41617

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 868

7 juin 2002

S O M M A I R E

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 7.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20652/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Banca Nazionale del Lavoro S.A., Luxembourg . . .

41617

Jeliel SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41643

Buxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41659

Loofinlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

41659

C&F Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

41630

LWM S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41635

Ceasar’s SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

41644

(Le) Lys S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41634

Cerbère S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41624

MC Bills Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

41657

Chatka International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

41660

Mondichim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

41655

Cipriani International Group S.A., Luxembourg  . .

41624

Myway International S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

41640

Cipriani International Group S.A., Luxembourg  . .

41624

Novapharm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

41634

CMS  Generation  Luxembourg  II,  S.à r.l.,  Luxem-

Oogmerk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

41625

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41632

Pietro SCI, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41636

Coriandre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

41656

PMS Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

41662

Dherco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41623

Preafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41620

Electro-Parts Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

41629

Preafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41620

Emanuele SCI, Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . .

41637

Rebrifi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41632

Galerie de Grand Coeur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41643

Saro’H SCI, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41637

Galerie de Grand Coeur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41643

Satin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41635

GED.I.T.  S.A.,  Gedeam  Investissements  Touris-

Selena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41633

tiques S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41628

SelvaFinance AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

41631

Hebato Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

41620

Servizi Finanziari S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

41639

Hebato Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

41620

Servizi Finanziari S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

41639

(La) Hêtraie Investissement S.A., Luxembourg . . .

41636

Servizi Finanziari S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

41639

Immobilière des Sables S.A., Strassen . . . . . . . . . . .

41625

Socinal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41621

Infashion Sud, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

41644

State  Street  Building  Kirchberg  II  S.A.,  Luxem-

Infonet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . .

41621

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41646

Infonet Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

41621

Transvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41656

Intercommunica S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

41623

Valiant Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

41618

Italcar S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41618

Vison S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41633

Italcar S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41618

Vulcano S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41622

Signature.

41618

ITALCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.628. 

—

EXTRAIT

Monsieur René Faltz demeurant à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, démissionne avec effet du 19 octobre 2001 de

son poste comme administrateur de la société anonyme ITALCAR.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 43, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20481/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

ITALCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 183, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.628. 

—

EXTRAIT

1) Il résulte du procès-verbal d’un conseil d’administration qui s’est tenu en date du 11 juillet 1997 que:
La FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A. a démissionné en sa qualité de commissaire aux comptes.
L’assemblée a décidé de nommer l’AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES S.A. comme nouveau commissaire aux

comptes.

Celle-ci achèvera le mandat de la FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
2) Le mandat du commissaire aux comptes a pris fin pendant l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenu en

mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Il a été décidé avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 1999 de prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une

durée de six années.

Le mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 43, case 12.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20483/514/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

VALIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.

(anc. VALIANT HOLDING S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.414. 

—

L’an deux mille deux, le quinze février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée VALIANT HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de
commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la Section B et le numéro 20.414.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Frank Baden en date du 15 avril 1983, publié au Mémorial C de

1983, page 5.714. 

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte du notaire soussigné en date du 5

octobre 2001, en voie de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par M. Mirko La Rocca, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Aurélie Rauscher, employée privée, 12, avenue de la Liberté à Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxem-

bourg.

Le président prie le notaire d’acter: 
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les 38.000 (trente-huit mille) actions, représentant l’intégralité

du capital social de la société, sont présents ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

Luxembourg, le 25 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 25 février 2002.

Signature.

41619

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1. Changement de la dénomination sociale de VALIANT HOLDING S.A. en VALIANT FINANCE S.A. et modification

subséquente de l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de VALIANT FINANCE S.A..

 2. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article quatre des statuts en vue de lui donner la

teneur suivante:

 Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination de la société actuellement de VALIANT HOLDING

S.A. en VALIANT FINANCE S.A.,

et modifie en conséquence l’article 1

er

 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de VALIANT FINANCE S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article

quatre des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

 Art. 4.  La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties. 

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

à la résolution prise à la présente assemblée, est estimé à la somme de EUR 850,-.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. La Rocca, A. Rauscher, D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 134S, fol. 11, case 5.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20583/208/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

J. Delvaux.

41620

PREAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20484/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

PREAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 73.466. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire ajournée du jeudi 28 février 2002:
- les comptes au 31 décembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont renouvelés jusqu’à l’issue de la

prochaine assemblée générale statutaire.

<i>Sont administrateurs:

- Monsieur Herman R. W Troskie, 21, rue de la Résistance, L-8020 Strassen.
- Monsieur Malcolm K. Becker, 9, cité Beaulieu, L-6195 Imbringen.
- SOLON DIRECTOR LIMITED, TK House, Bayside Executive Park, West Bay Street and Blake Road, Nassau, Baha-

mas.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20485/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

HEBATO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.439. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20505/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

HEBATO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.439. 

—

<i>Extrait du procès-verbal

L’assemblée générale de la Société Anonyme HEBATO HOLDING S.A., réunie au siège social le 25 février 2002 a

nommé Mr. Peter Bun, demeurant à 2b Am Eck, L-6830 Berbourg, aux fonctions d’administrateur en remplacement de
Mme Juliette Lorang, demeurant à Neihaischen, démissionnaire.

Monsieur Peter Bun terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’année 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20506/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

<i>Pour le Conseil d’Administration
H. de Graaf
<i>Administrateur

Pour extrait conforme et sincère
H. de Graaf
<i>Administrateur

41621

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 34.618. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration de la société qui s’est tenue en date du 18 février 2002 au siège

social que:

Conformément à l’autorisation qui lui a été conférée par les actionnaires le 18 février 2002, le conseil d’administration

décide à l’unanimité de déléguer, pour une période intérimaire, les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à l’un de ses membres, Monsieur Donald Badoux en remplace-
ment de Monsieur Georges Seil démissionnaire.

Les pouvoirs de l’administrateur-délégué seront conformes aux statuts et il pourra engager la société par sa seule

signature dans les limites qui lui sont conférées.

Le conseil d’administration reconfirme par ailleurs le mandat de Monsieur Germain Lebeau en qualité de seul prési-

dent du conseil d’administration suite à la réunion tenue le 9 septembre 1997 à Luxembourg.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20487/806/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 34.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

<i> qui s’est tenue en date du 18 février 2002 au siège social

L’assemblée acte et accepte la démission de M. Alan McLeod de ses fonctions d’administrateur du groupe «A» de la

société. La présidente signale que conformément à l’article 5 des statuts de la société, aucun désaccord n’a été exprimé
quant à la proposition de nomination de Monsieur Larry Morgan aux fonctions d’administrateur du groupe «A» de la
société.

L’assemblée confirme la proposition de nomination de Monsieur Larry Morgan «Président EMEA», demeurant à Mu-

semplein 7 2e, NL-1071 DJ Amsterdam aux fonctions d’administrateur du groupe «A» de la société.

L’assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Georges Seil de ses fonctions d’administrateur du groupe A et

d’administrateur-délégué de la société. La présidente signale que conformément à l’article 5 de la société, aucun désac-
cord n’a été exprimé quant à la proposition de nomination de Monsieur Donald Badoux aux fonctions d’administrateur
du groupe «A» de la société.

L’assemblée confirme la proposition de nomination de Monsieur Donald Badoux, «Vice President Sales» INFONET

EMEA, demeurant à Kameleonstraat 11, NL-1338 HG Alemere, aux fonctions d’administrateur du groupe «A» de la
société.

L’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Alan McLeod ainsi qu’à Monsieur Georges Seil pour

l’exercice de leurs fonctions. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20488/806/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

SOCINAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1381 Luxembourg, 9, rue de l’ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 75.661. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 février 2002, tenue au siège social

L’assemblée est ouverte à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Philippe Havaux qui désigne comme secré-

taire Monsieur Olivier Claren, et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Maria Gatto.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 320 actions constituant l’intégralité du
capital social, 160 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme
D. Badoux
<i>Administrateur-délégué

Pour extrait conforme
D. Badoux
<i>Administrateur-délégué

41622

3. Nomination d’administrateurs et d’un commissaire aux comptes.
4. Transfert du siège social.
Après avoir entendu l’exposé du président relatif à l’ordre du jour ci-dessus, l’assemblée prend, chacune à l’unanimité

des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte et accepte la démission de Madame Monique Gillen, de Monsieur Jean-Paul Kill et de Monsieur

Patrick Vermmersch de leur poste d’administrateur.

L’assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur Claude Fichaux de son poste de commissaire aux comp-

tes.

