44497

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 928

18 juin 2002

S O M M A I R E

Albion Capital Corporation S.A., Luxembourg  . . .

44520

Light and Shadow Production S.A., Oberanven  . . 

44515

American Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44520

Maggiolino S.A. - Soparfi, Luxembourg . . . . . . . . . 

44506

American Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44520

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l., Sand- 

American Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44520

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44508

American Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44521

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l., Sand- 

Andror S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44512

weiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44509

Avant Kurier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44522

Maybe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44512

Beaux-Arts S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . .

44540

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

44504

Becofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44506

Mermos Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

44505

Carlista S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44512

Montrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44513

Chiafia Financing Holding S.A., Luxembourg . . . . .

44498

NFZ International Fund Sicav, Findel. . . . . . . . . . . 

44543

Chiafia Financing Holding S.A., Luxembourg . . . . .

44499

NFZ International Fund Sicav, Findel. . . . . . . . . . . 

44543

Clestra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44518

Nordea Bank S.A., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44544

Concepta Senium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

44536

Nordea Bank S.A., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44544

Concepta Senium S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

44535

Nordea Bank S.A., Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44544

Concordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44521

Northern Seas Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . 

44526

Concordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44521

P.W.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44514

Dinofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44513

Resinex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44536

Eurojet Aircraft Leasing 2 S.A., Luxembourg . . . . .

44518

Resinex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44538

Eurojet Aircraft Leasing S.A., Luxembourg  . . . . . .

44518

Scully S.A. - Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

44499

Fina Strassen, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

44513

Set & Match Management S.A., Luxembourg . . . . 

44538

Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44509

Set & Match Management S.A., Luxembourg . . . . 

44540

Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44510

SGG,  Services  Généraux  de  Gestion  S.A., Lu- 

Harcam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44534

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44521

Harcam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44534

SGG,  Services  Généraux  de  Gestion  S.A., Lu- 

Harcam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44534

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44521

Harcam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44511

Société  de  Radiodiffusion  Luxembourgeoise, 

Harcam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44511

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44519

Ideas Investment Holding S.A., Luxemburg . . . . . .

44534

Square Investment Group S.A., Bertrange . . . . . . 

44510

Idées Urbaines Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . .

44518

Via Com S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44516

In-Situ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44501

Via Com S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44516

In-Situ S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44502

Via Com S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44516

Inter-Editions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44519

Via Com S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44517

International Capital Investments Company Hol- 

Weis Transports S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

44514

ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44516

Westam Compass Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

44514

IRACO, Comptoir d’Importation, Représentation 

Westam Compass Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

44514

et Agences S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44503

World Software Technology S.A., Luxembourg . . 

44517

IRACO, Comptoir d’Importation, Représentation 

World Software Technology S.A., Luxembourg . . 

44517

et Agences S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44504

World Software Technology S.A., Luxembourg . . 

44517

Kop Maeder Egli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44516

World Software Technology S.A., Luxembourg . . 

44517

Kris S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44515

44498

CHIAFIA FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.157. 

—

 L’an deux mille deux, le vingt février.
 Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHIAFIA FINANCING HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 2 mai 2000, publié au Mé-
morial, Recueil C numéro 721 du 4 octobre 2000.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Sunnen, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Augmentation de capital à concurrence de cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis (165.000,- USD) pour

le porter de son montant actuel de trente-cinq mille dollars des Etats-Unis (35.000,- USD) à deux cent mille dollars des
Etats-Unis (200.000,- USD) par l’émission de mille six cent cinquante (1.650) actions nouvelles d’une valeur nominale
de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

 2. Souscription et libération des actions nouvelles par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exigible

d’un montant de cent soixante-cinq mille dollars des Etats-Unis (165.000,- USD).

 3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 4. Emission d’un emprunt obligataire privé non convertible d’un montant de 1.300.000,- USD représenté par 1 obli-

gation de 1.300.000,- USD; les conditions de cet emprunt obligataire étant déterminées par le Conseil d’administration.

 5. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de cent soixante-cinq mille dollars des Etats-

Unis (165.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille dollars des Etats-Unis (35.000,- USD)
à deux cent mille dollars des Etats-Unis (200.000,- USD) par l’émission de mille six cent cinquante (1.650) actions nou-
velles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

 L’autre actionnaire renonçant à son droit préférentiel de souscription, est alors intervenue aux présentes:
 BILOREN S.A., société de droit des Iles Vierges britanniques, établie et ayant son siège social à Tortola, BVI, 
 ici représentée par son director, DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 62, avenue Victor

Hugo, elle-même représentée par un de ses gérants, Monsieur Luc Sunnen, prénommé, ayant pouvoir de signature in-
dividuelle,

 laquelle société déclare souscrire les mille six cent cinquante (1.650) actions nouvelles et les libérer intégralement

par la conversion en capital d’une partie d’une créance certaine, liquide et exigible détenue par l’actionnaire à l’encontre
de CHIAFIA FINANCING HOLDING S.A. pour un montant de USD 165.000,-.

 L’existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par ABACAB, S.à r.l.,

réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 18 février 2002, qui conclut comme suit:

<i> «Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport en nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur des actions à émettre en contrepartie.» 

 Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

44499

<i> Deuxième résolution

 Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars des Etats-Unis (200.000,- USD) représenté par deux mille

(2.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (100,- USD) chacune.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire privé non convertible d’un montant de 1.300.000,- USD repré-

senté par 1 obligation de 1.300.000,- USD et d’autoriser le Conseil d’Administration à déterminer les conditions d’émis-
sion de cet emprunt obligataire.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois mille deux cent trente Euros (3.230,- EUR).

 L’augmentation de capital de 165.000,- USD est estimée à 190.775,50 EUR.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Sunnen, A. Braquet, M. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 26, case 8. – Reçu 1.887,22 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24056/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CHIAFIA FINANCING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.157. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24057/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SCULLY S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
2.- Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à Marvie (Belgique).
Tous deux ici représentés par Madame Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches (Belgique), en vertu

de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les dites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: SCULLY S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

44500

auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées à concurrence de 25%

(vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent
cinquante Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille cinq cents Euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures 2003

en son siège social.

1.- Monsieur Bruno Beernaerts, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Eddy Dôme, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44501

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2007.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Strassen.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxem-

bourg, 50, Val Fleuri.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Brix, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 11CS, fol. 66, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24051/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

IN-SITU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.286. 

—

 L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IN-SITU S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 619 du 29 novembre 1996.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Thyes, ingénieur diplômé, demeurant à Bridel,
 qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Antoinette Falkenrodt, employée privée, demeurant à F-Montigny-les-

Metz.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jacquie Thyes, employée privée, demeurant à Tuntange.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
 2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix centimes
(49.578,70 EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

 3. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent vingt et un Euros trente centimes (421,30 EUR) par

prélèvement sur les réserves, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinquante mille
Euros (50.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) sans désignation de valeur nominale. 

 4. Rétablissement d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) par action.
 5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 6. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

J. Elvinger.

44502

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

 Après conversion, le capital social sera fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix cen-

times (49.578,70 EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre cent vingt et un Euros trente centimes (421,30 EUR) par

prélèvement sur les réserves.

 L’existence desdites réserves a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 18 février 2002, signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes.

 Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

 C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinquante mille Euros (50.000,- EUR)

représenté par deux mille (2.000) sans désignation de valeur nominale.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) par action.

<i> Sixième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Capital, Actions. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

 Suit la traduction anglaise:

 «Art. 5. Capital, Shares. The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR)

represented by two thousand (2,000) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

 Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates represen-

ting two or more shares.

 The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Thyes, M.-A. Falkenrodt, J. Thyes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24064/220/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

IN-SITU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.286. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24065/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

44503

IRACO, COMPTOIR D’IMPORTATION, REPRESENTATION ET AGENCES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.026. 

—

 L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IRACO, COMPTOIR D’IMPORTA-

TION, REPRESENTATION ET AGENCES, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date
du 17 mars 1960, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 19 du 2 avril 1960, dont les statuts furent modifiés à
plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 décembre 1994, publié au Mé-
morial C, Recueil numéro 236 du 31 mai 1995.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Thyes, ingénieur diplômé, demeurant à Bridel,
 qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Antoinette Falkenrodt, employée privée, demeurant à F-Montigny-les-

Metz.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jacquie Thyes, employée privée, demeurant à Tuntange.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
 2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002, au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix centimes
(49.578,70 EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

 3. Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent vingt et un Euros trente centimes (421,30 EUR) par

prélèvement sur les réserves, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinquante mille
Euros (50.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) sans désignation de valeur nominale. 

