40561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 846

4 juin 2002

S O M M A I R E

Accor TRL S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40589

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40573

Acta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40566

Fiduciaire  I.T.P.,  Fiduciaire  International  Trade 

Alcofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40580

Partners S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40586

Amboise Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40578

Fine Gold Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40588

Amboise Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40578

Fine Gold Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40588

Amusement Activities International Group, S.à r.l.,

Fine Gold Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40588

Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40580

Finmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40584

Atlantide  International,  Société  Civile,  Luxem-

G.F.E. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

40584

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40579

Général de Conseils et de Participations S.A., Lu-

Audiex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40593

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40586

Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e

Général de Conseils et de Participations S.A., Lu-

S. Prospero - Luxembourg Branch, Luxembourg.

40585

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40586

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A., 

Global Management S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . 

40580

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40574

Heliopolis S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

40575

C.E.C.G. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40592

Holkem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40582

C.O.M.I. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

40574

Holkem S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40582

Capinet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40595

I.P.I., International  Participations  Investors  S.A., 

CD-Gest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40577

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40583

CD-Gest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40577

INTERCONSULT, Luxembourg International Con-

CD-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40576

sulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40573

CD-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40576

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l., Luxemburg  . . . 

40590

Congo Minerals and Investment Corporation S.A.,

Keersma S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40562

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40598

Keersma S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40562

Continental  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-

Kingreal Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

40577

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40594

Logus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40563

Croft Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40590

Logus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40565

Croft Associates, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40590

Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . 

40583

(Ferd) Cruchten et Fils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .

40565

Luxcoiffe, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

40566

Daphné Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40584

Microspire Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40587

Deep Forest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40589

Microspire Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40587

Degroof Thierry & Associés S.A., Luxembourg  . . .

40607

Microspire Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40587

Delta Asset Holdings Limited S.A., Luxembourg . .

40565

Midland Pyxis Group S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

40595

Delta Networks Limited S.A., Luxembourg . . . . . .

40574

Milleneck, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . 

40566

Ellepi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40585

Monterey Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40595

Embafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40588

Musis Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40583

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Nego Direct S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

40579

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40566

Nikos Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40578

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Nikos Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40578

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40572

Nolan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40573

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-

Nukol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40592

40562

KEERSMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.936. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 décembre 2001

<i>Résolution 1:

L’assemblée générale décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social de douze millions de francs

luxembourgeois (LUF 12.000.000,-) en deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-
trois cents (EUR 297.472,23).

<i>Résolution 2:

L’assemblée générale décide de supprimer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la désignation de la valeur nominale des

actions.

Le capital social sera ainsi représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Résolution 3:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier, avec

au 1

er

 janvier 2002, le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-

trois cents (EUR 297.472,23), représenté par douze mille (12.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Résolution 4:

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à prendre toutes autres mesures nécessaires liées à l’intro-

duction de l’euro.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1er mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19609/255/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

KEERSMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.936. 

—

Statuts coordonnés avec effet au 1

er

 janvier 2002 suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 dé-

cembre 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19610/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Nukol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40592

Realpart Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

40582

O.S.I. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40575

Rockinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40576

Opera Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

40593

Rodelux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40607

Opera Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

40593

Samara  Investment  Holding  S.A.,  Luxembourg-

Oreda S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40594

Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40565

Paradisa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40595

Scankaffee S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40581

Parsiflor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40596

Selective Housing S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40588

Passing Shot S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

40596

Semit International S.A. Holding, Luxembourg. . .

40579

Perlmar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40596

Socepal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40607

Picigiemme, S.à r.l., Wecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40591

Sodevim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40608

Pikata S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40596

Station L. Reding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

40576

Pioneer  Investment  Management  S.A.,  Luxem-

Sylinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40608

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40591

Synchrone, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40590

PROMACO, Project Management and Control S.A.,

T.T.D.A. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40608

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40585

The Big Eagle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40585

Prefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40597

Tourtour S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

40594

Progrès Familial S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40597

Yachting, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40594

Qesse Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

40597

Yachting, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40594

Rakham Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40597

KEERSMA S.A.
Signature

KEERSMA S.A.
Signature

40563

LOGUS S.A., Société Anonyme,

(anc. APR PATENT HOLDER S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

—

L’an deux mille un, le dix-neuf décembre
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding APR PATENT

HOLDER S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 54.264, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 283 du 10 juin
1996, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières,

demeurant à Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
 1.- Changement de régime pour passer en SOPARFI.
2.- Changement de la dénomination de APR PATENT HOLDER S.A., en LOGUS S.A.
3.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en Euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 13,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 13,31 sans création
ni émission d’actions nouvelles.

4.- Modification du nombre des actions et fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 100,-.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929

et d’adopter l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier les articles

deux et onze des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

40564

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de APR PATENT HOLDER S.A., en LOGUS S.A.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première

phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante

«Art. 1

er

. Première phrase. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LOGUS

S.A.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un Euro (EUR 1.-)=quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250)

actions existantes. 

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize euros et trente et un cents (EUR

13,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,) par apport en numéraire
de la somme de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre des actions représentatives du capital social souscrit au montant de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-) après augmentation de capital ci-avant réalisée de mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale en trois cent dix (310) actions et de leur attribuer une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune. 

<i>Neuvième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation des actions anciennes. 

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310)

actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’Augmentation de Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de treize euros

et trente et un cents (EUR 13,31) équivaut à cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 537,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, L. Moreschi, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2001, vol. 865, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19689/239/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Belvaux, le 5 février 2002.

J.-J. Wagner.

40565

LOGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2001

Les actionnaires de la société LOGUS S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs M. Stefano Camponovo et M. Giorgio Camponovo.
2. Nomination de Mme Frédérique Vigneron et Melle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur en leur rempla-

cement, toutes deux domiciliées professionnellement au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

3. Divers.
Les administrateurs nouvellement nommés termineront les mandats de leur prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 97, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(17467/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2002.

SAMARA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 6 mars 2002.
(19302/203/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FERD CRUCHTEN ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Tramways.

—

<i>Modification des statuts sous seing privé

En date du 5 février 2002 les associés de la société
FERD CRUCHTEN ET FILS, S.à r.l.,
siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Tramways
constituée en date du 14 juillet 1994 avec un capital social de cinq cent mille LUF, décident à l’unanimité d’augmenter

le capital social de ladite S.à r.l. de quatre mille deux cent quarante-neuf francs (4.249,- LUF) par incorporation partielle
de la réserve légale au capital et de convertir le capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs
(504.249,- LUF) en douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) suivant les modalités de la loi du 10 décembre 1998. Le
capital social est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125) chacune. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2002, vol. 323, fol. 6, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(19304/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

DELTA ASSET HOLDINGS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.987. 

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 27 février 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet au 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19312/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

<i>Pour LOGUS S.A.
L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

F. Cruchten.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

40566

MILLENECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 12, place de l’Hôtel de Ville.

—

<i>Modification des statuts sous seing privé

En date du 5 février 2002 les associés de la société
MILLENECK, S.à r.l.,
siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 12, place de l’Hôtel de Ville,
constituée en date du 23 septembre 1999 avec un capital social de cinq cent mille LUF, décident à l’unanimité d’aug-

menter le capital social de ladite S.à r.l. de quatre mille deux cent quarante-neuf francs (4.249,- LUF) par incorporation
partielle de la réserve légale au capital et de convertir le capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs (504.249,- LUF) en douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) suivant les modalités de la loi du 10 décembre
1998. Le capital social est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125) chacune.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2002, vol. 323, fol. 6, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19305/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

LUXCOIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 12, place de l’Hôtel de Ville.

—

<i>Modification des statuts sous seing privé

En date du 5 février 2002 les associés de la société
LUXCOIFFE, S.à r.l.,
siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 12, place de l’Hôtel de Ville,
constituée en date du 24 août 1998 avec un capital social de cinq cent mille LUF, décident à l’unanimité d’augmenter

le capital social de ladite S.à r.l. de quatre mille deux cent quarante-neuf francs (4.249,- LUF) par incorporation partielle
de la réserve légale au capital et de convertir le capital social de cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf francs
(504.249,- LUF) en douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) suivant les modalités de la loi du 10 décembre 1998. Le
capital social est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125) chacune. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2002, vol. 323, fol. 7, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(19306/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ACTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 51.046. 

—

Le bilan au 19 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19308/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

STATUTES

In the year two thousand two on the eighteenth day of February,
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, 

There appeared:

EnerSys CAPITAL INC., with registered office at c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware

19801, United States of America. 

Hereby represented by Me Delphine Tempe, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of one proxy established on February 8th 2002. 
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities. 

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

A. Jaouadi / R. Waldbillig

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2002.

F. Vettori-Salamone.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signatures.

40567

Art. 1. Corporate Form
There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company. 

Art. 2. Corporate Object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships. 

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be

convertible and to the issuance of debentures. 

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929. 

Art. 3. Duration 
The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. Denomination 
The Company will have the denomination EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. 

Art. 5. Registered Office
The registered office is established in Luxembourg-City. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares
6.1 - Subscribed and authorised share capital 
The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares («parts sociales») of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up. 

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital 
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law. 

6.3 - Profit participation 
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence. 

6.4 - Indivisibility of shares 
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

6.5 - Transfer of shares 
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law. 

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting. 

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code. 

6.6 - Registration of shares 
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management
7.1 - Appointment and removal 
The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a

board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders and may be revoked ad nutum by the same. 

