44161

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 921

17 juin 2002

S O M M A I R E

Aerotron S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44186

Meir S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44175

Alocate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44203

Merrill Lynch Active Sterling Trust, Sicav, Sen- 

Augsburg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44203

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44167

Auto Performance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44190

Merrill Lynch Active Sterling Trust, Sicav, Sen- 

Bcilux, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44206

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44169

Betulla Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

44170

Merrill Lynch Offshore Sterling Trust, Sicav, Sen- 

Bielefeld Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44203

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44165

Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

44204

MVJ S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44198

Chambards S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44190

N.A.C.C.E.  S.A.  (Négociations,  Acquisitions  de 

Compagnie  Financière  de  l’Ernz  Blanche  S.A., 

Créances Contentieuses Echues S.A.), Senninger- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44201

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44189

Corner Banque (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

44182

Noved S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

44188

CustomerCareCenter S.A., Bereldange  . . . . . . . . .

44191

Novinvest US Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

44204

DesCap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44194

Opt-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44208

DesCap S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44197

Opt-Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44208

Dreyfus America Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . .

44199

Optique New Look, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . 

44185

die4 A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44188

P.B.S. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

44201

Espirito Santo International Holding S.A., Luxem- 

Paf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44207

bourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44205

Parchi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44173

Euro Participations Arts Graphiques (EPAG) S.A.,

Parchi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44174

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44199

Plafolux 2000  S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44207

Eurocotec International S.A., Luxembourg  . . . . . .

44169

Primabat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44187

Fiba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44174

Profitrust  Investment  Advisory  Company  S.A., 

Fibelfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44185

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44186

Fimaco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44201

Profitrust  Investment  Advisory  Company  S.A., 

Gelateria Parmalat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

44162

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44186

Groupe FNP S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44176

R Carré S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44175

Guarantee  International  Holding  S.A.,  Luxem- 

Raiffeisen  Schweiz  (Luxemburg)  Fonds,  Sicav, 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44202

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44207

Helilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44205

Reville Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

44199

Heurtebise S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44183

S.F.T. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44206

Icon Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44175

Seligman  Global  Horizon  Funds,  Sicav,  Luxem- 

Immobilière Riedgen S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . .

44183

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44206

Immobilière Riedgen S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . .

44185

Stein, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44164

Kichen & Design S.A., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . .

44204

T.O. Transoil Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

44182

Klermo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44198

T.O. Transoil Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

44187

Kortal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44187

Tamago S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44188

Lem Trans A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . .

44204

Textile Finance Invest Holding S.A., Luxembourg 

44180

Luso Hispanic Investment "L.H.I." S.A., Luxem- 

Tradihaus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44200

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44202

Translux Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . 

44205

Matuso S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44181

Vunos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44163

Matuso S.A., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44182

Walser Portfolio, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44200

Meca Corporation S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44170

Willow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

44202

44162

GELATERIA PARMALAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 66.692. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille deux, le sept mai.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société anonyme PARMALAT SOPARFI établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 47.873.

ici représentée par Madame Fabienne Pitsch, employée, demeurant à Roedemack,
agissant en vertu d’une procuration donnée à Colecchio le 26 avril 2002,
 laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire prénommé et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant déclare:
Que la prédite société PARMALAT SOPARFI est la seule actionnaire représentant l’intégralité du capital social de la

société anonyme GELATERIA PARMALAT S.A, ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich le 12 octobre 1998, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 921 du 21 décembre 1999,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich le 24 juin 1999, publié au Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 705 du 22 septembre 1999,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker de résidence à Luxembourg-Eich le 21 septembre 2000, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 270 du 14 avril 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, section B sous

le numéro 66.692

Que ladite société GELATERIA PARMALAT a un capital social de 300.000,- EUR divisé en 1.250 actions d’une valeur

nominale de 240,- EUR chacune.

Que ladite société PARMALAT SOPARFI, qui détient toutes les actions, décide de dissoudre la société GELATERIA

PARMALAT S.A. sans liquidation avec effet immédiat.

Que l’activité de la société a cessé, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle réglera tout le passif

de la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble, que partant la liquidation de la société est à considérer comme
faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société.
Les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans par l’actionnaire

unique en son siège social à L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue anglaise qui suit.

En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version française prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Follows the english version:

In the year two thousand two, on the seventh day of May.
 Before Maître Paul Decker, residing in Luxembourg-Eich.

 There appeared:

The public liability company PARMALAT SOPARFI, having its registered office in L-1616 Luxembourg, 5, place de la

Gare,

filed in the register of commerce at Luxembourg (R.C.S. B 47.873).
represented by Mrs Fabienne Pitsch, employee, residing in Roedemack,
acting on behalf of a proxy given at Colecchio on April 26, 2002,
which proxy, after having been initialed ne varietur by the aforesaid proxyholder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The said appearing person declares:
That the aforesaid company PARMALAT SOPARFI is the sole shareholder representing the entire capital of the public

liability company GELATERIA PARMALAT S.A., having its registered office at L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare,

incorporated pursuant to a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on October 12, 1998, pub-

lished in the Recueil du Mémorial C, Number 921 of December 21, 1998,

amended by a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on June 24, 1999, published in the Recueil

du Mémorial C, Number 705 of September 22, 1999.

amended by a deed of the notary Paul Decker residing in Luxembourg-Eich on September 21, 2000, published in the

Recueil du Mémorial C, Number 270 of April 14, 2001,

filed in the register of commerce at Luxembourg (R.C.S. B 66.692).
 That the said company GELATERIA PARMALAT S.A. has a corporate capital of 300,000.- EUR, divided into 1,250

shares with a par value of 240.- EUR each.

44163

That the said company PARMALAT SOPARFI, which ownes all the shares, decides to dissolve the company GELAT-

ERIA PARMALAT without liquidation and with immediate effect.

That the dissolved company has no more activity, that the sole shareholder is vested with all the assets and that he

will pay all the liabilities of the dissolved company, which had no real estate; so that the liquidation of the company is to
be considered as accomplished and closed.

Entire discharge is given to the members of the board of directors and the auditor.
The books and the documents of the dissolved company shall be kept for a period of five years by the sole share-

holder in its registered office at L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment, with the translation in English. In case of divergencies between the two versions, the French version will be pre-
vailing.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons have signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: F. Pitsch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2002, vol. 135S, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(39107/206/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

VUNOS, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Sonderreglement

Art. 1. Der Fonds
Der Fonds VUNOS (der «Fonds») besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 111 des Gesetzes

vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Für den
Fonds ist das am 2. Juli 2001 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») veröffentlichte Verwal-
tungsreglement integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend hiervon gelten für den Teilfonds VUNOS - GLOBAL
EQUITY («der Teilfonds») die Bestimmungen dieses Sonderreglements.

Art. 2. Anlagepolitik
Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der

regelmässig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Aktienindex- und Aktienbas-
ket-Zertifikate. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich.

Aktienindex- und Aktienbasket-Zertifikate sind am Kapitalmarkt begebene Inhaberschuldverschreibungen, die eine

Rückzahlung unter Berücksichtigung der relevanten Indexveränderung, ggf. bis zu einem vereinbarten Höchstkurs, am
jeweiligen Berechnungstag verbriefen. Der Kurs dieser Indexzertifikate richtet sich insbesondere nach dem jeweiligen
Indexstand; ihre Rückzahlung nach den jeweiligen Emissionsbedingungen. Dabei unterscheiden sich Indexzertifikate von
verbrieften Indexoptionen und Optionsscheinen dadurch, dass es sich nicht um Termingeschäfte handelt und die für Op-
tionen signifikante Hebelwirkung, die Optionsprämie und der Ausübungspreis fehlen.

Innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen kann der Teilfonds flüssige Mittel und Festgelder halten.
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optio-

nen, Futures und der Abschluß sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf
den Wertpapiermärkten als auch zur Renditeoptimierung gestattet. Mit dem Einsatz von Derivaten können aufgrund der
Hebelwirkung erhöhte Risiken verbunden sein.

Art. 3. Anteile
1. Die Anteile werden in Globalurkunden verbrieft; ein Anspruch auf die Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Anteile am Teilfonds sind frei übertragbar.

Art. 4. Währung, Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Anteilen
1. Die Währung des Teilfonds ist der Schweizer Franken.
2. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements zzgl einer Verkaufsprovision von bis

zu 5 %. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebs-
ländern anfallen. Er ist innerhalb von 3 Luxemburger Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag zahl-
bar.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert.
4. Der Umtausch von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des Anteilwertes der betreffenden Anteilklassen beziehungs-

weise der betreffenden Teilfonds. Dabei kann eine Umtauschprovision zugunsten der Vertriebstelle des Teilfonds erho-
ben werden, in den getauscht werden soll. Wird eine Umtauschprovision erhoben, so beträgt diese höchstens 1% des
Anteilwertes des Teilfonds, in welche(n) der Umtausch erfolgen soll; eine Nachzahlung der etwaigen Differenz zwischen
den Verkaufsprovisionen auf die Anteilwerte der betreffenden Teilfonds bleibt hiervon unberührt.

Art. 5. Ertragsverwendung
Die vereinnahmten Dividenden- und Zinserträge sowie sonstige ordentliche Erträge werden nach Maßgabe der Ver-

waltungsgesellschaft grundsätzlich thesauriert.

Luxembourg-Eich, le 28 mai 2002.

P. Decker.

44164

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne, die

Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten und/oder die sonstigen Erträge nicht wiederkehrender Art abzüglich reali-
sierter Kapitalverluste, ausschütten.

Art. 6. Depotbank und Zentralverwaltung
Depotbank und Zentralverwaltung ist die BANQUE DE LUXEMBOURG, eine Bank im Sinne des Luxemburger Ge-

setzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor.

Art. 7. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Teilfondsvermögens
1) Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds ein Entgelt von bis zu 1,5% p.a. des

Netto-Vermögens des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens wäh-
rend des entsprechenden Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.

2) Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, ein erfolgsabhängiges Entgelt von 10% p.a. des 9% pro Geschäfts-

jahr übersteigenden Anstiegs des Anteilwertes des Teilfonds zu erhalten. Das Entgelt wird an jedem Bewertungstag be-
rechnet und jährlich ausgezahlt. In einem Geschäftsjahr netto erzielte Wertminderungen werden auf das nächste
Geschäftsjahr vorgetragen; im Falle von Verlustvorträgen fällt das Erfolgshonorar erst an, wenn diese vollständig ausge-
glichen sind. Im ersten Geschäftsjahr ist das erfolgsabhängige Entgelt pro rata temporis zu berechnen.

3) Für die Abgeltung der mit der laufenden Betreuung der Anteilinhaber verbundenen Kosten ist die Verwaltungsge-

sellschaft berechtigt, aus dem Vermögen des Teilfonds eine Betreuungsgebühr von bis zu 0,25% p.a. des Netto-Vermö-
gens des Teilfonds zu erhalten, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens während des
entsprechenden Kalendermonats pro rata temporis zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen ist.

4) Die Depotbank und Zentralverwaltung erhält aus dem Vermögen des Teilfonds:
a) Ein Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank und Zentralverwaltung in Höhe der in Luxemburg üblichen Sätze als

jährlich gerechneter Prozentsatz des Netto-Teilfondsvermögens, das auf der Basis des durchschnittlichen Netto-Teil-
fondsvermögens während des entsprechenden Quartals pro rata temporis berechnet und quartalsweise nachträglich
ausgezahlt wird;

b) Eine Bearbeitungsgebühr für die Tätigkeit als Depotbank für jede Wertpapiertransaktion in Höhe der in Luxemburg

üblichen Sätze;

c) Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter mit

der Verwahrung von Vermögenswerten des Teilfonds gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Verwaltungsreglements entstehen;

Art. 8. Rechnungsjahr
Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember 2002.

Art. 9. Dauer des Teilfonds
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Teilfonds auflösen, sofern das

Netto-Teilfondsvermögen unter einen Betrag von Euro 3 Mio. fällt, welcher von der Verwaltungsgesellschaft als Min-
destbetrag für die Gewährleistung einer effizienten Verwaltung angesehen wird.

Luxemburg, den 27. April 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2002, vol. 568, fol. 70, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39137/007/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2002.

STEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 79.867. 