 4. Rétablissement d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) par action.
 5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 6. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

 Après conversion, le capital social sera fixé à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix cen-

times (49.578,70 EUR) représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de quatre cent vingt et un Euros trente centimes (421,30 EUR) par

prélèvement sur les réserves.

 L’existence desdites réserves a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 18 février 2002, signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes.

 Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

 C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinquante mille Euros (50.000,- EUR)

représenté par deux mille (2.000) sans désignation de valeur nominale.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de rétablir une valeur nominale de vingt-cinq Euro (25,- EUR) par action.

44504

<i> Cinquième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) représenté par deux mille (2.000) actions

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Thyes, M.-A. Falkenrodt, J. Thyes, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 26, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(24062/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

IRACO, COMPTOIR D’IMPORTATION, REPRESENTATION ET AGENCES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.026. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24063/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

 L’an deux mille deux, le dix-huit février. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERMOS INVESTMENTS S.A., avec siè-

ge social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 1996, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 406 du 22 août 1996.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à F-Lexy,
 qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Torbick, juriste, demeurant à F-Neufchef.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Hettange.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Suppression de la valeur nominale des actions.
 2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de lires italiennes en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2002,

au taux de change de 1.936,27 ITL pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conversion,

le capital social sera d’un montant de cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six virgule quatre-vingt-dix Euro
(516.456,90 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

 3. Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent quarante-trois virgule dix Euros (543,10 EUR) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinq cent dix-
sept mille Euros (517.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

 4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

 5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de cinq cent dix-sept mille Euros

(517.000,- EUR) sera représenté par 1.000 actions de 517,- EUR chacune.

 6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 7. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

44505

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de lires

italiennes (ITL) en Euro (EUR) au cours de change de 1.936,27 ITL pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Lires Italiennes (ITL)

en Euro (EUR).

 Après cette conversion, le capital social est fixé à cinq cent seize mille quatre cent cinquante-six Euros quatre-vingt-

dix centimes (516.456,90 EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent quarante-trois Euros dix centimes (543,10 EUR) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de cinq cent dix-
sept mille Euros (517.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Quatrième résolution

 L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinq cent quarante-trois Euros dix centimes (543,10
EUR) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euros (517,- EUR) par action.

<i> Sixième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinq cent dix-sept mille Euros (517.000,- EUR) représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de cinq cent dix-sept Euros (517,- EUR) chacune.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept cent quarante-cinq Euros
(745,- EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Chamielec, M. Torbick, K. Vautrin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 20, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24066/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MERMOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.950. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24067/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Hesperange, le 18 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 18 mars 2002.

G. Lecuit.

44506

BECOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.468. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique);
- Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Madame Marie-Christine Hubinont, Administrateur de sociétés, demeurant à La Louvière (Belgique).

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l’exercice

clos en 2006 qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Luxembourg, le 4 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(24111/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MAGGIOLINO S.A., Société Anonyme - Soparfi.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique).
2.- Monsieur Eddy Dôme, employé privé, demeurant à Marvie (Belgique).
Tous deux ici représentés par Madame Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Fouches (Belgique), en vertu

de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MAGGIOLINO S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

 Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix) ac-

tions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.314,82 

Pour extrait conforme
Signatures

44507

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées à concurrence de 25%

(vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent
cinquante Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
mille cinq cents Euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures 2003

en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2002.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2007.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);

1.- Monsieur Bruno Beernaerts, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- Monsieur Eddy Dôme, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44508

b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Strassen.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxem-

bourg, 50, Val Fleuri.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. Brix, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 11CS, fol. 66, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24052/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE GENERALE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff.

H. R. Luxemburg B 59.659. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, am zwanzigsten Februar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze in Hesperingen.

Sind erschienen:

 1) Herr Marc Lorentz, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.
 2) Die Gesellschaft CONSTRUCTION METALLIQUE LORENTZ S.A. mit Gesellschaftssitz in L-5280 Sandweiler,

Zone Industrielle,

 hier vertreten durch Herrn Marc Lorentz, vorgenannt, handelnd als Delegierter des Verwaltungsrates.
Welche Komparenten, handelnd in ihrer Eigenschaft als nunmehr alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung MAINTENANCE INDUSTRIELLE GENERALE, S.à r.l., mit Sitz in Sandweiler,

 welche gegründet wurde laut notarieller Urkunde vom 11. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations Nummer 516 vom 22. September 1997, und deren Satzung zuletzt abgeändert wurde laut notarieller
Urkunde vom 7. Dezember 2001, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht werden wird, 

 den amtierenden Notar ersuchten, Folgendes zu beurkunden:
I. Abtretung von Gesellschaftsanteilen:
 Die Gesellschaft CAR DRIVERS ASSOCIATION, mit Sitz in L-1933 Luxemburg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg, hat am

13. November 2001, unter Privatschrift ihre achtundsechzig (68) Anteile an der Gesellschaft MAINTENANCE INDU-
STRIELLE GENERALE, S.à r.l. abgetreten.

 Die Originalschrift dieser Abtretung (convention du 13 novembre 2001) wird gegenwärtiger Urkunde, nach ne va-

rietur-Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, beigebogen bleiben, um mit derselben ein-
registriert zu werden.

 II. Ausserordentliche Generalversammlung:
 Alsdann sind die Gesellschafter, hier anwesend und vertreten wie angegeben, zu einer ausserordentlichen General-

versammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

 Die Gesellschafter beschliessen auf Grund der oben dokumentierten Abtretung von Gesellschaftsanteilen, sowie laut

Übernahme des Euro als Währung des Kapitals seit dem 1. Januar 2002, Artikel 5 der Satzung abzuändern und ihm fol-
genden Wortlaut zu geben:

«Das Gesellschaftskapital beträgt vierhunderteinundzwanzigtausendvierhundertachtzehn Komma neunundneunzig

Euro (421.418,99 EUR).

 Es ist eingeteilt in einhundertsiebzig (170) Anteile zu je zweitausendvierhundertachtundsiebzig Komma vierundneun-

zig Euro (2.478,94 EUR).

Die Anteile sind gehalten wie folgt: 

Alsdann hat Herr Marc Lorentz, vorgenannt, erklärt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der MAINTE-

NANCE INDUSTRIELLE GENERALE, S.à r.l., die hiervorne bestätigte Abtretung ausdrücklich im Namen der Gesell-
schaft anzunehmen und die Parteien von jeglicher Zustellung auf Grund von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu
entbinden.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

J. Elvinger.

Herr Marc Lorentz, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue . . . . . . .

102 Anteile

CONSTRUCTION METALLIQUE LORENTZ S.A. mit Gesellschaftssitz in L-5280 Sandweiler,

Zone Industrielle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 Anteile

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 Anteile»

44509

<i>Kosten

 Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, belaufen sich auf zirka achthun-

dertfünfundsechzig Euro (865,- EUR).

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Hesperingen, in der Amtsstube

des amtierenden Notars.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser vorliegende Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. Lorentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2002, vol. 134S, fol. 26, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(24058/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE GENERALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Schaedhaff.

R. C. Luxembourg B 59.659. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24059/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

 L’an deux mille deux, le quinze février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

 Monsieur Charles Caluwaerts, commerçant, demeurant à L-5480 Wormeldange, 126, rue Principale.
 Lequel comparant, en sa qualité de seul et unique associé de la société GALAXY TV, S.à r.l., société à responsabilité

limitée unipersonnelle avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, de rési-
dence à Sanem, agissant en remplacement du notaire soussigné, en date du 8 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 611 du 25 août 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 3 no-
vembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 57 du 1

er

 février 1999;

 a déclaré prendre les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique décide de convertir la monnaie d’expression actuelle du capital de dollars des Etats-Unis (USD) en

Euro (EUR) au taux de change égal à 1,146789 EUR pour 1,- USD applicable à la date de ce jour et, sur base du cours
pré-indiqué.

