44545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 929

18 juin 2002

S O M M A I R E

Agrico-Lux, GmbH, Buschrodt . . . . . . . . . . . . . . . . .

44571

Hostcare Investissement S.A., Luxembourg . . . . . 

44573

Amuco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44586

Houschter Ackerdieselen, A.s.b.l., Hoscheid . . . . . 

44561

Arca Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44575

ICTribe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44584

Banaudi International Holding S.A., Luxembourg .

44578

Institut de Beauté Vanessa, S.à r.l., Niederfeulen . 

44560

Banca  Nazionale  del  Lavoro  International  S.A., 

Intergarden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44585

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44577

International Building Corporation S.A.H., Luxem- 

Beverage  Industrial  Private  Label  S.A.,  Luxem- 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44588

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44588

Intersaco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44577

BIT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44575

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg

44581

C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg .

44582

Janssen & Erkens, S.à r.l., Clervaux  . . . . . . . . . . . . 

44570

Cara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44582

Klaver Trend, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . 

44558

Cheltine S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44590

Kote of Finland S.A.H., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44586

Clichy Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44592

L.M.C.I. S.A. (Luxemburg Metallic Construction 

Codepa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44584

Installation S.A.), Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44563

Compagnie Financière de la Gaichel S.A.H., Lu- 

L.M.C.I. S.A. (Luxemburg Metallic Construction 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44574

Installation S.A.), Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44566

Conquest Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

44577

L.M.C.I. S.A. (Luxemburg Metallic Construction 

Côté Jardins, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44563

Installation S.A.), Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44566

Dexia Nordic Private Bank S.A., Luxembourg . . . .

44574

Latincom S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44585

Distributa S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44587

Latinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

44584

E.I.I.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44586

Latona Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44573

Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu- 

(Le) Ligament Triangulaire, A.s.b.l., Luxembourg  

44547

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44581

Liusol International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

44585

Eifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44585

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Ges- 

Emerge Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44578

tion et de Capitalisation S.A.H, Luxembourg . . . 

44587

Euro Assistance Services S.A., Luxembourg . . . . . .

44576

Lubesa S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44583

Euro Associates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

44576

Lumber Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

44590

European Equity Systems S.A., Luxembourg . . . . .

44579

Lux-Vending S.A., Rombach/Martelange . . . . . . . . 

44590

F.C.E. - CAD S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44583

Luxembourg European and American Fund, Sicav, 

Falcon Oil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44589

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44579

Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44576

Luxmode Diffusion, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . 

44572

Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44576

Luxyachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44583

Fiduciaire Gutierrez-Moes, S.à r.l., Ettelbruck . . . .

44588

Maison Persan Art, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . 

44566

Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A., Har- 

Maison Persan Art, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . 

44566

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44589

Maison Persan Art, S.à r.l., Watrange . . . . . . . . . . 

44566

First Web S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44574

Mandy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44578

Frodilou S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44587

Manola Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

44567

H Net Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

44579

Merrill  Lynch  International  Investments  Fund, 

Habi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44584

Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44549

Holding de l’Est S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44580

Natinco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44586

44546

NORDEA 3, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 27.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24169/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NORDEA 3, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 27.410. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2002 a approuvé les comptes annuels pour l’année 2001.
L’assemblée a décidé de verser les dividendes suivants: 

avec ex-date le 20 mars 2002 et pay-date le 27 mars 2002.

L’assemblée a déchargé les administrateurs et le réviseur d’entreprises pour l’année 2001 et a décidé de réélire au

poste de président et d’administrateur:

- Monsieur Jari Sundström, NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY LTD, Helsinki.
L’assemblée accepte les démissions de Madame Eira Palin-Lehtinen et de M. Lars Andersson et élit en tant qu’admi-

nistrateurs:

- Madame Taina Katariina Mäkijärvi, NORDEA BANK FINLAND PLC, Helsinki
- M. Danckert Petter Mellbye, NORDEA INVESTMENT FUNDS LTD, Oslo.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Monsieur Jari Sundström, NORDEA INVESTMENT FUNDS COMPANY LTD, Helsinki;
- Madame Taina Katariina Mäkijärvi, NORDEA BANK FINLAND PLC, Helsinki;
- Monsieur Danckert Petter Mellbye, NORDEA INVESTMENT FUNDS LTD, Oslo.
L’assemblée a décidé de réélire au poste de réviseur d’entreprises:
- KPMG AUDIT à Luxembourg
pour une période d’un an jusqu’à la prochaine assemblée à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24173/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

New Deal International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

44575

Sixt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44591

New Deal International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

44575

Spyglass Hill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44581

Nordea 3, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44546

Stella Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

44591

Nordea 3, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44546

Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg  . .

44580

North Atlantic Patent &amp;  Investment Holding 

Sun Investments, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44583

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44573

Thunder Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44580

(L’) Occitane International S.A., Luxembourg  . . . 

44582

Top Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44559

Plosible S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44577

Uniseal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44588

Prometa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44589

Valleroy S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44592

Quadrio Curzio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44591

Vanfleet S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44573

Resto Dps, S.à r.l., Rombach/Martelange . . . . . . . . 

44571

Veranda-Lux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44571

Sales Points Center S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . 

44591

Vlimmo International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

44581

SCAC International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

44592

2000 Volts, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44572

Serama S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44590

Wagner Electricité, S.à r.l., Troisvierges  . . . . . . . .

44559

Shorender S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44574

Zerbilux, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44572

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour NORDEA 3, SICAV
NORDEA BANK S.A.
Signatures

* NORDEA 3 - International Equity Fund, Classe B. . . . . . . . . 

0,15 EUR

* NORDEA 3 - International Bond Fund, Classe B  . . . . . . . . . 

0,12 EUR

* NORDEA 3 - Private Fund, Classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,14 EUR

* NORDEA 3 - Pro-Global Equity Fund, Classe B . . . . . . . . . . 

0,26 EUR

<i>Pour NORDEA 3, SICAV
NORDEA BANK S.A.
Signatures

44547

LE LIGAMENT TRIANGULAIRE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1364 Luxembourg, 26, rue de Crécy.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
Mme Nathalie Fischer, employée communale, demeurant au 104, rue de la Libération, L-4798 Linger
M. André Kremer, directeur-vétérinaire e.r., demeurant au 6, rue de Schlewenhof, L-3366 Leudelange
M. Gilbert Massard, chirurgien des hôpitaux de Strasbourg, professeur des universités, demeurant au 4A, rue de Met-

zeral, F-67091 Strasbourg 

Mme Gaby Plein, sans profession, veuve de Florent Massard, demeurant au 13-15, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-

bourg

Mme Brigitte Polfer, enseignante, épouse de José Leiner, demeurant au 142, rue R.P. Jacques Thill, L-3572 Dudelange
Mme Sonja Reiff, employée privée, demeurant au 39, rue de Pont-Rémy, L-2423 Luxembourg
Mme Sylvie Schmit, sans profession, épouse André Kremer, demeurant au 6, rue de Schlewenhof, L-3366 Leudelange
M. Jean Schmitt, juriste, demeurant au 26, rue de Crécy, L-1364 Luxembourg
Mme Elisabeth Winkel, professeur e.r., demeurant au 13, rue Jos Kayser, L-5675 Burmerange
tous de nationalité luxembourgeoise, à l’exception de Monsieur Massard qui est de nationalité française,
il a été constitué une Association sans but lucratif régie par les présents statuts et la loi modifiée du 21 avril 1928 sur

les associations sans but lucratif.

Chapitre 1

er

.- Dénomination, objet, siège, durée

Art. 1

er

. L’Association est dénommée LE LIGAMENT TRIANGULAIRE.

Art. 2. L’Association a pour objet général de promouvoir et de développer une aide technique et logistique à l’at-

tention des centres de chirurgie thoracique des pays de l’ancienne Union Soviétique.

Elle a notamment pour mission de:
- améliorer les structures de soins en finançant ou en co-finançant des projets de réfection et de remise en conformité

de locaux existants, ou des projets de construction de nouveaux locaux de soins ou d’hospitalisation,

- renouveler les plateaux techniques par l’achat de matériel médico-technique neuf, ou par la récupération de matériel

d’occasion de bonne qualité, en prenant en charge la livraison du matériel au destinataire,

- trouver des consommables et matériaux à usage unique stériles par achat ou récupération et en assurer l’achemi-

nement au destinataire,

- soutenir des projets de formation continue du personnel médical, paramédical et administratif travaillant dans des

centres de chirurgie thoracique, que ce soit par l’attribution de bourses de stage en Europe de l’Ouest ou par l’organi-
sation de séminaires de formation continue dans les pays de l’Est,

- promouvoir la recherche clinique en chirurgie thoracique dans les pays de l’Est par le soutien à l’élaboration et à

l’exécution de projets de recherche.

L’Association étudiera par ailleurs les possibilités d’action commune avec des organisations humanitaires existantes,

des associations culturelles centrées sur l’axe est-ouest et les institutions officielles.

Art. 3. Le siège social est établi à L-1364 Luxembourg, 26, rue de Crécy, sa durée est illimitée.

Chapitre II.- Membres, cotisation

Art. 4. La qualité de membre de l’Association s’acquiert simplement par le règlement de la cotisation annuelle. 
La cotisation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale et ne peut pas dépasser le maximum de 25,- euros. Cepen-

dant, les membres sont libres d’effectuer en supplément des dons selon leur disponibilité.

Les membres soutiennent de leur mieux les actions de l’association, notamment en ce qui concerne la collecte de

fonds et de matériel.

Les donateurs, personnes physiques ou morales, ne sont pas obligatoirement membres de l’Association.

Chapitre III.- Fonctionnement

Art. 5. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration appelé ci-après Comité Directeur, composé de qua-

tre administrateurs effectifs. Chaque administrateur effectif peut être représenté en cas d’empêchement par un sup-
pléant dûment mandaté. Le mandat renouvelable des administrateurs effectifs est fixé à trois ans.

Le Comité Directeur peut s’adjoindre un ou plusieurs conseillers à voix consultative.

Art. 6. Le Comité Directeur choisit en son sein un Président, un Vice-Président, un Secrétaire et un Trésorier.
Les réunions du Comité Directeur sont présidées par le Président ou le Vice-Président. Les réunions du Comité Di-

recteur sont convoquées par le Président, et en cas d’empêchement par le Vice-Président.

Le Comité Directeur se réserve le droit d’avoir recours à des interprètes professionnels, moyennant rémunération.

Art. 7. Le Comité Directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et entre-

prendre toutes les opérations entrant dans ses attributions.

II a notamment les pouvoirs suivants:
- faire tous les actes en vue de la réalisation de l’objet de l’Association défini par l’article 2.
- représentation de l’Association vis-à-vis de tiers. 

Art. 8. L’Association est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature du Président du Comité Directeur

ou de son délégué.

44548

Art. 9. Les dépenses sont payées sous la signature de deux membres du Comité Directeur, comportant obligatoi-

rement le Président ou le Vice-Président.

Art. 10. Les résolutions du Comité Directeur sont prises à la majorité simple.

Art. 11. Les fonds nécessaires à la réalisation de l’objet sont constitués par la cotisation des membres, ainsi que par

des apports de collectivités publiques et de personnalités morales ou physiques, notamment sous forme de dons et legs,
par d’éventuelles ressources provenant de l’exploitation d’activités développées de façon spécifique, et d’éventuelles
contributions de l’Etat ou des institutions publiques.

Art. 12. Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés en son nom, sans qu’aucun de ses

membres ne puisse être rendu personnellement responsable.

Art. 13. Chaque année, au courant du premier semestre, les membres sont convoqués en Assemblée Générale par

le Comité Directeur. L’Assemble Générale décide de:

- l’approbation du rapport et des comptes de l’exercice,
- la décharge du Comité Directeur,
- l’approbation du budget,
- la fixation de la cotisation annuelle,
- la modification des statuts,
- la nomination d’un Commissaire aux comptes,
- la nomination et la révocation des membres du Comité Directeur.
Le Commissaire aux comptes est chargé de vérifier de manière permanente toutes les pièces financières concernant

l’Association, de contrôler les comptes dressés par le Trésorier et de vérifier que les documents comptables reflètent
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
l’Association à la fin de cet exercice.

Les résolutions de l’Assemblée Générale sont portées à la connaissance des associés par simple lettre et à la connais-

sance des tiers selon besoin par des moyens appropriés.

Chapitre IV.- Exercice social, dissolution, liquidation

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre chaque année.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis le jour de la formation de l’Association jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’Association est dissoute par décision de l’Assemblée Générale, qui aura aussi à approuver le bilan définitif

à la clôture de la liquidation.

Art. 16. Lors de la dissolution de l’Association, le Comité Directeur fera fonction de liquidateur. Après apurement

du passif, l’excédent éventuel sera affecté à une ou plusieurs associations sans but lucratif luxembourgeoises, dont l’objet
social se rapproche de celui de la présente Association.

Chapitre V.- Modification des statuts

Art. 17. La modification des présents statuts se fait d’après les dispositions des Articles 4, 8 et 9 de la loi modifiée

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Tout ce qui ne serait pas prévu par les présents statuts est régi par la loi modifiée du 21 avril 1928.
Fait à Luxembourg le 3 janvier 2002.
Signé: Mme Nathalie Fischer, Mme Sonja Reiff, M. André Kremer, Mme Sylvie Schmit, M. Gilbert Massard, M. Jean

Schmitt, Mme Gaby Plein, Mme Elisabeth Winkel, Mme Brigitte Polfer.

<i>Assemblée Générale Constituante

Les soussignés mentionnés par les statuts de l’association LE LIGAMENT TRIANGULAIRE se sont réunis en Assem-

blée Générale Constituante en date du 3 janvier 2002 au domicile de M. Jean Schmitt, demeurant au 26, rue de Crécy
à Luxembourg.