—

M. Jit Chauhan, gérant, demeurant à GB-Leicester, 14 Rushey Close, a été nommé gérant pour une durée indétermi-

née avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances ensemble avec un deuxième gérant.

Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23720/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AXXION S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

BANQUE DE LUXEMBOURG
<i>Die Depotbank
Unterschriften

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour STEIN, S.à r.l.
KPMG Financial Engineering
Signature

44165

MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 24.990. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of May.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, a société

d’investissement à capital variable, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (the «Com-
pany»), incorporated in Luxembourg pursuant to a notarial deed on 4th November, 1986, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of 24 November 1986. The Articles of Incorporation were amended pursuant to
notarial deeds on 23th March, 1989, 22th March, 1990, 8th July, 1994 and 26th April 1996 published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on 24th August, 1989, 2nd June 1990, 4th August, 1994 and 20th May, 1996. 

filed with the Luxembourg trade register (R.C.S. B 24.990).
The meeting is declared open at 11.30 a.m. and is presided by Mr Jean-Claude Wolter, honorary lawyer, residing in

Biel (CH).

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Petra Ries, employee, residing in D-54868 Echternacherbrück

(Germany).

The meeting elects as scrutineer Mr Geoff Radcliffe, director and general manager, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial, in the Luxemburger

Wort and in the Letzebuerger Journal on 13th April and on 30th April 2002 and in the Financial Times on 30th April
2002.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. That the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST.
2. That the minimum amount for redemption of all outstanding shares of the Company (see Article 15(10)(a) of the

Company’s Articles of Association) be increased from £5 million to £20 million.

3. That the minimum amount for closure of a fund without requiring an EGM of the Company (see Article 15(10)(b)

of the Company’s Articles of Association) be increased from £2 million to £10 million.

In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 5

April, 2002 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda without quorum. 

The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders approved these proposals

made by the Board of Directors and resolved by more than 75 per cent majority vote, as detailed in the attendance list,
the following:

<i>First resolution

The shareholders resolved that the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING

TRUST and that consequently article 2 shall be modified as follows:

«There exists among the shareholders and all those who may become holders of Shares a company (the «Company»)

in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» («SICAV») under the
name of MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST.»

<i>Second resolution

The shareholders resolved that the minimum amount for redemption of all outstanding shares of the Company as

referred to in Article 15(10)(a) of the Company’s Articles of Association be increased from £5 million to £20 million
and article 15(10)(a) shall from now on read as follows:

«If at any time the value at their respective offer prices of all outstanding Shares shall be less than £20,000,000.-, the

Company may, by notice to all holders of Shares given within 4 weeks of such time redeem on the Dealing Day next
following expiry of the notice at their respective bid prices on that day as determined pursuant to Article 14 hereof all
(but not some) of the Shares not previously redeemed.»

<i>Third resolution

The shareholders resolved that the minimum amount for closure of a fund without requiring an EGM of the Company

as referred to in Article 15(10)(b) of the Company’s Articles of Association be increased from £2 million to £10 million
and article 15(10)(b) shall from now on read as follows:

«If at any time the value at their respective offer prices of all outstanding Shares of any class shall be less than

£10,000,000.-, the Company may, by notice to all holders of Shares of the class concerned, given within 4 weeks of such
time redeem on the Dealing Day next following the expiry of the notice at their respective bid prices on that day as
determined pursuant to Article 14 hereof all (but not some) of the Shares of that class, but without prejudice to the
right of the Company to reintroduce or otherwise make available for issue at any time after a compulsory redemption
pursuant to this subparagraph (b) shares of the class so redeemed;»

The effective date of the above changes shall be July 1, 2002.

44166

There being no further item on the agenda the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members

of the bureau and the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at 15.000,- EUR. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation and that in case of any divergency
between the English and the German text, the English text shall be prevailing. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed. 

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundzwei, am sechzehnten Mai.
Vor dem Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich.

Fand die außerordentliche Generalversammlung der Anteilseigner des MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST

statt, einer Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in 6D, route de Trèves, L-
2633 Senningerberg hat, («die Gesellschaft») R.C. Luxemburg B 24.990, die in Luxemburg am 4. November 1986 ge-
gründet wurde und deren Satzung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 24. November 1986 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung wurde abgeändert laut notarieller Urkunde aufgenommen durch den Notar am 23. März
1989, am 22. März 1990, am 8. Juli 1994 und am 26. April 1996 und im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
am 24. August 1989, am 2. Juni 1990, am 4. August 1994 und am 20. Mai 1996 veröffentlicht.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Jean-Claude Wolter, Honorar-Rechtsanwalt, wohnhaft in Biel (CH). 
Der Vorsitzende bestimmt als Sekretär Dame Petra Ries, Beamte, wohnhaft in D-54868 Echternacherbrück

(Deutschland). 

Die Generalversammlung wählt als Stimmzähler Herr Geoff Radcliffe, Direktor und Gesellschaftsverwalter, wohnhaft

in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Die vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufgezeichnet in einer

Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und von den Mitgliedern des Büros un-
terzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser Originalurkunde bei-
gebogen und werden mit ihr einregistriert.

II. Diese Versammlung wurde durch Einberufungsschreiben, welche die Tagesordnung beinhalten und im Mémorial,

im Luxemburger Wort und im Letzebuerger Journal vom 13. April und vom 30. April 2002 und im Financial Times vom
30. April 2002 veröffentlicht sind, einberufen.

III. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung ist wie folgt:
1. daß der Name der Gesellschaft in MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST abgeändert wird.
2. daß der Mindestbetrag für die Rücknahme aller ausgegebenen Anteile der Gesellschaft (siehe Artikel 15(10)(a) der

Satzung der Gesellschaft) von £5 Millionen auf £20 Millionen heraufgesetzt wird.

3. daß der Mindestbetrag für die Schliessung eines Anlagefonds ohne außerordentlichen Beschluß der Gesellschaft

(siehe Artikel 15(10)(b) der Satzung der Gesellschaft) von £2 Millionen auf £10 Millionen heraufgesetzt wird.

Angesichts der Tatsache, daß diese Versammlung zum zweiten Mal ordentlich einberufen und kein Quorum bei der

ersten Versammlung vom 5. April 2002 erreicht wurde, ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß zusammen-
gesetzt und kann ohne Quorum wirksam über alle Punkte der Tagesordnung entscheiden.

Der Vorsitzende der Versammlung kommentierte die vorgeschlagenen Änderungen und die Anteilsinhaber nehmen

die Vorschläge des Verwaltungrates an und entscheiden mit mehr als einer 75%igen Mehrheit wie in der Anwesenheits-
liste beschrieben folgende Änderungen anzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Anteilsinhaber beschließen, dass der Name der Gesellschaft in MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST

abgeändert wird und folglich Artikel 2 wie folgt abgeändert wird:

«Unter den Anteilsinhabern unter Einschluß aller künftigen Anteilsinhaber besteht eine Gesellschaft in der Rechts-

form einer «société anonyme» (Aktiengesellschaft), welche die Voraussetzungen einer «société d’investissement à capi-
tal variable» («SICAV») (Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital) erfüllt und die Bezeichnung MERRILL
LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST trägt.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Anteilsinhaber beschließen, dass der Mindestbetrag für die Rücknahme aller ausgegbenen Anteile der Gesellschaft

wie in Artikel 15(10)(a) der Satzung der Gesellschaft angeführt von £5 Millionen auf £20 Millionen heraufgesetzt wird
und Artikel 15(10)(a) soll von nun an wie folgt lauten:

«Sollte der nach dem jeweiligen Ausgabekurs berechnete Wert sämtlicher in den Händen des Publikums befindlichen

Anteile weniger als £ 20.000.000,- betragen, ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche (nicht aber nur einige) Anteile zu-
rückzunehmen, sofern sie sie nicht bereits zuvor zurückgenommen hat. Voraussetzung hierzu ist, daß die Gesellschaft
sämtliche Anteilinhaber innerhalb einer Frist von vier Wochen, von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der Wert der
Anteile in vorstehender Weise festgestellt wurde, von der Rücknahmeabsicht benachrichtigt. Das Rücknahmedatum ist
der auf den Tag des Ablaufs der Benachrichtigungsfrist folgende Transaktionstag. Der Rücknahmepreis entspricht dem
nach Artikel 14 festgesetzten an diesem Tag gültigen jeweiligen Rückkaufkurs.»

44167

<i>Dritter Beschluss

Die Anteilseigner beschließen, dass der Mindestbetrag für die Schliessung eines Anlagefonds ohne außerordentlichen

Beschluß der Gesellschaft wie in Artikel 15(10)(b) der Satzung der Gesellschaft angeführt von £2 Millionen auf £10 Mil-
lionen heraufgesetzt wird und Artikel 15(10)(b) von nun an wie folgt lauten soll:

«Sollte der Wert zum bezüglichen Ausgabekurs sämtlicher in den Händen des Publikums befindlichen Anteile einer

Anteilskategorie weniger als £ 10.000.000,- betragen, ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche (nicht aber nur einige)
Anteile dieser Kategorie zurückzunehmen. Voraussetzung ist, daß die Gesellschaft sämtliche Inhaber von Anteilen der
betreffenden Anteilskategorie innerhalb einer Frist von vier Wochen, von dem Zeitpunkt an gerechnet, zu dem der
Wert bezüglich den Rückkaufpreis in der vorstehend beschriebenen Weise festgestellt wurde, von der Rücknahmeab-
sicht benachrichtigt. Das Rücknahmedatum ist der auf den Tag des Ablaufs der Benachrichtigungsfrist folgende Trans-
aktionstag. Der Rücknahmepreis entspricht dem nach Artikel 14 für Anteile dieser Anteilskategorie an diesem Tag
festgesetzte Rückkaufkurs. Unberührt bleibt das Recht der Gesellschaft nach diesem Unterabsatz (b) zurückgenommene
Anteile der betreffenden Anteilskategorie zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu einzuführen oder in sonstiger Weise
einer Ausgabe zuzuführen.»

Die obengenannten Änderungen treten am 1. Juli 2002 in Kraft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung geschlossen und dieses Protokoll von den Mit-

gliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

<i>Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Gebühren jedwelcher Art die von der Gesellschaft aus Gründen dieser Au-

ßerordentlichen Generalversammlung getragen werden, werden auf EUR 15.000,- geschätzt. 

Der Unterzeichnete Notar welcher englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben er-

wähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst wor-
den ist und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text
massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde im Beisein der Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-C. Wolter, P. Ries, G. Radcliffe, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 12CS, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations. 

(42013/206/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. MERCURY ACTIVE STERLING TRUST).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 76.581. 

—

In the year two thousand and two, on the sixteenth day of May.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich. 

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of MERCURY ACTIVE STERLING TRUST, a société d’in-

vestissement à capital variable, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (the «Compa-
ny»), incorporated in Luxembourg pursuant to a notarial deed on 5 July, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 11 August, 2000. The Articles of Incorporation were amended pursuant to notarial deed
on 7 July, 2000 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 August, 2000.

filed with the Luxembourg trade register (R.C.S. B 76.581).
The meeting is declared open at 11.45 a.m. and is presided by Mr Jean-Claude Wolter, honorary lawyer, residing in

Biel (CH),

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Petra Ries, employee, residing in D-54868 Echternacherbrück

(Germany),

The meeting elects as scrutineer Mr Geoff Radcliffe, director and general manager, residing in Luxembourg,
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. This meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, in the Luxemburger Wort, in the Letzebuerger Journal on 13th April and on 30th April 2002 and in the
Financial Times on 30th April 2002.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
To approve that the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST.

 Luxemburg-Eich, den 6. Juni 2002.

P. Decker.

44168

In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 5

April, 2002 at a first meeting, the shareholders may validly decide on all the items of the agenda without quorum. 

The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders approved these proposals

made by the Board of Directors and resolved by more than two third majority vote, as detailed in the attendance list,
the following:

<i>Resolution

The shareholders resolved that the name of the Company be changed to MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING

TRUST and that consequently article 1 shall be amended as follows: 

«There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a

«société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of MERRILL LYNCH
ACTIVE STERLING TRUST (the «Company»).»

