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38209

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 797

25 mai 2002

S O M M A I R E

ABN Amro Constellation Sicav, Luxembourg . . . .

38215

Compagnie d’Etude et de Conseil Luxembourg

Abbastanza Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38242

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38256

Altex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38228

Cross Group Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . .

38253

Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .

38235

Crystal Bull Investments S.A.H., Luxembourg . . .

38253

Amstellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38224

D.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38219

Amstellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38224

Dadens Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38249

Angel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38212

Deborah S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

38244

Animal Supplies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38227

E.M.E.A. Management Services S.A., Luxembourg

38219

Aubin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38227

East West Tiles S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

38242

Auguri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38229

Eichenberg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38224

Baldi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38240

Estalfin Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38218

Bâloise Fund Invest Advico, Luxembourg . . . . . . . .

38226

Estate 99 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38216

Bâloise (Luxembourg) Holding S.A., Luxembourg .

38222

ETC Electronics Trading Co. S.A., Luxembourg. .

38216

Bel Re. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38220

Euro 3000 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38228

Belazur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38221

Euro-Canadian Company for Technological De-

Bellombre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

38230

velopment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38251

Benictim Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

38223

European Fashion Group S.A., Luxemburg . . . . . .

38213

Beverage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38246

Europlanning S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38235

Bluedoor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38252

Eves S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38226

Bluestone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38228

Fatone Michele et Co, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

38253

Bolero International Holding S.A., Luxembourg . .

38231

FDF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38224

Bonneair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38217

Financial Holding Hebeto S.A., Luxembourg . . . .

38228

Bononzo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38245

First Nevada Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . .

38231

C.R.G. S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38254

Folio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38230

Café an der Griet S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . .

38246

Fyner International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

38255

Campill Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38240

Ged S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38242

Capet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38211

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38234

Catama S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38227

High-Tech Constructions S.A., Luxembourg. . . . .

38251

Cedrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38236

Holidays Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

Cellex Chemie A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38217

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38219

Cemo Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38250

Hotwork International S.A.H., Luxembourg . . . . .

38218

Chacal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38222

IIIT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38215

Chemifim International S.A., Luxembourg . . . . . . .

38214

Ildiko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38225

CINOR, Compagnie d’Investissements du Nord

Interlex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38213

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38233

Interlignum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38235

Columbus Trust S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38216

Itach A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38226

Comedia Collections S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38227

Itrosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38250

Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38212

Jamyco Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38233

Compagnie d’Etude et de Conseil Luxembourg

Kiwinter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38236

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38255

Kortstrukt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

38213

38210

PROIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 68.812.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2002.

(16500/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

PROIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 57, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 68.812.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 88, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2002.

(16501/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Koutani S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38220

Prostar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38211

Lamyra Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

38234

(La) Provençale S.C.I., Leudelange . . . . . . . . . . . . .

38232

Leasinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38232

Regulus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38225

Léo Automatiques, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .

38230

Remo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38254

Levlux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38245

Reumert Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38225

Lubelair S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38217

Ringer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38214

Lupy International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

38231

Risla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38222

Luxembourg Shipping Services S.A., Luxembourg

38245

Roxelane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38230

Luxembourg Shipping Services S.A., Luxembourg

38245

RP Industries, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38221

Lycoris Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

38221

Separim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38232

Malescot S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38250

Sequoia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38251

Meteil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38220

Serinha S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38220

Mine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38243

Siriade S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38212

Misty S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38226

Société d’Investissement en Afrique S.A.H., Lu-

Modart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38234

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38222

Nadar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38221

Société de Participations Dorigny S.A.H., Luxem-

Nationwide Global Funds, Sicav, Luxembourg . . .

38211

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38229

Nouara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38250

Société Européenne de Participations Commer-

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A., Luxem-

ciales S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38229

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38243

Société Intercontinentale de Négoce S.A., Lu-

Nutritional Technology Development S.A., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38215

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38255

Sofiga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38254

(L’)Ombrière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

38223

Sogin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38225

Orest Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

38214

Spectrum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

38232

Ostrich S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38216

Syrio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38252

Pas-Yves International S.A., Luxembourg . . . . . . .

38251

Syrval S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38218

Perconsult International S.A.H., Luxembourg. . . .

38215

Toiture Louis Flemming, S.à r.l., Alzingen . . . . . . .

38218

Pindella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38243

Trousseau S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

38244

Prispa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38233

Uniosa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38244

Procimbria Finance Luxembourg S.A.H., Luxem-

Valengilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

38212

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38246

Valtrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38231

Proimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38210

Varfin Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

38223

Proimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38210

Vittoria Timber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38252

ProLogis Developments Holding, S.à r.l., Luxem-

Wickla Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38236

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38240

Wohnbau Kaiser S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

38214

ProLogis Developments Holding, S.à r.l., Luxem-

Zephyr Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38213

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38241

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

38211

NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.629.

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on June 11, 2002 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the
following agenda:

Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

March 31, 2002; allocation of the net results

3. Discharge to the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (02436/755/20)

The Board of Directors.

