44209

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 922

18 juin 2002

S O M M A I R E

Aramis Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44220

Invifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44238

Aran International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44238

Invifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44238

Arts et Nature, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

44216

IPEF II Holdings No. 9 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

44237

AT&T Luxembourg S.A., Colmar-Berg . . . . . . . . . .

44251

J.J. Trading, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44215

Ben Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

44225

Linkspan S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . 

44240

Bink Beheer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44211

Lowco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44239

Borsalino Finance, S.à r.l. Holding, Luxembourg . .

44236

Mapine, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44249

Borsalino Finance, S.à r.l. Holding, Luxembourg . .

44236

Mapine, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44249

Bylong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44212

Materis Management Réfractaires S.C., Luxem- 

Bylong S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44212

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44255

Chasse et Pêche Partners S.A., Senningerberg. . . .

44214

New Haven Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

44228

Châtelet Finance S.A. Luxembourg, Luxembourg .

44227

New Haven Investments S.A., Luxembourg . . . . . 

44229

Châtelet Finance S.A. Luxembourg, Luxembourg .

44228

Occidental Trust S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

44237

Clarendon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44239

24 Ore International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

44239

Clerkenwell, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

44230

Pec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44224

Consolidated Finance and Investment Company 

Pharmacies Européennes Holding S.A., Luxem- 

Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44213

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44234

Convergence Group International S.A., Luxem- 

Profitrust S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44213

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44230

Profitrust S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44213

Creyf’s Interim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44210

Publiest Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . 

44218

Danske Institutional Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

44212

R.E.A.L. Resolute Experience Associates Luxem- 

DBL Tobacco Company Ltd, Luxembourg . . . . . . .

44210

bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44246

DBL Tobacco Company Ltd, Luxembourg . . . . . . .

44210

R.E.A.L. Resolute Experience Associates Luxem- 

DBL Tobacco Company Ltd, Luxembourg . . . . . . .

44210

bourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44248

DBL Tobacco Company Ltd, Luxembourg . . . . . . .

44210

Real-Estate   François   Brandao,   S.à r.l.,   Dude- 

DBL Tobacco Company Ltd, Luxembourg . . . . . . .

44210

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44220

Dogan-Levage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44221

S.E.A.-Société Européenne d’Alimentation S.A.H., 

E.V.C.A. S.A., European Venture Capital Asso- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44252

ciates, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44250

Scontofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44230

E.V.C.A. S.A., European Venture Capital Asso- 

SEBLUX, SEB Private Bank S.A., Luxemburg. . . . 

44231

ciates, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44251

Septvalsoleil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

44231

ESBP  A.G.,  European-Sportevents  &  Business 

Serfig S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44211

Promotions, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44225

Service 8, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

44226

Euro Corporate and Partners S.A., Senningerberg

44217

Servitia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44229

eBRC, e-Business & Recovery Centre S.A., Luxem- 

Sigma Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

44224

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44228

Silk Route Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

44225

Fiduciaire Auditlux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

44245

Société Immobilière Bâtigère S.C.I., Dudelange. . 

44255

Fiduciaire Intercommunautaire, S.à r.l., Luxem- 

Star Participations S.A., Windhof. . . . . . . . . . . . . . 

44252

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44243

Star Participations S.A., Windhof  . . . . . . . . . . . . . 

44255

Fiduciaire Nationale, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

44248

Terre Rouge S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44221

Fongesco S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44249

Terre Rouge S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44224

I.M.E. - International Management Equities S.A., 

Uniplan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44240

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44226

Update Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

44211

Inoka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44216

Vialal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

44231

44210

CREYF’S INTERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 27.901. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23660/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DBL TOBACCO COMPANY LTD.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, a été enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23724/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DBL TOBACCO COMPANY LTD.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, a été enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23725/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DBL TOBACCO COMPANY LTD.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, a été enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23726/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DBL TOBACCO COMPANY LTD.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, a été enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23727/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DBL TOBACCO COMPANY LTD.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.904. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, a été enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 78, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23728/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Luxembourg, le 20 mars 2002.

C. Krombach.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

C. Krombach.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

C. Krombach.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

C. Krombach.

Luxembourg, le 20 mars 2002.

C. Krombach.

44211

BINK BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.593. 

—

1) Le siège social a été transféré de L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey, à L-1511 Luxembourg, 121, avenue

de la Faïencerie.

2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes au 31 décembre 2001, les person-

nes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

- M. Gérard Matheis, conseil économique (en remplacement de M. Hans de Graaf, démissionnaire);
- M. Jean Fell, expert-comptable (en remplacement de M. Carl Speecke, démissionnaire);
- M. Eric Bernard, expert-comptable (en remplacement de M. Maarten van de Vaart, démissionnaire).
Les trois administrateurs ont leur domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux Comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l. avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

(en remplacement de la société anonyme DELOITTE &amp; TOUCHE (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire).

Luxembourg, le 12 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23721/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SERFIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 70.780. 

—

1) Madame Anna Strazzera, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à I-20122 Milan, 3 Via Bor-

gogna, a été nommée présidente du conseil d’administration et administrateur-délégué, chargée de la gestion journalière
de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette gestion.

2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2005, le conseil d’administration se compose comme suit:
- Madame Anna Strazzera, prénommée, présidente du conseil d’administration et administrateur-délégué (en rempla-

cement de Madame Marina Strazzera, démissionnaire);

- Madame Margherita Strazzera, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à I-20122 Milan, 3 Via

Borgogna (en remplacement de Monsieur Pietro Strazzera, démissionnaire);

- Monsieur Livio Strazzera, administrateur de société, ayant son domicile professionnel à I-20122 Milan, 3 Via Borgo-

gna (en remplacement de Monsieur Dr. Paolo di Nola, démissionnaire).

Luxembourg, le 7 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23722/528/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

UPDATE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.033. 

—

Conformément à une convention de domiciliation à durée indéterminée, conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAI-

RE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société sous rubrique, son siège social a été fixé 241, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 84, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23778/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BINK BEHEER S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SERFIG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

44212

BYLONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.282. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23750/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

BYLONG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.282. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES
LUXEMBOURG, ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Vu les stipulations de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur ca-

pital en euros et vu la loi du 1

er

 août 2001 relative au basculement en euros, et après en avoir délibéré, l’Assemblée

décide:

- de convertir en euros, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, le capital social actuellement exprimé en LUF;

- de supprimer, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la mention de la valeur nominale des actions;

- d’adapter, et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, l’article 3, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69), représenté

par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23751/595/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

DANSKE INSTITUTIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 50.991. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 5 mars 2002

Le Conseil d’Administration se compose maintenant comme suit: 
Peter Preisler, Chairman
Klaus Ebert
Mikael Nordberg.

P. Preisler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 565, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23784/222/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

44213

PROFITRUST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 38.465. 

—

Die Bilanz zum 31. Oktober 2001, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Oktober 2001 abgelaufene Ge-

schäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxemburg, am 21. März 2002, vol. 565, fol. 99, case 1, und wurden
beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg am 25. März 2002 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(23754/685/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PROFITRUST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 38.465. 

—

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung, die am 18. Januar 2002 in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand

Durch gesonderte Wahl beschliesst die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemässe Aus-

führung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 31. Oktober 2001 endete, zu entlasten.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden wie folgt wiedergewählt:
Dr. Gerhard Grund, RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG, Wien
Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION-FONDS-HOLDING AG, Frankfurt
Mag. Gerhard Aigner, RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT mbH, Wien
Kurt Bürkin, DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt
Wolfgang E. Fürst zu Ysenburg, Büdingen
Marcel Ernzer, Luxemburg.
Sie bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, die über den Jahresabschluss

des Geschäftsjahres bis zum 31. Oktober 2002 abstimmen wird.

Die Versammlung beschliesst, den Wirtschaftsprüfer BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. für den gleichen Zeit-

raum wie die Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 22. März 2002.

(23755/685/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CONSOLIDATED FINANCE AND INVESTMENT COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.557. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du

31 janvier 2002, que l’assemblée a décidé à l’unanimité des voix:

* de renommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs, pour un terme expirant lors de l’assemblée gé-

nérale annuelle des actionnaires à tenir en 2003:

- Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, bou-

levard du Prince Henri;

- Monsieur Richard Francis Valpy Jeune, avocat, demeurant à St. John JE3 4FR, Jersey (Channel Islands), rue de la Hou-

guette;

- PROFIMA TRUST S.A., société de droit suisse, ayant son siège social à CH-1204 Genève, 16, rue Hesse.
* de renouveler le mandat de la société OFOR, ayant son siège social à Genève (Suisse), en qualité de Commissaire

aux Comptes de la société, pour un terme expirant lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires à tenir en
2003.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23739/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Luxemburg, den 22. März 2002.

PROFITRUST S.A.
Unterschriften

PROFITRUST S.A.
Unterschriften

Pour avis conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un Administrateur

44214

CHASSE ET PECHE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 72.891. 

—

L’an deux mille deux, le vingt février.
Pardevant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme CHASSE ET PECHE PART-

NERS S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, constituée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de rési-
dence à Bettembourg, en date du 30 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 89 du 26 janvier 2000, dont les
statuts ont été modifiés une dernière fois, suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en
date du 12 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 876 du 7 décembre 2000, inscrite au Registre de Commerce et
Associations de Luxembourg, sous la section B et le numéro 72.891.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à

Luxembourg. L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Patrick Eschette, diplômé en sciences écono-
miques, demeurant à Fentange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert de l’adresse du siège social de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin au L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2. Révocation d’un administrateur ainsi que de l’administrateur-délégué et nomination de trois nouveaux administra-

teurs. Décharge à donner à l’ancien administrateur et administrateur-délégué.

3. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire. Décharge à donner à l’ancien

commissaire.

4. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de la société de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin à L-1638

Senningerberg, 78, rue du Golf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée révoque un administrateur et lui accorde décharge pour l’exécution de son mandat, savoir:
Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel.
L’assemblée décide également la révocation de Monsieur Jean Tressel, prénommé, de sa fonction d’administrateur-

délégué. L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, de sorte que le conseil d’administration se
compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Marc Hayard, directeur, demeurant à L-8938 Roodt/Septfontaines, 8, op den Rousen,
- Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, employé privé, demeurant à L-5823 Fentange, 17, op

der Sterz,

- Monsieur Romain Schmit, responsable asset management, demeurant à Heffingen, 12, Um Knäppchen.

<i>Troisième résolution

L’assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son man-

dat à savoir:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue

J.B. Gillardin.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement:
La société EUWEHA S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la présidente prononce la clôture de l’assemblée.

44215

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq euros (EUR 745,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: M. Molina, C. Fondeur, P. Eschette, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23782/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

J.J. TRADING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 79.268. 

—

 Im Jahre zweitausendzwei, den vierten März.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Brian Plath, Kaufmann, wohnhaft in D-61476 Kronberg, Ts., Schwarzer Weg Nummer 2.
In seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter hat sich Herr Brian Plath, vorbenannt, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung J.J. TRADING, S.à r.l., mit Sitz zu L-2670 Luxemburg,
59, boulevard de Verdun, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Lu-
xemburg, am 5. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, von 2001, Seite
22379, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht zu Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 79.268,
zusammengefunden,

mit folgender Tagesordnung:

<i> Tagesordnung:

1.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals zwecks Aufrundung des Kapitals in Euro.
2.- Entsprechende Änderung von Artikel 6 der Satzung.
3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes.
4.- Entsprechende Änderung von Artikel 4 (Absatz 1) der Satzung.

 Gemäss der Tagesordnung hat der alleinge Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

<i> Erster Beschluss

 Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um hundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32)

zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsech-
zig Euro (EUR 12.394,68) auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen
Anteilen aber durch Erhöhung des Nennwertes von null Komma einundzwanzig Euro (EUR 0,21) um ihn von vierund-
zwanzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79) auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu bringen, zwecks Aufrundung
des Gesellschaftskapitals durch Bareinzahlung dieses Betrages von hundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (EUR
105,32).

 Diese Kapitalerhöhung wurde voll und ganz in bar auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, worüber dem am-

tierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst dem Artikel 6 (Absatz 1) folgenden neuen Wortlaut zu geben:

 «Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil

 Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie ausserordentlichen Generalversammlungen und

berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und am Gewinn der Gesellschaft.

 Diese Geschäftsanteile wurden ganz von dem alleinigen Gesellschafter, Herr Brian Plath, vorgenannt, gezeichnet.
 Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, sowie dies dem unterfertigten Notar nachgewiesen
wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.»

<i>Dritter Beschluss

 Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2670 Luxemburg, 59, boulevard de Verdun auf L-5385

Munsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall zu verlegen.

<i> Vierter Beschluss

 Infolgedessen beschliesst der Gesellschafter Artikel 4 (Absatz 1) der Satzung wie folgt abzuändern:

Senningerberg, le 13 mars 2002.

P. Bettingen.

44216

 «Art. 4. (Absatz 1).  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schüttringen.»

<i> Kosten

 Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf sechshundertzwanzig

Euro (EUR 620,-) abgeschätzt.

 Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: B. Plath, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 134S, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Kopie, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(23783/202/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

INOKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 83.218. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 12 novembre 2001

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:

1) Monsieur Bertrand Bivort, demeurant 81, Montée St Crépin, L-1365 Luxembourg, prénommé comme administra-

teur, sera remplacé par Monsieur Aldo Fascio, demeurant 33, rue d’Audun, L-4018 Esch-sur-Alzette, et ce avec effet au
12 novembre 2001.

La résolution a été admise à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23763/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ARTS ET NATURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3348 Leudelange, 3, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 54.496. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 29 août 2001

Tous les associés sont présents et ont voté les résolutions suivantes:

1) Madame Josée Guelf-Fritz, demeurant 3, rue des Champs, L-3348 Leudelange, prénommée comme gérante admi-

nistrative sera remplacée par Monsieur Fernand Guelf, demeurant 3, rue des Champs, L-3348 Leudelange, et ce avec
effet au 29 août 2001.

2) Monsieur Yannick Roton, demeurant 12A, rue Rancy, F-57390 Audun-le-Tiche, prénommé comme gérant techni-

que sera remplacé par Madame Josée Guelf-Fritz, demeurant 3, rue des Champs, L-3348 Leudelange, et ce avec effet au
29 août 2001.

3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de la gérante technique.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela la réunion des associés a été déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23767/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Senningerberg, den 15. März 2002.

P. Bettingen.

<i>Signé au nom de INOKA S.A.
J. Cerfont / D. Renner
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

<i>Signé au nom de ARTS ET NATURE, S.à r.l.
J. Guelf-Fritz / F. Guelf
<i>Gérante technique / Gérant administratif

44217

EURO CORPORATE AND PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 69.468. 

—

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO CORPORATE AND

PARTNERS S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de rési-
dence à Bascharage, en date du 21 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 501 du 30 juin 1999, inscrite au registre de
commerce des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 69.468.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, employée privée, demeurant à

Luxembourg. L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Patrick Eschette, diplômé en sciences écono-
miques, demeurant à Fentange.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Madame la présidente expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de l’adresse du siège social de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.
2. Révocation de trois administrateurs et nomination de trois nouveaux administrateurs. Décharge à donner aux an-

ciens administrateurs.

3. Révocation du commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire. Décharge à donner à l’ancien

commissaire.

4. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en Euro et modification subséquente du premier paragraphe

de l’article 5 des statuts. 

5. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social de la société de L-4735 Pétange 81, J.B. Gillardin à L-1638

Senningerberg, 78, rue du Golf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée révoque les trois membres du conseil d’administration de la société et leur accorde décharge pour l’exé-

cution de leur mandat, à savoir: 

- Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe 
- Madame Renée Klein, employée privée, épouse de sieur Pascal Wagner, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adol-

phe.

- La société PRIMICITE INVEST S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
L’assemblée révoque également Monsieur Pascal Wagner, prénommé, de sa fonction d’administrateur-délégué.
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs en leur remplacement, savoir
- Monsieur Marc Hayard, directeur, demeurant à L-8938 Roodt/Septfontaines, 8, op den Rousen,
- Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, employé privé, demeurant à L-5823 Fentange, 17, op

der Sterz,

- Monsieur Romain Schmit, responsable asset management, demeurant à Heffingen, 12, Um Knäppchen.

<i>Troisième résolution

L’assemblée révoque le commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pour l’exécution de son man-

dat à savoir

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A. avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue

J.B. Gillardin.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement
La société EUWEHA S.A., avec siège social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

44218

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en Euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembour-
geois (LUF 1.250,-) sera dorénavant de trente mille neuf cent quatre vingt six virgule soixante-neuf Euros (EUR
30.986,69) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf Euros
(EUR. 30,99).

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts,

afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf

Euros (EUR 30.986,69) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-
neuf Euros (EUR 30,99) chacune».

L’ordre du jour étant épuisé, Madame la présidente prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante-cinq Euros (EUR 745.-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: M. Molina, Ch. Fondeur, P. Eschette, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23786/202/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PUBLIEST LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

—

STATUTS

 L’an deux mille deux, le quatre mars.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

 1.- Monsieur Paul Sayada, directeur commercial, demeurant à F-75004 Paris, 3bis, rue des Rosiers,
 agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de:
 2.- Monsieur Khamous Journo, directeur commercial, demeurant à F-75019 Paris, 50, rue Botzaris,
 3.- Monsieur Meyer Sayada, directeur commercial, demeurant à F-75005 Paris, 36, rue Pierre et Marie Curie,
 en vertu de procurations sous seing privé données à Paris le 27 février 2002 lesquelles procurations, après avoir été

signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, sont restées annexées aux présentes pour être for-
malisées avec elles.

 Lesquels comparants, ès qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à consti-

tuer.

Art. 1

er

.   Il est formé par les présentes une société  à responsabilité limitée sous la dénomination de PUBLIEST

LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège social est établi dans la commune de Schuttrange.
 Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3.  La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’activité d’agence de publicité, ainsi que toutes opérations commerciales, financières

et industrielles s’y rattachant directement ou indirectement. 

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5.  Le capital social est fixé à douze mille six cents Euro (EUR 12.600,-) divisé en cinq cent quatre (504) parts

sociales de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Art. 6.  Les parts sont librement cessibles entre associés.
 Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

 En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Senningerberg, le 13 mars 2002.

P. Bettingen.

44219

Art. 7.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

 Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont dé-

finis dans l’acte de nomination.

 Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la so-

ciété, dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

 Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché

qu’à l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés représentant plus de la moitié du capital social.

 Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés repré-

sentant les trois quarts du capital social. 

Art. 12.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14.  Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

 Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. 

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15.  En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17.  Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i> Disposition transitoire

 Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre

2002.

<i> Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

 Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille six cents Euro (EUR- 12.600,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i> Estimation des frais

 Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euro (EUR
1.000,-).

 1.- Monsieur Paul Sayada, cent soixante huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

 2.- Monsieur Khamous Journo, cent soixante huit parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

 3.- Monsieur Meyer Sayada, cent soixante huit parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168

 Total: cinq cent quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504

44220

<i> Assemblée Générale Extraordinaire

 Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extra-ordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les ré-

solutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
 Monsieur Paul Sayada, susnommé, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
 Il peut conférer les pouvoirs à des tiers.

 2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
 L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall. 

 Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: P. Sayada, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 134S, fol. 40, case 10. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(23790/202/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ARAMIS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 86.308. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 4 mars 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté les résolutions suivantes:

1) Monsieur André Fumal, demeurant 25, Au Thier Detru, B-4500 Huy, prénommé comme Président du Conseil d’ad-

ministration, administrateur-délégué et administrateur, sera remplacé par la société LUXEMBOURG FINANCIAL SER-
VICES S.A. avec siège social 147, rue Cents, L-1319 Luxembourg, et ce avec effet au 4 mars 2002.

2) Madame Marie Jeanne Marique, demeurant 25, Au Thier Detru, B-4500 Huy, prénommée comme administrateur

sera remplacée par la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House,
P. O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et ce avec effet au 4 mars 2002.

3) Mademoiselle Isabelle Fumal, demeurant 25, Au Thier Detru, B-4500 Huy, prénommée comme administrateur sera

remplacée par la société BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P. O.
Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, et ce avec effet au 4 mars 2002.

Les résolutions ont été admises à l’unanimité des voix.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 565, fol. 46, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23765/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

REAL-ESTATE FRANÇOIS BRANDAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. IMMO-CONSULTING &amp; PARTNERS, S.à r.l.).

Siège social: L-3583 Dudelange, 48, rue des Mouleurs.

R. C. Luxembourg B 82.119. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23787/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Senningerberg, le 15 mars 2002.

P. Bettingen.

<i>Signé au nom de ARAMIS INVEST S.A.
LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED

<i>Administrateur

<i>Administrateur

J. Mousel / G. Klein

J. Mousel

Senningerberg, le 18 mars 2002.

P. Bettingen.

44221

DOGAN-LEVAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 62.653. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social en date du 1

<i>er

<i> mars 2002

Tous les associés et actionnaires sont présents.
L’assemblée générale atteignant le quorum a voté la résolution suivante:

1) Monsieur Georges Del Vecchio, demeurant 46, place des Baillis, F-57570 Rodemack, préqualifié comme adminis-

trateur-délégué, sera remplacé par Monsieur Antonio Pereira Ferreira, demeurant 28, route du Vin, L-5495 Wintrange,
et ce avec effet au 1

er

 mars 2002.

La résolution a été admise à l’unanimité.
Après cela l’assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23770/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 45.943. 

—

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TERRE ROUGE S.A., ayant

son siège social à L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange, R.C. Luxembourg section B 45.943, constituée sous la dé-
nomination sociale de TERRE ROUGE CARBURANTS S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8
décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 67 du 17 février 1994, 

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 février 1998, publié

au Mémorial C numéro 384 du 27 mai 1998,

avec un capital de un million cinq cent mille francs (1.500.000,- Frs.), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de mille

francs (1.000,- Frs.) chacune, libérées à concurrence de quatre cent mille francs (400.000,- Frs.) lors de la constitution
de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-

2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82,

Haaptstrooss.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxem-

bourg, 59-61, rue du Rollingergrund.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange, à L-8399 Windhof 11, rue des Trois Can-

tons.

2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Modification de l’objet social et en conséquence de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et l’échange, la gérance et la gestion, la promotion et la

mise en valeur d’immeubles, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réa-
lisation.

Elle pourra en outre se porter garant pour quiconque.»
4.- Modification de l’article quatre des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Les actions sont nominatives.

<i>Signé au nom de DOGAN-LEVAGE S.A.
M. Dogan / A. Pereira Ferreira
<i>Président / Administrateur-délégué

44222

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration par let-

tre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour «J».

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

Si les actionnaires ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.
La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.»

5.- Constatation de libération intégrale du capital social.
6.- Suppression de la valeur nominale des actions.
7.- Conversion du capital social de Frs en EUR.
8.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 50.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

9.- Souscription et libération intégrale.
10.- Modification afférente de l’article trois des statuts.
11.- Nominations statutaires.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange, à L-8399 Windhof 11,

rue des Trois Cantons, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner
la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et en conséquence l’article deux des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et l’échange, la gérance et la gestion, la promotion et la

mise en valeur d’immeubles, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réa-
lisation.

Elle pourra en outre se porter garant pour quiconque.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant

les dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et le conseil d’administration par let-

tre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour «J».

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société. 

44223

Si les actionnaires ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.
La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que les actionnaires ont entretemps versé en numéraire la somme non libérée du capital lors

de la constitution de la société sur un compte bancaire au nom de la société TERRE ROUGE S.A., prédésignée, de sorte
que la somme de un million cent mille francs (1.100.000,- Frs.) est à la libre disposition de cette dernière.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille cinq cents (1.500) actions représentant le capital social

de un million cinq cent mille francs (1.500.000,- Frs.).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro deux euros (37.184,02 EUR).

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze mille huit cent quinze virgule quatre-vingt-

dix-huit euros (12.815,98 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre vir-
gule zéro deux euros (37.184,02 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR).

<i>Huitième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme TERRE ROUGE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de douze mille huit
cent quinze virgule quatre-vingt-dix-huit euros (12.815,98 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette
dernière.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille cinq cents (1.500) actions existantes sans expression de valeur nominale

par cinquante (50) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

<i>Dixième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR), divisé en cinquante (50) actions,

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR).»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Claudine Wattier, comme commissaire aux comptes de la

société et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Douzième résolution

L’assemblée constate avec regret le décès de Madame Rita Ehlinger-Brimeyer et décide en conséquence de nommer 
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

<i>Treizième résolution 

L’assemblée décide de nommer Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des

Fers, (Belgique), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.

44224

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

1.499.999,64 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Ehlinger, M. Ehlinger, C. Wattier, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2002, vol. 516, fol. 84, case 4. – Reçu 128,16 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23796/231/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

TERRE ROUGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 45.943. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23797/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SIGMA FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.960. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 9 janvier 2002, enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2002, vol. 516, fol. 84, case 8.

I.- Que la société anonyme SIGMA FINANCE, ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy,

R. C. Luxembourg section B numéro 65.960, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Hesperange, en date du 6 août 1998, publié au Mémorial C numéro 797 du 30 octobre 1998.

II.- Que la société se trouve dissoute aux droits des parties, par reprise par les actionnaires, proportionnellement à

leurs participations dans la société, de l’intégralité de l’actif et du passif.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1941

Luxembourg, 241, route de Longwy.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23795/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

PEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 50.965. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing privé en date

du 30 mars 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23826/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler

Junglinster, le 22 mars 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

A. Schwachtgen.

44225

ESBP A.G., EUROPEAN-SPORTEVENTS &amp; BUSINESS PROMOTIONS, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

H. R. Luxemburg B 77.540. 

—

<i>Bericht von der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten im Hauptsitz der Gesellschaft am 1. Januar 2001

Anwesend: Alle Aktionäre.
Da die Versammlung beschlussfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt. Nachfolgende Beschlüsse wurden vorgelegt

und einstimmig beschlossen:

<i>Beschluss

1) Herr Siegfried M. Kampl, wohnhaft in 3/2, 10. Oktoberstrasse, A-9560 Feldkirchen, scheidet als Verwaltungsrats-

mitglied aus, und dies mit Wirkung auf das Ende der Versammlung.

2) Herr Peter Valek, wohnhaft in 49/10 Sturzgasse, A-1150 Wien, scheidet als delegiertes Verwaltungsratsmitglied

aus, und dies mit Wirkung auf das Ende der Versammlung.

3) Herr Thomas Hörmann, wohnhaft in 61, rue J.-P. Michels, L-4243 Esch/Alzette, wird als Delegiertes Verwaltungs-

ratsmitglied ernannt, und dies mit Wirkung auf das Ende der Versammlung.

Nachdem keine weiteren Beschlüsse vorlagen, wurde die Versammlung als geschlossen erklärt.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2002, vol. 566, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23769/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

BEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 7 janvier 2002, enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2002, vol. 516, fol. 82, case 1:

I.- Que la société anonyme BEN HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, R.

C. Luxembourg section B numéro 76.883, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de
résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 234 du 2 juin 1992, et dont les statuts
ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 décembre
1992, publié au Mémorial C numéro 158 du 13 avril 1993, et en date du 22 mars 1993, publié au Mémorial C numéro
306 du 26 juin 1993.

II.- Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,

par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1631 Luxem-

bourg, 35, rue Glesener.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23793/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SILK ROUTE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 69.465. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration sous seing privé en date du 13 décembre 2001,

enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, volume 565, folio 63, case 12, que Monsieur Donald Miller-Jones a démis-
sionné en tant qu’administrateur, et ceci avec effet au 22 octobre 2001.

Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée concernant l’exécution de son mandat jusqu’au 22 octobre

2001.

Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23838/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>Unterzeichnet im Namen der ESPB A.G. EUROPEAN-SPORTEVENTS &amp; BUSINESS PROMOTIONS
T. Hörmann / B. Bivort
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Junglinster, le 22 mars 2002.

J. Seckler.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

A. Schwachtgen.

44226

SERVICE 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 65.674. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société VULCANO HOLDINGS INC., ayant son siège social à Old Rudnick Lane 30, Dover, Delaware (U.S.A.),
ici représentée par Monsieur André Bockser, administrateur de sociétés, demeurant à 4895 Mpita Pointe-Noire (Ré-

publique du Congo),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par

le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel mandataire, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
La société à responsabilité limitée SERVICE 8, S.à r.l., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,

R. C. Luxembourg section B numéro 65.674, a été constituée sous la dénomination de CONCEPT MOTOR suivant acte
reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 23 juillet 1998, publié au Mémorial
C numéro 753 du 19 octobre 1998, et dont la dénomination a été modifiée en SERVICE 8, S.à r.l. suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 141 du 12 février 2000,

au capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de

vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La comparante en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée SERVICE 8, S.à r.l.
L’associée unique déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social

à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à trois cent quatre-vingts euros, sont à la charge de la

société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Bockser, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2002, vol. 516, fol. 91, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23794/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

I.M.E. - INTERNATIONAL MANAGEMENT EQUITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.883. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 7 janvier 2002, enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2002, vol. 516, fol. 82, case 7.