 L’assemblée décide également de changer tous les comptes dans les livres de la société de Dollars des Etats-Unis en

Euro.

 Suite à cette conversion, le capital social est fixé à soixante-cinq mille quatre cent quatre-vingt-un Euros soixante-

six centimes (65.481,66 EUR) représenté par cinq cent soixante et onze (571) parts sociales sans désignation de valeur
nominale.

<i> Troisième résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-quatre mille cinq cent dix-huit Euros

trente-quatre centimes (44.518,34 EUR) pour le porter de son montant converti de soixante-cinq mille quatre cent qua-
tre-vingt-un Euros soixante-six centimes (65.481,66 EUR) à cent dix mille Euro (110.000,- EUR) sans émission de parts
sociales nouvelles.

<i> Quatrième résolution

 L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l’associé unique de la société de sorte que le

montant de quarante-quatre mille cinq cent dix-huit Euros trente-quatre centimes (44.518,34 EUR) est à la disposition
de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i> Cinquième résolution

 L’associé décide d’échanger les cinq cent soixante et onze (571) parts sociales sans désignation de valeur nominale

par quatre mille quatre cents (4.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Hesperingen, den 19. März 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 19 mars 2002.

G. Lecuit.

44510

<i> Sixième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent dix mille Euros (110.000,- EUR) représenté par quatre mille

quatre cents (4.400) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire est évalué à mille deux cent
cinquante Euros (1.250,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Caluwaerts, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 18, case 2. – Reçu 445,18 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24068/220/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24069/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SQUARE INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 82.282. 

—

 L’an deux mille deux, le quinze février.
 Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SQUARE INVESTMENT GROUP S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 15 mai 2001, publié au Mé-
morial C, Recueil page 54588 de 2001.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Abraham Schipper, administrateur de société, demeurant à

VB Hoek Van Holland, Pays-Bas,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Mark Vernimmen, directeur, demeurant à Luxembourg.
  L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Myriam Binder, administrateur de société, demeurant à B-1330

Rixensart.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Révocation d’un administrateur.
 2. Nomination d’un nouvel administrateur.
 3. Révocation du commissaire aux comptes.
 4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
 5. Autorisation au conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Hesperange, le 18 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 18 mars 2002.

G. Lecuit.

44511

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de révoquer un administrateur à savoir Monsieur Alain Paveglio et décide de lui accorder pleine

et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur qui terminera le mandat de l’administrateur révoqué:
 Madame Myriam Binder, administrateur de société, demeurant à B-1330 Rixensart, 6, rue de la Reine.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes à savoir Madame Marleen Vanistendael et décide de

lui accorder pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes qui terminera le mandat du commissaire ré-

voqué:

 Monsieur Gérald Guillaume, comptable, demeurant à Bertrange.

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-

tation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schipper, M. Vernimmen, M. Binder, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24070/220/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

HARCAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 52.680. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24152/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

HARCAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 52.680. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24153/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Hesperange, le 18 mars 2002.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

44512

CARLISTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.469. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique);
- Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Emile-Paul Lemaire, Administrateur de sociétés, demeurant à Mignault (Belgique).

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l’exercice

clos en 2006 qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Luxembourg, le 4 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(24112/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

ANDROR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.466. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique);
- Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Emile-Paul Lemaire, Administrateur de sociétés, demeurant à Mignault (Belgique).

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l’exercice

clos en 2006 qui se tiendra à la date prévue dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Luxembourg, le 4 mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(24113/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MAYBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.113. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24129/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.314,82 

Pour extrait conforme
Signatures

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198.314,82 

Pour extrait conforme
Signatures

Signatures.

44513

MONTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.579. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2001

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Henri Renmans, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique);
- Monsieur Richard Bovy, Administrateur de sociétés, demeurant à Mons (Belgique);
- Madame Nicole Albert, Administrateur de sociétés, demeurant à Dworp (Belgique).

<i>Commissaire aux Comptes

LUX-AUDIT S.A., avec siège 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à la date prévue

dans les statuts.

L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir rétroactivement le capital en EUR pour le 1

er

 janvier

2001 de la façon suivante: 

Luxembourg, le 7 juin 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(24114/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

FINA STRASSEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 4, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.715. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2002, vol. 560, fol. 79, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24117/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

DINOFIN, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.156. 

—

RECTIFICATIF

de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 1998 déposée en date du 31 octobre 2001 au registre de commerce et

des sociétés de luxembourg,

la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 1998 est modifiée comme suit:

REPARTITION BENEFICIAIRE  

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24175/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495.787,05 

Pour extrait conforme
Signatures

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour la société
F. Wallenborn
<i>Gérant

- à la réserve indisponible (Art. 174bis - loi du 23

décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

256.750,- LUF

- à la réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.701,- LUF

- à reporter à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98.561,- LUF

374.012,- LUF

Luxembourg, le 20 mars 2002.

<i>Pour DINOFIN
G. Birchen
<i>Administrateur

44514

WEIS TRANSPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 13.463. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24122/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

P.W.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.661. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24123/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WESTAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

—

Les comptes annuels en date du 30 novembre 2001 de WestAm COMPASS FUND, enregistrés à Luxembourg, le 25

mars 2002, vol. 566, fol. 6, case 15, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26
mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24126/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WESTAM COMPASS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 67.580. 

—

EXTRACT

The annual general meeting of shareholders held on March 1, 2002, took the following resolutions:

<i>Board of Directors

The Meeting re-elected the following persons as Directors for the Company:
Mr Franz Ruf (32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, B. P. 420 / Friedrichstr. 62-80, L-2014 Luxembourg),
Mr Werner Peters (Friedrichstr. 62-80, D-40217 Düsseldorf, Germany),
Mrs Margit Timmermann-Rassat (Friedrichstr. 62-80, D-40217 Düsseldorf, Germany),
Mr Mohammed Bhatti (Woolgate Exchange 25 Basinghall Street, EC2V 5HA London, United Kingdom),
Mr Luke Nunneley (Woolgate Exchange 25 Basinghall Street, EC2V 5HA London, United Kingdom),
Dr. Henning Starke (Woolgate Exchange 25 Basinghall Street, EC2V 5HA London, United Kingdom),
Mr Jaime Gil-Delgado (c/Velazquez 123, 28006 Madrid, Spain), and
Mr Massimoluca Mattioli (Via Canova 36/38/40, 20145 Milan, Italy)
until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for the year ending on November

30th, 2002.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour WEIS TRANSPORTS S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour P.W.S. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour WestAM COMPASS FUND
R. Theissen
<i>Deputy Managing Director
J.P. MORGAN LUXEMBOURG S.A.

44515

<i>Auditors

The Meeting re-elected the Auditors for the Company, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, B. P.

1443, Luxembourg, for the year beginning on December 1st, 2001 and until the next Annual General Meeting of Share-
holders approving the accounts for the year ending on November 30, 2002.

For publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, March 22, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24127/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

LIGHT AND SHADOW PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 69.824. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée 

<i>en date du 22 mars 2002

<i>Décisions

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs provisoirement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs provisoires démissionnaires de toute respon-

sabilité résultant de l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
(i) Monsieur Jean-Pierre Higuet, demeurant 44, rue de la Vallée à L-2661 Luxembourg;
(ii) Monsieur Frédéric Deflorenne, demeurant 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg;
(iii) Monsieur Stéphane Biver, demeurant 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24125/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

KRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 82.796. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue en date du 5 mars 2002 à 

<i>Luxembourg

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg,

au 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 100, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24131/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>For WestAM COMPASS FUND
R. Theissen
<i>Deputy Managing Director
For and behalf of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

44516

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.612. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 565, fol. 100, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24128/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

KOP MAEDER EGLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.981. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24130/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

VIA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24118/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

VIA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24119/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

VIA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24120/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour VIA COM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour VIA COM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour VIA COM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

44517

VIA COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.945. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 90, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24121/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.381. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2002, que:
- FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été

nommée Commissaire aux Comptes, en remplacement de CONSEIL COMPTABLE S.A., démissionnaire.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24138/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.381. 

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24140/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.381. 

—

Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24141/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.381. 