CAPET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 47.402.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 juin 2002 à 10.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (02462/806/15)

Le Conseil d’Administration.

PROSTAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.649.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Suppression de la valeur nominale des actions
6. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 39.662,96

représenté par 1.600 actions sans désignation de valeur nominale

7. Conversion de la devise du capital autorisé en euros, de sorte que le capital autorisé existant s’élève désormais

à EUR 456.124,08

8. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-

sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

9. Nominations statutaires

10. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales

11. Divers

II (02374/795/25)

Le Conseil d’Administration.

38212

ANGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 46.374.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 juin 2002 à 14.30 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

I (02463/806/15)

Le Conseil d’Administration.

VALENGILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.225.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02178/795/14)

Le Conseil d’Administration.

SIRIADE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.602.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02179/795/14)

Le Conseil d’Administration.

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.552.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02180/795/14)

Le Conseil d’Administration.

38213

ZEPHYR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.326.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02181/795/14)

Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 32.930.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 12. Juni 2002 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

Tagesordnung:

Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung von 12. April 2002 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung, da

das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
II (02182/795/14)

Der Verwaltungsrat.

INTERLEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.543.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 12 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 12 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02183/795/14)

Le Conseil d’Administration.

KORTSTRUKT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.229.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02184/795/14)

Le Conseil d’Administration.

38214

CHEMIFIM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.657.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 9 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02185/795/14)

Le Conseil d’Administration.

OREST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.078.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 8 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02186/795/14)

Le Conseil d’Administration.

WOHNBAU KAISER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 39.789.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am 10. Juni 2002 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

Tagesordnung:

Beschlußfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Gesellschaften.

Die Generalversammlung von 8. April 2002 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung, da

das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
II (02218/795/14)

Der Verwaltungsrat.

RINGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.163.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 10 juin 2002 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 10 avril 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (02219/795/14)

Le Conseil d’Administration.

38215

PERCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.759.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 juin 2002 à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.

I (02484/045/17)

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE INTERCONTINENTALE DE NEGOCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.957.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 juin 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. ratification de la cooptation d’un administrateur;
g. divers.

I (02486/045/17)

Le Conseil d’Administration.

IIIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.864.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 13 juin 2002 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02488/795/15)

Le Conseil d’Administration.

ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.427.

—

The liquidation of ABN AMRO CONSTELLATION SICAV-Global Advantage EUR Sub-Fund (the «Fund»), decided

by the Board of Directors of the Company on April 18, 2002 was effected on May 22, 2002.

As a result, all the Shares of ABN AMRO CONSTELLATION SICAV-Global Advantage EUR Sub-Fund will be re-

deemed against 52.45 Euro per Share.

Luxembourg, May 23, 2002.

(02791/755/11)

38216

OSTRICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.676.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 14 juin 2002 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (02489/795/17)

Le Conseil d’Administration.

ETC ELECTRONICS TRADING CO., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.551.

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 13, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31st, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (02503/795/14)

The Board of Directors.

ESTATE 99 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ESTATE 99 S.A.).

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.554.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02554/029/19)

Le Conseil d’Administration.

COLUMBUS TRUST S.A., Société Anonyme Holding.

—

RECTIFICATIF

A la page 33841 du Mémorial C N

706 du 8 mai 2002, il y a lieu de lire dans les deux intitulés de la société:

COLUMBUS TRUST S.A., Société Anonyme Holding, Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
(02715/xxx/7)

38217

LUBELAIR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.233.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 13 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

I (02555/029/19)

Le Conseil d’Administration.

CELLEX CHEMIE A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.886.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 13 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

I (02556/029/19)

Le Conseil d’Administration.

BONNEAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.039.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 re-

présenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des sta-
tuts

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

8. Divers

II (02375/795/22)

Le Conseil d’Administration.

38218

ESTALFIN HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.490.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 13 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02557/029/18)

Le Conseil d’Administration.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 14 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02558/029/18)

Le Conseil d’Administration.

SYRVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 42.266.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du mardi 11 juin 2002 à 16.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan et comptes de pertes et profits au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02565/783/14)

Le Conseil d’Administration.

TOITURE LOUIS FLEMMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5870 Alzingen, 23, rue de Syren.

R. C. Luxembourg B 54.958.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2002, vol. 564, fol. 86, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16381/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 22 février 2002.

Signature.

38219

HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.598.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 13 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001;
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire;
5. Suppression de la valeur nominale des actions;
6. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 51.129,18

(cinquante et un mille cent vingt-neuf euros et dix-huit cents);

7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 870,82 (huit cents soixante-dix euros et qua-

tre-vingt-deux cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 51.129,18 (cinquante et un mille cent vingt-
neuf euros et dix-huit cents) à EUR 52.000,- (cinquante-deux mille euros) par incorporation de résultats reportés
à due concurrence sans création d’actions nouvelles;

8. Fixation d’une valeur nominale à EUR 52,- (cinquante-deux euros); le capital est désormais fixé à EUR 52.000,-

(cinquante-deux mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions de EUR 52,- (cinquante-deux euros) chacune;

9. Conversion de la devise du capital autorisé en EUR, de sorte que le capital autorisé existant s’élève désormais à

EUR 460.162,69 (quatre cent soixante mille cent soixante-deux euros et soixante-neuf cents);

10. Augmentation du capital autorisé à concurrence de EUR 7.837,31 (sept mille huit cent trente-sept euros et trente

et un cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 460.162,69 (quatre cent soixante mille cent soixante-
deux euros et soixante-neuf cents) à EUR 468.000,- (quatre cent quatre-vingt mille euros) et modification sub-
séquente de l’article 3 des statuts;

11. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-des-

sus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication;

12. Divers.

I (02564/795/32)

Le Conseil d’Administration.

