36721

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 766

21 mai 2002

S O M M A I R E

A.N.B., S.à r.l., Boxhorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36731

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A., Lu-

A.N.B., S.à r.l., Boxhorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36732

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36753

Abrilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36764

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A., Lu-

Aidec Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

36760

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36753

Assolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A., Lu-

Assolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36753

Assolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36761

Mercurey Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36731

Belaluna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36757

Milesia Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36723

Belaluna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36759

Montefin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

36756

Berber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36748

Nacofi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36760

Berber S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36748

Nagro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36756

Bink Beheer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

36764

Nakaispa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36757

Brasserie-Restaurant Sieweburen, S.à r.l., Luxem-

Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36733

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36766

Nascent Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

36735

Capital @ Work Group S.A., Strassen. . . . . . . . . . .

36744

Natal S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36756

Capital @ Work Group S.A., Strassen. . . . . . . . . . .

36745

Neverfail Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

36755

Carré Blanc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

36765

Neverfail Participations, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

36755

Cetinex Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36722

Neverfail, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

36754

Chaussures Marcel Faber, S.à r.l., Echternach  . . . .

36726

Nor West Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

36739

Creative Art Collection, Grevenmacher . . . . . . . . .

36749

Nordthulin Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

36760

Daco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36765

Notabene S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . 

36765

ECSI A.G., Troisvierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36726

Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg. . 

36754

Epicerie La Provence, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

36766

Orion Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

36746

Fidura S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36746

Patent Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

36724

Fidura S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36746

Patent Line Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

36725

Finastar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

36742

Pfeiffer-Ewen, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36765

Flexy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36766

Pizza Livraison, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36765

Flexy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36768

Pomy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36761

Global Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

36741

Pomy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36763

Harax Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

36736

Rakham Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

36755

Hasselt S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36722

Remhals S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36754

(Les) Hauts de Strassen, S.à r.l., Strassen . . . . . . . .

36753

Rheatech S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36723

Henzig & Scherer, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

36732

Rubicor Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

36751

Ideal Cars, S.à r.l., Elvange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36765

SG Cars, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36766

Imta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36749

Slava S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36764

Imta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36751

Slava S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36764

Krautling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36737

Triano Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36748

Lux-Made, S.à r.l., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36733

Triano Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36748

Maint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36729

WEWI S.C.I., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36727

36722

CETINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.799. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse

Charlotte

ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA & CIE, elle-même représentée comme il est dit ci-

avant par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9577 Wiltz, 543, route de Winseler, agissant en sa qualité
de seul associé et gérant unique de la susdite S.à r.l.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société anonyme CETINEX HOLDING S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 septembre 2000, publié au Mémorial C de 2001,
page 9405.

Que la société anonyme SOLFICORP S.A., représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement propriétaire

de la totalité des actions de la société CETINEX HOLDING S.A., dont le capital social s’élève à trente et un mille Euro
(EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société CETINEX HOLDING S.A., déclare avoir parfaite con-

naissance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé.

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur,
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, où ils

seront conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom.

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 65, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00729/202/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

HASSELT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.844. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 14 décembre 2001

L’assemblée générale décide de révoquer l’administrateur actuel FUNDINVEST N.V. de sa fonction d’administrateur

de la Société avec effet immédiat.

L’assemblée générale décide d’élire comme nouvel administrateur VALOME INTERNATIONAL N.V. ayant son siège

social à Anvers, Van Eycklei 1, Belgique.

L’assemblée générale décide que le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire concernant l’approbation des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 6. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00755/999/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

Senningerberg, le 31 janvier 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour HASSELT S.A.
Signature

36723

RHEATECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.093. 

—

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RHEATECH S.A., avec siège

social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22
décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 269 du 19 avril 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Merienne, clerc de notaire, demeurant à Arlon (B).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Roe-

ser.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à Wiltz.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre et de mettre en liquidation la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur:
La société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte.
Le liquidateur prénommé aura les pouvoirs les plus étendus pour l’exercice de sa mission, notamment ceux prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas où elle est prévue.

Il est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société. Il peut sous sa responsabilité,

pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tous ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le liquidateur a le pouvoir d’engager seul la Société, sans restrictions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: J.-M. Merienne, N. Steuermann, B. de Bien, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00730/202/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

MILESIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.798. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le quinze janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse

Charlotte

ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA &amp; CIE, elle-même représentée comme il est dit ci-

avant par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9577 Wiltz, 543, route de Winseler, agissant en sa qualité
de seul associé et gérant unique de la susdite S.à r.l.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Senningerberg, le 31 janvier 2002.

P. Bettingen.

36724

Que la société anonyme MILESIA HOLDING S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 septembre 2000, publié au Mémorial C de 2001,
page 9592.

Que la société anonyme SOLFICORP S.A., représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement propriétaire

de la totalité des actions de la société MILESIA HOLDING S.A., dont le capital social s’élève à trente et un mille Euro
(EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société MILESIA HOLDING S.A., déclare avoir parfaite connais-

sance des statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé;

Que l’activité de la société a cessé; que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif

éventuel de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, où ils

seront conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2002, vol. 133S, fol. 65, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00731/202/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

PATENT LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 39.442. 

—

L’an deux mille un, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PATENT LINE HOLDING S.A., une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

, inscrite au registre de com-

merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 39.442, constituée suivant acte notarié du 30
janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 305 du 14 juillet 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nour-Eddin Nijar, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Thomas, employée privée, demeurant à Lottert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de dix-neuf mille treize euros et trente et un cents

(19.013,31 EUR), afin de porter le capital social de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR), sans création ni émission
d’actions nouvelles.

2.- Libération intégrale par apport en numéraire de la somme de dix-neuf mille treize euros et trente et un cents

(19.013,31 EUR), par les actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.

3.- Fixation de la valeur nominale de chaque action à quarante euros (40,- EUR) et Répartition de ces actions aux

actionnaires existants dans les mêmes proportions qu’ils avaient avant l’augmentation de capital.

4.- Modification afférente de l’article trois des statuts pour l’adapter à l’augmentation de capital précité. L’article trois

des statuts aura désormais la teneur suivante

Senningerberg, le 31 janvier 2002.

P. Bettingen.

36725

«Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquan-

te (1.250) actions d’une valeur nominale de quarante euros (40,- EUR) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions prévus par la loi, à racheter ses propres actions.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l’unanimité des

voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence

de dix-neuf mille treize euros et trente et un cents (19.013,31 EUR) afin de porter le capital social de montant actuel
de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un montant de cinquante mille
euros (50.000,- EUR), par apport en numéraire (espèces) de la somme à due concurrence et sans création ni émission
d’actions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que la libération de l’augmentation de capital ci-avant

décidée, a été réalisée intégralement par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société
PATENT HOLDING S.A., et ceci par les actionnaires existants de la société au prorata de leur participation actuelle
dans le capital social.

La preuve de ce paiement de la somme de dix-neuf mille treize euros et trente et un cents (19.013,31 EUR) a été

rapportée au notaire instrumentant qui la reconnaît expressément. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la valeur nominale de chaque action de la Société

à quarante euros (40,- EUR).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui

s’imposent, à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale contre le
même nombre d’actions d’une valeur nominale de quarante euros (40,- EUR) et finalement à l’annulation de toutes les
actions sans mention de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois des statuts de la société, afin

de refléter la prédite augmentation de capital et changement de la valeur nominale. 

L’assemblée générale décide de donner à cet article trois, la teneur suivante: 
Art. 3. «Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de quarante euros (40,- EUR) chacune.

La société est autorisée, dans les termes et conditions prévus par la loi, à racheter ses propres actions.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: N-E. Nijar, F. Mignon, R. Thomas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2001, vol. 863, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14392/239/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

PATENT LINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 39.442. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14393/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 15 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36726

ECSI A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

—

Im Jahre zweitausendeins, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft ECSI A.G. mit Sitz zu L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel,

gegründet unter der Bezeichnung EURO ESTATE A.G., gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden No-

tar Martine Weinandy, mit Amtssitz in Clerf, am 12. Juli 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 450 vom 11. No-
vember 1994, ein letztes Mal abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Fernand Unsen, mit Amtssitz
in Diekirch, am 10. Januar 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 748, vom 12. September 2001.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Yves Wallers, Revisor, wohnhaft in Burden.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Roeser.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Fräulein Christine Ney, Privatbeamtin, wohnhaft in Tiercelet

(Frankreich).

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
 1. Die Aktionäre sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i> Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel auf folgende Adresse: L-9906

Troisvierges, 6, rue Staedtgen

2.- Entsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.
 3.-Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel auf L-9906

Troisvierges, 6, rue Staedtgen zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art.2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Troisvierges.»
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissig tausend Fran-

ken (30.000,-LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

 Gezeichnet: Wallers, Steuermann, Ney, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00732/202/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2002.

CHAUSSURES MARCEL FABER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 2.833. 

—

Statuts coordonnés au 11 février 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00758/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

Senningerberg, den 25. Januar 2002.

P. Bettingen.

Signature.

36727

WEWI S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: Diekirch.

—

L’an deux mille, le douze avril.
Entre les soussignés:

1) Maître Lucien Weiler, avocat à la Cour, demeurant à L-9234 Diekirch, 26, route de Gilsdorf;
2) Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat à la Cour, demeurant à L-7307 Steinsel, 44, rue Basse;
et toute personne physique ou morale qui par la suite adhérera aux présents statuts et sera admise dans la société,

il est fondé une société civile immobilière, aux conditions suivantes

Titre I - Dénomination, Objet, Durée, Siège

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de WEWI S.C.I.

 Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir ainsi que toutes les opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement.

 Art. 3. La société aura une durée indéterminée, elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assem-

blée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

 Art. 4. Le siège social est établi à Diekirch; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bôurg par simple décision de la gérance de la société.

Titre II - Capital social, Parts d’intérêts

 Art. 5. Le capital social est fixé à cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF) représenté par cent vingt

(120) parts d’intérêts de mille francs luxembourgeoise (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts d’intérêts sont attribuées comme suit: 

<i>Libération

Les parts d’intérêt ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de cent

vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.

 Art. 6. La cession de parts s’opérera, conformément à l’article 1690 du Code Civil, par un acte authentique ou sous

seing privé; elle ne sera opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société et acceptée par elle.

 Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Au cas où un associé décide de céder ses parts sociales à un tiers, les autres associés ont un droit de rachat sur les

parts sociales au prorata de la participation qu’ils détiennent actuellement dans la société.

 Art. 8. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

 Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engage-

ments de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux proportionnelle-

ment à l’importance de leur participation dans la société.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous

les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.

 Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à ces copropriétaires
indivis.

 Art. 11. Les droits et obligations attachées à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

 Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

1) Monsieur Weiler, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 parts

 2) Monsieur Wiltzius, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 parts

Total: cent vingt parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120 parts

36728

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite, de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement de la
valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par la gérance.

Titre III - Administration de la société

 Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants, nommés par les associés décidant

à la majorité des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un associé-gérant, il sera pourvu à son remplacement par les

associés décidant à la même majorité que pour la nomination des associés-gérants.

 Art. 14. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet. Dans l’hypothèse où
plusieurs associés-gérants sont désignés chaque associé-gérant peut engager la société pour tous les actes de la gestion
courante.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.

Ils sont cependant tenus de se faire autoriser par l’assemblée générale décidant à la majorité des deux tiers pour toute
aliénation d’immeuble ou constitution d’hypothèque.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et location, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables; ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous accords, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes su-

brogations et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement, le tout sous
réserve de ce qui est dit à l’alinéa 2 du présent article.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à de telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.

 Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité d’accès aux documents de la société, et encore de surveillance et

de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV - Exercice social

 Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille et un.

Titre V - Assemblée Générale des associés

 Art. 17. Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront

indiqués dans l’avis de convocation, mais au plus tard le 31 juillet.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convena-

bles, mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés re-
présentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux assemblées ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adres-

sées aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour de l’as-
semblée.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale en assemblée et sans délai si tous les associés sont

présents ou représentés.

 Art. 18. Dans toute assemblée chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts

d’intérêts entre usufruitier et nu propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

 Art. 19. Les associés peuvent apporter toute modification aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts

existantes.

Titre VI - Dissolution, Liquidation

 Art. 20. Par dérogation aux articles 1844 et 1865 du Code Civil, la société ne prend pas fin au moment du décès

d’un des associés.

La société continuera à exister seulement entre les associés survivants, encore qu’il y ait réunion de toutes les parts

sociales entre les mains d’un seul associé.

Les associés survivants disposeront d’un droit de rachat des parts sociales en cas de décès d’un associé.

 Art. 21. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les

soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront détermi-
nées par les associés.

36729

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport dans une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits, obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, respecti-

vement leurs ayants droit, proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII - Dispositions générales

 Art. 22. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé expres-

sément par les présents statuts.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de vingt-cinq mille
francs (25.000,- LUF).

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris la résolution suivante:

Sont nommés gérants de la société pour une durée de six ans:
Maîtres Weiler et Wiltzius, préqualifiés.

Ainsi fait et passé à Diekirch, en deux exemplaires, date qu’en tête.

Enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 4. - Reçu 1.200 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(00753/999/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

MAINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.568. 

—

L’an deux mille un, le quinze novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAINT S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 55.568, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 10 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 508 du 9 octobre 1996, et dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les douze mille cinq cents (12.500) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 1.250.000,- en
EUR 30.986,69.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 263,31 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 30.986,69 à celui de EUR 31.250,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 263,31 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 2,50.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.

Pour copie conforme
L. Weiler / J.-P. Wiltzius

36730

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1.-)=quarante virgule
trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des douze mille cinq cents (12.500)

actions existantes. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-trois euros et trente

et un cents (EUR 263,31) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de trente et un mille deux cent cinquante
euros (EUR 31.250,) par apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-trois euros et trente et un cents (EUR
263,31) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

douze mille cinq cents (12.500) actions à deux euros et cinquante cents (EUR 2,50), de sorte que le capital social souscrit
au montant de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-) sera représenté par douze mille cinq cents
(12.500) actions ayant toutes une valeur nominale de deux euros et cinquante cents (EUR 2,50).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des douze mille cinq cents (12.500) actions de l’ancienne valeur nominale de cent francs luxem-
bourgeois (LUF 100,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros et
cinquante cents (EUR 2,50) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,-), divisé

en douze mille cinq cents (12.500) actions de deux euros et cinquante cents (EUR 2,50) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux cent

soixante-trois euros et trente et un cents (EUR 263,31) équivaut à dix mille six cent vingt-deux francs luxembourgeois
(LUF 10.622,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, R. Biltgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 2001, vol. 863, fol. 61, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14406/239/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 3 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36731

MERCUREY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 5.401. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 16 mai 2001 que:
Le capital social de la société qui est actuellement d’un montant de 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois) a été converti et arrondi en Euro, soit un montant de EUR 31.000,- (trente et un mille
Euros).

Le capital de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) sera donc divisé en 100 (cent) actions d’une valeur nominale de

EUR 310,- (trois cent dix euros) chacune.

La conversion du capital prendra effet à partir du 1

er

 janvier 2002.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00752/634/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

A.N.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9742 Boxhorn, Maison 57.

R. C. Diekirch B 4.896. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-cinq janvier.
 Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Nico Schares, chauffeur, demeurant à L-9742 Boxhorn, maison 57.
2.- Monsieur Daniel Schares, installateur de chauffage, demeurant à L-9742 Boxhorn, maison 57.
3.- Madame Anita Haag, cultivatrice, demeurant à L-9742 Boxhorn, maison 57.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée A.N.B., S.à r.l., avec siège social à L-9742 Boxhorn, maison 57,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 septembre 1998, publié au Mémorial C de

1998, page 39714 et inscrite au registre de commerce de Diekirch sous le numéro B 4.896.

Que le capital social de ladite société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille (5.000,- LUF) francs luxembourgeois chacune, toutes inté-
gralement souscrites et entièrement libérées.

Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Conversion de la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 1,- euro pour 40,3399

LUF pour fixer le capital social à 12.394,68 euros avec effet à partir du 1

er

 janvier 2002.

2.- Augmentation du capital social à concurrence de 105,32 euros pour le porter à 12.500,- euros et libération en

espèces.

3.- Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 125,- euros.
4.- Diverses cessions de parts par Monsieur Daniel Schares, prénommé.
5.- Modification de l’article 4 al. 3 des statuts.
6.- Révocation du gérant avec décharge et nomination d’un nouveau gérant.
7.- Divers.
Les associés ont ensuite abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

Avec effet à partir du 1

er

 janvier 2002 la devise du capital social est convertie de francs luxembourgeois en euros au

cours de 1,- euro pour 40,3399 francs luxembourgeois, de sorte que ledit capital social est fixé à 12.394,68 euros.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de 105,32 euros pour le porter de son montant converti de 12.394,68

euros à 12.500,- euros sans émission de parts sociales nouvelles.

Le montant de 105,32 euro a été intégralement libéré en espèces par les associés au prorata de leur participation

dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des parts sociales est fixée à 125,- euros.

<i>Quatrième résolution

Monsieur Daniel Schares, préqualifié, déclare alors céder et transporter par les présentes sous les garanties de droit

vingt-cinq (25) parts sociales à Monsieur Nico Schares, prénommé, il déclare alors céder et transporter par les présentes

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Signature
<i>Agent Domiciliataire

36732

sous les garanties de droit dix (10) parts sociales à Madame Anita Haag, prénommée et il déclare alors céder et trans-
porter par les présentes sous les garanties de droits dix (10) parts sociales à Monsieur Marc Schares, étudiant, demeu-
rant à L-9742 Boxhorn, maison 57.

Messieurs Nico et Marc Schares et Madame Anita Haag, prénommés, sont propriétaires des parts sociales leur cédées

à partir d’aujourd’hui et ils ont droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices auxquels ces parts donnent droit et ils
seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant Monsieur Daniel Schares, prénommé, reconnaît avoir reçu des cessionnaires respectifs les prix des cessions

avant les présentes dont quittance.

Monsieur Daniel Schares, prénommé, en sa qualité de gérant de ladite société, déclare au nom de celle-ci, accepter

les cessions de parts intervenues, le tout conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Tous les associés déclarent accepter ces cessions.
Les nouveaux propriétaires sont subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’article 4 al. 3 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante avec effet à

partir du 1 

er

 janvier 2002:

«Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) par apport en espèces, ainsi qu’il en

a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Le capital social est divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

 Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices, ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.»