L’assemblée remercie ces personnes pour l’intérêt porté au développement de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes aux postes d’administrateurs:
- Monsieur John Weber, demeurant au 15, rue de Virton, L-2672 Luxembourg.
- Monsieur Albert Schiltz, demeurant au 6, rue Batty Weber, L-5254 Luxembourg.
- Monsieur Fred Alessio, demeurant au 20, rue de Dudelange, L-3630 Kayl.
L’assemblée décide de nommer au poste de commissaire aux comptes:
- la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l. - Experts Comptables, dont le siège social est situé 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne, L-1361 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne, L-1381 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20490/660/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

VULCANO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.457. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 septembre 2001

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Mme Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 50 actions constituant l’intégralité du
capital social 5 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

30 juin 2001, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 938.130,84 euros sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 126.115,85 euros auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 176.870,97 euros de la manière suivante:

6.500,- euros à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 296.486,82 euros.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Dominique Ransquin en remplacement de Monsieur Luc Demaré

en tant qu’administrateur.

5) Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Dominique Ransquin;
Monsieur Pierre Dochen;
FIDELIN S.A.

P. Havaux / M. Gatto / O. Claren
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

41623

Est réélu commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Les mandats des Administrateurs et celui du Commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20491/660/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

DHERCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.654. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2001

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 4.000 actions constituant l’intégralité
du capital social 3.999 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’or-
dre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 294.361,88 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 89.336,97 EUR auquel s’ajoute le report déficitaire des
exercices antérieurs s’élevant à 17.759,18 de la manière suivante:

- 4.500,- euros à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 67.077,79 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée de un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Monsieur Pierre Dochen;
Monsieur Dominique Ransquin;
FIDELIN S.A.
Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20492/660/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

INTERCOMMUNICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 62.621. 

—

Le bilan au 31 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 59, case 1, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20564/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Dochen / A. Willem / D. Ransquin
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

41624

CERBERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.833. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2001

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 160 actions constituant l’intégralité du
capital social 20 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.244.504,25 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 46.561,28 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 189.086,20 de la manière suivante:

- 6.000,- EUR à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 229.647,48 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée de un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

- Monsieur Pierre Dochen.
- Monsieur Dominique Ransquin.
- FIDELIN S.A.
L’Assemblée nomme la BANQUE DELEN LUXEMBOURG, Commissaire aux Comptes, pour la même période.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20494/660/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.527. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20621/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

CIPRIANI INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.527. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 5, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20622/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

41625

OOGMERK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.898. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 173 actions constituant l’intégralité du
capital social 1 action est représentée et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 2.334.127,51 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 77.195,51 EUR auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 843.715,51 EUR de la manière suivante:

- 20.000,- EUR à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 900.911,02 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée de un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Monsieur Dominique Ransquin;
Monsieur Pierre Dochen;
FIDELIN S.A.
Est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20495/660/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

IMMOBILIERE DES SABLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le six mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PARFININDUS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8017 Strassen, 12 rue de

la Chapelle,

ici représentée par Monsieur Karl Louarn, employé privé, demeurant à Fentange, 6, rue Pierre Weydert,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 5 mars 2002.
2. Monsieur Karl Louarn, prénommé, agissant en nom personnel.
Ladite procuration, après signature ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de.l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE DES SABLES S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

41626

siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères. La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise
industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou
autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances
de dettes.

La société a également pour objet de rendre des services d’administration, d’organisation, de logistique ou encore

d’informatique au sein du groupe. Elle peut aussi acquérir, gérer, mettre en valeur par location et toute autre manière
et, le cas échéant la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social, en
tout ou en partie à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (155.000,- EUR) qui sera représenté par mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-

risé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

41627

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier mardi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2003.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme dit est, déclarent souscrire le

capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

1. PARFININDUS, S.à r.l., préqualifiée, trois cent huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
2. Monsieur Karl Louarn, prénommé, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

41628

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant à Sandweiler, 7, rue Principale;
- Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant à Moutfort, 16, Cité Lédenberg;
- Monsieur Karl Louarn, prénommé.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PARFININDUS, S.à r.l., préqualifiée.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2007.

5. Le siège social de la société est fixé à L-8017 Strassen, 12, rue de la Chapelle.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Louarn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 12CS, fol. 38, case 6. - Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20552//172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

GED.I.T. S.A., GEDEAM INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.567. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée GEDEAM IN-

VESTISSEMENTS TOURISTIQUES S.A. en abrégé GED.IT. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 12, avenue de la
Liberté, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 53.567.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 16

janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 153 du 28 mars 1996.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 30 décembre 1997 par acte du notaire soussigné, publié

au Mémorial C de 1998, page 13.713.

Ladite société a un capital social actuel de à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix
de l’actionnaire.

L’assemblée est présidée par M. Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mme Anne-Marie Spigarelli, employée privée, 12, avenue de la Li-

berté à Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité du capital social de la société est dûment représenté à la présente assemblée, qui en conséquence

est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour,
sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

Hesperange, le 12 mars 2002.

G. Lecuit.

41629

III.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probables.

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur: 
- La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social au 2, boulevard Grande-Duches-

se Charlotte à L-1330 Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 732,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: S. Vandi, A.M. Spigarelli, J.P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 19, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20582/208/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

ELECTRO-PARTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 27.902. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société de droit des British Virgin Islands dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, société ayant son siège social à Tor-

tola, British Virgin Islands, Akara Bldg.24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, ci-après nommée «l’actionnaire unique»,

ici représentée par Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, Avenue de la Liberté à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous-seing-privée donnée le 6 février 2002,
laquelle procuration, après avoir été signée Ne Varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- que la société dénommée ELECTRO-PARTS HOLDING S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, inscrite

au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 27.902, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9-11,
rue Goethe, 

ci-après dénommée «la Société»,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, sous la déno-

mination de AUTO-ELECTRIC HOLDING, suivant acte reçu en date du 14 avril 1988, publié au Mémorial C n

°

 186 du

9 juillet 1988,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 16 mai 1994, par-devant le même notaire, acte

publié au Mémorial C n

°

 371 du 1

er

 octobre 1994.

Luxembourg, le 11 mars 2002.

J. Delvaux.

41630

- que le capital social de la Société est fixé à EUR 877.976,73 (huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-

seize euros et soixante-treize Cents) représenté par 3.400 (trois mille quatre cents) actions;

- que la susdite société de droit des Iles Vierges Britanniques, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité

des actions de la Société;

- que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme action-

naire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution antici-
pée de la Société avec effet immédiat;

- que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert au notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la
clôture de la liquidation est dûment approvisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société
actuellement inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif
éventuel; qu’en conséquence tout le passif de la société est réglé;

- que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport, conformément à la loi, par le

réviseur d’entreprises, GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, Boulevard Grande-Duchesse Charlot-
te, L-1330 Luxembourg, désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire unique de la Société;

- que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

 Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres forma-

lités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue française au comparant, ès-qualité qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 134S, fol. 11, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20584/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

C&amp;F PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. UNIVERSAL INVEST CONSEIL S.A.).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.039. 

—

L’an deux mille deux, le vingt février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIVERSAL INVEST CON-

SEIL S.A., avec siège social à Luxembourg, 5, bvd de la Foire, 

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 2 mars 1994, publié

au Mémorial C de l’an 1994, page 7.455.

L’assemblée est présidée par Monsieur John Seil, employé privé, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Cardi, employé privé, Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Luc Hansen, employé privé, Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de
l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1.- Changement de la dénomination de la société de UNIVERSAL INVEST CONSEIL S.A. en C&amp;F PARTICIPATIONS

S.A.

2.- Modification de l’article 1 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

.- Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la

forme d’une société anonyme sous la dénomination de C&amp;F PARTICIPATIONS S.A.»

3.- Modification de l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Luxembourg, le 11 mars 2002.

J. Delvaux.

41631

«Art. 3.- La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société de UNIVERSAL INVEST CON-

SEIL S.A. en C&amp;F PARTICIPATIONS S.A., 

et décide de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

.- Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la

forme d’une société anonyme sous la dénomination de C&amp;F PARTICIPATIONS S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante: 

Art. 3.- La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, J. Cardi, L. Hansen, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20591/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

SelvaFinance AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.355. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565,

fol. 57, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2002.

(20517/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Delvaux.

<i>Pour SelvaFinance AG, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

41632

REBRIFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.188. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2001

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Harrewijn, qui désigne comme secrétaire

Madame Monique Moorkens et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Dochen.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 9.093 actions constituant l’intégralité
du capital social 500 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 3.525.177,96 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 329.776,14 EUR auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 830.159,60 EUR de la manière suivante:

- 17.000,- euros à la réserve légale.
- 148.770,32 euros la distribution d’un dividende, soit 660 Flux par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir

du 23 avril par présentation du coupon n

°

 10.