D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.663.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (02578/506/15)

Le Conseil d’Administration.

E.M.E.A. MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 4-6, rue de la Fonderie.

R. C. Luxembourg B 72.799.

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi 10 juin 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02875/000/14)

Le Conseil d’Administration.

38220

METEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.876.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 13 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02579/506/15)

Le Conseil d’Administration.

SERINHA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.442.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 13 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02580/506/15)

Le Conseil d’Administration.

KOUTANI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.281.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02581/506/16)

Le Conseil d’Administration.

BEL RE. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.908.

—

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2002, vol.

564, fol. 95, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2002.

(16451/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour la société
A. Hauglustaine
Directeur

38221

NADAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.067.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02582/506/15)

Le Conseil d’Administration.

BELAZUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.570.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 12 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02583/506/15)

Le Conseil d’Administration.

LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 22.207.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02584/506/16)

Le Conseil d’Administration.

RP INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 51.779.

—

Par la présente, le siège de la société RP INDUSTRIES, S.à r.l., 45, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg, est dénoncé

avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 3.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16453/510/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

FIDUCIAIRE F. KARTHEISER & CIE
F. Thill
Expert comptable

38222

SOCIETE D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.288.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02585/506/16)

Le Conseil d’Administration.

CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.010.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02586/506/15)

Le Conseil d’Administration.

RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.531.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 14 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02587/506/15)

Le Conseil d’Administration.

BALOISE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 62.160.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 82, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2002.

(16481/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

BALOISE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
A. Bredimus
Administrateur-Délégué

38223

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.596.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 12 juin 2002 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

I (02600/696/16)

Le Conseil d’Administration.

L’OMBRIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.010.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 14 juin 2002 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (02641/045/16)

Le Conseil d’Administration.

BENICTIM PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 217, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 40.841.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société, tenue le 22 janvier 2002,

au siège social que:

1. L’assemblée a décidé de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros, au

taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un euro (1,- EUR), de
onze millions trois cent mille francs luxembourgeois (11.300.000,- LUF) à deux cent quatre-vingt mille cent dix-neuf vir-
gule soixante-huit euros (280.119,68 EUR) à partir du 1

janvier 2001.

2. L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt virgule trente-deux euros (120,32

EUR), pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt mille cent dix-neuf virgule soixante-huit euros
(280.119,68 EUR) à deux cent quatre-vingt mille deux cent quarante euros (280.240,- EUR) par incorporation de réser-
ves.

3. L’assemblée a décidé d’adapter la valeur nominale des actions à vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (24,80 EUR)

par action.

4. L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt mille deux cent quarante euros (280.240,- EUR), représenté

par onze mille trois cents (11.300) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (24,80
EUR).

Luxembourg, le 29 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 95, case 7.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16471/759/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour BENICTIM PROPERTIES, S.à r.l.
Signature
Gérant

38224

EICHENBERG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.678.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

(02886/795/17)

Le Conseil d’Administration.

FDF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.929.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02228/534/15)

Le Conseil d’Administration.

AMSTELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 55.278.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16489/763/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

AMSTELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 55.278.

—

Les actionnaires de AMSTELLUX S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 7 février 2002 à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont révoqué le mandat de PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateur de

la société.

Deuxième résolution

Les actionnaires ont nommé Monsieur Guy Decker, demeurant à Luxembourg comme administrateur de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 85, case 5.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16496/763/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 22 février 2002.

Signatures.

AMSTELLUX S.A.
Signatures

38225

SOGIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.407.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 11.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (02229/534/15)

Le Conseil d’Administration.

REUMERT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.631.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on June 4, 2002 at 16.00 o’clock at the headoffice, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Miscellaneous

II (02230/534/15)

The Board of Directors.

REGULUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 21.634.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02231/534/15)

Le Conseil d’Administration.

ILDIKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.685.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02270/795/14)

Le Conseil d’Administration.

38226

MISTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.739.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02232/534/15)

Le Conseil d’Administration.

ITACH A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 67.775.

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 3. Juni 2002 um 14.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Tages-
ordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2001
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Neuwahlen
5. Verschiedenes.

II (02233/534/16)

Der Verwaltungsrat.

EVES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.657.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02234/534/15)

Le Conseil d’Administration.

BALOISE FUND INVEST ADVICO.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 78.977.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 82, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2002.