40568

7.2 - Powers 
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

7.3 - Representation and signatory power 
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with. 

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures 
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders. 

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book. 

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager. 

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting of the board of managers. 

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting. 

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

7.5 - Liability of managers 
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General Shareholders’ Meeting
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. 

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law. 

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing. 

Art. 9. Annual General Shareholders’ Meeting
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday of the month of May, at 3.00 p.m. If such day is
not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business
day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers,
exceptional circumstances so require. 

Art. 10. Audit 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts
11.1 - Fiscal year 
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2002. 

11.2 - Annual accounts 
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made. 

40569

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit. 

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders. 

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 14. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share

capital as follows:  

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary. 

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (1,500.- EUR). 

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following manager: 
Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing in L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre; 
2. The registered office of the Company shall be established at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg. 

<i>Declaration 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed. 

Suit la version française du texte qui prècéde:

L’an deux mille deux, le dix-huit février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu: 

EnerSys CAPITAL INC., établie et ayant son siège social à c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington,

Delaware 19801, Etats Unis d’Amérique, 

ici représentée par Maître Delphine Tempe, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 8 février 2002. 

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. 

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Forme sociale 

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Subscribers 

Number of shares

Subscribed amount

% of share capital

EnerSys Capital Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100%

40570

Art. 2. Objet social 
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes. 

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être converti-

bles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de dettes. 

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet. 

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers. 

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 3. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. Dénomination 
La Société aura la dénomination EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. 

Art. 5. Siège social 
Le siège social est établi à Luxembourg-ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 6. Capital social - Parts sociales 
6.1 - Capital souscrit et autorisé
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. 

6.2 - Modification du capital social 
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits 
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes. 

6.4 - Indivisibilité des actions 
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

6.5 - Transfert de parts sociales 
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi. 

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil. 

6.6 - Enregistrement de parts 
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Actionnaires conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management
7.1 - Nomination et révocation 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de

gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s). 

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés et est/sont révocable(s) ad nutum. 
7.2 - Pouvoirs 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance. 

40571

7.3 - Représentation et signature autorisée 
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3. 

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants. 

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures 
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. 

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant. 

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance. 

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

7.5 - Responsabilité des gérants 
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés 
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit. 

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le deuxième mercredi du mois de mai, à 15.00 heures. Si ce jour devait être un jour non
ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se
tenir à l’étranger, si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

Art. 10. Vérification des comptes 
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes. 

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels
11.1 - L’exercice social 
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2002. 

11.2 - Les comptes annuels 
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires. 

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi. 

40572

Art. 12. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société. 

Art. 13. Dissolution - Liquidation 
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés. 

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération. 

Art. 14. Réfèrence à la loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi. 

<i>Souscription 

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit:  

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de douze

mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant. 

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR). 

<i>Résolution de l’associé 

1. La Société est administrée par le gérant suivant: 
Monsieur Stef Oostvogels, avocat, demeurant à L-2613 Luxembourg, 5, Place du Théâtre; 
2. Le siège social de la Société est établi à 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg. 

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: D. Tempe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 134S, fol. 20, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19461/220/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution écrite de l’associé unique de la Société prise en date du 22 février 2002 que Monsieur Ri-

chard Zuidema, gérant de société, demeurant à Reading, Pennsylvanie, Etats-Unis d’Amérique, a été nommé comme gé-
rant supplémentaire de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2002, vol. 565, fol. 11, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19036/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

Souscripteurs 

Nombre de parts sociales

Montant souscrit

% de capital social

EnerSys Capital Inc.. . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100%

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100%

Hersperange, le 5 mars 2002.

G. Lecuit.

<i>Pour la société EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

40573

EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution écrite de l’associé unique de la société prise en date du 22 février 2002 que Monsieur Chris-

topher Wang, avocat, demeurant à 12/F Gloucester Tower, the Landmark, 11 Pedder Street, Central Hong Kong, a été
nommé comme gérant supplémentaire de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 15, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19037/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2002.

INTERCONSULT, LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 40.312. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 25 février 2002 de la société

<i>Résolutions

1. Décharge pleine et entière est accordée au Conseil d’Administration pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2001.

2. Décharge pleine et entière est accordée au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31

décembre 2001.

3. L’Assemblée réélit comme Administrateurs:
M

e

 Paul Beghin, Président du Conseil;

M. Lorenzo Modestini;
M. Daniele Molinaro;
M. Leonhardt Pihl;
M. Peter Preisler.
Tous les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.

4. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU S.A., Réviseur d’Entreprises, est re-élu Commissaire aux Comptes pour un an.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2003.

Luxembourg, le 25 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19309/536/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

NOLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 55.454. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19347/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

<i>Pour la société EnerSys HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

INTERCONSULT
Signatures

Signature.

40574

C.O.M.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 13, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 70.385. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 21 février 2002 à 11.00 heures

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société C.O.M.I. HOLDING S.A., tenue

en date du 21 février 2002, au siège social de la société que:

1) A partir du 1

er

 mars 2002, le siège social de la société a été transféré du 128, rue Albert Unden, L-2652 Luxem-

bourg au 13, place d’Armes, L-1136 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19311/536/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

DELTA NETWORKS LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.988. 

—

Par décision du Conseil d’Administration en date du 27 février 2002:
Le siège social de la société est transféré au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg avec effet au 10 décembre 2001.

Luxembourg, le 27 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19313/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.026. 

Constituée le 1

er

 mars 1989 suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, et

publié au Mémorial C n

°

 87 du 5 avril 1989; statuts modifiés le 27 septembre 1990 suivant acte reçu par le même

notaire et publié au Mémorial C n

°

 413 du 9 novembre 1990 et le 24 octobre 1997 suivant acte reçu par Maître

André Schwachtgen et publié au Mémorial C n

°

 92 du 12 février 1998, et le 26 février 1999 par l’Assemblée

Générale Extraordinaire - conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés
commerciales de leur capital en EUR - et publié au Mémorial C n

°

 413 du 4 juin 1999.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 28 décembre 2001 

<i>à 11.30 heures

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Peter De Proft, Membre du Conseil d’Admi-

nistration de la BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.

Le président désigne comme secrétaire Madame Hilde Vernaillen et l’Assemblée choisit comme scrutateurs:
- Monsieur André Marchioni, Directeur, BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.;
- Monsieur André Arnould, Administrateur-délégué, BANQUE NAGELMACKERS 1747 (LUXEMBOURG) S.A.,
tous ici présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate que:
- Les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera

annexée au présent procès-verbal.

- Que les actions étant nominatives, les convocations ont été adressées par lettres ordinaires avec accusé de récep-

tion en date du 20 décembre 2001.

- Qu’il résulte de la liste de présence que la totalité du capital est représentée.
- Que dès lors la présente Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à son ordre

du jour.

Monsieur le Président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Démission de Messieurs Juan de Callatay, Francis Colaris et Jean-Pierre Baland en tant qu’administrateur.
2. Nomination de Messieurs Leendert Keemink, Frans van de Veer et Geoffroy Vermeire.
3. Divers.

Après délibération, le Président met au vote les résolutions suivantes:

Pour extrait conforme
C.O.M.I. HOLDING S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandataire

40575

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Messieurs Juan de Callatay, Francis Colaris et Jean-Pierre Baland

en tant qu’administrateur. Les lettres de démission sont jointes au présent procès-verbal.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de maintenir le nombre des Administrateurs à 7 et de nommer les personnes suivantes au Con-

seil d’Administration:

1. Monsieur Leendert Keemink,
2. Monsieur Frans van de Veer,
3. Monsieur Geoffroy Vermeire.
L’Assemblée décide de fixer l’échéance des mandats des personnes ainsi nommées à la date de l’Assemblée Générale

Ordinaire devant statuer sur les comptes annuels de l’exercice 2001.

Toutes les résolutions sont adoptées à l’unanimité sous réserve de l’approbation des nominations d’administrateur

par la CSSF.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 11.40 heures, après lecture

et approbation du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 37, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19314/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

O.S.I. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.079. 

—

Il résulte d’un courrier adressé en date du 31 août 2000 à la société avec effet immédiat, que:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes.
Il résulte d’une lettre recommandée datée du 31 août 2000, que le siège social a été dénoncé avec effet au 31 août

2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19321/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2002

1. Les démissions de Madame Carole Caspari, Messieurs Jean-Paul Reiland, François Mesenburg et Carlo Schlesser

en tant qu’Administrateurs et la société FIN-CONTROLE S.A. en tant que Commissaires aux Comptes sont acceptées.

2. S.G.A. S.A. ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Monsieur Norbert Schmitz domicilié

au 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Hamm et Monsieur Jean-Marie Poos domicilié au 45, rue Haard, L-4970 Bettange-sur-
Mess sont nommés Administrateurs. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2006.

3. Monsieur Eric Herremans domicilié au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est nommé Commissaire aux Comp-

tes. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

4. Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg au 3, avenue Pasteur, L-

2311 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19325/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature / Signatures / Signature
<i>Le Président / Les Scrutateurs / Le Secrétaire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
<i>Pour HELIOPOLIS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

40576

CD-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.564. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue le 27 décembre 2001 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002 et augmenté dans le cadre de cette

conversion, de sorte que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00).

En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00), représenté par cinq cents (500) parts sociales

sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19316/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

CD-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.564. 

—

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital en euros ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19315/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ROCKINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 53.245. 

