36673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 765

21 mai 2002

S O M M A I R E

ABN Amro Profil Funds Management S.A., Luxem-

Marchi Group International S.A., Luxembourg. . . 

36679

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36698

Marchi Group International S.A., Luxembourg. . . 

36680

ABN Amro Profil Funds Management S.A., Luxem-

Mariucci Frères, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

36716

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36697

Mariucci Frères, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

36717

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36709

Melrose, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

36689

Advitek S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36710

Mership (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36676

Allcom Luxembourg SCI, Luxembourg. . . . . . . . . .

36705

Mership (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36676

Äppelhaus, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36683

Mership (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36676

Basic Element Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . .

36681

Mership (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . 

36676

Biogros, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36687

Monteria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36704

CDA, Conseils Développement Associés, S.à r.l.,

Monteria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36705

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36716

Naturata, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36677

Ceres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36717

Nord Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

36716

Compagnie Directe Transfrontalière S.A., Bascha-

O.I.O., Overseas Investment Opportunities S.A.H.,

rage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36710

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36718

Congo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36715

Ordos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36674

Congo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36716

Ordos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36675

Duemila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36720

R.I.3.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36715

Duemila S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36720

R.I.3.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36718

Euri S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36692

Restaurant Bouzonviller, S.à r.l., Luxembourg . . . 

36686

Eurofip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36718

Rocado S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36720

Eurofip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36719

Rocado S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36720

Eurofip Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

36719

SBS Broadcasting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36717

Fairlee Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

36712

Scania Treasury S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . 

36698

Fairlee Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

36714

Simisa International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

36714

Fiterbo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36712

Skytech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

36707

Fiterbo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36712

Skytech International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

36709

Fiterbo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36712

Société  de  Service  et  de  Finances  Luxembour-

Gamma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36697

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36715

Gamma Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

36695

Société de Services et de Finances  Luxembour-

Global Telecom Organisation S.A., Luxembourg . .

36685

geoise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36715

Global Telecom Organisation S.A., Luxembourg . .

36685

Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36702

Global Telecom Organisation S.A., Luxembourg . .

36685

Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

36704

Global Telecom Organisation S.A., Luxembourg . .

36685

Sotraimo Luxembourg S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . 

36677

Global Telecom Organisation S.A., Luxembourg . .

36685

T D E  S.A.,  Transport  Direct  Express,  Esch-sur-

Helsia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36706

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36690

Helsia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36707

Tenadu Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

36718

Inter Forest Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

36717

Tibco Finance Technology, Inc., USA-Delaware . . 

36714

J & D Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

36714

Tyndall Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36674

Lavari S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36719

Tyndall Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36674

Lavari S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36719

Virtus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

36694

Loguin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36691

Virtus Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

36695

Loguin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36692

Voyages Zanier William, S.à r.l., Differdange  . . . . 

36676

36674

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.837. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 7 février 2002

<i>Résolution 1

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A. ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes de l’année 2006.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 1 - Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14320/760/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TYNDALL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.837. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 février 2002:
- Sont acceptées avec effet immédiat les résignations des Administrateurs Jan A.J. Bout, Rika Mamdy et Robert J. Bout

avec effet immédiat. Entière décharge leur est accordée.

- Sont confirmées avec effet immédiat les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.; TYN-

DALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED comme Administrateurs jusqu’à l’Assem-
blée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2006.

Luxembourg, le 7 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14321/760/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ORDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.827. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ORDOS S.A., une société anonyme,

établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 62.827, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 21 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 295 du 30 avril 1998.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, maître en économie, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

A) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 126.101,16 pour le porter de son montant actuel

de EUR 43.898,84 à un montant de EUR 170.000, par apport en numéraire du montant à due concurrence et sans créa-
tion ni émission d’actions nouvelles.

2.- Libération intégrale en numéraire de l’augmentation de capital par l’actionnaire ARODENE LIMITED, avec siège

social à Douglas (II de Man), l’autre actionnaire existant ayant pour autant de besoin renoncé.

3.- Remplacement des 85 actions sans valeur nominale par 1.700 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune.
4.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

<i>Pour TYNDALL MANAGEMENT S.A.
Signature

<i>Pour TYNDALL MANAGEMENT S.A.
Signature

36675

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la société à concurrence de cent vingt-six mille cent un euros et seize cents (126.101,16 EUR) afin de porter le
capital social souscrit de son montant actuel de quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-
quatre cents (43.898,84 EUR) à un montant de cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR) par apport en numéraire
de la somme à due concurrence, sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire constate en outre que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-

avant a été effectuée par l’actionnaire, la société ARODENE LIMITED une société régie par le droit anglais, établie et
ayant son siège social à Douglas (Ile de Man), l’autre actionnaire ayant renoncé pour autant que de besoin à la libération
de ladite augmentation de capital.

La preuve de ce paiement de cent vingt-six mille cent un euros et seize cents (126.101,16 EUR) a été rapportée au

notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de modifier le nombre actuel des actions de la Société

et de remplacer par conséquent les quatre-vingt-cinq (85) actions existantes sans mention de valeur nominale par mille
sept cents (1.700) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. Tous pouvoirs sont con-
férés au conseil d’administration de la Société pour procéder à l’échange des actions anciennes contre les actions nou-
velles et de répartir entre les actionnaires existants le nouveau nombre d’actions, tout en respectant la participation
actuelle de chacun dans le capital social. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de modifier l’article cinq (5), premier alinéa des statuts

de la société afin de refléter les changements ci-avant intervenus et décide que cet article cinq (5) sera dorénavant rédigé
comme suit: 

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social souscrit est fixé à cent soixante-dix mille euros (170.000,- EUR) repré-

senté par mille sept cents (1.700) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent mille francs luxembourgeois.

<i>Pro-fisco

Pour les besoins du calcul du fiscal, il est constaté que l’augmentation de capital social à hauteur de cent vingt-six mille

cent un euros et seize cents (126.101,16 EUR) est équivalant à cinq millions quatre-vingt-six mille neuf cent huit francs
luxembourgeois (5.086.908,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani, B. Klapp, F. Innocenti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 865, fol. 6, case 7. – Reçu 50.869 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14386/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ORDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.827. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14387/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 7 février 2002.

 J.-J. Wagner.

Belvaux, le 7 février 2002.

J.-J. Wagner.

36676

VZW, S.à r.l., VOYAGES ZANIER WILLIAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

faisant commerce sous l’enseigne de ALPICARS.

Siège social: L-4599 Differdange, 47, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 49.660. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 60, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14335/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MERSHIP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.

(14343/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MERSHIP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diederich.

R. C. Luxembourg B 46.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.

(14344/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MERSHIP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diederich.

R. C. Luxembourg B 46.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.

(14345/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MERSHIP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 45, avenue Gaston Diederich.

R. C. Luxembourg B 46.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2002, vol. 564, fol. 38, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2002.

(14346/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

<i>Pour VZW, S.à r.l. - ALPICARS
W. Zanier
<i>Gérant unique

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

36677

SOTRAIMO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.203. 

—

Madame Isabelle Thiriot donne sa démission du poste d’administrateur de SOTRAIMO LUXEMBOURG S.A. avec

effet au 31 mars 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 février 2002, vol. 564, fol. 21, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14342/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

NATURATA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 31.794. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Roland Majerus, technischer Ingenieur, wohnhaft in Helmsange,
2.- Herr Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohnhaft in Hupperdange,
3.- Frau Judita Freymuth, Hausfrau, wohnhaft in Luxemburg,
4.- BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG (BioG), mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Än-

der Schanck, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, gemäss Satzung.

Welche Komparenten erklären, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung NATURATA, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar André
Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg am 15. September 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, Nummer 63 vom 26. Februar 1990, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg un-
ter Sektion B und der Nummer 31.794, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde, aufgenom-
men durch den unterzeichneten Notar, am 15. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial C von 1996, Seite 12030. 

Aufgrund von zwei Anteilsübertragungen vom 13. März 1997, stellt sich das Gesellschaftskapital wie folgt zusammen: 

Die BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG (BioG), vorgenannt, überträgt hiermit unter aller Gewähr

rechtens dreihundert (300) Anteile in der Gesellschaft NATURATA, S.à r.I., an die Gesellschaft OEKimmO, S.à r.l., mit
Sitz in Uebersyren, hier gegenwärtig und dies annehmend, zu dem zwischen den Parteien vereinbarten Preise, welcher
Preis festgelegt wurde auf den Nominalwert der verkauften Anteile, worüber Quittung.

Frau Johanna Merkhoffer, hat am heutigen Tage unter aller Gewähr rechtens hundert (100) Anteile in der Gesellschaft

NATURATA, S.à r.l., an die Gesellschaft OEKimmO, S.à r.l., mit Sitz in Uebersyren, zu dem zwischen den Parteien ver-
einbarten Preise, welcher Preis festgelegt wurde auf den Nominalwert der verkauften Anteile, worüber Quittung. 

Kopie der Anteilsübertragung bleibt gegenwärtiger Urkunde, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die

Parteien und den unterzeichneten Notar beigebogen um mit ihr formalisiert zu werden.

In seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft NATURATA, S.à r.l., nimmt Herr Roland Majerus, vorge-

nannt, die vorgenannte Abtretung, im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilge-
setzbuches an.

Auf Grund der vorangehenden Abtretung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als ordentlich einberufen betrachten, so dass die gegenwärtige Ge-
neralversammlung, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellt, regelgerecht zusammentreten und somit gültig
über folgende Tagesordnung beraten kann:

<i>Tagesordnung:

1.- Kapitalerhöhung. 
2.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
3.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
4.- Überarbeitung der Satzung. 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zweihundertfünfzigtausend Luxem-

burger Franken (250.000,-) zu erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einer Million vierhunderttausend
Luxemburger Franken (LUF 1.400.000,-), auf eine Million sechshundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF

Luxembourg, le 27 janvier 2002.

I. Thiriot-Lammar.

- BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG (BioG), vorgenannt, neunhundertfünfzig Anteile, . . . . . . .

950

- Herr Roland Majerus, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

- Frau Johanna Merkhoffer, vorgenannt, einhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

- Herr Änder Schanck, vorgenannt, fünfundneunzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

- Frau Judita Freymuth, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: eintausendvierhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400

36678

1.650.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von zweihundertfünfzig (250) neuen Anteilen mit einem Nenn-
wert von eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) pro Anteil.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung der neuen Anteile zuzulassen, folgende aktuelle Mitgesellschafter: 

Sodann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten die vorbezeichnete Subskribentin, hier vertreten durch ihre Ge-

schäftsführer:

- Herr Roland Majerus, vorbenannt,
- Herr Raymond Aendekerk, Agrar-Ingenieur, wohnhaft in Betzdorf,
- Herr Änder Schanck, vorbenannt,
welche die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift rechtsgültig vertreten können.
Die neuen Aktien wurden ganz in bar eingezahlt, so daß der Gesamtbetrag von zweihundertfünfzigtausend Luxem-

burger Franken (LUF 250.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde. 