—

Le bilan au 30 avril 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24142/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Pour VIA COM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour publication
Signature

Luxembourg, le 26 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

Signature.

44518

IDEES URBAINES EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 33.262. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24132/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

EUROJET AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 76.797. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 octobre 2001, que:
- Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, au 39, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24133/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

EUROJET AIRCRAFT LEASING 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 79.220. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 janvier 2002, que:
- Le siège social de la société a été transféré du 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, au 39, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24134/304/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CLESTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 58.329. 

—

Le Conseil d’Administration de la société CLESTRA S.A., tenue en date du 14 janvier 2002, a décidé à l’unaniité:
- D’annuler les pouvoirs de signature attribués lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 16 juin 2000 à

10.00 heures.

- De donner pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société aux personnes suivantes:

Monsieur Roger Verley, Administrateur-délégué, 25B, rue des Moissons, 4300 Waremme, Belgique:
- pouvoir individuel pour toute somme jusqu’à EUR 50.000,-;
- pouvoir individuel illimité pour tous transferts ou virements au profit d’un compte de toutes autres sociétés du

Groupe CLESTRA.

- pour toutes autres transactions, pouvoir conjoint et illimité avec Monsieur Laurent Plaisant, Monsieur Jean-Luc Bi-

kard, Monsieur André Cuvelier ou Madame Véronique Abrassart.

Monsieur Laurent Plaisant, General Manager, Kapelaan Smitslaan 10, 2650 Edegem, Belgique:
- pouvoir individuel pour toute somme jusqu’à EUR 25.000,-;
- pouvoir individuel illimité pour tous transferts ou virements au profit d’un compte de toutes autres sociétés du

Groupe CLESTRA.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44519

- pour toutes autres transactions, pouvoir conjoint et illimité avec Monsieur Jean-Luc Bikard, Monsieur André Cuve-

lier, Monsieur Roger Verley ou Madame Véronique Abrassart.

Monsieur Jean-Luc Bikard, Administrateur, 3, rue Constant Martha, 6700 Strasbourg, France:
- pouvoir individuel pour toute somme jusqu’à EUR 150.000,-;
- pouvoir individuel illimité pour tous transferts ou virements au profit d’un compte de toutes autres sociétés du

Groupe CLESTRA.

- pour toutes autres transactions, pouvoir conjoint et illimité avec Monsieur Laurent Plaisant, Monsieur André Cu-

velier, Monsieur Roger Verley ou Madame Véronique Abrassart.

Monsieur André Cuvelier, Directeur technique, résidant Fazantenlaan 4, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique:
- pouvoir conjoint et illimité avec Monsieur Roger Verley, Monsieur Laurent Plaisant, Monsieur Jean-Luc Bikard, Ma-

dame Véronique Abrassart.

Madame Véronique Abrassart, Comptable, 15, Chemin de la Planche de Pierre, 7812 Mainvault (AHT), Belgique 
- pouvoir conjoint et illimité avec Monsieur Roger Verley, Monsieur Laurent Plaisant, Monsieur Jean-Luc Bikard, Mon-

sieur André Cuvelier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 13, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24212/581/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

SOCIETE DE RADIODIFFUSION LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mars 2002

L’assemblée générale prend la résolution d’augmenter le nombre des membres du conseil de gérance à huit par la

nomination de Monsieur Frank Zeimet, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 7, rue de la Résistance. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale en 2006.

Monsieur Frank Zeimet, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 7, rue de la Résistance, est nommé  gérant

journalière à partir du 1

er

 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24135/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

INTER-EDITIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg 35.044. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2001

Réunis en assemblée générale ordinaire le 18 décembre 2001, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:

<i>Composition du conseil d’administration

1) Monsieur Joseph Jentgen, président;
2) Monsieur Paul Zimmer, membre;
3) Monsieur Jean-Pierre Antony, membre;
4) Monsieur Léon Weyer, membre.

<i>Commissaire aux Comptes

Monsieur Egon Seywert.
La société est engagée dorénavant par la signature conjointe de deux membres du conseil d’administration ou d’un

membre du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24136/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Fait et signé à Luxembourg, le 7 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
L. Weyer
<i>Président

Pour extrait conforme
J. Jentgen
<i>Président du conseil d’administration

44520

ALBION CAPITAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.791. 

—

Par décision du Conseil d’Administration réuni en date du 7 mars 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 7 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 566, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24146/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 39.864. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2002 tenue au siège social de la société

<i>Résolutions

L’assemblée décide de convertir le capital social en euros et de supprimer la désignation de la valeur nominale des

actions, de sorte que le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante et un cents
(99.157,41 ).

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
la mention
«Le capital social est fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en quatre cents (400) actions

d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois chacune»

est remplacée par
«Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros quarante et un cents ( 99.157,41)

divisé en quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale».

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle située au 4, avenue Jean-Pierre

Pescatore, L-2324 Luxembourg, au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24145/536/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 39.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24149/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 39.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24150/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
AMERICAM HOLDING S.A.
Signatures

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Signatures.

44521

AMERICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 39.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24151/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CONCORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 86, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24147/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CONCORDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 566, fol. 86, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24148/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 15 mars 2002

- Les démissions de Messieurs Alex Sulkowski, John Hames, Olivier Ferres et Paul Leyder de leur mandat d’Adminis-

trateur sont acceptées et décharge leur est donnée pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 15 mars 2002.

- Sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement, Madame Françoise Stamet, maître en droit, 7, rue

de la Gare, L-8066 Bertrange, et Monsieur Serge Krancenblum, expert-comptable, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-
bourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24157/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24159/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Signatures.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Schlesser
<i>Administrateur-Délégué

44522

AVANT KURIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le sept mars,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- Monsieur Dirk-Peter Hermsen, directeur de société, demeurant à D-40883 Rattingen, Markenbusch,
ici représenté par Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 11 février 2002,
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques),

ici représentée par Monsieur Patrick Meunier, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 11

février 2002,

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées

avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de AVANT KURIER S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet le transport de courrier et de matériel professionnel pour les secteurs industriels et

pour les particuliers dans l’Union Européenne.

La société a aussi pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en trois mille deux cents (3.200)

actions de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

44523

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. Pour la première fois l’administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

deux.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille trois.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix

août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cent cin-
quante euros (EUR 1.750,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Dirk-Peter Hermsen, directeur de société, demeurant à D-40883 Rattingen, Markenbusch,
b) Monsieur Derek Stuart Ruxton, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Patrick Meunier, directeur de société, demeurant à Pontpierre.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
MRM CONSULTING S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille sept.

5.- Le siège social est établi à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

1.- Monsieur Dirk-Peter Hermsen, prénommé, trois mille cent quatre-vingt-dix neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . 3.199
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

44524

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en français suivis d’une traduction allemande, à la requête des mêmes person-
nes et en cas de divergence entre le texte français et le texte allemand, la version allemande fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé

le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction allemande du texte qui précède: 

lm Jahre zweitausendzwei, den siebten März,
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte,

Sind erschienen:

1.- Herr Dirk-Peter Hermsen, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in D-40883 Rattingen, Markenbusch,
hier vertreten durch Herrn Patrick Meunier, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Pontpierre,
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 11. Februar 2002,
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, eine Gesellschaft gegründet nach englischem Recht, mit Sitz in Tortola

(British Virgin Islands),

hier vertreten durch Herrn Patrick Meunier, vorgenannt, 
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt am 11. Februar 2002,
welche Vollmachten, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben ein-

registriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ih-

nen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung AVANT KURIER S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden; die Gesellschaft bleibt jedoch der luxemburgischen
Gesetzgebung unterworfen.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 2. Gegenstand des Unternehmens ist der Transport von Korrespondenz und beruflichem Material für den in-

dustriellen Sektor und für die Privatpersonen der Europäischen Union.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ausserdem sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Haupt-

zweck der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immo-
biliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich
sein können.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-), und ist eingeteilt in dreitau-

sendzweihundert (3.200) Aktien zu je zehn Euro (EUR 10,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien. 

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit ab-
berufen werden. Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ab-
lauf seiner Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen
vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

44525

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelun-

terschrift des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der

Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Der Delegierte des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Hauptversammlung ernannt.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 8. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Montag des Monates Juni, um 14.00 Uhr,

am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt. 