<i>Sixième et dernière résolution 

Monsieur Daniel Schares, prénommé, est révoqué comme gérant avec effet immédiat et pleine et entière décharge

lui est accordé. Monsieur Nico Schares, prénommé, qui accepte expressément, est nommé gérant pouvant engager la
société valablement par sa signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

(signé): N. Schares, D. Schares, M. Schares, A. Haag, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 4 février 2002, vol. 351, fol. 35, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(00756/238/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

A.N.B., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9742 Boxhorn, Maison 57.

R. C. Diekirch B 4.896. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00757/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

HENZIG &amp; SCHERER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 70.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14490/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

1.- Monsieur Nico Schares, prénommé, cinquante et une parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

2.- Madame Anita Haag, prénommée, vingt-neuf parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 parts

 3.- Monsieur Daniel Schares, prénommé, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

 4.- Monsieur Marc Schares, prénommé, dix parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

 Total des parts: cent parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

Clervaux, le 5 février 2002.

M. Weinandy.

Clervaux, le 5 février 2002.

M. Weinandy.

Luxembourg, le 14 février 2002.

36733

LUX MADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9712 Clervaux.

R. C. Diekirch B 5.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002.

(00754/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 février 2002.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

—

In the year two thousand and one, on the twenty-sixth day of November.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of NASCENT GROUP S.A., a société anonyme, having

its registered office in 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, registered at the trade and company register of
Luxembourg under the number B 77.159, incorporated under the name DE MILO S.A. by a deed of notary Francis Kes-
seler, residing in Esch-sur-Alzette on the 27th of July 2000, published in the Mémorial C number 15 dated January 10,
2001,

the articles of incorporation have been amended by deeds of the same notary:
- on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C number 383 dated May 25, 2001;
- on the 15t December 2000, published in the Mémorial C number 508 dated, July 5, 2001;
- on the 5th December 2000, published in the Mémorial C number 508 dated, July 5, 2001;
- on June 29, 2001, not yet published;
- on August 20, 2001, not yet published;
- on August 22, 2001, not yet published; 
and 
- on August 29, 2001, not yet published.
The meeting was opened at 3 p.m. with Ms Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mr Charles de Kerchove, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Grégoire Arnaud, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of Didier Thibault, as a Class A director of the Company; of Jock Birney, as a Class

A director of the Company; of Rafaele Zippel, as a Class A director of the Company; of Senator Mario d’Urso, as a Class
B director of the Company; and of Maria Francesca Carli, as a Class D director of the Company;

2. Appointment of Sorrell Mathes, Investment Manager, residing at 33 East 70th Street, New York NY 10021 in re-

placement of Didier Thibault as a Class A director of the Company, of John Franklin, Senior Managing Director of SWISS
RE CAPITAL PARTNERS, residing at 76 Landsdowne Road, London W11 2LS, England, in replacement of Jock Birney
as a Class A director of the Company, and of Evelyn Bourke, Group Finance Director of NASCENT GROUP S.A., re-
siding at 62 Belmont Park, London SE13 5BN, England, in replacement of Paul Bradshaw as a Class C director of the
Company;

3. Decrease of the number of the members of the Board of Directors of the Company and subsequent amendment

of article 12, paragraph 1, first sentence, of the Articles of the Company;

4. Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders, the prox-
ies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

36734

<i>First resolution

The meeting decides to accept the resignation of Didier Thibault, as a Class A director of the Company; of Jock Bir-

ney, as a Class A director of the Company; of Rafaele Zippel, as a Class A director of the Company; of Senator Mario
d’Urso, as a Class B director of the Company; and of Maria Francesca Carli, as a Class D director of the Company.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint Sorrell Mathes, Investment Manager, residing at 33 East 70th Street, New York NY

10021 in replacement of Didier Thibault as a Class A director of the Company, John Franklin, Senior Managing Director
of SWISS RE CAPITAL PARTNERS, residing at 76 Landsdowne Road, London W11 2LS, England, in replacement of Jock
Birney as a Class A director of the Company, and Evelyn Bourke, Group Finance Director of NASCENT GROUP S.A.,
residing at 62 Belmont Park, London SE13 5BN, England, in replacement of Paul Bradshaw as a Class C director of the
Company.

<i>Third resolution

The meeting decides to decrease the number of the members of the Board of Directors of the Company from eleven

members down to seven members.

As a consequence of this amendment, article 12, paragraph 1, first sentence of the Articles of the Company is amend-

ed and now reads as follows:

«The Company shall be managed by a board of directors composed of seven members at least who need not to be

shareholders of the Company. The board of directors shall be composed of three Class A directors, one Class B direc-
tor, two Class C directors and one Class D director.»

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was unanimously adjourned by the chair-

man.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary acting per name, first name, state

and domicile, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus:

L’an deux mille un, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NASCENT GROUP S.A.,

ayant son siège social à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 77.159, constituée suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à
Esch-sur-Alzette en date du 27 juillet 2000, sous la dénomination DE MILO S.A. publié au Mémorial C numéro 15, en
date du 10 janvier 2001,

dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par le notaire instrumentant
- en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 383 du 25 mai 2001,
- en date du 1

er

 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,

- en date du 5 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 508 du 5 juillet 2001,
- en date du 29 juin 2001, non encore publié au Mémorial C,
- en date du 20 août 2001, non encore publié au Mémorial C
- en date du 22 août 2001, non encore publié au Mémorial C
et
- en date du 29 août 2001, non encore publié au Mémorial C.
L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Charles de Kerchove, licencié en droit, demeurant à Luxembourg

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Grégoire Arnaud, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de Didier Thibault, comme administrateur de classe A de la Société, de Jock Birney,

comme administrateur de classe A de la Société, de Rafaele Zippel, comme administrateur de classe A de la Société, de
Senator Mario d’Urso, comme administrateur de classe B de la Société, et de Maria Francesca Carli, comme adminis-
trateur de classe D de la Société;

2. Nomination de Sorrell Mathes, investment manager, demeurant à 33 East 70th Street, New York NY 10021, Etats-

Unis d’Amérique, en remplacement de Didier Thibault, comme administrateur de classe A de la Société, de John Fran-
klin, Senior Managing Director of SWISS RE CAPITAL PARTNERS, demeurant à 76 Landsdowne Road, Londres W11
2LS, Angleterre, en remplacement de Jock Birney, comme administrateur de classe A de la Société, et de Evelyn Bourke,
Group Finance Director of NASCENT GROUP S.A., demeurant à 62 Belmont Park, Londres SE13 5BN, Angleterre, en
remplacement de Paul Bradshaw, comme administrateur de classe C de la Société;

36735

3. Réduction du nombre des membres du Conseil d’Administration de la Société et modification subséquente de l’ar-

ticle 12 paragraphe 1 première phrase des statuts de la Société;

4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Didier Thibault, comme administrateur de classe A de la Société, de

Jock Birney, comme administrateur de classe A de la Société, de Rafaele Zippel, comme administrateur de classe A de
la Société, de Senator Mario d’Urso, comme administrateur de classe B de la Société, et de Maria Francesca Carli, com-
me administrateur de classe D de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Sorrell Mathes, investment manager, demeurant à 33 East 70th Street, New York NY

10021, Etats-Unis d’Amérique, en remplacement de Didier Thibault, comme administrateur de classe A de la Société,
de John Franklin, Senior Managing Director of SWISS RE CAPITAL PARTNERS, demeurant à 76 Landsdowne Road, Lon-
dres W11 2LS, Angleterre, en remplacement de Jock Birney, comme administrateur de classe A de la Société, et de
Evelyn Bourke, Group Finance Director of NASCENT GROUP S.A., demeurant à 62 Belmont Park, Londres SE13 5BN,
Angleterre, en remplacement de Paul Bradshaw, comme administrateur de classe C de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le nombre des membres du Conseil d’Administration de la Société de onze membres

à sept membres. A la suite de cette modification, l’article 12 paragraphe 1 première phrase est modifié et aura désormais
la teneur suivante:

«La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins, qui n’ont pas be-

soin d’être actionnaires de la Société. Le conseil d’administration sera composé de trois administrateurs de classe A,
d’un administrateur de classe B, de deux administrateurs de classe C et d’un administrateur de classe D.»

Rien de plus n’étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant de parler, l’assemblée a été unanimement clôturée

par le président.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi-Ricci, C. De Kerchove, G. Arnaud, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2001, vol. 863, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14398/239/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NASCENT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.159. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14399/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 25 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36736

HARAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.051. 

—

L’an deux mille un, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HARAX HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 36.051, constituée suivant acte notarié en date du 23 janvier 1991, publié
au Mémorial C numéro 274 du 17 juillet 1991, et dont les statuts ont été modifiés successivement et pour la dernière
fois suivant acte notarié en date du 19 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 345 du 19 septembre 1994.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

 L’assemblée élit comme scrutateur Madame Rita Biltgen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante-cinq mille (55.000) actions représentant l’intégra-

lité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés
se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 55.000.000,- en
EUR 1.363.414,39.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 585,61 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 1.363.414,39 à celui de EUR 1.364.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 585,61 sans
création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 24,80.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.-Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de cinquante-cinq mil-
lions de francs luxembourgeois (LUF 55.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-
trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant d’un million trois cent soixan-
te-trois mille quatre cent quatorze euros et trente-neuf cents (EUR 1.363.414,39).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des cinquante-cinq mille (55.000) ac-

tions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cinq cent quatre-vingt-cinq euros et

soixante et un cents (EUR 585,61) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion d’un million trois
cent soixante-trois mille quatre cent quatorze euros et trente-neuf cents (EUR 1.363.414,39) à un montant d’un million
trois cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.364.000,-) par apport en numéraire de la somme de cinq cent quatre-
vingt-cinq euros et soixante et un cents (EUR 585,61) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

cinquante-cinq mille (55.000) actions à vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80), de sorte que le capital
social souscrit au montant d’ un million trois cent soixante-quatre mille euros (EUR 1.364.000,-) sera représenté par
cinquante-cinq mille (55.000) actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR
24,80).

