48673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1015

3 juillet 2002

S O M M A I R E

Acquamarina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48719

Delphi  Automotive  Systems  Luxembourg  S.A., 

Agence Immobilière Bompadre, S.à r.l., Monder- 

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48704

cange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48689

Electro-Reinert, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . 

48705

AML, Autos-Métaux-Lux, S.à r.l., Pétange  . . . . . . .

48705

Emergency S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48674

Amphora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48720

Eurobuild Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

48711

Apache-Lux, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48678

Ewaco Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

48685

Artinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48709

Expédition Particulière S.A.H., Luxembourg  . . . . 

48712

BeFutur (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .

48712

Frazil S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48706

Beim Denny, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48706

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l., Bettembourg. . 

48709

Chef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48695

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48680

Commercial Investment Aljarafe Sevilla (No. 1), 

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48682

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48720

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48685

Commercial Investment Aljarafe Sevilla (No. 1), 

Indies Société Civile, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48707

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48720

Interior Rent Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . 

48717

Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l., 

Interleasing S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48708

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48711

Interleasing S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48708

Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l., 

Interleasing S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48708

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48711

Ipomea International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48704

Commercial  Investment  Cadiz  (No. 1),  S.à r.l., 

Lionparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48677

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48710

Lionparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48678

Commercial  Investment  Cadiz  (No. 1),  S.à r.l., 

Lycaon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48711

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48710

M&G Packaging, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

48698

Commercial Investment Cordoba (No. 1), S.à r.l., 

Mercure Société Civile, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

48707

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48712

P.G.L., Promotions Générales Luxembourg S.A., 

Commercial Investment Cordoba (No. 1), S.à r.l., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48709

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48712

P.G.L., Promotions Générales Luxembourg S.A., 

Commercial Investment Gallarte, S.à r.l., Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48709

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48674

Publicité 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48691

Commercial Investment Gallarte, S.à r.l., Luxem- 

Rayfloor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48719

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48674

Resurrection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48706

Commercial Investment San Giuliano, S.à r.l., Lu- 

Resurrection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48706

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48680

Right  Management  Consultants  Luxembourg, 

Commercial Investment San Giuliano, S.à r.l., Lu- 

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48713

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48680

Ring Consult S.A., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48693

Commercial Investment Terragalery (N° 1), S.à r.l., 

S.F.C.2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48706

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48677

SCAC International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

48707

Commercial Investment Terragalery (N° 1), S.à r.l., 

SIMINTER, Société Immobilière Internationale 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48677

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48710

Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises S.A., 

Soforest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48707

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48707

Sogefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48710

Corfina (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .

48708

Splendor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48674

DEBA GEIE, Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . .

48705

48674

SPLENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 55.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 566, fol. 49, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30000/609/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 83.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30028/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 373.350,- EUR).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 83.621. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001 

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 22 août 2001 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30029/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EMERGENCY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Lesbaches, chef d’entreprise, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 8, rue de Daundorf;
2.- Madame Sandra Mathis, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMERGENCY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

Signature.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

- 10.740,80 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.740,80 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48675

imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes activités relatives à la publicité ainsi que l’importation, l’exportation, toutes

activités de commerce, la vente et la représentation de tous produits ou marchandises.

Elle pourra généralement faire toute opération industrielle, commerciale, financière, mobilière et immobilière au

Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à
son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un Euro (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce

48676

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en référent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante Euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent cinquante euro.

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Alain Lesbaches, chef d’entreprise, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 8, rue de Daundorf;
b) Madame Sandra Mathis, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg;

c) Madame Carole Charpy, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Alain Lesbaches, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signés avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Lesbaches, S. Mathis, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2002, vol. 517, fol. 57, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30042/231/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

1.- Monsieur Alain Lesbaches, préqualifié, cinq cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

2.- Madame Sandra Maths, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.000

Junglinster, le 19 avril 2002.

J. Seckler.

48677

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N° 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30030/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N° 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 1.169.300,- EUR).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.538. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001 

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30031/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

LIONPARFI S.A., Société Anonyme,

(anc. ZANPARFI S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.379. 

—

L’an deux mille deux, le cinq février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZANPARFI S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S Luxembourg section B numéro 55.379 constituée suivant
acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 mai 1996, publié au Mé-
morial C numéro 476 du 24 septembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
André Schwachtgen en date du 13 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 514 du 11 octobre 1996;

dont le capital social a été converti en onze millions cinq cent trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux virgule

cinquante-six euros (EUR 11.532.482,56) suivant acte d’assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 4 sep-
tembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, volume 562, folio 77, case 4.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Daniela Cappello, juriste, demeurant à Luxembourg
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Signature.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . 

7.347,36 EUR

- Affectation 5 % à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . 

367,37 EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.979,99 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

48678

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination sociale en LIONPARFI S.A.
 2.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en LIONPARFI S.A. et en conséquence modifie l’article pre-

mier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LIONPARFI S.A.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, D. Cappello, R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 février 2002, vol. 517, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(29961/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

LIONPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.379. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 18 avril 2002.

(29962/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

APACHE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le neuf avril.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 La société anonyme C.J.B., avec siège social à F-21121 Fontaine Les Dijon, Immeuble Le Skyranch, rue de l’Aviation,

Darois, représentée par son président du conseil d’administration, Monsieur Jacques Bothelin, dirigeant de sociétés, de-
meurant Le Village, F-21380 Curtil-Saint-Seine.

 Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. La société prend la dénomination de APACHE-LUX, S.à r.l. 

 Art. 2. Le siège social est établi à Windhof.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des as-

sociés.

 Art. 3. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités se rappor-

tant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation et le sponsoring sous toutes ses formes d’aéronefs et autres objets volants;
elle pourra encore employer ses fonds à l’achat, la vente, l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la
mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés
au Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui; elle pourra réaliser
toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se

Junglinster, le 18 avril 2002.

G. Schlink.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

48679

rattachant directement ou indirectement à son objet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque
forme que ce soit dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favori-
ser directement ou indirectement son extension ou son développement.

 Art. 4. La durée de la société est illimitée.

 Art. 5. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

 Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2002.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-  ) divisé en cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,-  ) chacune.

 Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par l’unique associée, la société

anonyme C.J.B. S.A., avec siège social à F-21121 Fontaine Les Dijon, Immeuble Le Skyranch, rue de l’Aviation, Darois,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,  ) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

 Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associée unique.

 Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l’associée ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associée unique sont libres. 
 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
 Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

 Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

 Art. 12. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.

 Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

toutes les valeurs de l’actif et du passif de la société.

 Art. 14. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous les amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, cons-
tituent le bénéfice net.

 Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

 Le solde est à la libre disposition des associés.

 Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions

légales afférentes.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à approximativement 750,00.-  .

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
 1) Le siège social est fixé à L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
 2) Est nommé gérant unique Monsieur Jacques Bothelin, dirigeant de sociétés, demeurant à F-21380 Curtil-Saint-

Seine, Le Village, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J. Bothelin, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 90, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(30036/212/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

 Luxembourg, le 19 avril 2002.

P. Frieders.

48680

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 83.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30032/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(Capital social: 317.050,- EUR).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 83.622. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001 

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 22 août 2001 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30033/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of March. 
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1) CHELSFIELD TrizecHahn, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, here represented by Mr Gregoire Arnaud, maître en
droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 19th, 2002.