I.- Que la société anonyme I.M.E. - INTERNATIONAL MANAGEMENT EQUITIES S.A., ayant son siège social à L-

1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, R. C. Luxembourg section B numéro 76.883, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 6 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 868 du 30 novembre 2000.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1150

Luxembourg, 241, route d’Arlon.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23798/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 22 mars 2002.

J. Seckler.

Junglinster, le 22 mars 2002.

J. Seckler.

44227

CHATELET FINANCE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. EVERGREEN FINANCE S.A. LUXEMBOURG).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.597. 

—

L’an deux mille deux, le quatre janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EVERGREEN FINANCE

S.A. LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro
82.597, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 juin 2001, en voie de publication au
Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique). 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Melissa Virahsawmy, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en CHATELET FINANCE S.A.
2.- Modification de l’alinéa 1

er

 de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Augmentation de capital à concurrence de 450.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 481.000,- EUR, par la création et l’émission de 45.000 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

4.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
5.- Modification afférente de l’alinéa 1

er

 de l’article 3 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en CHATELET FINANCE S.A. et de modifier en conséquence

le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CHATELET FINANCE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent cinquante mille euro (EUR 450.000),

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) à quatre cent quatre-vingt-un mille euro
(EUR 481.000,-), par la création et l’émission de quarante-cinq mille (45.000) actions nouvelles de dix euro (EUR 10,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été

faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à
un compte bancaire au nom de la société anonyme CHATELET FINANCE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de
quatre cent cinquante mille euro (EUR 450.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-un mille euro (EUR 481.000),

divisé en quarante-huit mille cent (48.100) actions de dix euro (EUR 10,-) chacune.»

44228

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Moinet, E. Brix, M.Virahsawmy.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 2002, vol. 516, fol. 81, case 9. – Reçu 4.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23799/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

CHATELET FINANCE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 82.597. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 mars 2002.

(23800/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

eBRC, e-BUSINESS &amp; RECOVERY CENTRE, Société Anonyme,

(anc. BRC, BUSINESS RECOVERY CENTER).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.585. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au Siège Social en date du 19 avril 2001

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
a) Les comptes annuels sont approuvés et les résultats reportés.
b) Décharge est donnée aux Administrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 2000.
c) Le mandat des administrateurs est prolongé, soit Messieurs Marcel Heinen, Aloyse Wagner, Claude Mack, Gaston

Bohnenberger et Guy Muller, jusqu’au 31 décembre 2006.

d) Est nommée commissaire aux Comptes LA FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER. Son mandat viendra à expiration à

l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

Luxembourg, le 19 avril 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23829/230/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NEW HAVEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.418. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé du 31 décembre 2001 que, sur la base de la loi du

10 décembre 1998 sur «la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euro et modifiant la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée», le capital de la société susmentionnée a été modifié
comme suit:

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social et du capital autorisé de francs luxembour-

geois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt-six euro et soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour la société
J. Seckler
<i>Le Notaire

<i>Le Bureau
Signature / Signature / Signature
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

A. Schwachtgen.

44229

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de deux cent soixante-trois euro et trente et un cents (263,31 EUR)

sans émission d’actions nouvelles par incorporation d’une somme de deux cent soixante-trois euro et trente et un cents
(263,31 EUR) d’un compte de bénéfices reportés, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un mon-
tant de trente et un mille deux cent cinquante euro (31.250,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) par action.
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euro (31.250,- EUR) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé de la société est établi à deux cent cinquante mille euro (250.000,- EUR) qui sera représenté par

dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

Luxembourg, le 14 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 84, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23827/230/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

NEW HAVEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.418. 

—

Statuts coordonnés sur base d’un extrait de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé en date du 31 dé-

cembre 2001 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social et du capital autorisé de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23828/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SERVITIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 14.241. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 6 mars 2002

L’assemblée, en sa réunion du 6 mars 2002, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
«L’assemblée décide de nommer comme administrateurs les personnes désignées ci-après comme suit:
- M. Claude Deschenaux, demeurant à Luxembourg, président
- M. Bruno Agostini, demeurant à Luxembourg, vice-président
- M. Arnaldo Lanteri, demeurant à Luxembourg, administrateur
- M. Andrea Corbella, demeurant à Milan, administrateur
- M. Gabriele Pace, demeurant à Londres, administrateur
- M. Jean-Paul Delfel, demeurant à Luxembourg, administrateur
- M. François Diderich, demeurant à Luxembourg, administrateur-directeur
- M. Jean-Claude Krieger, demeurant à Luxembourg, administrateur-directeur
L’Assemblée désigne ARTHUR ANDERSEN, société civile, Luxembourg comme commissaire aux comptes de la so-

ciété.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’Assemblée Générale Ordinaire sta-

tuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2002.»

Luxembourg, le 6 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23845/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

R. P. Pels / A. Compère / D. C. Oppelaar
<i>Président / <i>Secrétaire / <i>Scrutateur

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

A. Schwachgen.

Pour extrait conforme
SERVITIA
Société Anonyme
Signatures

44230

CONVERGENCE GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.336. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration sous seing privé en date du 13 décembre 2001,

enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, volume 565, folio 63, case 12, que Monsieur Donald Miller-Jones a démis-
sionné en tant qu’administrateur, et ceci avec effet au 22 octobre 2001.

Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée concernant l’exécution de son mandat jusqu’au 22 octobre

2001.

Le siège social de la société est transféré au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg à partir du 3 décembre 2001.
Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23839/230/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CLERKENWELL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 142.500,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.740. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé, entre ELECTRA EUROPEAN FUND (GP)

LIMITED, avec siège social à Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY13ZD,
et ELECTRA EUROPEAN FUND VERWALTUNGS GmbH, avec siège social à Alexander House, 13-15 Victoria Road,
St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY13ZD, datée du 22 février 2002, que deux cent quatre-vingt-cinq (285)
parts sociales de la société à responsabilité limitée CLERKENWELL, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, sont depuis
le 22 février 2002 détenues par ELECTRA EUROPEAN FUND VERWALTUNGS GmbH, préqualifiée. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(23840/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SCONTOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.203. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2001

<i>Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Roberto Colavolpe décidée par le conseil d’administration

en sa réunion du 14 juillet 2000.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2001:

<i>Conseil d’Administration

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG, rue Richard C. Kalergi, L-1359 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23855/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 18 mars 2002.

A. Schwachtgen.

<i>Pour HALSEY, S.à r.l.
K. Segers
<i>Gérante

MM. Salvatore Spiniello, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;

Alessandro Agnolucci, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Roberto Colavolpe, demeurant à Turin (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

44231

SEBLUX, SEB PRIVATE BANK S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1347 Luxemburg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

H. R. Luxemburg B 10.831. 

—

AUSZUG

Es erhellt aus dem Protokoll der jährlichen Generalversammlung unter Privatschrift vom 4. März 2002, einregistriert

in Luxemburg am 14. März 2002, vol. 565, fol. 75, case 5, dass

- Frau Mariana Burenstam Linder, Bank Director, wohnhaft in Djursholm, (Schweden), Chairman;
- Herr Klaus Kannen, Bank Director, wohnhaft in Mönchengladbach, (Deutschland), Director;
- Dr Bernd Kiene, Bank Director, wohnhaft in Schlangenbad/Taunus, (Deutschland), Vice-Chairman;
- Herr Lars Bjerrek, Bank Director, wohnhaft in Luxemburg, Managing Director;
- Herr Martin Gärtner, Bank Director, wohnhaft in Saltsjö Boo, (Schweden), Director;
- Herr Claes von Post, Director, wohnhaft in London, (Vereinigtes Königreich), Director
zu Mitgliedern der Verwaltungsrats der Gesellschaft bis zur jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2003 ernannt wur-

de.

Für Auszug, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(23841/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.011. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 février 2002, actée sous le n

°

 97/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23842/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

SEPTVALSOLEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le onze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 7 mars 2002.
2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 7 mars 2002. 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles.

 Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de SEPTVALSOLEIL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

Luxemburg, den 22. März 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

44232

du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) divisé en cinq cents (500) actions d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 11 mars 2002 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 24 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

44233

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinq cent mille euros (EUR

500.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de six mille huit cent
quatre-vingt (6.880,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

 b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
ci) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L--1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2002.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 5. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23817/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

1) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Luxembourg, le 22 mars 2002.

A. Schwachtgen.

44234

PHARMACIES EUROPEENNES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.650. 

—

L’an deux mille deux, le sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de PHARMACIES EUROPEENNES HOLDING S.A., R.C. Numéro B 70 650, ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 5 juillet
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 721 du 28 septembre 1999.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.

Monsieur le Président expose ensuite
l.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions

sans valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq mille dollars U.S. (USD 35.000,-) sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de six cent quinze mille US dollars (USD 615.000,-) pour le porter

de son montant actuel de trente-cinq mille US dollars (USD 35.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans valeur
nominale, à six cent cinquante mille US dollars (USD 650.000,-) sans émission d’action nouvelle.

2. Souscription et libération par un apport en espèces.
3. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
4. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
5. Fixation de la date de l’Assemblée Générale annuelle. 
6. Refonte des statuts.
7. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de six cent quin-

ze mille US dollars (USD 615.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille US dollars (USD 35.000)
représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, à six cent cinquante mille US dollars (USD 650.000,-) sans
émission d’action nouvelle.

