C.A., MEDINVEST INTERNATIONAL (INVECOM 

MANAGEMENT) S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.357. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30104/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.972. 

—

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30124/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.972. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30125/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ORANGENBURGER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.972. 

—

Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30126/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

P. Frieders.

ORANGENBURGER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ORANGENBURGER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ORANGENBURGER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48759

DIVERSIND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30133/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

FOBE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30134/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30145/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.610.950,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.874. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 4 juillet 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30146/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

DIVERSIND FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
FOBE INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . 

EUR - 25,00

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR - 25,00

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48760

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 84.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30147/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 313.550,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 84.834. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 5 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30148/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

CHEMIPLAST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30135/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INGEBORG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.481. 

—

Les statuts coordonnés du 25 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30136/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

- 9.135,60 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.135,60 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

CHEMIPLAST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

INGEBORG INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48761

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 84.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30149/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 369.800,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 84.833. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30150/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

FARTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.230. 

Société constituée le 11 novembre 1994 par M

e

 Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C N

°

 61 du 7 février 1995.

—

Conseil d’Administration

- Monsieur Emile Raffoul, avocat, Paris
- Monsieur Hamed H.O. Al Harby, administrateur de sociétés, Arabie Saoudite
- Monsieur Ahlem Saleh Al Mobarak, administrateur de sociétés, Arabie Saoudite

Commissaire aux Comptes

- Monsieur Henri Van Schingen, expert-comptable, Bruxelles (Belgique)

Attestation

Les comptes annuels ci-après ont été attestés sans réserve par le Commissaire aux Comptes.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 21 décembre 2001

Affectation du résultat: le bénéfice de LUF 370.801.986,- est porté en diminution de la perte reportée.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
L’assemblée accepte la démission de deux administrateurs Messieurs Emile Raffoul et de Monsieur Ahmed Al Saleh

Al Moubarak et nomme comme remplaçants, leur mandat venant à échéance lors de l’assemblée approuvant les comptes
au 31 décembre 2005:

- Monsieur Mansor Dalhan, Finance Executive, Riyadh, Arabie Saoudite
- Monsieur Nasser H.A., Al Assaf, Executive, Riyadh, Arabie Saoudite.
Suite au vote de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de continuer

la société.

(30174/279/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . 

- 9.140,61 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 9.140,61 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

Les statuts furent modifiés le 24 février 1998 par Reginal Neuman (Mémorial C N

°

 382 du 27 mai 1998) et le 28

juin 2001.

Pour extrait
Signatures

48762

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30151/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 707.200,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.537. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30152/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ARISA ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30159/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MIMIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 10, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 2 avril 2002

Affectation du résultat: la perte de EUR 6.014,38 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30172/279/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

4.460,05 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

223,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.237,05 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

ARISA ASSURANCES S.A.
Signature

Signature.

48763

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30153/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 715.250,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.106. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30154/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

PEREGRINE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30186/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

PEREGRINE CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 39.874. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 6 mars 2002

L’Assemblée était ouverte à 11.30 heures au siège social de la société.
L’Assemblée était présidée par Iqbal Akram. Le président a désigné comme secrétaire Nicholas Dean et l’assemblée

a élu comme scrutateur Jan Bout.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.500 actions était représentée

et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Com-

missaire aux Comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination et élection des membres du Conseil d’Administration.
5. Election du Commissaire aux Comptes.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . 

- 25,00 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 25,00 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

48764

<i>Décisions

1. Les comptes annuels et les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ont été présen-

tés à l’Assemblée.

2. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1999 ont été unanime-

ment approuvés.

3. Les actionnaires ont accordé décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Les administrateurs suivants:
- Iqbal Akram
- Nicholas Dean
- Jan Bout
ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
5. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à la prochaine assemblée générale an-

nuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 568, fol. 19, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(30191/759/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30155/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.181.950,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.107. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30156/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30157/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

I. Akram / N. Dean / J. Bout
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

- 25,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 25,00 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48765

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.856.000,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.105. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30158/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MAROCACIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.627. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 14, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30162/571/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MAROCACIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.627. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 avril 2002

ad 4) L’Assemblée générale décide de nommer Madame El Fassi El Fehri comme administrateur pour terminer le man-

dat de Monsieur Serge Lapandry, venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exer-
cice 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30163/571/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

SARDITOURING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 13, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30212/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . 

1.592,86 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale. . . . . . . . . . . . 

79,64 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.513,22 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
J.-C. Lecomte
<i>Le Président

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 17.803,82 CHF

Luxembourg, le 18 avril 2002.

Signature.

48766

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.533. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30160/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.582.300,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.533. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30161/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

DECE S.C.I., Société Civile Immobilière,

(anc. BUREAU D’ARCHITECTES CLAUDE SCHMITZ ET ASSOCIES, S.C.).

Siège social: L-1948 Luxembourg, rue Louis XIV.

—

<i>Assemblée génréale extraordinaire de la société tenue le 11 avril 2002

Sont présents les sociétaires:
a) Monsieur Claude Schmitz, demeurant à L-6231 Bech, 21B, Hanner Bra;
b) Madame Danièle Hoffmann, demeurant à L-8360 Goetzingen, 5, rue de Nospelt.

<i>Ordre du jour:

Transformation de la société civile en une société civile immobilière.

<i>Résolutions

Les sociétaires ont décidé à l’unanimité:
1) de modifier l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière régie par les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que par les

modifications apportées au régime des sociétés civiles par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures
et par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et civiles et ses modifications ultérieures.»