36737

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des cinquante-cinq mille (55.000) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article le premier alinéa de l’article cinq des statuts de la Société afin de refléter la

conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à un million trois cent soixante-quatre mille euros (EUR

1.364.000,-), divisé en cinquante-cinq mille (55.000) actions de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80)
chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evalauation de l’augmentation du Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de cinq cent qua-

tre-vingt-cinq euros et soixante et un cents (EUR 585,61) équivaut à vingt trois mille six cent vingt-trois francs luxem-
bourgeois (LUF 23.623,-)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, R. Biltgen, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 novembre 2001, vol. 863, fol. 40, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14404/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

KRAUTLING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. KRAUTLING S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.279. 

—

L’an deux mille un, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding KRAUTLING S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 62.279, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 208 du 3 avril 1998, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

 L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille (15.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification de la dénomination sociale de KRAUTLING S.A., en KRAUTLING HOLDING S.A.
2.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 15.000.000,- en
EUR 371.840,29.

Belvaux, le 2 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36738

3.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 159,71 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 371.840,29 à celui de EUR 372.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 159,71 sans
création ni émission d’actions nouvelles.

5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 24,80
6.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

7.- Fixation d’un nouveau capital autorisé de EUR 1.240.000,- qui sera représenté par des actions ayant une valeur

nominale de EUR 24,80 chacune, et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de
capital en une ou plusieurs tranches successives.

8.-Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de société de KRAUTLING S.A., en KRAUTLING HOLDING S.A.

et de modifier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Article 1

er

. 1

ère

 phrase. II existe une société anonyme holding sous la dénomination de KRAUTLING HOLDING

S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de quinze millions de
francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois qua-
tre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de trois cent soixante et onze mille
huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 371.840,29). 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des quinze mille (15.000) actions exis-

tantes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de cent cinquante-neuf euros et soixante et

onze cents (EUR 159,71) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trois cent soixante et
onze mille huit cent quarante euros et vingt-neuf cents (EUR 371.840,29) à un montant de trois cent soixante-douze
mille euros (EUR 372.000,-) par apport en numéraire de la somme de cent cinquante-neuf euros et soixante et onze
cents (EUR 159,71) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

quinze mille (15.000) actions à vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80), de sorte que le capital social sous-
crit au montant de trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-) sera représenté par quinze mille (15.000) ac-
tions ayant toutes une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80).

<i>Sixième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des quinze mille (15.000) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(LUF 1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et qua-
tre-vingts cents (EUR 24,80) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide par voie de modification statutaire (article trois) d’instaurer un capital autorisé d’un million deux

cent quarante mille euros (EUR 1.240.000,-) qui sera représenté par des actions ayant une valeur nominale de vingt-
quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune et de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser
cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel
de souscription des actionnaires antérieurs, lors de chaque émission d’actions nouvelles.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-), divisé en quin-

ze mille (15.000) actions de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

36739

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent quarante mille euros

(EUR 1.240.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et qua-
tre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal d’as-

semblée générale extraordinaire du 5 novembre 2001, et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de cent cinquante-

neuf euros et soixante et onze cents (EUR 159,71) équivaut à six mille quatre cent quarante-trois francs luxembourgeois
(LUF 6.443,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2001, vol. 863, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14408/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NOR WEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 53.994. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

 There appeared:

 T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Mrs.

Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France), acting
jointly in their respective qualities of proxyholders A,

 acting in the name and on behalf of ALAMEDA COMPANY LIMITED, having its registered office at Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, BVI,

 by virtue of a proxy given on 28th of December, 2001.
 The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - that the corporation NOR WEST HOLDING S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated

pursuant to by a deed of the undersigned notary, on February 7, 1996, published in the Mémorial, Recueil n

°

 238 of May

11, 1996;

 - that the capital of the corporation NOR WEST HOLDING S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thou-

sand luxembourg francs (1,250,000,- LUF) represented by one thousand (1,000) shares with a par value of one thousand
two hundred and fifty luxembourg francs (1,250,- LUF) each, fully paid;

 - that ALAMEDA COMPANY LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

NOR WEST HOLDING S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

Belvaux, le 3 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36740

 - that ALAMEDA COMPANY LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of NOR WEST HOLDING

S.A., declares: 

¤ that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
¤ that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
¤ regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of NOR WEST HOLDING S.A. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mil un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Madame

Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comptable, demeurant à Longwy
(France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A,

 agissant en sa qualité de mandataire spécial de ALAMEDA COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Wickhams

Cay, Road Town, Tortola, BVI,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 décembre 2001.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société NOR WEST HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu

par le notaire instrumentant, en date du 7 février 1996, publié au Mémorial Recueil C numéro 238 du 11 mai 1996.

 - que le capital social de la société NOR WEST HOLDING S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux
cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune, entièrement libérées;

 - que ALAMEDA COMPANY LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissou-

dre et de liquider la Société Anonyme NOR WEST HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que ALAMEDA COMPANY LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société NOR WEST HOL-

DING S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

¤ que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
¤ que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
¤ par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

 de sorte que la liquidation de la société NOR WEST HOLDING S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires du comparant, ceux-ci ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 23, case 7. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14416/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

 Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

36741

GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.086. 

—

L’an deux mille un, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 53.086, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 62 du 3 février 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, licenciée en sciences économiques ap-

pliquées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

 L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept cent cinquante (750) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires (ITL) en euros (EUR)

au taux de conversion de EUR 1,-=ITL 1936,27 du capital social actuel de ITL 75.000.000,- en EUR 38.734,26.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 265,74 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 38.734,26 à celui de EUR 39.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 265,74 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 52,-
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires ita-

liennes (ITL) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de soixante-quinze millions de
lires italiennes (ITL 75.000.000,) au taux de conversion d’un euro (EUR 1.-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept
lires italiennes (ITL 1936,27), en capital d’un montant de trente-huit mille sept cent trente-quatre euros et vingt-six cents
(EUR 38.734,26).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des sept cent cinquante (750) actions

existantes. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux cent soixante-cinq euros et soixante-

quatorze cents (EUR 265,74) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trente-huit mille sept
cent trente-quatre euros et vingt-six cents (EUR 38.734,26) à un montant de trente-neuf mille euros (EUR 39.000,) par
apport en numéraire de la somme de deux cent soixante-cinq euros et soixante-quatorze cents (EUR 265,74) sans ce-
pendant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

sept cent cinquante (750) actions à cinquante-deux euros (EUR 52,-), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trente-neuf mille euros (EUR 39.000,-) sera représenté par sept cent cinquante (750) actions ayant toutes une valeur
nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-).

<i> Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de lires italiennes (ITL) en euros (EUR), pour procéder

36742

à  l’échange des sept cent cinquante (750) actions de l’ancienne valeur nominale de cent mille lires italiennes (ITL
100.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR
52,-) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente-neuf mille euros (EUR 39.000,-), divisé en sept cent cinquante

(750) actions de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux cent

soixante-cinq euros et soixante-quatorze cents (EUR 265,74) équivaut à dix mille sept cent vingt francs luxembourgeois
(LUF 10.720,-). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, A. Cinarelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2001, vol. 863, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14405/239/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FINASTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.538. 

—

L’an deux mille un, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINASTAR HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 40.538, constituée suivant acte notarié en date du 27 mai 1992,
publié au Mémorial C numéro 475 du 20 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date
du 27 mars 1993, publié au Mémorial C numéro 276 du 8 juin 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les soixante mille (60.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires (ITL) en euros (EUR)

au taux de conversion de EUR 1,-=ITL 1936,27 du capital social actuel de ITL 600.000.000,- en EUR 309.874,13.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.

Belvaux, le 2 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36743

3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 2.125,87 pour le porter de son montant actuel

après conversion de EUR 309.874,13 à celui de EUR 312.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 2.125,87
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 5,20.
5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de lires ita-

liennes (ITL) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de six cent millions de lires ita-
liennes (ITL 600.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=mille neuf cent trente-six virgule vingt-sept lires
italiennes (ITL 1936,27), en capital d’un montant de trois cent neuf mille huit cent soixante-quatorze euros et treize
cents (EUR 309.874,13).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des soixante mille (60.000) actions exis-

tantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de deux mille cent vingt-cinq euros et quatre-

vingt-sept cents (EUR 2.125,87) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de trois cent neuf
mille huit cent soixante-quatorze euros et treize cents (EUR 309.874,13) à un montant de trois cent douze mille euros
(EUR 312.000,-), par apport en numéraire de la somme de deux mille cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept cents
(EUR 2.125,87) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

soixante mille (60.000) actions à cinq euros et vingt cents (EUR 5,20), de sorte que le capital social souscrit au montant
de trois cent douze mille euros (EUR 312.000,-) sera représenté par soixante mille (60.000) actions ayant toutes une
valeur nominale de cinq euros et vingt cents (EUR 5,20).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de lires italiennes (ITL) en euros (EUR), pour procéder
à l’échange des soixante mille (60.000) actions de l’ancienne valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-)
chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros et vingt cents (EUR 5,20)
chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trois cent douze mille euros (EUR 312.000,-), divisé en soixante mille

(60.000) actions de cinq euros et vingt cents (EUR 5,20) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de deux mille

cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 2.125,87) équivaut à quatre-vingt-cinq mille sept cent cinquante-
sept francs luxembourgeois (LUF 85.757,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.