Les statuts ont été reconnus et acceptés à l’unanimité.
Conformément à l’article 5 des statuts gérant l’association, les personnes mentionnées ci-dessous ont été élues au

Comité Directeur:

M. Jean Schmitt.
M. André Kremer.
Mme Sonja Reiff.
Mme Nathalie Fischer.
Les 4 membres élus acceptent la tâche d’administrateur. 
Le Comité Directeur ainsi défini s’est réuni immédiatement pour désigner en son sein les mandataires suivant l’article

6 des statuts de l’association. La distribution des mandats s’est effectuée de la façon suivante en plein accord avec les
personnes ainsi désignées, leur signature faisant foi 

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 85, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10488A/000/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2002.

J. Schmitt / A. Kremer / N. Fischer / S. Reiff
<i>Président / Vice-Président / Secrétaire / Trésorier

44549

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND, (SICAV),

Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. MERCURY SELECTED TRUST).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.317. 

—

 In the year two thousand two, on the sixteenth day of May.
 Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich. 

 Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MERCURY SELECTED TRUST, a société d’investisse-

ment à capital variable, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (the «Company»), R.C.
Luxembourg B 6.317, incorporated in Luxembourg on the 14th June 1962, the Articles of Incorporation of which were
amended on 19th December 1985, 15th June 1987, 15th June 1988, 24th July 1989, 23rd July 1990, 19th November,
1993 and on 14th February 1996 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21st July 1962,
30th December 1985, 27th October 1987, 28th September 1988, 5th January 1990, 18th September 1990, 30th Decem-
ber 1993 and on 30th March 1996.

 The meeting is declared open at 11 a.m. and is presided by Mr Jean-Claude Wolter, honorary lawyer, residing in Biel

(CH)

 The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Petra Ries, employee, residing in D-54868 Echternacherbrück

(Germany).

 The meeting elects as scrutineer Mr Geoff Radcliffe, director and general manager, residing in Luxembourg.
 The Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial, in the Luxemburger

Wort and in the Letzebuerger Journal on 13th April and on 30th April, 2002 and in La Tribune, Il Sole 24 Ore, Het
Financieele Dagblad, Financial Times, Expansion, Diario de Noticias S.A., Börsen-Zeitung, Boletim de Cotacoes, Amts-
blatt zur Wiener Zeitung, L’Echo de la Bourse, FET on April 30, 2002 and in the South China Morning Post on April 23,
2002.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
 That the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, and

that the various amendments to the articles of Association of the Company (as shown in the attached Schedule 2) be
approved.

 In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on April

5, 2002 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda without quorum. 

 The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders approved these proposals

made by the Board of Directors and resolved by more than 75 per cent majority vote, as detailed in the attendance list,
to approve the changes as follows:

<i> First resolution

 The Shareholders resolved to change the definition of «Extraordinary Resolution» in article 1 of the articles of in-

corporation which shall read as follows: ««Extraordinary Resolution» means a resolution passed at a duly convened gen-
eral meeting of shareholders by a majority of two thirds or more of the votes cast.»

<i> Second resolution

 The Shareholders resolved to change the definition of «Interim Dividend» in article 1 of the articles of incorporation

which shall read as follows:

«Interim Dividend» means an advance on account of a dividend to be declared by the Directors, subject to its sub-

sequent ratification by a majority vote at a special class meeting of shareholders of the relevant Fund in accordance with
Article 33 hereof.»

<i> Third resolution

 The Shareholders resolved to change the name of the Company and to accordingly amend article 2 of the articles

of incorporation which shall now read:

«There exists among the shareholders and all those who may become holders of Shares a company (the «Company»)

in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» («SICAV») under the
name of MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS.»

<i> Fourth resolution

 The Shareholders resolved to change article 3 of the articles of incorporation of the Company by changing the way

of transfer of the registered office by way of modification of article 3(2) and by way of deletion of article 3 (4). Article
3 (2) shall now read as follows:

«The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Niederanven by a resolution

of the Directors. If outside the municipality of Niederanven, an Extraordinary Resolution of the shareholders is re-
quired.»

44550

<i> Fifth resolution

 The Shareholders resolved to change the reference to the minimum capital of the Company from Luxembourg

Francs into Euro by modification of article 6 (2) and to delete the reference to the specific conditions related to the
creation of a new class of shares by modifying article 6(5). Consequently article 6(2) shall read:

 The minimum capital of the Company shall be the equivalent in dollars of 1,239,467.63  . 
 Article 6 (5) shall now read: The Shares shall be divided into classes, each of which shall be linked to a Fund estab-

lished in accordance with Article 13. More than one class of Share may be linked to a Fund.

<i> Sixth resolution

 The shareholders resolved to delete the reference to the concept of «offer price» in article 7 (5) and to replace the

word «class» by «Fund» in Article 7(8).

 Article 7(5) shall now read: «Subject as herein otherwise provided, the price payable for each Share of any class and

type issued shall be determined in accordance with these Articles.»

 Article 7(8) shall read: «Subject to the provisions of the Law and of these Articles, any Share in the Company may

be issued with or have attached thereto such preferred, deferred or other special rights, or such restrictions, whether
in regard to dividend, return of capital, transfer, conversion, the price payable on allotment or otherwise as the Direc-
tors may from time to time determine (and so that such rights or restrictions need not be attached to all Shares of the
same Fund). Any such special rights or restrictions («Special Rights») for the time being in effect shall be disclosed in the
Company’s prospectus.»

<i> Seventh resolution

 The Shareholders resolved to refer in article 11 to the concept of «Extraordinary Resolution» as defined in article

1 and to delete the reference to a «resolution passed by a majority of two thirds of the votes cast at such separate
general meeting». 

 Article 11 shall thus read: «If at any time the share capital is divided into different classes of Shares, the rights attached

to the Shares of any class (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that class) may, whether or
not the Company is being wound up, be varied with the sanction of an Extraordinary Resolution passed at a separate
general meeting of the holders of the Shares of that class. To every such separate general meeting the provisions of
these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the minimum necessary quorum at
every such separate general meeting shall be holders of the Shares of the class in question present in person or by proxy
holding not less than one-half of the issued Shares of that class (or, if at any adjourned class meeting of such holders a
quorum as defined above is not present, any one person present holding Shares of the class in question or his proxy
shall be a quorum). For such purposes the Directors may treat as a single class any two or more classes of Shares if such
classes would be affected in the same way by the proposals under consideration but in any other case shall treat them
as separate classes.»

<i> Eighth resolution

 The Shareholders resolved to modify Article 12 (1) to delete the words «Subject to Article 6(5)» and to add a point

(g) to Article 12 (1) that shall read as follows:

 «the liquidation, merger or amalgamation of any Fund and/or class.»

<i> Ninth resolution

 The Shareholders resolved to take out the principle of contagion of article 13 by deleting the words «(without af-

fecting the liability of the Company as a whole therefor)» in article 13 (1) (d) and to replace the words «provided that,
in every case, notwithstanding the charging or allocation or attribution of liabilities, expenses costs, charges or reserves
in accordance with the foregoing provisions, such liabilities, expenses, costs, charges and reserves shall bind the Com-
pany as a whole» in article 13(1) in fine by «provided that the allocation rules as stated above apply mutatis mutandis to
the allocation of assets and liabilities to the different classes within a Fund.»

 Consequently article 13(1)(d) shall read: 
 «Subject to paragraph (2) of this Article each Fund shall be charged with the liabilities, expenses, costs, charges or

reserves of the Company in respect of or attributable to that Fund and any such liabilities, expenses, costs, charges or
reserves of the Company which the Directors consider are not readily attributable to a particular Fund or Funds shall
be allocated and charged by the Directors in such manner and on such basis as they, in their discretion, deem equitable.
The Directors shall have power to vary such basis from time to time including, where circumstances so permit, the re-
allocation of such liabilities, expenses, costs, charges and reserves»

<i> Tenth resolution

 The Shareholders resolved to delete article 14 (b) and to reformulate article 14(a) in relation to the determination

of the dealing days to read as follows:

«there shall be at least two Dealing Days in each calendar month on which allotments, redemptions and conversions

may be made in respect of each class of Shares.»

 The Shareholders further resolved to add the words «and other liabilities» after the words «account of any applicable

Special Rights and of the Management Charges» in the third line of article 14 (2). 

Art. 14(2) shall therefore read: «The prices applicable to the allotment, conversion or redemption of Shares of any

class on any Dealing Day (or at any time on a Dealing Day) shall be determined by reference to the Net Asset Value of
the Fund to which that class is linked, taking account of any applicable Special Rights and of the Management Charges
and other liabilities allocated to that class. Such determination shall be made in accordance with provisions determined

44551

by the Directors from time to time and disclosed in the Company’s current prospectus. The Directors may (without
prejudice to the generality and subject to any restrictions prescribed by the Law) provide for:-

 The Shareholders resolved to delete all references to «offer and bid prices» in article 14 (6) (b) that shall now read

as follows:

«the value of all securities and other assets not within paragraph (a) of this Article 14(6) forming any particular Fund’s

portfolio shall be determined by last known prices upon close of the exchange on which those securities or assets are
traded or admitted for trading. For securities traded on markets closing after the time of valuation, last known prices
as of this time or such other time may be used. In certain circumstances disclosed in the company’s current prospectus,
the Directors may use bid or offer prices. The value of any securities or assets traded on any other regulated market
shall be determined in the same way. Where such securities or other assets are quoted or dealt in on or by more than
one stock exchange or regulated markets the Directors may in their discretion select one of such stock exchanges or
regulated markets for such purposes;»

 The Shareholders resolved to change article 14 (6) (c) by slightly reformulating it to read as follows: «securities not

traded on or admitted to any official stock exchange or any regulated market, and securities so traded or admitted the
last known price of which is not considered to reflect their true value, will be valued by the Directors with prudence
and good faith on the basis of their expected disposal or acquisition price (as appropriate);»

<i> Eleventh resolution

 The Shareholders resolved to delete the words «(... in the case of a request for the redemption of Shares of any

class having an aggregate value at their current bid price of less than $100,000)» in article 15(11).

 Article 15(11) shall now read: «Notwithstanding any other provision of these Articles, the Company shall have power

(with the consent of the shareholder requesting redemption) to divide in specie the whole or any part of the assets of
the Company comprised in the relevant Fund and appropriate such assets and transfer the same to the shareholder
requesting redemption in satisfaction or part satisfaction of the said amount. The following provisions shall apply to any
such appropriation and transfer of assets:-»

 The Shareholders resolved to add more precision to the provisions on the conversion of Shares and consequently

added the following wording to article 15 (13) (b): «provided that the Directors may impose such restrictions as to,
inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it shall
determine and disclose in the current prospectus of the Company. Conversions from Shares of one class of a Fund to
Shares of another class of either the same or a different Fund are not permitted, except otherwise decided by the Di-
rectors and disclosed in the current prospectus of the Company.»

 Article 15(13)(b) shall thus read: «the number of Shares of the new class to be allotted and issued in respect of Shares

of the original class shall be determined in accordance with a formula determined by the Directors from time to time
and disclosed in the current prospectus of the Company provided that the Directors may impose such restrictions as
to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it
shall determine and disclose in the current prospectus of the Company. Conversions from Shares of one class of a Fund
to Shares of another class of either the same or a different Fund are not permitted, except otherwise decided by the
Directors and disclosed in the current prospectus of the Company.»

<i> Twelfth resolution

 The Shareholders resolved to amend the provisions regarding the compulsory redemption of shares notably by de-

leting the reference to the need of giving 4 weeks prior notice in case of a compulsory redemption and to increase the
minimum Fund size below which the Directors are allowed to compulsory redeem shares. Consequently, article 16 (1),
(2) and (3) shall read:

«(1) Subject to the provisions of the Law:-
(a) If at any time the aggregate Net Asset Value of the Company shall be less than $25,000,000, the Company may,

by notice to all holders of Shares, redeem on the Dealing Day next following the expiry of the notice all (but not some)
of the Shares not redeemed;

(b) If for a period of thirty consecutive days for any reason the Net Asset Value of any Fund is lower than $15 million

or if the Directors deem it appropriate because it is in the interest of the shareholders or because of changes in the
economic or political situation affecting the relevant Fund the directors may, terminate the Fund by redeeming all (but
not some) of the Shares of each class linked to that Fund on the next Dealing Day following the expiry of such period
of notice or merge that Fund with another Fund of the Company or with another Luxembourg UCITS.

(2) The termination of a Fund by way of a compulsory redemption of all Shares or the merger of the Fund with an-

other Fund of the Company or with another Luxembourg UCITS, in each case for reasons other than those outlined in
the preceding paragraph, may be effected only upon the prior approval of such termination or merger, as the case may
be, by the shareholders of each class linked to the Fund at a duly convened class meeting or meetings which may be
validly held without quorum of presence and may decide by a simple majority. of the Shares present or represented.

(3) A merger so decided by the Directors or approved by the shareholders of the relevant class or classes of Shares

will be binding on the holders of Shares of the relevant class(es) upon thirty days’ prior notice thereof.» 

 A new paragraph (4) shall be added reading: «In case of a merger with a «fonds commun de placement», the decision

will be binding only on those shareholders having voted in favour of the merger.»

 The following paragraphs shall therefore be renumbered accordingly.

<i> Thirteenth resolution

 The Shareholders resolved to delete the words «and of the bid and offer prices of» in article 17 (1) concerning the

suspension of the net asset value calculation.

44552

 Article 17(1) shall thus read: «Apart from any legal causes of suspension, and without prejudice to the provisions of

Article 15(6) the Company may at any time suspend the determination of the Net Asset Value of any class of Shares for
any period during which:-»

 The Shareholders resolved to add another suspension event as paragraph (g) to article 17(1) that shall read: «in the

opinion of the Directors there exist circumstances beyond the control of the Directors where it would be impracticable
or unfair towards the shareholders to continue dealing with shares on any Fund»

 The Shareholders resolved to replace the word «requested» by «applied for subscription, conversion or» in article

17(2). The words «As soon as may be reasonably practicable after the declaration of a suspension made under this Ar-
ticle the Directors shall cause notice thereof to be placed in such leading financial newspapers as they may from time
to time determine, and the end of any period of suspension shall be announced in the same way provided always that
no such notice need be placed in relation to the declaration or termination of a suspension if such termination occurs
before the earliest practicable date on which notice of its declaration can be published as aforesaid.» in the same article
17(2) shall be deleted.