(16482/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

BALOISE FUND INVEST ADVICO
A. Bredimus
Administrateur

38227

CATAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.905.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02235/534/15)

Le Conseil d’Administration.

AUBIN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.007.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held on June 4, 2002 at 10.00 o’clock at the headoffice, with the following agenda:

Agenda:

II (02236/534/15)

The Board of Directors.

ANIMAL SUPPLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 48.197.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02237/534/16)

Le Conseil d’Administration.

COMEDIA COLLECTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 70.161.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 septembre 2001

Le siège social est transféré au 3, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, avec effet au 20 septembre 2001.

Luxembourg, le 21 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 94, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16509/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour la société
Signature

38228

ALTEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 32.957.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

II (02251/806/15)

Le Conseil d’Administration.

EURO 3000 HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.622.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

II (02269/795/15)

Le Conseil d’Administration.

FINANCIAL HOLDING HEBETO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.161.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 12.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (02271/795/14)

The Board of Directors.

BLUESTONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 59.109.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02272/795/15)

Le Conseil d’Administration.

38229

AUGURI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.857.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 4, 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (02273/795/14)

The Board of Directors.

SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 59.776.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 10.30 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. démission d’un administrateur et nomination de son remplaçant;
f. démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant;
g. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
h. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
i. divers.

II (02277/045/19)

Le Conseil d’Administration.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.223.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

(trente mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-neuf cents)

6. Augmentation du capital social de la société à concurrence de euros 263,31 (deux cent soixante-trois euros et

trente et un cents) pour le porter de son montant actuel de euros 30.896,69 (trente mille huit cent quatre-vingt-
seize euros et soixante-neuf cents) à euros 31.250,- (trente et un mille deux cent cinquante euros) par incorpora-
tion de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles

7. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 25,- (vingt-cinq euros); le capital est désormais fixé à EUR 31.250,-

(trente et un mille deux cent cinquante euros) représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune

8. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

9. Divers

II (02302/795/26)

Le Conseil d’Administration.

38230

ROXELANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 61.880.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02285/506/15)

Le Conseil d’Administration.

BELLOMBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.519.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02286/506/16)

Le Conseil d’Administration.

FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.960.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02287/506/16)

Le Conseil d’Administration.

LEO AUTOMATIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 208, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 54.312.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 90, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16373/560/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Signatures
Les Gérants

38231

VALTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 67.334.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02288/506/15)

Le Conseil d’Administration.

FIRST NEVADA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.959.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02289/506/15)

Le Conseil d’Administration.

BOLERO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.479.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 mars 2000, 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (02300/795/14)

Le Conseil d’Administration.

LUPY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.877.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02301/795/14)

Le Conseil d’Administration.

38232

SPECTRUM S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.279.

—

Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous.

II (02303/795/16)

The Board of Directors.

LEASINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.117.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (02304/795/16)

Le Conseil d’Administration.

SEPARIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.270.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Révocation d’un administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

II (02305/795/15)

Le Conseil d’Administration.

LA PROVENÇALE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3370 Leudelange, 3, zone Industrielle Grasbusch.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
La conversion au cours officiel donne un nouveau capital de EUR 1.611.307,91, représenté par 65.000 parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16516/506/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

38233

PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.196.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (02306/795/14)

Le Conseil d’Administration.

JAMYCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.759.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02322/029/19)

Le Conseil d’Administration.

CINOR, COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS DU NORD, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 41.341.

—

DISSOLUTION

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 février 2002, en-

registré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2002, vol. 876, fol. 2, case 9, que la Société Anonyme CINOR, COMPAGNIE
D’INVESTISSEMENTS DU NORD, ayant son siège social à L-2546 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 41 341, constituée en date du 15 juillet 1992, au capital social,
initialement exprimé en écus, unités monétaires européennes, devenues euros à compter du 1

janvier 1999, d’un mil-

lion huit cent mille euros (1.800.000,- EUR), représenté par mille huit cents (1.800) actions d’une valeur nominale de
mille euros (1.000,- EUR) chacune, suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

598 du 16 décembre 1992, dont les statuts ont été modifiés

suivant acte reçu par le même notaire, en date du 7 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C n

545 du 27 juillet 1998, a été définitivement dissoute et liquidée suivant décision expresse de l’actionnaire unique,

réunissant entre ses mains la totalité des actions de la Société Anonyme CINOR, COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS
DU NORD

Décharge pleine et entière a été accordée aux membres du Conseil d’administration et au Commissaire aux comptes

de la société.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée légale de cinq années à son ancien

siège social.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16406/207/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pétange, le 20 février 2002.

G. d’Huart.

38234

LAMYRA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 16.285.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02323/029/19)

Le Conseil d’Administration.

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.586.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02325/029/19)

Le Conseil d’administration.

MODART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.452.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Suppression de la valeur nominale des actions
5. Conversion de la devise du capital en euros, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 30.986,69 re-

présenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale et modification subséquente de l’article 3 des sta-
tuts

6. Autorisation donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-dessus,

de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication

7. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

8. Divers

II (02376/795/22)

Le Conseil d’Administration.