2) RISANAMENTO NAPOLI S.p.A., a company incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered

office at 5, Piazza Diaz, 20123 Milan, Italy, here represented by Mr Gregoire Arnaud, maître en droit, residing in Lux-
embourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 19th, 2002.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the members of GLOBAL SWITCH, S.à r.l. (the 'Company'), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 75.223), incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of March 2000, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on the 27th day of July 2000, n° 538. The articles of incorporation have been modified for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 19th day of July 2001, not yet published in the Mé-
morial C.

The appearing parties representing the whole corporate capital entitled to vote, the general meeting of members is

regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Amendment of article 24 of the articles of incorporation of the Company.
2.- Authorization and approval by all the members of the repurchase by the Company of 33 (thirty-three) shares of

Class C and of 2,637 (two thousand six hundred and thirty-seven) shares of Class D from RISANAMENTO NAPOLI
S.p.A. in accordance with article 24 of the articles of incorporation of the Company for a price corresponding to
18,000,000   (eighteen million Euro).

Then the general meeting of members, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

Signature.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

- 10.734,55 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.734,55 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48681

<i>First resolution

The general meeting decides to amend article 24 of the articles of incorporation of the Company which shall read as

follows:

Art. 24. Upon approval by all the members of the Company, the Company is authorized until July 20, 2001 to re-

purchase 33 (thirty-three) shares of Class C from UNICORN ASSETS LIMITED. Upon approval by all the members of
the Company, the Company is further authorized until July 20, 2001 to repurchase 2,637 (two thousand six hundred
and thirty-seven) shares of Class D from FASSETT LIMITED for a price which shall not exceed the amount paid up by
FASSETT LIMITED with respect to such shares (such amount including any issue premium paid for such shares). Upon
approval by all the members of the Company, the Company is authorized to repurchase 33 (thirty-three) shares of Class
C and 2,637 (two thousand six hundred and thirty-seven) shares of Class D from RISANAMENTO NAPOLI S.p.A. for
a price corresponding to 18,000,000   (eighteen million Euro). The shares so repurchased from UNICORN ASSETS
LIMITED, FASSETT LIMITED and RISANAMENTO NAPOLI S.p.A. are hereinafter collectively referred to as 'Treasury
Stock'. The Company shall hold this Treasury Stock for an indefinite period of time and may transfer such shares in
accordance with article 8 of these articles of incorporation. As long as the Treasury Stock is held by the Company, the
Company shall not be entitled to receive dividends or to vote in relation to those shares.

<i>Second resolution

All the members of the Company authorize and approve the repurchase by the Company of 33 (thirty-three) shares

of Class C and of 2,637 (two thousand six hundred and thirty-seven) shares of Class D from RISANAMENTO NAPOLI
S.p.A. in accordance with article 24 of the articles of incorporation of the Company for a price corresponding to
18,000,000   (eighteen million Euro).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en francais du texte qui précède:

L’an deux mille et deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Me Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

A comparu:

1) CHEISFIELD TrizecHahn, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège

social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Gregoire Arnaud, maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mars 2002.

2) RISANAMENTO NAPOLI S.p.A., une société constituée et régie selon les lois italiennes, ayant son siège social à

5, Piazza Diaz, 20123 Milan, Italie, ici représentée par Monsieur Gregoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mars 2002.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants sont les associés de la société à responsabilité limitée GLOBAL SWITCH, S.à r.l. (la «Société»),

ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 75.223), constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le 27 juillet 2000, n° 538. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 19 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C.

Les comparants, représentant l’intégralité du capital social autorisé à voter, l’assemblée générale des associés est ré-

gulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 24 des statuts de la Société.
2.- Autorisation et approbation par les associés du rachat par la Société de 33 (trente-trois) parts sociales de Classe

C et de 2.637 (deux mille six cent trente-sept) parts sociales de Classe D de RISANAMENTO NAPOLI S.p.A. confor-
mément à l’article 24 des statuts de la Société pour le prix de 18.000.000   (dix-huit millions d’euros).

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 24 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 24. Sur approbation de l’ensemble des associés de la Société, la Société est autorisée à racheter, jusqu’au 20

juillet 2001, 33 (trente-trois) parts sociales de Classe C de UNICORN ASSETS LIMITED. Sur approbation de l’ensemble
des associés de la Société, la Société est également autorisée à racheter, jusqu’au 20 juillet 2001, 2.637 (deux mille six
cent trente-sept) parts sociales de Classe D de FASSET LIMITED pour un prix ne devant pas excéder le montant payé
par FASSET LIMITED pour ces parts sociales (ce montant incluant toute prime d’émission payée pour ces parts sociales).
Sur approbation de l’ensemble des associés de la Société, la Société est autorisée à racheter 33 (trente-trois) parts so-
ciales de Classe C et de 2.637 (deux mille six cent trente-sept) parts sociales de Classe D de RISANAMENTO NAPOLI
S.p.A. pour un prix de 18.000.000   (dix-huit millions d’euros). Les parts sociales ainsi rachetées à UNICORN ASSETS
LIMITED, FASSET LIMITED et RISANAMENTO NAPOLI S.p.A, sont ci-après collectivement désignées les 'Parts de Tré-
sorerie'. La Société doit détenir ces Parts de Trésorerie pendant une durée indéterminée et peut transférer des parts

48682

sociales en conformité avec l’article 8 des présents statuts. Aussi longtemps que les Parts de Trésorerie sont détenues
par la Société, la Société ne peut être autorisée à en percevoir les dividendes ou à en exercer les droits de vote.»

<i>Deuxième résolution

Les associés autorisent et approuvent le rachat par la Société de 33 (trente-trois) parts sociales de Classe C et de

2.637 (deux mille six cent trente-sept) parts sociales de Classe D de RISANAMENTO NAPOLI S.p.A. conformément à
l’article 24 des statuts de la Société pour le prix de 18.000.000   (dix-huit millions d’euros).

Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données au comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Arnaud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2002, vol. 867, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30010/239/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of March.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) CHELSFIELD TrizecHahn, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

here represented by Mr Gregoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 19th, 2002.
2) RISANAMENTO NAPOLI S.p.A., a company incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered

office at 5, Piazza Diaz, 20123 Milan, Italy, here represented by Mr Gregoire Arnaud, maître en droit, residing in Lux-
embourg,

by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on March 19th, 2002.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the members of GLOBAL SWITCH, S.à r.l. (the 'Company'), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (R. C. Luxembourg B 75.223), incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 30th of March 2000, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations on the 27th day of July 2000, n° 538.

The articles of incorporation have been modified for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on

the 19th day of March 2002, not yet published in the Mémorial C.

The appearing parties representing the whole corporate capital entitled to vote, the general meeting of members is

regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda:

1.- Amendment of article 13 of the articles of incorporation of the Company as follows:
'The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least who need not be mem-

bers of the Company. A minimum of one manager and a maximum of six managers will be elected from a list of candi-
dates proposed by the Class A member(s) ('A Manager') which are registered as the holder(s) of a majority of Class A
shares, a minimum of one manager and a maximum of two managers will be elected from a list of candidates proposed
by the Class C member(s) ('C Manager') which are registered as the holder(s) of a majority of Class C shares or, where
no one is registered as the holder of majority of Class C shares, the person registered as the holder of the greatest
number of Class C shares (the 'Majority C Member(s)'), and one manager will be elected from a list of candidates pro-
posed by the Class C members ('C Manager') other than the Majority C Member(s) who hold not less than five per cent
of the Class C shares.