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

Art. 11. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 12. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausend-

zwei.

2. Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre zweitausenddrei statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Erschienenen die Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von zweiunddreissigtausend Euro (EUR 32.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR
1.750,-). 

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung 

Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Dirk-Peter Hermsen, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in D-40883 Rattingen, Markenbusch,
b) Herr Derek Stuart Ruxton, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Luxemburg,

1.- Herr Dirk-Peter Hermsen, vorgenannt, dreitausendeinhundertneunundneunzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.199
2.- FIDUCIAIRE INTERNATIONAL LIMITED, vorgenannt, eine Aktie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dreitausendzweihundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

44526

c) Herr Patrick Meunier, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in Pontpierre.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
MRM CONSULTING S.A., mit Sitz in Luxemburg.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung des Jahres zweitausendsieben.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1212 Luxemburg, 14A, rue des Bains.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Französisch und erklärt dass auf Wunsch der erschienenen Personen

die gegenwärtige Urkunde in Französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersuchen derselben
Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text, ist die deutsche Fas-
sung massgebend. 

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an den dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Vertreter der Komparenten, hat derselbe die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrie-
ben.

Gezeichnet: P. Meunier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2002, vol. 12CS, fol. 38, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(24288/227/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

NORTHERN SEAS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an deux mil deux, le vingt mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Jan Gesmar-Larsen, demeurent à Le Patio Palace, 41, avenue Hector Otto, MC 98000 Monaco, ici re-

présentée par Madame Maryse Brekoo, responsable administratif et financier, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42,
Grand-Rue, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée,

2) Madame Suzanne Gesmar-Larsen, demeurent à Le Patio Palace, 41, avenue Hector Otto, MC 98000 Monaco, ici

représentée par Madame Maryse Brekoo, précitée, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

3) ARMADA VENTURES CORPORATION, société de droit BVI, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI,

ici représentée par Madame Maryse Brekoo, précitée, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Chapitre I

er

. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans le suite propriétaires des actions ci-après

créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
(«Luxembourg») et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination NORTHERN SEAS CHARTER S.A.

Art. 2. Siège social 
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Luxembourg

par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre établir des succursales ou
bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière. 

Art. 3. Objet 
La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer, ainsi que les opé-

rations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement. 

Art. 4. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour

les modifications des statuts.

Chapitre II. Capital - Actions

Art. 5. Capital social 
Le capital social est fixé à cent mille Euros (  100.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de

mille Euros (  1.000,-) chacune, toutes de même catégorie.

Luxembourg, den 20. März 2002.

E. Schlesser.

44527

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les

formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être confiée
par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration. 

Art. 6. Forme des actions 
Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société maintiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnai-

re, l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples. 

Art. 7. Droits attachés à chaque action 
Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au

nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation.

Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée

Générale.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Les héritiers, ayant-droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer l’ap-

position de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer d’aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décision du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.

Chapitre III. Conseil d’Administration

Art. 8. Conseil d’Administration 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires. Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur
nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la pre-
mière réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 9. Réunions du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délé-

gué(s) et fixe leurs pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par

télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur ou toute autre tierce personne pour le
représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieux et place.

Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les ad-
ministrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Ad-
ministration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même
contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration 
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président

ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-ver-
baux. 

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou
les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions
financières, relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance,
faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la
société, ouvrir tout compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à
long terme.

Art. 12. Délégation de pouvoirs 
Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la

Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la

44528

Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable

de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 13. Conflits d’intérêts 
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé,
fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administra-
teur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens

pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des ac-
tions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils avaient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrange-
ment transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans
ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué
à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées
d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre. 

Art. 14. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs dont nécessairement

celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un administrateur ou d’un mandataire de la Société
dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le
Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement dans les limites de ces pouvoirs.

Art. 15. Rémunération des administrateurs 
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres charges des frais généraux. 

Art. 16. Commissaires aux comptes 
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera

leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.

Chapitre IV. Assemblée générale des Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi. 

Art. 18. Assemblée Générale Annuelle 
L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel endroit

indiqué dans les avis de convocation, le première mardi du mois d’avril à 10.00 heures et pour la première fois en 2003.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres Assemblées Générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées Générales. 
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à

l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration. 

Art. 20. Procédure, vote 
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Administration ou le ou les commis-

saires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale des Actionnaires.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégram-

me, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le Conseil d’Administration peut
arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité

simple des voix présentes ou représentées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.

44529

Chapitre V. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale 
L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour
du mois de décembre 2002.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables. 

Art. 22. Affectation des bénéfices 
Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du

solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiements de ces acomptes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution, liquidation 
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Lois applicables

Art. 24. Lois applicables
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les actions indiquées à l’article cinq ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 100 % par des versements en espèces de sorte que la somme

de EUR 100.000,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur Peter Walford, juriste, demeurant à 24, boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 Monaco., 
2) Madame Irene Luke, juriste, demeurant à 24, boulevard Princesse Charlotte, MC 98000 Monaco,
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-1660 Luxem-

bourg, 42, Grand-Rue.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2003.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 42, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg.

1) Monsieur Jan Gesmar-Larsen, précité, soixante-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 70

2) Madame Suzanne Gesmar-Larsen, précitée, vingt-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3) ARMADA VENTURES CORPORATION, précitée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44530

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et aussitôt les administrateurs prédésignés, Monsieur Peter Walford, Madame Irene Luke et Monsieur Pascal Wis-

cour-Conter, ici représentés par Monsieur Bernard Vanheule, juriste, demeurant à L-1660 Luxembourg, 42, Grand Rue,
en vertu des trois procurations sous seing privé ci-annexée, se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ont pris la déci-
sion suivante:

En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal

Wiscour-Conter préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et gé-
néralement toute opération bancaire ne dépassant pas EUR 15.000,- (ou la contre-valeur en devise) et sous réserve de
la limitation suivante : toute opération bancaire dépassant EUR 15.000,- ainsi que tous les actes relevant de l’achat, la
vente et l’hypothèque de navire ainsi que toute prise de crédit devront requérir la signature de deux administrateurs
dont celle de l’administrateur-délégué.

La traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand two, on March twentieth.
Before Us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

1) Mr Jan Gesmar-Larsen, residing at Le Patio Palace, 41, avenue Hector Otto, MC 98000 Monaco, here represented

by Ms Maryse Brekoo, administrative and financial advisor, residing at L-1660 Luxembourg, 42, Grand Rue, by virtue of
a proxy hereto attached. 

2) Mrs. Suzanne Gesmar-Larsen, residing at Le Patio Palace, 41, avenue Hector Otto, MC 98000 Monaco, here rep-

resented by Ms. Maryse Brekoo, prenamed, by virtue of a proxy hereto attached.

2) ARMADA VENTURES CORP., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with its reg-

istered office in Tortola, British Virgin Islands, here represented by Ms Maryse Brekoo, prenamed, by virtue of a proxy
hereto attached. 

Chapter I. Form - Name - Registered office - Object - Duration 

Art. 1. Form, Name 
It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created

a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
(«Luxembourg») and by the present articles.

The Company will exist under the name of NORTHERN SEAS CHARTER S.A.

Art. 2. Registered Office 
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered office may be transferred to

any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of directors can moreover set
up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.

In the event the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one
of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company. 

Art. 3. Object
The object of the Company is the purchase, sale, charter in, charter out, and management of seagoing vessels, as well

as those financial and commercial operations linked either directly or indirectly to this object. 

Art. 4. Duration 
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-

formity with the provisions of the law.

Chapter II. Capital - Shares 

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at one hundred thousand Euros ( 100,000.-) divided into one hundred

(100) shares with a par value of one thousand Euros (  1,000.-) per share.

The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting

resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital. 

Art. 6. Shares 
The shares can be in registered or bearer form according to the shareholders’ choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each share-

holder, the number of shares, and if necessary, their transfer and the date of transfer.

The Board of Directors may create multiple share certificates. 

44531

Art. 7. Rights attached to each share 
In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to a quota of the company assets, the profits

or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares existing.