Les actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel respectif pour la partie de l’augmentation à

laquelle il ne souscrivent pas, la dite augmentation de capital a été souscrite et libérée par apport en espèces ainsi qu’il
a été prouvé au notaire instrumentaire, comme suit:

- pour un montant de six cent quinze US dollars (USD 615,-) par MORVILLE SERVICES LIMITED, avec siège social à

Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 1

er

 mars 2002,

- pour un montant de six cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-cinq US dollars (USD 614.385,-) par MINIJEN

LIMITED, avec siège social à Russel Square House, 10-12, Londres WC1B 5LF, Royaume-Uni.

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 28 février 2002, 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la

société par le conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.

<i>Troisième résolution

La société sera désormais engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale se réunira annuellement de plein droit le 24 mai à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte des statuts qui auront désormais la

teneur suivante:

44235

«Art. 1

er

. II existe une société anonyme sous la dénomination de PHARMACIES EUROPEENNES HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises, ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserves des dis-
positions de l’article 209 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La société peut également acquérir, créer, mettre en valeur, et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelconque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement ouvert au public.
En général, la société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
dings. 

Art. 3. Le capital social est fixé à six cent cinquante mille US dollars (650.000,- USD), divisé en mille (1.000) actions,

sans valeur nominale. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

 Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que
toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 24 mai à 11.30 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

44236

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12 Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à sept cent cinquante-

trois mille quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf cents (753.099,29 EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 12CS, fol. 44, case 1. – Reçu 7.017,34 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23837/230/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 929.622,42.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.368. 

—

<i>Contrat de domiciliation

Le contrat de domiciliation comclu le 26 juin 1996 entre la Société à responsabilité limitée BORSALINO FINANCE,

S.à r.l., et la Société Anonyme BANCA INTESA S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1657 Luxembourg a été
résilié en date du 28 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23862/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

BORSALINO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 55.368. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des assoicés de la société

<i>tenue de façon extraordinaire en date du 28 décembre 2001

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide également de transférer le siège soical de la Société à l’adresse suivante:
8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2002, vol. 565, fol. 80, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23863/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 28 décembre 2002.

Signatures.

44237

IPEF II HOLDINGS No. 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2002.

(23843/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

OCCIDENTAL TRUST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.896. 

—

L’an deux mil deux, le trente janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OCCIDENTAL TRUST S.A.,

avec siège social à Luxembourg,

constituée initialement sous la dénomination de EUROPEAN PACIFIC INVESTMENTS S.A. suivant acte reçu par le

notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial numéro 327 du 25 novembre 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire en date du 13 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 369 du 8 octobre 1991.

L’assemblée est présidée par Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Keichinger, employée privée, demeurant à F-Koenigsmacker.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Karolyi, diplômé d’études supérieures en fiscalité de l’en-

treprise, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur. 
3) Divers.
II) Les convocations pour cette assemblée générale extraordinaire ont été faites, conformément à la loi et aux statuts:
dans le Mémorial C N

°

 46 du 09 janvier 2002;

 dans le Mémorial C N

°

 118 du 22 janvier 2002;

dans le «Luxembuerger Journal» du 9 janvier 2002 et du 22 janvier 2002.
Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l’assemblée.
III) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les man-
dataires.

IV) Il résulte de la liste de présence que sur les quatorze millions huit cent vingt mille (14.820.000) actions existantes,

quatorze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent trente-six (14.698.136) actions sont présentes ou représen-
tées à l’assemblée.

V) Plus de la moitié des actions étant présentes ou représentées à l’assemblée, celle-ci est régulièrement constituée

et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant le présente assem-
blée.

VI) Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
La société REDNER HOLDINGS CORPORATION, avec siège social à Panama.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles

144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans autorisation préalable de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s’en référer au bilan.
Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-

minera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

IPEF II HOLDINGS No. 9 S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

44238

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire, aucun autre actionnaire

n’ayant demandé à signer. 

Signé: D.Kirsch - M. Keichinger - F.Karolyi - J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 133S, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial. 

(23814/216/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.174. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Picco Patrick, employé privé,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23844/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

INVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 43.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23898/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

INVIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 43.890. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 10 avril 2001:
- les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statutaire, notamment:
- Monsieur John B. Mills, «Consultant», demeurant au 9, rue Désiré Zahlen, L-5942 Itzig, Grand-Duché de Luxem-

bourg;

- Monsieur Rory C. Kerr, «Master of Laws», demeurant au 6 Mount Pleasant Square, Ranelagh, Dublin 6, Irlande;
- Monsieur Malcolm K. Becker, Directeur Général et Comptable, demeurant au 9 Cité Beaulieu, L-6195 Imbringen,

Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2002, vol. 566, fol. 9, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23899/631/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 19 février 2002.

J.-P. Hencks.

<i>ARAN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

44239

LOWCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.033. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Léonard Jean-Marc, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2002, vol. 565, fol. 83, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23846/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

CLARENDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-24, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.269. 

—

<i>Convention de Domiciliation

Erratum à l’enregistrement à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 216, Art. 4041 et au dépôt au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, vol. 564, fol. 83, case 9.

Une convention de domiciliation a été conclu en date du 31 décembre 2001 entre la société anonyme holding

CLARENDON S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, et la SOCIETE
EUROPEENNE DE BANQUE S.A. avec siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg courant pour
une durée indéterminée et susceptible d’être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23847/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

24 ORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.185. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur avec effet au 15 février 2002 Monsieur Santoiemma Carlo, employé

privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23848/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

<i>LOWCO S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

24 ORE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

44240

UNIPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.288. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction de Président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 15 février 2002 Monsieur

Mazzoli Augusto, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son pré-
décesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23849/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

LINKSPAN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, am fünften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Erschienen:

1) Die Gesellschaft SEMSDE HOLDING Société Anonyme, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch ihre beiden Mitglieder des Verwaltungsrates Frau Marie-Paul Van Waelem, administrateur de

sociétés, wohnhaft in Luxemburg, und Frau Marie-Joseph Renders, administrateur de sociétés, wohnhaft in Beersel.

2) Die Gesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., abgekürzt INL S.A., Aktiengesellschaft mit Sitz in

Grevenmacher,

hier vertreten durch seinen Delegierten des Verwaltunsrats Herrn Willem H. Macleanen, Diplomkaufmann, wohnhaft

in Grevenmacher.

Vorbenannte Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, die Satzungen einer von

ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LINKSPAN S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist Grevenmacher.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit ans Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist das Management, die Konsultation, Koordination und Kontrolle der techni-

schen und budgetären Befolgung des Installierens von Metallbrücken, sowie die Nutzung, Verwaltung und Vermietung
von Metallbrücken im weitesten Sinne des Wortes. Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen
Massnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen, welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Ausserdem kann die Gesellschaft sich beteiligen unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen und allen anderen Arten von
Wertpapieren, sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen.

<i>UNIPLAN S.A.
Société Anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

44241

Die Gesellschaft kann an der Gründung und Entwicklung aller industriellen und kommerziellen Unternehmen teilneh-

men und ihnen Unterstützung durch Darlehen oder auf andere Art und Weise zukommen lassen.

Die Gesellschaft kann mit oder ohne Zinsen Kredite gewähren oder Anleihen aufnehmen, sowie Obligationen ausge-

ben.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,

handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle bewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnutzung oder Verwaltung von Im-
mobilien.

Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihre eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-

bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.

Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- oder Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Entwicklung ihres Ziels

und Zwecks für nötig hält.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euros (31.000,-  ) eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,-  ), welche in voller Höhe eingezahlt sind.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so kann, falls das Gesetz es erlaubt, das frei gewordene

Amt vorläufig besetzt werden, unter Beachtung der dann geltenden Gesetze.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden Übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied, jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben und Telegramme müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Zum ersten Mal kann die der Gesellschaftsgründung folgende ausserordentliche Generalversammlung einen Vorsit-

zenden oder einen Delegierten des Verwaltungsrats ernennen.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat alle Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft

im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz
und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorherigen Ermächtigung durch die Generalversammlung und alle Handlungen bleiben weisungsgebunden an die Gene-
ralversammlung.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, wovon diejenige des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Delegier-
ten des Verwaltungsrates.

Art. 13. Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor oder Handlungsbevollmächtigten, seine

Erben und Rechtsnachfolger, schadlos halten für jeden Ausfall, Verlust oder Schaden (inbegriffen die Gerichtskosten ei-
nes jeden Prozesses), welcher ihm oder ihnen entstanden wäre durch Handlungen, Klagen, Rechtsstreitigkeiten oder
Prozesse, an welchen er oder sie beteiligt wären in seiner oder ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Bevoll-
mächtigte oder Direktoren dieser Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft von welcher diese Gesellschaft Haupt-
aktionärin oder Gläubigerin wäre, es sei denn, die betreffenden Personen wären schlussendlich wegen schwerer
Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung verurteilt worden. Bei einem aussergerichtlichen Vergleich erfolgt eine sol-
che Entschädigung nur dann, wenn der Rechtsbeistand dieser Gesellschaft ihr bestätigt hat, dass die betreffende Person
nicht verantwortlich ist wegen schwerer Nachlässigkeit oder schlechter Verwaltung. Dieser Schadenersatzanspruch
schliesst andere Rechtsansprüche der betreffenden Person nicht aus.

Art. 14. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

44242

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht Überschreiten.

Generalversammlung

Art. 15. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an denn im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen, und zwar am zweiten Montag des Monats Juni eines jeden Jahres um elf Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% des Gesellschafts-
kapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 18. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 19. Das Geschäftsjahr beginnt am l. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren vor.

Art. 20. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung
wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelast werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 22. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2003 statt.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Urkunde erwachsen, auf ungefähr 1.220,- Euros.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einund-

dreissigtausend Euros (31.000,-  ) zur Verfügung, was denn. unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm aus-
drücklich bestätigt wird.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr und die Postanschrift lautet: 
B.P. 53, L-6701 Grevenmacher.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über das erste Geschäftsjahr befindet, werden er-

nannt:

1) Die Gesellschaft SEMSDE HOLDING Société Anonyme, vorgenannt, zweihundertdreissig Aktien. . . .