 Article 17(2) now reads: «Such suspension (unless by reason of the customary closing of a stock exchange for a pe-

riod of three days or less on which relevant investments are quoted) shall be made known at the registered office of
the Company and shall be notified to those shareholders who have applied for subscription, conversion or redemption
from the Company, at the time their request has been made in writing.»

<i> Fourteenth resolution

 The Shareholders resolved to refer to article 33 in article 18 by adding the words «and 33» after the words «Subject

to Articles 11» in article 18.

 Consequently, article 18 now reads: «Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall rep-

resent the entire body of shareholders of the Company. Subject to Articles 11 and 33 its resolutions shall be binding
upon all shareholders of the Company regardless of the class of Shares held by them. It shall have all powers necessary
to order, carry out or ratify acts relative to the operations of the Company subject to the Law.»

<i> Fifteenth resolution

 The Shareholders resolved to delete the reference to the municipality of Niederanven in article 19 (1) regarding the

annual general meeting and to add the words «(Luxembourg time)» in the same paragraph after the words «every year
at 11.00 a.m.

 Article 19(1) now reads: «The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with the Law at

the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on 15th May in every year at 11.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a business day in Luxembourg, the annual
general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg. The annual general meeting may be
held outside the Grand Duchy of Luxembourg if the Directors determine in their absolute discretion that exceptional
circumstances so require.

<i> Sixteenth resolution

 The Shareholders resolved to replace the words «another Director» by «any person» in article 24 (3) referring to

the chairman pro tempore at a meeting of shareholders.

 Article 24 (3) shall read: «The Chairman or, in his absence, any Deputy Chairman shall preside at all meetings of

shareholders and of Directors, but in the absence of the Chairman and of any Deputy Chairman at any meeting of the
shareholders or of Directors the Directors may appoint another Director (or, in the case of a meeting of shareholders,
any other person) as chairman pro tempore provided that any meeting of the shareholders may appoint any person as
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting if the Directors do not so appoint within
half an hour of the time appointed for the meeting.»

<i> Seventeenth resolution

 The Shareholders resolved to replace the word «an» in article 27(1) by «one or more».
 Article 27(1) shall thus read: «The Directors shall have power to appoint any person to act as general manager and

administrative manager of the Company or such other officers or such custodians of the assets of the Company, rep-
resentatives and agents (including, without prejudice to the generality, any one or more registrars, transfer agents, dom-
iciliary agents, paying agents and distributors) as they may consider necessary for the operation and management of the
Company and the Directors shall also have power to appoint one or more investment advisers to advise the Company
on the securities in which it places the funds available to it and to appoint any persons to be members of an investment
advisory council to assist the Directors and the Manager, inter alia, in formulating general investment policy. 

 The Shareholders resolved to delete the last sentence of article 27(2) referring to the remuneration of the Custo-

dian.

<i> Eighteenth resolution

 The Shareholders resolved to amend article 33 relating to the determination of the disposal of the annual profits as

follows:

 «The shareholders of each class and of each Fund shall, in a special class meeting and upon the proposal of the Di-

rectors, in respect of each class of each Fund, subject to any interim dividends having been declared or paid, determine
how the annual profits shall be disposed of in respect of each class of the relevant Fund.»

<i> Nineteenth resolution

 The Shareholders resolved to delete the words «as appear to the Directors to be justified» in article 34 (1) relating

to the payment of interim dividends.

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 Article 34(1) shall read: «Subject to and in accordance with the Law the Directors may from time to time if they

think fit pay such interim dividends on Shares of any class and may determine in their discretion the record date and
date of payment in respect of each such dividend.»

 The Shareholders resolved to replace the words «profits available for distribution out» in article 34 (3) by the word

«assets» so that article 34(3) shall read: «Dividends of differing amounts may be paid in respect of different classes of
Shares. The dividend for any particular class of Shares shall be payable out of the assets of the Fund relating to that class
of Shares.» 

<i> Twentieth resolution

 The Shareholders resolved to delete Article 38 relating to the Custodian in its entirety.
 The date of effect of all changes shall be on July 1, 2002.
 There being no further item on the agenda the meeting was then adjourned and these minutes signed by the mem-

bers of the bureau and the notary.

<i> Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at 30,000.- Euro.

 The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any divergency
between the English and the German text, the English text shall be prevailing. 

 Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundzwei, am sechzehnten Mai.
Vor dem Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich fand die außerordentliche Generalversammlung der

Anteilseigner des MERCURY SELECTED TRUST einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, welche ihren
Geschäftssitz in 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg hat, («die Gesellschaft») R.C. Luxemburg B 6.317, die in
Luxemburg am 14. Juni 1962 gegründet wurde und deren Satzung am 19. Dezember 1985, 15. Juni 1987, 15. Juni 1988,
24. Juli 1989, 23. Juli 1990, 19. November 1993 und am 14. Februar 1996 abgeändert wurde, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, am 21. Juli 1962, 30. Dezember 1985, 27. Oktober 1987, 28. September 1988, 5.
Januar 1990, 18. September 1990, 30. Dezember 1993 und am 30. März 1996, statt.

 Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jean-Claude Wolter, Honorar-Rechtsanwalt, wohnhaft in Biel (CH).
 Der Vorsitzende bestimmt als Sekretär Dame Petra Ries, Beamte, wohnhaft in D-54868 Echternachbrück (Deutsch-

land).

 Die Generalversammlung wählt als Stimmzähler Herr Geoff Radcliffe, Direktor und Gesellschaftsverwalter, wohnhaft

in Luxemburg.

 Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind auf-

gezeichnet in einer Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und von den Mitglie-
dern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser
Originalurkunde beigebogen und werden mit ihr einregistriert.

II. Diese Versammlung wurde durch Einberufungsschreiben, welche die Tagesordnung beinhalten und im Mémorial,

im Luxemburger Wort und im Letzebuerger Journal vom 13. April und vom 30. April 2002 und in La Tribune, Il Sole 24
Ore, Het Financieele Dagblad, Financial Times, Expansion, Diario de Noticias S.A., Börsen-Zeitung, Boletim de Cota-
coes, Amtsblatt zur Wiener Zeitung, L’Echo de la Bourse, FET vom 30. April 2002 und in der South China Morning Post
vom 23. April 2002 veröffentlicht sind, einberufen.

III. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung ist wie folgt:
Dass der Name der Gesellschaft in MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS abgeändert werden

soll und dass die verschiedenen Änderungen zu der Satzung (wie im beigefügten Anhang 2) angenommen werden sollen.

 Angesichts der Tatsache, daß diese Versammlung zum zweiten Mal ordentlich einberufen und kein Quorum bei der

ersten Versammlung vom 5. April 2002 erreicht wurde, ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß zusammen-
gesetzt und kann ohne Quorum wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden.

 Der Vorsitzende der Versammlung kommentierte die vorgeschlagenen Änderungen und die Anteilseigner nehmen

die Vorschläge des Verwaltungrates an und beschliessen mit mehr als einer 75%igen Mehrheit wie in der Anwesenheits-
liste beschrieben folgende Änderungen anzunehmen:

<i> Erster Beschluss

 Die Anteilseigner beschliessen die Definition von «Außergewöhnlicher Beschluß» in Artikel 1 der Satzung wie folgt

abzuändern: 

«Außergewöhnlicher Beschluß» ist ein Beschluß, welcher von einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung

der Aktionäre mit einer Mehrheit von zwei Drittel oder mehr der abgegebenen Stimmen verabschiedet wird.»

<i> Zweiter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Definition von Zwischendividende in Artikel 1 der Satzung wie folgt abzuändern:

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««Zwischendividende» ist ein Kontovorschuss als Abschlag auf Dividende, welcher vom Verwaltungsrat, vorbehaltlich

der nachträglichen Bestätigung mittels einer mehrheitlichen Abstimmung in einer gesonderten Hauptversammlung der
Anteilskategorie des betreffenden Anlagefonds nach Maßgabe des Artikels 33 festgesetzt wird.»

<i> Dritter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen den Namen der Gesellschaft abzuändern und Artikel 2 der Satzung entsprechend

wie folgt abzuändern:

«Unter den Anteilsinhabern unter Einschluß aller künftigen Anteilsinhaber besteht eine Gesellschaft in der Rechts-

form einer «société anonyme» (Aktiengesellschaft), welche die Voraussetzungen einer «société d’investissement à capi-
tal variable» («SICAV») (Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital) erfüllt und die Bezeichnung MERRILL
LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS trägt.

<i> Vierter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 3 der Satzung abzuändern indem die Art der Verlegung der Gesellschaftssit-

zes geändert wird indem Artikel 3(2) geändert wird und Artikel 3(4) gestrichen wird. Artikel 3(2) soll wir folgt lauten:

 «Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort in der Gemeinde Niederan-

ven verlegt werden. Eine Verlegung ausserhalb der Gemeinde von Niederanven verlangt einen Außergewöhnlichen Be-
schluß der Anteilsinhaber.»

<i> Fünfter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Referenz auf das Mindestkapital der Gesellschaft von Luxemburgischen Franken

in Euro abzuändern indem Artikel 6(2) abgeändert wird und die Referenz betreffend der Bedingungen bei der Gründung
neuer Anteilsklassen zu streichen indem Artikel 6(5) abgeändert wird. Folglich lautet Artikel 6(2):

 «Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht dem Dollargegenwert von 1.239.467,63  .»
 Artikel 6 (5) lautet wie folgt: Die Aktien werden in Anteilskategorien aufgeteilt die jeweils einem Anlagefonds, wel-

cher gemäß Artikel 13 auferlegt wird, zugeordnet sind. Mehrere Anteilskategorien können einem Anlagefonds zugeord-
net werden.»

<i> Sechster Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Referenz auf das Konzept von «Ausgabekurs» in Artikel 7(5) zu streichen und

das Wort «Anteilskategorie» in der neunten Zeile von Artikel 7(8) durch «Anlagefonds» zu ersetzen.

 Artikel 7(5) lautet nun wie folgt: «Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, wird der für jedes Anteil einer

Anteilskategorie und Anteilsmodell zu zahlende Preis im Einklang mit den Bestimmungen dieser Satzung errechnet.»

 Artikel 7(8) lautet wie folgt: «In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung, kann

jeder Anteil bei der Ausgabe mit Vorzugs-, Nachbezugs- oder sonstigen Sonderrechten oder mit auf die Dividende, die
Kapitalrückzahlung, die Übertragung, den Umtausch oder den nach Zuteilung zu entrichteten Preis bezogenen oder son-
stigen Beschränkungen versehen werden, oder mit anderen Rechten vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit neu behaftet
werden (und zwar in der Weise, das diese Rechte oder Einschränkungen sich nicht unbedingt auf sämtliche Anteile eines
Anlagefonds beziehen müssen). Solche besondere Rechte oder Einschränkungen («Besondere Rechte») werden jeweils
im Verkaufsprospekt der Gesellschaft offen gelegt.»

<i> Siebter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen sich in Artikel 11 auf das Konzept von «Außergewöhnlicher Beschluß» wie in Artikel

1 definiert zu beziehen und die Referenz auf einen «Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der in einer geson-
derten Hauptversammlung abgegebenen Stimmen» auszustreichen.

 Artikel 11 wird daher wie folgt abgeändert: «Tritt der Fall ein, daß das Grundkapital auf verschiedene Anteilskate-

gorien verteilt wird, können die mit den Anteilen einer jeden Kategorie verbundenen Rechte (sofern nicht Bestimmun-
gen der für die Anteile der jeweiligen Anteilskategorie gültigen Ausgabebedingungen entgegenstehen) unabhängig davon
geändert werden, ob sich die Gesellschaft in der Abwicklung befindet oder nicht, mit der Voraussetzung, daß die Ände-
rung der Rechte durch einen Außergewöhnlichen Beschluß einer gesonderten Hauptversammlung der Inhaber von An-
teilen dieser Kategorie gebilligt worden ist. Auf die gesonderten Hauptversammlungen finden die Bestimmungen dieser
Satzung in Ansehung von Hauptversammlungen entsprechende Anwendung, mit der Besonderheit, daß die für die Be-
schlußfähigkeit der gesonderten Hauptversammlung erforderliche Mindeststimmenzahl durch Inhaber von Anteilen der
betreffenden Anteilskategorie gebildet wird, die ihre Stimme entweder persönlich abgeben oder durch einen Stimm-
rechtsbevollmächtigten abgeben lassen können, wobei dieser mindestens einen halben verausgabten Anteil der betref-
fenden Kategorie repräsentieren muß. Wurde die Hauptversammlung dieser Kategorie vertagt und ist eine zur
Beschlußfähigkeit erforderliche Mindestanzahl von Anteilsinhabern im oben beschriebenen Sinne am neuen Hauptver-
sammlungstermin nicht anwesend, ist aufgrund der Anwesenheit eines Inhabers von Anteilen der betreffenden Katego-
rie oder seines Stimmrechtsbevollmächtigten, die Beschlußfähigkeit gegeben. Zu diesem Zweck kann der Verwaltungsrat
auch zwei oder mehr Anteilskategorien als eine Einzelkategorie behandeln, falls diese in gleicher Weise durch die Vor-
schläge, die Gegenstand der Überlegungen sind, betroffen wären; in allen sonstigen Fällen hat er die Anteilskategorien
getrennt zu behandeln.»

 Achter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 12(1) dahingehend abzuändern, dass die Worte «Vorbehaltlich der Bestim-

mungen von Artikel 6 (5)» gestrichen werden und ein Punkt (g) Artikel 12(1) beigefügt wird, welcher wie folgt lauten
soll:

 «die Auflösung, Verschmelzung oder Fusion eines Anlagefonds und/oder einer Anteilskategorie.»