36744

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2001, vol. 863, fol. 52, case 12. – Reçu 858 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14409/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

 L’an deux mille deux, le quatre janvier.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 Monsieur Antoine Hye de Crom, administrateur délégué, demeurant à Rhode Saint Genèse (Belgique), 
 agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de la Société Anonyme CAPITAL @ WORK GROUP,

établie et ayant son siège social à Strassen, 111, route d’Arlon,

 en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société dans sa réunion tenue à

Strassen, le 27 décembre 2001,

 une copie du procès-verbal de la dite décision, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
 1. La Société Anonyme CAPITAL @ WORK GROUP a été constituée sous la dénomination de CAPITAL @ WORK

GROUP (en abrégé C @ W GROUP) suivant acte notarié du 9 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 373 du 21 mai 2001, les statuts de la société ayant été modifiés suivant acte notarié du
17 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 813 du 26 septembre 2001.

 2. Que la société a actuellement un capital social de cent vingt quatre mille euros (124.000,- EUR) représenté par

cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes libérées à concurrence de 25%.

 3. L’article 3 des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«... (on omet).
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cent

millions d’euros (100.000.000,- EUR).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
 4. Conformément aux dispositions précitées de l’article 3 des statuts, le conseil d’administration a, dans sa réunion

du 21 novembre 2001, décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de deux millions neuf cent et sept
mille euros (2.907.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent vingt quatre mille euros (124.000,- EUR) à
trois millions trente et un mille euros (3.031.000,- EUR) par l’émission de cent mille (100.000) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes. 

 Monsieur Antoine Hye de Crom prénommé, déclare également que le conseil d’administration, lors de sa réunion

du 21 novembre 2001, a décidé que, préalablement à ladite augmentation de capital, il sera procédé à la libération inté-
grale du capital actuel de la société et donc d’exiger des actionnaires actuels de la société, la libération de quatre-vingt-
treize mille euros (93.000,- EUR).

 Monsieur Antoine Hye de Crom prénommé, déclare également que le conseil d’administration, lors de ladite réunion

du 21 novembre 2001, a accepté la souscription des cent mille (100.000) actions nouvelles, par les actionnaires actuels
de la société, et cela en proportion des droits actuels que ces actionnaires détiennent dans la société CAPITAL @
WORK GROUP. 

Belvaux, le 10 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36745

 Il résulte finalement de ladite réunion du conseil d’administration de la société CAPITAL @ WORK GROUP datée

du 21 novembre 2001, qu’en libération tant du capital existant que de l’augmentation de capital, un apport en nature
consistant en 3.625 actions de la société CAPITAL @ WORK S.A., une société de droit belge, ayant son siège social à
B-1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1519, représentant 14,72% du capital social total de la société est effectué par
les actionnaires actuels de la société CAPITAL @ WORK GROUP, et que cet apport en nature, évalué à trois millions
d’euros (3.000.000,- EUR), sert d’une part à la libération intégrale du capital social, savoir à concurrence d’un montant
de quatre-vingt-treize mille euros (93.000,- EUR) et d’autre part à l’augmentation de capital de la société et cela à con-
currence du solde, à savoir deux millions neuf cent et sept mille euros (2.907.000,- EUR).

 L’existence et la valeur des actions apportées a été certifiée par un rapport dressé le 19 décembre 2001 par HRT

RÉVISION, réviseurs d’entreprises, ayant son siège à L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur,
qui conclut comme suit:

  «A la suite de nos vérifications, nous n’avons pas de remarques à formuler sur la valeur de l’apport de EUR

3.000.000,- qui correspond au moins à la libération intégrale pour EUR 93.000,- du capital initial de CAPITAL @ WORK
GROUP et à l’augmentation de capital de EUR 2.907.000,- par l’émission de 100.000 actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale.»

 Il résulte en outre d’un certificat émis par le conseil d’administration de CAPITAL @ WORK S.A., en date du 3

janvier 2002, que:

 «- Les personnes mieux identifiées sur la liste ci-annexée sont propriétaires de 3.625 actions de la société CAPITAL

@ WORK S.A., correspondant à 14,72% des actions de ladite Société CAPITAL @ WORK S.A.

 - 85,28% des actions de cette société CAPITAL @ WORK S.A. soit 20.998 actions, sont actuellement détenus par

la société CAPITAL @ WORK GROUP ayant son siège social à Luxembourg;

- les actions apportées sont entièrement libérées;
 - les personnes mieux désignées sur ladite liste ci-annexée, sont les seuls ayant droit sur ces actions et ayant les

pouvoirs d’en disposer;

 - aucune des actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit

et qu’aucune des actions n’est sujette à saisie;

 - il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

 - selon la loi belge et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles;
 - toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des actions de la société, requises en Belgique, seront ef-

fectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.»

 Le dit rapport et une copie dudit certificat, après avoir été signés ne varietur par le mandataire du conseil d’admi-

nistration et le notaire soussigné, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

 5) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

 «Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois millions trente et un mille euros (3.031.000,- EUR) représenté

par deux cent mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Frais

 Dans la mesure il résulte du présent acte d’apport que CAPITAL @ WORK GROUP détient plus de 75%, en l’espèce

100% (14,72 + 85,28), du capital social d’une société ressortissante de l’Union Européenne, la société s’en réfère à l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, prévoyant une exemption du droit d’apport.

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ cent vingt cinq mille cinquante quatre francs
luxembourgeois (125.054,- LUF), savoir trois mille cent euros (3.100,- EUR).

 Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Hye de Crom, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 133S, fol. 50, case 12. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14410/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14411/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

 Hesperange, le 7 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 février 2002.

G. Lecuit.

36746

FIDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14464/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FIDURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.075. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 décembe 2001, que Mr. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg ainsi que Mr. Francis Welscher, 53, rue de Schouweiler,
L-4945 Bascharage, fûrent élu comme nouveau administrateurs en remplaçant Me. John Nordlund ainsi que Me. René
Faltz - administrateurs démissionnaires, de sorte que leur mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire
que se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3.; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14465/779/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ORION PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.588. 

—

L’an deux mille un, le cinq novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORION PARTICIPATIONS

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en date du 25 juin
1998, publié au Mémorial C numéro 742 du 14 octobre 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par
le notaire soussigné le 15 février 2001, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schauwei-

ler.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille (2.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel de LUF 2.000.000,- en
EUR 49.578,70.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 421,30 pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 49.578,70 à celui de EUR 50.000,- par apport en numéraire d’un montant de EUR 421,30 sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de EUR 25,-

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

36747

5.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

6.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs

luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de deux millions de
francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois qua-
tre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399), en capital d’un montant de quarante-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale des deux mille (2.000) actions existan-

tes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de quatre cent vingt et un euros et trente

cents (EUR 421,30) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de quarante-neuf mille cinq cent
soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents (EUR 49.578,70) à un montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-)
par apport en numéraire de la somme de quatre cent vingt et un euros et trente cents (EUR 421,30) sans cependant
créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer une nouvelle valeur nominale de chacune des

deux mille (2.000) actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-), de sorte que le capital social souscrit au montant de cinquante
mille euros (EUR 50.000,-) sera représenté par deux mille (2.000) actions ayant toutes une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

sent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), pour
procéder à l’échange des deux mille (2.000) actions de l’ancienne valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune, contre le même nombre d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de

capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), divisé en deux mille (2.000)

actions de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation de l’augmentation de Capital

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que le montant du capital social ainsi augmenté de cent cinquante-

neuf euros et soixante et onze cents (EUR 421,30) équivaut à seize mille neuf cent quatre-vingt-quinze francs luxem-
bourgeois (LUF 16.995,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, M. Riccardi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2001, vol. 863, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14407/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 4 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36748

BERBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14468/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

BERBER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 75.066. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 décembre 2001, que Mr. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, fût élu comme nouveau administrateur en remplaçant
Ms. Edmée Hinkel administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire que se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14469/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

TRIANO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.585. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mars 1999

- la cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, 17 rue Eisenhower, L-8321 Olm en tant qu’Administrateur

en remplacement de Monsieur Adriano Giuliani, démissionnaire, est ratifiée.

Fait à Luxembourg, le 3 mars 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14515/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

TRIANO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.585. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1

<i>er

<i> mars 2000

- la cooptation de FINIM LIMITED, 35-37 New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands en tant qu’Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 mars 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14516/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
TRIANO INVESTISSEMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
TRIANO INVESTISSEMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

36749

CREATIVE ART COLLECTION

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue du Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 38, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2002.

(14470/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

IMTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- UVENSIS S.A., ayant son siège social à Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant à L-7450 Lintgen, 14, route Principale,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2001.
2.- QUESTINA S.A., ayant son siège social à Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Bernard Pranzetti, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui donnée à Luxembourg, le 20 décembre 2001.
Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de IMTA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes activités de promotion et de gestion immobilière et mobilière, ainsi que la

gestion de son propre patrimoine.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à 31.000,- Euros (trente et un mille Euros), représenté par 100 (cent) actions d’une

valeur nominale de 310,- Euros (trois cent dix Euros) chacune.