The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to

the decisions of any shareholders’ meeting.

The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
The heirs, beneficiaries and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason, request the appending of seals

on the assets of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of invento-
ries, nor interfere with the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must refer to the in-
ventories and annual accounts, and to the decisions of the board of directors and the shareholders’ meeting.

Chapter III. Board of Directors - Statutory Auditors 

Art. 8. Board of Directors 
The Company will be administered by a board of directors composed of at least three members who do not need

to be shareholders.

The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet provisionally. In such case the

meeting of shareholders during its next meeting, organises the definitive election. 

Art. 9. Meetings of the Board of Directors 
The board of Directors can choose from among its members a chairman and one or several Managing Director(s)

and fix their powers. The Ordinary General Meeting will set their powers and salary.

The directors are called to the meetings of the board of directors by any means, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of director by appointing in writing, by telefax, cable, telegram or

telex another director or any other third parties in order to represent at the meeting of the board of directors and to
vote for and on behalf of him.

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writing, by telefax,

cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.

Art. 10. Minutes of meetings of the Board of Directors 
The minutes of any meeting of the board of directors will be signed by the chairman or the managing-director or any

two directors. Any proxies will remain attached thereto. 

Art. 11. Powers of the Board of Directors 
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the company’s object. All powers that are not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders are in the competence of the board of directors.

The board of directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any

contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the Com-
pany, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the company,
give receipt, do and authorize any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging to the
company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lend money in the short or in
the long term. 

Art. 12. Delegation of powers 
The board of directors may delegate the daily management of the company and the representation of the company

within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but
do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting

of shareholders. 

Art. 13. Conflict of Interests 
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected by the fact

that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other

44532

company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled. 

Art. 14. Representation of the Company 
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of two directors, one of those being the

managing director, or by the individual signature of a director or a mandatory of the Company duly authorised, or by
the single signature of any person to whom such special power of attorney has been delegated by the board of directors,
but only within the limits of such power. 

Art. 15. Retribution of the Directors 
The shareholders’ meeting may grant to the directors a fixed retribution, a payment of fees or the reimbursement

on a lump sum basis of their travel expenses or other overhead expenses.

Art. 16. Statutory Auditors 
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more auditors who do not need to be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

The shareholders’ meeting shall agree, in such case, their remuneration.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting 
The annual general meeting will be held in the city of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such

other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first Tuesday of April of each year, at 10.00
hours and for the first time in 2003.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. 

Art. 19. Other General Meetings 
The board of directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of

directors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote 
Shareholders will meet upon call by the board of directors or the auditor or the auditors made in the forms provided

by law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or

telex as his proxy another person who do not need to be a shareholder. The board of directors may determine all other
conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholder’s meeting.

One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple ma-

jority of votes.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.

Chapter V. Financial year - Distribution of Profits 

Art. 21. Financial Year 
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December every year,

except that the first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of
2002.

The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice. 

Art. 22. Appropriation of Profits 
From the annual net profit of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder

of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve
or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders
as dividend.

44533

Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The

board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI. Dissolution - Liquidation 

Art. 23. Dissolution, Liquidation 
The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting voting with the same quorum and

majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the

general meeting of shareholders, which will determine their powers and their remuneration.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable law 
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

All these shares have been paid-up to the extent of 100 % by payments in cash, so that the sum of EUR 100,000.- is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who certifies it.

<i>Extraordinary shareholder’s meeting

Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:

<i>First resolution

Resolved to fix at three the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a period

ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

1. Mr Peter Walford, solicitor, residing at 24, boulevard Princesse Charlotte MC-98000 Monaco;
2. Ms. Irene Luke, solicitor, residing at 24, boulevard Princesse Charlotte MC-98000 Monaco;
3. Mr Pascal Wiscour-Conter, graduate in Economics and Finance residing at L-1660 Luxembourg, 42, Grand-Rue.

<i>Second resolution

Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory au-

ditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2003:

DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., with its registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the

board of directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to one or more members of the board of directors.

<i>Fourth resolution

Resolved to establish the registered office at 42, Grand-Rue in L-1660 Luxembourg.

<i>Meeting of the board of Directors

And then the above named directors, Mr Peter Walford, Ms. Irene Luke and Mr Pascal Wiscour-Conter, represented

by Mr Bernard Vanheule, lawyer, residing at L-1660 Luxembourg, 42, Grand Rue, by virtue of three proxies annexed
hereto, have immediately decided to meet in a board of directors, and have taken the following decisions unanimously:

In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholders’ meeting of today,

Mr Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of 15,000.- EUR (or the exchange value
in foreign currency) including but not limited to the opening of bank accounts, upon the following limitation: any pur-
chase, sale, or mortgage of ships as well as any bank credit shall require the previous approval of two directors, one of
those being the Managing Director.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed.

Signé: Brekoo, Vanheule, F. Kesseler

1) Mr Jan Gesmar-Larsen, prenamed, seventy Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2) Mrs. Suzanne Gesmar-Larsen, prenamed, twenty-nine Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

3) ARMADA VENTURES CORP., prenamed, one Share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

44534

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2002, vol. 876, fol. 46, case 9. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations.

(24300/219/478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

HARCAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 52.679. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24154/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

HARCAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 52.679. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24155/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

HARCAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 52.679. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24156/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.935. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 8, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(24158/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2002.

F. Kesseler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

IDEAS INVESTMENT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

44535

CONCEPTA SENIUM S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. BLUE ENTERPRISE HOLDING S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1624 Luxemburg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 60.926. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, am fünfzehnten März.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BLUE ENTERPRISE HOLDING S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet ge-

mäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven, am 9. September 1997, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 723 vom 30. Dezember 1997 und deren
Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Bettingen am 28. Dezember 2000,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 877 vom 13. Oktober 2001, zu einer aus-
serordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu Wasserbillig eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Madame Fabienne Wengert, Privatbeamtin, wohnhaft zu F-Kirschnaumen.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu Grevenmacher. 
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Änderung der Firmenbezeichnung in CONCEPTA SENIUM S.A. und dementsprechend Änderung von Artikel 1

der Statuten.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse nach L-1624 Luxemburg, 7,

rue Gibraltar.

3. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft hat zum Geschäftszweck die Organisation, Planung, Konzeptionsentwicklung, Wirtschaftlichkeits-

betrachtung, Personalplanung, Analysen, Management und Kooperationen sowie Entgeltverhandlungen mit Pflegekassen
für Senioreinrichtungen gleicher oder ähnlicher Art durchzuführen.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer Natur

tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förde-
rung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-

gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausführung des Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. 

Die Gesellschaft ist ermächtigt, ihre Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen und dabei Zweigniederlassungen zu eröffnen.»

4. Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 4. 
5. Bestimmung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.
6. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen 'ne va-
rietur paraphiert' wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-

ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von BLUE ENTERPRISE HOLDING S.A.

in CONCEPTA SENIUM S.A. und dementsprechend Artikel 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu
geben:

«Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CONCEPTA SENIUM S.A. gegründet.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2014 Luxemburg, 24, avenue Marie-

Thérèse nach L-1624 Luxemburg, 7, rue Gibraltar.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft um ihm folgenden

Wortlaut zu geben und entsprechende Abänderung von Artikel 4 der Statuten. 

«Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Geschäftszweck die Organisation, Planung, Konzeptionsentwicklung, Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtung, Personalplanung, Analysen, Management und Kooperationen sowie Entgeltverhandlungen mit Pfle-
gekassen für Senioreinrichtungen gleicher oder ähnlicher Art durchzuführen.

44536

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer Natur

tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förde-
rung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen unter irgendwelcher Form beteili-

gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausführung des Gesellschaftszweckes nützlich sein kann. 

Die Gesellschaft ist ermächtigt, ihre Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen und dabei Zweigniederlassungen zu eröffnen.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der Gesellschaft BLUE ENTERPRISE S.A. als Verwaltungsratsmitglied

an und erteilt ihr Entlastung für ihre Tätigkeiten. 