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<i> Neunter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen das Prinzip der Forderungsübertragbarkeit aus Artikel 13 herauszunehmen indem

die Worte «(ohne die Haftung der Gesellschaft als Ganze deshalb zu beeinflussen)» in Artikel 13(1)(d) gestrichen wer-
den und indem im letzten Abschnitt von Artikel 13(1) die Worte «Ungeachtet der Zuweisung oder Zurechnung von
Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten, Gebühren oder Rückstellungen nach den vorgenannten Bestimmungen verpflich-
ten derartige Verbindlichkeiten, Ausgaben, Kosten, Gebühren und Rückstellungen die Gesellschaft als solche.» durch die
Worte «vorausgesetzt dass die obengenannten Zuweisungsregeln sich mutatis mutandis auf die Zuweisung der Aktiva
und Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilskategorien innerhalb eines Anlagefonds beziehen.» ersetzt werden.

 Folglich soll Artikel 13 (1) (d) wie folgt lauten: «Unter Vorbehalt von Absatz (2) dieses Artikels wird jeder Anlage-

fonds mit den Verbindlichkeiten, Ausgaben, Unkosten, Gebühren oder Rückstellungen der Gesellschaft belastet, die im
Verhältnis zu ihm entstanden sind oder ihm zuzurechnen sind, ohne, daß die Gesellschaft als solche hierfür einzustehen
hat; diejenigen Verbindlichkeiten, Ausgaben, Unkosten, Gebühren oder Rückstellungen der Gesellschaft, die nach Ein-
schätzung des Verwaltungsrats nicht ohne weiteres einem oder mehreren Anlagefonds zugerechnet werden können,
werden nach einem Verfahren und nach einer Grundlage, die vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen für sachge-
recht gehalten wird, zugewiesen und aufgebürdet. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Grundlage von Zeit zu Zeit zu än-
dern; er kann auch, wenn die Umstände dies zulassen, die Verbindlichkeiten, Ausgaben, Unkosten, Gebühren oder
Rückstellungen neu zuweisen.

<i> Zehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 14(b) zu streichen und Artikel 14(a) in Bezug auf Handelstage so umzufor-

mulieren dass dieser wie folgt lautet: «in jedem Kalendermonat mindestens zwei Handelstage sind an denen die Ausgabe,
die Rücknahme oder der Umtausch von Anteilen in bezug auf jede Anteilskategorie getätigt werden kann».

 Die Anteilsinhaber beschliessen ferner die Worte «und anderen Verbindlichkeiten» nach den Worten «nach Mass-

gabe etwa anfallenden Besonderen Rechte und Verwaltungsgebühren» in Artikel 14(2) hinzuzufügen.

 Artikel 14(2) lautet daher wie folgt: «Die Ausgabe-, Umtausch- oder Rücknahmekurse von Anteilen jeder Anteilska-

tegorie an einem Handelstag (oder einem bestimmten Zeitpunkt während eines Handelstags) werden auf Basis des Net-
toinventarwerts des jeweiligen Anlagefonds welchem die Anteilskategorie zugeordnet ist, nach Massgabe etwa
anfallenden Besonderen Rechte und Verwaltungsgebühren und anderen Verbindlichkeiten welche für der betreffenden
Anteilskategorie anfallen, errechnet. Die Rechnung wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die von Zeit zu
Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt und im jeweils gültigen Verkaufsprospekt offengelegt werden, erfolgen. Der Verwal-
tungsrat kann, entgegen dem allgemein Üblichen und vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes, folgendes bestim-
men:»

 Die Anteilsinhaber beschliessen jegliche Referenz auf «Ausgabe-und Rückkaufkurse» zu streichen und Artikel

14(6)(b) wie folgt abzuändern:

«Werden Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte nicht von Untersatz (a) dieses Artikels 14(6) erfaßt und bilden

sie das Anlagevermögen eines bestimmten Anlagefonds, wird der Wert derart festgesetzt, daß er den letzt bekannten
Kursen bei der Schliessung der Börsen an denen diese Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum
Handel zugelassen sind entspricht. Für die Wertpapiere welche an Märkten gehandelt werden die nach der Bewertungs-
zeit schliessen können die zu diesem Zeitpunkt oder zu jedem anderen Zeitpunkt letzt bekannten Preise genommen
werden. Unter verschiedenen, im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft erwähnten Umständen kann der Verwal-
tungsrat Ausgabe- oder Rückkaufkurse benutzen. Der Wert der Wertpapiere oder Vermögenswerte die an einem an-
deren geregeltem Markt gehandelt werden, wird in derselben Weise ermittelt. Werden solche Wertpapiere oder
Vermögenswerte an mehr als einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt, kann der Verwaltungsrat nach allei-
nigem Ermessen eine solche Börse oder einen solchen Markt zu diesem Zweck wählen.»

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 14(6)(c) durch eine leichte Reformulierung abzuändern so dass dieser wie

folgt lautet:

«Wertpapiere, die weder an einer amtlichen Wertpapierbörse noch an einem geregelten Markt gehandelt werden

oder zum Handel zugelassen sind, und Wertpapiere, die zwar in diesem Rahmen gehandelt werden oder zum Handel
zugelassen sind, deren letzt bekannten Kurs jedoch nicht als ihrem wahren Wert entsprechend angesehen wird, werden
vom Verwaltungsrat mit Vorsicht und nach Treu und Glauben auf der Grundlage ihres voraussichtlichen Verkaufspreises
oder Erstehungspreis (so wie zutreffend) errechnet.»

<i> Elfter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Worte «im Falle eines Rücknahmegesuchs von Anteilen irgendeiner Anteilska-

tegorie deren Gesamtwert unter Zugrundelegung des täglichen Rückkaufkurses weniger als 100.000 Dollar beträgt» in
Artikel 15(11) zu streichen.

 Artikel 15(11) lautet wie folgt: «Ungeachtet jeder sonstigen Satzungsbestimmung, ist die Gesellschaft in dem Falle,

wo ein Anteilsinhaber um die Rücknahme von Anteilen irgendeiner Anteilskategorie ersucht (mit Zustimmung dieses
Anteilsinhabers) ermächtigt sämtliche oder einen Teil der in dem betreffenden Fonds vorhandenen Vermögenswerte
der Gesellschaft in natura aufzuteilen und sie dem Anteilsinhaber zur vollständigen oder teilweisen Befriedigung seiner
durch die Rücknahme begründeten Ansprüche zuzuweisen und zu übertragen. Für die Zuweisung und Übertragung der
Vermögenswerte gelten die folgenden Bestimmungen:

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Bestimmungen betreffend den Umtausch von Anteilen zu präzisieren und so sol-

len folgende Worte Artikel 15(13)(b) ergänzen: «mit der Massgabe dass der Verwaltungsrat Einschränkungen hinsicht-
lich, unter anderem, der Frequenz von Umwandlungsanträgen und die Erhebung einer Umwandlungsgebühr beschliessen
kann die im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft bekanntgegeben wird. Anteile einer Anteilskategorie eines An-

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lagefonds können im Prinzip nicht in Anteile einer anderen Anteilskategorie desselben oder eines anderen Anlagefonds
umgewandelt werden, es sei denn der Verwaltungsrat erlaubt dies und gibt dies im Verkaufsprospekt bekannt.» 

 Artikel 15(13)(b) lautet daher wie folgt: «Die Zahl der Anteile der neuen Anteilskategorie, die bezüglich der Anteile

der ursprünglichen Anteilskategorie zuzuteilen und auszugeben sind, ist nach einer Formel, die vom Verwaltungsrat von
Zeit zu Zeit im jeweiligen Verkaufsprospekt der Gesellschaft veröffentlicht wird, zu bestimmen mit der Massgabe dass
der Verwaltungsrat Einschränkungen hinsichtlich, unter anderem, der Frequenz von Umwandlungsanträgen und die Er-
hebung einer Umwandlungsgebühr beschliessen kann die im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft bekanntgege-
ben wird. Anteile einer Anteilskategorie eines Anlagefonds können im Prinzip nicht in Anteile einer anderen
Anteilskategorie desselben oder eines anderen Anlagefonds umgewandelt werden, es sei denn der Verwaltungsrat er-
laubt dies und gibt dies im Verkaufsprospekt bekannt.» 

<i> Zwölfter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Bestimmungen betreffend den zwangsweisen Rückkauf aller Anteile abzuändern

vor allem indem die Anforderung einer vierwöchigen Benachrichtigungsfrist entfällt und den Mindestnettoinventarwert
eines Anlagefonds welcher den Verwaltungsrat ermächtigt alle Anteile zurückzukaufen zu erhöhen. Artikel 16 (1), (2)
und (3) soll daher wie folgt lauten:

«(1) Vorbehaltlich der Vorschriften des Gesetzes gilt:
(a) Sollte der gesamte Nettoinventarwert der Gesellschaft weniger als 25.000.000 Dollar betragen, ist die Gesellschaft

berechtigt, sämtliche (nicht aber nur einige) Anteile zurückzunehmen; sofern sie sie nicht bereits zuvor zurückgenom-
men hat. Voraussetzung hierzu ist, daß die Gesellschaft sämtliche Anteilsinhaber benachrichtigt. Das Rücknahmedatum
ist der auf den Tag des Ablaufs der Benachrichtigungsfrist folgende Handelstag; 

(b) Sollte der Nettoinventarwert eines Fonds länger als dreißig aufeinanderfolgende Tage weniger als 15.000.000 Dol-

lar betragen, oder sollte der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilsinhaber oder aufgrund von Änderungen der öko-
nomischen oder politischen Lage, die den betreffenden Fonds betreffen, dies für nötig halten, so ist der Verwaltungsrat
ermächtigt den Fonds zu schließen, indem sämtliche (nicht aber nur einige) Anteile jeder Anteilskategorie welche dem
jeweiligen Anlagefonds zugeordnet ist am nächstfolgenden Handelstag nach Ablauf der Benachrichtigungsfrist zurückge-
nommen werden oder, mit einer Benachrichtigungsfrist von dreißig Tagen an die Adresse der Anteilsinhaber der betref-
fenden Anteilskategorien, den betreffenden Fonds mit einem anderen Fonds der Gesellschaft oder mit einem anderen
luxemburgischen OGAW verschmelzen. 

(2) Die Schließung eines Fonds entweder nach einer zwangsweisen Rücknahme sämtlicher Anteile oder nach der Ver-

schmelzung des Fonds mit einem anderem Fonds der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen OGAW
aus anderen als den obengenannten Gründen kann nur aufgrund eines vorherigen Beschlusses der Anteilsinhaber in ei-
ner ordnungsgemäss einberufenen Versammlung oder Versammlungen der Anteilsinhaber jeder Anteilskategorie welche
dem jeweiligen Anlagefonds zugeordnet ist, welcher ohne Anwesenheitsquorum und mit einfacher Mehrheit der auf der
Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst werden.

(3) Eine Verschmelzung, die vom Verwaltungsrat entschieden oder von den Anteilsinhabern der jeweiligen Anteilska-

tegorie oder Anteilskategorien genehmigt wird, bindet die Anteilsinhaber der betroffenen Kategorie(n) nach Ablauf ei-
ner Frist von dreißig Tagen.

 Ein neuer Absatz (4) der wie folgt lautet wird hinzugefügt: «Eine Verschmelzung mit einem «fonds commun de pla-

cement» bindet nur die Anteilsinhaber die der Verschmelzung zugestimmt haben.»

 Die folgenden Absätze werden entsprechend umnumeriert.

<i> Dreizehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Worte «und der Rückkauf- und Ausgabekurse von jeder Anteilskategorie» in

Artikel 17(1) betreffend die Aussetzung der Berechnung des Nettovermögenswerts zu streichen.

 Artikel 17(1) soll daher wie folgt lauten: «Abgesehen von gesetzlichen Aussetzungsgründen und unter Vorbehalt der

Bestimmungen des Artikel 15 (6), hat die Gesellschaft jederzeit das Recht, die Feststellung des Nettoinventarwertes ei-
ner Anteilskategorie für die Dauer des Zeitraums auszusetzen, u. z.» 

 Die Anteilsinhaber beschliessen einen neuen Fall welcher die Aussetzung der Berechnung ermöglicht als Absatz (g)

von Artikel 17(1) beizufügen der wie folgt lautet: «wenn nach Einschätzung des Verwaltungsrats Umstände jenseits der
Kontrolle des Verwaltungsrats bestehen in denen eine Fortsetzung des Handels mit Anteilen eines Anteilsfonds un-
durchführbar oder den Anteilsinhabern gegenüber unfair wäre.»

 Die Anteilsinhaber beschliessen das Wort «ersucht» durch «Zeichnung, Untausch oder beantragt haben» in Artikel

17(2) zu ersetzen. Die Worte «Sobald dies möglich ist, wird nach der Mitteilung der Aussetzung welche unter den Be-
stimmungen dieses Artikels stattfindet, der Verwaltungsrat eine diesbezügliche Mitteilung in von ihm ausgewählten füh-
renden Börsenblättern ankündigen und die Beendigung der Aussetzung in der gleichen Weise ankündigen, unter der
Maßgabe, daß keine solche Mitteilung in bezug auf die Aussetzung oder die Beendigung der Aussetzung notwendig ist,
wenn die Beendigung an einem erstmöglichem Zeitpunkt stattfindet, an dem die Mitteilung der Beendigung wie oben
erwähnt veröffentlicht hätte können.» im gleichen Artikel 17(2) werden gestrichen.

 Artikel 17(2) lautet: «Außer im Falle der Aussetzung aufgrund der üblichen, nicht länger als drei Tage dauernden

Schließung einer Wertpapierbörse, an der bedeutende Kapitalanlagen notiert werden, hat die Gesellschaft jede Ausset-
zung am Gesellschaftssitz anzukündigen um den Anteilsinhabern, die bei der Gesellschaft die Zeichnung, den Umtausch
oder die Rücknahme ihrer Anteile beantragt haben, diese zur Kenntnis zu bringen.»