The effective date of this change shall be July 1, 2002.
There being no further item on the agenda the meeting was then adjourned and these minutes signed by the members

of the bureau and the notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at 11,000.- EUR. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

En l’an deux mille deux, le seize mai.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de MERCURY ACTIVE STERLING TRUST, une

société d’investissement à capital variable ayant son siège social 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (la «Socié-
té»), Luxembourg (la «Société»), constituée à Luxembourg le 5 juillet 2000 suivant acte notarié publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 11 août 2000. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 juillet
2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 août 2000. 

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, section B

sous le numéro 76.581,

L’assemblée est déclarée ouverte à 11.45 heures et est présidée par M. Jean-Claude Wolter, avocat honoraire, de-

meurant à Luxembourg,

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Petra Ries, employée, demeurant à D-54868 Echternacher-

brück (Allemagne), 

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur M. Geoff Radcliffe, director and general manager, demeurant à Luxem-

bourg,

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et prié le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’entre eux figurent sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Cette liste de
présence et les procurations marquées ne varietur par les membres du bureau demeureront jointes à l’original du pré-
sent acte et seront enregistrées avec celui-ci.

II. Cette assemblée a été convoquée au moyen d’avis de convocation contenant l’ordre du jour publiés au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, dans le Luxemburger Wort et le Letzebuerger Journal les 13 avril et 30 avril
2002 et dans le Financial Times le 30 avril 2002.

III. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
Que le nom de la Société soit changé en MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST.
Etant donné que cette assemblée a été dûment convoquée pour la deuxième fois, le quorum nécessaire n’ayant pas

été atteint à la première assemblée en date du 5 avril 2002, les actionnaires pourront valablement décider au sujet de
tous les points de l’ordre du jour sans quorum.

Le Président de l’assemblée commente les changements proposés et les actionnaires ont approuvé ces propositions

émanant du Conseil d’Administration et ont pris la résolution suivante par un vote d’une majorité de plus de deux tiers,
comme détaillé dans la liste de présence.

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer le nom de la Société en MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST et de modifier

en conséquence l’article 1 comme suit:

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront les propriétaires d’actions, une société anonyme sous

forme d’une société d’investissement à capital variable dénommée MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST (la
«Société»).»

Ce changement devient effectif au 1

er

 juillet 2002.

Aucun autre point ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été levée et le procès-verbal a été signée par les mem-

bres du bureau et par le notaire.

44169

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations, et toutes autres charges qui pourraient incomber à la Société en raison de cette

assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sont estimés à 11.000,- EUR. 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des personnes

comparant ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, état et demeure, ils ont signés avec Nous le présent acte.

L’acte ayant été lu aux personnes comparantes qui sont toutes connues par le Notaire par leurs nom, prénom, statut

et résidence, les personnes comparantes ont signé avec le Notaire l’original du présent acte.

Signé: J.C. Wolter, P. Ries, G. Radcliffe, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2002, vol. 12CS, fol. 71, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(42015/206/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 76.581. 

—

Les statuts coordonnés au 16 mai 2002-06-07 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 10 juin 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(42016/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2002.

EUROCOTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 53.321. 

—

1. Maître Fabio Gaggini, avocat, ayant son domicile professionnel à CH-6901 Lugano, via Somaini 10, a été nommé

administrateur et président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

2. Messieurs André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, et Eric Magrini, conseil, ayant leur domicile professionnel à

L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, ont été nommés administrateurs jusqu’à  l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2007.

3. Le mandat d’administrateur de Monsieur Bob Bernard, venu à échéance, n’a pas été renouvelé.
4. La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., a été reconduite dans son mandat de commissaire aux

comptes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.

5. Dans le cadre de la conversion en Euros, l’assemblée générale des actionnaires a pris les décisions suivantes:
1. La valeur nominale des actions est supprimée.
2. L’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
3. Le capital actuel est converti de ITL 1.150.000.000,- en EUR 593.925,43.
4) Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent vingt-cinq Euros et

quarante-trois cents (EUR 593.925,43) représenté par cent quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur
nominale.»

5. Les 115.000 actions existantes d’une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune sont échangées contre 115.000

actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23711/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

 Luxembourg-Eich, le 6 juin 2002.

P. Decker.

Luxembourg, le 10 juin 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour EUROCOTEC INTERNATIONAL S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

44170

BETULLA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.124. 

—

Le 31 décembre 2001 l’assemblée générale des actionnaires a pris à l’unanimité les décisions suivantes sur base de la

loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital en Euros.

a) la valeur nominale des actions est supprimée;
b) l’Euro est adopté comme monnaie d’expression du capital;
c) le capital actuel de FRF 20.000.000,- est converti en EUR 3.048.980,35;
d) l’article 3, premier alinéa, des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt Euros et trente-cinq Cents (EUR

3.048.980,35) divisé en vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

e) les 20.000 actions existantes d’une valeur nominale de FRF 1.000,- chacune sont échangées contre 20.000 actions

sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 21 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23710/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MECA CORPORATION S.A., Société Anonyme,

(anc. MECA CORPORATION, S.à r.l.).

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 72.276. 

—

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Norberto Ortiz Osborne, administrateur de société, demeurant à 409, North Hibiscus Drive 3, Miami

Beach, Florida 33139 (U.S.A.),

ici représentée par Mademoiselle Marie-José Sanchez Diaz, employée privée, demeurant professionnellement à L-

1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procura-
tion, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être for-
malisée avec lui.

2.- La société DURVING MARKETING S.A., ayant son siège social à Alofi, Commercial Centre Square 2, P.O. Box

71 (Niue),

ici dûment représentée par Monsieur Gerhard Nellinger, conseiller, demeurant professionnellement à L-1727

Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée MECA CORPORATION, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B numéro 72.276,

ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 1006 du 28 décembre
1999;

- que le comparant sub. 1 est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la version anglaise des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze mille dollars US (15.000,- USD), pour le

porter de son montant actuel de quinze mille dollars US (15.000,- USD) à trente mille dollars US (30.000,- USD), par la
création et la souscription de cent cinquante (150) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars US
(100,- USD) chacune.

Les cent cinquante (150) parts sociales nouvelles ont été souscrites et libérées par:
- Monsieur Norberto Ortiz Osborne, préqualifié, à concurrence de cent quarante-neuf (149) parts sociales;
- la société DURVING MARKETING S.A., prédésignée, à concurrence de une (1) part sociale;
moyennant apport en numéraire de la somme de quinze mille dollars US (15.000,- USD) de sorte que ledit montant

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MECA CORPORATION, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BETULLA INVEST S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

44171

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée MECA CORPORATION, S.à r.l., en une so-

ciété anonyme qui sera dorénavant dénommée MECA CORPORATION S.A.

Les associés accordent décharge au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce jour.
Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par trois cents (300) actions.

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société.

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur Monsieur Gerhard Nellinger de Luxembourg, daté du 10 janvier

2002, dont les conclusions sont établies comme suit:

<i>Conclusions:

«La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie des apports est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport d’un montant de USD 30.037,08, représentée par la susdite valeur de la société à responsa-

bilité limitée est au moins égale au montant du capital de USD 30.000 de la société anonyme MECA CORPORATION
S.A. à émettre en contrepartie.

Luxembourg, le 10 janvier 2002.»
Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de MECA CORPORATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’assistance dans l’administration pour l’exportation de produits de remplacements

capillaires des Etats-Unis vers l’Espagne.

La société peut ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations

qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirecte-
ment à cet objet social.

La société peut être intéressée de quelque façon que ce soit dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés,

tant au Luxembourg qu’à l’étranger, ayant un objet identique, similaire ou analogue, ou ayant un objet se rapportant
d’une façon ou d’une autre au sien.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente mille dollars US (30.000,- USD), divisé en trois cents (300) actions d’une

valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.

Les actions sont au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocable par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

44172

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la société; pour tout

acte dépassant cette gestion courante l’autorisation de l’assemblée générale est nécessaire, est notamment pour tout
transfert de fonds est plus généralement pour toutes actes de disposition qui dépasse les frais de gestion courante.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signa-

ture individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit à l’endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du

mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par

le(s)commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale

de 2007:

a) Monsieur Fabrice Leonard, employé privé, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur

Herchen;

b) Mademoiselle Marie-José Sanchez Diaz, employée privée, demeurant professionnellement à L-1727 Luxembourg,

39, rue Arthur Herchen;

44173

c) La société anonyme INTER-HAUS-LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Ar-

thur Herchen.

Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société AUTONOME DE REVISION, ayant son siège social à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de mille cent euro, sont à charge de la société.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

16.666,67 EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M.-J. Sanchez Diaz, G. Nellinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 janvier 2002, vol. 516, fol. 88, case 2. – Reçu 166,67 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23729/231/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PARCHI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 32.625. 

—

L’an deux mille deux, le dix janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme REAL ESTATE &amp; FINANCING S.A., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg 22, rue Marie

Adélaïde, représentée par Monsieur Giovanni Acampora, avocat, né à Bari (Italie), le 16 mars 1945, demeurant à Rome,
1, via Pompeo Magno (Italie), en vertu d’une procuration générale, qui lui a été délivrée par l’administrateur de la société,
WORLD DIRECTORS LTD., ayant son siège social à The Lake Building, Suite 120, Wickhams Cay, 1 Road Town, Tor-
tola (Iles Vierges Britanniques).

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée PARCHI, ayant son siège social à L-2128 Luxembourg 22, rue Marie Adélaïde,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 32.625, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 229 du 10 juillet 1990, dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Jean-Paul Hencks:

- en date du 14 juin 1990, publié au Mémorial C numéro 45 du 5 février 1991;
- en date du 31 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 565 du 2 décembre 1992;
et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 octobre 2001, en voie de publication au Mémorial C.
- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’associé unique constate qu’en vertu d’une cession des parts sociales sous seing privé du 8 novembre 2001, Monsieur

Jean Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), a cédé sa part sociale d’une
valeur nominale de cinquante mille lires italiennes (50.000,- ITL) dans la prédite société PARCHI à la société REAL ES-
TATE &amp; FINANCING S.A., prédésignée.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter, conformément à l’article sept (7) des statuts la cession de parts sociales du 8 no-

vembre 2001, faite sous seing privé, par Monsieur Jean Faber, prénommé, à la société REAL ESTATE &amp; FINANCING
S.A., prédesignée.

<i>Troisième résolution

L’associé unique ratifie la conversion du capital de la société de lires italiennes en euros du 5 décembre 2001, dont

le procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2001, volume 562, folio 8, case 1.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique constate que suite à la conversion du capital précitée, l’article cinq des statuts a désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent quarante-quatre mille quatre cent vingt-trois virgule zéro quatre euros

(544.423,04 EUR), représenté par vingt et un mille quatre-vingt-trois (21.083) parts sociales d’une valeur nominale de
vingt-cinq virgule huit deux deux huit quatre cinq Euros (25,822845 EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trois cent soixante-quinze euro.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

44174

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant préqualifié a signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: G. Acampora, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2002, vol. 516, fol. 87, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23730/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PARCHI, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 32.625. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23731/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.238. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 6 mars 2002 à 16.00 heures

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, à savoir:
- Ali Benouari, Président et Administrateur-délégué;
- M. Jacky Fleschen, Vice-président et Administrateur-délégué
- Mme Radya Rahal, Administrateur;
- M

e

 Jacques Pagan, Administrateur;

- M

e

 Ali Amoura, Administrateur;

- M. Mahfoud Zerouta, Administrateur.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne à l’unanimité décharge pleine et entière aux Administrateurs démissionnaires concernant l’exé-

cution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée nomme à l’unanimité les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la société:
1. M. Ali Benouari, administrateur de sociétés, demeurant à Genève, est nommé Président et Administrateur-délégué

de la société;

2. M. Kamel Sahnine, demeurant à Genève, est nommé Vice-Président et Administrateur-délégué de la société;
3. Mme Yasmina Sahnine, demeurant à Genève.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée détermine à l’unanimité le régime de signature, à savoir:
la société est engagée par la signature conjointe de M. Ali Benouari, Président, et par celle de M. Kamel Sahnine, Vice-

président.