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt als neues Verwaltungsratsmitglied:
Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

Der Verwaltungsrat besteht nunmehr aus folgenden Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Roland Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu L-6633 Wasserbillig, 2, route de Luxembourg.
- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, wohnhaft zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.
- Herr Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft zu L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves. 
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.
Herr Christian Hess vorgenannt, wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt und kann im Rahmen der täg-

lichen Geschäftsführung die Gesellschaft durch seine einzelne Unterschrift vertreten.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Ebsen, F. Wengert, C. Hess et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 mars 2002, vol. 465, fol. 56, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial.

(24304/221/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

CONCEPTA SENIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1624 Luxembourg, 7, rue Gibraltar.

R. C. Luxembourg B 60.926. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24305/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.606. 

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme RESINEX S.A., société anonyme avec siège

social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de RESINEX N.V. suivant acte reçu par le notaire Louis Van Gan-
sewinkel, de résidence à B-Arendonk, en date du 24 août 1988, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 17 septembre
1988, sous le numéro 880917-269 et dont le siège a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg avec adoption de la
nationalité luxembourgeoise sans discontinuité de la personnalité juridique suivant acte reçu le 29 décembre 2000 par
le notaire Joseph Elvinger, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 779 du 19 septembre 2001. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant du
2 juillet 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Madame Muriel Debienne, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Lieve De Mets, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Remich, le 22 mars 2002.

A. Lentz.

Remich, le 22 mars 2002.

A. Lentz.

44537

1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions deux mille six cent soixante et un euros quatre-vingt-

neuf cents (5.002.661,89 EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions cent quatre-vingt-dix-sept mille
trois cent trente-huit euros onze cents (6.197.338,11 EUR) à onze millions deux cent mille euros (11.200.000,- EUR)
moyennant libération:

a) en espèces pour un montant de cinq millions mille deux cent cinquante-trois euros trente-huit cents (5.001.253,38

EUR);

b) par incorporation de réserves libres pour un montant de mille quatre cent huit euros cinquante et un cents

(1.408,51), sans émissions d’actions.

2. Modification de l’article 5 des statuts afin de l’adapter à la décision prise lors de cette assemblée.
3. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions deux mille six cent soixante et un

euros quatre-vingt-neuf cents (5.002.661,89 EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions cent quatre-
vingt-dix-sept mille trois cent trente-huit euros onze cents (6.197.338,11 EUR) à onze millions deux cent mille euros
(11.200.000,- EUR) et en accepte la libération:

a) en espèces pour un montant de cinq millions mille deux cent cinquante-trois euros trente-huit cents (5.001.253,38

EUR);

b) par incorporation de réserves libres pour un montant de mille quatre cent huit euros cinquante et un cents

(1.408,51), sans émissions d’actions.

<i>Libération

Interviennent alors aux présentes, les sociétés suivantes, à savoir:
1) la société anonyme de droit luxembourgeois RAVAGO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert;

2) la société en commandite par actions de droit belge NATHCO COMM. V.A., avec siège social à B-2980 Zoersel,

Zoerselbosdreef 35;

3) la société à responsabilité limitée de droit belge LEMO-BEHEER BVBA, avec siège social à B-Oud-Turnhout, Oude

Arendonkse Baan 54;

4) la société de droit néerlandais BAFCO INVESTMENTS B.V., avec siège social à NL-6716 AE EDE, Galvanistraat

14-2;

5) la société anonyme de droit belge FILAX INVEST N.V., avec siège social à B-9300 Aalst, Dendermondsesteenweg

29;

ici représentées par Madame Lieve De Mets, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
en vertu de procurations données à Luxembourg les 7 et 9 mars 2002, lesquelles procurations, après avoir été signée

ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui
aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquelles sociétés, représentées comme dit-avant, déclarent souscrire à l’augmentation du capital et en procéder à

la libération intégrale comme suit:

a) par versements en espèces, à savoir:
- la société anonyme de droit luxembourgeois RAVAGO S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert, pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-quatre euros quatre-vingt-dix-
neuf cents (3.690.924,99 EUR);

- la société en commandite par actions de droit belge NATHCO COMM. V.A., avec siège social à B-2980 Zoersel,

Zoerselbosdreef 35, pour un montant de cinq cent mille cent vingt-cinq euros trente-quatre cents (500.125,34 EUR);

- la société à responsabilité limitée de droit belge LEMO-BEHEER BVBA, avec siège social à B-Oud-Turnhout, Oude

Arendonkse Baan 54, pour un montant de cent trente-cinq mille trente-trois euros quatre-vingt-quatre cents
(135.033,84 EUR);

- la société de droit néerlandais BAFCO INVESTMENTS B.V., avec siège social à NL-6716 AE EDE, Galvanistraat 14-

2, pour un montant de trois cent trente-cinq mille quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-dix-huit cents (335.083,98
EUR);

- la société anonyme de droit belge FILAX INVEST N.V., avec siège social à B-9300 Aalst, Dendermondsesteenweg

29, pour un montant de trois cent quarante mille quatre-vingt-cinq euros vingt-trois cents (340.085,23 EUR).

Les montants de trois millions six cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-quatre euros quatre-vingt-dix-neuf cents

(3.690.924,99 EUR), cinq cent mille cent vingt-cinq euros trente-quatre cents (500.125,34 EUR), cent trente-cinq mille
trente-trois euros quatre-vingt-quatre cents (135.033,84 EUR), trois cent trente-cinq mille quatre-vingt-trois euros qua-
tre-vingt-dix-huit cents (335.083,98 EUR) et trois cent quarante mille quatre-vingt-cinq euros vingt-trois cents
(340.085,23 EUR), soit un total de cinq millions mille deux cent cinquante-trois euros trente-huit cents (5.001.253,38)

44538

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une at-
testation bancaire.

b) par incorporation de résultats reportés:
- à concurrence de mille quatre cent huit euros cinquante et un cents (1.408,51 EUR) est faite par les actionnaires

actuels en proportion de leur participation actuelle dans la société.

L’existence des réserves à due concurrence a été justifiée à l’assemblée et au notaire instrumentant, moyennant un

bilan intermédiaire arrêté au 31 décembre 2001, dont une copie certifiée conforme par le conseil d’administration, res-
tera annexée aux présentes.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédemment prise, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 11.200.000,- (onze millions deux cent mille euros), divisé en 1.000

(mille) actions sans désignation de valeur nominale».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de euros 53.300,-.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Debienne, L. De Mets, M. Maccioni et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 mars 2002, vol. 465, fol. 57, case 2. – Reçu 50.012,53 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial.

(24302/221/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

RESINEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.606. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24303/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

SET &amp; MATCH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. MANIX FINANCE S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.946. 

—

L’an deux mille deux, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MANIX FINANCE S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.946, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 17 septembre 2001, non encore publié au Mémorial C, (ci-après: «la Société»). 

Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (Fran-

ce). 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant à Rodemack (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Remich, le 25 mars 2002.

A. Lentz.

Remich, le 25 mars 2002.

A. Lentz.

44539

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination sociale et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

2) Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3) Acceptation de la démission d’un administrateur.
4) Nomination de nouvel administrateur.
5) Autorisation au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de MANIX FI-

NANCE S.A. en celle de SET &amp; MATCH MANAGEMENT S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ce changement de la raison sociale, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de

modifier l’actuel article premier des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

.  II est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de SET &amp;

MATCH MANAGEMENT S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’actuel contenu de l’article quatre des sta-

tuts de la Société, relatif à l’objet social en ajoutant à celui-ci les prestations relatées ci-dessous et d’y insérer en con-
séquence un nouveau premier alinéa ayant la teneur suivante: 

«Art. 4. Nouvel alinéa premier. La société a pour objet principal, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, l’assistance administrative et le soutien à des sportifs professionnels, notamment en matière de transferts, la
recherche de nouveaux sportifs de talent ainsi que la réalisation de projets de marketing sportif.»

Suite à cette nouvelle insertion, l’article quatre des statuts de la Société en son intégralité, se lira désormais comme

suit:

«Art. 4. La société a pour objet principal, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’assistance adminis-

trative et le soutien à des sportifs professionnels, notamment en matière de transferts, la recherche de nouveaux spor-
tifs de talent ainsi que la réalisation de projets de marketing sportif.