- report à nouveau du solde de 994.165,42 euros.
- Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
3) Sont réélus administrateurs, leur mandat prendra fin à l’assemblée générale de 2002:
Monsieur Jean Harrewijn, délégué;
Madame Monique Moorkens, délégué;
Monsieur Philippe Harrewijn;
Madame Brigitte Harrewijn;
Madame Régine Harrewijn.
Est réélu commissaire pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20496/660/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

CMS GENERATION LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.237. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’actionnaire unique du 21 janvier 2002

La démission de Monsieur E. Boulanger, résidant à Deaborn, Michigan, U.S.A., comme gérant de la société CMS GE-

NERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. a été acceptée avec effet au 31 décembre 2001.

La nomination pour une durée illimitée, de Monsieur Thomas W. Elward, résidant à 5531 Swan Lake Drive, West

Bloomfield, MI 48322 U.S.A., comme gérant de la société CMS GENERATION LUXEMBOURG, S.à r.l. pour une pério-
de indéterminée, a été acceptée avec effet au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20510/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

J. Harrewijn / P. Dochen / M. Moorkens
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

41633

VISON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.720. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2001

L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 6.000 actions constituant l’intégralité
du capital social 75 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.971.668,60 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 160.706,24 EUR auquel s’ajoute le report bénéficiaire
de l’exercice antérieur s’élevant à 151.468,06 EUR de la manière suivante:

- 20.000,- EUR à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 292.174,30 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée de un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée générale Ordinaire:

Monsieur Dominique Ransquin;
Monsieur Pierre Dochen;
FIDELIN S.A.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20497/660/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

SELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 46.201. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2002.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire 

<i>tenue extraordinairement le 25 février 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Septfontaines;
- Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel;
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
- Monsieur Marcus Neuenschwander, avocat, demeurant à Ruschlikon (Suisse).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Le siège social de la société est transféré au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20609/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

41634

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.804. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 mars 2001

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 450 actions constituant l’intégralité du
capital social 50 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 3.397.225,47 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 381.879,60 EUR auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 1.730.497,93 EUR de la manière suivante:

- 6.617,09 EUR à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 2.105.760,44 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée de un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Monsieur Pierre Dochen;
Monsieur Dominique Ransquin;
FIDELIN S.A.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la période: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20498/660/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

NOVAPHARM S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.000.000,-.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 84.548. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 février 2002 de la société NOVAPHARM

S.A. que:

<i>Résolution unique:

Le conseil d’administration décide de coopter nouvel administrateur Madame Germana Ferrari Matta, archiviste, de-

meurant à Tarquinia (VI), Italie, Loc. Bandita S. Pantaleo, pour terminer le mandat de Mademoiselle Francesca Docchio,
démissionnaire.

L’élection définitive de Madame Germana Ferrari Matta sera soumise à la plus proche assemblée générale des action-

naires.

Luxembourg, le 22 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20629/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

Pour inscription-modification
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna
<i>Administrateur / Administrateur

41635

SATIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 57.536. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2000

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire

Mme Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur M. Pierre Dochen.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 2.700 actions constituant l’intégralité
du capital social 10 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

30 juin 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 8.849.924,05 euros sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 452.531,93 euros auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à 1.153.027,18 euros de la manière suivante:

- 23.000,- euros la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 1.582.559,11 euros.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Luc Demaré;
Monsieur Pierre Dochen;
BURBON VENTURE CORPORATION.
Est élu commissaire aux comptes: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Les mandats du commissaire et des administrateurs prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée générale de

2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20499/660/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

LWM, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 69.890. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 8 mars 2002, vol. 565, fol. 54, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Nomination des administrateurs et du commissaire

L’assemblée générale ordinaire du 1

er

 mars 2002 a nommé administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assem-

blée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

1.- Monsieur Lars Bjerrek, directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Président.
2.- Monsieur Jos Hemmer, employé de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur délégué.
3.- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Monsieur Peter Backes, directeur de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale ordinaire du 1

er

 mars 2002 a nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de

l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002:

- PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
Luxembourg, le 12 mars 2002.

(20630/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

L. Demaré / P. Dochen / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

41636

PIETRO SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

—

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 février 2002

L’assemblée extraordinaire décide à l’unanimité des voix de modifier la teneur de l’article 12 repris dans les statuts

de la société sous «Titre III.- Administration de la société» en lui ajoutant un troisième paragraphe décrit ci-après:

«La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-

gagements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Il faudra dorénavant lire dans les statuts:

Titre III.- Administration de la Société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constation de paiement, et en général les actes d’administration ou
même équivalent à une aliénation, nécessaire ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette énu-
mération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 323, fol. 8, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20681/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.959. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 janvier 2002

<i>Première résolution

FIN-CONTROLE, commissaire aux comptes démissionnaire, sera remplacée par AUDIEX S.A., Société Anonyme,

57, avenue de la faïencerie, L-1510 Luxembourg qui terminera le mandat du commissaire démissionnaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les administrateurs: Monsieur Pierre Mestdagh, Madame Francesca Barcaglioni,

Monsieur Jean-Robert Bartolini et FINIM LIMITED par les personnes ci-après désignées qui termineront les mandats
des administrateurs démissionnaires.

Monsieur Claude Schmitz, expert-comptable, demeurant à Sandweiler;
Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange;
Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder au changement de siège social en faveur du: 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 62, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20662/045/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société PIETRO SCI
Signature

LA HETRAIE INVESTISSEMENT S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>2 administrateurs

41637

SARO’H SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

—

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de SARO’H SCI en date du 18 février 2002

L’assemblée extraordinaire décide à l’unanimité des voix de modifier la teneur de l’article 12 repris dans les statuts

de la société sous «Titre III.- Administration de la société» en lui ajoutant un troisième paragraphe décrit ci-après:

«La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-

gagements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Il faudra dorénavant lire dans les statuts:

Titre III.- Administration de la Société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration
ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 323, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20682/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

EMANUELE SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le premier mars.

Ont comparu:

1.- La société anonyme AETOS IMMOBILIERE SA, avec siège social à L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koe-

ner, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 28 août 1995,
publié au Mémorial C numéro 570 du 8 novembre 1995, modifiée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart en date
du 12 février 1997, numéro 257 de son répertoire, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
292 du 12 juin 1997, représentée par Monsieur Sandro Pica, employé privé, agissant en sa qualité d’administrateur-dé-
légué depuis le 1

er

 janvier 1999, fonction à laquelle il a été nommé en date du 4 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-

Alzette, le 8 décembre 1998, numéro 311, fol. 68 case 1 et déposé au Mémorial le 18 décembre 1998. Il a tous les pou-
voirs à l’effet de la présente, la société étant valablement engagée par sa seule signature.

2.- La société anonyme MARTIS HOLDING SA, avec siège social à L-7233 Bereldange, 40, Cité G.-D. Jean constituée

suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange en date du 28 août 1995, numéro 735
de son répertoire, publié au Mémorial Recueil C, numéro 571 du 9 novembre 1995, ici représentée par Monsieur
Sandro Pica, employé privé agissant en sa qualité d’administrateur-délégué, fonction à laquelle il a été nommé en date
du 4 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 109 du 22 février 1999. Il a tous les pouvoirs à l’effet
de la présente, la société étant valablement engagée par sa seule signature.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit

Titre I

er

. Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilièr ous la dénomination EMANUELE SCI. 

Art. 2.  La société a pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte, ainsi que toutes

opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société SARO’H SCI
Signature

41638

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec

effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.

Art.4. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

Titre II.- Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents Euro (2.500 ,-EUR) divisé en cent parts sociales

de vingt-cinq (25,-) EUR de valeur nominale chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:
 

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux

mille cinq cents Euros (2.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le re-
connaissent mutuellement.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et les tiers. Toute cession de parts sociales sera

constatée par acte authentique ou sous seing privé signifiée conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion de leurs parts d’intérêts

dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du Code civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises pas l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration
ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Art. 13. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille deux.

1.- AETOS IMMOBILIERE S.A., quatre-vingt-dix-huit parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 parts

2.- MARTIS HOLDING S.A., deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

41639

Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut

prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.

Titre V.- Dissolution et Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-

dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif. 

Titre VI.- Disposition Générale

Arti. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code civil, ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes

A) Est nommé gérant:
Monsieur Sandro Pica, prédit.
B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
C) L’adresse de la société est fixée à L-4174 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener. 
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2002, vol. 323, fol. 17, case 5. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20680/000/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.370. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20618/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.370. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 mars 2002, vol. 565, fol. 55, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20619/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

SERVIZI FINANZIARI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.370. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 février 2002, vol. 565, fol. 5, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20620/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

AETOS IMMOBILIERE S.A./ MARTIS HOLDING S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

Signature.