<i>Sixième résolution

Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par des sociétés commerciales de leur capital

en euros, l’Assemblée décide:

- de convertir, à compter de la date du présent procès-verbal, le capital de FRF 6.800.000,- (six millions huit cent mille

francs français) représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions d’une valeur nominale de FRF 50,- (cinquante
francs français) chacune, entièrement libérée en EUR 1.036.653,32 (un million trente-six mille six cent cinquante-trois
euros et trente-deux cents) représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions sans désignation de valeur nominale.

- de convertir, à compter de la date du présent procès-verbal, le capital autorisé de FRF 10.000.000,- (dix millions de

francs français) représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de FRF 50,- (cinquante francs
français) chacune, en EUR 1.524.490,17 (un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et
dix-sept cents) représenté par 200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.

- d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.036.653,32 (un million trente-six mille six cent cinquante-trois euros

et trente-deux cents) représenté par 136.000 (cent trente-six mille) actions sans désignation de valeur nominale».

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler

44175

- d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.524.490,17 (un million cinq cent vingt-quatre mille quatre cent qua-

tre-vingt-dix euros et dix-sept cents) représenté par 200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nomi-
nale».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23655/045/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ICON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.588. 

—

La société à responsabilité limitée W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège à L-4276 Esch-

sur-Alzette, 14, rue Pasteur, a été nommée administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, en
remplacement de Monsieur Albert Wildgen, démissionnaire.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23714/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MEIR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.793. 

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 décembre

2001 que Monsieur Bob Bernard, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société
à responsabilité limitée INTERAUDIT, Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151
de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 décembre

2001 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 13 décembre 2001
a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée,
que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23715/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

R CARRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002..
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23788/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIBA HOLDING S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Le Domiciliataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ICON LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MEIR S.A. (en liquidation)
KPMG Financial Engineering
Signature

Senningerberg, le 18 mars 2002.

P. Bettingen.

44176

GROUPE FNP S.A., Société Anonyme,

(anc. GROUPE FNP, S.à r.l.).

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.

R. C. Luxembourg B 32.357. 

—

L’an deux mille deux, le huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée POECKES INVEST, S.à r.l., ayant son siège social à Rumelange, ici dûment re-

présentée par:

- Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur, demeurant à L-3715 Rumelange, 35, rue du Cimetière, et
- Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, employée privée, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue Jean-Pierre Bau-

sch, 

ici représentée par Monsieur Gilbert Poeckes, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société à responsabilité limitée FRIOB-NILLES, S.à r.l., ayant son siège social à Junglinster,
ici dûment représentée par:
- Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à L-6131 Junglinster, 24, rue Hiehl, et
- Monsieur Arthur Nilles, industriel, demeurant à L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.
La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée GROUPE FNP, S.à r.l., (R.C. Luxembourg section B numéro 32.357), ayant

son siège social à L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare, a été constituée, sous la forme d’une société en commandite
simple et sous la dénomination sociale de FNP, S.à r.l. et Cie S.e.c.s., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 22 novembre 1989, publié au Mémorial C numéro 175 du 29 mai 1990,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 31 mai 1994, publié au Mémorial C numéro 394 du 13 octobre 1994,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 1997, publié

au Mémorial C numéro 277 du 5 juin 1997, contenant notamment la transformation en une société à responsabilité
limitée et le changement de la dénomination sociale en GROUPE FNP, S.à r.l.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première resolution

Les associés accordent décharge pleine et entière à la gérance pour l’exécution de son mandat jusqu’à la date de ce

jour.

<i>Deuxième resolution

Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée GROUPE FNP, S.à r.l., en une société anony-

me qui sera dorénavant dénommée GROUPE FNP S.A.

Les associés décident en outre de transformer les parts sociales de la société à responsabilité limitée en actions et le

capital social sera représenté dorénavant par cent mille (100.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR).

Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est

créée.

La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprises indépendant Monsieur Paul Laplume, demeurant à L-

6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies, Bâtiment Cube, daté du 11 décembre 2001, dont les con-
clusions sont établies comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, je n’ai pas d’observations à formuler sur la valeur

des titres, retenue au moment de la transformation de GROUPE FNP, S.à r.l. en société anonyme, qui correspond au
moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Junglinster, le 11 décembre 2001»

<i>Troisième resolution

Ensuite les statuts de la société dans sa nouvelle forme ont été arrêtés comme suit:

GROUPE FNP S.A.

Siège social: L-6117 Junglinster, 6, rue de la Gare.

R.C. Luxembourg B numéro 32.357.

Titre l

er

. Raison sociale - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des actions ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société anonyme qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts. 

44177

Art. 2. La société prend la dénomination de GROUPE FNP S.A. 

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations ainsi que l’acquisition, la construction et la gestion d’un ou

de plusieurs immeubles et la gestion des sociétés du groupe.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Junglinster.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique, social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le
siège social peut être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toute-
fois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un des organes

exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour des actes de gestion courante et journalière.

Titre II. Capital social - Actions 

Art. 6. Le capital est fixé à la somme de deux millions cinq cent mille Euros (2.500.000,- EUR), divisé en cent mille

(100.000) actions de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune. 

Art. 7. Les actions sont et restent nominatives.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles, en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915. 

Art. 8. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

La cession des actions entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles

ont lieu au profit d’un autre actionnaire, du conjoint, d’un ascendant ou descendant en ligne directe d’un actionnaire.

Dans les autres cas, la cession et la transmission sont soumis à un droit de préemption ou de rachat au profit des

autres actionnaires, et subsidiairement à un droit de rachat ou de remboursement par la société dans les conditions ci-
après déterminées.

L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’administration par lettre

recommandée; cette lettre recommandée devra indiquer les numéros des actions qu’il se propose de céder, ainsi que
les nom, prénom, état et domicile du cessionnaire éventuel; elle sera accompagnée du ou des certificats d’inscription au
registre des actions nominatives se rapportant aux actions à céder et devra contenir l’ordre irrévocable jusqu’à l’expi-
ration des délais ci-après prévus, de céder ses actions aux autres actionnaires, et subsidiairement à la société, au prix
fixé, conformément aux dispositions du présent article, par la dernière assemblée générale ayant précédé l’offre.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet par lettre recommandée aux

autres actionnaires cette proposition de cession; ceux-ci auront un droit de préférence pour faire l’acquisition de ces
actions, proportionnellement au nombre d’actions inscrites à leurs noms respectifs au registre des actions nominatives.

Le non-exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires.
En aucun cas les actions ne seront fractionnées, si le nombre d’actions à céder n’est pas exactement proportionnel

au nombre d’actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, le conseil d’administration pourra décider le rachat
des actions en excédent par la société, ou en faire la répartition entre les actionnaires par la voie du sort.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans les qua-

rante-cinq jours de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de
préférence.

Le conseil d’administration pourra décider dans les trente jours courant à partir de l’expiration du délai des quarante-

cinq jours accordé ci-dessus aux actionnaires pour exercer leur droit de préférence, qu’il rachète pour compte de la
société les actions sur lesquelles aucun droit de préemption n’aurait été exercé; la décision afférente est subordonnée
à la condition expresse que les fonds de réserve de la société permettent le rachat sans diminution du capital social ou
de la réserve légale. Si ces fonds de réserve ne permettent pas le rachat, le conseil d’administration pourra, dans le même
délai, décider de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur une réduction éventuelle du capital
social en vue du remboursement des actions non rachetées.

Au plus tard dans la quinzaine consécutive au quatre-vingt-dixième jour de la réception de l’offre de cession de l’ac-

tionnaire, le conseil d’administration adressera a celui-ci une lettre recommandée indiquant:

a) Le nom des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence et le nombre d’actions dont ils acceptent

la cession. 

b) Le nombre d’actions dont le conseil d’administration a décidé le rachat par la société.
c) La décision prise par le conseil d’administration au sujet de la convocation d’une assemblée générale devant statuer

sur une réduction du capital social, en vue du remboursement des actions non rachetées.

A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans son offre de

cessions, les actions qu’il a offert de céder et qui ne seraient rachetées ni par un autre actionnaire, ni par la société.
Toutefois, si je conseil d’administration a décidé de convoquer une assemblée générale pour statuer sur une réduction
du capital, en vue du remboursement des actions non rachetées, l’actionnaire ne pourra céder ses actions qu’après dé-

44178

cision définitive de l’assemblée générale. Cette décision devra cependant être intervenue avant l’expiration d’un délai
de six mois courant à partir du jour de la réception par la société de la lettre recommandée contenant l’offre de cession.

Le prix de cession ou de rachat sera fixé chaque année par l’assemblée générale annuelle statutaire, après adoption

du bilan, sur proposition du conseil d’administration, compte tenu des résultats des trois derniers exercices. Ce point
doit être porté à l’ordre du jour. Le prix ainsi fixé sera valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante et ne peut
être modifié entre temps que par une décision de l’assemblée générale prise dans les conditions de présence et de ma-
jorité requises pour les modifications aux statuts.

Le prix de cession est payable dans l’année à compter de la demande de cession.
Le dividende de l’exercice en cours au jour du paiement sera réparti prorata temporis entre le cédant et le cession-

naire. 

Art. 9. Les dispositions de l’article 8 sont applicables à tous cas de mutation au profit d’héritiers, donataires, légatai-

res non-actionnaires autres que le conjoint et les ascendants et descendants en ligne directe d’actionnaires.

A partir du décès d’un actionnaire les actions transmises aux héritiers donataires, légataires non-actionnaires autres

que le conjoint et les parents en ligne directe d’actionnaires, sont soumises à l’exercice des droits de préemption, de
rachat ou de remboursement de la manière et aux prix déterminés ci-dessus en cas de cession entre vifs. Les délais
prévus courent à partir du jour où le conseil d’administration aura été avisé du décès de l’actionnaire par lettre recom-
mandée émanant soit d’un héritier, légataire ou donataire, soit d’un actionnaire en droit d’exercer le droit de préférence
ou de rachat.

En cas de mutation pour cause de mort les droits afférents aux actions du décédé seront suspendus jusqu’à l’expira-

tion des délais pendant lesquels le droit de préemption, de rachat ou de remboursement peut être exercé; à défaut
d’exercice de ces droits dans lesdits délais, les héritiers, donataires ou légataires, auxquels les actions ni rachetées, ni
remboursées sont échues, seront définitivement admis comme actionnaires et pourront exiger de la société leur ins-
cription au registre des actions nominatives. 

Art. 10. L’inscription au registre des actions nominatives du transfert des actions sur lesquelles le droit de préemp-

tion ou de rachat ci-dessus organisé aura été exercé, sera faite par la société à la requête du (des) actionnaire(s), ayant
exercé ce droit conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus.

La société pourra toutefois exiger que préalablement à l’inscription du transfert, le cessionnaire rapporte la preuve

que le prix de cession a été payé au cédant. 

Art. 11. La cession d’actions doit être constatée par un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Elle n’est op-

posable à la société et aux tiers après qu’elle ait été signifiée à la société ou qu’elle ait été acceptée par elle dans un acte
notarié conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil. 

Art. 12. La société n’est pas dissoute en cas de décès d’un actionnaire; elle continue entre les actionnaires survivants

et les héritiers de l’actionnaire décédé, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des actionnaires ne met pas fin à la société. 

Art. 13. Les droits et obligations attachés à chaque action la suivent dans quelques mains qu’elles passent.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées gé-

nérales. 

Art. 14. Les héritiers et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’appo-

sition des scellés sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration, ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
assemblées générales. 

Titre III. Administration - Surveillance 

Art. 15. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée qui ne peut excéder six années, toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles; le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première réunion. 

Art. 16. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres son (ses) président(s) et vice-président(s).
En cas d’empêchement du président, le vice-président préside.
En cas d’empêchement du (des) président(s) et vice-président(s), l’administrateur le plus ancien préside aux réunions

du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Sauf dans les cas de force majeure résultant de guerre, de troubles civils
ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs donné par écrit, télégramme, téléfax, étant admis.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, les administrateurs pouvant, en cas d’ur-

gence, émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax.

En cas de partage, la voix de l’administrateur qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

44179

Art. 17. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de sa direction technique ou commer-

ciale. 

Art. 18. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour poser tous actes d’administration

et de disposition qui entrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

En matière d’acquisition, cession, aliénation d’immeuble, de prise ou de cession de participations, la société est enga-

gée par les signatures conjointes de trois administrateurs dont chacun est nommé sur proposition d’un groupe d’action-
naires différent.