—

Suite au remplacement de Madame Josette Lenertz par Monsieur Frédéric Collot lors de l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire du 23 novembre 2001, le Conseil d’Administration de la société se compose dorénavant comme suit:

- Maître Roy Reding, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19322/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

STATION L. REDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1324 Luxembourg, 13, rue Jean Chalop.

R. C. Luxembourg B 51.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19343/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 6 mars 2002.

40577

CD-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.174. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique tenue le 27 décembre 2001

que:

Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est

fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68).

En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68),

représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19318/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

CD-GEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.174. 

—

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital en euros ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19317/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 66.634. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Asssemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à la date statutaire le 18 mai 2001

3. L’Assemblée constate que plus de 50% du capital est absorbé par des pertes.
Après délibération et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2000; 

5. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de trois à cinq;
6. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs nouvellement élus viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de

2003.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh,
- Nour Eddin Nijar,
- Christophe Blondeau,
- Romain Thillens,
- Pierre Hoffmann. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19345/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

40578

NIKOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.879. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 10 octobre 2001 que:
Le capital social de la société a été converti en euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte que le capital social est

fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf euros cents (EUR 30.986,69).

En conséquence, l’article 3 &amp; 1 des statuts a été modifié pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf euros cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 564, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19320/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

NIKOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.879. 

—

Les statuts coordonnés suite à la conversion du capital en euros ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19319/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

AMBOISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.963. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36,

case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19371/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

AMBOISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.963. 

—

L’assemblée générale statutaire du 18 octobre 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys, en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 23 novembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19372/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour AMBOISE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour AMBOISE HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40579

SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.418. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2001

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- La devise du capital est convertie en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 (trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante neuf cents), représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.

- Deux administrateurs sont autorisés à mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus, à rédiger

les statuts coordonnés et à procéder à leur publication.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19324/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

NEGO DIRECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.153. 

—

EXTRAIT

Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société NEGO DIRECT S.A., établie et ayant son siège

social au 7, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B n

°

 70.153 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 28 mars 2002 à 11.00 heures.

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société NEGO DIRECT S.A. du 7, rue du Fossé, L-1536 Luxem-

bourg au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 28 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 31, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(19327/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ATLANTIDE INTERNATIONAL SOCIETE CIVILE, Société Civile.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2001

Suppression de la valeur nominale des parts.
2. Conversion de la devise du capital en EUR, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 151.215,05 (cent

cinquante et un mille deux cent quinze euros et cinq cents).

3. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 1.284,95 (mille deux cent quatre-vingt-quatre

euros et quatre-vingt-quinze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 151.215,05 (cent cinquante et un mille
deux cent quinze euros et cinq cents) à EUR 152.500,- (cent cinquante-deux mille cinq cent euros) par incorporation
de résultats reportés à due concurrence sans création de parts nouvelles.

4. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 152.500,-

(cent cinquante-deux mille cinq cent euros), représenté par 6.100 (six mille cent) parts de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune.

5. Transfert du siège social du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19326/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Certifié sincère et conforme
SEMIT INTERNATIONAL S.A. HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ATLANTIDE INTERNATIONAL, Société Civile
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

40580

AMUSEMENT ACTIVITIES INTERNATIONAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.480. 

—

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on March 5, 2002, vol. 565, fol. 37, case 8,

has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on March 6, 2002.

(19276/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ALCOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 67.546. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 21 février 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
1999 et 31 décembre 2000.

Madame Gaby Trierweiler a été nommée administrateur de la société en remplacement de Madame Frie Van De

Wouw, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’exercice au 31 décembre 2001.

Les mandats de 
- Monsieur Brunello Donati
- Mademoiselle Anne-Françoise Fouss
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de l’exercice au 31 décembre 2001.

Le capital social a été converti en Euro avec effet au 1

er

 janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.

Le capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 21 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19332/800/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 83.167. 

—

<i>Assemblée générale

Le 28 février 2002 sont réunis en assemblée générale au siège social de la société GLOBAL MANAGEMENT S.A., 14,

rue de la Chapelle, L-8017 Strassen. 

Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

15.30 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée directeur Monsieur Lucien Voet, et com-

me secrétaire, directeur Monsieur Lucien Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) Nomination des administrateurs.
(2) Divers.
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.

(1) Nomination des administrateurs.
- Vue que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

la société AUDICO INTERNATIONAL S.A., représentée par Monsieur Lucien Voet, sera nommée comme administra-
teur pour une période de six années.

Mamer, 6 March 2002.

<i>Pour la société
Signature

(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS,

Saint-Hélier (Jersey), ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, de-
meurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 actions

(2) La société de droit de l’Etat Américain du Maryland SCOTMARSH FOUNDATION LLC., avec

siège social à 21201 Baltimore, Maryland, 254, West Chase Street, ici représentée par son directeur
Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée . . . . . . . .

500 actions

En total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

40581

AUDICO INTERNATIONAL S.A., représentée par Monsieur Lucien Voet, confirme que si l’assemblée le considère

digne de ce mandat, elle acceptera cet honneur.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six années, AUDICO

INTERNATIONAL S.A., représentée par Monsieur Lucien Voet, qui accepte son mandat.

(2) Divers.
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y avait encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, ici présent, pour faire le nécessaire afin que les déci-

sions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 16.00 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu une. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19330/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

SCANKAFFEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.517. 

—

<i>Assemblée générale

Le 13 octobre 2000 sont réunis en assemblée générale au siège social de la société SCANKAFFEE S.A., 72, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg. 

Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

19.30 heures.

Avec unanimité des votes est nommé comme Président de cette assemblée, Monsieur Isak Belyavsky et comme se-

crétaire Monsieur Ilja Tultschinsky, qui acceptent tout les deux leur mandat.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) Démission et décharge des administrateurs.
(2) Nomination des administrateurs.
(3) Divers.
Les actionnaires présents déclarent avoir dûment pris connaissance de l’agenda.

(1) Démission et décharge des administrateurs.
- Monsieur Lucien Voet a déclaré vouloir renoncer à son mandat d’administrateur.
Le Président demande à l’assemblée de bien vouloir donner suite à cette demande et de vouloir donner, au même

temps, décharge à Monsieur Lucien Voet.

Vote: L’assemblée vote avec unanimité: la démission de Monsieur Lucien Voet est acceptée et lui est rendu décharge

pour l’exécution de son mandat.

(2) Nomination des administrateurs.
- Vue que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Isak Belyavsky, sera nommé comme administrateur pour une période de six années.

Monsieur Isak Belyavsky confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cet honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six années, Monsieur

Isak Belyavsky, qui accepte son mandat.

- Vu que selon les statuts et la loi le conseil d’administration doit avoir 3 administrateurs, le Président suggère que

Monsieur Ilja Tultschinsky, sera nommé comme administrateur pour une période de six années.

Monsieur Ilja Tultschinsky confirme que si l’assemblée le considère digne de ce mandat, il acceptera cet honneur.
Vote: L’assemblée vote avec unanimité: est nommé comme administrateur pour une période de six années, Monsieur

Ilja Tultschinsky, qui accepte son mandat.

<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
L. Voet
<i>Directeur
Pour MAYA INVEST LTD
L. Voet
<i>Directeur
Pour SCOTMARSH FOUNDATION LLC
L. Voet
<i>Directeur

(1) Monsieur Ilja Tultschinsky, administrateur, demeurant à Markomannenstrasste 13/4/17 à A-

1220 Wien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

(2) Monsieur Isak Belyavsky, employé privé, demeurant à J. De Veusterstraat 93, B-2650 Edegem  

450 actions

(3) Monsieur Elvira Razykova, non-employée, demeurant à J. De Veusterstraat 93, B-2650 Edegem

50 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

40582

(3) Divers.
Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y a encore des points à discuter. 
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, expert comptable, ici présent, pour faire le nécessaire

afin que les décisions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 20.30 heures.
Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu une. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19331/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

REALPART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.748. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 20 février 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Les mandats de 
- Mademoiselle Anne-Françoise Fouss
- Madame Regina Rocha Melanda
- Monsieur Giuseppe Costantino
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire de l’exercice au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 20 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19333/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

HOLKEM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.395. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565,

fol. 36, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19374/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

HOLKEM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.395. 

—

L’assemblée générale statutaire du 23 mai 2001 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Jean-Paul Rosen, en remplacement de Monsieur Charles Muller et la décision du Con-
seil d’administration du 9 avril 2001, de nommer aux fonctions d’administrateur, Madame Elisa Amedeo en
remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 25 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19375/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

I. Tultschinsky / I. Belyavsky / E. Razykova

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour HOLKEM, Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour Holkem
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40583

MUSIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 69.475. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des société en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Il résulte du procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Mademoi-

selle Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de son mandat.

Madame Gaby Trierweiler, employée privée, a été nommée administrateur. Son mandat prendra fin à l’issue de la

prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19335/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

I.P.I. INTERNATIONAL PARTICIPATIONS INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 53.215. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 18 février 2002

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999. 

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Le capital social a été converti en Euro, avec effet au 1

er

 janvier 2002, conformément à la loi du 10 décembre 1998.

Le montant du capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 18 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 92, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19336/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

LUNARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.411. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002 

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs mandats.

Mesdames Gaby Trierweiler, employée privée, et Nathalie Prieur, employée privée, ont été nommés administrateurs.

Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19337/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature

Les mandats de: 

CARDALE OVERSEAS INC.
KELWOOD INVESTMENTS LTD
TASWELL INVESTMENTS LTD

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

40584

G.F.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 63.846. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002 

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 31.234,58 représenté par 1.260 actions sans valeur nominale.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs mandats.