2) de modifier l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La société prend la dénomination de DECE, S.C.I.»
3) de modifier l’article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un immeuble sis

à Luxembourg, 7, rue de la Toison d’Or, en dehors de toutes opérations commerciales.» 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30184/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

8.632,61 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

431,63 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.200,98 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

C. Schmitz / D. Hoffmann

48767

FREETIME PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.996. 

—

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Madame Vania Baravini, employée privée, Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire,
agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénom-

mée FREETIME PARTICIPATION S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire, inscrite
au registre de commerce de et à Luxembourg, section B numéro 81.996, prise en sa réunion du 19 mars 2002,

un extrait des résolutions de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1-. Que la société FREETIME PARTICIPATION S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en

date du 26 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1070 du 27 novembre 2001.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du

28 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 13 du 3 janvier 2002.

2-. Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 380.000,- (trois cent quatre-vingt mille

euros) représenté par 38.000 (trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

3-. Qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 1.000.000,-

(un million d’euros) qui est représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros)
chacune.

4-. Que les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 26 avril 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
5-. Que dans sa réunion du 19 mars 2002, le conseil d’administration a décidé de réaliser une seconde tranche du

capital autorisé de EUR 170.000,- (cent soixante-dix mille euros),

 pour porter le capital souscrit de son montant actuel de EUR 380.000,- (trois cent quatre-vingt mille euros) à EUR

550.000,- (cinq cent cinquante mille euros),

par l’émission de 17.000 (dix-sept mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, qui souscrit à toutes les 17.000

(dix-sept mille) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de EUR 170.000,- (cent soixante-dix mille
euros),

les actionnaires minoritaires ayant déclaré expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel, une copie

de ces renonciations restera annexée aux présentes.

6-. Que la réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents

de souscription.

La somme de EUR 170.000,- (cent soixante-dix mille euros), se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en

a été justifié au notaire par certificat bancaire.

7-. Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante

mille euros), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la nouvelle teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 550.000,- (cinq cent cinquante mille euros) représenté par 55.000 (cinquante-cinq

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.»

48768

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à EUR 2.705,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 68, case 12. – Reçu 1.700 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(30217/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

FREETIME PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.996. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 184/2002 en date du 20 mars

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30218/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

INTERBAU S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 9.867. 

Société constituée le 29 novembre 1971 par Maître Frank Baden, acte publié au Mémorial C N

°

 51 du 17 avril 1972. Les

statuts furent modifiés par M

e

 Reginald Neumann le 9 octobre 2000 (Mem C N

°

 262 du 12 avril 2001).

—

Conseil d’Administration

- Monsieur Jean Wagener, docteur en droit, Luxembourg
- Monsieur Alain Rukavina, maître en droit, Luxembourg
- Madame Paule Kettenmeyer, maître en droit, Luxembourg

Commissaire aux Comptes

- Monsieur Henri Van Schingen, expert-comptable, Bruxelles (Belgique)

Attestation

Les comptes annuels ci-après ont été attestés sans réserve par le Commissaire aux Comptes.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 1

<i>er

<i> avril 2002

Affectation du résultat: le bénéfice de EUR 19.005,13 est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Le mandat de chacun des trois administrateurs Messieurs Jean Wagener, Alain Rukavina et Madame Paule Ketten-

meyer ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Henri van Schingen sont reconduits pour une nouvelle
période de 6 années, soit jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2008.

(30176/279/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 19 avril 2002.

J. Delvaux.

Pour extrait
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Amphinicy Luxembourg, S.à r.l.

Patate, S.à r.l.

Givat, S.à r.l.

Société Civile Immobilière du Val de Moselle

Acces Industrie Luxembourg

Hi &amp; Fly Wear, S.à r.l.

European Generating, S.à r.l.

European Generating, S.à r.l.

Hi &amp; Fly Records, S.à r.l.

Fica Holding S.A.

Tempura S.A.

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l.

Hutchison Telecom (Mexico), S.à r.l.

Klöckner Pentaplast S.A.

Juvaca Finance S.A.

Juvaca Finance S.A.

Fuji Fire and Marine Investment (Europe) S.A.

Leonardo Holding S.A.

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l.

AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg), S.à r.l.

Montigny Holding S.A.

Intel Holding S.A.

Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management)

Medinvest International S.C.A., Medinvest International (Invecom Management)

Orangenburger S.A.

Orangenburger S.A.

Orangenburger S.A.

Diversind Finance S.A.

Fobe Investments S.A.

Commercial Investment Alcobendas, S.à r.l.

Commercial Investment Alcobendas, S.à r.l.

Commercial Investment San Giuliano (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment San Giuliano (N 1), S.à r.l.

Chemiplast Holding S.A.

Ingeborg Investment S.A.

Commercial Investment Gallarte (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Gallarte (N 1), S.à r.l.

Farton S.A.

Commercial Investment Manregalery (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Manregalery (N 1), S.à r.l.

Arisa Assurances S.A.

Mimial Holding S.A.

Commercial Investment Manregalery, S.à r.l.

Commercial Investment Manregalery, S.à r.l.

Peregrine Consultants S.A.

Peregrine Consultants S.A.

Commercial Investment Terragalery, S.à r.l.

Commercial Investment Terragalery, S.à r.l.

Commercial Investment Cadiz, S.à r.l.

Commercial Investment Cadiz, S.à r.l.

Marocacier S.A.

Marocacier S.A.

Sarditouring S.A.

Commercial Investment Alcobendas (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Alcobendas (N 1), S.à r.l.

DECE S.C.I.

Freetime Participation S.A.

Freetime Participation S.A.

Interbau S.A.H.