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de la société KEVIN MANAGE-

MENT S.A., en tant qu’administrateur de la Société et de lui donner en même temps pleine et entière décharge pour
l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouvel administrateur de

la Société pour pourvoir le poste de l’ancien administrateur KEVIN MANAGEMENT S.A., devenu vacant, la personne
suivante:

Monsieur Vincent Stavaux, manager sportif, demeurant au 12/5, place Riva Bella à Braine-l’Alleud (Belgique).
Le nouvel administrateur présentement nommé terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui se terminera

à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en mai 2007.

<i>Sixième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des statuts de la Société et de l’article soixante (60) de la loi

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires autorise le conseil d’administration de la Société à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière
de la Société à Monsieur Vincent Stavaux, préqualifié, qui portera le titre d’administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

44540

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-L. Schul, J.-M. Bettinger, C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002, vol. 865, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24317/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

SET &amp; MATCH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. MANIX FINANCE S.A.).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.946. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24318/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

BEAUX-ARTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Höhenhof.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en

remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de l’original de la présente minute.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf

Center, 1A, Heienhaff.

2.- Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center,

1A, Heienhaff. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme de par-

ticipations financières qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: BEAUX-ARTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Senningerberg (Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notam-
ment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de
toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et
mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut
emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse directement ou indirec-
tement tous concours, prêts, avances ou garanties. La société peut faire en outre toutes opérations commerciales, in-
dustrielles et financières, tant mobilières qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son
objet. La société peut notamment réaliser tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, l’acquisition,
l’échange, le lotissement, la promotion, la vente, la location d’immeubles, bâtis ou non bâtis, fonciers, agricoles ou fo-
restiers, la prise à bail, la gérance, l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, la construction, l’aménagement,
la transformation, la restauration et d’une façon générale la mise en valeur de ceux-ci tant au Grand-Duché du Luxem-

Belvaux, le 28 février 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 mars 2002.

J.-J. Wagner.

44541

bourg qu’à l’étranger. Elle peut à cet effet consentir des prêts ou prendre des emprunts, avec ou sans garantie comme
mise en gage, cautionnement ou affectation hypothécaire.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille et cent

(3.100) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, d’un million d’Euros (1.000.000,- EUR) qui sera

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication des présent statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peu-
vent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices
reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à pro-
céder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature coniointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

44542

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit étre convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
II remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’étre obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs. 

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2002.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin de l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après et libérées comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent quatre-

vingt-dix Euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent

dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Herbert William Langford, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 4, rue Verdi.
2.- Monsieur Quinten Dreesmann, administrateur de sociétés, demeurant à 7, Little Boltons, Londres SW10 9LG

(Royaume-Uni).

3.- Madame Andrea Dreesmann, sans profession, demeurant à 2, Kent Yard, Rutland Gardens, Londres SW7 1 BP

(Royaume-Uni). 

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Albrecht, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,

Heienhaff. 

1.- Madame Geneviève Baué, prénommée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- Monsieur Thierry Schmit, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille et cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

44543

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2007.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A, Heienhaff.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

Dont acte, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: G. Baué, T. Schmit, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 2002, vol. 865, fol. 97, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(24333/239/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2002.

NFZ INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 24.663. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24167/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NFZ INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 24.663. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 15 mars 2002

A l’unanimité des voix les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Les bilan et compte de pertes et profits, arrêtés au 30 septembre 2001, ainsi que les notes y relatives, le rapport du

Conseil d’Administration et les autres documents compris dans le rapport annuel audité, sont approuvés;

- Aucun dividende n’est versé et le résultat de l’année est reporté;
- Aucune rémunération pour les administrateurs n’est prévue pour l’année écoulée;
- Décharge est accordée aux administrateurs ainsi qu’au réviseur d’entreprises pour leurs mandats jusqu’au 30 sep-

tembre 2001;

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. est réélue en tant que réviseur d’entreprises pour une nouvelle période d’un an;
- i) La coopation de Monsieur Lars Højberg en tant qu’Administrateur jusqu’au 15 mars 2004, en remplacement de

Monsieur Claude Lacasse démissionnaire, et ii) la nomination de Monsieur Richard Mandl en tant que Président du Con-
seil d’Administration avec effet au 1

er

 juillet 2001, en remplacement de Monsieur Peter Haber démissionnaire de ses

postes de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur avec effet au 30 juin 2001, ont été ratifiées;

- Le conseil d’administration de la société se compose comme suit: M. Richard Mandl, M. Bruno Bürcher et M. Lars

Højberg. Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale de mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24170/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Belvaux, le 20 mars 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

NFZ INTERNATIONAL FUND SICAV
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NFZ INTERNATIONAL FUND SICAV
J. Legille
<i>Secrétaire et directeur administratif

44544

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 14.157. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 1

<i>er

<i> mars 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:

ont été nommés administrateurs de NORDEA BANK S.A.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de mars 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24171/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 14.157. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration

Il résulte desdites résolutions que DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. a été nommée réviseur indépendant jusqu’à l’issue de

l’assemblée générale ordinaire de mars 2003.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24172/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NORDEA BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 14.157. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 11, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(24168/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

M. Christian Clausen

c/o NORDEA AB, Hamngatan 10, 10571 Stockholm, Sweden

M. Jan Peter Borvik

c/o NORDEA BANK NORGE ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

M. Thomas Ericsson

c/o NORDEA FONDER AB, G161, 10571 Stockholm, Sweden

M. Ole Jacobsen

c/o NORDEA ASSET MANAGEMENT BANK DANMARK A/S,

Strandgade 3, 1401 Copenhagen K, Denmark

M. Jhon Mortesen

c/o NORDEA BANK S.A., 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel, Luxembourg

M. Henrik Priergaard

c/o NORDEA ASSET MANAGEMENT BANK DANMARK A/S,

Strandgade 3, 1401 Copenhagen K, Denmark

Mme Eira Palin-Lehtinen

c/o NORDEA BANK FINLAND PLC, Alexandergatan 36B, 00020 Nordea, Fin-

land

Pour extrait conforme
NORDEA BANK S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
NORDEA BANK S.A.
Signatures

Luxembourg, le 26 mars 2002.

NORDEA BANK S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Chiafia Financing Holding S.A.

Chiafia Financing Holding S.A.

Scully S.A.

In-Situ S.A.

In-Situ S.A.

IRACO, Comptoir d’Importation, Représentation et Agences

IRACO, Comptoir d’Importation, Représentation et Agences

Mermos Investments S.A.

Mermos Investments S.A.

Becofin S.A.

Maggiolino S.A.

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l.

Maintenance Industrielle Générale, S.à r.l.

Galaxy TV, S.à r.l.

Galaxy TV, S.à r.l.

Square Investment Group S.A.

Harcam Participations S.A.

Harcam Participations S.A.

Carlista S.A.

Andror S.A.

Maybe S.A.

Montrans S.A.

Fina Strassen

Dinofin

Weis Transports S.A.

P.W.S. S.A.

Westam Compass Fund

Westam Compass Fund

Light Shadow Production S.A.

Kris S.A.

International Capital Investments Company Holding S.A.

Kop Maeder Egli S.A.

Via Com S.A.

Via Com S.A.

Via Com S.A.

Via Com S.A.

World Software Technology S.A.

World Software Technology S.A.

World Software Technology S.A.

World Software Technology S.A.

Idées Urbaines Europe S.A.

Eurojet Aircraft Leasing S.A.

Eurojet Aircraft Leasing 2 S.A.

Clestra S.A.

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise, S.à r.l.

Inter-Editions S.A.

Albion Capital Corporation S.A.

American Holding S.A.

American Holding S.A.

American Holding S.A.

American Holding S.A.

Concordia S.A.

Concordia S.A.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

SGG, Services Généraux de Gestion S.A.

Avant Kurier S.A.

Northern Seas Charter S.A.

Harcam Holding S.A.

Harcam Holding S.A.

Harcam Holding S.A.

Ideas Investment Holding S.A.

Concepta Senium S.A.

Concepta Senium S.A.

Resinex S.A.

Resinex S.A.

Set &amp; Match Management S.A.

Set &amp; Match Management S.A.

Beaux-Arts S.A.

NFZ International Fund, Sicav

NFZ International Fund, Sicav

Nordea Bank S.A.

Nordea Bank S.A.

Nordea Bank S.A.