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million sechshundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF
1.650.000,-), eingeteilt in eintausendsechshundertfünfzig (1.650) Anteile mit einem Nennwert von tausend Luxemburger
Franken (LUF 1.000,-), auf einundvierzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 41.250,-) zu bringen, eingeteilt in ein tau-
sendsechshundertfünfzig (1.650) mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wird um dreihundertsiebenundvierzig Komma siebenundfünfzig Euro (EUR 347,57) erhöht,

um dasselbe von seinem jetzigen Stand von vierzigtausendneunhundertzwei Komma dreiundvierzig Euro (EUR
40.902,43) auf einundvierzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 41.250,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen
Anteilen aber durch Erhöhung des Nennwertes von Null Komma einundzwanzig Euro (EUR 0,21) um ihn von vierund-
zwanzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79) auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu bringen, zwecks Aufrundung
des Gesellschaftskapitals nach Umwandlung und Entnahme dieses Betrages von dreihundertsiebenundvierzig Komma
siebenundfünfzig Euro (EUR 347,57), aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Überarbeitung der Satzung welche somit folgendermassen aussieht:

Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile und denjenigen, die es später sein könnten, wird

hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und na-
mentlich durch die Gesetze vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie ihre Abänderungsgesetze und durch vorliegende Statuten.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist:
a) Der Handel mit lebensgemässen Gütern aus ökologisch angepasster, die Belange des Umweltschutzes berücksich-

tigender Produktion unter anderem speziell auf das Kind ausgerichteter Produkte sowie Lebensmittel aus biologischem,
insbesondere biologisch-dynamischem Anbau, wobei die Produkte der BioG (BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËT-
ZEBUERG) bei marktgerechten Preisen Vorrang haben; sowie Dienstleistungen, die den Handel mit den vorgenannten
Gütern fördern.

b) Das erweiterte Angebot von Literatur, die den unter a) erwähnten Zweck unterstützt und insbesondere solche,

die die anthroposophische Geisteswissenschaft und deren Arbeitsfelder (z.B. Waldorfpädagogik) behandelt;

c) das Erüben neuer Wirtschaftsformen, in welcher Produzent, Händler und Verbraucher assoziativ zusammenarbei-

ten, sowie die Mitwirkung in Assoziationen, die sich um die Dreigliederung des sozialen Organismus, entsprechend den
sozialwissenschaftlichen Angaben R. Steiners, bemühen. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art aus-

üben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen NATURATA, S.à r.l. an. 

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundvierzigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 41.250,-), auf-

geteilt in eintausendsechshundertfünfzig (1.650) Anteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll-
ständig eingezahlt.

Die Gesellschaftsanteile bestehen nur in der Form von Namensanteilen.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Sie sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft,

welche nur einen einzigen Besitzer für jede einzelne anerkennt. An Nichtgesellschafter ist die Übertragung von Anteilen

Subskribenten Anzahl 

der

Gezeichnetes

Anteile

Kapital LUF

OEKimmO, S.à r.I., mit Sitz in Uebersyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

250.000,-

36679

unter Lebenden lediglich mit dem schriftlichen Einverständnis von vier fünftel (4/5) der Geschäftsanteile aller Gesell-
schafter möglich.

Geschäftsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die jederzeit durch die Gesell-

schafter, welche sie ernennen, abberufen werden können.

Art. 8. Bei allen geschäftspolitischen Entscheidungen müssen mindestens vier fünftel (4/5) der Geschäftsanteile an-

wesend sein. Es soll möglichst ein Konsens gefunden werden.

Geschäftsjahr - Inventar - Gewinnverteilung 

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva, sowie die im Gesetz vorgesehenen
Dokumente erstellt und hinterlegt. Die Gesellschafter befinden namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns. Unter Vorbehalt des den Gesellschaftern zustehenden Rechts, den Reingewinn für zusätzliche Abschrei-
bungen oder Reserven zu verwenden, wird der Gewinn wie folgt verteilt: Es werden zuerst mindestens fünf Prozent zur
Schaffung der gesetzlichen Reserve zurückgestellt. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Reserve zehn Prozent des Ka-
pitals erreicht hat.

Art. 11.
a) Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit oder den Bankrott eines Gesellschafters auf-

gelöst. 

b) Sollte ein Gesellschafter geschäftsunfähig werden, oder den Bankrott erklären, muss er sofort seine Anteile gemäss

Artikel 6 zum Nennwert abtreten.

c) Wenn ausscheidende Gesellschafter ein Gutachten verlangen oder in Auftrag geben, so gehen diese Gutachterko-

sten ausschliesslich zu ihren Lasten.

Art. 12. Die Auflösung oder die Fusion der Gesellschaft bedarf der Beschlussfassung der Gesellschafter unter Zu-

grundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder Abänderungsgesetzen fest-
gelegt ist und muss durch öffentliche Beurkundung vorgenommen werden. Bei Beschluss der Auflösung erfolgt die
Liquidation durch den amtierenden Geschäftsführer oder durch einen durch die Generalversammlung zu bestimmenden
Liquidator, welcher mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva aus-
gestattet ist. Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Nettovermögen der Gesellschaft unter die Gesellschafter bis zur
Anteilshöhe anteilmässig verteilt, nach der Begleichung der eventuellen Schulden. Das Restvermögen geht an die BioG
oder an andere assoziativ verbundene Unternehmen, die ähnliche Tätigkeiten, wie im Gesellschaftszweck dargestellt,
ausüben.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie das Gesetz

vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, einschliesslich der Änderungsgesetze finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf vierzigtausend Franken

(40.000,- LUF) abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Gezeichnet: R. Majerus, Ä. Schank, J. Freymuth, R. Aendekerk, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 95, case 4. – Reçu 2.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14351/202/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.485. 

—

L’an deux mille un, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 54.485, constituée sous
forme d’une société anonyme holding suivant acte notarié du 27 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 327 du 5
juillet 1996, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Senningerberg, den 8. Februar 2002.

P. Bettingen.

36680

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Federico Innocenti, maître en économie, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Abandon, avec effet du 1

er

 janvier 2002, du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31

juillet 1929 et adoption de l’objet social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts de la Société.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le régime

fiscal sur les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’adopter, à partir du 1

er

 janvier 2002, un nouvel objet

social et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur
suivante:

Art. 4. «La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sut les sociétés de participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani, B. Klapp, F. Innocenti, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 décembre 2001, vol. 865, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14384/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MARCHI GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 54.485. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14385/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 17 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 23 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36681

BASIC ELEMENT HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. HERCHEN HOLDING S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen.

—

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertre-

ter, der Aktiengesellschaft HERCHEN HOLDING S.A., mit Sitz zu L-1727 Luxemburg, 39, rue Arthur Herchen, gegrün-
det gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am 22.
Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C von 1993, Seite 5213, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden
gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 7. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C
von 2001, Seite 42197.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Jean Brucher, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Cédric Pedoni, maître en droit, demeurant à Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Antoine Nezeritis, maître en droit, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest: 
1. Die Aktionäre sowie deren etwaige bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, daß das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, dass es ausdrücklich und einstimmig auf die Einhaltung jedweder Form und Fristvorschriften für die Einberufung die-
ser Generalversammlung verzichtet, und daß somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, wel-
che den Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigefügt.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut: 

<i>Tagesordnung:

1. Umänderung der Firmenbezeichnung von HERCHEN HOLDING S.A. in BASIC ELEMENT HOLDING S.A. und

demgemäss Abänderung von Artikel 1 der Satzung.

2. Umwandlung der Währung des gezeichneten und des genehmigten Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken

in Euro.

3. Streichung der Angabe eines Nominalwertes bei den Aktien des gezeichneten sowie des genehmigten Aktienkapi-

tals der Gesellschaft.

4. Dementsprechende Abänderung von Artikel 5 (Absatz 1 und 3) der Satzung.
5. Verschiedenes

Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Firmenbezeichnung von HERCHEN HOLDING S.A. in BASIC ELEMENT

HOLDING S.A. umzuändern, und demgemäss Artikel 1 der Satzung abzuändern, wie folgt:

Art. 1. «Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BASIC ELEMENT HOLDING S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des gezeichneten Gesellschaftskapitals welches in Lu-

xemburger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million vierhunderttausend Luxemburger Franken (LUF
1.400.000,-) eingeteilt in achtundzwanzigtausend (28.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Luxemburger
Franken (LUF 50,-) auf vierunddreissigtausendsiebenhundertfünf Komma Null neun Euro (EUR 34.705,09) zu bringen
eingeteilt in achtundzwanzigtausend (28.000) Aktien mit einem Nominalwert von je ein Komma vierundzwanzig Euro
(EUR 1,24).

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des genehmigten Gesellschaftskapitals welches in Lu-

xemburger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von zehn Millionen Luxemburger Franken (LUF 10.000.000,-) einge-
teilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nominalwert von je tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) auf
zweihundertsiebenundvierzigtausendachthundertdreiundneunzig Komma zweiundfünfzig Euro (EUR 247.893,52) zu
bringen eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nominalwert von je vierundzwanzig Komma neunundsieb-
zig Euro (EUR 24,79).

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Streichung der Angabe des Nominalwertes bei den Aktien des gezeichneten sowie

des genehmigten Kapitals der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Demzufolge beschliesst die Generalversammlung Artikel 5 (Absatz 1) der Statuten abzuändern wie folgt:

36682

«Art. 5 (Absatz 1). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierunddreissig tausend siebenhundertfünf Komma Null

neun Euro (EUR 34.705,09) festgesetzt, eingeteilt in achtundzwanzigtausend (28.000) Aktien ohne Nennwert.»

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 5 (Absatz 3) der Statuten abzuändern wie folgt:
«Art. 5 (Absatz 3). Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf zweihundertsieben-

undvierzigtausendachthundertdreiundneunzig Komma zweiundfünfzig Euro (EUR 247.893,52) festgesetzt, eingeteilt in
zehntausend (10.000) Aktien ohne Nennwert.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Folgt die englische Version alles vorhergehenden:

In the year two thousand and one, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HERCHEN HOLDING S.A., having its registered of-

fice in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, incorporated pursuant to a deed of the notary Reginald Neuman,
residing in Luxembourg on the 22nd of December 1992, published in the Mémorial, Recueil Spécial C of 1993 page 5213,
modified by a deed received by the undersigned notary on the 7th of February 2001, published in the Mémorial, Recueil
C of 2001 page 42197.

The meeting is presided over by Mr Jean Brucher, lawyer, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mr Cédric Pedoni, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Antoine Nezeritis, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the company from HERCHEN HOLDING S.A. into BASIC ELEMENT HOLDING S.A. and

change of article 1 of the incorporation deed.

2. Changing the currency of the share capital and the authorised capital of the corporation from Luxembourg francs

(LUF) into Euro (EUR) and conversion of the amount of the share capital into an amount expressed in Euro (EUR).

3. Removal of the indication of the par value of the shares.
4. Amendment, as a consequence of the preceding changes, of the first and third paragraph of Article 5 of the incor-

poration deed.

5. Miscellaneous.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the company from HERCHEN HOLDING S.A. into BASIC

ELEMENT HOLDING S.A. and to amend article one of the incorporation deed to give it the following wording:

«Art. 1. A public limited company known as BASIC ELEMENT HOLDING S.A. is established by the contracting par-

ties and all persons who should subsequently become shareholders.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to change the share capital currency from Luxembourg Francs to Euro, which means

that the actual amount of the share capital of one million four hundred thousand Luxembourg francs (LUF 1,400,000.-)
represented by twenty-eight thousand (28,000) shares of a par value of fifty Luxembourg francs (LUF 50.-) each into
thirty four thousand seven hundred and five point zero nine euros (EUR 34,705.09), represented by twenty-eight thou-
sand (28,000) shares of a par value of one point twenty-four euros (EUR 1.24) each.

The general meeting decides to change the authorised capital currency from Luxembourg Francs to Euro, which

means that the actual amount of the authorised capital of ten million Luxembourg francs (LUF 10,000,000.-) represented
by ten thousand (10,000) shares of a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each is changed into
two hundred fourty-seven thousand eight hundred and ninety three point fifty-two euros (EUR 247,893.52), represent-
ed by ten thousand (10,000) shares of a par value of twenty four point seventy-nine euros (EUR 24.79) each.

<i>Third resolution

The general meeting decides the removal of the indication of the par value of the shares.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides the amendment, as a consequence of the preceding changes, of the first paragraph of

Article 5 of the incorporation deed, which will be read as follows:

36683

«Art. 5. (first paragraph). The share capital of the company amounts thirty four thousand seven hundred and five

point zero nine euros (EUR 34,705.09), divided into twenty-eight thousand (28,000) shares of no par value.»