41640

MYWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8034 Strassen, 16, rue Michel Rodange.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République

du Panama), ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange, en vertu
d’une procuration lui délivrée à Panama, le 28 mai 1996.

2) WIMMER OVERSEAS CORP., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République du Panama),

ici représentée par Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration
lui délivrée à Panama, le 15 décembre 1997.

3) Madame Anita Bittler, sans état particulier, demeurant à L-8034 Strassen, 16, rue Michel Rodange, ici représentée

par Madame Carine Bittler, prénommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 février, laquelle pro-
curation après été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MYWAY INTERNATIONAL S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Strassen. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales

ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, de représentation ou commerciales,

liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra éga-
lement faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’im-
meubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

41641

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juillet à
11.00 heures et pour la première fois en l’an deux mille trois.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorum imposé par la loi s’ap-

pliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposés par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, télégramme ou
courrier.

Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et signés

par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré comme
un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administrateurs peut également être tenue
avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils peuvent s’entendre les uns les autres, par
exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leur émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

41642

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale,

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel que prévu
à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.400,- euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Anita Bittler, sans état particulier, demeurant à Strassen.
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
- Monsieur Steve Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à Strassen.
4) L’adresse de la société est fixée à L-8034 Strassen, 16, rue Michel Rodange.
5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille huit.

6) Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 février 2002, vol. 465, fol. 50, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20697/221/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

EUR

EUR

1) PEACHWOOD INVEST &amp; TRADE S.A., prénommée . . .

18.600,-

18.600,-

186

2) WIMMER OVERSEAS CORP., prénommée  . . . . . . . . . . .

9.300,-

9.300,-

93

3) Madame Anita Bittler, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100,-

3.100,-

31

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

31.000,-

310

Remich, le 12 mars 2002.

A. Lentz.

41643

JELIEL SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 27, rue Mathias Koener.

—

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de JELIEL SCI en date du 18 février 2002

L’assemblée extraordinaire décide à l’unanimité des voix de modifier la teneur de l’article 12 repris dans les statuts

de la société sous «Titre III.- Administration de la société» en lui ajoutant un troisième paragraphe décrit ci-après:

«La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-

gagements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Il faudra dorénavant lire dans les statuts:

Titre III.- Administration de la Société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration
ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 2002, vol. 323, fol. 8, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20683/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

GALERIE DE GRAND COEUR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.702. 

—

EXTRAIT

Les associés de la Société de GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l., ont décidé la dénonciation du siège, sis au 13, avenue

du Bois, L-1251 Luxembourg de la société GALERIE DE GRAND COEUR S.A., déjà notifiée aux administrateurs par
lettre recommandée du 3 décembre 2001.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20675/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

GALERIE DE GRAND COEUR S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.702. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs de la VERICOM S.A. ont décidé la dénonciation de leur mandat de Commissaire aux Comptes

de la société GALERIE DE GRAND COEUR S.A., déjà notifiée aux administrateurs par lettre recommandée du 3 dé-
cembre 2001.

Luxembourg, le 14 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2001, vol. 562, fol. 65, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20676/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société JELIEL SCI
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour VERICOM S.A.
Signature

41644

CEASAR’S SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Moulin.

—

<i>Extrait de la résolution unique prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de CEASAR’S SCI en date du 18 février 2002

L’assemblée extraordinaire décide à l’unanimité des voix de modifier la teneur de l’article 12 repris dans les statuts

de la société sous «Titre III.- Administration de la société» en lui ajoutant un troisième paragraphe décrit ci-après:

«La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’en-

gagements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Il faudra dorénavant lire dans les statuts:

Titre III.- Administration de la Société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de ven-
te immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration
ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-

gements en faveur de tiers ou encore la société pourra emprunter et accorder à d’autres sociétés (dans lesquelles la
société détient un intérêt) tous concours, prêts, avances ou garanties.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2002.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2002, vol. 323, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20684/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

INFASHION SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt-cinq février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

INTERNATIONAL FASHION S.A., société anonyme, avec siège social à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bour-

bon,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jamal Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à F-

57000 Thionville, 4, rue Gambetta,

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la confection de tous textiles, vêtements, accessoires, maroquinerie, chaussures, lin-

gerie, parfumerie et cosmétique, ainsi que toute transaction commerciale y ayant trait, à savoir achat et vente de locaux
de commerce.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de INFASHION SUD, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associée unique, INTERNATIONAL FASHION S.A., société ano-

nyme, avec siège social à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon. 

Pour extrait conforme
<i>Pour la société CEASAR’S SCI
Signature

41645

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associée reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

<i>Décision de l’associée unique

La comparante, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Miloud Akdime, gérant de société, demeurant à L-1611 Luxembourg, 25, avenue de la Gare.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe du gérant et de celle de Monsieur Jamal

Akdime, prénommé.

3.- L’adresse de la société est fixée à L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Akdime, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 134S, fol. 17, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(20695/227/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

Luxembourg, le 12 mars 2002.

E. Schlesser.

41646

STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille-deux, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

(1) KBC BANK N.V., Société Anonyme, ayant son siège social à B-1080 Bruxelles, ici représentée par Madame Béa-

trice De Wolf, chargée de relations, demeurant à B-9300 Aalst et Monsieur Philippe Haers, directeur département im-
mobilier KBC BANK N.V., demeurant à B-3052 Blanden, en vertu de deux procurations sous seing privé données à
Bruxelles, le 25 février 2002.

(2) STATE STREET BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, ici repré-

sentée par Messieurs Hartmut Gunther, Vice President, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., demeurant à D-
54668 Echternacherbruck et Guy Becker, Vice Président, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., demeurant à L-
5337 Moutfort, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 février 2002.

Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au pré-

sent acte aux fins d’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une

société qu’ils déclarent constituer entre eux:

I. Dénomination - Siège - Objet - Durée

1. Dénomination
Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une Société Anonyme (la «Société») qui sera dénommée STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A.

2. Siège social
 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’acquisition d’une parcelle de terrain sise à Luxembourg-Kirchberg, avenue J.F- Kennedy,

ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ce terrain, la construction d’un bâtiment administratif et la
mise en location dudit bâtiment

3.2 D’une manière générale, la Société peut effectuer toute opération qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au

développement de son objet social.

4. Durée
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions prévues

par les présents statuts et par la loi.

Il. Capital - actions

5. Capital social - actions
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 360.000,- (trois cent soixante mille euros), divisé en 14.400

(quatorze mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) par action.

5.2 Les actions sont entièrement libérées.

6. Augmentation et réduction du capital social
6.1 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des

actionnaires adoptée selon la procédure prévue pour une modification des statuts par la loi.

6.2 Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires propor-

tionnellement à la part du capital qu’ils détiennent par leurs actions. L’assemblée générale déterminera la période pour
exercer le droit de souscription préférentiel. Elle accordera au conseil d’administration tous pouvoirs pour exécuter les
décisions adoptées et pour déterminer les conditions d’exercice de ces droits préférentiels.

6.3 Cependant, par dérogation à ce qu’il est dit ci-dessus, l’assemblée générale peut, conformément aux conditions

prévues par la loi, décider d’écarter ou de limiter ce droit de souscription préférentiel.

7. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions selon les conditions prévues par la loi. L’acquisition et la détention de

ses propres actions se fera en conformité avec les conditions et dans les limites établies par la loi.

8. Forme des actions - Registre des actionnaires
8.1 Les actions sont et resteront nominatives.
8.2 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social et pourra être examiné par tout actionnaire qui le demande.

Ce registre contiendra:

- la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions;
- l’indication des paiements effectués sur ses actions; 
- les transferts des actions avec leur date.
8.3 Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La

Société sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

8.4 La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.

41647

8.5 Des certificats reflétant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.
8.6 Le transfert d’actions sera fait par déclaration de transfert, inscrite au même registre, datée et signée par le ces-

sionnaire et le cédant ou par leurs représentants, de même que sur la base des dispositions sur le transport de créance
de l’article 1690 du code civil. La Société peut accepter et inscrire au même registre tout transfert mentionné dans toute
correspondance ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

8.7 Toute inscription dans le registre des actionnaires sera faite par le conseil d’administration ou par toute personne

mandatée à ces fins par le conseil d’administration.

III. Administration - Gérance - Représentation - Commissaire aux comptes

9. Conseil d’administration
9.1 La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non, qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

9.2 Les administrateurs sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou

sans motif.