38235

AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.301.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (02324/029/20)

Le Conseil d’administration.

INTERLIGNUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.537.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02326/029/20)

Le Conseil d’administration.

EUROPLANNING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.750.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02329/029/20)

Le Conseil d’administration.

38236

KIWINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.968.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02327/029/18)

Le Conseil d’administration.

WICKLA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.942.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02328/029/18)

Le Conseil d’administration.

CEDRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Madame Antonietta Rossetti, demeurant à Cellatica (BS), Italie,
ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, boule-

vard de la Foire, spécialement mandatée à cet effet par une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- Madame Stefania Berardelli, demeurant à Paderno Franciacorta (BS), Italie,
ici représentée par Madame Vania Baravini, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par une procuration

sous seing privé lui délivrée.

3.- Monsieur Pietro Berardelli, demeurant à Paderno Franciacorta (BS), Italie,
ici représentée par Madame Vania Baravini, ci-avant nommée, spécialement mandatée à cet effet par une procuration

sous seing privé lui délivrée.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

.- Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CEDRUM S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

38237

Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille euros) représenté par 3.300 (trois mille trois

cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 330.000,- (trois cent trente mille euros)

qui sera représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, se terminant le 21 janvier 2007,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

38238

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter obligatoirement le

vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la
catégorie B.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

38239

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2002. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2003.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

33.000,- (trente-trois mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Signatures catégorie A:
1) Monsieur Paolo Berardelli, employé, demeurant à Cellatica (BS), Italie,
2) Madame Antonietta Rossetti, sans emploi, demeurant à Cellatica (BS), Italie,
Signatures catégorie B:
3) Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
4) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Paolo Berardelli aux fonctions de président du conseil d’ad-

ministration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 73, case 1. – Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16317/211/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Souscripteurs

Nombre Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. Mme Antonietta Rossetti, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100

11.000

2. Mme Stefania Berardelli, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100

11.000

3. M. Pietro Berardelli, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.100

11.000

Totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.300

33.000

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

38240

BALDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 60.259.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02330/029/18)

Le Conseil d’administration.

CAMPILL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.478.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02331/029/18)

Le Conseil d’administration.

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.082.

—

In the year two thousand and two, on the twenty-fourth of January.
Before us Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PLD INTERNATIONAL, a company organized under the laws of the United States of America, having its registered

office at 125 Lincoln Avenue, Santa Fe, 87501 New Mexico, USA,

duly represented by Mr Peter Cassells, Company Director, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, by virtue of a proxy

under private seal, given in Amsterdam, on January 22nd, 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of ProLogis DEVELOPMENTS HOLDINGS, S.à r.l. a

limited liability company, having its registered office at 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg
B 69082), incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary,
on March 12, 1999, published in the Mémorial C number 435 of June 10, 1999 and the articles of incorporation of which
have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on March 20th, 2000, published in the Mémorial C
number 518 of July 20th, 2000, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The sole shareholder decides to exchange the twenty-six (26) existing shares with a par value of one thousand euros

(1,000.- EUR) against one thousand (1,000) shares with a par value of twenty-six euros (26.- EUR).

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and henceforth

reads as follows:

38241

«Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twenty-six thousand euros (26,000.- EUR) represented by one thou-

sand (1,000) shares with a par value of twenty-six euros (26.- EUR) each. Each share is entitled to one vote in ordinary
and extraordinary general meetings.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary

the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

PLD INTERNATIONAL, une société créée sous les lois des Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social à 125 Lin-

coln Avenue, Santa Fe, 87501 New Mexico, Etats-Unis d’Amérique,

dûment représentée par Monsieur Peter Cassells, administrateur de sociétés, Luxembourg, 25B, Boulevard Royal, en

vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 22 janvier 2002.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l.,

une Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 25B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg B 69082), constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire soussigné, en date du
12 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 435 du 10 juin 1999 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 20 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 518 du 20 juillet 2000, a requis
le notaire soussigné de constater les résolutions suivantes:

Première résolution

L’associée unique décide d’échanger les vingt-six (26) actions existantes d’une valeur nominale de mille euros (1.000,-

EUR) contre mille (1.000) actions d’une valeur nominale de vingt-six euros (26,- EUR).

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-six mille (26.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts d’une valeur no-

minale de vingt-six euros (26,- EUR) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des
assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 133S, fol. 67, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(16411/200/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.082.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16412/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 12 février 2002.

F. Baden.

Luxembourg, le 22 février 2002.

F. Baden.

38242

EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.516.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02332/029/19)

Le Conseil d’administration.

GED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.291.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 5 juin 2002 à 15.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02333/029/18)

Le Conseil d’administration.

ABBASTANZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.367.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 6 février 2001

La cooptation de Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, en tant qu’adminis-

trateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée.

Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen et Messieurs Alain Renard, employé

privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer et Marc
Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg sont nommés en tant qu’administrateurs pour une
période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007. La société FIN-CONTROLE S.A., So-
ciété Anonyme, 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes pour
une période statutaire de six ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16456/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Certifié sincère et conforme
ABBASTANZA S.A.
A. Renard / F. Mesenburg
Administrateur / Administrateur

38243

MINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.332.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02334/029/19)

Le Conseil d’administration.

PINDELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.368.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02335/029/19)

Le Conseil d’administration.

NOUVEAU COMPTOIR DE L’OPTIQUE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.939.

—

Extrait de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 6 février 2002

Le conseil d’administration prend connaissance de la démission de FINIM LTD, avec siège social à 35-37 New Street,

St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands de sa fonction d’administrateur avec effet au 6 février 2002.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est coopté comme nouvel administrateur en rempla-

cement de l’administrateur démissionnaire.

Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Luxembourg.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve d’approbation de la

nomination par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2002, vol. 564, fol. 96, case 2.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16455/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour extrait conforme
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

38244

TROUSSEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.355.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 4 juin 2002 à 18.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (02336/029/18)

Le Conseil d’administration.

UNIOSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.317.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

II (02337/029/19)

Le Conseil d’administration.

DEBORAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.748.

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en euros, et dans le cadre de l’Assemblée générale du 20 décembre 2001, la société a adopté l’euro com-
me monnaie d’expression de son capital social, le capital existant de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois
(2.500.000,- LUF) étant converti au montant total de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit
centimes (61.973,38 EUR); l’indication de la valeur nominale des actions a été supprimée.

L’Assemblée a donc modifié le texte de l’article cinq de statuts de la société pour lui donner la formulation suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-

huit centimes (61.973,38 EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, entièrement libérées, sans indica-
tion de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16520/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour extrait conforme
DEBORAH
Société anonyme holding
Signature

38245

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le 3 juin 2002 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 28 février 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (02338/029/19)

Le Conseil d’administration.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02351/795/16)

Le Conseil d’Administration.

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 36.715.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2002.

(16423/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

LUXEMBOURG SHIPPING SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 36.715.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2002, vol. 564, fol. 93, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2002.

(16424/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

LUXEMBOURG SHIPPING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

38246

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Registered Office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.533.

—

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on June 3, 2002 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg Law on commercial companies of August 10, 1915

5. Miscellaneous

II (02352/795/16)

The Board of Directors.

BEVERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 55.763.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 4 juin 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (02364/506/15)

Le Conseil d’dministration.

CAFE AN DER GRIET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3597 Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PRESSLUX HOLDING S.A., ayant son siège social à Hellange;
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Christian Daubenfeld, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

2.- La société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE INTERCONTINENTALE S.A.,ayant son siège social à Luxem-

bourg;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Christian Daubenfeld, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination CAFE AN DER GRIET S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Dudelange. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,

38247

conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, l’exploitation d’un

restaurant, l’exploitation d’une auberge, et la location de chambres.

3.2. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 100 (cent) actions d’une valeur no-

minale de 310,- (trois cent dix Euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

38248

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Dudelange, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations le deuxième mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2002.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions

comme suit:

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

1.- PRESSLUX HOLDING S.A.: quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE INTERCONTINENTALE S.A.: une action . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

38249

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-3597 Dudelange, 2, Rue Antoine Zinnen, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2007:

a) Monsieur Didier Julien, cuisinier, demeurant à F-54880 Thil (France), 8, Rue Paul Langevin;
b) Monsieur Sylvain Kirsch, employé privé, demeurant à L-1242 Luxembourg, 3, Rue des Bleuets;
c) Madame Christine Dars, sans état, demeurant à F-54880 Thil (France), 8, Rue Paul Langevin.
Monsieur Didier Julien est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par sa seule

signature, sans aucune limite.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Christian Daubenfeld, employé privé, demeurant à L-1413 Luxembourg, 9, Place Dargent.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Daubenfeld, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2002, vol. 133S, fol. 72, case 12. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16293/211/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

DADENS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 30.639.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 3 juin 2002 à 12.00 heures au siège social de la société MERCURIA SERVICES S.A. sis au 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Conversion de la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) en euros (EUR

495.787,05);

2. Augmentation du montant du capital social de EUR 495.787,05 à EUR 496.000,- par incorporation de bénéfices

reportés;

3. Fixation d’une nouvelle valeur nominale par action;
4. Echange des anciennes actions contre de nouvelles actions:
5. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts;
6. Conversion de la devise d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois (LUF 20.000.000,-) en euros

(EUR 495.787,05);

7. Arrondi du montant du capital autorisé à EUR 496.000,-;
8. Fixation d’une nouvelle valeur nominale par action;
9. Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 3 des statuts;
10. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire

aux Comptes;

11. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
12. Affectation du résultat;
13. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
14. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
15. Nominations statutaires;
16. Transfert du siège social;
17. Divers.

II (02497/000/32)

Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

38250

ITROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.222.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 5 juin 2002 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02365/506/15)

Le Conseil d’Administration.

MALESCOT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 46.070.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 4 juin 2002 à 15.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

II (02461/806/15)

Le Conseil d’Administration.