The list of candidates proposed by each class of members shall be determined by a simple majority vote of the rele-

vant members entitled to propose candidates for election as set out above. The list of candidates proposed by each such
members shall contain at least two candidates for every vacancy. Such list shall be remitted to the president of the gen-
eral meeting of members at the opening of the general meeting. The managers shall be elected by the general meeting
of members which shall determine their remuneration and term of office.

The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of members.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J.Wagner.

48683

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may fill the vacancy on a temporary basis. Such appointment by the remaining managers may only be effected from a list
of candidates proposed by the members which have appointed the manager whose office has become vacant. There
have to be at least two candidates for each vacancy. The general meeting of members shall proceed with the final elec-
tion at its next following meeting.'

2.- Acceptance of the resignation of Mr Peter Munk, Mr Christopher MacKenzie and Mr Greg Wilkins as managers

of the Company.

3.- Granting of full discharge to Mr Peter Munk, Mr Christopher MacKenzie and Mr Greg Wilkins for their mandates

as managers of the Company.

Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which shall read as

follows:

'Art.13. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least who need not

be members of the Company. A minimum of one manager and a maximum of six managers will be elected from a list of
candidates proposed by the Class A member(s) ('A Manager') which are registered as the holder(s) of a majority of Class
A shares, a minimum of one manager and a maximum of two managers will be elected from a list of candidates proposed
by the Class C member(s) ('C Manager') which are registered as the holder(s) of a majority of Class C shares or, where
no one is registered as the holder of majority of Class C shares, the person registered as the holder of the greatest
number of Class C shares (the 'Majority C Member(s)'), and one manager will be elected from a list of candidates pro-
posed by the Class C members ('C Manager') other than the Majority C Member(s) who hold not less than five per cent
of the Class C shares.

The list of candidates proposed by each class of members shall be determined by a simple majority vote of the rele-

vant members entitled to propose candidates for election as set out above. The list of candidates proposed by each such
members shall contain at least two candidates for every vacancy. Such list shall be remitted to the president of the gen-
eral meeting of members at the opening of the general meeting. The managers shall be elected by the general meeting
of members which shall determine their remuneration and term of office.

The managers are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any manager may be removed with or without cause by the general meeting of members.
In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may fill the vacancy on a temporary basis. Such appointment by the remaining managers may only be effected from a list
of candidates proposed by the members which have appointed the manager whose office has become vacant. There
have to be at least two candidates for each vacancy. The general meeting of members shall proceed with the final elec-
tion at its next following meeting.'

<i>Second resolution

The general meeting decides to accept the resignation of Mr Peter Munk, Mr Christopher MacKenzie and Mr Greg

Wilkins as managers of the Company with effect as of the date hereof.

The general meeting decides not to replace the resigning managers. 

<i>Third resolution

The general meeting decides to grant full discharge to Mr Peter Munk, Mr Christopher MacKenzie and Mr Greg

Wilkins as managers of the Company for their mandates as managers of the Company.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

1) CHELSFIELD TrizecHahn, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège

social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mars 2002.
2) RISANAMENTO NAPOLI S.p.A., une société constituée et régie selon les lois de l’Italie, ayant son siège social à

5 Piazza Diaz, 20123 Milan, Italie,

ici représentée par Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 mars 2002.
Les procurations signées «ne varietur» par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles sociétés comparantes sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GLOBAL SWITCH, S.à

r.l. (la «Société»), ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, (R. C. Luxembourg B 75.223),

48684

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations le 27 juillet 2000, n° 538. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 19 mars 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Lesquelles sociétés comparantes, représentant l’intégralité du capital social autorisé à voter, l’assemblée générale des

associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 13 des statuts de la Société comme suit: « La société sera administrée par un conseil de

gérance composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société.

Un minimum d’un gérant et un maximum de six gérants seront élus sur une liste de candidats proposée par les asso-

ciés de la Classe A (’'Gérant A') lesquels sont inscrits en tant que titulaires d’une majorité de parts sociales de Classe
A, un minimum d’un gérant et un maximum de deux gérants seront élus sur une liste de candidats proposée par les
associés de la Classe C ('Gérant C') lesquels sont inscrits en tant que titulaires d’une majorité de parts sociales de Classe
C, ou, si nul n’est inscrit en tant que titulaire d’une majorité de parts sociales de Classe C, la personne étant inscrite
comme titulaire du plus grand nombre de parts sociales de Classe C (l’ (les) 'Associé(s) Majoritaire(s) C'), et un gérant
sera élu sur une liste de candidats proposés par les associés de Classe C (Gérant C) autres que le(s) Associé(s) C Ma-
joritaire(s) et ne détenant pas moins que cinq pour cents des parts sociales de la Classe C.

La liste des candidats à proposer par chaque catégorie d’associés sera arrêtée à la majorité simple des associés ayant

la qualité de proposer des candidats qui pourront être élus selon le schéma susmentionné. La liste des candidats qui sera
proposée par ces associés sera composée d’au moins deux candidats pour chaque vacance.

Cette liste sera remise au président de l’Assemblée Générale à l’ouverture de cette dernière. Les gérants seront élus

par l’assemblée générale des associés qui fixe leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les gérants seront élus à la majorité des votes des associés présent ou représentés.
Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places de gérant(s) par suite de décès, démission ou autrement, les gérants

restants ont le droit de nommer provisoirement un gérant. Cette nomination ne pourra avoir lieu que parmi une liste
de candidats proposée par les associés de la catégorie qui ont nommé le gérant dont la place est à pourvoir. II doit y
avoir au moins deux candidats pour chaque vacance. L’assemblée Générale des associés, lors de la première réunion
suivante, procédera à l’élection définitive.»

2.- Acceptation de la démission de Monsieur Peter Munk, Monsieur Christopher MacKenzie et Monsieur Greg Wil-

kins en tant que gérants de la Société.

3.- Décision de donner entière décharge à Monsieur Peter Munk, Monsieur Christopher MacKenzie et Monsieur

Greg Wilkins en tant que gérants de la Société.

L’assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société comme suit:

«Art. 13. La société sera administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être associés de la Société.

Un minimum d’un gérant et un maximum de six gérants seront élus sur une liste de candidats proposée par les asso-

ciés de la Classe A ('Gérant A') lesquels sont inscrits en tant que titulaires d’une majorité de parts sociales de Classe A,
un minimum d’un gérant et un maximum de deux gérants seront élus sur une liste de candidats proposée par les associés
de la Classe C ('Gérant C') lesquels sont inscrits en tant que titulaires d’une majorité de parts sociales de Classe C, ou,
si nul n’est inscrit en tant que titulaire d’une majorité de parts sociales de Classe C, la personne étant inscrite comme
titulaire du plus grand nombre de parts sociales de Classe C (l’ (les) 'Associé(s) Majoritaire(s) C'), et un gérant sera élu
sur une liste de candidats proposés par les associés de Classe C (Gérant C) autres que le(s) Associé(s) C Majoritaire(s)
et ne détenant pas moins que cinq pour cents des parts sociales de la Classe C.

La liste des candidats à proposer par chaque catégorie d’associés sera arrêtée à la majorité simple des associés ayant

la qualité de proposer des candidats qui pourront être élus selon le schéma susmentionné. La liste des candidats qui sera
proposée par ces associés sera composée d’au moins deux candidats pour chaque vacance.