230

2) Die Gesellschaft INLAND NAVIGATION LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, achtzig Aktien . . . . . . . .

80

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44243

- Herr Dave Janson, wohnhaft in Herzogenbusch, 
er wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt.
- Herr Houke Groen, wohnhaft in Grevenmacher.
- Frau Marchje W. Koster-Kwakernaak, wohnhaft in Langsur.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
Die SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 124, route d’Arlon.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum. wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung

haben die Komparenten mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M.-F.Van Waelem, M.-J. Renders, W. Macleanen, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 134S, fol. 43, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(23805/216/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.A.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.480. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.A., R.C. B N

°

 67 480, constituée sous la dé-

nomination de CORNET PRÊCHEUR &amp; ANTONY - FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE S.A. suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 4 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 120 du 25 février 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 21 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1211 du 21 décembre
2001.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean Cornet, Expert-Comptable - Com-

missaire aux Comptes, avec adresse professionnelle au 103-105, rue de Paris, F-54440 Herserange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kahrien Lerbs, «Responsable ressources humaines», avec

adresse professionnelle au 66, boulevard Napoléon 1

er

, Résidence Le Paris, L-2210 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune constituant l’intégralité du capital social de cent cin-
quante mille (150.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à  l’ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit
1.- Acceptation de la démission des membres actuels du Conseil d’Administration ainsi que du commissaire aux

comptes et décharge à leur donner.

2.-Transformation de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec effet au 1

 er

 janvier 2002.

3.- Refonte complète des statuts.
4.- Nomination d’un gérant et détermination de ses pouvoirs.
 5.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Jean Cornet et Aloyse Antony et de Madame Paulette Hopp

de leurs fonctions d’administrateur ainsi que de Monsieur Jean-Pierre Le Bris de ses fonctions de commissaire aux comp-
tes et, par vote spécial, leur accorde décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec

effet à partir du 1

er

 janvier 2002.

Luxemburg, den 18. März 2002.

J.-P. Hencks.

44244

<i>Troisième réolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale décide de procéder à une refonte complète des statuts

lesquels auront désormais la teneur suivante:

Titre I.- Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

 Art. 1

er

. II existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d’un bureau dont les activités seront, tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger:

- les travaux et le conseil en matière de comptabilité et de fiscalité, 
- tous les travaux, manuels et intellectuels, concernant l’expertise comptable,
- les travaux relatifs à la paye et à l’établissement des déclarations sociales,
- tous les travaux, manuels et intellectuels, concernant l’administration et le secrétariat, et
- les domiciliations.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

 Art. 3. La Société prend la dénomination de FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg et à

l’étranger. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se sont produits ou seront im-
minents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la
connaissance des tiers par la gérance de la Société. 

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) euros (EUR), divisé en six mille (6.000) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre vifs ou pour cause de mort, lesquels disposent

d’un droit de préemption au rachat des parts sociales proportionnel au nombre de parts détenues et qui s’exerce en-
déans un délai de réflexion de 3 (trois) mois; la signification du nombre de parts dont la cession est proposée et du prix
de cession demandé, aux autres associés, détermine le début dudit délai de réflexion. C’est pendant ce délai que les
autres associés doivent donner leur réponse par exploit d’huissier de justice.

La cession de parts sociales d’un associé, personne physique, à ses ascendants, descendants ou à son conjoint s’effec-

tue librement sans que les autres associés ne puissent se prévaloir du droit de préemption.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base de l’actif net moyen des trois dernières années et si la Société

ne compte pas trois exercices, sur la base de la dernière ou des deux dernières, la valeur en résultant est reconsidérée
sur la base de la valeur du fonds de commerce, à savoir la valeur qu’aurait ce dernier en cas de cession ou apport à une
autre personne, et encore sur la base du rendement des affaires futures estimé d’après les recettes à venir provenant
de contrats ou conventions ou licences d’exploitation détenus par la Société, suivant la méthode de Francfort par exem-
ple.

A défaut d’accord amiable sur le prix de rachat des parts sociales endéans les trois mois à courir du délai de réflexion

ou en cas de silence des autres associés, la valeur sera fixée par un expert à désigner d’un commun accord endéans la
quinzaine ou, à défaut, par un collège arbitral d’experts désignés endéans un mois, lequel expert ou collège arbitral d’ex-
perts devra statuer endéans les six mois du jour de sa nomination.

La valeur déterminée par l’expert ou le collège arbitral d’experts liera les associés quant à la valeur des parts et elle

sera communiquée aux associés par exploit d’huissier de justice et par lettre recommandée.

Si les autres associés sont d’accord pour acquérir les parts sociales à la valeur fixée comme dit ci-avant, ils devront

manifester cette intention avant l’écoulement d’un délai de réflexion de trois mois. En ce cas, le prix de rachat des parts
sociales est payable à raison d’un tiers endéans trois mois, un tiers après une année et le solde, deux ans après l’acqui-
sition. Les montants non réglés lors de l’acquisition porteront intérêt aux taux légal.

En l’absence de réponse dans le délai de trois mois ou en présence d’une renonciation, les parts sociales ne peuvent

être cédées à un non-associé qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés, conformément aux dispo-
sitions légales. De plus, la Société pourra, conformément aux dispositions légales, racheter les parts concernées.

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assem-

blée générale des autres associés représentant au moins trois quarts (3/4) des parts sociales restantes.

Titre III.- Gérance 

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

44245

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

 Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 10. Chaque année, au trénte et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
 Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire. 

Titre V.- Dissolution

 Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales 

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

légales.

<i> Quatrième résolution

Monsieur Jean Cornet, Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes, avec adresse professionnelle au 103-105, rue

de Paris, F-54440 Herserange, est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée, lequel pourra valablement
engager la Société par sa seule signature.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de réglementer les pouvoirs de signature de la manière suivante:
1) Madame Paulette Hopp, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 66, boulevard Napoléon 1

er

, Résidence

Le Paris, L-2210 Luxembourg, est nommée fondée de pouvoirs, avec pouvoir d’engager la société pour des engagements
n’excédant pas dix mille (10.000,-) euros et pour signer les courriers ressortant de ses fonctions de responsable du ser-
vice comptabilité.

2) Madame Kahrien Lerbs, «Responsable ressources humaines», avec adresse professionnelle au 66, boulevard Na-

poléon 1

er

, Résidence Le Paris, L-2210 Luxembourg, est nommée fondée de pouvoirs, avec pouvoir d’engager la société

pour des engagements n’excédant pas dix mille (10.000,-) euros et pour signer les courriers ressortant de ses fonctions
de responsable du service social et secrétariat.

3) Madame Paulette Hopp et Madame Kahrien Lerbs auront le pouvoir d’engager la société pour des engagements

excédant dix mille (10.000,-) euros et ne dépassant pas vingt-deux mille (22.000,-) euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: J. Cornet, K. Lerbs, R. Thill, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 134S, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23830/230/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 29.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23873/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 22 mars 2002.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Gérant

44246

R.E.A.L. RESOLUTE EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le dix-huit mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont Comparu:

1) R.E.A.L. RESUME EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG HOLDING S.A., une société avec siège social au

33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

ici représentée par Madame Diane Ney, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 mars 2002.
2) Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète assermenté, avec adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg,

ici représenté par Madame Diane Ney, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-2520

Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 mars 2002.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux: 

Art. 1. II est formé une société anonyme sous la dénomination de R.E.A.L. RESOLUTE EXPERIENCE ASSOCIATES

LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
II pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou

plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution du 18 mars 2002 au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

44247

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mardi du mois de mai à 12.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cents
(1.400,-) euros.

1) R.E.A.L. RESUME EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG HOLDING S.A., préqualifiée, cent cinquan-

te-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

2) Monsieur Gustave Vogel, préqualifié, cent cinquante-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

44248

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant des comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée cons-

titutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean-Paul Kill, avocat, demeurant au 35, rue J. Marx, L-8250 Mamer,
b) Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète assermenté, avec adresse professionnelle au 33, Allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg, et

c) Monsieur Yannick Fayet, dirigeant de société, demeurant au 43, rue de Pulvermuehl, L-2356 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EURO ASSOCIATES, une société avec siège social au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2007.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

6) L’adresse de la société est fixée au 33, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec nous notaire la

présente minute.

 Signé: D. Ney, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 134S, fol. 60, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(23820/230/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

R.E.A.L. RESOLUTE EXPERIENCE ASSOCIATES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du 18 mars 2002 du Conseil d’Administration

<i> tenue à la suite de l’Assemblée Constitutive et de l’Assemblée Extraordinaire de même date

Conformément aux statuts et aux articles 53, paragraphe 40, et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale ex-
traordinaire de ce jour, les administrateurs décident  à  l’unanimité  d’élire, comme administrateur-délégué Monsieur
Yannick Fayet, dirigeant de société, demeurant à Luxembourg, 43, rue du Pulvermühle, qui sera chargé de la gestion
journalière de la société et qui pourra engager la société par sa seule signature.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2002, vol. 134S, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23821/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 15.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2002, vol. 566, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mars 2002.

(23874/512/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 22 mars 2002

A. Schwachtgen.

Y. Fayet / G. Vogel / J.-P. Kill
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Gérant

44249

MAPINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 71.493. 