Art. 4.  Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

CREATIVE ART COLLECTION
Signature

36750

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur ap-

plication partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le 1

er

 janvier 2002 et se termine le 31 décembre 2002.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros

(31.000,- Euros) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) UVENSIS S.A., ayant son siège social à Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

b) QUESTINA S.A., ayant son siège social à Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques,

c) Monsieur Jean-Pierre Hoffmann, administrateur de société, demeurant à F-75015 Paris, 42, rue de Dantzig.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Bernard Pranzetti, employé privé, demeurant à L-7450 Lintgen, 14, route Principale.

4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.

1.- UVENSIS S.A., prédésignée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- QUESTINA S.A., prédésignée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

36751

5) Le siège social est établi à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connus du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: B. Pranzetti, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 2002, vol. 516, fol. 78, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14590/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

IMTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration

L’an deux mille deux, le 8 janvier, une réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme IMTA S.A. s’est

tenue à son siège social à Luxembourg.

Les membres présents du Conseil d’Administration se déclarent valablement convoqués, et suivant l’article six des

statuts de la société, le Conseil d’Administration est valablement réuni pour décider sur l’ordre du jour qui suit:

Le Conseil d’Administration donne tous pouvoirs à Monsieur Gilles Bounéou, pris en sa qualité d’administrateur, de-

meurant au 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg

aux fins de représenter tant la société IMTA S.A., tant son Conseil d’Administration,
à la signature de tous actes relatifs à l’acquisition d’un ensemble immobilier, sur et avec terrain, faisant partie d’un

ensemble sis à Anderlecht, Boulevard Maurice Herbette, 24, rue Jacobs Smits et rue Démosthène, cadastré ou l’ayant
été en deuxième division, section A, numéro 76 G 4 pour une contenance d’un hectare un are et soixante-six centiares,

ainsi qu’à la signature de tout acte consécutif ou annexe, compromis ou acte définitif, notariés ou sous seing privé,

procéder à tous paiements, partiels ou définitifs,

aux effets ci-dessus, approuver et signer tous actes et procès-verbaux, substituer et, en général, faire tout ce qui sera

nécessaire ou utile pour l’exécution du présent mandat avec promesse de ratification au besoin.

Enregistré à Mersch, le 10 janvier 2002, vol. 127, fol. 89, case 9. - Reçu 23 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(05009/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2002.

RUBICOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. LuxembourgB 53.997. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

There appeared:

 T.C.G. GESTION S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, here represented by Mrs.

Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France), acting
jointly in their respective qualities of proxyholders A,

 acting in the name and on behalf of ALAMEDA COMPANY LIMITED, having its registered office at Wickhams Cay,

Road Town, Tortola, BVI,

 by virtue of a proxy given on 28th of December 2001.
 The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
 - that the corporation RUBICOR INVESTMENT S.A., having its principal office in Luxembourg, has been incorporat-

ed pursuant to by a deed of the undersigned notary, on February 7, 1996, published in the Mémorial C, Recueil n

°

 240

of May 13, 1996;

 - that the capital of the corporation RUBICOR INVESTMENT S.A. is fixed at one million two hundred and fifty thou-

sand uxembourg francs (1,250,000.- LUF) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par
value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each, fully paid;

 - that ALAMEDA COMPANY LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

RUBICOR INVESTMENT S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

Junglinster, le 14 février 2002.

J. Seckler.

UVENSIS S.A. / QUESTINA S.A.
Signature / Signature

36752

 - that ALAMEDA COMPANY LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of RUBICOR INVESTMENT

S.A., declares:

¤ that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
¤ that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
¤ regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of RUBICOR INVESTMENT S.A. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their

mandates;

 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mil un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A Comparu:

 T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, ici représentée par Madame

Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comptable, demeurant à Longwy
(France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A,

 agissant en sa qualité de mandataire spécial de ALAMEDA COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Wickhams

Cay, Road Town, Tortola, BVI,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 décembre 2001.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société RUBICOR INVESTMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte

reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 240 du 13 mai 1996.

 - que le capital social de la société RUBICOR INVESTMENT S.A. s’élève actuellement à un million deux cent cin-

quante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

 - que ALAMEDA COMPANY LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissou-

dre et de liquider la société anonyme RUBICOR INVESTMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que ALAMEDA COMPANY LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société RUBICOR INVEST-

MENT S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

¤ que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
¤ que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
¤ par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

 de sorte que la liquidation de la société RUBICOR INVESTMENT S.A. est à considérer comme clôturée.
 - que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

 - que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires du comparant, ceux-ci ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 23, case 6. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14417/220/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

 Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

36753

LES HAUTS DE STRASSEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.

R. C. Luxembourg B 64.783. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14500/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MEESPIERSON INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.116. 

—

Avec effet au 12 octobre 2001, le siège social a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. ; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14482/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14487/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MEESPIERSON INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.116. 

—

<i>Extrait du procès-verbal

L’assemblée générale de la société anonyme MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. réunie au siège so-

cial le 28 décembre 2001 a pris les résolutions suivantes:

La décision du Conseil d’Administration prise en date du 10 février 2000 concernant la démission de Mme Hlega T.

Zult, administrateur, et la nomination de Mr. Bas L.M. Schreuders est ratifiée.

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs ainsi que le mandat du commissaire aux comptes pour une

durée d’un an. Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2001.

A l’issue de cette assemblée, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Mr. Bart de Haas
- Mr. Maarten van de Vaart
- Mr. Hans de Graaf
- Mr. Bas L.M. Schreuders
Le commissaire aux comptes est:
KPMG Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. ; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14488/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

<i>Pour MeesPierson INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
BGL-MeesPiersion TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
H. de Graaf
<i>Administrateur

Pour extrait conforme et sincère 
H. de Graaf
<i>Administrateur

36754

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.314. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 1.250.000 est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14471/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

REMHALS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 62.220. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 62.000.000 est converti en EUR 1.536.939,85 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

19 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 1.536.939,85 à un montant de EUR 1.550.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
13.060,15 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme pré-
levée sur les bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 1.550.000, représenté par 62.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14472/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NEVERFAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 6,790,000.- USD.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.226. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the board of managers meeting held on October 8, 2001

The sole shareholder of NEVERFAIL, S.à r.l. took the following resolution:
Transfer the company’s registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14522/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Pour ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour REMHALS S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Certified true copy
<i>On behalf of NEVERFAIL, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

36755

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 15.000.000 est converti en EUR 371.840,29 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

19 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 371.840,29 à un montant de EUR 372.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 159,71
est raélisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la
réserve légale.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 248.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 372.000, représenté par 1.500 actions d’une valeur nominale de EUR 248 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14473/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: 9,437,310.- USD.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.527. 

—

<i>Extract of the resolution taken at the board of managers meeting held on October 8, 2001

The sole shareholder of NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l. took the following resolution:
Transfer the company’s registered office from 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg to 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14526/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 9,437,310.- USD.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.527. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the shareholders on december 12, 2001

The sole shareholder of NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l. undertook the following resolution:
According to Article 100 of the Luxembourg law on commercial companies, it is decided that, although the loss ex-

ceeds 75 % of the subscribed capital for the period ended as at December 31, 2000 the operations of the Company will
be continued.  

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 40, case 2. - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14528/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Pour RAKHAM FINANCE S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Certified true copy
<i>On behalf of NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certified true copy
<i>On behalf of NEVERFAIL PARTICIPATIONS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

36756

NATAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.894. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 16 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000 est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

16 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 30.986,69 à un montant de EUR 31.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 13,31 est
réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur la ré-
serve légale.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 31.000, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14475/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

MONTEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Avec effet au 13 août 2001, le siège social a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. ; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14481/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 55, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 17.877. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 16 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de DEM 5.900.000 est converti en EUR 3.016.622,10 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 16

novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant ac-
tuel de EUR 3.016.622,10 à un montant de EUR 3.068.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR
51.377,90 est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme pré-
lévée sur les bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 52.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 3.068.000, représenté par 59.000 actions d’une valeur nominale de EUR 52 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14477/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Pour NATAL S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour MONTEFIN HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour NAGRO S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

36757

NAKAISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.463. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 16 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 4.000.000 est converti en EUR 99.157,41 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

16 novembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
de EUR 99.157,41 à un montant de EUR 100.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 842,59 est réa-
lisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélévée sur les résul-
tats reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 25.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

16 novembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 100.000.000 est converti et porté à un montant de EUR 2.500.000 avec effet au
1

er

 janvier 2002.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 100.000, représenté par 4.000 actions d’une valeur nominale de EUR 25 chacune, entièrement
libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14476/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

BELALUNA S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.897. 

—

 In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

 Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BELALUNA S.A., a société anonyme, having its reg-

istered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 24, 1997, published in the
Mémorial C, Recueil n

°

 311 of May 6, 1998. The articles of incorporation have been modified by a deed of the under-

signed notary on January 30, 1998, published in the Mémorial C, Recueil number 365 of May 19, 1998.

 The meeting was opened by Mrs. Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg, being in the chair,
 who appointed as secretary Mrs. Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle.
 The meeting elected as scrutineer Mr José Correia, accountant, residing in F-Longwy.
 The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
 I. The agenda of the meeting is the following:
 1. Suppression of the designation of the nominal value of the shares.
 2. Increase of the subscribed capital by twelve thousand twenty-six point fifty-seven Luxembourg francs (12,026.57

LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will amount to twenty-eight million
twelve thousand twenty-six point fifty-seven Luxembourg francs (28,012.026.57 LUF) represented by twenty-eight thou-
sand (28.000) shares without designation of a nominal value.