The general meeting decides the amendment, as a consequence of the preceding changes, of the third paragraph of

Article 5 of the incorporation deed, which will be read as follows:

«Art. 5. (third paragraph). The authorised capital is set for the period specified below at two hundred fourty-

seven thousand eight hundred ninety-three point fifty-two euros (EUR 247,893.52), divided into ten thousand (10,000)
shares of no par value.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Ger-

man followed by a English version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the German
and the English text, the German version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Gezeichnet: C. Pedoni, J. Brucher, A. Nezeritis, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2001, vol. 11CS, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14366/202/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ÄPPELHAUS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.

—

Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Raymond Aendekerk, Agrar-Ingenieur, wohnhaft in Setzdorf, 4, rue d’Olingen,
2.- Herr Pit Bertemes, Professor, wohnhaft in L-8541 Kapweiler, Haus 2a, 
3.- Herr Harry Cruijsen, Mathematiker, wohnhaft in NL-3572 EC Utrecht (Niederlande), Obrechtstraat 37,
4.- Herr Georges Kohnen, Lehrer, wohnhaft in L-6945 Niederanven, 55, rue Laach,
5.- Herr Torei Oosterwijk, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-9061 Ettelbrück, Cité Lopert,
6.- Herr Martin Probst, Arzt, wohnhaft in L-6136 Junglinster, 1a, rue de la Montagne,
7.- Herr Carlo Weber, Ingenieur, wohnhaft in L-5376 Uebersyren, 13, rue de Beyren,
8.- Herr Paul Weber, Landwirt, wohnhaft in L-3320 Bivange, 5, rue de Bettembourg.
Die Komparenten sub 2), 3), 5), 6), 8) sind hier vertreten durch Herrn Raymond Aendekerk, vorbenannt,
auf Grund von fünf Vollmachten, gegeben zu Ettelbruck am 17. Dezember 2001, zu Utrecht (NL) am 8. Dezember

2001, zu Junglinster am 10. Dezember 2001, zu Bivingen am 7. Dezember 2001 und zu Kapweiler am 12. Dezember
2001,

welche Vollmachten, von den Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigebogen.

Welche Komparenten erklären, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung ÄPPELHAUS, S.à r.l., mit Sitz in Betzdorf, 4B, rue d’Olingen, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
amtierenden Notar am 11. Mai 1998, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 573 vom 6. August 1998, ein letztes Mal
abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 20. Dezember 1999, veröffentlicht
im Mémorial C von 2000, Seite 13738, 

sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberu-

fen betrachten, so dass die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellt,
regelgerecht zusammentreten und somit gültig über folgende Tagesordnung beraten kann:

<i>Tagesordnung:

1.- Sitzverlegung und dementsprechende Abänderung von Artikel 5 (Absatz 1) der Satzung.
2.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von achthundertvierzigtausend Franken (LUF 840.000,-), um

dasselbe von seinem jetzigen Stand von einer Million siebenhundertsechzigtausend Franken (LUF 1.760.000,-), auf zwei
Millionen sechshunderttausend (LUF 2.600.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von vierundachtzig (84)
neuen Anteilen mit einem Nennwert von zehntausend Franken (LUF 10.000,-) pro Anteil.

3.- Zeichnung und Einzahlung der neuen Anteile.
4.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
5.- Entsprechende Änderung des Artikels 6 der Satzung. 
Gemäß der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von L-6832 Betzdorf, 4b, rue d’Olingen auf L-5365 Munsbach,

13, Parc d’Activité Syrdall zu verlegen und dementsprechend Artikel 5 (Absatz 1) folgendermassen abzuändern:

Art. 5. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.

Senningerberg, den 25. Januar 2002.

P. Bettingen.

36684

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von achthundertvierzig tausend Fran-

ken (LUF 840.000,-), um dasselbe von seinem jetzigen Stand von einer Million siebenhundertsechzigtausend Franken
(LUF 1.760.000,-), auf zwei Millionen sechshunderttausend (LUF 2.600.000,-) zu bringen, durch die Schaffung und Aus-
gabe von vierundachtzig (84) neuen Anteilen mit einem Nennwert von zehntausend Franken (LUF 10.000,-) pro Anteil.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt zur Zeichnung der neuen Anteile folgende aktuelle Mitgesellschafter zuzulassen: 

Sodann sind gegenwärtigem Akte beigetreten die vorbezeichneten Subskribenten:
- Herr Raymond Aendekerk, vorbenannt,
- Herr Georges Kohnen, vorbenannt,
- Herr Carlo Weber, vorbenannt,
- Herr Pit Bertemes, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, 
- Herr Martin Probst, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt.
Die neuen Anteile wurden ganz in bar eingezahlt, so daß der Gesamtbetrag von achthundertvierzigtausend Franken

(LUF 840.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von zwei Millionen sechshunderttausend Luxemburger Franken (LUF
2.600.000,-), eingeteilt in zweihundertsechzig (260) Anteile mit einem Nennwert von zehntausend Luxemburger Fran-
ken (LUF 10.000,-), auf fünfundsechzigtausend Euro (EUR 65.000,-) zu bringen, eingeteilt in zweihundertsechzig (260)
Anteile mit einem Nennwert von zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wird fünfhundertsiebenundvierzig Komma achtundsechzig Euro (EUR 547,68) erhöht, um

dasselbe von seinem jetzigen Stand von vierundsechzigtausendvierhundertzweiundfünfzig Komma zweiunddreissig Euro
(EUR 64.452,32) auf fünfundsechzigtausend Euro (EUR 65.000,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen Anteilen aber
durch Erhöhung des Nennwertes von zwei Komma elf Euro (EUR 2,11) um ihn von zweihundertsiebenundvierzig Kom-
ma neunundachtzig Euro (EUR 247,89) auf zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) zu bringen, zwecks Aufrundung des Ge-
sellschaftskapitals nach Umwandlung und Entnahme dieses Betrages von fünfhundertsiebenundvierzig Komma
achtundsechzig Euro (EUR 547,68), aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 6 abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundsechzigtausend Euro (EUR 65.000,-) festgesetzt und ist in zweihun-

dertsechzig (260) Anteile mit einem Nennwert von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Anteile wurden voll und ganz in bar auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt, worüber dem amtie-

renden Notar der Nachweis erbracht wurde.»

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefaßt. 

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Kapitalerhöhung obliegen, werden auf vierzigtausend

Franken (LUF 40.000,-) abgeschätzt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet: Aendekerk, C. Weber, G. Kohnen, P. Bettingen.

Subskribenten Anzahl 

der

Gezeichnetes

Anteile

Kapital LUF

Aendekerk Raymond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

120.000

Bertemes Pit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24

240.000

Kohnen Georges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12

120.000

Probst Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24

240.000

Weber Carlo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

120.000

Aendekerk Raymond  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Bertemes Pit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Cruijsen Harry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Anteile

Kohnen Georges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Oosterwijk Toni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Anteile

Probst Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Weber Carlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 Anteile

Weber Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 Anteile

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 Anteile

36685

Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 95, case 7. – Reçu 8.400 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Fürgleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14367/202/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLOBAL TELECOM ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. QUINCUNX HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14322/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLOBAL TELECOM ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. QUINCUNX HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14323/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLOBAL TELECOM ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. QUINCUNX HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14324/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLOBAL TELECOM ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. QUINCUNX HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14325/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GLOBAL TELECOM ORGANISATION S.A., Société Anonyme,

(anc. QUINCUNX HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 40.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2002, vol. 564, fol. 44, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2002.

(14326/760/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Senningerberg, den 25. Januar 2002.

P. Bettingen.

36686

RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 138, rue Albert Unden.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trois janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu :

1.- Monsieur Christian Bouzonviller, restaurateur, demeurant à L-2852 Luxembourg, 138, rue A. Unden,
ici non présent mais représenté par Monsieur Alex Kaiser, employé privé, demeurant à L-3326 Crauthem, 3, rue de

Bettembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2001, laquelle procuration après

avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, est demeurée ci-annexée aux présentes
pour être formalisée avec elles,

2.- Madame Paulette Anthon, commerçante, demeurant à L-2852 Luxembourg, 138, rue A. Unden,
ici non présente mais représentée par Madame Nathalie Mella, employée privée, demeurant à L-6730 Grevenmacher,

19, Grand-rue,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2001, laquelle procuration après

avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, est demeurée ci-annexée aux présentes
pour être formalisée avec elles,

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, sont les seuls et uniques associés de la Société à responsabilité limitée

RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., avec siège social à L-2652 Luxembourg, 138, rue A. Unden, constituée suivant
acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 11 juin 1990, publié au Mémorial
C en 1990 à la page 22.535.

Madame Paulette Anthon, par son représentant ès-qualités, déclare par la présente céder les six cent vingt cinq (625)

parts sociales qu’elle détient dans la société RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l, à Monsieur Christian Bouzonviller,
qui accepte par son représentant ès-qualités, au prix convenu entre parties, ce prix ayant été fixé à la valeur nominale
des parts sociales, ce dont quittance.

Monsieur Christian Bouzonviller, par son représentant ès-qualités, en sa qualité de gérant unique de la société RES-

TAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., déclare accepter ladite cession de parts au nom de la société, conformément à
l’article 1690 du code civil.

Suite à cette cession de parts, Monsieur Christian Bouzonviller, par son représentant ès-qualités, est devenu associé

unique de la Société à responsabilité limitée RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l., et en cette qualité il a pris la ré-
solution de dissoudre et de liquider la susdite société, avec effet rétroactif au 31 décembre 2001, celle-ci ayant cessé
toute activité.

<i>Unique résolution

<i>Dissolution

Le susdit comparant Monsieur Christian Bouzonviller par son représentant ès-qualités, a exposé au notaire instru-

mentant et l’a requis d’acter ses déclarations et constatations: 

 Que Monsieur Christian Bouzonviller s’est rendu propriétaire de la totalité des parts de la société RESTAURANT

BOUZONVILLER, S.à r.l, dont le capital social s’élève à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’associé unique de ladite société, le comparant, ès-qualités, prononce par la présente la dissolution

anticipée de la société avec effet rétroactif au 31 décembre 2001 et sa mise en liquidation.

Que le comparant, ès-qualités, et en sa qualité de liquidateur de la société RESTAURANT BOUZONVILLER, S.à r.l.,

déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

 Que l’activité de la société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif restant et qu’il reprend tout le passif

de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-2652 Luxembourg, 138, rue A. Unden, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Kaiser, Mella, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 133S, fol. 43, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14369/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Senningerberg, le 28 janvier 2002.

P. Bettingen.

36687

BIOGROS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall.

—

Im Jahre zweitausendeins, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Roland Majerus, technischer Ingenieur, wohnhaft in Helmsange,
2.- Herr Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohnhaft in Hupperdange,
3.- Herr Pierrot Schmit, Kaufmann, wohnhaft in Scheidgen,
4.- Herr Hugo Krijnse Locker, Gärtner, wohnhaft in Mamer, 
5.- BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG(BioG), mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn Än-

der Schanck, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, gemäss Satzung. 