Mesdames Gaby Trierweiler, employée privée, et Nathalie Prieur, employée privée, ont été nommés administrateurs.

Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19338/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FINMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 62.871. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002 

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs mandats.

Mesdames Gaby Trierweiler, employée privée, et Nathalie Prieur, employée privée, ont été nommés administrateurs.

Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19339/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

DAPHNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 63.250. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002 

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 31.250,- par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence d’un montant de EUR
263,31.

Le montant du nouveau capital social est de EUR 31.250,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR

25,- chacune.

Il résulte du procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mesda-

mes Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs mandats.

Mesdames Gaby Trierweiler, employée privée, et Nathalie Prieur, employée privée, ont été nommées administra-

teurs. Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19341/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

40585

ELLEPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.272. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i>tenue à Luxembourg en date du 31 janvier 2002 

Il résulte dudit procès-verbal que:
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés en Euro, le capital social

a été fixé à EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires Mes-

dames Anne-Françoise Fouss et Candice De Boni de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs mandats.

Mesdames Gaby Trierweiler, employée privée, et Nathalie Prieur, employée privée, ont été nommées administra-

teurs. Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Luxembourg, le 31 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19340/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

PROMACO, PROJECT MANAGEMENT AND CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 33.837. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 28 septembre 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs

fonctions pour les exercices 1999 et 2000 a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Les mandats de Monsieur Frank Steinert, Monsieur Willy Verwimp et de Monsieur Arsène Kronshagen en tant qu’ad-

ministrateurs et de Monsieur Alex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d’une
année jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 28 septembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2002, vol. 565, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19342/800/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO - 

Luxembourg Branch.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.411. 

—

Les annexes du bilan au 31 décembre 2000, enregistrées à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 9,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2002.

(19348/279/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

THE BIG EAGLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2002, vol. 565, fol. 27, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19486/024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO - S. GEMINIANO E S. PROSPERO
A. Rukavina
<i>Le mandataire

Signatures.

40586

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.778. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Asssemblée Générale Statutaire du 13 juin 2001

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes 2000; 

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003;
4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre de postes d’Administrateurs de trois à cinq;
5. L’Assemblée décide de nommer Administrateurs Messieurs Pierre Hoffmann demeurant professionnellement au

32, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et Romain Thillens demeurant professionnellement au 32, rue Jean-
Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg.

Le mandat des Administrateurs nouvellement élus viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de

2003.

Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Rodney Haigh,
- Nour Eddin Nijar,
- Christophe Blondeau,
- Romain Thillens,
- Pierre Hoffmann. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19344/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

GENERAL DE CONSEILS ET DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 61.778. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19346/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FIDUCIAIRE I.T.P., FIDUCIAIRE INTERNATIONALE TRADE PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires le 2000.

R. C. Luxembourg B 47.032. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la société à la demande du Conseil d’Admi-

nistration le 25 septembre 2001, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

- «en sa qualité d’Expert-Comptable au sein de la prédite société, Monsieur Briatte Jean-Philippe assure la responsa-

bilité de la production comptable à destination des clients, à savoir bilans, comptes de résultats, liasses fiscales, déclara-
tions sociales et fiscales;

- les comptes de la prédite société ne sont pas sous la responsabilité technique de Monsieur Briatte;
- seuls les documents dûment signés et validés par Monsieur Briatte peuvent être adressés aux tiers (Clients, Banques,

Notaires, ...), aucune délégation de signature n’étant possible;

- en conséquence, l’ensemble du personnel (y compris les administrateurs ou personnes ayant reçu pouvoir), est tenu

au respect de cette procédure.» 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 4, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19428/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateurs

Signature / Signature
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration

40587

MICROSPIRE EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19354/771/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

MICROSPIRE EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.765. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2002

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu comme

suit:

1. Présentation et approbation du rapport du liquidateur
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation
3. Divers.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée:
1. prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur
2. nomme aux fonctions de commissaire à la liquidation:
HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour réquisition inscription modificative aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19355/771/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

MICROSPIRE EUROPE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.765. 

—

DISSOLUTION

<i> Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2002

La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu comme

suit:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents de la société seront déposés pour

la durée légale de 5 ans

4. Divers.
Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend les résolutions suivantes:
1. Le rapport du commissaire à la liquidation est approuvé;
2. Décharge de leur gestion est donnée au liquidateur et commissaire à la liquidation;
3. L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et décide que les livres et documents de la société seront déposés

auprès de et confiés à la garde de:

HRT REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour réquisition inscription modificative aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19356/771/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

<i>Pour MICROSPIRE EUROPE S.A. (en liquidation)
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MICROSPIRE EUROPE S.A. en liquidation
D. Ransquin

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MICROSPIRE EUROPE S.A. en liquidation
D. Ransquin

40588

FINE GOLD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19349/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FINE GOLD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19350/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FINE GOLD INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.318. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19351/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

EMBAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 46.238. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 14 septembre 2001 que la devise

d’expression du capital social a été convertie en euros et ce avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001; et que le capital

social a été augmenté.

En conséquence, le capital souscrit de EUR 2.038.000,- sera représenté par 600.910 actions ordinaires sans désigna-

tion de valeur nominale et 188.290 actions privilégiées sans droit de vote sans désignation de valeur nominale.

L’article 5 des statuts sera modifié en conséquence. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19352/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

SELECTIVE HOUSING, Société Civile Immobilière.

—

Dominique Ransquin, fils de Madame Janine Ransquin, décédée, au domicile de laquelle SELECTIVE HOUSING avait

fait élection de son siège social, dénonce avec effet immédiat, tout office de domiciliation de ladite société constituée le
1

er

 juillet 1983, par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg (acte publié au Mémorial C,

Recueil Spécial, numéro 274 du 14 octobre 1983). 

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 564, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19357/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 7 février 2002.

Signature.

40589

DEEP FOREST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.832. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 1

er

 mars 2002, la société anonyme FIDEI S.A., a dénoncé le domicile établi au 291, route d’Arlon, L-

1150 Luxembourg, de la Société Anonyme DEEP FOREST S.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans
domicile ni résidence connus.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19353/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

ACCOR TRL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 33.296. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg le 28 février 2002

L’assemblée est ouverte à 8.00 heures sous la présidence de Sophie Wagner-Chartier, avocat, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président nomme secrétaire Héloïse Bock, avocat, demeurant à Luxembourg et comme scrutateur Gré-

goire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

tous présents et acceptant.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les manda-
taires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que tous les actionnaires étant présents, il a pu être fait abstraction des con-

vocations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant avoir eu connaissance de
l’ordre du jour soumis à leur délibération;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion de la devise du capital des francs luxembourgeois en euros, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

¨2. Augmentation du montant du capital social à trente et un mille euros (31.000,-) par incorporation du montant de

treize euros et trente et un cents des bénéfices reportés.

3. Modification subséquente du paragraphe premier de l’article 3 des statuts.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital des francs luxembourgeois en euros au taux de

change fixé de 1 euro=40,3399 LUF, avec effet au 1

er

 janvier 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer le montant du capital social à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), en incorporant le

montant de treize euros et trente et un cents (EUR 13,31) des bénéfices reportés.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en mille (1.000) actions sans désignation

de valeur nominale, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le secrétaire lit le présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau et les actionnaires qui le souhaitent. 
Fait à Luxembourg, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19361/250/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

FIDEI S.A.
Signature
<i>Le domiciliataire

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

40590

CROFT ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2002.

(19358/751/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

CROFT ASSOCIATES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.626. 

—

<i>Rapport de gestion des Gérants aux Associés sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2000

Pour l’exercice 2000, le total bilantaire s’élève à LUF 1.845.207,-.
Il s’est dégagé au 31 décembre 2000 un résultat consistant en une perte de LUF 400.101,- 

AFFECTATION  

Aucune rémunération n’a été perçue par les gérants pour l’exécution de leur mandat.
Luxembourg, le 1

er

 mars 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19359/751/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

JPMP PENTAPLAST HOLDING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 38-40, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 85.571. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters vom 27. Februar 2002

Es geht aus dem Protokoll hervor, daß der alleinige Gesellschafter die Herren Guy Harles, Raf Goovaerts und Pierre

Beissel als Mitglieder des Rats der Geschäftsführung der Gesellschaft abbenennt und Herrn Timothy J. Walsh, mit be-
ruflicher Adresse in 1221 Avenue of the Americas, Country of New-York, State of New-York, Vereinigte Staaten, zum
Geschäftsführer ernennt bis zur jährlichen Hauptversammlung die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005
entscheidet.

Zum Vermerk für die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 1. März 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 30, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19360/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

SYNCHRONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 105, avenue du X septembre.

R. C. Luxembourg B 59.864. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19444/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Signature
<i>Un mandataire

- Report de la perte sur les exercices suivants:  . . .

400.101,- LUF

M. Jallet / A. Stubbe
<i>Gérants
Pour approbation des comptes annuels et quitus aux gérants pour l’exercice de leur mandat
M. Jallet / A. Stubbe
<i>Associé pour 250 parts / Associé pour 250 parts

<i>Für JPMP PENTAPLAST HOLDING, S.à r.l.
Unterschrift

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

40591

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.168. 