—

L’an deux mil deux, le onze mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Mademoiselle Nadia Pierotti, femme au foyer, demeurant à L-3825 Schifflange, 18, Cité Paerchen.
 2. Monsieur Roland Mariani, commerçant, demeurant à L-4540 Differdange, 5, rue Dicks-Lentz.
 3. Monsieur Thimothy Newman, indépendant, demeurant à L-3344 Huncherange, 21, rue Hiehl.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée MAPINE, S.à r.l., avec siège social à Foetz,

constituée suivant acte notarié reçu en date du 8 septembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 866 du 18
novembre 1999;

 - Que suite à diverses cessions de parts intervenues entre associés, dont un extrait a été publié au Mémorial, Recueil

C numéro 19 du 6 janvier 2000, le capital social est fixé à quinze mille Euros (15.000,- EUR) représenté par cent cin-
quante (150) parts de cent Euros (100,- EUR) chacune, attribuées comme suit: 

 - Qu’ils ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach de sorte que le premier

alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en tout lieu d’un commun ac-

cord des associés.»

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Pierotti, R. Mariani, T. Newman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 134S, fol. 48, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23939/220/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MAPINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 71.493. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23940/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 29.741. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 14 mars 2002 que Messieurs Thierry Fleming, Luc Hansen et John Seil ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. (anciennement COMPAGNIE FIDU-

CIAIRE, S.à r.l.) et FONGESCO S.A. en date du 4 mai 2000, a été résilié en date du 14 mars 2002.

Luxembourg, le 14 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23871/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

 - Mademoiselle Nadia Pierotti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70 parts

 - Monsieur Roland Mariani   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10 parts

 - Monsieur Thimothy Newman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70 parts

Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 mars 2002.

G. Lecuit.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
<i>Domiciliataire
Signature

44250

E.V.C.A. S.A., EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.249. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EUROPEAN

VENTURE CAPITAL ASSOCIATES S.A., en abrégé E.V.C.A. S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 5 décembre 1984, publié au
Mémorial C n

°

 5 du 7 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même

notaire en date du 15 octobre 1993, publié au Mémorial C n

°

 600 du 17 décembre 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant à F-Thionville,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Elisabeth Antona, employée privée, demeurant à L-Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Changement de la durée de la société pour lui donner une durée indéterminée.
2. Modification de l’article 4.- pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations et d’investissements sous quelque forme que ce soit, dans

des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, actions, parts sociales, obligations,
créances, billets et autres valeurs mobilières de toutes espèces, sans que cette énumération ait caractère limitatif.

La société pourra participer à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales et immobi-

lières et leur prêter tous concours par des prêts, garanties ou de toute autre manière. La société pourra prêter ou em-
prunter avec ou sans garanties, toutefois les fonds ainsi empruntés pourront uniquement servir l’objet de la société ou
de ses filiales. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation
et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.»

4. Annulation de l’article 12 des statuts concernant le dépôt statutaire d’une action en garantie du mandat des admi-

nistrateurs et du commissaire aux comptes.

 5. Modifications statutaires.
6. Divers.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes ensemble avec les procu-
rations signées ne varietur par les mandataires et paraphées par les comparants et le notaire.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions de la société sont représentées à la présente assemblée,

de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur son ordre du jour, qui a été communiqué préalablement aux
présentes aux actionnaires qui en ont pris connaissance, ce qui est expressément reconnu par respectivement les ac-
tionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés.

IV.- L’assemblée, après avoir reconnu l’exactitude de ce qui précède, prend les résolutions suivantes à l’unanimité des

voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la durée de la société et en conséquence l’article trois des statuts pour lui

donner la teneur suivante

«Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer le statut holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 et de modifier l’article quatre

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations et d’investissements sous quelque forme que ce soit, dans

des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, actions, parts sociales, obligations,
créances, billets et autres valeurs mobilières de toutes espèces, sans que cette énumération ait caractère limitatif.

La société pourra participer à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales et immobi-

lières et leur prêter tous concours par des prêts, garanties ou de toute autre manière. La société pourra prêter ou em-
prunter avec ou sans garanties, toutefois les fonds ainsi empruntés pourront uniquement servir l’objet de la société ou
de ses filiales. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation
et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement
ou au développement de son objet.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler l’article douze des statuts et de renuméroter les articles des statuts de la so-

ciété.

Rien d’autre ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

44251

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et lecture faite, les membres du bureau ont signé

avec le notaire.

Signé: D. Kirsch - J. Piek - E. Antona - J.-P. Hencks. 
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 70, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial. 

(23812/216/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

E.V.C.A. S.A., EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 22.249. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23813/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

AT&amp;T LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7750 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.

R. C. Luxembourg B 40.745. 

—

EXTRAIT

Régime des signatures:
Vis-à-vis des tiers la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cadre de

la gestion journalière par la signature du délégué à la gestion journalière.

Madame Christina Franchi, directeur juridique, demeurant à 3, boulevard Beaumarchais à 75011 Paris, a été nommé

en tant que délégué à la gestion journalière.

En ce qui concerne les comptes bancaires de la Société:
Chaque opération bancaire est limitée par son montant en euros (ou l’équivalent dans une autre devise) comme in-

diqué ci-dessous:

- Pour des montants ne dépassant pas euros 32.000,- chaque signataire de la catégorie A ou de la catégorie B peut

signer seul;

- Pour des montants entre euros 32.001,- et jusqu’à euros 80.000,-, un signataire de la catégorie B doit signer con-

jointement avec un autre signataire soit de la catégorie A ou de la catégorie B;

- Pour des montants entre euros 80.001,- et jusqu’à euros 160.000,- , un signataire de la catégorie A doit signer con-

jointement avec un autre signataire soit de la catégorie A ou de la catégorie B;

- Pour les montants supérieurs à euros 160.000,- deux signataires de la catégorie A devront signés conjointement.
Les personnes suivantes ont reçu pouvoir de signer pour chaque opération relative au compte bancaire de la société:
Catégorie A
1. M. Michael Kevin Taylor, Financial controller
2. M. Philip Charles Coathup, Director Communications
3. M. Geoffrey Paul Sanders, Company Secretary
4. M. Nicholas Robert Charles Forward, HR Manager
5. M. Steven Charles Woodbine, Property Manager
6. M. Robert Charles Scott, HR Director
7. M. Howard Joseph Stafford, Process Manager
8. M. Kulwant Singh, Finance Manager
9. M. Richard Andrew Grove, General Ledger Manager
10. M. Michael John Springham, Financial Accounting Manager
11. Mme Barbra Elisabeth Iona Thompson, Finance Systems Manager
12. M. James Ledger, Fiwed Assets Manager
Catégorie B
1. M. Graham Egan, Management Accountant
2. M. Richard Finlinson, Financial Accountant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 88, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23912/267/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

Luxembourg, le 13 mars 2002.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

<i>Pour la société.

44252

S.E.A.-SOCIETE EUROPEENNE D’ALIMENTATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.931. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 février 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Birgen Germain de sa fonction de Président du conseil

d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 15 février 2002 Monsieur Carlo

Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2002, vol. 565, fol. 75, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23850/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

STAR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 32.697. 

—

L’an deux mille deux, le sept janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STAR PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, R.C. Luxembourg section B 32.697, constituée sous la
dénomination de INTRALUX FINANCES S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre
1989, publié au Mémorial C numéro 242 du 19 juillet 1990,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant: 
- en date du 4 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 50 du 5 février 1994, contenant le changement de la

dénomination en INTRALUX PARTICIPATIONS S.A.,

- en date du 11 novembre 1994, publié au Mémorial C numéro 160 du 7 avril 1995,
avec un capital social fixé à quarante-cinq millions de francs (45.000.000,- Frs.) divisé en quarante-cinq mille (45.000)

actions de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-

2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau.

Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82,

Haaptstrooss.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxem-

bourg, 59-61, rue du Rollingergrund.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, à L-8399 Windhof 11, rue des Trois Cantons.
2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Ajout de 12 nouveaux alinéas après le dernier alinéa de l’article trois des statuts ayant la teneur suivante:

«Art. 3. (6

ième

 -17

ième

 alinéas). L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et

le conseil d’administration par lettre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour «J».

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

Si les actionnaires ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.

<i>S.E.A.-SOCIETE EUROPEENNE D’ALIMENTATION S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

44253

La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.'

4.- Suppression de la valeur nominale des actions.
5.- Conversion du capital social de Frs. en EUR.
6.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu

par conversion à 1.500.000.- EUR, sans création d’actions nouvelles.

7.- Souscription et libération intégrale.
8.- Modification afférente du 1

er

 alinéa de l’article trois des statuts.

9.- Nominations statutaires.
10.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Marcel Ehlinger à la fonction d’administrateur-délégué.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8287 Kehlen, Zone Industrielle, à L-8399 Windhof 11, rue des

Trois Cantons, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter douze (12) nouveaux alinéas après le dernier alinéa de l’article trois des statuts ayant la

teneur suivante:

«Art. 3. (6

ième

 -17

ième

 alinéas). L’actionnaire désirant céder ses actions doit en informer les autres actionnaires et

le conseil d’administration par lettre recommandée à la poste, ce jour sera appelé ci après: Jour «J».

Les actionnaires restants disposent alors d’un délai maximum d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+30, pour exercer

leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital restant de la société.

Si les actionnaires ne souhaitent pas exercer un droit de préemption, la vente devient libre.
La renonciation d’un ou de plusieurs actionnaires à l’exercice de ce droit de préemption accroît le droit de préemp-

tion des autres actionnaires proportionnellement à la participation de ces derniers dans la société.

Le prix de vente des actions est fixé de commun accord entre les parties.
En cas de désaccord quant au prix fixé, les parties désigneront un expert qui aura pour mission de calculer une nou-

velle valeur des actions dans un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour J+60.

Au cas où un accord ne pourrait être trouvé, chaque partie désignera son expert. Le collège des trois (3) experts

disposera alors d’un délai supplémentaire d’un mois, c’est-à-dire: jusqu’au jour maximum J+90, pour remettre son rap-
port et communiquer la valeur des actions. Cette dernière valeur sera celle qui sera alors obligatoirement retenue pour
la cession.