Welche Komparenten erklären, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung BIOGROS, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Tom Metz-
ler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 20. Mai 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C, Nummer 451 vom 8. Oktober 1992,

sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich einberu-

fen betrachten, so dass die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals darstellt,
regelgerecht zusammentreten und somit gültig über folgende Tagesordnung beraten kann:

<i>Tagesordnung:

1.- Sitzverlegung und dementsprechende Abänderung von Artikel 1 (Absatz 2) der Satzung.
2.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals.
3.- Umwandlung der Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro.
4.- Überarbeitung der Satzung.
5.- Ernennung und Neubesetzung der Geschäftsführer sowie die Vertretung der Gesellschaft.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von L-2268 Luxemburg, 30, rue d’Orchimont auf L-5365

Munsbach, 13, Parc d’Activité Syrdall zu verlegen und dementsprechend Artikel 1 (Absatz 2) folgendermassen abzuän-
dern:

«Art. 1. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter, beschliessen das gezeichnete Gesellschaftskapital um den Betrag von eine Million Luxemburger

Franken (LUF 1.000.000,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken
(LUF 500.000,-) auf eine Million fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 1.500.000,-) zu bringen, durch Schaffung
von tausend (1.000) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je tausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) die mit
denselben Rechten und Pflichten verbunden sind wie die bereits bestehenden Gesellschaftsanteile und die folgendermas-
sen zugeteilt wurden: 

Diese neuen Anteile wurden voll eingezahlt, wie das dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Umwandlung der Währung des jetzigen Gesellschaftskapitals welches in Luxem-

burger Franken ausgedrückt ist, in Euro, um es von einer Million fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF
1.500.000,-), eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Anteile mit einem Nennwert von tausend Luxemburger Fran-
ken (LUF 1.000,-), auf siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500,-) zu bringen, eingeteilt in eintausendfünf-
hundert (1.500) Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wird um dreihundertfünfzehn Komma siebenundneunzig Euro (EUR 315,97) erhöht, um das-

selbe von seinem jetzigen Stand von siebenunddreissigtausendeinhundertvierundachtzig Komma Null drei Euro (EUR
37.184,03) auf siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500,-) heraufzusetzen, ohne Ausgabe von neuen An-
teilen aber durch Erhöhung des Nennwertes von Null Komma einundzwanzig Euro (EUR 0,21) um ihn von vierundzwan-
zig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79) auf fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) zu bringen, zwecks Aufrundung des
Gesellschaftskapitals nach Umwandlung und Entnahme dieses Betrages von dreihundertfünfzehn Komma siebenund-
neunzig Euro (EUR 315,97), aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen eine Überarbeitung der Satzung welche somit folgendermassen aussieht:

Zweck - Benennung - Sitz - Dauer

Art. 1. Zwischen den Inhabern der nachfolgend geschaffenen Anteile und denjenigen, die es später sein könnten, wird

hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, die geregelt wird durch die bestehenden Gesetze und na-

1) OEKimmO, S.à r.l., mit Sitz in Uebersyren, sechshundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

2) BIOG, ass. Agricole, mit Sitz in Munsbach, dreihundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

3) Herr Volker Manz, Beamter, wohnhaft in D-Konz, 4a, im Sonnenschein, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4) Herr Jos Houtmann, biologischer Landwirt, wohnhaft in Buschdorf, 12, an Urbecht, fünfzig Anteile   . . . . . .

50

Total: eintausend Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

36688

mentlich durch die Gesetze vorn 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und vom 18. September 1933 über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie ihre Abänderungsgesetze und durch vorliegende Statuten.

Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange.
Er kann durch Beschluss der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt wer-

den.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist:
a) Der Handel mit lebensgemässen Gütern aus ökologisch angepasster, die Belange des Umweltschutzes berücksich-

tigender Produktion sowie Lebensmittel aus biologischem, insbesondere DEMETER Anbau, wobei die Produkte der
BioG (Bio-Bauere-Genossenschaft Lëtzebuerg) bei marktgerechten Preisen Vorrang haben; sowie Dienstleistungen, die
diesen Handel fördern.

b) das Erüben neuer Wirtschaftsformen, in welcher Produzent, Händler und Verbraucher assoziativ zusammenarbei-

ten, sowie die Mitwirkung in Assoziationen, die sich um die Dreigliederung des sozialen Organismus, entsprechend den
sozialwissenschaftlichen Angaben R. Steiners, bemühen. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art aus-

üben, soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.

Art. 3. Die Gesellschaft nimmt den Namen BIOGROS, S.à r.I.

Art. 4.  Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet. 

Art. 5.  Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500), aufge-

teilt in eintausendfünfhundert (1.500) Anteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Diese Anteile wurden wie folgt gezeichnet von: 

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von siebenunddreissigtausendfünfhundert

Euro (EUR 37.500) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was die Gesellschafter gegenseitig anerkennen.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Sie sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft,

welche nur einen einzigen Besitzer für jede einzelne anerkennt. An Nichtgesellschafter ist die Übertragung von Anteilen
unter Lebenden lediglich mit dem schriftlichen Einverständnis von vier fünftel (4/5) der Geschäftsanteile aller Gesell-
schafter möglich. Jede Übertragung von Anteilen geschieht zum Nennwert.

Geschäftsführung

Art. 7. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die jederzeit durch die Gesell-

schafter, welche sie ernennen, abberufen werden können.

Die Gesellschafter bestimmen die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer und deren Befugnisse.

Art. 8. Bei allen geschäftspolitischen Entscheidungen müssen mindestens vier fünftel (4/5) der Geschäftsanteile an-

wesend sein. Es soll möglichst ein Konsens gefunden werden.

Geschäftsjahr - Inventar - Gewinnverteilung

Art. 9.Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 10. Die Bücher der Gesellschaft werden nach handelsüblichem Gesetz und Brauch geführt. Am Ende eines jeden

Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva, sowie die im Gesetz vorgesehenen
Dokumente erstellt und hinterlegt. Die Gesellschafter befinden namentlich über die Verwendung und Verteilung des
Reingewinns. 

Art. 11.
a) Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit oder den Bankrott eines Gesellschafters auf-

gelöst.

b) Sollte ein Gesellschafter geschäftsunfähig werden, oder den Bankrott erklären, muss er sofort seine Anteile gemäss

Artikel 6 zum Nennwert abtreten.

c) Wenn ausscheidende Gesellschafter ein Gutachten verlangen oder in Auftrag geben, so gehen diese Gutachterko-

sten ausschliesslich zu ihren Lasten.

Art. 12. Die Auflösung oder die Fusion der Gesellschaft bedarf der Beschlussfassung der Gesellschafter unter Zu-

grundelegung der Mehrheit, welche in Artikel 142 des Gesetzes vom 10. August 1915 oder Abänderungsgesetzen fest-
gelegt ist und muss durch öffentliche Beurkundung vorgenommen werden. Bei Beschluss der Auflösung erfolgt die
Liquidation durch den amtierenden Geschäftsführer oder durch einen durch die Generalversammlung zu bestimmenden
Liquidator, welcher mit den ausgedehntesten Vollmachten zur Realisierung der Aktiva und zur Zahlung der Passiva aus-
gestattet ist. Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Nettovermögen der Gesellschaft unter die Gesellschafter bis zur

- Herrn Roland Majerus, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Herr Aender Schanck, fünfzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Herr Pierrot Schmit, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Herr Hugo Krijnse Locker, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- OEKimmO, S.à r.I., sechshundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

- BIOG, ass. Agricole, sechshundert Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

- Herr Volker Manz, fünfzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Herr Jos Houtmann, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: eintausendfünfhundert Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

36689

Anteilshöhe anteilmässig verteilt, nach der Begleichung der eventuellen Schulden. Das Restvermögen geht an die BioG
oder an andere assoziativ verbundene Unternehmen, die ähnliche Tätigkeiten, wie im Gesellschaftszweck dargestellt,
ausüben.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie das Gesetz

vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, einschliesslich der Anderungsgesetze finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen Herrn Änder Schanck als technischen Geschäftsführer der Gesellschaft.
Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt des Herrn Hugo Krijnse Locker als administrativen Geschäftsführer an und

erteilen ihm Entlast für die Ausführung seines Mandates. An seiner Stelle ernennen sie Herrn Änder Schanck, vorbe-
nannt, zuständig für die Abteilung «MOPRO» (Molkereiprodukte).

Die Gesellschafter bestätigen Herrn Pierrot Schmit in seiner Funktion als administrativer Geschäftsführer zuständig

für die Abteilung «Obst und Gemüse».

Die Gesellschafter ernennen Herrn Volker Manz, vorbenannt zum neuen administrativen Geschäftsführer zuständig

für die Abteilung «Trockenprodukte».

Die Gesellschafter ernennen Herrn Jos Houtmann, vorbenannt, zum neuen administrativen Geschäftsführer zuständig

für die Abteilung «Fleisch».

Bis zu einer Summe von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) wird die Gesellschaft durch die individuelle Unterschrift

eines Geschäftsführers verpflichtet. Für Verpflichtungen über zehntausend Euro (EUR 10.000,-) ist jedoch die Unter-
schrift des technischen Geschäftsführers erforderlich.

Des weiteren bestimmen die Gesellschafter den Beirat aufzulösen. Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der

gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfzigtausend Franken (50.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: R. Majerus, Ä. Schanck, P. Schmit, H. Krijnse Locker, V. Manz, J. Houtmann, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2001, vol. 132S, fol. 95, case 2. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14368/202/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MELROSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 56A, avenue de la Gare.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trois janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Marc Brucher, employé privé, demeurant à L-6971 Niederanven, 3, op der Appeltärt,
Lequel comparant est le seul et unique associé de la Société à responsabilité limitée unipersonnelle MELROSE, S.à r.l.,

avec siège social à L-4130 Esch-sur-Alzette, 56a, avenue de la Gare, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert
Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 novembre 1994, publié au Mémorial C en 1995 à la page 3489,

et en cette qualité, il a pris la résolution de dissoudre et de liquider la susdite société, avec effet rétroactif au 31 dé-

cembre 2001, celle-ci ayant cessé toute activité.

<i>Unique résolution

Le susdit comparant Monsieur Marc Brucher a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations

et constatations:

Qu’il est le seul propriétaire de la totalité des parts de la société MELROSE, S.à r.l, dont le capital social s’élève à cinq

cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents parts sociales (500) de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’associé unique de ladite société, le comparant prononce par la présente la dissolution anticipée de

la société avec effet rétroactif au 31 décembre 2001 et sa mise en liquidation.

Que le comparant et en sa qualité de liquidateur de la société MELROSE, S.à r.l., déclare avoir parfaite connaissance

des statuts et de la situation financière de la société.

Que l’activité de la société a cessé; que l’associé unique est investi de tout l’actif restant et qu’il reprend tout le passif

de la société dissoute; que partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société.
Que les livres et documents de la société seront déposés à L-6971 Niederanven, 3 op der Appeltärt, où ils seront

conservés pendant cinq ans.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Senningerberg, den 25. Januar 2002.

P. Bettingen.

36690

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénoms

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Brucher, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2002, vol. 12CS, fol. 26, case 12. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14370/202/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

T D E S.A., TRANSPORT DIRECT EXPRESS, Société Anonyme.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.

—

L’an deux mille deux, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

 l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme TRANSPORT DIRECT EXPRESS S.A.

en abrégé T D E S.A., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentaire, en date du 4 octobre 2001, en cours de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Huybens, employé privé, demeurant à Incourt (Belgique). 
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Kilburger, employé privé, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Riccardo Favali, employé privé, demeurant à Milan (Italie).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
2. Révocation d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
3.- Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des sta-

tuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports légers, le transport public routier de

marchandises, ainsi que l’acheminement de courrier, correspondance et colis au niveau national et international, la pos-
sibilité d’entreposage, la manutention et l’organisation logistique pour le transport de colis, la location de véhicule avec
ou sans chauffeur et l’activité de commissionnaire de transport.

La société a également pour objet le négoce de matériel informatique, de matériel de téléphonie et de tous accessoi-

res électroniques se rattachant à cette activité.

La société peut en outre accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles quelconques se rap-

portant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en favoriser la réalisation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide révoquer Monsieur Arturo Perron de ses fonctions d’administrateur de la société, à compter de

ce jour.

L’assemblée décide de nommer en son remplacement :
Monsieur Riccardo Favali, employé privé, demeurant à Milan (Italie), Donatello n

°

 22.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Senningerberg, le 28 janvier 2002.

P. Bettingen.

36691

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quarante euros (EUR 740,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: L. Huybens, X. Kilburger, R. Favali, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2002, vol. 11CS, fol. 58, case 4. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14371/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

LOGUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.306. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOGUIN S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 45.306, constituée suivant acte notarié du 5
octobre 1993, publié au Mémorial C numéro 578 du 6 décembre 1993 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur

Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en
30.986,69 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 31.000,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 13,31 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital

Senningerberg, le 8 février 2002.

P. Bettingen.

36692

social actuel d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de
conversion d’un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la som-
me de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250)
actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions
sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3.  «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, vol. 863, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14378/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

LOGUIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.306. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14379/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

EURI, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.892. 