<i> Vierzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen sich in Artikel 18 auf Artikel 33 zu beziehen indem die Worte «und 33» hinter die

Worte «Vorbehaltlich Artikel 11» beigefügt werden.

44557

 Folglich soll Artikel 18 lauten: «Jede ordnungsgemäß konstituierte Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesell-

schaft vertritt die Anteilsinhaber der Gesellschaft als Ganzes. Vorbehaltlich Artikel 11 und 33 sind ihre Beschlüsse für
sämtliche Anteilsinhaber der Gesellschaft verbindlich, ohne Ansehen der Anteilskategorie, der ihre jeweiligen Anteile
entstammen. Ihr stehen alle Befugnisse zu, die nach dem Gesetz zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von
Akten der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erforderlich sind.»

<i> Fünfzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Referenz auf die Gemeinde Niederanven in Artikel 19(1) betreffend die Jahres-

hauptversammlung zu streichen und die Worte «(Luxemburger Zeit)» im gleichen Absatz hinter die Worte «jedes Jahr
um 11 Uhr» beizufügen.

 Artikel 19(1) lautet nun: «Die Jahreshauptversammlung findet in Übereinstimmung mit dem Gesetz am 15. Mai eines

jeden Jahres um 11.00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufungsmit-
teilung spezifizierten Ort in Luxemburg statt. Ist dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg findet die Jahreshauptver-
sammlung an dem auf diesen Tag folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Die Jahreshauptversammlung kann
außerhalb des Grossherzogtums Luxemburg stattfinden, wenn der Verwaltungsrat in seinem alleinigen Ermessen ent-
scheidet.»

<i> Sechzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Worte «ein anderes Verwaltungsratsmitglied» durch «eine andere Person» in

Artikel 24(3) betreffend den kommissarischen Vorsitzenden in Hauptversammlungen zu ersetzen.

 Artikel 24(3) lautet: «Der Verwaltungsratsvorsitzende oder in seiner Abwesenheit ein stellvertretender Vorsitzen-

der führt den Vorsitz in jeder Verwaltungsratssitzung oder Hauptversammlung. Ist weder der Verwaltungsratsvorsitzen-
de noch ein stellvertretender Vorsitzender in einer Hauptversammlung oder Verwaltungsratssitzung anwesend, kann
der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied (oder, im Falle einer Hauptversammlung, eine andere Person)
zum kommissarischen Vorsitzenden bestellen. Mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen kann die Hauptversammlung
ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum kommissarischen Vorsitzenden bestellen, falls der Verwaltungsrat innerhalb
einer halben Stunde, seit Beginn der Hauptversammlung, die Bestimmung des kommissarischen Vorsitzenden nicht
trifft.»

<i> Siebzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen das Wort «einen» in Artikel 27(1) durch «einen oder mehrere» zu ersetzen.
 Artikel 27(1) soll daher lauten: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einen Hauptgeschäftsführer oder einen Ge-

schäftsführer der Gesellschaft oder andere Angestellte oder Depotbanken, Vertreter oder Agenten, einschließlich unter
Vorbehalt des allgemein Üblichen, eines oder mehrerer Anteilsregister und Vertriebstellenagenten die er für die Tätig-
keit und die Verwaltung der Gesellschaft als erforderlich ansieht, zu bestellen. Der Verwaltungsrat ist ebenfalls ermäch-
tigt, einen oder mehrere Anlageberater zu bestellen, der die Gesellschaft über die Wertpapiere berät, in denen sie die
zu ihrer Verfügung stehenden Mittel anlegt und er ist ermächtigt Personen zu Mitgliedern eines Anlagebeirats zu bestel-
len, der unter anderem den Verwaltungsrat und den Geschäftsführer unter anderem bei der Formulierung der allgemei-
nen Anlagepolitik berät.» 

 Die Anteilsinhaber beschliessen den letzten Satz von Artikel 27(2) welcher sich auf die Vergütung der Depotbank

bezieht zu streichen.

<i> Achtzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 33 betreffend die Bestimmung der Verfügung über den Jahresreingewinn wie

folgt abzuändern:

 «Die Anteilsinhaber jeder Anteilskategorie jedes Anlagefonds bestimmen auf einer gesonderten Anteilskategorien-

versammlung und auf Vorschlag des Verwaltungsrats, für jede Anteilskategorie jedes Anlagefonds, vorbehaltlich ange-
kündigten oder bezahlten Zwischendividenden, in welcher Weise über den Jahresreingewinn in jeder Anteilskategorie
des betreffenden Anlagefonds zu verfügen ist.»

<i> Neunzehnter Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Worte «die er für gerechtfertigt ansieht» in Artikel 34(1) betreffend die Zahlung

von Zwischendividenden zu streichen.

 Artikel 34(1) lautet: «Vorbehaltlich der Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes kann der Verwaltungs-

rat, wenn er es für angebracht hält, für Anteile jeder Anteilskategorie Zwischendividenden zahlen und er kann nach sei-
nem Ermessen das Stichdatum und das Zahlungsdatum solcher Dividenden festlegen.

 Die Anteilsinhaber beschliessen die Worte «für die Ausschüttung zur Verfügung stehenden Gewinnen» in Artikel 34

(3) durch «Vermögenswerte» zu ersetzen, so dass Artikel 34(3) nun wie folgt lautet: «Hinsichtlich unterschiedlicher An-
teilskategorien können unterschiedliche Dividenden gezahlt werden. Die Dividende wird im Hinblick auf jede einzelne
Anteilskategorie aus den Vermögenswerten der jeweiligen Anteilskategorie entsprechenden Anlagefonds gezahlt.»

<i> Zwanzigster Beschluss

 Die Anteilsinhaber beschliessen Artikel 38 betreffend die Depotbank zu streichen.
 Alle Änderungen treten am 1. Juli 2002 in Kraft.
 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung geschlossen und dieses Protokoll von den Mit-

gliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

44558

<i> Kosten

 Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Gebühren jedwelcher Art die von der Gesellschaft aus Gründen dieser

Außerordentlichen Generalversammlung getragen werden, werden abschätzt auf 30.000,- Euro.

 Der unterzeichnete Notar welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-

wähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text
massgebend.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
 Nach Vorlesung der Urkunde im Beisein der Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-C. Wolter, P. Ries, G. Radcliffe, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 12CS, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

(42014/206/579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

KLAVER TREND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue

<i> en date du 5 décembre 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
1. Le capital social va être converti au 30 décembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de

LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.

2. Le capital social sera augmenté de EUR 5,32 pour le porter de son montant de EUR 12.394,68 à EUR 12.400,- par

incorporation du bénéfice reporté.

3. La valeur nominale des parts sociales sera adaptée en conséquence.
4. L’article 6 des statuts afférant aux mentions du capital sera adapté comme suit: «Le capital social est fixé à la somme

de douze mille quatre cents euros (12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre (124,-) euros cha-
cune, entièrement souscrit et libéré en espèces pour la somme de 12.394,68 euros lors de la constitution de la société
de sorte que la somme de douze mille trois cent nonante-quatre euros et soixante-huit cents (12.394,68) se trouvait à
la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, et par une incorporation du bénéfice reporté pour
un montant de cinq euros et trente-deux cents (5,32).

Les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune, sont attribuées

aux associés de la façon suivante: 

en remplacement de
«Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) divisé en cent parts (100) de cinq mille

(5.000,-) francs chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte que la somme
de cinq cent mille francs se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire: 

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cinq mille (5.000,-) francs cha-

cune, sont attribuées aux associés de la façon suivante: 

Fait à Diekirch, le 5 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 97, case 1. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01257/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Luxemburg-Eich, den 6. Juni 2002.

P. Decker.

1) a Madame Josette Urman-Tournier, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) par Monsieur Marcel Halbestam, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1. par Madame Tournier le montant de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.000,- francs

2. par Monsieur Halbestam le montant de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250.000,- francs

Total des apports cinq cent mille francs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.000,- francs

3) à Madame Josette Urman-Tournier, prénommée, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4) par Monsieur Marcel Halbestam, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

<i>Pour la société
J. Urman-Tournier

44559

WAGNER ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 31, Grand-Rue.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, onze mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Wagner, maître électricien, demeurant à L-9905 Troisvierges, 31, Grand-rue,
2.- Madame Julie Schaus, commerçante,  épouse de Monsieur Paul Wagner, demeurant à L-9905 Troisvierges, 31,

Grand-rue.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
- La société à responsabilité limitée WAGNER ELECTRICITE, S.à r.l., avec siège social à L-9905 Troisvierges, 31,

Grand-rue a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date
du 3 décembre 1996, publié au Mémorial C Page 4101 de 1997.

- Le capital social est fixé à deux millions de francs (LUF 2.000.000,-), faisant quarante-neuf mille cinq cent soixante-

dix-huit euros soixante-dix cents (  49.578,70), représenté par deux cents (200) parts sociales d’une valeur nominale
de dix mille francs (LUF 10.000,-), faisant deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (  247,89) chacune,
souscrites comme suit:  

- Les comparants sont les seuls propriétaires de toutes les parts de la société et ils ont décidé de dissoudre et de

liquider la société.

- Par la présente, ils déclarent que la société a cessé toutes ses activités et qu’en conséquence ils prononcent la dis-

solution de la société.

- Les comparants donnent pleine et entière décharge au gérant.
- Ils déclarent que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu’ils répondront encore personnellement

de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais des présentes.
Tous les actifs de la société leur sont transférés, étant entendu que toute affectation quelconque de l’actif ne pourra
avoir lieu avant l’apurement total du passif.

- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-9905 Troisvierges, 31,

Grand-rue.

<i>Frais

Le montant des frais qui incombent à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice à la somme de

quatre cent soixante-quinze euros (  475,-).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Wagner, Schaus, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 12 mars 2002, vol. 420, fol. 96, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01249/232/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

TOP LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 4.423. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> février 2002

L’an deux mille deux, le 1

er

 février à 10 heures, s’est tenu à Liefrange, une assemblée générale extraordinaire de la

société.

A l’unanimité, l’assemblée générale décide de domicilier la société à l’adresse suivante: C/O Maître Pierre Probst,

Avocat, rue du Palais, 6, à L-9265 Diekirch. 

Enregistré à Wiltz, le 28 février 2002, vol. 173, fol. 27, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01261/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2002.

- Monsieur Paul Wagner, préqualifié, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
- Madame Julie Schaus, préqualifiée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Total: deux cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Mersch, le 25 mars 2002.

U. Tholl.

Ph. Dock / M. Trespeuch / Ph. Mottoulle
<i>Actionnaires

44560

INSTITUT DE BEAUTE VANESSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9176 Niederfeulen, 59C, rue de Bastogne.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Madame Vanessa Miecret, esthéticienne, demeurant à L-9176 Niederfeulen, 59C, rue de Bastogne,
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de INSTITUT DE BEAUTE VANESSA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Niederfeulen. 
Il pourra à tout moment être transféré dans un autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’associé ou

des associés.

Art. 3. La société a pour objet la gestion d’un centre de mise en beauté du visage et du corps, ainsi que la vente de

produits de beauté.

De plus, elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles,

commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets
qui sont de nature à favoriser ou à développer l’activité de la société.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales, d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces.

En conséquence, la somme de douze mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition

de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Ces parts sociales ont toutes été souscrites par l’associée unique, Madame Vanessa Miecret, préqualifiée.

Art. 6. Tant que la société ne comprend qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

entend. Lorsque la société comprend plusieurs associés les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peu-
vent être cédées entre vifs à des non-associés que de l’accord des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.

Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues

par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.

Art. 7. Le décès, l’interdïction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ou des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 8. Les héritiers et créanciers de l’associé ou des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir

l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son
administration.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé ou par les as-

sociés avec ou sans limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des
associés. 

Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.

Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception

du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
deux. 

Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bé-

néfice net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaire  à titre
d’amortissement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales; 
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale.
Les pertes, s’il en existent seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans

que toutefois aucun des associés puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice ou à défaut par

l’associé ou par l’un des associés désigné d’un commun accord.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

44561

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts l’associé ou les associés se réfèrent et se soumet-

tent aux dispositions légales en vigueur.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-

risation préalable des autorités compétentes.

<i>Frais

Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à huit cent soixante-dix

(870,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale:
1) se désigne comme gérant unique de la société, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes

circonstances;

2) déclare que l’adresse de la société est fixée à L-9176 Niederfeulen, 59C, rue de Bastogne.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: Miecret, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 mars 2002, vol. 420, fol. 99, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01248/232/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

HOUSCHTER ACKERDIESELEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: Hoscheid. 

—

STATUTEN

Art. 1. Der Name des Vereins lautet HOUSCHTER ACKERDIESELEN, A.s.b.l.

Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in Hoscheid. 

Art. 3. Der Sinn des Vereins besteht darin, alte Traktorenmodelle bis Baujahr 1968 zu restaurieren und diese bei

besonderen Anlässen vorzuführen.

Art. 4. Mitgliedschaft

Art. 4a. Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder zahlen nur den normalen Jahresbeitrag.

Art. 4b. Aktive Mitglieder
Nach Absprache mit bereits aktiven Mitgliedern und dem Vorstand, kann ein Ehrenmitglied als aktives Mitglied im

Verein aufgenommen werden. Dieser gestaltet unseren Verein und dessen Aktivitäten durch seinen persönlichen Einsatz
mit (z.B. bei Vorführungen unserer Traktoren und verrichten von anfallenden Aufgaben bei Festen, u.s.w.).

Art. 5. Vorstand
Der Vorstand besteht aus einem(r) Präsident(in), einem(r) Vizepräsident(in), einem(r) Sekretär(in), einem(r) Kassie-

rer(in), sowie drei Beisitzenden.

Art. 5a. Jedes aktive Mitglied welches den Jahresbeitrag geleistet und achtzehn Jahre alt ist, kann in den Vorstand

gewählt werden, nachdem dieser eine schriftliche Kandidaturerklärung beim Präsidenten eingereicht hat.