 3. Full payment by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to their respective participation in

the share capital.

 4. Conversion of the currency of the subscribed capital from Luxembourg francs into Euro with effect to January 1,

2002, at the rate of exchange of 40,3399.- LUF for 1.- EUR prevailing since January 1st, 1999 so that after this conversion
the subscribed capital will amount to six hundred and ninety-four thousand four hundred Euro (694,400.- EUR) repre-
sented by twenty-eight thousand (28.000) shares without designation of a nominal value.

 5. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association. 
 6. Miscellaneous.
 II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

 The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
 III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

 After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>Pour NAKAISPA HOLDING S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

36758

<i> First resolution

 The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i> Second resolution

 The general meeting decides to increase the subscribed capital by twelve thousand twenty-six point fifty-seven Lux-

embourg francs (12,026,57.- LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed capital will
amount to twenty-eight million twelve thousand twenty-six point fifty-seven Luxembourg francs (28,012,026,57.- LUF)
represented by twenty-eight thousand (28,000) shares without designation of a nominal value.

<i> Third resolution

 This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash by the actual shareholders proportionally to

their respective participations in the share capital so that the amount of twelve thousand twenty-six point fifty-seven
Luxembourg francs (12,026.57 LUF) is at the disposal of the company; proof of the payments has been given to the un-
dersigned notary.

<i> Fourth resolution

 The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg francs (LUF) into Euro (EUR) with

effect to January 1, 2002, at the rate of exchange of 40,3399.- LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.

 The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euro (EUR).

<i> Fifth resolution

 The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows:

 «Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at six hundred and ninety-four thousand

four hundred Euro (694,400.- EUR) represented by twenty-eight thousand (28,000) shares without designation of a
nominal value.»

<i>Costs

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently deed are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg francs (30,000.- LUF).

 There being no further business, the meeting is terminated.
 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BELALUNA S.A., avec siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1997, publié au Mé-
morial C , Recueil numéro 311 du 6 mai 1998, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant,
en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 365 du 19 mai 1998.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur José Correia, comptable, demeurant à F-Longwy.
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

 1. Suppression de la valeur nominale des actions.
 2. Augmentation du capital social de douze mille vingt-six virgule cinquante-sept francs luxembourgeois (12.026,57

LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de vingt-
huit millions douze mille vingt-six virgule cinquante-sept francs luxembourgeois (28.012.026,57 LUF) représenté par
vingt-huit mille (28.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

 3. Paiement en espèces de l’augmentation de capital par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations

dans le capital.

 4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2002 au taux de change de 40,3399,- LUF pour 1,- EUR applicable depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents Euro (694.400,- EUR) re-
présenté par vingt-huit mille (28.000) actions sans désignation de valeur nominale.

 5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
 6. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne

36759

varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de douze mille vingt-six virgule cinquante-sept francs luxembour-

geois (12.026,57 LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un
montant de vingt-huit millions douze mille vingt-six virgule cinquante-sept francs luxembourgeois (28.012.026,57 LUF)
représenté par vingt-huit mille (28.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

 L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de douze mille vingt-six virgule cinquante-sept francs
luxembourgeois (12.026,57 LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire
instrumentant.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399,- LUF pour 1.- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

 L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Francs Luxembourgeois

(LUF) en Euro (EUR).

<i> Cinquième reéolution

 L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à six cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cents Euro

(694.400,- EUR) représenté par vingt-huit mille (28.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, A. Braquet, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol 23, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14422/220/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

BELALUNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.897. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14423/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

 Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

36760

NACOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.468. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 16 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000 est converti en EUR 30.986,69 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

16 novembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 50.000.000 est converti et porté à un montant de EUR 1.240.000 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14478/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.283. 

—

Avec effet au 30 septembre 2001, le siège social a été transféré au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. ; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14483/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.998. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 17 septembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de BEF 50.000.000 est converti en EUR 1.239.467,62 avec effet au 1

er

janvier 2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

17 septembre 2001 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant
actuel de EUR 1.239.467,62 à un montant de EUR 1.240.000. Cette augmentation de capital d’un montant de EUR 532,38
est réalisée sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les
bénéfices reportés.

Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 31.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de

EUR 1.240.000, représenté par 40.000 actions d’une valeur nominale de EUR 31 chacune, entièrement libérées.

Luxembourg, le 12 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14479/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

<i>Pour NACOFI S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour AIDEC LUXEMBOURG, S.à r.l.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour NORDTHULIN LUXEMBOURG S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

36761

ASSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.527. 

—

Le bilan et les compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol.

564, fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14484/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ASSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.527. 

—

Le bilan et les compte de pertes et profits au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564,

fol. 62, case 1, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14485/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ASSOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.527. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique prises en date du 11 février 2002

- La démission de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 27, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, en tant que gérant de la société ASSOLUX, S.à r.l. est acceptée avec effet au 11 février 2002.

- La nomination pour une durée illimitée de UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social

au 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en tant que successeur de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A. est acceptée avec au 11 février 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. ; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14486/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

POMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.947. 

—

 In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

 There appeared:

 FLEXY, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
 here represented by one of its managers, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered

office in Luxembourg, itself represented by Mrs. Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia
accountant, residing in Longwy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A.

 The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that, pursuant to a share transfer agreement dated 21th of December, 2001, duly accepted by the Company in

conformity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, it is the sole actual partner
of POMY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned notary on December 15,
2000, published in the Mémorial C, Recueil number 622 of August 10, 2001.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

36762

 The said share transfer agreement, after having been signed by the appearing party and the notary, will remain at-

tached to the present deed in order to be registered with it.

 - that the sole partner has taken the following resolutions:

<i> First resolution

 The sole partner decides to increase the subscribed capital by an amount of two hundred and twenty-eight thousand

six hundred Euro (228,600.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) to two hundred and forty-one thousand one hundred Euro (241,100.- EUR) by the issuing of two thousand two
hundred and eighty-six (2,286) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same
rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

 Thereupon, the sole partner, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe for the 2,286 new shares

and to have them fully paid up by contribution in kind of 19,999 shares with a par value of 100.- FRF each of MANSYL,
S.à r.l., having its registered office in F-75008 Paris, 48, rue de Ponthieu, i.e. 99.99% of the aggregate share capital.

 It results from a certificate of the manager of MANSYL S.à r.l., issued on December 28, 2001 that:
«- FLEXY, S.à r.l. is the owner of 19,999 shares of MANSYL S.à r.l., being 99.99 % of the company’s total share capital;
- such shares are fully paid-up;
 - FLEXY, S.à r.l. is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
 - none of 19,999 shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or

usufruct on the shares and none of 19,999 shares are subject to any attachment;

 - there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

 - according to the French law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
 - all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in France, will be ef-

fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

 - on December 21, 2001, the 19,999 shares to be contributed are worth at least 228,674.- EUR, this estimation being

based on generally accepted accountancy principles.»

 Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

 The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be trans-

ferred to a share premium account of the corporation.

<i> Second resolution

 The shareholders decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at two hundred and forty-one thousand one hundred Euro

(241,100.- EUR) represented by two thousand four hundred and eleven (2.411) shares with a par value of one hundred
Euro (100.- EUR) each.»

 There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

For the purpose of registration, the contribution in kind is realized under the benefit of article 4-2 of the law of De-

cember 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A Comparu:

 FLEXY S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 
 ici représentée par un de ses gérants, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, elle-même représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur
José Correia, comptable, demeurant à Longwy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés
de pouvoir A,

 laquelle société, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Que suite à une cession de parts datée du 21 décembre 2001, dûment acceptée par la société, en conformité avec

l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société
POMY, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date
du 15 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro 622 du 10 août 2001.

36763

 Ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire, restera annexée aux pré-

sentes pour être formalisée avec elles.

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent vingt-huit mille six cents Euros

(228.600,- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR) à deux cent quarante
et un mille cent Euros (241.100,- EUR) par l’émission de deux mille deux cent quatre-vingt-six (2.286) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les 2.286 parts sociales nouvelles et les

libérer intégralement moyennant apport en nature de 19.999 parts d’une valeur nominale de 100,- FRF chacune de
MANSYL, S.à r.l. ayant son siège social à F-75008 Paris, 48, rue de Ponthieu, soit une participation de 99,99 % dans le
capital social total.

 Il résulte d’un certificat délivré par la gérante de MANSYL, S.à r.l., émis le 28 décembre 2001 que:
 «- FLEXY, S.à r.l. est propriétaire de 19.999 parts sociales de 100 F soit 99,99 % du capital social total.
 - les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
 - FLEXY, S.à r.l. est le seul ayant droit de ces 19.999 parts sociales et ayant les pouvoirs d’en disposer;
 - aucune des 19.999 parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage

ou usufruit et qu’aucune des 19.999 parts sociales n’est sujette à saisie;

 - il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

 - selon la loi française et les statuts de la société, ces parts sont librement transmissibles.
 - toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées

dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

 - en date du 21 décembre 2001, les 19.999 parts sociales à apporter ont une valeur de au moins 228.674.- EUR, cette

estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés.»

 Ledit certificat, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

 La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée, sera

transférée à un compte de prime d’émission de la société.