—

L’an deux mille un, le cinq décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EURI, une société anonyme holding, établie et

ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 5.892, constituée suivant acte notarié du 12 mai 1959, publié au Mémorial C numéro
41 du 20 juin 1959, (ci-après: «la Société»).

Belvaux, le 14 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 31 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36693

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes notariés
- du 1

er

 juillet 1965, publié au Mémorial C numéro 92 du 17 août 1965;

- du 16 février 1989, publié au Mémorial C numéro 196 du 17 juillet 1989,
et depuis lors ces mêmes statuts n’ont pas été modifiés.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Mercier, employé de banque, demeurant à F-Metz.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-

Metzert/Attert. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à L-Strassen.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la société.
2.- Nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide la dissolution anticipée de la Société EURI, prédésignée

et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur LUX-AUDIT REVISION,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1471
Luxembourg, 257, route d’Esch.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés

Commerciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires accorde pleine et entière décharge aux Administrateurs et au

Commissaire aux Comptes de ladite société actuellement en fonction pour l’accomplissement de leurs mandats respec-
tifs jusqu’à ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Mercier, C. Day-Royemans, R. Schommer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 décembre 2001, vol. 863, fol. 89, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14394/239/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 18 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36694

VIRTUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 35.520. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VIRTUS HOLDING S.A., une société anonyme

holding de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite
au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 35.520, constituée suivant acte
notarié du 25 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 142 du 21 mars 1991 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 4.000.000,- LUF en
99.157,41 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 2,59 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 99.157,41 EUR à celui de 99.160.- EUR, par apport en numéraire d’un montant de 2,59 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant de quatre millions de francs luxembourgeois (4.000.000,- LUF) au taux de conversion d’un
euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un
montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante et un cents (99.157,41 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par quatre mille
(4.000) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de deux euros et cinquante-neuf cents (2,59 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de quatre-vingt-dix-neuf mille cent cinquante-sept euros et quarante
et un cents (99.157,41 EUR) à un montant de quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante euros (99.160,- EUR) par apport
en numéraire (espèces) de la somme de deux euros et cinquante-neuf cents (2,59 EUR) sans cependant créer ni émettre
des actions nouvelles.

36695

La preuve de ce paiement de deux euros et cinquante-neuf cents (2,59 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les quatre mille (4.000) actions an-
ciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions sans mention
de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société afin

de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) sera dorénavant rédigé
comme suit: 

Art. 5. «Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante euros (99.160,- EUR) divisé

en quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions son nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14372/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

VIRTUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.520. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14373/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 30.904. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GAMMA HOLDINGS S.A., une société anonyme

holding de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 30.904, constituée suivant acte
notarié du 3 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 334 du 16 novembre 1989 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes notariés:
- du 28 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 259 du 2 août 1990;
- du 11 février 1990, publié au Mémorial C numéro 283 du 17 août 1990;
et depuis lors ces mêmes statuts n’ont pas été modifiés.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Belvaux, le 15 janvier 2002.

J.-.J. Wagner.

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36696

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en

euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 BEF du capital social actuel de 32.000.000,- BEF en 793.259,28
EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 0,72 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 793.259,28 EUR à celui de 793.260,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 0,72
EUR sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la Société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs belges (BEF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social
actuel d’un montant de trente-deux millions de francs belges (32.000.000,- BEF) au taux de conversion d’un euro (1,-
EUR) quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs belges (40,3399 BEF), en capital d’un montant de sept
cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-neuf euros vingt-huit cents (793.259,28 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par trois mille deux
cents (3.200) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de soixante-douze cents (0,72 EUR) afin de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel après la prédite conversion de sept cent quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante-neuf euros et vingt-
huit cents (793.259,28 EUR) à un montant de sept cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante euros (793.260.-
EUR) par apport en numéraire (espèces) de la somme de soixante-douze cents (0,72 EUR), sans cependant créer ni
émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de soixante-douze cents (0,72 EUR) effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur

participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs belges (BEF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les trois mille deux cents (3.200) actions ancien-
nes d’une valeur nominale de dix mille francs belges (10.000,- BEF) en le même nombre d’actions sans mention de valeur
nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3), premier alinéa des statuts

de la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3), pre-
mier alinéa sera dorénavant rédigé comme suit: 

Art. 3. Premier alinéa.  «Le capital social de la Société est fixé  à sept cent quatre-vingt-treize mille deux cent

soixante euros (793.260,- EUR) divisé en trois mille deux cents (3.200) actions sans désignation de valeur nominale.»

36697

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14374/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

GAMMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.904. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14375/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ABN AMRO PROFIL FUNDS MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 66.087. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitz in Sassenheim (Luxemburg).

Sind die Anteilinhaber der Aktiengesellschaft ABN AMRO PROFIL FUNDS MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Luxem-

burg (die «Gesellschaft»), eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer 66.087, zu einer außer-
ordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 25. August 1998, veröffentlicht im Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 212 vom 27. März 1999.

Die Versammlung wird um 10.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Michèle Eisenhuth, Rechtsanwältin, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Mireia Camarasa, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Frau Florence Stainier, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxem-

burg.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Büros der Gesellschafterversammlung ersucht der Vorsitzende

dem amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

I.- Die Tagesordnung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1) Änderung des Zweckes der Gesellschaft und dementsprechende Abänderung von Artikel 3 der Gesellschaftssat-

zung wie folgt:

«Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des ABN AMRO PROFIL

FUNDS: EUROPA, ein Investmentfonds in der Form eines «fonds commun de placement à compartiments multiples»
nach Teil I des Gesetzes vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig über Organismen für gemeinsame An-
lagen in der jeweils geltenden Fassung («Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig») sowie die Aus-
führung sämtlicher Tätigkeiten, weiche mit der Auflegung und Verwaltung dieses OGA verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig bleiben.»

2) Verschiedenes

II.- Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Anteilinhaber sowie die Zahl ihrer Anteile gehen aus

der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Anteilinhabern, den Bevollmächtigten der vertretenen An-
teilinhaber und den Mitgliedern des Büros der Gesellschafterversammlung unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheits-
liste bleibt gegenwärtiger Urkunde zusammen mit den rechtsgültig paraphierten Vollmachten beigefügt.

III.- Sämtliche anwesenden und vertretenen Aktionäre, die ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsen-

tieren, bekennen sich als ordnungsgemäß zu der außerordentlichen Hauptversammlung geladen und bestätigen, von der
Tagesordnung umfassend Kenntnis zu haben.

Nach diesen Erklärungen faßt die Gesellschafterversammlung dann einstimmig den folgenden einzigen Beschluß:

Belvaux, le 15 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36698

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck abzuändern und Artikel 3 der Gesellschaftssatzung

dementsprechend wie folgt abzuändern:

«Art. 3. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung und Verwaltung des ABN AMRO PROFIL

FUNDS: EUROPA, ein Investmentfonds in der Form eines «fonds commun de placement à compartiments multiples»
nach Teil I des Gesetzes vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig über Organismen für gemeinsame An-
lagen in der jeweils geltenden Fassung («Gesetz vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig») sowie die Aus-
führung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Auflegung und Verwaltung dieses OGA verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen

Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes
vom dreißigsten März neunzehnhundertachtundachtzig bleiben.»

Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der Vorsitzende fest, daß hiermit die Tagesordnung er-

schöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, so-

wie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Eisenhuth, M. Camarasa, F. Stainier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2001, vol. 863, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14395/239/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ABN AMRO PROFIL FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.087. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14396/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SCANIA TREASURY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 81.553. 

—

Im Jahre zweitausendundeins, den vierundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft SCANIA TREASURY S.A., mit Sitz in L-2017

Luxembourg, Rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780 (R.C. Luxemburg, B Nr. 81.553) gegründet gemäss Urkunde
aufgenommen durch notarieller Urkunde vom 13. März 2001, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht, statt. 

Die Versammlung wurde um 15.15 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Cornelia Mettlen, Angestellte, wohnhaft

in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Gérard Maîtrejean, Angestellter, wohnhaft in Udange (Belgien).
Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Robert Fischer, Angestellter, wohnhaft in Luxem-

burg.

Der Vorsitzende bittet den Notar folgendes festzuhalten:
a) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenen Aktionären bei-

gebogen. Diese Liste und auch die Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurden, mit der gegenwärtigen
Urkunde einregistriert.

b) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass 310 Aktien, die das gesamte Aktienkapital darstellen, bei dieser aus-

serordentlichen Generalversammlung vertreten sind, so dass gegenwärtige Versammlung rechtsmässig zusammengetre-
ten ist.

c) Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:
1.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals rückwirkend und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 10. April 2001 in

Schwedische Kronen. Nach der Umwandlung beträgt das gezeichnete und eingezahlte Kapital SEK 279.310, eingeteilt in
310 Aktien mit einem Nominalwert von je SEK 901 pro Aktie.

2.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von SEK 865.961.912,- (achthundertfünfundsechzig Millionen

neunhunderteinundsechzigtausendneunhundertzwölf Schwedische Kronen) um es von seinem jetzigen Betrag von SEK
279.310,- (zweihundertneunundsiebzigtausenddreihundertzehn Schwedische Kronen) auf SEK 866.241.222 (achthun-
dertsechsundsechzig Millionen zweihunderteinundvierzigtausendzweihundertzweiundzwanzig Schwedische Kronen) zu
erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von 961.112 (neunhunderteinundsechzigtausendeinhundertzwölf) neuer Ak-

Beles, den 17. Januar 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 29 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36699

tien mit einem Nominalwert von je SEK 901 (neunhunderteine Schwedische Kronen) pro Aktie, einzuzahlen mit einer
Ausgabenprämie in Gesamthöhe von SEK 7.880.282.852,- (sieben Milliarden achthundertachtzig Millionen
zweihundertzweiundachtzigtausendachthundertzweiundfünfzig Schwedische Kronen), welche in Höhe von SEK
86.624.122,- (sechsundachzig Millionen sechshundertvierundzwanzigtausendeinhundertzweiundzwanzig Schwedische
Kronen) der gesetz-lichen Rücklage und in Höhe von SEK 7.793.658.730,- (sieben Milliarden siebenhundertdreiundneun-
zig Millionen sechshundertachtundfünfzigtausendsiebenhundertdreissig Schwedische Kronen) einem Sonderkonto «Aus-
gabeprämie» zugeführt wird.

3.- Zeichnung und Einzahlung der 961.112 (neunhunderteinundsechzigtausendeinhundertundzwölf) neuen Aktien mit

einem Nominalwert von je SEK 901 (neunhunderteine Schwedische Kronen) pro Aktie, der Ausgabeprämie in Höhe
von SEK 7.880.282.852,- (sieben Milliarden achthundertachtzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendachthun-
dertzweiundfünfzig Schwedische Kronen), rückwirkend und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 10. April 2001, durch
eine Sacheinlage, die aus allen Aktiva und Passiva der Gesellschaft schwedischen Rechts SCANIA ASSET MANAGE-
MENT AB, mit Gesellschaftssitz in SE-151 87 Söderstälje, Schweden, besteht und sich auf SEK 8.746.244.764,- (acht Mil-
liarden siebenhundertsechsundvierzig Millionen zweihundertvierundvierzigtausendsiebenhundertvierundsechzig Schwe-
dische Kronen) beläuft.

4.- Herabsetzung des gezeichneten Gesellschaftskapitals um einen Betrag von SEK 278.409,- (zweihundertachtund-

siebzigtausendvierhundertneun Schwedische Kronen) durch die Annulierung von 309 (dreihundertneun) Aktien mit ei-
nem Nominalwert von je SEK 901 (neunhunderteine Schwedische Kronen) pro Aktie, die am Tag der Gesellschafts-
gründung ausgegeben wurden, um zu vermeiden, dass die Gesellschaft eigene Aktien besitzt.