Art. 5b. Die Wahl des Vorstands findet in der Generalversammlung statt und wird alle zwei Jahre wiederholt. Der

bestehende Vorstand kann ganz oder teilweise wiedergewählt werden. Sollte ein Vorstandsmitglied während diesen
zwei Jahren aus persönlichen Gründen wie z.B. Unfall, Zeitmangel, u.s.w. von dem ihm erteilten Posten zurücktreten
wollen, muss er dies dem Präsidenten schriftlich mitteilen.

Dieser Posten wird dann für die verbleibende Zeit bis zur nächsten Vorstandswahl in der Generalversammlung an

eine neugewählte Person vergeben.

Art. 5c. Jedes aktive Mitglied welches den jährlichen Beitrag gezahlt und das Alter von 16 Jahren erreicht hat, darf

ein Vorstandsmitglied wählen.

Art. 5d. Der Vorstand verwaltet die Geschäftsangelegenheiten und gibt in der Generalversammlung Aufschluss über

alle Ausgaben und Einnahmen.

Art. 6. Austritt
Der Austritt aus dem Verein soll durch einen schriftlichen Bescheid an den Präsidenten erfolgen, der jederzeit ein-

gereicht werden kann.

Gezahlte Jahresbeiträge oder sonstige Unterstützungen werden nicht zurückerstattet.

Art. 7. Ausschluss
Der Ausschluss eines aktiven Mitglieds aus dem Verein kann nur durch eine Abstimmung im Beisein der betreffenden

Person erfolgen.

Mersch, le 25 mars 2002.

U. Tholl.

44562

Diese Abstimmung sollte in einer Versammlung stattfinden, welche wenigstens eine Woche im Voraus einberufen

und alle Mitglieder schriftlich eingeladen werden.

Ein Mitglied welches Unfriede erregt oder dessen Benehmen dem Verein schadet wird nach einmaliger Verwarnung,

ohne dass eine Besserung erfolgte in einer solchen Versammlung, nach Abstimmung gebeten dem Verein fernzubleiben.

Art. 8. Nach Austritt oder Ausschluss sind die ehemaligen aktiven Mitglieder verpflichtet jegliche sich in ihrem Besitz

befindliche Unterlagen oder Gegenstände des Vereins in tadellosem Zustand bei einem Vorstandsmitglied abzuliefern.

Art. 9. Versammlung

Art. 9a. Generalversammlung
Die Generalversammlung wird wenigstens zwei Wochen im voraus durch den Vorstand einberufen und wird jedem

Mitglied schriftlich zugestellt. Diese wird einmal im Jahr nach einjähriger Aktivität abgehalten in welcher alle Vereinsmit-
glieder anwesend sein sollten.

Art. 9b. Vorstandsversammlung
Diese Versammlung wird von einem oder mehreren Vorstandsmitglieder wenigstens eine Woche im voraus einbe-

rufen und wird jedem Vorstandsmitglied schriftlich zugestellt z.B. um die finanzielle Lage zu besprechen, Anfragen bei
Ämtern erstellen u.s.w. 

Dieser sollten alle Vorstandsmitglieder beiwohnen und ist trotzdem beschlussfähig wenn mehr als die Hälfte des Vor-

stands anwesend ist. Bei Stimmengleichheit wird dieser Beschluss auf ein anderes Datum verlegt.

Art. 9c. Ausserordentliche Generalversammlung 
Diese Versammlung sollte wenigstens eine Woche im voraus schriftlich allen Mitgliedern zugestellt werden.
Diese kann durch den Präsidenten, durch vier Vorstandsmitglieder oder aber auch durch sieben aktive Mitglieder ein-

berufen werden.

Art. 10. Mitgliedsbeitrag
Jedes aktive Mitglied muss einmal jährlich dem Kassierer seinen Mitgliedsbeitrag zahlen.
Die Höhe dieses Beitrags wird in der Gereralversammlung festgelegt und soll bis spätstens einem Monat nach der

Generalversammlung beglichen werden.

Art. 11. Rechnungskommission
Diese besteht aus zwei aktiven Mitglieder ausserhalb des Vorstands und wird jedes Jahr in der Generalversammlung

neu oder wiedergewählt.

Die Kommision ist verpflichtet die Bücher und die Jahresbilanz zu prüfen und einen Bericht dieser in der Generalver-

sammlung vorzulegen.

Art. 12. Abänderungen der Statuten.
Abänderungen der Statuten können nur durch eine aussergewöhnliche Generalversammlung mit einer Mehrheit von

2-3 der Abstimmen beschlossen werden.

Art. 13. Jedes Mitglied erhält ein Exemplar dieser Statuten und verpflichtet sich die enthaltenen Bestimmungen zu

befolgen.

Art. 14. Die verbindliche Unterschrift wird in allen Vereinsgelegenheiten durch den Präsidenten oder dessen Ver-

treter gegeben.

Art. 15. Führerschein

Art. 16. Wird der Verein durch mangelnde aktive Mitglieder oder fehlende Teilnahme an kulturellen Aktivitäten auf-

gelöst, wird der Restbetrag von dem Vereinskonto an die Aids-Forschung Lëtzebuerg ausgezahlt.

Art. 17. Der Vorstand
Präsident:
Leider Franz, 15, Haaptstrooss, L-9835 Hoscheid-Dickt.

Vizepräsident:
Bintener Rob, 6, am Moul, L-7418 Buschdorf.

Sekretär:
Clemen Pascal, 73, Ernzerberg, L-7636 Ernzen.

Kassierer:
Reuter Joë, Haaptstrooss, L-9835 Hoscheid-Dickt.

Beisitzende:
Birchen Charel, 1, Welzerwee, L-9644 Dahl,
Leider-Weiler Pierrette, 15, Haaptstrooss, L-9835 Hoscheid-Dickt,
Lanckohr Frank, 20, Huelewee, L-6211 Consdorf. 

Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2002, vol. 270, fol. 24, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(01263/000/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Hoscheid-Dickt, den 31. Januar 2002.

Unterschriften.

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COTE JARDINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 41, Grand-Rue.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue en date du 3 décembre 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
1. Le capital social va être converti au 30 décembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de

LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.

2. Le capital social sera augmenté de EUR 105,32 pour le porter de son montant de EUR 12.394,68 à EUR 12.500,-

par incorporation du bénéfice reporté.

3. La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social seront adaptées en conséquence.
4. L’article 4 des statuts afférent aux mentions du capital sera adapté comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-) par un apport en espèces de 12.394,68 euros, ainsi

qu’il a été justifié au notaire instrumentant la constitution de la société, qui l’a constaté expressément et par incorpo-
ration du bénéfice reporté pour un montant de 105,32 euros. Le capital social est divisé en cinq cents parts (500) de
vingt-cinq euros (25,-) chacune.» en remplacement de «Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF)
par apport en espèces, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. Le capital social
est divisé en cinq cents parts (500) de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»

Fait à Wiltz, le 3 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01254/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONSTRUCTION INSTALLATION S.A.),

Société Anonyme,

(anc. PLAYGROUND TRADING S.A.).

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

—

L’an deux mille deux, le cinq février.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PLAYGROUND TRADING S.A., ayant son

siège social à Diekirch, 50, Esplanade, 

Constituée sous la dénomination de PLAYTEC S.A., aux termes d’un acte reçu par le notaire Fernand Unsen, en date

du 28 septembre 1998, publié au Mémorial C page 43.314 de 1998, et dont les statuts ont été modifiés, avec changement
de nom, aux termes d’un acte reçu par ledit notaire Unsen, en date du 28 décembre 1999, publié au Mémorial C page
12945 de 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Reinhold Palm, employé privé, demeurant à B-Raeren, qui désigne comme

secrétaire Monsieur Guido Palm, employé privé, demeurant à Basbellain.

L’assemblée élit comme scrutateur Paul Muller, employé privé, demeurant à Wiltz.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 
II.- II résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

présentes ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de supprimer la version anglaise des statuts. 
2. Confirmation de la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de treize euros trente et un

cents (13,31  ), pour le porter à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de trente et un (31,-) euros chacune. Nouvelle fixation du capital autorisé.

3. Changement de dénomination, avec modification afférente de la première phrase de l’article 1

er

 des statuts.

4. Modification des conditions de transfert de siège et transfert de siège, avec modification afférente de l’article 1

er

des statuts.

5. Suppression de l’objet social pour le remplacer par le texte suivant, avec modification de l’article 2 des statuts:
«La société a pour objet:
- la fabrication de produits métalliques: portes et fenêtres, volets de fenêtres, murs de séparation mobiles, grilles,

portes de garages, etc...

- la fabrication et le montage de pièces en fer forgé pour le secteur de la construction, soit des rampes d’escalier, des

balustrades, etc...

- la fabrication de pièces métalliques, en application de différentes techniques: percer, tourner, fraiser, couper, rabo-

ter, insérer, coller, redresser, scier, poncer, aiguiser, souder, encocher, etc...

<i>Pour la société
Patricia Pondant 

44564

- l’entretien et la réparation mécaniques,
- le montage de menuiserie métallique intérieure et extérieure: portes, fenêtres, encadrements de portes et de fenê-

tres, escaliers, placards, cuisines équipées, installations pour magasin, etc...

- le montage de murs de séparations métalliques, de revêtements métalliques de murs, plafonds, etc...
- le montage de portes de garages, de portes coulissantes, d’auvents, de grilles, de portes grillagées, etc... métalliques,
- la peinture de pièces métalliques,
- le commerce en gros et en détail d’accessoires, de pièces de rechange et de différents équipements pour véhicules,

y compris le commerce d’accessoires et de pièces de rechange d’occasion,

- l’entretien ordinaire de véhicules: lavage, protection anti-rouille, vidange, réparation, montage et échange de pneus

et de chambres à air, réparation de pares-brises et de vitres,

- l’entretien et la réparation d’outils forestiers et agricoles,
- la fabrication et le montage de silos, de containers, de réservoirs et autres récipients métalliques, avec une conte-

nance de plus de 300 litres,

- la fabrication de récipients métalliques pour gaz condensé ou liquide,
- le montage et le démontage d’échafaudages et de plate-formes.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»
6. Modification du dernier alinéa de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur-délégué, avec

ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.»

7. Acceptation de la démission des administrateurs, en ce compris l’administrateur-délégué, avec décharge à leur don-

ner.

Nomination de trois nouveaux administrateurs.
8. Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précédent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts et de ne conserver que la version française. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer la conversion du capital en euros, avec augmentation à concurrence de treize euros

trente et un cents (13,31  ), pour le porter à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés, au prorata de leur participation, par des versements

en espèces, de sorte que la prédite somme de treize euros trente et un cents (13,31  ) se trouve dès à présent à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

L’assemblée décide de refixer le capital autorisé à quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent quatorze (495.814)

euros, représenté par quinze mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (15.994) actions d’une valeur nominale de trente et
un (31,-) euros. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONS-

TRUCTION INSTALLATION S.A.)».

En conséquence la première phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONSTRUC-

TION INSTALLATION S.A.).»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier les conditions de transfert de siège et de transférer le siège social de Diekirch à L-

9942 Basbellain, Maison 12.

En conséquence les deuxième et troisième phrase de l’article 1

er

 des statuts sont supprimées et remplacées par les

suivantes

«Le siège social est établi à Basbellain.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-

mune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires.»

44565

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social. En conséquence, l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- la fabrication de produits métalliques: portes et fenêtres, volets de fenêtres, murs de séparation mobiles, grilles,

portes de garages, etc...

- la fabrication et le montage de pièces en fer forgé pour le secteur de la construction, soit des rampes d’escalier, des

balustrades, etc...

- la fabrication de pièces métalliques, en application de différentes techniques: percer, tourner, fraiser, couper, rabo-

ter, insérer, coller, redresser, scier, poncer, aiguiser, souder, encocher, etc...

- l’entretien et la réparation mécaniques,
- le montage de menuiserie métallique intérieure et extérieure: portes, fenêtres, encadrements de portes et de fenê-

tres, escaliers, placards, cuisines équipées, installations pour magasin, etc...

- le montage de murs de séparations métalliques, de revêtements métalliques de murs, plafonds, etc...
- le montage de portes de garages, de portes coulissantes, d’auvents, de grilles, de portes grillagées, etc... métalliques,
- la peinture de pièces métalliques,
- le commerce en gros et en détail d’accessoires, de pièces de rechange et de différents équipements pour véhicules,

y compris le commerce d’accessoires et de pièces de rechange d’occasion,

- l’entretien ordinaire de véhicules: lavage, protection anti-rouille, vidange, réparation, montage et échange de pneus

et de chambres à air, réparation de pares-brises et de vitres,

- l’entretien et la réparation d’outils forestiers et agricoles,
- la fabrication et le montage de silos, de containers, de réservoirs et autres récipients métalliques, avec une conte-

nance de plus de 300 litres,

- la fabrication de récipients métalliques pour gaz condensé ou liquide,
- le montage et le démontage d’échafaudages et de plate-formes.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises

se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés. Elle pourra égale-

ment se porter caution pour d’autres sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l’article 6 des statuts et de le remplacer par le suivant:
«La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d’un administrateur-délégué, avec

ou sans limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs et de l’administrateur-délégué et leur donne décharge

pour leur mission jusqu’à ce jour.

Elle nomme pour une durée de six ans, les administrateurs suivants:
- Monsieur Guido Palm, employé privé, demeurant à L-9942 Basbellain, Maison 12,
- Monsieur Reinhold Palm, employé privé, demeurant à B-4730 Raeren, 9, Schallenberg,
- La société anonyme holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Espla-

nade. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué Monsieur Reinhold Palm, préqua-

lifié, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée. 

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille cent quinze (1.115,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: G. Palm, R. Palm, Müller, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 420, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01250/232/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Mersch, le 4 mars 2002.