Cette liste sera remise au président de l’Assemblée Générale à l’ouverture de cette dernière. Les gérants seront élus

par l’assemblée générale des associés qui fixe leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les gérants seront élus à la majorité des votes des associés présent ou représentés.
Tout gérant pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés.
En cas de vacance d’une ou de plusieurs places de gérant(s) par suite de décès, démission ou autrement, les gérants

restants ont le droit de nommer provisoirement un gérant. Cette nomination ne pourra avoir lieu que parmi une liste
de candidats proposée par les associés de la catégorie qui ont nommé le gérant dont la place est à pourvoir. II doit y
avoir au moins deux candidats pour chaque vacance. L’assemblée Générale des associés, lors de la première réunion
suivante, procédera à l’élection définitive.»

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Peter Munk, Monsieur Christopher MacKenzie et

Monsieur Greg Wilkins en tant que gérants de la Société à compter de ce jour.

L’assemblée générale décide de ne pas remplacer les gérants démissionnaires.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner entière décharge à Monsieur Peter Munk, Monsieur Christopher MacKenzie

et Monsieur Greg Wilkins pour leurs mandats en tant que gérants de la Société.

48685

Dont acte passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation données au comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Arnaud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2002, vol. 867, fol. 33, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30008/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30009/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EWACO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the ninth of April.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Claus J. Madsen, company director, residing at U.L. Wilenska 16, 05-120 Legionowo (Poland), 
represented by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 20, 2002.
Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named person and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person, represented as said above, has declared its intention to constitute by the present deed a

unipersonal limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

 Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in

effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time,
September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability
companies as well as by the present statutes.

 Art. 2. The denomination of the company is EWACO PROPERTIES, S.à r.l.

 Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

 Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. 

The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

 Art. 5. The company is established for an unlimited period.

 Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Title II.- Capital - Parts

 Art. 7. The capital of the company is fixed at one hundred and fifty thousand euro (150.000  ) divided into one

thousand five hundred (1.500) parts of one hundred euro (100  ) each.

 Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 avril 2002.

J.-J. Wagner.

48686

Such repurchase shall be subject to the following conditions: 
- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company’s retained profits and free

reserves.

- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance

with the legal procedure requirements.

 Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters, references is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

 Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

 Art. 11. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest

powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period. 
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or

not.

Title IV.- General meeting of participants

 Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall

be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50 %) of the capital.

Title V.- Financial Year - Profits - Reserves 

 Art. 13. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of

each year.

 Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well

as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5 %) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the company, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at
the disposal of the general meeting of participants.

Title VI.- Liquidation - Dissolution 

 Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.

Title VII.- Varia

 Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Transitory Provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2002.

<i>Subscription

The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital as follows: 

The parts have been fully paid up to the amount of one hundred euro (100.-  ) per part by a contribution in cash of

one hundred and fifty thousand euro (15,000.-  ).

Mr Claus J. Madsen, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts

48687

As a result the amount of one hundred and fifty thousand euro (150,000.-  ) is as of now at the disposal of the com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately 2,925.- 

<i>Extraordinary general meeting

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
2) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined period:
- Mr Erik Vanderkerken, employee with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
- Mr Patrick Lorenzato, employee with professional address at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
3) The company will be bound in any circumstances by the single signature of one manager.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version, on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present original deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, Christian name,

civil status and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille deux, le neuf avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

Monsieur Claus J. Madsen, administrateur de sociétés, demeurant à U.L. Wilenska 16, 05-120 Legionowo (Pologne),

représenté par Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration lui conférée le 20 mars 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre 1

er

. Objet - Dénomination - Siège social - Durée

 Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les

lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2. La dénomination de la société sera EWACO PROPERTIES, S.à r.l.

 Art. 3.- Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision

des associés.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. 

La société peut emprunter sous toutes les formes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

 Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Titre II. Capital - Parts

 Art. 7. Le capital social de la société est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,-  ) divisé en mille cinq cents

(1.500) parts sociales de cent euros (100,-  ) chacune.

 Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts.
Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes: 

48688

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves

libres de la société;

- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux

prescriptions légales.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre

vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

 Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. Administration

 Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d’ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentent la société à l’égard des tiers et tout conten-
tieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s)
gérant(s). 

Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée illimitée.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non. 

Titre IV. Assemblée générale des Associés

 Art. 12. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés, en vertu de la

section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique. Les décisions de

l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant plus de la moitié du capital social.

Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

 Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année. 

 Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Titre VI. Liquidation - Dissolution

 Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois mo-
dificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII. Varia

 Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera aujourd’hui et prendra fin le 31 décembre 2002.

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,-  ) par part par un apport en

espèces de cent cinquante mille euros (150.000,-  ).

Monsieur Claus J. Madsen, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts

48689

Le montant de cent cinquante mille euros (150.000,-  ) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel

qu’il a été certifié au notaire instrumentaire. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 2.925,-  . 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. 

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L - 1450 Luxembourg, 73, rue Côte d’Eich.
2. Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée: 
- Monsieur Erik Vanderkerken, employé privé avec adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,
- Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé avec adresse professionnelle 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
3. La société sera liée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de

constitution est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergen-
ces entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Becker, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 90, case 8. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(30034/212/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3931 Mondercange, 9, op Feileschter.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-deux mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

Monsieur Serge BOMPADRE, agent immobilier, demeurant à L-3931 Mondercange, 9, Op Feileschter.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet la promotion immobilière, la gestion et la mise en valeur d’immeubles ainsi que l’ex-

ploitation d’une agence immobilière.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de AGENCE IMMOBILIERE BOMPADRE, S.à r.l., société à responsabilité

limitée. 

Art. 4. Le siège social est établi à Mondercange. 

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux cent cinquante (250)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les deux cent cinquante (250) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Serge Bompadre, agent

immobilier, demeurant à L-3931 Mondercange, 9, Op Feileschter.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq

mille euros (EUR 25.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît. 

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

P. Frieders.

48690

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Serge Bompadre, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-3931 Mondercange, 9, Op Feileschter.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Bompadre, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 11CS, fol. 67, case 12. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(30037/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

E. Schlesser.

48691

PUBLICITE 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Bourbon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ferdinando Peralta, chef d’entreprise, demeurant à L-57970 Yutz, 4, rue des Métiers (France),
2.- Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de PUBLICITE 3000 S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la pose de panneaux publicitaires et d’enseignes.
La société pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par mille actions (1.000) de

trente et un Euro (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. 

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exer-
cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un
autre administrateur de la société. 

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

48692

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires. 

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblées générales

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale, ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires. 

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003. 

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante Euro (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cent cinquante Euro.

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois membres au moins et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
a) Monsieur Ferdinando Peralta, chef d’entreprise, demeurant à L-57970 Yutz, 4, rue des Métiers (France);
b) Madame Nora Brahimi, employée privée, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxem-

bourg;

c) Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe

Fischer.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 83, rue de

Luxembourg.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année 2007.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

1.- Monsieur Ferdinando Peralta, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 490

2.- Madame Nora Brahimi, préqualifiée, cinq cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

48693

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Ferdinando Peralta, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont act, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par noms, prénoms, états et demeures, tous ont

signés avec nous notaire le présent acte.

Signé: F. Peralta, N. Brahimi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 avril 2002, vol. 517, fol. 57, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30041/231/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

RING CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le neuf avril.
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 Ont comparu:

 1) Monsieur Emmanuel Hening, directeur, demeurant à Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
 2) Monsieur Michel Macadre, directeur, demeurant à Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
 représentés tous les deux par Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à

Luxembourg, en vertu de deux procurations données le ...