5.- Diesbezügliche Abänderung des Artikels 5, Paragraph 1, der Statuten, der folgendermassen gelesen wird:
«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt achthundertfünfundsechzig Millionen

neunhundertzweiundsechzigtausendachthundertdreizehn Schwedische Kronen (SEK 865.962.813,-) eingeteilt in
neunhunderteinundsechzigtausendeinhundertdreizehn (961.113) Aktien mit einem Nominalwert von je neunhundertei-
ner Schwedische Kronen (SEK 901) pro Aktie.»

6.- Verlegung, mit Wirkung zum 1. Oktober 2001 des Gesellschaftssitzes von rue Richard Coudenhove-Kalergi in Lu-

xemburg nach 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Gemeinde Schuttrange.

7.- Diesbezügliche Abänderung des Artikels 2, Paragraph 1 der Statuten, der folgendermassen gelesen wird:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttringen.»
8.- Verschiedenes

Nach Beratung fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt das Gesellschaftskapital rückwirkend und mit wirtschaftlicher Wirkung zum 10.

April 2001 von Euro in Schwedische Kronen umzuwandeln. Nach der Umwandlung beträgt das gezeichnete und einge-
zahlte Kapital zweihundertneunundsiebzigtausenddreihundertzehn Schwedische Kronen (279.310,- SEK), eingeteilt in
dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von je neunhunderteine Schwedische Kronen (901,- SEK).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von achthundertfünfundsechzig Millio-

nen neunhunderteinundsechzigtausendneunhundertzwölf Schwedische Kronen (865.961.912,- SEK) zu erhöhen, um es
von seinem jetzigen Betrag von zweihundertneunundsiebzigtausenddreihundertzehn Schwedische Kronen (279.310,-
SEK), auf einen Betrag von achthundertsechsundsechzig Millionen zweihunderteinundvierzigtausendzweihundertzwei-
undzwanzig Schwedische Kronen (866.241.222,- SEK) aufzustocken, durch die Schaffung und Ausgabe von
neunhunderteinundsechzigtausendeinhundertzwölf (961.112) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je neun-
hunderteine Schwedische Kronen (901,- SEK), einzuzahlen mit einer Ausgabeprämie in Gesamthöhe von SEK
7.880.282.852,- (sieben Milliarden achthundertachtzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendachthundertzwei-
undfünfzig Schwedische Kronen), welche in Höhe von SEK 86.624.122,- (sechsundachtzig Millionen
sechshundertvierundzwanzigtausendeinhundertzweiundzwanzig Schwedische Kronen) der gesetzlichen Rücklage und in
Höhe von SEK 7.793.658.730,- (sieben Milliarden siebenhundertdreiundneunzig Millionen sechshundertachtundfünfzig-
tausendsiebenhundertdreissig Schwedische Kronen) einem Sonderkonto «Ausgabeprämie» zugeführt wird.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass ein Aktionär auf sein Zeichnungsvorzugsrecht verzichtet.

<i>Intervention - Zeichnung der Aktien - Einzahlung

Die Versammlung beschließt dass der Hauptaktionär, die Gesellschaft, SCANIA ASSET MANAGEMENT AB, mit Ge-

sellschaftssitz in SE-151 87 Söderstälje, Schweden, zur Zeichnung und Einzahlung der neunhunderteinundsechzigtau-
sendeinhundertundzwölf (961.112) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je neunhunderteine Schwedische Kronen
(901,- SEK) rückwirkend und mit wirtschaftliche Wirkung zum 10.April 2001, durch eine Sacheinlage, die aus all ihren
Aktiva und Passiva besteht, und sich auf acht Milliarden siebenhundertsechsundvierzig Millionen
zweihundertvierundvierzigtausendsiebenhundertvierundsechzig Schwedische Kronen (8.746.244.764,- SEK) beläuft, zu-
gelassen wird. Oben erwähnte Einbringung ist Gegenstand eines Bewertungsbericht, der durch den Wirtschaftsprüfer
ERNST &amp; YOUNG, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxembourg, am 24. Oktober 2001, erstellt wurde.

Der Bewertungsbericht, wird nach ne varietur Unterzeichnung gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit

derselben einregistriert zu werden, kommt, welcher in Englischer Sprache verfasst ist, zur folgender Schlussfolgerung:

«Based an the work performed and described above, we have no observation to mention an the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 961,112 shares of nominal value of SEK

36700

901.- each (total SEK 865,961,912), to be issued with an issue premium of SEK 7,793,658,730 and a total appropriation
to the legal reserve of SEK 86,624,122 amounting to a total consideration of SEK 8,746,244,764.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Réviseur d’entreprises (signature).»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Herabsetzung des gezeichneten Gesellschaftskapitals um einen Betrag von

zweihundertachtundsiebzigtausendvierhundertneun Schwedische Kronen (278.409,- SEK) durch die Annulierung von
dreihundertneun (309) Aktien mit einem Nominalwert von je neunhunderteine Schwedische Kronen (SEK 901,-), die
am Tag der Gesellschaftsgründung ausgegeben wurden, um zu vermeiden, dass die Gesellschaft eigene Aktien besitzt.

<i>Fünfter Beschluss

Als Folge der vorerwähnten Kapitalerhöhung und -herabsetzung, wird Artikel 5, Paragraph 1, der Statuten wie folgt

abgeändert:

«Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt achthundertfünfundsechzig Millionen neunhundertzweiund-

sechzigtausendachthundertdreizehn Schwedische Kronen (865.962.813,- SEK) eingeteilt in neunhunderteinundsechzig-
tausendeinhundertdreizehn (961.113) Aktien mit einem Nominalwert von je neunhunderteine Schwedische Kronen
(SEK 901,-).»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Oktober 2001 von

Luxemburg nach 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Gemeinde Schuttrange, zu verlegen.

<i>Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt eine diesbezügliche Abänderung des Artikels 2, Paragraph 1 der Statuten:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttringen (Luxemburg).»

<i>Kosten

Die erschienenen Parteien beziehen sich auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 betreffend die Befrei-

ung der Gesellschaftssteuer.

Die Kosten werden auf zirka dreihunderttausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Der unterzeichnende Notar, der die deutsche und englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf

Wunsch des hieroben genannten Komparenten die gegenwärtige Urkunde in deutscher Sprache abgefasst wurde, gefolgt
von einer englischen Obersetzung. Gemäss dem Wunsch desselben Komparenten und im Falle von Abweichungen zwi-
schen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung massgebend.

Folgt die englische Übersetzung vorstehenden Textes:

In the year two thousand and one, on the twenty-fourth day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SCANIA TREASURY S.A., a joint stock company

having its registered seat in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B. P. 780 (R. C. Luxembourg section
B number 81.553), incorporated by a notarial deed on March 13, 2001, not yet published in the Mémorial.

The Meeting is opened at 3.15. p.m. and is presided over by Ms Cornelia Mettlen, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Gérard Maîtrejean, employee, residing in Udange (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Robert Fischer, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to record that:
a) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

b) As appears from the attendance list, the 310 shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-

sented at the present extraordinary general meeting of the shareholders, so that the meeting could validly decide on all
the items of the agenda.

c) That the agenda of the meeting is the following:
1.- Conversion with retroactive and economic effect on April 10, 2001 of the subscribed capital into SEK. After con-

version, the subscribed and paid-in capital will amount to SEK 279,310.-, divided into 310 shares with a par value of SEK
901.- each.

2.- Increase of the share capital of the Company by an amount of 865,961,912.- (eight hundred sixty-five million nine

hundred sixty-one thousand nine hundred and twelve Swedish Krona) in order to raise it from its present amount of
SEK 279,310.- (two hundred seventy-nine thousand three hundred and ten Swedish Krona) to SEK 866,241,222.- (eight
hundred sixty six million two hundred forty-one thousand two hundred and twenty two Swedish Krona) by the creation
of 961,112 (nine hundred sixty-one thousand one hundred and twelve) new shares with a par value of SEK 901 (nine
hundred and one Swedish Krona) each, to be paid in together with a total share premium of SEK 7,880,282,852.- (seven
billion eight hundred eighty million two hundred eighty-two thousand eight hundred fifty-two Swedish Krona) out of
which an amount of SEK 86,624,122.- (eighty-six million six hundred twenty-four thousand hundred and twelve Swed-
isch Krona) will be allocated to the legal reserve and the amount of SEK 7,793,658,730.- (seven billion seven hundred

36701

ninety-three million six hundred fifty-eight thousand seven hundred and thirty Swedish Krona) to a special «share pre-
mium» account.

3.- Subscription and full payment of the 961,112 (nine hundred sixty one thousand one hundred and twelve) new

shares with a par value of SEK 901 (nine hundred and one Swedish Krona) each, which will be issued together with a
total share premium of SEK 7,880,282,852.- (seven billion eight hundred eighty million two hundred eighty-two thousand
eight hundred fifty-two Swedish Krona) by a contribution in kind consisting of the transfer of the universality of all assets
and liabilities with economic and retroactive effect as per April 10, 2001 of SCANIA ASSET MANAGEMENT AB, a com-
pany organised under the laws of Sweden, with registered office at SE-151 87 Söderstälje, Sweden, and amounting to
SEK 8,746,244,764 (eight billion seven hundred forty-six million two hundred forty-four thousand seven hundred sixty-
four Swedish Krona).

4.- Decrease of the Company’s subscribed capital by an amount of SEK 278,409.- (two hundred and seventy-eight

thousand four hundred and nine Swedish Krona) by the cancellation of 309 (three hundred and nine) shares with a par
value of SEK 901.- (nine hundred and one) each, issued at the incorporation of the Company, in order to avoid that the
Company holds own shares.

5.- Subsequent amendments of Article 5, first paragraph, of the by-laws which henceforth will read as follows:
«The subscribed capital of the company is fixed at SEK 865,962,813 (eight hundred sixty-five million nine hundred

sixty-two thousand eight hundred and thirteen Swedish Krona) divided into 961,113 (nine hundred sixty-one thousand
one hundred and thirteen) shares with a par value of SEK 901.- (nine hundred and one) each.»

6.- Transfer of the registered office from rue Richard Coudenhove-Kalergi in Luxembourg to 7, Parc d’Activité Syr-

dall, L-5365 Münsbach, municipality of Schuttrange, with effective date on October 1st, 2001.

7.- Subsequent amendment of Article 2, first paragraph, of the by-laws, which henceforth will be read as follows:
«The registered office is in the municipality of Schuttrange.»
8.- Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to convert with retroactive and economic effect on April 10, 2001 of the subscribed

capital from Euro into SEK. After conversion, the subscribed and paid-in capital will amount to two hundred seventy-
nine thousand three hundred and ten Swedish Krona (279,310.- SEK) divided into three hundred and ten (310) shares
with a par value of nine hundred and one Swedish Krona (901.- SEK) each.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of eight hundred sixty-five

million nine hundred sixty-one thousand nine hundred and twelve Swedish Krona (865,961,912.- SEK) in order to raise
it from its present amount of two hundred seventy-nine thousand three hundred and ten Swedish Krona (279,310.- SEK)
to an amount of eight hundred sixty-six million two hundred forty-one thousand two hundred twenty-two Swedish Kro-
na (866,241,222.- SEK) by the creation of nine hundred sixty-one thousand hundred and twelve (961,112) new shares
with a par value of nine hundred and one Swedish Krona (901.- SEK) each, to be paid in together with a total share
premium of SEK 7,880,282,852.- (seven billion eight hundred eighty million two hundred eighty-two thousand eight hun-
dred fifty-two Swedish Krona) out of which an amount of SEK 86,624,122.- (eighty-six million six hundred twenty-four
thousand hundred and twenty-two Swedisch Krona) will be allocated to the legal reserve and the amount of SEK
7,793,658,730.- (seven billion seven hundred ninety-three million six hundred fifty-eight thousand seven hundred and
thirty Swedish Krona) to a special «share premium» account.

<i>Third resolution

The general meeting acknowledges that one former shareholder has renounced to his preferential subscription right.