- En matière financière, la société est engagée par:
a) la signature individuelle d’un administrateur-délégué pour tout engagement n’excédant pas le somme de vingt cinq

mille euros (25.000,- EUR);

b) les signatures conjointes de deux administrateurs dont un administrateur-délégué ou d’un administrateur-délégué

et d’un fondé de pouvoir pour toute somme excédant vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR);

c) la signature individuelle d’un fondé de pouvoir pour tout engagement n’excédant pas le somme de dix mille euros

(10.000,- EUR). 

d) les signatures conjointes de deux fondés de pouvoir pour tout engagement n’excédant pas le somme de vingt-cinq

mille euros (25.000,- EUR).

- En matière judiciaire, la société est valablement engagée tant en défendant qu’en demandant par les signatures con-

jointes de deux administrateurs dont celle d’un administrateur-délégué. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 19. Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement

d’acomptes sur dividendes.

Art. 20. Les membres du conseil d’administration ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation

personnelle relativement aux engagements pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont respon-
sables que de l’exécution de leurs mandats, dans les limites des pouvoirs que les présents statuts leur confèrent.

Art. 21. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables par elle Les com-
missaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société. 

Art. 22. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. Assemblée 

Art. 23. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de

mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 24. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire a le droit de voter en personne ou par mandataire actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 25. L’assemblée générale des actionnaires fixe chaque année le prix de vente ou de rachat d’une action. 

Art. 26. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour établir ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 27. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée par le conseil d’administration à la demande d’actionnaires représentant le cin-
quième du capital social.

L’assemblée générale extraordinaire se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation, qui, en outre, mentionnent

les sujets à l’ordre du jour.

Titre V. Disposition générale 

Art. 28. La loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvent leur applica-

tion partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Quatrième resolution

L’assemblée décide de fixer le siège social à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Langwies.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout moment une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

44180

<i>Cinquième resolution

L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six années, leur mandat prenant

fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2007:

1.- Administrateurs sur proposition de l’actionnaire POECKES INVEST, S.à r.l.:
- Monsieur Gilbert Poeckes, ingénieur, demeurant à L-3715 Rumelange, 35, rue du Cimetière.
- Madame Marie-Josée Hansen-Poeckes, employée privée, demeurant à L-3713 Rumelange, 26, rue Jean-Pierre Bau-

sch.

2.- Administrateurs sur proposition de l’actionnaire FRIOB-NILLES, S.à r.l.:
- Monsieur Norbert Friob, industriel, demeurant à L-6131 Junglinster, 24, rue Hiehl.
- Monsieur Pierre Friob, industriel, demeurant à L-2440 Luxembourg, 20, rue du Rollingergrund.
3.- Administrateurs sur proposition de l’actionnaire FRIOB-NILLES, S.à r.l.:
- Monsieur Arthur Nilles, industriel, demeurant à L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.
- Monsieur Christian Nilles, employé privé, demeurant à L-6113 Junglinster, 5, rue des Cerises.
4.- Administrateurs sur proposition des actionnaires POECKES INVEST, S.à r.l. et FRIOB-NILLES, S.à r.l.:
- Monsieur Pascal Lecoq, employé privé, demeurant à L-6133 Junglinster, 18, Cité Kremerich.

<i>Sixième resolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour les exercices comptables clôturés aux 31 décembre 2001

et 31 décembre 2002:

- Monsieur Paul Laplume, réviseur d’entreprises, demeurant à demeurant à L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et

Commerciale Langwies, Bâtiment Cube.

<i>Septième resolution

L’assemblée donne pouvoir au conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateurs-délégués de la

société Messieurs Arthur Nilles et Pascal Lecoq, préqualifiés.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à charge de la so-

ciété.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Poeckes, N. Friob, A. Nilles, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2002, vol. 516, fol. 83, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(23734/231/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.508. 

—

a) M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, a été nommé président du conseil d’administration.

b) M. Gérard Matheis, prénommé, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société

avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

c) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société: 

Conseil d’Administration

M. Gérard Matheis, conseil économique, président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué (en rem-

placement de M. Bob Bernard, démissionnaire)

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C. Bruxelles, administrateur-délégué
M. Paul Marx, docteur en droit,
les trois administrateurs ayant leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïence-

rie. 

Luxembourg, le 5 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23716/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

44181

MATUSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 71.081. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée MATUSO S.A.,

ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, inscrite au registre de commerce de Luxembourg,
section B numéro 71.081,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro

795 du 26 octobre 1999,

avec un capital social fixé à quarante et un mille Euros (41.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de quatre cent dix

EUROS (410,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Joseph Delree, conseiller économique, demeurant à Junglinster. 
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.

Le président prie le notaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée 'ne varietur' par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de 41.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de 41.000,- EUR

à 0,- EUR par absorption de pertes et annulation des 100 actions existantes.

2.- Augmentation de capital à concurrence de 49.200,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 0,- EUR à

49.200,- EUR, par la création et l’émission de 120 actions nouvelles de 410,- EUR chacune.

3.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
4.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quarante et un mille euros (41.000,- EUR) pour le

ramener de son montant actuel de quarante et un mille euros (41.000,- EUR) à zéro euro (0,- EUR), par l’absorption
des pertes réalisées en se basant sur une situation intérimaire établie en date du 31 décembre 2000 et par annulation
des cent (100) actions de quatre cent dix euros (410,- EUR) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-neuf mille deux cents euros (49.200,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de zéro euro (0,-EUR) à quarante-neuf mille deux cents euros (49.200,-
EUR), par la création et l’émission de cent vingt (120) actions nouvelles de quatre cent dix euros (410,- EUR) chacune.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Troisième résolution

Les cent vingt (120) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les actionnaires

par:

1.- Monsieur Joseph Delree, conseiller économique, demeurant à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, pour

soixante (60) actions, et

2.- La société FIDUCIARE, S.à r.l., ayant son siège social à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach, pour soixante

(60) actions.

Le montant de quarante-neuf mille deux cents euros (49.200,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société MATUSO S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire
par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

44182

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-neuf mille deux cents Euros (49.200,- EUR) divisé en cent vingt (120)

actions de quatre cent dix Euros (410.-EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à 1.240,- Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Delree, C. Dostert, G. Weber-Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 février 2002, vol. 516, fol. 94, case 10. – Reçu 492 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23735/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MATUSO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

R. C. Luxembourg B 71.081. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23736/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 30.880. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 565, fol. 100, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23737/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

T.O. TRANSOIL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.336. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 février 2002, ce qui suit:
Les administrateurs ont décidé, à l’unanimité des voix, d’accepter la démission de Monsieur Rui Fernandes da Costa

en tant qu’administrateur de la société, et de coopter Monsieur Marcel Recking en remplacement de l’administrateur
démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Cette décision sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23740/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le notaire

CORNER BANQUE (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

44183

HEURTEBISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 66.338. 

—

1. Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, ave-

nue de la Faïencerie, a été nommé comme administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le
pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. André Wilwert, diplômé I.C.H.E.C., président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué;
M . Gérard Matheis, conseil économique, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard, démission-

naire);

M. Eric Magrini, conseil.
Les trois administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 8 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23717/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IMMOBILIERE RIEDGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 180, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 71.779. 

—

 L’an deux mille deux, le dix-huit mars. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE RIEDGEN

S.A., avec siège social à L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 21 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 915 du 2 décembre
1999,

 immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 71.779.
 L’assemblée est ouverte à 9.30 heures et est présidée par Monsieur Gust Teusch, conseiller économique, demeurant

à Strassen.

 Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant à Dudelange.
 L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Jeanny Thomes, commerçante, demeurant à Strassen.

<i> Composition de l’assemblée

 Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i> Exposé de Monsieur le Président

 Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
 1. Transfert du siège social de L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains;
 2. Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
 «Le siège de la société est établi à Strassen.»;
 3. Constatation de cessions d’actions;
 4. Annulation des deux catégories de signatures pour le conseil d’administration;
 5. Modification de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
 «Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.»;
 6. Modification de l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
 «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs, soit par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

 7. Démission de l’ancien conseil d’administration;
 8. Décharge aux anciens administrateurs;

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour HEURTEBISE S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

44184

 9. Nomination d’un nouveau conseil d’administration.

 II.- Il appert de la liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions, représentant l’intégralité du capital

social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer va-
lablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives
aux convocations.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci

se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

 Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg

à L-8041 Strassen, 180, rue des Romains.

<i> Deuxième résolution

 Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts

pour lui donner la teneur suivante: 

 «Le siège de la société est établi à Strassen.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée générale constate qu’à la suite de diverses cessions d’actions sous seing privé, intervenues le 22 février

2002, la nouvelle répartition des trois cent vingt (320) actions, représentant l’intégralité du capital social de la société
est la suivante: 

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée générale décide d’annuler les catégories de signature pour le conseil d’administration.

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.»

<i> Sixième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
 «Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administra-

teurs, soit par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

 Septième résolution

 L’assemblée générale accepte les démissions de leur mandat d’administrateurs de:
 - Monsieur Marc Mayer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
 - Monsieur Gust Teusch, prénommé;
 - Madame Jeanny Thomes, prénommée.
 Décharge pure et simple de toutes choses relatives à leurs fonctions d’administrateurs leur est accordée.

<i> Huitième résolution

 L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
 - Madame Jeanny Thomes, prénommée, président du Conseil d’administration et administrateur-délégué;
 - Monsieur Gust Teusch, prénommé, administrateur;
 - Madame Judith Teusch-Schmit, sans état particulier, demeurant à Bascharage, administrateur.
 Le mandat des administrateurs expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de 2007.

<i> Clôture 

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée à 10.00 heures.

<i> Frais

 Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à huit cents euros (EUR 800,-). 

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
 Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent
procès- verbal avec Nous Notaire.

 Signé: G. Teusch, C. Erpelding, J. Thomes, T. Metzler.

 1.- Monsieur Gust Teusch, conseiller économique, demeurant à Strassen, cent soixante actions  . . . . . . . . . . .

160

 2.- Madame Jeanny Thomes, commerçante,  épouse de Monsieur Gust Teusch, demeurant à Strassen, cent

soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

44185

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 134S, fol. 58, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23780/222/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

IMMOBILIERE RIEDGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 180, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 71.779. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23781/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIBELFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie .

R. C. Luxembourg B 51.213. 

—

Jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. James E. Schultz, Arlington, Virginie, USA, Président du Conseil d’Administration;
M. Olivier Journet, Meudon, France;
M. Frank Maiorano, Arlington, Virginie, USA.

<i>Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 20 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23719/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 55.507. 

—

EXTRAIT

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital

social fixé à 25.000,- EUR, représenté par 1.000 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme
suit:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23752/514/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2002.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 mars 2002.

T. Metzler.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FIBELFIN S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Madame Francine Peters-Reiland, quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

Madame Sandra Wenzel, trois cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Monsieur Alain Schrank, trois cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

OPTIQUE NEW LOOK, S.à r.l.
Signatures

44186

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 45.889. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2001, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2001 abgelaufene

Geschäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxemburg, am 21. März 2002, vol. 566, fol. 2, case 6, und wur-
den beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg am 25. März 2002 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23756/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 45.889. 

—

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 15. März 2002 in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand

Durch gesonderte Wahl beschliesst die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemässe Aus-

führung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2001 endete, zu entlasten.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden wie folgt gewählt bzw. wiedergewählt:
- Herr Christoph Cramer, UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.
- Herr Marcel Ernzer
- Herr Wolfgang E. Fürst zu Ysenburg
- Herr Mag. Gerhard Aigner, RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT mbH. 
Sie bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss

des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2002 abstimmen wird.

Die Versammlung beschliesst, den Wirtschaftsprüfer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. für den gleichen Zeit-

raum wie die Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. März 2002.

(23757/685/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AEROTRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 49.639. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg, le 5 juin 2001 à 

<i>10.30 heures

L’Assemblée Générale décide de nommer nouvel administrateur la société ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEER-

MAATSCHAPPIJ S.A., Luxembourg, R. C. B 80.766, en remplacement d’un administrateur démmissionnaire.