—

It results as from 30th January, 2002 that:
1. Mr Luciano Balestrieri, Administrateur-Délégué de la BANQUE MONEGASQUE DE GESTION, residing in Mona-

co, Mr Remy Kremer, lawyer, residing in Luxembourg and Mr Ernest Cravatte, lawyer, residing in Luxembourg have
been appointed as new members of the Board of Directors of the Company;

2. Following this change, the Board of Directors of the Company is henceforth composed as follows:
- Mr Dario Frigerio, Chief Executive Officer, PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.p.A., Milano, Italy;
- Mr Sebastiano Bazzoni, Director, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin, Ireland;
- Mr Giordano Lombardo, Chief Executive Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin, Ire-

land;

- Mr Franco Leccacorvi, Chief Manager, Administration, UniCredito ITALIANO S.p.A., Milano, Italy;
- Mr Dani Schaumann, General Manager, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.g.r.p.A., Milano, Italy;
- Mr Matteo Perruccio, Head of International Sales and Distribution, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIM-

ITED, Dublin, Paris, France; 

- Mr Angus Stening, Head of Operations and Information Technology, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT

LIMITED, Dublin, Ireland;

- Mr Robert F. Richardson, Chief Administrative Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin,

Ireland;

- Mr Luciano Balestrieri, Administrateur-Délégué de la BANQUE MONEGASQUE DE GESTION, Monaco;
- Mr Remy Kremer, lawyer, luxembourg;
- Mr Ernest Cravatte, lawyer, Luxembourg.

Traduction pour les besoins de l’enregistrement:

Il résulte depuis le 30 janvier 2002 que:
1. M. Luciano Balestrieri, Administrateur-Délégué de la BANQUE MONEGASQUE DE GESTION, résidant à Mo-

naco, M. Remy Kremer, juriste, résidant à Luxembourg et M. Ernest Cravatte, juriste, résidant à Luxembourg ont été
nommés comme nouveaux membres du Conseil d’Administration de la Société; 

2. Suite à ce changement, le Conseil d’Administration de la Société est dorénavant composé comme suit:
- M. Dario Frigerio, Chief Executive Officer, PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.p.A., Milano, Italy;
- M. Sebastiano Bazzoni, Director, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin, Ireland;
- M. Giordano Lombardo, Chief Executive Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin, Ire-

land;

- M. Franco Leccacorvi, Chief Manager, Administration, UniCredito ITALIANO S.p.A., Milano, Italy;
- M. Dani Schaumann, General Manager, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.g.r.p.A., Milano, Italy;
- M. Matteo Perruccio, Head of International Sales and Distribution, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMI-

TED, Dublin, Paris, France; 

- M. Angus Stening, Head of Operations and Information Technology, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LI-

MITED, Dublin, Ireland;

- M. Robert F. Richardson, Chief Administrative Officer, PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, Dublin,

Ireland;

- M. Luciano Balestrieri, Administrateur-Délégué de la BANQUE MONEGASQUE DE GESTION, Monaco;
- M. Remy Kremer, lawyer, luxembourg;
- M. Ernest Cravatte, lawyer, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19363/250/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

PICIGIEMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 38, Haerebierg.

R. C. Luxembourg B 75.133. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2002.

(19368/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Luxembourg, March 4, 2002

M. Camarasa / M. Eisenhuth.

Luxembourg, le 4 mars 2002

M. Camarasa / M. Eisenhuth.

PICIGIEMME, S.à r.l.
Signature

40592

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19364/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.705. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 5 mars 2002

<i>au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire nonobstant les dispositions

statutaires;

- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000 comme suit: 

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur François Kremer,
Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 2000;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandts des administrateurs suivants:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur François Kremer,
Madame Ute Bräuer,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, jusqu’à la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19365/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2002.

C.E.C.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue de Federspiel.

R. C. Luxembourg B 21.830. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2001

«Le Conseil d’Administration décide également de donner décharge à la société KPMG AUDIT pour l’exercie de leur

fonction de réviseur au cours de l’exercice écoulé. Il décide également de renouveler son mandat pour un nouvel exer-
cice.»  

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19440/034/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

Résultats reportés au 31 décembre 2000

- 25.470,- EUR

Résultat de l’exercice 2000

- 14.841,- EUR

Solde à reporter

- 40.311,- EUR

<i>Pour NUKOL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
C.E.C.G. S.A.
F. De Jamblinne / B. Duvieusart
<i>Administrateur / Administrateur

Copie certifiée conforme
Signature

40593

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.713. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 26 février 2002

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2002.

Conseil d’administration: 

Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue Rheinsheim, L-2419 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19366/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2002, vol. 565, fol. 29, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2002.

(19367/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

AUDIEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 65.469. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 31 janvier 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Marc Thill, réviseur d’entreprises, demeurant à F-Hettange-Grande, Président du Conseil d’Administra-

tion et Administrateur-délégué

- Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Werner Müllerklein, réviseur d’entreprises, demeurant à D-Mertesdorf
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2001:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en Sciences commerciales et finançières, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19441/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

MM.

Delio Fabbri, industrial manager, demeurant à Luxembourg, président; 
Francesco Trapani, industrial manager, demeurant à Rome (Italie), administrateur; 
Renato Preti, Financial consultant, demeurant à Milan (Italie), administrateur; 
Aref Lahham, Founding Partner Orion, demeurant à Paris (France), administrateur; 
Vito Varvaro, General Manager PROCTER&amp;GAMBLE, demeurant à Rome (Italie), administrateur; 
Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, demeurant à Luxembourg, administrateur,
secrétaire du Conseil; 
Paolo Alberti, industrial manager, demeurant à Neuchâtel (Suisse), administrateur. 

Pour extrait conforme
OPERA MANAGEMENT S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Le secrétaire

OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 6 mars 2002.

Signature.

40594

TOURTOUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.126. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565,

fol. 36, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19369/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.729. 

—

L’assemblée générale statutaire du 21 juin 2001 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Alexis Berryer en remplacement de Monsieur Jean-Paul Rosen.

Luxembourg, le 17 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19370/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

OREDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.573. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565,

fol. 36, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2002.

(19373/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

YACHTING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 63.725. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19447/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

YACHTING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 63.725. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 39, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19448/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour TOURTOUR S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour CONTINENTAL INVESTMENTS HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour OREDA S.A., Société Anonyme Holding
Signature
<i>Administrateur

Signature.

Signature.

40595

CAPINET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 72.763. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimo-

niale, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administra-
teur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19376/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

MIDLAND PYXIS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.335. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19377/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

MONTEREY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.100. 

—

Madame Judith Petitjean a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de

la société, avec effet au 4 février 2002.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19378/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

PARADISA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.366. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimo-

niale, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administra-
teur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19379/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour CAPINET S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour MIDLAND PYXIS GROUP S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour MONTEREY SERVICES S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour PARADISA S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40596

PARSIFLOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.316. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19380/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

PASSING SHOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.449. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19381/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur, avec effet
au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19382/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

PIKATA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.263. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimo-

niale, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administra-
teur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19383/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour PARSIFLOR
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour PASSING SHOT S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour PERLMAR S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour PIKATA S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40597

PREFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.007. 

—

Madame Judith Petitjean a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de

la société, avec effet au 4 février 2002.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19384/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

PROGRES FAMILIAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 7.361. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19385/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

QESSE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.011. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimo-

niale, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administra-
teur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19386/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19387/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour PREFIN S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour PROGRES FAMILIAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour QESSE FINANCE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour RAKHAM FINANCE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

40598

CONGO MINERALS AND INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

—

STATUTES

In the year two thousand and two, on the 8th day of February.
Before us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Luxembourg.

There appeared:

1) Mrs. Ute Bräuer, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg;
duly represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Luxembourg, on February 8, 2002;

2) Mr Eric Fort, lawyer, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg,
duly represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Luxembourg, on February 7, 2002;

The said proxies, signed ne variatur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its above stated capacities, has drawn up the following articles of incorporation of a

public limited company governed by the relevant Luxembourg laws and the present articles:

Title I: Name - Form - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CONGO MINERALS AND INVESTMENT

CORPORATION S.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participation interests, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 4 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

Title II: Capital - Shares

Art. 5. The Company’s capital is fixed at thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) represented by one thousand and

six hundred (1,600) class A shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each (hereinafter the «Class A shares»), and
one thousand six hundred (1,600) Class B shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each (hereinafter the «Class
B shares»).

During the period of five years, from the date of publication of these articles of incorporation, the board of directors

be and are hereby authorised to issue further shares up to a maximum authorised share capital of seven million euro
(EUR 7,000,000.-). Consequently, it is authorised to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one
or several steps and by portion, to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine
the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares, to suppress or limit, if necessary, the
preferential right to subscribe of the existing shareholders, to determine any other execution modality which appear to
be needed or useful, even if they are not specifically provided in the present resolution, to have in the required form
the subscriptions of the new shares, the payment and the subsequent capital increase verified and lastly, to take steps
to amend the articles of incorporation in order to record the increase of the issued capital done and established in ac-
cordance with the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, especially with the condition that the
authorisation above mentioned must be renewed every five (5) years.

Moreover, the board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorised capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions, which may be related to such bond issue.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

40599

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder of the Company. This register will contain all the information required by article 39 of the law of August
10, 1915 on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in
the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by a Class A and a Class B director.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the Company.

Art. 7. a) The Class A shareholder(s) or the Class B shareholder(s) who desire(s) to transfer all or part of his/their

Class A or Class B shares shall inform the other shareholders by registered mail (the «Transfer Notification») and indi-
cate the number of shares the transfer of which is demanded, as well as the names, first names, professions and resi-
dences of the proposed transferees.

b) In case a class A shareholder desires to transfer all or part of his Class A shares, the other Class A shareholders

shall have a preemption right on the Class A shares the transfer of which is proposed.