<i>Intervention - Subscription - Payment

The general meeting decides to admit to the subscription and full payment of the nine hundred sixty-one thousand

one hundred and twelve (961,112) new shares with a par value of nine hundred and one Swedish Krona (901.- SEK)
each, by a contribution in kind consisting of the transfer of the universality of all assets and liabilities with economic and
retroactive effect as per April 10, 2001, the main shareholder of the company, SCANIA ASSET MANAGEMENT AB, a
company organised under the laws of Sweden, with registered office at SE-151 87 Söderstälje, Sweden.

The above contribution is valued by a report drawn up on October 24, 2001, by ERNST &amp; YOUNG, société

anonyme, with registered office in Luxembourg.

Said report, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration au-

thorities, concludes as follows: 

«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to the 961,112 shares of nominal value of SEK
901.- each (total SEK 865,961,912), to be issued with an issue premium of SEK 7,793,658,730 and a total appropriation
to the legal reserve of SEK 86,624,122 amounting to a total consideration of SEK 8,746,244,764.

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Réviseur d’entreprises (signature).»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to decrease the company’s subscribed capital by an amount of two hundred seventy-

eight thousand four hundred and nine Swedish Krona (278,409.- SEK) by the cancellation of three hundred and nine
(309) shares with a par value of nine hundred and one (901.- SEK) each, issued at the incorporation of the Company, in
order to avoid that the Company holds own shares. 

36702

<i>Fifth resolution

As a result of the above mentioned capital increase and decrease, the meeting decides to amend article 5, first para-

graph of the articles of association, which henceforth will be read as follows:

«The subscribed capital of the company is fixed at eight hundred sixty-five million nine hundred sixty-two thousand

eight hundred and thirteen Swedish Krona (865,962,813.- SEK) divided into nine hundred sixty-one thousand hundred
and thirteen (961,113) shares with a par value of nine hundred and one Swedish Krona (901.- SEK) each.»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to transfer the registered office from Luxembourg to 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach, municipality of Schuttrange, with effective date on October 1st, 2001. 

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend article 2, first paragraph of the articles of association, which henceforth will be read

as follows:

«The registered office is in the municipality of Schuttrange.»

<i>Fees

In accordance to article 4-1 of the law of December 29, 1971, the appearing parties request that the present contri-

butions are exempted from the capital contribution tax.

The expenses are estimated at three hundred thousand Luxembourg francs.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in German, followed by a English translation. On request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the German version will prevail. 

Gezeichnet: C. Mettlen, G. Maîtrejean, R. Fischer, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2001, vol. 863, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14397/239/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SÖRENSEN-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.468. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SÖRENSEN-FINANCE S.A., une société ano-

nyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite
au registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 48.468, constituée suivant acte
notarié du 19 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 487 du 26 novembre 1994, (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 2.500.000,- LUF en
61.973,38 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 

Beles, den 4. Dezember 2001.

J.-J. Wagner.

36703

3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 1,62 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 61.973,38 EUR à celui de 61.975,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 1,62 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts de la Société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) au taux de conver-
sion d’un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en
capital d’un montant de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par deux mille cinq
cents (2.500) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence d’un euro et soixante-deux cents (1,62 EUR) afin de porter le capital social souscrit de
son montant actuel après la prédite conversion de soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et trente-huit
cents (61.973,38 EUR) à un montant de soixante et un mille neuf cent soixante-quinze euros (61.975,- EUR) par apport
en numéraire (espèces) de la somme d’un euro et soixante-deux cents (1,62 EUR) sans cependant créer ni émettre des
actions nouvelles.

La preuve de ce paiement d’un euro et soixante-deux cents (1,62 EUR) effectué par les actionnaires actuels au prorata

de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les deux mille cinq cents (2.500) ac-
tions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions sans
mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société afin

de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article cinq (5) sera dorénavant rédigé
comme suit: 

Art. 5. «Le capital social de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-quinze euros (61.975,- EUR)

divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions son nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14376/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 14 janvier 2002.

 J.-J. Wagner.

36704

SORENSEN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.468. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14377/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MONTERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.952. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MONTERIA S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 63.952, constituée suivant acte notarié du 2
avril 1998, publié au Mémorial C numéro 477 du 30 juin 1998 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en
30.986,69 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 31.000,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 13,31 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de
conversion d’un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

Belvaux, le 30 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36705

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la som-
me de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250)
actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions
sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3.  «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001, vol. 863, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14380/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MONTERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.952. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14381/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ALLCOM LUXEMBOURG SCI, Société Civile Immobilière.

—

Par la présente, le soussigné agissant en sa qualité et pour compte du domiciliataire, dénonce le contrat de domici-

liation entre parties, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 5. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14443/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 15 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 31 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 12 février 2002.

L. U. Pontzen.

36706

HELSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.606. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HELSIA S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 47.606, constituée suivant acte notarié du 26
avril 1994, publié au Mémorial C numéro 349 du 21 septembre 1994 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en
30.986,69 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 31.000,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 13,31 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de
conversion d’un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la som-
me de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

36707

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250)
actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions
sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3. «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2001, vol. 863, fol. 81, case 12. – Reçu 50 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14382/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

HELSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 47.606. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14383/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.823. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SKYTECH INTERNATIONAL S.A., une société

anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 53.823, constituée suivant
acte notarié du 7 février 1996, publié au Mémorial C numéro 202 du 20 avril 1996 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Belvaux, le 14 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 31 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36708

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.260.000,- LUF en
31.234,58 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 5,42 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 31.234,58 EUR à celui de 31.240,- EUR, par apport en numéraire d’un montant de 5,42 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant d’un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) au taux de
conversion d’un EURO (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de trente et un mille deux cent trente-quatre Euros et cinquante-huit cents (31.234,58
EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale de toutes les actions

existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par mille deux cent soixante (1.260)
actions sans mention de valeur nominale.

<i> Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de cinq Euros et quarante-deux cents (5,42 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de trente et un mille deux cent trente-quatre Euros et cinquante-
huit cents (31.234,58 EUR) à un montant de trente et un mille deux cent quarante Euros (31.240,- EUR) par apport en
numéraire de la somme de cinq Euros et quarante-deux cents (5,42 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions
nouvelles.

La preuve de ce paiement de cinq Euros et quarante-deux cents (5,42 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, et notamment pour convertir tous les

livres et documents de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR), ainsi que pour convertir toutes

les mille deux cent soixante (1.260) actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) en le même nombre d’actions sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3. «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille deux cent quarante euros (31.240,- EUR) divisé

en mille deux cent soixante (1.260) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions son nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

36709

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 79, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14390/239/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.823. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14391/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.837. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ADVITEK S.A., une société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 58.837, constituée suivant acte notarié du 9 avril 1997, publié au Mémo-
rial C numéro 384 du 17 juillet 1997.

Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors. 
L’assemble est ouverte sous la présidence de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant à Petit-No-

bressart (Luxembourg). 

Le président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rita Thomas, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’objet social de la société et par conséquent modification de l’article quatre des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle de service intellectuel ou de conseil

aux industries et commerces, de marketing, factoring, prospection, d’import, d’export, de location et de programmation
des systèmes de DCS c’est-à-dire DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS. 

L’application et l’implantation des systèmes de contrôle, de négoce ainsi que l’exploitation de toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou non à la construction, la
transformation, l’acquisition, la vente, l’achat pour son compte ou celui de tiers de tous biens immeubles, la location et
la gestion desdits biens.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet

ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment par la
prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales
ou succursales.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Belvaux, le 15 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 24 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36710

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution sui-

vante: 

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social existant de la société et par

conséquent l’article quatre en relation avec cet objet, afin de donner à cet article quatre des statuts de la société la
teneur suivante:

 Art. 4. « La société a pour objet toute transaction commerciale, financière et industrielle de service intellectuel ou

de conseil aux industries et commerces, de marketing, factoring, prospection, d’import, d’export, de location et de pro-
grammation des systèmes de DCS c’est-à-dire DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS. Elle a encore pour objet l’applica-
tion et l’implantation des systèmes de contrôle, de négoce, ainsi que l’exploitation de toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou non à la construction, la transfor-
mation, l’acquisition, la vente, l’achat pour son compte ou celui de tiers de tous biens immeubles, la location et la gestion
desdits biens.

Elle peut faire toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet

ou susceptibles d’en favoriser le développement, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, notamment par la
prise de participations dans des entreprises ou la location de fonds de commerce similaires ou par la création de filiales
ou succursales.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Blondeau, F. Mignon, R. Thomas, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 décembre 2001, vol. 863, fol. 90, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14400/239/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ADVITEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 58.837. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14401/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

COMPAGNIE DIRECTE TRANSFRONTALIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 74.096. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COMPAGNIE DIRECTE TRANSFRONTALIERE

(CDT) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-4925 Bascharage, 10,
rue de Hautcharage, constituée suivant acte notarié du 28 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 333 du 9 mai
2000 (ci-après dénommée: «la Société»).

Les statuts de ladite Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
La Société a été inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

74.096.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Erdogan Sezgin, directeur commercial, demeurant à F-77270

Villeparisis.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Moumene Ben Ahmed, homme d’affaires, demeurant à F-94270, Le

Kremlin Bicêtre. 

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christiane Tempels, administratrice de sociétés, demeurant à L-4941

Bascharage.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Belvaux, le 4 février 2002.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 4 février 2002.

J.-J. Wagner.

36711

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de transférer le siège social à sa nouvelle adresse de L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.
2.- Acceptation avec décharge de la démission de Monsieur Thierry Charlier de ses fonctions d’administrateur, no-

mination de Monsieur Erdogan Sezgin en son remplacement et fixation de la durée de son mandat.

3.- Décharge à accorder à Monsieur Didier Charlier, pour l’accomplissement de son mandat d’administrateur-délégué

jusqu’à ce jour et Nomination de Monsieur Erdogan Sezgin en qualité de nouvel administrateur-délégué, détermination
de ses pouvoirs.

4.- Décision sur le rachat partiel par la Société de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ZER

IMPORT/EXPORT, S.à r.l., avec siège social à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés et décision d’investir dans la société
de droit algérien EL DJAZIR TELECOMMUNICATION ET ELECTRONIQUE DISTRIBUTION avec siège social à 52,
rue Oukil Hadj Mohamed, Bir Mourad Rais (Alger).

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social et administratif de la Société

à sa nouvelle adresse de L-4941 Bascharage,16, rue des Prés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur

Thierry Charlier de ses fonctions d’administrateur de la Société et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’ac-
complissement de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme nouvel administrateur en rempla-

cement de l’administrateur démissionnaire, son mandat se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant
se tenir en juin 2007, la personne suivante:

Monsieur Erdogan Sezgin, directeur commercial, demeurant à F-77270 Ville Parisis, 127, avenue Charles Gide.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner entièrement décharge  à Monsieur Didier

Charlier, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société uniquement, sans pourtant que cette décharge affecte son
mandat de simple administrateur de la Société COMPAGNIE DIRECTE TRANSFRONTALIERE (CDT) S.A., mandat qui
s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en juin 2007.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer l’administrateur présentement nommé,

Monsieur Erdogan Sezgin, aux fonctions de seul et unique administrateur-délégué avec les pouvoirs les plus étendus pour
agir au nom de la Société en toutes circonstances et l’engager valablement par sa signature individuelle.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de racheter partiellement (tant activement que passive-

ment) la société ZER IMPORT/EXPORT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie
et ayant son siège social à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés et décide de même d’investir éventuellement dans la
société de droit algérien EL DJAZIR TELECOMMUNICATION ET ELECTRONIQUE DISTRIBUTION avec siège social
à 52, rue Oukil Hadj Mohamed, Bir Mourad Rais (Alger).