 Les procurations prémentionnées, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

 Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de RING CONSULT S.A.

 Le siège social est établi à Bertrange.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée. 

 Art. 2. La société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière

économique, commerciale et financière, ainsi que toutes activités se rapportant à l’acquisition, la gestion, l’exploitation
et la liquidation d’un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l’achat, la vente,
l’échange, la location, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits
et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés à Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre
compte que pour le compte d’autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises et opérations com-
merciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement. 

 Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,-  ) représenté par mille (1.000) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Junglinster, le 19 avril 2002.

J. Seckler.

48694

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

 Vis-à-vis des tiers la société sera engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du président du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice social qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2002.

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 14.15 heures et

pour la première fois en l’an 2003. 

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

 Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire aux

comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

 Art. 11. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévues par les articles 49-

2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

 Art. 12. La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquan-

te mille euros (50.000,-  ) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

 Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.625,-  .

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
 a) Monsieur Emmanuel Hening, directeur, demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, 

 b) Monsieur Michel Macadre, directeur, demeurant à L-1331 Luxembourg, 75, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, 

 c) Monsieur Stéphane Kinnen, commerçant, demeurant à L-4698 Lasauvage, 122, rue Principale.
 3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 La société à responsabilité limitée EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi.

 1) Monsieur Emmanuel Hening, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 2) Monsieur Michel Macadre, préqualifié, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

 Total: mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

48695

 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
 5) L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administra-

teurs-délégués.

 6) L’adresse de la société est fixée à L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: P. Lutgen, P. Frieders.
 Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 90, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(30035/212/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

CHEF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trois avril.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination CHEF S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration. 

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et financières. 

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

 Luxembourg, le 19 avril 2002.

P. Frieders.

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Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur no-

minale de EUR 100,- (cents euros) chacune, entièrement libéré. 

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées. 

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance 

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs. 
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. 

Art. 14. Représentation de la société 
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs. 

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale. 
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises. 

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le deuxième mercredi du mois de juin à 14.00 heures. 

48697

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. 

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport. 

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, liquidation 
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants pré-qualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-

tions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

100.000,- (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée aux 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 3 (trois) ans, leur mandat expirant lors de l’as-

semblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice 2004

a) Monsieur Davide Enderlin, Avocat, demeurant à Lugano (Suisse), Président du Conseil d’Administration; 
b) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg;
c) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.
 3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
la FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

1.- PHILL ASSETS S.A. cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2.- ULARIS FINANCE S.A. cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

48698

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2002, vol. 134S, fol. 81, case 9. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30038/211/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

M&amp;G PACKAGING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twenty-fifth day of February. 
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appears:

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., a Luxembourg company, having its registered office at 19-21, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Here represented by Mr Jean-Philippe Drescher, consultant, residing at Luxembourg.
by virtue of a proxy given in February, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (hereafter the 'Company'), which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the
articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name M&amp;G PACKAGING, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at fifty-one million twelve thousand Euro (EUR 51,012,000.-) represented by fifty-

one thousand and twelve (51,012) shares of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

48699

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate all or part of his powers to

one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the

basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation. 

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assume, by reason of his/their po-

sition, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Article 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into. The balance is at the
disposal of the partners.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December, 2002.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., prenamed, de-

clares to subscribe to fifty-one thousand and twelve (51,012) shares, and have them fully paid up by contribution in kind
of

1. One million seven hundred thirty-three thousand seven hundred ninety-nine (1,733,799) shares with a total nom-

inal value of eight million nine hundred forty-six thousand four hundred and two Euro (EUR 8,946,402.-) representing

48700

56.11 % of the shareholding of NUROLL S.p.A., an Italian company, having its registered seat at Pignataro Maggiore (CE),
Strada Conte CAP 81052, Zona Industriale Volturno-Nord, Italy, inscribed at the Company Register of Caserta under
number 01172570663, which are hereby transferred to and accepted by the Corporation.

The net value of this contribution in kind is evaluated at six million eight hundred fifty thousand Euro (EUR 6,850,000)

based on the net book value as recorded on the balance sheet of the contributing company.

Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
2. the last up-dated articles of association of NUROLL S.p.A.;
3. a balance sheet as of 31/12/2001 of NUROLL S.p.A., certified 'true and correct' by the managers of NUROLL S.p.A.
4. a balance sheet as of 31/12/2001 of the contributing company, certified 'true and correct' by its management.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., through its proxyholder, declares that:
5. it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them, they being legally

and conventionally freely transferable;

6. the contribution of such shares is effective today without qualification, proof thereof having been given to the un-

dersigned notary;

7. all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in

order to duly carry out and formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

8. Three million eight hundred eighty thousand (3,880,000) shares with a total nominal value of twenty million twenty

thousand and eight hundred Euro (EUR 20,020,800.-), representing 100 % of the shareholding of COBARR S.p.A., an
Italian company, having its registered seat at Anagni (FR), Via Anticolana KM 1, SNC CAP 03012, Italy, inscribed at the
Company Register of Frosinone, under number 01510090648, which are hereby transferred to and accepted by the
Corporation.

The net value of this contribution in kind is evaluated at forty-four million one hundred and thirty two thousand Euro

(EUR 44,132,000.-) based on the net book value as recorded on the balance sheet of the contributing company. Proof
of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:

9. the last up-dated articles of association of COBARR S.p.A.;
10. a balance sheet as of 31/12/2001 of COBARR S.p.A., certified 'true and correct' by the managers of COBARR

S.p.A.

11. a balance sheet as of 31/12/2001 of the contributing company, certified 'true and correct' by its management.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., through its proxyholder, declares that:
12. it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them, they being legally

and conventionally freely transferable;

13. the contribution of such shares is effective today without qualification, proof thereof having been given to the

undersigned notary;

14. all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in

order to duly carry out and formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

15. Thirty (30) shares with a total nominal value of thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) representing 96.77 % of the

shareholding of M&amp;G LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg company, having its registered seat at 45-47, boulevard de la
Pétrusse, L- 2320 Luxembourg, in progress of inscription at the Companies Register of Luxembourg, which are hereby
transferred to and accepted by the Corporation.

The net value of this contribution in kind is evaluated at thirty thousand Euro (EUR 30,000.-) based on the net book

value as recorded on the balance sheet of the contributing company.

Proof of the contribution’s existence and value has been given to the undersigned notary by the following documents:
16. the last up-dated articles of association of M&amp;G LUXEMBOURG S.A.;
17. an intermediary balance sheet as of 31/12/2001 of M&amp;G LUXEMBOURG S.A, certified 'true and correct' by the

managers of M&amp;G LUXEMBOURG S.A.

18. a balance sheet as of 31/12/2001 of the contributing company, certified 'true and correct' by its management.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., through its proxy holder, declares that:
19. it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them, they being legally

and conventionally freely transferable;

20. the contribution of such shares is effective today without qualification, proof thereof having been given to the

undersigned notary;

21. all further formalities are in course in the country of residence of the company whose shares are contributed, in

order to duly carry out and formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists partly of a contribution of 100 % of the shareholding of COBARR S.p.A. and

96.77 % of the shareholding of M&amp;G LUXEMBOURG S.A., two companies incorporated in the European Union (respec-
tively Italy and Luxembourg) to another Corporation (the beneficiary) incorporated in the European Union (Luxem-
bourg), the Company, for these contributions, refers to the article 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which
provides for capital tax exemption.