U. Tholl.

44566

L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONSTRUCTION INSTALLATION S.A.),

Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Aujourd’hui, le 5 février 2002.
S’est réunie le conseil d’administration de la société anonyme L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONSTRUC-

TION INSTALLATION S.A.), savoir:

- Monsieur Guido Palm, employé privé, demeurant à L-9942 Basbellain, Maison 12,
- Monsieur Reinhold Palm, employé privé, demeurant à B-4730 Raeren, 9, Schallenberg,
- La société anonyme holding LUCKY-INVEST HOLDING S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Espla-

nade.

A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Reinhold Palm, préqualifié, avec tous pouvoirs

pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Ainsi décidé à Mersch, le 5 février 2002.
Signé: G. Palm, R. Palm, Müller.
Enregistré à Mersch, le 7 février 2002, vol. 420, fol. 81, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01251/232/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

L.M.C.I. S.A. (LUXEMBURG METALLIC CONSTRUCTION INSTALLATION S.A.),

Société Anonyme.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 12.

—

Statuts coordonnés suivant acte du 5 février 2002, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch.
(01252/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

MAISON PERSAN ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 2, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 2.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 100, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01264/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

MAISON PERSAN ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 2, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 2.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01265/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

MAISON PERSAN ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 2, rue Abbé Welter.

R. C. Diekirch B 2.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01266/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Mersch, le 4 mars 2002.

U. Tholl.

Signature.

Signature.

Signature.

44567

MANOLA HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. JOS. HERTZ, S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Diekirch B 1.848. 

—

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société  à responsabilité limitée holding JOS.

HERTZ, S.à r.l., ci-après «la Société», avec siège social à L-9232 Diekirch, Am Floss, 37, constituée par acte du notaire
Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, le 30 janvier 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations (ci-après «Mémorial C») n° 143 du 25 mai 1989.

Les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte reçu par-devant le notaire Fernand Unsen, en date du 23

octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 415 du 6 juin 2001.

La Société est immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous la section B, numéro 1.848.
La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à

Luxembourg. L’assemblée choisit comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Monsieur le président désigne comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
A. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

parts sociales d’égale valeur, représentant l’intégralité du capital social de vingt mille huit cent quarante-sept US dollars
et quatre-vingt-huit cents (USD 20.847,88), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, tous
les associés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par

les associés présents ou représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent procès-verbal, pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

B. Que les associés remplissent toutes les conditions légales et statutaires requises pour pouvoir participer à l’assem-

blée;

C. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social
2. Réduction du capital social
3. Transformation de la forme juridique de société à responsabilité limitée en société anonyme
4. Changement de dénomination
5. Transfert du siège social de la Société
6. Fixation de l’adresse de la Société à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire
7. Fixation de la date de la tenue de l’assemblée générale
8. Adaptation de nouveaux statuts
9. Nomination d’administrateurs
10. Nomination d’un commissaire
11. Possibilité de délégation de la gestion journalière
12. Divers

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent

vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre US dollars et quatre cents (USD 424.984,04) pour le porter de son mon-
tant actuel de vingt mille huit cent quarante-sept US dollars et quatre-vingt-huit cents (USD 20.847,88) à quatre cent
quarante-cinq mille huit cent trente et un US dollars et quatre-vingt-douze cents (USD 445.831,92) par la création et
l’émission de vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq (20.385) parts nouvelles d’égale valeur. Ces parts jouissent des mê-
mes droits et avantages que les parts existantes.

<i>Souscription et libération

Les vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq (20.385) parts sociales nouvelles ont été entièrement souscrites et inté-

gralement libérées en espèces par les associés actuels au prorata de leurs participations dans la Société, ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Toutes les vingt mille trois cent quatre-vingt-cinq (20.385) parts sociales nouvelles ainsi souscrites, sont entièrement

libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de quatre cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-
quatre US dollars et quatre cents (USD 424.984,04) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital de la Société à concurrence de quatre cent dix-sept mille deux cent

vingt-cinq US dollars et quatre-vingt-deux cents (USD 417.225,82) pour le ramener de son montant actuel de quatre
cent quarante-cinq mille huit cent trente et un US dollars et quatre-vingt-douze cents (USD 445.831,92) à vingt-huit
mille six cent six US dollars et dix cents (USD 28.606,10), par absorption

(1) de la perte reportée au 31 décembre 2001 de deux cent un mille sept cent soixante-huit US dollars et soixante-

six cents (USD 201.768,66) et

44568

(2) de la perte de l’exercice 2001 de deux cent quinze mille quatre cent cinquante-sept US dollars et seize cents (USD

215.457,16).

Le capital est ainsi fixé à vingt-huit mille six cent six US dollars et dix cents (USD 28.606,10) représenté par vingt et

un mille trois cent quatre-vingt-cinq (21.385) parts sociales d’égale valeur.

<i>Troisième résolution

Conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée

générale décide de modifier la forme juridique de la Société JOS. HERTZ, S.à r.l. sans changement de sa personnalité
juridique et d’adopter la forme d’une société anonyme avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, l’activité et l’objet de-

meurant inchangés. Toutes les opérations effectuées depuis cette date sont considérées comme accomplies pour le
compte de la société anonyme.

La transformation se fait sur base des comptes annuels au 31 décembre 2001 dont un exemplaire demeure ci-annexé.

La société anonyme continue les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

Conformément à l’article 31-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, cette opération a fait l’objet

d’un rapport d’un réviseur d’entreprises, à savoir MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme avec
siège social à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Ce rapport, daté du 5 mars 2002 et dont un exemplaire restera annexé au présent acte, conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus et compte tenu de la réalisation de l’augmentation

prévue du capital à concurrence de USD 424.984,04, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale
de l’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions de la société anonyme à émettre en
contrepartie.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de JOS. HERTZ, S.à r.l. en MANOLA HOLDING S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de la commune de Diekirch à la commune de

Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de fixer l’adresse de la Société à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la date de la tenue de l’assemblée générale le deuxième lundi du mois de mai à

neuf (9) heures. Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.

<i>Huitième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts avec la teneur sui-

vante:

Chapitre 1

er

: Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MANOLA HOLDING S.A. (ci-

après «la Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l’intérieur de la commune de

Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres so-

ciétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des
dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle pourra notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que des brevets et autres droits intellectuels similaires et les réaliser par voie
de vente, de cession, d’échange ou autrement.

Elle pourra gérer et mettre en valeur son portefeuille et ses brevets et autres droits intellectuels similaires par qui et

de quelque manière que ce soit, ainsi que participer à la création et au développement de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

44569

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à vingt-huit mille six cent six US dollars et dix cents (USD 28.606,10) divisé

en vingt et un mille trois cent quatre-vingt-cinq (21.385) actions sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en plusieurs

tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts.

Chapitre 2: Administration - Surveillance

Art. 8. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non. Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 9. Présidence. Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier prési-

dent sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée
à un administrateur présent.

Art. 10. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence.

A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires pour l’établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses

devenues sans objet y figurent.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques.

Art. 11. Délégation des pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plu-
sieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) person-

ne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 12. Délibérations du conseil. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme,
télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
télex ou télécopie.

Art. 13. Décisions du conseil. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 14. Commissaire. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Le mandat du commissaire
est exercé à titre gratuit.

Chapitre 3: Assemblée générale

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 16. Fonctionnement. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois de mai

à neuf (9) heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

44570

Chapitre 4: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. Attribution des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la forma-

tion du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour
cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes

sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre 5: Généralités

Art. 19. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur

les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé
par les présents statuts.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs de la Société:
a) Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, boulevard de la Foire 16A, en

qualité de président,

b) Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à L-6246 Rippig, Grëntebierg 16,
c) Madame Antonella Bocci, employée privée, demeurant à L-2723 Howald, rue Eugène Welter 2.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre

2005.

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à L-6111 Junglinster, rue Tun

Deutsch, 15, comme commissaire de la Société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels au 31 décembre

2005.

<i>Onzième résolution

Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11 des

statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administrateurs-
délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de la ges-
tion journalière.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance à dix-

sept heures quarante-cinq.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Berna, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 2. – Reçu 4.849,20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Signée par Maitre Martine Weinandy, notaire de résidence  à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(01273/230/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mars 2002.

JANSSEN&amp;ERKENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9706 Clervaux, 21, rue de Bastogne.

R. C. Diekirch B 5.774. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 565, fol. 20, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 25 mars 2002.

(01267/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

M. Weinandy.

KELLER GABY
Signature

44571

AGRICO-LUX, GMBH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

H. R. Diekirch B 3.385. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 10. Dezember 2001

Anwesenheitsliste: 

Es wurde beschlossen:

1. Die Geschäftsanteilinhaber beschließen einstimmig, das Gesellschaftskapital von 500.000,- LUF in Euro umzuwan-

deln.

2. Das Gesellschaftskapital um 105,32 Euro zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von 12.394,68 Euro zu

12.500,- Euro anzupassen, und dies durch Umwandlung des Gewinnvortrags zum 31. Dezember 2000 in Kapital.

3. Beschließen einstimmig den Artikel 5 der Gesellschaftsstatuten in folgenden Wortlaut umzuändern:
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR). Es ist eingeteilt in fünfhundert (500)

Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (25,-). 

Zum Vermerk zwecks Veröffentlichung im Mémorial (Amtsblatt), Recueil des Sociétés et Associations.
Buschrodt, den 10. Dezember 2001. 

Enregistré à Mersch, le 20 mars 2002, vol. 128, fol. 18, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01284/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

RESTO DPS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 2, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 1.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2002, vol. 323, fol. 42, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01286/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

VERANDA-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 28-30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.096. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, tenue au siège de la société,

 <i>en date du 4 septembre 2001 à 11.00 heures

<i>Nomination d’un administrateur délégué et pouvoir de signature

L’assemblée générale extraordinaire attribue la fonction d’administrateur délégué avec droit de cosignature obliga-

toire à Monsieur Yves Cools, demeurant à B-2620 Hemiksem, Bredestraat, 213.

Wiltz, le 4 septembre 2001 

Enregistré à Diekirch, le 15 février 2002, vol. 270, fol. 4, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01270/561/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 mars 2002.

1. die Firma BLS HOFHEIM, mit Amtssitz in D-97461 Hofheim, Lendehäuserstrasse

2, hier vertreten durch Herrn Wolfgang Schmidt, wohnhaft in D-97528 Sulzdorf, Kir-
chenburg 12

Inhaber von  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Geschäftsanteile

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Geschäftsanteile von 500

BLS HOFHEIM, fünfhundert Geschäftsanteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: fünfhundert Geschäftsanteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

<i>Für BLS HOFHEIM
Herr W. Schmidt.

Pour extrait conforme
<i>Pour RESTO DPS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

44572

LUXMODE DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9573 Wiltz, 15, rue Michel Thilges.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue en date du 4 décembre 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
1. Le capital social va être converti au 30 décembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de

LUF 500.000,- en EUR 12.394,68.

2. Le capital social sera augmenté de EUR 5,32 pour le porter de son montant de EUR 12.394,68 à EUR 12.400,- par

incorporation du bénéfice reporté.

3. La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social seront adaptées en conséquence.
4. L’article 4 des statuts afférent aux mentions du capital sera adapté comme suit:
«Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-) par un apport en espèces de 12.394,68 euros,

ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant la constitution de la société, qui l’a constaté expressément et par incor-
poration du bénéfice reporté pour un montant de 5,32 euros. Le capital social est divisé en cents parts (100) de cent
vingt-quatre euros (124,-) chacune.» en remplacement de «Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-
LUF) par apport en espèces, ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. Le capital
social est divisé en cent parts (100) de cinq mille francs (5.000,-) chacune.»

Fait à Wiltz, le 4 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01255/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

ZERBILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.229. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> février 2002

L’an deux mille deux, le 1

er

 février à 10 heures, s’est tenu à Liefrange, une assemblée générale extraordinaire de la

société.

A l’unanimité, l’assemblée générale décide de domicilier la société à l’adresse suivante: C/O Maître Pierre Probst,

Avocat, rue du Palais, 6, à L-9265 Diekirch. 

Enregistré à Wiltz, le 28 février 2002, vol. 173, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01262/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 mars 2002.

2000 VOLTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8325 Capellen, 4, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 80.736. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts sociales intervenue le 21 décembre 2001 entre Messieurs Jean-François De Caro,

électricien, demeurant à F-57330 Kanfen, 14, rue Jeanne d’Arc et Peter Byssz, électricien, demeurant à L-1648 Luxem-
bourg, 40, place Guillaume, que la répartition des parts sociales est désormais la suivante: 

Luxembourg, le 20 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24238/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

<i>Pour la société
Léonard André

N. Zerbib
<i>Associé unique

Monsieur Chi-Taï Tran:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Monsieur Thierry Smets:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Monsieur Peter Byssz:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 parts sociales

Signature
<i>Le mandataire

44573

LATONA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 44.614. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

(03245/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORTH ATLANTIC PATENT &amp; INVESTMENT HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 28.416. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra, le <i>1

<i>er

<i> juillet 2002 à 12.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

(03246/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VANFLEET, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 68.658. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi<i> 4 juillet 2002 à 11.00 heures, avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (03263/546/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOSTCARE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.101. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (03285/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44574

FIRST WEB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 74.162. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (03286/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE DE LA GAICHEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.371. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>11 juillet 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (03291/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SHORENDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.064. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 16.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en LUF, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

2. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

3. Adaptation de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

(03292/595/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEXIA NORDIC PRIVATE BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 25.288. 

—

RECTIFICATIF

A la page 39839 du Mémorial C n

°

 830 du 31 mai 2002, il y a lieu de lire:

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

(03327/XXX/10) 

44575

BIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 56.310. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>26 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

(03310/000/16) 

ARCA ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.147. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>26 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectations des résultats
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

(03311/000/16) 

NEW DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24191/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

NEW DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.850. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 96, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24192/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour NEW DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour NEW DEAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

44576

FARACO S.A., Société Anonyme,

(anc. ETS EUGENE HAMILIUS).