In case a class B shareholder desires to transfer all or part of his Class B shares, the other Class B shareholders shall

have a preemption right on the Class B shares the transfer of which is proposed.

This right shall be exercised in proportion to the number of Class A or Class B shares held by each Class A or Class

B shareholder. By not exercising, in total or in part, his right of preemption, the Class A or Class B shareholder increases
the other Class A or Class B shareholders’ preemption rights. Class A or Class B shares may never be divided: if the
number of Class A or Class B shares to be transferred is not exactly proportional to the number of Class A or Class B
shares for which the right of preemption is exercised, the surplus is, in the absence of agreements, allocated by drawings.
The Class A or Class B shareholder who plans to exercise his right of preemption shall inform the other Class A or
Class B shareholders by registered mail within one month following the mailing of the Transfer Notification, failing which
he shall lose his preemption right.

c) The price payable for acquiring these Class A or Class B shares shall be determined by mutual consent between

assignor(s) and assignee(s). Failing an agreement, an assessment of the value of the Class A or Class B shares shall be
delivered by a qualified accountant designated by mutual consent between assignor(s) and assignee(s). In case the as-
signor(s) and the assignee(s) cannot agree on the designation of a qualified accountant, an independent expert shall be
appointed at the request of the Class A or Class B shareholder who proposes to sell his Class A or Class B shares by
the président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. The expert will deliver his report about the determi-
nation of the price within the month following his nomination. He will have access to all books and other documents of
the Company, which he shall deem essential to the execution of his mission.

d) In case the Class A shareholders of the Company do not exercise their preemption right within the aforemen-

tioned one month following the mailing of the Transfer Notification, the Class B shareholders shall have a preemption
right on the Class A shares the transfer of which has been proposed. The Class B shareholder who plans to exercise
his right of preemption shall inform the other Class A and Class B shareholders by registered mail within one month
following the period during which the Class A shareholders had the possibility to exercise their preemption right, failing
which he shall lose his preemption right.

e) In case the Class B shareholders of the Company do not exercise their preemption right, the Class A shareholders

shall have a preemption right on the Class B shares the transfer of which has been proposed. The Class A shareholder
who plans to exercise his right of preemption shall inform the other Class A and Class B shareholders by registered
mail within one month following the period during which the Class B shareholders had the possibility to exercise their
preemption right, failing which he shall lose his preemption right.

The formalities for the exercise of such preemption right shall be the same as mentioned under sub b) and c) of the

present article 7.

f) In case neither the Class A nor the Class B shareholders exercise their preemption right, the Company shall be

entitled but not obliged to redeem the shares of the Class A or Class B shareholder who intends to sell his shares. Such
redemption shall take place at the latest within one month after the period fixed for the exercise of the preemption
right by the Class A and Class B shareholders. The price payable for the redemption of the shares shall be determined
in accordance with point c) of the present article 7.

g) If the proposed Class A and Class B shares are neither purchased by the Class A and Class B shareholders, nor

redeemed by the Company, they may be transferred to the person and at the price that has been indicated in the notice.

Title III: General Meetings of shareholders

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, the first Friday of May at 2 p.m.
If such day is a legal or a public holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day at 2 p.m.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting. All notice calling general meetings must contain the agenda for such meetings.

The general meeting is convened at least twenty days before the date of the meeting by registered letter sent to each

of the registered shareholders at the address indicated in the share register of the Company.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting and if they state that they have been duly

informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

40600

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 9. The general meeting deciding of an amendment of the present articles, shall not validly deliberate unless at

least three quarters of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the articles of
incorporation. If the first of these conditions is not satisfied, the meeting shall be adjourned and a second meeting shall
be convened, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Mémorial and in two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless of the pro-
portion of the capital present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried
by at least two-third of the votes of the shareholders present or represented.

Art. 10. Other general meetings, shall not validly deliberate unless at least three quarters of the capital is represent-

ed. If this condition is not satisfied, the meeting shall be adjourned and a second meeting shall be convened, by means
of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial and in
two Luxembourg newspapers. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital
present or represented. Except as otherwise provided in the present articles of incorporation or in the Company Law,
any resolution of the general meeting shall be adopted by a simple majority vote of the share capital of the Company.

The requirements of the Company law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of

the Company, unless otherwise provided herein.

Art. 11. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing an-

other person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Title IV: Board of directors

Art. 12. The Company is managed by a board of directors composed of five (5) directors who need not be share-

holders of the Company. Three (3) directors shall be elected from a list of candidates proposed by the Class A share-
holders (any such director being hereinafter referred to as «Class A directors») and two (2) directors shall be elected
from a list of candidates proposed by the Class B shareholders (such directors being hereinafter referred to as «Class
B directors»).

The list of candidates proposed by each class of shareholders shall be determined by a simple majority vote of the

shareholders of that class of shares. The list of candidates proposed by each class of shareholders shall contain at least
two candidates for every vacancy. Such list shall be remitted to the chairman of the general meeting of the shareholders
at the opening of the general meeting. The directors shall be elected by the shareholders at the general meeting, which
shall determine their remuneration and term of office which shall not exceed six years. Each director shall hold office
until his successor has been elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the Class A and Class B shareholders, considered as a single

class.

Any Class A or Class B director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office(s) of any Class A or Class B director(s) following death, resignation or other-

wise, the remaining directors may temporarily appoint a director. Such appointment may only be effected from a list of
candidates proposed by the shareholders of the class of shares that has appointed the director whose office has become
vacant. There have to be at least two candidates for each vacancy. The general meeting of shareholders shall proceed
with the final election at its next following meeting.

Art. 13. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also

choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of directors.

Meetings of the board of directors shall be held at least once a year. The board of directors shall meet upon call by

any director, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by a vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors at least twenty (20) business days

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice and the notice may be shortened to the time required for each mem-
ber to travel to the location of the meeting.

This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex, facsimile, or any

other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a
time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any Class A director or a Class B director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing

or by cable, telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, another director as his proxy.

Any Class A or Class B director may represent more than one of his colleagues.
Any Class A or Class B director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two (2) Class A directors and one (1) Class B

director are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by at least a majority of directors present or represented at such meeting, which majority

must include at least one (1) Class A director and one (1) Class B director.

40601

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

The chairman shall not have a casting vote. Matters on which decisions are tied may, at the request of any one direc-

tor, be submitted to a general meeting of shareholders.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, and by one Class A or one Class B director, respectively, representing the class to which the Chair-
man (or vice-chairman, if applicable) does not belong. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed in the same manner.

Art. 15. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of the Incorporation
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management

of the corporation as well as the representation of the corporation in relation with this management may be delegated
to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the
board of directors is submitted to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors
may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument, in accordance to the
terms with respect to the appointment, revocation and the powers of the proxy-holder to be settled by a resolution of
the board of directors.

Art. 16. The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of one Class A and one Class B di-

rector or the sole signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors
or the signature of the holder of a valid power of attorney by private instrument subject to the scope and limitations of
said private instrument.

Title V: Supervision of the Company

Art. 17. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s), which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s), and shall determine
their number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

Title VI: Accounting year

Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember 31st of the same year.

Art. 19. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account to be submitted by the board of directors to the general meeting of
shareholders for approval on the first Friday of May of the following year at 2 p.m. If such day is a legal holiday in Lux-
embourg, this annual general meeting shall be held on the next following business day at 2 p.m.

Art. 20. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms
and conditions provided for by law.

Title VII: Liquidation

Art. 21. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by a simple majority vote of the shareholders present or rep-
resented at the general meeting and which shall determine their powers and their remuneration.

Title VIII: General provisions

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th of August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31, 2002.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held on the first Friday of May 2003 at 2 p.m. at the reg-

istered office of the Company.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereinafter: 

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty-two thousand euro (EUR 32,000.-) is at

the disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

1. Ute Bräuer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,600

Class A

shares

2. Eric Fort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,600

Class B

shares

40602

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10th of August 1915 on commercial companies, as amended and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand three hundred euro (EUR 2,300.-).

<i>General Meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of Class A directors is fixed at three (3), the number of the Class B directors at two (2), and the

number of statutory auditors at one.

2. The following persons are appointed directors:
a) Class A directors
1. Robert Liling, director, residing at 20, chemin de la Forêt, CH-1700 Fribourg, Switzerland;
2. Arye Laniado, director, residing at Goudvinklaan 4, B-2610 Wilrijk, Belgium;
3. Andy C. Baert, director, residing at Carnotstraat 131, box 5, B-2060 Antwerp, Belgium.
b) Class B directors
1. Arye Barboy, director, residing at Bezalel Street 52, Noam Building, 12th floor, IL-52121 Ramat Gan, Israel;
2. Vered Raz, director, residing at Bezalel Street 52, Noam Building, 12th floor, IL-52121 Ramat Gan, Israel.
3. The following person is appointed statutory auditor:
THEMIS AUDIT LIMITED, a company duly incorporated under the laws of the British Virgin Islands and with regis-

tered office at Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. The address of the Company is set at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2002.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10th of August 1915 on commercial companies, as

amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation
of the Company in relation with this management to any of its members.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

The document having been read to the appearing parties, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le huit février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Ute Bräuer, juriste, demeurant à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg;
dûment représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant au Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg, le 8 février 2002,

2. Monsieur Eric Fort, juriste, demeurant à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
dûment représenté par Madame Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant au Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à Luxembourg, le 7 février 2002.