Elle décide en outre de conférer tous pouvoirs nécessaires au conseil d’administration de la Société pour effectuer

toutes démarches utiles au nom de la Société COMPAGNIE DIRECTE TRANSFRONTALIERE (CDT) S.A., quant aux
participations susmentionnées.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: E. Sezgin, M. Ben Ahmed, C. Tempels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 79, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14402/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 14 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

36712

FITERBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14429/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FITERBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14430/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FITERBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 41.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2002, vol. 564, fol. 47, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 janvier 2002 que:
- la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros avec effet rétroactif au

1

er

 janvier 2001 et que le capital social a été augmenté. L’article 3 des statuts a désormais la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 297.600,- (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros), divisé en

120 (cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 2.480,- (deux mille quatre cent quatre-vingt euros) chacune.»

- Le siège social de la société a été transféré de son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
- Ont été nommés administrateurs Monsieur Alain Lam, Réviseur d’entreprise, demeurant à L-Mersch; Monsieur

Bruno Beernaerts, licenci en droit, demeurant à B-Fauvillers et Mopnsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-
Stegen; en remplacement de Monsieur Georges Deitz, Monsieur Benoît Schaus et Madame Sonja Linz, démissionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14431/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

FAIRLEE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.243. 

—

L’an deux mille un, le trente novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FAIRLEE INVEST S.A., une société anonyme de

droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 71.243, constituée suivant acte notarié du
9 août 1999, publié au Mémorial C numéro 822 du 5 novembre 1999 (ci-après dénommée «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz (France).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à demeurant à Réhon-Heumont

(France). 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Angé, comptable, demeurant à Saint-Hubert (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

36713

<i>Ordre du jour:

1.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF du capital social actuel de 1.250.000,- LUF en
30.986,69 EUR.

2.- Suppression de la valeur nominale des actions existantes. 
3.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de 13,31 EUR pour le porter de son montant

actuel après conversion de 30.986,69 EUR à celui de 31.000,- EUR par apport en numéraire d’un montant de 13,31 EUR
sans création ni émission d’actions nouvelles.

4.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

5.- Modification subséquente de l’article trois des statuts de la société.
6.- Divers.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la Société de même que

la comptabilité de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un montant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de
conversion d’un euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399
LUF), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer tout simplement l’actuelle valeur nominale

de toutes les actions existantes de la Société de sorte que le capital social sera à l’avenir représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans mention de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation du capital social sous-

crit de la Société à concurrence de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel après la prédite conversion de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(30.986,69 EUR) à un montant de trente et un mille euros (31.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la som-
me de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) sans cependant créer ni émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement de treize euros et trente et un cents (13,31 EUR) effectué par les actionnaires actuels au

prorata de leur participation au capital social a été rapportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration de la société

pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la Société de
francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) et notamment pour convertir toutes les mille deux cent cinquante (1.250)
actions anciennes d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) en le même nombre d’actions
sans mention de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la Société

afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article trois (3) sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3. «Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.M. Bettinger, M.L. Schul, P. Angé, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 décembre 2001, vol. 863, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14388/239/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Belvaux, le 15 janvier 2002.

 J.-J. Wagner.

36714

FAIRLEE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.243. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14389/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

TIBCO FINANCE TECHNOLOGY, INC.

Siège social: USA-Delaware.

—

Il résulte d’une résolution du conseil d’administration de TIBCO FINANCE TECHNOLOGY INC. du 17 décembre

2001, que la succursale luxembourgeoise de la société est fermée avec effet au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 10. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14432/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

J &amp; D TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.377. 

—

La soussignée HOOGEWERF &amp; CIE avec siège social à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat le siège social de

la société J &amp; D TRADING S.A. (société anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2002, vol. 564, fol. 52, case 8. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14433/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SIMISA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14453/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Belvaux, le 23 janvier 2002.

J.-J. Wagner.

TIBCO FINANCE TECHNOLOGY INC.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

SIMISA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

36715

R.I.3.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.186. 

—

La société ECOGEST S.A. résilie, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la convention de domiciliation signée avec

la société R.I.3.E. S.A.

Le siège de la société R.I.3.E. S.A. ne se situe donc plus à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix depuis le 1

er

 janvier

2001.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14434/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SOCIETE DE SERVICES ET DE FINANCES LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.658. 

—

La société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, démissionne,

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, de son mandat de commissaire aux comptes de la société SOCIETE DE SERVI-

CES ET DE FINANCES LUXEMBOURGEOISE S.A.

Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14435/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SOCIETE DE SERVICES ET DE FINANCES LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.658. 

—

La société ECOGEST S.A. résilie, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, la convention de domiciliation signée avec

la société SOCIETE DE SERVICES ET DE FINANCES LUXEMBOURGEOISE S.A.

Le siège de la société SOCIETE DE SERVICES ET DE FINANCES LUXEMBOURGEOISE S.A. ne se situe donc plus à

L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix depuis le 1

er

 janvier 2001.

Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14436/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CONGO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 42.324. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 31 décembre 2001

Les associés de la société CONGO, S.à r.l., ont décidé de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier 2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de 12.394,68 EUR est représenté par 1.000 parts sociales de 12,39 EUR chacune, entièrement libé-

rées.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14438/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

LUX-AUDIT S.A.
Signature

ECOGEST S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.394,68

Luxembourg, le 31 décembre 2001.

Signature.

36716

NORD IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 53.837. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2002.

(14439/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CDA, CONSEILS DEVELOPPEMENT ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 30.933. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2002.

(14440/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CONGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 42.324. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2002.

(14441/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

MARIUCCI FRERES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 22, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.942. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Bettembourg le 28 décembre 2001

Les associés de la société MARIUCCI FRERES, S.à r.l., ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR

pour le 1

er

 janvier 2002.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante:

Le capital social de 12.500,00 EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,00 EUR chacune, entièrement libérées

en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14437/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

<i>Pour NORD-IMMO S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CDA, CONSEILS DEVELOPPEMENT ASSOCIES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CONGO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de ré-

serves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Bettembourg, le 11 janvier 2002.

Signature.

36717

MARIUCCI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3253 Luxembourg, 22, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.942. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol. 2, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 février 2002.

(14442/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

CERES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.267. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 2 janvier 2002

«2. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 1

er

 janvier 2002, Monsieur Claude Stiennon, qui accepte, en rempla-

cement de Monsieur Roland Frère, démissionnaire, en tant que Dirigeant Agréé (Directeur-Délégué) de la Société, en
conformité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée.

En conséquence, le Conseil procède à la mise à jour des pouvoirs de signatures selon les dispositions reprises dans

un document annexé aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante.»

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 65, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14444/730/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 31.996. 

—

M. Howard A. Knight a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet immédiat au 29 décem-

bre 2001.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 4 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14446/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

INTER FOREST TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 56.354. 

—

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002: volume

564, folio 62, case 3, la résolution suivante a été déposée au registre de commerce de Luxembourg:

- Nomination de Monsieur Leendert Huij à la fonction de directeur général cumulée avec celle d’administrateur-dé-

légué.

Luxembourg, le 3 novembre 2000.

(14445/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

<i>Pour MARIUCCI FRERES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
C. Stiennon
<i>Directeur-délégué

<i>Pour SBS BROADCASTING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

INTER FOREST TRADING S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

36718

R.I.3.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.186. 

—

La société LUX-AUDIT S.A. ayant so siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Fa¨ïencerie, démissionne,

avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001, de son mandat de commissaire aux comptes de la société R.I. 3. S.A.

Fait à Luxembourg, le 28 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2002, vol. 564, fol.2 , case 1 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14451/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2002.

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14452/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

TENADU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 64.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14461/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.744. 

—

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés

commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 19 novembre 2001 a procédé à la conversion du capital social
en Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 2.000.000 est converti en EUR 49.578,70 avec effet au 1

er

 janvier

2002.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil a décidé de supprimer

la mention de la valeur nominale des actions de la société.

En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du

19 novembre 2001 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte
que le capital autorisé actuel de LUF 50.000.000 est converti et porté à un montant de EUR 1.240.000, avec effet au 1

er

janvier 2002.

En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, sera, à partir du 1

er

 janvier 2002, fixé

à un montant de EUR 49.578,70, représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Luxembourg, le 20 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 62, case 1. - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14474/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

LUX-AUDIT S.A.
Signature

EUROFIP HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
<i>Un administrateur / Un administrateur
Signature / Signature

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour O.I.O. OVERSEAS INVESTMENT OPPORTUNITIES S.A.
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

36719

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14456/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

EUROFIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2002, vol. 564, fol. 64, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2002.

(14457/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

LAVARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14462/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

LAVARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 79.169. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 décembre 2001, que Mr. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur en remplaçant
Mr. Francis Welscher, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Le mandat d’administrateur de Mr. Gunnar Malmström fût reconfirmé t Mr. Gunnar Malmström fût élu comme ad-

ministrateur de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire que se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol.564, fol. 55, case 3 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14463/779/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

EUROFIP HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
<i>Un administrateur / Un administrateur
Signature / Signature

EUROFIP HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
<i>Un administrateur / Un administrateur
Signature / Signature

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

36720

ROCADO S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxemburg B 72.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14459/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

ROCADO S.A., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.

H. R. Luxemburg B 72.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 14 décembre 2001, que Mr. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur en remplaçant
Ms. Edmée Hinkel, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire que se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol.55, case 3 - Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14460/779/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

DUEMILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(14466/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

DUEMILA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 59.086. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 20 décembre 2001, que Mr. Hans

Christer Malmberg, 14, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg fût élu comme nouveau administrateur en remplaçant
Me. René Faltz, administrateur démissionnaire, de sorte que son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale
Ordinaire que se tiendra en 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2002, vol. 564, fol. 55, case 12; Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14467/779/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2002.

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 14 février 2002.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Tyndall Management S.A.

Tyndall Management S.A.

Ordos S.A.

Ordos S.A.

Voyages Zanier William, S.à r.l.

Mership (Luxembourg) S.A.

Mership (Luxembourg) S.A.

Mership (Luxembourg) S.A.

Mership (Luxembourg) S.A.

Sotraimo Luxembourg S.A.

Naturata, S.à r.l.

Marchi Group International S.A.

Marchi Group International S.A.

Basic Element Holding S.A.

Äppelhaus, S.à r.l.

Global Telecom Organisation S.A.

Global Telecom Organisation S.A.

Global Telecom Organisation S.A.

Global Telecom Organisation S.A.

Global Telecom Organisation S.A.

Restaurant Bouzonviller, S.à r.l.

Biogros, S.à r.l.

Melrose, S.à r.l.

T D E S.A., Transport Direct Express

Loguin S.A.

Loguin S.A.

Euri

Virtus Holding S.A.

Virtus Holding S.A.

Gamma Holdings S.A.

Gamma Holdings S.A.

ABN Amro Profil funds Management S.A.

ABN Amro Profil funds Management S.A.

Scania Treasury S.A.

Sörensen-Finance S.A.

Sörensen-Finance S.A.

Monteria S.A.

Monteria S.A.

Allcom Luxembourg SCI

Helsia S.A.

Helsia S.A.

Skytech International S.A.

Skytech International S.A.

Advitek S.A.

Advitek S.A.

Compagnie Directe Transfrontalière S.A.

Fiterbo S.A.

Fiterbo S.A.

Fiterbo S.A.

Fairlee Invest S.A.

Fairlee Invest S.A.

Tibco Finance Technology, Inc.

J &amp; D Trading S.A.

Simisa International S.A.

R.I.3.E. S.A.

Société de Service et de Finances Luxembourgeoise S.A.

Société de Service et de Finances Luxembourgeoise S.A.

Congo

Nord Immo S.A.

CDA, Conseils Développement Associés, S.à r.l.

Congo, S.à r.l.

Mariucci Frères

Mariucci Frères, S.à r.l.

Ceres S.A.

SBS Broadcasting S.A.

Inter Forest Trading S.A.

R.I.3.E. S.A.

Eurofip Holding S.A.

Tenadu Investments S.A.

O.I.O. Overseas Investment Opportunities S.A.

Eurofip Holding S.A.

Eurofip Holding S.A.

Lavari S.A.

Lavari S.A.

Rocado S.A.

Rocado S.A.

Duemila S.A.

Duemila S.A.