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le <i>18 juillet 2002 à 11.00 heures à l’adresse suivante:

Etude du Notaire Gérard Lecuit, 300C, route de Thionville, L-5884 Hesperange.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation de la conversion du capital social de LUF en EUR depuis le 1

er

 janvier 2002 de sorte que le capital

social est fixé à EUR 99.157,41, représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 842,59 pour le porter de son montant actuel converti de

EUR 99.157,41 à EUR 100.000,- par prélèvement sur les réserves.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.

Dépôt des titres 5 jours francs avant l’assemblée au siège social de la société.

I (03330/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du <i>15 novembre 2001, qui a approuvé les comptes annuels de l’année 2000, a décidé la distribution d’un dividende

brut par action de LUF 300,- (contre-valeur EUR 7,4368).

Messieurs les actionnaires sont priés de se présenter au siège social, où, contre présentation des titres, le dividende

leur sera payé.
I (03331/000/10) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EURO ASSOCIATES, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 23.090. 

—

RECTIFICATIF

A la page 41351 du Mémorial C n

°

 862 du 6 juin 2002, il y a lieu de lire dans l’intitulé:

EURO ASSOCIATES, Société Anonyme.

(03328/XXX/9) 

EURO ASSISTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 84.324. 

—

Convocation à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>4 juillet 2002 à 11.00 heures au 14, rue des Romains à L-2444 Luxembourg, pour statuer
sur l’Ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes.

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat 

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (03336/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- Dotation à la réserve légale
- Distribution de dividendes

44577

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953. 

—

RECTIFICATIF

A la page 41617 du Mémorial C n

°

 868 du 7 juin 2002, il y a lieu de lire dans l’intitulé:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

(03329/000/9) .

CONQUEST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.827. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 14.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Décision et délibération concernant la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02494A/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLOSIBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.944. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (02826/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERSACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.531. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 12.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02831/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44578

BANAUDI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 26.947. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

et 2001

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination statutaire
5. Divers

II (03013/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MANDY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.272. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>2 juillet 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. Rapport du commissaire de Surveillance;
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. Affectation du résultat;
e. Délibération suivant article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commericales;
f. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
g. Nominations statutaires;
h. Divers.

II (03056/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EMERGE CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.530. 

—

To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of our company, which will be take place at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUX-
EMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 26, 2002 at 4.00 p.m. for the purpose of considering and
voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

February 28, 2002; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Resolutions on the agenda of the annual general meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.
II (03062/755/24) 

<i>The Board of Directors.

44579

LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.669. 

—

To our shareholders,
We have the honour to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société
Anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>June 26, 2002 at 3.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

February 28, 2002; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no re-
strictions.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting with DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470
Luxembourg.
II (03070/755/24) 

<i>The Board of Directors.

H NET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.039. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03087/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN EQUITY SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.048. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03101/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44580

HOLDING DE L’EST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 3.324. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001; affectation des résultats;
3. approbation des bilan et compte de profits et pertes consolidés au 31 décembre 2000;
4. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs

avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.
II (03149/006/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.162. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi<i> 28 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 et affectation

des résultats,

– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03192/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

—

The shareholders of STRATUS TECHNOLOGIES GROUP, S.A., a limited liability company (société anonyme) regis-

tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68 862, with registered office at 10,
rue Antoine Jans in L-1820 Luxembourg (the «Company») are hereby informed that the

ORDINARY GENERAL MEETING

which was convened for 16 May 2002 at 11.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Setting of the number of directors of the Company to fourteen (14).
2. Appointment of two new directors.
3. Miscellaneous.

has been postponed to <i>27 June 2002 at 10.00 a.m., or any subsequent date or hour, at 58, rue Charles Martel in L-

2134 Luxembourg with the following agenda (the «Postponed Meeting»):

<i>Agenda:

1. Setting of the number of directors of the Company to thirteen (13).
2. Appointment of one new director.
3. Miscellaneous.

The shareholders are hereby convened to attend such Postponed Meeting and are hereby informed that a quorum

of 50% of all the outstanding shares will need to be present or represented at the meeting and that resolutions shall be
passed by a majority of the votes cast at the meeting to pass the resolutions.
II (03195/253/24) 

<i>The Board of Directors.

44581

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.279. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 16.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros
2. Divers

II (03112/029/13) 

<i>Le Conseil d’administration.

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.958. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 9.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros
2. Divers

II (03113/029/13) 

<i>Le Conseil d’administration.

SPYGLASS HILL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.243. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 13.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros
2. Divers

II (03114/029/13) 

<i>Le Conseil d’administration.

IVIMA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 44.644. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03011/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44582

CARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.584. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>28 juin 2002 à 9.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03197/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 80.359. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises portant sur

l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 de L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A.;
3. Lecture du rapport consolidé de gestion et du rapport du Réviseur d’Entreprises portant sur les comptes conso-

lidés au 31 décembre 2001;

4. Approbation des comptes consolidés du groupe L’OCCITANE au 31 décembre 2001;
5. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
6. Ratification de la cooptation de Monsieur Pierre Thomas en sa qualité de directeur de la succursale suisse en rem-

placement du directeur démissionnaire et décharge à accorder au directeur démissionnaire jusqu’à la date de sa
démission;

7. Acceptation de la démission de la société CRP INV. PARTNERS LLC en sa qualité d’administrateur et décharge à

lui accorder jusqu’à la date de sa démission;

8. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
9. Nomination des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises;
10. Divers.

II (03199/817/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.T.B.R. LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.825. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation des résultats au 31 décembre 2001;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

II (03215/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44583

F.C.E. CAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Strassen, 37, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 41.765. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social en date du <i>2 juillet 2002 à 10.00 heu-
res avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 30 septembre 2001;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (03211/000/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

LUXYACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>27 juin 2002 à 15.00 heures à la Ferme de la Pitance, 33, rue Jean Lorette à 6230 Thiméon, Belgique,
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Bilan et compte de résultats intermédiaires.
2. Rapport de gestion journalière.
3. Nomination des administrateurs.
4. Changement de statuts.
5. Divers.

II (03216/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SUN INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 79.438. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (03230/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUBESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 82.407. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>27 juin 2002 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (03231/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44584

HABI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.594. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros
2. Divers

II (03115/029/13) 

<i>Le Conseil d’administration.

ICTribe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.660. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

II (03119/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CODEPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 25.961. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03120/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LATINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C. Luxembourg B 82.204. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03121/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44585

LATINCOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C. Luxembourg B 82.203. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03122/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 82.472. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03123/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERGARDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 78.031. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03124/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIUSOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.683. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 8, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24160/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

LIUSOL INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44586

NATINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 9.018. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, au 5, boulevard de la Foire, le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02833/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

E.I.I.G. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.437. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02834/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMUCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.159. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>28 juin 2002 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (02843/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

KOTE OF FINLAND S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 36.179. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24166/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour la société KOTE OF FINLAND S.A.H.
L’agent domiciliataire
NORDEA BANK S.A.
Signatures

44587

LUGESCA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE CAPITALISATION S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 4.952a. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02847/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DISTRIBUTA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1370 Luxemburg, 16, Val Sainte Croix.

H. R. Luxemburg B 19.220. 

—

Die Aktionären der Gesellschaft sind gebeten zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die in den Räumen der FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A., L-2530 Luxemburg, 4, rue
Henri Schnadt, am Mittwoch, den <i>26. Juni 2002 um 10.00 Uhr stattfinden wird, um über die folgende Tagesordnung zu
beraten.

<i>Tagesordnung:

1. Verwaltungsbericht und Prüfungsbericht des Aufsichtskommissars.
2. Verabschiedung der Bilanz und Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2001 und Beschlussfassung über die Verwen-

dung der Ergebnisse.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Aufsichtsratkommissars für das vergangene Geschäftsjahr

2001.

4. Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft.
5. Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitglieds.
6. Verschiedenes.

II (02848/507/20) 

<i>Der Verwaltungsrat.

FRODILOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 17, rue des Tondeurs.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue 

<i>en date du 6 décembre 2001 au siège social de la société

Il résulte de la réunion que:
1. Le capital social va être converti au 30 décembre 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de

LUF 4.000.000,- en EUR 99.157,41.

2. La valeur nominale des actions émises et la mention du capital social seront adaptées en conséquence.
3. L’article 6 des statuts afférant aux mentions du capital sera adapté comme suit:
«Le capital social est fixé  à la somme de nonante-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents

(99.157,41 EUR), représenté par quatre mille (4.000) actions de vingt-quatre euros et septante-neuf cents (24,79 EUR)
chacune, entièrement libérées.» en remplacement de «Le capital social est fixé à la somme de quatre millions de francs
(4.000.000,- LUF), représenté par quatre mille (4.000) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libé-
rées.»

Fait à Wiltz, le 6 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Wiltz, le 21 décembre 2001, vol. 172, fol. 97, case 8. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(01256/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

<i>Pour la société
Thierry Gérard

44588

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.877. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02941/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNISEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.180. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (02960/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL BUILDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.105. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (02995/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDUCIAIRE GUTIERREZ-MOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9094 Ettelbruck, 4, Tschiderer.

R. C. Diekirch B 4.019. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Diekirch, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01282/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

44589

PROMETA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.783. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02945/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FALCON OIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.738. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Décision de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.
2. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social actuellement exprimé en BEF en EUR.

3. Augmentation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital dans les limites et selon les modalités pré-

vues par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros.

4. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social.

5. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 5, alinéa 1 des statuts.

6. Divers.

II (02985/595/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 2.237. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue au siège le 18 janvier 2002

Sont présents les administrateurs:
Monsieur Marc Blanjean demeurant à B-6600 Bastogne
Monsieur Marcel Dumont demeurant à B-6600 Bastogne
Monsieur Jean Zeimet, demeurant à L-Bettange/Mess.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante

à l’ordre du jour:

<i>Résolution unique

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné Président du Conseil d’administration et adminis-

trateur-délégué Monsieur Marc Blanjean, prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter
et d’engager la société par sa seule signature.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

Enregistré à Wiltz, le 20 mars 2002, vol. 179, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(01260/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2002.

M. Blanjean / M. Dumont / J. Zeimet
<i>Président et administrateur-délégué/ - / -

44590

CHELTINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.154. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (02989/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SERAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.818. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2002 à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (02991/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUMBER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.530. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Divers.

II (02994/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX-VENDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 5.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mars 2002, vol. 323, fol. 42, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01285/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour LUX-VENDING S.A.
Signature

44591

QUADRIO CURZIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.070. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03125/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIXT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C. Luxembourg B 82.646. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes. 
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03126/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.234. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02940/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SALES POINTS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9094 Ettelbruck, 4, Tschiderer.

R. C. Diekirch B 4.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Die-

kirch, le 29 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01283/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2002.

44592

VALLEROY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 37.118. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 16.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (02865/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLICHY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.487. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02860/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SCAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 15.849. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (02964/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Nordea 3

Nordea 3

Le Ligament Triangulaire

Merrill Lynch International Investments Fund, Sicav

Klaver Trend, S.à r.l.

Wagner Electricité, S.à r.l.

Top-Lux S.A.

Institut de Beauté Vanessa, S.à r.l.

Houschter Ackerdieselen, A.s.b.l.

Côté Jardins, S.à r.l.

L.M.C.I., Luxembourg Metallic Construction Installation S.A.

L.M.C.I., Luxembourg Metallic Construction Installation S.A.

L.M.C.I., Luxembourg Metallic Construction Installation S.A.

Maison Persan Art, S.à r.l.

Maison Persan Art, S.à r.l.

Maison Persan Art, S.à r.l.

Manola Holding S.A.

Janssen&amp;Erkens, S.à r.l.

Agrico-Lux, GmbH

Resto Dps, S.à r.l.

Veranda-Lux S.A.

Luxmode Diffusion, S.à r.l.

Zerbilux, S.à r.l.

2000 Volts, S.à r.l.

Latona Holding S.A.

North Atlantic Patent &amp; Investment Holding

Vanfleet

Hostcare Investissement S.A.

First Web S.A.

Compagnie Financière de la Gaichel S.A.

Shorender S.A.

Dexia Nordic Private Bank S.A.

BIT International S.A.

Arca Estate S.A.

New Deal International S.A.

New Deal International S.A.

Faraco S.A.

Faraco S.A.

Euro Associates

E.A.S., Euro Assistance Services S.A.

Banca Nazionale del Lavoro International

Conquest Investments S.A.H.

Plosible S.A.

Intersaco S.A.

Banaudi International Holding S.A.

Mandy S.A.

Emerge Capital

Luxembourg European and American Fund

H Net Holding S.A.

European Equity Systems S.A.

Holding de l’Est

Thunder Holding S.A.

Stratus Technologies Group S.A.

Vlimmo International S.A.

Eastern and Financial Trust Company

Spyglass Hill S.A.

Ivima Finance (Luxembourg) S.A.

Cara S.A.

L’Occitane International S.A.

C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A.

F.C.E. - CAD S.A.

Luxyachting S.A.

Sun Investments

Lubesa S.A.

Habi S.A.

ICTribe S.A.

Codepa S.A.

Latinvest S.A.

Latincom S.A.

Eifin S.A.

Intergarden S.A.

Liusol International S.A.

Natinco S.A.

E.I.I.G. S.A.

Amuco S.A.

Kote of Finland S.A.H.

LUGESCA, Société Luxembourgeoise de Gestion et de Comptabilisation S.A.

Distributa S.A.

Frodilou S.A.

Beverage Industrial Private Label S.A.

Uniseal Holding S.A.

International Building Corporation S.A.

Fiuciaire Gutierrez-Moes, S.à r.l.

Prometa

Falcon Oil Holding S.A.

Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.

Cheltine S.A.

Serama S.A.

Lumber Holdings S.A.

Lux-Vending S.A.

Quadrio Curzio S.A.

Sixt S.A.

Stella Holding S.A.

Sales Points Center S.A.

Valleroy S.A.

Clichy Holding S.A.H.

SCAC International S.A.