Suite à ce changement les mandats sont répartis comme suit:

<i>Conseil d’Administration

- M. Marius Kaskas, Economiste, demeurant à Bridel, Luxembourg;
- Madame Berendina ten Brinke, Consultant Financier, demeurant à Bridel, Luxembourg;
- ALGEMENE NEDERLANDSE BEHEERMAATSCHAPPIJ S.A., R. C. B 80.766, Bridel, Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes

- CER INTERNATIONAL S.A., 35A, Regent Street, Belize City, Belize.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an

2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 85, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23777/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxemburg, den 22. März 2002.

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A.
Unterschriften

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A.
Unterschriften.

Pour extrait conforme
<i>Un administrateur

44187

T.O. TRANSOIL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxemburg B 82.337. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 28 février 2002, ce qui suit:
Les administrateurs ont décidé, à l’unanimité des voix, d’accepter la démission de Monsieur Rui Fernandes da Costa

en tant qu’administrateur de la société, et de coopter Monsieur Marcel Recking en remplacement de l’administrateur
démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.

Cette décision sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23741/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

KORTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxemburg B 80.509. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 mars 2002

à Luxembourg, que l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

- L’assemblée a décidé  d’accepter la démission de TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en tant que

Commissaire aux Comptes de la société, et de nommer L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. en remplacement. Le mandat
du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se
tiendra en 2004.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23742/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PRIMABAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 67.015. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 21 septembre 2001

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:

1) Monsieur Michel Gauthier, demeurant 20, route de Liège, B-5377 Somme-Leuze, préqualifié comme administra-

teur-délégué, sera remplacé par Monsieur Johan Cerfont, demeurant 23, rue de la Forêt, B-6821 Lacuisine, et ce avec
effet au 21 septembre 2001.

2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délé-

gué, et ce avec effet au 21 septembre 2001.

La résolution a été admise à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23764/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Signé au nom de PRIMABAT S.A.
J. Cerfont

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

<i>Administrateur-délégué

Administrateur
J. Mousel / G. Klein

44188

NOVED S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 64.241. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 11 mars 2002 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que:
- l’assemblée a décidé de révoquer l’actuel commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, avec effet au 11 mars

2002 et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour;

- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes de la société:
Madame Catherine Koch, administrateur de sociétés, demeurant à L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la

société au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23759/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

TAMAGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 76.446. 

—

<i>Extrait rectificatif de la résolution circulaire du Conseil d’administration en date du 19 juillet 2001

Suite à une erreur matérielle, la rectification suivante est à apporter à l’extrait de la résolution circulaire du Conseil

d’Administration en date du 19 juillet 2001:

Au troisième alinéa, lire:
- Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la

société au 30 juin 2001.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 2, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23760/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

die4 A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

H. R. Luxemburg B 82.315. 

—

<i>Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft am 1. September 2001

Anwesend: Alle Aktionäre
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt.
Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt und einstimmig beschlossen:

<i>Beschluss

1) Herr Thomas Hörmann, wohnhaft in 61, rue J.-P. Michels, L-4243 Esch/Alzette, zur Zeit wohnhaft in 85, Heulse-

straat, B-8860 Lendelede, wird als Verwaltungsratsmitglied ersetzt durch Frau Christa Trettenhahn, wohnhaft in Löwen-
gasse 40, A-2230 Gänserndorf, und dies mit Wirkung auf Ende der Versammlung.

2) Frau Ingrid Kirchmayer, wohnhaft in Haydnweg 44, A-2201 Gerasdorf bei Wien, wird als Verwaltungsratsmitglied

ernannt und das mit Wirkung auf Ende der Versammlung.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23768/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Pour NOVED S.A. HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour TAMAGO S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Unterzeichnet im Namen der die4 A.G.
W. Trettenhahn / F. Kirchmayer
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates / Verwaltungsratsmitglied

44189

N.A.C.C.E. S.A.

(NEGOCIATIONS, ACQUISITIONS DE CREANCES CONTENTIEUSES ECHUES S.A.),

Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 78.613. 

—

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme N.A.C.C.E. S.A. (NEGOCIA-

TIONS, ACQUISITIONS DE CREANCES CONTENTIEUSES ECHUES S.A.) avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue
J.B. Gillardin, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 31 octobre
2000, publié au Mémorial C du 7 mai 2001 numéro 332, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg,
sous la section B et le numéro 78.613.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à

Luxembourg. L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Patrick Eschette, diplômé en sciences écono-
miques, demeurant à Fentange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de l’adresse du siège social de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin au L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2. Révocation de trois administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs. Décharge à donner aux an-

ciens administrateurs.

3. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire. Décharge à donner à l’ancien

commissaire.

4. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de la société de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin à L-1638

Senningerberg, 78, rue du Golf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée révoque trois membres du conseil d’administration de la société et leur accorde décharge pour l’exécu-

tion de leur mandat, à savoir:

- Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel,
- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole,
- Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Monsieur Jean Tressel, prénommé, est également révoqué dans sa fonction d’administrateur délégué de la société.
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir
a) Monsieur Detlef Nimtz, avocat, demeurant à D-54657 Gindorf, Pickliessemer Str. 5,
b) Monsieur Jean Noesen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8365 Hagen, 86, rue Principale,
c) Madame Melanie Noesen, administrateur, demeurant à L-8365 Hagen, 86, rue Principale,
Monsieur Jean Noesen, prénommé, est également nommé administrateur délégué de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son man-

dat à savoir

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue

J.B. Gillardin.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement:
La société NOTRE REVISION S.A., avec siège social à Luxembourg, 15, boulevard Royal.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la présidente prononce la clôture de l’assemblée.

44190

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq Euros (EUR 745,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: M. Molina, Ch. Fondeur, P. Eschette, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23785/202/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AUTO PERFORMANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 84.732. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 6 février 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Le siège social est transféré du 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, au 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, et

ce avec effet au 6 février 2002.

2) En la personne de Monsieur Maarit Kopaly, il faut lire: Madame Maarit Kopaly et ce avec effet à l’assemblée générale

extraordinaire, soit le 23 février 2001.

3) La société PARSON CAPITAL S.A. BVI, prénommée comme administrateur, sera remplacée par la société INTER-

NATIONAL ALLIED SERVICES avec siège social à Sea Meadow House, P. O. Box 116, Road Town, Tortola, et ce avec
efft au 6 février 2002.

4) Monsieur Réné Cilien, prénommé comme commissaire, sera remplacé par la société MONTBRUN REVISION, S.à

r.l. avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et ce avec effet au 6 février 2002.

5) La société a ouvert en date du mois de novembre 2001 un siège d’exploitation au 14, rue Mgr. Falize, L-9655 Har-

lange.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23761/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CHAMBARDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 85.708. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration tenue à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de la société CHAMBARDS S.A., tenue au siège social à L-2134

Luxembourg en date du lundi 28 janvier 2002 que Madame Frédérique Neid, administrateur de société, demeurant à L-
2117 Luxembourg, 12, rue Mameranus, a été nommée administrateur-délégué de la société.

Madame Neid a pouvoir de signature individuelle et peut engager la société en toutes circonstances.
Madame Neid engage sa responsabilité pour tous documents et actes portant sa signature. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23823/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Senningerberg, le 13 mars 2002.

P. Bettingen.

<i>Signé au nom de AUTO PERFORMANCE S.A.
G. Kopaly

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C. Wassenich

44191

CustomerCareCenter S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7243 Bereldange, 81A, rue du X Octobre.

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausendzwei, den fünften März.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Olivier Peuscet, Privatbeamter, wohnhaft in L-1473 Luxemburg, 7, rue J.B. Esch,
2. Herr Jürgen Diederich, Privatbeamter, wohnhaft in L-2121 Luxemburg, 100, Val des Bons Malades,
3. Herr Guy Zimmer, Privatbeamter, wohnhaft in L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés,
4. Frau Alette Catharina Van Tonder, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5865 Alzingen, 32, rue Roeser,
5. Herr Morris Thorpe, Privatbeamter, wohnhaft in F-75006 Paris, 12, rue du Regard,
hier vertreten durch Herrn Olivier Peuscet, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Pa-

ris, am 28. Februar 2002,

welche, nach gehöriger ne varietur-Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr formalisiert

zu werden.

 Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

 Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CustomerCareCenter S.A., gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdange.
 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb

der Gemeinde Walferdange verlegt werden.

 Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefähr-
det werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse
ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

 Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen in den Bereichen Büroverwaltung, Callcenter für ein- und 

ausgehende Gespräche und Anrufannahme, Sekretariat, Marktanalysen, sowie alle sonstige Beratungen im Marketingbe-
reich, der Organisation von Seminaren und der Ausbildung in diesen Bereichen sowie der Vertrieb von Produkten die
für diese Dienstleistungen benötig werden. 

 Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-

keiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder un-
mittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen
Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie
selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder
indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital wird auf hunderttausend Euro (EUR 100.000,-) festgesetzt, eingeteilt in zwei-

tausend (2.000) Aktien der Kategorie A mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-) und achttausend (8.000) Ak-
tien der Kategorie B mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-).

 Die Aktien der Kategorie A erteilen ein Recht auf eine bevorzugte Dividende machend ein Drittel (1/3) des zu ver-

teilenden Gewinnes. Das Saldo des zu verteilenden Gewinnes, machend zwei Drittel (2/3), wird unter den Aktien der
Kategorie B aufgeteilt. 

 Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Betrag auf zweihunderttausend (EUR 200.000,-) heraufgesetzt

werden durch die Schaffung und Ausgabe von zehntausend (10.000) neuen Aktien, der Kategorie B, deren Nennwert
zehn Euro (EUR 10,-) beträgt.

 Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
 - diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abstän-

den oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen
oder auch nach Genehmigung durch die jährliche Generalversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reser-
ven;

 - den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen.

 - das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.

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 Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der Grün-

dungsurkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gegeben wurden, durch eine Generalversammlung der Aktionäre erneuert werden.

 Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der er-

ste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtig-
ten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

 Das gezeichnete Aktienkapital und das genehmigte Kapital können erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss

der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, wie dies in dieser Satzung vorgesehen ist.

 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigene Aktien

zurückkaufen.

 Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, der aus vier Mitgliedern besteht, welche von der 

Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Ge-
neralversammlung jederzeit abberufen werden.

 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewor-

dene Amt vorläufig besetzen. 

 Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

 Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

 Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

 Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

ebenso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

 Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

 Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitglie-

dern unterschrieben.

 Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

 Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen

und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

 Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine 

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

 Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Delegierten des Verwaltungsrates ver-

treten oder durch die gemeinsame Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates mit einem anderen Verwal-
tungsratsmitglied.

 Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. 

 Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

 Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.

 Die Bestimmungen der Generalversammlung bedürfen der Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden, bezie-

hungsweise der vertretenen Stimmen, es sei denn, das Gesetz verlangt die Zustimmung eines höheren Anteils der An-
wesenden beziehungsweise der vertretenen Stimmen.

 Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und

zwar am dritten Dienstag des Monates März eines jeden Jahres, um 17.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2003.

 Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

 Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% (zwanzig Prozent) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

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 Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

 Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

 Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2002.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. 
 Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft 

dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Ver-
pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

 Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
 Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu be-

nutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

 Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

 Allgemeine Bestimmungen

 Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i> Bescheinigung

 Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i> Schätzung der Gründungskosten

 Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf zweitausendsiebenhundert Euro (EUR 2.700,-)

<i> Kapitalzeichnung

 Die zehntausend (10.000) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
 - Die zweitausend (2.000) Aktien der Kategorie A wurden wie folgt gezeichnet: 

 Die achttausend (8.000) Aktien der Kategorie B wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

 Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

 2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres

2008. Das Mandat des Kommissars endet mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2003.

 3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Olivier Peuscet, Privatbeamter, wohnhaft in L-1473 Luxemburg, 7, rue J.B. Esch,
b) Herr Jürgen Diederich, Privatbeamter, wohnhaft in L-2121 Luxemburg, 100, Val des Bons Malades,
c) Herr Guy Zimmer, Privatbeamter, wohnhaft in L-8821 Koetschette, 11, rue des Alliés,
d) Frau Alette Catharina Van Tonder, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5865 Alzingen, 32, rue de Roeser,

1. Herr Olivier Peuscet, vorbenannt, achthundertfünfundsiebzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

875

2. Herr Jürgen Diederich, vorbenannt, achthundertfünfundsiebzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

875

3. Herr Guy Zimmer, vorbenannt, zweihundertfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

 Total: zweitausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

1. Herr Olivier Peuscet, vorbenannt, eintausendfünfhundertfünfundsiebzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575
2. Herr Jürgen Diederich, vorbenannt, eintausendfünfhundertfünfundsiebzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575
3. Herr Guy Zimmer, vorbenannt, zweitausendzweihundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200
4. Frau Alette Carina Van Tonder, vorbenannt, achthundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

5. Herr Morris Thorpe, vorbenannt, eintausendachthundertfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850

Total: achttausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

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4.- Zu Delegierten des Verwaltungsrates werden Herr Olivier Peuscet, vorbenannt und Herr Jürgen Diederich, vor-

benannt, ernannt.