Lesdites procurations signées ne variatur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a arrêté les statuts d’une société anonyme régie par

les lois luxembourgeoises y relatives ainsi que par ces statuts:

Titre I

er

: Dénomination - Forme juridique - Objet - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CONGO MINERALS AND IN-

VESTMENT CORPORATION S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

40603

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil

d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le
conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Titre II: Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par mille six cents (1.600) ac-

tions de catégorie A d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, et mille six cents (1.600) actions de caté-
gorie B d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Durant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de ces statuts, le conseil d’administration est

autorisé à émettre d’autres actions à hauteur d’un capital autorisé maximum de sept millions d’euros (EUR 7.000.000).
Par conséquent, le conseil d’administration est autorisé  à  réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à
émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement
des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter, si nécessaire, le droit préférentiel de souscription des actionnaires
existants, à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n’est pas spécifiquement
prévue dans la présente disposition, afin de voir les souscriptions des nouvelles actions, le paiement et l’augmentation
du capital social subséquente vérifiés dans la forme requise, et finalement, à procéder aux modifications des présents
statuts afin d’enregistrer l’augmentation du capital réalisée en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du
10 août 1915, telle que modifiée, en particulier avec la condition que l’autorisation mentionnée ci-dessus doit être re-
nouvelée tous les cinq (5) ans.

De plus, le conseil d’administration est autorisé d’émettre des obligations ordinaires ou convertibles, sous forme no-

minative ou au porteur, sous quelque dénomination et payables en toute devise. Toute émission d’obligations conver-
tibles ne pourra être faite que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions relatives à une telle émission d’obligations.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts. 

La Société peut racheter ses propres actions aux conditions et aux termes prévus par la loi.

Art. 6. Les actions de la Société sont sous forme nominative ou au porteur ou partiellement sous une forme ou

l’autre, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire de la Société pourra prendre

connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915, concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription dans ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés et signés par un administrateur de caté-
gorie A et un administrateur de catégorie B.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action; si l’action est détenue par plus d’une personne, les per-

sonnes invoquant un droit de propriété sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à
l’égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. a) L’(es) actionnaire(s) de catégorie A ou l’(es) actionnaire(s) de catégorie B qui souhaitent céder tout ou

partie de ses/leurs actions doivent le notifier (l’«Avis de Cession») aux autres actionnaires, en indiquant le nombre d’ac-
tions dont la cession est demandée, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles des cessionnaires proposés.

b) Au cas où un actionnaire de catégorie A souhaiterait céder tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires

de catégorie A auront un droit de préemption sur les actions dont la cession est proposée.

Au cas où un actionnaire de catégorie B souhaiterait céder tout ou partie de ses actions, les autres actionnaires de

catégorie B auront un droit de préemption sur les actions de catégorie B dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre des actions possédées par chacun des actionnaires de catégorie

A ou des actionnaires de catégorie B. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de catégorie A ou de catégorie
B de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires de catégorie A ou de catégorie B. En aucun cas, les
actions de catégorie A ou de catégorie B ne seront fractionnées: si le nombre des actions de catégorie A ou de catégorie
B à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions de catégorie A ou de catégorie B pour lesquelles
s’exerce le droit de préemption, actions de catégorie A ou de catégorie B en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées
par la voie du sort. L’actionnaire de catégorie A ou de catégorie B qui entend exercer son droit de préemption doit en
informer les autres actionnaires de catégorie A ou de catégorie B par lettre recommandée endéans le mois qui suit l’Avis
de Cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

c) Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé d’un commun accord entre le(s) cédant(s) et le(s)

cessionnaire(s). A défaut d’accord, une évaluation sur la valeur des actions de catégorie A ou de catégorie B sera délivrée
par un expert-comptable qualifié désigné de commun accord par le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s). Au cas où le(s)
cédant(s) et le(s) cessionnaire(s) ne pourraient se mettre d’accord sur un expert-comptable qualifié, un expert indépen-
dant sera nommé par le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à la requête de l’actionnaire de
catégorie A ou de catégorie B qui souhaite céder ses actions. L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix
dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura accès à tous les livres et autres documents de la Société
qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

40604

d) Au cas où les actionnaires de catégorie A n’exerceraient pas leur droit de préemption endéans le mois qui suit

l’Avis de cession susmentionné, les actionnaires de catégorie B auront un droit de préemption sur les actions de caté-
gorie A dont la cession a été proposée. L’actionnaire de catégorie B qui envisage d’exercer son droit de préemption
doit en informer les autres actionnaires de catégorie A et de catégorie B par lettre recommandée endéans le mois qui
suit la période durant laquelle les actionnaires de catégorie A avaient la possibilité d’exercer leur droit de préemption,
faute de quoi il sera déchu de son droit de préemption.

e) Au cas où les actionnaires de catégorie B n’exerceraient pas leur droit de préemption endéans le mois qui suit

l’Avis de cession susmentionné, les actionnaires de catégorie A auront un droit de préemption sur les actions de caté-
gorie B dont la cession a été proposée. L’actionnaire de catégorie A qui envisage d’exercer son droit de préemption
doit en informer les autres actionnaires de catégorie A et de catégorie B par lettre recommandée endéans le mois qui
suit la période durant laquelle les actionnaires de catégorie B avaient la possibilité d’exercer leur droit de préemption,
faute de quoi il sera déchu de son droit de préemption.

Les modalités régissant l’exercice du droit de préemption sont les mêmes que celles qui sont mentionnées sous les

points b) et c) de l’article 7 ci-présent.

f) Au cas où ni les actionnaires de catégorie A ni les actionnaires de catégorie B n’exerceraient leur droit de préemp-

tion, la Société pourra mais ne sera pas obligée de racheter les actions de l’actionnaire de catégorie A ou de catégorie
B qui souhaite céder ses actions. Ce rachat aura lieu au plus tard un mois suivant la période fixée pour l’exercice du
droit de préemption par les actionnaires de catégorie A et de catégorie B. Le prix à payer pour le rachat de ces actions
sera déterminé conformément au point c) de l’article 7 ci-présent.

g) Si les actions de catégorie A ou de catégorie B ne sont acquis ni par les actionnaires de catégorie A et de catégorie

B ni par la Société, elles seront cédées à la personne et au prix indiqués dans l’Avis de cession.

Titre III: Assemblée Générale des actionnaires

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sera tenue à Luxembourg au siège social de la

Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de mai à 14.00 heures de l’après-
midi. Si ce jour est un jour férié légal ou n’est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se
tiendra dans les mêmes lieux le premier jour ouvrable qui suit à 14.00 heures de l’après-midi.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation. Toute

convocation à des assemblées générales devra contenir l’ordre du jour de ces assemblées.

Les convocations aux assemblées générales des actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au

moins vingt (20) jours avant la date de l’assemblée à chacun des actionnaires à l’adresse indiquée dans le registre des
actionnaires de la Société.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils attestent avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale pourra être tenue sans avis de convocation préalable.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part à

toute assemblée des actionnaires.

Art. 9. Les assemblées générales décidant d’une modification des présents statuts, ne pourront délibérer valablement

à moins que trois quarts au moins du capital soit représenté et que l’ordre du jour indique les propositions de modifi-
cations aux présents statuts. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, l’assemblée doit être ajournée et une
seconde assemblée devra être convoquée, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et
quinze jours avant l’assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. La seconde assemblée
délibérera valablement sans considération de la proportion du capital présent ou représenté. Aux deux assemblées, les
résolutions, afin d’être adoptées, devront être approuvées par au moins deux tiers des votes exprimés par les action-
naires présents ou représentés.

Art. 10. D’autres assemblées générales ne pourront valablement délibérer à moins que trois quarts du capital sous-

crit soit présent ou représenté. Si la première de ces conditions n’est pas remplie, l’assemblée doit être ajournée et une
seconde assemblée devra être convoquée, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et
quinze jours avant l’assemblée générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. La seconde assemblée
délibérera valablement sans considération de la proportion du capital présent ou représenté. Dans la mesure où il n’en
est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée générale des actionnaires dû-
ment convoquée sont prises à la majorité simple du capital social de la Société.

La convocation et la tenue des assemblées des actionnaires seront régies par la loi sur les sociétés, à moins qu’il ne

soit disposé autrement dans les présents statuts.

Art. 11. Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires

en désignant, par écrit, câble, télégramme, courrier électronique ou télécopie une autre personne comme son manda-
taire.

Titre IV: Conseil d’Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un conseil d’administration composé de cinq (5) administrateurs, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société. Trois (3) administrateurs seront élus sur une liste de candidats proposée par
les actionnaires de catégorie A (ci-après les «administrateurs de catégorie A») et deux (2) administrateurs seront élus
sur une liste de candidats proposée par les actionnaires de catégorie B (ci-après les «administrateurs de catégorie B»).

La liste des candidats à proposer par chaque catégorie d’actionnaires sera arrêtée à la majorité simple des actionnaires

de cette catégorie d’actions. La liste des candidats qui sera proposée par chaque catégorie d’actionnaires devra être
composée d’au moins deux candidats pour chaque vacance. Cette liste sera remise au président de l’assemblée générale
des actionnaires à l’ouverture de cette dernière. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnai-

40605

res qui fixe leurs émoluments et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six mois. Chaque administrateur pour-
suivra son mandat jusqu’à ce que son successeur soit élu.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires de catégorie A et de catégorie B con-

sidérés comme appartenant à une catégorie unique.