CEMO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.311.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2001.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02464/005/16)

Le Conseil d’Administration.

NOUARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.872.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 décembre 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.
La conversion au cours officiel donne un nouveau capital de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 563, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16514/506/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 24 janvier 2002.

Signature.

38251

SEQUOIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.529.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (02468/005/15)

Le Conseil d’Administration.

HIGH-TECH CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.249.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (02470/005/15)

Le Conseil d’Administration.

EURO-CANADIAN COMPANY FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 28.681.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.

II (02475/696/18)

Le Conseil d’Administration.

PAS-YVES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 18.032.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999, 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.

38252

5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
7. Divers.

II (02478/696/18)

Le Conseil d’Administration.

BLUEDOOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 56.463.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 4 juin 2002 à 9.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre quant à la conversion de la devise du capital en Euros.
6. Divers.

II (02476/696/16)

Le Conseil d’Administration.

SYRIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.605.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000 et 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02477/696/14)

Le Conseil d’Administration.

VITTORIA TIMBER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.748.

—

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

L’Assemblée a donc modifié le texte de l’article cinq des statuts de la société pour lui donner la formulation suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-

huit centimes (61.973,38 EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, entièrement libérées, sans indica-
tion de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2002, vol. 564, fol. 84, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(16521/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour extrait conforme
VITTORIA TIMBER
Société anonyme holding
Signature

38253

CRYSTAL BULL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 56.315.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 9.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

II (02479/696/15)

Le Conseil d’Administration.

CROSS GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.843.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 3 juin 2002 à 11.00 heures au siège social de la société MERCURIA SERVICES S.A. sis au 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes;

2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décision à prendre en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Transfert du siège social;
8. Divers.

II (02498/000/20)

Le Conseil d’Administration.

FATONE MICHELE ET CO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.921.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le seize janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Michel Fatone, entrepreneur, demeurant à L-1880 Luxembourg, 144, rue Pierre Krier.
2. Madame Antoinetta Carlone, employée privée, demeurant à L-1880 Luxembourg, 144, rue Pierre Krier.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée FATONE MICHELE ET CO, établie à

Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 5 décembre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial C nu-
méro 24 du 6 février 1974, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 21 décembre
1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C de 1990 page 10892;

- que le capital social de la société s’élève actuellement à six cent mille francs (600.000,-) représenté par six cents

(600) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- qu’ils ont décidé d’un commun accord de dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée FATONE MI-

CHELE ET CO;

- qu’ils prononcent la dissolution de la société à responsabilité limitée FATONE MICHELE ET CO et sa mise en li-

quidation avec effet immédiat;

- qu’ils constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;
- que les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq années à L-1880 Luxembourg,

144, rue Pierre Krier.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

38254

Signé: M. Fatone, A. Carlone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 60, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16148/220/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2002.

SOFIGA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.172.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue Extraordinairement le 3 juin 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2001.

4. Nomination statutaire.
5. Divers.

II (02561/005/16)

Le Conseil d’Administration.

C.R.G., Société Anonyme.

Siège social: L-8313 Capellen, 1, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 58.493.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

se réunira le mardi 4 juin 2002 à 18.00 heures au siège social.

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du Conseil d’administration;
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2001;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner aux administrateurs;
5. Divers.

II (02569/000/14)

REMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 36.264.

—

Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2001

Sont réélus au poste d’administrateurs
- Monsieur Remo Mannelli, maître électricien, demeurant à Strassen
- Monsieur François Pletschette, conseiller fiscal, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette
- Monsieur Laurent Weber, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg
La société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., en abrégé W.M.A., S.à r.l., avec siège 14, rue Pasteur à

L-4276 Esch-sur-Alzette, est nommée au poste de commissaire aux comptes en lieu et place de la FIDUCIAIRE PLET-
SCHETTE & MEISCH S.C.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’isuse de l’assemblée générale annuelle

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 février 2002, vol. 322, fol. 99, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(16518/597/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Hesperange, le 18 février 2002.

G. Lecuit.

Esch-sur-Alzette, le 24 septembre 2001.

Signatures.

38255

FYNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.583.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (02570/005/15)

Le Conseil d’Administration.

NUTRITIONAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.116.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 3 juin 2002 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

décembre 2001.

4. Divers.

II (02571/005/15)

Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 59.942.

—

L’an deux mille deux, le vingt-quatre janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE D’ETUDE ET DE

CONSEIL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 38, Avenue du X Septembre, R. C. Luxembourg
section B numéro 59.942, constituée suivant acte reçu le 4 juillet 1997, publié au Mémorial C de 1997, page 26802.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Supprimer la désignation de valeur nominale des actions et convertir la devise du capital social et de la comptabilité

de francs luxembourgeois en euros au taux de conversion officiel.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 13,31 (treize euros et trente et un cents)

pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf
cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

3.- Restaurer la désignation de la valeur nominale des actions en la fixant à EUR 31,- (trente et un euros).
4.- Modifier l’article trois des statuts pour refléter les décisions prises.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 1.000 (mille) actions de la société et de chan-

ger la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs luxembourgeois en euros au taux de

38256

conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=LUF 40,3399. Cette conversion est
à considérer comme effective à la date d’aujourd’hui.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 13,31 (treize euros et trente et un cents)

pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents)
après conversion à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émettre d’actions nouvelles.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration aux fins de procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent et à l’échange des actions nouvelles contre les anciennes.