9.3 Le mandat des administrateurs qui n’ont pas été réélus se terminera immédiatement après l’assemblée générale

ordinaire des actionnaires de l’année au cours de laquelle leur mandat expire.

9.4 Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

10. Vacance
10.1 En cas de vacance au sein du conseil d’administration, il pourra y être pourvu par les administrateurs restants

selon les modalités prévues par la loi. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l’élec-
tion définitive.

10.2 Un administrateur élu en remplacement d’un autre administrateur dont le mandat n’est pas encore expiré finira

le mandat de son prédécesseur.

11. Président
11.1 Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Toutefois le premier président peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
11.2 En l’absence de ce président, les administrateurs présents à la réunion désigneront un autre administrateur com-

me président pro tempore.

12. Réunions
12.1 Les réunions du conseil d’administration seront convoquées et présidées par le président ou, en son absence,

par l’administrateur le remplaçant.

12.2 Le conseil d’administration se réunira aussi souvent que les intérêts de la Société le requièrent, ou chaque fois

qu’au moins deux administrateurs le demandent. La réunion se tiendra au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

13. Procédure
13.1 Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est

présente ou représentée.

13.2 Tout administrateur pourra se faire représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration en dési-

gnant par écrit, par télécopie ou par câble un autre administrateur comme son mandataire, qui votera en son nom. L’ad-
ministrateur agissant par l’intermédiaire d’un mandataire est considéré comme présent en ce qui concerne le vote.

13.3 Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d’administration par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes qui y participent
de s’écouter simultanément. Une telle participation sera censée être équivalente à une présence physique lors de la réu-
nion.

13.4 En cas d’urgence, le conseil d’administration peut adopter des résolutions par vote circulaire affirmatif unanime

de tous les administrateurs exprimé dans un écrit, un câble ou un fax. 

13.5 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.

14. Procès-verbaux
14.1 Toute réunion du conseil d’administration fera l’objet d’un procès-verbal. Les procès-verbaux seront signés par

le président de la réunion ou par un autre administrateur. Les procès-verbaux des résolutions adoptées par vote circu-
laire seront signés par le président de la réunion ou par un autre administrateur. Les procurations, les votes et les opi-
nions exprimés par écrit, par câble ou par fax resteront annexés aux procès-verbaux.

14.2 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le prési-

dent du conseil d’administration ou par un administrateur ou par la(les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière
de la Société.

15. Pouvoirs
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social, sauf ceux qui sont réservés expressément à l’assemblée générale par la loi ou les présents sta-
tuts. 

16. Gestion Journalière
16.1 Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce

qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes. Il nomme et révoque les personnes à qui la gestion journalière
a été confiée, qui n’auront pas besoin d’être administrateur, fixe leur rémunération et détermine leurs pouvoirs.

41648

16.2 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale et impose au Conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traite-
ments, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

16.3 Le conseil d’administration et les personnes à qui la gestion journalière a été déléguée, dans les limites de cette

délégation, peuvent aussi déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes choisies par eux.

16.4 Le conseil d’administration peut établir un ou plusieurs comités, dont les membres n’ont pas besoin d’être ad-

ministrateurs, et détermine leur composition et leurs pouvoirs.

17. Représentation
17.1 La Société sera engagée dans tous actes, y compris ceux qui nécessitent l’intervention d’un officier public ou d’un

notaire, et dans les procédures judiciaires par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature indivi-
duelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion jour-
nalière.

17.2 Elle sera valablement engagée par toutes personnes à qui un pouvoir de signature spécial aura été accordé, mais

seulement dans les limites de ce pouvoir.

18. Commissaire aux comptes
18.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non,

qui seront nommés par l’assemblée générale, pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

18.2 Ils sont rééligibles et ils peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée générale.
18.3 L’assemblée générale détermine le nombre des commissaires aux comptes.
18.4 Le mandat des commissaires aux comptes qui n’ont pas été réélus prendra fin immédiatement après l’assemblée

générale des actionnaires de l’année au cours de laquelle leur mandat se termine.

18.5 Les devoirs et pouvoirs des commissaires aux comptes seront ceux déterminés par la loi.

IV. Assemblée générale des actionnaires

19. Pouvoirs de l’assemblée générale 
19.1 Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
19.2 Les décisions adoptées conformément aux présents statuts et la loi lient tous les actionnaires, y compris les ab-

sents et les dissidents.

20. Assemblée générale
20.1 L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures,

heure locale.

20.2 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
20.3 Les assemblées générales ordinaires aussi bien qu’extraordinaires se réunissent au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations.

20.4 Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que

se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.

21. Convocation
21.1 Les assemblées générales seront convoquées par le conseil d’administration.
21.2 Les assemblées générales devront être convoquées de façon à se réunir dans le mois qui suit si un ou plusieurs

actionnaires, réunissant au moins 20 % du capital social, le demandent. Une telle requête doit être faite par écrit et in-
diquer l’ordre du jour.

22. Avis de convocation
22.1 L’avis de convocation sera envoyé par lettre recommandée à chaque actionnaire à l’adresse indiquée sur le re-

gistre des actionnaires.

22.2 Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

23. Représentation
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit un mandataire, lequel peut ne pas être ac-

tionnaire.

24. Bureau
24.1 Chaque assemblée générale sera présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par

la personne désignée par les actionnaires. 

24.2 Le président nomme un secrétaire et l’assemblée élit un ou plusieurs scrutateurs. Ensemble ils forment le bureau.

25. Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.

26. Décisions de l’Assemblée générale
26.1 L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points prévus à l’ordre du jour.
26.2 Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions seront adoptées à la majorité des vo-

tes, quel que soit le nombre d’actions représentées.

26.3 L’assemblée générale modificative des statuts ne peut être valablement tenue que si l’ordre du jour contient en

détail les modifications proposées et, le cas échéant, s’il contient le texte des modifications de l’objet ou de la forme de
la Société. Pour être valables, lors de l’assemblée, les décisions doivent être prises à l’unanimité des votes de toutes les
actions.

41649

27. Procès-verbaux
27.1 Les procès-verbaux de l’assemblée seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en fait

la demande.

27.2 Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le pré-

sident du conseil d’administration, par un administrateur ou par toute(s) autre(s) personne(s) à qui la gestion journalière
de la Société a été déléguée.

V. Comptes annuels - Répartition des bénéfices

28. Année sociale
28.1 L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

28.2 Le conseil d’administration, chaque année, fait un inventaire et prépare, suivant les dispositions de la loi, les

comptes annuels, qui incluent le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe.

29. Approbation des comptes annuels - Décharge
29.1 L’assemblée générale des actionnaires entend le rapport des administrateurs, examine le rapport des commis-

saires aux comptes et, si elle le juge approprié, approuve les comptes annuels.

29.2 Après approbation des comptes, l’assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge des adminis-

trateurs et des commissaires.

30. Publicité
Les comptes annuels, le rapport de gestion et les documents prévus par la loi sont publiés conformément aux dispo-

sitions de la loi. 

31. Affectation des bénéfices
31.1 Une somme au moins égale à un vingtième des bénéfices nets résultant du bilan, diminuée des frais généraux et

des provisions nécessaires, et de toutes autres dépenses, doit être mise de côté annuellement pour la formation du
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale attein-
dra le dixième du capital social.

31.2 L’assemblée générale des actionnaires décide discrétionnairement de l’affectation du surplus. Elle peut, notam-

ment, allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende ou l’affecter aux réserves, ou encore le reporter.

32. Dividendes
32.1 Le conseil d’administration déterminera la date et le lieu de paiement de dividendes.
32.2 Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées

par la loi.

VI. Dissolution, Liquidation

33. Dissolution, Liquidation
33.1 En cas de dissolution de la Société pour quelque raison et à quelque moment que ce soient, la liquidation s’ef-

fectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui aura dé-
cidé la dissolution, et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. L’assemblée générale garde le pouvoir de
modifier les statuts, si cela est justifié par les besoins de la liquidation.

33.2 Les pouvoirs des administrateurs prendront fin par la nomination des liquidateurs.

34. Répartition du solde
Après paiement de toutes dettes et du passif de la Société ou dépôt de tous fonds à cet effet, le solde sera versé aux

actionnaires en proportion des actions qu’ils détiennent.

VII. Disposition générale

35. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002,
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent

soixante mille euros (EUR 360.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné. 

<i>Dépenses

Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en

raison de sa constitution à environ euros 6.000,-.

(1) KBC BANK N.V., prénommée, quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . 

14.399

(2) STATE STREET BANK (Luxembourg) S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: quatorze mille quatre cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.400

41650

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire constate que les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés administrateurs pour une période se terminant à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se

tiendra en 2005: 

(1) Monsieur Jan Vanhevel, administrateur-délégué de KBC BANK N.V., demeurant à B-2930 Brasschaet, Max Her-

manlei, 8. 