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par

décision de l’assemblée générale des actionnaires. 

En cas de vacance d’un ou de plusieurs administrateur(s) de catégorie A ou de catégorie B par suite de décès, démis-

sion ou poux une autre cause, les administrateurs restants ont le droit de nommer provisoirement un administrateur.
Cette nomination ne pourra avoir lieu qu’à partir d’une liste de candidats proposée par les actionnaires de la catégorie
d’actions qui ont nommé l’administrateur dont la place est à pourvoir. Il doit y avoir au moins deux candidats pour cha-
que vacance. L’assemblée générale des actionnaires, lors de la réunion suivante, procédera à l’élection définitive.

Art. 13. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et un vice-président. Il pourra égale-

ment choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration.

Il sera tenu au moins une réunion du conseil d’administration par an. Le conseil d’administration se réunira sur con-

vocation de chaque administrateur au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions
du conseil d’administration; mais en son absence le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de cette réunion.

La convocation aux réunions du conseil d’administration sera donnée par écrit à tous les administrateurs au moins

vingt (20) jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation et le délai pourra être réduit au temps requis par les mem-
bres du conseil d’administration pour se rendre au lieu de la réunion.

Il pourra être passé outre l’obligation d’une telle convocation, si chaque administrateur l’accepte par écrit, par câble,

télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolu-
tion préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’ad-

ministration en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication si-
milaire un autre administrateur comme son mandataire. 

Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur de catégorie A ou de catégorie B peut participer à une réunion du conseil d’administration par

conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence
en personne à une telle réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins deux (2) administrateurs de ca-

tégorie A et un (1) administrateur de catégorie B sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés à cette réunion, incluant

au moins un (1) administrateur de catégorie A et au moins un (1) administrateur de catégorie B.

Le conseil d’administration pourra à l’unanimité prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision
intervenue.

La voix du président n’est pas déterminante. Les matières pour lesquelles les décisions sont serrées, pourront être

soumises à la requête d’un. administrateur à l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, et par un administrateur de catégorie A ou un administrateur de catégorie B, repré-
sentant respectivement la catégorie à laquelle le président (ou le vice-président) n’appartient pas. Les copies ou extraits
des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés de la même manière.

Art. 15. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non,
agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision
du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration peut également conférer tous mandats spéciaux par pro-
curation authentique ou sous seing privé, conformément aux termes relatifs à la nomination, révocation et aux pouvoirs
du mandataire fixés par une résolution du conseil d’administration.

Art. 16. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie

A et d’un administrateur de catégorie B ou par la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signa-
ture auront été délégués par le conseil d’administration, ou la signature d’un détenteur d’une procuration régulière sous
seing privé dans le but et les limites posées par ledit instrument privé.

40606

Titre V: Surveillance de la société

Art. 17. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n’ont

pas besoin d’être actionnaire(s). L’assemblée générale des actionnaires désignera le(s) commissaire(s) aux comptes et
déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Titre VI: Exercice social

Art. 18. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes, qui seront soumis par le conseil d’administration à l’approbation de l’as-
semblée générale des actionnaires, le premier vendredi du mois de mai de l’année suivante à 14.00 heures de l’après-
midi. Si ce jour est un jour férié légal ou n’est pas un jour ouvrable au Luxembourg, cette assemblée générale annuelle
sera tenue le jour ouvré suivant à 14.00 heures de l’après-midi.

Art. 20. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu’augmenté ou réduit en vertu de ce
même article 5. 

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi.

Titre VII: Dissolution

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s) (qui pourront

être des personnes physiques ou morales) nommé(s) à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou repré-
sentés dans l’assemblée générale, et qui détermineront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2002.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le premier vendredi du mois de mai 2003 à

14.00 heures de l’après-midi au siège social de la Société.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

La valeur nominale de toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille

euros (EUR 32.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu’elles sont remplies. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

<i>Assemblée Générale des Actionnaires

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs de catégorie A est fixé à trois (3), le nombre des administrateurs de catégorie B à

deux (2) et le nombre des commissaires aux comptes à un.

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Administrateurs de catégorie A
1. Robert Liling, administrateur, demeurant à 20, chemin de la Forêt, CH-1700 Fribourg, Suisse;
2. Arye Laniado, administrateur, demeurant à Goudvinklaan B-2610 Wilrijk, Belgique;
3. Andy C. Baert, administrateur, demeurant à Carnotstraat 131, box 5, B-2060 Anvers, Belgique;
b) Administrateurs de catégorie B
1. Arye Barboy, administrateur, demeurant à Bezalel Street 52, Noam Building, 12

ème

 étage, IL-52121 Ramat Gan,

Israël,

2. Vered Raz, administrateur, demeurant à Bezalel Street 52, Noam Building, 12

ème

 étage, IL-52121 Ramat Gan, Israël.

3. A été nommée commissaire aux comptes:

1. Ute Bräuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.600 actions de catégorie A

2. Eric Fort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600 actions de catégorie B

40607

THEMIS AUDIT LIMITED, une société dûment constituée aux Iles Vierges Britanniques, ayant son siege social à Ab-

bott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

4. L’adresse de la Société est établie à 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’assemblée générale amenée à se

prononcer sur les comptes de l’année 2002.

6. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, autorise le conseil d’ad-

ministration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette
gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Bellardi Ricci, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2002, vol. 12CS, fol. 33, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(19464/202/582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

RODELUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.384. 

—

Madame Judith Petitjean a donné démission de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de

la société, avec effet au 4 février 2002.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19388/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

SOCEPAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.536. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19389/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

DEGROOF THIERRY &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.765. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2002, vol. 565, fol. 41, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2002.

(19433/034/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

Senningerberg, le 6 mars 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour RODELUX S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour SOCEPAL
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

C. Misson / F. De Jamblinne
<i>Administrateur / Président

40608

SODEVIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.425. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19390/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

SYLINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.959. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 février 2002, Madame Virginia Matagne, gestionnaire patrimo-

niale, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’administra-
teur en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 4 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19391/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

T.T.D.A. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.454. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 février 2002, Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences éco-

nomiques, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur, avec effet au 4 février 2002, en remplacement de Madame Judith Petitjean, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2002, vol. 565, fol. 36, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(19392/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2002.

<i>Pour SODEVIM
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour SYLINVEST S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour T.T.D.A. S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Keersma S.A.

Keersma S.A.

Logus S.A.

Logus S.A.

Samara Investment Holding S.A.

Ferd Cruchten et Fils, S.à r.l.

Delta Asset Holdings Limited S.A.

Milleneck, S.à r.l.

Luxcoiffe, S.à r.l.

Acta S.A.

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

EnerSys Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

INTERCONSULT, Luxembourg International Consulting S.A.

Nolan Holding S.A.

C.O.M.I. Holding S.A.

Delta Networks Limited S.A.

Banque Nagelmackers 1747 (Luxembourg) S.A.

O.S.I. S.A.

Heliopolis S.A.

CD-Services, S.à r.l.

CD-Services, S.à r.l.

Rockinvest S.A.

Station L. Reding, S.à r.l.

CD-Gest, S.à r.l.

CD-Gest, S.à r.l.

Kingreal Company S.A.

Nikos Investment S.A.

Nikos Investment S.A.

Amboise Holding S.A.

Amboise Holding S.A.

Semit International S.A. Holding

Nego Direct S.A.

Atlantide International Société Civile

Amusement Activities International Group, S.à r.l.

Alcofin S.A.

Global Management S.A.

Scankaffee S.A.

Realpart Invest S.A.

Holkem

Holkem

Musis Participations S.A.

I.P.I., International Participations Investors S.A.

Lunares Participations S.A.

G.F.E. Holding S.A.

Finmont S.A.

Daphné Holding S.A.

Ellepi Holding S.A.

PROMACO, Project Management and Control S.A.

Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero - Luxembourg Branch

The Big Eagle S.A.

Général de Conseils et de Participations S.A.

Général de Conseils et de Participations S.A.

I.T.P., Fiduciaire Internationale Trade Partners S.A.

Microspire Europe S.A.

Microspire Europe S.A.

Microspire Europe S.A.

Fine Gold Invest S.A.

Fine Gold Invest S.A.

Fine Gold Invest S.A.

Embafin S.A.

Selective Housing

Deep Forest S.A.

Accor TRL

Croft Associates, S.à r.l.

Croft Associates, S.à r.l.

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l.

Synchrone, S.à r.l.

Pioneer Investment Management S.A.

Picigiemme, S.à r.l.

Nukol S.A.

Nukol S.A.

C.E.C.G. S.A.

Opera Management S.A.

Opera Management S.A.

Audiex S.A.

Tourtour S.A.

Continental Investments Holding S.A.

Oreda S.A.

Yachting

Yachting

Capinet S.A.

Midland Pyxis Group S.A.

Monterey Services S.A.

Paradisa S.A.

Parsiflor

Passing Shot S.A.

Perlmar S.A.

Pikata S.A.

Prefin S.A.

Progrès Familial S.A.

Qesse Finance S.A.

Rakham Finance S.A.

Congo Minerals and Investment Corporation S.A.

Rodelux S.A.

Socepal

Degroof Thierry &amp; Associés S.A.

Sodevim

Sylinvest S.A.

T.T.D.A. S.A.