<i>Estimate

For registration purposes, the value of the contribution of 56,11 % of the shareholding of NUROLL S.p.A., prenamed,

is estimated at six million eight hundred fifty thousand Euro (EUR 6,850,000.-).

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at seventy-five thousand Euro (EUR 75,000.-).

48701

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The number of managers is fixed at five (5).
2. The Company will be administered by:
1. Mr Marco Ghisolfi, Company director, I-Milan CAP 20090 Strada 4 Palazzo A6 Milanofiori Assago, Italy.
2. Mr Guido Ghisolfi, Company director, I-Tortona CAP 15057 Localita Ribrocca s.n., Italy.
3. Mr Federico Franzina, bank employee, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4. Mr Carlo Santoiemma, bank employee, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
5. Mr Gerd Fricke, bank employee, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
6. Luxembourg.
The duration of the manager’s mandate is unlimited. 
3. Has been appointed independent auditor:
ARTHUR ANDERSEN, société civile, with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Its office will expire after one year but may be renewed.
4. The address of the Company is fixed at 45-47, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., avec siège social à 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

Représentée par M. Jean-Philippe Drescher, consultant, résidant à Luxembourg. en vertu d’une procuration donnée

en février 2002.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le
notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après «la Société») qui sera régie par les lois relatives à

une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7,
10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être

convertibles. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination M&amp;G PACKAGING, S.à r.l.

Art. 5.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg
qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à cinquante et un millions douze mille Euros (EUR 51.012.000,-) représenté par cin-

quante et un mille douze (51.012) parts sociales d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

48702

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call, par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concerné(s) seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire. 

Art. 13. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne contracte, à raison de leur fonction,

aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine 1e trente et un décembre 2002.

48703

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., prénommée, déclare

souscrire à cinquante et un mille douze (51.012) parts sociales, et les libérer intégralement par apport en nature de

1. Un million sept cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.733.799) parts sociales d’une valeur no-

minale totale de huit millions neuf cent quarante-six mille quatre cent deux Euros (EUR 8.946.402,-), représentant 56,11
% de l’actionnariat de NUROLL S.p.A., une société italienne, ayant son siège social à Pignataro Maggiore (CE), Strada
Conte CAP 81052, Zona Industriale Voltumo-Nard, Italie, inscrite au Registre de Commerce de Caserta, sous le numé-
ro 0 1172570663, lesquelles sont par la présente transférées à et acceptées par la Société.

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée six millions huit cent cinquante mille Euro (EUR 6.850.000,-),

basée sur la valeur nette comptable telle qu’enregistrée dans le bilan de la société apporteuse.

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

2. une copie des derniers statuts coordonnés de NUROLL S.p.A.;
3. un bilan de NUROLL S.p.A. au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par les gérants de NUROLL S.p.A.;
4. un bilan de la société apporteuse au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par ses administrateurs.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., par son mandataire, déclare que:
5. elle est la seule pleine propriétaire des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci étant

légalement et conventionnellement librement transmissibles;

6. l’apport de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui;
7. toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société dont les parts sociales

ont été apportées, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

8. Trois millions huit cent quatre-vingt mille (3.880.000) parts sociales d’une valeur nominale totale de vingt millions

vingt mille et huit cents Euro (EUR 20.020.800,-), représentant 100 % de l’actionnariat de COBARR S.p.A., une société
italienne, ayant son siège social à Anagni (FR), Via Anticolana KM 1, SNC CAP 03012, Italie, inscrite au Registre de Com-
merce de Frosinone, sous le numéro 01510090648, lesquelles sont par la présente transférées à et acceptées par la
Société.

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à quarante-quatre millions cent trente deux mille Euros (EUR

44.132.000,-), basée sur la valeur nette comptable telle qu’enregistrée dans le bilan de la société apporteuse.

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

9. une copie des derniers statuts coordonnés de COBARR S.p.A.;
10. un bilan de COBARR S.p.A. au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par les gérants de COBARR S.p.A.;
11. un bilan de la société apporteuse au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par ses administrateurs.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., par son mandataire, déclare que:
12. elle est la seule pleine propriétaire des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci

étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

13. l’apport de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui,
14. toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société dont les parts sociales

ont été apportées, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

15. Trente (30) parts sociales d’une valeur nominale de trente mille Euros (EUR 30.000,-), représentant 96,77 % de

l’actionnariat de M&amp;G LUXEMBOURG S.A., une société luxembourgeoise, ayant son siège social à 45-47, boulevard de
la Pétrusse, L- 2320 Luxembourg, en cours d’inscription inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, lesquelles sont par la présente transférées à et acceptées par la Société.

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à trente mille Euros (EUR 30.000,-), basée sur la valeur nette

comptable telle qu’enregistrée dans le bilan de la société apporteuse.

Preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des documents

suivants:

16. une copie des derniers statuts coordonnés de M&amp;G LUXEMBOURG S.A.;
17. un bilan intermédiaire de M&amp;G LUXEMBOURG S.A. au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par les gérants

de M&amp;G LUXEMBOURG S.A.;

18. un bilan de la société apporteuse au 31/12/2001, certifié «véridique et juste» par ses administrateurs.
MOSSI &amp; GHISOLFI INTERNATIONAL S.A., par son mandataire, déclare que:
19. elle est la seule pleine propriétaire des parts sociales apportées et possède les pouvoirs d’en disposer, ceux-ci

étant légalement et conventionnellement librement transmissibles,

20. l’apport de ces parts sociales est effectivement réalisé sans réserves aujourd’hui;
21. toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de la société dont les parts sociales

ont été apportées, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en partie en un apport de 100% des titres de COBARR S.p.A. et 96,77

% des titres de M&amp;G LUXEMBOURG S.A., deux sociétés européennes (respectivement Italie et Luxembourg) à une
autre société (la bénéficiaire) ayant son siège social dans l’Union Européenne (Luxembourg), la Société se réfère, pour
ces apports, à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur de l’apport de 56,11 % de la l’actionnariat de NUROLL S.p.A. est éva-

luée à six millions huit cent cinquante mille Euros (EUR 6.850.000,-).

48704

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante-quinze mille Euros
(EUR 75.000,-).

<i>Décisions de l’associé unique

1. Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
2. La société sera gérée par
- Mr Marco Ghisolfi, dirigeant de société, I-Milan CAP 20090 Strada 4 Palazzo A6 Milanofiori Assago, Italie.
- Mr Guido Ghisolfi dirigeant de société, I-Tortona CAP 15057 Localita Ribrocca s.n., Italie.
- M. Federico Franzina, employé de banque, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- M. Carlo Santoiemma, employé de banque, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724-Luxembourg.
- M. Gerd Fricke, employé de banque, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprise:
ARTHUR ANDERSEN, société civile, avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxembourg.
Le mandat du réviseur d’entreprise a une durée d’un an, reconductible.
4. L’adresse du siège social est fixée à 45-47, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celuici a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J.-P.Drescher, J.Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 30, case 12. – Reçu 68.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30043/211/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

IPOMEA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.432. 

—

En conformité avec l’article 2. (1) c) de la Loi du 31 mai 1999 sur la domiciliation des sociétés, la convention de do-

miciliation conclue entre SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST et la société IPOMEA INTERNATIONAL S.A. a été
dénoncée par lettre recommandée en date du 21 mars 2002.