 5.- Zum Kommissar wird ernannt:
 Die Gesellschaft SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 124, route d’Arlon. 

 6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse: 
 L-7243 Bereldange, 81A, rue du X Octobre.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Peuscet, J. Diederich, G. Zimmer, A. C. Van Tonder, P. Bettingen.
 Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 134S, fol. 40, case 12. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23792/202/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DesCap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

 L’an deux mil deux, le vingt-sept février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Monsieur Oscar Della Schiava, administrateur de sociétés, demeurant à Via Bellini 64, Vigonovo (PN), Italie,
 2. Madame Bettina Della Schiava, attachée consulaire, demeurant à Via Bembo 23, Milan, Italie,
 les deux ici représentés par Monsieur Fabien Rossignol, employé privé, demeurant à Luxembourg,
 en vertu de deux procurations sous seing privé données le 20 février 2002.
 Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

 Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme, sous la dénomination de DesCap S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
 Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité pour l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.

Art. 4.  La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières, de créances, de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur
du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y attachés.

 La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

 La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.

Art. 5.  Le capital social est fixé à sept cent soixante mille Euros (760.000,- EUR) représenté par sept mille six cents

(7.600) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

 Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plu-

sieurs actions.

Senningerberg, den 15. März 2002.

P. Bettingen.

44195

Art. 6.  Les actions sont et resteront nominatives. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plu-

sieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce
qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

 Les transmissions d’actions, en cas de succession, peuvent être effectuées librement.
 Toutes les autres cessions ou transmissions d’actions se feront par priorité aux actionnaires restant au prorata de

leur participation ou en cas de refus de l’un ou plusieurs de ceux-ci, aux autres actionnaires dans la même proportion,
sauf accord unanime des actionnaires.

 A cet effet, l’actionnaire qui se propose de transférer ses actions devra en aviser le conseil d’administration par écrit

en indiquant le nombre d’actions dont le transfert est envisagé, le nom du cessionnaire ainsi que le prix demandé.

 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de transfert, le conseil d’administration notifiera à

tous les actionnaires la réception de l’avis de transfert et son contenu.

 Les actionnaires sont tenus, en cas d’acceptation de leur part, de faire connaître leur intention d’acquérir tout ou

partie des actions proposées dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’avis du conseil d’administration.

 En cas de désaccord sur le prix demandé deux arbitres respectivement choisis par le conseil d’administration et le

cédant fixeront la valeur d’acquisition définitive.

 En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées à la valeur ci-dessus ou en cas de non réponse de

leur part endéans le délai imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui. 

 La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
 En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier

le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions. L’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Administration - Surveillance

Art. 7.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles
et révocables à tout moment.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection dé-
finitive. 

Art. 8.  Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être con-
férée à un administrateur présent.

 Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. 

 En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par

deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de dispositions et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence du conseil

d’administration.

Art. 11.  Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière soit à des admi-

nistrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société en observant
les dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12.  La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

44196

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
 Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

 Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 16. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque 

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

 Tout actionnaire a le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
 Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de 

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

 L’assemblée décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux

endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’ad-
ministration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

 Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

 La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi.

 Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Dispositions particulières

 Pour tous les points non spécifiés dans les présentes statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription - Libération

 Sont alors intervenus aux présentes:
 1) Monsieur Oscar Della Schiava, prénommé, représenté comme dit ci-avant,
 déclare souscrire quatre mille sept cent cinquante (4.750) actions et les libérer entièrement par un apport en nature

de 50.000 actions de la société QUANTUM TECHNOLOGIES SRL, une société de droit italien, avec siège social à Via
Matteuci 25/27 CAP 243, Arcore (MI), Italie, soit 50% du capital de cette société.

 2) Madame Bettina Della Schiava, prénommée, représentée comme dit ci-avant, 
 laquelle déclare souscrire deux mille huit cent cinquante (2.850) actions et les libérer entièrement par un apport en

nature de 30.000 actions de la société QUANTUM TECHNOLOGIES SRL, préqualifiée, soit 30 % du capital de cette
société.

 Lesdits apports ont été évalués dans un rapport établi par MONTBRUN REVISION, S.à r.l., réviseur d’entreprises,

ayant son siège social à Luxembourg, en date du 25 février 2002, qui conclut comme suit:

<i> 'Conclusion

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre en con-
trepartie, c’est à dire 7.600 actions de EUR 100,00 chacune, totalisant une contre-valeur de EUR 760.000,00.'

 Il résulte en outre de deux certificats émis par l’administrateur unique de la société QUANTUM TECHNOLOGIES

SRL, préqualifiée, datés du 6 février 2002 que:

'- les souscripteurs 1. et 2. sont propriétaires de 50 % respectivement 30 % des actions de la Société;
- les souscripteurs 1 et 2 sont les seuls ayant droits sur ces actions et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- ces actions sont entièrement libérées;
- aucune des actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et

qu’aucune des actions n’est sujette à saisie;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi italienne et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des actions de la société, requises en Italie, seront effectuées

dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant lesdits apports en nature.'

44197

 Ledit rapport et lesdits certificats resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire, an-

nexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, les souscripteurs déclarent que l’apport en nature est fait sous le fruit des dis-

positions de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée relative aux droits d’apport.

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

 2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 a) Monsieur Oscar Della Schiava, prénommé,
 b) Madame Bettina Della Schiava, prénommée,
 c) MAJENTEL S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,
 d) CLEVERDAN S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
 MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 4.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal.

 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de une année et prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2003.

 6.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Rossignol, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 134S, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23934/220/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

DesCap S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 février 2002

Après avoir délibéré, le conseil d’administration décide à l’unanimité les résolutions suivantes:
Le Conseil d’administration nomme aux fonctions d’administrateur-délégué Monsieur Oscar Della Schiava.
Conformément à l’article 11 des statuts, l’administrateur-délégué nommé aura tous les pouvoirs pour engager la so-

ciété par sa seule signature.

Suivent les signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 134S, fol. 48, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée à la demande de la Société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mars 2002

G. Lecuit

(23935/220/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

 Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

Sont présents:

Monsieur Oscar Della Schiava, représenté par MAJENTEL S.A.
Madame Bettina Della Schiava, représentée par CLEVERDAN S.A.
La société MAJENTEL S.A.
La société CLEVERDAN S.A.

44198

KLERMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.508. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 19 mars 2002

à Luxembourg, que l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

- L’assemblée a décidé d’accepter la démission de TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. en tant que Commis-

saire aux Comptes de la société, et de nommer L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l. en remplacement. Le mandat du nou-
veau Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2004.

Luxembourg, le 19 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23738/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

MVJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.871. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 mars 2002 au siège de la

société que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs Monsieur Joë Lemmer, Monsieur Romain

Lutgen.

L’assemblée leur accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’accorder la décharge pleine et entière  à  l’administrateur démissionnaire Monsieur

Francisco Guerra pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs pour une durée de 6 ans:
- Monsieur Nico Hansen, Administrateur de Sociétés, demeurant à L-5865 Alzingen, 45, rue de Roeser;
- Monsieur Jean Bernard Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau;
- Monsieur Christian Verschuren, demeurant à L-6962 Senningen.
Le mandat des administrateurs se terminera à  l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année

2008.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’établir le siège de la société à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission du commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE VIC.

COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l., sise 13, rue Bolivar, L-4037 Esch-sur-Alzette.

L’assemblée décide de lui donner décharge pleine ete entière pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée décide de nommer en remplacement du précédent la société FISOGEST S.A., sise 52, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée statuant sur les comptes de l’an 2008.
En conformité avec l’article 52 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, le commissaire aux comptes

nommé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23758/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44199

DREYFUS AMERICA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 22.572. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of our company, which will take place at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG, société anonyme, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>July 5, 2002 at 2.00 p.m. for the purpose
of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

February 28, 2002

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous.

Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
Meeting.

In order to attend the Meeting of July 5, 2002 the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear

days before the Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg.
I (03277/755/25) 

<i>The Board of Directors.

REVILLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.949. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the Registered Office on <i>July 9, 2002 at 3.30 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. as Director and Managing Director;
2. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director;
4. Discharge to the Directors and the Managing for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of CAS SERVICES S.A. as Statutory Director; 
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent;
10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.

In order attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear

days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting in
person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (03338/710/25) 

<i>The Board of Directors.

EURO PARTICIPATIONS ARTS GRAPHIQUES (EPAG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.515. 

—

Conformément à une convention de domiciliation à durée indéterminée, conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAI-

RE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société sous rubrique, son siège social a été fixé 241, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 84, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23779/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

44200

WALSER PORTFOLIO.

Gesellschaftssitz: L-1952 Luxemburg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 79.320. 

—

Der Verwaltungsrat hat beschlossen am <i>5. Juli 2002 um 10.30 Uhr in 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxem-

burg die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 30. April

2002.

3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. a) Annahme des Rücktrittsgesuches des Herrn Magister Linke vom 30. April 2002.

b) Kooptierung des Herrn Magister Udo Sutterlüty als neues Verwaltungsratsmitglied und Beschluss darüber, dass
das Mandat des Herrn Magister Udo Sutterlüty mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2005
endet.

6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlichen Bevollmächtigten - teil-

nehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 28. Juni 2002 am Gesellschaftssitz, bei der RAIFFEISENBANK
KLEINWALSERTAL AG, Hirschegg, der HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A., Luxemburg
oder der HSBC TRINKAUS &amp; BURKHARDT KGaA, Düsseldorf, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung
dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Luxemburg, im Juni 2002.

I (03249/000/30) 

TRADIHAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 47.968. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 12 mars 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale extraordinaire atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) L’assemblée générale extraordinaire accepte la démission de trois membres du conseil d’administration de la so-

ciété, leur accorde décharge pour l’exécution de leur mandat et décide de nommer trois nouveaux administrateurs en
leur remplacement, à savoir:

2) La société L.F.S. TRUST LIMITED, avec siège social à 2nd Floor, John O’Leary House, 11-12 Warrington Place,

Dublin 8, Ireland, prénommée comme Président du Conseil d’administration, administrateur-délégué et administrateur,
sera remplacée par Monsieur Domenico Di Vitale, demeurant 91, rue C. Piron, B-4624 Fleron, et ce à partir du 12 mars
2002.

3) La société FIDUCIAIRE ARBO S.A., avec siège social 2, rue Hannelaanst, L-9544 Wiltz, prénommée comme admi-

nistrateur, sera remplacée par Monsieur Antonio Tannazzo, demeurant 11, rue Billy, B-4030 Liège, et ce à partir du 12
mars 2002.

4) La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège social 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg,

prénommée comme administrateur, sera remplacée par Monsieur Paulo Minacapelli, demeurant 48, rue Foidart, B-4020
Liège, et ce à partir du 12 mars 2002.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23772/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

WALSER PORTFOLIO
<i>Der Verwaltungsrat

<i>Signé au nom de TRADIHAUS S.A.
D. Di Vitale / P. Minacapelli
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur

44201

P.B.S. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.460. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the Registered Office on <i>July 9, 2002 at 3.30 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. as Director and Managing

Director;

2. Acceptance of the resignation of T.C.G. GESTION S.A. as Director;
3. Acceptance of the resignation of CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. as Director;
4. Discharge to the Directors and the Managing-Directors for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of CAS SERVICES S.A. as Statutory Director; 
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent;
10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who can not attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (03339/710/26) 

<i>The Board of Directors.

FIMACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.011. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

II (02844/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ BLANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.884. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>27 juin 2002 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
f. démission du commissaire de surveillance et nomination de son remplaçant;
g. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
h. divers.