Dans tous les cas, les experts devront avoir remis leur rapport au plus tard avant la fin du troisième mois, soit J+90,

après la signification de l’actionnaire désirant céder ses actions.

Passé ce délai, la vente devient libre.
Le prix de rachat est payable à la signature de l’acte de cession.
Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires.
En cas de décès d’un actionnaire, les héritiers de l’actionnaire décédé ne travaillant pas effectivement dans la société

au moment du décès du de cujus devront se soumettre aux dispositions du présent article après avoir informé par lettre
recommandée à la poste les autres actionnaires et le conseil d’administration de leur souhait de conserver les actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quarante-cinq mille (45.000) actions représentant le capital

social de quarante-cinq millions de francs (45.000.000,- Frs.).

44254

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à quarante-

cinq millions de francs (45.000.000,- Frs.), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en
un million cent quinze mille cinq cent vingt virgule quatre-vingt-six euros (1.115.520,86 EUR).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-

dix-neuf virgule quatorze euros (384.479,14 EUR) pour le porter de son montant actuel d’un million cent quinze mille
cinq cent vingt virgule quatre-vingt-six euros (1.115.520,86 EUR) à un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).

<i>Sixième résolution

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital d’un prélèvement dans le poste prime d’émis-

sion à concurrence de trois cent quatre-vingt mille quatre cent soixante-dix-neuf virgule quatorze euros (384.479,14
EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
La justification de l’existence dudit prélèvement dans le poste prime d’émission a été rapportée au notaire instrumen-

tant par des documents comptables.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de remplacer les quarante-cinq mille (45.000) actions existantes sans expression de valeur nomi-

nale par mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune.

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à un million cinq cent mille Euros (1.500.000.- EUR),

divisé en mille cinq cents (1.500) actions, d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR).»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée constate avec regret les décès de Madame Rita Ehlinger-Brimeyer et de Monsieur Robert Ehlinger.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Madame Claudine Wattier, comme commissaire aux comptes de la

société et lui donne décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de nommer:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund, 
comme nouvel administrateur de la société.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Douzième résolution

L’assemblée constate que le conseil d’administration se compose comme suit:
Monsieur Marcel Ehlinger, administrateur de sociétés, demeurant à L-2213 Luxembourg, 14, rue de Nassau, adminis-

trateur-délégué.

Madame Martine Ehlinger, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Haaptstrooss.
Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59-61, rue du Rollingergrund.

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide de nommer Madame Isabelle Louis, employée privée, demeurant à B-6971 Champlon, 16, rue des

Fers, (Belgique), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à deux cent quinze mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

15.509.850,05 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: M. Ehlinger, M. Ehlinger, C. Wattier, J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2002, vol. 516, fol. 84, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(23803/231/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

Junglinster, le 21 mars 2002.

J. Seckler.

44255

STAR PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 32.697. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 mars 2002.

(23804/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2002.

SOCIETE IMMOBILIERE BATIGERE S.C.I., Société Civile. 

Siège social: L-3429 Dudelange, 8, route de Burange.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 12 mars 2002

L’an deux mille deux, le 12 mars.

Ont comparu:

- Monsieur Joao Da Silva Tavares, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange
- Monsieur Patrick Correia Tavares, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange 
- Madame Maria Do Céu Correia Galante, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange

<i>Première résolution

Les associés représentant l’intégralité du Capital Social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

Monsieur Patrick Correia Tavares, précité, déclare céder et transporter par les présentes
à:
Monsieur Joao Da Silva Tavares, précité, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange, 
50 parts sociales au prix de EUR 1.239,46
De la société civile BATIGERE SCI établie et ayant son siège social à L-3429 Dudelange 8, route de Burange, imma-

triculée au registre sous le numéro.

 Les parts sont désormais réparties comme suit: 

<i>Deuxième résolution

- Est révoqué et déchargé des fonctions de gérant Monsieur Patrick Correia Tavares
- Est nommé nouveau gérant Monsieur Joao Da Silva Tavares
- La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2002, vol. 565, fol. 91, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23866/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES, Société Civile.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

—

<i>Constat de réduction du capital social

Le soussigné, en sa qualité de gérant de la société MATERIS MANAGEMENT REFRACTAIRES (la «société»), une

société civile de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
a pris note et constate conformément à l’article 6 des statuts de la société:

1. En date du 21 février 2002, la société a, conformément à l’article 6 des statuts de la société, racheté:
- 152 parts sociales détenues par Madame Maria F. Svensson
- 207 parts sociales détenues par Monsieur Claude Lagrifa
- 207 parts sociales détenues par Monsieur Toby Hedestad
- 289 parts sociales détenues par Monsieur Thomas Kölsch
- 207 parts sociales détenues par Monsieur Ralph Schaup
- 152 parts sociales détenues par Madame Christine Engdhal
- 289 parts sociales détenues par Madame Françoise Le Berre-Ménage
suite à la cessation de leurs fonctions au sein du groupe MATERIS. Ces parts sociales ont été de ce fait annulées.
2. En conséquence, le capital social de la société est diminué de EUR 15.030,- pour être fixé à un montant de EUR

129.980,-, représenté par 12.998 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 10,-.

<i>Pour la société
J. Seckler

Monsieur Joao Da Silva Tavares, prénommé, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange

50 parts

Madame Maria Do Céu Correia Galante, demeurant à L-3429 Dudelange 8, route de Burange . . . . . . . . 

50 parts

Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Fait à Dudelange, le 12 mars 2002. 

J. Da Silva Tavares / P. Correia Tavares / M. Do Céu Correia Galante.

44256

3. L’article 6 des statuts de la société se trouve en conséquence modifié afin de refléter ce qui précède et de lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 129.980,- divisé en 12.998 parts de EUR 10,- chacune, attribuées

aux associés en représentation de leurs apports respectifs, à savoir: 

Ce constat a été fait en date du 21 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2002, vol. 566, fol. 4, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(23864/260/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2002.

à Monsieur Giuliano Banchero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur François Brachet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Hyung-Mok Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur George Digenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Madame Tomas Dunnes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Serge Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur David Harlington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Vladimir Klimov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Johnson Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Pierre Meunier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 parts

à Monsieur Didier Mongellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Derrick Morris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Jean-Pierre Radal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Jean-Pierre Renault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Grant Rennison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Sarang Roodsari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Emile Ziarowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

207 parts

à Monsieur Peter Atkinson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Jurgen Grund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Robert Neumann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Madame Laurence Piepho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Tsiugo Takabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Friedrich Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Monsieur Christian Doll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289 parts

à Madame Béatrice Gaillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Marc Gondolf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Mike Jackson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Serge Lecointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Michaël Leong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Christian Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Rinus Siebring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

598 parts

à Monsieur Michel Canovas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 parts

à Monsieur Clemens Lindhal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 parts

à Monsieur Jean-Paul Perrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 parts

à Monsieur Derek Robinson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

722 parts

à Monsieur Robert Plummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 parts

à Monsieur Ulf Nicklasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267 parts»

Signature
<i>Le Gérant

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Creyf’s Interim S.A.

DBL Tobacco Company Ltd

DBL Tobacco Company Ltd

DBL Tobacco Company Ltd

DBL Tobacco Company Ltd

DBL Tobacco Company Ltd

Bink Beheer S.A.

Serfig S.A.

Update Consulting S.A.

Bylong S.A.

Bylong S.A.

Danske Institutional Sicav

Profitrust S.A.

Profitrust S.A.

Consolidated Finance and Investment Company Holding S.A.

Chasse et Pêche Partners S.A.

J.J. Trading, S.à r.l.

Inoka S.A.

Arts et Nature, S.à r.l.

Euro Corporate and Partners S.A.

Publiest Luxembourg, S.à r.l.

Aramis Invest S.A.

Real-Estate François Brandao, S.à r.l.

Dogan-Levage S.A.

Terre Rouge S.A.

Terre Rouge S.A.

Sigma Finance

Pec Holding S.A.

ESBP A.G., European-Sportevents &amp; Business Promotions

Ben Holdings S.A.

Silk Route Holdings S.A.

Service 8, S.à r.l.

I.M.E. - International Management Equities S.A.

Chatelet Finance S.A. Luxembourg

Chatelet Finance S.A. Luxembourg

eBRC, e-Business &amp; Recovery Centre

New Haven Investments S.A.

New Haven Investments S.A.

Servitia

Convergence Group International S.A.

Clerkenwell, S.à r.l.

Scontofin S.A.

SEBLUX, SEB Private Bank S.A.

Vialal International S.A.

Septvalsoleil S.A.

Pharmacies Européennes Holding S.A.

Borsalino Finance, S.à r.l.

Borsalino Finance, S.à r.l.

IPEF II Holdings No. 9 S.A.

Occidental Trust S.A.

Aran International S.A.

Invifin S.A.

Invifin S.A.

Lowco S.A.

Clarendon S.A.

24 Ore International S.A.

Uniplan S.A.

Linkspan S.A.

Fiduciaire Intercommunautaire, S.à r.l.

Fiduciaire Auditlux, S.à r.l.

R.E.A.L., Resolute Experience Associates Luxembourg S.A.

R.E.A.L., Resolute Experience Associates Luxembourg S.A.

Fiduciaire Nationale, S.à r.l.

Mapine, S.à r.l.

Mapine, S.à r.l.

Fongesco S.A.

E.V.C.A. S.A., European Venture Capital Associates

E.V.C.A. S.A., European Venture Capital Associates

AT&amp;T Luxembourg S.A.

S.E.A., Société Européenne d’Alimentation S.A.

Star Participations S.A.

Star Participations S.A.

Société immobilière Batigere S.C.I.

Materis Management Refractaires