En conséquence et avec effet à compter de la date de dépôt de la présente, la société susmentionnée n’aura plus le

droit d’établir son siège social statutaire à l’adresse ci-dessus. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30057/045/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.758. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2002

Il résulte de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire que:
- Monsieur M. Andrews est nommé aux fonctions d’administrateur.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 8 avril 2002

- L’assemblée décide de nommer Monsieur M. Andrews aux fonctions d’administrateur-délégué «managing director»

avec effet au 20 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30059/799/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 18 avril 2002.

J. Elvinger.

<i>Le domiciliataire
Signature / Signature

Signature
<i>Le mandataire de la société

48705

DEBA GEIE, Groupement Européen d’Intérêt Economique en liquidation.

Siège social: L-2721 Luxembourg-Kirchberg, 5A, rue Weicker.

R. C. Luxembourg D 3. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 avril 2002 que:
1. Les membres ont pris connaissance des courriers reçus et adressés à M

e

 Dupuis et approuvent la position du li-

quidateur qui considère qu’en cas d’action en justice, la créance de Maître Dupuis a de fortes chances d’être rejetée.

2. Les états financiers de liquidation aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001 sont présentés aux membres et ap-

prouvés.

3. Le rapport du liquidateur DELOITTE &amp; TOUCHE FIDUCIAIRE S.A. et celui du réviseur aux comptes M. Lex Benoy

sont présentés et approuvés par les membres.

4. Décharge est accordée au liquidateur et au réviseur aux comptes pour leur mandat.
5. La clôture finale de la liquidation est décidée.
6. Les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans dans les locaux d’EUROSTAT,

au 5, rue Alphonse Weicker, L-2920 Luxembourg.

7. Il n’y a pas eu lieu de procéder à des mesures de consignation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30058/799/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

AML, AUTOS-METAUX-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 46.414. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 2002, vol. 566, fol. 97, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30060/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ELECTRO-REINERT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 51.611. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. November 2001

Am Mittwoch, dem 14. November 2001 um 10.00 Uhr, ist Herr Norbert Reinert, Elektriker, wohnhaft zu L-1261

Luxemburg, 121, rue Bonnevoie in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft ELECTRO-REINERT,
G.m.b.H. mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Tom Metzler, mit dem
Amtswohnsitz zu Luxemburg-Bonneweg, am 21. Juni 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 483 vom 25. September 1995, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter
Sektion B und der Nummer 51.611,

hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender.

<i>Tagesordnung:

1. Abberufung und Neubesetzung des technischen Geschäftsführermandates.

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Herr Johan Berend, Elektromeister, wohnhaft zu D-6693 Mettlach-Orcholz,

Saarburger-Strasse, von seiner Tätigkeit als technischen Geschäftsführer zu entbinden.

Zum neuen technischen Geschäftsführer wird Frau Gabi Reiner-Richard, Elektromeisterin, wohnhaft zu D-54450

Freudenburg, Neustrasse 21, ernannt. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 83, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(30062/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature
<i>Le mandataire de la société

Signature.

Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift

48706

S.F.C.2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.760. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 mars 2002,

enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 70, case 1 que la société S.F.C.2 S.A. a été dissoute par décision
de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant à sa charge
tous les actifs et passifs de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée sans préjudice du fait qu’il répond
personnellement de tous les engagements sociaux.

Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30069/211/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

BEIM DENNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 15, rue Nic. Martha.

R. C. Luxembourg B 72.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 567, fol. 9, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30105/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30107/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

RESURRECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30195/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

RESURRECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30196/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

Luxembourg, le 3 avril 2002.

FRAZIL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 23 avril 2002.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2002.

Signature.

48707

SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30108/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

MERCURE, Société Civile.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

Les statuts coordonnés du 23 novembre 2001 enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10 a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30109/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INDIES, Société Civile.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

Les statuts coordonnés du 23 novembre 2001 enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30110/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

SOFOREST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.575. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30111/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISES, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 9.249. 

—

Les statuts coordonnés au 7 mai 2001, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

23 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30213/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

SCAC INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour MERCURE, Société Civile
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour INDIES, Société Civile
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

SOFOREST S.A.
F. Barcaglioni / P. Mestdagh
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Signature.

48708

INTERLEASING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30112/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INTERLEASING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30113/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INTERLEASING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30114/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

CORFINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.672. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 mars 2002 que:
- la devise d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002; et que

le capital social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 31.000,- sera représenté par 12.500 actions sans désignation de valeur

nominale.

- Toutes références au capital autorisé ont été supprimées.
L’article 5 des statuts sera modifié en conséquence.
- Monsieur Alain Lam, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-Mersch et Monsieur David De Marco, Directeur de-

meurant à L-Stegen, ont été nommés administrateurs, en remplacement de Monsieur Franz Prost et Monsieur Georges
Deitz, démissionnaires.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 17, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30215/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

INTERLEASING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

INTERLEASING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

INTERLEASING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature

48709

ARTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.768. 

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30115/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

P.G.L., PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.016. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30116/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

P.G.L., PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30127/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GARAGE J.P. REUTER ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, 105, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.104. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.

Ont comparu:

Monsieur Romain Reuter, maître-mécanicien, demeurant à Bettembourg, 76, rue Lentz, et son épouse, Madame Jas-

mine Philips, sans état, demeurant avec lui,

en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée dénommée GARAGE J.-P. REUTER

ET FILS, S.à r.l., ayant son siège social à Bettembourg, et comme associé de ladite société à concurrence de 400 parts
sociales,

constituée à Esch-sur-Alzette en vertu d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 16 septembre 1991,

publié au Mémorial C de l’an 1992, page 4959, et dont les statuts ont été modifiés par le même notaire en date du 6
août 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 40.687.

Lesquels comparants, es qualités qu’ils agissent, ont décidé à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Romain

Reuter, en sa qualité de gérant technique de la société, et décident de confier la gérance technique de la société à Ma-
dame Jasmine Philips, laquelle représentera et engagera par sa seule signature la société.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 98, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30199/208/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2002.

ARTINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

P.G.L., PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

P.G.L., PROMOTIONS GENERALES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

48710

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30137/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.826.600,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.535. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit:

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30138/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

SIMINTER, SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 6.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30117/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

SOGEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.917. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30118/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

10.389,26 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

519,46 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.869,80 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A. SIMINTER
Signatures
<i>Administrateurs

SOGEFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48711

LYCAON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.602. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30119/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30120/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.149. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30139/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 963.600,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 78.149. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30140/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

LYCAON HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

EUROBUILD FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . . . .

EUR - 25,00

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR - 25,00

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

48712

EXPEDITION PARTICULIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 18.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30121/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

BeFutur (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.780. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30122/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30141/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.575.200,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.536. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30142/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

EXPEDITION PARTICULIERE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

BeFutur (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

4.273,33 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

213,67 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.059,66 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

48713

RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the twentieth of March.
Before Us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS IRELAND LIMITED, an Irish Company, with registered office at 6, Fitzwil-

liam Square, Dublin 2, Ireland,

here represented by Mr Patrick Van Hees, clerk, with professional address at 15, c6te d’Eich, L-1450 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on March 13, 2002.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company  »), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles »), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies. 

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

 Art. 4. The Company will have the name RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LUXEMBOURG, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agents.

48714

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers decide to pay interim dividends on the basis

of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year. 

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager, or in case of

plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation.,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at airy time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the partners.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward
or transferred to an extraordinary reserve. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2002.