Troisième résolution

L’assemblée décide d’ admettre à la souscription de l’augmentation du capital social les actionnaires actuels en pro-

portion de leur participation.

Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les actionnaires actuels, ici représentés en vertu des procurations dont mention ci-avant;
ont déclaré souscrire à l’augmentation du capital social décidée ci-avant et la libérer intégralement en numéraire, de

sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 13,31 (treize euros et trente et
un cents), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de restaurer la désignation de la valeur nominale des actions en la fixant à EUR 31,- (trente et

un euros) par action.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

février 2002, vol. 133S, fol. 79, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16351/211/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 59.942.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16352/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2002.

Luxembourg, le 18 février 2002.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Proimmo S.A.

Nationwide Global Funds

Capet S.A.

Prostar S.A.

Angel S.A.

Valengilux S.A.

Siriade S.A.

Comont Holding S.A.

Zephyr Holding S.A.

European Fashion Group S.A.

Interlex S.A.

Kortstrukt Holding S.A.

Chemifim International S.A.

Orest Investissements S.A.

Wohnbau Kaiser S.A.

Ringer S.A.

Perconsult International S.A.

Société Intercontinentale de Négoce S.A.

IIIT S.A.

ABN Amro Constellation Sicav

Ostrich S.A.

ETC, Electronics Trading Company

Estate 99 Holding S.A.

Columbus Trust S.A.

Lubelair S.A.

Cellex Chemie A.G.

Bonneair S.A.

Estalfin Holding A.G.

Hotwork International S.A.

Syrval S.A.

Toiture Louis Flemming, S.à r.l.

Holidays Holding (Luxembourg) S.A.

D.F. Holding S.A.

E.M.E.A. Management Services S.A.

Meteil S.A.

Serinha S.A.

Koutani S.A.

Bel Re. S.A.

Nadar S.A.

Belazur S.A.

Lycoris Enterprises S.A.

RP Industries, S.à r.l.

Société d’Investissement en Afrique S.A.

Chacal S.A.H.

Risla S.A.H.

Baloise (Luxembourg) Holding S.A.

Varfin Investissements S.A.

L’Ombrière S.A.

Benictim Properties, S.à r.l.

Eichenberg S.A.

FDF S.A.

Amstellux S.A.

Sogin

Reumert Holding S.A.

Regulus

Ildiko Holding S.A.

Misty S.A.

Itach A.G.

Eves S.A.

Baloise Fund Invest Advico

Catama S.A.

Aubin S.A.

Animal Supplies S.A.

Comedia Collections S.A.

Altex S.A.

Euro 3000 Holding S.A.

Financial Holding Hebeto S.A.

Bluestone Holdings S.A.

Auguri Holding S.A.

Société Européenne de Participations Commerciales

Société de Participations Dorigny S.A.

Roxelane Holding S.A.

Bellombre S.A.

Folio S.A.

Léo Automatiques, S.à r.l.

Valtrans S.A.

First Nevada Holding S.A.H.

Bolero International Holding S.A.

Lupy International S.A.

Spectrum S.A.

Leasinvest S.A.

Separim S.A.

La Provençale S.C.I.

Prispa Holding S.A.

Jamyco Holding S.A.

CINOR, Compagnie d’Investissements du Nord

Lamyra Holding

Golf Shack S.A.

Modart S.A.

Amhurst Corporation

Interlignum S.A.

Europlanning S.A.

Kiwinter S.A.

Wickla Management S.A.

Cedrum S.A.

Baldi Holding S.A.

Campill Holdings S.A.

ProLogis Developments Holding, S.à r.l.

East West Tiles S.A.

Ged S.A.

Abbastanza Holding S.A.

Mine Holding S.A.

Pindella Holding S.A.

Nouveau Comptoir de l’Optique 2 S.A.

Trousseau S.A.

Uniosa S.A.

Deborah

Levlux S.A.

Bononzo S.A.

Luxembourg Shipping Services S.A.

Procimbria Finance Luxembourg S.A.

Beverage S.A.

Café an der Grief S.A.

Dadens Holding S.A.

Itrosa S.A.

Malescot S.A.

Cemo Finance S.A.

Nouara S.A.

Sequoia Holding S.A.

High-Tech Constructions S.A.

Euro-Canadian Company for Technological Development S.A.

Pas-Yves International S.A.

Bluedoor Holding S.A.

Syrio S.A.

Vittoria Timber

Crystal Bull Investments S.A.

Cross Group Holdings S.A.

Fatone Michèle et Co

Sofiga S.A.H.

C.R.G.

Remo S.A.

Fyner International S.A.

Nuritional Technology Development S.A.

Compagnie d’Etude et de Conseil Luxembourg S.A.