(2) Monsieur Philippe Haers, directeur département immobilier KBC BANK N.V., demeurant à B-3052 Blanden, Dui-

venstraat, 70. 

(3) Monsieur Hubert De Peuter, responsable service titrisation et investissement KBC BANK N.V., demeurant à B-

3140 Keerbergen, Mezendreef, 9. 

(4) Madame Béatrice De Wolf, chargée de relations KBC BANK N.V., demeurant à B-9300 Aalst, Hyacintenstraat, 53.
Monsieur Jan Vanhevel prénommé, est nommé Président du Conseil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme ayant son siège social à L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7, est nom-

mée commissaire aux comptes pour une période se terminant à l’assemblée générale ordinaire de 2003.

<i>Troisième résolution

Le siège social est établi à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’ad-
ministration.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide l’acquisition des terrains suivants appartenant au Fonds d’Urbanisation et d’Aménage-

ment du Plateau de Kirchberg:

(a) d’un terrain à bâtir d’une contenance de onze ares quatre-vingt-deux centiares (11,82 ares) sis à Luxembourg Kir-

chberg, inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section ED de Neudorf, au lieu-dit «Kirchberg», faisant partie
du numéro cadastral 435/4495, formant le lot B d’un plan cadastral numéro 2373 dressé par Monsieur Raymond Dhur,
ingénieur de l’administration du cadastre et de la topographie à la date du 3 novembre 1999, certifié conforme par l’Ad-
ministration du Cadastre le 19 novembre 2001, appartenant au «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de
Kirchberg»,

(b) un terrain à bâtir d’une contenance de deux ares six centiares (2,06 ares) sis à Luxembourg-Kirchberg, inscrit au

cadastre de la commune de Luxembourg, section ED de Neudorf, au lieu-dit «Kirchberg», faisant partie du numéro ca-
dastral 435/4495, formant le lot A2 d’un plan cadastral numéro 2488 dressé par Monsieur Claude Wallers, ingénieur de
l’administration du cadastre et de la topographie à la date du 1

er

 octobre 2001, appartenant au «Fonds d’Urbanisation

et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg», 

pour un montant total de un million cinq cent quarante-huit mille trois cent quarante-deux euros, cinquante-neuf

Cents (1.548.342,59).

L’assemblée confère tous pouvoirs à Madame Béatrice De Wolf prénommée et/ou Monsieur Philippe Haers, prénom-

mé, avec le pouvoir d’agir seul et avec faculté de substitution, aux fins d’acquérir en son nom et pour son compte le
terrain susdécrit et de représenter la société à la signature de l’acte de vente à conclure avec le «Fonds d’Urbanisation
et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg», établissement de droit public, d’en négocier toutes les conditions et de
signer toute convention en relation avec ladite acquisition de terrain.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente que, à la demande des

comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d’une traduction anglaise; à la demande des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera
foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte,

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth of February.
Before Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

41651

(1) KBC BANK N.V., a limited company with registered office in B-1080 Brussels,
here represented by Mrs. Béatrice De Wolf, chargée de relations, residing in B-9300 Aalst and Mr Philippe Haers,

directeur département immobilier KBC BANK N.V., residing in B-3052 Blanden, by virtue of two proxies under private
seal given in Brussels, on the 25th February 2002.

(2) STATE STREET BANK (LUXEMBOURG) S.A., a limited company with registered office in Luxembourg, here rep-

resented by Mr Hartmut Gunther, Vice President, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., residing in D-54668
Echternacherbruck and Mr Guy Becker, Vice President, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., residing L-5337
Moutfort, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on the February 25, 2002.

The proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this

document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a Company which they form between themselves:

I. Name - Registered office - Object - Duration

1. Name
There exists among the present shareholders and all those who may become holders of shares a «Société Anonyme»

(the «Company») under the name of STATE STREET BUILDING KIRCHBERG II S.A. 

2. Registered office
The registered office is established in the City of Luxembourg.

3. Purpose
3.1 The object of the Company is the purchase of a land plot situated in Luxembourg-Kirchberg, avenue J.F. Kennedy,

as well as the administration, development and management of this land-site, the construction of an administrative build-
ing and the leasing of that building.

3.2 In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful to the accomplishment

and development of its purposes.

4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner provided by these

articles of incorporation and by the law.

II. Capital - Shares

5. Capital - Shares
5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 360,000.- (three hundred and sixty thousand euros), repre-

sented by 14,400 (fourteen thousand four hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty five euros) each.

5.2 All the shares are fully paid up.

6. Increase and reduction of capital
6.1 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the share-

holders adopted in the manner required for the amendment of the articles of incorporation and prescribed by law.

6.2 The new shares to be subscribed in cash will be offered by preference to the shareholders in proportion to the

part of the capital which is represented by their shares. The general meeting will fix the period for exercising the pref-
erential subscription right. It will grant to the board of directors any powers in order to carry out the decisions adopted
and to fix the conditions of exercise of the preferential subscription right.

6.3 However, by way of derogation from the above, the general meeting may, in accordance with the conditions pro-

vided in the law, abolish or limit the preferential subscription right.

7. Acquisition of own shares
The Company may acquire its own shares in accordance with the conditions provided in the law. The acquisition and

holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the law. 

8. Form of shares shareholder’s register
8.1 Shares will be and remain in registered form.
8.2 A shareholders’ register will be kept at the registered office and it may be examined by each shareholder who so

requires. The register will contain:

- the precise designation of each shareholder and the indication of the number of his shares;
- the indication of the payments made on his shares; 
- the transfers of shares and the dates thereof.
8.3 Each shareholder will notify to the Company by registered letter his address and any change thereof. The Com-

pany will be entitled to rely on the last address thus communicated.

8.4 The ownership of the registered share will result from the inscription in the shareholders’ register.
8.5 Certificates reflecting these inscriptions will be delivered to the shareholders.
8.6 The transfer of shares will be made by declaration of transfer registered in the same register, dated and signed

by the transferor and the transferee or by their representatives, as well as on the basis of the provisions on the transfer
of claims laid down in article 1690 of the code civil. The Company may accept and register in the register any transfer
recorded in any correspondence or other documents establishing the consent of the transferor and the transferee.

8.7 Any inscription in the shareholders’ register will be made by the board of directors or by any person duly author-

ized to that effect by the board of directors.

41652

III. Administration - Management - Representation - Auditor

9. Board of directors
9.1 The Company will be administered by a board of directors of at least three members, who need not be share-

holders and who will be elected by the meeting of the shareholders for a period not exceeding six years.

9.2 Directors are always re-eligible and they may be removed at any time by the meeting of the shareholders with or

without cause.

9.3 The mandate of the directors who have not been re-elected will terminate immediately after the ordinary general

meeting of shareholders of the year in the course of which their mandate will expire.

9.4 The mandate of the directors will be exerced free of charges.

10. Vacancy
10.1 In the event of a vacancy on the board of directors, such vacancy may be filled by the remaining directors in the

manner provided by law. In such an event the next shareholders’ meeting will proceed to the final election.

10.2 A director elected in replacement of another director whose mandate has not expired will terminate the man-

date of his predecessor.

11. Chairman
11.1 The board of directors will choose from among its members a chairman. 
However, the first chairman may be appointed by the general meeting of shareholders.
11.2 In the absence of the chairman, the directors present at the meeting will appoint another director as chairman

pro tempore.

12. Meetings
12.1 Meetings of the board of directors will be convened and presided by the chairman or, in his absence, by the

director replacing him.

12.2 The board of directors will meet as often as the Company’s interests so require, or each time two directors at

least so require. The meetings will be held at the place stated in the convening notice.

13. Procedure
13.1 The board of directors may deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented.
13.2 Any director may appoint in writing, by cable or by fax another director as his proxy in order to represent him

at a determined meeting of the board of directors and to vote on his behalf. The director acting by proxy will be deemed
to be present for the purpose of his vote.

13.3 One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means

of communication enabling several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation will be deemed equal to a physical presence at the meeting. 

13.4 In case of urgency, the board of directors may adopt resolutions by an affirmative unanimous circular vote, ex-

pressed in writing, by cable or by fax. 

13.5 Any resolutions of the board are adopted by a majority of the directors present or represented at the meeting.

14. Minutes
14.1 The resolutions adopted by the board of directors will be minuted. The minutes will be signed by the chairman

of the meeting and by one other director. The minutes relating to resolutions adopted by circular vote will be signed
by the chairman of the board and by one other director. The proxies, the votes and opinions expressed in writing, by
cable or by fax will remain attached thereto.