<i>Subscription - Payment

All five hundred (500) shares have been subscribed by RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS IRELAND LIMIT-

ED, prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at EUR 1,300.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of managers is fixed at three.
2. The Company will be administered by:
- RIGHT ASSOCIATES LICENSE INC, Holding Company, with registered office at 300 Delaware Avenue, Wilming-

ton, DE 1980, USA.

ATTC Directors, S.à r.l., with registered office at 23, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

48715

- Mr Charles J. Mallon, Company’s director, residing at c/o Right Management Consultants Inc. 1818 Market Street,

Floor 33 Philadelphia, PA 19103, USA.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
3. The address of the Company is fixed at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS IRELAND LIMITED, une société irlandaise, avec siège social à 6,

Fitzwilliarn Square, Dublin 2, Irlande,

représentée par M. Patrick Van Hees, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d’Eich, L-1450

Luxembourg

en vertu d’une procuration donnée le 13 mars 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la
Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être

convertibles. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a comme dénomination «RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS LUXEMBOURG, S.à r.l.». 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

48716

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en venu d’une obligation légale ou statutaire. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et une décembre de chaque année. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2002.

<i>Souscription - Libération

Toutes les cinq cent (500) parts sociales ont été souscrites par RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS IRELAND

LIMITED, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

48717

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ  1.300,-.

<i>Assemblée générale des associés

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.Le nombre des gérants est fixé à trois.
2.La société sera gérée par:
- RIGHT ASSOCIATES LICENSE INC, Holding Company, ayant son siège social à 300 Delaware Avenue, Wilmington,

DE 1980, USA.

- ATTC DIRECTORS, S.à r.l., ayant son siège social à 23, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
- M. Charles J. Mallon, administrateur de société, résidant à c/o RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS INC. 1818

Market Street, Floor 33 Philadelphia, PA 19103, USA

La durée du mandat des gérants est illimitée.
3.L’adresse du siège social est fixée à 16, rue de Nassau, L,2213 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2002, vol. 11CS, fol. 70, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30044/211/273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

INTERIOR RENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 63, rue des Trévires.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-huit mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- ARRLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding, avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, 
représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Philippe Ruyssers, administrateur de sociétés, demeurant à B-2650 Edegem, Buizegemlei 12,
b) Monsieur Carl Arts, administrateur de sociétés, demeurant à B-2390 Malle, Het Wild Rijt 15,
2.- Monsieur Jean Van Den Bussche, administrateur de société, demeurant à B-2960 Sint Job in’t Goor, A. De Clerck-

straat 4, 

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERIOR RENT LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la location de meubles en tous genres ainsi que leur installation et leur transport.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Luxembourg, le 17 avril 2002.

J. Elvinger.

48718

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont l’admi-

nistrateur-délégué qui dispose d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle de l’administra-
teur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin. 

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente juin deux mille trois. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de novembre de chaque an-

née à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la ré union; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné. 

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

1.- ARRLUX HOLDING S.A., prénommée, deux cent soixante-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

279

2.- Monsieur Jean Van Den Bussche, prénommé, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

48719

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre. 
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Carl Arts, administrateur de sociétés, demeurant à B-2390 Malle, Het Wild Rijt 15,
b) Monsieur Luc Ruyssers, administrateur de sociétés, demeurant à B-2630 Aartselaar, Azalealaan 1,
c) Monsieur Philippe Ruyssers, administrateur de sociétés, demeurant à B-2650 Edegem, Buizegemlei 12,
d) Monsieur Jean Van Den Bussche, administrateur de sociétés, demeurant à B-2960 Sint Job in’t Goor, A. De

Clerckstraat 4.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille sept. 

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille sept.
3.- Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Carl Arts, prénommé.
4.- Le siège social est établi à L-2628 Luxembourg, 63, rue des Trévires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: P. Ruyssers - C. Arts - J. Van den Bussche - E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2002, vol. 12CS, fol. 56, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30048/227/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

ACQUAMARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30123/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

RAYFLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30130/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 16 avril 2002.

E. Schlesser.

ACQUAMARINA S.A.
Signature
<i>Administrateur-délégué

RAYFLOOR S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

48720

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30143/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N

°

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 958.050,-.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 79.534. 

—

<i>Extrait des résolutions et décisions prises par l’associé unique pour l’approbation des comptes au 31 décembre 2001

Il a été décidé:
- d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001;
- d’affecter le résultat de l’exercice pour la période du 30 novembre 2000 au 31 décembre 2001 comme suit: 

- de donner décharge aux gérants M. Rodney Alexander Bysh, M. Paul Whight et M. Colin Campbell pour l’exécution

de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 15 avril 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30144/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

AMPHORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.247. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 6, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

(30128/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

- Résultat de l’exercice au 31 décembre 2001 . . . .

4.324,68 EUR

- Affectation 5% à la Réserve Légale . . . . . . . . . . . .

216,23 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.108,45 EUR

<i>Pour COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N

°

<i> 1), S.à r.l.

Signature
<i>Un mandataire

AMPHORA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Splendor S.A.

Commercial Investment Gallarte, S.à r.l.

Commercial Investment Gallarte, S.à r.l.

Emergency S.A.

Commercial Investment Terragalery (N˚ 1), S.à r.l.

Commercial Investment Terragalery (N˚ 1), S.à r.l.

Lionparfi S.A.

Lionparfi S.A.

Apache-Lux, S.à r.l.

Commercial Investment San Giuliano, S.à r.l.

Commercial Investment San Giuliano, S.à r.l.

Global Switch, S.à r.l.

Global Switch, S.à r.l.

Global Switch, S.à r.l.

Ewaco Properties, S.à r.l.

Agence Immobilière Bompadre, S.à r.l.

Publicité 3000 S.A.

Ring Consult S.A.

Chef S.A.

M&amp;G Packaging, S.à r.l.

Ipomea International S.A.

Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.

DEBA-GEIE

AML, Autos-Métaux-Lux, S.à r.l.

Electro-Reinert, G.m.b.H.

S.F.C.2 S.A.

Beim Denny, S.à r.l.

Frazil S.A.

Resurrection S.A.

Resurrection S.A.

SCAC International S.A.

Mercure Société Civile

Indies Société Civile

Soforest S.A.

C.L.E., Compagnie Luxembourgeoise d’Entreprises

Interleasing S.A.

Interleasing S.A.

Interleasing S.A.

Corfina (Luxembourg) S.A.

Artinvest S.A.

P.G.L., Promotions Générales Luxembourg S.A.

P.G.L., Promotions Générales Luxembourg S.A.

Garage J.P. Reuter et Fils, S.à r.l.

Commercial Investment Cadiz (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Cadiz (N 1), S.à r.l.

Société Immobilière Internationale S.A. SIMINTER

Sogefin S.A.

Lycaon Holding S.A.

Eurobuild Finance S.A.

Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l.

Commercial Investment Aljarafe Sevilla, S.à r.l.

Expédition Particulière S.A.

BeFutur (Luxembourg) S.A.

Commercial Investment Cordoba (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Cordoba (N 1), S.à r.l.

Right Management Consultants Luxembourg, S.à r.l.

Interior Rent Luxembourg S.A.

Acquamarina S.A.

Rayfloor S.A.

Commercial Investment Aljarafe Sevilla (N 1), S.à r.l.

Commercial Investment Aljarafe Sevilla (N 1), S.à r.l.

Amphora S.A.