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique déclare modifier l’article 6 des statuts comme suit:

 «Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à deux cent quarante et un mille cent Euros (241.100,- EUR) représenté par

deux mille quatre cent onze (2.411) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de

l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 23, case 4 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14418/220/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

POMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.947. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14419/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

36764

BINK BEHEER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 77.593. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 31 janvier 2002

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de BINK BEHEER S.A., tenue à Luxembourg le 31 janvier 2002 a pris

les résolutions suivantes:

«<i>First resolution

The resignation of Messrs Hans de Graaf, Carl Speecke and Maarten van de Vaart are accepted with immediate effect.

Discharge is given to them for the exercise of their function up to the date of this meeting.

<i>Second resolution

The appointment of Mr. Gérard Matheis, Mr. Jean Fell, and Mr. Eric Bernard, all with professional address at 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, in replacement of the resigning board members, is accepted with imme-
diate effect.

<i>Third resolution

The resignation of DELOITTE &amp; TOUCHE (LUXEMBOURG) S.A. as Statutory Auditor is accepted with immediate

effect. Discharge is given to them for the exercise of their function up to the date of this meeting.

<i>Fourth resolution

The appointment of INTERAUDIT, S.à r.l., a company having its registered office 119, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, in replacement of DELOITTE &amp; TOUCHE (LUXEMBOURG) S.A., is accepted with immediate effect.

<i>Fifth resolution

The registered office of the company is transferred from 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg to 121, ave-

nue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, with immediate effect.» 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14489/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ABRILUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.

R. C. Luxembourg B 24.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14491/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

SLAVA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 54.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14502/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

SLAVA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 54.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14503/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour extrait sincère et conforme
C. Speecke
<i>Administrateur

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

36765

PFEIFFER-EWEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 2, am Klenge Park.

R. C. Luxembourg B 60.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14492/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

CARRE BLANC, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 57.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14493/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

DACO, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 10, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 73.386. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14494/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

IDEAL CARS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange, 19, rue de Wintrange.

R. C. Luxembourg B 66.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14495/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

NOTABENE, Société Anonyme.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 34, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 53.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14496/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

PIZZA LIVRAISON, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 4, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14497/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

36766

SG CARS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8088 Bertrange, 1, Domaine Ormilles.

R. C. Luxembourg B 43.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14498/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

BRASSERIE-RESTAURANT SIEWEBUREN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2534 Luxembourg, 36, rue des Septfontaines.

R. C. Luxembourg B 24.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14499/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

EPICERIE LA PROVENCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1333 Luxembourg, 3, rue Chimay.

R. C. Luxembourg B 68.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2002, vol. 564, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14501/508/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

FLEXY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.859. 

—

 In the year two thousand one, on the twenty-eighth of December.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

 LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
 here represented by Mrs. Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg and by Mr José Correia, accountant, re-

siding in Longwy (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A.

 The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
 - that it is the sole actual partner of FLEXY, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the

undersigned notary on October 24, 2000, published in the Mémorial C Recueil number 391 of May 29, 2001.

 - that the sole partner has taken the following resolutions:

<i> First resolution

 The sole partner decides to increase the subscribed capital by an amount of two hundred and twenty-eight thousand

six hundred Euro (228,600.- EUR) to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-
EUR) to two hundred and forty-one thousand one hundred Euro (241,100.- EUR) by the issuing of two thousand two
hundred and eighty-six (2.286) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same
rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

 Thereupon,
 Mrs. Sylvie Rostagnat, manager, residing in London,
 here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, itself represented as therea-

bove mentioned,

 by virtue of a proxy established on December 28th, 2001,
 declares to subscribe for the 2,286 new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of 19,999 shares

with a par value of 100.- FRF each of MANSYL, S.à r.l., having its registered office in F-75008 Paris, 48, rue de Ponthieu,
i.e. 99.99% of the aggregate share capital.

 It results from a certificate of the manager of MANSYL, S.à r.l., issued on December 21, 2001 that:
 «- Mrs. Sylvie Rostagnat is the owner of 19,999 shares of MANSYL, S.à r.l., being 99,99 % of the company’s total

share capital;

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

36767

- such shares are fully paid-up;
 - Mrs. Sylvie Rostagnat is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
 - none of 19,999 shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or

usufruct on the shares and none of 19,999 shares are subject to any attachment;

 - there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

 - according to the French law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
 - all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in France, will be ef-

fected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

 - on December 21, 2001, the 19,999 shares to be contributed are worth at least 228,674.- EUR, this estimation being

based on generally accepted accountancy principles.»

 Such proxy and certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

 The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution shall be trans-

ferred to a share premium account of the corporation.

<i> Second resolution

 The partners decide to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

  «Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at two hundred and forty-one thousand one hundred Euro

(241,100.- EUR) represented by two thousand four hundred and eleven (2,411) shares with a par value of one hundred
Euro(100.- EUR) each.»

 There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

For the purpose of registration, the contribution in kind is realized under the benefit of article 4-2 of the law of De-

cember 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg francs (60,000.- LUF).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille un, le vingt-huit décembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

 A comparu:

 LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
 ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur José Correia, comp-

table, demeurant à Longwy (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A,

 laquelle société, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’elle est la seule et unique associée de la société FLEXY, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,

constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil numéro
391 du 29 mai 2001;

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent vingt-huit mille six cents Euros

(228.600,- EUR) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) à deux cent quarante
et un mille cent Euros (241.100,- EUR) par l’émission de deux mille deux cent quatre-vingt-six (2.286) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

 Est alors intervenue aux présentes:
 Madame Sylvie Rostagnat, gérante, demeurant à Londres,
 ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-

avant,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 28 décembre 2001,
laquelle déclare souscrire les 2.286 parts sociales nouvelles et les libérer intégralement moyennant apport en nature

de 19.999 parts d’une valeur nominale de 100,- FRF chacune de MANSYL, S.à r.l. ayant son siège social à F-75008 Paris,
48, rue de Ponthieu, soit une participation de 99,99 % dans le capital social total.

 Il résulte d’un certificat délivré par la gérante de MANSYL, S.à r.l., émis le 21 décembre 2001 que:
 «- Madame Sylvie Rostagnat est propriétaire de 19.999 parts sociales de 100 F soit 99,99% du capital social total.

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 - les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
 - Madame Sylvie Rostagnat est le seul ayant droit de ces 19.999 parts sociales et ayant les pouvoirs d’en disposer;
 - aucune des 19.999 parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage

ou usufruit et qu’aucune des 19.999 parts sociales n’est sujette à saisie;

 - il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

 - selon la loi française et les statuts de la société, ces parts sont librement transmissibles.
 - toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées

dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant ledit apport en nature.

 - en date du 21 décembre 2001, les 19.999 parts sociales à apporter ont une valeur de au moins 228.674.- EUR, cette

estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés.»

 Ladite procuration et ledit certificat, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

 La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée, sera

transférée à un compte de prime d’émission de la société.

<i> Deuxième résolution

 Les associés décident de modifier l’article 6 des statuts comme suit:

 «Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à deux cent quarante et un mille cent Euros (241.100,- EUR) représenté par

deux mille quatre cent onze (2.411) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.»

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est clôturée.

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que l’apport en nature est fait sous le fruit des dispositions de

l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exonération du droit d’apport.

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF)

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, J. Correia, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 23, case 2 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14420/220/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FLEXY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.859. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14421/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 6 février 2002.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Cetinex Holding S.A.

Hasselt S.A.

Rheatech S.A.

Milesia Holding S.A.

Patent Line Holding S.A.

Patent Line Holding S.A.

ECSI A.G.

Chaussures Marcel Faber, S.à r.l.

WEWI S.C.I.

Maint S.A.

Mercurey Holding S.A.

A.N.B., S.à r.l.

A.N.B., S.à r.l.

Henzig &amp; Scherer, S.à r.l.

Lux-Made, S.à r.l.

Nascent Group S.A.

Nascent Group S.A.

Harax Holding S.A.

Krautling Holding S.A.

Nor West Holding S.A.

Global Holding S.A.

Finastar Holding S.A.

Capital @ Work Group

Capital @ Work Group

Fidura S.A.

Fidura S.A.

Orion Participations S.A.

Berber S.A.

Berber S.A.

Triano Investissements S.A.

Triano Investissements S.A.

Creative Art Collection

Imta S.A.

Imta S.A.

Rubicor Investment S.A.

Les Hauts de Strassen

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.

Meespierson Investments (Luxembourg) S.A.

Orchis Trust International S.A.

Remhals S.A.

Neverfail, S.à r.l.

Rakham Finance S.A.

Neverfail Participations, S.à r.l.

Neverfail Participations, S.à r.l.

Natal S.A.

Montefin Holding S.A.

Nagro S.A.

Nakaispa Holding S.A.

Belaluna S.A.

Belaluna S.A.

Nacofi S.A.

Aidec Luxembourg, S.à r.l.

Nordthulin Luxembourg S.A.

Assolux, S.à r.l.

Assolux, S.à r.l.

Assolux, S.à r.l.

Pomy, S.à r.l.

Pomy, S.à r.l.

Bink Beheer S.A.

Abrilux

Slava

Slava

Pfeiffer-Ewen

Carré Blanc

Daco

Ideal Cars

Notabene

Pizza Livraison

SG Cars

Brasserie-Restaurant Sieweburen

Epicerie La Provence

Flexy, S.à r.l.

Flexy, S.à r.l.