14.2 Copies or extracts of such minutes which need to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the chairman of the board, by any director or by the person(s) to whom the daily management of the Company
has been delegated.

15. Powers
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object, except the powers which are expressly reserved by law or by these articles of incorporation to
the general meeting of shareholders.

16. Daily Management
16.1 The board of directors may delegate the daily management and the representation of the Company within such

daily management to one or more persons. It appoints and removes the persons to whom such management has been
delegated, who may, but need not be directors, and fixes their remuneration and determines their powers.

16.2 The delegation of the daily management to a member of the board of directors is subject to the prior authori-

zation of the general meeting of shareholders and imposes on the board the duty to annually report to the ordinary
general meeting of shareholders on the salaries, compensation and benefits whatsoever allocated to the delegate,

16.3 The board of directors and the persons to whom the daily management has been delegated, within the limits of

such management, may also delegate special and determined powers to one or several persons chosen by them.

16.4 The board of directors may establish one or several committees, whose members need not be directors, and

determine their composition and powers,

17. Representation
17.1 The Company will be bound in any acts, including those requiring the intervention of a public officer or notary,

and in judicial proceedings, by the joint signatures of any two directors, or, within the limits of the daily management,
by the person(s) to whom the daily management has been delegated, acting individually.

41653

17.2 It will also be validly bound by any persons to whom special powers have been granted, but only within the limits

of such powers.

18. Statutory auditor
18.1 The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or several auditors, who need not be

shareholders, and who will be elected by the meeting of the shareholders for a period not exceeding six years.

18.2 They are always re-eligible and they may be removed at any time by the general meeting of shareholders.
18.3 The general meeting of shareholders determines the number of the auditors.
18.4 The mandate of the auditors who have not been re-elected will terminate immediately after the ordinary general

meeting of shareholders of the year in the course of which their mandate will expire.

18.5 The duties and the powers of the auditors will be those provided for in the law.

IV. General meetings of shareholders

19. Powers
19.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. 
19.2 Its decisions adopted in conformity with these articles of incorporation and the law are binding on all the share-

holders, including the absent or dissenting shareholders.

20. General meetings of shareholders
20.1 The annual general meeting of the shareholders will be held each year on the first Friday of the month of June,

at 2.00 p.m. local time.

20.2 If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day, at the same hour.
20.3 Shareholders’ meetings, whether ordinary or extraordinary, will be held at the registered office of the Company

or such other place as may be specified in the notice convening the meeting.

20.4 Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board

of directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

21. Convening right
21.1 The board of directors will convene the shareholders’ meeting,
21.2 A shareholders’ meeting must be convened so as to be held within one month if one or more shareholders rep-

resenting at least 20% of the Company’s capital so require. Such request must be in writing and specify the items to be
put on the agenda.

22. Convening notices
22.1 The notices convening the shareholders’ meetings will be made by registered letter sent to each shareholder at

the address listed in the shareholders’ register.

22.2 If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have

knowledge of the agenda thereof, the meeting may be held without prior notice.

23. Representation
Each shareholder may act at any shareholders’ meeting by appointing in writing as his proxy another person who need

not be a shareholder.

24. Bureau
24.1 Each shareholders’ meeting will be chaired by the chairman of the board or, in his absence, by the person ap-

pointed by the shareholders.

24.2 The chairman of the meeting appoints a secretary and the meeting elects one or more scrutineers. They together

form the bureau.

25. Voting right
Each share entitles to one vote.

26. Decisions of the shareholder’s meeting
26.1 The general meeting may only deliberate on the items on the agenda.
26.2 Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, the resolutions will be adopted by a

majority of the votes, whatever the number of the shares represented.

26.3 The general meeting convened for the purpose of amending the articles of incorporation can only be validly held

if the agenda specifies the proposed amendments and, if applicable, contains the text of those relating to the Company’s
object or form. In the meeting, in order to be valid, the resolutions need to be adopted by a unanimous vote of all the
shares.

27. Minutes
27.1 The minutes of the general meeting of shareholders will be signed by the members of the bureau and by the

shareholders who so request. 

27.2 Copies or extracts of such minutes which need to be produced in judicial proceedings or otherwise will be

signed by the chairman of the board, by any director or by the person(s) to whom the daily management of the Company
has been delegated.

V. Annual Accounts - Appropriation of profits

28. Accounting year
28.1 The accounting year of the Company will begin on the 1st January and will terminate on the 31st December of

each year.

41654

28.2 Each year the board of directors will draw up an inventory and prepare, in conformity with the law, the annual

accounts, which include the balance-sheet, the profit and loss account and the notes.

29. Approval of the annual accounts - Discharge
29.1 The general meeting of shareholders hears the management report, examines the report of the auditor and, if

thought fit, approves the accounts. 

29.2 After approval of the accounts, the general meeting, by separate vote, decides on the discharge of the directors

and of the auditors.

30. Publicity
The annual accounts, the management report and the documents provided for in the law will be made public in the

manner provided for in the law.

31. Distribution of profits
31.1 An amount equal to at least one twentieth of the net profits shown in the balance-sheet, less the general ex-

penses and the provisions deemed necessary, and any other expenses, must be set aside annually from such profits for
the purpose of forming the reserve prescribed by law. That allocation ceases to be necessary as soon and as long as the
said reserve will be equal to one tenth of the Company’s capital.

31.2 The general meeting of shareholders will have discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserves or carry it forward.

32. Dividends
32.1 The board of directors will decide the time and place of payment of any dividend.
32.2 The board of directors may declare and pay interim dividends in accordance with the law.

VI. Dissolution - Liquidation

33. Dissolution, Liquidation
33.1 In the event of the dissolution of the Company for any reason and at any moment whatsoever, liquidation will

be carried out by one or several liquidators appointed by the general meeting of shareholders deciding such liquidation,
which, as the case may be, will determine their powers and their compensation. The power to amend the articles of
incorporation, if so justified by the needs of the liquidation, remains with the general meeting. 

33.2 The powers of the directors will come to an end by the appointment of the liquidators. 

34. Allocation of the surplus
After payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any funds to that effect, the surplus will be paid

to the shareholders in proportion to the shares which they hold.

VII. General provision

35. Application of the law
All matters not governed by these articles of incorporation will be determined in accordance, with the law of 10th

August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provisions

1 The first business year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2002.
2 The first annual general meeting will be held in the year 2003.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of three hundred and sixty thousand

euros (EUR 360,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which axe to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about euros 6,000.-.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending at the annual meeting of shareholders to be held

in the year 2005: 

(1) Mr Jan Vanhevel, administrateur-délégué de KBC BANK N.V., residing B-2930 Brasschaet, Max Hermanlei, 8.

(1) KBC BANK N.V., above-mentioned, fourteen thousand three hundred and ninety nine shares  . . . . .

14,399

(2) STATE STREET BANK (Luxembourg) S.A., above-mentioned, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fourteen thousand and four hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,400

41655

(2) Mr Philippe Haers, directeur département immobilier KBC BANK N.V., residing B-3052 Blanden, Duivenstraat,

70.

(3) Mr Hubert De Peuter, responsable service titrisation et investissement KBC BANK N.V., residing B-3140 Keer-

bergen, Mezendreef, 9.

(4) Ms Béatrice De Wolf, chargée de relations KBC BANK N.V., residing B-9300 Aalst, Hyacintenstraat, 53.
Mr Jan Vanhevel, above-mentioned, is appointed as Chairman of the Board of Directors.

<i>Second resolution

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 7, is

appointed statutory auditor for a period ending with the annual general meeting of 2003. 

<i>Third resolution

The registered office is fixed at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The general meeting authorizes the board of directors to delegate the day-to-day management of the Company as

well as the representation of the Company in relation with the day-to-day management to one or more of its directors.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to purchase from the «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau du Kirch-

berg» the following plots:

(a) a plot of building land measuring 11.82 ares located in Luxembourg-Kirchberg, listed in the land registry of the city

of Luxembourg, under section ED of Neudorf, locality of «Kirchberg», being a part of the cadastral number 435/4495,
indicated as «lot B» on a land survey plan n

°

 2373 established by Mr Raymond Dhur, ingénieur de l’administration du

cadastre et de la topographie, on the 3rd November, 1999, certified as conform on 19 November 2001, owned by the
«Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg»,

(b) a plot of building land measuring 2.06 ares located in Luxembourg-Kirchberg, listed in the land registry of the city

of Luxembourg, under section ED of Neudorf, locality of «Kirchberg», being a part of the cadastral number 435/4495,
indicated as «lot A2» on a land survey plan n

°

 2488 established by Mr Claude Wallers, ingénieur de l’administration du

cadastre et de la topographie, on 1st October, 2001, owned by the «Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau
de Kirchberg»,

for a total amount of one million five hundred and forty eight thousand three hundred and forty-two euros, fifty nine

Cents (  1,548,342.59).