II (02910/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44202

LUSO HISPANIC INVESTMENT «L.H.I.» S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.601. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et les

comptes consolidés au 31 décembre 2001

2. Présentation et approbation des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes

consolidés au 31 décembre 2001

3. Présentation et approbation des comptes annuels et consolidés au 31 décembre 2001
4. Affectation des résultats
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
6. Renouvellement du mandat d’un Administrateur
7. Ratification des démission et nomination d’un Administrateur
8. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes
9. Divers.

Les dépôts d’actions en vue de cette assemblée seront reçus jusqu’au 18 juin 2002 aux guichets de la BANQUE GE-

NERALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
II (02973/802/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WILLOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.763. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 11.30 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation d’une erreur dans la nomination de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’ad-

ministrateur de la société.

2. Ratification des actes posés par LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., en tant qu’administrateur de la société

depuis le 12 janvier 2001.

3. Nomination de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’administrateur.
4. Elections statutaires.
5. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social et du capital autorisé actuellement ex-

primés en LUF en EUR.

6. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social et du capital autorisé.

7. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 3, alinéa 1 et 2 des statuts.

II (02981/595/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GUARANTEE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.527. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000. Affectation du résultat.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

II (02984/595/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44203

AUGSBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 16.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation d’une erreur dans la nomination de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’ad-

ministrateur de la société.

2. Ratification des actes posés par LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., en tant qu’administrateur de la société

depuis le 12 janvier 2001.

3. Nomination de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’administrateur.
4. Elections statutaires.
5. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social et du capital autorisé actuellement ex-

primés en LUF en EUR.

6. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social et du capital autorisé.

7. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 3, alinéa 1 et 2 des statuts.

II (02982/595/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIELEFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.748. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 16.30 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation d’une erreur dans la nomination de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’ad-

ministrateur de la société.

2. Ratification des actes posés par LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., en tant qu’administrateur de la société

depuis le 12 janvier 2001.

3. Nomination de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., au poste d’administrateur.
4. Elections statutaires.
5. Conversion, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, du capital social et du capital autorisé actuellement ex-

primés en LUF en EUR.

6. Suppression, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de la mention de la valeur nominale des actions repré-

sentatives du capital social et du capital autorisé.

7. Adaptation, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2002, de l’article 3, alinéa 1 et 2 des statuts.

II (02983/595/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALOCATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.204. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats qu 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Conversion en euros du capital social actuellement exprimé en LUF, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

6. Suppression de la mention de la valeur nominale des actions émises, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

7. Adaptation de l’article 3 des statuts, et ce avec effet au 1

er

 janvier 2002.

8. Divers.

II (03044/595/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

44204

BLUE CHIP SELECTION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 71.119. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>26 juin 2002 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises.
3. Examen et approbation des comptes annuels au 28 février 2002.
4. Décharge à donner aux Administrateurs.
5. Affectation du résultat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-

ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège

social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (03004/584/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LEM TRANS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Weiswampach, le <i>24 juin 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Changement des articles 2 et 4 des statuts;
– Démission de deux administrateurs;
– Nomination de deux administrateurs;
– Divers.

II (03050/667/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOVINVEST US HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

II (03085/817/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KICHEN &amp; DESIGN S.A., Société Anonyme,

(anc. BLUE’S KÜCHENSYSTEME S.A.).

Siège social: L-4460 Belvaux, 64, rue de la Gare.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23789/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Senningerberg, le 18 mars 2002.

P. Bettingen.

44205

TRANSLUX PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.205. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. affectation du résultat au 31 décembre 2001;
4. vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
8. divers.

II (03084/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 66.084. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
– affectation du résultat au 31 décembre 2001;
– vote spécial conformément à l’article 100, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– conversion du capital en euros dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (03088/817/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.091. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>28 juin 2002 à 9.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Information du décès de Monsieur Rui Barros Costa, Administrateur de la société.
5. Acceptation de la démission de Monsieur José Pedro Caldeira Da Silva de ses fonctions d’Administrateur, avec

effet immédiat.

6. Nomination des deux nouveaux administrateurs suivants:   

tous deux avec adresse professionnelle avenue Rio Branco, 110 - 32

°

 andar, Rio de Janeiro, RJ-20040, Brésil.

7. Divers.

II (03136/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- M. Rui Manuel d’Espiney Patricio, avocat, et
- M. Domingos Espirito Pereira Coutinho, ingénieur agronome

44206

SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 58.792. 

—

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders, which will be held on <i>June 26, 2002 at 11.00 a.m. at the offices of STATE STREET BANK LUXEM-
BOURG S.A., 49, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the balance sheet, profit and loss account as of March 31, 2002 and the allocation of the net profits;
3. Discharge to be granted to the Directors and the Auditor for the fiscal year ended March 31, 2002;
4. Action on nomination for the re-election of the following Directors for the ensuing fiscal year: 

Paul C. Guidone
Stephen J. Hodgdon
Richard M. Potocki
Rodney G.D. Smith
Brian T. Zino

5. Action on nomination for the re-election of the Auditor for the ensuing fiscal year;
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

II (03150/755/22) 

BCILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>26 juin 2002 à 11.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 mars 2002;
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 mars 2002;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2002;
4. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’Assemblée

Générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (03174/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

S.F.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.568. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>26 juin 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Presentation of the report of the Statutory Auditor for the accounting period from June 6, 2001 (incorporation

date) to December 31, 2001;

2. Presentation and approval of the annual accounts for the accounting period from June 6, 2001 (incorporation date)

to December 31, 2001;

3. Allocation of result;
4. Discharge to the Board of Directors and Statutory Auditor for the accounting period from June 6, 2001 (incorpo-

ration date) to December 31, 2001;

5. Statutory elections;
6. Miscellaneous.

II (03196/581/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

44207

PAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 juin 2002 11.00 heures au siège social, 19-21 boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg

<i>Ordre du jour:

– Report de la date statutaire de l’Assemblée Générale Ordinaire à une date ultérieure.

Les actionnaires désirant assister à l’Assemblée Générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’Assem-

blée Générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, 1724 Luxem-
bourg.
II (03198/755/13) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, parc d’activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 45.656. 

—

Einladung an die Anteilscheininhaber zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS (die «Gesellschaft»), die am <i>25 Juni 2002 um 11.00 Uhr am Ge-
sellschaftssitz, 1A, parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxemburg, stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Annahme des Berichtes des Verwaltungsrates und eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers.
2. Annahme der Nettovermögensaufstellung und der Erfolgsrechnung per 31. März 2002.
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung der Dividenden.
4. Entlastung der Verwaltungsräte.
5. Wahl der Verwaltungsräte.
6. Wahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.
7. Verschiedenes.

Abstimmungen werden mit der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen entschieden.

Ein Anteilschein berechtigt zu einer Stimme.

Der Anteilscheininhaber kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein,

an der Generalversammlung teilzunehmen, können Sie ein Bevollmächtigungsformular am Gesellschaftssitz der Gesell-
schaft, beim Schweizer Verband der RAIFFEISENBANKEN, Vadianstr. 17, CH-9001 St. Gallen, oder bei der BANK
VONTOBEL AG, Bahnhofstr. 3, CH-8022 Zürich, anfragen.

Luxemburg, den 7. Juni 2002.

II (03158/000/28) 

PLAFOLUX 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 30A, rue des Tondeurs.

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’Administration du 28 février 2002 tenue rue des Tondeurs, 30A, à Wiltz

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Sougnez Jean-Claude qui désigne Monsieur

Christophe Colin comme secrétaire.

Sont présents:
Monsieur Colin Christophe, propriétaire de 625 actions, plafonneur, demeurant à 4141 Sprimont, 15, Grand-route.
Monsieur Laplume François, propriétaire de 625 actions, ouvrier, demeurant à 6690 Vielsam, 1, rue du Château.
Monsieur Sougnez Jean-Claude, plafonneur, demeurant à 4032 Liège, 18, rue Alban Poulet

<i>Ordre du jour:

- sièges d’exploitation en Belgique et à l’étranger.
A l’unanimité des voix, le conseil d’administration décide la possibilité pour la société PLAFOLUX 2000 d’ouvrir des

sièges d’exploitation en Belgique et à l’étranger. 

Signé: F. Laplume, C. Colin, J.-C. Sougnez.
Enregistré à Wiltz, le 21 mars 2002, vol. 173, fol. 32, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(23822/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Im Namen des Verwaltungsrates des RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS
R. Signer
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates

44208

OPT-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 74.381. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 1

<i>er

<i> octobre 2001

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Monsieur Bertrand Bivort, demeurant 81, Montée St Crépin, L-1365 Luxembourg, prénommé comme Président

du Conseil d’administration, administrateur-délégué et administrateur, sera remplacé par Monsieur Roland Leguil, de-
meurant 103, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, et ce avec effet au 1

er

 octobre 2001.

2) Monsieur John Cerfont, demeruant 23, rue de la Forêt, B-6821 Lacuisine, prénommé comme administrateur, sera

remplacé par la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P. O.
Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et ce avec effet au 12 novembre 2001.

3) La société ouvre un compte auprès de la BANQUE RAIFFEISEN, et ce avec effet au 12 novembre 2001.

4) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée du Président du Conseil d’ad-

ministration.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23762/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

OPT-IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 74.381. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 20 février 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Monsieur Roland Leguil, demeurant 103, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, prénommé comme administrateur-

délégué sera remplacé par Monsieur Romain Roef, demeurant 43, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, et ce avec
effet au 20 février 2002.

2) La société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P. O. Box 116,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands, prénommée comme administrateur sera remplacée par Monsieur Romain
Roef, demeurant 43, rue du Cimetière, L-1338 Luxembourg, et ce avec effet au 20 février 2002.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de l’administrateur-délégué, et

ce avec effet au 20 février 2002.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23766/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Signé au nom de OPT-IMMO S.A.
R. Leguil

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED

<i>Administrateur-délégué

<i>Administrateur
Signature

Signé au nom de OPT-IMMO S.A.
R. Roeff / R. Leguil
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Gelateria Parmalat S.A.

Vunos

Stein, S.à r.l.

Merrill Lynch Offshore Sterling Trust

Merril Lynch Active Sterling Trust

Merril Lynch Active Sterling Trust

Eurocotec International S.A.

Betulla Invest S.A.

Meca Corporation S.A.

Parchi

Parchi

Fiba Holding S.A.

Icon Luxembourg S.A.

Meir S.A.

R Carré S.A.

Groupe FNP S.A.

Textile Finance Invest Holding S.A.

Matuso S.A.

Matuso S.A.

Corner Banque (Luxembourg) S.A.

T.O. Transoil Finance S.A.

Heurtebise S.A.

Immobilière Riedgen S.A.

Immobilière Riedgen S.A.

Fibelfin S.A.

Optique New Look, S.à r.l.

Profitrust Investment Advisory Company S.A.

Profitrust Investment Advisory Company S.A.

Aerotron S.A.

T.O. Transoil Group S.A.

Kortal S.A.

Primabat S.A.

Noved S.A. Holding

Tamago S.A.

die4 A.G.

N.A.C.C.E. S.A., Négociations, Acquisitions de Créances Contentieuses Echues S.A.

Auto Performance S.A.

Chambards S.A.

CustomerCareCenter S.A.

DesCap S.A.

DesCap S.A.

Klermo S.A.

MVJ S.A.

Dreyfus America Fund

Reville Investments S.A.

Euro Participations Arts Graphiques (EPAG) S.A.

Walser Portfolio

Tradihaus S.A.

P.B.S. Investments S.A.

Fimaco S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Blanche S.A.

Luso Hispanic Investment 'L.H.I.' S.A.

Willow Holding S.A.

Guarantee International Holding S.A.

Augsburg Holding S.A.

Bielefeld Holding S.A.

Alocate S.A.

Blue Chip Selection

Lem Trans A.G.

Novinvest US Holding S.A.

Kichen &amp; Design S.A.

Translux Participation S.A.

Helilux S.A.

Espirito Santo International Holding S.A.

Seligman Global Horizon Funds

Bcilux, Sicav

S.F.T. S.A.

Paf S.A.

Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds

Plafolux 2000 S.A.

Opt-Immo S.A.

Opt-Immo S.A.