The general meeting hereby appoints Mrs Béatrice De Wolf, and/or Mr Philippe Haers, both above-mentioned, as

special proxy, each with full power to act alone and with power of substitution, to purchase the said plot of land in the
name and on behalf of the company and to represent the company at the sale agreement to be signed with the «Fonds
d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg», public establishment, to discuss all conditions and to ap-
prove and sign all deeds and minutes in relation to the purchase of that land.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son, the present deed is worded in French, followed by an English version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: B. De Wolf, P. Haers, H. Gunther, G. Becker et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 134S, fol. 28, case 7. – Reçu 3.600 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(20685/200/597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

MONDICHIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2002.

(20518/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

F. Baden.

<i>Pour MONDICHIM S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

41656

CORIANDRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 59.764. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2001

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 2.200 actions constituant l’intégralité
du capital social 100 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000, et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 557.188,32 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 3.968,83 EUR auquel s’ajoute le solde des exercices an-
térieurs s’élevant à 9.926,60 EUR de la manière suivante:

- report à nouveau du solde de 5.957,77 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire.
4) Sont élus administrateurs:
Monsieur Pierre Dochen;
Monsieur Dominique Ransquin;
FIDELIN S.A.
Est réélu commissaire aux comptes: BANQUE DELEN LUXEMBOURG. 
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de la prochaine AGO.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20500/660/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

TRANSVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 51.904. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 20 février 2002

que:

• La démission des administrateurs Messieurs Carlo Dax, Klaus Gollhofer et Nernd Nennstiel a été acceptée et dé-

charge a été accordée à Monsieur Carlo Dax pour la durée de son mandat.

• Ont été nommés administrateurs de la société pour un terme prenant fin lors de l’Assemblée approuvant les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- RED SUN SHIPPING LIMITED ayant son siège social à Kingstown, St Vincent &amp; The Grenadines
- TYNE MARITIME LIMITED ayant son siège social à Kingstown, St Vincent &amp; The Grenadines
- Monsieur Frans Ubaghs, administrateur de société, demeurant à DilsenStokkem, Belgique
• Décharge a été accordée au Commissaire aux comptes pour la durée de son mandat qui a été renouvelé jusqu’à

l’approbation des comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2002, vol. 565, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20679/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

<i>Pour la SOCIÉTÉ DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

41657

MC BILLS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatorze février. 
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

Ont comparu:

1.- La société GRAVELL INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Tortola, (British Virgin Islands),
ici dûment représentée par Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2661

Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Zeimet, préqualifié.
Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à constituer:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de MC BILLS HOLDING

S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

41658

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

 Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i> Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 52, rue de

la Vallée.

b) Monsieur Jean Vandeworde, expert comptable, demeurant à L-8363 Greisch, 19, rue de Tuntange.
c) La société à responsabilité limitée @ CENTURE, S.à r.l., avec siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Val-

lée.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

1.- La société GRAVELL INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Tortola, (British Virgin Islands), cent cin-

quante-cinq actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.- La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, cent

cinquante-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

41659

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 février 2002, vol. 517, fol. 18, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20688/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

LOOFINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.798. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565,

fol. 41, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2002.

(20521/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon, Centre Descartes.

R. C. Luxembourg B 54.918. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mars 2001

L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen qui désigne comme secrétaire

Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 1.000 actions constituant l’intégralité
du capital social 10 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2000 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.166.790,94 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 74.186,43 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 160.015,97 EUR de la manière suivante:

- 4.000,- à la réserve légale.
- report à nouveau du solde de 230.202,40 EUR.
3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateur pour une période de un an, venant à échéance lors

de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Monsieur Pierre Dochen;
Monsieur Dominique Ransquin;
FIDELIN S.A.
L’Assemblée nomme la BANQUE DELEN LUXEMBOURG, Commissaire aux Comptes pour la même période.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20501/660/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2002.

Junglinster, le 12 mars 2002.

J. Seckler.

<i>Pour LOOFINLUX S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

P. Dochen / D. Ransquin / A. Willem
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

41660

CHATKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le cinq mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FT HOLDING 1 S.A., avec siège social à P.O. Box 3175, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, 
ici représentée par Monsieur Sean O’Brien, avocat, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 73, Côte

d’Eich, en vertu d’une procuration signée à Luxembourg le 5 mars 2002.

2) La société FT HOLDING 2 S.A., avec siège social à P.O. Box 3175, Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques, 
ici représentée par Monsieur Sean O’Brien, avocat, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 73, Côte

d’Eich, en vertu d’une procuration signée à Luxembourg le 5 mars 2002.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de CHATKA INTERNATIONAL S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société à pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’import-export, l’achat et la

vente de produits surgelés.

La société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées. 

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR), représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts

dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du ca-
pital autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et
émises avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartien-
dra. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

41661

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 14.00 heures
et pour la première fois en l’an deux mille trois. 

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille deux.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

41662

<i>Souscription et libération

Les sociétés comparantes ont souscrit les actions et les ont libéré intégralement de la manière suivante: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.240,- EUR.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Gérard Felix, administrateur de sociétés, demeurant à F-45800 Combleux, L’Embouchure.
Monsieur Alain Di Duca, administrateur de sociétés, demeurant à L-1251 Luxembourg, 19, avenue du Bois.
Monsieur Edmond Honore, administrateur de sociétés, demeurant à L-1251 Luxembourg, 19, avenue du Bois.
Monsieur Thierry Dubuisson, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1262 Eysins, Chemin du Mont Blanc.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
4. L’adresse de la société est fixée à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale

des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice de l’an deux mille deux.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. O’Brien et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 mars 2002, vol. 465, fol. 52, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20698/221/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

PMS INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société FREEWORLD ASSOCIATES INC., avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152, (Iles Vierges

Britanniques),

ici dûment représentée par Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de PMS INDUSTRIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit

<i>Capital libéré

<i>Nombre d’actions

EUR

EUR

1) FT HOLDING 1 S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.900,-

31.900,-

319

2) FT HOLDING 2 S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,-

100,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.000,-

32.000,-

320

Remich, le 12 mars 2002.

A. Lentz.

41663

Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

dix Euros (310,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 18.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

41664

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille deux cent
trente euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Stéphane Singery, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-7526 Mersch, 2, rue

Beschmontsbongert.

b) Madame Sophie Rosant, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Stéphane Singery, demeurant profession-

nellement à L-7526 Mersch, 2, rue Beschmontsbongert.

c) Monsieur Dominique Godefroy, administrateur de sociétés, demeurant à F-17610 Chaniers, (Charente Maritime),

77, Chemin de l’abbé, (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537

Luxembourg, 3, rue des Foyers.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Stéphane Singery, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 mars 2002, vol. 517, fol. 20, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20687/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2002.

1.- La société FREEWORLD ASSOCIATES INC., avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152, (Iles

Vierges Britanniques), quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 12 mars 2002.

J. Seckler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Banca Nazionale del Lavoro

Italcar S.A.

Italcar S.A.

Valiant Finance S.A.

Preafin S.A.

Preafin S.A.

Hebato Holding S.A.

Hebato Holding S.A.

Infonet Luxembourg S.A.

Infonet Luxembourg S.A.

Socinal S.A.

Vulcano S.A.

Dherco S.A.

Intercommunica S.A.

Cerbère S.A.

Cipriani International Group S.A.

Cipriani International Group S.A.

Oogmerk S.A.

Immobilière des Sables S.A.

GED.I.T. S.A., Gedeam Investissements Touristiques S.A.

Electro-Parts Holding S.A.

C &amp; F Participations S.A.

SelvaFinance AG

Rebrifi S.A.

CMS Génération Luxembourg II, S.à r.l.

Vision S.A.

Selena S.A.

Le Lys S.A.

Novapharm S.A.

Satin S.A.

LWM S.A.

Pietro S.C.I.

La Hetraie Investissement S.A.

Saro’H S.C.I.

Emanuele S.C.I.

Servizi Finanziari S.A.

Servizi Finanziari S.A.

Servizi Finanziari S.A.

Myway International S.A.

Jeliel S.C.I.

Galerie de Grand Coeur S.A.

Galerie de Grand Coeur S.A.

Ceasar’s S.C.I.

Infashion Sud, S.à r.l.

State Street Building Kirchberg II S.A.

Mondichim S.A.

Coriandre S.A.

Transvest S.A.

MC Bills Holding S.A.

Loofinlux S.A.

Buxus S.A.

Chatka International S.A.

PMS Industries S.A.